печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000137 прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
07.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000137 прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на предмети і документи, вилучені під час проведення обшуку 05.09.2017 в приміщеннях майнового комплексу виробничого підрозділу Київський головний матеріальний склад регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова, 5.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення зберігання вилучених речових доказів, забезпечення конфіскації майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000137 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за іншими фактами вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», ПАТ «Укрзалізниця», регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київській електровагоноремонтний завод», та службовими особами ряду комерційних структур кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Предметом розслідування у зазначеному кримінальному провадженні є кримінальні правопорушення, вчинені протягом 2014-2017 років службовими особами підприємств, установ та організацій, які на цей час входять до структури ПАТ «Укрзалізниця», правонаступником яких є ПАТ «Укрзалізниця» (на їх базі утворено товариство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200) та 100% акцій яких внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця», пов`язані із постачанням неякісної продукції для залізничного транспорту.

05.09.2017 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 15.08.2017 № 757/47232/17-к проведено обшук в приміщеннях майнового комплексу виробничого підрозділу Київський головний матеріальний склад регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова, 5.

Під час вказаного обшуку, окрім предметів визначених ухвалою суду, виявлено та вилучено 187 опломбованих балонів рожевого кольору марки «R 404а», з назвою продукції нанесеною фарбою, номера партії GLOBAL GL 151101 LT поставлених ТОВ «ТК-АВАНГАРД ПЛЮС» () та пакет документів щодо поставки холодоагенту «R404а» ТОВ «КРЕМІНЬ КАПІТАЛ» прошитий та пронумерований заступником начальника Київського головного матеріального складу ОСОБА_6 на 18 арк., що містить наступні документи:

- акт про фактичну якість і комплектність отриманої продукції

№ 15/08 від 15.08.2017 на 1 арк.;

- копія сертифікату викладеного англійською мовою на 1 арк.;

- копія листа викладеного англійською мовою на 1 арк. та переклад до

нього на 1 арк.;

- акт прийому-передачі товару за договором ПЗ/НХ-17694/НЮ від 03

квітня 2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 13 від 19.04.2017 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 14 від 19.04.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 8 від 19.04.2017 на 1 арк.;

- декларація постачальника про відповідність на 1 арк.;

- лист № 1108/17 від 11.08.2017 на 1 арк.;

- копія листа №НХ-4/1598 від 10.08.2017 на 1 арк.;

- акт № 19/04 від 19.04.2017 на 1 арк.;

- копія телеграми № НХ-4/719 від 20.04.2017 на 1 арк.;

- акт № 12/04 від 12.04.2017 на 1 арк.;

- копія сертифіката безпеки на 4 арк. з обох аркушів;

- копія сертифікату викладеного англійською мовою на 1 арк.;

- копія сертифікату викладеного англійською мовою на 1 арк.;

- копія листа викладеного англійською мовою на 1 арк. та переклад до

нього на 1 арк.;

- копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на 1 арк.;

- копія сертифікату якості на 1 арк.

Прокурор вказує, що в ході обшуку встановлено, що у виробничого підрозділу Київський головний матеріальний склад регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» відсутні будь-які підтверджуючі документи щодо якісного складу вмісту вказаних балонів, підтвердження їх відповідності встановленим стандартам якості та дати їх виготовлення, а саме оригіналів первинних документів, декларації постачальника про відповідність, що прямо зазначено в п. 21 акту про фактичну якість і комплектність отриманої продукції № 15/08 від 15.08.2017. Вказане свідчить про можливі порушення законодавства щодо порядку постачання холодоагенту «R404а», а також виникають сумніви щодо якості та походження даної речовини.

Вході досудового розслідування встановлено, що вищевказані вилучені предмети та документи були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

05.09.2017 пакет документів щодо поставки холодоагенту «R404а» ТОВ «КРЕМІНЬ КАПІТАЛ» на 18 арк. та 187 опломбованих балонів рожевого кольору марки R 404а, з назвою продукції нанесеною фарбою, номера партії GLOBAL GL 151101 LT визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, а саме: пакет документів щодо поставки холодоагенту «R404а» ТОВ «КРЕМІНЬ КАПІТАЛ» на 18 арк. та 187 опломбованих балонів рожевого кольору марки R 404а, з назвою продукції нанесеною фарбою, номера партії GLOBAL GL 151101 LT, відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Прокурором в судовому засіданні приведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час затримання майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети і документи, вилучені під час проведення обшуку 05.09.2017 в приміщеннях майнового комплексу виробничого підрозділу Київський головний матеріальний склад регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова, 5, а саме:

- 187 опломбованих балонів рожевого кольору марки R 404а, з назвою продукції нанесеною фарбою, номера партії GLOBAL GL 151101 LT;

- акт про фактичну якість і комплектність отриманої продукції

№ 15/08 від 15.08.2017;

- копію сертифікату викладеного англійською мовою;

- копію листа викладеного англійською мовою на 1 арк. та переклад до

нього;

- акт прийому-передачі товару за договором ПЗ/НХ-17694/НЮ від 03

квітня 2017;

- видаткову накладну № 13 від 19.04.2017;

- рахунок на оплату № 14 від 19.04.2017;

- товарно-транспортна накладну № 8 від 19.04.2017;

- декларацію постачальника про відповідність;

- лист № 1108/17 від 11.08.2017;

- копію листа №НХ-4/1598 від 10.08.2017;

- акт № 19/04 від 19.04.2017;

- копію телеграми № НХ-4/719 від 20.04.2017;

- акт № 12/04 від 12.04.2017;

- копію сертифіката безпеки;

- копію сертифікату викладеного англійською мовою;

- копію сертифікату викладеного англійською мовою;

- копію листа викладеного англійською мовою та переклад до нього;

- копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи;

- копію сертифікату якості.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1