Ухвала

Іменем України

Справа № 712/15248/17
Провадження №1- кс/712/6429/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 07 грудня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003030 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Україниклопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003030 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Так, 30.03.2016 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення від директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що від Департаменту риск-менеджменту платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація про те, що в період з 17:01 години 27.03.2016 по 20:16 годину 28.03.2016 через POS термінал S1CS0EYU, серійний номер 282-971-004, модель: V*520 GPRS CL GPRS modem_E5, номер телефону НОМЕР_1 , номер SIM-карти НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 по карткам зарубіжного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТНЕ було проведено 139 шахрайських операції по 3 карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Сума успішних операцій складає 12 786 384,36 грн. Факт шахрайських операцій підтверджується банком емітентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТНЕ використаних карт (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ). Фінансова претензія від банку емітента не надходила, термін надходження 120 днів). Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що 22.12.2014 директор та власник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 змінив назву підприємства (перереєстрація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без зміни ЄДРПОУ. 08.01.2015 ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття поточних рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
12.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_9 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_10 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_11 , валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р; № НОМЕР_12 , валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_13 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_14 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_15 , валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_16 , валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_17 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_18 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_19 , валюта USD (Долар СІЛА), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_13 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015 року.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місця знаходження грошових коштів та встановлення контрагентів, необхідно дослідити (у тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання прокурора не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість прокурор до судового засідання не з`явилася, клопотання не підтримала та не надала до суду матеріалів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1