1Справа № 335/5955/18 1-кс/335/3986/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000240 від 13.01.2014 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000240 від 13.01.2014 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 01.01.2011 по 23.10.2013 засновник ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , будучи змушений виконувати протиправні вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлені на вчинення вимагання та передачі їм коштів, проводячи безтоварні операції, перерахував за їх вказівкою з банківських рахунків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кошти загальною сумою 369812,00 гривень на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності - «конвертаційного центру», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші, які у період часу із 01.01.2010 року по 01.01.2013 року створені та придбані невстановленими особами, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі вимагання. У подальшому невстановлені особи, діючи від імені директорів вищевказаних підприємств, з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, їх конвертації та незаконного формування податкового кредиту підприємствам контрагентам перерахували кошти на рахунки юридичних осіб ТОВ УЛК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інші.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) звітне ІНФОРМАЦІЯ_15 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий з метою встановлення податкової звітності, для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: нормативних справ, документів звітності, у тому числі додатки № 5, акти усіх перевірок (планові виїзні, планові невиїзні, позапланові виїзні, зустрічні), форми 1-ДФ та іншу документацію, що свідчить про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою вилучення оригіналів зазначених документів.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: нормативних справ, документів звітності, у тому числі додатки № 5, акти усіх перевірок (планові виїзні, планові невиїзні, позапланові виїзні, зустрічні), форми 1-ДФ та іншу документацію, що свідчить про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою вилучення оригіналів зазначених документів,з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 липня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1