Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/902/2014 Справа №641/9691/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001710 від 22.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001710 від 22.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 21.06.2014 о 14 годині 36 хвилини у сумі 1809 грн. з терміналу САНА8698, о 14 годині 30 хвилин у сумі 9978 грн. з терміналу САНА8698 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 14 години 30 хвилин 21.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.06.2014 до чергової части Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулась ОСОБА_5 з приводу того, що 21.06.2014 приблизно о 14 год. 30хв. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом розрахунку за придбане майно, заволоділа її грошима у сумі 11 787грн за адресою: АДРЕСА_2 .
Дане повідомлення зареєстроване в ЄО № 7886 від 21.06.2014.
22.06.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001710, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що за вищевказаною адресою вона проживає з родиною.
21.06.2014 о 13-36 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок, молодий чоловік, зацікавився її оголошенням в інтернеті на сайті «Сландо» про продаж дитячих речей, попрохав надати номер картки та П.І.Б. для перерахування грошей (100 грн.). Для відправки товару назвав наступні дані: ОСОБА_6 , м. Миколаїв, відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В цей же день в 14-27 год. на її мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_5 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що на її рахунок поступили гроші у сумі 100 грн. з м. Миколаєва від юридичної особи, але банк не може їх зарахувати на її картку, так як необхідно її активізувати на отримання грошей від юридичної особи. Він спитав у неї, коли вона буде біля найближчого банкомату та призначив час о 14-20 год. У визначений час вона була біля банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Їй передзвонив представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по його вказівки вона активувала картку. Коли вона почала питати його, вона зробила вже дві операції по перерахуванню коштів з її картки на картку шахраїв. Було перераховано 9978 грн. на картку 4149…. 0143 та 1809 грн. на картку 4283….8673. Відразу вона повідомила про це співробітницю банку, яка працювала в цей день, що їй необхідно затримати дві операції по перерахуванню грошей з її картки, так як гроші відправлені помилково. Їй сказали набрати «гарячу лінію» банку та повідомити про цей факт. Вона передзвонила та попрохала заблокувати картки на які вона перерахувала гроші, на що їй відповіли, що без згоди власника вони це зробити не мають права.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 21.06.2014 о 14 годині 36 хвилини у сумі 1809 грн. з терміналу САНА8698, о 14 годині 30 хвилин у сумі 9978 грн. з терміналу САНА8698 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 14 години 30 хвилин 21.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, в частині розкриття банківської таємниці з моменту перерахування грошових коштів, а саме з 22.03.2013 року.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 21.06.2014 о 14 годині 36 хвилини у сумі 1809 грн. з терміналу САНА8698, о 14 годині 30 хвилин у сумі 9978 грн. з терміналу САНА8698 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 14 години 30 хвилин 21.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1