ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3054/19
провадження № 1-кс/753/1288/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007857,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2015, станом на день виконання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу, сум платежів, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_1 чи його реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (у тому числі із збереженням їх на електронний носій) та вилучити їх.

Слідчий подала до суду заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007857 від 07.09.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження було розпочато за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що в період з 2012 р. по липень 2018 р., перебуваючи на посаді головного бухгалтера ОСОБА_5 , здійснила привласнення грошових коштів в розмірі 2 471 729,00 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , використавши їх на власні потреби, тим самим завдавши останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу про призначення з 12.04.2010, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), будучи службовою особою, перераховувала, в період з 2012 по 2018 р.р., з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі приблизно 2 471 792,00 грн., в тому числі на грошовий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за відсутності дозволу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та існування листів, використаних як підставу для здійснення переказу коштів.

Беруче до уваги те, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо та те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015, станом на день виконання ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, також необхідні для проведення аналізу для виявлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007857 від 07.09.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри , що кошти перераховувалися без належних законних підстав.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Встановлено, що вказані документи по рахунку № НОМЕР_1 , перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві у складі: слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 , слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_12 , слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2015, станом на день виконання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, сум платежів, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_1 чи його реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (у тому числі із збереженням їх на електронний носій).

Надати групі слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві у складі: слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 , слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_12 , слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_13 можливість вилучити вищевказані документи, до яких надано тимчасовий доступ.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1