печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000637 від 16.03.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
18 червня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчою у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 16.03.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що нежилий будинок автогосподарства площею 3916,7 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Київської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та закріплений на праві господарського відання за комунальним підприємством Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві комунальної власності.
У зв`язку із наявністю у КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкового боргу перед бюджетом у розмірі понад 2,3 млн. грн., майно комунального підприємства, зокрема й вищевказаний нежилий будинок Автогосподарства, описаний ІНФОРМАЦІЯ_5 та переданий в податкову заставу.
З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку відкритому КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2015 по 21.05.2018, а також дослідження документів юридичних справ зазначених клієнтів Печерської філії м. Києва акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку вказаній вище юридичній особі.
Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунку відкритому КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Печерської філії м. Києва акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим котрі входять до слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів в Печерській філії м. Києва акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також рахунків означеного підприємства: КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку означеного підприємства: № НОМЕР_3 , та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015 по 21.05.2018 грошових коштів даною юридичною особою, та про проведення у приміщенні Печерській філії м. Києва акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 21.05.2018 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt;

- копій юридичних справ КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Печерської філії м. Києва акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні Печерській філії м. Києва акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій Печерської філії м. Києва акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за операціями КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки КП КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копії кредитних справ КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені у період із 01.01.2015 по 21.05.2018 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29464/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя