УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП України у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000244 від 27.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2017 по теперішній час, посадові особи розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації.

Також встановлено, що після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються.

Під час досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 01.12.2014 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) була надана довіреність ОСОБА_5 посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського територіального округу, зареєстрована реєстрі за №3788. Вказаною довіреністю ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 вести свою підприємницьку діяльність, в тому числі з правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах з питання відкриття на ім`я останнього поточних, депозитних, карткових рахунків, розпорядження ними, правом поповнення та отримання коштів в будь-якій сумі та валюті, проведення всіх банківських операцій, передбачених чинним законодавством України на свій розсуд, з правом отримання картки, закриття рахунків, а також бути представником в установах банку при відкритті рахункового рахунку, мати право підпису за ОСОБА_4 , а також виконувати інші дії. Строк дії довіреності до 01.12.2017.

30.05.2018 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) вирішив припинити підприємницьку діяльність, та звернувся до Центрального Запорізького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питання щодо закриття рахунку № НОМЕР_3 . В банку останнім було отримано завірені виписки від Центрального Запорізького ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по особову рахунку № НОМЕР_3 за договором від 23.07.2012 року, відповідно до яких за період часу з 27.12.2017 по 29.05.2018 фактично кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від імені ОСОБА_4 , а саме з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплата за товар за договором №568/17 від 25.04.2017;

- Запорізька школа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплата за продукти харчування договір №12 від 18.01.2018, договір №17 від 19.01.2018, договір №16 від 19.01.2018, договір №14 від 19.01.2018;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №354 від 05.05.2017;

- Запорізька школа інтернат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оплата за продукти харчування договір №37 від 01.02.2018, №35 від 01.02.2018, договір №34 від 01.02.2018;

- КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЗОР договір №5 від 19.01.2018, договір № 8 від 23.01.2018, договір №9 від 24.01.2018;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №ВЗ-7/17 від 01.06.2017;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір оплата за товар №1817П/ЗФ від 05.05.2017;

- ФОП ОСОБА_6 оплата за товар згідно рахунку від 27.02.2018;

- Запорізький благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_10 », благодійний внесок від ФОП ОСОБА_4 на суму 8 516,00 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » оплата по рахунку №ZK-00161238 від 24.01.2018.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 від 19.11.2018, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за №29685, встановлено, що ОСОБА_4 була надана довіреність ОСОБА_5 , який в свою чергу працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором вказаного підприємства була дружина останнього ОСОБА_7 . Однак, ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 помер, у зв`язку з чим підприємницькою діяльністю від імені ОСОБА_4 продовжив займатися брат дружини померлого ОСОБА_8 . Далі ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 помер. ОСОБА_4 в свою чергу підприємницькою діяльністю не займався та інші довіреності не надавав. Також вказує на те, що відповідно до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період з 15.08.2018 по 21.09.2018 кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від його імені.

Фактично, з моменту спливу терміну дії довіреності, невстановлені особи продовжували використовувати банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 та вести від його імені підприємницьку діяльність.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є наступні заводи-виробники молочної та кисломолочної продукції, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 або за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час:

- договори (контракти)з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, акти приймання передачі, акти приймання товарів, накладні, податкові накладі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на продукцію (товари), технічними умовами на продукцію (товари), банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів;

- завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- зразки етикеток з під молочної та кисломолочної продукції (по 3 одиниці на кожну продукцію), які реалізуються покупцями;

- калькуляція собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності;

- первинні документи на матеріали та інші витрати, включені до собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами;

- графіки поставок продуктів харчування за договорами з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності;

- зразки кисломолочної та молочної продукції по 0,5 кг 1 кг (0,5 л 1 л);

- зразки печатки (печаток) та штампу (-ів) у кількості не менше 3 аркушів;

- накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 2017 по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної особи/із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 28.03.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1