ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1131/19
Провадження № 1-кс/201/788/2019
УХВАЛА
іменем України
01 лютого 2019 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000543, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000543, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 (Протокол № 16) від 23 грудня 2015 року (п. 4 постанови), з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано 16 об`єктів нерухомого майна.

19 лютого 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено передавальний акт нерухомого майна з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

05 квітня 2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли заяви щодо здійснення за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 державної реєстрації речових прав на 16 об`єктів нерухомого майна (12 будівель та 4 земельні ділянки), право власності на які зареєстровано за державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та на праві господарського відання за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для здійснення державної реєстрації прав до заяв не було додано у повному обсязі документів, необхідних для здійснення реєстраційних дій.

Крім того, станом на час надходження заяв щодо здійснення за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на об`єкти нерухомого майна у Державному реєстрі прав були зареєстровані обтяження у вигляді арешту всього нерухомого майна (прав) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Незважаючи на відсутність підстав для здійснення державної реєстрації, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , упродовж часу приблизно з 17 до 23 години 05 квітня 2016 року, перебуваючи у приміщенні відділу, розташованому у б. АДРЕСА_1 , в порушення п. 2.1.1. посадової інструкції, затвердженої 04 липня 2012 року начальником Криворізького міського управління юстиції, п. 9 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1127 від 25.12.2015, ст.ст. 27, 34 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 4 ЗУ «Про особливості правового режиму діяльності НААНУ», ст. 63 ГКУ, без надання заявником разом із заявою оригіналів документів на підтвердження сплати адміністративного збору, не зупинивши, розгляд заяв щодо реєстрації речових прав на об`єкти нерухомого майна, без встановлення належним чином відповідності заявлених прав і поданих (отриманих) документів вимогам законодавства, відсутності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, відповідності повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію, та сторін (сторони) правочину, за наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав обтяжень у вигляді арешту всього нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняв рішення та вніс до Державного реєстру прав записи щодо державної реєстрації права власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на об`єкти нерухомого майна 12 будівель, хоча повинен був зареєструвати право власності за державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а право господарського відання за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також записи про інше речове право ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (право постійного користування) на 4 земельні ділянки.

З метою ухилення від відповідальності ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не розмістив у Державному реєстрі прав електронні копії документів.

Також у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному встановлено, що сплата адміністративного збору за здійснення державної реєстрації речових прав за заявами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилась 05 квітня 2016 року з особистого рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) вже після внесення змін до Державному реєстрі прав на відкритий ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження завірені копії документів, які містяться у юридичній справі ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валюті, заяв та інших документів на видачу платіжних банківських карт, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистість осіб, які користувалась вказаними рахунками, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух за всіма рахунками ОСОБА_6 за період з 05 по 08 квітня 2016 року із зазначенням найменування, номера рахунку, МФО банківської установи платника (одержувача), підстави, дати, розміру, призначення та виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), найменування платника (одержувача) платежу, часу (дата, година, хвилина) перерахування коштів з рахунку платника та надходження коштів на рахунок одержувача.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому на АДРЕСА_2

Прокурор до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому уповноваженому УКР ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , начальнику першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому на АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів на паперових носіях (завірити кожну сторінку), які містяться у юридичній справі ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валюті, заяв та інших документів на видачу платіжних банківських карт, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистість осіб, які користувалась вказаними рахунками, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух за всіма рахунками ОСОБА_6 за період з 05 по 08 квітня 2016 року із зазначенням найменування, номера рахунку, МФО банківської установи платника (одержувача), підстави, дати, розміру, призначення та виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), найменування платника (одержувача) платежу, часу (дата, година, хвилина) перерахування коштів з рахунку платника та надходження коштів на рахунок одержувача

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1