Справа№751/7111/17
Провадження №1-кс/751/2955/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -
ВСТАНОВИВ:
Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області отримано фактичні дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створені з метою прикриття незаконного виду діяльності, що полягає у наданні товариствам реального сектору економіки послуг направлених на переведення безготівкових коштів у готівкову форму.
Крім цього встановлено, що за юридичними та фактичними адресами підприємства не знаходяться, місце знаходження директорів підприємств не відоме, на підприємствах відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності.
Встановлено, що на протязі 2017 року головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Славутич) було перераховано безготівкові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі понад 100 тис. грн. В подальшому вказані безготівкові кошти були переведені у готівку та виведені в «тіньовий» обіг, з метою використання для власних потреб.
Крім цього встановлено, що на підприємствах відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності, створений з метою прикриття незаконного виду діяльності що полягає у наданні товариствам реального сектору економіки послуг направлених на переведення безготівкових коштів у готівкову форму.
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надання тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та проведення вилучення їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, причетних до ухилення від сплати податків, проведення криміналістичних експертиз в експертних установах, оскільки містять вільні зразки підписів осіб, які значаться службовими особами вказаного підприємства.
Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх вилучення у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма (довідка).
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв про реєстрацію, довідок, протоколів загальних зборів, статутів, доручень, довіреностей, рішень, наказів, кореспонденції, в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фігурує за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зареєстровано (перереєстровано).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1