Справа № 591/848/19
Провадження № 1-кс/591/1231/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000972 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування відносно групи осіб, які за попередньою змовою, під виглядом проведення природоохоронних заходів, у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року, здійснювали незаконний видобуток піщаної суміші, яку реалізували юридичним та фізичним особам у кількості 7500 т.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.10.2016 укладено договір № 11, між «Замовник» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в. генерального директора ОСОБА_3 , та «Інвестор-Генеральний підрядник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_4 , відповідно до умов якого останній зобов`язується виконати природоохоронні заходи з розчистки водоприймальної частини р. Сула та облаштування прибережної захисної смуги відповідно до робочого проекту «Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водоприймальної частини р. Сула з метою захисту від підтоплення м. Ромни Сумської області».

01.11.2016 укладено договір № 1/10/16 між «Інвестор-Генеральний підрядник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_5 , відповідно до умов якого останній зобов`язується виконати природоохоронні заходи з розчистки водоприймальної частини р. Сула та облаштувати прибережну захисну смугу відповідно до робочого проекту.

Крім цього, слідством встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під виглядом проведення природоохоронних заходів, відповідно до вищевказаних документів, у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року здійснювали незаконний видобуток піщаної суміші, яку реалізовували фізичним та юридичним особам.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 здійснили реалізацію 7500т піщаної суміші на загальну суму понад 650 тис. грн., чим завдано збитків державі у великих розмірах.

В органів досудового розслідування є підстави вважати, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являються фізичними особами підприємцями, привласнили бюджетні кошти, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Тому, для перевірки фактів за якими розпочато кримінальне провадження для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000972, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів та інформації щодо ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме:

-інформація щодо ІР - адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні;

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-інформація щодо працівників, за яких ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 виступали податковим агентом (форма № 1 ДФ);

-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 -Когер