Провадження № 1-кс/714/228/18
У Х В А Л А

"17" грудня 2018 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участі : секретаря судових засіданьОСОБА_2
слідчого СВ Герцаївського ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Герца клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 27 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом особою на прізвище ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 18800 грн.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 23 жовтня 2018 року через мережу Інтернат ознайомився з оголошенням розмішене на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж ОСОБА_5 опалювальних палет. За наслідками телефонних розмов із продавцем та досягнутих домовленостей, потерплий ОСОБА_6 перерахував з власної розрахункової картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок продавця № НОМЕР_2 усього 18800 грн. (помилково зайво сплатив 2000 грн.). Згодом зв`язок із продавцем був втрачений, товар не отримав та перераховані потерпілим кошти йому не повернуто.

Оскільки особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 не встановлено, а органом досудового розслідування здобуто даних про те, що грошові кошти потерпілий перерахував продавцю через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просила суд надати їй, а також слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого начальнику СКП Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську виписку про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23 жовтня 2018 року по 10 листопада 2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми та даних щодо осіб, які скористались перерахованими коштами. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просила розглянути без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав наведених в останньому.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання матеріалами, вважаю за необхідним зазначити про наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.1 ст. 60 та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та розкривається за рішенням суду.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2018 року внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0000224 та дана правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння особою на прізвище ОСОБА_5 шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 18800 грн.

Та обставина, що потерпілим ОСОБА_6 було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 18954,47 грн. підтверджується доданими до клопотання дублікатами чеків від 23 жовтня 2017 року.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яку вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні за обставин, що довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

Водночас, слід зазначити що надання тимчасового доступу до документів про який клопочить слідчий також іншим працівникам поліції суперечить вимогам кримінально-процесуального законодавства з огляду на наступне.

Так, нормою ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 19 ст. 3 КПК стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Отже, сукупність наведених норм законодавства з урахуванням повноважень слідчого про які вказано у ст. 40 КПК України зводиться до того, що тимчасовий доступ до документів може бути надано слідчому який звернувся до суду з такого роду клопотанням, в даному конкретному випадку слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 372 КПК України ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні центрального відділення Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: банківської виписки про рух коштів за карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), із зазначенням рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) за період з 23 жовтня 2018 року по 10 листопада 2018 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи з інформацією доступу до якої надано ухвалою слідчого судді та надати таку інформацію слідчому ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя