Провадження № 1-кс/638/466/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
засудженого ОСОБА_4 ,
представника засудженого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові адвоката ОСОБА_5 , діючого в інтересах засудженого ОСОБА_4 , про скасування арешту майна і повернення застави, -

встановив:

27.12.2018 до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , діючого в інтересах засудженого ОСОБА_4 , в якому він просить: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018 по справі №640/8515/18, н/п №1-кс/640/5174/18, за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000414 від 20.04.2018 за ч. 2 ст. 189 КК України. Речові докази, а саме:

- грошові кошти у сумі 1500 доларів США купюрами: 100 доларів США AF45491364A; 100 доларів США HF55860226B; 100 доларів США KL75210640D; 100 доларів США НВ61263349І; 100 доларів США KB14070589D; 100 доларів США НВ78712310К; 100 доларів США НВ29437234К; 100 доларів США КВ47308163І; 100 доларів США KB64074460G; 100 доларів США KL90641742D; 100 доларів США KB15602578I; 100 доларів США KB59772079D; 100 доларів США КН18395917А; 100 доларів США КК75968972С; 100 доларів США КВ70292141К, які знаходяться на зберіганні в камері схову Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області просить повернути до фінансового відділу Управління СБ України в Харківській області;

- мобільний телефон «Nokia» IМЕІ 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 із встановленими сім-картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Sony» 1МЕ1 1) НОМЕР_5 та 2) НОМЕР_6 із встановленою сім-карткою № НОМЕР_7 ; службове посвідчення: НОМЕР_8 на ім`я: «підполковник Національного антикорупційного комітету ОСОБА_4 », видане 20.05.2015, дійсне до 20.04.2018; конверт білого кольору, в якому знаходяться дві фотографії особи чоловічої статі, листок з написом « ОСОБА_7 », листок з написом «Привлекался»; вісім чеків ПАО КБ ПриватБанк від 11-12.05.18; папка зеленого кольору, в якій знаходяться: бланки незаповнені «асоціація сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами» 1 арк.; всеукраїнська громадська організація «Народна рада» 1 арк.; запит №16-07 від 24.08.2014 до Близнюківської ДРА Харківської області на 6 арк.; копія статуту Всеукраїнської ГО «Національна асоціація сприяння боротьбі з корупцією та посадовими злочинами» на 11 арк.; лист Асоціації сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами (далі Асоціація) №25-10 від 02.10.2014 до мера м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянскої філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; лист ПХО від 28.02.2014 №1513-р-18 на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк. в 3-х примірниках; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до «Держгірпромнагляд» на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянської філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; запит асоціації до ВККУ Люботинської міської ради на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до депутата ВРУ Ляшко на 1 арк.; лист ГОУ «Народна рада» на 1 арк.; заява асоціації від 28.11.2016 до ХАГС на 1 арк.; копія посвідчення №2410229 на ОСОБА_4 на 1 арк.; копія посвідчення №24/10228 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява асоціації до ХАГС на 1 арк.; запит асоціації №1-04 від 10.04.2014 до Дергачівської РДА на 7 арк.; запит асоціації №4-04 від 14.05.2014 до Валківської ДРА на 6 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юр.особи №778154 на 1 арк.; копія про реєстрацію об`єднання громадян №3490 від 30.12.2010 на 1 арк.; копія про реєстрацію об`єднання громадян №2008 на 2 арк. в 2-х примірниках; заява асоціації Дергачівської РДА на 3 арк. від 25.04.2015; заява на 3 арк.; заява про злочин від імені спецкор газети «Кордон-Влада» на 1 арк.; лист асоціації до Дергачівської РДА Харківської області на 1 арк.; газета громада власти №1 на 1 арк.; шість зубних щіток; ноутбук ТМ «Sumsung» моделі R40; гумова палиця; жорсткий диск ТМ «Аgestar»; мобільний телефон «Sumsung» imei № НОМЕР_9 , без сім-карти оператора мобільного зв`язку; USB карта SP 16 Гб; USB карта Apacer; USB карта в корпусі чорного кольору з мотузкою; планшетний комп`ютер ТМ «Nomi» в чохлі синього кольору, imei НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ноутбук ТМ «Asus», моделі Есс PC 1201 К; моноблок «Acer» Aspire 23752; посвідчення НОМЕР_12 підполковника КБК ОСОБА_4 ; посвідчення №0071 гвардії гетьманське козацтво генерал-майор ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_13 на ОСОБА_4 дійсно до 31.01.2012; посвідчення НОМЕР_13 на ОСОБА_4 дійсно до 26.03.2014; посвідчення НОМЕР_14 на ОСОБА_4 дійсно до 14.08.2016; посвідчення ЕК 21-0141 комітет по боротьбі з корупцією на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_15 на ОСОБА_4 ; посвідчення Національного Антикорупційного комітету 21/5076 на ОСОБА_4 ; картка «комітет боротьби з корупцією та тоневою економікою»; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_16 , банківська картка VAB № НОМЕР_17 ; посвідчення національного поліцейського об`єднання № UKR 5356; аркуші паперу з чорновими записами номерів телефонів на 12 арк.; аркуші паперу з печаткою міської дитячої поліклініки на 3 арк.; картка із зразками підписів і відбиток печатки ОСОБА_4 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.; копія коду ОСОБА_4 на 1 арк.; блокнот з записами «Харьков - это мы»; блокнот з записами VAB банк»; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_18 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_19 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_20 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_21 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_22 ; тримач НОМЕР_23 ; тримач з номером НОМЕР_24 та з сім-картою; тримач з номером НОМЕР_25 та сім-картою; тримач з № НОМЕР_26 та сім-картою; коробка від сім-карти з номером НОМЕР_27 , червона папка з документами у кількості 69 арк. та які стосуються скарг та заяв від асоціації; довідка на ОСОБА_4 від 21.08.2012 на 1 арк.; довідка №1384 від 21.09.2012 на 1 арк.; автобіографія ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про звільнення від судових витрат від 15.11.2011 на 1 арк.; печатка ТОВ «Агро схід плюс» №38281514; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_28 ; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_29 ; сім-картка Life з записами м. Феодосья; USB-карта flash Upyagev; папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи в кількості 32 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи в кількості 48 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка картонна з документами ТОВ «Агро Схід плюс»; картонна папка з документами ГО «Народна Рада»; зелена (прозора) папка з документами асоціації; «определение суда» від 26.09.1991 на 5 арк.; ніж-сабля - 1 шт.; ніж типу «бабочка» - 1 шт.; ніж перочиний - 1 шт.;ніж - 1 шт.; аркуш паперу з фірменим бланком до ради; папка з написом комітет з документами асоціації; папка з документами зеленого кольору; папка синього кольору з документами; посвідчення ХО №21КВ/0064 спецкор ОСОБА_4 ; посвідчення №21-0141 на ОСОБА_4 ; посвідчення №1880 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_30 на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_31 на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_31 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_13 на ОСОБА_4 ; №21/10226 на ОСОБА_4 ; посвідчення №014 на ОСОБА_4 ; довідка чергова ВГО HP №21-0141 в 2-х примірниках просить повернути у володіння ОСОБА_4 ;

- 124 патрони калібру 5.45; 2 предмета прямокутної форми, тверді, знаходяться в пакеті в картонній коробці; запал-взриву та провід; 19 кущів рослини конопля знищити;

Також адвокат просить повернути заставодавцю ОСОБА_8 внесену ним на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (код одержувача: 26281249, розрахунковий рахунок 6674, МФО 820172, отримувач ТУ ДСА України у Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України) заставу в розмірі 140960 грн., встановлену на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018 по спразі №640/8515/18, н/п 1-кс/640/5189/18, та внесену відповідно до квитанції АТ КБ «ПриватБанк» від 22.05.2018 №0.0..1

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.11.2018 Дзержинським районним судом м. Харкова (суддя ОСОБА_1 ) було ухвалено вирок по кримінальній справі №638/16800/18 за обвинувальним актом по кримінальному провадженню №0000414 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 310 КК України. Даним вироком було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 09.11.2018 між прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_9 та ОСОБА_4 і його захисником - адвокатом ОСОБА_10 та визнано ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 310 КК України, за вчинення яких призначено покарання: за ч. 2 ст. 189 КК України - 4 роки позбавлення волі, за ч. 1 ст. 263 КК України - 4 роки позбавлення волі, за ч. 1 ст. 310 КК України - 2 роки обмеження волі. На підставі ст.ст. 70, 72 КК України остаточно призначено покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарання в вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі. Відповідно до ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_4 від відбування призначеного за цим вироком покарання з випробуванням строком на 2 роки.

Заявник вказує, що при винесенні вироку суд не вирішив, що належить вчинити з майном, на яке було накладено арешт, речовими доказами і документами.

Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018 по справі 640/8515/18, н/п 1 -кс/640/5174/18, за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000414 від 20.04.2018 за ч. 2 ст. 189 КК України було частксво задоволено клопотання та накладено арешт на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 16.05.2018 під час:

- огляду за адресою: м. Харків, майдан Конституції, при виході в перехід станції метро «Майдан Конституції», навпроти стели «Слава Україні»: гроші в сумі 1500 доларів США купюрами: 100 доларів США АF45491364А; 100 доларів США НF55860226В; 100 доларів США КL75210640D; 100 доларів США НВ61263349І; 100 доларів США КВ14070589D; 100 доларів США НВ78712310К; 100 доларів США НВ29437234К; 100 доларів США КВ47308163І; 100 доларів США КВ64074460G; 100 доларів США KL90641742D; 100 доларів США КВ15602578І; 100 доларів США KB59772079D; 100 доларів США КН18395917А; 100 доларів США КК75968972С; 100 доларів США КВ70292141К; мобільний телефон «Nokia» IMEI 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 із встановленими сім-картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Sony» IМЕІ 1) НОМЕР_5 та 2) НОМЕР_6 із встановленою сім-карткою № НОМЕР_7 ; службове посвідчення: НОМЕР_8 на ім`я: «підполковник Національного антикорупційного комітету ОСОБА_4 », видане 20.05.2015, дійсне до 20.04.2018;

- обшуку в автомобілі ГАЗ 31105, реєстраційний номер НОМЕР_32 : конверт білого кольору, в якому знаходяться дві фотографії особи чоловічої статі, листок з написом « ОСОБА_7 », листок з написом «Привлекался»: вісім чеків ПАО КБ ПриватБанк від 11-12.05.18;

- обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : папка зеленого кольору, в якій знаходяться: бланки незаповнені «асоціація сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами» 1 арк.; всеукраїнська громадська організація «Народна рада» 1 арк.; запит №16-07 від 24.08.2014 до Близнюківської ДРА Харківської області на 6 арк.; копія статуту Всеукраїнської ГО «Національна асоціація сприяння боротьбі з корупцією та посадовими злочинами» на 11 арк.; лист Асоціації сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами (далі Асоціація) №25-10 від 02.10.2014 до мера м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянскої філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; лист ПХО від 28.02.2014 №1513-р-18 на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк. в 3-х примірниках; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до «Держгірпромнагляд» на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянської філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; запит асоціації до ВККУ Люботинскої міської ради на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до депутата ВРУ Ляшко на 1 арк.; лист ГОУ «Народна рада» на 1 арк.; заява асоціації від 28.11.2016 до ХАГС на 1 арк.; копія посвідчення №2410229 на ОСОБА_4 на 1 арк.; копія посвідчення №24/10228 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява асоціації до ХАГС на 1 арк.; запит асоціації №1-04 від 10.04.2014 до Дергачівської РДА на 7 арк.; запит асоціації №4-04 від 14.05.2014 до Банківської ДРА на 6 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юр. особи №778154 на 1 арк.; копія про реєстрацію об`єднання громадян №3490 від 30.12.2010 на 1 арк.; копія про реєстрацію об`єднання громадян №2008 на 2 арк. в 2-х примірниках; заява асоціації Дергачівської РДА на 3 арк. від 25.04.2015; заява на 3 арк.; заява про злочин від імені спецкор. газети «Кордон-Влада» на 1 арк.; лист асоціації до Дергачівької РДА Харківської області на 1 арк.; газета громада власти №1 на 1 арк.; шість зубних щіток; ноутбук TM «Sumsung» моделі R40; гумова палиця; жорсткий диск ТМ «AGESTAR»; мoбiльний телефон «Sumsung», imei № НОМЕР_9 , без сім-карти оператора мобільного зв`язку; USB карта SP 16 Гб; USB карта Apacer; USB карта в корпусі чорного кольору з мотузкою; планшетний комп`ютер TM «Nomi,» в чохлі синього кольору, іmeі 99060, НОМЕР_11 ; ноутбук TM «Asus», моделі Еcc PC 1201 К; моноблок «Acer» Aspire 23752; посвідчення НОМЕР_12 підполковника КБК ОСОБА_4 ; посвідчення №0071 гвардії гетьманське козацтво генерал-майор ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_13 на ОСОБА_4 , дійсно до 31.01.2012; посвідчення ЕK 21-0141 на ОСОБА_4 , дійсно до 26.03.2014; посвідчення НОМЕР_14 на ОСОБА_4 , дійсно до 14.08.2016; посвідчення ЕК 21-0141 комітет по боротьбі з корупцією на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_15 на ОСОБА_4 ; посвідчення Національного Антикорупційного комітету 21/5076 на ОСОБА_4 ; картка «комітет боротьби з корупцією та тоневої економікою»; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_16 , банківська картка VAB № НОМЕР_17 ; посвідчення національного поліцейського об`єднання №UKR 5356; аркуші паперу з чорновими записами номерів телефонів на 12 арк.; аркуші паперу з печаткою міської дитячої поліклініки на 3 арк.; картка із зразками підписів і відбиток печатки ОСОБА_4 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.; копія коду ОСОБА_4 на 1 арк.; блокнот з записами «Харьков это мы»; блокнот з записами VAB банк»; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_18 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_19 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_20 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_33 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_22 ; тримач НОМЕР_23 ; тримач з номером НОМЕР_24 та з сім-картою; тримач з номером НОМЕР_25 та сім-картою; тримач з № НОМЕР_26 та сім-картою; коробка від сім-карти з номером НОМЕР_27 , червона папка з документами у кількості 69 арк., які стосуються скарг та заяв від асоціації; довідка на ОСОБА_4 від 21.08.2012 на 1 арк.; довідка №1384 від 21.09.2012 на 1 арк.; автобіографія ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про звільнення від судових витрат від 15.11.2011 на 1 арк.; печатка ТОВ «Агро схід плюс» №38281514; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_28 ; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_29 ; сім-картка Life з записами м. Феодосья; USB-карта flash Upyagev; папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи в кількості 32 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи в кількості 48 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка картонна з документами ТОВ «Агро Схід плюс»; картонна папка з документами ГО «Народна Рада»; зелена (прозора) папка з документами асоціації; «определение суда» від 26.09.1991 на 5 арк.; ніж-сабля - 1 шт.; ніж типу «бабочка» - 1 шт.; ніж перочиний - 1 шт.; ніж - 1 шт.; аркуш паперу з фірменим бланком до ради; папка з написом комітет з документами асоціації; папка з документами зеленого кольору; папка синього кольору з документами; посвідчення ХО №21КВ/0064 спецкор ОСОБА_4 ; посвідчення №21-0141 на ОСОБА_4 ; посвідчення №1880 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_30 на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_31 на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_31 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_13 на ОСОБА_4 ; №21/10226 на ОСОБА_4 ; посвідчення №014 на ОСОБА_4 ; довідка чергова ВГО HP №21-0141 у 2-х примірниках; 124 патрони калібру імовірно 5.45; 2 предмета прямокутної форми, тверді, знаходяться в пакеті в картонній коробці; запал-взриву та провід; 19 кущів рослини - конопля.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018 по справі №640/8515/18, н/п 1-кс/640/5189/18, було задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000414 від 20.04.2018 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 та ухвалено застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань №27 до 14.07.2018 включно, визначити суму застави в розмірі 140960 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, код одержувача 26281249 (розрахунковий рахунок 6674, МФО 820172, отримувач ТУ ДСА України у Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України, призначення платежу: застава у справі №640/8515/18, н/п 1кс/640/5186/18) до сплину терміну тримання під вартою. При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_4 з-під варти ухвалено звільнити.

Заявник вказує, що 22.05.2018 ОСОБА_8 було внесено заставу в розмірі 140960 грн. на зазначений депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, що підтверджується відповідною довідкою ТУ ДСА України у Харківській області та квитанцією від 22.05.2018.

Посилаючись на те, що запобіжний захід в вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 був припинений 07.10.2018 (обов`язки передбачені ст.194 КПК України останній раз було продовжено ухвалою слідчого судді від 07.08.2018 по справі №638/9681/18, провадження №1-кс/638/3126/18), застава не була звернена в дохід держави, заявник вважає, що вказані грошові кошти, які були внесені в якості застави за ОСОБА_4 підлягають поверненню заставодавцю ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 , його представник в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, просили їх задовольнити.

Прокурор проти повернення суми застави не заперечував, вирішення питання про скасування арешту залишив на розсуд суду.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані докази, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

В рамках розгляду кримінального провадження №0000414 від 20.04.2018 ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018 накладено арешт на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 16.05.2018, під час:

- огляду за адресою: м. Харків, майдан Конституції, при виході в перехід станції метро «Майдан Конституції», навпроти стели «Слава Україні»: гроші в сумі 1500 доларів США купюрами: 100 доларів США АF45491364А; 100 доларів США НF55860226В; 100 доларів США КL75210640D; 100 доларів США НВ61263349І; 100 доларів США КВ14070589D; 100 доларів США НВ78712310К; 100 доларів США НВ29437234К; 100 доларів США КВ47308163І; 100 доларів США КВ64074460G; 100 доларів США KL90641742D; 100 доларів США КВ15602578І; 100 доларів США KB59772079D; 100 доларів США КН18395917А; 100 доларів США КК75968972С; 100 доларів США КВ70292141К; мобільний телефон «Nokia» IMEI 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 із встановленими сім-картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Sony» IМЕІ 1) НОМЕР_5 та 2) НОМЕР_6 із встановленою сім-карткою № НОМЕР_7 ; службове посвідчення: НОМЕР_8 на ім`я: «підполковник Національного антикорупційного комітету ОСОБА_4 », видане 20.05.2015, дійсне до 20.04.2018; змиви з долонь рук ОСОБА_4 та контрольні зразки вати і рідини;

- обшуку в автомобілі ГАЗ 31105, реєстраційний номер НОМЕР_32 : конверт білого кольору, в якому знаходяться дві фотографії особи чоловічої статі, листок з написом « ОСОБА_7 …», листок з написом «Привлекался…»: вісім чеків ПАО КБ ПриватБанк від 11-12.05.18;

- обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : папка зеленого кольору, в якій знаходяться: бланки незаповнені «асоціація сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами» 1 арк.; всеукраїнська громадська організація «Народна рада» 1 арк.; запит №16-07 від 24.08.2014 до Близнюківської ДРА Харківської області на 6 арк.; копія статуту Всеукраїнської ГО «Національна асоціація сприяння боротьбі з корупцією та посадовими злочинами» на 11 арк.; лист Асоціації сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами (далі Асоціація) №25-10 від 02.10.2014 до мера м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянскої філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; лист ПХО від 28.02.2014 №1513-р-18 на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк. в 3-х примірниках; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до «Держгірпромнагляд» на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянської філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; запит асоціації до ВККУ Люботинскої міської ради на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до депутата ВРУ Ляшко на 1 арк.; лист ГОУ «Народна рада» на 1 арк.; заява асоціації від 28.11.2016 до ХАГС на 1 арк.; копія посвідчення №2410229 на ОСОБА_4 на 1 арк.; копія посвідчення №24/10228 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява асоціації до ХАГС на 1 арк.; запит асоціації №1-04 від 10.04.2014 до Дергачівської РДА на 7 арк.; запит асоціації №4-04 від 14.05.2014 до Банківської ДРА на 6 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юр. особи №778154 на 1 арк.; копія про реєстрацію об`єднання громадян №3490 від 30.12.2010 на 1 арк.; копія про реєстрацію об`єднання громадян №2008 на 2 арк. в 2-х примірниках; заява асоціації Дергачівської РДА на 3 арк. від 25.04.2015; заява на 3 арк.; заява про злочин від імені спецкор. газети «Кордон-Влада» на 1 арк.; лист асоціації до Дергачівької РДА Харківської області на 1 арк.; газета громада власти №1 на 1 арк.; шість зубних щіток; ноутбук TM «Sumsung» моделі R40; гумова палиця; жорсткий диск ТМ «AGESTAR»; мoбiльний телефон «Sumsung», imei № НОМЕР_9 , без сім-карти оператора мобільного зв`язку; USB карта SP 16 Гб; USB карта Apacer; USB карта в корпусі чорного кольору з мотузкою; планшетний комп`ютер TM «Nomi,» в чохлі синього кольору, іmeі 99060, НОМЕР_11 ; ноутбук TM «Asus», моделі Еcc PC 1201 К; моноблок «Acer» Aspire 23752; посвідчення НОМЕР_12 підполковника КБК ОСОБА_4 ; посвідчення №0071 гвардії гетьманське козацтво генерал-майор ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_13 на ОСОБА_4 , дійсно до 31.01.2012; посвідчення ЕK 21-0141 на ОСОБА_4 , дійсно до 26.03.2014; посвідчення НОМЕР_14 на ОСОБА_4 , дійсно до 14.08.2016; посвідчення ЕК 21-0141 комітет по боротьбі з корупцією на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_15 на ОСОБА_4 ; посвідчення Національного Антикорупційного комітету 21/5076 на ОСОБА_4 ; картка «комітет боротьби з корупцією та тоневої економікою»; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_16 , банківська картка VAB № НОМЕР_17 ; посвідчення національного поліцейського об`єднання №UKR 5356; аркуші паперу з чорновими записами номерів телефонів на 12 арк.; аркуші паперу з печаткою міської дитячої поліклініки на 3 арк.; картка із зразками підписів і відбиток печатки ОСОБА_4 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.; копія коду ОСОБА_4 на 1 арк.; блокнот з записами «Харьков это мы»; блокнот з записами VAB банк»; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_18 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_19 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_20 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_33 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_22 ; тримач НОМЕР_23 ; тримач з номером НОМЕР_24 та з сім-картою; тримач з номером НОМЕР_25 та сім-картою; тримач з № НОМЕР_26 та сім-картою; коробка від сім-карти з номером НОМЕР_27 , червона папка з документами у кількості 69 арк., які стосуються скарг та заяв від асоціації; довідка на ОСОБА_4 від 21.08.2012 на 1 арк.; довідка №1384 від 21.09.2012 на 1 арк.; автобіографія ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про звільнення від судових витрат від 15.11.2011 на 1 арк.; печатка ТОВ «Агро схід плюс» №38281514; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_28 ; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_29 ; сім-картка Life з записами м. Феодосья; USB-карта flash Upyagev; папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи в кількості 32 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи в кількості 48 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка картонна з документами ТОВ «Агро Схід плюс»; картонна папка з документами ГО «Народна Рада»; зелена (прозора) папка з документами асоціації; «определение суда» від 26.09.1991 на 5 арк.; ніж-сабля - 1 шт.; ніж типу «бабочка» - 1 шт.; ніж перочиний - 1 шт.; ніж - 1 шт.; аркуш паперу з фірменим бланком до ради; папка з написом комітет з документами асоціації; папка з документами зеленого кольору; папка синього кольору з документами; посвідчення ХО №21КВ/0064 спецкор ОСОБА_4 ; посвідчення №21-0141 на ОСОБА_4 ; посвідчення №1880 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_30 на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_31 на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_31 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_13 на ОСОБА_4 ; №21/10226 на ОСОБА_4 ; посвідчення №014 на ОСОБА_4 ; довідка чергова ВГО HP №21-0141 у 2-х примірниках; 124 патрони калібру імовірно 5.45; 2 предмета прямокутної форми, тверді, знаходяться в пакеті в картонній коробці; запал-взриву та провід; 19 кущів рослини - конопля.

Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 26.11.2018 затверджена угода про визнання винуватості, укладена 09.11.2018 між прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , та його захисником - адвокатом ОСОБА_10 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №1792 від 26.09.2012). ОСОБА_4 визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 310 КК України, за вчинення яких на підставі ст.ст. 70, 72 КК України остаточно призначено покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарання в вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі. Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнений від відбування призначеного за цим вироком покарання з випробуванням строком на 2 роки. Згідно з п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України на ОСОБА_4 покладені обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що в застосуванні арешту вилученого у ОСОБА_4 майна відпала потреба, та вироком суду ОСОБА_4 звільнений від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018 задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000414 від 20.04.2018 про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Застосований відносно ОСОБА_4 запобіжний захід в вигляді тримання під вартою. Визначена сума застави в розмірі 140960 грн., які необхідно внести на депозитних рахунок ТУ ДСА України в Харківській області. Роз`яснено, що застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Згідно ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

22.05.2018 ОСОБА_8 внесена застава в розмірі 140960 грн. на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, код одержувача 26281249 (розрахунковий рахунок 6674, МФО 820172, отримувач ТУ ДСА України в Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України), що підтверджується квитанцією #0.0..1 від 22.05.2018, а також довідкою ТУ ДСА №04-49/1284/18 від 22.05.2018.

Враховуючи викладене, а також те, що вирок щодо ОСОБА_4 набрав законної сили, а отже міра запобіжного заходу, обрана щодо нього, припинила свою дію, застава підлягає поверненню заставодавцю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 182, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , діючого в інтересах засудженого ОСОБА_4 , про скасування арешту майна і повернення застави задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018 по справі №640/8515/18, н/п №1-кс/640/5174/18, за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000414 від 20.04.2018 за ч. 2 ст. 189 КК України.

Грошові кошти в сумі 1500 доларів США купюрами: 100 доларів США AF45491364A; 100 доларів США HF55860226B; 100 доларів США KL75210640D; 100 доларів США НВ61263349І; 100 доларів США KB14070589D; 100 доларів США НВ78712310К; 100 доларів США НВ29437234К; 100 доларів США КВ47308163І; 100 доларів США KB64074460G; 100 доларів США KL90641742D; 100 доларів США KB15602578I; 100 доларів США KB59772079D; 100 доларів США КН18395917А; 100 доларів США КК75968972С; 100 доларів США КВ70292141К, які знаходяться на зберіганні в камері схову Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області повернути до фінансового відділу Управління СБ України в Харківській області;

Мобільний телефон «Nokia» IМЕІ 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 із встановленими сім-картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Sony» 1МЕ1 1) НОМЕР_5 та 2) НОМЕР_6 із встановленою сім-карткою № НОМЕР_7 ; службове посвідчення: НОМЕР_8 на ім`я: «підполковник Національного антикорупційного комітету ОСОБА_4 », видане 20.05.2015, дійсне до 20.04.2018; конверт білого кольору, в якому знаходяться дві фотографії особи чоловічої статі, листок з написом « ОСОБА_7 », листок з написом «Привлекался»; вісім чеків ПАО КБ ПриватБанк від 11-12.05.18; папка зеленого кольору, в якій знаходяться: бланки незаповнені «асоціація сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами» 1 арк.; всеукраїнська громадська організація «Народна рада» 1 арк.; запит №16-07 від 24.08.2014 до Близнюківської ДРА Харківської області на 6 арк.; копія статуту Всеукраїнської ГО «Національна асоціація сприяння боротьбі з корупцією та посадовими злочинами» на 11 арк.; лист Асоціації сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами (далі Асоціація) №25-10 від 02.10.2014 до мера м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянскої філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; лист ПХО від 28.02.2014 №1513-р-18 на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк. в 3-х примірниках; запит асоціації №19-08 від 13.08.2014 до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до «Держгірпромнагляд» на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянської філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; запит асоціації до ВККУ Люботинської міської ради на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до депутата ВРУ Ляшко на 1 арк.; лист ГОУ «Народна рада» на 1 арк.; заява асоціації від 28.11.2016 до ХАГС на 1 арк.; копія посвідчення №2410229 на ОСОБА_4 на 1 арк.; копія посвідчення №24/10228 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява асоціації до ХАГС на 1 арк.; запит асоціації №1-04 від 10.04.2014 до Дергачівської РДА на 7 арк.; запит асоціації №4-04 від 14.05.2014 до Валківської ДРА на 6 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юр.особи №778154 на 1 арк.; копія про реєстрацію об`єднання громадян №3490 від 30.12.2010 на 1 арк.; копія про реєстрацію об`єднання громадян №2008 на 2 арк. в 2-х примірниках; заява асоціації Дергачівської РДА на 3 арк. від 25.04.2015; заява на 3 арк.; заява про злочин від імені спецкор газети «Кордон-Влада» на 1 арк.; лист асоціації до Дергачівської РДА Харківської області на 1 арк.; газета громада власти №1 на 1 арк.; шість зубних щіток; ноутбук ТМ «Sumsung» моделі R40; гумова палиця; жорсткий диск ТМ «Аgestar»; мобільний телефон «Sumsung» imei № НОМЕР_9 , без сім-карти оператора мобільного зв`язку; USB карта SP 16 Гб; USB карта Apacer; USB карта в корпусі чорного кольору з мотузкою; планшетний комп`ютер ТМ «Nomi» в чохлі синього кольору, imei НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ноутбук ТМ «Asus», моделі Есс PC 1201 К; моноблок «Acer» Aspire 23752; посвідчення НОМЕР_12 підполковника КБК ОСОБА_4 ; посвідчення №0071 гвардії гетьманське козацтво генерал-майор ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_13 на ОСОБА_4 дійсно до 31.01.2012; посвідчення НОМЕР_13 на ОСОБА_4 дійсно до 26.03.2014; посвідчення НОМЕР_14 на ОСОБА_4 дійсно до 14.08.2016; посвідчення ЕК 21-0141 комітет по боротьбі з корупцією на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_15 на ОСОБА_4 ; посвідчення Національного Антикорупційного комітету 21/5076 на ОСОБА_4 ; картка «комітет боротьби з корупцією та тоневою економікою»; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_16 , банківська картка VAB № НОМЕР_17 ; посвідчення національного поліцейського об`єднання № UKR 5356; аркуші паперу з чорновими записами номерів телефонів на 12 арк.; аркуші паперу з печаткою міської дитячої поліклініки на 3 арк.; картка із зразками підписів і відбиток печатки ОСОБА_4 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.; копія коду ОСОБА_4 на 1 арк.; блокнот з записами «Харьков - это мы»; блокнот з записами VAB банк»; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_18 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_19 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_20 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_21 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_22 ; тримач НОМЕР_23 ; тримач з номером НОМЕР_24 та з сім-картою; тримач з номером НОМЕР_25 та сім-картою; тримач з № НОМЕР_26 та сім-картою; коробка від сім-карти з номером НОМЕР_27 , червона папка з документами у кількості 69 арк. та які стосуються скарг та заяв від асоціації; довідка на ОСОБА_4 від 21.08.2012 на 1 арк.; довідка №1384 від 21.09.2012 на 1 арк.; автобіографія ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про звільнення від судових витрат від 15.11.2011 на 1 арк.; печатка ТОВ «Агро схід плюс» №38281514; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_28 ; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_29 ; сім-картка Life з записами м. Феодосья; USB-карта flash Upyagev; папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи в кількості 32 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи в кількості 48 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка картонна з документами ТОВ «Агро Схід плюс»; картонна папка з документами ГО «Народна Рада»; зелена (прозора) папка з документами асоціації; «определение суда» від 26.09.1991 на 5 арк.; ніж-сабля - 1 шт.; ніж типу «бабочка» - 1 шт.; ніж перочиний - 1 шт.;ніж - 1 шт.; аркуш паперу з фірменим бланком до ради; папка з написом комітет з документами асоціації; папка з документами зеленого кольору; папка синього кольору з документами; посвідчення ХО №21КВ/0064 спецкор ОСОБА_4 ; посвідчення №21-0141 на ОСОБА_4 ; посвідчення №1880 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_30 на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_31 на ОСОБА_4 ; посвідчення № НОМЕР_31 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_13 на ОСОБА_4 ; №21/10226 на ОСОБА_4 ; посвідчення №014 на ОСОБА_4 ; довідка чергова ВГО HP №21-0141 в 2-х примірниках повернути ОСОБА_4 ;

124 патрони калібру 5.45; 2 предмета прямокутної форми, тверді, знаходяться в пакеті в картонній коробці; запал-взриву та провід; 19 кущів рослини конопля знищити.

Повернути заставодавцю ОСОБА_8 внесену ним на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (код одержувача: 26281249, розрахунковий рахунок 6674, МФО 820172, отримувач ТУ ДСА України у Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України) заставу в розмірі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) грн., встановлену на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2018 по спразі №640/8515/18, н/п 1-кс/640/5189/18, та внесену відповідно до квитанції АТ КБ «ПриватБанк» від 22.05.2018 №0.0..1

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: ОСОБА_1