Єдиний унікальний номер 741/1516/18
Провадження № 1-кс/741/471/18
У Х В А Л А

м. Носівка 16 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000144 від 30 травня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
12 жовтня 2018 року від слідчого надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до чергової частини Носівського відділення поліції з Департаменту кіберполіції НПУ надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом через сайт « ОЛХ» заволоділи його грошовими коштами в сумі 19 300 гривень.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який дав покази, що він зі своїм тестем ОСОБА_5 , мешканцем АДРЕСА_1 , вирішили придбати мотоблок. 10 квітня 2018 року на сайті «ОЛХ» придивився оголошення з мотоблоком, який їх влаштовував і по характеристикам, і по ціні. Зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . На другому кінці відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . При розмові вони домовились, що доставка мотоблока платна, адресу вказав. За доставку потрібно було сплатити 1800 гривень. А за мотоблок - 17 500 гривень. На даний час потерпілий не пам`ятає якої марки був мотоблок. При розмові ОСОБА_6 назвав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за доставку ( НОМЕР_2 ). ОСОБА_4 11 квітня 2018 року, користуючись мобільним додатком ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на вищевказаний рахунок за доставку в сумі 1 800 гривень. Зателефонував ОСОБА_6 на той же номер і повідомив, що грошові кошти перерахував. 12 квітня 2018 року в ранковий час до потерпілого на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_6 і повідомив що мотоблок відправлено на його адресу. Близько 13 години 40 хвилин до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , чоловік представився водієм - ОСОБА_8 . При розмові повідомив, що по дорозі до потерпілого має завезти в інші міста замовлення і в Носівці буде пізно ввечері, попередив, що готівку він не приймає, так як йому заборонено, і сказав, щоб обов`язково був чек або квитанція про проплату товару, тобто мотоблока. 12 квітня 2018 року близько 15 години 20 хвилин на картку ОСОБА_9 потерпілим було перераховано грошові кошти в сумі 17 500 грн. в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ніжині Чернігівської області. При тому, що паспорта в потерпілого з собою не було, він попросив товариша, щоб він під`їхав з паспортом до відділення, тобто платником по квитанції виступає ОСОБА_10 . Після цього водій та продавець ОСОБА_6 підтримували зв`язок, а 13 квітня 2018 року на зв`язок вже не виходили.

На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи на яку відкрито картковий рахунок за № НОМЕР_2 та виписки про рух коштів по даному рахунку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії - Чернiгiвське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 10 квітня 2018 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10 квітня 2018 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_12 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_13 , інспектором криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 15 листопада 2018 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1