Справа № 361/8851/18
Провадження № 1-кп/361/290/19
УХВАЛА
07 лютого 2019 року м. Бровари
Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого, судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Бровари Київської області матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 21 червня 2018року по обвинуваченню:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, не одруженого, не маючого на утриманні малолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 11.09.2017 року Деснянським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України до 3-х років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік. На підставі ст. 70 КК України призначено остаточне покарання у виді 3-х років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку на 1 рік.
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України,
в с т а н о в и в :
29 грудня 2018 року до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло вказане кримінальне провадження.

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснив пособництво фіктивного підприємництва, шляхом надання засобів для придбання (перереєстрації) своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з організаційно-правовою формою юридичної особи - товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН» () з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , розподіливши між собою ролі у спільному злочинному плані, повинен був надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші установчі документи по перереєстрації фіктивного підприємства ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН», за що отримав одноразову грошову винагороду в сумі 300 гривень.
У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати форму 4 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН» (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН») в орган державної влади, а також надати можливість іншим особам використовувати створене підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.
Так, перебуваючи в місті Києві у вересні 2015 року у невстановленому точному місці та часі за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , за грошову винагороду, на виконання раніше розробленого злочинного плану, підписав наступні документи:
- реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 01.12.2015;
- протокол 30/11/15 загальних зборів учасників ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ ЮШН» від 30.11.2015;
- наказ № 01/12/15 від 01.12.2015;
- Статут № 4003986 від 02.12.2015;
- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3) від 01.12.2015;
- протокол 30/11/15 загальних зборів учасників ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН» від 30.11.2015.
У подальшому, ОСОБА_4 на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 за грошову винагороду надав підписані ним документи, які відповідно до раніше розробленого злочинного плану подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН» та свої паспортні дані (паспорт серії № НОМЕР_1 , виданого Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17 квітня 2008 року та ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з метою використання невстановленими особами суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН» під час прикриття незаконної діяльності, а саме, як засіб ухилення від сплати податків.
У подальшому, на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_4 , у невстановлений слідством точний час, 01 грудня 2015 року ОСОБА_6 , подано до реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області, за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 15, форму 4 реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про що 02 грудня 2015 року внесено запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної перереєстрації юридичної особи за
№ 2003986 від 01.12.2015 року.
Відповідно до внесених змін у форму 4 реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН», ОСОБА_4 став засновником ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН» - кінцевим бенефіціарним власником.
Таким чином, 02 грудня 2015 року проведено державну реєстрацію змін до, реєстраційних документів ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН» у реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області на нового власника - ОСОБА_4 .
Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 27
ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво фіктивного підприємства, шляхом надання засобів для придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження.
Вислухавши думку прокурора який не заперечував проти такого рішення, дослідивши матеріали провадження, суд дійшов висновку, що клопотання ОСОБА_4 підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто, на даний час з моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, злочину невеликої тяжкості (02.12.2015 року) минуло понад два роки, а тому він підлягає звільненню від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 в суді звернувся з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Дане рішення ним прийнято добровільно, без будь якого примусу. Негативні наслідки прийняття такого рішення з нереабілітуючої підстави та закриття провадження йому судом роз`яснені і зрозумілі.

Пункт 2 ч. 3 ст. 314 КПК України передбачає право суду в підготовчому судовому засіданні прийняти рішення про закриття провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Оскільки ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, зазначене провадження підлягає закриттю.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не застосовувався, цивільний позов не заявлявся, передбачені статтею 118 КПК України документально підтверджені процесуальні витрати понесені за проведення експертизи необхідно стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49, 205 КК України, ст.ст. 284, 286, 314, 369, 370 КПК України, суд, -

у х в а л и в :
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 21.02.2018року.

Закрити кримінальне провадження № 0000022 від 21.02.2018року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 не застосовувались.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, жителя АДРЕСА_1 , на користь держави процесуальні витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи за № 8-04/212 від 20.12.2018 року в розмірі 2288 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім) гривень.
Речові докази: реєстраційні документи юридичної особи ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ`ЮШН» (), які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0000022 після набрання ухвалою законної сили повернути до відділу з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради (Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 18), дозволивши ними користуватись та розпоряджатись.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1