УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України. Ставить питання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ) у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) і зупинити видаткові операції по даних рахунках.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д) ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479).

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи при цьому підконтрольні їм ПП «Дініра» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Етелінг» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Мерсії» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Нортум» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Ксіай» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Меркар» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Брексіт» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_8 ), ПП «Рабір» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_8 ), ПП «Ханіан» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_8 ), ТОВ «Рамбус Лайт Компані» (, м. Миколаїв, вул. Соборна, буд. 12-Б, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_9 , зареєстроване 01.08.2017), ТОВ «Зернокомпані-Гранд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_10 , зареєстроване 16.08.2017), ТОВ «Агро Холл Трейд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 98, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_11 , зареєстроване 27.10.2017), ТОВ «Торг-Агроцентр» (, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 18, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_12 , зареєстроване 09.10.2017), ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 , зареєстроване 05.10.2017) організували та запровадили незаконну схему з продажу на території України імпортованого товару за готівкові кошти без належного відображення в деклараціях з податку на додану вартість. Податковий кредит, сформований в результаті імпортних операцій, реалізується підприємствам-резидентам на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у розмірі 6-7 відсотків від договірної вартості. Після чого вказаними підприємствами на території України проводяться сумнівні фінансові операції за участі підконтрольних вищевказаним особам товариств з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що не мають реального товарного характеру і спрямовуються на отримання податкової вигоди та приховування незаконної діяльності.

Відповідно до узагальненого матеріалу № 0669/2017/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» () у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за період з 19.10.2017 по 29.11.2017 вказаним товариством проведені фінансові операції на загальну суму 48,52 млн. грн. Вказані операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за соняшник, за сільськогосподарську продукцію, за товар та згідно договору, перерахуванням безготівкових коштів між власними рахунками та зняттям готівкових коштів.

Крім того, за період з 19.10.2017 по 28.11.2017 з рахунків ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» () через каси відділень філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) та ПАТ КБ «Акордбанк» ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами було знято готівкові кошти на загальну суму 4,88 млн. грн.

07.12.2017 по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» () здійснено прибуткові операції на 1 522 842,64 грн. Інформація щодо задекларованих валових доходів та сплачених податків ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» () в базі ДФС України відсутня.

За аналізом фінансових операцій, здійснених ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» () у Держфінмоніторингу є підстави вважати вказані операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 14.12.2017 вказаною службою прийнято рішення про продовження зупинення проведення видаткових операцій за вказаними рахунками до 22.01.2018.

На зазначені рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Так, у провадженні Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на грошові кошти підприємства ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» необхідно з метою збереження речових доказів грошових коштів, які є майном набутим кримінально протиправним шляхом за фактом ч.2 ст. 205 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, та доведено слідчим в суді, грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 підприємства ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» на час розгляду клопотання є майном яке фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами, здобуті внаслідок скоєння злочину, тобто є майном, набутим кримінально протиправним шляхом та майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Одночасно відсутні підстави накладення арешту на грошові кошти підприємства ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оскільки існують дані про закриття рахунків, грошові кошти на яких відсутні, при цьому накладення арешту на рахунки КПК України не передбачений.

Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів на банківські рахунки вказаного підприємства.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ) у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) і зупинити видаткові операції по даних рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1