Провадження № 1-кс/470/82/18
Справа № 470/498/17
УХВАЛА
23 квітня 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
20 квітня 2018 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000238 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, а саме: 1) за заявою ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 708399 грн., 2) за заявою голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 82999,92 грн., 3) за заявою керівника ПП " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 93 103,92 грн., 4) за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 132 000 грн., 5) за заявою голови фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_10 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 163 300 грн.

Під час досудового розслідування встановлено: 1) 17.07.2017 року між ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було укладено договір поставки № 17/07/10 за умовами якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язалось передати у власність ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мінеральні добрива "Нітрамофоз" NPK 14 :15: S11+ Br 0,05 (б/б) у кількості 22 тони на загальну суму 183 699,91 грн.,яке мало бути поставлено на базу ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". На виконання домовленостей ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахувало грошові кошти (аванс) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в розмірі 9184,95 грн. Після чого представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що відправка добрива буде здійснена лише після повної проплати за товар. 17.07.2017 р. ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснено оплату решти коштів у сумі 91 849,96 грн. Пізніше представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонував купити в них добрива Карбоміт у кількості 66 тон та доставити всі ці добрива разом. 18.07.2017 року ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснено перерахунок коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 524 700 грн. В подальшому добрива поставлені не були,представники товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на телефонні дзвінки не відповідали; 2) 04.09.2017 на телефонний номер голови фермерського господарства " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік який представився менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та запропонував купити мінеральні добрива " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по ціні 8300 грн. за тону. В подальшому 05.09.2017 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за результатами телефонних домовленостей укладено договір поставки мінеральних добрив №05092017/80 згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язалось передати у власність (поставити) ФГ " ОСОБА_5 " мінеральні добрива "Карбомід" 46,3% (мішки 50 кг.) Росія у кількості 10 тон на загальну суму 82 999,92 грн., яке мало бути поставлене на базу ФГ " ОСОБА_5 " за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Мурахівка. 05.09.2017 за результатами усних домовленостей по телефону ФГ " ОСОБА_5 " здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 82 999,92 грн. В подальшому працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на телефонні дзвінки надавали інформацію щодо затримки поставки у зв`язку з проблемами із транспортом, а в подальшому на телефонні дзвінки не відповідають. Пізніше, 11.09.2017 головою ФГ " ОСОБА_5 " скеровано лист на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо повернення грошових коштів, однак станом на 18.09.2017 ані грошові кошти, ані мінеральні добрива до ФГ " ОСОБА_5 " не надійшли. 05.09.2017 грошові кошти ФГ " ОСОБА_5 " перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В цей же день, 05.09.2017 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 переказано кошти в сумі 83 000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за поліпропіленову стружку. Аналогічні перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює по надходженням від інших контрагентів. З вказаного вбачається, що кошти які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внаслідок шахрайських дій, відразу перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з метою уникнення арешту вказаних коштів; 3) 29.09.2017 на телефонний номер керівника ПП " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 , зателефонував невідомий чоловік який представився менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та запропонував купити мінеральні добрива сульфат амонію кристалічний по ціні 4655.20 грн. за тону. В подальшому 26.09.2017 між ПП " ОСОБА_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за результатами телефонних домовленостей укладено договір поставки мінеральних добрив №АФ-0002641 згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язалось передати у власність (поставити) ПП " ОСОБА_7 " мінеральні добрива «сульфат амонію кристалічний у кількості 40 тон на загальну суму 186207,84 грн., яке мало бути поставлене на базу ПП " ОСОБА_7 " за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно копії платіжного доручення № 89 від 27.09.2017 на підставі укладеного договору та рахунку фактури від 26.09.2017 ПП " ОСОБА_7 " здійснено перерахунок частини грошових коштів в сумі 93103,92 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за частину мінеральних добрив в кількості 20 тон. Згідно домовленості, за решту добрив ПП " ОСОБА_7 " мало розрахуватись після повної поставки добрив. Поставка вказаних добрив мала бути здійснена 28.09.2017, але станом на 03.10.2017 добрива не поставлено. В ході телефонних розмов представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомили, що менеджер який відповідає за поставку відсутній в офісі та їм нічого невідомо щодо поставки мінеральних добрив до ПП " ОСОБА_7 ". На запитання ОСОБА_8 , вказані особи повідомили, що мінеральні добрива зберігаються в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , адреса офісу вказаної компанії: АДРЕСА_3 . Прослідував до вказаних адрес ОСОБА_8 , встановив, що офіс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаною адресою відсутні. Станом на 16.04.2018 ні грошові кошти, ні мінеральні добрива до ПП " ОСОБА_7 " не надійшли; 4) 07.08.2017 грошові кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Наступного дня, 08.07.2017 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 переказано кошти в сумі 131 000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за поліпропіленову стружку. Залишок коштів після операції 1670 грн.; 5) 12.09.2017 грошові кошти ФГ " ОСОБА_11 " перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В цей же день грошові кошти відповідно до довідки щодо руху коштів перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поліпропіленову стружку.

Також було встановлено, що 05.09.2017 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/31040/17 провадження №1-кс/761/19713/2017) накладено арешт на грошові кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_5 ), що стало причиною припинення перерахування коштів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та початку їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " м. Київ (МФО НОМЕР_7 ).

На підставі ухвал слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області накладено арешт на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " грошові кошти які надходили від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 18.09.2017 по 27.09.2017 року перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " загалом в період часу з 18.09.2017 по 27.09.2017 перераховано 1 903 000 грн.

Окрім того встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з 15.09.2017 надходили грошові кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Частина вказаних коштів, які надходили від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в подальшому перераховувались на розрахунковий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Засновником підприємства є ОСОБА_12 , адреса засновника: АДРЕСА_5 .

Вказані вище обставини дають підставу слідству вважати що посадові особи які діють від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " є спільниками або тими ж самими особами які вчиняють шахрайські дії від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Посилаючись на те, що на теперішній час особу, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілих не встановлено, а встановленню її може посприяти інформація, яка мітиться в договорах і первинних бухгалтерських документах, на підставі яких здійснювалось вищевказані перерахування коштів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити договора і первинні бухгалтерські документи на підставі яких в період з 12.07.2017р. по 31.01.2018р. здійснювалось переахування коштів на розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Оскільки зазначені документи можливо використати у кримінальному провадженні як доказ, клопотання прокурора Березнегуватського відділу місцевої прокуратури про доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , або співробітникам поліції за його дорученням на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", яке зареєстровано в АДРЕСА_6 а саме:

-договір комісії №17/02-1 від 01.02.2017 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ІНФОРМАЦІЯ_15 " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; - договір №18/9 від 19.09.2017 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";

-додаткові угоди укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з однієї сторони та ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з іншої сторони;

-журнали реєстрації договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за 2017 рік, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";

-накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " товарів, робіт (послуг) у ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " впродовж 2017 року;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних (реалізованих) на підставі вищевказаних договорів у ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " впродовж 2017 року товарно-матеріальних цінностей;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з однієї сторони та ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з іншої сторони;

-рахунки-фактури на оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за придбані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " товари;

-листування, кореспонденцію та інші інформаційні документи адресовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " від ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та у зворотному порядку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 23 травня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучити її, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1