печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3161/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про накладення арешту на наступне рухоме та нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «АГРО ХХІ».

Обґрунтовуючи подане клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000113 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій його вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з огляду на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що 12 грудня 2018 року за заявкою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проведено електронний аукціон (торги) з продажу активів неплатоспроможних банків, що знаходяться в процедурі ліквідації, у тому числі прав вимоги за кредитними договорами, укладеними АТ «ДЕЛЬТА БАНК», через оператора електронного майданчику ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн». Переможцем зазначеного електронного аукціону визнано ТОВ «ФК «ВЕСТА».

27 грудня 2018 року, між переможцем електронного аукціону ТОВ «ФК «ВЕСТА» (покупцем) та АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (продавцем) укладено:

- договір № 1071/К купівлі-продажу майнових прав, відповідно до умов якого АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передало у власність ТОВ «ФК «ВЕСТА» майнові права, зокрема право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів за кредитними договорами, договорами іпотеки (застави) та договорами поруки, включаючи право вимоги за кредитним договором № НКЛ-2005422 від 23.11.2010, укладеним між АТ «ДЕЛЬТА БАНК» як кредитором та ТОВ «АГРО ХХI» () як позичальником;

- договір відступлення права вимоги за іпотечним договором, на підставі якого АТ «ДЕЛЬТА БАНК» як первісний іпотекодержатель передало ТОВ «ФК «ВЕСТА» як новому іпотекодержателю всі права за іпотечним договором № НКЛ-2005422/S-1 від 23.11.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 2421, предметом іпотеки за яким, окрім іншого, є нерухоме майно елеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур місткістю 90 000 тон за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, буд. 1, що належить іпотекодавцю ТОВ «АГРО ХХI»;

- договір відступлення права вимоги за договором застави № НКЛ-2005422/S-2 від 23.11.2010, відповідно до умов якого АТ «ДЕЛЬТА БАНК» як первісний заставодержатель передало ТОВ «ФК «ВЕСТА» як новому заставодержателю всі права за договором застави № НКЛ-2005422/S-2 від 23.11.2010, предметом застави за яким є обладнання (36 найменувань) вказаного вище елеваторного комплексу за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, буд. 1, що належить заставодавцю ТОВ «АГРО ХХI».

Таким чином, ТОВ «ФК «ВЕСТА» стало новим кредитором позичальника ТОВ «АГРО ХХI», до якого також перешли всі права за іпотечним договором та договором застави на нерухоме та рухоме майно елеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур місткістю 90 000 тон за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, буд. 1, що належить позичальнику та заставодавцю (іпотекодавцю) ТОВ «АГРО ХХI», у тому числі право задовольнити свої грошові вимоги за рахунок предмет іпотеки та предмета застави.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 16 лютого 2016 року у справі № 918/54/16 порушено провадження у справі про банкрутство боржника ТОВ «АГРО XXI» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів цього боржника. Ухвалою суду від 17 січня 2017 року у справі № 918/54/16 визнано та включено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги кредитора АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на загальну суму 906 164 475 гривень 42 копійки, у тому числі вимоги, які забезпечено заставою (іпотекою) майна боржника ТОВ «АГРО ХХI», у тому числі рухомим та нерухомим майном елеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур місткістю 90 000 тон за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, буд. 1, що є предметом іпотеки за іпотечним договором та предметом застави за договором застави.

Постановою Господарського суду Рівненської області від 24 січня 2017 року у справі про банкрутство № 918/54/16 ТОВ «АГРО ХХI» визнано банкрутом, відносно боржника відкрито ліквідаційну процедуру.

Однак, прокурор зазначає, що невстановлені слідством особи відмовляються надавати доступ заставодержателю (іпотекодержателю) ТОВ «ФК «ВЕСТА» для безпосереднього огляду та стану майна комплексу. Також, для зберігання та відвантаження зерна без згоди ліквідатора ТОВ «АГРО ХХI» та заставодержателя (іпотекодержателя) ТОВ «ФК «ВЕСТА» невстановленими слідством особами протиправно використовуються потужності елеваторного комплексу, що призводить до пошкодження та зносу (знецінення) його будівель та обладнання, а майно ТОВ «АГРО ХХI» - зерно, не дивлячись на встановлений судом мораторій на задоволення вимог кредиторів та заборону відчуження майна поза межами процедур банкрутства, відвантажується невстановленими слідством особами з території комплексу у невідомому напрямку, чим порушуються права законного володільця майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 23 січня 2019 року в порядку ст. 98, 110 КПК України, вказане у клопотанні рухоме та нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «АГРО ХХІ» визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «АГРО ХХІ», яке постановою слідчого визнано речовим доказом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи, що вказане у клопотанні рухоме та нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «АГРО ХХІ» може бути відчужено на користь інших юридичних осіб, що призведе до його втрати, вбачаю підстави для арешту.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Оскільки, рухоме та нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «АГРО ХХІ», на яке просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «АГРО ХХІ»:

- нерухоме майно єдиного майнового комплексу: елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур місткістю 90 000 тон (1 черга), елеваторного комплексу за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, буд. 1, що складається з єдиний майновий комплекс, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур місткістю 90 000 тон (1 черга), що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, буд. 1, який складається з: сховища силосного типу, загальною площею 4762,8 кв. м.; вузла розвантажування вагонів хоперів та вузла погрузки автотранспорту, загальною площею 234,8 кв. м., що складається з вузла розвантажування вагонів хоперів, площею 185,4 кв. м. та вузла погрузки автотранспорту, площею 49,4 кв. м.; розподільчого пункту РП 04 кВт, загальною площею 63,8 кв. м., що складається з розподільчого пункту площею 63,8 кв. м.: коридору площею 2,2 кв. м., операторської площею 14,2 кв. м., приміщення площею 47,4 кв. м.; КТП, загальною площею 87,4 кв. м., що складається з КТП № 1 площею 43,6 кв. м. і КТП № 2 площею 43,8 кв. м.; будівлі трансформаторної підстанції ПС 35/100 «Елеватор», загальною площею 70,2 кв. м.; блоку, загальною площею 68,0 кв. м., що складається з блоку очистки № 2: приміщення площею 26,3 кв. м., приміщення площею 41,7 кв. м.; блоку, загальною площею 149,4 кв. м., що складається з блоку очистки № 1: приміщення площею 72,1 кв. м., приміщення площею 77,3 кв. м.; блоку, загальною площею 280,4 кв. м., що складається з блоку сушарки вологої сировини: 4 приміщення площею по 29,4 кв. м. кожне, 4 приміщення площею по 40,7 кв. м кожне; будівлі, загальною площею 111,3 кв. м., що складається з будівлі вагової: приміщення 1 площею 101,7 кв. м., приміщення 2 площею 9,5 кв. м.; станції, загальною площею 309,5 кв. м., що складається з станції розгрузки автомобілей (2 автоприйома); будівлі, загальною площею 111,3 кв. м., що складається з будівлі вагової: приміщення № 1 площею 9,5 кв. м., приміщення № 2 площею 101,8 кв. м.; пожежної водойми та насосної станції протипожежного водопроводу, загальною площею 148,1 кв. м., що складається з пожежної водойми площею 132,8 кв. м. та насосної станції протипожежного водопроводу площею 15,3 кв. м., що належить ТОВ «АГРО ХХІ» на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , виданого Виконавчим комітетом Славутської міської ради Хмельницької області 15.10.2009, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: ;

-обладнання елеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур місткістю 90 000 тон 1 черга, розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, буд. 1, а саме:

№ п/пНайменуванняКод БД
1Залізнична колія2719
2Аеродромні плити ПАГ-145678
3Лінія електропередач ВЛ-10кВ5226
4Волоконно-оптична лінія зв`язку ВОЛЗ-Славута5203
5Пристрої переїзної сигналізації5648
6Тепловоз ТГМ-23Б № 3395551
7Аквадистиллятор ДЭ-45305
8Аналізатор «Інфраскан»5509
9Апарат для змішування зразків зерна БИС-1У 5294
10Вологомір РМ-4105295
11Вологомір РМ-4105296
12Вологомір РМ-4105435
13Вологомір РМ-4105436
14Вологомір РМ-4105437
15Генератор водню «Кенго», 6л/ч 1,4 атм (Україна)5621
16Ділитель проб дрібносім`яних культур ДПЗ-Р5438
17Колонка капілярна В-WAX30mx-0.50mm5619
18Компресор безмасляний з ресивером і автоматикою 5620
19Маслопрес ручний ПРОМ-15307
20Мельниця ЛМТ-15302
21Пристрій для визначення числа падіння ПРЧП-3 (2-х канальний)5301
22Пристрій ИДК-3М5308
23Пурка літрова ПХ-1 з к-том Г-4,1111,105298
24Пристрій для відмивання клейковини МОК-3М5299
25Фолтоелектроколориметр КФК-3-015304
26Хроматограф газовий «КРИСТАЛЛ-2000М» вер 5 в комплекті5618
27Шафа сушильна СЕШ-ЗМУ5297
28Шафа сушильна СЕШ-ЗМУ5434
29Шафа сушильна СНОЛ 24/200 (сталь, автомат)5306
30Ваги ел. лаб. AD-50 AXIS 5309
31Ваги ел. лаб. AD-500 AXIS5310
32Ваги ел. лаб. A-2500 AXIS5311
33Комп`ютер Сel D420 в комплекті5622
34Розсів лабораторний універсальний РЛУ-1 5303
35Тістомісилка ТЛ-25300
36Баня водяна БВ-4-145445

- будівлі прохідну, загальною площею 61,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, буд. 1/9; нежитлову будівлю приміщення трансформаторної підстанції, загальною площею 23,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, буд. 1/8; адміністративне приміщення загальною площею 543,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, буд. 1/1; земельну ділянку, загальною площею 0,0948 га, кадастровий номер :03:001:0038, цільове призначення: землі транспорту, для обслуговування залізничної колії, що за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Привокзальна, 25; приміщення адміністративно-побутового корпусу, загальною площею 410,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, буд. 1/2; будівлю адміністративно-побутових приміщень, загальною площею 2477,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, буд. 1/6; гараж, загальною площею 210,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, буд. 1/10.

Заборонити розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідаторам, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), іншим фізичним та юридичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані з проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно ТОВ «АГРО ХХI».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1