Справа № 202/4464/18
Провадження № 1-кс/202/3695/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 26.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190 КК України.

30 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 липня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням № 29/30 від 26.12.2012 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста житлових будинків, які перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 дала згоду на прийняття в комунальну власність територіальної громади міста житлових будинків, у тому числі об`єкт незавершеного будівництва, розташований на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

У подальшому, 01.12.2014, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як інвестором-забудовником, укладено інвестиційний договір з реконструкції та завершення будівництва вищевказаного об`єкта незавершеного будівництва.

Відповідно до п. 1.4. Інвестиційного договору. Після закінчення реконструкції та введення об`єкта реконструкції в експлуатацію, інвестор-забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язаний в 60-денний термін повернути до комунальної власності територіальної громади міста Дніпра житлові квартири площею не менше 10 відсотків від загальної площі житлових квартир у введеному в експлуатацію об`єкті реконструкції.

Згідно з п. 1.7. інвестиційного договору сторони узгодили наступні строки реконструкції та здачі об`єкта в експлуатацію: початок 2014 рік, завершення 2015 рік.

Розпорядженням Дніпропетровського міського голови № 423-р від 20.07.2016 вищевказаному об`єкту реконструкції присвоєно адресу: АДРЕСА_4 .

Відповідно до зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_5 декларації про готовність об`єкта «Реконструкція будівлі житлового призначення, будівлі КТП та єдиного комерційного обліку газу та ШРП по АДРЕСА_4 » до експлуатації за № ДП 69, житловий багатоквартирний будинок на АДРЕСА_4 введено в експлуатацію 16.08.2016.

Умови інвестиційного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.12.2014 у частині повернення в комунальну власність територіальної громади м. Дніпра 10 відсотків житлових квартир до теперішнього часу не виконано.

Крім того, встановлено, що за договорами купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ) та фізичними особами на теперішній час реалізовано всі без виключення квартири у житловому багатоквартирному будинку на АДРЕСА_4 .

У зв`язку з чим, прокурор, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, зазначаючи про те, що іншим шляхом неможливо отримати необхідні докази у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються реалізації приміщень в житловому багатоквартирному будинку на АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути отримана необхідна інформація, яка самі по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважену особу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000934, працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ (ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій) до договору з реконструкції і завершення будівництва об`єкта незавершеного будівництва від 01.12.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з усіма додатками, документів щодо виконання договору, а також щодо повернення об`єктів нерухомості до комунальної власності; дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацій про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації; договорів з генеральним проектувальником на виконання проектно-вишукувальних робіт, договору з генеральним підрядником на виконання будівельних робіт; наказу про затвердження проектної документації, договорів на здійснення авторського нагляду; розділів проектно-кошторисної документації - пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками; а також розділу з технічними умовами та погодженнями; техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку; архітектурну частину проектної документації; актів виконаних будівельних робіт за формами № КБ-2В, № КБ-3, у тому числі зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення, переданих до комунальної власності територіальної громади по завершенню будівництва; журналів авторського та технічного нагляду; документів, на підставі яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ) визнавалось право власності на житловий багатоквартирний будинок на АДРЕСА_4 , всі житлові та нежитлові приміщення у вказаному будинку; документів, на підставі яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ) реалізовувало всі житлові та нежитлові приміщення у житловому багатоквартирному будинку на АДРЕСА_4 , документів щодо сплати передбачених законодавством обов`язкових платежів та податків від відчуження нерухомості, відповідних договорів купівлі-продажу; документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ) з приводу реалізації об`єктів нерухомого майна в житловому багатоквартирному будинку на АДРЕСА_4 , документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу реалізації об`єктів нерухомого майна в житловому багатоквартирному будинку на АДРЕСА_4 , документів за 2015-2018 роки: статутних та установчих документів підприємства; наказів про призначення та звільнення керівника та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкції керівника та головного бухгалтера підприємства; штатного розпису підприємства; журналів обліку робочого часу працівників; наказів про їх прийняття на роботу та звільнення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 06 вересня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1