Справа № 752/1634/19
Провадження № 1-кс/752/1831/19
У Х В А Л А

11.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0011578 від 06.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0011578 від 06.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011578 від 06.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до правоохоронних органів надійшло повідомлення представника ОСОБА_5 про те, що службові особи «Риф-Транс ЛТД», незаконно відчужили майно товариства, чим спричинили майнової шкоди останній.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються власниками та співзасновниками ТОВ «Риф-Транс ЛТД» () з часткою капіталу 50% кожна. Основним видом діяльності вказаного товариства являється отримання прибутку від експлуатації залізничних вагонів. Директором вказаного товариства являється ОСОБА_7 , якого було призначено установчими зборами засновників. В ході здійснення господарської діяльності, товариством було придбано 78 вантажних вагонів з наступними номерами:

58683848, 53041844, 53500393, 56073323, 55087894, 55087902, 55087910, 57603680, 57613325, 57613341, 7613358, 57613382, 57613408, 58683855, 53252987, 53253027, 57656936, 56728108, 56728132, 56728306, 58683848, 60736469, 60736527, 60736568, 60736576, 60736584, 60736618, 60736642, 60736667, 60736675, 60736683, 53041844, 53500393, 53148474, 53148482, 53148490, 53148508, 53148516, 56073323, 56101256, 56101272, 56101280, 56101306, 56101314, 56101322, 56101330, 56101348, 56101355, 56101363, 55087894, 55087902, 55087910, 57601379, 57603680, 57613325, 57613341, 57613358, 57613382, 57613408, 58683855, 53252987, 53253027, 57656472, 57656480, 57656506, 57656514, 57656522, 57656936, 57656985, 56059694, 61739314, 62775010, 62804208, 60024072, 60025236, 60027687, 60028545, 60029634,

які в 2018 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена,

ОСОБА_7 реалізував без відома співзасновника та власника товариства ОСОБА_5 , чим спричинив майнової шкоди останній.

Згідно інформації з автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця», належні ТОВ «Риф-Транс ЛТД» вантажні вагони станом на 25.10.2018 віднесені за власником ПП «Чудсервіс» (). Засновником вказаного підприємства зазначено ОСОБА_8 батька ОСОБА_6 .

01.02.2019 винесено постанову про визнання вказаних вище вантажних вагонів речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні оскільки вони являються предметом кримінального правопорушення, яке розслідується.

Враховуючи те, що 78 вантажних вагонів, відповідно до інформації з автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця», віднесені за власником ПП «Чудсервіс» (), в результаті укладення договору купівлі-продажу, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та на них було спрямоване кримінальне правопорушення, а також те, що арешт майна може передбачати заборону для особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, а також те, що незастосування вказаних заходів стосовно нежитлового приміщення, може призвести до втрати майна, відчуження на користь інших осіб, що може перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що теперішній власник майна, а саме: ОСОБА_8 батько ОСОБА_6 , будучи завчасно обізнаними про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна, може вжити заходів щодо його швидкого відчуження на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації, прошу розглянути вказане клопотання без його участі.

Слідчий подала заяву, відповідно до якої підтримала клопотання та просила розглядати у її відсутність.
Власинк майна в судове засідання не викликався на підставі положень ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011578 від 06.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до правоохоронних органів надійшло повідомлення представника ОСОБА_5 про те, що службові особи «Риф-Транс ЛТД», незаконно відчужили майно товариства, чим спричинили майнової шкоди останній.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0011578 від 06.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України, а саме: на . 78 вантажних вагонів з наступними номерами:

58683848, 53041844, 53500393, 56073323, 55087894, 55087902, 55087910, 57603680, 57613325, 57613341, 7613358, 57613382, 57613408, 58683855, 53252987, 53253027, 57656936, 56728108, 56728132, 56728306, 58683848, 60736469, 60736527, 60736568, 60736576, 60736584, 60736618, 60736642, 60736667, 60736675, 60736683, 53041844, 53500393, 53148474, 53148482, 53148490, 53148508, 53148516, 56073323, 56101256, 56101272, 56101280, 56101306, 56101314, 56101322, 56101330, 56101348, 56101355, 56101363, 55087894, 55087902, 55087910, 57601379, 57603680, 57613325, 57613341, 57613358, 57613382, 57613408, 58683855, 53252987, 53253027, 57656472, 57656480, 57656506, 57656514, 57656522, 57656936, 57656985, 56059694, 61739314, 62775010, 62804208, 60024072, 60025236, 60027687, 60028545, 60029634, право власності на які зареєстроване за ПП «Чудсервіс» ().

Відповідно до постанови слідчого від 01.02.2019 р. зазначені вагони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є об`єктом кримінального правопорушення.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення зазначеного майна або його відчуження, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним і виправдовує втручання у права власника майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0011578 від 06.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на 78 вантажних вагонів з наступними номерами:

58683848, 53041844, 53500393, 56073323, 55087894, 55087902, 55087910, 57603680, 57613325, 57613341, 7613358, 57613382, 57613408, 58683855, 53252987, 53253027, 57656936, 56728108, 56728132, 56728306, 58683848, 60736469, 60736527, 60736568, 60736576, 60736584, 60736618, 60736642, 60736667, 60736675, 60736683, 53041844, 53500393, 53148474, 53148482, 53148490, 53148508, 53148516, 56073323, 56101256, 56101272, 56101280, 56101306, 56101314, 56101322, 56101330, 56101348, 56101355, 56101363, 55087894, 55087902, 55087910, 57601379, 57603680, 57613325, 57613341, 57613358, 57613382, 57613408, 58683855, 53252987, 53253027, 57656472, 57656480, 57656506, 57656514, 57656522, 57656936, 57656985, 56059694, 61739314, 62775010, 62804208, 60024072, 60025236, 60027687, 60028545, 60029634, право власності на які зареєстроване за ПП «Чудсервіс» ().

Заборонити будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись вантажними вагонами з наступними номерами:

58683848, 53041844,53500393, 56073323, 55087894, 55087902, 55087910, 57603680, 57613325, 57613341, 7613358, 57613382, 57613408, 58683855, 53252987, 53253027, 57656936, 56728108, 56728132, 56728306, 58683848, 60736469, 60736527, 60736568, 60736576, 60736584, 60736618, 60736642, 60736667, 60736675, 60736683, 53041844, 53500393, 53148474, 53148482, 53148490, 53148508, 53148516, 56073323, 56101256, 56101272, 56101280, 56101306, 56101314, 56101322, 56101330, 56101348, 56101355, 56101363, 55087894, 55087902, 55087910, 57601379, 57603680, 57613325, 57613341, 57613358, 57613382, 57613408, 58683855, 53252987, 53253027, 57656472, 57656480, 57656506, 57656514, 57656522, 57656936, 57656985, 56059694, 61739314, 62775010, 62804208, 60024072, 60025236, 60027687, 60028545, 60029634.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя