Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/4098/2018 Справа №641/8005/18
УХВАЛА
04 грудня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
адвоката власників майна: ОСОБА_7
30.11.2018 до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування в порядку ст. 174 КПК України арешту майна, вилученого 23.11.2018 року під час обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , накладеного ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 по справі № 641/8005/18, № 1-кс/641/4046/2018.
Дане клопотання зареєстроване за № 641/8005/18, 1-кс/641/4098/2018.
30.11.2018 до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування в порядку ст. 174 КПК України арешту майна, вилученого 23.11.2018 року під час обшуків за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , накладеного ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 по справі № 641/8005/18, № 1-кс/641/4046/2018.
Дане клопотання зареєстроване за № 641/8005/18, 1-кс/641/4099/2018.
30.11.2018 до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_6 про скасування в порядку ст. 174 КПК України арешту майна, вилученого 23.11.2018 року під час обшуків за адресою: АДРЕСА_5 , накладеного ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 по справі № 641/8005/18, № 1-кс/641/4046/2018.
Дане клопотання зареєстроване за № 641/8005/18, 1-кс/641/4100/2018.
Ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 03.12.2018 року вказані три клопотання власників майна, про скасування арешту майна об`єднані в одне провадження за № 641/8005/18, 1-кс/641/4098/18.
Обґрунтовуючи свої клопотання ОСОБА_4 посилається на те, що він займає приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на підстав договору суборенди № 74 від 01.11.2018, де надає юридичні послуги по реєстрації фізичних та юридичних осіб, відкриття розрахункових рахунків, отримання печаток тощо. Приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , займав раніше на підставі договору оренди, укладеного з бізнес центром «Тетріс». Під час обшуку за вказаними адресами 23.11.2018 були вилучені телефони, mac-буки, грошові кошти, документи та печатки, які не мають жодного відношення до вказаного кримінального правопорушення, не є доказами по справі, не підлягають спеціальній конфіскації та забезпечення цивільного позову. У своєму клопотанні також зазначив, що кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 358 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру, а в ухвалі слідчого судді про арешт майна не наведено жодної обставини, яка б дала підстави вважати, що гроші, мобільні телефони, ноутбуки, документи і печатки відповідають будь якій з ознак речового доказу, перелік яких визначено у ст.98 КПК України.
ОСОБА_6 у своєму клопотанні також зазначив, що 23.11.2018 за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , вилучені ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2017, копія протоколу обшуку від 14.08.2017, розписка від 29.05.2015, DVD-диск, які не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказом, не підлягає спеціальній конфіскації, це майно не може забезпечити цивільний позов, а кримінальне провадження порушено за ч. 4 ст. 358 КК України, санкція якої не передбачає ні конфіскацію, на подання цивільного позову.
ОСОБА_5 у своєму клопотанні зазначив, що 23.11.2018 за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , проведено обшуки під час яких вилучені мобільні телефони, ноутбуки, флеш карти пам`яті, документи, які належать йому та не мають жодного відношення до вказаного правопорушення, не є доказом, не підлягає спеціальній конфіскації.
У судовому засіданні власники майна підтримали свої клопотання та долучили копії документів, які підтверджують право власності та походження вилучених речей, і просили скасувати арешт майна.
Адвокат ОСОБА_7 клопотання підтримав та просив скасувати арешт майна, накладений ухвалою від 29.11.2018.
Начальник відділення СВ ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просила залишити без задоволення клопотання власників майна.
Заслухавши начальника відділення СВ ОСОБА_3 , власників майна та їх адвоката, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
На підставі викладеного, враховуючи надані копії документів, які підтверджують право власності на вилучене майно, та їх походження, а також відсутність письмового повідомлення про підозру будь якій особі чи наявності цивільного позову, та підтвердження відповідності вилучених речей критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, слідчий судді дійшов висновку, що подальше обмеження права власності на вилучене 23.11.2018 під час обшуків майно не є співрозмірним із завданням кримінального провадження, яке розпочато за ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, відсутні відомості про внесення до ЄРДР відомостей про вчинення інших кримінальних правопорушень.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання власників майна підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна, вилученого 23.11.2018 року під час обшуків, - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 по справі № 641/8005/18, № 1-кс/641/4046/2018.
Майно, вилучене 23.11.2018 року під час обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , повернути ОСОБА_4 .
Майно, вилучене 23.11.2018 року під час обшуків за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , повернути ОСОБА_5 .
Майно, вилучене 23.11.2018 року під час обшуків за адресою: АДРЕСА_5 , повернути ОСОБА_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали доручити слідчому, прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1