печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000142, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_26 ): ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_34 ; Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_38 ), адреса: АДРЕСА_3 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_45 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_46 ), адреса: АДРЕСА_4 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_52 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_53 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_59 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_62 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_66 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_71 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_72 ), адреса:

АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_73 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_74 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_85 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_86 , ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_87 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_88 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_89 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_90 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_91 ),

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_93 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ), адреса: АДРЕСА_13 : ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_100 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_101 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_106 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_107 ), адреса:

АДРЕСА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_109 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_110 ), адреса: АДРЕСА_16 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_113 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_114 ), адреса:

АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_118 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_119 ), адреса: АДРЕСА_18 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_71 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_122 ), адреса: АДРЕСА_19 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_124 ,

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_125 ), адреса: АДРЕСА_20 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_126 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_128 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_129 ), адреса: АДРЕСА_21 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_131 , з можливістю вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33176/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_10

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_38 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_46 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_59 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_66 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_72 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_74 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_85 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_88 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_90 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_101 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_107 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_110 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_114 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_119 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_122 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_125 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_129 )

Слідчий суддя ОСОБА_1