Справа № 541/1875/17
Провадження № 1-кс/541/317/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
04 травня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
02 травня 2018 року слідчий Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2015 року за № 0001285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 14700 грн.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що 11.11.2015 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 14700 гривень, чим завдала останній матеріальних збитків.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 14700 гривень з особової картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , 11 листопада 2015 року були переведені з картки на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .Крім того з роздруківки карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було встановлено, що грошові кошти в сумі 14029 грн. 12.11.2015 року були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 власник якої є ОСОБА_6 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки виписки особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (власник якої є ОСОБА_6 ), на яку 12.11.2015 року були перераховані грошові кошти в сумі 14700 гривень та анкетних даних власника даної картки, а саме ( дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону та номер паспорта).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ст. 163 КПК України, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 2 травня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ), а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (власник якої є ОСОБА_6 ) за листопад 2015 року та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження, місце проживання, колі і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).

3. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії даної ухвали до 2 червня 2018 року включно.

5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1