Справа № 635/2290/18
Провадження № 1-кп/635/507/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 року смт. Покотилівка Харківського району
Харківської області
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретар судових засідань ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів, -
в с т а н о в и в:

11 квітня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів, в якому слідчий просить:
1.Призначити судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Харків, вул.. Ковтуна, 32).

2.На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1)Чи відповідає час нанесення відбитку печатки даті виготовлення документа: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010» (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

2)Яка відносна давність підписання документу: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

3)Яка відносна давність виготовлення документу: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

4)Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

5)Чи відповідає папір на якому виготовлено документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 паперу на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

6)Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

7)Чи відповідає час нанесення вібитків печаток даті виготовлення документа: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

8)Яка відносна давність підписання документу: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

9)Яка відносна давність виготовлення документу: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

10)Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

11)Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений документ:Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

12)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року фарбувальній речовині за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

13)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документи Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року та «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (за кольором, хімічним складом, іншими характеристикими) фарбувальній речовині за допомогою яких нанесено відбитки на вільних зразках документів у аналогічний період часу, якими датовані вказані документи?

14)Чи відповідає папір на якому виготовлено документ: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року за своїми характеристиками паперу, на якому виготовлено документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

15)Чи відповідає папір на якому виготовлено документ: наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року паперу на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

16)Чи відповідає папір на якому виготовлено документ: Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 року паперу на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

17)Чи нанесено відбиток печатки в документі документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року печаткою, експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження?

18)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року фарбувальній речовині на експериментальних зразках?

19)Чи виконані вільні та експериментальні зразки однією і тією ж печаткою? Який ступінь зносу печатки та чи відрізняються відбитки печатки на вільних зразках та експериментальних зразках?

20)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року фарбувальній речовині на документах, що долучені Відповідачем до матеріалів господарської справи у оригіналах, а саме: Довіреність від 15.02.2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

21)Чи відповідає папір на якому виготовлено документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року (за своїми характеристиками, видом) паперу на якому виготовлено документи, що долучені Відповідачем до матеріалів господарської справи № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238)у оригіналах, а саме: Довіреність від 15.02.2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

22)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено підписи на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року (за своїми характеристиками, видом) фарбувальній речовині за допомогою якої нанесено підписи на документи, що долучені Відповідачем до матеріалів господарської справи № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238)у оригіналах, а саме: Довіреність від 15.02.2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

23)Чи в один період часу виконано підпис та проставлено відбиток печатки на документах Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

24)Чи здійснювався на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року агресивний вплив з метою штучного старіння документів, в тому числі за допомогою впливу теплової енергії?

25)Чи виготовлені документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року за допомогою принтерів вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 року за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а? Якщо так то за допомогою якого саме принтера?

26)Чи співпадає фарбувальна речовина з принтерів вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 року за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині за допомогою якої надруковані документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то яка це саме фарбувальна, з якого принтера? Чи мають вказані речовини спільну групову, або родову належність?

27)Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток) вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині за допомогою якої нанесені відбитки печаток на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то за допомогою якої саме фарбувальної речовини нанесені відбитки на документах?

28)Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток) вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а фарбувальній речовині, яка була наявна у печатці на стадії проведення обшуку та на стадії її вилучення (відтиски печатки зафіксовані у протоколі огляду вилученого майна)? Якщо так, то за допомогою якої саме речовини нанесені відбитки печатки під час проведення огляду вилучених предметів?

29)Чи мають спільну родову (групову) належність папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо), наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

30)Чи належать аркуші паперу, на яких виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн» до однієї партії випуску?

3.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01.11.2010 року по 12.03.2018 року з метою їх вилучення в порядку ст. ст. 160-166 КПК України, які зберігаються у Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області (Московський район ) для направлення на дослідження експертам для забезпечення проведення судової експертизи.

4.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01.11.2010 року по 12.03.2018 року з метою їх вилучення в порядку ст. ст. 160-166 КПК України, які зберігаються у Департамент реєстрації Харківської міської ради 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов. для направлення на дослідження експертам для забезпечення проведення судової експертизи.

5.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01.11.2010 року по 12.03.2018 року з метою їх вилучення в порядку ст. ст. 160-166 КПК України, які зберігаються у Головному управлінні статистики у Харківській області, 61002 м. Харків, вул. Маршала Бажанова б.28, для направлення на дослідження експертам для забезпечення проведення судової експертизи.

6.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01.11.2010 року по 12.03.2018 року з метою їх вилучення в порядку ст. ст. 160-166 КПК України, які знаходяться у Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, 61022, м. Харків, пл. Свободи б. 5 Держпром 3 під., 2 пов. для направлення на дослідження експертам для забезпечення проведення судової експертизи.

7.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238, які знаходяться у господарській справі № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння наступного майна, а саме до документів Довіреність від 15.02.2018 року від ТОВ «Аліса-лайн» та Бухгалтерська довідка від 13 березня 2018 року по ТОВ Аліса-лайн з метою їх вилучення в порядку ст. ст. 160-166 КПК України, які знаходяться у Господарському суді Харківської області (м. Харків, майдан Свободи 5/1) для направлення на дослідження експертам для забезпечення проведення судової експертизи.

8.Відібрання зразків доручити начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 05 квітня 2018 року на адресу Харківського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області надійшло повідомлення генерального директора ТОВ фірма «САТП-2006» про вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в господарському суді Харківської області розглядається господарська справа № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння наступного майна: трансформатора ТС-400 № 15 та 15а - 2 шт.; зовнішньої високовольтної кабельної лінії 6 кв., яка складається з одного кабелю АСБ-10 3*185 3300 м., що підключена до комірки № ЗО підстанції ПС 330 кВ «Залютине», яке розташоване у с. Подвірки, Дергачівського району, Харківської області по вул. Курязька, 5. 12 березня 2018 року під час підготовчого засідання у даній справі директором ТОВ «Аліса-Лайн» ОСОБА_4 подано до суду відзив на позовну заяву. Серед інших документів до відзиву на позовну заяву додані два документи: акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року.
03 квітня 2018 року на підставі клопотання позивача ТОВ фірма «САТП-2006» суддею Господарського суду Харківської області у господарській справі призначено судову технічну експертизу вказаних вище документів на предмет встановлення строку давності їх виготовлення та відповідності даті підписання. Підставою для призначення судової експертизи стали сумніви представника ТОВ фірма «САТП-2006» щодо дійсного часу виготовлення зазначених документів, при цьому, як зазначив представник ТОВ фірма «САТП-2006» у судовому засіданні, часом їх виготовлення є проміжок часу від подачі позовної заяви до моменту подачі відзиву на позов. Одним із питань, які підлягають вирішенню в рамках призначеної експертизи є порівняння вказаних вище документів з довіреністю від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_5 уповноважено на представництво інтересів ТОВ «Аліса-лайн» у господарському суді Харківської області. При цьому, зазначений документ не має доказового значення у господарській справі та носить виключно процесуальний характер, інших документів, які б могли бути використані як зразки для проведення експертного дослідження в матеріалах зазначеної справи не міститься.
Під час проведення допиту свідка ОСОБА_6 05 квітня 2018 року, остання повідомила, що після закінчення судового засідання у господарській справі 03 квітня 2018 року, вона стала випадковим свідком розмови між ОСОБА_5 (представником ТОВ «Аліса-лайн» за довіреністю) та ОСОБА_4 . Із зазначеної розмови ОСОБА_6 почула обривки фраз, під час яких ОСОБА_5 радив ОСОБА_4 не подавати спірні документи для проведення експертизи, або піддати їх впливу тепла за допомогою використання лампи для штучного старіння документів, зі змісту розмови було зрозуміло, що одним із варіантів виходу із ситуації є умисне ненадання їх до суду та знищення. 05 квітня 2018 рокудо оперативного підрозділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення можливого місця знаходження оригіналів вказаних вище документів. За результатами виконання зазначеного доручення було встановлено, що вказані вище документи можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аліса-Лайн» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Курязька, будинок 5а, а також у транспортних засобах, якими користується ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а саме: автомобілі марки Lexus GX 460 державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , автомобілі марки Меrcedes C 200 державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 .

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 05 квітня 2018 року, остання зазначила, що ухвалою суду від 21 березня 2018 року з Департаменту реєстрації Харківської міської ради були витребувані матеріали реєстраційної справи ТОВ «Аліса-Лайн» (37190238), які також не підтвердили факт внесення вказаного вище майна в статутний фонд ТОВ «Аліса-Лайн». В матеріалах реєстраційної справи відсутні Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01 грудня 2010 року. Крім того свідок зазначила, що у випадку внесення вказаного майна в статутний фонд у 2010 році, в матеріалах реєстраційної справи мали б бути документи, які підтверджують збільшення статутного фонду за рахунок вказаного вище майна. Таким чином, відомості, внесені в акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року з приводу зарахування майна на баланс вказаного товариства суперечать первинним документам, на підставі яких вони повинні видаватись.
В ході проведення обшуку у житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Батумська б. 4/21 у приміщенні кухні на столі виявлено та вилучено оригінали наступних документів - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року на 1 арк. та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01 грудня 2010 року на 1 арк.Крім того, в ході проведення обшуку власниками приміщення було добровільно видано папку з іншими документами. Отримані в ході проведення досудового розслідування дані свідчать, що вказані вище вилучені документи є предметом вчинення кримінального правопорушення та мають ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України

Крім того, 09 квітня 2018 року в ході проведення обшуку майнового комплексу за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Курязька б. 5а, вилучено наступне майно: штемпельна фарба STAMP PADINK 30 Ml, штемпельна фарба «Colour 7011» 28 ML, принтер Canon MFW 28222, принтер Epson GUFY 002189, принтер Canon MFW 72242, принтер Samsung SCX 4600, системний блок SV 802 (GFC00939), системний блок HP #CZC2265 GTO, системний блок HP #CZC04402K7. Отримані в ході проведення досудового розслідування дані свідчать, що вказане вище майно є засобом вчинення кримінального правопорушення та має ознаки передбачені п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Місце виявлення вказаних вище документів свідчить про можливий вплив на них сторонніх факторів, в тому числі за допомогою приладів, які випромінюють теплову енергію. Так, акт приймання передачі від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух від 01 грудня 2010 року зберігались окремо від інших документів.

З метою з`ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів, встановлення обставин виготовлення вказаних документів, а також виконання завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, а також враховуючи те, що вирішення вказаних питань потребують спеціальних знань, слідчий вважала за необхідне призначити судово-технічну експертизу документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання про призначення судової технічної експертизи підтримала, просила його задовольнити та зазначила про обставини, викладені в клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за №0000562 від 05 квітня 2018 року, а рамках якого подається клопотання та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про призначення судово-технічної експертизи, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0000562 від 05 квітня 2018 року, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 квітня 2018 року наданий дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку літ. «С-2» за адресою: м. Харків, вул.. Батумська, 4/21 з метою відшукання та вилучення оригіналів акту приймання-передачі майнового комплексу за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010, наказу №4-бух по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01.12.2010, фарби для печатки ТОВ «Аліса-лайн», за допомогою яких нанесені відтиски на вищевказані документи, друкувальної техніки, на якій вони роздруковані, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, на яких здійснений набір та збереження з даними про дату та час створення файлів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 09 квітня 2018 року, в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул.. Батумська, 4/21 були виявлені та вилучені оригінали акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 квітня 2018 року наданий дозвіл на проведення обшуку у майновому комплексі площею 4330,12 кв.м. за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.. Дзерджинського (Курязька), 5а з метою відшукання та вилучення оригіналів акту приймання-передачі майнового комплексу за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010, наказу №4-бух по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01.12.2010, фарби для печатки ТОВ «Аліса-лайн», за допомогою яких нанесені відтиски на вищевказані документи, друкувальної техніки, на якій вони роздруковані, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, на яких здійснений набір та збереження з даними про дату та час створення файлів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 09 квітня 2018 року, в ході обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.. Дзерджинського (Курязька), 5а були виявлені та вилучені : штемпельна фарба STAMP PADINK 30 Ml, штемпельна фарба «Colour 7011» 28 ML, принтер Canon MFW 28222, принтер Epson GUFY 002189, принтер Canon MFW 72242, принтер Samsung SCX 4600, системний блок SV 802 (GFC00939), системний блок HP #CZC2265 GTO, системний блок HP #CZC04402K7.

Відповідно до вимог частини першої статті 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (частина перша статті 243 КПК України).

У відповідності до положень частини першої статті 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

В силу вимог частин шостої та сьомої статті 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Таким чином, слідчим в ході судового розгляду клопотання доведено необхідність з`ясування часу виготовлення вилучених документів, а саме акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та наказу № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, зокрема для з`ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів та встановлення обставин виготовлення вказаних документів, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає достатніми підстави для проведення судово-технічної експертизи документів, проведення якої доручити експертній установі.

При цьому, слідчий суддя вважає можливим визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення судово-технічної експертизи - Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про призначення судово-технічної експертизи, слідчим наведений перелік запитань, які вона просить поставити на вирішення експертові. Крім того, слідчий просить в порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн», які знаходяться в Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, в Головному управлінні статистики у Харківській області, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області та в Господарському суді Харківської області з можливістю їх подальшого вилучення для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи.

Оскільки в клопотанні слідчого ставиться питання, в тому числі щодо відібрання зразків з речей і документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України при вирішенні зазначеного питання суд керується положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. ст. 160-166 цього Кодексу).

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи ТОВ «Аліса-Лайн», доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, у судове засідання не з`явилися, були повідомлені про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомили, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні та які знаходяться у Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, в Головному управлінні статистики у Харківській області, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області та в Господарському суді Харківської області необхідні для проведення судово-технічної експертизи.

Враховуючи ту обставину, що в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000562 від 05 квітня 2018 року проводиться досудове розслідування щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 384 за фактом підроблення документів, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів з Київської об`єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, з Головного управління статистики у Харківській області та з Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області та з господарського суду Харківської області, оскільки таке вилучення необхідне для проведення судово-технічної експертизи, специфіка проведення якої потребує вилучення саме оригіналів документів.
При цьому суд враховує, що в ході розгляду клопотання слідчим доведено, що довіреність від 15 лютого 2018 року, видана ТОВ «Аліса-Лайн» на ім`я ОСОБА_5 , яку слідчий просить вилучити з матеріалів господарської справи №922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння майна, необхідна для проведення судово-технічної експертизи з метою її порівняння з вилученими документами актом приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказом № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року. Зазначена довіреність існує в одному екземплярі, не є документом, що має доказове значення у вищевказаній господарській справі і носить виключно процесуальний характер, а тому може бути вилучена в оригіналі з матеріалів господарської справи з одночасною заміною вилученого документа його копією.
Разом з тим, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для надання доступу до вищевказаних документів та їх вилучення у період часу з 2011 рік по 2017 рік, оскільки слідчим в клопотанні не доведено, яке доказове значення мають такі документи у зазначений період часу для кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Керуючись статями 40, 242-245 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів задовольнити частково.
Надати доручення експертній установі Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України провести судово-технічну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:
1.Чи відповідає час нанесення відбитку печатки даті виготовлення документа - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

2.Яка відносна давність підписання документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

3.Яка відносна давність виготовлення документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

4.Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

5.Чи відповідає папір на якому виготовлений документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

6.Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

7.Чи відповідає час нанесення відбитків печаток даті виготовлення документа - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

8.Яка відносна давність підписання документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

9.Яка відносна давність виготовлення документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

10.Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

11.Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

12.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

13.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документи - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (за кольором, хімічним складом, іншими характеристиками) фарбувальній речовині, за допомогою яких нанесено відбитки на вільних зразках документів у аналогічний період часу, якими датовані вказані документи?

14.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 за своїми характеристиками паперу, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

15.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

16.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

17.Чи нанесено відбиток печатки в документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказі № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 печаткою, експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження?

18.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині на експериментальних зразках?

19.Чи виконані вільні та експериментальні зразки однією і тією ж печаткою? Який ступінь зносу печатки та чи відрізняються відбитки печатки на вільних зразках та експериментальних зразках?

20.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року фарбувальній речовині на документі, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

21.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року (за своїми характеристиками, видом) паперу, на якому виготовлено документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

22.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено підписи на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року (за своїми характеристиками, видом) фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено підпис на документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

23.Чи в один період часу виконано підпис та проставлено відбиток печатки на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказі № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

24.Чи здійснювався на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 агресивний вплив з метою штучного старіння документів, в тому числі за допомогою впливу теплової енергії?

25.Чи виготовлені документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 за допомогою принтерів, вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а? Якщо так, то за допомогою якого саме принтера?

26.Чи співпадає фарбувальна речовина з принтерів, вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої надруковані документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то яка це саме фарбувальна речовина та з якого принтера? Чи мають вказані речовини спільну групову або родову належність?

27.Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесені відбитки печаток на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказі № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010? Якщо так, то за допомогою якої саме фарбувальної речовини нанесені відбитки на документах?

28.Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а фарбувальній речовині, яка була наявна у печатці на стадії проведення обшуку та на стадії її вилучення (відбитки печатки зафіксовані у протоколі огляду вилученого майна)? Якщо так, то за допомогою якої саме речовини нанесені відбитки печатки під час проведення огляду вилучених предметів?

29.Чи мають спільну родову (групову) належність папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо), наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

30.Чи належать аркуші паперу, на яких виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн» до однієї партії випуску?

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області (Московський район) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх їх вилучення, які знаходяться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради (61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Головному управлінні статистики у Харківській області (61002 м. Харків, вул. Маршала Бажанова б.28) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області (61022, м. Харків, пл. Свободи б. 5 Держпром 3 під., 2 пов.) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документу з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 , який знаходиться в Господарському суді Харківської області (м. Харків, майдан Свободи, 5/1) в матеріалах справи №922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння майна, а саме довіреності від 15 лютого 2018 року, виданої ТОВ «Аліса-Лайн» з можливістю вилучення її оригіналу для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

В задоволенні іншої частини клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 відмовити.

Відібрання зразків доручити начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Повний текст судового рішення у формі ухвали складений 18 квітня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1