печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7489/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
14.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання першого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає наступне, що першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 27.01.2017 за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб часткою корпоративних прав у статутному капіталі компанії за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 жовтня 2008 року громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийняли рішення про утворення компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED. Засновниками даної компанії виступили ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а від ОСОБА_5 засновником була визначена його донька ОСОБА_7 . Згідно статуту та меморандуму частки в статутному капіталі компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED були розподілені між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у розмірі 54,5%, 5,5% та 40% відповідно.

Компанія DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED зареєстрована на Сейшельських островах з реєстраційним номером 55198.

16 жовтня 2008 року, згідно пункту 3 Резолюції Згоди Меморандума єдиного директора Компанія DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED було прийнято рішення про випуск 100 акцій номінальною вартістю 1 долар США кожна для Заявника - компанії METALLIC LIMITED, тобто Компанія DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED випустила свої 100 акцій для компанії METALLIC LIMITED, які після випуску були їй передані як внесок.

Восени 2015 року одному із засновників DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED, а саме ОСОБА_4 , стало відомо, що 29 липня 2013 року було складено INSTRUMENT OF TRANSFER (документ про передачу), за яким компанією METALLIC LIMITED передано 100 акцій номінальною вартістю 1 долар США, що належать компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED, з правом здійснення одержувачем всіх прав, що виникають з цих акцій. Під час досудового розслідування встановлено, що 29.07.2013 компанією METALLIC LIMITED на підставі трастових декларацій, безоплатно передано у власність 100% акцій компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED двом особам на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 по 10% та 90% відповідно, які раніше не мали прав у компанії.

Як зазначає у своїх показаннях ОСОБА_4 , підпис у INSTRUMENT OF TRANSFER (документ про передачу, яким передано 100% акцій компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED двом особам, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по 10% та 90% відповідно) виконаний не ним, а невідомими йому особами, з метою протиправного, без його відома, відчуження належних йому корпоративних прав компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED.

Дана версія підтверджена у наступному, шляхом проведення у провадженні судово - почеркознавчої експертизи №17693/17694/18-32 від 16.08.2018 року, згідно з висновками якої підпис у графі «SGN Chekita Gennadiy Beneficial Owner» в належним чином завіреній копії документа «INSTRUMENT OF TRANFER» від 29.07.2013 року не відповідає підпису ОСОБА_4 . Серед іншого, місцем підписання документу зазначено м. Нікосія Республіка Кіпр. Тому, на підробку зазначеного документу вказує відповідь Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби вихідний №0.184-33876/0/15-18- вих від 27.08.2018 року, згідно з якою, громадянин ОСОБА_4 у 2013 році виїхав в перше за кордон за два місяця до підписання документа «INSTRUMENT OF TRANFER», а саме 22.09.2013року. Другий із підписантів документу «INSTRUMENT OF TRANFER», а саме громадянка ОСОБА_6 взагалі не залишала територію України в період з 2013 по 2018 роки, третій підписант «INSTRUMENT OF TRANFER» ОСОБА_7 залишила межі України лише в грудні 2013 року.

Як зазначає ОСОБА_4 , про факт підробки йому зізналась інший засновник DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED ОСОБА_6 .

Разом з тим, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначає, що компанія DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED була засновником СП «ПАНКОМ-ЮН» (код ЄРДПОУ 22447150) та є засновником ТОВ «ВОЛМЕТ» (код ЄРДПОУ 37680758), статутний капітал яких 1537601 грн. та 440213 грн. відповідно.

Крім того, DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED є засновником та фактичним власником кіпрської компанії «CUBETEX LIMITED», що підтверджується сертифікатом акцій відповідно до якого DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED є власником 1000, простих поділених, повністю сплачених акцій вартістю 1 євро кожна.

У свою чергу, «CUBETEX LIMITED» є засновником ТОВ «ЛАДОГРАД» (код ЄРДПОУ 37759707) із статутним капіталом в 28313735 грн.

Заволодіння корпоративними правами в розмірі 40% компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED позбавили ОСОБА_4 законної можливості приймати участь в її управлінні, отримувати прибуток та дивіденди, на свій власний розсуд розпоряджатися своєю часткою у тому числі у компаніях які перебувають у корпоративній власності компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED, а саме ТОВ «ВОЛМЕТ» (код ЄРДПОУ 37680758), ТОВ «ЛАДОГРАД» (код ЄРДПОУ 37759707) та СП «ПАНКОМ-ЮН» (код ЄРДПОУ 22447150), «CUBETEX LIMITED», чим йому завдано збитків у великих розмірах.

Вказане підтверджується витягами з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань і відомостями ідентифікаційних даних з реєстраційних карток Державної фіскальної служби України.

Характер незаконної передачі акцій DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED стороннім особам які не приймали участі у створенні підприємства, послідовна позиція потерпілого в частині того, що ним ні коли не передавались належні йому права на компанію, надає обґрунтовані підстави вважати, що особами які незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в статутному капіталі компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED, вчиняються заходи по приховуванню активів та передачі майна компанії іншим підприємствам та особам з метою наступного його (їх) продажу або створенні умов що унеможливлять його повернення потерпілому.

Подібні дії вже проведені без участі та відома потерпілого із підприємством «Панком-ЮН», яке припинено 24.02.2015 року, номер запису: 4003203.
З урахуванням обставин, зазначених в клопотанні, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що майно ТОВ «Волмет» є об`єктом кримінально протиправних дій, є по суті речами, набутими кримінально протиправним шляхом, а тому може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і має ознаки речових доказів.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються правам та інтересам потерпілого діями, спрямованими на виведення майнових активів з підприємств внаслідок отримання у незаконний спосіб корпоративних прав та зміни складу засновників товариства, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Волмет».

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні, майно ТОВ «ЛАДОГРАД» (код ЄРДПОУ 37759707) визнано речовим доказом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що накладений арешт унеможливить наступне відчуження такого майна та корпоративних прав у товаристві на користь третіх осіб, збереже майно для застосування конфіскації, як виду покарання, у разі винесення судом обвинувального вироку та можливість звернення потерпілого до суду з цивільним позовом для відшкодування завданої шкоди, повернення належного йому майна та відновлення його порушених корпоративних прав.

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні ТОВ «ВОЛМЕТ» (код ЄРДПОУ 37680758) та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню. Також може стати наслідком відчуження майна, та втрати можливості відшкодування завданої злочином шкоди та повернення належного потерпілому як законному власнику майна, порушення його корпоративних прав, збереження подальшої можливості їх реалізації.

Оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ «ВОЛМЕТ» (код ЄРДПОУ 37680758).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛМЕТ» (код ЄРДПОУ 37680758), що знаходиться за адресою: 65005, Одеська обл., місто Одеса, вул. Мельницька, будинок 28 А, каб. 503, яка належить компанії DEVELOPMENT AND CREATION LIMITED, адреса засновника: (Вікторія, індепенденс авеню, б.1312, Сейшели), номінальною вартістю статутного капіталу 440213,50 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу підприємства).
Заборонити ТОВ «ВОЛМЕТ» (код ЄРДПОУ 37680758), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти від імені товариства чи його уповноважених осіб будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «ВОЛМЕТ» статутного фонду, в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ВОЛМЕТ» (код ЄРДПОУ 37680758).
Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ВОЛМЕТ» (код ЄРДПОУ 37680758).
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1