"05" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
До військової прокуратури Харківського гарнізону надійшли матеріали, про те, що 2 відділом 4 управління ГУ БКОЗ СБ України отримано відомості щодо зловживання владою або службовим становищем з боку співробітників Харківської митниці ДФС під час передачі конфіскованого майна.
З метою виявлення, попередження та документування вказаної протиправної діяльності та вжиття необхідних заходів встановлено, що 15.07.2016 до митного поста «Харків-центральний» Харківської митниці ДФС службовими особами ТОВ «ХІМРЕСУРСИ» була подана електронна митна декларація №807100000/2016/026817 на товари: «Емалі, лаки, ґрунтовки, клеї», у тому числі товар №1 «Лак АК-113, виготовлений на основі поліакрилової смоли в суміші органічних розчинників з добавкою пластифікаторів. Призначений для нанесення на поверхні виробів з чорних, кольорових металів, неметалеві поверхні в області машинобудування, верстатобудування, будівлі та споруди в будівельній галузі, містить толуол до 10%, не містить метилетилкетон, ацетон, діетиловий ефір (етиловий ефір)», загальною вагою 340 кг., що надійшов з Російської Федерації на адресу ТОВ «ХІМРЕСУРСИ». Під час митного контролю було взято проби вищевказаного товару (акт №129 про взяття проб (зразків) товарів від 18.07.2016 року) та проведено їх експертні дослідження.
Відповідно до Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» толуол та ацетон значиться у таблиці IV списку № 2 «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю» «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Згідно приміток до списку № 2 таблиці IV «Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори».
Таким чином було виявлено, що в порушення вимог ст. ст. 257, 266 МК України, а також наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2015 №651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» службовими особами ТОВ «ХІМРЕСУРСИ» не заявлено органу доходів і зборів за встановленою формою точних відомостей про товари, які підлягають обов`язковому декларуванню при переміщенні через митний кордон України.
На підставі вищезазначеного, у відношенні декларанта ТОВ «ХІМРЕСУРСИ» прийнято рішення про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
В подальшому, 18.12.2017 Харківською митницею ДФС в особі заступника начальника митниці зазначений товар було передано для знищення ТОВ «Харків-ЕКО» (ЄДРПОУ - 36626459, юридична адреса: м. Харків, вул. Лодзька 7-а) на підставі акту приймання-передачі №1 від 18.12.2017, видаткової накладної № 215 від 18.12.2017, акту №ОУ-0001675 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.12.2017 в рамках укладеного «Договору про надання послуг з утилізації відходів, вироби (предмети), що є неякісною та небезпечною продукцією, які конфісковані згідно з постановами суду і такі, якими згідно з законодавством митниця набула право розпоряджатися» №247 від 20.11.2017.
Слідчий вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можливо причетні члени комісії про передачу майна створеної в Харківській митниці ДФС на підставі наказу №381 від 30.12.2016, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також директор ТОВ «Харків-Еко» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За наявною інформацією частина звітних документів фінансово-господарської діяльності між Харківською митницею ДФС та ТОВ «Харків-Еко» з приводу утилізації товарів (договори, додатки до них, специфікації, уніфіковані митні квитанції форми МД-1, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти приймання передавання, книги складського обліку, товаро-транспортні накладані та інші) перебувають в структурних підрозділах митниці, а саме в Управлінні матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, Управлінні фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (фактична адреса: м. Харків, вул. Короленка 16-б), митних складах та Управлінні протидії митним правопорушенням (фактична адреса: м. Харків, вул. Клочківська 370), які очолюють вищезазначені службові особи згідно розподілу функціональних обов`язків та за місцем реєстрації, фактичного знаходження, офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко».
18.10.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б; за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх; за місцем фактичного знаходження митних складів та Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370, в ході яких вилучене вище вказане майно.
Слідчий вважає, що вищевказані матеріальні об`єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 364 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.
Крім того, слідчий вказує, що 19.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області повернено прокурору Військової прокуратури Харківського гарнізону для усунення недоліків.
12.11.2018 до Військової прокуратури Харківського гарнізону ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.10.2018 повернено для усунення недоліків.
29.11.2018 о 17-28 год. на адресу Військової прокуратури Харківського гарнізону надійшла ухвала слідчого судді від 20.11.2018 для усунення недоліків, у зв`язку з відсутність витягу з ЄРДР та встановлено строк у 72 год.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Представники власника майна Харківської митниці ДФС - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважали, що вилучення майна порушує права власника, обшук проведено незаконно та протиправно, з порушенням встановленої процедури, передбаченої КПК України. Просили відмовити у задоволенні клопотання. (До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи).
Уповноважена особа ТОВ «Харків-Еко» до судового засідання не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
18.10.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б; за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх; за місцем фактичного знаходження митних складів та Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370, в ході яких вилучене майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 18.10.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.
Задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.10.2018 в ході проведення обшуків:
за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б, а саме на:
- Том № 2 з документи на 15 (п`ятнадцять) аркушів, який складається з наступних документів: Протокол № 1 від 23.11.2017 засідання комісії з питань розпорядження майном, що переходить у власність держави на 3 арк.; Договір про надання послуг утилізації відходів № 247 від 20.11.2017 на 4 арк.; Акт приймання-передачі № 1 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт 1 знищення неякісної та небезпечної продукції, що конфіскована від 22.12.2017 на 4 арк.; Акт № ОУ-0001675 здачі прийняття робіт від 18.12.2017 договір № 247 від 20.11.2017 на 2 арк.;
- Том № 5 з копіями документів на 244 (двісті сорок чотири) аркушах, який складається з наступних документів: Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_7 № 420-пв від 04.04.2018 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_7 № 1473-кв від 13.11.2017 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_7 № 1765-кв від 11.11.2016 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_7 № 592-кв від 26.04.2016 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_7 № 560-пв від 19.04.2016 на 1 арк.; Наказ про призначення ОСОБА_7 від 30.11.2015 № 3831-0; Посадова інструкція заступника начальника Харківської митниці ДФС від 06.07.2018 на 5 арк.; Посадова інструкція заступника начальника Харківської митниці ДФС від 26.01.2015 на 4 арк.; Положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 25.02.2016 на 8 арк.; Положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 04.11.2016 на 8 арк.; Зміни до положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 04.01.2018 на 1 арк.; Зміни до положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 16.12.2016 на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_8 від 15.03.2018 № 294-кв на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 05.12.2017 № 1597-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 12.10.2017 № 1344-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 01.08.2017 № 1014-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.03.2017 № 291-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.03.2017 № 287-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 19.10.2016 № 1624-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 04.08.2016 № 1258-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім`я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 04.08.2016 № 1257-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ ДФС від 02.03.2016 № 95-о на 3 арк.; Витяг з наказу ДФС від 24.12.2014 № 06-о на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 30.08.2018 №1398-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 22.08.2018 №1334-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 19.07.2018 №1105-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 08.05.2018 №621-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 15.03.2018 №293-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 20.12.2017 №1674-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 21.09.2017 №1264-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 17.08.2017 №1117-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 10.04.2017 №338-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 16.12.2016 №1307-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 19.10.2017 №1520-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 14.07.2016 №1082-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 26.05.2016 №791-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 26.05.2016 №779-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 18.05.2016 №714-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Наказ на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 02.02.2016 №131-кв ОСОБА_9 на 1 арк.; Витяг з наказу на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 №77-о ОСОБА_9 на 1 арк.; Витяг з наказу на ім`я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 24.12.2014 №06-о ОСОБА_9 на 1 арк.; Посадова інструкція заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 20.11.2017 на 2 арк.; Посадова інструкція заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Посадові інструкції начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на 15 арк.; Накази заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_9 на 18 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 20.11.2017 на 2 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 21.03.2018 на 2 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 30.03.2018 на 1 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 06.08.2015 на 6 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 25.02.2016 на 6 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 04.11.2016 на 6 арк.; Накази заступника начальника Управління- начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_10 на 17 арк.; Положення про відділ провадження у справах про порушення митних правил Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС на 53 арк.; Накази заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_11 на 8 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС заступника начальника Харківської митниці ДФС на 15 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС заступника начальника Харківської митниці ДФС на 4 арк.; Накази на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; Накази заступника начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_12 на 4 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 09.08.2018 на 22 арк.; Витяги з наказу на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.; Наказ на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 24.10.2018 на 24 арк.;
- Том № 6 з копіями документів на 187 (сто вісімдесят сім) аркушах, який складається з наступних документів: Накази начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_12 на 10 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 24 арк.; Витяги з наказу на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 3 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.07.2015 на 24 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 24 арк.; Витяги з наказу на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; Накази на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 06.08.2015 на 19 арк.; Наказ на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 24.11.2015 на 21 арк.; Накази головного бухгалтера відділу управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_13 на 13 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 2 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 16.12.2016 на 21 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 4 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 05.10.2018 на 21 арк.; Наказ Харківської митниці ДФС на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 21 арк.;
- Щоденник коричневого кольору «2011» з чорновими записами;
- Щоденник коричневого кольору з чорновими записами;
- Щоденник з фотографічною обкладинкою «Furkis coffe» коричневого з чорновими записами;
- Копії фотознімків на 17 арк.;
за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх, а саме на:
Оригінали документів, а саме:
- Договір про надання послуг з утилізації відходів № 274 від 20.11.2017 на 3 аркушах;
- Вартість наданих послуг до договору № 274 від 22.11.2017 на 1 аркуші;
- Акт приймання-передачі №1 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Акт №ОУ-0001675 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 215 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 216 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 229 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 228 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 227 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 226 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 225 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 224 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 223 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 222 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 221 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 220 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 219 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 218 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 217 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 239 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 230 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 231 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 232 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 233 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 234 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 235 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 236 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 237 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 238 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 240 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 241 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 242 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
- Видаткову накладну № 243 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
Копії документів, а саме:
- Ліцензію ТОВ «Харків-Еко» на 1 аркуші;
- Атестат виробництва на утилізацію шляхом спалювання вилучених з обігу неякісних та небезпечних харчових продуктів на 1 аркуші;
- Атестат виробництва на утилізацію шляхом спалювання парфюмерно-косметичної продукції, горілочної та тютюнової продукції на 1 аркуші;
- Ухвалу Печерського районного суду м. Києва на 1 аркуші;
- Опис речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуку 25.10.2017 на 1 аркуші;
- Протокол обшуку від 25.10.2017 на 4 аркушах;
за місцем фактичного знаходження митних складів та Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370, а саме на:
Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.
Встановити строк виконання ухвали слідчого судді в цій частині - два тижні, тобто до 19.12.2018 р. включно.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1