печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000050 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів фінансово-господарської діяльності та можливість здійснити їх вилучення,.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 13.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до висновку акту ГУ ДФС у м. Києві № 305/26-15-14-01-02/39953077 від 20.07.2017, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), у період 2016 - 2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, шляхом проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) щодо реалізації продукції, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 10 510 640 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Проведеними заходами встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ) задіяні у протиправній схемі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) направленої на ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки прокурор не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні:
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_4 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_5 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_6 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_7 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_8 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_9 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_10 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11304/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_5
Слідчий суддя ОСОБА_1