Провадження № 1-кс/520/4497/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

06.06.2018 до Одеської місцевої прокуратури №1 з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України у порядку ст.214 КПК України надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» () ОСОБА_4 щодо вимоги депутата Одеської міської ради ОСОБА_5 про передачу неправомірної вигоди йому та директору департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_6 у сумі 158 тисяч гривень у вигляді «відкату» за отримання ТОВ «Спецпромторг-Приморський» підряду та укладання договору на виконання ремонтних робіт за кошти зазначеного Департаменту.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Положення про Департамент міського господарства Одеської міської ради (далі Положення), затвердженого рішенням Одеської міської ради від 06.06.2018 № 3300-VII Департамент є виконавчим органом Одеської міської ради, створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та підзвітний і підконтрольний виконавчому комітету міської ради та міському голові, міській раді.
Відповідно до Положення «Про відділ технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Одесі департаменту міського господарства Одеської міської ради» (далі Відділ), затвердженого 16.01.2017 директором департаменту міського господарства, є підрозділом департаменту міського господарства ОМР, створеним в зв`язку з визначенням департаменту головним розпорядником коштів та замовником на виконання капітального ремонту житлового фонду та будівництва об`єктів комунальної власності в межах коштів, виділених на його фінансування з міського бюджету.
Відповідно до Положення та покладних на нього завдань Відділ забезпечує реалізацію державної політики в галузі ремонтно-будівельних та спеціальних робіт, виконує задачі з капітального ремонту житлових будинків та інші, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в України», рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, Положенням про департамент міського господарства Одеської міської ради, іншими нормативними документами.
18.06.2018 між Департаментом міського господарства Одеської міської ради та ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (), були укладені договори по виконанню робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу заступника міського голови директора Департаменту міського господарства Одеської міської №1-Т від 01.02.2013 назначена на посаду головного спеціаліста відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду Департаменту міського господарства ОМР.
Згідно п.2.1.5 посадової інструкції головного спеціаліста відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду Департаменту міського господарства ОМР приймає участь в передачі підрядним організаціям технічної та проектно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту житлового фонду.
Згідно п.2.1.5 посадової інструкції головного спеціаліста відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду Департаменту міського господарства ОМР перевіряє ремонтно-будівельні роботи, які виконані підрядною організацією, їх якість, обсяги, перевіряє правильність, складання кошторисної документації, та форм первинного обліку, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), згідно з ДБН АЗ.1.-3.94. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та іншими нормативними документами.
Згідно п.4.3 посадової інструкції головного спеціаліста відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду Департаменту міського господарства ОМР несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та Кодексу законів про працю України.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 24.07.2018 ОСОБА_7 за попередньою змовою з начальником відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Одесі департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, висунули засновнику ТОВ «Спецпромторг-Приморський» () ОСОБА_9 вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за складання та погодження кошторису на будівельні роботи та підписання відповідними службовими особами Департаменту актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1, та зазначили, що за вказані дії ОСОБА_9 має передати їм неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривен.
25.07.2018 приблизно о 16.00 годин ОСОБА_9 спільно з директором ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_4 прибули до Департаменту міського господарства ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, де ОСОБА_9 в службовому кабінеті ОСОБА_8 (без номеру), розташованому на 3 поверсі приміщення Департаменту міського господарства ОМР, передав ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч гривен за своєчасне та безпроблемне підписання кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1.
Того ж дня, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи в приміщенні службового кабінету ОСОБА_8 Департаменту міського господарства ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, запропонувала ОСОБА_9 передати їм з ОСОБА_8 другу частину неправомірної вигоди у сумі 3 тисяч гривень шляхом перерахування на картковий рахунок ПАТ «Приватбанку» № НОМЕР_1 .
01.08.2018 о 10.34 годин директор ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_4 за вказівкою засновника ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_9 , знаходячись в ПАТ «Приватбанку» по вул. Успенській, 22 в м. Одесі перерахував на картковий рахунок ПАТ «Приватбанку» № НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_7 , 3 тисячі гривень.
В подальшому продовжуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 за попередньою змовою з начальником відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Одесі департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, 18.09.2018 висунули засновнику ТОВ «Спецпромторг-Приморський» () ОСОБА_9 вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за своєчасне та безпроблемне підписання кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1, посадовими особами Департаменту міського господарства ОМР та зазначили, що за вказані дії ОСОБА_9 має передати їм неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч гривен.
Після чого засновник ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_9 , 19.09.2018 о 14:10, перебуваючи в службовому кабінеті (без номеру) Департаменту міського господарства ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, закріпленому за ОСОБА_8 , передав останньому раніше обумовлену ОСОБА_8 та ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч гривень за організацією останніми своєчасного та безпроблемного підписання кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: м. Одеса, пр.-т Шевченко, 8/1; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м. Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/2; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/3; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/8; м. Одеса, пр.-т Шевченка,10/4; м. Одеса, вул. Армійська, 9; м. Одеса, вул. Армійська, 12/1, посадовими особами Департаменту міського господарства ОМР.
19.09.2018, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_7 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти різних валют, а саме:
1. грошові кошти номіналом 100 доларів США за наступними реєстраційними номерами: LL08335511G, LB29478019K, LG15062516E, LB79082740T, LJ26415280B, LE83126300E, LG37873656B, LG43702339D, LF15178910G, LB47499315W, LE83126292E, MF92109223C, LL06343683F, LF64170564E, LB25696380J, LB10164498V, LJ74914309B, LL6379856D, LK12934669C, LL24256769A, LG38042532D, LF38686354K, LG70646091D, LJ74914305B, LF92556429D, JF66980921B, LB30707568F, LF32237897A, LG43702659D, LH94435184B, LD41513477B, LB60782607W, LB12388931J, LB26910203V, MB58868235B, LJ38359211A, LD83801091C, LB00607874W, MB84927868C, MF82546485A, LK52245969F, MB82113030E, LK83450719E, LG15062517E, LJ74914306B, LF49696630F, LG76925993C, MB13238146F, LG43231054B, MB82381620E, MB011113694E, LF92563743D, LG61617876C, LF18205105M, MB82281619E, MB13803209C, LE78213905D, LD83801438C, MF82704604A, LG98302995D, LF21086879H, LB47090229T, KA01715615A, MB32654086A, LK20111172G, LD16485147D, LG21916012D, LF53254184F, LF51520165D, LF46504401D, LF39674004G, LF32206922G, LF21581976E, LG62198694C, LB94643965L, LB9082933L, LB87946032B, LB63129694J, LB62008336D, LB57480608L, LB50852697L, LB50293502J, LB45238056J, LB38691780F, LB38691600F, LB38962785B, LB37362529L, LB37362528L, LB11656800J, LB11316805H, LB09185711L, LB07104445H, LB04180475K, LB02741775L, LJ92313716A, LJ92313717A, LB06803180J, LB55902992C, LB81566601L, LB97102877E, LL44914416C, LJ79737743A, LH60324664B, LF79707782D, LF76381197E, LF53254186F, LF53254185F, LG76919969C, LB36476532L, LB36476533L, LF38647185J, LA40817774A, LF73067022J, LK38229592D, LJ22201949B, LB88790357A, LL83004937A, LB93128803K, MB26103545F, LB66362463V, LB47499313W, LB50862942A, LF53363304F, LB41618347M, LB86271548O, MF60727115A, LJ74985418B, LD63337190C, MB02327461F, LB42446534V, LB29068480D, LL65645807F, CB73097096S, LB40445465H;
2.грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 4 одиниць;
3.грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 8 одиниць;
4.грошові кошти номіналом 100 євро за наступними реєстраційними номерами:S5, S5, X9, V3, N3, X9, N1;
5. грошові кошти номіналом 50євро у кількості 11 одиниць;
6. грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 2 одиниці;
7. грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 1 одиниці;
8. грошові кошти номіналом 500 гривень за наступними реєстраційними номерами:ЛД7759374, ФД6324825, ЛИ4122373, ГТ3444225, УД7695532, УЗ0843223, СГ0789417, ЗЗ2453104, ГК1107008, ВБ4439962, ЗФ1948261, ФЗ9424434, МВ4830170, ЛД9500875, СБ8064350, ВБ7537184, УЗ7625076, УЖ3540436, ХА3593114, ХА2817232, ХЄ4350949, ЗЗ3465671, ЛИ678687.
9. грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 4 одиниці;
10. грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 8 одиниць;
11. грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 14 одиниць;
12. грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 2 одиниці.
Вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Кузнєцова, 18грошові кошти мають істотне доказове значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Прокурор ОСОБА_11 просив суд розглянути клопотання за його відсутності, вимоги викладені в останньому підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідноч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчим доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які19.09.2018були вилучені в ході проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_7 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. грошові кошти номіналом 100 доларів США за наступними реєстраційними номерами: LL08335511G, LB29478019K, LG15062516E, LB79082740T, LJ26415280B, LE83126300E, LG37873656B, LG43702339D, LF15178910G, LB47499315W, LE83126292E, MF92109223C, LL06343683F, LF64170564E, LB25696380J, LB10164498V, LJ74914309B, LL6379856D, LK12934669C, LL24256769A, LG38042532D, LF38686354K, LG70646091D, LJ74914305B, LF92556429D, JF66980921B, LB30707568F, LF32237897A, LG43702659D, LH94435184B, LD41513477B, LB60782607W, LB12388931J, LB26910203V, MB58868235B, LJ38359211A, LD83801091C, LB00607874W, MB84927868C, MF82546485A, LK52245969F, MB82113030E, LK83450719E, LG15062517E, LJ74914306B, LF49696630F, LG76925993C, MB13238146F, LG43231054B, MB82381620E, MB011113694E, LF92563743D, LG61617876C, LF18205105M, MB82281619E, MB13803209C, LE78213905D, LD83801438C, MF82704604A, LG98302995D, LF21086879H, LB47090229T, KA01715615A, MB32654086A, LK20111172G, LD16485147D, LG21916012D, LF53254184F, LF51520165D, LF46504401D, LF39674004G, LF32206922G, LF21581976E, LG62198694C, LB94643965L, LB9082933L, LB87946032B, LB63129694J, LB62008336D, LB57480608L, LB50852697L, LB50293502J, LB45238056J, LB38691780F, LB38691600F, LB38962785B, LB37362529L, LB37362528L, LB11656800J, LB11316805H, LB09185711L, LB07104445H, LB04180475K, LB02741775L, LJ92313716A, LJ92313717A, LB06803180J, LB55902992C, LB81566601L, LB97102877E, LL44914416C, LJ79737743A, LH60324664B, LF79707782D, LF76381197E, LF53254186F, LF53254185F, LG76919969C, LB36476532L, LB36476533L, LF38647185J, LA40817774A, LF73067022J, LK38229592D, LJ22201949B, LB88790357A, LL83004937A, LB93128803K, MB26103545F, LB66362463V, LB47499313W, LB50862942A, LF53363304F, LB41618347M, LB86271548O, MF60727115A, LJ74985418B, LD63337190C, MB02327461F, LB42446534V, LB29068480D, LL65645807F, CB73097096S, LB40445465H;
2. грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 4 одиниць;
3.грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 8 одиниць;
4.грошові кошти номіналом 100 євро за наступними реєстраційними номерами:S5, S5, X9, V3, N3, X9, N1;
5. грошові кошти номіналом 50євро у кількості 11 одиниць;
6. грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 2 одиниці;
7. грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 1 одиниці;
8. грошові кошти номіналом 500 гривень за наступними реєстраційними номерами:ЛД7759374, ФД6324825, ЛИ4122373, ГТ3444225, УД7695532, УЗ0843223, СГ0789417, ЗЗ2453104, ГК1107008, ВБ4439962, ЗФ1948261, ФЗ9424434, МВ4830170, ЛД9500875, СБ8064350, ВБ7537184, УЗ7625076, УЖ3540436, ХА3593114, ХА2817232, ХЄ4350949, ЗЗ3465671, ЛИ678687.
9. грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 4 одиниці;
10. грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 8 одиниць;
11. грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 14 одиниць;
12. грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 2 одиниці.

Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, речі та документи, які не несуть у собі доказової бази та не відносяться до кримінального провадження повернути власнику.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1