Справа № 202/7438/18
Провадження № 1-кс/202/5405/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
20 травня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 27 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

16 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 травня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, зловживаючи службовим становищем, під час проведення публічних закупівель заволоділи грошовими коштами, внаслідок чого спричинили майнову шкоду міському бюджету.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року, для здійснення своїх злочинних намірів посадові особи комунального підприємства використовували реквізити групи пов`язаних фізичних осіб підприємців.

Так, встановлено 9 фізичних осіб підприємців (ФОП), які протягом 2016-2018 років стали переможцями державних закупівель, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на закупівлю «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», загальна сума за виграними тендерами становить майже 52,4 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено, що в період 2016-2018 років КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання запчастин, за документами нібито здійснювали придбання у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ).

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що відсутня інформація щодо походження у вищевказаних фізичних осіб-підприємців запасних запчастин та обладнання, крім того відсутня інформація щодо транспортування продукції, наявності трудових ресурсів, основних засобів та нематеріальних активів необхідних для здійснення поставок для КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР. Також зазначив, що у теперішній час по даному кримінальному провадженні Східним офісом Держаудитслужби, на підставі звернення прокурора у кримінальному провадженні, проводиться перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, а саме питань пов`язаних із отриманням, постановкою на облік, рухом матеріальних цінностей, списання майна, а саме запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, тощо, яке отримано на підставі укладених договорів з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) за 2016-2019 роки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою всебічного та повного забезпечення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні окремих документів від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, які вказано у листі Східного офісу Держаудитслужби від 07.05.2019 року.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке є стороною (замовником), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000411 прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у розпорядженні КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказу про облікову політику на 2016-2019, тобто наказів, якими відповідно до вимог чинного законодавства керуються у своїй діяльності Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради при постановці на облік матеріальних цінностей, іншого майна, отриманого від постачальників, подальший їх рух та списання на підприємстві;

- оборотно-сальдові відомості по обліку запасів (запасних частин для ремонту трамвайних вагонів) за 2016, 2017, 2018 роки та з 01.01.2019 по 30.04.2019 (у розрізі років);

- картка рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за 2016, 2017, 2018 роки та з 01.01.2019 по 30.04.2019 у розрізі років з наступними постачальниками ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 );

- лімітно-заборні карти, матеріальні звіти, акти на списання запасів, та інші первинні документи, на підставі яких проводились списання вищевказаних запчастин у вищевказаних постачальників;

- інших документів, які стосуються обліку матеріальних цінностей, іншого майна, отриманого від постачальників, подальший їх рух та списання на Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 червня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1