Провадження № 1-кс/752/8682/18
У Х В А Л А

19.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сателлит» про встановлення строку для проведення процесуальних дій,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ТОВ «Сателлит» з клопотанням про встановлення строку для проведення процесуальних дій необхідних для здійснення досудового розслідування.

Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 27.07.2017 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У фабулі вказаного кримінального провадження йдеться про те, що в рахунок формування схемного податкового кредиту у період з 01.01.2016 по 31.05.20.17 р. по взаємовідносинах з контрагентами ФГ «Агро-Промінь», TOB «ТБ Агрофудекспорт», ТОВ «Алоінс Агро», TOB «Придонецьке» посадові особи TOB «Сателлит» набули право власності на бюджетні кошти в розмірі 67 704 305, 47 грн. у вигляді відішкодованого з бюджету податку на додану вартість, чим завдали збитки державі в особливо великих розмірах.

З даної фабули випливає, що TOB «Сателлит» «сформувало схемний кредит» по відносинах з контрагентами, а саме ФГ «Агро-Промінь», ТОВ «Агрофудекспорт», TOB «Алоінс Arpo», TOB «Придонецьке», які не могли поставити товар в обсязі, відображеному у податковій звітності.

Заявник зазначає, що стороною обвинувачення проводяться слідчі дії та застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження відносно TOB «Сателлит» та його nocaдових осіб.

Однак, починаючи з 27.07.2017 р. сторона обвинувачення до цього часу так і не надала ні TOB «Сателлит», ні його посадовим особам офіційного статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, хоча фактично вважає їх такими.

Заявник за результатами розгляду клопотання просить встановити слідчим слідчої групи СУ ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 27.07.2017 та прокурорам Прокуратури м. Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні, строк в два місяці з моменту отримання органом досудовогорозслідування даного рішення для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000150, внесеного до ЄРДР 27.07.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході судового розгляду заявник підтримав подане клопотання, посилаючись на те, що органом досудового розслідування фактично здійснюються дії в межах кримінального провадження № 0000150 від 27.07.2017 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно ТОВ «Сателлит» та його посадових осіб, однак будь-кому підозра не пред`являлась. В межах даного кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, що впливає на інтереси і перешкоджає нормальній господарській діяльності Товариства. З огляду на викладене адвокат ОСОБА_3 просив задовольнити скаргу та встановити розумні строки для вчинення необхідних процесуальних дій дя завершення досудового розслідування.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Вислухавши заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюєтьо розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 27.07.2017 зв ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до ЄРДР, посадові особи ТОВ «Сателлит» в рахунок формування схемного податкового кредиту у період з 01.01.2016 по 31.05.2017 р. у взаємовідносинах з контрагентами ФГ «Агро-Промінь», TOB «ТБ Агрофудекспорт», ТОВ «Алоінс Arpo», TOB «Придонецьке» набули права власності на бюджетні кошти в розмірі 67 704 305, 47 грн. у вигляді відшкодування з бюджету податку на додану вартість, чим завдали збитки державі в особливо великих розмірах.

У даному кримінальному провадженні застсовані заходи забезпечення кримінального провадження відносно ТОВ «Сателлит».

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25.06.2018 у справі за №752/12768/18 сторона обвинувачення отримала тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні TOB «Сателлит», щодо фінансово-господарських взаємовідносин Товариства з ФГ «Агро-Промінь», TOB «ТБ Агрофудекспорт», ТОВ Алоінс Агро», TOB «Придонецьке».

Крім того, сторона обвинувачення допитувала в якості свідків генерального директора TOB «Сателлит» ОСОБА_4 та торгівельних представників TOB «Сателлит».

Як встановлено слідчим суддею у даному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не вручено.

Згідно зч. 1, 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції).

Відомості у кримінальному провадженні №0000150 були внесені до ЄРДР 27.07.2017 р. Тобто, досудове слідство у кримінальному провадженні №0000150 відносно посадових осіб TOB «Сателлит» триває вже протягом 14 місяців.
Засада розумності строків кримінального провадження випливає із завдання швидкого розслідування і судового розгляду, закріпленого в ст. 2 КПК України, і відповідає вимогам ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Частина 5 ст. 28 та ч. 1 ст. 283 КПК України встановлюють, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Відповідно до вимог ст. 113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідними положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності.

Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективних засіб захисту.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне встановити органу досудового розслідування процесуальний строк для вчинення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у розумні строки, з метою завершення досудового розслідування, оскільки воно триває понад 1 рік і будь-кому з посадових осіб ТОВ «Сателлит» не повідомлено про підозру та не прийнято рішення про закриття кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 22, 28, 42, 46, 113-114, 219 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сателлит» про встановлення строку для проведення процесуальних дій задовольнити.

Встановити слідчим слідчої групи СУ ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 27.07.2017 та прокурорам Прокуратури м. Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні, строк в два місяці з моменту отримання органом досудового розслідування даного рішення для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000150, внесеного до ЄРДР 27.07.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя