Справа № 709/173/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_3 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні територіального відокремленого безбалансового відділення
№ НОМЕР_1 філії Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що 31 травня 2018 року обласною МСЕК № 2 КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за медичними документами ф.088/о, що надійшли стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у с. Новоукраїнка Чорнобаївського району Черкаської області, учасника бойових дій, встановлена ІІ група інвалідності строком до

1 червня 2021 року та 65% ступеню втрати професійної працездатності. В подальшому за результатами перевірки медичних документів про захворювання виявлено факт надання останнім виписки із історії хвороби № 278/18 від 28 березня 2018 року

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в подальшому була підставою для необґрунтованого встановлення йому комісією групи інвалідності та подальшого нарахування підвищеної пенсії та обов`язкової грошової допомоги в розмірі 528600,00 грн., як інваліду війни.

За даним фактом 24 січня 2019 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

5 лютого 2019 року слідчий звернувся із запитом до керуючого Чорнобаївського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в серпні 2018 року, який належить ОСОБА_4 , та про абонентський телефонний номер прикріплений до цього рахунку, однак 6 лютого 2019 року отримав відповідь про те, що запитувана інформація містить банківську таємницю.

Для повного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, в зв`язку з чим подане вказане клопотання.
До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 0000048 від 24 січня 2019 року, копію повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29 січня 2019 року № 6/8/5/142, копію платіжного доручення від
7 серпня 2018 року № 1573, копію листа з ТВБВ № НОМЕР_1 філії Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 6 лютого 2019 року № 376, копію запиту ІНФОРМАЦІЯ_6 від 5 лютого 2019 року № 313/68/02-2019.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ТВБВ № НОМЕР_1 філії Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала дане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, здебільшогомістять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та (або) слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Територіального відокремленого безбалансованого відділення № НОМЕР_1 філії - Черкаського Обласного Управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 1 серпня 2018 року по

1 вересня 2018 року;

- інформацію про те, який абонентський телефонний номер прикріплений до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1