Справа № 464/1621/19
пр.№ 1-кс/464/685/19
У Х В А Л А

26 березня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо рахунків, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2016-2017 років податків, а саме заниження податку на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму 1 219 681 грн., що призвело до ненадходження коштів в бюджет у значних розмірах.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів - виписок про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також за положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином вимоги клопотання не ґрунтується на наведених положеннях закону, вилучення документів, шо міститься в інформаційній базі банку, є неможливим. Не зазначено періоди відкриття та закриття рахунків, не доведено, що необхідна інформація знаходиться в межах розслідування кримінального провадження 2016-2017 роки.

Слідчим вказано код МФО банку, а не код ЄДРПОУ юридичної особи згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостями банку, адже саме на юридичну особу має бути покладено забезпечення надання тимчасового доступу, як цього вимагають положення ст.164 КПК України.

Вимоги ж клопотання щодо зазначення письмової причини ненадання документів не узгоджуються з положеннями КПК України.

З урахуванням наведеного немає підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення та у задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1