Провадження №1-кс/760/7123/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування кредитного договору №5/2011 від 11.02.2011 року, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 07.02.2011 по дату виконання Ухвали а саме: рух грошових коштів по особистому (кредитному) рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття кредитного рахунку, за договором №5/2011 від 11.02.2011 року; кредитний договір №5/2011 від 11.02.2011 року, та додатки до нього; фотокопії паспортів службових осіб позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до господарського суду, щодо відшкодування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнання останнього неплатоспроможним, графік погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №5/2011 від 11.02.2011 року, листування та інші документи укладені між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору №5/2011 від 11.02.2011 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 за № 0000042 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надалі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зареєстровано 02.06.1999 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , засновником та директором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Даному товариству належать земельні ділянки та домоволодіння (база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та були збудовані і придбані за рахунок отриманих кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором від 11.02.2011 року, які є також заставним майном за іпотечним договором по вказаному кредиту.

Вказане майно на даний час використовується для проживання та здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є матір`ю чоловіка ОСОБА_5 .

У зв`язку з неналежним виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором у частині повернення кредитних коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Господарським судом міста Києва винесено рішення №5011-1/175-2012 від 16.03.2012 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь банківської установи 19999300,00 грн. основної заборгованості по кредиту, процентів та пені.

Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 24.04.2014 по справі №910/5826/14 за заявою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника з 24.04.2014 та призначено у справі розпорядника майна.

Згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 24 червня 2014 року визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 34694150,59 грн.

Водночас, постановою господарського суду Київської області від 18 листопада 2015 року по справі № 911/4706/15 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено справу про банкрутство, товариство визнано банкрутом, а ліквідатором призначено ОСОБА_4 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, при наявності двох проваджень у справах про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Господарських судах м. Києва та Київської області №910/29242/14 та № 911/4706/15, відповідно до ухвали Господарського суду Київської області від 25 квітня 2106 року провадження у справі №910/29242/14 за заявою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинене до вирішення господарським судом Київської області пов`язаної з нею справи №911/4706/15, в якій ліквідатором призначено ОСОБА_4 .

В той же час, 18.01.2018 до Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про вимагання в неї неправомірної вигоди арбітражним керуючим ОСОБА_4 у сумі 15 000 доларів США по справі №911/4706/15 за прийняття рішення Господарським судом Київської області про продовження строку ліквідації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого є її невістка ОСОБА_5 .

Так, у період з листопада 2016 року по лютий 2018 року, арбітражний керуючий ОСОБА_4 переконував ОСОБА_6 що лише за умов надання нею неправомірної вигоди остання зможе вирішити питання про більш тривале користування майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим схилив останню до передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 15 000 дол. США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, поєднаної з її вимаганням, будучи особою яка надає публічні послуги, 12.02.2018 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 повідомив останній що вона повинна надати йому грошові кошти у сумі 15 000 дол. США за продовження терміну процедури ліквідації підприємства та продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначеним ОСОБА_6 особам.

Так, 12.02.2018 близько 16 год. 30 хв. у вищевказаному приміщенні ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 15 000 дол. США під виглядом неправомірної вигоди, яку вимагав останній.

В той же день, ОСОБА_4 затриманий працівниками правоохоронних органів за підозрою у вчиненні злочину, у порядку ст. 208 КПК України.

Під час затримання у приміщенні де здійснює свою професійну діяльність арбітражний керуючий ОСОБА_4 ,за адресою: АДРЕСА_2 ,вилучено грошові кошти в сумі 15 000 дол. США, які він раніше отримав від ОСОБА_6 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , будучи арбітражним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто особою яка надає публічні послуги, одержав неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368-4 ч. 4 КК України.

13.02.2018 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з її вимаганням особою яка надає публічні послуги, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Таким чином, у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , адвокат (Свідоцтво №1203 від 15.10.1998), ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Постанови Господарського суду Київської області від 18.11.2015, раніше не судимий, депутатом будь-якого рівня не являється

Так, згідно матеріалів кримінального провадження згідно кредитного договору №5/2011 від 11.02.2011 року, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , позичальнику відкрито невідновалювану кредитну лінію строком з 11.02.2011 по 31.01.2014 з загальним лімітом 20 000 0000 гривень з визначенням цільового призначення для придбання майна, з виплатою процентів за користування кредитом у розмірі 19 відсотків річних.

Враховуючи вищевикладене, вважає прокурор, У АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів по особистому (кредитному) рахунку, заяви на відкриття кредитних рахунків чи іпотек, кредитні договори, договори іпотек, фотокопії паспортів службових осіб позичальника, заяви до господарського суду, графік погашення заборгованості, лситування та інші документи укладені між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити..
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурором була доведена мета тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування кредитного договору №5/2011 від 11.02.2011 року, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 07.02.2011 по дату виконання Ухвали а саме: рух грошових коштів по особистому (кредитному) рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття кредитного рахунку, за договором №5/2011 від 11.02.2011 року; кредитний договір №5/2011 від 11.02.2011 року, та додатки до нього; фотокопії паспортів службових осіб позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до господарського суду, щодо відшкодування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнання останнього неплатоспроможним, графік погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №5/2011 від 11.02.2011 року, листування та інші документи укладені між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору №5/2011 від 11.02.2011 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи, та оперативним співробітникам Департамену захисту економіки УЗЕ в Київській області, які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування кредитного договору №5/2011 від 11.02.2011 року, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 07.02.2011 по дату виконання Ухвали а саме:

- рух грошових коштів по особистому (кредитному) рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ,

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття кредитного рахунку, за договором №5/2011 від 11.02.2011 року;

- кредитний договір №5/2011 від 11.02.2011 року, та додатки до нього;

- фотокопії паспортів службових осіб позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяви АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до господарського суду, щодо відшкодування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнання останнього неплатоспроможним,

- графік погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №5/2011 від 11.02.2011 року,

- листування та інші документи укладені між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору №5/2011 від 11.02.2011 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1