14 грудня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2010 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 1571 на поставку в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплектуючих та запасних частин (товару) без конкретизації найменування, кількості, вартості товару та загальної вартості товару по договору, який діяв до 31.12.2015 року.
Після цього, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені додаткові угоди до вказаного договору та специфікації, згідно з якими в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлялись модулі обробки інформації та інше обладнання, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, 04.01.2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № 17/01-юр на поставку в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції без конкретизації її найменування та кількості, на загальну орієнтовну суму 90 000 000 грн.
Далі, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені додатки до вказаного договору у вигляді специфікацій, згідно з якими в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлялись модулі обробки інформації, виготовлені нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі V4X-3U-01, V5X-3U-02, V5X-3U-02, V5X-3U-03, S3EX-PMC-02, CD-B3U-04, ADC-3U-028, ADC-3U-016, DSP-3U-SH4, PW-3U-01, EXBP-3U-08 на суму понад 60 млн. грн., (модулів DSP-3U-SH4 вартістю понад 160 тис. грн. за штуку, на загальну суму понад 35 млн. грн.), які в подальшому використовувались для виготовлення та комплектацій радіо локаційних станцій.
Крім цього, встановлено, що після зміни керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у березні 2017 року при узгодженні та перевірці економічної обґрунтованості придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » модулів обробки інформації (цифрової сигнальної обробки) їх власного виробництва, фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено технічний аудит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні засоби технічного оснащення для виготовлення модулів, що постачались на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого їх використання при виготовленні РЛС, відсутня відповідна технічна (конструкторська) документації, наявність якої обов`язкова для виготовлення модулів обробки інформації, так як виготовлення будь-яких радіоелектронних пристроїв без такої документації фізично неможливо, відсутні відповідні фахівці (в тому числі і в штаті підприємства) для виготовлення даних модулів, без наявності яких так само неможливо фізично виготовити ці модулі або інші радіоелектронні прилади, відсутні необхідні виробничі приміщення, обладнані спеціальними технічними приладами, призначеними для виробництва радіоелектронних пристроїв (виробів), в тому числі і модулів обробки інформації.
Таким чином, фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зроблений висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізично не може виготовляти модулі обробки інформації, які вони нібито мають намір поставити на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 18 млн. грн., що відображено у відповідній службовій записці.
Так, у період 2010 - 2017 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало державні грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито виготовлення і поставку на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених вище модулів обробки інформації за значно завищеними цінами.
Отже, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами комерційних структур-постачальників було створено схему постачання продукції, з використанням офшорних підприємств, у тому числі за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою виведення державних грошових коштів за межі держави, що призвело до спричинення збитків казенному підприємству в особливо великих розмірах.
На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування бюджетних грошових коштів отриманих, встановлення осіб, які розпоряджались коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками підприємства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Посилаючись на вищезазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 16.07.2013 року по 30.10.2017 року, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 16.07.2013 року по 30.10.2017 року; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 16.07.2013 року по 30.10.2017 року, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Слідчий підтримала подане клопотання.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 16.07.2013 року по 30.10.2017 року, в електронному та паперовому носіях інформації;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 16.07.2013 року по 30.10.2017 року;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 16.07.2013 року по 30.10.2017 року, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14.01.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1