Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, а саме встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленою особою яку називають « ОСОБА_9 » на сайті оголошень «Авторіа» розміщують оголошення про продаж автозапчастин, де лишають контактні телефони, які часто змінюють, після чого просять перерахувати завдаток на вказані ними банківські картки та в подальшому видаляють чи вносять зміни в оголошення, та реєструють нові, отримані грошові кошти та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме банкоматів обготівковують.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за основним № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена на даний час особа, яку називають ОСОБА_9 у злочинній схемі виконує роль менеджера та приймає телефонні дзвінки від клієнтів які переглядають оголошення на сайтах та телефонують по зазначеним на сайті телефонах з приводу замовлень автозапчастин, та отримують відмову у прийнятті замовлення аргументуючи тим, що вказаної запчастини не має в наявності. Після чого через певний проміжок часу клієнту телефонує ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , чи ОСОБА_8 або ж ОСОБА_7 на номер клієнта з іншого абонентського номера та повідомляє, що є дана запчастина в наявності та просять перерахувати завданок на вказаний ним банківський рахунок. Іноді ОСОБА_9 підмінює хтось з учасників злочинної групи.

Так, відповідно до заяв громадян останні контактували з фігурантами за наступними абонентськими номерами:

30.10.2017 року ОСОБА_11 , телефонували з номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

29.08.2017 року ОСОБА_12 , телефонували з номера НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

13.10.2017 року ОСОБА_13 , телефонували з номера НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

11.10.2017 року ОСОБА_14 , телефонували з номера НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

14.09.2017 року ОСОБА_15 телефонували з номера НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
05.10.2017 року ОСОБА_16 , телефонували з номера НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

14.09.2017 року ОСОБА_17 телефонували з номера НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

08.09.2017 року ОСОБА_18 , телефонували з номера НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

04.10.2017 року ОСОБА_19 , телефонували з номера НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

11.10.2017 року ОСОБА_20 , телефонували з номера НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

13.10.2017 року ОСОБА_21 , телефонували з номера НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

06.10.2017 року ОСОБА_22 , телефонували з номера НОМЕР_3 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

06.10.2017 року ОСОБА_23 , телефонували з номера НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

12.09.2017 року ОСОБА_24 , телефонували з номера НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також під час досудового розслідування встановлено, що фігуранти використовують наступні мобільні термінали: ІМЕІ: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в яких змінюють абонентські картки, та абонентський номер.
Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та використання відомостей, що містять документи, як доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів: в період часу з 01.03. 2017 по 15.11.2017 по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 та по мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання вищевказаних абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів за період часу з 01.03. 2017 по 15.11.2017.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У судовому засіданні прокурором доведена можливість використання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів: в період часу з 01.03. 2017 по 15.11.2017 по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 та по мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає послуги мобільного зв`язку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , або за її дорученням старшому інспектору Черкаського відділу протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_25 (посвідчення АНП 001836 видане 24.10.2016 ДКП НПУ) на отримання інформації у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , фактичну адресу: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів:

- по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2017 по 15.11.2017;

- по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2017 по 15.11.2017;

- по абонентському номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.03. 2017 по 15.11.2017;

- по абонентському номеру НОМЕР_4 за період часу з 01.03. 2017 по 15.11.2017;

- по абонентському номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.03. 2017 по 15.11.2017;

- по абонентському номеру НОМЕР_12 за період часу з 01.03. 2017 по 15.11.2017;

- по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2012017 по 15.11.2017;

- по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2012017 по 15.11.2017;

- по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2012017 по 15.11.2017;

- по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_9 за період часу з 01.03.2012017 по 15.11.2017;

- по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_10 за період часу з 01.03.2012017 по 15.11.2017;

- по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_11 за період часу з 01.03.2012017 по 15.11.2017..

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ здійснити шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ст. 387 ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1