Справа № 346/1896/16-к
Провадження № 1-кс/346/206/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000244 від 02 березня 2016 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2018 року до суду надійшло дане клопотання, в якому слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 02 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 358 ч.4, 368-4 ч.3 КК України, яким встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та приватним нотаріусом Снятинського районного нотаріального округу ОСОБА_7 вчинив підроблення офіційного документу при наступних обставинах: з метою реалізації свого злочинного умислу, Чорний 08 квітня 2013 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на робочому місці приватного нотаріуса Снятинського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою: вул. Шевченка, 139, м. Снятин, переконав останню видати та нотаріально посвідчити офіційний документ, який видається та посвідчується приватним нотаріусом, а саме, довіреність, без присутності особи, від імені якої складена вказана довіреність, а саме, ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 , як особа, запропонована ОСОБА_5 для виконання підпису в графі «довіритель», в свою чергу підробила зазначений документ шляхом підписання його від імені відсутнього довірителя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі вказаний нотаріус усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, видала зазначену довіреність на офіційному бланку серією ВТЕ № 187667 та 08 квітня 2013 року зареєструвала її у Єдиному реєстрі довіреностей за № 315.

Відповідно до цієї довіреності, Чорний отримав право бути представником ОСОБА_8 , користуватися і розпоряджатися всім її рухомим і нерухомим майном, укладати всі передбачені законом угоди по управлінню і розпорядженню (без права дарування) цим майном, зокрема: купувати, продавати, обмінювати, здавати в найм жилі будинки, квартири, земельні ділянки, транспортні засоби, цінні папери та інше майно, укладати угоди про розірвання договорів, укладених за її участю, купувати, приймати в дар будь-яке майно на її ім`я, проводити розрахунки за укладеними угодами і виступати за неї при реєстрації права власності на майно, що підлягає реєстрації; сплачувати всі необхідні платежі, в тому числі комунальні, державне мито та гербові збори, що будуть стосуватися її майна; представляти її інтереси в органах нотаріату, бюро технічної інвентаризації, Державній реєстраційній службі, в Державному агентстві земельних ресурсів України, архітектурі, органах РАГСу, органах внутрішніх справ, Державтоінспекції, відділах опіки та піклування, службі у справах сім`ї та молоді, органах пенсійного забезпечення та соціального страхування, податкової адміністрації, паспортних та реєстраційних службах тощо; представляти її інтереси в Бюро по приватизації державного житлового фонду при приватизації державного майна, приватизовувати на її ім`я земельні ділянки, одержувати свідоцтво про право приватної власності на землю; одержувати належне їй майно, гроші, в тому числі пенсію, аліменти, цінні папери та документи від усіх осіб, установ, підприємств, організацій, а також з банків, пошти, телеграфу за всіх підстав; подавати від її імені заяви ( в тому числі щодо шлюбних відносин), одержувати гроші в сумах їй відомих, без обмеження при цьому їх розміру, розписуватися за неї, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, процентів (нарахувань) по них чи руху зазначених сум; отримувати поштову, телеграфну, коштовну, електронну та іншого роду кореспонденцію в тому числі грошову і посилочну; у випадку заподіяння шкоди іншим особам, в тому числі джерелом підвищеної небезпеки, з її вини, укладати від її імені угоди про відшкодування такої шкоди, одержувати та сплачувати грошові суми; представляти її інтереси в Міністерстві юстиції України, Міністерстві закордонних справ України та в інших уповноважених органах, з питань, пов`язаних з легалізацією документів для подальшого використання їх за кордоном; оформляти від її імені справи у всіх державних установах, кооперативах, громадських, приватних організаціях, оформляти субсидії, розписуватися за неї, вести від її імені цивільні і кримінальні справи в усіх судових установах з усіма правами, якими наділених законом позивач, відповідач, треті особи і потерпілий, у тому числі з правом подання позову, закінчення справи мировою угодою, визнання чи відмови повністю або частково від позовних вимог, зміни предмету позову, оскарження рішення суду, одержання і подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна, або грошей. Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи, рукописні написи в графі «Підпис довірителя» в довіреності серією ВТЕ № 187667 від 08.04.2013 р., зареєстрованої в реєстрі за № 315, виконані ОСОБА_6 .

Надалі ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, 11 квітня 2013 року з метою відчуження свого транспортного засобу марки «Audi Q7» кузов № НОМЕР_1 , використав завідомо підроблений документ вищевказану довіреність, яку пред`явив у ПП «Пром-Авто» (, що в м. Івано-Фрнаківськ), що стало підставою видачі ПП «Пром-Авто» довідки-рахунку серією ДПІ № 841894 від 11 квітня 2013 року, яка засвідчила факт продажу та видачі ОСОБА_9 , новому власнику ОСОБА_10 , транспортного засобу марки «Audi Q7» кузов № НОМЕР_1 , зареєстрованого за номером НОМЕР_2 .

Також Чорний, діючи умисно, 11 квітня 2013 року. з метою здійснення перереєстрації транспортного засобу марки «Audi Q7» кузов № НОМЕР_1 за новим власником ОСОБА_11 , подав до Коломийського ВРЕР УДАІ при УМВС України в Івано-Франківській області, вказану довіреність, що стало підставою перереєстрації транспортного засобу марки «Audi Q7» кузов № НОМЕР_1 за новим власником ОСОБА_8 та реєстрації його за номером НОМЕР_2 .

Крім того, Чорний, 12 квітня 2013 року, у приватного нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_12 , використав зазначену довіреність, якою йому було надано право на укладення та підписання від імені одного з покупців ОСОБА_8 договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі (СТО з офісними приміщеннями), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , від 12 квітня 2013 року, зареєстрованого в реєстрі № 773, посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Крім того, Чорний цього ж дня у даного ж нотаріуса, на підставі вищевказаної довіреності, уклав від імені покупця ОСОБА_8 , договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 400 кв.м., яка надана для будівництва і обслуговування станції технічного обслуговування та офісних приміщень і розташована за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанська міська рада, м. Яремче, вул. С. Бандери (вул. Об`їздна) кадастровий номер :05:007:0491, який був посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_12 12 квітня 2013 року та зареєстрований в реєстрі № 776.

Також, 20 листопада 2015 року Чорний, продовжуючи свої злочинні діяння у Територіальному сервісному центрі 2643 Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, що за адресою: вул. Довбуша, буд. 11 «а», м. Коломия, отримав від ТОВ «Галичина-Авто» офіційний документ бланк заяви на видачу довідки-рахунок у зв`язку з первинним продажем у поточному році рухомого майна транспортного засобу марки «KIA» моделі «Magentis», зареєстрованого за номером НОМЕР_3 , яку з метою подальшого використання підробив шляхом особистого заповнення бланку та підписання від імені та без відома власника автомобіля - ОСОБА_13 .

Згідно висновку експерта рукописні написи у заяві на ім`я директора ТОВ «Галичина-Авто» від ОСОБА_13 виконані ОСОБА_5 .

Крім того цього ж дня там же Чорний, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшої реалізації транспортного засобу марки «KIA» моделі «Magentis», зареєстрованого за номером НОМЕР_3 , без відома його власниці ОСОБА_14 , використав завідомо підроблений ним документ та подав його присутньому у вказаному місці представнику ТОВ «Галичина-Авто» (, юридична адреса: вул. Короля Данила, буд. 20, м. Івано-Франківськ). В результаті поданого завідомо підробленого документу ТОВ «Галичина-Авто» була видана довідка-рахунок серією ААЕ № НОМЕР_4 , яка стала підставою незаконного продажу та видачі транспортного засобу марки «KIA» моделі «Magentis», зареєстрованого за номером НОМЕР_3 , новому власнику - ОСОБА_15 .

Надалі Чорний, 11 грудня 2015 року, з метою відчуження транспортного засобу марки «Audi Q7» кузов № НОМЕР_1 , зареєстрованого 11 квітня 2013 року за номером НОМЕР_2 за ОСОБА_11 , використав завідомо підроблений документ довіреність серією ВТЕ № 187667, зареєстровану 08 квітня 2013 року за № 315 і пред`явив її адміністратору Територіального сервісного центру МВС України 2641, що за адресою: вул. Юності, 23, м. Івано-Франківськ. Як наслідок, на підставі пред`явленого завідомо підробленого документа Чорному було надано право на підписання передбачених законом документів від імені продавця автомобіля Маслової, зокрема договору купівлі-продажу транспортного засобу 2641/2015 523 від 11.12.2015, акту приймання-передачі транспортного засобу від 11.12.2015, які стали підставою перереєстрації транспортного засобу марки «Audi Q7» кузов № НОМЕР_1 за договором купівлі-продажу на нового власника ОСОБА_16 з присвоєнням автомобілю нового реєстраційного номеру НОМЕР_5 .

Таким чином злочинними діями ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 було заподіяно майнову шкоду ОСОБА_20 на суму 1049965 грн.

З метою забезпечення цивільного позову Чорної слідчий просить накласти арешт на майно ОСОБА_21 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а розгляд клопотання провести без повідомлення підозрюваних.

Беручи пояснення слідчого, яка клопотання підтримала та прокурора який не заперечив про його задоволення, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт на майно допускається, в тому числі, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Беручи до уваги : витяг ізкримінального провадження за № 0000244 про внесення в ЄРДРвід 02 березня 2016 року відомостей про вчинення кримінальних правопорушень передбаченихст. ст. 358 ч.3, 358 ч.4, 368-4 ч.3 КК України; копію повідомленя про підозру ОСОБА_21 від 16 лютого 2018 року за ст.ст. 358 ч.3, 358 ч.4КК України; копію повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 30 січня 2018 року за ст.ст. 368-4 ч.3 КК України; копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 19 лютого 2018 року за ст. 358 ч.3 КК України; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_9 є власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , гаражу за адресою: АДРЕСА_4 , нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_19 є співвласником квартири за адресою: АДРЕСА_5 (розмір частки ?); інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_18 є власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 ; інформацію з баз даних Єдиного державного реєстру МВС України, згідно якої, ОСОБА_7 являється власником транспортного засобу марки «Opel Astra», 2011 року випуску, зареєстрованого за номером НОМЕР_6 ; позовну заяву про відшкодування майнової та моральної шкоди, згідно якої позивач визначила відповідачами : ОСОБА_21 , як особу, яка спричинила їй майнову шкоду в сумі 1049965 грн. та моральну шкоду в сумі 10 000 грн. та ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , які спричинили їй моральну шкоду в сумі 10 000 грн., тому вважаю, що з метою забезпечення цивільного позову по даному кримінальному провадженню, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

З метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0000244 накласти арешт на майно підозрюваних:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , гараж за адресою: АДРЕСА_4 , нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_6 , а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , транспортний засіб марки «Opel Astra», 2011 року випуску, зареєстрований за номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_7 , а саме ? частки квартири за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1