печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

11.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. 03.08.2018 на електронну адресу суду було надіслано заяву про розгляд клопотання за відсутності представника суду.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що у період 2011-2012 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариствами з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано більше 170 млн. грн. Вказані грошові кошти зараховані на рахунки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості орендної плати за користування нежитловими приміщеннями. Проте в ході розслідування встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало лише майно на території резиденції «Межигір`я» за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично володів ОСОБА_5 .

Проте, у ході розслідування встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало лише майно та земельні ділянки території резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично володів ОСОБА_5 , і жодні об`єкти нерухомості резиденції будь-яким юридичним особам в оренду не здавались.

У ході досудового слідства досліджуються обставини щодо законності джерел походження коштів, які були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розбудову об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я».

Під час слідства встановлено, що частина коштів, які перерахованіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (раніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за надання юридичних послуг по справі № 2а-14366/11/2670, яка розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у ознайомленні з судовою справою № 2а-14366/11/2670.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншій особі за дорученням у кримінальному провадженні задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано вказану особу та не надано документів які б підтверджували її поноваження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх огляду та фотофіксації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у АДРЕСА_2 , а саме до: судової справи № 2а-14366/11/2670 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (раніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») до ІНФОРМАЦІЯ_12 про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дію.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17504/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1