Справа № 529/559/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)

05 липня 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 4 449 грн., які зберігалися на належній їй пенсійній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000025 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий Диканського ВП МВ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 01 лютого 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 із абонентського номера НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення "Вашу картку заблоковано, баланс 0.00 грн., інформація за номером гарячої лінії НОМЕР_3 ". Після цього потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний у смс-повідомленні номер телефону і невідома особа, яка представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила їй, що для того, щоб заблокувати картку необхідно повідомити її номер, що потерпіла і зробила.

Під час проведення досудового розслідування по даному факту встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 01. 02. 2017 о 19:36 годині проведено транзакцію та з вказаного карткового рахунку перераховано грошові кошти в сумі 4449 гривень 00 копійок через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно відповіді наданої міжбанківською системою електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти в сумі 4449 гривень 00 копійок, які перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 були переказані 01. 02. 2017 о 19:36:50 годині на картковий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , котрий належить невстановленій особі.

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт отримання невідомою особою 01 лютого 2017 року грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 - з метою отримання інформації щодо цього рахунку на який перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника вказаного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) коштів з цього рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото матеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ":

- виготовити на паперовому носії документи, які підтверджують факт перерахування грошових коштів 01 лютого 2017 на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , надання інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_5 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів 01.02.2017 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , надання інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_5 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 02 лютого 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 4449 грн. - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можливо документально підтвердити або спростувати факт отримання невідомою особою 01 лютого 2017 року грошових коштів на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 у розмірі 4449 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 01.02.2017 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , надання інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_5 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 01 лютого 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 01 лютого 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на інформацю про власника картки № НОМЕР_5 , адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції. про власника картки № НОМЕР_5 , адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня її постановлення, тобто до 05 серпня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1