БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/774/18
Провадження № 1-кс/497/237/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.05.2018 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
10.05.2018 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000244 від 03.05.2018 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 03.05.2018 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 26.04.2018 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на суму 4 300.00 гривен, в результаті чого спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом 03.05.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 26.04.2018 року невстановлена особа подзвонила йому на мобільний телефон та сказала, що останній виграв автомобіль та необхідно відправити на збір 1% на загальну суму 4 300 гривен на номер картки НОМЕР_1 на що останній погодився. В подальшому, того ж дня знаходячись біля терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 двома платежами о 22:49 годині та 22:52 годині на суму 2300.00 гривен та 2000.00 гривен через термінал перерахував на зазначений номер картки перерахував кошти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника картки № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку були перераховані грошові кошти на загальну суму 4300.00 гривен 26.04.2018 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Вказані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи викладені в клопотанні, та просив клопотання задовольнити. Стверджував, що за виклдених обставин у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме наступну інформацію:
-усі анкетні данні, фотопортрет власника зазначеного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-подальший рух незаконно перерахованих грошей; кінцевий банківський рахунок, на який перераховані зазначені кошті; номер банкомату і адрес розташування, час та місце можливого проведення транзакції направленого на переведення цих грошових коштів у готівку, фотопортрет або відеозапис особи, яка провела цю транзакції.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи з урахування положень ч.2 ст. 163 КПК України, якою визначено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформації та документи, а саме анкетні данні, фотопортрет власника картки № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку були перераховані грошові кошти в загальній сумі 4300.00 гривен 26.04.2018 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів, має велике істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка зняла грошові кошти з зазначеної банківської картки, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
03 травня 2018 року постановою начальника СВ Болградського ВП ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи слідчий Болградського ВП ОСОБА_3 до складу групи у тому числі входить старший оперуповноважений СКП Болградського ВП ОСОБА_7 який, згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , та оперуповноваженому ОСОБА_7 , який у відповідності із ст. 41 КПК України користуються правами слідчого у вказаному кримінальному провадженні та є стороною кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-усі анкетні данні, фотопортрет власника зазначеного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-подальший рух незаконно перерахованих грошей; кінцевий банківський рахунок, на який перераховані зазначені кошті; номер банкомату і адрес розташування, час та місце можливого проведення транзакції направленого на переведення цих грошових коштів у готівку, фотопортрет або відеозапис особи, яка провела цю транзакції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1