УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

-усіх документів, що містять відомості та опосередковують підготовку, здійснення та розрахунок щодо «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 », зокрема договору №2-12/16 від 02.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками до нього; додаткову угоду №2 від 24.04.2017 до договору №2-12/16 від 02.12.2016, з додатками до неї;

-рахунки на виконання вказаного договору;

-акти приймання виконаних робіт, складених на виконання вищевказаного договору;

-проектної, робочої та кошторисної документації щодо «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», (у тому числі локальні кошториси), документи, що опосередковують укладення, виконання та розрахунок за договорами (додатковими угодами), пов`язаними з проведенням «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», (договори та додаткові угоди до них, декларації про початок робіт, договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; акти приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів ІНФОРМАЦІЯ_3 ), банківські документи, листування з підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

-виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», за період з 02.12.2016 по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 » за період з 02.12.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №1, меморіальних ордерів №5, меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 », за період з 02.12.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» та (або) №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 » за період з 02.12.2016 по теперішній час, звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , у які відображено планування та виконання будівельних робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», (кошториси на 2015-2017 роки зі змінами та доповненнями, річні плани закупівель на 2015-2017 роки, річні звіти за загальними та спеціальними фондами за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м,) за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м, ) за 2015-2017 роки тощо),

які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання провести без участі представників приватного підприємства « ОСОБА_7 », у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003269 від 02.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що невстановленими службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_7 » можливо привласнено грошові кошти, які були виділені на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума якого встановлюється.

На адресу Херсонської місцевої прокуратури надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 , виходячи з якого встановлено, що 02.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » (Підрядник) укладено договір за №02-12/16, за умовами якого ПП « ОСОБА_7 » зобов`язувалося протягом 2016 2018 років виконати роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 ». 26.01.2017 між сторонами укладено додаткову угоду до договору, з умовами якої 31.01.2017 на рахунок ПП « ОСОБА_7 » перераховано аванс, в сумі 2 200 000 гривень. Відповідно до розділу 2 додаткової угоди, Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів попередньої оплати повинен підтвердити їх використання згідно актом виконаних робіт про використання коштів з призначенням, та, в разі невикористання цих коштів чи невиконання зобов`язання, повернути ці кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . 30.04.2017. у визначений строк, акти виконаних робіт на вищевказану суму підписані не були, ІНФОРМАЦІЯ_6 03.05.2017 на адресу ПП « ОСОБА_7 » направило претензію з вимогами підтвердження актам виконаних робіт, або повернення отриманої суми авансу в розмірі 2 200 000 гривен. Станом на 09.08.2017, обома сторонами підписано акти виконаних робіт, на суму 561 294 гривень. У той же час, 01.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 повторно направило на адресу ПП « ОСОБА_7 » вимогу про повернення суми авансу в розмірі 1 638 706 гривень і сплату пені та інфляційних збитків за невиконання умов зобов`язання.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003269 від 02.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що невстановленими службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_7 » можливо привласнено грошові кошти, які були виділені на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума якого встановлюється.

На адресу Херсонської місцевої прокуратури надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 , виходячи з якого встановлено, що 02.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » (Підрядник) укладено договір за №02-12/16, за умовами якого ПП « ОСОБА_7 » зобов`язувалося протягом 2016 2018 років виконати роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 ». 26.01.2017 між сторонами укладено додаткову угоду до договору, з умовами якої 31.01.2017 на рахунок ПП « ОСОБА_7 » перераховано аванс, в сумі 2 200 000 гривень. Відповідно до розділу 2 додаткової угоди, Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів попередньої оплати повинен підтвердити їх використання згідно актом виконаних робіт про використання коштів з призначенням, та, в разі невикористання цих коштів чи невиконання зобов`язання, повернути ці кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . 30.04.2017. у визначений строк, акти виконаних робіт на вищевказану суму підписані не були, ІНФОРМАЦІЯ_6 03.05.2017 на адресу ПП « ОСОБА_7 » направило претензію з вимогами підтвердження актам виконаних робіт, або повернення отриманої суми авансу в розмірі 2 200 000 гривен. Станом на 09.08.2017, обома сторонами підписано акти виконаних робіт, на суму 561 294 гривень. У той же час, 01.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 повторно направило на адресу ПП « ОСОБА_7 » вимогу про повернення суми авансу в розмірі 1 638 706 гривень і сплату пені та інфляційних збитків за невиконання умов зобов`язання.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

-усіх документів, що містять відомості та опосередковують підготовку, здійснення та розрахунок щодо «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 », зокрема договору №2-12/16 від 02.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками до нього; додаткову угоду №2 від 24.04.2017 до договору №2-12/16 від 02.12.2016, з додатками до неї;

-рахунки на виконання вказаного договору;

-акти приймання виконаних робіт, складених на виконання вищевказаного договору;

-проектної, робочої та кошторисної документації щодо «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», (у тому числі локальні кошториси), документи, що опосередковують укладення, виконання та розрахунок за договорами (додатковими угодами), пов`язаними з проведенням «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», (договори та додаткові угоди до них, декларації про початок робіт, договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; акти приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів ІНФОРМАЦІЯ_3 ), банківські документи, листування з підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

-виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», за період з 02.12.2016 по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 » за період з 02.12.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №1, меморіальних ордерів №5, меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 », за період з 02.12.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» та (або) №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 » за період з 02.12.2016 по теперішній час, звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , у які відображено планування та виконання будівельних робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», (кошториси на 2015-2017 роки зі змінами та доповненнями, річні плани закупівель на 2015-2017 роки, річні звіти за загальними та спеціальними фондами за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м,) за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м, ) за 2015-2017 роки тощо),

які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1