У Х В А Л А Справа № 200/100772/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6731/18

23 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003, про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро), протягом 2015 2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленими в ході досудового розслідування особами та іншими невстановленими особами, сприяли діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Крім того встановлено, що відповідно до повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a (ідентифікатор договору: ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017) на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) поставлено продукцію за кодом ДК 021-2015-33710000-0 «парфуми, засоби гігієни та презервативи» - «мило господарське 72%» у кількості 42 960 кг вартістю 842 875, 20 гривень, виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Разом з тим було встановлено, що поставлена, за обставин описаних вище, на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукція «мило господарське 72%» не відповідає ДСТУ 4544:2006, що є грубим порушення вимог тендерних закупівель в процесі відкритих торгів, проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, було отримано інформацію про ймовірне внесення до сертифікатів якості (походження) продукції, описаної вище, недостовірних даних щодо технічних та хімічних властивостей «мила господарського 72%», що призвело до навмисного завищення ціни за товар та до сплати державним підприємством України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірно завищеної ціни за продукцію, чим було спричинено настання матеріальної шкоди державі України.

Разом з тим згідно інформування ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_9 , невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою виконання обов`язкових умов відкритих тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для проведення лабораторних досліджень, направлених на отримання висновку та з метою підтвердження відповідності товару «мило господарське 72%» до ДСТУ 4544:2006, було надано на дослідження товар, який відрізняється від того, який фактично було поставлено на адресу структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що на даний період часу в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , зберігається предмет тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a (ідентифікатор договору: ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017) «мило господарське», а також документи щодо здійснення закупівель товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та її відокремленими підрозділами у період часу з 01.01.2015 по 09.02.2018, - продукцію за кодом ДК 021-2015-33710000-0 «парфуми, засоби гігієни та презервативи»

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000003 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 :

? предмету тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a (ідентифікатор договору: ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017) «мило господарське»,

? копій документів щодо здійснення закупівель товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та її відокремленими підрозділами у період часу з 01.01.2015 по 09.02.2018, - продукцію за кодом ДК 021-2015-33710000-0 «парфуми, засоби гігієни та презервативи», у тому числі до документів щодо виробництва продукції (мило господарське), яке є предметом тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a; податкових, видаткових накладних; актів приймання-передачі товару; актів виконаних робіт; товарно-транспортних накладних; актів звірок та інших документів за результатами проведення реалізації процедури закупівлі UA-2017-09-04-000649-a; рахунків на оплату; актів про фактичну якість і комплектність продукції; сертифікатів якості; протоколів вимірювання виробів із полімерних та інших матеріалів; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи господарського мила; декларацій постачальника про відповідність; документів про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики «мила господарського», у тому числі до відповідних технічних специфікацій (ДСТУ, планів, креслень, малюнків чи опису предмета закупівлі); документів щодо кількості «мила господарського» та місця його поставки; документів щодо місця, де повинні бути виконані роботи та надані послуги, їх обсяги; документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз), проб (зразків) «мила господарського», які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 липня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1