Справа№ 346/4387/18
Провадження № 1-кс/346/1234/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000808 від 18 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 05 вересня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію.: на чиє ім`я (вказати всі можливі особисті дані) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 . У випадку наявності , надати фотознімок особи, яка відкрила рахунок, або копію її паспорту; повідомити чи зверталася до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа про втрату картки по рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.08.2018 року в Коломийський ВП ГУНП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 16.08.2018 року біля 14 год. 30 хв. невідома особа представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтом якого являється заявник та діючи умисно, шляхом обману перерахувала із платіжної картки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 15670 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 16.08.2018 року о 14 год. 28 хв., на його робочий телефон НОМЕР_3 прийшло повідомлення про те, що його картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером рахунку НОМЕР_4 заблокована. Повідомлення прийшло з номеру НОМЕР_5 , в даному повідомленні було вказано, що потрібно зв`язатися із службою безпеки банку за номером телефону НОМЕР_6 .

ОСОБА_5 , набрав даний номер, який підключений до автовідповідача. О 14:35 год., на його робочий номер НОМЕР_3 поступив дзвінок, де не знайома особа представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана особа повідомила, що його банківська картка вже заблокована, і для того щоб її розблокувати, потрібно перевести кошти на інший рахунок, після чого гроші повернуться йому на картку, та прийде на наступний день повідомлення про повернення коштів. В подальшому йому прийшло повідомлення, в якому було вказано, що з його рахунку зняті грошові кошти в сумі 9500 гривень. Потім представник банку повідомив, що прийде ще одне повідомлення, в якому буде код, після чого дане повідомлення прийшло, і потерпілий, знову представнику банку продиктував код, який був зазначений в повідомленні, в подальшому ОСОБА_5 побачив, що прийшло повідомлення в якому було зазначено, що з його рахунку списані кошти в сумі 4400 гривень. Дальше повторились ті самі дії з повідомленнями, в ході яких були знову списані грошові кошти з його рахунку в сумі 1600 гривня.

Вищевказані кошти були перечисленні на рахунок № НОМЕР_1 , який вказаний у виписці про рух коштів з картки ОСОБА_5 .

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали справи приходжу до висновку що в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК). Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи те, що слідчим в клопотанні не зазначено до яких саме документів чи речей необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, з огляду на вищевикладені обставини,суд прийшов до висновку, що дане клопотання не відповідає вимогам, визначених ст. 160 КПК України,а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000808 від 18 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1