Дата документу Справа № 311/495/18
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження №11-сс/778/353/18 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Єдиний унікальний № 311/495/18 Доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в апеляційному порядку, матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області від 13 березня 2018 року,

в с т а н о в и л а:
В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області від 13.03.2018 року, у зв`язку із невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та суттєвими порушеннями вимог КПК України, які перешкодили суду ухвалити законне рішення; постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку: печать ТОВ «Атомелектромонтаж ЛТД» 34377862, печать ТОВ «Атомпромкомплект» АПК, флешку червоного кольору CEFC micd33193 1 Gb, мобільний телефон Nomi imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картами МТС , НОМЕР_3 , мобільний телефон Samsung GT19152 imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картами операторів МТС , Київстар , ноутбук Sony Model PCG-71812V, зарядний пристрій Sony AC Adapter VGP-Ac19V42, сумка з-під ноутбуку Hp чорного кольору, Договір поставки № 19012015-1 від 19.01.2015 року, реквізити ТОВ «Рембудзв`язок», платіжне доручення № 99 від 09.02.2015 року, квитанція № 15 від 29.05.2015 року, договір поставки № 090215 від 09.02.2015 року, накладну № РН-0209/09 від 09.02.2015 року, договір поставки № 05022015 від 05.02.2015 року, накладну № РН-0205/08 від 05.02.2015 року, договір поставки № 26/12.2014 від 26.12.2014 року, видаткову накладну № РН-03.03/01 від 03.03.2015 року, договір поставки № 003/06.12.15 від 06.02.2015 року, видаткову накладну № РН-0224/01 від 24.02.2015 року, податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2017 рік ТОВ «БУДЕНЕРГОКОМ», фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «БУДЕНЕРГОКОМ» на 31.12.2017 року, договір поставки № 01-07.05.2015 від 07.05.2015 року, видаткову накладну № РН-0508/01 від 08.05.2015 року, договір поставки № 001П/2015-04 від 06.04.2015 року, видаткову накладну № РН-0424/01 від 24.04.2015 року, аркуш А4 з відтисками печаток, які зберігаються у ОСОБА_9 .

Апелянт зазначив, що обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді, під час якого було вилучено зазначені вище речі, які мають пряме відношення до кримінального провадження, оскільки за їх допомогою вчинялись розслідувані кримінальні правопорушення, вилучене майно постановою слідчого визнано речовим доказом, усі вилучені під час обшуку у ОСОБА_10 предмети та речі відповідають критеріям, передбаченим ст. ст. 167 ч. 2, 170 КПК України, доводять спосіб вчинення злочину, отже, існує обґрунтована загроза того, що повернення цих предметів призведе до їх втрати будь-яким способом, зазначеним у ст. 170 КПК України.

Крім того, ухвалене слідчим суддею рішення не відповідає вимогам ст. ст. 369, 371-374 КПК України.

У запереченнях представник власника майна адвокат ОСОБА_7 просить апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а оскаржувану ухвалу слідчого судді без змін, вважаючи її, як вбачається зі змісту поданих заперечень, законною та обґрунтованою.

Заслухавши в судовому засіданні суду апеляційної інстанції суддю-доповідача про суть судового рішення та доводи апеляційної скарги, прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, представника власника майна, який просив судове рішення залишити без змін; перевіривши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить наступних висновків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При цьому, ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області від 13 березня 2018 року частково задоволено клопотання слідчого СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 та щодо майно, яке вилучено 06.03.2018 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , прийняте таке рішення:

- накладено арешт на наступне майно: договір поставки № 19012015-1 від 19.01.2015 року; реквізити ТОВ «Рембудзв`язок»; платіжне доручення № 99 від 09.02.2015 року; квитанцію № 15 від 29.05.2015 року; договір поставки № 090215 від 09.02.2015 року; накладну № РН-0209/09 від 09.02.2015 року; договір поставки № 05022015 від 05.02.2015 року; накладну № РН-0205/08 від 05.02.2015 року; договір поставки № 26/12.2014 від 26.12.2014 року; видаткову накладну № РН-03.03/01 від 03.03.2015 року; договір поставки № 003/06.12.15 від 06.02.2015 року; видаткову накладну № РН-0224/01 від 24.02.2015 року; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2017 рік ТОВ «БУДЕНЕРГОКОМ»; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «БУДЕНЕРГОКОМ» на 31.12.2017 року; договір поставки № 01-07.05.2015 року від 07.05.2015 року; видаткову накладну № РН-0508/01 від 08.05.2015 року; договір поставки № 001П/2015-04 від 06.04.2015 року; видаткову накладну № РН-0424/01 від 24.04.2015 року; аркуш А4 з відтисками печаток, із забороною власнику (володільцю) вищевказаного майна ОСОБА_9 та будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися зазначеним вище майном до прийняття рішення про скасування арешту.

Таке рішення слідчий суддя мотивував тим, що це майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні;

- відмовлено в накладенні арешту на наступне майно: флешку червоного кольору CEFC micd33193 1 Gb, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картами МТС НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , мобільний телефон «Samsung GT19152» imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картами операторів МТС НОМЕР_7 , Київстар НОМЕР_8 , ноутбук Sony Model PCG-71812V, зарядний пристрій Sony AC Adapter VGP-Ac19V42, сумку з-під ноутбуку Hp чорного кольору, печатку ТОВ «Атомелектромонтаж ЛТД» 34377862; печатку ТОВ «Атомпромкомплект» АПК, з посиланням на внесення слідчим подання з порушенням вимог ст. 171 КПК України та на недоведеність необхідності арешту вказаного майна.

У зв`язку з відмовою в задоволенні клопотання про арешт частини майна, слідчий суддя, відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 169, ч. 3 ст. 173 КПК України, прийняв рішення про повернення цього тимчасово вилученого майна особі, в якої воно було вилучено ОСОБА_9 .

Перевіркою матеріалів провадження встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області від 19.02.2018 року, 06.03.2018 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено майно, а саме: печатка ТОВ «Атомелектромонтаж ЛТД» 34377862, печатка ТОВ «Атомпромкомплект» АПК, флешка червоного кольору CEFC micd33193 1 Gb, мобільний телефон Nomi imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картами МТС , НОМЕР_3 , мобільний телефон Samsung GT19152 imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картами операторів МТС , Київстар , ноутбук Sony Model PCG-71812V, зарядний пристрій Sony AC Adapter VGP-Ac19V42, сумка з-під ноутбуку Hp чорного кольору, Договір поставки № 19012015-1 від 19.01.2015 року, Реквізити ТОВ «Рембудзв`язок», Платіжне доручення № 99 від 09.02.2015 року, Квитанція № 15 від 29.05.2015 року, Договір поставки № 090215 від 09.02.2015 року, Накладна № РН-0209/09 від 09.02.2015 року, Договір поставки № 05022015 від 05.02.2015 року, Накладна № РН-0205/08 від 05.02.2015 року, Договір поставки № 26/12.2014 від 26.12.2014 року, Видаткова накладна № РН-03.03/01 від 03.03.2015 року, Договір поставки № 003/06.12.15 від 06.02.2015 року, Видаткова накладна № РН-0224/01 від 24.02.2015 року, Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2017 рік ТОВ «БУДЕНЕРГОКОМ», Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «БУДЕНЕРГОКОМ» на 31.12.2017 року, Договір поставки № 01-07.05.2015 від 07.05.2015 року, Видаткова накладна № РН-0508/01 від 08.05.2015 року, Договір поставки № 001П/2015-04 від 06.04.2015 року, Видаткова накладна № РН-0424/01 від 24.04.2015 року, Аркуш А4 з відтисками печаток.

Постановою слідчого СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 від 07.03.2018 року вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене майно визнане по кримінальному провадженню № 0000036 речовим доказом.

Звертаючись з клопотанням про накладення арешту на зазначене вище майно, слідчий посилався на ті обставини, що вказане вище майно є речовим доказом, на даний момент виникла необхідність в проведенні комп`ютерно-технічної експертизи, а повернення цього майна власнику або користувачу може призвести до зникнення, втрати та його пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зазначивши при цьому, застосування арешту необхідно з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Прокурор в апеляційній скарзі, у свою чергу, зазначив, що вилучені під час обшуку речі мають пряме відношення до кримінального провадження, оскільки за їх допомогою вчинялись розслідувані кримінальні правопорушення, вилучене майно постановою слідчого визнано речовим доказом, усі вилучені під час обшуку у ОСОБА_9 предмети та речі відповідають критеріям, передбаченим ст. ст. 167 ч. 2, 170 КПК України, доводять спосіб вчинення злочину, отже, існує обґрунтована загроза того, що повернення цих предметів призведе до їх втрати будь-яким способом, зазначеним у ст. 170 КПК України.

Проте, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арешт на майно в кримінальному провадженні накладається не з тих підстав, що таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або є знаряддям вчиненого злочину, а через те, що має бути сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, в самому клопотанні слідчого та в постанові органу досудового розслідування від 07.03.2018 року про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься обґрунтування того, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, щодо якого в подальшому було відмовлено в накладенні арешту, а саме: флешка червоного кольору CEFC micd33193 1 Gb, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картами МТС НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , мобільний телефон «Samsung GT19152» imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картами операторів МТС НОМЕР_7 , Київстар НОМЕР_8 , ноутбук Sony Model PCG-71812V, зарядний пристрій Sony AC Adapter VGP-Ac19V42, сумка з-під ноутбуку Hp чорного кольору, печатка ТОВ «Атомелектромонтаж ЛТД» НОМЕР_9 ; печатка ТОВ «Атомпромкомплект» АПК, визнано речовим доказом.
Також не обґрунтовано слідчим у клопотанні й те, на підставі чого він дійшов висновку щодо того, яким чином особисте майно ОСОБА_9 має відношення до даного кримінального провадження та доказове значення в цьому провадженні.
Крім того, по даному кримінальному провадженню №0000036 від 25.05.2017 року, ОСОБА_9 не є підозрюваною та не є тією особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного або обвинуваченого, а в судовому засіданні слідчим не доведено, що у кримінальному провадженні заявлений цивільний позов, пред`явлена підозра, є ризики знищення чи пошкодження майна.

Отже, слідчим у клопотанні не зазначено будь-яких обставин, що свідчили б про необхідність накладення арешту на наступне особисте майно ОСОБА_9 : флешку червоного кольору CEFC micd33193 1 Gb, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картами МТС НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , мобільний телефон «Samsung GT19152» imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картами операторів МТС НОМЕР_7 , Київстар НОМЕР_8 , ноутбук Sony Model PCG-71812V, зарядний пристрій Sony AC Adapter VGP-Ac19V42, сумку з-під ноутбуку Hp чорного кольору, печатку ТОВ «Атомелектромонтаж ЛТД» 34377862; печатку ТОВ «Атомпромкомплект» АПК.

За таких обставин, на думку колегії суддів, слідчий суддя, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив розумність та співрозмірність обмеження права власності з потребами кримінального провадження, та дійшов обґрунтованого висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання про арешт певного майна, оскільки надані слідчим матеріали не доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, вважає доводи апеляційної скарги прокурора неспроможними.
Що стосується доводу прокурора про те, що ухвалене слідчим суддею рішення не відповідає вимогам ст. ст. 369, 371-374 КПК України, то цей довід апелянта є неспроможним, оскільки прокурор не зазначив, в чому саме полягає невідповідність зазначеним вимогам кримінального процесуального законодавства оскаржувана ухвала слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області від 13 березня 2018 року про накладення та відмову в накладенні арешту на майно, яке вилучено 06.03.2018 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , залишити без змін.

Ухвала Апеляційного суду Запорізької області набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: