Провадження №1-кс/127/5962/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 10.01.2017 до слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали працівників УПН ГУ НП у Вінницькій області про те, що громадяни ромської національності на території м. Вінниці, з метою особистого збагачення, збувають наркотичні засоби.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 , який на даний час користується банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які надходять грошові кошти від реалізації наркотичних речовин.

Адреса для кореспонденції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами, причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.10.2017 по 04.05.2018, а також виписки про рух коштів по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2017 по 04.05.2018із зазначенням повних даних про операцію із розшифруванням призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; дані про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.10.2017 по 04.05.2018, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Микичуру ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
?документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків (карткових рахунків): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

?виписки про рух коштів по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2017 по 04.05.2018, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2017 по 04.05.2018.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: