УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
що становлять охоронювану законом таємницю
Справа № 712/5012/18

Провадження №1-кс/712/2168/18

місто Черкаси 07 травня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000224 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КПК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так відповідно до договору будівельного підряду № 1 від 23.11.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавець повинен виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 559 тис. 479 грн. 60 коп. з ПДВ.

Виконання робіт було передбачено у 2015 - 2016 роках з виконанням робіт до 31.12.2016.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 29.04.2016 виконання робіт було передбачено в наступній редакції:

Підлягають виконанню в 2016 році роботи на суму 352 тис. 574 грн. 43 коп. з ПДВ.

Підлягають виконанню в 2017 році роботи на суму 5 тис. 512 грн. 77 коп. з ПДВ.

Так в грудні 2016 року у зв`язку з припиненням юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом злиття в юридичну особу публічного права « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.11.2015 № 533 до договору було внесені відповідні зміни.

28.04.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір будівельного підряду № 2 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 508 тис. 462 грн. 40 коп. з ПДВ.

Виконання робіт передбачено у 2017 2018 роках.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 16.06.2017 виконання робіт у 2017 році на загальну суму 508 тис. 462 грн. 40 коп. з ПДВ та терміном виконання робіт до 31.12.2017.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 ..

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, в період з 23.11.2015 по 01.01.2018.

Проведення тимчасового доступу здійснити по місцю знаходження відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________