Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7005/14
14 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ
12 листопада 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам відкритим МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договір на придбання продукції. На протязі 2013-2014 років, заволодівши коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тим самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 приблизно у розмірі 240 000 грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито ряд розрахункових рахунків в банківських установах.
З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам відкритим МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- документів, на підставі яких підприємством відкрито вказані розрахункові рахунки;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних розрахункових рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам, за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2013 по теперішній час
Строк дії ухвали - до 14 грудня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1