Справа № 752/9213/18
Провадження № 1-кс/752/4492/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 0000299 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи в період з 01.01.2017 по теперішній час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинили підроблення протоколів установчих зборів об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших документів, на підставі яких було проведено незаконну державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

В подальшому, невстановлені особи, під виглядом здійснення діяльності зазначених об`єднань співвласників багатоквартирних будинків вчиняють дії, направлені на заволодіння майном мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані на території міста Києва.

Зокрема, допитана як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) ОСОБА_5 показала, що протягом 2016-2017 років до ІНФОРМАЦІЯ_19 почали надходити звернення від мешканців будинків щодо незаконної реєстрації об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих у Солом`янському, Печерському та Шевченківському районах міста Києва.

Так, у лютому 2018 року, до ІНФОРМАЦІЯ_19 звернулась голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_6 та повідомила про рейдерське захоплення невідомими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого по АДРЕСА_1 шляхом реєстрації в будинку, який входить до сфери їх обслуговування, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійсненого реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_7 . При цьому, згідно протоколу нібито проведених загальних зборів місцем знаходження керівних органів об`єднання визначено адресу: АДРЕСА_2 . Також, у протоколі загальних зборів повністю не відповідала загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, а також кількість квартир дійсній площі та кількості. Крім цього, особи, які зазначені у протоколі загальних зборів ніякого відношення до приміщень будинку АДРЕСА_1 не мали.

В процесі розгляду даного звернення від ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) була отримана інформація про те, що в один день із реєстрацією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_7 було зареєстроване ще три ОСББ у Деснянському районі м. Києва.

Також, на виконання доручення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) була отримана інформація про 16 ОСББ, які зареєстровані у м. Ірпіні. При цьому, реєстраційні справи, після здійснення їх реєстрації у м. Ірпіні, були направлені у відповідні райони, за місцем розташування будинків.

Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_19 були підготовлені рекомендації РДА щодо дій, які необхідно вчинити для призупинення будь-яких дій стосовно передачі цих будинків у незаконно створені ОСББ. В результаті цього, у кожному будинку сформувались ініціативні групи, які отримали копії документів з реєстру та в подальшому офіційними листами надали їх до ІНФОРМАЦІЯ_19 . Проаналізувавши отримані документи, а саме копії протоколів загальних зборів та листів проведених голосувань було з`ясовано, що під різними прізвищами осіб, в різних будинках міста Києва знаходяться однакові підписи, що свідчить про вчинення підроблення зазначених протоколів та листів голосувань. Крім цього, зі слів мешканців будинків, в кожному протоколі не відповідають дійсності загальна площа та кількість квартир, а також особи, які зазначені у протоколі не мають відношення до вказаних будинків.

Такими незаконно зареєстрованими ОСББ виявились наступні об`єднання: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Допитана як свідок ОСОБА_8 показала, що вона проживає у квартирі АДРЕСА_3 . У листопаді 2017 року, їй та іншим мешканцям будинку стало відомо про незаконну реєстрацію 10.11.2017 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яку було здійснено на підставі ряду підроблених документів. Зокрема, реєстрація зазначеного ОСББ здійснювалась під керівництвом та за безпосередньої участі засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Крім цього, в ході допиту ОСОБА_8 показала, що невстановленою особою періодично, у поштові скриньки мешканців будинку АДРЕСА_4 розкидаються провокаційні листівки у яких вона начебто просить перерахувати грошові кошти на боротьбу з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . При цьому, у вказаній листівці зазначений номер карткового рахунку невідомої особи № НОМЕР_18 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Вказаний лист вона ніколи не друкувала та зазначеного рахунку не відкривала. Таким чином, невстановлена особа намагалась заволодіти грошовими коштами мешканців будинку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Вивчивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю щодо відкриття та руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_18 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Вказані документи необхідні для встановлення особи, яка від імені ОСОБА_8 надрукувала вказані листівки та намагалась або вчинила заволодіння грошовими коштами мешканців зазначеного будинку, встановлення інших аналогічних фактів шахрайських дій пов`язаних із перерахуванням мешканцями інших будинків у яких були незаконно створені вищеперераховані ОСББ грошових коштів на вказаний картковий рахунок в якості грошової допомоги, встановлення фактів зняття або подальшого руху зазначених грошових коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасового доступу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, або ж співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_19 ), що містять банківську таємницю, а саме роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_18 за період часу з дати відкриття рахунку до 24.05.2018 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з видачею картки та документів, які посвідчують особу, якій вона була видана, документів, які підтверджують зняття готівки, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження), а також інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунку станом на дату пред`явлення ухвали.
В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, або за його дорученням співробітниками визначеного ним оперативного підрозділу вищезазначених документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_19 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9213/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя