Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/8345/2018
У Х В А Л А

14.01.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Савченко С.М. розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Волощук В.О. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000073 за відомостями про створення фіктивних підприємств ТОВ "Сінтезагро-ЛТД" та ТОВ "Зерноторг-Юг".

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПУАТ КБ "Акордбанк", що розташований м. Київ вул. Стеценко 6, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ "Сінтезагро-ЛТД", ТОВ "Зерноторг-Юг" та ТОВ "Агроинвест-ТД", а також про отримання тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ "Сінтезагро-ЛТД" //, ТОВ "Зерноторг-Юг" // та ТОВ "Агроинвест-ТД" //, що знаходяться у володінні центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою м. Миколаїв вул. Адміральська 20, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про створення підприємств ТОВ "Сінтезагро-ЛТД" та ТОВ "Зерноторг-Юг" без мети здійснення господарської діяльності. Вказане підтверджується відсутністю сплати податків, по при відображення господарських операцій на значну суму, рапортами оперативних співробітників, щодо не знаходження підприємств за юридичною адресою, поясненнями слідчого, щодо не явки директорів на виклики. Встановлення осіб, що користувалися рахунками вказаних підприємств, а також їх засновників, має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню. Також підлягає задоволенню клопотання в частині отримання інформації щодо засновників ТОВ "Агроинвест-ТД" та руху грошових коштів, з огляду на те що всі відображені господарські операції, щодо яких є підстави вважати що вони були фіктивними, були проведені з вказаним підприємством, рахунки всіх підприємств відкриті в однієї банківської установі.

Клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів реєстраційних справ не обґрунтовано, в зв'язку з чим в цієї частині слід відмовити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Волощук В.О., або працівникам оперативного підрозділу в порядку виконання доручення слідчого на проведення певної слідчої дії, тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- ПУАТ КБ "Акордбанк", що розташований м. Київ вул. Стеценко 6, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №4001 ТОВ "Агроинвест-ТД" /, №3001 ТОВ "Зерноторг-Юг" //, №4001 ТОВ "Сінтезагро-ЛТД" // за період з дати відкриття рахунку до 14.01.2019р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Сінтезагро-ЛТД", ТОВ "Зерноторг-Юг" та ТОВ "Агроинвест-ТД" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Сінтезагро-ЛТД", ТОВ "Зерноторг-Юг" та ТОВ "Агроинвест-ТД", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

- центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою м. Миколаїв вул. Адміральська 20 у вигляді реєстраційних справ ТОВ "Сінтезагро-ЛТД" //, ТОВ "Зерноторг-Юг" // та ТОВ "Агроинвест-ТД" //.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.