Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8608/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000062 від 26.06.2017 за ч. 3 ст. 368 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку арбітражного керуючого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 02.02.2016 по 02.08.2017, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2015 ухвалою Господарського суду Черкаської області у справі за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про порушення провадження у справі про банкрутство вказаного підприємства призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Також, вищевказаною ухвалою Господарського суду Черкаської області встановлено розмір оплати послуг розпорядника майна боржника дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Разом з тим, джерелом сплати послуг встановлено щомісячне авансування коштів ініціюючим кредитором у вищевказаному розмірі.

02.02.2016 ухвалою Господарського суду Черкаської області у вказаній справі звільнено від виконання повноважень розпорядника майна ОСОБА_6 та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5 ..

У подальшому встановлено, що під час виконання обов`язків покладених на арбітражного керуючого ОСОБА_5 вимагав та отримав від засновника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 50 тис. грн. нібито за оплату виконаних ним своїх обов`язків.

При цьому, ОСОБА_5 отримавши вказані грошові кошти надав ОСОБА_8 для підпису заяву про погашення заборгованості із сплати грошової винагороди перед арбітражним керуючим в сумі 45 000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що під час виконання обов`язків арбітражного керуючого, ОСОБА_5 дійсно вимагав та отримав від неї направомірну вигоду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку арбітражного керуючого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 02.02.2016 по 02.08.2017, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт належності ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого 03.07.2006 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями фіскальної служби.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритого 03.07.2006 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказу у кримінальному провадженні №0000062, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_5 має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_3 .

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_3 за період з 02.02.2016 по 02.08.2017, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та з можливістю вилучити вказану інформацію у паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1