пр. № 1-кс/759/4000/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000028 від 02.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення її в оригіналі .

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставну особу. Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , вироком Святошинського районного суду м. Києва визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до висновка судової почеркознавчої експертизи, складеного експертом НДЕКЦ МВС України від 13.09.2017 за № 8-4/1925 встановлено, що підписи від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в первинних документах по взаємовідносинах із ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконані не ОСОБА_5 а іншою особою. В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігаються документи бухгалтерського обліку, які використовувалися в ході позапланової перевірки за період з 01.01.2016 по 30.09.2017: журнали-ордери по рахунках № 281 «Товари на складі», № 631 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 644 «Податковий кредит», № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», № 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», № 791 «Результат основної діяльності», № 301 «Каса в національній валюті», сертифікат відповідності № UA.145.0096440-12, серія ВВ, термін дії з 18.06.2012 по 05.03.2017, договір про переведення боргу № 466/09 від 13.09.2016, платіжні доручення на сплату по переуступці боргу, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, суд вважає занеобхідне задовольнити частково клопотання, а саме: в межах здійснення виїмки документів у копіях у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим суд приходить до висновку про часткову обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000028 від 02.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити частково;

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів з метою здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відображення в бухгалтерському обліку за весь період взаємовідносин, а саме: журнали-ордери по рахунках № 281 «Товари на складі», № 631 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 644 «Податковий кредит», № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», № 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», № 791 «Результат основної діяльності», № 301 «Каса в національній валюті», сертифікат відповідності № UA.145.0096440-12, серія ВВ, термін дії з 18.06.2012 по 05.03.2017, договір про переведення боргу № 466/09 від 13.09.2016, платіжні доручення на сплату по переуступці боргу, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1