№ 207/2716/17
№ 1-кс/207/273/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу - особисте зобов`язання
02 квітня 2018 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання ст. слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства ОСОБА_4 підозрюється у тому, що 01.02.2005р. наказом №2 від 01.02.2005р. «Про призначення» на підставі протоколу №1 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» від 31.01.2005р. ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь».

Відповідно до п. 6.4. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», , затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства №2 від 23.04.2008р. та зареєстрованого виконавчим комітетом Кіровської районної ради м. Дніпропетровська, виконавчим органом товариства є директор. Директор призначається учасником. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції учасника.

Відповідно до п. 6.5. Статуту ТОВ «Київська Русь» директор у межах своєї компетенції:

а) представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

в) укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

г) видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

д) приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;

е) визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

ж) вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 на час вчинення кримінального правопорушення був службовою особою, яка постійно займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

23.11.2016р. між державним підприємством «Бар`єр», , юридична адреса: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179Б, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», , юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Ярослава Мудрого, 60-7, в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір на надання послуг №17-16, згідно п.1.1. якого замовник доручає, а виконавець приймає на себе надання послуг: «Технічне обслуговування систем вентиляції, систем водо та теплопостачання», розташованих в будівлі №827 «Вимірювальна лабораторія ДП «Бар`єр», розташованої за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179.

Технічне обслуговування відповідно до вказаного договору включає в себе:

- проведення діагностування систем, обстеження та аналізування їх а відповідність технічним вимогам та проектним рішенням в процесі монтажу та експлуатації;

- технічний нагляд за правильною експлуатацією, організацією експлуатації Замовником діючих систем;

- здійснення планових регламентних робіт, необхідних для експлуатації систем в справному стані;

- усунення несправностей (в об`ємі поточного ремонту);

- надання технічної допомоги Замовнику в питаннях, що стосуються експлуатації систем, видачу технічних рекомендацій щодо поліпшення та оптимізації роботи систем;

- інші заходи.

Відповідно до пункту 2.1. вартість послуг по даному договору складає 151000 грн.

Відповідно до пункту 2.4. оплата вартості виконаних послуг проводиться Замовником на підставі актів здавання приймання надання послуг, оформлених у двосторонньому порядку, рахунків, наданих Виконавцем.

Відповідно до пункту 4.1. строк надання послуг розпочинається з 01.11.2016р. та до 31.12.2016р..

Відповідно до пункту 9.3. договір діє на умовах ч.3 ст.631 Цивільного Кодексу України, згідно якої фактичні правовідносини між сторонами розпочинаються з 01.11.2016р., а датою юридичного оформлення вважається дата з моменту підписання сторонами та скріплення печатками сторін.

За результатами виконання договору №17-16 від 23.11.2016р. між державним підприємством «Бар`єр», в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», в особі директора ОСОБА_4 , складений та підписаний акт №3 здачі - приймання послуг від 28.11.2016р. на загальну суму 75012 грн., в якому зазначені відомості про виконані послуги з проведення діагностування систем вентиляції, водо та теплопостачання та здійснення планових регламентних робіт, необхідних для експлуатації систем у справному стані та акт №37 надання послуг від 27.12.2016р. на загальну суму 75988 грн., в якому зазначені відомості про виконані послуги з надання технічної допомоги замовнику в питаннях, що стосується експлуатації систем, усунення неполадків (в об`ємі поточного ремонту).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних від державного підприємства «38 ВІТЧ», яке відповідно до договору №10-16/20 від 09.09.2016р. з державним підприємством «Бар`єр» здійснює перепуску працівників та транспортних засобів через встановлені контрольно перепускні пункти на режимну територію колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», в період часу з 01.11.2016р. до 31.12.2016р. будь які працівники та техніка товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» з метою надання послуг відповідно до договору №17-16 від 23.11.2016р. на територію державного підприємства «Бар`єр», у тому числі до будівлі №827 «Вимірювальна лабораторія ДП «Бар`єр», розташованої за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179 техніка та працівники ТОВ «Київська Русь» протягом листопада грудня 2016 року не заїздили та не заходили, і відповідно передбачені вказаним договором послуги не надавали.

Таким чином, 05.12.2016р. та 29.12.2016р. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), директор товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що в період часу з 01.11.2016р. по 27.12.2016р. технічне обслуговування систем вентиляції, систем водо та теплопостачання», розташованих в будівлі №827 «Вимірювальна лабораторія ДП «Бар`єр» за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179 по договору №17-16 від 23.11.2016р. не виконувалося, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів акту №3 здачі - приймання послуг від 28.11.2016р. на загальну суму 75012 грн. та акту №37 надання послуг від 27.12.2016р. на загальну суму 75988 грн. по вказаному договору про найменування та вартість наданих ТОВ «Київська Русь» послуг, які також підписані виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Бар`єр» ОСОБА_7 , а також безпідставному отриманню на користь ТОВ «Київська Русь» на підставі вказаних актів оплати за рахунок бюджетних коштів вартості послуг, які фактично не виконані, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 151000 грн., які 05.12.2016р. та 29.12.2016р. безпідставно перераховані державним підприємством «Бар`єр» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, згідно платіжного доручення №121 від 28.11.2016 та згідно платіжного доручення №275 від 28.12.2016, чим спричинив майнову шкоду державному підприємству «Бар`єр» на вказану суму.

Окрім цього, 28.11.2016р. та 27.12.2016р. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), директор товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи прямий умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що в період часу з 01.11.2016р. по 27.12.2016р. технічне обслуговування систем вентиляції, систем водо та теплопостачання», розташованих в будівлі №827 «Вимірювальна лабораторія ДП «Бар`єр» за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179 по договору №17-16 від 23.11.2016р. не виконувалося, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно підписав офіційні документи акт №3 здачі - приймання послуг від 28.11.2016р. на загальну суму 75012 грн. та акту№37 надання послуг від 27.12.2016р. на загальну суму 75988 грн. по договору №17-16 від 23.11.2016р., які також підписані виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Бар`єр» ОСОБА_7 , в результаті чого вніс до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про найменування та вартість наданих ТОВ «Київська Русь» послуг, які фактично не виконані, в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №121 від 28.11.2016р. та згідно платіжного доручення №275 від 28.12.2016р. безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 151000 грн.

09.12.2016р. між державним підприємством «Бар`єр», , юридична адреса: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179Б, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», , юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Ярослава Мудрого, 60-7, в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір про закупівлю послуг за державні кошти №21-16, згідно п.1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе надання послуг: «Поточний ремонт лабораторії (ремонт покрівлі, приміщень санпропускника, кімнати для зберігання прекурсорів», розташованої за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179.

Відповідно до пункту 2.1. вартість послуг по даному договору складає 198960,0 грн., у тому числі з ПДВ 33160 грн. Оплата виконаної роботи проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 5 банківських днів з наявних на рахунку підприємства коштів, або здійснення з моменту надходження коштів на реєстраційний рахунок підприємства , відкритий в органах державної казначейської служби.

Відповідно до пункту 4.1. строк надання послуг: до «26» грудня 2016 року. Відповідно до умов після пункту 10.1. договору, ремонт розпочинається з «01» листопада 2016 року та закінчується «26» грудня 2016 року.

За результатами виконання договору №21-16 від 09.12.2016р. між ДП «Бар`єр», в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», в особі директора ОСОБА_4 , складений та підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 30567,6 грн. та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 168391,2 грн., в яких зазначені відомості про те, що поточний ремонт лабораторії (ремонт покрівлі, приміщень санпропускника, кімнати для зберігання прекурсорів) виконаний в повному обсязі.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №800/09-17 від 11.10.2017р. встановлено, що невідповідність між вартістю фактично виконаних робіт товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» з виконання поточного ремонту лабораторії (ремонт покрівлі, приміщень санпропускника, кімнати для зберігання прекурсорів) і актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в згідно договору №21-16 від 09 грудня 2016 року, складає 87856,10 грн.

Таким чином, 23.12.2016р. та 29.12.2016р. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), директор ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_4 , повторно, знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що під час виконання першочергових заходів з поточного ремонту лабораторії (ремонт покрівлі, приміщень санпропускника, кімнати для зберігання прекурсорів) по договору №21-16 від 09.12.2016р. не виконані наступні роботи згідно акту №1:

- (п.3) Двері сталеві утепленні і пофарбовані, в кількості 1 шт.;

- (п.6) Провідник заземлюючий з круглої сталі діаметром 12 мм відкрито по будівельній основі, довжиною 36 метрів;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі не оцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм, довжиною 6,572 м.;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Тримач К188, в кількості 415,4 шт.;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм, в кількості 254,2 шт.;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Патрони Д або К довгі, в кількості 254,2 шт.;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Скоба будівельна К853, в кількості 46,5.;

- Пробивання борозд в бетонних стінах і підлогах, перетин борозд до 16 см2, довжиною 20 метрів.

- Провідник заземлюючий із смугової сталі перетином 160 мм2 відкрито по будівельним, довжиною 20 метрів, а також не виконані наступні роботи згідно акту №2:

- (п.1) Улаштування покрівель рулонних що наплавляються із застосуванням газополуменевих пальників в два шари, (відсутній один шар руберойду, експертом була застосована розцінка РН8-32-4 «Улаштування покрівель рулонних що направляються із застосуванням газополуменевих пальників в один шар», об`ємом 524,88 м;

- (п.3) Улаштування з листової сталі відливів, довжиною 120 метрів;

- (п.4) Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм, площею 12,72 м2;

- (п.5) Дюбелі швидкого монтажу 8х80мм, в кількості 384 шт.;

- (п.6) само різ по металу з буром 4,2х14мм (код 10L-T), в кількості 192 шт.;

- (п.7) Герметик силіконовий, в кількості 4 шт.;

- (п.13) Монтаж металевих дверей, в кількості 1 шт.;

- (п.14) Улаштування покривів з керамічних плиток на розчині з сухою клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., в кількості 0,8м2;

- (п.15) Тримач для фіксації в місцях перетину арматурної сітки, в кількості 28 шт.;

- (п.16) Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 160 мм2 відкрито по будівельній основі, довжиною 54.11 м;

- (п.17) Прокладка коробів пластикових, довжиною 77,3 м;

- (п.18) Прокладка полоси в коробах, довжиною 77,3 м;

- (п.19) Закладення борозд в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм, довжиною 20 метрів;

- (п.20) На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (К=6), довжиною 20 метрів;

- (п.21) Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм (10 шт9 1,20 метра), 3 кількості 12 шт.;

- (п.22) Забарвлення металевих елементів, блискавко захисту за 2 рази, площею 29,12 м2

шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів - акту форми КБ-2В № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та акту форми КБ-2В №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по вказаному договору про обсяги та вартість робіт ТОВ «Київська Русь», які також підписані виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Бар`єр» ОСОБА_7 , а також безпідставному отриманню на користь ТОВ «Київська Русь» на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт оплати за рахунок бюджетних коштів вартості робіт та матеріалів, які частково фактично не виконані, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 87856,10 грн., які 23.12.2016р. та 29.12.2016р. безпідставно перераховані державним підприємством «Бар`єр» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, згідно платіжного доручення №278 від 28.12.2016р. та згідно платіжного доручення №217 від 19.12.2016р., чим спричинив майнову шкоду державному підприємству «Бар`єр» на вказану суму.

Окрім цього, 22.12.2016р. та 28.12.2016р. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), директор ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_4 , повторно, знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи прямий умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що під час виконання першочергових заходів з поточного ремонту лабораторії (ремонт покрівлі, приміщень санпропускника, кімнати для зберігання прекурсорів) по договору №21-16 від 09.12.2016р. не виконані наступні роботи згідно акту №1:

- (п.3) Двері сталеві утепленні і пофарбовані, в кількості 1 шт.;

- (п.6) Провідник заземлюючий з круглої сталі діаметром 12 мм відкрито по будівельній основі, довжиною 36 метрів;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі не оцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм, довжиною 6,572 м.;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Тримач К188, в кількості 415,4 шт.;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм, в кількості 254,2 шт.;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Патрони Д або К довгі, в кількості 254,2 шт.;

- (дані будівельні матеріали входять в склад робіт п.6 М8-472-9 і повністю відсутні на об`єкті) Скоба будівельна К853, в кількості 46,5.;

- Пробивання борозд в бетонних стінах і підлогах, перетин борозд до 16 см2, довжиною 20 метрів.

- Провідник заземлюючий із смугової сталі перетином 160 мм2 відкрито по будівельним, довжиною 20 метрів,

а також не виконані наступні роботи згідно акту №2:

- (п.1) Улаштування покрівель рулонних що наплавляються із застосуванням газополуменевих пальників в два шари, (відсутній один шар руберойду, експертом була застосована розцінка РН8-32-4 «Улаштування покрівель рулонних що направляються із застосуванням газополуменевих пальників в один шар», об`ємом 524,88 м;

- (п.3) Улаштування з листової сталі відливів, довжиною 120 метрів;

- (п.4) Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм, площею 12,72 м2;

- (п.5) Дюбелі швидкого монтажу 8х80мм, в кількості 384 шт.;

- (п.6) само різ по металу з буром 4,2х14мм (код 10L-T), в кількості 192 шт.;

- (п.7) Герметик силіконовий, в кількості 4 шт.;

- (п.13) Монтаж металевих дверей, в кількості 1 шт.;

- (п.14) Улаштування покривів з керамічних плиток на розчині з сухою клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., в кількості 0,8м2;

- (п.15) Тримач для фіксації в місцях перетину арматурної сітки, в кількості 28 шт.;

- (п.16) Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 160 мм2 відкрито по будівельній основі, довжиною 54.11 м;

- (п.17) Прокладка коробів пластикових, довжиною 77,3 м;

- (п.18) Прокладка полоси в коробах, довжиною 77,3 м;

- (п.19) Закладення борозд в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм, довжиною 20 метрів;

- (п.20) На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (К=6), довжиною 20 метрів;

- (п.21) Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм (10 шт9 1,20 метра), 3 кількості 12 шт.;

- (п.22) Забарвлення металевих елементів, блискавко захисту за 2 рази, площею 29,12 м2, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, підписав офіційні документи - акт форми КБ-2В №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та акт форми КБ-2В №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по договору №21-16 від 09.12.2016р., які також підписані виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Бар`єр» ОСОБА_7 , в результаті чого вніс до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт ТОВ «Київська Русь», які фактично не виконані, в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №278 від 28.12.2016 та згідно платіжного доручення №217 від 19.12.2016р. безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 87856,10 грн.

19.12.2016р. між державним підприємством «Бар`єр», , юридична адреса: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179Б, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», , юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Ярослава Мудрого, 60-7, в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір про закупівлю послуг за державні кошти №26-16, згідно п.1.1. якого учасник зобов`язується у 2016 році надати послуги Замовникові, зазначені в пункті 1.2., а Замовник прийняти і оплатити такі послуги.

Відповідно до пункту 1.2. вказаного договору найменування послуг зазначено «Здійснення першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське».

Відповідно до пункту 3.1. ціна договору становить 429865 грн., у тому числі з урахуванням ПДВ.

Відповідно до пункту 4.1. розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після підписання сторонами акта приймання наданих послуг та пред`явлення учасником рахунку на оплату, але не пізніше 5-ти діб з часу підписання акту.

Відповідно до пункту 5.1. строк (термін) надання послуг до 28.12.2016, а пунктом 5.2. визначене місце надання послуг м. Кам`янське, об`єкти державного підприємства «Бар`єр», хвостосховище «Сухачівське».

Відповідно до умов пункту 10.2. договору, цей договір набирає чинності з 14.11.2016р. і діє до 31.12.2016р..

Згідно умов договору №26-16 від 19.12.2016р. між ДП «Бар`єр», в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», в особі директора ОСОБА_4 , 21.12.2016р. складений та підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 101064 грн. та 27.12.2016 складений та підписаний акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 328800 грн., в яких зазначені відомості про фактично виконані послуги з виконання першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське».

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №797/09-17 від 11.10.2017 встановлено, що невідповідність між вартістю фактично виконаних робіт товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» з виконання першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське» і актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з урахуванням того, що на територію хвостохосховища «Сухачівське» (з урахуванням вартості завезеного шлаку 55521,65 грн.) згідно отриманих даних від державного підприємства «38 ВІТЧ», техніка та працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» протягом листопада грудня 2016 року не заїздили та не заходили, складає 374342,35 грн.

Таким чином, 28.12.2016р. та 29.12.2016р. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), директор товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» ОСОБА_4 , повторно, знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що під час виконання першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське» по договору №26-16 від 19.12.2016р. не виконані наступні роботи:

- (п.1) Розробці ґрунту в відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0,5 (0,5-0,63) м3, група ґрунтів 2, об`ємом 3805м3;

- (п.2) При переміщені ґрунту більш 10 метрів бульдозером місткістю 59 кВт (80 л.с.) додавати на кожні наступні 10 м, група грунтів 2, об`ємом 3805м3;

- (п.1) Розробці ґрунту в відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0,5 (0,5-0,63) м3, група ґрунтів 2, об`ємом 4815м3;

- (п.2) При переміщені ґрунту більш 10 метрів бульдозером місткістю 59 кВт (80 л.с.) додавати на кожні наступні 10 м, група грунтів 2, об`ємом 4815м3;

- (п 3.) Улаштування дорожнього корита (коритний профіль з полупрісипнимі узбіччями) із застосуваннями механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм, площею 875 м2;

- (п.4) Улаштування підстиляючих і вирівнюючих шарів основи з шлаку доменного відвального, об`ємом 282м3, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів акту форми КБ-2В №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 101064 грн. та акту форми КБ-2В №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 328800 грн. по вказаному договору про обсяги та вартість робіт ТОВ «Київська Русь», які також підписані виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Бар`єр» ОСОБА_7 , а також безпідставному отриманню на користь ТОВ «Київська Русь» на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт оплати за рахунок бюджетних коштів вартості робіт та матеріалів, які фактично не виконані, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 374342,35 грн., які 28.12.2016р. та 29.12.2016р. безпідставно перераховані державним підприємством «Бар`єр» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, згідно платіжного доручення №271 від 26.12.2016р. та згідно платіжного доручення №277 від 28.12.2016р., чим спричинив майнову шкоду державному підприємству «Бар`єр» у великому розмірі, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 21.12.2016р. та 28.12.2016р. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), директор товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що під час виконання першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське» по договору №26-16 від 19.12.2016р. не виконані наступні роботи:

- (п.1) Розробці ґрунту в відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0,5 (0,5-0,63) м3, група ґрунтів 2, об`ємом 3805м3;

- (п.2) При переміщені ґрунту більш 10 метрів бульдозером місткістю 59 кВт (80 л.с.) додавати на кожні наступні 10 м, група грунтів 2, об`ємом 3805м3;

- (п.1) Розробці ґрунту в відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0,5 (0,5-0,63) м3, група ґрунтів 2, об`ємом 4815м3;

- (п.2) При переміщені ґрунту більш 10 метрів бульдозером місткістю 59 кВт (80 л.с.) додавати на кожні наступні 10 м, група грунтів 2, об`ємом 4815м3;

- (п 3.) Улаштування дорожнього корита (коритний профіль з полупрісипнимі узбіччями) із застосуваннями механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм, площею 875 м2;

- (п.4) Улаштування підстиляючих і вирівнюючих шарів основи з шлаку доменного відвального, об`ємом 282м3, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно підписав офіційні документи акт форми КБ-2В №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 101064 грн. та акт форми КБ-2В №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 328800 грн. по договору №26-16 від 19.12.2016р., які також підписані виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Бар`єр» ОСОБА_7 , в результаті чого вніс до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт ТОВ «Київська Русь», які фактично не виконані, в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №271 від 26.12.2016р. та платіжного доручення №277 від 28.12.2016р. безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 374342,35 грн.

19.12.2016р. між державним підприємством «Бар`єр», , юридична адреса: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179Б, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», , юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Ярослава Мудрого, 60-7, в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір про закупівлю послуг за державні кошти №25-16, згідно п.1.1. якого учасник зобов`язується у 2016 році надати послуги Замовникові, зазначені в п.1.2 договору, а Змовник прийняти і оплатити такі послуги.

Відповідно до пункту 1.2. найменування послуг «Складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське».

Відповідно до пункту 3.1. ціна договору становить 508 000 грн.

Відповідно до пункту 4.1. розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після підписання сторонами акта приймання наданих послуг та пред`явлення учасником рахунку на оплату, але не пізніше 5-ти діб з часу підписання акту.

Відповідно до пункту 5.1. строк (термін) надання послуг 28.12.2016р.

За результатами виконання договору №25-16 від 19.11.2016р. між державним підприємством «Бар`єр», в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», в особі директора ОСОБА_4 , складений та підписаний акт №2 здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт від 26.12.2016р. на загальну суму 35006,98 грн., в якому зазначені відомості про виконані інженерно геологічні вишукування та топографічна зйомка на об`єкті: Складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» (Перший етап польові бурові роботи) та акт №2/1 на проектні та вишукувальні роботи від 27.12.2016р. на загальну суму 473033,02 грн., в якому зазначені відомості про виконану проектновишукувальну документацію по ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних заходів на хвостосховищі «Сухачівське».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 16.12.2016р. між ТОВ «Київська Русь» (замовник), в особі директора ОСОБА_4 та «Дніпро ДІНТР Дніпропетровська філія ДП «Український Державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і економічних вишукувань «УкрНДІІНТВ», в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №8436 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно умов якого виконавець зобов`язався виконати інженерно-геологічні вишукування та топографічну зйомку на об`єкті «Складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» на загальну суму 105260,49 грн.

Польові бурові роботи були фактично виконані працівниками Дніпро ДІНТР ДФ ДП «УкрНДІІНТВ» та передані в адресу ТОВ «Київська Русь» згідно акту №37 здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт від 31.12.2016 за договором №8436 від 16.12.2016 на загальну суму 35006,98 грн., тобто пізніше у часі, ніж вказані роботи були передані в адресу ДП «Бар`єр» по акту №2 здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт (перший етап польові роботи) від 26.12.2016р. за договором №25-16 про закупівлю послуг за державні кошти від 19.12.2016р..

Також,встановлено, що 19.12.2016р. між ТОВ «Київська Русь» (замовник), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «РемБуд», в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №140 на створення (передачу) проектної документації, згідно умов якого виконавець зобов`язався виконати проектно-кошторисну документацію на об`єкті «Складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» на загальну суму 152098 грн.

Строк дії вказаного договору визначений сторонами з дня його підписання та скріплення печатками сторін до 30.04.2017р.

Науково-технічна документація на стадії проект (перший етап) була фактично виконана працівниками ТОВ «РемБуд» та передана в адресу ТОВ «Київська Русь» згідно акту №01/01 від 17.01.2017р. здачі - приймання науково-технічної продукції по договору №140 від 19.12.2016р. на загальну суму 45629 грн., а також науково-технічна документація на стадії робочий проект була фактично виконана працівниками ТОВ «РемБуд» та передана в адресу ТОВ «Київська Русь» згідно акту №01/04 від 25.04.2017р. здачі - приймання науково-технічної продукції по договору №140 від 19.12.2016р. на загальну суму 106469 грн., тобто пізніше у часі, ніж вказані роботи були передані в адресу ДП «Бар`єр» по акту №2/1 на проектні та вишукувальні роботи (проектні, вишукувальні, геодезичні роботи) від 27.12.2016р. за договором №25-16 про закупівлю послуг за державні кошти від 19.12.2016р..

Всупереч протоколу узгоджених дій, підписаного сторонами договору, експертиза проектно-вишукувальної документації, складеної ТОВ «Київська Русь» по договору №25-16 про закупівлю послуг за державні кошти від 19.12.2016р., не була проведена за рахунок виконавця, при цьому використання проектно-вишукувальної документації за цільовим призначенням, без проведення експертизи, не представляється можливим.

Відповідно до ч.2 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, відомості про які внесені таким органом або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності (у разі її утворення) до переліку експертних організацій.

Відповідно до п.1 ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» обов`язковій експертизі підлягають проекти будівництва об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Відповідно до п.1 та п.2 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560 від 11 травня 2011р., цей порядок визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, при цьому у Порядку під терміном «проект будівництва» слід розуміти проектну документацію на будівництво об`єктів та комплексів (будов), розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект.

Відповідно до п.6 вказаного Порядку метою проведення експертизи проектів будівництва (далі - експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

Відповідно до абзацу 2 п.12 вказаного Порядку замовником експертизи є проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектно-вишукувальних робіт.

Таким чином, 28.12.2016р. та 29.12.2016р. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), директор товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» ОСОБА_4 , повторно, знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що по договору №21-16 від 09.12.2016р. послуги щодо складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» не були виконані в строк до 28.12.2016р., шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів акту №2 здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт від 26.12.2016р. на загальну суму 35006,98 грн. та акту №2/1 на проектні та вишукувальні роботи від 27.12.2016р. на загальну суму 473033,02 грн. по вказаному договору про найменування та вартість наданих ТОВ «Київська Русь» послуг, які також підписані виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Бар`єр» ОСОБА_7 , а також безпідставному отриманню на користь ТОВ «Київська Русь» на підставі вказаних актів оплати за рахунок бюджетних коштів вартості послуг, які фактично не виконані, без проходження обов`язкової державної експертизи після проведення проектно-вишукувальних робіт (послуги), всупереч вимог ч.2 ст.31, п.1 ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.1, п.2, п.6 , абзацу 2 п.12 Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 11 травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», заволодів бюджетними коштами на загальну суму 508 000 грн., які безпідставно перераховані державним підприємством «Бар`єр» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, згідно платіжного доручення №270 від 26.12.2016р. та згідно платіжного доручення №276 від 28.12.2016р., чим спричинив майнову шкоду державному підприємству «Бар`єр» у особливо великому розмірі, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 26.12.2016р. та 27.12.2016р. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), директор товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь» ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що по договору №21-16 від 09.12.2016р. послуги щодо складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» не були виконані в строк до 28.12.2016р., реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно підписав офіційні документи акту №2 здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт від 26.12.2016р. на загальну суму 35006,98 грн. та акту №2/1 на проектні та вишукувальні роботи від 27.12.2016р. на загальну суму 473033,02 грн. по вказаному договору, які також підписані виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Бар`єр» ОСОБА_7 , в результаті чого вніс до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про найменування та вартість наданих ТОВ «Київська Русь» послуг, які фактично не виконані, в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №270 від 26.12.2016р. та згідно платіжного доручення №276 від 28.12.2016р. безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 508000 грн.

За даним фактом 19.09.2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001308.

22.03.2018 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою запобігання перешкоджання кримінальному провадженню слідчий звернувся з клопотанням для застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки ОСОБА_4 раніше не судимий, працює, одружений, підозрюється у привласнені бюджетних коштів у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, може переховуватись від органів досудового розслідування та вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків.

Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_4 його захисника ОСОБА_6 , суд вважає що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та існування ризику перешкоджання кримінальному провадженню, пов`язаного з ухилянням підозрюваного від проведення слідчих дій, несвоєчасної явки до слідчого. Суд вважає, що є достатні підстави вважати, що обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробі перешкоджати кримінальному провадженню, передбаченому ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178,179,184, 193, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладанням на нього строком до 31 травня 2018 року наступних обов`язків:

- прибувати по першому виклику до службової особи на визначений нею час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10