Справа № 212/8979/18
У Х В А Л А

27 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0003151 від 14 листопада 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в даний час є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В лютому 2017 року ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неодноразово фальсифікували рішення вищого органу управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оформлені протоколами загальних зборів учасників цього товариства, а саме протоколом №1 від 28.01.2017 року, протоколами №2 від 25.02.2017 року та від 06.03.2017 року, які засвідчили своїми підписами. В цих протоколах зазначено, що ОСОБА_5 начебто був присутнім на даних зборах. В своїй заяві ОСОБА_5 вказує на те, що його як учасника товариства не було письмово належним чином у встановлений законом строк повідомлено про проведення вищевказаних зборів товариства, він не був на них присутнім, а відомості щодо його присутності у зазначених протоколах не відповідають дійсності та є сфальсифікованими. У зв`язку з його відсутністю загальні збори учасників цього товариства 28.01.2017, 25.02.2017 та 06.03.2017 були неповноважними і не могли приймати жодного рішення, зокрема щодо звільнення ОСОБА_8 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо призначення директором ОСОБА_7 , та щодо виключення ОСОБА_8 зі складу учасників товариства, оскільки на них не було кворуму.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено що згідно змісту копії Протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 28.01.2017 року, в розділі «Учасники:» якого зазначені відомості про ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а в розділі «Присутні:» якого зазначені відомості про ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ,- крім іншого одноголосно вирішено: звільнити ОСОБА_8 з посади директора Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п.1 ч.1 ст.41 КЗпП України з 09.02.2017 року; призначити ОСОБА_7 на посаду директора Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.02.2017 року; доручити ОСОБА_7 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно змісту копії Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25.02.2017 року, в розділі «Учасники:» якого зазначені відомості про ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а в розділі «Присутні:» якого зазначені відомості про ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ,- крім інших одноголосно ухвалене рішення виключити зі складу учасників Товариства ОСОБА_8 .

Згідно змісту копії Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 06.03.2017 року, в розділі «Учасники:» якого зазначені відомості про ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а в розділі «Присутні:» якого зазначені відомості про ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ,- крім інших одноголосно ухвалене рішення доручити ОСОБА_7 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У цих трьох протоколах містяться підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Справжність підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вище означених протоколах нотаріально засвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 07.02.2017, 02.03.2017 та 06.03.2017 відповідно.

Згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів контактні дані приватного нотаріуса ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5708) наступні: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зібрання доказів, вільних зразків підпису, і необхідної інформації, зокрема: відомостей про керівників цієї юридичної особи, дат та підстав їх призначення на посади, підтвердження або спростування фактів, викладених в заяві ОСОБА_5 , та в доданих до неї матеріалів, відомостей про дати та підстави звільнення (призначення директорів), включення (виключення) до (з) числа учасників даного товариства,- слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до всіх документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів та оригінальних копій (первинних копій, поданих адресату). Основними завданнями та функціями цього управління є: забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації місця проживання фізичних осіб й формування та ведення реєстру територіальної громади; організаційне забезпечення надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема оригінали та оригінальні копії (первинні копії, поданих адресату) необхідні для ідентифікації осіб, які склали, підписали та видали вище зазначені документи (протоколи загальних зборів), необхідне проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту згідно методики такої експертизи необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів, тобто оригінали документів, які містять підписи, що підлягають дослідженню, та оригінали порівняльних зразків, тобто оригінали документів, які містять вільні зразки підпису. Так, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться (мають міститися) оригінали документів, що відповідають критеріям досліджуваних документів, а саме протоколи загальних зборів, та оригінали документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до документів які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів та оригінальних копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1