Справа № 591/2102/18
Провадження № 1-кс/591/1804/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2018 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке погодила з прокурором та мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти із структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестпрограми та самостійно визначити напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2018, а саме: щодо розрахункових рахунків у банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому або електронному вигляді; податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаного підприємця, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства. Просила надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та/або інформації з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без участі володільця майна.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у тому числі за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти із структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестпрограми та самостійно визначити напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн.

13.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання інформації щодо розрахункових рахунків у банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: номера рахунків, дата відкриття та закриття рахунку за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2018.

20.04.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_2 надано відповідь про неможливість надання інформації щодо номерів рахунків, а отримання такої інформації можливе лише за рішенням судді про тимчасовий доступ.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інші документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000230 від 21.02.2017 та можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2018 щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкових перевірок дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства. за період 2016-2017 років.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1