ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4108/19
провадження № 1-кс/753/1610/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" березня 2019 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розлянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0010367 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 16.09.2018 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заявою про надання споживчого кредиту звернулась та надала необхідні для прийняття рішення документи, особа з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_3 , виданого 11.03.2000 Міжгірським РВ УМВС України в Закарпатській області, надавши також дублікат картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі наданих документів, 16.09.2018 Банком укладено кредитний договір № 201 та видано ОСОБА_5 споживчий кредит на придбання побутової техніки.

Крім того, 16.09.2018 Банком укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 901 з ОСОБА_5 та видано кредитну картку з лімітом кредитування 1000 грн., з використанням якої у торгівельній мережі здійснені закупівлі на суму 922,14 грн.

У зв`язку з невиконанням позичальником ОСОБА_5 умов кредитного договору, з метою повернення кредиту, банком були вжиті певні заходи. В подальшому, ОСОБА_5 надав заяву в якій повідомив, що договір не укладав та кредит не отримував.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 30.10.2018 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заявою про надання споживчого кредиту звернулась та надала необхідні для прийняття рішення документи, особа з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_4 , виданого 17.03.2018 Дарницьким РУ УМВС України в м. Києві, надавши також дублікат картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 .

На підставі наданих документів, 30.10.2018 Банком укладено кредитний договір № 501 та ОСОБА_6 видано споживчий кредит на придбання мобільного телефону.

Крім того, на підставі цих документів 30.10.2018 Банком укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 101 з ОСОБА_6 та видано кредитну картку з лімітом кредитування 1000 грн., з використанням якої 01.11.2018 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснена закупівля на суму 1000 грн.

У зв`язку з невиконанням позичальником ОСОБА_6 умов кредитного договору, з метою повернення кредиту, Банком були вжиті певні заходи, внаслідок яких було отримано заяву громадянина ОСОБА_6 , в якій він повідомив, що договір не укладав та кредит не отримував.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів документів, а саме:

- кредитних справ, сформованих за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 201 від 16.09.2018, № 901 від 16.09.2018, № 501 від 30.10.2018, № 101 від 30.10.2018;

- документів щодо руху коштів за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 201 від 16.09.2018, № 901 від 16.09.2018, № 501 від 30.10.2018, № 101 від 30.10.2018 за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали суду.

Слідчий посилається на те, що оригінали документів необхідні для подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи.
Слідчий, повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв`язку з чим, фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалась.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0010367 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитних справ, сформованих за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 201 від 16.09.2018, № 901 від 16.09.2018, № 501 від 30.10.2018, № 101 від 30.10.2018;

- документів щодо руху коштів за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 201 від 16.09.2018, № 901 від 16.09.2018, № 501 від 30.10.2018, № 101 від 30.10.2018 за період з моменту відкриття по день винесення ухвали суду.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1