печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5424/19-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06 лютого 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом переробки в червні 2016 року засобів вимірювання, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме комплексу вимірювального роторного КВP-1.01 G250n 80 із заводським номером № НОМЕР_5 , незаконним виготовленням і підробленням пломби, за період з червня 2016 року по листопад 2017 року незаконно заволоділи природним газом на суму 47 865 525,21 грн., чим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шкоду в особливо великих розмірах.
Таким чином, вище викладені обставини, дають підстави вважати органу досудового розслідування, що до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Слідчий вказує, що документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір та усі додаткові угоди до нього; заяви-приєднання; банківські виписки; податкові накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; документальних матеріалів, які відображають листування (поштовим шляхом або за допомогою електронної пошти) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу повірки лічильника у період з 01.01.2016 до теперішнього часу; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) та інші наявні документи; документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договори та усі додаткові угоди до них; банківські виписки; податкові накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) документальні матеріали, які відображають листування (поштовим шляхом або за допомогою електронної пошти) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу будь-яких несправностей лічильника, журнали видачі перепусток працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; журнали охорони щодо входу та виходу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші наявні документи; документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме: договори та усі додаткові угоди до них; банківські виписки; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) документальні матеріали, які відображають листування (поштовим шляхом або за допомогою електронної пошти) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу будь-яких несправностей лічильника, та інші наявні документи; документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори та усі додаткові угоди до них; банківські виписки; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) та інші наявні документи, містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, також слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам відповідного оперативного підрозділу за дорученням слідчого.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2017 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати тимчасового доступу слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір та усі додаткові угоди до нього; заяви-приєднання; банківські виписки; податкові накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; документальних матеріалів, які відображають листування (поштовим шляхом або за допомогою електронної пошти) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу повірки лічильника у період з 01.01.2016 до теперішнього часу; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) та інші наявні документи; документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договори та усі додаткові угоди до них; банківські виписки; податкові накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) документальні матеріали, які відображають листування (поштовим шляхом або за допомогою електронної пошти) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу будь-яких несправностей лічильника, журнали видачі перепусток працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; журнали охорони щодо входу та виходу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші наявні документи; документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме: договори та усі додаткові угоди до них; банківські виписки; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) документальні матеріали, які відображають листування (поштовим шляхом або за допомогою електронної пошти) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу будь-яких несправностей лічильника, та інші наявні документи; документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори та усі додаткові угоди до них; банківські виписки; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) та інші наявні документи. В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5424/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1