пр. № 1-кс/759/4044/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006936 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006936 від 30.08.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІП та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку № НОМЕР_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006936 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 31.07.2018 року по 20.08.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 93 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

В ході допиту ОСОБА_5 , як потерпілого, встановлено, що 29 червня 2018 року він, на сайті оголошень "www.olx.ua" в мережі Інтернет, знайшов оголошення № НОМЕР_2 , територіальне місцезнаходження власника оголошення м.Дніпро,про розпродаж нових автомобілів минулих років, а саме: "Citroen C4 Cactus 1.2 Pure Tech VTI" за ціною 310 000 грн., з можливістю розстрочення платежів, терміном до 84 місяців. За зазначеним оголошенням він, через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", залишив повідомлення власнику, зазначеному як менеджер Оля, про бажання більш детально обговорити умови придбання товару, з розстроченням платежів, на що отримав відповідь, що з приводу всієї інформації необхідно звертатись до старшого менеджера по продажам ОСОБА_6 за тел. НОМЕР_3 .

Після здійснення з належного йому мобільного номеру телефонного дзвінка за номером НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який представився старшим менеджером по продажам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 , повідомив, що центральний офіс зазначеного ТОВ знаходиться в м.Києві, однак обслуговує лише юридичних осіб, а фізичних - в м.Дніпро та запропонував Укласти договір дистанційно або приїхати в м.Дніпро. Перевіривши, через мережу Інтернет, про відсутність негативних відгуків та дійсності виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ним було прийнято рішення щодо дистанційного укладання договору.

Так, 06 липня 2018 року, через додаток «Viber», з мобільного номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_5 було надіслано, для вивчення, «Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Договір купівлі продажу товару, з розстроченням платежу, заяву-анкету на отримання послуг з фінансування та укладання договору купівлі-продажу, з розстроченням платежу, які ОСОБА_5 заповнив і відправив тим же способом, за вимогою представника вказаного ТОВ, для перевірки його даних та для вирішення можливості кредитування.

Через деякий час, на адресу ОСОБА_5 , через " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з м.Дніпра прийшли два примірника договору купівлі - продажу товару в розстрочку №552951, згідно якого, після сплати ним першого платежу та заключення договору, ТОВ було зобов`язано упродовж 7-14 робочих днів передати йому вказаний вище автомобіль, а він упродовж 60 місяців зобов`язувався сплачувати відповідні суми, до погашення його повної вартості.

На вказаному договорі, на останній, 3-й сторінці, стояла печатка зазначеного ТОВ та підпис його директора, а саме ОСОБА_8 .

Один із цих примірників був підписаний ОСОБА_5 та 31.07.2018 року направлений, через " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на адресу: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_4 , для ОСОБА_9 (зазначений пакет документів 01.08.2018 року був отриманий з " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м.Дніпро). Вказана адреса потерпілому була передана через додаток "Viber".

Разом з цим, 31.07.2018 року, через касу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів на загальну суму 93 000 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , банк отримувача: НОМЕР_5 , код отримувача: НОМЕР_6 . Після цього, потерпілий зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про перший переказ. У свою чергу, останній попросив направити йому фотокопію платіжних документів через додаток «Viber» на номер НОМЕР_3 .

В подальшому, упродовж тижня, ОСОБА_5 , по телефону, щодня спілкувався з ОСОБА_9 , який запевняв його, що підписаний ним 1-й примірних договору надійшов до офісу ТОВ м.Дніпро, переконував, що автомобіль для нього придбаний, здійснюється оформлення відповідних документів та, що упродовж 7 діб автомобіль буде переданий йому особисто.

Однак, станом на 31.08.2018 року, автомобіль потерпілому не переданий, при здійсненні дзвінків на номер НОМЕР_3 , ніхто не відповідає, абонент знаходиться поза зоною досяжності. При здійснені телефонних дзвінків на номер, вказаний у договорі, який зареєстрований в м.Києві, також ніхто не відповідає.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленими про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 30.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0006936.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація щодо справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІП та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку № НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, місцязнаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення і використання цих відомостей, як доказів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація та документи, з метою одержання яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006936 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІП та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків, з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адрес, час виходу, інших наявних даних щодо особи, яка була використана, при користуванні зазначеним рахунком (послуги інтернет-банкінгу), з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по дату виконання ухвали

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала слідчого судді діє до 17.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1