Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/4777/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, зазначені в клопотанні, які вилучені в ході обшуку в ПАТ «Сумихімпром», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000103від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» за ціною 235 грн./тонна, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар`єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар`єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Купянськспецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла. Крім того, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб`єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн. щодо придбання побутової техніки, будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» у подальшому не здійснювала, що може свідчити про безтоварність відповідних операцій.
У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» є ТОВ «Купянськспецпереробка» , ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» , ТОВ «Тернопільський кар`єр» , ТОВ «НВП Укрднепротрейд» , ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» , ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» , основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.
Дослідженням документів по взаєморозрахунках ПАТ «Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 встановлено наступне: ПАТ «Сумихімпром» протягом лютого 2018 року придбало у ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вапно негашене 2 сорту в кількості 3119,4 т вартістю 3540, 00грн. з ПДВ за тону на загальну суму 11 042 676, 00грн. з ПДВ, які сплачені в повному обсязі та заборгованість відсутня. У той же час середня ціна вапна у КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з доставкою до м. Суми у лютому 2018 року склала 2558,00грн. з ПДВ. Різниця вартості дорівнює 982,00грн.
Тому розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 3 063 250, 80 грн. Враховуючи відсутність заборгованості по взаєморозрахунках ПАТ «»Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вбачається ознаки розтрати ПАТ «Сумихімпром» коштів на загальну суму 3 063 250, 80 грн.
Така ж сама ситуація і щодо взаємовідносин ПАТ «Сумихімпром» із ТОВ «НВП Укрднепротрейд» розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 8 846 863, 90 грн.
29.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в ПАТ «Сумихімпром», в ході якого вилучено документи зазначені в клопотанні, які визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Наявність визначених кримінальним процесуальним законодавством ризиків не підтверджується наявними матеріалами, вони лише формально наведені в клопотання слідчого, тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 107, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_4