Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/586/2014 Справа №641/6887/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003482 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003482 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 23.10.2013р., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.10.2013 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 23.10.2013 р. о 14.55 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, після надання по телефону неправдивої інформації, заволоділа його грошима у сумі 8000 грн., які він перерахував у відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 .
23.10.2013 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 24.10.2013 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, шахрайство.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 23.10.2013 року в 14.23 год. на мобільний телефон дружини № НОМЕР_6 з засекреченого номеру подзвонив чоловік, який представився майором міліції ОСОБА_5 , і повідомив, що його пасинок ОСОБА_6 , затриманий працівниками міліції з наркотиками, і він може вирішити цю проблему, але для цього необхідно перечислити гроші в сумі 8000 грн.. Також невідомий казав, що він зам. начальника райвідділу, і поки немає начальника може вирішити це питання, але коли ОСОБА_4 запитав - якого саме райвідділу, він не відповів, а просив шукати гроші, після цього невідомий припинив розмову. Через хвилини 3 невідомий знов подзвонив, і сказав, що час проходить і треба швидше знайти гроші та запитав, чи є поблизу відділення банку, щоб перерахувати гроші, і ОСОБА_7 повідомив, що неподалік від будинку по АДРЕСА_3 є банк, розмова знов припинилася. Ще через пару хвилин невідомий передзвонив, і ОСОБА_7 сказав йому, що вже виходить з дому з грошима, а той в свою чергу повідомив, що зараз під`їде до відділення банку разом с сином. Після цього ОСОБА_4 пішов до банку разом з дружиною, де перечислив у відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , який розташований по АДРЕСА_3 , на рахунок № НОМЕР_4 гроші у сумі 8000 грн., коли вони вийшли з відділення, дружина сказала, що забула вдома мобільний телефон, і пішла за ним додому, а ОСОБА_7 залишився чекати на невідомого з пасинком. Через хвилин 5-7 повернулася дружина, і сказала, що це обман і син на роботі, його ніхто не затримував, після цього він повернувся у відділення банку, де попросив заблокувати рахунок № НОМЕР_4 (на який перерахував гроші), але працівники банку повідомили, що робити цього не можуть. Тоді він попросив повідомити на кого зареєстрований даний рахунок, і вона сказала, що на ОСОБА_8 .
Слідчий вважає, що для встановлення повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 , його причетності до вчинення злочину, підтвердження факту надходження грошових коштів на вищевказаний рахунок та їх подальше використання, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за картковим рахунком № НОМЕР_4 , які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ).
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 23.10.2013р., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1