Провадження № 1-кс/592/9398/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
27 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, що в січні 2008 р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постановою Господарського суду Сумської області у справі №12/83-05 визнано банкротом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 . У квітні 2008 р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося з пропозицією викупити рухоме та нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана пропозиція була розглянута комітетом кредиторів з участю акціонерів, які мали право дорадчого голосу та прийнято рішення погодитися за даною пропозицією та зобов`язати ліквідатора підписати від імені підприємства договір завдатку, а при наявності у покупця всієї суми за комплекс нерухомого майна, укласти договір купівлі-продажу майна. У зв`язку з цим, 12.05.2008 було підписано договір купівлі продажу рухомого майна між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1330030 грн.; 22.05.2018 р. укладено угоду про умови укладення договору купівлі-продажу майна між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно п.1 якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бере на себе зобов`язання до 01.08.2008 року укласти з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які є власністю ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно п. 2 «вартість майна за договором - 25000000 грн., остаточний термін розрахунку за придбане майно - п`ятнадцяте серпня 2008 року, згідно п. 3 «Сторона 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується до двадцять шостого травня 2008 року сплатити стороні 1 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в якості завдатку по вказаному договору 2100000 (два мільйони сто тисяч) грн., Згідно п.5. даного договору «В разі відмови сторони 1 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від виконання своїх обов`язків по цій угоді, а саме не укладення в строк вказаного вище договору купівлі-продажу, вона зобов`язується повернути стороні 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») подвійну суму завдатку в термін до 02.08.2008» Згідно п.7 даного договору «Сторони дійшли згоди, що будь-який спір, що виникає у зв`язку з цією угодою підягає обов`язковому виконанню сторонами».

Згідно з вищевказаним договором від 12.05.2008 р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1330030 грн., та за угодою від 22.05.2008 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.05.2008 р. перерахувало на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за платіжним дорученням № 22 грошові кошти в сумі 2100000 грн., при цьому помилково вказавши у платіжному дорученні призначення платежу «попередня оплата за нежитлові приміщення згідно угоди від 12.05.2008 р.». Вищевказані грошові кошти в сумі 1300030 грн. та 2100000 грн., отримані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вищевказаними договорами від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були використані на погашення кредиторських вимог, та 15.07.2008 р. Господарським судом Сумської області затверджено звіт ліквідатора та припинено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цього моменту ліквідатор не мав повноважень укладати від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди про продаж майна до обрання на загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництва підприємством. Даний збір акціонерів було призначено на 10.09.2008 р.

31.07.2008 р. ухвалою Господарського суду Сумської області за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено арешт, в подальшому в задоволенні вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відмовлено.

01.09.2008 р. постійно діючий третейський суд при «Асоціації Комерційний арбітраж» позов ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнив та виніс рішення про стягнення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 4200000 грн. та третейського збору 25000 грн.

Подальшому за договором цесії від 07.10.2008 р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав право вимоги боргу в сумі 4225000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до Господарського суду Сумської області про визнання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом та постановою господарського суду Сумської області від 16.04.2009 р. (суддя ОСОБА_5 ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 25.03.2009 р. було затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 22.09.2011 р. затверджено звіт ліквідатора, в тому числі звіт про оплату послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого та ліквідаційний баланс банкрута затверджено; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) - ліквідовано як юридичну особу; вимоги кредиторів не задоволено, за недостатністю майна банкрута, визнано погашеним.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 17.03.2016 р. по справі №6/8-09 призначено ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 16.02.2017 р. визнано недійсною угоду про умови укладення договору купівлі-продажу майна віл 22.05.2018 p., укладену між акціонерним товариством Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 недійним договір уступки вимог (цесії) від 07.10.2008 року, укладений між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.11.2018 р. у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам Сумського віддалення ІНФОРМАЦІЯ_6 . 27.11.2018 до СВ Сумського ВП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи. Із змісту клопотання встановлено, що для виконання судової економічної експертизи необхідно надати для дослідження оригінали документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: баланс станом на 15.07.2008 р. поданий ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (справа №12/83-05).

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до оригіналів документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: баланс станом на 15.07.2008 р. поданий ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (справа №12/83-05).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1