Справа № 592/2393/19
Провадження № 1-кс/592/1262/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2017 акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулось зі скаргою стосовно невідомої особи за скоєння злочину щодо іноземної власності, а саме незаконних переказів в період часу з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року, грошових коштів з рахунків акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримувач коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Тому слідчий з метою повного, об`єктивного досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітований рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру карткового рахунку, її адрес проживання, паспортних даних, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період за період часу з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунку № НОМЕР_1 у якості фінансових з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача рахунку № НОМЕР_1 з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткотримачем платіжної картки ( рахунок № НОМЕР_1 ) із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року платіжної картки ( рахунок № НОМЕР_1 ).
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до копій документів, у яких міститься наступна інформація:

1) відомості про особу, на чиє ім`я емітований рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру карткового рахунку, її адрес проживання, паспортних даних, місця роботи;

2) роздруківку руху грошових коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року;

3) відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період за період часу з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017;

4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунку № НОМЕР_1 у якості фінансових з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року;

5) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача рахунку № НОМЕР_1 з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року;

6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткотримачем платіжної картки ( рахунок № НОМЕР_1 ) із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 4 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року платіжної картки ( рахунок № НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня отримання рішення уповноваженим представником компетентного органу Швейцарської Конфедерації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1