БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/93/18
Справа № 356/1118/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2018 року Березанський міський суд Київської області в складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
З участю секретаря ОСОБА_2
Прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Березанського міського суду Київської області клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.06.2018 року до слідчого судді Березанського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір № 87-16 від 12.08.2016 року «будівельного підряду утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи)» (далі - Договір № 87-16 від 12.08.2016).
У відповідності до п. 1.1 Договору підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з утеплення фасаду та капітального ремонту покрівлі майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Об`єкт) за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику.
Згідно п. 2.1 Договору строки виконання робіт - до 31.12.2017 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (додаток № 2, який є невід`ємною частиною цього Договору), в якому зазначають дату початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором.
Договірна ціна, у відповідності до п. 3.1 Договору, складає 3 335 054 (три мільйони триста тридцять п`ять тисяч п`ятдесят чотири) гривні 59 копійок, у тому числі ПДВ - 555 842,43 грн.
На підставі Актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) від 20.09.2016 року, 24.10.2016 року та 01.12.2016 року, Замовником перераховано на розрахунковий рахунок Підрядника грошові кошти в загальній сумі 2 798 094 грн.
26 та 27 липня 2017 року проведено огляд місця виконання будівельних робіт, за результатом якого складено відповідні протоколи з додатками та зафіксовано об`єми фактично виконаних робіт згідно Договору.
З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, постановою прокурора від 25.05.2018 року призначено судову будівельно-технічну експертизу.
Окрім того, з метою встановлення посадових осіб, якими виконано підписи та рукописні записи у фінансово-звітних документах, в тому числі, зазначених вище актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу.
З метою забезпечення проведення вказаних експертиз експертам необхідно надати зразки підписів та почерку відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відповідні документи для дослідження, які перебувають у володінні розпорядника коштів та замовника будівельних робіт, яким є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищенаведене, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, підстав для здійснення оплати за виконані роботи згідно вказаного вище Договору, встановлення об`єму виконаних робіт та осіб, які здійснювали безпосередній технічний нагляд та контроль за виконанням робіт згідно Договору, виникла необхідність в отриманні документів, а саме: зведених кошторисів, розрахунків вартості об`єктів будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до об`єктних кошторисів, об`єктних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; кошторисних розрахунків; відомостей кошторисної вартості будівництва; кошторисів на проектні та вишукувальні роботи; пояснювальних записок; дефектних актів, договірної ціни, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, ресурсних відомостей, виготовлених та складених для укладення та виконання Договору № 87-16 від 12.08.2016 року.
Також в ході досудового розслідування направлялись запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вимогою надати копії службових документів, на підставі яких діють службові особи, посадові обов`язки директора департаменту, заступника директора начальника управління житлово-комунального господарства, відділу кошторисно-договірної роботи, виробничотехнічного відділу та відділу технічного нагляду, а саме з вимогою надати: наказ директора ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.07.2016 року № 166-ОД «Про уповноваження заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на підписання договору будівельного підряду»; наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості щодо посадових осіб, якими згідно розділу 11 Договору № 87-16 від 12.08.2016 року здійснювався безпосередній технічний нагляд та контроль за виконанням робіт згідно Договору; копію відповідного розпорядчого документу (наказу) щодо призначення даних посадових осіб на посаду, а також щодо покладення на них відповідних обов`язків із здійснення технічного нагляду; відомості щодо посадових осіб, якими згідно розділу 11 Договору № 87-16 від 12.08.2016 року здійснювався авторський нагляд протягом усього періоду будівництва; відомості щодо посадових осіб, якими згідно розділу 13 Договору № 87-16 від 12.08.2016 року проводилась перевірка фактично виконаних робіт; відомості щодо посадових осіб Департаменту, якими безпосередньо здійснювались та попередньо погоджувались дії з підготовки платіжних документів та оплати робіт згідно Договору на підставі Актів (КБ-2в та КБ-3); копію відповідного розпорядчого документу (наказу) щодо призначення даних посадових осіб на посаду, а також щодо покладення на них відповідних обов`язків.
Підставою для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів є відмова Департаменту у наданні документів на вимогу прокурора в порядку ст. 93 КПК України, а також неможливість встановити місцезнаходження ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора підприємства для отримання вказаних у клопотанні документів.
Відповідно до наведеного, також є необхідність вилучення у Департаменті електронних документів, виготовлених та збережених на електронних носіях (жорстких дисках комп`ютерів, наявних у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які використовувались для виготовлення документів за допомогою відповідного програмного забезпечення, а саме: об`єктних кошторисів; локальних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до об`єктних кошторисів, об`єктних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; кошторисних розрахунків; відомостей кошторисної вартості будівництва; кошторисів на проектні та вишукувальні роботи; пояснювальних записок; дефектних актів та договірної ціни до Договору № 87-16 від 12.08.2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, ресурсних відомостей, складених за результатами виконання робіт згідно Договору № 87-16 від 12.08.2016 року, для подальшого порівняння з виявленими оригіналами документів.
Окрім того, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 для використання наявних в них документів при проведенні судової почеркознавчої експертизи.
Відповідно до копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцем знаходження юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 є АДРЕСА_2 .
Відтак, враховуючи, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи правопорушника, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази, просить надати прокурорам Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також т.в.о. начальника СВ Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які, зокрема, містять персональні дані, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
В своєму клопотанні прокурор просить розглянути його без повідомлення часу та місця розгляду ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають оригінали документів, так як службові особи Департаменту, що імовірно причетні до події злочину, можуть мати доступ до оригіналів документів та необхідних відомостей, а відтак є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення речей та доказів в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі та документи, вказані в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

При цьому тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється, зокрема, на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, є охоронюваною законом таємницею.

При цьому, як визначено абз. 10 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, які, згідно положень ч. 1 ст. 5 вищевказаного Закону, є об`єктом захисту.

Особові справи є обов`язковими обліковими документами, які оформлюють на кожного працівника при прийнятті на роботу та являють собою комплект документів, які містять в собі, зокрема, персональні дані про працівника, відтак, в розумінні ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а щодо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатково до вказаного вище - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, вказані в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація, яку вони містять, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000069, в даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування є Березанське відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області, а повноваження слідчих виконують ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Враховуючи положення ч. 2 ст. 38 КПК України, у відповідності з якими досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів вказаному у клопотанні т.в.о. начальника СВ Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 .

Дослідивши докази по даних матеріалах, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 38,131,132,159-163,309,369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати заступнику керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- об`єктних кошторисів; локальних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків відомостей ресурсів до об`єктних кошторисів, об`єктних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; кошторисних розрахунків; відомостей кошторисної вартості будівництва; кошторисів на проектні та вишукувальні роботи; пояснювальних записок; дефектних актів та договірної ціни до Договору № 87-16 від 12.08.2016 року;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, ресурсних відомостей, складених за результатами виконання робіт згідно Договору № 87-16 від 12.08.2016 року;
- службових документів, на підставі яких діють службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки директора департаменту, заступника директора начальника управління житлово-комунального господарства, відділу кошторисно-договірної роботи, виробничотехнічного відділу та відділу технічного нагляду;
- наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.07.2016 року № 166-ОД «Про уповноваження заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на підписання договору будівельного підряду»;
- наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 .;
- електронних документів, виготовлених та збережених на електронних носіях (жорстких дисках комп`ютерів, наявних у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які використовувались для виготовлення документів програмою АВК 5 та АВК 3, а саме: об`єктних кошторисів; локальних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до об`єктних кошторисів, об`єктних кошторисних розрахунків; відомостей ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; кошторисних розрахунків; відомостей кошторисної вартості будівництва; кошторисів на проектні та вишукувальні роботи; пояснювальних записок; дефектних актів та договірної ціни до Договору № 87-16 від 12.08.2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, ресурсних відомостей, складених за результатами виконання робіт згідно Договору № 87-16 від 12.08.2016 року.
Надати заступнику керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
В решті відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1