Провадження № 1-кс/754/450/19
Справа № 754/1392/19
У Х В А Л А
Іменем України

31 січня 2019 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 30.01.2019 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що до 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшла ухвала суду №1кс/754/4610/18 від 14.12.2018 року щодо внесення відомостей до ЄРДР та заява ОСОБА_4 , відповідно до яких фізична особа-підприємець ОСОБА_5 на території м. Києва, Київської та Чернівецької областей протягом 2017-2018 років шляхом відображення недостовірних даних в податковій звітності про обсяги доходів за фінансово-господарськими операціями щодо придбання мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників марки «iPhone» різних моделей та аксесуарів до них, імпортованих з Китаю та США та їх подальшої реалізації підприємствам та фізичним особам за рахунок роздрібної та оптової торгівлі у необлікованій готівковій формі, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 у приналежному останньому інтернет-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та в своїй незаконній діяльності використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо телефонних номерів НОМЕР_1 , яким користується фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2017 року, у зв`язку з чим орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до суду.

Старший слідчий 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що речі та документи, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, з урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000311 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому старшому слідчому 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 до документів, що містяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та виготовити копії в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 року до 30.01.2019 року, а саме:

-відомості про реєстраційні дані абонента телефону, відомості щодо ІМЕІ, у яких використовується SIM-картка, трафік з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів з номером НОМЕР_1 , дані щодо знаходження мобільних терміналів у яких використовувалась сім-картка з вказаним номером.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: