печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000142, -

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Центр фінансового лізингу» (), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» () та ТОВ «КУА «Світлозар».
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.
Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.
Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.
від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () № НОМЕР_1 , відкритого в цьому банку, на інший власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «ОТП Банк», у сумі 2 314 452,74 грн., з призначенням платежу «перерахування на інший власний рахунок».
Попередньо, ПАТ «Таскомбанк» до Державної служби фінансового моніторингу України було надано повідомлення щодо фінансової операції, проведеної 11.10.2017, пов`язаної з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () у вказаному банку, на користь ТОВ «Варрант Інвест» (), у сумі 3,00 млн. грн., в якості оплати за акції. Так, ПАТ «Таскомбанк» повідомило службу, що емітентом акцій, які отримав ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () від ТОВ «Варрант Інвест» (), є ПАТ «Агрофінанс», відомості щодо якого містяться у даному кримінальному провадженні.
Окрім того, Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу додаткової інформації, отриманої останнім від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, встановлено, що 28.09.2017 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () в ПАТ «ОТП Банк», на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий вказаним підприємством у ПАТ «Таскомбанк», перераховано безготівкові кошти на загальну суму 8,01 млн. грн. у якості переказу між власними рахунками. При цьому, джерелами надходження указаних вище коштів були:
- за період з 07.04.2017 по 21.04.2017 рр. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () в ПАТ «Сбербанк», на загальну суму 9,84 млн. грн. в якості переказу коштів,
- за період з 24.04.2017 по 22.09.2017 рр. від ТОВ «Металургтранс» (), зараховано кошти на загальну суму 4,35 млн. грн., в якості «сплати фінансового лізингу згідно договору №110525-01/ФЛ-Ю-В від 25.05.2011».
29.09.2017 основна частина зарахованих коштів у сумі 8 млн. грн. була перерахована на депозитний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () у ПАТ «Таскомбанк», та 02.10.2017 у повному обсязі була перерахована на рахунок № НОМЕР_1 в якості «повернення депозиту».
У подальшому, за період з 11.10.2017 по 23.10.2017 рр. зазначені вище кошти були перераховані наступним чином:
- 11.10.2017 безготівкові кошти у сумі 3 млн. грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «Варрант Інвест» () у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», в якості «оплати за цінні папери»,
- 18.10.2017 безготівкові кошти у сумі 2,7 млн. грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () в ПАТ «ОТП Банк», в якості «переказу коштів» та, у подальшому, перераховані на користь ТОВ «Варрант Інвест» () у складі суми 2,75 млн. грн. в якості «оплати за цінні папери»,
- 23.10.2017 ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () було здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 2,30 млн. грн. на інший власний рахунок, відкритий в ПАТ «ОТП Банк», у якості «переказу коштів».
У зв`язку з викладеним, Державною службою фінансового моніторингу України, у відповідності до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення про зупинення фінансових операцій по рахунках указаної вище особи. Залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () на момент зупинення операції складав 2 314 452,74 грн.
Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факт систематичного виведення ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () значних сум безготівкових коштів у іноземній валюті до Російської Федерації.
ТакожВстановлено, що зазначеною вище групою осіб надавались послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних їм емітентів ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «КУА «Світлозар» (), ТОВ «Грейсан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (). Останні, в свою чергу, перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_15 ) та інших, після чого від імені останніх здійснювалось їх обготівкування через відділення банківських установ особами, відомості про які фігурують в матеріалах кримінального провадження.
Допитані як свідки ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомили, що будь-якого відношення до проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а також обготівкування значних сум коштів через каси відділень банківських установ, вони не мають. Допитаний як свідок ОСОБА_13 повідомив, що на прохання малознайомих йому осіб вчиняв дії з перерахування коштів по власному рахунку, при цьому в операціях з цінними паперами він не розуміється.
В ході досудового розслідування кримінального провадження вже накладено арешти на розрахункові рахунки ТОВ «КУА «Світлозар» (), однак для продовження здійснення протиправної діяльності, указана група осіб відкрила нові розрахункові рахунки. З урахуванням матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що розрахунковий рахунок ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_16 відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), який розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, використовується для здійснення протиправної діяльності спрямованої на переведення безготівкових коштів в готівку з метою виведення грошових коштів у тіньовий, неконтрольований сектор економіки.
Також встановлено, що групою осіб використовується рахунки ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» () для здійснення протиправної діяльності спрямованої на переведення безготівкових коштів в готівку з метою виведення грошових коштів у тіньовий, неконтрольований сектор економіки.
Крім того встановлено, що указана група осіб на даний час використовує розрахункові рахунки:
- ТОВ «Центр фінансового лізингу» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» () № НОМЕР_17 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_18 відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), який розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_35 відкритих в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), який розташований за адресою: м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1";
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_36 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), який розташований за адресою:
м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), який розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_40 відкритий в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), який розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою:
м. Київ вул. Андріївська, 4
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_51 , відкритий в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.
Кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
У органу досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначеним вище особам, відкритих у відповідних банківських установах.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_14 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000142 задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- ТОВ «Центр фінансового лізингу» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» () № НОМЕР_17 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_18 відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), який розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_35 відкритих в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), який розташований за адресою: м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1";
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_36 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Днгіпро) вул. Курсантська, 24;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), який розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_40 відкритий в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), який розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою:м. Київ вул. Андріївська, 4
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6
- ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_51 , відкритий в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Копію ухвали направити володільцю грошових коштів.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1