Справа № 524/8655/17
Провадження №1-кс/524/2091/17
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 01.04.2017 р. по 02.05.2017;
- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_6 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період за період з 01.04.2017 р. по 02.05.2017 із зазначенням адреси зняття готівки
- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.04.2017 р. по 02.05.2017 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;
- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.
Розглянути це клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.04.2017 року (точного часу встановити не вдалось) невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перерахувала з кредитної карти останньої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гроші у сумі 7000 грн., чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, документи, які містять вищевказану інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для та з метою використання в подальшому для проведення слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.
Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню, і, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають певне значення по кримінальному провадженню з врахуванням часу постановлення ухвали щодо вимог витребування інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького РВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 до документів, які містять інформацію про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 01.04.2017 р. по 02.05.2017;
- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_6 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період за період з 01.04.2017 р. по 02.05.2017 із зазначенням адреси зняття готівки
- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.04.2017 р. по 02.05.2017 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;
- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.
Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: