Дата документу 24.07.2018 Справа № 554/4071/18
Провадження№1-КС/554/6685/2018
УХВАЛА

Іменем України

24.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000286, розпочате за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами господарювання Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт та наданих послуг щодо виконання робіт, обсяги яких завищені та які фактично не виконані; накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей щодо придбання матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 300 000 грн., чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Так, протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по проведенню будівельних робіт з капітального ремонту їдальні Кобеляцького ПНБІ на загальну суму 198 322 грн., обсяги робіт по ремонту яких були завищені та частина робіт не виконана у повному обсязі, заволоділи коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму близько 100 000 грн.

Як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності у 2017 році з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаної з виконанням ремонтних робіт щодо капітального ремонту опорядкування внутрішнього приміщення їдальні та капітального ремонту (утеплення) фасаду їдальні, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів звірки взаєморозрахунків, нарядів, договорів підряду, договорів субпідряду та документів щодо їх виконання, проектно - кошторисної документації; локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення робіт, договорів на виконання робіт, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3; відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектні акти, довіреностей, вимог, накладних, актів списання матеріалів, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень на перерахування коштів, відомостей щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікатів на використані у будівництві матеріали, рішень та протоколів щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), сертифікатів на використані у обробці матеріали, журналів обліку робіт, графіків робіт, видаткових накладних, податкових накладних на придбання матеріалів у обробку, актів прийому-передачі, довіреностей на отримання матеріалів, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів у обробку, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закріплення посадових осіб, відповідальних за виконання капітального ремонту внутрішнього приміщення їдальні та утеплення фасаду їдальні, їх посадові інструкції, а також інші документи, які потрібні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз, які будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності у 2017 році з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних з виконанням ремонтних робіт щодо капітального ремонту опорядкування внутрішнього приміщення їдальні та капітального ремонту (утеплення) фасаду їдальні, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів звірки взаєморозрахунків, нарядів, договорів підряду, договорів субпідряду та документів щодо їх виконання, проектно - кошторисної документації; локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення робіт, договорів на виконання робіт, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3; відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектні акти, довіреностей, вимог, накладних, актів списання матеріалів, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень на перерахування коштів, відомостей щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікатів на використані у будівництві матеріали, рішень та протоколів щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), сертифікатів на використані у обробці матеріали, журналів обліку робіт, графіків робіт, видаткових накладних, податкових накладних на придбання матеріалів у обробку, актів прийому-передачі, довіреностей на отримання матеріалів, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів у обробку, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закріплення посадових осіб, відповідальних за виконання капітального ремонту внутрішнього приміщення їдальні та утеплення фасаду їдальні, їх посадові інструкції, актів прихованих робіт та інших документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1