г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/188/19
Номер провадження 1-кс/213/261/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001059 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0001059 від 02.10.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.10.2018 року до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою з Криворізької місцевої прокуратури №1 надійшла заява мешканців будинку АДРЕСА_1 за фактом вчинення шахрайських дій з боку керуючої ОСМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .

02.10.2018 року матеріали за даним фактом зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП та 02.10.2018 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0001059. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.02.2018 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючої справами - ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір про виконання роботи №5 про поточний ремонт внутрішньо будинкової системи опалення у строк до 25.10.2018. Відповідно до специфікації до вказаного договору, загальна вартість робіт складає 278 360 гривень.

Після цього, 01.06.2018 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління - ОСОБА_7 та ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір №40350707-ТК-1 на суму 278 360 гривень за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.10.2018 року проведено огляд місця події, а саме підвального приміщення будинку АДРЕСА_1 . Також 22.10.2018 додатково допитано потерпілу ОСОБА_8 . При проведенні даних слідчих дій встановлено, що будь-яких ремонтних робіт у вказаному підвалі не проводиться та не проведено.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність отримання доступу до інформації про надання ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 278 360 гривень за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.01.2019 року Інгулецьким районним судом міста Кривого Рогу Дніпропетровської області винесено та направлено на виконання до ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів, котрі перебувають у володіння вказаного банку та інформацію про надання ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак після спливу строку виконання вказаної ухвали суду від ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштою було отримано лист №190130PBNKI45, у якому зазначено, що: в резолютивній частині вищевказаної ухвали слідчого судді відсутні відомості щодо ідентифікаційного коду юридичної особи (коду ЄДРПОУ), чи/або повного номеру розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які б надали можливість ідентифікувати в програмних комплексах банка вказану особу та надати запитувану інформацію

Також встановлено, що 21.11.2018 року назву вказаного ОСББ було змінено з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Тому слідчий просить повторно надати тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання повністю, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001059 від 02.10.2018 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.06.2018 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління - ОСОБА_7 та ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір №40350707-ТК-1 на суму 278 360 гривень за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується копією заяви про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» №40350707-ТК-1 та копія Додатку 1 до договору №40350707-ТК-1.

21.11.2018 року назву ОСББ було змінено з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСББ «Єдина родина 9». Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , становлять банківську таємницю, але мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила і можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб отримати інформацію не є можливим.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001059 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять інформацію про надання ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 21.11.2018 року назву змінено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - до 28.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .