Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6966/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погод жене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0002368 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №0002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

22.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення «Інтернет-клієнт банк» було перераховано грошові кошти в сумі 285790 гривень на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_6 .

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована як фізична особа підприємець (номер запису 2 039738) за видом діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відомості, що містяться в реєстраційній справі, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим чином, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей і документів їх отримати не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Слідчий просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що оригінали документів із реєстраційної справи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0002368 від 17.07.2015, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0002368 від 17.07.2015, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку).
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З огляду на положення п.4 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчим доведено, що реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 надати реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (номер запису 2 039738 від 10.03.2017) із можливістю її вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням на тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали до 20 вересня 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1