Справа № 547/1181/18
провадження № 1-кс/527/1260/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2018 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, яке надійшло від Апеляційного суду Полтавської області, слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
26 грудня 2018 року до Глобинського районного суду Полтавської області від Апеляційного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому прохає надати йому та слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), а саме: про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 05.04.2018року до 06.04.2018 року; про те, яка сума грошей була перерахована 05.04.2018 року о 20:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 05.04.2018 року о 20:30 год. з картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші переслані 05.04.2018 року о 20:30 з рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 06.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2018 року в період часу з 20:38 по 20:40 години невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 6240 гривень, які знаходилися на його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, 05.04.2018 близько 11:00 години йому на телефон (картка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ) прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування заробітної плати на зарплатну карту НОМЕР_1 .

Цього ж дня (05.04.2018), близько 12:30 години, він вирішив подзвонити зі свого телефонного номеру НОМЕР_2 , але не міг ні до кого додзвонитися. Звечора і по даний час його телефонна картка взагалі перестала працювати.

06.04.2018, близько 08:20 год. ОСОБА_8 хотів зняти гроші зі своєї зарплатної карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак на екрані банкомату постійно видавалася інформація, що на картці недостатньо коштів. Потім він звернувся за допомогою до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 в селищі Семенівка. Вони надали виписку по картковому рахунку і ОСОБА_8 побачив, що 05.04.2018 о 20:38 з його картки кошти були перераховані через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 500 грн., о 20:39 - в сумі 5500 грн., і о 20:40 - в сумі 240 грн.

Також пояснив, що його номер телефону НОМЕР_2 був прив`язаний до картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої і були викрадені гроші.

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошових коштів ОСОБА_7 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 05.04.2018 року по банківській карті НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 05.04.2018 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші 05.04.2018 року.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 05.04.2018 року до 06.04.2018 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 направив до суду заяву в якій клопотання підтримав, прохав його задовольнити, судове засідання прохав провести за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 та містять інформацію: про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 05.04.2018року до 06.04.2018 року; про те, яка сума грошей була перерахована 05.04.2018 року о 20:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 05.04.2018 року о 20:30 год. з картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші переслані 05.04.2018 року о 20:30 з рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1