Провадження № 1-кс/712/6074/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 10.08.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

10 жовтня 2018 року слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів з яких були зняті грошові кошти в період часу з дати його відкриття по теперішній час з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000124 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо неправомірних дій посадових осіб підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в період часу з 2016 року по теперішній час привласнюють бюджетні кошти, шляхом безпідставного користування податковими пільгами за рахунок фіктивного працевлаштування громадян інвалідів, в подальшому отримують безпідставне відшкодування з ПДВ.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно податкової звітності, в період часу з травня 2017 року по червень 2018 року здійснювало придбання четвертини курчати бройлера охолодженого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 8 346 795, 54 грн. та в подальшому було реалізовано зазначену продукцію не платнику податків ПДВ, в результаті чого у даного підприємства виникло невід`ємне значення з ПДВ та в подальшому було отримано безпідставне відшкодування з ПДВ на загальну суму 1,1 млн. грн. З моменту отримання права користування податковою пільгою, на вказаному підприємстві згідно поданих списків працюючих інвалідів до відділення ФОНДУ соціального захисту інвалідів, працювали наступні громадяни інваліди:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка пояснила, що вона фіктивно працевлаштована на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та до діяльності даного підприємства не має жодного відношення. Також остання пояснила, що їй було видано банківську картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку їй буде нараховуватись заробітна плата, але вона одразу її передала ОСОБА_7 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10.08.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення на підставі ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємств в м. Черкаси при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів з яких були зняті грошові кошти в період часу з дати його відкриття по теперішній час з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), а саме до належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;
- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів з яких були зняті грошові кошти в період часу з дати його відкриття по теперішній час з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер - НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Виконання ухвали покласти на на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 16 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1