Справа № 727/4773/18
Провадження № 1-кс/727/1566/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000331 від 14.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, в 2017 році, з метою неправомірного отримання коштів спеціального фонду Чернівецького обласного бюджету, виділених на проведення робіт на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець на ділянці км 22+400 - км 23+600», службові особи Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області та ТОВ «Перша Будівельна Ліга», склали та підписали акти приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ3 на суму 10718482,22 грн., до яких внесли недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті.

Також, зазначені особи для забезпечення виконання свого спільного злочинного наміру підшукали та залучили заступника начальника управління капітального будівництва - начальника економічно-виробничого відділу ДМКтаЗВ Чернівецької міської ради ОСОБА_5 , для складання кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-3, а також виконроба ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_6 , фактичного власника ПП «Дімон-2007» ОСОБА_7 , директора ПП «Дімон-2007» ОСОБА_8 , для закупівлі матеріалів за завищеними цінами та проведення робіт на об`єкті, що не відповідають фактичним обсягам, та наступної легалізації грошових коштів, шляхом виведення їх в готівку за підробленими накладними про надання різних видів послуг через підконтрольні підприємства.

Також, вищезазначені особи, з метою забезпечення заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення до кошторисної документації заздалегідь необґрунтованих і завищених цін на придбання матеріалів (в тому числі мостових балок), залучили до своєї незаконної діяльності посадових осіб ТОВ «3 Бетони» , м. Калуш, Івано-Франківська область та за допомогою їх фактичного власника ОСОБА_9 , конвертували в готівку різницю між реальною та завищеною ціною на будівельні матеріали.

Внаслідок виконання вищевказаних дій, Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області на розрахункові рахунки ТОВ «Перша Будівельна Ліга» перераховано грошові кошти в сумі 10718482,22 грн., за проведення робіт на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець на ділянці км 22+400 - км 23+600», які фактично в повному обсязі не виконані на місцях виконання робіт на суму 2 163 370, 37 грн., що полягає у відсутності на об`єкті дев`яти балок типу Б3300.120.70 та Б2400.120.70, що підтверджується експертним висновком №32/18 від 08.05.2018 будівельно-технічної експертизи.

08.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці проведено обшук приміщення Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 205, в ході проведення якого виявлено та вилучено також речі та документи, дозвіл на вилучення яких не надано ухвалами слідчого судді, однак такі речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.05.2018р. надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, які розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна 205, та належать Державі, в особі Кабінету Міністрів України в оперативному управлінні Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, з метою відшукання і вилучення чорнових записів, блокнотів, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт форми КБ-2в довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець на ділянці км 22+400 - км 23+600», первинної бухгалтерської документації, яка б підтверджувала закупівлю будівельних матеріалів по даному об`єкту, інформації в електронному вигляді, на яких міститься інформація про виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець на ділянці км 22+400 - км 23+600».

Крім, речей та документів, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді, в ході проведення вищевказаного обшуку також вилучено: документи цінової пропозиції ТОВ «Перша Будівельна Ліга», підтверджувальні документи до тендерної пропозиції ТОВ «Перша Будівельна Ліга», річний план державних закупівель на 2017 рік, протокол №278 від 08.08.2017 проведення переговорів з учасниками, Запрошення ТОВ «Перша Будівельна Ліга» для участі у переговорах, технічне завдання, повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, запрошення ТОВ «Західтрансбуд» для участі у переговорах, технічне завдання, відповідь, запрошення ТОВ «Перша Будівельна Ліга» для участі у переговорах, технічне завдання, запрошення ТОВ «Інвестеційна будівельна компанія Трансмост» для участі у переговорах, технічне завдання, лист повідомлення від ТОВ «ІБК Трансмост», лист повідомлення від ТОВ «ІБК Трансмост», запрошення ТОВ «Перша Будівельна Ліга» для участі у переговорах, проект договору, протокол №279 від 08.08.2017 засідання тендерного комітету щодо затвердження змін до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на 2017 рік, відповідь Управлінню СБУ в Чернівецькій області №432 від 25.04.2018, службова записка щодо невиконання робіт ТОВ «Перша Будівельна Ліга», а також системний блок з кабінету начальника Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області ОСОБА_10 , системний блок з кабінету начальника фінансово-економічного відділу Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, у зв`язку з технічною неможливістю скопіювати інформацію, яка на ньому наявна, а також вилучено мобільний телефон ОСОБА_10 марки «Iphone 5» НОМЕР_1 з сім-картою «МТС» № НОМЕР_2 .

Вище перелічені речі та документи, дозвіл на вилучення яких не був наданий ухвалою слідчого судді, являються тимчасово вилученими, однак мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як вищевказані документи підтверджують участь ТОВ «Перша Будівельна Ліга» у державній закупівлі по об`єкту Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, а також в даних документах наявна інформація щодо наявних працівників у ТОВ «Перша Будівельна Ліга», а також інформація щодо наявності всіх необхідних засобів та ресурсів у ТОВ «Перша Будівельна Ліга» для проведення робіт з будівництва, яка потребує перевірки в ході проведення досудового розслідування, крім цього на носіях інформації системного блоку, що вилучений в ході проведення обшуку службового кабінету начальника служби автомобільних доріг в Чернівецькій області ОСОБА_10 може міститися інформація про виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець на ділянці км 22+400 - км 23+600», що потребує проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Також значення речового доказу у даному кримінальному провадженні має вищевказаний мобільний телефон ОСОБА_10 , оскільки підтверджує проведення телефонних розмов останнім, які мають значення для кримінального провадження.

Вказує, що з урахуванням необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, а також з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000331 від 14.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Постановою слідчого від 08.05.2018р. вказані в клопотанні слідчого речі визнаний речовим доказом.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні наведено обґрунтовані докази, що зазначені в клопотанні слідчого речі, які були вилучені в ході обшуку приміщень, які розташовані за адресою м. Чернівці, вул. Головна 205, від 08.05.2018р. та постановою слідчого від 08.05.2018р. визнані речовим доказом, відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000331 від 14.08.2017, що вилучені в ході проведення обшуку приміщень, які розташовані за адресою м. Чернівці, вул. Головна 205, а саме на: документи цінової пропозиції ТОВ «Перша Будівельна Ліга», підтверджувальні документи до тендерної пропозиції ТОВ «Перша Будівельна Ліга», річний план державних закупівель на 2017 рік, протокол №278 від 08.08.2017 проведення переговорів з учасниками, Запрошення ТОВ «Перша Будівельна Ліга» для участі у переговорах, технічне завдання, повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, запрошення ТОВ «Західтрансбуд» для участі у переговорах, технічне завдання, відповідь, запрошення ТОВ «Перша Будівельна Ліга» для участі у переговорах, технічне завдання, запрошення ТОВ «Інвестеційна будівельна компанія Трансмост» для участі у переговорах, технічне завдання, лист повідомлення від ТОВ «ІБК Трансмост», лист повідомлення від ТОВ «ІБК Трансмост», запрошення ТОВ «Перша Будівельна Ліга» для участі у переговорах, проект договору, протокол №279 від 08.08.2017 засідання тендерного комітету щодо затвердження змін до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на 2017 рік, відповідь Управлінню СБУ в Чернівецькій області №432 від 25.04.2018, службова записка щодо невиконання робіт ТОВ «Перша Будівельна Ліга», а також на системний блок «LG» с/н А3Х350065232, вилучений з кабінету начальника Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області ОСОБА_10 , системний блок без серійного номеру та назви, інвентарний номер 383, вилучений з кабінету фінансово-економічного відділу Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, та мобільний телефон марки «Iphone 5» НОМЕР_1 з сім-картою «МТС» № НОМЕР_2 , з метою забезпечення їх збереження як доказу
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1