Провадження № 1-кс/760/6715/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014509 від 24.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 186 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2018 року приблизно о 02 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого ОСОБА_5 , відкрито заволоділа службовим посвідченням та жетоном працівника поліції, мобільним телефоном марки «НОМІ 401» та банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку якої знаходились кредитні кошти у сумі 42300 гривень.

Згідно з випискою по картковому рахунку, картка № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_2 .

Встановлено, 21.12.2018 року о 06:05 год. невстановленою особою, яка заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 , було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 у сумі 20000 гривень.

Крім того, 21.12.2018 року о 06:34 год. невстановленою особою, яка заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 , було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 у сумі 19000 гривень.

Крім того, 21.12.2018 року о 09:02 год. невстановленою особою, яка заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 , було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 у сумі 1650 гривень.

Відповідно до інформації яка була вилучена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду вказані вище грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 26.04.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, по банківській картці № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися та отримати їх належним чином завірені копії, а саме:

- Інформації про осіб, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 ;

- Інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4

- Документів на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за номером банківської картки № НОМЕР_4 .

- Інформації про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за номером банківської картки № НОМЕР_4 , з дати відкриття рахунків та по 24.04.2019р. (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- Відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по 26.04.2019р., в паперовому та електронному вигляді;

- Протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- Інформації щодо фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за номером банківської картки № НОМЕР_4 з 20.12.2018р. та по 24.04.2019р.;

- Інформації щодо адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за номером банківської картки № НОМЕР_4 з дати відкриття рахунку по 24.04.2019р..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1