Справа № 446/1671/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області
в с т а н о в и в :
до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області поступило клопотання слідчої слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Клопотання мотивує тим, що 12.08.2016 року до Кам`янка - Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробили декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
12.08.2016 відомості щодо можливого підроблення вказаного документу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
16.09.2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено оригінал декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, за адресою: АДРЕСА_1 , яка відрізняється від декларації, на яку посилається у відповіді на ім`я ОСОБА_4 , працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 подальшому, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено інформацію про те, що 22.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_8 провела оплату фізичним особам ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ) грошові кошти в розмірі: 1150 000грн та 500000 грн. кожному за ? частини (по 332,85 м.кв.) нежитлової будівлі (торгового комплексу) загальною площею 665,7 м.кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З приводу купівлі даної нежитлової будівлі (торгового комплексу) загальною площею 665,7 м.кв. ІНФОРМАЦІЯ_5 не проводився тендер та не відбувались торги, а також, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, за адресою: АДРЕСА_1 не відповідає дійсності та містить ознаки підроблення.
Беручи до уваги вищевказане, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) при співпраці із ІНФОРМАЦІЯ_5 використали розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в Філії Обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , відповідно до платіжних доручень № 377 від 21.08.2017 року та № 378 від 21.08.2017 року.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в Філії Обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2008 і по даний час, на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування факту законності використання бюджетних коштів громадянами ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні Філії Обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просила : надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області) до повного руху коштів ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 відповідно, які відкриті в Філії Обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
У судовому засіданні слідча слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання просила задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Слідчий суддя вважає, що вищезазначена документація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання слідчої слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області) до повного руху коштів ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 відповідно, які відкриті в Філії Обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя :