Справа № 296/466/18
УХВАЛА
Іменем України
22 січня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000076 від 10.05.2017 на підставі повідомлення представника засновників ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про привласнення в особливо великих розмірах майна вказаного товариства - директором ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дії, що призвело до стійкої фінансової неспроможності зазначеного товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2000 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Лейві та інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 9 566 722 (23,9451%) вартістю 2 391 680 грн.

01.04.2000 рішенням загальних зборів ТОВ ЇВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 обрано директором товариства.

05.07.2004 повторно рішенням загальних зборів ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " директором товариства обрано ОСОБА_6 та укладено з ним контракт на управління, в якому прописано його дію до 15.02.2008.

16.02.2008 ОСОБА_6 розіслав повідомлення в державні установи про його звільнення 15.02.2008 з посади директора ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з інвалідністю, погіршенням стану здоров`я та закінченням строку дії контракту.

У березні 2009 року ОСОБА_7 від імені ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без належних на те повноважень, використовуючи доручення періоду керівництва ОСОБА_6 , від 24.12.2007 №2, підписавши договори про продаж цінних паперів, на умовах розрахунку негарантованими простими векселями, який в подальшому до оплати не пред`являвся тобто безоплатно, незаконно відчужив 23,9451%) цінних паперів емітента ПАТ (ВАТ) „

ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебували у власності ТОВІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " в кількості 10,1527% та на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " в кількості 13,7924%. Таким чином, з урахуванням попередніх акцій, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " стало володіти 24,9032%) акцій та з урахуванням попередніх акцій, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " стало володіти 24,7951%) акцій.

У ході розслідування виявлено копії договорів купівлі-продажу ОСОБА_7 майна ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " - цінних паперів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в яких не зазначено дату укладення, а лише зазначено „березень 2009 року", доручення на підставі якого проведено реалізацію цінних паперів не знайдено.

Таким чином, станом на 24.12.2007 директором ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " був ОСОБА_6 , якому відповідно до Статуту та контракту доручено в межах визначених повноважень представляти підприємство та передоручати ряд повноважень шляхом надання довіреностей.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦК України строк довіреності, виданої у порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.

Відповідно до ч. 2 ст. 248 ЦК України з припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

Отже, оскільки повноваження ОСОБА_6 діяли до 15.02.2008 тому і всі видані ним довіреності в порядку передоручення повноважень, втрачали чинність 15.02.2008.

Із зазначених причин продаж акцій, який відбувся в березні 2 є незаконним.

В подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права в статутних капіталах пов`язаних між собою товариств.

Так, ОСОБА_8 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Лейві ВЛ, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізовують володіння та користування через у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке являється єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позбавили потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутним цього товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відкрито рахунки у цінних паперах.

За даними інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється депозитарною установою емітента ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 15.03.2017, в якій відображено перелік клієнтів,на рахунках яких обліковувалися цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 15.03.2017, серед яких також є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів та додатків до них про відкриття рахунків у цінних паперах ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій за період з 01.01.2008 по 01.11.2017, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини вказаних вище осіб.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи та інших експертиз, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням останньої, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- оригіналів договорів та додатків до них про відкриття рахунків у цінних паперах ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій за період з 01.01.2008 по 01.11.2017.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_2 та Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 як володілець речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому ОСОБА_2 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_11 за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1