КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/136/19
Провадження № 1-кс/534/54/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) щодо інформацію по картці потерпілої ОСОБА_5 емітованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 19.01.2019 через PAYHAB сервіс онлайн платежів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано грошові кошти в сумі 9945,50 грн., а саме: - повний номер карткового рахунку, на який 19.01.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 9945,50 грн. (три платежі на суми 6971 грн., 2051 грн., 923,50 грн.) з картки потерпілої ОСОБА_5 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - інформацію про банківські операції з 19.01.2019 по 20.01.2019, що проводились по картковому рахунку, на який 19.01.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 9945,50 грн. (за трьома платежами) з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; - за ким зареєстровано картковий рахунок, на який 19.01.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 9945,50 грн. з картки потерпілої, анкетні дані; - фото та відеоінформацію щодо особи, яка 19.01.2019 здійснювала банківські операції по картковому рахунку, на який 19.01.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 9945,50 грн. з картки № НОМЕР_1 , контактну інформацію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 21.01.2019 до чергової частини відділення поліції №2 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 19.01.2019 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись співробітником служби безпеки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання банківських послуг, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 10000 грн., які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_5 майнових збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 21.01.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання не заперечував. Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_4 повністю підтримуючи заявлене ним клопотання, пояснив, що запитувана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення невідомою особою шахрайських дій по заволодінню її грошовими коштами. Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 19.01.2019 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку та повідомила про спробу несанкціонованого зняття коштів з картки потерплої. Аби запобігти зняттю коштів потерпіла повідомила номер карти та коди, а згодом зателефонувавши на гарячу лінію дізналась про зняття з її картки 10000 грн.

До клопотання приєднано виписку по картковому рахунку потерпілої, згідно із якою 19.01.2019 з картки ОСОБА_5 були здійснені три безготівкові платежі через PAYHAB на суми 6971,00 грн., 2051,00 грн., 923,50 грн., а також фотокопії текстових повідомлень щодо проведених операцій по картці.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по картковому рахунку.

Між тим, у відповідності до вимог ст.165 КПК України, якою визначено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на вказане, та враховуючи встановленні ст.164 КПК України вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення виконання ухвали певним особа, про яке прохає слідчий, не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації по картці № НОМЕР_1 емітованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 19.01.2019 через сервіс онлайн платежів PAYHAB були перераховані кошти в сумах 6971,00 грн., 2051,00 грн., 923,50 грн. та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформації щодо реквізитів карткового рахунку, на який 19.01.2019 були перераховані кошти в сумі 9945,50 грн., за трьома здійсненими платежами в розмірах 6971,00 грн., 2051,00 грн., 923,50 грн., з картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про банківські операції з 19.01.2019 по 20.01.2019, які проводились по картковому рахунку, на який 19.01.2019 було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про власника карткового рахунку, на який 19.01.2019 були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контактні дані);

-фотознімків та відеоінформації щодо особи, яка 19.01.2019 здійснювала банківські операції по картковому рахунку, на який 19.01.2019 було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 15 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1