Справа № 738/1735/18
№ провадження 1-кс/738/669/2018
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 листопада 2018 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області: ОСОБА_1

за участю
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000492, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 24 жовтня 2018 року.

Клопотання слідчого мотивується тим, що в середині вересня до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся нібито менеджер ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 з пропозицією укласти договори поставки мінеральних добрив. При цьому повідомим, що їх підприємство є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і всі поставки на сьогодні йдуть через них.
Перемовини по ціні мінеральних добрив йшли по телефону та електронною поштою, а 19.09.2018 року електронною поштою надійшли два договори № УР-0008912/2 та № УР-0008914/2 на поставку мінеральних добрив в кількості 256 тон на загальну суму 2 572 800 гривень.
На виконання умов одного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 1 286 400 гривень на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.09.2018 року на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що активізувалися недобросовісні дії з боку шахраїв, котрі нібито працюють під іменем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виставляють рахунки з підприємства зі співзвучною назвою.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.10.2018 року внесено до ЄРДР за № 0000492 та визначено правову кваліфікацію за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені за їх використанням. Тобто в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 .

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність в отриманні копій справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомостей, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції проведені з їх використанням, які містяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання застосування технічних засобів фіксування не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотання ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення.

Існують достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а саме являються відомостями, що становлять банківську таємницю, але було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

-копію справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-копію документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01 вересня 2018 року по 22 жовтня 2018 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-відомості про місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01 вересня 2018 року по 22 жовтня 2018 року;

-відомості про місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка з рахунку № НОМЕР_1 з 01 вересня 2018 року по 22 жовтня 2018 року;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 з 01 вересня 2018 року по 22 жовтня 2018 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1