Справа № 638/6578/18
Провадження № 1-кс/638/2031/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . а саме: копій договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_3 (ИПН НОМЕР_2 ) з вказівкою номерів рахунків; реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01.01.2018 по теперішній час (час виконання ухвали) із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 14.05.2018 по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також у разі наявності - аудіозаписів розмов осіб зі співробітниками гарячої лінії банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у період з 14.05.2018 по теперішній час), з приводу будь-якого руху або інформації по карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 . розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії ПУБЛІЧНОЕО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . а саме: інформацію (роздруківку) про причини, підстави або мету здійснення викликів співробітниками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оператору за номером телефону НОМЕР_3 , 15 травня 2018 року близько 05:24 годин, а також аудіозаписи розмов співробітників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з оператором який має номер телефону НОМЕР_3 , якому за вказаним номером телефону надходили дзвінки від співробітників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 травня 2018 року близько 05:24 годин.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 15.05.2018 року приблизно о 12:00 год. в квартирі АДРЕСА_3 виявлено труп з ознаками насильницької смерті ОСОБА_13 , 1965 р.н., а також встановлено, що з квартири зникли матеріальні цінності померлої, де в подальшому було проведено огляд місця події. За даним фактом 15 травня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого п. 6 ч. 2 ст.115. ч. 4 ст. 187 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001918.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_14 заволодів банківськими картками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належали померлій ОСОБА_13 . На теперішній час будь-яких даних про номери вказаних карток та документальних підтверджень факту зняття або спроб зняття грошових коштів, окрім показань підозрюваного ОСОБА_15 - на даний момент не встановлено. Однак, вказана інформація має суттєве значення для об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення - злочину. Вказана інформація дасть змогу конкретизувати обвинувачення, підтвердити факт заволодіння ОСОБА_16 картками та/або грошовими коштами з карток, якими користувалась ОСОБА_13 , встановити інші істотні обставини вчинення злочину, тобто, зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню.

Тому у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказівкою номерів рахунків; реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01.01.2018 по теперішній час (час виконання ухвали) із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат. сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камерспостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 14.05.2018 по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ИПН ).

Крім того, під час огляду вилученого у підозрюваного ОСОБА_15 мобільного телефону встановлено, що після вчинення вказаних злочинів, 15.05.2018 близько 05:24 годин з номеру НОМЕР_3 здійснювався телефонний дзвінок на номер, вказаний у телефоні як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інші дані відсутні), а також вказано кількість викликів - «12». У разі, якщо ОСОБА_14 з вказаного номеру здійснював телефонні виклики до банку, або навпаки, то інформація про мету здійснення таких дзвінків має істотне значення для розслідування цього злочину, а крім того - у разі наявності, - аудіозаписи таких дзвінків.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0001918 від 15.05.2018 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ИПН НОМЕР_2 ) з вказівкою номерів рахунків; реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01.01.2018 по теперішній час (час виконання ухвали) із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 14.05.2018 по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також у разі наявності - аудіозаписів розмов осіб зі співробітниками гарячої лінії банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у період з 14.05.2018 по теперішній час), з приводу будь-якого руху або інформації по карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії ПУБЛІЧНОЕО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію (роздруківку) про причини, підстави або мету здійснення викликів співробітниками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оператору за номером телефону НОМЕР_3 , 15 травня 2018 року близько 05:24 годин, а також аудіозаписи розмов співробітників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з оператором який має номер телефону НОМЕР_3 , якому за вказаним номером телефону надходили дзвінки від співробітників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 травня 2018 року близько 05:24 годин.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1