Справа № 752/4467/18
Провадження №: 1-кс/752/7826/18
У Х В А Л А

12.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001066 відомості про яке внесені до ЄРДР 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CУ ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період часу з дати його відкриття по 31.07.2018, які знаходяться володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 09.10.2017 до ЄРДР за №0001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт використання невстановленими особами підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій за можливої участі службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого відбулося безпідставне заволодіння коштами страхової компанії, що в свою чергу призвело до спроб незаконного стягнення коштів з ОСОБА_5 .

Як встановлено, 25.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № PRP0030972.

Відповідно до Переліку застрахованого майна, який є додатком до вказаного договору страхування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » застрахувало товар, який останнє придбало нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_2 , на суму 15 000 000 грн.

У подальшому 06.03.2016 у вищевказаному приміщенні сталося залиття ймовірно внаслідок прориву пластикового корпусу фільтра гарячого водопостачання у квартирі АДРЕСА_3 , яка розташована над магазином « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на праві приватної власності належить ОСОБА_5

05.05.2016 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано Акт-реліз про врегулювання усіх вимог на відшкодування № , згідно з яким сторони погодили, що загальна сума яку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має сплатити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаним договором страхування майна № PRP0030972 від 25.01.2016 складає 9 424 563 грн.

10.05.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 9 424 563 грн. та звернулось з позовною заявою про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 .

У цей же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала всю вказану суму коштів, отриману від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито в якості оплату за поставлений товар.

У подальшому протягом 10.05.2016 16.05.2016 всі вищевказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 .

Крім того, у ході розслідування отримано дані, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем реєстрації не знаходиться, ніколи не було власником приміщень по АДРЕСА_2 та їх не орендувало, попередній директор товариства ОСОБА_7 рахувався одночасно керівником різних суб`єктів господарської діяльності, що вказує на те, що останнє ніколи реальною господарською діяльністю не займалося та має ознаки фіктивності.

В результаті аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено банківські рахунки, на які відбувся перерахунок вказаних грошових коштів, одним з яких є рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період часу з дати його відкриття по 31.07.2018, а саме:

- всі банківські картки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо зняття коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді) з часу його відкриття по 31.07.2018 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що міститься у документах, як підлягають тимчасовому доступу, відноситься до банківської таємниці.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка зберігається у банківській установі.

Врахувавши доводи старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 09.10.2017 до ЄРДР за № 0001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення чи переховування даної інформації, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0001066 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період часу з дати його відкриття по 31.07.2018, а саме:

- всі банківські картки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо зняття коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді) з часу його відкриття по 31.07.2018 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки); які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001066 від 09.10.2017 старшому слідчому СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням та надати можливість вилучити завірені належним чином копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: