печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання про привід свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

07.09.2018р. старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про привід свідка ОСОБА_3 .

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 13.05.2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які перераховуються фізичними та юридичними особами з метою купівлі-продажу квартир у ЖК «Акварелі» та «Акварелі-2» на розрахункові рахунки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398) як оплата за деривативи та майнові права, в подальшому, з метою обготівкування безготівкових коштів в необліковану готівку, перераховуються як оплата за цінні папери на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), які відкривали розрахункові рахунки за грошову винагороду на прохання ОСОБА_16 , не мають жодного відношення до використання вказаних рахунків та грошових коштів, які надходили на вказані рахунки та купівлі продажу цінних паперів.

Крім того, встановлено що у період з 24.03.2017 по 28.09.2017 з розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на підставі довіреностей та заяв на видачу готівки з призначенням платежів «видача готівки на власні потреби, не пов`язані з підприємницькою діяльністю» ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_11 ) зняв грошові кошти в сумі 37 982 949 грн. у ПАТ «КБ «Земельний Капітал» та 3 110 100 грн. У ПАТ «Укргазбанк».

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні слідчої дії, а саме: допиту як свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Смоленськ Російської Федерації, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , якій здійснював зняття грошових коштів г розрахункових рахунків вищезазначених фізичних осіб.

20.04.2018 року з метою явки на допит як свідка ОСОБА_3 , у порядку ст. ст. 133, 135, 136 КПК України, вручено повістку про виклик на 24.04.18 на 10 год. 00 хв., що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 .

На дату та час вказаний у повістці ОСОБА_3 на допит як свідка не з`явився, про причини не прибуття слідчого не повідомив.

25.07.18 з метою явки на допит як свідка ОСОБА_3 , у порядку ст. ст. 133, 135, 136 КПК України, вручено повістку про виклик на 30.07.18 на 10 год. 00 хв., що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 .

На дату та час вказаний у повістці ОСОБА_3 на допит як свідка не з`явився, про причини не прибуття слідчого не повідомив.

Жодних документів, що підтверджують об`єктивну неможливість явки на допит ОСОБА_3 в адресу Шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві не надав.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

З огляду на викладене, враховуючи, що свідок ОСОБА_3 належним чином був викликаний для виконання процесуальної дії допиту в якості свідка, однак до Шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві не з`явився, про поважність причин своєї неявки не повідомив, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для здійснення приводу свідка.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 139, 140, 142, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення приводу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що полягає у примусовому його супроводженні до шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, на 14 год. 00 хв. 12.09.2018 року для допиту у процесуальному статусі свідка у кримінальному провадженні №0000066 від 13 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1