ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1349/18
Провадження № 1-кс/483/583/2018
У Х В А Л А
Іменем України
19 жовтня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И Л А :

16 жовтня 2018 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, вчинених за наступних обставин.
26 червня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи фактично керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 січня 2016 року, знаючи та розуміючи, що він є матеріально відповідальною особою за збереження майна підприємства, та, що майно описано та арештоване і надане йому на відповідальне зберігання, вчинив незаконні дії щодо нього, а саме реалізував його та знищив, чим спричинив збитки підприємству.
З 07 липня 2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
26 липня 2018 року кримінальне правопорушення в рамках цього кримінального провадження перекваліфіковано на кримінальне правопорушення, ознаки якого передбачені ч. 1 ст. 185 КК України.
26 липня 2018 року вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине кримінальне провадження №0000573.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року директор та співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 шляхом використання підроблених документів, а саме протоколу про розподілення корпоративних прав між співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із головою ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , з метою позбавлення права на статутну частку в капіталі підприємства іншого засновника, що є законним власником корпоративних прав та статутного капіталу підприємства, та позбавлення його майна у вигляді майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили фіктивний правочин, а саме: договір про спільну діяльність з приводу обробітку земельних ділянок. Сума збитків встановлюється.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого громадянин Ізраїлю ОСОБА_10 вказав, що приблизно у 2002 році спільно зі ОСОБА_11 створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для функціонування діяльності якого придбав відповідне обладнання та майно. Вказане підприємство було зареєстровано та здійснювало діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично здійсненням господарчої діяльності займались ОСОБА_12 та ОСОБА_6 . Приблизно в 2015-2016 роках він дізнався, що ОСОБА_7 вводить його в оману стосовно господарчої діяльності. Крім того, ОСОБА_10 зазначив, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із ОСОБА_13 в частинах корпоративних прав та статутного капіталу 95 та 5 відсотків відповідно. В той же час, при ознайомленні із документами реєстраційної справи ним встановлено, що з 2005-2006 років ОСОБА_13 володіє 50 відсотками корпоративних прав, що не відповідає дійсності. Крім того, при ознайомленні із копією протоколу засідання, на якому вирішувалось питання щодо розподілення статутного капіталу, ним встановлено, що підпис у протоколі йому не належить. Також потерпілий додав, що реєстрація підприємства відбувалась в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
04 жовтня 2018 року слідчим відповідно до ухвали слідчого судді від 27 вересня 2018 року було проведено вилучення протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 09 серпня 2007 року та зняття копій з протоколу за 2002 рік та статуту за 2007 рік зі змінами.
Додатково допитаний за вказаним фактом ОСОБА_10 показав, що ознайомившись з вказаними протоколом та Статутом ( зі змінами) він стверджує, що підпис статуті дійсно йому не належить.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться оригінал статуту із змінами від 27 серпня 2007 року затверджений рішенням зборів учасників від 09 серпня 2007 року № 9, де на сторінці 18 в графі рукописних написів Тал Амнон виконані підпис і рукописний напис, що не належить одному із засновників ОСОБА_14 .
Підтвердити вказаний факт або спростувати можливо лише шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідні оригінали документів.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення принципів досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит з метою отримання оригіналу протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відбулось розподілення статутного капіталу та частини корпоративних прав, а також інших копій документів з даного приводу, а саме: копій реєстраційних карток та платіжних доручень, статуту та інших реєстраційних документів.

17 серпня 2018 року за вих. № 43/02-04/22 отримано відповідь за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 про те, що отримання документів можливе лише на підставі рішення суду про тимчасовий доступ.

Таким чином, з метою якісного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу статуту затвердженого 09 серпня 2007 року протоколом загальних зборів № 8; реєстраційних карток відповідно до яких відбувались зміни реєстраційних документів на підставі статуту в новій редакції затвердженого 09 серпня 2007 року протоколом загальних зборів № 8; супутніх документів (довіреностей, платіжних доручень, касових чеків) на підставі яких реєструвалися зміни до реєстраційних документів 27 серпня 2007 року; інших документів які містять підписи та почерк ОСОБА_16 та ОСОБА_7 в кількості не менше 15 документів (чеків, протоколів зборів, статуту, квитанцій, касових ордерів, довіреностей).

Зазначені документи необхідні як докази в рамках кримінального провадження та забезпечать належне відображення факту наявності або спростування суб`єктивної та об`єктивної сторони кримінального правопорушення, дозволять призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу.

Посилаючись на викладене слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУПН в Миколаївській області у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане заступником начальника начальником СВ Очаківського ВП ГУПН в Миколаївській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії протоколів додаткових допитів потерпілого, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копія Статуту, копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ) містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить заступник начальника начальник СВ, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу статуту затвердженого 09 серпня 2007 року протоколом загальних зборів № 8; реєстраційних карток відповідно до яких відбувались зміни реєстраційних документів на підставі статуту в новій редакції затвердженого 09 серпня 2007 року протоколом загальних зборів № 8; супутніх документів (довіреностей, платіжних доручень, касових чеків) на підставі яких реєструвалися зміни до реєстраційних документів 27 серпня 2007 року; інших документів які містять підписи та почерк ОСОБА_16 та ОСОБА_7 в кількості не менше 15 документів (чеків, протоколів зборів, статуту, квитанцій, касових ордерів, довіреностей).

Строк дії ухвали визначити до 19 листопада 2018 року.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: