Дата документу 05.09.2017 Справа № 554/3196/17
Провадження № 1-кс/554/6014/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 08.02.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні відділення поліції Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000565 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.02.2017 року до ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України про виявлення кримінального правопорушення щодо вчинення шахрайських дій через мережу інтернет за допомогою веб-сайту ОЛХ відносно гр. ОСОБА_4 , в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди в сумі 1200 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000565 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України лейтенанта та матеріалів, які надійшли на адресу відділу поліції стало відомо, що заявник ОСОБА_4 знайшов на сайті OLX, де побачив об`яву, автором якої було вказано наступний моб. термінал НОМЕР_1 про продаж зварювального апарату. Зателефонувавши та в ході телефонної розмови виконавець замовлення, котрий представився ОСОБА_5 , повідомив, що необхідно перерахувати обумовлену частку грошових коштів, а саме 200 грн. На що гр. ОСОБА_4 дав свою згоду та перерахував вказаному вище продавцеві грошові кошти на моб. термінал НОМЕР_1 за допомогою ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.02.2017.

Після отримання грошових коштів виконавець замовлення пообіцяв, що зварювальний апарат надішле через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але через деякий час продавець даного товару зателефонував з іншого моб. терміналу НОМЕР_2 та повідомив що не в змозі надіслати товар накладним платежем та попрохав перерахувати решту грошових коштів (1200грн) на банківську картку за номером НОМЕР_3 та надіслав гр. ОСОБА_4 номер ТТН. Після чого заявник здійснив перерахування грошових коштів на відповідну картку за допомогою ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з продавцем зв`язок з продавцем було втрачено, грошові кошти не повернуто.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти перераховані гр. ОСОБА_4 на банківську картку за № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видану на гр. ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що IP-адреси, з яких відповідно відбувалося створення та розміщення фіктивних оголошень на веб-ресурсі «ОЛХ» та ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інформація згідно отриманої відповіді на запит вих. № 538-17 від 21.04.2017, про те що експрес-накладні № 0338 від 04.02.2017 та № 1182 від 27.01.2017, було сформовано за особою, котра використовувала АРІ з ІР адреси: НОМЕР_5 ) відбувалося за допомогою ІР-адреси: НОМЕР_5 .

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - « Правила») оператори зобов`язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 та містить інформацію: стосовно користувачів(ча), котрі(ий) використовували(в) для з`єднання з мережею Інтернет наступну NAT IP-адресу НОМЕР_5 дата та час 8 березня 2017 08:56:51, NAT IP-адресу НОМЕР_5 дата та час 20 березня 2017 22:01:03, NAT IP-адресу НОМЕР_5 дата та час 21 березня 2017 17:14:58, вказавши при цьому МАС адреси (якщо такі наявні (збережені) в системі) кінцевого обладнання користувачів(ча), які користувалися для підключення до мережі Інтернет за допомогою даної NAT IP-адреси НОМЕР_5 за вказані вище дати, поштовий адрес знаходження (розташування) користувачів(ча), котрі(ий) використовували(в) для підключення до мережі Інтернет NAT IP-адресу НОМЕР_5 за наступні дати та час: 8 березня 2017 08:56:51, 20 березня 2017 22:01:03, 21 березня 2017 17:14:58, зазначивши при цьому місто, вулицю, номер будинку та квартири, заключені (оформлені) договори-оферти (якщо дані договори знаходяться в електронному вигляді, то зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити паперові завірені паперові копії та здійснити їх запис на оптичний носій інформації) даних користувачів(ча), котрі(ий) використовували(в) для з`єднання з мережею Інтернет NAT IP-адресу НОМЕР_5 за наступні дати та час: 8 березня 2017 08:56:51, 20 березня 2017 22:01:03, 21 березня 2017 17:14:58, вказавши при цьому контактні дані (якщо наявні мобільні телефони, які належать мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати їх міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ІМЕІ та вказати поповнення даних мобільних номерів за період з 01 грудня 2016 по 21 липня 2017 ), котрі були залишені (вказані) користувачами(ем) при заповненні (оформлені), згідно даних договорів, виписку (із зазначенням дат та сум) по особистих розрахункових рахунках за період з 01 грудня 2016 року по 04 жовтня 2017 року, які були створені в системі при відкритті договорів-оферти, користувачів(ча), які використовували(в) для підключення до мережі Інтернет дану NAT IP-адресу НОМЕР_5 за наступні дати та час: 8 березня 2017 08:56:51, 20 березня 2017 22:01:03, 21 березня 2017 17:14:58, зазначивши при цьому фінансові реквізити (номери банківських карток, розрахункових рахунків тощо), які використовувалися користувачами(ем) для оплати наданих відповідних телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати смс-повідомлення, котрі були відправлені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відповідні мобільні телефони при оплаті чи повідомленні про необхідність сплати та інших смс-повідомлень, які стосуються надання телекомунікаційних послуг відповідним користувачам за період з 01 грудня 2016 року по 04 жовтня 2017 року, надати якщо є в наявності копії паспортів та ІПН відповідних користувачів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1