Справа № 591/435/18
Провадження № 1-кс/591/552/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002490 від 28.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.06.2017 до 28.12.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, узгоджено між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заволоділи грошовими коштами останніх чим спричинили їм матеріальні збитки.

28.12.2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчинення кримінального правопорушення та того ж дня за вказаними фактами їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_18 повідомила, що 07.12.2017 близько 10 год. 30 хв. за місцем її мешкання на стаціонарний телефон НОМЕР_1 (ФОП « ОСОБА_21 ») зателефонувала невідома особа, яка з метою заволодіння грошовими коштами, ввела її в оману. В подальшому вона невідомій особі передала грошові кошти в сумі 15 000 грн. та перерахувала на картковий рахунок, який було надано правопорушниками НОМЕР_2 , належний особі на прізвище ОСОБА_22 20 000 грн. якими заволоділи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_23 повідомив, що 03.12.2017 близько 10 год. 30 хв. за місцем його мешкання на стаціонарний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка з метою заволодіння грошовими коштами, ввела його в оману. В подальшому він невідомій особі передав грошові кошти в сумі 20 000 грн. Після цього невідома особа вказала номер карткового рахунку НОМЕР_2 на який необхідно перерахувати ще грошові кошти, але він сказав, що грошей більше не має.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа у своїй злочинній діяльності використовували рахунок № НОМЕР_4 .
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх, з метою забезпечення можливості їх подальшої конфіскації, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_5 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за рахунком: № НОМЕР_4 , у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на момент отримання тимчасового доступу.

Крім того встановлено, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код НОМЕР_6 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002490, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_31 , старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій зазначених документів у філіях (відділах, відділеннях) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться на території Сумської області, а саме документів, що становлять банківську таємницю, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за рахунком: № НОМЕР_4 , у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на 14.02.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1