Справа №660/1186/18
Номер провадження 1-кс/660/418/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2018 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000337 від 20.08.2018 року слідчим СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилалася на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 20.08.2018 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з якими 17.08.2018 року, близько 08 год. 33 хв. невстановлений чоловік, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 по телефону заволодів номером його батьківської картки та у подальшому зняв з неї грошові кошти в сумі 2871 грн. З метою встановлення особи, яка скоїла злочин, просила надати тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: встановлення розрахункового рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2871.00 грн., дата транзакції 17.08.2018 року, дата списання 18.08.2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 через 205 - безготівковий платіж PAYHUB, а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, у період часу з 17.08.2018 року по 22.08.2018 року з вище зазначеного рахунку, володільцем якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 17.08.2018 року, близько 08 год. 33 хв. невстановлений чоловік, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 по телефону заволодів номером його батьківської картки та у подальшому зняв з неї грошові кошти в сумі 2871,00 грн.

За даним фактом 20.08.2018 року СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.08.2018 року близько 08 год. 33 хв. на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення про те, що його картка заблокована на 62 дні та для вирішення питання треба звернутися за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зателефонувавши на один із номерів, слухавку взяв невідомий чоловік, який представився представником банку та повідомив, що для того щоб розблокувати картку треба назвати номер картки. Назвавши номер картки через декілька хвилин на його номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення про те, що з його карткового рахунку було знято 2871 грн.

Відповідно до історії по картковому рахунку Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , 17.08.2018 року було здійснено безготівковий платіж через PAYHUB ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на суму 2871,00 грн.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність у отриманні відомостей у встановлені повних анкетних даних особи карткового рахунку на який було 17.08.2018 року здійснено переказ грошових коштів із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , у якої відкритий рахунок у центральному офісі Першого Українського Міжнародного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зважаючи, що відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ХСП № 004979) або наступним працівникам: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ХСП № 003455), старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ХСП № 000744), слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ХСП № 003609), начальникові слідчого відділення ОСОБА_9 (службове посвідчення ХСП № 000745), ст.оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ХСП № 000744), оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ХСП № 000732), оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ХСП № 000740), оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ХСП № 003407) дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: встановлення розрахункового рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2871,00 грн. дата транзакції 17.08.2018 року, дата списання 18.08.2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 через 205 - безготівковий платіж PAYHUB, а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, у період часу з 17.08.2018 року по 22.08.2018 року з вище зазначеного рахунку, володільцем якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1