Справа № 199/2485/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 27.03.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000621 від 04.02.2013 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 27.03.2019 про надання тимчасового доступу до банківських документів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковими рахунками: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ МФО НОМЕР_3 , з березня 2009 року по червень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_6 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з квітня 2011 року по листопад 2017 року № 6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 ; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункових рахунків: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ МФО НОМЕР_3 , з березня 2009 року по червень 2010 року № 0049 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_6 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з квітня 2011 року по листопад 2017 року № 6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 ; а також первинних бухгалтерських документів (у т.ч, платіжних доручень), на підставі яких проводилося списання грошових коштів, що перебувають у володінні: ППО ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВПВП (ЄДРПО НОМЕР_8 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000621 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни, відповідно до якого до чергової частини Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до попереднього голови кооперативу ОК ЖБК № 159 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та бухгалтеру ОСОБА_7 , які в період часу з 01.01.2007 по 01.10.2010 привласнили та розтратили кошти ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 420000 гривень.

Під час допиту свідка ОСОБА_8 , остання показала, що 17.08.2009 головою правління ОСОБА_9 поставлено питання на розгляд про збір грошових коштів з мешканців будинку у розмірі 50000 гривень для встановлення загально-будівельних лічильників обліку витрати води. В мешканців будинку одразу винило питання - чи є на рахунку кооперативу гроші для вирішення даного питання. Відповідь була одна - грошей не має. 03.10.2010 на загальній нараді членів кооперативу прийнято рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу за період з 01.01.2007 по 01.10.2010 та була створена ревізійна комісія для її проведення. В ході проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу за період з 01.01.2007 по 01.10.2010 ревізійною комісією виявлено, що ОСОБА_9 здійснювала прийом готівкових коштів від членів кооперативу за надані комунальні послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також свідок ОСОБА_8 додала, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 01.01.2007 по теперішній час здійснювало банківські операції по наступним розрахунковим рахункам: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ МФО НОМЕР_3 , з березня 2009 року по червень 2010 року № 0049 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з жовтня 2010 року по березень 2011 року № 0842 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з квітня 2011 року по листопад 2017 року № 6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , з листопада 2017 року по теперішній час № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО НОМЕР_7 .

Згідно п. 6.5 Статуту обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кошти житлово-будівельного кооперативу зберігаються у банківській установі.

Відповідно порядку ведення бухгалтерського обліку усі гроші, які надаються членами кооперативу, повинні зберігатися на розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 та надходити на нього від самих членів кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 6.2 Статуту обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: вступні та пайові внески члени житлово-будівельного кооперативу вносять на рахунок кооперативу в установі банку. Відповідно до п. 6.5 Статуту обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кошти ЖБК зберігаються у банківській установі.

Таким чином, слідчий вважає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. А тому стверджує, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала своє клопотання, вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000621 Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні банківської установи в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, - прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та службовим особам оперативних підрозділів Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, за вказівкою слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій банківських документів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковими рахунками: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ МФО НОМЕР_3 , з березня 2009 року по червень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_6 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з квітня 2011 року по листопад 2017 року № 6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 ; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункових рахунків: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ МФО НОМЕР_3 , з березня 2009 року по червень 2010 року № 0049 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_6 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з квітня 2011 року по листопад 2017 року № 6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 ; а також первинних бухгалтерських документів (у т.ч, платіжних доручень), на підставі яких проводилося списання грошових коштів, що перебувають у володінні: ППО ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВПВП (ЄДРПО НОМЕР_8 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 29.04.2019.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1