Провадження №1-кс/127/9396/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчогоСУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000044 від 02.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду селищного голови Теплицької селищної, тобто являючись службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, маючи єдиний злочинний намір на розтрату бюджетних коштів, за пособництва фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , упродовж вересня-листопада 2017 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, виділеними на проведення закупівлі сміттєвоза із заднім механічним завантаженням ТПВ із контейнером об`ємом від 0,12 до 1,1 м3 за наступних обставинах.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 20.09.2017 уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 договір купівлі продажу № 119 на загальну суму 650 000 грн.

Предметом зазначеного договорів є купівля (згідно коду ДК 021:2015 (СPV 20-6 Смітєвози) сміттєвоза із заднім механічним завантаженням ТПВ із контейнером об`ємом від 0,12 до 1,1 м3, а саме автомобіль марки ГАЗ 3307, білого кольору 2006 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 . На виконання договірних зобов`язань, 03.10.2017 ФОП ОСОБА_5 поставлено ІНФОРМАЦІЯ_1 вищезазначений автомобіль, про що складено акт прийому передачі транспортного засобу.

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала зі свого казначейського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти відповідно до платіжних доручень № 1 від 20.09.2017 на суму 30 тис. грн., № 1 від 20.09.207 на суму 425 тис. грн. та № 2 від 03.10.2017 на суму 195 тис. грн., на загальну суму 650 тис. грн.Згідно висновку автотоварознавчої експертизи № 2133/17-21 від 18.06.2018 дійсна ринкова вартість сміттєвоза на базі шассі автомобіля «ГАЗ-3307», 2006 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 станом на вересень 2017 року склала величину близько 512 374,59 530 300,58 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 маючи на меті привласнити бюджетні кошти, шляхом завищення вартості сміттєвоза, достовірно знаючи про реальну його вартість, здійснив його придбання за завищеною ціною, а саме 650 тис. грн. Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 , використання коштів фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 або іншими особами необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 з мобільного, НОМЕР_6 ), в особі Вінницької філії (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , конт. НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_3 належному ФОП ОСОБА_5 , так як у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів ФОП ОСОБА_5 за період з 01.09.2017 по даний час, котрі мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки документи та відомості мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 з мобільного, НОМЕР_6 ), в особі Вінницької філії(МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , конт. НОМЕР_8 ), а саме:
1)оригінал виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 належного ФОП ОСОБА_5 (житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_9 ) із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.09.2017 по день винесення ухвали суду;
2)фотозображення осіб, які за допомогою банківських карток знімали готівку в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_3 належного ФОП ОСОБА_5 за період з 01.09.2017 по день винесення ухвали суду;
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя