печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слічого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені №0000461,-

В С Т А Н О В И В :
07.11.2016 до суду надійшла вищевказана скарга ОСОБА_4 в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 просить зобов`язати слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 негайно повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, що було вилучено на підставі ухвали Печерського районного суду від 15.09.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження №0000461.

В судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явилась про час та місце розгляду провадження повідомлялась належним чином, слідчий суддя визнав за можливе розгляд скарги за її відсутності з наявних у матеріалів у скарзі.

Слідчий ОСОБА_3 просила відмовити в задоволені скарги.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали скарги, приходить до наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 757/45355/16-к, яка набрала законної сили і є чинною, надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, за місцем знаходження офісних приміщень які використовують у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші учасники злочинного угрупування, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «КОВЧЕГ ІЗ» (), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ЗАТ "Трест-86", ОСОБА_18 , Фірма «ПОЛІТЕХ-2» ЛТД,ТОВ» (), ТОВ "ХАРКІВМАШ-КОМПЛЕКТ" (), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з метою встановлення і вилучення предметів, речей, документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників: ПП «Євромілк» (), ПП «Ексергія М» (), ТОВ «Ітаві» (), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (), ТОВ «Спек-Трейд» (), ПП «Строй-Пак» (), ТОВ «Форта-Ком» (), ТОВ «Спецбілд» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «ТКК Імекс» (), ТОВ «Еодем» (), ТОВ «Сентум» (), ТОВ «Істе» (), ТОВ «Фінум» (), ТОВ «Етеон трейд» (), ТОВ «Ампато» (), ТОВ «Веладеро» (), ТОВ «Такора» (), ТОВ «Фурнез» (), ТОВ «Бонасент-агро» (), ТОВ «Баліал» (), ТОВ «Томас трейд» (), ТОВ «Агро трейд ойл» (), ТОВ «Агрофірма «Слобожанський лан» (), ТОВ «Аконк» (), ТОВ «Турбоінжиніринг» (), ТОВ «Маслолюкс» (), ТОВ «Агрос-стандарт» (), ТОВ «Ол-та» (), ТОВ «Ноксар» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Ультар» (), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (), ТОВ «Промдістріб`юшн» (), ТОВ «Екосервіс-харків» (), ТОВ «Ірпінь проперті» (), ТОВ «Новітній капітал» (), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (), ТОВ «Оксітан» (), ТОВ «Люкс райт» (), ТОВ «Торг март» (), ТОВ «Імідж груп» (), ТОВ «Ат транс» (), ТОВ «Лігл-компані» (), ТОВ «Марамакс ЛТД» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Лімітед едішіон» (), ТОВ «Іствест компані» (), ТОВ «Ворлд груп» (), ТОВ «Ультрасол» (), ТОВ «Кологрів» (), ТОВ «Алком 2015» (), ТОВ «Агролайт компані» (), ТОВ «Тімсен» (), ТОВ «Глоттер» (), ТОВ «Яван плюс» (), ТОВ «Бастіонбуд» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (), ТОВ «Інтекс груп» (), ТОВ «Інтер-Сан» (), ТОВ «Міатекс» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «ДКС» (), ТОВ «Екс-ІмТрейд» (), ТОВ «Стар- Прайд» (), ПП «Гранд - поділля» (), ТОВ «ТрейдОріол Агро» (), ТОВ «Апіс Плюс» (), ТОВ «Делфіт» (), ТОВ «Промріотрейд» (), ТОВ «Ла-Пас» (), ТОВ «Вестер - росс» (), ТОВ «Євро-агро-інвест» (), ТОВ «МВП Плюс» (), ТОВ ПСП «Огульчанське» (), ТОВ «Кремень-2020» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Маргілан» (), ТОВ «Океан-ойл» (), ТОВ «Будпроектком» (), ТОВ «Енерго постач-81» (), ТОВ «Фергана-опт» (), ТОВ «ТБ «Донон» (), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (), ТОВ «Комерцтрест» (), ТОВ «Олтамакс» (), ТОВ «Теларос» (), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Національна торгівельна компанія» (), ТОВ «КА «Мета-КСА» (), ТОВ «Інфо-світ» (), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (), ТОВ «Агрофірма «Хлібний дивокрай» (), ТОВ «Бізнес кепітал проект» (), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (), ТОВ «Лайфбуд компані» (), ТОВ «Седіум» (), ТОВ «Річі Сервіс» (), ТОВ «Агроімпорт Україна» (), ТОВ «Афито» (), ТОВ «Атлакс» (), ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (), ТОВ «Прима ресурс» (), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (), ТОВ «Сан люкс» (), ТОВ «Санеія» (), ТОВ «Астеріком» (), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (), ТОВ «Ібріс лайн» (), ТОВ «Алькон браво» (), ТОВ «Оріон трейд плюс» (), ТОВ «Лайт-компані» (), ТОВ «Джинойс» (), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (), ТОВ «Віста Ком» (), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (), ТОВ «КПД-2015» (код ЄДРОПУ 40013277), ТОВ «Спец модуль» (), ТОВ "Експосервіс-Харків" (код 38774354), ТОВ "ІНК" (код 40058517), ТОВ «Беркат», ТОВ «Квак ТМЦ» ,ТОВ «Міхос», ТОВ «Транспортна компанія «Транс сервіс», ТОВ "Експотрейдінг-ЛТД", ЛП Пек, ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 », та інших СПД та ФОП; підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Індіго фінанс» (), ТОВ «Експогаз трейд» (), ТОВ «Брент ойл» (), ПП «Цитрон плюс» (), ТОВ «Еліт ойл 2013» (), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (), ТОВ «НК Брент ойл» (), ТОВ «Сістем-літл» (), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (), ТОВ «Зерно Агроторг» (), ТОВ «НК Галон Плюс» (), ТОВ «Компанія КРАТ» (), ТОВ «Креатив-система» (), ТОВ «Обрій-12» (), ТОВ «Ред лайн плюс» (40564692), ТОВ «Інвест трейд сервіс» (), ТОВ «Атріум-Пак» (), ТОВ «СДІ-Україна» (), ТОВ «Карміл трейд» (), ТОВ «Транс Н.Ю.А.» (), ТОВ «Екотайм транс» (), ТОВ «Провід корп» (), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), ДП "Завод "Радіореле" (), ТОВ "НВО "Вимпел" (), ТОВ "Аплі-Сенсор" (), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (), ТОВ «Славтрейд Агро» (), ТОВ «Славтрейдфуд» (), ТОВ «Славтрейд Браво» (), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (), та інших СГД; фізичних осіб ОСОБА_25 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_47 (інн НОМЕР_23 ), ОСОБА_48 (інн НОМЕР_24 ), ОСОБА_49 (інн НОМЕР_25 ), ОСОБА_50 (інн НОМЕР_26 ), ОСОБА_51 (інн НОМЕР_27 ), ОСОБА_52 (інн НОМЕР_28 ), ОСОБА_53 (інн НОМЕР_29 ), ОСОБА_54 (інн НОМЕР_30 ), ОСОБА_6 (інн НОМЕР_31 ), ОСОБА_55 (інн НОМЕР_32 ), ОСОБА_8 (інн НОМЕР_33 ), ОСОБА_56 (інн НОМЕР_34 ), ОСОБА_57 (інн НОМЕР_35 ), ОСОБА_58 (інн НОМЕР_36 ), ОСОБА_59 (інн НОМЕР_37 ), ОСОБА_60 (інн НОМЕР_38 ), ОСОБА_61 (інн НОМЕР_39 ), ОСОБА_62 (інн НОМЕР_40 ), ОСОБА_63 (інн НОМЕР_41 ), ОСОБА_64 (інн НОМЕР_42 ), ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_9 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_46 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 та інших, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, серверу, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільних телефонів; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

22.09.2016 під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді були дійсно вилучені речі та документи ОСОБА_4 .

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, - за скаргою володільця тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як перевірено слідчим суддею, вилучене під час обшуку майно, яке просить повернути особа, яка подала скаргу входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та її вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 15.09.2016.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про те, що речі, які просить повернути ОСОБА_4 , не є тимчасово вилученим, а відтак скарга є безпідставною, необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні скарги ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені №0000461 відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1