Справа № 405/6020/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000076 від 25.04.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 25.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» створили канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та займаються незаконним продажем наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання передплати на банківські картки. Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний вище канал за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького. Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропну, його ціну та можливу кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором банківські кратки, як плату за наркотичний засіб або психотропну речовину. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські рахунки. Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам було надане доручення у порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області Придніпровського УК ДК НП України лейтенанта поліції ОСОБА_4 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який на даний час користується банківською карткою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 , та під час спілкування з особами, які бажають купити наркотичні засоби та психотропні речовини, на каналі «сігар_рго» ОСОБА_5 вказує вищезазначену банківську картку як свій власний банківський рахунок та як картку, на яку необхідно переслати грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини. Крім цього, останній неодноразово знімав грошові кошти через банкомата м. Кропивницького із вказаного вище рахунку кошти, які перераховували на вищевказану картку як плату за наркотичні засоби або психотропні речовини. Дана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний момент мешкає в м.Сєверодонецьк, Луганської області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, було направлено клопотання, та отримано ухвалу Ленінського суду м. Кіровограда ОСОБА_7 від 23 травня 2018 року № 405/2942/18 на тимчасовий доступ до речей та документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти, які надходили за наркотичні засоби на картку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перераховувались на іншу картку а саме № НОМЕР_3 яка відкрита в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належить вищевказаному громадянину, які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 25.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України(витяг з ЄРДР від 02.08.2018 а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідомі особи за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» створили канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та займаються незаконним продажем наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання передплати на банківські картки. До вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який на даний час користується банківською карткою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 , та під час спілкування з особами, які бажають купити наркотичні засоби та психотропні речовини, на каналі «сігар_рго» ОСОБА_5 вказує вищезазначену банківську картку, як свій власний банківський рахунок, та як картку, на яку необхідно переслати грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини. Дана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний момент мешкає в м.Сєверодонецьк, Луганської області.
При цьому, матеріали клопотання свідчать, що в ході опрацювання вилученої інформації, отриманої за ухвалою Ленінського суду м. Кіровограда від 23.05.2018 на тимчасовий доступ до речей та документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти, які надходили за наркотичні засоби на картку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перераховувались на іншу картку, а саме № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_6 (а.п. 7-8, 9-10, 12).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 25.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000076 від 25.04.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області тимчасовий доступ до банківських документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

?документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

?відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2017 по 04.09.2018;

?документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2017 по 04.09.2018;

?фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2017 по 04.09.2018.

Строк дії ухвали визначити до 27.10.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_14