печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
20.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000585.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000585 від 30.11.2016, за фактом неправомірних дій службових осіб Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області та Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Київській області при виділені земельної ділянки площею 5, 6 га та видачі дозвільних документів на забудову у м. Вишневе, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням X сесії XXI скликання Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 27.03.1992 року, Управлінню капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації виділена земельна ділянка загальною площею 5,6 га. з них: ріллі 5, 3 га та 0,3 га. - польових шляхів із земель запасу Крюківщинської сільської ради під будівництво лікарняного комплексу на 210 ліжок.

З період з жовтня 1992 року по січень 1994 року управлінням капітального будівництва Київської ОДА на зазначеній земельній ділянці частково виконанні будівельні роботи з будівництва об`єкту соціальної інфраструктури - «Лікарняний комплекс на 210 ліжок» у м. Вишневе.

З 1994 по 2012 рік будівельні роботи на вказаному об`єкті не виконувались.

Із змісту матеріалів кримінального провадження випливає, що розпорядженням Київської облдержадміністрації за №563 від 21.12.2012 незавершений будівництвом об`єкт соціальної інфраструктури «Лікарняний комплекс на 210 ліжок» у м. Вишневе переданий з державної у комунальну власність м. Вишневе, Київської області з метою подальшої добудови об`єкта та розвитку м. Вишневе.

В подальшому Управлінням капітального будівництва Київської ОДА 17.10.2012 надано згоду на вилучення із користування капітального будівництва Київської ОДА до земель запасу Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області земельної ділянки площею 5,6 га.

Вишневою міською радою 27.08.2012 на засіданні постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, капітального будівництва, інвестиційних відносин та землекористування прийнято рішення про прийняття об`єкта незавершеного будівництва «Лікарняний комплекс на 210 ліжок», розташованого на земельній ділянці площею 5,6 га по вул. Ватутіна, м. Вишневе, до комунальної власності територіальної громади м. Вишневого.

Рішенням Вишневої міської ради за №1-01/ХХШ6-35 XXIII сесії VI скликання від 28.08.2012 року прийнято до комунальної власності територіальної громади м. Вишневе об`єкт незавершеного будівництва «Лікарняний комплекс на 210 ліжок», розташований на земельній ділянці площею 5,6 га, та передано даний об`єкт на баланс КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області, а також вирішено звернутися до управління капітального будівництва Київської облдержадміністрації стосовно передачі земельної ділянки площею 5,6 га по вул. Ватутіна м. Вишневе до земель запасу Вишневої міської ради.

17.10.2012 року управлінням капітального будівництва Київської облдержадміністрації на підставі листа-погодження Голови Київської адміністрації від 08.10.2012 року № 11-21-17359, рішення № 1-01/ХХШ6-Ш сесії VI скликання Вишневої міської ради від 28.08.2012 року та листа МНС України від 18.09.2012 року за №02-8831/214 надало нотаріально посвідчену заяву про згоду на вилучення із користування управління капітального будівництва Київської облдержадміністрації до земель запасу Вишневої міської ради на користь КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області земельної ділянки площею 5,6 га, що перебуває у користуванні управління капітального будівництва Київської облдержадміністрації на підставі рішення X сесії XXI скликання від 27.03.1992 Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Рішенням Вишневої міської ради за № 1-01/ХХУ6-48 XXV сесії VI скликання від 13.11.2012 року надано дозвіл КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» на розробку проекту землеустрою щодо відведення в користування на умовах оренди терміном 10 років земельної ділянки орієнтовною площею 5,6 га (землі запасу Вишневої міської ради) для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованим закладом охорони здоров`я.

30.07.2013 року по акту приймання-передачі передано за результатами обстеження комісії, створеної на підставі рішення виконкому Вишневої міської ради №11 від 21.02.2013 року, з державної (Департамент капітального будівництва Київської облдержадміністрації) у комунальну власність територіальної громади м. Вишневого об`єкт незавершеного будівництва «Лікарняний комплекс на 210 ліжок» готовністю 1 %, розташований на земельній ділянці площею 5,6 га по вул. Ватутіна м. Вишневого.

08.08.2013 року КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області звернулось до міського голови м. Вишневого з клопотанням затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення в оренду терміном на 10 років земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованим закладом охорони здоров`я, площею 5,600 кадастровий номер :01:005:5006 та надання доручення на укладення з підприємством договору оренди даної земельної ділянки.

Згідно з протоколом засідання постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, капітального будівництва, інвестиційних відносин, землекористування 15.08.2013 року комісією було одноголосно прийнято рішення про затвердження КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» проекту землеустрою щодо відведення в користування на умовах оренди терміном на 10 років для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованим закладом охорони здоров`я.

21.08.2013 року Вишневою міською радою по акту прийому-передачі передано на баланс КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» об`єкт незавершеного будівництва «Лікарняний комплекс на 210 ліжок».

Рішенням Вишневої міської ради за №1-01/ХХХП6-29 XXXII сесії VI скликання від 29.08.2013 року було затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованим закладом охорони здоров`я, площею 5,600 га, затверджено річну орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової оцінки, доручено міському голові підписати згаданий договір оренди.

15.11.2013 року між Вишневою міською радою Києво-Святошинського району Київської області в особі міського голови ОСОБА_5 та КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір оренди № 6-5/13 земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованим закладом охорони здоров`я, площею 5,600 га, кадастровий номер :01:005:5006, яка знаходиться за адресою: вул. Ватутіна м. Вишневе, в межах населеного пункту. На земельній ділянці знаходиться об`єкт незавершеного будівництва «Лікарняний комплекс на 210ліжок» з будівельною готовністю менше 1 %, фундаменти - монолітні залізобетонні ростверки по забивним палям, технічний стан несучих конструктивних елементів аварійний, а не несучих ветхий, фізичний знос на І75 %. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки - 10 303 967 грн. Строк дії договору - 10 років. Орендна плата - 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

15.11.2013 року на підставі зазначеного договору Вишневою міською радою по акту прийому-передачі передано комунальному підприємству «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області в оренду земельну ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованим закладом охорони здоров`я, площею 5,600 га, кадастровий номер 0:01:005:5006.
Укладення договору суборенди фактично надало можливість передати ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» право користуватись земельною ділянкою всупереч вимогам ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, оскільки земельна ділянка, яка надавалась в оренду КП «Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво» як комунальному підприємству, не на конкурентних засадах без проведення земельних торгів.

Крім цього, було змінено цільове використання земельної ділянки та об`єкту, оскільки Київська ОДА своїм розпорядженням передала незавершений будівництвом об`єкт соціальної інфраструктури «Лікарняний комплекс на 210 ліжок» у м. Вишневе з державної у комунальну власність м. Вишневе, Київської області з метою подальшої добудови об`єкта та розвитку м. Вишневе, що суперечить ст. 7-1 Закону України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2018 по справі №757/20400/18-к накладено арешт на земельну ділянку кадастровим номером :01:005:5006, яка знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Ватутіна Києво-Святошинського району Київської області.

08 червня 2017 року при огляді земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:5006, яка знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Ватутіна Києво-Святошинського району Київської області ведеться будівництво житлових будинків з громадськими приміщеннями по вул. Ватутіна м. Вишневе.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №124152506 від 16.05.2018 встановлено, що ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» () на праві власності належить майно, а саме:

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 1 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 112 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 113 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 114 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 115 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 116 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 117 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 118 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 2 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 3 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 4 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 5 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 6 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 7 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Першотравнева, будинок 26 (реєстраційний номер 24);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Червоноармійська, будинок 19, приміщення 81 (реєстраційний номер 24);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Червоноармійська, будинок 19, приміщення 83 (реєстраційний номер 24);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Червоноармійська, будинок 19, приміщення 85 (реєстраційний номер 24);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Червоноармійська, будинок 19, приміщення 86 (реєстраційний номер 24);

Встановлено, що 14 травня 2018 року постановою слідчого вищевказані об`єкти нерухомості (квартири та нежитлові приміщення) визнані речовими доказами.

Слідчий зазначила у клопотанні, що завдана шкода державним та громадським інтересам складає 10 303 967 грн. в результаті незаконного вибуття земельної ділянки з державної та комунальної власності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, , дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки правове обґрунтування клопотання відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» () а саме:

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 1 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 112 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 113 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 114 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 115 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 116 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 117 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 118 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 2 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 3 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 4 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 5 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 6 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 29, квартира 7 (реєстраційний номер 224);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Першотравнева, будинок 26 (реєстраційний номер 24);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Червоноармійська, будинок 19, приміщення 81 (реєстраційний номер 24);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Червоноармійська, будинок 19, приміщення 83 (реєстраційний номер 24);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Червоноармійська, будинок 19, приміщення 85 (реєстраційний номер 24);

- Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Червоноармійська, будинок 19, приміщення 86 (реєстраційний номер 24).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1