№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/674/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000249 від 25 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування опитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 03.07.2017 року він отримав на свій мобільний телефон НОМЕР_1 смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль, та для отримання більш детальної інформації йому необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він одразу зателефонував за вказаним номером, та йому повідомили, що він дійсно виграв автомобіль, але для його отримання треба сплатити грошовий внесок. Того ж дня через платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 3563,50 грн. (квитанція №026674). Та через кілька хвилин йому знову зателефонували та сказали, що потрібно ще доплатити 3011,50 грн.(квитанція №030810). Після другої оплати знов подзвонив представник організації, який представився ОСОБА_5 , та сказав, що потрібно ще доплатити, на що ОСОБА_4 погодився та здійснив ще три оплати в розмірах 2280,00 грн. (квитанція №031049), 2612,50 грн. (квитанція №037244) та 2612,50 грн. (квитанція №37444). Загальна сума оплати 14820,00 грн. на р/р № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після п`ятої оплати ОСОБА_4 знову зателефонували та зазначили про необхідність ще однієї оплати, але це його не влаштувало та він вирішив отримати назад свої грошові кошти. Стьожкіну повідомили, що гроші будуть йому повернуті на картку ощадбанку від однієї години до трьох діб, але ОСОБА_4 гроші так і не отримав.
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно відкритого рахунку за № НОМЕР_5 , перебувають у власності Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також іншим особам, уповноваженими цими слідчим, прокурором відповідним дорученням, тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по р/р № НОМЕР_5 .
2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:
1) Відомості про власника р/р № НОМЕР_5 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
2) Відомості, чи підключено р/р № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017.;
3) Документи про рух коштів по р/р № НОМЕР_5 у період з 00 год.00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017;
3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з р/р № НОМЕР_5 у період з 00 год.00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017;
4. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_6 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_9 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1