26.01.18
У Х В А Л А Справа № 200/1070/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1061/18

26 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000161 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучені 19.01.2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання начальника ділянки Будівельно-монтажного комплексу № 409 ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 документи.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. службові особи ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП Молодіжне творче об`єднання ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.
Також, у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова, з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт, використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, які демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.
Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП Молодіжне творче об`єднання ДМР, ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об`єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.
У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено, що з коштів, отриманих ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова від КП Молодіжне творче об`єднання ДМР, 4251530,65 гривень було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс поставка», та у подальшому на рахунки підприємств ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт», без реального здійснення реалізації або придбання товарів, для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.
Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП Молодіжне творче об`єднання ДМР, ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, яка підлягає встановленню у ході подальшого до судового розслідування.
В результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова фактично закуповували матеріали для проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_2 , за готівку, за ціною значно нижчою від проведеної документально, у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
19.01.2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання начальника ділянки Будівельно-монтажного комплексу № 409 ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на документи, дозвіл на вилучення яких не було надано слідчим суддею в ухвалі від 18 січня 2018 року про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000161 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 19 січня 2018 року під час проведення обшуку за місцем мешкання начальника ділянки Будівельно-монтажного комплексу № 409 ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 документи, а саме:

- договір № 1-МП від 18.09.2017 на 4 арк.;

- три протоколи, підписані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- видаткові накладні (постачалинки ОСОБА_10 , одержувач ДПВОПМЗ ім. Макарова) № 0000019, 0000013, 0000359, 0000360, 0000375, 0000359, 000013, 0000360, 0000024, 0000375, 0000029, 0000360, 0000358;

- «локальная смета на строительные работы» № 2-1-1 на 7 арк.;

- акт приймання виконання будівельних робіт на 4 арк.;

- проект договору між КП «МТО» та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО»;

- підсумкова відомість ресурсів щодо капітального ремонту дитячої естради за адресою: за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 на 17 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на капітальний ремонт дитячої естради за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 на 27 арк.;

- виписка про рух коштів по банківському рахунку на 11 арк.;

- видаткова накладна № 0000254 між ФОП ОСОБА_10 та ВО ПМЗ;

- акт прийому-передачі між КП «МТО» та ТОВ «БК ОН ЛАЙН Дніпро» на 1 арк.;

- договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт дитячої естради за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 на 2 арк.»;

- акт прийому-передачі фронту робіт між директором КП «МТО» та директором ТОВ «БК ОН Лайн Дніпро» на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1