Провадження №: 1-кс/752/4672/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

13.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: протоколу загальних зборів кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2017 року, та протоколу засідання комітету кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2017 року, які знаходяться у господарській справі № 910/21939/15 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 яким було надано вказані протоколи до ІНФОРМАЦІЯ_4 (заяви про долучення до матеріалів справи, супровідного листа тощо).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудовогоро зслідування, внесеного до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за № 0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358, ст.219,ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за по передньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та, у подальшому, шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства.
В рамках кримінального провадження встановлено, що Протягом січня-лютого 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до Господарського суду АР Крим із позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що достягнення з останнього суми заборгованості за договорами купівлі-продажу векселів та, надалі, отримавши відповідні судові рішення звернулось до Господарського суду м.Києва про порушення провадження про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, встановлено що группою осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, які незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі, з метою унеможливлення повернення вказаного нерухомого майна, виготовлено та подано до Господарських судів м. Києва та Господарського суду АР Крим підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про наявність заборгованості вказаного товариства перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.09.2015 року у справі №910/21939/15 порушено провадження про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено розпорядником боржника арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №840 від 19.04.2013 року).

Крім того, встановлено, що арбітражним керуючим ОСОБА_7 було складено та подано до Господарського суду м.Києва завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи загальних зборів кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2017 року на якому начебто заслухано звіт розпорядника майна ОСОБА_7 та визначено кількісний склад комітету кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також протокол засідання комітету кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від цього ж числа на якому начебто обрано Голову комітету кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обох протоколах зазначено, що вони складені в м.Кременчук.

Відповідно до ст.26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника. Юридичною та фактичною адресою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_2 .

Однак в ході досудового слідства встановлено, що 10.08.2017 року за адресою: АДРЕСА_2 , ані збори кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ані збори комітету кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводились.

Так, допитаний в якості свідка охоронець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 показав, що 10.08.2017 року він здійснював охорону приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на вході до приміщення. При цьому керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » його було поінформовано, що вказаного числа можливе прибуття осіб для проведення зборів кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при появі яких він повинен був поінформувати керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак протягом дня ніхто для проведення зборів кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не прибув.

Проте, допитаний в якості свідка арбітражний керуючий та розпорядник майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 стверджує, що він дійсно 10.08.2017 року перебував в м.Кременчук, Полтавської області, де провів загальні збори кредиторів вказаного товариства, внаслідок чого склав відповідні протоколи та проставив в них свої підписи.

Надалі вказані завідомо неправдиві документи арбітражним керуючим ОСОБА_7 надані до Господарського суду м.Києва для їх затвердження.

Виходячи з вищевикладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до протоколів протоколи загальних зборів кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2017 року, а також до протоколу засідання комітету кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від цього ж числа які знаходяться у господарській справі № 910/21939/15 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документа яким було надано вказані протоколи до ІНФОРМАЦІЯ_4 (заяви про долучення до матеріалів справи, супровідного листа тощо).

Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчим в клопотанні доведено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів проте не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0004021 від 25.04.2014, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ),з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій, а саме:

- протоколу загальних зборів кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2017 року, та протоколу засідання комітету кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2017 року, які знаходяться у господарській справі № 910/21939/15 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 яким було надано вказані протоколи до ІНФОРМАЦІЯ_4 (заяви про долучення до матеріалів справи, супровідного листа тощо).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: