Справа № 716/1856/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2018 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000399 від 31 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.05.2017 біля 19:30 години, невстановлена особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " увійшла в довіру до останньої, після чого, під приводом активування її банківської картки, яка нібито була заблокована, дізнавшись коди, які їй прийшли в СМС повідомленнях, після чого шляхом обману та зловживанням довірою, без відома та дозволу ОСОБА_4 , із її банківської карти № НОМЕР_1 , було знято гроші в сумі 3 000 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальних збитків.

За даним фактом 31 травня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.05.2017 ОСОБА_4 перебувала в гостях у своїх родичів в с. Дихтинець, Путильського району, Чернівецької області, а біля 13:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 вона отримала СМС повідомлення із номеру НОМЕР_3 в якому йшлося про те, щоб вона зателефонувала на мобільні номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , тому що її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Після цього потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_4 , на що чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що нібито її дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких зарплатна, а інша соціальна заблоковані, через збій в банківській системі. Для того щоб їх розблокувати за словами невідомого чоловіка потерпіла повинна була продиктувати йому номера банківських карток, але продиктувала номер тільки соціальної картки № НОМЕР_6 . Далі, невідомий чоловік сказав, що зараз потерпіла ОСОБА_4 отримає код доступу, який також потрібно йому продиктувати, тоді справді їй прийшов код який потерпіла продиктувала невідомій особі. Такі коди доступу приходили приблизно протягом 15 хвилин і завжди вона їх диктувала невідомій особі. В цей період потерпіла отримала два повідомлення, в першому йшлося про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те зарплатної, номер якої невідомій особі вона не диктувала (№ НОМЕР_1 ) знято 1 000 грн., в другому повідомленні йшлося про те, що знято 2 000 грн.. Потерпіла зауважила що зняття коштів було з банківської картки яку вона невідомій особі не вказувала. На її запитання чому здійснюється зняття коштів, невідомий чоловік пояснив, що стався збій в системі, через декілька хвилин грошові кошти будуть повернуті. Після цього потерпіла отримала повідомлення, що грошові кошти було знято випадково і що їй їх повернуто.

29.05.2017 року біля 10:00 год. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_4 вирішила перевірити чи справді їй було повернуто грошові кошти, однак вхід до системи був неможливий, оскільки банківська картка була на той момент заблокована. Після цього вона одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили що з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято 3000 гривень. Також потерпілій надали виписку по картковому рахунку. Однак працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що візуально на комп`ютері є відомості що грошові кошти були переказані на банківський номер № НОМЕР_7 . Однак, офіційно завіреного документу із вказаним банківським рахунком працівники банку надати не можуть, оскільки ця інформація містить банківську таємницю.

Досудовим слідством встановлено, необхідність у встановленні виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 у період 27.05.2017 до моменту отримання ухвали слідчого судді, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача тощо.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за 0000399 від 31 травня 2017 року в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено 27.05.2017 біля 19:30 години, невстановлена особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " увійшла в довіру до останньої, після чого, під приводом активування її банківської картки, яка нібито була заблокована, дізнавшись коди, які їй прийшли в СМС повідомленнях, після чого шляхом обману та зловживанням довірою, без відома та дозволу ОСОБА_4 , із її банківської карти № НОМЕР_1 , було знято гроші в сумі 3 000 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальних збитків

Відповідно до листа заступника голови правління Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано, що платіжна картка № НОМЕР_7 емітована іншою банківською установою, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій. Вказана необхідність підтверджена матеріалами доданими до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних у Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: - відомості щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 27.05.2017 року до 29.12.2017 року із випискою руху коштів по рахункам, а також документів, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 31.05.2017 року до 29.12.2017 року із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали до 07.03.2018 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1