Справа № 404/15/18
Номер провадження 1-кс/404/3854/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження 0000068, з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню щодо надання тимчасового доступу до документів, які стосуються фінансової та статистичної звітності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за січень-грудень 2010 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч.5 ст.191 ч. 1 ст. 366 КК України за фактом привласнення активів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого в привласнені грошові кошти, належні членам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч. 4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

18.04.2018 року слідчий виніс повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України та призначив судово-економічну експертизу документів.

28.09.2018 року експерт направив слідчому клопотання про надання додаткових документів, відсутність яких унеможливлюють проведення відповідного експертного дослідження.

З метою визначення вартості нерухомого майна, що перебуває на території Бережинської сільської ради Кіровоградського району, існує необхідність у отриманні документів щодо фінансової та статистичної звітності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий довів, що документи, які містяться у вказаних інвентарних справах самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі події кримінального правопорушення. Саме тому, огляд оригіналів документів та зняття їх копій з інвентарних справ дозволить перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямованих на отримання нових доказів, а також отримання висновків експерта.

Таким чином, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю огляду оригіналів документів та вилучення їх копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю огляду оригіналів, виготовлення та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

Документів ІНФОРМАЦІЯ_2 :

/ Фінансову та статистичну звітність СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за січень-грудень 2010 року, в т.ч. архівні автоматизовані дані роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій інформації:

/ Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, / Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми №№ 1-5);

/ Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)(форма №11-ОЗ);

/ Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б);

/ Звіт з праці (форма №1- ПВ);

/ Статзвітність форми № 50-сг «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»;

/ Форми 2-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції Сільського господарства (робіт, послуг);

/ Форми 21-заг (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства;

/ Форми 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції;

/Форми 29-сг (річна) Звіт про площі та валові збори /Сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду;

/Форми 37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

/Форми 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.

Документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документи, дані бухгалтерського обліку роздруковані з магнітного носія інформації автоматизованого обліку на паперовий носій):

- Фінансову звітність СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за січень-жовтень 2010 року: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми №№ 1-5), в т.ч. архівні дані роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій інформації автоматизованого обліку;

- Фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за жовтень 2010-травень 2018: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми №№ 1-5), в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій інформації автоматизованого обліку;

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації автоматизованого обліку на паперовий, завірені належним чином (картки рахунків, відомості, журнали-ордери) за жовтень 2010-травень 2018:

? по рахунку 47 субрахунках 471 «Забезпечення виплат відпусток» та 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» призначені для обліку «забезпечень виплат персоналу», інші задіяні рахунки, які були використані для обліку переданих за передавальним балансом «забезпечення виплат персоналу» (рядок 400) в сумі 828 тис. грн., дані про проведення коригування розрахованої суми забезпечення та сторнування надлишку з відображенням в обліку подальшого використання розрахованої суми;

? по рахунку 67 «Розрахунки з учасниками»;

? по рахунку 43 «Резервний капітал», інші задіяні рахунки, на підтвердження в частині використання отриманого згідно передавального балансу «резервного капіталу» (рядок 340) в сумі 136 тис. грн.;

? по рахунку 42 «Додатковий капітал» в частині наявності/використання отриманого згідно передавального балансу «Додатковий вкладений капітал»» (рядок 330) на суму 2 092 00 грн.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 20.12.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1