Провадження № 1-кс/161/9192/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 листопада 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, про відкриття та використання наступних банківських рахунків наступних суб`єктів господарської діяльності, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ) № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ) № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , НОМЕР_210 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_220 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) №№ НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ) № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ) № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_268 ) № НОМЕР_269 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_269 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_272 ) № НОМЕР_273 № НОМЕР_274 № НОМЕР_275 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ) № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_280 ) № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_287 ) № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_291 ) № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_295 ) № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_299 ) №№ НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_303 ) № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_307 ) № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_311 ) № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_315 ) № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_319 ) № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_323 ) № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_331 ) № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_335 ) № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_339 ) № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_343 ) № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_347 ) № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , та провести їх вилучення, а саме:
-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2018 по 01.11.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-надати інформацію про контактні телефонні номери та осіб, які мали доступ до даних рахунків;

- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;
-документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами (в т.ч. на відкриття та закриття рахунків) і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів та документів у даному кримінальному провадженні;

-протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 17.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого проведення розслідування в даному кримінальному провадженні, існує необхідність дослідження обставин здійснення розрахунків між зазначеними вище суб`єктами господарської діяльності з іншими суб`єктами господарювання, задіяними в схемі конвертації грошових коштів та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, а також із суб`єктами господарювання реального сектору економіки, яким вказані послуги з мінімізації податків та конвертації коштів були надані, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунках, а тому начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської областізвернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 або, за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або його знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 або, за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділутимчасовий доступ до речей та документів, про відкриття та використання наступних банківських рахунків наступних суб`єктів господарської діяльності, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ) № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ) № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , НОМЕР_210 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_220 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) №№ НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ) № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ) № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_268 ) № НОМЕР_269 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_269 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_272 ) № НОМЕР_273 № НОМЕР_274 № НОМЕР_275 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ) № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_280 ) № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_287 ) № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_291 ) № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_295 ) № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_299 ) №№ НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_303 ) № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_307 ) № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_311 ) № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_315 ) № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_319 ) № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_323 ) № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_331 ) № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_335 ) № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_339 ) № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_343 ) № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_347 ) № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , з можливістю вилучення копій наступних документів:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2018 по 01.11.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-надати інформацію про контактні телефонні номери та осіб, які мали доступ до даних рахунків;

- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;
-документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами (в т.ч. на відкриття та закриття рахунків) і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів та документів у даному кримінальному провадженні;

-протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1