Справа № 686/2805/18

УХВАЛА

13 лютого 2018 року м.Хмельницький
13.02.2018 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, до Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся комерційний директор Хмельницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до торгового представника даної філії, ОСОБА_6 , який протягом двох місяців, а саме в період часу з 08.08.2017 року по 08.10.2017 рік, привласнив грошові кошти даного товариства на суму 135000 грн., чим завдав матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо привласнення грошових коштів в сумі 135000 грн. торговим агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в період часу з 08.08.2017 року по 08.10.2017 рік, які останній повинен був вносити на розрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_3 , відкритого в Альфа-Банк, м.Київ, МФО НОМЕР_2 , чого не зробив.
Відповідно до довідки «Альфа-Банк» від 07.03.2017 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточного рахунку за № НОМЕР_3 (980) в АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують отримання грошових коштів ОСОБА_6 від ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , повинні були вноситись на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин привласнення, розтрати грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, так як є підстави вважати, що на відповідний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти не надходили, тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт зловживання службовим становищем та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображенні у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 08.08.2017 року по час виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - документальної інформації стосовно руху коштів за банківським поточним рахунком № НОМЕР_3 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 08.08.2017 року по час виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 13 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя