Дело № 761/1872/19
Производство №1-кс/761/1759/2019
24 января 2019 года Шевченковский районный суд г. Киева в составе:
следственного судьи - ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
рассмотрев ходатайство следователя следственного отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенанта полиции ОСОБА_3 о временном доступе к вещам и документам, что находятся во владении ПАО «Укртелеком»,
Следователь следственного отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенант полиции ОСОБА_3 внес в суд ходатайство о временном доступе к вещам и документам, согласно которого просит следственного судью предоставить разрешение на доступ с возможностью их изъятия у ПАО «Укртелеком», расположенного по адресу: г. Киев, бульварТ. Шевченко, 18. Предоставить информацию о полных идентификационных данных абонентов, владельцев или пользователях, а также договора о предоставлении интернет услуг следующих IP адресов: 178.92.187.106; 178.92.210.128; 178.92.221.105, которые использовались в период времени с 2012 года по 2015 год.
Досудебным расследованием установлено, что в период времени с 22.10.2010 года по 31. 05. 2014 года, группа как установленных так и не установленных лиц, в которой состоял квалифицированный персонал КБ «Moldindconbank» АО: президент банка Светлана Банарь, вице-президент банка Виталий гроза, главный бухгалтер банка Надежда Кухарски, заведующая операционного отделения ОСОБА_4 , начальник управления Back-Office Казначейства ОСОБА_5 , управляющий Департаментом казначейства Елена Платон и сотрудник банка ОСОБА_6 действовали в интересах организованной преступной группировки, пользуясь своими служебными полномочиями в КБ «Moldindconbank» АО, организовали и обеспечили инкассацию множества судебных постановлений и определений судебных приставов , денежных средств в размере 22 013 152 654,62 долларов США корреспондентские счета Лоро финансовых учреждений Российской Федерации, открытых и управляемых КБ «Moldindconbank» АО.
Таким образом, члены преступной группировки, заинтересованные в транзите денежных средств через банковскую систему Республики Молдова, решили использовать в качестве посредника финансовое учреждение как КБ «Moldindconbank» АО, но до того как применить механизм транзита денежных средств, моделировалась типичная транзакция, в которой две офшорные компании подписывали за пределами страны фальшивый договор, согласно которому одна из сторон соглашалась одолжить второй стороне большие суммы денег , даже если в действительности не существовало никакого займа. Имитированные договора были гарантированы компаниями из Российской Федерации и гражданами Республики Молдова названные поручителями, внедренные намеренно для получения доступа у судебным инстанциям Республики Молдова.
В следствии чего в виду обеспечения легальной видимости переводов, которые должно транзитировать финансовое учреждение КБ «Moldindconbank» АО. Должник проявлял своё нежелание вернуть долг кредитору, а при подобных обстоятельствах, кредитор получал право потребовать возмещение долга от российских компаний, тех, которые ранее гарантировали данный заем, затем кредитор обращался с заявлением в судебную инстанцию Республики Молдова, где судья должен был вынести постановление суда, с постановлением о взыскании долга от гражданина Республики Молдова и от компаний из Российской Федерации с сетами в КБ «Moldindconbank» АО.
В итоге, на основании судебных постановлений, финансовые средства в общей суме 22 013 152 654,62 долларов США неизвестного происхождения из Российской Федерации поступили на счета компаний, которые выдавали себя за дебиторов, а именно: CHESTER NZ LIMITED, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, SEABON LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, RONIDA INVEST LLP, GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED. DENISON LIMITED,AUGELA SYSTEMS LLP,V ALEMONT PROPERIESLTD, CALDON HOLDINGS LIMITED, TOTTENHAM MANAGEMENT LTD, STAMTRADE SERVICES LIMITED, CKNVINGTON BUSSINRS LLP, TREEGOLD DEVELOPMENT LP, TENBY SERVICES LIMITED, DRAYSCOTT OVERSEAS LLP B ALARO BUSINESS LP открытыми счетами в TRASTA KOMERCBANKA изЛатвиииКБ «Moldindconbank» АО из Республики Молдова.
В следствии чего было установлено, счета выше указанных компаний были подвергнуты доступу в период с 2012 года по 2015 год на расстоянии по средствам ІР адресов, присвоенные поставщиками интернет услуг, зарегистрированных в Украине, а именно: ПАО «Укртелеком» ЕГРПОУ 21560766 а именно:178.92.187.106; 178.92.210.128; 178.92.221.105.
Однако получить сведения у Интернет - провайдера ПАО «Укртелеком», расположенной по адресу: г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 18, в отношении лиц: абонентов, владельцев или пользователей, которым предоставлялись IP-адреса: НОМЕР_1 , 178.92.210.128, 178.92.221.105с указанием их полных анкетных данных и договоров о предоставление им интернет услуг заключенных с ними, возможно только на основании постановления следственного судьи, поскольку информация, находящаяся в ПАО «Укртелеком», расположенного по адресу: г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 18 является охраняемой законом тайной.
В то же время, информация об IP адресах НОМЕР_1 , 178.92.210.128, 178.92.221.105 может быть в дальнейшем использована в качестве доказательства в вышеуказанном уголовном деле.
В судебное заседание следователь не явился, через канцелярию суда подал ходатайство о рассмотрении без его участия, поданное ходатайство поддержал в полном объеме и просил следственного судью его удовлетворить.
Сторона, во владении которой находятся документы (представитель ПАО «Укртелеком») в судебное заседание не явилась.
Так, согласно ст. 159 УПК Украины, временный доступ к вещам и документам заключается в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться с ними, сделать их копии и, в случае принятия соответствующего решения следственным судьей, судом, изъять их.
Временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании постановления следственного судьи, суда.
При таких обстоятельствах, с учетом мнения следователя, который поддержал заявленное ходатайство, следственный судья считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, исходя из того, что документы, которые необходимо изъять, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 110, 163-165, 309 и 395 УПК Украины, Минской Конвенцией от 22 января 1993 года «О правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», судья, -
Ходатайство следователя следственного отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенанта полиции ОСОБА_3 о временном доступе к вещам и документам, что находятся во владении ПАО «Укртелеком» - удовлетворить в полном объеме.
Предоставить следователю следственного отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенанту полиции ОСОБА_3 временный доступ к документам, с возможностью их изъятия у ПАО «Укртелеком», расположенного по адресу: г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 18, которые содержат информацию о полных идентификационных данных абонентов, владельцев или пользователях, а также договора о предоставлении интернет услуг следующих IP адресов: 178.92.187.106; 178.92.210.128; 178.92.221.105, которые использовались в период времени с 2012 года по 2015 год.
Срок действия определения установить 1 (один) месяц со дня его провозглашения, то есть до 17.02.2019 года.
Разъяснить должностным лицам ПАО «Укртелеком», что в соответствии с ч.1 ст. 166 УПК Украины, в случае невыполнения постановления о временном доступ к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой дано право на доступ к вещам и документам на основании постановления, имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов.
Определение обжалованию не подлежит.
Следственный судья: