Справа № 577/1522/18
Провадження № 1-кс/577/579/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" квітня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000228 від 02.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2018 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24.12.2017 року близько 11 год 20 хв невідома особа, під час спілкування із ОСОБА_4 по телефону, з номеру НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізналась реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , і в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3590,50 гривень, чим спричинила потерпілій збитків на заявлену суму. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.12.2017 року їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її банківського рахунку намагаються зняти грошові кошти. В смс-повідомленні був зазначений номер НОМЕР_1 , на який потрібно зателефонувати. ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , на дзвінок відповів чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що її картку потрібно заблокувати і для цього потрібно назвати реквізити банківської картки. ОСОБА_4 назвала вказаному чоловіку реквізити картки, а пізніше виявила відсутність грошових коштів в сумі 3590,50 гривень. Після чого звернулась до працівників поліції. Номер картки ОСОБА_4 НОМЕР_2 . У зв`язку з необхідністю встановлення у ході розслідування кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, необхідно отримати копії документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , потерпілої ОСОБА_4 , кількості транзакцій, сум грошових коштів знятих з рахунку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, із зазначенням інформації щодо номера рахунку на який 24.12.2017 року шахрайським шляхом переведено кошти потерпілої, реквізити установи, у якій відкритий вказаний рахунок (повне найменування, місце знаходження головного офісу), дані щодо особи (прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса мешкання), яка є власником вказаного рахунку, дані щодо кінцевого місця зняття коштів, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, які були переведені із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 . У той же час, іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Кримінальне провадження, внесене 02.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000228 перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , прокурором призначено ОСОБА_5 . До клопотання надано докази, з яких вбачається, що документи, до яких просять надати доступ, містять відомості про особу, в якої просять витребувати, і що ці документи можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12 березня 2018 року, кошти в сумі 3590,50 гривень невстановлена особа шахрайським шляхом отримала з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого і слідчим доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000228 від 02.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів станом на 24.12.2017 року на банківській картці потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , номер картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 . У ході тимчасового доступу надати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , кількості транзакцій, сум грошових коштів знятих з рахунку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, із зазначенням інформації щодо номера рахунку на який 24.12.2017 року шахрайським шляхом переведено кошти потерпілої ОСОБА_4 , реквізити установи, у якій відкритий вказаний рахунок (повне найменування, місце знаходження головного офісу), дані щодо особи (прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса мешкання), яка є власником вказаного рахунку, дані щодо кінцевого місця зняття коштів, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, котрі були переведені із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 . За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1