УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 00006417,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.10.2018 року, близько 14:25 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 03.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00006417, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого, встановлено, що в потерпілого в користуванні перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілому стало відомо, що з його банківського рахунку було переведено грошові кошти у розмірі 44600 грн. на картковий рахунок іншого банку, який належить невідомій особі.

Таким чином, зловмисникам вдалося провести дві операції через «UKR KIEV MOBILE BANKING 720593 30010001», та «UKR KIEV MOBILE BANKING 720594 30010001» щодо переказу грошових коштів з рахунку потерпілого. У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, на який рахунок були переведені кошти з картки потерпілого, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про проведення переказу коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через «UKR KIEV MOBILE BANKING 0001», та «UKR KIEV MOBILE BANKING 0001» за 03.10.2018 рік.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала заяву в якій просить провести розгляд клопотання без її участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ нПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, які містять інформацію про проведення переказу коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через «UKR KIEV MOBILE BANKING 0001», та «UKR KIEV MOBILE BANKING 0001» за 03.10.2018 рік.

-документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 03.10.2018 року по 01.11.2018 рік.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя