Справа № 487/3404/18
Провадження № 1-кс/487/1592/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

01.06.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000455, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому уповноваженому співробітнику ОВС за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, відомостей що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Публічного Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. До повної інформації власників карткових рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

2. До документів, що відображають рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

3. До фотознімків, зроблених банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з вказаних банківських карток з 01.11.2017 року по день отримання ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, розпочате 21.04.2017 року за заявою про незаконний збут наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2017 року ОСОБА_5 звернувся до СУ ГУ НП в Миколаївській області із заявою, після написання якої видав медичний шприц із рідиною, яку замовив в м. Баштанка Миколаївської області.

Згідно висновку експерта № 581 від 26.04.2017 року надана на експертизу рідина у медичному шприці містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, оьіг якого заборонено ацетильований опій.

В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти за наркотичний засіб він передав раніше невідомому чоловіку, який в подальшому перерахував грошові кошти на банківський рахунок.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти за придбання наркотичного засобу перераховуються на номери банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по цим рахункам та фотознімкам з банкоматів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому уповноваженому співробітнику ОВС за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні юридичної особи Публічного Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. До повної інформації власників карткових рахунків:

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 .

2. До документів, що відображають рух грошових коштів по банківським карткам:

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 .

3. До фотознімків, зроблених банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з вказаних банківських карток з 01.11.2017 року по день отримання ухвали.

Ухвала дійсна до 06.07.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1