Провадження №1-кс/369/3897/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суду Київської області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003986 від 20.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з даним клопотанням мотивуючи його тим, що 16 вересня 2005 року зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» (далі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» або Товариство), , яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Івана Лепсе, 6, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО від 16.09.2008 № 005585. Товариство створене для здійснення діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку.

Відповідно протоколу № 7 Загальних Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» () від 18.08.2008 на посаду директора вказаного товариства призначено ОСОБА_4 .

Крім того, на вищевказаних зборах було прийнято рішення про вихід зі складу учасників ОСОБА_5 з часткою у статутному капіталі 49%, ОСОБА_6 , з часткою у статутному капіталі 49% та ОСОБА_7 , з часткою у статутному капіталі 2% та передачу своїх часток на користь третьої особи ОСОБА_4 .

Таким чином, з 18.08.2008 ОСОБА_4 являвся одноосібним засновником ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» з розміром 100% статутного капіталу та одночасно директором вказаного товариства.

Згідно п.п. 14.1. виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції є директор, який діє у відповідності з чинним законодавством.

Згідно п.п. 14.3, 14.4 статуту ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», директор організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність. Директор, в межах компетенції, має право без довіреності вчинювати від імені товариства будь-які юридичні дії, в тому числі правочини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 за фінансування будівництва ряду підземних паркінгів (паркомісць) за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, ОСОБА_4 було розроблено кримінально-протиправний план дій, який полягав у складанні та підписанні між ним, як директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» і ОСОБА_8 ,як фізичною особою ряду інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів.

Відповідно умов вказаних договорів ОСОБА_8 повинен був здійснити розрахунок за об`єкти інвестування шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», а ОСОБА_4 в свою чергу,як директор товариства,повинен був підписати з ОСОБА_8 в подальшому акти прийому-передачі та передати останньому паркомісця після завершення будівництва, хоча фактично ОСОБА_4 лише планував шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 .

Так, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 . ОСОБА_4 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_8 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору,13.09.2011 уклав, із ОСОБА_8 договір № 115-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 22 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п.4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч)грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_8 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 115-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_8 паркомісце № 22, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_10 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 344-А, предметом було це ж паркомісце№ НОМЕР_2 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.Згідно вказаного договору ОСОБА_10 про інвестувала паркомісце № 22, за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_10 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_2 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_10 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_8 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_8 договір № 118-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 57 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_8 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 118-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_8 паркомісце № 57, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_10 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 340-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_3 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_10 про інвестувала паркомісце № 57, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_10 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_3 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_10 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_8 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_8 договір № 116-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 46 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_8 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 116-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_8 паркомісце № 46, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_10 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 345-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_4 , що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_10 про інвестувала паркомісце № 46, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_10 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_4 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_10 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_8 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_8 договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 59 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_8 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 120-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_8 паркомісце № 59, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_10 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 342-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_5 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_10 про інвестувала паркомісце № 59, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_10 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_5 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_10 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_8 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_8 договір № 119-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 58 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_8 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 119-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_8 паркомісце № 58, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_10 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 341-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_6 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_10 про інвестувала паркомісце № 58, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_10 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_6 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_10 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_8 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 19.09.2011 уклав, із ОСОБА_8 договір № 127-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 68 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 05.10.2011 ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 25.10.2013 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_8 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 127-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_8 паркомісце № 68, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 328-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_7 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_11 про інвестував паркомісце № 68, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_11 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_7 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_11 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 30 000 грн.

04.07.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

03.09.2018 року було зроблено відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України, про що цього ж дня підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_12 поштою направлено письмове повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів.

17.09.2018 року підозрюваному ОСОБА_4 вручено особисто під підпис повістку про виклик до слідчого на 19.09.2018 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0003986 від 20.12.2014, але останній проігнорував повістку на виклик не з`явився та не повідомив про поважні причини неприбуття на виклик, передбачені діючим законодавством.

17.09.2018 року підозрюваному ОСОБА_4 вручено особисто під підпис повістку про виклик до слідчого на 20.09.2018 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0003986 від 20.12.2014, але останній проігнорував повістку на виклик не з`явився та не повідомив про поважні причини неприбуття на виклик, передбачені діючим законодавством.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 , за повісткою слідчого не з`являється для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0003986 від «20» грудня 2014 року, є всі підстави вважати, що останній умисно затягує ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з метою не направлення кримінального провадження до суду та уникнення покарання.

Тому слідчий просила встановити підозрюваному ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003986 від 20.12.2014 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_12 до судового засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. На електронну пошту суду надійшло клопотання про неможливість явки до судового засідання ОСОБА_4 . Разом з тим відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін по справі, перевіривши матеріали клопотання та зібрані в ньому матеріали, приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України. Право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Зазначена позиція також відображена у рішенні Конституційного Суду України по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи в якому вказано, що ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Пунктом b) ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод закріплено право кожного обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення мати час і можливість, необхідні для підготовки свого захисту.

Як наголошує Європейського суду з прав людини у справі "Корнєв і Карпенко проти України", пункт 3(b) статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує обвинуваченому "мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а отже, ця гарантія означає, що підготовка основного захисту в його інтересах охоплює все, що є "необхідним" для підготовки основного розгляду справи судом. Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним чином і без обмежень можливості надання суду, який розглядає справу, всіх відповідних аргументів захисту і, таким чином, вплинути на результат провадження (див. "Кан проти Австрії" (Can v. Austria), N 9300/81, доповідь Комісії від 12 липня 1984 року, серія A, N 96, п. 53, ухвалу у справі "Коннолі проти Сполученого Королівства". (Connolly v. the United Kingdom), N 27245/95, від 26 червня 1996 року, і "Майзіт проти Росії" (Mayzit v. Russia), N 63378/00, п. 78, від 20 січня 2005 року). Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі (див. ухвалу у справі "C.G.P. проти Нідерландів" (C.G.P. v. the Netherlands), N 29835/96, від 15 січня 1997 року, і рішення у справі "Фуше проти Франції" (Foucher v. France) від 18 березня 1997 року, Reports 1997-II, пп. 26-38). Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріалами досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003986 від 20.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

04.07.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

03.09.2018 року було зроблено відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України, про що цього ж дня підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_12 поштою направлено письмове повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів.

17.09.2018 року підозрюваному ОСОБА_4 вручено особисто під підпис повістку про виклик до слідчого на 19.09.2018 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0003986 від 20.12.2014, але останній проігнорував повістку на виклик не з`явився та не повідомив про поважні причини неприбуття на виклик, передбачені діючим законодавством.

17.09.2018 року підозрюваному ОСОБА_4 вручено особисто під підпис повістку про виклик до слідчого на 20.09.2018 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0003986 від 20.12.2014, але останній проігнорував повістку на виклик не з`явився та не повідомив про поважні причини неприбуття на виклик, передбачені діючим законодавством.

Під час судового засідання слідчим було долучено копію корінця повістки про виклик ОСОБА_4 до слідчого на 01.10.2018 року о 15:00 год., яку було здано за місцем роботи ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим надано достатній час стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню № №0003986, до яких їм надано доступ, в той же час незважаючи на вжиті слідчим належні заходи, щодо ознайомлення підозрюваного, з матеріалами досудового розслідування, обсяг яких становить шість томів, останні на даний час затягують процес ознайомлення.

З врахуванням вищевикладеного, а також встановлених в судовому засіданні обставин, які дають підстави вважати, що підозрюваний дійсно умисно затягує момент закінчення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003986 від 20.12.2014 року, слідчий суддя приходить до висновку, що з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого та встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а саме до 24 жовтня (включно), який слідчий суддя визнає розумним та достатнім.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Керуючись ч. 10 ст. 290, ст.ст. 309, 372, 376, 392, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003986 від 20.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_4 строк до 24 жовтня 2018 року, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003986 від 20.12.2014 року .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1