пр. № 1-кс/759/4175/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , які підтверджують взаємодію із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та, від імені засновників, займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 . Із відповіді на зазначений запит встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , було встановлено, що остання, маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_6 за допомогою. У свою чергу, остання запропонувала, за грошову винагороду в сумі 2000 гривень, ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_7 зареєструвати на них дві юридичних особи, на що останні погодились, оскільки мали фінансові труднощі. Так, в подальшому, було встановлено що на ім`я ОСОБА_5 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , а на ім`я ОСОБА_7 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 . Разом з тим, згідно показів ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_7 , встановлено, що останні господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, податки не сплачують.

Окрім того, в ході досудового розслідування, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , вступав в договірні фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_8 .

Так, органом досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та копії документів, які підтверджують фінансово-господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 .

Однак, станом на 19.09.2018 року, до органу досудового розслідування жодної відповіді на запит не надходило.

Разом з тим, оперативним підрозділом Святошинського УП встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а саме: посадові особи вказаного товариства безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та, у свою чергу, таким чином, отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. Зокрема було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 28.02.2018 року, взаємодіяло з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 17.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0007254.

Встановлено, що у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 перебувають оригінали документів щодо взаємодії між суб`єктами господарювання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та до оригіналів документів, що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , з можливістю отримання їх копій, належним чином завірених, а саме:

-контрактів (договорів), пов`язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, тощо та додатків до них;
-додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, дотримання форми;
-документів, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою, згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів виконаних робіт, рахунків фактури та інших даних, що свідчать про факт виконання договору;
-податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інших даних, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договорів перевезення, транспортного експедитування та документів про їх виконання, зокрема: товарно-транспортних накладних, тощо, договорів зберігання товару, довіреностей з даного приводу;
-фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО, банківських виписок та інших даних, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстрів обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічної документації, сертифікатів якості,
за період діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 28.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді діє до 24.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1