Справа № 372/2607/17
Провадження 1-кс-758/17
ухвала
Іменем України
11 вересня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000546 від 21.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.08.2017 року до Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшла інформація від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), всупереч державним інтересам, умисно, з корисливих мотивів, ймовірно заволоділи, привласнили державні кошти. Так, за отриманою інформацією, громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_4 ), засновником якої (відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань) є міський голова м. Українки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), безоплатно передала у користування ІНФОРМАЦІЯ_5 автомобілі (власником яких вона є), а саме: Nissan Note, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 ; Ford Focus, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 та Ford Mondeo, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 . Згідно з офіційними даними системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_5 та секретаря ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки с. Деренковець, Черкаської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ) протягом 2015-2017 p.p. укладено низку договорів на загальну суму близько 370 тис грн щодо поточного ремонту вищезазначених автомобілів з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцем м. Київ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ). Вказані договори підписані особисто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (на момент виконання нею обов`язків міського голови м. Українки). Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , виконавець робіт - ОСОБА_7 з 2015 року по теперішній час є працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 (особистий водій ОСОБА_5 ). При цьому, за наявними даними, роботи з ремонту вказаних автомобілів не виконувались, до актів виконаних робіт вносились недостовірні відомості щодо обсягів та вартості послуг, що свідчить про можливе привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 державних коштів у розмірі 370 тис. грн. 21.08.2017 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато розслідування за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Допитаний свідок ОСОБА_8 показала, що : на запитання - розкажіть, будь ласка, що Вам відомо з приводу укладання протягом 2015- 2017 p.p. ІНФОРМАЦІЯ_7 договорів на поточний ремонт автомобілів Nissan Note, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 ; Ford Focus, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 та Ford Mondeo, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 , а також якості та повноти проведення таких робіт? дала відповідь - вона, будучи громадським активістом та жителем міста Українка, приймає активну участь у розвитку міста. Під час своєї діяльності їй стало відомо про те, що починаючи з 2015 року по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі мера м. Українка ОСОБА_5 та секретаря ОСОБА_6 було укладено низку договорів на поточний ремонт автомобілів про які вище запитували. Згідно з офіційною інформацією, яка міститься на сайті м. Українка виконавцем вказаних робіт є ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 . За її даними ОСОБА_7 є водієм - охоронцем ОСОБА_5 . Що ж стосується ремонту вказаних авто то може розповісти наступне: за її інформацією громадянин ОСОБА_7 не міг здійснювати ремонт вказаних автомобілів, оскільки в останнього відсутні будь-які можливості для цього - немає своєї станції технічного обслуговування та не укладались договори з іншими суб`єктами господарювання щодо ремонту вказаних вище автомобілів. На її думку, взагалі є необгрунтованим питання щодо виділення близько 5000 тис грн. щомісяця на 1 авто на ремонт транспорту, який у той же час не належать ІНФОРМАЦІЯ_5 . За наявною в неї інформацією, власником автомобілів, які ремонтує ФОП ОСОБА_9 є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якої є ОСОБА_5 . Вона вважає, що грошові кошти, які виділяються з міського бюджету використовуються не раціонально, а можливо й взагалі привласнюються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, хоче повідомити, що ОСОБА_5 та інші посадові особи використовують зазначені автомобілів у тому числі в особистих цілях та у вихідні дні. Допитаний свідок ОСОБА_10 показала, що : на запитання - розкажіть будь ласка, що Вам відомо з приводу укладання протягом 2015-2017 p.p. ІНФОРМАЦІЯ_7 договорів на поточний ремонт автомобілів Nissan Note, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 ; Ford Focus, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 та Ford Mondeo, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , а також якості та повноти проведення таких робіт? дала відповідь - вона, будучи громадським активістом та жителем міста Українка, приймає активну участь у розвитку міста. Під час своєї діяльності їй стало відомо про те, що починаючи з 2015 року по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі мера м. Українка ОСОБА_5 та секретаря ОСОБА_6 було укладено низку договорів на поточний ремонт автомобілів про які вище запитували. Згідно з інформацією, яка міститься на офіційному порталі публічних фінансів України виконавцем вказаних робіт є ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 . За її даними ОСОБА_7 є водієм ОСОБА_5 . Що ж стосується ремонту вказаних авто то може розповісти наступне: за її інформацією громадянин ОСОБА_7 не міг здійснювати ремонт вказаних автомобілів, оскільки в останнього відсутні будь-які можливості для цього - немає своєї станції технічного обслуговування, оскільки вказаний ФОП окрім адреси реєстрації ( АДРЕСА_5 ) не має інших адрес, за якими може проводитись зокрема технічне обслуговування авто. На її думку, взагалі є необгрунтованим питання щодо виділення близько 5000 тис грн. щомісяця на 1 авто на ремонт транспорту, який у той же час не належать ІНФОРМАЦІЯ_5 (вказаних автомобілів немає в переліку майна комунальної власності). Вона вважає, що грошові кошти, які виділяються з міського бюджету використовуються не раціонально, а можливо й взагалі привласнюються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, про нераціональне використання коштів, може свідчити, що у договорах на поточний ремонт авто, оприлюднених на порталі державних закупівель, зокрема у договорі № 262 від 16.08.2017 року, не вказано, які саме роботи мають бути проведені. Крім того, хочу повідомити, що ОСОБА_5 та інші посадові особи використовують зазначені автомобілів у тому числі в особистих цілях та у вихідні дні. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 2015 по 2017 роки вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом необгрунтованого їх списання на поточний ремонт автомобілів, які не перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим фактично завдали шкоду інтересам держави на загальну суму близько 370 тисяч гривень. Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі (в.о. міського голови ОСОБА_6 , та міського голови ОСОБА_5 ) (замовник) та ФОП ОСОБА_7 (виконавець) укладено договори про ремонт автомобілів Ford Mondeo, номерний знак НОМЕР_5 , та Nissan Note, номерний знак НОМЕР_3 , що підтверджується договорами: № 164 від 09.06.2017 року ; № 250 від 09.08.2017 року; № 262 від 16.08.2017 року ; № 130 від 12.05.2017 року ; № 140 від 15.05.2017 року. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16 серпня 2017 року за № 4773/08 ОСОБА_7 офіційно працевлаштований та отримує протягом 2015-2017 років заробітню плату від ІНФОРМАЦІЯ_13 , як працівник та як фізична особа підприємець. Згідно із даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_4 ), являється міський голова міста Українки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ). Також в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за ремонт автомобілів Nissan Note, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 ; Ford Focus, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 та Ford Mondeo, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 », № НОМЕР_9 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № № НОМЕР_9 , подальшого його використання та зняття грошових коштів. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_9 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000546 від 21.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку № НОМЕР_9 ; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_9 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2015 по 30.08.2017 роки; відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням адрес банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів за період з 01.01.2015 по 30.08.2017 роки.

Строк дії ухвали визначити до 10 жовтня 2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1