Справа № 357/3325/17
У Х В А Л А
09 лютого 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 246 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 246 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим управлінням Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 24.02.2017 року, оскільки до СВ Білоцерківського ВП надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського та Рокитнянського районів, група осіб здійснює незаконну порубку лісових насаджень та збуває отриману в протиправний спосіб деревину суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють її розпил без відповідних документів про її походження, чим завдають збитків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно рапорту оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що особи які здійснюють незаконну порубку лісових насаджень, без відповідних на те документів, збувають суб`єктам господарської діяльності, які в свою чергу здійснюють її розпил та в подальшому реалізують за готівкові кошти у АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються і можуть бути знищені документи, які підтверджують/спростовують приймання, обробку, виготовлення та подальший збут деревини або виробів, деревообробне обладнання, лісо-пило матеріали, що підтверджують протиправну діяльність суб`єктів господарювання, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

15.03.2017 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за участі спеціаліста лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сквирського лісництва та відшукано деревину без будь-яких документів на походження, а саме: дуб кругляк 4,48 м3, сосна кругляк 2,98 м3, дошка дубова 20 м3.

Зазначенні вищі предмети віддано на відповідальне зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора, про що складено відповідний акт.

17.03.2017 року слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні було накладено арешт на вилучені 15.03.2017 року в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дуб кругляк 4,48 м3, сосна кругляк 2,98 м3, дошка дубова 20 м3.

07.04.2017 року слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні на підставі клопотання ОСОБА_6 скасовано арешт майна з вилученого 15.03.2017 року в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дуба кругляка 4,48 м3, сосни кругляка 2,98 м3, дошки дубової 20 м3, на підставі того, що ОСОБА_6 надав всі необхідні документи, які підтверджують, що майно, на яке накладено арешт, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 .

30.05.2017 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з тим, що суб`єктами господарювання були надані документи про законність походження відшуканої деревини.

03.11.2017 року прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, у зв`язку з тим, що слідчим фактично не перевірено достовірність наданих ОСОБА_6 документів.

Згідно результатів виконаного доручення слідчого працівниками Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримана інформація щодо можливого підроблення документів (внесення недостовірних відомостей), а саме ТТН № 000548 від 25.01.2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , відповідно до якої останнім було передано на переробку пиловник дубовий об`ємом 25,082 м3, який був куплений вищевказаним суб`єктом господарської діяльності в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується ТТН-ліс серії СМБ № 441777 від 02.12.2016 року.

Відповідно до одержаної офіційної відповіді (№ 05-31/2108 від 15.12.2017 року) з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТТН-ліс серії СМБ № 441777 від 02.12.2016 року було погашено шляхом видачі ФОП ОСОБА_7 сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 087601 відповідно до заяви від 11.01.2017 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 447511 відповідно до заяви від 06.12.2017 року, загальним об`ємом 25,082 м3, що підтверджує фіктивність і ставить під сумнів наявність будь-яких договірних відносин на переробку деревини укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_8 .

Окрім того, отриманні вищевказані документальні матеріали підтверджують факт фіктивності документів наданих ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі яких, слідчим суддею ОСОБА_9 було винесено ухвалу від 07.04.2017 року про скасування арешту майна вилученого та арештованого у рамках розслідування кримінального провадження № 0001028 від 24.02.2017 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 17.03.2017 року, а також підтверджує факт відсутності будь-яких законних документів на вилучені у ФОП ОСОБА_8 пиломатеріали дуба у ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні документів, які містяться у матеріалах розгляду клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна (Справа №357/2029/17 1-кс/357/1472/17), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що документи, які були подані ОСОБА_6 під час розгляду клопотання про скасування арешту на майно, вилученого 15.03.2017 року в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дуба кругляка 4,48 м3, сосни кругляка 2,98 м3, дошки дубової 20 м3, можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути справу у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 132 ч.3 п.2, ч.4, ч.5 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно фабули витягу з кримінального провадження № 0001028: 24.02.2017 року до СВ Білоцерківського ВП надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського та Рокитнянського районів, група осіб здійснює незаконну порубку лісових насаджень та збуває отриману в протиправний спосіб деревину суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють її розпил без відповідних документів про її походження, чим завдають збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя констатує, що слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не надав докази обставин, на які він посилається, а саме: вчинення кримінального правопорушення за ст. 246 КК України, не вказано розмір завданої майнової шкоди.

Слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Слідчий суддя враховує можливість без застосованого вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду, для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 0001028 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з даним клопотанням, несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 246 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1