Справа№ 346/6450/18
Провадження № 1-кс/346/777/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001179 від 16.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання надійшло до суду 07.05.2019 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставами вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає, те, що 16.12.2018 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 14.12.2018 року по 15.12.2018 року невідома особа, яка представилась директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі біля 40 000 грн., які він перерахував на картки банку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в рахунок оплати за автомобіль марки «Део Ланос».

16.12.2018 року вказаним слідчим внесено відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 та розпочато досудове розслідування за ознаками вказаного злочину.

Заявником у кримінальному провадженні надано копії трьох квитанцій, а саме:

- № 1443-5080-9766-0746 від 14.12.2018 р. про перерахунок коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 955,15 грн.., комісія 14,85 грн., разом 2 970 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 від 14.12.2018 р. про перерахунок коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 13 335 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_5 від 15.12.2018 р. про перерахунок коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_6 в сумі 13335 грн., комісія 66 грн. 68 коп., разом 13401 грн. 68 коп. на рахунок одержувача НОМЕР_3 .

Також, заявником надано копію платіжного доручення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №

Р24А528759439А18857 від 15.12.2018 р., згідно з яким платник ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував кошти з картки № НОМЕР_7 в сумі 13 350 грн. отримувач « ОСОБА_6 », рахунок № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картку № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував коштів на загальну суму 29 625,15 грн., видано Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що картку № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував коштів на суму 13 350 грн., видано Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення місця вчинення злочину і особи, яка його вчинила, визначення особи, яка отримувала грошовий переказ від ОСОБА_5 та скористалась ним, а також враховуючи, що вилучені документи можуть бути використані як речовий доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно вилучити з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про рух коштів за рахунками.

Беручи до уваги викладене, слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення і іншим чином отримати цей доказ неможливо.
Слідчий подав письмову заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Тому фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаному документі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, яка стосується персональних даних особи, які знаходяться у володільця бази таких даних.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Отже, сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, встановлення обставин події, в подальшому може бути використана як доказ і іншим чином отримати цю інформацію неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

-на чиє ім`я (вказати всі можливі особисті дані) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 (у випадку наявності, надати фотознімок особи, яка відкрила рахунок або копію її паспорта);

-чи зверталася до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа про втрату карток по рахунку № НОМЕР_2 ;

-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту його створення до моменту виконання цієї ухвали;

-чи проводилося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 після 15.12.2018 року включно (у разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів; при знятті грошових коштів у відділенні банку - надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, надати копію цього документу).

-
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , заступника начальника відділу - начальника сектору кримінальної поліції

ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , оперуповноважених сектору кримінальної поліції Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1