Справа 688/4751/18
№ 1-кс/688/1687/18
Ухвала

21 грудня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001353 від 03 грудня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

21 грудня 2018 року слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.12.2018 в Шепетівськии ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою про злочин звернувся громадянин ОСОБА_6 , 1999 року народження, в якій вказав, що в період часу з 02.10.2018 по 03.10.2018, невстановлена особа, з метою викрадення чужого майна, використовуючи банкомати філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Шепетівка, шляхом вільного доступу, таємно викрала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , гроші в сумі 3000 гривень.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001353, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що допитаний під час розслідування потерпілий ОСОБА_6 зазначив, шо у вересні 2018 року, у відділенні № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо по АДРЕСА_2 , він відкрив рахунок та отримав карту даного банку із № НОМЕР_1 , на яку йому час від часу перераховували грошові кошти його рідні. Як відмітив потерпілий ОСОБА_6 , шо 03.11.2018 він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що 02.10.2018 о 15:22 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на його ім`я зараховано грошові кошти в сумі 3000 грн., після чого відразу ж о 15:28 год. за допомогою банкомата, розташованого в АДРЕСА_3 було знято грошові кошти в сумі 1000 грн., після чого о 18:21 за допомогою банкомата магазину, розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , було знято 505 грн. Цього ж дня за допомогою невідомого банкомату №10022-0115 в м. Шепетівка о 19:22 год., знято 202 грн., о 19:23 год., знову 202 грн., та о 19:23 год., 101 грн. Вже наступного дня, тобто 03.10.2018 о 01:51 год., за допомогою банкомата, розташованого по АДРЕСА_5 , будинок побуту було знято гроші в сумі 959 грн., та вже о 15:59 год. за допомогою невідомого банкомату №10022-0115 було знято 20 грн., що підтверджується із наданої потерпілим виписки по вказаній банківській картці.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступ до речей та документів, котрі знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до списку операцій, проведених з банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_6 , за період з 01.10.2018 по 03.10.2018 включно, із зазначенням дати, часу, виду операції і розташування банкомату, інформацію з пристроїв відео нагляду і фіксації на відповідних банкоматах, з яких проводилося зняття грошових коштів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , оперативним працівникам Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю відносно списку операцій проведених з банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_6 , за період з 01.10.2018 по 03.10.2018 включно, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій), а також про реквізити рахунку на який було здійснено переказ коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1