У Х В А Л А

про повернення клопотання

копія
Справа № 401/692/19 Провадження № 1-кс/401/144/19

01 березня 2019 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
перевіривши клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в зв`язку проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням за №0000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.01.2019 до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що бухгалтер вказаної організації в період часу з 2016 по 2018 рік привласнила грошові кошти, тим самим спричинивши матеріальну шкоду організації.

20.01.2019 було проведено допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який проживає: АДРЕСА_1 та являєтьсядиректором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Під час допиту свідок повідомив, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він видавав письмові розпорядження бухгалтеру даної фірми з метою відшкодування грошових витрат особам, котрі відмовились від послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, наприкінці 2018 року ОСОБА_5 вирішив провести перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з даного приводу створив комісію з працівників вказаної фірми. За результатами проведеної перевірки було виявлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на загальну суму близько 240 000 грн.

Під час проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено щоденний аналіз реєстру платежів та виявлено, що періодично ОСОБА_6 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові (банківські) рахунки осіб, котрі не пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не мали жодних підстав їх отримувати. Вищевказані перерахування було проведено за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, під час перевірки було встановлено, що жодна інша особа не мала змоги вчинити подібні дії, так як банківський ключ, а також особистий мобільний номер телефону ОСОБА_6 були закріплені за нею особисто.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000037 від 12.01.2019 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: довідки з реєстру платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по датам, в яких було виявлено факт незаконного перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки (банківські картки) із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, котрим необхідно повернути грошові кошти згідно письмового розпорядження директора ОСОБА_5 ; Наказ про призначення на посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; Наказ про призначення на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Посадові обов`язки бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; Акт перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого було виявлено факт незаконного переведення грошових коштів на банківські рахунки (карткові рахунки) осіб, котрі не пов`язані з діяльністю даної фірми; Наказ про звільнення з посади бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Під час підготовки справи до судового розгляду встановлено, що органом досудового розслідування розслідується кримінальне провадження за за №0000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України.

В порушення п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначено де та у якого володільця знаходяться відшукувані документи.

Вказані недоліки клопотання перешкоджають постановленню законного і обґрунтованого рішення.

Згідно наданих роз`яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які містяться у п. п. 7, 10 Листа від 05 квітня 2013 року №223-558/0/4-13, в разі невідповідності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вимогам ч.2 ст.160 КПК України слідчий суддя, з огляду на ч.6 ст.9 КПК України, вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 160, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням щодо кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст. 191 КК України, повернути прокурору для усунення зазначених в мотивувальній частині ухвали недоліків.

Ухвала слідчого судді про повернення клопотання для усунення недоліків оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1