Справа № 464/240/19
пр.№ 1-кс/464/304/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

у с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000002 від 03.01.2019, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2019 до ЄРДР за №0000002, за фактом ухилення від сплати єдиного соціального внеску службовими особами ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), далі ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 2944436 грн. за період 2017-2018 років, що призвело до ненадходження коштів до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у великих розмірах, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212? КК України.
Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугувало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення та зібрані працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області матеріали щодо умисного ухилення службовими особами ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2944436 грн. за період 2017-2018 років.
Так, відповідно до матеріалів та наявної інформації, наданої управлінням погашення податкового боргу ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 29.12.2018 року заборгованість ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед бюджетом по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування становить 4750359 грн., в тому числі основний платіж 2944436 грн., пеня 1202284 грн., штрафна санкція 603639 грн.
Проведеним аналізом податкової звітності ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що валовий дохід підприємства за 2017 рік становив 25119977 грн., за 9 міс. 2018 року 28830619 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення господарської діяльності використовували банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківських рахунках ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.212? КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документі, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, статуту, платіжні доручення, грошових чеків;
- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу по рахунках ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 13.02.2019.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1