Справа № 686/2276/19
У Х В А Л А
29 січня 2019 року м. Хмельницький
28.01.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 12 год. 20 хв., по 13 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою та вчиненням шахрайських дій, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які знаходилися на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 , на суму, яка встановлюється.
За даним фактом 27.10.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із пояснення потерпілої ОСОБА_5 , що 26.10.2018 року коли знаходилася за місцем своєї роботи близько 12 год. 00 хв на її мобільний телефон надійшов дзвінок із мобільного телефону № НОМЕР_3 , та особа яка представилася ОСОБА_6 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив, що на даний момент у одному із магазинів мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у Київській області, хтось намагається оплатити рахунок її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого випитавши всі реквізити вказаної картки на мобільний телефон почали надходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з її двох карток.
В ході проведення досудового розслідування , було встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 перераховувались за допомогою банківських ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явилась, просила розгляд клопотання проводити без її участі та задоволити його з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про проведені з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 операції, які відбувались за допомогою банківських ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даних карток, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 26.10.2018 року по 30.10.2018 рік.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 лютого2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя