Справа № 495/9496/18
№ провадження 1-кс/495/5573/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
30.11.2018 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати та привласнення коштів посадовими особами МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 14.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

При опрацюванні матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи ціль власного збагачення, вносили до табелів обліку робочого часу працівників МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірні відомості про перебування останніх на робочому місці, хоча фактично вказані співробітники знаходились за межами України. В результаті зазначених дій співробітникам установи безпідставно виплачена заробітна плата, про що зазначено в протоколі про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 3337т/вн від 26.06.2018 року.

Крім того, відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації, працівник МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у період з 26.05.2018 року по 13.07.2018 року перебував за межами України, хоча згідно табелю обліку робочого часу працівників МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходився за місцем роботи та отримував заробітну плату.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000133 від 14.08.2018 року, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за дорученням заступнику начальника МРВ №3 управління захисту економіки Одеської області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та о/у ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів у формі вилучення їх копій (здійснення виїмки копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.05.2018 року по 01.08.2018 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.05.2018 року по 01.08.2018 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.05.2018 року по дату винесення ухвали за платіжною карткою, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по платіжним карткам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Ухвала діє строком до 30.12.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя