Справа № 464/2560/18
пр.№ 1-кс/464/2706/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерні роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування свого клопотання прокурор покликається на те, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області в рамках операції «Рубіж 2018» та ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Розпорядження №25-р від 22.02.2017 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ІНФОРМАЦІЯ_3 №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян. Таким чином, невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передають їх громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України в пунктах пропуску МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 . Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. В ході відпрацювання (проведення аналізу інформаційних ресурсів, в т.ч. наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ) оперативним ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що що через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та торгові павільйони на території ринку у м.Львові, на протязі тривалого часу здійснюється реалізація автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та дисків Європейських виробників, які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів. Згідно проведеного аналізу (методом особистого пошуку візуального встановлення місць збереження ТМЦ, транспортних засобів, які їх переміщують) з`ясовано, що для здійснення вищевказаної незаконної діяльності використовуються складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично здійснюється накопичення та зберігання автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та дисків, а також торгові павільйони № НОМЕР_4 , №38, №39, №40, №41 за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснюється реалізація таких товарів. Ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для подрібненими партіями здійснюється вантажним транспортним засобом Opel Movano з д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває в тимчасовому користуванні ОСОБА_5 . Вищезгаданий товар реалізовується на території Львівської області, шляхом доставки товарів безпосередньо покупцям транспортним засобом RENAULT MASTER (з днз BC8624HB). Доставка товарів за межами Львівської області здійснюється через поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 », частина товарів купується безпосередньо покупцями у вказаних торгових приміщеннях. Розрахунок за товар в основному проводиться за готівкові кошти та шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 . Проведеними заходами встановлено, що організаторами вказаної незаконної схеми переміщення товарів через державний кордон України, без сплати податків та зборів, з подальшим їх накопиченням та реалізацією у вищевказаних об`єктах являються ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_2 ). 07-09-2018, за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (в торгових павільйонах №37, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №41) у громадянина ОСОБА_4 проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено не обліковані товари, а саме товари (автомобільні шини), які ввезені на територію України через державний кордон подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів та податків.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши доводи слідчого в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що таке підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.
За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-
п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до до оригіналів документів (відомостей), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
комп`ютерні роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018;
копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1