Дата документу 14.03.2018 Справа № 554/1556/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/1556/18
Провадження № 1-кс/554/1994/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, 20.11.2017 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через систему переказу грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4700 грн., чим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на вказану суму.

06.03.2018 року відомості про дану події були внесені до ЄРДР за №0000222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 , 20.11.2017 року гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4 700 грн. на банківську платіжну карту НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що безпосереднє зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом відбулося 20.11.2017 року 14:03:01 з банкомату CAPL8852, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на інформацію щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 20.11.2017 року по 22.11.2017 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ). Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 20.11.2017 року по 22.11.2017 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1