ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5644/18
Провадження № 1-кс/201/4006/2018
УХВАЛА
Іменем України
01 червня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001028 від 25.11.2016, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001028 від 25.11.2016, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2015-2017 років між постачальником електроенергії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як кредитором, споживачами електроенергії, як довірителями: Дочірним підприємством Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Спільним українсько-російсько-англійським товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі суб`єкти господарювання, споживачі електричної енергії) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », як повірені, укладено трьохсторонні договори доручення.

Грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від суб`єктів господарювання з призначенням платежу «за електроенергію», які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу «за електроенергію».

Частину грошових коштів (різницю між ціною придбання та ціною реалізації), працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перераховано на власні рахунки, відкриті в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та в подальшому знято готівкою з призначенням платежу «надання зворотної фінансової допомоги».

Відповідно до вказаних договорів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » беруть на себе зобов`язання сплатити від імені Довірителів на користь кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість активної та реактивної електричної енергії шляхом сплати щомісячних поточних платежів, передбачених відповідними договорами про постачання електричної енергії, укладених між Кредитором і Довірителями у строки визначені у зазначених договорах про постачання електричної енергії.

Таким чином, відповідно до норм законодавства України та положень зазначених договорів доручення, Повірені, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », діють не від свого імені, а від імені своїх Довірителів суб`єктів господарювання.

Разом з тим, відповідно до положень статті 3 Закону України «Про електроенергетику» (який діяв на момент укладання Товариством договорів доручення), відносини, пов`язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням та використанням енергії, а також з централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням, регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Крім того, відповідно до пункту 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_18 від 31.07.2009 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за № 417/1442 (зі змінами і доповненнями) (далі ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом. У разі перерахування споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок постачальника останній має повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою у триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу в цей термін коштів за електирчну енергію, сплачених на інший, не на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховується як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх одержувача від повернення суми цих коштів споживачу.

Зазначеними вище положеннями Закону України «Про електроенергетику» та ПКЕЕ визначено порядок розрахунків між споживачами електричної енергії та енергопостачальниками, які проводяться виключно коштами шляхом їх перерахування виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку.

Таким чином ураховуючи вищенаведені вимоги законодавства України встановлено, що грошові кошти за електричну енергію не могли бути сплачені споживачами електричної енергії на будь-який інший рахунок крім виключно поточного рахунку із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку, а перерахування споживачем електричної енергії коштів за поставлену енергопостачальником електричну енергію на інші рахунки є порушення вимог частини другої статті 151 Закону України «Про електроенергетику» та пункту 6.3 ПКЕЕ в частині порядку проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 1.1 Договору доручення № 05/07-Д/13268-00 від 05.07.2016 загальна сума фінансових зобов`язань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як довірителя, перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як повіреного, за сплату електроенергії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як кредитору, становить 28 000 000 грн. Встановлено, що станом на 29.07.2016 загальна сума проведених Повіреним за Довірителя розрахунків із Кредитором за договором доручення № 05/07/Д/13268-00 від 05.07.2016 становить 765 930,00 грн.

В подальшому, між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (отримувач) укладено договір № 481/502 від 31.10.2016 на поставку дизельних двигунів з двома гідравлічними насосами WP4T1100E20 на загальну суму 5 036 191,50 грн.

Станом на 30.11.2016 загальна сума проведених Повіреним за Довірителя розрахунків із Кредитором за договором доручення № 05/07/Д/13268-00 від 05.07.2016 становить 3 476 191,50 грн.

14.12.2016 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено угоду про взаєморозрахунок по договору № 05/07/Д/13268-00 від 05.07.2016 та № 481/502 від 31.10.2016 на загальну суму 3 476 191,50 грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що свідчать про фіктивність угоди від 31.10.2016 за № 481/502 на поставку Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дизельних двигунів з двома гідравлічними насосами WP4T1100E20 на загальну суму 5 036 191,50 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що вчинено з метою привласнення/легалізації бюджетних коштів, що були використані на оплату договору № 05/07/Д/13268-00 від 05.07.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) має наступні розрахункові рахунки в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_42 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, в філії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_45 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, в філії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_45 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 за період з 01 січня 2015 року по дату подачі клопотання включно із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- завірених копій банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за довіреністю, і копій довіреностей;

- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період;

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу, а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001028.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1