печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 22.09.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту №565/26-15-14-04-01/40883621 від 11.08.2017 встановлено, що за травень 2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) завищено заявлену суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), з вилученням оригіналів, по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), встановити факт прийому-здачі виконаних робіт (послуг), встановити вартість придбання/продажу ТМЦ, виконаних робіт (послуг), встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податкової звітності вказаних підприємств.

Згідно матеріалів досудового розслідування вказані фінансово-господарські документи знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 22.09.2017 за фактом замаху на привласнення державного майна в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- договори з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій (в тому числі проведених інвентаризацій працівниками контролюючих органів держави), довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2017 по 26.09.2017; фінансово-господарські документи (договори з додатками, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності)) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по 26.09.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1