УХВАЛА

25 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000537 від 20.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 19.05.2000 було проведено державну реєстрацію ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 27.10.2006 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань було внесено відомості про ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де, зокрема, було зазначено, що засновниками кооперативу є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та 21 юридична особа, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )., СВК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СВК Агроптахофірма " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та СВК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Особою, яка обрана (призначена) до органу управління юридичної особи, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 95 Господарського кодексу України, виробничим кооперативом визнається добровільне об`єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об`єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.

Разом з тим, ч. З ч. 1 ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (у редакції, що діяла на момент внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.10.2006), сільськогосподарський виробничий кооператив - юридична особа, утворена шляхом об`єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов`язкової трудової участі у процесі виробництва.

При цьому, ч. 1 ст. 97 Господарського кодексу України визначено, що засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. Чисельність членів виробничого кооперативу не може бути меншою, ніж три особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу - як фізичні, так і юридичні особи, які визнають статут і дотримуються його вимог, користуються послугами, формують фонди та беруть участь у діяльності кооперативу відповідно до статті 3 цього Закону.

Під час вивчення способу отримання ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних земельних ділянок у постійне користування встановлено, що це земельні ділянки колишніх КСП та їх правонаступників СВК та СФГ Радивилівського району.

Так, 14.12.2000 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_22 №207 вилучено із землекористування колективних сільськогосподарських підприємств Радивилівського району землі лісового фонду площею 5224,3 га та передано їх у постійне користування ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виготовлено технічний звіт та отримано державний акт на право постійного користування земельними ділянками лісового фонду.

Як встановлено, ОСОБА_5 діючи у змові з іншими фізичними особами, умисно у власних інтересах, з метою набуття у постійне користування земельних ділянок для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Радивилівського району та подальшого використання лісів, які розміщені на цих земельних ділянках, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, в порушення вимог Закону України ««Про сільськогосподарську кооперацію» включили до складу засновників ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колективні сільськогосподарські підприємства Радивилівського району та впродовж 2000-2002 років, отримали у постійне користування ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені земельні ділянки.

Після цього, з метою усунення перешкод у повноцінному використанні лісів, ОСОБА_5 діючи у змові з іншими фізичними особами 01.11.2006 провели державну реєстрацію змін до установчих документів ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни форми властності, зміни статутного або складеного капіталу, зміни видів діяльності, інших змін та зміни складу або інформації про засновників, внаслідок чого, з числа засновників ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виключено усіх юридичних осіб.

При цьому, з 04.11.2004 до 29.12.2014 ОСОБА_5 перебував на посаді директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яке було зареєстроване та знаходилось за тією ж адресою, що і ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ОСОБА_5 з 18.02.2015 знову став керівником ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, засновниками кооперативу крім ОСОБА_5 стали його дружина ОСОБА_8 та син ОСОБА_9 ..

В зв`язку з викладеним, на даний час виникла об`єктивна необхідність встановити окремі обставини вчинення вказаного правопорушення та дослідити (в тому числі експертним шляхом) оригінали документації, щодо організації підприємницької діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання та їх подальшої рекстуризації. Зокрема, необхідно дослідити документи у яких містяться відомості про реєстрацію/реорганізацію/припинення діяльності суб`єктів господарської діяльності які були засновниками Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Згідно Статуту ССВК ІНФОРМАЦІЯ_1 , він є правонаступником Радивилівського міжгосподарського лісгоспу.

19.05.2000 було проведено державну реєстрацію ССВК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

Після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 27.10.2006 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено відомості про ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було зазначено, щозасновниками кооперативу є:

- 3 фізичні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та двадцять одна юридична особа: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), СВК" ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), СВК Агроптахофірма " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_19 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ), Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_21 ) та СВК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_22 ).

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року №755-IV, реєстраційна справа щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи-підприємця в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи-підприємця.

Слідчий у своєму клопотанні доводить, що перелічені документи мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що володільцем реєстраційних справ є ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційних справ наступних суб`єктів господарювання:

1.ССВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2.СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 );

3.СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 );

4. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 );

5. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 );

6. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 );

7. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 );

8. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 );

9. СВК" ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 );

10. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 );

11. Селянське (фермерське) господарство "Перемога" (30700683);

12. Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (30718381);

13. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (30700662);

14. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (30491555);

15. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 );

16. СВК Агроптахофірма " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 );

17. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 );

18. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (30563734);

19. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (30718402);

20. СВК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (30718355);

21. Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (30047540);

22.СВК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (30718450), шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними речами і документами, а також вилучення вказаних речей та документів (здійснення їх виїмки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1