ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/844/18
Провадження № 1-кс/483/229/2018
У Х В А Л А
Іменем України
29 травня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

заступника начальника відділу поліції начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу поліції начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А :

23 травня 2018 року заступник начальника відділу поліції начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що в провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, вчинених за наступних обставин.

15 травня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, діючи шляхом обману, що виразився в умисному укритті проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи майном, а саме: майновим комплексом бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Березанський район с.Коблеве, чим спричинили їй збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, 20 травня 2018 року зареєстровано рапорт про виявлене кримінальне правопорушення, а саме, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000389 встановлено факт іншого кримінального правопорушення про те, що в період часу з 01 січня 2018 року по 21 лютого 2018 року, невстановлена особа, діючи умисно з метою складання реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і призначення директором підприємства гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, знаючи та розуміючи, що фактично засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка володіє 50 відсотками підприємства, не була присутньою на загальних зборах товариства, а нотаріус Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_7 не вчиняла нотаріальних дій щодо посвідчення підписів в документі, вчинила підроблення документа, а саме: протоколу № 53 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди внесла недостовірні відомості щодо участі засновника ОСОБА_5 у зборах і нотаріального посвідчення підписів засновника ОСОБА_8 і ОСОБА_6 і підробила підпис приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з 2001 року вона та ОСОБА_9 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до законодавства за договором купівлі від 19 грудня 2001 року товариством було придбано майновий комплекс, що розташований в с. Коблево Березанського району Миколаївської області під обслуговування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона та ОСОБА_9 володіли 50 відсотками підприємства (статутного фонду) кожен. 07 травня 2018 року їй стало відомо, що її виключили із числа засновників та здійснили продаж майнового комплексу товариства. Так, 22 січня 2018 року ОСОБА_8 , відповідно до договору купівлі-продажу продав 50 відсотків частки статутного фонду - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договір укладав із директором ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_11 не повідомляв її про вказані дії, чим порушив права щодо повідомлення факту зміни засновника. 21 лютого 2018 року відповідно до протоколу № 53 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вона начебто була присутня, призначено директором ОСОБА_6 . Проте її не було повідомлено про вказані збори та відповідно вона не була на них присутня. 05 квітня 2018 року відповідно до протоколу № 05/04/2018 загальних зборів підприємства її було виключено з числа засновників. Про вказаний факт та факт проведення загальних зборів їй також не було відомо, письмово про проведення зборів їй не повідомлялось, а тому її шахрайським шляхом виключено із числа засновників, чим позбавлено права на майно.

Відповідно до Витягу з ЄДРЮО, ФОП та ГФ від 08 травня 2018 року № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 10 грудня 2001року за реєстраційним номером 0004129, реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п. 1.2 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом загальних зборів №52 від 10 квітня 2017 року, засновниками підприємства є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 3.2 частки між учасниками розподілено: за ОСОБА_5 50 відсотків, ОСОБА_8 50 відсотків.

Таким чином, станом на 10 квітня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в рівних частках володіли цілісним майновим комплексом бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22 січня 2018 року засновником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу було продано частку в статутному капіталі розміром 50 відсотків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу № 53 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21 лютого 2018 року за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було вирішено призначити директором та уповноваженою особою для внесення змін до ЄДРПОУ ОСОБА_6 . Справжність підписів у протоколі № 53 відповідно до запису посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 21 лютого 2018 року за реєстраційним номером 1882.

В той же час в ході досудового розслідування встановлено відповідно до відповіді на запит, в порядку ст. 93 КПК України, до приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 № 156/01-16 від 17 травня 2018 року, що нотаріальні дії за реєстраційним номером 1882 від 21 лютого 2018 року нею не вчинялись, в цей день в реєстрі були зареєстровані нотаріальні дії під номерами з 308 по 340.

Крім того, відповідно до п. 10.9 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 квітня 2017 року, про проведення зборів учасники товариства повідомляються письмово або під розписку із зазначенням часу, місця проведення зборів та порядку денного. Таке повідомлення має бути направлене не менш як за 30 діб до дня скликання зборів учасників.

Відповідно до відповіді МД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 06-19-245 від 15 травня 2018 року ОСОБА_5 в період часу з 30 листопада 2017 року по 05 квітня 2018 року не отримувала рекомендованої поштової кореспонденції.

Таким чином, враховуючи покази потерпілої ОСОБА_5 та лист МД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не знала та не могла знати про факт проведення загальних зборів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені обґрунтовані підстави вважати, що протокол №53 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21 лютого 2018 року за участю ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 містить ознаки підробки.

Відповідно до протоколу № 05/04/2018 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 квітня 2018 року за участю засновника ОСОБА_8 , без участі засновника ОСОБА_5 , останню виключено із числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до числа засновників прийнято нового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із відчуженням частки статутного капіталу ОСОБА_8 .

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 квітня 2018 року вказані зміни внесено до реєстраційних документів та засновника ОСОБА_5 , виключено із учасників товариства.

Враховуючи викладене в ході досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що протокол № 53 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21 лютого 2018 року, протокол №05/04/2018 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 квітня 2018 року, супровідні документи, а саме: статути, листи та розписки від імені ОСОБА_5 можуть містити ознаки підробки та є предметом досудового розслідування.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів осіб, що зазначені в документах, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , приватного нотаріуса ОСОБА_7 і засновника ОСОБА_5 для встановлення факту підробки в документах та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до відомостей інформаційного запиту із офіційного сайту Міністерства юстиції місцем знаходження реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_6 (за місцем реєстрації юридичної особи), яка відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення принципів досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України, надано запит, щодо отримання документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, законодавством передбачено що уповноваженні особи міської ради мають право надати доступ до документів, копії та їх оригінали лише на підставі рішення суду.

Посилаючись на те, що з метою якісного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: протоколу № 53 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 21 лютого 2018 року; протоколу № 05/04/2018 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 05 квітня 2018 року; супровідних документів статутів, листів та розписок від імені ОСОБА_5 , що пов`язанні із прийняттям рішень та подальшої реєстрації вищевказаних протоколів; документів, що можуть містити вільні зразки підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , приватного нотаріуса ОСОБА_7 і засновника ОСОБА_5 ; копій інших документів реєстраційної справи, що знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та зняття копії реєстраційної справи, які будуть використанні як докази в рамках кримінального провадження та забезпечать належне відображення факту наявності або спростування суб`єктивної та об`єктивної сторони кримінального правопорушення, допоможуть встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи доступ до яких просить надати слідчий, оскільки на теперішній час досудовим слідством не встановлено коло осіб причетних до вчинення протиправних дій по даному кримінальному провадженню
В судовому засіданні начальник слідчого відділу підтримав зазначене клопотання.

На підставі ч 2. ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи доступ до яких просить надати слідчий.
Вислухавши пояснення начальника слідчого відділу, дослідивши документи клопотання, дійшла такого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої, копія витягу з ЄДРЮО, ФОП та ГФ) містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника відділу поліції начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- протоколу № 53 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 21 лютого 2018 року;

- протоколу № 05/04/2018 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 05 квітня 2018 року;

- супровідних документів: статутів, листів та розписок від імені ОСОБА_5 , що пов`язанні з прийняттям рішень та подальшою реєстрацією вищевказаних протоколів;

- документів, що можуть містити вільні зразки підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , приватного нотаріуса ОСОБА_7 , засновника ОСОБА_5 ;

- копій інших документів реєстраційної справи,

що знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та зняття копій.

Строк дії ухвали визначити до 29 червня 2018 року.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: