Справа № 346/2914/18
Провадження № 1-кс/346/1250/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000568 від 14 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК клопотання слідчої Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2018 року до суду надійшло дане клопотання, в якому слідча посилається на те, що 05 червня 2018 року до Коломийського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в квітні 2018 року із карток ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , невідома особа, зняла грошові кошти в сумі близько близько 900 грн., та 25 тис. доларів США, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду.

За даним фактом 14 червня 2018 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було списано експрес платежем за номером телефону 3700.

Беручи до уваги наведене, необхідність встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка таємно із банківських карток, що належать ОСОБА_7 , зняла вищевказані грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні копії виписки щодо руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 із подальшим її зберіганням при матеріалах кримінального провадження є необхідним для використання як доказу, оскільки в інший спосіб, довести обставини про факт вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетності конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливим, тому просить клопотання задоволити, справу розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Статтею ст. 162 п.5 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги : витяг із кримінального провадження за № 0000568 про внесення в ЄРДР від 14 червня 2018 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.1 КК України; копію протоколу допиту представника потерпілої ОСОБА_8 , яка дала показання по факту викрадення грошових коштів із карток ОСОБА_7 ; копію виписки про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , вважаю, що оскільки доступ до даних, які просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть знаходитися у володінні зазначеного банку та бути використані в якості доказів, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчій СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , у вигляді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 із зазначенням наступних відомостей:

-хто є власником ( всі можливі особисті дані ) карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки ;

-рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 за період часу з 01 квітня 2018 року по 07 вересня 2018 року;

-дата, місце нарахування,перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01 квітня 2018 року по 07 вересня 2018 року;

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги,тощо);

-у випадку перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом за період часу з 01 квітня 2018 року по 07 вересня 2018 року.

Виконання ухвали доручити слідчій Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1