н/п 1-кс/490/8434/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000055 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,
Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3

встановив:
Слідчим управлінням ГУНП у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 27.02.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
21 грудня 2018 року старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про арешт майна вилученого вході проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_5 біля приміщення торгового центру «Делікатес», за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 259, у ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 4710 грн, які як пояснив ОСОБА_5 отримав від наглядно знайомого хлопця на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) за продаж алкогольних напоїв; грошові кошти в загальній сумі 2426 грн, які з пояснень ОСОБА_5 належать йому особисто; ключі, мобільний телефон. А про арешт майна вилученого під час проведення обшуку у автомобілі «Мерседес-Віто», д.н. НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який належить ОСОБА_5 , а саме: документи, ключі, грошові кошти.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Матеріали досудового розслідування містять достатні докази, що вказують на участь ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України. Санкція ч. 2 ст. 199 КК України, за якою кваліфікується злочин, у вчиненні якого ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

В наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що вилучене у ОСОБА_5 майно у вигляді речей, документів, грошей є засобами вчинення кримінального правопорушення у якому ОСОБА_5 підозрюється, зберегли на собі сліди, є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, тобто підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

постановив:
В забезпечення можливої конфіскації майна та збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке вилучене 20.12.2018 року під час проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_5 біля приміщення торгового центру «Делікатес», за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 259 :

1. Грошові кошти, в загальній сумі 4710 грн. а саме: купюри номіналом по 100 грн.: УА5200708, УА5200576, УА5200575, УА5200574, УА5200573, УА5200572, УА5200571, УА5200564, УА5200563, УА5200713, УА5200712, УА5200661, УА5200660, УА5200659, УА5200658, УА5200582, УА5200581, УА5200580, УА5200579, УА5200578, УА5200577, УА5200675, УА5200675, УА5200673, УА5200672, УА5200671, УА5200670, УА5200665, УА5200664; УА5200663, УА5200662, УА5200691, УА5200689, УА5200688, УА5200687, УА5200681, УА5200680, УА5200679,УА5200678, УА5200677, УА5200701, УА5200698, УА5200697, УА5200696, УА5200695, УА5200694, УА5200693; купюра номіналом 10 грн.: ХБ8685457.

2. Грошові кошти в загальній сумі 2426 грн.:

-Купюри номіналом 1 грн.: УВ7385523, СЕ3861852, СЕ1153564, УР5490677, УК5133803, УЖ3774965, РБ4452347, МБ1558564, УФ9383396, ТА3870671, УК6938705, МВ2473742, СА4037195, УВ9759381, СД7923876, УР9676574, УП2376906. 17

-Купюри номіналом 2 грн.: ТА7795565, ТД9508287. 4

-Купюри номіналом 5 грн.: РД8285737, НИ0547723, УВ5964541, СА9021757, УВ0624053, УК4879134, УЙ4182465, УЗ4878873,ТВ6859620, УЙ2555593, СГ8871213, ПБ4227571, УЖ0791544, СЖ0933627, ТБ4100564, УК8692933, УК0610783. 85

-Купюри номіналом 10 грн.: ХЄ6014079, ХГ1177543, ЦД0268519, ХБ6048655, ЮД9082813, МБ7739094, НИ7715202. 70

-Купюри номіналом 20 грн.: ТМ1243015, ТА8346919, СЗ5925939, ЕЕ3824658, ТВ1102011, СИ7152863, СИ8262049, ТИ6743200, ТЕ7971611, ТМ8566045, ТМ8395567, ТБ3673855, ТГ4342234, ПБ0944488, ТБ7448241. 300

-Купюри номіналом 50 грн.: УН3741313, СР7040129, ТД1736478, СВ4390382, СУ2393136, УМ4051970, УЖ1402415, СТ4654453, СГ5161578, РЕ0355223, СП9158847, УЖ5784897, СЖ7331425, ФА5726776, ТС8422575. 750

-Купюри номіналом 100 грн.: СВ4147915, УД1733785, УЖ5296677, УЧ7531567, УЛ8851753, СЕ7525427, МД8256550. 700

-Купюри номіналом 500 грн.: СЖ9621298. 500

3. Ключі у кількості 8 металевих ключів.

4. Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 3, з IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_2 , в мобільному телефоні знаходяться картки операторів мобільного зв`язку із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору.

В забезпечення можливої конфіскації майна та збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке вилучене 20.12.2018 року під час проведення обшуку у автомобілі «Мерседес-Віто», д.н. НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який належить ОСОБА_5 , а саме:

-листи паперу з рукописними записами та розрахункамиз назвами Хлібний дар, загалом на 5 арк.; папка для паперів зеленого кольору з аркушами паперу на яких присутні зображення цигарок різних марок без марки акцизного податку, загалом на 4 арк.; документи з приводу купівлі будівельних та побутових матеріалів (чеки, квитанції, документи по сплаті) загалом на 41 арк.; технічна документація: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , з копіями до нього на 2 арк., та договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вищезазначену квартиру, власником якої є ОСОБА_5 на 1 арк., копія технічної характеристики на квартиру на 8 арк.; блокнот чорного кольору з рукописними записами, загалом блокнот на 179 арк., рукописними записами заповнено 59 сторінок, в блокноті також знаходяться окремі аркуші паперу на 6 арк., загалом рукописні записи стосуються розрахунків; перепустка на АГК «Ракета» видана на ОСОБА_5 на 1 арк., «блок 8, гараж 1, выдан 06.12.2017, действителен до 31.12.2018»; пачка цигарок з написом «Приам» без марки акцизного податку, загалом у пачці знаходиться 17 цигарок.

-12 металевих ключів.

-Купюри номіналом по 100 доларів США: LB72977824B, KB26182886I.

-Купюри номіналом по 200 грн.: ПГ5603551, ХА5573995, КЄ5547183, ПГ9423244, УЖ6204688, УФ3857723, УЖ9447475, ВГ5691285, СЄ3152264, КЗ4065383, ЕЄ6965281, ПЗ5283879, ТГ1284415, УМ1719727, УГ4857747, УР9750094, СЛ9384643, СА8426509, ПБ7911489, ТГ5499890, ЗБ2024558, КЗ5900237, ВЗ9796906, КА5574816, УА6054377, ВБ5146944, СВ3315102, УЙ4734363, ТД6903456, ЄЄ1220831,КЗ4893920, УЗ3186273, УЛ3794279, ЕД8461369, УМ0852145, ЗЕ7147506, ЕХ6360288, СЖ8828023, УЕ5348410, ЕЖ7273083, КВ3539828, КЕ7780014, СК3635410, УМ3051978, УВ8466770, ЄВ3363206, УД4533551, ПД4212266, ЕЄ8854645, УМ5291765,УЄ3975564.

-Купюри номіналом по 100 грн.: СД3292133,ЕЗ1302758, ЗД4090065, ЕВ0954424, СЕ2015359, КЕ5078172, СБ9843870, МЄ7158814, МГ8176164, ЕД9422113, ЕЖ1503587, ГА1346837, АЄ3961674, МН9631060, КУ1440388, ГИ9326339, ЕЩ2960098, ЗД6914347, ВЮ1494553, МР2775051, АЗ9089300, КП7551912, КМ8805932, СГ2980493, МР7841416, УГ4001286, УЦ8317923, ЗБ3210513, КВ1589268, КМ2010532, КУ5526388, ЕШ9098534.

-Купюри номіналом по 500 грн.: ВИ5201956, ЛД3522026, ВБ6045074, ЛВ3417572, СБ4378886, ФЗ1012459, ВГ1752847, ЛА6487818, ВИ3152579, СБ2405980, ЛД0247429, ЛЗ1270564, БР6614191, ГТ2878311, УД7103479.

-Купюри номіналом по 50 грн.: СБ9390602, ГР1457515.

-Купюри номіналом по 10 грн.: НЕ9492850, ПД5539553.

-Купюри номіналом по 5 грн.: УЙ5911599, ПБ9869838.

-Картки банку «ПриватБанк» з номерами 488880 дійсне до 11.2021; 180420 дійсне до 11.2018; 706748 дійсна до 03.2022.

-Скрітч картки від сім карт операторів мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_5 .

-Скрітч картки від сім карт операторів мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_6 .

-Чеки з чорновими записами на 4 арк.

-Електронний пристрій на дерев`яній підставці на якому знаходиться маркування «Pompa wirnikova QB60» SN3114.

-пластикові пляшки (тара, баклажки), білого кольору які на момент огляду порожні, в загальній кількості 16 штук приблизним об`ємом по 30 літрів та 15 штук приблизним об`ємом 21,5 літра.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з номером НОМЕР_7 на автомобіль «Mercedes-Benz» VITO з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5

-Посвідчення водія серії НОМЕР_8 видане ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

-автомобіль «Mercedes-Benz» VITO з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 та номером, кузова, шасі та рами НОМЕР_9 та ключі від вказаного автомобіля з 3 механічними кнопками та логотипом марки «Mercedes-Benz», на ключах знаходиться брилок з логотипом марки «Mercedes-Benz».

-квартиру загальною площею 68,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно договору купівлі-продажу №707 від 23.03.2018 йому на праві приватної власності.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1