Кримінальне провадження №1-кп/760/1193/18
Справа №760/3694/18
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 обвинувачується в пособництві невстановленим досудовим розслідуванням особам у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ГЛОРІЯ ФОРТ»(),Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ»(), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «МАСОН» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ПІНКАГРУЗТРАНС» (),Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «М.С.К. - ЗАХІД» () з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» (, юридична адреса згідно записів 01001, м. Київ, Печерський район, Музейний провулок, будинок 8) у період з 12.07.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В липні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім`я підприємство «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ»(), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ»(), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ»(), погодився на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, а саме:

Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

Статті 87 Цивільного Кодексу України , якою встановлено, що:

-для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

-юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

Статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом;
-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;
Статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;
Статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;
Статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Статті 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» () поставив свій підпис у договорі купівлі продажу часток у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» () від 12 липня 2017 року, у протоколі № 1/17 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» () від 12 липня 2017 року, який містив відомості щодо відчуження 100% частки у статутному капіталі та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_5 , у статуті ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» (нова редакція), затвердженого протоколом № 1/17 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» () від 12 липня 2017 року, у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» () від 13.07.2017, у описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» () від 13.07.2017.

Перереєстрація ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значився засновником та директором ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ»(), але товариством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» () одразу передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в липні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім`я підприємство «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), погодився на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, а саме:

Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

Статті 87 Цивільного Кодексу України , якою встановлено, що:

-для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

-юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

Статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом;
-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;
Статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;
Статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;
Статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Статті 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» () поставив свій підпис у договорі купівлі продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» від 31 липня 2017 року, у протоколі № 31/07/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» від 31 липня 2017 року, який містив відомості щодо відчуження 50% частки у статутному капіталі, у статуті ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (нова редакція), затвердженого протоколом № 31/07/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» від 31 липня 2017 року.

Перереєстрація ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значився засновником ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), але товариством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» () одразу передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (, юридична адреса згідно записів 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, будинок 3, офіс 197) у період з 01.08.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в серпні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім`я підприємство «ГЛОРІЯ-ФОРТ» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» (), погодився на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, а саме:

Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

Статті 87 Цивільного Кодексу України , якою встановлено, що:

-для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

-юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

Статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом;
-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;
Статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;
Статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;
Статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Статті 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» () поставив свій підпис у договорі купівлі продажу частки від 31 серпня 2017 року, у протоколі Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ-ФОРТ» від 31 серпня 2017 року, який містив відомості щодо відчуження 95% частки у статутному капіталі та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_5 .

Перереєстрація ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значився засновником та директором ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» (), але товариством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» () одразу передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «ГЛОРІЯ-ФОРТ» (, юридична адреса згідно записів 03127, м. Київ, Голосіївський район, проспект40-річчя Жовтня, будинок 100/2) у період з 31.08.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в вересні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім`я підприємство «ПІНКАГРУЗТРАНС» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» (), погодився на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, а саме:

Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

Статті 87 Цивільного Кодексу України , якою встановлено, що:

-для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

-юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

Статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом;
-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;
Статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;
Статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;
Статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Статті 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» () поставив свій підпис у договорі купівлі продажу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІНКАГРУЗТРАНС» від 14 вересня 2017 року, у описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» () від 15.09.2017,у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» () від 15.09.2017.

На підставі протоколу №122 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІНКАГРУЗТРАНС» від 14 вересня 2017 року ОСОБА_5 володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу, та призначений на посаду директора Товариства.

Перереєстрація ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значився засновником та директором ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» (), але товариством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» () одразу передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «ПІНКАГРУЗТРАНС» (, юридична адреса згідно записів 02160, м. Київ, Дніпровський район, проспект Возз`єднання, будинок 7-Б) у період з 13.09.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в вересні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 300 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 300 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім`я підприємство «М.С.К. - ЗАХІД» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), погодився на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, а саме:

Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

Статті 87 Цивільного Кодексу України , якою встановлено, що:

-для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

-юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

Статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом;
-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;
Статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;
Статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;
Статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Статті 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» () поставив свій підпис у копії договору купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.К. - ЗАХІД» від 21вересня 2017 року, у протоколі № 21/09/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.К. - ЗАХІД» від 21 вересня 2017 року, який містив відомості щодо відчуження 50% частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_5 та призначення його на посаду директора, у статуті ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (нова редакція), затвердженого протоколом № 21/09/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.К. - ЗАХІД» від 21 вересня 2017 року, у довіреності від 22 вересня 2017 року, у наказі про призначення на посаду директора від 22 вересня 2017 року.

Перереєстрація ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значився засновником та директором ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), але товариством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» () одразу передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (, юридична адреса згідно записів 02002, м. Київ, Дніпровський район, вул. Каховська, будинок 71-А) у період з 10.10.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в жовтні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім`я підприємство «МАСОН» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «МАСОН» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ «МАСОН» (), погодився на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, а саме:

Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

Статті 87 Цивільного Кодексу України , якою встановлено, що:

-для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

-юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

Статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом;
-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;
Статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;
Статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;
Статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Статті 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «МАСОН» () поставив свій підпис у договору № 2 купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСОН» від 18жовтня 2017 року, у протоколі № 5 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «МАСОН» від 18 жовтня 2017 року,який містив відомості щодо відчуження 100% частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_5 та призначення його на посаду директора,у статуті ТОВ «МАСОН» (нова редакція), затвердженого протоколом № 5 від 18 жовтня 2017 року.

Перереєстрація ТОВ «МАСОН» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «МАСОН» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значився засновником та директором ТОВ «МАСОН» (), але товариством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «МАСОН» () одразу передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «МАСОН» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «МАСОН» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «МАСОН» (, юридична адреса згідно записів 02081, м. Київ, Дарницький район, вул. Урлівська, будинок 40) у період з 24.10.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в жовтні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 - 300 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 200 300 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності зареєструвати на його ім`я підприємство «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), погодився на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, а саме:

Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

Статті 87 Цивільного Кодексу України , якою встановлено, що:

-для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

-юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

Статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом;
-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;
Статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;
Статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;
Статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Статті 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» () поставив свій підпис у протоколі № 1 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» від 25 жовтня 2017 року, який містив відомості щодо відчуження 100% частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_5 та призначення його на посаду директора, у копії довіреності від 25.10.2017 року.

Перереєстрація ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значився засновником та директором ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), але товариством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» () одразу передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (, юридична адреса згідно записів 03110, м. Київ, Солом`янський район, вул. Солом`янська, будинок 23-А, офіс 4/1) у період з 25.10.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

Перереєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "ГЛОРІЯ - ФОРТ" (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «МАСОН» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ПІНКАГРУЗТРАНС» (),Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «М.С.К. - ЗАХІД» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ГЛОРІЯ ФОРТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «КУРОРТ ІНВЕСТ КОМПАНІЯ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «МАСОН» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ПІНКАГРУЗТРАНС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «М.С.К. - ЗАХІД» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та вчиняти дії, що суперечать законодавчим актам України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:
статтею 3 Господарського кодексу України, відповідно до якої під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність;

п.3 ст.5 та п.1 ст. 7 Господарського кодексу України, якою визначено, що «… суб`єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.»;

ч.1 ст.207 Господарського кодексу України, відповідно до якої «господарське зобов`язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб`єктності), може бути на вимогу однієї із сторін , або відповідального органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині;

п.2 ст.215 Цивільного кодексу України, згідно якого недійсним є правочин, якщо його недійсність доведена законом (нікчемний правочин);

Згідно ст. 228 Цивільного кодексу України «правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина…».

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в пособництві у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.

24.01.2018 між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з вказаною угодою ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Згідно з ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваною чи обвинуваченою про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком визнає права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінальному кодексу України.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Судові витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 373,374,475 КПК України, суд

з а с у д и в:
затвердити укладену угоду від 24.01.2018 між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирався.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва з підстав, передбачених ст.394 КПК України:

Обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого ніж узгоджене сторонами угоди, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4,6,7 ст.474 КПК України, у тому числі не роз`яснення їм наслідків укладення угоди.

Прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому угода не може бути укладена.

Оскарження вироку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини не допускається.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана через Солом`янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: ОСОБА_1