Справа №766/9792/18
н/п 1-кс/766/7309/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000193 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000193 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:

- оригінали актів звірки взаємних розрахунків по субсидіям за жовтень 2017 року між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та управліннями праці та соціального захисту населення Дніпровської, Суворовської та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копії відомчих розпорядчих документів, наказів чи інших нормативних актів, що регулюють порядок формування та проведення звірок з управліннями праці та соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розрахунків по субсидіям, а також копії функціональних чи посадових обов`язків службових осіб, які цим займаються.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 04.05.2018, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено ряд порушень законодавства з фінансових питань, а саме: ревізією законності перерахування кошів субсидії за фактично надані послуги централізованого теплопостачання встановлено, що з 01 жовтня 2017 року УПСЗН-ом Дніпровської районної у м. Херсоні ради призначена та нарахована субсидія за жовтень 2017 року на опалювальний сезон 2017-2018 роки в сумі 3 068 101,08 грн., як передбачено п.14 Порядку №848.

Проте, п.1 Розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.10.2017 №677р «Про початок опалювального періоду 2017-2018 років у м. Херсоні» передбачено розпочати опалювальний період 2017-2018 років у м. Херсоні для об`єктів соціальної сфери, житлових будинків та інших споживачів з 27.10.2017.

В ході проведення зустрічних в МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що опалювальний період 2017-2018 років в МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато з 27.10.2017 (наказ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.10.2017 №315), в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з 02.11.2017 (наказ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.11.2017 №273).

Згідно платіжних доручень від 18.12.2017 №1896 на суму 439 480,70 грн., УПСЗН-ом Дніпровської районної у м. Херсоні ради здійснено перерахування коштів на рахунок МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги централізованого теплопостачання за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на загальну суму 129 850,73 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 26.10.2017, чим порушено п.15 Порядку №848.

Згідно платіжного доручення від 14.12.2017 №1866 на суму 2 080 000,00 грн. та від 14.12.2017 № 1867 на суму 3 343 145,10 грн., УПСЗН-ом Дніпровської районної у м. Херсоні ради здійснено перерахування коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги централізованого теплопостачання за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на загальну суму 2 787 608,24 грн. (в т.ч. послуги теплопостачання за листопад 2017 року) за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 01.11.2017, чим порушено п.15 Порядку №848.

В ході ревізії працівниками УПСЗН Дніпровської районної у м. Херсоні ради направлено листи до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення перерахунку зайво перерахованої субсидії за жовтень 2017 року по кожному абоненту, які мають лічильники.

В ході проведення зустрічної звірки в МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок зайво отриманої субсидії за фактично не надані послуги у жовтні 2017 року по кожному абоненту, які мають лічильники. Сума перерахунку склала 110 776,81 грн.

У ході проведення зустрічної звірки в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахунок зайво отриманої субсидії за фактично не надані послуги у жовтні 2017 року по кожному абоненту, які мають лічильники. Сума перерахунку склала 3 822 960,75 грн.

У ході ревізії працівниками УПСЗН Дніпровської районної у м. Херсоні ради здійснено перерахунок зайво перерахованої субсидії МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кожному абоненту, які не мають лічильників за жовтень 2017 року на суму 115261,93 грн, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кожному абоненту, які не мають лічильників за жовтень 2017 року на суму 679970,28 грн..

Загальна сума зайво нарахованої та перерахованої суми субсидії за фактично не надані послуги з централізованого теплопостачання до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала на загальну суму 4728969,77 грн., що є порушенням п. 1.2 Порядку №44 та ч.1 ст.3, ч.7 ст.8 Закону №996.

Внаслідок вищезазначеного порушення загальному фонду державного бюджету завдано шкоди (збитків) на загальну суму 4 728 969,77 грн.

Вищевказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 ; МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати засади кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів актів звірки взаємних розрахунків по субсидіям за жовтень 2017 року між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та управліннями праці та соціального захисту населення Дніпровської, Суворовської та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копій відомчих розпорядчих документів, наказів чи інших нормативних актів, що регулюють порядок формування та проведення звірок з управліннями праці та соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розрахунків по субсидіям, а також копії функціональних чи посадових обов`язків службових осіб, які цим займаються, за 2017 рік, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000193 слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

- оригінали актів звірки взаємних розрахунків по субсидіям за жовтень 2017 року між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та управліннями праці та соціального захисту населення Дніпровської, Суворовської та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копії відомчих розпорядчих документів, наказів чи інших нормативних актів, що регулюють порядок формування та проведення звірок з управліннями праці та соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_4 , Суворовської та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розрахунків по субсидіям, а також копії функціональних чи посадових обов`язків службових осіб, які цим займаються, за 2017 рік.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1