У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2019 Справа №607/5564/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000369 від 07 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Слідчий СВ ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за первинних взаємовідносин з 01.01.2107 по 30.09.2017 року, у тому числі: додаткові договори (угоди) укладені з вищевказаним підприємством, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбання у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікат відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг)складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище вказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище вказаним підприємством, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведення розрахунків та докази відхилення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акта приймання-передачі природного газу від 31.08.2017 року №225 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу в обсязі 2 825,838 тис. куб.м., копія вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2017 року №456 про повернення надлишково сплачених грошових коштів згідно договору купівлі-продажу природного газу від 29.03.2017 року № 84/04-17-ПГ, що перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 Анадати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч умов договору, шахрайським способом заволоділо грошовими коштами в особливо великому розмірі, чим спричинило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду .

07 лютого 2018 року відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу природнього газу №84/04-170ПГ від 29.03.2017 року на виконання умов якого сторони уклали додаткову угоду №1 від 29.03.2017 року про купівлю-продаж в період липня-жовтня 2017 року обсягу природнього газу до 30 мільйонів кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акта приймання-передачі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов Договору, оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 98 300 000,00 гривень (дев`яносто вісім мільйонів триста тисяч гривень).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у липні та серпні 2017 року природного газу на суму 15 556 993 гривень 61 копійка. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ на суму 82 743 006,39 гривень (вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі шість гривень 39 копійок).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору підписали акт №225 від 31 серпня 2017 року приймання-передачі природного газу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 825 838 куб.м. природного газу на суму 24 025 274,68 гривень.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Правила постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 передача природного газу між Оптовим продавцем ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Оптовим покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відбувається у газотранспортні системі України, а тому акти приймання-передачі природного газу погоджуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підтвердило наявність природного газу у газотранспортні системі України, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому не погодило акти приймання-передачу природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно акта №225 від 31 серпня 2017 року. Враховуючи вищевикладене, фактична передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу та перехід права власності на природний газ або повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбулося, що свідчить про шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за первинних взаємовідносин з 01.01.2107 по 30.09.2017 року, у тому числі: додаткові договори (угоди) укладені з вищевказаним підприємством, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбання у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікат відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг)складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище вказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище вказаним підприємством, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведення розрахунків та докази відхилення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акта приймання-передачі природного газу від 31.08.2017 року №225 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу в обсязі 2 825,838 тис. куб.м., копія вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2017 року №456 про повернення надлишково сплачених грошових коштів згідно договору купівлі-продажу природного газу від 29.03.2017 року № 84/04-17-ПГ, які мають значення для кримінального провадження, а тому, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за первинних взаємовідносин з 01.01.2107 по 30.09.2017 року, у тому числі: додаткові договори (угоди) укладені з вищевказаним підприємством, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбання у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікат відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг)складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище вказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище вказаним підприємством, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведення розрахунків та докази відхилення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акта приймання-передачі природного газу від 31.08.2017 року №225 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу в обсязі 2 825,838 тис. куб.м., копія вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2017 року №456 про повернення надлишково сплачених грошових коштів згідно договору купівлі-продажу природного газу від 29.03.2017 року № 84/04-17-ПГ, що перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 Анадати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1