Провадження №1-кс/756/2080/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2018 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000139 від 12.07.2018 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 12.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України з посиланням на те, що невстановлена особа 03.07.2018 року шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації із використанням доступу Державного реєстратора ОСОБА_4 внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частки кожного із них виключивши із переліку співзасновників ОСОБА_5 , чим спричинили останній значну шкоду.

Крім того, у період часу з 16:50 год., 03.08.2018 року по 10:00 год., 06.08.2018 року невстановлена особа шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації із використанням доступу Державного реєстратора ОСОБА_4 внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) та керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частки кожного із них виключивши із переліку співзасновників ОСОБА_5 , чим спричинили останній значну шкоду.

Також встановлено, що 15 грудня 2010 року між ОСОБА_6 (дарувальником) та ОСОБА_7 (обдарованою) був укладений Договір дарування корпоративних прав, за якими обдарована стала власником 70% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим № 4998. В подальшому 14.01.2017 ОСОБА_7 змінила прізвище на Шута у зв`язку із зміною сімейного стану.

Верховний Суд України 06.06.2018 прийняв рішення, яким визнав законним набуття, на підставі договорів дарування від 15 грудня 2010 року, права власності ОСОБА_5 на 70% статутного (складеного) капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю понад 12 млн. грн. та 70% статутного (складеного) капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю понад 13,09 млн. грн. Вказана постанова Верховного Суду України набрала законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

В подальшому 02.07.2018, 01.08.2018, 03.08.2018 на виконання постанови Верховного суду України від 06.06.2018 у цивільній справі 755/29883/15-ц, державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено реєстраційні дії та відповідно внесенні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення до учасників товариства ОСОБА_5 (70% статутного (складеного) капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю понад 12 млн. грн. та 70% статутного (складеного) капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю понад 13,09 млн. грн.), зміни директорів вказаних товариств та підписантів.

Зазначені реєстраційні дії, без будь-яких правових підстав скасовано із використанням доступу державного реєстратора ОСОБА_4 при цьому до реєстру в електронній формі не прикріплено жодних документів, що ставали підставою для скасування реєстраційних дій державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті скасування реєстраційних дій державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено ОСОБА_5 .

Допитані державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснили, що дії, які вчинялись від імені державного реєстратора ОСОБА_4 не відповідають вимогам чинного законодавства.

Вищевказані обставини також підтвердила потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_9 .

Крім того, остання під час додаткового допиту 08.08.2018 пояснила, що від імені державного реєстратора ОСОБА_4 безпідставно здійснено зміну місцезнаходження юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою АДРЕСА_1 .

Вказана зміна підтверджується витягами із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в якій знаходяться всі документи, що стали підставою вчинення реєстраційних дій щодо вказаної юридичної особи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначає, що вищевказані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, прокурор вказав, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим він клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділу державної реєстрації.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи задовольнити його клопотання.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 0000139 від 12.07.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 14 серпня 2018 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1