16.01.2019 Справа № 756/21/19
Справа № 756/21/19
Провадження № 1-кс/756/108/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », «Про-Ксіма», « ІНФОРМАЦІЯ_31 », «Нікард», «Віндеміатрікс», «Аккамар», «Ларідан», «Резар Групп», « ІНФОРМАЦІЯ_32 », «Юнікост», «Кросс-Тайм», «Міланж Де Люкс», «Делайн Люкс», «Кролл-Тек», «Такос груп», «Аліот-Люкс», «Тагран», «Антагрес», «Міаплацидус», «Авіор-Компані», «Гранс-Трейд», «Детлайм», «Стентворк», «Бонер», «Еріденс», «Омейд», «Браунтекс», «Металопласт Експрес», «Альтеко Буд», «Сигма Комерц», «Смарт Триумф», «Скай-Вест», «Альфекка», «Асіндей», «Кібріт», «Ходрест Груп», «Сінта-Інвест», «Белатрикс», «Альфа-Груп», «Рітзіо-Груп», «Ламідін», «Колоріджн», не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, внесли неправдиві відомості до статутних та установчих документів щодо реєстрації (перереєстрації) вказаних підприємств за грошову винагороду. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 205 КК України.
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " щодо документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " - фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "- фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »; ПП " ОСОБА_5 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПП " ОСОБА_6 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »; ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовується тим, що вказані підприємства надавали незаконні послуги суб`єктам реального сектору економіки з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ, в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити оригінали документів, що нібито утворювались у фінансово-господарській діяльності підприємств реального сектору економіки за переліком, наведеним у клопотанні слідчого, якими задокументовано операції із зазначеними у клопотаннями фіктивними суб`єктами господарської діяльності, а на вимоги в порядку ст.93 КПК України таких документів не надано.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім інших обставин, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з Витягу з ЄРДР № 0000128 від 23.06.2018 за ч. 1 ст. 205 КК України, у даному провадженні розслідуються обставини створення з метою прикриття незаконної діяльності фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 ». Будь-яких доказів у підтвердження значення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " для підтвердження обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, до клопотання не надано. За таких обставин у слідчого судді відсутні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких бажає отримати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у ньому важливих обставин.
Крім того, до клопотання не додано будь-яких документів у підтвердження того, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " мали фінансово-господарські відносини із зазначеними у прохальній частині клопотання підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У долучених слідчим відповідях ряду цих підприємств на вимоги слідчого про існування таких відносин не повідомляється. За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про недоведеність слідчим, що документи, тимчасовий доступ до яких він бажає отримати, перебувають у володінні зазначених у клопотанні підприємств.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, - відмовити.
Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1