Справа № 206/3020/18
Провадження № 1-кс/206/344/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2018 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майор поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.09.2017 року до чергової частини Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, що на території Самарського району м. Дніпро, невстановлені особи займаються перереєстрацією об`єктів нерухомості, шляхом обману, використовуючи при цьому підроблені документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є комунальною власністю територіальної громади в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом з тим, було встановлено, що право власності на вищезазначену квартиру зареєстровано за ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 13.07.2016 року, індексний номер 30411873, на підставі свідоцтва про право власності серія та номер відсутні (без номерне свідоцтво) видане 03.04.2002 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво видане згідно розпорядження № 152-П від 03.04.2012 року.

Також встановлено, що зазначене свідоцтво в електронній базі даних ІНФОРМАЦІЯ_3 (будь-які документи з питань приватизації та видачі свідоцтва право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 не вирішувались та не видавались взагалі). Крім цього, така порядкова нумерація станом на 2002 рік, в журналах обліку видачі свідоцтв про право власності взагалі не існує.

Крім цього, факт даної злочинної діяльності було підтверджено під час ознайомлення в інвентаризаційною справою в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2017 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було знято арешт квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, на наступний день, а саме 22.08.2017 року, оформлено договір купівлі-продажу приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після цього, на підставі вищезазначеного правочину право власності на квартиру, яка розташована за вищезазначеною адресою перейшло до ОСОБА_7 , РНОККПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 . Разом з цим, на даний час органу досудового розслідування є незрозумілим така процесуальна дія, яку виконав державний виконавець, зокрема відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні, причини зняття арешту відсутні. У зазначеній довідці взагалі відсутні будь-які дані з приводу законних підстав зняття арешту. У зв`язку з вищезазначеним, на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська 02.10.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого вилучено оригінал ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 202/4304/16-к (провадження №1-кс/0202/1355/2016) від 31.07.2017, згідно якої суд ухвалив звільнити з-під арешту нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та начальник зазначеної установи ОСОБА_8 , з порушенням чинного законодавства, виконав. Однак, згідно відповіді т.в.о. голови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.10.2017 за № 01-04/635/2017, судова справа №202/4304/16-к (провадження 1-кс/202/1355/16) про зняття арешту об`єкту нерухомого майна (квартири), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не існує. Крім того встановлено, що 30.05.2017 ОСОБА_9 оформив довіреність на співробітника приватного БТІ ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), з метою процесу оформлення останнім приватизації зазначеного нерухомого майна.

Таким чином, є підстави вважати, що вищезазначена квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , придбана незаконно, а саме в результаті проведення злочинних (шахрайських) дій, у яких можлива причетність наступних осіб, які заінтересовані у її купівлі-продажу, а саме:

- ОСОБА_7 (покупець квартири), який користується мобільним номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 (посередник між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ), який користується мобільним номером НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який користується мобільним номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 (родинний зв`язок потерпілої ОСОБА_3 та особа, яка отримала від ОСОБА_7 гроші за вказану квартиру), який користується мобільним номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 (потерпіла), яка користується мобільним номером НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 (співробітник приватного БТІ), який користується мобільними номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

З метою встановлення можливої причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 до скоєння даних кримінальних правопорушень, швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із вказаними абонентами, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості вищевказаних номерів, а також інформація про співрозмовників за період з 00.01 годин 01.08.2017 року по 23.59 годин 01.09.2017 року, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із абонентом НОМЕР_9 , з прив`язкою до місцевості.

У зв`язку з вищезазначеним, на думку слідчого дана інформація має суттєве значення по справі. В той же час, вона перебуває у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На підставі вище викладеного слідчий просить надати йому тимчасових доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст.234 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст.163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації, про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг - не може бути здійснено іншим шляхом.
Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що буде сприяти своєчасному встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та його розкриттю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати розгорнуту інформацію про абонента зв`язку за номером НОМЕР_9 , а саме: про зв`язок зазначеного абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, за полем «А» та полем «Б», за період часу з 00.01 годин 01.01.2017 року до 23.59 годин 31.12.2017 року.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1