Справа № 369/741/18
Провадження №1-кс/369/191/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0007415 від 29.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0007415 від 29.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 08.12.2017 до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

29.11.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході перевірки інформація щодо протиправної діяльності групи осіб, до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що з метою власного збагачення, останні здійснили лобіювання під час процедури відкритих торгів по предмету закупівлі «Нове будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю закупівлі 172 140 862 грн. та в подальшому уклали договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на суму 157 117 467 грн.

ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має лише 14 працівників на підприємстві, за рахунок яких виконуються будівельні роботи та які подаються як висококваліфіковані спеціалісти для участі в тендері. Також паралельно дане підприємство проводить наступні роботи:

- Поточний ремонт приміщень ДНЗ (Ясла-садочок) " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 124 596 грн.;

-Капітальний ремонт спортивного залу в ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_2 на загальну суму 76 872 грн.;

-Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 на суму 2 624 815 грн.

Серед працівників ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не значяться водії спеціальної будівельної техніки, які повинні виконувати роботи на орендованій спецтехніці та мати спеціальні навики і дозвіл по її використанню. Також в даного підприємства відсутній дозвіл Держгірпромнагляду на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткувань підвищеної небезпеки, та таке інше.

ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час участі в тендері «Нове будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) надало довідку

№ 51 від 11.09.2017, що під час виконання вищевказаних робіт не планує залучати до виконання робіт, як субпідрядників, інших суб`єктів господарювання в обсязі більше ніж 20 % від вартості договору про закупівлю, що унеможливлює виконання будівельних робіт за рахунок сил підприємства.

На фактичне виконання робіт планується залучити працівників, які не мають відповідного досвіду та кваліфікації по виконанню будівельних робіт, у зв`язку з чим оплата їх праці здійснюється з заниженими цінами. На даний час планується закупівля неякісних, вживаних будівельних матеріалів, також за заниженими цінами. За попередньою змовою службові особи ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 планують здійснити розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва середньої загальноосвітньої школи шляхом скоєння підробки актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3. Грошові кошти отримані злочинним шляхом вищевказаними посадовими особами будуть перераховані на рахунки фіктивних підприємств та в подальшому будуть виведені в тіньовий обіг.

Так, встановлено, що 07.12.2017,10.10.2017 та 13.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснила 3 трансакції та перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аванс на придбання матеріалів для будівництва СЗШ І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 Чабани на загальну суму 10541305,00 грн.

Згідно ІС «Податковий Блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином звірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх належних чином завірених копій (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в належним чином завірених копіях, у органу досудового розслідування не має.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою:

АДРЕСА_4 , у якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою:

АДРЕСА_4 , у якого знаходиться інформація, з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , у якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених речах та документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Документів, в яких міститься інформація згідно з відомостями податкової звітності форми №1-дф про суми виплачених (нарахованих) доходів та утриманих (нарахованих) податків з доходів фізичих осіб із зазначенням сум, ознак доходу поквартально, ідентифікаційних кодів фізичних осіб та їх анкетних даних, яким виплачується дохід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за І,ІІ,ІІІ, ІV квартали 2016 року та І, ІІ, ІІІ квартали 2017 року у вигляді звітів форми №1-дф;

-Документів, в яких міститься інформація щодо надходження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до податкового органу впродовж 2016-2017 років повідомлення про прийняття працівника на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», а також надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1