справа № 208/7970/18
№ провадження 1-кс/208/2741/18
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001068 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи ряд підприємств, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в Фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ); директор ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; інші засновники відсутні);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; поточний рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_9 ), поточний рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), поточний рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), директор ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; інші засновники відсутні);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; поточний рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 ); директор ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; інші засновники відсутні);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; поточний рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), поточний рахунок № НОМЕР_20 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 ), поточний рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_23 ), поточний рахунок № НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_25 ); директор ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; інші засновники відсутні);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; поточний рахунок № НОМЕР_27 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_28 ); директор ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ; інші засновники відсутні);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; поточний рахунок № НОМЕР_30 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_31 ); директор ОСОБА_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ; інші засновники відсутні);

-ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; поточний рахунок № НОМЕР_33 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_25 ); директор ОСОБА_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ; інші засновники відсутні);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; поточний рахунок № НОМЕР_30 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_31 ); директор ОСОБА_12 ; засновник ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ),

в період час з 15.11.2017 по 03.10.2018, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись на території м. Кам`янське за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволодів грошовими коштами наступних осіб: ОСОБА_14 , на суму 33 000,00 грн.; ОСОБА_15 , на суму 65 000,00 грн.; ОСОБА_16 , на суму 45 000,00 грн.; ОСОБА_17 , на суму 87 400,00 грн.; ОСОБА_18 , на суму 80 100,00 грн.; ОСОБА_19 , на суму 184 500,00 грн.; ОСОБА_20 , на суму 49 900,00 грн.; ОСОБА_21 , на суму 108 000,00 грн.; ОСОБА_22 , на суму 50 000,00 грн.; ОСОБА_23 , на суму 30 000,00 грн.; ОСОБА_24 , на суму 115 000,00 грн.; ОСОБА_25 , на суму 93 100,00 грн.; ОСОБА_26 , на суму 97 200,00 грн.; ОСОБА_27 , на суму 25 000,00 грн.; ОСОБА_28 , на суму 70 100,00 грн.; ОСОБА_29 , на суму 70 200,00 грн.; ОСОБА_30 , на суму 32 500,00 грн.; ОСОБА_31 , на суму 60 000,00 грн.; ОСОБА_32 , на суму 60 000,00 грн.; ОСОБА_33 , на суму 35 000,00 грн.; ОСОБА_34 , на суму 26 000,00 грн. та ОСОБА_35 , на суму 99 000,00 грн., всього на загальну суму 1 515 900,00 грн.

14.04.2018 СВ Бердянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

17.08.2018 прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_36 винесено постанову про визначення підслідності згідно якої підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №0001068 від 14.04.2018 за ч.1 ст.190 КК України визначено за слідчими СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час, 02.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2018 СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.10.2018 СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 02.11.2018 постановами про об`єднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_37 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0001068 та №0000150 ,№0000156, №0001253, №0001630, №0000172, №0000180, №0000181 об`єднанні в одне провадження за №0001068.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) в теперішній час знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою отримання документів 12.10.2018 слідчим СВ Кам`янського ВП підготовлено та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідний запит (вих. №38/1061 від 16.10.2018). Станом на теперішній час запитувані документи до ІНФОРМАЦІЯ_20 не надано, про причини не надання не повідомлено.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку копій документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Повну картку платників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2017-2018 роки; податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2017-2018 років, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2017-2018 роки.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1