Справа № 522/5517/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9782/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.05.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001704 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок керівник ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , який показав, що від невстановленої особи отримав грошову винагороду за перереєстрацію вищевказаного підприємства, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність. При цьому, ОСОБА_4 ніякої фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не здійснював, рух коштів не контролював, рахунком підприємства не керував, бухгалтерську та податкову звітність не готував, не складав і не підписував.

Під час здійснених оперативних заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ). При цьому, ОСОБА_5 здійснює інструктаж особам, які за грошову винагороду погоджуються бути засновниками та директорами фіктивних підприємств. Після чого, ОСОБА_5 здійснює особистий супровід таких осіб, до нотаріальної контори для засвідчення установчих документів на реєстрацію/перереєстрацію підприємств, до органів державної реєстрації для реєстрації підприємств чи внесення змін в установчі документи та до банківських установ - для відкриття рахунків, в яких подальшому він проводить зняття готівкових коштів з банківських рахунків зареєстрованих з його допомогою підприємств.

При пред`явленні особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_4 , впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка проводила з ним інструктаж і надавала на підпис документи для перереєстрації його як засновника та директора ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана протиправна діяльність, здійснюється за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які не здійснюють належних заходів контролю щодо перевірки вказаних підприємств з ознаками фіктивності.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які були засновниками, керівниками підприємства та (або) діяли за довіреностями у період його діяльності, а також для отримання вільних зразків їх почерку і підпису, потрібних для дослідження при проведенні судової почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ОСОБА_8 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1