УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000200,
ВСТАНОВИВ:
03.09.2018 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 )

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02 серпня 2018 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 звернувся з заявою до правоохоронних органів з приводу того, що ОСОБА_6 умисно, незаконно, протиправно вимагає у нього грошові кошти в сумі 52000 гривень для здійснення впливу на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України ОСОБА_7 із яким перебуває у дружніх відносинах.

Так, у липні 2018 року ОСОБА_6 умисно, незаконно, протиправно під час особистої зустрічі із ОСОБА_5 в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та при другій зустрічі, яка відбулася у липні 2018 року в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , висунув в усній формі вимогу про необхідність надати йому неправомірну вигоду у розмірі 52000 гривень за вплив ним на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України для закриття дисциплінарного провадження відносно судді ОСОБА_5 та відкликання з розгляду його скарг на суддю ОСОБА_5 з громадської ради доброчесності при вищій кваліфікаційній комісії суддів України з метою в подальшому безперешкодного проходження ОСОБА_5 переатестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого перепризначення його на посаду судді.

При цьому, ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 рахунок-фактуру № 25/07/18 від 25.07.2018 з рахунком № НОМЕР_2 відкритим у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновником та директором якої він є. Одночасно поставив вимогу ОСОБА_8 перерахувати на цей рахунок грошові кошти в сумі 52 000 гривень нібито від відправника ОСОБА_9 .

У подальшому, 18 серпня 2018 року близько 13:30 години ОСОБА_6 з метою особистого незаконного збагачення, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за здійснення впливу на прийняття необхідного рішення, та надання йому неправомірної вигоди за вчинення таких дій, під час особистої зустрічі в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , продовжував вимагати у ОСОБА_5 надання йому неправомірної вигоди за вплив ним на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України для успішного проходження атестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого призначення на посаду судді.

У подальшому, 19 серпня 2018 року близько 15:30 години, ОСОБА_5 , на вимогу ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти в розмірі 52000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

20.08.2018 біля 9 год. у АДРЕСА_4 в автомобілі «Фольцваген Пассат» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 відбулася зустріч ОСОБА_6 з ОСОБА_5 підчас якої ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що виконав його вимогу, перерахував на зазначений ним рахунок грошові кошти в сумі 52 000 гривень, однак від свого імені, в підтвердження цього показав ОСОБА_6 квитанції про перерахунок вищезазначених коштів.

Дане кримінальне правопорушення 02.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000200, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вимога від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про перерахунок грошових коштів в сумі 52000 гривень надійшла в усній формі, при цьому ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 рахунок фактуру із зазначеним номером рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме: рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який відкритий на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якої є ОСОБА_6 .

19 серпня 2018 року ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 52000 гривень за допомогою терміну банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію по вказаному банківському рахунку, з метою встановлення повної інформації на кого оформлений даний банківський рахунок, відслідкування способів, часу зарахування грошових коштів, сум які надходили на даний банківський рахунок та шляхи поповнення банківського рахунку, але отримати в інший спосіб таку інформацію не можливо, а тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 з 16 серпня 2018 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для підтвердження вини осіб, які причетні до вчинення даного злочину та забезпечення конфіскації, як додаткової міри покарання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗНП України майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗНП України капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗНП України рядовому поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) - документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з 16 серпня 2018 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки, рахунку), місце зняття та зарахування коштів, сум зняття та зарахування коштів, область, місто, дату зняття та зарахування коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото та інше) про власника рахунку, фізичної особи, яка відкривала даний банківський рахунок.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) та Хмельницького відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначених документів.
Ухвала діє по 03 жовтня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя