Справа № 484/509/19
Провадження № 1-кс/484/241/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.02.2019 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, розглянувши заявлене у кримінальному провадженні № 0000205 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000205 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 24.01.2019 року із заявою до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.01.2019 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля Опель Зафіра, незаконно заволоділа його грошима в сумі 23600 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.01.2019 року в денний час, з метою подальшої купівлі автомобіля, через Інтернет мережу, на сайті «Авторіа», він знайшов оголошення про продаж автомобіля Опель Зафіра, вартістю 4800 доларів США, який його зацікавив. Зателефонувавши на номер мобільного телефону вказаного в об`яві, з невідомою особою він домовився про купівлю даного транспортного засобу. В подальшому, за обоюдною згодою з продавцем даного транспортного засобу, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав продавець, гроші в сумі 23600 гривень, в якості авансу. Після чого, оголошення було видалено з вищевказаного веб-ресурсу, особа продавця на контакт не виходить, телефон, який було вказано для зв`язку вимкнено.

Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_5 , надав дублікат квитанції № Р24А540329090А00708 від 08.01.2019, яка свідчить про перерахунок грошей потерпілого ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошей в сумі 23600,00 гривень.

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки та банківську діяльність». Розкриття банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, в силу ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, так як документи, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- надати повний номер рахунку (неповний НОМЕР_2 ) на який 08.01.2019 р. о 14:50:35 були перераховані кошти, через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується дублікатом квитанції.

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер НОМЕР_2 );

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки (неповний номер НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.12.2018 року по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2018 року по кінцеву дату дії ухвали.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського

міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1