печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ряду державних медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах. Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

У судове засідання прокурор не з`явився, проте до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативному співробітнику ДФС в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), банківські рахунки: № НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_10 , банківські рахунки: № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Українська гривня); ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_14 ), банківські рахунки: № НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_16 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (Українська гривня); ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_18 ), банківські рахунки: № НОМЕР_19 (Долар США), № НОМЕР_20 (Долар США), № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (Долар США), № НОМЕР_24 (Євро), № НОМЕР_25 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_28 (Євро), № НОМЕР_29 (Євро), № НОМЕР_30 (Українська гривня), № НОМЕР_31 (Долар США), № НОМЕР_32 (Євро), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Євро), № НОМЕР_36 (Долар США), № НОМЕР_37 (Долар США); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_38 ), банківські рахунки: № НОМЕР_39 ; ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_40 ), банківські рахунки: № НОМЕР_41 ; ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_42 ), банківські рахунки: № НОМЕР_43 ; ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_44 ), банківські рахунки: № НОМЕР_45 ; ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_46 ), банківські рахунки: № НОМЕР_47 (Українська гривня, Долар США, Євро), № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_49 (Євро), № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_52 (Українська гривня); Мокія- ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_53 ), банківські рахунки: № НОМЕР_54 (ІІ3й, іноземна валюта), № НОМЕР_55 ; ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_56 ), банківські рахунки: № НОМЕР_57 ; ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_58 ), банківські рахунки: № НОМЕР_59 (Українська гривня); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_60 ), банківські рахунки: № НОМЕР_61 (Українська гривня); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_62 ), банківські рахунки: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_65 ), банківські рахунки: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 (ІМН); ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_68 ), банківські рахунки: № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 (ІІАН), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 (1180); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_79 ), банківські рахунки: № НОМЕР_80 ; ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_81 ), банківські рахунки: № НОМЕР_82 (Українська гривня), № НОМЕР_83 (Українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_84 ), банківські рахунки: № НОМЕР_85 (Українська гривня); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_86 ), банківські рахунки: № НОМЕР_87 (Долар США), № НОМЕР_88 (Долар США), № НОМЕР_89 (Долар США); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_90 ), банківські рахунки: № НОМЕР_91 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів особам зазначеним у ухвалі та/або оперативним працівникам, що супроводжують кримінальне провадження за письмовим дорученням прокурора, з можливістю вилучити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/40510/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

23.08.2018