Справа № 202/4587/18
Провадження № 1-кс/202/7149/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 жовтня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000813 від 26.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України.

23 жовтня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 жовтня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ,спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою незаконного збагачення, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних прибутків, у період з березня 2017 року по 09 серпня 2018 року на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займались протиправною діяльністю пов`язаної із виготовленням та розповсюдженням зображень порнографічного характеру через всесвітню мережу Інтернет.

Діяльність учасників групи 09.08.2018 була припинена співробітниками Національної поліції та прокуратури Дніпропетровської області.

В ході проведення обшуків за місцями розташування студій де здійснювалось виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, а також за місцями мешкань причетних до кримінального правопорушення осіб були вилучені банківські картки за допомогою яких електроні матеріальні цінності «токени» переводились у готівкові кошти (долари США) та в подальшому знімались через банки або мережі банкоматів на території Дніпропетровської області, а саме: банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_8 » expires end 05/19.
У зв`язку з чим, слідчий, з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини, збору доказової бази яка б підтверджувала причетність до скоєння кримінального правопорушення причетних до кримінального правопорушення осіб, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно вилучених під час проведення обшуку карток.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання доступу до запитуваної слідчим інформації, що стосується банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_8 » expires end 05/19, оскільки слідчим не доведено, що запитувана інформація відносно зазначених банківських карток перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (ознайомлення з можливістю отримання належним чином завірених копій) до документів по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків на яких зареєстровані банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам на яких зареєстровані нижче перераховані банківські картки із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 01.01.2018 по 09.08.2018, за наступними картками: банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ; фото та відео з терміналів з яких знімалися кошти у період з 01.01.2018 по 24.01.2018 за наступними банківськими картками: банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 20 листопада 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1