КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4265/18
Провадження № 1-кс/552/1994/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи та оператора телекомунікаційних послуг.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001677 від 12.07.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 11.07.2018 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якої 10.07.2018 в період з 13:05 год. по 13:57 год. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ 2107 темно-синього кольору через сайт «ОЛХ» заволоділа його грошовими коштами в сумі 7900 грн.

Допитаний ОСОБА_5 , повідомив, що 08.07.2018 на сайті «OLX» він знайшов автомобіль ВАЗ 2107 темно-синього кольору з підсилювачем переднього бамперу. Вказана на сайті ціна 18500 грн. Зателефонувавши на вказаний номер телефону ( НОМЕР_1 ) власнику автомобіля, останній йому повідомив, що на 09.07.2018 на 09:00 призначена зустріч трьом клієнтам на огляд автомобіля. Через те останній запропонував власнику 20000 грн. за автомобіль. Через деякий час, приблизно о 12:15 09.07.2018 йому зателефонував власник автомобіля та запропонував дати йому завдаток у розмірі 2600 грн. на рахунок який прислав СМС повідомленням (№ номер рахунку FWD: НОМЕР_2 ). 10.07.2018 приблизно о 13:05 ОСОБА_5 перерахував на вказаний рахунок 2600 грн. Хвилин через 50 власник знову подзвонив і попросив переслати йому ще 5300 грн. спираючись на фінансові потреби. ОСОБА_5 , переслав гроші у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та домовився, що той приїде з м. Дніпра до Полтави і вони зустрінуться біля ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сервісний центр), для остаточного розрахунку та переоформлення автомобіля. О 08:25 год. потерпілий дзвонив власнику автомобіля, але з ним вже не було зв`язку. Десь о 08:30 останній передзвонив (3 пропущених) і зіславшись на обставини запропонував перенести зустріч на 12:00 год. біля автовокзалу. Через декілька хвилин власник знову подзвонив і попросив перевести на той же рахунок 6000 грн., на що потерпілий відмовив йому. Після довгих перемовин між потерпілим та власником автомобіля, останній представився як ОСОБА_6 , 1986 р.н. В кінці їхньої розмови власник відмовився переганяти автомобіль в Полтаву і скасував зустріч і саму продажу авто.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Центрі продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Дилерському центрі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та інформація, що знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001677 від 12.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує(вала) фінансовий номер телефону № НОМЕР_1 за весь період їх існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону № НОМЕР_1 (абонента «А») за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

3.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

3.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

3.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону № НОМЕР_1 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

3.3.1.дати та часу поповнення;

3.3.2.суми поповнення;

3.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

3.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

3.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону № НОМЕР_1 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

3.5.1.найменування операції;

3.5.2.дати та часу операції;

3.5.3.грошової суми;

3.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

3.5.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

3.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

3.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

4.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Центрі продажу послуг та обслуговування абонентів № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_9 ) та/або Дилерському центрі, що розташований за адресою: АДРЕСА_10

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1