печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000273, -

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГПУ ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «Рент Дим Компани» () та передано останнім в іпотеку ОСОБА_5 .
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодом №5 за фактом відчуження шляхом приватизації майна комунальної власності міста Києва за заниженою вартістю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до рішення Київської міської ради від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м.
Повноваження щодо приватизації об`єкту делеговано Регіональному відділенню ФДМ України по м. Києву. На підставі договору №3-К від 28.08.2013 між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежитлового будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 склала 1 840 764,00 грн.
За результатами проведення 13.01.2014 аукціону з продажу нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» товарною біржою «КМФБ», заявки на участь у якому було подано лише ТОВ «Аргамак» та ТОВ «Базальт Прогрес», переможцем визначено ТОВ «Аргамак». При цьому, ТОВ «Базальт Прогрес» під час проведення аукціону взагалі не пропонувала ціну для придбання нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д».
20.01.2014 між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву в особі його начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Аргамак» в особі його директора ОСОБА_7 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ «Аргамак» придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» в м. Києві за ціною 1 840 764,00 грн.
Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42 ринкова вартість об`єкту приватизації - нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. станом на 31.07.2013 становила 3 353 152,00 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3091/15-45 від 18.06.2015, враховуючи те, що Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву продало нежитлові приміщення ТОВ «Аргамак» за ціною продажу у розмірі 1 840 764,00 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлового будинку загальною площею 381,3 кв.м. розташованого за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», станом на 31.07.2013, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп», та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.01.2014 №1319 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «Аргамак», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42, на загальну суму 1 512 388,00 грн.
Крім того, встановлено, що єдиним засновником ТОВ «Аргамак» на час приватизації була компанія Лайф Ноулендж ЛТД «LIFE KNOWLEDGE LTD», яка зареєстрована 13.05.2010 на території Республіки Сейшельські Острови. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р «Про перелік офшорних зон» Сейшельські острови належать до офшорних зон.
При цьому, згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями об`єктів приватизації особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, зареєстрованими в офшорній зоні.
ТОВ «Базальт-Прогрес» звітувало до органів державної фіскальної служби з наступникам показниками фінансово-господарської діяльності: податок на прибуток за 2012 рік -12,7 тис. грн., за 2013 рік - 1,4 тис. грн., а отже не мало достатніх власних коштів для придбання нежитлового будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д».
Таким чином, службовими особами ТОВ «Аргамак» за участю ТОВ «Базальт Прогрес» та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2014 за №270 та №271, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_8 , належить на праві власності ТОВ «Рент Дим Компани» (), що зареєстроване у м. Києві по вул. Червонопрапорній, 28-а.
На підставі договору іпотеки від 16.03.2016 №248, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нежитлова будівля по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. передана ТОВ «Рент Дим Компани» в іпотеку фізичній особі ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.01.2004 Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області) до повного виконання грошового зобов`язання на суму 500 тис. грн.
Одночасно 16.03.2016 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про державну реєстрацію обтяження у вигляді заборони на зазначене нерухоме майно.
Постановою слідчого від 25.04.2018 нежитлова будівля по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.
У органу досудового розслідування з метою недопущення відчуження вище вказаного нерухомого майно, його збереження, виникла необхідність у накладені на нього арешту.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
На судовий виклик представник ТОВ «Рент Дим Компани» не прибув. Про день, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України зазначені обставини не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання нерухомого майна речовим доказом, з метою його збереження є достатні підстави для накладення арешту на нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м.
Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000273 задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м., що належить на праві власностіТОВ «Рент Дим Компани» () та передано останнім в іпотеку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.01.2004 Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області).
Заборонити відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином нежитловою будівлею по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м. органам управління та засновникам ТОВ «Рент Дим Компани», іпотекодержателю - ОСОБА_5 , іншим фізичним та юридичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на майно.
Копію ухвали направити володільцю майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1