печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
19.04.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва у перенятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в порядку виконання запиту № 04/10-1 5-2074 від 25.02.2019 про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки.
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Департаментом міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України виконується запит № 04/10-1 5-2074 від 25.02.2019 компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-6-00055-17, за ознаками злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням і легалізацією майна, придбаного злочинним шляхом, передбачених частиною 1 статті 189і та частиною 1 статті 216 Кримінального кодексу Литовської Республіки, яке розпочато 24.11.2017.

В ході виконання запиту, на підставі отриманих матеріалів, установлено, що Управління превенції відмивання грошей отримало інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в філіях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагався розміняти приблизно 1 100 000 євро купюрами по 500 євро на більш дрібні купюри. Співробітникам банку А. Нерсесянас пояснив, що ці кошти належать його знайомому ОСОБА_4 , який проживає в Харкові, в Україні. На питання про те, як гроші були перевезені через кордон, він відповів, що гроші завжди зберігалися в сейфі у

ІНФОРМАЦІЯ_3 .Нерсесянас поміняв 700 000 євро в різних філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в майбутньому він мав намір поміняти гроші, що залишилися. Під час досудового розслідування встановлено, що він працює в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За даними « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в 2017 році виплати склали приблизно 12 євро на місяць. За даними ІНФОРМАЦІЯ_6 декларував доходи на суму 3013 євро, які пов`язані з трудовими відносинами.

24.11.2017, приблизно о 12 годині 30 хвилин, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_7 з розслідування фінансових злочинів отримали інформацію про те, що ОСОБА_5 прибув до філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де розміняв суму 150000 євро купюрами по 500 євро на більш дрібні купюри. Співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів відреагували на отриману інформацію і відразу ж прибули до філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де затримали Арнаса Нерсесянаса та інших осіб, які перебували з ним в автомобілі - Вілюса Нерсесянаса, громадянина України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, компетентними органами Литовської Республіки, під час обшуків 24.11.2017-27.11.2017 вилучено 1372145 євро і 33150 доларів США.

В ході проведених компетентними органами Литовської Республіки допитів встановлено, що вилучені грошові кошти належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зі слів останньої та свідка ОСОБА_6 , отримані нею в результаті законної діяльності, та були перевезені на території Литовської Республіки відповідно до встановлених правил перетину кордонів. Згідно вказаних показань ОСОБА_8 допомогали у перевезенні грошових коштів її чоловік та їх сімейний адвокат ОСОБА_9 .

У зв`язку з цим, із метою встановлення походження вищевказаних коштів, компетентними органами Литовської Республіки, 02.01.2019, винесено постанову про ознайомлення з документами (інформацією), яка міститься на рахунках відкритих у банківських установах на території України, та належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, компетентні органи Литовської Республіки звернулися до Генеральної прокуратури України із запитом про надання міжнародної правової допомоги № 04/10-1 5-2074 від 25.02.2019 у кримінальній справі № 02-6-00055-17, з проханням витребувати у визначених банківських установах інформацію щодо операцій на рахунках, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у період з моменту їх відкриття до 31.12.2018.

З метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_11 рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в ході проведення заходів передбачених розділом ІХ Кримінального процесуального кодексу України, а саме надання міжнародної правової допомоги, в рамках виконання запиту компетентного органу іноземної держави, виконання слідчих та процесуальних дій необхідно проводити відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки, виконання слідчої дії, а саме отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, відповідно до ст.ст. 561, 562 КПК України, можливо тільки зі спеціального дозволу ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 545, 554, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 31.12.2018;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 31.12.2018;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 31.12.2018, а також можливість вилучити завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку);
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1