Провадження №1-кс/760/5657/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000081 від 04.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 3761 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000081 від 04.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 3761 КК України, про арешт майна.
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив наступне.
Слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 3761 КК України, відомості про яке 04.01.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння шляхом шахрайства з використанням завідомо підроблених рішень Дарницького районного суду м. Києва майном в особливо великих розмірах, а саме - комплексом приміщень, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , та житловим будинком із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій зорганізувалися в організовану групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом шахрайства з використанням завідомо підроблених рішень Дарницького районного суду м. Києва майном в особливо великих розмірах, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій кожного учасника групи.
Внаслідок умисних протиправних дій учасників організованої групи, ДІБГП «Інвестбуд 3000» спричинено збитки на загальну суму 19 031 830 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
13 квітня 2018року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України було затримано працівниками прокуратури та, в подальшому, повідомлено про підозру.
Зважаючи на характер вчиненого ОСОБА_4 правопорушення, його розмір, з метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, що перебуває на праві власності підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме::
-будівлю житлово-побутового призначення, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;
-нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;
-1/20 частку комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;
-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ;
-1/3 частку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34525976;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, Процівська с/рада, кадастровий номер: :02:002:0393, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Ірпінь, кадастровий номер земельної ділянки: :01:174:7536, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :01:101:0204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :01:101:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09;
-транспортний засіб: «Nissan juke», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .
Правовою підставою для задоволення даного клопотання прокурор наводив п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
В судовому засіданні прокурор наполягав на необхідності накладення арешту на зазначене майно.
Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України, виклик особи, у володінні якої перебуває майно, не здійснювався.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, але в частині.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 170-171, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що перебуває на праві власності підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме::
-будівлю житлово-побутового призначення, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;
-нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;
-1/20 частку комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;
-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ;
-1/3 частку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34525976;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, Процівська с/рада, кадастровий номер: :02:002:0393, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, м. Ірпінь, кадастровий номер земельної ділянки: :01:174:7536, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :01:101:0204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09;
-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :01:101:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09;
-транспортний засіб: «Nissan juke», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .
Заборонити ОСОБА_4 або особам, які будуть діяти від його імені або за його дорученням (довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вищезазначеними об`єктами рухомого та нерухомого майна.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її постановлення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвала слідчого судді було винесено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання судового рішення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання в цій частині.

Слідчий суддя : ОСОБА_1