Справа № 369/6778/18
Провадження №1-кс/369/2187/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003426 від 08.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке мотивувала тим, що 07.06.2017 до Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що головний бухгалтер ОСОБА_4 діючи умисно, неодноразово, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч покладеним посадовим обов`язкам, якими зобов`язувалася здійснювати правильне нарахування заробітної плати працівникам Об`єднання, достовірно знаючи про розмір окладу її доньки - бухгалтера ОСОБА_5 у період роботи з червня 2014 року по жовтень 2015 року, самовільно, без прийняття відповідних рішень Правлінням ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", безпідставно, шляхом внесення завідомо недостовірних завищених даних щодо розмірів належної до виплати заробітної плати до офіційних документів, використовуючи систему "Клієнт-банк", електронні ключі до якої зберігались у неї, нарахувала (перерахувала) на картковий рахунок своєї доньки - бухгалтера Об`єднання - ОСОБА_5 заробітну плату у більшому розмірі, ніж передбачено штатним розписом, відомостями про нарахування заробітної плати та наказом Правління Об`єднання, чим завдала збитки.
Так, встановлено, що 12.06.2014 на підставі наказу Голови правління № 24-К від 12.06.2014 на посаду бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято ОСОБА_5 рідну дочку головного бухгалтера ОСОБА_4 з окладом згідно штатного розпису.
Згідно штатного розпису, затвердженого протоколом Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.2013 бухгалтеру ОСОБА_5 в період з червня 2014 року по вересень 2014 року було встановлено посадовий оклад в розмірі 3 700 гривень на місяць, а в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року 3 730 гривень на місяць.
Згідно виписки з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжних доручень, посадовими особами ОСББ безпідставно перераховано бухгалтеру ОСОБА_5 :
у 2014 році 37 762, 34 грн.;
у 2015 році 79 324, 93 грн.;
у 2016 році 48 905, 97 грн.
Встановлено, що нарахування грошових коштів у вигляді щомісячної заробітної плати ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) здійснювалось на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана у якості свідка головний бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила, що відрахування заробітної плати в ОСББ здійснюється через клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою електронного ключа з електронним підписом. Вказаний ключ видається у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після подання до відділення банку певного переліку документів та закріплюється за певною особою та її номером мобільного телефону.
Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, а саме:
документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання ЕЦП ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_7 упродовж 2014-2016 рр.;
завірених належним чином копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_5 , (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
інформації щодо руху коштів (банківські виписки) по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
документи, які стали підставою для відкриття рахунку, у тому числі заява, а також інші документи, надані клієнтом, інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, суми відправника, отримувача, ініціатора, а також підписувача при виконанні транзакції або будь-якої іншої дії, пов`язаної із управління рахунком;
завірену належним чином копію договору щодо надання послуг електронного цифрового підпису для управління розрахунковим рахунком відкритим на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
інформація щодо облікових записів користувачів електронних кабінетів (онлайн-банкінг) системи віддаленого доступу керування розрахунковим рахунком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі інформація щодо авторизації користувачів системи веб-банкінгу із зазначенням дати, часу, ір-адреси, ідентифікатора користувача (підписувача), номеру телефону, зареєстрованого за вказаним рахунком;
Банківські документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.
В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.
Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Документи, які знаходяться у володінні у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.
Вилучення вказаних копій документів не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ).
Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.
На підставі викладеного слідчий просив надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у посадових осіб, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання ЕЦП ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_7 упродовж 2014-2016 рр.
- завірених належним чином копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_5 , (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
- інформації щодо руху коштів (банківські виписки) по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- документи, які стали підставою для відкриття рахунку, у тому числі заява, а також інші документи, надані клієнтом, інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, суми відправника, отримувача, ініціатора, а також підписувача при виконанні транзакції або будь-якої іншої дії, пов`язаної із управління рахунком;
- завірену належним чином копію договору щодо надання послуг електронного цифрового підпису для управління розрахунковим рахунком відкритим на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- інформація щодо облікових записів користувачів електронних кабінетів (онлайн-банкінг) системи віддаленого доступу керування розрахунковим рахунком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі інформація щодо авторизації користувачів системи веб-банкінгу із зазначенням дати, часу, ір-адреси, ідентифікатора користувача (підписувача), номеру телефону, зареєстрованого за вказаним рахунком;
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам можливість вилучити зазначені документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у посадових осіб, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання ЕЦП ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_7 упродовж 2014-2016 рр.
- завірених належним чином копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_5 , (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
- інформації щодо руху коштів (банківські виписки) по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- документи, які стали підставою для відкриття рахунку, у тому числі заява, а також інші документи, надані клієнтом, інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, суми відправника, отримувача, ініціатора, а також підписувача при виконанні транзакції або будь-якої іншої дії, пов`язаної із управління рахунком;
- завірену належним чином копію договору щодо надання послуг електронного цифрового підпису для управління розрахунковим рахунком відкритим на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- інформація щодо облікових записів користувачів електронних кабінетів (онлайн-банкінг) системи віддаленого доступу керування розрахунковим рахунком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі інформація щодо авторизації користувачів системи веб-банкінгу із зазначенням дати, часу, ір-адреси, ідентифікатора користувача (підписувача), номеру телефону, зареєстрованого за вказаним рахунком;
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам можливість вилучити зазначені документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1