Справа №766/3498/19
н/п 1-кс/766/3282/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000295 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2018 року потерпіла ОСОБА_4 знайшла повідомлення про оренду квартиру на сайті OLX.UA оголошення під № 576144087

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що вона мешкає разом з сім`єю за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 27.01.2019 року потерпіла знайшла на сайті «olx.ua» квартиру, яка здається за адресою : АДРЕСА_2 , там був вказан номер телефону НОМЕР_1 , вона на нього зателефонувала, виклик був скинутий, потім зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефона НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , домовилась про оренду квартири, після чого ОСОБА_5 попросила перевести кошти за місяць так, як шукає орендатора на тривалий час, через те що проживає зараз в м. Харків разом з чоловіком, в знак довіри вона скинула свою та чоловіка фотографію першої сторінки паспорта, паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місто народження Івано-Франківськ серія НОМЕР_3 , паспорт чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місто Київ серія НОМЕР_4 , також разом з цим надали фотографію витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_7 від 25.12.2018 року, номер витягу 22154635, реєстраційний номер майна 223526, тип об`єкта: квартира, адрес об`єкта АДРЕСА_2 , номер квартири замальований чорною крапкою, підстава для виникнення прав власності: дублікат договору купівлі-продажу-оренди/123/2254/12.06.2012/ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Через те, що вони надали їй фотографію витягу з реєстру, фотографії паспортів, була згода Анни на укладання договору оренди на квартиру яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 , виникла до Анни довіра і вона погодилась перевести кошти за перший місяць проживання у сумі 3400грн.

27.01.2019 року близько 13:02 ОСОБА_4 , перевела кошти через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 3400грн, і відразу зателефонувала за номером телефону НОМЕР_6 . Анна сказала, що потерпілій необхідно зробити відразу другу оплату за останній місяць, або ОСОБА_5 з ОСОБА_4 , не укладає договір і вона шукає інших осіб для оренди квартири, після чого 27.01.2019 року близько 15.25, потерпіла здійснила наступну оплату, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 3400грн на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , після чого вона повідомила що її чоловік завтра буде їхати до м. Херсон для подальшого укладення договору оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

28.01.2019 року близько 9.00 ранку до ОСОБА_4 , поступив виклик від ОСОБА_8 з номера телефона НОМЕР_6 , та сказала що чоловік виїхав і буде близько 13.00, близько 13.00 год, зателефонував невідомий потерпілій чоловік з номеру телефона НОМЕР_6 , представився на ім`я ОСОБА_9 , сказав що у нього зламалася машина і він приїде близько 15.00.

28.01.2019 року близько 14.40 до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , сказала, що у чоловіка не вистачає коштів на ремонт автомобіля, і просить її перевести ще 4000 грн, так як не має до кого звернутись, після чого потерпіла відповіла що таких коштів не має і не може допомогти їй.

На зв`язок самостійно ОСОБА_5 не виходила, за її номером телефону потерпіла більше не змогла додзвонитись.

28.01.2019 близько 14.00 ОСОБА_4 зателефонувала з мобільного номеру телефону своєї мами ( НОМЕР_8 ) на номер телефону Анни НОМЕР_6 , після чого дізналася, що ОСОБА_5 все ще пропонує зняти житло іншим особам, але вже під іншими паспортними даними, а саме на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місто Житомир, серія НОМЕР_9 , та паспорт чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Київ серія ТТ № НОМЕР_10 та додаток на квартиру на ім`я ОСОБА_11 від 25.12.2018 року, номер витягу 22154635, реєстраційний номер майна 223526, тип об`єкта: квартира, адрес об`єкта АДРЕСА_2 , номер квартири замальований чорною крапкою, підставою для виникнення права власності: дублікат договору купівлі-продажу- оренди/123/2254/12.06.2012/ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 із 27.01.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 27.01.2019 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_12 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_14 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_17 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_19 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Дніпровського ВП рядовому поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_21 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 із 27.01.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 27.01.2019 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_4

Встановити строк дії ухвали строком до 26. 03.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя