Кримінальне провадження №1-кс/760/8263/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00015408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00015408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК України.

Подане клопотання обгрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вчинення службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення пов`язаного з присвоєнням владних повноважень, що виражаються в надсиланні антикорупційних запитів та інших діях.

Встановлено, що починаючи з листопада 2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державних органів України, а також відповідних іноземних органів почали надходити листи («антикорупційні запити») від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом виконавчого директора ОСОБА_4 , голови ради ОСОБА_5 та голови правління ОСОБА_6 . У вказаних запитах наводиться неправдива інформація, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанії WilmarInternationalLimited, запитується інформація, що стосується фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, посилаючись при цьому на проведення слідчих дій.

Так, перший лист №3 від 28.11.2016,за підписом виконавчого директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , адресовано Прем`єр міністру України ОСОБА_7 та Голові правління ради директорів, співвласнику ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 . У вказаному листі під приводом «подолання перепон та бар`єрів ДФСУ, які перешкоджають розгортанню роботи та розвитку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «з метою формування правозахисних заходів по захисту чесних інвесторів», пропонувалось надати Благодійній організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» відповідь на ряд запитань, що стосувались відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДФСУ.

05.01.2017 на адресу Прем`єр міністра України ОСОБА_7 та президента України ОСОБА_8 надійшов лист від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за підписом голови ради ОСОБА_5 . У вказаному листі були викладені обвинувачення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому, що діяльність останніх «носить корупційний характер», що обґрунтовувалось схваленням Одеською ОДА будівництва причалу в морському порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і тому діяльність останніх потребує «незалежної антикорупційної експертизи».

27.01.2017 на адресу Прем`єр міністра України ОСОБА_7 та президента України ОСОБА_8 надійшов лист від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в якому заявлялося про те, що Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» в межах захисту експортного потенціалу держави бере під контроль питання дій ДФСУ в порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також у зверненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що діяльність Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямована на перешкоджання роботи не тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а й інших підприємств, підтвердженням чого є депутатський запит, щодо обґрунтованості звинувачень Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якому представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначає, що 28.04.2017 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшла заява-запит №017024417 про підтримку захисту України та усунення економічних ризиків від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даній заяві Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається з проханням взяти участь у фінансуванні заходів по захисту інтересів України, для чого направити на їх адресу 20000 грн. Також у заяві зазначається, якщо підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », воно буде внесено до «Чорного списку», згідно якого будуть проводитись антикорупційні розслідування. Після чого, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась до Голови ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Апарату ВРУ з проханням вжити заходів, спрямованих на скасування всіх ліцензій та дозволів на роботи з імпортованою продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та накласти арешт на активи підприємства.

30.11.2017 ОСОБА_9 направила позов до Вищого Суду Джакарти (Індонезія). Звинувачуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її материнську структуру у несплаті податків в Індонезії. В своєму позові ОСОБА_9 запропонувала материнській структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсувати їй нанесену шкоду, розмір якої вона оцінила, як свідчить прохальна частина позову у 120 000 доларів США.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що засновники та учасники Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,не будучи представниками державних органів, присвоюючи владні повноваження, виконують дії від імені таких органів, з метою отримання від підприємств коштів, у якості благодійних внесків.

Враховуючи вище зазначене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритому Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2016 по 07.05.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судове засідання прокуро не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, які міститься в документах, котрі зазначені в клопотанні,має суттєве значення для встановлення важливих обставих у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритому Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2016 по 07.05.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1