УХВАЛА
Справа № 147/132/19

Провадження № 1-кс/126/302/2019

"27" лютого 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 21.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні дзвінки та СМС-повідомлення з прив`язкою до місцевості за абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 08.01.2019 з 04 год. 00 хв. по 20.01.2019 23 год. 00 хв. Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за № 0000023 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 09.01.2019 по 20.01.2019 невідома особа, зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_5 , 1979 р.н., під приводом отримання виграшу заволоділа його грошовими коштами в сумі 15900 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.01.2019 року о 05 год. 57 хв. до нього на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло СМС-повідомлення із номера телефону НОМЕР_1 про, те що він виграв 200 000 грн. Також в СМС-повідомленні були вказані два номера телефону за якими необхідно звернутися за подальшою консультацією, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . З метою отримання інформації, ОСОБА_5 вирішив поцікавитися, що це за виграш тому він зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 , що був вказаний у СМС-повідомленні. Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, слухавку взяв чоловік, та представився ОСОБА_6 , представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому чоловікові, що представився ОСОБА_6 , потерпілий повідомив, що на його номер телефону надійшло СМС-повідомлення про виграш 200 000 грн, на що ОСОБА_6 попросив зачекати, аби перевірити інформацію по базі даних. Далі, даний чоловік повідомив, що дійсно ОСОБА_5 виграв гроші, тому в подальшому йому потрібно було зайти на їхній сайт w.w.w. ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб ознайомитися із інформацією про умови отримання виграшу.

В ході розмови чоловік, що представився ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він має продиктувати йому свої паспортні дані та номер індентифкаційного коду з метою заповнення анкети учасника розіграшу.

На запитання до невідомого чоловіка, що за виграш і в чому полягає в ньому участь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповів про те, те ОСОБА_5 часто поповнював рахунок через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , а їхня компанія із даними мережами поповнення рахунку співпрацює.

В подальшому для отримання виграшу, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 про необхідність сплатити 1% державного податку від суми отриманого виграшу, і ця сума склала 2000 грн. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та запитав реквізити рахунку на який потрібно скинути гроші. Даний чоловік сказав ОСОБА_5 перетелефонувати коли той буде біля терміналу поповнення рахунку, на що ОСОБА_5 погодився і попрямував в смт. Тростянець вул. Соборна, а саме до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Будучи біля терміналу 09.01.2019 о 19.20 год. ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 , слухавку взяв той самий чоловік, який представився ОСОБА_6 , тоді ОСОБА_5 повідомив йому, що він біля терміналу. В подальшому даний чоловік повідомив номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти. В результаті ОСОБА_5 скинув 2100 грн. разом із включною комісією.

09.01.2019 о 19.33 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення із кодом НОМЕР_5 та із текстом про здійснення міжбанківської комісії. Перетелефонувавши на вже знайомий ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_4 , останній повідомив про те, що до нього не надійшов код виграшу. Далі невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що в повідомленні має бути відкрито 8 цифр, для того щоб отримати виграш, однак у ОСОБА_5 в повідомленні відкрито було лише 6 цифр. Для того щоб відкрився повністю код ОСОБА_5 потрібно внести 4% від суми виграшу, що склало 8 000 грн. На дану пропозицію ОСОБА_5 добровільно погодився.

Так, 09.01.2019 о 22.21 год. ОСОБА_5 скинув на номер рахунку НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3 200 грн. Так іншу операцію ОСОБА_5 здійснював на інший номер рахунку в сумі 3100 грн., однак чек

не було видано, у зв`язку із вимкненням терміналу поповнення, однак номер телефону було введено той самий - НОМЕР_7 .

10.01.2019 близько 09.00 год. ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером телефону, а саме НОМЕР_4 та повідомив знову особі чоловічої статті, що останній платіж здійснив у сумі 3100 грн. однак про дану операцію чеку не отримав. Даний чоловік повідомив що операція була здійснена не коректно, тому необхідно здійснити повторний платіж у сумі 3000 грн. Однак ОСОБА_5 повідомив, що має лише 1500 грн. На що, даний чоловік вказав, що ОСОБА_5 може здійснити платіж у такій сумі, а потім доплатити решту у сумі 1500 грн. Приїхавши знову 10.01.2019 в смт. Тростянець до даного терміналу, що знаходиться в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 здійснив переказ 1600 грн. на номер рахунку НОМЕР_8 про що отримав чек.

До ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно сплатити повністю всю суму, а саме 8000 грн., на що я повідомив що у мене є 3500 грн.

10.01.2019 року о 17.56 год. ОСОБА_5 знову здійснив переказ коштів в сумі 3600 грн. на номер картки НОМЕР_9 .

Цього ж дня о 21.23 год. ОСОБА_5 спілкуючись з ОСОБА_6 по його абонентському номеру НОМЕР_10 в черговий раз здійснив переказ грошових коштів в сумі 2300 грн. на номер картки НОМЕР_11 і після цього в телефонному режимі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що на даний час всі офіси закриті і необхідно буде зв`язатися з ним завтра.

11.01.2019 у вечірній час ОСОБА_5 зідзвонився з ОСОБА_6 і завів розмову з приводу отримання виграшу, на що останній повідомив що останній платіж був некоректний і необхідно знову заплатити вже 1500 грн., але ОСОБА_5 відмовився, зрозумівши, що це можуть бути шахраї.

Встановлено, що особа яка надіслала СМС - повідомлення користувалася на час вчинення злочину абонентськими номером НОМЕР_1 . Вказана особа могли здійснювати СМС-повідомлення в районі місця вчинення злочину, а також в момент вчинення злочину. Дані обставини викликають оперативний інтерес щодо підозри вказаних осіб до вчинення злочину.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину, виникла необхідність опрацювати вищевказаний абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та установити осіб, які з`єднувались з даним абонентськими номерами через вилучення інформації щодо моніторингу вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до місцевості у період часу з 08.01.2019 з 04 год. 00 хв. по 20.01.2019 23 год. 00 хв. Зазначені відомості можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , який вважає, що матеріали, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

При цьому, ураховуючи наявність групи слідчих, вважаю, що надання тимчасового доступу оперативним працівникам є недоцільним.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 21.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчій групі Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому СВ Тростянецького ВП майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Тростянецького ВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тростянецького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ Тростянецького ВП майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тростянецького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні дзвінки та СМС-повідомлення з прив`язкою до місцевості за абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 08.01.2019 з 04 год. 00 хв. по 20.01.2019 23 год. 00 хв.. При цьому вказати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку ( абонент Б ); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1