Справа №127/3802/19
Провадження №1-кс/127/2294/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ільїчевське, Прикубанського району, Карачаєво Черкеського Автономного округу, Російської Федерації, громадянина України, неодруженого, раніше неодноразово судимого, востаннє 19.02.2008, Ялтинським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 187 КК України, до 8 років позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано частково покарання за вироком Джанкойського міського суду АР Крим від 09.11.2005, всього до відбування 8 років 10 місяців позбавлення волі, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 , та мотивовано тим, що ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимим (судимість не знята та не погашена у встановленому порядку), на шлях виправлення не став, а переслідуючи мету особистого збагачення шляхом вчинення шахрайств на території України, не пізніше ніж у березні 2017 року, погодився на пропозицію ОСОБА_6 , і увійшов до створеної та очоленої ним організованої злочинної групи, до складу якої, крім них, також входила їх спільна знайома ОСОБА_7 .

Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі тісні стосунки ОСОБА_6 з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , розробив план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами громадян на території України, під приводом реалізації пального за низькою ціною, який повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .. Залучення останніх було викликано тим, що відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА_6 , розумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності введення потерпілих в оману та змушення їх добровільно перерахувати грошові кошти на вказані злочинцями рахунки, створюючи при цьому враження законної угоди.

Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи, ОСОБА_6 , поклав на себе обов`язки керування та забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи підшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, залучення для заволодіння чужими коштами інших осіб які мають відкриті банківські (карткові) рахунки.

Так, ОСОБА_6 відвів собі роль організатора організованої групи та її керівника, згідно з цим усі інші співучасники створеної ним організованої групи, повинні були підпорядковуватися йому, відповідати за певний напрямок злочинної діяльності, безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому ОСОБА_6 визначив, що він крім безпосередньої участі у вчиненні злочинів у складі створеної ним організованої групи, як організатор централізовано буде керувати діями всіх співучасників, визначати суми коштів, які будуть отримувати учасники організованої групи в результаті вчинення злочинів, і здійснювати розподіл цих коштів між її учасниками, а інші члени організованої групи, будуть безпосередньо підпорядковуватися йому.

В цей же час, ОСОБА_6 , переконавши ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, повідомив їм розроблений ним план злочинних дій, який полягав в наступному:

-ОСОБА_4 , шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, повинен був встановлювати контактні номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові громадян України які їх розмістили, а також місця їх проживання, повідомляти дану інформацію іншим членам групи. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілим, ОСОБА_4 згідно розробленого плану, мав представлятися старшим менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.

-ОСОБА_7 , за допомогою заздалегідь заготовленого мобільного терміналу (мобільного телефону) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку мала надсилати підшуканим ОСОБА_4 громадянам СМС-повідомлення, відповідно до змісту яких пропонувалося придбати дизельне паливо по низькій ціні. В подальшому, при словесному спілкуванні з потерпілим, ОСОБА_7 , згідно розробленого плану, мала представлятися менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.

-ОСОБА_6 , через інших осіб, які не були обізнані про злочинні наміри членів групи, підшуковував власників карткових рахунків (як правило клієнтів ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк»), які також не були повідомлені про злочинні наміри членів організованої групи, та під надуманим приводом залучав їх до заволодіння грошовими коштами, а саме використовував їх карткові банківські рахунки. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілим, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану, мав представлятися директором мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.

-На момент відсилання повідомлень на телефонні номери підшукані ОСОБА_4 , всі члени організованої злочинної групи, мали перебувати в одному місці в м. Вознесенськ, Миколаївської області, вул..Матросова,143.

-У випадку виникнення у когось з абонентів, яким відсилалися повідомлення, бажання придбати дизельне паливо за ціною значно нижчою за ринкову як правило в телефонному режимі вони зв`язувалися з членами організованої групи, при цьому першочергово всі вони контактували з ОСОБА_7 , яка представляючись менеджером мережі АЗС «ОККО», як правило того регіону де знаходився її співрозмовник, пропонувала придбати дизельне пальне, або талони на пальне, по ціні значно нижчій за ринкову, за умови придбання понад 1000 літрів.

-Отримавши згоду на придбання певної кількості пального, ОСОБА_7 , надсилала на мобільний телефон потерпілого СМС-повідомлення з номером банківського (карткового) рахунку, суми платежу та вказанням прізвища та ініціалів власника рахунку. Паралельно з цим, учасники організованої групи, з метою заволодіння чужими коштами, шляхом здійснення телефонних дзвінків на сервісні номери ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ОККО), ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», дізнавалися про адреси розташування автозаправних станцій (можливість придбання там талонів на паливо), банківських відділень (наявності в них терміналів самообслуговування), їх режиму роботи за місцем знаходження потерпілих, з метою створення у потерпілих фактичної уяви реальної співпраці з представниками підприємства яке займається реалізацією пального, та помилкової уяви про процес купівлі пального належного реальному суб`єкту господарюванняя, переслідуючи при цьому мету заволодіння його коштами під приводом реалізації пального.

-У разі виникнення сумнівів у потенційного потерпілого, щодо реальності купівлі пального в спосіб який повідомляла ОСОБА_7 , остання пропонувала йому порозмовляти з старшим менеджером яким згідно розробленого плану представлявся ОСОБА_4 , телефонуючи з іншого абонентського номеру, при цьому під час розмови він також, словесно мав ввести потерпілого в оману, переконати його в реальності, законності та правомірності придбання у такий спосіб пального. В випадку вагання потерпілого, недостатності дій виконавців направлених на введення потерпілого в оману та спонукання його передати грошові кошти в розпорядження членів групи, до нього мав телефонувати ОСОБА_6 , та в усній формі переконати вчинити уявний правочин придбання палива, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаний злочинцями. Тобто всі члени групи діяли чітко з розробленим раніше планом, суворо його дотримувалися для досягнення своєї мети.

-Для досягнення мети заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою, ОСОБА_6 наказав співучасникам злочину, під час спілкування з особами, які виявили бажання придбати пальне по низькій ціні та вважали це вигідним для себе, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані щодо їх імен, посад на підприємствах, що здійснюють реалізацію пального тощо, та таким чином створювати фактичну уяву у потерпілих їх співпраці з представниками суб`єктів господарювання що здійснюють реалізацію пального, а розмовляючи з потерпілими почергово обов`язково дотримуватися ранжування у видуманих посадах: першим з потерпілим повинна була розмовляти ОСОБА_7 , яка відповідно до розробленого плану представлялася менеджером, в подальшому при виникненні сумнівів у потерпілого, з ним розмовляв ОСОБА_4 , який відповідно до розробленого плану представлявся старшим менеджером, і лише на завершальному етапі, і випадку виникнення у співвиконавців труднощів з введенням в оману потерпілого, з ним починав спілкування ОСОБА_6 , який згідно розробленого плану представлявся директором. Таким чином діючи з єдиним умислом, та чітко виконуючи злочинний план, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 здійснювали на потерпілих осіб психологічний вплив, чим схиляли до перерахування коштів на рахунки надані ними.

-Для забезпечення безпеки функціонування та приховування злочинної діяльності групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи згідно наміченого плану у складі організованої групи, безумовно дотримувались заходів конспірації, злочини вчиняли перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, часто змінюючи як номери так і самі мобільні телефони, під час телефонних дзвінків на сервісні номери представлялися видуманими іменами, члени групи були беззаперечно впевнені, що правоохоронні органи не отримають інформацію про їх злочинну діяльність.

ОСОБА_6 - як організатор і керівник групи, здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, планування її протиправної діяльності в цілому та визначення функцій інших учасників групи; забезпечував групу мобільними терміналами, СІМ-картками операторів мобільного зв`язку, визначав спосіб та порядок спілкування з потерпілими, безпосередньо а також через інших осіб, залучав не освідомлених про злочинну діяльність осіб, для подальшого використання їх карткових рахунків під час вчинення злочинів, керував переведенням грошових коштів у готівку та перерахуванням на інші рахунки, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої групи, допомагав у їх виведенні або знятті; здійснював розподіл коштів.

ОСОБА_7 як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 групи, допомагала останньому у заволодінні чужими коштами шляхом обману; здійснювала надсилання СМС-повідомлень потерпілим з пропозицією придбати пальне по низькій ціні. Безпосередньо спілкувалася з потерпілими по телефону, вводячи їх в оману схиляла до добровільного перерахунку коштів на визначені членами групи рахунки; за дорученням ОСОБА_6 дізнавалася про місця розташувань АЗС, банківських установ з наявними в них платіжними терміналами.

ОСОБА_4 як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 групи, допомагав останньому у заволодінні чужими коштами шляхом обману; шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, встановлював контактні номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові громадян України які їх розмістили, а також місця їх проживання. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілими після їх спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого плану, представлявся старшим менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий, тим самим діючи спільно та узгоджено з іншими членами групи під час безпосереднього спілкування з потерпілими створював у останніх враження правомірної та вигідної для них операції з придбання пального, схиляючи їх в такий спосіб до добровільного перерахунку коштів на надані членами групи рахунки.

Таким чином, об`єднавши дії ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , довівши до останніх план вчинення злочинів, розподіливши між собою ролі, всі учасники організованої групи створеної ОСОБА_6 та спрямувавши їх на вчинення злочинів з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими коштами шляхом обману, керуючи їх діями і координуючи їх, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, ОСОБА_6 створив стійку організовану злочинну групу і, в період часу з березня 2017 року по 8 квітня 2017 року, перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 злочинної групи, вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою.

Внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 16308,05 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_4 , діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , плану, переслідуючи мету швидкого збагачення, достовірно знаючи, що ні він, ні інші учасники організованої групи, не являються працівниками та представниками суб`єкта господарювання який займається реалізацією нафтопродуктів, вчинив заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 .

Внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 48609,00 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_4 , діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , плану, переслідуючи мету швидкого збагачення, достовірно знаючи, що ні він, ні інші учасники організованої групи, не являються працівниками та представниками суб`єкта господарювання який займається реалізацією нафтопродуктів, вчинив заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 .

Внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 16499,98 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується доказами, зібраними під час розслідування даного кримінального провадження.

08.10.2018 складено, та заочно повідомлено про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
12.10.2018 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4
31.01.2019 складено, заочно повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи зібрані докази у кримінальному провадженні щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, а також те що ОСОБА_11 на даний час переховується від органів досудового розслідування, тому відповідно до ч. 1 ст. 177 КК України існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_11 може вчинити інше кримінальне правопорушення та переховуватись від органів досудового розслідування. Зазначене свідчить про наявність достатніх підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу і неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, клопотання не підтримали.

Підозрюваний ОСОБА_11 в судове засідання не прибув та не був доставлений.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

З наведеного судом вбачається, що у звязку з неявкою всіх учасників кримінального провадження № 0000063 від 05.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя не може розглянути клопотання слідчого у відповідності до ст. 193 КПК України, слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обовязковість доведення яких на нього покладається вимогами ст. 132 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,132, 193, 395, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ільїчевське, Прикубанського району, Карачаєво Черкеського Автономного округу, Російської Федерації, громадянина України, неодруженого, раніше неодноразово судимого, востаннє 19.02.2008, Ялтинським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 187 КК України, до 8 років позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано частково покарання за вироком Джанкойського міського суду АР Крим від 09.11.2005, всього до відбування 8 років 10 місяців позбавлення волі, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: