У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.09.2018 Справа №607/19170/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 10.08.2018 року, за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 від 14.06.2018 року на підставі заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) від 27.02.2018 року СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення. При внесенні відомостей в ЄРДР встановлено, що власниками або службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно з корисливих мотивів вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності вказаного підприємства, та визнання господарським судом Запорізької області 11.02.2016 року у справі № 908/5773/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом, що завдало кредитору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у розмірі 43 623 794,90 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 20.02.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відкриття акредитиву № 263 LC, відповідно до якого у останнього виник перед банком борг за акредитивом у розмірі 2 117 400 Євро, що станом на 06.07.2015 року було еквівалентно 36 358 722 грн. Згідно з договором застави майнових прав та майна від 20.02.2013 року №263 LC/PL1, зазначені зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечено заставою.

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 17.06.2015 року по справі №921/887/14-г/8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто заборгованість в загальній сумі 2 117 400 Євро (що еквівалентно 36 358 722 грн.)

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 06.07.2015 року по справі №921/146/15-г/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладено стягнення на заставне майно за договором застави майнових прав та майна від 20.02.2013 року № 363 LC/PL1.

Згідно з заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 68 одиниць сільськогосподарської техніки було відчужено в період провадження господарського суду Тернопільської області судових справ про стягнення заборгованості.

Після розгляду зазначених вище судових справ, а саме 30.07.2015 року на підставі рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було змінено склад учасників, директора товариства, місцезнаходження товариства тощо.

Надалі, 09.09.2015 року засновниками (учасниками) юридичної особи прийнято рішення про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 02.11.2015 року зборами учасників товариства приймається рішення про звернення до суду із заявою про банкрутство. Крім того 02.12.2015 року господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про порушення справи про банкрутство, розмір кредиторських вимог до боржника складав суму грошових коштів у розмірі 382 000грн., яка виникла у останнього перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за укладеним договором від 16.07.2014 року №16/07/2014. Саме факт заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » став підставою для порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для встановлення осіб які причетні до вчинення злочину, для використання як доказів відомостей, що містяться в реєстраційних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ НОМЕР_4 ) та вилучення їх оригіналів (при їх відсутності, завірені копії).

Відповідно до частини 3 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (документ №755-15 чинний від 15.08.2018) передбачено, що Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи-підприємця у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (документ №755-15 чинний від 15.08.2018) встановлено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

Враховуючи, що вказані документи, мають значення для дослідження обставин кримінального провадження, пов`язаних з вчиненням злочину, що полягає у доведення до банкрутства власниками або службовими особами, з метою запобігання їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у даному клопотанні та додатках до нього викладено зміст, що містить таємницю досудового розслідування. Разом з тим, наведені відомості підлягають доказуванню шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, а тому їх розголошення може негативно вплинути на подальше здобуття доказів у кримінальному провадженні та хід досудового розслідування в цілому, а тому є підстави вважати, що повідомлення власника майна та надання йому можливості ознайомитися зі змістом клопотання і додатками до нього можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Згідно ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, які вони визнають можливим.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та отримати дозвіл на проведення вилучення їх завірених копій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_14 , начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 , завідувачу сектора викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС сектору організації оперативно розшукової діяльності ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_18 , завідувачу сектора організації оперативно розшукової діяльності ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_19 , завідувачу оперативно аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_25 , або за їх за дорученням співробітникам слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а за їх відсутності завірені копії реєстраційної справи, що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити їх оригінали, а за їх відсутності завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1