У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.06.2018 Справа №607/11368/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 12.01.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, звернулася прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 . З метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні, яких знаходяться дана інформація.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Тернопільським відділом поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №0000005 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Згідно рапорту оперативного працівника СБУ та доданих до нього матеріалів, що надійшли до Тернопільської місцевої прокуратури за №69/8-187, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в процесі використання державних коштів, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, спричиняють державним інтересам шкоду, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (тяжкі наслідки).

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники районних та міських комунальних лікарень направляють пацієнтів до офтальмологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Відділення) для проведення лікування. В подальшому, посадові особи Відділення скеровують пацієнтів для придбання матеріалів для проведення операцій до представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , який за отримані кошти, неофіційно, здійснює закупівлю та постачання у Відділення необхідних медичних препаратів, які використовуються при проведенні профільних операцій.

Надалі, між ОСОБА_4 та посадовими особами Відділення проводиться, в безготівковій формі, розрахунок, відповідно до направлених клієнтів.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_4 , завідувач та інші особи, які працюють у Відділенні, за її дорученням, перераховують частину грошових коштів районним та міським лікарям за направлених пацієнтів на банківські карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що перерахунок грошових коштів пацієнтами здійснюються на наступні рахунки:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Окрім того, працівники районних та міських лікувальних закладів використовують наступні банківські рахунки:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_9 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_11 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_13 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_15 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: Бучацький район, с. Підзамочок, ІПН НОМЕР_18 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_20 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ,;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_23 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_25 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_27 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація про рух коштів по згаданих рахунках за період з 1 січня 2017 року по 5 червня 2018 року, що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити факт зарахування на рахунки грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також встановити чи мали місце інші факти отримання неправомірної вигоди від громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість її вилучити, оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначених рахунках, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , або за її дорученням - старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області капітану ОСОБА_17 , начальнику 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_18 на тимчасовий доступ інформації, що містить банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , із можливістю їх вилучити, а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках в період з 01.01.2017р. по 05.06.2018р.:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_9 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_11 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_13 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_15 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: Бучацький район, с. Підзамочок, ІПН НОМЕР_18 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_20 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_23 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_25 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_27 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 .
Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , або за її дорученням - старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області капітану ОСОБА_17 , начальнику 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_18 на тимчасовий доступ інформації, що містить банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до інформації про осіб, які авторизовувалися для здійснення операцій з переказу коштів на банківські картки: № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; № НОМЕР_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; № НОМЕР_8 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; № НОМЕР_10 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_12 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; № НОМЕР_14 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; № НОМЕР_19 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; №810465 та №107969 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; № НОМЕР_24 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; № НОМЕР_28 , №588099, №495282 та №965467 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , вказавши телефони та/або картки авторизації з інформацією про їх власників.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1