Справа № 761/5557/18
Провадження № 1-кс/761/3906/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO IV Ds.1.2017, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_5 , який отримав грошові перекази від ОСОБА_6 8 жовтня 2016 року у відділенні фінансової установи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за посередництвом ОСОБА_7 , та інші документи які посвідчують вище вказану фінансову операцію, які зберігаються у фінансовій установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Компетентними органами Республіки Польща розслідується кримінальна справа № PO IV Ds.1.2017 від 15.10.2016 за ознаками злочину передбаченого статтею 267 параграф 1 кримінального кодексу та статтею 287 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграфа 2 кримінального кодексу у зв`язку із статтею 12 кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що неавторизовані власником рахунку банківські перекази загальною сумою 65 698 злотих в двох траншах поступили на банківський рахунок громадянина ОСОБА_8 , проживаючий на території міста Щецин. Останній відкрив 20 вересня 2016 року банківський рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 V Відділення у місті Щецин. Згідно історії рахунку слідує, що єдиними банківськими операціями були: вхідний переказ з кондитерської « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 7 жовтня 2016 року на суму 37 808 злотих, виплата готівкою у сумі 37 808 злотих 7 жовтня 2016 року (на користь ОСОБА_6 ), вхідний переказ 10 жовтня 2016 року з кондитерської « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 27 890 злотих а також виплата готівкою у сумі 27 890 злотих здійснена 10 жовтня 2016 року. Рахунок був закритий 14 жовтня 2016 року.

Відповідно запиту Польської Сторони для організації виконання проведення процесуальних дій в межах компетенції відповідно до вимог чинного законодавства України, необхідно вилучити документи, які зберігаються у фінансовій установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: документи, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_5 , який отримав грошові перекази від ОСОБА_6 8 жовтня 2016 року у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , за посередництвом ОСОБА_7 , та інші документи які посвідчують вище вказану фінансову операцію, для подальшого їх використання під час проведення досудового розслідування у кримінальній справі №PO IV Ds.1.2017.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_5 , який отримав грошові перекази від Матеуша Кучковського 8 жовтня 2016 року у відділенні фінансової установи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за посередництвом Western Union, та інші документи які посвідчують вище вказану фінансову операцію, які зберігаються у фінансовій установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів doc, .docx, .excel).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя