Справа № 731/582/17
Провадження 1-кс/731/113/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2017 року

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 27 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів, а також про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 26 грудня 2016 року та встановлення номера банківської картки, відомості про особу (з фотокарткою), на банківський рахунок якої здійснювався переказ коштів з даної банківської картки в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів особи по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів та місця реєстрації банківського рахунку.

З клопотання вбачається, що 26 грудня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 у сумі 1950 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000264 від 27 грудня 2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2016 року близько 15:30 год. на мобільний телефон за номером НОМЕР_3 надійшов виклик з невідомого (засекреченого) номера. Чоловік, який телефонував, назвався співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . По голосу це був чоловік віком близько 25-30 років, розмовляв він російською мовою, без якихось особливих дефектів мови. ОСОБА_6 повідомив, що оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приєднується до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то проводиться інвентаризація карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім цей чоловік сказав, що потрібно назвати номер пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб він провів відповідні операції по інвентаризації. Коли ОСОБА_5 назвала йому номер картки НОМЕР_2 , ОСОБА_6 сказав, що потрібно назвати йому код зі звороту картки, що вона і зробила. Після цього той чоловік повідомив, що на мобільний повинно прийти СМС-повідомлення з кодом, який необхідно назвати. В подальшому на мобільний НОМЕР_4 дійсно почали надходити СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки картка НОМЕР_2 прив`язана до цього мобільного номера. Загалом було близько 13 СМС-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 назвала ОСОБА_6 код з близько трьох СМС-повідомлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім він запитав чи не приходять ще повідомлення. Отримавши відповідь, що ні, ОСОБА_6 поклав слухавку. Більше він не телефонуваввав. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і оператор повідомив їй, що цього ж дня з карткового рахунку НОМЕР_2 було проведено операцію зі зняття грошових коштів у сумі 1950 грн.
Інформація та документи по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мають значення доказів по даному кримінальному провадженню, необхідних для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та заподіяли їй майнову шкоду. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, то іншим способом отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів, а також про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 26 грудня 2016 року та встановлення номера банківської картки, відомості про особу (з фотокарткою), на банківський рахунок якої здійснювався переказ коштів з даної банківської картки в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів особи по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів та місця реєстрації банківського рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 27 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів, а також про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 26 грудня 2016 року та встановлення номера банківської картки, відомості про особу (з фотокарткою), на банківський рахунок якої здійснювався переказ коштів з даної банківської картки в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів особи по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів та місця реєстрації банківського рахунку.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених інформації та документів, а також надати йому можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1