Справа №523/3947/19
Провадження №1-кс/523/1484/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0000065, за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем реєстрації мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , 1959 року народження, яка володіє приміщенням де зареєстровано ТОВ "ССК", з метою виявлення речей, предметів, документів, які можуть свідчити про злочинну діяльність останньої; грошових коштів, отриманих внаслідок його злочинної діяльності, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Одеською місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному у ЄРДР 07.02.2019 за ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією щодо продажу останньому підприємства ТОВ "СИСТЕМ СЕК`ЮРІТІ КОНСАЛТ" (Далі: ТОВ "ССК"), що є засновником та власником 69,43% статутного капіталу ТОВ "Єнікіой". 04.09.2019 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ "ССК", ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 в якості авансу 250 тис.доларів США з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ "ССК" у строк до 07.10.2018. Однак, відповідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 22.10.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримав грошові кошти від ОСОБА_6 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ "ССК", а потім продав ще раз свої корпоративні права іншій особі.

Потерпілим від кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вищою освітою, громадянин України, українець, директор ТОВ "Шампань України", мешкає: АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 4.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здобуто ряд доказів, які підтверджують необхідність у проведенні обшуку, про який зазначається у клопотанні.

Потерпілий ОСОБА_6 , будучі допитаним в якості потерпілого показав, що до нього звернувся ОСОБА_4 з пропозицією придбати підприємство ТОВ "ССК", що є засновником та власником 69,43% статутного капіталу ТОВ "Єнікіой". ОСОБА_4 зазначив, що ТОВ "Єнікіой" є прибутковим, економіко-стабільним, перспективним підприємством та це зацікавило ОСОБА_6 . Була досягнута домовленість про купівлю-продаж ТОВ "ССК". Так, 04.09.2019 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ "ССК", ОСОБА_4 отримав від мене в якості авансу 250 тис.доларів США з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ "ССК" у строк до 07.10.2018. Однак, мені стало відомо що, відповідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 22.10.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_7 , а мені корпоративні права станом на сьогодні так і не передані.

В ході досудового розслідування отримано рапорт від о/у ВКП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 про те, що місцем реєстрації ТОВ "ССК" є місто Одеса, вул.Зоопаркова 4, приміщення 5, яким володіє мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Станом на 12.03.2019 ТОВ "ССК" володіє ОСОБА_4 .

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , збору інформації яка має інтерес для досудового розслідування, встановлення та вилучення речових доказів скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації його мати - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, у слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, предмети, документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність останньої; грошові кошти, отримані внаслідок його злочинної діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_3 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

На підставі вищевикладеного, згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб, які розшукуються.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб, які розшукуються.

Крім того, враховуючи, що власницею квартири АДРЕСА_3 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є матір?ю ОСОБА_4 , та працює з ним в одному офісі, у зв?язку з чим, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0000065, за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем реєстрації мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , 1959 року народження, яка володіє приміщенням де зареєстровано ТОВ "ССК", з метою виявлення речей, предметів, документів, які можуть свідчити про злочинну діяльність останньої; грошових коштів, отриманих внаслідок його злочинної діяльності, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Одеського місцевої прокуратури №4, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000065, за їх дорученням іншим співробітникам, а також слідчим у зазначеному кримінальному провадженню, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем реєстрації мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , 1959 року народження, яка володіє приміщенням де зареєстровано ТОВ "ССК", з метою виявлення речей, предметів, документів, які можуть свідчити про злочинну діяльність останньої; грошових коштів, отриманих внаслідок його злочинної діяльності.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1