н/п 1-кс/640/3899/18
УХВАЛА
"22" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »( НОМЕР_35 ), в тому числі заяв, довіреностей щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що групою осіб на території Харківської області організовано протиправну діяльність «конвертаційного центру», шляхом систематичного створення в 2015-2017 р.р. суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності - надання послуг з оформлення безтоварних операцій, легалізації (відмивання) грошових коштів, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.
Для створення та придбання фіктивних фірм використовувались підставні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вищезазначених фірм.
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення та дослідження обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та протиправної діяльності, подальшого встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з вказаних реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 02.05.2018 надійшла заява від старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв`язку з службовою необхідністю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших документів…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_37 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »( НОМЕР_35 ), а саме: довіреностей щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, що перебувають у реєстраційній справі, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2018.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_38 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1