Провадження № 1-кс/0158/13/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ківерці матеріали клопотання начальника СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 та доповнення до нього про накладення арешту на вилучене майно, в межах кримінального провадження №0000035 від 04.05.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

Начальником СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 09.08.2017 року до суду подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно, та 11.08.2017 року доповнення до клопотання про накладення арешту на вилучене майно в межах кримінального провадження №0000035 від 04.05.2017 року.

04.01.2018 року згідно ухвали Апеляційного суду Волинської області від 22.12.2017 року до Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло вищевказане клопотання начальника СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 та доповнення до нього про накладення арешту на вилучене майно, в межах кримінального провадження №0000035 від 04.05.2017 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.07.2017 року проведено обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , під час проведення якого було виявлено і вилучено: ніж із написом C.Jul HERBERTZ ROSTFREI, серійний номер № 103916, який знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; ніж із серійним номером № 422315, який знаходиться в чохлі із пластику чорного кольору; ніж із написом Andujar SPAIN із рукояткою з матеріалу, схожого на дерево, що знаходиться в чохлі з матеріалу, який ззовні схожий на шкіру; ножі з металу чорного кольору в кількості 2 (два) штуки із написом TAIWAN RG56, які знаходяться в одному чохлі із матеріалу чорного кольору; ніж із металу чорного кольору із написом Марлин витязь, який знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; ніж із рукояткою з дерева жовтого кольору з написом ЗИК 1955, серійний номер № НОМЕР_1 , який знаходиться в чохлі з матеріалу жовтого та чорного кольору, до якого кріпиться пояс із тканини жовтого кольору; три вироби із металу у формі зірок із загостреними кінцями, кожен з яких знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; флеш-накопичувач марки San Disk M2 4 GB без серійного номера; МРЗ-плеєр марки LG, серійний номер № 412KVYK905810, який знаходиться в чохлі із матеріалу сірого кольору; оптичний диск марки Maximus, формату DVD+R, який знаходиться в паперовому конверті; оптичний диск марки Pleomax, формату DVD+R, який знаходиться в пластиковій коробці; планшет марки iPad, 64 GB, серійний номер DLXH7DH3DVGJ, який знаходиться в шкіряному чохлі чорного кольору; планшет марки iPad, серійний номер DHPJXNWFBC, який знаходиться в чохлі з матеріалу чорного кольору; картонна коробка з-під телефону марки Bravis F243, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якій знаходяться USB-шнур та зарядний пристрій від телефону; патрони калібру 7,62x39 в кількості 133 (сто тридцять три) штуки, які знаходяться в картонній коробці; комп`ютер марки Apple MD094, серійний номер НОМЕР_4 , разом з клавіатурою, шнуром живлення та мишкою, які знаходяться в картонній коробці.

Доповнення до клопотання про арешт майна від 11.08.2017 року, обгрунтовує тим, що на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.07.2017 року проведено обшук транспортного засобу «BMW X5», д.н.з. « НОМЕР_5 », номер кузова « НОМЕР_6 », який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , під час проведення якого 08.08.2017 року було виявлено та вилучено: автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. « НОМЕР_5 », номер кузова « НОМЕР_6 »; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ; мобільний телефон «I Phone», імеі: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Bravis», імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung», імеі: НОМЕР_10 ; оптичний диск «Digital», «CD-R».

08.08.2017 року вищевказані речі визнанні речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

З метою забезпечення збереження речових доказів для детального дослідження на предмет наявності закамуфльованих спеціальних технічних засобів, проведення відповідних слідчий дій, а саме додаткових оглядів, судово комп`ютерних експертиз та інших, просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 в судовому засіданні, кожен зокрема, просили вищевказане клопотання та доповнення до нього задоволити, накласти на вищеперераховане майно арешт.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 ОСОБА_5 в судовому засіданні у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно від 09.08.2017 року та доповненні до нього від 11.08.2017 року просив відмовити.

Заслухавши пояснення учасників по справі, дослідивши наявні в матеріалах справи письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.07.2017 року надано дозвіл стороні кримінального провадження на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщеннях, які відносяться до вказаного будинку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: спеціальних технічних засобів, фото-відеотехніки, інших носіїв інформації та пристроїв, призначених для збору, накопичення, оброблення та зберігання інформації, на яких можуть міститися відомості, отриманні у ході незаконного використання спеціальних технічних засобів, а також документальних матеріалів, які засвідчують факти придбання, отримання, використання вказаних спеціальних технічних засобів ОСОБА_7 чи його співучасниками.

В судовому засіданні також встановлено, що згідно протоколу обшуку від 08 серпня 2017 року, проведеного в помешканні за місцем проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено і вилучено: ніж із написом C.Jul HERBERTZ ROSTFREI, серійний номер № 103916, який знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; ніж із серійним номером № 422315, який знаходиться в чохлі із пластику чорного кольору; ніж із написом Andujar SPAIN із рукояткою з матеріалу, схожого на дерево, що знаходиться в чохлі з матеріалу, який ззовні схожий на шкіру; ножі з металу чорного кольору в кількості 2 (два) штуки із написом TAIWAN RG56, які знаходяться в одному чохлі із матеріалу чорного кольору; ніж із металу чорного кольору із написом Марлин витязь, який знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; ніж із рукояткою з дерева жовтого кольору з написом ЗИК 1955, серійний номер № НОМЕР_1 , який знаходиться в чохлі з матеріалу жовтого та чорного кольору, до якого кріпиться пояс із тканини жовтого кольору; три вироби із металу у формі зірок із загостреними кінцями, кожен з яких знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; флеш-накопичувач марки San Disk M2 4 GB без серійного номера; МРЗ-плеєр марки LG, серійний номер № 412KVYK905810, який знаходиться в чохлі із матеріалу сірого кольору; оптичний диск марки Maximus, формату DVD+R, який знаходиться в паперовому конверті; оптичний диск марки Pleomax, формату DVD+R, який знаходиться в пластиковій коробці; планшет марки iPad, 64 GB, серійний номер DLXH7DH3DVGJ, який знаходиться в шкіряному чохлі чорного кольору; планшет марки iPad, серійний номер DHPJXNWFBC, який знаходиться в чохлі з матеріалу чорного кольору; картонна коробка з-під телефону марки Bravis F243, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якій знаходяться USB-шнур та зарядний пристрій від телефону; патрони калібру 7,62x39 в кількості 133 (сто тридцять три) штуки, які знаходяться в картонній коробці; компютер марки Apple MD094, серійний номер НОМЕР_4 , разом з клавіатурою, шнуром живлення та мишкою, які знаходяться в картонній коробці.

Крім того, згідно протоколу обшуку від 08 серпня 2017 року під час обшуку транспортного засобу вилучено: транспортний засіб BMW Х5, реєстраційний номер « НОМЕР_5 », номер кузова НОМЕР_11 , техпаспорт НОМЕР_12 , мобільний телефон I Phone, ІМЕІ: НОМЕР_8 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон Bravis, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; оптичний диск Digital, CD-R.

Встановлено, що 09.08.2017 року начальник слідчого відділу УСБУ у Волинській області звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотаннями про накладення арешту та доповненням до нього від 11.08.2017 року на вилучене під час вищевказаних обшуків майно.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак в судовому засіданні встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області від 11.12.2017 року скаргу захисника ОСОБА_7 ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого (органу досудового розслідування) задоволено частково та зобов`язано начальника слідчого відділу Управління СБУ У Волинській області чи будь-яку іншу службову особу органу досудового розслідування повернути негайно ОСОБА_7 вилучене 08 серпня 2017 року під час обшуків майно, а саме: ніж із написом C.Jul HERBERTZ ROSTFREI, серійний номер № 103916, який знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; ніж із серійним номером № 422315, який знаходиться в чохлі із пластику чорного кольору; ніж із написом Andujar SPAIN із рукояткою з матеріалу, схожого на дерево, що знаходиться в чохлі з матеріалу, який ззовні схожий на шкіру; ножі з металу чорного кольору в кількості 2 (два) штуки із написом TAIWAN RG56, які знаходяться в одному чохлі із матеріалу чорного кольору; ніж із металу чорного кольору із написом Марлин витязь, який знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; ніж із рукояткою з дерева жовтого кольору з написом ЗИК 1955, серійний номер № НОМЕР_1 , який знаходиться в чохлі з матеріалу жовтого та чорного кольору, до якого кріпиться пояс із тканини жовтого кольору; три вироби із металу у формі зірок із загостреними кінцями, кожен з яких знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; флеш-накопичувач марки San Disk M2 4 GB без серійного номера; МРЗ-плеєр марки LG, серійний номер № 412KVYK905810, який знаходиться в чохлі із матеріалу сірого кольору; оптичний диск марки Maximus, формату DVD+R, який знаходиться в паперовому конверті; оптичний диск марки Pleomax, формату DVD+R, який знаходиться в пластиковій коробці; планшет марки iPad, 64 GB, серійний номер DLXH7DH3DVGJ, який знаходиться в шкіряному чохлі чорного кольору; планшет марки iPad, серійний номер DHPJXNWFBC, який знаходиться в чохлі з матеріалу чорного кольору; картонну коробку з-під телефону марки Bravis F243, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якій знаходяться USB-шнур та зарядний пристрій від телефону; патрони калібру 7,62x39 в кількості 133 (сто тридцять три) штуки, які знаходяться в картонній коробці; компютер марки Apple MD094, серійний номер НОМЕР_4 , разом з клавіатурою, шнуром живлення та мишкою, які знаходяться в картонній коробці; техпаспорт НОМЕР_12 ; мобільний телефон I Phone, ІМЕІ: НОМЕР_8 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон Bravis, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 . Дана ухвала слідчого судді набрала законної сили.

В силу ч. 2 ст. 21 КПК України, вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Тобто, з врахуванням вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання в частині вищезазначеного майна, яке на підставі ухвали Горохівського районного суду Волинської області від 11.12.2017 року повернуто власнику слід відмовити, оскільки дана ухвала набрала законної сили і є обов`язковою для виконання.

Разом з тим, в судовому засіданні також встановлено, що не заперечується учасниками справи, що 11.08.2017 року начальником СВ УСБУ у Волинської області ОСОБА_6 було подано доповнення до клопотання про арешт майна виявленого та вилученого 08.08.2017 року, а саме: автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. « НОМЕР_5 », номер кузова « НОМЕР_6 »; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ; мобільний телефон «I Phone», імеі: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Bravis», імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung», імеі: НОМЕР_10 ; оптичний диск «Digital», «CD-R».

Однак, чинними нормами КПК України не передбачено форми та змісту звернення слідчого до суду у виді «доповнення до клопотання про арешт майна».

Крім того, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Тобто, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

Таким чином, слідчий суддя позбавлений можливості прийняти рішення щодо арешту майна зазначеного у доповненні до клопотання про накладення арешту майна.

З врахуванням вищевикладеного та беручи до уваги те, що частина майна було повернута власнику на підставі ухвали Горохівського районного суду Волинської області від 11.12.2017 року, а інше майно в частині - автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. « НОМЕР_5 », номер кузова « НОМЕР_6 » поданого у виді «доповнення до клопотання» про арешт майна, яке не передбачене нормами КПК України, відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про арешт майна та доповненні до нього слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 21, 94, 132, 167, 170-172, 236

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання начальника СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 та доповнення до нього про накладення арешту на вилучене майно, в межах кримінального провадження №0000035 від 04.05.2017 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1