печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2018

Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_1 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця села Крилівка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У відповідності до обвинувального Акту від 27.04.2018 року в В лютому 2017 року (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , в денний час доби, біля станції метро «Золоті Ворота» м. Києва, за адресою вул. Володимирська, 40-а, в місті Києві, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонував за грошову винагороду в сумі 700 гривень підписати документи щодо перереєстрації на ОСОБА_4 суб`єкту підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Дормут Торг» () та призначення його директором цього товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, але перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію.

З цією метою того ж дня ОСОБА_4 надав вказаній невстановленій особі копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ружинським РС УДМС України в Житомирській обл., 08.05.2013 та копію свого ідентифікаційного коду (облікової картки платника податків) № НОМЕР_2 .

У подальшому,15.02.2017 ОСОБА_4 на пропозицію цієї ж невстановленої особи, з метою підписання реєстраційних документів ТОВ «Дормут Торг» (), зустрівся в денний час доби біля станції метро «Золоті Ворота» м. Києва, за адресою вул. Володимирська, 40-а, в місті Києві.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 отримав від цієї невстановленої особи на підпис заздалегідь підготовлені, за невстановлених обставин, документи, а саме:

договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дормут Торг» від 15.02.2017, який містив неправдиві відомості про придбання Частки у розмірі 100% (п`ятдесят відсотків), що складає 500 000 грн., яку фактично ОСОБА_4 особисто не оплачував;

протокол №15/02-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Дормут Торг» від 15.02.2017, який містив неправдиві відомості про переуступку частки, що складає 100% в бік ОСОБА_4 , про місце знаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/9, офіс 322, мети створення, зокрема отримання прибутку, предмету його діяльності, а також правового статусу, учасників та майна підприємства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_4 не визначав та не бажав настання відповідних наслідків;

наказ №3 від 16.02.2017, який містив неправдиві відомості про призначення на посаду директора Товариства, ОСОБА_4 , до компетенції якого входило керування підприємством, що фактично він не здійснював.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дормут Торг» () містять завідомо неправдиві відомості, 15.02.2017 ОСОБА_4 в денний час доби знаходячись біля станції метро «Золоті Ворота» м. Києва, за адресою вул. Володимирська, 40-а, в місті Києві, засвідчив їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дормут Торг» від 15.02.2015, графі «Секретар» протокол №15/02-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Дормут Торг» від 15.02.2017, графі «Директор» в наказі №3 від 16.02.2017, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому виконавши таким чином свою злочинну роль, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Дормут Торг» ().

Отримавши підписані ОСОБА_4 підроблені документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, невстановлена особа передала їй обіцяну грошову винагороду у розмірі 700 грн.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Дормут Торг» () та, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, вчинив такі дії.

Після чого, 17.02.2017 вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_4 , подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича Павленка, 19 (колишня Суворова), що призвело до державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дормут Торг» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №2059898 від 17.02.2017.

Крім того, в лютому 2017 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи з корисних мотивів, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дормут Торг» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, зустрівся із невстановленою слідством особою біля станції метро «Золоті Ворота» м. Києва, за адресою вул. Володимирська, 40-а, в місті Києві та передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ружинським РС УДМС України в Житомирській обл., 08.05.2013 та копію свого ідентифікаційного коду (облікової картки платника податків) № НОМЕР_2 , необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

Також, невстановлена особа надав ОСОБА_4 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про державну перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Дормут Торг».

В подальшому, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, зустрівся біля станції метро «Золоті Ворота» м. Києва, за адресою вул. Володимирська, 40-а, в місті Києві, отримав складені за невстановлених досудовим розслідуванням обставини, у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Дормут Торг», які містили завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо справжнього призначення його керівником підприємства ТОВ «Дормут Торг», щодо фактичного набуття ОСОБА_4 статусу засновника, щодо фактичного місцезнаходження підприємства та його придбання з метою здійснення підприємницької діяльності, діючи умисно, з корисних мотивів, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значенням офіційних документів, а саме: договір купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дормут Торг» від 15.02.2017, протокол №15/02-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Дормут Торг» від 15.02.2017, та наказ №3 від 16.02.2017.

Після чого, 17.02.2017 вказані документи, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_4 , подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича Павленка, 19 (колишня Суворова), що призвело до державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дормут Торг» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №2059898 від 17.02.2017.

Таким чином невстановлені особи, зареєструвавши на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Дормут Торг», отримавши необхідні реквізити: найменування суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, відкриті від імені ОСОБА_4 як засновника ТОВ «Дормут Торг» банківські рахунки та печатку підприємства, отримали змогу, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрацції ТОВ «Дормут Торг», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «Дормут Торг», здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Такі дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво у вчиненні фіктивного підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності; за ч.2 ст.205-1 КК України за попередньою змовою групою осіб вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

18.06.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 якому на підставі КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000019, та обвинуваченим ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання за ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8500 гривень; за ч.2 ст.205-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 1 рік. Згідно п.1 та п.2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 18.06.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 17 ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.205-1 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8500 гривень;

- за ч.2 ст.205-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Згідно п.1 та п.2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Процесуальні витрати пов`язані із проведенням у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи від 25.04.2018 №8-4/915 у розмірі 1287,00 гривень стягнути з ОСОБА_4 на користь держави.

Речовий доказ по справі: грошові кошти у розмірі 545500,00 гривень, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 13.04.2018 у справі №753/6389/18, провадження № 1-кс/753/1809/18 на розрахунковому рахунку ТОВ «Дормут Торг» () в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), номер рахунку НОМЕР_3 - конфіскувати у дохід держави.

Речові докази документи реєстраційної справи ТОВ «Дормут Торг», банківської таємниці клієнта ТОВ «Дормут Торг» в ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Діамант Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Правекс-Банк» залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_5