У Х В А Л А 384/354/18
про тимчасовий доступ до речей і документів 1-кс/384/81/2018
22 червня 2018 року смт. Вільшанка
перевіривши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого, з`ясувавши думку прокурора, -
До Вільшанського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській областікапітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії оригіналів наступних документів: документи про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року; документи про особу яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; фотозображення особи яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; інші документи які містяться у справі про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.01.2018 року до чергової частини Вільшанського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 жителя с. Добрянка Вільшанського району, в якій він просить провести перевірку за фактом оформлення кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса під час оформлення якого було використано втрачений паспорт на його ім`я.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено що в квітні місяці 2017 року він перебував в м. Одеса, де працював по найму та виконував роботи пов`язанні з будівництвом, на той час він проживав в с. Олександрівка, Одеської області, де винаймав квартиру, з собою на той час були документи які підтверджують особу, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час перебування на роботі, він їхав маршрутним автобусом з с. Олександрівка до м. Одеса, а вже там пересів до трамваю яким доїхав до місця роботи, й коли вже перебував на робочому місці то виявив що зник його паспорт, який знаходився в задньому кармані штанів, з цього приводу він до правоохоронних органів в м. Одеса не звертався. Потім, вже коли він повернувся до місця свого постійного проживання в с. Добрянка, Вільшанського району, в травні місяці звернувся до Вільшанського УДМС з заявою про втрату паспорта та його анулювання, на підставі його звернення 19.05.2018 року було видано новий паспорт громадянина України. А втрачений паспорт було анульовано (а.с. 8-9).
В грудні місяці 2017 року йому прийшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Центр грошових вимог» про те, що в зв`язку з тим, що від його імені в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено кредит і у зв`язку з його несплатою виникла заборгованість в сумі 3710,69 грн., яку і необхідно терміново сплатити. При з`ясовувані всіх обставин щодо заборгованості, так як він особисто ніяких кредитів в м. Одеса в банківських установах не оформляв, встановив що договір позики було оформлено на нього 08.07.2017 року за даними паспорта який на той час вже був анульований в зв`язку з втратою, інших даних йому повідомлено не було, а при спілкуванні з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Центр грошових вимог», повідомив що він не міг на вказаний паспорт оформити банківську позику в зв`язку з тим що на момент оформлення договору паспорт був втрачений та вважався не дійсним, але йому лише повідомили про те, що у них є відомості про заборгованість по договору, й було повідомлено, що договір оформлявся у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеса. Інших відомостей не повідомлялось, до теперішнього часу з моменту його звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Центр грошових вимог» ніяких повідомлень більше не приходило та з ним з даного приводу більше ніхто не зв`язувався.
Крім того згідно листа, який наданий ОСОБА_6 , що надійшов йому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Центр грошових вимог» за ОСОБА_6 як боржником рахується не погашений кредит в сумі 3710,69 грн. перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по кредитному договору №114083940 від 08.07.2017 року (а.с. 10).
Згідно інформації №28/37 від 24.01.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 26.04.2017 року ОСОБА_6 звертався з заявою про втрату паспорта серії НОМЕР_2 , та на підставі перевірки здійсненої за заявою ОСОБА_6 прийнято рішення про оформлення нового документу. 19.05.2017 року ОСОБА_6 оформлено та видано ІД-карту за № НОМЕР_3 . Відомості паспорта НОМЕР_2 від 04.07.2014 року, 26.04.2017 року внесено до функціонального модулю інформаційної підсистеми «Втрачений документ» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ДМС України (а.с.11, 12).
Отже, обставини викладені в заяві ОСОБА_6 фактично підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Доступ до документів, які містяться у справі за кредитним договором №114083940 від 08.07.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
Вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати їх, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, пояснення слідчого, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є потреба у доступі до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Внесене старшим слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Наведені у клопотанні обставини дають підстави для висновку, що речі і документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: документів про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року; документів про особу яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; фотозображення особи яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; інших документів які містяться у справі про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та інформації, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, що міститься у речах та документах щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: документів про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року; документів про особу яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; фотозображення особи яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; інших документів які містяться у справі про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року, відноситься до охоронюваної законом таємниці, визначеної п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак ця інформація, яка міститься в цих речах та документах може бути використана як докази. Іншим способом дослідити інформацію, яка міститься в документах, провести її аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про використання вказаних документів як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не представляється можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим слідчого відділу клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 132, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії оригіналів наступних документів:
- документи про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року;
- документи про особу яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року;
- фотозображення особи, яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017року;
- інші документи які містяться у справі про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року.
Строк дії ухвали визначити з 22 червня 2018 року до 20 липня 2018 року.
Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: