Провадження № 1-кп/161/152/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 січня 2019 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

представника потерпілого ОСОБА_5

обвинуваченої - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Луцьку кримінальне провадження № 0005354 від 17.11.2017 року про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луцьк, Волинської області, українки, громадянки України, з середньою освітою, незаміжньої, непрацюючої, проживаючої в АДРЕСА_1 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

-за ст.362 ч.ч.1,3, ст.191 ч.ч.1,3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачена ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 31.08.2017 № 715-к, на посаді контролера-касира (підміни) відділу касових операцій ТВБВ №10002/03 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою ««СБОН+»» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції контролера-касира (підміни), затвердженої начальником філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/0102 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Карпенка-Карого, 1а в м. Луцьку, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, 15.09.2017 о 10 год. 01 хв., використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення, що встановлене на ньому, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, в порушення п. 6.5 «Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11 березня 2016 року №196 (в редакції постанови правління АТ «Ощадбанк» від 19.05.2017 року №358), а саме при відсутності письмової заяви клієнта банку ОСОБА_8 , не маючи ні дійсного не передбачуваного на те права, несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом проведення операції зі сторнування попередньо проведено платежу «єдиний внесок» в сумі 1500 гривень, що надійшов від клієнта банку ОСОБА_8 .
Крім цього, вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 31.08.2017 № 715-к, на посаді контролера-касира (підміни) відділу касових операцій ТВБВ №10002/03 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою ««СБОН+»» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції контролера-касира (підміни), затвердженої начальником філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/0102 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Карпенка-Карого, 1а в м. Луцьку, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення, що встановлене на ньому, 22.09.2017 о 09 год. 30 хв., умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, в порушення п. 6.5 «Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11 березня 2016 року №196 (в редакції постанови правління АТ «Ощадбанк» від 19.05.2017 року №358), а саме при відсутності письмової заяви клієнта банку ОСОБА_9 , не маючи ні дійсного не передбачуваного на те права, несанкціоновано, повторно змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом проведення операції зі сторнуванню попередньо проведено платежу «оплата за природній газ» в сумі 1000 гривень, що надійшов від клієнта банку ОСОБА_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 31.08.2017 № 715-к, на посаді контролера-касира (підміни) відділу касових операцій ТВБВ №10002/03 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою ««СБОН+»» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції контролера-касира (підміни), затвердженої начальником філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/0102 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Карпенка-Карого, 1а в м. Луцьку, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення, що встановлене на ньому, 26.09.2017 о 14 год. 21 хв., умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, в порушення п. 6.5 «Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11 березня 2016 року №196 (в редакції постанови правління АТ «Ощадбанк» від 19.05.2017 року №358), а саме при відсутності письмової заяви клієнта банку ОСОБА_10 , не маючи ні дійсного не передбачуваного на те права, несанкціоновано, повторно змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом проведення операції по анулюванню попередньо проведено платежу «оплата за комунальні послуги» в сумі 729 гривень 87 копійок, що надійшов від клієнта банку ОСОБА_10 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 31.08.2017 № 715-к, на посаді контролера-касира (підміни) відділу касових операцій ТВБВ №10002/03 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою ««СБОН+»» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції контролера-касира (підміни), затвердженої начальником філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/0102 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Карпенка-Карого, 1а в м. Луцьку, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення, що встановлене на ньому, 03.10.2017 о 09 год. 07 хв., умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, в порушення п. 6.5 «Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11 березня 2016 року №196 (в редакції постанови правління АТ «Ощадбанк» від 19.05.2017 року №358), а саме при відсутності письмової заяви клієнта банку ОСОБА_11 , не маючи ні дійсного не передбачуваного на те права, не санкціоновано, повторно змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом проведення операції по анулюванню попередньо проведено платежу «єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 640 гривень, що надійшов від клієнта банку ОСОБА_11 .
Крім цього, вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 31.08.2017 № 715-к, на посаді контролера-касира (підміни) відділу касових операцій ТВБВ №10002/03 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», 15 вересня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, знаходячись у приміщенні відділу ТВБВ №10002/0102 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Карпенка-Карого, 1а в м. Луцьку, будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 06.09.2017, маючи доступ, в силу своїх службових повноважень, до коштів банку, які перебували у її віданні, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», що виразилось у проведенні операції зі сторнування попередньо проведеного платежу «єдиний внесок» в сумі 1500 гривень, що надійшов від клієнта банку ОСОБА_8 , привласнила вказані грошові кошти та, в подальшому, використала на власні потреби.
Крім цього, вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 31.08.2017 № 715-к, на посаді контролера-касира (підміни) відділу касових операцій ТВБВ №10002/03 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», 22 вересня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, знаходячись у приміщенні відділу ТВБВ №10002/0102 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Карпенка-Карого, 1а в м. Луцьку, будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 06.09.2017, маючи доступ, в силу своїх службових повноважень, до коштів банку, які перебували у її віданні, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», що виразилось у проведенні операції зі сторнування попередньо проведеного платежу «оплата за природній газ» в сумі 1000 гривень, що надійшов від клієнта банку ОСОБА_9 , привласнила вказані грошові кошти та, в подальшому, використала на власні потреби.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 31.08.2017 № 715-к, на посаді контролера-касира (підміни) відділу касових операцій ТВБВ №10002/03 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», 26 вересня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, знаходячись у приміщенні відділу ТВБВ №10002/0102 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Карпенка-Карого, 1а в м. Луцьку, будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 06.09.2017, маючи доступ, в силу своїх службових повноважень, до коштів банку, які перебували у її віданні, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», що виразилось у проведенні операції по анулюванню попередньо проведеного платежу «оплата за комунальні послуги» в сумі 729 гривень 87 копійок, що надійшов від клієнта банку ОСОБА_10 , привласнила вказані грошові кошти та, в подальшому, використала на власні потреби.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 31.08.2017 № 715-к, на посаді контролера-касира (підміни) відділу касових операцій ТВБВ №10002/03 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», 03 жовтня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, знаходячись у приміщенні відділу ТВБВ №10002/0102 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Карпенка-Карого, 1а в м. Луцьку, будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 06.09.2017, маючи доступ, в силу своїх службових повноважень, до коштів банку, які перебували в її віданні, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», що виразилось в проведенні операції по анулюванню попередньо проведеного платежу «єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 640 гривень, що надійшов від клієнта банку ОСОБА_11 , привласнила вказані грошові кошти та, в подальшому, використала на власні потреби.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю та показала, що, дійсно, у вказані час, місце та спосіб вчинила зазначені в обвинувальному акті злочини. Завдані збитки відшкодовані. У вчиненому обвинувачена ОСОБА_6 щиро розкаялася, просила суд суворо її не карати.

Крім повного визнання вини самою обвинуваченою, її вина у вчиненому повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, фактичні обставини яких не оспорюються учасниками судового процесу, зокрема:

- показами даними в судовому засіданні представником потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що обставини, викладені в обвинувальному акті відповідають дійсності, претензій морального, матеріального характеру до обвинуваченої у нього відсутні. Просив суд її суворо не карати.

Відповідно до ст. 349 КПК України, при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, судом постановлено не досліджувати інші докази по кримінальному провадженні, оскільки вони не оспорюються учасниками судового розгляду.

Аналізуючи зібрані та досліджені докази в їх сукупності, суд вважає доведеною вину обвинуваченої ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ст.362 ч.ч.1,3, ст.191 ч.ч.1,3 КК України.

Таким чином, обвинувачена ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має доступ до неї, вчинила злочин, передбачений ст.362 ч.1 КК України, крім цього, вона ж своїми умисними діями, що виразились у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчиненими повторно, особою, яка має доступ до неї,вчинила злочин, передбачений ст.362 ч.3 КК України, крім цього, вона ж, своїми умисними діями, що виразились у привласнені чужого майна, яке перебувало у її віданні,вчинила злочин, передбачений ст.191 ч.1 КК України, крім цього, вона своїми умисними діями, що виразились у привласнені чужого майна, яке перебувало у її віданні, вчинені повторно, вчинила злочин, передбачений ст.191 ч.3 КК України.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання відносно обвинуваченої ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, які відносяться до категорії злочинів невеликої, середньої тяжкості, тяжких злочинів, всі обставини справи та дані про особу обвинуваченої.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_6 суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків.

Обставин, що обтяжують його покарання, суд не вбачає.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченій ОСОБА_6 судом враховується те, що остання раніше не судима, вперше притягається до кримінальної відповідальності, свою вину визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому, повністю відшкодувала завдані збитки, має постійне місце проживання, крім того, представник потерпілого будь-яких претензій матеріального чи морального характеру до ОСОБА_6 не має та на призначенні суворого покарання не наполягав, обвинувачена в подальшому зобов`язалася дотримуватись бездоганної поведінки, тому суд приходить до висновку, що її виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства, тобто покарання ОСОБА_6 слід призначити в межах санкції: ст.362 ч.1 у виді штрафу, ст.362 ч.3 у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, ст.191 ч.1 у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, ст.191 ч.3 КК України у виді обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади, із застосуванням ст.70 КК України, остаточно призначивши їй до відбуття покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, при цьому на підставі ст.ст.75,76 КК України, звільнивши її від відбуття призначеного основного покарання із встановленням іспитового строку, що на думку суду буде необхідним та достатнім для її виправлення і перевиховання, а також попередження вчинення нових злочинів, і відповідатиме вимогам ст.65 КК України.

Речові докази в даному кримінальному провадженні слід вирішити в порядку ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст.368, 371, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.362 ч.ч.1,3, ст.191 ч.ч.1,3 КК України та призначити покарання :

-за ст.362 ч.1 КК України у виді штрафу у розмірі 600 (шістсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить10 200 (десять тисяч двісті) гривень;

-за ст.362 ч.3 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією касової роботи та здійснення касових операцій на строк 3 (три) роки;

-за ст.191 ч.1 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією касової роботи та здійснення касових операцій на строк 2 (два) роки;

-за ст.191 ч.3 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією касової роботи та здійснення касових операційна строк 3 (три) роки.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання до відбуття ОСОБА_6 у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією касової роботи та здійснення касових операційна строк 3 (три) роки.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбуття призначеного основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази:
-реєстр готівкових платежів за 07.09.2017 року, реєстр готівкових платежів за 08.09.2017 року, реєстр готівкових платежів за 12.09.2017, реєстр готівкових платежів за 15.09.2017 року, реєстр готівкових платежів за 22.09.2017 року, реєстр готівкових платежів за 26.09.2017 року, щоденник роботи за 03.10.2017 року, реєстр готівкових платежів за 03.10.2017 року, щоденник роботи за 05.10.2017 року, касовий журнал з прибутку за 05.10.2017 року, реєстр готівкових платежів за 05.10.2017 року, реєстр сторнованих платежів за 05.10.2017 року, квитанція №13 від 05.10.2017 року залишити при матеріалах кримінального провадження впродовж усього часу їх зберігання.

На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд Волинської області впродовж 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: