Справа № 591/223/19
Провадження № 1-кс/591/1881/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх зміни або знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: належним чином завірені копії розрахункових рахунків у банківських установах; даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому або електронному вигляді; податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаного товариства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства; податкових накладних/декларацій або інших документів щодо сплати податку на додану вартість або інших видів платежів (можливо бюджет, технічних рослин, тваринництва) щодо отримання будь-якої компенсації за продану сільськогосподарську продукцію або інші товари, техніку.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014 відносно наступних підприємств:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

- документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

- податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства;

- податкових накладних/декларацій або інших документів щодо сплати податку на додану вартість або інших видів платежів (можливо бюджет, технічних рослин, тваринництва) щодо отримання будь-якої компенсації за продану сільськогосподарську продукцію або інші товари, техніку.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1