н/п 1-кс/174/166/2017
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 27.06.2018 року звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що 18.12.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 та шляхом використання всесвітньої мережі «Інтернет», незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3264 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму. За даним фактом 26.04.2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку і містять інформацію про те, чи проводились 19.12.2017 року о 16.17 год. будь-які транзакції по переводу коштів за допомогою терміналу оплати (Т8206639) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (єдиний код: НОМЕР_1 ), якщо перераховувались, то на картку з яким розрахунковим номером, та на кого відкрита дана картка; де була відкрита вказана картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото- та відео- матеріали на особу; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані; та фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки у період часу з 19.12.2017 по 29.12.2017 р., з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання підтримали, посилаючись на вищевказані обставини.
Заслухавши сторони, вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо того, чи проводились 19.12.2017 року о 16.17 год. будь-які транзакції по переводу коштів за допомогою терміналу оплати (Т8206639) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (єдиний код: НОМЕР_1 ), якщо перераховувались, то на картку з яким розрахунковим номером, та на кого відкрита дана картка; де була відкрита вказана картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото- та відео- матеріали на особу; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані; та фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки у період часу з 19.12.2017 по 29.12.2017 р., відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, інформацію, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таку інформацію, надавши слідчому можливість ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять наступну інформацію: чи проводились 19.12.2017 року о 16.17 год. будь-які транзакції по переводу коштів за допомогою терміналу оплати (Т8206639) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (єдиний код: НОМЕР_1 ), якщо перераховувались, то на картку з яким розрахунковим номером, на кого відкрита дана картка; де була відкрита вказана картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото- та відео- матеріали на особу; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані; та фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки у період часу з 19.12.2017 по 29.12.2017 р., з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 02 серпня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1