У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року м. Хмельницький
12.01.2018 року року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.02.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 14.02.2017, невстановлена особа, під приводом переказу грошових коштів за купівлю шуби, оголошення про яку було розміщене в мережі Інтернет останньою, увійшовши у довіру дізналась дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та в подальшому використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 гривень.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 13.02.2017 року розмістила на Інтернет сайті «ОLX» оголошення про продаж шуби за 4700 гривень. 14.02.2017 року, близько 15 год. 00 хв. на мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що хоче придбати шубу та він зробить переказ грошових коштів на банківську картку. Надалі ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Близько 19 год. 00 хв. 14.02.2017 року на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий із абонентського номера НОМЕР_4 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картка заблокована, оскільки на неї здійснено переказ грошових коштів із рахунку який заборонений законом. Також невідомий повідомив, що ОСОБА_5 має під`їхати до терміналу самообслуговування в м. Хмельницькому та виконати необхідні дії для розблокування її картки. Перебуваючи біля терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомила невідомому номера своєї банківської картки, а також повні свої анкетні дані. Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення про те, що із її банківської картки перераховано кошти в сумі 1600 гривень, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особистого рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати копії документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 13.02.2016 року по 15.02.2016 року, а також завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :