Дата документу 08.06.2017 Справа № 554/8934/16-к
Справа № 554/8934/17
Провадження № 1-кс/554/3942/2017
УХВАЛА
Іменем України
08 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю слідчого ОСОБА_3 ,

Адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого,-

встановила:

06.06.2017 року до суду надійшла вказана скарга ОСОБА_5 , в якій останній прохав зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повернути майно, що було вилучено 15.03.2017 року під час обшуку у кримінальному провадженні № 0000293 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» (31288288), за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 43, оф. 112 особі, у якої його було вилучено, оскільки, у відповідності до вимог ст.171 КПК України, слідчий із клопотанням про арешт вилученого майна до суду не звертався та вона не повернуто.
У судовому засіданні адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 скаргу підтримали та прохали її задовольнити, слідчий заперечував щодо скарги.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000293 від 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.02.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» (код ЄРДПОУ 31288288), що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 43, оф. 112, та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються постачання приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричні, для використання в спорудах (Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, код. 26.30.5 (26.30.50-80.00 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, електричні, для використання в спорудах) - 64 найменування, 3030 штук на замовлення УПО в Полтавській області, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихід ної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до відповідних документів, записники блокноти з чорновими записами.

На підставі вказаної ухвали суду, 15.03.2017 року, слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ», за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 43, оф. 112 та вилучено наступні речі та документи:

-Журнал реєстрації довіреностей на 48 арк;
-Акт №Ф00000011;
-Видаткові накладні: № 99; № 59; № 42; № 34; № 33; № 10; 127, 95, 31; 157;
№ ф - 00000552; № ф-00000553; № ф-00000553; № Ф-00000600; № Ф-00000597; № Ф-00000596 № Ф-00000595; № Ф-00000570; № Ф- 00000578; № Ф-00000579; № Ф-00000580; № Ф-00000581 № Ф-00000582; № Ф-00000583; № ф-00000584; № Ф-00000585; № Ф-00000571; № Ф-00000565 № Ф-00000569; № Ф-00000572 № Ф-00000573; Ф-00000574; № Ф-00000575; № Ф-00000576 №Ф-00000577; № Ф-00000566; № Ф-00000567; № Ф-00000568; № Ф-00000608; № Ф-00000609 № Ф-00000549; № Ф-00000548; № Ф-00000554; № ф-00000553; № Ф-00000552; № Ф-00000551 № ф-00000550; № Ф-00000547; № Ф-00000546; № Ф-00000545; № Ф-00000544; № Ф-00000543 № Ф-00000533; № Ф-00000534; № Ф-00000535; № Ф-00000536; № Ф-00000540; № Ф-00000539 № Ф-00000538; № Ф-00000537; № Ф-00000541; № Ф-00000542, № Ф-00000599; № Ф-00000598 № Ф-00000602; № Ф-00000603; № Ф-00000604; № Ф-00000605; № Ф-00000606; № Ф-00000607 № ф-00000586; № Ф-00000587; № Ф-00000588; № Ф-00000589; № Ф-00000590; № Ф-00000591 № Ф-00000592; № Ф-00000593; № Ф-00000594; № Ф-00000601, № Ф-00000610 № 74; № 129 №8; № 26; № 50; № 106; № РНО-001761; № РНО-001725; № РН- 0001330; № РН-000375; № 128 № 70; № 30; № 29; № РНО-001293, № РНО 001193- № 121135; № 234; № 03161 на 2 арк №РНО-000863; № 03116; № 02991; № 02183; № 02173; № РШ-000410; № 6827; № 02089 №02011; № 182; № 155; № 76 на 2 арк; № 33.
-Рахунки фактури- № 29/29/08; № 30/30/08; № 19/19/08; № 17/17/08; № 12/12/08; № 11/11/08; №04/04/08; 0420-08; 0415-22; 0408-10; 0331-56; № СФ-003518; №2250; №23313411/01 №ДТ-000223; № 33640; № 2233; № 31/31/05; № 30/13/05; № 423105; №150306; №372006 №040906; № 252507; № 272707 на 2 арк; № 040408; № 292907; № 101008; № 111108; №12/12/08 № 31/31/08; № НП/2-0274037; № 17817/08; № 30/30/8; № 19/19/08; № 0122-09; № 0126-27 №0115-23; № 0201-21; № 0208-17; № 0201-14; № 0318-19; № 0218-09; № 32/21/03; № 0323-22 № 0324/17; № 31/25/03; № 31/24/03; № 0325-27; № 0316-21; № 0225-29; №0301-39; № 0427-38 № 0420-08; № 0415-22; № 0408-10; № 31/30/03;; 32/08/04; № 32/26/04; № СФ-00264; № 303005 № 313005; № 0513-31; № 0721-23; № 0801-36; № 23222607/01; № Т-00000815; № 23345185/01 № 18/01/09; № 12/30/08; № СФ-0000514; № СФ-0000513; № СФ-0000485; № СФ-12/30/08 №СФ-0000514; №СФ-0000513; №СФ-0000485; № СФ- 0000488; № СФ-0000469; №СФ-0000476 № С-0000477; № СФ-0000481; № СФ-0000483; № СФ-0000487; № СФ-0000448; №СФ-0000451 № СФ- 0000454; № СФ-0000534; № СФ-0000438; № С-0000444; №СФ-0000432; №СФ-0000428 № СФ-0000421; № СФ-0000424; № СФ-0000408; №СФ-0000407; №СФ-0000406; №СФ-0000402 № СФ-0000401; № СФ-0000400; №СФ-0000399; № СФ-0000394; № СФ-0000392; № СФ- 0000391; № СФ-0000386; №СФ-0000385; № С-0000379; № СФ-0000381; № СФ-0000381; №СФ-0000377; № СФ-0000378; № СФ- 0000376;
-Роздруківка по контрагентам: ТОВ «ТК Атлантида» на 4 арк; 1 ТОВ «Ельба Трейд» на 3 арк; ТОВ «Бігпромтрейд» на 4 арк; 1013 «Нептун ЛТД» па 4 арк.
-Податкові накладні: № 10; 33; 34; 42; 59; 84; 99; 08042016; 15042016; 20042016; на 2 арк; 31032016 на 2 арк; № 01082016 на 2 арк; № 21072016 на 2 арк; № 03062016; № 10082016 на 2 арк; № 04072016 на 2 арк, № 09062016 на 2 арк; № 11072016 на 2 арк; № 30052016 на 2арк.; №30052016 на 2 арк; № 14072016 на 2 арк; № 31052016 на 2 арк, № 20062016 на 2 арк; №18072016 на 2 арк; № 200720 6 на 2 арк, № 29062016 на 2 арк; № 25072016 на 2 арк; №27072016 на 3 арк, № 30062016 на 2 арк; № 29072016 на 2 арк;
-Договори: № УП 69/16 на 8 арк, та додаткова угода № 1 на 3 арк № 1/01-16 на 2 арк; №19/03-16 на 2 арк; № 26/04-16 на 4 арк; № 30/05-16 на 4 арк- Х"№ 53/07-16 на 4 арк; № 278164/947/16 на 4 арк. та додатки до нього № 2 на 2 арк. № 3 на 2 арк. № 4 на 2 арк; № 21/03-16 на 4 арк;
№051216/28 на 5 арк, заявка до договору № 01 на 1 арк, № 02_ на 1 арк, додаток №1 до договору на 2 арк та специфікація № 02;
-Таблиця розрахунків щодо взаємовідносин з УПО в Полтавській області за період 03.11.2016р.;
-Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк;
-Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк;
-Копії договорів: № 30/05-16 на 4 арк; № 53/07-16 на 4 арк: № Уп-69/16 на 5 арк;
-Копії видаткових накладних: № 6; № 144; № 14; № 99; № 85 на 2 арк; № 74; № 62; № 55; № 52; № 32; № 19; № 87: № 70; № 54; № 31; № 7; № 53; № 49; № 48; № ДТ 0000125; № 13910.
-Копії рахунків фактури: № 0801-36; № 0721-23; № 1008; № 292907; № 272707 на 2-арк
№252507; № 242007; № 231807; № 221207; № 211107; № 200407; №203006- № 192906
№372006; № 040906; № 150306; № 423105; № 303005; № 313005; № 082016-214/1; № 082016- 2014/6; № 0331-56; №00000815; № ДТ-000216; № Т-00000892
№СчФ-000193; № СФ00105І0; № ДТ-000223; № 2250; № 23313411/01; № ДТ000220; № 2233; №ДТ-000223; № СФ0000144; № 23413321/01; № 23168585/01; № 33/09/12к; № СФ-0000481; №СФ-0000483; № 71/13/04; № 67/13/04; № 68/13/04; № 69/13/04; № 70/13/04; № 72/13/04; №СФ-0000522; № СФ-0000521: № СФ-0000526; № СФ-0000525: № СФ-0000497
№СФ-0000489; № 18/21/07; № СФ-0000492; № СФ-0000537; № СФ-0000536; № СФ-0000533; №СФ-0000414; № СФ-0000411; № СФ- 0000374; № СФ-0000375:
-Копії прибуткових накладних: № 0000117;
-Рахунки па оплату замовленню: № ОР-0126635 на 1 арк; № ОР-0127087 на 1 арк; № NED 2608003; № 812; № ОР-0126112; № ОР-0127087; № 136: № 137; № 901
-Платіжні доручення: № 10; № 2895; № 24; № 4; № 2, № 1. № 3, № 8. № 879
-Примірники прибуткових накладних: № Ф-00000072;
-Довіреність (оригінал) №539;
-Копія акту здачі приймання робіт № 082016-214/Гр/11;
-Виписка по рахунку: № 1413; № 1413;
-Копії сертифікатів відповідності з додатками па 70 арк.;
-Папка зеленого кольору з документацією постачальників.;
-Копія специфікації товару необхідних для проведення закупівель на 4 арк;
-Інформація про виконання аналогічних договорів на протязі 2016 року;
-Копія протоколу реєстрації учасників ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» № 18/05 на 2 арк;
-Лист-відгук № 2047/43/36/01 -2016 на 1 арк,
-Папка обліку здійснення ремонтних робіт ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» на 31 арк.
-ТТН загальною кількістю 31 піт.:
-Блокнот (записник) темно-коричневого кольору з чорновими записами;
-Блокнот (записник) темно-синього кольору з чорновими записами;
-Копія ціни на матеріали та обладнання систем та засобів охорони па 3 арк;.
-Системний блок білого кольору з наклейкою в нижній передній частині з буквиноцифровим
позначенням №CCBPF-QMCGR-CBKR3-YGJD9-79DPD; ««
-Системний блок чорного кольору з написом ЕSPRІТ;
-Системний блок сірого кольору з Logik;
-Системний блок темно-сірого кольору без жодних маркувальних позначень
-Копії установчих документів ТОВ «НВФ Охорони, системи НВ» на 20 арк.
Згідно з ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває певне майно, можливості ним володіти, користуватися та розпоряджатися до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Ст.169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилученої) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Згідно з ч. 5 ст.171 КПК України, вилучене під час обшуку або огляду майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, якщо слідчий, не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, не звернеться до слідчого судді із клопотанням про його арешт.

Керуючись ст.ст. 167, 168 169, 171-173, 303-304 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку 15.03.2017 року по кримінальному провадженню № 0000293 від 17.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1