УХВАЛА

"02" травня 2019 р. 145/585/19

1-кс/145/266/2019

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000090 від 13.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому вказує, що 12.04.2019 року до чергової частини Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області через секретаріат надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що через мережу Інтернет він замовив скутер, за який 14.02.2019 року невідомій особі перерахував кошти в сумі 4600 грн., але товар до даного часу не отримав.

Протягом указаного дня здійснено 2 перерахунки в різні періоди часу: перерахунок № 1 кошти у сумі 1100,00 грн. о 15:23:35 год. та перерахунок № 2 кошти у сумі 3500,00 грн. о 16:52:34 год., які ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений в АДРЕСА_2 , (TS211964) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої на даний час слідством особи.

За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр) картки шахрая, який є зашифрованим в доданих потерпілим чеках №213833ED8D65-E3C1-6EFE-6CDD-3646F11BE627 та № 490094908А8А-В01С-D02A-1503-98120671F44F, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 4600,00 грн. (14.02.2019 року протягом дня здійснено 2 перерахунки в різні періоди часу: перерахунок № 1 кошти у сумі 1100,00 грн. о 15:23:35 год. та перерахунок № 2 кошти у сумі 3500,00 грн. о 16:52:34 год., які ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений в АДРЕСА_3 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої на даний час слідством особи);
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:23 год. 14.02.2019 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що має значення для кримінального провадження, іншим способом її отримати немає можливості .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 4600,00 грн. (14.02.2019 року протягом дня здійснено 2 перерахунки в різні періоди часу: перерахунок № 1 кошти у сумі 1100,00 грн. о 15:23:35 год. та перерахунок № 2 кошти у сумі 3500,00 грн. о 16:52:34 год., які ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений в АДРЕСА_3 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої на даний час слідством особи);
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:23 год. 14.02.2019 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1