УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 28.09.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 04.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що дане кримінальне провадження було зареєстроване за результатами проведеного огляду , в автомобілі марки «BMW» 5 білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був зупинено на відрізку дороги М-21 у напрямку до міста Вінниці з міста Могилів-Подільського працівниками патрульної поліції був зупинено даний автомобіль під час огляду якого було виявлено 10 коробок які наповнені алкогольними напоями.

В ході проведення досудового розслідування, по даному кримінальному провадженню вдалось встановити, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював перевезення фальсифікованих алкогольних напоїв з метою збуту на автомобілі марки «BMW» 5 білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 з м. Могилів Подільського до м. Вінниці покупцем яких мав бути гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 28.09.2018 року згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, за адресою: м. Вінниця вул. Київська 61, відбувся обшук під час якого було виявлено та вилучено 3 полімерні бочки синього кольору заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 3 поліетиленових каністри ємністю 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 11 картонних ящиків типу beg-in-box без марок акцизного податку,1-ящик заповнений продукцією ТМ «Метаха» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт.,2-ящик заповнений продукцією ТМ «Джек-Деніалс» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 3-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 4-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт, 5-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 6-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 7-ящик заповнений продукцією ТМ ««Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 8-ящик заповнений продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 9-ящик заповнений продукцією ТМ «Джеймсон» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 10-ящик заповнений продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 111-ящик заповнений продукцією ТМ «Джеймсон» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт. Також у гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено мобільний телефон чорного кольору «LENOVO» з сім-картою ПРАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, та те, що проведеним обшуком було виявлено та вилучено 3 полімерні бочки синього кольору заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 3 поліетиленових каністри ємністю 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 11 картонних ящиків типу beg-in-box без марок акцизного податку,1-ящик заповнений продукцією ТМ «Метаха» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт.,2-ящик заповнений продукцією ТМ «Джек-Деніалс» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 3-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 4-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт, 5-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 6-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 7-ящик заповнений продукцією ТМ ««Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 8-ящик заповнений продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 9-ящик заповнений продукцією ТМ «Джеймсон» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 10-ящик заповнений продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 111-ящик заповнений продукцією ТМ «Джеймсон» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт. Також у гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено мобільний телефон чорного кольору «LENOVO» з сім-картою ПРАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_2 , данні речові докази мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: 3 полімерні бочки синього кольору заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 3 поліетиленових каністри ємністю 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 11 картонних ящиків типу beg-in-box без марок акцизного податку,1-ящик заповнений продукцією ТМ «Метаха» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт.,2-ящик заповнений продукцією ТМ «Джек-Деніалс» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 3-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 4-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт, 5-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 6-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 7-ящик заповнений продукцією ТМ ««Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 8-ящик заповнений продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 9-ящик заповнений продукцією ТМ «Джеймсон» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 10-ящик заповнений продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 111-ящик заповнений продукцією ТМ «Джеймсон» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт. Також у гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено мобільний телефон чорного кольору «LENOVO» з сім-картою ПРАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_2 .

Керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна на яке слідчий просить суд накласти арешт в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000050 від 04.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 28.09.2018, за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 61, а саме:

3 полімерні бочки синього кольору заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 3 поліетиленових каністри ємністю 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 11 картонних ящиків типу beg-in-box без марок акцизного податку,1-ящик заповнений продукцією ТМ «Метаха» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт.,2-ящик заповнений продукцією ТМ «Джек-Деніалс» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 3-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 4-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт, 5-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 6-ящик заповнений продукцією ТМ «Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 7-ящик заповнений продукцією ТМ ««Фінляндія» ємністю 3 літри кожний в кількості 9 шт., 8-ящик заповнений продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 9-ящик заповнений продукцією ТМ «Джеймсон» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 10-ящик заповнений продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 111-ящик заповнений продукцією ТМ «Джеймсон» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., мобільний телефон чорного кольору «LENOVO» з сім-картою ПРАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_2 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя