Справа 200/4952/18-к
Провадження № 1-кс/200/3321/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2018 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровську старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 подано клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що у період з травня 2017 року по теперішній час невстановлені особи, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім`я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких, без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн, що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Допитаний як представник потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підтвердив викладені в заяві факти та повідомив, що з 01.02.2018 заблоковано 245 платіжних карток після проведення сплати у обладнаних POS терміналах встановлених як точки компрометації, з яких 22 платіжних картки підроблені, з яких було не санкціоновано знято грошові кошти, та знову використовувались для вчинення операцій з перегляду балансу, що вказує на підготовку та замахи на вчинення аналогічних злочинів.
Згідно з відповіддю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено перелік платіжних карток які було скомпрометовано, інформація про використання яких, у вигляді операцій з перевірки балансу, руху грошових коштів та фото при здійснені операцій з банкоматами, має суттєве значення для кримінального провадження.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації щодо руху коштів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів платіжних карток, які перелічені в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
Інформації щодо наступних платіжних карток:
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_15
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
- НОМЕР_18
- НОМЕР_19
- НОМЕР_20
- НОМЕР_21
- НОМЕР_22
- НОМЕР_23
- НОМЕР_24
- НОМЕР_25
- НОМЕР_26
- НОМЕР_27
- НОМЕР_28
- НОМЕР_29
- НОМЕР_30
- НОМЕР_31
- НОМЕР_32
- НОМЕР_33
?довідок-інформації про рух грошових коштів по платіжним карткам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку вони оформлені, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2017 по теперішній час.
?документів на відкриття рахунків щодо зазначених платіжних карток;
?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, по платіжним карткам за період з 01.05.2017 по теперішній час.
?інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 23 квітня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1