Справа № 627/1728/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів

20.12.2013смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області Каліберда В.А.,

при секретарі - Швидкій В.В.,

за участі: прокурора прокуратури Краснокутського району Харківської області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання прокурора прокуратури Краснокутського району Харківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться в Харківській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого відділу Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №№0000020 від 27.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами відділу державної виконавчої служби Краснокутського районного управління юстиції, які діючи умисно, в інтересах ФОП ОСОБА_2, не вжили належних заходів щодо примусового виконання виконавчих листів №2а-6894/11/2070 від 17.10.2011 та №2а-1063/12/2070 від 17.01.2013, виданих Харківським окружним адміністративним судом щодо примусового стягнення з ФОП ОСОБА_2 заборгованості на користь держави у загальній сумі 129200,15 грн., чим спричинили державі збитків на вказану суму.

Встановлено, що 12.01.2011, 12.04.2011, 20.12.2012 та 11.09.2013 року службовими особами відділу державної виконавчої служби Краснокутського районного управління юстиції винесено постанови про арешт коштів боржника ФОП ОСОБА_2, які направлено на виконання до Харківської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» по рахунках №4, №9, №5, до Харківського обласного управління «Державний ощадний банк України» по рахунках №127, №127, №4613, до ПАТ банк «Меркурій» по рахунках №827, №827.

Відповідно до ст. 37 КПК України прокурор прокуратури Краснокутського району Харківської області ОСОБА_1, здійснює повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у Харківській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами отримати доступ до оригіналів: постанов щодо накладення арешту на рахунки №4, №9, №5, які були відкриті ФОП ОСОБА_2 у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», супровідних листів на вказані постанови, документів на підтвердження отримання зазначених постанов, документів виконання вказаних постанов, документів щодо листування банку з ВДВС Краснокутського РУЮ Харківської області, з іншими органами та особами з приводу виконання

зазначених постанов, документів на підтвердження відправлення банком документів щодо вказаного листування, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у прокурора прокуратури Краснокутського району Харківській області ОСОБА_1 виникла необхідність у їх частковому вилученні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, прохав його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник Харківської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з"явився, однак неприбуття його у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі слідуючого.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №№0000020 від 27.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами відділу державної виконавчої служби Краснокутського районного управління юстиції.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямки діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а прокурор не має можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів: постанов щодо накладення арешту на рахунки №4, №9, №5, які були відкриті ФОП ОСОБА_2 у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», супровідних листів на вказані постанови, документів на підтвердження отримання зазначених постанов, документів виконання вказаних постанов, документів щодо листування банку з ВДВС Краснокутського РУЮ Харківської області, з іншими органами та особами з приводу виконання зазначених постанов, документів на підтвердження відправлення банком документів щодо вказаного листування та надати дозвіл на вилучення: оригіналів постанов щодо накладення арешту на рахунки №4, №9, №5, які були відкриті ФОП ОСОБА_2 у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», супровідних листів на вказані постанови, документів виконання вказаних постанов, документів щодо листування банку з ВДВС Краснокутського РУЮ Харківської області, з іншими органами та особами з приводу виконання зазначених постанов, а також надати можливість отримання завірених належним чином копій: документів на підтвердження отримання зазначених постанов та документів на підтвердження відправлення банком документів щодо вказаного листування.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Краснокутського району Харківської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Краснокутського району Харківської області ОСОБА_1. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів: постанов щодо накладення арешту на рахунки №4, №9, №5, які були відкриті ФОП ОСОБА_2 у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», супровідних листів на вказані постанови, документів на підтвердження отримання зазначених постанов, документів виконання вказаних постанов, документів щодо листування банку з ВДВС Краснокутського РУЮ Харківської області, з іншими органами та особами з приводу виконання зазначених постанов, документів на підтвердження відправлення банком документів щодо вказаного листування та надати дозвіл на вилучення: оригіналів постанов щодо накладення арешту на рахунки №4, №9, №5, які були відкриті ФОП ОСОБА_2 у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», супровідних листів на вказані постанови, документів виконання вказаних постанов, документів щодо листування банку з ВДВС Краснокутського РУЮ Харківської області, з іншими органами та особами з приводу виконання зазначених постанов, а також надати можливість отримання завірених належним чином копій: документів на підтвердження отримання зазначених постанов та документів на підтвердження відправлення банком документів щодо вказаного листування, які знаходяться в приміщенні Харківської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Новгородська, № 11.

Роз'яснити Харківській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.А.Каліберда