Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6299/18
Провадження № 1-КП/758/652/18
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2018 року Подільський районний суд міста Києвав складі:
головуючого судді- ОСОБА_1 ,
з участю секретаря- ОСОБА_2 ,
прокурора- ОСОБА_3 ,
захисника- ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у місті Києві кримінальне провадження №0000008відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Прага Республіки Чехія, громадянина України, має на утриманні малолітню дитину 2010 року народження,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В лютому 2017 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, шукав додатковий заробіток. З метою отримання грошової винагороди, в денний час доби в м. Києві, ОСОБА_7 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_7 перереєструвати на його ім`я за грошову винагороду підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності, яку будуть здійснювати інші особи з використанням рахунків та реквізитів цього підприємства.
ОСОБА_7 в порушення норм чинного законодавства України погодився на пропозицію вказаної невстановленої слідством особи, таким чином вступивши з нею у попередню змову.
17 лютого 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності для подальшого його використання невстановленими особами зметою прикриття незаконної діяльності, разом із невстановленою особою ОСОБА_7 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська 43-В оф.13.
У офісі нотаріуса ОСОБА_7 передав невстановленій особі фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.
Також, невстановлена особа надала ОСОБА_7 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про державну перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи TOB «МКМ Триніті» та зміни його місцезнаходження, про мету і предмет діяльності підприємства, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства, а саме:
-договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «МКМ Триніті» від 16.02.2017, який містив неправдиві відомості про придбання Частки у розмірі 100% (сто відсотків), що складає 3 000 грн., яку фактично він особисто не оплачував;
-протокол Загальних зборів учасників ТОВ «МКМ Триніті» №16/02/17 від 16.02.2017, який містив неправдиві відомості про переуступки частки, що складає 100% в бік ОСОБА_7 на суму 3000 (три тисячі), хоча в дійсності він таких рішень не приймав і не бажав настання відповідних наслідків;
-статут ТОВ «МКМ Триніті» за 2017 рік, який містив неправдиві відомості щодо місця знаходження підприємства за адресою: м.Київ, Сагайдачного, буд.25-Г, мети створення, зокрема отримання прибутку, предмету його діяльності, яким відповідно до Розділу 2 Статуту Товариства, а також правового статусу, учасників та майна підприємства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_7 не визначав та не бажав настання відповідних наслідків.
Достовірно усвідомлюючи, що надані на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «МКМ Триніті» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_7 , 17 лютого 2017 року, в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 43-В оф.13, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «МКМ Триніті» від 16.02.2017, графі «Ознайомлені» протокол загальних зборів учасників ТОВ «МКМ Триніті» №3 від 16.02.2017, графі «Підписи Учасників», що міститься в статуті ТОВ «МКМ Триніті» за 2017 рік, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення.
Після підписання договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «МКМ Триніті» від 16 лютого 2017 року, протоколу №3 Загальних зборів учасників TOB «МКМ Триніті» від 16 лютого 2017 року, та статут TOB «МКМ Триніті» за 2017 рік, ОСОБА_7 , передав невстановленій слідством особі.
Після чого, 20 лютого 2017 рокувказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_7 , подані державному реєстратору приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: м.Київ, Ярославська, 6, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «МКМ Триніті» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №0034441.
Крім того, 17 лютого 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособницьких дій, направлених на придбання суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «МКМ Триніті» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, разом із невстановленою слідством особою прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська 43-В оф.13.
У офісі нотаріуса ОСОБА_7 передав невстановленій особі фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів ТОВ «МКМ Триніті», де він формально буде рахуватись засновником і директором, без мети здійснення реальних фінансово-господарських операцій, а з метою прикриття незаконної діяльності.
Також, невстановлена особа надала ОСОБА_7 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про державну перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «МКМ Триніті» та зміни його місцезнаходження, про мету і предмет діяльності підприємства, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства, а саме:
-договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «МКМ Триніті» від 16 лютого 2017 року, який містив неправдиві відомості про придбання Частки у розмірі 100% (сто відсотків), що складає 3 000 грн., яку фактично він особисто не оплачував;
-протокол Загальних зборів учасників TOB «МКМ Триніті» №16/02/17 від 16лютого 2017 року, який містив неправдиві відомості про переуступки частки, що складає 100% в бік ОСОБА_7 на суму 3000 (три тисячі), хоча в дійсності він таких рішень не приймав і не бажав настання відповідних наслідків;
-статут ТОВ «МКМ Триніті» за 2017 рік, який містив неправдиві відомості щодо місця знаходження підприємства за адресою: м.Київ, Сагайдачного, буд.25-Г, мети створення, зокрема отримання прибутку, предмету його діяльності, яким відповідно до Розділу 2 Статуту Товариства, а також правового статусу, учасників та майна підприємства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_7 не визначав та не бажав настання відповідних наслідків.
Достовірно усвідомлюючи, що надані на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «МКМ Триніті» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_7 , 17 лютого 2017 року перебуваючи в офісному приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська 43-В оф.13, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «МКМ Триніті» від 16 лютого 2017 року, графі «Ознайомлені» протокол загальних зборів учасників ТОВ «МКМ Триніті» №16/02/17 від 16 лютого 2017 року, графі «Підписи Учасників», що міститься в статуті ТОВ «МКМ Триніті» за 2017 рік, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі.
Після чого, 20 лютого 2017 року вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_7 , подані державному реєстратору приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: м.Київ, Ярославська, 6, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «МКМ Триніті» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під № 0034441.
Придбавши ТОВ «МКМ Триніті», ОСОБА_7 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою слідством особою, що полягали у вчиненні пособницьких дій, спрямованих на придбання суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «МКМ Триніті», фактично не здійснював підприємницьку діяльність від імені Товариства. Невстановлені особи, зареєструвавши на ім`я ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «МКМ Триніті», отримавши необхідні реквізити:найменування суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, відкриті від імені ОСОБА_7 як засновника ТОВ «МКМ Триніті» банківські рахунки та печатку підприємства, отримали змогу, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «МКМ Триніті», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи від імені ОСОБА_7 для того, щоб перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «МКМ Триніті», здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки.
26 вересня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №2 м.Києва ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ,у порядку передбаченому ст.ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою прокурор ОСОБА_10 та обвинувачений ОСОБА_7 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного. Обвинувачений ОСОБА_7 зобов`язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України, сприяти розслідуванню кримінального провадження, у з`ясуванні обставин кримінальних правопорушень, виявленні та припиненні інших відомих йому кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_11 повинен понести за вчинені злочини, а саме за ч.2 ст.205-1 КК України у виді 3 років обмеження волі, без позбавлення права обіймати посади, чи займатися певною діяльністю, за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК Україниу виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень, згідно ст.70 КК України призначити остаточне покарання у виді 3 років обмеження волі, без позбавлення права обіймати посади, чи займатися певною діяльністю. Згідно ст.75 КК України ОСОБА_7 звільняється від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.
В угоді передбачено наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.
Відповідно до положень ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.
Вимогами ст.469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості може бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.
Обвинувачений та його захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_7 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України в обсязі обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.
Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_7 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст.12 КК України, є злочинами невеликої та середньої тяжкості.
Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_7 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.
Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.
За таких обставин суд вважає встановленим в судовому засіданні, що своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України.
Окрім цього, своїми умисними діями, які виразились в пособництві фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.
Питання з речовими доказами суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити укладену 26 вересня 2018 року угоду про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури №2 м.Києва ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .
Визнати виним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України та призначити йому покарання:
за ч.2 ст.205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень;
за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі, без позбавлення права обіймати посади, чи займатися певною діяльністю.
За ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_7 призначити у виді 3 (трьох) років обмеження волі, без позбавлення права обіймати посади, чи займатися певною діяльністю.
Згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання, якщо протягом іспитового строку він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов`язки. Іспитовий строк ОСОБА_7 встановити 3 (три) роки.
Згідно п.п.1,2 ч.1 та п.2 ч.2 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
Речові докази по справі реєстраційні документи (копії) ТОВ «МКМ Триніті», які приєднано до матеріалів кримінального провадження, - знищити.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, а іншим учасникам судового провадження роз`яснити, що вони мають право отримати його копію в суді.

Суддя: ОСОБА_1