Справа № 308/4588/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000470, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що СВ Управління СБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000470, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого досліджуються обставини протиправної діяльності службових осіб Закарпатської митниці ДФС, які використовуючи своє службове становище, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність пов`язану з ввезенням на територію України вживаних легкових та вантажних автомобілів, сприяють останнім у подальшому їх розмитненні, з порушенням вимог митного законодавства, в результаті чого завдано інтересам держави тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до організації та вчинення кримінального правопорушення причетний мешканець АДРЕСА_1 , - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрував декілька афілійованих товариств, а саме: ТОВ «Доміон» (), ТОВ «Авто Континет Груп» (), ТОВ «Брок Інвест Груп» () та ТОВ «Доміон Авто Груп» (), та шляхом використання їх реквізитів, в період 2017-2018 рр. надав та продовжує надавати послуги з мінімізації сплати митних платежів та податків під час ввезення із-за кордону на митну територію України вживаних легкових, вантажних транспортних засобів та напівпричепів до них.

Так, громадянин ОСОБА_4 , спільно з працівниками ВМО №3 (Хуст) митного посту «Виноградів-вантажний» Закарпатської митниці ДФС, які, отримуючи від нього неправомірну вигоду, сприяють останньому, під час митного оформлення імпортованих легкових та вантажних транспортних засобів, при цьому, будучи добре обізнаними про неправдиві в них відомості про ціну автомобілів та компаній відправників, проводять розмитнення за схемою мінімізації сплати митних платежів та ввізного ПДВ.

Встановлено, що ТОВ «Доміон» (), ТОВ «Авто Континет Груп» (), ТОВ «Брок Інвест Груп» () та ТОВ «Доміон Авто Груп» (), зареєстровані та фактично знаходяться за адресою: Закарпатська обл.., м.Хуст, вул.. Сливова, 34. При цьому, за вказаною адресою розташований відділ митного оформлення №3 (Хуст) митного посту «Виноградів-вантажний» (код митниці 305140), відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 25.07.2016 року №432.

Зокрема, імпортовані ОСОБА_4 вантажні транспортні засоби, доставляються на територію митниці за адресою: м.Хуст, вул. Сливова, 34, після чого, перебуваючи юридично «під митним контролем», фактично переміщаються на оглядову стоянку за адресою: м.Хуст, вул. Пачовського, 13, де здійснюється їх наочна презентація покупцям та подальша реалізація. При цьому, ті транспортні засоби, які не реалізовані, та відповідно не розмитнені в межах дозволеного строку, розмитнюються працівниками ВМО №3 (Хуст) митного посту «Виноградів-вантажний» Закарпатської митниці ДФС, після спливу такого строку, на підставі Довідок про перебування відповідного транспортного засобу в ремонті, при цьому, будучи добре обізнаними про неправдивість таких даних.

27.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області, було проведено обшук транспортного засобу легкового автомобіля марки «BMW» моделі «M-6», VIN-code: НОМЕР_1 , з реєстраційними номерними знаками Чеської Республіки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено належні ОСОБА_4 грошові кошти, а саме:

- банкноти номіналом 2000 чеських крон у кількості 217 одиниць з наступними серією/номером: D55867630, C90235139, D93607759, C84396538, D14447506, C73631145, D23822564, D55607106, D29572286, C77286522, C16941975, C69996403, C16798151, D47423940, C78735042, D31778332, D76495299, D23003438, C55098110, C74006505, D37106509, D52979017, D63633593, C09094549, D30271224, D11484308, B01531792, D75565099, C40687657, C79398882, D44246498, D47152449, C15944162, D76603498, C62610069, D50732925, C17852503, D51821754, D10853383, D44197071, D73254353, D87648653, D34569638, F21301242, D61621047, C87523078, D71487400, D54214412, C89469874, D74068507, D19061983, D88112381, C80867855, D61670024, D89000825, D16912783, C19617146, C91394090,D14773650, C46239055, D53659368, D55817046, D80334285, D62815655, D76489292, C71388836, D30019898, D07325373, C46569592, C02129115, D62947692, D72491239, D47064241, C51268200, D72555639, D91411465, D51538538, D29787915, C06622845, D81123424, D40163478, D64189982, C84784792, D55972999, D26369057, D10965620, D77517025, C79898375, D37159686, D13695515, D94121039, D65946809, D68139821, C56324281, D71419076, D60264905, D22274098, C66431796, D21756377, D44957486, C17745744, D04099451, D55572663, C62632413, D04010857, D57301864, C72113422, C78394122, D71752613, C83353766, D34797639, D42130772, D61144478, D45718411, D29508520, C26451787, D57352579, D18799552, C21147965, C78893185, D42894392, C89730425, D20848436, C10992295, C86705050, D36028925, D11475828, D81050754, D70714265, D60548658, D53355309, C78986875, D85488484, D87281399, C95752877, D22810587, D69374160, D14806800, C79310322, D29465135, D43470640, D49712462, D08201478, C43070730, D60278574, D36345264, C94506807, D09963639, D65397662, D55657439, D31721441, D15972254, D77281272, D89606992, D01029179, D8974745, C01472186, C05981638, D86986695, D08848965, D81410082, C88719751, C37123857, C91310355, D47143460, C85963174, D02373510, D10265894, C55126688, C34898048, D87179260, C79327797, D43857025, C91643793, D41808210, D63864646, C89888215, D38215921, D88263717, D63980105, D40085470, D23106017, D92018056, D65615825, D37783895, C83927547, D62540121, C55919587, D56547586, D55520651, D59361851, D69478708, C62526727, C11222908, D64544981, D23455092, D20494714, C25714099, D14459427, D16991729, D84097820, D14730666, D59615604, C15594121, C85634191, C63881835, D69531038, D19672032, D61736209, D55457359, D77278130, C19741572, D63135976, D25607270, C78813026, D70207341, D45618418;

- банкноти номіналом 1000 чеських крон у кількості 40 одиниць з наступними серією/номером: I88372081, H56132372, I81341451, I45564663, H81880530, H87982380, H36733277, H04901031, I36679615, G27163558, G1707604, H71623414, I10299377, G01529510, H11276401,I24292355, J22360858, I25520231, I19540576, H63175289, I61390760, G01245314, I63834047, I60884948, I50763140, I84101097, H44174385, F31420797, F01526507, I78676360, H33727733, I16039959, I21018586, I86109839, I31913700, H95884848, H24104173, I51218818, H93571395, I25902353;

- банкноти номіналом 200 чеських крон у кількості 61 одиниця з наступними серією/номером: F91709611, G14512238, G12509394, G15119456, G25072237, G39251451, F59226044, G14238630, G25689842, G13139550, G45771507, G35359443, G42202973, F64727421, F96783276, F49498789, F77482183, G27416958, G18016302, F79776319, F78382260, G46323774, G24928260, F59004457, F78611692, D76232256, G12302455, G02852447, G26511059, G20448707, G42918300, G33501562, G05023835, G45220871, G17969660, G42175457, F74364207, G42126124, F28964014, F71402102, G13312991,G93216430, G36727982, F77494539, G08065566, G36045958, G25393095, G14067013, G42036141, G42131954, G07747537, F96829416, F77017689, G44125954, F52734167, G07100461, G21294121, F75576909, G47095443, F63204715, G25179657;

- банкноти номіналом 500 чеських крон у кількості 4 одиниці з наступними серією/номером: F01508949, E68070663, E80743166, F20330545;

- банкноти номіналом 100 чеських крон у кількості 27 одиниць з наступними серією/номером: H42849573, G66160475, H18585354, G42872410, H42458294, H54838302, G67806518, H33643909, H12158268, H31383026, H56051518, H03648840, H06843101, H54614472, H56961303, H56676352, H34469399, G27928866, G51548722, H21962787, H26914131, H17981122, H60453222, H84257401, H01563241, G72711437, H42279653;

- банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 194 одиниці з наступними серією/номером: FL56162495A,HC50602323A, HH34192646A, FF07563210C, HK19997273D, KL03660189C, KL03660190C, KF34559584A, KJ10061227A, KE10849391B, HL91317804F, KF29102838D, HD15070835B, FG32239114B, AE58471203A, HB87572149Q, KB59175044P, HC20035321B, HB54483077H, HL37600179G, KL40391554C, BB50637972B, AB37204522R, HB35908387N, CL62834668A, HB18961555I, AB87191576P, KK28164772A, KE73100087A, HL10463652E, KB31073866B, HE05946381B, KF44970343D, KB94431082M, HJ04645258A, AD21844044A, HC39666162A, AB11663075A, DF65930212B, HH61300049A, KB41402555C, DB90381564A, HF17355207B, HK32288785B, HA2634404B, KF69353243B, HJ91045376A, AB31598975E, DB48613577C, LH06584413, LA08398535A, LB60613576R, LF63532170F, LF81223341J, HE54259320C, KB37257055C, HB09437438F, KA36354906A, AG85260959B, HB94778540D, CD16493055A, FB82902836B, HC49062211A, FL04895211B, HA87830932A, KL83968969D, CF08164195A, HE60240851A, KF18051949D, LF90783893K, LE62507648E, LE62507651E, LB17915087K, LK22715685C, LF43340455F, LB43199258D, LG15445852D, LG15445853D, LG15445854D, LG15445855D, LG15445858D, LG15445859D, LG15445862D, LG15445863D, LG15445866D, LB83202930P, LF61591810C, LB11993931J, LL09219847D, LB64944189U, LB64944188U, LB22980624Q, LK96332462E, LJ34877341A, LL07556743F, LB19854577J, LB19854576J, LB83567249R, LB67675192K, KB91684994F, KB01703760J, KG42890403A, KB98329785H, KB95886443M, HJ73895996A, FG11939031B, AB40578949F, HA80305951A, HD03758519A, KB21799390I, CB84429796E, DG17205539A, HL68204158E, HB39553823Q, HD01969407A, HD11915897A, HF76196163A, HB79729548K, CB98551248D, HD44682670A, HB44682682A, HB44682681A, HB47785473R, HB47785474R, HB47785475R, HB47785476R, HB47785478R, LA93840829B, LD10880108C, LG61347418C, LK23778985E, LA93840852B, LG97917121B, LD73272958C, LD73272935C, LL36918568G, LF14554408H, LB52627380Q, LE59862560E, JJ01543169*, LF66096576K, LC53029412B, KB65269426A, FK58369268A, HB79279292H, KB05033460Q, KC16676950A, KL04685105A, HH36196401A, MF58891792A, MF58891791A, LJ01432776B, HB47785443R, HB47785442R, HB47785445R, HB47785444R, HB47785447R, HB47785446R, HB47785449R, MF58891795A, MF58891794A, MF58891793A, LF48359799G, LJ10565916A, LB80928950G, LB67689286E, LH74646656B, LH74646786B, LB67689288E, LB67689287E, KB94431077M, KB38726418C, KB5537074K, KB44551536B, HC43917129A, AB25606164L, HK08740714B, AB19595385L, HB47922481H, HB31778800D, HL51832859G, KB49477221C, HA79110916A, KB68999431G, HK41355172D, KE20888669B, KB76159615G, FG97783309A, AB08060931D, HB65889607B, KH22747369A, HK42735895B, KC09062105A, KB67721077P;

- банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 20 одиниць з наступними серією/номером: JB86856021C, MB63024549A, MB94162131I, JB45649142D, EE00343129A, GF38863563D, MD05095716D, EB08755299F, JF19370982A, MB47139947H, MB47139948H, MB83882332C, MF47686901C, MB36838936G, ML78213271E, EG78039975A, JL63065643A, JA84281239B, MJ63748547B, MB66782988E;

- банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 2 одиниці з наступними серією/номером: MB75355046A, MF39127928B;

- банкноти номіналом 20 євро у кількості 26 одиниць з наступними серією/номером: UA, SC, UE, UA, UA, RA, SC, SE, SB, SC, UC, UD, EA, SD, UA, UF, UA, UA, , SE, UB, RA, SC, WA, SA, D, SB;

- банкноти номіналом 50 євро у кількості 3 одиниці з наступними серією/номером: X5, Z9, S9;

- банкноти номіналом 10 євро у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: EA;

- банкноти номіналом 500 гривень у кількості 100 одиниць з наступними серією/номером: АА0320774, ВБ8333280, ГК2824506, ЛЗ0669243, УЖ6953301, ВА9487041, ФЗ34045674, БР6028339, ЛГ5701964, МВ2216619, БТ1030124, ВД5283339, ЛЗ35581726, ВЗ39997670, ВБ3645732, ВХ5315805, ВИ0702954, УЗ31460354, ВЕ1935353, СД9838143, ЛБ7370858, МБ6639394, СД4816938, УЖ8132965, СЗ6582359, ГТ4502666, ВХ8615686, ГТ4646336, ФГ1994042, БР3181064, ФЗ3795156, ФЗ7099100, ВБ3945643, УИ6411051, СИ9956318, СЖ4611580, УЗ37431850, УБ8114839, УИ9200595, ВИ9969345, МБ9422795, ЗБ8820549, УЗ6267135, ВБ4484458, ВЗ2399370, ФЖ6229626, ЛД8774294, ЛБ7967715, ЗБ1210134, МА3520345, ЗД0456749, УЖ7854160, ЛЗ1484699, СЗ5942943, СБ2931170, ЛА5385053, УЖ8839776, ФБ8232946, ФБ2273393, ЛД0130567, СД1669873, ФЗ4516469, МА0757917, ВГ4542197, ЗЗ6430733, ВЕ8272181, УЗ0276578, УЖ3213791, ВБ2205145, ЗД7398370, ЛА4228489, БК9479698, ЛД0026049, УЖ0612050, ЗГ1280739, ЗГ8892253, ВГ7747503, ЗЗ8500326, ВЕ9070324, МБ2010990, БТ7127365, ЛА9764693, ВА8651621, ЗИ9040766, АА5537859, ЗГ7240463, ВГ1468215, ЗБ0999849, ВА1674858, ЗИ2086422, СЗ36008562, ВД4991224, ЗГ5922184, ЛИ5819044, ЗБ3635529, ВЗ5989101, АА36060620, ВИ2467348, УД6250774, МВ4838139;

- банкноти номіналом 200 гривень у кількості 100 одиниць з наступними серією/номером: ТЖ4293712, УМ4874910,ЕХ8501667, ТИ2073542, ТЖ5976694, ТД8960962, СЖ9082925, ЕФ9509696, ЄЯ6638196, КЗ1042984, УЛ2488882,УЗ33716683, КМ9348081, ТЖ4803673, КЖ8251545, УТ2364900, ТИ7345856, ТЗ0611939, КГ7087844, УН5834044, КК8083093, СЗ6606894, ЗБ9430493, УГ8945323, ПГ6781030, ЕВ7533203, УН8851237, ЄЖ3279055, ТГ7067527, УГ0327067, КИ4606408, УЄ9200988, ТИ4691960, УД9884873, МБ0434942, ПВ3181471, ЗЗ5812126, ВВ8013678, СЛ7630989, ПВ0291397, АА2459432, ПА8107759, ПЗ5631936, КВ0097267, ВА0947813, ЗБ7765405, МА3989535, ЗЄ9700538, ВД8943524, КИ6943068, МБ3620806, КЛ6462188, ПД2224266, ЄШ6412428, КК1211716, УМ8693242, КИ0750428, ЄЮ3813484, ЕВ4806256, ПБ4095161, ЕГ5120778, ВЕ0833149, КД1109675, ТЖ4214048, ЕЖ9634856, ПЄ4146731, КГ0705092, ПЄ7794268, ЗБ3986577, СЛ2249698, КА3029539, ЄБ1331539, ЕЮ4939940, ТВ9380847, ЕЗ4380353, ЄЦ9440346, УЗ3412240, УА3941434, ВХ4005903, СБ3659306, УФ0373141, ЗГ2604520, КБ8143365, УХ0413850, КМ5802468, УН3979694, ТД3469010, СЄ7137208, УЙ1460950, ПГ4559926, ЗБ7489496, ТГ8247726, ЕЖ8676763, УЖ5013020, УА3724227, ПД1526721, УА1411703, СК1474695, КН0584452, КЛ9339461.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує, що підставою вилучення зазначених грошових коштів служили обставини того, що ОСОБА_4 в ході своєї протиправної діяльності здійснює придбання транспортних засобів за готівку, та відповідно, реалізовує такі транспортні засоби, розрахунок при цьому також проводиться з покупцем у готівковій формі. За таких умов ОСОБА_4 фактично вчиняє дії пов`язані з ухиленням від сплати податків, так як шляхом готівкого розрахунку останній не відображає такі операції по фінансовому обліку товариства. ОСОБА_4 на момент проведення обшуку не надав жодного пояснення, щодо походження вказаних грошових коштів, а беручи до уваги той факт, що останній здійснює діяльність пов`язану з імпортом транспортних засобів та їх подальшу реалізацію, у слідства є всі підстави вважати, що вони здобуті незаконним шляхом, так як виручені в ході протиправної діяльності ОСОБА_4 . З метою наведення додаткових аргументів щодо необхідності накладення арешту на вилучене майно, слідчий зазначає, що вказані кошти виручені саме в ході протиправної діяльності пов`язаної з ввезенням на митну територію України із за кордону вживаних транспортних засобів, які розмитнюються ОСОБА_4 з використанням товаро-супровідних документів, в які останній вніс неправдиві відомості. При цьому, вказані готівкові кошти ОСОБА_4 використовує для надання неправомірної вигоди та розрахунків з іншими особами які причетні до його протиправної діяльності. (послуги сертифікації, СТО, транспортування та ін.) Оскільки вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти здобуті в ході його протиправної діяльності, вони підпадають під вимоги диспозиції ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим 02.05.2018 року визнані речовими доказами.

Слідчий також зазначає, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження, та документування протиправної діяльності, яка здійснювалась ОСОБА_4 з використанням реквізитів (бланків) фірм-нерезидентів, в ході діяльності ТОВ «Доміон» (), та афілійованих ТОВ «Авто Континет Груп» (), ТОВ «Брок Інвест Груп» () та ТОВ «Доміон Авто Груп» (), за допомогою яких, під видом офіційних документів подавалися до митного органу документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, які впливають на суму митних платежів під час розмитнення, за результатами чого державі завдано тяжких наслідків, що свідчить про умисел осіб причетних до проведення незаконної діяльності ухилитися від відповідальності за вчинені дії, а тому у випадку не накладення арешту, завданням якого у відповідності до диспозиції ст. 170 КПК України є збереження речових доказів та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та повернення вилучених предметів власнику, останній буде мати об`єктивну можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначених речей.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення правомірності утримання слідством вказаного майна, як під час проведення експертизи, так і під час подальшого його зберігання в слідчому відділі Управління, слідчий просить накласти арешт, який полягає у обмежені права розпоряджатися та відчужувати майно грошові коштами, які вилучені 27.04.2018 р. в ході обшуку транспортного засобу легкового автомобіля марки «BMW» моделі «M-6», VIN-code: НОМЕР_1 , з реєстраційним номерним знаком Чеської Республіки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України неявка слідчого та володільця майна в судове засідання не перешкоджає розгляду внесеного клопотання про арешт майна, а тому суд, виходячи з вимог вказаної статті, вирішує внесене клопотання за наявними в матеріалах справи доказами.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З матеріалів клопотання встановлено, що СВ Управління СБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000470, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого досліджуються обставини протиправної діяльності службових осіб Закарпатської митниці ДФС, які використовуючи своє службове становище, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність пов`язану з ввезенням на територію України вживаних легкових та вантажних автомобілів, сприяють останнім у подальшому їх розмитненні, з порушенням вимог митного законодавства, в результаті чого завдано інтересам держави тяжких наслідків. Крім того, у даному провадженні досліджуються обставини щодо підробки офіційних документів, печаток та бланків України та іноземних держав службовими особами ТОВ «Доміон» (), ТОВ «Авто Континет Груп» (), ТОВ «Брок Інвест Груп» () та ТОВ «Доміон Авто Груп» (), в ході здійснення в період 2017-2018 рр. господарської діяльності пов`язаної з імпортом транспортних засобів, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про вартість, рік випуску та відправника (продавця) транспортних засобів, з метою зменшення до сплати суми митних платежів під час їх розмитнення.

27.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області, було проведено обшук транспортного засобу легкового автомобіля марки «BMW» моделі «M-6», VIN-code: НОМЕР_1 , з реєстраційними номерними знаками Чеської Республіки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено належні ОСОБА_4 грошові кошти, а саме:

- банкноти номіналом 2000 чеських крон у кількості 217 одиниць з наступними серією/номером: D55867630, C90235139, D93607759, C84396538, D14447506, C73631145, D23822564, D55607106, D29572286, C77286522, C16941975, C69996403, C16798151, D47423940, C78735042, D31778332, D76495299, D23003438, C55098110, C74006505, D37106509, D52979017, D63633593, C09094549, D30271224, D11484308, B01531792, D75565099, C40687657, C79398882, D44246498, D47152449, C15944162, D76603498, C62610069, D50732925, C17852503, D51821754, D10853383, D44197071, D73254353, D87648653, D34569638, F21301242, D61621047, C87523078, D71487400, D54214412, C89469874, D74068507, D19061983, D88112381, C80867855, D61670024, D89000825, D16912783, C19617146, C91394090,D14773650, C46239055, D53659368, D55817046, D80334285, D62815655, D76489292, C71388836, D30019898, D07325373, C46569592, C02129115, D62947692, D72491239, D47064241, C51268200, D72555639, D91411465, D51538538, D29787915, C06622845, D81123424, D40163478, D64189982, C84784792, D55972999, D26369057, D10965620, D77517025, C79898375, D37159686, D13695515, D94121039, D65946809, D68139821, C56324281, D71419076, D60264905, D22274098, C66431796, D21756377, D44957486, C17745744, D04099451, D55572663, C62632413, D04010857, D57301864, C72113422, C78394122, D71752613, C83353766, D34797639, D42130772, D61144478, D45718411, D29508520, C26451787, D57352579, D18799552, C21147965, C78893185, D42894392, C89730425, D20848436, C10992295, C86705050, D36028925, D11475828, D81050754, D70714265, D60548658, D53355309, C78986875, D85488484, D87281399, C95752877, D22810587, D69374160, D14806800, C79310322, D29465135, D43470640, D49712462, D08201478, C43070730, D60278574, D36345264, C94506807, D09963639, D65397662, D55657439, D31721441, D15972254, D77281272, D89606992, D01029179, D8974745, C01472186, C05981638, D86986695, D08848965, D81410082, C88719751, C37123857, C91310355, D47143460, C85963174, D02373510, D10265894, C55126688, C34898048, D87179260, C79327797, D43857025, C91643793, D41808210, D63864646, C89888215, D38215921, D88263717, D63980105, D40085470, D23106017, D92018056, D65615825, D37783895, C83927547, D62540121, C55919587, D56547586, D55520651, D59361851, D69478708, C62526727, C11222908, D64544981, D23455092, D20494714, C25714099, D14459427, D16991729, D84097820, D14730666, D59615604, C15594121, C85634191, C63881835, D69531038, D19672032, D61736209, D55457359, D77278130, C19741572, D63135976, D25607270, C78813026, D70207341, D45618418;

- банкноти номіналом 1000 чеських крон у кількості 40 одиниць з наступними серією/номером: I88372081, H56132372, I81341451, I45564663, H81880530, H87982380, H36733277, H04901031, I36679615, G27163558, G1707604, H71623414, I10299377, G01529510, H11276401,I24292355, J22360858, I25520231, I19540576, H63175289, I61390760, G01245314, I63834047, I60884948, I50763140, I84101097, H44174385, F31420797, F01526507, I78676360, H33727733, I16039959, I21018586, I86109839, I31913700, H95884848, H24104173, I51218818, H93571395, I25902353;

- банкноти номіналом 200 чеських крон у кількості 61 одиниця з наступними серією/номером: F91709611, G14512238, G12509394, G15119456, G25072237, G39251451, F59226044, G14238630, G25689842, G13139550, G45771507, G35359443, G42202973, F64727421, F96783276, F49498789, F77482183, G27416958, G18016302, F79776319, F78382260, G46323774, G24928260, F59004457, F78611692, D76232256, G12302455, G02852447, G26511059, G20448707, G42918300, G33501562, G05023835, G45220871, G17969660, G42175457, F74364207, G42126124, F28964014, F71402102, G13312991,G93216430, G36727982, F77494539, G08065566, G36045958, G25393095, G14067013, G42036141, G42131954, G07747537, F96829416, F77017689, G44125954, F52734167, G07100461, G21294121, F75576909, G47095443, F63204715, G25179657;

- банкноти номіналом 500 чеських крон у кількості 4 одиниці з наступними серією/номером: F01508949, E68070663, E80743166, F20330545;

- банкноти номіналом 100 чеських крон у кількості 27 одиниць з наступними серією/номером: H42849573, G66160475, H18585354, G42872410, H42458294, H54838302, G67806518, H33643909, H12158268, H31383026, H56051518, H03648840, H06843101, H54614472, H56961303, H56676352, H34469399, G27928866, G51548722, H21962787, H26914131, H17981122, H60453222, H84257401, H01563241, G72711437, H42279653;

- банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 194 одиниці з наступними серією/номером: FL56162495A, HC50602323A, HH34192646A, FF07563210C, HK19997273D, KL03660189C, KL03660190C, KF34559584A, KJ10061227A, KE10849391B, HL91317804F, KF29102838D, HD15070835B, FG32239114B, AE58471203A, HB87572149Q, KB59175044P, HC20035321B, HB54483077H, HL37600179G, KL40391554C, BB50637972B, AB37204522R, HB35908387N, CL62834668A, HB18961555I, AB87191576P, KK28164772A, KE73100087A, HL10463652E, KB31073866B, HE05946381B, KF44970343D, KB94431082M, HJ04645258A, AD21844044A, HC39666162A, AB11663075A, DF65930212B, HH61300049A, KB41402555C, DB90381564A, HF17355207B, HK32288785B, HA2634404B, KF69353243B, HJ91045376A, AB31598975E, DB48613577C, LH06584413, LA08398535A, LB60613576R, LF63532170F, LF81223341J, HE54259320C, KB37257055C, HB09437438F, KA36354906A, AG85260959B, HB94778540D, CD16493055A, FB82902836B, HC49062211A, FL04895211B, HA87830932A, KL83968969D, CF08164195A, HE60240851A, KF18051949D, LF90783893K, LE62507648E, LE62507651E, LB17915087K, LK22715685C, LF43340455F, LB43199258D, LG15445852D, LG15445853D, LG15445854D, LG15445855D, LG15445858D, LG15445859D, LG15445862D, LG15445863D, LG15445866D, LB83202930P, LF61591810C, LB11993931J, LL09219847D, LB64944189U, LB64944188U, LB22980624Q, LK96332462E, LJ34877341A, LL07556743F, LB19854577J, LB19854576J, LB83567249R, LB67675192K, KB91684994F, KB01703760J, KG42890403A, KB98329785H, KB95886443M, HJ73895996A, FG11939031B, AB40578949F, HA80305951A, HD03758519A, KB21799390I, CB84429796E, DG17205539A, HL68204158E, HB39553823Q, HD01969407A, HD11915897A, HF76196163A, HB79729548K, CB98551248D, HD44682670A, HB44682682A, HB44682681A, HB47785473R, HB47785474R, HB47785475R, HB47785476R, HB47785478R, LA93840829B, LD10880108C, LG61347418C, LK23778985E, LA93840852B, LG97917121B, LD73272958C, LD73272935C, LL36918568G, LF14554408H, LB52627380Q, LE59862560E, JJ01543169*, LF66096576K, LC53029412B, KB65269426A, FK58369268A, HB79279292H, KB05033460Q, KC16676950A, KL04685105A, HH36196401A, MF58891792A, MF58891791A, LJ01432776B, HB47785443R, HB47785442R, HB47785445R, HB47785444R, HB47785447R, HB47785446R, HB47785449R, MF58891795A, MF58891794A, MF58891793A, LF48359799G, LJ10565916A, LB80928950G, LB67689286E, LH74646656B, LH74646786B, LB67689288E, LB67689287E, KB94431077M, KB38726418C, KB5537074K, KB44551536B, HC43917129A, AB25606164L, HK08740714B, AB19595385L, HB47922481H, HB31778800D, HL51832859G, KB49477221C, HA79110916A, KB68999431G, HK41355172D, KE20888669B, KB76159615G, FG97783309A, AB08060931D, HB65889607B, KH22747369A, HK42735895B, KC09062105A, KB67721077P;

- банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 20 одиниць з наступними серією/номером: JB86856021C, MB63024549A, MB94162131I, JB45649142D, EE00343129A, GF38863563D, MD05095716D, EB08755299F, JF19370982A, MB47139947H, MB47139948H, MB83882332C, MF47686901C, MB36838936G, ML78213271E, EG78039975A, JL63065643A, JA84281239B, MJ63748547B, MB66782988E;

- банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 2 одиниці з наступними серією/номером: MB75355046A, MF39127928B;

- банкноти номіналом 20 євро у кількості 26 одиниць з наступними серією/номером: UA, SC, UE, UA, UA, RA, SC, SE, SB, SC, UC, UD, EA, SD, UA, UF, UA, UA, , SE, UB, RA, SC, WA, SA, D, SB;

- банкноти номіналом 50 євро у кількості 3 одиниці з наступними серією/номером: X5, Z9, S9;

- банкноти номіналом 10 євро у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: EA;

- банкноти номіналом 500 гривень у кількості 100 одиниць з наступними серією/номером: АА0320774, ВБ8333280, ГК2824506, ЛЗ0669243, УЖ6953301, ВА9487041, ФЗ34045674, БР6028339, ЛГ5701964, МВ2216619, БТ1030124, ВД5283339, ЛЗ35581726, ВЗ39997670, ВБ3645732, ВХ5315805, ВИ0702954, УЗ31460354, ВЕ1935353, СД9838143, ЛБ7370858, МБ6639394, СД4816938, УЖ8132965, СЗ6582359, ГТ4502666, ВХ8615686, ГТ4646336, ФГ1994042, БР3181064, ФЗ3795156, ФЗ7099100, ВБ3945643, УИ6411051, СИ9956318, СЖ4611580, УЗ37431850, УБ8114839, УИ9200595, ВИ9969345, МБ9422795, ЗБ8820549, УЗ6267135, ВБ4484458, ВЗ2399370, ФЖ6229626, ЛД8774294, ЛБ7967715, ЗБ1210134, МА3520345, ЗД0456749, УЖ7854160, ЛЗ1484699, СЗ5942943, СБ2931170, ЛА5385053, УЖ8839776, ФБ8232946, ФБ2273393, ЛД0130567, СД1669873, ФЗ4516469, МА0757917, ВГ4542197, ЗЗ6430733, ВЕ8272181, УЗ0276578, УЖ3213791, ВБ2205145, ЗД7398370, ЛА4228489, БК9479698, ЛД0026049, УЖ0612050, ЗГ1280739, ЗГ8892253, ВГ7747503, ЗЗ8500326, ВЕ9070324, МБ2010990, БТ7127365, ЛА9764693, ВА8651621, ЗИ9040766, АА5537859, ЗГ7240463, ВГ1468215, ЗБ0999849, ВА1674858, ЗИ2086422, СЗ36008562, ВД4991224, ЗГ5922184, ЛИ5819044, ЗБ3635529, ВЗ5989101, АА36060620, ВИ2467348, УД6250774, МВ4838139;

- банкноти номіналом 200 гривень у кількості 100 одиниць з наступними серією/номером: ТЖ4293712, УМ4874910,ЕХ8501667, ТИ2073542, ТЖ5976694, ТД8960962, СЖ9082925, ЕФ9509696, ЄЯ6638196, КЗ1042984, УЛ2488882,УЗ33716683, КМ9348081, ТЖ4803673, КЖ8251545, УТ2364900, ТИ7345856, ТЗ0611939, КГ7087844, УН5834044, КК8083093, СЗ6606894, ЗБ9430493, УГ8945323, ПГ6781030, ЕВ7533203, УН8851237, ЄЖ3279055, ТГ7067527, УГ0327067, КИ4606408, УЄ9200988, ТИ4691960, УД9884873, МБ0434942, ПВ3181471, ЗЗ5812126, ВВ8013678, СЛ7630989, ПВ0291397, АА2459432, ПА8107759, ПЗ5631936, КВ0097267, ВА0947813, ЗБ7765405, МА3989535, ЗЄ9700538, ВД8943524, КИ6943068, МБ3620806, КЛ6462188, ПД2224266, ЄШ6412428, КК1211716, УМ8693242, КИ0750428, ЄЮ3813484, ЕВ4806256, ПБ4095161, ЕГ5120778, ВЕ0833149, КД1109675, ТЖ4214048, ЕЖ9634856, ПЄ4146731, КГ0705092, ПЄ7794268, ЗБ3986577, СЛ2249698, КА3029539, ЄБ1331539, ЕЮ4939940, ТВ9380847, ЕЗ4380353, ЄЦ9440346, УЗ3412240, УА3941434, ВХ4005903, СБ3659306, УФ0373141, ЗГ2604520, КБ8143365, УХ0413850, КМ5802468, УН3979694, ТД3469010, СЄ7137208, УЙ1460950, ПГ4559926, ЗБ7489496, ТГ8247726, ЕЖ8676763, УЖ5013020, УА3724227, ПД1526721, УА1411703, СК1474695, КН0584452, КЛ9339461.

Постановою слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 від 02.05.2018 року вилучені 27.04.2018 р. в ході обшуку транспортного засобу легкового автомобіля марки «BMW» моделі «M-6», VIN-code: НОМЕР_1 , з реєстраційними номерними знаками Чеської Республіки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000470.

Слідчим доведено, що вилучені в належному ОСОБА_4 автомобілі марки «BMW» моделі «M-6», VIN-code: НОМЕР_1 , з реєстраційними номерними знаками Чеської Республіки НОМЕР_2 , грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000470 та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки являються матеріальними об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, могли бути здобуті незаконним шляхом в ході протиправної діяльності, та можуть використовуватись, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчий суддя приймає до уваги ті обставини, що ОСОБА_4 під час проведення обшуку належного йому автомобіля та вилучення наявних у нього грошових коштів, не надав жодного пояснення, щодо походження вказаних грошових коштів.

Також слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує можливість використання вказаних у клопотанні речей, як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на вилучене 27.04.2018 року в ході обшуку транспортного засобу легкового автомобіля марки «BMW» моделі «M-6», VIN-code: НОМЕР_1 , з реєстраційними номерними знаками Чеської Республіки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , майно (грошові кошти), а саме:

- банкноти номіналом 2000 чеських крон у кількості 217 одиниць з наступними серією/номером: D55867630, C90235139, D93607759, C84396538, D14447506, C73631145, D23822564, D55607106, D29572286, C77286522, C16941975, C69996403, C16798151, D47423940, C78735042, D31778332, D76495299, D23003438, C55098110, C74006505, D37106509, D52979017, D63633593, C09094549, D30271224, D11484308, B01531792, D75565099, C40687657, C79398882, D44246498, D47152449, C15944162, D76603498, C62610069, D50732925, C17852503, D51821754, D10853383, D44197071, D73254353, D87648653, D34569638, F21301242, D61621047, C87523078, D71487400, D54214412, C89469874, D74068507, D19061983, D88112381, C80867855, D61670024, D89000825, D16912783, C19617146, C91394090,D14773650, C46239055, D53659368, D55817046, D80334285, D62815655, D76489292, C71388836, D30019898, D07325373, C46569592, C02129115, D62947692, D72491239, D47064241, C51268200, D72555639, D91411465, D51538538, D29787915, C06622845, D81123424, D40163478, D64189982, C84784792, D55972999, D26369057, D10965620, D77517025, C79898375, D37159686, D13695515, D94121039, D65946809, D68139821, C56324281, D71419076, D60264905, D22274098, C66431796, D21756377, D44957486, C17745744, D04099451, D55572663, C62632413, D04010857, D57301864, C72113422, C78394122, D71752613, C83353766, D34797639, D42130772, D61144478, D45718411, D29508520, C26451787, D57352579, D18799552, C21147965, C78893185, D42894392, C89730425, D20848436, C10992295, C86705050, D36028925, D11475828, D81050754, D70714265, D60548658, D53355309, C78986875, D85488484, D87281399, C95752877, D22810587, D69374160, D14806800, C79310322, D29465135, D43470640, D49712462, D08201478, C43070730, D60278574, D36345264, C94506807, D09963639, D65397662, D55657439, D31721441, D15972254, D77281272, D89606992, D01029179, D8974745, C01472186, C05981638, D86986695, D08848965, D81410082, C88719751, C37123857, C91310355, D47143460, C85963174, D02373510, D10265894, C55126688, C34898048, D87179260, C79327797, D43857025, C91643793, D41808210, D63864646, C89888215, D38215921, D88263717, D63980105, D40085470, D23106017, D92018056, D65615825, D37783895, C83927547, D62540121, C55919587, D56547586, D55520651, D59361851, D69478708, C62526727, C11222908, D64544981, D23455092, D20494714, C25714099, D14459427, D16991729, D84097820, D14730666, D59615604, C15594121, C85634191, C63881835, D69531038, D19672032, D61736209, D55457359, D77278130, C19741572, D63135976, D25607270, C78813026, D70207341, D45618418;

- банкноти номіналом 1000 чеських крон у кількості 40 одиниць з наступними серією/номером: I88372081, H56132372, I81341451, I45564663, H81880530, H87982380, H36733277, H04901031, I36679615, G27163558, G1707604, H71623414, I10299377, G01529510, H11276401,I24292355, J22360858, I25520231, I19540576, H63175289, I61390760, G01245314, I63834047, I60884948, I50763140, I84101097, H44174385, F31420797, F01526507, I78676360, H33727733, I16039959, I21018586, I86109839, I31913700, H95884848, H24104173, I51218818, H93571395, I25902353;

- банкноти номіналом 200 чеських крон у кількості 61 одиниця з наступними серією/номером: F91709611, G14512238, G12509394, G15119456, G25072237, G39251451, F59226044, G14238630, G25689842, G13139550, G45771507, G35359443, G42202973, F64727421, F96783276, F49498789, F77482183, G27416958, G18016302, F79776319, F78382260, G46323774, G24928260, F59004457, F78611692, D76232256, G12302455, G02852447, G26511059, G20448707, G42918300, G33501562, G05023835, G45220871, G17969660, G42175457, F74364207, G42126124, F28964014, F71402102, G13312991,G93216430, G36727982, F77494539, G08065566, G36045958, G25393095, G14067013, G42036141, G42131954, G07747537, F96829416, F77017689, G44125954, F52734167, G07100461, G21294121, F75576909, G47095443, F63204715, G25179657;

- банкноти номіналом 500 чеських крон у кількості 4 одиниці з наступними серією/номером: F01508949, E68070663, E80743166, F20330545;

- банкноти номіналом 100 чеських крон у кількості 27 одиниць з наступними серією/номером: H42849573, G66160475, H18585354, G42872410, H42458294, H54838302, G67806518, H33643909, H12158268, H31383026, H56051518, H03648840, H06843101, H54614472, H56961303, H56676352, H34469399, G27928866, G51548722, H21962787, H26914131, H17981122, H60453222, H84257401, H01563241, G72711437, H42279653;

- банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 194 одиниці з наступними серією/номером: FL56162495A,HC50602323A, HH34192646A, FF07563210C, HK19997273D, KL03660189C, KL03660190C, KF34559584A, KJ10061227A, KE10849391B, HL91317804F, KF29102838D, HD15070835B, FG32239114B, AE58471203A, HB87572149Q, KB59175044P, HC20035321B, HB54483077H, HL37600179G, KL40391554C, BB50637972B, AB37204522R, HB35908387N, CL62834668A, HB18961555I, AB87191576P, KK28164772A, KE73100087A, HL10463652E, KB31073866B, HE05946381B, KF44970343D, KB94431082M, HJ04645258A, AD21844044A, HC39666162A, AB11663075A, DF65930212B, HH61300049A, KB41402555C, DB90381564A, HF17355207B, HK32288785B, HA2634404B, KF69353243B, HJ91045376A, AB31598975E, DB48613577C, LH06584413, LA08398535A, LB60613576R, LF63532170F, LF81223341J, HE54259320C, KB37257055C, HB09437438F, KA36354906A, AG85260959B, HB94778540D, CD16493055A, FB82902836B, HC49062211A, FL04895211B, HA87830932A, KL83968969D, CF08164195A, HE60240851A, KF18051949D, LF90783893K, LE62507648E, LE62507651E, LB17915087K, LK22715685C, LF43340455F, LB43199258D, LG15445852D, LG15445853D, LG15445854D, LG15445855D, LG15445858D, LG15445859D, LG15445862D, LG15445863D, LG15445866D, LB83202930P, LF61591810C, LB11993931J, LL09219847D, LB64944189U, LB64944188U, LB22980624Q, LK96332462E, LJ34877341A, LL07556743F, LB19854577J, LB19854576J, LB83567249R, LB67675192K, KB91684994F, KB01703760J, KG42890403A, KB98329785H, KB95886443M,HJ73895996A, FG11939031B, AB40578949F, HA80305951A, HD03758519A, KB21799390I, CB84429796E, DG17205539A, HL68204158E, HB39553823Q, HD01969407A, HD11915897A, HF76196163A, HB79729548K, CB98551248D, HD44682670A, HB44682682A, HB44682681A, HB47785473R, HB47785474R, HB47785475R, HB47785476R, HB47785478R, LA93840829B, LD10880108C, LG61347418C, LK23778985E, LA93840852B, LG97917121B, LD73272958C, LD73272935C, LL36918568G, LF14554408H, LB52627380Q, LE59862560E, JJ01543169*, LF66096576K, LC53029412B, KB65269426A, FK58369268A, HB79279292H, KB05033460Q, KC16676950A, KL04685105A, HH36196401A, MF58891792A, MF58891791A, LJ01432776B, HB47785443R, HB47785442R, HB47785445R, HB47785444R, HB47785447R, HB47785446R, HB47785449R, MF58891795A, MF58891794A, MF58891793A, LF48359799G, LJ10565916A, LB80928950G, LB67689286E, LH74646656B, LH74646786B, LB67689288E, LB67689287E, KB94431077M, KB38726418C, KB5537074K, KB44551536B, HC43917129A, AB25606164L, HK08740714B, AB19595385L, HB47922481H, HB31778800D, HL51832859G, KB49477221C, HA79110916A, KB68999431G, HK41355172D, KE20888669B, KB76159615G, FG97783309A, AB08060931D, HB65889607B, KH22747369A, HK42735895B, KC09062105A, KB67721077P;

- банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 20 одиниць з наступними серією/номером: JB86856021C, MB63024549A, MB94162131I, JB45649142D, EE00343129A, GF38863563D, MD05095716D, EB08755299F, JF19370982A, MB47139947H, MB47139948H, MB83882332C, MF47686901C, MB36838936G, ML78213271E, EG78039975A, JL63065643A, JA84281239B, MJ63748547B, MB66782988E;

- банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 2 одиниці з наступними серією/номером: MB75355046A, MF39127928B;

- банкноти номіналом 20 євро у кількості 26 одиниць з наступними серією/номером: UA, SC, UE, UA, UA, RA, SC, SE, SB, SC, UC, UD, EA, SD, UA, UF, UA, UA, , SE, UB, RA, SC, WA, SA, D, SB;

- банкноти номіналом 50 євро у кількості 3 одиниці з наступними серією/номером: X5, Z9, S9;

- банкноти номіналом 10 євро у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: EA;

- банкноти номіналом 500 гривень у кількості 100 одиниць з наступними серією/номером: АА0320774, ВБ8333280, ГК2824506, ЛЗ0669243, УЖ6953301, ВА9487041, ФЗ34045674, БР6028339, ЛГ5701964, МВ2216619, БТ1030124, ВД5283339, ЛЗ35581726, ВЗ39997670, ВБ3645732, ВХ5315805, ВИ0702954, УЗ31460354, ВЕ1935353, СД9838143, ЛБ7370858, МБ6639394, СД4816938, УЖ8132965, СЗ6582359, ГТ4502666, ВХ8615686, ГТ4646336, ФГ1994042, БР3181064, ФЗ3795156, ФЗ7099100, ВБ3945643, УИ6411051, СИ9956318, СЖ4611580, УЗ37431850, УБ8114839, УИ9200595, ВИ9969345, МБ9422795, ЗБ8820549, УЗ6267135, ВБ4484458, ВЗ2399370, ФЖ6229626, ЛД8774294, ЛБ7967715, ЗБ1210134, МА3520345, ЗД0456749, УЖ7854160, ЛЗ1484699, СЗ5942943, СБ2931170, ЛА5385053, УЖ8839776, ФБ8232946, ФБ2273393, ЛД0130567, СД1669873, ФЗ4516469, МА0757917, ВГ4542197, ЗЗ6430733, ВЕ8272181, УЗ0276578, УЖ3213791, ВБ2205145, ЗД7398370, ЛА4228489, БК9479698, ЛД0026049, УЖ0612050, ЗГ1280739, ЗГ8892253, ВГ7747503, ЗЗ8500326, ВЕ9070324, МБ2010990, БТ7127365, ЛА9764693, ВА8651621, ЗИ9040766, АА5537859, ЗГ7240463, ВГ1468215, ЗБ0999849, ВА1674858, ЗИ2086422, СЗ36008562, ВД4991224, ЗГ5922184, ЛИ5819044, ЗБ3635529, ВЗ5989101, АА36060620, ВИ2467348, УД6250774, МВ4838139;

- банкноти номіналом 200 гривень у кількості 100 одиниць з наступними серією/номером: ТЖ4293712, УМ4874910,ЕХ8501667, ТИ2073542, ТЖ5976694, ТД8960962, СЖ9082925, ЕФ9509696, ЄЯ6638196, КЗ1042984, УЛ2488882,УЗ33716683, КМ9348081, ТЖ4803673, КЖ8251545, УТ2364900, ТИ7345856, ТЗ0611939, КГ7087844, УН5834044, КК8083093, СЗ6606894, ЗБ9430493, УГ8945323, ПГ6781030, ЕВ7533203, УН8851237, ЄЖ3279055, ТГ7067527, УГ0327067, КИ4606408, УЄ9200988, ТИ4691960, УД9884873, МБ0434942, ПВ3181471, ЗЗ5812126, ВВ8013678, СЛ7630989, ПВ0291397, АА2459432, ПА8107759, ПЗ5631936, КВ0097267, ВА0947813, ЗБ7765405, МА3989535, ЗЄ9700538, ВД8943524, КИ6943068, МБ3620806, КЛ6462188, ПД2224266, ЄШ6412428, КК1211716, УМ8693242, КИ0750428, ЄЮ3813484, ЕВ4806256, ПБ4095161, ЕГ5120778, ВЕ0833149, КД1109675, ТЖ4214048, ЕЖ9634856, ПЄ4146731, КГ0705092, ПЄ7794268, ЗБ3986577, СЛ2249698, КА3029539, ЄБ1331539, ЕЮ4939940, ТВ9380847, ЕЗ4380353, ЄЦ9440346, УЗ3412240, УА3941434, ВХ4005903, СБ3659306, УФ0373141, ЗГ2604520, КБ8143365, УХ0413850, КМ5802468, УН3979694, ТД3469010, СЄ7137208, УЙ1460950, ПГ4559926, ЗБ7489496, ТГ8247726, ЕЖ8676763, УЖ5013020, УА3724227, ПД1526721, УА1411703, СК1474695, КН0584452, КЛ9339461.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1