печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий судя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002586 прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002586 від23.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
29 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні№0002586 прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002586від23.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володіннібанківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої та розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторонни обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури Українизнаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 23.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002586 від 23.10.2018 за фактом участі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також у незаконному заволодінні у складі злочинної організації чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили схему привласнення грошових коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації.

У вказаному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , підозрюються в участі в період з березня 2010 року по теперішній час у підконтрольній ОСОБА_6 злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також у незаконному заволодінні протягом 2010-2014 років у складі злочинної організації чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.
За участь у вчиненні вищевказаного злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як керівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали частину незаконного прибутку від реалізації привласненого скрапленого газу цього державного підприємства у розмірі 50 відсотків, а саме у сумі 577 058 223 грн., які легалізували через підконтрольні підприємства, у тому числі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 (Панама) та інші, якими розпорядилися на власний розсуд.

23.10.2018 прокурором у кримінальному провадженні ч.3 ст.217 та ч.3 ст.280 КПК України виділено матеріали досудового розслідування за №0002586 від 23.10.2018 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємства недержавної форми власності для подальшого продажу були виведені за кордон за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У період з 30.11.2012 по 25.02.2013 безготівкові грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої та розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор вказує, що у ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право звернутися до суду із зазначеним клопотанням.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія) та перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованої та розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відкриття рахунку в банку «ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія);
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку «ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія), платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 , відкритому компанією «ІНФОРМАЦІЯ_7 » в банківській установі «ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку №НОМЕР_1 , відкритому компанією «ІНФОРМАЦІЯ_7 » в банківській установі «ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія), за період з часу відкриття рахунку та по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком №НОМЕР_1 , відкритого компанією «ІНФОРМАЦІЯ_7 » в банківській установі «ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку №НОМЕР_1 , відкритого компанією «ІНФОРМАЦІЯ_7 » в банківській установі «ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія), за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- фотознімків особи (представника) «ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо представниками банку «ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Латвія), робились такі при відкритті рахунку №НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах провадження № 757/52844/18-к
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1