Справа № 461/2180/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно розшукову діяльність військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0002035 від 04.08.2016 року, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . або за адреою: АДРЕСА_2 , з можливістю огляду та зняття копій.
Подане клопотання мотивує тим, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим, оскільки необхідні відомості та документація перебуває лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України, враховуючи положення ст. 222 КПК України стосовно недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, не дасть очікуваного результату.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний момент змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ КР УСБУ у Львівській області було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило отримання авіаційного обладнання від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). При цьому, за наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Водночас, шляхом моніторингу Єдиного реєстру судових рішень було встановлено наявність іншого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002035 від 04.08.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у якому також фігурує суб`єкт підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також вказані вище контрагенти. Встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0002035 від 04.08.2016 року здійснює другий слідчий відділ Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, юридичною адресою прокуратури міста Києва є: АДРЕСА_2 .

10.10.2018 року слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 було розглянуто клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, та надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів за місцезнаходженням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів усієї документації щодо фінансово-господарських відносин із названими вище суб`єктами підприємницької діяльності (справа № 755/11871/17, провадження № 1кс/755/5517/18).

Таким чином, документи та інформація щодо господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її фінансово-господарських відносин із вказаними вище контрагентами, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0002035 від 04.08.2016 року, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані для доведення чи спростування факту розтрати бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великому розмірі при закупівлі комплектуючих для ремонту авіаційної техніки. Окрім цього, зазначені документи необхідні також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002035 від 04.08.2016 року, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . або за адреою: АДРЕСА_2 , з можливістю огляду та зняття копій із усіх документів, що мають значення для кримінального провадження та стосуються господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також її фінансово-господарських відносин із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .