УХВАЛА
Іменем України

12.09.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні №0003929 слідчим Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що 20.07.2017 року близько 10 год. 18 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши на мобільний телефон заявника з номеру № НОМЕР_1 та представившись працівниками служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення шахрайських операцій з карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділи коштами гр. ОСОБА_4 у загальній сумі 49 300 грн. 00 коп., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

По факту 20.07.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003929 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того у клопотання вказано, що в ході проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію від ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , 1974 року народження, загальною сумою 49300 гривень були списані з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказані грошові кошти були списані трьома транзакціями, оперативним шляхом встановлено, що:

- Картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З даної картки кошти обготівкували за адресою: АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З даної картки кошти обготівкували за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . З даної картки кошти обготівкували за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що на даний час для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та особи (осіб), що вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному рахунку. У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Крім того, у ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовому рахунку до банківської картки, а саме: № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по якій здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести причетність невстановленої слідством особи на даний час до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий зазначив, що вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

-про відкриття особового рахунку до банківської картки, а саме: № НОМЕР_5 ;
-копій договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку, а також усіх інших карток до даних рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-копій банківської картки зі зразками підписів особи володільця особового рахунку;

-копій фото, відео матеріалів під час зняття грошових коштів, які було здійснено в період часу з 10 годині 47 хвилин 59 секунд 20.07.2017 року по 10 годині 50 хвилин 39 секунд, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особового рахунку по яких у подальшому відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в копії за кредитним договором.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення АНП №000998 від 21.09.2016 року);

- інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Встановити строк дії ухвали до 11.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: