№ 760/109/18
№ 1-кс/760/685/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05. 01. 2018 року слідчий суддя Солом`янський районний суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Порошково Перечинського району Закарпатської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні за № 0002249 від 02.09.2016 року,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0002249 від 02.09.2016 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за № 0002249 від 02.09.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме: пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем; пособництві у вчиненні правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також пособництві у вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

13.09.2017 ОСОБА_4 затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

13.09.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

15.09.2017 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва постановлено ухвалу про часткове задоволення клопотання, а саме застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 10.11.2017 із можливістю внесення застави в сумі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) грн., з покладенням, у разі внесення застави, на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до детектива (слідчого), прокурора, слідчого судді, суду за кожним їхнім викликом; не відлучатися із району, в якому знаходиться населений пункт, в якому він зареєстрований та проживає (Перечинський р-н), без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави у визначеному розмірі 18.09.2017 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти.

10.11.2017 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва постановлено ухвалу про продовження до 09 січня 2018 року включно строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного перешкоджає складність кримінального провадження та необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

Окрім того, прокурор в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, які з моменту обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшились та виправдовують вказаний запобіжний захід та застосування покладених на підозрюваного судом обов`язків.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строком на два місяці строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, а саме: прибувати до детектива (слідчого), прокурора, слідчого судді, суду за кожним їхнім викликом; не відлучатися із району, в якому знаходиться населений пункт, в якому він зареєстрований та проживає (Перечинський район Закарпатської області), без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання в частині продовження строку дії обов`язку покладеного на підозрюваного щодо заборони підозрюваному відлучатися із району, в якому знаходиться населений пункт, в якому він зареєстрований та проживає (Перечинський район Закарпатської області), без дозволу детектива, прокурора або суду, посилаючись на те, що підозрюваний працює водієм, в зв`язку з чим через робочу необхідність, підозрюваному потрібно пересуватись по всій Закарпаськй області, а не лише в межах території Перечинський район Закарпатської області).
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за № 0002249 від 02.09.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме: пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем; пособництві у вчиненні правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також пособництві у вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

13.09.2017 ОСОБА_4 затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

13.09.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:
-депутатським зверненням народного депутата України ОСОБА_14 вих. № Ч-010-19071/1009 від 19.07.2016;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 10.11.2016;

-листом ВГО «Спілка оцінювачів землі» № 10-11 від 10.11.2016;

-протоколом № 38 засідання постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від 15.12.2010;

-протоколом № 20 пленарного засідання Київської міської ради від 28.12.2010;

-рішенням Київської міської ради рішення № 555/5367 від 28.12.2010 «Про передачу громадянці ОСОБА_10 земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення індивідуального садівництва на АДРЕСА_2 »;

-рішенням Київської міської ради № 551/5363 від 28.12.2010 «Про передачу громадянці ОСОБА_9 земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на АДРЕСА_2 »;

-протоколом № 23 засідання постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від 10.10.2013;

-протоколом № 11 пленарного засідання Київської міської ради від 23.10.2013;

-рішенням Київської міської ради № 407/9895 від 23.10.2013 «Про зміну цільового призначення земельних ділянок громадянина ОСОБА_4 для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_3 »;

-протоколом огляду веб-сайту Київської міської ради від 03.07.2017;

-протоколом тимчасового доступу від 27.03.2017, яким вилучено оригінали кадастрових справ А-18542, А-18543, А-20877, які стосуються приватизації земельних ділянок у 2010 році та зміни їх цільового призначення у 2013 році, у тому числі проектів землеустрою, технічної документації.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27.04.2017;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.04.2017;

-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2011 між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ;

-договором дарування земельної ділянки між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 від 22.04.2011;

-договором дарування земельної ділянки між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 від 22.04.2011;

-довіреністю ОСОБА_10 на ОСОБА_4 від 23.11.2011, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зареєстрованою в реєстрі за № 361;

-довіреністю ОСОБА_9 на ОСОБА_4 від 23.11.2011, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зареєстрованою в реєстрі за № 362;

-довіреністю ОСОБА_4 на ОСОБА_6 від 21.10.2011, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_17 , зареєстрованою в реєстрі за № 1141;

-довіреністю ОСОБА_10 на ОСОБА_6 від 21.10.2011, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_17 , зареєстрованою в реєстрі за № 1142;

-довіреністю ОСОБА_9 на ОСОБА_6 від 21.10.2011, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_17 , зареєстрованою в реєстрі за № 1143;

-довіреністю ОСОБА_4 на ОСОБА_18 від 21.11.2013, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_19 , зареєстрованою в реєстрі за № 1193;

-довіреністю ОСОБА_4 на ОСОБА_18 від 06.12.2013, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_19 , зареєстрованою в реєстрі за № 1257;

-довіреністю ОСОБА_4 на ОСОБА_6 від 01.12.2014, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_17 , зареєстрованою в реєстрі за № 1339;

-витягом з Єдиного реєстру довіреностей на ОСОБА_6 ;

-повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей щодо ОСОБА_4 ;

-висновком експерта № 2/6-129 від 30.06.2017 за результатами проведення судово почеркознавчої експертизи;

-висновком експерта № 2/6-143 від 12.07.2017 за результатами проведення судово почеркознавчої експертизи;

-протоколом огляду трафіків ОСОБА_20 від 25.07.2017, відповідно до якого з ОСОБА_8 835 з`єднань, а за Тем`янинцем 0;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2017, під час якого вилучено заяви та другі примірників відповідей ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які отримав ОСОБА_21 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 23.06.2017;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.06.2017, яким вилучено у тому числі:

?копія протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 19.07.2016;

?копія протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 25.07.2016;

?копія протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 27.12.2016;

?копія сторінок книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю громадян на території Київської міської ради в межах Шевченківського району м. Києва;

-протоколом тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Міральянс», яким зокрема вилучено:

* копію договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Міральянс» від 24.11.2015 між ОСОБА_4 та ТОВ «Фундамент Девелопмент»;

* копію договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Міральянс» від 24.11.2015 між ОСОБА_4 та ОСОБА_23 ;

* копію протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Міральянс» від 25.11.2013 про створення товариства;

* копію протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Міральянс» від 09.12.2013 про збільшення статутного капіталу ТОВ «Міральянс» за рахунок додаткових вкладів земельних ділянок;

-протоколами за результатами негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 від 16.05.2017, 16.05.2017, 29.05.2017, 30.06.2017;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 від 11.07.2017;

-протоколом огляду оптичного диску DVD+R із записаним файл-звітом у форматі «ufdr», зробленим з BackUp (резервної копії) пристрою Apple iPhone 5s (A1433/A1453), виявленої на ноутбуці Dell, модель P54G, S/N: C69QM72, який вилучено 13.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_4 ;

-іншими доказами.

15.09.2017 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва постановлено ухвалу про часткове задоволення клопотання, а саме застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 10.11.2017 із можливістю внесення застави в сумі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) грн., з покладенням, у разі внесення застави, на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до детектива (слідчого), прокурора, слідчого судді, суду за кожним їхнім викликом; не відлучатися із району, в якому знаходиться населений пункт, в якому він зареєстрований та проживає (Перечинський р-н), без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави у визначеному розмірі 18.09.2017 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти.

10.11.2017 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва постановлено ухвалу про продовження до 09 січня 2018 року включно строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Так, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.
Вбачається, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України, є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.
Так вбачається, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали не виявилось можливим у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі необхідним є наступне:

- закінчити проведення оціночно-земельної експертизи, призначеної для встановлення вартості земельних ділянок;

- закінчити проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо підстав набуття підозрюваним активів, відображених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- провести огляд усіх документів, комп`ютерної техніки, вилучених в рамках кримінального провадження;

- провести допити осіб, які володіють відомостями, що мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 КПК України.

Встановлено, що 28.12.2017 постановою заступника Генерального прокурора керівника САП ОСОБА_24 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 12.03.2018.

З огляду на викладене вище, враховуючи продовження існування ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на нього попередньою ухвалою слідчого судді обов`язки не будуть продовжені, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , строком на 60 днів, з 05. 01. 2018 року по 05. 03. 2018 року включно, а саме: прибувати до детектива (слідчого), прокурора, слідчого судді, суду за кожним їхнім викликом; не відлучатися із району, в якому знаходиться населений пункт, в якому він зареєстрований та проживає (Перечинський район Закарпатської області), без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 194, 196, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів, з 05. 01. 2018 року по 05. 03. 2018 року включно, а саме:
- прибувати до детектива (слідчого), прокурора, слідчого судді, суду за кожним їхнім викликом;
- не відлучатися із району, в якому знаходиться населений пункт, в якому він зареєстрований та проживає (Перечинський район Закарпатської області), без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному КПК України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарження не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1