УХВАЛА

09 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000057,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2018 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, ОСОБА_5 порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, обіг яких обмежено, включених до списку І таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, 20.06.2018 року, перебуваючи в приміщенні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Райківці, умисно, незаконно зберігав з метою збуту в місце позбавлення волі при собі в прихованому вигляді 0,315 г., порошкоподібної речовини в прозорому поліетиленовому пакетику, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,126 г.

Дане кримінальне правопорушення 05.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000057, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 20.06.2018 року під час проведення особистого обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 , виявлено та вилучено серед інших речей банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я останнього, на яку, як встановлено в ході досудового розслідування, невідома особа 19.06.2018 року перерахувала кошти в сумі 400 грн., в якості розрахунку за вказаний вище наркотичний засіб.

З метою встановлення номеру банківської картки, з якої надійшли кошти ОСОБА_5 за наркотичний засіб, а в подальшому і встановлення особи, яка мала на меті його незаконно придбати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.06.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотичних засобів/психотропних речовин.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує подане клопотання та просить його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- інформації про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 20 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.06.2018 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 09 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя