Справа № 359/4554/18
Провадження № 1-кс/359/1289/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 100000807, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у 2010 році, точної дати досудовим розслідуванням невідома особа запропонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що хоче заснувати групу компаній сільхозвиробників об`єднаних під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував бути засновниками ряду підприємств, які мали входити до вказаної торгової марки та в свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повинні вносити грошові кошти до установчих фондів.

На початку травня 2011 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_5 .

У вересні 2011 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_5 .

У вересні 2012 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США.

У листопаді 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

Дані грошові кошти передавались для внесення до установчих фондів підприємств, в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були бути засновниками.

У кінці 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що останні є засновниками ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРРПОУ НОМЕР_3 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які начебто перебували на стадії реєстрації.

28 травня 2013 року ОСОБА_5 надала невідомій особі довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_5 .

Зазначену довіреність видавала приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться в АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ОСОБА_5 разом з невідомою особою, неодноразово ходила до вказаного вище нотаріуса, яка завіряла підписи ОСОБА_5 , на статутах вищевказаних товариств та завіряла самі статути, в яких була вказана частка останньої в установчому капіталі підприємств.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано значну майнову шкоду ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що у вересні 2011 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від неї.

У вересні 2012 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США від неї.

У листопаді 2012 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США від неї.

Окрім цього, ОСОБА_5 повідомила, що відповідно до витягів про юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРРПОУ НОМЕР_3 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вона та її чоловік ОСОБА_6 не є засновниками вказаних підприємств.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а також з метою підтвердження або спростування факту чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Представника ІНФОРМАЦІЯ_13 про час і місце розгляду клопотання не повідомлено з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи, приєднані до нього, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що у 2010 році, точної дати досудовим розслідуванням невідома особа запропонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що хоче заснувати групу компаній сільхозвиробників об`єднаних під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував бути засновниками ряду підприємств, які мали входити до вказаної торгової марки та в свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повинні вносити грошові кошти до установчих фондів.

На початку травня 2011 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_5 .

У вересні 2011 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_5 .

У вересні 2012 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США.

У листопаді 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

Дані грошові кошти передавались для внесення до установчих фондів підприємств, в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були бути засновниками.

У кінці 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що останні є засновниками ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРРПОУ НОМЕР_3 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які начебто перебували на стадії реєстрації.

28 травня 2013 року ОСОБА_5 надала невідомій особі довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_5 .

Зазначену довіреність видавала приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться в АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ОСОБА_5 разом з невідомою особою, неодноразово ходила до вказаного вище нотаріуса, яка завіряла підписи ОСОБА_5 , на статутах вищевказаних товариств та завіряла самі статути, в яких була вказана частка останньої в установчому капіталі підприємств.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано значну майнову шкоду ОСОБА_5 .

Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №100000807 від 17.04.2018 року (а.с.5).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що ОСОБА_5 неодноразово передавала кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, 40 000 (сорок тисяч) доларів США, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак відповідно до витягів про юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРРПОУ НОМЕР_3 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вона та її чоловік ОСОБА_6 не є засновниками вказаних підприємств.

Вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю відповідно з вимогою ст. 162 КПК України.

При цьому, у органа досудового розслідування відсутня можливість отримати інформацію іншим шляхом, окрім як дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, шляхом тимчасового доступу до документів, та їх виїмки.

Положення п. 1.1. Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб та проведення судово-почеркознавчої експертизи з підтвердженням або спростуванням факту чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертних досліджень.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних ним документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОВС УКР ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим її вилученням.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1