печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1838/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003066, -

ВСТАНОВИВ:
17.01.2019 заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на:

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, загальною площею 232,5 м.кв. та житловою площею 77,4 м.кв., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності в рівних долях належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку площею 0,1000 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, кадастровий номер :04:038:0006, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності в рівних долях належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- транспортний засіб LEXUS RX 350 3456, 2007 року випуску, сірого кольору, з номером двигуна НОМЕР_1 та номером кузову НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003066 від 10.12.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

14.02.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України. Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 з 23.11.1991 перебуває у шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та має доньку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що є відповідні відмітки в паспорті громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , виданому 25.04.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Миколаївській області.

Згідно відомостям з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків Державної фіскальної служби України про суми виплачених доходів упродовж 1998-2016 років ОСОБА_4 отримала доходи в розмірі 12 284,05 грн., а ОСОБА_5 в розмірі 36 291,67 грн.

При цьому, згідно відомостям з автоматизованої інформаційної системи «НАІС ДДАІ» МВС України 26.12.2014 за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право власності на транспортний засіб LEXUS RX 350 3456, 2007 року випуску, сірого кольору, з номером двигуна НОМЕР_1 та номером кузову НОМЕР_2 .

Відповідно до договору купівлі-продажу від 06.04.2016, посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які є подружжям, за ціною 392 168 грн. придбали в рівних частках кожний у власність житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, який має 77,4 м.кв. житлової і 232,5 м.кв. загальної площі, із земельною ділянкою площею 0,1000 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, кадастровий номер :04:038:0006, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №№ 152538728, 152538980 від 14.01.2019 ? частини зазначених житлового будинку та земельної ділянки на підставі договору купівлі-продажу від 06.04.2016 на праві власності належать ОСОБА_4 .

14.12.2016 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір дарування № 1629 та зареєстровано право власності на іншу ? частини зазначених об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_5 .

Беручи до уваги положення ст. 170 КПК України, ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, а також те, що земельна ділянка та житловий будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також транспортний засіб LEXUS RX 350 3456, 2007 року випуску, сірого кольору, з номером двигуна НОМЕР_1 та номером кузову НОМЕР_2 , отримані у власність після вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, вказані об`єкти підлягають арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_9 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані документи на його обґрунтування з метою дієвості досудового розслідування вбачає достатні підстави для накладення арешту на майно, яке належне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003066 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0003066 на майно, а саме:

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, загальною площею 232,5 м.кв. та житловою площею 77,4 м.кв., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності в рівних долях належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку площею 0,1000 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, кадастровий номер :04:038:0006, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності в рівних долях належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- транспортний засіб LEXUS RX 350 3456, 2007 року випуску, сірого кольору, з номером двигуна НОМЕР_1 та номером кузову НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ., заборонивши будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна.

Копію ухвали направити володільцю майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1