Справа № 216/5175/17
Провадження № 1-кс/216/735/18
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

08 лютого 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001243 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, -

встановив:

02.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, що було вилучено, опечатано 01.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

видаткові накладні за 2017-2018 роки 7 штук;

відомість про вантаж -1 штука;

ТТН від 28.04.2017 на переміщення алкоголю 1 штука;

2 аркуші паперу з чорновими записами;

листи замовлення 4 штуки;

15 зошитів з чорновими записами;

видаткові накладні 4 штуки;

договір поставки №961/4 від 19.08.2017;

копії документів (свідоцтво, паспорт на ім`я ОСОБА_4 );

канцелярська книга «Гасптроном»;

марки акцизного податку в кількості 20 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Колос» об`ємом 0,5 л. у кількості 25 штук

(2 пляшки з акцизними марками №244943 та №244955 укаковані окремо до експертного пакету №0016208);

скляні пляшки горілки ТМ «Мякуш» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук

з акцизними марками №601004 та №6011002 укаковані до експертного пакету №0006433;

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 21 штука (2 пляшки з акцизними марками №425401 та №425403 укаковані окремо до експертного пакету №0015435);

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна Прохолода» об`ємом 0,5 л. у кількості 30 штук (2 пляшки з акцизними марками №425405 та №425119 укаковані окремо до експертного пакету №0006432;

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,5 л. у кількості 23 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425399 та №425443 укаковані окремо до експертного пакету №0015436);

скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,5 л. у кількості 58 штука (2 пляшки з акцизними марками №492183 та №492078 укаковані окремо до експертного пакету №0015529);

скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,2 л. у кількості 34 штука (2 пляшки з акцизними марками №087109 та № 087254 укаковані окремо до експертного пакету №0019954);

скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л. у кількості 12 штук (2 пляшки з акцизними марками №038784 та № 038788 укаковані окремо до експертного пакету №0015530);

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Айс» об`ємом 0,5 л. у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №425402 та №425404 укаковані окремо до експертного пакету №0016202);

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,7 л. у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425518 та №425520 укаковані окремо до експертного пакету №0016203);

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 1 л. у кількості 4 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425092 та №425113 укаковані окремо до експертного пакету №0016204);

скляні пляшки горілки ТМ «Мороша» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 штуки;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Делфкат» об`ємом 1 л. у кількості 1 штука;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Особлива» об`ємом 1 л. у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425204 та №425416 укаковані окремо до експертного пакету №0015306);

скляні пляшки горілки ТМ «Арктіка» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 170 штук (2 пляшки з акцизними марками №342665 та №342663 укаковані окремо до експертного пакету №3477246);

скляні пляшки горілки ТМ «Любофін Пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 штук (2 пляшки з акцизними марками №425094 та №585121 укаковані окремо до експертного пакету №0016207);

скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,7 л. у кількості 2 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Любофін» настоянка з перцем об`ємом 0,5 л. у кількості 16 штук (2 пляшки з акцизними марками №935928 та №935839 укаковані окремо до експертного пакету №4463628);

скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,5 л. у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №303453 та №303453 укаковані окремо до експертного пакету №4463631);

скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,7 л. у кількості 4 штуки;

скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» без марок об`ємом 0,7 л. у кількості 5 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 л. у кількості 21 штука;

скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,7 л. у кількості 9 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Українська» об`ємом 0,5 л. у кількості 11 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Грід Дей» об`ємом 0,5 л. без марок у кількості 7 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Приватна Колекція» об`ємом 0,25 л. у кількості 12 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л. у кількості 1 штука;

скляні пляшки горілки ТМ «Українка» об`ємом 0,375 л. у кількості 3 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» березова особлива об`ємом 0,5 л. у кількості 54 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф особлива» об`ємом 0,37 л. у кількості 3 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,5 л. у кількості 53 штуки;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,7 л. у кількості 14 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 1 л. у кількості 7 штук;

картонний те тропак горілка ТМ «Єльцин» об`ємом 3 л. у кількості 1 штука;

картонний те тропак горілка ТМ «Фінляндія» об`ємом 3 л. у кількості 1 штука;

картонний те тропак з написом Монте Сносо Квінт об`ємом 2 л. у кількості 1 штука;

пластикова ємкість об`ємом 6 л. з прозорою рідиною, по запаху схожа на спирт у кількості 5 штук;

пластикова ємкість об`ємом 6 л. з рідиною коричневого кольору, по запаху схожа на спирт у кількості 7 штук;

пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 60 штук;

пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 156 штук;

картонна ємкість те тропак з написом «Пшенична»;

пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 л. у кількості 3 штуки;

пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 10 л. у кількості 2 штуки;

пристрої для виготовлення алкогольної продукції (фільтри, труби з резиновими шлангами);

дві пластикові діжки об`ємом 60-80 літрів білого кольору з електричним обігрівачем;

3 картонні коробки з цигарками;

картонні ящики коричневого кольору з цигарками 80 пачок без акцизних марок;

8 блоків цигарок ТМ «Марбле» без марок акцизного податку;

10 пачок цигарок W 2 Gold без марок акцизного податку;

10 пачок цигарок N 2 Black без марок акцизного податку;

вино ТМ «Котовський винний завод» в кількості 22 тетропака об`ємом 1 л. кожний;

2 скляні пляшки віскі «Блек Джек» об`ємом 0,5 л.;

50 картонних упаковок Монте Сносо Квінт;

24 пластикові ємкості білого кольору об`ємом 20 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

26 пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту;

53 пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

4 пластикові ємкості по 10 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

150 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого кольору в 4 капронових мішках;

575 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору в 10 капронових мішках;

16 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого та прозорого кольору в 1 капроновому мішку;

10 картонних паків об`ємом 10 літрів один пак, з написом «Пшенична»;

картонна коробка сірого кольору з прозорими пакетами для розливу рідини з пластиковими кранами об`ємом по 3 літри;

8 картонних коробок загорнутих в поліетилен чорного кольору, в яких знаходяться те тропаки з під ТМ «Пшенична», на кожній з яких знаходяться дані щодо фірми перевізника;

42 картонні порожні упаковки з під ТМ «Єльцин» об`ємом по 3л. кожна;

30 картонні порожні упаковки з під ТМ «Абсолют» об`ємом по 3л. кожна;

95 картонні порожні упаковки з під ТМ «Квінт» об`ємом по 3л. кожна;

58 картонні порожні упаковки з під ТМ «Фінлядія» об`ємом по 3л. кожна;

картонна коробка з полімерними пакетами;

2 діжки синього кольору об`ємом 300 літрів кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 літрів);

2 діжки білого кольору об`ємом 150 літрів кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 літрів);

система фільтрації з 16 фільтрами, лічильником води, електронний насос «Оптіма».

Дане клопотання мотивоване тим, що невстановленими особами на території м. Кривий Ріг, здійснюється виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, із використанням підроблених марок акцизного податку для алкогольних напоїв, яка в подальшому під різними торговими марками реалізується суб`єктам господарської діяльності, для подальшої її реалізації у продуктових магазинах на території м. Кривий Ріг.

Під час досудового слідства, співробітниками ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, попередньо встановлено гр. ОСОБА_5 , який з метою незаконного збагачення кустарним шляхом, виготовляє фальсифіковану алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту з водою у відповідних пропорціях, з подальшим розлиттям у ємкості об`ємом від 0,5 до 5 літрів, наклеюючи при цьому на пляшки підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв та в подальшому, фальсифіковану алкогольну продукцію під торговими марками «Пшенична», «Медофф», «GREEN DAY», «Хортиця», «Хлібний Дар» та інші, постачає суб`єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність, як на території м. Кривий Ріг так і на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Так, встановлено, що виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, гр. ОСОБА_5 здійснює у приміщені за адресою: АДРЕСА_2 .

Компоненти для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме: спирт, тари (пляшки), кришки та підроблені марки акцизного податку, гр. ОСОБА_5 , а також інший можливо причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 , отримують через послуги ТОВ «Нова Пошта», з м. Дніпро, м. Жовті Води та м. Києва, із зазначенням неправдивих даних про отримувачів, тобто через підставних осіб.

Встановлено, що для перевезення компонентів для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме спирту та підроблених марок акцизного податку, гр. ОСОБА_7 використовуються автомобілі Skoda Octavia державний знак НОМЕР_1 та Mercedes-Bens Vito НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що зазначеними особами виготовлена фальсифікована алкогольна продукція, спирт та інші компоненти необхідні для виготовлення фальсифікованої горілки зберігаються в гаражах переобладнаних під складські приміщення: ГК «Піонер», Обслуговуючий кооператив «Кисловодський», ГК «Зоря», Автогаражний кооператив «Пруди».

Після виготовлення гр. ОСОБА_5 вказаної фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, зазначених вище торгівельних марок, її збут вже здійснюється гр. ОСОБА_6 на автомобілі Форд Транзит НОМЕР_3 , суб`єктам господарювання, що здійснюють господарську діяльність у торгівельних магазинах та кіосках за наступними адресами:

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою:

АДРЕСА_4 та 19).

В ході досудового слідства, викладені вище фактичні обставини, що свідчать про причетність вказаних вище осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, використання зазначених вище транспортних засобів, використання місць для виготовлення, зберігання та місць постачання фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв зафіксовані та отримані за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст.269 КПК України - спостереження за річчю, а саме: за автомобілем Мерседес Бенц Віто державний знак НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю від 28.11.2017 та відеозаписом проведення вказаної слідчої дії, що знаходяться у матеріалах справи.

Так, в ході досудового слідства встановлено один з об`єктів реалізації попередньо виготовленої гр. ОСОБА_5 фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у якому господарську діяльність з торгівлі продуктами харчування та інше, в тому числі фальсифікованою алкогольною продукцією, здійснює ФОП ОСОБА_4 .

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, із використанням підроблених марок акцизного податку для алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_1 , 01.02.2018 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено:

видаткові накладні за 2017-2018 роки 7 штук;

відомість про вантаж -1 штука;

ТТН від 28.04.2017 на переміщення алкоголю 1 штука;

2 аркуші паперу з чорновими записами;

листи замовлення 4 штуки;

15 зошитів з чорновими записами;

видаткові накладні 4 штуки;

договір поставки №961/4 від 19.08.2017;

копії документів (свідоцтво, паспорт на ім`я ОСОБА_4 );

канцелярська книга «Гасптроном»;

марки акцизного податку в кількості 20 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Колос» об`ємом 0,5 л. у кількості 25 штук

(2 пляшки з акцизними марками №244943 та №244955 укаковані окремо до експертного пакету №0016208);

скляні пляшки горілки ТМ «Мякуш» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук

з акцизними марками №601004 та №6011002 укаковані до експертного пакету №0006433;

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 21 штука (2 пляшки з акцизними марками №425401 та №425403 укаковані окремо до експертного пакету №0015435);

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна Прохолода» об`ємом 0,5 л. у кількості 30 штук (2 пляшки з акцизними марками №425405 та №425119 укаковані окремо до експертного пакету №0006432;

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,5 л. у кількості 23 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425399 та №425443 укаковані окремо до експертного пакету №0015436);

скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,5 л. у кількості 58 штука (2 пляшки з акцизними марками №492183 та №492078 укаковані окремо до експертного пакету №0015529);

скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,2 л. у кількості 34 штука (2 пляшки з акцизними марками №087109 та № 087254 укаковані окремо до експертного пакету №0019954);

скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л. у кількості 12 штук (2 пляшки з акцизними марками №038784 та № 038788 укаковані окремо до експертного пакету №0015530);

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Айс» об`ємом 0,5 л. у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №425402 та №425404 укаковані окремо до експертного пакету №0016202);

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,7 л. у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425518 та №425520 укаковані окремо до експертного пакету №0016203);

скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 1 л. у кількості 4 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425092 та №425113 укаковані окремо до експертного пакету №0016204);

скляні пляшки горілки ТМ «Мороша» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 штуки;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Делфкат» об`ємом 1 л. у кількості 1 штука;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Особлива» об`ємом 1 л. у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425204 та №425416 укаковані окремо до експертного пакету №0015306);

скляні пляшки горілки ТМ «Арктіка» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 170 штук (2 пляшки з акцизними марками №342665 та №342663 укаковані окремо до експертного пакету №3477246);

скляні пляшки горілки ТМ «Любофін Пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 штук (2 пляшки з акцизними марками №425094 та №585121 укаковані окремо до експертного пакету №0016207);

скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,7 л. у кількості 2 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Любофін» настоянка з перцем об`ємом 0,5 л. у кількості 16 штук (2 пляшки з акцизними марками №935928 та №935839 укаковані окремо до експертного пакету №4463628);

скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,5 л. у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №303453 та №303453 укаковані окремо до експертного пакету №4463631);

скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,7 л. у кількості 4 штуки;

скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» без марок об`ємом 0,7 л. у кількості 5 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 л. у кількості 21 штука;

скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,7 л. у кількості 9 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Українська» об`ємом 0,5 л. у кількості 11 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Грід Дей» об`ємом 0,5 л. без марок у кількості 7 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Приватна Колекція» об`ємом 0,25 л. у кількості 12 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л. у кількості 1 штука;

скляні пляшки горілки ТМ «Українка» об`ємом 0,375 л. у кількості 3 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» березова особлива об`ємом 0,5 л. у кількості 54 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф особлива» об`ємом 0,37 л. у кількості 3 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,5 л. у кількості 53 штуки;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,7 л. у кількості 14 штук;

скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 1 л. у кількості 7 штук;

картонний те тропак горілка ТМ «Єльцин» об`ємом 3 л. у кількості 1 штука;

картонний те тропак горілка ТМ «Фінляндія» об`ємом 3 л. у кількості 1 штука;

картонний те тропак з написом Монте Сносо Квінт об`ємом 2 л. у кількості 1 штука;

пластикова ємкість об`ємом 6 л. з прозорою рідиною, по запаху схожа на спирт у кількості 5 штук;

пластикова ємкість об`ємом 6 л. з рідиною коричневого кольору, по запаху схожа на спирт у кількості 7 штук;

пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 60 штук;

пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 156 штук;

картонна ємкість те тропак з написом «Пшенична»;

пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 л. у кількості 3 штуки;

пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 10 л. у кількості 2 штуки;

пристрої для виготовлення алкогольної продукції (фільтри, труби з резиновими шлангами);

дві пластикові діжки об`ємом 60-80 літрів білого кольору з електричним обігрівачем;

3 картонні коробки з цигарками;

картонні ящики коричневого кольору з цигарками 80 пачок без акцизних марок;

8 блоків цигарок ТМ «Марбле» без марок акцизного податку;

10 пачок цигарок W 2 Gold без марок акцизного податку;

10 пачок цигарок N 2 Black без марок акцизного податку;

вино ТМ «Котовський винний завод» в кількості 22 тетропака об`ємом 1 л. кожний;

2 скляні пляшки віскі «Блек Джек» об`ємом 0,5 л.;

50 картонних упаковок Монте Сносо Квінт;

24 пластикові ємкості білого кольору об`ємом 20 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

26 пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту;

53 пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

4 пластикові ємкості по 10 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

150 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого кольору в 4 капронових мішках;

575 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору в 10 капронових мішках;

16 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого та прозорого кольору в 1 капроновому мішку;

10 картонних паків об`ємом 10 літрів один пак, з написом «Пшенична»;

картонна коробка сірого кольору з прозорими пакетами для розливу рідини з пластиковими кранами об`ємом по 3 літри;

8 картонних коробок загорнутих в поліетилен чорного кольору, в яких знаходяться те тропаки з під ТМ «Пшенична», на кожній з яких знаходяться дані щодо фірми перевізника;

42 картонні порожні упаковки з під ТМ «Єльцин» об`ємом по 3л. кожна;

30 картонні порожні упаковки з під ТМ «Абсолют» об`ємом по 3л. кожна;

95 картонні порожні упаковки з під ТМ «Квінт» об`ємом по 3л. кожна;

58 картонні порожні упаковки з під ТМ «Фінлядія» об`ємом по 3л. кожна;

картонна коробка з полімерними пакетами;

2 діжки синього кольору об`ємом 300 літрів кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 літрів);

2 діжки білого кольору об`ємом 150 літрів кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 літрів);

система фільтрації з 16 фільтрами, лічильником води, електронний насос «Оптіма».

11.07.2017 року відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 з попередньою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлялася належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма, своїм правом на участь в судовому засіданні не скористалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

Згідно ст. 98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Слідчим суддею встановлені наступні обставини, що мають значення для вирішення клопотання по суті, а саме: як вбачається з витягу 11.07.2017 року відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 з попередньою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 199 КК України; на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу 01.02.2018 проведено обшук; згідно копії протоколу обшуку від 01.02.2018 року, було вилучено майно, що перелічено в клопотанні; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 05.01.2018 року, який пояснив, що під час проведення ним перевірки, як спеціаліста служби безпеки ТОВ "Баядера Логістик", було виявлено реалізацію в деяких магазинах алкогольної продукції, яка викликала сумнів в їх справжності; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.01.2018 року, який за дорученням слідчого проводив негласні слідчі (розшукові) дії, під час яких було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 організували цех по виробництву фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на наступне майно, що було вилучено, опечатано 01.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні за 2017-2018 роки 7 штук;

- відомість про вантаж -1 штука;

- ТТН від 28.04.2017 на переміщення алкоголю 1 штука;

- 2 аркуші паперу з чорновими записами;

- листи замовлення 4 штуки;

- 15 зошитів з чорновими записами;

- видаткові накладні 4 штуки;

- договір поставки №961/4 від 19.08.2017;

- копії документів (свідоцтво, паспорт на ім`я ОСОБА_4 );

- канцелярська книга «Гасптроном»;

- марки акцизного податку в кількості 20 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Колос» об`ємом 0,5 л. у кількості 25 штук

(2 пляшки з акцизними марками №244943 та №244955 укаковані окремо до експертного пакету №0016208);

- скляні пляшки горілки ТМ «Мякуш» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук

з акцизними марками №601004 та №6011002 укаковані до експертного пакету №0006433;

- скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 21 штука (2 пляшки з акцизними марками №425401 та №425403 укаковані окремо до експертного пакету №0015435);

- скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна Прохолода» об`ємом 0,5 л. у кількості 30 штук (2 пляшки з акцизними марками №425405 та №425119 укаковані окремо до експертного пакету №0006432;

- скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,5 л. у кількості 23 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425399 та №425443 укаковані окремо до експертного пакету №0015436);

- скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,5 л. у кількості 58 штука (2 пляшки з акцизними марками №492183 та №492078 укаковані окремо до експертного пакету №0015529);

- скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,2 л. у кількості 34 штука (2 пляшки з акцизними марками №087109 та № 087254 укаковані окремо до експертного пакету №0019954);

- скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л. у кількості 12 штук (2 пляшки з акцизними марками №038784 та № 038788 укаковані окремо до експертного пакету №0015530);

- скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Айс» об`ємом 0,5 л. у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №425402 та №425404 укаковані окремо до експертного пакету №0016202);

- скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,7 л. у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425518 та №425520 укаковані окремо до експертного пакету №0016203);

- скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 1 л. у кількості 4 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425092 та №425113 укаковані окремо до експертного пакету №0016204);

- скляні пляшки горілки ТМ «Мороша» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 штуки;

- скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Делфкат» об`ємом 1 л. у кількості 1 штука;

- скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Особлива» об`ємом 1 л. у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425204 та №425416 укаковані окремо до експертного пакету №0015306);

- скляні пляшки горілки ТМ «Арктіка» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 170 штук (2 пляшки з акцизними марками №342665 та №342663 укаковані окремо до експертного пакету №3477246);

- скляні пляшки горілки ТМ «Любофін Пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 штук (2 пляшки з акцизними марками №425094 та №585121 укаковані окремо до експертного пакету №0016207);

- скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,7 л. у кількості 2 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Любофін» настоянка з перцем об`ємом 0,5 л. у кількості 16 штук (2 пляшки з акцизними марками №935928 та №935839 укаковані окремо до експертного пакету №4463628);

- скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,5 л. у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №303453 та №303453 укаковані окремо до експертного пакету №4463631);

- скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,7 л. у кількості 4 штуки;

- скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» без марок об`ємом 0,7 л. у кількості 5 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 л. у кількості 21 штука;

- скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,7 л. у кількості 9 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Українська» об`ємом 0,5 л. у кількості 11 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Грід Дей» об`ємом 0,5 л. без марок у кількості 7 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Приватна Колекція» об`ємом 0,25 л. у кількості 12 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л. у кількості 1 штука;

- скляні пляшки горілки ТМ «Українка» об`ємом 0,375 л. у кількості 3 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» березова особлива об`ємом 0,5 л. у кількості 54 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф особлива» об`ємом 0,37 л. у кількості 3 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,5 л. у кількості 53 штуки;

- скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,7 л. у кількості 14 штук;

- скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 1 л. у кількості 7 штук;

- картонний те тропак горілка ТМ «Єльцин» об`ємом 3 л. у кількості 1 штука;

- картонний те тропак горілка ТМ «Фінляндія» об`ємом 3 л. у кількості 1 штука;

- картонний те тропак з написом Монте Сносо Квінт об`ємом 2 л. у кількості 1 штука;

- пластикова ємкість об`ємом 6 л. з прозорою рідиною, по запаху схожа на спирт у кількості 5 штук;

- пластикова ємкість об`ємом 6 л. з рідиною коричневого кольору, по запаху схожа на спирт у кількості 7 штук;

- пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 60 штук;

- пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 156 штук;

- картонна ємкість те тропак з написом «Пшенична»;

- пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 л. у кількості 3 штуки;

- пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 10 л. у кількості 2 штуки;

- пристрої для виготовлення алкогольної продукції (фільтри, труби з резиновими шлангами);

- дві пластикові діжки об`ємом 60-80 літрів білого кольору з електричним обігрівачем;

- 3 картонні коробки з цигарками;

- картонні ящики коричневого кольору з цигарками 80 пачок без акцизних марок;

- 8 блоків цигарок ТМ «Марбле» без марок акцизного податку;

- 10 пачок цигарок W 2 Gold без марок акцизного податку;

- 10 пачок цигарок N 2 Black без марок акцизного податку;

- вино ТМ «Котовський винний завод» в кількості 22 тетропака об`ємом 1 л. кожний;

- 2 скляні пляшки віскі «Блек Джек» об`ємом 0,5 л.;

- 50 картонних упаковок Монте Сносо Квінт;

- 24 пластикові ємкості білого кольору об`ємом 20 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

- 26 пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 53 пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

- 4 пластикові ємкості по 10 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;

- 150 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого кольору в 4 капронових мішках;

- 575 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору в 10 капронових мішках;

- 16 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого та прозорого кольору в 1 капроновому мішку;

- 10 картонних паків об`ємом 10 літрів один пак, з написом «Пшенична»;

- картонна коробка сірого кольору з прозорими пакетами для розливу рідини з пластиковими кранами об`ємом по 3 літри;

- 8 картонних коробок загорнутих в поліетилен чорного кольору, в яких знаходяться те тропаки з під ТМ «Пшенична», на кожній з яких знаходяться дані щодо фірми перевізника;

- 42 картонні порожні упаковки з під ТМ «Єльцин» об`ємом по 3л. кожна;

- 30 картонні порожні упаковки з під ТМ «Абсолют» об`ємом по 3л. кожна;

- 95 картонні порожні упаковки з під ТМ «Квінт» об`ємом по 3л. кожна;

- 58 картонні порожні упаковки з під ТМ «Фінлядія» об`ємом по 3л. кожна;

- картонна коробка з полімерними пакетами;

- 2 діжки синього кольору об`ємом 300 літрів кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 літрів);

- 2 діжки білого кольору об`ємом 150 літрів кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 літрів);

- система фільтрації з 16 фільтрами, лічильником води, електронний насос «Оптіма».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1