Справа № 296/1341/18
УХВАЛА
Іменем України
01 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000157, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою оператора ТОВ «М.С.Л.» () функціонує пункт розповсюдження лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фактично є гральним закладом з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Дані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що відвідував гральний заклад за вказаною адресою, надав адміністратору 50 гривень, та отримав код доступу, після чого отримав доступ до комп`ютерної техніки, якої у закладі було приблизно 20 одиниць. Ввівши код, розпочав гру. Свідок, не отримавши на руки ніякого лотерейного квитка, в ході гри, програв всі гроші (50 гривень). Крім того, в закладі перебували інші гравці, які теж грали на гральних автоматах.

Крім того, в ході особистого пошуку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що адреса АДРЕСА_1 перебуває на офіційному вебсайті ТОВ «М.С.Л.» як точка продажу (розповсюдження) лотереї «Золота підкова».

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 22.04.2016 № 31-26020-13-10/11722 - термін дії ліцензії ТОВ «М.С.Л.» () серії АВ №446755 на випуск та проведення лотереї зі строком дії з 23.02.2001 по 23.02.2014 закінчився, але у статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» передбачено, що «у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами». Однак, Указом Президента України від 15 травня 2017 року введено в дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого (додаток 2) на ТОВ «М.С.Л» , накладено санкції у вигляді:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави, терміном на один рік.

10 лютого 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира

ОСОБА_6 від 07.02.2018 №296/1130/18 1-кс/296/534/18, за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Гагаріна, 16, у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою «Золота підкова» ТОВ «М.С.Л.» виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

1. Грошові кошти: номіналом 20 грн. 25 купюр; номіналом 10 грн. 31 купюра; номіналом 5 грн. 7 купюр; номіналом 2 грн. 1 купюра; номіналом 1 грн. 3 купюри.

2. Картки синього кольору, з написом ?Золотий кубок?, в кількості 33 штуки;

3. Картки жовтого кольору № та №;

4. Флешнакопичував №1C9Z33894A07;

5. Посвідчення №67/1АТ, на 1 арк.;

6. Посвідчення №1181т, на 1 арк.;

7. Договір доручення №61/1, на 4 арк.;

8. Копія виписки ТОВ ?Лото Центр?, на 2 арк.;

9. Копія умов проведення державної грошової лотереї ?Золота підкова?, на 8 арк.;

10. Бланк договору оренди обладнання №14/11-7 на 5 арк.;

11. Посвідчення №МСЛ-3060/ЗП, на 1 арк.;

12. Договір суборенди від 01.09.2017, на 2 арк.;

13. Акт прийму-передачі об?єкта суборенди від 01.09.2017, на 1 арк.;

14. Системний блок в корпусі чорного кольору GAMEMAX;

15. Системний блок в корпусі чорного кольору;

16. Монітор LG, монітор SAMSUNG;

17. Роутер TP Link;

18. FriB Readey;

19. Блок HIKVISION;

20. Клавіатура ReaL-L;

21. Системний блок HP №02C82442B5;

22. Системний блок HP №С8С8141ЕЧ4;

23. Системний блок HP №С2С841Т0С;

24. Системний блок HP №С2С82442НК;

25. Системний блок Dell №9;

26. Системний блок Dell №3;

27. Системний блок Dell №3;

28. Системний блок Dell №9;

29. Системний блок Dell №7;

30. Системний блок Dell №5;

31. Системний блок Dell №7;

32. Системний блок Dell №5;

33. Системний блок Dell №1;

34. Системний блок Dell №9;

35. Системний блок Dell №7;

36. Системний блок Dell, без номера;

37. Ігрова консоль в кількості 16 штук;

38. Монітори в кількості 16 штук.

Зазначені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до пунктів 1 і 3 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Судом встановлено, що 10.02.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ «М.С.Л.» виявлено та вилучено майно, арешт на яке просить накласти слідчий.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-171 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 10 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні речі, предмети та документи:

1. Грошові кошти: номіналом 20 грн. 25 купюр; номіналом 10 грн. 31 купюра; номіналом 5 грн. 7 купюр; номіналом 2 грн. 1 купюра; номіналом 1 грн. 3 купюри.

2. Картки синього кольору, з написом ?Золотий кубок?, в кількості 33 штуки;

3. Картки жовтого кольору № та №;

4. Флешнакопичував №1C9Z33894A07;

5. Посвідчення №67/1АТ, на 1 арк.;

6. Посвідчення №1181т, на 1 арк.;

7. Договір доручення №61/1, на 4 арк.;

8. Копія виписки ТОВ ?Лото Центр?, на 2 арк.;

9. Копія умов проведення державної грошової лотереї ?Золота підкова?, на 8 арк.;

10. Бланк договору оренди обладнання №14/11-7 на 5 арк.;

11. Посвідчення №МСЛ-3060/ЗП, на 1 арк.;

12. Договір суборенди від 01.09.2017, на 2 арк.;

13. Акт прийму-передачі об?єкта суборенди від 01.09.2017, на 1 арк.;

14. Системний блок в корпусі чорного кольору GAMEMAX;

15. Системний блок в корпусі чорного кольору;

16. Монітор LG, монітор SAMSUNG;

17. Роутер TP Link;

18. FriB Readey;

19. Блок HIKVISION;

20. Клавіатура ReaL-L;

21. Системний блок HP №02C82442B5;

22. Системний блок HP №С8С8141ЕЧ4;

23. Системний блок HP №С2С841Т0С;

24. Системний блок HP №С2С82442НК;

25. Системний блок Dell №9;

26. Системний блок Dell №3;

27. Системний блок Dell №3;

28. Системний блок Dell №9;

29. Системний блок Dell №7;

30. Системний блок Dell №5;

31. Системний блок Dell №7;

32. Системний блок Dell №5;

33. Системний блок Dell №1;

34. Системний блок Dell №9;

35. Системний блок Dell №7;

36. Системний блок Dell, без номера;

37. Ігрова консоль в кількості 16 штук;

38. Монітори в кількості 16 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути переглянута слідчим суддею за письмовим клопотанням володільця майна про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1