справа № 208/6343/17
№ провадження 1-кс/208/1711/17
УХВАЛА
Іменем України

14 листопада 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, безпосередньо стало відомо про наступне: батьки, які мають намір влаштувати своїх дітей до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР та інших дошкільних навчальних закладів м. Кам`янського, попередньо, на усну вимогу посадових осіб, вносять грошові кошти у сумах від 500-1000 гривень за кожну дитину на розрахункові банківські рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
У зв`язку з наведеним, є достатні підстави вважати, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР та інших дошкільних навчальних закладів м. Кам`янського за попередньою змовою з керівництвом БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами, які безпідставно сплачуються батьками дітей за влаштування останніх до дошкільних закладів.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 є: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 .
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМРє: АДРЕСА_3 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникає необхідність у отриманні відомостей щодо відкритих у банківських установах рахунків для здійснення безготівкових операцій з грошовими коштами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
24.10.2017 р. за вих. № 46/4224 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було спрямовано запит з метою отримання відомостей щодо усіх розрахункових рахунків, відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 для здійснення безготівкових розрахунків. За результатами розгляду вказаного запиту ІНФОРМАЦІЯ_4 було повідомлено, що з метою отримання запитуваної інформації необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність отриманнівідомостей, які стосуються рахунків, відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В той же час зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі відомостей, які стосуються рахунків, відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 у банківських установах в період часу з 01.08.2016 року по теперішній час включно для здійснення безготівкових розрахункових операцій із зазначенням установи банку та його реквізитів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1