Справа № 682/1313/18
Провадження № 1-кс/682/224/2018
У Х В А Л А
10 травня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні № 0000293 від 02.05.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в.

07.05.2018 р до суду надійшло клопотання слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні № 0000293 від 02.05.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, 01.05.2018 року близько 11.00 год. в м.Славута невстановлена особа, під приводом продажу трактора по оголошенню на ітернет-сайті "ОLX" шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 93850 грн., які останній перерахував на вказаний невідомою особою банківський рахунок.

02.05.2018 р по даному факту відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 за доставку трактора через платіжний термінал 27.04.2018 перераховував кошти в сумі 3870 грн. на картку № НОМЕР_1 ; 01.05.2018 - через платіжний термінал перерахував кошти в сумі 30000 грн. на картку № НОМЕР_2 , та 60000 грн. - на картку № НОМЕР_3 . Вказані картки обслуговуються ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції з банківським рахунком за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які проводилися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, анкетні дані власника рахунку, на який перераховувалися кошти, а фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав .

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Є достатні підстави вважати, що витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні . Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації про проведені банківські операції з платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 27.04.2018 р по 02.05.2018 р з можливістю ознайомитися з даними документами та вилучити їх копії у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: філії Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо руху коштів за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти;

-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківських рахунків за платіжними картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням місць знаходження даних банкоматів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 10.06.2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя