Провадження № 1-кс/592/5958/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40002948 від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 15.08.2018 року, близько 11;14 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, з рахунку банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітованої на ім`я ОСОБА_4 , викрала грошові кошти в сумі 14397 грн. (ЖЄО 64473 від 06.09.2018)..

В ході допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується картою, емітованою на її ім`я № НОМЕР_1 .

06.09.2018 року ОСОБА_4 на мобільний номер прийшло смс-повідомлення про сплату грошових коштів по кредитному ліміту. Зателефонувавши до співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона довідалася про те, що з кредитної карти були списані грошові кошти в сумі 14397 грн.

ОСОБА_4 пояснила, що 15.08.2018 року на її мобільний номер з номеру НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення про те, що моя банківська карта заблокована, в повідомленні було вказано номер НОМЕР_3 для отримання додаткової інформації.

Потерпіла не пам`ятає, на який із вказаних номерів зателефонувала та запитала підстави блокування моєї карти. Невідомий чоловік запитав у ОСОБА_4 останні чотири цифри карти, які потерпіла і назвала. В подальшому, до неї звернулися на ім`я по-батькові та запитали про кредитний ліміт, під час розмови чоловік повідомив, що кредитний ліміт становить 14000 грн. Чоловік запитав, коли в останнє ОСОБА_4 користувалася картою, остання повідомила що не пам`ятає, приблизно тижня тому. На запитання, що потрібно для розблокування карти, чоловік повідомив, що вона має звернутися до відділення банку.

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № № НОМЕР_1 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 з наступним її вилученням, а саме:

- роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 14.08.2018 по 06.09.2018 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 з

Право тимчасового доступу надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_3

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1