Справа № 288/597/18
Провадження № 1-кс/288/107/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Попільнянського ВП ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000068 від 20 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів вказує, що 17 лютого 2018 року приблизно 16.20 години невідома особа, яка представилася працівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільному телефону звернулася до ОСОБА_6 та повідомивши недостовірну інформацію, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40 410 гривень 00 копійок, яка знаходилася на рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що 17.02.2018 року на її мобільний телефон зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_6 інформацію про її анкетні дані, перші та останні цифри номеру її банківської картки, та суму, що знаходиться на її особовому рахунку. Після чого вищевказаний чоловік, повідомив, що для захисту її рахунку від незаконного втручання третіх осіб кошти необхідно перерахувати на інший рахунок в м. Київ, для чого потерпілій ОСОБА_6 необхідно повідомити чотири передостанні цифри номеру картки, три цифри, які зображені на зворотній стороні картки та цифри і літери, що будуть надходити смс - повідомленнями на її мобільний номер телефону. Потерпіла ОСОБА_6 вважаючи, що даний чоловік є дійсним працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила необхідну інформацію. Після закінчення розмови з чоловіком, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_6 на мобільний телефон почали надходити смс - повідомлення з інформацією, про те, що з її рахунку знято кошти у сумі 40 410 гривень 00 копійок. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала картку.

Виходячи із вищевказаного, необхідно прийти до висновку, що чоловік, який представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляючи неправдиві відомості, з метою введення в оману потерпілої ОСОБА_6 , незаконно заволодів коштами в сумі 40 410 гривень 00 копійок.

20 лютого 2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000068, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з виписки по картковому рахунку, перекази коштів з платіжної емітованої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , що були здійсненні 17.02.2018 року о 17.27 годині через UKR KIEV CARD2CARD UA IPAY 59704Z з перерахунком 20 205 гривень 00 копійок та 17.02.2018 року о 17.27 годині через UKR KIEV CARD2CARD UKRSOOTS 59703Z з перерахунком 20 205 гривень 00 копійок.

Відповідно до відповіді Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на запит слідчого,через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки № НОМЕР_2 кошти надійшли на картку НОМЕР_3 , що видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Повна інформація про кінцевого отримувача коштів знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 .

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про кінцевого отримувача неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника рахунку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ просить надати слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку

№ НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 17.02.2018 по час надання інформації № НОМЕР_3 ;

- копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку

№ НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів, які містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій;

- відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку

№ НОМЕР_3 із зазначенням адрес, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 за період з 17.02.2018 року по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

В клопотанні слідчий СВ зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, адже існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, яка просила клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 20 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068, за частиною 1 статті 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; - інформація по операції проведеній з участю банківської картки НОМЕР_4 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - виписка по картковому рахунку ОСОБА_6 ; сервіс визначення банка по номеру картки.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області клопотання.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Надати слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку

№ НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 17.02.2018 по час надання інформації № НОМЕР_3 ;

- копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку

№ НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів, які містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій;

- відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку

№ НОМЕР_3 із зазначенням адрес, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 за період з 17.02.2018 року по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1