Справа № 202/7131/18
Провадження № 1-кс/202/1800/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України, тобто привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Відповідно до вимог ч.1 ст.37, ст.110 КПК України процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 17.03.2017 до 31.08.2017 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), шляхом низки безтоварних фінансових операцій привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який на справді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до типового договору, укладеному з бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі САД), виступає підрядником робіт, та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж, отримані від бюджетної установи (САД) кошти, перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації та легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016, №03-04/17 від 03.04.2017 та №07-06/17 від 07.06.2017, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару, лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів, здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 до 31.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів).

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 документах, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими фактично документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму та палива рідкого (промислового, пічного).

Такими підприємствами вантажовідправниками у відповідних ТТН зазначено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ).
Встановлено і наступні у ланцюгу СПД, які начебто поставляли товар для вантажовідправників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ).

Автоперевізниками вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних (далі ТТН) зазначено ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), які начебто здійснювали перевезення вантажу із залученням наступних автомобілів та причепів/напівпричепів: вантажний автомобіль Freightliner Columbia, вантажний автомобіль Renault Premium 420, вантажний автомобіль «DAF»; вантажний причеп/напівпричіп ППЦ 28, вантажний причеп/напівпричіп, НОМЕР_16 , вантажний причеп/напівпричіп, GOFA, вантажний причеп/напівпричіп, КРД НОМЕР_17 .

Так, факт прийняття вантажу та факт його здачі, у вказаних накладних засвідчено підписами водіїв з відтисками печатки перевізника.

Разом з тим, встановлено та допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка показала, що ніякого відношення до вказаного підприємства не має, посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ніколи не займала та ніякі документи від імені вказаного підприємства не підписувала.

Також, встановлено та допитано в якості свідків водія ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , анкетні дані яких зазначено в вищенаведених ТТН. Вказані особи показали, що до Вінницької області ніколи нафтопродукти не перевозили та взагалі не керували зазначеними автомобілями. Підписи, які міститься на товарно-транспортних накладних з перевезення нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їм не належать.
Допитаний як свідок власник автомобілям Freightliner Columbia, д.н.з. НОМЕР_18 , ОСОБА_7 показала, що вказаний автомобіль ніколи не використовувався нею для перевезення нафтопродуктів. В оренду ФОП ОСОБА_4 не передавався та взагалі таку особу вона не знає.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідків керівників деяких підприємств вантажовідправників, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які також показали, що ніякого відношення до вказаного підприємства вони не мають, діяльність не ведуть, ніякі документи від імені вказаних підприємств не підписували.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано 26.12.2016 у АДРЕСА_1 . Керівником вказаного підприємства значиться ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 , підпис якої, як директора підприємства та відтиск печатки такого підприємства, начебто було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та яка зверталась до банківських установ для відкриття рахунків. В подальшому саме на розрахункові рахунки, відкриті ОСОБА_8 , зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перераховувались грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за начебто поставлені нафтопродукти.

Разом з тим встановлено, що на момент реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСОБА_8 на території України не перебувала, що підтверджується відповідною інформацією з Координаційного центру м. Краматорськ Донецької області при Штабі АТО.

Допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_9 показала, що нотаріальне посвідчення підпису ОСОБА_8 та відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не здійснювала. Під реєстраційним номером нотаріальної дії, який міститься на відповідній картці із зразками підпису ОСОБА_10 , зареєстровано іншу нотаріальну дію.

Крім того, аналізом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що дані підприємства фактично не могли поставити нафтопродукти у зазначений час, так як має місце факт невідповідності реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг. Так встановлено, що підприємства нереального сектору економіки документально оформлювали операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риба, м`ясо, взуття, а на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів щодо взаємовідносин з підприємствами відвантажувальниками в розрізі відвантаження нафтопродуктів для поставки на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_20 , та місцем реєстрації є адреса: АДРЕСА_2 , де також і фактично здійснює свою діяльність, що свідчить про безпосереднє зберігання за вказаною адресою документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, та які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Основним видом діяльності є оптова торгівля металами та металевими рудами. Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_11 (код НОМЕР_20 ), головним бухгалтером є ОСОБА_12 (код НОМЕР_21 ), засновник ОСОБА_13 (код НОМЕР_22 ).

Згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , належить громадянину ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_21 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із чим, оскільки відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту привласнення та розтрати державних грошових коштів, а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_2 : а саме: первинні бухгалтерські та податкові документи за взаємовідносинами з постачання та перевезення нафтопродуктів за період 2016-2017 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_4 , тобто: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та подальшу реалізацію (поставку), перевезення бітуму та палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 роки, товарно-транспортні накладні на постачання нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеними договорами накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення. Дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх виїмки надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури ОСОБА_3 , прокурору прокуратури ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000057: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, враховуючи, що факт привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, під час взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні фінансово-господарських операцій, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності речові докази оригінали документів, в яких зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури ОСОБА_3 , прокурору прокуратури ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000057: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_2 : а саме: первинні бухгалтерські та податкові документи за взаємовідносинами з постачання та перевезення нафтопродуктів за період 2016-2017 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_4 , тобто: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та подальшу реалізацію (поставку), перевезення бітуму та палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 роки, товарно-транспортні накладні на постачання нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеними договорами накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення.

Строк виконання ухвали встановити по 30 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1