Справа № 534/1069/18
№ 1-кс/534/16/19
У Х В А Л А
23 січня 2019 року Комсомольській міський суд Полтавської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 20 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти, та особи, що знімали грошові кошти перераховані, 20 липня 2018 року, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 20.07.2018 по 21.07.2018 року по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ; хто являється власником картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання; хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання; фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській платіжній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картці отримувача з 20.07.2018 по 21.07.2018 р.р.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Як убачається з пред`явленого клопотання, 20.07.2018 до чергової частини відділення поліції № 2 КВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.07.2018 року близько 15.год.30 хв., невідома особа, через інтернет мережу OLX, шляхом обману, під приводом продажу газу фреон R134A, заволоділа грошовими коштами у сумі 1700грн., які було переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), чим спричинила матеріальних збитків.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000727 від 20.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.07.2018 року в мережі інтернет за допомогою сайту ОЛХ потерпілий ОСОБА_5 зайшов оголошення з продажу газу фреон R134A. Після чого зв`язався з продавцем товару по номеру НОМЕР_3 . Продавець представився ОСОБА_6 , та вказав, що умовою придбання товару є попередня його оплата на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В цей же день о 09 год. 14 хв. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував на вищезазначений картковий рахунок грошові кошти в сумі 1 700 грн. Однак, замовлений товар так і не отримав. Грошові кошти, також, повернуті не були.
02.10.2018 року після отримання ухвали Комсомольського міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, було проведено тимчасовий доступ, а саме отримано виписку по руху коштів потерпілого. Із деталізації по руху коштів вбачається, що грошові кошти в сумі 1 690 грн. потерпілого ОСОБА_5 , в день переказу 20.07.2018 року о 09 год. 25 хв. було перераховано з картки № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с.11).
Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку. Від нього до суду надійшла заява, згідно якої, просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до Кременчуцького відділення поліції звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти, та особи, що знімали грошові кошти перераховані, 20 липня 2018 року, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 20.07.2018 по 21.07.2018 року по банківській платіжній картці № № НОМЕР_1 ;
- хто являється власником картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;
- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;
- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській платіжній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , картці отримувача з 20.07.2018 по 21.07.2018р.р.
Виконання ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчуці, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1