Справа № 592/5720/18
Провадження № 1-кс/592/2814/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксація процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000016, розпочатому 03.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205-1 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, розпочатому 03.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205-1 КК України.
03.04.2018 до місцевої прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за колективною заявою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших від21.03.2018 про вчинення злочину передбаченого ст. 205-1 КК України.
В заяві громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші заявники вказують, що директор ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , вносить зміни до статуту без повідомлення всіх учасників ОСББ, та після цих дій подає зазначений документ до держреєстратора для проведення дій пов`язаних з державною реєстрацією нового статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.05.2018року було допитано гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 які підтвердили інформацію викладену в заяві та додали, що директор, ОСОБА_6 , незаконно та не за призначенням використовує кошти які знаходяться на балансі ОСББ.
Документи, що містяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.
Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.
Зазначає, що з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 03.04.2018 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000016 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, а саме дозаповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) є важливим засобом збирання доказової бази по кримінальному провадженню, і із практичної точки зору тимчасовий доступ до зазначених документів являє собою безперечно основний інструмент формування та закріплення доказової інформації , яка в подальшому під час проведення всебічного , повного і неупередженого досудового розслідування буде слугувати юридичним підґрунтям для винесення слідчим або прокурором правильного та обґрунтованого процесуального рішення, слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити і надати доступ до вищезазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів.
Строк дії ухвали тридцять днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1