КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3717/18
Провадження № 1-кс/552/1687/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, які знаходяться у справі № 904/8607/17 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та справі №904/11218/16 про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовувала тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000022 від 20.06.2018. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Вищевказані порушення викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_5 від 01.06.2018. Згідно вказаної заяви ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (84,4%).

В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході встановлення кінцевого отримувача незаконно відчуженого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було з`ясовано, що через низку правочинів в період квітень - листопад 2015 року власником усього незаконно відчуженого майна стало підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Одночасно з цим, згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань було з`ясовано, що у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесені відомості у ЄДР в розділі про перебування підприємств в стані припинення - «в стані припинення».

Також згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 року у справі №904/8607/17 про порушення провадження у справі про банкрутство, вбачається що ініціатором визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є набувачем права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо стягнення заборгованості в розмірі 6 909 532,71 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ід. код НОМЕР_5 ), що є невиплаченою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно вказаної ж ухвали заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а в подальшому перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Новий кредитор), виникла за Договором безвідсоткової фінансової допомоги №185/1 від 26.12.2016 на суму 6 789 532,71 грн.

За таких обставин, враховуючи період укладення даного правочину (після незаконного відчуження 84,4% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто коли Товариство вибуло з-під контролю його власника), фактично укладення даного правочину суперечило інтересам власника та мало на меті вчинення умисних дій щодо приведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до стійкої фінансової неспроможності.

Також, з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником рухомого, нерухомого майна, об`єктів інтелектуальної власності, внаслідок незаконного їх відчуження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внаслідок дроблення предмету правочину та всупереч вимогам Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та волі Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2016 у справі №904/11218/16, вбачається, що підставою для звернення до суду із заявою про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом є наступні обставини: 11.05.2016 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі боржник) прийнято рішення про припинення діяльності боржника шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії.

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року у справі №904/11218/16, оприлюднені в Єдиному реєстру судових рішень, зазначено: «На комітеті кредиторів виступив представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який зазначив, що єдиним кредитором по справі № 904/11218/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». За результатами проведеної роботи в ліквідаційній процедурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ліквідатором було виявлено у банкрута значну кількість активів, які належать йому на праві власності. Реалізація активів боржника дасть змогу погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В зв`язку з необхідністю подальшої реалізації виявлених активів банкрута, з метою погашення кредиторської заборгованості, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вважає за доцільне не передавати активи банкрута іншій юридичній особі, а клопотати до господарського суд) Дніпропетровської області про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у справах №904/11218/16 та №904/8607/17, що необхідно для встановлення фактичних обставин справи, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Так, на даний час по кримінальному провадженню не встановлено особу, а відсутність у кримінальному провадженні оригіналів зазначених документів унеможливлює встановлення відповідної особи, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Так, в оригіналах документів можуть міститися підписи службових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення саме оригіналів зазначених документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно ч.2 ст.163 КПК України просила розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик представників володільця документів не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.06.2018р., внесене відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України ( а.с.5).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору. Вищевказані порушення викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_5 від 01.06.2018р. Згідно вказаної заяви ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (84,4%). В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості власника Товариства, і усунення потерпілої особи-заявника в скоєних злочинах ( а.с. 6-10).

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 року у справі №904/8607/17 про порушення провадження у справі про банкрутство, вбачається що ініціатором визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є набувачем права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо стягнення заборгованості в розмірі 6 909 532,71 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ід. код НОМЕР_5 ), що є невиплаченою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а в подальшому перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Новий кредитор), виникла за Договором безвідсоткової фінансової допомоги №185/1 від 26.12.2016р. на суму 6 789 532,71 грн. ( а.с.12).

Враховуючи період укладення даного правочину (після незаконного відчуження 84,4% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто коли Товариство вибуло з-під контролю його власника), фактично укладення даного правочину суперечило інтересам власника та мало на меті вчинення умисних дій щодо приведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до стійкої фінансової неспроможності.

Також, з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником рухомого, нерухомого майна, об`єктів інтелектуальної власності, внаслідок незаконного їх відчуження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внаслідок дроблення предмету правочину та всупереч вимогам Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та волі Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2016 у справі №904/11218/16, вбачається, що підставою для звернення до суду із заявою про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом є наступні обставини: 11.05.2016 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі боржник) прийнято рішення про припинення діяльності боржника шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії.

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року у справі №904/11218/16, оприлюднені в Єдиному реєстру судових рішень, зазначено: «На комітеті кредиторів виступив представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який зазначив, що єдиним кредитором по справі № 904/11218/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». За результатами проведеної роботи в ліквідаційній процедурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ліквідатором було виявлено у банкрута значну кількість активів, які належать йому на праві власності. Реалізація активів боржника дасть змогу погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( а.с.11).

Враховуючи вищевикладене, є необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у справах №904/11218/16 та №904/8607/17, що необхідно для встановлення фактичних обставин справи, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ( а.с.11,12).

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи, адже у більшості випадків проведення зазначеної експертизи по копіям не здійснюється, а також для проведення судово-економічної експертизи, де для надання висновку експертом потребуються оригінали документів. на даний час по кримінальному провадженню не встановлено особу, а відсутність у кримінальному провадженні оригіналів зазначених документів унеможливлює встановлення відповідної особи, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної , з метою перешкоджання установленню істини у провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 діб.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, які знаходяться у справі № 904/8607/17 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та справі №904/11218/16 про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання даної процесуальної дії доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 20 діб з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1