УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку квартири (місце мешкання ОСОБА_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на гроші в сумі 14 801 гривня, жорсткий диск «Samsung», ноутбук «АSUS», 2 флеш-накопичувача, 16 оптичних дисків.

Клопотання обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2018 до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) надійшло повідомлення, про те, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється підприємницька діяльність, пов`язана з автомобільними перевезеннями. Так, вказаний громадянин з метою отримання грошової винагороди організовує та доставляє групи громадян на тимчасово окуповану територію АР Крим, м. Красно дар, м. Ростов-на-Дону. Автомобільний транспорт, яким проводяться перевезення до Російської Федерації, проходить тимчасово окуповану територію (далі - ТОТ) АР Крим та, з порушенням чинного законодавства, через Кримський міст потрапляє до Російської Федерації через закриті пункти пропуску.

В ході досудового розслідування до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт працівника ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон), отримано інформацію, щодо протиправної діяльності гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так було отримано фактичні дані, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є фізичною особою-підприємцем, яка займається згідно КВЕД 52.29 наданням допоміжної діяльності у сфері транспорту; 77.11надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів. Гр. ОСОБА_5 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

Також було отримано фактичні дані, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , є також фізичною особою-підприємцем, яка займається згідно КВЕД - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (основний); Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів. Гр. ОСОБА_6 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , діючи як ФОП, організували під видом ТМ «SIBATVО» діяльність з автопрокату у м. Херсоні, за адресою: пр. Адмірала Сенявіна 21-А. Офіс «SIBATVО» знаходиться на другому поверсі вищезазначеної нежитлової будівлі, також за зазначеною адресою знаходиться автосалон «SЕАТ». Згідно даних, отриманих з офіційного сайту «SIBATVО», даний суб`єкт СГД надає в оренду авто у місті Херсоні, а також послуги з надання в оренду авто разом із водієм. Також було встановлено, що ТМ «SIBATVО» згідно БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг» належить вищезазначеному гр. ОСОБА_5 .

Крім того, було отримано фактичні дані про те, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою від ТМ «SIBATVО», з метою отримання грошової винагороди, надають послуги з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме надання в оренду автомобілів чи організація перевезення громадян до території РФ, перетинаючи адміністративну межу з ТОТ АР Крим, через закриті пункти пропуску («Кримський міст»), що є порушенням чинного законодавства. Грошові кошти гр. ОСОБА_5 та гр.. ОСОБА_6 отримують як готівковими коштами, так і безготівковим розрахунком, вказуючи при цьому реквізити ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ «Акцент-Банк»).

Готівкові кошти отримані за вищезазначені послуги є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених ФОП, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Вищезазначені не обліковані готівкові кошти також переправляються з території РФ та АР Крим за допомогою водіїв та інших громадян, дані яких наразі встановлюються.

Так, в ході допиту гр. ОСОБА_7 було встановлено, що останній в середині листопада 2018 року звертався до«SIBATVО» з метою оренди транспортного засобу. Так йому було надано ТЗ з водієм, який відвіз його до ТОТ АР Крим, перетнувши адміністративну межу, а потім відвіз його до м. Ростов-на-Дону (РФ), перетнувши кордон через закритий пункт пропуску («Кримський міст») та залишивши його там. За це він заплатив приблизно 3000 гривень.

Також, в ході досудового розслідування був допитаний гр. ОСОБА_8 , який пояснив, що мешкає у м. Харкові, та йому треба було по справам зробити поїздку через ТОТ АР Крим до міста Ростов-на-Дону (РФ), далі до м. Бєлгород (РФ) та повернутися до м. Харків. Він звернувся до «SIBATVО» з проханням надати йому в оренду автомобіль з водієм та відвезти його за вищевказаним маршрутом. Йому було надані реквізити ФОП ОСОБА_5 для оплати послуг та обумовлено усі умови поїздки з гр. ОСОБА_9 та гр. Шепелем, з якими він спілкувався за мобільними телефоном. Довідавшись, що його дії є порушенням діючого законодавства та можуть призвести до притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, гр. ОСОБА_8 вирішив звернутись за цим фактом із заявою до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області.

21.12.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про проведення обшуку в приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою відшукання та вилучення фінансово- господарських документів ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_10 , електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-карт пам`яті, серверів, інших видів носіїв, на яких може зберігатися вищевказана інформація), чорнових записів, які підтверджують мінімізацію та ухилення від сплати податків, вищезазначену незаконну діяльність, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, оскільки вказані речі є речовими та документальними доказами та мають суттєве значення по кримінальному провадженню.

22.12.2018 в ході обшуку в приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені: гроші в сумі 14 801 гривня, жорсткий диск «Samsung», ноутбук «АSUS» 2 флеш-накопичувача, 16 оптичних дисків, тобто речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази.

22.12.2018 вищевказані речі і документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0004269.

На підставі вищевказаного, у зв`язку із тим, що під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , вилучались речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що санкція ст. 332 ч. З КК України передбачає покарання за вчинення вказаного злочину у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку квартири (місце мешкання ОСОБА_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на гроші в сумі 14 801 гривня, жорсткий диск «Samsung», ноутбук «АSUS», 2 флеш-накопичувача, 16 оптичних дисків.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1