Справа № 461/6957/18
Провадження № 1-кс/461/7872/18
27.09.2018 року м.Львів
Клопотання обґрунтоване наступним.
Згідно з інформацією, отриманою з Архіву електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, АІС «Податковий блок» довідки «Про податкові розрахунки» сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутня будівельна техніка та механізми, що є необхідними для ведення дорожніх робіт та людські ресурси, які б могли проводити відповідні роботи.
Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2016-2017 років укладали договори зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_7 , на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту доріг по вул. П. Орлика та по вул. Бориславській у м. Дрогобичі Львівської області, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява, в якій слідчий просить проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої та будівельно-технічної експертиз, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять в групу слідчих, а саме: слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , та/або з врахуванням положень ст.ст. 40, 41 КПК України: старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів (трудовий договір, контракт, наказ про призначення, заява, тощо), щодо призначення керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-документів, що містяться в особові справі керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-документів, що регламентують повноваження (права та обов`язки) керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),
-річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на 2016-2017 роки зі змінами та доповненнями;
-документів, що стали підставою для прийняття та затвердження річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на 2016-2017 роки (рішення, розпорядження, тощо);
-договорів (угод), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та підрядними і субпідрядними організаціями для капітального ремонту дороги по вул. П. Орлика в м. Дрогобич протягом 2016-2017 років з усіма додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо);
-проектно-кошторисної документації (робочий проект, зведений та локальний кошторис) щодо проведення будівельних робіт по капітальному ремонту по вул. П. Орлика в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років;
-дефектних актів щодо проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років;
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) щодо проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років;
-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в) щодо проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років;
-документів про підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) щодо проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по
вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років;
-декларацій на початок будівельних робіт та про готовність до експлуатації об`єкта по капітальному ремонту дороги по вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років;
-договорів або внутрішніх наказів на здійснення технічного нагляду за будівельними роботами по капітальному ремонту дороги по вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років, а також відповідні накази щодо доручення на здійснення технічного нагляду за об`єктами та посадові інструкції особи, що здійснювала технічний нагляд;
-рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років;
-платіжних доручень, інших платіжних документів щодо проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років;
-інших документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. П. Орлика та по вул. Бриславській в м. Дрогобич, відповідно до договорів укладених протягом 2016-2017 років.
Строк дії ухвали до 27.10.2018 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1