Справа № 592/6978/19
Провадження № 1-кс/592/3789/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 06.03.2019 до 07.03.2019 року, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами в сумі 25995,31 грн., які знаходилися на картці/рахунку НОМЕР_1 банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітованої на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинив матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО No3589 від 16.01.2019)

17.01.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000740, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для підтвердження чи спростування вини ОСОБА_3 , який скоїв дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 за період часу з 06.03.2019 по 10.03.2019 року, а саме:

1) відомості про особу, із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2) роздруківку руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 06.03.2019 по 10.03.2019 року;

3) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків за період з 06.03.2019 по 10.03.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

4) детальну технічну інформацію щодо зміни власником мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до документів надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1