Справа №766/9261/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на частину статутного капіталу (фонду)ТОВ «Сивашенергопром» () у розмірі 16875 грн. (45 %), шляхом заборони засновникам ТОВ «Сивашенергопром», у т.ч. Компанії «ІСТ РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖІ ЕЙБІ», відчужувати їх корпоративні права, а також заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів щодо відчуження часток у статутному капіталі (фонді) підприємства та зміни складу засновників.

Розгляд клопотання провести без представників ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 30.05.2017 заступником прокурора Херсонської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 0000558 від 27.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

Встановлено, що 03.10.2006 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром». Засновниками ТОВ «Сивашенергопром» були: Товариство з обмеженою відповідальністю «СПМК 32 «Кримелектроводмонтаж», індекс 95493, вул. Монтажна, 29, м. Сімферополь, АР Крим, , розмір внеску до уставного фонду 1875.00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю Львівське науково виробниче підприємство «Будекспрес», індекс 79044, вул. Генерала Чупринки, 71, м. Львів, Україна, , розмір внеску до статутного фонду 1875.00 грн.; INCOM OPTEMA LTD, індекс 59484, DANIN STREET, 218, BAT-YM, Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду 16875,00 грн.; FORSPRINGS MANAGEMENT LIMITED, індекс 1060, STASINOU, 1, 4, NICOSIA, CYPRUS, Греція, розмір внеску до уставного фонду 16 875.00 грн. Станом на 02.10.2007 року уставний фонд ТОВ «Сивашенергопром» складав 37500,00 грн. в процентному відношенні Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» належало 44,07 % статутного капіталу. Органом управління ТОВ «Сивашенергопром» є збори засновників.

В період з жовтня 2011 року по травень 2012 року ТОВ «Сивашенергопром» вивело із складу засновників, серед інших, Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», чим спричинено збитки його засновникам.

До складу учасників товариства включено:

- Компанія «ІНКОМ ОПТЕМА ЛТД» (Ізраїль);

- Компанія «СТРІХОРС ЛІМІТЕД» (м. Лімасол, Кіпр);

- Компанія «КАПІТАЛФОРС ЛІМІТЕД» (м. Ніконосія, Кіпр).

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що він був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «Сивашенергопром» востаннє в 2006 році. Після чого на загальних зборах не був присутнім та довіреність на представництво інтересів нікому не давав, на загальні збори не запрошувався. Про те, що Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», якій належало 44,07 % статутного капіталу ТОВ «Сивашенергопром» виключено зі складу засновників дізнався із відкритих баз даних, на підприємство його не пустили від будь яких пояснень з приводу виключення із складу засновників поясняти відмовились.

Також, із заяви ОСОБА_6 встановлено, що останній підозрює ОСОБА_7 , як особу, причетну до вчинення неправомірних дій, пов`язаних із виключенням Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром».

З Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» відбулась 21.10.2011 року (№8000377), проведена реєстратором ОСОБА_8 в Чаплинській районній державній адміністрації.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у перевірці документів, на підставі яких проведено реєстрацію змін установчих документів ТОВ «Сивашенергопром».

14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сивашенергопром» в секторі державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 61.

Вивченням матеріалів виїмки встановлено, що підставою для виключення Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром» послугував договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 10.10.2011 укладеного між покупцем Компанією «Інком Оптема ЛТД» в особі представника за довіреністю від 10.10.2011, зареєстрованої в реєстрі за №1058 ОСОБА_9 та продавцем Компанією «Форспрінг Менеджмент Лімітед» в особі представника за довіреністю від 16.11.2010 зареєстрована в реєстрі за №3989 ОСОБА_7 . Довіреність №3989 від 16.11.2010 посвідчена ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_11 , на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером Ніконосії Віолеттою Грегоріу (Республіка Кіпр). Рішення про відчуження частки у статутному капіталі приймалось загальними зборами ТОВ «Сивашенергопром» відповідно до протоколу загальних зборів №6. Представником компаній «Форспрінгз менеджмент лімітед» та «Інком Оптема ЛТД» виступав ОСОБА_7 , який від імені компанії «Форспрінгз менеджмент лімітед» діяв на підставі довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 заперечує факт надання дозволу на відчуження (купівлі-продажу) частки ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ», другий засновник компанії «Форспрінгс Менеджмент Лімітед» ОСОБА_12 помер, директор ТОВ «Львівське науково-виробниче підприємство «Будекспрес» ОСОБА_13 помер, ТОВ «СПМК 32 «КРИМЕЛЕКТРОВОДМОНТАЖ» на даний час знаходиться на підконтрольній тимчасово окупованій території України.

Крім того, 19.06.2018 до СУ ГУНП надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_6 ОСОБА_14 , в якому останній підтверджує все вищевикладене та клопочить про звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення заборони на відчуження корпоративних прав (часток в статутному капіталі) ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ».

09.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Григорівка, вул. Садова, 33, з метою виявлення та вилучення бухгалтерської документації.

Після проведення слідчої дії, в ході аналізу інформації з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та ФОП, встановлено, що вищевказані три юридичні особи засновники товариства, зі складу засновників виключені, а єдиним учасником юридичної особи стала Компанія «ІСТ РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖІ ЕЙБІ», зареєстрована за адресою: м. Хабо, Швеція.

На підставі викладеного, з метою не допущення здійснення незаконних дій іншими співвласниками корпоративних прав ТОВ «Сивашенергопром», а саме безпідставного відчуження (продажу) за допомогою перереєстрації корпоративних прав на інших осіб з метою заволодіння у подальшому статутним капіталом потерпілого та майном товариства, слід накласти на нього арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що03.10.2006 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром». Засновниками ТОВ «Сивашенергопром» були: Товариство з обмеженою відповідальністю «СПМК 32 «Кримелектроводмонтаж», індекс 95493, вул. Монтажна, 29, м. Сімферополь, АР Крим, , розмір внеску до уставного фонду 1875.00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю Львівське науково виробниче підприємство «Будекспрес», індекс 79044, вул. Генерала Чупринки, 71, м. Львів, Україна, , розмір внеску до статутного фонду 1875.00 грн.; INCOM OPTEMA LTD, індекс 59484, DANIN STREET, 218, BAT-YM, Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду 16875,00 грн.; FORSPRINGS MANAGEMENT LIMITED, індекс 1060, STASINOU, 1, 4, NICOSIA, CYPRUS, Греція, розмір внеску до уставного фонду 16 875.00 грн. Станом на 02.10.2007 року уставний фонд ТОВ «Сивашенергопром» складав 37500,00 грн. в процентному відношенні Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» належало 44,07 % статутного капіталу. Органом управління ТОВ «Сивашенергопром» є збори засновників.

В період з жовтня 2011 року по травень 2012 року ТОВ «Сивашенергопром» вивело із складу засновників, серед інших, Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», чим спричинено збитки його засновникам.

До складу учасників товариства включено:

- Компанія «ІНКОМ ОПТЕМА ЛТД» (Ізраїль);

- Компанія «СТРІХОРС ЛІМІТЕД» (м. Лімасол, Кіпр);

- Компанія «КАПІТАЛФОРС ЛІМІТЕД» (м. Ніконосія, Кіпр).

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що він був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «Сивашенергопром» востаннє в 2006 році. Після чого на загальних зборах не був присутнім та довіреність на представництво інтересів нікому не давав, на загальні збори не запрошувався. Про те, що Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», якій належало 44,07 % статутного капіталу ТОВ «Сивашенергопром» виключено зі складу засновників дізнався із відкритих баз даних, на підприємство його не пустили від будь яких пояснень з приводу виключення із складу засновників поясняти відмовились.

З Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» відбулась 21.10.2011 року (№8000377), проведена реєстратором ОСОБА_8 в Чаплинській районній державній адміністрації.

14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сивашенергопром» в секторі державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 61.

Вивченням матеріалів виїмки встановлено, що підставою для виключення Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром» послугував договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 10.10.2011 укладеного між покупцем Компанією «Інком Оптема ЛТД» в особі представника за довіреністю від 10.10.2011, зареєстрованої в реєстрі за №1058 ОСОБА_9 та продавцем Компанією «Форспрінг Менеджмент Лімітед» в особі представника за довіреністю від 16.11.2010 зареєстрована в реєстрі за №3989 ОСОБА_7 . Довіреність №3989 від 16.11.2010 посвідчена ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_11 , на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером Ніконосії Віолеттою Грегоріу (Республіка Кіпр). Рішення про відчуження частки у статутному капіталі приймалось загальними зборами ТОВ «Сивашенергопром» відповідно до протоколу загальних зборів №6. Представником компаній «Форспрінгз менеджмент лімітед» та «Інком Оптема ЛТД» виступав ОСОБА_7 , який від імені компанії «Форспрінгз менеджмент лімітед» діяв на підставі довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 заперечує факт надання дозволу на відчуження (купівлі-продажу) частки ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ», другий засновник компанії «Форспрінгс Менеджмент Лімітед» ОСОБА_12 помер, директор ТОВ «Львівське науково-виробниче підприємство «Будекспрес» ОСОБА_13 помер, ТОВ «СПМК 32 «КРИМЕЛЕКТРОВОДМОНТАЖ» на даний час знаходиться на підконтрольній тимчасово окупованій території України.

Крім того, 19.06.2018 до СУ ГУНП надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_6 ОСОБА_14 , в якому останній підтверджує все вищевикладене та клопочить про звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення заборони на відчуження корпоративних прав (часток в статутному капіталі) ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ».

09.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Григорівка, вул. Садова, 33, з метою виявлення та вилучення бухгалтерської документації.

Після проведення слідчої дії, в ході аналізу інформації з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та ФОП, встановлено, що вищевказані три юридичні особи засновники товариства, зі складу засновників виключені, а єдиним учасником юридичної особи стала Компанія «ІСТ РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖІ ЕЙБІ», зареєстрована за адресою: м. Хабо, Швеція.

На підставі викладеного, з метою не допущення здійснення незаконних дій іншими співвласниками корпоративних прав ТОВ «Сивашенергопром», а саме безпідставного відчуження (продажу) за допомогою перереєстрації корпоративних прав на інших осіб з метою заволодіння у подальшому статутним капіталом потерпілого та майном товариства, слід накласти на нього арешт.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на частину статутного капіталу (фонду)ТОВ «Сивашенергопром» () у розмірі 16875 грн. (45 %), шляхом заборони засновникам ТОВ «Сивашенергопром», у т.ч. Компанії «ІСТ РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖІ ЕЙБІ», відчужувати їх корпоративні права, а також заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів щодо відчуження часток у статутному капіталі (фонді) підприємства та зміни складу засновників.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1