Справа № 200/3408/18
Провадження № 1-кс/200/2630/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000252, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів, які укладені між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатками за період 2017 2018 роки;

- накладних, актів прийому передачі товарноматеріальних цінностей, переданих до комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та податкових і видаткових накладних;

- документів до списання поставником товарноматеріальних цінностей;

- документи за внутрішнім переміщенням товарноматеріальних цінностей (складський облік);

- платіжних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналів протоколів засідання комісії комерційних торгів комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з визначення переможця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1) оригіналів документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації, складеної для проведення комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритих торгів:
- найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1 861 865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017;

2) оригіналів усіх документів (конкурсних пропозицій), які подавались товаристовом з обмеженою відповідльністю ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі у проведенні електронного аукціону комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпровської міської ради на відкритих торгах:
- найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1 861 865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017;

3) оригіналів документів, складених членами конкурсної комісії за результатами оцінки отриманих пропозицій, під час проведення комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпровської міської ради відкритих торгів:
- найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1 861 865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДМР зловживаючи своїм службовим становищем, попередньо вступивши у змову з іншими особами, здійснюють розкрадання коштів комунального підприємства при проведенні закупівлі мастильних засобів. Сума завданих збитків встановлюється.

14 лютого 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252.

Також, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДМР, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 провели аукціон на закупівлю мастильних засобів (олива, тосол, мастило, антіфріз, рідина гальмівна, розчинник, вода дистильована), ідентифікатор закупівлі-UA-2017-10-18-000291-a. Очікувана вартість: 1 862 000,00 грн. з ПДВ. Виявивши формальні причини для відмови двом найбільш вигідним пропозиціям, перемогу у конкурсі отримало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке значно завищило ціни на продукцію.

14.02.2018 року був проведений огляд сторінки на веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 у ході якого виявлено посилання на аукціон ІНФОРМАЦІЯ_8 та виявлено, що в аукціоні прийняли участь три товариства з обмеженою відповідальністю, які надавали кожний свої ціни на продаж мастильних засобів а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ціну товару 639,415 гривень, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ціну товару 724,383 гривень та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ціна товару 1 861 865 гривень, (переможець). В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір про закупівлю від 23.11.2017 року № 067 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку товару Мастильних засобів (олива, тосол, мастило, антифриз, рідина гальмівна, розчинник, вода дистильована) код ДК 021:2015-09210000 Мастильні засоби на суму 1 861 865 грн. Виконання поставки товару Мастильних засобів здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Саме посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , задіяні в злочинній схемі по розтраті бюджетних грошових коштів та спричинення шкоди державі.

Також, згідно протоколу засідання тендерного комітету Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 ДМР від 08.11.2017 року № 112 виявлено, що за результатами оцінки електронною системою тендерних пропозицій найбільш економічно вигідною пропозицією визначена тендерна пропозиція ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . При детальному розгляді тендерної пропозиції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у складі пропозиції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 надано копію балансу станом на 30 червня 2017 року та копію звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2017 року, проте не надано копію балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, тобто за 2016 рік.

Вказані в клопотанні документи необхідні для встановлення винних осіб, проведення слідчих дій та експертиз, призначення та проведення ряду експертиз, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі. А тому, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явився, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

Також, слідчим належним чином в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в зв`язку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.
Таким чином, дослідивши надані матеріали по клопотанню, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз, не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

В той же час, вважаю за необхідне надати слідчому саме завірені належним чином копії зазначених в клопотанні документів, а не оригінали, враховуючи, що слідчим не доведено наявності обставин, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому члену слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або за відповідним дорученням працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договорів, які укладені між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатками за період 2017 2018 роки;

- накладних, актів прийому передачі товарноматеріальних цінностей, переданих до комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та податкових і видаткових накладних;

- документів до списання поставником товарноматеріальних цінностей;

- документи за внутрішнім переміщенням товарноматеріальних цінностей (складський облік);

- платіжних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколів засідання комісії комерційних торгів комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з визначення переможця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1) належним чином завірених копій документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації, складеної для проведення комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритих торгів:
- найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1 861 865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017;

2) належним чином завірених копій усіх документів (конкурсних пропозицій), які подавались товаристовом з обмеженою відповідльністю ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі у проведенні електронного аукціону комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпровської міської ради на відкритих торгах:
- найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1 861 865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017;

3) належним чином завірених копій документів, складених членами конкурсної комісії за результатами оцінки отриманих пропозицій, під час проведення комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпровської міської ради відкритих торгів:
- найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1 861 865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017.

В частині вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Строк дії ухвали до 27 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1