пр. № 1-кс/759/3116/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0005502 від 09.07.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005502 від 09.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява начальника Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що старший контролер-касир сектора перерахунку та зберігання валютних цінностей №4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у Банку з 2008 року, незаконно заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 103 400,00 грн.

Слідчий зазначив, що зокрема співробітниками банку було встановлено, що ОСОБА_6 , працюючи у нічній зміні з 11 на 12 червня 2018 року, привласнила грошові кошти у розмірі 103 400,00грн.Під час роботи зі зношеними банкнотами вона взяла з розкритих нею бандеролей 160 купюр (номіналом 500 грн.) та 127 купюр (номіналом 200 грн.). Для того, щоб неможливо було помітити недостачу готівки, ОСОБА_6 сформувала корінці у неповні пачки, у середину корінця вклала накладки сірого кольору та хрестоподібно обв`язала їх стрічкою з полімерного матеріалу, із зварюванням перехрещень стрічки, у відповідності до інструктивних вимог формування та пакування банкнот. Вкрадені купюри ОСОБА_6 поклала у коробку на своєму робочому столі в якій зберігалися паперові стрічки для формування «ребер». По завершені зміни, йдучи з свого робочого місця ОСОБА_6 забрала вказану коробку разом з грошима з собою.

З метою отримання копій матеріалів щодо виявлення факту недостачі грошових коштів, який мав місце 12.06.2018 року та матеріалів перевірок за даним фактом було надано відповідний запит доГоловного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що 17.07.2018 на такий запит було отримано відповідьГоловного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій повідомляється, що запитувана інформація є банківською таємницею і доступ до неї надається за рішенням суду.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ),отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно фактів виявлення недостачі грошових коштів, який мав місце 12.06.2018 року та матеріалів перевірок за даними фактами, не позбавляє жодну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно фактів виявлення недостачі грошових коштів, який мав місце 12.06.2018 року та матеріалів перевірок за даними фактами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 ,- задовольнити.

Надати дозвілслідчим СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівникаГоловного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ,розкрити банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ),та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи, в яких міститься інформація щодо передачі 11 та 12 червня 2018 року старшому контролер-касиру сектора перерахунку та зберігання валютних цінностей №4 ОСОБА_6 грошових коштів, інших матеріальних цінностей та документів;

-документи, які були сформовані 11 та 12 червня 2018 року старшому контролер-касиру сектора перерахунку та зберігання валютних цінностей №4 ОСОБА_6 в ході здійснення своїх посадових обов`язків;

-документи, в яких міститься інформація щодо передачі 11 та 12 червня 2018 року старшим контролер-касиром сектора перерахунку та зберігання валютних цінностей №4 ОСОБА_6 грошових коштів, інших матеріальних цінностей та документів;
-документи щодо виявлення факту недостачі грошових коштів, який мав місце 12.06.2018 року;
-матеріали та висновки службової перевірки за фактом виявлення такої недостачі.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1