Провадження № 1-кс/760/2883/18
Справа № 760/4267/18
11.04.2018 року м. Київ
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється розслідування за фактами розтрати коштів Компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , при виконанні вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження та встановлення обставин перерахування привласнених коштів, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Адвокат також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні адвокат підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати адвокатам ОСОБА_4 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме:
- платіжного доручення, платіжної вимоги або іншого розрахункового документу, датованого 28.04.2017р., на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 202965595.66 доларів США з призначенням платежу «перерахування коштів на виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1