Дата документу 22.03.2019 Справа № 554/2023/19
Провадження № 1-кс/554/4425/2019
УХВАЛА
Іменем України
22 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000067 від 05.02.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, службовими особами правоохоронних органів Дніпропетровській області, що виразилися в зловживанні владою або службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, під час придбання товаро-матеріальних цінностей.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.02.2019 року до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали про можливі факти заволодіння грошовими коштами державних підприємств у великих розмірах фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який уклав угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про купівлю у останнього вугілля марки ГПК 50-200 протягом 2017-2018 років, але протягом вказаного періоду на адресу ФОП « ОСОБА_3 » підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вугілля зазначеної марки не відвантажувало.

ФОП « ОСОБА_3 » протягом 2017-2018 років надавав до системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії документів про походження та якість вугілля, який він нібито закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виграв тендерні закупівлі і уклав договори на закупівлю вугілля № 0777 від 06.12.2017, № 0711 від 07.11.2018 та № 1018 від 13.12.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з іншими державними підприємствами, установами та організаціями, які функціонують за рахунок бюджетних коштів.

На виконання умов зазначених договорів, ФОП « ОСОБА_3 », на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та інших бюджетних установ було поставлено вугілля невстановленого походження, яке не відповідає зазначеним в документах вимогам з якості, на загальну суму понад 4 млн. 300 тис.грн.

За попередньою інформацією встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , та інших бюджетних установ можливо отримали неправомірну грошову винагороду за підписання актів приймання передачі вугілля від ФОП « ОСОБА_3 », яке не відповідало умовам зазначених договорів.

Під час перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що згідно договору № 0711 від 07.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 закупило для ІНФОРМАЦІЯ_6 67 тон вугілля марки ГПК 50-200. Перевіркою документів на отримання, зберігання та використання зазначеного вугілля, встановлено, що на подвір`ї вказаного відділення поліції знаходиться вугілля іншої фракції ніж 50-200. Згідно документів, 28 тон закупленого у ФОП « ОСОБА_3 » наприкінці 2018 року вугілля відсутні. З метою пояснення нестачі вугілля керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_11 були надані документи, які мають ознаки фіктивних, а саме: договір відповідального зберігання майна, який не має дати та згідно п.6.1. має дію до 31.03.2018 та акт приймання-передачі 67 тон вугілля за листопад 2017 року. Вказані документи підписані не уповноваженою службовою особою.

На території Межівського відділення поліції також встановлено, що на подвір`я знаходиться вугілля іншої фракції ніж 50-200 та у значно меншій кількості. Службовими особами відділення була надана накладна № 14 від 29.10.2018 на передачу від ФОП « ОСОБА_3 » 65 тон вугілля ГПК 50-200, хоча договір на закупівлю вугілля було підписано лише 07.11.2018, що свідчить про можливу змову ФОП « ОСОБА_3 » та службових осіб поліції з метою розкрадання бюджетних коштів.

Слідчий вказує, що речі і документи, які містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження №0000067 від 05.02.2019, за ч. 2 ст. 364 КК України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження та встановлення наявності (відсутності) вугілля на території розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яку використовує ФОП « ОСОБА_3 » для зберігання вугілля, його технічних, технологічних та якісних характеристик, а також встановлення кола осіб, які ймовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Доступ до вказаних речей і документів неможливо отримати іншим шляхом, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

ФОП « ОСОБА_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які знаходяться у фактичному володінні ФОП « ОСОБА_3 » ( ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на території, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яку використовує ФОП « ОСОБА_3 » для зберігання вугілля, а саме:

- Вугілля, яке поставлено ФОП « ОСОБА_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою визначення його залишкової ваги на момент проведення слідчої дії та з можливістю вилучення його зразків для подальшого проведення експертного дослідження, а також:

- Реєстраційних документів, договорів оренди з додатками на земельну ділянку;

- Реєстраційних документів, договорів оренди з додатками на техніку та обладнання, що розташоване на «вугільній базі»;

- Трудових угод з найманими працівниками за 2018-2019;

- Договорів постачання, купівлі вугілля марки ГПК 50-200 за 2017-2019 роки з додатками та документами по їх виконанню;

- Сертифікатів якості вугільної продукції;

- Договору № 0711 від 07.11.18 з додатками та Договору № 1018 від 13.12.18 з додатками;

- Договору постачання № 11/01-18 від 11.01.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з додатками;

- Договору відповідального зберігання вугілля з додатками за 2018-2019 роки;

- Сертифікатів технічних, технологічних та якісних характеристик продукції;

- Видаткових накладних;

- Товарно-транспортних накладних;

- Актів приймання-передачі товару;

- Рахунків на оплату товару;

- Документів по оплаті (платіжних доручень);

- Актів списання вугільної продукції з документами до них.

з можливістю їх вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1