Справа № 444/1343/18
Провадження № 1-кс/444/428/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Жовква Львівської області 18 травня 2018 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 04 травня 2018 року у Жовківське ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 у якій просить прийняти міри до чоловіка, який представився ОСОБА_6 , який 04 травня 2018 року увійшовши в довіру до заявника, під приводом продажу автомобіля, незаконно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 167 200 (сто шістдесят сім) тисяч 200 (двісті) гривень, які потерпілим оплачувались двома платежами, а саме на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 18200 (вісімнадцять) тисяч гривень, та грошові кошти в сумі 149 000 (сто сорок дев`ять) тисяч гривень на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про це внесені в ЄРДР.

Зазначає, що в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що перераховував з своєї банківської картки на картку ОСОБА_7 , а саме на належний йому рахунок картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з № НОМЕР_2 , де під час переказу як повідомив працівник банку, даний картковий рахунок належить ОСОБА_8 .

А тому слідчий просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з 04.05.2018 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані. Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
З витягу кримінального провадження №0000633 вбачається, що 05.05.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР та визначено кримінально-правову кваліфікацію передбачену ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з 04.05.2018 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1