печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7961/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
18.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливість вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2018 року №0003203 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного фахівця сектору економічної безпеки відділу безпеки філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начеб то вимагав неправомірну вигоду від ОСОБА_5 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 237 тис. грн. за начеб то підписання актів виконаних робіт по свердловинам №№ 54, 62, 85 Східно-Полтавської ГКР.

У той же час, упродовж жовтня грудня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи у товариських стосунках з ОСОБА_5 , неодноразово позичав останньому за його проханням різні суми коштів, у т.ч. як у готівковій так і у безготівковій формі.

При цьому, ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_5 здійснював перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ОСОБА_4 під час бесіди від ОСОБА_5 стало відомо, що вказаний картковий рахунок та картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкриті на підставну особу, яка немає ніякого відношення до здійснення їх керуванням та користування картками, а також те, що його керівництво періодично перераховує йому на ці карткові рахунки чималі суми коштів для можливості проведення розрахунків за проживання робітників та для інших цілей.

На даний час ОСОБА_5 не повернув у повному обсязі кошти, які йому позичав ОСОБА_4 .

Після початку досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , як власник карткового рахунку, відкритого в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі власної заяви, отримав відомості про рух коштів по його рахунку за період грудня 2018 року.

Відповідно до виписки про рух коштів підтверджуються трансакції з переказу коштів з рахунку ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14 та 26 грудня 2018 року на загальну суму 4 тис. 300 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , як власник карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі власної заяви, отримав відомості про рух коштів по його рахунку за період листопада 2018 року.

Відповідно до виписки про рух коштів підтверджуються трансакції з переказу коштів на рахунок ОСОБА_4 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 20 листопада 2018 року на загальну суму 10 тис. грн.

Таким чином, вказані обставини повністю підтверджують наявність товариських стосунків між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж тривалого часу, у який останній неодноразово брав у займи різні суми коштів для власних потреб та частково по можливості їх повертав, використовуючи картковий рахунок відкритий на сторонню особу.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: джерела походження коштів, їх витрачання, встановлення усіх даних ОСОБА_6 , на якого його було відкрито, встановлення всіх осіб, які безпосередньо здійснювали платежі та керували вказаним рахунком, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій.

Речі і документи по відкриттю, обслуговуванню та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 мають значення для встановлення фактичних взаємостосунків між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також доказу відсутності факту вимагання останнім неправомірної вигоди.

В судове засідання адвокат не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливість отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- документів, які містяться у справі з юридичного оформлення відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунку, анкети, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені власника рахунку;

- відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 1 жовтня по 31 грудня 2018 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з комп`ютером банку, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунком або забезпечувалася робота системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7961/19-к

Примірник № 2 - наданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1