УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000033 від 15.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

У період з 01.03. 2016 року по 02.10 2017 року посадові особи КП "Тернівське житлово-комунальне підприємство" (код 31657751), сформували податковий кредит з податку на додану вартість, за рахунок проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, безтоварних операцій з ПП "ДСК Стандарт" (код 37562810), ТОВ "Мульті-груп" (код 40307835), ТОВ "Фірма «Автогарант» (код 23419977), та таким чином занизили податок на додану вартість у розмірі 2429408,27 грн. та податок на прибуток у розмірі 4754853,94 грн. З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, старший слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, буд.29, де здійснює свою господарську діяльність Комунальне підприємство "Тернівське житлово-комунальне підприємство" (код 31657751).
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, заслухавши старшого слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності Комунальне підприємство "Тернівське житлово-комунальне підприємство" (код 31657751) можуть знаходитися речі, документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 , а також слідчим та оперативним співробітникам ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, та прокурору, один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, буд.29, де здійснює свою господарську діяльність Комунальне підприємство "Тернівське житлово-комунальне підприємство" (код 31657751), з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства "Тернівське житлово-комунальне підприємство" (код 31657751), за період з 01.03.2016 20.12.2017р., а саме: договори (контракти, угоди), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин Комунальне підприємство "Тернівське житлово-комунальне підприємство" (код 31657751) з підприємствами: ПП "ДСК Стандарт" (код 37562810), ТОВ "Мульті-груп" (код 40307835), ТОВ "Фірма «Автогарант» (код 23419977), первинної бухгалтерської документації інших підприємств, що можуть бути задіяні в схемах мінімізації податкових зобов`язань Комунальне підприємство "Тернівське житлово-комунальне підприємство" (код 31657751), чорнових записів та інших документів, які мають першочергове значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 22 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1