печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
В ході досудового розслідування зокрема встановлено, що 23.04.2018 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реалізації спільного злочинного умислу з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, підробив наданий невстановленою досудовим розслідуванням особою у електронному вигляді документ на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_2 датований 26.02.2018, а саме з метою створення видимої справжності документу у вже наявні дані платіжного документу SWIFT формату передачі даних про грошовий переказ, відправника та отримувача, за допомогою комп`ютерної програми для обробки фото вніс інформацію, а саме змінив дані документу, з метою збуту підробленого документу на переказ та подальшого використання вказаного документу, а саме проведенні незаконних переказів грошових коштів.
Крім того, встановлено, що вказані у документах суб`єкти господарювання зареєстровані у 2015-2016 роках та мають відношення до вчинення незаконних операцій, пов`язаних з незаконним перерахуванням грошових коштів на підставі підроблених банківських документів та угод, подальшого їх переведення у готівку.
В ході проведення оглядів вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних у мобільних телефонах та ноутбуках виявлено у електронному вигляді підроблені документи на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT, банком відправником яких була банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними реквізитами, а саме:
26/02/2018 - 10:03:41
ІНФОРМАЦІЯ_3 (ACK)
Swift INPUT:FIN 103
SENDER: ІНФОРМАЦІЯ_4 . BARTOK FION
Account Name:
ІНФОРМАЦІЯ_5 : HU 011559
RESEIVER: DEUTSCHE BANK AG
Account Name: BUD - ZNAK
Account NUMBER:PL700003
Amount: 25 950 000 12 EUROS
та угода з наступними реквізитами, а саме: PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO- ІНФОРМАЦІЯ_6 -FX4
TRANSACTION CODE: НОМЕР_1
DATE: FEBRUARY 26, 2018
Amount: 25 950 000. 12 EUROS
INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bank name: KDB BANK BUDAPEST
company name: GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ІНФОРМАЦІЯ_7 :

ІНФОРМАЦІЯ_8 зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення вищевказаних операцій за участю вищевказаного суб`єкта господарювання, відомості про який нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інших осіб та суб`єктів господарювання, задіяні в злочинних схемах, а саме отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) юридичної особи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку: НОМЕР_2 за 26.02.2018; а також угоди з наступними реквізитами, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 - НОМЕР_3 , TRANSACTION CODE: НОМЕР_1 , DATE: FEBRUARY 26, 2018, Amount: 25 950 000. 12 EUROS, INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_7 : ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 : ІНФОРМАЦІЯ_5 , PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_7 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 : ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
а також документів з наступною інформацією, а саме
- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_4 . BARTOK FION випуску вказаного документу на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежу SWIFT згідно вказаних вище реквізитів та копій документів, на підставі яких здійснювався його випуск та щодо здійснення фактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаного документу;
- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_4 . BARTOK FION перерахування грошових коштів, випуск фінансових інструментів контрагентами зазначеними у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT у період з 2015 року по теперішній час та копій документів, на підставі яких здійснювалося перерахування;
- інформацією щодо візування банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 та прийняття до розгляду вищевказаного згідно реквізитів договору;
- інформацією банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо матеріалів, які свідчать про вчинення контрагентами, вказаними у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT сумнівних, непідтверджених операцій, шахрайських дій;
- інформацією щодо проведення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно вказаних у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання внутрішніх перевірок так і проведення правоохоронними органами перевірок та на предмет чого, копій перевірок;
- інформацією про те, чи була завдана шкода діями вищевказаних в угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання, якщо так, то кому, яка і у якому розмірі, копії підтверджуючих шкоду та розмір документів.
Для проведення зазначених процесуальних дій на території Угорщини, органом досудового розслідування, відповідно до Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.
Поряд з цим, положеннями ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та компетентним органам Угорщини, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
до банківських виписок (роздруківок руху коштів) юридичної особи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку: НОМЕР_2 за 26.02.2018, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
до документу на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT з наступними реквізитами, а саме:
26/02/2018 - 10:03:41
ІНФОРМАЦІЯ_3 (ACK)
Swift INPUT:FIN 103
SENDER: ІНФОРМАЦІЯ_4 . BARTOK FION
Account Name:GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
Account NUMBER: HU 011559
RESEIVER: DEUTSCHE BANK AG
Account Name: BUD - ZNAK
Account NUMBER:PL700003
Amount: 25 950 000. 12 EUROS
а також угоди з наступними реквізитами, а саме
ІНФОРМАЦІЯ_9 -FX4
TRANSACTION CODE: НОМЕР_1
DATE: FEBRUARY 26, 2018
Amount: 25 950 000. 12 EUROS
INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bank name: KDB BANK BUDAPEST
company name: GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ІНФОРМАЦІЯ_7 :
ІНФОРМАЦІЯ_8
а також документів з наступною інформацією, а саме:
- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_4 . BARTOK FION випуску вказаного документу на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежу SWIFT згідно вказаних вище реквізитів та копій документів, на підставі яких здійснювався його випуск та щодо здійснення фактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаного документу;
- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_4 . BARTOK FION перерахування грошових коштів, випуск фінансових інструментів контрагентами зазначеними у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT у період з 2015 року по теперішній час та копій документів, на підставі яких здійснювалося перерахування;
- інформацією щодо візування банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 та прийняття до розгляду вищевказаного згідно реквізитів договору;
- інформацією банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо матеріалів, які свідчать про вчинення контрагентами, вказаними у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT сумнівних, непідтверджених операцій, шахрайських дій;
- інформацією щодо проведення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно вказаних у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання внутрішніх перевірок так і проведення правоохоронними органами перевірок та на предмет чого, копій перевірок;
- інформацією про те, чи була завдана шкода діями вищевказаних в угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання, якщо так, то кому, яка і у якому розмірі, копії підтверджуючих шкоду та розмір документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1