У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0012150 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0012150 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КПК України.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0010988, встановлено факти можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме розкрадання бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт в шкільних та дошкільних навчальних закладах Солом`янського району міста Києва.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставало переможцем тендерних торгів в результаті яких останніми із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори на проведення капітальних ремонтів спортзалів, зокрема у АДРЕСА_1 , СЗШ №46 по АДРЕСА_2 , СЗШ №69 по АДРЕСА_3 , СЗШ №121 по АДРЕСА_4 , СЗШ № НОМЕР_2 по АДРЕСА_5 , СЗШ №174 по АДРЕСА_6 , гімназії № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 , СЗШ №229 по АДРЕСА_8 , СЗШ №279 по АДРЕСА_9 та ін.

Слідчим вказано, що в ході допитів в якості свідків директорів шкіл: ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , СЗШ №229 ОСОБА_5 , СШ №7 ОСОБА_6 , гімназії №178 ОСОБА_7 , СЗШ №161 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , СЗШ №121 ОСОБА_10 , СЗШ №174 ОСОБА_11 , СЗШ №46 ОСОБА_12 встановлкно, що усі роботи які мало виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочаті не вчасно, не завершені у встановлений строк та ще тривали на час їх допитів, що порушувало інтереси учнів та школи.

Слідчий посилався на те, що згідно до проведеного дослідження фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 №132/1601/38095041 від 22.06.2017 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до реєстрів отриманих/виданих податкових накладних поставляло роботи/послуги на виконання укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10 044 494, 10 грн. в т.ч. ПДВ.

Зазначено, що з метою проведення вищевказаних ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини (закупляли товари/послуги) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 439 539, 36 грн. в т.ч. ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 206 211,77 грн. в т.ч. ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 551 241, 56 грн. в т.ч. ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 233 307, 06 грн. в т.ч. ПДВ.

Слідчий посилався на те, що в подальшому, у частині придбання товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснена підміна товарних позицій.

Зазначено, що згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому, ймовірно останні здійснювали діяльність спрямовану на отримання грошової винагороди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вказав слідчий, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період із 01.01.2016 року по 19.06.2017 року на загальну суму 2 596 835, 06 грн. у т.ч. ПДВ 432 805, 84 грн. ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчим пояснено, що на даний час орган досудового розслідування потребує отримання доступу до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) стосовно фінансово-господарської діяльності товариств із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб.

Пояснено, що зазначені документи підлягають почеркознавчому та технічному дослідженню у зв`язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів документів.

Слідчий посилався на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Крім того, просив розгляд зазначеного клопотання проводити без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги доводи слідчого щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речові докази, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних речових доказів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речові докази.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності, у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, за період з 01.01.2016 по 19.06.2017, в рамках виконання договорів на проведення капітальних ремонтів спортзалів, зокрема у СШ №7 по АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 , СЗШ №69 по АДРЕСА_3 , СЗШ №121 по АДРЕСА_4 , СЗШ №161 по АДРЕСА_5 , СЗШ №174 по АДРЕСА_6 , гімназії № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 , СЗШ №229 по АДРЕСА_8 , СЗШ №279 по АДРЕСА_9 та ін.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_10 , до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період із 01.01.2016 по 19.06.2017, а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості , ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності із можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: