Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/363/19
Провадження № 1-кс/670/150/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання погоджене начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 12 год. 00 хв. 21 листопада 2018 року по 12 год. 39 хв. 21 грудня 2018 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21.11.2018 року о 12 годині 39 хвилин, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу електричної пили марки «Енергомаш РС-99» за допомогою грошового переказу із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 800 грн, які належать ОСОБА_6 .

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000051 від 03.04.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що у його власності є картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Приблизно в середині листопада 2018 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він віднайшов оголошення із змістом про продаж електричної пили, марки «Енергомаш РС-99» за 800 грн. В оголошенні було зазначено ім`я автора оголошення «Николай» та телефон. ОСОБА_6 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 та з невідомим чоловіком домовився про купівлю в нього даної електричної пили за ціною 800 грн. Після цього автор оголошення надав йому номер своєї картки -- № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 повинен був перерахувати 800 грн, а особа на ім`я « ОСОБА_7 » мав відправити на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар. 21.11.2018 року о 12:39 год. потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував із своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 800 грн на вказаний рахунок, однак товар не отримав, та на дзвінки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відповідав. Пізніше ОСОБА_6 з`ясував, що рахунок картки, на яку він перерахував кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані потерпілим ОСОБА_6 на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 12 год. 00 хв. 21 листопада 2018 року по 12 год. 39 хв. 21 грудня 2018 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000051, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст.ст. 162- 166 КПК України, --

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника Віньковецькго ВП - начальнику СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 12 год. 00 хв. 21 листопада 2018 року по 12 год. 39 хв. 21 грудня 2018 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1