Справа № 594/487/18
Провадження № 1-кс/594/102/2018
У Х В А Л А
07 травня 2018 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2017 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень; - інформацію (виписку) про операції, які були проведенні на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 13 серпня 2016 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2985,00 гривень та 7014,75 гривень; - інформація про місце та час зняття грошових коштів;- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок-інформацію про цей рахунок, кому він належить, - з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Мушкатівка Борщівського району на початку серпня 2016року в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про те, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований в с.Карпати Мукачівського району Закарпатської області, здійснює продаж різних тракторів. Серед запропонованих тракторів вона вирішила придбати трактор марки «Донг-фенг» вартістю 34000 гривень та зателефонувала по номеру телефону № НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. Під час телефонної розмови з адміністратором, вони уклали усний договір купівлі-продажу трактора. Адміністратор повідомив, що у разі оплати авансу доставка буде безкоштовною, на що ОСОБА_9 погодилася та 13.08.2016 року в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_4 філії Т ернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2985,00 гривень на банківську картку бухгалтера підприємства ОСОБА_10 № НОМЕР_2 . В подальшому до ОСОБА_9 зателефонували адміністратори магазину і повідомили, що потрібно перерахувати ще 7000 гривень на вищевказану банківську картку для відправки трактора, що ОСОБА_9 і зробила та 15.08.2016 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти в сумі 7014,75 гривень. Через декілька днів до ОСОБА_9 зателефонували адміністратори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили, що для доставки трактора потрібно сплатити повну вартість, але вона відмовилась. На даний час ОСОБА_9 трактор марки «Донг-фенг» не отримала і грошові кошти їй не повернуто.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Слідчий суддя встановив, що згідно витягу з кримінального провадження призначено слідчих для проведення досудового розслідування, а слідчий ОСОБА_4 просить надати доступ до інформації вже іншим, не підтвердивши внесення змін, а тому клопотання слід задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти в сумі 2985,00 гривень та 7014,75 гривень;

- інформацію (виписку) про операції, які були проведенні на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 13 серпня 2016 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2985,00 гривень та 7014,75 гривень;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- у разі перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1