У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5703/18

№ 1-кс/183/1285/18

21 вересня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.08.2017 року за № 0001741 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01 червня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 01/06. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався на власний ризик надати послуги з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від ж/д переїзду до буд. АДРЕСА_1 за рахунок коштів місцевого бюджету, а замовник зобов`язаний прийняти закінчений ремонтом об`єкт та сплатити вартість виконаних послуг.
Відповідно до п.п. 3.1. Договору № 01/06 від 01 червня 2018 року ціна цього Договору кошторис підрядних послуг, виконання яких доручається Підряднику становить: 1 002 835 грн. 00 коп. Згідно п.п. 3.2. договірна ціна послуги є твердою, визначена в поточних цінах згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Згідно п.п. 4.4. Замовник здійснює платежі за фактично виконані послуги за рахунок бюджетних коштів у порядку, встановленому бюджетним законодавством та вимогами казначейського обслуговування бюджету за видатками в міру надходження зазначених коштів фінансування на казначейський рахунок Замовника та на підставі рахунку-фактури Підрядника з доданими до нього наступними документами: акт приймання виконаних послуг, підписаного уповноваженими представниками обох сторін; довідка про вартість виконаних послуг та витрати, підписаної уповноваженими представниками обох сторін.

В п.п. 5.1 строк виконання послуг протягом 2018 року, місце виконання послуг вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від ж/д переїзду до буд. АДРЕСА_1 . 5.5. Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконання послуг кошторису, будівельним нормам і стандартам, матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам.

Відповідно до п.п. 10.1. цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2018 року.

Згідно до додатку №2 вказаного договору - календарного графіку фінансування та виконання послуг повинні бути виконані роботи до кінця першого тижня липня місяця 2018 року включно, а оплата по частинам до кінця серпня місяця 2018 року, а саме: ремонт основ доріг із щеня, ямковий ремонт асфальтованого покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2, ямковий ремонт асфальтованого покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 до 25 м2, улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтованих сумішей, фінансування послуг.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 12.09.2018 встановлено, за вищезазначеним договором № 01/06 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти в повному обсязі, а саме 1 002 835 грн. 00 коп. та подано акти здачі-приймання виконаних робіт.

30.08.2018 та 12.09.2018 проведено огляд ділянки місцевості автомобільної дороги по вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від ж/д переїзду до буд. АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що вказані роботи частково не виконані. На моменти проведення оглядів не розпочато взагалі та не проведено ремонт по вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від ж/д переїзду до буд. АДРЕСА_2 , поточний ремонт лише був здійснений на відрізку автомобільної дороги по вул. Волгоградська від буд. 268 до буд. 420 в м. Новомосковськ.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення значеного кримінального правопорушення, а саме у складані документів, які містять недостовірну інформацію та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів: обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 17.04.2018 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 17.04.2018 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 17.04.2018 по теперішній час.

Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі, та пред`явлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.
Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде встановлено вартість фактично виконаних робіт та суму спричиненого збитку уразі невідповідності виконаних робіт згідно документів з фактично виконаними роботам. Також, з допомогою вказаних документів підтвердимо чи спростуємо працевлаштування осіб по трудовим договорам на момент проведення будівельних робіт. Крім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження вини осіб, які підписували акт здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, в якому внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, для проведення якої необхідні лише оригінали документів, так як так знаходяться вільні зразки підпису директора підприємства.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
Відповідно до клопотання, вона надійшло до суду без зазначення дати складання та без підпису слідчого. Тому слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.08.2017 року за № 0001741 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1