У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СВ УСБ України в Одеській ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000015 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 про факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно отриманих даних оперуповноважений відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими службовими особами, зловживаючи владою та службовим становищем, вимагали та отримали неправомірну вигоду у розмірі 850 доларів США та 4000 гривень за не притягнення громадянина Грузії ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.

Проведеними оперативно - розшуковими заходами, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитана під час проведення слідства ОСОБА_7 цивільна дружина громадянина Грузії ОСОБА_5 повідомила про те, що частину грошових коштів у сумі 4000 гривень, в якості неправомірної вигоди вона за проханням вказаних посадових осіб 13.02.2018 року у 13:25 год. перерахувала на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги викладене, під час проведення слідства виникла необхідність у вилученні відомостей стосовно факту оформлення вказаної платіжної картки та інших платіжних карток оформлених на ім`я вказаних посадових осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дати відкриття карток, на підставі яких документів вони були відкриті, отриманні роздруківок банківського розрахункового рахунку вказаних платіжних карток, вилученні інформації, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття, а також відеозапису з камер спостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00 по 14.00 год. 13.02.2018р., виписки з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00 год. до 14.00год 13.02.2018р., фото відео запису банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00. по 14.00 год. 13.02.2018 року.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в головному офісу Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 зберігаються вказані відомості, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення обґрунтовується необхідністю дослідження в ході досудового розслідування, використанням в ході проведення слідчих дій.

Крім того, вказані відомості, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з абзацом 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що відомості стосовно факту оформлення вказаної платіжної картки та інших платіжних карток на ім`я вказаних посадових осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дати відкриття карток, на підставі яких документів вони були відкриті, отримання роздруківок банківського розрахункового рахунку вказаних платіжних карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття, а також відеозапису з камер спостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00 по 14.00 год. 13.02.2018р., виписки з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00 год. до 14.00год 13.02.2018р., фото відео запису банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00. по 14.00 год. 13.02.2018 року має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, ст. ст. 60, 62, 71 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення у головному офісі Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 відомостей стосовно факту оформлення платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших платіжних карток, оформлених на ім`я наступних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомостей стосовно дати відкриття карток, на підставі яких документів вони були відкриті, отриманні роздруківок банківського розрахункового рахунку вказаних платіжних карток, вилученні інформації, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття, а також відеозапису з камер спостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00 по 14.00 год. 13.02.2018р., виписки з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00 год. до 14.00 год 13.02.2018р., фото відео запису банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 12.00. по 14.00 год. 13.02.2018 року.

Відповідальні особи зобовязати надати тимчасовий доступ до зазначених документів старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , або за її дорученням оперативним співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.07.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

23.06.2018