У Х В А Л А
27.04.2018 Справа №607/7210/18

Провадження №1-кс/607/3364/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження №0000252 від 27 жовтня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно, а саме: транспортний засіб «MAN», 2004 року, кузов № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 ; транспортний засіб «IVECO» «AII6264», 2000 року, кузов № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , який зареєстровано за ОСОБА_5 ; транспортний засіб «MAN», 2001 року, кузов № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 , який зареєстровано за ОСОБА_6 ; транспортний засіб «MAN» 1994 року, кузов № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , який зареєстровано за ОСОБА_7 ; транспортний засіб «MAN» 1995 року, кузов № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 , який зареєстровано за ОСОБА_8 ; транспортний засіб «MAN», 1994 року, кузов № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_24 , який зареєстровано за ОСОБА_9 ; транспортний засіб «MAN» 1995 року, кузов № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 , який зареєстровано за ОСОБА_10 ; транспортний засіб «IVECO» AII6264, 2000 року, кузов № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 , який зареєстровано за ОСОБА_11 ; транспортний засіб «MAN» 1994 року; кузов № НОМЕР_33 , двигун № НОМЕР_34 , номерний знак НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_36 , який зареєстровано за ОСОБА_12 ; транспортний засіб «IVECO-MARIGUS» 240 E524/2EUROSTAR, 1998 року, кузов № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_40 , який зареєстровано за ОСОБА_13 ; транспортний засіб «MAN», 2001 року, кузов № НОМЕР_41 ; двигун № НОМЕР_42 , номерний знак НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_44 , який зареєстровано за ОСОБА_14 , а також на свідоцтва про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів та ключі від замка запалювання вказаних транспортних засобів, шляхом накладення заборони на їх відчуження, користування та розпорядження ними з поміщенням на арешт майданчики для проведення необхідних слідчих дій та експертиз, а також на свідоцтва про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів та ключів від замка запалювання вказаних транспортних засобів з їх вилученням для проведення необхідних слідчих дій та експертиз.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без повідомлення власників майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років державні інспектори Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на даний час здійснює реєстрацію сільськогосподарської та спеціальної техніки), незаконно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, здійснювали реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України в митному режимі «тимчасового ввезення» терміном до одного року, з метою комерційного призначення.
Відповідно до ч. 3 ст. 189 Митного кодексу України, тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.
Однак, державні інспектори ДІСГ в Тернопільській області, всупереч вимогам законодавства, без отримання документів щодо розмитнення вказаної техніки здійснювали її реєстрацію з видачею свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Окрім цього, встановлено, категорія транспортних засобів, незаконна реєстрація яких здійснювалась ДІСГ в Тернопільській області, повинна реєструватись в РСЦ МВС України так як ці транспортні засоби не відносяться до спеціальної техніки. Внаслідок незаконних дій службових осіб ДІСГ в Тернопільській області інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України, коштів отриманих від розмитнення вказаних транспортних засобів на території України.
Зокрема встановлено, що протягом 2016-2017 років ДІСГ в Тернопільській області здійснювалась реєстрація наступних транспортних засобів, які були ввезені на територію України в митному режимі «тимчасового ввезення», а саме:
- транспортний засіб «MAN», 2004 року, кузов № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 ;
- транспортний засіб «IVECO» «AII6264», 2000 року, кузов № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , який зареєстровано за ОСОБА_5 ;
- транспортний засіб «MAN», 2001 року, кузов № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 , який зареєстровано за ОСОБА_6 ;
- транспортний засіб «MAN» 1994 року, кузов № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , який зареєстровано за ОСОБА_7 ;
- транспортний засіб «MAN» 1995 року, кузов № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 , який зареєстровано за ОСОБА_8 ;
- транспортний засіб «MAN», 1994 року, кузов № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_24 , який зареєстровано за ОСОБА_9 ;
- транспортний засіб «MAN» 1995 року, кузов № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 , який зареєстровано за ОСОБА_10 ;
- транспортний засіб «IVECO» AII6264, 2000 року, кузов № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 , який зареєстровано за ОСОБА_11 ;
- транспортний засіб «MAN» 1994 року; кузов № НОМЕР_33 , двигун № НОМЕР_34 , номерний знак НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_36 , який зареєстровано за ОСОБА_12 ;
- транспортний засіб «IVECO-MARIGUS» 240 E524/2EUROSTAR, 1998 року, кузов № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_40 , який зареєстровано за ОСОБА_13 ;
- транспортний засіб «MAN», 2001 року, кузов № НОМЕР_41 ; двигун № НОМЕР_42 , номерний знак НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_44 , який зареєстровано за ОСОБА_14 ,
а також на свідоцтва про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів та ключі від замка запалювання вказаних транспортних засобів.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінаьного-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, враховуючи те, що зазначені вище транспортні засоби є предметом вчинення вказаного злочину, мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, на даний час по вказаних транспортних засобах необхідно провести авто-технічні та авто-товарознавчі експертизи з метою встановлення чи відносилась реєстрація вказаних транспортних засобів до повноважень ДІСГ в Тернопільській області, а також визначення вартості транспортних засобів з метою встановлення шкоди заподіяної інтересам держави внаслідок незаконної реєстрації вказаних транспортних засобів, а також, враховуючи те, що реєстрація вказаних транспортних засобів здійснювалась із порушеннями вимог чинного законодавства, що не дає можливості встановити, чи перебували та перебувають на даний час дані транспортні засоби у технічно-справному стані, у зв`язку із чим вони можуть становити підвищену небезпеку для осіб, які на даний час здійснюють їх експлуатацію, а також сторонніх осіб. Крім цього, свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів видавались громадянам незаконно, оскільки ДІСГ в Тернопільській області не уповноважена на реєстрацію такого виду транспорту, а також по вказаних свідоцтвах про реєстрацію техніки необхідно буде провести технічні експертизи документів, для встановлення осіб які їх виготовили та підписали, тому клопотання необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказані транспортні засоби та на свідоцтва про їх реєстрацію.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- транспортний засіб «MAN», 2004 року, кузов № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 ;
- транспортний засіб «IVECO» «AII6264», 2000 року, кузов № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , який зареєстровано за ОСОБА_5 ;
- транспортний засіб «MAN», 2001 року, кузов № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 , який зареєстровано за ОСОБА_6 ;
- транспортний засіб «MAN» 1994 року, кузов № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , який зареєстровано за ОСОБА_7 ;
- транспортний засіб «MAN» 1995 року, кузов № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 , який зареєстровано за ОСОБА_8 ;
- транспортний засіб «MAN», 1994 року, кузов № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_24 , який зареєстровано за ОСОБА_9 ;
- транспортний засіб «MAN» 1995 року, кузов № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 , який зареєстровано за ОСОБА_10 ;
- транспортний засіб «IVECO» AII6264, 2000 року, кузов № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 , який зареєстровано за ОСОБА_11 ;
- транспортний засіб «MAN» 1994 року; кузов № НОМЕР_33 , двигун № НОМЕР_34 , номерний знак НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_36 , який зареєстровано за ОСОБА_12 ;
- транспортний засіб «IVECO-MARIGUS» 240 E524/2EUROSTAR, 1998 року, кузов № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_40 , який зареєстровано за ОСОБА_13 ;
- транспортний засіб «MAN», 2001 року, кузов № НОМЕР_41 ; двигун № НОМЕР_42 , номерний знак НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_44 , який зареєстровано за ОСОБА_14 ,
а також на ключі від замка запалювання вказаних транспортних засобів.

Дозвоити зберігання вищевказаних транспортних засобів на арешт майданчиках ГУНП в Тернопільськй області, свідоцтв про реєстрацію та ключів від замка запалювання вказаних транспортних засобів в камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільськй області.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію даної ухвали надіслати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1