Справа № 200/634/18
Провадження №1-кс/200/3771/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000150 від 26.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення перевірки додержання вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України щодо реєстрації відомостей про кримінальні правопорушення встановлено, що до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява пенсійного фонду України у м. Дніпро про те, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами Пенсійного фонду України у м. Дніпро, що раніше не було обліковано як злочин. 19 жовтня 2000 року, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, створюючи умови для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, відкрив на своє ім`я банківський спецкартковий пенсійний рахунок № НОМЕР_1 в АТ "Ощадбанк", для керування яким працівниками банку йому була надана банківська пенсійна карта і код доступу до зазначеного рахунку. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, що належить державі, 19 жовтня 2000 року, діючи умисно з корисливих спонукань з метою оформлення фіктивної пільгової пенсії, подав до управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, копії своїх особистих документів: паспорту громадянина України та копію ідентифікаційного коду та заяву із вказівкою банківського спецкарткового пенсійного рахунку № НОМЕР_1 в АТ "Ощадбанк", відкритого ОСОБА_4 , а також завідомо підроблені документи: довідку, уточнюючу особливий характер або умов праці, необхідних для призначення пільгової пенсії від 18.10.2000 року №18/10, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 20/10 від 20.10.2000 року, а також 4 аркушів трудової книжки ОСОБА_4 НОМЕР_2 , підтверджуючі факт роботи ОСОБА_4 в період з 01.03.2000 по 18.10.2000 в АК «Навигатор», з реквізитами вказаного підприємства, в які були внесені завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 в період з 01.03.2000 по 18.10.2000 в АК «Навигатор» і розміру його заробітної плати. Працівники управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі в м. Дніпропетровську, завідомо не освідомленні про скоєння злочину, введені в оману ОСОБА_4 на підставі заяви ОСОБА_4 від 19.10.2000 року, з внесеними в неї завідомо неправдивими даними щодо наявності в останнього права на одержання пенсії і вищевказаних підроблених документів, склали протокол № 300000 від 06.02.2001 року за результатами засідання комісії управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі міста Дніпропетровська і призначили ОСОБА_4 щомісячне пенсійне забезпечення внаслідок якого ОСОБА_4 у період з 19.10.2000 року по 31 березня 2016 року Пенсійним фондом на Пенсійний рахунок ОСОБА_4 булт перераховані кошти в розмірі 705 229 гривень 51 копійок, які ОСОБА_4 знімав з пенсійного рахунку, тим самим шахрайським шляхом заволодів коштами, що належать державі на зазначену суму та розпорядився ними на свій розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив державі збитків на суму 705 229 гривень 51 копійок, що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянин України, українець, одружений, на утриманні малолітніх дітей не маючий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий. Беручи до уваги те, що є вагомі наявні докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а також враховуючи , що підозрюваному ОСОБА_4 , 23 січня 2018 року було оголошено заочну підозру яка направлена у встановленому кримінально-процесуальному порядку. скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000150 встановлено, що за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було оформлено право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання можливого призначеного покарання у вигляді конфіскаціїї майна, належного підозрюваному ОСОБА_4 , та виконання вироку суду в частині задоволення позовних вимог про стягнення майнової шкоди, виникає необхідність у накладанні арешту на майно ОСОБА_4 , а саме: житлової двокімнатної квартири, загальною площею 55,2 кв. м., житловоюплощею30,8кв.м., реєстраційний номер 31245652, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно може бути конфіскованим, тобто є підстави передбачені п.3 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставівикладеного, керуючисьст.ст. 104, 110, 170-175, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчудження та розпорядження на майно а саме на житлову двокімнатну квартиру, загальною площею 55,2 кв. м., житловою площею30,8кв.м., реєстраційний номер 31245652, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів належить громадянину ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчій суддя ОСОБА_1