Справа № 357/2517/18
У Х В А Л А

25 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

03.05.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 24.02.2017 року, оскільки до СВ Білоцерківського ВП надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського та Рокитнянського районів, група осіб здійснює незаконну порубку лісових насаджень та збуває отриману в протиправний спосіб деревину суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють її розпил без відповідних документів про її походження, чим завдають збитків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно рапорту оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що особи які здійснюють незаконну порубку лісових насаджень, без відповідних на те документів, збувають суб`єктам господарської діяльності, які в свою чергу здійснюють її розпил та в подальшому реалізують за готівкові кошти у АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_4 власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності являється ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються і можуть бути знищені: документи які підтверджують/спростовують приймання, обробку, виготовлення та подальший збут деревини або виробів, деревообробне обладнання, лісо-пило матеріали, що підтверджують протиправну діяльність суб`єктів господарювання, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

15.03.2017 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за участі спеціаліста лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сквирського лісництва, та відшукано деревина без будь-яких документів на походження, а саме: Дуб кругляк 4,48 м3, Сосна кругляк 2,98 м3, Дошка дубова 20 м3.

Зазначенні вищі предмети віддано на відповідальне зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі його директора, про, що складено відповідний акт.

17.03.2017 року слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні було накладено арешт на вилучене 15.03.2017 року в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: Дуб кругляк 4,48 м3, Сосна кругляк 2,98 м3, Дошка дубова 20 м3.

07.04.2017 року слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні на підставі клопотання ОСОБА_5 скасовано арешт майна, вилученого 15.03.2017 року в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Дуба кругляка 4,48 м3, Сосни кругляка 2,98 м3, Дошки дубової 20 м3, на підставі того, що ОСОБА_5 надав всі необхідні документи, які підтверджують, що майно, на яке накладено арешт належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 .

30.05.2017 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з тим, що суб`єктами господарювання були надані документи про законність походження відшуканої деревини.

03.11.2017 року прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, у зв`язку з тим, що слідчим фактично не перевірено достовірність наданих ОСОБА_5 документів.

Згідно результатів виконаного доручення слідчого працівниками Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримана інформація щодо можливого підроблення документів (внесення недостовірних відомостей), а саме ТТН № 000548, від 25.01.2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , відповідно до якої останнім було передано на переробку пиловник дубовий об`ємом 25,082 м3, який був куплений вищевказаним суб`єктом господарської діяльності в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується ТТН-ліс серії СМБ № 441777 від 02.12.2016 року.

Відповідно до одержаної офіційної відповіді (№ 05-31/2108 від 15.12.2017 року) з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТТН-ліс серії СМБ № 441777 від 02.12.2016 року було погашено шляхом видачі ФОП ОСОБА_6 сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 087601 відповідно до заяви від 11.01.2017 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 447511 відповідно до заяви від 06.12.2017 року, загальним об`ємом 25,082 м3, що підтверджує фіктивність і ставить під сумнів наявність будь-яких договірних відносин на переробку деревини укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 .

Окрім того, отриманні вищевказані документальні матеріали підтверджують факт фіктивності документів наданих ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, на підставі яких слідчим суддею було винесено ухвалу від 07.04.2017 року про скасування арешту майна вилученого та арештованого у рамках розслідування кримінального провадження № 0001028 від 24.02.2017 року слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 17.03.2017 року, а також підтверджує факт відсутності будь-яких законних документів на вилучені у ФОП ОСОБА_7 пиломатеріали дуба у ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 .

Вказані відомості внесені до ЄРДР по факту підробки документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 0001263 від 05.03.2018 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні TТН № 000548, від 25.01.2017 року підписаної директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001263, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання, а тому виникає необхідність надати тимчасовий доступ до документів.

Інформація, що міститься в ТТН № 000548, від 25.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказі про призначення ОСОБА_8 , посадовій інструкцї ОСОБА_8 (які були чинні станом на 07.04.2017 року), може бути використана як доказ, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- ТТН № 000548, від 25.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшим вилученням оригіналу документу;

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення ОСОБА_8 на посаду, посадової інструкції ОСОБА_8 (які були чинні станом на 07.04.2017 року), з подальшим вилученням копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1