Справа № 750/873/19
Провадження № 1-кс/750/563/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000025 від 02.01.2019, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2019 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 до 00:00 год. 01.01.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 по 00:00 год. 01.01.2019; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 по 00:00 год. 01.01.2019.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, розпочатому 02.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, якій ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за планшети, однак вказаний товар не отримав.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 22.12.2018 в мережі Інтернет він знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому розміщено оголошення з приводу продажу побутової техніки. На вказаному сайті він вирішив придбати планшет «NOMI C101014 Ultra4 10 16GB» в корпусі чорного кольору, вартістю 2 454 грн. в кількості 5 одиниць, загальною вартістю 12 270 грн. В додатку 2вайбер» потерпілий звернувся до представників вказаного Інтренет магазину та попросив надіслати йому реквізити для оплати коштів за планшети. На що у відповідь отримав повідомлення з реквізитами на оплату від 20.12.2018 №302279, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покупець ФОП « ОСОБА_6 ». Окрім того, було зазначено про те, що ОСОБА_5 оплату необхідно здійснити на карту з номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . У подальшому, 27.12.2018 о 11:03 год. за допомогою банкомату по АДРЕСА_3 , потерпілий перерахував кошти в розмірі 9 950 грн. на вказану вище банківську картку, та 27.12.2018 о 11:13 год. там же перерахував кошти в розмірі 2 350 грн. на цю ж банківську картку. На наступний після оплати день представники вказаного магазину повідомили, що товар надішлють наступного дня, однак, на даний час гроші не повернуто, планшети не надіслано.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 до 00:00 год. 01.01.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 по 00:00 год. 01.01.2019; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 по 00:00 год. 01.01.2019, та можливість вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1