Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області
справа № 215/446/19
номер провадження 1-кс/215/221/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000169 від 22.11.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000169 від 22.11.2018р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, та просив надати слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 год. до 24-00 год. 23.10.2018р., та інформацію про особу, за банківським рахунком якої закріплена вищевказана банківська картка, виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів з вказаною інформацією, з можливістю здійснення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області 24.10.2018р. від ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що невідома особа 23.10.2018р. під приводом продажу автомобіля ВАЗ 21099, через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами у сумі 995 грн.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2018 р. та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 має в користуванні кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою вищевказаної картки, остання здійснює повсякденні платежі. 23.10.2018р. у всесвітній мережі Інтернет ОСОБА_8 разом із чоловіком побачили об`яву на сайті «ОЛХ» щодо продажу легкового автомобіля «ВАЗ 21099». У оголошенні був вказаний номер мобільного телефону продавця на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_2 . Крім того в об`яві було вказано, що автомобіль можуть доставити в будь-яке місто України. Після дзвінку на вищевказаний номер, чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що продає автомобіль, однак потрібно перерахувати грошові кошти на його банківську картку, для того щоб він заправив вищевказаний автомобіль та приїхав на ньому. В телефонній розмові чоловік вказав номер його банківської картки, а саме: НОМЕР_1 . На вищевказану банківську картку ОСОБА_8 перерахувала 23.10.2018 р. грошові кошти в розмірі 995 гривень. Наступного дня, а саме 24.10.2018 р., ОСОБА_9 повідомив, що він приїздив до банківської установи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому повідомили, що грошові кошти, які ОСОБА_8 перерахувала, будуть на його банківському рахунку протягом 2-3 робочих днів, та йому ще потрібно 500 грн. для заправки вищевказаного легкового автомобіля. ОСОБА_8 йому відмовила, після чого, ОСОБА_9 не виходить на зв`язок, на телефонні дзвінки не відповідає.

За таких обставин слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 год. до 24-00 год. 23.10.2018 р., та інформацію про особу, за банківським рахунком якої закріплена вищевказана банківська картка, так як дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю здійснення їх виїмки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно наказу начальника Тернівського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 від 24.01.2019р. в склад слідчо-оперативної групу у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000169 від 22.11.2018р. входять оперуповноважені СКП Тернівського ВП КВП старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , лейтенант поліції ОСОБА_7 та лейтенант поліції ОСОБА_6 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання інформації в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 год. до 24-00 год. 23.10.2018р., та інформацію про особу, за банківським рахунком якої закріплена вищевказана банківська картка.

Як вбачається в клопотанні слідчий просить зобов`язати володільця інформації зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Однак чинним КПК за результатами розгляду клопотань не передбачено зобов`язувати володільців документів виготовляти їх копії.

Також у клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснення виїмки.
Однак, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, слідчий не обґрунтував необхідність їх вилучення, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 год. до 24-00 год. 23.10.2018р., та інформацію про особу, за банківським рахунком якої закріплена вищевказана банківська картка.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя