УХВАЛА
"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
28 листопада 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018р. по 01.12.2018р., а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, додаткових угод до контрактів (договорів), договорів про надання юридичних послуг; документів, що підтверджують виконання договорів (звіту виконавця, акту прийому-передачі товару, акту виконаних робіт, рахунків-фактур); документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів (договори перевезення, зберігання); фінансово-господарських документів, які підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів); документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вище зазначені документи на момент їх укладення, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий також зазначає, що відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ). ОСОБА_6 , який вказав, що на початку 2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінив директора, юридичну адресу з м. Житомир на м. Харків та в один день підписало ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 7 000 000 грн. про надання юридичної допомоги. Наступного дня після укладення договорів, ОСОБА_7 отримав судові накази про стягнення заборгованості за вищевказаними договорами, і таким чином у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування оглядом бази даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлена відсутність будь-яких взаємовідносин, здійснення закупок чи продажу товарів, імпортних та експортних операцій підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період (січень 2017 серпень 2018)., а також оглядом інформаційно-аналітичної бази даних ІС Податковий блок встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній раз подано податкову звітність за період 31.07.2015р.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.
ОСОБА_5 у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликалась.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018р. по 01.12.2018р., а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, додаткових угод до контрактів (договорів), договорів про надання юридичних послуг; документів, що підтверджують виконання договорів (звіту виконавця, акту прийому-передачі товару, акту виконаних робіт, рахунків-фактур); документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів (договори перевезення, зберігання); фінансово-господарських документів, які підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів); документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вище зазначені документи на момент їх укладення.
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії, а разі необхідності вилучити оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018р. по 01.12.2018р., а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, додаткових угод до контрактів (договорів), договорів про надання юридичних послуг; документів, що підтверджують виконання договорів (звіту виконавця, акту прийому-передачі товару, акту виконаних робіт, рахунків-фактур); документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів (договори перевезення, зберігання); фінансово-господарських документів, які підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів); документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вище зазначені документи на момент їх укладення, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2
Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1