Провадження № 1-кс/520/3777/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництва у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року, за ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період з 05.06.2018 по 07.09.2018 року невстановлені особи виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_4 довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_5 , яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 року в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблений документ нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи 10.09.2018 року оформили договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_4 , передав у власність, а ОСОБА_7 , діючи як представник покупця, прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 року до Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_4 , яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за № 16186 від 04.06.2018 року. На місці події за зазначеним фактом складено протокол огляду місця події, в ході якого вилучались правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України та ІНН ОСОБА_4 , які в подальшому і були використанні з метою вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2018 року відомості за фактом смерті ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «природна смерть»). 05.06.2018 року кримінальне провадження № 0001948 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 громадянки ОСОБА_4 , 1960 року народження, БВММ, яка померла у травні 2018 року.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_1 оригінали документів ОСОБА_4 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.

Так, 29.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.03.2019 року у справі № 520/13234/18 (провадження № 1-кс/520/3640/19) проведено виїмку документів в Одеській місцевій прокуратурі №2 у присутності заступника керівника Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 , за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1, а саме: документ від 01.03.2019 № (16-89) 2363-19 вих. за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 04.01.2019 року за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; клопотання за підписом ОСОБА_9 від 04.01.2019 року на 1 арк.; постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 16.01.2019 року за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; доручення про проведення слідчих дій в порядку п.5 ст. 36, ст. 41 КПК України від 23.05.2018 року №(16-89) 5474 вих18 за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; документ від 07.02.2019 року (16-89) 1402 вих19 за підписом ОСОБА_9 на 2 арк. (2 примірника); вказівки від 14.01.2019 року №( 16-89) 399-19 вих. за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; документ від 04.02.2019 року №(16-89) 1276-19 вих. за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; рапорт від 29.12.2018 року за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; супровідний лист від 25.09.2018 року № (16-89) 10351-18 вих та вказівки від 25.09.2018 року та протокол оперативної наради керівнику Одеської місцевої прокуратури №2 від 25.09.2018 року за підписом ОСОБА_9 всього на 4 арк.; супровідний лист від 02.04.2018 року №( 16-89) 3151-18 вих та постанова про відмову у задоволенні клопотання про проведення обшуку від 02.04.2018 року за підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; рапорт від 16.08.2018 №6908-18вх за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; рапорт від 13.08.2018 року №5820-18вх за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; рапорт від 30.07.2018 року №5820-18вх за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; документ від 08.02.2018 року №(16-89) 7249-18 вих. за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; супровідний лист від 04.04.2018 року № (16-89) 3309-18 вих. та вказівки по кримінальному провадженню №0000028 за підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; документ від 15.02.2018 року №(16-89)1531 вих 18 за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; документ від 15.02.2018 року №(16-89)1543 вих 18 за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; доручення про проведення слідчих в порядку п. 5 ст. 36 , 41 КПК України від 06.06.2018 № (16-89) 6145 вих 18 за підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000757 за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; документ від 27.12.2018 року №(16-89) 14074-18вих за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «06/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «07/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «09/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «08/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «10/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «11/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «12/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «01/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «02/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «03/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «04/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «05/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.

Прокурор звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вказані документи є об`єктом кримінально протиправних дій та визнані речовими доказами, а тому мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що з метою забезпечення завдань кримінального провадження, з позбавленням можливості їх відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку, недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на вказане вище майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 29.03.2019 проведено виїмку вищезазначених документів в Одеській місцевій прокуратурі №2 у присутності заступника керівника Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 , за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1.

Постановою слідчого зазначені документи відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий суддя враховує те, що зазначені документи є предметом кримінального правопорушення, та саме з метою забезпечення завдань кримінального провадження, з позбавленням можливості їх відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку виникла необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, слід розглянути без виклику власника такого об`єкта нерухомості.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: документ від 01.03.2019 № (16-89) 2363-19вих за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 04.01.2019 року за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; клопотання за підписом ОСОБА_9 від 04.01.2019 року на 1 арк.; постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 16.01.2019 року за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; доручення про проведення слідчих дій в порядку п.5 ст. 36, ст. 41 КПК України від 23.05.2018 року №(16-89) 5474 вих18 за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; документ від 07.02.2019 року (16-89) 1402 вих19 за підписом ОСОБА_9 на 2 арк. (2 примірника); вказівки від 14.01.2019 року №( 16-89) 399-19 вих. за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; документ від 04.02.2019 року №(16-89) 1276-19 вих. за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; рапорт від 29.12.2018 року за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; супровідний лист від 25.09.2018 року № (16-89) 10351-18 вих та вказівки від 25.09.2018 року та протокол оперативної наради керівнику Одеської місцевої прокуратури №2 від 25.09.2018 року за підписом ОСОБА_9 всього на 4 арк.; супровідний лист від 02.04.2018 року №( 16-89) 3151-18 вих та постанова про відмову у задоволенні клопотання про проведення обшуку від 02.04.2018 року за підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; рапорт від 16.08.2018 №6908-18вх за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; рапорт від 13.08.2018 року №5820-18вх за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; рапорт від 30.07.2018 року №5820-18вх за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; документ від 08.02.2018 року №(16-89) 7249-18 вих. за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; супровідний лист від 04.04.2018 року № (16-89) 3309-18 вих. та вказівки по кримінальному провадженню №0000028 за підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; документ від 15.02.2018 року №(16-89)1531 вих 18 за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; документ від 15.02.2018 року №(16-89)1543 вих 18 за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; доручення про проведення слідчих в порядку п. 5 ст. 36 , 41 КПК України від 06.06.2018 № (16-89) 6145 вих 18 за підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000757 за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; документ від 27.12.2018 року №(16-89) 14074-18вих за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «06/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «07/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «09/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «08/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «10/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «11/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «12/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «01/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «02/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «03/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «04/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.; довідка про перевірку в Малиновському ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області та Хмельницькому відділені поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, у тому числі про смерть громадян «05/2018» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1