АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/5253/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 вересня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на майно ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470), а саме на рахунки, які відкриті від імені вказаного товариства у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), із встановленням заборони відчужувати кошти із зазначених банківських рахунків в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення ТОВ «Газпромінновації», копія ухвали слідчого судді на адресу товариства не направлялась, а про існування оскаржуваної ухвали представнику стало відомо лише 06 жовтня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що станом на 06 жовтня 2017 року жодній посадовій чи службовій особі ТОВ «Газпромінновації» не вручено повідомлення про підозру. Також представник зазначає, що ніяких грошових коштів в особливо великих розмірах у ТОВ «Газпромінновації» не існує, оскільки на арештованих рахунках підприємства № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), знаходиться сума у розмірі 316,28 гривень. При цьому автор апеляції запевняє, що прокурор не надав будь-яких даних щодо причетності діяльності ТОВ «Газпромінновації» до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, апелянт наголошує, що ТОВ «Газпромінновації» здійснює господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України, а накладення арешту на вищезазначені рахунки перешкоджає її здійсненню в цілому.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 не пропустила, а її апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання прокурора про арешт банківських рахунків було розглянуто слідчим суддею 14 вересня 2017 року без повідомлення ТОВ «Газпромінновації» чи представників цього товариства і копія ухвали слідчого судді в адресу товариства не направлялась. Лише 06 жовтня 2017 року представник ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 дізналась про вказану ухвалу слідчого судді, а 09 жовтня 2017 року подала до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таким чином, представник ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 не пропустила п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 вересня 2017 року.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002417, внесеному 01 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» своїм службовим становищем під час проведення тендерних процедур із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 2017 роках ПАТ «Укртрансгаз» проведено ряд тендерних торгів із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства для потреб філій товариства, а саме УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Львівтрансгаз», УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз». За результатами проведених торгів перемогу отримали ТОВ «Полімерізол», яким з вказаними філіями ПАТ «Укртрансгаз» укладено 10 договорів (№ від 26 жовтня 2015 року, № від 19 серпня 2016 року, № від 06 липня 2016 року, № від 06 грудня 2017 року, № від 25 лютого 2016 року та 5 угод від 21 грудня 2015 року) на загальну суму 192,4 млн. гривень, і ТОВ «Газпромінновації», з яким укладено 2 договори (№ 8 від 19 серпня 2016 року і № від 21 жовтня 2015 року) на загальну суму 135,1 млн. гривнь.

На виконання зазначених договорів службовими особами ТОВ «Полімерізол» (код ЄДР 38465255) та ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) поставлено товарів і надано послуг ПАТ «Укртрансгаз» за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами на загальну суму понад 168,6 млн. гривень через ланцюг підприємств та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДР 40221056), ТОВ «НВР «Укрінтех» (код ЄДР 37877199), ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД» (код ЄДР 30531000), ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» (код ЄДР 00153608), ТОВ «РОБІКОН-Н» (код ЄДР 37242694), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДР 40979769), ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» (код ЄДР 40142645), ТОВ «ЄВРО-СТАЛЬ» (код ЄДР 40982546), ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код ЄДР 40457259), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (код ЄДР 40979156), та підприємства, які використовувались для штучного підвищення цін, а саме ТОВ «ГРУП ГУДЗ» (код ЄДР 37884489), ТОВ «Сімдистрибюшн» (код ЄДР 39485089), ТОВ «БЕБІ ФУДЗ» (код ЄДР 40154414), ТОВ «ІНВІР КОМ» (код ЄДР 40247404), ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ» (код ЄДР 38038769), ТОВ «РЕАЛ-КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДР 39659288), ТОВ «КОТРИС» (код ЄДР 30780858), ТОВ «ГІАЛАЙН-Україна» (код ЄДР 34048030), ТОВ «ТРІГА КОМПАНІ» (код ЄДР 39515165), ТОВ «ФЛОРІНГ ТОРГ» (код ЄДР 40364662), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 40400257), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДР 40979769), ТОВ «ФАЙЛЕН МІЛД» (код ЄДР 40697824), ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» (код ЄДР 40782584), ТОВ «ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ» (код ЄДР 40469353), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДР 40488664), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (код ЄДР 41054293), що підтверджується дослідженням Офісу великих платників податків ДФС України від 08 червня 2017 року за № 112/16-03/30019801.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Газпромінновації» з метою привласнення коштів держпідприємства організували оприбуткування частини телекомунікаційного обладнання, передбаченого договорами з ПАТ «Укртрансгаз», через низку фізичних осіб-підприємців в рамках фіктивних договорів поставки. В подальшому отримані від ПАТ «Укртрансгаз» грошові кошти перераховуються з рахунків ТОВ «Газпромінновації» на рахунки фізичних осіб-підприємців та привласнюються учасниками злочинної схеми.

Так, аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газпромінновації» встановлено, що понад 9 млн. гривень, отриманих від ПАТ «Укртрансгаз», перераховано на рахунки наступних фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Крім того, встановлено, що ряд підприємств, через які ТОВ «Газпромінновації» і ТОВ «Полімерізол» оприбутковано обладнання з метою завищення суми їх вартості, а саме ТОВ «Євро Сталь» (код ЄДР 40982546), ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДР 40457259), ТОВ «Терра Еко Продукт» (код ЄДР 40979156), ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» (код ЄДР 40782584), ТОВ «Шелбрук Інвестинг» (код ЄДР 40469353), зареєстровані у період з травня по листопад 2016 року за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується актовим записом про смерть останнього № 260 від 29 березня 2016 року.

Зважаючи на викладене, як стверджують органи досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що колишнім директором ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 , діючим директором товариства ОСОБА_13 та іншими службовими особами вказаного товариства вчинено та на даний час вчинюються кримінальні правопорушення, в тому числі передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

З огляду на вищевикладене, органи досудового розслідування стверджують, що фінансово-господарські операції, проведені між ТОВ «Газпромінновації» та зазначеними підприємствами, мають ознаки фіктивності та не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Газпромінновації», можуть бути переведені на банківські рахунки інших підприємств за проведення фіктивних операцій з метою зняття готівкою отриманих коштів, тобто являються предметом кримінального правопорушення.

З наведених фактів органи досудового розслідування вбачають, що діяльність ТОВ «Газпромінновації» здійснюється поза межами правового поля, що, в свою чергу, свідчить про не набуття належним чином цивільної право-дієздатності, а операції ТОВ «Газпромінновації» є фіктивними правочинами та такими, які вчинено без наміру створення правових наслідків, що обумовлювались цими правочинами (ст. 234 ЦК України).

Встановлено, що ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня).

14 вересня 2017 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470), а саме рахунки, які відкриті від імені вказаного товариства у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), зокрема, про накладення арешту та заборону відчуження коштів з банківських рахунків, відкритих ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а також про покладення обов`язку на банківську установу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» негайно надати працівникам оперативних підрозділів, які будуть діяти за дорученням слідчого, інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01 березня 2018 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 вересня 2017 року клопотання прокурора було задоволено частково та накладено арешт на майно ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470), а саме на рахунки, які відкриті від імені вказаного товариства у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), із встановленням заборони відчужувати кошти із зазначених банківських рахунків в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0002417, про накладення арешту на рахунки, що відкриті від імені ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_14 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на рахунки, які відкриті від імені ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і є предметом кримінального правопорушення, а метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З таким рішенням слідчого судді можливо погодитися, але частково, виходячи з того, що слідчий суддя встановив належну мету, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, і відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470), однак при цьому, в порушення ч. 10 ст. 170 КПК України, наклав арешт не на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), а на самі ці рахунки, що є підставою для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді, незважаючи навіть на те, що слідчим суддею правильно залишене без задоволення клопотання прокурора в частині покладення обов`язку на банківську установу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» негайно надати працівникам оперативних підрозділів, які будуть діяти за дорученням слідчого, інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01 березня 2018 року.

Звертає колегія суддів увагу і на те, що тією ж нормою кримінального процесуального закону, зокрема, ч. 10 ст. 170 КПК України, не передбачено встановлення заборони відчужувати кошти з банківського рахунку в частині видаткових операцій, як то прийнято рішення слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі, а визначена можливість лише арешту видаткових операцій.

У зв`язку з вищенаведеним колегія суддів, ретельно перевіривши матеріали судового провадження за клопотанням прокурора про арешт майна та доводи апеляційної скарги представника ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 , прийшла до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в інтереси власника майна, тобто накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), оскільки прокурором, всупереч ствердженням автора апеляції, доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення за участі також і службових осіб ТОВ «Газпромінновації» кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно. При цьому колегія суддів враховує і те, що грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнані органом досудового розслідування у встановленому порядку речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто їх арешт має на меті забезпечення збереження речових доказів.

Будь-яких негативних наслідків для інших осіб від вжиття цього заходу забезпечення кримінального провадження колегія суддів не вбачає, а арешт грошових коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), є розумним та співрозмірним обмеженням права власності вказаного товариства завданням кримінального провадження. Тому доводи представника ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 , які викладені в її апеляційній скарзі, про відсутність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти зазначеного товариства слід визнати непереконливими.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону, зокрема, ч. 10 ст. 170 КПК України, ухвала слідчого судді, у відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України,підлягає скасуванню, як незаконна, аапеляційна скарга представника ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 частковому задоволенню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), та на видаткові операції по цим рахункам, за винятком обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Газпромінновації» ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 вересня 2017 року, якою частково задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на майно ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470), а саме на рахунки, які відкриті від імені вказаного товариства у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), із встановленням заборони відчужувати кошти із зазначених банківських рахунків в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470), а саме рахунки, які відкриті від імені вказаного товариства у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), зокрема, про накладення арешту та заборону відчуження коштів з банківських рахунків, відкритих ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а також про покладення обов`язку на банківську установу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» негайно надати працівникам оперативних підрозділів, які будуть діяти за дорученням слідчого, інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01 березня 2018 року, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), та на видаткові операції по цим рахункам, за винятком обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4