Справа № 405/6222/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" листопада 2017 р. м. Кропивницький
З матеріалів провадження вбачається, що у квітні 2012 року в наслідок зловживання службовим становищем службовими особами наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за попередньою змовою, що виразилося у підготовці, підписанні та поданні підроблених протоколів зборів учасників до Державного реєстру реєстраційних карток на внесення змін про відомості юридичних осіб, що міститься в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та внесення змін до установчих документів вказаних підприємств, було вчинено розтрату майна зазначених товариств корпоративних прав на користь наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що завдало значних матеріальних збитків засновнику та керівнику ОСОБА_3 .
Крім цього у квітні 2012 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_3 до 2012 року являлась власником більшої частки статутного капіталу наступних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Засновниками вказаних товариств являлись як юридичні особи так і фізична особа ОСОБА_3 .. Статутним капіталом товариств було рухоме та нерухоме майно.
У період з квітня 2011 по лютий 2012 року групою осіб на чолі з Точиловським Альбертом, мешканцем АДРЕСА_1 , виконавцями ОСОБА_4 мешканець АДРЕСА_2 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , мешканцем АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , мешканцем АДРЕСА_4 , були вчинені умисні корисливі дії спрямовані на виведення статутного капіталу підпорядкованим ОСОБА_3 підприємств.
ОСОБА_7 як організатором та кінцевим набувачем виведених активів з під контролю товариств ОСОБА_3 були вчинені дії щодо підшукання фірм тіньового сектору економіки з іноземними інвестиціями, які не підлягають перевірці контролюючими органами України, та виведення активів товариств на користь даних фірм, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » адреса реєстрації Сполучене Королівство, фіктивне підприємство на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Виконавцями кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 були вчинені дії щодо підшукання осіб, які будуть здійснювати перереєстрацію товариств у державній реєстраційній службі, вчиненні підробки протоколів учасників зборів товариств, призначення себе на керівні посади даних товариств та подальшого переоформлення статутного капіталу на підконтрольні ОСОБА_8 товариства.
В період з квітня 2011 по лютий 2012 року ОСОБА_5 будучи колишнім юрисконсультом ОСОБА_3 за попередньою змовою з своїм братом ОСОБА_6 будучи обізнані про склад засновників підконтрольних ОСОБА_3 підприємств також вступивши в злочину змову з ОСОБА_4 внесли зміни до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в частині зміни керівника та зміни власника істотної частки. Керівником вказаних підприємств згідно протоколів зборів учасників було призначено ОСОБА_4 .
В подальшому ОСОБА_4 були видані доручення на здійснення права представництва вказаних товариств у реєстраційні службі з метою зміни власника істотної частки власності товариств та переведення істотної частки власності з ОСОБА_3 на юридичні фірми засновники керівником яких являвся вже ОСОБА_4 .
Для здійснення вказаних незаконних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 була підшукана невстановлена слідством особа ОСОБА_9 , який також в подальшому був призначений керівником вказаних товариств та керівником підконтрольних ОСОБА_8 фіктивних підприємств.
Згідно актового запису про смерть №563 від 09.07.2008 ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході допиту свідків ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 останні відмовились надавати свідчення на підставі ст. 63 Конституції України.
В ході допиту свідка ОСОБА_11 не заперечив факту набуття права власності на майно та товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та МК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
28.08.2017 в ході проведення обшуку за адресою реєстрації більшості товариств корпоративні права на які незаконним шляхом були оформлені на ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 в АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також печатки вказаних товариств та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджує факт використання ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 корпоративних прав на дані товариства.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_9 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 29.05.2013 по 01.10.2017.
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_9 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 10.11.2015 по 01.10.2017.
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_9 по рахунку № НОМЕР_8 , що діяли в період часу з 29.05.2013 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_9 по рахунку № НОМЕР_10 , що діяли в період часу з 10.11.2015 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_8 ;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_10 ;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.01.2012 по 01.10.2017.
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 27.02.2012 по 01.10.2017.
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_11 , що діяли в період часу з 19.01.2012 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_12 , що діяли в період часу з 27.02.2012 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_12 ;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_11 ;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період 05.01.2012 по 01.10.2017.
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 03.04.2012 по 01.10.2017.
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_13 , що діяли в період часу з 05.01.2012 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_14 , що діяли в період часу з 03.04.2012 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_13 ;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_14 ;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 15.12.2011 по 01.10.2017.
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 15.12.2011 по 01.10.2017.
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 по рахунку № НОМЕР_15 , що діяли в період часу з 15.12.2011 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 по рахунку № НОМЕР_16 , що діяли в період часу з 15.12.2011 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_15 ;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_16 .
Строк дії ухвали визначити до 08.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13