Провадження №1-кс/200/6525/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під №0000040 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05.07.2017 року слідча за погодженням з прокурором звернулась із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «Вента Лаб» ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , посадові особи якого, без дозволу Державної служби експортного контролю України, згідно з митною декларацією № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, імпортували перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та предмета кримінального правопорушення.
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчої немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000040 від 07.06.2017 провести обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «Вента Лаб» ОСОБА_3 , за адресою: м. Дніпро,

вул. Мандриківська, буд. 198, з метою відшукування і вилучення: контрактів (у тому числі №09-15 від 01.07.2015) та договорів, предметом яких є перхлорат магнію (ангідрон) влагомер, а також до них: додаткових угод, інвойсів, специфікацій, протоколів узгодження, платіжних документів, попередніх повідомлень, сертифікатів походження товару, гарантійних сертифікатів, товаро-супровідних документів, листувань співробітників ТОВ «Вента Лаб» з представниками компанії «Elemental Microanalysis» щодо дійсного призначення та використання імпортованого ангідрону, та іншими підприємствами, у яких/яким ТОВ «Вента Лаб» придбало/збуло зазначений товар, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказаний товар ангідрон (влагомер) або операції пов`язані з ним, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про його покупку/ продаж/транспортування; документів щодо листування: листів, повідомлень, факсів та інше, між співробітниками, керівниками ТОВ «Вента Лаб» та контрагентами, предметом договору з якими є ангідрон (влагомер), у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 2014 по теперішній час; інших документів, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки ангідрону (влагомеру) підприємствами: «Elemental Microanalysis», ТОВ «ТММ Експрес» (), ТОВ «Вента Лаб» та іншими, зазначеними вище, за вказаний період часу; листувань представників ТОВ «Вента Лаб» з ДСЕКУ та ТОВ «ТММ Експрес»; журналу або іншого документу, який містить інформацію щодо вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ «Вента Лаб» за період з 2014 по теперішній час, статуту ТОВ «Вента Лаб»; посадових інструкцій керівника ТОВ «Вента Лаб», його заступника, бухгалтера та особи, уповноваженої на роботу з митними органами, а також наказів про призначення вказаних осіб на відповідні посади; електронних носіїв інформації: лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, комп`ютерної техніки, у тому числі ноутбуків, планшетів та іншого, які містять вказані документи у електронному вигляді, а також перхлорату магнію (ангідрону) влагомера, який являє собою білу пористу масу (порошок з частками менш ніж 0,9 мм) без запаху з упаковкою, в якій зберігається, та інших предметів, документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 05.08.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1