Справа №584/1374/17
Провадження №1-кс/584/44/18
УХВАЛА
26 лютого 2018 року м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000414 про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:
16.11.2017 року СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000414 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 850 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 850 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.11.2017 по строк дії ухвали, інформацію з приводу рахунків, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , а також власників цих рахунків і місця зняття коштів з цих рахунків та надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які було відправлено гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з кримінального провадження №0000414 від 16.11.2017, заяви ОСОБА_4 від 16.11.2017 про залучення до провадження в якості потерпілого, згідно з якою 13.11.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 850 грн., протоколу допиту потерпілої від 16.11.2017, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої встановлено, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 850 грн., які вона на вимогу цієї особи 13.11.2017 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити частково.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши уповноважених осіб віділення ПАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або інспектору СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.11.2017 по 25.02.2018;
-рахунки, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , а також власників цих рахунків і місця зняття коштів з цих рахунків;
-фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які було відправлено гроші ОСОБА_4 .
3.В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
4.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 26 березня 2018 року.
Слідчий суддя