Справа № 344/8718/18
Провадження № 1-кс/344/3742/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого відділу ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003034 від 24.07.2015,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що згідно договору № 30-І від 26.12.2005, додатків № 1, № 2 до договору та квитанції до прибуткового касового ордера (ПКО) № 1 від 16.07.2010, ОСОБА_5 вніс грошові кошти в рахунок ОСОБА_6 в сумі 100 725, 00 грн., за що мав отримати два приміщення площами 28,2 та 21,4 кв.м., що по АДРЕСА_1 .

Однак, всупереч укладеному договору, право власності на приміщення, площею 28,2 кв. м., грошові кошти за які оплатив ОСОБА_5 , 06.03.2013 Реєстраційною службою Івано-Франківського МУЮ було зареєстровано за матір`ю ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 (індексний номер 760798), а в подальшому передано в іпотеку АТ «ПроКредит Банк».

В порушення умов укладеному договору, право власності на приміщення, площею 21,4 кв. м., грошові кошти за які оплатив ОСОБА_5 , 07.03.2013 Реєстраційною службою Івано-Франківського МУЮ було зареєстровано за матір`ю ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 (індексний номер 762667), а в подальшому передано в іпотеку АТ «ПроКредит Банк».

Згідно договору № б/н про пайову участь у будівництві приміщення громадського призначення на території АДРЕСА_2 від 24.01.2012, додатку № 1 до договору та квитанції до прибуткового касового ордера (ПКО) № 1 від 24.01.2012, ОСОБА_5 вніс грошові кошти в рахунок ОСОБА_6 в сумі 160 400, 00 грн., за що мав отримати приміщення громадського призначення площею 91,3 кв. м.,що по АДРЕСА_1 .

Однак, всупереч укладеному договору, право власності на вказане приміщення, площею 91,6 кв.м., грошові кошти за які оплатив ОСОБА_5 , 30.10.2013 Реєстраційною службою Івано-Франківського МУЮ було зареєстровано за матір`ю ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 (індексний номер 7391151), а в подальшому передано в іпотеку ПАТ «Банк Київська Русь».

Згідно договору № 4 на пайову (дольову) участь у будівництві приміщення громадського призначення на території АДРЕСА_2 від 03.08.2012, додатку № 1 до договору та квитанції до прибуткового касового ордера (ПКО) № 1 від 03.08.2012, ОСОБА_5 вніс грошові кошти в рахунок ОСОБА_6 в сумі 145 800, 00 грн., за що мав отримати приміщення громадського призначення площею 81,1 кв.м.,що по АДРЕСА_1 .

Однак, всупереч укладеному договору, право власності на вказане приміщення, площею 81,1 кв.м., грошові кошти за які оплатив ОСОБА_5 , 20.03.2013 Реєстраційною службою Івано-Франківського МУЮ було зареєстровано за матір`ю ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 (індексний номер 766192), а в подальшому передано в іпотеку АТ «ПроКредит Банк».

05 листопада 2013 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Івано-Франківську, уклав рамкові угоди №FW1301.766 та №FW1301.767, які стали підставою для подальшого укладення договору іпотеки від 06.11.2013 року, відповідно до умов якого він виступив позичальником, його матір ОСОБА_7 виступила в ролі іпотекодавця, іпотекодержателем ПАТ «ПроКредит Банк». Відповідно до п. 3.1.5. рамкових угод, ОСОБА_6 за отримання грошових коштів банку, приховав від ПАТ «ПроКредит Банк» факт порушення своїх грошових зобов`язань перед потерпілим ОСОБА_5 , чим у свою чергу ввів працівників фінансової установи в оману та не повідомив їх про права ОСОБА_5 на нежитлові приміщення.

Згідно умов договору іпотеки, ОСОБА_6 ствердив та гарантував, що нежитлові приміщення належать його матеріі ОСОБА_7 , на жодну з їх частин відсутні права третіх осіб, та ОСОБА_7 має повне нічим не обмежене право укласти і виконати договір, його укладення та виконання не буде мати для ПАТ «ПроКредит Банк» тяжких наслідків і не порушить жодних прав чи інтересів третіх осіб.

Таким способом своїми злочинними діями ОСОБА_6 приховав перед банком права ОСОБА_5 на зазначені вище приміщення, в результаті чого дані приміщення передано в іпотеку банку.

В результаті таких злочинних дій, ОСОБА_6 створив перешкоди отримати потерпілим ОСОБА_5 у майбутньому у приватну власність нежитлові приміщення, а також ввів в оману ПАТ «ПроКердит Банк».

27.01.2017 року на підставі ухвали слідчого судді для забезпечення проведення будівельно технічної експертизи проведено огляд місця події огляд об`єктів нерухомості в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , та за які згідно додатків до договорів про пайову участь у будівництві вніс грошові кошти ОСОБА_5 .

13.06.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3 ст. 190 КК України.

18.06.2018 року приміщення № № 1, 2, загальною площею 28,2 кв.м., та приміщення №№ 13, 14, загальною площею 21,4 кв. м., приміщення №№ 9, 10, 11, 12, загальною площею 91,3 м2, №№ VIII, IX, X, XI, загальною площею 81.1 м2, що розташовані на першому та цокольному поверхах багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на приміщення № № 1, 2, загальною площею 28,2 кв.м., та приміщення №№ 13, 14, загальною площею 21,4 кв. м., приміщення №№ 9, 10, 11, 12, загальною площею 91,3 м2, №№ VIII, IX, X, XI, загальною площею 81.1 м2, що розташовані на першому та цокольному поверхах багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 .

Заборонити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , а також іншим суб`єктам господарювання, третім особам особисто або через третіх осіб вчиняти будь-які дії (користуватися, розпоряджатися, відчужувати, займати приміщення, змінювати їх цільове призначення, проводити роботи з ремонту чи реконструкції, якщо це не пов`язано із укріпленням приміщень), в тому числі проводитти в них будівельні та інші роботи в приміщеннях № № 1, 2, загальною площею 28,2 кв.м., та приміщення №№ 13, 14, загальною площею 21,4 кв. м., приміщення №№ 9, 10, 11, 12, загальною площею 91,3 м2, №№ VIII, IX, X, XI, загальною площею 81.1 м2, що розташовані на першому та цокольному поверхах багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1