Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4912/18
Провадження № 1-кс/644/1077/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 юристом 1 класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001114 від 12 травня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До канцелярії Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 09.07.2018 року за вхідним №23599/18-Вх надійшло вищезазначене Клопотання, в якому слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 надати в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для вилучення відомостей, а саме через переказ коштів з картки № НОМЕР_3 10.05.2018, на картковий рахунок через MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 852752, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 925225, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 994444, MasterCard/Visa/IPAY P2P FUNDING kiev UKR, код авторизації 827621, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 869442 та переказ оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 008159, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 881886, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 953935, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 003132, із зазначенням особи, дати, часу, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 у встановлений судом термін.

При цьому слідчий посилається на те, що 10.05.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під привідом працівника банку, скориставшись інформацією по банківській картці, здійснила переказ грошових коштів з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.05.2018 знаходився дома у свого брата по АДРЕСА_3 , приблизно о 15.30 год.., на його мобільний телефон подзвонили з номеру № НОМЕР_4 , чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного офісу, який знаходиться у м. Києві. В розмові з невідомим йому стало відомо, що недавно невідомими особами, було зламано систему банку, та оскільки він являється постійним клієнтом, тому він дзвонить усім та інтересується, чи не постраждали їхні клієнти. після чого назвав перші чотири цифри його пенсійної картки, і попрохав назвати останні чотири цифри картки, погодячись, продиктував номер картки, а саме № НОМЕР_3 . Після чого, на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, з чотиризначними цифрами, які було в подальшому продиктовані, для перевірки. знову прийшло смс повідомлення, де було написано, що картку заблоковано, коли зачитав невідомому смс, останній поклав перервав розмову та поклав слухавку. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 від менеджера стало відомо, що це були мошенники, які заволоділи грошовими коштами у сумі 134528 грн.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, просили клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , щодо відомості про рух грошових коштів, а саме через переказ коштів з картки № НОМЕР_3 10.05.2018, на картковий рахунок через MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 852752, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 925225, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 994444, MasterCard/Visa/IPAY P2P FUNDING kiev UKR, код авторизації 827621, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 869442 та переказ оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 008159, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 881886, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 953935, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 003132, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 юристом 1 класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001114 від 12 травня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 надати в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для вилучення відомостей, а саме через переказ коштів з картки № НОМЕР_3 10.05.2018, на картковий рахунок через MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 852752, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 925225, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 994444, MasterCard/Visa/IPAY P2P FUNDING kiev UKR, код авторизації 827621, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 869442 та переказ оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 008159, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 881886, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 953935, оплата товарів/послуг інтернет/TEL00000M000 044 231-719 UKR код авторизації 003132, із зазначенням особи, дати, часу, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 у встановлений судом термін.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2018 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1