У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "06" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0006735 від 13.10.2016 року із клопотання про арешт майна, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006735 від 13.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Києві діє злочинна група, яка створила ТОВ «ІПП- Центр», з метою розкрадання державних коштів ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укртрансгаз». До її складу входять: ОСОБА_5 , доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України: ОСОБА_6 , директор ТОВ «ІПП Центр», здійснює підписання фіктивних фінансово-господарських документів, складає та подає фінансову та податкову звітність; ОСОБА_7 , заступник директора ТОВ «ІПП Центр», організовує вивід коштів через «конвертаційні центри»; ОСОБА_8 , працівник Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України, здійснює перевезення отриманих від «конвертації» готівкові кошти та їх подальше зберігання; ОСОБА_9 , працівник ВП «НТЦ» ДП НАЕК «Енергоатом», лобіює інтереси групи в ДП НАЕК «Енергоатом».
Злочинна діяльність групи пов`язана з отриманням державних коштів ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укртрансгаз» на рахунки ТОВ «ІПП Центр» за начебто надані послуги з дослідження на міцність трубопроводів та парогенераторів корпусу реактора та в подальшому здійснення їх переведення в готівку через низку «фіктивних підприємств», які входять до складу «конвертаційного центру».
Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІПП Центр», отриманої від оперативного контакту, встановлено, що ТОВ «ІПП Центр» дійсно отримує кошти від ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укратрансгаз», які в подальшому переводяться на підприємства, які мають «ознаки фіктивності. Сумнівні операції за 2016 рік склали близько 50 млн.грн., що свідчить по можливе розкрадання вказаних державних коштів.
Крім того, встановлено, що порушення полягають в тому, що інженерні роботи для замовників ВП ДП НАЕК ЗАЕС, ВП ДП НАЕК ЮАЕС, ВП «НТЦ» «НАЕК Енергоатом», які пов`язані із продовженням терміну експлуатації АЄС, виконані не в повному обсязі із порушеннями правил проведення державної експертизи, завищенням обсягів, про що свідчать негативні рецензії та зауваження відомих фахівців НАН України і саме головне ТОВ «ІПП-Центр» всупереч умовам тендерної документації та затвердженому кошторису, укладало й продовжує укладати фіктивні договори підрядних робіт із товариствами з явними ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податків, конвертування безготівкових коштів у готівку і виплати неоподаткованих зарплат та отримання надприбутків, які потім легалізуються.

Також, нове керівництво ДНТЦЯРБ України та ДІЯР України надало позитивний висновок по роботам, що виконані ТОВ «ІПП-Центр» для АЕС України (ВП ДП НАЕК ЗАЕС) із порушеннями процедури прийняття робіт, рядом недоліків та невірними розрахунками, що спричинило тяжкі наслідки. Дані факти підтверджуються висновками фахівців та проривами трубопроводів в контурах, що виникають в результаті невірних розрахунків із гідровипробувань 1 та 2 контуру АЕС.

ОСОБА_10 влаштував декілька схем по легалізації коштів, що отримані ТОВ «ІПП-Центр» від державних підприємств. Так, інженерні роботи фактично виконуються працівниками Інституту проблем міцності ім. Писаренка, які за сумісництвом оформлені в ТОВ «ІПП-Центр», надалі ОСОБА_10 надавав ОСОБА_7 (на даний час надає новому директору ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) вказівки на укладання угод по виконанню робіт, які вже фактично виконані (3-Д моделі обраховані для реакторів типу ВВР-440 та ВВР-1000 разом із парогенераторами та трубопроводами) із фіктивними товариствами.

Надалі ОСОБА_10 отримує від ОСОБА_7 готівку, яку зберігає у себе в сейфі робочого кабінету Інституту проблем міцності ім. Писаренка. Потім ОСОБА_10 роздає деяким підлеглим в себе кабінеті гроші та запрошує на зустріч керівників ВП «НТЦ» ДП «НАЕК Енергоатом», яким також передає незаконну винагороду. Деякі фіктивні товариства надає для роботи ОСОБА_11 , який раніше притягався до кримінальної відповідальності за розтрату коштів ДП НАЕК «Енергоатом» та вирішував ОСОБА_10 питання в ДНТЦЯРБ із директором ОСОБА_12 щодо прийняття позитивного рішення по роботам виконаним ТОВ «ІПП-центр». Вказані роботи в подальшому були прийняті із зауваженнями на підставі розрахункових методів, які взагалі не прийняті у системі.

Також слід зазначити, що головний інженер ВП «НТЦ» ДП «НАЕК Енергоатом» ОСОБА_13 отримує постійно незаконну винагороду від ОСОБА_10 , яку частково передає директору ОСОБА_14 .

ОСОБА_13 влаштував на роботу свого сина за сумісництвом в ТОВ «ІПП-Центр», який фактично нічого не виконує.

11.02.2016 ОСОБА_10 та ОСОБА_7 призначили на посаду директора ОСОБА_6 , який являється однокурсником сина ОСОБА_10 . Призначення директора проводили без присутності ОСОБА_15 та необхідної кількості голосів засновників, що також являється грубим порушенням норм Господарського права та інтересів ОСОБА_15 .

Після призначення нового директора, ОСОБА_10 надав неправомочним засновникам вказівку про проведення нових зборів учасників ТОВ «ІПП-Центр» на яких було розглянуто питання щодо виведення коштів у розмірі 4 мільйони гривень, які надійшли у лютому 2016 року з ВП ДП НАЕК ЗАЕС.

Також є порушення пов`язані із проведенням інженерних робіт для ВП «НТЦ» «НАЕК Енергоатом». У відповідності до тендерної документації, яка була подана ТОВ «ІПП-Центр» під час проведення конкурсних торгів, субпідрядним товариством було ТОВ «Бюро аналітичних досліджень АЄС», з яким надалі був укладений договір по розрахунку гідро випробувань за допомогою програмного комплексу «RELAP-5», яке являється ліцензійним.

Так ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_10 , з метою розтрати коштів товариства, достовірно знаючи, що зміна підрядника має проходити за погодженням із замовником, уклав інший договір з ТОВ «Енсол Енерджі», не розірвавши на момент укладення договору відносин та будучи обізнаним, що в даного товариства не має вказаного програмного комплексу, перерахував 690000 гривень на користь вказаного ТОВ, а сума із податковим кредитом була на 900 000 гривень. Одним із учасників ТОВ «Енсол Енерджі» являється працівник ТОВ «ІПП-Центр» ОСОБА_16 , який виконав вказівки по створенню даного товариства.

ОСОБА_16 одночасно являється працівником Інституту ім. Писаренка і підпорядковується ОСОБА_10 . Фактично роботи виконує роботи від імені ТОВ «Енсол Енерджі» працівник інституту ОСОБА_17 із працівниками ТОВ «АЛЬГІЗ», які використовують неліцензійне програмне забезпечення. Отримані результати робіт від ТОВ «Бюро аналітичних досліджень АЕС» були використані для закриття актів виконаних робіт від імені ТОВ «Енсол Енерджі».

Іншими засновниками ТОВ «Енсол Енерджі» являються підлеглі колишнього головного інженера ВАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_18 , з яким у ОСОБА_10 давні стосунки по підрядним роботам та отриманню незаконної винагороди за «вирішення питань» пов`язаних з конкурсними торгами в ПАТ «Укртранснафта».

Отримані грошові кошти від ДП «НАЕК Енергоатом» та ПАТ «Укртранснафта» керівництво ТОВ «ІПП-Центр» легалізувало та легалізовує за допомогою підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Буд Інвест Груп» код 39647529, ТОВ «Наполі Груп» код 39865997, ТОВ «Енсол Енерджі» код 39755903, ТОВ «Елістар компані» код 39931996, ТОВ «Інтербілд комюніті» код 39932429, ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" код 39647560, ТОВ "МАКАО СОЮЗ" код 39938750, ТОВ "ПРОФБУДКОМПЛЕКС" код 40028021, ТОВ "ВІНТАРІО МЕКС" код 39978924, ТОВ"ФОРЕСТ-ТАУН 2015" код 39882090, ТОВ «ІНТЕЛ СТАР» код 40039942, ТОВ «ЕНЕРГОСТРОЙІНВЕСТ» код 34834367, ТОВ «ФОРСАЙН» код 40719287, ТОВ "ДІАГНОСТИКА І МОДЕЛЮВАННЯ" (ТОВ "ЛЕРІН КОМЕРЦ ГРУП) код 40082450 та інших підприємств, які надають послуги по легалізації грошових коштів.

Про те, що роботи які виконуються ТОВ «ІПП-центр» штучно завищені по ціні і ведеться постійне ухилення від сплати податків та мінімізація прибутку, свідчить факт це кримінальне провадження № 0000025, яке знаходилось у слідчого Податкової міліції Печерського району м. Києва ОСОБА_19 , відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України відносно директора ОСОБА_7 . А також Актами про нарахування Печерською ДПІ штрафних санкцій за період ведення діяльності директором ОСОБА_7 .

Також підтверджуються факти по легалізації коштів отриманих злочинним шляхом із Реєстру судових рішень (Справа № 760/6919/16-к), так в справі зазначено що ТОВ «ІПП-Центр» також перераховувались кошти на рахунки фіктивних товариств ТОВ «Наполі Груп» код 39865997, ТОВ «Інтербілд комюніті» код 39932429 (кримінальне провадження №0000630 від 08.12.2015, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України).
Також ОСОБА_7 уклав ряд договорів із ТОВ «Енергобезпека», яке в подальшому проводило транзакції за допомогою ТОВ «Санлайт-Х», а воно в свою чергу купувало податкові документи у інших учасників в схемі по легалізації брудних коштів. У ході опрацювання документів установлено, що ТОВ «Енергобезпека» належить ОСОБА_20 . Слід зазначити, що через дане товариство було легалізовано понад 20 мільйонів гривень.

На даний час ТОВ «СОЛІД МАСТЕР» код 40446231 для виведення коштів за нібито виконані субпідрядні роботи, замовником яких виступає ТОВ «ІПП-Центр», але роботи фактично виконуються в Інституті ім. Писаренка та ТОВ «ІПП-Центр».

Для здійснення контролю за ТОВ «СОЛІД МАСТЕР» ОСОБА_10 використовує свою жінку ОСОБА_21 у якості бухгалтера та утримувача електронного ключа «Клієнт-Банку» даного товариства.

До складу засновників ТОВ «Солід Мастер» ОСОБА_10 не увійшов, а тільки працевлаштував туди свою дружину ОСОБА_21 бухгалтером, сина ОСОБА_5 та себе й надає вказівки директору ТОВ «ІПП-Центр» ОСОБА_6 про перерахування грошових коштів за «подвійні» роботи, які фактично виконані.

Одну із ролей, яку надав ОСОБА_10 для ТОВ «Солід Мастер» - це допоміжне товариство, що буде використовуватись у штучних конкурсних торгах, які проводить ДП «НАЕК «Енергоатом», а також отримання досвіду виконання аналогічних робіт, які і ТОВ «ІПП-центр», для подальшої акредитації у ДП «НАЕК «Енергоатом» у якості постачальник послуг.

Встановлено, що ТОВ "СОЛІД МАСТЕР" () має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах: 1) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, ) рахунки ТОВ "СОЛІД МАСТЕР": № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.09.2016; 2) Казначейство України (МФО 899998) рахунки ТОВ "СОЛІД МАСТЕР": № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2016

Крім того, ТОВ «ІПП Центр» () має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Казначейство України (МФО 899998), КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904).

Таким чином посадові особи ТОВ «Солід Мастер» (код 40446231) та ТОВ «ІПП Центр» ()з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в у наступних банківських установах:
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, ) рахунки ТОВ "СОЛІД МАСТЕР": № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.09.2016: Казначейство України (МФО 899998) рахунки ТОВ "СОЛІД МАСТЕР": № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2016; АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) - рахунки ТОВ «ІПП Центр» (): № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.03.2004; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - рахунки ТОВ «ІПП Центр» (): № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), відкритий 13.03.2009 № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.03.2009; № НОМЕР_6 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий13.03.2009; № НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США), відкритий 13.03.2009; № НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2017; Казначейство України (МФО 899998) - рахунки ТОВ «ІПП Центр» (): № НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.12.2014; КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - рахунки ТОВ «ІПП Центр» (): № НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.05.2013 для незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині, та зазначив, що не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на наявність у проваджені обставин вказаних ч. 2 ст. 170 КПК України, провадження розглядається без повідомлення власника майна, тож слідчий суддя, дослідивши надане клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Дослідивши надані до клопотання матеріали, заслухавши доводи слідчого, які дають підстави вважати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
Таким чином, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт із забороною використання, розпорядження, відчуження, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, ) рахунки ТОВ "СОЛІД МАСТЕР":

№ НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.09.2016;

-Казначейство України (МФО 899998) рахунки ТОВ "СОЛІД МАСТЕР":

№ НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2016;

-АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) - рахунки ТОВ «ІПП Центр» ():

№ НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.03.2004;

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - рахунки ТОВ «ІПП Центр» ():

1)№ НОМЕР_4 (978 ЄВРО), відкритий 13.03.2009

2)№ НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.03.2009

3)№ НОМЕР_6 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий13.03.2009

4)№ НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США), відкритий13.03.2009

5)№ НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2017;

-Казначейство України (МФО 899998) - рахунки ТОВ «ІПП Центр» (): № НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.12.2014;

-КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - рахунки ТОВ «ІПП Центр» (): № НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.05.2013;

Службовим особам банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0006735 від 13.10.2016, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя