Справа № 216/1574/17
У Х В А Л А
10 січня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
09.01.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ПАТ «Акцент Банк», ПАТ КБ «Приват-Банк» ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа, знаходячись на території м. Кривого Рогу, використовуючи підроблені документи зняла з обліку автомобіль «Volkswagen Polo Sedan» червоного кольору, 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 .
Крім цього під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2016 року в Криворізькій філії ПАТ «Приват-Банк» по вул. Костенко, 21 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_6 діючи спільно з невстановленою слідством особою, відповідно до визначеного заздалегідь розподілу ролей, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, під приводом купівлі автомобіля у зв`язку з негативною кредитною історією оформили кредитний договір АВ00А-34570109 від 12.10.2016 року на придбання автомобіля марки «Volkswagen Polo Sedan» червоного кольору, 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не має водійського посвідчення та не має постійного джерела доходів.
Після чого ОСОБА_6 діючи спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, відповідно до визначеного заздалегідь розподілу ролей, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, що належить на праві власності ПАТ «Акцент-Банк» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобі НОМЕР_3 від 21.10.2016 року в невстановлений час доби шляхом вільного доступу заволоділи автомобілем марки «Volkswagen Polo Sedan» червоного кольору, 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_6 разом з невстановленою під час досудового розслідування особою з місця скоєння кримінального правопорушення зникли, розпорядившись автомобілем на власний розсуд.
Відповідно до даних паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації останнього є адреса: АДРЕСА_1 .
Також під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що ОСОБА_8 перебуває в тісних стосунках з ОСОБА_9 , та крім цього вказав, що ОСОБА_8 мешкає за місцем реєстрації по АДРЕСА_1 , де свідок неодноразово був в присутності ОСОБА_8 .
Також під час проведення досудового розслідування під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 показав, що в нього є знайомий ОСОБА_8 , якого він знає протягом тривалого часу.
Приблизно в вересні 2016 року ОСОБА_10 запропонував оформити на нього авто лізинг, пояснивши це те, що в нього вже мається кредит і йому в банку відмовлять, а також те, що в нього машина знаходиться в поганому стані та потребує ремонту. Так як на той час ОСОБА_7 перебував з ОСОБА_10 в добрих стосунках, отримував від нього щомісячно стабільно заробітну плату то погодився на дану пропозицію.
Так, приблизно на початку жовтня, в першій в половині дня, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 та його знайомим на ім`я ОСОБА_11 , з яким він раніше не був знайомий приїхали в м. Кривий Ріг, де на автомобілі Дмитра марки «Skoda Octavia A5» сірого кольору їздили по автосалонах м. Кривого Рогу, де ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вибирали автомобіль.
При виборі автомобіля, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в автомобільному салоні «Volkswagen», що розташований по вул. Вечірній бульвар, 2ф, де вибрали автомобіль марки «Volkswagen POLO» червоного кольору та почали розпитувати за умови кредитування, щоб придбати вказаний автомобіль. В автосалоні їх направити у відділення «Приватбанку», де дізналися про умови кредитування.
На наступний день, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 його знову привезли до відділення ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Костенко, 21, при цьому ОСОБА_10 узяв його документи ФОП, а також грошові кошти в розмірі 110 000 гривень в якості задатку за автомобіль, які передав йому для подальшої оплати в касі банку. При цьому ОСОБА_11 весь час знаходився в своєму авто на парковці для автомобілів з правої сторони банку. Після оформлення авто-лізингу, йому повідомлено що через 10-14 днів повідомлять з банку щодо отримання автомобіля в автосалоні.
21.10.2016 року, автомобіль «Volkswagen» був отриманий в автосалоні та находився в ОСОБА_10 , щодо сплати кредиту за автомобіль йому нічого не відомо. Особисто він оплату не здійснює. Де на теперішні час автомобіль не відомо.
Відповідно до ініціативного рапорту за вих. 48/6-8013ін від 17.12.2017 року в результаті проведення комплексного оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 .
Так, під час проведення досудового розслідування 29.12.2017 року було отримано ухвалу слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу на дозвіл для проведення обшук на території домоволодіння по АДРЕСА_2 за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей злочинної діяльності, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.
05.01.2018 року в період часу з 07.50 години по 10.27 години було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «Iphone 5s» imei НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia» RM-1133 imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_8 та «Vodafone» № НОМЕР_9 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в шкіряній обкладинці; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ; блокнот в м`якій обкладинці з чорновими записами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; пластикову картку банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 ; пластикова карта банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 ; пластикову карту Банку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_12 ; пластикову карту Банку «ПУМБ» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_12 ; пластикову карту банку «Сбербанк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_12 ; пластикову карту банку «Приват-Банк» № НОМЕР_18 ; пластикову карту банку «Приват-Банк» № НОМЕР_19 ; пластикову карту банку «IdeaBank» № НОМЕР_20 ; пластикову карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_21 ; пластикову кару банку «Credit Agricole» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 ; пластикову карту банку «KredoBank» № НОМЕР_23 ; пластикову карту Банку «ПУМБ» № НОМЕР_24 ; пластикову карту Банку «ПУМБ» № НОМЕР_25 ; пластикову карту Банку «ПУМБ» № НОМЕР_26 ; пластикову картку з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_27 .
Вищевказане майно є важливим доказам по справі та з метою проведення подальших слідчих дій, вказане майно має сліди злочину, а у разі його повернення, не виключена можливість його знищення, пошкодження або втрати, таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявленого та вилученого в ході обшуку майна, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити, накласти арешт на виявлене та вилучене під час обшуку майно, а саме:
-мобільний телефон марки «Iphone 5s» imei НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон «Nokia» RM-1133 imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_8 та «Vodafone» № НОМЕР_9 ;
-паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в шкіряній обкладинці;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ;
-блокнот в м`якій обкладинці з чорновими записами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-пластикову картку банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 ;
-пластикову карту банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 ;
-пластикову карту Банку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_12 ;
-пластикову карту Банку «ПУМБ» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_12 ;
-пластикову карту банку «Сбербанк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_12 ;
-пластикову карту банку «Приват-Банк» № НОМЕР_18 ;
-пластикову карту банку «Приват-Банк» № НОМЕР_19 ;
-пластикову карту банку «IdeaBank» № НОМЕР_20 ;
-пластикову карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_21 ;
-пластикову карту банку «Credit Agricole» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 ;
-пластикову карту банку «KredoBank» № НОМЕР_23 ;
-пластикову карту Банку «ПУМБ» № НОМЕР_24 ;
-пластикову карту Банку «ПУМБ» № НОМЕР_25 ;
-пластикову карту Банку «ПУМБ» № НОМЕР_26 ;
-пластикову картку з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_27 .
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя: