Справа № 357/5968/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Біла Церква клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000064 від 30.05.2018 р. щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лісовичі Таращанського району Київської області, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України судимості не маючого,-

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України

В С Т А Н О В И В:

04.06.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання прокурора, мотивоване наступним.

Відповідно до ст.29 ч.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 р. (в редакції від 06.08.2014 р.) для державної реєстрації змін до відомостей до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом.

У другій декаді серпня 2014 р. ОСОБА_4 , перебуваючи у денний час доби у м. Тараща Київської області, познайомився з невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. документально значитись одноособовим засновником та одночасно директором суб`єкта підприємницької діяльності. Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію.

Реалізуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 надав даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 11.06.2003 р. Таращанським РВ ГУ МВС України в Київській області, та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 .

З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів ОСОБА_4 у денний час доби зустрівся з цією невстановленою особою у центральній частині м. Біла Церква Київської області, де невстановлена особа надала ОСОБА_4 на ознайомлення та підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 15.08.2014, в якій ОСОБА_4 вказано як уповноважену особу; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в якому ОСОБА_4 вказано як заявника; реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 15.08.2014 р., в якій ОСОБА_4 вказано як уповноважену особу; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», в якому ОСОБА_4 вказано як заявника; договір відступлення часток в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014, в якому ОСОБА_4 вказано як покупця частки в статутному капіталі ТОВ «Нова ЛД»; довіреність ТОВ «Нова ЛД» від 12.08.2014 р., в якій ОСОБА_4 вказано як директора ТОВ «Нова ЛД»; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014 р., в якому ОСОБА_4 вказано як запрошеного; додаток до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014 р., в якому ОСОБА_4 вказано як присутнього на зборах; статут ТОВ «Нова ЛД», в якому ОСОБА_4 вказано як учасника; наказ №3 про призначення на посаду директора від 12.08.2014 р., в якому ОСОБА_4 вказано як директора.

При цьому ОСОБА_4 , достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписав частину наданих йому документів, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 15.08.2014 р., в якій ОСОБА_4 вказано як уповноважену особу; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в якому ОСОБА_4 вказано як заявника; реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 15.08.2014 р., в якій ОСОБА_4 вказано як уповноважену особу; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», в якому ОСОБА_4 вказано як заявника; договір відступлення часток в статутному (складеному) капіталі ГОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014, в якому ОСОБА_4 вказано як покупця частки в статутному капіталі ТОВ «Нова ЛД»; довіреність ТОВ «Нова ЛД» від 12.08.2014 р., в якій ОСОБА_4 вказано як директора ТОВ «Нова ЛД»; додаток до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014, в якому ОСОБА_4 вказано як присутнього на зборах.

При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що фактично виконувати обов`язки директора ТОВ «Нова ЛД» наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства у розмірі 1 000 грн. не придбає, з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємства не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариства не займатиметься.

Таким чином, ОСОБА_4 реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання. Після виконання вказаних дій ОСОБА_4 передав невстановленій особі підписані ним документи за вказівкою останньої.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 усвідомлював, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Нова ЛД», та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 1000 грн., вчинив такі дії.

Завершуючи реалізацію спільного з невстановленою особою злочинного наміру, направленого на умисне подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 на підставі підписаних ним та отриманих від згаданої невстановленої особи вищевказаних документів, діючи за вказівкою останньої, особисто здійснив проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Нова ЛД» шляхом подачі цих документів до Реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб га фізичних осіб-підприємців за №2006214 від 18.08.2014 р. та №1006214 від 18.08.2014 р.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Нова ЛД», а також умисно подав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину підтверджується наступними доказами: показаннями підозрюваного ОСОБА_4 від 29.03.2017 р., відповідно до яких останній повністю визнав вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повідомив про вищенаведені обставини його скоєння та щиро покаявся; реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 15.08.2014 р., в якій ОСОБА_4 вказано як уповноважену особу; описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в якому ОСОБА_4 вказано як заявника; реєстраційною карткою про внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 15.08.2014 р., в якій ОСОБА_4 вказано як уповноважену особу; описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», в якому ОСОБА_4 вказано як заявника; договором відступлення часток в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014, в якому ОСОБА_4 вказано як покупця частки в статутному капіталі ТОВ «Нова ЛД»; довіреністю ТОВ «Нова ЛД» від 12.08.2014 р., в якій ОСОБА_4 вказано як директора ТОВ «Нова ЛД»; додатком до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014 р., в якому ОСОБА_4 вказано як присутнього на зборах; висновками експерта №126/1 від 25.04.2018 р., відповідно до яких підписи від імені ОСОБА_4 в документах: реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 15.08.2014 р. на першому, другому, третьому та шостому аркушах; описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 15.08.2014 р. на восьмому аркуші; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; договорі відступлення часток в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014; довіреність ТОВ «Нова ЛД» від 12.08.2014 р.; додатку до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014 р. виконані ОСОБА_4 , та підписи від імені ОСОБА_4 в наступних документах: реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на першому, другому, четвертому, п`ятому, шостому, сьомому аркушах; протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нова ЛД» від 11.08.2014 р.; наказі №3 про призначення на посаду директора від 12.08.2014 р.; реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 15.08.2014 р. на четвертому та п`ятому аркушах; статуті ТОВ «Нова ЛД» виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою (іншими особами).

СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000064 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Вказані матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 30.05.2018 р. виділено з кримінального провадження внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000036 від 06.03.2018 р., в межах якого 29.05.2018 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та отримано від нього заяву про згоду на звільнення від кримінальної відповідальності.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст.205-1 КК України (в ред. від 11.07.2014 р., яка діяла на момент скоєння злочину).

З урахуванням того, що інші особи за попередньою змовою з якими діяв ОСОБА_4 не встановлені, досудове розслідування відносно цих невстановлених осіб триває у вищезазначеному кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000036 за ч.2 ст.205 КК України, а матеріали за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України було виділено в окреме кримінальне провадження.

Санкцією ст.205-1 ч.2 КК України станом на час вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину передбачено покарання у вигляді штрафу від тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Під час досудового розслідування від підозрюваного ОСОБА_4 надійшла заява про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор в підготовчому судовому своє клопотання підтримав.

Підозрюваний свою заяву підтримав та, після роз`яснення йому наслідків та підстави звільнення від кримінальної відповідальності, проти задоволення клопотання прокурора не заперечувє.

Згідно з п.1 ч.2.ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З матеріалів судового провадження встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Суд погоджується з доводами сторони обвинувачення про те, що злочин було вчинено у другій декаді серпня 2014 р.

Таким чином, з дня вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, минув строк понад два роки.

Підозрюваний хоча раніше засуджувався вироком Таращанського районного суду Київської обл. від 06.10.2014 р. за ч.1 ст.309 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн., інкримінований злочин скоїв до винесення вироку, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від органів досудового розслідування не ухилявся та у розшуку не перебував, на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, матеріальну шкоду не спричинено, цивільний позов не заявлявся, потерпілі відсутні.

За таких обставин підозрюваний може бути звільнений від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження щодо нього підлягає закриттю.

Речові докази та процесуальні витрати у провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.1 ст.49 КК України, ст.ст.284,350,372,395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні №0000064 від 23.05.2018 р.

Кримінальне провадження №0000064 від 23.05.2018 р. за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України щодо ОСОБА_5 - закрити

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

СуддяОСОБА_1