Справа № 727/7864/18
Провадження № 1-кс/727/2843/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 24.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 20.03.2018р. адміністратор інтернет-спільноти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою, надав посилання ОСОБА_4 для поповнення особистого рахунку на інтернет-ресурсі бінарних опціонів, на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 200 грн., після чого виконуючи вказівки які зі слів адміністратора призведуть до гарантованого виграшу, однак всі виконані дії потерпілим згідно наданої інструкції призвели до втрати усіх грошових коштів ОСОБА_4 .

Вказує, що 27.03.2018 року згідно відповіді на доручення, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в в АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 .
Крім цього вищевказана особа володіє картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення обстави злочинної змови адміністратора інтернет-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та адміністраторів сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000662 від 24.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України згідно яких: 20.03.2018р. адміністратор інтернет-спільноти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою, надав посилання ОСОБА_4 для поповнення особистого рахунку на інтернет-ресурсі бінарних опціонів, на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 200 грн., після чого виконуючи вказівки які зі слів адміністратора призведуть до гарантованого виграшу, однак всі виконані дії потерпілим згідно наданої інструкції призвели до втрати усіх грошових коштів ОСОБА_4 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: виписки руху грошових коштів карткового рахунку: № НОМЕР_1 з 01.01.2017 року по 25.07.2018 року із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1