Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7423/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов`язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов`язкових платежів.
З метою досягнення своїх злочинних цілей організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації регулярно реєструються суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ПП « ОСОБА_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ВКП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » та інші.
У ході досудового розслідування органами ДФС проведено перевірки ряду СГД, задіяних в незаконній діяльності злочинного об`єднання, з питань дотримання вимог податкового законодавства, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».
За результатами встановлених порушень вказаним підприємствам донараховано податків на загальну суму понад 350 000 000 грн.
Також за інформацією оперативного управління ДФС України ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_57 , ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 , ПП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_79 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_93 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_97 , ПП " ОСОБА_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_99 , ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_101 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_103 , ФГ « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_108 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_110 , ФГ « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_114 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 .
Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, що містять вищезазначені відомості, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки стосуються операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розміру, осіб, причетних до вчинення розслідуваних злочинів, дозволить з`ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.
Посилаючись на те, що інформація яка міститься в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, просив клопотання задовільнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України внесено до ЄРДР 25.05.2017 за №0001712.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017, а саме:
- слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ОСОБА_3 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_23 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_24 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_26 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_27 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_28 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_29 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_30 ;
- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_31 ;
- старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_32 ;
- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_33 ;
- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_34 ;
- старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_35 ;
- старшому слідчого прокуратури Харківської області ОСОБА_36 ;
- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_37 ;
- старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_38 ;
- слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_39 ;
- слідчому слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_40 ;
- старшому слідчому слідчому відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_41 ;
- слідчому в ОВС слідчому відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_42 .
- старшому слідчому в ОВС криміналісту відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчому управління ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_43 ;
- слідчому криміналісту відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчому управління ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_44 ;
- слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_45 ;
- слідчому Люботинського відділу поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_46 ;
- слідчому слідчого відділу лінійного управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_47 ;
- слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_48 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Солом`янському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_49 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Подільському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_50 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Голосіївському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_51 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_52 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_53 ;
- слідчому слідчого відділу Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_54 ;
- слідчому Харківського відділення поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_55 ;
- старшому слідчому слідчого відділу Васильківського ВП ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_56 ;
- слідчому слідчого відділу Валківського ВП ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_57 ;
- слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Волинській області ОСОБА_58 .
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_59 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_60 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_61 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_62 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_63 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_64 ;
- прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_65 ;
- прокурору Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_66 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_67 ;
- прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_68 ;
- прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_69 ;
- прокурору Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_70 ;
- прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_71 ;
- прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_72 ;
- прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_73
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансового стану, діяльності, руху та залишку грошових коштів на момент здійснення тимчасового доступу на рахунках, юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписок банку тощо, договорів про відкриття рахунків, інших документів, пов`язаних з відкриттям, закриттям, обслуговуванням банківських рахунків, документів щодо встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, IP-адрес, з яких відбувався вхід до системи «Клієнт-Банк», банківських чеків про видачу готівки з рахунків, договорів та інші фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, виписок по рахунках зазначених підприємств щодо руху грошових коштів по них у друкованому та електронному вигляді у форматі електронної таблиці Microsoft Excel з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретних дати та часу платежу, суми коштів, даних платника та отримувача коштів, коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу та інших відомостей, які є володільця документів з приводу операцій по наступним рахункам та підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_57 , ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 , ПП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_79 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_93 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_97 , ПП " ОСОБА_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_99 , ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_101 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_103 , ФГ « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_108 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_110 , ФГ « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_114 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 .
Зобов`язати службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення оригіналів, а за їх відсутності копій вищезазначених документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1