Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001712 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов`язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов`язкових платежів.
Крім того, встановлено, що зернові культури, що експортувалась підприємствами резидентами, завозилась з метою подальшої перевалки на морські судна на адресу нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на портовий зерновий термінал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ".
При цьому, відповідно до коносаментів, зернові культури фактично вивезені іншими підприємствами нерезидентами.
Таким чином, є підстави вважати, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " зберігаються документи щодо перевалки зерна (з якими терміналом укладено відповідний договір на перевалку та накопичення вантажів), якими в період з 01.01.2016 по 31.12.2017 надавались відомості (вказівки, переліки) про прийняття вантажів в свою квоту, договорів (з додатками) на перевалку та накопичення вантажів, укладених із замовниками, копії складських документів, які були оформлені (переоформлені) на ім`я відповідних замовників перевалки зерна, митних декларацій з відповідними додатками, згідно з якими здійснювалось вивезення за межі митної території України зерна, належного відповідному замовнику послуг перевалки, яке було завезено в його квоту від вищезазначених підприємств, у тому числі:
- договорів складського зберігання зерна;
- товарно-транспортних накладних;
- реєстрів накладних на прийняту сільськогосподарську продукцію з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма №3XC-3);
- реєстрів накладних за формою №ЗХС-4;
- складських документів на зерно, виданих власнику зерна, прийнятого на зберігання;
- складські квитанції;
- прості та подвійні складські свідоцтва;
- документів, що складались при переоформленні зерна від одного власника іншому, у тому числі договори, угоди, контракти, доручення, заяви, акти);
- документів, що посвідчують відвантаження відповідно до вимог чинного законодавства і регламенту зернового складу (наказ за формою №16, відомості залізничних і водних накладних на відвантаження хлібопродуктів за формою №20), у яких відображено юридичних та/або фізичних осіб резидентів та/або нерезидентів, на користь яких відвантажено зернові культури або якими отримувались зернові культури;
- довіреностей та документів, у тому числі журналу перепусток тощо, ще засвідчують право особи безпосередньо представляти інтереси компанії нерезидента у взаємовідносинах з терміналом, за усіма випадками, коли власниками зерна, прийнятого від вищезазначених підприємств виступала компанія-нерезидент.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », оскільки вони самі по собі та у сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », оскільки оригінали документів необхідні для призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України внесено до ЄРДР 25.05.2017 за № 0001712.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням доступу до документів та можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_11 , прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_12 , прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 , прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_14 , прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_15 , прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_16 ; прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_17 або іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому та електронному вигляді, а саме: документів замовників перевалки зерна (з якими терміналом укладено відповідний договір на перевалку та накопичення вантажів), якими в період з 01.01.2016 по 31.12.2017 надавались відомості (вказівки, переліки) про прийняття вантажів в свою квоту, договорів (з додатками) на перевалку та накопичення вантажів, укладених із замовниками, копії складських документів, які були оформлені (переоформлені) на ім`я відповідних замовників перевалки зерна, митних декларацій з відповідними додатками, згідно з якими здійснювалось вивезення за межі митної території України зерна, належного відповідному замовнику послуг перевалки, яке було завезено в його квоту, у тому числі:
- договорів складського зберігання зерна;
- товарно-транспортних накладних;
- реєстрів накладних на прийняту сільськогосподарську продукцію з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма №3XC-3);
- реєстрів накладних за формою №ЗХС-4;
- складських документів на зерно, виданих власнику зерна, прийнятого на зберігання;
- складські квитанції;
- прості та подвійні складські свідоцтва;
- документів, що складались при переоформленні зерна від одного власника іншому, у тому числі договори, угоди, контракти, доручення, заяви, акти);
- документів, що посвідчують відвантаження відповідно до вимог чинного законодавства і регламенту зернового складу (наказ за формою №16, відомості залізничних і водних накладних на відвантаження хлібопродуктів за формою №20), у яких відображено юридичних та/або фізичних осіб резидентів та/або нерезидентів, на користь яких відвантажено зернові культури або якими отримувались зернові культури;
- довіреностей та документів, у тому числі журналу перепусток тощо, що засвідчують право особи безпосередньо представляти інтереси компанії нерезидента у взаємовідносинах з терміналом, за усіма випадками, коли власниками зерна, прийнятого від вищезазначених підприємств, виступала компанія-нерезидент а також інших документів, створених, виготовлених, наданих та/або отриманих у зв`язку із надходженням, зберіганням, переданням, перевалкою зерна, яке надходило від наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_36 ).
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України ОСОБА_3 повернути оригінали документів, у разі їх вилучення, Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » після проведення відповідних слідчих дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1