печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання, покладені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

08.10.2018 Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання мотивоване тим, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактами ухилення службовими особами суб`єктів господарювання-імпортерами паливо-мастильних матеріалів від оподаткування і незаконного виготовлення на їх складах підакцизних товарів за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Брок-Енерджі» ОСОБА_8 , помічник директора ОСОБА_9 , агент митного оформлення ТОВ «Брок-Енерджі» та одночасно заступник директора ТОВ «Салті-Брок-2000» ОСОБА_10 , здійснюючи діяльність з надання митно-брокерських послуг суб`єктам господарювання щодо митного оформлення операцій з імпорту нафтопродуктів та товарів іншого цільового призначення через митні пости Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в червні 2017 року, вступили у злочинну змову із завідувачем сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_4 , якому висунули пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі по 200 гривень за кожну подану ТОВ «Брок-Енерджі» в інтересах суб`єктів господарської діяльності вантажно-митну декларацію по імпорту вантажів для митного оформлення в секторі митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.

Таким чином, завідувач сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які діяли за попередньою змовою, неправомірну вигоду на загальну суму 49 тис. 200 грн.
Своїми умисними діями, що виразилися в прийнятті пропозиції та одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України.
17.04.2018 у зв`язку з наявністю достатніх підстав, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.04.2018 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин та поклавши на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає (м. Чернігів та Чернігівська область), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею, а саме: підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також свідками у провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2018 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом та покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено в межах строку досудового розслідування до 6-ти (шести) місяців, тобто до 09.10.2018 включно.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести запланований обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі:
-отримати матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Білорусь;
-з урахуванням матеріалів отриманих органами Республіки Білорусь допитати всіх працівників сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС;
-отримати висновки призначених у кримінальному провадженні експертиз: судової почеркознавчої та судової фоноскопічної;
-виконати інші слідчі дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин вчинених злочинів;
-відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту;
-провести ознайомлення сторін із усіма матеріалами кримінального провадження, строки якого Кримінальним процесуальним кодексом України не визначені;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження; проведення судових експертиз; виконання запиту компетентними органами Республіки Білорусь.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 постановою заступника Генерального прокурора від 31.05.2018 продовжено до 6 місяців, тобто до 17.10.2018.
Строк перебування ОСОБА_4 під домашнім арештом закінчується 09.10.2018. У зв`язку з тим, що відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, на даний час виникли підстави для зміни обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання, оскільки ще і снують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Прокурор вказує, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у виконанні процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, які доручено провести компетентним органам Республіки Білорусь, 12.09.2018 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1, ч. 4 ст. 280 КПК України.
За таких обставин наявні підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого, передбаченого ст. 176 КПК України запобіжного заходу, що може забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного та надасть можливість під час досудового розслідування контролювати місця його перебування.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.
Підозрюваний та захисник у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити у повному обсязі.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактами ухилення службовими особами суб`єктів господарювання-імпортерами паливо-мастильних матеріалів від оподаткування і незаконного виготовлення на їх складах підакцизних товарів за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Брок-Енерджі» ОСОБА_8 , помічник директора ОСОБА_9 , агент митного оформлення ТОВ «Брок-Енерджі» та одночасно заступник директора ТОВ «Салті-Брок-2000» ОСОБА_10 , здійснюючи діяльність з надання митно-брокерських послуг суб`єктам господарювання щодо митного оформлення операцій з імпорту нафтопродуктів та товарів іншого цільового призначення через митні пости Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в червні 2017 року, вступили у злочинну змову із завідувачем сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_4 , якому висунули пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі по 200 гривень за кожну подану ТОВ «Брок-Енерджі» в інтересах суб`єктів господарської діяльності вантажно-митну декларацію по імпорту вантажів для митного оформлення в секторі митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.

17.04.2018 у зв`язку з наявністю достатніх підстав, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.04.2018 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин та поклавши на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає (м. Чернігів та Чернігівська область), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею, а саме: підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також свідками у провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2018 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом та покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено в межах строку досудового розслідування до 6-ти (шести) місяців, тобто до 09.10.2018 включно.

Судовим розглядом встановлено, що у зв`язку з тим, що відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, на даний час виникли підстави для зміни обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 178 КПК України, при обранні чи зміні запобіжного заходу слідчий суддя, окрім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Вказані обставини в їх сукупності вказують на наявність підстав згідно ст.201 КПК України для зміни раніше застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який.
Вирішуючи, який запобіжний захід застосувати, враховую покарання передбачене санкцією ч. 3 ст. 368 КК України у вигляді позбавлення волі до десяти років, тяжкість покарання, особу підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, майновий стан, відсутність судимості.
Враховуючи всі вищевикладені обставини в їх сукупності наявні підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Наряду з цим, слід покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193,194, 196, 201, 202, 205, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Змінити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міру запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобовязання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, строком до 13 листопада 2018 року, зокрема:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися із Чернігівської та Київської областей, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також свідками у провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Повідомити ОСОБА_4 , про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора.
Строк дії ухвали визначити до 13 листопада 2018 року.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 10 год. 40 хв. 12 жовтня 2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1