печерський районний суд міста києва
примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
22.08.2018 Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_32 ), та інші підприємства, які мають ознаки фіктивності та транзитності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_39 ), відповідно до отриманих відомостей, здобутих у ході досудового розслідування, указані вище підприємства створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у штучному (незаконному формуванні) податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, до складу яких увійшли: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_43 ), які у свою чергу здійснили підміну номенклатури товару, здійснили реалізацію/придбання товарів/робіт (послуг) придбання, якої не встановлено, та яка є відмінною від купівлі, наступним контрагентам, які є підприємствами реального сектору економіки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДР НОМЕР_44 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДР НОМЕР_45 ), службові особи яких, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, як договорів (поставки, купівлі продажу та інших) так і податкової звітності, вчинили фінансові операції направлені на перерахування безготівкових коштів, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, для їх подальшого переведення в готівкові кошти.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДР НОМЕР_40 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДР НОМЕР_46 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДР НОМЕР_45 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, тощо.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_48 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (їх виїмки для проведення судово-почеркознавчих досліджень), до яких відносяться фінансово-господарські документи за період 2016-2018 років, а саме: договори з додатками, специфікації, сертифікати якості та відповідності, видаткові накладні, рахунки - фактур, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, надання послуг, журналів-ордерів по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об`єкту що охороняється/будується, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДР НОМЕР_40 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДР НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДР НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДР НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДР НОМЕР_44 ).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДР НОМЕР_42 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДР НОМЕР_38 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДР НОМЕР_45 ).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДР НОМЕР_46 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 (код за ЄДР НОМЕР_39 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДР НОМЕР_45 ).
- ПАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДР НОМЕР_44 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДР НОМЕР_40 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДР НОМЕР_41 ).
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДР НОМЕР_45 ), та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДР НОМЕР_42 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 (код за ЄДР НОМЕР_46 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1