Провадження № 1-кс/679/17/2018
Справа № 679/119/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
26 січня 2018 року м.Нетішин
В С Т А Н О В И В:
24.01.2018 року старший слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за погодженням з прокурором.
В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що гроші, якими невідома особа заволоділа в шахрайський спосіб, знаходились на його банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поточному рахунку № НОМЕР_1 , картці/рахунку № НОМЕР_2 та картці/рахунку № НОМЕР_3 . Крім того встановлено, що гроші, які належать потерпілому, були перераховані невстановленою особою на банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
На даний час встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та її місцезнаходження, не представилось можливим, а тому з метою її встановлення, виникає необхідність в опрацюванні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні старший слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слід проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває вищевказана інформація.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого в АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ( у будь якому з відділень даного банку ) наступні документи, а саме:
Відомості про власника поточного банківського рахунку за № НОМЕР_1 , картки/рахунку № НОМЕР_2 та картки/рахунку № НОМЕР_3 .
Чи дійсно вказані вище рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні, то на кого;
Роздруківку транзакцій по поточному рахунку № НОМЕР_1 , картці/рахунку № НОМЕР_2 та картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.01.2018 по 00 годин 00 хвилин 18.01.2018;
Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із вище вказаних рахунків.
Надати відомості щодо власників рахунку, на які були перераховані кошти із рахунків ОСОБА_4 .
Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_4 .
Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_4
інші документи наявні у вказаній вище справі.
завірений належним чином договір про відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_4 .
Відомості про рух коштів по даному рахунку з 16.01.2018 року і по даний час.
Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_5 .
Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_5 .
інші документи наявні у вказаній вище справі.
завірений належним чином договір про відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_5 .
Відомості про рух коштів по даному рахунку з 16.01.2018 року і по даний час.
Строк дії ухвали до 26.02.2018 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1