Справа № 461/4462/18
Провадження № 1-кс/461/4705/18
УХВАЛА
про арешт майна
15.06.2018 Галицький районний суду м. Львова в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 14.06.2018 року в ході проведення в порядку ст.208 КПК України затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.мобільний телефон марки «Самсунг ДУОС», сірого кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , в якому знаходиться з сіи картки;

2.пластикова картка «Банк Південний» з № НОМЕР_3 ;

3.пластикова картка «Банк Південний» з № НОМЕР_4 ;

4.грошові кошти в сумі 970 гривень;

5.квиток на поїзд серії ДР № 156568 на прізвище ОСОБА_7 ;

6.фіскальний чек № 344433 датований 14.06.2018 ТОВ «Кофе бар плюс» Міжнародний термінал Бориспіль.

В обгрунтовання заявленого клопотання, слідчий покликається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із невстановленими особами у невстановлений час та у невстановленому місці розробили спільний злочинний план, щодо вербування осіб використовуючи їх уразливий стан для подальшої сексуальної експлуатації. Реалізуючи спільний злочинний умисел, у відповідності до відведених ролей, ОСОБА_5 , 29.05.2018 приблизно о 14 год. 08 хв. зустрівся у «Фешн клубі», що по вул. І. Підкови, 1 у м. Львові із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вході спілкування дізнавшись, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 опинились у тяжких особистих та сімейних обставинах (без стійких соціальних зв`язків), викликаних внаслідок залишення постійного місця проживання, втрати постійного джерела доходів, перебування у скрутному матеріальному становищі, використовуючи уразливий стан останніх, розпочав дії, спрямовані на вербування людей з метою їх сексуальної експлуатації в Китайській Народній Республіці, а саме переконував останніх, що вони зможуть заробляти у вказаній державі значні суми грошових коштів (5000-7000 доларів США за один місяць надання сексуальних послуг). Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що у разі, якщо вони погодяться надавати сексуальні послуги в Китайській Народній Республіці, то він, організує перевезення їх у вказану державу, забезпечить проживання там та охорону при наданні ними сексуальних послуг. Викликавши у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 уявлення про вигідність і правдивість такої пропозиції та враховуючи її уразливий стан, останні погодились.

За таких обставин, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в уразливому стані викликаному внаслідок залишення постійного місця проживання, втраті постійного джерела доходів, перебування у скрутному матеріальному становищі, будучи поставленими в умови необхідності отримання грошових коштів для забезпечення належних соціально-побутових умов, погодились на вищевказані умови ОСОБА_5 .

14 червня 2018 року о 13:56 год. перебуваючи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» в порядку ст. 208 КПК України був затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведено його особистий обшук.

15 червня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вербуванні людини, з використанням уразливого стану особи, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому з метою експлуатації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Враховуючи те, що вищевказані речі, вилучені в ОСОБА_5 , відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 15 червня 2018 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий кожний окремо в судовому засіданні клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому. Просять клопотання задоволити.

Підозрюваний та його захисник проти клопотання не заперечив.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.06.2018 року в ході проведення в порядку ст. 208 КПК України затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.мобільний телефон марки «Самсунг ДУОС», сірого кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , в якому знаходиться з сіи картки;

2.пластикова картка «Банк Південний» з № НОМЕР_3 ;

3.пластикова картка «Банк Південний» з № НОМЕР_4 ;

4.грошові кошти в сумі 970 гривень;

5.квиток на поїзд серії ДР № 156568 на прізвище ОСОБА_7 ;

6.фіскальний чек № 344433 датований 14.06.2018 ТОВ «Кофе бар плюс» Міжнародний термінал Бориспіль.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в порядку, передбаченому ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1