Справа №522/2736/18 Провадження№1-кс/522/8178/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000359 від 10.02.2018 року.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.02.2018 року до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 , в якій просить вжити заходів до посадових осіб ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які у січні 2018 року у приміщенні біржи за адресою АДРЕСА_3 шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами у розмірі 285 841 гривень 79 копійок ЄО 2390 від 08.02.18.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , зазначив, що у січні 2018 року із оголошення на сайті Міністерства Юстиції України та вищого Господарського Суду України дізнався, що ІНФОРМАЦІЯ_4 будуть проводитись торги з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Аукціон призначений на 16 січня 2018 року, час об 11:00 за адресою: АДРЕСА_3 .Для прийняття участі у аукціоні ОСОБА_5 сплатив гарантійний внесок, як того вимагає законодавство та оголошення у сумі 286342,79 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , одержувач ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується кітанцією про оплату за № 3 терміналу С0181074, STAN 18189, авторизація 687939.

Переможцем зазначеного аукціону став ОСОБА_6 , який запропонував придбати ЛОТ №1 за 1 143 366, 78 грн.

Безпосередньо після закінчення торгів, ліцитатор ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про те, що гарантійний внесок, сплачений ОСОБА_5 буде повернутий протягом трьох днів відповідно до законодавство, оскільки переможцем визначено іншу особу. ОСОБА_7 запропонував додатково написати заяву про повернення внеску та ще раз зазначити банківські реквізити для повернення внеску.

Станом на теперішній час зазначені кошти не були повернуті. В телефонній розмові ОСОБА_9 повідомив про те, що гарантійний внесок не буде повернутий, посилаючись нібито на те, що у даному випадку це не передбачено законодавством.

З метою погашення збитків потерпілому та можливої конфіскації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, необхідно проведення моніторингу рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації моніторингу банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 одержувачем якого є ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.01.2018 року по теперішній час.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направив на адресу суду письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що в даному випадку мають місце господарсько правові відносини.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000359 від 10.02.2018 року.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Доводи представника ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності в даному випадку мають господарсько правових відносин підлягають перевірці під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 чи за його дорученням співробітнику оперативного підрозділу Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

05.06.2018