Справа №639/3590/18
Провадження №1-кс/639/1757/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року звернулася ОСОБА_5 .

В поданому клопотанні заявниця просить скасувати арешт транспортного засобу автомобіля «Nissan Qashqai», SJNFDAJ11U2221611, 2018 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , та двох одиниць ключів від нього.

В обґрунтування свого клопотання заявниця посилається на те, що вищевказаний автомобіль нею придбаний 30.05.2018 року, про що видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , тобто до ухвалення Господарським судом Харківської області ухвали по справі №922/1605/18.

Крім того, в ухвалі слідчого судді від 12.07.2018 року по справі №639/3590/18 взагалі не міститься будь-яких підтверджених відповідними в порозумінні ст. 83-86 КПК України доказами належних обґрунтувань ухваленого рішення, які можуть підтвердити той факт, що вказаний автомобіль може бути доказом скоєння шахрайських дій або невиконання рішення суду.

Також, постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року скасована, як незаконна ухвала Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року про вжиття заходів забезпечення позову по справі №922/1605/18 за позовом ПАТ «МЕГАБАНК» до ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО», TOB «ТЕХНО-АРТ», TOB «АВТОАРТ», TOB «АРТСІТІ», ТОВ «ПРОФІЛЬ-М», ТОВ «КОМПАНІЯ«АРТ-ІНВЕСТ», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО» про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Цією же постановою в задоволенні клопотання ПАТ «МЕГАБАНК» про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 922/1605/18 відмовлено.
З огляду на вищевикладені обставини заявниця вважає, що арешт на її майно накладено необґрунтовано, в зв`язку з чим вона вимушена була звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що жодного відношення ані до підприємств, що здійснюють діяльність в сфері торгівлі автотранспортними засобами, ані до кримінального провадження ОСОБА_5 не має. Також зазначив, що вищевказаний автомобіль ОСОБА_5 придбала за свої особисті кошти та кредитні кошти ПАТ «КРЕДОБАНК», та для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 30.05.2018 року автомобіль Nissan Qashqai передано в заставу ПАТ «КРЕДОБАНК».

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що арешт на вищевказаний автомобіль накладено обґрунтовано, оскільки постановою слідчого від 25.06.2018 року автомобіль визнаний речовим доказом у відповідності до ст. 98 КПК України, та ухвалою слідчого судді від 12.07.2018 року на нього накладений арешт з метою збереження саме речових доказів. Крім того, зазначив, що посилання заявниці на скасування ухвали Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року є безпідставними, оскільки ухвалою Верховного Суду від 25.07.2018 року зупинено виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року у справі №922/1605/18 щодо скасування заходів забезпечення позову у господарській справі.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 382 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

До Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.

За результатами вивчення матеріалів Харківською місцевою прокуратурою №2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за №0000183 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Так, постановою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року вжиті заходи забезпечення позову по справі № 922/1605/18 за позовом Публічного акціонерного товариства "Мегабанк", м. Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технік центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Технік-центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Містраль Авто", Приватного підприємства "Аякс-Авто", Товариства з обмеженою відповідальністю "Техно-Арт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті", Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоарт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіль-М", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Арт-Інвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоарт ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Адамант-Авто" про звернення стягнення та стягнення заборгованості в сумі 11 298 627,01 дол. США та 42 976 134,61 грн.
Пізніше, ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року вищевказану постанову скасовано та у задоволенні заяви Публічного акціонерне товариство "Мегабанк" про вжиття заходів до забезпечення позову відмовлено.
Однак, ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.07.2018 року до закінчення перегляду в касаційному порядку зупинено виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року у справі №922/1605/18 щодо скасування заходів забезпечення позову у господарській справі.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 та накладено арешт на транспортні засоби та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування майном та фактичним вилученням з володіння, зокрема і на автомобіль NISSAN QASHQAI, SJNFDAJ11U2221611, 2018 року випуску.

Місцем зберігання транспортних засобів визначено територію майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 107. Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді арешт на вказаний автомобіль накладено з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно приписів ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно приписів ст. 98 КК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, посилання заявника на невідповідність заарештованого майна ознакам речових доказів у кримінальному провадженні, передбаченим ст. 98 КПК України, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки під час досудового розслідування вищевказане майно було визнано речовим доказом постановою старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 від 25.06.2018 року.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.07.2018 року до закінчення перегляду в касаційному порядку зупинено виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року у справі №922/1605/18 щодо скасування заходів забезпечення позову у господарській справі, в зв`язку з чим посилання заявниці на скасування ухвали Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року про вжиття заходів забезпечення позову є безпідставними.

В поданому клопотанні і в судовому засіданні при розгляді, адвокатом не наведено наявних достатніх підстав для скасування заходу забезпечення кримінального провадження та не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги той факт, що ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року, якою накладено арешт на вищевказане майно на теперішній час не скасована.
Тому, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження слідчий суддя вважає, що клопотання слід залишити без задоволення, оскільки ані заявником, ані адвокатом не наведено достатніх підстав для скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на майно було накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1