Справа № 202/7180/18
Провадження № 1-кс/202/9014/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
04 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 грудня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за сприяння інших осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, розуміючи, що бітум та рідке паливо за договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) фактично не поставлялись, що свідчить про безтоварність даних операцій, уклали договори на поставку цього ж бітуму та рідкого палива з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), у зв`язку з чим заволоділи грошовими коштами та спричинили шкоду державі у великих розмірах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 років виступало постачальником палива рідкого та бітуму на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що підтверджується договорами укладеними між ними.
В свою чергу, паливо рідке та бітум придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інших постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Постачання вказаного товару здійснювалось через ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Факт відсутності існування товару, який був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підтверджується копіями матеріалів кримінального провадження, які долучені до даного клопотання, насамперед актом про проведення перевірки державної фіскальної служби, допитами свідків, які відкидають факт перевезення товару тощо.
Єдиний реєстр судових рішень міститься інформацію у виді судових рішень, відповідно до якої суб`єкти господарювання, які постачали нафтопродукти за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є суб`єктами підприємництва з ознаками фіктивності або пов`язані з ухиленням від сплати податків або як юридичні особи, що зареєстровані на підставних осіб.
За даними державної фіскальної служби, вказані суб`єкти господарювання сформували податковий кредит за рахунок придбання інших товарів, відмінних від нафтопродуктів (бітуму та рідкого палива).
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів договорів між суб`єктами господарювання, які постачали нафтопродукти (бітум, рідке паливо) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки за товарно-транспортними накладним, видатковими накладними та даними акту державної фіскальної служби саме вищевказані суб`єкти поставляли нафтопродукти, як вантажовідправники. У зв`язку з чим просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або слідчим Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які протягом 2016-2017 років укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) - з приводу постачання (купівлі-продажу) нафтопродуктів (бітуму та палива рідкого тощо) - договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій, видатковий накладних, копій податкових накладних, товарно-транспортних накладних, облікових регістрів, що відображають вказані господарські операції, платіжних доручень та банківських виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати коштів за придбавання (постачання) нафтопродуктів, сертифікатів відповідності на поставлену продукцію (нафтопродукти) за укладеними договорами (угодами), наказів про відрядження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу постачання (придбання) нафтопродуктів по взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складених за результатом відрядження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок про повернення коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з відрядженням;
- оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які протягом 2016-2017 років укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з приводу надання послуг з перевезення (постачання) нафтопродуктів, бітуму та палива рідкого від наступних вантажовідправників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) та вантажоодержувача - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) або його філій, а саме договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій, актів приймання передачі (виконаних робі), видатковий накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, облікових регістрів, що відображають вказані господарські операції, платіжних доручень та банківських виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати коштів за надання послуг фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), копій податкових накладних з цього приводу, звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складених за результатом відрядження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок про повернення коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з відрядженням;
- оригіналів документів датованих 2015, 2016, 2017 або 2018 роком, на яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_19 , в оригіналах різних документів (автобіографії, наказах, записних книжках, протоколах, договорах, бухгалтерських документах тощо), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 05 січня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1