Дата документу 07.05.2019 Справа № 554/4914/18
Провадження № 1-кс/554/6408/2019
УХВАЛА
Іменем України
07 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_3 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_3 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти: платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ); платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_3 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання відомостей щодо місця здійснення платежів, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 ,

Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- реквізити ІР-адрес з яких здійснювалися платежі по рахунку № НОМЕР_5 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- відомостей у електронному чи паперовому вигляді щодо проведення платежів у системі клієнт-банку по рахунку № НОМЕР_5 , який належать ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежів,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1