Справа № 444/55/19
Провадження № 1-кс/444/211/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 19 лютого 2019 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням. Клопотання мотивоване тим, що 19.06.2018 року у Жовківське ВП надійшло звернення представника служби автомобільних доріг, з приводу самовільних, в супереч законному порядку, неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснені будівництва огорожі в АДРЕСА_1 .

20.06.2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000825 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у 2016 році шляхом засипання існуючого кювету автомобільної дороги та влаштування огорожі було збільшено територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та парфумерно-косметичного комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). У 2018 році проведено будівельні роботи у смузі відводу автодороги М-06 Київ-Чоп км 527+450, а саме, влаштування бетонної огорожі в одну лінію із автобусною зупинкою, встановлення рекламо носіїв, тимчасових споруд і малих архітектурних форм для торгівлі власною продукцією, будівельними матеріалами та дизельним паливом, що перешкоджає обслуговуванню дорожніх активів, в тому числі автобусної зупинки і туалетів.

Зазначає, що у зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по номеру рахунку № НОМЕР_2 відкритого 09 лютого 2011 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу та отримувача перерахованих грошових коштів) за період часу з 01.01.2016 року по 20.06.2018 року, які перебувають у володінні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення даного кримінального правопорушення, встановити підтвердження чи спростування вини службових осіб підприємства, у разі укладання договору та оплати виконання будівельних робіт із підрядною організацією.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження за №0000825 вбачається, що відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України 20.06.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації з можливістю її вилучення сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому 09 лютого 2011 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу та отримувача перерахованих грошових коштів), а у разі якщо грошові кошти були перераховані на який-небудь інший рахунок, із зазначенням на який саме рахунок перераховані кошти, хто являється власником вказаного рахунку, які перебувають у володінні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх вилучення.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1