Справа №127/6158/19
Провадження №1-кс/127/3628/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУу Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим слідчого відділу УСБУу Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 06.11.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України, та ОСОБА_6 за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у межах досудового розслідування встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 передано на реалізацію «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 2, загальною вартістю 24 646 588 грн.

Відповідно до умов даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання прийняти у Запорізької митниці назване майно, забезпечити його зберігання та реалізувати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».

У грудні 2018 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , шляхом зловживання фактичними службовими обов`язками засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив розтрату ввіреного даному підприємству майна авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, шляхом здійснення фактичної передачі їх ОСОБА_5 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим надав останньому можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

Перебуваючи 28.01.2019 у м. Запоріжжя, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи відповідно до попередніх домовленостей та спільно з ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf ОСОБА_7 , який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці 2 загальною орієнтовною вартістю 24 646 588 грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке використовувалось для реалізації вказаних авіаційних двигунів, було розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за адресою реєстрації та фактичного розміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за адресою реєстрації ОСОБА_5 як фізичної особи-підприємця, зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня).

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформації про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують законність надходження та перерахування грошових коштів з банківських рахунків підприємства.

Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх контрагентів.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розміщення ними депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_4 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаним юридичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_4 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, а також документів щодо інкасації;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_4 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) системи «Клієнт Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: