Справа № 727/3829/19
Провадження № 1-кс/727/1654/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000084 від 14.05.2015 року),

за участю:

прокурора ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що з 2014 року по даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у злочинній змові із суб`єктами господарювання, в тому числі зі службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП «ЛІРА22», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » систематично сприяли останнім в ухиленні від сплати обов`язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивним документам, в тому числі щодо його вартості, найменування та кількості.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає в тому, що товар суб`єктами господарювання закуповуєтсья у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі CMR, Invoice, Packing List). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м.Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, R03176657). При цьому, перед в`їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.

Отримувачами товару згідно вказаної схеми, де при митному оформленні брокерські послуги надаються працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими митними брокерами, є товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ; м.Чернівці); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ; Новоселицький район, с.Бояни Чернівецької області); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ; м.Запоріжжя);« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ; м. Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ; м.Київ); ПП «ЛІРА22» (код НОМЕР_9 ; м.Чернівці), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Перевезення товару здійснювалося, в тому числі і транспортними засобами із реєстраційними номерами НОМЕР_11 /MI 863 YF; MI 456 DE/MI 840 YF; СЕ 8188 АК; СЕ 0343 ВН/ НОМЕР_12 ; CQK 898/C 696 RB; НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; LC 63174; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, перелік яких визначено в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурору ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів за період з 01 січня 2014 року по 30 березня 2017 року, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, одержувачами яких виступали товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ; м.Чернівці); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ; Новоселицький район, с.Бояни Чернівецької області); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ; м.Запоріжжя); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ; м. Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ; м.Київ); ПП «ЛІРА22» (код НОМЕР_9 ; м.Чернівці), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення;

- документів за період з 01 січня 2014 року по 30 березня 2017 року, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, де відправником виступала румунська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 ), а саме митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення;

- документів за період з 01 січня 2014 року по 30 березня 2017 року, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, де перевезення здійснювались транспортними засобами із реєстраційними номерами MI 493 DE/MI 863 YF; MI 456 DE/MI 840 YF; СЕ 0343 ВН/СЕ 5945 ХТ; CQK 898/C 696 RB; НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; а саме митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1