Справа № 212/7929/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000099 від 10.09.2013 слідчим та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, 10.09.2013 року до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява голови правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення з боку службових осіб та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », які шляхом обману заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи в якості кредитних коштів при укладенні кредитних договорів. За вказаним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №0000099 від 10.09.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №2.3-14/14449 від 16.08.12 р. на виконанні у головного державного виконавця зазначеного відділу перебуває зведене виконавче провадження щодо боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі: - наказу Господарського суду Дніпропетровської області по справі №10/101-09 від 09.11.2009 р., за яким запропоновано звернути стягнення на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на задоволення вимог АК ПІБ в межах суми 6044468 грн. 06 коп.; - наказу господарського суду Дніпропетровської області по справі №16/164-09 від 30.10.2009 р., за яким запропоновано звернути стягнення на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на задоволення вимог АК ПІБ в межах суми 487857,38 дол. США (в еквіваленті 3907737 грн. 61 коп.). За результатами проведення конкурсу між спеціалізованими торгівельними організаціями переможцем з реалізації відповідного арештованого майна визнано ПП « ОСОБА_12 », з яким була складена угода про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації відповідного майна боржника.

Для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема для встановлення обставин виконання рішень господарського суду Дніпропетровської області, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитися з матеріалами зведеного виконавчого провадження стосовно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом тимчасового доступу до документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора. слідчого, дослідивши матеріали, які надані слідчому судді на обґрунтування клопотання, приходжу до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та містяться в матеріалах з зведеного виконавчого провадження, стосовно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у віда нні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, прокурорам, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів які містяться у матеріалах зведеного виконавчого провадження стосовно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 : наказу Господарського суду Дніпропетровської області по справі №10/101-09 від 09.11.2009 р., наказу господарського суду Дніпропетровської області по справі №16/164-09 від 30.10.2009 р., що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищеозначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1