21.09.2018
Справа №642/5053/18
Провадження № 1-кс/642/2499/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0002296 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №0002296 від 05.09.2018 року, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні просить надати дозвіл на отримання інформацію щодо власників карток із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, фото особи, на яку зареєстрований номер розрахункового рахунку, фото особи, яка здійснює зняття грошових коштів з карток із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (за наявності), що перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з наданих матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002296 від 05.09.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в ході досудового розслідування від старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , надійшов рапорт, про те, що в ході проведення заходів направлених на встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, були встановлені особи, які причетні до вказаного правопорушення, які користуються банківськими картками із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, використовують електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_5 , на який отримує кошти від незаконного обігу наркотичних засобів. Зробивши запит до платіжних систем (в тому числі і електронних) , через які особа на ім`я ОСОБА_5 здійснює платіжні операції, з метою розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району та інших адміністративних районів м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти перераховують на картки банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться заадресою: АДРЕСА_1 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані необхідні з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, можливих свідків, та очевидців.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації щодо власників карток із номеромНОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, фото особи, на яку зареєстрований номер розрахункового рахунку, фото особи, яка здійснює зняття грошових коштів з карток із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (за наявності), що перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про фото особи, на яку зареєстрований номер розрахункового рахунку, фото особи, яка здійснює зняття грошових коштів з карток із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (за наявності), власника картки із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року до строку дії ухвали суду, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1