Справа № 202/5280/18
Провадження № 1-кс/202/5022/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, що протягом 2016-2018 років посадові особи відділу закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам акціонерного товариства здійснювали вимагання та отримання неправомірної вигоди з контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 .

Сума незаконної винагороди для ОСОБА_7 становила 5-10% від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_7 надав посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 банківські картки, що належать його дружині ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Сума незаконної винагороди для ОСОБА_6 становила 5-10% від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_6 надав посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 , банківські картки, що належать його дружині ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) та відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000686, приходжу до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по усім банківським карткам клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) та клієнта - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по усіх рахунках банківських карток клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) та клієнта - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), при проведені операцій (транзакцій) з рахунками банківських карток клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) та клієнта - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею на магнітному (електронному) носіях; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом(-ами) банку, власниками банківських карток клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) та клієнта - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції на підставі відповідного доручення або постанови.

Визначити строк виконання ухвали до 30 вересня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1