печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000402 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року, за фактом привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму близько 28 997 386 грн. виділених на будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з офіційного загальнодержавного веб-порталу: «Державні закупівлі» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо оголошення про результати торгів при проведенні процедури державних закупівель встановлено, що згідно з бюлетенем №411(30.12.2015) від 30.12.2015 та оголошення у бюлетені №263445 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало переможцем державних конкурсних торгів щодо будівництва насосно фільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_4 та уклало договір від 30.12.2015 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 96 657 955,20 гривень. Згідно вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2016 років перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державні кошти на загальну суму 28 997 386,50 гривень, що підтверджується виписаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податковими накладними від 30.12.2015 №1, №8 на загальну суму 28 997 386,50 гривень із номенклатурою: «Роботи по об`єкту «Будівництво насосно-фільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що податковий кредит на суму 4,6 млн. грн. ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сформувало за рахунок нібито виконаних будівельно монтажних робіт та попередньої оплати за обладнання для насосно фільтраційної станції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в свою чергу маніпулюючи показниками податкової звітності задекларувало їх придбання від постачальників, які мають ознаки ризиковості, та також допустили таке маніпулювання і фактично здійснювали функцію вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір зберігання від 19.02.2016 №19/02-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно акту про передачу майна на зберігання від 23.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майно на зберігання на загальну суму понад 10,0 млн. гривень за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, як вказує слідчий, за результатами проведеного обшуку 28.03.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встановлено.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується рахунками відкритими у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 , код валюти 980, дата відкриття 20.05.2016, № НОМЕР_6 , код валюти 980, дата відкриття 20.05.2016.

З метою документування та встановлення суб`єктів господарювання на розрахункові рахунки яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) незаконно перераховувало кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 ), оскільки такі документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 , код валюти 980, дата відкриття 20.05.2016, № НОМЕР_6 , код валюти 980, дата відкриття 20.05.2016, контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2017;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2017;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2017;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2017;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2017;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61860/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1