Справа № 712/1472/18
Провадження № 1-кс/712/675/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 13 лютого 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000311 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 22.03.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.03.2017 не встановлена особа шляхом обману заволоділа її коштами в сумі 2886 грн., чим завдала матеріальних збитків. (ЖЕО 1656 від 21.03.2017)

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона має пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на якій були кошти в сумі 2886 грн. 20.03.2017 в 14.27 на її телефон НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від номеру НОМЕР_3 з текстом, що Ваша карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована банком. За інформацією вона відразу зателефонувала за номером НОМЕР_3 , по якому відповів чоловік який представився працівником банку. Вона запитала чому заблокована її картка, на що сказали, що збій програми. Повідомили також, що потрібно сказати цифри на картці, щоб розблокувати. ОСОБА_4 сказала всі цифри з картки з обох сторін. Після чого чоловік сказав, що зранку з 09:00 год. 21.03.2017 блокування буде знято. Далі прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Увага ніколи не повідомляйте 1249 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) доWEB banking. Info. НОМЕР_4 » 21.03.2017 близько 11 год. ОСОБА_4 прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Черкаси, де їй пояснили що з її картки знято гроші в сумі 2886 грн.

Просить суд зобов`язати та надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказане ПАТ надати, а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2017 по 21.03.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку за № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- дозволити виконання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області повністю.

Зобов`язати та надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказане ПАТ надати, а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2017 по 21.03.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку за № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- дозволити виконання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1