Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2374/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого сьомого СВ РКП СУФР ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 14.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий сьомого СВ РКП СУФР ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2013-2016 рр. керівником та засновником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Кримінальне провадження № 0000024 порушено за фактом вчиненням службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2015-2016 років ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 186 556 грн., та податку на прибуток на суму 81 853 грн., а всього на загальну суму 1 268 409 грн.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , відкрито рахунок № НОМЕР_5 у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ).
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , які відкриті у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у банківській ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ), у зв`язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.
До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що було доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого сьомого СВ РКП СУФР ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 14.07.2017 р., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 01.01.2014 р. по 01.10.2018 р., в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 01.01.2014 р. по 01.10.2018 р.;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1