У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/5138/18
Провадження №1- кс/712/2243/18

18 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001731 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 07.03.2018 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума завданої матеріальної шкоди на даний час встановлюється (ЄО 12274 від 12.03.2018).

12.04.2018 в ході допиту, потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що збиралася придбати шубу, про продаж якої знайшла оголошення на сайті ОЛХ в Інтернеті. 07.03.2018 о 22:13 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1300 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на ім`я ніби-то ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Але замовлення так і не було отримане.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0001731 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів з неї в період часу з 07.03.2018 року по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 07.03.2018 і по теперішній час з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1