Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/274/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідча в ОВС СВ прокуратури області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між адвокатом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 13.11.2017 укладений договір про надання правової допомоги.

Встановлено, що о 15 год. 47 хв. 21.12.2017 на мобільному телефоні ОСОБА_5 , висвітився пропущений номеру телефону. Він перетелефонував на вказаний номер. Трубку підняв чоловік та представився ОСОБА_7 і повідомив, що він є помічником судді ОСОБА_8 , після чого повідомив, що 22.12.2017 призначено розгляд справи про притягнення ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності та запитав, чи будуть доставлені з нашої сторони свідки по даній справі. На що він йому повідомив, що одному свідку повістку передано, а чи він з?явиться в судове засідання - невідомо.

Після цього ОСОБА_5 запитав дану особу, чи не можна провести розгляд даної справи через Золотоніський міськрайонний суд в режимі відеоконференції, на що останній повідомив, що переговорить із суддею та перетелефонує. Відеоконференція була необхідна у зв?язку із складністю проїзду з м. Золотоноша до м. Черкаси у зв?язку з ремонтом мосту.

Близько 16 год. 50 хв. дана особа знову зателефонувала ОСОБА_5 на його мобільний телефон та повідомила, що переговорила з суддею та сказала, що провести засідання в режимі відеоконференції неможливо у зв`язку з тим, що потрібно завчасно готувати відповідне клопотання та виносити ухвалу суду про його розгляд.

Близько 18 год. 15 хв. даний чоловік знову зателефонував на свідку на мобільний телефон та попросив поговорити по-людськи. Повідомив, що апеляція буде вирішена позитивно, якщо він чи його клієнт перерахують на рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 300. Чого саме, уточнено не було.

Для повного, об`єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення здійснено тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , місце проживання та місце народження м. Одеса.

Для повного, об`єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні інших відкритих карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 .

Так, встановлено, що вказана особа має картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідча не з`явилась. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами, підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 наступну інформацію: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (валюта - гривні) та іншим наявним рахункам (карткам) ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; місце та спосіб проведення операції; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_9 , їх реєстраційних кодів за період з 04.07.2017 по 30.12.2017 (осіб які поповнювали вказаний картковий рахунок ОСОБА_9 , тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 наступну інформацію: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (валюта - гривні) та іншим наявним рахункам (карткам) ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; місце та спосіб проведення операції; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_9 , їх реєстраційних кодів за період з 04.07.2017 по 30.12.2017 (осіб які поповнювали вказаний картковий рахунок ОСОБА_9 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1