КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1903/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власників майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх представника ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 жовтня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, зокрема, на грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), а саме на: - 263847 гривень; - 12628 доларів США; - 3350 євро; - 4282 гривень; - 445 доларів США; - 250 євро; - 2200000 гривень; - 135000 доларів США; - 8000 євро, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх представник ОСОБА_7 подали апеляційну скаргу, в якій ставлять питання про поновлення їм строку на оскарження ухвали слідчого судді, просять її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна і зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_6 повернути ОСОБА_8 і ОСОБА_9 грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах).

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянти зазначають, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення власників майна чи їх представника, а оскаржувану ухвалу слідчого судді останній отримав лише 28 лютого 2019 року.
Стосовно ухвали слідчого судді, то автори апеляції вважають її незаконною. На думку апелянтів, слідчим суддею не було взято до уваги, що майно, на яке накладено арешт, не відповідає жодному із критеріїв, визначених ст. 170 КПК України, а є приватною власністю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і його походження підтверджується наступними доказами. Зокрема, як вказують автори апеляції, згідно договорів та видаткових касових ордерів банків, ОСОБА_8 в період з 28 жовтня 2011 року по грудень 2014 року вкладав власні грошові кошти до різних банків України та отримував відповідні відсотки. Так, відповідно до договорів про банківський вклад «Класичний» № НОМЕР_1 від 31 жовтня 2011 року, ОСОБА_8 поклав на рахунок 1000000 гривень, після чого, згідно договору про банківський вклад «Вільний вибір» № НОМЕР_2 від 05 жовтня 2012 року, ОСОБА_8 поклав на рахунок 1500000 гривень, а потім за умовами договору № 007659/142 від 16 квітня 2013 року ОСОБА_8 отримав 2130000 гривень та знову, згідно договору № 014900/142 від 14 серпня 2013 року, поклав на депозит 2500000 гривень. Надалі, як зазначають апелянти, ОСОБА_8 за умовами договору № 021257/142 від 12 грудня 2013 року отримав свій строковий банківський вклад з виплатою процентів в кінці року у сумі 2922500 гривень. Крім того, автори апеляції стверджують, що ОСОБА_8 періодично купував та продавав валюту, за необхідністю, у побутових цілях. Так, апелянти вказують, що ОСОБА_8 , згідно квитанцій ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» № 160352866 від 12 жовтня 2016 року, офіційно продав 100000 доларів США та отримав 2625000 гривень, після чого, згідно квитанцій ПАТ «Аграрний акціонерний банк», в період часу з березня 2017 року по вересень того ж року, крім зазначених коштів на депозитних рахунках, ОСОБА_8 офіційно придбав 76100 доларів США, а з грудня 2017 року по липень 2018 року ще 15200 доларів США. При цьому автори апеляції зауважують, що, крім зазначених коштів, згідно довідки ПАТ КБ «Приватбанк», на рахунку ОСОБА_8 у 2015 році перебувало 17243 долари США, які жодного відношення до даного кримінального провадження не мають, оскільки знаходились у нього до моменту вчинення кримінального правопорушення.
На думку апелянтів, без належних правових підстав накладено арешт і на грошові кошти, які належать матері ОСОБА_8 громадянці ОСОБА_9 , яка відчужила квартиру АДРЕСА_2 , ринкова вартість якої становить 630687 гривень, що підтверджується договором купівлі-продажу квартири від 06 березня 2018 року, а отримані гроші остання передала на відповідальне зберігання своєму сину.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 жовтня 2018 року власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх представник ОСОБА_7 не пропустили з огляду на положення абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але апеляційна скарга останніх не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2015 року заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що, в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою НБУ № 502 від 12 грудня 2002 року, на території міста Києва організовано мережу пунктів обміну іноземної валюти на гривню з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про курси купівлі-продажу іноземної валюти у квитанціях форми № 377-к, без належного документального оформлення, а також проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх реального обсягу у податковому та бухгалтерському обліках і подальшого перепродажу валюти на чорному ринку за курсами, що суттєво відрізняються від загальнодержавних.

Відповідно до матеріалів УСБУ України та ОУ ГУ ДФС у місті Києві, встановлено місця функціонування таких пунктів обміну валют, зокрема, за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; місто Київ, вул. Івана Мазепи, 9; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБУ встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_10 , який для прикриття своєї протиправної діяльності використовує реквізити ТОВ «Лізинг БНК» (код 37616860, місто Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, вид діяльності фінансовий лізинг, керівник та засновник ОСОБА_10 ), а також ОСОБА_8 (попереднє прізвище ОСОБА_11 ). Обидва вони через підконтрольні пункти обміну валюти, в тому числі нелегальні, проводять незаконні фінансові операції, які забезпечують функціонування «чорного» валютного ринку у місті Києві та регіонах України.

05 жовтня 2018 року згідно з ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем фактичної діяльності ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), і встановлено, що вказані приміщення використовується для проведення незаконних фінансових операцій з обміну валют.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», банківська діяльність та діяльність з надання фінансових послуг підлягає ліцензуванню.

Під час обшуку в приміщенні на 6-му поверсі за вищезазначеною адресою, в якому безпосередньо проводились валютно-обмінні операції без будь-якого документального оформлення, було виявлено та вилучено не обліковані грошові кошти у сумі: - 263847 (двісті шістдесят три тисячі вісімсот сорок сім) гривень; - 12628 (дванадцять тисяч шістсот двадцять вісім) доларів США; - 3350 (три тисячі триста п`ятдесят) євро, 4282 (чотири тисячі двісті вісімдесят дві) гривні; - 445 доларів США (чотириста сорок п`ять); - 250 (двісті п`ятдесят ) євро.

Також в ході обшуку в приміщенні, яке займає ОСОБА_8 на 2-му поверсі за вищевказаною адресою, було виявлено та вилучено 2200000 (два мільйони двісті тисяч) гривень, 135000 (сто тридцять п`ять тисяч) доларів США та 8000 (вісім тисяч) євро.

Крім того, безпосередньо за вказаною адресою, тобто за місцем діяльності ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено чорнові записи і документи, які свідчать, як стверджують органи досудового розслідування, про здійснення ОСОБА_8 та підконтрольними йому особами незаконних валютно-обмінних операцій, конвертацію грошових коштів, ухилення від сплати податків.

06 жовтня 2018 року постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_6 грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 120 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), а саме 263847 гривень, 12628 доларів США, 3350 євро, 4282 гривень, 445 доларів США, 250 євро, 2200000 гривень, 135000 доларів США, 8000 євро, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки ці грошові кошти є предметом кримінального правопорушення та фактично отримані в результаті проведених валютно-обмінних операцій, без відображення їх фактичного обсягу у податковому обліку, а також є коштами, які набуті кримінально протиправним шляхом.

09 жовтня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, зокрема, на грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 120 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), а саме на: - 263847 гривень; - 12628 доларів США; - 3350 євро; - 4282 гривень; - 445 доларів США; - 250 євро; - 2200000 гривень; - 135000 доларів США; - 8000 євро. Це клопотання мотивовано тим, що вказані грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також є предметами, які були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

19 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва наведене клопотання прокурора було задоволене.

Задовольняючи дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000210, про накладення арешту на майно, зокрема, на грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 120 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), а саме на: - 263847 гривень; - 12628 доларів США; - 3350 євро; - 4282 гривень; - 445 доларів США; - 250 євро; - 2200000 гривень; - 135000 доларів США; - 8000 євро, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_12 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту навказані грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 120 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), оскільки прокурором доведено, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органами досудового розслідування у встановленому порядку винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 120 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), а саме на: - 263847 гривень; - 12628 доларів США; - 3350 євро; - 4282 гривень; - 445 доларів США; - 250 євро; - 2200000 гривень; - 135000 доларів США; - 8000 євро, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 120 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), а саме на: - 263847 гривень; - 12628 доларів США; - 3350 євро; - 4282 гривень; - 445 доларів США; - 250 євро; - 2200000 гривень; - 135000 доларів США; - 8000 євро, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 120 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), а саме на: - 263847 гривень; - 12628 доларів США; - 3350 євро; - 4282 гривень; - 445 доларів США; - 250 євро; - 2200000 гривень; - 135000 доларів США; - 8000 євро, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх представника ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіДніпровського районного суду міста Києва від 19 жовтня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, зокрема, на грошові кошти, які були вилучені 05 жовтня 2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення на 2-му та 6-му поверхах), а саме на: - 263847 гривень; - 12628 доларів США; - 3350 євро; - 4282 гривень; - 445 доларів США; - 250 євро; - 2200000 гривень; - 135000 доларів США; - 8000 євро, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними, залишити без змін, а апеляційну скаргу власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх представника ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4