Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3490/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним у кримінальному провадженні №0000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до прокуратури Черкаської області 10.10.2017 надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу можливих протиправних дій працівників Апеляційного суду Черкаської області. Слідчим відділом прокуратури Черкаської області 13.10.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Згідно показів ОСОБА_5 , у липні 2017 року особа, яка назвалася працівником апеляційного суду запропонувала йому перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 перерахував на вказану картку 500 грн..

Для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 03.05.2018, фото і відеоматеріалів про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 03.05.2018 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Слідчий ОСОБА_4 просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000244, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000244 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

В ході досудового слідства перевіряється можливе незаконне одержання неправомірної вигоди службовою особою, зокрема з використанням з картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчим доведено, що:

- інформація про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 03.05.2018.; інформація про те, чи зверталася особа, якій належіть картка з приводу втрати банківської карточки по вказаному рахунку; про повні номера телефонів, з яких проводилися транзакції вказаної картки; фото і відеоматеріали про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у вказаний період часу з використанням пластикової картки знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 )., а саме:

- відомості про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 03.05.2018.; та чи зверталася особа якій належіть картка з приводу втрати банківської карточки по вказаному рахунку, також надати повні номера телефонів з яких проводилися транзакції вказаної картки;

- фото і відеоматеріали про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у вказаний період часу з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію та документи на паперовому носії чи в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1