Справа № 206/1401/18
1-кс/206/286/18
УХВАЛА

23 червня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ЧЧ Самарського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення злочину від Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Самарського району м. Дніпро ОСОБА_4 , про те, що ним в ході моніторингу Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2017 році отримало понад 5 млн. гривень від розпорядника бюджетних коштів в якості оплати виконаних підрядних робіт з капітального ремонту блоку «Е» та реконструкцію м`якої покрівлі під дахову. Заявник стверджує про імовірне завищення обсягів та вартості виконання підрядних робіт.

У 2017 році між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на реконструкцію м`якої покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) та капітальний ремонт блоку «Е» за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 5 721 742,09грн. Термін дії 31 грудня 2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ціни на ряд товарів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути значно завищені від ринкових. До того ж, обсяги та вартість виконаних підрядних робіт по вказаному об`єкту, за твердженням заявника можуть не співпадати з даними зазначеними в актах ФКБ2в.

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме: тендерна документація, кошторисна документація, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, видаткові накладні, які складено між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ шляхом вилучення документації щодо капітального ремонту блоку «Е» та реконструкції м`якої покрівлі під дахову КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились, а саме: оригіналів договорів, договірної ціни та розрахунків, договорів підряду, субпідряду, договорів оренди, купівлі-продажу, додаткових угод, прибуткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг, проектно-кошторисної документації, проектів, рахунків на оплату, кадрових документів, рахунків від постачальників, видаткових та прибуткових ордерів, бухгалтерських довідок, відомості нарахування амортизації основних засобів, вхідних та вихідних листів, журналів кореспонденції, касових документів, банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями, касової книги, журналу реєстрації касових документів, розрахунково-платіжних відомостей, видаткових та товарно-транспортних накладених, довіреностей, установчих документів, положень про відділи, управління, департамент, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду, погоджень на зміну проектів, тощо.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ шляхом вилучення документації щодо капітального ремонту блоку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та реконструкції м`якої покрівлі під дахову КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились, а саме: оригіналів договорів, договірної ціни та розрахунків, договорів підряду, субпідряду, договорів оренди, купівлі-продажу, додаткових угод, прибуткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг, проектно-кошторисної документації, проектів, рахунків на оплату, кадрових документів, рахунків від постачальників, видаткових та прибуткових ордерів, бухгалтерських довідок, відомості нарахування амортизації основних засобів, вхідних та вихідних листів, журналів кореспонденції, касових документів, банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями, касової книги, журналу реєстрації касових документів, розрахунково-платіжних відомостей, видаткових та товарно-транспортних накладених, довіреностей, установчих документів, положень про відділи, управління, департамент, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду, погоджень на зміну проектів, тощо.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані документи необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР необхідний для встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та надання послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , або слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (договорів, угод, накладних, рахунків, актів тощо) щодо реконструкції м`якої покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР та капітального ремонту блоку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.
Строк дії ухвали - до 20.07.2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1