Справа № 548/368/18
Провадження №1-кс/548/99/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 19.02.2018 року невідома особа під приводом продажу металевого дроту шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі близько 30 тис. грн., чим задала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 27.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що в середині лютого 2018 року він вирішив замовити металевий дріт для виготовлення сітки рабиці через посередника ОСОБА_5 . Зателефонувавши до неї він зробив замовлення, а ОСОБА_6 здійснила замовлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та повідомила потерпілому ОСОБА_7 , що вартість за 1 090 кг. металевого дроту становить 29 350 грн. та вказала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потрібно здійснити переказ вище вказаних грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_7 на вище вказану банківську картку здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 29 350 грн. Після чого ОСОБА_8 повідомила, що вона знайшла автомобіль та водія, який доставить йому, його замовлення, а саме ОСОБА_9 на автомобілі марки LDV, д.н.з. НОМЕР_2 та вказала його контакті номера мобільних телефонів. Проте, останній так і не довіз ОСОБА_7 його замовлення, при спілкуванні з ним по телефону. Він повідомив, що про таке замовлення він чує вперше. Після цього ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 , але остання відповіла, що її вини тут немає та вимкнула мобільний телефон. Так, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та він звернувся до працівників поліції.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в розмірі 29 350 тис. грн. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№НОМЕР_1 ) за період часу з 01.02.2018 по 28.02.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№НОМЕР_1 ) за період часу з 01.02.2018 по 28.02.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1