Справа №766/7966/17
н/п 1-кс/766/9978/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НАТА-АЛТУНЧАН» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НАТА-АЛТУНЧАН» про скасування арешту майна, в якій він просить: скасувати у кримінальному провадженні 00000035 арешт лісоматеріалів (колоди) у кількості 638 шт., які належать ТОВ Ната- Алтунчан, та на які накладено арешт 12.06.2017 року. Скасувати у кримінальному провадженні 00000035 арешт бухгалтерської документації ТОВ Ната- Алтунчан, вилученої 11.04.2018 року під час обшуку та на яку накладено арешт 17.04.2018 року. Скасувати у кримінальному провадженні 00000035 арешт лісоматеріалів (колоди) у кількості 1059шт., які належать ТОВ Ната- Алтунчан, та на які накладено арешт 01.06.2018 року.

Мотивуючи клопотання заявник вказує, що слідчим відділом ХВП ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035. Кримінальне провадження внесено до ЄРДР за фактом внесення невстановленими особами ТОВ «Дем Вуд», ТОВ «Пролог Компані», ТОВ «Трієра Вікторія» та ТОВ ВКП «Весна до документів щодо походження деревини, недостовірних відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України, які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Карантиний острів, 1 на території ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп». 02.06.2017 року було проведено огляд території ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» за адресою: м. Херсон, вул. Карантиний острів, 1 та виявлено і вилучено лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт. колод, які належать ТОВ Ната-Алтунчан, яка до зазначеного кримінального провадження ніякого відношення не має.

12.06.2017 року у справі № 766/7966/17 на вилучене майно Херсонським міським судом накладено арешт.

11.04.2018 року слідчим СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області проведено обшук ТОВ Ната -Алтунчан під час якого вилучені бухгалтерська документація.

17.04.2018 року на вилучену бухгалтерську документацію Херсонським міським судом херсонської області накладено арешт.

29.05.2018 року було проведено огляд території ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 07.05.2018 р. та в ході огляду було встановлено, що на території наявні 1059 колод, на які 01.06.2018 року Херсонським міським судом Херсонскої області накладено арешт.

ТОВ Ната-Атунча засновано громадянином Туреччини ОСОБА_6 у 2008 році. З метою здійснення діяльності ОСОБА_7 інвестував у діяльність підприємства біля 300 тис. гривень. Побудував цех з перероблення деревини, закупив обладнання та створив робочі місця. Діяльність товариства пов`язана з закупівлею деревини, перероблення її та подальшим експортом.

Усю деревину підприємство закуповує під час проведення державних аукціонів у державних підприємств, після чого залізничним шляхом завозить її до місця виробничих потужностей ( м. Херсон ) та перероблює. Уся діяльність підприємства відображається у бухгалтерських документах які вилучені правоохоронними органами.

Жодних вимог в період з 06.06.2017 р. по день звернення з клопотанням з метою з`ясування легальності ТМЦ в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, на адресу ТОВ «НАТА-АЛТУНЧАН» не надходило.

Під час розгляду клопотання ОСОБА_8 не був присутній, оскільки він не повідомлявся та не викликався у судове засідання.

Відповідно до листа ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» від 25.01.2018 р. № 80 на вимогу Прокуратури Херсонської місцевої прокуратури від 15.01.2018 р. лісоматеріали завозяться безпосередньо ТОВ «НАТА-АЛТУНЧАН» на підставі договору на оброблення експортного вантажу від 15.09.2014 р. №0030, укладеного між ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» та ТОВ «НАТА-АЛТУНЧАН». Отже, досудовому слідству було достеменно відомо про господарську діяльність ТОВ «НАТА-АЛТУНЧАН» на території ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп».

Заявник зазначає, що, на сьогодні правоохоронними органами фактично припинена господарська діяльність ТОВ Ната -Алтунчан. ТОВ Ната Алтунчан більше року як позбавлена своєї власності, що є порушенням основних засад кримінального судочинства розумність строків. Арештовані лісоматеріали та документи не є знаряддям вчинення злочину, не зберігають на себе слідів злочину та не є об`єктом злочинних дій, оскільки: по-перше кримінальне провадження здійснюється відносно ТОВ «Дем Вуд», ТОВ «Пролог Компані», ТОВ «Трієра Вікторія», та ТОВ ВКП «Весна». Діяльність ТОВ «НАТА- АЛТУНЧАН» не як не пов`язана із діяльністю вищезазначених по кримінальному провадженню підприємств.

по-друге, предметом злочину ст. 358 ККУ є документи.

по-третє, суб`єктом злочину передбаченого ст.358 ККУ є фізична осудна особа яка не є службовою особою.

Посилаючись на те, що діяльність правоохоронних органів, які порушують норми права, підриває авторитет нашої держави, інвестиційний клімат нашої області, знищують робочі місця та підприємства, які націлені на експорт саме продукції, а не сировини, у з в`язку з чим представник заявника просить клопотання задовольнити.

Представник заявник у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні, при вирішенні питання про скасування арешту майна поклалися на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 09.02.2017 року.

Ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.06.2017 р., 17.04.2018 р., 01.06.2018 р. були задоволені клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 388 КК України та накладено арешт на майно, а саме: лісоматеріали( колоди) у кількості 638 шт., бухгалтерську документацію ТОВ «НАТА-АЛТУНЧАН» та лісоматеріали( колоди) у кількості 1059 шт.

Як вбачається з Указу президента від 03.10.1992 р. № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» Міністерством юстиції України, не проведено державної реєстрації Тимчасової інструкції № 202-12, а отже вона є нікчемною і її застосування є порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Враховуючи, що в судовому засіданні було встановлено, що власником зазначеного майна є ТОВ «НАТА-АЛТУНЧАН», а також враховуючи, що з моменту порушення вказаного кримінального провадження пройшло більше року і за цей час жодній особі не було повідомлено про підозру. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання, як арешт майна, у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та не скасування арешту на вказане вище майно, буде нести негативні наслідки для його власника. Крім того, скасовування арешту майна, призведе до відновлення зупиненої або надмірно обмеженої правомірної підприємницької діяльності особи, оскільки такий засіб забезпечення кримінального провадження, як арешт майна позбавив можливості власника здійснювати таку діяльність, у зв`язку з чим арешт накладений на вищевказане майно підлягає скасуванню, а клопотання задоволеною.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НАТА-АЛТУНЧАН» про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.06.2017 р., на майно, а саме: лісоматеріали( колоди) у кількості 638 шт. - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.04.2018 р., на майно, а саме: на бухгалтерську документацію ТОВ «НАТА-АЛТУНЧАН» - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01.06.2018 р., на майно, а саме: лісоматеріали( колоди) у кількості 1059 шт. - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено в приміщенні суду 30.07.2018 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1