Справа № 296/2916/19
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. ОСОБА_1 ,

За участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за відсутності представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими військовослужбовцями, діючи за попередньою змовою групою осіб, без передбаченого законом дозволу, зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові речовини, переміщаючи їх із зони проведення операції Об`єднаних сил на території Луганської та Донецької областей та здійснюють їх збут у Житомирській області. Досудовим розслідуванням установлено, що з початку березня 2019 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, під надуманим приводом щодо заборгованості перед ОСОБА_9 , інтереси якої, з їх слів вони представляють, маючи намір на незаконне вимагання передачі чужого майна ОСОБА_10 , бажаючи незаконно збагатитись шляхом погроз та вимагання чужого майна, діючи у рамках спільної злочинної змови, почали періодично телефонувати та приїжджати до останнього, таким чином усно, а також особисто під час зустрічі незаконно висловлювали вимогу щодо передачі їм грошових коштів в сумі 2000 доларів США, з погрозою застосування фізичного насильства до ОСОБА_10 .

Після чого, 06.03.2019 близько 14 години 45 хвилин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи умисел на отримання чужого майна шляхом вимагання, призначили зустріч ОСОБА_10 на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , куди прибули у цей же день та час на автомобілі марки Вольцваген пасат В6, д.р.н. НОМЕР_1 , у черговий раз висловили ОСОБА_10 незаконну вимогу передачі грошових коштів в сумі 2000 доларів США, у свою чергу останній, усвідомлюючи та сприймаючи раніше висловлені погрози застосування насильства як реальні, у зв`язку з перебуванням у пріміщенні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, ОСОБА_10 передав останнім грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 04.03.2019 - ч.2 ст.189 КК України.

06.03.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в цей же день останнім повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.

07.03.2019 Корольовським районним судом м. Житомира ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

07.03.2019 Корольовським районним судом м. Житомира ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що вказана група осіб спільно з невстановленими особами постійно незаконно вимагали кошти у підприємців, які перераховували грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) на організатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому розподіляв отриманні злочинним шляхом кошти між членами злочинного угрупування та частину коштів перераховував на так званий «злочинний общак» для підтримання засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_2 ) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших наявних рахунках ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2017 по 20 березня 2019, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інших рахунків, отримувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2017 по 20 березня 2019 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись статтями ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , а також оперативним працівникам УСР ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника УСР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , начальнику відділу УСР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2017 по 20 березня 2019р. у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів, у період з 01 січня 2017 по 20 березня 2019р.,

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий АДРЕСА_4 за період з 01.01.2017 по 20.03.2019, а саме: - відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- інформацію щодо наявних номерів розрахункових рахунків, які були відкриті на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,;

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2017 по 20.03.2019, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 „ а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для їх відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у період з 01.01.2017 по 20.03.2019

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити термін дії ухвали терміном - 30 діб

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24