Справа№751/8582/17
Провадження №1-кс/751/3504/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
В ході провадження досудового розслідування встановлено, що у період часу з 21.10.2017 по 23.10.2017, група невстановлених осіб, неодноразово здійснювала несанкціонований доступ до інформації, що зберігається та обробляє в автоматизованій системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зміни порядку маршрутизації, чим фактично встановила контроль за банківською карткою клієнта банку ОСОБА_5 та провела несанкціоновані грошові операції.
Так, 23.10.2017 невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом розміщення оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу Wifi-роутеру та використовуючи можливості інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , мешканця м. Дружківка, Донецької області, у розмірі 330 грн., які було перераховано на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що являється тривалий час клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він особисто відкрив декілька карткових рахунків (одна пенсійна картка з № НОМЕР_1 , одна соціальна картка для виплат з № НОМЕР_2 та дві універсальні картки GOLD) для обслуговування свого поточного рахунку № НОМЕР_3 . Відкриття соціальної картки та однієї універсальної він здійснив у серпні 2017 року на прохання наочно знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . 20 жовтня 2017 року він отримав на свій мобільний ( НОМЕР_4 ) смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на його картковий рахунок № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 358грн., та практично одразу надійшло ще одне повідомлення про те, що грошові кошти у розмірі 330 грн. зняті з рахунку. 23 жовтня 2017 року під час консультації із співробітником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався про те, що на його рахунок дійсно надходили кошти, які були переведені в готівку через банкомат у м. Чернігові, а також здійснювалися інші операції з використанням автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою сам клієнт ніколи не користувався та облікових записів самостійно не створював.
Згідно виписки по картковому рахунку з № НОМЕР_1 встановлено, що з 21.10.2017 по 23.10.2017 проводилися неодноразові зарахування грошових коштів та їх переказ через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок власником якого є ОСОБА_8 .
Під час виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка та мешканка АДРЕСА_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий на власне ім`я картковий рахунок з № НОМЕР_5 , на який у період з 20.10.2017 по 23.10.2017 було незаконно перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_5 .
У зв`язку із викладеним, враховуючи, що банківська картка клієнта ОСОБА_8 використовувалася для вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, що його вчинили та отримання достовірних відомостей, які можуть бути доказами по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію по банківському картковому рахунку ОСОБА_8 , з деталізацією щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 01.08.2017 до моменту винесення ухвали, місце виводу в готівку коштів, що надходили на зазначений рахунок із фото, відео зображення осіб, які знімали грошові кошти.
Беручи до уваги те, що відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо, виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформацію про рух коштів по цій картці за період з 01.08.2017 до моменту винесення ухвали, із зазначенням:
- транзакцій за цією платіжною карткою, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку;
- ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1