УХВАЛА

14 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000064,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, у 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000064, правова кваліфікація ч.2 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) додатковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок. Вказані розрахунки носили безгосподарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Згідно інформації ДФС у Хмельницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито ще ряд розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Києві, по якому також здійснюються (проводяться) фінансово-господарські операції даного товариства. А саме відкрито рахунки:

-номер рахунку: НОМЕР_4 від 19.01.2017 р.;

-номер рахунку : НОМЕР_5 від 23.02.2017 р.

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок з призначенням платежів по вищевказаних номерах розрахункових рахунків з можливістю їх вилучення із АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділу СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих, за дорученням слідчого співробітникам відповідного оперативного підрозділу, або/чи постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ):

-номер рахунку - НОМЕР_4 , який відкритий 19.01.2017 року, за період з 19.01.2017 року по 01.11.2018 року.
-номер рахунку НОМЕР_5 , який відкритий 23.02.2017 року, за період з 23.02.2017 року по 01.11.2018 року, з можливістю їх вилучення.

Службовим особам АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя