Справа № 464/2560/18
пр.№ 1-кс/464/465/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000033 від 14.03.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000033 від 14.03.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років організували групу людей, з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку, що вбачається із матеріалів оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.03.2018. В ході відпрацювання (проведення аналізу інформаційних ресурсів, в т.ч. наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ) оперативним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що що через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та торгові павільйони на території ринку у м.Львові, на протязі тривалого часу здійснюється реалізація автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та дисків Європейських виробників, які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів. Згідно проведеного аналізу (методом особистого пошуку візуального встановлення місць збереження ТМЦ, транспортних засобів, які їх переміщують) з`ясовано, що для здійснення вищевказаної незаконної діяльності використовуються приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (в торгових павільйонах № НОМЕР_2 , №38, №39, №40) перебувають в користуванні ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), його дружини ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_5 , де фактично здійснюється накопичення, зберігання та продаж автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та дисків. З врахуванням вищевказаних даних, на підставі отриманих ухвал слідчого судді, за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (в торгових павільйонах № НОМЕР_2 , №38, №39, №40) 07-09.11.2018 проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено документи на придбані та наявні в обшукуваних приміщеннях автомобільні шини/диски, моторні мастила та фільтри, а також вилучено чорнові записи і автомобільні шини без документів, які свідчать про їх походження. В подальшому, на виконання доручення слідчого, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області проведено огляд документів, чорнових записів, вилучених за вищевазаними адресами. З використанням інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено аналіз фінансово-господарської діяльності постачальників продукції (автомобільних шин) для ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_4 » та ПП " ОСОБА_5 . За наслідками проведеного огляду та аналізу наявних документів встановлено, що в період з 20.03.2018 по 25.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено продаж на адресу ФОП « ОСОБА_3 ,» та ФОП « ОСОБА_4 » автомобільних шин та дисків на загальну суму 788 730 грн. Згідно баз даних ГУ ДФС у Львівській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є суб`єктом ЗЕД, з початку 2017 року в органи ДФС не звітується, основний вид діяльності оптова торгівля фруктами та овочами. Крім цього, будучи допитана як свідок ОСОБА_6 , яка є матір`ю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , показала, що її син за своє життя взагалі не працював. Після отримання у 2002 році травми голови ОСОБА_7 перебував на тривалому лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , де він і перебуває і на даний час. Орієнтовно п`ять років тому він визнаний інвалідом 3 групи, з 2017 року перебуває на 2 групі інвалідності. Враховуючи тяжкий фізичний і психічний стан ОСОБА_7 , після отримання 2 групи інвалідності, його мати отримала статус опікуна свого сина ОСОБА_7 , останній фактично є недієздатним з 2017 року по даний час. Також, в ході досудового розслідування отримано відомості про перебування ОСОБА_7 на обліку в лікаря психіатра ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також відомості про перебування його на тривалому лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі у 2018 році, коли документально відбувались договірні взаємовідносини його як недієздатного керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_3 ,» та ФОП « ОСОБА_4 ».З врахуванням вищевказаних встановлених обставин, представлені ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та відповідно вилучені документи про придбання автомобільних шин та дисків по контрагенту (продавцю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відповідають дійсності, оскільки дане товариство має ознаки фіктивності, а дії вищевказаних осіб є спробою приховати фактичне походження товарів. Будучи допитаний 21.12.2018 як свідок ОСОБА_3 не зміг пояснити детально обставини укладення договірних документів з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З приводу проведених взаєморозрахунків з вказаним СПД показав, що вони не проводились, оскільки товар був отриманий від невідомого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під реалізацію і повернутий останньому, у зв`язку із відсутністю продажів. Беручи до уваги викладене, з метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_3 , встановлення фактичної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставин реєстрації останнього, достовірності підписів на його реєстраційних документах, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення в оригіналах.
Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя вважає, що слідчим, за змістом поданого клопотання, доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою таких предметів та документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до часткового задоволення.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на оперативних працівників задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0000033 від 14.03.2018: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на Голову ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В рещті клопотання -відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1