Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1192/19
Провадження № 1-кс/711/556/19
У Х В А Л А

14 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000202 від 01.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 07.02.2019 під час обшуку у ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи проникли до житла ОСОБА_8 адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрали документи на ім`я потерпілого та його родичі. Через декілька днів до житла потерпілого увірвались група осіб та із застосуванням фізичного насильства і погроз його застосування змусили написати боргові розписки на загальну суму 25000 доларів США.

В травні 2018 року ОСОБА_5 та інші особи з погрозами фізичним насильством вимагали від потерпілого ОСОБА_8 повернути борг.

10 вересня 2018 року ОСОБА_8 під незаконним впливом інших осіб передав нотаріусу документи на майно і підписав довіреність на розпорядження чужим майном, а ОСОБА_5 займається пошуком покупця на майно ОСОБА_8 .

Також у жовтні 2018 року ОСОБА_5 разом з іншими особами незаконно заволодів чужим майном СВК «Черповоди», розташованого в с. Черповорди Уманського району Черкаської області.

07.02.2019 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді в житлі ОСОБА_5 за адресою: адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: мобільні телефони, сім-картки, оригінали та копії документів інших юридичних і фізичних осіб, розписки від імені потерпілого ОСОБА_8 , документи родичів потерпілого, записник, предмет, обмотаний полімерним прозорим матеріалом, флеш-накопичувач.

Слідчий вважає, що вилучене майно має значення речових доказів, тому на нього необхідно накласти арешт.

Під час розгляду клопотання слідчий просив задовольнити подане клопотання у повному обсязі, мотивуючи тим, що документи родичів потерпілого ОСОБА_8 і боргові розписки підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину щодо потерпілого та його майна, мобільний телефон та сім-картки могли використовуватись підозрюваним для зв`язку зі спільниками при вчиненні злочинів. Інші речі і документи не стосуються підозрюваного ОСОБА_5 , а інших осіб, тому орган досудового розслідування вважає, що відносно цих осіб також вчинялись кримінальні правопорушення, і у випадку підтвердження такої інформації ці речі і документи матимуть доказове значення.

Прокурор також просив з цих же підстав задовольнити клопотання і доповнив, що метою арешту є також забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

ОСОБА_5 та його захисник просили відмовити в задоволенні клопотання в частині речей і документів, які не стосуються потерпілого ОСОБА_8 , зазначаючи, що вилучені речі та документи не можуть мати жодного доказового значення у кримінальному провадженні. Документи, в яких фігурують дані потерпілого, здобуті законним шляхом, але заперечень проти накладення на них арешту від сторони захисту не надійшло.

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання виходить з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000202 від 01.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень стосовно потерпілого ОСОБА_8 та його майна і здобуто достатньо даних для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні цих та інших кримінальних правопорушень.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного на підставі ухвали слідчого вилучено документи на ім`я потерпілого і його родичів, боргові розписки, блокнот із записами, а також мобільні телефони, сім-картки, за допомогою яких підозрюваний міг спілкуватись із іншими спільниками при вчиненні кримінальних правопорушень. Вказані речі можуть мати доказове значення, тому з метою забезпечення речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна з огляду на тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , на них потрібно накласти арешт.

Що стосується інших речей і документів, то слідчому судді не доведено те, що вони мають значення речових доказів. Орган досудового розслідування тільки припускає, що відносно інших осіб були вчинені кримінальні правопорушення і ці речі та документи матимуть доказове значення. Таке припущення не може бути підставою для накладення арешту, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Слідчий суддя враховує положення ч.5 ст. 171 КПК України про те, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді клопотання про арешт такого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна. Разом з тим, слідчий суддя враховує те, що обшук проводився 07.02.2019 р. одночасно у кількох місцях і слідчому необхідно було провести невідкладні слідчі дії, в тому числі й затримати підозрюваних, допитати їх, скласти клопотання про застосування до них запобіжних заходів та ін., а робочий час в суді в останній робочий день тижня (08.02.2019) закінчується раніше, ніж в установах прокуратури до досудового розслідування, слідчий звернувся до суду в понеділок 11.02.2019 р. Вказані обставини дають слідчому судді підстави згідно із ч.1 ст. 117 КПК України поновити пропущений з поважних причин строк за наявним клопотанням слідчого.

З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за можливе з метою збереження речових доказів частково задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 7, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Поновити пропущений з поважних причин строк звернення до суду із клопотанням про арешт майна.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 07.02.2019 року у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 документи і речі:

оригінали розписки ОСОБА_8 від 01.01.2018 на суму 10.000 доларів США та на суму 10.000 доларів США на двох аркушах; оригінал розписки від ОСОБА_8 від 01.01.2018 на суму 5000 доларів США на двох аркушах на 2 арк.; оригінал полісу страхування за № АМ/0056307/2405/17 на ім`я ОСОБА_9 , зареєстрованого АДРЕСА_1 на ТЗ «HONDA TACT» мопед, д.н.з. НОМЕР_1 на 1 арк.; оригінал тимчасового реєстраційного талону ДАР № 283851 «HONDA TACT» мопед, д.н.з. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ; оригінал картки водія мопеда та велосипедиста № 35 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал посвідчення механіка водія за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ; оригінал трудової книжки на ім`я ОСОБА_10 ; оригінал свідоцтва № 371 на ім`я ОСОБА_9 з навчання підготовки механіків водіїв; оригінал посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 ; оригінал медичної довідки серія 12ЯЯШ № 042129 на ім`я ОСОБА_9 , 1946 р.н.; оригінал пенсійного посвідчення серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінал рибальського квитка клубу рибалок Ковалихи № 026 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон «Айфон 5» з сім карткою, яка знаходиться в ньому; два мобільних телефона «Самсунг» без сім карт за ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 відповідно; чотири сім-картки за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; пластикова картка з-під сім-картки за № НОМЕР_11 , записник в обгортці темно - синього кольору із записами.
Відмовити в задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на решту майна, вилученого під час обшуку 07 лютого 2019 року у ОСОБА_5 .

Повернути особі, у якої вилучено, наступне майно:

копія посвідчення військової частини НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , серія НОМЕР_13 на 1 арк.; копія розписки від ОСОБА_13 від 16.03.2008 р. на суму 45000 доларів США до ОСОБА_12 на 1 арк.; копія довіреності від 12.11.2017 від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уповноважує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо продажу або здачі в оренду автомобіля «Mitsubishi Lancer 2007», д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серія НОМЕР_15 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 14.10.1999 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 серія НОМЕР_16 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 08.12.2006 та копія ідентифікаційного коду на ім`я останнього на 1 арк.; оригінал довідки про основні засоби, що знаходиться на балансі ПП «Мліїв» на 1 арк.; оригінал наказу ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області від 29.09.2017 на 1 арк.; оригінал договору відповідального зберігання з правом користування від 01.09.2017 ПП «Мліїв»- ОСОБА_19 на 2 арк.; оригінал акту прийому передачі майна від 01.09.2017 ПП «Мліїв» - ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 02.08.2013 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 7505907 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 із записами на із зазначеними іменами ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 1990 р.н. на 1 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серія НОМЕР_17 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 08.08.2013 та копія ідентифікаційного коду на ім`я останнього на 1 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 серія НОМЕР_18 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 16.02.2018 на 1 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 серія НОМЕР_19 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 08.01.2018 на 3 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 серія НОМЕР_20 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 16.11.2010 на 1 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 серія НОМЕР_21 виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській області 16.03.2004 на 1 арк.; копія біометричного паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , запис № 398, документ № НОМЕР_22 , дата видачі 30.01.2018, орган що видав 7110, РНОКПП НОМЕР_23 на 1 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 серія НОМЕР_24 виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 04.06.2004 на 1 арк.; копія договору застави транспортного засобу «CITROEN JUMPY» д.н.з. НОМЕР_25 ( ОСОБА_31 ОСОБА_32 ) від 25.01.2017 на 2 арк.; копія довіреності від 25.01.2017 стосовно ТЗ «CITROEN JUMPY» д.н.з. НОМЕР_25 ОСОБА_33 уповноважує ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 51318790 від 25.01.2017 стосовно ТЗ «CITROEN JUMPY» д.н.з. НОМЕР_25 на 1 арк.; копія розписки від 25.01.2016 (25.01.2017) від ОСОБА_33 на ім`я ОСОБА_37 на суму 106041, 02 грн. на 1 арк.; договір позики №и25/01/17-1 від 25.01.2017 ОСОБА_37 ОСОБА_33 на 1 арк.; «справку о передачи должника» від 25.01.2017 на 1 арк.; копію розписки ОСОБА_38 на ім`я ОСОБА_39 на суму 13.500 доларів США під заставу квартири та будинку від 09.11.2014 на 1 арк.; копія розписки від ОСОБА_40 на ім`я ОСОБА_41 від 25.06.2014 на 1 арк.; оригінал ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_16 за № НОМЕР_26 на 1 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серія НОМЕР_27 виданий Христинівським РВ УМВС України в Черкаській області від 17.02.1998 та ідентифікаційний код на останнього на 1 арк.; оригінал паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , серія НОМЕР_28 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 05.12.1997.; флеш накопичувач на 16 ГБ, предмет обмотаний полімерним прозорим матеріалом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1