Справа № 202/3527/18
Провадження № 1-кс/202/3154/2018
УХВАЛА
Іменем України

12 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що до СУ ГУНП України в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_5 , згідно яких невстановлені особи, діючи на території м. Дніпра, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян, після чого здійснюють їх зняття у банкоматах, розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме до СУ ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами у розмірі 31999 грн. 20 коп., відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 866 від 06.07.2018 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000553.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (батько дружини ОСОБА_6 ) знайшовши бажану пропозицію в мережі інтернет на сайті оголошень «OLX» на початку квітня 2017 року зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_2 , зазначений у повідомленні, та висловив бажання придбати мінітрактор. Невідомий чоловік, який представився менеджером, сказав, що йому передзвонять для детального уточнення інформації та умов придбання. Пізніше ОСОБА_7 зателефонували та сказали, що за послуги транспортування мінітрактора з м. Вінниці в Чернігівську область потрібно внести кошти у розмірі 1200 грн. Спочатку особа, яка представлялася менеджером, надала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахування коштів № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 . Пізніше невідомою особою було надано інший номер картки: НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , та зазначила що саме сюди необхідно перерахувати кошти.

Відповідно до досягнутих домовленостей, вважаючи що дана операція необхідна для отримання транспортного засобу, ОСОБА_7 , під впливом хибних відомостей про обставини правочину, 5 квітня 2017 року о 9 годині 53 хвилини 57 секунд через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в АДРЕСА_1 (код авт. 120237/16), перерахував кошти у розмірі 1203 грн. 95 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 .

06 квітня 2017 року ОСОБА_7 неодноразово телефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та повідомили, що кошти за послуги з транспортування надійшли та що трактор нібито вже на території Чернігівської області і для його отримання необхідно оплатити повну вартість мінітрактору у розмірі 30800 грн.

Під впливом обману з боку невідомих осіб та громадянки ОСОБА_9 , внутрішня воля ОСОБА_7 сформувалася невірно, покладаючись на доброчесність громадян, останній 6 квітня 2017 року о 15 годині 03 хвилини 28 секунд через те ж відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код авт. 120260/01) перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 30795 грн. 25 коп.

Після даного платежу, всі мобільні телефони, з якими контактував ОСОБА_7 з приводу вчинення даного правочину, вимкнені. Також ОСОБА_7 неодноразово телефонував зі свого домашнього номеру телефону з метою отримання інформації стосовно поставки техніки.

У подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи у післяопераційному стані на серці, з незадовільним почуттям здоров`я, переживаючи морально та відчуваючи тяжкі душевні хвилювання за втрату значної для його сім`ї суми коштів (загалом 31999 грн. 20 коп.), ІНФОРМАЦІЯ_4 помер, чим завдано невідворотної моральної шкоди усім членам сім`ї.

Слідчий зазначила, що для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначеного громадянина, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії Дніпропетровського управління за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 року по теперішній час: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками з період з 01.01.2017 року по теперішній час: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі:день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб власників вищезазначених карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 року по теперішній час.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженніінспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_10 або інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, а саме ознайомлення та вилучення документів та інформації в паперовому вигляді та на оптичному диску для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії Дніпропетровського управління за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 року по 12.07.2018 року:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

-документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками з період з 01.01.2017 року по 12.07.2018 року: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначеннямдати та часу за Київським часом в форматі:день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб власників вищезазначених карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 року по 12.07.2018 року.

Строк виконання ухвали до 11 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1