н/п 1-кс/766/9255/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВР УФР ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 03.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили при реєстрації офіційні документи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Крім того, невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, вилучений в ході обшуку 07.06.2018 у кримінальному провадженні 0000062 за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області 02.06.1999р., має ознаки підроблення зміни в тексті первинного змісту - ОСОБА_4 на ОСОБА_5 .

Згідно форми 1, паспорт НОМЕР_5 був виданий на ім`я ОСОБА_4 , а не ОСОБА_6 .

Оглядом виявленого та вилученого паспорта на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що особа на фотознімку в ньому має візуальну схожість з особою на фотознімку в паспорті ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 29.06.2002 року.

Таким чином, документи що стали підставою для видачі паспорту громадянина України ОСОБА_7 (заява про видачу паспорта з вклеєною фотокарткою), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів підроблення паспорту.

Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи щодо оформлення та видачі паспортів будуть використані при проведення портретної експертизи та є доказами вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до ОРИГІНАЛІВ документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме оригінал заяви (Форми №1 з вклеєною фотокарткою) про видачу паспорта громадянина України :

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_6 , виданий Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 29.06.2002 року

Встановити строк дії ухвали строком до 11.08.2018.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12140/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1