У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000209 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24 січня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу йому або за його дорученням оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме документів на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 ; на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_4 ; оригіналів документів щодо оформлення розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що В провадженні Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом здійснення незаконного продажу нерухомого майна.

Досудовим розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 через організатора аукціону - міжнародну універсальну товарно-сировинну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено відкриті публічні торги (аукціон), на яких реалізовано нерухоме майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебуває в процесі банкрутства.

Отримані кошти від реалізації майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліквідатором перераховано на рахунки кредиторів державного підприємства. Однак, відповідно до звіту ліквідатора поданого в Господарський суд м. Києва,сума заявлених та непогашених кредиторський вимог, яка залишилась після реалізації майна становить 82019 грн.
Встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період реалізації майна був відкритий лише один банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 16.05.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахунок з банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 грошові кошти.
17.05.2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахунок з банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_4 грошові кошти. Крім цього,здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 .
Ліквідатором ОСОБА_5 на виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано в адресу прокуратури лист, відповідно до якого вбачається, що документація щодо проведення ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у нього викрадена. Крім цього, на виклик для дачі показів з приводу проведення ліквідації державного підприємства, ліквідатор ОСОБА_5 не являється, однак належним способом був повідомлений.
У зв`язку з наведеним, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному працівнику Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ): на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 ; на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_4 ; оригіналів документів щодо оформлення розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18149/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1