Справа № 712/6924/18
Провадження № 1-кс/712/3132/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 червня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0002272 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 .

Клопотання мотивує тим, що 28.03.2018 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.03.2018 року невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, що виразилось в наступному. Невідомою особою був поповнений рахунок її мобільного телефону на 7 грн, та в подальшому за дзвінком до сервісу обслуговування клієнтів мобільного оператора, сім-картка була заблокована. Оскільки людина, що телефонувала оператору, знала суму, дату та час останнього поповнення номеру телефону НОМЕР_1 , представники мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили випуск нової сім-картки з номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому невідома особа використовуючи відновлену сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснили несанкціонований доступ до особистих рахунків клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за допомогою системи дистанційного керування рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , шляхом авторизації в системі за допомогою фінансового номеру телефону. Та таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20 000 гривень.

Проведеними слідчими та розшуковими заходами у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002272 встановлено, що даний злочин вчинив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 , раніше судимий за ч. 3 ст. 185 КК України в 2009 році, який користується мобільними телефонами з номерами операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Працівниками відділу кримінальної поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області до УОТЗ ГУНП в Черкаській області було направлено зібрані матеріали, для проведення аналізу вчинених у 2016 2018 роках шахрайств, які були скоєні за подібною схемою та згідно отриманої довідки встановлено причетність гр. ОСОБА_6 до скоєння ряду аналогічних злочинів на території м. Черкаси, де фігурують наступні номери відновлених сім-карт мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Встановлено, що відновлені вищезазначені сім-картки ОСОБА_6 встановлював до власного мобільного телефону, а тому необхідним є отримання інформації від вищезазначених операторів мобільного зв`язку інформації по вказаних номерам для здобуття в подальшому доказів вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 про зв`язок абонентів з наступними номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та отримана інформація може сприяти встановленню всіх його зв`язків та місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право, зокрема ознайомлюватись з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України (4651-17), витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про з`єднання з мобільного телефона (терміналів) з № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та отримання інформації про з`єднання з мобільного телефона (терміналів) з № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 може сприяти встановленню всіх його зв`язків та місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення даного злочину, а тому має істотне значення для справи.

Керуючись ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , їх IMEI та надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг (вхідні, вихідні дзвінки, СМС повідомлення, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язками до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного телефону та змісту розмов і повідомлень за період часу з 00.01 год 01.01.2016 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ з прив`язками до базових станцій, та можливість її вилучити. Виконання ухвали і отримання відповідей від операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 покласти на оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1