Справа № 675/76/18
Провадження № 1-кс/675/290/2018
У Х В А Л А

"16" травня 2018 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 20 березня 2017 року близько 11 години 20 хвилин ОСОБА_5 зателефонувала дружина та повідомила, що невідомий чоловік хоче купити у неї картину, яка вишита бісером і у зв`язку з чим вона повідомила для невідомого чоловіка його номер картки. Надалі, близько 11 год. 20 хв. до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили про те, що на його номер будуть приходити смс-повідомлення, які йому необхідно буде назвати. Як пояснив вказаний чоловік дані смс-повідомлення йому необхідні для перерахунку коштів на картку за картину, за допомогою чого шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 16500 грн., належні ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, з інформації, отриманої в Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рішенням суду про доступ до банківської таємниці, 20.03.2017 року кошти в сумі 16 500 грн. з картки ОСОБА_5 були перераховані на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду вилучено інформацію з ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , володільцем даного являється ОСОБА_6 , якому дійсно 20.03.2017 року були перераховані кошти в сумі 16 500 грн. з картки ОСОБА_5 . Тому на даний час виникає необхідність в отриманні інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо подальшого руху коштів по картці ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності. Тимчасовий доступ, з подальшим вилученням необхідне для отримання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме інформацію про надходження та перерахунок коштів із вказаної банківської картки із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, в період з 20.03.2017 року по день розгляду клопотання.

Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю вилучення їх копій.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді,з можливістю вилучити копію інформації ,які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме інформацію про надходження та перерахунок коштів із вказаної банківської картки із зазначенням дати, часу, та місця зняття коштів з використанням даної банківської картки, у період з 20.03.2017 по 16.05.2018, включно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1