У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
29 жовтня 2018 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 09 з приводу капітального ремонту меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Київ та відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Харків.
Згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 31.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти в сумі 126 460,20 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , за придбання будівельних матеріалів по капітальному ремонту меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області.
В подальшому, 29.11.2017, відповідно до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти в сумі 289 716,80 грн. за виконання робіт по капітальному ремонту меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області, на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві МФО: НОМЕР_3 .
Всього за договором № 09 від 28.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 416 177,00 грн.
Згідно виписки по рахунку ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, встановлено, що ОСОБА_6 після отримання коштів за виконання ремонтних робіт меморіалу «Голодомор 33», 01.09.2017 перерахував грошові кошти в сумі 120 100,00 грн. та 29.11.2017 в сумі 275 000,00 грн. на свій особистий картковий рахунок за № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Водночас, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 135/136 від 30.08.2018 до акту ф.КБ-2в включено завищені, в порівнянні з фактичними, обсяги робіт по полівінілацетатному фарбуванню бордюрів, установленню бортових каменів та улаштуванню маршів сходів залізобетонних, а також обсяги робіт, які менші чим фактичні по улаштуванню покриттів з дрібно розмірними фігурами елементів мощення.
На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування, з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення злочину та відслідковування розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », відомості про що можуть міститися у відповідних документах, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, для проведення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, необхідно вилучити документи, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком за № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2017 року, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 01.01.2017 року по 05.10.2018; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком, виписку по картковому рахунку із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, які знаходять у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання також прохає розглядати без представника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку слідчого, який підтримав подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 09 з приводу капітального ремонту меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області, у зв`язку з чим на рахунок ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в сумі 416 177,00 грн.
Зідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 135/136 від 30.08.2018 до акту ф.КБ-2в виявлено завищені, в порівнянні з фактичними, обсяги робіт по полівінілацетатному фарбуванню бордюрів, установленню бортових каменів та улаштуванню маршів сходів залізобетонних, а також обсяги робіт, які менші чим фактичні по улаштуванню покриттів з дрібно розмірними фігурами елементів мощення.
Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання було проведено без виклику представника ПП « ОСОБА_7 » з метою недопущення розголошення інформації.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком за № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2017 року, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 01.01.2017 року по 05.10.2018; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком, виписку по картковому рахунку із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, які знаходять у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали закінчується 29.11.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1