Провадження № 1-кс/243/1002/2019
Справа № 243/5758/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса» в особі генерального директора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001319 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про скасування арешту,
сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:
Заявниця ОСОБА_3 ,
Слідчий СВ
Слов`янського ВП ГУ НП
в Донецькій області ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИЛА:
26 березня 2019 року в провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 надійшла заява ТОВ «Будинок Краусса» в особі генерального директора ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001319 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Заява мотивована тим, що ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 27 червня 2018 року, клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001319 від 21 червня 2018 року, було задоволено, та накладений арешт на: 100 % статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса», , із забороною на внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та на поточні рахунки відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк»: (): № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США); № НОМЕР_2 (валюта рахунку Євро), та № НОМЕР_3 (валюта рахунку Гривня).

19 червня 2018 року, з метою захисту інтересів ТОВ «Будинок Краусса», учасник товариства публічне акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «М-Капітал» , звернулось до Міністерства юстиції України зі скаргою на неправомірні дії, що проведені державним реєстратором «Центром реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_5 .

03 липня 2018 року Наказом Міністерства юстиції України № 2259/5 незаконні реєстраційні дії були скасовані, дані, що існували до незаконних дій третіх осіб, відновлені, та контроль учасників за господарською діяльністю ТОВ «Будинок Краусса»повернуто.

Посилаючись на наведені обставини, враховуючи повернення контролю учасників ТОВ «Будинок Краусса»за господарською діяльністю товариства, з метою розблокування діяльності ТОВ «Будинок Краусса», заявниця просила слідчого суддю скасувати арешт який був накладений ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 27 червня 2018 року.
У судовому засіданні заявниця ОСОБА_3 вимоги заяви підтримала з підстав наведених в ній, та на скасуванні арешту наполягала.
Слідчий СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області, був належним чином сповіщений про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибув, його неявка не перешкоджає розгляду заяви про скасування арешту.
Заслухавши заявницю, дослідивши матеріали скарги та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про її задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини, відповідні їм докази та норми чинного законодавства.
Згідно із витягом з ЄРДР, 20 червня 2018 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ "Будинок Краусса" () ОСОБА_6 , про те, що невідома особа використала завідомо підроблені офіційні документи з метою виключення зі складу засновників ТОВ "Барроно Холдингз Лімітед" підприємства ТОВ "Будинок Краусса". (ЄО 19957 від 20 червня 2018 року).

Згідно із протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 21 червня 2018 року, останній пояснив, що ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», код 38748607 - зареєстровано 03 червня 2013 року та його місцезнаходженням є: 84112, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Світлодарська, буд. 91. ПАТ «ЗНВКІФ М-Капітал» (ідентифікаційний код: 37967769), є учасником ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», який володіє 30% статутного капіталу Товариства. Іншим учасником, який володіє 70% статутного капіталу товариства є компанія-нерезидент - «БАРРОНО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» (BARRONO HOLDINGS LIMITED), юридична особа, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 318347. Зазначені учасники володіють частками ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», з моменту його заснування, жодним чином не відчужували та не обтяжували належні їм частки у товаристві, а також не приймали жодних рішень стосовно виходу учасників з товариства, виключення учасника товариства або змін у складі учасників товариства. Про що свідчить лист від ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за № 0619/1 від 19 червня 2018 року. З 05 грудня 2017 року по теперішній час єдиним легітимним директором товариства є ОСОБА_3 (обрана рішенням загальних зборів учасників Товариства від 01 грудня 2017 року, протокол № 21). Товариство діє на підставі статуту і ніколи не приймало рішення про припинення або ліквідацію. Станом на 14 червня 2018 року вказані відомості були відображені в ЄДРЮОФОПГФ. За даними бази YouControl та що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі Єдиний державний реєстр), 15 та 18 червня 2018 року без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», тобто без будь-якої законної підстави, було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру стосовно Товариства, а саме: Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15 червня 2018 року 0006601; ОСОБА_5 ; КП "ЦР"; зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15 червня 2018 року 1006601; ОСОБА_5 ; КП "ЦР"; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників. Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18 червня 2018 року 2006601; ОСОБА_5 ; КП "ЦР", Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18 червня 2018 року 3006601; ОСОБА_5 ; КП "ЦР". КП «ЦР» - це комунальне підприємство «ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ» МІСТКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СВАТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСКЬКОЇ ОБЛАСТІ (код 41892134), що знаходиться за адресою: 92654, Луганська область, Сватівський район, село Містки, вул. Миру. Буд. 14. Зазначив, що особа, яка незаконно заволоділа корпоративними правами та призначила себе керівником Товариства - ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 . При звернені до державного реєстратора Слов`янської міської Ради де повинна зберігатися реєстраційна справа ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» було повідомлено, що паперових документів, на підставі чого були зроблені реєстрові дії їм КП «ЦР» не передав, а в у електронному реєстрі відсутній будь-який завантажений документ, на підставі якого вчинялась ці реєстраційні дії. Реєстраційні дії 15 червня 2018 року 18 червня 2018 року відносно ТОВ «БУДИНОК КРАУСА» проведено комунальним підприємством «Центр Реєстрації» Містківської Сільської Ради Сватівського району Луганської Області (код 41892134) (надалі кп «цр») з місцезнаходженням - 92654, Луганська обл., Сватівський район, село Містки, вулиця Миру, будинок 14. Вказане КП також має філіали, зареєстровані у м. Києві та Київській області: «Київська Філія Комунального Підприємства "Центр Реєстрації» Містківської Сільської Ради Сватівського Району Луганської Області код єдрпоу вп: 41911586 місцезнаходження вп: 01025, м.Київ, Шевченківський Район, Вулиця Гончара, Будинок 7 А. "Київська Обласна Філія Комунального Підприємства "Центр Реєстрації" Містківської Сільської Ради Сватівського Району Луганської Області код єдрпоу вп: 41912019 місцезнаходження вп: 02000, м.Київ, Печерський район, вулиця Архітектора Городецького, будинок 72. Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» від 01 грудня 2017 року № 21, місцезнаходженням товариства визначено: 84112, м. Слов`янськ, вул. Світлодарська, будинок 91. Оскільки КП «ЦР» знаходиться у Луганській області (філії у м. Києві та Київській області), ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» зареєстровано у Донецькій області, то при здійсненні реєстраційних дій 15 червня 2018 року 18 червня 2018 року реєстратором КП «ЦР» ОСОБА_5 порушено принцип територіальності та вимоги ст. 4 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Також ОСОБА_6 20 червня 2018 року здійснювався виїзд до місця реєстрації КП «ЦР» за адресою: Луганська область, Сватівський район, село Містки, вул. Миру, буд. 14. У Голови Містської сільради ОСОБА_8 встановлено, що КП «ЦР» було зареєстровано за вищевказаною адресою Сільради за ініціативою колишнього співробітника Сватівської райдержадміністрації ОСОБА_9 , однак фактично КП «ЦР» за вказаною адресою ніколи не перебувало. Також 20 червня 2018 року представник потерпілого виїхав до зареєстрованого місця перебування засновника-генерального директора-ліквідатора ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , однак керівник військової цивільної адміністрації с. Ольховки, с. Плотина, ОСОБА_11 вказав, що особа з анкетними даними ОСОБА_10 ніколи в с. Плотина не перебував, та не був зареєстрований, крім того вулиці Леніна в с. Плотина ніколи не існувало.
Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 27 червня 2018 року, клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001319 від 21 червня 2018 року, було задоволено, та накладений арешт на: 100 % статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса», , із забороною на внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та на поточні рахунки відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк»: (): № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США); № НОМЕР_2 (валюта рахунку Євро), та № НОМЕР_3 (валюта рахунку Гривня).

Задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно, слідчий суддя в своїй ухвалі прийшов до висновку про те, що інформація про поточні банківські рахунки містить в собі ознаки, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 98 КПК України, а корпоративні права підприємства ТОВ «Будинок Краусса» () містять в собівідомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим, арешт був накладений з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, недопущення перепродажу корпоративних прав підприємства ТОВ «Будинок Краусса» третім особам, а також недопущення вчинення незаконних реєстраційних дій щодо вказаного підприємства.

Згідно із наказом (розпорядженням) № 1/12 від 01 грудня 2017 року про прийняття на роботу, наказом від 02 грудня 2017 року № 2/12/31 про особовий склад, та протоколом № 21 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Будинок Краусса», з 02 грудня 2017 року генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса» була обрана ОСОБА_3 .
Згідно із довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 13 квітня 2016 року № , зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_3 є: АДРЕСА_3 , фактичним місцем проживання є: АДРЕСА_4 .
Згідно із листом Міністерства юстиції України № 7/19864-33-18/19К від 06 липня 2018 року, адресованим ТОВ «Будинок Краусса», Міністерством юстиції України було розглянуло скаргу публічного акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «М-Капітал», від імені та в інтересах якого діє приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» в особі голови правління ОСОБА_12 , від 19 червня 2018 року № 1906/2, та відповідно до частини шостої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та пункту 17 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128 (зі змінами), надіслало копію наказу, прийнятого за результатами розгляду вищевказаної скарги.

Згідно із Наказом Міністерства юстиції України № 2259/5 від 03 липня 2018 року, скарга ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «М-Капітал», від імені та в інтересах якого діє приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» в особі голови правління ОСОБА_12 , від 19 червня 2018 року № 1906/2 задоволена частково. Скасовані реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15 червня 2018 року № 0006601 «Підтвердження відомостей про юридичну особу» та № 1006601 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», а також від 18 червня 2018 року № 2006601 «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» та № 3006601 «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_5 стосовно ТОВ «Будинок Краусса»(код за ). Виконання покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату. Тимчасово заблокований доступ державного реєстратора КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_5 до ЄДР строком на 1 (один) рік. Виконання покладено на державне підприємство «Національні інформаційні системи». В решті вимог відмовлено.

Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05 вересня 2018 року за № , відомості про такі реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса»(код за ), як:

- від 15 червня 2018 року № 0006601 «Підтвердження відомостей про юридичну особу» та № 1006601 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»;

- від 18 червня 2018 року № 2006601 «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» та № 3006601 «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації», станом на 05 вересня 2018 року, - в реєстрі відсутні.

Відповідно до ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За правилами ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням дійсних обставин справи, враховуючи, що відомості про незаконні реєстраційні дії щодо юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса»(код за ), на даний час виключені з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та контроль учасників ТОВ «Будинок Краусса»за господарською діяльністю товариства фактично повернутий, слідчий суддя приходить до висновку, що потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, який був накладений з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, недопущення перепродажу корпоративних прав підприємства ТОВ «Будинок Краусса» третім особам, а також недопущення вчинення незаконних реєстраційних дій щодо вказаного підприємства, на даний час відпала, у зв`язку із чим, з метою розблокування діяльності ТОВ «Будинок Краусса» та належного захисту прав його учасників, клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса» в особі генерального директора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001319 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про скасування арешту задовольнити.
Арешт накладений на:
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса» ()із забороною внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- поточні рахунки за виключенням прибуткових операцій, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» ():

№ НОМЕР_1 (валюта рахунку Долар США)

№ НОМЕР_2 (валюта рахунку Євро)

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку Гривня), накладений ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 27 червня 2018 року, - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено у нарадчій кімнаті у єдиному екземплярі.
Повний текст ухвали проголошений 12 квітня 2019 року о 13 год. 40 хв.
Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1