У Х В А Л А

13 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , зокрема Рівненському відділенні № НОМЕР_2 Рівненської філії, а саме оригіналів квитанцій про сплату за реєстраційні послуги ОСОБА_5 та відеозаписів з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_8 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_2 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
З 16.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу ( АДРЕСА_3 .
Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 використовуючи сумнівні документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно стали їх власниками.
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинені ряд незаконних дій, у зв`язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об`єкти нерухомості накладено арешт.
Крім того, в ході досудового розслідування по даний час не встановлено місце знаходження оригіналів документів які використав ОСОБА_5 під час вчинення перереєстрації майна ТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, з метою проведення перереєстрації вказаних вище земельних ділянок невстановленими особами здійснювались оплати реєстраційних послуг через відділення банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів квитанцій та відеозписів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрованого по АДРЕСА_4 , зокрема у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Рівне, а саме наступних оригіналів квитанцій:
1. від 12.12.2017р. 17:35:29 год. на суму 1920 грн., код квитанції 1076-6307-3708-4793;

2. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6290-4537-3586;

3. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6294-4430-2751;

4. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6307-6812-6034;

5. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-505-4579;

6. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6324-0738-6397;

7. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6289-4917-7965;

8. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6298-0072-3424;

9. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6292-3948-8305;

10. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-0824-1217;

11. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-4499-6457;

12. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6324-9399-0681;

13. від 12.12.2017р. 17:35:29год на суму 1920грн., код квитанції 1076-6309-9541-4340;

14. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6326-2173-2340;

15. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 66-1406;

16. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн.. код квитанції 06-7850;

17. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6306-2812-2699;

18. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6273-0014-0365;

19. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6274-3352-5819;

20. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6272-7689-4669;

21. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6284-5225-9728;

22. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6306-3164-5922;

23. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6293-8533-6896;

24. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6279-4765-2653;

а також, відеозаписів з камер спостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , зокрема Рівненському відділенні № НОМЕР_2 Рівненської філії за 12.12.2017 у період з 16.00 год по 18.00 год.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , зокрема Рівненському відділенні № НОМЕР_2 Рівненської філії та відеозаписи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки оригінали квитанцій та відеозаписи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , зокрема Рівненському відділенні № НОМЕР_2 Рівненської філії, мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 (Дніпропетровськ), зокрема Рівненському відділенні № НОМЕР_2 Рівненської філії, а саме наступних оригіналів квитанцій:
1. від 12.12.2017р. 17:35:29 год. на суму 1920 грн., код квитанції 1076-6307-3708-4793;

2. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6290-4537-3586;

3. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6294-4430-2751;

4. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6307-6812-6034;

5. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-505-4579;

6. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6324-0738-6397;

7. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6289-4917-7965;

8. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6298-0072-3424;

9. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6292-3948-8305;

10. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-0824-1217;

11. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-4499-6457;

12. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6324-9399-0681;

13. від 12.12.2017р. 17:35:29год на суму 1920грн., код квитанції 1076-6309-9541-4340;

14. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6326-2173-2340;

15. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 66-1406;

16. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн.. код квитанції 06-7850;

17. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6306-2812-2699;

18. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6273-0014-0365;

19. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6274-3352-5819;

20. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6272-7689-4669;

21. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6284-5225-9728;

22. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6306-3164-5922;

23. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6293-8533-6896;

24. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6279-4765-2653;

а також, відеозаписів з камер спостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , зокрема Рівненському відділенні № НОМЕР_2 Рівненської філії за 12.12.2017 у період з 16.00 год. по 18.00 год., з метою їх вилучення (виїмки).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1