Провадження № 1-кс/537/1060/2018
Справа № 537/3661/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 , представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_6 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання права тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо укладання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами, які зазначені у довідці про укладання договорів за період часу з 01.01.2018 року по 30.07.2018 року, а саме до документів: ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФО ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 », ФОП ОСОБА_7 , ФО ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ДУ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДУ Кременчуцька ВК № 69, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_20 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_22 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_18 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », «Журнал обліку договорів», платіжні доручення, квитанції щодо виконання договорів, платіжні доручення/квитанції за якими сплачено кошти контрагентам без укладення відповідних договорів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з останніми та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у вищевказаній установі, для проведенні огляду, призначення експертиз та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження вищевказаних документів, крім того, останні можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та останні документи нададуть можливість з`ясувати факти, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 та прокурор в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримали в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, однак просив на надавати можливість вилучення оригіналів документів, оскільки останні знаходяться в роботі та використовуються в процесі господарської діяльності.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора та представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000123 від 31.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..191 ч.2 КК України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження №0000123, згідно відомостей внесених 31.07.2018 року на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно поточної виписки по рахунку щодо отриманих та сплачених платежів сплатило 69 162 грн. на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 »». В графі «призначення платежу» вказано що оплата здійснена на підставі рахунку № тд-0000130 від 05.06.2018 за вікна металопластикові, в тому числі ПДВ
водночас, відповідно до довідки про укладені договори між Підприємством та контрагентами договір між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладався. Дане товариство зареєстроване та здійснює свою діяльність в Харківській області.
У ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно поточної виписки по рахунку щодо отриманих та сплачених платежів, сплатило 69 162 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »». В графі «призначення платежу» вказано, що оплата здійснена на підставі рахунку № тд-0000130 від 05.06.2018 за вікна металопластикові в тому числі ПДВ.
Водночас, відповідно до довідки від 30.07.2018 року Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладені договори, у вказаній довідці відсутня інформація про укладення договору між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2018р. по 30.07.2018 р., між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами: ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФО ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 », ФОП ОСОБА_7 , ФО ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ДУ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДУ Кременчуцька ВК № 69, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_20 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_22 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_18 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » укладались договори.
Враховуючи викладене, встановлені обставини справи, оцінюючи в сукупності доводи слідчого на обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , останні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого в частині надання права тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотанні є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Що стосується клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, що вказані у клопотанні, то приходжу до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо укладання договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ДУ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДУ Кременчуцька ВК № 69, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_20 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_22 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_18 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період часу з 01.01.2018 року по 30.07.2018 року, а саме: договорів, «Журналу обліку договорів», платіжних доручень, квитанцій щодо виконання договорів, платіжних доручень/квитанцій за якими сплачено кошти контрагентам без укладення відповідних договорів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з останніми та з можливістю вилучення їх копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 22.09.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1