Справа № 204/3597/18
Провадження № 1-кс/204/1142/18
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна,-

встановив:

Прокурор військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на предмети, речі та грошові кошти виявлені та вилучені 22.05.2018 року, під час затримання ОСОБА_4 , а також під час проведення обшуку за місцем роботи.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000138 від 11 квітня 2018 року за фактом вчинення ОСОБА_4 злочину передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , працюючи на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровські області, на початку березня 2018 року перебуваючи у приміщенні кафе «Confetti», що розташоване у м. Дніпро по просп. Гагаріна, 24, висунув вимогу ОСОБА_5 , про необхідність надання йому, ОСОБА_4 , неправомірної вигоди у вигляді палива марки А95, на загальний об`єм 500 літрів щомісячно. 24 квітня 2018 року приблизно о 19 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні кафе «Hike», що розташоване за адресою м. Дніпро вул. Панікахи, 36К, реалізуючи умисел на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_5 для себе неправомірну вигоду у вигляді 500 літрів палива марки А-95, а саме 50 пластикових карток номіналом 10 літрів кожна марки «WOG» з наступними номерами 1)WOG 59727, 2)WOG 26302, 3)WOG 99257, 4)WOG 17823, 5)WOG 70722, 6)WOG 83606, 7)WOG 23367, 8)WOG 76225, 9)WOG 79828, 10)WOG 89258, 11)WOG 62330, 12)WOG 91650, 13)WOG 68292, 14)WOG 01870, 15)WOG 60872, 16)WOG 04767, 17)WOG 09166, 18)WOG 28545, 19)WOG 6952, 20)WOG 50512, 21)WOG 49083, 22)WOG 11160, 23)WOG 62342, 24)WOG 57795, 25)WOG 53172, 26)WOG 79806, 27)WOG 02366, 28)WOG 93617, 29)WOG 34268, 30)WOG 12150, 31)WOG 83600, 32)WOG 89386, 33)WOG 07821, 34)WOG 30929, 35)WOG 85658, 36)WOG 89092, 37)WOG 30517, 38)WOG 24200, 39)WOG 21891, 40)WOG 83326, 41)WOG 19955, 42)WOG 39922, 43)WOG 01490, 44)WOG 57956, 45)WOG 34770, 46)WOG 37159, 47)WOG 12483, 48)WOG 26443, 49)WOG 89436, 50)WOG 33217, вартість яких станом на 24 квітня 2018 року складала 15725 грн., за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави - працівниками відділу по боротьбі з незаконним обігом з підакцизними товарами ДФС у Дніпропетровські області, щодо невжиття заходів по виявленню та припиненню роботи автозаправних комплексів, діяльність яких здійснюється з порушеннями вимог податкового законодавства, які належать ОСОБА_5 22 травня 2018 року приблизно о 11 годині 10 хвилин, перебуваючи у приміщенні кафе «Confetti», що розташоване у м. Дніпро по просп. Гагаріна, 24, реалізуючи умисел на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, повторно одержав від ОСОБА_5 для себе неправомірну вигоду у вигляді 500 літрів палива марки А-95, а саме 24 пластикові картки номіналом 20 літрів кожна марки «WOG», а також 2 пластикові картки номіналом 10 літрів марки «WOG», з наступними номерами 1)WOG 74312, 2)WOG 94920, 3)WOG 51454, 4)WOG 58498, 5)WOG 50375, 6)WOG 97634, 7)WOG 40837, 8)WOG 03435, 9)WOG 04687, 10)WOG 58505, 11)WOG 84153, 12)WOG 63210, 13)WOG 19158, 14)WOG 82952, 15)WOG 84103, 16)WOG 68897, 17)WOG 92641, 18)WOG 07042, 19)WOG 65632, 20)WOG 55855, 21)WOG 05966, 22)WOG 00412, 23)WOG 09599, 24)WOG 22020, 25)WOG 61163, 26)WOG 12605, тобто на загальний об`єм 500 літрів, вартість яких станом на 22 травня 2018 року складала 15655 грн., за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженим на виконання функцій держави працівниками відділу по боротьбі з незаконним обігом з підакцизними товарами ДФС у Дніпропетровські області, щодо невжиття заходів по виявленню та припиненню роботи автозаправних комплексів, діяльність яких здійснюється з порушеннями вимог податкового законодавства, які належать ОСОБА_5 . Таким чином, у період з 24 квітня 2018 року по 22 травня 2018 року ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді талонів на паливо марки А95, а сама: 50 пластикових карток номіналом 10 літрів кожна марки «WOG» вартість яких станом на 24 квітня 2018 року складала 15725 грн. та 24 пластикові картки номіналом 20 літрів кожна марки «WOG», а також 2 пластикові картки номіналом 10 літрів марки «WOG» вартість яких станом на 22 травня 2018 року складала 15655 грн., а всього на суму 31380 грн., за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженим на виконання функцій держави працівниками відділу по боротьбі з незаконним обігом з підакцизними товарами ДФС у Дніпропетровські області, щодо невжиття заходів по виявленню, припиненню роботи автозаправних комплексів, діяльність яких здійснюється з порушеннями вимог податкового законодавства, які належать ОСОБА_5 тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України у пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, тобто у кримінальному правопорушенні передбаченому, ч. 3 ст. 369-2 КК України. 22 травня 2018 року о 11 годині 15 хвилин ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 22 травня 2018 року під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України при проведенні особистого обшуку останнього, було виявлено та вилучено картки на пальне марки А-95 торгової мережі «WOG» у кількості 26 шт. №№ 74312, 94920, 51454, 58498, 50375, 97634, 40837, 03435, 04687, 58505, 84153, 63210, 19158, 82952, 84103, 68897,92641, 07042, 65632, 55855, 05966, 00412, 09599, 22020, 61163, 12605, загальним об`ємом 500 літрів, які ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди одержав від ОСОБА_5 , при вищевказаних обставинах, а також: сумка чорного кольору чоловіча (барсетка) «Gucci»; 3 грошові купюри номіналом 50 та 100 грн., у сумі 250 грн.; грошові кошти у вигляді монет різного номіналу, у сумі 4 грн. 15 коп.; флешносій SP 4GB; смарфон марки «Iphone X»; смарфон марки «Iphone 6»; пластикова картка знижок «Чудо парк»; пластикова картка знижок «Гурман»; пластикова картка знижок «Антошка»; пластикова картка знижок «Метро»; пластикова картка знижок «Фішка»; пластикова картка знижок «Справжнього козака»; пластикова картка знижок «Кофе лайф»; пластикова картка «Глуско»; пластикова картка Приват банк № НОМЕР_1 Master card gold; пластикова картка Приват банк № НОМЕР_2 КДV MC. Предмети, які були вилучені в ході обшуку 22.05.2018 у службових приміщеннях ГУ ДФС у Дніпропетровській області а саме: талони на бензин АВІАС №55 20 літрів, ОККО 10 літрів, АВІАС №52 20 літрів, АВІАС №53 20 літрів, предмет схожий на пістолет «Форт» з маркуванням НОМЕР_3 , 2 предмети схожі на набої 9 мм з гумовими кулями, дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 термін дії до 21.05.2018. 23 травня 2018 року, у кримінальному провадженні № 0000138 змінено правову кваліфікацію з ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 3 ст. 369-2 КК України. 23 травня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Таким чином, враховуючи, що зазначені вище картки на пальне, виявлені та вилучені 22.05.2018 року, під час затримання, при вищевказаних обставинах, є предметом неправомірної вигоди одержаної ОСОБА_4 від ОСОБА_5 , тобто речовими доказами у кримінальному провадженні, крім цього, предмети, речі та документи, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку у службових приміщеннях ГУ ДФС у Дніпропетровській області, де працює ОСОБА_4 , за місцем мешкання останнього, та в автомобілі, яким він керував, можуть містити інформацію, щодо вчинення ОСОБА_4 зазначеного кримінального правопорушення, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання.
При вирішенні клопотання суд приходить до наступного.
Суд враховує, що згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За приписами ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Суд враховує, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Таким чином, в наявності правові підстави для накладення арешту на вилучене майно. Арешт зазначеного майна є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження і вищенаведені конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає над приватними інтересами особи, яка є власником зазначеного майна.
Арешт майна не тягне за собою непоправного обмеження охоронюваних законом прав та законних інтересів власника зазначеного майна.
На підставі викладеного, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно предмети, речі та грошові кошти виявлені та вилучені 22.05.2018 року під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також під час проведення обшуку за місцем роботи, а саме: на картки на пальне марки А-95 торгової мережі «WOG» у кількості 26 шт. №№ 74312, 94920, 51454, 58498, 50375, 97634, 40837, 03435, 04687, 58505, 84153, 63210, 19158, 82952, 84103, 68897, 92641, 07042, 65632, 55855, 05966, 00412, 09599, 22020, 61163, 12605, загальним об`ємом 500 літрів, які ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди одержав від ОСОБА_5 , при вищевказаних обставинних, а також на сумку чорного кольору чоловіча (барсетка) «Gucci»; 3 грошові купюри номіналом 50 та 100 гривень, у сумі 250 гривень; грошові кошти у вигляді монет різного номіналу, у сумі 4 грн. 15 коп.; флешносій SP 4GB; смартфон марки «Iphone X»; смартфон марки «Iphone 6»; пластикову картку знижок «Чудо парк»; пластикову картку знижок «Гурман»; пластикову картку знижок «Антошка»; пластикову картку знижок «Метро»; пластикову картку знижок «Фішка»; пластикову картку знижок «Справжнього козака»; пластикову картку знижок «Кофе лайф»; пластикову картку «Глуско»; пластикову картку Приват банк № НОМЕР_1 Master card gold; пластикову картку Приват банк № НОМЕР_6 , також предмети, які були вилучені в ході обшуку 22.05.2018 року у службових приміщеннях ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме: талони на бензин АВІАС №55 20 літрів, ОККО 10 літрів, АВІАС №52 20 літрів, АВІАС №53 20 літрів, предмет схожий на пістолет «Форт» з маркуванням НОМЕР_3 , 2 предмети схожі на набої 9 мм з гумовими кулями, дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 термін дії до 21.05.2018.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1