Єдиний унікальний номер 728/888/18
Номер провадження 1-кс/728/184/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2018 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1

за участі:

секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

в с т а н о в и в :

25 травня 2018 року слідчий Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 19 лютого 2018 року о 20 годині 09 хвилин до Бахмацького відділу поліції надійшло повідомлення від чергового ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , працюючий менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса та повідомив, що 17 лютого 2018 року невідомі особи заволоділи зерном кукурудзи вагою 74 тонни під приводом його перевезення в Одеську область на двох вантажних автомобілях марки: МАНН білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом д.н.з. НОМЕР_2 та МАНН білого кольору д.н.з. НОМЕР_3 з причіпом д.н.з. НОМЕР_4 , чим завдали матеріальної шкоди на суму 264 000 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000097 від 19 лютого 2018 року за частиною першою статті 192 КК. В ході проведення допиту ОСОБА_5 було встановлено, що особа, яка підозрюється у вчиненні вказаного правопорушення користувалася номером карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції сама по собі або в сукупності з іншими речами, з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема причетності невстановлених осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Як вбачається з документів наданих Суду слідчим, дійсно 19 лютого 2018 року розпочато кримінальне провадження № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у данному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, Суд,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення слідчими слідчого відділення Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 або за їх дорученням іншим особам, а саме:

- до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 в період з 18 лютого 2018 року по час надання інформації, а також анкетних даних, копій документів власника вказаного рахунку, як у друкованому так і електронному вигляді;
- до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку НОМЕР_6 в період з 18 лютого 2018 року по час надання інформації, а також анкетних даних, копій документів власника вказаного рахунку, як у друкованому так і електронному вигляді.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 25 червня 2018 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1