Справа № 583/5481/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" грудня 2018 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000831 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.12.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000831 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які містяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 за період часу з 20.12.2018 по 22.12.2018, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції по вказаних рахунках, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000831 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2018 року о 08 год. 21 хв. невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15249 грн. 34 коп., які знаходились на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , була кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка «Універсальна» № НОМЕР_1 на якій був доступний баланс 12 000 грн. Також у останнього була картка для виплат вказаного банку № НОМЕР_2 на якій були грошові кошти в сумі 1389 грн. Вказані картки потерпілий не втрачав, але напередодні на його номер телефону оператора Lifecell № НОМЕР_3 , до якого були прикріплені вказані картки, почали надходити підозрілі дзвінки та смс - повідомлення. 21.12.2018 потерпілий зателефонувавши до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що з його картки для виплат були перечисленні кошти в сумі 1389 грн. на його ж картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а кредитний ліміт збільшено, після чого з даної картки знято грошові кошти на загальну суму 15249 грн. 34 коп.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.12.2018 по 22.12.2018, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції.

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000831 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000831 від 21.12.2018, а саме: слідчому СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які містяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 за період часу з 20.12.2018 по 22.12.2018, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції по вказаних рахунках, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1