Провадження № 1-кс/592/8622/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
28 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000210 від 05.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо грубого порушення законодавства про працю з боку ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), що мало місце під час інспекційного відвідування закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, допитані в якості свідків державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які повідомили, що у ході інспекційного відвідування о 16 год. 52 хв. 30.05.2018 року вони здійснили інспекційне відвідування закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресо: АДРЕСА_1 . (територія універмаг ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Після того як співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 представились та показали посвідчення власник закладу ОСОБА_7 почав виштовхувати інспекторів із території закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оцінивши вищевказані дії власника закладу інспектора здійснили дзвінок на лінію 102 та повідомили про факт перешкоджання в проведенні інспекційного відвідування. Також в ході інспекційного відвідування було встановлено, що будь-яка інформація про суб`єкта господарювання, що здійснює діяльність у закладі харчування та інформація про працівників також відсутня.

Також в ході інспекційного відвідування відібрано пояснення у робітника закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка надала телефони власника закладу: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За результатами виходу на інспекційне відвідування закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 співробітниками управління ІНФОРМАЦІЯ_1 складено акт про неможливість проведення інспекційного відвідування №СМ535/187/НД/АВ від 31.05.2018 року, у зв`язку з тим, що ФОП ОСОБА_7 фактично не допустив інспекторів праці ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 до проведення інспекційного відвідування закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом ненадання доступу до приміщення об`єкта відвідування.

Також допитана в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що в період часу з березня по червень 2018 року працювала в закладі харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без належного офіційного працевлаштування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що в період часу з березня по початок червня 2018 року працювала в закладі харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без належного офіційного працевлаштування.

Відповідно до інформації, внесеної до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців види діяльності ФОП ОСОБА_7 : роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Фактичне місце провадження господарської діяльності: АДРЕСА_1 (район торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

1) повідомлення про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) працівників, в період з 01.01.2018 року по 01.07.2018 року;

2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ФОП ОСОБА_7 і сум утриманого з них податку та внесків до Пенсійного фонду України, надана ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2018 рік;

3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2018 рік, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
1) повідомлення про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) працівників, в період з 01.01.2018 року по 01.07.2018 року;

2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ФОП ОСОБА_7 і сум утриманого з них податку та внесків до Пенсійного фонду України, надана ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2018 рік;

3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2018 рік, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали до 28.12.2018 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1