Справа № 404/5647/17
Номер провадження 1-кс/404/949/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003080, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про відкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003080 щодообставин протиправного заволодіння грошовими коштами, що надавались Світовим банком через Міжнародним банком реконструкції та розвитку невстановленими особами, при проведенні закупівлі транспортних засобів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеними цінами в супереч укладеного контракту KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016 та порядкам

ІНФОРМАЦІЯ_2 жовтні 2015 Дніпро Кіровоград опубліковано запрошення до участі в торгах в рамках цього Проекту, та опублікувало на власному сайті тендерної пропозиції, щодо закупівлі товарів за кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 за процедурами міжнародних конкурсних торгів, описаних в Посібнику Світового Банку у рамках позик МБРР та кредитів і грантів МАР, від січня 2011 року, переглянутий в липні 2014 року, виправлення (Посібник по закупівлям), та є відкритими для всіх правомочних учасників, які визначені в Посібнику по закупівлям та політики Світового банку щодо конфлікту інтересів на закупівлю один (1) колісний екскаватор, чотири (4) екскаватора-навантажувача, один (1) автокран, одна (1) каналопромивочна машина, п`ять (5) вакуумних машин, десять (10) вантажопасажирських автомобілів (суцільнометалевий фургон), чотири (4) мікроавтобуси, один (1) вантажопасажирський автомобіль (суцільнометалевий фургон) електротехнічна лабораторія, один (1) вантажопасажирський автомобіль - діагностична лабораторія водопостачання, один (1) сідловий тягач, один (1) напівпричіп, включаючи збірку на місці, монтаж і введення в експлуатацію товарів, що поставляються і навчання персоналу, включаючи забезпечення керівництвами з експлуатації та технічного обслуговування.

23.11.2015 в супереч умовам міжнародного банку та інших нормативно правових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не додано до тендерної пропозиції дозволу виробника за Формою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Розділ ІУ, Зразки форм конкурсної пропозиції) та не виконано п.п. (і) тендерної пропозиції стосовно того Виробник повинен продемонструвати вищезазначені вимоги (і), (іі) та Учасник торгів повинен продемонструвати , що він принаймі два (2) успішно завершених контракти на постачання схожих товарів протягом останніх трьох (3)в сумі не менше ніж US$ 600000 (шістсот тисяч доларів США) стосовно автомобілів виробництва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено контракт KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016р.

На виконання контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено на адресу автомобільну техніку в тому числі, 4 автомобілі ГАЗ-32212 на загальну суму з ПДВ 1 999 727,24 грн., 10 автомобілів ГАЗ-2705 на загальну суму з ПДВ 4477773,2 грн., 2 Лабораторії на суму з ПДВ 3 039 104,42 грн. та спец техніку, про що підписані відповідні акти приймання передачі із ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06 квітня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставлений рахунок відповідно до контракту на загальну суму 21619342,41 грн., та в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунків Міністерства фінансів перераховано грошові кошти на вказану суму.

Товари, які постачаються на виконання умов контракту та правил Світового банку повинні бути новими та коштувати, за ціною виробника з урахуванням сплати митних платежів.

Встановлено, що вартість 10 автомобілів ГАЗ-2705 за ВМД з урахування митних платежів становить 2 445 142,62 грн., вартість 4 автомобілі ГАЗ-32212 за ВМД з урахування митних платежів становить 1 065 429,60 грн.

Таким чином, встановлено що різниця вартості 14 автомобілів ГАЗ становить 2 966 928,25 грн., та 2 лабораторій 933 907,68 грн. (з урахуванням обладнання), тобто загальна сума завданої шкоди становить 3900885,93 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

В подальшому після фактичного постачання автомобілів, з метою їх реєстрації у сервісному центрі МВС, представниками ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою поставки на облік автомобілів таких як нові, невстановленими особами підготовлено та підписано договори та акти приймання передачі автотранспортних засобів, які укладені між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договори та акти приймання передачі автотранспортних засобів, які укладені між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », саме на автомобілі що постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до яких вартість цих автомобілів менша.

В ході допиту представників та відповідно отриманих документів встановлено, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не було, розрахунки не проводились, тобто вказані договори та акти приймання передачі є нікчемними та використовувались виключно для постановлення на облік автомобілів таких як нові.

Встановлено, що на виконання контракту KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016 Міністерство фінансів України на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховані кошти в суму 21 365 463,15 грн., які в той же день перераховані на інші розрахункові рахунки, зокрема на інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на рахунки ОСОБА_4 код РНОКПП НОМЕР_1 , та на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) відкриті АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункових рахунків, документів про рух грошових коштів по вказаних розрахунковим рахункам та документи по зарахуванню готівкових коштів та їх зняття, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, переведення з вказаних розрахункових рахунків на інші рахунки у тому числі закордон, та відомості щодо варіфікації осіб що відкривали та закривали зазначені розрахункові рахунки.

Необхідність та доцільність в розкритті банківської таємниці обґрунтовується тим, що у вищевказаних документів містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, встановленням фактичних даних щодо осіб що відкривали рахунки, вносили та знімали кошти, походження грошових коштів, їх рух, місце фактичного управління рахунком за допомогою клієнт-банк та інших обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в клопотанні зазначено не визначений конкретно період часу за який необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме прокурор просить надати інформацію про рух коштів з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчим суддею, тому інформацію необхідно надати за період з 01.01.2016 року по 04.03.2019 року включно.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Щодо вимоги надання тимчасового доступу оперативним співробітникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, то вказана вимога задоволенню не підлягає, оскільки ці особи не мають повноважень складання процесуальних документів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Відкрити банківську таємницю та надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів з 01.01.2016 року по 04.03.2019 року по всіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 код РНОКПП НОМЕР_1 , та на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), в тому числі:

- роздруківки руху коштів на паперовому носії з розшифровкою та зазначенням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО установи, SWIFT), призначенням платежу, датою і часом здійснення та пров едення платежу (у форматі година:хвилина:секунда), номером платіжного документа, сумою платежу та окремо сумою ПДВ, вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, номерів, дати, години і хвилини референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), та електронного носія з рухом коштів, який містить вищевказані відомості в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (файл *.doc(x), *.txt) або Microsoft Excel (файл *.xls(x));
- документів, які були надані на відкриття та закриття рахунків, додавались під час їх функціонування, а також іншої інформації та документів, які знаходяться у відповідних справах з юридичного оформлення рахунків згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, заявки на купівлю валюти, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

- документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій;

- всіх документів кредитної та депозитної справ; документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод; інших договорів, укладених з вказаним суб`єктом господарювання;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Клієнт-банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомості про ІР-адреси, з яких здійснюється з`єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою, а також часу і дати проведення з`єднання на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " надати вищенаведене на паперовому носії та в електронному вигляді.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зарахування та зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 року по 04.03.2019 року.
Строк дії ухвали визначити до 04.04.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1