Справа № 206/3450/18
1-кс/206/432/18
УХВАЛА

23 червня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2018 року заступник начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 01.06.2018 до СВ Самарського ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація відносно мешканців Донецької області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється уродженкою м. Макіївка, Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється уродженцем Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , які організували діяльність пов`язану з незаконним збутом перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах, на території міста Дніпропетровської області.
01.06.2018 за даним фактом СВ Самарського ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетні до вчинення тяжких злочинів на території м. Дніпро.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на отримання постійного матеріального доходу в результаті злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом прекурсорів, маючи можливість незаконного придбання у невстановлених осіб перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах для виготовлення в подальшому з нього психотропної речовини «метамфетамін», з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на придбання та зберігання з метою збуту, а також подальший збут перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської області, разом з раніше знайомим їй ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили в попередню змову та розподіливши обов`язки при скоєнні злочинів, пов`язаних із збутом перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах та отриманні грошей від вказаної незаконної діяльності, розпочали вчиняти дії, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської області.
Згідно з отриманою інформацією ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організували на території Дніпропетровської області, місця незаконного зберігання перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах, а також контролюють діяльність мережі незаконного збуту зазначених перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах, широкому колу наркозалежних осіб. Крім того, було встановлено, що на теперішній час ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , підшукує осіб, які будуть вміють і будуть виготовляти з прекурсоровмістких комбінованих препаратів готову до вживання психотропну речовину «метамфетамін» та окремо осіб, які будуть здійснювати роздрібний збут прекурсоровмістких комбінованих препаратів та вже готову до вживання психотропну речовину «метамфетамін».
При здійсненні кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , дотримується методів конспірації, на контакт з малознайомими їй особами не йде, ретельно перевіряючи зв`язки та матеріальне становище особи. ОСОБА_5 , здійснює перевірочні дані, постійно змінює місце та механізм збуту прекурсоровмістких комбінованих препаратів, що унеможливлює її затримання правоохоронними органами. Крім того, вона обізнана про форми та методи роботи співробітників поліції. Свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ретельно маскує, має обмежене коло знайомих.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що при скоєнні кримінальних правопорушень, з метою обговорення злочинних дій та намірів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, ОСОБА_5 , користується телефонним зв`язком за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою яких зв`язується з ОСОБА_6 , який в свою чергу користується абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , та обговорює деталі вчинення кримінальних правопорушень, зв`язується з іншими особами, причетними до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, з якими вона домовляється про місце зустрічі для придбання комбінованих прекурсоровмістких препаратів, з якого виготовляється з метою збуту психотропна речовина «метамфітамін», його кількість, якість, ціну, та з особами, яким дає на реалізацію комбінований прекурсоровмісткий препарат та психотропну речовину «метамфітамін», а також з покупцями, яким ОСОБА_6 , незаконно збуває комбінований прекурсоровмісткий препарат та психотропну речовину «метамфітамін», як у рідкому так і сухому стані, з якими домовляється про місце, кількість, якість, ціну та методи збуту вказаних наркотиків та прекурсорів.
Також було встановлено, що ОСОБА_5 , в основному грошові кошти нарочно не отримує, а отримує їх на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , після отримання яких повідомляє місце де було залишено пакунок з комбінованими прекурсоровмісткими препаратами або психотропною речовиною.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів по кримінальному провадженню було встановлено, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 відкрито на громадянина ОСОБА_7 .
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази при документуванні та викритті особи яка здійснює незаконний обіг наркотичних засобів на території м. Дніпро, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів та отриманні можливості їх вилучити.
Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, поштові скриньки, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України. В рамках даного кримінального провадження, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, поштові скриньки, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 року по 23.06.2018 року, а саме:
- інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, поштової скриньки), відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з за вказаний період (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Строк дії ухвали - до 20.07.2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1