Справа №613/1313/18 Провадження № 1-кс/613/486/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо особистих даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних про рух грошових коштів по даному банківському рахунку в період з 14.09.2018 року по теперішній час та відеоінформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.09.2018 року до ЧЧ Богодухівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів з його кредитної картки в сумі 300 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 15.09.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.09.2018 року до ОСОБА_4 приходила в гості ОСОБА_5 разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_6 . 14.09.2018 року близько 20.30 год. ОСОБА_4 виявив відсутність в гаманці кредитної картки з пін-кодом та йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 300 гривень з кредитної картки № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 викликав працівників поліції.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 14.09.2018 року вони з ОСОБА_6 знаходились в м.Богодухові, ОСОБА_6 повів її до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 , де зняв з картки грошові кошти в сумі 300.00 грн., зазначивши, що картка належить йому.
Слідчий вважає, що інформація яка міститься в речах і документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи, що його скоїла.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в частині надання доступу до відеоінформації щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до такого.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами, крім отримання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення не можливо.

З виписки по картковому рахунку, сформованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що 14.09.2018 року з рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсно зняті кошти в сумі 300.00 грн. двома окремими транзакціями, з утриманням комісії.

В своїх показаннях потерпілий, будучи попередженим про кримінальну відповідальність, повідомив, що номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою він користується НОМЕР_1 .

З довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що банкомат САНА 2595 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований в АДРЕСА_1 .

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відеоінформація щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
Щодо відомостей про особисті дані власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних про рух грошових коштів по даному банківському рахунку, то з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_4 повідомив про викрадення в нього кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той час як в клопотанні слідчий просить витребувати відомості про власника рахунку та про рух коштів по цьому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що документи, які містять вказану вище інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підставою для відмови у задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеоінформації щодо особи, яка 14.09.2018 року, з 20-00 години до 21-00 години здійснила зняття коштів з карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 /карта № НОМЕР_1 / у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНА 2595, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати зазначену відеоінформацію. В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя