Дата документу 22.08.2018 Справа № 554/5719/18
Провадження № 1-кс/554/7949/2018
УХВАЛА
Іменем України
22.08.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000242 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 1 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, слугувало вивчення публікації в Інтернет-виданні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2017.

Відповідно до зазначеної публікації начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 придбав квартиру у Києві за 3 860 103 грн. Де посадовець мешкав до цього не відомо: в електронній декларації за 2016 рік він не вказав жодного житла. Відсутні в нього й транспортні засоби. Торік Трояновський заробив 205 599 грн. Крім того, жодна з посад, які він обіймав раніше, не була пов`язана з підприємницькою діяльністю чи бізнесом. Проте, посадовець задекларував 486 тис. грн., 187 тис. доларів США та 96 тис. доларів США, які він позичив третім особам.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно договору купівлі-продажу квартири від 27.06.2017, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , останній придбав у власність квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 163,3 кв. м., за 3 860 103, 00 грн.

У відповідності до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб`єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб`єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов`язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Не зважаючи на це, ОСОБА_3 повідомив Національне агентство про суттєві зміни майнового стану лише 19.07.2017.

Окрім того, ОСОБА_3 за 2016 рік задекларовано 187 000 доларів США та 486 000 грн. готівкових коштів, у тому числі 96 000 доларів США, позичених третім особам.

Також відповідно до інформації підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру МВС, у 2016 році за ОСОБА_3 були зареєстровані наступні транспортні засоби: TOYOTA CAMRI, д.н.з. НОМЕР_1 (первина реєстрація від 18.06.2013), а також LEXUS RX 350, д.н.з. НОМЕР_2 (первинна реєстрація від 28.05.2013).

Однак, у декларації ОСОБА_3 за 2016 рік відсутні будь-які відомості щодо володіння або користування зазначеними транспортними засобами.

Окрім того, прокуратурою області розглянуто звернення представника Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» в частині можливого вчинення кримінального правопорушення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Відповідно до змісту звернення, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 замовив у ФОП ОСОБА_5 послугу миття та чистки автомобілів, яких немає в автопарку Служби.

За даним фактом 08.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, під № 0000166.

14.05.2018 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 07.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, об`єднані в одному провадженні під спільним реєстраційним номером 0000242.

З метою перевірки даних, викладених у поясненні ОСОБА_3 , а саме встановлення походження грошових коштів, витрачених на купівлю квартири, необхідно отримати відомості, що стосуються усіх наявних карткових рахунків та інформації по ним, відкритих ОСОБА_3 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку із тим, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що стосуються наявних відкритих карткових рахунків, а також відомостей, які підтверджують здійснення перерахування та одержання коштів по карткових рахунках, відомостей, щодо надання права на розпорядження картковими рахунками іншими особами, що дасть можливість встановити осіб, які здійснювали перерахування, повний об`єм перерахованих (зарахованих) коштів на карткові рахунки, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, а також осіб розпорядників вказаних карткових рахунків, що не можливо встановити іншим способом.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківських справ по карткових рахунках, в матеріалах яких знаходяться документи щодо облікових (реєстраційних) відомостей, в тому числі відомостей про уповноважених осіб, які відповідно до довіреностей (банківських, інших) мали право на користування (розпорядження) картковими рахунками, інформації про зняття грошових коштів або подальшого їх спрямування на інші рахунки, щодо причетності їх до незаконної діяльності, пов`язаної з фактом умисного ухилення від подачі повідомлення про суттєві зміни майнового стану до декларації про майновий стан.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу по операціям, проведених з використанням зазначених вище карткових рахунків, встановлення інших осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних доходів та витрат, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи та відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Полтавському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити їх у Полтавському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

* відомостей про наявність відкритих карткових або депозитних рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, проживаючого по АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 по 27.06.2017;

* інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки ОСОБА_3 , отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності платіжних доручень, за період з з 01.01.2016 по 27.06.2017;

* інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_3 за період з 01.01.2016 по 27.06.2017, у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

підстава перерахування (за наявності вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1