Справа № 754/1536/19
У Х В А Л А
Іменем України

31 січня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за №0000355 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України
в с т а н о в и в :
Деснянським управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000355 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу Всесвітньої мережі Інтернет, на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщуються оголошення з приводу продажу наркотичних речовин від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території України.
Оголошення розмістила невстановлена особа під ніком ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 . В оголошенні вказано нікнейм для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 через месенджер Телеграм. IP-адреси, які використовуються фігурантами для доступу до мережі Інтернет належать до діапазону виділеного Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході перевірки інформації виявлено, що вище зазначені невстановлені особи причетні до адміністрування ще одного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вище зазначений сайт розміщено на серверах хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_8 , що приховується з використанням сервісу захисту від ІНФОРМАЦІЯ_9 атак Cloudflare. Послуги з реєстрації доменного імені замовлено у компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Встановлено, що при замовленні послуг з реєстрації доменного імені вказувався абонентський номер НОМЕР_1 . Даний номер зареєстровано, як фінансовий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож : АДРЕСА_1 . Грошові кошти на рахунки вище вказаного громадянина надходять через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також від «покупців» наркотичних речовин. Рахунки, якими користуються причетні до вчинення протиправних дій особи відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » де банком до рахунків емітовано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 використовувався для реєстрації аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_15 у мессенджері «Телеграм».
На даний час встановлено, що причетні особи користуються для входу в мережу Інтернет абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які працюють по стандарту зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_16 -адреси, які використовують фігуранти для доступу до мережі Інтернет належать до діапазону Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також послуги вище вказаного провайдера оплачуються (поповняються) із вище зазначених карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
Слід зазначити, що обготівкування грошових коштів з карткових рахунків громадянина ОСОБА_5 не здійснюється через банкомати та торгово-сервісні мережі, а проводиться обмін їх через Інтернет-обмінники у криптовалюту та іншу електронну валюту. Проведеним аналізом виявлено, що у одному із Інтернет обмінників при обміні грошових коштів вказано електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Адміністратором вказано невстановлену особу зареєстровану під ніком «Энокентий». Виявлено, що «Энокентий» окрім розміщення фейкових оголошень з приводу продажу наркотиків, продає боти для автопродажів наркотичних речовин через мессенджер «Teлerpaм@Keshabot_bot».
Проведеними заходами встановлено, що з метою реєстрації акаунтів, телеграм-ботів вказувались абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Абонентський номер НОМЕР_1 використовується у мобільному терміналі з міжнародним ідентифікатором IMEL353-035-088-355-08.
Абонентський номер НОМЕР_12 використовується у мобільному терміналі з міжнародним ідентифікатором IMEL353-972-011-381-162.
Приймаючи до уваги те, що на теперішній час осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а інших можливостей встановлення місцезнаходження вказаних осіб немає, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користувалися особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином вилучення документів зазначених у клопотанні необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, вбачається необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, клопотання подано щодо інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 165, 309 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за №0000355 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , а також інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКР НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 за її дорученням тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться АДРЕСА_2 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;
- документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із значенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру;
-інформацію про абонентів, з якими зв`язувались ІМЕІ-термінали, зареєстровані з вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS-повідомлень, ІР-адреси доступу в Інтернет, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом.
За період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по теперішній час включно з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).
Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1