Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1894/18
У Х В А Л А
06.08.2018 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Виноградів клопотання слідчого СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 про накладення арешту, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 09 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, звернувся у суд із клопотанням про арешт майна в даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 09 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Виноградівського відділення поліції надійшла постанова Ужгородського міськрайонного суду разом з матеріалами справи по факту пред`явлення підробленого доручення на право користування автомобілем марки «Фольксваген пасат» на КПП "Дяково" громадянином України ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, з матеріалів адміністративної справи №3806/30500/17 встановлено, що 10.11.2017 року о 23 год. 47 хв. в зону митного контролю на ділянку "Виїзд" митного поста «Вилок» Закарпатської митниці ДФС заїхав автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 номер кузова - НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 .

Формою проходження митного контролю ОСОБА_5 обрав порядок проходження митного контролю по смузі руху «зелений коридор». До митного оформлення громадянин ОСОБА_5 , як підставу для переміщення через митний кордон України транспортного засобу, надав документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , доручення на право керування транспортним засобом без номера від 31.05.2016 року, що підтверджують його право на користування легковим автомобілем марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , 1997 року випуску, завірене печаткою та підписом польського нотаріуса «ANNA BALD». '

В ході проведення митного контролю автомобіль було виведено із «зеленого коридору» в «червоний коридор».

При вивченні документів, наданих для митного контролю автомобіля марки «VW Golf» реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 номер кузова - НОМЕР_2 , а саме доручення на право керування виникла підозра щодо автентичності поданого доручення без номера від 31.05.2016 року завірене печаткою та підписом польського нотаріуса «ANNA BALD».

В результаті раніше проведених управлінням протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС аналітично-пошукових заходів було направлено запит до польського нотаріуса «ANNA BALD» з метою підтвердження або спростування нею факту легалізації доручення яке подавалось до митного оформлення, як підстава для пропуску транспортного засобу, та у відповіді наданому нотаріусом «ANNA BALD» було зазначено, що підпис особи ОСОБА_6 не було завірено в її нотаріальному офісі.

Про вищевказаний факт було повідомлено Виноградівський ВП ГУНП в Закарпатській області (повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 11.11.2017 за №216).

Відповідно до пояснення наданого ОСОБА_5 , він придбав автомобіль «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_4 , номер кузова - НОМЕР_2 , на території Польщі у знайомого на ім`я ОСОБА_7 , який йому передав саме автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , та доручення без номера від 31.05.2016 року, що підтверджують право ОСОБА_5 на користування легковим автомобілем марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 номер кузова - НОМЕР_2 , 1997 року випуску, завірене печаткою та підписом польського нотаріуса «ANNA BALD». Також ОСОБА_5 пояснив, що він не був присутнім у м. Lodz, Польща при складанні доручення без номера від 31.05.2016 року завірене печаткою та підписом польського нотаріуса «ANNA BALD», та не викликало у нього сумніву те, що доручення яке йому дали при купівлі вищевказаного автомобіля може бути підробленим.

З метою проведення аналітично-пошукових заходів, управлінням протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС, було направлено запит до нотаріуса Польської республіки Lucina Filipczuk, з метою підтвердження або спростування нотаріусом факту легалізації доручення від 26.09.2016 року, яке громадянином Угорщини ОСОБА_8 подавалось до митного оформлення, як підстава для пропуску транспортного засобу.

Від нотаріуса Польської республіки Lucina Filipczuk отримано відповідь, в якій зазначено, що довіреність підроблена.

У відповідності до протоколу про порушення митних правил № 3806/ 30500/17 від 11 листопада 2017 року, заїхав автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , був вилучений уповноваженими особами Закарпатської митниці ДФС.

27 червня 2018 року слідчим суддею Виноградівського районного суду Закарпатської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей автомобіля марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Закарпатської митниці ДФС та знаходиться на складі митниці за адресою: с. Неветленфолу, вул. Заставна, б/н.

26 липня 2018 року на підставі вищевказаної ухвали, автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, що за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 57.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникненню, втраті чи частковому знищенню речових доказів по даному кримінальному провадженню, який містить на собі сліди кримінального правопорушення, а також у зв`язку з проведенням судово-трасологічної експертизи, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав наведених в такому, та просили його задовольнити.

Особа, яка користувалась автомобілем «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилась, будучи повідомленою належним чином, його неявка, у відповідності до положень ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000600 слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведеного 26.07.2018 року, було вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, що за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 57, транспортний засіб: автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 (а.с.4-6).

Відповідно до постанови слідчого Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 26.07.2018 року автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , визнано та приєднано до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000600 від 09.06.2018 року, як речовий доказ (а.с.10)

У матеріалах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, вбачається наявність підстав вважати, що автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , на який слідчий просить накласти арешт, є доказом вчинення злочину, він має важливе значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170, ч.2 ст.171 КПК України у клопотання про арешт майна повинно бути зазначено серед іншого підстави накладення арешту на майно.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.173 КПК України.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що на даний час відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України внесено до ЄРДР, автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , є речовим доказом, та з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судово-трасологічної експертизи, застосування арешту майна є необхідним, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «VW Golf», реєстраційний номерний знак Польщі НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , який поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, що за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 57.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1