УХВАЛА

20 листопада 2017 року м.Хмельницький
17.11.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.11.2017р. близько 10:30 години, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, здійснюючи продаж товарів через інтернет ресурс, шахрайським способом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 1500 гривень, чим завдала збитків на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період часу з 02.11.2017 року по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , так як дані відомості в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) до документів:
- які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год.02.11.2017 року по теперішній час;
- які містять інформацію про проведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників ) в період часу з 00:00 год.02.11.2017 року по теперішній час;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) або Хмельницькій філії № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 20 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя