Справа № 216/4584/18
Провадження № 1-кс/216/4060/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

17.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2018 року до Криворізького ВП надійшла письмова заява від засновника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка не виконавши умови договору № УС 4004532 від 24.04.2018 року, щодо придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б в об`ємі 20 тон, загальною вартістю 137 800 гривень, який було укладено між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 в особі керівника ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_5 за придбання товару, в сумі 137 800 гривень, як авансовий платіж, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , чим спричинила ФГ « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_5 матеріальний збиток на вище вказану суму. Обставини події встановлюється.

За даним фактом 11.05.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілої сторони ФГ « ОСОБА_4 » було допитано економіста ОСОБА_7 , яка показала, що 24 квітня 2018 року було уклало договір купівлі продажу № УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на купівля нітроамофос в кількості 20 тон на загальну суму з урахування ПДВ 186 000 гривень (вартість товару буз врахування ПДВ становить 155 000 гривень).

Зазначене раніше підприємство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресом: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 в особі керівника ОСОБА_6 (копія договору додається). Вказану інформацію стало відомо на підставі договору, який було укладено в якому зазначається повна інформація про сторони договору, зокрема і місце їх розташування.

В продовж укладання та внесення коректив у договір купівлі продажу №УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. співробітники підприємства контактували з особою, яка представилась « ОСОБА_8 », за наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

24.04.2018 року підприємством ФГ « ОСОБА_9 » був сплачений рахунок-фактура, на придбання нітроамофосу у Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № УС - 0004532 від 24 квітня 2018 р. у розмірі 155 000 грн. на рахунок п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ (адреса: АДРЕСА_3 ) .

За допомогою електронного зв`язку, було отримано всі відповідні документи. 27.04.2018 року на підставі гарантійного листа від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 який оснащено печаткою, щодо поставки мінеральних добрив до місця розташування ФГ « ОСОБА_4 », тобто була узгоджена конкретна дата поставки товару та час відгрузки оплаченого товару, тобто нітроамофоска NPK +S Б, за адресом вказаним у специфікації №1 до вказаного договору купівлі продажу, але у вказаний час товар не було доставлено.

В подальшому мобільні телефону та всі контактні телефони з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вимкнені. Документи в наявності лише у скан копіях, оригінали відсутні. На підставі витягу було встановлено, що директор вказаного підприємства зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, досягнення ефективності досудового розслідування та забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_3 .

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1) Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити копії документів та даних, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б, в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року.

2) Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області (за дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України).

Термін дії ухвали встановити до 17.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1