Справа № 461/963/18
Провадження № 1-кс/461/8802/18
УХВАЛА

11.10.2018 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000164 від 20.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.366, ч.1 ст.206, ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.206, ст.356, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000164 від 20.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.366, ч.1 ст.206, ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.206, ст.356, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Клопотання вмотивоване тим, 19.05.2017 до Снятинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила ухвала слідчого судді Снятинського районного суду ОСОБА_4 про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою членів Снятинського споживчого товариства ОСОБА_5 та інших від 04.05.2017 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння майном Снятинського споживчого товариства службовими особами Снятинського споживчого товариства, Снятинської районної спілки споживчих товариств, Івано-Франківської обласної спілки споживчих товариств та іншими невстановленими особами, про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

10.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 27.09.2018 проведено обшуку у приміщенні Івано-Франківської обласної спілки споживчих товариств, які розташовані на третьому поверсі чотирьохповерхової будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 11, а саме:

У ході обшуку службового кабінету секретаря голови правління облспоживспілки ОСОБА_6 виявлено та вилучено:

- лист облспоживспілки на адресу заступника голови правління Укркоопспілки № 02-09/1-01 від 15.01.2014 на 9 арк.

У ході обшуку службового кабінету першого заступника облспоживспілки ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

- два примірники реєстраційного списку від 28.09.2018 уповноважених представників споживчих товариств на 10-й конференції Івано-Франківської облспоживспілки, обраних 16 з`їздом облспоживспілки 25.12.2013 на 2 арк..

у ході обшуку службового кабінету заступника облспоживспілки ОСОБА_8 виявлено та вилучено:

- капітальні інвестиції Снятинської райспоживспілки за 2 квартал 2012 року на 2 арк.;

- лист облспоживспілки на адресу голів райспоживспілок, райспоживтовариств № 05-10/18 від 05.07.2018 на 1 арк.;

- лист облспоживспілки на адресу голів райспоживспілок, райспоживтовариств № 05-10/10 від 13.08.2018 на 1 арк.;

- лист облспоживспілки на адресу голів райспоживспілок, райспоживтовариств № 05-10/19від 13.08.2018 на 2 арк. з додатком (проектом виконання власних заходів);

- лист облспоживспілки на адресу першого заступника голови правління Укроопспілки № 14/02-11 від 06.06.2018 на 1 арк.

У ході обшуку службового кабінету службового кабінету відділу економіки та статистики облспоживспілки виявлено та вилучено:

- звіт про використання та запаси палива за 2017 рік на 4 арк.;

- звіт про наявність торгової мережі на 1 січня 2015 року на 2 арк.;

- статистичне спостереження від 26.01.2015 на 1 арк.;

- статистичне спостереження від 26.01.2015 на 1 арк.;

- звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства за ІІ квартал 2018 року на 3 арк.;

- звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства за січень-грудень 2017 року на 3 арк.;

- звіт про обсяги реалізованих послуг за 2017 рік на 1 арк.;

- лист голові правління Спілки споживчих товариств Івано-Франківської області ОСОБА_9 №92 від 25.04.2014 на 1 арк.;

- пояснення про зміни в торговій мережі ресторанного господарства Голови правління Снятинської райспоживспілки ОСОБА_10 на 1 арк.;

- два примірники звіту про наявність торгової мережі на 1 січня 2016 року на 4 арк.;

- лист Голові правління Спілки споживчих товариств Івано-Франківської області ОСОБА_9 №68 від 03.04.2014 року на 1 арк.;

- звіт про наявність торгової мережі на 1 січня 2016 року на 2 арк.;

- звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2015 рік на 4 арк.;

- статистичне спостереження від 26.01.2016 на 1 арк.;

- статистичне спостереження від 26.01.2016 на 1 арк.;

- звіт про обсяги реалізованих послуг за 2015 рік на 1 арк.;

- звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства за січень грудень 2015 року на 3 арк.;

- пояснення про зміни в мережі ресторанного господарства голови правління Снятинської райспоживспілки на 1 арк.

У ході обшуку службового кабінету відділу бухгалтерського обліку облспоживспілки виявлено та вилучено:

- баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року на 1 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31 грудня 2016 року на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік на 1 арк.;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік на 1 арк.;

- звіт про власний капітал за 2016 рік на 1 арк.;

- примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік на 4 арк.;

- звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації України за 2016 рік на 2 арк.;

- звіт про фінансові результати та платежі і позабюджетних фондів за 2016 рік на 1 арк.;

- звіт №2-ФП про витрати, пов`язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльності за 2016 рік на 1 арк.;

- звіт про нестачі і витрати в підприємствах і організаціях системи Укоопспілки за 2016 рік на 1 арк.;

- розшифровка збитків за 2016 рік при ліквідації Джуравського споживчого товариства Снятинської райспоживспілки на 1 арк.;

- розшифровка коду рядка 1100 виробничі запаси на 1 арк.;

- розшифровка коду рядка 490 в примітках фінансової звітності на 1 арк.;

- баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік на 1 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31 грудня 2015 року на 1 арк.;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік на 1 арк.;

- звіт про власний капітал за 2015 рік на 1 арк.;

- примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік на 4 арк.;

- звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації України на 2 арк.;

- звіт про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів за 2015 рік на 1 арк.;

- звіт №2-ФП про витрати, пов`язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльності за 2015 рік на 1 арк.;

- пояснення до звіту форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності на 1 арк.;

- кольорова копія листа голови правління Снятинської райспоживспілки В.Д.Чобанюка №8 від 02.02.2016 р. на 1 арк.;

- баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік на 1 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік на 1 арк.;

- звіт про власний капітал за 2014 рік на 1 арк.;

- примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік на 4 арк.;

- звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації за 2014 рік на 2 арк.;

- звіт про фінансові платежі до бюджету і позабюджетних фондів за 2014 рік на 1 арк.;

- звіт №2-ФП про витрати, пов`язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльності за 2014 рік на 1 арк.;

- розшифровка рядка 490 головного бухгалтера ОСОБА_11 на 1 арк.;

- розшифровка рядка 1170 ф-1 «балансу» головного бухгалтера ОСОБА_11 на 1 арк.;

- лист Голови правління Снятинської райспоживспілки ОСОБА_10 №19 від 29.01.2015 із додатком на 3 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.;

- баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2018 року на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на І півріччя 2018 року на 1 арк.;

- звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації України за І-ше півріччя 2018 року на 2 арк.;

- звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації України на І-ше півріччя 2018 року на 2 арк.;

- звіт про витрати, пов`язані із реалізацією та управлінням у галузях діяльності за І-ше півріччя 2018 року на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів за І-ше півріччя 2018 року на 1 арк.;

- кольорова копія листа голови Снятинської райспоживспілки ОСОБА_10 №83 від 23.07.2018 року із додатком на 5 арк.

У ході обшуку службового кабінету відділу комерційної діяльності та маркетингу виявлено та вилучено:

- оригінали та копії документів щодо ПСК «Ринок», прошиті та пронумеровані, скріплені паперовою біркою із від стиком круглої печатки облспоживспілки на 149 арк.;

У ході обшуку службового кабінету голови ревізійної комісії облспоживспілки ОСОБА_12 виявлено та вилучено:

- звіт про нестачі і витрати Снятинської райспоживспілки за 1 квартал 2015 року на 1 арк.;

- реєстр зданого майна в оперативну оренду станом на 31 березня 2015 року по Снятинській райспоживспілці на 3 арк.

З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить розгляд клопотання провести без залучення особи у володінні якої воно знаходяться, без його участі та прокурора.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої воно знаходяться, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 10.10.2018у приміщенні Івано-Франківської обласної спілки споживчих товариств, які розташовані на третьому поверсі чотирьохповерхової будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 11документи, які вилучені :

-у приміщенні службового кабінету секретаря голови правління облспоживспілки ОСОБА_6 , а саме на: лист облспоживспілки на адресу заступника голови правління Укркоопспілки № 02-09/1-01 від 15.01.2014 на 9 арк.;

-у приміщенні службового кабінету першого заступника облспоживспілки ОСОБА_7 , а саме на: два примірники реєстраційного списку від 28.09.2018 уповноважених представників споживчих товариств на 10-й конференції Івано-Франківської облспоживспілки, обраних 16 з`їздом облспоживспілки 25.12.2013 на 2 арк.;

-у приміщенні службового кабінету заступника облспоживспілки ОСОБА_8 , а саме на: капітальні інвестиції Снятинської райспоживспілки за 2 квартал 2012 року на 2 арк., лист облспоживспілки на адресу голів райспоживспілок, райспоживтовариств № 05-10/18 від 05.07.2018 на 1 арк., лист облспоживспілки на адресу голів райспоживспілок, райспоживтовариств № 05-10/10 від 13.08.2018 на 1 арк., лист облспоживспілки на адресу голів райспоживспілок, райспоживтовариств № 05-10/19від 13.08.2018 на 2 арк. з додатком (проектом виконання власних заходів), лист облспоживспілки на адресу першого заступника голови правління Укроопспілки № 14/02-11 від 06.06.2018 на 1 арк.;

-у приміщенні службового кабінету службового кабінету відділу економіки та статистики облспоживспілки, а саме на: звіт про використання та запаси палива за 2017 рік на 4 арк., звіт про наявність торгової мережі на 1 січня 2015 року на 2 арк., статистичне спостереження від 26.01.2015 на 1 арк., статистичне спостереження від 26.01.2015 на 1 арк., звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства за ІІ квартал 2018 року на 3 арк., звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства за січень-грудень 2017 року на 3 арк., звіт про обсяги реалізованих послуг за 2017 рік на 1 арк., лист голові правління Спілки споживчих товариств Івано-Франківської області ОСОБА_9 №92 від 25.04.2014 на 1 арк., пояснення про зміни в торговій мережі ресторанного господарства Голови правління Снятинської райспоживспілки ОСОБА_10 на 1 арк., два примірники звіту про наявність торгової мережі на 1 січня 2016 року на 4 арк., лист Голові правління Спілки споживчих товариств Івано-Франківської області ОСОБА_9 №68 від 03.04.2014 року на 1 арк., звіт про наявність торгової мережі на 1 січня 2016 року на 2 арк., звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2015 рік на 4 арк., статистичне спостереження від 26.01.2016 на 1 арк., статистичне спостереження від 26.01.2016 на 1 арк., звіт про обсяги реалізованих послуг за 2015 рік на 1 арк., звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства за січень грудень 2015 року на 3 арк., пояснення про зміни в мережі ресторанного господарства голови правління Снятинської райспоживспілки на 1 арк.;

- у приміщенні службового кабінету відділу бухгалтерського обліку облспоживспілки, а саме на: баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року на 1 арк., фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31 грудня 2016 року на 1 арк., звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік на 1 арк., звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік на 1 арк., звіт про власний капітал за 2016 рік на 1 арк., примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік на 4 арк., звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації України за 2016 рік на 2 арк., звіт про фінансові результати та платежі і позабюджетних фондів за 2016 рік на 1 арк., звіт №2-ФП про витрати, пов`язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльності за 2016 рік на 1 арк., звіт про нестачі і витрати в підприємствах і організаціях системи Укоопспілки за 2016 рік на 1 арк, розшифровка збитків за 2016 рік при ліквідації Джуравського споживчого товариства Снятинської райспоживспілки на 1 арк., розшифровка коду рядка 1100 виробничі запаси на 1 арк., розшифровка коду рядка 490 в примітках фінансової звітності на 1 арк., баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року на 1 арк., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік на 1 арк., фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31 грудня 2015 року на 1 арк., звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік на 1 арк., звіт про власний капітал за 2015 рік на 1 арк., примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік на 4 арк., звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації України на 2 арк., звіт про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів за 2015 рік на 1 арк., звіт №2-ФП про витрати, пов`язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльності за 2015 рік на 1 арк., пояснення до звіту форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності на 1 арк., кольорова копія листа голови правління Снятинської райспоживспілки В.Д.Чобанюка №8 від 02.02.2016 р. на 1 арк., баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року на 1 арк., звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік на 1 арк., фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк., звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік на 1 арк., звіт про власний капітал за 2014 рік на 1 арк., примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік на 4 арк., звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації за 2014 рік на 2 арк., звіт про фінансові платежі до бюджету і позабюджетних фондів за 2014 рік на 1 арк., звіт №2-ФП про витрати, пов`язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльності за 2014 рік на 1 арк., розшифровка рядка 490 головного бухгалтера ОСОБА_11 на 1 арк., розшифровка рядка 1170 ф-1 «балансу» головного бухгалтера ОСОБА_11 на 1 арк., лист Голови правління Снятинської райспоживспілки ОСОБА_10 №19 від 29.01.2015 із додатком на 3 арк., фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк., баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2018 року на 1 арк., звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на І півріччя 2018 року на 1 арк., звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації України за І-ше півріччя 2018 року на 2 арк., звіт про організаційну структуру, власний капітал та майно споживчої кооперації України на І-ше півріччя 2018 року на 2 арк., звіт про витрати, пов`язані із реалізацією та управлінням у галузях діяльності за І-ше півріччя 2018 року на 1 арк., звіт про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів за І-ше півріччя 2018 року на 1 арк., кольорова копія листа голови Снятинської райспоживспілки ОСОБА_10 №83 від 23.07.2018 року із додатком на 5 арк.;

-у приміщенні службового кабінету відділу комерційної діяльності та маркетингу, а саме на оригінали та копії документів щодо ПСК «Ринок», прошиті та пронумеровані, скріплені паперовою біркою із від стиком круглої печатки облспоживспілки на 149 арк.;

-у приміщенні службового кабінету голови ревізійної комісії облспоживспілки ОСОБА_12 а саме на: звіт про нестачі і витрати Снятинської райспоживспілки за 1 квартал 2015 року на 1 арк.; - реєстр зданого майна в оперативну оренду станом на 31 березня 2015 року по Снятинській райспоживспілці на 3 арк.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .