Справа № 392/667/18
Провадження № 1-кс/392/159/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 26.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що 26 червня 2017 року до чергової частини Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.06.2017 року о 19:20 год. він перерахував кошти в сумі 2000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , за замолений на сайті «ОЛХ» товар, та який до теперішнього часу до нього не надійшов. За вказаним фактом слідчим СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області внесено 13.02.2017 року відомості про вказане кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.06.2017 року в мережі-інтернет на сайті «ОЛХ», ОСОБА_5 в ОСОБА_6 замовив холодильник, мікрохвильову піч та індукційну піч. Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з останнім домовились, що він перерахує йому на його банківську картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 2000 грн. Того ж дня близько 19 години 30 хвилин ОСОБА_5 перерахував на вищевказану банківську картку гроші в сумі 2000 грн.. ОСОБА_6 пообіцяв замовлений ОСОБА_5 товар вислати наступного дня, тобто, 17.06.2017 року поштою «Ін. тайм», однак, СМС повідомлення не надійшло, після чого ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 , і останній пояснив, що товар він не вислав в зв`язку з тим, що на даний час він знаходиться на відпочинку, де саме не пояснив, та пообіцяв вислати товар 19.06.2017 року. Однак, товар ОСОБА_5 так і не вислав. На даний час осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, не встановлено. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного правопорушення, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення особи, яка скоїла дану крадіжку за допомогою отримання відомостей про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Прокурор висловив думку про можливість задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що 26 червня 2017 року до чергової частини Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 16.06.2017 року о 19:20 год. він перерахував кошти в сумі 2000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , за замолений на сайті «ОЛХ» товар, та який до теперішнього часу до нього не надійшов.

Вивчивши зміст клопотання, викладені в ньому обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

-інформації про власника картки № НОМЕР_2 ;

- місця знаходження та зняття коштів власника картки № НОМЕР_2 ;

- кому належить рахунок № НОМЕР_2 ;

- надати копії паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку № НОМЕР_2 на який було здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн;

-надати роздруківку руху коштів з рахунку № НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано кошти;

- надати фотографії з банкоматів зроблених під час зняття готівки.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 22.05.2018 року по 20.06.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя