печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
12 жовтня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на:
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Лемако Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Лемако Інвест» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Континентальний фонд нерухомості» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00631 від 10.07.2014) на загальну суму 149 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Реал» (колишня назва «Златобуд», , реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200 000 000 грн.,
- цінні папери ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,
- акції іменні прості ПАТ «ЗНВКІФ «РЕАЛ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.09.2010 за №1847,
- цінні папери ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.08.2012 за №223/2/2012,
- інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інсайт Ессет Менеджмент» (), ЗДПІФ «Інсайт-Актив» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00203 від 26.09.2012) на загальну суму 50 000 000 грн.,
- цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_4 у кількості 3 355 582 штук, емітентом яких є ПАТ «Бюро кредитних історій «Фенікс» (),
- цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_5 у кількості 555 370 штук, емітентом яких є ВАТ «Комбінат експериментально-будівельного обладнання» (),
- цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011,
- цінні папери ТОВ «БН» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «БН» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «АФС» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «АФС» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «СФС» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Кайдзен Капітал» () у кількості 200 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 238/2/2013 від 10.12.2013,
- цінні папери ТОВ «Форті Трейд» () у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 13/2/2014 від 31.01.2014,
- цінні папери ТОВ «Віан Медіа Груп» () у кількості 148 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 02/2/2015 від 29.01.2015,
- цінні папери ТОВ «Брікко» () у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 12/2/2014 від 31.01.2014,
- цінні папери ПАТ «СК «Європейський вибір» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_6 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11,
- акції ПАТ «Червоне РП» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_7 у кількості 761 259 041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за №992/1/10,
- акції ПАТ «Агрофінанс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 10 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007,
- акції ПАТ «Агрофінанс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 1 810 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12,
- акції ПрАТ «Енергія Девелопмент» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 3 500 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за №1026/1/10,
- акції ПАТ «Конкорд ІНК.» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 1 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №146/1/2014,
- акції ПАТ «Фактор-Кредит «Фенікс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 220 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014,
- акції ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 120 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.01.2014 за №153/1/2013,
- акції ПАТ «ФК «Авангард» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 400 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2010 за №16/1/10,
- акції ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за №137/1/2014,
- акції ПАТ «Ліка Логістик» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №147/1/2014,
- акції ПАТ «Імпульс Плюс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 320 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за №479/1/11,
- акції ПАТ «Джи пі ай-інвест» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 82 500 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 19.01.2011 за №41/10/1/11,
- акції ПАТ «Юридичні послуги» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 за №156/1/2013,
- акції ПАТ «Фондові технології України» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 14 580 200 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 10.09.2004 за №265/10/1/2004,
- акції ПАТ «Фондові технології України» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 90 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2014 за №41/1/2014,
- акції ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Капітал» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2012 за №155/1/2012,
- акції ПАТ «Промінвестиції» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 40 516 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за №885/1/10,
- акції ПрАТ «Завод Радар» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 2 000 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за №420/1/08,
- акції ПрАТ «Скаміт» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 29 000 000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за №184/04/1/10,
- акції ПрАТ «Бізнес-Стратегія» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 99 639 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за №125/1/2013,
- акції ПрАТ «Актеон-Ф» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_8 у кількості 2 240 000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за №385/10/1/11,
- акції ПАТ «Інжбудсервіс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_9 у кількості 260 150 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 за №176/1/11, шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручити ПАТ «Національний депозитарій України» (), адреса:
м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001836 від 07.06.2017 за фактами умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» () (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.
Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Слідчими (розшуковими) діями також встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , в період 2016-2017 pp., з метою штучного створення ліквідності цінних паперів, шляхом маніпулювання з цінними паперами підконтрольних емітентів, вступили в зговір з посадовими особами ПАТ «ФБ «ІННЕКС» ().
В результаті заздалегідь узгоджених дій, вказані особи за попередньою змовою між собою, використовуючи підконтрольні їм підприємства, здійснили та проводять по завищеним цінам (в понад 20 разів) операції з купівлі-продажу цінних паперів на ПАТ «ФБ» «ІННЕКС», що створює штучні котирування на фондовій біржі.
Дані маніпуляції призводять до необґрунтованого завищення цін на цінні папери та збільшення капіталізації підконтрольних емітентів з ознаками фіктивності, що дає змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб`єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
Так, для вчинення вказаних незаконних дій, фігурантами провадження використовуються «сміттєві» (не мають цінності) цінні папери, з штучно завищеними біржовими цінами, наступних підконтрольних емітентів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (), ПАТ «АГРОФІНАНС» (), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (), ПАТ «ФАКТОР - КРЕДИТ «ФЕНІКС» (), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (), ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА» (), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ - ІНВЕСТ» (), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС - КАПІТАЛ» (), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (), ПАТ «БІЗНЕС - СТРАТЕГІЯ» (), ПАТ «СКАМІТ» (), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (),TOB «КРЕДИТ - ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (),
ТОВ «БРІККО» (), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (), ЗАТ «Агропромислова інвестиційна компанія» (), ПАТ «Кристал» (), ПАТ «Кристал-Інвест» (), ПАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (), ПАТ «Укрбуденерготехнологія» (), ПрАТ «Актеон-Ф» (), ПАТ «Інжбудсервіс» ().
Однак, з моменту здійснення емісії цінних паперів по теперішній час підконтрольні підприємства фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності згідно проспекту емісії, що підтверджується інформацією із відкритих джерел, в тому числі регулярною щорічною інформацією про емітентів, яка опублікована на офіційному сайті НКЦПФР.
Окрім того, з метою функціонування злочинної схеми, використовуються підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, які задіяні у формуванні статутних капіталів, підтримки завищених у понад 20 разів котирувань цінних паперів підконтрольних емітентів на фондових біржах та виводу грошових коштів шляхом купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме: ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД» (), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (), TOB «PK «СТАРЕ МІСТО» (), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (),ТОВ «РЕЙСКОР» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС» (), ТОВ «АБРІС - ІНВЕСТ» (),ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (), ТОВ «АБРІС» (), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (), ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ» (), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (), ТОВ «АСЛА ГРУП» (), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (), , ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (), TOB «СКК ТРЕЙД» (), , ТОВ «ФІНКОМ - ІНВЕСТ» (), ТОВ «ФК «Атріум» (), ТОВ «Білл Метент» (), ТОВ «Інті-Брок» (), ТОВ «ТД «Кристал» (), ТОВ «Меттрейдімпекс» (), ТОВ «Пропеті Північ» (), ТОВ «Т.А.М» (), ТОВ «ФК «Фактор ЛТД» (), а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (). TOB «СК «АКТИВ - ГАРАНТ» () ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (), ТДВ «СК «Актив-Гарант» (),
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2
ст. 222-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
Встановлено, що у вказаній вище протиправній схемі задіяні юридичні особи, які є емітентами цінних паперів, що використовуються при маніпулюванні на фондовій біржі та проведенні фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Лемако Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Лемако Інвест» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Континентальний фонд нерухомості» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00631 від 10.07.2014) на загальну суму 149 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Реал» (колишня назва «Златобуд», , реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200 000 000 грн.,
- цінні папери ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,
- акції іменні прості ПАТ «ЗНВКІФ «РЕАЛ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.09.2010 за №1847,
- цінні папери ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.08.2012 за №223/2/2012,
- інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інсайт Ессет Менеджмент» (), ЗДПІФ «Інсайт-Актив» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00203 від 26.09.2012) на загальну суму 50 000 000 грн.,
- цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_4 у кількості 3 355 582 штук, емітентом яких є ПАТ «Бюро кредитних історій «Фенікс» (),
- цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_5 у кількості 555 370 штук, емітентом яких є ВАТ «Комбінат експериментально-будівельного обладнання» (),
- цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011,
- цінні папери ТОВ «БН» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «БН» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «АФС» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «АФС» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «СФС» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Кайдзен Капітал» () у кількості 200 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 238/2/2013 від 10.12.2013,
- цінні папери ТОВ «Форті Трейд» () у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 13/2/2014 від 31.01.2014,
- цінні папери ТОВ «Віан Медіа Груп» () у кількості 148 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 02/2/2015 від 29.01.2015,
- цінні папери ТОВ «Брікко» () у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 12/2/2014 від 31.01.2014,
- цінні папери ПАТ «СК «Європейський вибір» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_6 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11,
- акції ПАТ «Червоне РП» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_7 у кількості 761 259 041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за №992/1/10,
- акції ПАТ «Агрофінанс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 10 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007,
- акції ПАТ «Агрофінанс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 1 810 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12,
- акції ПрАТ «Енергія Девелопмент» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 3 500 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за №1026/1/10,
- акції ПАТ «Конкорд ІНК.» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 1 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №146/1/2014,
- акції ПАТ «Фактор-Кредит «Фенікс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 220 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014,
- акції ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 120 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.01.2014 за №153/1/2013,
- акції ПАТ «ФК «Авангард» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 400 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2010 за №16/1/10,
- акції ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за №137/1/2014,
- акції ПАТ «Ліка Логістик» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №147/1/2014,
- акції ПАТ «Імпульс Плюс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 320 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за №479/1/11,
- акції ПАТ «Джи пі ай-інвест» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 82 500 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 19.01.2011 за №41/10/1/11,
- акції ПАТ «Юридичні послуги» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 за №156/1/2013,
- акції ПАТ «Фондові технології України» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 14 580 200 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 10.09.2004 за №265/10/1/2004,
- акції ПАТ «Фондові технології України» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 90 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2014 за №41/1/2014,
- акції ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Капітал» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2012 за №155/1/2012,
- акції ПАТ «Промінвестиції» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 40 516 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за №885/1/10,
- акції ПрАТ «Завод Радар» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 2 000 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за №420/1/08,
- акції ПрАТ «Скаміт» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 29 000 000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за №184/04/1/10,
- акції ПрАТ «Бізнес-Стратегія» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 99 639 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за №125/1/2013,
- акції ПрАТ «Актеон-Ф» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_8 у кількості 2 240 000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за №385/10/1/11,
- акції ПАТ «Інжбудсервіс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_9 у кількості 260 150 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 за №176/1/11, шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручити ПАТ «Національний депозитарій України» (), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.
Орган досудового розслідування вважає, що існує наявна потреба в накладенні арешту на цінні папери, випущені емітентами суб`єктами підприємницької діяльності, підконтрольні фігурантам провадження, оскільки майно, а саме цінні папери є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. У зв`язку з цим цінні папери, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на цінні папери перелічених вище емітентів у ПАТ «Національний депозитарій України» (), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на цінні папери перелічених вище емітентів у ПАТ «Національний депозитарій України» (), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є прдметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на:
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Лемако Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Лемако Інвест» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ЗНВПІФ «Континентальний фонд нерухомості» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00631 від 10.07.2014) на загальну суму 149 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» (, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800 000 000 грн.,
- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Реал» (колишня назва «Златобуд», , реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200 000 000 грн.,
- цінні папери ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,
- акції іменні прості ПАТ «ЗНВКІФ «РЕАЛ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.09.2010 за №1847,
- цінні папери ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.08.2012 за №223/2/2012,
- інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інсайт Ессет Менеджмент» (), ЗДПІФ «Інсайт-Актив» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00203 від 26.09.2012) на загальну суму 50 000 000 грн.,
- цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_4 у кількості 3 355 582 штук, емітентом яких є ПАТ «Бюро кредитних історій «Фенікс» (),
- цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_5 у кількості 555 370 штук, емітентом яких є ВАТ «Комбінат експериментально-будівельного обладнання» (),
- цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011,
- цінні папери ТОВ «БН» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «БН» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «АФС» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «АФС» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» () у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011,
- цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «СФС» () у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,
- цінні папери ТОВ «Кайдзен Капітал» () у кількості 200 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 238/2/2013 від 10.12.2013,
- цінні папери ТОВ «Форті Трейд» () у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 13/2/2014 від 31.01.2014,
- цінні папери ТОВ «Віан Медіа Груп» () у кількості 148 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 02/2/2015 від 29.01.2015,
- цінні папери ТОВ «Брікко» () у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 12/2/2014 від 31.01.2014,
- цінні папери ПАТ «СК «Європейський вибір» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_6 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11,
- акції ПАТ «Червоне РП» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_7 у кількості 761 259 041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за №992/1/10,
- акції ПАТ «Агрофінанс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 10 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007,
- акції ПАТ «Агрофінанс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 1 810 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12,
- акції ПрАТ «Енергія Девелопмент» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 3 500 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за №1026/1/10,
- акції ПАТ «Конкорд ІНК.» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 1 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №146/1/2014,
- акції ПАТ «Фактор-Кредит «Фенікс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 220 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014,
- акції ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 120 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.01.2014 за №153/1/2013,
- акції ПАТ «ФК «Авангард» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 400 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2010 за №16/1/10,
- акції ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за №137/1/2014,
- акції ПАТ «Ліка Логістик» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №147/1/2014,
- акції ПАТ «Імпульс Плюс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 320 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за №479/1/11,
- акції ПАТ «Джи пі ай-інвест» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 82 500 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 19.01.2011 за №41/10/1/11,
- акції ПАТ «Юридичні послуги» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 за №156/1/2013,
- акції ПАТ «Фондові технології України» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 14 580 200 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 10.09.2004 за №265/10/1/2004,
- акції ПАТ «Фондові технології України» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 90 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2014 за №41/1/2014,
- акції ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Капітал» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2012 за №155/1/2012,
- акції ПАТ «Промінвестиції» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 40 516 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за №885/1/10,
- акції ПрАТ «Завод Радар» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 2 000 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за №420/1/08,
- акції ПрАТ «Скаміт» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 29 000 000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за №184/04/1/10,
- акції ПрАТ «Бізнес-Стратегія» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 99 639 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за №125/1/2013,
- акції ПрАТ «Актеон-Ф» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_8 у кількості 2 240 000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за №385/10/1/11,
- акції ПАТ «Інжбудсервіс» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA у кількості 260 150 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 за №176/1/11,
шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручити ПАТ «Національний депозитарій України» (), адреса:
м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1