УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001379 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001379 від 09.04.2017 р. слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення за адресою розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.04.2017 по теперішній час, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 08.04.2017 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001379 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ХВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7200 гривень с карткового рахунку 08.04.2017.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що приблизно о 12:40 08.04.2017 йому зателефонував невідомий чоловік, який не представився та сказав, що хоче придбати взуття, яке потерпіла продавала в інтернеті. Незнайомець запитав номер картки на яку можна перерахувати кошти. Через деякий час передзвонив знову та повідомив, що не може перерахувати кошти оскільки є представником юридичної особи. Тому ОСОБА_4 повинна піти до банкомату та провести ряд операцій, стосовно яких він давав поради. Виконавши необхідні операції, виявилось, що потерпіла перерахувала 7200 грн на картку № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 із 08.04.2017 по теперішній час; інформації про власника рахунку, на який 08.04.2017 було переведено 7200 грн. з вказаного вище рахунку, юридичної справи на власника рахунку фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 08.04.2016 по теперішній час та іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 08.04.2017 р. по 23.11.2017 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 08.04.2017 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001379 від 09.04.2017 р. слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення за адресою розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.04.2017 по 23.11.2017 р., фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 08.04.2017 по 23.11.2017 р.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1