Провадження №: 1-кс/752/5140/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000495 від 04.06.2018 за ч. 1 ст. 364-1 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні (розпорядженні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:Договори про закупівлю робіт, товарів, послуг із додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час; Дефектні акти, що складалися посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) перед укладанням договорів про закупівлю робіт, товарів, послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними вище підприємствами за період З 01.01.2016 по теперішній час; Акти приймання виконаних робіт, послуг поставки товарів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); Документи, що підтверджують сплату грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на рахунок зазначених підприємств, за виконані роботи, послуги, поставку товарів відповідно укладених договорів; Посадові інструкції та накази про призначення голови правління, заступників голови правління, осіб, що відповідають за технічне обслуговування закупівель, голови та членів тендерного комітету, головного бухгалтера та начальника фінансового відділу, контролера закупок IT продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000495 від 04.06.2018 за ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснюють розкрадання грошових коштів, які належать банківській установі, шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам банку, наслідком якого заподіяно значну шкоду банку.

Крім цього встановлено, що для розкрадання грошових коштів керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує корупційні схеми «відкатів» надаючи переваги за винагороду підконтрольним організаціям зазначеним вище, впливає та обирає організації, які за його вказівкою повинні надавати послуги отримуючи за це «відкати». Крім того, відомо, що вищезазначені товариства не одноразово ставали переможцями торгів по закупівлі ІТ продукції по завищеній ціні.

Також було проведено аналіз податкових накладних та митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час, якого виявлено чисельні розбіжності в позиції «покупка-продаж»: продана продукція (обладнання) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 103 385 515 гривень, вказане товариство не вказала в своїх покупках та митних деклараціях. Дані факти можуть свідчити то, що ІТ продукція була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на чорному ринку чи ввезено в Україну незаконним шляхом.

Допитаний в якості свідка заступник голови ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 пояснив, що заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань ІТ технологій ОСОБА_6 приймає рішення по закупівлям ІТ продукції, який за попередньою домовленістю із працівниками банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , (які відповідають за технічне обґрунтування закупівель) здійснили за період часу з січня 2016 року по грудень 2017 року, закупівлю товарів та послуг у юридичних осіб по завищеним цінам, що призвело до збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 36 853 995 гривень.

Так, власники (керівники) товариств, які виграли тендери або контракти щодо надання послуг чи товару банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачують відкат ОСОБА_6 у розмірі від 10 до 15% від суми контракту, як відомо останні є його знайомі (друзі). Перелік товариств, які надають послуги (товар) по завищеним цінам, вступили в змову із ОСОБА_6 , та вищезазначеними працівниками банка, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) предмет укладеного договору: комп`ютерне обладнання, сервісні пакети, програмна продукція та послуги на суму 181 370 000 гривень, сума завищеної ціни становить 10 649 995 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) предмет укладеного договору: примірник програмної продукції та веб шлюзи на суму 6 950 000 гривень, сума завищеної ціни становить 774 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) предмет укладеного договору: програмне забезпечення на суму 3 250 000 гривень, сума завищеної ціни становить 900 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) предмет укладеного договору: послуги з технічної підтримки обладнання, комп`ютерне обладнання на суму 7 700 000 гривень, сума завищеної ціни становить 4 720 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) предмет укладеного договору: послуги технічної підтримки, сервісні пакети, програмна продукція та комп`ютерне обладнання на суму 29 250 000 гривень, сума завищеної ціни становить 7 430 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) предмет укладеного договору: комп`ютерне обладнання, послуги сервісного обслуговування на суму 24 270 000 гривень, сума завищеної ціни становить 6 690 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) предмет укладеного договору: сервери, інформаційні та консультаційні послуги з використанням програмного забезпечення, програмне забезпечення на суму 15 360 000 гривень, сума завищеної ціни становить 3 020 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) предмет укладеного договору: комп`ютерне обладнання, сервісні пакети, програмне забезпечення та технічне обслуговування на суму 33 570 000 гривень, сума завищеної ціни становить 2 670 000 гривень;

- інші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Крім цього ОСОБА_5 , пояснив, що йому відомо про те, що деякі вищезазначені компанії поширюють незаконне, викрадене, програмне забезпечення і вихідні коди, що створює критичний ризик для користувачів проданого програмного забезпечення, якою користується клієнт вище зазначеного банка, що не так захищає його дані та інші операції, які відносяться до банківської таємниці. У зв`язку з чим вищезазначені особи руйнують систему та рейтинг підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час для встановлення істини у кримінальному провадженні слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів про закупівлю товарів (робіт) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними вище підприємствами, відповідних дефектних актів та актів приймання виконаних робіт з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи, встановлення тих посадових осіб, що їх складали та підписували для подальшого призначення товарознавчої та економічної експертиз.

Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчим в клопотанні доведено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів для подальшого призначення товарознавчої та економічної експертиз, проте не надає постанову про призначення відповідної експертизи або клопотання експерта про надання оригіналів зазначених документів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання про вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні є передчасним та необґрунтованим.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_11 , а також слідчим, що входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні (розпорядженні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-Договори про закупівлю робіт, товарів, послуг із додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-Дефектні акти, що складалися посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) перед укладанням договорів про закупівлю робіт, товарів, послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними вище підприємствами за період З 01.01.2016 по теперішній час;

-Акти приймання виконаних робіт, послуг поставки товарів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-Документи, що підтверджують сплату грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на рахунок зазначених підприємств, за виконані роботи, послуги, поставку товарів відповідно укладених договорів;

-Посадові інструкції та накази про призначення голови правління, заступників голови правління, осіб, що відповідають за технічне обслуговування закупівель, голови та членів тендерного комітету, головного бухгалтера та начальника фінансового відділу, контролера закупок IT продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: