Справа № 752/5614/18
Провадження №: 1-кс/752/5855/18
У Х В А Л А

17.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000200 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

13.07.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000200 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкритого рахунку № НОМЕР_2 ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000200 від 03.10.2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000200 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000200 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкритого рахунку № НОМЕР_2 ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_2 анкети клієнта банку ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № НОМЕР_2 з 01.01.2015 по 27.06.2018, які належать ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаному рахунку, який належить ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_2 з 01.01.2015 по 27.06.2018, всіх документів, щодо зарахування на вказаний рахунок, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначеного рахунку будь-якої іноземної валюти, документів щодо придбання ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним рахункам, векселів та ін., договорів, укладених ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаного рахунку, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку: № НОМЕР_2 з 01.01.2015 по 27.06.2018 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: