Дата документу 03.08.2018
Справа № 501/1201/18
У Х В А Л А
03 серпня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника адвоката ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_3 , яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
витяг банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 08.07.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , у валюті 980 (українська гривня) за період з 24 червня 2016 року до сьогодні;
витяг банку з розшифровкою контрагента, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , щодо банківської операцій з оплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 26.05.2016 реєстровий № 862 на суму 1 330 000,00 грн між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 ;
витяг банку з розшифровкою контрагента, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за договором поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016 на суму 1 330 000,00 грн між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отримання запитуваної інформації може слугувати доказом того, що договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року був укладений тільки з метою подальшого незаконного відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може слугувати виключно інформація щодо руху коштів по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; встановити чи є підтвердження того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором зворотної безвідсоткової фінансової допомоги; доведення факту того, що зазначений договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги був укладений виключно з метою подальшого незаконного відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не з метою настання правових наслідків, характерних для такого виду договору. Встановлені обставини справи слугуватимуть доказом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими не встановленими особами, виконали всі свої дії з метою незаконного отримання Майна у свою власність, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
Розгляд клопотання за заявою представника потерпілого проведено у відсутності представника ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення чи прихованню доказів, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала клопотання. Додатково пояснила, що рух коштів за вказаними рахунками має на меті встановити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало кошти для виконання вимог щодо повернення безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але недобросовісно чи нецільово використовувало їх, або іншим чином спотворювало умови для подальшого судового примусу.
Слідчий суддя, заслухавши думку представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір.
Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, вказане майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_7 ; 20 лютого 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 накладено арешт на вказане Майно.
Зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлені ІНФОРМАЦІЯ_9 (вих. № 979/С/04-03-08-01 від 21.06.2018).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням того, що Кіровоградське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та, в розумінні норми пункту четвертого частини другої ст. 160 КПК України, не має статусу юридичної особи, є підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий суддя, вважає, що представником потерпілого доведено можливість використання зазначених документів, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів перевірки та запобігання їх знищення чи зміни (ч. 7 ст. 163 КК України).
Разом з тим, заявником необґрунтовано період за який необхідно отримати інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, клопотання щодо отримання інформації щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає за період з 24 червня 2016 року по 20 квітня 2017 року, тобто з моменту укладення зазначеного договору фінансової допомоги та ухвалення зазначеного судового рішення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл представнику потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 08.07.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , у валюті 980 (українська гривня) за період з 24 червня 2016 року до 20 квітня 2017 року;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагента, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , щодо банківської операцій з оплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 26.05.2016 реєстровий № 862 на суму 1 330 000,00 грн між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 ;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагента, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за договором поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016 на суму 1 330 000,00 грн між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказану інформацію надати адвокату ОСОБА_3 належним чином засвідчені копії вищевказаних документів на паперових та електронних носіях.
Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,адреса: АДРЕСА_1 ) наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1