Провадження № 1-кс/756/2655/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представників товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту на грошові кошти в кримінальному провадженні № 0000123, -
в с т а н о в и в:
У жовтні 2018 року представник товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» (далі ТОВ «Санофі-Авентіс Україна») ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва з указаною скаргою, просить скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23 січня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000123 на грошові кошти ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в безготівковій формі у розмірі 45 995 821 грн 43 коп., що знаходяться на відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України розрахунковому рахунку № 0177.
Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 6 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що шляхом підроблення фінансово-господарських документів та введення в оману представників ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» здійснено замах на заволодіння грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах шляхом шахрайства. Зокрема, рішенням господарського суду м. Києва від 15 червня 2017 року на підставі підроблених документів з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна» стягнуто заборгованість у розмірі 17 083 грн, а на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» - 41 607 823 грн. На виконання вказаного рішення суду 5 липня 2017 року державним виконавцем із рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» було списано грошові кошти в розмірі 41 814 383 грн. 12 коп. на рахунок Державної казначейської служби України № 0177 в рахунок погашення боргу перед ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», а пізніше додатково 4 181 527 грн. 77 коп. в якості стягнення залишку боргу перед цією ж компанією.
10 липня 2017 року Київським апеляційним господарським судом було поновлено ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду першої інстанції, у зв`язку з чим 14 липня 2017 року державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документа до Господарського суду м.Києва. Водночас, списані з рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» грошові кошти залишились на депозитному рахунку державної виконавчої служби.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 5 жовтня 2017 року рішення господарського суду м. Києва від 15 червня 2017 року залишено без змін, у зв`язку з чим державним виконавцем було повторно відкрито виконавче провадження.
18 жовтня 2017 року на виконання рішення господарського суду м. Києва від 15 червня 2017 року державним виконавцем ОСОБА_6 було повторно списано з рахунків ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» грошові кошти в розмірі 45 995 821 грн 43 коп. згідно з платіжною вимогою № 2012/21 від 17 жовтня 2017 року.
Побоюючись втратити вказані грошові кошти, ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» ініціювало накладення на них арешту в межах кримінального провадження і ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23 січня 2018 року задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі у розмірі 45 995 821 грн 43 коп., що знаходяться на рахунку № 0177, відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України.
Ухвалою господарського суду м.Києва від 23 січня 2018 року дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» у виконавчому провадженні № 54902012 від 12 жовтня 2017 року визнано неправомірними, а також визнано неправомірною платіжну вимогу № 2012/17 від 17 жовтня 2017 року, виписану державним виконавцем з метою повторного списання грошових коштів.
Постановою Верховного Суду від 19 квітня 2018 року рішення господарського суду м. Києва від 15 червня 2017 року та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 5 жовтня 2017 року скасовано в частині стягнення з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» грошових коштів на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», а також в частині вирішення питання про розподіл судових витрат, та направлено справу в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.
3 липня 2018 року господарський суд м. Києва визнав незаконною бездіяльність державного виконавця ОСОБА_6 та Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо закінчення виконавчого провадження № 54902012 щодо ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» у зв`язку із скасуванням рішення, на підставі якого видано виконавчий документ та щодо повернення стягнутих коштів, а також зобов`язав цього державного виконавця та Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вчинити дії щодо закінчення виконавчого провадження № 54902012 та повернення коштів, стягнутих з банківських рахунків ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» у розмірі 41 814 383 грн. 12 коп. та стягнутого у виконавчому провадженні виконавчого збору в розмірі 4 181 438 грн. 31 коп.
За таких обставин, на думку заявника, наявні підстави для скасування арешту на грошові кошти, який було накладено Апеляційним судом м.Києва в межах кримінального провадження.
У судовому засіданні адвокати ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали.
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши доводи адвокатів ТОВ "Санофі-Авентіс Україна", а також прокурора Київської місцевої прокуратури № 5, вивчивши матеріали клопотання та надані сторонами докази, робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 частини 2 ст. 170 України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Слідчим суддею встановлено, що 6 липня 2017 року в ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Хоса-Плекс Україна» шляхом підроблення додаткової угоди № 5 від 5 вересня 2014 року до Договору послуг про продовження строку дії договору до 31 грудня 2015 року та фінансово-господарських документів, ввели в оману представників ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та здійснили замах на заволодіння грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства.
17 січня 2012 року між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» було укладено Договір № СА-1357 про надання послуг, предметом якого було надання останнім маркетингових, інформаційних, аналітичних та консультаційних послуг, які відносяться до програм.
На підставі Додаткової угоди № 5 від 5 вересня 2014 року до Договору № СА-1357, на дійсності якої наполягає ТОВ «Хоса-Плекс Україна», строк дії основного договору було продовжено до 31 грудня 2015 року. У зв`язку з цим ТОВ «Хоса-Плекс Україна» почало виставляти рахунки ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» для оплати на загальну суму 32 215 819 грн 89 коп.
21 лютого 2017 року ТОВ «Хоса-Плекс Україна» відступило право вимоги у ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» боргу за Договором № СА-1357 на користь ТОВ «Байнер груп».
24 квітня 2017 року між ТОВ «Байнер груп» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» договір відступлення права вимоги розірвано.
25 квітня 2017 року між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» укладено договір факторингу № 1, за умовами якого останньому було відступлено право вимоги до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за Договором № СА-1357.
Рішенням Господарського суду м.Києва від 15 червня 2017 року, залишеним без змін ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 5 жовтня 2017 року, стягнуто з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна» борг у розмірі 17 083 грн. та на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» - 41 607 823 грн.
17 жовтня 2017 року державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України грошові кошти у розмірі 45 995 821, 43 грн. були додатково стягнуті з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» відповідно до платіжної вимоги № 2012/21 від 17 жовтня 2017 року. Із цієї ж платіжної вимоги випливає, що призначенням платежу є стягнення боргу в розмірі 41 814 383 грн. 12 коп. згідно наказу господарського суду м.Києва від 3 липня 2017 року № 910/4050/17 та виконавчого збору в розмірі 4 181 438 грн. 31 коп. відповідно до постанови про відкриття виконавчого провадження від 12 жовтня 2017 року № 54902012 Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23 січня 2018 року задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти в розмірі 45 995 821 грн. 43 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19 квітня 2018 року скасовано рішення господарського суду м. Києва від 15 червня 2017 року та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 5 жовтня 2017 року в частині стягнення з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» грошових коштів на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», а також в частині вирішення питання про розподіл судових витрат, та направлено справу в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи скасування судом касаційної інстанції судових рішень господарського суду м.Києва та Київського апеляційного господарського суду про стягнення грошових коштів із ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», на виконання яких державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з рахунків ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» відповідно до платіжної вимоги № 2012/21 від 17 жовтня 2017 року було списано грошові кошти у розмірі 45 995 821 грн. 43 коп., підстави для подальшого арешту цих грошових коштів відпали у зв`язку з мінімізацією ризиків щодо потенційного їх списання на користь будь-яких юридичних чи фізичних осіб.
При цьому слідчий суддя також враховує, що ухвалою господарського суду м. Києва від 23 січня 2018 року, що набрала законної сили, визнано неправомірною платіжну вимогу № 2012/21 від 17 жовтня 2017 року, виписану Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відповідно до постанови про відкриття виконавчого провадження №54902012 від 12 жовтня 2017 року, а ухвалою господарського суду м.Києва від 3 липня 2018 року, що також набрала законної сили, зобов`язано державного виконавця ОСОБА_6 та Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вчинити дії щодо закінчення виконавчого провадження № 54902012 та повернення коштів, стягнутих з банківських рахунків ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» у розмірі 41 814 383 грн. 12 коп. та стягнутого у виконавчому провадженні № 54902012 виконавчого збору у розмірі 4 181 438 грн. 31 коп.
З огляду на викладене, клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Задовольнити клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» ОСОБА_3 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23 січня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000123, на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» () в безготівковій формі у розмірі 45 995 821 (сорок п`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч вісімсот двадцять одна) грн. 43 коп., що знаходяться на відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України розрахунковому рахунку № 0177.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1