Справа № 216/1969/18
провадження 1-кс/216/4767/18
УХВАЛА
іменем України

16 жовтня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001379 від 31.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001379 від 31.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Відділом організації діяльності у сфері запобігання і протидії корупції прокуратури області під час аналізу стану злочинності у сфері запобігання корупції з метою попередження корупційних або пов`язаних із корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин встановлено факт подання головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що рішенням І сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 №1 від 07.12.2015 ОСОБА_4 обрано головою районної у місті ради.

У подальшому рішення І сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 №4 від 25.12.2015 йому присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування 3 категорії посад з 08.12.2015.

Частиною 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи , зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

У відповідності до ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має приймати з питань, що належать до його компетенції, обов`язкові для виконання нормативно-правові акти.

Згідно з рішенням Національного агентства «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 року №2 така система розпочинає свою роботу в два етапи:

Перший етап з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій (повідомлень) та суб`єктів декларування:

щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;

декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону (декларації осіб, які припиняють діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб`єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Подання декларацій здійснюється згідно з Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім іншого, віднесено осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій.

Таким чином, згідно з п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 віднесений до суб`єктів, на яких поширюється дія цього Закону, є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, та відповідно є суб`єктом декларування.

Відповідно до п.п. «б» п. 3, п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску; відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Опрацюванням декларації за 2015 рік, розташованій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 мав наступні корпоративні права, у тому числі частки у статутному капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в України, у тому числі повні внески в кредитній спілці:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість у грошовому вираженні 5000000, 75% від загального капіталу, тип права: спільна власність;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість у грошовому вираженні 350000, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартість у грошовому вираженні 150000, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість у грошовому вираженні 66420, 33,33% від загального капіталу, тип права: спільна власність;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вартість у грошовому вираженні 300000, 45% від загального капіталу, тип права: спільна власність;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вартість у грошовому вираженні 33300, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГУ України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Проте опрацювавши декларацію за 2016 рік, розташованій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_4 з невідомих підстав вже н6е внесені відомості про корпоративні права, у тому числі частки у статутному капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні, у тому числі повні внески в кредитній спілці.

Зазначені факти можуть свідчити про вчинення головою Центрально-Міської районної у місті Кривому Розі ради ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 366-1 КК України - подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати інформацію не надається за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст.. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

09.10.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій вище вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», поданих ОСОБА_4 за 2016, 2017 рік. Підставою вважати що документи необхідність у яких виникла під час досудового розслідування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , є те, що відповідно до даних єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міністерства юстиції України ІНФОРМАЦІЯ_14 реєстраційні справи суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчому судді разом з клопотанням не надано доказів того, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що така інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а також дасть змогу виявити інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, а тому заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1