Номер провадження:1-кс/521/5256/17
УХВАЛА

22 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002318 від 06.10.2017 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 06.10.2017 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просила вжити заходи до невстановленої особи, яка 06.10.2017 року, в період часу з 7 години 30 хвилин до 16 години 30 хвилин, шляхом проникнення до її квартири, таємно викрала грошові кошти потерпілої, масажну подушку, банківські картки. Сума завданої шкоди складає приблизно 35 000 гривень.
За даним фактом 06.10.2017 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002318 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 06.10.2017 року, прийшовши додому, вона виявила у кімнаті крадіжку грошових коштів на загальну суму 32 500 гривень, банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », масажної подушки чорного кольору, вартістю 1500 гривень.
Того ж дня потерпіла звернулася до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітник пояснив, що з її рахунку було зняті грошові кошти на суму 3200 гривень у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні маркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, з метою документування протиправної діяльності невстановленої особи та факту зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , прокурор звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
- матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_3 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;
- платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з 01.07.2017 року по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;
- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_3 у період з 01.07.2017 року по день виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.11.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.12.2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1