Справа № 404/6340/18
Номер провадження 1-кс/404/2822/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських стосунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 - реконструкція» за період з 19.09.2016 по 15.08.2018, а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладання); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладання), і транспортні витрати; копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, їх посадові інструкції; повідомлень про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт), заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяв про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), повідомлень про початок виконання будівельних робіт, заяв про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяв про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зареєстроване 14.07.2017 Кіровоградською місцевою прокуратурою, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2016 року вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених для придбання медичного обладнання для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 за завищеними цінами, чим завдали збитків бюджету на суму понад 400 тис. грн.

В ході зустрічної звірки проведеним контрольним обміром, в присутності представника замовника - начальника технічно-виробничого відділу Управління ОСОБА_4 та представника підрядної організації - начальника ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 , встановлено завищення обсягів робіт на загальну суму 649 964 грн. (з урахуванням ПДВ).

Перевіркою придбання та фактичної наявності устаткування придбаного для виконання робіт по Об`єкту встановлено, що обладнання придбане ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відсутнє на території об`єкта, де виконуються роботи. Перевіркою первинних бухгалтерських документів, гаданих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що згідно укладених договорів поставки з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у наступних постачальників медичне обладнання, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 11 149 998,09 грн., у ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 1 100 095 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 721 021,92 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 2 276 388,29 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 8 932 797,68 грн.

Перевіркою взаєморозрахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальниками медичного обладання встановлено, що протягом грудня 2016 року, січня 2017 року на розрахункові рахунки постачальників перераховано кошти в загальній сумі 10 249 000 грн., у т.ч. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 420 000 грн., на ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 550 000 грн., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 860 000 грн., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 140 000 грн., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 4 279 000 грн.

Тобто, в обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на день проведення ревізії по розрахунках з постачальниками рахується кредиторська заборгованість в сумі 1 931 300,98 грн.

Суцільним методом порівняння кількості та цін на обладнання, яке включено в акти вартості устаткування за листопад-грудень 2016 року, з цінами та в розрізі найменувань, по яким проводилося придбання обладнання та оприбуткування і списання по бухгалтерському побілку, встановлено факти завищення цін на обладнання на загальну суму 422 786,77 грн., що є порушенням ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.21996 №996. В результаті збільшення цін на обладнання утворилося завищення вартості робіт на загальну суму 422 786,77 грн. (з урахуванням ПДВ), що є порушенням п.п. 6.4.4.1 ДСТУ БД.1.1-:2013.

Також встановлено, що придбання медичного обладнання включене до актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, вартість якого у повному обсязі перераховано Управлінням підряднику ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не передбачено проектно-кошторисною документацією наявною на наданою замовником у ході ревізії, що є порушенням ст.. 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI, ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.21999 №687-XIV, ст. ст. 875, 877 Цивільного Кодексу України.

В межах виконання доручення слідчого на запит УЗЕ в області ДЗЕ НП України від 30.08.2018 №7240/39/110/03-18 на адресу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, укладених з Управлінням по Об`єкту листом від 07.09.2018 № 1042 було отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів, керуючись ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських стосунків з Управлінням по Об`єкту за період з 19.09.2016 по 15.08.2018, а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладання); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладання), і транспортні витрати; наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, їх посадові інструкції; повідомлень про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт), заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяв про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), повідомлень про початок виконання будівельних робіт, заяв про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяв про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних і економічних.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії, які належать (перебувають у володінні) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських стосунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 - реконструкція» за період з 19.09.2016 по 15.08.2018, а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладання); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладання), і транспортні витрати; копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, їх посадові інструкції; повідомлень про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт), заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяв про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), повідомлень про початок виконання будівельних робіт, заяв про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяв про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.10.2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1