Справа № 202/817/19
Провадження № 1-кс/202/1362/2019
УХВАЛА
Іменем України

04 лютого 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000914 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

01 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 на підставі доручення слідчого до документів, в електронному та в паперовому вигляді,(для ознайомлення та вилучення) які містять інформацію про відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на наступних осіб: - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 20.11.1996, виданий Овідіопільским РВ УМВС в одеській Області, ІНН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 11.11.1996 року Орджонікідзевським МВ УМВС в Дніпропетровській області; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 06.03.2000 року Орджонікідзевським МВ УМВС в Дніпропетровській області, ІНН НОМЕР_5 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 06.03.2000 року Орджонікідзевським МВ УМВС в Дніпропетровській області, ІНН НОМЕР_7 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 05.06.2008 року Нікопольським МВ УМВС в Дніпропетровській області, ІНН НОМЕР_9 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ІНН НОМЕР_10 ; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_11 , посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитися та зробити копії)до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", оскільки вище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу (вилучення оригіналів документів), клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до документів, в електронному та в паперовому вигляді,які містять інформацію про відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 20.11.1996, виданий Овідіопільским РВ УМВС в одеській Області, ІНН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 11.11.1996 року Орджонікідзевським МВ УМВС в Дніпропетровській області;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 06.03.2000 року Орджонікідзевським МВ УМВС в Дніпропетровській області, ІНН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 06.03.2000 року Орджонікідзевським МВ УМВС в Дніпропетровській області, ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 05.06.2008 року Нікопольським МВ УМВС в Дніпропетровській області, ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_11 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «05» березня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1