Справа № 591/5539/16-к
Провадження № 1-кс/591/587/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000292 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000292 від 21.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, ухиляючись від тендерних та електронних процедур закупівель, шляхом зловживання службовим становищем, не проводячи конкурсні торги, уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за завищеними цінами, а також за фактом завищення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартості використаного під час виконання договору підряджу з ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріалу на суму понад 300 тис. грн., використовуючи пов`язаний (підконтрольний) суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , для здійснення господарської діяльності використовувалися банківські рахунки, відкриті в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі факту надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їх подальшого використання, у тому числі придбання матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також можливих фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, конкретних посадових осіб товариства, які розпоряджалися коштами на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носії, щодо:

- документів, які були надані для відкриття рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів, які були складені в процесі відкриття та обслуговування, у тому числі щодо видачі банківських карток;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» по рахунках;

- протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- чеків про зняття готівки;

- руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа) тощо, за період з 25.04.2016 по 15.02.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер