Дата документу 31.01.2018

Справа № 334/572/18
Провадження № 1-кс/334/166/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 03.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 03.01.2018., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
За матеріалами провадження 03.01.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з Запорізької місцевої прокуратури №3 надійшли матеріали в порядку ст.214 КПК України про те, що службові особи ряду підприємств м. Запоріжжя під час виконання за укладеними договорами робіт на об`єктах у Дніпровському районі м. Запоріжжя, зловживають службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, в результаті чого спричиняють істотну шкоду громадським інтересам.

Так, з публікації та доданих до неї матеріалів встановлено, що 23 червня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №095/17/257 на виконання робіт з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта: «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі» на суму понад 7 млн. грн. Строк закінчення робіт згідно із договором 30 листопада 2017 року. Під час виконання умов вказаного договору посадові особи зловживають службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди.

Окрім цього, з публікації та доданих до неї матеріалів встановлено, що 16 червня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №060/17/255 на виконання робіт з нового будівництва, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта: «Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво» на суму понад 10 млн. грн. Як було встановлено під час виконання умов вказаного договору посадові особи зловживають службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, будівельні роботи належним чином не виконуються.

Також, з публікації та доданих до неї матеріалів встановлено, що 26 грудня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №060/17/543 на виконання робіт з нового будівництва, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта: «Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво» на суму майже 4 млн. грн. Строк початку робіт згідно із договором 26 грудня 2017 року, але на вказану дату роботи так розпочато і не було, таким чином є підстави вважати, що під час виконання умов вказаного договору посадові особи зловживають службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди.

Окрім зазначеного, з публікації та доданих до неї матеріалів встановлено, що 21 вересня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №4522/1 на виконання «Інженерних та будівельних робіт» по об`єкту: «Ситуаційний командний центр, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проведенням реконструкції будівлі за адресою АДРЕСА_1 , на суму понад 24 млн. грн. При цьому грошові кошти на виконання робіт у розмірі більш ніж 4 млн. грн. «Підрядник» отримав у 2017 році. Під час виконання умов вказаного договору посадові особи зловживають службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди.

Більш того, з публікації та доданих до неї матеріалів встановлено, що 28 липня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №040/17/312 на виконання робіт з капітального ремонту, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня вул. Шевченка в м. Запоріжжя», на суму понад 12 млн. грн. Згідно умов договору роботи повинні були бути закінчені ще 20.10.2017 року, що в дійсності так зроблено і не було, таким чином є всі підстави вважати, що під час виконання умов вказаного договору посадові особи зловживають службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди.

Також, з публікації та доданих до неї матеріалів встановлено, що у березні 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на виконання проектних робіт по об`єкту: " ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 " з проведенням реконструкції будівлі за адресою АДРЕСА_1 » на суму понад 1 млн. грн. і під час виконання його умов посадові особи зловживають службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди.

Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для здійснення розрахунків за вказаними договорами відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 для здійснення розрахунків за вказаними договорами відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 для здійснення розрахунків за вказаним договором відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, проведення у разі необхідності відповідних судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та виписок руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що між сторонами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два договора підряду: 16 червня 2017 за №060/17/255 та 26 грудня 2017 №060/17/543 на виконання робіт з нового будівництва. Крім того між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також було укладено два договора: 21 вересня 2017 року №4522/1 та 28 липня 2017 року №040/17/312 на виконання робіт, також між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на виконання проектних робіт у березні 2017 року.

В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 КК України. Крім того наданий витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000045 від 03.01.2018 року також не містить інформації, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а зазначено, що службові особи ряду підприємств м. Запоріжжя під час виконання, за укладеними договорами, робіт, на об`єктах у Дніпровському районі м. Запоріжжя, зловживають службовим становищем.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, пояснення представника банку, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити слідчому у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 03.01.2018р. відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1