Справа № 405/3940/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000121, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0000121 від 02.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.03.2018 року, державним реєстратором Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими змінено керівника форму власності сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та змінено склад власників. ОСОБА_3 здійснювала зазначені реєстраційні дії на підставі наданих їй документів, а саме протоколів загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.02.2015 та від 11.03.2016, якими було наче б то ліквідовано СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом реорганізації та перетворено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до допитів членів правління та учасників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних рішень про ліквідацію або реорганізацію підприємства на зборах не піднімалося та жодного рішення не приймалося. Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені протоколи загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.02.2015 та від 11.03.2016 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , проте відповідно до офіційно отриманих відповідей від ОСОБА_4 встановлено, що жодних нотаріальних дій з зазначених фактів вона не здійснювала.

Крім цього, новими засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 70% статутного капіталу та керівник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .. Для здійснення реєстраційних дій, а саме ліквідації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколи загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.02.2015 та від 11.03.2016 надавалися державному реєстратору Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 відповідно до вилученої заяви ОСОБА_6 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до поданих документів вказане підприємство увійшло до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.04.2018 державному реєстратору Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 знову було надано заяви для вчинення реєстраційних дій, а саме зміни засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило відчуження 70 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані заяви були надані ОСОБА_7 , якого в подальшому було призначено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні документів, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- реєстраційної та юридичної справ платника податків, свідоцтва платника ПДВ, переліку власників та директорів підприємства;

- податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

- довідок про відкриття рахунків в установах банків за весь період перебування на обліку;

- переліку податкових накладних, довідка про постановку на облік, довідка про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- інформацію щодо обліку та звітності за 2014-2018 роки, а також встановлених і виявлених порушень законодавства та ризикових операцій.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано достатніх належних та допустимих доказів, які б свідчили про існування необхідності вилучення вказаних в клопотанні речей та документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- реєстраційної та юридичної справ платника податків, свідоцтва платника ПДВ, переліку власників та директорів підприємства;

- податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

- довідок про відкриття рахунків в установах банків за весь період перебування на обліку;

- переліку податкових накладних, довідка про постановку на облік, довідка про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- інформацію щодо обліку та звітності за 2014-2018 роки, а також встановлених і виявлених порушень законодавства та ризикових операцій, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12