ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючої судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро кримінальне провадження № 0004794 від 11 грудня 2015 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не одруженого, не працюючого, який народився у м. Дніпро, громадянина України, раніше судимого: 14.10.2009 року Скадовським районним судом Херсонської області за ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, 14.02.2011 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська за ч. 1 ст. 185 КК України, 09.11.2010 року Кіровським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, 03.11.2015 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 1 ст. 296 КК України до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 2 роки, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 185 ч. 2, 200 ч. 1, 200 ч. 2 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_4 , захисника-адвоката - ОСОБА_5 , обвинуваченого - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Приблизно в липні 2015 року, більш точну дату та час не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу документів на переказ, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і платіжних систем, розробив злочинний план по заволодінню грошовими коштами громадян України. Згідно цього плану обвинувачений ОСОБА_3 повинен був під вигаданим приводом під час телефонної розмови отримати відомості про потерпілих, їх близьких і дані щодо банківських карток потерпілих відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», номери мобільних телефонів яких знаходив у мережі Інтернет, після чого використати отримані персональні дані про потерпілих для отримання дублікату СІМ-картки із номером мобільного телефону потерпілого, який є його фінансовим номером у системі клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк». Далі, використовуючи отриманий номер, зателефонувати у центр підтримки клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» та шляхом повідомлення завідомо неправдивих відомостей, видаючи себе за власника рахунку, з метою заволодіння грошовими коштами, здійснити підроблену заявку на грошовий переказ системи «Western Union» з рахунку потерпілого на власне ім`я.
З метою реалізації розробленого злочинного плану, обвинувачений ОСОБА_3 22 липня 2015 року, точний час і місце не встановлено, у мережі Інтернет знайшов оголошення потерпілого ОСОБА_6 , про пошук останнім роботи, в якому було вказано його номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Реалізуючи свій умисел направлений на підроблення документів на переказ, а так само їх використання з метою отримання доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 та таємного викрадення грошових коштів, які на ньому розміщенні, обвинувачений ОСОБА_3 , використовуючи власний мобільний телефон подзвонив на вказаний у оголошенні номер ОСОБА_6 та під вигаданим приводом збору інформації необхідної для працевлаштування, отримав від потерпілого ОСОБА_6 його особисті дані, номери його банківських карток, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші відомості необхідні для реалізації злочинного плану.
Для отримання доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 та таємного викрадення грошових коштів, які на ньому розміщенні, 22 липня 2015 року, точний час не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні офіційного дилера ПрАТ «МТС Україна» - ТОВ «Крона ТМ», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 9, де, використовуючи отримані від потерпілого його особисті дані, повідомив завідомо неправдиві відомості про втрату СІМ-карти з номером НОМЕР_1 , який у дійсності належить потерпілому ОСОБА_6 , і таким чином отримав нову СІМ-карту із зазначеним вище номером.
У подальшому, обвинувачений ОСОБА_7 22.07.2015 року, точний час і місце не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон з отриманим абонентським номером НОМЕР_1 , який у дійсності належить потерпілому ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснив телефонний дзвінок у центр підтримки клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом повідомлення завідомо неправдивих відомостей, представившись потерпілим ОСОБА_6 , підробив електронний документ на переказ - заявку на грошовий переказ системи «Western Union» з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , на своє ім`я.
Далі, обвинувачений ОСОБА_3 використав вказаний підроблений електронний документ на переказ - заявку на грошовий переказ системи «Western Union», внаслідок чого на його ім`я було перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
22 липня 2015 року, точний час не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 , прийшов у приміщення відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40а, для отримання грошового переказу системи «Western Union», відправленого на ім`я ОСОБА_3 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, які раніше списані з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі підробленого ним електронного документу на переказ.
Реалізовуючи свій злочинний умисел на таємне викрадення грошових коштів з карткового рахунку потерпілого, діючи з корисливих мотивів, обвинувачений ОСОБА_3 пред`явив касиру у відділенні банку власний паспорт громадянина України, надав контрольний номер грошового переказу, який він отримав у СМС-повідомленні, а також назвав кодове слово, внаслідок чого отримав доступ до коштів потерпілого.
Далі, діючи з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо володіння, користування і розпорядження майном, повторно, усвідомлюючи, що його протиправні дії є непоміченими для потерпілого та інших осіб, викрав грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, які належать потерпілому ОСОБА_6 , після чого покинув відділення банку та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
З метою реалізації розробленого злочинного плану, обвинувачений ОСОБА_3 03 вересня 2015 року, точний час і місце не встановлено, у мережі Інтернет знайшов оголошення потерпілого ОСОБА_8 , про пошук останнім роботи, в якому було вказано його номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
Реалізуючи свій умисел направлений на повторне підроблення документів на переказ, а так само їх використання з метою отримання доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 та таємного викрадення грошових коштів, які на ньому розміщенні,обвинувачений ОСОБА_3 , використовуючи власний мобільний телефон подзвонив на вказаний у оголошенні номер ОСОБА_8 та під вигаданим приводом збору інформації необхідної для працевлаштування, отримав від потерпілого ОСОБА_8 його особисті дані, номери його банківських карток, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші відомості необхідні для реалізації злочинного плану.
Для отримання доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 та таємного викрадення грошових коштів, які на ньому розміщенні, 03.09.2015 року, точний час і місце не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 , використовуючи отримані від потерпілого його особисті дані, повідомив представнику ПрAT «Київстар» завідомо неправдиві відомості про втрату СІМ-карти з номером НОМЕР_3 , який у дійсності належить потерпілому ОСОБА_8 , і таким чином отримав нову СІМ-карту із зазначеним вище номером.
У подальшому, обвинувачений ОСОБА_3 04.09.2015 року, точний час і місце не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон з отриманим абонентським номером НОМЕР_3 , який у дійсності належить потерпілому ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснив телефонний дзвінок у центр підтримки клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом повідомлення завідомо неправдивих відомостей, представившись потерпілим ОСОБА_8 , підробив електронний документ на переказ - заявку на грошовий переказ системи «Western Union» з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_8 , на своє ім`я.
Далі, обвинувачений ОСОБА_3 використав вказаний підроблений електронний документ на переказ - заявку на грошовий переказ системи «Western Union», внаслідок чого на його ім`я було перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 1425 (одна тисяча чотириста двадцять п`ять) гривень.
04.09.2015 року, точний час не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 , прийшов у приміщення відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 7а, для отримання грошового переказу системи «Western Union», відправленого на ім`я обвинуваченого ОСОБА_3 на суму 1425 (одна тисяча чотириста двадцять п`ять) гривень, які раніше списані з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі підробленого ним електронного документу на переказ.
Реалізовуючи свій злочинний умисел на таємне викрадення грошових коштів з карткового рахунку потерпілого, діючи з корисливих мотивів, обвинувачений ОСОБА_3 пред`явив касиру у відділенні банку власний паспорт громадянина України, надав контрольний номер грошового переказу, який він отримав у CMC-повідомленні, а також назвав кодове слово, внаслідок чого отримав доступ до коштів потерпілого.
Далі, діючи з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо володіння, користування і розпорядження майном, повторно, усвідомлюючи, що його протиправні дії є непоміченими для потерпілого та інших осіб, викрав грошові кошти у сумі 1425 (одна тисяча чотириста двадцять п`ять) гривень, які належать потерпілому ОСОБА_8 , після чого покинув відділення банку та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
З метою реалізації розробленого злочинного плану, обвинувачений ОСОБА_3 08.09.2015 року, точний час і місце не встановлено, у мережі Інтернет знайшов оголошення потерпілого ОСОБА_9 про пошук останнім роботи, в якому було вказано його номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Реалізуючи свій умисел направлений на повторне підроблення документів на переказ, а так само їх використання з метою отримання доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_9 та таємного викрадення грошових коштів, які на ньому розміщенні, обвинувачений ОСОБА_3 , використовуючи власний мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 подзвонив па вказаний у оголошенні номер ОСОБА_9 та під вигаданим приводом збору інформації необхідної для працевлаштування, отримав від потерпілого ОСОБА_9 його особисті дані, номери його банківських карток, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші відомості необхідні для реалізації злочинного плану.
Для отримання доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_9 та таємного викрадення грошових коштів, які на ньому розміщенні, 08.09.2015 року, точний час і місце не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 , використовуючи отримані від потерпілого його особисті дані, повідомив представнику ПрAT «Київстар» завідомо неправдиві відомості про втрату СІМ-карти з номером - НОМЕР_5 , який у дійсності належить потерпілому ОСОБА_9 , і таким чином отримав нову СІМ-карту із зазначеним вище номером.
У подальшому, ОСОБА_3 08.09.2015 року, точний час і місце не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон з отриманим абонентським номером НОМЕР_5 , який у дійсності належить потерпілому ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснив телефонний дзвінок у центр підтримки клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом повідомлення завідомо неправдивих відомостей, представившись потерпілим ОСОБА_9 , підробив електронний документ на переказ - заявку на грошовий переказ системи «Western Union» з карткового рахунку № НОМЕР_7 , який належить потерпілому ОСОБА_9 , на своє ім`я.
Далі, обвинувачений ОСОБА_3 використав вказаний підроблений електронний документ на переказ - заявку на грошовий переказ системи «Western Union», внаслідок чого на його ім`я було перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
08.09.2015 року, точний час не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 , прийшов у приміщення відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського, 1, для отримання грошового переказу системи «Western Union», відправленого на ім`я обвинуваченого ОСОБА_3 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, які раніше списані з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі підробленого ним електронного документу на переказ.
Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на таємне викрадення грошових коштів з карткового рахунку потерпілого, діючи з корисливих мотивів, обвинувачений ОСОБА_3 пред`явив касиру у відділенні банку власний паспорт громадянина України, надав контрольний номер грошового переказу, який він отримав у СМС-повідомленні, а також назвав кодове слово, внаслідок чого отримав доступ до коштів потерпілого.
Далі, діючи з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо володіння, користування і розпорядження майном, повторно, усвідомлюючи, що його протиправні дії є непоміченими для потерпілого та інших осіб, викрав грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, які належать потерпілому ОСОБА_9 , після чого покинув відділення банку та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_3 , виразилися в:

- таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України;
- у підробці документів на переказ та їх використанні, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України;

- у підробці документів на переказ та їх використанні, вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Будучи допитаним в якості обвинуваченого, ОСОБА_3 свою провину визнав повністю, у скоєному щиро покаявся та пояснив суду, що враховуючи своє скрутне матеріальне становище, в липні 2015 року він розробив план по незаконному заволодінню грошовими коштами потерпілих. Так, в період з липня по вересень 2015 року в мережі Інтернет він знайшов оголошення потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про пошук роботи в яких останні зазначали свої особисті номери мобільних телефонів. Далі, він телефонував потерпілим та під приводом збору інформації необхідної для їх працевлаштування, він отримував їх особисті дані та дані щодо їх банківських карток, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк». Потім, використовуючи надану потерпілими інформацію, він звертався до представників мобільних операторів, повідомляв неправдиву інформацію про втрату сім-карток, здійснював їх відновлення, і таким чином отримував нові сім-картки з номерами мобільних телефоні, що належать потерпілим. В подальшому, використовуючи свій мобільних телефон та сім-картки потерпілих він телефонував до центру підтримки клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», представлявся потерпілими та шляхом використання раніше отриманих від них відомостей та повідомлення неправдивої інформації, він підроблював електронний документ на грошовий переказ «Western Union» на своє їм`я, грошових коштів з рахунків потерпілих. Потім він звертався до відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль», пред`являв касиру власний паспорт громадянина України, повідомляв контрольні номери грошових переказів, а також називав кодові слова, внаслідок чого отримував доступ до грошових коштів потерпілих. Таким чином він таємно викрав у потерпілого ОСОБА_6 2000 гривень, у потерпілого ОСОБА_8 1425 гривень та у потерпілого ОСОБА_9 2000 гривень.

Від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надійшли заяви про проведення судового засідання без їх участі, претензії морального та матеріального характеру відсутні.

Окрім показів обвинуваченого ОСОБА_3 винність останнього також повністю підтверджується письмовими доказами, наданими прокурором у судовому розгляді та безпосередньо дослідженими судом, а саме: протоколом огляду місця події від 10 грудня 2015 року згідно якого було оглянуто особисті речі обвинуваченого ОСОБА_3 та в ході вказаного огляду було вилучено мобільні телефони з сім-картками та банківська картка, протоколом огляду від 20 лютого 2017 року згідно якого було оглянуто вилучені у обвинуваченого ОСОБА_3 особисті речі, а саме мобільний телефон Nokia 105 у якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Microsoft 535, тримач для сім-картки та сім-картку у ньому, яка була заблокована, тримач для сім-картки з сім-карткою у ньому з номером НОМЕР_9 та банківську картку РайфайзенБанк Аваль № НОМЕР_10 , протоколом огляду від 22 лютого 2017 року згідно якого було оглянуто диск "Axent CD-R" на якому міститься інформація про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та з вказаної інформації вбачається що обвинувачений ОСОБА_3 телефонував потерпілим, протоколом огляду від 10 серпня 2017 року згідно якого було оглянуто компакт-диск з камер відео спостереження ресторану "Mafia", який розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха 2к та на вказаному запису зафіксовано факт відвідування вказаного закладу ОСОБА_3 , протоколом огляду від 21 серпня 2017 року згідно якого було оглянуто компакт-диск на якому зафіксовано факт знаходження ОСОБА_3 19.08.2017 року о 21:06 на площі Європейська у м. Дніпро, протоколом огляду компакт-диску даних з`єднання абоненту № НОМЕР_15 з абонентом № НОМЕР_16 та абоненту № НОМЕР_17 з абонентом № НОМЕР_18 від 24 липня 2017 року, документами електронного архіву Райфайзен Банк Аваль які підтверджують відкриття рахунку ОСОБА_3 у вказаному банку та відповідною випискою щодо руху грошових коштів по відкритому рахунку, а також визнаними по кримінальному провадженню речовими доказами.
При визначенні виду та розміру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості, а також особу обвинуваченого ОСОБА_3 , який раніше судимий, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно. До обставин що пом`якшують покарання суд відносить щире каяття, обставин що обтяжують покарання судом не встановлено.

Також, суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_3 вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03 листопада 2015 року засуджений за ст. 296 ч. 1 КК України до трьох років обмеження волі з іспитовим строком два роки. Але, відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 березня 2018 року, у задоволенні подання Індустріального МВ м. Дніпра з питань пробації, про звільнення від відбування покарання ОСОБА_3 у зв`язку з закінченням іспитового строку по вказаному вироку, було відмовлено. З урахуванням викладених обставин, суд вважає за необхідним призначити йому покарання за правилами ст.70 ч.4 КК України, оскільки, як встановлено судом, що до винесення зазначеного вироку, ОСОБА_3 вчинив інші кримінальні правопорушення (злочини).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.ст. 185 ч.2, 200 ч. 1, 200 ч. 2 КК України та призначити йому покарання:
- за ч.2 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки;
- за ч.1 ст. 200 КК України у виді штрафу у дохід держави у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень;
- за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу у дохід держави6и у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_3 призначити покарання за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначив покарання, у виді позбавлення волі строком на три роки.
На підставі ст. 70 ч.4 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання призначеним покаранням, покарання призначене за вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03 листопада 2015 року, остаточно визначив до відбуття покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину, покладаючи на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
Речові докази - мобільні телефони марки Nokia ІМЕІ: НОМЕР_19 та Nokia 585 ІМЕІ: НОМЕР_20 , банківську картку № НОМЕР_10 - повернути ОСОБА_3 як власнику.

Речові докази - три сім-картки які знаходяться в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду може бути оскаржений до судової палати з кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту проголошення, а особою, відносно якої винесено обвинувальний вирок, у той же строк з дня вручення копії вироку.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча: ОСОБА_1