Справа № 461/2695/18
Провадження № 1-кс/461/5420/18
УХВАЛА
Іменем України

16.07.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯМ547393, виданого на прізвище ОСОБА_5 ; державного акту на право приватної власності на землю серії ЛВ №19622, виданого на прізвище ОСОБА_6 ; договору дарування від 20.04.2007 року між ОСОБА_6 (дарувальник) та ОСОБА_5 (обдаровувана), зареєстрованого в реєстрі за № 394; договору купівлі-продажу будинку (зареєстрованого в реєстрі за №732 від 03.03.1992 року), укладеного між ОСОБА_7 (Продавець) та ОСОБА_8 (Покупець); наказу для проведення інвентаризації і оцінки лісового кордону в с. Лисиничі № 7 від 14.01.1992 року, виданого Львівським ліспаркгоспом; наказу «про продаж лісового кордону в с. Лисиничі Винниківського лісництва» № 19 від 30.01.1992 року, виданого Львівським ліспаркгоспом; дозволу від 02.02.1994 року ЛГДЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення капітального ремонту за рахунок ОСОБА_9 з розподілом будинку на дві рівні частини у власність кожному із них; та інших документів, які стосуються набуття та підтвердження права власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на земельну ділянку по АДРЕСА_1 та будинку розташованого на ній, які перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_10 на підставі рішення Пустомитівського районного суду від 28 січня 2011 року зареєстрував право власності на земельну ділянку площею 0,2 га по АДРЕСА_1 кадастровий номер 462368300:01:003:0174, а також на об`єкт нерухомості площею 48,5 кв.м розташований на ній. В подальшому, 12 вересня 2014 року вказану ділянку та об`єкт нерухомості ОСОБА_10 передав у статутний фонд ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у якому він є і засновником, і директором. Вказане право власності було внесено у Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_12 . Зазначає, що вищевказаним судом жодної справи за позовом ОСОБА_10 не розглядалось, жодних рішень на його користь не приймалось, а за номером вказаного судового рішення у Пустомитівському районному суді зареєстрована інша судова справа. Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.09.2014, укладеного між ОСОБА_10 (Продавець) та ОСОБА_13 (Покупець), ОСОБА_13 передано у власність корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розмір частки в статутному капіталі - 200 000 грн., що становить 100% статутного капіталу Підприємства.

В результаті таких протиправних дій, ОСОБА_10 легалізував (відмив) незаконно здобуте майно, а саме: земельну ділянку площею 0,2 га, та об`єкт нерухомості площею 48,7 кв.м. по АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 належала земельна ділянка площею 0,1572 га по АДРЕСА_1 , та садовий будинок розташований на ній, які він у подальшому подарував своїй доньці ОСОБА_5 .Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 23 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 на підставі рішення Пустомитівського районного суду від 28 січня 2011 року зареєстрував право власності на земельну ділянку площею 0,2 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер 462368300:01:003:0174, а також на об`єкт нерухомості площею 48,5 кв.м, розташований на ній.

В подальшому, 12 вересня 2014 року вказану ділянку та об`єкт нерухомості ОСОБА_10 передав у статутний фонд ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у якому він є і засновником, і директором. Вказане право власності було внесено у Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_12 .

Однак, вищевказаним судом жодної справи за позовом ОСОБА_10 не розглядалось, жодних рішень на його користь не приймалось, а за номером вказаного судового рішення у ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована інша судова справа.

Також встановлено, що 12.09.2012 року на підставі вказаного судового рішення управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 видано державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯМ №195208, площею 0,2000 га, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:0174.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, 12.09.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 12.09.2012 року та 29.12.2011 року внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто шахрайства в особливо великих розмірах, а саме заволодіння земельною ділянкою площею 0,2 га, які фактично на праві приватної власності належать ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та об`єктом нерухомості площею 48,7 кв.м по АДРЕСА_1 , який фактично на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , вчинив дії спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження майна, а саме, як єдиний засновник та директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуваючи на адресою: АДРЕСА_3 , подав державному реєстратору ОСОБА_17 рішення засновників ПП « ОСОБА_18 » від 05.09.2014 року, акт приймання-передачі внеску у статутний капітал та грошової оцінки від 05.09.2014 року щодо права власності на земельну ділянку площею 0,2га та об`єкт нерухомості площею 48,7кв.м по АДРЕСА_1 , на підставі чого зазначене майно внесено до статутного фонду ПП « ОСОБА_11 », що відображено в Державному реєстрі речових прав.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на приховування (маскування) незаконного походження майна ОСОБА_10 , 24.09.2014 року будучи засновником та директором ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняв рішення про включення до складу засновників Приватного підприємства « ОСОБА_19 » ОСОБА_13 із одночасним виведенням із числа засновників вказаного підприємства ОСОБА_10 у зв`язку із відступленням ним 100% усіх майнових та немайнових прав Засновника Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншому Засновнику ОСОБА_13 на підставі нотаріальної заяви про вихід зі складу засновників.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.09.2014 року, укладеного між ОСОБА_10 (Продавець) та ОСОБА_13 (Покупець), ОСОБА_13 передано у власність корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Розмір частки в статутному капіталі - 200 000 грн., що становить 100% статутного капіталу Підприємства.

В результаті таких протиправних дій, ОСОБА_10 легалізував (відмив) незаконно здобуте майно, а саме: земельну ділянку площею 0,2 га, та об`єкт нерухомості площею 48,7 кв.м. по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 належала земельна ділянка площею 0,1572 га. по АДРЕСА_1 , та садовий будинок розташований на ній, які він у подальшому подарував своїй доньці ОСОБА_5 , що підтверджується копіями наступних документів, які знаходяться у матеріалах досудового розслідування: державним актом на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯМ547393, виданого на прізвище ОСОБА_5 ; державним актом на право приватної власності на землю серії ЛВ №19622, виданого на прізвище ОСОБА_6 ; договором дарування від 20.04.2007 року між ОСОБА_6 (дарувальник) та ОСОБА_5 (обдаровувана), зареєстрованим в реєстрі за №394; договором купівлі-продажу будинку (зареєстрованим в реєстрі за №732 від 03.03.1992 року), укладеним між ОСОБА_7 (Продавець) та ОСОБА_8 (Покупець); наказом для проведення інвентаризації і оцінки лісового кордону в с. Лисиничі № 7 від 14.01.1992 року, виданим Львівським ліспаркгоспом; наказом «про продаж лісового кордону в с. Лисиничі Винниківського лісництва» № 19 від 30.01.1992 року, виданим Львівським ліспаркгоспом; дозволом від 02.02.1994 року ЛГДЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення капітального ремонту за рахунок ОСОБА_9 з розподілом будинку на дві рівні частини у власність кожному із них.
Таким чином, враховуючи те, що існує достатньо підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також оригінали вказаних документів будуть використанні в судді стороною обвинувачення в процесі доказування, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯМ547393, виданого на прізвище ОСОБА_5 ; державного акту на право приватної власності на землю серії ЛВ №19622, виданого на прізвище ОСОБА_6 ; договору дарування від 20.04.2007 року між ОСОБА_6 (дарувальник) та ОСОБА_5 (обдаровувана), зареєстрованого в реєстрі за № 394; договору купівлі-продажу будинку (зареєстрованого в реєстрі за №732 від 03.03.1992 року), укладеного між ОСОБА_7 (Продавець) та ОСОБА_8 (Покупець); наказу для проведення інвентаризації і оцінки лісового кордону в с. Лисиничі № 7 від 14.01.1992 року, виданого Львівським ліспаркгоспом; наказу «про продаж лісового кордону в с. Лисиничі Винниківського лісництва» № 19 від 30.01.1992 року, виданого Львівським ліспаркгоспом; дозволу від 02.02.1994 року ЛГДЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення капітального ремонту за рахунок ОСОБА_9 з розподілом будинку на дві рівні частини у власність кожному із них; та інших документів, які стосуються набуття та підтвердження права власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на земельну ділянку по АДРЕСА_1 та будинку розташованого на ній, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.08.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1