Справа № 202/7198/18
Провадження № 1-кс/202/8143/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 листопада 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 25.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
14 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 14 листопада 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, відповідно до п. 2.7 Плану контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції України на III квартал 2016 року, проведено планову виїзну ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 2014-2016 роки в ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2014 по 01.08.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, відображених в акті ревізії від 27.09.2016 № 04.2-20/14.
Ревізією використання коштів на надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання встановлено, що в порушення абз. 4 п. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат па проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (далі Порядок № 505), Управлінням праці в період з 01.10.2014 по 01.08.2016 надміру призначено та виплачено з державного бюджету коштів на щомісячну адресну допомогу 56-ми переміщеним особам у загальній сумі 485 680,75 грн., при наявності у них депозиту у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Вищевказане порушення допущено у зв`язку з поданням внутрішньо переміщеними особами недостовірної інформації або неповідомлення ними про зміну обставин, які впливають па призначення грошової допомоги відповідно до вимог п. 11, абз. 4 п. 12 Порядку № 505.
Розкриття банківської таємниці внутрішньо переміщених осіб, які надали до Управління праці недостовірну інформацію або не повідомили про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги відповідно до вимог п. 11, абз. 4 п. 12 Порядку № 505, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків), необхідно для детального аналізу депозитних банківських рахунків вказаних осіб, руху коштів по ним, встановлення точного періоду, коли на вказаних рахунках сума коштів перевищувала 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.
У додатку 29 до акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 04.2-20/14 від 27.09.2016 наведений реєстр переплат допомоги внутрішньо переміщених осіб, які в період з 01.10.2014 по 01.08.2016 мали на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують 10-ти кратний розмір прожиткового мінімум встановленого для працездатних осіб, відповідно до якого ОСОБА_5 , інн НОМЕР_1 мав відповідний депозитний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримав зайво виплачену допомогу у сумі 39 933,87 грн. у період з 01.01.2014 по 21.10.2016.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах вищевказаної особи, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив вирішити питання про надання тимчасового доступу за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ (ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій) до документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_5 , а саме:
- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 21.10.2016 грошових коштів по депозитному рахунку вказаної особи, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- справ з юридичного оформлення усіх депозитних рахунків вказаної особи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаних осіб за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно укладеної угоди;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по усіх депозитних рахунках вказаної особи;
фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень банку, ін. банківських установ, на яких зафіксовано фактичне зняття грошових коштів з усіх депозитних рахунків вказаних осіб, за період з 01.01.2014 по 01.08.2016.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 15 грудня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1