У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.
Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва
З клопотання вбачається, що в період 2016-2017 років, ряд службових осіб комерційних та державних банків зловживаючи своїм службовим становищем здійснили придбання програмного забезпечення та іншого ТМЦ без застосування пільгового режиму оподаткування з ПДВ, що спричинило істотну шкоду, зокрема: в період квітень, червень 2016 року посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було укладено договір на поставку серверного обладнання з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), сума договору - 42,85 млн. грн.
Так, у квітні та червні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) поставлено на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) серверне обладнання, в загальній кількості 86шт. вартістю 42,85млн. грн, а саме: Блейд-сервериLenovo Flex System x240M5 Compute Node (9532AC1), тип 1 - 10шт, Блейд-серверLenovo Flex System x240M5 Compute Node (9532AC1), тип 2 - 2шт., Блейд-шассіLenovo Flex System Enterprise Chassis (8721HC2 ) 2шт., Комутатори Fiber Channel Lenovo Brocade 6510 FC SAN Switch (3873BR1 ) 4шт., Модулі пам`яті Lenovo16Gb RAM (46W0672) 64шт., Системи збереження даннихNetAppEF560A (EF-X561202A-R6-C) 2шт., Системи збереження даннихNetAppFAS8020 High Availability System (FAS8020A-001-R6) 2шт.
Також було встановлено, що таке саме обладнання, в кількості 86 шт. за 42,04 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) придбало в квітні та червні 2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), в свою чергу, у червні 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав схоже серверне обладнання (сервери, шасі, комутатори, модулі пам`яті, системи збереження даних), в загальній кількості 86шт за 22,6млн.грн. (дешевше на 19,4млн.грн) у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , імпортер) - системи збереження даних FAS8040 High Availability System 2шт. та FAS8020 High Availability System 2шт. за 8,1млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , імпортер) Сервери Flex System 12шт., Шасі Lenovo 2шт., Комутатори Brocade 6510 4шт., Модуль пам`яті 16GB 64шт. за 14,5мл.грн.
В результаті за участю вищевказаних підприємств відбулось орієнтовне загальне перевищення ціни придбання серверного обладнання над ціною продажу на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 20,2 млн. грн., чим завдано державі особливо великих збитків.
Крім того, в період вересень 2017 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на придбання програмної продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 13,05 млн. грн. У вересні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) поставлено на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) Програмну продукцію VMwarevSphere…, в загальній кількості 180 шт. вартістю 13,05 млн.грн, а саме: Програмна продукція Production Support/Subscription VMwarevSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 year (88шт), Програмна продукція VMwarevSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor (88шт), Програмна продукція VMwarevSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit (2шт), Програмна продукція VMwarevSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 proc.з Production Support/Subsr 1 рік (2шт).
В результаті проведеного аналізу було встановлено, що дану програмну продукцію VMwarevSphere… ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбано у вересні 2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за 7,3 млн. грн. (дешевше на 5,75млн.грн). У вересні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано Примірники ІНФОРМАЦІЯ_8 … у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за 7,07 млн. грн. (дешевше на 0,23 млн. грн.). У серпні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано Примірники ІНФОРМАЦІЯ_8 , Ірландія за 6,93 млн. грн. (дешевше на 0,14млн.грн).
В результаті за участю вищевказаних підприємств відбулось орієнтовне загальне перевищення ціни придбання Програмної продукції VMwarevSphere… над ціною продажу на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 6,12 млн. грн., чим завдано державі особливо великих збитків.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, та призначення у подальшому ревізій, аудитів, експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до фінансово господарської документації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити їх копії.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), у період 2016-2017 р.р. а саме: договорів (контракт, угоди) та додатків до них, рахунків-фактури; актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт надання (робіт, послуг), договорів, укладених з перевізниками товару, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт реалізації ТМЦ (робіт, послуг), отриманих податкових накладних, карток балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80,90 з продажу ТМЦ за період 2016 2017 років, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя