Справа № 591/5333/18
Провадження № 1-кс/591/4373/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №000205 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого, що входить до складу групи слідчих, надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000205 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з невстановленими суб`єктами господарювання здійснили незакінчений замах на привласнення грошових коштів, призначених на ремонт вуличної дорожньої мережі на території м. Суми.
Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться процедура закупівель предметом якої є «Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд». У тендерній документації вказано, що ремонтні роботи будуть проводитись по АДРЕСА_1 , очікувана вартість 40 000 000 грн. Згідно інформації начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР тендерну процедуру щодо указаного предмета закупівлі ще не проведено, договір на виконання робіт не укладено. Договір на технічний нагляд також відсутній.
Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені роботи до закінчення проведення тендерної закупівлі, виконуються з липня місяця 2018 року одним із учасником, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР, АДРЕСА_2 . Відповідно п. 3.1 статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради основу діяльності Підприємства складають договори з Засновником (або з уповноваженим ним особою, організацією), фізичними та юридичними особами будь-яких форм власності та господарської діяльності, а також виконання та надання послуг громадянам. Але вказані ремонтні роботи по АДРЕСА_1 , проводяться без укладання відповідних договорів, чим завдаються збитки комунальному підприємству.
У ході проведення огляду встановлено, що по вул. Троїцька в м. Суми, проводяться роботи по ремонту дорожнього покриття із використанням автотранспорту, а саме: вантажний автомобіль ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 (власник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), трактор-екскаватор, д.н.з. НОМЕР_2 . Аналогічні ремонтно-дорожні роботи проводяться і по вул. Супруна, із використанням бульдозера, д.н.з. НОМЕР_3 , трактор-екскаватор, д.н.з. НОМЕР_4 , транспортного засобу для вирізання асфальтного покриття дорожньої фрези, д.н.з. НОМЕР_5 , вантажного автомобіля ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_6 (власник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Також по вул. 20 років Перемоги оглянуто встановлене нове дорожнє покриття.
Допитаний свідок пояснив, що в липні 2018 року неодноразово бачив працівників та техніку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР, які проводили дорожні ремонтні роботи по АДРЕСА_1 . Крім того, ті ж самі працівники проводять аналогічні ремонтні дорожні роботи біля дитячої поліклініки по вул. Супруна.
Ураховуючи викладене, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 по 24.09.2018, а саме: щодо розрахункових рахунків у банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому або електронному вигляді; податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаного підприємця, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також слідчим з групи слідчих - слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період з 01.01.2018 по 24.09.2018, щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі- продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

- документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

- податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1