Справа № 488/2508/18
Провадження № 1-кс/488/808/18 р.

У Х В А Л А
19.07.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2018 року за № 0001144 за ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на яку 07.06.2018 о 15:28:34 було здійснено поповнення на суму 49700, 25 грн., НОМЕР_3 на яку 07.06.2018 о 15:08:27 було здійснено поповнення на суму 2000 грн., № НОМЕР_4 на яку 05.06.2018 о 22:16:46 було здійснено поповнення на суму 2278,55 грн.) в період часу з 28 травня 2018 року по 10 червня 2018 року, та розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
Як встановлено в ході досудового розслідування, що у невстановлений у ході досудового слідства час та місці ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, вступили в злочинну змову на заволодіння чужим майном шляхом обману, розподіливши між собою ролі.
В подальшому 29.05.2018 приблизно о 15:30 невстановлений в ході досудового розслідування чоловік, з яким ОСОБА_3 вступив в злочинну змову, реалізуючи передбачений ними єдиний злочинний умисел, здійснив телефонний дзвінок на стаціонарний номер телефону ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та, представившись її сином, повідомив їй неправдиву інформацію про те, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, у результаті якої травмовано іншу особу, у зв`язку з чим просив ОСОБА_4 передати грошові кошти особі, яка має прийти до неї додому.
У свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи заплановану роль у вчиненому правопорушенні, 29.05.2018 приблизно о 16:30 год. прибув за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме до другого під`їзду буд. АДРЕСА_2 , де, представившись знайомим її сина, шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 1 500 євро, що еквівалентно 45 000 грн.
Із отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_4 на загальну суму 45 000 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено що аналогічним чином ОСОБА_3 , представляючись помічником працівників правоохоронних органів 01.06.2018 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 24 000 грн. та 1000 доларів США, що еквівалентно 26 000 грн., належними ОСОБА_5 , 04.06.2018 грошовими коштами у розмірі 20 000 грн.. належними ОСОБА_6 , 07.06.2018 грошовими коштами у розмірі 51 000 грн., належними ОСОБА_7 , 05.06.2018 грошовими коштами у розмірі 2000 грн. та 800 доларів США, що еквівалентно 24 000 грн., належними ОСОБА_8 .
Загалом ОСОБА_3 в результаті злочинної діяльності заволодів сумою у 190 000 грн.
08.06.2018 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення було затримано було затримано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих, слідчим СВ Корабельного ВП ОСОБА_9 здійснив обшук затриманої особи під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 368 грн. (купюра номіналом 100 грн с/н СА 0517751, 1 купюра номіналом 200 грн с/н ЗЗ1327391, 1 купюра номіналом 50 грн с/н УГ5383264, 1 купюра номіналом 10 грн с/н ПЗ 8945970, 1 купюра номіналом 5 грн с/н ПА6110828, 3 купюри номіналом по 1 грн с/н УД0032875, РГ7609064, ПЖ5376948, мобільний телефон синього кольору Nokia imei НОМЕР_6 , мобільний телефон Айфон 7 ІМЕІ НОМЕР_7 , фрагменти чеків у кількості 22 штук, квитанції про переказ коштів № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , ідентифікаційний код, посвідчення водія, товарний чек №WL-64376 від 29.05.2018 року на кросівки ML574GG, 574, кросівки сірі ML574GG, 574 з коробкою, заява про закриття пакету відкритого відповідно договору № 2335/980/Р, чек з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № TS206316 від 07.06.2018 поповнення картки по номеру, чек з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2018 поповнення картки по номеру, футболка березового кольору «Colin s Basic», спортивна кофта з капюшоном темно синього кольору «адідс», футболка білого кольору, футболка блакитного кольору з біркою (чеком), джемпер жіночий зеленого кольору «Адідас» з чеком та біркою, шорти сірі однотонні з ременем з біркою та чеком, шорти пляжні білі з чеком та біркою, сумка чорного кольору з чеком та біркою «Demix».
12.06.2018 слідчим суддею Корабельного районного суду ОСОБА_10 було накладено арешт на вилучене майно.
11.06.2018 було оглянуто майно вилучене піл час обшуку затриманого ОСОБА_3 та виявлено - квитанція № 3 на поповнення карти по номеру, на якій зазначено «Приватбанк TS 206316, 07.06.2018 15:28:34 просп. Корабелів 14 Опис: Поповнення карти но номеру Рахунок одержувача: НОМЕР_2 Платник: ОСОБА_11 Єдиний код: НОМЕР_10 Сума: НОМЕР_11 , 25 грн. Комісія: 349,75 грн. Разом: 50050.00 грн. Результат: Вдало Transaction id: 1806189 A4FD0-4E32-CDD8-37D3-9C29801F6799 - чек з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 від 07.06.18 на якому друкованими літерами чорнилами чорного кольору нанесено текст « ІНФОРМАЦІЯ_1 TS 206316, 07.06.2018 15:08:27 АДРЕСА_3 Опис: Поповнення карти по номеру Рахунок одержувача: НОМЕР_3 Платник Єдиний код: НОМЕР_13 Сума 2000 грн Комісія: 20,5 грн. Разом: 2020,05 грн. Результат: Вдало Transaction id: НОМЕР_14 E9-F992-F08B-0947-D5», - чек з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.18 на якому друкованими літерами чорнилами чорного кольору нанесено текст початкова частина якого частково не читається «…ватБанк ...5.06.2018 22:16:46 …бідська, 56/1 :поповнення карти рахунку по номеру : НОМЕР_15 :2278,55 грн :21,45 грн :2300,00 грн. :Вдало id: НОМЕР_16 F5BB8-FDD8-8F60-F638-6C78A21CCCAA». Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 під час допиту підозрюваного повідомив, що частину грошових коштів, які було здобуто шахрайським шляхом, він перераховував на номери банківських карт, які йому диктувала невстановлена особа, то у слідства є достатньо підстав вважати, що, номери карт, які зазначені на вилучених чеках належать особі яка причетна до вказаних злочинів, або вона має до них доступ.
Окрім того, під час огляду вилученого мобільного телефону «Нокіа», що належить ОСОБА_3 було виявлено вхідне СМС повідомлення від абонента « НОМЕР_17 » із текстом « НОМЕР_1 » передане 24.03.2018 23:23:11, та може належати особі яка причетна до вказаних злочинів, або вона має до них доступ.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить отримання особою коштів, добутих злочинним шляхом.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на яку 07.06.2018 о 15:28:34 було здійснено поповнення на суму 49700, 25 грн., НОМЕР_3 на яку 07.06.2018 о 15:08:27 було здійснено поповнення на суму 2000 грн., № НОМЕР_4 на яку 05.06.2018 о 22:16:46 було здійснено поповнення на суму 2278,55 грн.) в період часу з 28 травня 2018 року по 10 червня 2018 року, та розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 18 серпня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1