Провадження №1-кс/369/4804/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника відділення СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005350 від 10.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції знаходиться кримінальне провадження №0005350 від 10.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи всупереч норм діючого законодавства України, умисно не виконують рішення Київського апеляційного господарського суду від 22.02.2018 у справі №911/2560/17 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки про повну сплату пайового внеску по договору №5 від 03.04.2008 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 63 113 399, 54 грн.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що рішенням Київського апеляційного господарського суду по справі №911/2560/17, яке набрало законної сили 22.02.2018, задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку про повну сплату пайового внеску по договору №5 від 03.04.2008 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 63 113 399, 54 грн.

15.03.2018 Господарським судом Київської області на виконання постанови Київського апеляційного господарського суду виданий відповідний наказ, який направлений до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України. Відповідно до п. 9 ч. 3 ст. 129 Конституції України основними принципами судочинства є, в тому числі, обов`язковість рішень суду.

Ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Державним виконавцем 06.04.2018 відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», на підставі отриманого наказу винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 56102437 про зобов`язання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку про повну сплату пайового внеску по договору №5 від 03.04.2008 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 63 113 399, 54 грн. та надано боржнику строк 10 діб для добровільного виконання рішення суду, копії якої направлено сторонам виконавчого провадження.

В подальшому на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.04.2018 за вих. 1-12/423 зі змісту якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 виконав рішення суду та видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку про повну сплату пайового внеску по договору №5 від 03.04.2008 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 63 113 399, 54 грн.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_5 будь-яких документів щодо зміни назви або правонаступництва Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області не надав, що безпосередньо вказує, що посадові особи Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області добровільно не виконали вказане судове рішення та не вчинили дій, спрямованих на його виконання, хоча мали для цього реальну можливість, за що на Петропавлівсько-Борщагівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області постановами державного виконавця від 11.06.2018 та 23.06.2018 накладено штраф, а в подальшому державним виконавцем направлено до Києво-Святошинського відділу поліції подання про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що станом на 16.10.2018 службові особи Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області не виконали рішення Київського апеляційного господарського суду по справі №911/2560/17 та не надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку про повну сплату пайового внеску по договору №5 від 03.04.2008 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 63 113 399, 54 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування за вих. 13317 від 16.10.2018 на адресу Голови Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_5 направлено запит щодо надання інформації та копій документів стосовно листування (переписки) з державною виконавчою службою у виконавчому провадженні №56102437, на що станом на 22.11.2018 відповідь так і не отримано.

Отже, аналіз отриманої інформації свідчить про наявність в діях посадовців ІНФОРМАЦІЯ_1 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення розслідуємого кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час виникла необхідність у дослідженні наступних документів:

- установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2018 по даний час (Статут з усіма змінами і доповненнями; установчий договір з усіма змінами і доповненнями; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтва про реєстрацію в Управлінні статистики; картка зі зразками підписів і відбитком печатки; ліцензії дозволи й узгодження, видані позичальнику державними органами на здійснення діяльності, що кредитується; накази (протоколи зборів засновників) про призначення посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів; ксерокопії паспортів посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів);

- документів із штатним розкладом ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів, що містять відображають анкетні дані осіб які перебували (перебувають) на вказаних посадах в період з 01.01.2018 та їх посадових обов`язків;

- книг обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції за 2018 рік;
- документів отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437 та документів, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у даному кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий на підставі рішення судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Згідно ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до підміни, зміни чи знищення документів та речей, які можуть бути предметом доказу.

Тому слідчий просив надати начальнику відділення слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області або співробітникам визначеного оперативного підрозділу, в порядку статей 40, 41 КПК України) тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2018 по даний час (Статут з усіма змінами і доповненнями; установчий договір з усіма змінами і доповненнями; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтва про реєстрацію в Управлінні статистики; картка зі зразками підписів і відбитком печатки; ліцензії дозволи й узгодження, видані позичальнику державними органами на здійснення діяльності, що кредитується; накази (протоколи зборів засновників) про призначення посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів; ксерокопії паспортів посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів);

- документів із штатним розкладом ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів, що містять відображають анкетні дані осіб які перебували (перебувають) на вказаних посадах в період з 01.01.2018 та їх посадових обов`язків;

- книг обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції за 2018 рік;
- документів отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437 та документів, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437.

Дати розпорядження про надання можливості начальнику відділення слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області або співробітникам визначеного оперативного підрозділу, в порядку статей 40, 41 КПК України) провести вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії наступних документів:

- установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2018 по даний час (Статут з усіма змінами і доповненнями; установчий договір з усіма змінами і доповненнями; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтва про реєстрацію в Управлінні статистики; картка зі зразками підписів і відбитком печатки; ліцензії дозволи й узгодження, видані позичальнику державними органами на здійснення діяльності, що кредитується; накази (протоколи зборів засновників) про призначення посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів; ксерокопії паспортів посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів);

- документів із штатним розкладом ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів, що містять (відображають) анкетні дані осіб які перебували (перебувають) на вказаних посадах в період з 01.01.2018 та їх особових справ і посадових обов`язків;

- сторінок книг обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції за 2018 рік;
- документів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437 та документів, які направлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, що діють в інтересах підозрюваних. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення документів та речей, вказаних у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005350 від 10.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику відділення слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області або співробітникам визначеного оперативного підрозділу, в порядку статей 40, 41 КПК України) тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2018 по даний час (Статут з усіма змінами і доповненнями; установчий договір з усіма змінами і доповненнями; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтва про реєстрацію в Управлінні статистики; картка зі зразками підписів і відбитком печатки; ліцензії дозволи й узгодження, видані позичальнику державними органами на здійснення діяльності, що кредитується; накази (протоколи зборів засновників) про призначення посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів; ксерокопії паспортів посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів);

- документів із штатним розкладом ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів, що містять відображають анкетні дані осіб які перебували (перебувають) на вказаних посадах в період з 01.01.2018 та їх посадових обов`язків;

- книг обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції за 2018 рік;
- документів отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437 та документів, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437.

Дати розпорядження про надання можливості начальнику відділення слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області або співробітникам визначеного оперативного підрозділу, в порядку статей 40, 41 КПК України) провести вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії наступних документів:

- установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2018 по даний час (Статут з усіма змінами і доповненнями; установчий договір з усіма змінами і доповненнями; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтва про реєстрацію в Управлінні статистики; картка зі зразками підписів і відбитком печатки; ліцензії дозволи й узгодження, видані позичальнику державними органами на здійснення діяльності, що кредитується; накази (протоколи зборів засновників) про призначення посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів; ксерокопії паспортів посадових осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів);

- документів із штатним розкладом ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів, що містять (відображають) анкетні дані осіб які перебували (перебувають) на вказаних посадах в період з 01.01.2018 та їх особових справ і посадових обов`язків;

- сторінок книг обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції за 2018 рік;
- документів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437 та документів, які направлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 по виконавчому провадженню №56102437.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1