печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що за попередньою змовою невстановленою групою осіб протягом 2015-2017 років вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_35 ) та інші.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , групі слідчих в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, по підприємствах:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_37 ) банківські рахунки № НОМЕР_38 , НОМЕР_38 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_39 ) банківський рахунок № НОМЕР_40 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ) банківський рахунок № НОМЕР_42 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_43 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_44 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_45 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_46 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_47 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_48 , НОМЕР_48 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_49 ) банківський рахунок № НОМЕР_50 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_51 ) банківський рахунок № НОМЕР_52 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_53 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_54 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_55 ) банківський рахунок № НОМЕР_56 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_57 ) банківський рахунок № НОМЕР_58 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_59 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_60 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_61 ) банківський рахунок №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_62 ;
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_63 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_64 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_65 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_66 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_67 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_68 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_69 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_70 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_71 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_72 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_73 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_74 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_75 ) банківські рахунки № НОМЕР_76 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_77 ) банківський рахунок № НОМЕР_78 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_79 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_80 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_81 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_83 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_84 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_85 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_86 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_87 ) банківський рахунок № НОМЕР_88 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_89 ) банківський рахунок № НОМЕР_90 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_91 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_92 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_93 ) банківський рахунок № НОМЕР_94 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_95 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_96 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, а саме:
виписок про рух коштів по вказаним рахункам, за весь період часу, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 58984/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1