Справа № 686/4199/18
У Х В А Л А
06 квітня 2018 року м. Хмельницький
04.04.2018 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до рішення № 14 від 18.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про встановлення надбавок, преміювання та виплату матеріальних допомог голові районної ради та заступнику голови районної ради», яке подали до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого в 2016-2017 роках незаконно отримали матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі близько 25 000 грн.
З 21.03.2018 року по 30.03.2018 року за участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо дотримання вимог чинного законодавства при нарахуванні та отриманні матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань головою районної ради та його заступником за період з 24.11.2015 року по 28.02.2018 року.
Відповідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 №117/01-27 від 05.03.2018 року всі виплати голові ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2016-2017 роках ОСОБА_4 та заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 зараховуються на особові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .
З метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні підтвердження/спростування факту надходження на особові рахунки голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та заступника голови райради ОСОБА_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виплат від ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведення судово-економічної експертизи, допиту осіб, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунках вказаних осіб з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року. В інший спосіб отримати інформацію про рух коштів по рахунках даних неможливо.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя