Провадження № 1-кс/369/3497/18
У Х В А Л А
іменем України
05.09.2018 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0002484 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий у кримінальному провадженні слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим, прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002484 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

19.04.2018 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява члена ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що громадянин ОСОБА_6 в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 використав завідомо підроблений документ, а саме протокол загальних зборів ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким його призначено головою вказаного обслуговуючого кооперативу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді голови кооперативу розпочав здійснювати збір коштів з членів кооперативу за видачу будь-яких довідок. Потім почав здійснювати збір коштів на проведення будь-яких вигаданих ремонтних робіт на території кооперативу, а також почав збирати кошти за постачання електроенергії, які не відповідали діючим тарифам та були завищеними, а та маржа яка була вказана понад тарифу, осідала в кишені ОСОБА_6 .

Всі вище перелічені факти призвели до того, що члени Товариства почали вимагати від ОСОБА_6 надання звіту про витрачені кошти, підтверджуючі документи на всі витрати, кошториси та інше, однак досить тривалий час так і не могли отримати від нього жодного підтверджуючого документу про витрату коштів, і лише у вересні місяці 2016 року отримали нібито звіт правління за період з 10.2014 по 09.2016 роки де вказано, що Товариством витрачено в цілому 486 865, 67 грн.

Вказаний звіт виготовлено на одному аркуші у вигляді таблички з зазначенням виду витрат та суми, які витрачені, однак до звіту не додано жодного підтверджуючого документу який би вказав на законність витрат коштів, вказав на відповідність виконаних робіт, що свідчить у їх привласненні гр. ОСОБА_6 .

У зв`язку з численними порушеннями закону з боку ОСОБА_6 , 24.07.2016 року відбулися позачергові збори товариства, на яких було вирішено питання про звільнення ОСОБА_6 з посади Голови правління та призначено на вказану посаду ОСОБА_5 .

Вже 10.09.2016 року відбулися чергові загальні збори ОК СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проведенні з численними порушеннями, проведені з фіктивним голосуванням за результатами яких ОСОБА_5 звільнено з посади Голови правління Кооперативу та призначено знову ОСОБА_6 .

На підтвердження фіктивності протоколу проведених зборів від 10.09.2016 року свідчить рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі 369/5662/17, яким вказані збори та всі рішення визнано не дійсними.

Однак, ОСОБА_6 звернувся з заявою в реєстраційну службу про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, внаслідок чого державний реєстратор вносить зміни та вказує в реєстрі Головою правління ОСОБА_6 , що само по собі потягло настання юридичних наслідків.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо осіб, які являються членами ОК СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення 24.07.2016 року позачергових зборів товариства, на яких було вирішено питання про звільнення ОСОБА_6 з посади голови правління та призначено на вказану посаду ОСОБА_5 , проведення 10.09.2016 року чергових зборів товариства, на яких було вирішено питання про звільнення ОСОБА_5 з посади Голови правління та призначено на вказану посаду ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи громадського формування, фізичної особи-підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи-підприємця у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, матеріальний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану із здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи ОК СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інший спосіб неможливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні завіреної копії оригіналу реєстраційної справи ОК СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні завірених копій оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: 08162, Києво-Святошинський район, с. Гатне) та надати можливість вилучити завірені копії оригіналів документів (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: 08162, Києво-Святошинський район, с. Гатне) та надати можливість вилучити завірені копії оригіналів документів (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

С