Провадження № 1-кс/344/8898/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002158 від 01.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликлася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0002158 від 01.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій невідомих осіб, які представлялась працівником прокуратури Івано-Франківської області.

Під час досудового розслідування установлено, що в період часу з травня-червня 2018 року, ОСОБА_4 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особамидіючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили ряд корисливих злочинів.

Так, в 2018 році, більш точний період часу під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осібвиник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Водночас ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, маючи на меті відкрити на підставних осіб розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів здобутих протиправним шляхом, переконав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відкрити розрахункові рахунки у вищевказаній банківській установ, які нібито мав намір використовувати у своїх власних потребах.

Реалізовуючи свій протиправний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановленадосудовимрозслідуванням особа, 31.05.2018, приблизно о 10 годині, дізнавшисьпопередньоробочий телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала в приймальнютовариства на № НОМЕР_1 , представилась посадовою особою прокуратуриІвано-Франківськоїобласті. В ходітелефонноїрозмови з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа, вказала номер телефону НОМЕР_2 , повідомивши при цьому, щовказаний номер телефону належить прокурору ОСОБА_7 , і ОСОБА_8 , зателефонувати на вказаний номер.

В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Viber» зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 .

Слідчий вказує в клопотанні, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_3 під керуванням ОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_9 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_10 та переконала його для забезпечення належної зустрічі перших осіб держави представниками органів влади Івано-Франківської області, здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2500 доларів США, що в еквіваленті 65 000 гривень на розрахунковий рахунок що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , при цьому наголосила на обов`язковому поверненні вищевказаних грошових коштів в найкоротші терміни.

Надалі ОСОБА_9 , будучи переконаним в правдивості слів невстановленої особи та у тому, що розпоряджається майном не на шкоду своїм інтересах, добровільно перерахував грошові кошти в сумі 65 000 гривень на зазначений невстановленою досудовим розслідуванням особою розрахунковий рахунок що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5

31 травня 2018 року у період часу з 12 години 08 хвилин по 12 годину 11 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи в АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном, ОСОБА_9 шляхом обману, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків,за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_5 та номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 зняла перераховані ОСОБА_9 грошові кошти з банкомату № А0700088, що знаходиться в АДРЕСА_1 та передала їх останнім.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в червні 2018 року у ході телефонної розмовипредставляючисьпосадовою особою прокуратури Івано-Франківської області, спонукала потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 здійснити перерахування грошових коштів під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності, а також для вирішення власних проблем.

Однак ОСОБА_4 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 звернулись в Івано-Франківський ВП ГУНП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів шахрайських дій з боку невідомих осіб, що видаючи себе посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 ,намагались незаконно заволодіти грошовими коштами, необхідно доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по номеру розрахункового рахунку - НОМЕР_7 , у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не прибула, однак подала заяву за змістом якої не підтримала подане клопотання, вважажаючи його передчасним.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно ч.6 ст.9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Враховуючи, що слідчий відмовилася від відстоювання своєї правової позиції, керуючись принципами змагальності і диспозитивності кримінального процесу, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність предмету розгляду, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002158 від 01.06.2018.

Керуючись ст. ст. 26, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002158 від 01.06.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1