н/п 1-кс/640/3896/18
"24" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що групою осіб на території Харківської області організовано протиправну діяльність «конвертаційного центру», шляхом систематичного створення в 2015-2017 р.р. суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності - надання послуг з оформлення безтоварних операцій, легалізації (відмивання) грошових коштів, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.
Для створення та придбання фіктивних фірм використовувались підставні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вищезазначених фірм.
Згідно з відомостями, отриманими з інформаційної аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме законності вчинення господарських операцій, обґрунтованості і доцільності їх здійснення, подальшого використання коштів, отриманих від суб`єктів господарювання, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках зазначених підприємств та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.
Необхідність тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому. Оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, прошу розглядати клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться документи.
Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав поданеклопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших документів…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Крім того, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсійнного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2015 по 24.05.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2015 по 24.05.2018; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по 24.05.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2018.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1