н/п 1-кс/766/9518/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності знаходяться матеріали кримінального провадження №0000308 від 14.07.2017 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стала заява мешканця міста Херсона про те, що ОСОБА_4 який вступивши в злочинну змову з посадовими особами Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, вимагає від заявника неправомірну винагороду в розмірі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень за вирішення питання щодо видачі посвідчення на право керування водним транспортом та реєстрацію двох маломірних суден.
Допитавши в якості свідка заявника було встановлено, що 13.07.2017 останній маючи намір отримати посвідчення на право керування водним транспортом та поставити на облік двох маломірних суден, а саме двох човнів «Прогрес 4» та з`ясувати процедуру зміни старого посвідчення на право керування водним транспортом для свого товариша ОСОБА_5 , підійшов до Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, що розташовано за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 46.
Підійшовши до входу будівлі розташованої за вказаною вище адресою, заявник запитав у невідомого чоловіка де знаходяться кабінети Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки. Під час розмови з невідомим чоловіком, останній сказав, що управління Укртрансбезпеки знаходиться на першому поверсі та запитав з якою метою заявник прийшов до вказаної державної установи.
Почувши, що заявник хоче отримати посвідчення на право керування водним транспортом та поставити на облік двох маломірних суден, а саме двох човнів «Прогрес 4» та змінити старе посвідчення на право керування водним транспортом для свого товариша, невідомий чолові назвався ОСОБА_6 та повідомив, що знайомий з усіма працівниками Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки та може посприяти у вирішення питань щодо реєстрації суден та видачі посвідчень на право керування водним транспортом.
Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що самостійно заявник буде вирішувати свої питання не один місяць і навряд зможе отримати позитивний результат.
Після того як ОСОБА_4 вислухав заявника, сказав щоб останній зачекав у коридорі на першому поверсі адмінбудівлі, а сам зайшов до кабінету Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, про що свідчила вивіска на дверях.
Через декілька хвили ОСОБА_4 вийшов з вказаного кабінету та повідомив заявникові, що розмовляв з інспектором Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки яка сказала, що питання заявника можливо вирішити за умови передачі їй грошових коштів у розмірі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень, з розрахунку 18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень за вчинення реєстраційних дій з двома човнами «Прогрес 4» та 6 000 (шість тисяч) гривень за видачу свідоцтва на право керування водним транспортом для заявника та зміну старого свідоцтва на нове для його товариша.
У разі згоди заявника на передачу через ОСОБА_4 , інспектору Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки вказаної суми, заявникові не потрібно буде проходити навчання та медичне обстеження для отримання посвідчень на право керування водним транспортом, а для реєстрації човнів не потрібно буде оглядати човни та збирати підтверджуючі документи на право власності влавзасобами.
Разом з тим, ОСОБА_4 повідомив що у разі відмови заявника від передачі вказаної суми коштів, останній не зможе самостійно вирішити свої питання щодо реєстрації плавзасобів та отримання посвідчень на право керування водним транспортом.
Не маючи іншого вибору, заявник погодився на умови висунуті ОСОБА_4 , але розуміючи протиправність вимог, звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.
ОСОБА_4 будучи обізнаним у порядку та системі проведення дій щодо видачі посвідчення водія малого/маломірного судна та порядку здійснення державної реєстрації та оформленні права власності на мале/маломірне судно, а також особливостями оформлення документів під час надання таких послуг у цій сфері, що стали йому відомі під час співпраці з службовими особами Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки», вступив у злочинну змову з службовою особою Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки» з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за видачу останньому посвідчення водія малого/маломірного судна та проведенні державної реєстрації і оформленні права власності на мале/маломірне судно.
Так, 04.08.2017 ОСОБА_4 перебуваючи у змові з службовою особою Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки», переслідуючи прямий умисел направлений на незаконне отримання неправомірної вигоди, зустрівшись з ОСОБА_7 вимагав та отримав від ОСОБА_7 неправомірну винагороду у сумі 7 000 гривень, за сприяння у отриманні останнім посвідчення водія малого/маломірного судна.
Після отримання 04.08.2017 від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, ОСОБА_4 .11.08.2017 призначив зустріч ОСОБА_7 , яка відбулася за адресою м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 46 під час якої передав останньому свідоцтво №0190/2017 видане 02.08.2017 Філією підприємства «Морський клас» навчальним центром у м. Херсоні, відповідно до якого ОСОБА_7 в період з 25.07.2017 по 02.08.2017 успішно пройшов теоретичну і практичну підготовку відповідно до вимог Резолюції №40 Робочої групи по внутрішньому водному транспорту Європейської Економічної Комісії Організації Об`єднаних Націй «Міжнародне посвідчення на право керування прогулянковим судном» та національних вимог за курсом «судноводій моторного судна», хоча насправді ОСОБА_7 жодного дня не навчався у вказаній установі, не складав жодних заліків. Цього ж дня, ОСОБА_4 за адресою: м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 46 в одному із службових приміщень Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки», в присутності службової особи вищевказаного управління, надав ОСОБА_7 для заповнення документи щодо складання заліку із знання теоретичної і практичної частини необхідної для отримання посвідчення на право керування малим/маломірним судном.
07.09.2017 на виконання своїх зобов`язань за отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 за адресою м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 46 надав ОСОБА_7 посвідчення судноводія малого/маломірного судна №01275/13 від 18.08.2017.
В подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з службовою особою Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки», переслідуючи умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди, 13.09.2017 за адресою м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 46 знову зустрівся з ОСОБА_7 та переглянувши наявний у останнього пакет документів на маломірне судно, порадившись із службовою особою Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки», знаходячись біля входу до вказаної будівлі, повідомили ОСОБА_7 про необхідність оформлення останнім нотаріально посвідченої довіреності на представництво його інтересів на ім`я ОСОБА_8 (мешканця міста Києва).
ОСОБА_7 виконавши умови службової особи Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки» та ОСОБА_4 в телефонному режимі отримав вказівку від останнього залишатись біля офісу нотаріуса.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 13.09.2017 близько 14.00 годин, під`їхавши на автомобілі «Шкода Октавія» державний номер НОМЕР_1 до офісу приватного нотаріуса та знаходячись у вказаному автомобілі припаркованому на узбіччі біля будинку №126 по вул. І. Куліка в м. Херсоні запросив до автомобіля ОСОБА_7 де знову переглянувши повноту документів, вимагав та отримав від ОСОБА_7 неправомірну винагороду в сумі 8 600 гривень.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України пособництво в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
13.09.2017 ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У період часу з 14:20 год. до 18:09 год. 13.09.2017 проведено обшук у автомобілі «Шкода Октавія», чорного кольору державний номер НОМЕР_1 та в радіусі близько 4 метрів навколо автомобіля, який перебував на узбіччі біля будинку №126 по вул. І. Куліка в м. Херсоні, під час якого виявлено та вилучено:
- поліетиленовий пакет (файл для паперів) в якому знаходилися: оригінал довіреності від 13.09.2017 наданою від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області від 06.03.1997) посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 ; ксерокопії із зображеннями двигуна «SUZUKI DF 20 FS» на серійним номером на двох аркушах; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 ; судовий білет УХБ 9289;
- грошові кошти номіналом 200 та 500 грн. на загальну суму 8600 грн, серед яких: 13 (тринадцять) купюр номінальною вартістю по 200 (двісті) гривень, з серіями та номерами, зокрема:
ТЗ 9738557; ПЕ 4999285; СБ 5890436; ПГ 8288373; ЕЩ 7022549; ЄФ 6614576; СИ 7412782; ЕЦ 8314050; УБ 1695178; ВЕ 0634171; УЛ 0444106; ПВ 0649854; ЕА 4479967; та 12 (дванадцять) купюр номінальною вартістю по 500 (п`ятсот) гривень, з серіями та номерами, зокрема: ГН 2566411; ЗЗ 5856067; ЛГ 0947724; ЛИ 4631725; УИ 5054412; СГ 1806940; ВВ 4358934; УГ 9376651; ЗЗ 7542562; БН 3999100; ЛА 5532890; АА 2591086.
- автомобіль «Шкода Октавія» чорного кольору д/н НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_10 .
Вказані кошти та документи зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування, а автомобіль використовувався ОСОБА_4 як знаряддя вчинення злочину.
Проведення у даному випадку обшуку до постановлення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку обумовлено необхідністю врятування майна, а саме коштів загальною сумою 8 600 грн. та документів, що належать ОСОБА_7 , які останній передав ОСОБА_4 у якості неправомірної вигоди, та знищення яких могло б призвести до втрати доказів, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
При співставленні серійних номерів банкнот номіналом 200 та 500 гривень, які виявлені та вилучені під час обшуку з серійними номерами банкнот грошових коштів, які 13.09.2017 попередньо ідентифіковано, оглянуто, помічено спеціальною хімічною речовиною та в подальшому надано працівниками поліції ОСОБА_7 для передачі їх у якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 , встановлено їх відповідність. Крім того при освітленні вищезазначених купюр світлом ультрафіолетової лампи, на них виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, що використовувалася для помітки цих коштів під час обшуку від 13.09.2017.
Також, при особистому ошуці затриманого ОСОБА_4 13.09.20176 було виявлено і вилучено:
- мобільний телефон «Нокіа» з сім картою № НОМЕР_3 ;
- ланцюжок з хрестиком з металу білого кольору;
- портмоне коричневого кольору в якому знаходилось: свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль БМВ 523і, сірого кольору державний номер НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , пластикова картка НОМЕР_6 ; пластикова картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_7 ; кошти в сумі 10 доларів США однією банкнотою, купюра номіналом 500 гривень серії ЛД8024729, чотири банкноти номіналом 200 гривень серій УМ1031037, УЖ2260032, ТИ1459002, СЄ4320436, дві банкноти номіналом 100 гривень серії АЕ4619310 та СЄ8296852, дві банкноти номіналом 5 гривень серії УВ6789483, РГ8019308; дві банкноти номіналом 1 грн. серії НЄ8824930, УД 0874398.
Враховуючи, що вилучені під час проведення обшуку кошти у сумі 8 600 грн. були заздалегідь ідентифіковані працівниками правоохоронних органів та вручені ОСОБА_7 для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 , є предметом вчинення кримінального правопорушення, містять на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Вилучений під час обшуку документи також визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація про обставини і умови вчинення злочину, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є знаряддям розкриття злочину та викриття винних.
Автомобіль використовувався ОСОБА_4 як знаряддя вчинення злочину, останній здійснював переміщення на вказаному автомобілі та вимагав і отримував неправомірну вигоду безпосередньо у автомобілі «Шкода Октавія» державний номер НОМЕР_1 .
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на майно будь якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Крім того у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Отже, враховуючи, що кошти у сумі 8 600 грн. є предметом вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, вилучені документи, мобільний телефон і автомобіль містять інформацію про обставини і умови вчинення злочину, а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, санкцією ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України передбачено конфіскацію майна, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення речових доказів та конфіскації майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, зокрема:

- вилучене 13.09.2017 під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 мобільний телефон «Нокіа» з сім картою № НОМЕР_3 і кошти в сумі 10 доларів США однією банкнотою, купюра номіналом 500 гривень серії ЛД8024729, чотири банкноти номіналом 200 гривень серій УМ1031037, УЖ2260032, ТИ1459002, СЄ4320436, дві банкноти номіналом 100 гривень серії АЕ4619310 та СЄ8296852, дві банкноти номіналом 5 гривень серії УВ6789483, РГ8019308; дві банкноти номіналом 1 грн. серії НЄ8824930, УД 0874398, з метою забезпечення кримінального покарання в частині можливої конфіскації майна;

- вилучене під час проведення обшуку автомобіля «Шкода Октавія» державний номер НОМЕР_1 а саме: оригінал довіреності від 13.09.2017 наданою від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області від 06.03.1997) посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 ; ксерокопії із зображеннями двигуна «SUZUKI DF 20 FS» на серійним номером на двох аркушах; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 ; судовий білет УХБ 9289; грошові кошти номіналом 200 та 500 гривень в сумі 8 600 гривень ТЗ 9738557; ПЕ 4999285; СБ 5890436; ПГ 8288373; ЕЩ 7022549; ЄФ 6614576; СИ 7412782; ЕЦ 8314050; УБ 1695178; ВЕ 0634171; УЛ 0444106; ПВ 0649854; ЕА 4479967; та 12 (дванадцять) купюр номінальною вартістю по 500 (п`ятсот) гривень, з серіями та номерами, зокрема: ГН 2566411; ЗЗ 5856067; ЛГ 0947724; ЛИ 4631725; УИ 5054412; СГ 1806940; ВВ 4358934; УГ 9376651; ЗЗ 7542562; БН 3999100; ЛА 5532890; АА 2591086 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000308.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту

її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: