Справа № 539/713/19
Провадження № 1-кс/539/291/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю : прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Лубнах клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001919 від 26.12.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 з 24.10.2007 р. проведено державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Таким чином ОСОБА_5 виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положення ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою. ОСОБА_7 будучи фізичною особою-підприємцем вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин.

23.12.2014 р. між ФОП ОСОБА_5 «Виконавець» з однієї сторони та ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 «Замовник» з іншої укладений договір № 23/12-20 про надання транспортних послуг, з метою виконання Програми. Вартість надання транспортних послуг згідно з даним договором становила 20 000 грн.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 23/12-20 від 23.12.2014 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 159/14 від 23.12.2014 про надання транспортних послуг на суму 20000,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

23.12.2014 року ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №23/12-1 від 23.12.2014 про надання транспортних послуг на суму 20000,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

Таким чином, вищевказані документи Договір № 23/12-20 від 23.12.2014, Акт приймання виконаних робіт № 159/14 від 23.12.2014 та рахунок-фактура №23/12-1 від 23.12.2014, відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів органами Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012 року, стали підставою для реєстрації органом казначейського обслуговування бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС».

26.12.2014 р. ОСОБА_8 , подано до Управління державної казначейської служби України у Лубенському районі платіжне доручення №2 від 25.12.2014 на суму 20 000 грн., договір № 23/12-20 від 23.12.2014, Акт приймання виконаних робіт № 159/14 від 23.12.2014 та рахунок-фактуру №23/12-1 від 23.12.2014 для реєстрації бюджетних зобов`язань ГФ ОГП ПЛСС «СПАС», як розпорядника бюджетних коштів, у результаті чого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 безпідставно та незаконно перераховано бюджетні кошти Лубенського району на вищевказану суму.

Таким чином, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої державі в особі Лубенської районної ради Полтавської області, складає 20 000,00 грн.

Отже, ОСОБА_10 , підозрюється у тому, що будучи фізичною особою-підприємцем, являючись службовою особою та здійснюючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, реалізовуючи свій злочинний намір шляхом зловживання службовим становищем, що полягало в привласненні грошових коштів (майна) місцевого бюджету Лубенської районної ради Полтавської області з використанням свого службового становища, діючи за попередньо змовою з ОСОБА_8 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, чим завдав збитків державі в особі Лубенської районної ради Полтавської області на суму 20 000,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями які виразилися у привласненні майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

Крім цього, з метою виконання заходів Програми на розрахунковий рахунок ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» № НОМЕР_2 , відкритий у УДКСУ у Лубенському районі, перераховані грошові кошти в сумі 390 000 грн. в 2014 році та 458 000 грн. в 2015 році, в т.ч. грошові кошти на транспортні послуги в розмірі 20 000 гривень в 2014 році та 100 000 грн. в 2015 році.

Так, 30.11.2015 р. між ФОП ОСОБА_5 «Виконавець» з однієї сторони та ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 «Замовник» з іншої укладений договір № 31/10-20 про надання транспортних послуг, з метою виконання Програми. Вартість надання транспортних послуг згідно з даним договором становила 100 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 148/15 від 03.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11076,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

Одночасно з цим, 03.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/10-1 від 03.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11076,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

Окрім цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 149/15 від 04.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 10584,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

04.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/10-2 від 04.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11076,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 150/15 від 07.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11088,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

07.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/10-3 від 07.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11088,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 152/15 від 08.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 10752,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

08.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/11-4 від 08.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 10752,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи..

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 153/15 від 09.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11250,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

09.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/11-5 від 09.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11076,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 154/15 від 10.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 10974,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

10.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/11-6 від 10.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 10974,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 155/15 від 11.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 10974,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

11.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/11-7 від 11.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11388,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 156/15 від 18.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11550,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

18.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/11-8 від 18.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11550,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з керівником ГФОГП ПЛСС «Спас» ОСОБА_8 та достовірно знаючи, що транспортні послуг згідно договору № 31/10-20 від 30.11.2015 фактично не надавалися, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ - Акт приймання виконаних робіт № 157/15 від 21.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 11388,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

21.12.2015 р. ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив офіційний первинний бухгалтерський документ рахунок-фактуру №31/12-9 від 21.12.2015 про надання транспортних послуг на суму 10974,00 грн., посвідчив його своїм підписом та печаткою, після чого - надав його уповноваженій службовій особі ГФОГП ПЛСС «Спас» в особі ОСОБА_8 , з метою подальшої видачі даного документу до органів казначейського обслуговування для реєстрації бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС» та оплати коштів за виконані роботи.

Таким чином, вищевказані документи Договір № 31/10-20 від 30.11.2015, Акт приймання виконаних робіт № 148/15 від 03.12.2015 рахунок-фактура №31/10-1 від 03.12.2015, Акт приймання виконаних робіт № 149/15 від 04.12.2015, рахунок-фактура №31/10-2 від 04.12.2015, Акт приймання виконаних робіт № 150/15 від 07.12.2015, рахунок-фактура №31/10-3 від 07.12.2015, Акт приймання виконаних робіт № 152/15 від 08.12.2015, рахунок-фактура №30/11-4 від 08.12.2015, Акт приймання виконаних робіт № 153/15 від 09.12.2015, рахунок-фактура №30/11-5 від 09.12.2015, Акт приймання виконаних робіт № 154/15 від 10.12.2015 , рахунок-фактура №30/11-6 від 10.12.2015, Акт приймання виконаних робіт № 155/15 від 11.12.2015, рахунок-фактура №30/11-7 від 11.12.2015, Акт приймання виконаних робіт № 156/15 від 18.12.2015 рахунок-фактура №30/11-8 від 18.12.2015, Акт приймання виконаних робіт № 157/15 від 18.12.2015, рахунок-фактура №30/12-9 від 21.12.2015 , відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів органами Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012 року, стали підставою для реєстрації органом казначейського обслуговування бюджетного зобов`язання ГФ ОГП ПЛСС «СПАС».

В подальшому, ОСОБА_8 , подано до Управління державної казначейської служби України у Лубенському районі платіжне доручення №4 від 10.12.2015 на суму 11076 грн., Договір № 31/10-20 від 30.11.2015, Акт приймання виконаних робіт № 148/15 від 03.12.2015 рахунок-фактура №31/10-1 від 03.12.2015, платіжне доручення №5 від 10.12.2015 на суму 10584 грн., Акт приймання виконаних робіт № 149/15 від 04.12.2015, рахунок-фактура №31/10-2 від 04.12.2015, платіжне доручення №6 від 10.12.2015 на суму 11088 грн., Акт приймання виконаних робіт № 150/15 від 07.12.2015, рахунок-фактура №31/10-3 від 07.12.2015, платіжне доручення №7 від 10.12.2015 на суму 10752 грн., Акт приймання виконаних робіт № 152/15 від 08.12.2015, рахунок-фактура №30/11-4 від 08.12.2015, платіжне доручення №8 від 10.12.2015 на суму 11250 грн., Акт приймання виконаних робіт № 153/15 від 09.12.2015, рахунок-фактура №30/11-5 від 09.12.2015, платіжне доручення №9 від 14.12.2015 на суму 10974 грн., Акт приймання виконаних робіт № 154/15 від 10.12.2015 , рахунок-фактура №30/11-6 від 10.12.2015, платіжне доручення №10 від 14.12.2015 на суму 11388 грн., Акт приймання виконаних робіт № 155/15 від 11.12.2015, рахунок-фактура №30/11-7 від 11.12.2015, платіжне доручення №11 від 21.12.2015 на суму 11500 грн., Акт приймання виконаних робіт № 156/15 від 18.12.2015 рахунок-фактура №30/11-8 від 18.12.2015, платіжне доручення №12 від 21.12.2015 на суму 11338 грн., Акт приймання виконаних робіт № 157/15 від 18.12.2015, рахунок-фактура №30/12-9 від 21.12.2015 для реєстрації бюджетних зобов`язань ГФ ОГП ПЛСС «СПАС», як розпорядника бюджетних коштів, у результаті чого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 за № НОМЕР_1 безпідставно та незаконно перераховано бюджетні кошти Лубенського району на вищевказану суму.

Таким чином, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої державі в особі Лубенської районної ради Полтавської області, складає 100 000,00 грн.

Отже, ОСОБА_10 , підозрюється у тому, що будучи фізичною особою-підприємцем, являючись службовою особою та здійснюючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, реалізовуючи свій злочинний намір шляхом зловживання службовим становищем, що полягало в привласненні грошових коштів (майна) місцевого бюджету Лубенської районної ради Полтавської області з використанням свого службового становища, діючи за попередньо змовою з ОСОБА_8 , вчинене повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, чим завдав збитків державі в особі Лубенської районної ради Полтавської області на суму 100 000,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 26 від 03.12.2018 сума нанесених збитків місцевому бюджету внаслідок невиконання договорів №23/12-20 та 31/10-20 на надання транспортних послуг становить 120000 грн.

Таким чином, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої державі в особі Лубенської районної ради, складає 100000,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, своїми умисними діями які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_5 також обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

З огляду на вищевикладене, своїми сукупними умисними діями ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

На обґрунтування поданого клопотання стороною обвинувачення вказано, що вина ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами :

- Даними встановленими з протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , котрий повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- Даними встановленими з висновку експертизи № 26 від 03.12.2018 про розмір завданої шкоди;

- Даними встановленими з протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , який повідомив про обставини перевезення мобілізованих.

- Даними встановленими з протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , котрий повідомив про обставини укладення договору надання

- Даними встановленими з протоколу допиту свідка ОСОБА_15 , котрий повідомив про обставини надання транспорту ГФ ОГП ПЛСС «СПАС»;

- Даними встановленими з протоколу допиту свідка ОСОБА_16 котрий повідомив про обставини роботи ГФ ОГП ПЛСС «СПАС»;

-Даними встановленими з протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 , котрий повідомив про обставини укладення договору надання послуг.

- Інших матеріалів кримінального провадження у їх сукупності.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, відповідно до ст.177 КПК України, є забезпечення належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі викладеного, слідчий прохав суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід домашній арешт терміном на 60 діб з покладення на підозрюваного обов`язків: не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. до 08 год., прибувати до кабінету № 301 Лубенського ВП до слідчого СВ Лубенського ВП ОСОБА_4 за його викликом, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор пояснили, що на даний час відсутня потреба у застосуванні запобіжного заходу домащній арешт, не заперечували щодо застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Захисник та підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання, мотивуючи відсутністю ризиків та обгрунтованої підозри.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Судом встановлено, що слідчим ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001919 за ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

02.01.2019 року ОСОБА_5 оголошено про підозру за ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України у даному кримінальному провадженні.

З огляду на стадію розслідування даного кримінального провадження та надані до клопотання докази, їх вагомість, суд знаходить вказану підозру обгрунтованою.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищень, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Разом із тим, суд вважає, що слідчим та прокурором не доведено ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

При цьому, суд враховує, з часу оголошення про підозру пройшов тривалий час на протязі якого ОСОБА_5 з`являвся до слідчого та прокурора, жодним чином не перешкоджав досудовому розслідуванню, що визнано як слідчим так і прокурором та строк досудового розслідування вже майже скінчився, при цьому слідчий зразу ж після оголошення пор підозру не звертався до слідчого судді з клопотанням про застосування будь якого запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Матеріали клопотання не містять жодних відомостей про те, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З матеріалів клопотання вбачається, що жоден із свідків не зазначав, що підозрюваний якимось чином намагався схилити їх до надання певних показань.

Як пояснив слідчий, всі наявні речові докази та документи вилучені, а тому підозрюваний не має до них ніякого доступу, а отже не може і знищити, сховати або спотворити їх.

Матеріали клопотання не містять даних про те, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому сама по собі тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа відповідно до ст. 178 КПК України враховується судом при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, однак не може беззаперечно свідчити про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, враховуючи, що для застосування будь-якого запобіжного заходу необхідно встановлення хоча б одного ризику, передбаченого ч.1 ст. 177 КПК України, які суд вважає не доведеними, клопотання задоволенню не підлягає та відсутні підстави згідно п.п. 1,2 ч.1 ст. 194 КПК України, за яких суд у відповідності до ч.4 ст. 194 КПК України може застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Разом із тим, враховуючи, що судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 366 , ч.3 ст. 191 КК України, суд у відповідності до ч.3 ст. 194 КПК України вважає за необхідне зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні, відомості про які внесено до ЄРДР за №0001919 ОСОБА_5 - відмовити.

Відповідно до ч.3 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1