Справа №:755/1053/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000263 від 13.11.2017 року з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп`ютерів, робочих комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп`ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 2014 року по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно збитки внаслідок продажу виготовлених на базі Інституту установок електронно-променевого зварювання за кордон через посередницькі структури, в результаті чого Інститутом не отримано прибуток за виконані роботи на шкоду обороноздатності України, з метою надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України здійснюється вивезення за межі України обладнання, технологій, фахівців Інституту.
Впродовж 2014-2017 років завідуючий відділу № 57 державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ОСОБА_5 та його підлеглий інженер ОСОБА_6 , використовуючи матеріальну базу вказаного інституту, виготовили близько 15 установок електронно-променевого зварювання, які в подальшому були реалізовані за середньою ринковою ціною 900 тисяч доларів США за одиницю при чистому прибутку 300 тисяч доларів США. При цьому, всупереч володіння Інститутом виключним інтелектуальним правом на виготовлення даних установок фактичний прибуток державна наукова установа не отримала, а продаж обладнання здійснено через посередницькі структури.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено що, в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у якості продавця обладнання використали підконтрольну комерційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_7 ). Потенційні покупці установок електронно-променевого зварювання звертались до ОСОБА_5 як до посадовця ІНФОРМАЦІЯ_12 , фахівця у сфері електронно-променевого зварювання, який має можливості для виготовлення установок під конкретні потреби відповідної потужності і габаритів. При проведенні подальших переговорів та досягнення домовленостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підготували для замовників договір про продаж обладнання від структури-посередника (як правило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), усно зазначивши замовнику, що нібито згадане товариство уповноважене на здійснення зовнішньоекономічної діяльності від імені державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, після підписання контрактів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обладнання фактично виготовлено працівниками відділу № 57 ІЕЗ на виробничо-наукових потужностях Інституту. Підставою для цього було замовлення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Інституту послуг з проектування установок та налагодження їх роботи, за результатами чого прибуток Інституту склав лише приблизно 300 тисячі гривень, замість 300 тисячі доларів США від продажу однієї установки електронно-променевого зварювання.
Водночас, весь прибуток від продажу отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке використовує схеми по мінімізації прибутків (фіктивне завищення витрат виробництва). Для виведення отриманого прибутку неправомірної вигоди та переведення його у готівкові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у попередній змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 використали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також, безпосередньо ОСОБА_6 засновано та у якості директора контролюється ряд комерційних структур серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з позицій якого він здійснює підприємницьку діяльність, використовуючи науковий та виробничий потенціал державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За отриманими даними, внаслідок вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 2010 року отримали значні прибутки неправомірну вигоду всупереч інтересам юридичної особи, що завдало істотної шкоди державним інтересам та інтересам юридичної особи.
При цьому, з лютого 2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сприяють громадянину України, приватному підприємцю ОСОБА_8 . Філіппову у вивезенні за кордон чотирьох установок електронно-променевого зварювання КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, фінансування їх виготовлення ОСОБА_5 , здійснив через замовника - підконтрольну комерційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також слідством встановлено, що ОСОБА_9 організував вивезення зазначених установок до США та Болгарії, а також виїзд на постійне місце проживання ОСОБА_5 і ряду фахівців відділу № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_11 (близько 15 осіб) з метою організації виробництва з електронно-променевого зварювання.
Інтелектуальним правом на продукти, пов`язані з технологіями електронно-променевого зварювання володіє виключно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . У випадку реалізації проекту з виведення за межі України обладнання, технологій, фахівців, науково-технічному потенціалу нашої держави буде завдано значної шкоди.
У період з 24 по 25 лютого 2016 року ОСОБА_5 , маючи допуск до державної таємниці за формою № 2 без відповідного дозволу, в порушення встановленого порядку, здійснив виїзд разом з приватним підприємцем ОСОБА_10 до м. Москви Російської Федерації, про який керівництву Інституту не повідомив, після чого розпочав діяльність спрямовану на вивезення обладнання та технологій електронно-променевого зварювання, та вивезення фахівців Інституту (15 чоловік) за кордон для постійного працевлаштування та проживання ОСОБА_10 систематично виїздить на територію Російської Федерації, що пов`язано з реалізацією намірів спецслужб Російської Федерації проводити розвідувальну діяльність.
За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання в суді, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: до договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп`ютерів, робочих комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп`ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.11 КК України, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження, про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень (час, місце, спосіб, інші обставини, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України), а саме про час, місце, спосіб та інші обставини заподіяння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збитків Інституту, вчинення діянь на шкоду обороноздатності України, надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, що можуть бути використанні як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення фактів продажу виготовлених на базі ІНФОРМАЦІЯ_1 установок електронно-променевого зварювання за кордон через посередницькі структури, на шкоду обороноздатності України, з метою надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України та вивезення за межі України обладнання, технологій, фахівців Інституту, що містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп`ютерів, робочих комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп`ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, що має доказове значення у кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп`ютерів, робочих комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп`ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 годин 05 хвилин 18.02.2019 року.

Слідчий суддя: