Справа № 487/2989/19
Провадження № 1-кс/487/3184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2019 року м. Миколаїв

слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0004169, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- грошових чеків з 23.07.2018 року відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування, при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;

- розрахунків руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за кожний день з 23.07.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місце знаття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 23.07.2018 року і по теперішній час;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 23.07.2018 року і по теперішній час;

- фото- та відео- файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з 23.07.2018 року і по теперішній час (при наявності).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв`язку з його неявкою.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстроване за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вжиття заходів до ОСОБА_7 , який супроводжуючи ОСОБА_6 з військової частини НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: смт. Десна, Козелецький р-н, Чернігівська обл., зловживаючи довірою, попросив ОСОБА_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_3 . При оформленні вказаного карткового рахунку, ОСОБА_7 для його активізації вніс свій номер мобільного телефону, та повідомив ОСОБА_6 , що віддасть вказану банківську картку останньому лише після прибуття з військової частини до м. Миколаєва. Крім того, на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 для отримання витрат за строкову військову службу. З вказаної банківської картки ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , згідно виписки по витратам по картці/рахунку, наданої ОСОБА_5 та долученої до матеріалів кримінального провадження, знімав готівку та перераховував на власний рахунок. Згідно вищезазначеної виписки по витратам по картці/рахунку, наданої ОСОБА_5 , ОСОБА_7 перерахував грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_6 на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаною карткою.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004169 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю отримання завірених належним чином копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні юридичної особи Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- грошових чеків з 23.07.2018 року відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- розрахунків руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальною суми платежів по картковим рахункам, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за кожний день з 23.07.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місце знаття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 23.07.2018 року і по 01.05.2019 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 23.07.2018 року і по 01.05.2019 року;

- фото- та відео- файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з 23.07.2018 року і по 01.05.2019 року.

Ухвала дійсна до 01.06.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1