Справа № 362/5426/18
Провадження № 1-кс/362/1679/18
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

26.10.2018 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що приблизно у період з 16.06.2018 по теперішній час невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території Васильківського району Київської області, з використанням електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), шляхом обману, отримали несанкціонований доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, за допомогою платіжних карт незаконно заволоділи готівковими коштами на суму в понад 771 912, 41 гривень.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час можуть знаходитись кошти, які відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав, та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.10.2018 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо оформлення та проведення банківських операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.

При цьому, прохання про надання можливості вилучення належним чином посвідчених копій вказаних документів, нормами КПК України не регламентовано, а тому підстави його враховувати немає.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 32 Конституції України, ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. ст. 159 166 КПК України,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з дня з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

- належним чином посвідчені копії документи, які містять у собі відомості щодо обставин звернення та укладання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податків

(ІПН НОМЕР_3 ) банківського договору, на підставі якого уповноваженими на це особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок за номером « НОМЕР_4 »;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких між

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір на відкриття розрахункового рахунку « НОМЕР_4 »;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо видачі представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських карток за номерами: « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », та інших банківських платіжних карток та карткових рахунків, які є підв`язаними для доступу до розрахункового рахунку « НОМЕР_4 »;

- відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку за номером « НОМЕР_4 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту його відкриття та по 05.10.2018 із зазначенням відомостей щодо: залишку коштів на початку кожного дня; залишку коштів на кінець кожного дня за період з 14.06.2018 по 05.10.2018; відомостей щодо дати, часу, місця здійснення перерахування коштів по кожній платіжній операції за період з 14.06.2018 по 24:00 годину 05.10.2018; у разі зняття коштів за допомогою банкоматів відомості щодо дати, часу, місця здійснення такої операції, із зазначенням відомостей щодо кінцевого банківського обладнання (найменування та серійний номер), адресу його розташування; відомостей щодо фото та відео, які відображають у собі відомості щодо особи чи осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням відомостей щодо дати та часу зняття коштів, суму коштів, яка була знята, номер карткового рахунку, який при цьому був використаний для зняття коштів;

- відомостей щодо надання доступу клієнту банку фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доступу до системи «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо облікового запису, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались під час входу до системи «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей про дату, час кожного входу до вказаної системи, а також відомості щодо ІР-адрес, з яких здійснювався такий вхід;

- відомостей щодо надання банком фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських карток за номерами: « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », та інших банківських платіжних карток та карткових рахунків, які є підв`язаними для доступу до розрахункового рахунку « НОМЕР_4 », зокрема відомостей щодо дати, часу та місця присвоєння паролю-доступу до кожної із зазначених таких карток, відомостей щодо зміну паролів із зазначення дати, часу та місця здійснення кожної такої зміни (у разі їх наявності), відомостей щодо найменування, ідентифікаційних ознак та адреси розташування кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для встановлення чи зміни пін-коду;

- відомостей щодо найменування та ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, його розташування із зазначенням адреси розташування, фото та відео файлів, наявних на даному кінцевому обладнанні, що використовувалось невстановленими особами під час встановлення кожної із зазначених банківських карток (карткових рахунків): « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » та інших карткових рахунків, які підв`язані для зняття коштів з розрахункового рахунку за номером « НОМЕР_4 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу, місця здійснення будь-якої операції зі зняття коштів з банкоматів із наданням відео та фотоматеріалів з ідентифікації особи, яка здійснювала зняття коштів з банкоматів по кожній операції із всіх вище зазначених карткових та банківських рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » та інших карткових рахунків, які підв`язані для зняття коштів з розрахункового рахунку за номером « НОМЕР_4 », із зазначенням відомостей щодо: залишку коштів по кожному рахунку на початку кожного операційного дня, залишку коштів по кожному рахунку на кінець кожного дня; відомостей щодо дати, часу кожної платіжної операції із зазначенням її цільового призначення, номерів інших карткових рахунків та їх власників, у разі здійснення перерахування коштів на інші, не пов`язані із зазначеними картковими чи банківськими рахунками із наданням відомостей щодо їх власників;

- відомостей щодо способу отримання обсягів кредитних коштів, які замовлялись ОСОБА_4 чи іншими довіреними ним особами, із зазначенням відомостей щодо: дати та часу таких замовлень коштів, номерів телефону, які використовувались для з`єднання з оператором (клієнт-менеджером), що є уповноваженим за обслуговування клієнта ОСОБА_4 , відомостей щодо надходження таких коштів на розрахунковий чи банківські рахунки;

- відомостей щодо наявності чи відсутності надходження від клієнта банку ОСОБА_4 заяв та повідомлень щодо неправомірного використання будь-якими особами його розрахунковими рахунками чи платіжними картками із зазначенням дати та часу подання таких заяв чи повідомлень, належним чином посвідчених копій таких документів, які відображають зміст та обставини таких повідомлень;

- відомостей щодо відкриття громадянином України

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН - НОМЕР_3 ) та як фізичною особою-підприємцем будь-яких інших розрахункових чи банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей щодо їх реквізитів, копій документів, які стали підставою для їх оформлення, відомостей щодо руху коштів по кожному відкритому такому розрахунковому чи картковому рахунку із зазначенням відомостей про дату та час кожної платіжної операції, її цільове призначення, відомості щодо переведення коштів із безготівкової у готівкову форму, із зазначенням відомостей про кінцеве банківське обладнання, яке при цьому застосовувалось, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, які відображають відомості про особу, що здійснювала зняття коштів із зазначених карткових рахунків;

- відомостей щодо цільового призначення отримання ОСОБА_4 кредитних коштів, відомостей щодо передачу ОСОБА_4 в іпотеку будь-яке рухоме чи нерухоме майно, відомостей щодо виконання ОСОБА_4 кредитних зобов`язань по отриманим кредитним коштам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей щодо проведення уповноваженими працівниками

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірок цільового використання ОСОБА_4 кредитних коштів, та належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості про результати таких перевірок.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали тридцять днів.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя