Справа №702/619/18
Провадження №1-кс/702/155/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на тимчасово вилучене майно
23 серпня 2018 року м.Монастирище
Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Монастирище клопотання начальника слідчого відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
за участі сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:
прокурор Монастирищенського відділу Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 ,
володілець майна ОСОБА_6 не з`явилась,
начальник слідчого відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась,
в с т а н о в и в :
Орган досудового розслідування-начальник слідчого відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, відповідно до якого: 17.08.2018 в період часу з 12 год. 25 хв. до 12 год. 55 хв. під час огляду місця події, неподалік від кафе "Фазан", яке розташоване на автодорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, неподалік від м.Умань, було виявлено та вилучено 16 поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, ззовні схожою на наркотичний засіб-"амфетамін" та грошові кошти в сумі 1 100 доларів США, які незаконно зберігала з метою збуту ОСОБА_6 , 1992 року народження. По даному факту СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №0001260, внесене до ЄРДР 17.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 18.08.2018 слідчим було оглянуто предмети, вилучені під час вищевказаного огляду місця події, в тому числі грошові кошти купюрами, номіналом по 100 доларів США в кількості 11 штук, загальною сумою 1 100 доларів США, а саме: CL11915710С, AL18989753C, CL11916055С, HD47941497A, KB03814258F, CL11915705C, CL11915703C, AL18989741C, AL18989752C, CL11915709С, AL18989625C, які після закінчення огляду упаковано до паперового конверту білого кольору, на якому зазначено надпис барвником чорного кольору: «грошові кошти в сумі 1100 доларів США, купюрами по 100 доларів США в кількості 11 штук, оглянуті 18.08.2018 Начальник слідчого відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції (підпис) ОСОБА_3 ». Вилучені під час огляду місця події грошові кошти,відповідно до ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном, так як вони можуть бути здобуті злочинним шляхом, в результаті вчинення іншого кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення в процесі проведення досудового розслідування. Згідно ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України. Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третьої особи для збереження речових доказів відповідно до ч.2 ст.170 КПК України. Частини 4 ст.170 КПК України вказує, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, в якої воно було вилучено. Враховуючи вищевикладене, слідство приходить до висновку про необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно. Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти купюрами, номіналом по 100 доларів США в кількості 11 штук, загальною сумою 1 100 доларів США, а саме: CL11915710С, AL18989753C, CL11916055С, HD47941497A, KB03814258F, CL11915705C, CL11915703C, AL18989741C, AL18989752C, CL11915709С, AL18989625C, які належать громадянці ОСОБА_6 та були вилучені в неї 17.08.2018 під час огляду місця події, неподалік від кафе "Фазан", яке розташоване на автодорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, неподалік від м.Умань.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, в тому числі правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки, вилучене майно має ознаки речого доказу, по кримінальному провадженню, може бути предметом конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не пропущено строк подання клопотання, оскільки вперше клопотання подано 20.08.2018 року, яке ухвалою слідчого судді повернуто прокурору для виправлення недоліків протягом 72 годин. Виправлене клопотання подано вчасно.
Керуючись ст.ст.98, 100, 167,168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: на грошові кошти купюрами, номіналом по 100 доларів США в кількості 11 штук, загальною сумою 1 100 доларів США, а саме: CL11915710С, AL18989753C, CL11916055С, HD47941497A, KB03814258F, CL11915705C, CL11915703C, AL18989741C, AL18989752C, CL11915709С, AL18989625C, які належать громадянці ОСОБА_6 та були вилучені в неї 17.08.2018 під час огляду місця події, неподалік від кафе "Фазан", яке розташоване на автодорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, неподалік від м.Умань.

Зобов`язати начальника слідчого відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 грошові кошти купюрами, номіналом по 100 доларів США в кількості 11 штук, загальною сумою 1 100 доларів США, а саме: CL11915710С, AL18989753C, CL11916055С, HD47941497A, KB03814258F, CL11915705C, CL11915703C, AL18989741C, AL18989752C, CL11915709С, AL18989625C, які належать громадянці ОСОБА_6 та були вилучені в неї 17.08.2018 під час огляду місця події, доставити на зберігання до уповноваженого банку, для розміщення їх на депозитних рахунках на підставі укладених депозитних договорів, якщо вони не є речовими доказами і не підлягають спеціальному дослідженню.
Начальнику слідчого відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 вручити копію даної ухвали ОСОБА_6 .
Копію ухвали негайно направити начальнику слідчого відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 для виконання.
Ухвала піддягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 діб.
Слідчий суддя