Справа № № 585/1791/18
Номер провадження 1-кс/585/440/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
14 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , -
В С Т А Н О В И Л А:
10 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.09.2017 р. до Роменського ВП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу ячменю заволоділо грошовими коштами в сумі 172000 грн.
Відомості за даним фактом 08.09.2017 було внесено в ЄРДР за №0000909 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За змістом заяви ОСОБА_4 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 знайшов оголошення про продаж ячменю та по вказаному в оголошенні телефону НОМЕР_1 зв`язався з чоловіком, котрий представився на ім`я ОСОБА_5 , домовившись з ним про отримання зразку товару для аналізу. Після отримання зразку ячменю, провівши його аналіз та вдовольнившись якістю товару менеджери домовились про істотні умови договору, надіслали його на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов відсканований примірник Договору поставки 380 тон ячменю, вартістю 4300 грн. за одну тону, на загальну суму 1634000 грн., та рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підписами від імені директора даного підприємства ОСОБА_6 , завіреними печатками.Домовившись, що товар почнуть вантажити після оплати 06.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплатило 172000 грн. Згідно з усною домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.09.2017 автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання товару приїхав в с. Просяна Покровського р-ну Дніпропетровської обл., проте виявилось, що адреси АДРЕСА_4 , де зі слів менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 повинно було проводиться відвантаження товару, та де, відповідно до п. 3.1. Договору поставки №85/09/17 від 05.09.2017, знаходиться пункт відгрузки товару зерносклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не існує. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даний час не отримало.
Згідно з показами ОСОБА_7 , котрий являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у третій декаді серпня 2017 року в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 було знайдено оголошення про продаж ячменю, в якому зазначені контактний телефон НОМЕР_2 та прізвище, ім`я продавця ОСОБА_8 . На дзвінок за номером НОМЕР_2 відповів чоловік, котрий представився комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з ним домовились про придбання
300 тон ячменю. За домовленістю, 04.09.2017 ОСОБА_8 відправив зразок ячменю, котрий був отриманий представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м Ромни за Експрес-накладною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . Перевіривши товар 05.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вирішило оформити покупку, обмінялись по електронній пошті реквізитами та підписали договір поставки № 85/09/17 від 05.09.2017, отримали рахунок № АВ 0249 від 05.09.2017 та здійснили за ним часткову оплату згідно з платіжним дорученням № 5409 від 06.09.2017, далі їх транспортний засіб був відправлений на місце погрузки вказане в договорі
АДРЕСА_4 , про те у вказаному населеному пункті ні такої адреси, ні ОСОБА_9 водій не знайшов, та з того часу мобільний телефон ОСОБА_5 на зв`язок не виходив.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 06.09.2017 коштів в сумі 172000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , підтверджується платіжним дорученням №5409 від 06.09.2017 із зазначенням призначення платежу «Оплата за ячмінь згідно рахунка №АВ 0249 від 05.09.2017».
Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одноособовим його учасником є ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.07.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_6 ).
Відповідно до даних реєстру ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем та її контактний номер телефону НОМЕР_7 . Крім того, ОСОБА_6 також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що має контактний номер телефону НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що має контактний номер телефону НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що має контактний номер телефону НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що має контактний номер телефону НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що має контактний номер телефону НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що має контактний номер телефону НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що має контактний номер телефону НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що має контактний номер телефону НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що має контактний номер телефону НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що має контактний номер телефону НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що має контактний номер телефону НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що має контактний номер телефону НОМЕР_17 ; Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що має контактний номер телефону НОМЕР_18 .
За оголошенням розміщеним на сайті ІНФОРМАЦІЯ_24 чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представляється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_19 .
Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати інформацію у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , у період з 01.01.2017 по час дії ухвали. Для забезпечення дієвості слідства потрібно отримати дані про зв`язок вказаного абонентського номеру, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес).
Дана інформація відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються абонентів операторів мобільного зв`язку знаходяться безпосередньо у юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити особу, яка вчинила даний злочин і у подальшому буде використана як доказ причетності вказаної особи до вчинення даного злочину.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила злочин.
У судове засідання слідчий Роменського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розгляд клопотання не з`явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000909 від 08.09.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, про зв`язок абонентів, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес) у період часу з 01.01.2017 року по час дії ухвали, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться відомості про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , у період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали 14 травня 2018 року, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес), з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 4 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1