У Х В А Л А
05 липня 2018 року м. Хмельницький
04.07.2018 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), якими користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ), з забороною користування та розпорядження грошовими коштами.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами у період з січня 2017 по теперішній час на території Хмельницької області, організували незаконне виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв,зберігання з цією ж метою та за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , здійснюють збут у кіоск Чай та Кава і кіоск На будь-який смак Чай та Кава, у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_14 , кафе-бар ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_15 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Руда у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_16 , та іншим невстановленим особам незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару «bаg-in-box» ємністю 1,5, 3, 5 та 10 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що за період з 01.04.2017 по 11.06.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а грошові кошти від їх реалізації перераховувались на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ).
Оскільки за вчинення даного злочину передбачена спеціальна конфіскація, а незастосування заборони користування та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ), може призвести до їх зникнення, втрати, використання чи передачі, виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти на зазначених рахунках.
В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення спеціальної конфіскації грошові кошти на зазначених слідчим рахунках слід арештувати, у зв`язку з чим подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 96-1 КК України, ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя