Справа №766/1572/19
н/п 1-кс/766/1995/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури Автономної Республіки Крим юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури Автономної Республіки Крим юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави з виконанням обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 60 (шістдесят) діб, а саме продовженню підлягають наступні обов`язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду;

- прибувати до слідчого з встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією.

На виконання свого злочинного умислу, на початку 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , володіючи лідерськими якостями та організаційними здібностями, діючи умисно, спільно з іншими залученими особами, з метою отримання прямої постійної фінансової вигоди розпочали створення злочинної організації, тобто стійку ієрархічним об`єднанням декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами необмеженої кількості потерпілих в особливо великих розмірах під виглядом надання кваліфікованої платної парапсихологічної допомоги на відстані з використанням технологій ІР-телефонії через передачу мовних даних по інтернет-протоколу закордонним абонентам.

Для цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили план дій та визначили рольову участь кожного учасника злочинної організації для досягнення спільної злочинної мети.

Так, з метою реалізації злочинного наміру, у відповідності до розробленого плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою функціонування злочинної організації (зайняття незаконною діяльністю) орендували офіс за адресою: АДРЕСА_1 , який обладнали лінією високошвидкісного з`єднання з мережею Інтернет (провайдер ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ») для спілкування через додатки IP-телефонії з потерпілими, а також пошуку та залучення інших осіб до участі в злочинній організації в якості безпосередніх виконавців вчинення злочинів.

Водночас ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі укладених угод,організували трансляцію рекламних роликів в засобах масової інформації, а саме на телеканалах «Интерактивный телевизионный канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («ТДК»), «Нано», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють мовлення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, території Російської Федерації та інших країн ближнього зарубіжжя.

З метою заволодіння чужим майном шляхом обману потерпілих, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 транслювали на вищевказаних телеканалах відеоролики за участю відомого екстрасенса, переможця дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_14 (далі ОСОБА_15 ), без відома та згоди останньої. У зазначених відеороликах містились телефони «гарячої лінії», телефонувавши на які, потерпілі, через додатки ІР-телефонії, з`єднувались з учасниками злочинної організації, які представляючись самим екстрасенсом та її помічниками пропонували за грошову винагороду дистанційну парапсихологічну допомогу в лікуванні різноманітних захворювань, фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Відповідно до розробленого плану та розподілу ролей ОСОБА_6 вела телефонні розмови з потерпілими, представляючись відомим екстрасенсом ОСОБА_15 та з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом введення їх в обману повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів, покупки окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати грошові кошти на відповідні рахунки, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці.

Також, ОСОБА_6 здійснювала пошук осіб за особистими якостями та навичками, такими, як впевненість в собі, комунікабельність, уміння нав`язувати свою думку (майбутніх операторів), після чого вербувала їх та навчала особливостям спілкування з потерпілими, тобто залучала до злочинної діяльності та керувала ними.

Таким чином, для участі в злочинній організації були залучені ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які надали свою згоду ОСОБА_6 на участь в спільних діях, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та досягли попередньої змови на вчинення злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним умислом.

Відповідно до розподілу ролей, учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виступаючи у якості так званих «операторів колл-центру», використовуючи вигадані псевдонімами та називаючись помічниками екстрасенса ОСОБА_15 , знаходячись в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, використовуючи додатки ІР телефонії, за вищевказаною схемою контактували з потерпілими, повідомляли дані осіб та реквізити рахунків, на користь яких потерпілим необхідно перераховувати грошові кошти в якості оплати за нібито послуги екстрасенса ОСОБА_15 .

При цьому, у випадку відмови потерпілих від сплати грошових коштів, ОСОБА_6 та контрольовані нею учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , з метою встановлення повного контролю над поведінкою потерпілих осіб та реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, залякували потерпілих погрожуючи застосуванням парапсихологічного впливу та настанням негативних наслідків для них, таких як хвороби, а в деяких випадках і смерть потерпілого або його родичів.

У подальшому, діючи умисно, відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, додатково залучили до злочинної організації сина ОСОБА_6 ОСОБА_13 , з метою організації отримання коштів від потерпілих шляхом міжнародних грошових переказів на банківські картки, міжнародними поштовими переказами та переказами на електронні гаманці, як на ім`я вищевказаних учасників злочинної організації так і на ім`я інших залучених громадян не обізнаних в злочинних намірах злочинної організації.

В свою чергу, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_7 з метою створення та додержання необхідних умов функціонування злочинної організації, акумуляції та зберігання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на електронних носіях вела облік потерпілих, а також грошових коштів, які переказували потерпілі, займалась розподілом отриманих від злочинної діяльності коштів серед учасників злочинної організації з правом підвищення розміру частини розподілених грошових коштів в залежності від отриманого прибутку за кожен переказ від потерпілих, вела та контролювала бухгалтерський облік, оплату оренди офісу, оренди ефірного часу для трансляції рекламних роликів за участю ОСОБА_15 , оплату послуг мобільного зв`язку та мережі Інтернет, використаних для забезпечення злочинної діяльності злочинної організації.

Так, 12.06.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_15 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілій ОСОБА_16 про наявність у її сина «родових проклять» та можливого настання швидкої раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Також цього дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_16 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_15 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 », а також ОСОБА_12 , який використовував псевдонім « ОСОБА_18 » та ОСОБА_10 , який використовував псевдонім « ОСОБА_19 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_16 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом введення її в оману повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_13 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Всього за період часу з 12.06.2018 по 23.08.2018 ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_16 в сумі 412 538 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, на початку травня 2018 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_15 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілій ОСОБА_20 про наявність у неї «родових проклять» та можливого настання раптової смерті, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , який використовував псевдонім « ОСОБА_19 », ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_21 », знаходячись в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_20 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_15 та повідомив про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , який використовував псевдонім « ОСОБА_19 », ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_21 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_20 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_13 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації ОСОБА_7 .

Всього за період часу з травня по серпень 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_20 в сумі 1 289 719 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Своїми злочинними діями - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, українець за національністю, із вищою освітою, офіційно не працевлаштований, який має на утриманні малолітню дитину 2015 року народження, не одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками, участь в злочинній організації створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також в співучасті з іншими суб`єктами злочинів безпосередньо у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в великих та особливо великих розмірах.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

До кримінальної відповідальності притягується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, українець за національністю, із вищою освітою, офіційно не працевлаштований, який має на утриманні малолітню дитину 2015 року народження, не одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 , яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно неї;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_22 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , яка в своїх показах спростувала свою причетність до спілкування з потерпілими та до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- аналізами інформації руху коштів по рахункам за картками «Приват банку», наданих ПАТ КБ «Приват Банк» на підставі ухвал слідчого судді, що підтверджує надходження грошових коштів на вимогу підозрюваних;

- протоколом огляду від 17.07.2018 мобільного телефону наданого потерпілою ОСОБА_22 , в якому містяться аудіо записи телефонних розмов потерпілої з підозрюваними;

- протоколом огляду від 24.07.2018 інтернет ресурсів, а саме трансляції відеороликів на телеканалах за участю ОСОБА_15 , з вказанням телефонів гарячої лінії, за якими телефонували потерпілі;

- протоколом обшуку від 14.08.2018 за адресою розташування колл-центру, в якому підозрювані здійснювали свою злочинну діяльність, АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено безпосередньо мобільні телефони з сім картами російських операторів, чорнові записи в яких містяться відомості про потерпілих, інструкції щодо ведення розмов з потерпілими, де основною умовою було залякування потерпілих;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , яка підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , яка підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

- протоколами впізнання осіб за фотознімками, які проведені зі свідками;

протоколом огляду флеш накопичувача «Transcend usb 3,0», який було виявлено та вилучено на робочому місці ОСОБА_7 від 15.08.2018, на якому міститься інформація щодо потерпілих, осіб на яких потерпілі переказували кошти (так звані фінансові представники);

- протоколом огляду від 15.08.2018 мобільного терміналу «Самсунг Дуос» імей НОМЕР_1 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , де в додатку «Вайбер», ОСОБА_7 , спілкуючись з абонентом « ОСОБА_28 » НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) отримує від останньої повідомлення з мобільним номером потерпілого ОСОБА_29 НОМЕР_4 ;

- протоколом огляду від 15.08.2018 жорсткого диску WD Elements WX91A47DVFNY, який було виявлено та вилучено під час обшуку на робочому місці ОСОБА_7 , на якому міститься інформація щодо перекодування номерів мобільних телефонів потерпілих та їх анкетні дані;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 , яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно неї;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_30 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_31 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_32 ;

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

- іншими доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування було встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому у органу досудового розслідування виникли підстави для звернення до слідчого судді з клопотання про обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, характер вчиненого кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_5 та важкість покарання, яке йому загрожує в сукупності свідчать про наявність реального ризику того, що підозрюваний буде переховуватись від органу досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які в повному обсязі викривають підозрюваного у вчиненні ним вказаних кримінальних правопорушень, крім того, з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні слідству необхідно допитати значний обсяг свідків, що в свою чергу вказує на те, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на останніх з метою зміни показів та подальшого уникнення кримінальної відповідальності.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 підтримує тісні зв`язки з особами, які безпосередньо мають відношення до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, та перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів, що безпосередньо свідчить про наявність ризику того, що останній може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Апеляційним судом Одеської області 19.12.2018 щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 40 (сорока) мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 70 480 (сімдесят тисяч чотириста вісімдесят) гривень. Ухвала слідчого судді діє до 02.02.2019. включно.

28.12.2010 підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з під варти під заставу 70 480 гривень з покладеними на нього обов`язками передбаченими ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого з встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи.

Строк дії ухвали слідчого судді закінчується 02.02.2019.

Однак, у ході розслідування не вдалося в повному обсязі виконати усі слідчі та процесуальні дії, які мають значення для повного та не упередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

В рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру вісьмом особам, відносно однієї особи, підозрюваної у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, матеріали виділені в окреме провадження та особу оголошено в розшук, проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі призначено чотири судові експертизи відео-звукозаписів, які перебувають на виконанні в експертних установах.

Крім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості щодо осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та інших аналогічних кримінальних правопорушень, що обумовлює необхідність проведення слідчих дій, з метою відшукання речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом встановленого строку.

Разом з цим необхідно зауважити, що в межах вказаного кримінального провадження встановлюються обставини більш як шести кримінальних правопорушень та вісьмом особам повідомлено про підозру, що обумовлює його виняткову складність та не можливість завершити досудове розслідування у встановлений строк.

Для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження;

- отримати висновки раніше призначених судових експертиз;

- за результатами отриманих висновків судових експертиз прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст. 278, 279 КПК України;

- розсекретити протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити та надати належну правову оцінку діям інших осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, відомості про яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі необхідності прийняти рішення в порядку 217 КПК України;

- повідомити сторін кримінального провадження про його завершення;

- повідомити сторонам кримінального провадження про відкриття матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню;

- вручити копію обвинувального акту та реєстру підозрюваним і їх захисникам.

Підстав для заміни запобіжного заходу з застави на інший, в тому числі скасування чи зміни обов`язків, відсутні, тому що ОСОБА_5 притягається до відповідальності за вчинення ним тяжких та особливо тяжких злочинів, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, продовжити свою злочинну діяльність, у зв`язку з чим заявлені ризики не зменшилися.

Окрім того, в разі застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного із заставою, а також зміни чи скасування покладених на нього обов`язків, орган досудового розслідування не матиме можливості запобігти способам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється, або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання в межах строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до наступного.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя визначає розмір застави підозрюваному.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При цьому КПК України не передбачає можливості звернення до слідчого судді із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідністю продовження цього строку звернення до слідчого судді оформлюється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_5 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами, також не спростовується самим підозрюваним.

На теперішній час у ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження;

- отримати висновки раніше призначених судових експертиз;

- за результатами отриманих висновків судових експертиз прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст. 278, 279 КПК України;

- розсекретити протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити та надати належну правову оцінку діям інших осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, відомості про яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі необхідності прийняти рішення в порядку 217 КПК України;

- повідомити сторін кримінального провадження про його завершення;

- повідомити сторонам кримінального провадження про відкриття матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню;

- вручити копію обвинувального акту та реєстру підозрюваним і їх захисникам.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також враховує те, що заявлені прокурором ризики наразі не зменшилися.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково та враховуючи, що в судовому засіданні було встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000076 закінчується 15.02.2019 р., у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 15.02.2019 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
В частині покладення на підозрюваного такого обов`язку як прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком, також не підлягає задоволенню покладення на підозрюваного такого обов`язку як прибувати до слідчого з встановленою періодичністю, оскільки вказаний обов`язок не конкретизований.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176 178, 182, 184, 194, 205 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури Автономної Республіки Крим юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 15.02.2019 року включно.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 15.02.2019 року включно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.
Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 06.02.2019 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1