Справа № 202/6816/18
Провадження № 1-кс/202/7730/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390 від 25.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України.

06 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 листопада 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2018 у денний час доби, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів з ОСОБА_5 незаконно позбавили волі неповнолітнього ОСОБА_6 , якого насильно утримували до 26.08.2018.

Крім того, 26.10.2018 співробітниками поліції проведено огляд квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено обладнання за допомогою якого невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів незаконно позбавили волі неповнолітнього ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що з лютого 2018 року він оформив близько 15 карток в різних банківських установах м. Дніпро: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому, діючи згідно наданих йому вказівок через месенджер «Телеграм» від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пересилав третім особам через різні відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 . За вказані дії потерпілий отримував від 250 до 500 гривень за картку. Як в подальшому використовувалися картки, потерпілому не відомо.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_7 надав аналогічні свідчення та підтвердив, що також займався оформлення банківських карток на своє ім`я та їх перепродажем третім особам. Оформленні картки він відправляв через різні відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , як йому вказував абонент телеграму під ім`ям « ОСОБА_8 ». Вказаний спосіб заробітку свідкові запропонував його знайомий на ім`я ОСОБА_9 , який також займався оформленням банківських карток. Оплату за перепродаж банківських карток хлопці отримували від хлопця на ім`я ОСОБА_10 , прізвисько « ОСОБА_11 ».

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що безпосередньо до незаконного позбавлення волі ОСОБА_6 причетний ОСОБА_10 , який керував діями усіх учасників злочину з приводу утримання потерпілого та вимагання у останнього грошей.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлений ОСОБА_10 , як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено та вилучено водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на теперішній час органами досудового розслідування розглядається версія перерахунків грошових коштів, отриманих від незаконної зміни порядку маршрутизації інформації, а саме зміни направлення вхідного міжнародного трафіка голосової телефонії на банківські рахунки, які були оформленні на імена потерпілого та свідків даного кримінального провадження, крім того, з метою встановлення осіб, які отримували поштові відправлення Новою поштою та в подальшому користувалися банківськими картками, оформленими на ім`я потерпілого та свідків, а отже встановлення осіб, які причетні до незаконної зміни порядку маршрутизації інформації (могли встановлювати та підключати обладнання, налаштовувати його роботу та з`єднання з іншими аналогічними обладнаннями), а крім того, вказані особи можуть бути причетні до незаконного позбавлення волі потерпілого, та з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення важливих обставин справи, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації стосовно осіб з зазначенням їх повних анкетних даних та номерів телефонів, які отримували поштові відправлення (з зазначенням дати відправлення, дати отримання відправлення та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») оформлені від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на/від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 01.01.2018 по 30.10.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації стосовно осіб з зазначенням їх повних анкетних даних та номерів телефонів, які отримували поштові відправлення (з зазначенням дати відправлення, дати отримання відправлення та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») оформлені від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на/від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 01.01.2018 по 30.10.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001390, а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме до: інформації стосовно осіб, які отримували відправлення оформлене від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначенням їх повних анкетних даних, номерів телефонів, дати оформлення відправлення та дати отримання відправлення, з зазначенням відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 01.01.2018 по 18.09.2018; інформації стосовно осіб, які відправляли або отримували відправлення оформлене на/від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з зазначенням їх повних анкетних даних, номерів телефонів, дати оформлення відправлення та дати отримання відправлення, з зазначенням відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 01.01.2018 по 30.10.2018; інформації стосовно осіб, які відправляли або отримували відправлення оформлене на/від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з зазначенням їх повних анкетних даних, номерів телефонів, дати оформлення відправлення та дати отримання відправлення, з зазначенням відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 01.01.2018 по 30.10.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 06 грудня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1