справа № 208/6878/17
№ провадження 1-кс/208/229/18
УХВАЛА
Іменем України

23 лютого 2018 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у злочинній змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 07.06.2017 року по 03.11.2017 року за результатами виконаних будівельних робіт, згідно укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_1 », шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В щодо обсягів та вартості виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти. Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Договору, предметом Договору є виконання «Генеральним підрядником», згідно проектної документації, робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_1 », які «Замовник» зобов`язується прийняти та оплатити у встановленому порядку.
Відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 Договору, «Генеральний підрядник» гарантує відповідність якості матеріалів (з пред`явленням сертифікатів), виконаних робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 Договору, ціна Робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить: без ПДВ 1 958 030,84 грн., ПДВ 391 606, 17 грн., ціна Робіт з ПДВ 2 349 637, 01 грн.
Згідно відомостей офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, за виконані Роботи, відповідно до предмету Договору № 18/04-1 на виконання робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_1 », «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_3 на поточний розрахунковий рахунок «Генерального підрядника» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані бюджетні грошові кошти п`ятьма трансакціями на загальну суму 2 113 455.18 грн.
30.11.2017 року в районі АДРЕСА_1 , а саме на місці проведення Робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., проведено огляд із застосуванням засобів фіксації. Візуальним оглядом було встановлено, що обсяг та якість виконаних робіт ніяк не можуть відповідати вартості на суму зазначеній у Договорі відповідно до проектно-кошторисної документації, що є підставою перевірки законності використання бюджетних коштів.
28.12.2017 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » В ході вивчення відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у видатковій частині встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти за товарно-матеріальні цінності та послуги.
Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення. Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, однак, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, та персональні дані осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , так як зазначений суб`єкт підприємницької діяльності виконував субпідрядні роботи по протиаварійних та протизсувних заходах біля опори ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучення в зазначеній установі оригіналів наступних документів:
- договори субпідряду, зі змінами та додатками, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на виконання будівельних робіт (надання автотранспортних послуг) за 2017 рік по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_1 », акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, рахунки фактури, акти звіряння (кредиторська заборгованість) по кожному з договорів окремо;
- договори купівлі продажу (постачання) товарно матеріальних цінностей, згідно яких протягом 2017 року постачались (продавались) товарно-матеріальні цінності, у тому числі ґрунт глинястий (земля глиняста) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , накладні, акти приймання передачі ТМЦ;
- подорожні листи на транспортні засоби, які фактично залучались до виконання робіт протягом 2017 року по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_1 »;
- трудові договори, договори цивільного найму, накази про призначення на роботу та звільнення;
- акти надання послуг виконаних робіт, які складені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та найманими працівниками, які протягом 2017 року залучались до виконання робіт на об`єкті: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_1 ».
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1