Справа № 592/2512/19
Провадження № 1-кс/592/1341/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
15 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000099 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ст.358 ч.4, ст.212 ч.1, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1, ст.366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :
13.02.2019 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.03.2017 за №0000099 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4, ст.212 ч.1, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1, ст.366 ч.2 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання техсировини сосни у ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), а саме: видаткова накладна №356 від 01.12.2016 на загальну суму 139860 грн., в т.ч. ПДВ 23310 грн., видаткова накладна №176 від 08.12.2016 на загальну суму 240156 грн., в т.ч. ПДВ 40026 грн., товарно-транспортна накладна №1 від 01.12.2016, товарно-транспортна накладна №2 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №3 від 07.12.2016, товарно-транспортна накладна №4 від 09.12.2016, товарно-транспортна накладна №5 від 12.12.2016, товарно-транспортна накладна №6 від 15.12.2016, товарно-транспортна накладна №7 від 16.12.2016, товарно-транспортна накладна №8 від 19.12.2016, товарно-транспортна накладна №9 від 20.12.2016, товарно-транспортна накладна №10 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №11 від 04.01.2017, товарно-транспортна накладна №12 від 08.01.2017, товарно-транспортна накладна №13 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №14 від 11.01.2017, товарно-транспортна накладна №15 від 16.01.2017, товарно-транспортна накладна №16 від 18.01.2017, товарно-транспортна накладна №17 від 19.01.2017, товарно-транспортна накладна №18 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №19 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №20 від 27.01.2017, товарно-транспортна накладна №21 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №22 від 31.01.2017. Згідно товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювалося ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування факту безтоварності проведених фінансово-господарських операцій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2016 по 31.12.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази, а також для проведення почеркознавчих експертиз. Вище зазначені документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 01.03.2017 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ст.358 ч.4, ст.212 ч.1, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1, ст.366 ч.2 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1