Справа № 522/4002/19
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3813/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0001037 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування 0001037 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, процесуальне керівництво за якими здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2019 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення громадянки ОСОБА_3 , щодо шахрайського заволодіння її майном невстановленими особами внаслідок вчинення неправомірних дій державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_3 на підставі нотаріально посвідчених цивільно-правових договорів на праві приватної власності належали наступні об`єкти:

- квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 155,4 м.кв., на підставі договору купівлі-продажу від 29.01.2019 року укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 29.01.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 93;

- дача, яка складає 35/1000 часток ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування від 05.02.2019 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 05.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 164;

- земельна ділянка загальною площею 0,0426 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :26:005:0118, на підставі договору купівлі-продажу від 05.02.2019 року укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 05.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 166;

- 72/1000 часток ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та складається із дачі під літ. «В», загальною площею 68,8 м.кв., сараю під літ. «Э1», навісу під літ. «У1», вбиральні під літерою «Ю1», душу під літ. «Х1», 1-2 огорожа, 1 мостіння, на підставі договору дарування від 06.02.2019 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 06.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 178;

- земельна ділянка загальною площею 0,0755 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :26:005:0148, на підставі договору купівлі-продажу від 06.02.2019 року укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 06.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 180;

- квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 282,2 м.кв., на підставі договору купівлі-продажу від 07.02.2019 року укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 07.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 189;

- квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 159,8 м.кв., на підставі договору купівлі-продажу від 07.02.2019 року укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 07.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 192;

- машино-місце № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 25,5 м.кв, на підставі договору купівлі-продажу від 07.02.2019 року укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 07.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 195;

12.02.2019 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було проінформовано ОСОБА_3 про те, що раніше набуте православності на вищезазначені об`єкти нерухомості було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було створено 07.02.2019 року номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи № 0069063, засновниками являються ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керівником являється ОСОБА_9 .

Під час вивчення питання переходу права власності на вищезазначені об`єкти нерухомості було встановлено, що він відбувся на підставі:

-акту приймання-передачі майна без номеру, виданий ОСОБА_3 /директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

-протоколу загальним зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 2/19 від 11.02.2019 року який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

Таким чином вбачається, що перехід права власності на вказані об`єкти нерухомості було здійснено шляхом внесення його до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_3 будь-яких документів з приводу відчуження права власності на вказані об`єкти нерухомості та документів з приводу участі, реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ніколи не підписувала, з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не знайома та ніколи її не відвідувала, вбачаються явні ознаки вчиненого кримінального правопорушення у діях державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , спрямованого на протиправне заволодіння приватною власністю гр. ОСОБА_3 .

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та призначення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме до оригіналу акту приймання-передачі майна без номеру, виданий ОСОБА_3 /директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та протоколу загальним зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 2/19 від 11.02.2019 року який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

Враховуючи, що оригінали зазначених документів знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; місця знаходження мобільних терміналів на момент скоєння злочину.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.
У зв`язку з клопотанням слідчого здійснити розгляд даного клопотання без відома та участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для унеможливлення навмисного знищення, підроблення вказаних документів, судове засідання проведено без їх участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування 0001037 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З досліджених матеріалів вбачається, що оригінали необхідних органу досудового розслідування документів знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З досліджених матеріалів клопотання було встановлено, що вказана реєстраційна справа необхідна органу досудового розслідування задля проведення експертного дослідження, а саме судовопочеркознавчої експертизи, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та ОСОБА_11 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи вказаного кримінального провадження, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

12.03.2019