УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2018 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , здійснюючи протягом 2016-17 року фінансово-господарську діяльність, а саме у період листопада грудня місяця 2016 року, шляхом укладення рамкових договорів про виконання робіт (проведення допорогових закупівель), де стороною виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ) виконувало роботи на території міста Ужгорода за рахунок державних коштів з місцевого бюджету, за що отримали у 2016 році в сумі 3 213 414 грн.
Частина коштів, відповідно до проведеного аналізу АІС «Податковий блок», в тому числі сумнівний податковий кредит у вказаний період, формувався на підставі виданих податкових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (директор та бухгалтер ОСОБА_4 ,юр.адреса: АДРЕСА_2 ) на загальну суму - 953 959 грн. перераховано на - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно реєстру виданих податкових накладних, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (м. Київ), а в подальшому частина коштів перерахувалась, відповідно на підприємство, що має ознаки фіктивності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (Херсонська обл.).
Крім того, під час виїзду за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 працівниками податкової міліції встановлено, що підприємство за юридичною адресою не знаходиться, а директор підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 заробітну плату на підприємстві, згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України - не отримує.
Також, відповідно проведеного аналізу згідно бази АІС «Податковий блок» встановлено, що і на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний період не працювали жодні працівники, а директор підприємства ОСОБА_4 , згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України на протязі 2016-2017 років фактично доходи та заробітну плату на підприємстві не отримував та будь-які звіти щодо виплати заробітної плати підприємством не подавав. Під час виїзду працівниками податкової міліції за вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що підприємство за юридичною адресою не знаходиться.
Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за номерами: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (долар США) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, відкритих у Закарпатське регіональне управління ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Ужгород (МФО НОМЕР_10 ; АДРЕСА_4 ).
Підставою вважати, що документи перебувають у володінні Закарпатського регіонального управління ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", є інформація ІНФОРМАЦІЯ_7 про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004 за N601, виписки з особових рахунків клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція 486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігається 5 років.
Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення фактичних розрахунків підприємства із суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та подальше перерахування бюджетних коштів в тому числі зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємства. Таким чином інформація про розрахункові банківські операції підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також, в ході досудового слідства виникла необхідність встановлення та ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати зразки підписів та оригінали банківських документів, які вказані особи укладали з установою банку, як під час відкриття так і під час обслуговування банківського рахунку. Оригінали вказаних документів необхідні також при проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів та почерку та судово-технічної експертизи печатки підприємства, які будуть призначені у ході досудового розслідування.
Іншим способом отримати дані щодо безготівкових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, банківську таємницю. Відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідчий відділ Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить. Отримати вказану інформацію зазначений орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді, у порядку встановленому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», а потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у діяльність банківської установи, оскільки у ході розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення кримінального правопорушення, що можуть слугувати підставою, для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Клопотання вмотивоване тим, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.
Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних розрахунків бюджетними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарської діяльності в тому числі з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківському рахунку підприємства неможливо, а банківські та фінансово господарській документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю таперебувають у володінні Закарпатського регіонального управління ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ; АДРЕСА_4 ), приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_4 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування у Закарпатському регіональному управлінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) за номерами: №НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (долар США) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме:
- документів на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на вказаних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- карток із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття(закриття) даного рахунку;
- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком;
- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послугелектронної пошти в системі „Клієнт-Банк;
- заявок на видачу готівкових коштів;
- документів які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб`єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахунково-касових операцій;
- документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;при відкритті та обслуговуванні рахунку, що перебуває у володінні Закарпатського регіонального управління ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1