печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3967/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195 від 20.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, організувала вчинення фіктивного підприємництва, шляхом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в період з грудня 2015 року по травень 2016 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені слідством особи, вступивши в попередню змову між собою, діючи умисно, із корисливих мотивів, організували створення і придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), яких використовували з метою прикриття незаконної діяльності, а саме надання необмеженому колу осіб протиправних послуг за грошову винагороду, у вигляді документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались), тобто без мети реального настання правових наслідків і необхідні були лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а саме відображення в податковій звітності правових взаємовідносин без мети реального настання правових наслідків, з метою заниження об`єкту оподаткування та несплати податків, а також подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 до 22.12.2017.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0001195 від 20.04.2017 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 до 22.12.2017, а саме:

- номера банківського рахунку, за якими закріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оригінали заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії паспортних даних, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській карткі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3967/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_10

Слідчий суддя ОСОБА_1