Справа № 359/3996/18
Провадження № 1-кс/359/1141/2018
УХВАЛА

31 травня 2018

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000678 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 02.09.2016 ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволодів майном, а саме: часткою у розмірі 70% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке належить ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 володів часткою у розмірі 70% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ОСОБА_4 володів часткою у розмірі 30 % статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому ОСОБА_4 переоформив належну йому частку в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на свою дружину, ОСОБА_6 , яка змінила прізвище на ОСОБА_7 .

Протягом 2016 ОСОБА_4 в спільних бесідах неодноразово повідомляв ОСОБА_5 , що за інформацією, яку він отримав зі своїх джерел, багато різних впливових осіб, яким заважає бізнес ОСОБА_5 , не пов`язаний із футболом, намагаються здійснити негативний вплив на діяльність футбольного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кожен раз під час таких бесід ОСОБА_4 намагався переконати ОСОБА_5 в необхідності формального виведення його зі складу учасників і власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб відвернути загрозу протиправного посягання з боку третіх осіб на футбольний клуб, гравців, тренерів, та інших пов`язаних осіб.

У вересні 2016 ОСОБА_4 остаточно переконав ОСОБА_5 у наявності реальної загрози для футбольного клубу та необхідності припинення офіційного зв`язку ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 вважав реальною загрозу протиправного посягання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про яку йому казав ОСОБА_4 та повністю довіряв останньому, оскільки вони вже тривалий час були партнерами.

02.09.2016 ОСОБА_5 з ОСОБА_4 зустрілися для ведення переговорів, під час яких ОСОБА_5 і прийняв рішення про тимчасову, формальну і поворотну передачу своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

На вказаній зустрічі також був присутній ОСОБА_8 .

Того ж дня, після зустрічі та переговорів ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 уклали угоду з переоформлення належної ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наприкінці 2017 ОСОБА_5 усвідомив, що не існує жодних реальних загроз для нього та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про які раніше повідомляв йому ОСОБА_4 , у зв`язку з цим звернувся до ОСОБА_4 з проханням виконати обіцянку та повернути належну ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також запропонував укласти відповідну угоду.

Проте, ОСОБА_4 почав уникати ОСОБА_5 та досі не повернув належну ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Пізніше, ОСОБА_5 дізнався, що 09.02.2018 ОСОБА_4 уклав договір з громадянином Хорватії ОСОБА_9 про продаж останньому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50%.

На даний час ОСОБА_4 та громадянин Хорватії ОСОБА_10 вживають дії щодо незаконного відчуження (переоформлення) на інші структури рухомого та нерухомого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так, з метою досягнення своїх протиправних намірів, громадянин Хорватії ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , 06.02.2018 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )» ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ). Тобто створили товариство з майже такою самою назвою як "Футбольний клуб", при цьому місцезнаходження товариств практично співпадають.

Після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )» громадянин Хорватії ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 намагаються використати вказане господарське товариство для перереєстрації на нього рухомого та нерухомого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою відшкодування завданої шкоди, ОСОБА_5 , в порядку ст. 128 КПК України, у вказаному кримінальному провадженні, заявлено цивільний позов про стягнути із громадянина Хорватії ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )» на його користь матеріальної шкоди в розмірі 14 000 000 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження, з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до належним чином завіреної копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, що міститься у вказаних документах має значення для встановлення обставин справи та істини у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ.

Таким чином, зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, що може виключити можливість встановлення всіх обставин вчиненого злочину, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику представників володільця витребовуваної інформації.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор не з`явився. Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів, зумовлена тим, що ці документи можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію щодо зміни часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину

Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 3267/5 від 18 листопада 2016 Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, а саме до розділу VI пункту 1 документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000678 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з отриманням належним чином завірених копій зазначеної реєстраційної справи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 30.06.2018.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1