н/п 1-кс/640/9445/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
22.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення документів в завірених копіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,стосовно:
- документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, за період з 23.05.2017 по 01.07.2017;
- відомостей про наявність або відсутність у громадянина України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 із зазначенням грошових сум на них.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.05.2017 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 1700 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 07.04.2017 він заключив договір обов`язкового страхування для транспортних засобів на вантажний автомобіль «Renault» з причепом з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через страхового агента ОСОБА_5 , за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, біля зупинки громадського транспорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через рік, по закінченню даного договору йому зателефонував ОСОБА_5 та запропонував перезаключити договір, на що ОСОБА_6 відповів, що на даний час його автомобіль знаходиться на ремонті у зв`язку з чим, від укладення нового договору відмовився.
23.05.2017 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що хоче знову застрахувати свій автомобіль та причеп до нього, на що ОСОБА_5 повідомив, що необхідно перерахувати на його рахунок грошові кошти у сумі 1700 грн., після чого він заповнить страхові поліси та вишле їх « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_6 раніше уже укладав договір страхування через страхового агента ОСОБА_5 , довіряючи йому ОСОБА_6 разом з дружиною ОСОБА_7 здійснили он-лайн переказ готівки в сумі 1700 грн. на рахунок ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 з пенсійної карти ОСОБА_7 .
Після чого зателефонувавши ОСОБА_5 він підтвердив, що грошові кошти в сумі 1700 грн. прийшли йому на рахунок та пообіцяв вислати поліси у найближчий час. До теперішнього часу ОСОБА_6 страхові поліси не отримав, у зв`язку з чим звернувся до страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що ОСОБА_5 не працює в їх страховій компанії з 11.04.2017 року.
Потерпілим ОСОБА_6 надано копії двох полісів про обов`язкове страхування ТЗ від 07.04.2016, а також копію чеку про перерахування коштів у сумі 1700 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником даного рахунку для встановлення його причетності до вчинення злочину, а також інформацію щодо отримання та зняття вищезазначених грошових коштів в сумі 1700 гривень.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху по банківському рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які ОСОБА_5 злочинним шляхом отримав у потерпілого ОСОБА_6 , в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та на відкритих рахунках громадянина ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:
-документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, за період з 23.05.2017 по 01.07.2017;
-відомостей про наявність або відсутність у громадянина України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 із зазначенням грошових сум на них.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, за період з 23.05.2017 по 01.07.2017;
-відомостей про наявність або відсутність у громадянина України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 із зазначенням грошових сум на них, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1