Дата документу 22.05.2015

Справа № 334/3097/15-к
Провадження № 1-кс/334/761/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000005 від 23.01.2015 року про тимачовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, до прокуратури міста надійшли матеріали щодо розтрати посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , кошти у якості оплати за послуги, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не отримувало.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст. 191 КК України.
Під час розслідування було встановлено, що у грудні 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 було здійснено сплату грошових коштів на загальну суму 800000 грн. наступним підприємствам та фізичним особам-підприємцям - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за виконання: послуг за учбово-методичні програми, підключення регіональних комплексів до системи інтернет, друк учбово-методичних матеріалів, організацію проведення семінарів, створення регіональних сегментів, формування регіональної бази даних, розробку технічного завдання регіонального сегменту. В дійсності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказані послуги від даних підприємств та фізичних осіб-підприємців не отримував.

Документи, по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.
Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно п.10 ч.1 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає оскарженню, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична-особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Слідчим та прокурором було доведено, що надання доступу та вилучення вищевказаних документів, не призведуть до позбавлення можливості підприємством здійснювати свою діяльність.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_1 , - оригіналів документів:
- договори (угоди, контракти), укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатками, актами прийому-передачі, кошторисами, специфікаціями, накладними, податковими накладними, звітами про виконання робіт, товарно-транспортними накладними, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, сертифікатами якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами за період з 01.01.2012 по теперішній час;
- довідку про стан дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахункам 361, 681, 371, 631, 311 за період з 01.12.2012 по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за грудень 2012 року;
- завірені копії: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на грудень 2012 року; особову справу, посадову інструкцію та наказу призначення на посаду директора підприємства (в тому числі виконуючого обов`язки) ОСОБА_7 станом за грудень 2012 року;
- вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 у кількості не менше двадцяти документів за період вересня 2012 року по січень 2013 року.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 червня 2015 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1