Справа 399/694/17
Провадження 1-кс/399/117/17
УХВАЛА

02 листопада 2017 року селище Онуфріївка
Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
До суду звернувся слідчий Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління банку ОСОБА_5 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити, а саме: 1) на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_2 ; 2) завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 ; 3) про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.03.2017 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях); 4) відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 01.03.2017 року.

Клопотання мотивував тим, що 01.03.2017 року близько 11:30 години між потерпілим ОСОБА_6 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який відрекомендувався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), було укладено договір № 83-03-01 від 01.03.2017 року про передачу мінеральних добрив для ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ). Потім 01.03.2017 року приблизно о 15:30 годині ОСОБА_6 із розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_6 », було перераховано грошові кошти за мінеральні добрива згідно виставленого рахунку-фактури в сумі 162320 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО рахунку отримувача НОМЕР_6 .

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_6 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 та їх подальшого використання, на підставі ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 19.09.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено виїмку банківської документації, що стосується юридичного оформлення та руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2017 року по 06.10.2017 року було встановлено, що 01.03.2017 року на зазначений банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківського рахунку ФГ « ОСОБА_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 162 320 гривень. Після цього, 02.03.2017 року із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 (код НОМЕР_7 ), відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти у сумі 80 000 гривень.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 (код НОМЕР_7 ), відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення даної інформації, вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2017 року по 02.11.2017 року.
Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання слідчого Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати групі слідчих Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області у складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 та слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташована за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління банку ОСОБА_5 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.03.2017 по 02.11.2017 року;

- відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 01.03.2017 року до 02.11.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 30.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1