Справа № 215/1720/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000167 від 20.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2018 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 ..

В клопотанні слідчий зазначає, що 19.01.2018 до СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надійшла заява про незаконне заволодіння грошовими коштами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 111 254, 53 гривень у вигляді заробітної плати.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 від 20.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження документ (звіт корпоративного розслідування) з приводу безпідставного нарахування заробітної плати помічнику машиніста бурової установки ОСОБА_5 , зокрема даним корпоративним розслідуванням встановлено, що 16.05.2005 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно наказу № 504 на посаду помічника машиніста бурової установки виробничого бурового дільниці № 6 Першотравневого кар`єру був прийнятий ОСОБА_5 . В подальшому 03.03.2006 наказом № 284, він був переведений на посаду машиніста бурової установки.

Відповідно до наказу № 723 від 24.09.2015. на основі особистої заяви ОСОБА_5 переведений на посаду помічника машиніста бурової установки в кар`єрі виробничого бурового дільниці № 6 Першотравневого кар`єру з 2-х змінним 4-х змінним бригадним графіком роботи, тривалістю робочої зміни 12 годин.

Приблизно з початку 2016 року по 08.10.2017 року помічник машиніста бурової установки ОСОБА_5 маючи умисел отримання незаконного прибутку, шляхом отримання виплат по трудовому договору, при забезпеченні зі сторони посадових осіб виробничого бурового дільниці № 6 Першотравневого кар`єру внесення неправдивих відомостей в книгу видачі наряду на виробництво робіт і відповідних відміток в табель обліку робочого часу, систематично не виходив на роботу, відповідно встановленому йому трудовому графіку.

Вказана обставина стала ймовірною в результаті умисного укриття відповідальними особами виробничого бурового дільниці № 6 фактів не виходу на роботу ОСОБА_5 зокрема зі сторони майстрів гірничих в кар`єрі, котрі у відповідності з посадовою інструкцією, здійснюють правильне і своєчасне оформлення первинних документів по обліку робочого часу.

Достовірно знаючи, що помічник машиніста бурової установки ОСОБА_5 систематично не виходив на роботу, майстри гірничі в кар`єрі і особи їх заміщуючі при доведенні на предзмінних зборах письмових нарядів на виробництво робіт в відповідності до Положення про порядок видачі нарядів на виробництво робіт в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи матеріальну зацікавленість в отриманні грошової винагороди за свої дії, під приводом виконання усних вказівок керівництва в відсутності ОСОБА_5 вносили недостовірні записи в книгу нарядів про видачу останньому нарядів на виробництво робіт, а також відповідних граф власноруч підроблювали його підписи про отримання і виконання нарядів.

В подальшому табеля обліку робочого часу і книгу нарядів з недостовірною інформацією відносно помічника машиніста бурової установки ОСОБА_5 майстрами гірничих в кар`єрі передавалась спеціалісту по управлінню персоналом в структурних підрозділах відділу охорони праці і заробітної плати ОСОБА_6 , на основі котрих остання вносила відомості в систему SAP в результаті чого, виконувались розрахунки грошових виплат ОСОБА_5 .

С метою документального підтвердження факту формального працевлаштування помічника бурової установки ОСОБА_5 робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проаналізували книгу нарядів, табеля обліку робочого часу, журнали прийому - передачі змін бурових станків, журнали інструктажів по питанню охорони праці на робочому місці за період з січня 2016 по жовтень 2017 року.

В процесі аналізу книги нарядів встановлено, що записи про видачу ОСОБА_5 письмових нарядів на виконання робіт по обслуговуванню бурових станків, вносились:

В 2016 році майстром гірничим в кар`єрі ОСОБА_7 (01.02.2016 15.08.2016, 14.09.2016-15.11.2016, 01.12.2016 -05.12.2016), а також особами тимчасово виконуючими обов`язки майстра в кар`єрі, помічником машиніста бурової установки ОСОБА_8 (01.01.2016-31.01.2016,) ОСОБА_9 (06.09.2016, 08.09.2016) і ОСОБА_10 (16.08.2016 -04.09.2016, 10.09.2016-12.09.2016, 08.09.2016, 17.11.2016-30.11.2016) по усній вказівці начальника виробничого бурового дільниці ОСОБА_11 :

В 2017 майстром гірничим в кар`єрі ОСОБА_12 (12-13.02.2017, 20.02.2017-21.03.2017, 27.03.2017-04.05.2017) ОСОБА_13 (15.05.2017-09.06.2017, 03.07.2017 09.07.2017) ОСОБА_14 (03.09.2017, 09.08.2017, 12.08.2017, 02.09.2017), а також особами тимчасово виконуючими обов`язки майстра гірничого в кар`єрі, помічником машиніста бурової установки ОСОБА_8 (15.02.2017-19.02.2017 р.) ОСОБА_15 (06-14.05.2017, 04.09.2017-04.10.2017) і ОСОБА_16 (11.08.2017), машиністом бурової установки ОСОБА_17 ( 23-25.03.2017 - по усній вказівці майстра гірничого в кар`єрі ОСОБА_18 )

При цьому в ході вивчення журналів прийому-передачі змін бурових станків за період 2016-2017 роки встановлено, що записи про наявності помічника машиніста бурової установки ОСОБА_5 в зміні на бурових станках в відповідності записам в книгах нарядів про видачу ОСОБА_5 нарядів виробництві робіт, відсутні.

Крім того, відомості котрі зазначені в вищезазначеному звіті підтверджуються протоколами допитів свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що заробітну плату ОСОБА_5 , нараховували на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). З метою встановлення всіх фігурантів даного кримінального правопорушення, з`ясування хто саме отримував (знімав) нараховану заробітну плату ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.04.2018 направлено запит №48.6/3-3421, з проханням надати належним чином завірені копії документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017, фотознімки з електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, котрі призначені для здійснення автоматизованих операцій з видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток (далі банкоматів), де знімались гроші за вищезазначений період по рахунку НОМЕР_1 ; документи, котрі стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ; інформація за якими адресами знімалися грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017.

Однак, 25.04.2018 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » телефоном надійшло повідомлення про те, що запитувана інформація належить до банківської таємниці та дана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Телефон 1: НОМЕР_3 , Телефон 2: НОМЕР_4 , Телефон 3: НОМЕР_5 , а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017, фотознімки з електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, котрі призначені для здійснення автоматизованих операцій з видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток (банкоматів) де знімались гроші за вищезазначений період по рахунку НОМЕР_1 ; документи, котрі стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 , інформація, за якими адресами знімалися грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017 із зазначенням точного часу проведення даних операцій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів, та вищевказані документи не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належить, у зв`язку з цим вищевказані документи містять банківську таємницю, персональні дані та були предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання за судовим викликом не прибув, причини неприбуття суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не зазначив прізвище, ім`я та по батькові членів слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у даному провадженні, яким, зокрема, просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, а відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково, надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Телефон 1: НОМЕР_3 , Телефон 2: НОМЕР_4 , Телефон 3: НОМЕР_5 , а саме до: документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017; фотознімків з електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, що призначені для здійснення автоматизованих операцій з видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток (банкоматів) де знімались гроші за вищезазначений період по рахунку НОМЕР_1 ; документів, які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ; інформації за якими адресами знімалися грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017 із зазначенням точного часу проведення даних операцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: