Дата документу 03.02.2016 Справа № 554/6032/15-к
Справа № 554/6032/16-к
Провадження № 1 кс/554/705/2016
УХВАЛА
Іменем України

03 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю представника заявника - ОСОБА_3 ,
представника цивільного позивача - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання представника Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД ОСОБА_3 про скасування арешту та заборони відчуження майна, -

ВСТАНОВИЛА:

26.01.2016 року представник Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту та заборони відчуження простих іменних акцій у без документарній формі, які емітовані ПАТ «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» та арештовані ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 14.12.2015.

В обгрунтування клопотання посилався на встановлення права власності на акції за Компанією Хотікс Менеджмент ЛТД відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів, наявність рішення суду про відмову у задоволенні позову ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» про витребування з чужого незаконного володіння простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», відсутність у ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» статусу цивільного позивача у кримінальному провадженні, безпідставність накладення арешту на майно Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД, відсутність підозри особам у кримінальному провадженні № 0000376 та в будь яких інших кримінальних провадженнях де б представники Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД несли відповідальність та інші обставини.
До клопотання представником Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД ОСОБА_3 додано:
-копію договору купівлі продажу цінних паперів № БВ 23/1 від 15.08.2014. відповідно до якого Компанія Хотікс Іенеджмент ЛТД, представлена ТОВ «ФІНТАЙМ» в особі директора ОСОБА_5 ніби то купила в ВАТ «Нутрінвест» в собі уповноваженої особи ОСОБА_6 акції ПАТ «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» в кількості 2448200 шт„ номінальною вартістю 6 гривень одна акція за 2448200 грн.
-копію договору доручення № БД 23 від 14.08.2014. відповідно до якого Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД, представлена уповноваженою особою ОСОБА_7 , уповноважує ТОВ «ФІНТАЙМ» в особі директора ОСОБА_5 на надання посередницької брокерської послуги на ринку цінних паперів щодо купівлі акцій ПАТ «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» в кількості 2448200 шт., номінальною вартістю 6 гривень одна акція за 2448200 грн.
-копію довіреності № 1 від 14.08.2014. відповідно до якого Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД, представлена уповноваженою особою ОСОБА_8 , уповноважує ТОВ «ФІНТАЙМ» в особі директора ОСОБА_5 представляти інтереси довірителя з питань виконання договору доручення № БВ 23 від 14.08.2014.
В судовому засіданні представник ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, надавши копію позовної заяви до Господарського суду м. Києва Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД до ТОВ «Фінтайм» про визнання права власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервиний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 простих імених акцій, придбаних на підставі договору № 23/1 від 15.08.2014 року за 2 448 200 грн.
Ухвалою Господарського суду м. Києва 25.12.2015 року порушено провадження по даній справі (№ 910/32297/15).
Крім того, надано нотаріально посвідчена копія повідомлення з системи SWIFT безготівкового грошовою переказу від 05.09.2014 року коштів по договору купівлі - продажу цінних паперів від 15.08.2014 року плата за продаж акцій бенефіціару ТОВ «Нутрінвест».
Представник ТОВ «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, в підтвердження чого надав документи, а саме:
-інформацію бази даних «SMIDA» щодо емітента ПАТ «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів», відповідно до якої власником 2448200 акцій, що становить 84,3968 %. являється ВАТ «НУТРІНВЕСТ» 50, Російська Федерація), власником 350778 акцій, що становить 12.0924 % являється ЧАЛТФОН ЕТЕРПРАЙЗЕС, КОРП, 668390, Віргінські острови (Брит.).
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.02.2015 зупинено провадження у справі № 917/1686/14 за позовом ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» до ВАТ «НУТРІНВЕСТ» про витребування з чужого незаконно володіння акцій.
Ухвалою арбітражного суду міста Москви від 10.12.2014 про закінчення конкурсною провадження стосовно боржника ВАТ «НУТРІНВЕСТ» та фактичної ліквідації підприємства.
Згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб від 26.05.2015 №29425. про реєстрацію припинення діяльності ВАТ «Нутрінвест» рішенням №015 від 24.02.2015.
Рішенням Господарського суду Київської області від 30.09.2015 у справі №911/4689/14, яким припинено провадження за позовом Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД до ВАТ «Нутрінвест», ТОВ «Люкс Інвест», ТОВ «Р.О.С.Т. Україна, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання права власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2448200 шт., які знаходяться на рахунку ВАТ «Нутрінвест».
Підставою для припинення провадження у справі стало встановлення факту припинення діяльності суб`єкта, який є стороною у справі - ВАТ «Нутрінвест», а спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та скасування арешту та заборони відчуження майна.
Належність акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» вирішується на даний час у господарському судочинстві.
Згідно зі ст. 328 ЦК України, право власності насувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність
набуття права власності не встановлена судом.
ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» 04.12.2015 пред`явлено цивільний позов у кримінальному провадженні, тому відповідно до вимог ст. 61 КПК України вказане підприємство являється цивільним позивачем.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового пантеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до зсування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.. 174,309 КПК України, -
УХВАЛИЛА:
Скасувати арешт та заборону відчуження, накладений ухвалою Октябрського районною суду м.Полтави від 14.12.2015, на прості іменні акції у бездокументарній формі, які емітовані ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (м. Хорол, код ЄДРІІОУ 00418113) в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, ), які належать Відкритому акціонерному товариству «Нутрінвест» (107066, Російська Федерація, місто Москва, вул. Новорязанська. буд. 26, офісна будівля 8; ІНН/КПП /770101001), у кількості 2448000 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч) акції, номінальною вартістю однієї акції 6 (шість) гривень, загальною номінальною вартістю 14688 000 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч) гривні.
Копію Ухвалу направити на виконання до ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (01011, Україна, м. Київ. вул. Лескова, буд. 9, ) та депозитарію - ПАТ «Національний депозитарій України» (04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8. ).
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1