Справа №766/4160/19
н/п 1-кс/766/3778/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , у справному стані, вилучений в ході огляду складського приміщення № 3 Херсонського філіалу ТОВ «АМАКО України», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, проведеного 27.02.2019 року в період часу з 10:40 по 11:35.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000550 від 20.02.2019, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2019 року до Херсонського ВП надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», код ЄРДПОУ 35686145, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА СЛОБОДА», код ЄДРПОУ №: 40745338, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини, посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_5 від 04.03.2015 року), котрий просить прийняти міри до гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які, шляхом зловживання довірою перебуваючи у м. Херсоні, вул. Зала Егерсег, 14-а, у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області, незаконно переоформили та заволоділи майном ТОВ «БАШАК», а також ТОВ «Стара Слобода», яким попередньо, на підставі договору та додатку №1 про відповідальне зберігання з правом користування за № 03012018 від 03.01.2018 року було передано сільськогосподарську техніку у кількості 23 одиниці, чим спричинили ТОВ «БАШАК» і ТОВ «Стара Слобода» матеріальну шкоду у значному розмірі.

26.02.2019 року, в якості потерпілого, було допитано гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини, посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_5 від 04.03.2015 року), в присутності його представника адвоката ОСОБА_4 та перекладача з турецької на українську мову. В ході допиту, потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що:

«Я, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаю за адресою: АДРЕСА_1 . Середню та вищу я отримував на території Туреччини з викладанням її турецькою мовою, і тому я не володію ані російською ані українською мовами, та не можу ні читати ні писати на зазначених мовах. Мова мого спілкування та граматики є турецька.

Можу пояснити, що з 01.11.2017 року я перебуваю на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» (код ЄРДПОУ 35686145, розташованого за адресою: 75101, Херсонська обл., Олешківський район, місто Олешки, вул. Гвардійська, буд. 126). 02.11.2017 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Башак», на підставі договору з ТОВ «АНКІ ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 383916600, м.Київ, бульвар Перова, 15В, оф.1) було придбано трактор CHELLENGER MT 665D (2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , об`єм двигуна 8400 см. куб) 1 616 666, 67 грн.; борона дискові БДВП 6,3- 394166,67 грн.; прикотуючий каток БДВП -6,3 44166, 67 грн.; глибокорозпушувач «Фаворит4» - 188 333, 33 грн.; ККШГ 6 каток 95000 грн.; МВД-1,2 машина 22500 грн. на загальну суму 2 833 000, 00 грн. (з ПДВ). Трактор CHELLENGER MT 665D, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 21.12.2017 року було поставлено на облік де власником був ТОВ «Башак».

Один з засновників ТОВ «Башак» - ОСОБА_10 , почав співпрацю з ТОВ «Оазис Півдня» в особі ОСОБА_9 та його сина ОСОБА_11 . Так, 02.01.2018 року було укладено договір відповідального зберігання з правом користування №02012018 між товариствами та передано трактор CHELLENGER MT 665D (2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , об`єм двигуна 8400 см. куб); борона дискові БДВП 6,3; прикотуючий каток БДВП -6,3; глибокорозпушувач « НОМЕР_7 »; ККШГ 6 каток; МВД-1,2 машина.

На теперішній час, як мені стало відомо, з 30.08.2018 року власник нашого трактору CHELLENGER MT 665D, 2012 року випуску є ОСОБА_8 . Жодних дій, щодо відчуження належного майна ТОВ «Башак» не відбувалося та жодних надходжень на розрахункові рахунки товариства також не надходили за майно.

До вересня 2018 року печатка ТОВ «Башак» знаходилася у с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області у ОСОБА_11 для користування у господарській діяльності. З вересня 2018 року забрали печатку у нього.

Також я є директором товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» (код ЄРДПОУ 40745338, розташованого за адресою: місто Херсон, просп. Ушакова, буд. 25, офіс 613). Одним з засновників ТОВ «Стара Слобода» також є ОСОБА_10 . У січні 2017 року ТОВ «Стара Слобода» були придбані у ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄРДПОУ 31764816) трактор Беларусь-1025.2 вартістю 623333, 33 грн., трактор Беларусь-1221.2 вартістю 773333,33 грн., трактор Беларусь-892 вартістю 452500, 01 грн., оприскувач ОПШ-3024 Тетис-3024 вартістю 451250 грн.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 співпрацював з ТОВ «Оазис Півдня» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 відповідно до договору відповідального зберігання з правом користування № 03012018 від 03.01.2018 року були передані трактор Беларусь-1025.2, трактор Беларусь-1221.2, трактор Беларусь-892, оприскувач ОПШ-3024 Тетис-3024 та інше майно відповідно до договору ТОВ «Оазис Півдня».

Мені стало відомо, що сільськогосподарська техніка ТОВ «Стара Слобода» було незаконно переоформлено на інших осіб у зв`язку з чим товариству було спричинено значну матеріальну шкоду.

Також я був присутні коли 21.12.2017 року приблизно об 11 годині, я разом з своїм знайомим та партнером ОСОБА_10 , на автомобілі забрали ОСОБА_12 (моб. тел. НОМЕР_8 ), яка є перекладачем з турецької мови, та поїхали на зустріч з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у кафе «Фариз», що розташоване на об`їзній дорозі Херсона на трасі Одеса - Мелітополь 208 км. Кошти були у ОСОБА_15 з собою у чорному пакеті. Долари були купюрами по 100 65 пачок по 10000, а євро купюрами дві пачки по двісті (40000) та одна по 100 (7000). Біля 12 години приїхали ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та їх бухгалтер ОСОБА_17 (паспорт НОМЕР_9 , іпн НОМЕР_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), та ОСОБА_15 передав ОСОБА_18 650000 доларів США та 47000 євро у приміщенні залу кафе «Фариз». ОСОБА_19 та ОСОБА_11 на сусідньому столі перерахували кошти та після чого ОСОБА_11 власноруч написав розписку про отримання їм та батьком коштів та розписався. У розписці також розписався ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 та зазначили, що необхідно повернути мені кошти до 30.09.2018 року.

У встановлений строк та до теперішнього часу ОСОБА_16 та ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 650000 доларів США та 47000 євро не повернули та обманювали мене щодо повернення грошових котів, а на теперішній час відмовляються повертати кошти взагалі.

На теперішній час мені відомо, що один із тракторів, а саме трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 що на законних підставах належить ТОВ «Башак», було незаконно, з використанням підроблених документів перереєстровано на гр. ОСОБА_8 на як власника з реєстраційним номером НОМЕР_1 , і на теперішній час, вказаний трактор, ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , переховують на території Херсонської філії ТОВ «Амако Україна», розташованої за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, у зв`язку з чим вважаю, що необхідно вжити заходів для проведення огляду та накладення арешту на зазначений трактор, оскільки є ризик втрати майна ТОВ «БАШАК» та речового доказу у кримінальному провадженні». На підтвердження наданих показів, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав оригінали правовстановлюючих документів, а також договір відповідального зберігання з правом користування № 02012018 від 02.01.2018 року.

В ході подальшого досудового розслідування, 26.02.2019 року, від представника потерпілого директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», «СТАРА СЛОБОДА», гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвоката ОСОБА_4 , за вх. 1361/120-19 надійшло клопотання про вчинення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. Надане клопотання представник потерпілого аргументовував тим, що потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, про те, що один із тракторів, а саме трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , що на законних підставах належить ТОВ «Башак», було незаконно, з використанням підроблених документів перереєстровано на гр. ОСОБА_8 на як власника з реєстраційним номером НОМЕР_1 , і на теперішній час, вказаний трактор, ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , переховують на території Херсонської філії ТОВ «Амако Україна», розташованої за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, та вживає заходів для отримання кредиту під заставу зазначеної сільськогосподарської техніки. У зв`язку з чим, поданим клопотанням, представник потерпілого просить вжити заходів, щодо огляду місця події, з метою встановлення факту наявності чи відсутності на території Херсонської філії ТОВ «Амако Україна», розташованої за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, трактора колісного марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , з метою недопущення втрати майна ТОВ «БАШАК» та речового доказу у кримінальному провадженні.

27.02.2019 року, на підставі письмового дозволу від директора Південного філіалу ТОВ «АМАКО України», гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання дозволу слідчому ОСОБА_3 на проведення огляду складського приміщення № 3 Херсонського філіалу ТОВ «АМАКО України», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, в період часу з 10:40 по 11:35, слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , було проведено огляд приміщення боксу (складу) № 3, що розташований на території Херсонського філіалу ТОВ «АМАКО України», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125. В ході проведення вказаного огляду, в оглядаємому приміщенні боксу (складу) № 3, було виявлено трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , у справному стані, який в ході проведення огляду було опечатано печатками «Для пакетів № 36» та вилучено без його фактичного переміщення. Після чого, виявлений в ході огляду та вилучений трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , у справному стані, 27.02.2019 року було передано на відповідальне зберігання директору Південного філіалу ТОВ «АМАКО України», гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без його фактичного переміщення, з місцем розташування у приміщенні боксу (складу) № 3 Херсонського філіалу ТОВ «АМАКО України», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, про що останній власноруч написав відповідну зберігальну розписку.

27.02.2019 року слідчим СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 40000550 від 20.02.2019 року, тимчасово вилучений трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , у справному стані, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі вищевказаного, у зв`язку із тим, що під час проведення огляду від 27.02.2019 року, вилучалось майно, а саме: трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , у справному стані; яке вважається тимчасово вилученим майном, яке має доказове значення, як речовий доказ у кримінальному провадженні для встановлення причетності винних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження майна, законне право власності на яке встановлюється та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 просив клопотання задовольнити частково, а саме накласти арешт шляхом заборони розпоряджання трактором та передати його для користування ОСОБА_8 .

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2019 року до Херсонського ВП надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», код ЄРДПОУ 35686145, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА СЛОБОДА», код ЄДРПОУ №: 40745338, Туналай Атілла, який просить прийняти міри до гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які, шляхом зловживання довірою перебуваючи у м. Херсоні, вул. Зала Егерсег, 14-а, у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області, незаконно переоформили та заволоділи майном ТОВ «БАШАК», а також ТОВ «Стара Слобода», яким попередньо, на підставі договору та додатку №1 про відповідальне зберігання з правом користування за № 03012018 від 03.01.2018 року було передано сільськогосподарську техніку у кількості 23 одиниці, чим спричинили ТОВ «БАШАК» і ТОВ «Стара Слобода» матеріальну шкоду у значному розмірі.

27.02.2019 року, на підставі письмового дозволу від директора Південного філіалу ТОВ «АМАКО України», гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання дозволу слідчому ОСОБА_3 на проведення огляду складського приміщення № 3 Херсонського філіалу ТОВ «АМАКО України», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, в період часу з 10:40 по 11:35, слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , було проведено огляд приміщення боксу (складу) № 3, що розташований на території Херсонського філіалу ТОВ «АМАКО України», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125.

В ході проведення вказаного огляду було виявлено трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , у справному стані, який в ході проведення огляду було опечатано печатками «Для пакетів № 36» та вилучено без його фактичного переміщення. Після чого, виявлений в ході огляду та вилучений трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , у справному стані, 27.02.2019 року було передано на відповідальне зберігання директору Південного філіалу ТОВ «АМАКО України», гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без його фактичного переміщення, з місцем розташування у приміщенні боксу (складу) № 3 Херсонського філіалу ТОВ «АМАКО України», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, про що останній власноруч написав відповідну зберігальну розписку.

27.02.2019 року слідчим СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 40000550 від 20.02.2019 року, тимчасово вилучений трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , у справному стані, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шасі №: НОМЕР_4 , шляхом заборони його відчуження та користування ним.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1