У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0001562 від 04 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2018 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що 14.04.2016 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 19 500.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01.04.2016 року вона знайшла в мережі Інтернет об`яву про продаж коробки передач для автомобіля ОСОБА_6 . Вона подзвонила на номер, який вказувався в об`яві НОМЕР_1 . Продавець представився, як ОСОБА_7 . В ході розмови вони домовились про умови купівлі вказаної коробки передач. Потерпіла в період з 03.04.2016 року по 05.04.2016 року здійснила декілька платежів за проханням ОСОБА_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Загальна сума склала 19300 гривень. Але вказану коробку передач потерпіла не отримала.
Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченим ч. 1 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 19300 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_5 .
Встановлення у повному обсязі обставин події, внаслідок яких гр. ОСОБА_5 надіслала грошові кошти в розмірі 19300 грн., а також перевірки причетності до даної події вищезазначених осіб, встановлення інших можливих потерпілих від дій осіб причетних до вказаних шахрайських дій, так як особи причетні до даних дій могли дзвонити будь-кому, і причетність їх може бути встановлена, лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, якими користувалась невідома особа НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2016 по 00 год. 00 хв. 09.04.2016.
Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» - інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Також згідно з п.7 ч.1 ст. 39 даного Закону, оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Нормами Глави 15 чинного КПК України передбачений порядок надання тимчасового доступу до даної інформації шляхом звернення до слідчого суді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, згідно з пунктом 17 вищевказаного Листа, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. У зв`язку з чим, в ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в наданні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження абонентів під час зв`язку, у зв`язку з чим слідчим (прокурором) не обмежуються права, свободи та інтереси осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Також маються підстави вважати, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій, міститься в документації юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність якого регламентована ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.

Сама по собі інформація про зв`язок, щодо якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також їх винуватість у вчиненні незаконного заволодіння грошовими коштами, і вона має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні, так як на даний час досі не встановлена особа, яка вчинила зазначений злочин.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ, підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події, місця знаходження та винуватості осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, та в письмовому вигляді бути речовим доказом.

Виходячи з того, що відомості про обставини кримінального правопорушення неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду в Донецькій області про тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001562 від 04 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 14.04.2016 до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду на 19 500 (ЄО № 11688 від 03.06.2016).

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 червня 2016, яка зазначила, що « 01.04.2016 року приблизно о 15 год. 00 хв. вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 ОСОБА_7 , який в Інтернеті продавав коробку передач на автомобіль ОСОБА_6 , оскільки вона була їй потрібна. Адреси сторінки в Інтернеті вона не пам`ятає. Їй відповів чоловічий голос і вони домовилися про ціну в 1000 Доларів США, але він поступився їй до 900 доларів і сказав, що 02.04.2016 року він їде до Польщі і зможе привести потрібну їй коробку. Увечері цього ж дня вона написала ОСОБА_7 смс з він-кодом коробки, аби він взяв саме цю коробку, оскільки побоювалася, що він не зможе додзвонитися їй із Польщі.

03.04.2016 року о 10 год. 00 хв. їй на мобільний телефон подзвонив невідомий номер, який починався з +4 .... було написано Польща, чоловік представився ОСОБА_7 та сказав, що все добре, він в Польщі, їде в Німеччину купувати людям машину і на зворотному шляху купить вищевказану коробку, але йому потрібно надіслати передоплату. В`ячеслав з номера НОМЕР_1 надіслав смс: « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 - ОСОБА_8 . Потім подзвонив знову з польського номера і попросив оплатити половину вартості коробки, але вона сказала, що у неї з собою грошей немає, на що він відповів, щоб вона скинула на вищевказану карту грошей скільки є. Вона відразу ж пішла в банк і оплатила 5000 грн., а потім ще 7400 грн. Після останньої оплати ОСОБА_7 подзвонив і сказав, що отримав гроші, завтра буде вже з Німеччини їхати до Польщі.

05.04.2016 року о 13 год. 37 хв. вона оплатила ще 3000 грн. на карту ОСОБА_7 , оскільки він сказав, що йому потрібно заплатити продавцю в Польщі 600 доларів за коробку, а решту 150 доларів вона віддасть йому при зустрічі, коли буде забирати коробку.

Приблизно 05-06.04.2016 року, десь в обідню пору, їй знову подзвонив ОСОБА_7 і сказав, що коробка у нього, але грошей у нього немає і на митниці потрібно заплатити штраф 200 доларів, але я йому відмовила в грошах.

08.04.2016 року вона була в Києві о 10 год. 01 хв., ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_1 надіслав смс : « ОСОБА_9 привіт, я тільки що прокинувся, я повернувся в Польщі, були термінові справи, коробка вже в Україні у м. Ковель, дай адресу куди її відправити, поповню рахунок і передзвоню з польського номеру». Я написала. Він відповів: «Пробач, що не побачилися, були проблеми на кордоні, ОСОБА_9 , перекажи за коробку ще 3900 грн., які ти повинна доплатити». Вона запропонувала відправити їх накладним платежем, на що він відповів: «Я не проти, але коробка у моїх знайомих, які мені позичили гроші, коли у мене виникли проблеми на кордоні».

В цей же день їй подзвонив ОСОБА_7 і сказав, що у нього багато проблем та потрібно терміново перерахувати 3900 грн., через три години вона перерахувала кошти. Більше ОСОБА_7 на зв`язок не виходив, коробку їй не прислав. Вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася в поліцію ».

Витяг з реєстру юридичних осіб відповідно до якого юридична особа Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0001562 від 04 червня 2016 року,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 00 год. 00 хв. 01.04.2016 року по 00 год. 00 хв. 09.04.2016 року, з абонентським номером НОМЕР_1 (абонент А), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище абонентським номером щодо:

Адресів розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

Типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дати, часу та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А.;

Ідентифікаційних ознак обладнання (ІМЕІ), в якому знаходився абонентський номер абонента А;

Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Доручити виконання даної ухвали оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_12 .

Термін надання відомостей оператором телекомунікації (мобільного зв`язку) 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 20.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1