печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002177 від 04.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.
Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами розгляду клопотання Головної військової прокуратури ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.12.2016 накладено арешт, як на майно підозрюваної ОСОБА_4 , на майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 29.09.2017 о 20 годині 53 хвилині приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі підробленої ухвали Печерського районного суду м. Києва арешт на зазначене нерухоме майно скасовано, після чого вказану нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , відчужено на підставі договору купівлі-продажу № 898 від 29.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Станом з 29.09.2017 власником зазначеної нерухомості рахувалась компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.10.2017 за клопотанням органу досудового розслідування повторно накладено ще один арешт на зазначену нерухомість. Рішенням № 37516916 державного реєстратора прав на нерухоме майно державна реєстрація прав на будівлю за адресою АДРЕСА_1 , зупинена.

Крім цього 06.10.2017, на зазначене майно також накладено арешт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що 18.05.2018 від імені державних реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснено наступні реєстраційні дії спрямовані на зняття арешту та зміни власника майна, а саме: після безпідставного припинення арешту майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 змінила власника нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (Літ. А), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвала право власності на нежитлову будівлю за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з цим, відповідно до витягу з зазначеного реєстру, інформація щодо накладення арешту органом досудового розслідування від 09.10.2017 у ньому відсутня, арешт накладений ІНФОРМАЦІЯ_3 , не скасовано. Таким чином реєстраційні дії щодо об`єкту вчинено всупереч прямо встановленій у реєстрі забороні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені дії реєстраторів здійснені за заявами невстановлених на даний час осіб, які упродовж квітня-травня 2018 року вчинили протиправні дії, спрямовані на незаконне зняття арешту з нерухомого майна - будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з використанням фіктивних підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унаслідок чого спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах іншим юридичним особам.

Зокрема, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_9 , який згідно установчих документів значився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », показав, що у пред`явлених йому оригіналах документів, а саме: протоколі № 1 Загальних зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акті приймання-передавання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18.05.2018; протоколі № 18/5-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18 травня 2018 року; Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 18 травня 2018 року, підписи від імені директора товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконані не ним. Крім того, він ніколи не був засновником чи директором будь-яких підприємств.

Разом з тим, під час огляду мережі Інтернет встановлено, що з 07.08.2017 ОСОБА_9 є засновником і директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З урахуванням викладеного, коли ОСОБА_9 заперечує свою участь у заснуванні юридичних осіб, однак, фактично є засновником і директором такої особи, під час досудового розслідування підлягають дослідженню обставини придбання ним та здійснення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), можливість використання вказаного товариства при заволодінні нежитловою будівлею з влаштуванням паркінгу (Літ. А), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також інші обставини, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості про вказані обставини можуть міститись у документах податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідна інформація щодо здійснення господарської діяльності зазначеним товариством.

Крім того, наявні в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення та винуватості осіб у його вчиненні, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних обставин, встановлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом здійснення запиту в порядку ст. 93 КПК України, допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Прокурор вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, наявні у податковій звітності документи за наявності підстав підлягатимуть експертному дослідженню під час здійснення досудового слідства.

З огляду на викладене, існує необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток, звітів за Ф.1ДФ, усіх наявних актів перевірок з додатками, листування з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) за період з часу взяття на облік по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток, звітів за Ф.1ДФ, усіх наявних актів перевірок з додатками, листування з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) за період з часу взяття на облік по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1