Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9236/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000046 від 10.02.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток: розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 . в період з 03.11.2016 по 01.03.2017.

При цьому слідчий посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт на підставі договору №1 від 05.09.2016 на об`єкті «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

На виконання умов вказаного договору 03.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , перераховано грошові коїнти в сумі 1 456 032 грн. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані грошові кошти перераховано ряду контрагентів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на загальну суму 300 000 грн.

Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникає необхідність в отриманні доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного розслідування кримінального провадження та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , в період з 03.11.2016 по 01.03.2017, як доказу у кримінальному провадженні № 0000046 від 10.02.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим працівникам ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та (або) в електронному вигляді інформацію про рух коштів в період з 03.11.2016 по 01.03.2017 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток: розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1