Справа № 186/1025/18
Провадження № 1-кс/0186/216/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ліквідатора ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

05 липня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 16 лютого 2018 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що ліквідаційна комісія ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дочірнього підприємства державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи свої повноваження, розтратила майно ПШБУ №4, а саме: кран будівельний пневмоколісний марки КС 536 ЕД, кран козловий, офісну техніку та інше майно.

Дані відомості були внесені 16 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_5 , який пояснив, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2013 р. № 112 «Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому від 13.12.2010 р. № 522» головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_4 . 12 липня 2010 р. ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором якого на той час був він, було укладено договір про надання послуг по експлуатації крана будівельного пневмоколісного марки КС 536 ЕД, який належав ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після укладення вказаного договору краном користувався ОСОБА_4 і на даний час його місцеперебування невідоме, до ліквідаційної маси він включений не був. Даний кран мав державний номер і був зареєстрований у державній інспекції сільського господарства. Крім цього, у той період, коли ліквідатором підприємства був ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , як його помічнику було передано на відповідальне зберігання гірничошахтне обладнання, яке належало підприємству і вилучено правоохоронними органами з території шахти Дніпровська. Де ОСОБА_4 зберігав дане майно йому невідомо, до ліквідаційної маси підприємства вказане обладнання також не включено. Згідно відомості результатів інвентаризації основних засобів від 16.10.2008 р. за підприємством рахувалось 50 одиниць гірничошахтного обладнання, 8 одиниць транспортних засобів, 20 одиниць оргтехніки, 14 об`єктів нерухомого майна, з яких до ліквідаційної маси було включено лише 24 одиниці. Де на даний час перебуває інше майно, йому нічого невідомо. Під час ліквідації до комітету кредиторів входили ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, перед якими підприємство мало заборгованість. З комітетом кредиторів ОСОБА_4 повинен був погоджувати свої дії з реалізації майна і надавати їм відповідні документи.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що з 2012 року він є головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 , на дану посаду призначений наказом Міністерства палива та енергетики. 28.08.2014 р господарським судом м. Дніпро призначено ліквідатором ІНФОРМАЦІЯ_8 . З 1998 року він є директором ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 2016 року заступником директора. В період роботи в даній фірмі, він познайомився з приватним підприємцем з м.Дніпро ОСОБА_8 . У 2009 році ОСОБА_8 видав йому довіреність про те, що він буде представляти інтереси арбітражного керуючого ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого він разом з працівниками служби БЕЗ Першотравенської міліції їздив на шахту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка розташована біля м.Тернівки Дніпропетровської області, там ними було вилучено залишки від техніки ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: техніка в розібраному стані непридатному для експлуатації. Вказану техніку надавав в оренду шахті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 . Після того, як було вилучено залишки з техніки ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме комбайну 4 ПП 2 М: раму конвеєра 4 ПП, стрілу поворотну комбайна 4 ПП, ланцюг 4 ПП, плиту кріплення поворотної рами 4 ПП, раму комбайна 4 ПП, ходову планку ліву та праву, масляний бак 4 ПП, ланцюг траповий 4 ПП, турель 4 ПП, магнітна станція 4 ПП, живитель, пальці кріплення ходового візка (4 штуки), кронштейн електродвигуна виконавчого органу 4 ПП, редуктор двигуна 4 ПП, кран редуктор 4 ПП живлення, виконавчий орган 4 ПП, редуктор масляної станції, направляючий виконавчого органу 4 ПП, електродвигун ЕДКО 115/1500, пускач ПВИ-250, лебідка, пускач ПВИ 250, автомат АВ-315, пускач ПМВИР-44, пускач ПВН 195, електродвигун ВРПФ 22/1500, дані залишки з комбайну були привезені на територію ІНФОРМАЦІЯ_12 та залишені на вулиці. Потім приходили працівники з податкової, які описали залишки комбайну та постійно приходили і перевіряли наявність даних залишків. Він не пам`ятає, чи ввійшли вилучені на шахті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » запчастини з крану до ліквідаційної маси, оскільки фізично не може запам`ятати все найменування техніки. Ймовірно, що вони були зазначені як металобрухт. У 2012 році від попереднього ліквідатора ОСОБА_9 він прийняв лише печатку та устав ПШБУ №4. Саме такі документи були передані і ОСОБА_9 від попереднього ліквідатора. Після свого призначення він подивився, що документація, яка передавалась від ОСОБА_5 після його звільнення приблизно у 2010-2011 роках - це лише печатка та устав ПШБУ №4.

Гірничошахтне обладнання, транспортні засоби, оргтехніка та нерухоме майно, яке зі слів ОСОБА_5 не було включене до ліквідаційної маси, було ним оглянуто, складено акти інвентаризації по кількості та якості майна, відповідно цих актів були складені акти списання, які затвердилися наказом Міністерства палива та енергетики. Згідно актів списання був складений новий акт інвентаризації та згідно цього акту складено акт ліквідаційної маси, який затверджений Міністерством палива та енергетики та господарським судом. Майно, яке представляло цінність, було включене до ліквідаційної маси.

Також під час досудового розслідування встановлено, що процедуру ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » введено постановою господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2014 р. по справі №904/3367/14. Провадження ліквідації проводиться у відповідності до ст.З7,38,40,95 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22 лютого 2016 року ліквідатор ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 подав оголошення щодо погодження кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дочірнього підприємства Державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Дане оголошення було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Другий повторний аукціон з продажу майна частинами від 12.04.2017 р. проводився у м. Дніпро, організатор аукціону ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Переможцями аукціону визнано учасника №2: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який запропонував найвищу ціну за лоти.

У зв`язку з викладеним слідчому необхідно провести виїмку та отримати доступ до документів, на підставі яких майно ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продане на аукціонах, а саме: протокол скликання зборів кредиторів; акти списання майна, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики; акти ліквідаційної маси, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики і господарським судом; оцінка майна; висновок затвердження оцінки майна комітетом і Міністерством палива та енергетики; оголошення про проведення аукціону; перелік майна, яке виставляється на торги (аукціон); список учасників торгів; протокол ведення торгів, на яких було відчужено майно; договори на організацію торгів; укладені договори по результатам торгів. Також необхідно отримати доступ до документів, які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки НОМЕР_2 .

Дані документи, відповідно до вимог ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», зберігаються у ліквідатора ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити факт розтрати майна ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких майно ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продане на аукціонах та які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ліквідатора ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: протоколу скликання зборів кредиторів; актів списання майна, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики; актів ліквідаційної маси, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики та господарським судом; оцінки майна; висновків затвердження оцінки майна комітетом і Міністерством палива та енергетики; оголошенням про проведення аукціону; переліку майна, яке виставляється на торги (аукціон); списків учасників торгів; протоколів ведення торгів, на яких було відчужено майно; договорів на організацію торгів; укладених договорів по результатам торгів, які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки НОМЕР_2 .

У судовому засіданні старший слідчий підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Ліквідатора ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_4 у судовому засіданні прохав відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого, так як документів до яких старшому слідчому потрібен тимчасовий доступ, у нього немає, вони знаходяться у господарському суді міста Дніпро.

Документів, які б підтверджували передачу документів, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, слідчому судді ОСОБА_4 не надав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

16 лютого 2018 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що ліквідаційна комісія ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дочірнього підприємства державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи свої повноваження, розтратила майно ПШБУ №4, а саме: кран будівельний пневмоколісний марки КС 536 ЕД, кран козловий, офісну техніку та інше майно.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 16 лютого 2018 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, на підставі яких майно ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продане на аукціонах та які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки КС 536 ЕД, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Отримання доступу до документів, на підставі яких майно ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продане на аукціонах та які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки КС 536 ЕД, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Документи, на підставі яких майно ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продане на аукціонах та які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки НОМЕР_2 , мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя критично ставиться до стверджень ліквідатора ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_4 про те, що документи, до яких слідчому необхідний доступ знаходяться у господарському суді міста Дніпро наступних підстав.

Відповідно до п.п.3, 6 ч.2 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-XII від 14 травня 1992 року із змінами та доповненнями, ліквідатор з дня свого призначення здійснює повноваження щодо проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута та очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.

Частиною 9 ст.41 вищезазначеного закону передбачено, що ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Згідно ч.3 ст.43 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-XII від 14 травня 1992 року із змінами та доповненнями, оцінка майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, здійснюється обов`язково із залученням суб`єктів оціночної діяльності у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Відповідно п.2 ч.2 ст.44 даного закону ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до законодавства або залучити на підставі договору організатора аукціону - юридичну особу, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора чи боржника.

Враховуючи вищевикладене, та те, що документи до яких старшому слідчому необхідний доступ, перебувають у ліквідатора ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-XII від 14 травня 1992 року із змінами та доповненнями, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, на підставі яких майно ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продане на аукціонах та які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки КС 536 ЕД, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких майно ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продане на аукціонах та які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки КС 536 ЕД, що перебувають у володінні ліквідатора ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: протоколу скликання зборів кредиторів; актів списання майна, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики; актів ліквідаційної маси, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики та господарським судом; оцінки майна; висновків затвердження оцінки майна комітетом і Міністерством палива та енергетики; оголошенням про проведення аукціону; переліку майна, яке виставляється на торги (аукціон); списків учасників торгів; протоколів ведення торгів, на яких було відчужено майно; договорів на організацію торгів; укладених договорів по результатам торгів, які підтверджують факт перебування на балансі ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ДХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крану будівельного пневмоколісного марки НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 липня 2018 року по 05 серпня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текс ухвали оголошено 09 липня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .