Справа № 591/435/18
Провадження № 1-кс/591/1973/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002490 від 28.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 28.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002490 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.
У період часу з 27.06.2017 до 28.12.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, узгоджено між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заволоділи грошовими коштами останніх чим спричинили їм матеріальні збитки.
Крім того, в період часу з 08 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. 04.11.2017 ОСОБА_20 , ОСОБА_4 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи узгоджено між собою, переслідуючи корисливий мотив, ввели в оману ОСОБА_21 , повідомивши їй неправдиву інформацію та злочижваючи довірою заволоділи її грошовими коштами сумою 2 500 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.
За вказаними фактами 28.12.2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2017 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 5 000 доларів США та 200 Євро. Крім того, отримані відомості, відповідно до яких ОСОБА_5 об 09 год. 46 хв. 28.12.2017 в пункті обміну валют ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 обміняв долари США на національну валюту. Пізніше, того ж дня ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_22 перерахували близько 50 000 грн. на картковий рахунок третіх осіб. Грошові кошти в сумі близько 20 000 грн. 28.12.2018 вилучені в ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в ході огляду місця події.

На теперішній час виникла необхідність встановити відомості про точну суму грошових коштів доларів США, які 28.12.2018 ОСОБА_5 обміняв на національну валюту, інші обставини вчинення кримінального провадження.

02.03.2018 до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України про надання відомостей щодо операцій з обміну грошових коштів в період часу з 09 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. 28.12.2017, що здійснювалися у Сумському відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей про час, кількість грошових коштів, що обмінювалися, їх номінал, валюту та її курс по відношенню до гривні, а також відеозаписи з вказаного відділення за 28.12.2017, при здійсненні вищевказаних операцій, анкетні дані особи-клієнта, що здійснювала обмін коштів, її номер мобільного телефону, або інші відомості, які дозволяють її ідентифікувати, однак до теперішнього часу відповідь не надійшла.

Вказана інформація, може бути використана як доказ факту вчинення злочину та причетності конкретних осіб до його вчинення і знаходиться у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002490, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з правом вилучення їх копій, а саме: в яких містяться відомості щодо операцій з обміну грошових коштів в період часу з 09 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. 28.12.2017, що здійснювалися у Сумському відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей про час, кількість грошових коштів, що обмінювалися, їх номінал, валюту та її курс по відношенню до гривні, а також відеозаписи з вказаного відділення за 28.12.2017, при здійсненні вищевказаних операцій, анкетні дані особи-клієнта, що здійснювала обмін коштів, її номер мобільного телефону, або інші відомості, які дозволяють її ідентифікувати.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1