Дата документу 02.10.2018
Справа № 334/7166/18
Провадження № 1-кс/334/2850/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на досудовому розслідуванні, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

До Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.07.2014, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном її померлого чоловіка ОСОБА_5 , чим спричинили значну матеріальну шкоду.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, за життя її чоловік ОСОБА_5 який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 від онкологічного захворювання мав об`єкти нерухомого майна, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 , який приблизно в 2003 році, ОСОБА_5 вів у експлуатацію. Безпосередньо, загальна площа будинку складає 120,79 кв.м,, а житлова 39,60 кв.м. Будинок знаходиться на земельній ділянці площею 0,0600 га, тобто шість соток, кадастровий номер :02:004:0378. Всі витрати на його будівництво, ремонтні роботи, та ввід у експлуатацію повністю оплачувала ОСОБА_4 та її чоловік.

Крім того, в ОСОБА_4 , від шлюбу із ОСОБА_5 , є два сина, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та молодший ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкали окремо від батьків із своїми родинами.

Починаючи з березня 2014 року, стан ОСОБА_5 , почав різко погіршуватися у зв`язку із онкологічним захворюванням, а саме « ОСОБА_8 ». Не зважаючи на лікування хвороба прогресувала, і у чоловіка, який був правіша, повністю відняло праву сторону тулуба, в тому числі нижню та верхню кінцівку. З того часу останній не то що не міг писати, навіть виразно висловитися, не впізнавав родичів, втрачав рівновагу та падав, а з червня 2014 року вів лежачий образ життя. За хворим чоловіком за місцем мешкання доглядала ОСОБА_4 .

Крім того ОСОБА_4 , зазначила, що після того, як у червні 2014 року її чоловік отримав травму голови та був прикутий до ліжка, одразу ж до їх будинку почав приїжджати її молодший син, разом із своєю дружиною, та питати, де знаходяться документи на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Зі слів сина, він хотів разом із дружиною, допомогти переоформити на ОСОБА_4 право власності на об`єкт нерухомого майна, який знаходиться у с. Степанівка, бо інакше, після смерті це буде дуже проблематично зробити, та дорого коштувати. Окрім зазначених документів, останні взяли оригінал свідоцтва про шлюб, оригінал паспорту та індифікаційного коду, виданого на її ім`я, та на ім`я ОСОБА_5 .

Приблизно в кінці липня 2014 року, до неї приїхав ОСОБА_7 , та віддав папку, та сказав, що там знаходяться документи на нерухоме майно, і що він зробив все як і обіцяв, та поклала до шафи кабінету чоловіка, і протягом тривалого часу не відкривала.

В середині липня 2017 року, ОСОБА_4 , після того як відносини із молодшим сином та невісткою різко погіршилися, вирішила подивитися, які є документи на майно у зазначеній папці, однак коли відкрила шафу кабінету свого померлого чоловіка, то виявила відсутність, всіх документів на рухоме майно, яке розташоване в с. Степанівка Перша, Із документів, ОСОБА_4 , виявила в папці договір дарування житлового будинку та договір дарування земельної ділянки по АДРЕСА_1 . Вказані договори дарування, були посвідчені приватним нотаріусом Запорізького міського округу ОСОБА_9 , та внесені до реєстру нотаріальних дій (договір дарування будинку АДРЕСА_3 , договір дарування земельної ділянки №1161) від 16.07.2014. згідно зазначених договорів дарувальникам виступала її невістка ОСОБА_10 , яка діяла ніби то на підставі нотаріально посвідченої довіреності приватним нотаріусом Запорізького міського округу ОСОБА_11 , від 07.07.2014, №2002. Однак в цей день, а саме 16.07.2014 ОСОБА_4 знаходилась за місцем свого мешкання, і ні до якого нотаріуса не їздила, та не проводила жодних нотаріальних дій. Крім того, роздивившись сам договір остання побачила, що в графі обдарована була вказане її прізвисько, та стояв підпис, хоча вона не підписувала вказані договори дарування, і зазначений підпис та текс явно відрізняється від її.

Також було встановлено, що офіс приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, перебуваючи у злочинній змові між собою, за допомогою використання підроблених документів, здійснили шахрайські дії, шляхом незаконного відчуження зазначеного об`єкту нерухомого майна, направленого на заволоділи правом власності на нерухоме майно.

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналу нотаріальної справи, щодо посвідчення договору дарування житлового будинку АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі під №1162 від 16.07.2014, книги реєстрації нотаріальних дій, а також тимчасовий доступ до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій з можливістю ознайомлення з ними, проведення огляду та фотографування записів про вчинення вищезазначених нотаріальних дій та здійснення їх копій, у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідно для подальшого використання документів в якості доказів.

Приймаючи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав викладених у ньому та надав суду належні письмові докази, що свідчать про обґрунтованість даного клопотання.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчим було доведено, що участь представника вказаної нотаріальної контори є недоцільне, так як існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вислухавши думку слідчого, ознайомившись із наданими матеріалами, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Як зазначено в ч.1 ст.8 Закону України «Про нотаріат» (далі по тексту - Закон), нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Згідно положень ч.6 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.2.4 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010 року, нотаріальне діловодство включає: ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку, установленого Мін`юстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії; зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії.

Як зазначено в ст.43 Закону, при вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи).

Згідно положень ч.1 ст.52 Закону, про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Згідно ч.5 ст.43 Закону, запис у реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.

Згідно п.5 глави 7 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року, (далі по тексту - Порядок), у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса.

Згідно п.7 глави 7 розділу І Порядку, у справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно, - якщо посвідчуються договори про заставу (іпотеку), оренду чи найм (позичку) житла, відчуження власником (власниками) частини належного йому (їм) майна.

На копіях (фотокопіях) зазначених документів проставляється відмітка "згідно з оригіналом" з проставлянням дати та підпису нотаріуса.

Згідно п.п.2.1 п.2 глави І розділу ІІ Правил, письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи.

Іншого законного способу отримати зазначені документи діючим законодавством не передбачено.

Тому, надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно положень ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне та неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового слідства.

У зв`язку встановленою в ч.3 ст.8-1 Закону заборони на вилучення (виїмки) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збирання доказів належних та допустимих доказів сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до реєстрів в яких приватним нотаріусом ОСОБА_9 , здійснено записи про вчинені вищезазначені нотаріальні дії, ознайомитися з ними та як того вимагають положення діючого КПК України оглянути їх як документ, отримати завірені належним чином копії - доказ вчинення нотаріальної дії та початкового етапу реалізації об`єктивної сторони кримінального правопорушення особою чи особами причетними до його вчинення..

Тому, з метою дотримання вимог ст.2, ч.2 ст.9, ч.1 ст.84, ст. 85, ст.86, ч.6 ст.163 КПК України, збирання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, на підставі яких слідчий, прокурор та в подальшому суд встановлять наявність факту та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, згідно положень ст. 91 КПК України, на даному етапі досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази, шляхом тимчасового доступу до вищезазначених документів нотаріального діловодства, які іншим чином законним шляхом зібрати неможливо.

Враховуючи зазначене та з огляду на те, що слідчим доведено наявність обґрунтованою підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи та інформація яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 . Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, який здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів та інформації неможливо, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчим оригіналу нотаріальної справи, щодо посвідчення договору дарування житлового будинку АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі під №1162 від 16.07.2014, книги реєстрації нотаріальних дій, а також тимчасовий доступ до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій з можливістю ознайомлення з ними, проведення огляду та фотографування записів про вчинення вищезазначених нотаріальних дій та здійснення їх копій, у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1