Провадження № 1-кс/727/4444/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002575 від 01.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0002575 від 01.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України.

Вказує, що 01 листопада 2018 року до Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області звернулася ОСОБА_4 з заявою про те, що 29.10.2018 близько 08 год. 22 хв. невідома особа шляхом блокування сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала доступ до підтвердження операції по банківським карткам, в ході чого таємно викрала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_4 , кошти в сумі 19 523, 35 грн., які перерахувала на інші рахунки.

За даним фактом, 01 листопада 2018 року СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в момент звернення ОСОБА_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу вчинення крадіжки грошових коштів з кредитної картки останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано довідки про рух грошових коштів відповідно до яких встановлено, що грошові в сумі 19523,35 грн., якими заволоділа невідома особа, були перераховані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про те, хто являється власником рахунку, та куди саме були перераховані кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 28.10.2018 року по 04.11.2018 року.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація стосовно того, з яких номерів рахунків з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувся рух коштів в період з 28.10.2018 року по 04.11.2018 року.

На даний момент, вказану інформацію може надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс, якого знаходиться за АДРЕСА_1 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що 01 листопада 2018 року до Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області звернулася ОСОБА_4 з заявою про те, що 29.10.2018 близько 08 год. 22 хв. невідома особа шляхом блокування сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала доступ до підтвердження операції по банківським карткам, в ході чого таємно викрала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_4 , кошти в сумі 19 523, 35 грн., які перерахувала на інші рахунки.

За даним фактом, 01 листопада 2018 року СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в момент звернення ОСОБА_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу вчинення крадіжки грошових коштів з кредитної картки останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано довідки про рух грошових коштів відповідно до яких встановлено, що грошові в сумі 19523,35 грн., якими заволоділа невідома особа, були перераховані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про те, хто являється власником рахунку, та куди саме були перераховані кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 28.10.2018 року по 04.11.2018 року.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація стосовно того, з яких номерів рахунків з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувся рух коштів в період з 28.10.2018 року по 04.11.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема до документів у яких міститься інформація стосовно того, з яких номерів рахунків з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувся рух коштів в період з 28.10.2018 року по 04.11.2018 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів, а саме:

?Роздруківок по руху коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 28.10.2018 року по 04.11.2018 року;

?Фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалось зняття готівки по рахунках, на які були переведенні кошти з картки № НОМЕР_1 ;

?Повну наявну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який були переведені кошти з картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, копій паспорта, анкети-заяви, ІПН) завірену печаткою банку;

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання (вилучення) документів у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому, електронному вигляді).

В частині тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів - відмовити.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1