АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/503/18 Номер провадження 11-сс/786/361/18Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з секретарем ОСОБА_5 ,
з участю адвоката
в інтересах ТОВ
«ВКП «Котлогаз» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03 травня 2018 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді, задоволено клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на зазначене в клопотанні майно (документи), вилучене 25.04.2018 у ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 5, належне ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», а саме:

1.1 Договір № 255 про закупівлю товару від 29.08.2017, укладений між КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», в особі директора ОСОБА_9 , з одного боку, і ТОВ «ВКП «Котлогаз», в особі генерального директора ОСОБА_10 , про поставку товару за ДК: 021-2015: код предмета закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт) на 4 арк.;

1.2 Специфікація до договору на котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт) код згідно ДК 021-2015: 42160000-8. Котельні установки, на суму 20 150 000,00 (двадцять мільйонів сто п`ятдесят тисяч) грн. з ПДВ, на 1 арк.;

1.3 Технічні характеристики за параметрами: позиція, опис обладнання, параметр, одиниця вимірювання, значення параметру на 18 арк.;

1.4 Додаткова угода № 1 до договору № 255 від 29.08.2017 року про закупівлю товару, укладена 07.09.2017 року між КВП «Теплоенерго» м.Горішні Плавні», в особі директора ОСОБА_9 , з одного боку, і ТОВ «ВКП «Котлогаз», в особі генерального директора ОСОБА_10 , про внесення змін у п. 4 «Джерела та порядок фінансування товару» на 1 арк.;

1.5 Акт виконаних робіт № У011117 від 29.12.2017р, м. Горішні Плавні, складений в тому що замовник (ТОВ «ВКП «Котлогаз») прийняв, а виконавець (ПрАТ «Полтавський ГЗК») роботи (послуги) механізмів, а саме автокрану Лібхер в/п220тн, на суму 25 407,61 (двадцять п`ять тисяч чотириста сім) грн. на 1 арк.;

1.6 Товарно-транспортна накладна серії 10ААА № 123754 від 29.12.2017 року, про розвантажувальні операції на пункті за адресою м. Горішні Плавні, пров. Енергетиків, 31, за підписом генерального директора ТОВ «ВКП «Котлогаз» ОСОБА_10 на 1 арк.;

1.7 Договір поставки № VK/D/ТТ/ВU-291-17/5 від 05.09.2017 на поставку котельного обладнання, укладений між ТОВ «Роберт Бош ЛТД» та ТОВ «ВКП «Котлогаз», на 4 арк.;

1.8 Товарно-транспортна накладна серії А № 665258, відправник: «BOSCH INDUSTRIEKESSEL GmbH EORI DE2646501» (Німеччина), отримувач: «ROBERT BOSCH Ltd.» (Україна, м. Київ), місце розвантаження: Україна, м. Горішні Плавні, дата штампу завантаження 20.12.2017, найменування вантажу та знаки товару: UN HIGH PRESSURE HOT WATER BOILER UNIMAT Type UT-HZ-IE 32500*16 bar, в 2-х екземплярах на 1 арк. кожен;

1.9 Видаткова накладна № 3630 від 27.12.2017 на товар BOSCH-триходовий жаротрубно-димогарний котел UNIMAT, типу UT-HZ 32500 (30000 кВт), 16 бар в комплекті; газовий пальник з частотним перетворювачем на 1 арк.;

1.10 Видаткова накладна № РН-0000059 від 27.12.2017 на суму 20 150 000,00 грн. на 1 арк.;

1.11 Довіреність № 331 від 27.12.2017 року на ім`я ОСОБА_11 , видана керівником КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» на 1 арк.

1.12 Видаткові накладні, постачальник ТОВ «Боруда»:

- за серпень 2016 року: №№209, 201, 187, 176, 168, 167, 157, 149, 147, 142, 135, 127, 125, 120, 109, 108, 107, 100, 99, 177, 102, 101, 128, 112, 222, 205, 194, 188, 184, 163, 175, 174, 173, 169, 153, 151, 136, 132, 131, 130, 126, 124, 119, 116, 115, 111, 98, 97 на 48 арк.;

- за вересень 2016 року: №№ 327, 326, 325, 322, 321, 316, 292, 289, 288, 287, 284, 283, 273, 271, 266, 264, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 246, 245, 243, 241, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 229, 226, 224, 223, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 213, 198, 34, 323, 324 на 49 арк.;

- за жовтень 2016 року: №№ 375, 352, 349, 343, 338, 337, 335, 334, 333, 330, 329, 328, 319, 313, 308, 305, 304, 302, 301, 300, 299 на 21 арк.

- за грудень 2016 року: №№ 513, 516, 483, 465, 541, 514, 520, 533, 468, 471, 514, 539, 470, 488, 466, 464, 472, 463 на 18 арк.;

- за листопад 2016 року: №№ 398, 433, 423, 385, 442, 433, 445, 387, 430, 431, 452, 392, 377, 390, 389, 446, 432 на 17 арк.;

- за травень 2016 року: №№ 17, 16, 15 на 3 арк.;

- за червень 2016 року: №№ 4, 23, 15, 33, 32, 30, 29, 25, 22, 13, 12, 10, 9, 6, 3 на 15 арк.;

- за липень 2016 року: №№ 83, 111, 105, 103, 95, 90, 89, 88, 84, 81, 80, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 55, 54, 52, 51, 46, 45, 44, 43, 36, 21, 20, 16 на 30 арк.;

- за грудень 2017 року: №№ 671, 662, 686 (2 арк), 683, 682, 673, 672, 669, 667, 663, 661, 659, 653, 652, 650, 645, 644, 643, 637, 636, 635, 632, 631, 630, 628, 627, 625, 620 на 29 арк.;

- за жовтень 2017 року: №№ 552, 551, 545, 541, 539, 535, 527, 526, 519, 518, 511, 510, 509, 508, 507, 490, 455 на 17 арк.;

- за вересень 2017 року: №№ 456, 408, 479, 411, 432, 483, 373, 351, 478, 405, 482, 427, 404, 407, 406, 459, 461, 462, 460 (2 арк), 477, 480, 426, 463, 458, 422 на 26 арк.;

- за серпень 2017 року: №№ 348, 343, 345, 361, 354, 358, 386, 396, 391, 412, 479, 361, 398, 339, 353, 393 (3 екз), 350, 409 на 20 арк.;

- за липень 2017 року: №№ 310, 288, 261, 295, 332, 309, 285, 328, 330, 326, 277, 314 (2 екз) на 13 арк.;

- за червень 2017 року: №№ 274, 300, 235, 238, 242, 276, 200 на 7 арк.;

- за травень 2017 року: №№ 205, 197, 177, 201, 208, 158, 190, 206, 203, 176, 209, 210, 211 на 13 арк.;

- за квітень 2017 року: №№ 141, 116, 159, 156, 135, 136, 137, 129, 138, 164, 165, 152, 142, 131, 124, 170, 147, 140, 155 на 19 арк.;

- за березень 2017 року: №№ 97, 78, 89, 74, 94, 112, 65, 66 на 8 арк.;

- за лютий 2017 року: №№ 48, 60, 92, 67, 52, 49, 44, 68 на 8 арк.;

- за січень 2017 року: №№ 42, 2 (26.01), 2 (03.01), 9, 21, 26, 19, 39, 33, РН-0000006 на 10 арк.;

- за листопад 2017 року: №№ 614, 600, 575, 589, 618, 617, 616, 615, 613, 612, 602, 601, 595, 592, 591, 590, 588, 586, 584, 582, 580, 579, 574, 573, 572, 571, 565, 562, 561 на 29 арк., та акт надання послуг № 597 від 22.11.17 на 1 арк.;

- за березень 2018 року: №№ 106, 109, 98, 97, 92, 91 на 6 арк.;

- за січень 2018 року: №№ 37, 36, 19, 18, 17, 15, 14, 11, 10, 6 на 10 арк.;

- за лютий 2018 року: №№ 80, 79, 77, 73, 72, 64, 63, 60, 57, 46, 45, 44, 43 на 13 арк.;

1.13 Видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні постачальник ТОВ «Метал Холдінг Тренд», за березень-серпень 2017 на 8 арк.;

1.14 Видаткова накладна, постачальник ТОВ «Досвідно-механічний завод Мілєста-Україна» № 25 від 11 липня 2017 на 1 арк.;

1.15 Видаткова накладна, постачальник ТОВ «Феко» № Ф-0720-0003 від 20 липня 2017 на 1 арк.;

1.16 Видаткова накладна, постачальник ТОВ «Афито», № 270717008, 50917008, 290817017 на 3 арк.;

1.17 Акти надання послуг № 69 від 01.02.2017, № 82 від 28.02.2017, видаткова накладна № 45 від 03.02.2017 (постачальник ТОВ «Боруда») на 3 арк.;

1.18 Договір № К.16.000053 від 06.04.2016 між ТОВ «КАМОЦЦІ» та ТОВ «ВКП Котлогаз» на 3 арк.;

1.19 Видаткові накладні, поштові (експрес) накладні, постачальник ТОВ «КАМОЦЦІ» за період лютий 2016 листопад 2017 на 30 арк.;

1.20 Договір № 10/05-17 на виконання проектних робіт від 10.05.2017 між КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та ТОВ «Боруда» на 4 арк.;

1.21 Додаток до Договору № 10/05-17 План виконання проектних робіт на 2 арк.;

1.22 Перелік вихідних даних на основі яких здійснюється розробка проекту «Реконструкція котельної по пров. Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області» на 1 арк.;

1.23 Завдання на розробку проекту «Реконструкція котельної по пров. Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області» на 5 арк.;

1.24 Додаток до Договору № 10/05-17 Договірна ціна на розроблення проектно-кошторисної документації на суму 771 600,86 грн. на 1 арк.;

1.25 Додаток 4 до Договору № 10/05-17 Кошторис на проектні роботи «Реконструкція існуючої котельні потужністю 90 МВт КВП ТЕ м. Горішні Плавні» по пров. Енергетиків, 31, м. Горішні Плавні» по пров. Енергетиків, 31, м. Горішні Плавні Полтавської області» на 2 арк.;

1.26 Додаток 3 до Договору № 10/05-17 Кошторис на проектні роботи «Реконструкція існуючої котельні потужністю 90 МВт КВП ТЕ м. Горішні Плавні» по пров. Енергетиків, 31, м. Горішні Плавні» по пров. Енергетиків, 31, м. Горішні Плавні Полтавської області» на 2 арк.;

1.27 Додаток 2 до Договору № 10/05-17 Перелік вихідних даних які необхідно підготувати на 1 арк.;

1.28 Рахунок на оплату № 8, 83 за 2018 рік, 145 за грудень 2017, акти надання послуг 82 за 2018 рік, 664, 93 за грудень 2017 на 6 арк.;

1.29 Копії звітів по операціях ТОВ «Боруда» за травень 2017-березень 2018 на 6 арк.;

1.30 Договір поставки № 13/01-002 від 13.01.2015 між ТОВ «Айваз Україна» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» про передачу (поставку) обладнання згідно видаткових накладних на 1 арк.;

1.31 Накладні, поштові (експрес) накладні, вантажні декларації постачальника ТОВ «Айваз Україна» за січень 2016-грудень 2017 на 43 арк.

1.32 Видаткові накладні, поштові накладні постачальника ТОВ «Хілті Україна ЛТД» за березень-жовтень 2017 на 21 арк.;

1.33 Копія посадової інструкції № 1 генеральному директору ТОВ «ВКП «Котлогаз» ОСОБА_4 на 6 арк.;

1.34 Копія посадової інструкції № 28 головному бухгалтеру на 4 арк.;

1.35 Копія статуту ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 15 арк.;

1.36 Копія наказу № 165 про виконання посадових обовязків на посаді генерального директора ТОВ «ВКП Котлогаз» ОСОБА_10 від 06.07.2011 на 1 арк.;

1.37 Копія протоколу № 24 загальних зборів від 06.07.2011 на 1 арк.;

1.38 Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ ТОВ «ВКП Котлогаз» на 2 арк.;

1.39 Копії інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 22.06.2016 на 9 арк.;

1.40 Копія договору оренди землі від 20.06.2011 за адресою м. Кременчук, вул. Салгана, 22, з додатками на 19 арк.;

1.41 Договір поставки № 2/0604К від 06.04.2015 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 2 арк., з додатками витягом ТОВ «Югсталь» на 5 арк., та копією довіреності на ОСОБА_12 на 1 арк.

1.42 Договір поставки № К4-34 від 17.12.2013 між ТОВ «Лінія Кріплення» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк.;

1.43 Договір купівлі-продажу № 210 від 24.04.2017 між ТОВ «Україна-2000» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк., з додатками специфікацією на 1 арк.;

1.44 Договір на поставку продукції № 64 від 11.08.2017 між ТОВ «Миколаїв-Вугілля» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 1 арк.;

1.45. Договір підряду № 12 від 05.05.2016 між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та ТОВ «Сучасні технології техногенної безпеки» на 1 арк.;

1.46 Договір поставки № 14/12/12-1 від 12.12.2014 між ТОВ «АВД Трейд» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк., з додатками специфікацією № 1 на 1 арк., та специфікацією № 2 на 1 арк., специфікацією № 3 на 1 арк.;

1.47 Договір поставки № 302130215 від 13.02.2015 між ТОВ «Етна- Трейд» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 2 арк.;

1.48 Договір комісії № 2848 від 01.11.2014 між ТОВ «Сітігруп» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 7 арк., з додатками заявою про перереєстрацію та замовленнями на 5 арк.;

1.49 Договір поставки № 12 від 15.01.2013 між ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк., з додатками специфікацією на 1 арк.;

1.50 Договір поставки № 519 від 01.02.2013 між ПП «Діліжанс» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 1 арк.;

1.51 Договір поставки № 16-16 від 01.07.2016 між ТОВ «Сфералайн ЛТД» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк.;

1.52 Договір поставки № 73 від 16.12.2013 між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» на 5 арк.;

1.53 Договір поставки № ДП -27 від 14.04.2016 між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» на 4 арк., з додатками специфікацією на 1 арк.;

1.54 Договір поставки № 01/09 від 01.09.2015 між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» на 4 арк., з додатками специфікацією на 1 арк.;

1.55 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Сфералайн ЛТД» за період липень 2016 - березень 2018 на 187 арк.;

1.56 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Етна-Трейд» за період квітень 2016 грудень 2017 на 15 арк.;

1.57 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «АВД Трейд» за період червень 2016 лютий 2018 на 23 арк.

1.58 Видаткові накладні, поштові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «БВТ Україна» за період серпень 2017 жовтень 2017 на 15 арк.;

1.59 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Торговий дім СКФ» за період січень 2016 березень 2018 на 34 арк.;

1.60. Видаткова накладна № РН-0003971, постачальник ТОВ «Каскад» за 20.06.2017 на 1 арк.;

1.61 Видаткова накладна № 01/0000064, постачальник ТОВ «Л-інжиніринг» за 14.11.2017 на 1 арк.;

1.62 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ПНВП «Ергомера» за період червень 2017 лютий 2018 на 11 арк.;

1.63 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» за період квітень 2016 лютий 2017 на 4 арк.;

1.64 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ПП «Поло-Інвестбуд» за період квітень 2016 березень 2018 на 22 арк.;

1.65 Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «Касмет» за період грудень 2016 жовтень 2017 на 17 арк.;

1.66 Видаткові накладні, постачальник ПП «Торгова фірма «Валекс-СНАБ» за період березень 2016 січень 2018 на 67 арк.;

1.67 Видаткові накладні, поштові накладні, вантажні декларації, постачальник ТОВ «НВП «Техприлад» за період квітень 2016 січень 2018 на 32 арк.;

1.68 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Фроніус Україна» за період січень 2016 січень 2018 на 42 арк.;

1.69 Видаткові накладні, постачальник ТОВ «Прушиньскі» за період січень 2016 березень 2018 на 37 арк.;

1.70 Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «Україна-2000» за червень 2017 на 4 арк.;

1.71 Видаткові накладні, поштові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «ТД «Євротрубпласт» за період березень 2016 жовтень 2017 на 34 арк.;

1.72 Видаткові накладні, вантажна декларація, постачальник ТОВ «Айваз Україна» за 28.09.2017, 12.02.2018, 14.02.2018, 22.02.2018 на 9 арк.;

1.73 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Крафт-Плюс» за період січень 2016 грудень 2017 на 94 арк.;

1.74 Видаткові накладні, постачальник ПП «Діліжанс» за період травень 2016 серпень 2017 на 34 арк.;

1.75 Видаткові накладні, постачальник ФОП ОСОБА_13 за період січень 2016 лютий 2018 на 15 арк.;

1.76 Акти прийому-передачі, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, рахунки-фактури, постачальник ТОВ «Українська монтажна компанія» за період лютий 2016 жовтень 2017 на 59 арк.;

1.77 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «ТД «Віктер Плюс» за період лютий 2016 березень 2018 на 86 арк.;

1.78 Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ПФ «Вікторія» за період січень 2016 березень 2018 на 176 арк.;

1.79 Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виконавець (постачальник) ТОВ «Югсталь» за період січень 2016 березень 2018 на 519 арк.;

1.80 Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «Лінія Кріплення» за період січень 2016 грудень 2017 на 569 арк.;

1.81 Копія Рахунку-фактури № 5107 від 25.10.2017 на 1 арк.;

1.82 Копію калькуляції оплат по договору поставки з ручними дописками кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.;

1.83 Калькуляція ціни водогрійної котельної установки на суму 73.851,70 євро, на 1 арк.;

1.84 Калькуляція ціни водогрійної котельної установки на суму 101.194,17 євро, на 1 арк.;

1.85 Повідомлення про намір укласти договір № 2960 від 18.08.2017 на 1 арк.;

1.86 Чорнові записи на 1 арк.;

1.87 Копія листа за вих. № 1583 від 26.07.2017 року на 3 арк.;

1.88 Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі № 87 від 25.03.2016 року на 1 арк.;

1.89 Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі № 30 від 30.05.2017 року на 1 арк.;

1.90 Додаток № 2 до договору № 10/05-2017 від 10.05.2017 на 1 арк.;

2. Накладено арешт на зазначене в клопотанні майно (документи), вилучене 25.04.2018 у ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салгана, 22, належне ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», а саме:

2.1 Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2016 рік частина 1 на 94 аркушах, не прошитий;

2.2 Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2016 рік частина 2 на 96 аркушах, не прошитий;

2.3 Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2017 рік на 95 аркушах, не прошитий;

2.4 Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2017 рік продовження на 42 аркушах, не прошитий;

2.5 Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2018 рік продовження на 95 аркушах, не прошитий;

2.6 Паспорт котла марки «Bosch» на 18 аркушах;

2.7 Паспорт ША-17/24 Шафи автоматики котла за 2017 рік на 7 аркущах;

2.8 Приложение А Схеми електричних підключень на 2 аркушах;

2.9 Проект з написом Горішні плавні, Шафа котла на ША-17/24 на 6 аркушах;

2.10 Фотознімки Шафи автоматики на 3 аркушах.

Як вбачається з ухвали суду, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000407 від 13.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

07.12.2017р. до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення від співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів, при здійсненні різних видів діяльності, на замовлення бюджетних закладів регіону, службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз».

Зокрема, відповідно рапорту співробітників спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області було встановлено, що зловживаючи службовим становищем службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» заволоділи грошовими коштами філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», КВП «ТЕ», МКП «Маріупольтепломережа», комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та інших державних підприємств, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг.

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з метою прикриття незаконної діяльності використовує фінансово-господарську діяльність з зазначеними в клопотанні суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

25.04.2018 року у кримінальному провадженні № 0000407 від 13.12.2017р., з метою відшукання доказів, встановлення даних та фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, на підставі та на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 18.04.2018 року, проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 5, де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», у ході яких були виявлені та вилучені майно та документи.
При цьому клопотання слідчого було мотивоване тим, що виявлені та вилучені в ході обшуку 25.04.2018 року документи є речовими доказами, які потребують дослідження за участю спеціаліста та можуть фіксувати відомості про фінансово-господарську діяльність із перерахованими в клопотанні суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

Підставою накладення арешту вказує забезпечення збереження речових доказів, оскільки документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України, та існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на майно, воно буде знищене, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз».

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав до арешту вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, врахував можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому вказав, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав доцільним розгляд клопотання в суді проводити без участі представника ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, що має значення для встановлення істини у справі.

Не погоджуючись з рішенням суду, до апеляційного суду з апеляційною скаргою звернувся адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз».
В апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на майно та документи зазначені в п.п. 1.12 1.90, п.п. 2.1 2.10. і в цій частині відмовити слідчому в задоволенні клопотання про арешт цього майна.

Посилається на те, що слідчим суддею з порушенням строку, передбаченого ч. 6 ст. 173 КПК України, розглянуто клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а дане майно, за таких обставин, підлягало поверненню.

Крім того вказує, що дане майно та документи не містять в собі та не можуть містити будь-яких відомостей, які б могли бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Будь-яких мотивів, крім загального посилання на норми КПК, ухвала слідчого судді в цій частині не містить.

Вказує на необгрунтованість існування факту кримінального правопорушення.

Інші учасники судового провадження ухвалу слідчого судді не оскаржували.

Прокурор будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, просив розглядати апеляційну скаргу без його участі.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, доводи адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» на підтримку поданої апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду дійшла наступного висновку.

В силу ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, стаття 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На думку колегії суддів, слідчим суддею при винесенні рішення враховано положення вищевказаних статей.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

25 квітня 2018 року в ході санкціонованого обшуку нежитлового приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 5, де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВКП Котлогаз» виявлені та вилучені зазначені вище документи. Місцем зберігання вилученого під час обшуку майна, визначено слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження № 0000407.

26 квітня 2018 року постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 вилучене майно визнано речовими доказами.

Того ж дня, в межах визначеного законодавством строку, клопотання про накладення арешту на майно направлено слідчому судді Октябрського районного суду м. Полтави для розгляду.

Підставою накладення арешту на вилучене майно у клопотанні слідчого зазначено, що виявлені та вилучені в ході обшуку 25.04.2018 року документи є речовими доказами та арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України, та існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на майно, воно буде знищене, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», та підтвердити прикриття незаконної діяльності шляхом проведення взаємовідносин із зазначеними в клопотанні суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність задоволення клопотання слідчого про арешт майна, оскільки слідчим доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.

Натомість, доводи наведені в апеляційній скарзі щодо безпідставності застосування арешту, не спростовують доводів наведених в клопотанні слідчого про накладення арешту на майно.

Посилання апелянта на те, що документи, на які накладено арешт в позиціях 1.12-1.90, не мають ніякого відношення до справи, яка розслідується, та більшість з цих документів стосується господарських операцій які мали місце за рік-два до укладання договору між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та КП «Теплоенерго», м. Горішні плавні, а слідчим суддею не обгрунтовано віднесення цих документів до категорії речових доказів, не грунтуються на законі, оскільки як вбачається з клопотання та матеріалів наданих суду, з огляду на характеристики вилученого майна, його віднесення до речових доказів відповідає критеріям ст. 98 КПК України, з огляду на те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз».

Враховуючи викладене, та те, що метою застосування саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є необхідність збереження речових доказів та проведення ряду процесуальних дій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення та з`ясування обставин, що мають доказове значення у розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, колегія суддів вважає доводи апеляційної скарги безпідставними та такими, що не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні апеляційного суду під час перевірки наявних матеріалів.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст., 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03 травня 2018 року без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4