Провадження № 1-кс/750/5816/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0009413 від 03.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

19.12.2018 року слідчий Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на корпоративні права (частки в статутному капіталі) учасника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ЄДРПОУ 03796790 ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 в розмірі частки в статутному капіталі вказаного товариства 44,44% та заборонити Державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» , юридична адреса 15021 Чернігівська обл., Ріпкинський р-н с. Лопатні вул. Миру будинок №1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівські області надійшли матеріали УЗЕ ДЗЕ НП України за зверненням уповноваженого представника учасника СТОВ «Дніпро» ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій з боку директора СТОВ «Дніпро» ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала, просила його задовольнити з вищевикладених підстав. Крім того, пояснила, що ОСОБА_5 на законних підставах придбав частки в статутному капталі СТОВ «Дніпро». Капітал СТОВ сформовано повністю, проте керівник намагається шахрайським шляхом виключити ОСОБА_5 з учасників СТОВ, вказуючи, що капітал не сформовано, а тому можуть бути порушені права ОСОБА_5 . Зокрема, останньому вже надсилались листи про скликання позачергових загальних зборів учасників СТОВ «Дніпро», де в порядку денному поставлено питання про виключення його зі складу учасників товариства. Крім того, вже було внесено зміни до реєстраційних документів товариства, що призвело до перереєстрації нерухомого майна СТОВ. В зв`язку з чим необхідно накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 шляхом заборони здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009413 від 03.12.2018 року, розпочате за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.04.2000 згідно розпорядження №169 Ріпкинської РДА Чернігівської області було створено Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» (СТОВ Дніпро), що утворилось шляхом реформування КСП «Дніпро», та було зареєстроване в установленому законом порядку Ріпкинською РДА Чернігівської області, з сформованим статутним капіталом в розмірі 12000грн 00коп., учасниками СТОВ «Дніпро» являлись наступні особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в рівних частках 11,11% що відповідає частині статутного капіталу 1333грн. коп. В подальшому, згідно договорів дарування, учасниками СТОВ «Дніпро»: ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та спадкоємцями померлого учасника ОСОБА_15 частки в статутному капіталі СТОВ «Дніпро» були передані ОСОБА_5 . Таким чином ОСОБА_5 , став володільцем частки в статутному капіталі товариства розміром 44,44% та 02.08.2018 подав передбачений законом пакет документів для здійснення Державної реєстрації включення учасника в порядку ч.5 ст. 17 ЗУ «Про Державну юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» до складу СТОВ «Дніпро», про що було повідомлено виконавчий орган вказаного товариства. Також, шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 стало відомо, що в 14.09.2018 СТОВ «Дніпро» було виконано реєстраційні дії по призначенню підписанта ОСОБА_11 з 03.01.2018, при чому при формуванні виписки з ЄДР 02.08.2018 відомості про підписанта були відсутні. З метою підтвердження чи спростування факту призначення підписанта, було подано запит до Державного реєстратора Ріпкинської РДА Чернігівської області та отримано копії документів з реєстраційної справи згідно яких встановлено, що реєстрація підписанта СТОВ «Дніпро» - ОСОБА_11 виконана з порушеннями, а саме: всупереч вимогам ч.4 ст. 17 ЗУ «Про Державну юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», директором товариства було подано не примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (протокол загальних зборів учасників про призначення підписанта), а Наказ по СТОВ «Дніпро» №1.2 від 03.01.2018 та всупереч вимог ч.5 ст. 89 Цивільного кодексу України, згідно якої зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом,- з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, зазначено підписант ОСОБА_11 з 03.01.2018, а не з фактичної дати подання документів 14.09.2018. В подальшому було встановлено, що 30.05.2018 був укладений Договір купівлі продажу майнового паю, де покупцем виступив ОСОБА_7 , а продавцем СТОВ «Дніпро» в особі підписанта ОСОБА_11 , державна реєстрація якої, як зазначалось вище, відбулась 14.09.2018, предметом договору являвся майновий сертифікат серія ЧНРП №009425 на майновий пай номінальною вартістю 296000грн. 00коп., вартість продажу вказаної частини, згідно договору, становила 29600грн. 00коп. (10% вартості). Згідно акту - прийому передачі від 30.05.2018 сертифікат серія ЧНРП №009425 на майновий пай номінальною вартістю 296000грн. 00 коп. було передано ОСОБА_7 , та на підставі вищезазначеного 30.05.2018 Радульською селищною радою було видано майновий сертифікат серія ЧНРП №009427 на ім`я ОСОБА_7 частка якого в майновому фонді майна КСП «Дніпро», СТОВ «Дніпро» визначена в розмірі 296 000 грн. 00 коп. або 41,1%. 27.08.2018 ОСОБА_7 , як власник сертифікату на майновий пай члена КСП «Дніпро» серія ЧНРП №009427 та сертифікату на майновий пай члена КСП «Дніпро» серія ЧНРП №009099 сумарною номінальною вартістю майнових сертифікатів 296686грн. 00 коп. звернувся до Радульського сільського голови з заявою, щодо переоформлення зазначених сертифікатів на приватне підприємство «Оріон -ВММ» , керівник ОСОБА_7 , 28.09.2018 було проведено загальні збори співвласників майна реорганізованого колективного сільського підприємства «Дніпро» (правонаступником якого є СТОВ «Дніпро»), згідно протоколу №1 вказаних зборів розглядалось питання про виділення майна в натурі власникам невитребуваних паїв та зборами було прийнято рішення про виділення ТОВ «Оріон ВММ» в рахунок майнового паю номінальною вартістю 296686грн. 00 коп. нерухомого майна у натурі на суму 95585грн. 00коп., рухомого майна на суму 199101грн. 00коп. Згідно показів ОСОБА_7 та ОСОБА_11 нерухоме майно у натурі на суму 95585грн. 00коп. було передано ПП «Оріон ВММ» згідно акту прийому передачі, інше майно не передавалось. В подальшому, посадові особи СТОВ «Дніпро», достовірно знаючи, що статутний капітал СТОВ «Дніпро» сформований в повному обсязі в 2000 році, що підтверджується актом приймання передачі майна засновникам СТОВ «Дніпро» від 14.04.2000, установчим договором про створення та діяльність СТОВ «Дніпро» від 18.04.2000 з додатком, ст. 20 Статуту СТОВ «Дніпро» (нова редакція) від 17.01.2009, фінансовими звітами форми 1-м підприємства за 2012 рік та 2013 рік (рядок №300 «статутний капітал» з розшифруванням 12,0 на початок звітного року та 12,0 на кінець звітного року, без зазначення будь яких сум в рядку №360 «неоплачений капітал»), фінансовими звітами за 2017рік (рядок №1400 «статутний (пайовий) капітал» з розшифруванням 12,0 на початок звітного року та 12,0 на кінець звітного року, без зазначення будь яких сум в рядку №1425 «неоплачений капітал»), актом інвентаризації майна пайового фонду реорганізованого КСП «Дніпро» на 01.07.2018 (в якому значиться майно внесене учасниками до статутного капіталу в 2000 році - рядок №35, №103, №109 акту) з метою виключення ОСОБА_5 з учасників СТОВ «Дніпро» звернулись до останнього з листом вих №31 від 01.10.2018, щодо формування статутного капіталу СТОВ «Дніпро», з зазначенням, що засновниками СТОВ не надано первинних документів на підтвердження вкладів до статутного капіталу та на цій підставі можливо вважати що вкладів до статутного капіталу товариства засновниками не внесено, корпоративних прав не набуто, хоча обов`язок видавати первинні документи учасникам на підтвердження вкладів згідно п.4.5. установчого договору від 13.04.2000 покладений на директора СТОВ. В подальшому листом вих. №34 від 05.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про заборгованість з формування статутного капіталу в сумі 5332 грн. 00 коп., та надано строк на її погашення протягом жовтня 2018 року та листом №35 від 12.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про скликання позачергових загальних зборів учасників СТОВ «Дніпро» 26.12.2018, де в порядку денному поставлено питання про виключення його зі складу учасників товариства в порядку ст. 15 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». На підставі викладеного, є підстави вважати, що посадові особи СТОВ «Дніпро», шляхом обману, намагаються заволодіти корпоративними правами ОСОБА_5 ..

10.12.2018 постановою слідчого СВ Чернігівського ВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про визнання речового доказу та приєднання його до матеріалів провадження, майно Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» , юридична адреса 15021, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Лопатні, вул. Миру, будинок №1, та корпоративні права (частки в статутному капіталі) учасника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в розмірі частки в статутному капіталі 44% визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна або заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України, корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені статутом та іншими документами.

Суття 190 КК України визначає предметом злочину чуже майно та право на майно.

Метою арешту корпоративних прав відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є їх збереження для запобігання спробам їх реалізації.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, положень ч.2 ст. 173 КПК України, приходжу до переконання, що наявні правові підстави для арешту майна, з метою запобігання можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном, а тому вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту, з метою збереження корпоративних прав ОСОБА_5 та запобігання спробам їх реалізації, оскільки не застосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним майном може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши Державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відносно Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро», з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права (частки в статутному капіталі) учасника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , в розмірі частки в статутному капіталі вказаного товариства 44,44%.
Заборонити Державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відносно Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» (, юридична адреса 15021 Чернігівська обл., Ріпкинський р-н с. Лопатні вул. Миру будинок №1).

Слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити негайне виконання ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1