печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
28.03.2018 слідчий в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000022 від 27.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 219 КК України.

Установлено, що службові особи Богородчаної РДА, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою із залученими підконтрольними комерційними організаціями - ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи активами та майновими правами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Так, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 №282 від 30.07.2012 ОСОБА_5 шляхом зміни існуючого типу Державного підприємства по видобутку нафти і газу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (100% власність ІНФОРМАЦІЯ_4 ) реорганізовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено головою правління ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 засновано та 12.09.2012 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого призначено ОСОБА_10 .

Також, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 08.10.2012 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виведення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи зазначеного підприємства здійснили їх внесок у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді спеціальних дозволів на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ, загальною вартістю 307330 грн., які належать Державі, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке з моменту створення не отримувало жодних прибутків та не володіло будь-якими активами грошові кошти в сумі 307330 грн.

Таким чином, новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало майно та майнові права, у тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у власності Держави, що завдало державі великої матеріальної шкоди.

У подальшому, 24.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано внаслідок злиття з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.10.2013 визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано за боргові зобов`язання перед підконтрольними ПП « ОСОБА_4 » (співзасновник ОСОБА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник ОСОБА_9 ), частки яких у подальшому перейшли до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані факти підтверджуються розпорядженнями голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 №282 від 30.07.2012, № 376 від 08.10.2012, протоколами № 2 учасників позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2012, № 1 від 08.10.2012, копіями документів, які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для створення суб`єкта господарювання та іншими матеріалами кримінального провадження.

Як встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 розглядалась справи, а саме: № 909/23/13-г за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості в сумі 80810,96 грн, № 909/687/13 про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 5010/1608/2012-5/93 за позовом ПП « ОСОБА_11 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості в сумі 296925,71 грн. В матеріалах вказаних господарських справ можуть міститись документи чи їх копії, які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження.

Таким чином, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться господарські справи № 909/23/13-г за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості, № 909/687/13 про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 5010/1608/2012-5/93 за позовом ПП « ОСОБА_11 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості в сумі 296925,71 грн., в яких містяться документи, які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо отримати документи з господарських справ № 909/23/13-г за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості, № 909/687/13 про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 5010/1608/2012-5/93 за позовом ПП « ОСОБА_11 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості в сумі 296925,71 грн., в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням копій, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 28.03.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000022 від 27.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 219 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим визначених в постанові слідчої групи, тимчасовий доступ до документів знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів з господарських справ: № 909/23/13-г за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості, № 909/687/13 про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 5010/1608/2012-5/93 за позовом ПП « ОСОБА_11 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості в сумі 296925,71 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1