У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081від 18.03.2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081від 18.03.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до таких речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Клопотання обґрунтовано тим, що впродовж 2008-2014 років Голова правління та інші службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння та розтрату грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
Так, 07.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор), в особі директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , було укладено Договір кредиту № 23, згідно якого останньому надані грошові кошти у сумі 2 100 000,00 (два мільйона сто тисяч) доларів США зі сплатою 13% (тринадцять відсотків) річних та кінцевим терміном повернення 04.05.2012.
У якості забезпечення виконання зобов`язань згідно Договору кредиту № 23, сплати нарахованих відсотків, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат на здійснення забезпечених заставою вимог, Кредитор уклав з Позичальником:
1. Договір іпотеки цілісного майнового комплексу, що складається з: - будівля, позначена в плані літерою А-3, площею 1 132,8 м2, - будівля гаражу, позначена в плані літерою Б-1, площею 60,0 м2, - огорожа, - замощення, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 4 098 844,00 (чотири мільйона дев`яносто вісім тисяч вісімсот сорок чотири) грн. 00 коп., посвідчений 07.05.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 721, який було укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ).
07.05.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 накладено арешт на цілісний майновий комплекс будинок «А-3» заг. S=1132,8 м2; гараж «Б-1» заг. S=60,0 м2, розташований у АДРЕСА_2 , номер за РПВН: 2169888, про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 72 та за №4920178 внесено відповідний запис до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
07.05.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 обтяжено іпотекою цілісний майновий комплекс: будинок «А-3» заг. S=1132,8 м2; гараж «Б-1» заг. S=60,0 м2, розташований у АДРЕСА_2 , номер за РПВН: 2169888, про що внесено відповідний запис до Державного реєстру іпотек за №4920203.
2.Договір іпотеки нерухомої будівлі, позначеної в плані літерою В-1 (допоміжні приміщення), загальною площею 89,5 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 144 567, 00 (сто сорок чотири тисячі п`ятсот шістдесят сім) гривень 00 копійок, посвідчений 31.07.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 1480, який було укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ).
31.07.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , накладено арешт на будівлю літ. В-1 заг. площею 89,5 м2, розташованої у АДРЕСА_2 , номер за РПВН: 19682287, про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 1481, та за №5402699 внесено відповідний запис до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
31.07.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 обтяжено іпотекою будівлю літ. В-1 заг. пл. 89,5 м2, розташовану у АДРЕСА_2 , номер за РПВН: 19682287, про що внесено відповідний запис до Державного реєстру іпотек за №5402782.
3.Договір іпотеки земельної ділянки площею 0,2714 га, цільове призначення для обслуговування та будівель цілісного майнового комплексу, кадастровий номер :01:004:0088, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 283 845, 00 (двісті вісімдесят три тисячі вісімсот сорок п`ять) гривень 00 копійок, посвідчений 31.05.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 983, який було укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі заступника директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ).
31.05.2007 року приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , накладено арешт на земельну ділянку площею 0,2714 га, кадастровий номер :01:004:0088, розташованої у АДРЕСА_2 , про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 984, та за №5053406 внесено відповідний запис до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
31.05.2007 року приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , обтяжено іпотекою земельну ділянку площею 0,2714 га, кадастровий номер :01:004:0088, розташовану у АДРЕСА_2 , про що внесено відповідний запис до Державного реєстру іпотек за №5053406.
4.Договір застави рухомого майна, а саме основні засоби (обладнання згідно додатку №2 (Переліку основних засобів і обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передаються в заставу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно кредитного договору №23 від 07.05.2007 року), загальною заставною вартістю 9 957 132,00 (дев`ять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят сім тисяч сто тридцять дві) гривень 00 копійок, посвідчений 07.05.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 723, який було укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ).
19.05.2009 внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна за №8729003.
5.Договір застави рухомого майна, а саме товари в обороті, згідно з переліком, що міститься у додатку №1 (переліку товарів в обороті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передаються в заставу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Договору кредиту №23 від 07.05.2007), а саме: - плівка поліпропіленова, - фольга поліграфічна, - папір етикетний, - фарби поліграфічні, які зберігаються за адресою АДРЕСА_2 , загальною заставною вартістю 1 600 000,00 (один мільйон шістьсот тисяч) гривень 00 копійок, посвідчений 07.05.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 724, який було укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 .
19.05.2009 внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна за №8728982.
6.Договір застави майнових прав, що випливають з наступного договору № 15/01-05 від 17.01.2005 і додаткової угоди б/н від 20.11.2006р. з ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 15 000 000,00 грн. і договору № 25/12-06 від 21.12.2006 Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10 000 000,00 грн., загальною заставною вартістю 25 000 000,00 (двадцять п`ять мільйонів) гривень 00 копійок, який було укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 .
19.05.2009 внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна за №8729130.
7.Договір поруки укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого останній зобов`язується перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі солідарно відповідати за виконання Позичальником зобов`язань щодо повернення суми Кредиту, сплати відсотків за користування Кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках передбачених Договором кредиту № 23 від 07.05.2007 та всіх додатків до нього у сумі 2 100 000,00 доларів США, який було укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 .
За період з дати підписання Договору кредиту № 23 від 07.05.2007, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вносились зміни до основного договору.
У вересні 2012 року на підставі Договору іпотеки нерухомої будівлі, позначеної в плані літерою В-1 (допоміжні приміщення), загальною площею 89,5 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 144 567, 00 (сто сорок чотири тисячі п`ятсот шістдесят сім) гривень 00 копійок, посвідченого 31.07.2007 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстровий номер 1480, зі змінами, внесеними договором про внесення змін посвідченим приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 385 від 13.05.2009 року використано право задоволення вимог Іпотекодержателя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув право власності на предмет іпотеки та зареєстрував його в Обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.09.2012, реєстраційний номер 19682287 на підставі витягу про державну реєстрацію прав № 35426943.
А також у вересні 2012 року на підставі Договору іпотеки цілісного майнового комплексу, що складається з: - будівля, позначена в плані літерою А-3, площею 1 132,8 м2, - будівля гаражу, позначена в плані літерою Б-1, площею 60,0 м2, - огорожа, - замощення, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 4 098 844,00 (чотири мільйона дев`яносто вісім тисяч вісімсот сорок чотири) грн. 00 коп., посвідчений 07.05.2007, приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , про що зроблений відповідний запис у реєстровій книзі за номером 721, зі змінами, внесеними договором про внесення змін посвідченим приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 381 від 13.05.2009 використано право задоволення вимог Іпотекодержателя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув право власності на предмет іпотеки та зареєстрував його в Обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.09.2012, реєстраційний номер 2169888 на підставі витягу про державну реєстрацію прав № 35426675.
Незважаючи на те що Банком були набуті права власності на вищезгадані об`єкти нерухомості, вони не були оприбутковані на відповідних рахунках балансу (як основні засоби або необоротні активи, утримувані для продажу).
18.10.2012 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було посвідчено два договори купівлі-продажу за реєстровими номерами 1049 та 1048 відповідно, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Голови Правління ОСОБА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на підставі яких було реалізовано:
-цілісний майновий комплекс, що складається з: - будівля, позначена в плані літерою А-3, площею 1 132,8 м2, - будівля гаражу, позначена в плані літерою Б-1, площею 60,0 м2, - огорожа, - замощення, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Продаж вчинено за 2 111 400 (два мільйона сто одинадцять тисяч чотириста) грн. 00 коп.;
-нерухому будівлю, позначену в плані літерою В-1 (допоміжні приміщення), загальною площею 89,5 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .
Продаж вчинено за 145 000 (сто сорок п`ять тисяч) грн. 00 коп.
Відповідно до п. 2 договорів купівлі-продажу зазначеної вище нерухомості, розрахунок з Продавцем (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснюється з розстрочкою платежу, проте кінцевим строком розрахунку визначено 15.11.2012.
26.10.2012 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла сума у розмірі 940 000 (дев`ятсот сорок тисяч) гривень 00 коп. з призначенням «Часткова сплата за договором б/н від 18/10/2012 (в погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 )) без ПДВ», які 26.10.2012 були направленні на погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору №23 від 07.05.2007.
Більше коштів в рахунок погашення заборгованості по вищенаведеним договорам купівлі-продажу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходило.
Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №48028223 від 07.10.2015 записи про обтяження рухомого майна, яке було передано в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №23 від 07.05.2007 відсутнє, а саме відсутні записи про обтяження:
-основні засоби (обладнання згідно додатку №2 (Переліку основних засобів і обладнання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передаються в заставу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно кредитного договору №23 від 07.05.2007 року)), загальною заставною вартістю 9 957 132,00 (дев`ять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят сім тисяч сто тридцять дві) гривень 00 копійок, посвідчений 07.05.2007;
-товари в обороті, згідно з переліком, що міститься у додатку №1 (Переліку товарів в обороті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передаються в заставу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно кредитного договору № 23 від 07.05.2007), а саме: - плівка поліпропіленова, - фольга поліграфічна, - папір етикетний, - фарби поліграфічні, які зберігаються за адресою АДРЕСА_2 , загальною заставною вартістю 1 600 000,00 (один мільйон шістсот) гривень 00 копійок;
-майнові права, що випливають з наступного договору №15/01-05 від 17.01.2005 і додаткової угоди б/н від 20.11.2006 з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 15 000 000,00 грн. і договору №25/12-06 від 21.12.2006 Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10 000 000,00 грн., загальною заставною вартістю 25 000 000,00 (двадцять п`ять мільйонів) гривень 00 копійок.
Не зважаючи на те що відповідальними особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виконані дії по реалізації заставного майна (договори купівлі-продажу 1048 та 1049), відповідного відображення в балансі Банку не було проведено і станом на теперішній час все забезпечення за вказаною кредитною операцією враховується на відповідних позабалансових рахунках.
Враховуючи проведення операцій виведення ліквідного заставного майна на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що пов`язана з власником Банку ОСОБА_12 та членом Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 (донька ОСОБА_12 ), можна дійти висновку, що зазначені дії службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали економічного сенсу, а слугували лише інструментом виведення активів поза межі Банку.
Таким чином, службовими особами Банку без погодження з колегіальними органами було відчужено нерухомість, право володіння якою було набуто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як іпотекодержателем, загальною вартістю 2 256 400,0 грн., з яких у рахунок оплати надійшло лише 940 000,0 грн, решта 1 316 400,0 грн. лишилась несплаченою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 171 400,0 грн. та 145 000,0 грн. відповідно до договорів купівлі-продажу 1049 та 1048).
30.10.2015 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 24 761 555,59 грн. була списана на позабалансові рахунки групи 9611 («Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями») за рахунок сформованого резерву.
Таким чином, станом на 01.08.2018 фактичний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від укладання Договору кредиту № 23 від 07.05.2007 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 24 761 555,59 грн., у тому числі заборгованість за основним боргом 15 390 973,79 грн., нараховані та несплачені відсотки 5 449 211,35 грн. + 146 564,72 доларів США (еквівалент 3 921 370,45 грн.). Облік збитків згідно даних документів дня з ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У даному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того, з метою встановлення виконавців рукописних написів та підписів в договорах купівлі-продажу № 1049 та 1048 від 18.10.2012 укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) необхідно призначити відповідну судово-почеркознавчу експертизу.
Для проведення вказаних експертних досліджень необхідні вільні зразки почерку та підписів наступних підписантів: ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .
Тому, для з`ясування усіх обставин заволодіння та розтрати грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000081від 18.03.2014 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081від 18.03.2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і надати можливість вказаним слідчим вилучити їх (здійснити їх виїмку):
-оригінал договору кредиту № 23 від 07.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усіх договорів про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів, угод (додаткові угоди №1 від 13.05.2008, №2 від 03.11.2008, №3 від 19.02.2009, №4 від 22.04.2009, №5 від 30.04.2012 та №6 від 30.04.2013.) та змін до нього,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 23/1 від 12.04.2009 «Про конвертацію валютної кредитної заборгованості (долар США) у гривню по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 23/1 від 03.11.2008 «Про внесення змін у графік погашення основної суми кредиту, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у доларах США, згідно договору кредиту № 23 від 07.05.2007»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 23 від 27.03.2007 «Про надання разового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на погашення кредитної заборгованості в іншому банку та поновлення обігових коштів»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 23/3 від 30.09.2010 «Про припинення нарахування відсотків та віднесення кредитної заборгованості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредиту № 23 від 07.05.2007 до категорії «безнадійна» заборгованість»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 05/01 від 10.03.2011 «Про припинення нарахування відсотків по кредиторській заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредиту № 23 від 07.05.2007»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 73/7 від 18.04.2007 «Про надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на погашення кредитної заборгованості в іншому банку та поновлення обігових коштів»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 122/4 від 30.09.2010 «Про розгляд питання щодо перенесення заборгованості до категорії ризику «безнадійна» та припинити нарахування відсотків за кредитом, який наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредиту № 23 від 07.05.2007»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 46/16 від 16.04.2009 «Про розгляд питання щодо зміни умов кредитування за діючим кредитом, який наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредиту № 23 від 07.05.2007»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 122/4 від 30.09.2010 «Про розгляд питання щодо перенесення заборгованості до категорії ризику «безнадійна» та призупинити нарахування відсотків за кредитом, який наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредиту № 23 від 07.05.2007»,
-оригінал протоколу Кредитного комітету № 130/4 від 30.10.2012 «Про розгляд питання щодо припинення нарахування відсотків за кредитом, який наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредиту № 23 від 07.05.2007»,
-оригінали договорів купівлі-продажу № 1049 та 1048 від 18.10.2012 укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
-оригінали усіх документів, що знаходяться у кредитній справі № 23 від 07.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
-копії звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору № 23 від 07.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
-копії державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по вищевказаним кредитним договорам,
-копії усіх висновків кредитного підрозділу, юридичного підрозділу, підрозділу внутрішньої безпеки та підрозділу управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження на укладання вищевказаних кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними/фізичними особами,
-роздруківки банківських виписок по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з дати укладання кредитного договору по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді,
-бухгалтерські довідки, які відображають: загальну суму виданих кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеними юридичними особами; вартість активів (майна) у фізичної/юридичної особи, наданого в заставу за вищевказаними кредитними правочинами,
-бухгалтерські довідки про наявну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за правочинами станом на 18.10.2012 та на день проведення тимчасового доступу,
-бухгалтерські довідки про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що обліковувалась станом на 18.10.2012 та на день проведення тимчасового доступу,
-документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_13 у кількості по 10 аркушів кожного зразку, датованих у період з вересня 2012 по грудень 2012.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1