УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт вилученого майна поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002171 від 08.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 26.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0002171 від 08.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 187 КК України.
18 вересня 2018 кримінальні провадження №0000396, №0001097, №0001475, №0002222, №0002171, №0003009, №0002725, №0002906, №0002914, були об`єднані під єдиним номером № №0002171.
26.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені предмети, які можуть належати особам, що вчинили вказане кримінальне правопорушення та які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, а саме:
?Гаманець коричневого кольору з грошовими коштами:
?19 купюр номіналом 500 гривень;
?1 купюра номіналом 50 гривень;
?2 купюри номіналом 5 гривень;
?3 купюри номіналом 1 долар США;

?Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Водійське посвідчення НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Свідоцтво про реєстрацію СУК НОМЕР_4 на автомобіль «Volkswagen Passat» р.н. НОМЕР_5 ;

?Пластикова картка «Приват Банк» НОМЕР_6 ;

?Довідка про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Медична довідка на ім`я ОСОБА_4 серія 10ААД № 501274

?Свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв ТЗ серія ЗНП № 007180 на ім`я ОСОБА_4 ;

?Пластикова картка з написом «Преса України»
?Брелок до автомобілю «Volkswagen»;
?Ключ з брелком до автомобілю «Volkswagen»;
?Два запаковані стіч пакети з порожніми пакетами в середині;
?Розкладний ніж з рукояткою чорного кольору;
?Синій пакет з предметами зовні схожими на патрони з гумовими кулями у кількості 10 штук;
?Предмет зовні схожий на патрон з гумовою кулею;
?Мобільний телефон в корпусі блакитного кольору без сім карти imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 ;
?Аркуш паперу з рукописними записами;
?Чоловічий наручний годинник з металічним ремінцем з написом «HEVEK Link»(механічні)
?Договір купівлі-продажу ТЗ № 2343/2017/475845 на 1 аркуші;
?Супровідний лист ДФС на 1 аркуші;
?Повістка про виклик на на ім`я ОСОБА_4 ;
?Копія ухвали 1кс/329/87/2018 у кримінальному провадженні № 0000103 на 3 аркушах;
?Пара рукавичок білого кольору зі слідами потертостей у районі пальців
?Пара рукавичок чорного кольору без потертостей
?Сумка зі спальним мішком камуфляжного забарвлення
?Газовий балончик «ТЕРЕН 4»;
?Електронні ваги 97-700;
?Ніж в шкіряному чохлі коричневого кольору;
?Ланцюжок з каучуку з хрестиком з металу жовтого кольору;
?Ланцюжок з іконкою з металу жовтого кольору;
?Браслет з металу жовтого кольору;
?Каблучка з зображенням метелика з металу жовтого кольору;
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням
?Каблучка з металу жовтого кольору;
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням у вигляді трикутника
?Каблучка з металу жовтого кольору з прямокутною вставкою;
?Каблучка з металу білого кольору з камінням круглої форми;
?Ланцюжок з підвісом з камінням круглої форми з металу білого кольору;
?Підвіс з металу жовтого кольору у вигляді метелика;
?Пара сережок з металу жовтого кольору з трикутним камінням;
?Пара сережок з металу білого кольору з камінням круглої форми;
?Пара сережок з металу білого кольору з вставкою каміння округлої форми;
?Пара сережок з металу білого кольору у коробці у формі серця червоного кольору;
?Годинник чоловічий з ремінцем чорного кольору Korwaviw;
?Годинник електронний з гумовим ремінцем чорного кольору Adidas;
?Сумка чорного кольору з біноклем Юкон 10*50;
?Шапка камуфляжна;
?Чоловічі кросівки чорного кольору Colambia;
?Чоловічі чоботи чорного кольору;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_9 ;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_10 з сім-картою Київстар;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картою Life;
?Ноутбук HP Pavilion в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;
?Коробка з під мобільного телефону Iphone S imei НОМЕР_13 ;
?Жакет камуфляжного кольору;
?Жакет камуфляжного кольору;
?Штани камуфляжного кольору;
?Ланцюжок (браслет) з підвісом у вигляді букви А з металу жовтого кольору;
?Пара сережок з металу жовтого кольору з бусинками сірого кольору;
?Пара сережок з металу жовтого кольору округлої форми з камінням круглої форми;
?Блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами;
?Грошові кошти в сумі 6 доларів США, грошові кошти в сумі 12 гривень;
?Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_14 ;
?Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_15 ;
?Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_16 .
Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберігають на собі сліди злочину.
З наведених підстав просила накласти арешт на вищезазначене майно як на речові докази.
Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 , власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
26.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені предмети, які можуть належати особам, що вчинили вказане кримінальне правопорушення та які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, а саме:
?Гаманець коричневого кольору з грошовими коштами:
?19 купюр номіналом 500 гривень;
?1 купюра номіналом 50 гривень;
?2 купюри номіналом 5 гривень;
?3 купюри номіналом 1 долар США;
?Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Водійське посвідчення НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Свідоцтво про реєстрацію СУК НОМЕР_4 на автомобіль «Volkswagen Passat» р.н. НОМЕР_5 ;

?Пластикова картка «Приват Банк» НОМЕР_6 ;

?Довідка про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Медична довідка на ім`я ОСОБА_4 серія 10ААД № 501274

?Свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв ТЗ серія ЗНП № 007180 на ім`я ОСОБА_4 ;

?Пластикова картка з написом «Преса України»

?Брелок до автомобілю «Volkswagen»;
?Ключ з брелком до автомобілю «Volkswagen»;
?Два запаковані стіч пакети з порожніми пакетами в середині;
?Розкладний ніж з рукояткою чорного кольору;
?Синій пакет з предметами зовні схожими на патрони з гумовими кулями у кількості 10 штук;
?Предмет зовні схожий на патрон з гумовою кулею;
?Мобільний телефон в корпусі блакитного кольору без сім карти imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 ;
?Аркуш паперу з рукописними записами;
?Чоловічий наручний годинник з металічним ремінцем з написом «HEVEK Link»(механічні)
?Договір купівлі-продажу ТЗ № 2343/2017/475845 на 1 аркуші;
?Супровідний лист ДФС на 1 аркуші;
?Повістка про виклик на на ім`я ОСОБА_4 ;
?Копія ухвали 1кс/329/87/2018 у кримінальному провадженні № 0000103 на 3 аркушах;
?Пара рукавичок білого кольору зі слідами потертостей у районі пальців
?Пара рукавичок чорного кольору без потертостей
?Сумка зі спальним мішком камуфляжного забарвлення
?Газовий балончик «ТЕРЕН 4»;
?Електронні ваги 97-700;
?Ніж в шкіряному чохлі коричневого кольору;
?Ланцюжок з каучуку з хрестиком з металу жовтого кольору;
?Ланцюжок з іконкою з металу жовтого кольору;
?Браслет з металу жовтого кольору;
?Каблучка з зображенням метелика з металу жовтого кольору;
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням
?Каблучка з металу жовтого кольору;
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням у вигляді трикутника
?Каблучка з металу жовтого кольору з прямокутною вставкою;
?Каблучка з металу білого кольору з камінням круглої форми;
?Ланцюжок з підвісом з камінням круглої форми з металу білого кольору;
?Підвіс з металу жовтого кольору у вигляді метелика;
?Пара сережок з металу жовтого кольору з трикутним камінням;
?Пара сережок з металу білого кольору з камінням круглої форми;
?Пара сережок з металу білого кольору з вставкою каміння округлої форми;
?Пара сережок з металу білого кольору у коробці у формі серця червоного кольору;
?Годинник чоловічий з ремінцем чорного кольору Korwaviw;
?Годинник електронний з гумовим ремінцем чорного кольору Adidas;
?Сумка чорного кольору з біноклем Юкон 10*50;
?Шапка камуфляжна;
?Чоловічі кросівки чорного кольору Colambia;
?Чоловічі чоботи чорного кольору;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_9 ;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_10 з сім-картою Київстар;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картою Life;
?Ноутбук HP Pavilion в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;
?Коробка з під мобільного телефону Iphone S imei НОМЕР_13 ;
?Жакет камуфляжного кольору;
?Жакет камуфляжного кольору;
?Штани камуфляжного кольору;
?Ланцюжок (браслет) з підвісом у вигляді букви А з металу жовтого кольору;
?Пара сережок з металу жовтого кольору з бусинками сірого кольору;
?Пара сережок з металу жовтого кольору округлої форми з камінням круглої форми;
?Блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами;
?Грошові кошти в сумі 6 доларів США, грошові кошти в сумі 12 гривень;
?Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_14 ;
?Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_15 ;
?Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_16 .
Приймаючи до уваги, що вилучені речі (за виключенням особистих документів, свідоцтва, водійського посвідчення, довідки про присвоєння ІНН, договору купівлі-продажу, ключів, гаманця без грошових коштів, пластикових банківських карток) є речовими доказами, відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та мають важливе значення для з`ясування обставин по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Однак, що стосується накладення арешту на особисті документи, речі (паспорти, свідоцтва, водійського посвідчення, довідки про присвоєння ІНН, договору купівлі-продажу, ключів, гаманця без грошових коштів, пластикових банківських карток, медичної довідки), в цій частині клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Так, у випадку накладення арешту на вищевказані документи, громадяни, яким вони належать, будуть позбавлені можливості здійснювати свої права та обов`язки, які гарантовані Конституцією України.

Так, відповідно до положення «Про паспорт громадянина України», паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень. Вилучення паспорта забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 26.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Предмет схожий на рушницю «ИЖ-58» з маркуванням НОМЕР_17 ;
грошові кошти:
?19 купюр номіналом 500 гривень;
?1 купюра номіналом 50 гривень;
?2 купюри номіналом 5 гривень;
?3 купюри номіналом 1 долар США;
?Пластикова картка з написом «Преса України»
?Два запаковані стіч пакети з порожніми пакетами в середині;
?Розкладний ніж з рукояткою чорного кольору;
?Синій пакет з предметами зовні схожими на патрони з гумовими кулями у кількості 10 штук;
?Предмет зовні схожий на патрон з гумовою кулею;
?Мобільний телефон в корпусі блакитного кольору без сім карти imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 ;
?Аркуш паперу з рукописними записами;
?Чоловічий наручний годинник з металічним ремінцем з написом «HEVEK Link»(механічні)
?Супровідний лист ДФС на 1 аркуші;
?Повістка про виклик на на ім`я ОСОБА_4 ;
?Копія ухвали 1кс/329/87/2018 у кримінальному провадженні № 0000103 на 3 аркушах;
?Пара рукавичок білого кольору зі слідами потертостей у районі пальців
?Пара рукавичок чорного кольору без потертостей
?Сумка зі спальним мішком камуфляжного забарвлення
?Газовий балончик «ТЕРЕН 4»;
?Електронні ваги 97-700;
?Ніж в шкіряному чохлі коричневого кольору;
?Ланцюжок з каучуку з хрестиком з металу жовтого кольору;
?Ланцюжок з іконкою з металу жовтого кольору;
?Браслет з металу жовтого кольору;
?Каблучка з зображенням метелика з металу жовтого кольору;
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням
?Каблучка з металу жовтого кольору;
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням
?Каблучка з металу жовтого кольору з камінням у вигляді трикутника
?Каблучка з металу жовтого кольору з прямокутною вставкою;
?Каблучка з металу білого кольору з камінням круглої форми;
?Ланцюжок з підвісом з камінням круглої форми з металу білого кольору;
?Підвіс з металу жовтого кольору у вигляді метелика;
?Пара сережок з металу жовтого кольору з трикутним камінням;
?Пара сережок з металу білого кольору з камінням круглої форми;
?Пара сережок з металу білого кольору з вставкою каміння округлої форми;
?Пара сережок з металу білого кольору у коробці у формі серця червоного кольору;
?Годинник чоловічий з ремінцем чорного кольору Korwaviw;
?Годинник електронний з гумовим ремінцем чорного кольору Adidas;
?Сумка чорного кольору з біноклем Юкон 10*50;
?Шапка камуфляжна;
?Чоловічі кросівки чорного кольору Colambia;
?Чоловічі чоботи чорного кольору;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_9 ;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_10 з сім-картою Київстар;
?Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картою Life;
?Ноутбук HP Pavilion в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;
?Коробка з під мобільного телефону Iphone S imei НОМЕР_13 ;
?Жакет камуфляжного кольору;
?Жакет камуфляжного кольору;
?Штани камуфляжного кольору;
?Ланцюжок (браслет) з підвісом у вигляді букви А з металу жовтого кольору;
?Пара сережок з металу жовтого кольору з бусинками сірого кольору;
?Пара сережок з металу жовтого кольору округлої форми з камінням круглої форми;
?Блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами;
?Грошові кошти в сумі 6 доларів США, грошові кошти в сумі 12 гривень.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1