Справа № 405/1023/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" лютого 2018 р. м. Кропивницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 за попередньою змовою з головними бухгалтерами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , засновниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) протягом березня 2016 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1937176 грн. та податку на прибуток в сумі 1743458 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 3680634 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) орган ДФС - 1123.Кіровоградська ОДПI ГУ ДФС у Кіровоградській області, основний вид діяльності підприємства: _01.11-вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором являється ОСОБА_7 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка повідомила, що її обов`язки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягають у супроводженні господарської діяльності товариства пов`язаної із юридичними питаннями. Також ОСОБА_8 повідомила, що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 .
Також, було встановлено та допитано як свідка колишнього директора, головного бухгалтера, та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на момент взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав пояснення, про те що не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказаного СГД. Крім того, ОСОБА_9 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_6 .
Також, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка водія ОСОБА_10 , який підтвердив факт проведення перевезень ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначив що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 .
Також, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка водія ОСОБА_11 , який підтвердив факт проведення перевезень ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначив що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_8 .
Також, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка водія ОСОБА_12 , який підтвердив факт проведення перевезень ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначив що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 .
Також, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка водія ОСОБА_13 , який підтвердив факт проведення перевезень ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначив що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_10 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ) за адресою АДРЕСА_2 та прийняти відповідне рішення про їх вилучення (здійснити виїмку): документально оформлених даних по деталізації трафіку з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів та прив`язкою до базових станцій) мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_4 , яка належить та якою користується ОСОБА_7 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_5 , яка належить та якою користується ОСОБА_8 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_6 , яка належить та якою користується ОСОБА_9 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_7 , яка належить та якою користується ОСОБА_10 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_8 , яка належить та якою користується ОСОБА_11 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_9 , яка належить та якою користується ОСОБА_12 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_10 , яка належить та якою користується ОСОБА_13 за період з 01.03.2016 по теперішній час.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 20.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21