У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого о ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю їх вилучення з Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000417 від 28.05.2016 р. за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2013-2015 р.р. службові особи ТВБВ І-А типу № НОМЕР_1 (м. Хуст) філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробляли офіційні документи, а саме: про закриття депозитного договору № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США на 6 міс., переоформленням вкладу за депозитним договором № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США на строк 12 міс, розрахунково - платіжних документів про прийняття та виплату частини коштів і нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_2 (USD згідно договору вкладника ОСОБА_3 1959 р.н. мешканки АДРЕСА_3 , які в подальшому з корисливою метою привласнювали.

В клопотанні слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення належності підписів на заявах про видачу готівки, для якої необхідно надати експерту взірці підпису; вилученні оригіналу депозитного договору №16008606 від 29.10.2013 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вкладником ОСОБА_3 1959 р.н. мешканкою АДРЕСА_3 ; розрахунково - платіжних документів щодо повернення коштів та виплати нарахованих відсотків по депозитних договорах №16008606 від 29.10.2013 року та № 11666806 від 29.03.2013 р.; дії користувачів (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення») з зазначенням ПІБ користувача; роздруківки про рух коштів по депозитних договорах №16008606 від 29.10.2013 року та № 11666806 від 29.03.2013 р. за весь період їх дії, які знаходяться у володінні Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення всіх обставин справи, необхідно отримати оригінали вказаних документів, для проведення подальших слідчих дій та призначення почеркознавчих експертиз, а також враховуючи те, що в подальшому ці документи можуть мати у даному провадженні значення речових доказів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, однак дані документи можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване тим, що в ході досудового розслідування для проведення почеркознавчої експертизи для встановлення належності підписів на заявах про видачу готівки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, вказаних в клопотанні, з можливістю вилучення таких, які можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів є неможливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим в судовому засіданні доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення,та проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, вказаних в клопотанні, з можливістю вилучення таких, оскільки такі можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів є неможливим, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження старшому слідчому о ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю їх вилучення з Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів та інформації:

- Оригіналу договору № 11008606 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_3 ;

- Оригіналів документів, зокрема які містяться в особовій справі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких наявні її підписи у кількості не менше 10 документів;

- Оригіналів документів, зокрема які містяться в особовій справі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких наявні її підписи у кількості не менше 10 документів;

- Оригіналів документів, зокрема які містяться в особовій справі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких наявні її підписи у кількості не менше 10 документів;

- Оригіналів документів, зокрема які містяться в особовій справі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких наявні її підписи у кількості не менше 10 документів;

- Оригіналів документів, зокрема які містяться в особовій справі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яких наявні її підписи у кількості не менше 10 документів;

- Оригіналів документів, зокрема які містяться в особовій справі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких наявні її підписи у кількості не менше 10 документів;

- Оригіналів документів, зокрема які містяться в особовій справі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , н., на яких наявні її підписи у кількості не менше 10 документів.

- Оригіналів розрахунково - платіжних документів щодо повернення коштів та виплати нарахованих відсотків по депозитних договорах №16008606 від 29.10.2013 року та № 11666806 від 29.03.2013 р.;

- Інформації про дії користувачів (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення») з зазначенням ПІБ користувача щодо проведення операцій по депозитних договорах №16008606 від 29.10.2013 року та № 11666806 від 29.03.2013 р.;

- Роздруківки про рух коштів по депозитних договорах №16008606 від 29.10.2013 року та № 11666806 від 29.03.2013 р. за весь період їх дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1