печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
21.12.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, внесеному до № 0000010 від 27.01.2017 року, за фактом фіктивного підприємництва та за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період 2018 року розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій використовуючи підприємства які мають ознаки фіктивності і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ «Дельфиц» (код 39607376), ТОВ «Листа» (код 39607313), ПП «Новоюжноє-ТН» (код 31653179), ТОВ «Бренд ФОВ» (код 39607348), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Дніпровська Хвиля» (код 34660539), ТОВ «Нафаня» (код 41923172), ТОВ «Бинго» (код 41918555), ТОВ «Кузя И Ко» (код 41920779), ТОВ «Агролайтплюс» (код 41817429), ТОВ «Агрохолдінг Плюс» (код 41815133), ТОВ «Агрогруп Плюс» (код 41819756), ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183), ТОВ «Агро Лідер-Групп» (код 41642446), ТОВ «Комерц-Зерно-Плюс» (код 41655612), ТОВ «Тревел Агро Компані» (код 41819054), ТОВ «Агробуд Компані» (код 41816378), ТОВ «Компані Агро Лайт» (код 41821477), ТОВ «Агролайт Групп» (код 41819080), ТОВ «Агротрейд Холдінг» (код 41816509), ТОВ «Агролайф Компані» (код 41816509), ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814), ТОВ «Зерноторг Альянс» (код 41690824), ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 41690835), ТОВ «Комерц-Зерноторг» (код 41647329), ТОВ «Промбуд-Нік-Агро» (код 41653264), ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009), ТОВ «Броун 2018» (код 41957160), ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки:

?В філіях банківської установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Нафаня» (код 41923172) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «Бинго» (код 41918555) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Кузя И Ко» (код 41920779) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 41690835) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «Агролайф Компані» (код 41816509) - № НОМЕР_14 ; ТОВ «Агротрейд Холдінг» (код 41821461) - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Агролайт Групп» (код 41819080) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Тревел Агро Компані» (код 41819054) - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «Агробуд Компані» (код 41816378) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «Компані Агро Лайт» (код 41821477) - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Агрохолдінг Плюс» (код 41815133) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «Агролайтплюс» (код 41817429) - № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Агрогруп Плюс» (код 41819756) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920)- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «НОВОЮЖНОЄ-ТН» (код 31653179) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «Комерц-Зерноторг» (код 41647329) - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «Промбуд-Нік-Агро» (код 41653264) - № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183) - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «Агро Лідер-Групп» (код 41642446) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «Комерц-Зерно-Плюс» (код 41655612) - № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «ІК» «дніпровська хвиля» (код 34660539) - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903)- № НОМЕР_50 ; ТОВ «Укрсервіс Центр» (код 41659748)- № НОМЕР_51 .
?В банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Новоюжноє-ТН» (код 31653179).

?В банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Новоюжноє-Тн» (код 31653179) - № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «Броун 2018» (код 41957160)- № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920) - № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 .

?В банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814) - № НОМЕР_67 .

?В банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № НОМЕР_68 ; ТОВ «ІК» «Дніпровська Хвиля» (код 34660539) - № НОМЕР_69

?В банківській установі ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903) - № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ «Компанія «Украгротрейд» (код 40460366)- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 та.

?В банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), відкриті розрахункові рахункові ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903)- № НОМЕР_74 ; ТОВ «Компанія «Украгротрейд» (код 40460366)- № НОМЕР_75 .

?В банківській установі ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ІК» «Дніпровська Хвиля» (код 34660539) - № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти які знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, невстановленими досудовим розслідуванням особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, та в подальшому здійснюють їх легалізацію, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на майно зазначених юридичних осіб, з метою припинення подальшого продовження кримінально-протиправної діяльності та з метою належного збереження речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вищевказаних рахунках та відшкудування збитків завданих інтересам держави.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
11.12.2018 року слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів що знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб.
Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, внесеному до № 0000010 від 27.01.2017 року, за фактом фіктивного підприємництва та за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині зобов`язання службових осіб та працівників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчомута/або оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих СУФР ГУ ДФС у м. Києві- відмовити, оскільки слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

В банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Нафаня» (код 41923172) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «Бинго» (код 41918555) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Кузя И Ко» (код 41920779) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 41690835) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «Агролайф Компані» (код 41816509) - № НОМЕР_14 ; ТОВ «Агротрейд Холдінг» (код 41821461) - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Агролайт Групп» (код 41819080) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Тревел Агро Компані» (код 41819054) - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «Агробуд Компані» (код 41816378) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «Компані Агро Лайт» (код 41821477) - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Агрохолдінг Плюс» (код 41815133) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «Агролайтплюс» (код 41817429) - № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Агрогруп Плюс» (код 41819756) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920)- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкритих у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 326610), ТОВ «НОВОЮЖНОЄ-ТН» (код 31653179) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «Комерц-Зерноторг» (код 41647329) - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «Промбуд-Нік-Агро» (код 41653264) - № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183) - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «Агро Лідер-Групп» (код 41642446) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «Комерц-Зерно-Плюс» (код 41655612) - № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «ІК» «дніпровська хвиля» (код 34660539) - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 відкритих у ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479); ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903)- № НОМЕР_50 відкритих у КРАМАТОРСЬКІЙ Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548); ТОВ «Укрсервіс Центр» (код 41659748)- № НОМЕР_51 відкритих у ВIННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 302689) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Новоюжноє-ТН» (код 31653179) - № НОМЕР_79 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Новоюжноє-Тн» (код 31653179) - № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «Броун 2018» (код 41957160)- № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920) - № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814) - № НОМЕР_67 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № НОМЕР_68 ; ТОВ «ІК» «Дніпровська Хвиля» (код 34660539) - № НОМЕР_69 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903) - № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ «Компанія «Украгротрейд» (код 40460366)- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903)- № НОМЕР_74 ; ТОВ «Компанія «Украгротрейд» (код 40460366)- № НОМЕР_75 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІК» «Дніпровська Хвиля» (код 34660539) - № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1