Справа № 761/3012/18
Провадження № 1-кс/761/2248/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_8 створив та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Злочинний план ОСОБА_8 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв`язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов`язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 ; зняття ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , або ОСОБА_9 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_5 ; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 чи її невістки ОСОБА_10 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказівкою ОСОБА_8 на визначені ним карткові рахунки.

Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено картки, які були оформленні членами організованої злочинної групи, з метою вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 щодо: відкриття 13.10.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 щодо: відкриття 18.11.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 щодо: відкриття 26.08.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 щодо: відкриття 26.08.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.

Вивченням вказаних документів, опрацьовано всі розрахункові операції, проведені по вказаних рахунках, та встановлені джерела надходження коштів серед яких є безпосередньо грошові перекази від потерпілих осіб.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником, зокрема у встановленні осіб, які знімали грошові кошти належні потерпілим.

Вказані обставини, можна з`ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів а також отриманні інформації за картковими рахунками з деталізацією повної інформації щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків.

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, операції на видачу готівкових коштів, які попередньо були надіслані з карткових рахунків потерпілих: Операції по рахунку № НОМЕР_9 , на ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , картка НОМЕР_10 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.09.2016-25.09.2016 id НОМЕР_11 ; 12.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_12 ; 01.11.2016-01.11.2016 id НОМЕР_13 ; 06.11.2016-06.11.2016 id НОМЕР_14 ; 06.11.2016-06.11.2016 id НОМЕР_15 . Операції по рахунку№ НОМЕР_16 на ім`яПронських ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_17 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 31.10.2016-31.10.2016 id НОМЕР_18 ; 01.11.2016-01.11.2016 id НОМЕР_19 ; 02.11.2016-02.11.2016 id НОМЕР_20 ; 06.11.2016-06.11.2016 id НОМЕР_21 ; 07.11.2016-07.11.2016 id НОМЕР_22 . Операції по рахунку№ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 , картка НОМЕР_7 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.09.2016-01.09.2016 id НОМЕР_24 ; 02.09.2016-02.09.2016 id НОМЕР_25 ; 03.09.2016-03.09.2016 id НОМЕР_26 ; 06.09.2016-06.09.2016 id НОМЕР_27 ; 07.09.2016-07.09.2016 id НОМЕР_28 ; 08.09.2016-08.09.2016 id НОМЕР_29 ; 13.09.2016-13.09.2016 id НОМЕР_30 . Операції по рахунку№ НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , картка НОМЕР_32 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_33 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.11.2016-25.11.2016 id НОМЕР_34 ; 26.11.2016-26.11.2016 id НОМЕР_35 ; 27.11.2016-27.11.2016 НОМЕР_36 ; 27.11.2016-27.11.2016 id НОМЕР_37 ; 28.11.2016-28.11.2016 id НОМЕР_38 ; 29.11.2016-29.11.2016 id НОМЕР_39 ; 30.11.2016-30.11.2016 id НОМЕР_40 ; 01.12.2016-01.12.2016 id НОМЕР_41 .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , картка НОМЕР_10 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.09.2016-25.09.2016 id НОМЕР_11 ; 12.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_12 ; 01.11.2016-01.11.2016 id НОМЕР_13 ; 06.11.2016-06.11.2016 id НОМЕР_14 ; 06.11.2016-06.11.2016 id НОМЕР_15 ; операції по рахунку№ НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_17 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 31.10.2016-31.10.2016 id НОМЕР_18 ; 01.11.2016-01.11.2016 id НОМЕР_19 ; 02.11.2016-02.11.2016 id НОМЕР_20 ; 06.11.2016-06.11.2016 id НОМЕР_21 ; 07.11.2016-07.11.2016 id НОМЕР_22 ; операції по рахунку№ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 , картка НОМЕР_7 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.09.2016-01.09.2016 id НОМЕР_24 ; 02.09.2016-02.09.2016 id НОМЕР_25 ; 03.09.2016-03.09.2016 id НОМЕР_26 ; 06.09.2016-06.09.2016 id НОМЕР_27 ; 07.09.2016-07.09.2016 id НОМЕР_28 ; 08.09.2016-08.09.2016 id НОМЕР_29 ; 13.09.2016-13.09.2016 id НОМЕР_30 ; операції по рахунку№ НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , картка НОМЕР_32 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_33 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.11.2016-25.11.2016 id НОМЕР_34 ; 26.11.2016-26.11.2016 id НОМЕР_35 ; 27.11.2016-27.11.2016 id НОМЕР_42 ; 27.11.2016-27.11.2016 id НОМЕР_37 ; 28.11.2016-28.11.2016 id НОМЕР_38 ; 29.11.2016-29.11.2016 id НОМЕР_39 ; 30.11.2016-30.11.2016 id НОМЕР_40 ; 01.12.2016-01.12.2016 id НОМЕР_41 ; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 щодо: банківської картки НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 щодо: банківської картки НОМЕР_43 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 щодо: банківської картки НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 щодо: банківської картки НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя