У Х В А Л А

18 лютого 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.191, ч.2 ст.298, ч.1 ст.384, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256 КК України, -

у с т а н о в и в :

18.02.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.191, ч.2 ст.298, ч.1 ст.384, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.191, ч.2 ст.298, ч.1 ст.384, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256 КК України, яке розпочато на підставі заяв ОСОБА_5 .

Кримінальне провадження №0001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 від 04.04.2013 про те, що службові особи Корпорації Будівельних Підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в односторонньому порядку розірвали із ним договір оренди нерухомого майна №2 від 01.04.2003, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, нежитлового приміщення, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , після чого, надали вказівку звільнити вказане приміщення від його речей, чим спричинили йому тяжкі наслідки.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.08.2015 прокуратурою міста Львова 03.09.2015 внесено відомості в ЄРДР за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 від 20.08.2015, у якій він стверджує, що службові особи Корпорації Будівельних Підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, яке полягало у невчиненні дій щодо внесення до Державного реєстру національного культурного надбання об?єктів культурної спадщини, а саме: підвалів XVII століття, які знаходились за адресою: АДРЕСА_1 , що мало наслідком подальше їх знищення, та заподіяло істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 10.08.2015 прокуратурою Шевченківського району м. Львова 11.08.2015 внесено відомості в ЄРДР за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 від 20.08.2015, у якій він стверджує, що службові особи Корпорації Будівельних Підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно знищили орендоване ним приміщення колишньої кухні-їдальні, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , а також його майно, яке знаходилось у вказаному приміщенні, що заподіяло йому шкоду у великих розмірах.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 01.12.2015 СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області 04.12.2015 внесено відомості в ЄРДР за №0004225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 від 05.11.2015, у якій він стверджує, що протягом 2003-2007 років директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 створено злочинну організацію, з метою привласнення державного майна в особливо великих розмірах, а саме: земельних ділянок та нежитлових приміщень колишніх військових містечок, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_1 ; Львівська область, Яворівський район,

с. Свидниця, які належать Міністерству Оборони України.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 05.02.2016 прокуратурою Шевченківського району м. Львова 05.02.2016 внесено відомості в ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 від 20.08.2015, у якій він стверджує, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а саме: виготовив та подав до ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо підроблені документи про фінансову неспроможність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заяву про визнання вказаного підприємства банкрутом.

За епізодом, зареєстрованим в ЄРДР за №0001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 від 04.04.2013 у ході досудового розслідування встановлено наступне.

01.04.2003 між ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №2 оренди приміщення кухні-їдальні, яке знаходилось на цокольному поверсі двоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 строком на 10 років. 30.08.2007 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому на той час належали приміщення за вказаною адресою, ОСОБА_5 надіслано повідомлення з вимогою про дострокове розірвання договору оренди, у зв?язку із несплатою ним орендної плати. 27.09.2007 за вказівкою керівництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендоване ФОП ОСОБА_5 приміщення було звільнено від його речей, про що було складено відповідний акт. В подальшому, вказане приміщення було знесено та на його місці розпочато будівництво багатоквартирних житлових будинків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.09.2007, орендоване ним приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за вказівкою президента корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , а також керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_8 працівниками будівельних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було незаконно звільнено від його речей. Договір оренди вказаного приміщення від 01.04.2003 із ним було розірвано в односторонньому порядку без рішення суду. Після звільнення вказаного приміщення від його речей, будівлю, у якій воно знаходилось, знесено, чим йому заподіяно шкоду у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_11 від 17.11.2017 за №466/3625/17 та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_12 від 02.02.2018 за №466/651/18, слідчих СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області зобов`язано провести слідчі дії, зазначені у клопотаннях ОСОБА_5 від 22.05.2017 та 24.07.2017, а саме: підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 ) та інспекції держатбудконтролю ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_4 ) інформацію про забудовника багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці на АДРЕСА_1 , які були збудовані в 2004- 2014 роках; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виїмку всіх первинних бухгалтерських документів за період з 1 січня 2003 року по даний час; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_14 реквізити всіх банківських (розрахункових, поточних тощо) рахунків ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 , які були відкриті даними підприємствами в банківських установах за період з 1 січня 2003 року по даний час; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів всіх банківських виписок по всіх банківських рахунках, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у відповідних банківських установах за період з 1 січня 2003 року по даний час; допитати всіх керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2003 року по даний час щодо обставин передачі всіх належних підприємству на праві господарського відання об`єктів нерухомого майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за мировою угодою, законності звернення директора ОСОБА_6 до господарського суду м. Києва із заявою про банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », законності укладення ним мирової угоди з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо керівництва даним підприємством ОСОБА_10 в якості керуючого санацією чи інших посадах, щодо родинних стосунків ОСОБА_6 із власниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; допитати всіх власників (засновників) та керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за весь період його існування щодо діяльності даного підприємства, родинних чи інших близьких стосунків з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , господарських та інших відносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій підставі в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникли боргові зобов`язання перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », обставин укладення мирової угоди у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », причин відчуження всього отриманого за мировою угодою нерухомого майна протягом короткого часу після його отримання на користь ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , хто був ініціатором такого відчуження, яким чином і через яких осіб ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке знаходиться в м. Києві, знайшло покупця в особі новоствореного ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться у м. Львові, коли, де і за яких обставин познайомилися з ОСОБА_10 , яким чином і коли, на підставі яких платіжних документів, через які банківські установи ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало оплату за придбані в ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 об`єкти нерухомого майна; всіх власників (засновників та керівників ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за весь період його існування щодо діяльності даного підприємства, стосунків з директором ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , мети та необхідності створення ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи було це підприємство створене для прийняття у власність об`єктів нерухомого майна від ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 через проміжкове підприємство - „прокладку ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , які кошти, інші матеріальні активи були в розпорядженні новоствореного ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент укладення договору купівлі- продажу об`єктів нерухомого майна з ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , з яких джерел такі кошти надійшли підприємству, коли, яким способом, за якими платіжними документами ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено оплату за придбані в ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 об`єкти нерухомого майна, чи була така купівля здійснена за ринковою ціною, чи проводилися розрахунки також в готівкових коштах, коли, за яких обставин в якому порядку, на яких умовах, за якою ціною корпоративні права на ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшли до ОСОБА_9 ; допитати всіх власників (засновників та керівників ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 за весь період його існування щодо діяльності даного підприємства, стосунків з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , щодо обставин придбання в ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлових приміщень на АДРЕСА_1 , порядок здійснення оплати за нього.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про забудовника багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці на АДРЕСА_1 , які були збудовані в 2004-2014 роках, з можливістю подальшого їх вилучення, за місцем знаходження, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки зазначені в клопотанні документи матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про забудовника багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці на АДРЕСА_1 , які були збудовані в 2004-2014 роках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1