Провадження по справі № 1-кс/752/2169/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

28.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене в кримінальному провадженні № 0001222 слідчим СУ ГУ НП України у м.Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУ НП України у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до до документів та інформації з можливістю їх вилучення їх оригіналів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта вказаної банківської установи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з часу їх відкриття по теперішній час.
В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що Слідчим управлінням ГУ НП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001222 від 27.07.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років патентний повірений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з патентним повіреним ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за довіреністю від громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Альберт Хой Стріт, Беліз сіті та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформили в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » права на охорону промислових зразків (результатів творчої діяльності) всесвітньо відомих брендів, які заздалегідь стали відомими у всьому світі, що підтверджується відповідними вантажно-митними деклараціями та іншими товарно-супровідними документами.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_10 до Державного реєстру патентів України на промислові зразки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Беліз) є власником 912 патентів на промислові зразки, заявки на які було подано від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зазначені патенти є фотокопіями промислових вузлів та агрегатів, вироблених всесвітньо відомими машинобудівними компаніями KYB, ІНФОРМАЦІЯ_12 , Federal-Mogul, BOSCH, та імпортованих на територію України.

Запатентовані промислові зразки внесені до Митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, що автоматично наділяє правом патентодержателя забороняти імпорт продукції на територію України іншим суб`єктам господарювання, які стали виробниками запатентованих промислових зразків задовго до внесення заявок.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » користувалось рахунками в наступних банківських установах:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 )

- НОМЕР_9

- НОМЕР_10

- НОМЕР_11

Встановлено, що ПП « ОСОБА_10 » користувалось рахунками в наступних банківських установах:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )

- НОМЕР_3

- НОМЕР_4

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувалось рахунками в наступних банківських установах:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 )

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

- НОМЕР_14

- НОМЕР_15

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розрахункових рахунків в банківських установах, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з іншими підприємствами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ): рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою унеможливлення знищення речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в вилученні руху коштів по розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001222, а саме: при призначенні експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП України у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих або працівникам ГУ Національної поліції в м. Києві за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів та інформації з можливістю їх вилучення їх оригіналів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта вказаної банківської установи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з часу їх відкриття по теперішній час..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя