Справа №621/464/18
Провадження №1-кс/621/81/18
УХВАЛА

іменем України
24 вересня 2018 року м. Зміїв

Зміївський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
представника ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» - ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
представника власника майна - ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Змієва клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про скасування арешту майна,
в с т а н о в и в:
20.09.2018 року директор ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» (далі ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія») ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив скасувати арешт на нерухоме майно, а саме квартири, розташованої у АДРЕСА_1 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на які згідно ухвали слідчого судді від 06.03.2018 року накладено арешт в рамках кримінального провадження № 0000126 від 08.02.2018.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.03.2018 року ухвалою слідчого судді було накладено арешт на нерухоме майно, а саме: 1) квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" шляхом заборони її відчуження. 2) квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія", шляхом заборони її відчуження.
07.03.2018 року державним реєстратором внесено обтяження/арешт нерухомого майна на вищевказані квартири, що належать ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".
ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія", використовуючи процесуальні повноваження, що надані чинним кримінальним процесуальним законодавством України власнику майна та учаснику кримінального провадження, вимушено звернутися до слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області у зв`язку із необхідністю здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія", які на теперішній час суттєво обмежені внаслідок застосування у досудовому слідстві кримінального провадження за №0000126 від 08.02.2018 року заходи забезпечення кримінального провадження без нагальної на те потреби на теперішній час, а також, з метою своєчасного їх відновлення та вирішення питання про скасування арештів нерухомого майна, а саме з: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".
Приводом для відкриття кримінального провадження №0000126 від 08.02.2018 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 367 КК України стало звернення ОСОБА_4 від 08.02.2018 року до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області із змістом про фактичну не згоду на вчинення державним реєстратором відділу реєстраційних послуг Зміївської міської ради ОСОБА_8 реєстрації права власності на майно а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія", які виступали іпотеками, у зв`язку із невиконанням ОСОБА_4 цивільно-правових угод, а фактично полягало у припиненні повернення ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" кредитних коштів.
Одночасно із зверненням до правоохоронних органів ОСОБА_4 , дії державного реєстратора відділу реєстраційних послуг Зміївської міської ради ОСОБА_8 оскаржувалися в адміністративному порядку.
06.02.2018 року до Харківського окружного адміністративного суду була подана позовна заява до Державного реєстратора Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області, третя особа - ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія", про визнання протиправним та скасування рішення, справа № 820/722/18, суддя ОСОБА_9 в рамках якої була винесена Ухвала від 12.02.2018року про відмові у відкритті провадження.
Від 06.04.2018року в провадженні Харківського окружного адміністративного суду знаходилася адміністративна справа № 820/1925/18 за позовом ОСОБА_4 про визнання протиправними дій державного реєстратора прав на нерухоме майно Зміївської міської ради Харківської області ОСОБА_8 та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
06 червня 2018 року по Справі № 820/1925/18 Харківським апеляційним адміністративним судом Апеляційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія " Довіра та Гарантія" задоволено, ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 21 березня 2018 року про відкриття провадження скасувати та ухвалити нову постанову, якою провадження у справі № 820/1925/18 за позовом ОСОБА_4 про визнання протиправними дій державного реєстратора прав на нерухоме майно Зміївської міської ради Харківської області ОСОБА_8 про скасування рішення - закрити.
Тобто на теперішній час у зв`язку із неможливістю довести неправомірність дій державного реєстратора прав на нерухоме майно Зміївської міської ради Харківської області ОСОБА_8 , розгляд справ по вищевказаному спору - відсутній.
Таким чином, із раніше спірних на думку ОСОБА_4 питань, причиною виникнення яких стало саме невиконання ним зобов`язань перед ТОВ "Фінансова компанія " Довіра та Гарантія" на підставі укладених цивільно-правових угод, на теперішній час не існує.
Крім того, 08.09.2018 року до Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області, шляхом відправки через Укрпошту листом за №969 подано заяву ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження по справі. З підставами та законністю процедури звернення стягнення на Предмети іпотеки Товариством, ОСОБА_4 погоджується.
13.04.2018 року ТОВ "Фінансова компанія " Довіра та Гарантія" належним чином виконало Ухвалу слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_10 від 15.03.2018 року та з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження слідчому - ОСОБА_11 надано тимчасовий доступ, який полягає у можливості ним ознайомитися та зробити копії документів, які були зазначені в ухвалі, які являлися правовою підставою набуття Товариства права власності на квартири.
Тобто стороною обвинувачення у досудовому слідстві кримінального провадження за №0000126 від 08.02.2018 року отриманий у законний спосіб вичерпний перелік документів, що були відсутні на час вирішення питання про накладення арештів на квартири, з метою їх перевірки та оцінки питань щодо правомірності набуття Товариством права власності на предмети іпотеки, а також встановлення обставин, що мають значення для досудового слідства для прийняття остаточного процесуального рішення .
Таким чином, за відсутності відповідних процесуальних повноважень, щодо можливості здійснення у законний спосіб оцінки зібраних стороною обвинувачення доказів обставин, розслідування яких здійснюється у досудовому слідстві кримінального провадження за №0000126 від 08.02.2018 року на прийняття остаточного процесуального рішення, а тому не торкаючись цього питання, однак з урахуванням вищевикладеного є очевидним та неспростованим, що на теперішній час, як саме і в подальшому, у застосуванні зазначеного заходу забезпечення досудового слідства по кримінальному провадженні за №0000126 від 08.02.2018 року у вигляді накладених арештів на квартири із забороною відчуження - відсутня для цього обґрунтована та навіть взагалі потреба досудового розслідування, а наявність заборон тільки ускладнює та суттєво обмежує законні права юридичної особи щодо розпорядження майном, набутим у законний спосіб, при цьому здійснений ступінь втручання у права юридичної особи не може бути визнаний вже виправданим, у відповідності до приписів ст. ст. 132, 170 чинного КПК України, суперечать загальним засадам кримінального провадження, завданням застосованого арешту майна та кримінального провадження, а саме завдання, для виконання якого сторона обвинувачення зверталася із клопотанням про арешт квартир, може бути виконане без здійснення цього заходу забезпечення кримінального провадження.
08.09.2018 року до Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області, шляхом відправки через Укрпошту листом за №969 подано заяву ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження по справі, що свідчить що з підставами та законністю процедури звернення стягнення на Предмети іпотеки ОСОБА_4 погоджується. Вимоги ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про усунення порушень зобов`язання за Кредитними договорами №12006-1566/07Р від 17.10.2008р. та №12006-156/08Р від 17.10.2008 року з попередженням про звернення стягнення на предмети іпотеки (прийняття іпотеки у власність): квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".
Претензій з приводу прийняття вищевказаного нерухомого майна ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» у власність не має.
Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (далі- Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановлений законом.
Основним завданням суду при виконанні функцій судового контролю є встановлення факту, чи дійсно права і свободи людини було порушено або вони порушуються; чи було створено або створюються перешкоди для їх реалізації; чи має місце інше ущемлення прав і свобод; які перешкоди він зобов`язаний поновити або усунути для їх реалізації.
08.09.2018 року до Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області подано заяву ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження по справі, 04.09.2018 року з ТОВ "Фінансова компанія «Довіра та гарантія» підписано Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, що свідчить про врегулювання питання в добровільному порядку та визнання ОСОБА_4 законності процедури звернення стягнення на вищезазначені квартири. Але відповідно до матеріалів справи вбачається не вирішене питання, щодо зняття арештів з майна накладеного в рамках кримінального провадження (досудового слідства у кримінальному провадженні за №0000126).
Натомість безпідставне знаходження майна під арештом порушує права власності ТОВ "Фінансова компанія «Довіра та гарантія», а саме - право розпорядження своїм майном.
Таким чином ТОВ "Фінансова компанія «Довіра та гарантія» є власником арештованого майна. У зв`язку з тим, що провадження досудового слідства у кримінальному провадженні за №0000126 від 08.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення відізвано та відпали підстави для подальшого застосування арешту майна, заявник вимагає усунення порушення, щодо своєї власності.
На підставі викладено заявник звернувся із клопотанням про скасування арешт майна.
Представник ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені в ньому.
Власник майна ОСОБА_4 та його представник підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні заперечувала проти скасування арешту квартир, вказуючи на те, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000126 від 08.02.2018 року не закінчено, а надання ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» дозволу на відчуження квартири ускладнить в майбутньому проведення інших слідчий та процесуальних дій.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали, дійшов наступного:
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За змістом ст. 174 КПК України особа, яка звернулася з клопотанням про скасування арешту майна, повинна довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
У судовому засіданні достовірно встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000126 від 08.02.2018 року проводяться слідчі дії. Майно квартири, розташовані у АДРЕСА_1 , та квартира за адресою: АДРЕСА_2 накладено арешт в рамках кримінального провадження № 0000126 від 08.02.2018 року. Арештоване майно є речовим доказом. На даний час досудове розслідування триває.
В наданому представником ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» клопотанні зазначено достатні підстави, які свідчать, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Зокрема, про це свідчать посилання представника заявника на відсутність спірних питань, які вирішувалися ОСОБА_4 , наявність попереднього договору купівлі продажу нерухомого майна між заявником та ОСОБА_4 .
З огляду на викладене, враховуючи наявність даних на підтвердження того, що в подальшому застосуванні арешту квартири відпала потреба, слідчий суддя вбачає підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 06.03.2018 року.
Всебічне дослідження обставин справи та письмових доказів, з урахуванням допустимості доказів та узгодженістю і несуперечністю між собою дають об`єктивні підстави вважати, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт на нерухоме майно із забороною відчуження який накладений 06 березня 2018 року слідчим суддею Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000126 від 08 лютого 2018 року. А саме, а саме:
1) квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія";
2) квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1