У Х В А Л А

17 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0004558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0004558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому слідчий просить розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) по рахунку № НОМЕР_2 ; листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про те, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили грошові кошти ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 720 000 гривень, які були помилково перераховані на банківській рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 показав, що 25.02.2016 він заснував ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою ведення господарської діяльності і однасно став його директором згідно наказу №1 від 25.02.2016, його товариство займається будуванням та ремонтом доріг. Близько 2015 року він познаймився через своїх знайомих з ОСОБА_5 . На початку 2017 року він дізнався що у його знайомого ОСОБА_5 наявне підприємство з назвою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке займається аналогічним видом діяльності та залучав його підприємство як субпідрядника. На початку 2018 року він звернувся до ОСОБА_5 , оскільки йому було необхідно отримати допомогу при виконанні замовлення, а саме залучити підрядну організацію і ОСОБА_5 , повідомив, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 -закрито, а на цей час у нього є підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і він йому допоміг та виконав роботи, за що отримав грошові кошти на свій банківський рахунок звідки у бухгалтерії і залишились реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 більш не працювало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак близько липня головним бухгалтером допущено помилку під час перерахування коштів субпідрядним організаціям і перераховано кошти іншої організації в рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

20.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжних доручень № , № , № , № , № , № були помилково переховані грошові кошти за матеріали та послуги у загальному розмірі 850 000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 .

25.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжного доручення № були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 . 26.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжного доручення № були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 . 29.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжних доручень № , № , № , № були помилково переховані грошові кошти за матеріали та послуги у загальному розмірі 700 000 (сімсот тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 .

01.08.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжного доручення № були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 .

Загальна сума помилково перерахованих грошових коштів складає 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцят тисяч) гривень.

У будь-яких договірних відносинах Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває. Усних домовленостей за надання послуг та поставку матеріалів між Нашим підприємством та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було.

До теперішнього дня грошові кошти у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не були повернуті.

08.08.2018 року за Вих. № 08/18-П на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я директора ОСОБА_5 мною надіслано претензію про повернення грошових коштів. Однак, відповіді я не отримав. На мої неодноразові звернення Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 не відповідає, спілкування уникає.

Головний бухгалетер ОСОБА_6 дала аналогічні покази.

Отже, на даний час орган досудового розслідування ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочу місці за адресою: АДРЕСА_2 , привласнив грошові кошти у загальному 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Злочинни дії ОСОБА_5 полягають у привласненні чужого майна шляхом протиправного і безоплатного утримання та неповерненні ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, які знаходились у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути їх на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення чужого майна ОСОБА_5 незаконно володіє і користується вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок грошових коштів у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень своє матеріальне становище.

Все це дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користуючись своїм службовим становищем безпідставно заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими є грошові кошти у загальному 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, безпідставно утримує ці грошові кошти та не вчиняє ніяких дій щодо їх повернення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку: № НОМЕР_2 , що використовується ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої знаходиться речі або документи.

Відповідно до п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Дослідивши матеріали, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання для проведення огляду та встановлення грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були ймовірно привласнені та розтрачені посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також встановленню причетних осіб які отримували/перераховували вказані кошти забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого. Повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 309, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0004558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задоволити.

Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) по рахунку № НОМЕР_2 ; листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1