УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0009026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2017 між ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , був укладений договір № 05-2017 про надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 . Відповідно до п. 2.1.1. даного договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (скорочено: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зобов`язана прийняти на обслуговування житловий комплекс. Пунктом 7.4. договору передбачений порядок його розірвання, з повідомленням про розірвання не пізніше, ніж за 60 днів. У кінці червня 2018 року було встановлено, що приміщення, яке займало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у період своєї роботи, таємно звільняється у неробочий час, речі вивозилися, акт приймання-передачі обладнання не складався, що унеможливлює у теперішній час визначитися з наявністю вивезених речей, процедура розірвання договору не дотримана. Так, грошові кошти, які збиралися ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з мешканців будинку для його утримання, за призначенням не перераховані. Підтвердженням викладеного є: попередження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про припинення електропостачання № 34824014/06 на 05.06.2018 в зв`язку з заборгованістю ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 403696,24 грн. за використану електроенергію; та інформаційне повідомлення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 34824014/8/1 від 06.08.2018 про заборгованість ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 711087,33 грн. Грошові кошти жителі будинку по АДРЕСА_2 перераховували ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на р/р НОМЕР_4 Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в серпні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шахрайським шляхом під приводом надання послуг з обслуговування будинку заволоділи грошовими коштами, які належать жителям будинку АДРЕСА_2 . Печерська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше отримання їх копій, які знаходяться в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_3 ), а саме по р/р № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0009026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП України в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити з них копій, які перебувають у володінні в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_3 ), а саме по р/р № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: