У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань, в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні за № 0008663 від 27 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0008663 від 27 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0008663 від 27 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21. 07. 2017 року органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 зокрема може переховуватися від органу досудового розслідування та суду та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив слідчого суддю застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці та покласти на підозрювану наступні обов`язки, а саме: 1) Прибувати до кабінету слідчого № 215 1-ВП Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві до слідчого ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), з періодичністю 1 раз на тиждень по вівторках з 16-ї до 18-ї години; 2) В період часу з 22.00 годин по 06.00 годин наступного дня не залишати постійного місця проживання, а саме: АДРЕСА_3 , в період застосування запобіжного заходу; 3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав зазначених у клопотанні та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання про застосування до підозрюваної міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечували, посилаючись на необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри, а також на відсутність будь-яких ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Окрім того, при постановлення ухвали просили врахувати те, що ОСОБА_4 має на утриманні непрацездатну особу по договору довічного утримання та являється єдиним годувальником, має постійне місце проживання в м. Києві, має позитивні характеристики як за місцем роботи, так і за місцем свого проживання, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває і не перебувала, до кримінальної відповідальності не притягувалась. В зв`язку із зазначеним підозрювана та її захисник просили відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та застосувати до підозрюваної більш м`який вид запобіжного заходу, а саме особисте зобов`язання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0008663 від 27 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи з 01.02.2017 по 19.04.2017 з випробувальним терміном на посаді регіонального директора в ТОВ „І.С.Ф. ГРУП та володіючи інформацією щодо порядку замовлень і отримання товару в товаристві,з метою особистого збагачення, вирішила незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме: сантехнічною продукцією, що належить ТОВ „І.С.Ф. ГРУП (, юридична адреса: м. Київ, вул. М.Василенка, 7-А офіс 2-15).

З цією метою вона в невстановлений досудовим слідством місці та час, вступила в злочину змову з раніше знайомим ОСОБА_7 , з яким знаходилась в дружніх стосунках, і який працював з 20.02.2017 по 14.04.2017 року в ТОВ „І.С.Ф. ГРУП на посаді національного менеджера з продажів та розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких: ОСОБА_4 забезпечує внесення до клієнтської бази ТОВ „І.С.Ф. ГРУП не існуючого суб`єкта підприємницької діяльності ФО-П „ ОСОБА_8 , від імені якого сформовує замовлення в ТОВ „І.С.Ф. ГРУП на поставку сантехнічної продукції та в подальшому підшукає місце збуту цієї продукції, а ОСОБА_7 організовує отримання товару від імені ФО-П „Рудий А.Г. на складі товариства та його доставку за місцем свого мешкання, з метою подальшої його реалізації, після чого здійснить безпосередній його продаж.
Реалізовуючи свій злочинний намір та діючи відповідно до розподілених злочинних ролей групою осіб, ОСОБА_4 ,17.03.2017р. в робочий час, перебуваючи в приміщені ТОВ „І.С.Ф. ГРУП, розташованого в м. Києві по вул. М.Василенка, 7-А офіс 2-15,створила лист із замовленням за № FOP 00004296 від імені ФО-П „Рудий А.Г., вигаданого суб`єкта підприємницької діяльності, дані про якого відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на придбання сантехнічної продукції, загальною вартістю 67 002 грн. 52 коп., з відстрочкою розрахунку за отриманий товар 30 днів, а саме:
№ТоварКількістьЦіна без пдвСума без ПДВ
1АБ Клапан з латунним штоком 20 3/4"10шт40,35403,50
2АБ Клапан з латунним штоком 25 1"10шт57,03570,28
3Клапан FADO Classic 15 1/2"15шт39,54593,15
4Кран поливу FADO 1/2"10шт68,06680,57
5Кран поливу FADO 3/4"5шт96,84484,20
6Кран прохідний FADO NEW 1/2"хЗ/4"х1/2"5шт59,18295,90
7Кран кутовий FADO Classic 1 /2x1/220шт51,921 038,34
8Кран кутовий FADO Classic 1/2хЗ/410шт55,41554,14
9Кран кульовий FADO New PN40 15 1/2" BB12шт46,54558,44
10Кран кульовий FADO New PN40 15 1/2" 3312шт55,15661,74
11Кран кульовий FADO New PN40 15 1/2" B312шт50,03600,41
12Кран кульовий FADO New PN40 20 3/4" BB10шт76,67766,65
13Кран кульовий FADO New PN40 20 3/4" B310шт81,51815,07
14Кран кульовий. FADO New PN40 25 1" BB5шт120,51602,56
15Кран кульовий. FADO New PN40 25 1" B35шт126,70633,50
16Кран кульовий FADO ГАЗ 15 1/2 BB5шт59,18295,90
17Кран кульовий FADO ГАЗ 15 1/2 ВЗ5шт63,75318,77
18Кран кульовий FADO ГАЗ 20 3/4" ВВ5шт106,52532,62
19Кран кульовий FADO ГАЗ 20 3/4" НВ5шт107,87539,35
20Кран кульовий FADO з накидною гайкою PN40 15 1/2"10шт81,24812,38
21Кран кульовий FADO з накидною гайкою PN40 20 3/4"10шт118,901 188,98
22Кран кульовий кутовий з накидною гайкою FADO 15 1/2 ВЗ10шт92,54925,36
23Кран кульовий кутовий з накидною гайкою FADO 20 3/4 ВЗ10шт135,311 353,07
24Кран кульовий зі згоном FADO New PN40 15 1/2"15шт71,021 065,24
25Кран кульовий зі згоном FADO New PN40 20 3/4"10шт112,981 129,80
26Кран кульовий зі згоном кутовий FADO PN40 15 1/2"15шт89,581 343,66
27Кран кульовий зі згоном кутовий FADO PN40 20 3/4"10шт130,471 304,65
28Обжим Муфта FADO 16x1610шт52,46524,55
29Обжим Муфта FADO 20x2010шт81,78817,76
ЗООбжим Муфта Внутрішня FADO 16x1/2"ЗОшт30,94928,05
31Обжим Муфта Внутрішня FADO 16x3/4"10шт44,65446,54
32Обжим Муфта Внутрішня FADO 20x1/2"10шт46,27462,68
33Обжим Муфта Внутрішня FADO 20x3/4"10шт47,61476,13
34Обжим Муфта Зовнішня FADO 16x1/2"10шт29,05290,52
35Обжим Муфта Зовнішня FADO 16x3/4"10шт44,65446,54
36Обжим Муфта Зовнішня FADO 20x1/2"10шт49,23492,27
37Обжим Муфта Зовнішня FADO 20x3/4"10шт47,61476,13
38Обжим Трійник FADO 16x16x1610шт77,74777,41
39Обжим Трійник FADO 20x20x2010шт125,091 250,85
40Обжим Трійник Внутрішний FADO 16х1/2"х1610шт73,17731,68
41Обжим Трійник Внутрішний FADO 20х1/2"х205шт106,79533,97
42Обжим Трійник Зовнішній FADO 20х1/2"х205шт99,53497,65
43Обжим Кутник FADO 20x2010шт79,62796,24
44Обжим Кутник Внутрішній FADO 16x1/2"10шт47,88478,82
45Обжим Кутник Внутрішній FADO 16x3/4"10шт63,75637,53
46Обжим Кутник Внутрішній FADO 20x1/2"10шт63,48634,84
47Обжим Кутник Внутрішній FADO 20x3/4"10шт71,02710,16
48Обжим Кутник Зовнішній FADO 16x1/2"20шт40,08801,62
49Обжим Кутник Зовнішній FADO 16x3/4"10шт52,46524,55
50Обжим Кутник Зовнішній FADO 20x3/4"10шт64,02640,22
51Обжим Кутник для інсталяці'1'FADO 16x1/2"10шт56,49564,90
52Обжим Кутник для інсталяції FADO 20x1/2"6шт73,44440,62
53Підривний клапан FADO 1/2 "1.5 бар3шт68,33204,98
54Підривний клапан FADO 1/2 "2.5 bar3шт66,17198,52
55Підривний клапан FADO 1/2 "3.5 bar3шт69,67209,01
56Підривний клапан FADO 1/2 "4 bar2шт69,67139,34
57Підривний клапан FADO 1/2 "6 bar2шт76,40152,79
58ПП Заглушка внутрішня FADO 20ЗОшт1,3540,35
59ПП Заглушка внутренняя FADO 25ЗОшт1,8856,49
60ПП Заглушка внутрішня FADO 3220шт3,7775,32
61ПП Заглушка зовнішня FADO 1/2 "ЗОшт1,8856,49
62ПП Кран радіаторний FADO 20x1 / 2 "прямий15шт77,741 166,12
63ПП Кран радіаторний FADO 25x3 / 4 "прямий15шт101,411 521,20
64ПП Кран радіаторний FADO 25x3 / 4 "кутовий15шт106,521 597,86
65ПП Кран радіаторний з термоголовкою прямий FADO 20x1/2"2шт339,48678,96
66ПП Кран кульовий для гарячої води FADO 2024шт43,851 052,33
67ПП Кран кульовий для холодної води FADO 2510шт36,85368,53
68ПП Кран кульовий для холодної води FADO 325шт55,95279,76
69ПП Кріплення для ПП труб FADO 20100шт1,08107?60
70ПП Кріплення для ПП труб FADO 25100шт1,35134,50
71ПП Кріплення для ПП труб FADO 3250шт1,8894,15
72ПП Хрестовина FADO 205шт4,5722,87
73ПП Хрестовина FADO 255шт6,7333,63
74ПП Хрестовина FADO 325шт12,9164,56
75ПП Хрестовина FADO 405шт23,94119,71
76ПП Муфта FADO 2050шт1,3567,25
77ПП Муфта FADO 2550шт2,15107,60
78ПП Муфта FADO 3210шт4,0440,35
79ПП Муфта редукційна FADO 25 * 2010шт1,8818,83
80ПП Муфта редукційна FADO 32 * 2010шт2,9629,59
81ПП Муфта редукційна FADO 32 * 2520шт2,6953,80
82ПП Муфта з внутрішнім різьбленням FADO 20 * 1/2 "10шт15,60156,02
83ПП Муфта з внутрішнім різьбленням FADO 20 * 3/420шт20,98419,64
84ПП Муфта з внутрішнім різьбленням FADO 25 * 1/210шт16,41164,09
85ПП Муфта з внутрішнім різьбленням FADO 25 * 3/410шт22,87228,65
86ПП Муфта з внутрішнім різьбленням FADO 32 * 3/4 "10шт27,98279,76
87ПП Муфта з накидною гайкою пряма FADO 20*1/220шт23,67473,44
88ПП Муфта з накидною гайкою пряма FADO 20 * 3/420шт37,93758,58
89ПП Муфта з накидною гайкою пряма FADO 25 * 3/420шт35,51710,16
90ПП Муфта з накидною гайкою кутова FADO 20 * 1/220шт30,67613,32
91ПП Муфта з накидною гайкою кутова FADO 25 * 3/420шт39,27785,48
92ПП Муфта з зовнішньою різьбою FADO 20 * 3/420шт27,71554,14
93ПП Муфта з зовнішньою різьбою FADO 25 * 1/2ЗОшт19,64589,11
94ПП Муфта з зовнішньою різьбою FADO 25 * 3/4ЗОшт25,82774,72
95ПП Муфта з зовнішньою різьбою FADO 32 * 3/410шт30,13301,28
96ПП Обвід довгий FADO 2010шт11,57115,67
97ПП Обвід довгий FADO 2510шт17,22172,16
98ПП Обвід довгий FAD 3210шт31,74317,42
99ПП Обвід короткий FADO 2020шт6,19123,74
100ПП Обвід короткий FADO 2520шт10,76215,20
101ПП Обвід короткий FADO 3210шт19,91199,06
102ПП Планка монтажна FADO 20 * 1/2 "15шт46,00689,99
103ПП Планка монтажна прохідна FADO 20 * 1/2 "5шт88,50442,51
104ПП Згін з внутрішнім різьбленням FADO 25 * 3/420шт55,151 102,90
105ПП Згін з внутрішнім різьбленням FADO 32 * 110шт85,00850,04
106ПП Згін з зовнішнім різьбленням FADO 25 * 3/420шт58,911 178,22
107ПП Згін з зовнішнім різьбленням FADO 32 * 15шт90,12450,58
108ПП Трійник FADO 3220шт7,80156,02
109ПП Трійник редукційний FADO 25 * 20 * 25ЗОшт4,04121,05
110ПП Трійник редукційний FADO 32 * 25 * 3220шт7,26145,26
111ПП Трійник з внутрішнім різьбленням FADO 20 * 1/2 "20шт17,49349,70
112ПП Трійник з внутрішнім різьбленням FADO 25 * 1/2 "10шт20,71207,13
113ПП Трійник з внутрішнім різьбленням FADO 25 * 3/4 "10шт26,90269,00
114ПП Трійник з внутрішнім різьбленням FADO 32 * 15шт58,37291,87
115ПП Трійник з внутрішнім різьбленням FADO 32 * 3/4 "5шт36,58182,92
116ПП Трійник із зовнішнім різьбленням FADO 20 * 1/220шт19,64392,74
117ПП Трійник із зовнішнім різьбленням FADO 25 * 1/210шт23,13231,34
118ПП Трійник із зовнішнім різьбленням FADO 25 * 3/410шт28,51285,14
119ПП Трійник із зовнішнім різьбленням FADO 32 * 15шт66,71333,56
120ПП Трійник із зовнішнім різьбленням FADO 32 * 3/45шт39,81199,06
121ПП Кут 45 ° FADO 20100шт1,61161,40
122ПП Кут 45 0 FADO 25100шт2,96295,90
123ПП Кут 45 ° FADO 32ЗОшт6,46193,68
124ПП Кут 90 ° FADO 20100шт1,61161,40
125ПП Кут 90 ° FADO 25100шт2,96295,90
126ПП Кут 90 ° FADO 3240шт6,19247,48
127ПП Кутник із внутрішньою різьбою FADO 20 * 1/210шт16,41164,09
128ПП Кутник із внутрішньою різьбою FADO 25 * 1/220шт18,29365,84
129ПП Кутник із внутрішньою різьбою FADO 25 * 3/420шт23,94478,82
130ПП Кутник із внутрішньою різьбою FADO 32 * 15шт50,30251,52
131ПП Кутник із внутрішньою різьбою FADO 32 * 3/45шт33,36166,78
132ПП Кутник із зовнішньою різьбою FADO 20 * 1/210шт18,02180,23
133ПП Кутник із зовнішньою різьбою FADO 25 * 1/210шт20,71207,13
134ПП Кутник із зовнішньою різьбою FADO 25 * 3/410шт26,63266,31
135ПП Кутник із зовнішньою різьбою FADO 32 * 15шт63,48317,42
136ПП Кутник із зовнішньою різьбою FADO 32 * 3/45шт40,08200,41
137ПП Кут настановний FADO 20 * 1/210шт16,68166,78
138ПП Кут настановний FADO 25 * 1/210шт23,40234,03
139ПП Фільтр FADO 2010шт38,47384,67
140Згін з накидною гайкою ХРОМ FADO 15 1/2" прямий10шт45,46454,61
141Фільтр FADO Classic 15 1/2"10шт43,04430,40
142Фільтр FADO New 15 1/2"10шт47,34473,44
143Хром FADO Перехідник 1"х1/2"10шт30,94309,35
144Хром FADO Перехідник 1"хЗ/4"10шт32,54325,41
145Хром FADO Кутник 1/2" ЗВ10шт29,59295,90

Після чого, ОСОБА_4 , в той же день, в робочий час, не маючи можливості та повноважень на внесення даних до клієнтської бази ТОВ „І.С.Ф. ГРУП, звернулася до керівника відділу клієнтського сервісу товариства ОСОБА_9 з проханням внести ФО-П „ ОСОБА_8 до бази клієнтів товариства, та надіслала зі своєї робочої електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на робочу електронну адресу ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 лист із вкладеним до нього *.xml файлом, в якому містилась вищевказана інформація щодо замовлення сантехнічної продукції від іменіФО-П „ ОСОБА_8 , та з метою ввести в ОСОБА_10 , запевнила останью в його платоспроможності та порядності, аргументуючи це тим, що особисто знає ФО-П „ ОСОБА_8 на протязі тривалого часу.
Не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , враховуючи авторитет керівної посади регіонального директора, обов`язки якого виконувала ОСОБА_4 , та гарантування нею надійності ФО-П „ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виконуючи покладені на неї товариством обов`язки внесла дані ФО-П „ ОСОБА_8 до клієнтської бази ТОВ „І.С.Ф. ГРУП.
Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на шахрайське заволодіння майном ТОВ „І.С.Ф. ГРУП групою осіб, та згідно з раніше розподіленими ролями, ОСОБА_7 , 18.03.2017 року приблизно о 14:00 год. зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 , який був закріплений за ним та перебував в його особистому користуванні під час його роботи в ТОВ„І.С.Ф. ГРУП до диспетчерської ТОВ „Мотор-М, і зробив замовлення на перевезення вантажу 18.03.2017р. зі складу,

розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Садова, 49. Виконання заявки на перевезення вантажу ТОВ „Мотор-М була доручена водію ОСОБА_11 на вантажному автомобілі „ГАЗ-3302 державний номерний знак НОМЕР_2 .

Отримавши замовлення водій ОСОБА_11 в той же день о 14:05 год. зателефонував зі свого мобільного телефону № НОМЕР_3 на мобільний телефон ОСОБА_7 № НОМЕР_1 для уточнення обставин перевезення. Останній, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_11 адресу, де розташований склад, на якому необхідно отримати товар, а саме: АДРЕСА_4 , а також повідомив адресу, куди необхідно доставити товар після його отримання: АДРЕСА_5 .
В той же день, приблизно о 14:25 год. ОСОБА_7 зателефонував водію ОСОБА_11 уточнити час його прибуття до складу. Після цього о 14:35 год., ОСОБА_7 , повторно зателефонував ОСОБА_11 , та останній повідомив, що прибув за місцем призначення до воріт складу. ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи відповідно до своєї злочинною ролі, попросив водія передати мобільний телефон охоронцю складу, якому повідомив, що він є ФО-П „ ОСОБА_8 та назвав пароль, необхідний для заїзду на територію складу автомобілю і отримання товару. Після розмови ОСОБА_7 з охоронцем, останній дозволив заїзд автомобіля ОСОБА_11 на територію складу.
18.03.2017 приблизно о 14:55 год., майно зі складу, де зберігається товар ТОВ „І.С.Ф. ГРУП, а саме за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Садова, 49 водієм ОСОБА_11 , який не був обізнанний про дійсні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , отримано вищезазначену сантехнічну продукцію, згідно із замовленням № FOP 00004296, яка знаходилась у 13 картонних коробках та завантажено до автомобіля „ГАЗ-3302 д.н.з. НОМЕР_2 .
Після отримання товару водій ОСОБА_11 приблизно о 14:57 год. зателефонував зі свого мобільного телефону на мобільний телефон ОСОБА_7 та уточнив адресу доставки, а саме: м. Київ, вул. Чорнобильська, 24/26, п`ятий під`їзд.
Цього ж дня, приблизно о 15:15 год., водій ОСОБА_11 доставив вантаж за вищезазначеною адресою, де його відповідно до злочинної ролі, очікував ОСОБА_7 , якому він допоміг розвантажити та занести вище зазначено майно до квартири АДРЕСА_6 , в якій мешкав ОСОБА_7 та в якій також знаходилась ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ „І.С.Ф. ГРУП () шляхом обману, яким розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили товариству матеріальну шкоду на загальну суму 67 002 грн. 52 коп.
Заволодівши групою осіб разом з ОСОБА_7 шляхом обману вищезазначеним чужим майном, продовжуючи діяти відповідно до розподілених злочинних ролей, ОСОБА_4 стала підшукувати осіб, які б придбали вищезазначене майно, та з цією метою 20.03.2017 о 10:15 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 в мобільному додатку „Viber відправила повідомлення постійному клієнту ТОВ „І.С.Ф. ГРУП ОСОБА_12 на його мобільний телефон № НОМЕР_5 про те, що її знайомий закриває магазин сантехніки, та може за заниженою ціною продати йому сантехнічну продукцію фірми „FADO та додала до повідомлення асортимент продукції. ОСОБА_12 спочатку відмовився від пропозиції ОСОБА_4 , але з 20.03.2017 по 22.03.2017 ОСОБА_4 в додатку „Viber неодноразово відправляла йому повідомлення та наполягала на тому, щоб останній розглянув її пропозицію, при цьому постійно знижувала ціну на товар з метою зацікавити ОСОБА_12 .
Коли ОСОБА_4 знизила ціну до суми, яка задовольняла ОСОБА_12 , останній на її пропозицію погодився, не будучи обізнаним про те, що ОСОБА_4 і ОСОБА_7 майном заволоділи злочинним шляхом. Знайшовши таким чином особу, яка придбає товар, і виконавши свою злочинну роль, ОСОБА_4 надала ОСОБА_7 номер мобільного телефону ОСОБА_12 , для обговорення місця та часу його продажу.
Після цього, ОСОБА_13 ,продовжуючи діяти відповідно до розподілених ролей, зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_12 , з яким домовився про продаж товару о 10:00 годині 23.03.2017 на АЗС „КЛО, розташованої на вул.Чорновола, 54 в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. ОСОБА_4 , з метою забезпечення транспортування товару, яким вона разом з ОСОБА_7 незаконно заволоділи групою осіб, до місця його збуту, надала останньому автомобіль „Субару Імпреза державний номерний знак НОМЕР_7 , який належить їй на праві приватної власності.
23.03.2017 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_7 завантажив коробки з вищезазначеною сантехнічною продукцією фірми „FADOдо автомобіля „Субару Імпреза д.н.з. НОМЕР_7 , та прибув приблизно о 10:30 год. на ньому за вищезазначеною адресою на АЗС „КЛО, де його вже чекав ОСОБА_12 . Перевантаживши з автомобіля „Субару Імпреза д.н.з. НОМЕР_7 до автомобіля „Рено Кенго, на якому приїхав ОСОБА_12 , коробки з сантехнічною продукцією, останній сплатив ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1800 доларів США. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розпорядилися на власний розсуд.
Після цього, приблизно в середині квітня 2017 року, в робочий час, ОСОБА_4 , розуміючи, що спливає 30-ти денний строк відстрочки по виплаті дебіторської заборгованості ФО-П „ ОСОБА_8 , за якого вона особисто ручалася комерційному директору ТОВ „І.С.Ф. ГРУП ОСОБА_14 , та з метою приховати шахрайські дії вчинені нею спільно з ОСОБА_7 , звернулася до керівника відділу клієнтського сервісу ТОВ „І.С.Ф. ГРУП ОСОБА_9 з проханням продовжити для ФО-П „ ОСОБА_8 відстрочку розрахунку за заборгованістю ще на 30 днів, але ОСОБА_9 в проханні ОСОБА_4 відмовила.
Після того, директор ТОВ „І.С.Ф.ГРУП ОСОБА_15 запідозрив ОСОБА_4 в причетності до шахрайського заволодінням майном товариства оформленим нею на ФО-П „ ОСОБА_8 , він звернувся до останньої чи знає вона особисто ОСОБА_8 та де знаходиться його магазин. ОСОБА_4 , продовжуючи приховувати факт заволодіння нею спільно з ОСОБА_16 майном товариства, запевнила директора, що знає його особисто та адресу його магазину, так як неодноразово там була.
На пропозицію ОСОБА_15 з`їздити до магазину ФО-П „ ОСОБА_8 для вирішення питання не сплаченої дебіторської заборгованості ОСОБА_4 , з метою подальшого приховування факт а заволодіння майном товариства, погодилась та разом з директором та працівником служби безпеки ТОВ „І.С.Ф.ГРУП ОСОБА_17 поїхали за її вказівкою до ринку „Дарницький, розташованого по вул. Сормовський, 15 в м. Києві. Однак, по приїзду на ринок, ОСОБА_4 не змогла показати, де знаходиться магазин Ф-ОП „ ОСОБА_8 .
Розуміючи безповоротність викриття їх шахрайських дій по заволодінню майном ТОВ „І.С.Ф. ГРУП від імені ФО-П „ ОСОБА_8 ОСОБА_4 і ОСОБА_7 19.04.2017р. і 14.04.2017р. відповідно звільнились з товариства за власним бажанням.
Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.
21. 07. 2017 року органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_11 ; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_15 ; протокол допиту свідка ОСОБА_12 ; протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками; протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ; протокол допиту ОСОБА_9 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

Вбачається, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, в зв`язку з чим сторона обвинувачення в поданому клопотанні просила слідчого суддю застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на що слід зазначити наступне.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1. вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2. тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3. вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4. міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5. наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6. репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7. майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8. наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9. дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10. наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11. розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, бо розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , її особу, вік, та інше, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність застосування до підозрюваної запобіжного заходу з метою уникнення ризиків переховування її від органу досудового розслідування та суду.
Разом з тим, прокурором в процесі розгляду клопотання не було доведено, що жоден із більш м`яких видів запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Оцінюючи доцільність застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує те, що підозрювана не перешкоджає здійсненню досудового розслідування, не переховується від органу досудового розслідування, не допускає ухилення від участі у досудовому розслідуванні, з`являється за викликами сторони обвинувачення та суду, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , його тяжкість та специфіку, слідчий суддя вважає можливим та доцільним застосувати до підозрюваної більш м`який вид запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, строком на 44 дні, тобто до 21. 09. 2017 року включно.
Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Зважаючи на те, що слідчий суддя прийшов до висновку про доцільність застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, тому з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за доцільне покласти на підозрювану обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, строк дії яких визначити до 21. 09. 2017 року включно.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131, 177-179, 184, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, строком на 44 дні, тобто до 21. 09. 2017 року включно.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 21. 09. 2017 року включно, наступні обов`язки, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Попередити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному чинним КПК України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1