н/п 1-кс/640/154/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відправлень, здійснених за участю ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), експрес-накладних, у яких відправником та/або отримувачем є ОСОБА_4 , запис з камер відеоспостереження за період 01.08.2017 до 01.10.2017, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а також надати можливість ознайомитись з ним та вилучити їх, завірені належним чином, копії.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) громадянку ОСОБА_6 та подали їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 .
09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору дарування від 19.07.2016. На підставі договору оренди від 01.09.2017 ОСОБА_4 надала в оренду підприємству ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.
Під час проведення огляду приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 , ознак діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не встановлено.
05.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона не є ні керівником, ні головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), що ніяких договорів, контрактів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, інших первинних бухгалтерських документів від імені ПП « ОСОБА_5 » не складала та особисто не підписувала. Договір оренди від 01.09.2017, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 , довіреність від 02.09.2017 від імені ПП « ОСОБА_5 » для уповноваження ОСОБА_4 представляти інтереси вказаного підприємства, не надавала та не підписувала. Засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ніколи не бачила і особисто з ними не знайома. 01.09.2017 та 02.09.2017 ОСОБА_6 не перебувала у м. Харкові, а була в м. Біла Церква Київської області.
Прокуратурою Харківської області направлено запит №04/5-231-17 від 17.11.2017 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з метою отримання відомостей щодо відправлень, здійснених за участю ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_2 ), експрес-накладних, у яких відправником та/або отримувачем є ОСОБА_4 за період 01.08.2017 до 01.10.2017.
На вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) листом №1618 вих-17 від 28.11.2017 відмовлено в надані запитуваних відомостей.
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про відомості щодо відправлень, здійснених за участю ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_2 ), експрес-накладних, у яких відправником та/або отримувачем є ОСОБА_4 , запис з камер відеоспостереження за період 01.08.2017 до 01.10.2017.
В судовому засіданні слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дати, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 15.01.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона просить розглядати її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку з невідкладністю проведення слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо відправлень, здійснених за участю ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), експрес-накладних, у яких відправником та/або отримувачем є ОСОБА_4 , запис з камер відеоспостереження за період 01.08.2017 до 01.10.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1