13.05.2019
Справа №150/114/19
Провадження по справі №1-кс/150/93/19
УХВАЛА

13 травня 2019 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомості про рух коштів по карткових рахунках держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 19.02.2019 по 18.04.2019; відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 19.02.2019 по 18.04.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначеннями відомостей про держателів банківських рахунків та їх власників, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС -повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 19.02.2019 по 18.04.2019, посилаючись на те, що 20.02.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

19.02.2019 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, яка представилась представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом продажу двигунів до човна, 19.02.2019 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 72700 грн.

За даним фактом 20 лютого 2019 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах проведеного досудового розслідування встановлено, що 15 лютого 2019 року ОСОБА_4 знайшов оголошення в мережі інтернет про продаж двигунів для човнів, а саме дане оголошення було розміщене на сайті «OLX.ua» та його виставив чоловік на ім`я ОСОБА_5 , а також був зазначений номер телефону НОМЕР_5 . У подальшому ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером та трубку підняв чоловік, який представився представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що його звати ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про оплату та місце доставки двигунів для човнів, а саме вказав відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_3 та домовились, що оплата буде проведена при надходженні двигунів до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також при розмові ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 необхідно буде сплати без НДС (ПДВ) вартість товару, та це буде складати 72 700,00 грн.

19 лютого 2019 року ОСОБА_4 приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Чернівці, для отримання замовленого товару, а саме двигунів до човна. Після того як він їх оглянув, зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що двигуни є та він їх вже оглянув, після чого ОСОБА_5 сказав, щоб ОСОБА_4 перерахував йому грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . У подальшому ОСОБА_4 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де через термінал перераховував грошові кошти на номер який вказав ОСОБА_5 , а саме перерахував 72 700 грн.

Перерахунок грошових коштів він здійснював декількома операціями, а саме 19.02.2019 о 14:23 10 000 грн., о 14:29 13 000 грн., о 14:54 9 300 грн., о 15:02 12 400 грн., о 14:48 11 000 грн., о 14:31 4 000 грн. та о 14:58 13 000 грн. Після чого він зателефонував до ОСОБА_5 та той сказав, що через 30 хвилин він сам передзвонить та скаже коли можна буде забрати двигуни із відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через 30 хвилин до ОСОБА_4 ніхто не передзвонив, а також до кінця дня не дзвонив, а тому він вирішив зателефонувати на гарячу лінію фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому повідомили, що двигуни, які він замовляв знаходяться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Чернівці Вінницької області, та їх можна буде забрати лише тоді, коли він розрахується за них наложеним платежем, однак ОСОБА_4 повідомив, що він говорив з їхнім представником на ім`я ОСОБА_5 та перерахував йому грошові кошти в сумі 72 700 гривень, однак йому відповіли, що такого працівника у них немає, та грошові кошти вони не отримували, а тому нічим не можуть допомогти, та сказала, що він став жертвою шахрайства.

В ході отримання тимчасового доступу до інформації, щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_6 за період з 19.02.2019 по 21.02.2019, встановлено, що з даної картки 19.02.2019 о 15 год. 03 хв., 15 год. 14 хв., 15 год. 15 хв. було перерахованого грошові кошти в загальній сумі 45 000 грн. по 15 000 грн. кожен перерахунок на банківську карту № НОМЕР_3 , а також о 15 год. 31 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 3 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , таким чином в загальному на було перерахованого 48 000 грн.

Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 45 000 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 3 000 перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , власники якого являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідна інформація та документи знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України, та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Слідчим як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького ВП ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Чернівецького ВП ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

- відомості про рух коштів по карткових рахунках держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 19.02.2019 по 18.04.2019;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 19.02.2019 по 18.04.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначеннями відомостей про держателів банківських рахунків та їх власників, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;

- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 19.02.2019 по 18.04.2019.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

- відомості про рух коштів по карткових рахунках держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 19.02.2019 по 18.04.2019;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 19.02.2019 по 18.04.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначеннями відомостей про держателів банківських рахунків та їх власників, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;

- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 19.02.2019 по 18.04.2019.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7