У Х В А Л А
12.07.2018 Справа №607/12568/18

Провадження № 1-кс/607/6070/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000353 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21 червня 2018 року в СУ ГУНП в Тернопільській області із УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали за фактом можливого зловживання службовим становищем з боку службових осіб Новосілківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при закупівлі послуг пакування зерна кукурудзи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору про виконання робіт від 12.10.2017 № 1 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє своїми силами та засобами повинно було виконати роботи по навантаженню зерна кукурудзи в мішки в кількості 3000 тонн на загальну суму 450000 грн. Згідно Акту надання послуг від 15.11.2017 № 1, підписаного завідувачем складу сировини Новосілківського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та засвідченого печаткою № 33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передана у користування ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало роботи по пакуванню у полімерні зернові рукави зерна у кількості 2305,720 т на загальну суму 345,858 тис. грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що фактично вказані роботи по пакуванню зерна проведені силами і засобами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Факт залучення працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 до виконання вищезазначених робіт підтверджується Розпорядженням керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 13.10.2017 № 94/33 та довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.05.2018 № 242 про витрати по заробітній платі працівникам підприємства у 2017 році за виконання робіт з пакування вологої кукурудзи в полімерні зернові рукави.

Відомо, що за умовами договору про виконання робіт від 12.10.2017 № 1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось здійснити оплату вартості фактично виконаних робіт по пакуванню кукурудзи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації, що надійшла із УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , на який можливо і було перераховано грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт, зазначених у договорі від 12.10.2017 № 1.

Враховуючи наведене, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по навантаженню кукурудзи в мішки, згідно умов договору від 12.10.2017 №1, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , відкритому на Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття вказаного розрахункового рахунку по 27.06.2018 р., з розшифровкою контрагентів, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із можливістю її вилучення на паперовому та електронному носіях.

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення вищезазначеного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документи щодо списання коштів з нього, а саме: договір щодо відкриття і обслуговування розрахункового рахунку, оригінали заяв та доручень від імені підприємства, оригінали анкет клієнта-юридичної особи, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печатки та оригінали установчих документів юридичної особи, грошові чеки на отримання готівки з рахунку, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреності (доручення) іншим особам на їх отримання, виписки з номерами телефонів, ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з 01.01.2017 р. по 27.06.2018 р., містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису і почерку, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них. Окрім цього, одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 .

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також матеріали справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документи щодо списання коштів з нього, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, перерахування коштів за виконання робіт по навантаженню кукурудзи, відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , знаходиться інформація про розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка становить банківську таємницю та має доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом отримати відомості по вищезазначеному рахунку, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , відкритому на Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття вказаного розрахункового рахунку по 27.06.2018 р., з розшифровкою контрагентів, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із можливістю її вилучення на паперовому та електронному носіях, а також до оригіналів матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , відкритому на Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , договору щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчих документів юридичної особи, грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 27.06.2018 р., договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2017 по 27.06.2018 р., з можливістю подальшого вилучення оригіналів вище перелічених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за її дорученням начальнику відділу УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 та оперуповноваженому УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1