Справа № 461/1432/19
Провадження № 1-кс/461/1990/19
УХВАЛА
Іменем України

07.03.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на майно, а саме:

-рукописні чорнові записи, належні ОСОБА_5 , який були вилучені під час обшуку 05.03.2019 за адресою: Львівська область, Радехівський район, с.Вузлове, GPS координати 50.219700, 24.545170;

-мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , вилучений під час обшуку 05.03.2019.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 309 КК України. В рамках досудового розслідування по кримінальному провадженні було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було вилучено готову алкогольну продукцію, марковану підробленими марками акцизного податку, спирт та спиртову суміш, які не відповідають вимогам ДСТУ спирт та спиртову суміш, які не відповідають вимогам ДСТУ, підроблені марки акцизного податку, засоби для виготовлення алкогольних напоїв, в тому числі етикетки на алкогольну продукцію, корки, спиртометри, спиртометри, лійки шланги, а також 4 згортки із речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є канабісом, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів.Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року по даний час, знаходячись на території м. Львова та Львівської області, з метою власного незаконного збагачення, виготовляють, зберігають, придбавають, перевозять для використання при продажу товарів та збувають підроблені марки акцизного податку.

За результатами досудового розслідування ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 309 КК України.Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Крім цього, на виконання доручення до матеріалів кримінального провадження поступив рапорт працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України, про безпосередню причетність до вказаної протиправної діяльності громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки, м.Радехів Львівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 (вулиця та номер будинку встановити не представилося можливим), яка безпосередньо займається виготовленням підакцизних товарів маркованих підробленими марками акцизного податку та у вказаній своїй незаконній діяльності використовує житлові, складські, підсобні та інші приміщення розташовані за фактичним місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно в яких можуть виготовлятися та зберігатися контрафактні підакцизні товари, а саме алкогольна продукція маркована підробленими марками акцизного податку, яка реалізовується, як на території м.Львова та Львівської області. Окрім цього за вказаною вище адресою ймовірно можуть зберігатися підроблені марки акцизного податку, кошти здобуті від незаконної діяльності, склотара, спирт та спиртова суміш, а також інші предмети та речі, які можуть бути пов`язані з вказаною незаконною діяльністю.

Так, в ході досудового розслідування слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: алкогольної продукції з ознаками підроблення; спирту та спиртової суміші; марок акцизного податку з ознаками підроблення; обладнання для виготовлення алкогольної продукції, засобів її пакування: картонних ящиків, склотари, корків, поліетиленової плівки, електричних фенів; спиртометрів, лійок шлангів, ємкостей для зберігання та розмішування спирту та спиртосуміші, етикеток на алкогольну продукцію.

05.03.2018 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено: фен промисловий (електричний) марки «Дніпром ФПЕ 2001», у корпусі чорного кольору, фен промисловий (електричний) ФП -2000, у корпусі сірого кольору, фільтри білого кольору, круглої форми у кількості 30 штук, чотири посудини (ємності) конічної (лійкоподібної) форми (лійки), черпак фіолетового кольору, один промисловий спиртометр, скляний, плівка для пакування, наклейки-стикери на алкогольні напої у кількості 187 штук, заглушки на ковпачки з-під алкогольних напоїв у кількості 149 штук, рукописний текст чорнові записи ОСОБА_5 (з його слів), каністру, синього кольору, об`ємом 25 л, часткову заповнену рідиною, прозорою, невідомого походження, на запах схожа на спиртовмісну рідину, шланг прозорий, довжиною близько 2 метри, діаметром близько 10 мм, один водяний насос у металевому корпусі, скляні пляшки із невідомою прозорою рідиною, закорковані, із марками акцизного податку, кожна, наступних торгових марок: «Житня Сльоза», об`ємом 0,7 л, у кількості 15 штук, із марками акцизного збору, зеленого кольору, 09 АААД 246459, 04/17, 25,392 грн., кожна, «Greenday», об`ємом 0,5 л, у кількості 12 пляшок, із марками акцизного збору, зеленого кольору, 09 АААД 246452, 04/17, 25,392 грн., кожна, «Хортиця» (срібна прохолода-пшенична сльоза), у кількості 15 штук, об`ємом 0,5 л, із марками акцизного збору, зеленого кольору, 09 АААД 246452, 04/17, 25,392 грн., кожна, «Хортиця» (срібна особлива), об`ємом 0,5 л, із марками акцизного збору, зеленого кольору, 09 АААД 246452, 04/17, 25,392 грн., кожна, у кількості 5 штук, «Nemiroff» (особлива немирів ), об`ємом 1 л, із марками акцизного збору, зеленого кольору, 09 АААД 246459, 04/17, 25,392 грн., кожна, у кількості 4 штуки та об`ємом 0,5 л, у кількості 7 штук, із марками акцизного збору, зеленого кольору, 09 АААД 246461, 04/17, 25,392 грн., кожна, «Слава» (Львівська якість), об`ємом 0,5 л, у кількості 16 штук, із марками акцизного збору, зеленого кольору, 09 АААД 246466, 04/17, 25,392 грн., кожна, «Хортиця» (класична), об`ємом 0,5 л, у кількості 13 штук, із марками акцизного збору, зеленого кольору, 09 АААД 246459, 04/17, 25,392 грн., кожна, ємність із невідомою речовиною білого кольору, схожа на «клей», один пензлик для нанесення фарби, мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 (добровільно наданий ОСОБА_5 ).

Також в ході вказаного обшуку встановлена причетність до незаконної діяльності ОСОБА_5 , який є родичом ОСОБА_7 і спільно з нею проживає за вказаною адресою.

Вилучене в ході зазначених обшуків підтверджує причетність ОСОБА_5 до незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням для використання при виготовленні та збуті алкогольної продукції марок акцизного податку.

Вилучені в ході вказаного обшуку рукописні чорнові записи ОСОБА_5 та мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 не входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені в ході обшуку рукописні чорнові записи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення як ОСОБА_5 так і іншими особами, оскільки на них відображена інформація про розрахунки з іншими невстановленими на даний час особами.

Вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , належний останньому мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 містить контакти осіб, з якими ОСОБА_5 контактував з приводу придбання спирту та марок акцизного податку з ознаками підроблення.

Враховуючи викладене, рукописні чорнові записи ОСОБА_5 та мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, а тому їх разом із іншими речами, вилученими в ході даного обшуку визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули. В матеріалах справи міститься клопотання прокурора та слідчого, в яких просили проводити розгляд клопотання у їх відсутності та задовольнити клопотання.

Власник вилученого майна ОСОБА_5 в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява останнього, в якій просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

02.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 309 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

05.03.2018 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: Львівська область, Радехівський район, с.Вузлове, GPS координати 50.219700, 24.545170. Вилучені в ході вказаного обшуку рукописні чорнові записи ОСОБА_5 та мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 не входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Тобто, такі відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучене в ході проведення обшуків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме на :

-рукописні чорнові записи, належні ОСОБА_5 , який були вилучені під час обшуку 05.03.2019 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , вилучений під час обшуку 05.03.2019.

Це майно постановою заступника начальника відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 06.03.2019 р. визнане речовими доказами. Слідчому судді доведено, що вказані предмети мають відношення до кримінального провадження. Слідчий довів, що Вилучені в ході обшуку рукописні чорнові записи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення як ОСОБА_5 так і іншими особами, оскільки на них відображена інформація про розрахунки з іншими невстановленими на даний час особами. Вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , належний останньому мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 містить контакти осіб, з якими ОСОБА_5 контактував з приводу придбання спирту та марок акцизного податку з ознаками підроблення.

Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись вилученим в ході проведення обшуку 05.03.2019 р. майном, а саме на:

-рукописні чорнові записи, належні ОСОБА_5 , який були вилучені під час обшуку 05.03.2019 за адресою: Львівська область, Радехівський район, с.Вузлове, GPS координати 50.219700, 24.545170;

-мобільний телефон марки «Нокіа», у копусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із встановленою сім карткою оператора U'tel абонентський номер НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , вилучений під час обшуку 05.03.2019.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя ОСОБА_1