1-кс/756/2305/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження встановлено, що за результатами проведення допорогових закупівель замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та внутрішніх інженерних мереж навчальних закладів на загальну суму 1 744 782 грн.
Згідно проведеного органами ДФЄ дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 13.09.2016 по 30.06.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 13.09.2016 по 30.06.2017 були документально оформлені податкові накладні на неплатників податку на додану вартість на загальну суму 1 786 282, 00 грн., в тому числі ПДВ - 119 364, 40 грн.
В той же час встановлено, що в товариства відсутня інформація про залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу, іншими договорами цивільно-правового характеру, а також відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані працівники.
Зменшення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2016 по березень 2017 внаслідок використання офіційних документів суб`єктів господарської діяльності з недостовірною інформацією містить ознаки здобуття протиправної вигоди, що може належати до доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.
26.10.2017 направлено запит за №37-467-17 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення відомостей про внесення територіальними органами Пенсійного фонду України даних до державного реєстру застрахованих осіб від страхувальника (роботодавця в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про сплату страхових внесків на працівників, що перебували/перебувають у трудових відносинах з товариством).
Листом від 06.11.2017 за №34804/04-22 ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено в наданні інформації на вимогу прокурора, посилаючись на ст.159 КПК України

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування прокурор просить суд надати доступ до до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме: даних до державного реєстру застрахованих осіб від страхувальника (роботодавця в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про сплату страхових внесків на працівників, що перебували/перебувають у трудових відносинах з товариством); даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебувають/перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України,, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, оперативному співробітнику Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області - старшому оперуповноваженому ОСОБА_4 , однак, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до даних до державного реєстру застрахованих осіб від страхувальника (роботодавця в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про сплату страхових внесків на працівників, що перебували/перебувають у трудових відносинах з товариством);даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебувають/перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які знаходяться у володінні Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитись та копіювання зазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.12.2017 року по 06.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1