1-кс/522/1156/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №000509, відомості про яке 13.05.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,за заявою керівника Херсонського осередку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до ІНФОРМАЦІЯ_2 та товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно перевірки фактів законності продажу державного майна єдиного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по заниженій вартості.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2017 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище, провели незаконний продаж, за заниженою вартістю єдиного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене майно придбало ПП « ОСОБА_6 ». Сума продажу склала 54 917 960,0 гривень, чим завдали державі особливо тяжких наслідків.

Крім того, 30.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконана оцінка (звіт №1803) єдиного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання Постанови КМУ «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015-2017 роках» від 12.05.2015 №271 (зі змінами), наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2015 №1288, регіональне відділення здійснило приватизацію єдиного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 шляхом продажу на аукціоні в електронній формі.

Аукціон в електронній формі з продажу зазначеного ЄМК відбувся 07.04.2017 та проводився через організатора торгів товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Початкова ціна об`єкту приватизації 49 917 960,0 гривень. Для участі в аукціоні було зареєстровано два учасники, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Переможцем аукціону визнано ПП « ОСОБА_6 », яке запропонувало найвищу ціну 54 917 960,0 гривень.

Відповідно до абзацу 11 п. б ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про приватизацію державного майна», приватизації не підлягають об`єкти, що мають загальнодержавне значення діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, а також об`єкти освіти, що фінансуються з державного бюджету, а саме об`єкти освіти, крім навчальних закладів, майно яких вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету.
Відповідно до п.п. 2 ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про приватизацію державного майна», об`єкти державної власності, вказані у частині другій цієї статті, не підлягають приватизації незалежно від їх включення до Переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
Згідно з висновком ІНФОРМАЦІЯ_7 № 05-14/6 від 30.03.2017 за результатами державного фінансового аудиту діяльності Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського та річкового транспорту з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року встановлено, що Інститут є державним вищим навчально-науковим закладом, заснованим на державній власності.
Таким чином, майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , площею понад 8300 кв.м. вказаного вищого навчального закладу відчуження у порушення вимог законодавства про приватизацію.
З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) та підтвердження фактів перерахування коштів згідно договору купівлі-продажу об`єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні в електронній формі від 13.04.2017 року, а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно даним ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_6 (укр. гривня) та НОМЕР_7 (укр. гривня).

Враховуючи, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ), знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_6 (укр. гривня) та НОМЕР_7 (укр. гривня), відкритих ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 01.01.2015р. по 22.01.2018р. без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації за період з 01.01.2017р. по 22.01.2018р., які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В решті вимог слідчого у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 або за його дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області, або іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, які становлять банківську таємницю, що перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ), та можливість вилучити їх копії, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках НОМЕР_6 (укр. гривня) та НОМЕР_7 (укр. гривня), відкритих ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2017 по 22.01.2018р.;

- справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_6 (укр. гривня) та НОМЕР_7 (укр. гривня), в повному обсязі (заяв на відкриття рахунків, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2017 по 22.01.2018р. теперішній час;

- заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та актів введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистики підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахункам и НОМЕР_6 (укр. гривня) та НОМЕР_7 (укр. гривня), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2017 по 22.01.2018;

- відомостей реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) з 01.01.2017 по 22.01.2018р. ё

В решті вимог слідчого у задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
24.01.2018