УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/11322/17
Провадження № 1-кс /712/5132/17
м. Черкаси 13 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000040 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ВКПМС ОУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 на виконання наказу ДФС України від 29.12.2016 року № 1045, доручення ДФС України від 13.01.2017 року № 798/7/99-99-21-11-01-17 «Про організацію проведення операції «Рубіж-2017», встановлено порушення вимог чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 .

30.03.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні зазначено, що впродовж 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДЕПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

Враховуючи наведені факти, існують достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДЕПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніям Турецької Республіки, Королівства Данії та подальшої реалізації ТМЦ на території України, а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Слідчий вказав, що з метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених вище документів з можливістю їх подальшого вилучення, для проведення відповідної експертизи.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини у справі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу співробітникам ДФС в Черкаській області старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової поліції ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого на інших співробітників ДФС в Черкаській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали вручено «_____»________ 2017 року о ____ год. ____ хв.