Справа №127/1990/19
Провадження №1-кс/127/1212/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_6 на рахунки за якими закріплені вищезазначені банківські карти, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, т. 056-7161131).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Встановлено, що у 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: https://jelzinvodka.com.ua, https://vodka-jelzin.com, https://alkomagnat.com.ua, https://alсo-import.agromovator.ua здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній «TheAbsolutCompany AB», «SosieteJasHennessy&Co», «Brown-FormanFinlandLtd.», «Джек Деніел`сПропертіз, Інк.», «Jelzin - LesGrandsChaisdeFrance» права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари загальним об`ємом більше 10 тис. грн., банківські карти та грошові кошти отримані під час зайняття незаконною діяльності у розмірі 372 тис. грн. та 7200 тис. доларів.

Також під час проведення обшуків 27.12.2018 було виявлено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю, а саме: банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_6 , які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50)

Так як грошові кошти, які перебувають на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_6 , які були вилучені під час проведення обшуків, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» так як при проведенні обшуку було виявлено чеки про зняття готівки з особистих рахунків, які являються матеріальними об`єктами та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом, вони визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власники майна в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_6 на рахунки за якими закріплені вищезазначені банківські карти, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, т. 056-7161131), відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_6 на рахунки за якими закріплені вищезазначені банківські карти, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, т. 056-7161131).

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /