УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2018

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.09.2017 за № 0000082 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано інформацію про те, що ними в ході проведених оперативних заходів виявлено ряд фактів незаконної діяльності стаціонарних, мобільних АГЗС та АЗС, розташованих на території Херсонської області, на яких невстановлені особи здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості без наявності відповідних дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством. За адресами розміщення АЗС та АГЗС відсутні зареєстровані суб`єкти господарської діяльності, видом діяльності яких є роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами.

Так, за адресою: Херсонська область, Нижньосірогозький район, с. Верхні Сірогози, вул. Поштова, 1 на території ПАТ «Нижньосірогозькийміжрайагропостач» функціонує автозаправна станція. На вказаній АЗС здійснюється зберігання та реалізація населенню паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива) сумнівної якості, невідомого походження, за цінами нижчими ніж на офіційних АЗС.

Відповідно до інформаційних систем ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, ПАТ «Нижньосірогозькийміжрайагропостач» () за адресою: Херсонська область, Нижньосірогозький район, с. Верхні Сірогози, вул. Поштова, 1 не має зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій із сферою застосування «Автозаправні станції (АЗС)».

Згідно листа Головного управління ДСНС України в Херсонській області від 02.07.2018 № 77/04-1/4706 інформація щодо розміщення і функціонування АЗС за адресою: Херсонська область, Нижньосірогозький район, с. Верхні Сірогози, вул. Поштова, 1 відсутня. Також ПАТ «Нижньосірогозькийміжрайагропостач» () не зверталось до Головного управління ДСНС України в Херсонській області щодо отримання дозвільної, технічної документації на об`єкти АЗС.

Згідно листа Головного управління Держпраці у Херсонській області від 17.07.2018 № 01-084611 управлінням дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ПАТ «Нижньосірогозькийміжрайагропостач» () не видавались.

Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської ОДА від 30.07.2018 № 3178-01-10/0117/013.3.1-2059 департаментом не видавались висновки державної екологічної експертизи ПАТ «Нижньосірогозькийміжрайагропостач» ().

29.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської ОСОБА_5 проведено оглядАЗС за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду виявлено та вилучено обладнання АЗС, резервуари для зберігання пального, паливороздавальні колонки, дизельне паливо, документи, грошові кошти.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили задовольнити його з підстав наведених у ньому.

Адвокат ОСОБА_6 та керівники підприємств ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, в зв`язку з необґрунтованістю клопотання та безпідставністю накладення арешту.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім того …. може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або ж одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, документи, та грошові кошти, вилучені в ході огляду 29.08.2018р. за адресою: Херсонська область, Нижньосірогозький район, с. Верхні Сірогози, вул. Поштова, 1 у кримінальному провадженні № 0000082, а саме:

1. Порожні металеві резервуари для зберігання пального: місткістю 50м3 3 шт., 12м3 2 шт., 10м3 1 шт.

2. Металевий резервуар місткістю 25м3, наповнений рідиною із характерним запахом нафтопродуктів висотою наливу до рівня 95,5 см.

3. Металевий резервуар місткістю 10м3, наповнений рідиною із характерним запахом нафтопродуктів висотою наливу до рівня 61,5 см.

4. Металевий резервуар місткістю 12м3, наповнений рідиною із характерним запахом нафтопродуктів висотою наливу до рівня 154 см.

5. Металевий резервуар місткістю 12м3, наповнений рідиною із характерним запахом нафтопродуктів висотою наливу до рівня 85 см.

6. Три паливороздавальні колонки в зборі.

7. Видаткова накладна № 5511 від 20.08.2018 на 1 арк.

8. Товарно-транспортна накладна № № 5511 від 20.08.2018 на 1 арк.

9. Видаткова накладна № 5502 від 16.08.2018 на 1 арк.

10. Товарно-транспортна накладна № № 5502 від 16.08.2018 на 1 арк.

11. Видаткова накладна № 5531 від 28.08.2018 на 1 арк.

12. Товарно-транспортна накладна № № 5531 від 28.08.2018 на 1 арк.

13. Видаткова накладна № 5417 від 17.07.2018 на 1 арк.

14. Товарно-транспортна накладна № № 5417 від 17.07.2018 на 1 арк.

15. Видаткова накладна № 5416 від 17.07.2018 на 1 арк.

16. Товарно-транспортна накладна № № 5416 від 17.07.2018 на 1 арк.

17. Видаткова накладна № 5419 від 18.07.2018 на 1 арк.

18. Товарно-транспортна накладна № № 5419 від 18.07.2018 на 1 арк.

19. Рахунок № 5021 від 17.08.2018 на 1 арк.

20. Рахунок № 5006 від 14.08.2018 на 1 арк.

21. Рахунок № 4901 від 05.07.2018 на 1 арк.

22. Рахунок № 5045 від 27.08.2018 на 1 арк.

23. Рахунок № 4825 від 05.06.2018 на 1 арк.

24. Рахунок № 4930 від 13.07.2018 на 1 арк.

25. Рахунок № 4926 від 12.07.2018 на 1 арк.

26. Книга із рукописними записами на 22 аркушах із зазначенням дат, назв підприємств, сум

27. Книга із градуювальними таблицями на резервуари на 13 аркушах.

28. Щоденник із обкладинкою коричневого кольору із рукописними записами на всіх сторінках.

29. Щоденник із обкладинкою коричневого кольору із рукописними записами на датованими від 01.06.2016 по 29.08.2018.

30. Грошові кошти у сумі 250 (двісті п`ятдесят) гривень.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: