Справа № 569/5179/18
У Х В А Л А

27 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.07.2017 в ході проведення оперативно-розшукових заходів, у формі оперативної закупівлі, громадянин ОСОБА_5 збув для ОСОБА_6 , за грошові кошти в сумі 1200 грн., дві таблетки білого кольору, які згідно висновку експерта № 2.1-829/17 від 19.09.2017, в своєму складі містять наркотичний засіб (обіг якого обмежено) бупренорфін, загальною масою 0,5671 г.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно постанови про проведення оперативної закупки від 07.06.2017, протоколу про результати проведення оперативної закупки від 12.07.2017, протоколу огляду грошей від 02.07.2017, протоколу огляду покупця від 12.07.2017, протоколу вилучення товару від 12.07.2017, встановлено, що вказаний громадянин ОСОБА_5 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шахтарськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий за злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, який є активним споживачем наркотичного засобу бупренорфіну, який ОСОБА_7 замовляє через посередника із м.Калуш, Івано-Франківської області, а також, з метою отримання прибутку, фігурант частину бупренорфіну незаконно збуває для наркозалежних осіб м.Рівне.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово збував особливо небезпечний наркотичний засіб - бупренорфін для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який в подальшому частину придбаного наркотику залишав собі для власного вживання, а частину збував для наркозалежних осіб м.Рівне.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на території Рівненської області займаються незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - бупренорфін, за що отримують грошові кошти.
Крім цього встановлено коло інших співучасників вчинення кримінального правопорушення, зокрема в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено карткові рахунки, на які фігуранти перераховують грошові кошти на закупівлю таблеток з написом «Subutex», які в своєму складі містять наркотичний засіб бупренорфін, зокрема карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який перераховують грошові кошти за купівлю таблеток з написом «Subutex», який займається розповсюдженням даних таблеток;

14.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 серед інших речей вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по зазначений вище карткових рахунках та будь-яких інших рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 , із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2017 по 14.03.2018, які знаходяться в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та будь-яких інших рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 , із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2017 по 14.03.2018.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1