Справа № 727/1381/19
Провадження № 1-кс/727/701/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старший слідчий СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001804 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001804 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України.

Вказує, що інтернет провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надає послуги з підключення до мережі інтернет та телебачення IPTV, де в переліку телевізійних каналів присутні канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тощо.

Поряд з цим, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області КУК ДКП НП України на виконання доручення слідчого в ході проведення ряду організаційних та практичних заходів встановлено, що на сторінках спільноти інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висвітлено реквізити для оплати за доступ до мережі Інтернет, а також для перегляду телебачення IPTV: ПП ОСОБА_4 ОКПО НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведення перевірки достовірно встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та використовується для отримання грошових коштів за перегляд телебачення IPTV від своїх клієнтів.

Більше того, зазначені банківські реквізити вказані в договорі про надання інформаційних послуг, долученому заявником до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, для забезпечення проведення повного, неупередженого та об`єктивного досудового слідства, встановлення інших осіб причетних до скоєння даного злочину та осіб які володіють інформацією про вчинення даного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 до теперішнього часу з банківського розрахункового рахунку ПП ОСОБА_4 ОКПО НОМЕР_4 № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Поряд з цим відповідно до п.п. 1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рахунки клієнтів банку, операції які були здійсненні по рахункам являються банківською таємницею, однак без отримання вказаної інформації неможливо іншим чином встановити важливі обставини для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також встановити всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рахунки клієнтів банку, операції які були здійсненні по рахункам являються банківською таємницею, однак без отримання вказаної інформації неможливо іншим чином встановити важливі обставини для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також встановити всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Встановлено, що інтернет провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надає послуги з підключення до мережі інтернет та телебачення IPTV, де в переліку телевізійних каналів присутні канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тощо.

Поряд з цим, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області КУК ДКП НП України на виконання доручення слідчого в ході проведення ряду організаційних та практичних заходів встановлено, що на сторінках спільноти інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висвітлено реквізити для оплати за доступ до мережі Інтернет, а також для перегляду телебачення IPTV: ПП ОСОБА_4 ОКПО НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведення перевірки достовірно встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та використовується для отримання грошових коштів за перегляд телебачення IPTV від своїх клієнтів.

Більше того, зазначені банківські реквізити вказані в договорі про надання інформаційних послуг, долученому заявником до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, для забезпечення проведення повного, неупередженого та об`єктивного досудового слідства, встановлення інших осіб причетних до скоєння даного злочину та осіб які володіють інформацією про вчинення даного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 до теперішнього часу з банківського розрахункового рахунку ПП ОСОБА_4 ОКПО НОМЕР_4 № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУ НП В Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді до рахунку № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_4 ОКПО НОМЕР_4 відкритого в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку НОМЕР_6 , а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з 01.01.2018 до теперішнього часу із зазначенням рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, шляхів надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та усіх документів щодо перерахування грошових коштів (платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, інформації про ключі доступу до рахунків), які можуть бути використані в подальшому як докази по кримінальному провадженні № 0001804 від 08 серпня 2018 року та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаних документів в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1