Справа № 646/5712/17
№ провадження 1-кс/646/4516/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0001299 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001299 від «19» червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що за допомогою газети «Харківський Кур`єр» він 20.03.2017 року знайшов об`яву щодо надання грошового кредиту так як йому терміново були необхідні грошові кошти він прийняв рішення зателефонувати за номером телефону НОМЕР_1 який було вказано в об`яві. Слухалку взяла жінка яка представилась, як ОСОБА_5 та назначила останньому зустріч 20.03.2017 по провулку Армянському 1/3 в м. Харків, так у домовлений час ОСОБА_4 прибув до вищевказаної адреси де його зустріла жінка та попросила пройти з нею, вони прослідували до офісу № 338 по пер. Подольському в м. Харків, у якому ОСОБА_6 передав жінці 5000 гривень за передоплату за отримання кредитних коштів у сумі 50000 тисяч гривен, після чого ОСОБА_4 підписав договір та отримав чек про сплату грошових коштів, при цьому останньому було роз`яснено, що для отримання 50000 тисяч гривен від Інвестора ОСОБА_7 йому буде необхідно прибути до ОТП банку, що розташований за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 146, де його зустріне ОСОБА_8 , після прибуття ОСОБА_4 за вищевказаною адресою та очікування у двохгодинний термін ОСОБА_9 , ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство. Коли потерпілий повернувся у офіс він вже був зачинений.

В ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , які повідомили, що невстановлені особи, займаються шахрайськими діями на території Червонозаводського району та м. Харків, а саме: за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, об`яв у газеті та розміщення оголошень по вулицям міста Харкова щодо надання в оренду житла у всіх районах м. Харків, надання роботи на дому та видачи грошового кредиту, та під оголошенням вказують контактні номери телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , при цьому два номери, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_11 вказані в актах які додаються до договорів про надання інформаційних послуг як, контактні, та зазначені як номери адміністратора ФОП « ОСОБА_15 », який надає начебто інформаційні послуги, при підписанні договору агент ФОП « ОСОБА_15 » на ім`я « ОСОБА_16 » зазначає, що на вказані номери необхідно дзвонити під час виникнення проблем із заселенням до житла яке надається в оренду. Також потерпілі вказують номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які використовуються для розмов із людьми відносно, яких невстановлені вчиняють шахрайські дії, також під час проведення досудового розслідування потерпілими повідомлено мобільні номери оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», які у своїй незаконній діяльності використовують невстановлені особи а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Також, встановлено, що чоловік який представляється потерпілим, як ОСОБА_16 або ОСОБА_17 , на справді є ОСОБА_18 , який повідомив, що він працює у ФОП ОСОБА_15 та знаходиться на іспитовому терміні, однак встановлено, що він на протязі тривалого часу здійснює співробітництво з особами, які займаються шахрайськими діями.

Також, під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що в кінці 2015 року він за пропозицією приятеля по імені ОСОБА_19 познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_20 , яка оформила на ім`я ОСОБА_7 приватне підприємство за щомісячно сплачує йому 800 гривень, чим займається ФОП ОСОБА_15 , останній не знає, всіма діями керує ОСОБА_21 .

Також під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_22 , яка повідомила, що офіційно працює на ФОП « ОСОБА_15 » близько місяця та на роботу її приймала ОСОБА_23 .

Також в ході виконання доручення встановлено осіб, які таким же чином, як і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,. здійснили передоплату за проживання у орендованих квартирах, однак так до них і не потратили, а грошові кошти їм поверненні не були.

Згідно виконання доручення наданого в рамках проведення досудового розслідування ВКП Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області вбачається, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , займається організацією незаконної шахрайської схеми, та являється представником фізичною особи підприємця « ОСОБА_7 » за довіреністю посвідченою 04.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_24 , номер запису про проведення державної реєстрації ФО-П 0 480 000 0000 178316, код КВЕД 63.99.

Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а саме протоколами допиту потерпілих, протоколами впізнання осіб за фотознімками, огляду договорів, результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_20 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на квартиру кв. АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_20 .

11.09.2017 в приміщеннів якому здійснюють підприємницьку діяльність ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на підставі добровільної згоди власника приміщення ОСОБА_25 , виявлено тавилучено: мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 сірого кольору, IMEI: НОМЕР_24 з сім картою мобільного оператора «Лайф»; мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору, НОМЕР_25 , сім карта оператора мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон «Nokia», моделі 1800, кольору металік із золотим відливом, IMEI: НОМЕР_26 , з сім картою на якій написано номер: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Nokia», моделі 200, білого кольору з двома номерами IMEI: НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 з сім картою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон «Asus» білого кольору з двома номерами IMEI: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 з сім картою мобільного оператора «Київстар»; ноутбук «Lenovo» моделі Е10-30, SIN чорного кольору в тряпчатому чохлі помаранчевого кольору; зарядний пристрій до ноутбуку «Lenovo» чорного кольору; зошит з картонною обкладинкою чорно-червоного кольору на 96 аркушів із записами; блокнот з картонною обкладинкою зеленого кольору у клітинку з записами, в якому на окремому аркуші форматі А4 складеному в 4 рази маються записи а також в файлі для документів копія трудового договору № на імя ОСОБА_7 ; блокнот червоного кольору з написом «Faberlastell», Ф А6 із записами на боковій пружині; квитанції на розрахунок з печаткою ФОП ОСОБА_26 ; бланки актів приймання наданих послуг в кількості 16 екземплярів; бланки договорів інформаційного обслуговування в кількості 24 екземплярів.

Вищевказані речі вилучено з робочого столу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Харківської області, громадянки України, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон останньої вилучено в ході проведення обшуку, адреси електронної пошти під час проведення досудового розслідування не встановлено.

Також, вилучено: блокнот на спіралі формату А6, рожевого кольору із записами; блокнот на спіралі без обкладинки, чистий без записів; рекламний вкладиш з ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; блокнот на спіралі, коричневого кольору із записами; блокнот на спіралі синьо-блакитного кольору формату А6; договір інформаційного обслуговування №810013 від 11.09.2017; договір інформаційного обслуговування №8/0011 від 11.09.2017; договір інформаційного обслуговування №8/0012 від 11.09.2017; грошові кошти номіналом по 200 грн. з наступними серійними номерами: ХМ 6385478, ТВ 5540059, КН 2330879, СЕ 2680049, МА 6534234, ТЄ 0687219, ЕГ 9259125, ЕШ 0928517, 337590566, ЕБ 2234083, АМ 3962524, АБ 2993773, ЕЄ 1842520, УЕ 0349852 КИ 4418166; ЗД2250961, КК 7448557, 334756302, УА 9507461, КМ 0450768, ЕД 5118726, 336280119, УФ 5760702, ЕГ 4328463, КЗ 8170536, АГ 6352861, КД 9810743, ЗД 4914369, КЗ 2585120, КИ 5647256, СН 5131670, ТИ 9840692, АД 9661564; грошові купюри номіналом по 100 грн. з наступними серійними номерами: ВИ 8371572, ГБ 1580371, ЕБ 2722089, КИ 2373629, МД 7679777, МИ 4451511, ЗЄ 2003562, КБ 9600913, КГ 3344371, ЕЮ 1502818, МР 7421685, МР 5681698, УЙ 0707400, УЄ 1468959, УП 0589248, УП 0377760, УА 6047047, УБ 1759765, УБ 1759765, УЕ 9048125, УН 8947927, УД 8378651, УЗ 0792299, УЄ 8589493, УН 1980972, УБ 5708717, УВ 7104380, МЕ 4772868, 334182059, АИ 4095206, ЕЩ 3448734, КВ 2214861, ЕЮ 4422036, ЕВ7677659, УЄ 4103535, УЧ 5280787, ЗХ8651720; грошова купюра номіналом по 50 грн. з серійним номером СМ 5800634; грошова купюра номіналом 10 грн. з серійним ХА 3505699.

Вищевказані речі вилучено з сумки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Харківської області, громадянки України, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон останньої вилучено в ході проведення обшуку, адреси електронної пошти під час проведення досудового розслідування не встановлено.

На поверхні 2 столу розміщеного прямо стосовно входу до приміщення №9 за яким сидить ОСОБА_27 виявлено та у подальшому вилучено: мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору з номером IMEI: НОМЕР_32 з сім картою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору з номером IMEI: НОМЕР_34 ; мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081 T чорного кольору номер IMEI: НОМЕР_35 з сім картою мобільного оператору «Vodafone» мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081W» білого кольору, IMEI: НОМЕР_36 з сім картою мобільного оператору «Лайф»; мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081T» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_37 з сім картою мобільного оператору «Київстар»; мобільний телефон «Nokia» моделі 200, кольору фуксія з номерами IMEI: НОМЕР_38 та НОМЕР_39 из двома картками мобільного оператора «МТС» та «Київстар»; мобільний телефон «Iphone 5 S», сірого кольору, моделі А1533 з номером IMEI: НОМЕР_40 з сім картою оператора «Лайф» у чохлі селіконовому; флеш накопичувач «Translend», білого кольору, об`ємом пам`яті 8 ГБ з номером 143339; планшет «Samsung» моделі GT-P3100, сірого кольору, IMEI: НОМЕР_41 без сім карти в чохлі «книжка» із шкіряного замінника WI-FI Router 3G, інтертелеком із USB перехідником; ноутбук «ASUS» моделі X200N NOTEBOOK PC, чорного кольору S|N C9849 із зарядним пристроєм до нього; договір 6/0014 інформаційного обслуговування від 10.09.2017 згорнутий вдвоє, в якому маються грошові купюри номіналом по 200 грн. серійними номерами: КЖ 5947345; ХЕ 7673119; ЕН 4847858; ЕА 4042372; СВ 1915688; ЗД 1526146; ЕЩ 3876961; грошова купюра номіналом 20 грн. з серійним номером КР 2379211; грошові купюри номіналом по 2 грн. з серійними номерами РЗ9079385; СБ 7757050; грошова купюра номіналом 1 грн. РН 5448041; клаптик паперу з надписом «10.09.2017 каса 1900 %475 ост. 1425»; блокнот на спіралі із записами з ручкою білого кольору «Philips; зошит в клітинку на 48 аркушів сірого кольору з написом «Manchester United» із записами; блокном формату А4 з картонною обкладинкою синього кольору із зображенням квітів із записами; блокнот на спіралі формату А6 синього кольору із назвою «World » із записами; карта м. Харкова у вигляді блокноту на спіралі; аркуш формату А4 із записами; аркуш формату А 4 з надписом «Оренда житла»; аркуш формату А4 з надписом «По закону України»; квитанція на розрахунок; копія ІНН ОСОБА_28 ; копія паспорту ОСОБА_28 ; бланки акти приймання наданих послуг в кількості 13 екземплярів; бланки договорів інформаційного обслуговування в кількості 22 екземплярів; бланки анкет в кількості 41 екземпляр; бланки анкет в кількості 7 екземплярів; клаптик паперу з надписом «Куточок»; дві зв`язки ключів, одна в кількості 4 штук, друга в кількості 3 ключів.

Вищевказані речі вилучено з робочої поверхні столу ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Баку, громадянки України, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон останньої вилучено в ході проведення обшуку , адреси електронної пошти під час проведення досудового розслідування не встановлено.

Також, вилучено: блокнот на спіралях формату А6, жовтого кольору із записами; картонна обкладинка від блокноту із записами; блокнот на спіралі формату А5різних кольорів із записами; оригінал довіреності НАС 906282 від імені ОСОБА_7 ; копія паспорту ОСОБА_7 , 1963 р.н.; копія виписки з ЄДР на ОСОБА_7 в 3-х екземплярах; копія трудового договору на ім`я ОСОБА_7 в 3 х екземплярах на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; копія витягу, реєстру платників ЄП в 3-х екземплярах; копія виписки, ЄДР на ОСОБА_31 ; зв`язка ключів в кількості 16 штук; грошові кошти номіналом по 200 грн. з серійними номерами МА6113691, СЖ 9639953, СЄ 7201343; грошові купюри номіналом по 100 грн. з серійними номерами: ЕШ 9123139, СЄ 0438427, КБ 2144693, НБ 2836431, УЄ 0413974, КВ 4102446, АЖ 0040663; грошові кошти номіналом по 50 грн. з серійними номерами: ТС 9764871, ТБ 9176111, УН 3643166, УЖ 3138747, ТА 9853599, УК 9688711, УК 9688714, СН 8789820, СС 6416867, ПЖ 2561776, РА 4192828, ХМ 0057995, СВ 3250302, СЖ 3019225, УЛ 7831766; грошові кошти купюри номіналом по 20 грн. з серійними номерами: ПЗ 3264723, ТМ 1461987, МБ 0301686, ТМ 9422588, СВ 0767746, ТБ 9512091, АД 3900012, КЕ 7466754, СЖ 4584915, ТН 9409075, СЄ 7155835, ВЙ 1179023, ТВ 6211722, СА 2677845, СЗ 1140730, СЕ 5964300, СВ 0286387, ТГ 0611838, ПЖ 6808892, ТБ 8490136, МЄ 0443685, ПИ 3548212, СЄ 7319870, ПЕ 6795960, СЗ 1625565, ТЖ 9337062, ТЛ 4740286, ПЗ 7158731, ЗТ 8474246, ПБ 5343482, ПВ 5025445, СЄ 2494856, КЛ 6870426, СБ 8442435, ПД 2553595, ТЛ 9304993, ТА 0572976, ПЧ2482686, СД 8962111, МЗ 5795199, ТБ 0923678, МИ 3451575, СЄ 5750312, СВ 2815606, СЖ 6202410; грошові купюри номіналом ро 10 грн. з серійними номерами: ПБ 3627043, МГ 9172992, НГ 1635344, НЕ 2741577, МИ 7992309, ХИ 8416475, СГ 8134864, ХА 4387558, МЗ 0774142, ПА 5810724, НА 3291092, НТ 7944352, НВ 3667638, ПА 4245727, СА 5590000, ЕЮ 7195687, ХБ 3315336, КИ 0814666, БР 0673435, ЦА 9481936, УА 3772379, НЕ 7851670, НЖ 1790318, УЗ 6998590, КИ 2345331, ПЖ 6249494, СЖ 6734087, КЛ 0234496, грошові купюри номіналом по 5 грн. з серійними номерами:ТБ 6711263, МЖ 2716152, СГ 4408405, УЛ 5388760, РД 4678274, НБ 1112926, УА 9763104, СЖ 9639907, СЗ 3109943, СЄ 6780212, СИ 2622518, РГ 7522380, ТА 77 99172, ХГ 8113829, УЄ 6588703, УЄ 9411004, СД 1341162, УА 7528249. СВ 1546313, КГ 4920773, УД 8421676, УД 5355953; грошові купюри номіналом по 2 грн. із серійними номерами ПЧ 8658815, ТЗ 8387607, ЄА 7630278; грошові купюри номіналом по 1 грн. із серійними номерами ХЄ 1985915, УЄ 1985923, УЄ 1985922, УЄ 1985918, УЄ 1985916, МЗ 6409750, РД 3840187, ТБ 8674593, ТЖ 5695930, СИ 1650539, РЄ 4035678, УЄ 1985925, СЕ 1907201, УЄ 1985927.

Вищевказані речі вилучено з особистої сумки чорного кольору, що належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Баку, громадянки України, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон останньої вилучено в ході проведення обшуку, адреси електронної пошти під час проведення досудового розслідування не встановлено.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 97056897 від 12.09.2017 року щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: житлових та нежитлових приміщень по всій території за адресою: АДРЕСА_7 . Реєстраційний номер майна № відомості про об`єкт нерухомого майна що на праві власності належить ОСОБА_32 .

Слідчий зазначила, що вилучені в ході обшуків предмети, грошові кошти, документи, є виготовлені, пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, та відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, а також необхідні для проведення, судових експертиз таких як, експертиза документів, почеркознавча експертиза, та інші, з метою збирання доказів причетності вказаних осіб до вчинення злочину.

Тому, слідчий просила накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

Частиною 1 статті 171 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0001299, 19.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що 19.06.2017 надійшов рапорт від працівників Основ`янського ВПГУНП в Харківській області про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислюваної техніки, вчиняють шахрайські дії на території Основ`янського району м. Харкова.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме витягом з кримінального провадження, протоколом огляду предмету від 12.09.2017, постановою про визнання речовим доказом від 12.09.2017, протоколом допиту потерпілого від 06.09.2017, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.09.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.06.2017, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.08.2017, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.08.2017, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 04.08.2017, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.08.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 08.08.2017, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.08.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.07.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 07.07.2017, а також протоколом огляду місця події від 11.09.2017.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з врахуванням того, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає доведеним необхідність накладення арешту на виявлене та вилучене майно, оскільки воно може бути використано як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0001299 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 11.09.2017 в приміщенні,в якому здійснюють підприємницьку діяльність ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 каб. 9 на підставі добровільної згоди власника приміщення ОСОБА_25 , та яке згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 97056897 від 12.09.2017 року щодо об`єкта нерухомого майна, а саме житлових та нежитлових приміщень по всій території за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер майна № відомості про об`єкт нерухомого майна що на праві власності належить ОСОБА_32 :

-мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 сірого кольору, IMEI: НОМЕР_24 з сім картою мобільного оператора «Лайф»;

-Мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору, НОМЕР_25 , сім карта оператора мобільного оператора «Київстар»;

-мобільний телефон «Nokia», моделі 1800, кольору металік із золотим відливом, IMEI: НОМЕР_26 , з сім картою на якій написано номер: НОМЕР_27 ;

-мобільний телефон «Nokia», моделі 200, білого кольору з двома номерами IMEI: НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;

-мобільний телефон «Asus» білого кольору з двома номерами IMEI: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;

-Ноутбук «Lenovo» моделі Е10-30, SIN чорного кольору в тряпчатому чохлі помаранчевого кольору;

-Зарядний пристрій до ноутбуку «Lenovo» чорного кольору;

-Зошит з картонною обкладинкою чорно-червоного кольору на 96 аркушів із записами;

-Блокнот з картонною обкладинкою зеленого кольору у клітинку з записами, в якому на окремому аркуші форматі А4 складеному в 4 рази маються записи а також в файлі для документів копія трудового договору № на імя ОСОБА_7 ;

-Блокнот червоного кольору з написом «Faberlastell», Ф А6 із записами на боковій пружині;

-Квитанції на розрахунок з печаткою ФОП ОСОБА_26 ;

-Бланки актів приймання наданих послуг в кількості 16 екземплярів;

-Бланки договорів інформаційного обслуговування в кількості 24 екземплярів;

-Блокнот на спіралі формату А6, рожевого кольору із записами;

-блокнот на спіралі без обкладинки, чистий без записів;

-рекламний вкладиш з ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-блокнот на спіралі, коричневого кольору із записами;

-блокнот на спіралі синьо-блакитного кольору формату А6;

-договір інформаційного обслуговування №810013 від 11.09.2017;

-договір інформаційного обслуговування №8/0011 від 11.09.2017;

-договір інформаційного обслуговування №8/0012 від 11.09.2017;

-грошові кошти номіналом по 200 грн. з наступними серійними номерами: ХМ 6385478, ТВ 5540059, КН 2330879, СЕ 2680049, МА 6534234, ТЄ 0687219, ЕГ 9259125, ЕШ 0928517, 337590566, ЕБ 2234083, АМ 3962524, АБ 2993773, ЕЄ 1842520, УЕ 0349852 КИ 4418166; ЗД2250961, КК 7448557, 334756302, УА 9507461, КМ 0450768, ЕД 5118726, 336280119, УФ 5760702, ЕГ 4328463, КЗ 8170536, АГ 6352861, КД 9810743, ЗД 4914369, КЗ 2585120, КИ 5647256, СН 5131670, ТИ 9840692, АД 9661564;

-грошові купюри номіналом по 100 грн. з наступними серійними номерами: ВИ 8371572, ГБ 1580371, ЕБ 2722089, КИ 2373629, МД 7679777, МИ 4451511, ЗЄ 2003562, КБ 9600913, КГ 3344371, ЕЮ 1502818, МР 7421685, МР 5681698, УЙ 0707400, УЄ 1468959, УП 0589248, УП 0377760, УА 6047047, УБ 1759765, УБ 1759765, УЕ 9048125, УН 8947927, УД 8378651, УЗ 0792299, УЄ 8589493, УН 1980972, УБ 5708717, УВ 7104380, МЕ 4772868, 334182059, АИ 4095206, ЕЩ 3448734, КВ 2214861, ЕЮ 4422036, ЕВ7677659, УЄ 4103535, УЧ 5280787, ЗХ8651720

-грошова купюра номіналом по 50 грн. з серійним номером СМ 5800634;

-грошова купюра номіналом 10 грн. з серійним ХА 3505699.

Вилученого на поверхні 2 столу розміщеного прямо стосовно входу до приміщення №9 за яким сидить ОСОБА_27 :

- мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору з номером IMEI: НОМЕР_32 з сім картою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон «Nokia» моделі 1280 чорного кольору з номером IMEI: НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081 T чорного кольору номер IMEI: НОМЕР_35 з сім картою мобільного оператору «Vodafone»

Мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081W» білого кольору, IMEI: НОМЕР_36 з сім картою мобільного оператору «Лайф»;

- мобільний телефон «Samsung» моделі GT-E1081T» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_37 з сім картою мобільного оператору «Київстар»;

- мобільний телефон «Nokia» моделі 200, кольору фуксія з номерами IMEI: НОМЕР_38 та НОМЕР_39 из двома картками мобільного оператора «МТС» та «Київстар»;

- мобільний телефон «Iphone 5 S», сірого кольору, моделі А1533 з номером IMEI: НОМЕР_40 з сім картою оператора «Лайф» у чохлі селіконовому;

- Флеш накопичувач «Translend», білого кольору, об`ємом пам`яті 8 ГБ з номером 143339;

- Планшет «Samsung» моделі GT-P3100, сірого кольору, IMEI: НОМЕР_41 без сім карти в чохлі «книжка» із шкіряного замінника WI-FI Router 3G, інтертелеком із USB перехідником;

- Ноутбук «ASUS» моделі X200N NOTEBOOK PC, чорного кольору S|N C9849 із зарядним пристроєм до нього;

- Договір 6/0014 інформаційного обслуговування від 10.09.2017 згорнутий вдвоє, в якому маються грошові купюри номіналом по 200 грн. серійними номерами: КЖ 5947345; ХЕ 7673119; ЕН 4847858; ЕА 4042372; СВ 1915688; ЗД 1526146; ЕЩ 3876961;

- Грошова купюра номіналом 20 грн. з серійним номером КР 2379211;

- Грошові купюри номіналом по 2 грн. з серійними номерами РЗ9079385; СБ 7757050;

- Грошова купюра номіналом 1 грн. РН 5448041;

- Клаптик паперу з надписом «10.09.2017 каса 1900 %475 ост. 1425»;

- Блокнот на спіралі із записами з ручкою білого кольору «Philips;

- Зошит в клітинку на 48 аркушів сірого кольору з написом «Manchester United» із записами;

- Блокном формату А4 з картонною обкладинкою синього кольору із зображенням квітів із записами;

- Блокнот на спіралі формату А6 синього кольору із назвою «World » із записами;

- Карта м. Харкова у вигляді блокноту на спіралі;

- Аркуш формату А4 із записами;

- Аркуш формату А 4 з надписом «Оренда житла»;

- Аркуш формату А4 з надписом «По закону України»;

- Квитанція на розрахунок;

- Копія ІНН ОСОБА_28 ;

- Копія паспорту ОСОБА_28 ;

- Бланки акти приймання наданих послуг в кількості 13 екземплярів;

- бланки договорів інформаційного обслуговування в кількості 22 екземплярів;

- Бланки анкет в кількості 41 екземпляр;

- Бланки анкет в кількості 7 екземплярів;

- Клаптик паперу з надписом «Куточок»;

- Дві зв`язки ключів, одна в кількості 4 штук, друга в кількості 3 ключів.

- Блокнот на спіралях формату А6, жовтого кольору із записами;

- картонна обкладинка від блокноту із записами;

- блокнот на спіралі формату А5різних кольорів із записами;

- оригінал довіреності НАС 906282 від імені ОСОБА_7 ;

- Копія паспорту ОСОБА_7 , 1963 р.н.;

- Копія виписки з ЄДР на ОСОБА_7 в 3-х екземплярах;

- Копія трудового договору на ім`я ОСОБА_7 в 3 х екземплярах на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- Копія витягу, реєстру платників ЄП в 3-х екземплярах;

- Копія виписки, ЄДР на ОСОБА_31 ;

- Зв`язка ключів в кількості 16 штук;

- Грошові кошти номіналом по 200 грн. з серійними номерами МА6113691, СЖ 9639953, СЄ 7201343;

- Грошові купюри номіналом по 100 грн. з серійними номерами: ЕШ 9123139, СЄ 0438427, КБ 2144693, НБ 2836431, УЄ 0413974, КВ 4102446, АЖ 0040663;

- Грошові кошти номіналом по 50 грн. з серійними номерами: ТС 9764871, ТБ 9176111, УН 3643166, УЖ 3138747, ТА 9853599, УК 9688711, УК 9688714, СН 8789820, СС 6416867, ПЖ 2561776, РА 4192828, ХМ 0057995, СВ 3250302, СЖ 3019225, УЛ 7831766;

- Грошові кошти купюри номіналом по 20 грн. з серійними номерами: ПЗ 3264723, ТМ 1461987, МБ 0301686, ТМ 9422588, СВ 0767746, ТБ 9512091, АД 3900012, КЕ 7466754, СЖ 4584915, ТН 9409075, СЄ 7155835, ВЙ 1179023, ТВ 6211722, СА 2677845, СЗ 1140730, СЕ 5964300, СВ 0286387, ТГ 0611838, ПЖ 6808892, ТБ 8490136, МЄ 0443685, ПИ 3548212, СЄ 7319870, ПЕ 6795960, СЗ 1625565, ТЖ 9337062, ТЛ 4740286, ПЗ 7158731, ЗТ 8474246, ПБ 5343482, ПВ 5025445, СЄ 2494856, КЛ 6870426, СБ 8442435, ПД 2553595, ТЛ 9304993, ТА 0572976, ПЧ2482686, СД 8962111, МЗ 5795199, ТБ 0923678, МИ 3451575, СЄ 5750312, СВ 2815606, СЖ 6202410;

-Грошові купюри номіналом ро 10 грн. з серійними номерами: ПБ 3627043, МГ 9172992, НГ 1635344, НЕ 2741577, МИ 7992309, ХИ 8416475, СГ 8134864, ХА 4387558, МЗ 0774142, ПА 5810724, НА 3291092, НТ 7944352, НВ 3667638, ПА 4245727, СА 5590000, ЕЮ 7195687, ХБ 3315336, КИ 0814666, БР 0673435, ЦА 9481936, УА 3772379, НЕ 7851670, НЖ 1790318, УЗ 6998590, КИ 2345331, ПЖ 6249494, СЖ 6734087, КЛ 0234496,

-Грошові купюри номіналом по 5 грн. з серійними номерами:ТБ 6711263, МЖ 2716152, СГ 4408405, УЛ 5388760, РД 4678274, НБ 1112926, УА 9763104, СЖ 9639907, СЗ 3109943, СЄ 6780212, СИ 2622518, РГ 7522380, ТА 77 99172, ХГ 8113829, УЄ 6588703, УЄ 9411004, СД 1341162, УА 7528249. СВ 1546313, КГ 4920773, УД 8421676, УД 5355953;

- Грошові купюри номіналом по 2 грн. із серійними номерами ПЧ 8658815, ТЗ 8387607, ЄА 7630278;

- Грошові купюри номіналом по 1 грн. із серійними номерами ХЄ 1985915, УЄ 1985923, УЄ 1985922, УЄ 1985918, УЄ 1985916, МЗ 6409750, РД 3840187, ТБ 8674593, ТЖ 5695930, СИ 1650539, РЄ 4035678, УЄ 1985925, СЕ 1907201, УЄ 1985927.

Покласти на старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 обов`язок забезпечити зберігання арештованого майна в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з

їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1