Справа № 369/4178/18
Провадження №1-кс/369/1229/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002121 від 02.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий, за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке мотивував тим, що 15.03.2010 року ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу укладеного з ОСОБА_6 придбав житловий будинок в АДРЕСА_1 .

15.03.2010 року ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу укладеного з Казімі Мохамад Ідріс Надір придбав земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0157 в АДРЕСА_1 .

Вказані договори купівлі-продажу посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за №№ 635, 637.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02.04.2018 року встановлено, що з 07.09.2017 року власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 та житлового будинку в АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 який вищевказане майно купив за договором купівлі-продажу у ОСОБА_9 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . У свою чергу ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 07.10.2011 (зареєстровано в реєстрі 1739) стала власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157, а відповідно договору купівлі-продажу від 07.10.2011 (зареєстровано в реєстрі 7137) стала власником житлового будинку в АДРЕСА_1 .

05.04.2018 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що починаючи з 2010 року і по теперішній час він разом зі своєю сімєю фактично проживають в АДРЕСА_1 .

Проте, 02.04.2018 року йому стало відомо про шахрайську схему, реалізовану групою осіб, в тому числі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення БТІ, Київська область, ОСОБА_11 , за допомогою якої він був позбавлений права власності на належний йому будинок та земельну ділянку.

Хто такий ОСОБА_8 , який придбав вищевказаний будинок у ОСОБА_9 ні він ні його дружина не знає, вказаних людей ніколи не бачив. Хто така ОСОБА_9 він також не знає.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів провадження документів, які стали підставою для укладання 07.10.2011 договору купівлі-продажу житлового будинку загальною площею 883,4 кв.м. та земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 загальною площею 0,3221 га, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 у приватного нотаріуса Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , які необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження № 0002121 від 02.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 припинила свою діяльність, а всі матеріали передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Без проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо буде виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження передбачені ч. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того може призвести до приховування злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Також орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, тому, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, погоджено з прокурором.

На підставі викладеного слідчий просив дозвіл слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які стали підставою для вчинення 07.10.2011 нотаріальної дії приватним нотаріусом Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 зокрема - укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 площею 0,3221 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та житлового будинку, об`єктом житлової нерухомості (зареєстровано в реєстрі 1739, 7137), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку та житловий будинок;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; реєстру прав власності, на нерухоме майно; Державного реєстру Іпотек; єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку про відсутність обмежень та обтяжень;

- звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки та житлового будинку;

- довідка з виконавчого комітету по земельній ділянці про те, що вона не виділялась в натурі, як частка (пай) на підставі сертифікату;

- заява ОСОБА_9 про те, що земельна ділянка та житловий будинок, яку вона відчужує не є об`єктом спільної власності та перебуває у її особистій приватній власності, оскільки набута нею у власність відповідно до законодавства;

- паспорти та ідентифікаційні документи сторін (якщо представник сторони діє за довіреністю, то він подає нотаріально-посвідчену довіреність та власний паспорт, ідентифікаційний номер);

- заява про згоду на відчуження (придбання) майна дружини (чоловіка), справжність підпису нотаріально засвідчена;

- свідоцтво про шлюб;

- договір купівлі-продажу житлового будинку від 07.10.2011, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України можливість вилучити оригінали зазначених документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомостей в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які стали підставою для вчинення 07.10.2011 нотаріальної дії приватним нотаріусом Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 зокрема - укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 площею 0,3221 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та житлового будинку, об`єктом житлової нерухомості (зареєстровано в реєстрі 1739, 7137), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку та житловий будинок;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; реєстру прав власності, на нерухоме майно; Державного реєстру Іпотек; єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку про відсутність обмежень та обтяжень;

- звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки та житлового будинку;

- довідка з виконавчого комітету по земельній ділянці про те, що вона не виділялась в натурі, як частка (пай) на підставі сертифікату;

- заява ОСОБА_9 про те, що земельна ділянка та житловий будинок, яку вона відчужує не є об`єктом спільної власності та перебуває у її особистій приватній власності, оскільки набута нею у власність відповідно до законодавства;

- паспорти та ідентифікаційні документи сторін (якщо представник сторони діє за довіреністю, то він подає нотаріально-посвідчену довіреність та власний паспорт, ідентифікаційний номер);

- заява про згоду на відчуження (придбання) майна дружини (чоловіка), справжність підпису нотаріально засвідчена;

- свідоцтво про шлюб;

- договір купівлі-продажу житлового будинку від 07.10.2011, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України можливість вилучити оригінали зазначених документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1