Справа № 640/3847/19
н/п 1-кс/640/2729/19
УХВАЛА
"04" березня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
- юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) рахунку № № НОМЕР_2 ;
- роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по 20.05.2018 року;
- юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по 20.05.2018 року.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Фізична особа ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_1 , шляхом неподання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік та не відображення в податковій декларації отриманого оподатковуваного доходу в сумі 39 110 995,38 грн., ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 7 039 979,17 грн. та військового збору в сумі 586 664,93 грн., тобто в особливо великих розмірах».
Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
- юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) рахунку № № НОМЕР_2 ;
- роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по 20.05.2018 року;
- юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по 20.05.2018 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.04.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1