Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3030/2018 Справа №641/6792/18
УХВАЛА
21 вересня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
20 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;
- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 , та/або начальнику СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківської області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;
- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2018 до відділу поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт поліцейського ВП в метрополітені про те, що 17.09.2018 приблизно о 12:40 ним під час несення служби на станції Харківського метрополітену «Південний вокзал» виявлений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого при собі в рюкзаку знаходились шість полімерних пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору і один полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору. Зі слів ОСОБА_6 , вказана речовина рослинного походження зеленого кольору представляє собою наркотичний засіб «канабіс», а кристалічна речовина білого кольору представляє собою наркотичний засіб «амфетамін».
Після реєстрації до станції метро «Південний вокзал» в м. Харкові виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд наданих ОСОБА_6 шести полімерних пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору і одного полімерного пакету із кристалічною речовиною білого кольору, які в подальшому був вилучений. Під час огляду ОСОБА_6 пояснив, що прибав вказані наркотичні засоби у невідомої особи, користувавшись при цьому для зв`язку своїм мобільним телефоном Iphone 4S (IMEI: НОМЕР_4 ), а для переказів грошових коштів банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яка належить його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надавши добровільно їх для огляду, які в подальшому були вилучені.
Після чого ОСОБА_6 повідомив, що, отримавши від невідомої особи наркотичний засіб канабіс, він, з метою збуту шляхом продажу за грошові кошти, розфасував канабіс по окремим пакункам і розклав по різним місцям в м. Харкові. І погодився показати зазначені місця.
Після чого слідчо-оперативна група направилась по місцям, на які вказував ОСОБА_6 , для вилучення наркотичних засобів. А саме: біля будинку АДРЕСА_2 було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_3 було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_4 було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_5 в різних місцях було вилучено два полімерний пакунки з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_6 в різних місцях було вилучено сім полімерних пакунків з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_7 в різних місцях було вилучено три полімерний пакунки з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_8 було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_9 було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_10 було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_11 було вилучено один полімерний пакунок з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_11 в різних місцях було вилучено два полімерних пакунки з речовиною рослинного походження; біля будинку АДРЕСА_12 в різних місцях було вилучено чотири полімерних пакунки з речовиною рослинного походження.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення доказових даних щодо причетності до вчинення вказаного злочину ОСОБА_6 , а також підтвердження факту отримання безготівкових грошових коштів за виконання ним противоправних дій направлених на розповсюдження та збут наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, які були підставою для відкриття (закриття) зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, реєстру руху грошевих коштів по даному рахунку у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018.
Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання (спроби отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення та отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з інших рахунків та на інші рахунки, та відповідно фото-відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, а саме представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
У судовому засіданні слідчий СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;
- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 , та/або начальнику СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківської області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;
- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 до 14:20 17.09.2018.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1