Справа № 202/2092/18
Провадження № 1-кс/202/2487/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 05.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 05.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення відносно товариств у яких він перебуває директором, а саме відносно того що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші громадяни в змові з рядом державних реєстраторів та нотаріусів, рядом інших невстановлених осіб, шахрайським шляхом, зокрема за допомогою довіреності на громадянку України ОСОБА_6 , яку ОСОБА_5 не підписував, заволоділи земельними ділянками (паями) які на законних підставах перебували в оренді товариств.

Проведеними оглядами, наданих потерпілою стороною документів у вигляді договорів оренди землі з додатками встановлено, що вони укладались та укладаються в період з 2003 року та по теперішній час. Також по закінченню терміну укладаються додаткові угоди про продовження терміну дії договору. Значна кількість договорів укладено з терміном до 2022 року, які були зареєстровані у встановленому законодавством порядку, а саме: частина в ДЗК інша в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Дія договорів оренди земельних ділянок укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та фізичними особами (пайовиками) з іншої сторони, які розташовані в адміністративних межах Личківської, Бузівської сільських рад Магдалинівського району Дніпропетровської області, шляхом передбаченим умовами договору не припинялось.

В період часу з березня 2016 по червень 2017, право користування на вказані земельні ділянки Товариств незаконно набуло TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим зазначено, що перехід права користування відбувся на підставі рішень державних реєстраторів: приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального ОСОБА_7 державного реєстратора ОСОБА_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватного нотаріуса ОСОБА_9 Павлоградського міського нотаріального округу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи майном Товариств.
У зв`язку з чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001069, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій) до довіреності № б/н від 08.11.2016 р. на громадянку України ОСОБА_6 паспорт НОМЕР_2 , виданий Новомосковським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. 26.04.2011р. згідно якої ОСОБА_6 представляла інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення перереєстрації договорів оренди землі у державних реєстраторів, заяви ОСОБА_10 для проведення реєстраційних дій, підроблених печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналів договорів оренди землі з пайовиками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Попаснянської та Василівської сільських рад Новомосковського району та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 22 липня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1