У Х В А Л А
Іменем України

11 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006031 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України,

В С Т А Н О В И В :

31.05.2018 року в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006031 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході огляду місця події 30.05.2018 року.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування. Внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006031 від 30.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2018 року близько 16 год. 30 хв., за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 13 до офісу №319 прибув ОСОБА_4 з метою збуту підроблених купюр номіналом 100 доларів США у загальній сумі 5700 доларів США ОСОБА_5 .

В ході проведення огляду місця події 30.05.2018 року в період часу з 18 год. 05 хв. по 18 год. 15 хв., за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 13, приміщення №319, було виявлено та прийнято рішення про вилучення наступних речей, а саме: купюру номіналом 100 доларів США: КВ22581062R; купюру номіналом 100 доларів США: КВ22580591 R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012711В; купюру а номіналом 100 доларів США: LB70707134N; купюру номіналом 100 доларів США: КВ22581021 R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012559В; купюру номіналом 100 доларів США: КВ22580989 R; купюру номіналом 100 доларів США: LB 70707133N; купюру номіналом 100 доларів США: LB70707132N; купюру номіналом 100 доларів США: LA12957491C; купюру номіналом 100 доларів США: KB22580643R; купюру номіналом 100 доларів США: KB22581037R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581038R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012682B; купюру номіналом 100 доларів США: HE22396155A; купюру номіналом 100 доларів США:FB14506194D; купюру номіналом 100 доларів США:HE22396172A; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580556R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012394B; купюру номіналом 100 доларів США:HE22396228A; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012123B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580223R; купюру номіналом 100 доларів США:LB70707135N; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580555R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580647R; купюру номіналом 100 доларів США:KB 22581022R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012684B; купюру номіналом 100 доларів США: KB22581018R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012579B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580609R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580608R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012609B; купюру номіналом 100 доларів США:MB80786852D; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580987R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012712B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581160R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012687B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581058R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012612B; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012388B; купюру номіналом 100 доларів США: KB22581114R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580988R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581034R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581105R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580935R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580974R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012582B; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012409B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581049R: купюру номіналом 100 доларів США: LB70707136N; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012408B; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012172B; купюру номіналом 100 доларів США: HE22396197A; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012683B; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012194B; купюру номіналом 100 доларів США:AF74073094A; купюру номіналом 100 доларів США: FB14506183D.

Крім того, під час вказаного огляду було виявлено та вилучено: телефон Iphone, imei: НОМЕР_1 ; телефон Nokia с/н: НОМЕР_2 ; 2 телефони Samsung Duos.

Вказані виявлені та вилучені речі є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення експертиз, допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, орган досудового розслідування та процесуальний керівник вважають за необхідне накласти арешт на вищевказані речі, що 30.05.2018 вилучені в ході огляду, та які визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає поверненню, виходячи з наступного.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0006031 розслідується у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України.

При цьому, у клопотанні порушується питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в ході огляду місця події 30.05.2018 року за адресою: м. Київ, вул. Деревдянська, 13, приміщення № 319, а саме: купюру номіналом 100 доларів США: КВ22581062R; купюру номіналом 100 доларів США: КВ22580591 R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012711В; купюру а номіналом 100 доларів США: LB70707134N; купюру номіналом 100 доларів США: КВ22581021 R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012559В; купюру номіналом 100 доларів США: КВ22580989 R; купюру номіналом 100 доларів США: LB 70707133N; купюру номіналом 100 доларів США: LB70707132N; купюру номіналом 100 доларів США: LA12957491C; купюру номіналом 100 доларів США: KB22580643R; купюру номіналом 100 доларів США: KB22581037R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581038R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012682B; купюру номіналом 100 доларів США: HE22396155A; купюру номіналом 100 доларів США:FB14506194D; купюру номіналом 100 доларів США:HE22396172A; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580556R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012394B; купюру номіналом 100 доларів США:HE22396228A; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012123B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580223R; купюру номіналом 100 доларів США:LB70707135N; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580555R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580647R; купюру номіналом 100 доларів США:KB 22581022R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012684B; купюру номіналом 100 доларів США: KB22581018R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012579B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580609R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580608R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012609B; купюру номіналом 100 доларів США:MB80786852D; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580987R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012712B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581160R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012687B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581058R; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012612B; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012388B; купюру номіналом 100 доларів США: KB22581114R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580988R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581034R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581105R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580935R; купюру номіналом 100 доларів США:KB22580974R; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012582B; купюру номіналом 100 доларів США:HG78012409B; купюру номіналом 100 доларів США:KB22581049R: купюру номіналом 100 доларів США: LB70707136N; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012408B; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012172B; купюру номіналом 100 доларів США: HE22396197A; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012683B; купюру номіналом 100 доларів США: HG78012194B; купюру номіналом 100 доларів США:AF74073094A; купюру номіналом 100 доларів США: FB14506183D, а також мобільний телефон Iphone, imei: НОМЕР_1 ; телефон Nokia с/н: НОМЕР_2 ; 2 телефони Samsung Duos.

Разом з тим, огляд місця події проведено незаконно, з істотним порушенням вимог КПК України, оскільки після такого огляду не були виконані вимоги ч. 3 ст. 233 КПК України та не отримано дозвіл слідчого судді на проведення огляду іншого володіння особи, яким є приміщення АДРЕСА_1 , оскільки до клопотання не додані відповідні дані, які б підтверджували законність проведення огляду.

За змістом статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого погоджене з прокурором не містить передбачених ст.170 КПК України правових підстав для накладення арешту на майно.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичної особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен гарантувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий за погодженням з прокурором, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Так, зі змісту клопотання убачається, що згадане майно є речовим доказом.

Разом з тим, клопотання немістить відповідного обґрунтування, що згадане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки не надано даних, які б давали підстави вважати, що вони були об`єктом кримінального правопорушення, набуті внаслідок злочинних дій, або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При цьому, слідчий порушуючи питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, додав до клопотання постанову від 30.05.2018 року про визнання речовим доказом.
Разом з тим, згадана постанова слідчого про визнання речовим доказом не містить обґрунтування, яким чином тимчасово вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, а так само, яким критеріям речового доказу, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідає це майно.
Тобто, постанова про визнання речовим доказом від 30.05.2018 року належним чином не необґрунтована, оскільки в ній відсутній висновок слідчого, який би давав підстави вважати, що тимчасово вилучене майно в ході огляду місця події, відповідає критеріям речового доказу.
Тобто, доводи клопотання слідчого про арешт майна, не підтверджено матеріалами клопотання, що свідчить про його необґрунтованість.
Отже, слідчим у клопотанні не наведено належного обґрунтування, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слід зазначити, що у клопотанні про арешт майна не зазначено підстави та мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, а також не згадується відповідна правова підстава накладення арешту.

При цьому, на відміну від розгляду клопотань про застосування запобіжних заходів, де ст. 185 КПК України передбачена можливість зміни або доповнення такого клопотання, при вирішенні питань про арешт майна та про застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження такої можливості КПК України не передбачає, а встановлює, що у випадку внесення клопотання про арешт майна без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя повертає його прокурору для усунення недоліків в строк, який не перевищує 72 годин.

Відповідно до положення ч.3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Отже, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що у клопотанні слідчого погоджене з прокурором про арешт майна не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк у сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, оскільки слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, клопотання підлягає поверненню прокурору із встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 26, 170, 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006031 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК Україниїни, повернути прокурору із встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1