ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/3731/19
Провадження №1-кп/712/409/19

11 квітня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження №0000037 внесене 29.09.2017 в Єдиний реєстр досудових розслідувань, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянин України, освіта вища, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого директором ТОВ «Преференц Прайс», відповідно до ст.89 КК України раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв - водно-спиртових сумішей та незаконно виготовлених тютюнових виробів, у порушення ч. 14 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», та Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854, Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, в період з березня 2017 року по липень 2018 року, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, за наступних обставин.

Так ОСОБА_4 , у березні 2017 року, більш точно встановити час та день в ході досудового розслідування не виявилось можливим, перебуваючи на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи 500 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв - безбарвної водно-спиртової суміші під виглядом горілки, за 10000 грн. (1 л - 20 грн.), міцністю від 36,00% до 36,10%, яка знаходилась у пластиковій бочці, об`ємом 200 літрів та 60 пластикових ємностях, місткістю по 5 літрів кожна, без відповідних документів, що підтверджують її походження та якість, та 250 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв - коричневої водно- спиртової суміші під виглядом коньяку, за 5000 грн. (1 л - 20 грн.), міцністю 36,00%, яка знаходилась 50 пластикових ємностях, місткістю по 5 літрів кожна, без відповідних документів, що підтверджують її походження та якість, а всього придбав 750 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв - водно-спиртової суміші, на загальну суму 15000 грн.

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої, які знаходились в пластикових ємностях, об`ємом 5 літрів кожна, ОСОБА_4 за допомогою автомобіля «Фольксваген Кадді», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз до автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, де в подальшому незаконно зберігав з метою незаконного збуту. Придбані алкогольні напої, які знаходились в пластиковій бочці об`ємом 200 літрів, ОСОБА_4 за допомогою автомобіля «Фольксваген Кадді», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 на території автомобільного кооперативу «Славутич» за адресою: вул. Руставі, 4, м. Черкаси, де в подальшому незаконно зберігав з метою незаконного збуту.

Він же, у березні 2017 року, більш точно встановити час та день в ході досудового розслідування не виявилось можливим, перебуваючи біля автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки адресою вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи 400 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет «Marvel Red» без марок акцизного податку, за 6400 грн. (1 пачка - 16 грн.), без відповідних документів, що підтверджують їх походження та якість, та 400 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет «Прима Favorit» без марок акцизного податку, за 4000 грн. (1 пачка - 10 грн.), без відповідних документів, що підтверджують їх походження та якість, 135 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет «Прима Класична» з марками акцизного податку, за 1350 грн. (1 пачка - 10 грн.), без відповідних документів, що підтверджують їх походження та якість, а всього придбав 935 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет, на загальну суму 11750 грн.

Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 перевантажив до автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, та в подальшому незаконно зберігав у зазначеному транспортному засобі, з метою незаконного збуту.

Крім того, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в період з березня 2017 року по липень 2018 року, точніше час та день встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , незаконно транспортував за допомогою автомобіля «Фольксваген Кадді», реєстраційний номер НОМЕР_1 175 літрів прозорої водно-спиртової суміші, яку попередньо перелив з пластикової бочки об`ємом 200 літрів у пластикові ємності об`ємом 5 літрів, з гаражного приміщення №19 на території автомобільного кооперативу «Славутич» за адресою: вул. Руставі, 4, м. Черкаси до автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою вул. Смілянська, 149, м. Черкаси.

В подальшому ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, в період з березня 2017 року по вересень 2018 року незаконно реалізовував водно-спиртову суміш та сигарети громадянам.

Так ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою незаконного збуту попередньо придбаних ним незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, в невстановлений слідством час та день червня 2018 року, перебуваючи біля автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, незаконно збув 10 пачок сигарет «Marvel Red» без марок акцизного податку по ціні 18 грн. за одну пачку, 10 пачок сигарет «Прима Favorit» без марок акцизного податку по ціні 12 грн. за одну пачку, та одну п`ятилітрову ємність, заповнену незаконно виготовленими алкогольними напоями - прозорою безбарвною спиртовмісною сумішшю за ціною 150 грн. за одну п`ятилітрову ємність ОСОБА_6 на загальну суму 450 грн.

Він же, в невстановлений слідством час та день червня 2018 року, перебуваючи біля автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, незаконно збув 30 пачок сигарет «Marvel Red» без марок акцизного податку по ціні 18 грн. за одну пачку, одну п`ятилітрову ємність, заповнену незаконно виготовленими алкогольними напоями - прозорою безбарвною спиртовмісною сумішшю за ціною 150 грн. за одну п`ятилітрову ємність, одну п`ятилітрову ємність, заповнену незаконно виготовленими алкогольними напоями - коричневою спиртовмісною сумішшю за ціною 150 грн. за одну п`ятилітрову ємність ОСОБА_7 на загальну суму 840 грн.

Він же, в невстановлений слідством час та день липня 2018 року, перебуваючи біля автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою вул. Смілянська- 149. м. Черкаси, незаконно збув 20 пачок сигарет «Marvel Red» без марок акцизного податку по ціні 18 грн. за одну пачку ОСОБА_6 на загальну суму 360 грн.

Крім того ОСОБА_4 , в період з березня 2017 року по липень 2018 року, незаконно збув невстановленим слідством особам 630 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на загальну суму 18900 грн.

Крім того ОСОБА_4 , в період з березня 2017 року по липень 2018 року, незаконно збув невстановленим слідством особам 213 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, на загальну суму 3114 грн.

Всього ОСОБА_4 , в період з березня 2017 року по липень 2018 року збув 645 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 19350 грн. та 283 пачки незаконно виготовлених тютюнових виробів на суму 4434 грн., а всього на загальну суму 23784 грн.

В подальшому, з метою продовження злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку від незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, 11 липня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на узбіччі автомобільної дороги Черкаси-Чигирин, біля АЗС «WOG» поблизу с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи 500 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет «Marvel Red» без марок акцизного податку, за 8000 грн. (1 пачка - 16 грн.), без відповідних документів, що підтверджують їх походження та якість, та 2250 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет «Прима Favorit» без марок акцизного податку, за 22500 грн. (1 пачка - 10 грн.), без відповідних документів, що підтверджують їх походження та якість, а всього придбав 2750 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет, на загальну суму 30500 грн.

Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 транспортував за допомогою автомобіля «Фольксваген Кадді», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, для подальшого зберігання з метою незаконного збуту.

В подальшому дії ОСОБА_4 , спрямовані на реалізацію умислу щодо незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут придбаних ним незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, припинені слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області спільно з оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, які 11.07.2018 провели обшук автомобіля «Фольксваген Кадді», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети «Marvel Red», без марок акцизного податку, в кількості 500 пачок, сигарети «Прима Favorit», без марок акцизного податку, в кількості 2250 пачок, обшук автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться біля приміщення складу-магазину № 27 на території бази Черкаської обласної споживчої спілки за адресою вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, в ході якого виявлено та вилучено: сигарети «Прима Favorit», без марок акцизного податку, в кількості 270 пачок, сигарети «Прима Класична», з марками акцизного податку, в кількості 135 пачок, сигарети «Marvel Red», без марок акцизного податку, в кількості 247 пачок, пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 7 штук, пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук, та обшук гаражного приміщення № НОМЕР_3 на території автомобільного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, в ході якого виявлено та вилучено: порожні пластикові ємності, приблизним, об`ємом 20 літрів кожна, з яких відчувається запах спирту, в кількості 9 штук, пластикова бочка синього кольору, приблизним об`ємом 200 літрів, на 1/8 заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, шланги зеленого кольору, приблизною довжиною 1,5 метра кожен, в кількості 2 шт.

Загальна кількість вилученої незаконно виготовленої водно-спиртової суміші становить 105 літрів.

Загальна кількість вилучених незаконно виготовлених тютюнових виробів становить 3402 пачок.

Згідно з висновком експерта Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 19 липня 2018 року № 2/1066 відібрані на експертизу зразки подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору в сигаретах, вилучених 11.07.2018 в ході обшуку автомобіля «Фольксваген Кадді», реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , містять в своєму складі нікотин та мають характерні мікроскопічні ознаки для частин рослин роду тютюн.

Згідно з висновком експерта Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 14 серпня 2018 року № 8/659 відібрані на експертизу зразки сигарет, вилучених 11.07.2018 в ході обшуку автомобіля «Фольксваген Кадді», реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , є сигаретами з фільтром та сигаретами без фільтру.

Згідно з висновком експерта Черкаського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України від 24 липня 2018 року № 1/1480 відібрані на експертизу марки акцизного податку на пачках з сигаретами, вилучених 11.07.2018 в ході обшуку автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , виготовлені не підприємством, що здійснює виготовлення таких марок.

Згідно з висновком експерта Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 27 серпня 2018 року № 2/1067 зразки прозорої безбарвної та коричневої рідин, вилученої 11.07.2018 в ході обшуку автомобіля ГАЗ 31029, реєстраційний номер НОМЕР_2 , є водно-спиртовими сумішами, міцністю 36,00%, зразок прозорої безбарвної рідини, вилученої 11.07.2018 в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 на території автомобільного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, є водно-спиртовою сумішшю, міцністю 36,1%.

У судовому засіданні ОСОБА_4 , вину в пред`явленому йому обвинуваченні визнав в повному обсязі. ОСОБА_4 суду пояснив, що дійсно в період з березня 2017 року по липень 2018 року, він з метою отримання прибутку, придбав, зберігав, транспортував та реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої, а також тютюнові вироби. У скоєному правопорушенні щиросердно розкаявся, зібраних доказів і фактичні обставини кримінального провадження не оспорював, так як в обвинувальному акті все зазначено і описано вірно. Просив пробачення, а також просив суворо його не карати.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_4 , та інші учасники судового провадження не оспорюють фактичні обставини справи і судом було встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності позиції, заслухавши думку учасників процесу та роз`яснивши їм положення ч.3 ст.349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, відносно тих обставин справи, які ніким не оспорюються.
Суд роз`яснив учасникам судового провадження, що у цьому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
При таких обставинах, суд вважає вину підсудного ОСОБА_4 , у скоєнні злочину доведеною та кваліфікує його дії за ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України №1019-VIII від 18.02.2016, з урахуванням вимог ст.5 КК України, яка не передбачає зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність, який її посилює або іншим чином погіршує становище особи), за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Обираючи вид та міру покарання суд, керуючись ст.65 КК України, враховує ступень тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Суд приймає до уваги, що скоєний злочин, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

ОСОБА_4 , одружений, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює, позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не судимий.

Відповідно до ст.66 КК України, обставинами що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття ОСОБА_4 , та його активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, згідно ст.67 КК України, суд не вбачає.

На підставі викладеного, суд з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин що пом`якшують покарання, а також за відсутності обставин що обтяжують покарання, призначає ОСОБА_4 , покарання у вигляді штрафу.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 , не обирався та підстави його визначення на цьому етапі відсутні.

Цивільний позов по кримінальному провадженню №0000037, заявлено не було.

На підставі ст.124 КПК України, процесуальні витрати на залучення експертів для проведення судово-хімічних експертиз, підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_4 , на користь держави.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст.ст.96-1, 96-2 КК України, а також ст.100 КПК України.

Керуючись, ст.ст.349, 368-370, 374, 394 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_4 , визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України №1019-VIII від 18.02.2016), та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень, який підлягає стягненню у дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_4 , на користь держави 4754 (чотири тисячі сімсот п`ятдесят чотири) гривні, а саме витрати на залучення експертів для проведення:

-судово-хімічної експертизи №2/1066 від 19.07.2018 року, які становлять 1144 (одна тисяча сто сорок чотири) грн. 00 коп.;

-судово-хімічної експертизи №1/1480 від 24.07.2018 року, які становлять 750 (сімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

-судово-хімічної експертизи №2/1067 від 27.08.2018 року, які становлять 2288 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім) грн. 00 коп.;

-судово-хімічної експертизи №8/659 від 14.08.2018 року, які становлять 572 (п`ятсот сімдесят дві) грн. 00 коп.

Згідно ст.96-1, 96-2 КК України, застосувати спеціальну конфіскацію майна вилученого під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037, а саме: водно-спиртової суміші в кількості 105 літрів, яка знаходиться на відповідальному зберіганні в складському приміщенні ТОВ ЧФ «Алкогрупа», за адресою: вул. Квіткова, 4, м. Черкаси, Черкаська область; а також тютюнових виробів в кількості 3402 пачок, які знаходиться на відповідальному зберіганні в складському приміщенні ФОП ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України протягом 30 діб до апеляційного суду Черкаської області.

Головуючий: ОСОБА_1