КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-759/2011
Провадження № 4/1609/6959/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2011 суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання ст.слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів ТОВ ВКФ «Дельта» по взаємовідносинах з фірмою ТОВ «Вілмакс», ТОВ «Бастет Компані», ТОВ "Східенергопостач-2" та ПП фірмою «Юкон Агро».

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи, №002, порушеної за фактом заволодіння службовими особамит ТОВ «Вілмакс» майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказував, що у ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010 року службові особи ТОВ "Вілмакс" (, Полтавська область, м.Миргород, вул. Незалежності, 7/1) на виконання тендерних контрактів по постачанню ТОВ "Вілмакс" поліпропіленової целюлози Celpol для ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" ввезли на митну територію України отримані від Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд, Китай (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian) похідні органічних продуктів, що використовуються в якості згущувача бурового розчину (CELPOL RX 25KPB CH6 WING) в кількості 70 тон, вартістю 27754,47 грн. за одну тону, на суму 1942813,20 грн., без врахування митних зборів та податку на додану вартість сплаченого на митниці. Дані похідні органічних продуктів були розвантажені на митному складі в м. Миргород.

Після отримання ТОВ "Вілмакс" зазначених похідних органічних продуктів службовими особами вказаного підприємства було документально відображено їх реалізацію в кількості 68997,006 кг із зазначенням найменування товару "поліаніонна целюлоза CELPOL-RX" на ТОВ "Бастет Компані" (, смт. Високий, Харківська область) на загальну суму 2805600 грн., незважаючи на те, що фактично зазначеної операції не відбувалось.

В подальшому службовими особами ТОВ "Вілмакс" було документально відображено придбання похідних органічних продуктів з найменуванням товару "Низковязка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL SLX" в кількості 43625 кг та "Високовязка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL R" в кількості 44000 кг на загальну суму 6927774,16 грн. від ТОВ "Східенергопостач-2" (, смт. Високий, Харківська область) та реалізацію придбаних похідних органічних продуктів на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" () у відповідній кількості на загальну суму 7142034,16 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично службовими особами реалізація похідних органічних продуктів на ТОВ "Бастет Компані" не здійснювалась і придбання у ТОВ "Східенергопостач-2" не відбувалось, а зазначені продукти після митного розмитнення були поставлені на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

Таким чином, службові особи ТОВ "Вілмакс", шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно збільшивши та завищивши вартість похідних органічних продуктів, поставлених Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian), заволоділи державними коштами ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" на суму 3 591 815,20 грн.

Крім того, посилався на те, що ОСОБА_2, який працює водієм автомобіля RENO пояснив, що він на початку грудня 2010 року перевозив товар, в товарно-транспортних накладних, на який значиться: товар - «Поліаніонна целюлоза CELPOL RX», вантажовідправник - ТОВ "Вілмакс", вантажоодержувач - ТОВ "Бастет Компані". Даний товар йому завантажили на складі МП «Контакт» (м. Миргород, вул. Залізнична, 24/2-а), який він перевіз в с. Наталине, Красноградського р-ну.

Даний товар був розвантажений за адресою: Харківська обл., Красноградський р-н, с. Наталине, вул. Радянська, б. 73, де фактично знаходиться ПП фірма «Юкон Агро» (). В договорі зберігання, та акті передачі майна на зберігання, які складалися на зберігання «Поліаніонної целюлози CELPOL RX» в складах ПП фірми «Юкон Агро» значиться ТОВ ВКФ «Дельта» ().

Крім того директор ТОВ ВКФ «Дельта» ОСОБА_3 являється одночасно бухгалтером ТОВ "Вілмакс". А також згідно довідки про рух коштів по рахунку №0 ТОВ «Вілмакс» в ПАТ «Полтава Банк» останнє підприємство здійснювало перерахунок коштів на рахунок ТОВ ВКФ «Дельта».

Просив винести постанову про проведення виїмки документів.

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ ВКФ «Дельта» (), по взаємовідносинам з фірмою ТОВ "Вілмакс" (), ТОВ "Бастет Компані" (), ТОВ "Східенергопостач-2" () та ПП фірмою «Юкон Агро» () а саме:

-договорів та додаткових угод до них з додатками, вантажно-митних декларацій, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт або наданих послуг, та інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, в тому числі по придбанню та реалізації поліаніонної целюлози CELPOL-RX, низковязкої модифікованої поліаніонної целюлози CELPOL SLX і високовязкої модифікованої поліаніонної целюлози CELPOL R, сертифікатів якості на даний товар, а також ліцензій, спеціальних договорів, які дають право на здійснення операцій з: поліаніонною целюлозою CELPOL-RX, низковязкою модифікованою поліаніонною целюлозою CELPOL SLX і високовязкою модифікованою поліаніонною целюлозою CELPOL R, документів хімічного та інших досліджень зазначених речовин;

-наказів про призначення та посадових інструкцій директора та головного бухгатера ТОВ ВКФ «Дельта» () та інших документів, якими передбачено надання їм прав та обовязків та якими вони керуються при здійсненні службової діяльності на товаристві та від його імені;

-матеріалів листування ТОВ ВКФ «Дельта» із ТОВ "Вілмакс", ТОВ "Східенергопостач-2", ТОВ "Бастет Компані" та ПП фірми «Юкон Агро».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_4 Шаповал