Справа № 161/8799/18
Провадження № 1-кс/161/4703/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 12 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено у ОСОБА_5 та флеш накопичувач.

Своє клопотання мотивує тим, що:

Слідчим відділом прокуратури Волинської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000322, від 24.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ст.246, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.4 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група громадян України за сприяння керівництва Держлісагенства України, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, в тому числі Волинської області, керівників державних лісогосподарських підприємств Волинської області та інших областей організували протиправний механізм вивезення валютних цінностей за кордон в ході зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної із реалізацією лісоматеріалівна користь суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за цінами, нижчими від встановлених на світових ринках.

При цьому, вся лісопродукція централізовано відправляється державними підприємствами на підставі укладених договорів напряму до кінцевих отримувачів - іноземних підприємств, які займаються переробкою лісоматеріалу, а грошові кошти від реалізації проходять ряд фінансових операцій за кордоном, та лише з часом переводяться на рахунки державних підприємств.

Різниця між вартістю лісопродукції, яку реалізовують державні підприємства за заниженими цінами іноземним підприємствам-посередникам, та цінами, які встановлені на світових ринках та за якими скуповують вказану лісопродукцію ніби-то у посередників кінцеві отримувачі, осідає на банківських рахунках іноземних підприємств-посередників, власниками яких є вищеназвана група громадян України, та в подальшому легалізовуються та переводяться на українські підприємства цієї ж групи осіб під видом кредитів, інвестицій та в якості оплати неіснуючих послуг.

При цьому, частина з легалізованих грошей розподіляється в подальшому між службовими особами Держлісагенства України, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, в тому числі у Волинській області, та керівниками державних лісогосподарських підприємств Волинської області та інших областей в якості неправомірної вигоди та слугувало оплатою за їхнє сприяння.

Так, за результатами проведення Державною службою фінансового моніторингу України аналізу, зробленого з використанням інформації, наданої суб`єктами первинного фінансового моніторингу про фінансові операції державних підприємств лісового господарства та іноземних компаній посередників та кінцевих отримувачів, підрозділів фінансової розвідки Латвійської Республіки, Естонської Республіки, Румунії, Республіки Австрії про іноземні компанії посередників та кінцевих отримувачів, встановлено підозри вважати фінансові операції, пов`язані із вірогідним формуванням прибутку в сумі 5,47 млн. Євро (еквівалент 140,04 млн.грн.) на латвійських та естонських рахунках компаній «Biofuel Trading LLP» та «Bioenergy Solutions OU» як часткової різниці між коштами, що надійшли на ці рахунки, від компаній-нерезидентів, в основному відомих світових компаній-деревовиробників («S.C. Egger Romania Srl» та «Holzindustrie Schweighofer Srl»), та коштами, що були перераховані з цих рахунків на користь групи державних підприємств, такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (розтрата та/або привласнення майна державних підприємств шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем).

Закумульований вищезазначений надприбуток в сумі 5,47 млн. Євро, не виключено, в подальшому, було легалізовано шляхом перерахування компаніями «Biofuel Trading LLP» та «Bioenergy Solutions OU» коштів на користь суб`єктів господарювання, які пов`язані з їх бенефіціарними власниками, а саме «Timber Technologies LTD», «Limfondation LP», «Valtur International d.o.o.», «Lantex Business Services LP», «Caveron L.P», «Integra Global Trade», «NA Consulting LTD», ТОВ «Гофер Україна», ТОВ «Консалтингова компанія «Укрєвроінтеграція».

Тому, Держфінмоніторингом встановлено підозри вважати фінансові операції, пов`язані із подальшим перерахуванням компаніями «Biofuel Trading LLP» та «Bioenergy Solutions OU» вищезазначених коштів в сумі 5,47 млн. Євро (еквівалент 140,04 млн.грн.) на закордонні рахунки компаній «Timber Technologies LTD», «Limfondation LP», «Valtur International d.o.o.», «Lantex Business Services LP», «Caveron L.P», «Integra Global Trade», «NA Consulting LTD» та в Україну на рахунок ТОВ «Консалтингова компанія «Укрєвроінтеграція», такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння).

При цьому, до організації та реалізації даної схеми причетні група громадян України, пов`язаних між собою засновницькими зв`язками, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (як засновник, бенефіціар та підписант по латвійських рахунках «Biofuel Trading LLP», як засновник, уповноважена особа «Bioenergy Solutions OU», як підписант по рахунках «NA Consulting LTD», як директор, бухгалтер та засновник ТОВ «Гофер Україна» та як засновник ТОВ «Консалтингова компанія «Укрєвроінтеграція»), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (як підписант по латвійських рахунках «Biofuel Trading LLP», як засновник, уповноважена особа по рахунку «Bioenergy Solutions OU», як бенефіціар та підписант по рахунках «NA Consulting LTD» та як співзасновникТОВ «Гофер Україна»), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (як акціонер та член Ради директорів компанії «Timber Technologies LTD»). Більше того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є співзасновниками групи українських підприємств: ТОВ «Гофер Україна», ПП «ТД «Бережани», ТОВ «Зовекс Плюс», ПП «Західноукраїнська Видобувна компанія», ПП «Зовекс», ПП «Компанія «Планета Кіно».

Таким чином, Держфінмоніторингом встановлено підозри вважати фінансові операції, пов`язані перерахуванням коштів на загальну суму 0,45 млн. Євро (еквівалент 11,77 млн.грн.) компаніями «Bioenergy Solutions OU», «NA Consulting LTD» в Україну на рахунки ТОВ «Консалтингова компанія «Укрєвроінтеграція» та ТОВ «Гофер Україна» такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (одним з етапів отримання неправомірної вигоди особами, які контролюють діяльність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ).

Крім того, за аналогічною схемою працюють ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (як засновник, бенефіціар «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (як засновник, бенефіціар «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP», як директор ПП «Таксітранссервіс»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (як засновник, бенефіціар «GLD TRADE Holding LLP», як засновник, керівник ПП «Сандро Арт», ПП «Тем Тек», ТОВ «Соліс Менеджмент», як засновник ПП «Таксітранссервіс», ТОВ «Авера»), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (як уповноважений представник «OSUNA Holding LLP», як засновник ТОВ «СВ-Нафта», як керівник ПП «ЖЕНЖЕР» ОІЛ», ПП «Борисфен-2»), а також група громадян Австрійської Республіки, які є бенефіціарами «GLD TRADE Holding LLP», серед яких ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та працюють в Україні через ТОВ «ГЛД-Інвест-Україна».

Під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 у гаманці ОСОБА_5 було вилучено його особисті речі, а саме: квитанції про фінансову допомогу ТзОВ "Гофер Україна" (0.0..1 від 04.04.2018 на суму 240 000 грн., 0.0..1 від 04.04.2018 на суму 240 000 грн., 0.0..1 від 12.04.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 12.04.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 12.04.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 12.04.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 16.05.2018 на суму 299 700 грн., 0.0. від 16.05.2018 на суму 299 700 грн.; 0.0..1 від 16.05.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 17.05.2018 на суму 100 000 грн.), грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами по 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами (HG05636432C, KB75875054N, KB88294660Q, AB34933447E, KB54628694L, HH77222414A, KJ38184301A, DG10080930A, KF60016578B, HB59015088D), 160 євро- 3 купюри по 50 євро (V8, S1, P8), 10 євро UB.

Крім того, за місцем розташування ТзОВ "Гофер Україна" за адресою: м. Львів, вул.. Т.Шевченка, 329 вилучено флешнакопичувач марки Kingston РТ50 32 GB з інформацією, що стосується фінансового-господарської діяльності щодо купівлі та реалізації лісо продукції.

Вказані грошові кошти, квитанції належать ОСОБА_5 , інформація, яка знаходиться на флеш носію стосується фінансового-господарської діяльності щодо купівлі та реалізації лісо продукції ТзОВ "Гофер Україна".
Таким чином, враховуючи те, що вищевказані квитанції, грошові кошти, флешкакопичувач могли бути використані ОСОБА_5 , чи іншими особами причетними до незаконної діяльності по легалізації грошових коштів від незаконного продажу лісо продукції, з метою вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, могли використовуватися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити та накласти на ці речі арешт.

В судове засідання на виклик суду ОСОБА_5 не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши думку: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

Згідно до положень, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому, з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації та проведення необхідних судових експертиз, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , а саме на:

квитанції про фінансову допомогу ТзОВ "Гофер Україна" (0.0..1 від 04.04.2018 на суму 240 000 грн., 0.0..1 від 04.04.2018 на суму 240 000 грн., 0.0..1 від 12.04.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 12.04.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 12.04.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 12.04.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 16.05.2018 на суму 299 700 грн., 0.0. від 16.05.2018 на суму 299 700 грн.; 0.0..1 від 16.05.2018 на суму 299 700 грн., 0.0..1 від 17.05.2018 на суму 100 000 грн.), грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами по 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами (HG05636432C, KB75875054N, KB88294660Q, AB34933447E, KB54628694L, HH77222414A, KJ38184301A, DG10080930A, KF60016578B, HB59015088D), 160 євро- 3 купюри по 50 євро (V8, S1, P8), 10 євро UB;

флеш накопичувач, марки Kingston РТ50 32 GB з інформацією, що стосується фінансового-господарської діяльності щодо купівлі та реалізації лісо продукції, який був вилучений на ТзОВ "Гофер Україна.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1