Провадження №1-кс/127/9950/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001838 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України.
18.04.2017 до Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що невідомі особи умисно, утримують його батька ОСОБА_5 , з метою спонукання родичів останнього до сплати грошових коштів у сумі 68287,76 доларів США.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2017, близько 08 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вийшов зі свого місця проживання, АДРЕСА_1 , та попрямував до офісного приміщення свого сина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який розміщений за адресою АДРЕСА_3 , з метою скористуватись стаціонарним телефоном. О 08 год. 55 хв. гр. ОСОБА_5 покинув приміщення офісу за вище вказаною адресою та пішов по своїх справах. Близько 10 год. 20 хв. до гр. ОСОБА_4 зателефонував його рідний брат ОСОБА_6 , який проживає в Російській Федерації м. Москва, та повідом що близько 10 год. 17 хв. до нього надійшов дзвінок з мобільного телефону їхнього батька ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), розмовляв невідомий чоловік, який повідомив що, батька викрадено, а для його повернення необхідно перерахувати на електронний гаманець (НОМЕР_2 ) крипто валюту Bitcoin в розмірі 30 Bitcoin, що на даний час складає 68287,76 доларів США.
В подальшому, у помешканні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) проведено огляд, в ході якого виявлені банківські картки видані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , копія договору № SAMDNWFD200 від 06/12/2016, а також банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10 , і договір № 0547-0712016 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 04.08.2016.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ) наявні документи про відкриття названих вище карткових та депозитних рахунків громадянином ОСОБА_5 , руху коштів за ними з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу, які як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.
На підставі викладеного, враховуючи, що матеріали про відкриття карткових та депозитних рахунків громадянином ОСОБА_5 , руху коштів за ними містять банківську таємницю, і без її відкриття отримати вказані докази не можливо, тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому були видані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та укладено договір № SAMDNWFD200 від 06/12/2016, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ), а саме:
-документів про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 карткових, депозитних рахунків, та руху коштів по ним за період з 1.01.2014 по 6.08.2018 .
-у випадку проведення касових операцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі доручень надати копії відповідних доручень та документів уповноваженого представника.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя