Справа № 344/7414/18
Провадження № 1-кс/344/3003/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0004534 від 02.11.2017 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що група невстановлених осіб, перебуваючи в м. Івано-Франківськ та на території Івано-Франківської області, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року, внесли на рахунки фізичних осіб через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купюри національної та іноземної валюти з ознаками пошкодження ( на банкнотах видалено вертикальний серійний номер, горизонтальний складений з окремих фрагментів номерів інших банкнот, банкноти складені з різних частин одного номіналу та дизайну, склеєні скотчем), які не відповідають допустимим (незначним) ознакам зношення банкнот іноземної та національної валюти, зокрема: - в період з 04.09.2017 по 08.12.2017 року купюри національної валюти номіналами 200 і 500 грн., у кількості 182 шт., на загальну суму 90 700 грн.; - в період з 10.03.2018 по 12.03.2018 року купюри іноземної валюти номіналом 50 Євро, у кількості 24 шт., на загальну суму 1200 Євро.

У клопотанні зазначено, що в подальшому, згідно показів працівників Прикарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що купюри національної валюти номіналами 200 і 500 грн., у кількості 182 шт., на загальну суму 90 700 грн., які визнані на підставі акту НБУ про дослідження сумнівної банкноти № 1425 від 27.12.2017 неплатіжними, вилучені з обігу зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів вчинення неправомірних дій невстановленими особами, які полягли у заволодінні коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення неплатіжних банкнот до терміналів вищевказаної банківської установи, та подальшому їх виведенні через рахунки фізичних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів купюр національної валюти номіналами 200 і 500 грн., у кількості 182 шт., які використали у своїй протиправній діяльності невстановлені особи. На теперішній час, для забезпечення проведення судової технічної експертизи у рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме купюр національної валюти номіналами 200 і 500 грн., у кількості 182 шт., що визнані на підставі акту НБУ про дослідження сумнівної банкноти № 1425 від 27.12.2017 неплатіжними, з можливістю їх вилучення на час проведення судової технічної експертизи документів. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме купюр національної валюти номіналами 200 і 500 грн., у кількості 182 шт., що визнані на підставі акту НБУ про дослідження сумнівної банкноти № 1425 від 27.12.2017 неплатіжними, з можливістю їх вилучення на час проведення судової технічної експертизи документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1