Справа № 404/3648/18
Номер провадження 1-кс/404/2186/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0000655 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2018 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з правом передоручення виконання тимчасового доступу інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

щодо відомостей відносно користувачів електроних поштових скриньок з обліковими записами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме встановлення анкетних даних, мобільного телефону, які було зазначено при реєстрації електронної поштової скриньки, IP - адрес, МАС-адрес кінцевого обладнання при використанні поштової скриньки, даних лог-файлів, а також листування користувачів поштових скриньок з іншими особами, з моменту створення по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати на паперовому або електронному носії відомості про користувачів електронних поштових скриньок з обліковими записами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме анкетних даних особи, мобільного телефону, іншої e-mail адреси використаних при реєстрації, відновлені доступу, перереєстрації тощо електронних поштових скриньок, IP - адрес, МАС-адрес обладнання з якого здійснювався доступ до електронної поштової скриньки із зазначенням даних про час та Дату входу, виходу, даних лог-файлів, а також листування користувачів поштових скриньок з іншими особами, за період з моменту створення по теперішній час.

щодо відомостей відносно користувачів електронної поштової скриньки з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме встановлення анкетних даних, мобільного телефону, які було зазначено при реєстрації електронної поштової скриньки, IP - адрес, МАС-адрес кінцевого обладнання при використанні поштової скриньки, даних лог-файлів, а також листування користувачів поштових скриньок з іншими особами, з моменту створення по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати на паперовому або електронному носії відомості про користувачів електронної поштової скриньки з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме анкетних даних особи, мобільного телефону, іншої e-mail адреси використаних при реєстрації, відновлені доступу, перереєстрації тощо електронних поштових скриньок, IP - адрес, МАС-адрес обладнання з якого здійснювався доступ до електронної поштової скриньки із зазначенням даних про час та дату входу, виходу, даних лог-файлів, а також листування користувачів поштових скриньок з іншими особами, за період з моменту створення по теперішній час.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, досудове розслідування проводиться по факту того, що 14.11.2016 року невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) м. Кіровоград, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 155 000 гривень, які належали ПП « ОСОБА_8 », (код НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) має ознаки фіктивності, за юридичною адресою їхній офіс відсутній, фактичну господарську діяльність юридична особа не веде. Також в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення своїх злочинних намірів, з метою надання відносинам видимості законності, направляли копії господарських документів за допомогою електронних листів з використанням електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , володільцем яких являється товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також, досудове розслідування проюдиться по факту того, що в період з 27.01.2017 року по 30.01.2017 року невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 400 400 гривень, які належали ФОП ОСОБА_9 .

В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювати продаж мінеральних добрив, ФОП ОСОБА_9 здійснило оплату вартості замовлених товарів на суму 400 400 грн. перерахувавши їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після отримання в такий спосіб грошових коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпорядилися ними на власний розсуд, замовлений та оплачений товар не поставили та на зв`язок не виходять, чим завдали матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_9 на вказану суму.

Окрім того, в подальшому імовірно невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » намагались повторно заволодіти коштами ФОП ОСОБА_9 в загальній сумі 400 500 грн. шляхом пропонування поставки міндобрив та надсилання рахунку на опЛату.,

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період" з травня по липень 2017 року невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 гривень, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для здійснення своїх злочинних намірів, з метою надання відносинам видимості законності, направляли копії господарських документів за допомогою електронних листів з використанням електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , володільцем яких являється товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що вказані юридичні особи перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 . При цьому, 29.03.2018 року невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 засобами телекомунікаційного зв`язку надіслали до податкового органу договір про визнання електронних документів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, встановлення свідків події злочинів, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відносно користувачів електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 ,_ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме встановлення анкетних даних, мобільного телефону, які було зазначено при реєстрації електронної поштової скриньки, IP - адрес, МАС-адрес обладнання, використаного при реєстрації та доступі до поштової скриньки (з моменту створення по теперішній час), даних лог-файлів, а також листування користувачів поштових скриньок з іншими особами (з моменту створення по теперішній час).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, зокрема, осіб які негласно діють від імені вказаних юридичних осіб, а без отримання вище вказаних відомостей сторона обвинувачення іншим чином не може встановити дані обставини у кримінальному провадженні №0000655 від 10.12.2016 року, виникла необхідність в розкритті охоронюваної законом таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Прокурор довів мету поданого клопотання, яка полягає у встановленні осіб, які безпосередньо мають відношення до заявлених поштових скриньок.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково. В прохальній частині клопотання щодо надання доступу до листування користувачів поштових скриньок з іншими особами, з моменту створення по теперішній час, беззаперечно слід відмовити, так як, питання доступу до такої Інформації має вирішуватись в порядку, передбаченому параграфами 1, 2 глави 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії» Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно зі статтею 258 Кримінального процесуального кодексу України, ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Спілкуванням є переданим інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним, Різновидами втручання в приватне спілкування є: аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Відповідно до Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року, дії, передбачені ст.ст. 263 та 268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій згідно із Законом України "Про державну таємницю" та п.п. 4.12.4 і 4.12.5Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, містить відомості, що становлять державну таємницю. Водночас дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. Враховуючи наведене, слідчі судді обґрунтовано відмовляють у задоволенні клопотань і при цьому зазначають, що орган досудового розслідування звернувся з клопотанням, яке підлягає розгляду слідчими суддями апеляційного суду, оскільки вимоги, які зазначаються у цих клопотаннях, стосуються фактично негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, втручання в приватне спілкування, оскільки в клопотанні ставиться питання про надання інформації щодо невстановленого кола осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 246 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей щодо користувачів електронних поштових скриньок

з обліковими записами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до анкетних даних осіб, мобільного телефону, е-mail, які було зазначено при реєстрації електронної поштової скриньки, ІР адрес, MAC-адрес обладнання при використанні поштової скриньки, даних лог-файлів (з 01.11.2016 року по 02.08.2018 року), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до анкетних даних осіб, мобільного телефону, е-mail, які було зазначено при реєстрації електронної поштової скриньки, ІР адрес, MAC-адрес обладнання при використанні поштової скриньки, даних лог-файлів (з 01.11.2016 року по 02.08.2018 року), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В частині надання тимчасового доступу до листування користувачів поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншими особами відмовити.

Строк дії цієї ухвали закінчується 03.09.2018 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1