Справа № 209/3861/18
Провадження № 1-кс/209/1279/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 березня 2018 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами шляхом обману, що належать ОСОБА_4 .
За даним фактом 18 червня 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000872 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і має рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на його ім`я.
09 березня 2018 року потерпіла ОСОБА_4 знайшла оголошення про установку металопластикових вікон, яким займається ФОП ОСОБА_5 , підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 повідомили, що до неї прийде ОСОБА_5 та зробить зміри вікна та балкону. ОСОБА_5 приїхав до потерпілої, зробив заміри та повідомив, що за матеріали необхідно заплатити 16523 грн. Далі між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договір № SV/SP-0021 про надання послуг і ОСОБА_4 було сплачено грошову суму в розмірі 16523 грн. через мобільний термінал, який приніс з собою ОСОБА_5 . Проте, ОСОБА_5 починаючи з 09.03.2018 року по 22.11.2018 року не виконав роботу, яка зазначена в договорі № SV/SP-0021. Також в договорі вказано, що продавець, тобто ФОП ОСОБА_5 зобов`язаний не пізніше 31 робочого дня забезпечити відвантаження і доставку товару за адресою покупця або іншого вантажоодержувача. Однак вищевказаний пункт, який зазначений в договорі № SV/SP-0021, виконаний не був.

В ході досудового розслідування було отримано довідку від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій зазначено, що ОСОБА_5 має рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 від 24.07.2017 року. Також під час досудового розслідування встановлено, що постачальником металопластикової продукціє, яку замовляє ФОП ОСОБА_5 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Тому для проведення повного об`єктивного усестороннього розслідування необхідно встановити чи дійсно ФОП ОСОБА_5 перераховував грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.08.2017 року по 22.11.2018 року.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для перевірки належності ОСОБА_5 рахунку/карти № НОМЕР_1 і куди були переведені грошові кошти ОСОБА_5 . Вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, для встановлення винних у скоєнні злочину осіб, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а слідчому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів відносно ОСОБА_5 з інформацією про рух грошових коштів по його рахунку. Задоволення клопотання в цій частині буде достатнім для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 18 червня 2018 року до ЄРДР за № 0000872.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи ОСОБА_5 (з фотознімком власника карти/рахунку, його місця реєстрації та контактного зв`язку), з інформацією про рух грошових коштів на вказаному рахунку із відображенням всіх зарахувань грошових коштів на карту/рахунок власника (дата, час, місце, спосіб, джерело надходження, вид платежу) та зняття (перерахування) грошових коштів з карти/рахунка власника (дата, час, місце, спосіб, на який рахунок перераховано, вид платежу), в період часу з 01.08.2017 року до 22.11.2018 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 05 грудня 2018 року по 05 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .