печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8579/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001306 від 24.05.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.02.2018у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001306 від 24.05.2016, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

16.02.2018, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, також слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, наведених у ньому, та просить слідчого суддю задовольнити його.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розтрати майна банка будинкуза адресою: АДРЕСА_1 , вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши 3,8 млн. доларів США на рахунок підконтрольної компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014 за договором від 25.06.2013.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отриманими від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахувалася з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили майнобанку будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який перейменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин у провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувают ь у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відображають придбання будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: договору купівлі-продажу будинку; актів, підтверджуючих приймання-передачу будинку у власність; протоколів (рішень) правління (спостережної ради) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») про прийняття рішення щодо придбання будинку; документів (виписок з відповідних банківських рахунків, платіжних доручень), щодо перерахування коштів, за договором купівлі-продажу будинку; відповідних виписок з бухгалтерських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджуючих балансову вартість будівлі, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001306 від 24.05.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0001306 тимчасовий доступдо документів(з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають придбання будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: договору купівлі-продажу будинку; актів, підтверджуючих приймання-передачу будинку у власність; протоколів (рішень) правління (спостережної ради) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») про прийняття рішення щодо придбання будинку; документів (виписок з відповідних банківських рахунків, платіжних доручень), щодо перерахування коштів, за договором купівлі-продажу будинку; відповідних виписок з бухгалтерських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджуючих балансову вартість будівлі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8579/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя