Справа № 212/1439/19
У Х В А Л А

21 лютого 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000224 від 26 січня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, щоСлідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 26.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, а саме 25.01.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при укладенні договору про закупівлю № 31/18 від 19.10.2018 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , видали завідомо підроблений документ щодо якості обладнання, яке є предметом закупівлі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою розкрадання коштів підприємства вступили в змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ). Так, 03.10.2018 на аукціоні, який проводився АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку водо підготовчої установки для районної котельні РК № 6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало перемогу, надавши цінову пропозицію 10502014 грн. 19.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю № 31/18, згідно умов якого поставка обладнання повинна бути виконана до 31.12.2018, а зазначена сума - 10502014 грн бути перерахована на рахунок постачальника протягом 365 днів. Також, згідно поданої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено, що виробником обладнання є компанія VIPEXPORT м. Таллінн Естонія, та товар має бути 2017-2018 років виробництва.

Відповідно до інформації, встановленої оперативним шляхом встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній імпорт та постачальними водопровідного обладнання, а саме водопідготовчої установки. Серед постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є такі підприємства, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які зареєстровані в м. Києві та формально поставляють лише деякі комплектуючі водо підготовчої установки.

19.02.2019 назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ) змінились на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Крім того змінився керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації встановленої під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (колишні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має відкриті рахунки у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) №№ рахунків: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) №№ рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) №№ рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме договорів на відкриття та банківське обслуговування рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (колишні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по вказаних відкритих рахунках, платіжних доручень, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (колишні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час ( у тому числі в електронному вигляді «файл вексель»), листи, постанови, платіжні вимоги, реєстри направлених/отриманих платіжних вимог, книги (журнали) реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.01.2017 по теперішній час, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (колишні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1