Провадження №1-кс/592/7132/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2013 р. в першій половині дня на абонентський номер НОМЕР_1 , належний директору ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , зателефонувала жінка з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась менеджером на ім`я ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 , та запропонувала надати йому свої послуги, в розділі продажу дизельного палива. Жінка на ім`я ОСОБА_5 запропонувала продати ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне пальне за ціною 8 грн. 70 коп. за 1 л. На дану пропозицію ОСОБА_4 відповів що подумає та згодом повідомить своє рішення. Зателефонувавши на інші компанії, які пропонують аналогічні послуги, ціна, яку запропонувала ОСОБА_5 виявилась більш доступною. Після цього ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2011» Оксані НОМЕР_2 та повідомив, що послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ціна за них повністю його влаштовують, після чого вказав їй електронну поштову адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб остання передала документи, які підтверджують існування товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи, які містять відомості про якість пального, яке вони реалізують і рахунок на оплату послуг. ОСОБА_4 переглянув отримані каналами електронної пошти документи і його все влаштувало. Цього ж дня 28.11.2013 р. ОСОБА_4 зателефонував з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оксані, щоб повідомити її про те, що він хоче придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9470 л дизельного пального. В телефонному режимі вони домовились про ціну за дизельне пальне, вона склала 82389 грн. і строк поставки цього пального на 29.11.2013 р., тобто в той день, коли ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснить грошовий переказ на вищезазначену суму за вказане пальне.

29.11.2013 р. за платіжним дорученням директора ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що було виписане згідно рахунку на оплату № 496 від 28.11.2013, яке надіслала вищевказана Оксана 28.11.2013 на електронну пошту ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 (заступник ОСОБА_4 ) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований на АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 82389 грн. за дизельне пальне, яке останні повинні були отримати протягом 29.11.2013 згідно усної домовленості ОСОБА_4 та менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оксани. Переказ грошових коштів здійснено з двох рахунків 1) НОМЕР_3 сума 59389 грн. 2) НОМЕР_4 23000 грн., що належать ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_5 , які були відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_8 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 . Після передачі грошових коштів, близько 16 год. 00 хв. 29.11.2013 вищевказана Оксана з номеру НОМЕР_2 зателефонувала на номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 та повідомила, що грошові кошти отримано і здійснюється загрузка дизельного палива для подальшої його передачі на адресу ТОВ АФ « ОСОБА_7 , та додала, що через годину зателефонує знову, щоб повідомити про точний час поставки дизельного пального, після чого на зв`язок не вийшла та на телефонні дзвінки не відповідала, а дизельне пальне, за яке ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти на його адресу не надійшло.

У грудні на електронну пошту ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, про те, що вони не можуть передати дизельне пальне у зв`язку з тим, що ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надала відповідних документів для підготовки та укладання договору поставки дизельного палива, через що й виникла затримка. Після цього ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в електронному вигляді на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні документи для укладення вищевказаного договору.

В грудні 2013 року на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов поштовий конверт з двома екземплярами договору між ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку нафтопродуктів, який був датований 29.11.2013 р. ОСОБА_4 його підписав та копію передав факсом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В січні 2014 року на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов поштовий конверт з листом в якому містилась інформація про те, що 20.12.2013 відбулася зміна фактичної та юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на: АДРЕСА_4 . Також відповідно до цього листа було змінено директора підприємства на ОСОБА_8 (відповідно до наданого листа). Дизельне пальне на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло і на теперішній час.

У подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з місцезнаходженням по АДРЕСА_5 , але проведеними заходами встановлено, що вказана юридична особа за зазначеною адресою не перебуває.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила досліджуване правопорушення, не встановлено, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АДРЕСА_6 у обсязі необхідному для виконання завдань кримінального провадження, оскільки без вказаних документів встановити особу, яка розпоряджалась в рахунком на які потерпілим перераховано грошові кошти не представляється за можливе.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

копії документів юридичної справи оформленої у зв`язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про відкриття рахунку, паспортних даних, статутних реєстраційних та усіх інших документів які містяться у юридичній справі, у тому числі документів у електронному вигляді, які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2013 р. до 00 год. 00 хв. 30.12.2013 р.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1