У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001604 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майна,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на майна, яке було вилучено пыд час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0001604 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
До чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28.03.2016 р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належною їй частини будинку АДРЕСА_2 . Сума

збитку 2 000 000 гривень.

За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі 14.06.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001604 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до злочинної схеми по підробці документів та переоформлення прав власності на нерухоме майно на підставних осіб, можуть бути причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

10.07.2018 року слідчим суддею Приморського районного суду в м. Одесі ОСОБА_1 , було розглянуто клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження № 0001604 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що підтверджують злочинну діяльність , печатки і штампи установ, підприємств організації та фізичних осіб, грошові кошти набутті злочинним шляхом, чорнові записи, виписки та квитанції, обладнання для виготовлення бланків та розхідні матеріали до нього, а також інших предметів, які мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

20.07.2018 слідчим ОСОБА_8 із складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 0001604 проведено обшук на підставі ухвали від 10.07.2018 слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_3 під час якого, за участю понятих було виявлено та вилучено.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку, документи аркуші, папери з рукописними та надрукованими текстами, та грошові, має істотне значення по вказаному кримінальному провадженню, з метою їх подальшого дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення даного майна, слідство вважає за необхідне накласти на нього арешт.
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Зазначені у клопотанні вилучене майно, на думку слідчого судді, може бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, та могли бути об`єктом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання прокурора є обґрунтованим.

З урахуванням того, що вказане майно, як само по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, на нього необхідно накласти на нього арешт.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001604 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майна задовольнити.
Накласти арешт на майно яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 5 наступне майно:

1) Блокнот «2018» червоного кольору з рукописними записами;

2) Копія відповіді про уцінку майна1/2 частини однокімнатної квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 на 24 -арк.;

3) Копії документів на 9 арк.;

4) Роздруковані аркуші формату А4з текстом у вигляді таблиці;

5) Фотокопія договору дарування від 12.06.2012 на 2-х арк.;

6) Оригінал рахунку № П080-16 ТОВ на 1 арк.;

7) Лист ГТУ юстиції в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

8) Оригінал постанови прийому-передачі квартири АДРЕСА_5 на 1 -арк.;

9) Оригінал акту прийому-передачі квартири від 05.12.2016 на 1 арк.;

10) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 арк.;

11) Оригінал ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.11.2017 на 2 арк.;

12) Оригінал листа Державного архіву Одеської області на 1 арк.;

13) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.;

14) Супровідний лист з Суворовського районного суду м. Одеси на 1 арк.;

15) Оригінал ухвали Суворовського суду м. Одеси від 19.01.2018 на 1 арк.;

16) Супровідний лист з Суворовського районного суду м. Одеси на 1 арк.;

17) Оригінал ухвали Суворовського суду м. Одеси від 19.01.2018 на 1 арк.;

18) Оригінал довіреності від 08.05.2015 на 1 арк.;

19) Почтове повідомлення (оригінал) на 1 арк.;

20) Рішення Суворовського районного суду м. Одеси (оригінал) від 13.04.2018 на 3 арк.;

21) Лист формату А4 з рукописним текстом з однієї сторони та з результатами «Сінево» з іншої сторони;

22) Аркуш с блокноту з чорновими записами на 1 арк.;

23) Грошові кошти у сумі 5700 гривень (банкнотами номіналом 500, 200, 100);

24) Грошові кошти у сумі 250 доларів США гривень (банкнотами номіналом 50,20,10,5);

25) Оригінал рішення про відмову у наданні інформації від 19.07.2013 на 1 арк.;

26) Оригінал листа ОМР київської районної адміністрації від 15.07.2013 на 1 арк.;

27) Копія рішення ОМР від (16.05.1955 р.н.) на 3-х арк.;

28) Фотокопія документів на 3 арк.;

29) Бланк договору оренди земельної ділянки від 07.10.15 з підписами з одної сторони на 3 арк.;

30) Звіт за період до 18.09.2016 (кримінальні справи) з надрукованим і рукописним текстом на 3 арк.;

31) Листи формату А4 з рукописним і надрукованим текстом на 7 арк.;

32) Оригінал договору оренди квартири з правом викупу без дати на 5 арк;

33) Копія заяви в центр надання адмін. послуг на 1 арк.;

34) Розписка (оригінал) від імені ОСОБА_9 на 1 арк.;

35) Розписка (оригінал) від імені ОСОБА_10 на 1 арк.;

36) Листи формату А4 з звітом про кримінальні справи на 19 арк.;

37)Оригінал договору № 189-2016-0101 від 25.04.2016 на 2 арк.;

38) Оригінал технічних умов № 0189-2016-0101 від 25.04.2016 на 1 арк.;

39) Роздруківка ПАТ «ВТБ-банк» від 09.11.2016 на 3 арк.;

40) Оригінал передачі свідоцтва
41) Договір № 59 на виготовлення виробів декоративного бетону на 29.12.2014 на 2 арк., у 8 примірниках;

42) Листи формату А4 з рукописним текстом 4 арк.;

43) Листи формату А4 з надрукованим текстом у вигляді показань-розповіді 4 арк.;

44) Оригінал договору оренди об`єкта нерухомості на 1 арк.;

45) Копія про задоволення позову (ухвала) від 30.05.2014 на 1 арк.;

46) Копія технічного паспорту, витягу, свідоцтва про право власності, на буд. за адресою: АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_11 ;

47) Копії ??????????? індивідуального жилого будинку за адресою: АДРЕСА_7 на 5 арк.;

48) Довідка з Державного реєстру на нерухоме майно на 1 арк.;

49) Оригінал договору застави від 12.04.2012 на 2 арк.;

50) Оригінал договору застви від 06.04.2011 на 2 арк.;

51) Оригінал договору позики грошових коштів від 06.04.2011 на 2 арк.;

52) Оригінал договору позики грошових коштів від 23.12.2011 на 2 арк.;

53) Оригінал договору застави від 23.12.2011 на 3 арк.;

54) Оригінал договору позики грошових коштів від 20.04.2012 на 2 арк.;

55) Оригінал витягу про реєстрацію № 30959788 на 1 арк.;

56) Оригінал договору про внесення змін № 1 до договору застави від 08.10.2012 на 1 арк.;

57) Оригінал договору про внесення змін № 1 до договору застави від 08.10.2012 на 1 арк.;

58) Оригінал договору застави від 29.08.2012 на 2 арк.;

59) Оригінал договору застави від 29.08.2012 на 2 арк.;

60) Оригінал договору застави від 12.04.2012 на 2 арк.;

61) Оригінал договору позики грошових коштів від 23.12.2011 на 2 арк.;

62) Оригінал договору застави від 23.12.2011 на 2 арк.;

63) Оригінал договору позики грошових коштів від 20.04.2012 на 2 арк.;

64) Оригінал договору позики грошових коштів від 06.04.2011 на 2 арк.;

65) Оригінал довіреності від 01.02.2012 на 1 арк.;

66) Оригінал договору про внесення змін від 13.06.2012 на 1 арк.;

67) Оригінал договору про внесення змін від 13.06.2012 на 1 арк.;

68) Оригінал позики грошових коштів від 08.09.2012 на 2 арк.;

69) Оригінал позики грошових коштів від 08.09.2012 на 2 арк.;

70) Оригінал витягу № 22713465 на 1 арк.;

71) Оригінал довіреності від 08.09.2012 на 1 арк.;

72) Оригінал витягу № 22713490 на 1 арк.;

73) Оригінал договору застави від 08.09.2012 на 2 арк.;

74) Оригінал договору застави від 08.09.2012 на 2 арк.;

75) Оригінал договору про задоволення вимог іпотеко тримача від 17.03.2012 на 3 арк.;

76) Оригінал іпотечного договору від 17.03.2012 на 5 арк.;

77) Оригінал договору позики грошових коштів від 17.03.2012 на 2 арк.;

78) Оригінал квитанції № 2253 на суму 248 197,91 гривень на 1 арк.;

79) Копії документів формату А4 на 20 арк.;

80) Квитанції про оплату на 37 арк.;

81) Завірені копії договорів на 63 акр.;

82) Копії документів на 12 арк.;

83) Оригінали розписок на 11 арк.;

84) Копії документів на 17 арк.;

85) Листи формату А4 з рукописним текстом на 8 арк.;

86) Оригінали банківських договорів та документів на 11 арк.;

87) Два листи з відділу по роботі з клієнтами;

88) Договір оренди земельної ділянки та актів на 7 арк.;

89) Оригінали (договори залогу, довідки, витяги, договори позики, довіреності, договори про розірвання) на 7 арк.;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.07.2018