Справа № 737/967/13-к
Провадження № 1-кс/737/46/13
У Х В А Л А

про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2013 року смт. Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області Іванець С.В.,

при секретарі Чабан Ю.П.,

з участю прокурора Валенчука А.В., ст. слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, по матеріалах кримінального провадження № 10000013 від 27 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю та проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

10.09.2013 року старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні Приватного підприємства «Будпласт-2», а саме документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності даного підприємства, касових, бухгалтерських, статутних документів, наказів, посадових інструкцій, розпоряджень, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, а також актів виконання робіт та приймання виконаних будівельних робіт та інші документів щодо використання бюджетних коштів, які виділялися для фінансування підрядних робіт по Договору від 20 вересня 2011 року № 2 на обєкт: «Реконструкція каналізаційної мережі в смт Куликівка Чернігівської області, а також надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Будпласт-2» протягом 15 робочих днів та встановити термін проведення ревізії з 20.09.2013 року по 10.10.2013 року, а проведення даної ревізії доручити фахівцям Державної фінансової інспекції в Чернігівській області.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.09.2013 року між Головним управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ПП «Будпласт-2» в особі директора ОСОБА_3 укладений договір № 2 на обєкт: "Реконструкція каналізаційної мережі в смт Куликівка Чернігівської області". Згідно умов даного договору фінансування підрядних робіт здійснюється за рахунок коштів бюджетної програми «Реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства» за загальним фондом державного бюджету у сумі 505311,80 грн. та за рахунок коштів співфінансування з місцевого бюджету у сумі 20761,00 грн.

Виконувалися дані роботи восени 2011 року та у звязку зі зменшенням ціни укладена додаткова угода у грудні 2011 року на суму 525000 грн. За результатами виконання робіт були складені 3 акти виконання робіт форми КБ -2 на суму 525000 гривень за фактично виконані роботи. Зі сторони підрядника всі акти виконаних робіт підписані посадовими особами ПП «Будпласт-2», зі сторони замовника посадовими особами департаменту житлово-комунального господарства регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської облдержадміністрації та представником виконавця технічного нагляду управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Вся сума згідно актів виконаних робіт на підставі вищевказаних договорів була отримана на рахунок ПП «Будпласт-2». Роботи згідно проектно-кошторисної документації виконані в повному обсязі, але насос марки «Wilo-МТС 40 F 16/15/7/3-400-50, потужністю 0,7 кВт, вартістю 12033 грн., який на каналізаційно-насосній станції № 3 Куликівського ВУЖКГ встановлений 14 грудня 2011 року, згідно акту виконаних робіт № 2-3 (Ф № КБ-2в) тривалий час не використовується у звязку з невиконанням в повному обсязі своїх функцій. На час перевірки, що проводилась прокуратурою Куликівського району продовжував працювати старий насос марки СВН 50х10 потужністю 7,5 кВт, що згідно проектно-кошторисної документації підлягав заміні як неефективний та енергозатратний, а тому комунальним підприємством - Куликівським ВУЖКГ на оплату використаної електроенергії по КНС № 3 витрачено 7469 грн., які є збитками підприємства. Зазначений договір № 2 та акт виконаних робіт № 2-3 (Ф. № КБ-2в) зареєстровані та були взяті на облік у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Чернігівській області та взято бюджетне зобовязання департаментом житлово-комунального господарства регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської ОДА, згідно з яким здійснено платежі та проведено оплату на рахунки ПП «Будпласт» . Вказане підтверджує безрезультативність використання бюджетних коштів. Таким чином, в діях службових осіб ПП «Будпласт-2» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття по ньому обєктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів для ознайомлення з ними та їх використання при проведенні ревізії, яка полягатиме у документальній і фактичній перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Будпласт-2», а саме перевірки питання ефективності та результативності використання бюджетних коштів, які виділялися для фінансування підрядних робіт по Договору від 20.09.2011 року № 2 на обєкт «Реконструкція каналізаційної мережі в смт Куликівка Чернігівської області» з метою забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення посадових і матеріально відповідальних осіб, які допустили ці порушення.

Тим самим у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Будпласт-2», висновок якої, у відповідності до ст. 99 КПК України, являтиметься документом, в якому зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і він може бути визнаний речовим доказом.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС майор міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Прокурор клопотання слідчого також підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України під час розгляду справи фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася, в звязку з відсутністю такого клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, прокурора, а також дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 27.05.2013 року, 24.12.2011 року посадовими особами ПП «Будпласт-2» підписано акт виконаних робіт форми № КБ-2 в № 2-3 про виконання будівельних робіт КНС № 3 Куликівського ВУЖКГ, в який внесено завідомо неправдиві дані щодо встановлення насосу вартістю 12033 гривень. Таким чином, в діях службових осіб ПП «Будпласт-2» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, що було виявлено прокурором Куликівського району за результатами перевірки в порядку нагляду.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова ревізія субєктів господарської діяльності незалежності від форми власності, які не віднесені цим законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціював проведення позапланової ревізії подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати початку і закінчення та інші необхідні відомості.

Оскільки у володінні приватного підприємства «Будпласт-2» знаходяться фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а наявні в них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не вбачається можливим, вважаю за необхідне надати старшому слідчому Куликівського РВ УМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, а також надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Будпласт-2» протягом 15 робочих днів та встановити термін проведення ревізії з 20.09.2013 року по 10.10.2013 року, а проведення даної ревізії доручити фахівцям Державної фінансової інспекції в Чернігівській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, касових, бухгалтерських, статутних документів, наказів, посадових інструкцій, розпоряджень, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, що знаходяться у володінні приватного підприємства «Будпласт-2» (код ЄДРЮОФОП 33208120), юридична адреса: Чернігівська область, Чернігівський район, село Рівнопілля, Гомельське шосе, 14, поштова адреса: м. Чернігів, вулиця Попова, 1, а також :

Договору № 2 на об'єкт: «Реконструкція каналізаційної мережі в смт Куликівка Чернігівської області» від 10 вересня 2011 року, укладеного між Головним управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації та ПП «Будпласт-2»;

Додаткової угоди № 1 до Договору підряду № 2 від 20.09.2011 року на об'єкт : «Реконструкція каналізаційної мережі в смт Куликівка Чернігівської області» від 10 вересня 2011 року, укладеного між Головним управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації та ПП «Будпласт-2»;

Декларації про готовність обєкта до експлуатації, зареєстрованої Інспекцією ДАБК у Чернігівській області від 09.02.2012 року № ЧГ 5. Обєкт - «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Куликівка, Чернігівської області»;

Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва - «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Куликівка, Чернігівської області», затвердженого рішенням виконкому Куликівської селищної ради № 40 від 26.04.2011 року;

ОСОБА_3 № 2-1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 року типової форми № КБ-2 по обєкту «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Куликівка Чернігівської області»;

ОСОБА_3 № 2-2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року типової форми № КБ-2 по обєкту «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Куликівка Чернігівської області»;

ОСОБА_3 № 2-3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року типової форми № КБ-2 по обєкту «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Куликівка Чернігівської області»;

Договору на здійснення авторського нагляду № 9 АН від 04.11.2011 року, укладеного між Головним управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації та ПП «Будпласт-2»;

Протоколу Угоди про здійснення авторського нагляду по обєкту «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Куликівка Чернігівської області» по договору № 9 АН від 04.11.2011 року;

Рахунку фактури № 120 від 14.12.2011 року на суму 107,60 грн.;

ОСОБА_3 № 120 від 14.12.2011 року здачі-прийняття робіт по здійсненню авторського нагляду за договором № 9 АН від 04.11.2011 року;

Договору № 7-ТН від 24.10.2011 року про виконання робіт технічного нагляду за будівництвом обєкта «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Куликівка Чернігівської області», укладеного між Головним управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації та Управлінням капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України;

Розрахунку вартості виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом обєкта «Реконструкція каналізаційної мережі в смт. Куликівка Чернігівської області» від 24.10.2011 року;

Додаткової угоди № 1 до договору № 7-ТН бід 24.10.2011року на здійснення технічного нагляду за будівництвом від 14 грудня 2011 р. ;

ОСОБА_3 виконання робіт (надання послуг) № 16 від 04.11.2011 р. по договору № 7-ТН від 24.10.2011р. ;

Рахунку на оплату № 9 від 04.11.2011 р. ;

ОСОБА_3 виконання робіт ( надання послуг) № 33 від 22.11.2011 р. по договору № 7-ТН від 24.10.2011р.;

Рахунку на оплату № 25 від 22.11.2011 р. ;

ОСОБА_3 виконання робіт (надання послуг) № 40 від 14.12.2011 р. по договору № 7-ТН від 24.10.2011 р. ;

Рахунку на оплату № 55 від 14.12.2011 року та інших бухгалтерських документів, що стосуються виконання робіт по Договору № 2 від 10 вересня 2011 року та можливість ознайомитися з ним.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «Будпласт-2» (код ЄДРЮОФОП 33208120, юридична адреса: Чернігівська область, Чернігівський район, село Рівнопілля, Гомельське шосе, 14, поштова адреса: м. Чернігів, вулиця Попова, 1) протягом 15 робочих днів та встановити термін проведення ревізії з 20 вересня 2013 року по 10.10.2013 року.

Проведення зазначеної ревізії доручити фахівцям Державної фінансової інспекції в Чернігівській області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В.Іванець