печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001693, -

В С Т А Н О В И В :
11.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001693 від 23.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно відомостей з інформаційного фонду ЦБД ДРФО ДФС України про суми виплачених доходів та утриманих з них податків, - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) в період часу з 01.07.2014 по 31.03.2018 отримували значні суми доходу від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_12 ) БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_13 ).

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_5 використовує/використовував банківські рахунки: № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_5 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_6 використовує/використовував банківські рахунки: № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_19 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (українська гривня) відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_8 використовує/використовував банківські рахунки: № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (українська гривня) відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ).

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_7 використовує/використовував банківські рахунки: № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (українська гривня) відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_32 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_33 відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ).

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_9 використовує/використовувала банківські рахунки: № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів та подальше їх перерахування, або обготівкування, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_10 та іншим членам слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_16 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 як в паперовому так і в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів в період часу з 01.01.2014 по 05.09.2018 по банківським рахункам: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) рахунки: № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) рахунки: № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_19 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (українська гривня) відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) рахунки: № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (українська гривня) відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунки: № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (українська гривня) відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_32 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_33 відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_10 ) рахунки: № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) в паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали;

- довідок про залишки грошових коштів на рахунках: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44771/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1