Справа №701/805/18
Провадження №1-кс/701/165/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2018 рокуМаньківський районний суд, Черкаської області
в складі:головуючого-слідчого -судді -ОСОБА_1
за участю секретаря -ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2015 року о 23 год. 20 хв., по телефону до Уманського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від чергового ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 01.06.2015 року в с. Старі Бабани Уманського району Черкаської області на території ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено заборонені предмети. В подальшому, в ході проведення огляду місця події на четвертій ділянці контрольно - слідової смуги внутрішньої заборонної зони, що розміщена на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено згорток в якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №2/945, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено каннабіс, масою 2,099 г.

Під час розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення, а також підтвердження фактів розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, або їх аналогів оперативним підрозділам направлено доручення, при виконанні якого було роздобуто інформацію, яка дає підстави вважати, що наркотичний засіб, що був перекинутий на територію місця позбавлення волі збутий ОСОБА_5 .

Так в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Умань Черкаської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний громадянин ніде не працює, раніше неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів за вживання та розповсюдження наркотичних засобів на території Черкаської області.

Відносно ОСОБА_5 , отримана інформація про те, що останній на протязі тривалого часу на території Черкаської області разом із спільниками, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснюють виготовлення, розфасовування та розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Частину своїх неправомірних дій, спрямованих на розфасування та торгівлю вказаними засобами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , вчиняють як за місцем свого проживання, так і на території м. Умань та Уманського району, а ОСОБА_6 , за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , займався виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин. А тому встановлено, що за місцями проживання вказаних осіб знаходяться наркотичні засоби та психотропні речовини.

Враховуючи викладене, 26.07.2018 року на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено грошові кошти в сумі 5 тис. 720 грн. та 200 доларів США, які зі слів останнього здобуті ним же за реалізацію психотропної речовини та наркотичних засобів, а також електронні (карманні) ваги в кількості 2 штуки, фасовочні поліетиленові пакетики із защібкою, мобільні телефони та банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору.

27.07.2018 року, за наявності достатньої кількості доказів, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України оголошено підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю м. Умань, українцю, громадянину України, не одруженому, раніше не судимому, маючому середню освіту, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому в АДРЕСА_3 , та проживаючому в АДРЕСА_1 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка особисто вживає наркотичні засоби, переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , почали виготовляти, придбавати, зберігати, перевозити з метою збуту та збувати наркотичні засоби наркозалежним особам на території м. Умані та Уманського району.

Зокрема, ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , виготовляв наркотичні засоби, а саме: психотропну речовину амфетамін, за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , та в подальшому передавав їх ОСОБА_5 , за грошову винагороду для подальшого збуту на території м. Умані та Уманського району серед наркозалежних осіб.

Так, ОСОБА_6 , невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу виготовив та передав ОСОБА_5 , невстановлену кількість психотропної речовини амфетаміну для подальшого збуту на території м. Умань та Уманського району. Після чого, ОСОБА_5 , передав невстановлену кількість вказаної психотропної речовини ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту серед наркозалежних осіб.

29.05.2018 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_8 , та домовився про купівлю психотропної речовини. В подальшому 29.05.2018 близько 18 год. 51 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_4 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 грн. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , порошкоподібну речовину, білого кольору, що знаходилась в одному поліетиленовому пакетику, яка згідно висновку експерта №2/866 від 15.06.2018 року містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса психотропної речовини (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,023 г.

04.07.2018 близько 22 год. 00 хв., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, за допомогою мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон, яким користується ОСОБА_8 , та домовився про купівлю психотропної речовини, після чого ОСОБА_8 зателефонував на мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 , та повідомив про необхідність надання номеру банківської картки, з метою перерахування грошових коштів за збут психотропної речовини, після чого з метою продажу психотропної речовини, з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , на мобільний телефон, який належить ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з номером банківської картки, який останній надіслав ОСОБА_10 , для перерахунку грошових коштів за збут психотропної речовини. 04.07.2018 близько 22 год. 32 хв., ОСОБА_10 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував грошові кошти в сумі 250 грн., на картковий рахунок, який попередньо вказав ОСОБА_8 , а саме: № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , та в подальшому отримав від ОСОБА_8 , відомості про місце знаходження психотропної речовини, а саме: на території ІНФОРМАЦІЯ_11 , що в АДРЕСА_5 . Таким чином, ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, діючи умисно та цілеспрямовано, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 250 грн. ОСОБА_10 , порошкоподібну речовину, білого кольору, що знаходилась в одному поліетиленовому пакетику, яка згідно висновку експерта №2/1009 від 13.07.2018 року містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса психотропної речовини (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,0996 г.

07.07.2018 близько 20 год. 00 хв., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, за допомогою мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон, яким користується ОСОБА_8 , та домовився про купівлю психотропної речовини, після чого ОСОБА_8 , зателефонував на мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 , та повідомив про необхідність надання номеру банківської картки, з метою перерахування грошових коштів за збут психотропної речовини, після чого з метою продажу психотропної речовини, з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , на мобільний телефон, який належить ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з номером банківської картки, який останній надіслав ОСОБА_10 , для перерахунку грошових коштів за збут психотропної речовини. 07.07.2018 близько 20 год. 33 хв., ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував грошові кошти в сумі 250 грн. на картковий рахунок, який попередньо вказав ОСОБА_8 , а саме: № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , в подальшому отримав від ОСОБА_8 , відомості про місце знаходження психотропної речовини, а саме на території ІНФОРМАЦІЯ_11 , що в АДРЕСА_5 . Таким чином, ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, діючи умисно та цілеспрямовано, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 250 грн. ОСОБА_10 , порошкоподібну речовину, білого кольору, що знаходилась в одному поліетиленовому пакетику, яка згідно висновку експерта №2/1010 від 19.07.2018 року містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса психотропної речовини (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,117 г.

Крім того, ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дати та часу придбав невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс для подальшого збуту на території м. Умань та Уманського району Черкаської області. Після чого ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , передав останньому невстановлену кількість вказаного наркотичного засобу з метою подальшого збуту серед наркозалежних осіб.

21.07.2018 близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс, за допомогою мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон, яким користується ОСОБА_8 , та домовився про купівлю наркотичного засобу, після чого ОСОБА_8 зателефонував на мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 , та повідомив про необхідність надання номеру банківської картки, з метою перерахування грошових коштів за особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс, після чого з метою продажу наркотичного засобу, з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , на мобільний телефон, який належить ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з номером банківської картки, який останній надіслав ОСОБА_10 , для перерахунку грошових коштів за наркотичного засобу. 21.07.2018 близько 19 год. 33 хв., ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував грошові кошти в сумі 250 грн., на картковий рахунок, який попередньо вказав ОСОБА_8 , а саме: № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 , та в подальшому домовився про зустріч з ОСОБА_8 , неподалік ІНФОРМАЦІЯ_11 , що в АДРЕСА_5 . Цього ж дня близько 20 год. 45 хв., ОСОБА_8 , в обумовленому раніше місці з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс, діючи умисно та цілеспрямовано, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 250 грн. ОСОБА_10 , подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, що знаходилась в одному поліетиленовому пакетику.

23.07.2018 року близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс, за допомогою мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон, яким користується ОСОБА_8 , та домовився про купівлю наркотичного засобу, після чого ОСОБА_8 зателефонував на мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 , та повідомив про необхідність надання номеру банківської картки, з метою перерахування грошових коштів за особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс, після чого з метою продажу наркотичного засобу, з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , на мобільний телефон, який належить ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з номером банківської картки, який останній надіслав ОСОБА_10 , для перерахунку грошових коштів за наркотичного засобу. 23.07.2018 близько 19 год. 28 хв., ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував грошові кошти в сумі 150 грн. на картковий рахунок, який попередньо вказав ОСОБА_8 , а саме: № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , та в подальшому домовився про зустріч з ОСОБА_8 , неподалік ІНФОРМАЦІЯ_11 , що в АДРЕСА_5 . Цього ж дня близько 20 год. 35 хв., ОСОБА_8 , в обумовленому раніше місці з метою незаконного збуту психотропної речовини, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 150 грн. ОСОБА_10 , подрібнену речовино рослинного походження зеленого кольору.

В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для встановлення часу, місця, особи (осіб) від яких надходили грошові кошти та особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 , банківські картки № НОМЕР_1 , яка вилучена в ході обшуку та що належить ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2018 року по 01.08.2018 року.

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », є те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Враховуючи вищевикладене, отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю і має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, встановлення часу, місця, руху грошових коштів, особи (осіб) від яких надходили грошові кошти та осіб (особи), які знімали грошові коти з банківського рахунку ОСОБА_7 , з банкомату банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які знаходяться в м. Умань Черкаської області, так як здобуто в повній мірі доказів, про те, що дійсно на банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , неодноразово надходили гроші, особами на купівлю наркотику, в тому числі і особою, яка проводила оперативні закупки та надала квитанції про сплату грошових коштів, крім того, дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо, а тому старший слідчий СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з"явився, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті у його відсутність.

Прокурор Уманської місцевої прокуратури в судовому засіданні підтримав дане клопотання.

Дане клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: власника картки з № НОМЕР_1 , встановлення точного часу, місця зняття грошових коштів, руху грошових коштів, особи (осіб) від яких надходили грошові кошти та особи (осіб), які знімали грошові кошти, банківської картки № НОМЕР_1 , яка вилучена в ході обшуку, за період часу з 01.01.2018 року по 01.08.2018 року, банкомату банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », операції які здійснювались з банкоматів, що знаходяться в м. Умань Черкаської області з можливістю її вилучення, оскільки в даних документах містяться відомості необхідні для розпочатого кримінального провадження №0000369 від 02.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК Україн та існує реальна загроза її знищенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши вищевикладене, суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000369 від 02.06.2015 - задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Уманського районного відділення поліції Уманського УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: власника картки з № НОМЕР_1 , встановлення точного часу, місця зняття грошових коштів, руху грошових коштів, особи (осіб) від яких надходили грошові кошти та особи (осіб), які знімали грошові кошти, банківської картки № НОМЕР_1 , яка вилучена в ході обшуку, за період часу з 01.01.2018 року по 01.08.2018 року, банкомату банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », операції які здійснювались з банкоматів, що знаходяться в м. Умань Черкаської області з можливістю її вилучення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Уманського районного відділення поліції Уманського УВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_12 , заступника начальника СВ Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.

У разі не виконання даної ухвали суду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » настають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1