Справа № 202/5362/18
Провадження № 1-кс/202/5084/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, що в період з 17.03.2017 до 31.08.2017 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), шляхом документального оформлення низки безтоварних фінансових операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який на справді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до типового договору, укладеному з бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі САД), виступає підрядником робіт, та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж, отримані від бюджетної установи (САД) кошти, перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації, легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016, №03-04/17 від 03.04.2017 та №07-06/17 від 07.06.2017, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару, лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів, здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 до 31.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів), що засвідчено підписами відповідальних осіб відвантажувальника, перевізника, водіїв та вантажоодержувача, а також відтисками мокрих печаток відповідних підприємств.

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 документах, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму та палива рідкого (промислового, пічного).

Такими підприємствами вантажовідправниками у відповідних ТТН зазначено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Встановлено і наступні у ланцюгу СПД, які начебто поставляли товар для вантажовідправників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

Крім того встановлено, що автоперевізниками вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних (далі ТТН) зазначено ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які начебто здійснювали перевезення вантажу із залученням наступних автомобілів та причепів/напівпричепів: вантажний автомобіль Freightliner Columbia, вантажний автомобіль Renault Premium 420; вантажний автомобіль «DAF»; вантажний причеп/напівпричіп ППЦ 28; вантажний причеп/напівпричіп, LAG 0232 BT; вантажний причеп/напівпричіп, GOFA; вантажний причеп/напівпричіп, КРД НОМЕР_16 .

Так, факт прийняття вантажу та факт його здачі, у вказаних накладних засвідчено підписами водіїв з відтисками печатки перевізника.

Разом з тим, встановлено та допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка показала, що ніякого відношення до вказаного підприємства не має, посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ніколи не займала та ніякі документи від імені вказаного підприємства за взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не підписувала.

Також, встановлено та допитано в якості свідків деяких водіїв, яких зазначено в вищенаведених ТТН. Вказані особи показали, що до Вінницької області ніколи вантаж не перевозили та взагалі не керували зазначеними автомобілями. Підписи, які міститься на вказаних накладних, їм не належать.
Встановлено та допитано в якості свідків керівників деяких підприємств вантажовідправників, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які також показали, що ніякого відношення до вказаного підприємства вони не мають, діяльність не ведуть, ніякі документи від імені вказаних підприємств за взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не підписували.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано 26.12.2016 у АДРЕСА_1 . Керівником вказаного підприємства значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_17 , підпис якої, як директора підприємства та відтиск печатки такого підприємства, начебто було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та яка зверталась до банківських установ для відкриття рахунків. В подальшому саме на розрахункові рахунки, відкриті ОСОБА_5 , зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перераховувались грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за начебто поставлені нафтопродукти.

Разом з тим встановлено, що на момент реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСОБА_5 на території України не перебувало, що підтверджується відповідною інформацією з Координаційного центру м. Краматорськ Донецької області при Штабі АТО.

Допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_6 показала, що нотаріальне посвідчення підпису ОСОБА_5 та відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не здійснювала. Під реєстраційним номером нотаріальної дії, який міститься на відповідній картці із зразками підпису ОСОБА_7 , зареєстровано іншу нотаріальну дію.

Крім того, аналізом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що дані підприємства фактично не могли поставити такий товар, так як має місце факт невідповідності реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг. Так встановлено, що підприємства нереального сектору економіки документально оформлювали операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риба, м`ясо, взуття, а на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

Таким чином, слідством виявлено противоправну схему по виведенню бюджетних коштів через ряд підприємств з ознаками фіктивності та оформленню документальних операцій по перевезенню палива рідкого та бітуму БНД 70/100.
прокурор у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000057, приходжу до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.09.2016 до теперішнього часу з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників зазначених абонентських номерів, з наданням їх повних анкетних даних.

Право на проведення тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню №0000057, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 та іншим співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, визначених прокурором відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 03 жовтня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1