Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6824/18
Провадження № 1-кс/711/2689/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №0002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що:

-16.02.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 47500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-20.02.2017 з банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 40659 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-22.02.2017 з банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 14250 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-23.02.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .

Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2017 по 12.09.2017, після зарахування грошових коштів від вказаних вище підприємств за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів:

-17.02.2017 грошові кошти в сумі 45800 гривень на картку № НОМЕР_10 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_8 ;

-20.02.2017 грошові кошти в сумі 40400 гривень на картку № НОМЕР_11 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_9 ;

-22.02.2017 грошові кошти в сумі 14205,13 гривень на картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_10 ;

-23.02.2017 грошові кошти в сумі 50000 гривень на картку № НОМЕР_10 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_8 ;

-23.02.2017 грошові кошти в сумі 49000 гривень на картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_10 ;

-24.02.2017 грошові кошти в сумі 850 гривень картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку № НОМЕР_3 та рух грошових коштів по вказаному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і це впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_13 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати відомості про ІР адреси обладнання за допомогою якого було здійснено доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », авторизація в системі та проведення операцій по переведенню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який закріплено за ФОП ОСОБА_7 на картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період часу з 17.02.2017 по 24.02.2017 включно. Також просить дозволити тимчасовий доступ провести по місцю знаходження Департаменту безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи, що з матеріалів , якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей про ІР адреси обладнання за допомогою якого було здійснено доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », авторизація в системі та проведення операцій по переведенню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який закріплено за ФОП ОСОБА_7 на картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період часу з 17.02.2017 по 24.02.2017 включно, володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_13 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про ІР адреси обладнання за допомогою якого було здійснено доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », авторизація в системі та проведення операцій по переведенню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який закріплено за ФОП ОСОБА_7 на картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період часу з 17.02.2017 по 24.02.2017 включно, володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_13 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 .
Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1