Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1358/2018 Справа №641/2774/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 14.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 14.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння ОСОБА_6 належними йому грошовими коштами у великих розмірах.

14.04.2018 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 14.04.2018 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де засновником є моя перша дружина ОСОБА_7 . Підприємство планувало проведення будівництва елеватору у с. Барвенково Харківської області. На початку 2017 року познайомився із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Останній був директором ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса ПП « ОСОБА_9 » була у м. Чугуїв Харківської області, а фактично адреса офісу у АДРЕСА_2 , де і перебувала бухгалтерська документація. Вони запропонували об`єднати спільні зусилля для подальшого розвитку бізнесу. ОСОБА_6 знав, що у ОСОБА_5 є гроші на розвиток, а вони мали зв`язки у даній сфері у Харківській області. Співпраця була оформлена як договір безвідсоткової повортної фінансової допомоги. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на ПП « ОСОБА_9 » грошові кошти в сумі 3 770 000 гривень. ПП « ОСОБА_9 » повинно було вкладати дані гроші у розвиток свого підприємства і в подальшому повернути їх. Нікуди перераховувати грошові не повинно було. Однак, як стало пізніше відомо, без відома будь кого директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_6 перерахував вказані гроші в якості фінансової допомоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу, придбало насіння соняшника вагою більше 500 тон. Однак, в подальшому дані зернові культури повинні були бути продані на Харківську філію Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, дане насіння соняшника було відвантажено до автомобілів, видані товарно транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В шляху слідування ОСОБА_6 шляхом обману без відома та дозволу будь кого підмінив товарно транспортні накладні на вказане насіння соняшника і воно було реалізовано як від ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і відповідно грошові кошти були перераховані на вказане підприємство. Внаслідок цього належні ОСОБА_5 грошові кошти були шахрайським шляхом привласнені ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_8 пояснив, що з червня 2015 року він став обіймати посаду заступника директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а директором та засновником був ОСОБА_6 . Приблизно у вересні 2015 року він звільнився, та став працювати заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного резерву України. Приблизно навесні 2016 року стало відомо, що одна аграрна компанія, власником якої є ОСОБА_5 , планує будувати у м. Барвірнкове Харківської області елеватор. Враховуючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного резерву України мало старе устаткування і собівартість зерна виходила дуже великою, тому було зрозуміло, що конкуренції з новим, більш оснащеним елеватором, не витримає. Також, це розумів і ОСОБА_6 , бо у ПП « ОСОБА_9 » не було своїх мощностей та елеваторів, а воно займалось лише посередництвом, тому такої конкуренції не витримало би також. Через знайомого зустрілись з ОСОБА_5 з метою обговорення можливостей подальшої спільної праці. З 05.04.2017 року він став обіймати посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що це були нові підприємства, тому було вирішено укласти договір безвідсоткової повортної фінансової допомоги з ПП « ОСОБА_9 », а ПП « ОСОБА_9 » вже проведе закупівлю великої партії зернових культур. Так, було укладено договір безвідсоткової повортної фінансової допомоги № 2/04-ФД від 03.05.2017, та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_9 » грошові кошти в сумі 3 770 000 гривень. Через проблеми з податковою службою, не можливо було працювати, тому договором безвідсоткової повортної фінансової допомоги грошові кошти з ПП « ОСОБА_9 » були переведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для закупівлі насіння соняшника. Після закупівлі приблизно 600 тон насіння соняшника, його потрібно було рентабельно продати, однак ті олійноопереробні заводи, які знайшов, пропонували ціну, з якою понесли б убиток. ОСОБА_6 сказав, що є усна домовленість з Харківською філією Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можна поставити туди зерно за доброю ціною. Насіння соняшника зберігалось на елеваторі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного резерву України. Для того, щоб провести вивантаження зерна, необхідно мати лист від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надає особа, на яку виписана довіреність. Враховуючи, що фактично грошові кошти були перераховані з ПП « ОСОБА_9 », тому угодою по постачанню насіння соняшника займався ОСОБА_6 і керував фактично всіма процесами. На початку грудня 2017 року у ОСОБА_10 виявили онкологічне захворювання, і 17.12.2017 він поїхав до Німеччини на лікування. Після повернення йому стало відомо, що за час його відсутності у середині грудня 2017 року ОСОБА_6 провів вивантаження насіння соняшника. На чиє ім`я була виписана довіреність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на отримання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного резерву України насіння соняшника, йому невідомо. Як стало відомо, дане насіння соняшника було відвантажено до автомобілів, видані товарно транспортні накладні, які в шляху слідування ОСОБА_6 підмінив, і воно було реалізовано як від ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і відповідно грошові кошти були перераховані на вказане підприємство.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, в тому числі виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідного якої підтверджено факт перерахування грошових коштів в сумі 3 770 000 гривень на ПП « ОСОБА_9 » як поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 2/04-ДФ від 03.05.2017.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області щодо посадових осіб ПП « ОСОБА_9 » розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розслідування встановлено, що в зв`язку із кримінальним переслідуванням по провадженню за ст. 212 КК України ПП « ОСОБА_9 » фактично діяльність перестало здійснювати, грошові кошти вивели зі своїх рахунків, та вищевказані посадові особи з метою подальших шахрайських дій зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого є колишній головний бухгалтер ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_11 , а засновником співмешканка ОСОБА_6 ОСОБА_12 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » за період з 01.08.2015 до 31.03.2018 мало господарські взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 2 608 373 гривень.

Також було встановлено наявність дебіторської заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, не зважаючи на наявність кримінального провадження щодо посадових осіб ПП « ОСОБА_9 » за ч. 1 ст. 212 КК України, наявність дебіторської заборгованості вказаного підприємства перед зазначеним ДП, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч інтересам держави продовжили здійснювати взаємодію з ПП « ОСОБА_9 » шляхом укладання завідомо невигідних угод і фінансових операцій, що завдало майнової шкоди державі.

При цьому ОСОБА_8 , який був заступником директора ПП « ОСОБА_9 », став працювати на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , і мав змогу впливати на прийняття рішень на ДП.

Під час перевірки Єдиного державного реєстру судових рішень не було встановлено наявність відкритих проваджень за позовами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_9 », що також розцінюється органом досудового розслідування як навмисне приховання завданого збитку державі внаслідок неправомірних дій.

Вказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що вказані особи, діючи в групі, привласнювали грошові кошти та завдали збитку державі.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами та завдання збитку державі, необхідно провести судово економічну експертизу, для призначення якої експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів фінансово господарської та податкової документації по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 25.05.2015 по теперішній час, в тому числі до договорів з усіма додатками та специфікаціями, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, документів щодо перевізника та наданих ним послуг з транспортування насіння соняшника або інших зернових культур (договорів з усіма додатками, актів виконаних робіт, документів на автомобіль та водія, документів щодо проведення оплати), документації щодо проведення аналізу насіння соняшника або інших зернових культур, документації щодо зберігання, переробки та подальшої реалізації вищевказаного насіння соняшника або інших зернових культур, в тому числі у якості готової продукції, та можливість їх вилучити.

Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилися, причину не явки не повідомили, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_10 та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів фінансово господарської та податкової документації по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 25.05.2015 по теперішній час, в тому числі до договорів з усіма додатками та специфікаціями, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, документів щодо перевізника та наданих ним послуг з транспортування насіння соняшника або інших зернових культур (договорів з усіма додатками, актів виконаних робіт, документів на автомобіль та водія, документів щодо проведення оплати), документації щодо проведення аналізу насіння соняшника або інших зернових культур, документації щодо зберігання, переробки та подальшої реалізації вищевказаного насіння соняшника або інших зернових культур, в тому числі у якості готової продукції, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1