Справа№751/6268/17
Провадження №1-кс/751/1832/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕН ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «САБРІЗ ПРОМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРНА ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВОЛТ ГРУПП» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Сантен груп», ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп» подали до суду клопотання про скасування повністю арешту майна та просять: скасувати повністю арешт з грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» для ТОВ «Сантен Груп», а саме на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» для ТОВ «Сабріз Пром», а саме на рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» для ТОВ «Лаверна Плюс», а саме на рахунках: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а ааме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» для ТОВ «Деволт Груп», а саме на рахунках: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17.

В обгрунтування клопотання зазначають, що ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року було накладено арешти, при цьому заявники не були повідомлені про судовий розгляд клопотання сторони обвинувачення, таким чином ухвала про накладення арешту на майно була без належного мотивування постановлена за відсутністю власника майна.

Відомості щодо юридичних осіб, на майно яких накладено арешт, або їх посадових осіб до ЄРДР не внесено, заявники ні є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Жоден з посадових осіб заявників не притягувався до відповідальності шляхом оголошення підозри, а тому передбачені ч.1 ст. 170 КПК України підстави для арешту майна відсутні. Обставини зазначені в клопотаннях про накладення арешту не мають жодного відношення до заявників та не відповідають дійсності, підприємства легально в рамках закону здійснюють свої повноваження, виконують свої зобов`язання належним чином в тому числі і з сплати податків, заявники є реально діючими суб`єктами господарювання.

Слідчим суддею при винесенні ухвали не були враховані положення ч. 2 ст. 173 КПК України, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Від моменту накладення арешту минув значний проміжок часу, проте жодного рішення стосовно грошових коштів не прийнято, діяльність заявників фактично паралізована.

Вважають, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки в клопотанні про арешт на майно відсутні підстави, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно та клопотання не відповідає вимогам кримінально процесуального закону України.

Представник заявників в судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що обставини, зазначені в клопотанні, вже були предметом розгляду в рамках іншої справи, по якій прийнято позитивне рішення.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання. Оскільки арешти накладено на грошові кошти, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Чернігівський області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000035 від 05.10.2017 р. з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 205 КПК України, з фабулою невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили шляхом реєстрації (перереєстрації) на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Сантерн груп», ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп», які використовувались підприємствами реального сектору економіки Чернігівської та інших областей для ухилення від сплати податків, що підтверджується витягом з кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2857/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сантен груп» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, кв. 2/30) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сантен груп» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Сантен груп» () в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ТОВ «Сантен груп» (), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2860/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сабріз пром» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, кв. 2/32) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сабріз пром» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Сабріз пром» () в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ТОВ «Сабріз пром» (), та вже знаходяться на вказаному рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2850/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Деволт Груп» (, юридична адреса: м. Київ, Залізничне шосе, буд. 45, кв. 303А/2) № НОМЕР_13 , який відкрито у ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Деволт Груп» () № НОМЕР_13 клієнта ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Деволт Груп» () в ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_13 , в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 клієнта ТОВ «Деволт Груп» () та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2846/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Лаверна плюс» (, юридична адреса: м. Київ, Залізничне шосе, буд. 45, кв. 303 А/7) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46) та № НОМЕР_14 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Лаверна плюс» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та № НОМЕР_14 клієнта ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Лаверна плюс» () в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) на рахунок № НОМЕР_14 клієнта ТОВ «Лаверна плюс» () та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 20.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Деволт Груп» в особі директора ОСОБА_6 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Деволт Груп» залишено без змін.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 25.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Сабріз пром» в особі директора ОСОБА_7 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Сабріз пром» залишено без змін.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 25.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Лаверна Плюс» в особі директора ОСОБА_8 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Лаверна плюс» залишено без змін.

Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального- процесуального кодексу України.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що відносно товариств, які є заявниками даного клопотання 05.10.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, досудове розслідування триває і на час розгляду клопотання про скасування арешту. Майно заявників відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, що і було визначено слідчим суддею при застосування цього виду заходу забезпечення кримінального провадження. Зі змісту ухвал слідчого судді про накладення арешту на майно заявників вбачається, що судом приймалися до уваги положення ст. 173 КПК України. Правомірність висновків про наявність підстав накладення арешту на майно ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп» переглядалася в апеляційному порядку.

В судовому засіданні не встановлені підстави визначені ст. 174 КПК України для скасування арешту майна, оскільки заявниками не доведено, що арешт накладено необґрунтовано.

Доказів про заподіяння шкоди внаслідок накладеного арешту чи відсутності підстав для подальшого застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчому судді не надано, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання повністю.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕН ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «САБРІЗ ПРОМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРНА ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВОЛТ ГРУПП» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1