Справа № 505/2476/18
Провадження № 1-кс/505/643/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2018 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , власника транспортного засобу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за №-40000002 від 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Котовською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №-000002 від 18.01.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Як вбачається з клопотання прокурора, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2018 року до Котовської місцевої прокуратури надійшла інформація з Міжрайонного оперативнорозшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Подільськ) ОРУ ПдРУ про те, що в ході проведення заходів з протидії злочинності на державному кордоні України, отримано інформацію про те, що на території м.Подільськ Одеської області здійснюється незаконне виготовлення та введення в обіг підроблених документів на право власності чи користування транспортними засобами.

18.01.2018р. вказані відомості внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №-0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Подільськ Одеської області невстановленими особами здійснюється незаконне виготовлення та введення в обіг підроблених документів на право власності чи користування транспортними засобами.

Зокрема, такі послуги надаються для ухилення особами сплати обов`язкових митних платежів при ввезенні на територію України транспортних засобів зареєстрованих за кордоном та приховування від розшуку викрадених авто, реалізованих на ринку України.

В ході санкціонованого обшуку будинку ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що там проживає громадянин ОСОБА_4 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи та їх копії:

1.Копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 не заповнені в кількості 5 (п`ять) штук;

2.Дублікат свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 не заповнений на 1 арк.

3.Кольорова копія дублікату про смерть серії НОМЕР_2 не заповнений - 2 шт.;

4.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком НОМЕР_3 № 7ч/5-

2539 на 1 (одному) аркуші;

5.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Мерседес» » з номерним знаком НОМЕР_3 №

1ч/12-12597 на 1 (одному) аркуші;

6.Чисті бланки довіреності ПМР в кількості 4 (чотири) штук на 4 арк.;

7.Страховий поліс №- АК/4404459 страхової компанії «Глобус» на автомобіль марки

«BMВ X5» д.н.з. НОМЕР_4 на 1 (одному) аркуші;

8.Копія з витягу по інформаційній системі ДАІ від 15.07.2015 року на автомобіль марки

«Мазда» д.н.з. НОМЕР_5 на 2 (двох) аркушах;

9.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Альфа- Ромео» з номерним знаком НОМЕР_6 на

1(одному) аркуші;

10.Техпаспорт серії НОМЕР_7 на автомобіль марки «БМВ Х5» з номерним знаком.

НОМЕР_8 в кількості 1 (одна) штука;

11.Міжнародне посвідчення водія на громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_9

на 12 (дванадцяти) сторінках в кількості 1 (одна) штука;

12.Ксерокопія техпаспорту ПМР серії НОМЕР_10 на автомобіль марки «Мерседес» з

номерним знаком НОМЕР_3 на 1 (одному) арк.;

13.Тимчасова посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_11 громадянина

США ОСОБА_9 в кількості 1 (одна) штука;

14.Техпаспорт ПМР серії Т №-0213886 на автомобіль марки «Мерседес» з номерним

знаком НОМЕР_3 в кількості 1 (одна) штука;

15.Поліс страховий номер АЕ/9885017 страхової компанії «Галицька» на 1 (одному)

аркуші;

16.Страховий поліс номер АМ/1800388 страхової компанії «Євроінс Україна» на 1аркуші;

17.Копія імміграційної картки на громадянина Білорусії ОСОБА_10 на 1 аркуші;

18.Імміграційна картка РМ громадянина ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

19.Оригінал довіреності РМ серії АС №-526625 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

20.Копія рішення суду від 07.08.2017 року справа №- 493/1343/17 на 1 (одному) аркуші;

21.Копія витягу з ЄРДР №-0001311 на 1 (одному) аркуші;

22.Копія реєстраційної картки на авто з д.н.з. НОМЕР_12 на 1 (одному) аркуші;

23.Копія паспорту серії НОМЕР_13 на громадянина ОСОБА_12 на 3 (трьох) аркушах;

24.Копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

25.Копія паспорту серії НОМЕР_14 на ОСОБА_13 на 2 (двох) аркушах;

26.Копія картки дублікату ІПН на ОСОБА_13 ;

27.Копія посвідчення водія серії НОМЕР_15 на ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші;

28.Копія паспорту серії НОМЕР_16 на та ІПН на ОСОБА_15 на 2 (двох)

аркушах;

29.Копія медичної довідки серії 10ААД №-007152 на ОСОБА_15 на 1 аркуші;

30.Копія посвідчення водія серії НОМЕР_17 на ОСОБА_15 на 1 аркуші;

31.Адресний лист прибуття на ОСОБА_4 1 (одному) аркуші;

32.Оригінал медичної довідки серії 10ААЕ №-756184 на ОСОБА_16 на 1 аркуші;

33.Оригінал медичної довідки серії МДО №-206396 на ОСОБА_16 на 1 аркуші;

34.Оригінал адресного листка на прибуття ОСОБА_4 1 (одному) аркуші;

35.Довідка з МРЕО (Тираспіль) на ОСОБА_4 на 1 арк.;

36.Копія закордонного паспорту ОСОБА_4 серії НОМЕР_18 на 1 (одному) аркуші;

37.Копія паспорту громадянина Berkman Shimon №-20724907 на 1 (одному) аркуші;

38.Квитанція серії Б №-051898 на 1 (одному) аркуші;

39.Номерні знаки пластикові, червоного кольору № 16 ВС 9099 2 (дві) штуки;

40.Номерні знаки металеві № НОМЕР_19 - 2 (дві) штуки;

41.Номерні знаки металеві № OS VU 69 - 2 (дві) штуки;

41.Номерні знаки металеві № Р 317 АХ - 1 (одна) штука;

Крім того в ході обшуку виявлено 2 пари ключів від автомобіля марки БМВ BMV X5 з державним номерним знаком НОМЕР_4 , що перевірено в ході огляду вказаного автомобіля.

Враховуючи, що відносно вказаного автомобіля також подано до суду клопотання про його арешт та він є речовим доказом у кримінальному провадженні, то на ключі від вказаного автомобіля теж слід накласти арешт, з метою виключення доступу до нього сторонніми особами.

Також в ході обшуку вилучено печатку експерта ВГОАЕБГ ОСОБА_5 з реєстраційним номером НОМЕР_20 , яка може бути підробленою.

Вказані вилучені документи та речі, зокрема номерні знаки на різні автомобілі та технічні паспорти на т/з і їх копії можуть бути доказами використання ОСОБА_4 підроблених документів. Вказані документи та речі підлягають детальному огляду, співставленню з обставинами кримінального правопорушення та ретельній перевірці слідчим шляхом на предмет законності їх походження і використання ОСОБА_4 .

Прокурор вказує, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучене майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 надав письмові доводи та просив клопотання прокурора задовольнити частково.
Заслухавши прокурора, адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дослідивши матеріали справи та доводи вказані в клопотанні, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Положеннями ч.2 вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вказано в клопотанні, та з наданих матеріалів вбачається, що Котовською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №-0000002 від 18.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

У період часу з 18год. 06хв. по 20год. 14хв. 10.08.2018р. на підставі ухвали слідчого судді від 10.08.2018р. про проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено вище зазначені оригінали та копії документів, також2 пари ключів від автомобіля марки БМВ BMV X5 з державним номерним знаком НОМЕР_4 , та печатку експерта ВГОАЕБГ ОСОБА_5 з реєстраційним номером НОМЕР_20 .
Вирішуючи питання про накладення арешту на вище зазначене майно та документи, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчий суддя посилається на те, що «у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
При цьому ч.2 ст.167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
В клопотанні немає жодного доказу на обґрунтування необхідності та правомірності арешту, а саме:
1.Довіреності ПМР на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком НОМЕР_3 № 7ч/5-2539 на 1 (одному) аркуші;

2.Довіреності ПМР на автомобіль марки «Мерседес» » з номерним знаком НОМЕР_3 № 1ч/12-12597 на 1 (одному) аркуші;

3.Страхового полісу № АК/4404459 страхової компанії «Глобус» на автомобіль марки «БMВ X-5» д.н.з. НОМЕР_4 на 1 (одному) аркуші;

4.Техпаспорту серії НОМЕР_7 на автомобіль марки «БМВ Х-5» з номерним знаком НОМЕР_8 в кількості 1 (одна) штука;

5.Міжнародного посвідчення водія на громадянина України ОСОБА_8 ID НОМЕР_9 на 12 (дванадцяти) сторінках в кількості 1 (одна) штука;

6.Тимчасового посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_11 громадянина США Рубінфельда Чарльза в кількості 1 (одна) штука;

7.Техпаспорту ПМР серії НОМЕР_10 на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком НОМЕР_3 в кількості 1 (одна) штука;

8.Полісу страхового номер АЕ/9885017 страхової компанії «Галицька» на 1 (одному) аркуші;

9.Страхового полісу номер АМ/1800388 страхової компанії «Євроінс Україна» на 1аркуші;

10.Адресного листа прибуття на ОСОБА_4 1 (одному) аркуші;

11.Оригіналу адресного листка на прибуття ОСОБА_4 1 (одному) аркуші;

12.Довідки з МРЕО (Тираспіль) на ОСОБА_4 на 1 арк.;

13.Печатки експерта ВГОАЕБГ ОСОБА_5 з реєстраційним номером НОМЕР_20 ;

14.Ключів від автомобіля БМВ X-5 з державним номерним знаком НОМЕР_4 , чорного кольору 2 шт., та прокурором не доведено існування зазначених обставин КПК України.
Окрім того, в судовому засіданні прокурором надано витяг з ЄРДР від 16.08.2018р. за правовою кваліфікацією ст.290 КК України, але будь-яких доказів на обґрунтування за даною кваліфікацією суду не надано.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно матеріалів справи, суд приходить до висновку, що в клопотанні немає жодного доказу на обґрунтування необхідності та правомірності арешту вказаного майна та документів, вилучені в домоволодінні ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131, 132, 167, 169-172 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №-0000002від 18.01.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1.Копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 не заповнені в кількості 5 (п`ять) штук;

2.Дублікат свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 не заповнений на 1 арк.

3.Кольорова копія дублікату про смерть серії НОМЕР_2 не заповнений - 2 шт.;

4.Чисті бланки довіреності ПМР в кількості 4 (чотири) штук на 4 арк.;

5.Копія з витягу по інформаційній системі ДАІ від 15.07.2015 року на автомобіль марки «Мазда» р/н НОМЕР_5 на 2 (двох) аркушах;

6.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Альфа- Ромео» з номерним знаком НОМЕР_6 на 1(одному) аркуші;

7.Ксерокопія техпаспорту ПМР серії НОМЕР_10 на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком НОМЕР_3 на 1 (одному) аркуші.;

8.Копія імміграційної картки на громадянина Білорусії ОСОБА_10 на 1 аркуші;

9.Копія рішення суду від 07.08.2017 року справа № 493/1343/17 на 1 (одному) аркуші;

10.Копія витягу з ЄРДР № 0001311 на 1 (одному) аркуші;

11.Копія реєстраційної картки на авто з р/н НОМЕР_12 на 1 (одному) аркуші;

12.Копія паспорту серії НОМЕР_13 на громадянина ОСОБА_12 на 3 (трьох) аркушах;

13.Копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

14.Копія паспорту серії НОМЕР_14 на ОСОБА_13 на 2 (двох) аркушах;

15.Копія картки дублікату ІПН на ОСОБА_13 ;

16.Копія посвідчення водія серії НОМЕР_15 на ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші;

17.Копія паспорту серії НОМЕР_16 на та ІПН на ОСОБА_15 на 2 (двох) аркушах;

18.Копія медичної довідки серії 10ААД № 007152 на ОСОБА_15 на 1 аркуші;

19.Копія посвідчення водія серії НОМЕР_17 на ОСОБА_15 на 1 аркуші;

20.Копія закордонного паспорту ОСОБА_4 серії НОМЕР_18 на 1 (одному) аркуші;

21.Номерні знаки пластикові, червоного кольору № 16 ВС 9099 2 (дві) штуки;

22.Номерні знаки металеві № НОМЕР_19 - 2 (дві) штуки;

23.Номерні знаки металеві № OS VU 69 - 2 (дві) штуки;

24.Номерні знаки металеві № Р 317 АХ - 1 (одна) штука;

25.Імміграційна картка РМ громадянина Мулярова Ігоря на 1 (одному) аркуші;

26.Оригінал довіреності РМ серії АС № 526625 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

27.Оригінал медичної довідки серії 10ААЕ № 756184 на ОСОБА_16 на 1 аркуші;

28.Оригінал медичної довідки серії МДО № 206396 на ОСОБА_16 на 1 аркуші;

29.Копія паспорту громадянина Berkman Shimon № 20724907 на 1 (одному) аркуші;

30.Квитанція серії НОМЕР_21 на 1 (одному) аркуші;

Повернути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за належністю:

1.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком НОМЕР_3 № 7ч/5-2539 на 1 (одному) аркуші;

2.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Мерседес» » з номерним знаком НОМЕР_3 № 1ч/12-12597 на 1 (одному) аркуші;

3.Страховий поліс № АК/4404459 страхової компанії «Глобус» на автомобіль марки «БMВ X-5» д.н.з. НОМЕР_4 на 1 (одному) аркуші;

4.Техпаспорт серії НОМЕР_7 на автомобіль марки «БМВ Х-5» з номерним знаком НОМЕР_8 в кількості 1 (одна) штука;

5.Міжнародне посвідчення водія на громадянина України ОСОБА_8 ID НОМЕР_9 на 12 (дванадцяти) сторінках в кількості 1 (одна) штука;

6.Тимчасова посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_11 громадянина США Рубінфельда Чарльза в кількості 1 (одна) штука;

7.Техпаспорт ПМР серії НОМЕР_10 на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком НОМЕР_3 в кількості 1 (одна) штука;

8.Поліс страховий номер АЕ/9885017 страхової компанії «Галицька» на 1 (одному) аркуші;

9.Страховий поліс номер АМ/1800388 страхової компанії «Євроінс Україна» на 1аркуші;

10.Адресний лист прибуття на ОСОБА_4 1 (одному) аркуші;

11.Оригінал адресного листка на прибуття ОСОБА_4 1 (одному) аркуші;

12.Довідка з МРЕО (Тираспіль) на ОСОБА_4 на 1 арк.;

13.Печатка експерта ВГОАЕБГ ОСОБА_5 з реєстраційним номером 4644;

14.Ключі від автомобіля БМВ X-5 з державним номерним знаком НОМЕР_4 , чорного кольору 2 шт.

Виконання ухвали покласти на прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1