Справа № 740/4966/18
Провадження № 1-кс/740/1359/18
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
26 жовтня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

23 жовтня 2018 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 25 червня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.05.2018 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що 02.05.2018 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу трактора Т-25, заволоділа його коштами в сумі 42 000,00 грн., які він перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як передплату за покупку трактора.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0000174 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 02.05.2018 в мережі Інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж трактора марки Т-25 та обладнання до нього. Після чого він зв`язався з чоловіком за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , невідомий представився як ОСОБА_7 з міста Нова Каховка Херсонської області та підтвердив намір продажу трактора. В розмові з продавцем він погодився здійснити передплату за трактор в сумі 3600 грн. та в подальшому оплатити повну вартість трактора за отримання скидки на покупку другого трактора. В цей же день він перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_2 , відкритий на ім*я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3600,00 грн. та 39300,00 грн., після чого зателефонував продавцю та отримав підтвердження перерахунку коштів. Продавець повідомив, що трактор буде доставлено до м.Ніжина та по прибуттю йому зателефонують, після чого зв`язок з продавцем припинився, трактор йому не доставили та гроші не повернуто.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавалися клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 02.05.2018 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02.05.2018 року по час надання інформації.

У судовому засіданні слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме:
інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавалися клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 02.05.2018 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02.05.2018 року по час надання інформації.

Зобов*язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями: копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02.05.2018 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02.05.2018 року по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання,зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1