Провадження № 1-кс/592/6885/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
04 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою, з корисливою метою при виконанні поточного ремонту В.Черничанської СШ Сумського району привласнили чуже майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдали збитку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вказаним фактом слідчим відділом Сумського РВП розпочато 03.10.2017 р. кримінальне провадження № 0000576 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Посадовими особами КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вчинили самоправні дії у ході виконання капітальному ремонту стрілецького тиру КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

За вказаним фактом слідчим відділом Сумського ВП розпочато 05.10.2017 р. кримінальне провадження № 0003758 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003758 від 04.10.2017 р. встановлено, що під час виконання ремонту стрілецького тиру КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можливо привласнили бюджетні грошові кошти, розмір яких встановлюється.

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато 18.12.2017 кримінальне провадження № 0000313 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

21.02.2018 р. вказані кримінальні провадження об`єднані та присвоєно № 0000576.

ОСОБА_4 , зареєстрована фізичною особою підприємцем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вчинила кримінальне правопорушення з прямим умислом, 23.09.2016 о 22.24 год., перебуваючи у точно не встановленому слідством місці, діючи як фізична особа підприємець, подала в електронному вигляді з завантаженням файлів тендерну пропозицію до електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за оголошенням UA-2016-09-06-001361-c про проведення процедури закупівлі з предметом закупівлі «Добудова до дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ІНФОРМАЦІЯ_8 , с. Верхня Сироватка Сумського району», використавши завідомо неправдивий офіційний документ договір № 3 на надання послуг по поточному ремонту приміщень адмінбудівлі від 10.07.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник).

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато 30.11.2017 р. кримінальне провадження № 0000297 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , зареєстрована фізичною особою підприємцем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, повторно вчинила кримінальне правопорушення з прямим умислом, 10.10.2016 о 20.42 год., перебуваючи у точно не встановленому слідством місці, діючи як фізична особа підприємець, подала в електронному вигляді з завантаженням файлів тендерну пропозицію до електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за оголошенням UA-2016-09-26-000296-a про проведення процедури закупівлі з предметом закупівлі «Добудова до дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ІНФОРМАЦІЯ_8 , с. Верхня Сироватка Сумського району», використавши завідомо неправдивий офіційний документ договір № 3 на надання послуг по поточному ремонту приміщень адмінбудівлі від 10.07.2016 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник).

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато 28.08.2018 р. кримінальне провадження № 0002820 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з повідомленням УСБУ в Сумській області від 14.06.2018 р. №9783 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час проведення будівельних робіт на об`єктах КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " шляхом завищення об`ємів робіт можливо привласнили бюджетні грошові кошти.

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато 15.06.2018 р. кримінальне провадження № 0000222 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10.07.2018 р. до кримінального провадження № 0000576 приєднано кримінальні провадження №№ 0000297, 0000222. 28.08.2018 р. до кримінального провадження № 0000576 приєднано кримінальне провадження № 0002820.

28.08.2018 р. повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до платіжного доручення від 28.12.2016 р. № 5 ІНФОРМАЦІЯ_11 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на рахунок НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») гроші в сумі 948243,0 грн. за капітальний ремонт стрілкового тиру КУ Сумська гімназія № 1.

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ документів банківських установ, а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_1 . На теперішній час вказані документи (відповідно до п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України) необхідні для встановлення руху коштів по рахунку, а саме надходження коштів від ІНФОРМАЦІЯ_11 та подальший рух коштів по вказаному рахунку, доведення факту привласнення грошових коштів.

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням з метою встановлення руху коштів, що в подальшому були привласнені, отриманні інформації про особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, призначення судової економічної експертизи, можливої необхідності подальшого проведення тимчасового доступу до документів інших установ, тобто надасть можливість отримання доказів, а отже, в розумінні ч. 6 ст. 163 КПК України є підставою для надання тимчасового доступу до такої інформації з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей про рух коштів по рахунках не здобуто. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (свідків, які б прямо вказували на осіб не встановлено).

У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до речей, документів (інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація за період з 20.12.2016 р. по теперішній час по рахунку НОМЕР_1 , а саме деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку; детальна технічна інформація щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком; у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Зазначена інформація в розумінні п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею. Клопотання прошу розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобігання ризиків зміни інформації, до якої може бути наданий доступ.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу, яка ними користувалась, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому та/або електронному вигляді інформації по рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.12.2016 р. по 04.10.2018 р., а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальної технічної інформації щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих, оперпрацівниками, за дорученням слідчого.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у п`яти примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1