справа №619/3483/18
провадження №1-кс/619/1278/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065 від 21.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2018 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 1000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як завдаток за придбання автомобілю, однак останній не виконав своїх обов`язків.

За вказаним фактом 21.03.2018 року Дергачівським ВП ГУНП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що 19.01.2018 гр. ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля і вирішив його подивитися. Продавець погодився і попросив задаток, щоб приїхати на СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків ОСОБА_4 погодився і перерахував 1000 грн на картку НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 20.01.2018 продавець с автомобілем у вказане місце не приїхав, телефон був його відключений.

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів ( свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу; інформація про використання ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформації, LOG- файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, виданій на ім`я використання ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, код ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, тому суд вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000065 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів ( свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу; інформація про використання ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформації, LOG- файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, виданій на ім`я використання ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, код ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
У відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 та можливість їх вилучити, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів ( свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;

- інформація про використання ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформації, LOG- файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, виданій на ім`я використання ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, код ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30 вересня 2018 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1