У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2019 Справа №607/6040/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000763 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодження прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06 січня 2016 року архієпископом ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було дано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350, 4 кв.м., що розташована в с. Нирків Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ринковою вартістю 90968,00 гривень.
05 серпня 2016 року відбулись Загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Протоколу № 2, було обрано голову загальних зборів; передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю залишки початку будівництва гідроелектростанції загальною площею 350,4 кв. м., що в с. Нирків поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель №9; погоджено вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виплату її частки у Статутному капіталі Товариства. Таким чином в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ.
28 вересня 2016 року Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 та релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджено та підписано статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; обрано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; прийнято рішення зареєструвати статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
28 вересня 2016 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передав у власність вказаного Товариства, як не грошовий майновий вклад до статутного капіталу, об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 20). Загальною площею 717 кв. м, що розташована в АДРЕСА_2 , ринковою вартістю 382 578.00 грн. Вище зазначене майно передали уповноваженій особі Засновнику (Директор Товариства) ОСОБА_7 для подальшої передачі на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
31 жовтня 2016 року відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» м. Заліщики. Протоколом №2 за підписом Засновників Товариства, а саме ОСОБА_7 та Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішили вісім питань, посеред яких:передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як грошовий немайновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу 17-19 століть); про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часок учасників; внести зміни та доповнення до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;надати повноваження директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо передачі у власність (на баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її частки в Статутному капіталі Товариства.
Встановлено, що по вищевказаному факту СВУ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003614 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 .

Досудове розслідування проводиться за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 (Мстиславом) у сумі 292 тис. грн. отриманих від відчуження пам`ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть».

За даним фактом 05 березня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Слідчий зазначає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту участі засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », архієпископа ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), як єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачі майна релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаним товариствам.
Крім цього, з метоюуникнення реальної загрози зміни та знищення документів, а також доцільності призначення та проведення судових експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу, виникає необхідність вилучення вказаних документів.

Таким чином, вищевказані документи, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За вказаних обставин слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали справ вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0003614 від 9 листопада 2017 року, та які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення, зокрема:

-оригіналів правовстановлюючих документів про оформлення права власності та реєстраційних справ про реєстрацію права власності на такі об`єкти: Руїни палацу 17-19 століть за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер № НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 та залишків початку будівництва гідроелектростанції у с. Нирків, Заліщицького р-ну за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 , ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.12.2017 року № 607/15610/17 провадження № 1-кс/607/9334/2017 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.12.2017;

-оригіналів реєстраційної справи №1-646-008271-94 релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якої: АДРЕСА_1 , ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2018 року № 607/25527/18 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2018;

-оригіналів справи правовстановлюючих документів про оформлення права власності та реєстраційних справ про реєстрацію права власності на такі об`єкти: Руїни палацу 17-19 століть, Костьолу 1716 року та залишків початку будівництва гідроелектростанції у с. Нирків, Заліщицького р-ну за Тернопільсько-Подільським Єпархіальним Управлінням (Тернопільською єпархією УАПЦ), ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2018 року № 607/25529/18 провадження № 1-кс/607/13175/2018 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2018;

-оригіналів квитанції до прибуткового касового ордера №Б/Н від 31.10.2016 року, згідно якої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято грошові кошти в сумі 382 578 гривень,ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.12.2017 року № 607/15612/17 провадження № 1-кс/607/9336/2017 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.12.2017;
-оригіналів реєстраційних справ товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційна справа № НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_7 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна справа № НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_8 , ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.12.2018 року № 607/25711/18 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.01.2019;
-оригіналів ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.12.2017 року № 607/15928/17 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2018;
-оригіналів ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.12.2017 року № 607/15927/17 та протоколу із вилученими документами тимчасового доступу до речей і документів від 18.12.2017 року до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2016 по 08.12.2017 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках;
-оригіналу довідки Держаудитслужби від 23.01.2018 року про участь спеціаліста в спільній перевірці щодо надходження коштів у ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 28.09.2016 по 01.01.2018 року.
-матеріалів необхідних для проведення почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналів експериментальних зразків підпису ОСОБА_6 на 6 арк., письмового пояснення ОСОБА_6 від 05.12.2017, оригіналу письмового пояснення ОСОБА_6 від 26.12.2017, постанови про відібрання взірців для експертизи 26.12.2017 року та протоколу отримання зразків для експертизи від 26.12.2017 року;
-завірених належним чином копій: розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.08.2001 року, копію рішення Тернопільського облвиконкому від 25.01.1989 року № 15, копію розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.02.1988 року № 71 «Про визначення порядку користування культовими спорудами у с. Зозулинці та Виноградне Заліщицького р-ну», рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_10 № 3 від 22.01.2002 року, рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_10 № 12 від 29.06.2016 року та документів що стали підставою для прийняття вказаного рішення, копію охоронного договору від 18.06.2003 р. № 133; копію охоронного договору від 02.11.2017 № 2003 р., копії технічного паспорту від 13.03.2017 року, схему території ІНФОРМАЦІЯ_10 ; копію протоколу засідання контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ від 01.08.2017 р.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1