Провадження 1-кс/201/6033/2018
УХВАЛА

іменем України

24 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що До Соборного ВП ДВП надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка в червні місяці 2018 року, шахрайським шляхом, заволоділа земельною ділянкою та нерухомим майном, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала потерпілому шкоду у великих розмірах.

07.09.2018 вищевказані відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він працює директором в ПП «Стройтранс» з 2002 року.

14.01.2004 року приватним підприємством «Стройтранс», директором якого він був і є, було придбано у ТОВ «Дніпропетровська межова компанія» в особі заступника директора ОСОБА_5 , нерухоме майно з фактичною площею 3 432 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

06.05.2004 року приватним підприємством «Стройтранс», директором якого він був і є, було придбано у ТОВ фірма «Геора» в особі генерального директора ОСОБА_6 , земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно технічного паспорту на громадський будинок приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є нежитловою будівлею.

За вказаною адресою в період з 2004 до 2009 року ОСОБА_4 побудував промислові площі, пристосовані для ремонту автомобілів, в т.ч. і вантажних, виготовлення метало пластикових вікон, для виготовлення бетону та інше. В цей період на вказаній території перебувала техніка для будівництва, а саме: самоскиди, бетоновози, автокрани та інше.

У 2007 році до потерпілого звернувся знайомий, якого звати ОСОБА_7 з пропозицією орендувати в нього частину земельної ділянки з метою розташування на ній його техніки, на що ОСОБА_4 погодився і вони уклали договір.

Потім у зв`язку з виниклими обставинами, з 2011 до 2014 року на вказаній земельній ділянці потерпілий не був. Там він навіть не з`являвся. За усною домовленістю ОСОБА_7 слідкував за всією технікою, що там перебувала.

У 2014 році ОСОБА_4 приїхав на вказану земельну ділянку і виявив відсутність всієї техніки, що належала підприємству, директором якого він є. Техніка ОСОБА_8 частково була на місці.

Після розмови з ОСОБА_9 потерпілому стало зрозуміло, що його техніку з земельної ділянки продав саме він.

Дізнавшись про це, ОСОБА_4 написав заяву до поліції, а саме до Дніпровського відділу поліції, але заходів впливу прийнято не було. На скільки йому відомо, його заяву з додатками було направлено до Жовтневого (Соборного) ВП ДВП і списано.

У червні 2018 року ОСОБА_4 звернувся до нотаріуса з метою перевірити реєстрацію його земельної ділянки і будівлі на ній і дізнався, що згідно інформації з реєстру власником вищевказаного майна є невідома мені фірма «Техноком».

Також потерпілий ОСОБА_4 вказав, що ні ним, ні за довіреностями, не складалось ніякий договір ні куплі-продажу, ні дарування, і ніяких подібних договорів. Тобто, невідома мені особа, шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою і будівлею, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є приватне підприємство «Стройтранс», в якому потерпілий є директором.

З Відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що власником майна, що розташоване за вищевказаною адресою, а саме: складським комплексом, об`єктом житлової нерухомості є ОСОБА_10 на підставі акту прийому-передачі майна, серія та номер: б/н, виданий 13.09.2018, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Техноком», ОСОБА_10 Форма власності приватна. Підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42998467 від 14.09.2018 08:39:45, ОСОБА_11 , Чумаківська сільська рада Дніпровського району, Дніпропетровська область.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Складовими частинами об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є:

- будівля, адміністративна будівля площею 36,8 кв.м., 1, А

- будівля, побутова будівля площею 166,8 кв.м., 2, Б

- ганок, б

- топочна , 1, В

- будівля, побутова будівля площею 76,6 кв.м., 2, Г

- сходи, г

- нежитлова будівля, площа 465,2 кв.м., 2, Д

- сходи, д

- сходи, д1

- будівля гаражного боксу площею 314,2 кв.м., 1, Е

- вбиральня, С

- будівля гаражних боксів площею 253,8 кв.м., 1, Ж

- гараж, будівля гаражу площею 97,0 кв.м., З

- нежитлова будівля, площею 40,6 кв.м., К

- сходи, к

- навіс площею 221,6 кв.м., Л

- навіс площею 82,8 кв.м., М

- навіс площею 123,0 кв.м., О

- трансформаторна підстанція, Ш

- споруди, № 1-5.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, в першу чергу метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, оцінюючи в сукупності наведені докази, ґрунтуючись на кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві, в матеріалах кримінального провадження, є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вище викладене нерухоме майно є предметом вчинення злочину, набуте злочинним шляхом, а також може забезпечити цивільний позов, у зв`язку з чим підлягає арешту, оскільки його незастосування призведе до відчуження майна.

Повідомлення про розгляд клопотання власника майна у даному випадку може призвести до його відчуження, а тому відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України є доцільним розглянути клопотання за відсутності власника, з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України (завдання кримінального провадження), ч. 2 ст. 170 КПК України (забезпечення кримінального провадження), ч. 1 ст. 170 КПК України (запобігання можливості відчуження (перепродажі, інших незаконних дій з майном)), попередження злочинних дій, прихожу до висновку, що єдиним вірним рішенням є арешт вказаного нерухомого майна.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно, а саме на складський комплекс, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 101, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк оскарження ухвали: протягом п`ять днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1