Справа № 405/9104/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» про зняття арешту з майна в порядку ст.174 КПК України,
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування накладеного арешту на рахунок ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» ( (№ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, по справі №757/62162/17-к.
На обґрунтування клопотання зазначив, що 23 жовтня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , накладено арешт на грошові кошти у видатковій частині, які знаходяться на рахунках ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_1 ; відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, в рамках розслідування кримінального провадження №0003219 від 10.10.2017 року за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.
Зазначає, що у зв`язку із накладенням арешту на майно, а саме на рахунок ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» позбавлено можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність, виплачувати заробітну плату співробітникам, розраховуватись з постачальниками, що несе за собою додаткові збитки та втрату ділової репутації компанії.
Вказав, що станом на 18.12.2018 року керівництвом ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» не надавались будь які пояснення, не викликались на допит та не допитувались, не було пред`явлено підозру, у тому числі не встановлена сума матеріальних збитків та як на наслідок не заявлявся цивільний позов.
Крім того, при обґрунтуванні клопотання посилається на вимоги ст.ст. 170, 174 КПК України.
Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Проти задоволення клопотання адвоката не заперечував, оскільки кримінальне провадження в частині кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України 26.12.2018 року.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Встановлено, що у провадженні прокуратури Кіровоградської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003219 від 10.10.2017 року за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2017 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КІТ АГРО» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, в частині видатку коштів.
Вирішуючи питання щодо клопотання про скасування арешту майна слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до положень ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, обставини, зазначені в п.п.1-6 ч.2 ст.173 КПК України.
Більш того, слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР, номер кримінального провадження №0003219 від 10.10.2017 року, за кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.2 ст.205 КК України, за наслідками розслідування вказаного кримінального правопорушення, провадження закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, 26.12.2018 року.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в даному випадку відсутня об`єктивна необхідність у подальшому існуванні арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» ( (№ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» про зняття арешту з майна в порядку ст.174 КПК України - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2017 року у кримінальному провадженні №0003219 від 10.10.2017 року на рахунок ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» ( (№ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5