печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
15.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003676 від 14.11.2017 щодо заволодіння державними грошовими коштами у великих розмірах вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими особами, які діючи за попередньою змовою між собою, шляхом забезпечення умов для визначення наперед обумовлених (визначених) суб`єктів господарювання переможцями конкурсних торгів, з порушенням вимог щодо добросовісної конкуренції, уклали договори на поставку товарів за завищеними цінами за рахунок бюджетних коштів, за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, установлено, що 14.06.2017 за результатами проведених конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі головного лікаря ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 (Учасник) укладено договір про закупівлю № 102, відповідно до якого, Учасник поставляє Замовникові товар «ДК 021-2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (Ендоскопічне обладнання) у строк до 31.12.2017 на загальну суму 14 316 640, 00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Київської незалежної судово-експертної установи № 2389 від 12.12.2017 встановлено, що орієнтовна ринкова вартість на території України «Устаткування для операційних блоків» (Ендоскопічне обладнання) подібного/аналогічного до обладнання, яке було поставлено згідно договору про закупівлю № 102 від 14.06.2017, станом на момент здійснення поставки, тобто ІІ-ІІІ квартал 2017 року могла становити 9 590 298, 00 грн., у зв`язку з чим можлива загальна сума завищення вартості товару складає близько 5 млн. грн.

Крім того, 17.08.2017 за результатами проведених конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі головного лікаря ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 (Учасник) укладено договір про закупівлю № 206, відповідно до якого, учасник поставляє замовникові товар «ДК 021:2015-33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (Обладнання для проведення ендоскопічних досліджень та оперативних втручань 1 комплект) у строк до 31.12.2017 на загальну суму 4 332 320, 00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Київської незалежної судово-експертної установи № 2464 від 21.03.2018 встановлено, що орієнтовна ринкова вартість на території України подібного/аналогічного до обладнання, яке було поставлено згідно договору про закупівлю № 206 від 17.08.2017, станом на момент здійснення поставки, тобто в період з 01.06.2017 по 01.12.2017 могла становити 2 896 667 грн., у зв`язку з чим можлива загальна сума завищення вартості товару складає близько 1,5 млн. грн.

Також, 27.07.2017 за результатами проведених конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_5 (Учасник) укладено договір про закупівлю №24/07, відповідно до якого, учасник поставляє замовникові товар «ДК 021:2015-38430000-8 Детектори та аналізатори» (Thermo Scientific UltiMate 3000. Виробник ІНФОРМАЦІЯ_8 (частина ІНФОРМАЦІЯ_9 ), Німеччина 1 комплект) у строк до 31.08.2017 на загальну суму 2 393 880, 00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Київської незалежної судово-експертної установи № 2465 від 21.03.2018 встановлено, що орієнтовна ринкова вартість на території України подібного/аналогічного до обладнання, яке було поставлено згідно договору про закупівлю № 24/07 від 27.07.2017, станом на момент здійснення поставки, тобто в період з 01.06.2017 по 01.12.2017 могла становити 1 704 520 грн., у зв`язку з чим можлива загальна сума завищення вартості товару складає близько 0,7 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічною схемою, підприємствами підконтрольними ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) шляхом забезпечення умов для визначення наперед обумовлених (визначених) суб`єктів господарювання переможцями конкурсних торгів, з порушенням вимог щодо добросовісної конкуренції, укладено договори на поставку товарів за завищеними цінами за рахунок бюджетних коштів, а саме: договір № 170704 від 06.07.2017 поставки виробів для лабораторних досліджень укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 2 679 810,00 грн.; договір №785 від 11.12.2017 поставки Газового хроматографу Тгасе 1310 GС з роботизованим автосамплером ТrіРlus 8SРМЕ/LІ укладений між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 492 700,00 грн.; договір №181 від 22.11.2017 про закупівлю пересувної лабораторії та ендоскопічної діагностики на базі шасі IVECO Dialy 70С15 укладений між Луганською обласною клiнiчною лікарнею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6 960 000,00 грн.; договір №180 від 22.11.2017 про закупівлю пересувного кабінету рентгенівської та ультразвукової діагностики на базі шасі IVECO Dialy 70С15, який укладено між Луганською обласною клiнiчною лікарнею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7 449 999,12 грн.

Таким чином, діючи умисно та цілеспрямовано з метою заволодіння державними грошовими коштами в великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, шляхом забезпечення умов для визначення наперед обумовлених (визначених) суб`єктів господарювання переможцями конкурсних торгів, з порушенням вимог щодо добросовісної конкуренції, уклали договори на поставку товарів за завищеними цінами за рахунок бюджетних коштів, внаслідок чого заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня)

Зазначені розрахункові рахунки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовували у своїй злочинній діяльності, спрямованій на заволодіння державними грошовими коштами.

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що іншим шляхом не можливо встановити обставини джерела надходження, подальший рух грошових коштів та інформацію, щодо суми грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час а саме:

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

-руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

-надати інформацію у формі довідки з зазначенням сум коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0003676 від 14.11.2017 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

-руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

-надати інформацію у формі довідки з зазначенням сум коштів, які знаходяться на вказаних рахунках

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1