Провадження № 11-сс/4820/179/19
Справа № 686/7939/19 Головуюча в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 квітня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря

судового засідання ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
представників

апелянта ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянула в відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому апеляційну скаргу представника ТОВ «Явір» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23 березня 2019 року про накладення арешту на майно,-

В с т а н о в и л а :
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23 березня 2019 року задоволено клопотання слідчого Першого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку проведеного в період часу з 21 березня по 22 березня 2019 року за адресою: квартал 18 Голицького лісництва ДП «Славутське лісове господарство», Славутського району, Хмельницької області, що належить ТОВ «Явір»: договори між ТОВ «Інтердерево» та ТОВ «Явір» на 58 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; сертифікати та завірені копії сертифікатів стосовно лісоматеріалів на 22 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали за листопад 2017 та реєстр до них на 69 аркушах; ТТН-ліс ДП «Славутське ЛГ» для ТОВ «Явір» за січень-жовтень 2017 року 369 штук та реєстр до них; ТТН на лісоматеріали круглі за січень 2019 року на 38 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за лютий 2019 року на 56 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за грудень 2017 року 66 штук та реєстр до них; ТТН на лісоматеріали круглі за лютий 2018 року 20 штук та реєстр до них; ТТН на лісоматеріали круглі за січень 2018 року 84 штук та реєстр до них; ТТН за березень 2018 року 33 штук та реєстр до них; ТТН на лісоматеріали круглі за жовтень 2018 року разом з реєстром на 43 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за червень 2018 року разом з реєстром на 17 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за травень 2018 року разом з реєстром на 10 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за вересень 2018 року разом з реєстром на 31 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за квітень 2018 року разом з реєстром на 8 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за серпень 2018 року разом з реєстром на 23 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за листопад 2018 року разом з реєстром на 24 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за грудень 2018 року разом з реєстром на 32 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріалів круглі за липень 2018 року разом з реєстром на 15 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір».
Слідча суддя обґрунтувала своє рішення тим, що згідно клопотання службові особи ДП «Славутське лісове господарство», починаючи з 2017 року на території Славутського району Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, проводять безтоварні фінансово-господарські операції щодо закупівлі робіт (послуг) по лісозаготівлі, а також шляхом вирубки та реалізації поза обліком лісопродукції вказаного державного підприємства, в тому числі шляхом укладення відповідних договорів із ТОВ «Еталон Агро Трейд», що спричинює тяжкі наслідки державним інтересам. Слідча суддя прийшла до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України з метою забезпечення, збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження, слід задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт (з забороною розпорядження та користування) на вилучені речі, що визнані речовими доказами.
В апеляційній скарзі представник ТОВ «Явір» ОСОБА_8 , як видно з її змісту, просить ухвалу слідчої судді скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно. В обґрунтування своїх вимог вказував, що ухвала слідчої судді є незаконною та необґрунтованою, позаяк слідчою суддею не наведено жодних відомостей про причетність службових осіб ТОВ «Явір» до протиправних дій, що спричиняють тяжкі наслідки державним інтересам, а також не наведено, що вилучені документи є речовими доказами. Вказуючи,що вилучені під час обшуку документи не відповідають критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167, ч.1 ст.170 КПК України, тому застосування до них заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт із метою збереження речових доказів прямо суперечить вищевказаним вимогам КПК України. Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження фактично унеможливило проведення господарської діяльності ТОВ «Явір», що є суттєвим порушенням прав та законних інтересів як самого товариства, так і його учасників та не відповідає основним принципам, викладеним у рішеннях Європейського Суду з прав людини.

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Явір» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 в підтримання доводів апеляційної скарги, прокурора та слідчого ОСОБА_10 , які заперечували проти апеляційної скарги через її необґрунтованість, перевіривши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ТОВ «Явір» ОСОБА_8 задоволенню не підлягає з наступних підстав.

У провадженні Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 10 січня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.191 КК України (а.с. 21-22).

Ухвалою слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14 березня 2019 року клопотання слідчого Першого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку адміністративних та інших приміщень ТОВ «Явір», які фактично знаходяться за адресою: квартал 18 Голицького лісництва ДП «Славутське лісове господарство», Славутського району, Хмельницької області у будівлі паркетного цеху, з метою відшукання та вилучення майна: товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс) з додатками на реалізацію ДП Славутське лісове господарство лісопродукції та деревини для ТОВ «Явір» за 2017-2019 роки; заяв ТОВ «Явір» в Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів для забезпечення експортних операцій за 2018-2019 року; договір купівлі-продажу лісосировини між ТОВ «Інтердерево» та ТОВ «Явір» за 2017-2019 роки; видаткових накладних на постачання лісосировини між ТОВ «Інтердерево» та ТОВ «Явір» за 2017-2019 року; записників, блокнотів, тощо, з чорновими записами, в т.ч. «чорнової бухгалтерії»; засобів зберігання та накопичення інформації (комп`ютерна техніка, карти, пам`яті, флешки, тощо), у яких може знаходитись в електронному вигляді («чорнова бухгалтерія»); копій реєстраційних документів ТОВ «Явір», в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 10 січня 2019 року.
Вирішуючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для ухвалення законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя має з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна чи відмови в задоволенні такого клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчою суддею дотримані.

23 березня 2018 року на розгляд слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого та того ж дня ухвалою слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23 березня 2019 року задоволено клопотання слідчого Першого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені 22 березня 2019 року під час проведення обшуку документацію за адресою: квартал 18 Голицького лісництва ДП «Славутське лісове господарство», Славутського району, Хмельницької області, що належить ТОВ «Явір»: договори між ТОВ «Інтердерево» та ТОВ «Явір» на 58 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; сертифікати та завірені копії сертифікатів стосовно лісоматеріалів на 22 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали за листопад 2017 та реєстр до них на 69 аркушах; ТТН-ліс ДП «Славутське ЛГ» для ТОВ «Явір» за січень-жовтень 2017 року 369 штук та реєстр до них; ТТН на лісоматеріали круглі за січень 2019 року на 38 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за лютий 2019 року на 56 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за грудень 2017 року 66 штук та реєстр до них; ТТН на лісоматеріали круглі за лютий 2018 року 20 штук та реєстр до них; ТТН на лісоматеріали круглі за січень 2018 року 84 штук та реєстр до них; ТТН за березень 2018 року 33 штук та реєстр до них; ТТН на лісоматеріали круглі за жовтень 2018 року разом з реєстром на 43 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за червень 2018 року разом з реєстром на 17 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за травень 2018 року разом з реєстром на 10 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за вересень 2018 року разом з реєстром на 31 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за квітень 2018 року разом з реєстром на 8 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за серпень 2018 року разом з реєстром на 23 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за листопад 2018 року разом з реєстром на 24 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріали круглі за грудень 2018 року разом з реєстром на 32 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір»; ТТН на лісоматеріалів круглі за липень 2018 року разом з реєстром на 15 аркушах, прошиті та скріплені печаткою ТОВ «Явір».
Рішення слідчої судді про задоволення клопотання слідчого про арешт документації, зазначеного в ухвалі слідчої судді, є законним та обґрунтованим, а доводи апеляційної скарги таких висновків слідчої судді не спростовують.

При винесенні ухвали слідчою суддею у відповідності до вимог ст. 173 КПК України були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а тому слідчою суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Матеріали кримінального провадження давали слідчій судді підстави вважати, що документи, на які накладений арешт, відповідають критеріям, визначеним в статті 98 КПК України.

Слідчим суддею досліджено зазначені в клопотанні слідчого обставини та слідча суддя дійшла обґрунтованого висновку, з яким погоджується колегія суддів, про те, що накладення арешту на вищевказану документацію, що належить ТОВ «Явір», є необхідним заходом. Документи, на які слідчою суддею накладено арешт, є речовими доказами в кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, що доведено слідчим та прокурором під час апеляційного розгляду. Підстав вважати, що вилучені документи не відповідають критеріям, визначеним у статті 98 КПК України, апелянтами не наведено, зважаючи, що слідчим та прокурором доведено наявність підстав вважати, що вилучені документи можуть містити відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ у суді, що узгоджується з положеннями ст.ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України. В даному провадженні з метою забезпечення збереження цих речових доказів, необхідності призначення та проведення відповідних експертиз для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень слідчою суддею обґрунтовано накладено арешт на документи, позаяк слідчим та прокурором доведено, що незабезпечення його схоронності може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Погоджуючись з висновками слідчої судді, колегія суддів вважає, що, перевіряючи доводи клопотання про арешт майна, слідча суддя врахувала вищевказані обставини кримінального провадження, зазначені в клопотанні про арешт майна. Як видно з даних кримінального провадження, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, слідчою суддею були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а тому слідчою суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України. Арешт майна, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною підставою для арешту такого майна, а також застосування в даному провадженні з метою забезпечення збереження речових доказів, тому доводи апеляційної скарги про відсутність будь-яких відомостей про причетність службових осіб ТОВ «Явір» до яких-небудь протиправних дій, не можуть бути враховані.

Істотних порушень, які б давали суду підстави для скасування ухвали слідчої судді та відмови в задоволенні клопотання слідчого в даному провадженні на даному етапі досудового розслідування, колегія суддів не знаходить.

Колегія суддів не погоджується з доводами апелянта, що накладення арешту на документи унеможливлює проведення господарської діяльності ТОВ «Явір», що суттєво порушує права та законні інтереси як самого товариства, так і його учасників. Колегія суддів вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси ТОВ «Явір» з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів приходить до висновку, що підстави для скасування арешту на майно ТОВ «Явір» на даному етапі досудового розслідування відсутні, апелянт під час апеляційного розгляду не довів, що арешт накладено необґрунтовано, відтак доводи апеляційної скарги представника ТОВ «Явір» ОСОБА_8 колегія суддів вважає безпідставними.

Колегія суддів вважає, що арешт застосовано на засадах розумності та співмірності, тому доводи представника ТОВ «Явір» ОСОБА_8 стосовно незаконності та необґрунтованості накладеного арешту слід визнати неспроможними, відтак підстави для задоволення поданої скарги про скасування накладеного арешту на майно, відсутні.

Керуючись ст.ст. 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

П о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Явір» ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23 березня 2019 року про накладення на арешту на майнобез зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді