ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4333/17
Провадження № 1-кс/210/2085/17

"14" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
14 грудня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001076 відомості про кримінальне правопорушення у якому 31.08.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які зловживаючи службовим становищем допустили розкрадання бюджетних коштів під час виконання договірних умов з технічного обслуговування устаткування за договором ПР/В-16700 НЮ від 26.09.2016.
Підставами для внесення вказаних відомостей до ЄРДР стали: матеріали перевірки Управління СБ України у Дніпропетровській області щодо скоєння правопорушень у сфері службової діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та Служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на початку 2017 року до Держаудитслужби у порядку передбаченому чинним законодавством надійшло звернення щодо перевірки можливого факту розкрадання державних коштів з боку посадових осіб Служби та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), які у 2016 році уклали договір «№ПР/В-16700НЮ» на виконання робіт з технічного обслуговування компресорів, що знаходяться в експлуатації у структурних підрозділах Служби.
Так, 26.09.2016 за результатами відкритих торгів між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір «№ПР/В-16700НЮ» на виконання робіт з технічного обслуговування компресорів, що знаходяться в експлуатації у структурних підрозділах Служби, а саме структурний підрозділи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Вартість-робіт за договором склала 842 тис. грн. Згідно вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось надати послуги з технічного обслуговування компресорів та провести заміну матеріалів відповідно додатку № 3 «Технічні умови» до тендерної документації, затвердженої протоколом засідання тендерного комітету РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.08.2016 № 156.
Розробку та підготовку документації - тендерні торги на закупівлю код ДК016-2010 «33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування маниш загальної призначеності» (код ДК 021-2015 «50531300-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування компресорів») здійснював структурний підрозділ РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 (ВЧДЕ-3).
Вказані роботи були виконані у визначені договором терміни, прийняті та оплачені замовником без зауважень. Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування, розрахунок вартості робіт, виконаний відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , на підставі якого розроблялась тендерна документація та формувалась ціна робіт, було значно завищено. Зокрема, було, безпідставно збільшено кількість витратних матеріалів, операцій з технічного обслуговування, людино-години, тощо. Фактично підрядником були виконані роботи, визначені в дефектних актах безпосередньо складених в структурних підрозділах, які за обсягами були мінімальними. Таким чином різниця між профінансованими роботами та фактично виконаними склала близько 400 тис. грн.
В ході слідства вказані факти підтверджуються протоколами огляду компресорних станцій, за участі спеціаліста, а саме оглядами проведеними в:
-СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1. Компресорної станції НВЕ-20/0,8 МУЗ, інвентарний №548, ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
2. Компресорної станції НВЕ-20/0,8 МУЗ, інвентарний №517, ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
3. Компресорної станції НВЕ-10/0,7 БУЗ, інвентарний №363, ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
4. Компресорної станції НВЕ-10/0,7 БУЗ, інвентарний №520, ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;
5. Компресорної станції НВЕ-10/0,7 БУЗ, інвентарний №551, ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;
6. Компресорної станції НВЕ-6/0,7 УЗ, інвентарний №516, ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;
7. Компресорної станції ERS-55, інвентарний №537, МВРП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
8. Компресорної станції ERS-55, інвентарний №553, МВРП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_9
- «Експлуатаційне вагонне депо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Служби вагонного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
9. ІНФОРМАЦІЯ_19 , знаходиться за адресою АДРЕСА_10 .
10. Компресорної станції НВЕ-20/0,8 УЗ знаходиться за адресою АДРЕСА_10 .
11. Компресорної станції НВЕ-22/0,7 УЗ, інвентарний №289 знаходиться за адресою АДРЕСА_10 .
- СП «Вагонне депо « ІНФОРМАЦІЯ_20 »
12. ІНФОРМАЦІЯ_21 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
-СП «Вагонне депо « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:
13. Компресорної станції НВЕ-22/0,7 УЗ, інвентарний №348.
14. Компресорної станції НВЕ-22/0,7 УЗ, інвентарний №348, протоколами допиту працівників підрозділів та іншими матеріалами справи.
Враховуючи викладене, слідство обґрунтовано вважає, що службові особи Служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах іншої юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завищили вартість наданих послуг вказаним підприємством з технічного обслуговування компресорів, що знаходяться в експлуатації у структурних підрозділах Служби, що призвело до настання тяжких наслідків для РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму більш ніж 400 тис. грн.
Відповідно 1 розділу договору «№ПР/В-16700НЮ» послуги надаються на території структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;
- «Експлуатаційне вагонне депо ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;
- «Вагонне депо ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_13 .
Відповідно до додатку №1 до договору «№ПР/В-16700НЮ» послуги з обслуговування мали надаватись на 17 компресорних станціях типу НВЕ та ERS 55.
Вказує, що з метою встановлення об`єму фактично виконаних робіт, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, завдання слідства, серед іншого, є визначення розміру заподіяної майнової шкоди, для чого планується призначити судово-економічну експертизу.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-листів (заявок) адресованих структурними підрозділами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ІНФОРМАЦІЯ_22 (ВЧДЕ-3) РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із всіма додатками, відповідно до якого було визначено обсяг робіт з технічного обслуговування компресорних станцій (за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016) для підготовки тендерної документації.

-наказу про призначення складу тендерної комісії;

-наказу чи іншого розпорядчого документу про доручення СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ВЧДЕ-3) РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготовки тендерної документації з усіма додатками, поясненнями, матеріалами на закупівлю код ДК016-2010 «33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування маниш загальної призначеності» (код ДК 021-2015 «50531300-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування компресорів»);

-офіційного листування між підрозділами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу підготовки тендерної документації з усіма додатками, поясненнями, матеріалами на закупівлю код ДК016-2010 «33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування маниш загальної призначеності» (код ДК 021-2015 «50531300-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування компресорів»);

-довіреності від 21.04.2016, зареєстрованої в реєстрі за №622;

-повідомлення про намір укласти договір за процедур за процедурою закупівлі «відкриті торги» №ЦБД №UA-2016-08-08-000169-b;

-тендерної документації з усіма додатками, поясненнями, матеріалами на закупівлю код ДК016-2010 «33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування маниш загальної призначеності» (код ДК 021-2015 «50531300-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування компресорів»);

-реєстру пропозицій учасників торгів;

-тендерних пропозицій усіх учасників;

-протоколу розкриття тендерних пропозицій від 07.09.2016 №254;

-протоколів засідання тендерного комітету на закупівлю код ДК016-2010 «33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування маниш загальної призначеності» (код ДК 021-2015 «50531300-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування компресорів»);

-договору від 26.09.2016 №ПР/В-16700НЮ з додатками, змінами чи доповненнями;

-посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення чи звільнення посадових осіб, які підписували договір №ПР/В-16700НЮ від 26.09.2016 від імені «Замовника», а також поставили на договорі підпис «візу-погодження»;

-актів здачі-прийняття робіт за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

-платіжних доручень за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

-рахунків-фактур за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

-накладних вимог за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

-актів звірки взаємних розрахунків РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документації щодо придбання матеріалів для технічного обслуговування компресорів за переліком згідно додатку № 3 до тендерної документації, сертифікати якості на вказані матеріали, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань за договором від 26.09.2016 №ПР/В-16700НЮ,

з можливістю вилучення її в оригіналах, у приміщенні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за адресою: АДРЕСА_14 .
Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групі прокурорів, визначених у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого оперативним співробітникам відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за адресою: АДРЕСА_14 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групі прокурорів, визначених у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого оперативним співробітникам відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області..

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1