печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що У правлінням з розслідування особливо важливих справ Г оловного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч.1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2,3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що впродовж 2014 2015 років організованою групою осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном, у тому числі нерухомістю, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб`єктів господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаних підприємств, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, незаконно отримано права на адміністративне управління підприємствами та привласнено частки у їх статутному капіталі, які належали іншим учасникам.

Після протиправного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був 100% учасником) новопризначеним керівництвом за сприяння суб`єктів державної реєстрації, із втіленням схем ухилення від сплати податків, виведено з даних підприємств на підконтрольні структури активи, що використовувались у господарській діяльності товариств, у тому числі окремі об`єкти нерухомості, що знаходились в іпотеці, за наступних обставин:

Так, 05.11.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) було укладено договір іпотеки (з наступними змінами та доповненнями) будівлі суспільно-торгівельного центру, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня - 05.11.2013 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) було укладено договір іпотеки (з наступними змінами та доповненнями) будівлі суспільно-торгівельного центру, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, на підставі Договорів Факторингу № 1 та № 3 від 22.09.2015 року право іпотеки зазначеного нерухомого майна було відступлене ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно вищезазначених об`єктів нерухомості вбачається, що 06.10.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на майно, що було предметом іпотеки, а саме, будівель суспільно-торгівельного центру, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 (на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 3294 від 06.10.2016 року); АДРЕСА_3 . (на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 3277 від 05.10.2016 року).

З наведеної інформації вбачається, що предметом іпотеки, виступало нерухоме майно, розташоване в місті Донецьку та місті Макіївка Донецької області.

З 12.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало в процесі припинення в результаті ліквідації на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленого протоколом б/н від 12.05.2015 року (копія з матеріалів справи про банкрутство додається).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2015 року порушено провадження у справі № 904/8080/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заяви ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копія додається). Наказом від 14.05.2015 року (копія з матеріалів справи про банкрутство додається) вирішено з 27.07.2015 року скоротити усі посади за штатним розкладом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також закрити в установах банків усі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за виключенням одного, який буде використовуватися в процедурі ліквідації Товариства.

Таким чином, середня кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік не перевищувала 50 осіб, а господарська діяльність не здійснювалась у зв`язку із процедурою самоліквідації та банкрутства, внаслідок чого дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік не перевищив суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2015 року у справі № 904/8080/15 (копія додається) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано банкрутом. За даними проміжного ліквідаційного балансу, що фігурують в Постанові Господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2015 року у справі № 904/8080/15, станом на 03.09.2015 року власний капітал Товариства мав від`ємне значення (-113 628 тис. грн.), а непокритий збиток - 1 178 184 тис. грн.

Провадження у справі № 904/8080/15 про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом було припинено лише на початку 2016 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.2016 року у справі № 904/8080/15.(копія додається).

З 12.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувало в процесі припинення в результаті ліквідації на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оформленого протоколом б/н від 12.05.2015 року.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.09.2015 року було порушено провадження у справі № 904/7677/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі заяви ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Наказом від 14.05.2015 року (копія з матеріалів справи про банкрутство додається) вирішено з 27.07.2015 скоротити усі посади за штатним розкладом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також закрити в установах банків усі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за виключенням одного, який буде використовуватися в процедурі ліквідації Товариства.

Таким чином, середня кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2015 рік не перевищувала 50 осіб, а господарська діяльність не здійснювалась у зв`язку із процедурою самоліквідації та банкрутства, внаслідок чого дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2015 рік не перевищив суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 року у справі № 904/7677/15 (копія додається) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було визнано банкрутом.

За даними проміжного ліквідаційного балансу, що фігурують в Постанові ІНФОРМАЦІЯ_11 від 09.09.2015 року у справі № 904/7677/15, складеного станом на 25.08.2015 року, кредиторська заборгованість становить 1 541 621 817,18 грн.; необоротні активи - 128 800 289,49 грн., основні засоби - 31 293 143,00 грн., дебіторська заборгованість, товарно - матеріальні цінності, нематеріальні активи та грошові кошти - відсутні.

Провадження у справі № 904/7677/15 про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банкрутом було припинено лише на початку 2016 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.01.2016 року у справі № 904/7677/15.(копія додається).

При цьому, норми Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» є спеціальними щодо правовідносин з набуття права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, розташоване на території проведення антитерористичної операції, а відповідно до ч. 3 ст. 11 зазначеного Закону закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Крім того, відповідно до статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, який відповідно до ст. 36 Закону України «Про іпотеку» може передбачати передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону, та згідно зі ст. 37 Закону є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, в умовах зупинення дії статті 37 Закону України «Про іпотеку» (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки) на підставі Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» не породжує у іпотекодержателя будь-яких речових прав та не може вважатися документом, що підтверджує набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно.

Адвокат зазначає, що таким чином, у проведенні державної реєстрації права власності на нерухоме майно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в м. Донецьку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в м. Макіївка Донецької області, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мало бути відмовлено, оскільки Договори про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчені 05.10.2016 року та 06.10.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , які стали підставою для реєстрації права власності на вказане нерухоме майно, не дають змоги встановити набуття за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » будь-якого речового права на зазначене нерухоме майно протягом дії приписів ст. 9 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за сприянням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надали згоду на укладення Договорів про задоволення вимог іпотекодержателя та фактично підписали зазначені договори, а також у співучасті з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що, реалізуючи функції державного реєстратора юридичних осіб, прийняв протиправні Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та вніс до Реєстру записи про державну реєстрацію права власності, свідомо допущене порушення ст.ст. 9,11 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», ст. ст. 22, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , номер свідоцтва 7626, має наступні контактні дані: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, у потерпілої сторони виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання адвокат не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника адвоката ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді, щодо відчуження заставленого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом звернення стягнення на майно, що було предметом іпотеки, та реєстрації прав власності на таке майно, а саме: будівлі суспільно-торгівельних центрів за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , у тому числі, але не виключно, документів нотаріальних справ, витягів з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо посвідчення договорів про задоволення вимог іпотекодержателя від 28.01.2016 або інших документів, які стали підставою переходу права власності на вказане нерухоме майно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », актів приймання-передавання нерухомого майна, оцінки нерухомого майна, документів що підтверджують повноваження підписантів договору, документів, що посвідчують особу Іпотекодержателя, Іпотекодавця та Боржника, довіреностей на останніх, документів, що підтверджують повноваження керівників на видачу таких довіреностей, правовстановлюючих документів юридичних осіб - сторін договору; рішень вищих органів управління юридичних осіб - сторін договору про надання дозволу на укладення зазначених правочинів, заяв щодо реєстрації прав власності, витягів та інформаційних довідок з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, документів про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу та інших документів, що надавалися для вчинення зазначених нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15430/19-к

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1