печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Факторинг Про» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга представника володільця вилученого майна ТОВ «ФК «Факторинг Про» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405, котре вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22, а саме папку синього кольору, у якій договори про надання фінансових послуг факторингу за 2015-2016 рр., всього на 315 арк. Вказав, що вилучені документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому, на них не накладено арешт.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав скаргу.

Слідчий до судового засідання не з`явився. Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у його відсутність.

Заслухавши пояснення представника товариства та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 1 серпня 2017 року у справі № 757/44329/17-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальні правопорушенні, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, які підлягали відшукуванню та вилученню, а саме:

- зазначено чіткий період часу, під який підпадають документи, що відшукуються - з 01.01.2015 р. по дату проведення обшуку:

- чіткий перелік осіб, яких повинні стосуватися відшукувані документи: 1) страхових компаній, яких повинні стосуватися документи, що відшукувалися з зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ; 2) компаній з іншими видами діяльності, яких повинні стосуватися документи, що відшукувалися з зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ; 3) фізичних осіб з зазначення прізвища, ім`я та по батькові;

- визначено чіткий перелік документів, які можуть відшукуватися з зазначенням назви таких документів або їх змісту;

- визначено чітку ознаку комп`ютерної техніки, яка підлягала відшукуванню та вилученню, а саме: "Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності".

Разом з тим, ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на відшукання папок, у тому числі синього кольору, а також договорів про надання фінансових послуг факторингу за 2015-2016 рр., як про це вказано слідчим у протоколі проведення обшуку.

У зв`язку з цим, невідомо які саме договори про надання фінансових послуг факторингу знаходяться у вказаній папці; яка кількість всіх договорів міститься у папці; між якими особами були укладені ці договори, чи зазначені ці особи в ухвалі про обшук.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено папку синього кольору, у якій договори про надання фінансових послуг факторингу за 2015-2016 рр., всього на 315 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на відшукання та вилучення папок та договорів про надання фінансових послуг факторингу, укладених ТОВ «ФК «Факторинг Про», то слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені документи з папкою є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України незалежно від того, що постановою слідчого вони визнані речовими доказами.

Оскільки арешт на вилучені документи відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України не накладався, то вони підлягають поверненню його володільцю.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу представника володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Факторинг Про» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405 задовольнити.

Зобов`язати слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Факторинг Про» папку синього кольору, у якій договори про надання фінансових послуг факторингу за 2015-2016 рр., всього на 315 арк., що були вилучені під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1