Справа № 344/3272/19
Провадження № 1-кс/344/1952/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000057 від 09.08.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000057 від 09.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж 2018 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 діючи умисно, з метою особистого протиправного збагачення шляхом використання свого службового становища, систематично вимагав неправомірну вигоду від завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , як від підлеглого та підпорядкованого йому працівника, в різних сумах за безперешкодне здійснення нею своєї професійної діяльності та подальше не притягнення до дисциплінарної відповідальності. З метою доведення своїх злочинних дій до кінця, ОСОБА_5 протягом вересня жовтня 2018 року вимагав та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3 500 грн. та 2 000 грн. Окрім цього встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вимагав та 03.12.2018 отримав у підлеглого працівника бюро ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмір 50% виділеної ним же премії за листопад 2018 року, тобто в сумі 6500 гривень.

Слідчий вказує в клопотанні, що будучи допитана як свідок, головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 показала, що на початку серпня 2018 року зустрілась із ОСОБА_5 у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для передачі йому грошових коштів за отриману в липня 2018 року премію.При цьому, у неї при собі були грошові кошти в сумі 1500 грн. Перебуваючи у приміщені торгового центру, у банкоматі ОСОБА_8 зняла із своєї банківської картки грошові кошти в сумі 5000 грн., і пішла на зустріч з ОСОБА_5 . Зустрівшись із ОСОБА_5 у одному із рядів торгової зали « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона передала останньому грошові кошти в сумі 6500 грн. В ході розмови ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_8 взяти грошові кошти у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виплачені їм премії та купила спиртні напої на конференцію. Після цього ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 і ОСОБА_9 про вказівку ОСОБА_5 щодо передачі отриманих премій та вони відповіли, що їм про це відомо.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , має відкритий картковий (особовий) рахунок № НОМЕР_2 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який їй проводиться зарахування заробітної плати та інших платежів від фізичних та юридичних осіб. Бухгалтер Івано-Франківського ОБСМЕ ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , має відкритий картковий (особовий) рахунок № НОМЕР_4 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який їй проводиться зарахування заробітної плати та інших платежів від фізичних та юридичних осіб. Головна медсестра ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , має відкритий картковий (особовий) рахунок № НОМЕР_6 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який їй проводиться зарахування заробітної плати та інших платежів від фізичних та юридичних осіб.

Для перевірки показань свідка ОСОБА_8 виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) по карткових рахунках ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до їхніх рахунків, держателем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим подано дане клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по карткових рахунках за період з 01.07.2018 по 05.12.2018, а саме:

- рахунок № НОМЕР_2 , що належить фізичній особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_3 ;

- рахунок № НОМЕР_4 , що належить фізичній особі ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

- рахунок № НОМЕР_6 , що належить фізичній особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1