Справа № 401/1623/18
№ 1-кс/401/437/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ГУНП в Кіровоградській області, про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку з проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачено ч. 2, ст. 190 КК України, що був скоєний за таких обставин:
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 12.04.2018 року він за допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 ) о 11:58 годині здійснив переказ грошей в сумі 1000 гривень на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 14 годині 57 хвилин на цей самий банківський рахунок перевів ще 500 гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших носіїв інформації, що зберігаються в електронному чи роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 та проведені ним банківської операції з цього рахунку, а також місця зняття грошових коштів в сумі 1500 гривень (термінал, банк тощо і місце їх знаходження) за період часу з 09.04.2018 року по 13.04.2018 року, з наданням останніх органу досудового розслідування.
Вказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення.
Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб (організацій), яка (які) незаконно отримали кошти.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неявка слідчого не є перешкодою розгляду клопотання.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Зі змісту клопотання, вбачається, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградські області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває в баку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження: АДРЕСА_1 ., та проведені по ньому банківські операції за період часу з 09.04.2018 року по 13.04.2018 року, а також:
-анкетні дані власника рахунку НОМЕР_2 на який було здійснено перекази;
-адреса місця, де були зняті, перераховані переводом, на рахунок НОМЕР_2 , кошти в сумі 1500 грн.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 05 липня 2018 року по 05 серпня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1