Провадження № 1-кс/554/1490/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.01.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
Дослідженням фінансово господарської документації, а також будівельно-технічної документації встановлено:

16 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму1 300 838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в сумі 390 250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р..

29.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », згідно якої було змінено ціну договору з 1 300 838,40 грн. на 1 399 570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , вартістю 98 732,40 грн..

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390 250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов`язкової у таких випадках процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму 1 003 801,00 грн.

15.12.2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_5 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_4 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Окрім цього, вивченням видаткових накладних, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження використання будівельних матеріалів під час проведення будівельних робіт, встановлено, що основним постачальником таких матеріалів за період з серпня по жовтень 2017 року, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна сума перерахованих коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період становить 1 007 365,14 грн (з ПДВ) (серпень 92 711,74 грн. з ПДВ, вересень 647 530,95 грн. з ПДВ, жовтень 267 122,45 грн. з ПДВ), предметом закупівлі являлись будівельні матеріали різноманітного найменування та будівельний інструмент.

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також наявних видаткових накладних, встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і взагалі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ряд видаткових накладних з однаковим номером та числом, а також однаковим найменуванням придбаних матеріалів, але із зазначенням різних рахунків на оплату. Крім того, встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 , а також назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи вище викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення фігурантів кримінального провадження в період часу з 01.01.2017 року по 22.01.2019 рік, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, з метою встановлення зв`язків між фігурантами, встановлення попередньої змови між ними та встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину під час проведення тендерних закупівель та виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 " (договір підряду № № 16/08 від 16.08.2017), та «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (договір підряду № 16/08/91 від 14.12.2017) виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим слідством встановлено, що особи причетні до вчинення вище вказаного злочину користуються наступними номерами телефонів, а саме: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час) ОСОБА_6 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за абонентським номером НОМЕР_2 ; та використовує його в своїй протиправній діяльності при спілкуванні зі спільниками та вирішенні питань, щодо переведення коштів у готівку.

Відповідно до п.п6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що документи, в яких міститься зазначена інформація про надання послуг зв`язку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що ці документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_5 і містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення з абонентських номерів: НОМЕР_2 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час) у період 01.01.2017 року по 22.01.2019 рік включно, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, а також можливість вилучити зазначені документи у роздрукованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1