У Х В А Л А
08.12.2017 Справа №607/15475/17

Провадження 1-кс/607/9297/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на на вилучену бухгалтерську та складську документацію ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», а саме на: звіт руху хлібопродуктів на складах на 328 арк.; звіт руху хлібопродуктів на складах з іншими документами, в тому числі з оригіналами договорів на 219 арк.; журнал реєстрації лаболаторних аналізів середньодобових проб зерна (прихід) на 98 арк.; журнал реєстрації лаболаторних аналізів середньодобових проб зерна (прихід) на 201 ст.; журнал оборотна відомість 2016 р. на 67 арк.; контрольні картки 2014 р. на 35 арк.; контрольні картки 2015 р. на 37 арк.; фінансовий звіт ТзОВ «Заліщицьке ХПП» 2014 р. на 78 арк.; звіти по квитанціях, довіреності, витяги на 58 арк.; оперативні звіти ТзОВ «Заліщицьке ХПП» 2015 р. на 94 арк.; відомості, платіжні доручення накладні 2014 р. на 364 арк.; відомості, платіжні доручення накладні 2014 р. на 298 арк.; складські звіти 2014 р. на 491 арк.; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні їх в сушильних шафах (розхід) на 54 арк.; журнал спостереження за зберіганням зерна на 101 арк.; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні їх в сушильних шафах (прихід) на 50 арк.; журнал лаболаторних аналізів по очистці зерна на 25 арк.; складські звіти 2015 р. на 328 арк.; складські звіти 2014 р. на 483 арк.; складські звіти 2015 р. на 141 арк.; декларації про обсяги зберігання зерна 2014 р на 25 арк.; журнал оборотна відомість на 173 арк.; журнал реєстрації лаболаторних аналізів при сушці зерна на 52 арк.; журнал реєстрації накладних на 152 арк.; журнал реєстрації накладних на 152 арк., окрім реєстраційних документів ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» на 21 арк. з метою їх подальшого зберігання при матеріалах кримінального провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати директором ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ОСОБА_5 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП «Оскар».

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП «Оскар» та ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» укладено договір складського зберігання №11 від 03 листопада 2014 року. ПСП «Оскар» у період з 05 листопада 2014 року по 03 грудня 2014 року поставило ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 1220710 кг. або 1220,7 тон.

Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП «Оскар» ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» укладено договір складського зберігання №14 від 11 листопада 2014 року. ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (Зерновий склад) прийнято на зберігання від ПСП «Оскар» (Поклажодавець) зерно кукурудзи 1 734 750 кілограм в заліковій вазі.

Директор ТОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», ОСОБА_5 в порушення умов укладених договорів у визначені строки не повернула із зберігання зерно кукурудзи та привласнила його, яке частково реалізувала та частково зберігала на зерновому складі.

Крім цього, між ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» та ТзОВ «Тамаваровудекспорт» укладено договори №13 від 11 листопад 2014 року на зберіганя зерна та №15 від 26 листопада 2014 року на зберіганя зерна.

В подальшому, ТзОВ «Тамаваровудекспорт», згідно заяви, неодноразово на адресу ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» надсилались вимоги щодо відвантаження зерна сої відповідно до договору №15 від 26 листопада 2014 року, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено, внаслідок чого ТзОВ «Тамаваровудекспорт» завдано збитків на загальну суму 915 567, 60 гривень.

07 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 24 січня 2017 року проведено обшук у приміщенні по вул. 40 років Перемоги, 1 в м. Заліщики, Тернопільської обл., в ході якого вилучено бухгалтерську та складську документацію ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство».

При цьому, вказаною ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було прямо передбачено відшукання та вилучення бухгалтерської та складської документації ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство». Тому вилучені документи не є тимчасово вилученим майном та не потребувало звернення до суду з клопотанням про їх арешт.

15 травня 2017 року у кримінальному провадженні №0000197 від 10 листопада 2016 року призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Тернопільського відділення КНІСЕ та для виконання якої направлено оригінали матеріалів кримінального провадження разом із вилученими в ході проведення обшуку документами ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство».

01 грудня 2017 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області отримано висновок експерта від 29 листопада 2017 року за №493/1008/1009/17-22 за результатами проведення судово-економічної експертизи, згідно якого встановлено, що ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» не повернено ПСП «Оскар» зерна сої урожаю 2014 року по договору від 03 листопада 2014 року №11 в кількості 940,876 тон. Сума збитків від неповернення зерна сої по договору від 03 листопада 2014 року №11 з урахуванням оплати вартості послуг по збереженню зерна сої, відображених в обліку ТзОВ «Заліщицьке ХПП» та ПСП «Оскар» складає 8 245129,09 грн. Також, товариством «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» не повернено ПСП «Оскар» зерна кукурудзи урожаю 2014 року по договору від 11 листопада 2014 року №14 в кількості 266,580 тон. Сума збитків від неповернення із зберігання зерна кукурудзи по договору від 11 листопада 2014 року №14 з урахуванням оплати вартості послуг по збереженню зерна кукурудзи, відображених в обліку ТзОВ «Заліщицьке ХПП» та ПСП «Оскар», складає 1 320537,59 грн. Окрім цього, товариством «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» не повернено ТзОВ «Тамаваровудекспорт» зерна сої урожаю 2014 року по договору від 26 листопада 2014 року №15 в кількості 105,846 тон. Сума збитків від неповернення із зберігання зерна сої по договору від 26 листопада 2014 року №15 складає 925733,35 грн. А також, товариством «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» не повернено ТзОВ «Тамаваровудекспорт» зерна кукурудзи урожаю 2014 року по договору від 13 листопада 2014 року №13 в кількості 44,449 тон. Сума збитків від неповернення зерна кукурудзи по договору від 11 листопада 2014 року №13 складає 224684,73 грн.

Таким чином, за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено факт заподіяння збитків ПСП «Оскар» та ТзОВ «Тамаваровудекспорт» зі сторони посадових осіб ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» на загальну суму 10 716 084,8 грн.

З висновоку експерта від 29 листопада 2017 року за №493/1008/1009/17-22 вбачається, що експерт під час проведення експертизи використовував документи, вилучені в ході проведення обшуку на ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», оскільки по тексту висновку має місце посилання на них, а саме на сторінках 14-15, 17, 20, 23, 26-37, 39-42, 45, що у свою чергу дає підстави стверджувати, що вилучені в ході проведення обшуку документи ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
01 грудня 2017 року вилученні на ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» документи визнано речовими доказами.

Обгрунтовуючи необхідність накладення арешту на документи, вилучені у ході обшуку 07 лютого 2017 року, слідчий покликається на те, що їх повернення може призвести до зникнення, втрати, знищення, перетворення чи спотворення відображеної інформації в них зі сторони посадових осіб ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», що негативно вплине на результат досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що вищевказана бухгалтерська та складська документація ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» є доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи відчуження, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на бухгалтерську та складську документацію ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», а саме: звіт руху хлібопродуктів на складах на 328 арк.; звіт руху хлібопродуктів на складах з іншими документами, в тому числі з оригіналами договорів на 219 арк.; журнал реєстрації лаболаторних аналізів середньодобових проб зерна (прихід) на 98 арк.; журнал реєстрації лаболаторних аналізів середньодобових проб зерна (прихід) на 201 ст.; журнал оборотна відомість 2016 р. на 67 арк.; контрольні картки 2014 р. на 35 арк.; контрольні картки 2015 р. на 37 арк.; фінансовий звіт ТзОВ «Заліщицьке ХПП» 2014 р. на 78 арк.; звіти по квитанціях, довіреності, витяги на 58 арк.; оперативні звіти ТзОВ «Заліщицьке ХПП» 2015 р. на 94 арк.; відомості, платіжні доручення накладні 2014 р. на 364 арк.; відомості, платіжні доручення накладні 2014 р. на 298 арк.; складські звіти 2014 р. на 491 арк.; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні їх в сушильних шафах (розхід) на 54 арк.; журнал спостереження за зберіганням зерна на 101 арк.; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні їх в сушильних шафах (прихід) на 50 арк.; журнал лаболаторних аналізів по очистці зерна на 25 арк.; складські звіти 2015 р. на 328 арк.; складські звіти 2014 р. на 483 арк.; складські звіти 2015 р. на 141 арк.; декларації про обсяги зберігання зерна 2014 р на 25 арк.; журнал оборотна відомість на 173 арк.; журнал реєстрації лаболаторних аналізів при сушці зерна на 52 арк.; журнал реєстрації накладних на 152 арк.; журнал реєстрації накладних на 152 арк.; окрім реєстраційних документів ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» на 21 арк., з метою їх подальшого зберігання при матеріалах кримінального провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року.

Ухвала про арешт майна виконується старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1