Справа № 584/854/15-к
Провадження №1-кс/584/938/18
УХВАЛА
18.12.2018 м. Путивль
ВСТАНОВИВ:
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 19.06.2015 вранці ОСОБА_4 на її мобільний телефон за номером НОМЕР_1 прийшло три смс-повідомлення з проханням передзвонити на номер НОМЕР_2 . Після чого вона передзвонила тричі на цей номер, але їй ніхто не відповідав. Пізніше ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення з питанням чому вона не передзвонює і остання відповіла на його питання хто це. Цього ж дня ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення з інформацією про те, що її сім-карта заблокована. Надалі вона подзвонила оператору мобільного зв`язку, який повідомив їй що невідома особа телефонувала оператору мобільного зв`язку і представившись нею пояснила, що вона загубила мобільний телефон разом з сім-картою, також ця особа попросила заблокувати сім карту назвавши при цьому останні три номери на які ОСОБА_4 здійснювала дзвінки та надсилала смс-повідомлення. Таким чином сім-карта ОСОБА_4 була заблокована. Надалі ОСОБА_4 пояснила оператору те, що вона телефон не губила та це мабуть чийсь невдалий жарт. У відповідь оператор пообіцяв розібратись у виниклій проблемі та попросив передзвонити через два дні. Таким чином через два дні ОСОБА_4 передзвонила оператору та її сім-карту було відновлено.
Пізніше, а саме 25.06.2015 року вранці ОСОБА_4 перебувала на вокзалі у м. Буринь та збиралась їхати до м. Київ. В цей час на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що її сім-карта знову була заблокована. Після чого ОСОБА_4 подзвонила своїй матері ОСОБА_5 та попросила подзвонити оператору мобільного зв`язку і з`ясувати чому у неї знову заблокували сім-карту. Пізніше, коли ОСОБА_4 сіла до потягу, то вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити, що у неї заблокували сім-карту. Під час розмови із співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дізналась про те, що з її рахунку № НОМЕР_3 вранці 25.06.2015 року невідомою особою було знято кошти у сумі 2010 грн. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв та в подальшому звернулась до правоохоронних органів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що частка грошей з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , було переведено на рахунок № НОМЕР_4 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити за його відсутності, клопотання підтримав.
Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_3 (на момент вчинення злочину, тобто 25.06.2015), особу власника цього рахунку та фотознімки і відеозаписи з банкоматів або терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків на які були відправлені гроші ОСОБА_4 , відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 інформацію:
- щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_4 (на момент вчинення злочину, тобто 25.06.2015);
- щодо особи володільця рахунку № НОМЕР_4 та місця зняття коштів з цього рахунку;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 17 січня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1