Дата документу 18.05.2018
Справа № 501/1696/17
У Х В А Л А

16 травня 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
зацікавленої особи ОСОБА_5 ,
представника зацікавленої особи ОСОБА_6 ,
обвинуваченого ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №0000055 від 23 січня 2017 року за обвинуваченням:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новочеркаська Ростовської області Російської Федерації, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівський міський суд Одеської області здійснює зазначене кримінальне провадження.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявила клопотання про надання їй та обвинуваченому ОСОБА_7 тимчасового доступу до інформації та документів, які містяться та зберігаються уІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - документи, з яких слідує інформація про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків і надання податкової звітності: податку на прибуток, податку на додану вартість, декларація на прибуток, декларація ПДВ, декларація платника єдиного податку, щомісячний звіт з єдиного соціального внеску (ЕСВ) за період з травня 2016 по грудень 2016 року та січень та лютий 2017 року.

Захисник мотивувала своє клопотання тим, що зазначені документи містять та зберігають відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, захисник зазначила, що ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що, займаючи посаду заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення №1 поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , нехтуючи взятими на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, скоїв умисне кримінально-каране діяння. Так, протягом грудня 2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Одеського морського торгівельного порту надійшло 9 контейнерів з вантажем. Вказаний вантаж прибув на територію ВМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де посадовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у присутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дорученням ОСОБА_8 , здійснено митне оформлення вантажу. Приблизно у кінці грудня 2016 у заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 виник злочинний намір на отримання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, у зв`язку з чим під час спілкування, яке мало місце за адресою: АДРЕСА_2 з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дорученням ОСОБА_8 з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_9 зазначив про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.
Виконуючи незаконні вимоги заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , представник за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 25.01.2017, знаходячись у службовому кабінеті №17 відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований на АДРЕСА_2 митниці ДФС на території комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_7 передав останньому грошові кошти у сумі 2500 доларів США за безперешкодне митне оформлення 5 контейнерів з вантажем господарського призначення, які надійшли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому за попередньою домовленістю 30.01.2017 близько 15 год. 55 хв. представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , знаходячись у службовому кабінеті №17 відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та виконуючи його незаконні вимоги, у якості неправомірної вигоди передав останньому грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодне здійснення митного оформлення 2 контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
В матеріалах кримінального провадження наявна довіреність від 15.11.2016, нібито надана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 за його підписом на ім`я ОСОБА_8 для здійснення останнім представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно обвинувачення на підставі вказаної довіреності представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , уповноважений на здійснення митного оформлення контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим у сторони захисту викликає сумнів обставина, що заявник ОСОБА_8 дійсно діяв на підставі доручення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Той факт, що оригінал доручення перебуває в матеріалах кримінального провадження ніяким чином не відповідає на запитання чи перебував ОСОБА_8 , а також інші особи у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Установчі документи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не були витребувані слідчим, що позбавляє можливості встановити сферу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », законні підстави для здійснення діяльності та взагалі існування вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на законних підставах. Документи фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі підтверджуючі зовнішньоекономічну діяльність щодо отримання вантажів з закордону та здійснення митного оформлення контейнерів з вантажем підтвердить правомірність дій ОСОБА_8 та правомірність довіреності, яку останній нібито отримав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення ОСОБА_8 представництва вказаного ТОВ.
Також отримання інформації від податкової ІНФОРМАЦІЯ_7 про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснення діяльності, надання звітності, отримання прибутку та оплата податків буде свідчити про існування вказаного підприємства та буде встановлено перебував ОСОБА_8 і інші особи у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення вказаних обставин в ході судового розгляду даного кримінального провадження ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 09.02.2018 задоволено клопотання сторони захисту та надано тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Однак за результатами виконання даної ухвали суду обвинуваченим ОСОБА_11 та його захисником ОСОБА_4 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться.
Вказане приміщення орендується іншою компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується договором оренди від 01.01.2017. За вказаною адресою компанія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ніколи не перебувала і договори оренди не укладалися, про що свідчать наступні документи: акт про виконання ухвали судді Іллічівського міського суду Одеської області від 09.02.2018 від 15.02.2018, договір оренди №01.01/17-05 від 01.01.2017.
Таким чином, сторона захисту позбавлена реальної можливості отримання установчих та інших необхідних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом тимчасового доступу до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки за адресою: АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє.
У зв`язку з викладеним та необхідністю отримання інформації іншим шляхом сторона захисту вважає за доцільне отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До вказаних відносяться наступні документи:
-документи, з яких слідує інформація про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків і надання податкової звітності, а саме: податок на прибуток, податок на додану вартість, декларація на прибуток, декларація ПДВ, декларація платника єдиного податку, щомісячний звіт з єдиного соціального внеску (ЕСВ) за період з травня 2016 по грудень 2016 року та січень і лютий 2017.
Необхідність у витребуванні зазначених документів, обумовлена встановленням фактів та важливих обставин, які матимуть значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Дана інформація при судовому розгляді кримінального провадження стосовно ОСОБА_7 впливатиме на встановлення його непричетності до інкримінованого йому кримінального правопорушення, буде доказувати штучне створення доказів його винуватості, зокрема, провокування ОСОБА_11 на отримання останнім неправомірної вигоди, з`ясує питання реальності фінансової та податкової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором ОСОБА_10 , інших співробітників, можливості здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зовнішньоекономічної діяльності, і, відповідно, можливості придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантажу за кордоном, та можливості уповноваження 15.11.2016 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ОСОБА_8 на здійснення останнім представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при розмитненні вантажу.

Суд вважає, що клопотання захисника підлягає задоволенню.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин клопотання сторони захисту є обґрунтованим.
Захисник просила розглянути її клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Суд вважає, що клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_4 та обвинуваченому ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ), а саме - документи, з яких слідує інформація про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків і надання податкової звітності: податку на прибуток, податку на додану вартість, декларація на прибуток, декларація ПДВ, декларація платника єдиного податку, щомісячний звіт з єдиного соціального внеску (ЕСВ) за період з травня 2016 по грудень 2016 року та січень та лютий 2017 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити адвокату ОСОБА_4 та обвинуваченому ОСОБА_7 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність, а також що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя