Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1495/17
Провадження по справі № 1-кс/514/297/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000418 від 15 жовтня 2017 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З даного клопотання вбачається, що 15 жовтня 2017 року відносно мешканки смт Бородіно Тарутинського району Одеської області ОСОБА_5 вчинено шахрайські дії.

15 жовтня 2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000418 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2017 року близько 10:00 години їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував скритий номер. Піднявши слухавку вона почула голос чоловічої статі, який представився співробітником поліції - ОСОБА_6 та повідомив, що її сина затримано за те, що він перевозив наркотичні засоби і для того, щоб його відпустили він вимагав 50000 грн.

Враховуючи те, що її син ОСОБА_7 знаходився у м. Одеса та вона не знала його місця знаходження, у зв`язку з сильним душевним хвилюванням вона припустила справжність сказаного їй по телефону.

Після чого, ОСОБА_5 повідомила по телефону чоловіка, який представився, як ОСОБА_6 про те, що в неї немає такої суми грошей і вона зможе перерахувати лише 20000 грн., на що останній погодився та повідомив номер карточки на яку потрібно було перерахувати вказані грошові кошти (№ 026877).

Через деякий час ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні Тарутинської автостанції, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , здійснила через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ грошових коштів в сумі 25 870 гривень на карточку № НОМЕР_2 . Згодом, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в особі головного відділення в м. Одеса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію стосовно особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 на яку було здійснено поповнення на вищевказану суму через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:18 годин по 11:25 годин 15.10.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в особі головного відділення в м. Одеса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію стосовно особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 на яку було здійснено поповнення на вищевказану суму через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:18 годин по 11:25 годин 15.10.2017 року, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в особі головного відділення в м. Одеса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або дільничному офіцеру поліції Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію стосовно особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 на яку було здійснено поповнення через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в приміщенні Тарутинської автостанції, розташованої за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 11:18 годин по 11:25 годин 15.10.2017 року, зокрема:

- дати та часу операції;

- номеру банківського рахунку (карти) отримувача переказу;

- прізвище, ім`я та по батькові отримувача переказу;

- деталі операції;

- сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- залишок після операції;

- анкетні дані отримувача переказу володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка;

- фото та відео зображення осіб, які здійснювали перекази, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в приміщенні Тарутинської автостанції розташованої за адресою АДРЕСА_1 ;

- місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фото зображення осіб при знятті грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 13 грудня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1