Справа № 640/2659/19
н/п 1-кс/640/1959/19
"06" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,
05.02.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити завірені копії вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усі наявні угоди, договори, та додатки до них з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року і по теперішній час; виставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 рахунки - фактури за період з 01.01.2018 року і по теперішній час; усі наявні доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на отримання ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року і по теперішній час; акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), довідки про вартість будівельних робіт (ф.КБ-3), акти прихованих робіт; проектно-кошторисну документацію на вказаний об`єкт будівництва та усі внесені зміни до них, виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення, що підтверджують факт отримання авансових платежів або повної оплати за виконанні будівельні роботи за період з 01.01.2018 року і по теперішній час; відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2018 року і по теперішній час; інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по теперішній час, мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням; інформацію щодо керівників та штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та звітність за формою 1-ДФ за 2018 рік, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директора та головного бухгалтера, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення будівельних робіт; договори, угоди та додатки до них, відповідні ТТН та маршрутні листи щодо перевезення продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на об`єкт будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року і по теперішній час; документи, які підтверджують наявність матеріально-технічної бази, у тому числі документи щодо придбання, оренди, суборенди транспорту, спецтехніки, обладнання за період з 01.01.2018 року і по теперішній час; документи бухгалтерського обліку та податкової звітності, що підтверджують факт купівлі та зберігання будівельних матеріалів, які в подальшому були використані на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.09.2018 до СУ ГУ НП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на протязі 2018 року, за злочинною схемою, у вигляді прямого уникнення від проведення відкритих торгів щодо закупівель товарів та послуг, привласнювали бюджетні кошти у великих розмірах на ремонт адміністративних будівель лікарні.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаною в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, поданим передчасно, просила у задоволенні клопотання відмовити. До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого та представника, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до наступного:
Положеннями ч.1 ст.131 КПК України передбачене застосування заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до вимог ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З наданих матеріалів вбачається, що до ЄРДР стороною обвинувачення були внесені відомості про те, що до СУ ГУ НП в Харківській області з Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України, надійшов матеріал відносно посадових осіб центральної лікарні та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на території Харківської області, на протязі 2018 р., шляхом уникнення проведення відкритих торгів, привласнюють бюджетні кошти у великих розмірах.
При тому положення гл. 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України №139 від 06.04.2016р. (далі: Положення) визначають, що Реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
Вимоги до витягу з ЄРДР викладені у п.3 гл.4 Положення.
Так, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, наданий суду витяг з ЄРДР, що доданий слідчим до клопотання, не містить висновків щодо причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а саме прохальна частина клопотання не конкретизована, наведений лише загальний перелік документів, до яких він має намір отримати тимчасовий доступ, без зазначення їх реквізитів (дата, номер запитуваної документації тощо).
Невиконання слідчим вимог Закону тягне, у свою чергу, неможливість слідчого судді в ухвалі зазначити конкретну назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, що є порушенням п.5 ч.1 ст. 164 КПК України.
Так, зазначений в клопотанні перелік документів, тимчасовий доступ до яких планується, є не конкретним та не зрозумілим. Прохальна частина клопотання слідчого не містить даних до якої саме документації та до яких саме речей та документів необхідний доступ. При цьому не доведено та не зазначено чому саме потрібна інформація за період часу з 01.01.2018 р. по теперішній час, з урахуванням того, що укладання договору про закупівлю робіт відбулось у липня 2018 р.
За відсутності зазначених даних слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають документи, які зазначені в клопотанні слідчого, значення для досудового розслідування.
Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1