Справа № 588/490/19
провадження № 1-кс/588/173/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 08.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 26.03.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.11.2018 до 07.12.2019 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належать.
Клопотання старшого слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, розпочатого за відомостями, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 08.11.2018, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.11.2018 він за приватним оголошенням про продаж зимових автомобільних шин переказав на картковий банківський рахунок 1800,95 грн., проте товару так і не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

За змістом клопотання, у ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 06.11.2018, на Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов оголошення про продаж чотирьох зимових шин Mishelin R13 за 1800 гривень. Адреса продавця: «Полтавська область, Волошино», ім`я « ОСОБА_6 ». Він зателефонував на вказані у оголошенні номери « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », домовився про придбання товару. 07.11.2018 отримав СМС-повідомлення із зазначенням номеру банківської картки продавця « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ОСОБА_7 ». З терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , 07.11.2018, о 09 год. 14 хв., ОСОБА_5 перевів на вказаний рахунок 1800 грн 95 коп. Гроші вносив готівкою, при цьому активував термінал через банківську картку з картковим рахунком « НОМЕР_4 » своєї знайомої, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з цієї причини, згідно наданих копій квитанцій про здійснення вказаного платежу, значиться платником. На зв`язок продавець більше не виходив, замовленого товару ОСОБА_5 так і не отримав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 підтвердила свідчення ОСОБА_5 і надала дозвіл на використання інформації щодо її банківського карткового рахунку під час досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні зазначає, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володієПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
ПредставникПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , 1986 р.н., про те, що 07.11.2018, він, за приватним оголошенням про продаж зимових автомобільних шин переказав на картковий банківський рахунок 1800,95 грн., проте товару так і не отримав, продавець на зв`язок не виходить (а.с. 4).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(а.с. 7).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити або спростувати показання ОСОБА_5 , які були отримані слідчим у ході досудового розслідування, щодо обставин вчинюваного злочину.

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, вказаних у клопотанні.

Також, слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, у вигляді роздруківки (копії) чи у електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію:

1) про анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
2) про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.11.2018 до 07.12.2019 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належать.
Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1