Справа № 522/7544/18
Провадження № 1-кс/522/9499/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000251 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Скай Марін», (ЄРДПОУ 31005805) надає засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Постановою КМУ від 04.04.2015 року № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» визначено, що контрольний пункт в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї спеціально виділена територія на автомобільному шляху, залізничній станції з комплексом будівлі, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюється прикордонний, митний та інші види державного контролю і пропуск осіб, що в`їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї, а також транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 3, ст. 10 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в`їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в`їзду-виїзду за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. В`їзд іноземців та осіб без громадянства та тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в`їзду-виїзду.

На виконання вищезазначених нормативно-правових актів, Державіаслужбою поінформовано суб`єктів, які надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, та мають відповідний сертифікат, щодо заборони здійснення продажу авіаквитків на рейси іноземних авіаперевізників з/до АР Крим, у зв`язку з незаконною анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та закриттям цивільних аеродромів на території останньої для прийому та обслуговування повітряних суден відповідно до НОТАМ (повідомлення, що розсилаються засобами електрозв`язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил чи інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про яку має важливе значення для персоналу, пов`язаного з виконанням польотів).

Також, Державіаслужбою надіслано лист до Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з проханням поінформувати агентства члени IATA щодо неприпустимості продажу авіаквитків на рейси будь-яких авіаперевізників з/до АР Крим.

Однак, не зважаючи на заборону, ТОВ «Скай Марін», ( ЄРДПОУ 31005805) та яке розташоване за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4 здійснює продаж квитків російських авіаліній, хоча відповідно до вищенаведеного та розпорядження КМУ від 30 квітня 2014 р., № 424-р, аеропорт «Сімферополь» є тимчасово закритим для польотів.

При проведенні подальших слідчих (розшукових) та оперативно розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805), юридична адреса: м. Одеса, пр-т Шевченка, 2-А, оф. 206, фактично здійснює діяльність за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки працівники вказаного підприємства здійснюють продаж електронних авіаквитків на рейси «Сімферополь-Москва».

22.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді від 05.05.2018 №522/7544/18 було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4, в якій здійснює діяльність ТОВ «Скай Марін», в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне: Оригінал договору заяви №5/2018 про надання посередницьких послуг на 1 арк.; Оригінал квитанції №29575550 від 19.04.18 на 1 арк.; Оригінал договору про надання посередницьких послуг з авіаперевезень на 3 арк.; Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Аквавіта» на 1 арк.; Копія рахунку-фактури №of25069/78А на 1 арк.; Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21993/78А від 16.08.16 на 1 арк.; Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21922/78А від 01.08.16 на 1 арк.; Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21827/78А від 11.07.19 на 1 арк.; Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21693/78А від 13.06.16 на 1 арк.; Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21579/78А від 25.05.16 на 1 арк.; Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21522/78А від 10.05.16 на 1 арк.; Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21453/78А від 25.04.16 на 1 арк.; Оригінал посадової інструкції кур`єра ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал посадової інструкції спеціаліста обслуговування і продажу авіаперевезень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 3 арк.; Оригінал посадової інструкції виконавчого директора агентства з продажу авіаквитків ОСОБА_9 на 4 арк.; Оригінал посадової інструкції начальника відділу продажи авіаперевезень ОСОБА_10 , на 3 арк.; Оригінал посадової інструкції директора агентства з продажу авіа білетів ОСОБА_11 на 4 арк.; Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера агентства з продажу авіа білетів ОСОБА_12 , на 4 арк.; Оригінал наказу №3/215-к про призначення на посаду ОСОБА_8 на 1 арк.; Оригінал наказу №5/2016-к про призначення на посаду ОСОБА_13 на 1 арк.; Оригінал наказу №223-к про призначення на посаду ОСОБА_14 на 1 арк.; Оригінал наказу №1/2014-к про заміну прізвища ОСОБА_15 на Мігдальську на 1 арк.; Оригінал наказу №146-к про призначення на посаду ОСОБА_4 на 1 арк.; Оригінал наказу №202-к про призначення на посаду ОСОБА_16 на 1 арк.; Оригінал наказу №159-к про призначення на посаду ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія статуту ТОВ «Скай Марін» на 20 арк., Копія сертифікату на право продажу авіаційних перевезень на 1 арк.

Вилучені в ході обшуку вище перелічені речі, містять відомості, які можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення останнім кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вислухавши слідчого, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 22.05.2018 під час обшуку за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4, в якій здійснює діяльність ТОВ « Скай Марін», в ході обшуку, а саме:

-Оригінал договору заяви №5/2018 про надання посередницьких послуг на 1 арк.;

-Оригінал квитанції №29575550 від 19.04.18 на 1 арк.;

-Оригінал договору про надання посередницьких послуг з авіаперевезень на 3 арк.;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Аквавіта» на 1 арк.;

-Копія рахунку-фактури №of25069/78А на 1 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21993/78А від 16.08.16 на 1 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21922/78А від 01.08.16 на 1 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21827/78А від 11.07.19 на 1 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21693/78А від 13.06.16 на 1 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21579/78А від 25.05.16 на 1 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21522/78А від 10.05.16 на 1 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт (послуг) № of21453/78А від 25.04.16 на 1 арк.;

-Оригінал посадової інструкції кур`єра ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Оригінал посадової інструкції спеціаліста обслуговування і продажу авіаперевезень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 3 арк.;

-Оригінал посадової інструкції виконавчого директора агентства з продажу авіаквитків ОСОБА_9 на 4 арк.;

-Оригінал посадової інструкції начальника відділу продажи авіаперевезень ОСОБА_10 , на 3 арк.;

-Оригінал посадової інструкції директора агентства з продажу авіа білетів ОСОБА_11 на 4 арк.;

-Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера агентства з продажу авіа білетів ОСОБА_12 , на 4 арк.;

-Оригінал наказу №3/215-к про призначення на посаду ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Оригінал наказу №5/2016-к про призначення на посаду ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Оригінал наказу №223-к про призначення на посаду ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Оригінал наказу №1/2014-к про заміну прізвища ОСОБА_15 на Мігдальську на 1 арк.;

-Оригінал наказу №146-к про призначення на посаду ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Оригінал наказу №202-к про призначення на посаду ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Оригінал наказу №159-к про призначення на посаду ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Скай Марін» на 20 арк.,

-Копія сертифікату на право продажу авіаційних перевезень на 1 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.05.2018