Справа № 755/7695/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 10 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000844 від 10.07.2017, слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням, оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами або власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за весь період; інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за весь період; банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів на підключення і обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період; документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп`ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з?єднання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відомостями про дати та час проведення вказаних з?єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп`ютерів та інших робочих станцій, за весь період; договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер із застосуванням переговорної процедури по закупівлі виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп`ютерну програму «Реєстр хворих на цукровий діабет «NoviaDiab» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами тендеру укладено договір від 15.06.2017, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з червня 2017 року до кінця 2018 року зобов`язувалось сплатити товариству «Український інформаційно-очислювальни центр» 3, 85 млн. грн. за право використання зазначеного програмного забезпечення.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що «Реєстр хворих на цукровий діабет «NoviaDiab» створено відповідно до наказу МОЗ від 23.12.2015 №890 «Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії», у якому визначено, що держателем Реєстру є МОЗ України, а адміністратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке до 15.06.2015 називалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », саме працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено та організовано роботу реєстру.

Надалі, відповідно до наказу МОЗ від 16.11.2016 №1237, функцію держателя Реєстру було передано від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але відповідно до документації, поданої на тендер, майнові права на комп`ютерну програму «Реєстр хворих на цукровий діабет «NoviaDiab» належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності від 30.12.2015 на умовах права на твір.

Також встановлено, що основним бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 який обіймав посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у 2015 році було перейменоване на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, ОСОБА_11 будучи одним з керівників державного підприємства, яке займалось розробкою програмного забезпечення для обліку хворих на цукровий діабет, зареєстрував майнові права на цю інтелектуальну власність на засноване ним напередодні комерційне підприємство з метою подальшого незаконного отримання прибутку.

Так, користуючись корупційними зв`язками із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступили у злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізували схему заволодіння державними коштами шляхом безпідставної оплати права користування «Реєстр хворих на цукровий діабет «NoviaDiab» у сумі 3, 85 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 08.09.2015 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 08.09.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які використовувались вказаним підприємством у своїй злочинній діяльності.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

У володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з обслуговуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває наступна інформація: відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх відкриття та обслуговування; операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійсненні угоди; фінансово-економічний стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи комерційної таємниці; інформація про «Український інформаційно-обчислювальний центр», що збирається під час проведення банківського нагляду.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є матеріали кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати що документи, які містять відомості щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проведення розрахункових операцій та укладені з ним договори про надання банківських послуг перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю щодо діяльності вказаного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості у даному кримінальному провадженні;

іншими способами отримати вказані документи та встановити обставини, які передбачається довести з їх допомогою, неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в мотивувальній частині клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами або власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; договорів на підключення і обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період; документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп`ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з?єднання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відомостями про дати та час проведення вказаних з?єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп`ютерів та інших робочих станцій, за весь період; договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000844 від 10.07.2017 року, слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням, оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за весь період; інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за весь період; банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7695/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1