Справа №№643/1058/19, 1-кс/643/528/19
У Х В А Л А
Іменем України
30 січня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що 15.06.2018 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від працівників ВКрР ГУНП в Харківській області відносно групи осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.
Згідно зазначених матеріалів співробітниками ВКрР ГУНП в Харківській області було встановлено, що невстановлена група осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.
Згідно рапорту співробітника відділу кримінальної розвідки ГУНП в Харківській області, доданих витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, матеріалів отриманих в результаті виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.12.2018 встановлено, що при поданні звітності фіктивних підприємств особи, які надавали відомості до державної фіскальної служби та реєстрації поштових електронних скриньок використовували наступні IP-адреси:
НОМЕР_1 27.12.2017 16:57:24
212.90.163.2924.11.2017 15:57:33
212.90.163.2924.11.2017 15:58:16
212.90.163.2904.12.2017 17:43:24
212.90.163.2922.12.2017 12:42:25
212.90.163.2913.03.2018 15:46:40
212.90.163.2902.08.2018 18:05:27
212.90.163.2914.08.2018 14:57:23
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , в яких міститься уся наявна інформація щодо ІР-адреси, відомості про користувача, адреси надання послуг у період часу з 24.11.2017 по 24.01.2019.
Інформація про всіх наявних користувачів за вищевказаними ip-адресами, яка належить до діапазону ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , надасть можливість встановити місце перебування особи на момент вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити інших осіб, яким можливо відомі обставини зазначеного злочину.
Враховуючи вищевикладене, існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її подальшого копіювання, та яка знаходиться в операторів телекомунікації, про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки у вказаних відомостях можуть міститись докази винуватості осіб, які скоїли вказаний злочин, інформація про можливих свідків злочину, та інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити які у теперішній час неможливо іншим способом. Такою інформацією є данні відносно всіх абонентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , які здійснювали з`єднання з мережею Інтернет з використанням ір-адрес, портів та в період часу згідно таблиці наведеної нижче:
НОМЕР_1 27.12.2017 16:57:24
212.90.163.2924.11.2017 15:57:33
212.90.163.2924.11.2017 15:58:16
212.90.163.2904.12.2017 17:43:24
212.90.163.2922.12.2017 12:42:25
212.90.163.2913.03.2018 15:46:40
212.90.163.2902.08.2018 18:05:27
212.90.163.2914.08.2018 14:57:23
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають за адресою: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому групи слідчих: слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та надати можливість вилучення інформації, шляхом зняття копії зазначеної інформації на паперовий чи електронний носій, щодо абонентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , які здійснювали з`єднання з мережею інтернет з використанням ip-адреси:
НОМЕР_1 27.12.2017 16:57:24
212.90.163.2924.11.2017 15:57:33
212.90.163.2924.11.2017 15:58:16
212.90.163.2904.12.2017 17:43:24
212.90.163.2922.12.2017 12:42:25
212.90.163.2913.03.2018 15:46:40
212.90.163.2902.08.2018 18:05:27
212.90.163.2914.08.2018 14:57:23
а саме всі наявні відомості про особу-користувача інтернет послуг договорів про надання послуг між абонентом та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості про адресу надання послуг (адреса, номер офісу (квартири чи кімнати тощо)).
Також, у випадку наявності інформації про абонентів які використовували вищезазначену ip-адресу - надати інформацію про всі інші ip-адреси які використувались вказаними абонентами у період часу з 24.11.2017 по 24.01.2019.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя