Справа № 182/6117/18
Провадження № 1-кс/0182/2477/2018
У Х В А Л А
Іменем України

20.08.2018 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити інформацію у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 14.02.2018 року до 27.02.2018 року, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надання дозволу на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів; вказати фінансовий номер, який в період часу з 14.02.2018 року по 27.02.2018 року був прив`язаний за рахунком карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомити чи змінювався він за вказаний період, якщо так, то на яких підставах.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 02.03.2018 року до ЧЧ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 14.02.2018 по 27.02.2018 року невідома особа, з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима у сумі 12000 грн.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000637 від 03.03.2018 року за ознаками ст. 185 ч.І КК України.

В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я відкриті три картки: кредитна картка № НОМЕР_2 , зарплатна картка № НОМЕР_3 , карта для виплат № НОМЕР_1 , якими вона користується тривалий час. Так, 28.02.2018 року скориставшись приватним електронним кабінетом додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 в період часу з 14.02.2018 року по 15.02.2018 було перераховано кошти на її карту для виплат № НОМЕР_1 у сумі близько 12000 грн. та здійснено переказ коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту від 14.02.2018 ID платежі, в подальшому гроші були зняті з карти для виплат № НОМЕР_1 . Зі слів потерпілої вказаних операцій не здійснювала та грошей не отримувала, оскільки в той час картка не працювала, оскільки до неї був прикріплений невідомий потерпілій фінансовий номер.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 14.02.2018 року до 27.02.2018 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 14.02.2018 року до 27.02.2018 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» .

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 14.02.2018 року до 27.02.2018 року, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів; вказати фінансовий номер, який в період часу з 14.02.2018 року по 27.02.2018 року був прив`язаний за рахунком карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомити чи змінювався він за вказаний період, якщо так, то на яких підставах.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1