Справа № 405/6343/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовою частиною НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка), в особі командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 , 23.03.2017 року укладено договір №7-3/2017/37 про надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ на суму 96998,00 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 . В подальшому, 13.10.2017 року в/ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1/128/17 до договору 7-3/2017/37 від 23.03.2017, якою зменшено загальну суму договору про надання послуг на 29191,05 грн. і встановлено її в розмірі 67806,95 грн.
Крім того, військовою частиною НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка), в особі командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 , 13.05.2017 року укладено договір №7-4/2017/75 про надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ на суму 102000,00 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 . В подальшому. в/ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.10.2017 року укладено додаткову угоду №1/129/17 до договору 7-4/2017/75 від 13.05.2017, якою зменшено загальну суму договору про надання послуг на 38057,40 грн. і встановлено її в розмірі 63942,60 грн.
Також, військовою частиною НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка), в особі командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 , 23.10.2017 року укладено договір №7-55/2017/136/17 про надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ на суму 67250,45 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 .
Відповідно додатку №1 до договору №7-3/2017/37 від 23.03.2017 року п.4 Найменування об`єкта: сховища №№ 9, 10, 18, 45, 49, 50. Відповідно додатку №3 зазначеного договору Договірна ціна на вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій діючих сховищ передбачено найменування робіт, локальний кошторис 2-1-1 на вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій діючих сховищ, а саме: вогнезахист дерев`яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах, просочувальна суміш ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев`яних елементів горищних покриттів (крокви, лапи), антисептування водними сумішами покриттів по фермах, просочувальна суміш ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревяних елементів горищних покриттів (крокви, лати).
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених та підписаних замовником представником військової частини НОМЕР_2 та генпідрядником (підрядником) представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі доручень було перераховано грошові кошти, як оплата за фактично виконані послуги по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ.
В той же час, за отриманими даними, зазначені роботи по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ у військовій частині НОМЕР_2 виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неякісно та не в повному обсязі і не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в. Вищезазначене підтверджується протоколами випробувань з визначення якості вогнезахисної обробки зразків деревини.
Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що документи перебувають у володінні цієї банківської установи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (витяг з ЄРДР від а.п. 7).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.03.2017, 13.05.2017 та 23.10.2017 між військовою частиною НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка), в особі командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »укладено договори №7-3/2017/37, №7-4/2017/75, №7-55/2017/136/17 (а.с.9-37).
Відповідно додатку №1 до договору №7-3/2017/37 від 23.03.2017 року п.4 Найменування об`єкта: сховища №№ 9, 10, 18, 45, 49, 50. Відповідно додатку №3 зазначеного договору Договірна ціна на вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій діючих сховищ передбачено найменування робіт, локальний кошторис 2-1-1 на вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій діючих сховищ, а саме: вогнезахист дерев`яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах, просочувальна суміш ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев`яних елементів горищних покриттів (крокви, лапи), антисептування водними сумішами покриттів по фермах, просочувальна суміш ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревяних елементів горищних покриттів (крокви, лати) (а.п.9).
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених та підписаних замовником представником військової частини НОМЕР_2 та генпідрядником (підрядником) представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі доручень було перераховано грошові кошти, як оплата за фактично виконані послуги по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ (а.с.15-16, 24-25, 28-29).
Згідно протоколів випробувань з визначення якості вогнезахисної обробки зразків деревини, зазначені роботи по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ у військовій частині НОМЕР_2 виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неякісно та не в повному обсязі і не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в (а.с.41-45).
Матеріали клопотання свідчать, що для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 (а.с.11, 20, 33).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 17.11.2017, вказані в клопотанні документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 року по теперішній час на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківською установою за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.11.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12