УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 юрист ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 20.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що Запорізькою місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000105, зареєстрованому 23.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом використання учасниками публічних закупівель документів, які містять недостовірні відомості, в ході проведення ОСББ у м. Запоріжжя закупівель робіт з капітального ремонту будинку за кошти місцевого бюджету.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі «Порядку включення будинків ОСББ до титульного списку об`єктів капітального ремонту житлових будинків об`єднаннями багатоквартирних будинків у м. Запоріжжя», затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №304 від 24.06.2016, та «Порядку проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування в 2018 році», затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 49 від 26.04.2018, з місцевого бюджету виділені кошти ряду ОСББ для проведення капітального ремонту будинків.

Зокрема бюджетні кошти виділені таким ОСББ як: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вказаними ОСББ проведено процедури публічних закупівель робіт з капітального ремонту будинків, за результатом яких укладено відповідні договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Дослідивши документи, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у складі тендерних пропозицій під час проведення вищенаведеними ОСББ публічних закупівель, встановлено, що документи щодо наявності у підприємства необхідної матеріально-технічної бази, можливо містять недостовірні відомості стосовно устаткування, машин та механізмів, потрібних для виконання робіт.

Тобто є підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відсутня необхідна матеріально-технічна база для виконання робіт з капітального ремонту будинків по договорам підряду з вказаними вище ОСББ, що у свою чергу може призвести до невідпрацювання сплачених авансів та у подальшому заволодіння бюджетними коштами.

Крім того встановлено, що 26.04.2018 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №ПР 26/04-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 за кошти місцевого бюджету та співвласників будинку на загальну суму 3937121,50 грн.

На виконання умов договору на даний час ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2324403 грн. бюджетних коштів за виконані роботи.

Разом з тим встановлено, що 24.04.2017 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 24/04/17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », предметом якого також є виконання робіт з капітального ремонту даху будинку по АДРЕСА_1 , а також мережі водопроводу, центрального опалення, каналізації та електромереж підвалу за кошти місцевого бюджету. Ціна такого договору склала 1767212,65 грн. Розрахунки між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на сьогодні проведені.

Тобто, вищевказане також може свідчити про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, таких як акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в та форми КБ-3, на підставі яких здійснюються розрахунки по договорам, а також про розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а у разі відмови надання копії документів можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні, крім виписки по банківському рахунку ОСББ за період з 01.01.2017 по сьогодні, підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Що стосується доступу до виписки по банківському рахунку ОСББ за період з 01.01.2017 по сьогодні, слідчий суддя зазначає, що прокурором не доведено, що ці документи можуть знаходитись у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги, що прокурором не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки прокурором не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні є ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-реєстраційних та статутних документів ОСББ;

-штатного розпису ОСББ, відомостей про головного бухгалтера (наказ про призаначення, контактні дані, П.І.Б., тощо);

-документів, що підтверджують повноваження голови ОСББ, повноваження голови тендерного комітету, уповноваженої особи, (рішення, накази, розпорядження, протоколи загальних зборів співвласників тощо);

-документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з капітального ремонту покрівлі, мережі водопроводу, центрального опалення, каналізації та електромереж підвалу у 2017 році та у 2018 році (акти огляду будинку, дефектні акти, протоколи загальних зборів співвласників тощо);

-тендерної документації з предмету закупівлі № UA-2017-03-27-000246-с «Капітальний ремонт покрівлі даху та інженерних мереж (гарячего та холодного водопостачання, опалення, електрообладнання) в підвалі будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

-- тендерної документації з предмету закупівлі № UA-2018-03-26-000222-a «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 »;

-договір, укладених за результатом проведення вказаних закупівель із додатковими угодами та додатками (договірна ціна, локальний кошторис, графік виконання робіт тощо);

-документи якими супроводжується виконання умов зазначених договорів (акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, накладні, платіжні доручення тощо);

-всі проектно-кошторисні документації, які розроблялись на об`єкт «Капітальний ремонт покрівлі даху та інженерних мереж (гарячего та холодного водопостачання, опалення, електрообладнання) в підвалі будинку за адресою: АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 », у т.ч. такими проектантами як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-всіх договорів на проведення експертизи проектно кошторисної документації, яка розроблялась на вказані об`єкти, у т.ч. такими проектантами як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-всі експертні звіти та письмові звіти отримані за результатами проведення експертизи проектно-кошторисної документації, як позитивні так і негативні;

-укладені договори із додатками та додатковими угодами на розроблення проектно-кошторисної документації, у т.ч. з такими проектантами як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-документи, які підтверджують виконання таких договорів на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення оплати за виконані роботи;

-надані проектувальникам вихідні дані на проектування (містобудівні умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування тощо);

-листування з проектувальниками з приводу укладення та виконання договорів на розроблення проектно-кошторисної документації;

-договори на здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт покрівлі даху та інженерних мереж (гарячего та холодного водопостачання, опалення, електрообладнання) в підвалі будинку за адресою: АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 » із додатками та додатковими угодами;

-документів, які підтверджують виконання таких договорів на здійснення авторського та технічного нагляду та здійснення оплати за ними;

-журналів авторського нагляду;

-листування з приводу здійснення авторського нагляду;

-журналів технічного нагляду;

-листування з приводу здійснення технічного нагляду,

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 03.02.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1