Справа № 522/4245/19
Провадження № 1-кс/522/4027/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000012 від 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках операції «Рубіж-2016», під час проведення оперативних заходів, отримано дані стосовно протиправної діяльності підприємств експортерів продукції сільськогосподарського походження, які виступають власниками або комісіонерами при експорті сільськогосподарської продукції за межі митної території України. В ході відпрацювання встановлено схему незаконної діяльності яка полягає у тому, що протягом 2016-2017 років невстановлені особи на території Херсонської області при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції шляхом використання у господарській діяльності реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухилились від сплати податків на суму приблизно 2 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 28.10.2013 року перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво ПДВ від 01.11.2015, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля.

В ході аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підприємство до органів за місцем реєстрації не звітує, фінансово-господарську діяльність щодо придбання сільськогосподарської продукції не здійснює, що ставить під сумнів законність походження ТМЦ які в подальшому експортуються на адресу нерезидентів.

Засновником, керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту останнього встановлено, що фактичного відношення до створення (реєстрації, перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не має, участі у веденні фінансового-господарської діяльності підприємства не приймав. До ведення зовнішньо-економічної діяльності не причетний, будь-яких документів від імені підприємства не підписував, та не уповноважував (довіреностей не видавав) на це інших осіб. Вказане підприємство зареєстроване на його ім`я без його відома.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за вищевказаний період;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали;

-кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

-протоколів системи «Банк-Клієнт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 дозволити заступнику начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 та/або слідчим які входять до складу слідчої групи та іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, у відповідності до Листа Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013р. за №223-558/0/4-13.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.03.2019