ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/48/18
Провадження № 1-кс/210/1954/18

"10" жовтня 2018 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, скаргу представника Приватного підприємства «Нафтатранссервіс» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшла вищезазначена скарга, котра вмотивована тим, що другим відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №01454 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

31 серпня 2018 року в період з 10:40 год. до 14:02 год. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 15 серпня 2018 року (справа №210/48/18, провадження №1-кс/210/1741/18), постановленої на підставі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва УПК у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , було проведено обшук у нежилому приміщенні автозаправної станції «НТС», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Райполе, вул. Садова, 1-к.

З тексту ухвали вбачається, що надання дозволу на проведення обшуку пов`язане з кримінальним провадженням №0001454 від 09 листопада 2017 року стосовно службових осіб Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

В резолютивній частині Ухвали вказано: «Надати дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні, іншим слідчим групи, прокурорам групи прокурорів та оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого або/чи прокурора відповідно до вимог КПК України на проведення обушку нежилого приміщення автозаправної станції «НТС», що розташоване на території земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, яка має кадастровий номер :02:001:0227, що на праві приватної власності належать Софіївській районній державній адміністрації, з метою відшукання та вилучення предметів і первинних документів фінансово-господарської діяльності ПП «Нафтатранссервіс» () та TOB «НК Газсервіс» (), в тому числі щодо господарської діяльності з ТОВ «СУВ-ТРАНС» (), ТОВ «ЕВРО-СУВ-ТРАНС» () за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, митні декларації, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, талони на паливо, що не відносяться до ПП «Нафтатранссервіс» (), журнали обліку надходження нафтопродуктів на АЗС за формою №13- НП, змінні звіти АЗС за формою №17-НП, відомості за формою №16-НП, покази лічильників сумарного обліку паливно-роздавальної колонки, звіти касових апаратів за 2018 рік, паспорти паливно-роздавальних колонок».

Відповідно до протоколу обшуку від 31 серпня 2018 року, складеного слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , під час обушку були «виявлені предмети та документи... опис вказаних документів вказаний у додатку до протоколу... Предмети та документи виявлені під час обшуку згідно опису в додатку до протоколу вилучені під час проведення обшуку, поміщені в картонну коробку, яка опечатана та скріплена підписами учасників».

Згідно опису вилучених документів та тимчасово вилучених речей, який є додатком до протоколу обушку від 31 серпня 2018 року, було вилучено наступне майно:

- «Зошит із нотатками щодо залишків пального за період з 06 червня 2017 року по 16 грудня 2017року на 60 аркушах;

- Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС с. Райполе за період часу з 31 березня 2016 року по 28 серпня 2018 року на 26 аркушах;

- Пластикова папка з файлами в яких вкладено копії сертифікатів відповідності та паспорта якості на бензин, газ, дизельне паливо всього на 31 аркуші;

- Папка сірого кольору з надписом «сменный отчет» в якій містяться звіти по змінах за період часу з 01 лютого 2018 року по 30 серпня 2018 року на 210 аркушах;

- Зошит із записами щодо залишків пального за період час з 18 грудня 2017 року по 29 серпня 2018 року на 96 аркушах;

- Книга обліку розрахункових операцій №/011 за період часу з 05 липня 2018 року по 30 серпня 2018 року на 78 аркушах;

- Папка чорного кольору за написом «ТТН. ГСМ. ФПН.» в яких находяться: звіти показників лічильників на 69 аркушів;

- товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за період часу з 01 лютого 2018 року по 14 серпня 2018 року на 86 аркушах;

- Форми 1ТТН за період часу з 19 квітня 2016 року по 03 січня 2018 року на 369 аркушах;

- чеки на газ з показами лічильників за період часу з 13 липня 2017 року по 28 грудня 2017 року на 41 аркуші;

- Файл з документами: копія супровідної відомості до сумки з готівкою від 30 серпня 2018 року №4/150 на 1 аркуші;

- сводний отчет по ГСМ АЗС №1/06 с. Райполе за 30 серпня 2018 року на 1 аркуші;

- отчет за смену АЗС №1/06 с. Райполе за 30 серпня 2018 року на 2 аркушах;

- отчет за смену №1825 за 30 серпня 2018 року на 2 аркушах;

- товарні чеки за 30 серпня 2018 року в кількості 25 штук;

- картки пального на газ в кількості 6 штук, на бензин в кількості 4 шт.,

- талони на дизельне пальне в кількості 2 шт.;

- Файл з отчетом за смену №1827 за 31 серпня 2018 року на 1 аркуші;

- «журнал распоряжений по АЗС» за період часу з 12 квітня 2016 року по 29 серпня 2018 року на 51 аркуші;

- «журнал прийому-здачі зміни операторів 2 розряду АЗС» «ПП Нафтотранссервіс с. Райполе» за період часу з 17 липня 2016 року по 23 березня 2018 року на 50 аркушах;

- «сменный отчет» за період часу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2018 року на 416 аркушах;

- Журнал прийому - здачі зміни за період часу з 22 березня 2018 року по 30 серпня 2018 року на 50 аркушах;

- Журнал прийому - здачі зміни операторів 3 розряду АЗС «ПП Нафтатранссервіс с. Райполе» за період часу з 17 липня 2016 року по 23 березня 2018 року на 50 аркушах;

- Файл з документами: Акт опломбіровки колонок на АЗС Райполе на одному аркуші без дати і без номеру; акт опломбировки колонки на АЗС на 1 аркуші без дати і номеру;

- Звіти щодо приходу та рас ходу пального по місячно за період часу з січня 2017 року по липень 2018 року на 22 аркушах;

- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 17 серпня 2018 року на 1 аркуші;

- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 25 липня 2018 року на 1 аркуші;

- «счетчики за смену №1828» від 31 серпня 2018 року та №565 від 01 січня 2017 року на 2 аркушах;

- Х-Звіт за 31 серпня 2018 року по АЗС ПП «Нафтатранссервіс» с. Райполе вул. Садова, 1к;

- Стан лічильників №18116 по АЗС ПП «Нафтатранссервіс» с. Райполе вул. Садова, 1к;

- Періодичний звіт повний за період часу з 01 січня 2018 року по 31 серпня 2018 року;

- Періодичний звіт повний за період часу з 15 грудня 2017 року по 31 серпня 2018року;

- Прихід пального - газ від 31 серпня 2018 року;

- Чеки банківського терміналу за 31 серпня 2018 року в кількості 4шт;

- Печатка «ПП Нафтатранссервіс АЗС с. Райполе, вул. Садова, 1к»;

- Графік виходу на роботу на 3 арк.;

- Роздруківка стану лічильників на 1 арк.».

В ухвалі чітко не визначено конкретний перелік бухгалтерської та господарської документації, не вказане конкретне майно та його індивідуальні ознаки, на відшукання та відібрання якого надано дозвіл.

На даний час прокурор/слідчий з клопотанням про арешт вилученого майна до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у передбачений ст.171 ч.5 абз.2 КПК України строк не звертався.

Майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку 31 серпня 2018 року у нежилому приміщенні автозаправної станції «НТС», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район,с. Райполе, вул. Садова, 1-к, не має жодного відношення до кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001454 від 09 листопада 2017 року стосовно службових осіб Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Враховуючи викладене, просить скаргу задовольнити.

В судовому засіданні представник ПП «Нафтатранссервіс» присутнім не був, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, скаргу підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ній, просив слідчого суддю її задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, оскільки не вважає вилучене майно, тимчасово вилученим, та зазначив, що вилучені речі можуть мати на собі сліди злочину.

Матеріали кримінального провадження слідчому судді надані не були, хоча були затребувані судом при відкритті провадження у справі.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про часткове задоволення скарги виходячи з наступного.

За приписами статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - володільцем тимчасово вилученого майна.

Зі змісту вказаних норм КПК України вбачається, що законодавцем дійсно надано право особі в якої було тимчасово вилучено майно подати скаргу на бездіяльність слідчого з його не повернення, в той же час вказано, що така особа має бути саме володільцем вказаного майна.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15 серпня 2018 року (справа №210/48/18, провадження №1-кс/210/1741/18), задоволено клопотання прокурора ОСОБА_7 про проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення автозаправної станції «НТС», що розташоване на території земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, яка має кадастровий номер :02:001:0227, що на праві приватної власності належать Софіївській районній державній адміністрації, з метою відшукання та вилучення предметів і первинних документів фінансово-господарської діяльності ПП «Нафтатранссервіс» () та TOB «НК Газсервіс» (), в тому числі щодо господарської діяльності з ТОВ «СУВ-ТРАНС» (), ТОВ «ЕВРО-СУВ-ТРАНС» () за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, митні декларації, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, талони на паливо, що не відносяться до ПП «Нафтатранссервіс» (), журнали обліку надходження нафтопродуктів на АЗС за формою №13- НП, змінні звіти АЗС за формою №17-НП, відомості за формою №16-НП, покази лічильників сумарного обліку паливно-роздавальної колонки, звіти касових апаратів за 2018 рік, паспорти паливно-роздавальних колонок.

Встановлено, що на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15 серпня 2018 року слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 було проведено обшук нежилого приміщення автозаправної станції «НТС», що розташоване на території земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, яка має кадастровий номер :02:001:0227, що на праві приватної власності належать Софіївській районній державній адміністрації.

Як вбачається з протоколу обшуку від 31 серпня 2018 року під час обшуку вилучено:

- Зошит із нотатками щодо залишків пального за період з 06 червня 2017 року по 16 грудня 2017року на 60 аркушах;

- Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС с. Райполе за період часу з 31 березня 2016 року по 28 серпня 2018 року на 26 аркушах;

- Пластикова папка з файлами в яких вкладено копії сертифікатів відповідності та паспорта якості на бензин, газ, дизельне паливо всього на 31 аркуші;

- Папка сірого кольору з надписом «сменный отчет» в якій містяться звіти по змінах за період часу з 01 лютого 2018 року по 30 серпня 2018 року на 210 аркушах;

- Зошит із записами щодо залишків пального за період час з 18 грудня 2017 року по 29 серпня 2018 року на 96 аркушах;

- Книга обліку розрахункових операцій №/011 за період часу з 05 липня 2018 року по 30 серпня 2018 року на 78 аркушах;

- Папка чорного кольору за написом «ТТН. ГСМ. ФПН.» в яких находяться: звіти показників лічильників на 69 аркушів;

- товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за період часу з 01 лютого 2018 року по 14 серпня 2018 року на 86 аркушах;

- Форми 1ТТН за період часу з 19 квітня 2016 року по 03 січня 2018 року на 369 аркушах;

- чеки на газ з показами лічильників за період часу з 13 липня 2017 року по 28 грудня 2017 року на 41 аркуші;

- Файл з документами: копія супровідної відомості до сумки з готівкою від 30 серпня 2018 року №4/150 на 1 аркуші;

- сводний отчет по ГСМ АЗС №1/06 с. Райполе за 30 серпня 2018 року на 1 аркуші;

- отчет за смену АЗС №1/06 с. Райполе за 30 серпня 2018 року на 2 аркушах;

- отчет за смену №1825 за 30 серпня 2018 року на 2 аркушах;

- товарні чеки за 30 серпня 2018 року в кількості 25 штук;

- картки пального на газ в кількості 6 штук, на бензин в кількості 4 шт.,

- талони на дизельне пальне в кількості 2 шт.;

- Файл з отчетом за смену №1827 за 31 серпня 2018 року на 1 аркуші;

- «журнал распоряжений по АЗС» за період часу з 12 квітня 2016 року по 29 серпня 2018 року на 51 аркуші;

- «журнал прийому-здачі зміни операторів 2 розряду АЗС» «ПП Нафтотранссервіс с. Райполе» за період часу з 17 липня 2016 року по 23 березня 2018 року на 50 аркушах;

- «сменный отчет» за період часу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2018 року на 416 аркушах;

- Журнал прийому - здачі зміни за період часу з 22 березня 2018 року по 30 серпня 2018 року на 50 аркушах;

- Журнал прийому - здачі зміни операторів 3 розряду АЗС «ПП Нафтатранссервіс с. Райполе» за період часу з 17 липня 2016 року по 23 березня 2018 року на 50 аркушах;

- Файл з документами: Акт опломбіровки колонок на АЗС Райполе на одному аркуші без дати і без номеру; акт опломбировки колонки на АЗС на 1 аркуші без дати і номеру;

- Звіти щодо приходу та рас ходу пального по місячно за період часу з січня 2017 року по липень 2018 року на 22 аркушах;

- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 17 серпня 2018 року на 1 аркуші;

- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 25 липня 2018 року на 1 аркуші;

- «счетчики за смену №1828» від 31 серпня 2018 року та №565 від 01 січня 2017 року на 2 аркушах;

- Х-Звіт за 31 серпня 2018 року по АЗС ПП «Нафтатранссервіс» с. Райполе вул. Садова, 1к;

- Стан лічильників №18116 по АЗС ПП «Нафтатранссервіс» с. Райполе вул. Садова, 1к;

- Періодичний звіт повний за період часу з 01 січня 2018 року по 31 серпня 2018 року;

- Періодичний звіт повний за період часу з 15 грудня 2017 року по 31 серпня 2018року;

- Прихід пального - газ від 31 серпня 2018 року;

- Чеки банківського терміналу за 31 серпня 2018 року в кількості 4шт;

- Печатка «ПП Нафтатранссервіс АЗС с. Райполе, вул. Садова, 1к»;

- Графік виходу на роботу на 3 арк.;

- Роздруківка стану лічильників на 1 арк.

Положеннями ст.167 ч.1 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Аналізуючи правовий зміст ст.236 ч.7 і ст.98 ч.1 КПК України, ст.168 ч.2 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ст.167 ч.1 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

При цьому, в ст.171 ч.5 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Із клопотанням про арешт вказаного майна прокурор або слідчий не зверталися.

Законодавцем в статті 169 КПК України визначено підстави повернення тимчасового вилученого майна, зокрема зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Із зазначеної норми вбачається, що однією із підстав повернення тимчасового вилученого майна є відмова у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна, тому майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тобто у випадку не подання слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна клопотання про його арешт або у випадку відмови в задоволенні такого клопотання, тимчасово вилучене майно повертається особі в якої його було вилучено.

Таким чином, судом встановлено, що майно, вилучене відповідно до протоколу обшуку від 31 серпня 2018 року за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0227, є майном, яке входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Однак, зважаючи на те, що вилучені картки пального на газ, на бензин, талони на дизельне пальне є предметами матеріальної цінності, а вилучення печатки підприємства перешкоджає повноцінному здійсненню його господарської діяльності, з клопотанням про їх арешт прокурор або слідчий не зверталися до суду, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати прокурора їх повернути власнику.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.ст.22, 23 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою в частині вимог стосовно повергнення карток пального на газ, на бензин, талонів на дизельне пальне, та печатки підприємства.

Керуючись ст.ст.98-100, 167, 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника Приватного підприємства «Нафтатранссервіс» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , зобов`язання вчинити певні дії, - задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області у кримінальному провадженні №0001454 від 09 листопада 2017 року повернути Приватному підприємству «Нафтатранссервіс» належне йому майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 31 серпня 2018 року за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0227, а саме:

- картки пального на газ в кількості 6 штук, на бензин в кількості 4 шт.,

- талони на дизельне пальне в кількості 2 шт.;

- Печатка «ПП Нафтатранссервіс АЗС с. Райполе, вул. Садова, 1к».

В задоволені інших вимог за скаргою, - відмовити.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1