УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно що вилучено 25.10.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні будинку автомийки СТО, а саме:

- грошові кошти у розмірі 7 000 гривень, а саме купюри у кількості 14 (чотирнадцяти) штук номіналом 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВБ 0749674, ЛВ 6458420, УЖ 1194904, ВЗ 6696050, ЛГ 0382595, ВВ 4108921, ЗБ 8484478, МБ 7617006, ЛИ 8950990, ФД 5182631, ВЕ 3157443, ЗБ 6415418, ЗГ 5843225, УЗ 4176325;

- чорну чоловічу сумку через плече;

- мобільний телефон чорного кольору «Black viewa», який належить ОСОБА_5 . В мобільному телефоні міститься дві сім карти з наступними номерами НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 , та імеі НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 09.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Наказу №578-О від 15.08.2018 Державної фіскальної служби України Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополя на посаді старшого державного інспектора митного контролю та оформлення Митниці ДФС у Херсонській області, автономної Республіки Крим та м. Севастополя, з посадовим окладом згідно штатного розпису митниці, відповідно до ст. 32 КЗПП України, ст. 41 Закону України від 10.12.2015 року №889-VIII «Про державну службу».

ОСОБА_6 , відповідно до своїх функціональних обов`язків відповідно до Посадової Інструкції затвердженої начальником контролю Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя від 18.06.2018 року має наступні обов`язки та права: готує для подання керівником Митниці ДФС пропозицій щодо встановлення законодавства з питань здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення; порядку заповнення митних декларацій; порядку пропуску, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що ввозяться на митну територію України і належать громадянам; забезпечує створення, функціонування та дотримання режиму зон митного контролю в зону діяльності митниці; бере участь у розгляді документів щодо прийняття погоджених рішень про місце здійснення митного оформлення товарів; здійснює облік осіб, які здійснюють операції з товарами; здійснює контроль правильності класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, поданих до митного оформлення та після завершення процедур їх митного контролю та митного оформлення; надає консультації платникам податків у письмовій формі у межах своєї компетенції; не розголошує персональні дані , які йому було довірено або які стали відомі у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків; опрацьовує отриманні відповіді про перетин державного кордону транспортним засобами.

Тобто постійно обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням функції представника органу державної влади, являючись відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, якій згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, з метою отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби, умисно, з метою протиправного особистого збагачення, з корисливих мотивів, шляхом вчинення послідовних дій, вчинив злочин за наступних обставин.

01.10.2018 у невстановленим досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 з метою одержання неправомірної вигоди для себе висунув вимогу ОСОБА_7 , що за отримання інформації по транспортним засобам, які перетнули кордон України, йому необхідно буде передати грошові кошти загальною сумою 7 000 гривень.

ОСОБА_7 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_6 щодо надання неправомірної вигоди.

Так, 25.10.2018 приблизно о 10 годин ранку ОСОБА_7 зателефонував через систему обміну даних «WhatsApp» по номеру НОМЕР_5 ОСОБА_6 , та повідомив про умови передачі неправомірної вигоди, а саме про те що він повинен передати грошові кошти чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , який буде його чекати за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 25.10.218 приблизно о 11 год. 45 хв. діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи в салоні автомобіля біля будівлі автомийки за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 24, ОСОБА_7 передав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 7 000 гривень гр-ну ОСОБА_5 , який не був обізнаний про незаконність дій ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_6 одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_7 у сумі 7000 гривень за надання інформації з обмеженим доступом, що міститься в інформаційних базах даних ДФС.

У період часу з 11 год. 52 хв. по 14 год. 55 хв. у приміщенні будівлі автомийки - СТО, яка розташована за адресою: м. Херсон, Паровозна, 24 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступне: грошові кошти у розмірі 7 000 гривень, а саме купюри у кількості 14 (чотирнадцяти) штук номіналом 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВБ 0749674, ЛВ 6458420, УЖ 1194904, ВЗ 6696050, ЛГ 0382595, ВВ 4108921, ЗБ 8484478, МБ 7617006, ЛИ 8950990, ФД 5182631, ВЕ 3157443, ЗБ 6415418, ЗГ 5843225, УЗ 4176325; чорну чоловічу сумку через плече; мобільний телефон чорного кольору «Black viewa», який належить ОСОБА_5 . В мобільному телефоні міститься дві сім карти з наступними номерами НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 , та імеі НОМЕР_4 .

Вказані предмети та речі, на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

При співставленні серійних номерів банкнот які вилучено за місцем проведення обшуку з серійними номерами банкнот грошових коштів які було попередньо ідентифіковано та оглянуто працівниками поліції після чого надано ОСОБА_7 встановлено, що банкноти, а саме - у кількості 14 (чотирнадцяти) штук номіналом 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВБ 0749674, ЛВ 6458420, УЖ 1194904, ВЗ 6696050, ЛГ 0382595, ВВ 4108921, ЗБ 8484478, МБ 7617006, ЛИ 8950990, ФД 5182631, ВЕ 3157443, ЗБ 6415418, ЗГ 5843225, УЗ 4176325, є банкнотами які надано ОСОБА_7 для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 та яка не є власністю останнього.

Враховуючи, що грошові кошти загальною сумою 7 000 гривень є предметом вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Крім цього, під час проведення обшуку на сумці чорного кольору за допомогою ультрафіолетової лампи виявлено сліди яскраво жовто-зеленого кольору. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 останній підтвердив той факт, що вказані кошти, які він повинен буде передати ОСОБА_6 , після отримання, поклав у свою особисту сумку.

Також, під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що на його мобільний телефон телефонував та писав смс-повідомлення ОСОБА_6 в яких зазначав що ОСОБА_10 необхідно забрати грошові кошти у ОСОБА_7 .

Сумка чорного кольору та мобільний телефон визнано у якості речових доказів, про що винесено відповідну постанову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, враховуючи, що є підстави вважати, що грошові кошти, а саме - у кількості 14 (чотирнадцяти) штук номіналом 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВБ 0749674, ЛВ 6458420, УЖ 1194904, ВЗ 6696050, ЛГ 0382595, ВВ 4108921, ЗБ 8484478, МБ 7617006, ЛИ 8950990, ФД 5182631, ВЕ 3157443, ЗБ 6415418, ЗГ 5843225, УЗ 4176325, сумка чорного кольору через плече та мобільний телефон чорного кольору «Black viewa», який належить ОСОБА_5 . В мобільному телефоні міститься дві сім карти з наступними номерами НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 , та імеі НОМЕР_4 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом вчинення кримінального правопорушення, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 09.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У період часу з 11 год. 52 хв. по 14 год. 55 хв. у приміщенні будівлі автомийки - СТО, яка розташована за адресою: м. Херсон, Паровозна, 24 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступне: грошові кошти у розмірі 7 000 гривень, а саме купюри у кількості 14 (чотирнадцяти) штук номіналом 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВБ 0749674, ЛВ 6458420, УЖ 1194904, ВЗ 6696050, ЛГ 0382595, ВВ 4108921, ЗБ 8484478, МБ 7617006, ЛИ 8950990, ФД 5182631, ВЕ 3157443, ЗБ 6415418, ЗГ 5843225, УЗ 4176325; чорну чоловічу сумку через плече; мобільний телефон чорного кольору «Black viewa», який належить ОСОБА_5 . В мобільному телефоні міститься дві сім карти з наступними номерами НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 , та імеі НОМЕР_4 .

Вказані предмети та речі, на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

Враховуючи, що грошові кошти загальною сумою 7 000 гривень є предметом вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Крім цього, під час проведення обшуку на сумці чорного кольору за допомогою ультрафіолетової лампи виявлено сліди яскраво жовто-зеленого кольору. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 останній підтвердив той факт, що вказані кошти, які він повинен буде передати ОСОБА_6 , після отримання, поклав у свою особисту сумку.

Також, під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що на його мобільний телефон телефонував та писав смс-повідомлення ОСОБА_6 в яких зазначав що ОСОБА_10 необхідно забрати грошові кошти у ОСОБА_7 .

Сумка чорного кольору та мобільний телефон визнано у якості речових доказів, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно що вилучено 25.10.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні будинку автомийки СТО, а саме:

- грошові кошти у розмірі 7 000 гривень, а саме купюри у кількості 14 (чотирнадцяти) штук номіналом 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВБ 0749674, ЛВ 6458420, УЖ 1194904, ВЗ 6696050, ЛГ 0382595, ВВ 4108921, ЗБ 8484478, МБ 7617006, ЛИ 8950990, ФД 5182631, ВЕ 3157443, ЗБ 6415418, ЗГ 5843225, УЗ 4176325;

- чорну чоловічу сумку через плече;

- мобільний телефон чорного кольору «Black viewa», який належить ОСОБА_5 . В мобільному телефоні міститься дві сім карти з наступними номерами НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 , та імеі НОМЕР_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1