У Х В А Л А
25.07.2018 Справа №607/12826/18

Провадження № 1-кс/607/6202/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000008 від 22 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000008 від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, передбачена ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 вступивши у спільну змову із ОСОБА_7 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), заснувала яке ОСОБА_8 , що є дружиною ОСОБА_7 , директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_6 , а в подальшому ОСОБА_6 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) засновником та директором якого є ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) засновником та директором якого є ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) засновником та директором якого є ОСОБА_9 , дружина ОСОБА_6 . Вказані товариства підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) цукрового буряка в кількості 12 956,46 тон на загальну суму 9 379 957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17 432,725 тон, на загальну суму 9 379 998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) цукрового буряка в кількості 1 484,1999 тон на загальну суму 1 268 747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52 600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару АДРЕСА_1 , що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

У кримінальному провадженні призначено документальну податкову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де серед питань, як досліджуватимуть правильність декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) показників податкової звітності та сплати податкових платежів до бюджету за період з 15.02.2017 року по 31.03.2018 року, яке показало операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Листом №870/9/08-01-14-09-12 від 12 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 просить надати документи, які мають відношення до перевірки, у тому числі бухгалтерські документи.

У зв`язку із зазначеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу з 01 січня 2017 року по даний час та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів ( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інш. ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Враховуючи наведене та те, що укладенні договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу з 01 січня 2017 року по даний час та документи, що були складенні у результаті виконання таких договорів ( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше. ) що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення перевірки, яка в подальшому буде використана доказом у криімнальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що укладенні договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу з 01 січня 2017 року по даний час та документи, що були складенні у результаті виконання таких договорів ( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше. ) що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення перевірки, яка в подальшому буде використана доказом у криімнальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу з 01 січня 2017 року по даний час та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів ( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.) що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю виготовити завірені належним чином копії документів.

Тимчасовий доступ до укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу з 01 січня 2017 року по даний час та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів ( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.) що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1