Справа № 199/8051/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 18.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001727 від 10.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 до суду надійшло клопотання клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 18.10.2018 про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інше, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_1 за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за аналогічний період.

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжній картці № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.09.2018 до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які зареєстрували в соціальній мережі «ВК» фейкову інтернет сторінку, з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , та під різними приводами в процесі електронного листування виманили та заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 800 грн.

10.09.2018 відомості були внесені до ЄРДР за № 0001727 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у серпні 2018 року, за допомогою мережі Інтернет у соціальній мережі «ВК» познайомився з дівчиною, яка зареєстрована під нікнеймом « ОСОБА_7 ». В ході листування з зазначеною особою, обмінювались різноманітними фото матеріалами особистого характеру, та в подальшому « ОСОБА_7 », під різними приводами почала виманювати грошові кошти та періодично зазначала, що в разі невиплати грошових коштів, відповідні фото матеріали можуть бути оприлюднені. З метою отримання грошових коштів невідома особа під нікнеймом « ОСОБА_7 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , за допомогою СМС-повідомлення надіслала реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_5 , будучи впевненим у справжності зазначеної особи та що їй дійсно необхідна допомога, за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 800 грн., а саме: 17.08.2018 в сумі 250 грн., 20.08.2018 в сумі 250 грн. та 21.08.2018 в сумі 300 грн.

Працівниками Придніпровського УКП ДКП НП України оперативним шляхом встановлено, що карта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (фінансовий номер телефону НОМЕР_3 ), також встановлено що вона мешкає за адресою разом зі своїм сином ОСОБА_9 , 1993 р.н., який користується її карткою та має мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , який збігається з номером невідомої дівчини, з якою ОСОБА_5 вів листування.

Таким, чином, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження та відновлення прав та інтересів потерпілого у кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні інформації пов`язаної із платіжною карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 01.08.2018 до 19.10.2018.
Враховуючи, що зазначена інформація та документи відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за фактичною адресою: АДРЕСА_1 ) виникла необхідність у зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до даної інформації та документів до слідчого судді, з метою здійснення ознайомлення з ними та вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, в т.ч. у електронному вигляді.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з ЄРДР внесені факти вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
Вказане клопотання підтверджується копіями наступних документів: заявою ОСОБА_5 , та копією скріншоту роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 .
З метою досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та обставин, які мають значення у даному кримінального провадженні, є необхідність у доступі до інформації та документів, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за фактичною адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя вважає можливим надати слідчому можливість вилучити засвідчені належним чином копії документальної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 18.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001727 від 10.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за фактичною адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інше, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.08.2018 до 19.10.2018;

- завірених копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 01.08.2018 до 19.10.2018; а також документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період з 01.08.2018 до 19.10.2018;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.08.2018 до 19.10.2018.

- в паперовому вигляді і на електронному носії ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжній картці № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2018 до 19.10.2018.

Керівнику відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за фактичною адресою: АДРЕСА_1 ), у віданні якого знаходиться дана інформація надати можливість ознайомитись слідчому із вказаними документами та інформацією і надати належним чином звірені їх копії, в т.ч. на електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали до 19.11.2018.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10