Справа № 461/4162/18
Провадження № 1-кс/461/4830/18
УХВАЛА
Іменем України

23.06.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000257 від 11.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення неправдивих відомостей у фінансово-господарські документи, щодо обсягів придбаної продукції (насіння ріпаку) та подальшому його експорту, незаконно заволоділи бюджетними коштами, шляхом відшкодування податку на додану вартість. Встановлено, що одним з постачальників підконтрольних службовим особам ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємств, а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке у 2017-2018 роках поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад 100 т насіння ріпаку та понад 25 тонн пшениці. ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання вимог ЗУ «Про державну статистику» подає річні звіти до ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою встановлення відповідності даних поданих до управління статистики відомостям про обсяги вирощеного насіння ріпаку та пшениці ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до звітів про господарську діяльність вказаного підприємства за період з 2016-2018 років.
Слідчий просить слідчого суддю постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів всіх документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , а саме усієї звітності за період 2016-2018 років, поданої ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає,що отримання таких документів та інформації у ІНФОРМАЦІЯ_5 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні. Зазначені вище документи та інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , і тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Встановлення та вилучення документів наявних у ІНФОРМАЦІЯ_5 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.
Слідчий в судове засідання не прибула. В матеріалах клопотання міститься заява ст..слідчого ОСОБА_4 , в якій просила проводити розгляд клопотання у її відсутності та клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
11.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що здобути зазначені в клопотанні документи можливо отримати лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації. Встановлення та вилучення документів наявних у ІНФОРМАЦІЯ_5 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 ,

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічені речі та документи не містять охоронюваної законом таємниці.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення. Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій без можливості вилучення оригіналів документів. Слідчому судді не доведено, а в клопотанні не зазначено необхідності отримання оригіналів документів для проведення певних судових експертиз, тощо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000257 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю отримання належним чином завірених копій), а саме до усієї звітності за період 2016-2018 років, поданої ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 .

В решті клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 відмовити.
Строк дії ухвали до 23.07.2018 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1