Провадження №: 1-кс/755/1822/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0016879 від 10.12.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-?, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в співучасті з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, з липня місяця 2017 року, точний час органом досудового розслідування не встановлений, по 19.07.2018 організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор.
Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи №18/3 КТ-4 від 16.02.2018 в пам`яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «iConnect», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в співучасті з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , надали можливість доступу до азартних ігор.
25.01.2019 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суду Дніпровського районного суду міста Києва, за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
25.01.2019 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суду Дніпровського районного суду міста Києва, за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .
25.01.2019 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суду Дніпровського районного суду міста Києва, за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання батьків ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено банківські картки, а саме: картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , картку киянина № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; та картки киянина на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_31 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_32 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 .
25.01.2019 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суду Дніпровського районного суду міста Києва, в автомобілі марки Мітсубісі чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_34 за адресою: АДРЕСА_6 , який належить гр. ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ;№ НОМЕР_39 ;№ НОМЕР_40 ;№ НОМЕР_41 ;№ НОМЕР_42 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_9 або слідчим групи слідчих №0016879 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_1 , інформацію щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ;№ НОМЕР_39 ;№ НОМЕР_40 ;№ НОМЕР_41 ;№ НОМЕР_42 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , інформацію щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_32 - заяв на відкриття, використання та закриття поточного рахунку; карток зі зразками підписів та відбитком печаток; копій паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжних доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документів, на підставі яких відкрито рахунок; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договорів, щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошовей з контрольною маркою, чеків на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківських виписок (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя