Справа № 364/1240/18
Провадження № 1-кс/364/336/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2018 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000214 від 11.10.2018 року за ст. 190 ч. 4 КК України, докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості на підставі 11 жовтня 2018 року до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 272 тонни.

11.10.2018 року, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 11 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 272 тонни.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім`я ОСОБА_6 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок-фактуру:№ РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошові кошти у розмірі 2 448 000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № від 03 жовтня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , особ. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 .

Також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЗКПО НОМЕР_9 ), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім`я ОСОБА_6 ) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.

В зв`язку з цим, особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , особ. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 550 800, 00 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот гривень).

Також особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , особ. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_10 НОМЕР_14 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі чотириста гривень).

Цього ж дня, особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , особ. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_10 НОМЕР_14 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Отже невстановлені особи, діючи від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 448 000, 00 грн.(два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 734 400, 00 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), здійснили шахрайські дії відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновника вище вказаних юридичних осіб та для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 734 400, 00 грн., тож виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_16 ) за номером запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи від 17.07.2008 за № 0015894, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

З клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , аналізуючи докази по справі, вбачається, що необхідно вилучити зазначені в клопотанні документи.

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи матимуть доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився та подав до суду заяву, в якій просив суд розглядати клопотання у його відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Тож враховуючи вищевикладене, дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , працівнику оперативного підрозділу Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_16 ) за номером запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи від 17.07.2008 за № 0015894, з можливістю їх вилучення до моменту вирішення кримінального провадження за № 0000214, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 11 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України під час досудового розслідування.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 05 грудня 2018 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1