Провадження №1- кс/760//7990/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 07.09.2017 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а за їх відсутністю копій по рахункам: № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ); № НОМЕР_15 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 ), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 07.09.2017 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається із матеріалів, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_4 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_24 ) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.

Поряд з тим, встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надійшли від ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_46 ).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що група СГ яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є "транзитною" ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів. У подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через каси банківських установ.

Крім того, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_34 , на виконання листа №56119/26-58-23-02 від 20.09.2017, надійшов додатковий Узагальнений матеріал №0046/2018/ДСК від 31.01.2018, згідно якого встановлено, що до вказаної вище незаконної фінансово-господарської діяльності причетні ряд інших СГД, з використанням послуг котрих проводились фінансово-господарські операцій, що сприяли непродуктивному відтоку капіталу, ухиленню від оподаткування, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківським рахункам відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ); № НОМЕР_15 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 ).

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, отримати в інший спосіб інформацію щодо господарської діяльності, перерахунку коштів та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком неможливо.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити копії документів, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, відомості про стан поточних рахунків.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчим СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам, у тому числі ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_16 , або за дорученням іншим оперативним працівникам ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а за їх відсутністю копій по рахункам: № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ); № НОМЕР_15 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 ), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), зокрема:
документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків вказаних, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ); № НОМЕР_15 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1