Справа №766/1421/19
н/п 1-кс/766/3022/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479): ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Пактив» (код 39836306), № НОМЕР_4 (українська гривня). № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479) крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі виписку банку про залишок коштів, які знаходяться на на розрахункових рахунках, відкритих у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479): ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Пактив» (код 39836306), № НОМЕР_4 (українська гривня). № НОМЕР_5 (українська гривня), ОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 21.01.2019 за фактом фіктивного підприємництва з використанням невстановленими особами реквізитів ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ "Діловий Агросервіс"(40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг по переведенню безготівкових коштіву готівку, вказана діяльність має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за участю ОСОБА_5 ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ "Діловий Агросервіс" (40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років проведено сумнівних господарських операцій на загальну суму 85,42 млн.грн., які мають ознаки фінансових операцій по безпідставному переведенню безготівкових коштів у готівку для вигодонабувачів СГД реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов`язань, а також документування операцій, які насправді не відбувались.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення операцій з переведення грошових коштів у готівку використовувались розрахункові рахунки, відкриті у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479): ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Пактив» (код 39836306), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня).

Зважаючи на те, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках отримані в результаті діяльності підприємств з ознаками фіктивності і внаслідок здійснення фіктивного підприємництва, у зв`язку з тим, що містять сліди вказаного правопорушення, є речовими доказами у відповідності до ст.98 КПК України. 15.02.19 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів вказаних підприємств, які містяться на розрахункових рахунках в установі ХФ АТ КБ «Приватбанку».

На підставі вищевказаного грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках, відкритих у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479): ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Пактив» (код 39836306), № НОМЕР_4 (українська гривня). № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) визнано речовими доказами та можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та заяву про уточнення клопотання, а саме просив викласти резолютивну частину у такій редакції: накласти арешт на грошо ві кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 35247): ТОВ «Пактив» (код 39836306), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Херсон (МФО 352479) крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів). Зобов`язати ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі виписку банку про залишок коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479): ТОВ «Пактив» (код 39836306), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України. Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 21.01.2019 за фактом фіктивного підприємництва з використанням невстановленими особами реквізитів ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ "Діловий Агросервіс"(40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, вказана діяльність має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за участю ОСОБА_5 ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ "Діловий Агросервіс" (40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років проведено сумнівних господарських операцій на загальну суму 85,42 млн.грн., які мають ознаки фінансових операцій по безпідставному переведенню безготівкових коштів у готівку для вигодонабувачів СГД реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов`язань, а також документування операцій, які насправді не відбувались.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення операцій з переведення грошових коштів у готівку використовувались розрахункові рахунки, відкриті у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479).

Зважаючи на те, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках отримані в результаті діяльності підприємств з ознаками фіктивності і внаслідок здійснення фіктивного підприємництва, у зв`язку з тим, що містять сліди вказаного правопорушення, є речовими доказами у відповідності до ст.98 КПК України. 15.02.19 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів вказаних підприємств, які містяться на розрахункових рахунках в установі ХФ АТ КБ «Приватбанку».

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 35247): ТОВ «Пактив» (код 39836306), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Херсон (МФО 352479) крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі виписку банку про залишок коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у ХФ АТ «КБ Приватбанку» (МФО 352479): ТОВ «Пактив» (код 39836306), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1