Справа № 552/2775/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.06.2018 року м. Полтава

слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , прокурор ОСОБА_2 , власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , секретар ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на хімічні речовини які були вилучені під час обшуку 15.06.2018 року, та які, є доказами по кримінальному провадженню № 0000085 від 21.03.2018 року. а саме :

1)504 пляшки об`ємом 1 л інсекто-фугні-акаріциду «Чистий сад», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

2)3906 пляшок об`ємом 300 мл інсекто-акарицидно-фугніциду «Чистий сад», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

3)300 ємностей чорного кольору інсектициду «Ультра-Магик» виробництва

ТОВ «Агромаксі»;

4)31 прозорий пакет (упаковка) з пакетами по 50 г інсектофугніциду «Чистий сад», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

5)20 прозорих пакетів (упаковок) з пакетами по 350 г засобу від шкідників «Crem Red», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

6)768 пляшок об`ємом 500 мл інсектициду «Альфа-Супер», виробництва

ТОВ «Сімейний сад»;

7)68 прозорих пакетів з упаковками по 300 г зернової суміші «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

8)65 прозорих пакетів з упаковками по 600 г зернової суміші+муміфікатор «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

9)3 прозорих пакети з упаковками по 150 г зернової суміші «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

10)19 прозорих пакетів з упаковками по 500 г засобу ротендицидного «Щелкунчик», виробництва ФОП ОСОБА_8 ;

11)9 прозорих пакетів з упаковками по 350 г засобу ротендицидного «Щелкунчик», виробництва ФОП ОСОБА_8 ;

12)2 картонних коробки з упаковками по 200 г ротендициду «Смерч», виробництва ТОВ «Вассма Рітейл»;

13)20 прозорих пакетів з упаковками по 100 г зернової суміші «Котофейч», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

14)52 прозорих пакети з упаковками по 250 г гранул «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

15)108 картонних коробок з упаковками по 200 г тістоподібної суміші «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

16)480 пляшок по 200 г гранул «Смерть гризунам», виробництва

ТОВ «Агромаксі»;

17)15 картонних коробок з упаковками по 200 г гранул «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

18)1 картонна коробка з упаковками по 120 г гранул «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

19)48картонних коробок з упаковками по 200 г тістоподібної маси «Крысиная сметрь №1», виробництва ТОВ «Італ Тайгер»;

20)20 картонних коробок з упаковками по 230 г тістоподібної маси «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

21)225 пляшок по 250 г зернової суміші+муміфікатор «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

22)225 пляшок по 250 г зернової суміші «Смерть гризунам», виробництва

ТОВ «Агромаксі»;

23) 180 пляшок по 350 мл засобу від тарганів «Ультра-Магік» виробництва

ТОВ «Агромаксі».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити, пояснив, що на зазначені в клопотанні речі необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.
ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив, що речі вказані у клопотанні прокурора дійсно знаходяться на зберіганні за адресою: АДРЕСА_1 , в даний час вони передані слідчим йому під відповідальне зберігання, але вони належать його сину, який є ФОП ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що він, як ФОП ОСОБА_4 , є власником вказаних у клопотанні прокурора речей, заперечував проти накладення арешту на вказані речі.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, володільців майна та захисника, вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000085 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Агропроцвітання» () впродовж 2017-2018 років здійснюють незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків шляхом придбання підробленої продукції під марками відомих брендів за значно заниженими цінами, яку в подальшому реалізовують виробникам сільськогосподарської продукції та фізичним особам за ринковою ціною, здебільшого без відображення по бухгалтерському та податковому обліках.

У подальшому встановлено, що фасування хімічної продукції невідомого походження в упаковки офіційних виробників таких товарів організоване службовими особами ТОВ «Агромаксі» (код 32673704, м. Харків). Через вказане підприємство службовими особами ТОВ «Агропроцвітання» проводиться придбання підробленої продукції, в тому числі і за готівкові кошти.

З метою легалізації підробленої продукції та джерела її походження,

ТОВ «Агропроцвітання» по податковому обліку офіційно відображає придбання незначної частини хімічної продукції від ТОВ «Агромаксі» (код 32673704, м. Харків), інша частина розфасованої та підробленої продукції придбається у ТОВ «Агромаксі» поза офіційними обліками за готівкові кошти.

Офіційно та неофіційно придбана хімічна продукція перевозиться найманим вантажним транспортом до складських приміщень у м. Полтави, звідки дрібнооптовими партіями реалізовують суб`єктам господарювання та фізичним особам у тому числі за готівкові кошти.

Таким чином загальна сума ухилення від сплати податків від реалізації продукції, придбаної за готівкові кошти, за перевіряємий період складає близько 6 млн. грн. ПДВ.

У ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 15.06.2018 року проведено ряд обшуків, у тому числі за адресою складських приміщень ТОВ «Агропроцвітання», за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 24 вилучено вищевказану хімічну продукцію, на яку під час проведення обшуку не надано документів щодо законності її походження та придбання, виробництва ТОВ «Агромаксі», ТОВ «Сімейний сад», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Вассма Рітейл», ТОВ «Італ Тайгер» (п.п. 13,15, 17, 29, 31, 33, 53-69 протоколу обшуку від 15.06.2018).

15.06.2018 року процесуальним прокурором визнано речовими доказами майно, вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2018 року за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 24.

Поряд із цим, під час проведення обшуку ОСОБА_4 добровільно надано зразки кожного виду продукції, які мають значення у ході досудового розслідування з метою їх подальшого дослідження на предмет законності походження та придбання, у зв`язку із чим, такі не є тимчасово-вилученим майном у розумінні ч.7 ст.236 КПК України. На даний час висновків експертиз чи досліджень немає.

В судовому засіданні ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 надали суду документи на підтвердження своїх пояснень про те, що вилучені та вказані у клопотанні прокурора речі дійсно належать ФОП ОСОБА_4 .

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи, що вказані у клопотанні речі належать ФОП ОСОБА_4 , однак вказані хімічні речовини виробництва ТОВ «Агромаксі», ТОВ «Сімейний сад», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Вассма Рітейл», ТОВ «Італ Тайгер» (п.п. 13,15, 17, 29, 31, 33, 53-69 протоколу обшуку від 15.06.2018 року, вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000085, та містять всі ознаки зазначені в ст. 98 КПК України,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на хімічні речовини виробництва ТОВ «Агромаксі», ТОВ «Сімейний сад», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Вассма Рітейл», ТОВ «Італ Тайгер» (п.п. 13,15, 17, 29, 31, 33, 53-69 протоколу обшуку від 15.06.2018), вилучені за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 24:

1)503 пляшки об`ємом 1 л інсекто-фугні-акаріциду «Чистий сад», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

2)3905 пляшок об`ємом 300 мл інсекто-акарицидно-фугніциду «Чистий сад», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

3)299 ємностей чорного кольору інсектициду «Ультра-Магик» виробництва

ТОВ «Агромаксі»;

4)31 прозорий пакет (упаковка) з пакетами по 50 г інсектофугніциду «Чистий сад», виробництва ТОВ «Агромаксі», без одного пакету вагою 50 г;

5)20 прозорих пакетів (упаковок) з пакетами по 350 г засобу від шкідників «Crem Red», виробництва ТОВ «Агромаксі», без одного пакету вагою 350 г;

6)767 пляшок об`ємом 500 мл інсектициду «Альфа-Супер», виробництва

ТОВ «Сімейний сад»;

7)68 прозорих пакетів з упаковками по 300 г зернової суміші «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі», без однієї упаковки вагою 300 г;

8)65 прозорих пакетів з упаковками по 600 г зернової суміші+муміфікатор «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі», без однієї упаковки вагою 600 г;

9)3 прозорих пакети з упаковками по 150 г зернової суміші «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі», без однієї упаковки вагою 150 г;

10)19 прозорих пакетів з упаковками по 500 г засобу ротендицидного «Щелкунчик», виробництва ФОП ОСОБА_8 , без однієї упаковки вагою 500 г;

11)9 прозорих пакетів з упаковками по 350 г засобу ротендицидного «Щелкунчик», виробництва ФОП ОСОБА_8 , без однієї упаковки вагою 350 г;

12)2 картонних коробки з упаковками по 200 г ротендициду «Смерч», виробництва ТОВ «Вассма Рітейл», без однієї упаковки вагою 200 г;

13)20 прозорих пакетів з упаковками по 100 г зернової суміші «Котофейч», виробництва ТОВ «Агромаксі», без однієї упаковки вагою 100 г;

14)52 прозорих пакети з упаковками по 250 г гранул «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі», без однієї упаковки вагою 250 г;

15)108 картонних коробок з упаковками по 200 г тістоподібної суміші «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі», без однієї упаковки вагою 200 г;

16)480 пляшок по 200 г гранул «Смерть гризунам», виробництва

ТОВ «Агромаксі», без однієї упаковки вагою 200 г;

17)15 картонних коробок з упаковками по 200 г гранул «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі» , без однієї упаковки вагою 200 г;

18)1 картонна коробка з упаковками по 120 г гранул «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі» , без однієї упаковки вагою 120 г;

19)48картонних коробок з упаковками по 200 г тістоподібної маси «Крысиная сметрь №1», виробництва ТОВ «Італ Тайгер», без однієї упаковки вагою

200 г;

20)20 картонних коробок з упаковками по 230 г тістоподібної маси «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі» , без однієї упаковки вагою 230 г;

21)224 пляшки по 250 г зернової суміші+муміфікатор «Смерть гризунам», виробництва ТОВ «Агромаксі»;

22)224 пляшки по 250 г зернової суміші «Смерть гризунам», виробництва

ТОВ «Агромаксі»;

23)171 пляшка по 350 мл засобу від тарганів «Ультра-Магік» виробництва

ТОВ «Агромаксі».

Арештовані предмети залишити під відповідальним зберіганням

ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1