Провадження №1-кс/200/2183/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000918 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг в подальшому постачання товарів (броня циліндрична, броня конічна, корпус до засувки, обойма до засувки, клапан запірний, засувка та інші) згідно договорів, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення витратної частини. В подальшому зазначені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунки різноманітних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 ), які в дійсності не здійснювали будь-якої господарської діяльності, за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надання послуг, тим самим своїми діями вказані особи завдають шкоду державним інтересам. Так, під час проведення досудового розслідування допитана директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , яка в ході показала, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності не має та жодних фінансово-господарських документів не підписувала, ні якою підприємницької діяльності не займалась та не займається. Використовуючи реквізити та банківські рахунки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підконтрольних зареєстрованих на підставних осіб підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), за попередньою змовою документально оформляли неіснуючі операції на поставку товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та їх підробки після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності, у тому числі, підприємствами державної форми власності для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою заволодіння коштів підприємств державної форми власності.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи у володінні якої перебувають документи за викликом суду не з"явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000918, а також працівникам оперативного підрозділу, за відповідним дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, складених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ) протягом 2016 року, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 );
- звітів (декларацій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ) з ПДВ та податку на прибуток, додатку №5 до звітів з ПДВ, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- звітів (декларацій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- інформації про відкриття та закриття банківських рахунків з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 15.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1