УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/1672/19

Провадження №: 1-кс/755/1451/19

"11" березня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Омега Алькор» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Омега Алькор», на бездіяльність слідчого у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2017 за № 0000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального Кодексу України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Омега Алькор», звернулася до слідчого судді цього місцевого суду, у порядку ст. 303 КПК України, з цією скаргою у рамках вказаного кримінального провадження, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінально процесуального Кодексу України, та просить зобов`язати слідчого повернути вилучене під час обшуку майно.

Скарга умотивована тим, що 12.02.2019 СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362, проведено, згідно ухвали слідчого судді цього місцевого суду від 31.01.2019, обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 6, офіс 510, де працює ОСОБА_6 та знаходиться офіс ТОВ «Омега Алькор» () у ході якого вилучено майно, цього ТОВ, а саме: візитка на ім`я ОСОБА_7 «КЗТМ»; візитка на ім`я ОСОБА_8 «КЗТМ»; візитка на ім`я ОСОБА_9 ; візитка на ім`я ОСОБА_10 ; копія листа ТОВ «Омега Алькор» № ОА-11 від 06.02.2018 на 2 арк.; лист ПАТ «Укрзалізня» № ЦТ-08/6 від 04.02.2019 на 1 арк.; копія листа ТОВ «Омега Алькор» № ОА-231 від 06.12.2018 з додатками на 13 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-151 на 2 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-154 на 1 арк.; копія накладної № 17 від 22.08.2018 на 1 арк.; копія ТТН № Р17 від 22.08.2018 на 1 арк.; акт від 06.08.2018 на 1 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-6 на 1 арк.; копія листа ПАТ «Укрзалізня» № 15/69 з додатком на 10 арк.; фіолетова папка із технологічною інструкцією ООО «ЛЗ «Полимер»; картонна коробка із кресленням компанії «HQ.320100.000»; фіолетова папка, що містить документи по виготовленню деталей втулка; фіолетова папка, що містить документи по виготовленню деталей в «Втулка, подвески тормозного башмака»; червона папка, що містить паспорти якості; сіра папка що містить документи по виготовленню деталей в «Втулка, АКПМ»; файл із документацією «High Quality»; креслення компанії «ЛЄМЗ»; папка для паперів із написом «HQ 134.000.00» з документами; папка для паперів із написом «ЛКС на торги декабрь 2016» з документами; папка для паперів із написом «HQ 134.000.00 замена електромагнитних контакторов на электровозах ВЛ11м» з документами; папка із написом «протоколы квалификационных испытании 2018»; чорна папка із документами ТОВ «Омега Алькор»; папка для паперів із написом «HQ 320100.000» з документами; папка для паперів із кресленнями ООО «ЛЭМЗ»; зошит червоного кольору із рукописними написами в середині; скорозшивач чорного кольору із написом «Статутні документи ТОВ «Асгард Фінанс» з документами; скорозшивач сірого кольору із написом «МВП Трансремонт Придбання ТМЧ послуг 2019р» з документами; папка для паперів із написом «Банк Счета в оплату» з документами; папка для паперів із написом «Акти сверки» з документами; папка фіолетового кольору із написом «Трансремонт» кадрові документи; робоче місце головного бухгалтера «Трансремонт»; системний блок чорного кольору із написом «Logicpower»; системний блок чорного кольору із написом «DTS»; системний блок чорного кольору із написом «VINGA»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Статутні документи ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Придбання 2019р. ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2016-2017 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2018 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Виписки 2019 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Договори УЗ (2018р) ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2019 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Звітність 2018 р. ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «ТОВ «Омега Алькор Договори 2018 р.»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Документи на груз»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Договори господарські ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Договори - УЗ ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач чорного кольору з документами «Договори доручення ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач синього кольору з документами «Асгард Фінанс Асгард Солюшнс»; папка скорозшивач червоного кольору з документами, без назви; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Вихідні листи ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Акти звірки ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач фіолетового кольору з документами «Договори 2015-2018 ТОВ «Трансремонт»; папка скорозшивач фіолетового кольору з документами «Вихідна кореспонденція «Трансремонт»; папка скорозшивач синього кольору з документами «Реалізація 2017-2019 ТОВ «Трансремонт»; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги 2 півріччя 2017 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги грудень 2016 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги 1 півріччя 2017 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги січень лютий березень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги квітень травень червень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги липень серпень вересень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Вихідна кореспонденція частина № 1 2018; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Вихідна кореспонденція частина №2 2018; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податкове зобов`язання липень-грудень 2016р-2017р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податковий кредит червень-грудень 2016р., 2017р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податковий кредит 2 півріччя 2018р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Реалізація 2016р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Реалізація 2017р.; папка для паперів сірого кольору з документами Договора разное; папка синього кольору, без назви з документами та кресленнями; папка сірого кольору «ТИ, ВТД, Чертежи, ТП, ТУ» з документами та кресленнями; папка зеленого кольору, без назви з документами та кресленнями; папка сірого кольору без назви з документами ; папка червоного кольору, з документами фінансово-господарської діяльності «Хай кволіті індастріз».

Після проведення обшуку, дане майно речовим доказом не визнавалося та й не може мати цього статусу, так як ТОВ «Омегв Алькор» не має відношення до фінансування діяльності т.зв. «ЛНР» на шкоду територіальній цілісності України.

На це майно не накладався арешт у порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

З огляду на наведене, заявник, у світлі норм ст.ст. 169, 171, 236 КПК України, просить дану скаргу задовольнити та повернути йому вилучене під час обшуку майно, адже фактично досудовим слідством в порушення вказаних вимог КПК України, протиправно не повернуто тимчасово вилучене майно і фактично воно незаконно утримується слідчим.

Позиція сторін

У судовому засіданні представник ТОВ «Омега Алькор» ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, зазначивши, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, бо не набуло статусу речового доказу після його вилучення, у порядку ст. 100 КПК України, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, а слідчий чи прокурор не звернулись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, як наслідок просив повернути тимчасово вилучене майно.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 у судовому засіданні підтвердив, що дійсно СБ України було проведено указаний обшук у ході якого вилучено наведене у скарзі майно. У ході обшуку органом досудового розслідування було вилучено майно до якого прямо надано доступ слідчим суддею.

Також, слідчий ОСОБА_4 підтвердив, що на це майно не накладався арешт у порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Після обшуку вилучене майно речовим доказом, у порядку ст. 100 КПК України, не визнавалося, останнє, у цей період, через свій масив, тільки аналізується слідством на предмет того чи має воно відношення до розслідуваного провадження, тобто того, чи відповідає воно критеріям ст. 98 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у справі

П`ятим відділенням слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області (місце знаходження п`ятого відділення м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14-А (Дніпровський район) розслідується кримінальне провадження № 0000362, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, яке стосується того, що фактичний власник ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (далі ТОВ «ЛЕМЗ») ОСОБА_11 діючи спільно з групою осіб з його близького оточення, організував схему функціонування бюджетоутворюючого підприємства за законами т.зв. «ЛНР» - ТОВ «ЛЕМЗ» (м. Луганськ, вул. 2-га Краснознаменна, 16, код ЕГРЮЛ 61115243) для фінансування протиправної діяльності на шкоду територіальній цілісності України.

Ухвалою слідчого судді цього місцевого суду від 31.01.2019 у справі № 755/1672/19 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 6, офіс 510, в якому працює ОСОБА_6 та знаходиться ТОВ «Омега Алькор» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асгард Солюшнс», ТОВ «Асгард Фінанс», ТОВ «НВО «Трансремонт» та ТОВ «Омега Алькор», ТОВ «ЛЕМЗ», ТОВ «НВК «ЛЕМЗ-ОГМК», ТОВ «Каменский завод транспортного машинобудування», ТОВ «Каменський завод «Полімер», ТОВ «Трансдеталь», High quality industries s.r.o., Impulse trade s.r.o. Ltd., WK Energo GmbH та підприємствами сфери управління ПАТ «Укрзалізниця», «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» та ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», документів, комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для даного кримінального провадження.

12.02.2019 СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 6, офіс 510, у ході якого вилучено майно, а саме: візитка на ім`я ОСОБА_7 «КЗТМ»; візитка на ім`я ОСОБА_8 «КЗТМ»; візитка на ім`я ОСОБА_9 ; візитка на ім`я ОСОБА_10 ; копія листа ТОВ «Омега Алькор» № ОА-11 від 06.02.2018 на 2 арк.; лист ПАТ «Укрзалізня» № ЦТ-08/6 від 04.02.2019 на 1 арк.; копія листа ТОВ «Омега Алькор» № ОА-231 від 06.12.2018 з додатками на 13 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-151 на 2 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-154 на 1 арк.; копія накладної № 17 від 22.08.2018 на 1 арк.; копія ТТН № Р17 від 22.08.2018 на 1 арк.; акт від 06.08.2018 на 1 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-6 на 1 арк.; копія листа ПАТ «Укрзалізня» № 15/69 з додатком на 10 арк.; фіолетова папка із технологічною інструкцією ООО «ЛЗ «Полимер»; картонна коробка із кресленням компанії «HQ.320100.000»; фіолетова папка, що містить документи по виготовленню деталей втулка; фіолетова папка, що містить документи по виготовленню деталей в «Втулка, подвески тормозного башмака»; червона папка, що містить паспорти якості; сіра папка що містить документи по виготовленню деталей в «Втулка, АКПМ»; файл із документацією «High Quality»; креслення компанії «ЛЄМЗ»; папка для паперів із написом «HQ 134.000.00» з документами; папка для паперів із написом «ЛКС на торги декабрь 2016» з документами; папка для паперів із написом «HQ 134.000.00 замена електромагнитних контакторов на электровозах ВЛ11м» з документами; папка із написом «протоколы квалификационных испытании 2018»; чорна папка із документами ТОВ «Омега Алькор»; папка для паперів із написом «HQ 320100.000» з документами; папка для паперів із кресленнями ООО «ЛЭМЗ»; зошит червоного кольору із рукописними написами в середині; скорозшивач чорного кольору із написом «Статутні документи ТОВ «Асгард Фінанс» з документами; скорозшивач сірого кольору із написом «МВП Трансремонт Придбання ТМЧ послуг 2019р» з документами; папка для паперів із написом «Банк Счета в оплату» з документами; папка для паперів із написом «Акти сверки» з документами; папка фіолетового кольору із написом «Трансремонт» кадрові документи; робоче місце головного бухгалтера «Трансремонт»; системний блок чорного кольору із написом «Logicpower»; системний блок чорного кольору із написом «DTS»; системний блок чорного кольору із написом «VINGA»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Статутні документи ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Придбання 2019р. ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2016-2017 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2018 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Виписки 2019 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Договори УЗ (2018р) ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2019 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Звітність 2018 р. ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «ТОВ «Омега Алькор Договори 2018 р.»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Документи на груз»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Договори господарські ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Договори - УЗ ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач чорного кольору з документами «Договори доручення ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач синього кольору з документами «Асгард Фінанс Асгард Солюшнс»; папка скорозшивач червоного кольору з документами, без назви; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Вихідні листи ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Акти звірки ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач фіолетового кольору з документами «Договори 2015-2018 ТОВ «Трансремонт»; папка скорозшивач фіолетового кольору з документами «Вихідна кореспонденція «Трансремонт»; папка скорозшивач синього кольору з документами «Реалізація 2017-2019 ТОВ «Трансремонт»; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги 2 півріччя 2017 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги грудень 2016 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги 1 півріччя 2017 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги січень лютий березень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги квітень травень червень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги липень серпень вересень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Вихідна кореспонденція частина № 1 2018; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Вихідна кореспонденція частина №2 2018; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податкове зобов`язання липень-грудень 2016р-2017р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податковий кредит червень-грудень 2016р., 2017р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податковий кредит 2 півріччя 2018р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Реалізація 2016р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Реалізація 2017р.; папка для паперів сірого кольору з документами Договора разное; папка синього кольору, без назви з документами та кресленнями; папка сірого кольору «ТИ, ВТД, Чертежи, ТП, ТУ» з документами та кресленнями; папка зеленого кольору, без назви з документами та кресленнями; папка сірого кольору без назви з документами ; папка червоного кольору, з документами фінансово-господарської діяльності «Хай кволіті індастріз».

Після проведення обшуку, дане майно речовим доказом у порядку ст. 100 КПК України, з огляду на його відповідність критеріям ст. 98 того ж Кодексу, не визнавалося.

На це майно не накладався арешт у порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Слідчий суддя, вивчивши скаргу, заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за скаргою, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Порядок, встановлений КПК (процесуальний порядок, форма, процедура), ? це певна послідовність (кроки) прийняття кримінальних процесуальних рішень і здійснення кримінальних процесуальних дій (Верховний суд України постанова від 16.03.2017 у справі № 671/463/15-к).

Тож для того, аби урегулювати проблематику питання, яка порушена у даній скарзі у розрізі положень кримінального процесуального законодавство України в частині питання послідовності (кроків) прийняття кримінальних процесуальних рішень і здійснення кримінальних процесуальних дій, слід проаналізувати самі норми КПК України, які регулюють цю проблему.

Так, відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу (ч. 1 ст. 100 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

Тобто, системний аналіз положень КПК України свідчить, що вилучені при проведенні обшуку речі, документи (майно), мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку; 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення (ч. 7 ст. 236, ч. 1 ст. 98, ч. 2 ст. 168 КПК України).

Факт віднесення вилученого майна до першого випадку обумовлюється змістом резолютивної частини судового рішення, яким надано дозвіл на той чи інший обшук, який має містити чітке формулювання описку родових ознак того, що має бути відшукане.

Для прикладу, договір поставки між юридичною особою А та юридичною особою Б від 01.01.0001 (у цій ситуації таке майно є майном до якого надано прямий доступ).

Другий випадок має місце коли в конструкції судового рішення при описі майна вживаються формулювання типу надати дозвіл на відшукування документів, які містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У цій ситуації, фактом, який власне підтверджує, що вилучене майно відноситься до документів, які містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є процесуальне рішення слідчого про визнання такого майно речовим доказом, у світлі його відповідності критеріям ст. 98 КПК України.

Коли має місце такий випадок (2), то після проведення обшуку та прийняття процесуального рішення про визнання майна речовим доказом слідчий має, у силу норм ч. 1 ст. 100 КПК України, або накласти на нього арешт, у порядку ст. 170 указаного Кодексу, або повернути володільцю.

При цьому, ці дії слідство має вчинити у строк - протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Іншого, не дано. Так, як ст. 16. Недоторканність права власності КПК України імперативно передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Такий процесуальний порядок щодо тимчасово вилученого майна узгоджується і з вимогами Глави 16 КПК України і ч. 7 ст.236 КПК України.

Оскільки, в протилежному випадку втрачається сенс у вирішенні питання щодо припинення тимчасового вилучення майна згідно ст. 169 КПК України, оскільки в такому процесуальному статусі воно перебуває лише до моменту арешту.

У цій ситуації, в резолютивній частині ухвали від 31.01.2019 зазначено про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асгард Солюшнс», ТОВ «Асгард Фінанс», ТОВ «НВО «Трансремонт» та ТОВ «Омега Алькор», ТОВ «ЛЕМЗ», ТОВ «НВК «ЛЕМЗ-ОГМК», ТОВ «Каменский завод транспортного машинобудування», ТОВ «Каменський завод «Полімер», ТОВ «Трансдеталь», High quality industries s.r.o., Impulse trade s.r.o. Ltd., WK Energo GmbH та підприємствами сфери управління ПАТ «Укрзалізниця», «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» та ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», документів, комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для даного кримінального провадження.

Тобто, виходячи з конструкції цього судового рішення саме до майна, яке містить в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, надано дозвіл судом на його відшукання.

Як наслідок судове рішення містить загальні положення (виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів), а тому, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, ці вилучені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна.

Разом з тим за наслідками розгляду даної скарги установлено, що після проведення обшуку, дане майно речовим доказом у порядку ст. 100 КПК України, з огляду на його відповідність критеріям ст. 98 того ж Кодексу, не визнавалося.

На це майно не накладався арешт у порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

При цьому, слідчий не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Також, у відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

А, в ході судового розгляду даної скарги не було встановлено жодного доказу, який б підвереджував законність дій суб`єкта оскарження та випливав зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту, а у відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), а саме така вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року), адже будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу, бо необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52), тобто іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98), оскільки у справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, а у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

За таких обставини, викладені у скарзі доводи в цій частині є обґрунтованими, у зв`язку з чим слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що скарга з даного питання підлягає задоволенню, оскільки, у даному випадку, втручання державного органу у право на мирне володіння майном порушує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника майна, тобто становить "особистий і надмірний тягар для особи" враховуючи його перебування у невизначеному стані, адже лише у даний спосіб, на цей час, є можливим усунути усі наслідки незаконної дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію, а саме шляхом застосування єдино можливого шляху виправлення наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до проведення такої дії, враховуючи, що ЄСПЛ у справі «П`єрсак проти Бельгії» (Piersack v. Belgium) (Article 50), Series A № 85, C. 16, зазначив, що він «виходитиме з того принципу, що заявник має бути, по можливості, повернений у становище, в якому він перебував», якби не було порушено його права, адже таким чином підкреслюється верховенство обов`язку відновлення status quo ante, а в рішенні від 31 жовтня 1995 року у справі «Папамічалопулос та інші проти Греції» (Papamichalopoulos and Others v. Greece) (стаття 50), Series A № 330-B, суд застосував принцип restitutio in integrum та вказав, що виправлення здійсненого порушення повинне, по можливості, усунути усі наслідки незаконної дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію та застосувати в цих цілях всі можливі шляхи такого виправлення наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до порушення (див. рішення у справах «Маестрі проти Італії» [ВП] (Maestri v. Italy [ВП]), заява № 39748/98, п. 47, ECHR 2004-І; «Ассанідзе проти Грузії» [ВПl] (Assanidze v. Georgia [ВП]), заява № 71503/01, п. 198, ECHR 2004-ІІ; «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» [ВП] (), заява № 48787/99, п. 487, ECHR 2004-VII), шляхом повернення майна, яке було вилучено безпосередньо на робочих місцях посадових осіб ТОВ «Омега Алькор» (), а саме: візитка на ім`я ОСОБА_7 «КЗТМ»; візитка на ім`я ОСОБА_8 «КЗТМ»; візитка на ім`я ОСОБА_9 ; візитка на ім`я ОСОБА_10 ; копія листа ТОВ «Омега Алькор» № ОА-11 від 06.02.2018 на 2 арк.; лист ПАТ «Укрзалізня» № ЦТ-08/6 від 04.02.2019 на 1 арк.; копія листа ТОВ «Омега Алькор» № ОА-231 від 06.12.2018 з додатками на 13 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-151 на 2 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-154 на 1 арк.; копія накладної № 17 від 22.08.2018 на 1 арк.; копія ТТН № Р17 від 22.08.2018 на 1 арк.; акт від 06.08.2018 на 1 арк.; лист ТОВ «Омега Алькор» № ОА-6 на 1 арк.; копія листа ПАТ «Укрзалізня» № 15/69 з додатком на 10 арк.; фіолетова папка із технологічною інструкцією ООО «ЛЗ «Полимер»; картонна коробка із кресленням компанії «HQ.320100.000»; фіолетова папка, що містить документи по виготовленню деталей втулка; фіолетова папка, що містить документи по виготовленню деталей в «Втулка, подвески тормозного башмака»; червона папка, що містить паспорти якості; сіра папка що містить документи по виготовленню деталей в «Втулка, АКПМ»; файл із документацією «High Quality»; креслення компанії «ЛЄМЗ»; папка для паперів із написом «HQ 134.000.00» з документами; папка для паперів із написом «ЛКС на торги декабрь 2016» з документами; папка для паперів із написом «HQ 134.000.00 замена електромагнитних контакторов на электровозах ВЛ11м» з документами; папка із написом «протоколы квалификационных испытании 2018»; чорна папка із документами ТОВ «Омега Алькор»; папка для паперів із написом «HQ 320100.000» з документами; папка для паперів із кресленнями ООО «ЛЭМЗ»; зошит червоного кольору із рукописними написами в середині; скорозшивач чорного кольору із написом «Статутні документи ТОВ «Асгард Фінанс» з документами; системний блок чорного кольору із написом «Logicpower»; системний блок чорного кольору із написом «DTS»; системний блок чорного кольору із написом «VINGA»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Статутні документи ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Придбання 2019р. ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2016-2017 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2018 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Виписки 2019 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Договори УЗ (2018р) ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «МД 2019 ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Звітність 2018 р. ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «ТОВ «Омега Алькор Договори 2018 р.»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Документи на груз»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Договори господарські ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач сірого кольору з документами «Договори - УЗ ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач чорного кольору з документами «Договори доручення ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач синього кольору з документами «Асгард Фінанс Асгард Солюшнс»; папка скорозшивач червоного кольору з документами, без назви; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Вихідні листи ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач червоного кольору з документами «Акти звірки ТОВ «Омега Алькор»; папка скорозшивач фіолетового кольору з документами «Договори 2015-2018 ТОВ «Трансремонт»; папка скорозшивач фіолетового кольору з документами «Вихідна кореспонденція «Трансремонт»; папка скорозшивач синього кольору з документами «Реалізація 2017-2019 ТОВ «Трансремонт»; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги 2 півріччя 2017 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги грудень 2016 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги 1 півріччя 2017 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги січень лютий березень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги квітень травень червень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Постачальники ТМЦ, послуги липень серпень вересень 2018 р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Вихідна кореспонденція частина № 1 2018; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Вихідна кореспонденція частина №2 2018; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податкове зобов`язання липень-грудень 2016р-2017р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податковий кредит червень-грудень 2016р., 2017р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Податковий кредит 2 півріччя 2018р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Реалізація 2016р.; папка білого кольору з документами ТОВ «Омега Алькор» Реалізація 2017р.; папка для паперів сірого кольору з документами Договора разное; папка синього кольору, без назви з документами та кресленнями; папка сірого кольору «ТИ, ВТД, Чертежи, ТП, ТУ» з документами та кресленнями; папка зеленого кольору, без назви з документами та кресленнями; папка сірого кольору без назви з документами ; папка червоного кольору, з документами фінансово-господарської діяльності «Хай кволіті індастріз».

Щодо майна, яке було вилучено за робочими місцями працівників юридичної особи «Трансремонт» у ході обушку, а саме: скорозшивач сірого кольору із написом «МВП Трансремонт Придбання ТМЧ послуг 2019р» з документами; папка для паперів із написом «Банк Счета в оплату» з документами; папка для паперів із написом «Акти сверки» з документами; папка фіолетового кольору із написом «Трансремонт» кадрові документи; робоче місце головного бухгалтера «Трансремонт», то ця юридична особа (Трансремонт) не позбавлена змоги на подання тотожної скарги, у порядку ст. 303 КПК України, в своїх інтересах, адже ТОВ «омега Алькор» не є її представником.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 167-169, 171, 303-307, 309, 310, 369-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя постановив:

скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого (старшого групи слідчих при наявності) слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362, повернути вилучене під час обшуку від 12.02.2019 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 6, офіс 510, де працює ОСОБА_6 та знаходиться офіс ТОВ «Омега Алькор» () майно, а саме те, яке належить ТОВ «Омега Алькор» (), та указане у протоколі обшуку під пунктами 1-31, 36-77 безпосередньо даному ТОВ.

У задоволенні скарги в частині, яка стосується питання повернення вилученого під час обшуку від 12.02.2019 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 6, офіс 510, майна, що було безпосередньо вилучено у посадових осіб юридичної особи «Трансремонт» та указане у протоколі обшуку під пунктами 32-35, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 15:35 год. 15.03.2019.

Слідчий суддя: ОСОБА_1