Справа № 592/608/19
Провадження № 1-кс/592/390/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшло повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_4 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману (внаслідок не сплати грошових коштів за отриману продукцію відповідно до специфікацій № 1,2,3,4,5 до договору № 2 на поставку засобів захисту рослин від 27.02.2015) заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдавши останньому матеріального збитку.

Допитаний у якості свідка заступник директора з економічних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав показання про те, що між товариством інтереси якого він представляє та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.02.2015 укладено договір № 2 на поставку засобів захисту рослин, зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний договір підписав ОСОБА_4 , за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно сплатити грошові кошти у сумі близько 5 мільйонів гривень до 15.10.2015, але фактично воно сплатило 1 мільйон гривень, після чого виплати зі сторони останнього припинились, після того як строки невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вийшли за розумні межі ним проведено перевірку вказаного товариства під час якої отримав інформацію про те, що директором та засновником даного товариства являється ОСОБА_4 , перевіривши особу якого він з`ясував що це ОСОБА_6 , який йому раніше відомий і зарекомендував він себе з негативної сторони через невиконання договірних зобов`язань.

Відповідно до видаткової накладної № 00000003 від 24.03.2015

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію за вказаним договором вартістю 397555,2 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000009 від 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію за вказаним договором вартістю 670582,08 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000016 від 08.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію за вказаним договором вартістю 1040542,08 грн.

Відповідно до видаткової накладної № 00000019 від 15.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію за вказаним договором вартістю 1320041,52 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000023 від 17.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію за вказаним договором вартістю 549382,08 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000030 від 29.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію за вказаним договором вартістю 1222314,78 грн.;

Відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок останнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі: 27.02.2015 120144 грн., 27.03.2015 200000 грн., 06.04.2015 160000 грн., 08.04.2015 48000 грн., 15.04.2015 265000 грн., 17.04.2015 110000 грн.; 27.04.2015 60000 грн., 140000 грн.; 29.04.2015 32000 грн.; 30.07.2015 30000 грн., 17.08.2015 20000 грн. на загальну суму 1185144 грн.

Таким чином заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 38820129,74 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (він же ОСОБА_6 ) з метою з`ясування причин не виконання ним умов вказаного договору не представилось можливим.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано по АДРЕСА_1 , засновником вказаного товариства являється ОСОБА_4 , юридична справа вказаного товариства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час перевірки відомостей що знаходяться у Єдиному реєстрі юридичних осіб про зазначену юридичну особу встановлено, що дана юридична особа на території

с. Біловоди, Сумського району фактично не знаходиться і свою діяльність не здійснює.

Таким чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але для цього необхідно отримати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться по АДРЕСА_2 , у яких містяться відомості про відкриті/закриті рахунки у банківських установах вищевказаної юридичної особи.

Крім вказаного під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також відкриті/закриті рахунки у банківських та фінансових установах на його ім`я.

Вказані документи мають значення для проведення досудового розслідування оскільки містять у собі відомості, які необхідно дослідити під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у інший спосіб встановити особу яка вчинила дане кримінальне правопорушення не представляється за можливе.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з?явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 (що знаходиться по АДРЕСА_2 ), у яких міститься інформація про:

- відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікаційним кодом юридичної особи НОМЕР_3 , у всіх банківських та фінансових ус тановах починаючи з 27.02.2015 до 11.01.2019;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 / ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відкриті/закриті банківські рахунки у банківських, фінансових установах на ОСОБА_4 / ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 27.02.2015 до 11.01.2019;

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_7 (що знаходиться по АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1