Справа № 457/835/18
провадження №1-кс/457/317/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

26 вересня 2018 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділення Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000264та яке надійшло до суду 24 вересня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділенням Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 та поточного рахунку № НОМЕР_2 - відкриті у ТВБВ II-А типу № НОМЕР_3 м. Борислав), по якому довгий час не проводились видаткові операції, виявлено списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 158 214.00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , відкритого у ТВБВ НОМЕР_5 м. Трускавець. Так, 27 липня 2017 року до старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 звернулася особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пред`явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 . Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім`я ОСОБА_5 , було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 . Окрім цього, клієнту видано платіжний засіб - банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Шляхом візуального аналізу документів долучених при відкритті рахунку у ТВБВ № НОМЕР_5 , фото особи яка звернулась у відділення та взірець підпису при відкритті рахунку № НОМЕР_4 несхожі на фото та підпис, на копії паспорта отриманого із ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено ряд розбіжностей по даті народження, даті видачі паспорта та місця народження. Таким чином не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_5 . В подальшому невстановлені особи, з використанням Web-банкінгу здійснили переказ коштів між картками ОСОБА_5 , а кошти були зняті в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 158 110,00 грн. Допитана в статусі свідка ОСОБА_6 повідомила, що 27 липня 2017 року при оформленні соціальної миттєвої картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особа, яка представилась від імені ОСОБА_5 , 1982 року народження, надала номер мобільного телефону НОМЕР_6 . З вилученої заяви про приєднання № 48700/270717 від 27.07.2017 вбачається, що у заяві зазначений вищевказаний номер мобільного телефону. Відтак у сторони обвинувачення виникла необхідність вилучити інформацію про вихідні та вхідні дзвінки і текстові повідомлення номера мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 за період з 01 січня 2017 року по 13 вересня 2018 року, оскільки даний номер надавався особою, яка причетна до незаконного списання коштів з рахунку ОСОБА_5 та за допомогою якого могла заходити у систему Web-банкінг, або ж надати такий доступ іншим особам. Дана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, чи спілкувались вищевказані особи між собою.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв`язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання слід задовольнити з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може міститися інформація, яка буде використана як доказ, оскільки вказує на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, встановлення місцезнаходження злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264, а також заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліцію ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні юридичної особи - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_2 , а саме інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки абонента мобільного зв`язку НОМЕР_6 з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв`язку за період з 01 січня 2017 року по 13 вересня 2018 року.

Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1