Справа № 146/849/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2018 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів- Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2018 року слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо операцій, які здійснювалися по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати та інформації про банківські рахунки з яких перераховувалися грошові кошти на вказану банківську картку.
Клопотання мотивовано наступним.
До ЧЧ Томашпільського ВП надійшов рапорт працівника поліції про те, що працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , який працював охоронцем протягом 2017 року не виплачувалася заробітна плата.
За даним фактом 08 червня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з літа 2013 року по лютий 2017 року виплачувало йому заробітну плату в сумі 1000 грн, які перераховували набанківську картку його сина № НОМЕР_1 так як саме її ОСОБА_5 повідомив контактним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який являєтсья працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив, що ОСОБА_5 не був працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тазаробітну плату офіційно йому не виплачували.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка перераховувала грошові кошти та чи перераховувала їх взагалі нарозрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в який період часу та яку суму необхіоно отримати інформацію щодо операцій, які здійснювалися по зазначеному розрахунковому номеру із зазначенням точного часу, дати та інформації про банківські рахунки з яких перераховувались грошові кошти на вказану банківську картку.
Слідчий зазначає, що згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відносяться до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому іншим шляхом, окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати неможливо.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення досудове слідство вважає за необхідність провести розгляд даного клопотання без представника юридичної компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, за який особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, може знищити сім-карту, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.
Приймаючи до уваги те, що в інший спосіб неможливо довести обставини вчиненого злочину та встановити осіб, які вчинили зазначений злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме надання інформації інформації щодо операцій, які здійснювалися по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати та інформації про банківські рахунки з яких перераховувалися грошові кошти на вказану банківську картку.
В судове засідання на розгляд клопотання слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, однак надіслала на адресу суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести у її відсутність, клопотання підтримує повністю, попросить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Прокурор ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, однак надіслав на адресу суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести у його відсутність, клопотання підтримує повністю, попросить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідає вимогам ч.2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши заяви учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи, які місяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме: інформація щодо операцій, які здійснювалися по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати та інформації про банківські рахунки з яких перераховувалися грошові кошти на вказану банківську карткумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати таку інформацію неможливо, а тому слід надати слідчому СВ Томашпільського РВ УМВС дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на проведення слідчої (розшукової) дії- тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - інформація щодо операцій, які здійснювалися по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати та інформації про банківські рахунки з яких перераховувалися грошові кошти на вказану банківську картку, а тому слід надати слідчому СВ Томашпільського РВ УМВС дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Слідчитй суддя: ОСОБА_1