Справа № 592/2680/19
Провадження № 1-кс/592/1437/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_3 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000206 від 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом вчинення директором ПП Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА_4 заволодіння коштами призначеними на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми-Полтава (окремими ділянками) в сумі 97 000 грн та за фактом вчинення ним підробки офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2017 між службою автомобільних доріг у Сумській області та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №26ПС-ДД/2281 на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Н-12 Суми Полтава (окремими ділянками). При цьому, відповідно до п.1.2 договору Підрядник повинен був виконати передбачені договором послуги відповідно до кошторисної документації.

У період часу з липня по грудень 2017 року ПП « ОСОБА_5 » на виконання умов договору №26ПС-ДД/2281 від 02.06.2016 проведено виконання робіт на автодорозі державного значення Н-12 Суми Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець довжиною 6 км. У подальшому, спеціалістами «Головна випробувальна лабораторія в будівництві» (свідоцтво про атестацію № НОМЕР_1 ) з метою визначення товщини верхнього шару та зчеплення 30.11.2018 у відповідності до ДСТУ БВ.2.7-319:2016 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань.» відібрано 9 зразків дорожнього покриття на автодорозі державного значення Н-12 Суми Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець, довжиною 6 км. Відповідно до протоколу випробувань зразків асфальтобетону з дорожнього покриття №313 від 07.12.2018 середня товщина вибурених зразків склала 42,0 мм, 47,5 мм, 51,0 мм, 45,2 мм, 40,5 мм, 37,7 мм, 48,5 мм, 42,4 мм, 50,5 мм, що в середньому складає 45 мм або 4,5 см.

Таким чином, ОСОБА_4 видав завідомо неправдиві офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на виконання умов договору №26ПС-ДД/2281 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконаних робіт, а саме про укладання асфальтобетонної суміші типу А товщиною 50 мм на автодорозі державного значення Н-12 Суми Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець, після чого заволодів грошовими коштами призначеними на проведення зазначеного ремонту автомобільної дороги.

28.12.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вини у вчиненому кримінальному правопорушенні, а також з метою підтвердження факту привласнення зазначених грошових коштів та встановлення шляхів їх подальшого оприбуткування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме інформація щодо номерів відкритих карткових рахунків та руху грошових коштів по даним рахункам.

Відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:

- інформація щодо карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме номера карткових рахунків, документи, що підтверджують відкриття даних карткових рахунків;

- відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.06.2017 по 01.07.2018.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області з групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1