Справа №127/8597/19
Провадження №1-кс/127/5024/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, що має вищу освіту, засновника ТОВ «Центр «Термокераміка», раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

25.03.2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про продовження строку застосування обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , яке мотивував тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000052 від 06.11.2018, яке проводиться старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 , встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між Запорізькою митницею ДФС та ТОВ «Центр «Термокераміка», Запорізькою митницею ДФС передано на реалізацію «ТОВ «Центр «Термокераміка» 4 авіадвигуни ТВЗ-117ВМА серії 2,загальною вартістю 24 646 588 грн.
Відповідно до умов даного договору, ТОВ «Центр «Термокераміка» взяло на себе зобов`язання прийняти у Запорізької митниці назване майно, забезпечити його зберігання та реалізувати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».
Разом з тим, ОСОБА_4 як засновник ТОВ «Центр «Термокераміка», який відповідно до статуту ТОВ «Центр «Термокераміка», затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 18.04.2017, наділений адміністративно-господарськими функціями на управління Товариством, в порушення умов угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави № 6 від 28.04.2016, умисно, з корисливих мотивів, в супереч інтересам Товариства, в порушення свої повноважень, за посередництва директора TOB «Авіазаичастина» ОСОБА_7 , розробив механізм розтрати майна - авіаційних двигунів ТВЗ-117 В MA серії 02 в кількості 4 одиниці, з метою подальшого їх збуту та отримання коштів від їх реалізації для власних потреб учасників.
У грудні 2018 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою зі ОСОБА_7 , шляхом зловживання фактичними службовими обов`язками засновника ТОВ «Центр «Термокераміка», здійснив розтрату ввіреного даному підприємству майна - авіаційних двигунів ТВЗ-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, шляхом здійснення фактичної передачі їх ОСОБА_7 як директору ТОВ «Авіазапчастина», чим надав останньому можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.
Протягом грудня 2018 - січня 2019 року ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Авіазапчастина», діючи відповідно попередніх домовленостей з ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що розпоряджається незаконно розтраченим ОСОБА_4 чужим майном, здійснював пошук шляхів реалізації авіаційних двигунів ТВЗ-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.
Так, на виконання попередніх домовленостей із ОСОБА_4 , 14.12.2018 ОСОБА_7 прибув у м. Вінниця, де зустрівся із представником юридичної особи зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах - громадянином ОСОБА_8 - який діяв за дорученням фірми «HAST FZE», Rak free trade zone, Warehouse: 04, Shed: 27, P.0.box:50049, Ras-Al- Khaiman United Arab Emirates.
У ході переговорів, ОСОБА_7 як директор ТОВ «Авідзапчастина» та Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao досягли домовленості про підготовку та підписання контракту на поставку чотирьох одиниць авіаційних двигунів ТВЗ-117 ВМА серії 02. Згідно зазначеного контракту дані двигуни цивільного призначення та мають бути поставлені в Об`єднані Арабські Емірати. В той же час ОСОБА_4 та ОСОБА_7 було достовірно відомо, що авіаційні двигуни перебувають у державній власності, і незаконно розпоряджаються вказаним майном, зловживаючи своїм становищем та використовуючи належне йому підприємство ТОВ «Авіазапчастина».
У продовження свого злочинного умислу, направленого на протиправну реалізацію авіаційних двигунів ТВЗ-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2018 перебуваючи у м. Запоріжжі підготував та підписав як директор названого підприємства контракт на поставку чотирьох одиниць авіаційних двигунів ТВЗ-117 ВМА серії 02, який в подальшому був надісланий через службу кур`єрської доставки ПП «Нова Пошта» (накладна 6690) для його підписання представником покупця - громадянином Іраку Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao, який діяв за дорученням фірми «HAST FZE».
Перебуваючи 28.01.2019 у м. Запоріжжя, ОСОБА_7 як директор ТОВ «Авіазапчастина», діючи відповідно до попередніх домовленостей та спільно з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao, який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВЗ-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці 2 загальною орієнтовною вартістю 24 646 588 грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, після чого злочинні дії вказаних осіб були припинені працівниками СБУ.
Крім того, в ході досудового розслідування достовірно установлено, що ОСОБА_4 було достовірно відомо, що авіаційні двигуни можуть бути використані для військового або подвійного призначення, повинні підлягати державному експортному контролю та поставлятимуться через Об`єднані Арабські Емірати у Ісламську Республіку Іран.
Перебуваючи у м. Запоріжжя, 28.01.2019, ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, як директор ТОВ «Авіазапчастина»,всупереч вимог п.З Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 та п.З Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №86 від 28.01.2004, не маючи повноважень на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, без отримання у встановленому порядку дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України (даліДержекспортконтроль), здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao, який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВЗ-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці.
Згідно з листом Державної служби експортного контролю України № 946/30-19 від 11.01.2019 ТОВ «Авіазапчастина» не зареєстровано у Держекспортконтролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів. З приводу отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експертному контролю, від ТОВ «Авіазапчастина» звернень не надходило.
Злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_4 припинено працівниками СБУ України.
ОСОБА_4 01.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, ст. 27, ч. 5 ст. 191 - організація та здійснення розтрати чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ч. 1 ст. 333 КК України - порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Підозрюваний ОСОБА_4 вини в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав. В той же час, його вина підтверджується наступними доказами:протоколом обшуку від 28.01.2019 гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: м. Запоріжжя, вул. В. Стуса, 86, у ході якого припинено злочинну діяльність обвинувачених, а також виявлено та вилучено авіаційні двигуни ТВЗ-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, а також документи, що підтверджують протиправну їх реалізацію іноземному суб`єкту господарювання;протоколом обшуку приміщення Запорізької митниці ДФС України від 28.01.2019 за адресою: м. Запоріжжя, вул. С. Синенка, 12, у ході якого отримано документацію щодо передачі авіаційні двигуни ТВЗ-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, загальною вартістю 24 646 588 грн., на зберігання та реалізацію «ТОВ «Центр «Термокераміка»; протоколами за результатами проведення НС(Р)Д від 20.12.2018 № 53/2/63-10175, від 20.12.2018 № 53/2/63-10176, від 20.12.2018 № 53/2/63-10195с та іншими доказами у їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, які становлять значну суспільну небезпеку, а санкцією ч. 5 ст. 191 КК України взагалі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Вінницьким міським судом Вінницької області 02.02.2019 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 153680 грн. з подальшим покладенням обов`язків у разі внесення застави передбачених п. п. 1, 2, 4, 8, ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Наразі, продовжують бути актуальними ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України щодо можливості ОСОБА_4 переховуватись від органу досудового розслідування та суду, в тому числі виїзду за кордон, знищення або спотворення ним важливих доказів, незаконного впливу на свідків, а також продовження вчинення кримінальних правопорушень (незаконна реалізація аналогічних авіаційних двигунів).
У межах слідства ініційовано продовження строку досудового розслідування у зв`язку з неможливістю його завершення до 28.03.2019, оскільки необхідно ще провести комплекс слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення з метою всебічного повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, що наявні реальні підстави вважати, що ОСОБА_4 можуть бути вчиненні дії, визначені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також необхідність проведення ще низки слідчих (розшукових) дій. На підставі викладеного слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив суд продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків.

В судовому засіданні підозрюваний та захисник заперечували з приводу продовження строку покладених на нього обов`язків.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Судом встановлено, що 02.02.2019 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень. Крім того,одночасно на підозрюваного ОСОБА_4 було покладено обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_7 та здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії покладених обов`язків визначено до 01.04.2019 року.
27.03.2019 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 06.11.2018 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 333КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.333 КК України до п"яти місяців, тобто до 28 червня 2019 року.

Строк покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 01 квітня 2019 року.

На даний час завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду не представляється можливим, оскільки для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно провести певні слідчі дії, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, особу підозрюваного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, а тому суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 може перебуваючи на волі перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженніта вчиняти інші злочини.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження покладених, у зв`язку із внесенням застави, на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 400 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступних обов`язків, а саме прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_7 та здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 01 червня 2019 року.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя