пр. № 1-кс/759/4050/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4224 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області, договору про надання правової допомоги ДП «ДЮФОР» та ордеру № 00033801 від 27.01.2017 року, розглянувши надані для ознайомлення матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006180 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, -
ВСТАНОВИВ :
11.12.2017 р. адвокат ОСОБА_3 , який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4224 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області, договору про надання правової допомоги ДП «ДЮФОР» та ордеру № 00033801 від 27.01.2017 року звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання ТОВ «ТЕМП» (код ЄРДПОУ 20960363), розташованого за адресом: юридична адреса: вул. Маршала Малиновського б. 81а, м. Одеса, 65076, фактична адреса: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, надати адвокату ОСОБА_3 (представнику потерпілого), який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4224 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області та слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , чи за його дорученням слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, що призначені у групі слідчих тимчасовий доступу до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, що перебувають у володінні ТОВ «ТЕМП» (код ЄРДПОУ 20960363), розташованого за адресом: вулиця Маршала Малиновського б. 81а, м. Одеса, 65076, а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого Державною інспекцією сільського господарства в Донецькій області 08.11.2012 року; договори оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_1 ; видаткову накладну про оплату рахунку фактури 9779 від 22 липня 2016 року; екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 виданого Державною інспекцією сільського господарства в Донецькій області 08.11.2012 року; договори оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_7 . Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які планується вилучити. За необхідності, витребувати у органа досудового розслідування, Святошинського УП ГУНП в м. Києві (пр. Перемоги 109, м. Київ, 03115), матеріали кримінального провадження № 0006180 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, слідчий ОСОБА_4 , знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006180 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Адвокатом, на адресу слідчого за кримінальним провадженням, відповідно до ч. 1 ст. 50 КПК України, у січні 2017 року надано документи, що підтверджують повноваження захисника, як представника потерпілого відповідно до ч. 1 ст. 58 КПК України, відповідно постановою слідчого від 27.01.2017 року, мене залучено як представника потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006180 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2015 року невстановлені особи, перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Красного 26, незаконно заволоділи транспортними засобами: 1) вантажний автокран 10-20 т. КАМАЗ НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2) вантажний автокран 10-20т. КАМАЗ 55111 КС55713-1, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 3) екскаватор-навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номерній знак НОМЕР_11 , 4) екскаватор-навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номерний знак НОМЕР_12 , на які право власності належать ДП «ДЮФОР», на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів загальною вартістю 4000000 грн., та які знаходились на відповідальному зберігання у ПАТ «АКБ КАПІТАЛ».

Так, 29.05.2015 року з 15-00 по 16-20 хв, за місцем зберігання будівельної техніки за адресою: м. Київ, Святошинський район, вулиця Красного 26(25), державний виконавець ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві ОСОБА_5 , здійснила опис та арешт техніки належної ДП «ДЮФОР», про що склала акт опису і арешту майна від 29.05.2015 року.

Відповідно до вказаного акту, державний виконавець передала вилучену техніку (4 одиниці) на відповідальне зберігання ОСОБА_6 представнику ПАТ АКБ «КАПІТАЛ».

Під час допиту свідка ОСОБА_7 , останній надав досудовому слідству наступні свідчення, що він є повіреним ДП «ДЮФОР», яке видало йому довіреність з приводу здійснення дій, направлених на захист права власності довірителя на викрадену техніку вантажний автокран 10-20т КАМАЗ 53229С, НОМЕР_9 ; вантажний автокран 10-20т КАМАЗ 55111 КС55713-1, НОМЕР_10 ; Екскаватор-Навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номер НОМЕР_11 ; Екскаватор-Навантажувач, номер НОМЕР_12 .

У зв`язку з виконанням зазначених повноважень, він був повідомлений, що викрадені екскаватори-навантажувачі знаходяться в користуванні юридичних та фізичних осіб в м. Одесі та Одеській області. Вказані відомості стали відомі йому у зв`язку з отриманням відомостей з компанії «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» про сервісне обслуговування екскаваторів за зверненням ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ - 38294886, м. Одеса), фізичної особи ОСОБА_8 (ідентифікаційний код - НОМЕР_13 ). Крім того, свідку стало відомо, що ТОВ «ТЕМП» (код ЄДРПОУ - 20960363), засновниками якого є той же самий громадянин ОСОБА_8 та його дружина, здійснювали ремонт гідроциліндра викраденого екскаватора.

З метою ведення переговорів з вказаними фізичними та юридичними особами на користь ДП «ДЮФОР» та з метою можливого повернення викраденої техніки свідок та ОСОБА_9 (директор ДП «ДЮФОР») виїхали в м. Одесу та м. Чорноморськ (раніше м. Іллічівськ).

14.11.2016 свідок ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, де фактично знаходиться ТОВ «ТЕМП». Це виробнича територія, на території розташовані гаражі, техніка, серед якої були і екскаватори, схожі на викрадені. Вони зустрілися за цією адресою з ОСОБА_8 , поговорили з ним, розповіли що у ДП «ДЮФОР» в травні 2015 р. була викрадена техніка, у тому числі екскаватори-навантажувачі, і що за офіційними відомостями він ОСОБА_8 звертався до офіційного представника фірми «JCB» з метою здійснення сервісного обслуговування саме одного з викрадених екскаваторів з заводським номером НОМЕР_1 . Звернулись до ОСОБА_8 з проханням розповісти їм, хто до нього звертався з приводу цієї техніки, та якимось чином допомогти їм розшукати викрадену техніку. ОСОБА_8 відповів, що йому нічого невідомо, на прохання представників ДП «ДЮФОР» показати їм заводські номери екскаваторів, які розміщені на території, де вони зустрічалися та де фактично розташоване його підприємство ТОВ «ТЕМП», та які дуже схожі на викрадені у ДП «ДЮФОР», і тієї самої моделі що у потерпілої сторони, ОСОБА_8 відмовився.

Після розмови з ОСОБА_8 вони поїхали до ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» за адресою: м. Одеса, вул. Ніколаївська, 125. Так як їм стало відомо, вказане підприємство займається ремонтом спеціалізованої техніки і торгівлею запасними частинами для цієї техніки. Під час бесіди з менеджером на ім`я ОСОБА_11 , останній повідомив, що дійсно, на ремонті в ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» в 2016 році був екскаватор, який приганяли для ремонту гідроциліндра, сплату за ремонт здійснював ТОВ «ТЕМП», де засновником є ОСОБА_8 ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» на замовлення ТОВ «ТЕМП» замовляв у ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» ущільнювач для циліндра, вказавши заводський номер привезеного до них екскаватора JCB 4CX SITEMASTER, заводський номер НОМЕР_1 . Номер вказували точно цього екскаватора, який ремонтували, так як для ремонту необхідна була повністю підходяща запасна частина від офіційного постачальника безпосередньо саме для цього екскаватора.

15.11.2016 р. представники ДП «ДЮФОР» прибули за адресою реєстрації ТОВ «АВТОДОР» - Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Праці, б. 20. Там розташоване підприємство ТОВ «АВТОДОР», територія закрита, прохід на територію через прохідну, на території ми помітили велику кількість різноманітної спецтехніки. Вони пішли до директора ОСОБА_12 , вони йому надали відомості про те, що вони є представниками ДП «ДЮФОР», розповіли про те, що в ДП «ДЮФОР» в травні 2015 р. викрали техніку, у тому числі, екскаватор - Навантажувач, марки JCB 4CX SITEMASTER, заводський номер НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_11 . Після чого вони повідомили, що за офіційними даними їм стало відомо, що з квітня 2016 р. ТОВ «АВТОДОР» замовляло сервісне обслуговування та видаткові матеріали для викраденого в ДП «ДЮФОР» вказаного екскаватора. Вони попросили допомогти їм як представникам власника знайти викрадене майно та повідомити, за чиїм замовленням та з якою метою використовувався вказаний екскаватор в ТОВ «АВТОДОР». ОСОБА_12 повідомив, що механік його підприємства на імя ОСОБА_13 , за його усною згодою брав вказаний екскаватор в оренду, але у кого саме брав - відмовився сказати. Формою орендної плати за користування екскаватором був його ремонт за рахунок ТОВ «АВТОДОР». Також ОСОБА_12 повідомив, що більш детальну інформацію нам може надати механік ОСОБА_13 , та покликав механіка. Вони розповіли все вищевказане механіку ОСОБА_14 та попросили їм як представникам власника викраденої техніки, допомогти її знайти і розповісти, звідки він взяв цей екскаватор та хто замовляв його ремонт, а також яким чином підприємство використовувало цей екскаватор. ОСОБА_13 повідомив, що саме цей екскаватор з таким номером дійсно перебував в користуванні ТОВ «АВТОДОР» декілька днів навесні 2016 р., номер для замовлення запасних частин в ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» він переписував безпосередньо з екскаватора. ОСОБА_13 повідомив, що з особою, яка представилась власником екскаватора, спілкувався його прораб ОСОБА_15 , і вказав, де його знайти він перебував на об`єкті. Вони приїхали за вказаною механіком ТОВ «АВТОДОР» ОСОБА_14 адресою, та знайшли ОСОБА_16 , якому також коротко повідомили про суть справи, наголосивши, що екскаватор викрадений, та спитали, у кого він брав екскаватор в оренду для його використання в діяльності ТОВ «АВТОДОР», але він відмовився надавати таку інформацію.

28.11.2016 року, допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , надав досудовому слідству свідчення, аналогічні свідченням свідка ОСОБА_18 .

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «ТЕМП» код ЄРДПОУ 20960363, є громадянин ОСОБА_8 . ТОВ «ТЕМП» зареєстровано за адресою: вулиця Маршала Малиновського б. 81а, м. Одеса, 65076, фактичне місце знаходження за ардесою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3.

Покази свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , також підтверджуються відомостями отриманими під час досудового розслідування, від ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ». Так відповідно, отриманих відповідей вих. № 148-ю від 02.11.2016 р. та вих. № 5 від 09.12.2016 р., вбачається, що:

замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_1 до 2012 р. включно було ДП «ДЮФОР», з 22.07.2016 р. замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для його проведення виступає ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД», м. Одеса, код ЄРДПОУ 38294886, та фізична особа ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ;

замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_7 до 2012 р. включно було ДП «ДЮФОР», з 19.04.2016 р. замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для його проведення виступає ТОВ «АВТОДОР», м. Чорноморськ, код ЄРДПОУ 13888197.

По екскаватору-навантажувачу, JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_1 , - 31 серпня 2016 року надійшло усне звернення від ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» на закупівлю запчастин (видаткова накладна № 6387 від 02 вересня 2016 р, довіреність № 168 від 01 вересня 2016 р., рахунок-фактура № 12156 від 31 серпня 2016 р.).

22 липня 2016 року ОСОБА_8 , відповідно рахунку-фактури № 9779 від 22 липня 2016 р.), був замовником запасних частин, та перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ».

По екскаватору-навантажувачу, JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_7 , - 19 квітня 2016 року надійшло усне звернення від ТОВ «АВТОДОР» на закупівлю запчастин (видаткова накладна № 2572 від 26 квітня 2016 р, довіреність № 79 від 19 квітня 2016 р., рахунок-фактура № 4826 від 19 квітня 2016 р.).

Раніше слідчому, 29.09.2017 та 12.10.2017 року, було надано клопотання представника потерпілого, щодо звернення до суду з клопотанням, з метою отримання дозволу на проведення обшуку у ТОВ «ТЕМП» м. Одеса (код ЄРДПОУ 20960363). До дня подання клопотання до суду, слідчий не виконує зазначені слідчі дії, у зв`язку з чим адвокат звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ДП "ДЮФОР", у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав.
Заслухавши думку адвоката та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП "ДЮФОР", у володінні якого знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обгрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки потерпіла сторона звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП "ДЮФОР",, отримання тимчасового доступу до речей і документів та виїмка оригіналів документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати адвокату та слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4224 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області, договору про надання правової допомоги ДП «ДЮФОР» та ордеру № 00033801 від 27.01.2017 року, розглянувши надані для ознайомлення матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006180 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ «ТЕМП» (код ЄРДПОУ 20960363), розташованого за адресом: юридична адреса: вул. Маршала Малиновського б. 81а, м. Одеса, 65076, фактична адреса: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, надати адвокату ОСОБА_3 (представнику потерпілого), який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4224 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області та слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , чи за його дорученням слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, що призначені у групі слідчих тимчасовий доступу до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, що перебувають у володінні ТОВ «ТЕМП» (код ЄРДПОУ 20960363), розташованого за адресом: вулиця Маршала Малиновського б. 81а, м. Одеса, 65076, а саме:

екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого Державною інспекцією сільського господарства в Донецькій області 08.11.2012 року; договори оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_1 ; видаткову накладну про оплату рахунку фактури 9779 від 22 липня 2016 року;

екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 виданого Державною інспекцією сільського господарства в Донецькій області 08.11.2012 року; договори оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя