Провадження №1-кс/760/155/19
УхВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и

14 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Юніверсал бізнес трейд» на бездіяльність детектива під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Юніверсал бізнес трейд» на бездіяльність детектива під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Скарга вмотивована тим, що слідчим Управлінням Фінансових розслідувань ДФС у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018.

24 жовтня 2018 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва в рамках даного кримінального провадження 0000038 від 24.05.2018, постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля марки DAF білого кольору Державний номер НОМЕР_1 та напівпричепа Державний номер НОМЕР_2 із навантаженим контейнером TEMU7128030 з метою відшукування та вилучення документів, щодо митного оформлення вантажу для одержувача ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд» ().

Під час обшуку 25.10.2018 року було виявлено та вилучено Шліфувальна шкурка на тканинній основі 200мм * 25м 2296 рул.; Струбцина автоматична 6" 150*325*65MM - 1008 шт.; Струбцина автоматична 8" 200*375*65MM 1008 шт.; Струбцина автоматична 12" 300*475*65MM 1008 шт.; Стамеска по дереву ударна 6мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.; Стамеска по дереву ударна 8мм, двухкомпонентна рукоятка 960 шт.; Стамеска по дереву ударна 10мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.; Стамеска по дереву ударна 12мм, двухкомпонентна рукоятка 1320 шт.; Стамеска по дереву ударна 14мм, двухкомпонентна рукоятка 1320 шт.; Стамеска по дереву ударна 15мм, двухкомпонентна рукоятка 960 шт.; Стамеска по дереву ударна 16мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.; Стамеска по дереву ударна 18мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.; Стамеска по дереву ударна 20мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.; Стамеска по дереву ударна 22мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.; Стамеска по дереву ударна 25мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.; Стамеска по дереву ударна 32мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.; Стамеска по дереву ударна 38мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.; Ножиці по металу CrV, 250мм, прямі 864 шт.; Ножиці по металу CrV, 250мм, праві 384 шт.; Молоток слюсарний 100 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 200 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 300 г, фібергласова гумована рукоятка 816 шт.; Молоток слюсарний 400 г, фібергласова гумована рукоятка 756 шт.; Молоток слюсарний 500 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 600 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 800 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 1000 г, фібергласова гумована рукоятка 360 шт.; Молоток слюсарний 1500 г, фібергласова гумована рукоятка 408 шт.; Молоток слюсарний 100г деревяна ручка 600 шт.; Молоток слюсарний 200г деревяна ручка 600 шт.; Молоток слюсарний 300г деревяна ручка 480 шт.; Молоток слюсарний 400г деревяна ручка 1008 шт.; Молоток слюсарний 500г деревяна ручка 1344 шт.; Молоток слюсарний 600г деревяна ручка 624 шт.; Молоток слюсарний 800г деревяна ручка 720 шт.; Терка малярська поліуретанова 120мм*240мм 7320 шт.; Терка малярська поліуретанова 140мм*280мм 4440 шт.; Терка малярська поліуретанова 180мм*320мм 2016 шт.

На виконання даної ухвали, 25 жовтня 2018 року під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки DAF білого кольору Державний номер НОМЕР_1 та напівпричепа Державний номер НОМЕР_2 із навантаженим контейнером TEMU7128030 співробітниками ДФС у Київській області вилучено речі, які не входять до переліку документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку а також які не відносяться до речей чи предметів які вилучені законом з обігу.

Скаржник в поданій скарзі посилався на те, що вилучене майно не має жодних ознак того, що має значення для кримінального провадження. На сьогоднішній день, ні слідчий, ні прокурор не звернулись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задовольнити.
Представник ГУ ФР ДФС у Київській області в судове засідання не з`явися, хоча про день, час та місце розгляду справи належним чином повідомлений.
Заслухавши пояснення адвоката, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим Управлінням Фінансових розслідувань ДФС у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018.

24 жовтня 2018 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва в рамках даного кримінального провадження 0000038 від 24.05.2018, постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля марки DAF білого кольору Державний номер НОМЕР_1 та напівпричепа Державний номер НОМЕР_2 із навантаженим контейнером TEMU7128030 з метою відшукування та вилучення документів, щодо митного оформлення вантажу для одержувача ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд» ().

Під час обшуку 25.10.2018 року було виявлено та вилучено: Шліфувальна шкурка на тканинній основі 200мм * 25м 2296 рул.; Струбцина автоматична 6" 150*325*65MM - 1008 шт.; Струбцина автоматична 8" 200*375*65MM 1008 шт.; Струбцина автоматична 12" 300*475*65MM 1008 шт.; Стамеска по дереву ударна 6мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.; Стамеска по дереву ударна 8мм, двухкомпонентна рукоятка 960 шт.; Стамеска по дереву ударна 10мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.; Стамеска по дереву ударна 12мм, двухкомпонентна рукоятка 1320 шт.; Стамеска по дереву ударна 14мм, двухкомпонентна рукоятка 1320 шт.; Стамеска по дереву ударна 15мм, двухкомпонентна рукоятка 960 шт.; Стамеска по дереву ударна 16мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.; Стамеска по дереву ударна 18мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.; Стамеска по дереву ударна 20мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.; Стамеска по дереву ударна 22мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.; Стамеска по дереву ударна 25мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.; Стамеска по дереву ударна 32мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.; Стамеска по дереву ударна 38мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.; Ножиці по металу CrV, 250мм, прямі 864 шт.; Ножиці по металу CrV, 250мм, праві 384 шт.; Молоток слюсарний 100 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 200 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 300 г, фібергласова гумована рукоятка 816 шт.; Молоток слюсарний 400 г, фібергласова гумована рукоятка 756 шт.; Молоток слюсарний 500 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 600 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 800 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.; Молоток слюсарний 1000 г, фібергласова гумована рукоятка 360 шт.; Молоток слюсарний 1500 г, фібергласова гумована рукоятка 408 шт.; Молоток слюсарний 100г деревяна ручка 600 шт.; Молоток слюсарний 200г деревяна ручка 600 шт.; Молоток слюсарний 300г деревяна ручка 480 шт.; Молоток слюсарний 400г деревяна ручка 1008 шт.; Молоток слюсарний 500г деревяна ручка 1344 шт.; Молоток слюсарний 600г деревяна ручка 624 шт.; Молоток слюсарний 800г деревяна ручка 720 шт.; Терка малярська поліуретанова 120мм*240мм 7320 шт.; Терка малярська поліуретанова 140мм*280мм 4440 шт.; Терка малярська поліуретанова 180мм*320мм 2016 шт.

На виконання даної ухвали, 25 жовтня 2018 року під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки DAF білого кольору Державний номер НОМЕР_1 та напівпричепа Державний номер НОМЕР_2 із навантаженим контейнером TEMU7128030 співробітниками ДФС у Київській області вилучено речі, які не входять до переліку документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку а також які не відносяться до речей чи предметів які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, чи прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 307 КПК України слідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора останній може зобов`язати слідчого вчинити певну дію.
Отже, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно положень ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.
Отже, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.
В судовому засіданні встановлено, що арешт на про тимчасово вилучене майно не накладався.

З огляду на наведене, слідчий суддя приймаючи до уваги, що слідчий з клопотанням про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, до суду у строки, визначені КПК України не звернувся, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно, утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак право власності володільця вилученого майна є порушеним і підлягає поновленню.
З огляду на викладене, вказане тимчасово вилучене майна підлягає поверненню володільцю, а скарга підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 171, 236, 303-308, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , або іншу уповноважену особу повернути майно, яке було тимчасово вилучене 25 жовтня 2018 року в ході обшуку в межах кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018 р., проведеного на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 24.10.2018 року у справі №760/27310/18, а саме:

-Шліфувальна шкурка на тканинній основі 200мм * 25м 2296 рул.;

- Струбцина автоматична 6" 150*325*65MM - 1008 шт.;

- Струбцина автоматична 8" 200*375*65MM 1008 шт.;

- Струбцина автоматична 12" 300*475*65MM 1008 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 6мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 8мм, двухкомпонентна рукоятка 960 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 10мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 12мм, двухкомпонентна рукоятка 1320 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 14мм, двухкомпонентна рукоятка 1320 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 15мм, двухкомпонентна рукоятка 960 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 16мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 18мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 20мм, двухкомпонентна рукоятка 1440 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 22мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 25мм, двухкомпонентна рукоятка 1200 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 32мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.;

- Стамеска по дереву ударна 38мм, двухкомпонентна рукоятка 720 шт.;

- Ножиці по металу CrV, 250мм, прямі 864 шт.;

- Ножиці по металу CrV, 250мм, праві 384 шт.;

- Молоток слюсарний 100 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.;

- Молоток слюсарний 200 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.;

- Молоток слюсарний 300 г, фібергласова гумована рукоятка 816 шт.;

- Молоток слюсарний 400 г, фібергласова гумована рукоятка 756 шт.;

- Молоток слюсарний 500 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.;

- Молоток слюсарний 600 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.;

- Молоток слюсарний 800 г, фібергласова гумована рукоятка 1080 шт.;

- Молоток слюсарний 1000 г, фібергласова гумована рукоятка 360 шт.;

- Молоток слюсарний 1500 г, фібергласова гумована рукоятка 408 шт.;

- Молоток слюсарний 100г деревяна ручка 600 шт.;

- Молоток слюсарний 200г деревяна ручка 600 шт.;

- Молоток слюсарний 300г деревяна ручка 480 шт.;

- Молоток слюсарний 400г деревяна ручка 1008 шт.;

- Молоток слюсарний 500г деревяна ручка 1344 шт.;

- Молоток слюсарний 600г деревяна ручка 624 шт.;

- Молоток слюсарний 800г деревяна ручка 720 шт.;

- Терка малярська поліуретанова 120мм*240мм 7320 шт.;

- Терка малярська поліуретанова 140мм*280мм 4440 шт.;

- Терка малярська поліуретанова 180мм*320мм 2016 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1