АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2550/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представників власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ІВП Тріада» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 березня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та з урахуванням ухвали того ж слідчого судді від 16 квітня 2018 року про виправлення описки накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ІВП Тріада» () № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представники ТОВ «ІВП Тріада» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подали апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просять її скасувати (з урахуванням даних ухвали про виправлення описки від 16 квітня 2018 року) і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно. Зокрема, представники власника майна зазначають, що прокурором не було дотримано вимог кримінального процесуального закону при зверненні до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки, на їх думку, останнім не було надано доказів на підтвердження того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку товариства, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, апелянти звертають увагу, що в матеріалах, доданих прокурором до клопотання, відсутні належні та допустимі докази, які б давали підстави для накладення арешту на майно ТОВ «ІВП Тріада». Також автори апеляції запевняють, що жодній посадовій особі товариства не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, або за іншою статтею КК України. При цьому апелянти наголошують, що жоден із співробітників підприємства на допити не викликалися, а директору ТОВ «ІВП Тріада» чи будь-якій іншій посадовій особі товариства до накладення арешту на майно взагалі не було відомо про існування кримінального провадження № 000426 від 17 листопада 2017 року.
Представники, крім іншого, стверджують, що в доданих до клопотання прокурора матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що належні ТОВ «ІВП Тріада» грошові кошти, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Далі в своїй апеляційній скарзі представники власника майна зазначають, що прокурором взагалі не було доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення за участю ТОВ «ІВП Тріада» будь-якого кримінального правопорушення. Крім того, апелянти ставлять до відома, що ТОВ «ІВП Тріада» є інженерно-виробничим підприємством, має статутний фонд 3 мільйони гривень та необхідні основні засоби, штатний розпис включає 70 посад, на яких фактично працює 92 особи. Також автори апеляції запевняють, що товариство сплачує податки, веде законну господарську діяльність, а арешт грошових коштів негативно впливає на його господарську діяльність, на виконання зобов`язань, взятих ТОВ «ІВП Тріада» за укладеними з різними контрагентами договорами, за невиконання яких передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафних санкцій у великих розмірах. Більш того, як зазначають апелянти, арешт грошових коштів ТОВ «ІВП Тріада» зупиняє його господарську діяльність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників власника майна, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представниками ТОВ «ІВП Тріада» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 березня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ПАТ "Укртрансгаз" спільно із службовими особами підприємств приватного сектору економіки, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з метою одержання для себе і третіх осіб неправомірної вигоди запровадили протиправну схему привласнення грошових коштів товариства. За вказаною схемою ПАТ "Укртрансгаз" укладало із підприємствами приватного сектору економіки удавані угоди про проведення робіт та надання послуг, на виконання яких перераховувало грошові кошти на їх банківські рахунки. Останні з метою приховання своїх злочинних дій проводили транзитні фінансові потоки за ланцюгом взаємовідносин на підприємства з ознаками фіктивності для подальшого конвертування грошових коштів у готівку.
При аналізі податкової звітності ПАТ "Укртрансгаз" за 2016 2017 роки виявлено факти проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на отримання матеріальної вигоди третім особам, з використанням підприємств з ознаками транзитерів, а саме ТОВ "Укрбуд домінанта", ТОВ "ІВП Тріада", ТОВ "Технопромсервіс ЛТД", ТОВ "Укргазтех", КДП "НМУ "Електропівденмонтаж» та ТОВ "Квант плюс", операції з якими не мають статусу "господарських операцій" згідно зі ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Зокрема, протягом 2016 2017 років ПАТ "Укртрансгаз" провело фінансові потоки, спрямовані на конвертування коштів у готівку, використовуючи вказані підприємства, на суму:
- КДП "НМУ "Електропівденмонтаж" 24761967,8 грн.;
- ТОВ "Квант Плюс" 11197249,46 грн.;
- ТОВ "Укрбуд Домінанта" 11362810,4 грн.;
- ТОВ "ІВП Тріада" 41873376,77 грн.;
- TOB "Техстандарт ЛТД» - 142871376,3 грн.;
- TOB "Укртехноресурс" 330204270,2 грн.;
- ТОВ "Укргазтех" 4785026,47 грн.,
а всього на загальну суму 484452909,95 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Вищевикладені факти належним чином описані та обґрунтовані у висновку аналітичного дослідження № 190/16-02-20/30019801 від 29 грудня 2017 року про результати проведеного дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ "Укртрансгаз" по взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, складеного ДФС України.
Таким чином, як стверджують органи досудового розслідування, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діяльність ТОВ "ІВП Тріада" здійснюється поза межами правового поля, а його службові особи використовують своє службове становище для отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб. Зважаючи на викладене, органи досудового розслідування прийшли до висновку, що є достатні підстави вважати, що директором ТОВ "ІВП Тріада" ОСОБА_9 та іншими його службовими особами вчинено і на даний час вчинюється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
На думку органів досудового розслідування, фінансово-господарські операції, які були проведені між ПАТ "Укртрансгаз" і ТОВ "ІВП Тріада", мають ознаки фіктивності та не призвели до реального настання юридичних чи фактичних наслідків, а тому перераховані на банківські рахунки останнього грошові кошти є предметом кримінального правопорушення і підлягають арешту з метою унеможливлення їх подальшої конвертації в готівку.
21 березня 2018 року (датоване 19 березня 2018 року)прокурор групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ІВП Тріада" (ЄДРПОУ 33203410) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 350589), із забороною здійснення з нього видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, та з покладенням обов`язку на банківську установу Харківської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" негайно надати до Генеральної прокуратури України інформацію у вигляді довідки про залишки коштів на рахунку на момент накладення арешту.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 березня 2018 року клопотанняпрокурора було частково задоволено таз урахуванням ухвали того ж слідчого судді від 16 квітня 2018 року про виправлення описки накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ІВП Тріада" (ЄДРПОУ 33203410) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 350589), із забороною здійснення з нього видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.
Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0004206, про накладення арешту на майно ТОВ "ІВП Тріада", а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль"(МФО 350589), із забороною здійснення з нього видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ІВП Тріада" (ЄДРПОУ 33203410) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 350589), із забороною здійснення з нього видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, з огляду на те, що грошові кошти на вказаному рахунку відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням представників власника майна, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ІВП Тріада" (ЄДРПОУ 33203410) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 350589), із забороною здійснення з нього видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ІВП Тріада" (ЄДРПОУ 33203410) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 350589), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ІВП Тріада" (ЄДРПОУ 33203410) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 350589), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представників ТОВ "ІВП Тріада" ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представників ТОВ "ІВП Тріада" ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 березня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та з урахуванням ухвали того ж слідчого судді від 16 квітня 2018 року про виправлення описки накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ІВП Тріада» () № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, залишити без змін, а апеляційну скаргу представників ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ІВП Тріада» залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4