Справа № 186/596/18
Провадження № 1-кс/0186/118/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 19 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
24 квітня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19 січня 2018 року до канцелярії Першотравенського ВП Павлоградського ВП в Дніпропетровській області, за вхідним номером 51.1-155 надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції Національної поліції України Придніпровського управління кіберполіції про те, що 05 січня 2018 року до них надійшла заява №42966, яка була надіслана 26 грудня 2017 року ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайських дій невстановленою особою через мережу інтернет, яка заволоділа її коштами в розмірі 1 338 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , у якості плати за товар.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000023 від 19 січня 2018 року та дії кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 належить клієнту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роздруківка руху коштів у період часу з 22 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , містить охоронювану законом таємницю, та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, який підтвердить чи спростує факт переведення на нього коштів ОСОБА_4 в розмірі 1 338 гривень.

Номер рахунку № НОМЕР_1 який належить клієнту ІНФОРМАЦІЯ_1 на який ОСОБА_4 , 22 грудня 2017 року перерахувала кошти в розмірі 1338 гривень, анкетні дані особи за вказаним рахунком, завірена копія паспорту громадянина України, завірена копія анкети заяви, фото особи яка отримувала банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку були переведені вищевказані кошти, а також місця розташування банкоматів з яких в подальшому знімались кошти за рахунком на який був здійснений переказ коштів ОСОБА_4 в період часу з 22 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу, фото та відео матеріали з банкоматів з яких можливо проводились за вищезазначений період часу знімання коштів, сприятимуть в розкритті даного злочину та дадуть можливість встановити в подальшому особу злочинця.

Враховуючи неможливість іншим способом спростувати чи підтвердити факт шахрайства відносно ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 22 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для підтвердження чи спростування факту переведення коштів на вказану карту в розмірі 1 338 гривень, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до роздруківки руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 22 грудня 2017 року, фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на який були переведені кошти 22 грудня 2017 року в розмірі 1338 гривень, за період часу з 22 грудня 2017 року по час проведення тимчасово доступу, анкетних даних особи за якою закріплений рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме: завірена копія паспорту громадянина України, завірена копія анкети заяви, фото особи яка отримувала банківську карту, номер телефону який закріплений за вказаним рахунком, які знаходяться у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

19 січня 2018 року до канцелярії Першотравенського ВП Павлоградського ВП в Дніпропетровській області, за вхідним номером №51.1-155 надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції Національної поліції України Придніпровського управління кіберполіції про те, що 05 січня 2018 року до них надійшла заява №42966, яка була надіслана 26 грудня 2017 року ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайських дій невстановленою особою через мережу інтернет, яка заволоділа її коштами в розмірі 1 338 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , у якості плати за товар.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 19 січня 2018 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до роздруківок руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку, анкетні дані особи за якою закріплений рахунок, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання доступу до роздруківок руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку, анкетні дані особи за якою закріплений рахунок, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Роздруківка руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , фото та відео матеріали з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку, анкетні дані особи за якою закріплений рахунок, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою роздруківок руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку, анкетні дані особи за якою закріплений рахунок, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 22 грудня 2017 року, фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на який були переведені кошти 22 грудня 2017 року в розмірі 1338 гривень, за період часу з 22 грудня 2017 року по час проведення тимчасово доступу, анкетних даних особи, за якою закріплений рахунок ПриватБанку № НОМЕР_1 , а саме: завіреної копії паспорту громадянина України, завіреної копії анкети заяви, фото особи, яка отримувала банківську карту, номеру телефону який закріплений за вказаним рахунком, які знаходяться у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 квітня 2018 року по 24 травня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .