Справа №766/6253/18
н/п 1-кс/766/4007/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000028 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.205-1 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні № 0000028 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1.Чи належать підписи виконані у документах ТОВ «ФК «Адамант» вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради громадянину ОСОБА_4 , а саме:

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів (Заявник: ОСОБА_4 ) від 13.01.17 на 1 арк. (а.п. 8)

-Заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ( ОСОБА_4 ) від 12.01.2017 на 9 арк. (а.п. 10-18)

-Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» (нова редакція) на 16 арк. (а.п. 35)

-Протокол позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 12.01.2017р. «Секретар зборів ОСОБА_4 » на 1 арк. (а.п. 36)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_4 » на 2 арк. (а.п. 40);

2.Чи належать підписи виконані у документах ТОВ «ФК «Адамант» вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради громадянину ОСОБА_5 , а саме:

-Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» (нова редакція) на 16 арк. (а.п. 35)

-Протокол позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 12.01.2017р. «Голова зборів ОСОБА_5 » на 1 арк. (а.п. 36).

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 38)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 42)

3.Чи належать підписи виконані у документах ТОВ «ФК «Адамант» вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради громадянину ОСОБА_6 , а саме:

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_6 » на 2 арк. (а.п. 38)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_4 » на 2 арк. (а.п. 40)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 42).

Чи належать підписи виконані у документах ТОВ «ФК «Адамант» вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради громадянину ОСОБА_7 , а саме:

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_6 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 38)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 » на 2 арк. (а.п. 40)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 » на 2 арк. (а.п. 42)

Для ознайомлення експертам надати:

а) досліджувальні документи, а саме:

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів (Заявник: ОСОБА_4 ) від 13.01.17 на 1 арк.

-Заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ( ОСОБА_4 ) від 12.01.2017 на 9 арк.

-Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» (нова редакція) на 16 арк.

-Протокол позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 12.01.2017р. «Секретар зборів ОСОБА_4 » на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_6 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 38)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_4 » на 2 арк. (а.п. 40)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 42).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до СРДР 23.03.2018 за № 0000028 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років групою невстановлених осіб внесено завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Торгово Експортний Дім «Магнатагро-Сістемекспорт» (), та ТОВ «Фронтвест» (), а також умисно подано їх для проведення такої реєстрації.

Додатково, згідно заяви службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Адамант» () встановлено, що невстановлена особа у січні 2017 року знаходячись у м. Херсоні внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів ТОВ ФК «АДАМАНТ», які в подальшому подала для проведення державної реєстрації до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи необхідність спеціальних знань у галузі дослідження почерку, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до

наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1)встановлення причин смерті;

2)встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3)визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4)встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5)встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України;

6)визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,242,243,244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №0000028 від 23.03.2018 року почеркознавчу експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

1.Чи належать підписи виконані у документах ТОВ «ФК «Адамант» вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради громадянину ОСОБА_4 , а саме:

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів (Заявник: ОСОБА_4 ) від 13.01.17 на 1 арк. (а.п. 8)

-Заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ( ОСОБА_4 ) від 12.01.2017 на 9 арк. (а.п. 10-18)

-Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» (нова редакція) на 16 арк. (а.п. 35)

-Протокол позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 12.01.2017р. «Секретар зборів ОСОБА_4 » на 1 арк. (а.п. 36)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_4 » на 2 арк. (а.п. 40);

2.Чи належать підписи виконані у документах ТОВ «ФК «Адамант» вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради громадянину ОСОБА_5 , а саме:

-Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» (нова редакція) на 16 арк. (а.п. 35)

-Протокол позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 12.01.2017р. «Голова зборів ОСОБА_5 » на 1 арк. (а.п. 36).

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 38)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 42)

3.Чи належать підписи виконані у документах ТОВ «ФК «Адамант» вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради громадянину ОСОБА_6 , а саме:

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_6 » на 2 арк. (а.п. 38)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_4 » на 2 арк. (а.п. 40)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 42).

4.Чи належать підписи виконані у документах ТОВ «ФК «Адамант» вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради громадянину ОСОБА_7 , а саме:

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_6 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 38)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 » на 2 арк. (а.п. 40)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 » на 2 арк. (а.п. 42).

Для проведення дослідження надати експертам:

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів (Заявник: ОСОБА_4 ) від 13.01.17 на 1 арк.

-Заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ( ОСОБА_4 ) від 12.01.2017 на 9 арк.

-Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» (нова редакція) на 16 арк.

-Протокол позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 12.01.2017р. «Секретар зборів ОСОБА_4 » на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_6 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 38)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_4 » на 2 арк. (а.п. 40)

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Адамант» від 11.01.2017року «ПРОДАВЕЦЬ: ОСОБА_7 ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_5 » на 2 арк. (а.п. 42).

Проведення почеркознавчої експертизи доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Зобов`язати слідчого надати експерту необхідні документи по кримінальному провадженню для проведення експертного дослідження (на вимогу), ухвалу про призначення експертизи почеркознавчої експертизи

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1