Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/553/19
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказував, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 28.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказував, що установлено, що 28.07.2018 до чергової частини Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , росіянина, громадянина України, освіта вища, пенсіонер, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.07.2018 близько

12 год. 50 хв. у той час, як ОСОБА_4 перебував за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, шляхом переводу з банківської картки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 .

З метою перевірки інформації, зазначеної в поясненнях ОСОБА_4 , її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, представників володільця документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 28.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що інформація по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в частині тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_4 , є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, прокурором жодним чином не обґрунтовано, що особи, які використовують фінансові номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , будь-яким чином причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Також прокурором жодним чином не обґрунтовано, що особи, на ім`я яких відкриті в АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карткові рахунки, зокрема, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , можуть бути причетні до даного правопорушення.

Дані твердження прокурора є лише припущеннями, які ґрунтується на поясненнях особи, що звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення та не підтверджені жодними доказами.

Окрім того, матеріалами клопотання не підтверджена та обставина, що відповідна інформація (документи) перебуває у володінні відповідних осіб.

Тому в цій частині клопотання прокурора є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зобов`язавши Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з виготовленням на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області 02.07.1996, ідентифікаційний код НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_8 ), за період з 01.07.2018 по 01.08.2018, а а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Про грошові перекази:

27.07.2018 о 12:44 код авт. 434017 на суму 10,00 грн.

(з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 );

27.07.2018 о 12:46 код авт. 434018 на суму 14500,00 грн.

(з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 );

27.07.2018 о 12:52 код авт. 434019 на суму 10000,00 грн.

(з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 );

27.07.2018 о 12:54 код авт. 434020 на суму 5000,00 грн.

(з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 );

27.07.2018 о 12:57 код авт. 683505 на суму 10,00 грн.

(з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_4 );

вказавши номери банківських карток (мобільних телефонів), на які здійснено ці перекази, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися зазначені перекази, а також IP-адресу послуги/сервісу (інтернет-банкінгу) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

ОСОБА_5 ;

ОСОБА_6 ;

ОСОБА_7 ;

ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ;

ОСОБА_11 ;

ОСОБА_12 ;

ОСОБА_13 ;

ОСОБА_14 ;

ОСОБА_15 ;

ОСОБА_16 ;

ОСОБА_17 ;

ОСОБА_18 ;

ОСОБА_19 ;

ОСОБА_20 ;

ОСОБА_21 ;

ОСОБА_22 ;

ОСОБА_23 ;

ОСОБА_24 ;

ОСОБА_25 ;

ОСОБА_26 ;

ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.01.2019