У Х В А Л А
Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської області ОСОБА_3 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, організував протиправну схему з незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
11.01.2019 під час огляду місця події - зони діяльності м/п «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) під час митного контролю міжнародних поштових відправлень було виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення № RB500342349UA упаковане у паперовий конверт жовтого кольору
із пояснюючими записами виконаними від руки барвником синього кольору де відправником, як повідомила ОСОБА_5 , зазначено особу: ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , та отримувачем зазначено особу: ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 . Крім того вказане відправлення міститься на собі напис, виконаний способом, описаним вище ТР 117-70,
та наліпку прямокутної форми білого кольору з номер трекномером RB500342349UA.
При розпакуванні було встановлено, що у вказаному міжнародному відправленні міститься прозорий поліетиленовий зіп-пакет в якому міститься два технічних прилади, візуально схожі на блоки живлення електричної мережі 220 Вт: 1-н з пояснюючими написами, виконаними машинописним способом «courier charger …model hy-888 ic», 2-й з з пояснюючими написами, виконаними машинописним способом «power adapter model msk-1513a ic…»,
а також два пристрої прямокутної форми приблизними розмірами 46*30*15 мм, чорного кольору, з тильної сторони яких знаходиться пояснюючий напис, виконаний машинописним способом «pir mp. alert», зі слотом для сім-карти
та розємом для живлення типу ІНФОРМАЦІЯ_3 », які візуально схожі на GSM-трекери з функцією аудіо-фіксації, які мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, обіг яких на території України заборонений відповідно до вимог п. 9 ч. 3 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-111, п. 7 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб, інших держав на території України Додатку № 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-X11, та п. 2 Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізацію та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших заходів негласного отримання інформації», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1450 від 27.10.2001.
Відповідно до висновку експерта № 55/31-173 від 17.01.2019 пристрій прямокутної форми приблизними розмірами 48*33*20 мм, чорного кольору, з лицевої сторони якого нанесений напис «PIR CALL ALARM» та знаходиться мініатюрний отвір діаметром приблизно 1 мм, пластикове віконце випукло-круглої форми білого кольору, кришка під якою розташовується слот під «SIM-картку», роз`єм живлення типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші два отвори, відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
18.01.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , проведеного на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.01.2019, серед іншого було виявлено та вилучено:
-картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ,
-картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації ГВ БКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області від 27.08.2018 встановлено, що ОСОБА_4 покупцям реалізованого ним товару надає, для розрахунку, реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ), знаходяться документи, речі та файли, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ,
по банківській картці для виплат № НОМЕР_2 та по банківській картці № НОМЕР_3 ,
з моменту їх активації і по 04.04.2019 з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти операцій, даних про банківські установи та рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані кошти;
-документів щодо відкриття і обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , банківської картки для виплат № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3
та їх подальшого обслуговування, а також із зазначенням осіб, уповноважених для управління вказаними банківським картками;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , по банківській картці для виплат № НОМЕР_2 та по банківській картці № НОМЕР_3
з моменту їх активації і по 04.04.2019;
-електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до вищезазначеного банку власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , банківської картки для виплат № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту їх активації і по 04.04.2019, із зазначенням дат і номерів платіжних документів, назв, ідентифікаційних кодів (номерів) платників та номерів їх рахунків, назв та кодів банків платників, назв, ідентифікаційних кодів (номерів) одержувачів та номерів їх рахунків, назв та кодів банків одержувачів, сум та призначення платежів;
-документів, які слугували підставами для списання коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з банківської картки для виплат № НОМЕР_2 та з банківської картки № НОМЕР_3 ,
з моменту їх активації і по 04.04.2019;
-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з банківської картки для виплат № НОМЕР_2 та з банківської картки № НОМЕР_3 ,
з моменту їх активації і по 04.04.2019, у тому числі внутрішніх документів
банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , банківською карткою для виплат № НОМЕР_2 та банківської картки
№ НОМЕР_3 , з моменту їх активації і по 04.04.2019, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі власників банківських карток, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання власників банківських карток до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів власників банківських карток, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;
-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , по банківській картці для виплат № НОМЕР_2 та по банківській картці
№ НОМЕР_3 , з моменту їх активації і по 04.04.2019 (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції по зазначеним банківським карткам, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів по вказаним вище банківським карткам.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1