Справа № 643/510/18
Номер провадження 1-кс/643/199/18
УХВАЛА
В податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік, ФОП « ОСОБА_5 » показав відсутність діяльності та отримання доходів. В ході проведення заходів, встановлено, що ОСОБА_5 продовжує діяльність як фізична особа, отримує дохід шляхом продажу товарів та отримання грошових коштів через карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Згідно наявної інформації протягом 2016-2017 рр. ним отримано дохід на суму понад 1,2 млн. грн., що може свідчити про наявність в діях ФОП « ОСОБА_5 » складу кримінального правопорушення, а саме, внесення неправдивих відомостей до офіційного документу податкової декларації.
В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду, вказуючи на те, що інформація, яка перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для підтвердження чи спростування отримання грошових коштів ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Отже з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_2 , якій відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та задоволення зазначеного клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та на цифрових носіях, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів банківської картки за № НОМЕР_2 , в яких необхідно висвітлити:
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?рух грошових коштів по рахунку в період часу з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, та іншу наявну інформацію, що має значення у справі і може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників даного кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали до 23.02.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1