УХВАЛА

23 травня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про проведення товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000037,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2018 року слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000037.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що гр. ОСОБА_4 1985 р.н., ОСОБА_5 1985 р.н., К 1986 р.н., К 1962 р.н. та іншими невстановленими особами, діючи за попередньою змовою у період з січня 2017 по теперішній час на території Хмельницької області, організували незаконне виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, зберігання з цією ж метою та за допомогою Р 1989 р.н., К 1983 р.н., З 1983 р.н., Б 1986 р.н. та Ч 1979р.н. здійснюють збут у кіоск Чай та Кава і кіоск На будь-який смак Чай та Кава, що використовує гр. ОСОБА_4 1984 р.н., кафе-бар Зустріч, що використовує К 1951 р.н., магазин Продукти, що використовує ОСОБА_6 1986 р.н. та іншим невстановленим особам незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару «bаg-in-box» ємністю 1,5, 3, 5 та 10 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000037 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст.204, ч. 2 ст.204, ч. 3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2017 року до оперативних працівників ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області звернувся ОСОБА_7 зі скаргою та повідомив, що у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський він придбав 1,5 літра алкогольних напоїв, які додав до скарги.
20.10.2017 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованих алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_4 та/або осіб, які за його дорученням здійснюють реалізацію даних напоїв у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський.
15.11.2017 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованих алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_4 1985 р.н. та/або осіб, які за його дорученням здійснюють реалізацію даних напоїв у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський, в результаті якої було придбано ПЕТ-пляшку ємністю близько 1,5 літра, заповнену на 2/3 прозорою рідиною із характерним запахом спирту.
24.01.2018 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованих алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_4 1985 р.н. та/або осіб, які за його дорученням здійснюють реалізацію даних напоїв у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський, в результаті якої придбано 3 (три) ПЕТ-пляшки ємністю близько 1,5 літра, та 1 (одну) ПЕТ-пляшку ємністю близько 0,5 літра заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.
26.01.2018 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованих алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_4 1985 р.н. та/або осіб, які за його дорученням здійснюють реалізацію даних напоїв у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський, в результаті якої було придбано 5 (п`ять) ПЕТ-каністр ємністю близько 10 літрів кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту.
23.02.2018 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованих алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_4 1985 р.н. та/або осіб, які за його дорученням здійснюють реалізацію даних напоїв у магазині, що знаходиться у с. Руда, в результаті якої придбано 1 (одну) ПЕТ-пляшку ємністю близько 0,5 літра заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту.
14.03.2018 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованих алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_4 1985 р.н. та/або осіб, які за його дорученням здійснюють реалізацію даних напоїв у магазині, що знаходиться у с. Руда, в результаті якої придбано 1 (одну) ПЕТ-пляшку ємністю близько 0,5 літра, закорковану кришкою гвинтового типу синього кольору та етикеткою торгової марки Pepsi, заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту.
14.03.2018 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованих алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_4 1951 р.н. та/або осіб, які за його дорученням здійснюють реалізацію даних напоїв у кафе-барі Зустріч, що знаходиться у м. Кам`янець-Подільський, в результаті якої придбано 1 (одну) ПЕТ-пляшку ємністю близько 0,5 літра, закорковану кришкою гвинтового типу оранжевого кольору та етикеткою торгової марки Fanta, заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, визначення належності здобутих в ході досудового розслідування алкогольних напоїв під виглядом водно-спиртової суміші до товарної групи (позицій чи субпозицій) Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, слідчий просить залучити експерта.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 0000037 призначити товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109).

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Яким характеристикам відповідає товар придбаний 10.10.2017 року ОСОБА_7 у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський, згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

- Яким характеристикам відповідає товар придбаний 20.10.2017 року у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський, згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

- Яким характеристикам відповідає товар придбаний 15.11.2017 року у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський, згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

- Яким характеристикам відповідає товар придбаний 24.01.2018 року у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський, згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

- Яким характеристикам відповідає товар придбаний 26.01.2018 року у кіоску Чай та Кава, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам`янець-Подільський, згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

- Яким характеристикам відповідає товар придбаний 23.02.2018 року у магазині, що знаходиться у с. Руда, згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

- Яким характеристикам відповідає товар придбаний 14.03.2017 року у магазині, що знаходиться у с. Руда, згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

- Яким характеристикам відповідає товар придбаний 14.03.2018 року у кафе-барі Зустріч, що знаходиться у м. Кам`янець-Подільський, згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 направити на дослідження експертам копії висновків експертиз №1420 від 31.10.2017 р., №1419 від 31.10.2017 р., №1580 від 08.12.2017 р., №8.7-0117:18 від 01.02.2018 р., №8.7-0164:18 від 07.03.2018 р., №8.7-0327:18 від 23.03.2018 р., №8.7-0408:18 від 23.03.2018 р., №8.7-0407:18 від 23.03.2018 р. та за необхідності матеріали кримінального провадження №№0000037.

Висновок експерта надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій особі.
Слідчий суддя