УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000125 від 27.12.2017, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано по факту виявлення та вилучення із транспортного засобу автомобіля марки DAF 65.210 ATI д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 662 (шістсот шістдесят дві) упаковки фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об`ємом понад 1600 літрів, 262 (двісті шістдесят дві) скляних пляшки алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку та без маркування державною мовою.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №00000125 стало відомо про те, що 14.12.2018 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , невстановленим на даний час особами відвантажено з метою подальшого незаконного транспортування з метою збуту, фальсифіковані алкогольні напої під виглядом іншої продукції на адресу регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1, за наступними номерами експрес-накладними: № (три місця); № (два місця); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (чотири місця); № (чотири місця); № (три місця); № (одне місце); № (одне місце).

Згідно листа слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області від 14.12.2018 вих. №3/2018/02-125/7, з метою недопущення розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв, зазначений вантаж заблоковано співробітниками Регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1 до 17.12.2018. Лист отримано 14.12.2018 керівником Регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1 ОСОБА_4 особисто під розпис.

В подальшому встановлено, що 15.12.2018 з метою незаконного розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв вказані відправлення видано працівниками Регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1, невстановленим особам, без повідомлення СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області.

В клопотанні зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів щодо перевезення, переадресації та видачі відправлень згідно вказаних вище накладних, з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вказаних документах, у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу встановити осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а факти оформлення документів щодо перевезення, переадресації та видачі відправлень згідно вказаних вище накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та відповідно можливість невстановленими на даний час особами здійснювати незаконне транспортування з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину, встановлення способу вчинення злочину та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, а також необхідність призначення судово-почеркознавчої з питань належності підписів невстановлених осіб у документах на отримання товару, виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб вказаного підприємства.

В судове засідання заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає за доцільне клопотання розглянути без виклику осіб, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки доведено, що існує загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , заступнику начальника управління СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо:

1.1. - перевезення, переадресації та видачі відправлень за наступними номерами експрес-накладними: № (три місця); № (два місця); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (чотири місця); № (чотири місця); № (три місця); № (одне місце); № (одне місце), (квитанції прийому вантажу, акти видачі багажу та документи, які стали підставою для їх видачі, тощо), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню.

1.2. рух по відправникам ОСОБА_12 паспорт серії НОМЕР_3 виданий Сокирянським РВ УМВС України у Чернівецькій області 17.05.2000 року, контактний телефон НОМЕР_4 та ОСОБА_13 паспорт серії НОМЕР_5 виданий МВМ Київським РВ ХМУ УМВС у м. Харків 25.06.2011 контактний телефон НОМЕР_6 , за період з 01.01.2018 по 22.12.2018, із зазначенням дати, місць прибуття, повних даних одержувачі, документів, що стали підставою для їх видачі, тощо, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: