Провадження № 1-кс/645/1497/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

встановив:
Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні за № 0003256 від 19.09.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , діючи як генеральний директор товарної біржі «Регіон-Ресурс», 11.05.2012 року уклав договір з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради в особі Міжводненського сільського голови ОСОБА_6 на організацію та проведення відкритих (публічних) біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим.

Згідно п.п. 3, 7, 10 умов проведення аукціону з відчуження майна територіальної громади села Міжводне в особі Міжводненської сільської ради, затверджених ОСОБА_4 як генеральним директором ТБ «Регіон-Ресурс», заявки на участь в біржових торгах приймалися за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, оф. 2 за три банківські дні до дати проведення аукціону; реєстраційні та гарантійні внески повинні сплачуватися учасниками шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, гарантійні внески учасників, які брали участь в аукціоні та не перемогли, повертаються відповідно до правил біржової торгівлі на рахунки учасників, зазначені в відповідній заяві на повернення гарантійних внесків. На участь в біржових торгах подали заявки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

21.09.2012 року Товарною Біржою «Регіон-Ресурс», згідно договору від 11.05.2012 року, укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Стартова ціна продажу склала 890 000,00 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни.

Зазначений платіж в сумі 89000,00 гривень внесено ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно квитанції № 3640316 від 30.08.2012 року; ОСОБА_7 згідно квитанції № 3640550 від 30.08.2012 року та 18.09.2012 року ОСОБА_9 .

Під час проведення відкритих торгів, розпочатих в 11 год. 00 хв. 21.09.2012 року в приміщенні Міжводненської сільської ради за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Ювілейна, 1, відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів, переможцем було визнано ОСОБА_7 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

25.09.2012 року ОСОБА_4 у зв`язку з відмовою ОСОБА_7 склав та затвердив із головою Міжводненської сільської ради ОСОБА_6 зміни до протоколу № 1 проведення відкритих торгів від 21.09.2012 року, де серед учасників біржових торгів, щодо продажу вказаного вище нерухомого майна було визнано переможцем учасника ОСОБА_9 , яка в свою чергу 25.09.2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 890 000,00 грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.

Після надходження грошових коштів в розмірі 890000,00 грн. від учасника торгів ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» у генерального директора ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння вказаної суми грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , не маючи наміру перераховувати на розрахунковий рахунок замовника торгів Міжводненської сільської ради грошові кошти , що надійшли від учасника торгів ОСОБА_10 , в період часу з 26.09.2012 року по грудень 2012 року включно, привласнив, тим самим заволодів чужим майном грошовими коштами в сумі 890000,00 грн. та розпорядився ними на власний розсуд шляхом знімання грошових коштів з банківського рахунку ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», та вчинення фінансових операцій, чим спричинив державі в особі Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим матеріальну шкоду на загальну суму 881100,00 грн. При цьому, ОСОБА_4 з метою приховання факту заволодіння та розтрати ним бюджетних коштів використав та направив на електронну адресу Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим посвідчену печаткою ТБ «Регіон-Ресурс» та підписом платника, іменним штампом відділення банку «Приватбанк Васильцова» сканкопію платіжного доручення № 218 від 12.10.2012 року про перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ «Приватбанк», на розрахунковий рахунок Міжводненської сільської ради за № НОМЕР_2 , відкритий в ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь, грошових коштів в розмірі 881000,00 грн., фактично не виконуючи дану платіжну операцію.

Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду генерального директора Товарної Біржі «Регіон-Ресурс», уклавши із ГРУ ПАТ «Приватбанк» договір про відкриття банківського рахунку та комплексного банківського обслуговування та маючи право першого підпису як керівник юридичної особи, якій відкривається рахунок, заволодівши чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Мiжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим в сумі 881100,00 грн., усвідомлюючи про скоєння суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ставлячи за мету надання правомірного вигляду володінню та розпорядженню коштами, здобутим злочинним шляхом, в період з 26.09.2012 р. по 01.10.2012 р. здійснив перерахування грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_9 , на рахунки юридичних та картку фізичної особи, а частину на картку ТБ «Регіон-Ресурс» під приводом виконання договірних зобов`язань, придбання товарів і зняття готівки з корпоративної пластикової картки через банкомати, зокрема: кошти в сумі 110000,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Альт-Метал», за № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» з призначенням платежу: «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 80000,00 грн. перераховані на особисту картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ з призначенням платежу «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 500000,00грн. перераховані на корпоративну карту ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_5 , з якої в подальшому були зняті ОСОБА_4 готівкою через банкомати та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та частково використані для оплати за товари та послуги в магазинах м. Харкова та на АЗС Okko, Lukoyl та Shell.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.07.2017 року ОСОБА_4 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна, та під час досудового слідства з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, за місцем мешкання та реєстрації не проживає та на теперішній час його місцезнаходження не відоме, що на думку слідчого, свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

16.02.2018 р. органом досудового розслідування до Фрунзенського районного суду міста Харкова подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 .

Оскільки підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження не відоме, що перешкоджає органу досудового розслідування провести швидке, повне та неупереджене розслідування, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий клопоче про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, оскільки ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та його місцезнаходження на теперішній час невідоме.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Необхідність застосування до підозрюваного затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтовується слідчим необхідністю забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та наявністю наступних ризиків: можливістю переховуватись від органів досудового розслідування і суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0003256 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

21.07.2017 р. слідчим було складено повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, проте останній на виклики до слідчого не з`являється, за місце проживання відсутній.

Наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 за місцем свого проживання не з`являється, переховуючись від органів досудового розслідування, що, враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких він підозрюється, вказує на бажання останнього ухилитись від слідства та суду.

Крім того, участь підозрюваного в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Враховуючи, що ухвалою суду від 20.02.2018 року судом було встановлено строк дії ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу до 19.08.2018 року включно, тому суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 177, 187 ч. 3, 188-191 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Дозволити затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Фрунзенського районного суду м. Харкова для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з 20.08.2018 року.

Після затримання підозрюваного доставити до Фрунзенського районного суду м. Харкова не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію зазначеної ухвали підозрюваному.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали 20.02.2019 року, або добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.

Виконання ухвали покласти на начальника СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області,

Копію ухвали направити для виконання до СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області, для здійснення контролю за виконанням ухвали прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1