ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3474/18
Провадження № 1-кс/210/106/19

"09" січня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000750, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 січня 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 08.06.2018, відносно посадових осіб органів виконавчої клади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2017-2018 років, за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою особистого збагачення, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів доріг по вул. Вишнева в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, провулок Річний в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області, вул. Інгулецька в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області, провулок Дачний в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області.

31.10.2017 за № 96-Д між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 776 504,08 грн.

18.10.2017 за № 87-С між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по провулку Річний, в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 882 332,68 грн.

31.10.2017 за № 95-Д між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Інгулецька, в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 948 790, 42 грн.

31.10.2017 за № 94-Д між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по провулку Дачний, в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 996 452, 22 грн.

Згідно проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт, товщина шару асфальтобетону складає 5 сантиметрів. Проте, фактична товщина виконаного асфальтобетонного покриття становить від 2 до 4 сантиметрів. Крім того, в кошторисній документації значно завищено вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Таким чином, внаслідок дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спричинено матеріальні збитки інтересам держави.

На даний час у провадженні призначені судова експертиза та аналітичне дослідження, для проведення яких необхідно отримати інформацію фінансового характеру щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що грошові кошти за виконання вищевказаних робіт перераховувались на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: р/р НОМЕР_3 , дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р НОМЕР_4 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р НОМЕР_5 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме: всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_3 , дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р НОМЕР_4 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р НОМЕР_5 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016.

Просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_3 , дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р НОМЕР_4 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р НОМЕР_5 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 27.04.2016, по р/р НОМЕР_3 , дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р НОМЕР_4 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р НОМЕР_5 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 08.06.2018, відносно службових осіб службовими особами органів виконавчої влади Дніпропетровської області, які за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , посвідчення ДНП № 001885, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні № 0000750, а саме: зобов`язати посадових осіб дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до наступних документів: юридична справа ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, та отримати виписки що відображають рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_3 , дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р НОМЕР_4 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р НОМЕР_5 , дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016, за період з 01.01.2014 по 27.04.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , посвідчення ДНП № 001885.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1