Справа № 464/5541/18
пр.№ 1-кс/464/435/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001165 від 13.04.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-
в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001165 від 13.04.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію про користувача мережі Інтернет, який здійснював доступ до мережі Інтернет через: ІР-адреса НОМЕР_2 дата та час з`єднання 28.03.2017 о14:49:41, ІР-адреса НОМЕР_3 дата та час з`єднання 22.05.2017 о 13:48:33, ІР-адреса НОМЕР_4 дата та час з`єднання 19.06.2017 о 9:59:57, ІР-адреса НОМЕР_5 дата та час з`єднання 07.06.2017 о 17:52:06, ІР-адреса НОМЕР_6 дата та час з`єднання 15.06.2017 о 19:40:06, ІР-адреса НОМЕР_4 дата та час з`єднання 19.06.2017 о 17:42:07, ІР-адреса НОМЕР_7 дата та час з`єднання 13.02.2017 з 08:14:59 по 08:15:14, ІР-адреса НОМЕР_8 /192.168.0.136 дата та час з`єднання 06.03.2017 з 08:27:55 по 08:28:08, ІР-адреса НОМЕР_9 /172.16.3.67 дата та час з`єднання 10.03.2017 з 07:55:41 по 07:55:57, ІР-адреса НОМЕР_10 /172.16.3.66 дата та час з`єднання з 14.04.2017 з 09:40:57 по 14:23:56, ІР-адреса НОМЕР_11 /192.168.0.136 дата та час з`єднання 18.05.2017 з 13:28:59 по 13:29:18, ІР-адреса НОМЕР_12 /172.16.3.194 дата та час з`єднання 22.06.2017 з 10:19:55 по 18:02:45, ІР-адреса НОМЕР_13 /172.16.3.129 дата та час з`єднання 27.09.2017 з 11:48:46 по 11:49:04, ІР-адреса НОМЕР_14 дата та час з`єднання 19.01.2017 о 10:04:57, ІР-адреса НОМЕР_15 / НОМЕР_16 дата та час з`єднання 23.06.2017 о 13:32:49, ІР-адреса НОМЕР_17 / НОМЕР_18 дата та час з`єднання 16.08.2017 о 10:45:14 , ІР-адреса НОМЕР_19 дата та час з`єднання 16.06.2017 о 17:40:47, ІР-адреса НОМЕР_4 дата та час з`єднання 19.06.2017 о 16:53:27, а саме: ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі інтернет (абонентський, серійний, ІMSІ номери сім картки, ІМЕІ, МАС-адреси); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації абонента.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, на території Львівської області, здійснили незаконну діяльність, пов`язану з створенням та придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 05.03.2015 за №0002656 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно реєстраційних даних засновником, директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_4 . В період січня 2017р. по жовтень 2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , числилось за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , податкова звітність за вказаний період подавалась від імені керівника ОСОБА_4 . Водночас, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 надав показання, що не має жодного відношення до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таке не реєстрував, не перереєстровував, на посаді директора та бухгалтера ніколи не працював, участь в зборах засновників ніколи не приймав, ніколи не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені зазначеного підприємства. З метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації стосовно того, кому було присвоєно вказані IP-адреси з яких здійснювався доступ до системи управління рахунками «клієнт-банк» у вказаний проміжок часу при здійсненні доступу до мережі інтернет. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію про користувача мережі Інтернет, який здійснював доступ до мережі Інтернет через: ІР-адреса НОМЕР_2 дата та час з`єднання 28.03.2017 о14:49:41, ІР-адреса НОМЕР_3 дата та час з`єднання 22.05.2017 о 13:48:33, ІР-адреса НОМЕР_4 дата та час з`єднання 19.06.2017 о 9:59:57, ІР-адреса НОМЕР_5 дата та час з`єднання 07.06.2017 о 17:52:06, ІР-адреса НОМЕР_6 дата та час з`єднання 15.06.2017 о 19:40:06, ІР-адреса НОМЕР_4 дата та час з`єднання 19.06.2017 о 17:42:07, ІР-адреса НОМЕР_21 /192.168.0.136 дата та час з`єднання 13.02.2017 з 08:14:59 по 08:15:14, ІР-адреса НОМЕР_8 /192.168.0.136 дата та час з`єднання 06.03.2017 з 08:27:55 по 08:28:08, ІР-адреса НОМЕР_9 /172.16.3.67 дата та час з`єднання 10.03.2017 з 07:55:41 по 07:55:57, ІР-адреса НОМЕР_10 /172.16.3.66 дата та час з`єднання з 14.04.2017 з 09:40:57 по 14:23:56, ІР-адреса НОМЕР_11 /192.168.0.136 дата та час з`єднання 18.05.2017 з 13:28:59 по 13:29:18, ІР-адреса НОМЕР_12 /172.16.3.194 дата та час з`єднання 22.06.2017 з 10:19:55 по 18:02:45, ІР-адреса НОМЕР_13 /172.16.3.129 дата та час з`єднання 27.09.2017 з 11:48:46 по 11:49:04, ІР-адреса НОМЕР_14 дата та час з`єднання 19.01.2017 о 10:04:57, ІР-адреса НОМЕР_15 / НОМЕР_16 дата та час з`єднання 23.06.2017 о 13:32:49, ІР-адреса НОМЕР_17 / НОМЕР_18 дата та час з`єднання 16.08.2017 о 10:45:14 , ІР-адреса НОМЕР_19 дата та час з`єднання 16.06.2017 о 17:40:47, ІР-адреса НОМЕР_4 дата та час з`єднання 19.06.2017 о 16:53:27, а саме: ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі інтернет (абонентський, серійний, ІMSІ номери сім картки, ІМЕІ, МАС-адреси); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації абонента.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юрид.адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1