печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
04 грудня 2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, до документів щодо відкриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування кримінальному провадженні № 0001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016 за фактом розтрати майна ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством установлено, що що службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою розтрати майна банка будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі завідомо фіктивного ліцензійного договору про придбання товарних знаків від 25.06.2013, укладеного з підконтрольною банку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши 3,8 млн. доларів США через кореспондентський рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок цієї компанії № НОМЕР_1 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому 3 032 000 доларів США зі вказаних незаконно виведених коштів було повернуто на рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як кошти, що належать підконтрольній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зараховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначеними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розрахувалося за будинок, що належав ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснивши фіктивну операцію щодо розрахунку по укладеному ліцензійному договору від 25.06.2013 безпідставно вивели кошти банку, за рахунок яких у подальшому начебто реалізували вказану будівлю, що призвело до розтрати майна банку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зокрема отримати тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших рахунків цієї компанії, а також відомостей щодо руху коштів по цьому рахунку.

У засіданняслідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Відповідно до положень ст. 18 Договору між Україною та Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії про принципи відносин і співробітництво (який набрав чинності 05.08.1994) сторони засуджують усі форми і акти тероризму незалежно від мотивів і цілей і підтверджують свою впевненість у тому, що тероризм не може бути виправданий ні за яких обставин. Сторони тісно співпрацюватимуть у боротьбі з тероризмом, злочинністю, включаючи організовану злочинність, контрабандою наркотиків, а також незаконними міжнародними операціями з культурними цінностями.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи,що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливе.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В АЛ И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001306 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, до документів щодо відкриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інших рахунків цієї компанії (заяви (інші документи) на відкриття рахунків; статутні та реєстраційні документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надані для відкриття рахунків; довіреності, видані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення управління та розпоряджання рахунками; документи, що посвідчують осіб, які уповноважені на здійснення розпорядження цими рахунками, документи щодо надання компанії дистанційного доступу до використання свого рахунку), а також до відомостей (виписок) про рух коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інших рахунках цієї компанії на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 25.06.2013 по 20.05.2016; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до своїх рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59993/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1