Справа №:755/2500/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "13" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесенного до ЄРДР № 0000938 від 04.02.2019 року із клопотаннм про надання доступу до інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 16 березня 2018 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за адресо: АДРЕСА_1 , біля ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 15 000 доларів США, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що маючи намір придбання автомобіля марки «Шкода Суперб», НОМЕР_1 , який зі слів ОСОБА_4 належав саме йому, передав останньому в якості залогу грошові кошти в сумі 15000 доларів США. Однак в подальшому ОСОБА_4 , вище вказаний автомобіль у користування не передав та грошові кошти не поверну, місце його знаходження не відомо.
Проведеними заходами встановлено, що відповідно до бази даних НАІС, автомобіль марки «Шкода Суперб», НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , який в ході допиту в якості свідка повідомив, що належний йому автомобіль марки «Шкода Суперб», НОМЕР_1 продавати наміру не мав та про шахрайські дії ОСОБА_4 йому нічого відомо не було.
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації клієнту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених досудовим розслідуванням осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація. Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_4 , 07.11.1974 та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по картковому рахуноку відкритому на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/2500/19

Примірник 2 виданий слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: