печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів банківських документів компаній-нерезидентів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000528 від 07.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів, підписаних від імені підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших учасників злочинної організації, зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій внутрішньої державної позики України, та інших документів для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку вищевказаних осіб. Встановлено, що вищезазначені особи відкривали банківські рахунки для іноземних юридичних осіб, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний №105.054), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 . (реєстраційний №156853), EROSARIA LIMITED (реєстраційний № НОМЕР_4 ), EXVALE BUSINESS AG (реєстраційний №F679144D1668320), FINCORP RESOURCES LLP (реєстраційний №OC363406), FOLKBROOK INCORPORATED (реєстраційний №966), FOXTRON NETWORKS LIMITED (реєстраційний №НE 272238), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний №HE321894), ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний №HE232221), ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний №HE290146), LORICOM HOLDING GROUP LIMITED (реєстраційний №HE 288464), ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний №HE315432), ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний № НОМЕР_5 ), PIALESKO LIMITED (реєстраційний №101.509), QUICKPACELIMITED (реєстраційний №HE 290165), ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний №106420), ІНФОРМАЦІЯ_13 (реєстраційний №HE 281148), ІНФОРМАЦІЯ_14 (реєстраційний №98453), ІНФОРМАЦІЯ_15 (реєстраційний № HE290170), ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстраційний №OC365631), поточні рахунки, рахунки в цінних паперах, у зв`язку з чим підписували відповідні договори з додатками, інші документи в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000528, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000528, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів банківських документів компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний № 105.054), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 . (реєстраційний № НОМЕР_6 ), EROSARIA LIMITED (реєстраційний № НОМЕР_4 ), EXVALE BUSINESS AG (реєстраційний № F679144D1668320), ІНФОРМАЦІЯ_17 (реєстраційний № OC363406), FOLKBROOK INCORPORATED (реєстраційний № 966), ІНФОРМАЦІЯ_18 (реєстраційний № НE272238), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний № HE321894), ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний № HE232221), ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний № HE290146), ІНФОРМАЦІЯ_19 (реєстраційний № НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний № НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний № НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (реєстраційний № 101.509), ІНФОРМАЦІЯ_21 (реєстраційний № НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний № 106420), ІНФОРМАЦІЯ_13 (реєстраційний № HE281148), ІНФОРМАЦІЯ_14 (реєстраційний № НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (реєстраційний № HE290170), ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстраційний № OC365631), які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , та інших учасників злочинної організації, за період з 2010 по 2014 р.р. включно, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку їх оригіналів), зокрема:
-заяви про відкриття поточних рахунків; листи компаній-нерезидентів на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять підписи вищевказаних осіб;

-копії документів (наказів про призначення на посаду, наказів по особовому складу, протоколів загальних зборів учасників товариства, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витягів з ЄДРПОУ, виданих ІНФОРМАЦІЯ_39 та її територіальними підрозділами, паспортів громадян України та індивідуальних податкових номерів, договорів про надання послуг агента з незалежним статусом), на яких наявні оригінали підписів вищевказаних осіб;

-заяви-згоди на обробку персональних даних;

-договори банківського інвестиційного рахунку з додатками та додатковими угодами (договорами) до них; договори про обслуговування клієнтів в електронній системі «Клієнт-Інтернет-Банк» з додатками;

-заявки про підключення до системи «Клієнт-Інтернет-Банк» та/або активацію ключів ЕЦП до Договорів про обслуговування клієнтів в електронній системі «Клієнт-Інтернет-Банк»;

-акти про введення в експлуатацію системи «Клієнт-Інтернет-Банк» до Договорів про обслуговування клієнтів в електронній системі «Клієнт-Інтернет-Банк»;

-акти приймання-передачі захищеного носія електронно-цифрового підпису «USB-токен» системи «Клієнт-Інтернет-Банк» до Договорів про обслуговування клієнтів в електронній системі «Клієнт-Інтернет-Банк»;

-акти приймання-передачі наданих послуг до Договорів про обслуговування клієнтів в електронній системі «Клієнт-Інтернет-Банк»;

-опитувальники клієнтів юридичних осіб (додатки до Програми ідентифікації і вивчення клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-довіреності (доручення);

-картки із зразками підписів вищевказаних осіб і відбитків печаток;

-договори купівлі-продажу цінних паперів (облігацій внутрішньої державної позики);

-акти виконання зобов`язань до Договорів купівлі-продажу цінних паперів;

-договори на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами з додатками;

-заяви клієнтів брокеру на відкриття/закриття клірингових субрахунків до Договорів на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами;

-заяви про відкриття рахунків в цінних паперах;

-картки із зразками підписів вищевказаних осіб і відбитків печаток (додаток 2 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах);

-договори про обслуговування рахунків в цінних паперах з додатками;

-тарифи депозитарної установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на депозитарні послуги для юридичних осіб (додаток до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах);

-опитувальники клієнтів юридичних осіб (додаток до програми ідентифікації і вивчення клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-розпорядження (накази) на внесення змін до анкет рахунків у цінних паперах (додаток до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-анкети рахунків у цінних паперах юридичних осіб; анкети керуючих рахунками у цінних паперах, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених в ухвалі документів.
Зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45327/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія: Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
19.09.2018р.