Справа № 761/6980/19
Провадження № 1-кс/761/5084/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000389, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
18.02.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 лютого 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: поліетиленовий пакунок, всередині якого містяться порожні поліетиленові пакунки для розфасування із пазовим замком, сервер та носій для підключення до інтернету, банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , сім-картку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , банківську картку банку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_4 , тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_5 , сім-картку оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_7 , 61 предмет ззовні схожі на патрони із маркуванням 410/76, мобільний телефон марки «Nokia», 6700, ІМЕІ: НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nomi», I184, ІМЕІ: НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Life», предмет, ззовні схожий на револьвер із маркуванням НОМЕР_10 , 9 мм, в барабані якого містяться п`ять предметів, ззовні схожих на патрони із маркуванням 9 мм, предмет, ззовні схожий на автомат з номером НОМЕР_11 , предмет, ззовні схожий на гвинтівку із маркуванням С1Л77Х, номер НОМЕР_12 , поліетиленовий згорток всередині якого міститься речовина рослинного походження із специфічним запахом, поліетиленовий згорток всередині якого міститься речовина рослинного походження із специфічним запахом, мобільний телефон «IPhone 8», рожевого кольору, мобільний телефон «IPhone 6», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung» SM-110Е, ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , мобільний телефон «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 8 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_17 , предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «Форд 12Р», 9 мм, магазин до нього, 13 предметів ззовні схожих на патрони із маркуванням 9 мм Р.А.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на території міста Києва організували незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження 16 лютого 2019 року, в період часу з 08 години 00 хвилин по 11 годину 30 хвилини, працівниками поліції проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: поліетиленовий пакунок, всередині якого містяться порожні поліетиленові пакунки для розфасування із пазовим замком, сервер та носій для підключення до інтернету, банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , сім-картку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , банківську картку банку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_4 , тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_5 , сім-картку оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_7 , 61 предмети ззовні схожі на патрони із маркуванням 410/76, мобільний телефон марки «Nokia», 6700, ІМЕІ: НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nomi», I184, ІМЕІ: НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Life», предмет, ззовні схожий на револьвер із маркуванням НОМЕР_10 , 9 мм, в барабані якого містяться п`ять предметів, ззовні схожих на патрони із маркуванням 9 мм, предмет, ззовні схожий на автомат з номером НОМЕР_11 , предмет, ззовні схожий на гвинтівку із маркуванням С1Л77Х, номер НОМЕР_12 , поліетиленовий згорток всередині якого міститься речовина рослинного походження із специфічним запахом, поліетиленовий згорток всередині якого міститься речовина рослинного походження із специфічним запахом, мобільний телефон «IPhone 8», рожевого кольору, мобільний телефон «IPhone 6», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung» SM-110Е, ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , мобільний телефон «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 8 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_17 , предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «Форд 12Р», 9 мм, магазин до нього, 13 предметів ззовні схожих на патрони із маркуванням 9 мм Р.А.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження саме вказаними мобільними телефонами ОСОБА_4 користується для отримання замовлення на продаж заборонених речовин, а також спілкується із іншими учасниками злочинної групи. Банківські рахунки, до яких випущені вилучені банківські картки ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності, на рахунках зберігає кошти, отримані з продажу наркотичних засобів та інших заборонених речовин. Отже, вищезазначені мобільні телефони та картки являються засобом вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію, що має значення для досудового розслідування.

16.02.2019 вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000389, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином. Від слідчого у кримінальному провадженні на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив що ним було здійснено повідомлення володільця тимчасово вилученого майна про дату, час та місце проведення судового засідання, на підтвердження чого долучив довідку.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання, також не з`явився, однак, враховуючи інформацію, надану слідчим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги наявність винесення слідчим постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 лютого 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: поліетиленовий пакунок, всередині якого містяться порожні поліетиленові пакунки для розфасування із пазовим замком, сервер та носій для підключення до інтернету, банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , сім-картку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , банківську картку банку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_4 , тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_5 , сім-картку оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_7 , 61 предмет ззовні схожі на патрони із маркуванням 410/76, мобільний телефон марки «Nokia», 6700, ІМЕІ: НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nomi», I184, ІМЕІ: НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Life», предмет, ззовні схожий на револьвер із маркуванням НОМЕР_10 , 9 мм, в барабані якого містяться п`ять предметів, ззовні схожих на патрони із маркуванням 9 мм, предмет, ззовні схожий на автомат з номером НОМЕР_11 , предмет, ззовні схожий на гвинтівку із маркуванням С1Л77Х, номер НОМЕР_12 , поліетиленовий згорток всередині якого міститься речовина рослинного походження із специфічним запахом, поліетиленовий згорток всередині якого міститься речовина рослинного походження із специфічним запахом, мобільний телефон «IPhone 8», рожевого кольору, мобільний телефон «IPhone 6», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung» SM-110Е, ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , мобільний телефон «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 8 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_17 , предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «Форд 12Р», 9 мм, магазин до нього, 13 предметів ззовні схожих на патрони із маркуванням 9 мм Р.А.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000389, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 16 лютого 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: поліетиленовий пакунок, всередині якого містяться порожні поліетиленові пакунки для розфасування із пазовим замком, сервер та носій для підключення до інтернету, банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , сім-картку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , банківську картку банку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_4 , тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_5 , сім-картку оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_7 , 61 предмет ззовні схожі на патрони із маркуванням 410/76, мобільний телефон марки «Nokia», 6700, ІМЕІ: НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nomi», I184, ІМЕІ: НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Life», предмет, ззовні схожий на револьвер із маркуванням НОМЕР_10 , 9 мм, в барабані якого містяться п`ять предметів, ззовні схожих на патрони із маркуванням 9 мм, предмет, ззовні схожий на автомат з номером НОМЕР_11 , предмет, ззовні схожий на гвинтівку із маркуванням С1Л77Х, номер НОМЕР_12 , поліетиленовий згорток всередині якого міститься речовина рослинного походження із специфічним запахом, поліетиленовий згорток всередині якого міститься речовина рослинного походження із специфічним запахом, мобільний телефон «IPhone 8», рожевого кольору, мобільний телефон «IPhone 6», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung» SM-110Е, ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , мобільний телефон «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 8 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_17 , предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «Форд 12Р», 9 мм, магазин до нього, 13 предметів ззовні схожих на патрони із маркуванням 9 мм Р.А. із забороною будь-яким особам відчужувати та використовувати зазначене майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1