Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/19/19
Провадження №1-кс/542/10/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2019 року смт. Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
09.01.2019 року слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

17.09.2018 року до чергової частини Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою за допомоги мобільного телефону заволоділа з його особистого рахунку № НОМЕР_1 імітованого карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 коштами в загальній сумі 46000,00 грн.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 17.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому чоловік та представився робітником «Інтернет-Vodafone» та запитав про швидкість та покриття інтернету. На що ОСОБА_5 поскаржився на покриття та швидкість інтернету, де невідомий йому чоловік відразу запропонував поліпшити дані послуги і запропонував ОСОБА_5 назвати три останні номери, на які він телефонував. В свою чергу ОСОБА_5 погодився та добровільно назвав невідомому чоловіку три останні номери телефонів, на які він телефонував. Після чого невідомий чоловік попрохав його почекати деякий час для перевлаштування та закінчив розмову. Зранку ОСОБА_5 зайшов до Інтернет-Банку ІНФОРМАЦІЯ_2 24 з метою перевірки коштів на рахунку та виконати деякий платіж, але він виявив, що з його особистого рахунку № НОМЕР_1 імітованого карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було проведено 08.09.2018 невідомою особою три оплати за товари та послуги, а саме: 15:50:37 в сумі 28999,00 грн., 15:56:09 в сумі 10498,07 грн., 16:00:07 в сумі 6499,00 грн., які він не робив, і про які не отримував повідомлення з метою підтвердження.

Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, та вважає, що оскільки особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на яку було перераховано кошти та особу, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 17.09.2018 року до чергової частини Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Мала Перещепина, Новосанжарського району Полтавської області, про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа з його особистого рахунку через картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 коштами в сумі 46000,00 грн.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 17.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с.5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки переказ коштів здійснено з платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 14 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю ознайомлення та отримання копій документів (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу АДРЕСА_3 , а саме:
- про переказ коштів 08.09.2018 року о 15:50:37 в сумі 28999,00 грн., 08.09.2018 року о 15:56:09 в сумі 10498,07 грн., 08.09.2018 року о 16:00:07 в сумі 6499,00 грн., з платіжної карти № НОМЕР_2 (рахунку № НОМЕР_1 ) емітованої ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнта ОСОБА_5 , з вказанням номеру платіжної картки (рахунку) на який було перераховано кошти, яким банком емітована ця картка, анкетні дані особи, місце реєстрації на яку відкрито рахунок (видано картку), а в разі їх зняття в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказати адресу зняття коштів, надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти.

Строк дії ухвали встановити до 25.01.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного

суду Полтавської області ОСОБА_1