печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника НБУ ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_6 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні, зазначених епізодів злочинної діяльності, ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_7 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_7 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_7 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом концентрування у власності ОСОБА_7 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

Під час розслідування, стороною обвинувачення для встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених кредитних коштів, отримання документів з кредитних справ, як доказів вини службових осіб підприємств, що отримали кредити та привласнили отримані кошти, службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які їх розтратили, а також забезпечення проведення почеркознавчих експертиз на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/4506/18-к від 29.01.2018 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ про надання кредитів протягом 2011-2014 років, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №84К-01Ю від 17.07.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №108К-01Ю від 21.08.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №198К-21Ю від 30.12.2013, №133К-21Ю від 23.08.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №104К-01Ю від 24.05.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №114К-01Ю від 04.11.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 41К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ Інтертехнопром (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - №37К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №117К-01Ю від 21.01.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №112К-01Ю від 08.10.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №199К-21Ю від 24.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №106К-02Ю від 13.12.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №85К-01Ю від 31.08.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - №109К-01Ю від 29.08.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - №118К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - №101К-01Ю від 27.02.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - №111К-01Ю від 09.09.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - №181К-21Ю від 21.06.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - №116К-01Ю від 12.04.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - №105К-01Ю від 25.06.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - №119К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - №38К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - №94К-01Ю від 20.12.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - №80К-01Ю від 10.04.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - №106К-01Ю від 30.07.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) 113К-01Ю від 23.10.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - №107К-01Ю від 13.08.2013, про що складено протокол від 27.02.2018.

Оглядом вказаних кредитних справ встановлено, у матеріалах або відсутні взагалі, або знаходяться копії протоколів засідань спостережної ради та кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливлює їх використання для проведення почеркознавчих експертиз. З усного повідомлення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали вказаних протоколів знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_31 , куди їх було передано на зберігання.

Враховуючи зазначене, у зв`язку із необхідністю проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор ГПУ ОСОБА_3 вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив задововльнити з підстав викладених в останньому.

Представник НБУ ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_16 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_17 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Одеської області ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, а саме:

- до усіх протоколів засідань спостережної ради та кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються видачі, супроводження, забезпечення кредитів заставним майном та внесення змін до умов кредитування по наступних кредитах: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №84К-01Ю від 17.07.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №108К-01Ю від 21.08.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №198К-21Ю від 30.12.2013, №133К-21Ю від 23.08.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №104К-01Ю від 24.05.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №114К-01Ю від 04.11.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 41К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ Інтертехнопром (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - №37К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №117К-01Ю від 21.01.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №112К-01Ю від 08.10.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №199К-21Ю від 24.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №106К-02Ю від 13.12.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №85К-01Ю від 31.08.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - №109К-01Ю від 29.08.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - №118К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - №101К-01Ю від 27.02.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - №111К-01Ю від 09.09.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - №181К-21Ю від 21.06.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - №116К-01Ю від 12.04.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - №105К-01Ю від 25.06.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - №119К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - №38К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - №94К-01Ю від 20.12.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - №80К-01Ю від 10.04.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - №106К-01Ю від 30.07.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) 113К-01Ю від 23.10.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - №107К-01Ю від 13.08.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28674/18-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_6

Копія Національний банк України

Виконавець: ОСОБА_1 03.07.2018 р.