1Справа № 335/22/18 1-кс/335/268/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 0000086 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснено низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ (робіт, послуг) в розрахунок яких, на поточні рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, які мають ознаки ризику, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), перераховано кошти в сумі 4 022 тис.грн. ПДВ.

Так, встановлено, що при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 (українська гривня), які відкриті ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 (євро), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_23 ); № НОМЕР_24 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_25 ); № НОМЕР_26 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_27 ); № НОМЕР_28 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_29 ); № НОМЕР_30 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_31 ); № НОМЕР_32 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_33 ); № НОМЕР_34 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_35 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних, прокурор просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 15.02.2017 року, задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення, до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме документів щодо використання наступних банківських рахунків суб`єктів господарювання:

- № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_10 (українська гривня), які відкриті ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_14 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_16 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_18 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_20 (євро), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_24 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_26 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_28 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_30 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_31 );

- № НОМЕР_32 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_34 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_35 ); у тому числі до наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по теперішній час;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1