Справа № 603/457/18
Провадження № 1-кс/603/109/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" липня 2018 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючим обов`язки начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 до суду подано клопотання, погоджене з начальником Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про надання тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторони розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, ввівши в оману під приводом продажу трактора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30500 грн..

З письмових пояснень ОСОБА_5 ОСОБА_5 виявив оголошення про продаж трактора «Хіномото СХ18Д» на інтернет-сайті «LOX». У даному оголошенні було вказано мобільний телефон № НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який він зателефонував та обговорив необхідні дії, які потрібно зробити для отримання трактора. В подальшому ОСОБА_5 перекинув грошові кошти в розмірі 28000 грн. на карточку № НОМЕР_2 .

З наданих суду документів убачається, що в Монастириському відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження 0000037 від 20.02.2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації щодо здійснення платежів із вказаного рахунку, а також реквізити рахунків та дані про осіб, які отримували кошти.

Поряд з тим, тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про діяльність та фінансового стану рахунку, що належить ОСОБА_5 є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , за дорученням слідчого,, тимчасовий доступ до інформації (документів), яка становить банківську таємницю, щодо діяльності та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: с.Устя-Зелене Монастириського району Тернопільської області, а саме:

- відомості про його відкриті банківські рахунки станом на 15.12.2017 року, проведені операції по рахунках ОСОБА_5 з 15.12.2017 року по 22.12.2017 року, суми та рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 з 15.12.2017 року по 22.12.2017 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вказані документи з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій або на паперовому носії в установленому законодавством порядку.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1