Дата документу 13.07.2018 Справа № 554/3581/18
Справа № 554/3581/18
Провадження № 1-кс/554/6371/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурор: ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрювана - ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 23.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтава, українки, громадянина Україна, освіта середня, не заміжньої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2016, ОСОБА_8 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, які полягали у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, попередньо розробивши план злочинних дій, вирішила організувати в м. Полтава інтерактивний заклад, в якому буде здійснюватись надання послуг у сфері грального бізнесу.

Відповідно до вище зазначеного Закону, гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. Організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють організацію і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку. Організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор з метою створення умов для проведення азартних ігор та видачі виграшів (призів) їх учасникам. Учасники азартних ігор - фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, що беруть участь в азартних іграх.

Використовуючи свої природні риси лідера, створила організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб корисливого спрямування, об`єднану єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи та керувала нею, а також спільно з іншими учасниками приймала активну участь у вчиненні групою злочинних діяннях.

До складу організованої злочинної групи ОСОБА_8 залучила ніде не працюючих та не маючих законних постійних джерел прибутку осіб, а саме свою знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та знайому останньої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування антигромадського спрямування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі та обов`язків із метою отримання матеріальної винагороди.

Кожному з учасників групи ОСОБА_8 відвела спеціальні функції, спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, які розподілялись наступним чином:

ОСОБА_8 виступала як організатор злочинної групи, розробила усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовувала умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавала вказівки на їх вчинення, розподіляла між ними ролі, здійснювала загальне керівництво над діяльністю групи.

При цьому, відповідно до розробленого злочинного плану, з метою конспірації та виключення можливості, що до викриття незаконної діяльності, остання повинна конспіруватися під господарську діяльність із надання послуг доступу до всесвітньої комп`ютерної мережі Інтернет. Для чого ОСОБА_8 використовуючи знайому ОСОБА_10 , яка не була обізнана про незаконний характер діянь ОСОБА_8 за грошову винагороду у сумі 1000 грн., зареєструвала останню, як фізичну особу підприємця та використовуючи її документи орендувала від імені останньої, нежитлове приміщення, що знаходяться на ринку «Сади-2» за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 30 м2.

Після чого вмовила свою знайому ОСОБА_11 , написати розписку про передачу їй у користування комп`ютерної техніки, яка фактично нею не передавалася, та вже перебувала у ОСОБА_8 . В подальшому використовувала непримітне, нежитлове приміщення на якому були відсутні будь-які вивіски, розташоване за адресою АДРЕСА_2 та обладнане окремим вхідними дверима, які виходять за територію ринка «Сади-2», що забезпечує безперервність роботи закладу з надання послуг грального бізнесу. Вказане місце зайняття гральним бізнесом, безпосередньо ОСОБА_8 з метою конспірації, виключення можливості викриття протиправної діяльності та контролю дій членів організованої злочинної групи спеціально обладнане камерами зовнішнього та внутрішнього спостереження.

Безпосередньо ОСОБА_8 забезпечила наявність засобів для вчинення злочинів (комп`ютерної техніки та периферійного комп`ютерного обладнання), які необхідні для надання послуг в сфері грального бізнесу.

Після облаштування місця для систематичного незаконного зайняття гральним бізнесом ОСОБА_8 довела свій злочинний план всім співучасникам злочину. Даний план схвалений всіма учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , що діяли у складі організованої злочинної групи, як виконавці щодо систематичного надання послуг з грального бізнесу.

Під час злочинної діяльності, ОСОБА_8 , надавала вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, керувала діями членів групи, контролювала обіг грошових коштів здобутих злочинним шляхом, визначала розмір винагороди учасникам злочинної групи в залежності від виконаних ними функцій, розподіляла отримані прибутки між членами групи, забезпечувала дотримання загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності.

ОСОБА_8 забезпечувала систематичну роботу незаконного грального закладу шляхом проведення так званих акцій, під час яких надавала бонуси гравцям, які раніше грали в її гральному закладі. Окрім цього постійно підтримувала з ними зв`язок. При цьому, з метою додаткового залучення клієнтів, шляхом створення привабливих умов відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців у гральному закладі, ОСОБА_8 надано можливість гравцям палити та вживати спиртні напоїв в приміщенні грального закладу.

ОСОБА_5 являючись активним учасником організованої злочинної групи діючи по раніше розробленому плану та відведеної їй ролі, безпосередньо вчиняла кримінальні правопорушення.

ОСОБА_5 виконувала наступні функції: з метою додаткового залучення клієнтів, перебуваючи поруч із входом до грального закладу запрошувала до грального закладу пересічних громадян, слідкувала за порядком у закладі; безпосередньо, надавала доступ до азартних ігор, приймала грошові кошти від гравців та в разі виграшу видавала грошові кошти гравцям, при необхідності роз`яснювала гравцям алгоритм дій для гри, контролювала показники використаних віртуальних балів спеціального програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалося зайняття гральним бізнесом, та наявних грошових коштів у касі закладу. Окрім цього перебуваючи на зміні звітувала ОСОБА_8 в разі її відсутності на місці та за її вказівкою здійснювала ставки постійним клієнтам в борг.

ОСОБА_9 являючись активним учасником організованої злочинної групи діючи по раніше розробленому плану та відведеної їй ролі, безпосередньо вчиняла кримінальні правопорушення.

ОСОБА_9 виконувала наступні функції: слідкувала за порядком у закладі; безпосередню надавала доступ до азартних ігор, приймала грошові кошти від гравців та в разі виграшу видавала грошові кошти гравцям, контролювала показники використаних віртуальних балів спеціального програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалося зайняття гральним бізнесом, та наявних грошових коштів у касі закладу. Окрім цього перебуваючи на зміні звітувала ОСОБА_8 в разі її відсутності на місці та за її вказівкою здійснювала ставки постійним клієнтам в борг.

Тобто, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , згідно своїх ролей, здійснювали функції касирів та адміністраторів в ігорному залі, а саме: використовували програму «superomatic» та за її допомогою зараховували надані клієнтом кошти на електронний рахунок певного комп`ютера в залі та інших (формували електронні гаманці) та виплачували виграші учасникам азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Здійснювали облік коштів, отриманих від незаконної діяльності закладу, звітували перед ОСОБА_8 , а також слідкували за порядком в залі.

Організована ОСОБА_8 злочинна група існувала тривалий період часу: 21.12.2017 по 09.02.2018, поки її діяльність була припинена співробітниками правоохоронних органів.

Членами організованої злочинної групи, вчинені правопорушення при наступних обставинах:
21.12.2017 у період часу з 11 год. 47 хв. по 12 год. 17 хв. ОСОБА_12 зайшов до нежитлового приміщення, що знаходяться на ринку «Сади-2» за адресою: АДРЕСА_2 , який організований та підконтрольний ОСОБА_8 , та в якому надаються послуги в сфері грального бізнесу за допомогою співучасників ОСОБА_13 та ОСОБА_9 . В свою чергу касир ОСОБА_5 , яка перебувала на зміні доводячи свої злочинні наміри до кінця, з метою досягнення єдиного злочинного результату, та отримання прибутку від надання послуг від незаконної господарської діяльності, надано доступ до азартних ігор, прийнявши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 гривень, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. Окрім цього ОСОБА_12 попросив надати допомогу, яка полягала в наданні доступу до ігрової програми під назвою «Пірамідки» та виставлення суми кредиту ставки в сумі 10,50 грн. ОСОБА_5 особисто за допомогою встановленої комп`ютерної техніки увімкнула відповідну програму, використовуючи клавіатуру ввела код до ігрової програми, яким активувала суму ставки та виставила суму кредиту. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 роз`яснювали, як саме необхідно грати.

Через деякий час ОСОБА_12 було змінену гру, хід якої було роз`яснено ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_12 спитав як йому завершити гру, так як на його кредитному рахунку закінчилися кошти. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено, щоб ОСОБА_12 натиснув клавішу вихід з метою закінчення гри, після чого останній покинув приміщення грального закладу.

В подальшому, 26.12.2017 у період часу з 13 год. 00 хв. по 13 год. 22 хв. ОСОБА_12 зайшов до нежитлового приміщення, що знаходяться на ринку «Сади-2» за адресою: АДРЕСА_2 , яке організоване та підконтрольне ОСОБА_8 , та в якому надаються послуги в сфері грального бізнесу. В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебували на зміні доводячи свої злочинні наміри до кінця, з метою досягнення єдиного злочинного результату, та отримання прибутку від надання послуг від незаконної господарської діяльності, надано доступ до азартних ігор, прийнявши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 гривень, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В свою чергу ОСОБА_8 продиктувала ОСОБА_12 код активації до комп`ютерної програми, який активує гру. Після введення коду активації до комп`ютера який перебував у ігровому залі ОСОБА_12 попросив надати допомогу, яка полягала в наданні доступу до ігрової програми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виставлення суми кредиту ставки в сумі 4 грн. ОСОБА_8 , особисто за допомогою встановленої комп`ютерної техніки увімкнула відповідну програму, та за допомогою клавіатури ввела суму ставки та виставила суму кредиту. При цьому ОСОБА_8 уточнювала та виставляла кількість ліній під кредитний ліміт 4 грн., чим надала можливість ОСОБА_12 здійснити азартну гру на комп`ютерному симуляторі грального автомату, які він контролював шляхом збільшення та зменшення ігрових ставок. Через деякий час ОСОБА_12 закінчив гру та попросив зняти виграні ним грошові кошти, в свою чергу ОСОБА_8 почала вмовляти про те, що дана гра може принести ще більше виграшу. Також ОСОБА_8 попросила ОСОБА_12 , вийти з програми, так як без виходу не можливо зняти грошові кошти, які він виграв. Після закінчення гри касиром ОСОБА_9 були видані ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 259 грн., після чого останній покинув приміщення грального закладу.

Також, 06.01.2018 у період часу з 09 год. 35 хв. по 10 год. 03 хв. ОСОБА_12 зайшов до нежитлового приміщення, що знаходяться на ринку «Сади-2» за адресою: АДРЕСА_2 , яке організоване та підконтрольне ОСОБА_8 , та в якому надаються послуги в сфері грального бізнесу. В свою чергу касир ОСОБА_9 , яка перебувала на зміні доводячи свої злочинні наміри до кінця, з метою досягнення єдиного злочинного результату, та отримання прибутку від надання послуг від незаконної господарської діяльності, надано доступ до азартних ігор, прийнявши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 50 гривень, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В свою чергу ОСОБА_9 продиктувала ОСОБА_12 код активації до комп`ютерної програми, який активує гру. Після введення коду та активації ігрової програми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виставлення суми кредиту ставки в сумі 4 грн. Через деякий час ОСОБА_12 закінчив гру та попросив зняти виграні ним грошові кошти, в свою чергу касир ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , які на той час як і ОСОБА_9 перебували в приміщенні ігрового залу, зняла грошові кошти та видала ОСОБА_12 в сумі 97 грн., після чого останній покинув приміщення грального закладу.

Так, 09.02.2018 у період часу з 08 год. 46 хв. по 09 год. 03 хв. ОСОБА_12 зайшов до нежитлового приміщення, що знаходяться на ринку «Сади-2» за адресою: АДРЕСА_2 , який організований та підконтрольний ОСОБА_8 , та в якому надаються послуги в сфері грального бізнесу. В свою чергу касир ОСОБА_5 яка перебувала на зміні доводячи свої злочинні наміри до кінця, з метою досягнення єдиного злочинного результату, та отримання прибутку від надання послуг від незаконної господарської діяльності, надано доступ до азартних ігор, прийнявши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 100 гривень, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. Окрім цього ОСОБА_12 попросив надати допомогу яка полягала в наданні доступу до ігрової програми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виставлення суми кредиту ставки в сумі 10,50 грн. ОСОБА_5 особисто за допомогою встановленої комп`ютерної техніки увімкнула відповідну програму, та за допомогою клавіатури ввела код до ігрової програми, яким активувала суму ставки та виставила суму кредиту Через деякий час ОСОБА_12 було змінену гру, хід якої було роз`яснено іншими гравцями які перебували в залі. Через деякий час ОСОБА_12 завершив гру, так як на його кредитному рахунку закінчилися кошти, після чого покинув приміщення грального закладу.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у зайнятті гральним бізнесом, вчиненого організованою групою, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом обшуку від 23.05.2017 та від 09.02.2018 за адресою АДРЕСА_2 ,

- речовими доказами: у вигляді системних блоків та комп`ютерного обладнання та іншими матеріалам в їх сукупності.

- висновком судової компютерно-технічної експертизи №3411 від 15.03.2018 відповідно до якого в області наданих НЖМД №№1-4, 6-9 міститься програмне забезпечення «iConnect» та «Superomatic». Програмне забезпечення «iConnect» та «Superomatic» надають доступ до стимуляторів гральних автоматів. НЖМД №№1-4, 6-9 можливо використовувати в якості стимуляторів гральних автоматів.

- протоколами допитів свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

- протоколами впізнання особи за фотознімками за участю свідків: ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28

- протоколами проведення НСРД передбаченими ст. 260, 263, 269, 270 та 271 КПК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Полтава, українка, громадянка України, освіта повна вища, не заміжня, тимчасово не працююча, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюється в зайнятті гральним бізнесом, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

По вказаному факту 15 червня 2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України. 03 липня 2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час допиту в якості підозрюваної ОСОБА_5 , в порядку ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовилася.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків, оскільки відповідно до їх показів за час своєї злочинної діяльності, а в деяких випадках і до вчинення кримінального правопорушення остання підтримувала з ними зв`язки. Крім того, підозрювана може з ними зустрічатися, з метою узгодження подальшої своєї позиції захисту, спотворюючи фактичні обставини злочину.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 , яка є підозрюваною у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може ухилитися від органів розслідування та суду.

Також, ОСОБА_5 , з метою уникнення відповідальності може затягувати слідство не з`являючись за викликами слідчого, прокурора чи суду, а тому приходжу до висновку про наявність указаних вище ризиків.

Слідчий прохав клопотання задовільнити з підстав зазначених в ньому.

Прокурор в судовому засідання підтримав клопотання слідчого в повному обсязі, просив задовольнити в повному обсязі.

Підозрювана в судовому засіданні вину не знає, просила відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваної підтримав свою підзахисну та прохав відмовити в задоволенні клолопотання слідчого.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду , незаконно впливати на свідків вчинення кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч.2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ст. 178 КПК України при обранні запобіжного заходу крім ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.

Для забезпечення розумних строків досудового розслідування кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_5 наступних передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 180, 181, 186, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтава, українки, громадянина Україна, освіта середня, не заміжньої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, терміном на 60 діб.

Покласти на останню обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме :

-прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні яких перебуває кримінальне провадження;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Роз`яснити підозрюваному, що в разі не виконання особистого зобов`язання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1