Справа № 591/5450/17
Провадження № 1-кс/591/3151/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 03.08.2017, за фактом завдання матеріальних збитків державному бюджету службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при постачанні і постановці на облік товарно матеріальних цінностей, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 03.08.2017, за за фактом завдання матеріальних збитків державному бюджету службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при постачанні і постановці на облік товарно матеріальних цінностей, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом тривалого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одним з найбільших постачальників товаро-матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, згідно наявних даних, протягом 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМЦ на загальну суму 65,3 млн. грн. та протягом 2012-2016 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на загальну суму 72,1 млн. грн.

За наявною оперативною інформацією, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум).

При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм-посередників.

Вказані питання досліджувалися в ході контрольно-ревізійних перевірок фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди 01.01.2014-18.04.2017 та 01.09.2012-31.08.2016, відповідно.

В ході вказаних ревізій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовили у наданні документальних матеріалів, а саме: первинних документів, які підтверджують походження ТМЦ, їх якість, вартість придбання у інших контрагентів, договорів із контрагентами-постачальниками, товарно-транспортних накладних, шляхових листів на автомобілі, залізничних накладних та інших документів, що підтверджували фактичну доставку продукції. Зазначене фактично унеможливило підтвердження законності взаєморозрахунків в особливо великих розмірах та може вказувати на впровадження службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довготривалого протиправного механізму безпідставного заволодіння державними та комунальними коштами в особливо великих розмірах, який призводить до виснаження фінансових ресурсів України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало наступні банківські поточні рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 : 1) № НОМЕР_2 , дата відкриття 08.12.2015, дата закриття 23.03.2016; 2) № НОМЕР_3 , дата відкриття 03.02.2015, дата закриття 23.03.2016; 3) № НОМЕР_3 , дата відкриття 04.03.2014, дата закриття 25.03.2016; 4) № НОМЕР_3 , дата відкриття 25.02.2014, дата закриття 13.07.2016.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що для проведення незаконної діяльності, пов`язаної із недбалістю службових осіб вищезазначених підприємств по завищенню кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси, використовувалися зазначені вище розрахункові рахунки.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення подій кримінальних правопорушень та винних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів - виписки з рахунків № НОМЕР_2 (відкритий 08.12.2015, закритий 23.03.2016), № НОМЕР_3 (відкритий 03.02.2015, закритий 23.03.2016), № НОМЕР_3 (відкритий 04.03.2014, закритий 25.03.2016), № НОМЕР_3 (відкритий 25.02.2014, закритий 13.07.2016), які були відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за період з дати їх відкриття по теперішній час.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому лейтенанту ОСОБА_9 , що входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням їх копій, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки з рахунків № НОМЕР_2 (відкритий 08.12.2015, закритий 23.03.2016), № НОМЕР_3 (відкритий 03.02.2015, закритий 23.03.2016), № НОМЕР_3 (відкритий 04.03.2014, закритий 25.03.2016), № НОМЕР_3 (відкритий 25.02.2014, закритий 13.07.2016), за період з дати їх відкриття по теперішній час (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перерахували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1