Справа№487/2651/18
Провадження №1-кс/487/1666/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
07.06.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.03.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0001204, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати стороні обвинувачення дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити завірених належним чином копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0004578 від 23.11.2017, а саме:

-Акт огляду подорожніх листів за 2014 рік, які видані за заявками відділу екології на автомобіль ЗИЛ-130 д/н НОМЕР_1 МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копія посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-довідка відділу аналізу та оцінки економічних ризиків МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.11.2017 №18-10/08-71;

-копія договору №124-В-МИФ-14 від 18.04.2014;

-Реєстр актів послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №124-В-МИФ-14 від 18.04.2014;

-таблиця вивозу стічно-фекальних вод з території МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даних бюро пропусків у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копія паспорту Акваторії порту (МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-копія схеми розташування акваторії МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копія постанови КМУ №934 від 22.10.2008 про межі акваторії морського порту Миколаїв;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 28.11.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 28.11.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 12.12.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 18.12.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 30.12.2017;

-Протокол тимчасового доступу до документів МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2018;

-копія інструкції щодо поводження з відходами, лояльними та стічними водами з суден від 30.01.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 , від 12.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 15.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 , від 19.03.2018;

-довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 про відсутність зареєстрованих транспортних засобів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 27.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 27.03.2018;

-копія номенклатури справ на 2014 рік МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018;

-копія Положення про пропускну систему Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018;

-лист МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №18.04.06.2125 від 10.04.2018;

-Висновок експерта №09/3-71 судово-економічної експертизи від 26.03.2018;

-довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/75 від 23.03.2018 про період роботи керівників підприємства;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Протокол тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.04.2018;

-документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Протокол тимчасового доступу до реєстраційної справи в центрі надання адміністративних послуг від 26.04.2018;

-документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Протокол тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.05.2018;

-документи про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської справи вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Протокол слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_12 від 05.05.2018;

-Журнал реєстрації заявок «Санітарний збір» комплексу автотранспортного забезпечення ММФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (27.09.2012-15.05.2014);
-Журнал реєстрації заявок «Санітарний збір» №18-21/30 (15.05.2014-26.07.2015);
-Журнал реєстрації подорожніх листів та предрейсових інструктажів №18-21/32 (07.04.2014-04.08.2014);
-Журнал реєстрації подорожніх листів та предрейсових інструктажів №18-21/29 (05.08.2014-01.12.2014);
-Журнал реєстрації подорожніх листів та прейдрейсових інструктажів №18-21/29 (02.12.2014-25.03.2015);
-Подорожні листи та талони замовника вантажного автомобілю ЗИЛ-130 д.н. « НОМЕР_1 » (18.04.2014 -31.12.2014);
-Реєстр з платіжними дорученнями по договору № 124-В-МИФ-14-№335 (13.06.2014-14.01.2015);
-Заявки на дозвіл на відвідування іноземного судна (вхід БП-1 №2795 від 25.12.2014, вхід БП-1 №217 47 від 13.11.2014, вхід БП-1 №24089 від 24.12.2014, вхід БП-1 №23621 від 16.12.2014 та вхід БП-1 №20631 від 24.10.2014) з додатками до них;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 23.05.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 , від 23.05.2018;

-відповідь МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2018 про те, що у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 АМПУ не укладались договори щодо зняття стічно-фекальних та інших шкідливих вод з МСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філією АСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Миколаївський річковий порт» та Чорноморським суднобудівним заводом;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 03.01.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 04.01.2018;

-Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 20.02.2018;

-Постанова про виділення матеріалів досудових проваджень від 30.03.2018;

-Постанова про виділення матеріалів досудових проваджень від 30.03.2018;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 18.04.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 19.04.2018;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 18.04.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 19.04.2018;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 19.04.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 24.04.2018;

-Постанова про відібрання експериментальних зразків підпису і почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_17 від 08.02.2018;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 20.04.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 24.04.2018, тобто, можливість вилучити їх у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 30.03.2018 року до ЄРДР за № №0001204, внесено відомості за фактом заволодіння грошовими коштами Миколаївської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (надалі МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчинене у середніх розмірах, під час виконання робіт відповідно договору №124-В-МИВ-14 на послуги зі зняття стічно-фекальних вод з суден закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні зазначених вище оригіналів документів, які знаходиться у володінні прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного вивчення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , або іншим уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0004578 від 23.11.2017, а саме:

-Акт огляду подорожніх листів за 2014 рік, які видані за заявками відділу екології на автомобіль ЗИЛ-130 д/н НОМЕР_1 МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копія посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-довідка відділу аналізу та оцінки економічних ризиків МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.11.2017 №18-10/08-71;

-копія договору №124-В-МИФ-14 від 18.04.2014;

-Реєстр актів послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №124-В-МИФ-14 від 18.04.2014;

-таблиця вивозу стічно-фекальних вод з території МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даних бюро пропусків у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копія паспорту Акваторії порту (МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-копія схеми розташування акваторії МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копія постанови КМУ №934 від 22.10.2008 про межі акваторії морського порту Миколаїв;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 28.11.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 28.11.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 12.12.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 18.12.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 30.12.2017;

-Протокол тимчасового доступу до документів МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2018;

-копія інструкції щодо поводження з відходами, лояльними та стічними водами з суден від 30.01.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 , від 12.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 15.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 , від 19.03.2018;

-довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 про відсутність зареєстрованих транспортних засобів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 27.03.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 27.03.2018;

-копія номенклатури справ на 2014 рік МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018;

-копія Положення про пропускну систему Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018;

-лист МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №18.04.06.2125 від 10.04.2018;

-Висновок експерта №09/3-71 судово-економічної експертизи від 26.03.2018;

-довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/75 від 23.03.2018 про період роботи керівників підприємства;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Протокол тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.04.2018;

-документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Протокол тимчасового доступу до реєстраційної справи в центрі надання адміністративних послуг від 26.04.2018;

-документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Протокол тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.05.2018;

-документи про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської справи вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Протокол слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_12 від 05.05.2018;

-Журнал реєстрації заявок «Санітарний збір» комплексу автотранспортного забезпечення ММФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (27.09.2012-15.05.2014);
-Журнал реєстрації заявок «Санітарний збір» №18-21/30 (15.05.2014-26.07.2015);
-Журнал реєстрації подорожніх листів та предрейсових інструктажів №18-21/32 (07.04.2014-04.08.2014);
-Журнал реєстрації подорожніх листів та предрейсових інструктажів №18-21/29 (05.08.2014-01.12.2014);
-Журнал реєстрації подорожніх листів та прейдрейсових інструктажів №18-21/29 (02.12.2014-25.03.2015);
-Подорожні листи та талони замовника вантажного автомобілю ЗИЛ-130 д.н. « НОМЕР_1 » (18.04.2014 -31.12.2014);
-Реєстр з платіжними дорученнями по договору № 124-В-МИФ-14-№335 (13.06.2014-14.01.2015);
-Заявки на дозвіл на відвідування іноземного судна (вхід БП-1 №2795 від 25.12.2014, вхід БП-1 №217 47 від 13.11.2014, вхід БП-1 №24089 від 24.12.2014, вхід БП-1 №23621 від 16.12.2014 та вхід БП-1 №20631 від 24.10.2014) з додатками до них;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 23.05.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 , від 23.05.2018;

-відповідь МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2018 про те, що у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 АМПУ не укладались договори щодо зняття стічно-фекальних та інших шкідливих вод з МСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філією АСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Миколаївський річковий порт» та Чорноморським суднобудівним заводом;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 03.01.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 04.01.2018;

-Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 20.02.2018;

-Постанова про виділення матеріалів досудових проваджень від 30.03.2018;

-Постанова про виділення матеріалів досудових проваджень від 30.03.2018;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 18.04.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 19.04.2018;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 18.04.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 19.04.2018;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 19.04.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 24.04.2018;

-Постанова про відібрання експериментальних зразків підпису і почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_17 від 08.02.2018;

-Клопотання про тимчасовий доступ від 20.04.2018;

-Ухвала про тимчасовий доступ від 24.04.2018, з можливістю вилучити їх у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , каб. №6.

Строк дії ухвали до 07.07.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1