єдиний унікальний номер справи 531/1497/18
номер провадження 1-кс/531/339/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями про банківські рахунки клієнта ОСОБА_4 та операції, які були проведені на користь чи за дорученням даного клієнта, здійснені ним угоди в період з 01 жовтня 2017 року по 05 вересня 2018 року, а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 01 жовтня 2017 року по 05 вересня 2018 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по наявних рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 жовтня 2017 року по 05 вересня 2018 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з рахунків клієнта (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01 жовтня 2017 року по 05 вересня 2018 року; 8) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 05 вересня 2018 року до Карлівського ВП надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 » про те, що 31 серпня 2018 року, під час проведення інвентаризації наявних фактичних залишків паливно-мастильних матеріалів, що знаходяться на обліку підприємства, виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, а саме: дизельного пального в кількості 7981,26 літрів; бензину в кількості 3082,58 літрів, які були викрадені невідомою особою, чим спричинено матеріального збитку підприємству на загальну суму 288000,74 грн.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями про банківські рахунки клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с. Мартинівка Карлівського району Полтавської області, та операції, які були проведені на користь чи за дорученням даного клієнта, здійснені ним угоди в період з 01 жовтня 2017 року по 05 вересня 2018 року, а саме:

1) копія паспорта власника карткового рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3) додаткова інформація (якщо є);

4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку;

5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 01 жовтня 2017 року по 05 вересня 2018 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку);

6) відомості щодо руху грошових коштів по наявних рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 жовтня 2017 року по 05 вересня 2018 року;

7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з рахунків клієнта (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01 жовтня 2017 року по 05 вересня 2018 року;

8) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя