Провадження №1-кс/127/6125/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 18.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дані кошти були перераховані на картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_7 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого громадянкою ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти були зняті через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_18 , фінансовий номер НОМЕР_19 , в ТВБВ № НОМЕР_20 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_7 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_21 , фінансовий номер НОМЕР_22 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що співучасниками шахрайських дій також використовувались карткові рахунки:

-№ НОМЕР_23 , відкритий 24.03.2017 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_24 , фінансовий номер: НОМЕР_25 , в ТВБВ № НОМЕР_26 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-№ НОМЕР_27 , відкритий 13.06.2016 ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_28 , фінансові номери: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , в ТВБВ № НОМЕР_31 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Так, у роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображено поповнення рахунку 08.04.2017 о 12:26 в касі ТВБВ № НОМЕР_32 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16666,65 грн. (з яких комісія банку склала 166,67 грн.), після чого неодноразово перевірявся баланс по картковому рахунку і кошти в сумі 9100,00 грн. були зняті в банкоматах, в сумі 7181,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 08.04.2017 о 13:45:45 та о 13:48:00 було здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_8 ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 5000 грн. та в сумі 2100 грн. відповідно. 08.04.2017 о 14:17:26 було здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_27 в сумі 7000 грн., після чого вказані кошти були зняті: 08.04.2017 о 14:25 в сумі 4000 грн. та 08.04.2017 о 14:26 в сумі 3000 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження та вчинення аналогічного типу кримінальних проваджень причетна група осіб, що проживають на території Миколаївської області, а саме:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що використовував мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_17 , абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_35 , НОМЕР_40 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовувала мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_12 . Тривалий час користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_41 , фінансовий номер у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 , колишній фінансовий номер у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_42 . Раніше використовувала абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

невідома особа на ім`я ОСОБА_11 , що використовував мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_11 , а також абонентські номери НОМЕР_51 , НОМЕР_2 , НОМЕР_52 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що використовує абонентський номер НОМЕР_53 , крім того абонентські номери НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , - були його фінансовими номерами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що використовує абонентський номер НОМЕР_19 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якого фінансовий номер в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 , колишній фінансовий номер в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_57 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , фінансовими номерами якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носії), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (адреса: АДРЕСА_5 ) та містять інформацію за період часу з 00:01 години 1 січня 2017 року до 23:59 години 31 серпня 2017 року:

Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку по мобільних терміналах, що мають ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 та абонентські номери: НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_57 , НОМЕР_30 .

Руху коштів по рахунках абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_57 , НОМЕР_30 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення, а іншими способами встановити вищевказані відомості неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд були повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що до вчинення вказаного кримінального провадження та вчинення аналогічного типу кримінальних проваджень причетна група осіб, що проживають на території Миколаївської області, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що використовував мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_17 , абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_35 , НОМЕР_40 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовувала мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_12 . Тривалий час користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_41 , фінансовий номер у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 , колишній фінансовий номер у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_42 . Раніше використовувала абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; невідома особа на ім`я ОСОБА_11 , що використовував мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_11 , а також абонентські номери НОМЕР_51 , НОМЕР_2 , НОМЕР_52 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що використовує абонентський номер НОМЕР_53 , крім того абонентські номери НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , - були його фінансовими номерами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що використовує абонентський номер НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якого фінансовий номер в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 , колишній фінансовий номер в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_57 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , фінансовими номерами якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Вимоги слідчого в частині отримання вхідних і вихідних СМС повідомлень задоволенню не підлягають, оскільки дії, спрямовані на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (адреса: АДРЕСА_5 ) та містять інформацію за період часу з 00:01 години 1 січня 2017 року до 23:59 години 31 серпня 2017 року:

Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку по мобільних терміналах, що мають ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 та абонентські номери: НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_57 , НОМЕР_30 , - із зазначенням:

азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора СІМ-карти (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);

дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонентів Б).

Руху коштів по рахунках абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_57 , НОМЕР_30 , - із зазначенням дати, часу, суми, способу поповнення, реквізитів платіжних документів.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя