УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 20 серпня 2018 року надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 218-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти 1096 фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» на рахунках фізичних осіб, в тому числі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 .

Зазначила, що арешт на вказані грошові кошти накладено безпідставно, оскільки відсутні докази того, що грошові кошти на її рахунку були набуті кримінально-протиправним шляхом, вона по вказаній справі не є підозрюваною.

Вказує, що грошові кошти були набуті законним шляхом від ОСОБА_4 в результаті виконання умов цивільно-правових договорів, а саме: договору № 335дф/14 від 12.09.2014 року, додаткової угоди № 1 до договору № 335дф/14 від 12.09.2014.

У зв`язку з наведеним, ОСОБА_3 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді від 21 грудня 2016 року арешт на зазначений рахунок.

ОСОБА_3 та слідчий, сповіщені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, із заявою про відкладення розгляду скарги не зверталися.

Враховуючи, що відповідно до ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна під час досудового розслідування розглядаються не пізніше трьох днів після його надходження до суду, а відсутність особи, яка заявила клопотання та особи, за клопотанням якої було арештовано майно, які належним чином повідомлені про місце, час та дату розгляду скарги, не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя виходячи із загальних засад кримінального провадження: змагальності та розумних строків, вважає за необхідне розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 1096 осіб, в тому числі на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт.

Як вбачається з вказаної ухвали, при розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна було досліджено клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, встановлено, що з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке постановою слідчого від 21 листопада 2016 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 листопада 2016 року та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно набуто кримінально протиправним шляхом, приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти вищевказаних фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» на рахунках фізичних осіб, за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків юридичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 .

Доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто набуті кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_3 не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 та знаходяться в банківській установі у ПАТ «Банк Камбіо».

Таким чином, у задоволенні клопотання ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінал ьного правопорушення, передбаченого ст.. 218-1 КК України, а саме: грошових коштів, які містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 та знаходяться в банківській установі у ПАТ «Банк Камбіо».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1