Провадження № 1-кс/760/2976/19
Справа № 760/4700/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000287, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013, про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу відносно

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новодністровськ Сокирнянського району Чернівецької області, громадянина України, який не працює, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , обґрунтовуючи його тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва ним у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , діючи разом із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», у складі злочинної організації, вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», а також подальшу легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів «Korsk Enterprises Ltd», «Talemba Holdings Limited» та «Septemero Holdings Limited» (Республіка Кіпр).

21.06.2018 о 12 год. 57 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України.
21.06.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 24.07.2018 о 12 год.44 хв. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 1 ст.255, ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 КК України.

23.06.2018 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 2 643 000 гривень на строк до 02 серпня 2018 року.

Крім того, на ОСОБА_5 , у разі внесення застави, покладені наступні обов`язки, термін дії яких визначений у 60 днів з моменту внесення застави:

- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

- носити електронний засіб контролю.

25.06.2018 ОСОБА_5 був звільнений із ДУ «Київський слідчий ізолятор», у зв`язку із внесенням застави.

26.07.2018 прокурором у кримінальному провадженні зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, та прийняте рішення про повідомлення підозрюваних та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
19.12.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 продовжено до 19.02.2019 включно.

Відповідно до ч.3 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України не включається у строки досудового розслідування.
Таким чином, в даному випадку при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків суд не обмежений строками досудового розслідування.

Разом з тим, прокурор зазначив, що ОСОБА_5 усвідомлюючи можливість призначення покарання за вчинення особливо тяжкого злочину, вчинятиме спроби переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинувачених у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України на даний час не зменшились та у зв`язку з чим необхідно продовжити строк дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, вказавши на те, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом.
Захисник та підозрюваний, кожен окремо, у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили в його задоволені відмовити повністю, посилаючись на недоведеність прокурором ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Крім того, сторона захисту наголосила на тім, що прокурором не надано належних обґрунтувань необхідності продовження покладених на підозрюваного обов`язків, оскільки його підзахисний з моменту застосування запобіжного заходу жодним чином не порушував покладені на нього обов`язки.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва ним у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255 КК України.
21.06.2018 о 12 год. 57 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України.
21.06.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 24.07.2018 о 12 год.44 хв. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 1 ст.255, ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, які містяться в матеріалах.
26.07.2018 прокурором у кримінальному провадженні зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, та прийняте рішення про повідомлення підозрюваних та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
19.12.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 продовжено до 19.02.2019 включно.

Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.
При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження до 19.04.2019 включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у зв`язку із визначенням запобіжного заходу у вигляді застави.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Продовжити на два місяці, до 19 квітня 2019 року включно, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1