Провадження № 1-кс/537/770/2017
Справа № 537/5066/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2017 року по 30.03.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000530 від 25.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.03.2017 року до чергової частини Відділу поліції №1 Кременчуцького відділу поліції в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те про те що продавець за допомогою об`яви на сторінці OLX заволодів грошовими коштами у сумі 1 800 гривні.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав показання, що 24.03.2017 року на сайті «ОLХ» побачив оголошення продажу скутера «Stels Outlander 150» за 8 000 гривні. Власник скутера - на ім`я ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 перерахувати 300 гривні на номер рахунка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . На наступний день ОСОБА_4 знову перерахував грошові кошти в сумі 1500 гривні на той же номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того продавець скутера зник.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продавця скутера, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 800 грн., які були переведені на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин, у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2017 року по 30.03.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP- адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000530 від 25.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. А саме, що 24.03.2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продавця скутера, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 800 грн., які були переведені на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.03.2017 року, вбачається, що 24.03.2017 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він побачив оголошення продажу скутера «Stels Outlander 150» за 8 000 гривні. Власник скутера - на ім`я ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 перерахувати 300 гривні на номер рахунка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . На наступний день ОСОБА_4 знову перерахував грошові кошти в сумі 1500 гривні на той же номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того продавець скутера зник.
Також в обґрунтування клопотання ініціатором надано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.03.2017 року.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання Слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2017 року по 30.03.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.12.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1