ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6572/18
Провадження № 1-кс/201/4399/2018
УХВАЛА
27 червня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа "№7 по звинуваченню громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Хотин Чернівецькій області України, в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 205 Кримінального кодексу Білорусь.

В ході попереднього розслідування у кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_6 проходив службу в органах внутрішніх справ Республіки Білорусь, з 02.08.2016 на посаді старшого у особливо важливих справах другого відділу оперуповноваженого третього управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в спеціальному званні "підполковник міліції".

26.12.2016 в ході проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 обшуку у ОСОБА_7 изьяты грошові кошти у розмірі 269 150 доларів США. Ці грошові кошти 03.01.2017 поміщені на зберігання в сейф, розташований в кабінеті № НОМЕР_1 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливою метою, близько 09 годин 08.01.2017 розкрив вказаний сейф і таємно викрав грошові кошти у розмірі 269 150 доларів США, що склало 525 865,27 білоруських рублів, відповідає 22,863,7 базової величини і утворює особливо великий розмір . Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив таємне викрадення майна (крадіжку), здійснене в особливо великому розмірі, тобто, злочин, передбачений частиною 4 статті 205 Кримінального кодексу Республіки Білорусь . Після здійснення розкрадання ОСОБА_6 перетнув Державний кордон Республіки Білорусь і виїхав в Україну, де зустрічався зі своєю тіткою - громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою : АДРЕСА_2 . Того ж дня ОСОБА_6 виїхав в Румунію. До теперішнього часу місцезнаходження ОСОБА_6 і викрадених ним грошових коштів не встановлено.

Слідством триває перевірка версії про можливе знаходження викрадених грошових коштів на території України.

Згідно з отриманими слідством відомостями, на ім`я ОСОБА_8 у ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . При цьому у розпорядженні слідства представлені відомості про рух по вказаних вище рахунках № НОМЕР_15 ( за період з 12.01.2017 по 02.10.2017) і № НОМЕР_16 ( за період з 06.02.2017 по 25.09.2017).

Відомості про наявність в усіх інших банках (не банківських кредитно-фінансових організаціях) України, окрім ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", рахунків і вкладів (депозитів), а також банківських - сейфів і депозитарних осередків, власником яких в період с26.12.2016 по теперішній час являлася вказана вище ОСОБА_8 , у справі відсутні. В той же час, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_8 могла розміщувати на відкритих на її ім`я в ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а так само в інших банках (не банківських кредитно-фінансових організаціях) України банківських рахунках і знімати з них грошових засоби, передані ОСОБА_6 або призначені для нього, надавати третій особі право доступу до цих банківських рахунків з цією ж метою, а так само здійснювати обмінні валютні операції.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Біларусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 по звинуваченню громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Хотин Чернівецькій області України, в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 205 Кримінального кодексу Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та отримати у банках (не банкових кредитних фінансових організаціях) України, включаючи ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " України (вимоги про отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, додається), інформацію про :

1) Про рух грошових коштів по вказаних вище рахунках в ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- по рахунку № НОМЕР_15 - за період з 26.12.2016 по 12.01.2017, а так само з 02.10.2017 по теперішній час);

-по рахунку № НОМЕР_16 - за період з 26.12.2016 по 06.02.2017 а так само з 25.09.2017 по теперішній час;

- по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_21 за період з 26.12.2016 по теперішній час.

1.2) про дати відкриття (закриття) вказаних вище банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 ;

1.3) про наявність усіх що інших, що діяли в ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 " рахунків і вкладів ( депозитів), а так само банківських сейфів і депозитарних осередків, власником яких в період з 26.12.2016 по теперішній час являлася ОСОБА_8 .

1. 4) про наявність в усіх інших банках ( не банківський кредитний - фінансових організаціях) України, окрім ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", рахунків і вкладів (депозитів), а так само банківських сейфів і депозитарних осередків, власником яких в період з 26.12.2016 по теперішній час являлася вказана вище ОСОБА_8 .

1.5) про рух грошових коштів по банківських рахунках і вкладах ( депозитам ) на ім`я ОСОБА_8 , вказаним в п.п. 1.3, 1.4 справжнього доручення, - за період з 26.12.2016 по теперішній час

1.6) про реквізити посилачів грошових коштів на усі рахунки на ім`я ОСОБА_8 , вказані в п.п. 1.1, 1.3, 1.4 справжнього доручення, і одержувачів грошових коштів з цих рахунків, а так само усі наявні відомості про зняття грошових коштів з вказаних рахунків в іншій державі (час, місце, найменування банківської установи та ін.) в період з 26.12.2016 по теперішній час;

1.7) про здійснення вказаної вище ОСОБА_8 у період з 26.12.2016 по теперішній час обмінних валютних операцій (вид операції, установа, в якій вона здійснена, торба і інша наявна інформація);

1.8) про те, чи виявлялися у банках (не банківських кредитно-фінансових організаціях) України в період з 26.12.2016 по теперішній час грошові знаки, викрадені ОСОБА_6 , вказані в електронному застосуванні; якщо виявилися - які дати, час, місце їх вступу і виявлення, відомості про осіб, від яких вони поступили, і інша наявне інформація;

2) поставити на контрольний облік у банках ( не банківських кредитних фінансових організаціях) України грошові знаки, викрадені ОСОБА_6 , вказані в електронному застосуванні, і негайно інформувати ініціатора справжнього доручення, у разі їх виявлення, з вказівкою дати, часу, місць їх вступу і виявлення, відомостей про осіб, від яких вони поступили, і іншу наявну інформацію (вимога про отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, додається).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1