04.04.2019 Справа № 642/1024/19
Провадження № 1-кс/642/1358/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

представника виконавчої служби: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання слідчого СВ Холодногірського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, які внесені до ЄДРС за № 0001062 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001062 від 13.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході виконання виконавчого провадження № 55785442 головним державним виконавцем міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в рахунок погашення виниклого боргу передано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації, шляхом проведення електронних торгів нерухоме майно, яка на той час належало боржнику ОСОБА_6 - житлову квартиру АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного аукціону, переможцем електронних торгів, згідно протоколу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 340531 від 25.06.2018 року, визнано ОСОБА_7 . Ціна продажу складає 1 120 000 грн.,яка повністю сплачена покупцем на рахунок державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, 10.07.2018 року головним державним виконавцем ОСОБА_5 складено акт про реалізацію предмета іпотеки,який затверджено начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 .Вказаним актом засвідчено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі порядку реалізації арештованого майна, проведено реалізацію вказаного нерухомого майна, яке нібито належить боржникові ОСОБА_6 .
Відповідно до ухвали Московського районного суду м.Харкова від 24.02.2017 року у цивільній справі № 643/2513/17 та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, задоволено заяву Харківської місцевої прокуратури № 4 та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 з метою забезпечення позову в порядку ст. 153 ЦПК України.
В подальшому, рішенням Московського районного суду м. Харкова від 07.12.17 у цивільній справі № 643/2513/17, яке набрало законної сили 09.01.2018, зареєстровано 25.04.2018 право власності на квартиру АДРЕСА_1 за територіальною громадою м.Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до встановлених Московським районним судом м.Харкова обставин, викладених у вказаному судовому рішенні. Право власності на спірну квартиру зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі підробних документів, у зв`язку з чим відповідне право судом скасоване.
Таким чином, усупереч вимог ст..ст.2,18,48,50,74 Закону України «Про виконавче провадження» та п.п.1,10,15 п 2; п.п.1,2,3 п 3;п.п1,2,3 п.4 Розділу 11 Порядку, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про наявність обтяжень та належності майна територіальній громаді м.Харкова в особі Харківської міської ради Харківської області подали документи в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізацію квартиру АДРЕСА_1 , та склали акт примусової реалізації вказаного майна потерпілому -гр. ОСОБА_7 ,який сплатив за придбання вказаного майна 1 120 000 грн., а право власності на квартиру оформити не зміг,через фактичну належність квартиру АДРЕСА_1 , як і повернути сплачені кошти, через перерахування їх стороні виконавчого провадження.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити , чи підтверджується документально перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_7 на рахунок міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_4 за придбання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квартири, та чи підтверджується документально перерахування посадовими особами виконавчої служби зазначених коштів на рахунки стягувача, виконавчої служби та боржника( як зайво стягнених), що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_9 від 12 березня 2019 року по вказаному кримінальному провадженню призначена судова економічна експертиза, яка доручена на виконання експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
18 березня 2019 року по зазначеному кримінальному провадженню від судового експерта ОСОБА_10 надійшло клопотання № 8/53СЕ-19 про надання платіжних документів, щодо підтвердження зарахування ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів за придбання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2018 році квартири АДРЕСА_1 - на рахунки стягувача, боржника, виконавчої служби ( як виконавчий збір та виконавчі витрати).
02 квітня 2019 року слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснено доступ до запитуваних документів на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_11 документів ,однак надавати розшифровку платежів, зазначених у вилучених платіжних дорученнях, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовилися, посилаючись на відсутність такого дозволу на вилучення в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_11 .

Вилучені платіжні доручення містять підтвердження платежів, у тому числі по ВП № 55785442,однак розшифровка даних платежів рознесена в реєстрі до відповідних платіжних доручень про перерахування коштів, і без вилучення даних реєстрів підтвердити чи спростувати перерахування коштів по ВП № 55785442 не можливо.
В ході досудового розслідування встановлено, що запитувані експертом документи знаходяться в володінні бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_6 ,розташованого за адресою : АДРЕСА_2 .
На адресу міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_4 11.03.2019 року була направлена вимога слідчого в порядку ст. 93 КПК України про надання запитуваних платіжних документів, однак листом № 17810 від 14 березня 2019 року слідчого повідомлено про надання таких документів лише за ухвалою слідчого судді.

До матеріалів кримінального провадження слід долучити оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме :
Реєстрів міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_4 про перерахування коштів за платіжними дорученнями № 5619 від 09.07.18; № 5621 від 09.07.18; № 813 від 09.07.18;

Розпорядження державного виконавця по ВП № 55785442 щодо зарахування ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів за придбання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2018 році квартири АДРЕСА_1 - на рахунки стягувача, боржника, виконавчої служби ( як виконавчий збір та виконавчі витрати).
Оригінали документів необхідні для проведення економічної експертизи.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, думку представника виконавчої служби, який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0001062 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити .

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , та слідчому слідчої групи СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів, а саме :
Реєстрів міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_4 про перерахування коштів за платіжними дорученнями № 5619 від 09.07.18 ; №5621 від 09.07.18 ; № 813 від 09.07.18 .

Розпорядження державного виконавця по ВП № 55785442 щодо зарахування ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів за придбання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2018 році квартири АДРЕСА_1 - на рахунки стягувача, боржника, виконавчої служби ( як виконавчий збір та виконавчі витрати) у ІНФОРМАЦІЯ_6 ,розташованого за адресою : АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1