Справа № 761/2606/18
Провадження № 1-кс/761/1942/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0013784 від 20 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 26 січня 2018 року надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0013784 від 20 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: на транспортний засіб марки - «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ), який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0013784 від 20 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що 23 березня 2017 року директор ТОВ «Стройтеплоінвест» ОСОБА_6 з метою отримання кредиту у АТ «КБ «Глобус» для придбання автомобіля, використав завідомо підроблені документи, а саме довідку про доходи.

23 березня 2017 року між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 16ФНА/7 від 23 березня 2017 року на придбання автомобіля в розмірі 467 500 грн. та надано додатково 25 000 грн. по програмі кредитна карта «Запасочка» згідно Заяви-анкети № 16/118 від 22 березня 2017 року.

З метою заволодіння коштами ПАТ «КБ «Глобус», зловживаючи службовим становищем ОСОБА_6 підробив довідку про дохід № 2/12-17-д від 27 лютого 2017 року про те, що позичальник на посаді директора ТОВ «Стройтеплоінвест» отримав дохід за період серпня 2016 р. по січень 2017 р. в сумі 180 000 грн.

В подальшому реалізуючи свій план щодо заволодіння заставним майном ПАТ «КБ «Глобус», зловживаючи службовим становищем та використовуючи підроблену довідку про дохід № 2/12-17-д від 27 лютого 2017 року ОСОБА_6 підписав кредитний договір № 16ФНА/7 від 23 березня 2017 року на придбання автомобіля в розмірі 467 500 грн. та Заяву-анкету № 16/118 від 22 березня 2017 року на отримання 25 000 грн.

Укладання кредитного договору №16ФНА/7 від 23 березня 2017 року дозволило ОСОБА_6 , заволодіти транспортним засобом «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ), який знаходиться у заставі ПАТ «КБ «Глобус» по договору застави транспортного засобу № 16ФНА/7-3ю.

В подальшому ОСОБА_6 передав автомобіль марки «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ), за грошову винагороду у користування ОСОБА_5 відповідно до договору купівлі-продажу від 29 березня 2017 року.

На даний час ОСОБА_6 уникає від контактів з працівниками ПАТ «КБ «Глобус», зобов`язання по кредиту не виконує.

08 вересня 2017 року до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від представника ПАТ «КБ «Глобус» ОСОБА_7 , надійшло клопотання про накладення арешту на автомобіль марки «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ), з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

08 вересня 2017 року автомобіль марки «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ), який належить на праві власності ОСОБА_5 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на автомобіль марки «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ) з метою з`ясування всіх необхідних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також в подальшому зберіганні та недопущенні реалізації вказаного транспортного засобу, що визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

При цьому клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, із огляду на те, що розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна, як речового доказу.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 20 листопада 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0013784 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як вбачається із матеріалів клопотання, автомобіль марки «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ), який належить на праві власності ОСОБА_5 , визнано речовим доказом згідно постанови слідчого від 29 листопада 2017 року, оскільки він відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що автомобіль марки «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ), який належить на праві власності ОСОБА_5 , є доказом у кримінальному провадженні № 0013784, оскільки він відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки - «GreatWallHavalH6» державний номерний знак НОМЕР_1 (кузов № НОМЕР_2 ), який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1