Номер провадження 1-кс/643/3485/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005843 від 29.09.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005843 від 29.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2017 ОСОБА_4 , використовуючи інтернет ресурс «OLX», виставила оголошення, щодо продажу дитячого комбінезону, в ході чого невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5432грн., які знаходились на її банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.09.2017 використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX», виставила оголошення, щодо продажу дитячого комбінезону, в ході чого 09.09.2017 на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена жінка, яка виявила бажання купити даний товар, в ході чого попрохала номер картки, для здійснення оплати товару. ОСОБА_4 повідомила номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_4 , на її мобільний номер телефону, зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом довіри, впевнила ОСОБА_4 , що на її картку намагаються перевести грошові кошти, але вони не можуть бути зараховані, у зв`язку з тим, що даний переказ грошей здійснює юридична особа, та потрібно відкрити доступ, під приводом зарахування грошових кошт на картку. В ході чого невстановлена особа, впевнила ОСОБА_4 , що їй необхідно зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та випитавши інформацію по її банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій на загальну суму 5432грн. В ході чого потерпіла, звернулась до служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що її грошові кошти з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка за № НОМЕР_3 , знаходиться в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

05.10.2017 винесено ухвалу слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

На виконання ухвали суду 29.12.2017 був здійснений тимчасовий доступ та виїмка інформації по банківській картці ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за результатами якого встановлено, що власником вищевказаної картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний рахунок з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти в сумі 5432грн., а з урахуванням комісії на теперішній час на вказаній картці перебувають грошові кошти в сумі 5400грн.

Таким чином встановлено, що перераховані грошові кошти є предметом вчинення злочину та відповідно до ст. 98 КПК України, можуть бути речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні та підтверджують факт вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, грошові кошти, які були перераховані з картки потерпілої ОСОБА_4 , на банківську картку ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в сумі 5400грн., відповідають критеріям зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, в зв`язку з чим у слідства виникла необхідність арешту майна, що зумовлюється необхідністю забезпечення доказу та обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу може привести до втрати речового доказу, перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене або приховане.

11.01.2018 була винесена ухвала по справі № 643/134/18 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова про накладення арешту на грошові кошти в сумі 5400грн.

На виконання ухвали суду ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що ухвала суду прийнята до виконання, арешт накладено на кошти, які перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_4 , (банківська картка № НОМЕР_3 ) відкритому у ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 на ОСОБА_5 .

Арештовані кошти обліковуються на поточному рахунку в безготівковій формі і можуть бути вилученні так само, як готівка з каси або документи чи інші матеріальні об`єкти. Порядок виконання банками арештів кошті на рахунках клієнтів, а також примусового списання коштів на користь стягувачів врегульований Інструкцією про безготівкові рахунки в України в національній валюті, затвердженою від 21.01.2004 № 22. При цьому порядок примусового списання коштів органами поліції Інструкцією не встановлений.

Банком може бути проведена така безготівкова операція з наданням слідчому органу підтвердного документу про переказ.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: грошових кошт у розмірі 5 400 грн., (на які накладено арешт), які перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_4 , (банківська картка № НОМЕР_3 ) відкритому у ТВБВ № НОМЕР_5 філії- Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: грошових кошт у розмірі 5400 грн., (на які накладено арешт), які перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_4 , (банківська картка № НОМЕР_3 ) відкритому у ТВБВ № НОМЕР_5 філії- Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 13.09.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1