Справа № 216/1655/17
У Х В А Л А
02 січня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

26.12.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Сторона обвинувачення в ході досудового розслідування має підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених за договорами на проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів освітніх і медичних закладів міста Кривого Рогу, укладеними ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, посадові особи ПП « ОСОБА_5 », під час виконання вищевказаних ремонтів, вносять до актів виконаних робіт інформацію про вартість металопластикових виробів по завищеним цінам.
При складанні проектно-кошторисної документації по об`єктах будівництва на яких роботи буде виконувати ПП « ОСОБА_5 » вноситься інформація про вартість металопластикових виробі по завищеним цінам на 30-40%.
Для приховання злочинних дій, підприємством ПП « ОСОБА_5 » оплата за металопластикові вироби здійснюється підприємству-виробнику в повному обсязі по завищеним цінам та в майбутньому повертається у вигляді готівкових коштів ПП « ОСОБА_7 ».
Згідно п. 5.2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» «…поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника…», а також у відповідності п. 5.5 вказаної настанови «…поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтуванням (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні…».
Після укладення договору на виконання робіт із встановлення металопластикових вікон посадові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою приховання слідів вчинення злочину та реалізації наміру направленого на розкрадання бюджетних коштів залучили до злочинної схеми представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підприємство-виробник).
Останні, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_5 », шляхом внесення неправдивих даних до первинних бухгалтерських документів (рахунок-фактура, видаткові накладні, податкові накладні) навмисно завищують вартість продукції (віконних блоків) на 30-40%.
Після перерахування грошових коштів підприємством ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи останнього повертають назад частину перерахованих коштів у вигляді готівки за вирахуванням своєї частки винагороди за переведення в готівку.
На стадії проведення взаєморозрахунків посадові особи ПП « ОСОБА_5 », достовірно знаючи фактичну вартість віконних блоків, надають до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 акти виконаних робіт із зазначенням завищеної вартості металопластикових вікон, які в подальшому слугують підставою перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 ».
Крім того, засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 зареєстровано підприємство ПП « ОСОБА_6 » де директором призначено ОСОБА_9 , яка фактично виконує функції бухгалтера вказаного підприємства та ПП « ОСОБА_5 ». Зазначене підприємство створено з метою штучного завищення ціни на матеріальні ресурси, що використовуються ПП « ОСОБА_5 » під час проведення ремонтних робіт в бюджетних закладах міста. Зокрема, закупівля будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт підприємством ПП « ОСОБА_5 » відбувається у реальних постачальників за готівкові кошти, але документально закупівля відображається у підприємства ПП « ОСОБА_10 » за завищеними цінами, що не відповідає дійсності.
В подальшому при виконанні ремонтних робіт ПП « ОСОБА_5 », з метою розкрадання бюджетних коштів, в актах виконаних робіт зазначаються завищена вартість будівельних матеріалів.
Стороною обвинувачення зібрано докази, які дають підстави вважати, що правопорушення вчинено саме посадовими особами ПП « ОСОБА_11 » у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_10 ».
До матеріалів досудового розслідування долучено висновок експертного дослідження № 61-16 від 13.12.2016 р., в якому зазначені суми завищення вартості робіт із встановлення металопластикових вікон, проведених ПП « ОСОБА_5 » у 2016 році.
Окрім того, в ході проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме із засобу мобільного зв`язку директора та засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , результати проведення якої оформлені протоколом, який розсекречено відповідно до вимог КПК України та Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, встановлено що ОСОБА_8 під час спілкування з фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » та директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_9 , бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 іншими довіреними особами обговорює питання завищення цін на металопластикову продукцію, документування перед розпорядником бюджетних коштів витрат на закупівлю металопластикової продукції та переведення в готівкові кошти різниці між реальними цінами на закупівлю металопластикової продукції та завищеними цінами.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів на виконання ремонтних робіт по заміні вікон у навчальних закладах м.Кривого Рогу, а саме: договір № 192 від 23.08.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на металопластикові (енергоефективні) комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; договір № 236 від 17.10.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »; договір № 269 від 30.08.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; договір № 271 від 01.09.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в Криворізькому навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; договір № 307 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та балконних дверей комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »; договір № 308 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »; договір № 313 від 02.12.2016 р. «Капітальний ремонт із заміної вікон та дверей комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ».
Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що по матеріалах справи необхідно провести ряд слідчих дій експертизи (товарознавча, судово-будівельна, судово-економічна, інші), для проведення яких необхідно отримати оригінали наступних документів, а саме: фінансово-господарська документація що стосується виконання наступних договорів, а саме: договір № 192 від 23.08.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на металопластикові (енергоефективні) комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »; договір № 236 від 17.10.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »; договір № 269 від 30.08.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; договір № 271 від 01.09.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в Криворізькому навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; договір № 307 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та балконних дверей комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »; договір № 308 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »; договір № 313 від 02.12.2016 р. «Капітальний ремонт із заміної вікон та дверей комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 » договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, акти субпідрядних робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, інформацію про рух грошових коштів, щодо виконання вищевказаних договорів; робочі проекти з додатками, змінами та проектно-кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації; документація, яка послужила підставою для внесення змін та яка відображає внесення змін до робочих проектів на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним. Разом з тим, суд вважає, шо слідчим не наведено в повній мірі аргументованих підстав для вилучення оригіналів вищеперерахованих документів, оскільки в межах здійснення вказаних ним слідчих дій достатньо належно завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
1.Фінансово-господарська документація що стосується виконання наступних договорів, а саме:
-договір № 192 від 23.08.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на металопластикові (енергоефективні) комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;
-договір № 236 від 17.10.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »;
-договір № 269 від 30.08.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-договір № 271 від 01.09.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в Криворізькому навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-договір № 307 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та балконних дверей комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;
-договір № 308 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;
-договір № 313 від 02.12.2016 р. «Капітальний ремонт із заміної вікон та дверей комунального комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 » - договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, акти субпідрядних робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, інформацію про рух грошових коштів, щодо виконання вищевказаних договорів;
2.Робочі проекти з додатками, змінами та проектно-кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;
3.Документація, яка послужила підставою для внесення змін та яка відображає внесення змін до робочих проектів на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02 лютого 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1