Справа № 504/939/18
Провадження № 1-кс/504/396/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.03.2018 смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,-
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду №4, смт. Доброслав, клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеській області, за кримінальним провадженням №0000058 від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Досудовим розслідування установлено, що відділ освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_6 уклали договір підряду № 1 від 22.09.2017 на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 1 448 611,12 грн.

04.10.2017 відповідно до умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 , перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30 % попередньої оплати на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 , перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту № 2 прийняття виконаних робіт, додаткової угоди № 1 від 26.12.2017 кошти в сумі 918 270,79 грн., після закінчення всіх видів робіт на об`єкті.

12.01.2018 при проведенні огляду місця події, а саме приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що дійсно проводився ремонт, але при візуальному огляді виявлено, що фактичний обсяг виконаних робіт не відповідає об`єму, який вказаний в актах прийняття виконаних робіт та відповідно до якого проводилась оплата.

Так, оглядом встановлено, що відповідно до Акту прийняття виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були встановити лівневу систему на ганку школи, однак при огляді лівневої системи не виявлено, крім цього, згідно Акту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося вивезти будівельне сміття, однак при огляді за школою виявлено кучу будівельного сміття за, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало оплату.

При проведенні аналізу цін будівельних матеріалів вказаних в Акті прийняття виконаних робіт та порівнянні з цінами на будівельні товари на офіційних сайтах Інтернет магазинів встановлено, що ціни на будівельні товари вказані в Актах прийняття виконаних робіт мають ознаки завищення.

Крім цього, в ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в проведенні судово-будівельної технічної експертизи з метою проведення точних замірів та об`ємів фактично виконаних робіт.

Вищезазначені будівельні роботи не були виконані в повному обсязі та з ознаками явного завищення вартості робіт, що призвело до збитків бюджету.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, привласнили бюджетні кошти при завищенні вартості робіт при проведенні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до збитків бюджету.

22.01.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит про надання належним чином завірених копій проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 1 від 22.09.2017, однак 09.02.2018 за вих. 01-21/221 до слідчого відділу Лиманського відділу поліції ГУНП в Одеській області надійшла відповідь з відділу освіти в котрій зазначається, що порядок отримання документів регламентовано ст. 159 КПК України, в якій зазначено, що тимчасовий доступ до речей, документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, орган досудового розслідування на теперішній час не володіє вищевказаною проектно-кошторисною документацією, що унеможливлює проведення об`єктивного та повного досудового розслідування.

Тому, у зв`язку з не наданням ІНФОРМАЦІЯ_5 проектно-кошторисної документації до договору № 1 від 22.09.2017 запитуваних копій документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення є ч.2 ст. 191 КК України- привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На сьогоднішній день прокурор зазначає, що є підстави вважати, що представник ГО може попередити голову цього ГО про необхідність надання вказаних документів, що може призвести до їх заміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що слідчий повністю обгрунтував необхідність проведення судового розгляду без виклику особи, у володінні якої перебувають/можуть перебувати речі та документи, до яких слідчий просить надати йому доступ.

У зв`язку з тим, що виклик у судове засідання осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, судове засідання провести за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав:
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 12.01.2018 року), під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
Оригінали документів, на підставі яких здійснено капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-Договір підряду № 1 від 22.09.2017, предметом якого є капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 .

-Акт зведеного кошторисного розрахунку відповідно до договору № 1 від 22.09.2017.

-Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Зведений кошторисний розрахунок об`єкта по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Документ договірна ціна на капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Локальний кошторис на будівельні роботи по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з вересня по грудень місяці 2017 року.

-Акт приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017. (за формою КБ-2в та КБ-3)

-Підсумкову вартість ресурсів на об`єкт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Робочий проект по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Акти прихованих робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Платіжні доручення на здійснення оплати по договору № 1 від 22.09.2017 по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

-Особову справу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та посадові обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Документи, що підтверджують укладення договору на проведення робіт з технічного нагляду по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 та акти прийняття виконаних робіт до них. Довідку про оплату послуг по технічному нагляду по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що втручання у мирне володіння вищевказаними речами та документами є виправданим метою та завданням кримінального провадження, є пропорційним та розумним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , -задовольнити.
Надати слідчому СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за дорученням оперуповноваженому відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 або оперуповноваженому відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити оригінали документів, на підставі яких проведено капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 :

-Договір підряду № 1 від 22.09.2017, предметом якого є капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 .

-Акт зведеного кошторисного розрахунку відповідно до договору № 1 від 22.09.2017.

-Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Зведений кошторисний розрахунок об`єкта по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Документ договірна ціна на капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Локальний кошторис на будівельні роботи по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з вересня по грудень місяці 2017 року.

-Акт приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017. (за формою КБ-2в та КБ-3)

-Підсумкову вартість ресурсів на об`єкт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Робочий проект по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Акти прихованих робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : за адресою: АДРЕСА_1 , до договору № 1 від 22.09.2017.

-Платіжні доручення на здійснення оплати по договору № 1 від 22.09.2017 по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

-Особову справу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та посадові обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Документи, що підтверджують укладення договору на проведення робіт з технічного нагляду по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 акти прийняття виконаних робіт до них. Довідку про оплату послуг по технічному нагляду по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Повноважний представник відділу освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх тимчасового вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.03.2018 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.04.2018 року.
Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1