печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000002,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 02.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 за грошову винагороду зареєстрували ряд СГД без мети здійснення господарської діяльності. Також встановлено, що ОСОБА_6 сприяв в реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в податковій звітності останнього відображено фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є гр. ОСОБА_9 . ОСОБА_9 також значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час допиту ОСОБА_9 повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності вище вказаних товариств не має ніякого відношення.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають ознаки фіктивності, та діяльність яких досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва.

Згідно показань ОСОБА_9 останній не причетний до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та не здійснював перерахунків по банківським рахункам вище вказаних товариств.

Зазначені обставини свідчать, що грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими н особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку

Згідно інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань» реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки ці документи є необхідними для встановлення та перевірки даних, що стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємств.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не прибув. Зазначені обставини не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000002 задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у разі їх відсутності, до належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32583/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1