УХВАЛА

30 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

З клопотання слідує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002347 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що в період із 26.07.2017 по 21.02.2018 службові особи ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 оформили фіктивні документи, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства « ОСОБА_10 ».

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які суб`єкти господарювання, що позиціонують себе, як кредиторипо відношенню до боржника Фермерського господарства « ОСОБА_10 », а саме ФГ « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), подавали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ « ОСОБА_5 » від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договорів по обробітку землі, договорів про надання поворотної допомоги, накладних, актів звіряння взаємних розрахунків, актів виконаних робіт тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена ФГ « ОСОБА_5 » до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ « ОСОБА_5 »по відношенню до ФГ «ОСОБА_10 »,документи щодо договорів ПФД, платіжні доручення та виписки з банку в період року від дати, що зазначена в договорі, оборотно-сальдова відомість (ОСВ) по 311 рахунку з контагентом ФГ « ОСОБА_11 », ОСВ або аналіз рахунку, картка рахунку по 3771 рахунку з контрагентом ФГ « ОСОБА_11 », додаткові угоди, документи з відображенням витрат, відомості по 944 рахунку (ОСВ, картка рахунку, аналіз рахунку, бухгалтерська довідка, відомості по договорах по наданні послуг, первинні документи (Акт, Податкова накладна, Платіжне доручення), регістри ОСВ 361 рахунку, 703 рахунок, 64 рахунок, 311 рахунок). Відомості по 2311 рахунку, а саме його витратна частина із вказанням складових частин цих послуг (заробітна плата працівників (661 рахунок), амортизація обладнання (13 рахунок), списання пального (203 рахунок)), а також табелі робочого часу за 2014 2016 роки.

Згідно матеріалів кримінального провадження вищевказані документи перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що вилучення вищевказаних документів необхідно для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз та перевірок.

Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без виклику представника ФГ « ОСОБА_5 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть об`єктом дослідження при проведенні необхідних експертиз та перевірок. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити оригінали вищевказаних документів.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявність усіх підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі Національної поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),а саме: документи, які суб`єкти господарювання, що позиціонують себе, як кредиторипо відношенню до боржника Фермерського господарства « ОСОБА_10 », а саме ФГ « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), подавали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ « ОСОБА_5 » від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договорів по обробітку землі, договорів про надання поворотної допомоги, накладних, актів звіряння взаємних розрахунків, актів виконаних робіт тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена ФГ « ОСОБА_5 » до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ « ОСОБА_5 »по відношенню до ФГ «ОСОБА_10 »,документи щодо договорів ПФД, платіжні доручення та виписки з банку в період року від дати, що зазначена в договорі, оборотно-сальдова відомість (ОСВ) по 311 рахунку з контагентом ФГ « ОСОБА_11 », ОСВ або аналіз рахунку, картка рахунку по 3771 рахунку з контрагентом ФГ « ОСОБА_11 », додаткові угоди, документи з відображенням витрат, відомості по 944 рахунку (ОСВ, картка рахунку, аналіз рахунку, бухгалтерська довідка, відомості по договорах по наданні послуг, первинні документи (Акт, Податкова накладна, Платіжне доручення), регістри ОСВ 361 рахунку, 703 рахунок, 64 рахунок, 311 рахунок). Відомості по 2311 рахунку, а саме його витратна частина із вказанням складових частин цих послуг (заробітна плата працівників (661 рахунок), амортизація обладнання (13 рахунок), списання пального (203 рахунок)), а також табелі робочого часу за 2014 2016 роки - з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1