Справа № 646/3568/18
№ провадження 1-кс/646/3686/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
встановив :
До Червонозаводського районного суду м. Харкова 22.06.2018 надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_2 , в якому просить накласти арешт на речі, документи та мобільний телефон, які вилучені 15.06.2018 під час проведення обшуку за місцем реєстрації КП «Муніципальна охорона», а саме: м. Харків, Гімназійна Набережна, буд. 16, фактичного місцезнаходження ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» м. Харків, вул. Хабарова, буд. 2-А, а також за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000518 від 24.04.2018 за повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області про організацію на території міста Харкова «конвертаційного центру».
Так, відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, організатором вказаної злочинної групи є керівник департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради ОСОБА_3 та директор комунального спеціалізованого підприємства «Харківміськліфт» ОСОБА_4 , які використовуючи службове становище координують діяльність «конвертаційного центру» з метою привласнення коштів Харківського міського бюджету.
З цією метою, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вступили у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у свою чергу придбала ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» (код 33290257, яке зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Рибалка, буд. 33, кв. 52 та фактично розташовано за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 2-А) та ТОВ «АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ОХОРОННА ФІРМА» (код 40684354), а також створила ряд інших фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб, реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Водночас, наявні дані свідчать про те, що ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» використовується з метою виведення коштів Харківського міського бюджету у тіньовий обіг. Зокрема, КП «МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА» (код 36817804), було виділено 10 млн. гривень з Харківського міського бюджету.
При цьому, між ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» та КП «МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА», укладено договір на маркетингові дослідження, правову допомогу на загальну суму 10 млн. гривень. Відповідно до отриманих даних, вказані послуги виконувались у 2017 році ТОВ «АУТСОРСІНГ» (код-39515778), через яке здійснено привласнення та виведення коштів комунального підприємства в тіньовий обіг у розмірі 10 млн. гривень.
Місцем реєстрації КП «Муніципальна охорона» (код 36817804) є м. Харків, Гімназійна Набережна, буд. 16, а ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», м. Харків, вул. Хабарова, буд. 2-А. Місцем ОСОБА_6 є АДРЕСА_1 .
З метою встановлення об`єктивної істини у провадженні на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 07.06.2018 проведено 15.06.2018 обшук за місцем реєстрації КП «Муніципальна охорона», а саме: м. Харків, Гімназійна Набережна, буд. 16, та фактичного місцезнаходження ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», а саме: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 2-А, а також за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами обшуків складені протоколи, копія яких долучені до клопотання про накладення арешту.
Під час проведення обшуку КП «Муніципальна охорона» (код 36817804) є м. Харків, Гімназійна Набережна, буд. 16 виявлені та вилучені: Договір № 04/05/2016 від 04.05.2016 про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті з додатками на 68 арк., Договір на охорону об`єкта № 01/02/16 від 01.02.2016 з додатками на 9 арк., Договір № 01/03 16 на охорону об`єкта від 01.03.2016 на 6 арк., Договір № 01/07/2014 ПЦС про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті з додатками на 42 арк., Договір субпідряду № 176/17/Ф на надання послуг охорони від 29.12.2017 з додатками на 24 арк., Договір № 15/01/18 ц на надання послуг охорони від 15.01.2018 на 10 арк., Договір № 01/02/18 Ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.02.2018 на 11 арк., Договір № 05/02/18-Л про надання охоронних послуг від 05.02.2018 з додатками на 77 арк., Договір субпідряду № 183/18/ф на надання послуг охорони від 12.02.2018 на 7 арк., Договір № 28/02/18 ГР про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.02.2018 з додатками на 15 арк., договір № 28/02/18 Ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.02.2018 на 11 арк., Договір № 23/10/17 С на надання послуг охорони від 23.10.2017 з додатками на 10 арк., договір № 28/04ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.04.2017 на 17 арк., Договір № 01.03/17 на охорону об`єкта від 01.03.2017 на 12 арк., Договір субпідряду № 170/1/17 Ф на надання послуг охорони від 01.09.2017 на 10 арк., Договір субпідряду № 172/17/ф на надання послуг охорони від 22.09.2017 на 11 арк., Договір № 14/03- 17/к про надання охоронних послуг від 14.03.2017 на 8 арк., Договір № 05/05-17к про надання охоронних послуг від 05.04.2017 на 8 арк., Договір № 22/06/17-1 про надання охоронних послуг від 22.06.2017 на 8 арк., Договір про надання охоронних послуг № 23/06/17-1 від 23.06.2017 на 8 арк., Договір № 793/17/П про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.03.2017 на 16 арк., Договір № 84 про реагування на інформації з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 31.03.2017 на 16 арк., Договір № 794/17/П про надання охоронних послуг від 17.04.2017 на 24 арк., договір № 01/03/17 ц на охорону об`єкта від 01.03.2017 на 6 арк., Договір № 01/02-17/ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.02.2017 на 20 арк., Договір субпідряду № 156/17/ф на надання послуг охорони від 28.02.2017 на 18 арк., флеш накопичувач Team Group F 108 4 G темно синього кольору, ноутбук марки Lenovo G 50 30 SN PF02RUL6 чорного кольору інвентарний № 10400437. Том документів, які прошиті чорною ниткою, опечатані частиною аркуша з печаткою Для пакетів Прокуратура України, Прокуратура Харківської області з написом: «Опечатано 15.06.2018, всього на 31 арк. Документи, які знаходяться у томі пронумеровані від 1 до 31. До вказаного тому входять наступні документи:
-Аркуш 1. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_8 . Доповідна записка від 04.06.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;
- Аркуш 2. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_8 . Доповідна записка від 02.05.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;
-Аркуш 3. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_8 . Доповідна записка від 02.04.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;
-Аркуш 4. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_8 . Доповідна записка від 01.03.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;
-Аркуш 5. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_8 . Доповідна записка від 01.02.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;
-Аркуш 6. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_8 . Доповідна записка від 01.01.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 23/10/17-ц від 23.10.2017;
-Аркуш 7. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_8 . Доповідна записка від 01.11.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 23/10/17-ц від 23.10.2017;
-Аркуш 8. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_8 . Доповідна записка від 01.12.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 23/10/17-с від 23.10.2017;
-Аркуш 9. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.06.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;
-Аркуш 10. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 02.05.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;
-Аркуш 11. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.04.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;
-Аркуш 12. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.03.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;
-Аркуш 13. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 31.01.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;
-Аркуш 14. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 02.01.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 170/1/ф від 01.09.2017;
-Аркуш 15. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 30.11.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 170/1/17ф від 01.09.2017;
-Аркуш 16. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 31.10.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 170/1/ф від 01.09.2017;
-Аркуш 17. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 30.09.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 170/1/17ф від 01.09.2017;
-Аркуш 18. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 02.06.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 19. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 02.05.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 20. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.04.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17-ц від 01.03.2017;
-Аркуш 21. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.03.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 22. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.02.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 23. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.01.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 24. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.12.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 25. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 31.10.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 26. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 02.10.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.10.2017;
-Аркуш 27. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.09.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 28. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.08.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 29. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніцпальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.06.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 30. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніцпальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.05.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш 31. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_7 від начальника дільниці ПФО КП «Муніцпальна охорона» ОСОБА_9 . Доповідна записка від 01.04.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;
-Аркуш А4. Містить таблицю з двох сторін із заповненими графами: № акту, дата, вид документу, сума, контрагент, договір контрагента, кількість арк. У графі дата зазначені дати за 2017-2018 роки, у графі вид документу: надходження, контрагент: АКБ Галеон. З другої сторони аркуша під таблицею мається відтиск печатки: КП «Муніципальна охорона» № 36817804, місто Харків. Рукописним текстом написано ОСОБА_10 та підпис.
-Аркуш А4. Містить таблицю з однієї сторони із заповненими графами: №, контрагент, договір контрагента, кількість аркушів. У графі контрагент зазначено АКБ Галеон, ТОВ Під таблицею мається відтиск печатки: КП «Муніципальна охорона» № 36817804, місто Харків. Рукописним текстом написано ОСОБА_10 та підпис.
-Аркуш А4. Містить таблицю з двох сторін із заповненими графами: №, дата, сума, контрагент, кількість арк. У графі дата зазначені дати за 2017-2018 роки, у графі контрагент: АКБ Галеон ТОВ. З другої сторони під таблицею мається відтиск печатки: КП «Муніципальна охорона» № 36817804, місто Харків. Рукописним текстом написано ОСОБА_10 та підпис.
-Копії податкових накладних Постачальник ТОВ «Агенство комплексної безпеки Галеон», отримувач Комунальне підприємство «Муніципальна Охорона» у кількості 104 штук:
-№10 від 18.01.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів групи реагування за січень 2017 року;
-№26 від 31.01.2017 послуги по охороні парка Горького за січень 2017 року;
-№33 від 31.01.2017 послуги з охорони об`єкта за січень 2017 року;
-№34 від 31.01.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2017 року;
-№32 від 31.01.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2017 року;
-№27 від 28.02.2017 послуги з охорони об`єкта за січень 2017 року;
-№36 від 28.02.2017 послуги по охороні парку Горького за лютий 2017 року;
-№29 від 28.02.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2017 року;
-№30 від 28.02.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2017 року;
-№32 від 28.02.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2017 року;
-№30 від 22.03.2017 послуги за охоронні послуги з 22 лютого по 22 березня 2017 року;
-№44 від 31.03.2017 послуги по охороні майна у березні 2017 року;
-№41 від 31.03.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2017 року;
-№37 від 31.03.2017 послуги з охорони об`єкта за березень 2017 року;
-№43 від 31.03.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2017 року;
-№42 від 31.03.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2017 року;
-№36 від 22.04.2017 послуги за охоронні послуги з 23 березня по 22 квітня 2017 року;
-№18 від 27.04.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2017 року;
-№35 від 30.04.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2017 року;
-№33 від 30.04.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2017 року;
-№29 від 30.04.2017 послуги з охорони об`єкта за квітень 2017 року;
-№37 від 30.04.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2017 року;
-№11 від 17.05.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2017 року;
-№15 від 22.05.2017 послуги з охорони з 23 квітня по 22 травня 2017 року;
-№31 від 31.05.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2017 року;
-№32 від 31.05.2017 послуги по охороні майна за травень 2017 року;
-№33 від 31.05.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2017 року;
-№27 від 31.05.2017 послуги з охорони об`єкта за травень 2017 року;
-№28 від 31.05.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2017 року;
-№15 від 22.06.2017 послуги охоронні з 23 травня по 22 червня 2017 року;
-№16 від 23.06.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за червень 2017 року;
-№22 від 30.06.2017 послуги з охорони об`єкту за червень 2017 року;
-№35 від 30.06.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за червень 2017 року;
-№37 від 30.06.2017 послуги за охорону майна за червень 2017 року;
-№38 від 30.06.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за червень 2017 року;
-№13 від 23.07.2017 послуги охоронні з 23 червня по 23 липня 2017 року;
-№15 від 25.07.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за липень 2017 року;
-№22 від 28.07.2017 послуги охоронні з 22 червня по 31 липня 2017 року;
-№29 від 31.07.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за липень 2017 року;
-№37 від 31.07.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за липень 2017 року;
-№38 від 31.07.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за липень 2017 року;
-№21 від 30.08.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за серпень 2017 року;
-№35 від 31.08.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за серпень 2017 року;
-№34 від 31.08.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за серпень 2017 року;
-№29 від 31.08.2017 послуги з охорони за серпень 2017 року;
-№31 від 31.08.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за серпень 2017 року;
-№18 від 22.09.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за вересень 2017 року;
-№29 від 30.09.2017 послуги з охорони за вересень 2017 року;
-№31 від 30.09.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за вересень 2017 року;
-№25 від 30.09.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за вересень 2017 року;
-№37 від 30.09.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за вересень 2017 року;
-№40 від 30.09.2017 послуги з охорони об`єктів з 22.09.2017 по 30.09.2017 року;
-№15 від 25.10.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за жовтня 2017 року;
-№27 від 31.10.2017 послуги з охорони зеленого господарства за жовтень 2017 року;
-№24 від 31.10.2017 послуги з охорони об`єкту за жовтень 2017 року;
-№26 від 31.10.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за жовтень 2017 року;
-№25 від 31.10.2017 послуги з охорони об`єктів комунальної власності за жовтень 2017 року;
-№31 від 31.10.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за жовтень 2017 року;
-№32 від 31.10.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за жовтень 2017 року;
-№33 від 31.10.2017 послуги з охорони об`єкту з 24 по 31 жовтня 2017 року;
-№7 від 22.11.2017 послуги з охорони об`єкту за листопад 2017 року;
-№8 від 23.11.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за листопад 2017 року;
-№24 від 30.11.2017 послуги з охорони об`єктів комунальної власності за листопад 2017 року;
-№26 від 30.11.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за листопад 2017 року;
-№23 від 30.11.2017 послуги з охорони об`єктів за листопад 2017 року;
-№30 від 30.11.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за листопад 2017 року;
-№31 від 30.11.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за листопад 2017 року;
-№25 від 30.11.2017 послуги з охорони об`єктів за листопад 2017 року;
-№21 від 11.12.2017 послуги з охорони об`єктів комунальної власності з 01 по 11 грудня 2017 року;
-№16 від 22.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року;
-№21 від 27.12.2017 послуги з охорони об`єктів за грудень 2017 року;
-№23 від 28.12.2017 послуги з охорони об`єкта за грудень 2017 року;
-№26 від 31.12.2017 послуги з охорони об`єкту за грудень 2017 року;
-№28 від 31.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року;
-№27 від 31.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року;
-№30 від 31.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року;
-№30 від 31.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року;
-№19 від 30.01.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2018 року;
-№24 від 31.01.2018 послуги з охорони об`єкту за січень 2018 року;
-№32 від 31.01.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2018 року;
-№30 від 31.01.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2018 року;
-№22 від 28.02.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2018 року;
-№29 від 31.01.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2018 року;
-№9 від 04.02.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2018 року;
-№24 від 28.02.2018 послуги з охорони об`єкту за лютий 2018 року;
-№23 від 28.02.2018 послуги з охорони об`єкта за лютий 2018 року;
-№45 від 31.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року;
-№28 від 28.02.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2018 року;
-№27 від 28.02.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2018 року;
-№32 від 16.02.2018 послуги по охороні майна за лютий 2018 року;
-№36 від 28.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року;
-№45 від 31.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року;
-№51 від 31.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року;
-№49 від 31.03.2018 послуги з охорони об`єкту за березень 2018 року;
-№45 від 30.04.2018 послуги з охорони об`єкта за квітень 2018 року;
-№50 від 31.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року;
-№42 від 30.04.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2018 року;
-№48 від 31.03.2018 послуги з охорони об`єкту за березень 2018 року;
-№41 від 30.04.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2018 року;
-№44 від 30.04.2018 послуги з охорони об`єкту за квітень 2018 року;
-№47 від 30.04.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2018 року;
-№34 від 31.05.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2018 року;
-№36 від 31.05.2018 послуги з охорони об`єкту за травень 2018 року;
-№30 від 30.09.2017 послуги з охорони об`єкту за вересень 2017 року;
-№28 від 31.07.2017 послуги з охорони об`єкту за липень 2017 року;
-Акти надання послуг ТОВ «Агенство комплексної безпеки Галеон» (виконавець) з КП «Муніципальна охорона» (замовник) про виконання послуг з охорони та акти здачі-прийняття робіт у кількості 93 штук:
-№ 158 від 31.05.2018 за травень 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018;
-№ 157 від 31.05.2018 за травень 2018 року договір № 28/02/18-Ш від 28.02.2018;
-№ 143 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 28/02/18-ГР від 28.02.2018;
-№ 142 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 05/02/18-Л від 05.02.2018;
-№ 114 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 176/17/ф від 29.12.2017;
-№ 113 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018;
-№ 112 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 28/02/18-ш від 28.02.2018;
-№ 103 від 31.05.2018 за березень 2018 року договір № 28/02/18-гр від 28.02.2018;
-№ 102 від 31.03.2018 за березень 2018 року договір № 05/02/18-Л від 05.02.2018;
-№ 99 від 31.03.2018 за березень 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018;
-№ 98 від 31.03.2018 за березень 2018 року договір № 28/02/18-ш від 28.02.2018;
-№ 66 від 31.03.2018 за березень 2018 року договір № 176/17/ф від 29.12.2017;
-№ 85 від 16.02.2018 за лютий 2018 року договір № 183/18/ф від 12.02.2018;
-№ 65 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 01/2/18-ш від 01.02.2018;
-№ 64 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 176/17/ф від 29.12.2017;
-№ 61 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 05/02/18-л від 05.02.2018;
-№ 60 від 04.02.2018 за лютий 2018 року договір № 794/17/П від 09.03.2017;
-№ 59 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ 54 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018;
-№ 53 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 01/02/18-Ш від 01.02.2018;
-№ 52 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018;
-№ 51 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 794/17/П від 09.03.2017;
-№ 50 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ 24 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 176/17/Ф від 29.12.2017;
-№ 426 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ 423 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017;
-№ 412 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 172/17/Ф від 22.09.2017;
-№ 411 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 23/10/17-С від 23.10.2017;
-№ 410 від 11.12.2017 за грудень 2017 року договір № 170/1/17/Ф від 01.09.2017;
-№ 409 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 28/04 Ш від 28.04.2017;
-№ 408 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 01/03/17-Ц від 01.03.2017;
-№ 390 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
- № 389 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017;
-№ 386 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 170/1/17/Ф від 01.09.2017;
-№ 385 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 172/17/Ф від 22.09.2017;
-№ 384 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 28/04 Ш від 28.04.2017;
-№ 383 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 01/03/17-Ц від 01.03.2017;
-№ 374 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 23/10/17 від 23.10.2017;
-№ 363 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017;
-№ 362 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ 361 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 172/17/Ф від 22.09.2017;
-№ 357 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 23/10/17-С від 23.10.2017;
-№ 353 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 170/1//17/Ф від 01.09.2017;
-№ 351 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 28/04/Ш від 28.04.2017;
-№ 350 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 01/03/17 - Ц від 01.03.2017;
-№ 356 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 172/17/Ф від 22.09.2017;
-№ 326 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017;
-№ 325 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ 309 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 28/04/Ш від 28.04.2017;
-№ 308 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 01/03/17-ц від 01.03.2017;
-№ 303 від 30.09.2017 за вересня 2017 року договір № 170/1/17/Ф від 01.09.2017;
-№ 287 від 31.08.2017 за серпень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017;
-№ 286 від 31.08.2017 за серпень 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ 276 від 31.08.2017 за серпень 2017 року договір № 28/04 Ш від 28.04.2017;
-№ 275 від 31.08.2017 за серпень 2017 року договір № 01/03/17-Ц від 01.03.2017;
-№ 251 від 31.07.2017 за липень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017;
-№ 250 від 31.07.2017 за липня 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ 249 від 31.07.2017 за липня 2017 року договір № 28/04 Ш від 28.04.2017;
-№ 245 від 31.07.2017 за липень 2017 року договір № 22/06/17 від 22.06.2017;
-№ 244 від 23.07.2017 за липень 2017 року договір № 23/06/17 від 23.06.2017;
-№ 235 від 31.07.2017 за липень 2017 року договір № 01/03/17-Ц від 01.03.2017;
-№ ОУ-0000223 за червень 2017 року договір №01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ ОУ-0000222 за червень 2017 року договір № 156/17/Ф від 28.02.2017;
-№ ОУ-0000216 за червень 2017 року договір № 794/17/П від 19.04.2017;
-№ ОУ-0000213 за червень 2017 року договір школи;
-№ ОУ-0000212 за червень 2017 року договір №01/03/17 від 01.03.2017;
-№ ОУ-0000177 за червень 2017 року договір №05/05-17/К від 05.05.2017;
-№ ОУ-0000185 за травень 2017 року договір №156/17/Ф від 28.02.2017;
-№ ОУ-0000183 за травень 2017 року договір №01/072014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ ОУ-0000182 за травень 2017 року договір №794/17/П від 19.04.2017;
-№ ОУ-0000179 за травень 2017 року договір №01/03/17-Ц від 01.03.2017;
-№ ОУ-0000153 за травень 2017 року договір школи;
-№ ОУ-0000145 за травень 2017 року договір №05/05-17/К від 05.05.2017;
-№ ОУ-0000151 за квітень 2017 року договір №794/17/П від 19.04.2017;
-№ ОУ-0000149 за квітень 2017 року договір школи;
-№ ОУ-0000148 за квітень 2017 року договір №01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ ОУ-0000142 за квітень 2017 року договір №01/03/17-Ц від 01.03.2017;
-№ ОУ-0000137 за квітень 2017 року договір №05/05-17/К від 05.05.2017;
-№ ОУ-0000075 за березень 2017 року договір №14/03-17/К від 14.03.2017;
-№ ОУ-00000138 за березень 2017 року договір №156/17/Ф від 28.02.2017;
-№ ОУ-0000107 за березень 2017 року договір №793/17/П від 01.03.2017;
-№ ОУ-0000106 за березень 2017 року договір №01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ ОУ-0000105 за березень 2017 року договір №794/17/П;
-№ ОУ-0000103 за березень 2017 року договір №01/03/17-Ц від 01.03.2017;
-№ ОУ-0000065 за лютий 2017 року договір №01/072014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ ОУ-0000064 за лютий 2017 року договір №04/05/2016 від 04.05.2016;
-№ ОУ-0000061 за лютий 2017 року договір №01/02/16 від 01.02.2016;
-№ ОУ-0000060 за лютий 2017 року договір №01/03-16 від 01.03.2016;
-№ ОУ-0000035 за лютий 2017 року договір новий договір;
-№ ОУ-0000032 за січень 2017 року договір №01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014;
-№ ОУ-0000031 за січень 2017 року договір №04/05/2016 від 04.05.2016;
-№ ОУ-0000030 за січень 2017 року договір №01/03-16 від 01.03.2016;
-№ ОУ-0000028 за січень 2017 року договір №01/02/16 від 01.02.2016
Під час проведення обшуку фактичного місцезнаходження ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», а саме: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 2-А, виявлено та вилучено: Акти надання послуг з КП «Муніципальна охорона» (замовник) на 1 аркуші кожний всього на 96 арк., а саме: 1807 від 16.06.17., 1403 від 31.05.17, 1403 від 31.05.17, 337 від 30.04.17., 52 від 31.01.18., 51 від 31.01.18., 24 від 31.01.18., 53 від 31.01.18, 50 від 31.01.18., 60 від 04.02.18., 59 від 28.02.18., 61 від 28.02.18, 54 від 28.02.18, 64 від 28.02.18., 65 від 28.02.18., 85 від 16.02.18., 66 від 31.03.18, 103 від 31.03.18., 66 від 31.03.18., 98 від 31.03.18., 99 від 31.03.18., 102 від 31.03.18., 113 від 30.04.18., 112 від 30.04.18., 244 від 23.07.18., оу 0000177 від 22.06.17., оу 0000137 від 22.04.17., оу 0000145 від 22.05.17., оу 0000075 від 22.03.17., 412 від 31.12.17., 385 від 30.11.17., 361 від 31.10.17., 356 від 30.09.17., 245 від 31.07.17., оу 0000153 від 31.05.17., оу 0000213 від 30.06.17., оу 0000222 від 30.06.17., оу 0000223 від 30.06.17., 235 від 31.07.17., оу 0000216 від 30.06.17., оу 0000212 від 30.06.17., оу 0000064 від 28.02.17., оу 0000061 від 28.02.17., оу 0000060 від 28.02.17., оу 0000153 від 31.05.17, оу 0000182 від 31.05.17, оу 0000185 від 31.05.17., оу 0000183 від 31.05.17., оу 0000153 від 31.05.17., оу 0000179 від 31.05.17, оу 0000142 від 30.04.17, оу 0000151 від 30.04.17., оу 0000148 від 30.04.17., оу 0000149 від 30.04.17., оу 0000028 від 31.01.17., оу 0000030 від 31.01.17., оу 0000031 від 31.01.17., оу 0000032 від 31.01.17., оу - 0000103 від 31.03.17, оу 0000106 від 31.03.17., оу 0000105 від 31.03.17., оу 0000138 від 31.03.17., оу 0000107 від 31.03.17., оу 0000035 від 28.02.17., оу 0000065 від 28.02.17., 426 від 31.12.17., 423 від 31.12.17., 410 від 11.12.17, 409 від 31.12.17., 408 від 31.12.17., 410 від 31.12.17., 411 від 31.12.17., 422 від 31.12.17., 390 від 30.11.17., 389 від 30.11.17., № 374 від 30.11.17., 383 від 30.11.17., 384 від 30.11.17., 386 від 30.11.17., 362 від 31.10.17., 363 від 31.10.17., 357 від 31.10.17., 353 від 31.10.17., 350 від 31.10.17., 351 від 31.10.17., 326 від 30.09.17., 303 від 30.09.17., 325 від 30.09.17., 309 від 30.09.17., 308 від 30.09.17., 287 від 31.08.17., 286 від 31.08.17., 251 від 31.07.17., 250 від 31.07.17., 275 від 31.08.17., 276 від 31.08.17; Договір № 51/01/18 ц від 15.01.18 з додатками на 10 арк., Договір № 15/01/18 ц від 15.01.18. з додатками на 8 акр., Договір № 23/10/17 ц від 23.10.17 з додатками на 8 акр., додаток № 1 до договору № 15/01/18 ц на 5 арк., додаток № 4 до договору № 15/01/18 ц на 2 арк., додаток № 3 до договору № 15/01/18 ц на 7 арк., додаток № 3 до договору № 15/01/18 ц на 8 арк., додаток № 3 до договору 15/01/18 ц на 6 арк., Договір субпідряду № 172 /17/Ф від 22.09.17 з додатками на 93 арк., Договір № 05/02/18 Л на 4 арк., Договір № 974 /17/п з додатками на 26 арк., Договір № 28/02/18 ГР з додатками на 8 арк., Договір субпідряду № 176/17/ Ф від 29.12.17. з додатками на 25 арк., Договір № 05/05/17/к від 05.04.17. з додатками на 8 арк., Договір № 22/06/17 -1 від 22.06.17. з додатками на 8 арк., Договір № 23/06/17 1 від 23.06.17 з додатками на 8 арк., Договір № 28/04ш від 28.04.17 з додатками на 12 арк., Договір № 01/02/18 ш з додатками на 10 арк., Договір № 183/181 Ф від 12.02.18. з додатками на 6 арк., Дислокації об`єктів (додаток № 1 до договору № 01/072014 ПЦС від 01.07.14. на 38 арк., Додаткові угоди № 1-3 до договору № 794/17/П від 19.04.17. на 3 арк., заявка до договору № 156/17 Ф від 28.02.17. на 2 арк., Додаток до договору № 15/01/18 ц від 15.01.18 на 5 арк., Договір № 14/03- 17/к з додатками на 8 арк., Копія договору оренди приміщення від 01.02.18. на 4 арк., копія статуту ТОВ «АКБ Галеон» на 12 арк.
Під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено мобільний телефон марки Lenovo Dolby чорного кольору на дві сім карти без них, з двома imei номерами: 1 Imei НОМЕР_1 , 2 Imei НОМЕР_2 .
Слідчий зазначив, що вилучені документи та речі підтверджують взаємовідносини між КП «Муніципальна охорона» та ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН».
Під час проведення обшуку КП «Муніціпальна охорона», ОСОБА_7 , як директор вказаного комунального підприємства повідомив, що ноутбук та флеш накопичувач належать комунальному підприємству. Вилучений мобільний телефон належить ОСОБА_3 .
Також, слідчий зазначив, що з метою збереження слідів, які можуть на собі мати вказані речі, документи, мобільний пристрій (телефон) та з метою подальшого призначення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи, криміналістичної експертизи, комп*ютерно-технічної експертизи, економічної експертизи, тощо) необхідно накласти арешт на вилучені документи, речі та телефон.
У органу розслідування мається необхідність отримання інформації про телефонні номери, закріплені за вилученим телефоном, що неможливо без проведення процесуальних дій.
Також наявна необхідність перевірки інформації про: зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по телефонним номерам, зокрема щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання з відповідними абонентськими номерами, про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, про дати, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, про ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, а також, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, інформації щодо власника вилученого телефону.
Після проведення вказаних процесуальних дій, у разі наявності підстав, вирішуватиметься питання про визнання вилученого майна речовими доказами.
Крім того, слідчий зазначив, що на теперішній час проводяться процесуальні дії, спрямовані на подальше здобуття доказів причетності осіб до кримінального правопорушення, у зв`язку з чим повернення вилученого майна, ускладнить виконання стороною обвинувачення, покладених на неї функцій. Вказане з великою долею вірогідності призведе до знищення доказової бази по провадженню.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення вищевказаних обшуків речі, документи та телефон можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку речі, документи та телефон.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання слідчому, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте, як вбачається з клопотання, слідчим не конкретизовано мету накладення арешту на вилучені речі та документи відповідно до ч.2 ст.170 КПК України; в прохальній частині клопотання не зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; до клопотання не надані документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Згідно порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні, визначеного в ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Проте, в клопотанні слідчого не зазначено адрес, номерів телефонів, мобільних телефонів, електронної пошти, чи факсимільного зв`язку фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками майна, переліку таких власників вилученого майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - повернути слідчому та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1