Справа № 161/208/19
Провадження № 1-кс/161/350/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
14 січня 2019 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, зокрема, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , чи старшому оперативному уповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 за дорученням слідчого в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, тимчасового доступу до речей та документів, які у перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме, відомості про дати та умови відкриття банківських рахунків, а також відділення чи філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикова платіжна картка (власника/клієнта банку) на наступних громадян: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; інформацію про зміну даних банківських карток вказаних осіб, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було проведено зміну вказаних даних в період з 05 листопада 2018 року по даний час включно, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків , що зареєстровані на вказаних осіб із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 05 листопада 2018 року по даний час включно.; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 05 листопада 2018 року по даний час включно, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації та отримання належним чином завірених копій.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000513 від 05 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, з метою встановлення осіб винних у вчиненому злочині та доведені факту їх причетності, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, зокрема старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , чи старшому оперативному уповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, зокрема, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , чи старшому оперативному уповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме, відомості про дати та умови відкриття банківських рахунків, а також відділення чи філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикова платіжна картка (власника/клієнта банку) на наступних громадян: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; інформацію про зміну даних банківських карток вказаних осіб, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було проведено зміну вказаних даних в період з 05 листопада 2018 року по 14 січня 2019 року включно, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків , що зареєстровані на вказаних осіб із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 05 листопада 2018 року по 14 січня 2019 року включно.; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 05 листопада 2018 року по 14 січня 2019 року включно, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації та отримання належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 14 лютого 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1