Провадження № 1-кс/756/2656/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника потерпілого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна та його повернення у кримінальному провадженні № 0000679 від 11.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.10.2017, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс України» (надалі ТОВ «Санофі-Авентіс Україна»), яке має статус потерпілого та третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000679 від 11.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.10.2017 на грошові кошти ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в безготівковій формі у розмірі 45995821,43 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України, з вимогами: скасувати арешт на вищевказане майно, накладений судовим рішенням, та зобов`язати Державну казначейську службу України повернути ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» вищезазначені кошти.
Клопотання обґрунтовується тим, що вказані грошові кошти належать ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України, у виконавчому провадженні ВП № 54902012 з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 03.07.2017 у справі № 910/4050/17, який вже було виконано. В подальшому рішення Господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду, на виконання яких видавався вищезазначений виконавчий документ про стягнення коштів з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», скасовані Верховним Судом.
Крім того, в судовому порядку визнано незаконною бездіяльність державного виконавця та відділу ДВС щодо закінчення виконавчого провадження ВП № 54902012, у якому ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» має статус боржника, у зв`язку зі скасуванням судового рішення, на підставі якого виданий виконавчий документ, а також щодо повернення коштів, стягнутих з банківських рахунків ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» у розмірі 41814383,12 грн. та виконавчого збору в сумі 4181438,31 грн.
Крім того, в судовому порядку визнано неправомірною платіжну вимогу № 2012/21 від 17.10.2017, видану органом ДВС на виконання наказу Господарського суду міста Києва від 03.07.2017 у справі № 910/4050/17, на підставі якої належні ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000679 від 11.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України, порушеного по факту протиправного заволодіння невстановленими особами майном ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за сприяння судді, яка постановила завідомо неправосудне рішення з метою отримання неправомірної вигоди, ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» зверталось до НАБУ, детективами якого на той час здійснювалось у ньому досудове розслідування, з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в безготівковій формі у розмірі 45995821,43 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України, і такий захід забезпечення кримінального провадження застосовано ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.10.2017, з метою збереження речових доказів. На даний час у накладенні арешту на вказані грошові кошти відпала потреба, і продовження застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджає ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» повернути належні підприємству кошти.
В судовому засіданні представник потерпілого, третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт - ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» адвокат ОСОБА_3 повністю підтримав внесене клопотання та з підстав, що у ньому викладені, просив суд його задовольнити.
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 в судовому засіданні повідомив про відсутність заперечень проти задоволення клопотання, оскільки вжитий у даному кримінальному провадженні захід забезпечення вичерпався, оскільки накладався з метою збереження речових доказів, якими були визнані грошові кошти ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в безготівковій формі у розмірі 45995821,43 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України, від подальшого їх перерахування на рахунки стягувачів, а на даний час будь-які правові підстави для такого перерахування відсутні.
Заслухавши думки та пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що кримінальне провадження № 0000679 від 11.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України, порушене по факту протиправного заволодіння невстановленими особами майном ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за сприяння судді, яка постановила завідомо неправосудне рішення з метою отримання неправомірної вигоди, перебувало у провадженні Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.
Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено і підтверджується наданими до клопотання документами, що 17.01.2012 між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» укладено Договір № СА-1357 про надання маркетингових, інформаційних, аналітичних та консультаційних послуг, які відносяться до програм. На підставі Додаткової угоди № 5 від 05.09.2014 до вищезазначеного договору, на дійсності якої наполягає ТОВ «Хоса-Плекс Україна», строк дії основного договору продовжено до 31.12.2015, на цій підставі ТОВ «Хоса-Плекс Україна» виставило ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» рахунки на оплату за договором на загальну суму 32215819,89 грн. В подальшому ТОВ «Хоса-Плекс Україна» за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 відступило право вимоги у ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» боргу за Договором № СА-1357 на користь ТОВ «Байнер груп», розірвавши вищезазначений договір відступлення права вимоги 24.04.2017. 25.04.2017 ТОВ «Хоса-Плекс Україна» укладено з ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» договір факторингу № 1, за умовами якого право вимоги до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за Договором № СА-1357 перейшло до ТОВ «Фінансова компанія «Авісто».
В подальшому, рішенням Господарського суду м.Києва від 15.06.2017, залишеним без змін ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.10.2017, з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна» стягнуто борг у розмірі 17083,00 грн. та на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» борг у розмірі 41607823,00 грн.
18.10.2017 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України грошові кошти у розмірі 45995821,43 грн., які складаються з 41814383,12 грн. за виконавчим документом та 4181527,77грн. виконавчого збору, були додатково стягнуті з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за платіжною вимогою № 2012/21 від 17.10.2017.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19.04.2018 скасовано рішення Господарського суду м.Києва від 15.06.2017 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.10.2017 в частині стягнення з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» грошових коштів на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», а також в частині вирішення питання про розподіл судових витрат, та направлено справу в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.10.2017 за клопотанням детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ у даному провадженні накладено арешт на кошти у безготівковій формі у розмірі 45995821,43 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі, призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2017 №910/4050/17, які були 18.10.2017 перераховані на цей рахунок на підставі платіжної вимоги №2012/21 від 17.10.2017 з рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» № НОМЕР_2 , відкритому в Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк». Із змісту ухвали суду вбачається, що арешт на вказані грошові кошти накладений з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000679 від 11.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1, 2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи скасування судом касаційної інстанції судових рішень, які стали підставою для виконавчого провадження, у якому на підставі платіжної вимоги №2012/21 від 17.10.2017 з рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» № НОМЕР_2 , відкритому в Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі, перераховано кошти у розмірі 45995821,43грн., призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2017 №910/4050/17, підстави для подальшого застосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту цих грошових коштів відпали.
Суд враховує також, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/4050/17 за скаргою ТОВ "Санофі-Авентіс Україна", яка набрала законної сили, визнано неправомірною бездіяльність державного виконавця ОСОБА_5 та Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо закінчення виконавчого провадження №54902012 щодо ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" у зв`язку з скасуванням рішення, на підставі якого виданий виконавчий документ та щодо повернення стягнутих коштів; зобов`язано державного виконавця ОСОБА_5 та Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вчинити дії щодо закінчення виконавчого провадження №54902012 та повернення коштів, стягнутих з банківських рахунків ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" у розмірі 41814383,12 грн. та стягнутого у виконавчому провадженні №54902012 виконавчого збору у розмірі 4181438,31 грн.; зобов`язано Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України виключити відомості про боржника з Єдиного реєстру боржників, скасувати інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також провести інші необхідні дії у зв`язку із закінченням виконавчого провадження № 54902012.
За таких обставин клопотання про скасування накладеного на вищезазначені належні ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" кошти арешту підлягає задоволенню.
Вирішуючи вимогу клопотання про зобов`язання Державної казначейської служби України повернути ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» вищезазначені кошти, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для її задоволення. У кримінальному провадженні № 0000679 від 11.10.2017 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України грошові кошти у розмірі 45995821,43 грн., на які ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.10.2017 накладено арешт, органами досудового розслідування чи прокурором не вилучались, а тому вони не відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, передбаченим Главою 16 Розділу ІІ КПК України. Вирішення даної вимоги клопотання в порядку ст.174 КПК України розгляду не підлягає, виходить за межі повноважень слідчого судді, передбачених КПК України, а тому, з огляду на положення ч.3 ст.26 КПК України, така вимога клопотання вирішенню слідчим суддею не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.26, 169, 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.
Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні № 0000679 від 11.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.10.2017 на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» () в безготівковій формі у розмірі 45995821 (сорок п`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч вісімсот двадцять одна) грн. 43 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі України.
Дана ухвала суду оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1