печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000521 від 18.06.2014 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000521 від 18.06.2014 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Республіка Латвія).

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 18.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_4 , займаючи посади заступника Голови ДПС (у подальшому Голови ДПС, Міністра доходів і зборів) України, у складі створеної та очоленої Президентом України ОСОБА_5 злочинної організації, будучи службовою особою, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДПА, ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, у період з липня 2011 року по лютий 2014 року організував та реалізував за участі службових осіб ДПА (ДПС, Міндоходів) України та інших осіб - членів злочинної організації незаконну схему з мінімізації податкових зобов`язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами - «податковими ямами» податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 56 204 045 146 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб`єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов`язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 47 589 580 540 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 56 780 908 576 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 104 370 489 116 грн., що є тяжкими наслідками.

Загалом встановлено, що протягом 2011 2014 років, підприємствами-нерезидентами України ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , бенефіціарним власником яких являється ОСОБА_4 та члени, очолюваної ним злочинної організації, проводились фінансові операції, направлені виключно на легалізацію грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 внаслідок своєї злочинної діяльності та на подальше введення на територію України безготівкових грошових коштів, які використовувались для забезпечення функціонування підприємств вищеописаної групи " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та придбання за їх допомогою нерухомого та рухомого майна на території України.

Окрім цього, відповідно до матеріалів отриманих в порядку міжнародно-правового співробітництва від компетентних органів Естонської республіки слідує наступне:

15.02.2016 з рахунку № НОМЕР_1 , який належить підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (бенефіціарний власник ОСОБА_6 ), перераховані грошові кошти в сумі 7 400 євро на рахунок компанії " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

Разом з тим, відповідно до матеріалів отриманих в порядку міжнародно-правового співробітництва від компетентних органів Латвійської республіки слідує наступне:

У період з червня по липень 2016 року з рахунку компанії " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на рахунок НОМЕР_2 компанії " ІНФОРМАЦІЯ_16 " перераховані грошові кошти в сумі 590 000 доларів США.

Встановлено, що компанія використовувала (використовує) рахунок № НОМЕР_2 відкритий у фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На даний час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за допомогою вказаного рахунку могли легалізовуватись грошові кошти, отримані внаслідок вищевказаної злочинної діяльності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для проведення процесуальних дій на території Латвійської Республіки, органом досудового розслідування, відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року, підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання інформації та документів, що можуть мати доказове значення зокрема про розмір грошових коштів, якими заволодів підозрюваний ОСОБА_4 під час вчинення злочину їх подальшого руху та можливих способів легалізації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів , які знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Республіка Латвія), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим..

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 551 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0000521 від 18.06.2014 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000521, на тимчасовий доступ до речей та документів, що місять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх в копіях, в друкованому та електронному вигляді, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період із моменту його відкриття по 06.09.2018, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по 06.09.2018 із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № LV84MULT010 по 06.09.2018;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про перерахування з рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку № LV84MULT010 по 06.09.2018;

- угод та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 ;

- доручень, довіреностей та уповноважуючих документів, які надавалися від « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- документів, які надавалися « ІНФОРМАЦІЯ_16 » при розпорядженні рахунком № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44000/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1