Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Подільського районного суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернулася до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах виконання доручення прокуратури міста Києва та запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № VIDs.42/13. шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно клієнта власника платіжної картки № НОМЕР_2 .
Підставами для внесення клопотання стало доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № VIDs.42/13.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Окружною прокуратурою в Лодзі здійснюється нагляд за кримінальним провадженням № VIDs.42/13 про вчинення у Гданську та інших місцевостях Республіки Польща та за її кордоном протягом строку від 11 липня 2012 року по 26 липня 2012 року, в коротких проміжках часу, з метою заздалегідь передбачуваного наміру на отримання майнової вигоди, шляхом доведення багатьох осіб до некорисного розпорядження майном, у вигляді оплати за авіаквитки на рейси авіакомпанії Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яких не було виконано, шляхом введення цих людей в оману, що стосується майнового стану вищезазначеного товариства та можливості виконання рейсів на які були продані квитки, тобто вчинено злочин відповідно до параграфу 1ст. 286, параграфу 1ст. 294 та ст. 12 Кримінального кодексу Республіки Польща.
У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 займалося розподілом квитків та укладенням договорів (як посередник) про авіаперевезення пасажирів, що виконуються Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , як субпідрядник для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Водночас ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувало безпосередні фінансові вигоди за продаж квитків. Гроші отримані з продажу квитків до 6 липня 2012 року передавало в цілому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 як аванс за замовлені послуги авіаперевезень. Від 6 липня 2012 року гроші з продажу авіаквитків були безпосередньо передані шляхом банківського переказу на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Діяльність товариств - авіаперевізників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від початку фінансувалось з коштів переказаних Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було єдиним пайовиком вищезазначених авіакомпаній. Це було пов`язано з тим, що операційна діяльність товариств групи ІНФОРМАЦІЯ_2 не дала достатніх доходів для покриття витрат на цю діяльність. Останній раз перерахунок грошових коштів з товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 відбувся 10 липня 2012 року на суму 3.600.000 злотих, але в день отримання цих коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 мав несплачені зобов`язання на суму, що перевищує 4 мільйони злотих.
Встановлено, що починаючи від 11 липня 2012 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було стороною в договорах укладених між ним, та пасажирами, які купували квитки на авіарейси виконані авіалініями OLT, перебувало у фінансовій ситуації, яка не дозволяла дотримуватися цих договорів. Незважаючи на цю обставину, надалі продовжувався розподіл авіаквитків, при чому пасажирів - клієнтів в жоден спосіб не повідомляли про погану фінансову ситуацію вказаного суб`єкта та про реальну можливість невиконання авіарейсів, на які вони придбали квитки. Тому слід визнати, що починаючи від 11 липня 2012 року цих клієнтів вводили в оману, що стосується наміру і можливості виконання послуги. Таким чином їх доведено до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на покупку авіаквитків. Отже, цих осіб треба вважати потерпілими у злочині обману, про яке йдеться у ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща (витяг з наведених положень є додатком до клопотання).
У ході провадження, з огляду на неможливість забезпечити дані вказаних клієнтів із серверів товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 з головним офісом у АДРЕСА_2 , яка надавала послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на основі договору від 20 січня 2012 року про обслуговування системи бронювання квитків, отримано дані від посередників платіжного процесу, тобто Акціонерного товариства eService та німецького товариства Wirecard, що здійснювався протягом строку від 11 липня 2012 року до 26 липня 2012 року, коли авіалінії OLT зовсім перестали здійснювати які-небудь авіаперевезення та розподіляти квитки.
Передана інформація, не включає повних персональних, адресних та контактних даних людей, які придбали авіаквитки. Тому вони недостатні для точної ідентифікації потерпілих у злочині і не дозволяють провести допит цих осіб з огляду на відсутність адресних та контактних даних. Допит власників платіжних карток є необхідний у справі.
Окрім того, досудовим слідством встановлені випадки, коли хтось позичав у іншої людини його банківську картку з метою придбання квитка для себе. У такій ситуації потерпілою буде тільки та людина, яка фактично купувала квиток, а не власник банківської картки.
На сьогодні постала необхідність у отриманні повних даних, що стосуються клієнтів банків, які надали платіжні картки для придбання квитків, з метою їх допиту у якості свідка - потерпілого та роз`ясненні останнім прав та обов`язків, які вони мають в ході кримінального провадження.
Досудовим слідством встановлено, що одна з платіжних карток № НОМЕР_2 , яка виступає у справі видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту Республіки Польща про надання міжнародної допомоги на території України у кримінальній справі № VIDs.42/13 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, не повідомив про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках клієнта банку знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках клієнта банку можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для клієнта банку, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Уповноважену особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язати надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта банку - власника платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме:
- всіх наявних анкетних та контактних даних клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-всієї наявної інформації щодо здійсненої операції з моменту реєстрації даної картки по теперішній час з зазначенням дати та часу операції, типу проведеної операції, місця проведення операції;
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1