Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/211/19
УХВАЛА
Іменем України

26.02.2019 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 27 серпня 2018 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000667 від 27 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом ПАТ (Публічне Акціонерне Товариство) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мав картку для виплат даного банку № НОМЕР_1 . 25.08.2018 року невстановлена особа без відома та згоди потерпілого ОСОБА_5 зняла з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 60 000 грн. В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 . Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 27 серпня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000667 за правовою кваліфікацією злочину ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що речі та документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих : старшому слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Публічному Акціонерному Товаристві Державний комерційний банк України за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 25.08.2018 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

-на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 25.08.2018 року;

-на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки для виплат;

-на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

-дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу;

-на паперовому носії - при списанні експрес - платежем за телефоном 3700 грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при переведенні грошових коштів;

-на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

-на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 через web - інтерфейс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LiqPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 28 березня 2019 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1