Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1828/18
1 - кс/490/7451/2018
У Х В А Л А
10 грудня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000954внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 займаючи посаду заступника директора з комерційних питань Обласного комунального підприємства (далі ОКП) «Миколаївоблтеплоенерго» () виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, обґрунтовано підозрюється у пособництві заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, виділеними на виконання робіт з розробки та надання технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова.

Так, відповідно до Наказу виконуючого обов`язки директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ОСОБА_6 за № 146-к від 23.06.2015р. на посаду заступника директора з комерційних питань зазначеного комунального підприємства призначено ОСОБА_5 .

Займаючи вказану керівну посаду ОСОБА_5 відповідно до посадової інструкції мав право підписувати та направляти заяви, протоколи, акти, специфікації, та інші документи, які складені при реалізації повноважень, укладати договори від імені ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з державними органами та іншими організаціями з комерційних питань, в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, тобто виконував організаційно - розпорядчі і адміністративно-господарські функції і згідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Надалі в лютому 2016р., точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 вступив в злочинну змову з заступником директора з комерційних питань Обласного комунального підприємства ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ОСОБА_5 , спланувавши спільні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Згідно із розробленим планом дій, ОСОБА_7 діючи від імені ПП «Алекс Торг» повинен укласти договори з ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на виконання робіт з розробки та надання технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова, при цьому не маючи на меті виконувати зазначені роботи та умови договору.

В свою чергу ОСОБА_5 взяв на себе обов`язок затвердити своїм підписом договори з боку ОКП «Миколаївтеплоенерго», завідомо знаючи про не виконання вказаних робіт та виконуючи функції пособника шляхом зловживання службовим становищем усунути інші перешкоди при заволодінні ОСОБА_7 грошових коштів ОКП «Миколаївтеплоенерго», а також вчиняти подальші дії направленні на приховування вчинюваного ОСОБА_7 кримінального правопорушення.

18.02.2016р. між замовником ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» в особі заступника директора з комерційних питань ОСОБА_5 та виконавця ПП «Алекс Торг» в особі директора ОСОБА_7 укладено 61 (шістдесят один) договір без номерів на виконання робіт з розробки та надання технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова.

Згідно із умовами зазначених договорів Виконавець приймає на себе зобов`язання розробити та надати технічну документацію до котлоагрегатівв котельнях м. Миколаєва та м. Очакова та у разі порушення строку виконання своїх зобов`язань за договором сплатити Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від зазначеної в п.1.2 вартості робіт за кожен день, роботи вважаються виконаними з моменту підписання акту прийому передачі виконаних робіт. Розрахунок замовник здійснює на підставі підписаних та скріплених печатками обох Сторін актів фактично виконаних робіт, згідно виставленого Підрядником рахунку у термін 5-ти (п`яти) банківських днів з дня його отримання Замовником, роботи вважаються виконаними з моменту підписання акуту прийому-передачі виконаних робіт. Строк дії договору до 31.12.2016р.
Відповідно до умов договорів вартість розробки та надання технічної документації до котлоагрегатів за одним договором складає 10 122 грн. без ПДВ, загалом вартість робіт за укладеними договорами становить 617 442 грн.

Зазначені та інші умови договорів були достовірно відомі ОСОБА_5 яким їх було укладено в особі Замовника та скріплено підписом та відтиском печатки ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Надалі продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел директор ПП «Алекс Торг» ОСОБА_7 з метою заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужим майном грошовими коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» достовірно знаючи, що передбачені договорами роботи не виконані на загальну суму 617 442 грн., в період з 07.03.2016р. по 16.03.2016р. знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, склав рахунки - фактури.

ОСОБА_7 підписавши вищезазначені рахунки - фактури та скріпивши їх печаткою ПП «Алекс Торг» до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт на суму 617 442 грн., які фактично виконанні не були, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Надалі продовжуючи свою злочинну діяльність, вживаючи заходів спрямованих на заволодіння грошових коштів, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що роботи вважаються виконаними з моменту підписання актів прийому - передачі виконаних робіт, ОСОБА_7 склав акти від 07.03.2016р. за № ОУ-000009, ОУ-000007, ОУ-000005, ОУ-000004, від 08.03.2018 за № ОУ-000021, ОУ-000015, ОУ-000014, ОУ-000012, ОУ-0000017, ОУ-000019, ОУ-000016, від 09.03.2016р. за № ОУ-000022, ОУ-000030, ОУ-000027, ОУ-000026, ОУ-000025, ОУ-000023, ОУ-000028, ОУ-000031, від 10.03.2016р. за № ОУ-000038, ОУ-000033, ОУ-000034, ОУ-000036, ОУ-000040, ОУ-000037, від 11.03.2016р. за № ОУ-00055, ОУ-00054, ОУ-00058, ОУ-00056, ОУ-000043, ОУ-000044, ОУ-000045, ОУ-000042, ОУ-000047, від 14.03.2018р. за № ОУ-000051, ОУ-000048, ОУ-000050, ОУ-00063, ОУ-00062, ОУ-00059, ОУ-00060, ОУ-00061, від 15.03.2016р. за № ОУ-00068, ОУ-00064, ОУ-000059, ОУ-000058, ОУ-000057, ОУ-000055, ОУ-00066, ОУ-00065, ОУ-00069, ОУ-00067, від 16.03.2015р. за № ОУ-00071, ОУ-00070, ОУ-000063, ОУ-000064, ОУ-000062, ОУ-00072, ОУ-00073, ОУ-000061, від 24.03.2016р. за № ОУ-00057 приймання робіт (надання послуг), в яких зазначена вартість виконаних робіт на загальну суму 617 442 грн. та вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи зрозробки та надання технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова, які фактично підприємством не виконувались, підписавши та скріпивши їх печаткою ПП «Алекс Торг», чим склав завідомо неправдиві офіційні документи.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_7 надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт та проведення подальшої оплати до ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Надалі ОСОБА_5 , отримавши зазначені рахунки - фактури та акти приймання робіт (надання послуг) в яких зазначено вартість виконаних робіт, достовірно знаючи, що підрядник не виконав зазначені у них обсяги робіт на суму 617 442 грн. та те, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, усвідомлюючи, що документи із недостовірними даними будуть засобом для вчинення заволодіння підрядником ПП «Алекс Торг» коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», а його дії сприятимуть такому протиправному заволодінню коштами, перебуваючи в своєму службовому кабінеті в адміністративній будівлі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 5А , підписав надані йому акти приймання робіт (надання послуг), а саме від 07.03.2016р. за № ОУ-000009, ОУ-000007, ОУ-000005, ОУ-000004, від 08.03.2018р. за № ОУ-000021, ОУ-000015, ОУ-000014, ОУ-000012, ОУ-0000017, ОУ-000019, ОУ-000016, від 09.03.2016р. за № ОУ-000022, ОУ-000030, ОУ-000027, ОУ-000026, ОУ-000025, ОУ-000023, ОУ-000028, ОУ-000031, від 10.03.2016р. за № ОУ-000038, ОУ-000033, ОУ-000034, ОУ-000036, ОУ-000040, ОУ-000037, від 11.03.2016р. за № ОУ-000043, ОУ-000044, ОУ-000045, ОУ-000042, ОУ-000047, від 14.03.2018р. за № ОУ-000051, ОУ-000048, ОУ-000050, від 15.03.2016р. за № ОУ-000059, ОУ-000058,ОУ-000057, ОУ-000055, від 16.03.2015р. за № ОУ-000063, ОУ-000064, ОУ-000062, ОУ-000061, від 24.03.2016р. за № ОУ-00057 в загальній кількості 42 акти на зазначену в них суму 425 124 грн.
При цьому, ОСОБА_5 для приховування своїх злочинних дій надав частину актів приймання робіт (надання послуг) головному інженеру ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ОСОБА_8 , а саме: акти від 11.03.2016р. за № ОУ-00055, ОУ-00054, ОУ-00058, ОУ-00056, від 14.03.2016р. за № ОУ-00059, ОУ-00060, ОУ-00061,ОУ-00062, ОУ-00063, від 15.03.2018р. за № ОУ-00066, ОУ-00065, ОУ-00064, ОУ-00069, ОУ-00068, ОУ-00067 від 16.03.2018р. за № ОУ-00070, ОУ-00071, ОУ-00073, ОУ-00072 в загальній кількості 19 актів на зазначену в них суму 192 318 грн., для підписання приховуючи свій злочинний умисел не доводячи дійсні наміри спрямовані на привласнення службовими особами ПП «Алекс Торг» грошових коштів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
18.03.2018р. та 21.03.2018р. ОСОБА_5 перебуваючи в своєму службовому кабінеті в адміністративній будівлі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 5А склав платіжні доручення № 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429 на загальну суму 617 442 грн., в яких зазначив завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт на підставі завідомо неправдивого офіційного документа - актів приймання робіт (надання послуг), які були підписані ним та ОСОБА_8 на його прохання.
У вказаному місці у вказаний час ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_7 усуваючи перешкоди для заволодіння грошовими коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» видав до бухгалтерії комунального підприємства вищезазначені платіжні доручення для проведення оплати ПП «Алекс Торг».

Протягом березня 2016р. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» безпідставно здійснило оплату ПП «Алекс Торг» шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Миколаївському РУ «Приватбанк» м. Миколаїв на загальну суму 303 660 грн.

Також, грошові кошти ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» перераховувались на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Сбербанк», на загальну суму 313 782 грн.

При цьому, з метою приховування слідів вчинюваного кримінального правопорушення ОСОБА_5 після здійснення оплати ПП «Алекс Торг» організував надання протягом квітня 2016 року фахівцем ТОВ «Авантес» - інженером наладчиком ОСОБА_9 до ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова, в якості виконання ПП «Алекс Торг» вимог зазначених договорів.

Технічна документація надана ОСОБА_9 була затверджена його особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Авантес» та в подальшому вказаним товариством була визнана не дійсною, так як виготовлена ОСОБА_9 з корисливою метою.

06.11.2018р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
08.11.2018р. слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про арешт транспортного засобу Chevrolet Epica 2492 (2008 року випуску), сірого кольору, з номером кузову НОМЕР_3 з д.н. НОМЕР_4 та транспортного засобу LAG 336 (1985 року випуску) з д.н. НОМЕР_5 , синього кольору, з номером шасі НОМЕР_6 , з забороною відчуження вказаного майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, накладається арешт на майно підозрюваного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За такого слідчий суддя вражає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на транспортний засіб Chevrolet Epica 2492 (2008 року випуску), сірого кольору, з номером кузову НОМЕР_3 з д.н. НОМЕР_4 та на транспортний засіб LAG 336 (1985 року випуску) з д.н. НОМЕР_5 , синього кольору, з номером шасі НОМЕР_6 , шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000954.
Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1