Провадження №1-кс/200/9769/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню
№ 0000052 від 09Л 1.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212
КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ: ,
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України. Оскільки, отримати інформацію, що є необхідною для повного, всебічного досудового розслідування, яка може містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення та осіб причетних до нього, слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до інформації, щодо розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2
(код НОМЕР_2 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 наполягала на задоволенні клопотання, надала пояснення аналогічні клопотанню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації доступ до якої заявлено у клопотанні його розгляд проводився без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника або відповідних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000052, чи співробітникам ДФС України - на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів документів
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), а саме:
1.1.документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (код валюти 980 - українська гривня), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
1.4.виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (код валюти 980 - українська гривня) за період з моменту відкриття зазначених рахунків по
момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та папепшшх ип.ісгу 3 інформацією р . точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових кошт,в „о вказаному рахунку; залишок ірошових коштів 1 кіцГГпоч™" банкшського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки ™„™Zx (ф,зичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких в^п вкритГ„™™ юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; Р
1.5.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;
їкод 387ST2r^°Pr УКЛаДЄНИХ На КОристь чи за ' дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( д НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання
С™ого .СУДДІ- в ™му числі договорів укладених з іншиГ сХтГи п.дгфиємницької д.яльності щодо придбання та продажу цінних паперів- У
для РУху ::Гврг;о ~их доручень'інших фшансових документівжі ПІ~
1.8. банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки- 1.Л договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валили договорів домщілящ. векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення-
1-Ю. документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по
Хьтсті на КОрИСТЬ чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
1.12. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 на сервері анку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку. Р
Строк дії ухвали до 24 листопада 2016 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1