справа № 166/878/17
провадження № 1-кс/166/323/17
У Х В А Л А

про арешт майна

смт. Ратне 14 вересня 2017 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власник майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000057 від 18.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про накладення арешту на майно -

в с т а н о в и в:

12.09.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 488 (чотириста вісімдесят вісім) доларів США, 1140 (тисяча сто сорок) польських злотих, 23902 (двадцять три тисячі дев`ятсот дві) гривні.

З клопотання слідує, що у провадженні Ковельської місцевої прокуратури Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 18.07.2017 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території міста Ковеля, Ковельського, Ратнівського, Володимир-Волинського районів виготовляють, зберігають, придбають, перевозять з метою використання та продажу товарів та збувають підроблені марки акцизного податку, а також незаконно отримують та зберігають останні з метою збуту, та збувають, транспортують з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що останній за часом збут незаконної контрафактної продукції серед всіх співучасників кримінального правопорушення здійснений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 . Тобто останнє за часом кримінальне правопорушення вчинене на території Ратнівського району Волинської області і знаходиться під юрисдикцією, що підсудна Ратнівському районному суду Волинської області.

Під час досудового розслідування за результатами оперативно-розшукових заходів встановлено, шо одним із організаторів вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим суддею Ратнівського районного суду Волинської області від 31.08.2017 року винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

11.09.2017 року за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого були вилучені вищевказані грошові кошти.

Вилучені під час обшуку речі самі по собі та в сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину і бути речовими доказами та об`єктами експертних досліджень.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання,надав свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та ствердив , що кошти видав добрповільно, отримані від заняття підприємницькою діяльністю.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопатання.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, збереження речових доказів за наявності що воно відповідає критеріям, зазначеним статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором упродовж 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої воно вилучено.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, увипадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи встановлені обставини, оскільки прокурором не доведено наявність підстав для накладення арешту на майно вказане в клопотанні, зокрема, що вказані речі відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України для визнання їх речовими доказами, суд приходить до висновку у відмові в задоволенні клопотання.

Згідно до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 170, 171 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна вилученого при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 відмовити.

Грошові кошти в сумі 488 (чотириста вісімдесят вісім) доларів США, 1140 (тисяча сто сорок) польських злотих, 23902 (двадцять три тисячі дев`ятсот дві) гривні повернути власнику ОСОБА_4 .

Копію ухвали скерувати учасникам судового провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1