Справа №766/3311/17
н/п 1-кс/766/5520/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арештмайна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети, вилучені в ході обшуку 10.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000001, а саме:

-скляні пляшки місткістю 0,5л з етикетками коньячних виробів, наповнені рідиною коричневого кольору та закупорені корковою пробкою та термоковпачком 65 штук;

-пластикові пляшки місткістю 1л., наповнені рідиною коричневого кольору та закупорені пластиковими кришками 7 штук;

-пластикові пляшки місткістю 1л., наповнені прозорою рідиною та закупорені пластиковими кришками 6 штук;

-пластикова пляшка місткістю 1,5л., наповнена рідиною коричневого кольору та закупорена пластиковою кришкою 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 5л., наповнена прозорою рідиною та закупорена пластиковою кришкою 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 5л., наповнена рідиною коричневого кольору та закупорена пластиковою кришкою 1 штука;

-пластикова каністра місткістю 30л, наповнена на 1/3 прозорою рідиною із запахом спирту 1 штука ;

-прозорий шланг довжиною 1м. із запахом спирту 1 штука;

-пластиковий мірний стакан місткістю1л. 1 штука;

-картонний короб, в якому знаходяться пластикові та коркові пробки 1 штука;

-будівельний фен СНG-2000 CRAFT 1 штука;

-пластикова лійка рожевого кольору із тканевим фільтром 1 штука;

-пластикова каністра жовтого кольору місткістю 5л. з написом «Миндаль 1075» наповнена на 1/2 рідиною коричневого кольору із запахом харчових барвників 1 штука;

-пластикова каністра жовтого кольору місткістю 5л. з написом «Шоколад молочный 1129» наповнена на 1/3 рідиною коричневого кольору із запахом харчових барвників 1 штука;

-пластикова каністра білого кольору місткістю 5л. з написом «Горький» наповнена на 1/10 рідиною коричневого кольору із запахом харчових барвників 1 штука;

-металева миска, в якій знаходяться скляна банка та металева ложка із запахом харчових барвників;

-прозора термолента із візерунками білого та червоного кольору в одному пакеті;

-поліетиленові мішки білого кольору із порожніми скляними пляшками місткістю 0,5л 3 штуки;

-картонний короб, в якому знаходяться термоковпачки зеленого кольору з написом «Скилур» «Skilur» 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 10л., наповнена на 2/3 прозорою рідиною із запахом спирту 1 штука;

-скляні пляшки місткістю 0,5л з етикетками коньячних виробів, наповнені рідиною коричневого кольору та закупорені корковою пробкою та термоковпачком 65 штук;

-пластикова пляшка місткістю 5л., наповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 10л., наповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 0,5л. з написом «Изабелла», на 4/5 наповнена рідиною помаранчевого кольору із запахом харчових ароматизаторів 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 0,5л. з написом «Коньяк 1057», на 4/5 наповнена рідиною помаранчевого кольору із запахом харчових ароматизаторів 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 0,5л. з написом «Ром», на 1/5 наповнена рідиною помаранчевого кольору із запахом харчових ароматизаторів 1 штука;

-пластикові пляшки місткістю 0,02л., наповнені харчовими ароматизаторами (барвниками) різних найменувань 52 штуки;

-пластиковий контейнер, наповнений харчовим барвником 1 штука;

-пластиковий мірний стакан місткістю 100мл. 1 штука;

-пластикова мірна ложка 1 штука;

-металевий пристрій «ключ» для закупорювання пляшок металевими кришками 1 штука;

-пластикові пляшки місткістю 1л., наповнені рідиною коричневого кольору, закупорені пластиковими кришками 12 штук;

-пластикові пляшки місткістю 1,5л., наповнені рідиною коричневого кольору, закупорені пластиковими кришками 6 штук;

-скляні пляшки місткістю 0,5л з етикетками коньячних виробів, наповнені рідиною коричневого кольору та закупорені корковою пробкою та термоковпачком 6 штук;

-пластикова пляшка місткістю 10л., наповнена на 1/2 рідиною коричневого кольору із запахом спирту 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 1л., наповнена прозорою рідиною, закупорена пластиковою пробкою;

-поліетиленовий мішок білого кольору із пластиковими кришками 1 штука;

-скляні пляшечки місткістю 5мл., наповнені харчовим ароматизатором «Шоколад» - 12штук;

-поліетиленовий мішок з написом «Нова пошта», в якому знаходяться скляні пляшечки місткістю 10мл. із харчовим ароматизатором «Коньяк класичний»;

-поліетиленовий пакет, в якому знаходяться коркові пробки 1 пакет;

-картонні короби, в яких знаходяться коркові пробки 2 короба;

-картонний короб, в якому знаходяться етикетки, контретикетки коньячних виробів, коркові та пластикові пробки 1 короб;

-лійка червоного кольору 1 штука.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2017 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, вона у власному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 із незаконно придбаного спирту низької якості виготовляє фальсфіковані алкогольні напої коньяк, який у скляних пляшках під виглядом коньяку різних торгівельних марок реалізовує населенню на ринку у с. Козацьке.

10.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено пляшки с етикетками коньячних виробів різних торгівельних марок, наповнені рідиною коричневого кольору, закупорені термоковпачками без марок акцизного податку, пластикові пляшки та каністри із рідиною коричневого кольору та прозорою рідиною із характерним запахом спирту, шланги, мірні стакани та ложки, лійки, коркові та пластикові пробки, будівельний фен, термоковпачки та термоленти, етикетки, порожні скляні пляшки, пляшки із харчовими ароматизаторами, харчові барвники, металевий пристрій «ключ» для закорковування пляшок металевими кришками.

Зазначені предмети та документи, в силу ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2017 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, вона у власному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 із незаконно придбаного спирту низької якості виготовляє фальсфіковані алкогольні напої коньяк, який у скляних пляшках під виглядом коньяку різних торгівельних марок реалізовує населенню на ринку у с. Козацьке.

10.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено пляшки с етикетками коньячних виробів різних торгівельних марок, наповнені рідиною коричневого кольору, закупорені термоковпачками без марок акцизного податку, пластикові пляшки та каністри із рідиною коричневого кольору та прозорою рідиною із характерним запахом спирту, шланги, мірні стакани та ложки, лійки, коркові та пластикові пробки, будівельний фен, термоковпачки та термоленти, етикетки, порожні скляні пляшки, пляшки із харчовими ароматизаторами, харчові барвники, металевий пристрій «ключ» для закорковування пляшок металевими кришками.

Постановою слідчого від 11.05.2018 року вилучене майно визнано речовим доказом за кримінальним провадженням.
Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку 10.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000001, а саме:

-скляні пляшки місткістю 0,5л з етикетками коньячних виробів, наповнені рідиною коричневого кольору та закупорені корковою пробкою та термоковпачком 65 штук;

-пластикові пляшки місткістю 1л., наповнені рідиною коричневого кольору та закупорені пластиковими кришками 7 штук;

-пластикові пляшки місткістю 1л., наповнені прозорою рідиною та закупорені пластиковими кришками 6 штук;

-пластикова пляшка місткістю 1,5л., наповнена рідиною коричневого кольору та закупорена пластиковою кришкою 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 5л., наповнена прозорою рідиною та закупорена пластиковою кришкою 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 5л., наповнена рідиною коричневого кольору та закупорена пластиковою кришкою 1 штука;

-пластикова каністра місткістю 30л, наповнена на 1/3 прозорою рідиною із запахом спирту 1 штука ;

-прозорий шланг довжиною 1м. із запахом спирту 1 штука;

-пластиковий мірний стакан місткістю1л. 1 штука;

-картонний короб, в якому знаходяться пластикові та коркові пробки 1 штука;

-будівельний фен СНG-2000 CRAFT 1 штука;

-пластикова лійка рожевого кольору із тканевим фільтром 1 штука;

-пластикова каністра жовтого кольору місткістю 5л. з написом «Миндаль 1075» наповнена на 1/2 рідиною коричневого кольору із запахом харчових барвників 1 штука;

-пластикова каністра жовтого кольору місткістю 5л. з написом «Шоколад молочный 1129» наповнена на 1/3 рідиною коричневого кольору із запахом харчових барвників 1 штука;

-пластикова каністра білого кольору місткістю 5л. з написом «Горький» наповнена на 1/10 рідиною коричневого кольору із запахом харчових барвників 1 штука;

-металева миска, в якій знаходяться скляна банка та металева ложка із запахом харчових барвників;

-прозора термолента із візерунками білого та червоного кольору в одному пакеті;

-поліетиленові мішки білого кольору із порожніми скляними пляшками місткістю 0,5л 3 штуки;

-картонний короб, в якому знаходяться термоковпачки зеленого кольору з написом «Скилур» «Skilur» 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 10л., наповнена на 2/3 прозорою рідиною із запахом спирту 1 штука;

-скляні пляшки місткістю 0,5л з етикетками коньячних виробів, наповнені рідиною коричневого кольору та закупорені корковою пробкою та термоковпачком 65 штук;

-пластикова пляшка місткістю 5л., наповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 10л., наповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 0,5л. з написом «Изабелла», на 4/5 наповнена рідиною помаранчевого кольору із запахом харчових ароматизаторів 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 0,5л. з написом «Коньяк 1057», на 4/5 наповнена рідиною помаранчевого кольору із запахом харчових ароматизаторів 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 0,5л. з написом «Ром», на 1/5 наповнена рідиною помаранчевого кольору із запахом харчових ароматизаторів 1 штука;

-пластикові пляшки місткістю 0,02л., наповнені харчовими ароматизаторами (барвниками) різних найменувань 52 штуки;

-пластиковий контейнер, наповнений харчовим барвником 1 штука;

-пластиковий мірний стакан місткістю 100мл. 1 штука;

-пластикова мірна ложка 1 штука;

-металевий пристрій «ключ» для закупорювання пляшок металевими кришками 1 штука;

-пластикові пляшки місткістю 1л., наповнені рідиною коричневого кольору, закупорені пластиковими кришками 12 штук;

-пластикові пляшки місткістю 1,5л., наповнені рідиною коричневого кольору, закупорені пластиковими кришками 6 штук;

-скляні пляшки місткістю 0,5л з етикетками коньячних виробів, наповнені рідиною коричневого кольору та закупорені корковою пробкою та термоковпачком 6 штук;

-пластикова пляшка місткістю 10л., наповнена на 1/2 рідиною коричневого кольору із запахом спирту 1 штука;

-пластикова пляшка місткістю 1л., наповнена прозорою рідиною, закупорена пластиковою пробкою;

-поліетиленовий мішок білого кольору із пластиковими кришками 1 штука;

-скляні пляшечки місткістю 5мл., наповнені харчовим ароматизатором «Шоколад» - 12штук;

-поліетиленовий мішок з написом «Нова пошта», в якому знаходяться скляні пляшечки місткістю 10мл. із харчовим ароматизатором «Коньяк класичний»;

-поліетиленовий пакет, в якому знаходяться коркові пробки 1 пакет;

-картонні короби, в яких знаходяться коркові пробки 2 короба;

-картонний короб, в якому знаходяться етикетки, контретикетки коньячних виробів, коркові та пластикові пробки 1 короб;

-лійка червоного кольору 1 штука.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1