Справа №478/1924/17 Провадження №1-кс/478/19/2018
У х в а л а

про надання тимчасового доступу до документів,
В с т а н о в и л а:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в період з 19.09.2016 року по 26.09.2017 року старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснювала незаконні операції по платежам клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 на користь інших організацій та установ, які були нею сторновані та не проведені, проведені не в повному обсязі, в результаті чого незаконно привласнила грошові кошти клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 на суму 100002 грн. 58 коп.
Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, слідчий вважає, що інформація, яка міститься у електронній системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вкладних та поточних рахунках ТВБВ НОМЕР_1 , а саме по операціям здійсненим касиром сектору касових операцій ОСОБА_4 за період з 19.09.2016 року по 05.10.2017 року, які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у електронній системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вкладних та поточних рахунках ТВБВ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по операціям від: 05.10.2017 року ОСОБА_4 здійснено, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_4 в сумі 2000,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 09.10.2017 року ОСОБА_4 здійснено, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_5 в сумі 2017,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 20,17 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_4 здійснено, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 1139,20 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 03.04.2017 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_8 з рахунку № НОМЕР_7 в сумі 140 грн., та 3 грн. комісія банку; 01.03.2017 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_9 з рахунку № НОМЕР_6 в сумі 172 грн., та 3 грн. комісія банку; 08.09.2016 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_10 з рахунку № НОМЕР_7 в сумі 157 грн., та 3 грн. комісія банку; 04.04.2017 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж ОСОБА_11 від імені ОСОБА_12 з рахунку № НОМЕР_7 в сумі 510,32 грн., та 3 грн. комісія банку, після чого було перераховано за призначенням кошти в сумі 172,72; 27.03.2017 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_13 з рахунку № НОМЕР_6 в сумі 1481 грн., та 3 грн. комісія банку; 21.09.2017 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_14 з рахунку № НОМЕР_8 в сумі 2215,93 грн., та 22,16 грн. комісія банку; 15.09.2017 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_15 з рахунку № НОМЕР_9 в сумі 480 грн., та 7 грн. комісія банку; 01.08.2017 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_16 з рахунку № НОМЕР_10 в сумі 2943 грн., та 29,43 грн. комісія банку; 01.08.2017 року ОСОБА_4 сторнувала раніше здійснений платіж від імені ОСОБА_17 з рахунку № НОМЕР_10 в сумі 1110 грн., та 11,10 грн. комісія банку; 22.08.2017 року ОСОБА_18 на прохання ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_19 на рахунок № НОМЕР_11 в сумі 1122,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 11,22 грн.; 22.08.2017 року ОСОБА_18 на прохання ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_20 на рахунок № НОМЕР_12 в сумі 841 грн. без сплати комісії банку в сумі 8,41 грн.; 22.08.2017 року ОСОБА_18 на прохання ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_19 на рахунок № НОМЕР_13 в сумі 1100,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 11,00 грн.; 05.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_21 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 161,82 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 05.10.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_22 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 763,68 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 05.10.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_23 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 1527,15 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн.; 03.11.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_24 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 635,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 3,00 грн., 05.10.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_25 на рахунок № НОМЕР_14 в сумі 2055,60 грн. без сплати комісії банку в сумі 20,56 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_26 на рахунок № НОМЕР_12 в сумі 4171,20 грн. без сплати комісії банку в сумі 41,71 грн.; 04.10.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_27 ФГ « ОСОБА_28 » на рахунок № НОМЕР_15 в сумі 4350,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 43,50 грн.; 15.08.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_29 на рахунок № НОМЕР_7 в сумі 468,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФГ « ОСОБА_30 » на рахунок № НОМЕР_16 в сумі 4615 грн. без сплати комісії банку в сумі 46,15 грн.; 04.10.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_31 на рахунок № НОМЕР_13 в сумі 3620,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 36,20 грн.; 27.06.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФОП ОСОБА_32 на рахунок № НОМЕР_17 в сумі 9694,08 грн. без сплати комісії банку в сумі 96,94 грн.; 19.09.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_33 на рахунок № НОМЕР_18 в сумі 2294,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 22,94 грн.; 22.08.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_34 на рахунок № НОМЕР_19 в сумі 4000,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 40,00 грн.; 04.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_35 на рахунок № НОМЕР_20 в сумі 1476,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 14,76 грн.; 26.06.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_36 на рахунок № НОМЕР_21 в сумі 4800,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 48,00 грн.; 28.09.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_37 на рахунок № НОМЕР_22 в сумі 1408,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 14,08 грн.; 02.10.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_38 на рахунок № НОМЕР_23 в сумі 5892,77 грн. без сплати комісії банку в сумі 58,93 грн.; 21.09.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФГ « ОСОБА_39 » на рахунок № НОМЕР_24 в сумі 2982 грн. без сплати комісії банку в сумі 29,82 грн.; 21.09.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_40 на рахунок № НОМЕР_25 в сумі 1859,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 18,59 грн.; 20.09.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_41 на рахунок № НОМЕР_22 в сумі 1408,00 грн. без сплати комісії банку в сумі 14,08 грн.; 21.09.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_42 на рахунок № НОМЕР_26 в сумі 2555,60 грн., що на 200,60 грн. менше, ніж сплачена сума ОСОБА_43 , без сплати комісії банку в сумі 27,56 грн.; 21.09.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_44 на рахунок № НОМЕР_27 в сумі 1925 грн. без сплати комісії банку в сумі 19,24 грн.; 29.05.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФОП ОСОБА_45 на рахунок № НОМЕР_22 в сумі 2824,80 грн. без сплати комісії банку в сумі 28,25 грн.; 07.09.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ФОП ОСОБА_45 на рахунок № НОМЕР_22 в сумі 2824,80 грн. без сплати комісії банку в сумі 28,25 грн.; 6.08.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_46 на рахунок № НОМЕР_13 в сумі 1846,21 грн. без сплати комісії банку в сумі 18,46 грн.; 04.10.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_47 на рахунок № НОМЕР_18 в сумі 2761 грн., що на 3 грн. менше, ніж сплачена сума, без сплати комісії банку в сумі 27,64 грн.; 08.08.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_48 на рахунок № НОМЕР_28 в сумі 2570 грн. без сплати комісії банку в сумі 25,70 грн.; 08.08.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_49 на рахунок № НОМЕР_11 в сумі 2236 грн. без сплати комісії банку в сумі 22,36 грн.; 04.08.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_50 на рахунок № НОМЕР_29 в сумі 3212 грн. без сплати комісії банку в сумі 32,12 грн.; 04.08.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені Повний ОСОБА_51 на рахунок № НОМЕР_10 в сумі 4019 грн. без сплати комісії банку в сумі 40,19 грн.; 03.08.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_52 на рахунок № НОМЕР_30 в сумі 7506 грн. без сплати комісії банку в сумі 75,06 грн.; 27.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_53 на рахунок № НОМЕР_28 в сумі 1533 грн. без сплати комісії банку в сумі 15,33 грн.; 27.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_54 на рахунок № НОМЕР_28 в сумі 1400 грн. без сплати комісії банку в сумі 14 грн.; 25.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_55 на рахунок № НОМЕР_31 в сумі 2797,83 грн. без сплати комісії банку в сумі 27,98 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_56 на рахунок № НОМЕР_28 в сумі 1125 грн. без сплати комісії банку в сумі 11,25 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_57 на рахунок № НОМЕР_32 в сумі 2120 грн. без сплати комісії банку в сумі 21,20 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_58 на рахунок № НОМЕР_28 в сумі 2250 грн. без сплати комісії банку в сумі 22,50 грн.; 18.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_59 на рахунок № НОМЕР_33 в сумі 2857,50 грн. без сплати комісії банку в сумі 28,58 грн.; 12.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_60 на рахунок № НОМЕР_20 в сумі 2949 грн. без сплати комісії банку в сумі 29,49 грн.; 10.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_61 на рахунок № НОМЕР_34 в сумі 6000 грн. без сплати комісії банку в сумі 60 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_62 на рахунок № НОМЕР_35 в сумі 1063 грн. без сплати комісії банку в сумі 10,63 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_63 на рахунок № НОМЕР_36 в сумі 1243,50 грн. без сплати комісії банку в сумі 12,44 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_64 на рахунок № НОМЕР_28 в сумі 1836 грн. без сплати комісії банку в сумі 18,36 грн.; 06.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_65 на рахунок № НОМЕР_36 в сумі 2488,50 грн. без сплати комісії банку в сумі 24,89 грн.; 05.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_65 на рахунок № НОМЕР_37 в сумі 6446 грн. без сплати комісії банку в сумі 64,46 грн.; 26.06.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_66 на рахунок № НОМЕР_21 в сумі 3464 грн. без сплати комісії банку в сумі 34,64 грн.; 20.06.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_67 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 2064 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 12.06.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_68 на рахунок № НОМЕР_38 в сумі 1200 грн. без сплати комісії банку в сумі 12 грн.; 19.06.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_69 на рахунок № НОМЕР_39 в сумі 1345 грн. без сплати комісії банку в сумі 13,45 грн.; 19.06.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_70 на рахунок № НОМЕР_12 в сумі 1359 грн. без сплати комісії банку в сумі 13,59 грн.; 24.07.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_71 на рахунок № НОМЕР_40 в сумі 1646,06 грн. без сплати комісії банку в сумі 16,46 грн.; 23.05.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_72 на рахунок № НОМЕР_41 в сумі 2418 грн. без сплати комісії банку в сумі 24,18 грн.; 18.05.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_73 на рахунок № НОМЕР_42 в сумі 6990 грн. без сплати комісії банку в сумі 69,90 грн.; 28.02.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_74 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 1760 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 23.01.2017 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_75 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 2064 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 26.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_76 на рахунок № НОМЕР_7 в сумі 751 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 31.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_77 на рахунок № НОМЕР_7 в сумі 717,21 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 17.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_77 на рахунок № НОМЕР_7 в сумі 618 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_78 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 204 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_79 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 172 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 30.09.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_80 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 240,80 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_81 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 172 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 04.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_82 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 216 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 28.09.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_83 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 110,10 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 26.09.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_84 на рахунок № НОМЕР_7 в сумі 1238,40 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 20.09.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_85 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 511 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн.; 07.11.2016 року ОСОБА_4 здійснила, раніше сторнований платіж від імені ОСОБА_86 на рахунок № НОМЕР_6 в сумі 351 грн. без сплати комісії банку в сумі 3 грн. З відображенням електронних документів на папері.
Строк дії ухвали до 28 лютого 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя