У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001355 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355,погоджене прокурором про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні №0001355 - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів відділу розслідування СУ ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонногоо суду, із клопотанням у кримінальному провадженні щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355,погоджене прокурором про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Клопотання мотивовано тим, що, слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ШехадаХусам, який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, які внесені до ЄРДР за№ 0001355.

В клопотанні вказано, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР були письмові заяви громадян Ізраїлю, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з приводу шахрайських дій відносно них громадянином ШехадаХусам.

Слідчий зазначає, що 26 червня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0001458, розпочатого 04.05.2018 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України для організації подальшого проведення досудового розслідування.

Підставою для початку досудового розслідування були заяви іноземних громадян, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який заволодів належними їм грошовими коштами з метою виготовлення документів для проживання на території України та оформлення на навчання в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27 вересня 2018 року постановою прокурора на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень за №0001355 та № 0001458 об`єднано в одне провадження за № 0001355.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ПП « ОСОБА_27 », який являється офіційним представником згідно укладених договорів студентів іноземців. Згідно показів, свідок повідомив, що в жовтні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_28 з метою допомоги у оформленні близько 20 студентів іноземних країн на навчання до УжНУ, який як йому відомо був офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мав контракт з УжНУ по допомозі іноземним студентам в навчанні, однак термін дії його контракту у 2017 році був закінчений та не був продовжений. Однак після вступу вказаних студентів у навчальний заклад, ОСОБА_28 надав йому не в повному обсязі грошові кошти для оплати за навчання.

Окрім того, в клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування у своїх показах потерпілі зазначили, що грошові кошти передавали ОСОБА_25 в основному готівкою різного номіналу на початку навчального 2017-2018 року в середньому від 3 до 10 тис. доларів США, зокрема, двома траншами: перед початком першого семестру навчального 2017 року та перед початком другого семестру в лютому березні 2018 року.

Разом з цим, з метою повного, всебічного розслідування, а також отримання інформації щодо наданих запрошень іноземним студентам та здійснення їх аналізу щодо кількості отриманих запрошень та прибулих на навчання осіб, що в подальшому могло призвести до безпідставного отримання візи/посвідки на території України для отримання освіти, 19.12.2018 слідчим у даному кримінальному провадженні за вихідним № 5580/106/7-2017 надіслано до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лист з проханням про надання органу досудового розслідування інформації щодо іноземних студентів, які були переведені та/чи запрошені із інших навчальних закладів для отримання освіти в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2016 по 2018 навчальний рік, інформації щодо іноземних осіб, яким було надано запрошення, однак останні не прибули на навчання та надання копій повідомлень до ГУДМС щодо їх неприбуття на навчання.

Слідчий зазначає, що 28.12.2018 за вих. №5429/01-14 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » органу досудового розслідування надано відповідь про те, що вказані документи навчальний заклад надасть тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, правомірності дій окремих осіб та з метою аналізу інформації щодо іноземних осіб, яким було надано запрошення, однак останні не прибули на навчання, що в подальшому могло призвести до безпідставного отримання візи/посвідки на території України для отримання освіти, виникає необхідність звернення до слідчого судді щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до: особових справ іноземних громадян, які були відібрані та направлені для отримання освіти в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (запрошені та/чи переведені із інших вищих навчальних закладів) за період з 2016 по 2018 навчальний рік в якій би відображалось П.І.Б., громадянство країни, координатор, яким було здійснено запрошення, а зокрема вилучення належним чином завірених копій запрошення, копій паспорта (візи) тощо; - інформації щодо іноземних громадян, яким надано було запрошення до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2016 по 2018 навчальний рік, однак останні в подальшому не прибули на навчання до УжНУ і до складу студентів не були зараховані, зокрема, повідомлень ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо відрахування зі складу студентів іноземних громадян, а також осіб, які не прибули по запрошенням на навчання за період з 2016 по 2018 навчальний рік тощо,які знаходяться у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 цієї ж статті тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України,слідчий просить: надати стороні кримінального провадження, зокрема слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому цього ж відділу ОСОБА_29 та слідчому ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до: особових справ іноземних громадян, які були відібрані та направлені для отримання освіти в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (запрошені та/чи переведені із інших вищих навчальних закладів) за період з 2016 по 2018 навчальний рік в документах яких би відображалось П.І.Б., громадянство країни, координатор, яким було здійснено запрошення, а зокрема вилучення належним чином завірених копій запрошення, копій паспорта (візи) тощо; інформації щодо іноземних громадян, яким надано було запрошення до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2016 по 2018 навчальний рік, однак останні в подальшому не прибули на навчання до УжНУ і до складу студентів не були зараховані, зокрема, до повідомлень ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо відрахування зі складу студентів іноземних громадян, а також осіб, які не прибули по запрошенням на навчання за період з 2016 по 2018 навчальний рік тощо,які знаходяться у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Надати розпорядження ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) щодо забезпечення тимчасового доступу до документів зазначених в ухвалі.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак їх неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, про доступ до яких ставиться в клопотанні слідчого, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення виконання слідчих дій.

Вирішуючи питання щодо задоволення клопотання суд враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони зберігаються та перебувають у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а стороні кримінального провадження слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 ,слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до: особових справ іноземних громадян, які були відібрані та направлені для отримання освіти в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (запрошені та/чи переведені із інших вищих навчальних закладів) за період з 2016 по 2018 навчальний рік в документах яких би відображалось П.І.Б., громадянство країни, координатор, яким було здійснено запрошення, а зокрема вилучення належним чином завірених копій запрошення, копій паспорта (візи) тощо; інформації щодо іноземних громадян, яким надано було запрошення до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2016 по 2018 навчальний рік, однак останні в подальшому не прибули на навчання до УжНУ і до складу студентів не були зараховані, зокрема, до повідомлень ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо відрахування зі складу студентів іноземних громадян, а також осіб, які не прибули по запрошенням на навчання за період з 2016 по 2018 навчальний рік тощо,які знаходяться у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001355 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_29 та слідчому ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

особових справ іноземних громадян, які були відібрані та направлені для отримання освіти в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (запрошені та/чи переведені із інших вищих навчальних закладів) за період з 2016 по 2018 навчальний рік в документах яких би відображалось П.І.Б., громадянство країни, координатор, яким було здійснено запрошення, а зокрема вилучення належним чином завірених копій запрошення, копій паспорта (візи) тощо; інформації щодо іноземних громадян, яким надано було запрошення до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2016 по 2018 навчальний рік, однак останні в подальшому не прибули на навчання до УжНУ і до складу студентів не були зараховані, зокрема, до повідомлень ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо відрахування зі складу студентів іноземних громадян, а також осіб, які не прибули по запрошенням на навчання за період з 2016 по 2018 навчальний рік тощо,які знаходяться у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1