Провадження №1-кп/127/1124/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
за участю:
прокурора ОСОБА_7 ,
обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №0000015, які надійшли з прокуратури Вінницької області з обвинувальним актом по обвинуваченню:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, на утриманні одна неповнолітня дитина, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:
19 вересня 2016 року Вінницьким міським судом Вінницької області за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України на 3 роки позбавлення волі, з іспитовим строком 1 рік 6 місяців,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.2 ст. 205-1, ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 , у листопаді 2014 року, точної дати та місця не встановлено, перебуваючи у м. Вінниці, за допомогою ОСОБА_9 організував придбання на ОСОБА_10 , юридичної особи - ТОВ «Євровіталпостач» (, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712) з метою використання для прикриття незаконної діяльності.
Так, підшукуючи юридичну особу для придбання, ОСОБА_8 у листопаді 2014 року, точну дату та місце не встановлено, перебуваючи у м. Вінниці зустрівся з ОСОБА_11 , яка займається діяльністю по наданню послуг з реєстрації та перереєстрації юридичних осіб.
ОСОБА_11 , будучи не обізнаною із злочинним намірами ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_8 про наявність юридичної особи ТОВ «Євровіталпостач», засновники якої вирішили припинити підприємницьку діяльність, через те, що закриття юридичної особи займає багато часу підшукували осіб, яким необхідна юридична особа.
Після розмови з ОСОБА_11 , у ОСОБА_8 виник намір придбати ТОВ «Євровіталпостач» для прикриття незаконної діяльності. У зв`язку з цим, ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_9 з проханням підшукати особу, яка б погодилась за грошову винагороду стати директором та засновником ТОВ «Євровіталпостач». Через деякий час ОСОБА_9 , повідомив, що він знайшов чоловіка, який погодився за грошову винагороду стати директором та засновником ТОВ «Євровіталпостач» та передав ОСОБА_8 копію паспорту ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_8 , у кінці листопада 2014 року, точної дати і місця не встановлено, зустрівся з ОСОБА_11 та повідомив, що йому цікаве придбання ТОВ «Євровіталпостач» і попросив, щоб вона підготувала всі необхідні документи для зміни засновника та директора для наступного подання їх державному реєстратору, домовилась з нотаріусом про прийом для засвідчення підписів на них, надавши їй копію паспорта ОСОБА_10 .
У подальшому, після отримання від ОСОБА_11 повідомлення про готовність документів для переоформлення ТОВ «Євровіталпостач», ОСОБА_8 дав вказівку ОСОБА_9 організувати відвідування ОСОБА_10 нотаріуса для підписання документів.
Після чого, ОСОБА_9 виконуючи злочинний намір ОСОБА_8 організував відвідування ОСОБА_10 26 листопада 2014 року нотаріуса разом з невстановленим слідством чоловіком на ім`я « ОСОБА_12 », який є знайомим ОСОБА_9 .
Так, 26.11.2014 ОСОБА_10 прийшов разом з невстановленими чоловіком на ім`я « ОСОБА_12 » та ОСОБА_11 , до офісу приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 (м. Вінниця, вул. А. Артинова, 41/2), де підписав статут ТОВ «Євровіталпостач», згідно якого він ставав єдиним засновником і директором ТОВ «Євровіталпостач». Після підписання документів у нотаріуса, ОСОБА_11 провела ОСОБА_10 у прозорий офіс Вінницькій міській раді за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для подання документів щодо змін засновника та директора ТОВ «Євровіталпостач».
Після чого, ОСОБА_10 26.11.2014 подав державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для проведення державної реєстрації попередньо підписані ним у нотаріуса ОСОБА_13 реєстраційну картку ф. 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, статут ТОВ «Євровіталпостач», реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_14 провести перереєстрацію ТОВ «Євровіталпостач» на ОСОБА_10 , в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника та став директором ТОВ «Євровіталпостач».
У подальшому ОСОБА_10 , 28.11.2014 зустрівся поблизу Вінницької міської ради з ОСОБА_9 та за його вказівкою отримав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Євровіталпостач».
У подальшому, після вчинення ОСОБА_10 дій, спрямованих на придбання та перереєстрацію ТОВ «Євровіталпостач», ОСОБА_8 отримав контроль над ТОВ «Євровіталпостач», зокрема використовуючи упродовж грудня 2014 квітня 2015 року реквізити підприємства, представляючись контрагентам підприємства як його представник, укладаючи від імені ТОВ «Євровіталпостач» договори з іншими підприємствами та розпочав документально оформлювати неіснуючі операції, пов`язані з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а відображались лише документально з метою незаконного формування витрат по податку на прибуток та завищення податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам та сприянню їм в подальшому ухиленні від сплати податків.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_8 , у лютому 2015 року, перебуваючи в м. Вінниці, точної дати та місця не встановлено, запропонував ОСОБА_15 надати свої анкетні дані та згоду для придбання та перереєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 78), стати єдиним його засновником не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто виступити пособником у зайнятті фіктивним підприємництвом.
ОСОБА_15 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_8 дій, як майбутнього засновника та власника юридичної особи, погодився на таку пропозицію, вступивши з ОСОБА_8 у злочинну змову щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
Для цього ОСОБА_11 , будучи не обізнаною із злочинним намірами ОСОБА_8 та займаючись діяльністю по наданню послуг з реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, повідомила ОСОБА_8 про наявність у неї юридичної особи ТОВ «Компанія Теплоізоляція», засновники якої ОСОБА_16 та ОСОБА_17 подали нотаріально посвідчені заяви про вихід зі складу засновників. Після чого, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 , що йому цікаве придбання ТОВ «Компанія Теплоізоляція» і попрохав, щоб вона підготувала всі необхідні документи для зміни засновника та директора та для наступного подання їх державному реєстратору, надавши їй паспортні дані ОСОБА_15 .
ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 , 03.02.2015 склала наступні документи:
- «реєстраційну картку форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» про зміну засновника ТОВ «Компанія Теплоізоляція»;
- «реєстраційну картку форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» про зміну керівника та видів економічної діяльності ТОВ «Компанія Теплоізоляція»;
- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія теплоізоляція» від 03.02.2015;
- статут ТОВ «Компанія Теплоізоляція» від 03.02.2015 (нова редакція);
- довіреність від імені ОСОБА_15 від 03.02.2015, як директора ТОВ «Компанія Теплоізоляція» на своє ім`я про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи ТОВ «Компанія Теплоізоляція» та отримати їх.
Після цього, ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 складені нею документи про зміну засновника та директора ТОВ «Компанія Теплоізоляція», разом з печаткою ТОВ «Компанія Теплоізоляція», яку отримала у попереднього засновника ОСОБА_16 .
У подальшому, ОСОБА_8 повернув ОСОБА_11 названі вище документи з підписами виконаними від імені ОСОБА_15 та проставленою печаткою ТОВ «Компанія Теплоізоляція», та реалізовуючи свій злочинний умисел на придбання юридичної особи, попросив ОСОБА_11 за грошову винагороду подати їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації.
Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про його злочинний умисел, подала 03.02.2015 державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зокрема засновників та директора.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_14 провести перереєстрацію ТОВ «Компанія Теплоізоляція» на ОСОБА_15 , в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника та став директором ТОВ «Компанія Теплоізоляція», при цьому ОСОБА_8 усвідомлював, що ОСОБА_15 фактично не буде здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність як власник та керівник ТОВ «Компанія Теплоізоляція».
Того ж дня, після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Компанія Теплоізоляція» та призначення ОСОБА_15 директором, статутні, реєстраційні документи ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 .
Придбання ОСОБА_8 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Компанія Теплоізоляція» на ОСОБА_15 надала можливість ОСОБА_8 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні іншим підприємствам послуг з незаконного формування витрат з податку на прибуток шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг, при цьому взагалі не звітуючи до податкових органів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_8 , у лютому 2015 року, перебуваючи в м. Вінниці, по вул. Айвазовського, поблизу ТОВ «Алеопак», точної дати не встановлено, через ОСОБА_9 познайомився з ОСОБА_18 та запропонував йому надати анкетні дані та згоду для придбання та перереєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Техно-Макс» (, м. Вінниця, вул. Визволення, 2), стати єдиним його засновником не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом.
ОСОБА_18 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_8 дій, як майбутнього засновника та власника ТОВ «Техно-Макс», сприяв ОСОБА_8 у перереєстрації вищезазначеного підприємства та погодився на таку пропозицію, вступивши з ним у злочинну змову щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_8 , що у нього відсутня реєстрація місця проживання, на що ОСОБА_8 отримав у нього паспорт та повернув його через кілька днів із завідомо неправдивими відомостями у паспорті про реєстрацію місця проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_3 .
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 у лютому 2015 року, перебуваючи у м. Вінниці, в невстановленому місці, зустрівся з ОСОБА_11 , яка займається наданням послуг юридичним та фізичним особам по складанню реєстраційних документів юридичних осіб, поданням їх для проведення державної реєстрації.
При цьому, ОСОБА_8 попросив за грошову винагороду ОСОБА_11 про підготовку документів для зміни засновника та директора ТОВ «Техно-Макс» та подання їх державному реєстратору, надавши їй паспортні дані ОСОБА_18 та відомості про попереднього власника підприємства.
У подальшому ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 , виготовила наступні документи:
- «реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» про зміну керівника ТОВ «Техно-Макс»;
- статут ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015 (нова редакція);
- «реєстраційну картку ф. 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» про зміну засновника ТОВ «Техно-Макс»;
- довіреність від 11.02.2015 від ОСОБА_18 як директора ТОВ «Техно-Макс» на своє ім`я про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи ТОВ «Техно-Макс» та отримати їх;
- «протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про прийняття ОСОБА_18 прав та обов`язків засновника та покладання на себе обов`язків директора;
- «протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про виключення ТОВ «Нейва» зі складу учасників ТОВ «Техно-Макс» і про делегування ОСОБА_19 на загальні збори учасників.
- «протокол №2а Реєстрації прибувших учасників на загальні збори учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про правомочність зборів учасників товариства.
Після чого ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 складенні нею документи про зміну засновника та директора ТОВ «Техно-Макс» та через деякий час ОСОБА_8 повернув їх ОСОБА_11 з підписами виконаними від імені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та проставленою печатками ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Нейва», та реалізовуючи свій злочинний умисел, попросив ОСОБА_11 за грошову винагороду подати документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації.
Виконуючи прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про його злочинний умисел, подала 11.02.2015 державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_14 провести перереєстрацію ТОВ «Техно-Макс» на ОСОБА_18 , в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника та став директором ТОВ «Техно-Макс», при цьому ОСОБА_8 усвідомлював, що ОСОБА_18 фактично не буде здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність як власник та керівник ПП «Фронтех», а вказані дії дадуть йому змогу використовувати реквізити підприємства.
Того ж дня, після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Техно-Макс» та призначення ОСОБА_18 директором, статутні, реєстраційні документи ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 .
Придбання ОСОБА_8 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Техно-Макс» на ОСОБА_18 надала можливість ОСОБА_8 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток та заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг.

Також встановлено, що вчиняючи дії щодо придбання ТОВ «Техно-Макс», ОСОБА_8 11.02.2015 подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
У лютому 2015 року, перебуваючи в м. Вінниці, по вул. Айвазовського, поблизу ТОВ «Алеопак», точну дату не встановлено, ОСОБА_8 , через ОСОБА_9 познайомився з ОСОБА_18 та запропонував йому надати анкетні дані та згоду для придбання та перереєстрації на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Техно-Макс» (, м. Вінниця, вул. Визволення, 2), стати єдиним його засновником не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом.
ОСОБА_18 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_8 дій, як майбутнього засновника та власника ТОВ «Техно-Макс», сприяв ОСОБА_8 у перереєстрації вищезазначеного підприємства та погодився на таку пропозицію, вступивши з ним у злочинну змову щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_8 , що у нього відсутня реєстрація місця проживання, на що ОСОБА_8 отримав у нього паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським ВМ ВМВ УМВС у Вінницькій області 06.06.2006, та повернув його через кілька днів із внесеними завідомо неправдивими відомостями, зазначеними на 12 сторінці паспорта про реєстрацію місця проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_3 .
Проте, встановлено, що за адресою АДРЕСА_4 , розташований житловий будинок, у якому квартира під АДРЕСА_5 відсутня. В будинку фактично зареєстрований та мешкає ОСОБА_20 .
Реалізуючи свій злочинний план щодо придбання ТОВ «Техно-Макс», ОСОБА_8 у лютому 2015 року, перебуваючи у м. Вінниці, в невстановленому місці, зустрівся з ОСОБА_11 , яка займається наданням послуг юридичним та фізичним особам по складанню реєстраційних документів юридичних осіб, поданням їх для проведення державної реєстрації.
При цьому, ОСОБА_8 попросив за грошову винагороду ОСОБА_11 про підготовку документів для зміни засновника та директора ТОВ «Техно-Макс» та подання їх державному реєстратору, надавши їй, серед іншого, завідомо неправдиві відомості, зазначені у паспорті, про реєстрацію місця проживання ОСОБА_18 та відомості про попереднього власника підприємства.
У подальшому ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 , виготовила наступні документи:
- «реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» про зміну керівника ТОВ «Техно-Макс»;
- статут ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015 (нова редакція);
- «реєстраційну картку ф. 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» про зміну засновника ТОВ «Техно-Макс»;
- довіреність від 11.02.2015 від ОСОБА_18 як директора ТОВ «Техно-Макс» на своє ім`я про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи ТОВ «Техно-Макс» та отримати їх;
- «протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про прийняття ОСОБА_18 прав та обов`язків засновника та покладання на себе обов`язків директора;
- «протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про виключення ТОВ «Нейва» зі складу учасників ТОВ «Техно-Макс» і про делегування ОСОБА_19 на загальні збори учасників.
- «протокол № 2а Реєстрації прибувших учасників на загальні збори учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про правомочність зборів учасників товариства.
Після чого ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 складенні нею документи про зміну засновника та директора ТОВ «Техно-Макс» та через деякий час ОСОБА_8 повернув їх ОСОБА_11 з підписами виконаними від імені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та проставленою печатками ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Нейва», та реалізовуючи свій злочинний умисел, попросив ОСОБА_11 подати документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації.
Виконуючи прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про його злочинний умисел, подала 11.02.2015 державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_14 провести перереєстрацію ТОВ «Техно-Макс» на ОСОБА_18 , в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника та став директором ТОВ «Техно-Макс», при цьому до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців було внесено відомості, що ОСОБА_18 , як засновник ТОВ «Техно-Макс» має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де він ніколи не мешкав та не був зареєстрований.

Також встановлено, що вчиняючи дії щодо придбання ТОВ «Техно-Макс» на ОСОБА_18 , ОСОБА_8 підробив офіційний документ.
Так, ОСОБА_18 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , який виданий 06.06.2006 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області.
Місце проживання ОСОБА_18 у встановленому законом порядку не зареєстроване, проте на сторінці 12 вказаного паспорту наявний штамп про те, що ОСОБА_18 має зареєстроване 07.09.2009 ВГІРФО Ленінського відділу м. Вінниці місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказаний штамп про реєстрацію місця проживання ОСОБА_18 , як необхідний реквізит паспорта, є підробленим, так як слідством встановлено, що ОСОБА_18 не зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , вказана адреса не існує та вказаний штамп не відповідає штампам, які проставлялися у паспорти громадян України відділами ГІРФО.
Встановлено, що вказаний штамп про реєстрацію місця проживання ОСОБА_18 підроблений за наступних обставин, а саме: наприкінці січня - початку лютого 2015 року, точну дату не встановлено, до ТОВ «Алеопак» по вул. Айвазовського у м. Вінниці, на роботу до ОСОБА_18 прибув ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_9 його познайомив.
ОСОБА_8 , при зустрічі повторив ОСОБА_18 пропозицію ОСОБА_9 стати директором та засновником підприємства з назвою ТОВ «Техно-Макс» ( м. Вінниця, вул. Визволення, 2), на що останній погодився, при цьому повідомив ОСОБА_8 , що у нього відсутня реєстрація місця проживання, на що ОСОБА_8 отримав у нього паспорт, та у подальшому підробив у паспорті ОСОБА_18 відомості про реєстрацію місця проживання шляхом проставляння штампу із внесенням завідомо неправдивих відомостей про реєстрацію місця проживання ОСОБА_18 за неіснуючою адресою: АДРЕСА_3 та повернув паспорт ОСОБА_18 через кілька днів.
Таким чином ОСОБА_8 підробив обов`язковий реквізит паспорта штамп про реєстрацію місця проживання, що у подальшому використав при придбанні ТОВ «Техно-Макс» на ім`я ОСОБА_18 при цьому до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців було внесено відомості, що ОСОБА_18 , як засновник ТОВ «Техно-Макс» має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де він ніколи не мешкав та не був зареєстрований.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_8 , у березні 2015 року, перебуваючи в м. Вінниці, точну дату та місце не встановлено, отримав від невстановлених осіб паспортні дані ОСОБА_21 (ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду фізичної особи), який був не обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_8 .
Отримавши паспортні дані ОСОБА_21 , у ОСОБА_8 виник умисел зареєструвати на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу - ПП «Фронтех» (, м. Вінниця, вул. Стуса, 7, кімн. 20) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом, після чого, ОСОБА_8 вчинив дії щодо придбання на ОСОБА_21 юридичної особи.
Так, перебуваючи у березні 2015 року у м. Вінниці, ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_11 , яка займається наданням послуг по реєстрації юридичних осіб, яка на його прохання за грошову винагороду підшукала для придбання ПП «Фронтех», засновник якого ОСОБА_22 26.02.2015 подав нотаріально посвідчену заяву про вихід зі складу засновників.
Після цього ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 , що йому цікаве придбання ПП «Фронтех» та попросив її про підготовку всіх необхідних документів для зміни засновника та директора, а також подання їх державному реєстратору, надавши їй паспортні дані ОСОБА_21 .
ОСОБА_11 будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 склала наступні документи:
- «реєстраційну картку форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» про зміну керівника та видів економічної діяльності ПП «Фронтех»;
- «реєстраційну картку форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» про зміну засновника ПП «Фронтех»;
- статут ПП «Фронтех» від 06.03.2015 (нова редакція);
- рішення № 4 правомочності засновника (власника) ПП «Фронтех» від 06.03.2015» про прийняття ОСОБА_21 прав та обов`язків засновника та покладання на себе обов`язків директора;
- довіреність від імені ОСОБА_21 , як директора ПП «Фронтех», на своє ім`я про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи ПП «Фронтех» та отримати їх.
Після чого ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 складенні нею документи про зміну засновника та директора ПП «Фронтех», разом з печаткою ПП «Фронтех», яку попередньо отримала у засновника ПП «Фронтех» ОСОБА_22 .
Після отримання документів про зміну засновника та директора ПП «Фронтех», ОСОБА_8 через деякий час повернув їх ОСОБА_11 з підписами виконаними від імені ОСОБА_21 та проставленою печаткою ПП «Фронтех», та реалізовуючи свій злочинний умисел, попрохав її за грошову винагороду подати їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації.
Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про його злочинний умисел, подала 10.03.2015 державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для проведення державної реєстрації вищевказані документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_14 провести перереєстрацію ПП «Фронтех» на ОСОБА_21 , в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника та став директором ПП «Фронтех», при цьому ОСОБА_8 усвідомлював, що ОСОБА_21 необізнаний про те, що стає засновником та директором юридичної особи та фактично не буде здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність як власник та керівник ПП «Фронтех».
Після проведення 10.03.2015 державної реєстрації змін до установчих документів ПП «Фронтех» та призначення ОСОБА_21 директором, статутні, реєстраційні документи ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 .
Реєстрація ПП «Фронтех» на ОСОБА_21 надала можливість ОСОБА_8 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток та заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг.

Також встановлено, що вчиняючи дії щодо придбання ПП «Фронтех», ОСОБА_8 10.03.2015 подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
У березні 2015 року, ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Вінниці, точну дату та місце не встановлено, отримав від невстановлених осіб паспортні дані ОСОБА_21 (ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду фізичної особи), який був не обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_8 щодо придбання та перереєстрації на його ім`я юридичної особи.
Отримавши паспортні дані ОСОБА_21 , у ОСОБА_8 виник умисел зареєструвати на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу - ПП «Фронтех» (, м. Вінниця, вул. Стуса, 7, кімн. 20) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом, після чого, ОСОБА_8 вчинив дії щодо придбання на ОСОБА_21 юридичної особи.
Так, перебуваючи у березні 2015 року у м. Вінниці, ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_11 , яка займається наданням послуг по реєстрації юридичних осіб, яка на його прохання за грошову винагороду підшукала для придбання ПП «Фронтех», засновник якого ОСОБА_22 26.02.2015 подав нотаріально посвідчену заяву про вихід зі складу засновників.
Після цього ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 , що йому цікаве придбання ПП «Фронтех» та попросив її про підготовку всіх необхідних документів для зміни засновника та директора, а також подання їх державному реєстратору, надавши їй паспортні дані ОСОБА_21 .
ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 склала наступні документи:
- «реєстраційну картку форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» про зміну керівника та видів економічної діяльності ПП «Фронтех»;
- «реєстраційну картку форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» про зміну засновника ПП «Фронтех»;
- статут ПП «Фронтех» від 06.03.2015 (нова редакція);
- «рішення № 4 правомочності засновника (власника) ПП «Фронтех» від 06.03.2015» про прийняття ОСОБА_21 прав та обов`язків засновника та покладання на себе обов`язків директора;
- довіреність від імені ОСОБА_21 , як директора ПП «Фронтех» на своє ім`я про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи ПП «Фронтех» та отримати їх.
Після чого, ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 складенні нею документи про зміну засновника та директора ПП «Фронтех», разом з печаткою ПП «Фронтех», яку попередньо отримала у ОСОБА_22 .
Після отримання документів про зміну засновника та директора ПП «Фронтех», ОСОБА_8 повернув їх ОСОБА_11 з підписами виконаними від імені ОСОБА_21 і проставленою печаткою ПП «Фронтех», та реалізовуючи свій злочинний умисел дав їй вказівку подати їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації.
Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про його злочинний умисел, подала 10.03.2015 державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для проведення державної реєстрації статуту ПП «Фронтех» (нова редакція), рішення № 4 Правомочності засновника (власника) ПП «Фронтех» від 06.03.2015, довіреність від імені ОСОБА_21 , як директора ПП «Фронтех», реєстраційні картки форми 3 і 4 для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_14 10.03.2015 провести перереєстрацію ПП «Фронтех» на ОСОБА_21 , в результаті чого він, будучи не обізнаним про це, отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника та став директором ПП «Фронтех».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_8 , у квітні 2015 року, перебуваючи в м. Вінниці, точну дату та місце не встановлено, через ОСОБА_18 познайомився зі ОСОБА_23 та запропонував останньому придбати та перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Експо-Сіті» (, м. Київ, проспект Перемоги, 9 оф. 72-А) стати єдиним засновником цього підприємства не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом.
ОСОБА_23 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_8 дій, як майбутнього засновника та власника юридичної особи, надав ОСОБА_8 згоду щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому ОСОБА_23 , діючи по вказівці ОСОБА_8 , у квітні 2015 року, точну дату не встановлено, виїхав у м. Київ та відвідав офіс юридичної фірми, яка знаходиться по вул. О. Довженка, 12-А кімн. 312, де у присутності невідомих йому осіб, підписав складені ними наступні документи:
- реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Експо-Сіті» від 15.04.2015;
- довіреність ТОВ «Експо-Сіті» від 10.04.2015;
- реєстраційну картку ф. 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Експо-Сіті» від 17.04.2015;
- довіреність ТОВ «Експо-Сіті» від 10.04.2015 про право подання документів державному реєстратору;
- договір № 02 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Експо-Сіті» від 19.02.2015;
- договір №01 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Експо-Сіті» від 09.04.2015;
- статут ТОВ «Експо-Сіті» (нова редакція) затверджений загальними зборами учасників від 09.04.2015;
- реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Експо-Сіті» від 22.04.2015.
У подальшому, 15.04.2015 ОСОБА_24 , та 17.04.2015 ОСОБА_25 , будучи не обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_8 та ОСОБА_23 , подали державним реєстраторам ОСОБА_26 та ОСОБА_27 відділу державної реєстрації Шевченківського району Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26, вищезазначені документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державним реєстраторам ОСОБА_26 і ОСОБА_27 провести перереєстрацію ТОВ «Експо-Сіті» на ОСОБА_23 , в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника та став директором ТОВ «Експо-Сіті», при цьому ОСОБА_8 усвідомлював, що ОСОБА_23 фактично не буде здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність як власник та керівник ТОВ «Експо-Сіті», а вказані дії дадуть змогу ОСОБА_8 використовувати реквізити підприємства.
Реєстрація ТОВ «Експо-Сіті» на ОСОБА_23 надала можливість ОСОБА_8 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток та заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг.

Також встановлено, що після придбання ОСОБА_8 10.03.2015 ПП «Фронтех» та подачею державному реєстратору документів, які містять завідомо неправдиві відомості про засновника та директора вказаного підприємства ОСОБА_21 , у ОСОБА_8 виник умисел на зміну директора ПП «Фронтех» з ОСОБА_21 на ОСОБА_23 .
Так, у травні 2015 року, точну дату та місце не встановлено, ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниці, маючи на меті здійснення незаконної діяльності від імені ПП «Фронтех», встановив, що ОСОБА_21 , без відома якого 10.03.2015, шляхом введення в оману, оформлено директором та засновником ПП «Фронтех», після відкриття 25.03.2015 рахунку підприємства № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Глобус» (м. Вінниця, вул. Соборна, 64), відмовився виконувати вказівки ОСОБА_9 , який діяв за дорученням ОСОБА_8 щодо відвідування банку та отримання готівкових грошових коштів, діючи умисно, повторно підробив документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: про зміну директора юридичної особи ПП «Фронтех» (, м. Вінниця, вул. Стуса, 7, кімн. 20).
З цією метою, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_23 , який у квітні 2015 року залучений ОСОБА_8 до зайняття фіктивним підприємництвом та являвся директором ТОВ «Експо-Сіті», без відома засновника підприємства - ОСОБА_21 , оформити на його ім`я документи про призначення на посаду директора ПП «Фронтех», про що отримав згоду.
Для цього ОСОБА_8 попросив ОСОБА_11 , яка була не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати необхідні документи для проведення змін директора ПП «Фронтех» з ОСОБА_21 на ОСОБА_23 , надавши їй паспортні дані останнього.
ОСОБА_11 підготовила наступні документи:
- «реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» про зміну керівника ПП «Фронтех»;
- рішення № 5 власника ПП «Фронтех» ОСОБА_21 від 26.05.2015 про зняття з себе обов`язків директора та призначення на посаду директора ОСОБА_23 ;
- рішення № 4 правомочності власника ПП «Фронтех» від 26.05.2015» про володіння корпоративними правами підприємства у розмірі 100 %.;
- довіреність від імені ОСОБА_23 , як директора ПП «Фронтех», на своє ім`я про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи підприємства та отримати їх.
Після чого ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 складенні нею документи про зміну директора ПП «Фронтех», який достовірно знаючи, що ОСОБА_21 , як засновник, фактично не призначав ОСОБА_23 директором, повернув їх ОСОБА_11 з підписами виконаними від імені ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , а також проставленою печаткою ПП «Фронтех», та, реалізовуючи свій злочинний умисел, дав вказівку ОСОБА_11 подати документи державному реєстратору для проведення зміни директора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про його злочинний умисел, подала 26.05.2016 державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для проведення державної реєстрації вищевказані документи.
Отримання цих документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_14 провести реєстраційну дію щодо ПП «Фронтех» - внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, включивши до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, відомості про набуття ОСОБА_23 обов`язків директора ПП «Фронтех».

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, обіцяє в подальшому подібного не скоювати, на даний час займається легальним бізнесом.
Суду пояснив, що всі підприємства були створені з однією метою, щоб відшкодовувати кошти іншим суб`єктам підприємницької діяльності, яким заборгував.
Грошові кошти, які були вилучені під час обшуку в приміщенні, в якому проживає обвинувачений, належать його дружині ОСОБА_28 , яка займається підприємницькою діяльністю, має свій магазин одягу та взуття, тому грошові кошти в сейфі її, та були позичені для закупівлі товару.
Станом на лютий 2016 року на дружину обвинуваченого ОСОБА_28 було зареєстроване підприємство в «Глобус банку», вона була директором та являлася засновником, можливо грошові кошти в сумі 200 000 грн. були їй перераховані та нею зняті, і на корінцях, якими скріплені грошові купюри і вказана дата 10.02.2016.
Обвинуваченому не відомо, що кошти в «Глобус банку» були зняті 10.02.2016 ОСОБА_23 та ОСОБА_18 .. Він знає, що кошти належать його дружині.

Відповідно до вимог ст. 349 КПК України, враховуючи, що проти цього не заперечували учасники судового провадження, з`ясувавши чи правильно розуміють обвинувачений та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позицій, а також роз`яснивши їм, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються. Суд в повному обсягу досліджував докази, які стосуються вилучення коштів в сейфі в квартирі ОСОБА_8 .

Не зважаючи на визнання вини обвинуваченим, його вина доводиться показаннями допитаними в судовому засіданні свідків.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_28 суду пояснила, що обвинувачений ОСОБА_8 являється її колишнім чоловіком, вони рік тому як розлучилися.
Взимку 2016 року ввечері, точної дати свідок не пам`ятає, до них в двері подзвонили працівники поліції і провели обшук в квартирі, пояснивши що шукають документи. При обшуку були знайдені в сейфі та вилучені гроші в сумі близько 200 000 грн. Свідок не знала, що така сума взагалі знаходиться в сейфі в квартирі, чоловік їй пояснив, що продав машину і тому така сума грошей.
Свідок в банк не ходила і ніяких коштів не знімала. Свідок не знала точно чим займається її чоловік.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_29 суду пояснила, що в 2016 році взимку вона була допитана на досудовому слідстві в якості свідка по питанню отримання обвинуваченим ОСОБА_8 грошових коштів в «Промінвестбанку», в якому свідок працює завідуючою касою, оскільки у нього були виявлені та вилучені корінці квитанцій з датою коли касиром опечатано чи видано гроші, тобто з штампами касира «Промінвестбанку». Обвинуваченому ОСОБА_8 ні в той день, ні в минулий чи наступний ніяких грошових коштів не було видано, свідок обвинуваченого вперше побачила в суді, він не є клієнтом «Проінвестбанку».
Порядок руху коштів між банками такий: щоденно «Промінвестбанк» продає грошові кошти іншим банкам, тобто інкасатори іншого банку чи банку, в якому свідок працює, доставляють готівку по банкам Вінницької області.
Касир коли пакує гроші в пачки, вона їх перераховує і упаковує в пачки та проставляє дату, це може бути дата і видачі грошей і дата пакування коли гроші опечатані.
Коли були виявлені у обвинуваченого ОСОБА_8 корінці квитанцій, керуючі «Промінвестбанку», в якому свідок працює, підняли за ті дні документи (10-11 лютого) і виявили, що грошові кошти були продані «Укргазбанку».

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_30 суду пояснила, що працює начальником відділення «Укргазбанк», з обвинуваченим не знайома.
«Укргазбанк», як і інші банки купляє грошові кошти в інших банках.
10.02.2016 року свідок пам`ятає, що була велика черга людей до каси, тому вона отримавши бандероль від «Промінвестбанку» та «Глобусбанку», зробивши помилку а саме не перерахувавши гроші та не скріпивши їх корінцями «Укргазбанку» видала кошти людям.

Згідно довідки КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. Ющенка» ОСОБА_8 на обліку не перебуває.
Згідно довідки Вінницького обласного наркологічного диспансеру «Соціотерапія» ОСОБА_8 на обліку не перебуває.
За місцем проживання ОСОБА_8 характеризується позитивно.

Оцінивши досліджені докази, суд вважає, що вина обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень повністю знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду, а тому суд кваліфікує його дії за:
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто в організації придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно;
ч. 2 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно;
ч. 1 ст. 205-1 КК України тобто, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості;
ч. 2 ст. 205-1 КК України тобто, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно;
ч. 1 ст. 358 КК України у редакції закону від 07.04.2011 - підроблення офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 суд визнає повне визнання вини обвинуваченим, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 судом не встановлені.

При обрані виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості та середньої тяжкості злочинів, особу обвинуваченого, який раніше судимий за вчинення аналогічних корисливих злочинів, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, наявність обставин, що пом`якшують та відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП "Фронтех" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. В.Стуса, буд. 7 кв. 20); № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (, юридична адреса: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, буд. 78), накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 лютого 2016 року - підлягає скасуванню.

Арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у відкритих у ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36), а саме: № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ «Експо-Сіті» (, юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 9 кв. 72-А); № НОМЕР_8 відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); № НОМЕР_9 відкритому ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (, юридична адреса: м. Вінниця, пр.-т Коцюбинського буд. 78, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15 лютого 2016 року - підлягає скасуванню.

Арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_10 відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), та зобов`язано банк надати довідку про залишок коштів на рахунках і в подальшому повідомляти про надходження коштів на рахунки, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 лютого 2016 року - підлягає скасуванню.

Арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_11 відкритому ТОВ «Експо-Сіті» (, юридична адреса: м. Київ, пр.-т Перемоги, буд. 9 кв. 72-А); № НОМЕР_12 , відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1) та зобов`язано банк надати довідку про залишок коштів на рахунках і в подальшому повідомляти про надходження коштів на рахунки, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 лютого 2016 року - підлягає скасуванню.

Речові докази по справі:
грошові кошти, які перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528) та на які накладено арешт на підставі ухвал слідчих суддів, а саме: ПАТ КБ «Преміум»: ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_13 , сума: 2 255 430, 50 грн.; ТОВ «Техно-Макс» рахунок № НОМЕР_8 , сума: 117,60 грн.; ТОВ «Експо-Сіті» рахунок № НОМЕР_7 , сума 704,20 грн.; ТОВ «Компанія Теплоізоляція» рахунок № НОМЕР_9 , сума 94 грн.. ПАТ КБ «Укргазбанк»: ТОВ «Експо-Сіті» рахунок № НОМЕР_11 , сума: 119,44 грн., ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_14 , сума 76,17 грн., ТОВ «Техно-Макс» рахунок № НОМЕР_12 , сума: 49,72 грн.. ПАТ КБ «Глобус»: ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_2 сума 542,00 грн., рахунок № НОМЕР_15 сума 61,43 грн., ТОВ «Техно-Макс» рахунок № НОМЕР_4 , сума 15,15 грн. ТОВ «Компанія Теплоізоляція» рахунок № НОМЕР_5 , сума 301,31 грн., рахунок № НОМЕР_16 , сума 39,50 грн.. ПАТ КБ «Південний»: ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_17 , сума 205,55 грн., ТОВ «Техно-Макс» рахунок № НОМЕР_10 , сума 439,88 грн.;
печатка ПП «Фронтех» у корпусі чорного кольору, печатка ПП «Фронтех» у корпусі зеленого кольору, печатка ТОВ «Компанія Теплоізоляція», мобільний телефон модель «SAMSUNG GT-I8730» з НОМЕР_18 , сірого кольору у якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» обрізана з залишками номеру « НОМЕР_19 .», мобільний телефон модель «NOKIA 8800е-1» з ІМЕІ НОМЕР_20 без СІМ-карти., оптичний диск CD-R об`ємом 700 Мб оранжевого кольору, накопичувальний диск «USB 2.0 NJ SATA 2.5 HARD DRIVE Portable Enclosure» модель №VE 540 чорного кольору; жорсткий диск «Wetern Digital 2.0TB sata / 64 MB WD20EARX» s/n wcaza7051102, блокнот з обкладинкою бірюзового кольору з надписом «Metlife», конверт з адресою відправника ПАТ «Енергобанк» у якому 5 арк. чорнових записів ОСОБА_31 (директора відділення), мобільний телефон марки «iPhone 4s» ІМЕІ НОМЕР_21 з сім картою з номером НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_31 , планшетний комп`ютер SONY XPERIA чорного кольору у чохлі та зарядний пристрій до нього, флеш накопичувач зеленого кольору Махфлеш 4Гб без кришки; флеш накопичувач зеленого кольору Kingston Data Travel 4Гб з кришкою, ноутбук «TOSHIBA SATETLITE L650D-120 SYSTEM UNIT PART NO. PSK1SE-Q1400URU» SERIAL NO. 6A084966Q, пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_23 , номер СІМ-карти НОМЕР_24 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_25 , номер СІМ-карти НОМЕР_26 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_23 , номер СІМ-карти НОМЕР_27 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Київстар», без СІМ-карти, абонентський номер: не вказаний, номер СІМ-карти НОМЕР_28 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Київстар», з СІМ - картою з номером НОМЕР_29 , абонентський номер зазначено рукописним текстом кульковою ручкою поверх наклеєного шматка клейкої стрічки типу «скотч»: НОМЕР_30 , номер СІМ-карти зазначений на основі для СІМ-карти НОМЕР_31 ; пластикова банківська картка «Приватбанку» МА8ТЕКСАКІ) СОП) з чіпом, номер картки НОМЕР_32 , строк дії до 05/17; пластикова банківська картка «Приватбанку», Картка «Універсальна», номер картки НОМЕР_33 , строк дії: 07/17; пластикова банківська картка «Приватбанку» MASTERCARD GOLD з чіпом, номер картки НОМЕР_34 , строк дії до 07/17; пластикова банківська картка «Приватбанку», Maestro Studentcard, номер картки НОМЕР_35 , строк дії: 07/19; пластикова банківська картка «Приватбанку», Картка для виплат, номер картки НОМЕР_36 , строк дії: 07/19; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_37 , номер СІМ-карти НОМЕР_38 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_39 , номер СІМ-карти НОМЕР_40 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_41 , номер СІМ-карти НОМЕР_42 ; СІМ-картка оператора «Life», на ній наявний номер НОМЕР_43 ; СІМ-картка оператора «Life», номер на картці відсутній; Флеш - накопичувач ємкістю 16 Гб марки Cube; 4 оптичні диски; мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорно - синього кольору з ІМЕІ НОМЕР_44 ; ємкість циліндричної форми з надписом «Магній металевий»; печатка з написом «Державний комітет України із земельних ресурсів Ідент. код 20088563 Управління Держкомзему у Вінницькому районі Вінницької області»; печатка ТОВ «СВРОВІТАЛПОСТАЧ» - передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області;
10 000 грн. в пачці «Промінвестбанк» 10.02.2016, які вилучені у спальні в квартирі ОСОБА_8 , 200 000 грн., які вилучені у металевому сейфі, на яких наявні банківські упаковки банків «Глобус», «Промінвестбанк» - передані до казначейства;
документи у трьох папках, всього на 238 арк., справи з юридичного оформлення ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), платіжне доручення 1111 «Фронтех» за 11.02.2016 на 1 000 000 грн., чекова книжка на 25 чеків з корінцями чеків серії JIH №№7218501 - 7218525, в цій книжці знаходиться грошовий чек ЛН8938515 від 10.02.2015 ТОВ «Техно-Макс», чекова книжка на 25 чеків з грошовими чеками та корінцями на першому грошовому чеку зазначено ТОВ «Фронтех» серії МА №№2892676 - 2892700., чекова книжка на 25 чеків з грошовими чеками та корінцями чеків серії ЛИ №№7575., чекова книжка на 25 чеків з грошовими чеками на одному з яких зазначено ПП «Фронтех» та корінцями чеків серії ЛИ №№9429, в даній книжці знаходився чек ЛИ 7218513 від 07.10.2015, чекова книжка на 25 чеків по рахунку №676 з грошовими чеками та корінцями чеків (на першому грошовому чеку міститься напис ТОВ «Теплоізоляція» з ЛИ №№9375), чекова книжка на 25 чеків з грошовими чеками та корінцями чеків ЛИ№№7550, чекова книжка на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_12 на якій міститься надпис ТОВ «Техно-Макс» з грошовими чеками та корінцями чеків ЛИ .№№8525; платіжне доручення №1 від 16.09.15 на сплату ПП «Фронтех» на ТОВ «Компанія Теплоізоляція» 323 100 грн. з призначенням платежу «оплата за насіння озимої пшениці»; платіжне доручення №2 від 16.09.15 на сплату з рахунку ПП «Фронтех» у AT «Укргазбанк» комісії за встановлення Інтернет-банкінгу; листок паперу білого кольору розмірами 165 мм на 95 мм на якому наявний рукописний текст з реквізитами ТОВ «Компанія «Теплоізоляція»; лист паперу білого кольору формату А4 з чорновими записами про розмір знятих готівкових коштів, зошит з синьою обкладинкою - 35 арк.; зошит з прозорою обкладинкою - 70 арк.; блокнот з темно-синьою обкладинкою - 69 арк. зберігаються при матеріалах кримінального провадження;

Також суд вважає, що судові витрати по проведенню експертиз слід покласти на обвинуваченого, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчинення ним кримінальних правопорушень.
З урахуванням викладеного, конкретних обставин кримінального провадження, особи обвинуваченого, суд вважає, що виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів ОСОБА_8 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому йому слід призначити покарання у виді штрафу без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 65-67 КК України, 370, 371, 374 КПК України суд, -
У Х В А Л И В :

Визнати винуватим ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 3 500 (трьох тисяч п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 59 500 грн. (п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот грн.);
Визнати винуватим ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 4 000 (чотирьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 грн. (шістдесят вісім тисяч грн.);
Визнати винуватим ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 1 000 (однієї тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. (сімнадцять тисяч грн.);
Визнати винуватим ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 2 000 (двох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 42 500 грн. (сорок дві тисячі п`ятсот грн.) без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.
Визнати винуватим ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 07.04.2011) і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 100 (ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн. (одну тисячу сімсот грн.);
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді штрафу в сумі 4 000 (чотирьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 грн. (шістдесят вісім тисяч грн.) без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 70, 72 КК України, вирок Вінницького міського суду від 19 вересня 2016 року відносно ОСОБА_8 допустити до самостійного виконання.

Арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП "Фронтех" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. В.Стуса, буд. 7 кв. 20); № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (, юридична адреса: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, буд. 78), накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 лютого 2016 року - скасувати.

Арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у відкритих у ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36), а саме: № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ «Експо-Сіті» (, юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 9 кв. 72-А); № НОМЕР_8 відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); № НОМЕР_9 відкритому ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (, юридична адреса: м. Вінниця, пр.-т Коцюбинського буд. 78, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15 лютого 2016 року - скасувати.

Арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_10 відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), та зобов`язано банк надати довідку про залишок коштів на рахунках і в подальшому повідомляти про надходження коштів на рахунки, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 лютого 2016 року - скасувати.

Арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_11 відкритому ТОВ «Експо-Сіті» (, юридична адреса: м. Київ, пр.-т Перемоги, буд. 9 кв. 72-А); № НОМЕР_12 , відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1) та зобов`язано банк надати довідку про залишок коштів на рахунках і в подальшому повідомляти про надходження коштів на рахунки, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 лютого 2016 року - скасувати.

Речові докази по справі:
грошові кошти, які перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528) та на які накладено арешт на підставі ухвал слідчого судді, а саме: ПАТ КБ «Преміум»: ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_13 , сума: 2 255 430,50 грн.; ТОВ «Техно-Макс» рахунок № НОМЕР_8 , сума: 117,60 грн.; ТОВ «Експо-Сіті» рахунок № НОМЕР_7 , сума 704,20 грн.; ТОВ «Компанія Теплоізоляція» рахунок № НОМЕР_9 , сума 94 грн.. ПАТ КБ «Укргазбанк»: ТОВ «Експо-Сіті» рахунок № НОМЕР_11 , сума: 119,44 грн., ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_14 , сума 76,17 грн., ТОВ «Техно-Макс» рахунок № НОМЕР_12 , сума: 49,72 грн.. ПАТ КБ «Глобус»: ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_2 сума 542,00 грн., рахунок № НОМЕР_15 сума 61,43 грн., ТОВ «Техно-Макс» рахунок № НОМЕР_4 , сума 15,15 грн. ТОВ «Компанія Теплоізоляція» рахунок № НОМЕР_5 , сума 301,31 грн., рахунок № НОМЕР_16 , сума 39,50 грн.. ПАТ КБ «Південний»: ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_17 , сума 205,55 грн., ТОВ «Техно-Макс» рахунок № НОМЕР_10 , сума 439,88 грн. звернути в дохід держави;
печатка ПП «Фронтех» у корпусі чорного кольору, печатка ПП «Фронтех» у корпусі зеленого кольору, печатка ТОВ «Компанія Теплоізоляція», які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області знищити;
мобільний телефон модель «SAMSUNG GT-I8730» з НОМЕР_18 , сірого кольору у якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» обрізана з залишками номеру « НОМЕР_19 .», мобільний телефон модель «NOKIA 8800е-1» з ІМЕІ НОМЕР_20 без СІМ-карти., оптичний диск CD-R об`ємом 700 Мб оранжевого кольору, планшетний комп`ютер SONY XPERIA чорного кольору у чохлі та зарядний пристрій до нього, які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області повернути ОСОБА_32 ;
накопичувальний диск «USB 2.0 NJ SATA 2.5 HARD DRIVE Portable Enclosure» модель №VE 540 чорного кольору; жорсткий диск «Wetern Digital 2.0TB sata / 64 MB WD20EARX» s/n wcaza7051102, які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області повернути ОСОБА_28 ;
блокнот з обкладинкою бірюзового кольору з надписом «Metlife», конверт з адресою відправника ПАТ «Енергобанк» у якому 5 арк. чорнових записів ОСОБА_31 (директора відділення), мобільний телефон марки «iPhone 4s» ІМЕІ НОМЕР_21 з сім картою з номером НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_31 , які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області повернути ОСОБА_31 ;
флеш накопичувач зеленого кольору Махфлеш 4Гб без кришки; флеш накопичувач зеленого кольору Kingston Data Travel 4Гб з кришкою, які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області повернути ОСОБА_8 ;
ноутбук «TOSHIBA SATETLITE L650D-120 SYSTEM UNIT PART NO. PSK1SE-Q1400URU» SERIAL NO. 6A084966Q, який переданий на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області повернути ОСОБА_33 ;
пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_23 , номер СІМ-карти НОМЕР_24 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_25 , номер СІМ-карти НОМЕР_26 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_23 , номер СІМ-карти НОМЕР_27 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Київстар», без СІМ-карти, абонентський номер: не вказаний, номер СІМ-карти НОМЕР_28 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Київстар», з СІМ - картою з номером НОМЕР_29 , абонентський номер зазначено рукописним текстом кульковою ручкою поверх наклеєного шматка клейкої стрічки типу «скотч»: НОМЕР_30 , номер СІМ-карти зазначений на основі для СІМ-карти НОМЕР_31 ; пластикова банківська картка «Приватбанку» МА8ТЕКСАКІ) СОП) з чіпом, номер картки НОМЕР_32 , строк дії до 05/17; пластикова банківська картка «Приватбанку», Картка «Універсальна», номер картки НОМЕР_33 , строк дії: 07/17; пластикова банківська картка «Приватбанку» MASTERCARD GOLD з чіпом, номер картки НОМЕР_34 , строк дії до 07/17; пластикова банківська картка «Приватбанку», Maestro Studentcard, номер картки НОМЕР_35 , строк дії: 07/19; пластикова банківська картка «Приватбанку», Картка для виплат, номер картки НОМЕР_36 , строк дії: 07/19; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_37 , номер СІМ-карти НОМЕР_38 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_39 , номер СІМ-карти НОМЕР_40 ; пластикова картка від СІМ-карти оператора «Life», без СІМ - карти, абонентський номер: НОМЕР_41 , номер СІМ-карти НОМЕР_42 ; СІМ-картка оператора «Life», на ній наявний номер НОМЕР_43 ; СІМ-картка оператора «Life», номер на картці відсутній; Флеш - накопичувач ємкістю 16 Гб марки Cube; 4 оптичні диски; мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорно - синього кольору з ІМЕІ НОМЕР_44 ; ємкість циліндричної форми з надписом «Магній металевий»; печатка з написом «Державний комітет України із земельних ресурсів Ідент. код. 20088563 Управління Держкомзему у Вінницькому районі Вінницької області»; печатка ТОВ «СВРОВІТАЛПОСТАЧ», які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області знищити.
10 000 грн. в пачці «Промінвестбанк» 10.02.2016, які вилучені у спальні в квартирі ОСОБА_8 , 200 000 грн., які вилучені у металевому сейфі, на яких наявні банківські упаковки банків «Глобус», «Промінвестбанк» та передані до казначейства звернути в дохід держави;
документи у трьох папках, всього на 238 арк., справи з юридичного оформлення ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), платіжне доручення 1111 «Фронтех» за 11.02.2016 на 1 000 000 грн., чекова книжка на 25 чеків з корінцями чеків серії JIH №№7218501 - 7218525, в цій книжці знаходиться грошовий чек ЛН8938515 від 10.02.2015 ТОВ «Техно-Макс», чекова книжка на 25 чеків з грошовими чеками та корінцями на першому грошовому чеку зазначено ТОВ «Фронтех» серії МА №№2892676 - 2892700., чекова книжка на 25 чеків з грошовими чеками та корінцями чеків серії ЛИ №№7575., чекова книжка на 25 чеків з грошовими чеками на одному з яких зазначено ПП «Фронтех» та корінцями чеків серії ЛИ №№9429, в даній книжці знаходився чек ЛИ 7218513 від 07.10.2015, чекова книжка на 25 чеків по рахунку №676 з грошовими чеками та корінцями чеків (на першому грошовому чеку міститься напис ТОВ «Теплоізоляція» з ЛИ №№9375), чекова книжка на 25 чеків з грошовими чеками та корінцями чеків ЛИ№№7550, чекова книжка на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_12 на якій міститься надпис ТОВ «Техно-Макс» з грошовими чеками та корінцями чеків ЛИ .№№8525; платіжне доручення №1 від 16.09.15 на сплату ПП «Фронтех» на ТОВ «Компанія Теплоізоляція» 323 100 грн. з призначенням платежу «оплата за насіння озимої пшениці»; платіжне доручення №2 від 16.09.15 на сплату з рахунку ПП «Фронтех» у AT «Укргазбанк» комісії за встановлення Інтернет-банкінгу; листок паперу білого кольору розмірами 165 мм на 95 мм на якому наявний рукописний текст з реквізитами ТОВ «Компанія «Теплоізоляція»; лист паперу білого кольору формату А4 з чорновими записами про розмір знятих готівкових коштів, зошит з синьою обкладинкою - 35 арк.; зошит з прозорою обкладинкою - 70 арк.; блокнот з темно-синьою обкладинкою - 69 арк., які зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути на користь держави витрати за проведення експертних досліджень та експертиз з ОСОБА_8 - в сумі 13 198 (тринадцять тисяч сто дев`яносто вісім) грн.00 коп.

На вирок суду може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.
Суддя: