Справа № 461/6293/18
Провадження № 1-кс/461/7766/18
УХВАЛА

12.09.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час (особлива увага на інформацію про фото користувачів та адреси розташування банківських терміналів в період з 01.01.2017 по теперішній час), а також оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

В обгрунтовання заявленого клопотання, слідчий покликається на те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів в ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у АДРЕСА_3

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000135 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України або за дорученням слідчого оперуповноваженому 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ у Львівській області майору ОСОБА_6 , який згідно ст. 41 КПК України користуються повноваженнями слідчого, на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час (особлива увага на інформацію про фото користувачів та адреси розташування банківських терміналів в період з 01.01.2017 по теперішній час), а також оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1