Дата документу 08.06.2018 Справа № 554/9340/17
Справа № 554/9340/18
Провадження № 1-кс/554/5148/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 23.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Що невстановлені на даний час слідством особи, у листопаді 2017 року, шляхом обману, під приводом доставки вершкового масла, заволоділи майном гр. Вірменії ОСОБА_4 на загальну суму 86 100 доларів США.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 працює менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре займається міжнародними перевезеннями.

07.12.2017 року до даного товариства звернулася фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зареєстрована у Вірменії, з діловою пропозицією здійснити перевезення товару з м. Гадяч до м. Єреван на суму 86 100 доларів США та в подальшому було підписано договір на перевезення вантажу.

З метою виконання своєї частини договору гр. ОСОБА_4 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про пошук перевізника на території України та 03.11.2017 до гр. ОСОБА_4 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , було здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 від представника ФОП « ОСОБА_5 » з діловою пропозицією, здійснити перевезення вантажу з м. Гадяч до м. Єреван.

В подальшому 09.11.2017 між гр. ОСОБА_4 та представником ФОП « ОСОБА_5 » було складено договір про міжнародне перевезення №А-042 від 09.11.2017 та заявку на товар №2201 від 09.11.2017. Після заключення договорів представником ФОП « ОСОБА_5 » було надано дані автомобіля та водія, в тому числі й мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , котрий мав перевозити вантаж.

13.11.2017 до гр. ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефона ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 від представника ФОП « ОСОБА_5 » в ході якого останній повідомив, що автомобіль завантажено й він готовий вирушати до м. Іллічівськ, для подальшого транспортування на паромі.

В подальшому 20.11.2017 гр. ОСОБА_4 виявив, що з представником ФОП « ОСОБА_5 ,» та водієм, котрий повинен був перевозити вантаж відсутній зв`язок. Хвилюючись за долю ввіреного йому вантажу гр. ОСОБА_4 розпочав пошук детальної інформації в мережі інтернет про ФОП « ОСОБА_5 ». Знайшовши номер мобільного телефону директора, в ході розмови з яким останній повідомив, що дане ФОП півтора року як не працює. Після цього гр. ОСОБА_4 , знайшов інформацію про автомобіль, який перевозив товар, зв`язався із його власником ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та дізнався від останнього, що автомобіль було продано по генеральній довіреності ОСОБА_7 та названо його номер телефону оператора мобільного GPS-трекера котрий було встановлено в автомобілі.

З інформації, яка була доступна з GPS-трекера гр. ОСОБА_4 дізнався, що його вантаж викрали.

Вище вказаними діями не встановлених на даний час осіб, гр. Вірменії ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 86 100 доларів США.

Окрім цього під час досудового розслідування, а саме допиту свідка ОСОБА_8 , візуально печатка якого перебувала на експортних документах було встановлено, що останній користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Під час допиту ОСОБА_9 , яка за сумісництвом обіймає посаду декларанта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснювала оформлення документів для експорту за кордон масла солодко вершкового «екстра» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .
В ході допиту ОСОБА_10 , який здійснював перевезення вантажу на замовлення за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_11 , користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .
В ході санкціонованого обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_12 було виявлено та вилучено експрес накладну № 1112 відповідно до якої на його ім`я надходили документи від відправника ОСОБА_13 , який вказав мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , та експрес накладну № 8144 відповідно до якої на його ім`я надходили документи від відправника ОСОБА_14 , який вказав мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

. Надати тимчасовий доступ до:

- інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 год. 17.10.2017 по 23:00 год. 23.11.2017 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

a.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

b.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

c.Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

d.Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

e.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

f.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектору відділу Київського управління кібероліції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1