Справа №1-2/10 Головуючий у суді у 1 інстанції -
Номер провадження 1/1684/11 Суддя-доповідач - Сінашенко
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 октября 2010 года гор. Сумы

Апелляционный суд Сумской области в составе:

председательствующего-судьи ОСОБА_1

при секретарях Сысенко Н.В. Литвиненко О.А.

с участием прокуроров Матвийчука В.А. Семишкура В.Н. Постоленко В.В.

адвокатов ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8

ОСОБА_9

ОСОБА_10

защитников ОСОБА_11

ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14

ОСОБА_15 ОСОБА_16 к В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Сумы уголовное дело по обвинению

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украи¬ны, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего трех несовершеннолетних детей, невоеннообязанного, работав¬шего директором ООО "Алан-ЛНК", зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7, русского, гражданина Украи¬ны, ІНФОРМАЦІЯ_8, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, не работающего, жителя ІНФОРМАЦІЯ_9, в соответствии со ст.89 УК Украины ранее не судимого,

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца и зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_11, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, состоящего в фактических брачных отношениях, невоен¬нообязанного, не работающего, потерпевшего от аварии на ЧАЭС, жителя ІНФОРМАЦІЯ_12, ранее не судимого,

ОСОБА_20, 3 октября 1971 года " рождения, уроженца и зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_13, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_14, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего несовершеннолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка на иждивении, военнообязанного, не работающего, жителя ІНФОРМАЦІЯ_15, ранее не судимого,

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженца й жителя ІНФОРМАЦІЯ_17, украинца, гражда¬нина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_18, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, военнообя-занного, не работающего, инвалида 3 группы, судимого 16.06.2006 г. по ст. ст. 307 ч.2, 69, 317 ч.1 УК Украины к 4 годам лишения свободы, 28.05.2008 г. условно-досрочно освобожденного на основании ст. 81 УК Украины на неотбы¬тый срок 7 месяцев 7 дней,

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженца и зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_20, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, не рабо-тающего, жителя ІНФОРМАЦІЯ_21, ранее не судимого,

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_22, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_23, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, не военнообязанного, работавшего водителем «Интерстроя», в соответствии со ст.89 УК Украины ранее не судимого,

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_24, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_25, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_14, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, военнообя¬занного, пенсионера, ранее не судимого,

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_26, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_27, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего несовершеннолетнего ребенка, невоеннообязанного, работающего газоэлектро- сварщиком ЧСП им.Щорса, зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_28, жителя ІНФОРМАЦІЯ_29, ранее не судимого,

ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_30, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_27, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, женатого, военнообязанного, работающего шофером ЧСП им.Щорса, ранее не судимого,

по ст. ст. 15 ч.2, 28 ч.3, 201 ч.2, 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украши,

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_31, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_32, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_33

среднее, женатого имеющего несовершеннолетнего ребонка,

невоеннообязанного, не работающего, ранее не судимого,

по ст. ст. 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украши,

ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_34, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_35, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_18, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, военнообязан¬ного, работавшего столяром мебельной фабрики, жителя ІНФОРМАЦІЯ_36, ранее не судимого,

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_37, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_38, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, женатого, имеющего двух несовер¬шеннолетних детей, военнообязанного, работающего механизатором ЧСП им. Щорса, жителя ІНФОРМАЦІЯ_27, ул .Ветеранов труда, 20, ранее не судимого,

ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_39, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_40, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, женатого, инвалида 3 группы, невоеннообязанного, работающего завхозом аптеки, ранее не судимого,

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_41, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_42, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, военнообя¬занного, не работающего, в соответствии со ст. 89 УК Украины ранее не судимого,

ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_43, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_44, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_45, разведенного, невоенно¬обязанного, работающего водителем ЧП «Крам», жителя ІНФОРМАЦІЯ_46, ранее не судимого,

по ст. ст. 15 ч.2, 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украши,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 и два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, по предварительному сговору группой лиц совершили перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Кроме того, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_31 и повторно ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, по предварительному сговору группой лиц совершили покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

ОСОБА_21 и ОСОБА_30 совершили пособничество в покушении по предварительному сговору группой лиц на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля.

ОСОБА_32 преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_17, имея связи с субъектами предпринимательской деятель¬ности по оптовой продаже товаров народного потребления в г.Одессе и в г.Харькове, осенью 2008 года решил приобретать такие товары с целью их последующего перемещения в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации.

Понимая, что для осуществления своего преступного умысла ему необхо¬дима помощь других лиц, ОСОБА_17, достоверно зная о том, что лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, имеет в своем пользовании необходимые для контрабандного перемещения товаров грузовые автомобили и может арендовать место и помещения для размещения транспортных средств, товаров и участников совершения преступлений, предложил ему и другому лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, вместе с ним участвовать в контрабандном перемещении товаров с Украины на территорию Российской Федерации, на что они дали согласие, умышленно вступив в предварительный сговор с ОСОБА_17 на совершение особо тяжких преступлений.

С этой целью в конце ноября - начале декабря 2008 года ОСОБА_17 и эти два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство связи с их розыском, предварительно сорганизовались в организованную преступную группу и разработали единый план совершения преступлений, связанных с перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на террито¬рию Российской Федерации, с распределением ролей между собой и другими лицами, которых они планировали вовлечь в состав организованной преступной группы для совершения этих преступлений.

В соответствии с распределением ролей на ОСОБА_17 возлагались обязанности по руководству организованной преступной группой, финанси-рованию ее деятельности и обеспечению товарами народного потребления для контрабандного перемещения на территорию Российской Федерации.

Одно лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, по распределению ролей должно было арендовать место для размещения членов организованной преступной группы, транспортных средств и товаров.

Выполняя возложенные на него обязанности, это лицо в конце ноября -начале декабря 2008 года под видом необходимости ремонта грузовых автомобилей арендовало для размещения членов организованной преступной группы, транспортных средств и товаров территорию двора и помещения бывшего ОАО "Великописаревский "Агротехсервис", расположенные в с.Ямное Великописаревского района Сумской области недалеко от границы Украины с Российской Федерацией.

Кроме того, это лицо передало для использования членами организованной преступной группы при контрабандном перемещении товаров приобретенные им грузовые автомобили КАМАЗ 343105, шасси №5988, р.н. 03355СА; КАМАЗ 53212, шасси №190454, р.н. 40482ХА; КАМАЗ 5320, шасси №266591, р.н. 12377ХА; КАМАЗ 53212, шасси №2, р.н. НОМЕР_1; УРАЛ 432001, шасси №ХТР 432000М0186833, р.н. 12993СК; прицеп-фургон СЗАП8352, шасси №ХТW 835204L0049608, р.н. НОМЕР_2; прицеп-фургон ГКБ8352, шасси №К.Ш.L. 0036027, р.н. 06335ХА и прицеп бортовой-Е марки АСКЕRМАN FRUEHAUF, шасси №ZX589702, р.н. НОМЕР_3.

На другое лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, по распределению ролей возлагались обязанности по организации на арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области перегрузки товаров с больше- грузных автомобилей (фур) в специально оборудованные грузовые автомобили, которые непосредственно использовались для контрабандного перемещения товаров.

С целью дальнейшего формирования состава организованной преступной группы, предусмотренного единым планом совершения особо тяжких преступлений, ОСОБА_17 и два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, приняли меры к вовлечению в нее других лиц.

В конце ноября - начале декабря 2008 года, первое лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, вовлекло в члены организованной преступной группы водителя автомобиля ОСОБА_22, совместно с которым в декабре 2008 года они вовлекли в члены организованной преступной группы водителей автомобилей ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23 и ОСОБА_31, а в январе 2009 года - водителей автомобилей ОСОБА_27 и ОСОБА_16

По согласованию с этим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, и ОСОБА_22, в декабре 2008 года ОСОБА_23 вовлек в члены организованной преступной группы водителя автомобиля ОСОБА_25, который в декабре 2008 года - январе 2009 года вовлек в члены организованной преступной группы водителей автомобилей ОСОБА_29 и ОСОБА_26

При вовлечении в члены организованной преступной группы ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31 и ОСОБА_27 до сведения каждого из них был доведен единый план совершения преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, и распределенные им роли, в соответствии с которыми на них возлагались обязанности водителей специально оборудованных грузовых автомобилей марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ, на которых они должны с арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в темное время суток, с соблюдением мер конспирации, без документов на груз и транспортные средства, полевыми дорогами непосредственно перемещать товары в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации, на что они дали согласие, умышленно вступив в предварительный сговор на совершение особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

ОСОБА_22 по распоряжению первого лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, был назначен старшим среди водителей и, кроме выполнения обязанностей водителя, вызывал в с.Ямное Великописаревского района Сумской области других водителей-членов организованной преступной группы для участия в контрабандном перемещении товаров, отвечал за организацию ремонта грузовых автомобилей, обеспечение их горюче-смазочными материалами и запчастями, выполняя функции механика.

Во исполнение единого плана совершения преступлений ОСОБА_22 в конце ноября - начале декабря 2008 года вовлек в члены организованной преступной группы ОСОБА_20, которому второе лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, довело до сведения единый план совершения преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, и распределенные между ними роли.

В соответствии с ними на ОСОБА_20 возлагались обязанности по организации совместно с этим лицом на арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области перегрузки товаров с большегрузных автомобилей (фур) в специально оборудованные грузовые автомобили, которые непосредственно использовались для контрабандного перемещения товаров, на что он дал согласие, умышленно вступив в предварительный сговор на совершение особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

ОСОБА_20 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, перед контрабандным перемещением товаров нанимали в г.Харькове грузчиков, которым не было известно о преступной деятельности организованной преступной группы, и на легковых автомобилях привозили их на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области для перегрузки за оплату товаров с большегрузных автомобилей (фур) в специально оборудованные грузовые автомобили, во время которой производили пересчет товаров, а потом отвозили грузчиков обратно.

С целью создания дополнительных гарантий, исключающих изобличение его как организатора и руководителя организованной преступной группы и ее преступной деятельности, а также обеспечения ее стабильного функциони¬рования ОСОБА_17 вместе с первым лицом, материалы в отношения которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, в декабре 2008 года вовлекли в члены организованной преступной группы ОСОБА_18, а в январе 2009 года ОСОБА_24, до сведения которых довели единый план совершения преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, и распределенные им роли.

В соответствии с распределением ролей на ОСОБА_18 возлагались обязанности по обеспечению деятельности организованной преступной группы денежными средствами, полученными им от ОСОБА_33, на что он дал согласие, умышленно вступив в предварительный сговор на совершение особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

Получеными от ОСОБА_33 деньгами ОСОБА_18 должен был производить расчеты с грузчиками, водителями специально оборудованных грузовых автомобилей, на которых непосредственно перемещались контрабандные товары, лицом ответственным за безопасное перемещение грузовых автомобилей с товарами через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля, оплачивать расходы на горюче-смазочные материалы, запчасти и вести учет денежных средств.

ОСОБА_18 также должен был встречать большегрузные автомобили с товарами (фуры) возле г.Харькова и на легковом автомобиле сопровождать их на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области для перегрузки товаров в специально оборудованные грузовые автомобили, а во время контрабандного перемещения товаров на легковом автомобиле сопровождать специально оборудованные грузовые автомобили с товарами под управлением водителей-членов организованной преступной группы от арендованной территории до начала грунтовых дорог в направлении границы Украины с Российской Федерацией с целью устранения препятствий для их передвижения и опасности изобличения организованной преступной группы.

Кроме того, ОСОБА_18 передал для использования членами организованной преступной группы при контрабандном перемещении товаров приобретенные им грузовые автомобили КАМАЗ 43105, шасси №2, р.н. ВВ6394АI; КАМАЗ 43101, шасси №00200027, р.н. 12100АМ; КАМАЗ 43101, шасси №ХТС431010Ы2001864, р.н. АХ130ВI и КРАЗ 260, шасси №ХIС000260J633721, р.н. НОМЕР_4.

В соответствии с распределением ролей на ОСОБА_24 возлагались обязанности по обеспечению безопасного перемещения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и осуществлению наблюдения за окружающей обстановкой во время их передвижения от начала полевой дороги в сторону границы, на что он дал согласие, умышленно вступив в предварительный сговор на совершение особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

Первое лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, на месте показало ОСОБА_24 путь передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами от арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области до места пересечения таможенной границы Украины в районе с.Поповка Великописаревского района Сумской области и с.Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации, а также участок дороги за с.Вольное в направлении с.Поповка Великописаревского района Сумской области, где во время контрабандного перемещения товаров он должен вести наблюдение за окружающей обстановкой с целью выявления препятствий для передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами и опасности изобличения организованной преступной группы, в случае обнаружения которых сообщать об этом членам организованной преступной группы.

Таким образом, в период ноября 2008 года - января 2009 года была создана организованная преступная группа в составе 16 человек, которая носила стойкий характер и имела стабильный состав, с тесными связями между ее членами и установленными правилами поведения, наличием единого плана совершения особо тяжких преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, доведенного до их сведения, с распределением между ними ролей с целью достижения этого плана.

Для осуществления своей преступной деятельности члены организо¬ванной преступной группы располагали необходимыми финансовыми ресурсами, средствами связи, транспортными средствами, арендованными помещениями и местом их размещения, транспортных средств и товаров.

При подготовке и совершении преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, они действовали согласованно, с соблюдением требований конспирации, осуществляя между собой связь с помощью мобильных телефонов и специальных средств связи - радиостанций. Их действия при этом отличались единством намерений на совершение этих преступлений и стремлением достичь запланированной цели, с осознанием

Ф

каждым из них совершения этих преступлений в составе организованной преступной группы.

В состав организованной преступной группы вошли: руководитель группы, ответственный за ее финансирование и обеспечение товарами - ОСОБА_17; лицо, ответственное за аренду помещений и места размещения организованной преступной группы, подбор водителей автомобилей - одно лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском; лицо, ответственное за обеспечение деятельности организованной преступной группы денежными средствами, полученными от руководителя, а также сопровождение большегрузных автомобилей (фур) и специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами - ОСОБА_18; лица, ответственные за организацию перегрузки и пересчет товаров - ОСОБА_20 и второе лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском; водители специально оборудованных грузовых автомобилей - ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_29 ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31, ОСОБА_27 и ОСОБА_22, последний из которых был старшим среди них и отвечал за сбор водителей, организацию ремонта грузовых автомобилей, обеспечение горюче-смазочными материалами и запчастями, выполняя функции механика; лицо, ответственное за обеспечение безопасного перемещения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации, - ОСОБА_24

Для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей ОСОБА_24 в январе 2009 года по согласованию с первым лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, предложил ОСОБА_21, который не входил в состав организо¬ванной преступной группы, во время контрабандного перемещения товаров по предварительному сговору группой лиц за оплату освобождать от веток в лесополосе, которая совпадает с линией границы Украины с Российской Федерацией у информационно-предупредительного знака №117 "Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен" в районе с.Поповка Великописаревского района Сумской области, проезд для специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами, а после возвращения автомобилей на Украину ветками маскировать их следы.

ОСОБА_21 дал на это свое согласие, умышленно вступив в сговор с ОСОБА_24 на совершение пособнических действий в перемещении товаров в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля, после чего ОСОБА_24 вывез его к границе Украины с Российской Федерацией и на месте показал и рассказал как он должен устранять препятствия при контрабандном перемещении товаров.

С той же целью в начале марта 2009 года ОСОБА_24 по согласованию с первым лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, предложил ОСОБА_30, который не входил в состав организованной преступной группы, во время контра¬бандного перемещения товаров по предварительному сговору группой лиц за оплату осуществлять наблюдение за окружающей обстановкой на участке дороги пгт.В.Писаревка - с.Поповка у перекрестка с дорогой на с.Ездецкое Великописаревского района Сумской области и в случае выявления препятствий для передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами в сторону границы Украины с Российской Федерацией и опасности изобличения контрабандного перемещения товаров сообщать об этом ему по мобильному телефону.

ОСОБА_30 также дал на это свое согласие, умышленно вступив в сговор с ОСОБА_24 на совершение пособнических действий в перемещении товаров в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля.

Действуя умышленно с целью реализации единого плана совершения преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, и в соответствии с распределенными ролями, ОСОБА_17 в точно не установленный в ходе досудебного следствия день января 2009 года в г.Одессе встретился с ОСОБА_34, которому не было известно о преступной деятельности организованной преступной группы, и договорился с ним об оказании ему помощи в приобретении товаров народного потребления на рынке "7-й километр" в г.Одессе.

В конце января 2009 года ОСОБА_17 окончательно договорился с ОСОБА_34 по телефону о приобретении для него товаров в виде футболок, маек, джинсов, женских брюк, мужского и женского белья. При этом они договорились о том, что ОСОБА_17 в г.Одессу приезжать не будет, а деньги для расчета за приобретенные товары передаст ОСОБА_34

А.Ф. через другое лицо, которое организует перевозку товаров.

1 февраля 2009 года на рынке "7-й километр" в г.Одессе неустановленное в ходе досудебного следствия лицо передало ОСОБА_34 деньги, за которые тот приобрел для ОСОБА_17 товары общей стоимостью 420000 грн. согласно их договоренности об их наименовании и количестве.

Приобретенные ОСОБА_34 товары в тот же день были загружены в количестве 318 упаковок (баулов) в автомобиль НОМЕР_5 под управлением водителя ОСОБА_35, в количестве 338 упаковок (баулов) в автомобиль НОМЕР_6 под управлением водителя ОСОБА_36 и в количестве 358 упаковок (баулов) в автомобиль НОМЕР_7 под управлением водителя ОСОБА_37, которым не было известно о преступной деятельности организованной преступной группы, и затем перевезены ими на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области.

Достоверно зная о предстоящем 2 февраля 2009 года контрабандном перемещении товаров и действуя умышленно в соответствии с распределением ролей, ОСОБА_22 вызвал в с.Ямное Великописаревского района водителей - членов организованной преступной группы ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27, которые также действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями прибыли туда для участия в контрабандном перемещении товаров, и на арендованной территории совместно подготовили специально оборудованные грузовые автомобили под погрузку товарами.

Действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, ОСОБА_20 и второе лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, в вечернее время 2 февраля 2009 года на арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области с помощью нанятых ими грузчиков, которым не было известно о преступной деятельности организованной преступной группы, организовали перегрузку привезенных товаров с большегрузных автомобилей (фур) в специально оборудованные грузовые автомобили и при этом производили пересчет товаров.

После завершения перегрузки товаров, действуя умышленно в соответ¬ствии с распределенными ролями, водители - члены организованной преступной группы ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_23 и ОСОБА_27 в вечернее время 2 февраля 2009 года за рулем специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами, с соблюдением мер конспирации и использованием во время движения по грунтовым дорогам минимального освещения с помощью противотуманной фары, выехали с арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы Украины с Российской Федерацией.

ОСОБА_18, действуя умышленно в соответствии с распределением ролей, 2 февраля 2009 года от арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на легковом автомобиле сопровождал специально оборудованные грузовые автомобили с товарами под управлением водителей - членов организованной преступной группы ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_23 и ОСОБА_27 за с.Вольное Великописаревского района Сумской области до начала грунтовых дорог в направлении границы с целью устранения препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы.

В вечернее время 2 февраля 2009 года ОСОБА_24, действуя умышленно в соответствии с распределением ролей, на легковом автомобиле выехал на дорогу за с.Вольное в направлении с.Поповка Великописаревского района Сумской области, где во время передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением водителей - членов организованной преступной группы ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_23 и ОСОБА_27 в направлении границы осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью выявления препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы, при обнаружении которых должен был сообщить об этом членам организованной преступной группы.

2 февраля 2009 года ОСОБА_17, действуя умышленно в соответствии с единым планом совершения преступлений и распределением ролей, с помощью мобильной связи с членами организованной преступной группы руководил подготовкой к перемещению и перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контро¬ля на территорию Российской Федерации и контролировал их действия.

В вечернее время 2 февраля 2009 года через просеку в лесополосе на границе Украины с Российской Федерацией у информационно¬предупреждающего знака №117 «Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен.» в районе с.Поповка Великописаревского района Сумской области и с.Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области водители-члены организованной преступной группы ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 на специально оборудованных грузовых автомобилях переместили товары в виде футболок, маек, джинсов, женских брюк, мужского и женского белья общей стоимостью 420000 грн., что является крупным размером, через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации.

Таким образом, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц в соответствии с единым планом совершения особо тяжких преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, и распределенными между ними ролями, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 и два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, 2 февраля 2009 года совершили перемещение товаров общей стоимостью 420000 грн., что является крупным размером, через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации в составе организованной преступной группы.

2 февраля 2009 года, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц в соответствии с распределенными ролями в составе организованной преступной группы, ОСОБА_28 по вызову ОСОБА_22 прибыл в с.Ямное Великописаревского района Сумской области для участия в контрабандном перемещении товаров, однако при перегрузке с большегрузных автомобилей (фур) не хватило товаров для того чтобы загрузить специально оборудованный грузовой автомобиль, на котором ОСОБА_28 вместе с другими водителями - членами организованной преступной группы намеревался переместить товары в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля.

Выполнив все действия, которые он считал необходимыми для совершения этого преступления, ОСОБА_28 не смог довести свой преступный умысел до конца по причинам, которые не зависели от его воли.

Во исполнение единого плана совершения преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, в вечернее время 10 марта 2009 года из г.Харькова на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на большегрузных автомобилях (фурах) Mercedec benz 811 р.н. НОМЕР_8 под управлением водителя ОСОБА_38, МАN 14272 р.н. АХ5092А1 под управлением водителя ОСОБА_39, МАИ р.н. НОМЕР_9 под управлением водителя ОСОБА_40 и DAIMLER- CHRYSLER р.н. НОМЕР_10 под управлением водителя ОСОБА_41, которым не было известно о преступной деятельности организованной преступной группы, были доставлены товары, предназначенные для перемещения через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации.

Действуя умышленно в соответствии с распределением ролей, ОСОБА_41

A. Н. во время движения автомобилей НОМЕР_11 и МАN р.н.НОМЕР_9 под управлением водителей ОСОБА_38 и ОСОБА_40 сопровождал их на легковом автомобиле от пгт. Песочин Харьковской области до пгт.В.Писаревка Сумской области, откуда на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области их сопроводило на легковом автомобиле второе лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

ОСОБА_32 же лицо и ОСОБА_18, действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, с помощью мобильной связи контролировали перемещение автомобиля МАN 14272 р.н.АХ5092А1 под управлением водителя ОСОБА_39 до пгт. ОСОБА_42, откуда на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области его сопроводило на легковом автомобиле второе лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

ОСОБА_22, достоверно зная о предстоящем контрабандном переме¬щении товаров 10 марта 2009 года, действуя умышленно в соответствии с распределением ролей, вызвал в с.Ямное Великописаревского района Сумской области водителей-членов организованной преступной группы ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_31, которые также действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями прибыли в с.Ямное Великописаревского района Сумской области для участия в контрабандном перемещении товаров, и на арендованной территории совместно подготовили специально оборудованные грузовые автомобили под погрузку товарами.

Зная о предстоящем 10 марта 2009 года контрабандном перемещении товаров и действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, ОСОБА_43 и второе лицо, в материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, доставили на легковых автомобилях из г.Харькова на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области нанятых за оплату грузчиков, которым не было известно о преступной деятельности организованной преступной группы, и с их помощью в вечернее время 10 марта 2009 года организовали перегрузку товаров с большегрузных автомобилей (фур) в специально оборудованные грузовые автомобили, производя при этом пересчет товаров.

После загрузки товарами, около 23 часов 10 марта 2009 года водители- члены организованной преступной группы ОСОБА_29 на автомобиле НОМЕР_12, ОСОБА_25 на автомобиле КАМАЗ без регистрационного номера и ОСОБА_23 на автомобиле КАМАЗ р.н. 12377ХА, действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, с соблюдением мер конспирации и использованием во время движении по грунтовым дорогам минимального освещения с помощью противотуманной фары, выехали с арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы с целью контрабандного перемещения товаров на территорию Российской Федерации.

При этом ОСОБА_18, действуя умышленно в соответствии с распреде¬лением ролей, от арендованной территории в с.Ямное на легковом автомобиле сопровождал специально оборудованные грузовые автомобили с товарами под управлением водителей-членов организованной преступной группы ОСОБА_29, ОСОБА_25 и ОСОБА_23 за с. Вольное до начала грунтовых дорог в направлении границы с целью устранения препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы.

Около 24 часов 10 марта 2009 года, действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, водители-члены организованной преступной группы ОСОБА_19 на автомобиле КАМАЗ р.н. ВВ6394А1 и ОСОБА_31 на автомобиле УРАЛ без регистрационного номера, с соблюдением мер конспирации и использованием во время движении по грунтовым дорогам минимального' освещения с помощью противотуманной фары, выехали с арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы с целью контрабандного перемещения товаров на территорию Российской Федерации.

ОСОБА_18, действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, от арендованной территории в с.Ямное на легковом автомобиле сопровождал специально оборудованные грузовые автомобили с товарами под управлением водителей-членов организованной преступной группы ОСОБА_19 и ОСОБА_31 через пгт. Великая ОСОБА_42 до съезда на грунтовые дороги в направлении границы с целью устранения препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы.

После загрузки товарами специально оборудованных грузовых автомобилей КАМАЗ р.н.21АВ7363, КАМАЗ р.н. 0441023 и КАМАЗ р.н. НОМЕР_13 водители-члены организованной преступной группы ОСОБА_26, ОСОБА_16 и ОСОБА_28, действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, находились на арендованной территории в с. Ямное Великописаревского района Сумской области и ждали указания на выезд на этих грузовых автомобилях в направлении границы с целью контра¬бандного перемещения товаров на территорию Российской Федерации.

ОСОБА_24 в вечернее время 10 марта 2009 года, действуя умышленно в соответствии с распределением ролей, на легковом автомобиле выехал на дорогу за с.Вольное в направлении с.Поповка Великописаревского района Сумской области, где во время передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением водителей - членов организованной преступной группы ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_19 и ОСОБА_31 от с.Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы Украины с Российской Федерацией находился на маршруте их движения и осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью выявления препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы, при обнаружении которых должен был сообщить об этом членам организованной преступной группы.

10 марта 2009 года ОСОБА_17, действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, с помощью мобильной связи с членами организованной преступной группы руководил подготовкой к перемещению и перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и контролировал их действия.

В вечернее время 10 марта 2009 года ОСОБА_30, действуя умышленно по сговору с ОСОБА_24 об устранении препятствий при контрабандном перемещении товаров по предварительному сговору группой лиц, во время передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением водителей-членов организованной преступной группы ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_19 и ОСОБА_31 от с. Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы находился на маршруте их движения на дороге пгт.В.Писаревка- с.Поповка у перекрестка с дорогой на с.Ездецкое и осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью выявления препятствий для передвижения грузовых автомобилей с товарами и опасности изобличения контрабандного перемещения товаров, при обнаружении которых должен был сообщить об этом ОСОБА_24

ОСОБА_21В в вечернее время 10 марта 2009 года, действуя умышленно по сговору с ОСОБА_24 об устранении препятствий при контрабандном перемещении товаров по предварительному сговору группой лиц, во время передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением водителей-членов организованной преступной группы ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_19 и ОСОБА_31 от с. Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы Украины с Российской Федерацией, находился в лесополосе, которая совпадает с линией границы у информационно-предупредительного знака №117 "Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен.» между с.Поповка Великописаревского района Сумской области и с.Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации, где должен был освободить от веток проезд для грузовых автомобилей с товарами через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации, а после возвращения грузовых автомобилей на Украину замаскировать ветками их следы. Во время перемещения контрабандных товаров 10 марта 2009 года в 500 метрах от границы Украины с Российской Федерацией на полевой дороге по направлению с.Мокрая Орловка Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации работниками правоохранительных органов были задержаны специально оборудованные грузовые автомобили НОМЕР_14 под управлением ОСОБА_29, в котором находились женские сумки в количестве 9015 шт. общей стоимостью 216360 грн., КАМАЗ без регистрационного номера под управлением ОСОБА_25, в котором находились женские сумки в количестве 8290 шт. общей стоимостью 198960 грн. и КАМАЗ р.н. 12377ХА под управлением ОСОБА_23, в котором находились женские сумки в количестве 6040 шт. общей стоимостью 144960 грн.

Во время их задержания работниками правоохранительных органов ОСОБА_21 с места скрылся.

Также 10 марта 2009 года во время перемещения контрабандных товаров на полевой дороге в направлении границы Украины с Российской Федерацией справа от дороги пгт.В.Писаревка - с.Поповка работниками правоохранительных органов были задержаны специально оборудованные грузовые автомобили КАМАЗ р.н. ВВ6394А1 под управлением ОСОБА_19, в котором находились 22080 мужских маек торговой марки "ALANDEE" стоимостью 154560 грн., 4800 мужских фуфаек торговой марки "АLANDEЕ" стоимостью 43200 грн., 11060 трусов-шорт мужских торговой марки "RООВЕR" стоимостью 44240 грн., 2160 трусов-боксерок мужских торговой марки "АLANDEE" стоимостью 10800 грн., а всего общей стоимостью 252800 грн. и УРАЛ без регистрационного номера под управлением ОСОБА_31, в котором находились топы женские арт. 912, торговой марки "КIVENSL" в количестве 1990 шт., стоимостью 19900 грн.; бюстгальтеры арт. 8016 торговой марки " ALANDEE" в количестве 10800 шт., стоимостью 97200 грн.; бюстгальтеры арт. 8261 торговой марки "ALANDEE" в количестве 10800 шт., стоимостью 97200 грн.; штаны женские (модель 0351) торговой марки "CAIZHENGDE" в количестве 216 шт., стоимостью 7560 грн.; штаны женские (модель 0350) торговой марки "CAIZHENGDE" в количестве 216 шт., стоимостью 7560 грн.; трусы женские арт. 8755 торговой марки "VENUS" в количестве 5880 шт., стоимостью 11760 грн.; трусы женские арт. 8756 торговой марки "SHU YUAN SEN в количестве 4680 шт., стоимостью 9360 грн.; майки мужские торговой марки "ALANDEE" в количестве 2240 шт, стоимостью 15680 грн.; фуфайки мужские торговой марки "ALANDEE" в количестве 120 шт., стоимостью 1080 грн.; штаны детские арт. В511 торговой марки "AO JIN SI" в количестве 310 шт., стоимостью 6200 грн.; фуфайки женские арт. 901 торговой марки "КIVENSL" в количестве 960 шт., стоимостью 10560 грн.; штаны детские арт. В522 торговой марки "AO JIN SI" в количестве 330 шт., стоимостью 6600 грн.; джинсы детские арт. В521 торговой марки "AO JIN SI" в количестве 660 шт., стоимостью 13200 грн.; штаны детские арт. В519 торговой марки "AO JIN SI" в количестве 330 шт., стоимостью 6600 грн.; штаны женские (модель 0350) торговой марки "CAIZHENGDE" в количестве 330 шт., стоимостью 11550 грн., а всего общей стоимостью 322010 грн.

10 марта 2009 года работниками правоохранительных органов на полевой дороге в направлении границы Украины с Российской Федерацией были задержаны ОСОБА_24 и ОСОБА_30, а на арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области и в доме напротив были задержаны ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_28 и ОСОБА_16

Кроме того, 10 марта 2009 года на арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области были задержаны специально оборудованные грузовые автомобили КАМАЗ р.н.21АВ7363, КАМАЗ р.н. 041023 и КАМАЗ р.н. НОМЕР_13 с товарами, на которых водители - члены организованной преступной группы ОСОБА_28, ОСОБА_16 и ОСОБА_26 должны были переместить эти товары через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации.

В автомобиле КАМАЗ р.н.21АВ7363 находились фуфайки мужские торговой марки "NAGPAL" в количестве 9500 шт., стоимостью 76000 грн.; комплекты детские в количестве 3600 шт., стоимостью 36000 грн.; трусы женские арт. 3991 торговой марки "VENUS" в количестве 6060 шт., стоимостью 12120 грн.; трусы женские арт. 8734 торговой марки "TE WAN MEI в количестве 3480 шт., стоимостью 10440 грн.; бюстгальтеры арт. 9685 торговой марки "WEIYESI" в количестве 3672 шт., стоимостью 29376 грн.; бюстгальтеры арт. 313 торговой марки "Мanerlan" в количестве 2196 шт., стоимостью 17568 грн.; шорты арт. 913 торговой марки "Dodo" в количестве 1494 шт., стоимостью 13446 грн.; трусы женские арт. 801 торговой марки "SHA YUAN SEN" в количестве 3108 шт., стоимостью 9324 грн.; бюстгальтеры арт. 268 торговой марки " Мanerlan" в количестве 6498 шт., стоимостью 51984 грн.; штаны детские арт. 630 торговой марки "JEEMY BEAR" в количестве 2875 шт., стоимостью 20125 грн.; сарафаны детские в количестве 1250 шт., стоимостью 12500 грн.; комплекты детские торговой марки "MIOKFY" в количестве 1475 шт., стоимостью 14750 грн.; шорты арт. 903 торговой марки "Dodo jeans" в количестве 1160 шт., стоимостью 10440 грн.; штаны детские арт. 676 торговой марки "JEEMY BEAR" в количестве 775 шт., стоимостью 6200 грн.; штаны детские арт. 08-2 в количестве 528 шт., стоимостью 2112 грн.; бюстгальтеры арт. 288 торговой марки "Dialuform" в количестве 2010 шт., стоимостью 14070 грн.; трусы женские арт. 2788 торговой марки "Fule shuya" в количестве 6600 шт., стоимостью 19800 грн.; штаны спортивные "RUSSIA" торговой марки "АILIDE" в количестве 3726 шт., стоимостью 44712 грн.; шорты арт. 901 торговой марки Dodo jeans в количестве 4608 шт., стоимостью 41472 грн.; трусы женские в количестве 2940 шт., стоимостью 5880 грн.; шорты детские арт. 629 торговой марки "CUTE" (на ярлыке) "JEEMY BEAR" (на контрольной ленте) в количестве 1675 шт., стоимостью 8375 грн.; шорты детские арт.629 торговой марки «СUTE» (на ярлыке) «DoDo jeans» ( на контрольной ленте) в количестве 1675 шт., стоимостью 8375 грн; шорты арт. 912 торговой марки "Dodo" в количестве 1200 шт., стоимостью 10800 грн.; шорты арт. 901 торговой марки "Dodo jeans" в количестве 1475 шт., стоимостью 13275 грн.; штаны спортивные "RUSSIA" торговой марки "АILIDE" в количестве 372 шт., стоимостью 4464 грн.; бюстгальтеры арт. 8819 торговой марки "NDN" в количестве 2610 шт., стоимостью 23490 грн.; бюстгальтеры арт. 8815 торговой марки "Каsidieer" в количестве 1410 шт., стоимостью 9870 грн.; комплекты детские (майка и шорты) торговой марки "CANDY BABY" в количестве 776 шт., стоимостью 7760 грн.; сумки женские торговой марки "NU МАN" в количестве 220 шт., стоимостью 5500 грн.; штаны мужские торговой марки "VICOOSI" в количестве 1208 шт., стоимостью 48320 грн., а всего общей стоимостью 588548 грн.

В автомобиле КАМАЗ р.н. 041023 находились трусы женские арт. 302 торговой марки "MELLOW в количестве 3468 шт., стоимостью 6936 грн.; трусы женские арт. 705 торговой марки "CHUANG ROU" в количестве 5040 шт., стоимостью 10080 грн.; трусы женские арт. 445 торговой марки "CHUANG ROU " в количестве 3060 шт., стоимостью 6120 грн.; бюстгальте¬ры арт. 99/313 торговой марки "MISS ASTOR" в количестве 23736 шт., стоимостью 189888 грн.; капри детские, арт. 08103 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1490 шт., стоимостью 11920 грн.; штаны женские арт. 4320 торговой марки "Тюльпан" в количестве 1155 шт., стоимостью 17325 грн.; трусы женские арт. 8825 торговой марки " CHUANG ROU" в количестве 3900 шт., стоимостью 7800 грн.; трусы женские арт. 7745 торговой марки "GANG QIN" в количестве 2820 шт., стоимостью 5640 грн.; трусы женские арт. 8582 торговой марки IAN NIKA в количестве 26460 шт., стоимостью 158760 грн.; трусы женские арт. 819 торговой марки "FEN TIAO TING" в количестве 7440 шт., стоимостью 22320 грн.; бюстгальтеры арт. 507 торговой марки "PIAOXUETING" в количестве 1326 шт., стоимостью 9282 грн.; трусы женские арт. 1403 торговой марки "MANSIDAI" в количестве 170 шт., стоимостью 510 грн.; бюстгальтеры арт. 99/313 торговой марки "MISS ASTOR" в количестве 2988 шт., стоимостью 26892 грн.; трусы женские арт. 8734 торговой марки "TE WAN MEI в количестве 4680 шт., стоимостью 9360 грн.; трусы женские арт. 7745 торговой марки "GANG QIN" в количестве 3360 шт., стоимостью 6720 грн.; трусы женские арт. 560 торговой марки "КЕNI" в количестве 3720 шт., стоимостью 11160 грн.; капри детские арт. 08101 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 7163 шт., стоимостью 57304 грн.; штаны детские арт. 925 в количестве 800 шт., стоимостью 4000 грн.; трусы женские арт. 8825 торговой марки " CHUANG ROU " в количестве 3600 шт., стоимостью 7200 грн.; трусы женские арт. 5081 торговой марки "TEWANGMEI" в количестве 3300 шт., стоимостью 6600 грн.; трусы женские арт. 0825 торговой марки "YIBILI" в количестве 10440 шт., стоимостью 31320 грн.; трусы женские арт. 820 торговой марки "FRINGELIRUS" в количестве 6900 шт., стоимостью 20700 грн.; туфли женские, демисезонные арт. 81631-5 торговой марки "ILENANAS" в количестве 348 шт., стоимостью 3480 грн.; штаны детские арт. 902 торговой марки "Dodo jeans" в количестве 760 шт., стоимостью 6840 грн.; трусы женские арт. 302 торговой марки "MELLOW" в количестве 3420 шт., стоимостью 6840 грн.; трусы женские арт. 712 торговой марки "FULE SHUYA" в количестве 6240 шт., стоимостью 18720 грн.; штаны женские арт. 4054 торговой марки "Тюльпан" в количестве 315 шт., стоимостью 4725 грн.; штаны женские арт. 4394 торговой марки "Тюльпан" в количестве 287 шт., стоимостью 4305 грн.; штаны женские арт. 4089 торговой марки "Тюльпан" в количестве 315 шт., стоимостью 4725 грн.; штаны женские арт. 4385 торговой марки "Тюльпан" в количестве 308 шт., стоимостью 4620 грн.; штаны женские арт. 4383 торговой марки "Тюльпан" в количестве 287 шт., стоимостью 4305 грн.; трусы женские арт. 019 торговой марки "GANG QIN" в количестве 3240 шт., стоимостью 6480 грн.; трусы женские арт. 530 торговой марки "ZHUOLIFEN" в количестве 3180 шт., стоимостью 6360 грн.; бюстгальтеры арт. 8821 в количестве 2520 шт., стоимостью 17640 грн., а всего общей стоимостью 716877 грн.

В автомобиле НОМЕР_15 находились трусы женские торговой марки "VENUS" в количестве 15090 шт., стоимостью 30180 грн.; трусы стринги женские торговой марки "NEW FASHION" в количестве 11700 шт., стоимостью 23400 грн.; трусы женские арт. 8734 торговой марки "TE WAN MEI в количестве 6780 шт., стоимостью 13560 грн.; трусы женские арт. 328 торговой марки WANXI" в количестве 10440 шт., стоимостью 31320 грн.; трусы женские арт. 019 торговой марки "GANG QIN" в количестве 3660 шт., стоимостью 7320 грн.; трусы женские торговой марки "JIN MANER" в количестве 4020 шт., стоимостью 8040 грн.; капри детские арт. 08106 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1400 шт., стоимостью 11200 грн.; трусы женские торговой марки"BEISHIFEN в количестве 1764 шт., стоимостью 5292 грн.; фуфайки мужские арт. МН-776 торговой марки "АLADEE" в количестве 16416 шт., стоимостью 147744 грн.; шорты детские торговой марки "Dodo jeans" в количестве 2356 шт., стоимостью 21204 грн.; бюстгальтеры арт. 8823 торговой марки "NDN" в количестве 4824 шт., стоимостью 43416 грн.; бюстгальтеры арт. 7814 торговой марки "AONISI" в количестве 2400 шт., стоимостью 19200 грн.; бюстгальтеры арт. 288 торговой марки "DIALUFORM" в количестве 4746 шт., стоимостью 33222 грн.; сарафаны детские торговой марки "ZHENZHIZHIYICHANG" в количестве 1050 шт., стоимостью 10500 грн.; трусы-шорты женские арт. 8913 торговой марки "BUSILA" в количестве 14580 шт., стоимостью 43740 грн.; трусы женские арт. 712 торговой марки FULE SHUYA" в количестве 4800 шт., стоимостью 14400 грн.; трусы женские торговой марки "ZHUOLIFEN в количестве 6420 шт., стоимостью 12840 грн.; капри детские арт. 08112 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1310 шт., стоимостью 10480 грн.; трусы женские арт. 302 торговой марки "МELLOW" в количестве 3480 шт., стоимостью 6960 грн.; капри женские арт. 4391 торговой марки "Тюльпан" в количестве 581 шт., стоимостью 8715 грн.; штаны мужские торговой марки "VICOOSI" в количестве 1440 шт., стоимостью 57600 грн., а всего общей стоимостью 560333 грн.

Общая стоимость товаров, которые 10 марта 2009 года члены организованной преступной группы намеревались переместить через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на террито¬рию Российской Федерации согласно заключения товароведческой эксперти¬зы составила 3000848 грн.

Действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц в соответствии с единым планом совершения особо тяжких преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, и распределенными между ними ролями, члены организованной преступной группы ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31 и два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, 10 марта 2009 года выполнили все действия, которые они считали необходимыми для совершения перемещения товаров общей стоимостью 3000848 грн., что является крупным размером, через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации в составе организованной преступной группы, однако свой преступный умысел не довели до конца по причинам, которые не зависели от их воли, так как их действия были пресечены работниками правоохранительных органов.

10 марта 2009 года ОСОБА_21 и ОСОБА_30, действуя умышленно по сговору с ОСОБА_24 на совершение пособнических действий при совершении контрабандного перемещения товаров по предварительному сговору группой лиц, выполнили все действия, которые считали необходимыми для устранения препятствий в перемещении товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации, однако свой преступный умысел не довели до конца по причинам, которые не зависели от их воли, так как их действия были пресечены работниками правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_17 виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины не признал и пояснил, что к совершению контрабанды товаров организованной преступной группой отношения не имеет, так как не участвовал в ее создании и финансировании и не руководил этой группой. В 2004 году он был учредителем предприятия ООО Харьковсвязьмонтаж, которое устанавливало станции мобильной связи, в том числе и в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, где в связи с этим он был один раз, но когда конкретно не помнит. Мобильные телефоны №№ 1, 5 и 9 принадлежат его предприятию ООО "Харьковсвязьмонтаж", но он ими не пользовался. Кроме ОСОБА_44, ОСОБА_45 и ОСОБА_22 других подсудимых не знал. На него зарегистрирован автомобиль Фольксваген «Таурег», а в пгт.Старый Мерчик Харьковской области по ул.Мира проживает родственники жены, где он тоже не однократно бывал. Подтвердил правильность своих показаний на досудебном следствии, оглашенных в судебном заседании.

Подсудимый ОСОБА_18 в судебном заседании виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины не признал и пояснил, что контрабандой товаров он не занимался и в организованной преступной группе не состоял. В ноябре или декабре 2008 года ОСОБА_46 и он в г.Харькове занялись бизнесом и вместе купили автомобили КАМАЗы, КРАЗ и ОСОБА_47, которые намеревались восстановить, а затем продать. Из задержаных на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области 10 марта 2009 года грузовых автомобилей три КАМАЗа и один КРАЗ принадлежат ему, а остальные грузовые автомобили и прицепы, на которые имеются документы на ОСОБА_44, принадлежат ОСОБА_44. Грузовые автомобили и прицепы они купили у частных лиц по генеральным доверенностям и являются их фактическими собственниками. ОСОБА_32 грузовые автомобили они перегнали в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на территорию бывшей сельхозтехники, которую арендовал ОСОБА_46, и там их ремонтировали. В течение зимы 2008-2009 года они покупали и восстанавливали автомобили. Водителей нанимал ОСОБА_46 и он знал многих из них. В январе 2009 года на базе в с.Ямное он познакомился с ОСОБА_22, который был механиком и старшим среди водителей. Он и ОСОБА_44 были старшими над ОСОБА_22 и водителями автомобилей. ОСОБА_44 или ОСОБА_22 звонили ему и говорили какие нужны запчасти и он привозил их в с.Ямное, где в связи с этим общался с водителями и давал деньги на заправку автомобилей. С владельцем арендованной в с.Ямное базы он встречался один раз и передавал ему деньги за аренду. Водителям они платили зарплату по 150 долларов в месяц. ОСОБА_45 и ОСОБА_20 он не знал, но последнего видел в с.Ямное. Там же видел и ОСОБА_24. 10 марта 2009 года он приехал вечером в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на базу, где его задержали работники милиции. Несколько раз на базе он видел большегрузные автомобили (фуры) и грузчиков, однако что они делали и кому подчинялись не знает. Для поездок в с.Ямное он брал у ОСОБА_22 "Ниву", но на ней грузовики с товарами не сопровождал. Каким образом на грузовых автомобилях на базе в с.Ямное оказались контрабандные товары и кому они принадлежат ему неизвестно. Изъятые в его автомобиле Мицубисси Паджеро 2000 долларов и радиостанции принадлежат ему, а блокнот с записями о расходах ему не принадлежит. В январе или в феврале 2009 года он два раза встречался с ОСОБА_41, который приезжал в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на джипе темного цвета посмотреть автомобили, которые они хотели продать. С ОСОБА_41 они обменялись номерами телефонов и созванивались. Подтвердил, что мобильные телефоны №№ 2, 0, 4 и 3 принадлежат ему.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_22 виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины не признал и пояснил, что к контрабандному перемещению товаров отношения не имеет. С 2002 года он знаком с ОСОБА_20 и ОСОБА_44, а с января по март 2009 года в с.Ямное Великописаревского района Сумской области познакомился с ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_27, ОСОБА_25 и ОСОБА_23. Также по телефону он созванивался с ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_28 и ОСОБА_16. Других подсудимых не знал и с ними не общался. Не помнит точно созванивался ли он по телефону с ОСОБА_41 и ОСОБА_45. В январе 2009 года в г.Харькове встретился с ОСОБА_44, с которым договорился, что будет помогать в ремонте автомобилей, так как имеет образование по ремонту и эксплуатации грузовых автомобилей. В январе-начале февраля 2009 года с ОСОБА_44 приехал из г.Харькова в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, где в ангаре на территории бывшей сельхозтехники они занимались ремонтом автомобиля КАМАЗ. ОСОБА_44 дал ему ключи от ангара и потом он сам продолжал ремонтировать автомобиль. ОСОБА_44 и ОСОБА_18 с водителем в течение двух дней пригнали еще два КАМАЗа, ремонтом которых он занимался до 10 марта 2009 года. Запчасти привозили ОСОБА_46 или ОСОБА_48, некоторые запчасти были на территории базы. Несколько раз в ремонте автомобилей ему помогал его двоюродный брат ОСОБА_19. За работу на базе с ним должны были расчитаться запчастями или деньгами. Он звонил ОСОБА_44 и говорил какие нужны запчасти, а ОСОБА_16 привозил эти запчасти. 10 марта вместе с ОСОБА_19 и ОСОБА_16 он приехал в с.Ямное на базу, где с ОСОБА_19 занимался ремонтом автомобиля КАМАЗ, а в вечернее время их задержали работники милиции. В с.Ямное он был неоднократно и ездил там по доверенности на автомобиле «Нива» р.н. НОМЕР_16, на котором ранее ездил ОСОБА_46. Мобильный телефон №8 ему не принадлежит.

Подсудимый ОСОБА_28 в судебном заседании виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины не признал и пояснил, что 2 февраля 2009 года вместе с ОСОБА_16 он приехал из г.Харькова в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, где на огражденной территории стояли автомобили марки КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ и прицепы. По указанию ОСОБА_45 вместе с ОСОБА_22 и ОСОБА_19 в этот день он занимался ремонтом автомобилей. 10 марта 2009 года ОСОБА_22 по телефону сообщил, что есть запчасти и вместе с ОСОБА_16 они приехали в с.Ямное, где он ремонтировал машину. Около 18 часов он пошел в дом напротив огражденной территории переодеваться, где находились около 10 грузчиков и водители ОСОБА_26 и ОСОБА_16. В этом доме их потом задержали работники милиции. Подтвердил, что мобильный телефон № 04 принадлежит ему.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_23 виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины не признал и пояснил, что участия в контрабандном перемещении товаров в составе организованной группы не принимал. Его сосед ОСОБА_46 в конце января-начале февраля 2009 года попросил перегнать машину в г.Харьков и вместе с ним они приехали в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на базу, где находился грузовой автомобиль КАМАЗ с будкой и он проверил его техническое состояние. На базе ОСОБА_22 и ОСОБА_19 ремонтировали другой автомобиль КАМАЗ. В его мобильном телефоне записан номер телефона 8, который принадлежит ОСОБА_22. 10 марта 2009 года ему позвонил ОСОБА_46 и предложил заработать. Вместе с ним на джипе Хонда они приехали в с.Ямное на базу, где ОСОБА_46 показал ему КАМАЗ с капотом красного цвета и сказал чтобы он завел его и ждал в кабине. ОСОБА_46 открыли ворота и первым с базы выехал на ОСОБА_49, затем он выехал вторым, а за ними поехал ОСОБА_25, которого до 10 марта 2009 года он не знал. ОСОБА_44 перед этим сказал ему чтобы он ехал с этими машинами. При выезде из с.Ямное КРАЗ повернул налево, а он и ОСОБА_25 повернули направо. ОСОБА_46 он увидел красную "Ниву", за которой должен был ехать, о чем ему также говорил ОСОБА_46. Когда они проехали пгт.ОСОБА_42, то из-за поворота к ним подъехал КРАЗ, за которым он и ОСОБА_25 поехали дальше. Затем они свернули на грунтовую дорогу, проехали некоторое расстояние и были задержаны работниками милиции, которым он назвался ОСОБА_50. При осмотре в кузове автомобиля, которым он управлял, оказались товары. Подтвердил, что мобильный телефон № 14 принадлежит ему.

Подсудимый ОСОБА_16 в судебном заседании виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст. 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины не признал и пояснил, что в контрабандном перемещении товаров участия не принимал. Ранее был знаком с ОСОБА_20, ОСОБА_22 и ОСОБА_25 В конце января 2009 года к нему обратился ОСОБА_22 и попросил отвезти его из г.Харькова в с.Ямное. Вместе с ними тогда ехал и ОСОБА_19. Их он привез на территорию бывшей сельхозтехники и уехал обратно. 10 марта 2009 года до обеда он привез в с.Ямное ОСОБА_25 и ОСОБА_28, которые ремонтировали грузовики. Вечером он находился в доме напротив бывшей сельхозтехники и там его задержали работники милиции, с которыми на следующий день он из с.Ямное в г.Сумы перегонял автомобиль КАМАЗ. Подтвердил, что мобильный телефон № 3 принадлежит ему.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_19 виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины не признал и пояснил, что до декабря 2008 года знал ОСОБА_22, а остальных подсудимых не знал. 10 марта 2009 года вместе с ОСОБА_22 на ВАЗ- 2106 под управлением ОСОБА_16 из г.Харькова они приехали в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, в котором, возможно, он был и раньше. Там они заехали на территорию с гаражами, где находились автомобили марки КАМАЗ. ОСОБА_22 попросил помочь ему в ремонте КАМАЗа, чем он и занимался до вечера. Вечером после окончания ремонта решил проехать на этом автомобиле и выехал за территорию предприятия, где на расстоянии около 2 км от с.Ямное его задержали работники милиции. При осмотре в автомобиле, которым он управлял, оказались товары, но при нем их туда не загружали. Вместе с ним был задержан и автомобиль УРАЛ под управлением ОСОБА_31, который находился рядом. Подтвердил, что мобильный телефон № 9 принадлежит ему.

Подсудимый ОСОБА_24 в судебном заседании виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины признал частично и пояснил, что до января 2009 года знал только ОСОБА_21 и ОСОБА_30. В начале января 2009 года в пгт. ОСОБА_42 он познакомился с ОСОБА_44, которому помог отбуксировать автомобиль "Нива" в с.Ямное на СТО. ОСОБА_44 интересовался кому принадлежит территория бывшей сельхозтехники в с.Ямное и попросил организовать встречу с ее владельцем. Вместе с ОСОБА_44 они ездили к ОСОБА_51, которому принадлежала эта база, где ОСОБА_46 договорился с ОСОБА_51 об ее аренде. В конце января 2009 года ОСОБА_46 спросил ориентируется ли он в местных дорогах и предложил за оплату в 400 грн. в ночное время стоять в поле за с.Вольное на дороге в направлении с.Поповка, когда будут проезжать грузовые автомобили с товарами в сторону границы. ОСОБА_44 потом вывез его на место и показал за с.Вольное полевые дороги, по которым грузовые автомобили будут ехать в сторону с.Поповка, которое находится недалеко от границы с ОСОБА_38. С января 2009 года по звонку ОСОБА_44 он начал стоять на «фишке», т.е. наблюдать в ночное время за дорогой, и выезжал на место на "Ниве" красного цвета, которую оставлял возле посадки. ОСОБА_52 с товарами от с.Ямное ехали двумя маршрутами через с.Вольное и через пгт.В.Писаревка, а потом сворачивали с асфальтной дороги на грунтовую дорогу в направлении границы с ОСОБА_38. В с.Ямное на базе он видел ОСОБА_22, который участвовал в перевозке товаров и был механиком. В январе 2009 года ОСОБА_46 познакомил его с ОСОБА_18, который потом звонил ему. На базе в с.Ямное он был несколько раз, но кроме ОСОБА_44, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_21 и ОСОБА_30 других подсудимых не знает. Номер его мобильного телефона записан в мобильном телефоне ОСОБА_18 как «Баклан». ОСОБА_46 сказал ему, что нужны еще два человека, поскольку сам он не мог охватить весь участок, по которому проезжали автомобили с товарами в направлении границы, и он предложил работу своим знакомым ОСОБА_21 и ОСОБА_30, которых привлек для наблюдения за окружающей обстановкой во время передвижения грузовых автомобилей с товарами в сторону границы с ОСОБА_38. ОСОБА_44 не возражал против этого и добавил ему денег. В конце февраля 2009 года он предложил ОСОБА_21 стоять на дороге и наблюдать чтобы во время движения грузовых автомобилей с товарами не было посторонних легковых автомобилей со стороны с.Поповка. За это пообещал платить ОСОБА_21 300-400 грн. Также ОСОБА_21 пояснил где он должен наблюдать за дорогой в ночное время и в случае необходимости звонить ему по телефону, на что ОСОБА_53 дал согласие. По его звонку ОСОБА_53 выезжал на место на своем автомобиле ВАЗ 2106 в конце февраля-начале марта 2009 года. В начале марта 2009 года он предложил ОСОБА_30 за плату в 300 грн. в ночное время на дороге от пгт.В.Писаревка к с.Поповка у перекрестка с дорогой от с.Ездецкое наблюдать чтобы не было посторонних машин в то время, когда грузовые автомобили с товарами будут ехать к границе, на что ОСОБА_30 тоже дал согласие. На дороге ОСОБА_30 стоял между ним и ОСОБА_21. На месте наблюдения за дорогой он по телефону звонил ОСОБА_44 о прохождении грузовых автомобилей с товарами в сторону границы. Деньги за работу получал от ОСОБА_44 и потом давал их ОСОБА_21 и ОСОБА_30, а также заправлял ОСОБА_21 автомобиль. 10 марта 2009 года о необходимости выехать на место наблюдения ему позвонил ОСОБА_46, а он позвонил ОСОБА_21 и ОСОБА_30, которые на автомобиле ОСОБА_21 выехали на дорогу, где должны были находиться до возвращения грузовых автомобилей с ОСОБА_38. В этот день со стороны с.Вольное в направлении с.Поповка проехали три грузовых автомобиля с товарами, а через час проехали еще два грузовых автомобиля с товарами в том же направлении. Через некоторое время позвонил ОСОБА_30 и сообщил, что со стороны с.Поповка видел вспышку, после чего он позвонил ОСОБА_30 и сказал чтобы он уходил. На дороге в направлении с.Вольное потом он встретил ОСОБА_45, который ему сообщил, что возвращаются два грузовых автомобиля и водителям нужно указать дорогу на г.Сумы. Он возвратился к началу грунтовой дороги и ожидал на обочине, куда затем подъехали на грузовых автомобилях ОСОБА_19 и ОСОБА_31. С ними находились работники милиции, которые его задержали. В феврале 2009 года в вечернее время он и ОСОБА_46 находились возле базы в с.Ямное, куда на джипе темного цвета подъехал человек похожий на ОСОБА_41. Он поговорил с ОСОБА_44 и уехал, а ОСОБА_46 сказал ему, что это приезжал хозяин. Человек, которого ОСОБА_46 назвал хозяином похож на человека с фамилией ОСОБА_41, фотографию которого он видел во время досудебного следствия. После этого ему звонил ОСОБА_54, который сказал, что номер телефона ему дал ОСОБА_46 и интересовался делами. В составе организованной группы он участвовал в незаконном перемещении товаров через границу, в которое его втянул ОСОБА_46. Не исключаает, что и 2 февраля 2009 года он также наблюдал за дорогой во время проезда грузовых автомобилей с товарами в сторону границы с ОСОБА_38, как и 10 марта 2009 года. За эту работу от ОСОБА_44 он получил 1200 грн., из которых по 300 грн. передал ОСОБА_21 и ОСОБА_30. Один раз ОСОБА_22 передал ему 800 грн. и сказал, что деньги ему передал ОСОБА_46. Показания на досудебном следствии подтверждает частично, так как ОСОБА_21 не говорил о необходимости рястягивать ветки на границе. Подтвердил свои показания на досудебном следствии о его взаимоотношениях с ОСОБА_41, ОСОБА_18, ОСОБА_44 и ОСОБА_22, а также то, что мобильный телефон № 7 принадлежит ему. В конце судебного следствия свое участие в эпизоде контрабанды 2 февраля 2009 года стал отрицать и пояснил, что участия в этом эпизоде не принимал.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_21 виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины признал частично и пояснил, что из подсудимых знает только ОСОБА_24 и ОСОБА_30, с которыми находится в дружеских отношениях и считает, что у них нет оснований его оговаривать. О том, что в с.Ямное организованная группа занималась котрабандой товаров ему известно не было и он не знал участников этой группы. В начале марта 2009 года ОСОБА_24 предложил ему работу и пояснил, что необходимо в период с 19 до 22 часов проследить за движением автомобилей на дороге пгт.В.Писаревка-с.Поповка, за что обещал платить деньги. До 8 марта 2009 года он три раза выезжал на автомобиле ВАЗ 2106 к с. Поповка Великописаревского района, которое находится в 9 км от пгт.В.Писаревка для наблюдения за движением автомобилей. О том, что грузовые автомобили перевозят товары в ОСОБА_55 ему не говорил. 9 марта 2009 года после звонка ОСОБА_55 в вечернее время он выехал на дорогу пгт. В Писаревка-с.Поповка вместе со ОСОБА_30, которого оставил у поворота на с.Ездецкое, а сам поехал к с.Поповка наблюдать за движением легковых и грузовых автомобилей, за что ОСОБА_55 потом дал ему деньги и заправил автомобиль. 10 марта 2009 года после обеда позвонил ОСОБА_55 и сказал чтобы он забрал ОСОБА_30 и выехал для наблюдения на то же место. ОСОБА_30 он оставил на том же месте у поворота дороги на с.Ездецкое и там оставил свой автомобиль ВАЗ 2106, а сам пошел к с.Поповка наблюдать за машинами, которые заезжали и выезжали из села. Около 21 часа он ушел домой в пгт.В.Писаревка, так как состоял под админнадзором и в этот день ему необходимо было отмечаться. На следующий день узнал, что ОСОБА_55 и ОСОБА_30 задержаны, а его автомобиль арестован. Подтвердил, что мобильный телефон № 9 принадлежит ему.

Подсудимый ОСОБА_20 в судебном заседании виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины признал полностью и пояснил, что с конца ноября-начала декабря 2008 года он был вовлечен в организованную группу. До этого он был знаком с ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_19, ОСОБА_16. В ноябре 2008 года ОСОБА_22, с которым он работал в ООО «Харьковсвязьмонтаж», предложил ему работу грузчика по перегрузке товаров с большегрузных автомобилей (фур) в КАМАЗы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. Вместе с ОСОБА_22 они приехали в с.Ямное на огражденную территорию предприятия, похожего на сельхозтехнику, где ОСОБА_22 познакомил его с ОСОБА_45, который был старшим над грузчиками. ОСОБА_45 ему пояснил, что работа будет состоять в перегрузке товаров по его звонку. Первый раз вместе с ними в с.Ямное ехал и ОСОБА_19, который на тот период уже работал там водителем ОСОБА_47 или КАМАЗа. В дальнейшем ОСОБА_45 звонил ему и говорил сколько нужно грузчиков, а он созванивался с грузчиками и вместе с ОСОБА_45 на автомобилях Фольксваген и ВАЗ 2109 они привозили грузчиков из г. Харькова в с.Ямное для участия в перегрузке товаров с большегрузных автомобилей (фур) в грузовые автомобили марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ на территории бывшей организации. После перегрузки товаров они отвозили грузчиков обратно в г.Харьков. В январе 2009 года от ОСОБА_45 узнал, что товары предназначены для контрабандного перемещения в ОСОБА_55 и что недалеко находится граница с ОСОБА_55. Товары из фур перегружали в вездеходы КАМАЗы, ОСОБА_47 или КРАЗ, оборудованные будками или накрытые тентом, чтобы можно было ехать с товарами полевыми дорогами. Во время перегрузки он и ОСОБА_45 пересчитывали товары, которые затем на грузовых автомобилях водители перевозили в ОСОБА_55. В своем блокноте он делал записи при пересчете товаров и передавал их ОСОБА_45, а тот перезванивал хозяину товара, с которым сверял его количество. По номерам большегрузных автомобилей определил, что товары на базу привозили из г.Одессы и г.Харькова. В с.Ямное он познакомился с ОСОБА_23, который по состоянию на 2 февраля 2009 года уже работал там водителем и участвовал в перевозке товаров в ОСОБА_55, а также с водителями грузовых автомобилей ОСОБА_28, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31 и ОСОБА_29, которые также участвовали в перевозке товаров в ОСОБА_55. Обычно фуру с товарами разгружала бригада грузчиков из 6 человек. В зависимости от количества товаров максимально было 12-14 грузчиков. За разгрузку фуры бригада грузчиков получала 200 долларов, которые ему давал ОСОБА_45, а он передавал их грузчикам. С одной фуры получалось товаров на три грузовых автомобиля. Поступавшие на базу товары были упакованы в баулы, коробки или мешки. Некоторые мешки были надорваны и было видно, что в них находились чистые вещи. В блокноте он отмечал номера машин, которые привозили товары, условно их владельца, количество товаров в баулах, мешках или коробках и водителя машины, на которой эти товары потом перевозили в ОСОБА_55. В его блокноте указаны даты перегрузки товаров с большегрузных автомобилей в грузовые автомобили и перевозки их в ОСОБА_55. Блокнот он начал вести с 1 февраля 2009 года, а до этого учет товаров вел ОСОБА_45. Все товары, которые были перегружены на базе в с.Ямное из большегрузных автомобилей (фур) в грузовые автомобили, были перевезены в ОСОБА_55. После перегрузки товаров фуры сразу уезжали, а грузовые автомобили с товарами уезжали с базы позже независимо от их колличества. Если грузчики и водители грузовиков, на которых перевозились товары в ОСОБА_55, не были заняты, то они находились в доме напротив базы, где отдыхали и ожидали приезда следующей фуры с товарами. С конца ноября 2008 года ОСОБА_22 был старшим среди водителей, руководил ими и во всех случаях находился на территории базы. ОСОБА_22 отвечал за техническое состояние автомобилей, которые перевозили товары в ОСОБА_55, среди которых было около 10 автомобилей марки КАМАЗ, КРАЗ и УРАЛ. ОСОБА_32 автомобили уезжали с территории базы с товарами и обратно возвращались пустые. Товары с фур в грузовики перегружали в темное время суток. При этом грузовики подгонялись вплотную друг к другу и во время перегрузки светили фонариками чтобы было менее заметно. ОСОБА_44 был старшим на базе и давал команды когда грузовики с товарами должны уезжать в ОСОБА_55. В январе 2009 года в с.Ямное он познакомился с ОСОБА_18, который на джипе Мицубисси Паджеро серого цвета сопровождал на базу в с.Ямное большегрузные автомобили (фуры) с товарами и затем сопровождал от базы грузовые автомобили, которые перевозили товары в ОСОБА_55. Все люди на базе в с.Ямное работали за деньги. ОСОБА_56 водителей грузовых автомобилей и ОСОБА_45 ему было известно, что ОСОБА_55 сопровождал грузовые автомобили с товарами к границе. ОСОБА_55 он видел в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, но с ним не общался. В его блокноте содержатся записи о машинах, товарах и водителях, в том числе за 2 февраля и 10 марта 2009 года. В эти дни ОСОБА_45 по телефону вызывал его для организации перегрузки товаров на базе в с.Ямное. 2 февраля 2009 года на базу в с.Ямное приехали три большегрузные автомобиля (фуры) с товарами, которые сопровождал ОСОБА_48. Водители этих фур ОСОБА_35, ОСОБА_36 и ОСОБА_37 действительно 2 февраля 2009 года разгружались на базе в с.Ямное, о чем сделаны записи в его блокноте. Товары из автомобиля НОМЕР_17 были перегружены в автомобиль ОСОБА_19 (Жека) в количестве 120 единиц, из автомобиля НОМЕР_18 - в автомобили ОСОБА_27 (Бобер) в количестве 117 единиц, ОСОБА_25 в количестве 104 единицы и ОСОБА_26 в количестве 117 единиц, а из автомобиля НОМЕР_19 - в автомобили ОСОБА_23 (ОСОБА_23) в количестве 117 единиц и ОСОБА_22 (Санчес) в количестве 120 единиц. ОСОБА_32 товары находились в баулах, мешках или ящиках, которые учитывались за условные единицы. По номерам большегрузных автомобилей (фур) определил, что товары были из г.Одессы. Перегруженные 2 февраля 2009 года с фур товары в грузовые автомобили водителями ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 были перевезены через границу в ОСОБА_55. В эпизоде контрабанды товаров 2 февраля 2009 года, кроме него, принимали участие ОСОБА_46, ОСОБА_45, ОСОБА_22, ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_27 и другие. За перегрузку товаров 2 февраля 2009 года с грузчиками расчитался ОСОБА_45. Он получал деньги вместе с бригадой грузчиков из расчета 200 долларов за фуру, а ОСОБА_45 получал деньги отдельно. ОСОБА_53 деньги для расчета с грузчиками ему передавал ОСОБА_46. В записной книжке его мобильного телефона записаны номера телефонов ОСОБА_56 (Толик), ОСОБА_44 (Змей), ОСОБА_45, ОСОБА_18 (ОСОБА_18), ОСОБА_22 (ОСОБА_37), а также водителей грузовых автомобилей с базы в с.Ямное и грузчиков, с которыми он общался по работе. О том, что хозяином всего является ОСОБА_56 он узнал от ОСОБА_22, который дал ему номер телефона ОСОБА_56 и пояснил, что он является хозяином. ОСОБА_17 он знал ранее по работе в ООО «Харьковсвязьмонтаж», но близко с ним знаком не был. ОСОБА_45 тоже говорил ему, что ОСОБА_56 является хозяином всего, в том числе и товаров. В феврале 2009 года ОСОБА_56 приезжал в с.Ямное на джипе марки ОСОБА_57 и во время перегрузки товаров подходил к нему и спрашивал скоро ли перегрузят товары с фур. ОСОБА_17 был одет в камуфляжной одежде и спортивной шапочке. За время работы в с.Ямное он два раза] видел ОСОБА_56, с которым во время его приездов в с.Ямное разговаривали ОСОБА_46, ОСОБА_45, ОСОБА_18 и ОСОБА_22. 9 марта 2009 года ему позвонил ОСОБА_45 и сказал чтобы собрались грузчики, вместе с которыми он на автомобиле ВАЗ-2109, а ОСОБА_45 на микроавтобусе Фольксваген после обеда приехали из г.Харькова в с.Ямное. Фуры с товарами на территорию базы сопровождал ОСОБА_48 на автомобиле Мицубисси Паджеро. Грузчики перегрузили товары в грузовые автомобили и остались ночевать в доме напротив базы. 10 марта 2009 года вечером товары с четырех прибывших фур грузчики перегрузили в 8 грузовых автомобилей. Товарами из большегрузных автомобилей (фур) АХ8492ВА, АХ7336АЕ, АХ5092АI, АХ4032АК, согласно записям в его блокноте, были загружены автомобили ОСОБА_37 (Якубович), ОСОБА_25, ОСОБА_23 (ОСОБА_23), ОСОБА_26, ОСОБА_28 (ОСОБА_44) и еще три грузовых автомобиля. О результатах перегрузки он доложил ОСОБА_45, который позвонил по телефону, а потом куда-то уехал. Вместе с грузчиками он ушел в дом напротив базы, где также находились водители грузовых автомобилей ОСОБА_16, ОСОБА_28 и ОСОБА_26 Когда он вышел из дома, то увидел, что часть грузовиков с товарами уехали с базы. ОСОБА_46 ОСОБА_22 сообщил, что в пути что-то случилось с грузовыми автомобилями и предложил проехать с ним на автомобиле "Нива", но за территорией базы их задержали работники милиции. В эпизоде контрабанды товаров 10 марта 2009 года, кроме него, принимали участие ОСОБА_56, ОСОБА_46, ОСОБА_45, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_55, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_26. А.В., ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_31, ОСОБА_28 и ОСОБА_16. Понимал, что в с.Ямное работала организованная группа с целью контрабандного перемещения товаров в ОСОБА_55 и он в составе этой группы участвовал в этом. Каждый из участников группы выполнял свою работу и все в этой группе работали на общий результат за деньги. Случайных грузчиков он не нанимал и большинство из них о контрабанде не знали. В работе группы постоянно участвовали ОСОБА_46, ОСОБА_45, ОСОБА_18, ОСОБА_22 и ОСОБА_55. В составе группы в основном были одни и те же люди. Свои показания на досудебном следствии и в суде подтверждает полностью. Оснований оговаривать кого-либо из подсудимых не имеет. Подтвердил, что мобильный телефон № 2 принадлежит ему.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_25 виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины вначале признал полностью и пояснил, что с 2008 года он был знаком с ОСОБА_23. Ранее знал ОСОБА_22, ОСОБА_28, ОСОБА_19 и ОСОБА_16. Их номера телефонов записаны в его мобильном телефоне. С ОСОБА_31, ОСОБА_20 и ОСОБА_27 он познакомился уже в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. Его родственник ОСОБА_26 и ОСОБА_37 с его помощью попали на работу в с.Ямное. После Нового 2009 года в поисках работы он позвонил ОСОБА_23, который узнав, что он может водить грузовой автомобиль, сообщил, что есть работа в Сумской области, куда он сможет добраться с ОСОБА_16, который ездит туда на работу. В конце января-начале февраля 2009 года позвонил ОСОБА_16 и вместе с ним и ОСОБА_26 они приехали в с.Ямное на огражденную территорию предприятия, где находились грузовые автомобили-вездеходы марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ, оборудованные будками. Там был ОСОБА_23, который указал ему на КАМАЗ с будкой и сказал, что на нем нужно перевозить товары и что он будет ехать в тройке автомобилей. ОСОБА_56 находившихся в доме лиц узнал, что товары первозят полевыми дорогами на территорию ОСОБА_55. ОСОБА_23 также подтвердил, что товары перевозятся незаконно на территорию ОСОБА_55 и сказал, что за одну поездку он получит 100-150 долларов. Тогда он совершил поездку с товарами в ОСОБА_55 и помнит, что проезжали через просеку в лесополосе на границе, где были вырублены деревья. После возвращения на Украину ОСОБА_23 передал ему деньги. Главным на базе в с.Ямное был ОСОБА_46, а ОСОБА_45 был главным над грузчиками. ОСОБА_45 и ОСОБА_20 руководили работой грузчиков. ОСОБА_18 сопровождал фуры с товарами, которые заезжали за на территорию базы. ОСОБА_22 был старшим среди водителей, контролировал работу грузовых автомобилей, давал дизтопливо для заправки и говорил водителям когда они будут выезжать с товарами. Второй раз в с.Ямное он приехал 2 февраля 2009 года вместе с ОСОБА_16 на его машине, куда они приехали около 16 часов и ожидали в доме. Грузчиков позвали перегружать товары, а водителей подгонять автомобили под погрузку. ОСОБА_23 сказал ему чтобы он на КАМАЗе подъехал задним бортом к фуре с товарами, что он и сделал. Видел, что другие люди при свете фонарика перегружали товары в больших мешках в будку его КАМАЗа. На территории базы находился и ОСОБА_22. ОСОБА_20 он оставил номер телефона и после перегрузки товаров по его звонку отогнал машину от фуры, к которой подъехал другой грузовик. Ему дали листок, в котором были указаны количество товаров и чье-то имя, который он должен был отдать при разгрузке на территории ОСОБА_55. После этого ушел в домик напротив базы, где ждал команды на выезд. В тот вечер его грузовой автомобиль был загружен товарами и он подтверждает, что 2 февраля 2009 года перевез товары в ОСОБА_55. До 10 марта 2009 года он ездил на КАМАЗе, который 9 марта 2009 года поломался при перевозке товаров в ОСОБА_55 и ОСОБА_16 буксировал его обратно на базу в с.Ямное на автомобиле КАМАЗ. Поэтому 10 марта 2009 года он ехал с базы с товарами уже на другом КАМАЗе. 10 марта 2009 года после обеда он с ОСОБА_16 и ОСОБА_28 приехал в с.Ямное на базу, где также находились водители грузовиков ОСОБА_37, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_31, ОСОБА_26 В вечернее время они находились в доме против базы, куда зашел ОСОБА_22 и сказал чтобы водители шли заправлять машины и будут выезжать. Около 19-20 часов на базу приехали большегрузные машины (фуры) и по звонку ОСОБА_20 он подогнал свой КАМАЗ к фуре под погрузку. Через время снова позвонил ОСОБА_20 и сказал чтобы он отогнал автомобиль. ОСОБА_45 дал ему листок с записями о количестве товаров и условном обозначении владельца товара. После него под погрузку к фуре подъехал на ОСОБА_49. ОСОБА_56 ОСОБА_23 узнал, что они будут ехать с ОСОБА_49, так как грузились товарами первыми. 10 марта 2009 года на базе в с.Ямное он видел ОСОБА_44 в автомобиле Хонда, который разговаривал с ОСОБА_23 и тот потом ему сказал чтобы он ехал за ним. Около 22 часов он, ОСОБА_23 и ОСОБА_29 выехали с территории базы. ОСОБА_23 предупредил, что при выезде на поле необходимо выключить освещение и включить маленькую фару. В их тройке первым ехал ОСОБА_49, затем ОСОБА_23, а он ехал последним. ОСОБА_56 базы в с.Ямное они повернули налево и переехали мост, после чего ОСОБА_49 повернул налево, а ОСОБА_23 и он повернули направо. Впереди их сопровождала белая "Нива", в которой перед этим он видел ОСОБА_18. Возле съезда на поле их ждал ОСОБА_49 на ОСОБА_49 и далее по грунтовой дороге они ехали с одной включеной противотуманной фарой. В поле их задержали работники милиции и при этом были вспышки и взрывы. Понимал, что в с.Ямное организованная группа занималась контрабандой товаров и он добровольно согласился участвовать в этом с целью заработать деньги. Товары на грузовых автомобилях перевозили в ОСОБА_55 всегда по одной дороге через просеку в лесополосе на границе. В его мобильном телефоне записаны номера телефонов участников организованной группы, а его номер телефона был у ОСОБА_22, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_49 и ОСОБА_26 Свои показания на досудебном следствии подтвердил полностью. В конце судебного следствия свою вину признал частично и стал отрицать, что 2 февраля 2009 года он перевозил товары в ОСОБА_55, а также то, что преступление 10 марта 2009 года совершил в составе организованной группы. Подтвердил, что мобильный телефон № 8 принадлежит ему.

Подсудимый ОСОБА_26 в судебном заседании виновным себя предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2, 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины вначале признал полностью и пояснил, что ОСОБА_25 его родственник, а ОСОБА_49 его односельчанин. С другими подсудимыми он познакомился в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. В конце января 2009 года ему позвонил ОСОБА_25 и сообщил, что есть работа по ремонту грузовых автомобилей. Они встретились в г. Богодухове и вместе с ОСОБА_16 ком приехали в с.Ямное на огражденную территорию, где находились строения и грузовые автомобили марки КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ с будками. На базе в с.Ямное главными были ОСОБА_46 и ОСОБА_45, а ОСОБА_22 руководил водителями. По звонку ОСОБА_22 или ОСОБА_25 1 февраля 2009 года он опять приехал в с.Ямное, где ОСОБА_22 показал ему автомобиль КАМАЗ с голубой кабиной и сказал, что на нем он будет перевозить товары. Когда приехала фура с товарами, то по указанию ОСОБА_45 или ОСОБА_22 он подогнал КАМАЗ под погрузку вплотную к фуре. ОСОБА_20 вместе с ОСОБА_45 руководили работой грузчиков. Видел, что товары были упакованы в мешки и тюки, а при их перегрузке светили фонариками. ОСОБА_20 взял номер его телефона и он ушел в дом напротив базы. ОСОБА_46 позвонил ОСОБА_20 и сказал чтобы он отогнал машину на площадку, что он и сделал. ОСОБА_20 дал ему листок с указанием количества товара, а ОСОБА_45 сказал чтобы он ждал команды на выезд. С одной фуры загрузили три грузовых автомобиля и они потом ехали вместе от с.Ямное. По знаку понял, что они пересекли границу с ОСОБА_55. За перевозку товара утром 2 февраля 2009 года от ОСОБА_44 он получил 150 долларов, а также 300 грн. на заправку личного автомобиля. 2 февраля 2009 года его грузовой автомобиль также загрузили товарами и он подтверждает, что 2 февраля 2009 года он перевез товары в ОСОБА_55. Фуры с товарами на базу сопровождал ОСОБА_48. Видел как открывались ворота базы и заезжал ОСОБА_48 на легковом автомобиле, а за ним заезжали фуры с товарами. ОСОБА_18 потом на «Ниве» сопровождал грузовики с товарами от базы в сторону границы. На территории ОСОБА_55 товары разгружали в ангаре и там он отдавал листок с записями о количестве товаров. Товары в ОСОБА_55 он перевозил в январе, феврале и марте 2009 года. В феврале 2009 года было 2-3 поездки в ОСОБА_55 и столько же в марте. Деньги водителям за поездки отдавали ОСОБА_46 или ОСОБА_22. Номер телефона ОСОБА_44 ему дал ОСОБА_23 и пояснил, что он может к нему обращаться, если возникнут вопросы по работе. В записной книжке его телефона записан телефон № 8 ОСОБА_22. 9 марта 2009 года по звонку ОСОБА_25 он и ОСОБА_49 приехали в с.Ямное и там остались ночевать. 10 марта 2009 года вечером приехали 2 фуры и после перегрузки товаров в первой тройке грузовиков с товарами на ОСОБА_55 выехали ОСОБА_49, ОСОБА_25 и ОСОБА_23. Вторыми за ними выехали ОСОБА_19 и ОСОБА_31. В тот вечер товары загружали и в его автомобиль НОМЕР_20, на котором он перевозил товары в ОСОБА_55. 10 марта 2009 года ОСОБА_22 или ОСОБА_18 говорили водителям с кем они будут ехать в ОСОБА_55. В доме напротив базы из водителей потом оставались он, ОСОБА_28 и ОСОБА_16. Они должны были ехать в ОСОБА_55 в третьей колонне, но не успели выехать, так как их задержали работники милиции. Вечером 10 марта 2009 года в доме также находились ОСОБА_22, ОСОБА_20 и ОСОБА_18. Он понимал, что в с.Ямное работала организованная группа людей, которая занималась контрабандой товаров на территорию ОСОБА_55. Каждый учасник в этой группе выполнял свои обязанности. Он добровольно согласился участвовать в перевозке товаров в ОСОБА_55 с целью заработать деньги. Знал, что на дороге в направлении границы стояли люди следившие за дорогой, которых называли "фишкари" и среди них были ОСОБА_55 и ОСОБА_30. ОСОБА_55 ездил на красной "Ниве" и тоже сопровождал грузовики с товарами в сторону границы. Когда он заезжал на территорию Великописаревского района, то видел предупрежда¬ющий знак о том, что это пограничная зона. Ему было известно, что руководителя группы звали ОСОБА_17, но его он не знал. Свои показания на досудебном следствии подтвердил полностью. В конце судебного следствия свою вину признал частично и стал отрицать, что 2 февраля 2009 года он перевозил товары в ОСОБА_55. Подтвердил, что мобильный телефон № 8 принадлежит ему.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_27 виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины признал полностью и пояснил, что с января 2009 года он начал работать водителем на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. Ранее он был знаком с ОСОБА_20, ОСОБА_22 и ОСОБА_19. Он искал работу и в конце января 2009 года ОСОБА_22 предложил ему забрать на остановке в г.Харькове водителей, которые расскажут куда надо ехать. На его автомобиле они приехали в с.Ямное на огражденную территорию, где находились грузовые автомобили оборудованные будками, контейнерами и противотуманной фарой. ОСОБА_22 показал ему автомобиль КАМАЗ и сказал, что на нем он будет ехать и чтобы он подогнал его вплотную к фуре под погрузку. ОСОБА_20 и ОСОБА_45 руководили работой грузчиков. Видел, что при перегрузке товаров светили фонариками. После звонка ОСОБА_20 отогнал машину от фуры на площадку. Во время поездки с товарами от других водителей узнал, что они пересекали границу с ОСОБА_55 и по мобильному телефону определил, что они находились на территории ОСОБА_55. Понимал, что границу пересекали незаконно, так как товары, которые были упакованы в баулы и мешки, перевозили на машинах ночью полевыми дорогами, где фары выключали и переключались на противотуманные фары. ОСОБА_56 ОСОБА_22 знал о существовании "фишкарей", которые наблюдали за дорогой на пути следования автомобилей с товарами к границе и показывали дорогу. В ОСОБА_55 он ездил на автомобилях НОМЕР_21 и 04 АН 1023 вместе с ОСОБА_25 и ОСОБА_19, которые тоже ездили на КАМАЗах. На территории ОСОБА_55 они заезжали в ангар, где машины разгружали и там он отдавал листок с записями о грузе. Его непосредственным руководителем на базе в с.Ямное был ОСОБА_22, который говорил когда нужно выезжать с товаром в ОСОБА_55 и рассчитывался с ним за поездку в сумме 150 долларов. ОСОБА_22 познакомил его с ОСОБА_44, который должен был рассчитываться за работу, но ОСОБА_22 жил рядом и поэтому отдавал ему деньги. В ОСОБА_55 с товарами он ездил около трех раз. 2 февраля 2009 года он находился в с.Ямное и в этот день на грузовом автомобиле перевозил товары в ОСОБА_55. За эту поездку получил от ОСОБА_22 150 долларов. 2 февраля 2009 года с товарами в ОСОБА_55 он ездил вместе с ОСОБА_25 и ОСОБА_26 На территорию базы в с.Ямное фуры с товарами заезжали в сопровождении ОСОБА_18, который потом на "Ниве" белого цвета от с.Ямное сопровождал грузовые автомобили с товарами до съезда на грунтовую дорогу в направлении границы с ОСОБА_55. Во всех случаях поездок с товарами в ОСОБА_55 их сопровождала эта "Нива" белого цвета. При выезде с грунтовой дороги на асфальт возле крутого подъема стоял автомобиль ВАЗ 2106 и возле него находился человек- "фишкарь", который показывал жестами куда поворачивать руль. В 50 метрах от этого автомобиля на асфальте видел автомобиль "Нива" красного цвета, возле которого видел ОСОБА_55. Машины с товарами проезжали через просеку на границе, где в лесополосе были вырезаны деревья. Понимал, что совершалось контрабандное перемещение товаров организованной группой, в которой он работал водителем и в которую, кроме него, входили ОСОБА_20, ОСОБА_55, ОСОБА_31, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_49, ОСОБА_45, ОСОБА_44, ОСОБА_23, ОСОБА_48 и другие. Он знал что должен был делать как водитель и остальные участники группы также знали свои обязанности. Старшим на базе в с.Ямное был ОСОБА_46, который руководил остальными членами группы. По команде товары перегружали с фур в грузовые автомобили, которые также по команде выезжали с базы в с.Ямное в направлении границы с ОСОБА_55. 9 марта 2009 года по звонку ОСОБА_22 он приехал в с.Ямное на дежурство по охране автомобилей, но 10 марта 2009 года с товарами в направлении границы с ОСОБА_55 не ездил. После звонка ОСОБА_45 11 марта 2009 года он давал свой телефон ОСОБА_44, который по нему с кем-то разговаривал. ОСОБА_9 он ОСОБА_56 по телефону не разговаривал. Подтверждает правильность записей в блокноте ОСОБА_20 о датах погрузки и перевозки товаров в ОСОБА_55. Свои показания на досудебном следствии подтверждает полностью. Оснований оговаривать кого-либо из подсудимых не имеет. Подтвердил, что мобильный телефон №1 принадлежит ему.

Подсудимый ОСОБА_29 в судебном заседании виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины признал полностью и пояснил, что до начала работы в с.Ямное, кроме ОСОБА_25 и ОСОБА_28, никого из подсудимых не знал. В ноябре 2008 года был у ОСОБА_25, где ему предложили работу водителем ОСОБА_49 и дали номер телефона ОСОБА_45. С ОСОБА_45 он встретился в ноябре 2008 года в г.Харькове и на микроавтобусе Фольксваген красного цвета, в котором находились и другие люди, они приехали на территорию базы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. ОСОБА_45 направил его к ОСОБА_22, который показал автомобиль КРАЗ с будкой и сказал, что он будет на нем работать. По указанию ОСОБА_20 он подогнал КРАЗ вплотную к фуре с баулами и мешками. Видел, что при перегрузке товаров в кузове светили фонариком. Ему сказали чтобы он ожидал в доме напротив базы, где находились другие грузчики. После звонка ОСОБА_20 он отогнал машину от фуры и ему дали листок, где было указано количество груза, который он должен был отдать при разгрузке. Один из водителей пояснил, что он должен ехать за ним, а на полевой дороге выключить фары и дальше ехать при свете противотуманной фары. Когда они выехали с базы в с.Ямное, то свернули на полевую дорогу и включили противотуманки. Они проезжали через просеку на границе, возле которой стояла предупреждающая табличка, и приехали на другую базу, где машину разгрузили и там он отдал листок с записью о грузе. Понимал, что товары в ОСОБА_55 перемещались через границу незаконнно. Во время остальных поездок с товарами в ОСОБА_55 он ездил первым. При выезде с базы в с.Ямное поворачивал налево, проезжал мост и ехал в сторону с.Вольное. Дальше по главной дороге выезжал на подъем и поворачивал в третий поворот на полевую дорогу в сторону границы. Расстояние от с.Ямное до границы с ОСОБА_55 около 20 км по проселочной дороге. В феврале 2009 года автомобиль находился на ремонте. 9 марта 2009 года по звонку вместе с ОСОБА_26 они приехали в с.Ямное, где КРАЗ уже был загружен товарами и стоял у ворот базы. Обычно ездили в колонне по три автомобиля. ОСОБА_52 "Нива" белого цвета, на котором ездил ОСОБА_48, впереди моргнул фарами и он поехал за ним. 10 марта 2009 года вместе с ним товары в ОСОБА_55 везли ОСОБА_25 и ОСОБА_23. Как обычно, он повернул налево в сторону с.Вольное, а ОСОБА_25 и ОСОБА_23 повернули направо в направлении пгт.ОСОБА_42. Возле грунтовой дороги они встретились и дальше ехали вместе, а потом их задержали работники милиции, которым пояснил, что ехал с товарами в ОСОБА_55. Во время их задержания 10 марта 2009 года были взрывы и выстрелы. При осмотре груза, который находился в автомобиле, видел, что в баулах находились женские сумки. На базе в с.Ямное ОСОБА_45 был старшим над грузчиками и ОСОБА_20, вместе с которым они считали товары. ОСОБА_45 потом кому-то звонил и докладывал о товарах. ОСОБА_22 отвечал за техническое состояние грузовых автомобилей и за обеспечение их горюче-смазочными материалами. Работы на базе в с.Ямное выполнялись в темное время суток. За поездку с товарами в ОСОБА_55 он получал 100 долларов. Водители грузовиков после возвращения из ОСОБА_55 ночевали в доме напротив базы в с.Ямное, а грузчики уезжали. На базе он познакомился с водителями автомобилей ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_31, ОСОБА_27, которые также принимали участие в незаконной перевозке товаров через границу в ОСОБА_55. В разговоре с другими лицами на базе в с.Ямное слышал, что хозяином всего является человек по имени ОСОБА_17. Понимал, что работает организованная группа людей по незаконной перевозке товаров в ОСОБА_55 и он в этой группе выполнял обязанности водителя, на что добровольно согласился с целью получения денег. Свои показания на досудебном следствии подтверждает полностью. Подтвердил, что мобильный телефон № 0 принадлежит ему.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_31 виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины признал полностью и пояснил, что летом 2008 года он познакомился с ОСОБА_22, номер телефона которого 8 записан в записной книжке его телефона. В октябре 2008 года по вопросу работы он позвонил ОСОБА_22 и тот сообщил ему, что есть автомобиль УРАЛ, который необходимо отремонтировать и затем перевозить на нем грузы, но для этого нужно приехать в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. После этого он приехал в с.Ямное на огражденную территорию бывшей сельхозтехники, где в боксах стояли грузовые автомобили и прицепы и находились люди. ОСОБА_22 показал автомобиль УРАЛ, который он в течение месяца ремонтировал, а в начале ноября 2008 года ОСОБА_22 позвонил и сообщил, что есть работа. Вечером он приехал в с.Ямное и увидел, что его УРАЛ уже подогнали к заднему борту большегрузного автомобиля (фуры) и при свете фонариков загружали товарами в баулах и мешках. После загрузки он отогнал автомобиль в сторону и ОСОБА_45 дал ему листок, в котором было указано количество товаров. ОСОБА_32 листок он должен был отдать при разгрузке на территории ОСОБА_55. Команду на выезд с базы в ОСОБА_55 ему всегда давал ОСОБА_22, а иногда ОСОБА_45. На базе в с.Ямное водителями грузовиков, на которых перевозили товары в ОСОБА_55, кроме него, работали ОСОБА_22, ОСОБА_28, ОСОБА_19, ОСОБА_23. ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 и ОСОБА_16. ОСОБА_22 был старшим среди водителей, обеспечивал запчастями и топливом. По работе в с.Ямное он подчинялся ОСОБА_22 и выполнял его указания. Грузчиками руководили ОСОБА_45 и ОСОБА_20. ОСОБА_18 тоже руководил на базе и ездил на автомобиле Мицубисси Паджеро. Он сопровождал большегрузные автомобили (фуры) с товарами на базу в с.Ямное на белой "Ниве", на которой днем иногда ездил ОСОБА_23. Деньги за перевозку товаров в ОСОБА_55 он получал от ОСОБА_22 в сумме 100 долларов за поездку. Старшим на базе в с.Ямное был ОСОБА_46, который руководил остальными учасниками группы. Он давал указания и водителям и грузчикам когда подъехать машине под погрузку, когда выезжать с товарами в ОСОБА_55. На базе говорили, что ОСОБА_46 арендовал базу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. Номерные знаки были не на всех грузовых автомобилях, которые перевозили товары в ОСОБА_55, в том числе и на его ОСОБА_47 тоже не было номерного знака. Товары на территорию ОСОБА_55 они перевозили в ночное время. Товары в ОСОБА_55 он перевозил на ОСОБА_47 в колонне из трех машин с водителями ОСОБА_25, ОСОБА_26Ф„ ОСОБА_49, ОСОБА_28, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_27. Один раз в ОСОБА_55 ездил вместе с ОСОБА_22. ОСОБА_56 территории базы в с.Ямное до начала грунтовой дороги в направлении границы с ОСОБА_55 на автомобиле "Нива" белого цвета их всегда сопровождал ОСОБА_48. При выезде из с.Ямное они поворачивали налево, проезжали с.Вольное и мост, а затем поднимались наверх и дальше ехали по грунтовой дороге. На маршруте движения грузовиков в сторону границы видел красную "Ниву" и ОСОБА_55. Знал, что он является "фишкарем" и наблюдал за дорогой во время движения грузовых автомобилей с товарами. За время работы в с.Ямное он совершил 7 поездок с товарами в ОСОБА_55, но последняя не была завершена, так как его и ОСОБА_19 10 марта 2009 года в пути задержали работники милиции. За неделю на базу приезжали 3-4 фуры с товарами. С одной фуры обычно загружали товары в 3 грузовых автомобиля, которые затем перевозили их в ОСОБА_55. За все время его работы на базе в с.Ямное не было случаев чтобы после загрузки товарами грузовые автомобили оставались на базе. Кроме 10 марта 2009 года, загруженные в автомобиль товары он всегда перевозил в ОСОБА_55. ОСОБА_56 с.Ямное до границы с ОСОБА_55 грузовые автомобили с товарами ехали два-два с половиной часа, так как дорога была плохая. В ОСОБА_55 автомобили разгружали минут за 40 и к 4 часам утра автомобили возвращались обратно в с.Ямное. ОСОБА_56 с.Ямное вначале ехали с включенными фарами, а при выезде на грунтовую дорогу свет выключали и дальше ехали к границе с одной включенной противотуманной фарой для конспирации. Границу во всех случаях пересекали в одном месте. Когда проезжали через лесопосадку на границе, то он видел, что в стороне лежали ветки деревьев, а один раз видел как какой-то человек наклонялся и растягивал эти ветки. Понимал, что организованная группа людей совершала контрабандное перемещение товаров в ОСОБА_55 и он участвовал в работе этой группы. О необходимости участвовать в перевозке товаров в ОСОБА_55 ему сообщали по телефону ОСОБА_22 или ОСОБА_23, у которых был номер его телефона. На базе в с.Ямное он слышал, что есть хозяин всего, но его не знал. 10 марта 2009 года по звонку ОСОБА_22 он приехал в с.Ямное. ОСОБА_45 дал ему команду подгонять машину под погрузку к фуре, а потом дал листок с записью о количестве товаров. Видел, что разгружались несколько фур. 10 марта 2009 года на базе в с.Ямное находились ОСОБА_45, ОСОБА_20, ОСОБА_22, оба ОСОБА_26, ОСОБА_23, ОСОБА_28, ОСОБА_48, ОСОБА_16, ОСОБА_19. После загрузки выехали первые три машины, а потом около 22 часов по команде ОСОБА_22 вторыми выехали он на ОСОБА_47 и ОСОБА_19 на КАМАЗе, который ехал первым и с которым они везли товары в ОСОБА_55. Впереди их на белой "Нива" от базы в с.Ямное сопровождал ОСОБА_48. Вместе через с.Вольное они доехали до подъема и свернули на грунтовую дорогу, а дальше он и ОСОБА_19 поехали сами с включенной одной противоту¬манной фарой. ОСОБА_46 ОСОБА_19 остановился и сообщил ему, что позвонил ОСОБА_22 или ОСОБА_18, которые сказали чтобы они возвращались обратно, так как в районе границы облава. В обратном направлении ОСОБА_19 тоже поехал первым, а затем |т в ложбине метрах в 800 от дороги пгт.В Писаревка-Сумы они остановились и ждали указаний. В этом месте их и задержали работники милиции. По пути на базу в с.Ямное на дороге увидели красную "Ниву" и ОСОБА_55, которого также задержали работники милиции. Все поездки с товарами в ОСОБА_55 осуществлялись по команде и сам он ничего не решал. Из 7 поездок он 6 раз ездил в составе трех машин и только последний раз 10 марта 2009 года ехал в составе двух машин вместе с ОСОБА_19. Подтвердил, что мобильный телефон № 7 принадлежит ему.

Подсудимый ОСОБА_30 в судебном заседании виновным себя в предъявленном ему обвинении по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины признал частично и пояснил, что признает свое участие в эпизоде 10 марта 2009 года, но не признает совершение этого преступления в составе организованной группы. О том, что на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области эта группа занималась контрабандой товаров ему известно не было и он не знал ее участников. Из подсудимых знает только ОСОБА_55 и ОСОБА_21. В начале марта 2009 года ОСОБА_55 в пгт.Великая ОСОБА_42 предложил ему за плату в 300-400 грн. постоять в вечернее время на дороге пгт.В.Писаревка-с.Поповка на повороте от с.Ездецкое на с.Поповку, где есть небольшой подъем, в то время когда будут проезжать грузовые автомобили с товарами в сторону границы с ОСОБА_55. ОСОБА_55 пояснил, что он должен наблюдать за дорогой чтобы при этом не было посторонних машин, на что он согласился. Через несколько дней ОСОБА_55 позвонил ему вечером и сказал, что нужно выехать на указанную дорогу и что за ним заедет ОСОБА_53, с которым он доедет на место. ОСОБА_56 ОСОБА_55 было известно, что будут ехать большие машины с товарами со стороны с.Ездецкое на с.Поповку, которое находится недалеко от границы с ОСОБА_55. Он знал, что на этих автомобилях перевозился контрабандный товар и должен был смотреть чтобы не было посторонних машин, которые могли бы помешать проезду машин с товарами, и в случае необходимости сообщать об этом ОСОБА_55 по телефону. На автомобиле ВАЗ 2106 под управлением ОСОБА_21 около 20 часов они приехали в указанное место, где ОСОБА_53 оставил на обочине машину, отдал ему ключи, а сам ушел в направлении с.Поповка. По грунтовой дороге затем проехали три автомобиля КАМАЗ в направлении с.Поповка. Они ехали с одной включенной противотуманной фарой, а через некоторое время эти грузовики возвратились обратно. Так он стоял на дороге в ночное время по 3-4 часа два раза, когда проезжали грузовые автомобили с большими будками. После возвращения грузовых автомобилей подходил ОСОБА_53 и они вместе уезжали домой в пгт.В.Писаревка. На второй день за эту работу ОСОБА_55 отдал ему 300 или 400 грн. 10 марта 2009 года около 19-20 часов ОСОБА_55 опять позвонил ему и сказал, что нужно опять постоять на том же месте и посмотреть чтобы не было посторонних машин пока проедут автомобили с товарами. ОСОБА_56 перекреста, у которого он осуществлял наблюдение дорога просматривалась в направлении пгт.В.Писаревка, с.Ездецкое и с.Поповка. ОСОБА_55 сказал, что его опять довезет на место ОСОБА_53, на автомобиле которого он и добрался на место. ОСОБА_21 оставил свой автомобиль ВАЗ-2106 в том же месте, отдал ему ключи и ушел в сторону с.Поповка. Через время со стороны с.Ездецкое проехали три грузовые машины с включенной одной небольшой фарой в сторону с.Поповка и метров через 300-400 свернули направо на грунтовую дорогу в направлении границы с ОСОБА_55. Когда проехали грузовые автомобили с товарами, то около 22 часов со стороны границы он увидел вспышки и услышал выстрелы, о чем по телефону сообщил ОСОБА_55 и тот сказал чтобы он убегал. Он стал заводить автомобиль ОСОБА_21, но в это время был задержан работниками милиции. До 10 марта 2009 года он приезжал с ОСОБА_21 на этом автомобиле к перекрестку и потом они вместе возвращались на нем домой. Понимал, что товары незаконно перевозят через границу другие лица, но он их не знал. За эту работу деньги получал от ОСОБА_55. Свои показания на досудебном следствии подтверждает частично, так как ОСОБА_53 ему не говорил, что идет растягивать ветки, а ОСОБА_55 не говорил, что на грузовых автомобилях перевозят контрабандный товар. Подтвердил, что мобильный телефон № 9 принадлежит ему.

Кроме полного признания вины подсудимыми ОСОБА_20А, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_27 и ОСОБА_30, частичного признания вины подсудимыми ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_21 и несмотря на непризнание вины подсудимыми ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_28 и ОСОБА_16, виновность подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и признательными показаниями подсудимых ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_16 и ОСОБА_28 на досудебном следствии.

Так, ОСОБА_18 при допросе 13 марта 2009 года в качестве подозреваемого с использованием видеозаписи и 4 августа 2009 года в качестве обвиняемого с участием защитника, полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений и пояснил, что осенью 2008 года ОСОБА_46 предложил ему работу, побещав пояснить детально при встрече с более «высоким» человеком. Через два-три дня он, ОСОБА_46 и ОСОБА_56, которого он до этого не знал, встретились в кафе в районе «Салтовки» в г.Харькове. При встрече ОСОБА_56 рассказал ему, что вместе с другими лицами занимается контрабандным перемещением товаров через границу Украины в ОСОБА_55, что риска практически нет, поскольку у него все договорено, и предложил ему участвовать в этом, пообещав хорошо платить. ОСОБА_17 сказал, что будет присылать ему на мобильный телефон смс- сообщения с номерами телефонов водителей грузовиков с товарами (фур), с которыми он должен будет связаться и договориться о встрече возле г.Харькова. После этого он должен встретиться с ОСОБА_56 и получить от него деньги для проведения расчетов з грузчиками, которые будут перегружать товары с фур в другие грузовики, водителями, которые на этих грузовиках перевозят товары в ОСОБА_55, и с ОСОБА_24, который обеспечивал перемещение грузовиков с товарами и сопровождал их от с.Вольное к границе и вывозил в-поле наблюдателей - «фишкарей». Далее он должен сопровождать фуры с товарами в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, где эти товары будут перегружать в другие грузовики. Понимал, что это делается незаконно, но на предложение ОСОБА_56 согласился. После этого с ОСОБА_44 на автомобиле «Нива» белого цвета они приехал в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, где ОСОБА_46 показал ему базу размещения грузовиков и путь их движения по асфальтной дороге в сторону границы. ОСОБА_32 автомобилем «Нива» в с.Ямное пользовались также он и ОСОБА_22. В дальнейшем он сопровождал фуры с товарами на базу в с.Ямное, где ждал их разрузки, производил расчет с работниками на базе, а после Нового 2009 года по указанию ОСОБА_56 также сопровождал на своем автомобиле грузовики с товарами от с.Ямное до начала грунтовой дороги за с.Вольное в направлении границы. Полученными от ОСОБА_56 деньгами он производил расчеты с грузчиками по 200 долларов за разгрузку товаров с одной фуры, по 150 долларов водителю грузовика за перевозку товаров через границу в ОСОБА_55, а также 200 долларов ОСОБА_24 с одной фуры. С ОСОБА_24 он познакомился на месте и деньги передавал ему в центре пгт.В.Писаревка. В его телефоне ОСОБА_24 записан как «Баклан». В дальнейшем после получения от ОСОБА_56 смс-сообщения он созванивался с водителем фуры и договаривался о встрече. До встречи с водителем фуры созванивался с ОСОБА_56, который в его телефоне записан как «Тоша», встречался с ним на выезде из Симферопольской трассы на Киевскую трассу, где получал от ОСОБА_56 деньги для расчета и потом сопровождал фуру с товарами в с.Ямное. Учет полученных от ОСОБА_56 денежных средств он вел в записной книжке, которую хранил в своем автомобиле Мицубисси Паджеро за автомагнитолой. В декабре 2008 года первый раз сопровождал фуру с товарами, которая была из г.Одессы, в с.Ямное на базу, где их уже ждали грузчики и водители, которые знали свои обязанности. Фуры с товарами приезжали на базу и перегружались в вечернее время. Бригадиром водителей грузовиков, которые перевозили товары через границу в ОСОБА_55, был ОСОБА_22, который записан в его телефоне как «Санчес». ОСОБА_22 командовал водителями и он передавал ему деньги для водителей грузовиков, а также для заправки и ремонта автомобилей. ОСОБА_20 и ОСОБА_45 организовывали работу грузчиков и производили пересчет товаров при их перегрузке с фур в грузовые автомобили. Деньги для грузчиков он передавал ОСОБА_20 или ОСОБА_45. О результатах пересчета товаров при перегрузке ОСОБА_45 сообщал ОСОБА_56. ОСОБА_53 это делал он и поэтому каждый раз ожидал на базе разгрузки товаров с фур. С одной фуры обычно загружали три КАМАЗА. Товары привозили в тюках или коробках без каких- либо документов на них. Во всех случаях работали по одной схеме и никаких отклонений не было. ОСОБА_56 узнавал о необходимости собираться в с.Ямное и после этого перезванивал ОСОБА_22, ОСОБА_20 или ОСОБА_45, которым сообщал о том, что идет работа и необходимо собирать грузчиков и водителей. Водителей грузовиков, которые перевозили товары в ОСОБА_55, было около 10 человек, они были постоянные и выезжали по очереди, но для подстраховки в с.Ямное съезжались все. Большинство из них записаны в его телефоне. В феврале и марте 2009 года машины с товарами выезжали несколько раз. 10 марта 2009 года от ОСОБА_56 по телефону узнал о необходимости сопровождать фуры с товарами и от г.Харькова в этот день сопровождал две фуры с товарами в с.Ямное. Подтвердил наличие в его мобильном телефоне номеров телефонов ОСОБА_56, ОСОБА_24, ОСОБА_44, ОСОБА_22, ОСОБА_49, ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_23 и ОСОБА_25, а при ознакомлении с фотографиями в ходе допроса указал на ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_29 и ОСОБА_56 как на лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с контрабандой товаров (т.14 л.д.125-136, 177-183).

ОСОБА_22, допрошенный 13 марта 2009 года в качестве подозреваемого с использованием видеозаписи и 19 марта, 25 марта 2009 года в качестве обвиняемого с участием адвоката, фактически полностью признав свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, пояснил, что ему принадлежит мобильный телефон № 8. Работу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области ему предложил ОСОБА_46, который ездил на разных автомобилях, в том числе и на белой «Ниве» р.н. АХ 1221, на которой потом ездили он и ОСОБА_48. ОСОБА_56 ОСОБА_44 узнал, что они занимаются контрабандой товаров и что он должен будет следить за техническим состоянием грузовиков на базе, ремонтировать их, а также быть водителем. До Нового 2009 года он 5-10 раз ездил на «ноль», то есть с товарами через границу в ОСОБА_55, на автомобиле КАМАЗ синего цвета и будкой красного цвета во главе или в середине колонны грузовиков. При пересечении границы видел предупреждающий знак, который обозначал границу. После Нового 2009 года ездил с товарами через границу на территорию ОСОБА_55 7 раз в январе и 7 раз в феврале, а в марте в ОСОБА_55 уже не ездил. При каждой поездке в ОСОБА_55 они перевозили мешки, тюки и коробки с вещами. По территории Украины их сопровождали белая и красная «Нивы», которые границу не пересекали. На территории ОСОБА_55 их встречали на машинах и провожали к месту разгрузки. Разгружались автомобили с товарами в нескольких местах в железных ангарах и после разгрузки уезжали обратно. В колонне всегда ехали 2 или 3 грузовика. ОСОБА_32 были КАМАЗы, ОСОБА_47 или КРАЗ с базы в с.Ямное. На базе эти автомобили загружались товарами, которые привозили фуры, и грузчики перегружали их в грузовики. Грузчиками на базе руководили ОСОБА_45, который ездил на микроавтобусе Фольксваген красного цвета, и ОСОБА_20. Они пересчитывали товары при перегрузке. С ОСОБА_20 он одновременно пришел на работу в с.Ямное и вначале тот был грузчиком, а потом считал товары при перегрузке. Фуры с товарами на базу приводил ОСОБА_48, который ездил на джипе Мицубисси Паджеро серебристого цвета и на белой «Ниве». ОСОБА_18 также сопровождал грузовики с товарами от базы в с.Ямное в сторону границы на этом автомобиле или на белой «Ниве». Дальше эти грузовики встречал ОСОБА_24. ОСОБА_24 и ОСОБА_30 были «фишкарями», которые сопровождали грузовики с товарами до границы. ОСОБА_24 он видел много раз, а ОСОБА_30 видел один раз. Когда он ездил на грузовике с товарами в ОСОБА_55, то ОСОБА_24, который был старшим «фишкарем», сопровождал грузовые автомобили с товарами на «Ниве» красного цвета и находился на маршруте их движения к границе. ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_28 работали водителями грузовых автомобилей на базе в с.Ямное. ОСОБА_19 его двоюродной брат, а ОСОБА_28 и ОСОБА_25 его кумовья, которым он сообщил о работе на базе в с.Ямное. За деньги, которые ему давали ОСОБА_48 или ОСОБА_45, он покупал на заправке в пгт.В.Писаревка солярку для грузовиков. Запчасти для автомобилей покупал сам, а деньги потом ему возвращали ОСОБА_48 или ОСОБА_45, которые тоже привозили запчасти. Зарплату в размере 1500 грн. в месяц ему выдавал ОСОБА_46 или ОСОБА_48. Когда он ездил как водитель через границу в ОСОБА_55 с товарами, то ему еще платили 100 долларов за одну поездку. ОСОБА_18 давал ему деньги для расчета с водителями грузовых автомобилей. На базе было около 12 машин, а водителей было меньше, так как машины не всегда были в исправном состоянии и не все они загружались в определенный день. В его телефоне записан номер телефона под именем Таурег, Толян. ОСОБА_32 телефон самого главного шефа, которого называли Тоха, Тоша или Таурег, который приезжал в с.Ямное обычно в спортивном костюме на джипах ОСОБА_57 Крузер или Фольксваген Таурег черного цвета. Его он видел 5-10 раз, примерно, раз в месяц, когда он подъезжал к базе в с.Ямное, переговаривал и потом уезжал. ОСОБА_32 шеф или главный звонил ему и спрашивал о состоянии машин, говорил когда нужно выезжать на работу или оставаться на базе, так как еще будет работа. При ознакомлении с фотографиями в ходе допроса указал на ОСОБА_17 как на шефа (т.17 л.д.245-248,255-258, 266-269).

ОСОБА_28, допрошенный 12 марта 2009 года в качестве подозреваемого, 18 марта, 13 апреля, 26 мая, 1 июля, 24 июля и 3 августа 2009 года в качестве обвиняемого, полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений и пояснил, что работу на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области ему предложил ОСОБА_22 и вначале он работал там грузчиком. С конца января 2009 года по указанию ОСОБА_22 стал работать водителем грузового автомобиля. Первый раз ехал на автомобиле КАМАЗ, который по указанию ОСОБА_45, подогнал к фуре с товарами и грузчики перегружали их в его автомобиль. ОСОБА_48 на белой «Ниве» сказал чтобы он ехал за ним. С ним ехали еще два КАМАЗа в темное время суток, с одной включеной противотуманной фарой. Также он ездил и на автомобиле УРАЛ, на котором вместе с другими водителями перевозил товары на территорию ОСОБА_55. ОСОБА_22 на базе был механиком и следил за тахническим состоянием автомобилей, привозил горюче-смазочные материалы, занимался ремонтом машин. ОСОБА_22 собирал водителей на работу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области и давал деньги, а также как и другие водители несколько раз перевозил на грузовом автомобиле товары из Украины в ОСОБА_55. По указанию ОСОБА_22 он вместе с ОСОБА_19 и ОСОБА_27 некоторое время проживал в с.Ямное в доме напротив базы, где они присматривали за грузовыми автомобилями. ОСОБА_18 на базе был, старшим, давал всем указания и через ОСОБА_22 говорил когда нужно выезжать. ОСОБА_18 сопровождал на базу в с. Ямное фуры с товарами, а потом на белой «Ниве» сопровождал грузовики с товарами от базы в сторону границы до начала полевых дорог. ОСОБА_22 и ОСОБА_18 говорили водителям кто с кем будет ехать и когда нужно выезжать. Документов на товары и автомобиль у него не было. На базе в с.Ямное давали листок с записями о количестве товаров в автомобиле, который забирали на месте разгрузки в ОСОБА_55. При перевозке товаров они выезжали из базы в с.Ямное и поворачивали налево, проезжали мост, село, а потом поворачивали направо на грунтовые дороги и выезжали на подъем на асфальтную дорогу. В этом месте он видел мужчину, который следил за дорогой и которого называли «фишкарь». Далее по асфальтной дороге они проезжали 300-400 м и сворачивали вправо на полевые дороги в направлении границы. Понимал, что незаконно перевозил товары через границу в ОСОБА_55. Об этом ему было известно от водителей, с которыми он работал, в частности, от ОСОБА_25, ОСОБА_26Ф.и ОСОБА_29 ОСОБА_32 не было секретом и среди других работников базы в с.Ямное. Кроме того, на это указывали сами обстоятельства перевозки товаров: темное время суток, перемещение полевыми дорогами, средства конспирации, наличие «фишкарей». Перед пересечением границы он видел предупреждающий знак о том, что далее государственная граница и проезд запрещен. ОСОБА_32 знак стоял рядом с дорогой, по которой они пересекали границу. Место пересечения границы представляло собой лесополосу, в которой были срублены деревья на участке шириной около 10 м. Каждый раз он ездил в колонне из трех грузовиков, которые ОСОБА_48 на автомобиле «Нива» сопровождал от базы в с.Ямное до съезда на полевые дороги, а далее они ехали самостоятельно. Товары в ОСОБА_55 он перевозил с водителями ОСОБА_49, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_16. Из г.Харькова в с.Ямное на работу он приезжал вместе с ОСОБА_22 и ОСОБА_16. О необходимости приезжать в с.Ямное ему каждый раз по телефону сообщал ОСОБА_22, который и расчитывался с ним по 100 долларов за одну поездку в ОСОБА_55. Когда он пришел работать на базу, то ОСОБА_19 уже работал на базе водителем и ездил с товарами в ОСОБА_55 во всех случаях, когда ездил и он. 2 февраля 2009 года ОСОБА_22 вызвал его в с.Ямное, куда он приехал для участия в перевозке товара в ОСОБА_55. Поскольку не хватило товаров для загрузки его автомобиля, то он в этот день в ОСОБА_55 не поехал, хотя собирался ехать. Как правило в с.Ямное вызывали всех водителей. 9 марта 2009 года вместе с ОСОБА_16 они приехали в с.Ямное на работу и вечером на автомобиле УРАЛ он перевозил товары из с.Ямное в ОСОБА_55. Вместе с ним тогда ехали ОСОБА_16, ОСОБА_19 или ОСОБА_25 После возвращения на базу ОСОБА_22 сказал, что на следующий день будет работа и поэтому они остались ночевать в с.Ямное. 10 марта 2009 года около 18 часов заехали фуры, которые разгружались на базе. В дальнейшем ОСОБА_22 сказал, чтобы он и ОСОБА_16 ожидали в доме напротив базы, поскольку не исключено, что будут еще фуры и необходимо будет перевозить товары. После этого вместе с ОСОБА_16 находился в доме, где они ожидали приезда фур и загрузки автомобилей. 10 марта 2009 года он был на базе в с.Ямное и собирался ехать на КАМАЗе в ОСОБА_55 вместе с ОСОБА_16 и ОСОБА_26, однако они не успели выехать, такт как были задержаны работниками милиции. ОСОБА_16 ездил на автомобиле КАМАЗ р.н. 21 АВ 7363, а ОСОБА_23 на автомобиле КАМАЗ р.н. п 11123- 77ХА. Часть автомобилей не были закреплены за конкретными водителями и использовались по необходимости. В разговоре от работников базы в с.Ямное он знал, что главным и хозяином всего является ОСОБА_17. Слышал о нем и от ОСОБА_22, который ссылаясь на этого ОСОБА_17, говорил будет работа на базе или нет. При ознакомлении с фотографиями грузовых автомобилей, которые использовались для контрабандного перемещения товаров, указал на каких из них товары в ОСОБА_55 перевозили он, ОСОБА_19, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_31, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_16, ОСОБА_27 (т.16 л.д. 5-8,14-18, 19-25, 26-27, 28-30, 32-34, 46-48).

ОСОБА_23, допрошенный 12 марта и 13 марта 2009 года в качестве подозреваемого и 4 августа 2009 года в качестве обвиняемого с участием защитника, полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений и пояснил, что в конце ноября-начале декабря 2008 года знакомый предложил ему работу водителем по перевозке контрабандного товара в ОСОБА_55, на что он согласился. В двадцатых числах декабря 2008 года вместе с ним и водителем по имени ОСОБА_16 они приехали в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на базу огороженную забором, на территории которой находилось два сарая и стояло около 8 грузовых автомобилей марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ. Тогда на базе в с.Ямное видел и своего соседа ОСОБА_44. Ему показали автомобиль КАМАЗ р.н. 123-77, на котором он перевозил товары в ОСОБА_55 без документов. О необходимости приезжать на работу в с.Ямное узнавал от водителей ОСОБА_25, ОСОБА_49 и других. В с.Ямное он ездил на своем автомобиле «Нива» белого цвета г/н НОМЕР_22. Первый раз в ОСОБА_55 с товарами ехал ночью в декабре 2008 года в колонне из трех грузовых автомобилей. Один КАМАЗ от с.Ямное поехал через с.Вольное, а он и третий КАМАЗ поехали через пгт.В.Писаревка в сопровождении «Нивы» красного цвета, за рулем которого находился ОСОБА_24. Дальше они встретились с первым автомобилем КАМАЗ, свернули на полевую дорогу и пересекли границу с ОСОБА_55, где на базе неподалеку от г.Грайворон разгрузились и возвратились обратно на Украину. ОСОБА_56 с.Ямное он ехал через пгт.В.Писаревка, потом они встречались с автомобилями - вездеходами, которые выезжали со стороны с.Вольное и далее ехали полевыми дорогами через границу на территорию ОСОБА_55. При поездках в ОСОБА_55 у него не было документов на автомобиль и груз. В кабине лежала записка с количеством загруженых товаров, которую он передавал грузчикам в ОСОБА_55. В последующем ездил с водителями ОСОБА_49, ОСОБА_31 и другими. За поездку в ОСОБА_55 с товарами ему платили 150 долларов. Деньги в большинстве случаев ему отдавал ОСОБА_22, который был старшим среди водителей. ОСОБА_22 давал указания по обслуживанию и ремонту автомобилей, говорил кто с кем будет ехать и когда, а также звонил и сообщал когда необходимо прибыть в с.Ямное на работу. ОСОБА_22 приобретал топливо для автомобилей и запчасти. ОСОБА_18 давал деньги для расчета с водителями, приводил на базу фуры с товарами и сопровождал грузовики с товарами от базы до начала грунтовых дорог в сторону границы. Кроме того, на базу в с.Ямное приезжали грузчики, а также там находились водители грузовиков, которые указаны в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. На пути движения грузовиков в сторону границы стояли наблюдатели - «фишкари». Из них знает ОСОБА_24, который ожидал грузовики на остановке при выезде из с.Ямное и сопровождал их до пгт.В.Писаревка на красной «Ниве». ОСОБА_24 был ответственным за обеспечение проезда грузовиков с товарами в сторону границы. Ему говорили, что в поле будет встречать человек на «фишке» и он действительно видел в пути человека с усами в фуфайке, мимо которого они проезжали. ОСОБА_45 и ОСОБА_20 были старшими среди грузчиков и пересчитывали товары при перегрузке. 10 марта 2009 года около 23 часов он и ОСОБА_25 на автомобилях КАМАЗ, а ОСОБА_49 на автомобиле КРАЗ перевозили товары в ОСОБА_55. Когда проехали по полевой дороге в направлении границы с ОСОБА_55 около 2 км, то были задержаны работниками милиции. Если бы 10 марта 2009 года их не задержали, то они бы перевезли товары через границу в ОСОБА_55 (т.17 л.д. 95- 99, 101-106, 133-137).

ОСОБА_16 при допросе 12 марта 2009 года в качестве подозреваемого, 19 марта 2009 года, 13 апреля 2009 года, 1 июля и 3 августа 2009 года в качестве обвиняемого полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, уточнив, что товары в ОСОБА_55 он начал перевозить с середины февраля 2009 года. В начале февраля 2009 года ОСОБА_22 предложил ему работу по перевозке товаров в ОСОБА_55 на грузовике, за что пообещал хорошо платить. ОСОБА_22 также объяснил ему путь движения от г.Харькова до пгт.В.Писаревка и в с.Ямное, куда он приехал вместе с ОСОБА_25 На месте ОСОБА_22 показал автомобиль КАМАЗ с р.н. 121-00 и пояснил, что он будет ехать на нем последним в колонне и будет перевозить контрабандный товар с Украины в ОСОБА_55. ОСОБА_56 него требовалось только перевозить товары, а загрузку и перегрузку товаров производили другие люди в соответстии со своими обязанностями. По работе он больше общался с ОСОБА_22, ОСОБА_25 и ОСОБА_19. ОСОБА_22 во всех случаях звонил ему когда нужно приезжать на работу в с.Ямное, говорил кого с собой забрать, кто с кем будет ехать в ОСОБА_55, когда необходимо выезжать и отдавал ему деньги за поездку. ОСОБА_22 также был водителем, кроме того, он покупал запчасти, привозил горюче-смазочные материалы. ОСОБА_45 на автомобиле привозил на базу грузчиков. В 20 числах февраля 2009 года он вместе с ОСОБА_49 и ОСОБА_25 совершил поездку с товаром в ОСОБА_55. ОСОБА_56 базы они повернули налево, проехали мост, село и повернули направо на полевые дороги. Когда ехали по полевой дороге, то он выключил свет и пользовался только одной противотуманкой, как ему сказал ОСОБА_25 Впереди их сопровождала легковая автомашина, а дальше встретила другая машина и довела до ангара в ОСОБА_55, где автомобили разгрузили и они поехали назад. Каких-либо документов на груз и автомобиль при поездке у него не было. Знал о том, что он пересекает границу Украины и лесополоса, через которую проезжал является линией границы, так как возле нее стоял предупреждающий знак, который хорошо было видно во время движения. В этой лесополосе для проезда были срублены деревья. На обратном пути они встретили другие грузовики, которые ехали им навстречу. В дни указанные в записной книжке ОСОБА_20 он действительно совершил поездки с товарами на территорию ОСОБА_55. 9 марта 2009 года ему позвонил ОСОБА_22 и сказал чтобы он приезжал в с.Ямное на работу, куда он приехал вместе с ОСОБА_25 и ОСОБА_28. В ночное время совершил поездку с товаром в ОСОБА_55, за что от ОСОБА_22 получил 500 грн. На территории ОСОБА_55 поломался автомобиль, которым управлял ОСОБА_25 и он буксировал его обратно на базу в с.Ямное. ОСОБА_32 автомобиль затем поставили в ангар, где он и находился на момент их задержания. 10 марта 2009 года на базу приезжали фуры с товарами и было загружено около 6 грузовиков. Первыми с базы выехали ОСОБА_49, ОСОБА_25 и ОСОБА_23, а за ними выехали ОСОБА_31 и ОСОБА_19. В вечернее время 10 марта 2009 года он находился в доме напротив базы в с.Ямное и собирался ехать на территорию ОСОБА_55, но был задержан. 10 марта 2009 года в ОСОБА_55 должны были ехать все грузовики с товарами, поскольку ни разу загруженные товарами автомобили на территории базы не оставались. Он поехал бы на любом загруженном товарами автомобиле, как и водители ОСОБА_26 и ОСОБА_28. Когда на базу приезжал кто-то из старших, то ОСОБА_22 всех водителей направлял в дом напротив базы и говорил, что позовет при необходимости. Видел один раз как на территорию базы заехал автомобиль ОСОБА_57 Крузер черного цвета, однако водителя автомобиля не видел, поскольку было темно, а территория базы не освещается. ОСОБА_18 приводил на базу фуры с товарами. Он ездил на автомобиле Мицубиси Паджеро серго цвета и на «Ниве» белого цвета, на которой сопровождал грузовые автомобили с товарами до съезда на полевые дороги в направлении границы. ОСОБА_44, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_25 и ОСОБА_27, которые записаны в его мобильном телефоне, тоже участвовали в контрабандном перемещении товаров. При ознакомлении с фотографиями грузовых автомобилей, которые использовались для контрабандного перемещения товаров, указал автомобили, на которых перевозили товары ОСОБА_49, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_31, ОСОБА_25., ОСОБА_26, ОСОБА_27 и ОСОБА_28 (т.16 л.д.187-189,194,199-205, 206-209, 221-224).

В связи с заявлениями в ходе досудебного следствия ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_21, ОСОБА_24, родственников ОСОБА_22 и ОСОБА_19, а также заявлениями ОСОБА_17, ОСОБА_19 и ОСОБА_16 в судебном заседании о применении незаконных методов ведения досудебного следствия, прокуратурой Сумской области были проведены проверки этих заявлений, по результатам которых постановлениями заместителя начальника отдела и прокурора отдела прокуратуры Сумской области от 3 апреля 2009 года, 17 июля 2009 года и 30 января 2010 года в возбуждении уголовного дела в отношении работников УБОП УМВД Украины в Сумской области, Ахтырского МРО БОП УМВД Украины в Сумской области и следователей прокуратуры Сумской области было отказано за отсутствием в их действиях состава преступлений, предусмотренных ст.ст.364, 365 УК Украины.

После вручения копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела подсудимым ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_21 и разъяснения права на обжалование они эти постановления не обжаловали, согласившись с принятым прокурором решением.

Доводы подсудимого ОСОБА_18 о том, что при допросе следователем 13 марта 2009 года с использованием видеозаписи присутствовал работник дознания, и у него был листок с ранее подготовленными ответами на вопросы следователя, а при предъявлении окончательного обвинения 4 августа 2009 года протокол допроса был заранее написан следователем и он подписал его не читая, являются необоснованными.

Так, из осмотренной в судебном заседании видеозаписи показаний ОСОБА_18 в качестве подозреваемого 13 марта 2009 года усматривается, что показания он давал добровольно и самостоятельно, последовательно отвечая на вопросы следователя, без использования каких-либо записей и в отсутствии посторонних лиц. Отказавшись от подписи в протоколе допроса, ОСОБА_18 в протоколе ознакомления с видеозаписью допроса своей подписью подтвердил ее правильность ( т.14 л.д.137).

После осмотра в судебном заседании видеозаписи допроса ОСОБА_18 подсудимые ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31 и ОСОБА_27 подтвердили правильность его показаний о приезде фур на базу в с.Ямное, перегрузке с них товаров в грузовые автомобили и перевозке товаров на грузовых автомобилях через границу в ОСОБА_55, подсудимые ОСОБА_24 и ОСОБА_29 подтвердили правильность его показаний о перевозке товаров на грузовых автомобилях через границу с ОСОБА_55, а подсудимый ОСОБА_20 подтвердил правильность его показаний о перегрузке товаров с фур в грузовые автомобили.

При предъявлении окончательного обвинения 4 августа 2009 года в присутствии защитника ОСОБА_18 полностью признал свою вину и подтвердил правильность своих показаний в качестве подозреваемого с использованием видеозаписи от 13 марта 2009 года , а после ознакомления с протоколом допроса написал, что протокол им прочитан и записан верно, заверив его своей подписью вместе с подписью защитника (т.14 л.д.177-183). Доводы подсудимого ОСОБА_22 о том, что его признательные показания на досудебном следствии написаны самим следователем и он такого не говорил, а в протоколах допроса не его подписи являются необоснованными.

Так, в ходе досудебного следствия ОСОБА_22 при допросе в качестве подозреваемого 13 марта 2009 года, обвиняемого 19 марта 2009 года с участием защитника / и 25 марта 2009 года с участием защитника дал показания изобличающие его и других подсудимых в совершении инкриминируемых ему преступлений (т.17 л.д. 245-248, 255-258, 266-269). После ознакомления с протоколами допросов ОСОБА_22 в каждом из них написал, что протокол им прочитан, записано верно, дополнений он не имеет и заверил протоколы своей подписью. При этом при допросах в качестве обвиняемого с участием защитника ОСОБА_22 фактически подтвердил свои показания в качестве подозреваемого и без каких-либо оговорок подписал протоколы вместе со своим защитником.

Необоснованными являются также доводы подсудимого ОСОБА_28 в о том, что в ходе досудебного следствия он с испуга оговорил себя в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Так, на протяжении всего досудебного следствия ОСОБА_28 при допросах 12 марта 2009 года в качестве подозреваемого, 18 марта 2009 года, 13 апереля 2009 года, 26 мая 2009 года, 1 июля 2009 года, 24 июля 2009 года и 3 августа 2009 года в качестве обвиняемого давал изобличающие его и других подсудимых показания, признавая полностю свою вину ( т.16 л.д.5- 8,14-18,19-25,26-27,28-30,32-34,46-48). Все протоколы допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого подписаны ОСОБА_28 без каких-либо оговорок о том, что эти показания даны им с испуга или записаны неправильно.

Кроме того, в судебном заседании ОСОБА_28 подтвердил, что его показания на досудебном следствии записаны следователем с его слов верно.

Доводы подсудимого ОСОБА_23 о том, что его признательные показания на досудебном следствии записаны следователем не с его слов, а он подписал протоколы допросов не читая, являются необоснованными.

Так, в ходе досудебного следствия при допросах в качестве подозреваемого 12 марта 2009 года, 13 марта 2009 года и с участием защитника в качестве обвиняемого 4 августа 2009 года дал показания изобличающие его и других подсудимых в совершении инкриминируемых ему преступлений (т.17 л.д. 95-99, 101-106, 133-137).

После ознакомления с протоколами допросов ОСОБА_23 в каждом из них написал, что протокол им прочитан, записано верно, дополнений он не имеет и заверил протоколы своей подписью. При этом при допросе в качестве обвиняемого при предъявлении окончательного обвинения с участием защитника ОСОБА_23 признал свою вину и подтвердил ранее данные показания в качестве подозреваемого, после чего подписал этот протокол без каких-либо оговорок вместе со своим защитником.

Необоснованными также являются доводы подсудимого ОСОБА_16 о том, что его признательные показания на досудебном следствии являются неправдивыми, так как следователь сам написал их, а он подписывал протоколы не читая.

Так, на протяжении всего досудебного следствия ОСОБА_16 при допросах 12 марта 2009 года в качестве подозреваемого, 19 марта 2009 года, 13 апреля 2009 года, 1 июля 2009 года и 3 августа 2009 года в качестве обвиняемого давал показания, изобличающие его и других подсудимых в совершении инкриминируемых ему преступлений, признавая полностю свою вину (т.16 л.д. 187-189,194,199-205, 206-209, 221-224). После ознакомления с протоколами допросов ОСОБА_16 в каждом из них написал, что протокол им прочитан, с его слов записано верно, дополнений у него нет и без каких- либо оговорок заверил протоколы своей подписью.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что эти доводы подсудимых ОСОБА_18. ОСОБА_22А, ОСОБА_23, ОСОБА_16 и ОСОБА_28 являются надуманными и направлены на то, чтобы опорочить свои признательные показания, данные ими на досудебном следствии.

При таких обстоятельствах у суда нет оснований поддавать сомнению правдивость вышеизложенных показаний подсудимых ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_16 и ОСОБА_28 на досудебном следствии, а поэтому суд считает необходимым положить в основу приговора как относимые и допустимые доказательства вины подсудимых ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_16 и ОСОБА_28 их вышеизложенные показания в ходе досудебного следствия, поскольку они объективно согласуются с другими собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

По эпизоду 2 февраля 2009 года

Свидетель ОСОБА_51 в судебном заседании пояснил, что в с.Ямное Великописаревского района Сумской области ему принадлежат строения и мастерские бывшего ОАО «Великописаревский «Агротехсервис». В ноябре- декабре 2008 года к нему домой на автомобиле марки Хонда приехал ОСОБА_24 с ОСОБА_44. ОСОБА_24 пояснил, что ОСОБА_44 нужно помещение с краном для ремонта машин и предложил обсудить с ним вопрос об аренде. Виталий пояснил, что ему нужны боксы для ремонта грузовых автомобилей, которые они завезут в течение месяца. С ОСОБА_44 договорились об аренде бывшего ОАО «Великописаревский «Агротехсервис» и арендной плате 500 долларов за месяц. На следующее утро увидел, что на арендованной территории уже находились 5-6 грузовых автомобилей марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ. В декабре 2008 года за аренду базы с ним расчитался ОСОБА_44 и сообщил ему, что они заняли и другие помещения на базе, в связи с чем арендную плату он увеличил до 1000 долларов в месяц. В январе 2009 года ОСОБА_44 по телефону сообщил, что за аренду с ним расчитается ОСОБА_48, который в том же месяце отдал ему 1000 долларов и сказал, что эти деньги передал ОСОБА_44. Всего за аренду базы с ним расчитались три раза ОСОБА_44 и ОСОБА_48. ОСОБА_56 жителей с.Ямное ему поступали жалобы на то, что по ночам на арендованной базе гудят машины и мешают им спать, в связи с чем он обращался к ОСОБА_18 и тот пообещал, что такого больше не будет. Слышал также от жителей села, что на территории базы по ночам что-то перегружают в автомобили.

Согласно договора купли-продажи от 12 января 2006 года постройки и сооружения бывшего ОАО «Великописаревский «Агротехсервис», расположенные по ул. Ленина, 5а в с. Ямное Великописаревского района Сумской области, принадлежат ОСОБА_51 (т.9 л.д.222).

В ходе очной ставки с ОСОБА_51 ОСОБА_24 подтвердил, что приезжал к нему вместе с ОСОБА_44 по вопросу аренды помещений бывшей сельхозтехники в с.Ямное в начале января 2009 года (т.19 л.д.196-199).

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_24 пояснил, что в январе 2009 года в пгт. В.Писаревка Сумской области он познакомился с ОСОБА_44, по просьбе которого они приезжали к ОСОБА_51, с которым ОСОБА_44 договорился об аренде бывшей сельхозтехники в с.Ямное Великописаревского района, а в конце января 2009 года ОСОБА_44 предложил ему участвовать в контрабандном перемещении товаров.

Подсудимый ОСОБА_18 в судебном заседании подтвердил, что именно ОСОБА_44 в с.Ямное Великописаревского района Сумской области арендовал бывшую сельхозтехнику, на территорию которой они в течение зимы 2008-2009 года перегнали приобретенные ими грузовые автомобили марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ.

В ходе очной ставки с ОСОБА_18 ОСОБА_51 пояснил, что за аренду бывшей сельхозтехники в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в январе и феврале 2009 года с ним расчитался ОСОБА_18 из расчета 1000 долларов США за месяц ( т.19 л.д.235-237).

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_18 подтвердил, что он расчитывался с ОСОБА_51 за аренду базы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области.

Из осмотренных в судебном заседании документов на транспортные средства, изъятых 11 марта 2009 года в ходе осмотра автомобиля ВАЗ-2121

р.н. НОМЕР_23 на территории бывшего ОАО «Великописаревский «Агротехсервис» в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, которые как пояснил принимавший участие в этом следственном действии ОСОБА_22 он хранил в этом автомобиле (т.1 л.д.72-80), усматривается, что согласно договора купли-продажи № Т8484/27 от 27.08.08 г. автомобиль КАМАЗ 343101 р.н. АХ 0130 ВI, шасси № ХТС431010N20011864 принадлежит ОСОБА_18 и на его имя выданы генеральные доверенности ВКТ №012132 от 27.08.08 г. на автомобиль КАМАЗ 43105 р.н. ВВ 6394 АI, шасси №2, ВКТ №012131 от 27.08.08 г. на автомобиль НОМЕР_24, шасси №0020027 и ВКТ №012130 от 27.07.08 г. на автомобиль НОМЕР_25, шасси №ХIС000260J0633721. Согласно же договора купли-продажи №79125 от 14.01.09 г. автомобиль НОМЕР_26, шасси №2 и договора купли-продажи №79124 от 14.01.09 г. прицеп бортовой-Е марки ACKERMAN FRUEHAUF р.н. НОМЕР_3, шасси №ZX589701 принадлежат ОСОБА_44, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в связи с его розыском, а также на его имя выданы генеральные доверенности ВМВ №702113 от 13.01.09 г. на автомобиль КАМАЗ 5320 р.н.12377ХА, шасси №266591, ВМК №674823 от 20.07.08 г. на автомобиль КАМАЗ 53212 р.н.40482ХА, шасси №190454, ВКК №000199 от 8.05.08 г. на автомобиль КАМАЗ 43105 р.н.03355СА, шасси №5988, ВКС №911100 от

2.03.8г. на автомобиль НОМЕР_27, шасси № ХТР432000М0186833, ВКМ № 2220557 от 3.07.08 г. на прицеп-фургон СЗАП 8352 р.н. НОМЕР_2, шасси № ХТW835204L0049608 и ВМВ №702112 от 13.01.09 г. на прицеп-фургон ГКБ8352 р.н.06335ХА, шасси КШL0036027.

Свидетель ОСОБА_58, показания которого на досудебном следствии были исследованны в судебном заседании, пояснил, что в конце 2007 года к нему обратились неизвестных лица и житель с.Приколотное, в котором он проживал, с предложением перегнать за оплату в 500 грн. автомобиль КАМАЗ из Луганской области. После Нового 2008 года он вместе с двумя из этих лиц ездил в Луганскую область, откуда по доверенности на его имя перегнал один автомобиль КАМАЗ, а через некоторое время с теми же лицами перегнал еще один КАМАЗ. Оба эти автомобиля КАМАЗ и доверенности он затем передал этим лицам. В ходе допроса указал на фотографию ОСОБА_17 как на одного из лиц, которые приезжали к нему и договаривались чтобы он перегнал грузовые автомобили (т.10 л.д.222- 223).

Показания свидетеля ОСОБА_58 на досудебном следстви объективно подтверждаются другими доказательствами и поэтому суд считает необходимым положить их в основу приговора.

Так, из осмотренных в судебном заседании документов на транспортные средства, которые были изъяты 11 марта 2009 года из автомобиля НОМЕР_28 на территории бывшего ОАО «Великописаревский «Агротехсервис» в с.Ямное Великописаревского района Сумской области (т.1 л.д.72-80) усматривается, что на автомобиль НОМЕР_29 и автомобиль КАМАЗ 43105 р.н. ВВ6394АI вначале были выданы генеральные доверенности ВКЕ №015959 от 18.01.08г. и ВКС №772268 от 28.01.2008 г. на имя ОСОБА_58 и ОСОБА_58, а на автомобиль НОМЕР_30 выдано свидетельство о регистрации транспортного средства от 19.03.2008 г. сер.АХС 091430 на имя ОСОБА_58, после чего от их имени на эти грузовые автомобили были выданы генеральные доверенности ВКТ №012131 от 27.08.08 г., ВКТ №012132 от 27.08.08 г. и ВКТ №012130 от 27.07.08 г. на имя ОСОБА_18

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_18 пояснил, что грузовые автомобили марки КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ и грузовые прицепы, на которые оформлены договоры купли-продажи или выданы генеральные доверенности на него и ОСОБА_44, приобретены ими за деньги и они являются их собственниками. Согласно протоколов осмотра 10 марта 2009 года на дороге в направлении границы Украины с Российской Федерацией на территории Великописа- ревского района Сумской области, а также на территории бывшего ОАО «Великописаревский «Агротехсервис» в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, кроме других транспортных средств, были задержаны вышеуказанные автомобили, за исключением автомобиля КАМАЗ 53212

р. н.40482ХА, шасси №190454, и прицепы. В ходе проведенных осмотров в четырех автомобилях КАМАЗ, автомобиле УРАЛ и автомобиле КРАЗ, документы и доверенности на которые оформлены на ОСОБА_44, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в связи с его розыском, и ОСОБА_18 были обнаружены предметы контрабанды (т.1 л.д.58-62,65-66,72-80,102-113).

Как усматривается из протокола осмотра территории бывшего ОАО «Великописаревский «Агротехсервис» в с.Ямное Великописаревского района Сумской области от 14 марта 2009 года на этой территории, кроме других строений, расположены станция и башня-ретранслятор мобильной телефонной связи (т.1 л.д. 102-113).

Согласно сообщения руководителя СФ ЗАО «УМС» базовая станция в

с. Ямное Великописаревского района Сумской области работала в тестовом режиме с декабря 2008 года по апрель 2009 года и в этот период производилось обслуживание абонентов (т.25 л.д.305).

Из сообщения директора ООО «УкрРадиоТел» усматривается, что эта компания проводила работы по монтажу базовой станции мобильной связи ЗАО «УМС» в с.Ямное Великописаревского района Сумской области и на протяжении 2008-2009 годов не заключало договоров на проведение работ по монтажу, установке, ремонту и обслуживанию сетей мобильной связи с ООО «Алан-ЛНК», ООО «Харьковсвязьмонтаж» или ОСОБА_17 (т.25 л.д.307).

С учетом вышеизложенного показания подсудимого ОСОБА_17 о том, что в с.Ямное Великописаревского района Сумской области он приезжал в связи с тем, что ООО «Харьковсвязьмонтаж», учредителем которого он является, устанавливало там станцию мобильной связи суд не может взять во внимание, так как это не нашло своего подтверждения исследованными в судебном заседании доказательствами.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31 и ОСОБА_27 подтвердили, что им принадлежат мобильные телефоны с номерами: ОСОБА_18 - 2, 3, ОСОБА_19 - 9, ОСОБА_28 - 4, ОСОБА_20 - 2, ОСОБА_21 - 9, ОСОБА_29 - 0, ОСОБА_30 - 9, ОСОБА_23 - 4, 1, ОСОБА_16 - 3, ОСОБА_24 - 7, ОСОБА_25 - 8, ОСОБА_26 - 6, ОСОБА_31 - 7 и ОСОБА_27 - 1. Подсудимый ОСОБА_22 в судебном заседании отрицал принадлежность ему мобильного телефона № 8, однако суд не может взять во внимание эти его показания, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и показаниями самого подсудимого ОСОБА_22 в ходе досудебного следствия.

Так, при допросе д качестве обвиняемого 19.03.2009 г. с участием адвоката ОСОБА_22, подтвердил, что мобильный телефон № 8 принадлежит ему ( т.17 л.д.255-258).

ОСОБА_32 его показания объективно подтверждаются показаниями подсудимых ОСОБА_20, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_29 и ОСОБА_31, которые в судебном заседании подтвердили, что мобильный телефон № 8 принадлежит ОСОБА_22

С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу о доказанности принадлежности ОСОБА_22 мобильного телефона № 8.

Подсудимый ОСОБА_17 в судебном заседании пояснил, что мобильные телефоны с номерами 1, 5 и 9 принадлежат ООО «Харьковсвязьмонтаж», учредителем которого является он, а директором ОСОБА_59, но этими телефонами он не пользовался.

Суд также не может взять во внимание эти показания подсудимого ОСОБА_17, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и показаниями самого подсудимого ОСОБА_17 в ходе досудебного следствия.

Так, при допросе на досудебном следствии с участием адвоката 24 марта 2009 года в качестве подозреваемого и, 2 апереля 2009 года в качестве обвиняемого ОСОБА_17 пояснил, что он пользовался автомобилями ОСОБА_57 Крузер черного цвета р.н. 1177, который зарегистрирован на его жену, и Фольксваген Таурег р.н. 1990 черного цвета, который зарегистрирован на него, а также пользовался мобильными телефонами №№ 1, 5 и 9, первым из которых пользовался около 10 лет. В январе или начале февраля 2009 года на автомобиле ОСОБА_57 Крузер черного цвета дважды приезжал в с.Ямное по предложению о приобретении грузового автомобиля для последующей перепродажи (т.14 л.д.15-22, 38-41).

После оглашения этих показаний в судебном заседании ОСОБА_17 подтвердил их правильность.

В этой части показания ОСОБА_17 на досудебном следствии, кроме тех, что в с.Ямное Великописаревского района Сумской области он приезжал по вопросу приобретения грузового автомобиля, объективно подтверждаются и другими доказательствами.

Так, согласно данных о государственной регистрации транспортных средств на ОСОБА_17 6.11.2007 г. зарегистрирован автомобиль Фольксваген Таурег р.н. НОМЕР_31 черного цвета, а на ОСОБА_60 15.07.2008 г. зарегистрирован автомобиль ОСОБА_57 Лэнд Крузер р.н. НОМЕР_32 чорного цвета с правом управления этим автомобилем ОСОБА_17 (т.11 л.д.7,10).

Согласно сообщения директора ООО «Харьковсвязьмонтаж» телефоны с №№ 1 и 5, находились в общем пользовании сотрудников предприятия, но за услуги мобильной связи ЗАО «УМС» предприятие оплаты не, производило (т.24 л.д.8).

Из протокола осмотра записной книжки мобильного телефона директора ООО «Харьковсязьмонтаж» ОСОБА_61 (т.З л.д.179) усматривается, что в ней записан № 5 абонента «Николаевич», что соответствует отчеству ОСОБА_17 (т.З л.д.179).

В судебном заседании ОСОБА_20 подтвердил, что в его мобильном телефоне записан телефон № 1, который принадлежит ОСОБА_56

A.Н.

На досудебном следствии ОСОБА_22 подтвердил что телефон № 1 принадлежит ОСОБА_17, а ОСОБА_18 подтвердил, что телефон № 5 принадлежит ОСОБА_17Н.(т.17 л.д.266-269, т.14 л.д.177-183).

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о доказанности принадлежности ОСОБА_17 мобильных телефонов №№ 1, 5.

Доводы подсудимого ОСОБА_17 о том, что в с. Ямное Великописаревского района Сумской области в январе - начале февраля 2009 года он приезжал на автомобиле ОСОБА_57 Крузер по вопросу приобретения грузового автомобиля являются необоснованными, так как ни в ходе досудебного следствия, ни в судебном заседании это своего подтверждения не нашло.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_20 подтвердил, что мобильный телефон № 2 принадлежит ОСОБА_45, а мобильный телефон № 5 принадлежит ОСОБА_44, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство в связи с их розыском.

Принадлежность ОСОБА_44 мобильного телефона № 5 в судебном заседании подтвердили также подсудимые ОСОБА_26, ОСОБА_24

B.Е. и ОСОБА_29

Согласно распечаток звонков мобильных телефонов с ноября 2008 года ОСОБА_17 с телефонов №№ 1, 5 неоднократно звонил ОСОБА_44 № 5 и ОСОБА_45 № 2 (т.5 л.д.1-49, т.7 л.д.1-109, т.22 л.д.86-93,94-108).

В судебном заседании ОСОБА_17 подтвердил, что он знает ОСОБА_44 и ОСОБА_45, первый из которых является его родственником.

Подсудимый ОСОБА_20 в судебном заседании подтвердил, что ОСОБА_44 и ОСОБА_45, последнему из которых он непосредственно подчинялся по работе, связанной с перегрузкой товаров с большегрузных автомобилей (фур) в грузовые автомобили, были старшими на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, что также подтвердили в судебном заседании подсудимые ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 и ОСОБА_31 Последний также пояснил, что ему было известно о том, что ОСОБА_44 арендовал базу в с.Ямное.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_20 пояснил, что от ОСОБА_22 и ОСОБА_45 ему было известно том, что хозяином всего на базе, в том числе и товаров является ОСОБА_17, которого за время работы в с.Ямное он видел только два раза, а подсудимые ОСОБА_26 и ОСОБА_29 в судебном заседании подтвердили, что им было известно о том, что руководителя группы, которая занималась контрабандой товаров, звали ОСОБА_17.

Подсудимый ОСОБА_24 при допросе на досудебном следствии 12 марта 2009 года и 13 марта 2009 года в качестве подозреваемого, а также при допросе 18 марта 2009 года и 19 марта 2009 года, в том числе с участием защитника 23 июня 2009 года и 27 июля 2009 года в качестве обвиняемого пояснил, что в день знакомства с ОСОБА_44 в январе 2009 года тот ему пояснил, что автомобили марки КАМАЗ и УРАЛ, которые находились на базе в с.Ямное, возят контрабандный товар в ОСОБА_55 и предложил ему участвовать в этом. Пояснил, что он должен будет стоять на «фишке» в поле за с.Вольное и смотреть чтобы во время прохождения автомобилей с контрабандой поблизости не было автомобилей правоохранительных органов, а в случае необходимости звонить ему. Пообещал платить 400-500 грн. за ночь и он согласился участвовать в контрабандном перемещении товаров, понимая, что это незаконно. Наблюдать за дорогой в вечернее время он начал в конце января 2009 года и видел как со стороны с.Вольное ехали две колоны грузовиков марки КАМАЗ и УРАЛ с высокими бортами и закрытыми брезентом кузовами. Они сворачивали в сторону с. Поповки и не заезжая в село полевыми дорогами выезжали через границу на территорию ОСОБА_55. В конце января 2009 года после звонка ОСОБА_44 он вечером приехал на базу в с.Ямное и видел как на территорию базы заехал джип черного цвета. Из автомобиля вышел ОСОБА_56 одетый в камуфляжные брюки и куртку серо-зеленого цвета, к которому сразу подошли ОСОБА_46, ОСОБА_22, ОСОБА_18 и ОСОБА_45. Они разговаривали в 5-6 м от него и называли приехавшего по имени ОСОБА_17 или Толик. ОСОБА_44 потом подозвал его и представил их друг другу, пояснив ОСОБА_56, что он тот человек, который стоит в поле. ОСОБА_17 предупредил, что перезвонит ему по работе и уехал. По поведению людей, которые общались с ОСОБА_56, он понял, что тот является руководителем перемещения товаров на территорию Российской Федерации. На его вопрос о том кем является ОСОБА_62 ответил, что ОСОБА_56 является хозяином и его отчество ОСОБА_54. Номер телефона 5 ОСОБА_56 записан в его мобильном телефоне как «Николаевич» и «Толик». Через несколько дней ему позвонил ОСОБА_56, сказал что номер телефона ему дал ОСОБА_62 и что в случае возникновения неординарных ситуаций, связанных с передвижением автомобилей с контрабандным товаром, он должен звонить ему. ОСОБА_62 неоднократно звонил ему, интересовался делами и погодой, а в дни, когда перевозили контрабандный товар в ОСОБА_55, интересовался прошли ли автомобили и возвратились ли обратно. Из разговора с ОСОБА_17 он понял, что ОСОБА_56 знал в какие дни автомобили вывозили контрабандный товар с базы в ОСОБА_55. При ознакомлении с фотографиями в ходе допроса подтвердил, что ОСОБА_17 - это ОСОБА_54, который приезжал на базу в с.Ямное на джипе черного цвета, с которым его познакомил ОСОБА_62. (т.18 л.д.8-11,22-25,35-38,44-49,85-90,111-115).

В этой части показания подсудимого ОСОБА_24 на досудебном следствии объективно согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами и отвечают фактическим обстоятельствам дела, а поэтому суд считает необходимым положить их в основу приговора.

Согласно распечаток звонков мобильных телефонов звонки из с.Ямное Великописаревского района Сумской области с мобильных телефонов ОСОБА_17 №№ 1, 5 (т.5 л.д.1-49, т.7 л.д.1-109,

т.22 л.д.86-93,94-108), ОСОБА_44 № 5 (т.4 л.д.210-250), ОСОБА_22 № 8 (т.4 л.д.10-209,т.22л.д.81-84), ОСОБА_18 №№ 3, 2 ( т.5 л.д.51-202, т.7 л.д.138-144, 204-219, т.22 л.д.74-80), ОСОБА_20 №2 (т.6 л.д. 1-202,т.22 л.д.113-115), ОСОБА_25 № 8 ( т.4 л.д. 10-209), ОСОБА_28 № 4 (т.6 л.д.1-202, т.22 л.д.116) и ОСОБА_29 № 0 (т.5 л.д.51-202, т.22 л.д.111-112) начались с декабря 2008 года, а ОСОБА_26 № 6 (т.4 л.д. 10-209, т.22 л.д. 85) и ОСОБА_27 №1 (т.5 л.д.51-202 т.22л.д. 109-110) - с января 2009 года.

Из распечаток звонков мобильных телефонов также усматривается, что ОСОБА_19 с телефона № 9 ( т.7 л.д.128-131, 164-178) в ноябре-декабре 2008 года звонил ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, а в январе 2009 года - ОСОБА_44, ОСОБА_28 и ОСОБА_25; ОСОБА_23 с телефонов №№ 4, 1 ( т.7 л.д. 145-148, 149-150, 184-189, 220-235) в ноябре-декабре

2008года звонил ОСОБА_44, ОСОБА_45,ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_19 и ОСОБА_31; ОСОБА_24 с телефона № 7 (т.7 л.д. 151-156,236-264) в ноябре-декабре 2008 года звонил ОСОБА_17, ОСОБА_44, ОСОБА_18, ОСОБА_23, а в январе

2009года - ОСОБА_22, ОСОБА_31 с телефона № 7 (т.7 л.д. 132- 133, 179-183) с ноября-декабря 2008 года звонил ОСОБА_44, ОСОБА_22, ОСОБА_18 и ОСОБА_23

Кроме того, из распечаток звонков мобильных телефонов усматривается, что ОСОБА_45, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в связи с розыском, на телефон № 2 с ноября-декабря 2008 года, кроме ОСОБА_17 звонили ОСОБА_22 с № 8 (т.4 л.д.10-209,т.22л.д.81-84) и ОСОБА_18 с №№ 3, 2 ( т.5 л.д.51-202, т.7 л.д.138-144, 204-219, т.22 л.д.74-80), а с января 2009 года - ОСОБА_20 с №2 (т.6 л.д.1- 202,т.22 л.д.113-115)

Согласно распечаток звонков мобильных телефонов ОСОБА_16 на телефон № 3 с января 2009 года звонили ОСОБА_22 с № 8 (т.4 л.д.10-209,т.22л.д.81-84), ОСОБА_20 с № 2 (т.6 л.д. 1-202,т.22 л.д.113-115) и ОСОБА_25 с № 8 ( т.4 л.д 10- 209).

Согласно протокола предъявления для опознания по фотографиям ОСОБА_20 подтвердил, что на фотографии изображен ОСОБА_17, которого он видел на базе в с.Ямное, где перегружались контрабандные товары ( т.14 л.д.275).

На очной ставке с ОСОБА_17 ОСОБА_20 пояснил, что в 2008 году работал в ООО «Харьковсвязьмонтаж» и там видел ОСОБА_17, которого знает по имени ОСОБА_17. За время работы на базе в с.Ямное видел ОСОБА_17 один раз возле базы, а второй раз на территории базы, когда во время перегрузки товаров ОСОБА_17 спрашивал у него сколько нужно времени чтобы закончить перегрузку. В с. Ямное ОСОБА_17 приезжал на джипе марки ОСОБА_57 чорного цвета и он видел, что ОСОБА_56

A.Н. разговаривал там с ОСОБА_45 На базе предупреждали, что приедет ОСОБА_17 и чтобы были тишина и порядок, после чего приезжал ОСОБА_17 В ходе очной ставки ОСОБА_17 подтвердил, что имеет право на управление автомобилем ОСОБА_57 Крузер и имеет автомобиль Фольксваген Таурег, а также то, что он действительно приезжал в с.Ямное Великописаревского района Сумской области (т.19 л.д.210-214).

В ходе очной ставки с ОСОБА_17 ОСОБА_22 подтвердил, что ОСОБА_45 дал ему номер телефона 1, по которому ему звонил ОСОБА_17 и спрашивал за техническое состояние грузовых автомобилей марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ, которые находились на базе в с.Ямное. По телефону ОСОБА_17 говорил ему когда нужно ехать на работу в с.Ямное или оставаться там еще, так как будет еще работа. ОСОБА_17 приезжал к базе в с.Ямное на джипе чорного цвета ОСОБА_57 Крузер и все на базе его считали главным. ОСОБА_17 в ходе очной ставки с ОСОБА_22 подтвердил, что ему принадлежит номер телефона 1 и что действительно он несколько раз приезжал в с.Ямное Великописаревского района Сумской области (т.19 л.д.227-230).

На очной ставе с ОСОБА_18 ОСОБА_20 пояснил, что ОСОБА_48

B.В. ездил на автомобиле Мицубисси Паджеро и приводил на базу в с.Ямное фуры, из которых затем перегружали товары в коробках, баулах и мешках в грузовые автомобили. На базе в с.Ямное ОСОБА_18 общался с ОСОБА_22, ОСОБА_45 и ОСОБА_44. Когда он пришел работать на базу в с.Ямное, то ОСОБА_18 уже там работал. ОСОБА_18 по телефону звонил ему чтобы открыли ворота для заезда фур на базу или он звонил ОСОБА_18 и спрашивал сколько ему осталось ехать до базы в с.Ямное (т.19 л.д.206-208).

В ходе очной ставки с ОСОБА_18 ОСОБА_25 пояснил, что ОСОБА_18 он видел каждай раз, когда был на базе в с.Ямное. ОСОБА_18 на автомобиле «Нива» белого цвета сопровождал с базы грузовые автомобили с товарами, когда он с другими водителями ехал к границе с ОСОБА_55 (т. 19 л.д.243-245).

На очной ставке с ОСОБА_18 ОСОБА_27 подтвердил, что ОСОБА_18 на автомобиле «Нива» белого цвета сопровождал грузовые автомобили с товарами в направлении границы и ОСОБА_22 говорил ему что в случае возникновения проблем ОСОБА_18 будет решать вопросы с правоохранительными органами. ОСОБА_56 работников базы также было известно, что ОСОБА_18 на базу приезжал с фурами, которые привозили товары (т.19 л.д.252-254).

В ходе очной ставки с ОСОБА_18 ОСОБА_24 пояснил, что ОСОБА_44 в феврале 2009 года в с.Ямное познакомил его с ОСОБА_18, с которым потом они созванивались по телефону (т.19 л.д.258-259).

В судебном заседании ОСОБА_24 уточнил, что с ОСОБА_18 ОСОБА_44 познакомил его в январе 2009 года.

На очной ставке с ОСОБА_23 ОСОБА_20 подтвердил, что ОСОБА_23 работал водителем на базе в с.Ямное и участвовал в перевозке товаров на грузовом автомобиле через границу в ОСОБА_55 (т.19 л.д.221-222).

В ходе очной ставки с ОСОБА_23 ОСОБА_25 пояснил, что ОСОБА_23 предложил ему работу водителем КАМАЗА на базе в с.Ямное. На момент когда он начал работать водителем на базе в с.Ямное ОСОБА_23 уже работал там водителем (т.19 л.д. 246-247).

На очной ставке с ОСОБА_23 ОСОБА_26 пояснил, что когда он стал работать на базе в с.Ямное, то ОСОБА_23 уже работал там водителем и после этого столько же раз перевозил товары через границу в ОСОБА_55 сколько и он (т.19 л.д.248-249).

В ходе очной ставки с ОСОБА_19 ОСОБА_20 пояснил, что ОСОБА_19 на базе в с.Ямное вначале работал грузчиком в его бригаде с октября 2008 года и до начала 2009 года уже работал водителем КАМАЗА. ОСОБА_19 на эту работу в с.Ямное пригласил его родственник ОСОБА_22 ОСОБА_44, что ОСОБА_19 несколько раз загружал товары в КАМАЗ, в том числе и 2 февраля 2009 года. Видел, что после загрузки товарами ОСОБА_63 на грузовом автомобиле выезжал с базы вместе с другими водителями в темное время суток. ОСОБА_56 ОСОБА_63 ему было известно, что товары он перевозил через границу в ОСОБА_55 (т.19 л.д.224-226).

На очной ставке с ОСОБА_19 ОСОБА_26 подтвердил, что до его прихода на работу на базу в с.Ямное в январе 2009 года ОСОБА_19 уже работал там водителем КАМАЗА и совершал на нем поездки с товарами в ОСОБА_55 столько же раз сколько и он (т.19 л.д.250-251).

В ходе очной ставки с ОСОБА_19 ОСОБА_27 подтвердил, что на момент его прихода на работу водителем на базу в с.Ямное ОСОБА_19 уже работал там водителем и он несколько раз перевозил вместе с ним товары через границу в ОСОБА_55 в составе трех грузовых автомобилей. При этом ОСОБА_19 на грузовом автомобиле-вездеходе всегда ехал первым. На базе в с.Ямное было известно, что они перевозят контрабандные товары (т.19 л.д.255-257).

Из протоколов осмотра записных книжек мобильных телефонов подсудимых усматривается, что в них записаны:

-у ОСОБА_20 (№2) номера телефонов ОСОБА_17, ОСОБА_45, ОСОБА_44, ОСОБА_22,ОСОБА_18 ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_27 и номера телефонов грузчиков ( т.З л.д.86-88);

-у ОСОБА_28 (№ 4) номера телефонов ОСОБА_44, ОСОБА_22, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_25 и ОСОБА_27 (т.З л.д.89-90);

-у ОСОБА_16 (№3) номера телефонов ОСОБА_44, ОСОБА_22, ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_28, ОСОБА_27, ОСОБА_19 и ОСОБА_25 (т.З л.д.91-92);

-у ОСОБА_26 ( № 6 ) номера телефонов ОСОБА_44 ОСОБА_22

A.А., ОСОБА_20, ОСОБА_25 и ОСОБА_29 (т.З л.д. 93-95);

-у ОСОБА_22 ( №8 ) номера телефонов ОСОБА_17, ОСОБА_44

B.Г., ОСОБА_45, ОСОБА_18, ОСОБА_24Е, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_26, ОСОБА_26

A.В.и ОСОБА_27 (т.З л.д.96-98);

-у ОСОБА_24 (№ 7) номера телефонов ОСОБА_17, ОСОБА_44

B.Г., ОСОБА_18, ОСОБА_21 и ОСОБА_30 (т.З л.д.99-100);

-у ОСОБА_29 ( № 0 ) номера телефонов ОСОБА_44, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_28 и ОСОБА_25 (т.З л.д. 105-107);

-у ОСОБА_23 (№№ 4, 1) номера телефонов ОСОБА_17, ОСОБА_45, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19 Е,В., ОСОБА_25, ОСОБА_29 и ОСОБА_16 (т.З л.д. 108-116, 121-122);

-у ОСОБА_19 (№9) номера телефонов ОСОБА_44, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_25 и ОСОБА_27 (т.З л.д.д123-124);

-у ОСОБА_31 (№9) номера телефонов ОСОБА_22 и ОСОБА_23 (т.З л.д. 128-129);

-у ОСОБА_25 (№8) номера телефонов ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_20, ОСОБА_26, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_27 и ОСОБА_16 ( т.З л.д. 132- 135);

-у ОСОБА_18 (№№ 2, 3, 0) номера телефонов ОСОБА_17, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_16 и ОСОБА_31 (т.З л.д. 154-163);

-у ОСОБА_30 (№9) номера телефонов ОСОБА_24 и ОСОБА_21 (т.Зл.д.101-102).

-Согласно протокола осмотра записной книжки мобильного телефона ОСОБА_45 (№2), в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство в связи с его розыском, в его телефоне записаны номера телефонов ОСОБА_20 и ОСОБА_24 (т.З. л.д 126-127).

В ходе досудебного следствия мобильные телефоны ОСОБА_17, ОСОБА_44, ОСОБА_27. и ОСОБА_21 не изымались.

Вышеизложенные доказательства в их совокупности подтверждают, что в период ноября 2008 года - января 2009 года подсудимый ОСОБА_17 вместе с двумя лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, создали стойкое преступное объединение в виде организованной группы с целью контрабандного перемещения товаров с территории Украины на территорию Российской Федерации, в состав которой также вошли подсудимые ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_43, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_64 ОСОБА_29, ОСОБА_16 и ОСОБА_31, и разработали единый план совершения этих преступлений, доведенный до сведения участников организованной группы, с распределением ролей между ними с целью достижения этого плана.

По распределению ролей на ОСОБА_17 возлагались обязанности по руководству организованной преступной группой, финансированию ее деятельности и обеспечению товарами, предназначенными для контрабандного перемещения.

На ОСОБА_44, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, возлагались обязанности арендовать место размещения членов организованной преступной группы, транспортных средств и товаров.

По распределению ролей на ОСОБА_45, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, возлагались обязанности вместе с ОСОБА_20 обеспечить перегрузку товаров с большегрузных автомобилей (фур) в специально оборудованные грузовые автомобили, которые непосредственно использовались для контрабандного перемещения товаров.

На ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31, ОСОБА_27 и ОСОБА_22 возлагались обязанности по непосредственному перемещению контрабандных товаров на территорию Российской Федерации, а на ОСОБА_22, кроме того, выполнение функций механика и старшего среди водителей.

По распределению ролей на ОСОБА_18 возлагались обязанности по обеспечению деятельности организованной преступной группы денежными средствами, полученными от ее руководителя ОСОБА_17, сопровождению большегрузных автомобилей (фур) с товарами на арендованную базу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области и сопровождению специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами до начала полевых дорог в направлении границы Украины с Российской Федерацией.

На ОСОБА_24 возлагались обязанности по обеспечению безопасного перемещения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и осуществлению наблюдения за обстановкой во время их передвижения от начала полевой дороги в направлении границы.

Организованная преступная группа из 16 человек, которые были знакомы между собой или состояли в родственных отношениях, имела стабильный состав и располагала необходимыми финансовыми ресурсами, средствами связи, транспортными средствами, помещениями и местом размещения в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на арендованной территории бывшего ОАО "Великописаревский "Агротехсервис», где к началу февраля 2009 года находились не менее девяти специально оборудованных грузовых автомобиля марки КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ и три грузовых прицепов, которые передали ОСОБА_18 и ОСОБА_44, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, и которые впоследующем использовались для контрабандного перемещения товаров или их временного хранения.

О том, что при подготовке и совершении преступления, связанного с контрабандным перемещением товаров 2 февраля 2009 года, члены организованной преступной группы ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, а также ОСОБА_44 и ОСОБА_45, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, действовали согласованно, по предварительному сговору группой лиц, осуществляя между собой связь с помощью мобильных телефонов, и их действия при этом отличались единством намерений на совершение этих преступлений, свидетельствуют распечатки звонков мобильных телефонов накануне и в день совершения контрабандного перемещения товаров.

Так, 1 февраля 2009 года звонили:

-ОСОБА_17. 1,5) ОСОБА_18 3)-4 раза;

-ОСОБА_18 ( 3) ОСОБА_33 ( 5)-3 раза, ОСОБА_22

A.А. 8)-5 раз, ОСОБА_45 2)-5 раз, ОСОБА_23 4)- 1 раз;

-ОСОБА_22 8) ОСОБА_18В.3)-2 раза, ОСОБА_20

B.А.2)-4 раза, ОСОБА_19В.9)-2 раза, ОСОБА_28В.4)-2 раза,ОСОБА_26Ф.6)-5 раз, ОСОБА_27 1)-2 раза;

-ОСОБА_20 2) ОСОБА_22А.( 8)- 9 раз, ОСОБА_27В.1)- 5 раз;

-ОСОБА_28В.4) ОСОБА_22А.2)-1 раз;

-ОСОБА_26 6) ОСОБА_22А.2)-1 раз, ОСОБА_25 ( 8)- 1 раз; -ОСОБА_27В.( 1) ОСОБА_22А.( 8)-6 раз, ОСОБА_20А.( 2)-5 раз.

2 февраля 2009 года звонили:

-ОСОБА_17Н.1,5) ОСОБА_18В.3)-5 раз(в т.ч. 2 смс-сообщения), ОСОБА_22 ( 8)-3 раза, ОСОБА_45 2)-3 раза, ОСОБА_24Е.( 7)-3 раза;

-ОСОБА_18 ( 3) ОСОБА_33 5)-6 раз, ОСОБА_22

A.А. 8)-4 раза, ОСОБА_44 5)-2 раза;

-ОСОБА_22А.8) ОСОБА_18В.3)-3 раза, ОСОБА_20А.2)-3 раза, ОСОБА_28В.4)-4 раза, ОСОБА_26Ф.6)-2 раза, ОСОБА_27 1)-2 раза, ОСОБА_44

B.Г. 5)-1 раз ( все звонки от ОСОБА_22 из с.Ямное);

-ОСОБА_25В.8) ОСОБА_26Ф.6)-2 раза;

- ОСОБА_26Ф.6) ОСОБА_22А.( 8)- 1 раз;

-ОСОБА_20 2) ОСОБА_22. А. А.8)-2 раза, ОСОБА_27В.1)- 1 раз;

-ОСОБА_28В.4) ОСОБА_22А.2)-1 раз, и из с.Ямное на неизвестный номер в период с 19:05 до 22:35;

-ОСОБА_23 4) ОСОБА_18-1 раз;

-ОСОБА_27 1) ОСОБА_22А.8)-1 раз (с.Ямное)

(т.4 л.д. 10-209, т.5 л.д. 1-49,51-202, т.6 л.д.1-202,т.7 л.д.1-109,145-148, 220- 235,т.22 л.д.74-80,81-84,85,86-93,94-108, 109-110,113-115, 116).

Приведенные данные о звонках ОСОБА_33 за 1 и 2 февраля 2009 года ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_45 и ОСОБА_24 объективно подтверждают, что ОСОБА_33 сообщал им о необходимости участия их и других членов организованной преступной группы в контрабандном перемещении товаров 2 февраля 2009 года и через указанных лиц, а также своего родственника ОСОБА_44, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в связи с розыском, которые в организованной преступной группе выполняли специальные роли, руководил действиями членов организованной преступной группы по подготовке к перемещению и перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и контролировал их.

ОСОБА_32 подтверждают и звонки с мобильных телефонов ОСОБА_17 за 2 февраля 2009 года с территории Сумской области и Великописаревского района.

Так, кроме других звонков, ОСОБА_17 2 февраля 2009 года звонил в 14:08 и 14:27 5) ОСОБА_45 из г.Сумы, в 15:41 1) ОСОБА_22 из с.Пожня Великописаревского района Сумской области, расположенного вблизи границы с Российской Федерацией, и в 16:07 5) ОСОБА_18 из пгт. В.Писаревка Сумской области (т.5 л.д.1-49, т.7 л.д.1-109, т.22 л.д. 86 - 93).

Данные о звонках ОСОБА_22 за 1 и 2 февраля 2009 года ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_20 подтверждают, что как старший среди водителей грузовых автомобилей он сообщил им, а также ОСОБА_20 о необходимости прибыть на базу в с.Ямное для участия 2 февраля 2009 года в контрабандном перемещении товаров.

Кроме того, ОСОБА_18 сообщил об этом ОСОБА_44 и ОСОБА_23, а ОСОБА_26 - ОСОБА_25, что также подтверждается данными о звонках между ними за 1 и 2 февраля 2009 года.

Свидетель ОСОБА_34, показания которого на досудебном следствии были исследованны в судебном заседании, пояснил, что с 2007 года он зарегистрирован частным предпринимателем по оптовой и розничной торговле товарами народного потребления. С ОСОБА_17 он познакомился при следующих обстоятельствах. Весной 2008 года на мобильный телефон ему позвонил ОСОБА_17 и сообщил, что его телефон дали знакомые и он желает сотрудничать с ним по приобретению товаров на рынке "7 километр" в г.Одессе. Они договорились о встрече, на которую в г. Одессу ОСОБА_17 приехал на автомобиле ОСОБА_57 Крузер черного цвета. ОСОБА_17 пояснил, что желает приобрести на рынке "7 километр" товары китайского производства для их реализации на рынке в г.Харькове. Они договорились о сотрудничестве в приобретении товаров, после чего ОСОБА_17 в январе 2009 года позвонил и они встретились в кафе на рынке "7 километр" в г.Одессе. Через него ОСОБА_17 приобрел более 300 мешков с джинсами, одеялами и кофтами, общей стоимостью около 170000 грн., которые были загружены в грузовой автомобиль для перевозки в г.Харьков. При этом договорились, что в дальнейшем ОСОБА_17 будет передавать ему деньги, за которые необходимо приобретать интересующие ОСОБА_34 товары. В конце января 2009 года позвонил ОСОБА_17 и попросил помочь в приобретении футболок, маек, джинсов, женских брюк, мужского и женского белья, пояснив, что сам он приезжать не будет, а от него приедет человек, который ему перезвонит. В начале февраля 2009 года ему позвонил незнакомый, который сообщил, что он от ОСОБА_34 по вопросу приобретения товаров и они встретились на рынке "7 километр" в г.Одессе. ОСОБА_32 человек передал ему деньги, которыми он расчитался с продавцами за приобретенные товары в сумме 420000 грн. Одному из продавцов он указал номера грузовых автомобилей, в которые необходимо загрузить товары, и дождался начала погрузки товаров в автомобили. Товары загружались в три грузовых автомобиля. Количество каждого вида приобретенного для ОСОБА_65 товара он не помнит, однако с уверенностью может сказать, что их общая стоимость составила 420000 грн. В ходе допроса на представленных для осмотра фотографиях указал на ОСОБА_17, как на лицо, о котором дал показания, а также на ОСОБА_35, ОСОБА_36 и ОСОБА_37, как на водителей грузовых автомобилей, в которые загружались приобретенные им товары. Пояснил также, что ОСОБА_17 пользовался и автомобилем Фольксваген Таурег (т.12 л.д.188-193).

Свидетель ОСОБА_35, показания которого на досудебном следствии были исследованны в судебном заседании, пояснил, что в конце января 2009 года по мобильному телефону ему поступил заказ на перевозку товаров из г.Одессы в г.Харьков. ОСОБА_52 р.н. НОМЕР_33, которым он управлял, был загружен товарами на рынке "7 километр" в г.Одессе. После загрузки он выехал в, направлении г.Харькова. В пути ему перезвонил человек, который руководил погрузкой и сообщил, что нужно ехать в район г.Богодухова, откуда его потом на легковом автомобиле вишневого цвета сопроводили на огражденную территорию со строениями в центре неизвестного села. На этой территории товары с его автомобиля, которые были в коробках и баулах, грузчики перегрузили в грузовые автомобили марки КАМАЗ. Документов на груз у него не было. За перевозку товаров он получил 5000 грн. В ходе допроса подтвердил дату разгрузки товаров 2 февраля 2009 года (т.12 л.д.123-124,127-130).

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_20 пояснил, что ОСОБА_45 приезжал из г.Харькова в с.Ямное на микроавтобусе марки Фольксваген красного цвета и привозил грузчиков для перегрузки товаров с фур в грузовые автомобили, а подсудимый ОСОБА_29 подтвердил, что в ноябре 2008 года ехал в с.Ямное из г.Харькова вместе с ОСОБА_45 на автомобиле Фольксваген красного цвета.

Согласно протокола осмотра от 13.03.2009 года на арендованной территории в с. Ямное Великописаревского района Сумской области был осмотрен задержанный автомобиль Фольксваген «Транспортер» р.н.АХ 3522 АК красного цвета, в салоне которого была обнаружена портативная радиостанция «КЕNWUD» (т.1 л.д. 197-202).

Приведенные доказательства объективно подтверждают показания свидетеля ОСОБА_35 на досудебном следствии о том, что 2 февраля 2009 года грузовой автомобиль с товарами под его управлением на базу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области сопровождал легковой автомобиль, а также подтверждают, что за рулем этого автомобиля находился ОСОБА_45, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Свидетель ОСОБА_37, показания которого на досудебном следствии были исследованны в судебном заседании, пояснил, что он работал водителем автомобиля ОСОБА_66 р.н. НОМЕР_34 и после Нового 2009 года несколько раз перевозил товары в баулах и коробках с рынка «7 километр» в г.Одессе до г. Харькова, где около 19-20 часов на окружной дороге его встречали автомобили и сопровождали в направлении г.Сумы до месте разгрузки на огражденной территории в центре села, где он заезжал в ангар, и там его автомобиль разгружали (т.12 л.д. 162).

Свидетель ОСОБА_36, показания которого на досудебном следствии были исследованны в судебном заседании, пояснил, что он арендовал автомобиль НОМЕР_35, на котором в феврале 2009 года по предложению неизвестного лица за 5000 грн. перевозил товары в баулах и коробках с рынка "7 километр" в г.Одессе. Вместе с ним тогда загружались еще два грузовых автомобиля марки ОСОБА_36 и Даймлер, которых наняло для перевозки одно и то же лицо. Наниматель дал ему номер мобильного телефона и сказал, что нужно ехать в г.Харьков. Документов на товары у него не было. В пути наниматель перезвонил и сказал, что место разгрузки меняется и ему позвонит другой человек, который проведет к месту разгрузки. Когда он, находился возле г.Харькова, то ему позвонил незнакомый, который представился ОСОБА_36, с которым они договорились о встрече возле г.Харькова. Вадим приехал на джипе серого цвета и затем провел его к месту разгрузки на огражденную территорию в селе, примерно, в 70 км от г.Харькова. На этой территории, куда они заехали уже в темное время, находились гаражи и грузовые автомобили марки КАМАЗ, в которые грузчики перегрузили товары из его автомобиля. После разгрузки товаров с ним расчитались и сказали чтобы он уезжал и на территории базы не находился. ОСОБА_32 поездка с товарами в Сумскую область была в начале февраля 2009 года и он не исключает, что это было 2 февраля 2009 года ( т.12 л.д.141- 144).

Подсудимый ОСОБА_18 в судебном заседании пояснил, что с 2008 года по доверенности управлял автомобилем Мицубисси Паджеро р.н.34239ХВ, на котором приезжал из г.Харькова в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, где этот автомобиль находился и на момент его задержания 10.03.2009 г., что подтверждается и протоколом осмотра от 11.03.2009г. бывшего ОАО "Великописаревский "Агротехсервис", на территории которого был обнаружен этот автомобиль (т.1 л.д.72-80).

Согласно данных о государственной регистрации транспортных средств автомобиль Мицубисси Паджеро р.н.34239ХВ имеет серый цвет (т.2 л.д.З).

Согласно распечатки звонков мобильных телефонов ОСОБА_18 (№ 3) и ОСОБА_17 (№№ 5, 1) 2 февраля 2009 года были звонки:

-6:56 ОСОБА_18В.(с.Ямное) смс-сообщение - ОСОБА_17;

-6:58 ОСОБА_17 (пгт.Ст.Мерчик) смс-сообщение - ОСОБА_18

-16:07 ОСОБА_65 (пгт.В.Писаревка) - ОСОБА_18;

-17:38-18:41 ОСОБА_17 (3) (пгт.Ст.Мерчик) - ОСОБА_18;

-19:16 ОСОБА_18 (пгт.Ст.Мерчик) - ОСОБА_17 (пгт. ОСОБА_67); -20:26,20:35 ОСОБА_18 (2) (пгт.В.Писаревка)_ - ОСОБА_22 (№ 8) (с.Ямное);

-21:43 ОСОБА_18В.(с.Ямное) - ОСОБА_22 (с.Ямное) (т.5 л.д. 1-50, 51-202; т.7 л.д.1-110,138-144,204-219; т.22 л.д.74-80,86-108).

Последовательность телефонных звонков между ОСОБА_18 и ОСОБА_17 за 2 февраля 2009 года подтверждает показания ОСОБА_18 на досудебном следствии о том, что ОСОБА_17 присылал ему смс- сообщения с номерами телефонов водителей большегрузных автомобилей (фур), с которыми он созванивался и договаривался о встрече возле г.Харькова, после этого встречался с ОСОБА_17 и получал от него деньги, а потом сопровождал большегрузные автомобили (фуры) с товарами в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на арендованную территорию для разгрузки (т.14 л.д.125-136Д77-183).

Подсудимый ОСОБА_17 в судебном заседании подтвердил, что в пгт.Ст.Мерчик проживают родственники жены и он бывал там неоднократно.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_20 подтвердил, что 2 февраля 2009 года большегрузные автомобили (фуры) с товарами на базу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области сопровождал ОСОБА_18

Приведенные доказательства объективно подтверждают показания свидетелей ОСОБА_68 и ОСОБА_36 на досудебном следствии о том, что 2 февраля 2009 года грузовые автомобили с товарами под их управлением на базу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области сопровождал легковой автомобиль, а также то, что за рулем этого автомобиля находился ОСОБА_18

Из записной книжки, изъятой у ОСОБА_20 11.03.2009 г. и осмотренной в ходе досудебного следствия 21.04.2009 г. (т.2 л.д.130, т.14 л.д. 331-332) и в судебном заседании, усматривается, что 2 февраля 2009 года на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области были доставлены товары на большегрузных автомобилях (фурах), с регистрационными номерами ВН 4029 СВ (автомобиль ОСОБА_36, водитель ОСОБА_35А.), ВН 8075 ВА (автомобиль ОСОБА_66, водитель ОСОБА_37В.) и ВН 9716 АХ (автомобиль МАН, водитель ОСОБА_36Н.), товары с которых были загружены в грузовые автомобили под управлением ОСОБА_19 120 единиц, ОСОБА_69 117 единиц, ОСОБА_25 104 единицы, ОСОБА_26 117 единиц, ОСОБА_23 117 единиц и ОСОБА_22 120 единиц.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_20 подтвердил, что 2 февраля 2009 года из автомобилей Вольво ВН 4029 СВ, Мерседес ВН 8075 В А и МАН ВН 9716 АХ товары с помощью нанятых грузчиков, которыми руководили он и ОСОБА_45, на арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области были перегружены в грузовые автомобили под управлением ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_69, о чем свидетельствуют записи в его записной книжке за эту дату, правильность которых он подтверждает. За перегрузку товаров с грузчиками расчитался ОСОБА_45

о.д.

Из блокнота, изъятого 3 апреля 2009 г. за автомагнитолой в автомобиле Мицубисси Паджеро р.н. 34239ХВ, которым управлял ОСОБА_18, осмотренного в ходе досудебного следствия 7.04.2009 г. (т.2 л.д.16-18, 26-27) и в судебном заседании, усматривается, что за 2.2.2009 г. в нем имеются записи о выплате денежных сумм: «7,5 зарплата нам - 12 на расх. - 7 рыж.рос. - 1Санч.(ОСОБА_22)соляр. - 1груз.зарпл. = 3 - 400 счетч.слав(ОСОБА_20) = 2600 - 1000 в работу = 1600 + 9.04 - 4000 = 5600 - 300 зел. - 700 Бакл.(ОСОБА_24) - 1800 зарп. водит. - 1000 база(аренда) - 200 груз. - 1600 - 100 хата - 500 в работу = 1000 - 300 грузч. - 700 300 Баклан (ОСОБА_24) = 400». Содержание записей в блокноте ОСОБА_18 подтверждают, что 2 февраля 2009 года производилась заправка автомобилей, перегрузка грузчиками товаров и их перевозка водителями.

Таким образом, показания на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_34 о приобретении им для ОСОБА_17 товаров на сумму 240000 грн. в г.Одессе на рынке «7-й километр» в начале февраля 2009 года, которые для перевозки были загружены в три большегрузные автомобиля (фуры), и свидетелей ОСОБА_35, ОСОБА_36 и ОСОБА_37 о доставке этих товаров на базу в село на территорию Сумской области 2 февраля 2009 года, которым как установлено в ходе досудебного и судебного следствия является с.Ямное Великописаревского района Сумской области, объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и сомнений в их правдивости не вызывают, а поэтому суд считает необходимым положить их в основу приговора.

Записи в блокноте ОСОБА_18 подтверждают его показания на досудебном следствии о том, что учет полученных от ОСОБА_33 для расчета денег он вел в записной книжке, которую хранил в автомобиле Мицубисси Паджеро и этими деньгами расчитывался через ОСОБА_45 и ОСОБА_43 с грузчиками за перегрузку товаров с фур в грузовые автомобили, через ОСОБА_22 с водителями грузовых автомобилей, которые перевозили эти товары в ОСОБА_55, и давал ему деньги для заправки этих автомобилей, а также ОСОБА_24, который обеспечивал перемещение грузовиков с товарами к границе.

Кроме того, записи в блокноте ОСОБА_18 за 2 февраля 2009 года подтверждают, что 2 февраля 2009 года в контрабандном перемещении товаров на территорию Российской Федерации, кроме него, участвовали ОСОБА_22, ОСОБА_20, ОСОБА_24, водители грузовых автомобилей, а в перегрузке товаров с фур в грузовые автомобили принимали участие грузчики, за что ОСОБА_18 произвел им выплаты соответствующих денежных сумм, а также произвел другие расходы, о чем сделал записи в своем блокноте.

Доводы подсудимого ОСОБА_18 о том, что этот блокнот ему не принадлежит, а записи в нем не за 2009 год являются необоснованными и направленными на то, чтобы опорочить эти доказательства.

Так, согласно протокола осмотра от 3 апреля 2009 года в автомобиле Мицубисси Паджеро р.н. 34239ХВ за панелью приборов, кроме блокнота, были обнаружены 2000 долларов США и квитанции АЗС (т.2 л.д.16-18).

В судебном заседании ОСОБА_18 подтвердил, что эти доллары и квитанции АЗС принадлежат ему и их он хранил в своем автомобиле.

ОСОБА_24 в судебном заседании подтвердил, что в январе 2009 года он познакомился с ОСОБА_18, с которым его познакомил ОСОБА_44, и в записной книжке мобильного телефона ОСОБА_18 номер его мобильного телефона записан как „Баклан, что в своих показаниях на досудебном следствии подтвердил ОСОБА_18, а также то, что номер мобильного телефона ОСОБА_22 в записной книжке его мобильного телефона записан как „Санчер, которому он давал деньги на заправку грузовых автомобилей.

Подсудимый ОСОБА_22 на досудебном следствии подтвердил, что за деньги, которые ему давал ОСОБА_18 он покупал солярку для заправки грузовых автомобилей, запчасти и расчитывался с водителями автомобилей (т.17 л.д.245-248,255-258, 266-269).

В судебном заседании ОСОБА_18 пояснил, что с ОСОБА_22 он познакомился в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в январе 2009 года.

Других лиц, проходящих по данному уголовному делу, с такими прозвищами ни в ходе досудебного, ни судебного следствия установлено не было.

С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что записи в блокноте ОСОБА_18, обнаруженном в ходе осмотра 3 апреля 2009 года автомобиля Мицубисси Паджеро р.н. 34239ХВ, относятся к периоду 2009 года.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_20 пояснил, что перегруженные 2 февраля 2009 года на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области товары с фур в грузовые автомобили были перевезены на этих грузовых автомобилях водителями ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 через границу на территорию ОСОБА_55 и, что в эпизоде совершения контрабанды товаров 2 февраля 2009 года, кроме него, также участвовали ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_22, ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_25,. ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_27 и другие.

Подсудимый ОСОБА_27 в судебном заседании подтвердил, что 2 февраля 2009 года грузовые автомобили были загружены товарами и он в колонне из трех автомобилей вместе с ОСОБА_25 и ОСОБА_26 перевез товары с базы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области на территорию ОСОБА_55 помимо таможенного контроля. ОСОБА_56 с.Ямное до начала грунтовых дорог в направлении границы на „Ниве белого цвета их сопровождал ОСОБА_18 После возвращения на базу в с.Ямное за эту поездку с ним расчитался ОСОБА_22 и дал 150 долларов США.

ОСОБА_18Ш в судебном заседании подтвердил, что в с.Ямное он ездил на „Ниве белого цвета, которую брал у ОСОБА_22

В ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств события 12 марта 2009 года ОСОБА_24 рассказал, что в январе 2009 года в пгт.В.Писаревка Сумской области на заправке он познакомился с ОСОБА_44, который пояснил ему, что они занимаются контрабандой и предложил участвовать в этом за деньги. Они обменялись телефонами, а потом ОСОБА_44 показал на месте и рассказал, что он должен во время перемещения товаров на грузовых автомобилях через границу в ОСОБА_55 следить чтобы на дороге не было посторонних машин. Грузовые автомобили с товарами из с.Ямное ехали через с.Вольное, выезжали на дорогу пгт. В.Писаревка - г.Сумы в направлении с.Поповка и через 1,5-2 км поворачивали направо на полевые дороги в направлении границы Украины с ОСОБА_55. Во время перемещения грузовых автомобилей с товарами он находился на дороге в 2-3 местах и следил за обстановкой. В ходе воспроизведения ОСОБА_24 показал на месте маршрут движения грузовых автомобилей от базы в с.Ямное через с.Вольное на дорогу пгт. В.Писаревка-с.Поповка и на полевые дороги в направлении границы, а также на схеме указал маршрут движения грузовых автомобилей с товарами и места на дороге, где он осуществлял наблюдение ( т.18 л.д.13-19, 20).

При воспроизведении обстановки и обстоятельств события 3 апреля 2009 года с применением видеозаписи ОСОБА_22, с его согласия на проведение этого следственного действия без участия защитника (т.17 л.д.270-271), рассказал, что с начала 2009 года на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области он следил за техническим состоянием автомобилей и несколько раз как водитель в ночное время в колонне из трех автомобилей КАМАЗ ездил к границе с Российской Федерацией, а также показал на месте маршрут движения грузовых автомобилей от с.Ямное до пгт.В.Писаревка. После просмотра подписал протокол демонстрации видеозаписи, подтвердив правильность этого следственного действия (т.17 л.д.279-289).

В ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств события 8 апреля 2009 года ОСОБА_26 рассказал, что с конца января 2009 года с базы в с.Ямное Великописаревского района на автомобилях УРАЛ и КАМАЗ он не менее восьми раз перевозил товары в баулах и мешках через границу в ОСОБА_55. Документов на товары и автомобиль у него не было. ОСОБА_22 давал указание водителям грузиться товарами и выезжать. Грузовые автомобили с товарами ехали только в ночное время колоннами по три автомобиля с интервалом в полчаса и проезжали двумя маршрутами: через пгт. ОСОБА_42 и через с.Вольное. В месте пересечения границы с ОСОБА_55 он видел предупреждающий знак. В ходе воспроизведения ОСОБА_26 показал на месте маршруты движения грузовых автомобилей с товарами от с.Ямное через пгт.В.Писаревка и через с.Вольное в направлении с.Поповка и границы Украины с Российской Федерацией, а также просеку в лесополосе, которая совпадает с линией границы, через которую проезжали грузовые автомобили с товарами, и информационно-предупредительный знак возле лесополосы «Внимание! Государственная граница -Украины. Проход воспрещен», отметив их на схеме (т.15 л.д.137-147,149).

Согласно протоколов осмотра участка линии границы между Украиной и Российской Федерацией, который расположен на одинаковом расстоянии от с.Поповка и с.Александровка В.Писаревского района Сумской области от 17 марта 2009 года с участием подсудимого ОСОБА_29 и от 8 апреля 2009 года линия границы представляет собой лесополосу с просекой шириной 5 м, к которой ведет грунтовая дорога и в 2 метрах от левого края дороги на бетонном столбе с табличкой «117» установлен знак, на синем фоне которого со стороны Украины белыми буквами выполнена надпись «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено» (т.2 л.д.247-250,252-258). Из сообщения администрации государственной пограничной службы Украины усматривается, что информационный знак «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено» №117 установлен в 2006 году на расстоянии 8 м от линии границы и в январе-марте 2009 года находился на указанном месте (т.26 л.д.72 ).

Доводы подсудимых ОСОБА_25 и ОСОБА_26 о том, что 2 февраля 2009 года они не участвовали в контрабандном перемещениии товаров на территорию Российской Федерации являются необоснованными.

Несмотря на то, что ОСОБА_25 и ОСОБА_26 в судебном заседании фактически немотивированно отказались от ранее данных признательных показаний по этому эпизоду на досудебном следствии и в суде стали утверждать, что 2 февраля 2009 года они не перевозили товары через границу в Российскую Федерацию, эти их показания опровергаются показаниями подсудимых ОСОБА_20 и ОСОБА_27 в судебном заседании, показаниями самих подсудимых ОСОБА_25 и ОСОБА_26 на досудебном следствии при допросе их в качестве обвиняемых при предъявлении окончательного обвинения, в которых они признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений полностью и подтвердили свое участие в контрабандном перемещении товаров на территорию Российской Федерации 2 февраля 2009 года (т.15 л.д.162-166, 258-262), а также их показаниями в начале судебного следствия, в которых они признали свою вину полностью и подтвердили свое участие в совершении преступления 2 февраля 2009 года.

Поэтому, наряду с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд считает необходимым положить в основу приговора по эпизоду 2 февраля 2009 года в отношении подсудимых ОСОБА_25 и ОСОБА_26 их признательные показания на досудебном следствии и в начале судебного следствия, которые объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами, а непризнание ими вины в совершении преступления по эпизоду 2 февраля 2009 года в конце судебного следствия расценивает как избранный ими способ защиты с целью смягчить ответственность за содеянное.

Утверждение подсудимых ОСОБА_25, ОСОБА_26 о том, что 2 февраля 2009 года они не могли перевозить контрабандные товары в связи с тем, что грузовые автомобили с товарами из-за погодных условий не могли проехать полевыми дорогами к границе без сопровождения автомобиля- вездехода КРАЗ под управлением подсудимого ОСОБА_29, который не участвовал в этом эпизоде, является необоснованным.

Согласно справки Сумского областного центра гидрометеорологии 2 февраля 2009 года минимальная температура составляла -17,6 градусов, максимальная температура -10,0 градусов, а высота снежного покрова составляла 14 см (т.25 л.д.287).

При таких погодных условиях грузовые автомобили марки КАМАЗ и УРАЛ, которые использовались членами организованной преступной группы для перемещения контрабандных товаров, с учетом их технических характеристик могли беспрепятственно передвигаться с грузом по грунтовым дорогам без специального покрытия.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что грузовые автомобили с товарами от базы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы с Российской Федерацией ехали отдельными колоннами в колличестве не более трех автомобилей в колоне по двум маршрутам: через с.Вольное Великописаревского района и через пгт. ОСОБА_42.

Доводы подсудимых ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 о том, что они не участвовали в эпизоде контрабандного перемещения товаров на территорию Российской Федерации 2 февраля 2009 года также являются необоснованными.

Исследованными в судебном заседании доказательствами по данному эпизоду с достаточной полнотой подтверждается, что ОСОБА_17Н ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24Е, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_20, ОСОБА_27 и два лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, действуя по предварительному сговору группой лиц в составе организованной преступной группы, в соответствии с единым планом совершения преступлений, связанных с перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и распределенными между ними ролями, умышленно совершили данное преступление.

При этом ОСОБА_17, как руководитель организованной преступной группы и в соответстии с распределением ролей, через ОСОБА_34 на рынке «7-й километр» в г.Одессе 1 февраля 2009 года приобрел товары в виде футболок, маек, джинсов, женских брюк, мужского и женского белья общей стоимостью 420000 грн. и через него и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо организовал их доставку 2 февраля 2009 года на большегрузных автомобилях (фурах) VOLVO VNL 660 р.н. НОМЕР_17 под управлением водителя ОСОБА_35, МАN 26.403 р.н. НОМЕР_19 под управлением водителя ОСОБА_36 и DAIMLER CHRYSLER 954 р.н. НОМЕР_36 под управлением водителя ОСОБА_37 на арендованную лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, территорию бывшего ОАО «Великописаевский «Агротехсервис» в с.Ямное Великописаревского района, куда ОСОБА_36 и ОСОБА_37 на легковом автомобиле от г.Харькова сопроводил ОСОБА_18, а ОСОБА_35 на легковом автомобиле сопровождал ОСОБА_45, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

ОСОБА_33 также передал ОСОБА_18 деньги для расчета с грузчиками за перегрузку товаров, членами организованной преступной группы, которые участвовали в совершении этого преступления, и на расходы, связанные с деятельностью организованной преступной группы. Кроме того, ОСОБА_17 с помощью мобильной связи с членами организованной преступной группы ОСОБА_18, ОСОБА_70, ОСОБА_24 и лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, которые выполняли специальные роли в организованной преступной группе, в период 1 и 2 февраля 2009 года руководил подготовкой к перемещению и перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и контролировал действия членов организованной преступной группы, в том числе и с территории Великописаревского района Сумской области, на которой находится база размещения организованной преступной группы в с.Ямное вблизи границы Украины с Российской Федерацией.

ОСОБА_22 в соответствии с распределением ролей 2 февраля 2009 года вызвал в с.Ямное водителей специально оборудованных грузовых автомобилей ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 для участия в контрабандном перемещении товаров, которые в соответствии с распределением ролей прибыли на базу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области и вместе подготовили грузовые автомобили марки КАМАЗ и УРАЛ для участия в контрабандной перевозке товаров.

ОСОБА_20 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в соответствии с распределением ролей с помощью нанятых грузчиков, с наступлением темного времени суток на территории базы в с.Ямное организовали перегрузку привезенных товаров с фур в специально оборудованные грузовые автомобили марки КАМАЗ и УРАЛ, в ходе которой вели учет товаров. При этом ОСОБА_20 в записной книжке сделал записи о транспортных средствах, из которых перегружали товары, а также водителях ОСОБА_22, ОСОБА_63, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 специально оборудованных грузовых автомобилей, в которые были перегружены товары с фур, и количестве мест этих товаров в баулах, ящиках и мешках.

ОСОБА_28 в соответствии с распределением ролей по вызову ОСОБА_22 2 февраля 2009 года приехал в с.Ямное Великописаревского района Сумской области для участия в контрабандном перемещении товаров, однако во время перегрузки с фур не хватило товаров чтобы загрузить специально оборудованный грузовой автомобиль, которым он управлял, в связи с чем ОСОБА_28 не смог довести до конца свой преступный умысел по причинам, которые не зависели от его воли.

После перегрузки товаров в соответствии с распределением ролей водители ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_25. ОСОБА_26 и ОСОБА_27 за рулем специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами в темное время суток 2 февраля 2009 года выехали с базы в с.Ямное Великописаревского района в направлении границы Украины с Российской Федерацией в районе с.Поповка Великописаревского района Сумской области. В соответствии с распределением ролей эти специально оборудованные грузовые автомобили с товарами от с.Ямное до начала грунтовых дорог за с.Вольное Великописаревского района на легковом автомобиле сопровождал ОСОБА_18 с целью устранения препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы.

2 февраля 2009 года в соответствии с распределением ролей ОСОБА_24 находился на дороге за с.Вольное Великописаревского района в направлении с.Поповка Великописаревского района, где во время передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_23 ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27, которые с целью конспирации использовали минимального освещение с помощью противотуманной фары, осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью выявления препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы, при обнаружении которых должен был сообщить об этом членам организованной преступной группы.

Действуя в соответствии с распределением ролей водители специально оборудованных грузовых автомобилей ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 через просеку в лесополосе, которая совпадает с линией границы Украины с Российской Федерацией у информационно-предупредительного знака №117 «Внимание! Государственная гарница Украины. Проход запрещен» в районе с .Поповка Великописаревского района Сумской области и с.Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации переместили на этих грузовых автомобилях товары в виде футболок, маек, джинсов, женских брюк, мужского и женского белья общей стоимостью 420000 грн., что является крупным размером, на территории Российской Федерации.

Полученными от ОСОБА_17 деньгами ОСОБА_18 произвел оплату работы грузчиков за парегрузку товаров с фур в специально оборудованные грузовые автомобили, ОСОБА_20 за организацию перегрузки и подсчет товаров, водителей ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 за перемещение товаров на специально оборудованных грузовых автомобилях через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации, ОСОБА_24 за обеспечение безопасного проезда специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами на территорию Российской Федерации, заправку этих грузовых автомобилей и другие выплаты, о чем сделал записи в своей записной книжке за 2 февраля 2009 года.

По эпизоду 10 марта 2009 года

Свидетель ОСОБА_71 в судебном заседании пояснил, что в собственности его семьи находятся автомобили НОМЕР_11, МАN 14272 р.н. АХ5092АI и МАN р.н. НОМЕР_9, на которых 10 марта 2009 года водители ОСОБА_38, ОСОБА_39 и ОСОБА_40 перевозили товары из г. Харькова на территорию Сумской области, после получения им заказа от предпринимателя по имени ОСОБА_51 на перевозку товаров. Он позвонил ОСОБА_38 и ОСОБА_40, которые подогнали автомобили под погрузку к рынку «Барабашово» на площадку, куда привозят товары, в том числе и из г.Одессы. После загрузки товарами ОСОБА_38 и ОСОБА_40 уехали в направлении г.Сумы. Позже ему позвонил тот же предприниматель и заказал третий автомобиль, после чего он лично подогнал под погрузку автомобиль МАN 14272 р.н. АХ5092АI на то же место. Товары, которые загружали в машину, были упакованы в тюки. После загрузки товарами автомобиль он отогнал на стоянку, перезвонил водителю ОСОБА_39, который потом и перевозил эти товары в направлении г.Сумы. Ночью ОСОБА_40 и ОСОБА_38 возвратились, а ОСОБА_39 позвонил ему до 24 часов в тот же день и сообщил, что его задержали работники милиции на какой-то территории перед г.Сумы в связи с первозимым грузом. Водители ему говорили, что к месту разгрузки их сопровождал заказчик на легковом автомобиле. За перевозку товаров с ним расчитался ОСОБА_51 в сумме 2500 грн.

Свидетель ОСОБА_38 в судебном заседании пояснил, что 10 марта 2009 года по звонку брата ОСОБА_71 на автомобиле НОМЕР_11 на Барабашовском рынке в г.Харькове он загрузился товарами в полиэтиленовых мешках на площадке, куда приезжают фуры с товарами из г.Одессы. После загрузки мужчина по имени ОСОБА_51 сказал чтобы он ехал к пгт.Песочин Харьковской области и остановился возле заправки. Документов на груз у него не было. Вместе с ним на другом автомобиле с товарами ехал ОСОБА_40 Около 17 часов они остановились в пгт. Песочин на площадке для парковки, куда потом подъехал ОСОБА_51 и сказал, чтобы они ехали за джипом черного цвета. Дальше они поехали за этим джипом и приехали в село в Сумской области, где водитель джипа во время движения показал им рукой чтобы дальше они ехали за микроавтобусом красного цвета, который около 21 часа привел их на огражденную территорию. На этой территории товары из автомобиля перегрузили в другой грузовой автомобиль, который подъехал к заднему борту его автомобиля, после чего ему постучали по кабине и он уехал в г.Харьков. За поездку с ним расчитался ОСОБА_71

Свидетель ОСОБА_40 в судебном заседании пояснил, что 10 марта 2009 года после звонка ОСОБА_71 он на автомобиле НОМЕР_37 загрузился на Барабашовском рынке в г.Харькове товарами, которые находились в мешках. Все товары в его автомобиль не поместились и поэтому их загрузили и во второй автомобиль НОМЕР_11 по управлением ОСОБА_38 После загрузки товарами ОСОБА_38 поехал первым, а он ехал за ним, так как не знал куда везти товары. Каких-либо документов на груз у него не было. Выехали они после обеда и в пгт.Песочин Харьковской области остановились. ОСОБА_48 он увидел, что впереди остановился автомобиль джип темного цвета и через некоторое время они поехали дальше, ОСОБА_40, что впереди автомобиля, которым управлял ОСОБА_38 ехал джип темного цвета. Часть пути до с.Ямное, название которого он прочитал на указателе, их сопровождал автомобиль Фольксваген красного цвета. В с.Ямное они заехали на территорию какой-то базы, когда уже было темно. На базе стояло около 10 грузовых автомобилей КАМАЗ и КРАЗ. Ему сказали чтобы он открыл задний борт, после чего он находился в кабине, а товары из его автомобиля перегружали в автомобиль марки КАМАЗ. ОСОБА_52 разгрузили минут через 40, после чего он уехал домой. ОСОБА_52 ОСОБА_38 разгрузили раньше и он сразу уехал.

Согласно данных о государственной регистрации транспортных средств за ОСОБА_17 6.11.2007 года зарегистрирован автомобиль Фольксваген Таурег р.н. НОМЕР_31 черного цвета, а за ОСОБА_60 15.07.2008 года зарегистрирован автомобиль ОСОБА_57 Лэнд Крузер р.н. НОМЕР_32 черного цвета с правом управления этим автомобилем ОСОБА_17 (т.11 л.д.7,10).

Подсудимый ОСОБА_17 в судебном заседании подтвердил, что он пользовался указанными автомобилями.

Из распечатки звонков мобильных телефонов ОСОБА_17 (№№ 5, 1) ОСОБА_18 (№3) усматривается, что 10 марта 2009 года были звонки:

-20:33 ОСОБА_17 из пгт.Ст Мерчик Харьковской области - ОСОБА_18,

-21:23 ОСОБА_17 из с.Губаревка Богодуховского района Харьковской области - ОСОБА_18,

-21:44 ОСОБА_17 из пгт.В.Писаревка Сумской области - ОСОБА_18 (т.5 л.д. 1-49, т.7 л.д.1-109, т.22 л.д.74-80,86-108).

Последовательность, время и место звонков с мобильных телефонов ОСОБА_17 объективно подтверждают показания свидетелей ОСОБА_38 и ОСОБА_40 о том, что от пгт.Песочин Харьковской области до пгт.В.Писаревка Сумской области их сопровождал автомобиль джип темного цвета, а также подтверждают то, что этим автомобилем управлял ОСОБА_17, который на то время пользовался автомобилем модели джип темного цвета и в указанное время на маршруте движения грузовых автомобилей с товарами под управлением ОСОБА_38 и ОСОБА_40 в направлении пгт. В ОСОБА_42 Сумской области звонил ОСОБА_18 из этих мобильных телефонов.

Свидетель ОСОБА_39 в судебном заседании показал, что 10 марта 2009 года вечером после звонка ОСОБА_71 он на автомобиле МАN 14272 р.н. АХ5092АI, который уже был загружен и находился на стоянке, перевозил товары в пгт.В.Писаревка Сумской области. ОСОБА_71 ему дал номер телефона неизвестного ОСОБА_51, который сказал, что нужно выезжать и ехать до пгт.ОСОБА_42 Сумской области, а там его встретят и покажут куда ехать. В пути ему звонили несколько раз ОСОБА_42 и ОСОБА_23. Вадим сказал, что ОСОБА_23 будет его сопровождать на место и действительно от пгт.В.Писаревка его сопровождал красный микроавтобус марки Фольксваген на огражденную территорию в с.Ямное, на которой до этого уже разгрузились ОСОБА_38 и ОСОБА_40, о чем он узнал позже. В с.Ямное он приехал около 22 часов. На огражденной территории на площадке стояли грузовые автомобили марки КАМАЗ и ему сказали открыть задний борт, к которому вплотную подъехал другой грузовой автомобиль и его автомобиль стали разгружать. Через час сказали чтобы он закрыл борт и уезжал. Когда он отъехал от базы около 800 м, то его задержали работники милиции. При осмотре мобильного телефона последними были звонки с телефонов №№ 2 и 2, по которым ему звонили неизвестные ОСОБА_40 и ОСОБА_23.

Подсудимый ОСОБА_18 в судебном заседании подтвердил, что мобильный телефон №2 принадлежит ему, а подсудимый ОСОБА_43 подтвердил, что телефон № 2 принадлежит ОСОБА_45, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, и что он в с.Ямное Великописаревского района Сумской области приезжал на микроавтобусе марки Фольксваген красного цвета.

Согласно протокола осмотра от 13 марта 2009 года на арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области был осмотрен задержанный автомобиль Фольксваген "Транспортер" р.н.АХ 3522 АК красного цвета, в салоне которого была обнаружена портативная радиостанция "KENWUD" (т.1 л.д. 197-202).

Таким образом показания свидетелей ОСОБА_40 и ОСОБА_39 о том, что в с.Ямное от пгт.В.Писаревка Сумской области их сопровождал микроавтобус марки Фольксваген красного цвета и показания свидетеля ОСОБА_39 о том, что во время перевозки товаров в с.Ямное ему звонили ОСОБА_39 и ОСОБА_45, а эти имена имеют ОСОБА_18 и ОСОБА_45, материалы в отношениии которого выделены в отдельное производство, объективно подтверждают эти показания свидетелей и то, что грузовые автомобили (фуры) с товарами под их управлением на микроавтобусе марки Фольксваген от пгт. ОСОБА_42 в с.Ямное сопровождал ОСОБА_45, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и что он и ОСОБА_18 по телефону контролировали передвижение автомобиля под управлением Плотникова.В.А.

О том, что при подготовке и совершении преступления, связанного с контрабандным перемещением товаров 10 марта 2009 года, члены организованной преступной группы ОСОБА_29, ОСОБА_16 и ОСОБА_31, а ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, совершая это преступление повторно, действовали согласованно, по предварительному сговору группой лиц, осуществляя между собой связь с помощью мобильных телефонов, и их действия при этом отличались единством намерений на совершение эти преступлений, свидетельствуют распечатки звонков мобильных телефонов накануне и в день совершения контрабандного перемещения товаров.

Так, 9 марта 2009 года звонили:

- ОСОБА_17. 1,5) ОСОБА_18 3) - 18 раз, ОСОБА_22 8 ) - 4 раза, ОСОБА_24 7) - 6 раз; -ОСОБА_18В, ( 3) ОСОБА_33 ( 5) - 8 раз, ОСОБА_22А.8) - 11 раз, ОСОБА_45 2) - 9 раз, ОСОБА_23 4) - 15 раз, ОСОБА_16В.3) - 6 раз, ОСОБА_31 7) - 2 раза, ОСОБА_29 0) - 8 раз, ОСОБА_25 8) - 7 раз, ОСОБА_19 9) - 8 раз, ОСОБА_20 2)- 4 раза;

-ОСОБА_22А.8) ОСОБА_18В.3)- 3 раза, ОСОБА_45 2)- 1раз, ОСОБА_20А.2) - 3 раза, ОСОБА_72 9)- 3 раза, ОСОБА_28 4)-1раз, ОСОБА_26Ф.6)-2 раза, ОСОБА_16 3)-3 раза, ОСОБА_29 0) - 2 раза, ОСОБА_25 8) -1 раз; -ОСОБА_20 2) ОСОБА_45 2) - 15 раз, ОСОБА_18В.3) - 4 раза, ОСОБА_22А.( 8)- 8 раз, ОСОБА_26Ф.6)- 2 раза, ОСОБА_23 4) - 3 раза, ОСОБА_16 3)-3 раза, ОСОБА_29 0)- 1 раз; -ОСОБА_24 7) ОСОБА_30 9)- 16 раз, ОСОБА_18В.3) - 1 раз;

-ОСОБА_28В.4) ОСОБА_22А.8) -3 раза, ОСОБА_29 0) - 1 раз, ОСОБА_19 9)- 1 раз;

-ОСОБА_29 0) ОСОБА_18В.3) - 10 раз, ОСОБА_22А.8)- 4 раза, ОСОБА_26 6)- 2 раза, ОСОБА_26

A.В. 8) - 4 раза, ОСОБА_23 4) - 7 раз, ОСОБА_28 4) -1раз, ОСОБА_20 2)- 1 раз; -ОСОБА_23 ( 4) ОСОБА_31 7) - 1 раз; -ОСОБА_25 8) ОСОБА_44, 5)- 1 раз, ОСОБА_22 8) - 2 раза, ОСОБА_29 0) - 4 раза;

-ОСОБА_26 6) ОСОБА_29 0)- 1 раз, ОСОБА_20

B.А.( 2)-2 раза;

-ОСОБА_19 9) ОСОБА_18В.3)-2 раза, ОСОБА_22А.8)- 3 раза, ОСОБА_28 4) - 1 раз; -ОСОБА_30 9) ОСОБА_24Е.( 7)- 11 раз;

-ОСОБА_16 3) ОСОБА_23 4) - 2 раза.

10 марта 2009 года звонили:

-ОСОБА_17 1,5) ОСОБА_18 3) - 36 раз(в т.ч. 4 смс-сообщения), ОСОБА_45 2)- 5 раз, ОСОБА_24Е.( 7)- 15 раз;

-ОСОБА_18 ( 3) ОСОБА_33 5)- 12 раз, ОСОБА_22 8)- 6 раз, ОСОБА_45 2)- 12 раз, ОСОБА_20А.2)- 2 раза, ОСОБА_31 7) 2 раза, ОСОБА_19 9)- 7 раз, ОСОБА_29 0) - 8 раз, ОСОБА_23 4) - 8 раз, ОСОБА_25 8) -1 раз; -ОСОБА_22А.8) ОСОБА_18В.3)-4 раза, ОСОБА_20 2)- 4 раза, ОСОБА_29 0)- 4 раза, ОСОБА_23 4) 8 раз, ОСОБА_19 9)- 1 раз, ОСОБА_26 6)- 4 раза, ОСОБА_25 8) - 3 раза, ОСОБА_31 7)- 1 раз, ОСОБА_16 3)- 1 раз ( все звонки от ОСОБА_22 А.А. из с.Ямное);

-ОСОБА_24 7) ОСОБА_30 9)- 8 раз, ОСОБА_33 5)- 1 раз;

-ОСОБА_25В.8) ОСОБА_18 3) - 1 раз, ОСОБА_16 3)- 2 раза;

-ОСОБА_26Ф.6) ОСОБА_22А.( 8)- 4 раза;

-ОСОБА_25 8) ОСОБА_18В.3)- 1 раз, ОСОБА_16 3)- 2 раза;

-ОСОБА_20 2) ОСОБА_45 2)-10 раз, ОСОБА_22А.8)-2 раза, ОСОБА_18В.3)- 2 раза, ОСОБА_23 4) - 2 раза, ОСОБА_16 3)- 3 раза, ОСОБА_29 0) - 1 раз, ОСОБА_25 8) - 2 раза;

-ОСОБА_19 9) ОСОБА_18В.3)-3 раза; -ОСОБА_28В.4) ОСОБА_29 0) - 5 раз;

-ОСОБА_29 0) ОСОБА_18В.3) - 8 раз, ОСОБА_22

A.А.2)- 4 раза, ОСОБА_28 4)- 5 раз, ОСОБА_18

B.В.3)- 8 раз, ОСОБА_25 8) -1 раз;

-ОСОБА_23А.4) ОСОБА_18В.3)-1 раз, ОСОБА_22А.2)-2 раза, ОСОБА_20А.2)- 1 раз;

-ОСОБА_31 7) ОСОБА_22А.2)- 1 раз;

-ОСОБА_30 9) ОСОБА_24Е.( 7)- 2 раза;

-ОСОБА_16 3) ОСОБА_23 4) -1 раз, ОСОБА_20А.2)- 3 раза, ОСОБА_25 8) - 1 раз, ОСОБА_22А.8)- 1 раз (т.4 л.д.10-209, т.5 л.д.1-49, 51-202, т.6 л.д.1- 202, т.7 л.д.1-109, 128-131, 132-133, 134-137, 145-148, 151-156, 164-168, 179- 183, 190-203, 220-235, 236-264,т.22 л.д.74-80, 81-84, 85, 86-93, 94-108, 113- 115,116,117). - Т

Приведенные данные о звонках ОСОБА_33 за 9 и 10 марта 2009 года ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_45 и ОСОБА_24 объективно подтверждают, что ОСОБА_33 сообщал им о необходимости участия их и других членов организованной преступной группы в контрабандном перемещении товаров 10 марта 2009 года и через указанных лиц, а также своего родственника ОСОБА_44, материалы в отношениии которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, которые в организованной преступной группе выполняли специальные роли, руководил действиями членов организованной преступной группы по подготовке к перемещению и перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и контролировал их.

ОСОБА_32 подтверждают также и звонки с мобильных телефонов ОСОБА_73 за 9 и 10 марта 2009 года с территории Сумской области и Великописаревского района.

Так, кроме других, звонков, ОСОБА_17 9 марта 2009 года звонил ОСОБА_18В.3) в 22:03 с территории арендованной базы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, в период с 23:31 по 23:49 ( 4 звонка ) из пгт.В.Писаревка Сумской области, а 10 марта 2009 года звонил ОСОБА_18 3) в период с 21:44 до 22:18 (4 звонка) из пгт.В.Писаревка Сумской области, ОСОБА_24 7) в 21:51, 22:01 и 23:51 из пгт. В.Писаревка Сумской области, в период с 22:57 до 23:33 из с.Поповка Великописаревского района Сумской области, расположенного вблизи границы Украины с Российской Федерацией, в 23:51 из пгт.В.Писаревка и ОСОБА_45 2) в 22:05 и 22:19 из пгт.В.Писаревка ( т.5 л.д.1-49, т.7 л.д.1-109, т.22 л.д. 86 - 93,94, 108).

В ходе очной ставки с ОСОБА_17 подсудимый ОСОБА_24 пояснил, что в середине февраля 2009 года по звонку ОСОБА_44 он приехал на базу в с.Ямное Великописаревского района. Во время его разговора с ОСОБА_44 на территорию базы заехал автомобиль иномарка черного цвета, из которого вышел ОСОБА_17, к которому сразу подошли ОСОБА_62

A.Г., ОСОБА_22 и другие лица. Через некоторое время все разошлись и ОСОБА_44 подозвал его к ОСОБА_17, познакомил их и сказал ОСОБА_17, что он человек, который стоит в поле. Когда ОСОБА_17 уехал, то на его вопрос ОСОБА_44 ответил, что ОСОБА_17 является хозяином всего и что его отчество ОСОБА_54. Через несколько дней ему позвонил ОСОБА_17, который сказал, что номер телефона ему дал ОСОБА_44 и интересовался делами. 9 марта 2009 года по звонку ОСОБА_22 он выезжал для наблюдения на дорогу и ему звонил ОСОБА_17, который интересовался где он находится. 10 марта 2009 года ОСОБА_22 сообщил чтобы он выезжал на дорогу и во время наблюдения за дорогой ему звонил ОСОБА_17, который поинтересовался где он находится и сказал чтобы он позвонил ему после проезда грузовых автомобилей с товарами. После проезда трех грузовых автомобилей с товарами он сообщил об этом ОСОБА_17 Минут через 20-25 позвонил ОСОБА_30 и сообщил, что в поле был взрыв, о чем он сразу позвонил ОСОБА_17 ОСОБА_44, что после его задержания работниками милиции ему звонил ОСОБА_17 Во время очной ставки ОСОБА_17 подтвердил, что он несколько раз был в с.Ямное и заезжал на базу, где среди лиц, с которыми он разговаривал мог быть ОСОБА_24 Кроме того, ОСОБА_17 подтвердил, что по телефону он звонил ОСОБА_24 (т.19 л.д.215-220).

Из распечатки звонков мобильных телефонов ОСОБА_17 (№№ 5, 1) и ОСОБА_18 (№3) усматривается, что 10 марта 2009 года, кроме других, были звонки и смс-сообщения: 9:34, 9:42, 11:29 ОСОБА_17 1, 5) из пгт.Ст.Мерчик Харьковской области - ОСОБА_18 3) в с.Ямное Великописаревского района Сумской области 3 смс-сообщения,

-14:05 ОСОБА_18 3) из в с.Ямное Великописаревского района Сумской области - ОСОБА_45 2),

-14:49 ОСОБА_17 1, 5) из пгт.Ст.Мерчик Харьковской области - ОСОБА_18 3) в с.Ямное Великописаревского района Сумской области 1 смс-сообщение,

-15:44,15:54 ОСОБА_17 1, 5) из пгт.Ст. ОСОБА_67 Харьковской области - ОСОБА_18 3),

-15:58 ОСОБА_18 ( 3 ) из пгт.Ст Мерчик Харьковской области

-ОСОБА_17 ( 1, 5 ) в пгт.Ст.Мерчик Харьковской области,

-18:24 ОСОБА_18 ( 3 ) из пгт.Ст Мерчик Харьковской области

-ОСОБА_45 2),

-19:42 ОСОБА_18 ( 3 ) из с.Ямное Великописаревского района Сумской области - ОСОБА_17 1, 5) в пгт. Ст.Мерчик Харьковской области.

Последовательность телефонных звонков, время и место звонков между ОСОБА_18 и ОСОБА_17 за 10 марта 2009 года подтверждает показания ОСОБА_18 на досудебном следствии о том, что после получения смс-сообщений от ОСОБА_17 они встречались и он получал от него деньги необходимые для расчета с грузчиками, водителями грузовых автомобилей, ОСОБА_24 и на другие потребности, связанные с деятельностью организованной преступной группы и сопровождал грузовые автомобили с товарами на базу в с.Ямное.

ОСОБА_32 объективно подтверждается и записями за 10 марта 2009 года в блокноте ОСОБА_18, изъятого 3 апреля 2009 г. в автомобиле Мицубисси Паджеро р.н. 34239ХВ и осмотренного в ходе досудебного следствия 7.04.2009 г. (т.2 л.д.16-18, 26-27) и в судебном заседании, из которого усматривается, что за 10.3.2009 г. в нем имеются записи об учете денежных сумм: 20000 - 2000 Рыж - 400 зеленый - 1200 Баклан(ОСОБА_24) - 500 Санчер (ОСОБА_22) запр. - 500 в работу = 15400.

Подсудимый ОСОБА_18 в ходе досудебного следствия пояснил, что 10 марта 2009 года по телефону от ОСОБА_17 узнал о необходимости сопровождать грузовые автомобили (фуры) с товарами и в это день сопровождал от г.Харькова в с.Ямное две фуры с товарами (т.14 л.д. 125-136, 177-183).

Вышеприведенные данные о звонках ОСОБА_22 за 9 и 10 марта 2009 года ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_31 объективно подтверждают, что как старший среди водителей грузовых автомобилей он сообщил им о необходимости прибыть на базу в с.Ямное для участия в контрабандном перемещении товаров 10 марта 2009 года.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_31 пояснил, что в с.Ямное 10 марта 2009 года для участия в контрабандном перемещении товаров в ОСОБА_38 его по телефону вызвал ОСОБА_22

Подсудимый ОСОБА_23 в судебном заседании пояснил, что 10 марта 2009 года после звонка ОСОБА_44 он вместе с ним на автомобиле марки Хонда приехали на базу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_25В пояснил, что 10 марта 2009 года на базе в с.Ямное он видел в автомобиле марки Хонда ОСОБА_44, с которым разговаривал ОСОБА_23 После этого ОСОБА_23 ему сказал чтобы он на грузовом автомобиле с товарами ехал за ним.

Из записной книжки, изъятой у ОСОБА_20 11.03.2009 г. и осмотренной в ходе досудебного следствия 21.04.2009 г. (т.2 л.д.130, т.14 л.д.331-332) и в судебном заседании, усматривается, что 10 марта 2009 г. на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области были доставлены товары на большегрузных автомобилях (фурах) с регистрационными номерами АХ8492ВА (автомобиль Даймлер Крайслер водитель, водитель ОСОБА_41Н.), АХ7336 АЕ (автомобиль ОСОБА_66, водитель ОСОБА_38Ф.), АХ5092 АI (автомобиль МАН, водитель ОСОБА_39А.) и АХ4032 АК (автомобиль МАН, водитель ОСОБА_74Ф.), товары с которых были загружены в специально оборудованные грузовые автомобили под управлением ОСОБА_29 104 условные единицы, ОСОБА_25 88 условных единиц, ОСОБА_23 64 условные единицы, ОСОБА_26 132 условные единицы, ОСОБА_28 101 условная единица и в другие грузовые автомобили.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_20 подтвердил, что вечером 10 марта 2009 года товары из четырех прибывших фур грузчики, которых он и ОСОБА_45 9 марта 2009 года привезли на легковых автомобилях из г.Харькова в с.Ямное Великописаревского района Сумской области, перегрузили в 8 грузовых автомобилей. Согласно записей в его блокноте за 10 марта товарами из большегрузных автомобилей (фур) АХ8492ВА, АХ7336АЕ, АХ5092АI и АХ4032АК были загружены

автомобили ОСОБА_37 (Якубович), ОСОБА_25, ОСОБА_23 (ОСОБА_23), ОСОБА_26, ОСОБА_28 (ОСОБА_39) и еще три грузовых автомобиля. Кроме того, в его блокноте указаны имена и прозвища 16 грузчиков, которые двумя бригадами перегружали товары с фур в специально оборудованные грузовые автомобили 10 марта 2009 года.

Свидетель ОСОБА_75 в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_76 в декабре 2008 года сообщил ему, что есть работа грузчика. В 20-х числах февраля 2009 года позвонил ОСОБА_20, которого до этого он не знал, и предложил приехать к станции метро "Холодногорская" в г.Харькове, если он хочет работать. На месте было около 10 грузчиков. На ВАЗ-2109 подъехал ОСОБА_20 и ОСОБА_23 на красном микроавтобусе марки Фольксваген, с которыми они приехали в с.Ямное на огражденную территорию, где находились постройки, а на площадке стояло около 10 грузовых автомобилей марки КАМАЗ и УРАЛ. В доме напротив этой базы они переоделись, а потом их позвали ОСОБА_20 или Олег и они перегружали товары с больших машин (фур) в КАМАЗы и ОСОБА_47. Работали две бригады грузчиков и каждая бригада разгружала одну фуру, из которой получалось товаров на три КАМАЗа. Товары были в мешках или ящиках и через повреждения в них он видел, что в них находились предметы одежды и обуви. При перегрузке товаров для освещения использовались фонарики. После перегрузки товаров грузчики уходили в дом напротив базы отдыхать. В перегрузке товаров в с.Ямное он участвовал 3-4 раза. Грузчики, которые не были заняты перегрузкой товаров, находились в доме, так как на территорию базы им не разрешали выходить. Олег один раз после перегрузки товаров отвозил грузчиков в г.Харьков, а 2 раза он оставался ночевать в с.Ямное в доме напротив базы, где были кровати, стол и телевизор. За разгрузку одной фуры на бригаду грузчиков ОСОБА_23 давал 200 долларов. ОСОБА_32 при перегрузке товаров с фур вел их учет товар и делал записи. 9 марта 2009 года ему позвонил ОСОБА_20 и сказал, что есть работа. Они встретились на прежнем месте у станции метро и вместе с ОСОБА_20 и Олегом на тех же автомобилях в вечернее время приехали на базу в с.Ямное, где он опять участвовал в перегрузке товаров с фур в другие машины. В ночь с 9 на 10 марта 2009 года оставался ночевать в с.Ямное, а 10 марта 2009 года принимал участие в перегрузке товаров с фуры в другие грузовые машины в бригаде ОСОБА_32, который вел учет товаров. После перегрузки товаров с другими грузчиками в вечернее время находился в доме напротив базы, где их задержали работники милиции. На территории базы возле грузовых автомобилей видел подсудимых ОСОБА_27, ОСОБА_31, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_28 и ОСОБА_22, которые участия в перегрузке товаров не принимали. В суде подтвердил свои показания на досудебном следствии.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_77 пояснил, что в ноябре 2008 года он познакомился в г.Харькове с Черкашиным О.А., который предложил ему работу грузчика. В январе 2009 года вместе с другими грузчиками и ОСОБА_45 от станции метро «Холодногорская» в г.Харькове на микроавтобусе марки Фольксваген красного цвета он приехал в с.Ямное Великописаревского района, где на огражденной территории базы находились строения и стояло несколько автомобилей КАМАЗ. По указанию ОСОБА_45 в доме напротив базы он переоделся, а потом в вечернее время участвовал вместе с другими грузчиками в перегрузке товаров, которые находились в баулах, из большегрузных автомобилей (фур) в КАМАЗы. В бригаде было 6-7 грузчиков и во время перегрузки товаров ОСОБА_45 производил записи. За работу с грузчиками расчитывался ОСОБА_45 по 100 или больше долларов с фуры. До 10 марта 2009 года он около 15 раз вместе с ОСОБА_45 по его звонку приезжал в с.Ямное для участия в перегрузке товаров с фур в грузовые автомобили. После перегрузки этих товаров ОСОБА_45 отвозил грузчиков обратно в г.Харьков. Видел на базе в с.Ямное ОСОБА_20, но с ним в бригаде не работал. После звонка ОСОБА_45 приехал 10 марта 2009 года в с.Ямное и в вечернее время участвовал в перегрузке товаров с двух фур в шесть автомобилей марки КАМАЗ в бригаде ОСОБА_45, в которой было 6-7 грузчиков. Товары перегружали в темное время при свете фонариков. При этом ОСОБА_45 делал записи. После перегрузки товаров фуры сразу уезжали. После этого од вместе с грузчиками и водителями находился в доме напротив базы, где их задержали работники милиции. За работу с ним всегда расчитывался ОСОБА_45 и за все время он получил около 2500 грн. На базе в с.Ямное ОСОБА_45 и ОСОБА_20 руководили работой грузчиков. Подтвердил, что при его задержании в доме также находились ОСОБА_28, ОСОБА_16 и ОСОБА_26

Свидетели ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86 и ОСОБА_87, показания которых на досудебном следствии были исследованы в судебном заседании, пояснили, что в 2009 году в разные периоды, а также 10 марта 2009 года на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области участвовали в перегрузке товаров с большегрузных автомобилей (фур) в грузовые автомобили марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ. ОСОБА_32 работу им предложили знакомые, а ОСОБА_86 и ОСОБА_84 - ОСОБА_20, ОСОБА_85 - ОСОБА_22, ОСОБА_87 - его отец ОСОБА_26 Возле станции метро "Холодная гора" в г.Харькове было место сбора грузчиков, откуда их на автомобилях ВАЗ-2109 и микроавтобусе марки Фольксваген ОСОБА_20 и ОСОБА_45Д,, а также и другие водители, привозили в с.Ямное на базу. В доме напротив базы они переодевались и в вечернее время участвовали в перегрузке товаров с большегрузных автомобилей (фур) в грузовые автомобили марки КАМАЗ, УРАЛ и КРАЗ. До начала перегрузки их делили на две бригады по 7-8 человек, одной из которых руководил ОСОБА_45, а второй - ОСОБА_20, которые занимались подбором грузчиков, привозили их из г. Харькова, а после перегрузки товаров отвозили обратно. Во время перегрузки товаров ОСОБА_20 и ОСОБА_45 вместе с грузчиками находились в кузове и считали мешки, коробки и баулы с товарами, а также записывали номера фур, привозивших товары. Водители фур передавали ОСОБА_20 и ОСОБА_45 записи о количестве товара и они сверяли его наличие, а также записывали в какой автомобиль перегружались товары и в каком количестве.

10 марта 2009 года на базу в с.Ямное в вечернее время приехали две фуры с товарами, которые они двумя бригадами перегрузили в грузовые автомобили марки КАМАЗ, КРАЗ и УРАЛ, а около 21 часа приехала третья фура, которую они тоже перегрузили в грузовые автомобили. Товары с фур перегружали в темное время и использовали при этом фонарики. После перегрузки товаров фуры сразу уезжали с территории базы, а они уходили в дом напротив базы по указанию ОСОБА_45 и ОСОБА_20, в котором 10 марта 2009 года их задержали работники милиции. Свидетель ОСОБА_78 пояснил, что видел как с территории базы после погрузки выехали три грузовых автомобиля с товарами, а свидетель ОСОБА_82 пояснил, что от водителей слышал о том, что они везут груз в ОСОБА_74.

Свидетели ОСОБА_83 и ОСОБА_86 пояснили, что в картонных коробках находились предметы одежды и обувь, а ОСОБА_86 пояснил, что 10 марта 2009 года при перегрузке товаров присутствовал и ОСОБА_18, которому ОСОБА_20 и ОСОБА_45 передавали данные о количестве перегруженных мешков, баулов и коробок.

Свидетели ОСОБА_78, ОСОБА_86, ОСОБА_84 и ОСОБА_87 пояснили, что с ними за работу расчитывался ОСОБА_20 по 200 грн. за разгруженную фуру, но за разгрузку товаров 10.03.09г. они деньги не получили, так как были задержаны.

Свидетели ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_82, ОСОБА_86 и ОСОБА_87 пояснили, что ОСОБА_31, ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_25 и ОСОБА_22 работали на базе в с.Ямное водителями грузовых автомобилей, в которые они перегружали товары с фур.

Свидетели ОСОБА_87 и ОСОБА_81 пояснили, что ОСОБА_22 руководил водителями грузовых автомобилей, а свидетель ОСОБА_79 подтвердил, что ОСОБА_22, ОСОБА_23 и ОСОБА_18 в с.Ямное ездили на "Ниве" белого цвета и 10 марта 2009 года на базе ОСОБА_18 ездил на этой "Ниве".

Свидетель ОСОБА_86 пояснил, что деньги ОСОБА_20 для расчета с грузчиками давал ОСОБА_18, который приводил фуры с грузом на базу и сопровождал грузовые автомобили с товарами на белой "Ниве", когда они вывозили товары с базы. ОСОБА_18 ездил на автомобиле Мицубисси "Паджеро" и привозил на базу деньги для расчета с грузчиками и водителями. Также пояснил, что на автомобиле ОСОБА_57 Крузер черного цвета на базу приезжал человек по имени ОСОБА_79, слышал в разговоре среди грузчиков и водителей на базе, что этот ОСОБА_79 является самым главным.

Свидетель ОСОБА_84 пояснил, что от грузчиков и водителей знал о том, что деньги на зарплату им привозил ОСОБА_18, и видел на базе в с.Ямное ОСОБА_18, который приезжал на белой "Ниве".

Свидетели ОСОБА_87, ОСОБА_79 пояснили, что они видели как фуры на базу приводил ОСОБА_45 на микроавтобусе марки Фольксваген красного цвета. ОСОБА_87 пояснил, что от грузчиков слышал о том, что фуры на базу приводил ОСОБА_18 на серебристом джипе.

Свидетели ОСОБА_78А,, ОСОБА_80, ОСОБА_86, ОСОБА_84, ОСОБА_85 и ОСОБА_87 подтвердили, что и 9 марта 2009 года принимали участие в перегрузке товаров в с.Ямное Великописаревского района Сумской области (т.9 л.д.13-22, 39-50,79-87,93-106,114-123,131- 140,142-152,154-163,165-175,184-198).

Показания свидетелей ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86 и ОСОБА_87 на досудебном следствии объективно согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнения в их правдивости, а поэтому суд считает необходимым положить их в основу приговора в совокупности с другими доказательствами по делу.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_25 пояснил, что 10 марта 2009 года по команде ОСОБА_22 он в первой тройке вместе с ОСОБА_29 и ОСОБА_23 на грузовых автомобилях КАМАЗ и КРАЗ с товарами выехали в вечернее время с базы в направлении границы и от базы их сопровождала „Нива белого цвета, в которой перед этим он видел ОСОБА_18, что также подтвердил в судебном заседании и подсудимый ОСОБА_29

Подсудимый ОСОБА_23 в судебном заседании подтвердил, что 10 марта 2009 года на автомобиле КАМАЗ он вместе ОСОБА_29 и ОСОБА_25

A.В., которые ехали на автомобилях КРАЗ и КАМАЗ, они выехали с базы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области.

На очной ставке с ОСОБА_23 подсудимый ОСОБА_29 пояснил, что ОСОБА_23 на базе в с.Ямное он видел и до 10 марта 2009 года, когда его, ОСОБА_23 и ОСОБА_25 задержали во время перевозки товаров в ОСОБА_74 на подъезде к границе. Для конспирации во время перевозки товаров в темное время они использовали освещение с помощью одной противотуманной фары на каждом грузовом автомобиле (т.19 л.д.231- 232).

В ходе очной ставки с ОСОБА_18 ОСОБА_29 пояснил, что в день их задержания 10 марта 2009 года ОСОБА_18 находился на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. ОСОБА_18 в с.Ямное ездил на «Ниве» белого цвета и давал указание водителям на выезд грузовых автомобилей с товарами, а также звонил ему по телефону и интересовался о месте их нахождения во время перевозки товаров (т.19 л.д.233-234).

На очной ставке с ОСОБА_18 ОСОБА_26 пояснил, что ОСОБА_48

B.В. 10 марта 2009 года находился на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области. В с.Ямное ОСОБА_18 приезжал на автомобиле иномарке серого цвета, на которой 9 марта 2009 года заезжал на базу вместе с большегрузными автомобилями (фурами). Во время их поездок в ОСОБА_74 грузовые автомобили с товарами от базы в с.Ямное сопровождала «Нива» белого цвета (т.19 л.д.240-242).

В ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств события 17 марта 2009 года ОСОБА_29 пояснил, что 10 марта 2009 года в темное время он вместе с ОСОБА_25 и ОСОБА_23 на трех грузовых автомобилях марки КРАЗ и КАМАЗ перевозили товары от с.Ямное Великописаревского района Сумской области через с.Вольное в направлении с.Поповка, потом повернули направо на грунтовую дорогу в направлении границы и в 500 метрах от границы были задержаны работниками милиции, и показал на месте маршрут движения от с.Ямное через с.Вольное в направлении с.Поповка до места их задержания, а также лесопосадку, через которую пересекали границу во время предыдущих поездок с товарами в ОСОБА_74, и предупреждающий знак о том, что это граница. При этом ОСОБА_29 подтвердил, что этот знак все время находился в указанном месте и во время поездок с товарами грузовые автомобили проезжали мимо него (т.15 л.д.26-34).

Подсудимый ОСОБА_25 во время воспроизведения обстановки и обстоятельств события , 8 апреля 2009 года пояснил, что 10 марта 2009 года он вместе с ОСОБА_29 и ОСОБА_23, который предложил ему эту работу в с.Ямное, в темное время на трех грузовых автомобилях перевозили баулы с товарами в ОСОБА_74 от с.Ямное Великописаревского района Сумской области через пгт.В.Писаревка и были задержаны работниками милиции на полевой дороге в направлении границы, а также показал на месте маршрут передвижения грузовых автомобилей от с.Ямное через пгт.В.Писаревка до границы Украины с ОСОБА_74 и лесополосу с просекой, через которую пересекали границу грузовые автомобили с товарами в предыдущие поездки ОСОБА_74, возле которой находится информационный знак № 117 с надписями на русском языке «Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен» и на украинском языке «Увага! Державний кордон України, Прохід заборонено» (т.15 л.д.235-244).

Подсудимый ОСОБА_31 в судебном заседании пояснил, что 10 марта 2009 года по команде ОСОБА_22 он вместе с ОСОБА_63 на грузовых автомобилях УРАЛ и КАМАЗ с товарами вторыми выехали с базы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы с ОСОБА_74. ОСОБА_19 ехал первым, а впереди на „Ниве белого цвета их сопровождал ОСОБА_18

При допросе на досудебном следствии 12 марта 2009 года в качестве подозреваемого и 19 марта 2009 года в качестве обвиняемого ОСОБА_19, частично признавая свою вину, пояснил, что ОСОБА_22, является его двоюродным братом и 8 марта 2009 года предложил ему работу по перевозке на грузовом автомобиле КАМАЗ груза, по маршруту, который ему сообщат позже на месте нахождения груза в Сумской области и за один рейс ему заплатят 500 грн. 10 марта 2009 года из г.Харькова на красном микроавтобусе марки Фольксваген, которым управлял ОСОБА_23, он приехал в с.Ямное Великописаревского района, где в большом дворе стояли грузовые автомобили, были ангары. ОСОБА_22 был старшим среди водителей на базе в с.Ямное, которым давал указания. ОСОБА_22 показал ему полноприводный КАМАЗ с самодельной будкой, на котором он должен будет ездить и рассказал, что скоро приедет фура и ему нужно будет подъехать к ней под погрузку товарами. 10 марта 2009 года после приезда фур начали загружаться автомобили коробками красного цвета и его автомобиль был загружен пятым. После загрузки ОСОБА_22 сказал чтобы он отъехал и ждал. Кроме того, пояснил, что на базу приедет Нива белого цвета и он должен будет ехать за ней и слушать находящегося в ней человека. Когда стемнело, то с базы выехало три грузовика за белой Нивой, которая возвратилась примерно через час. После этого он выехал на КАМАЗе за белой Нивой, а за ним поехал на ОСОБА_47. Когда они свернули с асфальтной дороги на грунтовую и поехали по полям, то он понял, что что-то не так и допускал, что они везут контрабанду. ОСОБА_48 в поле водитель Нивы приказал им выключить свет, развернуться и поставить автомобили в ложбинке. Он пересел в кабину к ОСОБА_47 и через некоторое время их задержали работники милиции. При возвращении на базу по дороге встретили ОСОБА_24, который стал говорить, что сейчас будет прятать автомобили и его тоже задержали. При осмотре кузова КАМАЗа с коробками открыли один из них и он увидел, что в нем находились мужские трусы. 10 марта 2009 года ОСОБА_22 или ОСОБА_18 по телефону давали ему указание развернуться и ждать (т.17 л.д.8-11,12-15, 22- 26).

Показания подсудимого ОСОБА_19 на досудебном следствии в этой части объективно согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами и поэтому суд считает необходимым положить их в основу приговора.

На очной ставке с ОСОБА_19 ОСОБА_29 пояснил, что ОСОБА_19 работал водителем на базе в с.Ямное и он видел его там около 5-6 раз до их задержания 10 марта 2009 года. ОСОБА_19 на базе ездил на автомобиле КАМАЗ (т.19 л.д.238-239).

В ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств события 8 апреля 2009 года подсудимый ОСОБА_31 рассказал, что с ноября 2008 года по предложению ОСОБА_22 он стал работать в с.Ямное Великописаревского района по перевозке в темное время суток товаров без документов через границу в ОСОБА_74 и до задержания 10 марта 2009 года сделал около семи поездок. В с.Ямное он приезжал по звонку ОСОБА_22 и после загрузки автомобиля товарами по команде выезжал с базы в колонне из трех автомобилей, которую сопровождал на «Ниве» белого цвета ОСОБА_18 В ходе воспроизведения показал на месте маршрут движения грузовых автомобилей с товарами от с.Ямное Великописаревского района Сумской области через пгт.В.Писаревка в направлении с.Поповка и далее направо полевыми дорогами в направлении границы Украины с Российской Федерацией, а также лесополосу, через которые автомобили с товарами пересекали границу, проезд в которой на момент проведения этого следственного действия был забросан ветками (т.16 л.д. 137-147).

Показания подсудимых ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_25 и ОСОБА_31 о последовательности выезда специально оборудованных грузовых автомобилей с базы в с.Ямное Великописаревского района Сумской области в направлении границы Украины с Российской Федерацией, ОСОБА_29 и ОСОБА_25 о сопровождении их легковым автомобилем „Нива белого цвета и ОСОБА_31 о том, что на „Ниве белого цвета их сопровождал ОСОБА_18 в направлении границы с Российской Федерацией объективно подтверждаются звонками с мобильного телефона ОСОБА_18

Так, огласно распечатки звонков с мобильного телефона ОСОБА_18 . (№3) 10 марта 2009 года были звонки:

-20:58 (с.Ямное Великописаревского района) - ОСОБА_33,

-21:05(с.Поповка Великописаревского района, расположенного вблизи границы) - ОСОБА_29,

-21:10 (с.Поповка Великописаревского района)- ОСОБА_23А,

-21:20 (с.Ямное Великописаревского района) - ОСОБА_29,

-21:22 (с.Ямное Великописаревского района) - ОСОБА_23,

-21:56 (с.Ямное Великописаревского района) - ОСОБА_45, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство,

-22:02 (с.Пожня Великописаревского района, расположенного вблизи границы) - ОСОБА_29,

22:04 (с.Поповка Великописаревского района)- ОСОБА_23,

22:21 (с.Пожня Великописаревского района ) - ОСОБА_17,

22:24 (с.Ямное Великописаревского района) - ОСОБА_17Н.( (т.5 л.д.51- 202; т.22 л.д.74-80,86-108).

Последовательность, время и место совершения звонков объективно подтверждают, что в период с 20:58 до. 21:20 ОСОБА_18 на автомобиле «Нива» сопровождал специально оборудованные грузовые автомобили с товарами под управлением ОСОБА_29, ОСОБА_23 и ОСОБА_25 от базы в с.Ямное Великописаревского района до начала грунтовой дороги в направлении границы, после чего возвратился в с.Ямное и в период с 21:56 до 22:24 сопровождал специально оборудованные грузовые автомобили с товарами под управлением ОСОБА_31 и ОСОБА_63 от базы в с.Ямное Великописаревского района до начала грунтовой дороги в направлении границы.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_24 пояснил, что 10 марта 2009 года о необходимости выехать на место наблюдения за дорогой ему позвонил ОСОБА_44, а он позвонил ОСОБА_21 и ОСОБА_30, которые на автомобиле ОСОБА_21 выехали на дорогу, где должны были находиться до возвращения грузовых автомобилей из ОСОБА_74.

Подсудимые ОСОБА_21 и ОСОБА_30 в судебном заседании подтвердили, что 10 марта 2009 года после звонка ОСОБА_24 они на автомобиле ВАЗ 2106 ОСОБА_21 выехали на дорогу пгт.В.Писаревка-с.Поповка к повороту дороги на с.Ездецкое, где ОСОБА_30 остался наблюдать за дорогой, а ОСОБА_88 оставил возле него автомобиль и ушел в направлении с.Поповка.

Доводы подсудимого ОСОБА_21 .о том, что 10 марта 2009 года он наблюдал за движением автомобилей возле с.Поповка и с ОСОБА_24 не договаривался растягивать ветки на границе с ОСОБА_74 для проезда грузовых автомобилей с товарами и не был там 10 марта 2009 года, а также доводы подсудимого ОСОБА_24 о том, что он не договаривался с ОСОБА_21 о том, чтобы тот растягивал ветки на границе для проезда грузовых автомобилей с товарами в ОСОБА_74, как и доводы подсудимого ОСОБА_30, что ОСОБА_88 не говорил ему о том, что идет на свое место растягивать ветки, а ОСОБА_24 не говорил, что на грузовых автомобилях в ОСОБА_74 перевозят контрабандный товар, являются необоснованными.

Так, при допросе на досудебном следствии 19 марта 2009 года в качестве свидетеля до возбуждения в отношении него уголовного дела ОСОБА_21 пояснил, что в начале или в середине февраля 2009 года ОСОБА_24 предложил подзаработать и при встрече пояснил, что нужно растягивать ветки на границе между Украиной и Россией, для того чтобы проехали грузовые автомобили, а после их возвращения ветки необходимо затянуть обратно. Он дал на это согласие и ОСОБА_24 вывез его в темное время к границе недалеко от с.Поповка В.Писаревского района, где в посадке были спилены деревья и лежали ветки, которые человек был в состоянии растянуть. Сразу за посадкой находилась граница, о чем было известно по предупреждающему знаку «Внимание! Государственная граница». ОСОБА_24 на месте пояснил, что нужно растянуть ветки чтобы проехали автомобили в сторону ОСОБА_74, а после их возвращения на Украину ветки положить обратно. Такую работа по звонку ОСОБА_24 он выполнял в темное время суток 7-8 раз: в феврале 2009 года 2-3 раза и в марте 2009 года 5 раз. Видел, что грузовые автомобили с будками проезжали в сторону границы с ОСОБА_74 колоннами по 3 автомобиля и при этом использовали минимальное освещение. За работу с ним расчитывался ОСОБА_24 по 100 грн. и иногда заправлял его автомобиль. Ветки он растягивал и затягивал обратно в одном и том же месте и на одну операцию у него уходило 20 мин. 10 марта 2009 года по указанию ОСОБА_24 он забрал из пгт.В.Писаревка ОСОБА_30 и с ним приехал к перекрестку у поворота дороги на с.Ездецкое, где оставил свой автомобиль ВАЗ 2106 и ОСОБА_30, которому отдал ключи от автомобиля. ОСОБА_30 до этого несколько раз выезжал с ним на дорогу и оставался в указанном месте. 10 марта 2009 года ОСОБА_24 на автомобиле „Нива отвез его к посадке у границы, где около 18 час. 30 мин. он растянул ветки, а потом пошел к своему автомобилю. В это время услышал выстрелы и увидел зарево, а поэтому к автомобилю не дошел и убежал (т.18 л.д. Мб- 150, 151).

Подсудимый ОСОБА_30 при допросе на досудебном следствии 11 марта 2009 года и 12 марта 2009 года в качестве подозреваемого, а также при допросе 18 марта, 20 марта, 25 марта и 29 июля 2009 года в качестве обвиняемого, в том числе с участием защитника, полностью признал свою вину и пояснил, что от ОСОБА_24 узнал о том, что грузовые автомобили нелегально перевозят в ОСОБА_74 в мешках одежду и понимал, что это делается незаконно. ОСОБА_24 ему пояснил, что непосредственно контрабандой будут занимаются другие люди: водители и заказчики, а его задача следить за дорогой, так как перевозимый товар стоит больших денег и грузовики с товарами должны без осложнений проехать через границу в ОСОБА_74. На место он выезжал вместе с ОСОБА_21, который забирал его на автомобиле ВАЗ 2106 после звонка ОСОБА_24. ОСОБА_21 высаживал его у поворота дороги на с.Ездецкое, оставлял на обочине свой автомобиль и уходил в направлении с.Поповка. При этом ОСОБА_21 ему говорил, что идет на свое место растягивать ветки (т.18 л.д.256-259,261-263,275-278, 270-278, 279-282, 287- 294,308-310).

При допросе на досудебном следствии 12 марта 2009 года и 13 марта 2009 года в качестве подозреваемого, а также при допросе 18 марта 2009 года и 19 марта 2009 год ОСОБА_24 пояснил, что в конце января-начале февраля 2009 года ОСОБА_44 сказал ему чтобы он нашел человека, который будет в просеке на границе с ОСОБА_74 растягивать ветки, когда будут проезжать автомобили с контрабандой. Он обратился к ОСОБА_21, которому сообщил,что помогает в перевозке контрабандного товара в ОСОБА_74 и предложил растягивать ветки в лесопосадке вместе с россиянами, когда через просеку на границе будут проезжать автомобили с товарами, а после возвращения автомобилей забросать ветки назад. За эту работу пообещал ОСОБА_21 платить 300-400 грн. и пояснил, что не он заказчик перевозки контрабанды и сколько денег ему передадут - столько он и отдаст ему. ОСОБА_21 дал на это свое согласие и после этого он рассказал ему где находится просека на границе, в которой нужно растягивать ветки и где он может оставлять автомобиль у с.Поповка, а потом 500-600 метров пройти до просеки на границе. Договорились, что будет звонить ОСОБА_21 когда нужно выходить к просеке и растягивать ветки. В последующем ОСОБА_53 на своем автомобиле ВАЗ 2106 выезжал к ферме у с.Поповка, пешком добирался до просеки, где вместе с россиянами растягивал ветки, а потом затягивал их обратно. ОСОБА_53 звонил ему и сообщал, что свою работу он сделал и автомобили проехали или возвратились. ОСОБА_56 ОСОБА_44 он получал деньги и затем расчитывался с ОСОБА_21 из расчета 350-400 грн за один раз. ОСОБА_21 выполнял такую работу не менее 5-6 раз. В начале марта 2009 года он предложил ОСОБА_30 заработать деньги и пояснил, что он должен будет стоять на дороге в направлении с.Поповка, когда будет проезжать колона грузовиков с контрабандным товаром полевыми дорогами в ОСОБА_74, а при появлении подозрительных автомобилей звонить ему. Сказал ОСОБА_30, что за работу он получит 400 грн. После этого он вывез ОСОБА_30 на дорогу пгт.В.Писаревка-с.Поповка, на которую грузовики с товаром выезжали с полевой дороги, проезжали около 400 м по асфальту и сворачивали на полевую дорогу в сторону границы, и показал место где он должен стоять. Работали они одновременно, но находились на дороге в разных точках (т.18 л.д.8-11,22-25,35-38,44-49).

На очной ставке с ОСОБА_21 ОСОБА_30 пояснил, что в марте 2009 года после звонков ОСОБА_89, который говорил, что на место наблюдения за дорогой его вывезет ОСОБА_21, его трижды на легковом автомобиле вывозил ОСОБА_21 на дорогу пгт.В.Писаревка-с.Поповка к перекрестку у поворота на с.Ездецкое. Там он оставался наблюдать за дорогой и возле него ОСОБА_21 оставлял свой автомобиль, после чего уходил по дороге в направлени с.Поповка. ОСОБА_21 говорил ему, что идет на свое место растягивать ветки (т.19 л.д.203-205).

В ходе очной ставки с ОСОБА_24 ОСОБА_30 пояснил, что перед каждым дежурством его на дороге ему звонил ОСОБА_24 и говорил, что на место его довезет ОСОБА_21, который вывозил его на автомобиле на дорогу пгт.В.Писаревка-с.Поповка у поворота на с.Ездецкое, где оставлял его и свой автомобиль, а сам уходил в направлении с.Поповка и возвращался около 3 часов ночи после возвращения грузовых автомобилей(т.19 л.д. 200-202).

Вышеизложенные показания подсудимых ОСОБА_21, ОСОБА_30 и ОСОБА_24 на досудебном следствии в этой части объективно согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами и поэтому суд считает необходимым положить их в основу приговора.

Необоснованными являются также доводы подсудимого ОСОБА_21 в судебном заседании о том, что 10 марта 2009 года ему необходимо было отмечаться, так как он состоял под административным надзором, и поэтому около 21 часа он оставил возле ОСОБА_30 свой автомобиль и ушел домой.

Так, согласно сообщения начальника Великописаревского РО ГУМВД Украины в Сумской области в отношении ОСОБА_21 постановлением суда от 28.05.2008 г. был установлен административный надзор сроком на один год. 10 марта 2009 года в отношении ОСОБА_21 по месту его жительства проверка не проводилась и в этот день он для отметки в милицию не являлся (т.25 л.д.326-327).

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_25, ОСОБА_23 и ОСОБА_29 пояснили, что 10 марта 2009 года во время их задержания недалеко от границы были выстрелы и взрывы.

Подсудимый ОСОБА_30 в судебном заседании подтвердил, что около 22 часов 10 марта 2009 года со стороны границы он увидел вспышки и услышал выстрелы, о чем по телефону сообщил ОСОБА_24, который сказал чтобы он убегал. Он завел легковой автомобиль ОСОБА_21 и пытался на нем уехать, но был задержан

С учетом изложенного показания подсудимого ОСОБА_21 в судебном заседании о том, что 10 марта 2009 года он добровольно оставил свой легковой автомобиль возле ОСОБА_30И и около 21 часа пошел домой в пгт.В.Писаревка, которое расположено в 9 км от с.Поповка, являются несостоятельными, а приведенные доказательства с достоверностью подтверждают, что 10 марта 2009 года ОСОБА_21 во время задержания подсудимых ОСОБА_29, ОСОБА_23 и ОСОБА_25 вынужденно оставил место своего нахождения у лесополосы с просекой на границе Украины с Российскоой Федерацией чтобы не быть задержанным работниками правоохранительных органов.

Согласно протокола осмотра от 10 марта 2009 года на полевой дороге между с.Поповка и с.Александровка Великописаревского района Сумской области в 500 м от границы Украины в сторону границы в направлении с.Мокрая Орловка Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации были задержаны автомобили НОМЕР_38 под управлением ОСОБА_29, КАМАЗ с кабиной желтого цвета без регистрационного номера под управлением ОСОБА_25 и КАМАЗ с кабиной красного цвета без регистрационного номера под управлением ОСОБА_23, который назвался ОСОБА_50, загруженные товарами в упаковках. При этом ОСОБА_29 пояснил, что товары были загружены в с.Ямное и он должен был перевезти их в ОСОБА_74, а ОСОБА_23 пояснил, что товары были загружены в с.Ямное Великописаревского района и он должен был отвезти их на территорию ОСОБА_74 помимо таможенного контроля к ангару возле с.Грайворон (т.1 л.д.58-62).

Свидетели ОСОБА_90 и ОСОБА_91 в судебном заседании пояснили, что 10 марта 2009 года в ночное время были понятыми в поле недалеко от с.Поповка Великописаревского района Сумской области, куда приехали вместе с работниками милиции. На месте стояли три грузовых автомобиля с будками, два из которых были марки КАМАЗ, а первый автомобиль был вездеход. На месте им пояснили, что эти автомобили передвигались в сторону границы Украины с ОСОБА_74 и были задержаны. ОСОБА_56 этого места до границы было около километра. Вместе с пограничником они ходили к границе, где тот показал им пограничный знак. На территории погранзаставы в пгт. ОСОБА_42 открыли будки этих грузовых автомобилей, которые полностью были загружены тюками с товарами, после чего при них эти машины опечатали.

Согласно протоколов осмотра транспортных средств от 13 марта, 17 марта и 19 марта 2009 года в кузове автомобиля НОМЕР_38, которым управлял ОСОБА_29, обнаружены женские сумки в количестве 8840 шт., в кузове автомобиля КАМАЗ без регистрационного номера, которым управлял ОСОБА_25, - женские сумки в количестве 8205 шт. и в кузове автомобиля КАМАЗ, которым управлял ОСОБА_23, - женские сумки в количестве 6010 шт. (т.2 л.д. 167-170, 173-179, 206-212).

В соответствии с протоколом осмотра от 11 марта 2009 года на полевой дороге от с.Вольное в направлении с.Поповка Великописаревского района Сумской области за лесополосой были обнаружены автомобили КАМАЗ регистрационный номер ВВ6394АI под управлением ОСОБА_19 и УРАЛ без регистрационного номера под управлением ОСОБА_31, загруженные товарами в коробках. При этом ОСОБА_31 пояснил, что перевозил товары из с.Ямное в направлении с.Поповка Великописаревского района Сумской области без документов (т.1 л.д.65-66).

Согласно протоколов осмотра транспортных средств от 20 марта и 24 марта 2009 года в кузове автомобиля КАМАЗ р.н. ВВ6394АI, которым управлял ОСОБА_19, обнаружены 22080 мужских маек торговой марки "ALANDEE", 4800 мужских фуфаек торговой марки "ALANDEE", 11060 трусов-шорт мужских торговой марки "ROOBER" и 2160 трусов- боксерок мужских торговой марки " ALANDEE" и в кузове автомобиля УРАЛ без регистрационного номера, которым управлял ОСОБА_31, - топы женские арт. 912, торговой марки "KIVENST" в количестве 1990 шт., бюстгальтеры арт. 8016 торговой марки " ALANDEE" 10800 шт., бюстгальтеры арт. 8261 торговой марки " ALANDEE " в количестве 10800 шт., штаны женские (модель 0351) торговой марки "CAIZHENGDE" в количестве 216 шт., штаны женские (модель 0350) торговой марки "CAIZHENGDE " в количестве 216 шт., трусы женские арт. 8755 торговой марки "VENUS" в количестве 5880 шт., трусы женские арт. 8756 торговой марки "SHU YUAN SEN" в количестве 4680 шт., майки мужские торговой марки " ALANDEE " в количестве 2240 шт, фуфайки мужские торговой марки "ALANDEE" в количестве 120 шт., штаны детские арт. В511 торговой марки "АО JIN SI" в количестве 310 шт., фуфайки женские арт. 901 торговой марки "КIVENSL" в количестве 960 шт., штаны детские арт. В522 торговой марки "АО JIN SI" в количестве 330 шт., джинсы детские арт. В521 торговой марки "АО JIN SI" в количестве 660 шт., штаны детские арт. В519 торговой марки "АО JIN SI" в количестве 330 шт.,, штаны женские (модель0350) торговой марки "CAIZHENGDE " в количестве 330 шт. (т.2 л.д.187-190, 197-199).

В соответствии с протоколом осмотра от 11 марта 2009 года на территории бывшего ОАО „Великописаревский „Агротехсервис в с.Ямное Великописа- ревского района Сумской области были обнаружены автомобиль Мицубисси Паджеро р.н.34239ХВ, КАМАЗ р.н.21АВ7363 с товарами в кузове, КАМАЗ р.н.1312100АМ, КАМАЗ АН4351 СЕ с товарами в кузове, КАМАЗ р.н. 1303555 СА, КАМАЗ без регистрационного номера с кабиной синего цвета, КАМАЗ

р.н.04AН1023 с товарами в кузове, КАМАЗ р.н.142-88ХА, регистрационный номер которого установлен в ходе дополнительного осмотра 13 марта 2009 года, ВАЗ 2121 АХ1221АВ, в котором обнаружена папка с документами на транспортные средства, которую в этом автомобиле хранил ОСОБА_22, подтвердивший это в ходе осмотра, четыре автомобильных прицепа с регистрационными номерами АН0881ХТ и 06335 ХА, последний установлен в ходе дополнительного осмотра 14 марта 2009 года, УРАЛ без регистрационного номера, осмотренный 21 апреля 2010 года, и другие транспортные средства, а также изъяты мобильные телефоны у задержанных на территории базы лиц (т.1 л.д.72-80, 102-113, 224-228, т.25 л.д.178-181).

Согласно протоколов осмотра Мицубисси Паджеро р.н. НОМЕР_39 от 12 марта и 3 апреля 2009 года в салоне автомобиля за панелью приборов были обнаружены блокнот с записями по учету денежных средств, а также радиостанция KENWOOD и базовая радиостанция IСОМ с переговорным устройством (т.2 л.д.16-18, 65-66).

Подсудимый ОСОБА_18 в судебном заседании подтвердил, что он ездил на этом автомобиле по доверенности и обнаруженные в автомобиле радиостанции принадлежат ему.

В соответствии с протоколом осмотра ВАЗ 2121 р.н.НОМЕР_16 в салоне автомобиля обнаружены переговорное устройство к радиостанции IСОМ, рация KENWOOD, доверенность на имя ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_20, записи по учету запчастей, ксерокопии документов на транспортные средства (т.2 л.д.23-25).

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_22 подтвердил, что в

с.Ямное Великописаревского района Сумской области он ездил по доверенности на автомобиле ВАЗ 2121 «Нива» р.н.НОМЕР_16, на котором ранее ездил ОСОБА_44, а подсудимый ОСОБА_18 подтвердил, что в с.Ямное он ездил на этом автомобиле, который брал у ОСОБА_22

Согласно протокола осмотра от 30 марта 2009 года в кузове автомобиля КАМАЗ р.н.04АН1023 были обнаружены трусы женские арт. 302 торговой марки "МELLOW" в количестве 3468 шт., трусы женские арт. 705 торговой марки "CHUANG ROU" в количестве 5040 шт., трусы женские арт. 445 торговой марки " CHUANG ROU " в количестве 3060 шт., бюстгальтеры арт. 99/313 торговой марки "МISS ASTOR" в количестве 23736 шт., капри детские, арт. 08103 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1490 шт., штаны женские арт. 4320 торговой марки "Тюльпан" в количестве 1155 шт., трусы женские арт.8825 торговой марки "CHUANG ROU" в количестве 3900 шт., трусы женские арт. 7745 торговой марки "GANG QIN" в количестве 2820 шт., трусы женские арт. 8582 торговой марки "IAN NIKA" в количестве 26460 шт., трусы женские арт. 819 торговой марки "FEN TIAO TING" в количестве 7440 шт., бюстгальтеры арт.507 торговой марки "РIAOXUETING" в количестве 1326 шт., трусы женские арт. 1403 торговой марки "MANSIDAI" в количестве 170 шт., бюстгальтеры арт. 99/313 торговой марки "MISS ASTOR" в количестве 2988 шт., трусы женские арт. 8734 торговой марки "ТЕ WAN MEI" в количестве 4680 шт трусы женские арт. 7745 торговой марки "GANG QIN" в количестве 3360 шт., трусы женские арт. 560 торговой марки "КENI" в количестве. 3720 шт., капри детские арт. 08101 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 7163 шт., штаны детские арт. 925 в количестве 800 шт., трусы женские арт. 8825 торговой марки "CHUANG ROU" в количестве 3600 шт., трусы женские арт. 5081 торговой марки "ТЕWANGMEI" в количестве 3300 шт., трусы женские арт. 0825 торговой марки "YIBILI" в количестве 10440 шт., трусы женские арт. 820 торговой марки "FRINGELIRIS" в количестве 6900 шт., туфли женские, демисезонные арт. 81631-5 торговой марки "ILENANA" в количестве 348 шт., штаны детские арт. 902 торговой марки "Dodo jeans" в количестве 760 шт., трусы женские арт. 302 торговой марки "MELLOW" в количестве 3420 шт., трусы женские арт. 712 торговой марки "FULE SHUYA" в количестве 6240 шт., штаны женские арт. 4054 торговой марки "Тюльпан" в количестве 315 шт.,

штаны женские арт. 4394 торговой марки "Тюльпан" в количестве 287 шт.,

штаны женские арт. 4089 торговой марки " Тюльпан" в количестве 315 шт.,

штаны женские арт. 4385 торговой марки "Тюльпан" в количестве 308 шт.,

штаны женские арт. 4383 торговой марки "Тюльпан" в количестве 287 шт.,

трусы женские арт. 019 торговой марки "GANG QIN" в количестве 3240 шт., трусы женские арт. 530 торговой марки "ZHUOLIFEN" в количестве 3180 шт., бюстгальтеры арт. 8821 в количестве 2520 шт.(т.2 л.д.181-185).

В соответствии с протоколом осмотра от 2 апреля 2009 года в кузове автомобиля НОМЕР_40 были обнаружены трусы женские торговой марки "VENUS" в количестве 15090 шт., трусы стринги женские торговой марки "NEW FASHION" в количестве 11700 шт., трусы женские арт. 8734 торговой марки "ТЕ WAN MEI" в количестве 6780 шт., трусы женские арт. 328 торговой марки "WANXI" в количестве 10440 шт., трусы женские арт. 019 торговой марки "GANG QIN" в количестве 3660 шт., трусы женские торговой марки "JIN MANER" в количестве 4020 шт., капри детские арт. 08106 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1400 шт., трусы женские торговой марки"BEISHIFEN" в количестве 1764 шт., фуфайки мужские арт. МН-776 торговой марки "ALADEE" в количестве 16416 шт., шорты детские торговой марки "Dodo jeans" в количестве 2356 шт., бюстгальтеры арт. 8823 торговой марки "NDN" в количестве 4824 шт., бюстгальтеры арт. 7814 торговой марки "АОNISI" в количестве 2400 шт., бюстгальтеры арт. 288 торговой марки "DIALUFORM" в количестве 4746 шт., сарафаны детские торговой марки "ZHENZHIZHIYICHANG" в количестве 1050 шт., трусы-шорты женские арт. 8913 торговой марки "BUSILA" в количестве 14580 шт., трусы женские арт. 712 торговой марки "FULE SHUYA" в количестве 4800 шт., трусы женские торговой марки "ZHUOLIFEN" в количестве 6420 шт., капри детские арт. 08112 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1310 шт., трусы женские арт. 302 торговой марки "MELLOW' в количестве 3480 шт., капри женские арт. 4391 торговой марки "Тюльпан" в количестве 581 шт., штаны мужские торговой марки "VICOOSI" в количестве 1440 шт. (т.2 л.д. 192-195).

Согласно протокола осмотра от 30 марта 2009 года в кузове автомобиля КАМАЗ р.н.21АВ7363 были обнаружены фуфайки мужские торговой марки "NAGPAL" в количестве 9500 шт., комплекты детские в количестве 3600 шт., трусы женские арт. 3991 торговой марки "VENUS" в количестве 6060 шт., трусы женские арт. 8734 торговой марки " ТЕ WAN MEI" в количестве 3480 шт., бюстгальтеры арт. 9685 торговой марки "WEIYESI" в количестве 3672 шт., бюстгальтеры арт. 313 торговой марки "Маnerlan" в количестве 2196 шт., шорты арт. 913 торговой марки "Dodo" в количестве 1494 шт., трусы женские арт. 801 торговой марки "SHA YUAN SEN" в количестве 3108 шт., бюстгальтеры арт. 268 торговой марки " Маnerlan" в количестве 6498 шт., штаны детские арт. 630 торговой марки "JEEMY BEAR" в количестве 2875 шт., сарафаны детские в количестве 1250 шт., комплекты детские торговой марки "MIOKFY" в количестве 1475 шт., шорты арт. 903 торговой марки "Dodo jeans" в количестве 1160 шт., штаны детские арт. 676 торговой марки "JEEMY BEAR" в количестве 775 шт., штаны детские арт. 08-2 в количестве 528 шт., бюстгальтеры арт. 288 торговой марки "Dialuform" в количестве 2010 шт, трусы женские арт. 2788 торговой марки "Fule shuya" в количестве 6600 шт., штаны спортивные "RUSSIA" торговой марки "АILIDE" в количестве 3726 шт., шорты арт. 901 торговой марки "Dodo jeans" в количестве 4608 шт., трусы женские в количестве 2940 шт., шорты детские арт. 629 торговой марки "CUTE" (на ярлыке) "JEEMY BEAR" (на контрольной ленте) в количестве 1675 шт., шорты детские арт.629 торговой марки «СUTE» (на ярлыке) «Dodo jeans» ( на контрольной ленте) в количестве 1675 шт., шорты арт. 912 торговой марки "Dodo" в количестве 1200 шт., шорты арт. 901 торговой марки " Dodo jeans" в количестве 1475 шт., штаны спортивные " RUSSIA" торговой марки "АILIDE" в количестве 372 шт., бюстгальтеры арт. 8819 торговой марки "NDN" в количестве 2610 шт., бюстгальтеры арт. 8815 торговой марки "Кasidieer" в количестве 1410 шт., комплекты детские (майка и шорты) торговой марки "CANDY BABY" в количестве 776 шт., сумки женские торговой марки "NU MAN" в количестве 220 шт., штаны мужские торговой марки "VICOOSI" в количестве 1208 шт. (т.2 л.д.201-204).

Из протокола осмотра от 16 апреля 2009 года домовладения по ул.Ленина, 35 в с.Ямное Великописаревского района Сумской области усматривается, что в доме, расположенном напротив территории бывшего ОАО „Великописаревский „Агротехсервис обнаружены предметы бытового обихода, предназначенные для приема пищи и отдыха многих лиц, значительное колличество предметов мужской одежды (т.2 л.д.259-267).

Подсудимый ОСОБА_26 в судебном заседании подтвердил, что 10 марта 2009 года он вместе с водителями ОСОБА_16 и ОСОБА_63 находились в вечернее время в этом доме и должны были ехать на грузовых автомобилях с товарами в третьей колонне грузовых автомобилей, однако не успели выехать так как были задержаны. Вместе с ними в этом находились ОСОБА_22, ОСОБА_18 и ОСОБА_20, а также грузчики.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы стоимость задержанных товаров из автомобиля НОМЕР_38, которым управлял ОСОБА_29, составляет 216360 грн, из автомобиля КАМАЗ без регистрационного номера, которым управлял ОСОБА_25, - 198960 грн., из автомобиля КАМАЗ, которым управлял ОСОБА_23, - 144960 грн., из автомобиля КАМАЗ р.н. ВВ6394А1, которым управлял ОСОБА_19- 252800 грн., УРАЛ без регистрационного номера, которым управлял ОСОБА_31, - 322010 грн, из автомобиля КАМАЗ р.н.21АВ7363 - 588548 грн., из автомобиля КАМАЗ р.н.04АН1023 - 716877 грн. и из автомобиля КАМАЗ р.н. АМ 4351СЕ - 560333 грн., а общая стоимость всех задержанных товаров составила 3000848 грн.(т.19 л.д. 25-56).

Разница в колличестве товаров из грузовых автомобилей, которыми управляли ОСОБА_29, ОСОБА_25 и ОСОБА_23, указанных в протоколах осмотра 13 марта, 17 марта , 19 марта 2009 года (т.2 л.д. 167-170, 173-179,206-212) и в заключении товароведческой экспертизы (т.19 л.д.25-56) возникла в результате ошибки в протоколах осмотра при подсчете общего колличества товаров по каждому автомобилю, а в заключении товароведческой экспертизы количество этих товаров указано правильно.

Доводы подсудимых ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23 и ОСОБА_16 о том, что они не участвовали в эпизоде покушения на контрабандное перемещение товаров на территорию Российской Федерации 10 марта 2009 года являются необоснованными.

Исследованными в судебном заседании доказательствами по данному эпизоду с достаточной полнотой подтверждается, что ОСОБА_17Н ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24Е, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_20, ОСОБА_29, ОСОБА_31 и два лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, действуя по предварительному сговору группой лиц в составе организованной преступной группы, в соответствии с единым планом совершения преступлений, связанных с перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и распределенными между ними ролями, умышленно совершили данное преступление, а ОСОБА_21 и ОСОБА_30, которые не входили в состав организованной преступной группы, умышленно совершили пособничество в совершении этого преступления по предварительному сговору группой лиц.

При этом ОСОБА_17, как руководитель организованной преступной группы и в соответстии с распределением ролей организовал доставку 10 марта 2009 года товаров общей стоимостью 3000848 грн., предназначенных для контрабандного перемещения, на большегрузных автомобилях (фурах) Mercedec benz 811 р.н. НОМЕР_8 под управлением водителя ОСОБА_38, МАN 14272 р.н. АХ5092АI под управлением водителя ОСОБА_39, МАN р.н. НОМЕР_9 под управлением водителя ОСОБА_40 и DAIMLER-CHRYSLER р.н.НОМЕР_10 под управлением водителя ОСОБА_41

A.М. на арендованную лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, территорию бывшего ОАО „Великописаевский „Агротехсервис в с.Ямное Великописаревского района и на легковом автомобиле сопровождал автомобили НОМЕР_11 и МАN р.н.НОМЕР_9 под управлением водителей ОСОБА_38 и ОСОБА_40 от пгт. Песочин Харьковской области до пгт.

ОСОБА_92 Сумской области, откуда на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области их сопроводил ОСОБА_45, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

ОСОБА_33 также передал ОСОБА_18 деньги для расчета с грузчиками за перегрузку товаров, членами организованной преступной группы, которые участвовали в совершении этого преступления, и на расходы, связанные с деятельностью организованной преступной группы.

Кроме того, ОСОБА_17 с помощью мобильной связи с членами организованной преступной группы ОСОБА_18, ОСОБА_70, ОСОБА_24 и лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, которые выполняли специальные роли в организованной преступной группе, в период 9 и 10 марта 2009 года руководил подготовкой к перемещению и перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации и контролировал действия членов организованной преступной группы, в том числе и с территории Великописаревского района Сумской области, на которой находится база размещения организованной преступной группы в с.Ямное вблизи границы Украины с Российской Федерацией.

ОСОБА_22 в соответствии с распределением ролей 10 марта 2009 года вызвал в с.Ямное водителей специально оборудованных грузовых автомобилей ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_16,ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_31 для участия в контрабандном перемещении товаров, которые в соответствии с распределением ролей прибыли на базу в с.Ямное Великописаревского района Сумской области и вместе подготовили грузовые автомобили марки КАМАЗ, КРАЗ и УРАЛ для участия в контрабандном перемещении товаров.

ОСОБА_20 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, в соответствии с распределением ролей с помощью нанятых грузчиков, с наступлением темного времени суток 10 марта 2009 года на территории базы в с.Ямное организовали перегрузку привезенных товаров с фур в специально оборудованные грузовые автомобили марки КАМАЗ КРАЗ и УРАЛ, в ходе которой вели учет товаров. При этом ОСОБА_20 в записной книжке сделал записи о транспортных средствах, из которых перегружали товары, а также водителях специально оборудованных грузовых автомобилей ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_28, в которые были перегружены товары с фур, а также в три других автомобиля, и количестве мест этих товаров в баулах, ящиках и мешках.

После перегрузки товаров в соответствии с распределением ролей водители ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_25 в первой колонне, а ОСОБА_19 и ОСОБА_31 во второй колонне за рулем специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами в темное время суток 10 марта 2009 года выехали с базы в с.Ямное Великописаревского района в направлении границы Украины с Российской Федерацией в районе с.Поповка Великописаревского района Сумской области, а водители ОСОБА_28, ОСОБА_16 и ОСОБА_26 ожидали указания на выезд на грузовых автомобилях с товарами в составе третьей колонны.

ОСОБА_18, действуя умышленно в соответствии с распределенными ролями, 10 марта 2009 года вместе с лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в связи с розыском, с помощью мобильной связи контролировали перемещение автомобиля МАN 14272 р.н.АХ5092АI под управлением водителя ОСОБА_39 до пгт. ОСОБА_42, откуда это лицо на легковом автомобиле сопроводило его на арендованную территорию в с.Ямное Великописаревского района Сумской области.

Кроме того, ОСОБА_18 10 марта 2009 года встретился с ОСОБА_17 и получил от него деньги для расчета с грузчиками за перегрузку товаров, членами организованной преступной группы, которые участвовали в совершении этого преступления, и на расходы, связанные с деятельностью организованной преступной группы, сделав записи об учете денежных сумм в своей записной книжке, а также на легковом автомобиле сопровождал специально оборудованные грузовые автомобили с товарами под управлением ОСОБА_29, ОСОБА_23А, ОСОБА_25, ОСОБА_19 и ОСОБА_31 от с.Ямное до начала грунтовых дорог в направлении границы с целью устранения препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы.

10 марта 2009 года в соответствии с распределением ролей ОСОБА_24 находился на дороге за с.Вольное Великописаревского района в направлении с.Поповка Великописаревского района, где во время передвижения к границе специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением ОСОБА_29, ОСОБА_23А, ОСОБА_25, ОСОБА_19 и ОСОБА_31, осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью выявления препятствий для контрабандного перемещения товаров и опасности изобличения организованной преступной группы, при обнаружении которых должен / был сообщить об этом членам организованной преступной группы.

ОСОБА_21 и ОСОБА_30, действуя умышленно по сговору с ОСОБА_89 об устранении препятствий при совершении контрабандного перемещения товаров по предварительному сговору группой лиц, 10 марта 2009 года, выехали на легковом автомобиле на дорогу пгт.В.Писаревка - с.Поповка у поворота дороги на с.Ездецкое, где ОСОБА_30 во время передвижения к границе специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением ОСОБА_29, ОСОБА_23А, ОСОБА_25, ОСОБА_19 и ОСОБА_31 наблюдал за окружающей обстановкой и в случае выявления препятствий для передвижения грузовых автомобилей с товарами и опасности изобличения контрабандного перемещения товаров должен был сообщить об этом ОСОБА_24 по телефону, а ОСОБА_21 оставил возле ОСОБА_30 автомобиль и во время передвижения специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением ОСОБА_29, ОСОБА_23А, ОСОБА_25, ОСОБА_19 и ОСОБА_31 находился в лесополосе на границе Украины с Российской Федерацией у предупредждающего знака №117 „Внимание! Граница Украины. Поход запрещен между с.Поповка и с.Александровка Великописаревского района Сумской области, где в просеке должен был освободить от веток проезд через границу специально оборудованных грузовых автомобилей с товарами под управлением ОСОБА_29, ОСОБА_23А, ОСОБА_25, ОСОБА_72 и ОСОБА_31

Во время перемещения контрабандных товаров 10 марта 2009 года в 500 метрах от границы Украины с Российской Федерацией на полевой дороге в направлении с.Мокрая Орловка Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации работниками правоохранительных органов были задержаны с товарами специально оборудованные грузовые автомобили НОМЕР_14 под управлением ОСОБА_29, КАМАЗ без регистрационного номера под управлением ОСОБА_25 и КАМАЗ р.н. 12377ХА под управлением ОСОБА_23, а на полевой дороге в направлении границы Украины с Российской Федерацией справа от дороги пгт.В.Писаревка-с.Поповка работниками правоохранительных органов были задержаны с товарами специально оборудованные грузовые автомобили КАМАЗ р.н. ВВ6394АI под управлением ОСОБА_19 и УРАЛ без регистрационного номера под управлением ОСОБА_31

10 марта 2009 года работниками правоохранительных органов на полевой дороге в направлении границы Украины с Российской Федерацией были задержаны ОСОБА_24 и ОСОБА_30, а на арендованной территории в с.Ямное Великописаревского района Сумской области и в доме напротив были задержаны ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_28 и ОСОБА_16, а также специально оборудованные грузовые автомобили КАМАЗ р.н.21АВ7363, КАМАЗ р.н. 041023 и КАМАЗ р.н. НОМЕР_13 с товарами, на которых ОСОБА_28, ОСОБА_16 и ОСОБА_26 должны были переместить эти товары на территорию Российской Федерации.

ОСОБА_21, а также ОСОБА_44 и ОСОБА_45, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, во время задержания других подсудимых скрылись.

Стоимость товаров, которые предназначались для контрабандного перемещения на территорию Российской Федерации составила 3000848 грн., что является крупным размером.

Действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц в соответствии с единым планом совершения особо тяжких преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, и распределенными между ними ролями, члены организованной преступной группы ОСОБА_17Е1., ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_93, ОСОБА_26, ОСОБА_31 и два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, 10 марта 2009 года выполнили все действия, которые они считали необходимыми для совершения перемещения товаров общей стоимостью 3000848 грн., что является крупным размером, через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федераци в составе организованной преступной группы, а ОСОБА_21 и ОСОБА_30, действуя умышленно по сговору с ОСОБА_24 на совершение пособнических действий при совершении контрабандного перемещения товаров по предварительному сговору группой лиц, выполнили все действия, которые считали необходимыми для устранения препятствий при перемещении товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации, однако свой преступный умысел не довели до конца по причинам, которые не зависели от их воли, так как их преступные действия были пресечены работниками правоохранительных органов.

Совершение преступлений по эпизоду 2 февраля 2009 года подсудимыми ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_94, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 и по эпизоду 10 марта 2009 года подсудимыми ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_31 по предварительному сговору группой лиц в составе организованной преступной группы подтверждается также тем, что в период ноября-декабря 2008 года ОСОБА_17 и два лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, сорганизовались в преступное объединение в виде организованной группы с целью совершения контрабандного перемещения товаров на территорию Российской Федерации и разработали единый план совершения этих преступлений с распределением ролей между ее членами.

В состав организованной группы в период ноября 2008 года-января 2009 года ими были вовлечены ОСОБА_22, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_89, ОСОБА_19, ОСОБА_28. ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31 и ОСОБА_95, до сведения которых был доведен единый план совершения преступлений, связанных с совершение контрабандного перемещения товаров и распределенные между ними роли с целью достижения этого плана.

Организованная преступная группа имела стабильный состав из 16 человек, с тесными отношениями между ее участниками, которые были знакомы между собой или состояли в родственных отношениях, с установленными правилами поведения и соблюдением мер конспирации для обеспечения стабильности и безопасности своего функционирования.

По распределению ролей ОСОБА_17 был руководителем организованной преступной группы, а ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24 и два лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство в связи с их розыском, выполняли в ней специальные роли и через них ОСОБА_17, который с целью своей конспирации редко бывал на месте размещения организованной преступной группы, руководил действиями ее членов по подготовке и совершению преступлений, связанных с контрабандой товаров и контролировали их.

ОСОБА_17 также обеспечивал приобретение и доставку товаров, предназначенных для контрабандного перемещения, в с.Ямное Великописаревского района Сумской области и через ОСОБА_18, которому передавал деньги, осуществлял финансирование деятельности организованной преступной группы, оплату работы ее членов, связанной с подготовкой и совершением контрабанды товаров, грузчиков, которым не было известно о преступной деятельности организованной группы.

Для совершения преступлений, связанных с контрабандой товаров, организованная преступная группа располагала местом размещения ее членов, транспортных средств и товаров на арендованной территории бывшего ОАО „Великописаревский „Агротехсервис в с.Ямное Великописа- ревского района Сумской области, расположенного недалеко от границы Украины с Российской Федерацией, и транспортными средствами в виде грузовых автомобилей марки КАМАЗ, КРАЗ и УРАЛ, на которых водители ОСОБА_19, ОСОБА_28. ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31, ОСОБА_95 и ОСОБА_22, непосредственно перемещали товары через границу, и прицепов, которые использовались для временного хранения товаров.

С целью конспирации деятельности организованной преступной группы работы по подготовке к совершению контрабандного перемещения товаров на базе в с.Ямное Великописаревского района Сумской области выполнялись в темное время суток с использованием минимального освещения, а во время перемещения к границе товаров без документов также в темное время суток грузовые автомобили проезжали двумя маршрутами колоннами в составе не более трех автомобилей с использованием минимального освещения, в сопровождении ОСОБА_18 до начала грунтовых дорог в направлении границы, где дальнейшую безопасность их движения и перемещения через таможенную границу помимо таможенного контроля обеспечивал ОСОБА_24, который в эпизоде 10 марта 2009 года использовал как пособников в контрабандном перемещении товаров ОСОБА_21 и ОСОБА_30

Во время подготовки и совершения преступлений, связанных с контрабандным перемещением товаров, члены организованной преступной группы осуществляли между собой постоянную связь с помощью мобильных телефонов и специальных средств связи - радиостанций и их согласованные действия, отличавшиеся единством намерений совершения этих преступлений и стремлением достичь запланированной цели, объективно подтверждают, что преступление 2 февраля 2009 года подсудимые ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 и преступление 10 марта 2009 года подсудимые ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_31 совершили умышленно по предварительному сговору группой лиц в составе организованной преступной группы.

При этом ОСОБА_17, который руководил подготовкой и совершением преступлений организованной преступной группой 2 февраля 2009 года и 10 марта 2009 года, осознавал общественно опасный характер совершаемых членами организованной преступной группы действий, предвидел их общественно опасные последствия и желал их наступления, действуя при этом умышленно.

Проанализировав в совокупности изложенные выше и иследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их достоверными и считает вину подсудимых ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_27, ОСОБА_21 и ОСОБА_30 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, полностью доказанной.

Признательные показания подсудимых ОСОБА_20, ОСОБА_31, ОСОБА_27, ОСОБА_29 и ОСОБА_30, которые в судебном заседании пояснили, что оснований оговаривать других подсудимых у них нет, объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, сомнения в своей достоверности не вызывают, а поэтому суд считает необходимым положить их в основу данного приговора вместе с другими доказательствами.

Частичное признание вины подсудимыми ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_24 и ОСОБА_21 суд расценивает как избранную ими меру защиты с целью смягчить ответственность за содеянное, а непризнание вины подсудимыми ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23 и ОСОБА_16 как избранную ими позицию с целью избежать ответственности за содеянное.

Суд считает необходимым исключить из предъявленного органами досудебного следствия подсудимым ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31 и ОСОБА_27, что они на протяжении ноября 2008 года по 1 февраля 2009 года в составе организованной группы неоднократно совершали контрабандное перемещение товаров помимо таможенного контроля на территорию Российской Федерации вблизи с.Поповка Великописаревского района Сумской области и с.Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации, так как постановлением следователя от 23 июля 2009 года материалы в уголовном деле в оношении подсудимых и двух лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с их розыском, закрыты за недоказанностью их участия в совершении преступления в период с 1 декабря 2008 года по 1 февраля 2009 года и с 3 февраля 2009 года по 9 марта 2009 года (т.19 л.д.276-279).

Преступные действия ОСОБА_17 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_18 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_19 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_28 суд квалифицирует:

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_20 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_22 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_29 суд квалифицирует:

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_23 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_16 суд квалифицирует: по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_24 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ^ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_25 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_26 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_31 суд квалифицирует:

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил покушение на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Преступные действия ОСОБА_27 суд квалифицирует:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины, так как он по предварительному сговору группой лиц совершил перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля в составе организованной преступной группы.

Органами досудебного следствия подсудимому ОСОБА_21 предявлено обвинение по ст.ст.28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины по эпизоду 2 февраля 2009 года, однако суд считает, что это обвинение не нашло свого подтверждения в ходе судебного следствия.

Так, подсудимый ОСОБА_21 на досудебном следствии и в судебном заседании свою вину в совершении этого преступления не признал.

В ходе досудебного следствия и в судебном заседании никто из остальных подсудимых не подтвердил участие подсудимого ОСОБА_21 в эпизоде совершения контрабандного перемещения товаров 2 февраля 2009 года.

Других доказательств с достоверностью подтверждающих причастность ОСОБА_21 к совершению данного преступления по делу не добыто, а потому суд считает необходимым по предъявленному обвинению по ст.ст. 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины по эпизоду 2 февраля 2009 года ОСОБА_21 оправдать за недоказанностью его участия в совершении этого преступления.

Органами досудебного следствия подсудимым ОСОБА_21 и ОСОБА_30 предъявлено обвинение по ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины по эпизоду 10 марта 2009 года, однако суд не может согласиться с такой квалификацией их действий.

Подсудимый ОСОБА_30 в судебном заседании пояснил, что по предложению ОСОБА_24, на которое он ранее дал согласие, 10 марта 2009 года во время перемещения товаров на грузовых автомобилях под управлением других лиц к границе с ОСОБА_38 за плату вел наблюдение за дорогой чтобы не было других автомобилей, которые могли бы помешать их проезду, и знал, что на них перевозился контрабандный товар. Заметив взрыв в районе границы по телефону сообщил об этом ОСОБА_24

Подсудимый ОСОБА_21 в ходе досудебного следствия подтвердил, что по предложению ОСОБА_24, на которое он ранее дал согласие, во время перемещения товаров на грузовых автомобилях под управлением других лиц к границе за плату 10 марта 2009 года в лесополосе на границе Украины с ОСОБА_38 растянул ветки, освободил для них проезд через границу, а после возвращения автомобилей из ОСОБА_38 должен был затянуть ветки обратно. В судебном заседании ОСОБА_21 подтвердил, что 10 марта 2009 года по звонку ОСОБА_24 вместе со ОСОБА_30 выехали на дорогу пгт.В.Писаревка - с.Поповка, где ОСОБА_30 остался у перекрестка, а он пошел к с.Поповка.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_30 и ОСОБА_21 пояснили, что кроме подсудимого ОСОБА_89 других подсудимых они не знали.

Подсудимый ОСОБА_24 в судебном заседании подтвердил, что по согласованию с ОСОБА_44 он предложил ОСОБА_21 и ОСОБА_30 за оплату оказать помощь в обеспечении безопасного передвижения грузовых автомобилей с товарами в ОСОБА_38, на что они дали согласие.

В судебном заседании другие подсудимые, кроме ОСОБА_89, подтвердили, что до начала досудебного следствия ОСОБА_21 и ОСОБА_30 они не знали.

Исследованными в судебном заседании доказательствами совершение ОСОБА_21 и ОСОБА_30 преступления 10 марта 2009 года в составе организованной преступной группы своего подтверждения не нашло.

Вместе с тем, исследованные в судебном заседании доказательства подтверждают, что ОСОБА_21 и ОСОБА_30 достоверно было известно о том, что ОСОБА_24 вместе с другими лицами занимается контрабандой товаров и, согласившись на его предложение участвовать в устранении препятствий при контрабандном перемещении товаров в Российскую Федерацию, ОСОБА_21 и ОСОБА_30 осознавали, что они совершают пособнические действия в контрабанде товаров, в которой ОСОБА_24 принимал участие по предварительному сговору с другими лицами.

Поэтому суд считает необходимым действия ОСОБА_96 переквалифицировать со ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины на ст.ст. 15 ч.2, 27 ч.5, 201 ч.2 УК Украины, так как он совершил пособничество в покушении по предварительному сговору группой лиц на перемещение товаров в крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля и действия ОСОБА_30 переквалифицировать со ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины на ст.ст. 15 ч.2, 27 ч.5, 201 ч.2 УК Украины, так как он совершил пособничество в покушении по предварительному сговору группой лиц на перемещение товаров в. крупных размерах через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля.

При назначении подсудимым вида и меры наказания суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, которые относятся к особо тяжким, личности подсудимых, обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание.

ОСОБА_17 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, имеет трех несовершеннолетних детей и страдает заболеваением, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_17 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного суд считает, что подсудимому ОСОБА_17 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_17 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить содержание под стражей.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_17 был задержан 17 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей, поэтому суд считает необходимым срок отбытия им наказания исчислять с 17 марта 2009 года, а не с 18 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_18 характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка, он и жена страдают заболеваниями, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_18 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного суд считает, что подсудимому ОСОБА_18 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_18 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить содержание под стражей.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_18 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей, поэтому суд считает необходимым срок отбытия им наказания исчислять с 10 марта 2009 года, а не с 12 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_19 впервые совершил преступление, характеризуется положительно по месту жительства, является потерпевшим от аварии на ЧАЭС, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_19 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного, суд считает, что подсудимому ОСОБА_19 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_19 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить содержание под стражей.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_19 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей, поэтому суд считает необходимым срок отбытия им наказания исчислять с 10 марта 2009 года, а не с 12 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_28 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_28 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного, суд считает, что подсудимому ОСОБА_28 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_28 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить содержание под стражей.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_28 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей, поэтому суд считает необходимым срок отбытия им наказания исчислять с 10 марта 2009 года, а не с 12 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_20 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка и на иждивении несовершеннолетнего ребенка, чистосердечно раскаялся в содеянном и активно содействовал раскрытию преступления, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_20 суд считает повторность совершения преступления.

Учитывая наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного ОСОБА_20 преступления, данные о его личности, суд приходит к выводу о возможности примененить к нему положение ст.69 УК Украины и назначить по ст. 15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.1 УК Украины наказание ниже низшего предела установленного санкцией ст.201 ч.2 УК Украины.

Кроме того, учитывая тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого и фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности исправления ОСОБА_20 без реального отбытия наказания и на основании ст.75 УК Украины считает наобходимым освободить его от отбытия наказания с испытательным сроком.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_43 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить подписку о невыезде.

ОСОБА_21 характеризуется удовлетворительно, имеет двух несовершеннолетних детей, является инвалидом 3 группы, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_21 суд считает рецидив преступлений.

С учетом изложенного, суд считает, что подсудимому ОСОБА_21 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_21 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 19 марта 2009 года с момента задержания.

ОСОБА_22 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка, отца инвалида 3 группы, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_22 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного, суд считает, что подсудимому ОСОБА_22 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_22 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить содержание под стражей.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_22 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей, поэтому суд считает необходимым срок отбытия им наказания исчислять с 10 марта 2009 года, а не с 12 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_29 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, имеет двух несовершеннолетних детей, страдает заболеванием, чистосердечно раскаялся в содеянном и активно содействовал раскрытию преступления, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающих обстоятельств в отношении ОСОБА_29 суд не усматривает.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого и фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности исправления ОСОБА_29 без реального отбытия наказания и на основании ст.75 УК Украины считает наобходимым освободить его от отбытия наказания с испытательным сроком.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_29 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить подписку о невыезде.

ОСОБА_30 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, является инвалидом 3 группы, раскаялся в содеянном, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающих обстоятельств в отношении ОСОБА_30 суд не усматривает.

Учитывая наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного ОСОБА_30 преступления, данные о его личности, суд приходит к выводу о возможности примененить к нему положение ст.69 УК Украины и назначить ему по ст. 15 ч.2, 27 ч.5, 201 ч.2 УК Украины наказание ниже низшего предела установленного санкцией ст.201 ч.2 УК Украины.

Кроме того, учитывая тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого и обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности исправления ОСОБА_30 без реального отбытия наказания и на основании ст.75 УК Украины считает наобходимым освободить его от отбытия наказания с испытательным сроком.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_30 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить подписку о невыезде.

ОСОБА_23 характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка, страдает заболеванием, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_23 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного суд считает, что подсудимому ОСОБА_23 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_23 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить содержание под стражей. В судебном заседании установлено, что ОСОБА_23 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей, поэтому суд считает необходимым срок отбытия им наказания исчислять с 10 марта 2009 года, а не с 12 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_16 характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающих обстоятельств в отношении ОСОБА_16 суд не усматривает.

С учетом изложенного суд считает, что подсудимому ОСОБА_16 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_16 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить содержание под стражей.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_16 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей, поэтому суд считает необходимым срок отбытия им наказания исчислять с 10 марта 2009 года, а не с 12 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_24 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, имеет двух несовершеннолетних детей, является пенсионером и страдает заболеванием, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_24 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного суд считает, что подсудимому ОСОБА_24 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_24 до вступления приговора в законную силу необходимо изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_24 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей по 1 июля 2009 года, поэтому суд считает необходимым в срок отбытия им наказания засчитать время содержания его под стражей с 10 марта по 1 июля 2009 года, а не с 11 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_25 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание. Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_25 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного суд считает, что подсудимому ОСОБА_25 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_25 до вступления приговора в законную силу необходимо изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_25 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей по 20 марта 2009 года, поэтому суд считает необходимым в срок отбытия им засчитать время содержания его под стражей с 10 марта по 20 марта 2009 года, а не с 11 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_26 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, страдает заболеванием, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающим обстоятельством в отношении ОСОБА_26 суд считает повторность совершения преступления.

С учетом изложенного суд считает, что подсудимому ОСОБА_26 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью, которое будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_26 до вступления приговора в законную силу необходимо изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_26 был задержан 10 марта 2009 года и фактически с этого времени находился под стражей по 20 марта 2009 года, поэтому суд считает необходимым в срок отбытия им наказания засчитать время содержания его под стражей с 10 марта по 20 марта 2009 года, а не с 12 марта 2009 года как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_31 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, страдает заболеванием, чистосердечно раскаялся в содеянном и активно содействовал раскрытию преступления, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающих обстоятельств в отношении ОСОБА_31 суд не усматривает.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого и фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности исправления ОСОБА_31 без реального отбытия наказания и на основании ст.75 УК Украины считает наобходимым освободить его от отбытия наказания с испытательным сроком. ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_31 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить подписку о невыезде.

ОСОБА_27 впервые совершил преступление, характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка, отца инвалида 3 группы, чистосердечно раскаялся в содеянном и активно содействовал раскрытию преступления, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Отягчающих обстоятельств в отношении ОСОБА_27 суд не усматривает.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого и фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности исправления ОСОБА_27 без реального отбытия наказания и на основании ст.75 УК Украины считает необходимым освободить его от отбытия наказания с испытательным сроком.

ОСОБА_67 пресечения в отношении ОСОБА_27 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить подписку о невыезде.

Гражданские иски по делу не заявлялись.

Органы досудебного следствия судебных расходов по делу не понесли.

Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо разрешить в соответствии со ст.81 УПК Украины.

Изъятые из автомобиля НОМЕР_41 (т.1 л.д.72-80) и находящиеся в папке фиолетового цвета доверенность ВМА №187500 от нотариально удостоверенная копия доверенности ВМАН 187500 от 13.01.09 свидетельство о регистрации транспортного средства РСА №602065, свидетельство о регистрации транспортного средства ЯАА №615836, биржевое соглашение Криворожской универсальной товарной биржы № 0002125 от 29.12.07, акт приема-передачи основных средств от свидетельство о регистрации транспортного средства ЯАА №615460, биржевое соглашение Криворожской универсальной товарной биржы №0002123 от 29.12.07, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя ОСОБА_97, акт приема- передачи основных средств от 09.01.08, доверенность в порядке передоручения ВКТ №012132 от 27.08.08, свидетельство о регистрации транспортного средства РСА №443036, доверенность ВКС №772268 от 28.01.08,свидетельство о регистрации транспортного средства АХС 091430, доверенность ВКТ №012130 от 27.07.08, доверенность ВКЕ №015959 от 18.01.08 свидетельство о регистрации транспортного средства АИС №272023, доверенность в порядке передоручения ВКТ №012131 от 27.08.08 свидетельство о регистрации транспортного средства АХС 120377, подтверждение Харьковской товарной биржы №8484/27 от 27.06.08, учетная карточка транспортного средства Харьковской товарной биржы от 27.06.08, договор Харьковской товарной биржы №Т8484от 27.07.08, свидетельство о регистрации транспортного средства КХС №922128, договор купли-продажи №А-166-П от 13.03.08; документы в ксерокопиях-свидетельство о регистрации транспортного средства СИС №063717, талон ВА №718457, доверенность ВКК №000199 от 08.05.08, доверенность ВМК №674823 от выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей МИ №950729; свидетельство о регистрации транспортного средства ХАС №701712, доверенность ВСХ №304579 от 09.06.06, свидетельство о регистрации транспортного средства ХАС №641060, доверенность в порядке передоручения ВМВ №702113 от 13.01.09, доверенность ВЕА №566299 от 07.08.06, доверенность ВЕА №566300 от 07.08.06, свидетельство о регистрации транспортного средства КХС №894481, доверенность ВКС №911100 от 02.03.08, выписка о регистрации в Едином государственном реестре доверенностей № 5465485 от 02.03.08, свидетельство о регистрации транспортного средства АНС №101299, доверенность ВКМ №220557 от 03.07.08 свидетельство о регистрации транспортного средства ХАС №641813, доверенность ВМВ №702112 от 13.01.09, нотариально заверенная копия доверенности ВМВ №702112 от 13.01.09, свидетельство о регистрации транспортного средства АХС №129780, вьписка товарной биржы "Слобожанщина" от 14.01.09 по договору №79124, учетная карточка транспортного средства АХ2193ХХ от 14.01.09, биржевый договор товарной биржы "Слобожанщина" №79124 от 14.01.09, свидетельство о регистрации транспортного средства АХС №129781, выписка товарной биржы "Слобожанщина" от 14.01.09 по договору №79125, учетная карточка транспортного средства АХ2979ВС от 14.01.09, биржевый договор биржевой товарной биржы "Слобожанщина" №79125 от 14.01.09, свидетельство о регистрации транспортного средства ХАС №087559, свидетельство о регистрации транспортного средства ХАА №071966; изъятый из автомобиля НОМЕР_42 блокнот на 40 листах (т.2 л.д.16-18, 26-27), изъятую у ОСОБА_20 записную книжку (т.14 л.д.322,т.2 л.д.130) необходимо оставить при уголовном деле.

Изъятые из автомобиля НОМЕР_43 документы на 32 листах (т.2 л.д. 23-25, т.2 л.д.99-127), из автомобиля НОМЕР_42 два листа из блокнота, 89 квитанций АЗС (т.2 л.д.16-18, 53-64) необходимо оставить в материалах уголовного дела.

Изъятые из автомобиля НОМЕР_41 переговорное устройство к радиостанции «ICOM», радиостанцию «KENWOOD» с зарядным устройством (т.2 л.д.23-25), изъятые из автомобиля НОМЕР_42 (т.2 л.д.65-66) 5 радиостанций KENWOOD , переговорное устройство к радиостанциям и аккумулятор, базовую радиостанцию "ICOM" с двумя элементами и переговорным устройством необходимо конфисковать в доход государства.

Изъятые из автомобиля НОМЕР_42 (т.2 л.д.65-66) пломбы красного цвета с № 2807062 по № 2807080), блокнот черного цвета и тетрадь (т.2 л.д.65-66), 18 фискальных чеков, листок с записями ф.А4 (т.14 л.д. 116-117) необходимо уничтожить.

Товары-предметы контрабанды (т.1 л.д.58-62,65-66,72-80, т.2 л.д. 167- 170,173,179,181-185,187-190,192-195,197-199,201-204,206-212), хранящиеся в ООО «Сумысельхозсбыт» (т.2 л.д. 172,180,186,191,196,200,205,213) подлежат конфискации в доход государства. Изъятые во время личного обыска и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры Сумской области браслет на руку и цепочку из метала желтого цвета ОСОБА_18, цепочку с крестом, иконку и кольцо ОСОБА_17 (т. 20 л.д. 175) необходимо конфисковать в доход государства.

Изъятые у ОСОБА_16, В.В. браслет длиной 22 см, браслет длиной 19 см и кольцо из металла белого цвета (т.2 л.д.282-288) необходимо конфисковать в доход государства.

Изъятые и находящиеся на депозитном счете прокуратуры Сумской области (т.20 л.д. 173-174) 107 грн. ОСОБА_28, 30 грн. ОСОБА_16, 1000 грн. ОСОБА_17, 3205 грн. и 29750 грн. (эквивалент 3500 долларов США) ОСОБА_18, 345 грн. и 2975 грн. (эквивалент 350 долларов США ) ОСОБА_24 необходимо конфисковать в доход государства.

Оптический диск с записями фотографий и 21 видеокассету с записями следственных действий хранить при уголовном дела.

Оптический диск с записями фотографий ( т.10 л.д. 185 ) хранить в материалах дела.

Мобильные телефоны "NOKIA1100", IМЕI №49919 ОСОБА_28, "NOKIA 6300", IМЕI №80461 ОСОБА_16, "NOKIA 1100", IМЕI №46860 ОСОБА_26, "Nokia", IМЕI №77380 ОСОБА_22, "Nokia 1112", IМЕI №09348 ОСОБА_24, "Samsung Duos", IМЕI №0882/1, IМЕI №0882/0, "Nokia1110", IМЕI №356421/01/168251/3, "Samsung SGH-x-160",IМЕI №359782/00/477423/8 ОСОБА_23, "Samsung SGH", IМЕI №0067/1 ОСОБА_19, "Nokia N70", IМЕI №357093/00/503362/0 ОСОБА_25, "Nokia N73", IМЕI №43838, "Samsung Duos", IМЕI №57585, IМЕI 57580, "Samsung", IМЕI №57319 ОСОБА_18 необходимо конфисковать в доход государства.

Необходимо возвратить мобильные телефоны «Nokia», IМЕI №12959 ОСОБА_20, Nokia 1112, IМЕI №74147 ОСОБА_30, "Nokia1110", IМЕI №40949 ОСОБА_29 и

"Nokia 1650", IМЕI №352918/02/049449/5 ОСОБА_31

В соответствии с договором купли-продажи № Т8484/27 от 27.08.08г. автомобиль КАМАЗ 43101 р.н. АХ 0130 В1, шасси № ХТС431010N20011864 принадлежит ОСОБА_18 и на его имя выданы генеральные доверенности ВКТ №012132 от 27.08.08 г. на автомобиль КАМАЗ 43105 р.н. ВВ 6394 АI, шасси №2, ВКТ №012131 от 27.08.08 г. на автомобиль НОМЕР_29, шасси №0020027 и ВКТ №012130 от 27.07.08 г. на автомобиль НОМЕР_25, шасси №ХIС000260J633721.

Согласно договора купли-продажи №79125 от 14.01.09 г. автомобиль НОМЕР_26, шасси №2 и договора купли- продажи №79124 от 14.01.09 г. прицеп бортовой-Е марки ACKERMAN FRUEHAUF р.н. НОМЕР_3, шасси №ZX589702 принадлежат ОСОБА_44, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, а также на его имя выданы генеральные доверенности ВМВ №702113 от 13.01.09 г. на автомобиль КАМАЗ 5320 р.н.12377ХА, шасси №266591, ВКК №000199 от 8.05.08 г. на автомобиль КАМАЗ 43105 р.н.03355СА, шасси №5988, ВКС №911100 от 2.03.08 г. на автомобиль НОМЕР_27, шасси № ХТР432000М0186833, ВКМ № 2220557 от 3.07.08 г. на прицеп-фургон СЗАП 8352 р.н. НОМЕР_2, шасси № ХТW35204L0049608 и ВМВ №702112 от 13.01.09 г. на прицеп- фургон ГКБ8352 р.н.06335ХА, шасси КШL0036027.

ОСОБА_18 в судебном заседании пояснил, что эти транспортные средства он и ОСОБА_44 купили и они являются их собственниками.

Принимая во внимание, что признанные орудиями преступления (т.25 л.д.165-166) автомобили НОМЕР_44, шасси № ХТС431010N0011864, КАМАЗ 43105 р.н. ВВ 6394 АI, шасси №2, КРАЗ 260 р.н. НОМЕР_45, шасси №ХIС000260J63372, находятся на территории ООО „Сумысельхозсбыт (т.2 л.д.162-167) и КАМАЗ 43101 р.н.НОМЕР_46, шасси №0020027, находится на территории Великописаревского Райавтодора (т.2 л.д.160-162) фактически принадлежат ОСОБА_18, то их необходимо конфисковать в доход государства.

ОСОБА_52 НОМЕР_26, шасси №2, КАМАЗ 43105 р.н.03355СА, шасси №5988, прицеп-фургон СЗАП 8352 р.н. НОМЕР_2, шасси № ХТW835204L0049608, прицеп-фургон ГКБ8352 р.н.06335ХА, шасси КШL0036027 и прицеп бортовой-Е марки ACKERMAN FRUEHAUF р.н. НОМЕР_3 шасси №ZX589702, находятся на территории Великописаревского Райавтодора (т.2 л.д.160-162), КАМАЗ 5320 р.н. 12377ХА, шасси №266591 и УРАЛ 432001 р.н.НОМЕР_47, шасси № ХТР432000М0186833, находятся на территории ООО „Сумысельхозсбыт(т.2 л.д.162-167 ), признанные орудиями преступления, фактически принадлежат ОСОБА_44, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, а поэтому эти грузовые автомобили и прицепы необходимо передать органам досудебного следствия для приобщения к выделенному уголовному делу в отношении этого лица.

Признанные орудиями преступления КАМАЗ р.н. 14582ХА (шасси ХТС 431010М0039406) согласно договора купли-продажи А-166-П от 13.03.08 года принадлежит ОСОБА_98, находится на территории Великописаревского Райавтодора (т.2-160), КАМАЗ, модель 53212, р.н.. АН4351СЕ шасси №ХТС532120N1007624 согласно договора купли-продажи 003/915-Т от 29.12.2007 г., (договора находятся в фиолетовой папке), принадлежит ОСОБА_99, находится на территории ООО «Сумысельхозсбыт» (т.2-162), УРАЛ шасси № ХТР432000М0187575 по государственной регистрации транспортных средств (т.25л.д.199) принадлежит ОАО «Кривбасвыбухпром», находится территории Великописаревского Райавтодора (т.2-160), а поэтому эти автомобили необходимо возвратить их собственникам ОСОБА_98, ОСОБА_99 и ОАО «Кривбасвыбухпрому».

Признанные орудиями преступления автомобиль КАМАЗ 53212 без регистрационного номера, уточненный номер шасси ХТС 8573 (т.25 л.д.182-185) по государственной регистрации не значится (т.25 л.д. 244), находится на территории ООО «Сумысельхозсбыт» (т.2-163), а на прицепе зеленого цвета без регистрационного номера номер шасси уничтожен, находится на территории Великописаревского Райавтодора (т.2-160) и поскольку их собственники неизвестны, то их необходимо конфисковать в доход государства.

Признанный орудием преступления автомобиль НОМЕР_48, шасси ХТС532120N007624 по государственной регистрации транспортных средств (т.25 л.д.197) принадлежит ОСОБА_100, который на досудебном следствии пояснил, что этот автомобиль он продал неизвестным лицам (т.10 л.д.229-231), а поскольку других собственников согласно государственной регистрации на это транспортное средство нет, то данный автомобиль необходимо конфисковать в доход госудаства.

ОСОБА_52 НОМЕР_49, находится на территории УБОП ГУМВД Украины в Сумской области (т.19 л.д.264-269), согласно государственной регистрации принадлежит ОСОБА_101 (т.2 л.д.З), автомобиль НОМЕР_50, находится там же (т.1 л.д.264-269), согласно государственной регистрации принадлежит ОСОБА_102 (т.2 л.д.2), автомобиль ВАЗ 2121, г/н 318-67ХВ, находится там же (т.19 л.д.264- 269) согласно государственной регистрации принадлежит ОСОБА_103 (т.2- 2), автомобиль НОМЕР_51, находится на ответственном хранении у ОСОБА_104 (т. 18 л.д.244) принадлежит ОСОБА_104 на основании свидетельства о регистрации транспортного средства (т.18 л.д.242), а поэтому эти автомобили необходимо возвратить их собственникам ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103 и ОСОБА_104

На автомобиль ВАЗ 21063, р.н. 27275ХА, находится на ответственном хранении у ОСОБА_105 (т.16 л.д.265), выдана генеральная доверенность на ОСОБА_105 (т.16 л.д.261), а на автомобиль ВАЗ 21043 р.н. 59406ХА, находится на хранении у ОСОБА_27 (т.2 л.д.275), выдана генеральная доверенность на ОСОБА_27 и ОСОБА_69А.(т.2 л.д.280).

В судебном заседании ОСОБА_16 пояснил, что автомобиль ВАЗ 21063, р.н. 27275ХА принадлежит его гражданской жене, а ОСОБА_106 пояснил, что автомобиль ВАЗ 21043 р.н. 59406ХА он купил и является его фактическим собственником, поэтому эти автомобили необходимо возвратить ОСОБА_105 и ОСОБА_27

Имущество подсудимых ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_17, на которое наложен арест (т.12 л.д. 267-270, 271-273, 281-283, 284-287, 289-291, 292-294, 311-312, 332-33,343-344), необходимо конфисковать в доход государства.

Наложенный на имущество ОСОБА_29 и ОСОБА_20 арест (т.12 л.д.298-301,320-330) необходимо снять.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание восемь лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_17 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 17 марта 2009 года с момента фактического задержания.

ОСОБА_18 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание семь лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_18 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 10 марта 2009 года с момента фактического задержания.

ОСОБА_19 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества, которое является его собственностью;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет три месяца с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_19 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 10 марта 2009 года с момента фактического задержания.

ОСОБА_20 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией предметов контрабанды.;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года десять месяцев с конфискацией предметов контрабанды.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание пять лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_20 освободить от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком на три года.

На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_20 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживания без разрешения органов уголовно-исполнительнеой системы, уведомлять органы уголовноисполнительной системы об изменении места проживания, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_20 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

ОСОБА_21 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.15 ч.2, 27 ч.5, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

ОСОБА_21 по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины по эпизоду 2 февраля 2009 года оправдать за недоказанностью его участия в совершении преступления.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_21 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 19 марта 2009 года с момента фактического задержания.

ОСОБА_22, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание: по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание семь лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его . собственностью.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_22 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 10 марта 2009 года с момента фактического задержания.

ОСОБА_23 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет три месяца с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_23 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 10 марта 2009 года с момента фактического задержания.

ОСОБА_24 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет 6 месяцев с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание шесть лет шесть месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_24 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда и срок отбытия наказания исчислять с 22 октября 2010 года, засчитав в него срок содержания под стражей с момента фактического задержания с 10 марта по 1 июля 2009 года.

ОСОБА_25 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст.ст.28 4.3/201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание пять лет шесть месяцев с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_25 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, и срок отбытия наказания исчислять с 22 октября 2010 года, засчитав в него срок содержания под стражей с момента фактического задержания с 10 марта по 20 марта 2009 года.

ОСОБА_26 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст.ст.28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

-по ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ему наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_26 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, и срок отбытия наказания исчислять с 22 октября 2010 года, засчитав в него срок содержания под стражей с момента фактического задержания с 10 марта по 20 марта 2009 года.

ОСОБА_27 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.15 ч.2, 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией предметов контрабанды.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_27 освободить от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком на три года.

На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_27 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительнеой системы, уведомлять органы уголовноисполнительной системы об изменении места проживания, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_27 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

ОСОБА_28 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет три .. месяца с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

ОСОБА_67 пресечения осужденному ОСОБА_28 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 10 марта 2009 года с момента фактического задержания.

ОСОБА_29 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.15 ч.2, 28 ч.З, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией предметов контрабанды.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_29 освободить от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком на три года.

На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_29 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовноисполнительной системы об изменении места проживания, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

ОСОБА_67 пресечения осужденному ОСОБА_29 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

ОСОБА_30 признать виновным в совершении преступления, предусмотренных ст.ст.15 ч.2, 27 ч.5, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с конфискацией предметов контрабанды.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_30 освободить от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на три года.

На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_30 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительнеой системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_30 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

ОСОБА_16 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.15 ч.2, 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет три месяца с конфискацией предметов контрабанды и конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_16 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей и срок отбытия наказания исчислять с 10 марта 2009 года с момента фактического задержания.

ОСОБА_31 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.15 ч.2, 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией предметов контрабанды.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_31 освободить от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком на три года.

На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_31 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительнеой системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_31 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

Изъятые из автомобиля НОМЕР_41 (т.1 л.д.72-80) и находящиеся в папке фиолетового цвета доверенность ВМА №187500 от 13.01.09, нотариально удостоверенная копия доверенности ВМАН 187500 от 13.01.09, свидетельство о регистрации транспортного средства РСА №602065, свидетельство о регистрации транспортного средства ЯАА №615836, биржевое соглашение Криворожской универсальной товарной биржы № 0002125 от 29.12.07, акт приема-передачи основных средств от 09.01.08, свидетельство о регистрации транспортного средства ЯАА

№615460, биржевое соглашение Криворожской универсальной товарной биржы №0002123 от 29.12.07, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя ОСОБА_97, акт приема-передачи основных средств от 09.01.08, доверенность в порядке передоручения ВКТ №012132 от 27.08.08, свидетельство о регистрации транспортного средства РСА № 443036, доверенность ВКС № 772268 от 28.01.08 свидетельство о регистрации транспортного средства АХС 091430, доверенность ВКТ №012130 от 27.07.08, доверенность ВКЕ №015959 от 18.01.08 свидетельство о регистрации транспортного средства АИС №272023, доверенность в порядке передоручення ВКТ №012131 от 27.08.08, свидетельство о регистрации транспортного средства АХС 120377, подтверждение Харьковской товарной биржы №8484/27 от 27.06.08, учетная карточка транспортного средства Харьковской товарной биржы от 27.06.08, договор Харьковской товарной биржы №Т8484от 27.07.08, свидетельство о регистрации транспортного средства КХС №922128, договор купли-продажи №А-166-П от 13.03.08; документы в ксерокопиях-свидетельство о регистрации транспортного средства СИС №063717, талон ВА №718457, доверенность ВКК №000199 от 08.05.08, доверенность ВМК №674823 от 20.07.08 выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей МИ №950729; свидетельство о регистрации транспортного средства ХАС №701712, доверенность ВСХ №304579 от 09.06.06, свидетельство о регистрации транспортного средства ХАС №641060, доверенность в порядке передоручення ВМВ №702113 от 13.01.09, доверенность ВЕА №566299 от 07.08.06, доверенность ВЕА №566300 от 07.08.06, свидетельство о регистрации транспортного средства КХС №894481, доверенность ВКС №911100 от 02.03.08, выписка о регистрации в Едином государственном реестре доверенностей № 5465485 от 02.03.08, свидетельство о регистрации транспортного средства АНС №101299, доверенность ВКМ №220557 от 03.07.08 свидетельство о регистрации транспортного средства ХАС №641813, доверенность ВМВ №702112 от 13.01.09, нотариально заверенная копия доверенности ВМВ №702112 от 13.01.09, свидетельство о регистрации транспортного средства АХС №129780, вьписка товарной биржы "Слобожанщина" от 14.01.09 по договору №79124, учетная карточка транспортного средства АХ2193ХХ от 14.01.09, биржевый договор товарной биржы "Слобожанщина" №79124 от 14.01.09, свидетельство о регистрации транспортного средства АХС №129781, выписка товарной биржы "Слобожанщина" от 14.01.09 по договору №79125, учетная карточка транспортного средства АХ2979ВС от 14.01.09, биржевый договор биржевой товарной биржы "Слобожанщина" №79125 от 14.01.09, свидетельство о регистрации транспортного средства ХАС №087559, свидетельство о регистрации транспортного средства ХАА №071966; изъятый из автомобиля НОМЕР_42 блокнот на 40 листах (т.2 л.д.16-18, 26-27), изъятую у ОСОБА_20 записную книжку (т.14 л.д.322,т.2 л.д.130) оставить при уголовном деле.

Изъятые из автомобиля НОМЕР_43 документы на 32 листах (т.2 л.д. 23-25, т.2 л.д.99-127), из автомобиля НОМЕР_42 два листа из блокнота, 89 квитанций АЗС (т.2 л.д.16-18, 53-64) оставить в материалах уголовного дела.

Изъятые из автомобиля НОМЕР_41 переговорное устройство к радиостанции «ICOM», радиостанцию «KENWOOD» с зарядным устройством (т.2 л.д.23-25), изъятые из автомобиля НОМЕР_42 (т.2 л.д.65-66) 5 радиостанций "KENWOOD, переговорное устройство к радиостанциям и аккумулятор, базовую радиостанцию "IСОМ" с двумя элементами и переговорным устройством конфисковать в доход государства.

Изъятые из автомобиля НОМЕР_42 (т.2 л.д.65-66) пломбы красного цвета (с № 2807062 по № 2807080), блокнот черного цвета и тетрадь (т.2 л.д.65-66), 18 фискальных чеков, листок с записями ф.А4 (т.14 л.д. 116-117) уничтожить.

Предметы контрабанды: сумки женские в колличестве 6010 шт.(т.2 л.д.167-170), сумки женские в колличестве 8840 шт. (т.2 л.д.173-179), сумки женские в колличестве 8205 шт. (т.2 л.д.206-212), 22080 мужских маек торговой марки "ALANDEE", 4800 мужских фуфаек торговой марки "ALANDEE", 11060 трусов-шорт мужских торговой марки "ROOBER" и 2160 трусов-боксерок мужских торговой марки "ALANDEE" ( т.2 л.д.187- 190 ), топы женские арт. 912, торговой марки "KIVENSL" в количестве 1990 шт., бюстгальтеры арт. 8016 торговой марки "ALANDEE" 10800 шт., бюстгальтеры арт. 8261 торговой марки "ALANDEE" в количестве 10800 шт., штаны женские (модель 0351) торговой марки "CAIZHENGDE" в количестве 216 шт., штаны женские (модель 0350) торговой марки "CAIZHENGDE" в количестве 216 шт., трусы женские арт. 8755 торговой марки "VENUS" в количестве 5880 шт., трусы женские арт. 8756 торговой марки "SHU YUAN SEN' в количестве 4680 шт., майки мужские торговой марки "ALANDEE" в количестве 2240 шт, фуфайки мужские торговой марки "ALANDEE" в количестве 120 шт., штаны детские арт. В511 торговой марки "AO JIN SI" в количестве 310 шт., фуфайки женские арт. 901 торговой марки "KIVENSL" в количестве 960 шт., штаны детские арт. В522 торговой марки "AO JIN SI" в количестве 330 шт., джинсы детские арт. В521 торговой марки "AO JIN SI" в количестве 660 шт., штаны детские арт. В519 торговой марки "AO JIN SI" в количестве 330 шт., штаны женские (модель0350) торговой марки "CAIZHENGDE" в количестве 330 шт. (т.2 л.д.197-199), трусы женские арт. 302 торговой марки "MELLOW" в количестве 3468 шт., трусы женские арт. 705 торговой марки "CHUANG ROU" в количестве 5040 шт., трусы женские арт. 445 торговой марки "CHUANG ROU" в количестве 3060 шт., бюстгальтеры арт. 99/313 торговой марки "MISS ASTOR" в количестве 23736 шт., капри детские, арт. 08103 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1490 шт., штаны женские арт. 4320 торговой марки "Тюльпан" в количестве 1155 шт., трусы женские арт.8825 торговой марки "CHUANG ROU в количестве 3900 шт., трусы женские арт. 7745 торговой марки "GANG QIN' в количестве 2820 шт., трусы женские арт. 8582 торговой марки "IAN NIKA" в количестве 26460 шт., трусы женские арт. 819 торговой марки "FEN TIAO TING" в количестве 7440 шт., бюстгальтеры арт.507 торговой марки "PIAOXUETING" в количестве 1326 шт., трусы женские арт. 1403 торговой марки "МАЫ8ГОА1" в количестве 170 шт., бюстгальтеры арт. 99/313 торговой марки "MANSIDAL" в количестве 2988 шт., трусы женские арт. 8734 торговой марки "TE WAN MEI' в количестве 4680 шт. трусы женские арт. 7745 торговой марки "GANG QIN в количестве 3360 шт., трусы женские арт. 560 торговой марки "KENI" в количестве 3720 шт., капри детские арт. 08101 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 7163 шт., штаны детские арт. 925 в количестве 800 шт., трусы женские арт. 8825 торговой марки "CHUANG ROU' в количестве 3600 шт., трусы женские арт. 5081 торговой марки "TEWANGMEI' в количестве 3300 шт., трусы женские арт. 0825 торговой марки "YIBILI" в количестве 10440 шт., трусы женские арт. 820 торговой марки "FRINGELIRIS" в количестве 6900 шт., туфли женские, демисезонные арт. 81631-5 торговой марки "1ILENANA" в количестве 348 шт., штаны детские арт. 902 торговой марки "DODO JEANS" в количестве 760 шт., трусы женские арт. 302 торговой марки "MELLOW" в количестве 3420 шт., трусы женские арт. 712 торговой марки "FULE SHUYA" в количестве 6240 шт., штаны женские арт. 4054 торговой марки "Тюльпан" в количестве 315 шт., штаны женские арт.4394 торговой марки "Тюльпан" в количестве 287 шт., штаны женские арт. 4089 торговой марки "Тюльпан" в количестве 315 шт., штаны женские арт. 4385 торговой марки "Тюльпан" в количестве 308 шт., штаны женские арт. 4383 торговой марки "Тюльпан" в количестве 287 шт., трусы женские арт. 019 торговой марки "GANG QIN" в количестве 3240 шт., трусы женские арт. 530 торговой марки "ZHUOLIFEN" в количестве 3180 шт., бюстгальтеры арт. 8821 в количестве 2520 шт.(т.2 л.д.181-185), трусы женские торговой марки "VENUS" в количестве 15090 шт., трусы стринги женские торговой марки "NEW FASHION" в количестве 11700 шт., трусы женские арт. 8734 торговой марки "TE WAN MEI ' в количестве 6780 шт., 2 трусы женские арт. 328 торговой марки WANXI" в количестве 10440 шт., трусы женские арт. 019 торговой марки "GANG QIN" в количестве 3660 шт., трусы женские торговой марки "JIN MANER" в количестве 4020 шт., капри детские арт. 08106 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1400 шт., трусы женские торговой марки "BEISHIFEN" в количестве 1764 шт., фуфайки мужские арт. МН-776 торговой марки "ALADEE" в количестве 16416 шт., шорты детские торговой марки "DODO JEANS" в количестве 2356 шт., бюстгальтеры арт. 8823 торговой марки "NDN" в количестве 4824 шт., бюстгальтеры арт. 7814 торговой марки "AONISI в количестве 2400 шт., бюстгальтеры арт. 288 торговой марки "DIALUFORM" в количестве 4746 шт., сарафаны детские торговой марки "ZHENZHIZHIYICHANG" в количестве 1050 шт., трусы-шорты женские арт. 8913 торговой марки "BUSILA" в количестве 14580 шт., трусы женские арт. 712 торговой марки "FULE SHUYA" в количестве 4800 шт., трусы женские торговой марки "ZHUOLIFEN" в количестве 6420 шт., капри детские арт. 08112 торговой марки "SCHNAYL" в количестве 1310 шт., трусы женские арт. 302 торговой марки "MELLOW" в количестве 3480 шт., капри женские арт. 4391 торговой марки "Тюльпан" в количестве 581 шт., штаны мужские торговой марки "У1С008Г' в количестве 1440 шт. (т.2 л.д. 192-195), фуфайки мужские торговой марки "VICOOSI" в количестве 9500 шт., комплекты детские в количестве 3600 шт., трусы женские арт. 3991 торговой марки "VENUS" в количестве 6060 шт., трусы женские арт. 8734 торговой марки TE WAN MEI в количестве 3480 шт., бюстгальтеры арт. 9685 торговой марки WEIYESI в количестве 3672 шт., бюстгальтеры арт. 313 торговой марки "MANERLAN" в количестве 2196 шт., шорты арт. 913 торговой марки "DODO" в количестве 1494 шт., трусы женские арт. 801 торговой марки "SHA YUAN SEN" в количестве 3108 шт., бюстгальтеры арт. 268 торговой марки "MANERLAN" в количестве, 6498 шт., штаны детские арт. 630 торговой марки "JEEMY BEAR" в количестве 2875 шт., сарафаны детские в количестве 1250 шт., комплекты детские торговой марки "MIOKFY" в количестве 1475 шт., шорты арт. 903 торговой марки "DODO JEANS" в количестве 1160 шт., штаны детские арт. 676 торговой марки "JEEMY BEAR" в количестве 775 шт., штаны детские арт. 08-2 в количестве 528 шт., бюстгальтеры арт. 288 торговой марки "DIALUFORM" в количестве 2010 шт, трусы женские арт. 2788 торговой марки "FULE SHUYA" в количестве 6600 шт., штаны спортивные "RUSSIA" торговой марки "AILIDE" в количестве 3726 шт., шорты арт. 901 торговой марки "DODO JEANS" в количестве 4608 шт., трусы женские в количестве 2940 шт., шорты детские арт. 629 торговой марки "CUTE" (на ярлыке) "JEEMY BEAR" (на контрольной ленте) в количестве 1675 шт., шорты детские арт.629 торговой марки «CUTE» (на ярлыке) «DoDo jeans» ( на контрольной ленте) в количестве 1675 шт., шорты арт. 912 торговой марки "Dodo" в количестве 1200 шт., шорты арт. 901 торговой марки "Dodo jeans" в количестве 1475 шт., штаны спортивные "RUSSIA" торговой марки "AILIDE" в количестве 372 шт., бюстгальтеры арт. 8819 торговой марки "NDN" в количестве 2610 шт., бюстгальтеры арт. 8815 торговой марки "KASIDIEER" в количестве 1410 шт., комплекты детские (майка и шорты) торговой марки "CANDY BABY" в количестве 776 шт., сумки женские торговой марки "NU MAN" в количестве 220 шт., штаны мужские торговой марки "VICOOSI' в количестве 1208 шт. (т.2 л.д.201-204),хранящиеся в ООО «Сумысельхозсбыт» (т.2 л.д.172,180,186,191,196,200,205,213) конфисковать в доход государства.

Изъятые во время личного обыска и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры Сумской области браслет на руку и цепочку из метала желтого цвета ОСОБА_18, цепочку с крестом, иконку и кольцо ОСОБА_17 (т.20 л.д.175) конфисковать в доход государства.

Изъятые у ОСОБА_16 браслет длиной 22 см, браслет длиной 19 см и кольцо из металла белого цвета (т.2 л.д.282-288) конфисковать в доход государства.

Изъятые и находящиеся на депозитном счете прокуратуры Сумской области (т.20 л.д. 173-174) 107 грн. ОСОБА_28, 30 грн. ОСОБА_16, 1000 грн. ОСОБА_17, 3205 грн. и 29750 грн. (эквивалент 3500 долларов США) ОСОБА_18, 345 грн. и 2975 грн. (эквивалент 350 долларов США ) ОСОБА_24 конфисковать в доход государства.

Оптический диск с записями фотографий и 21 видеокассету с записями следственных действий хранить при уголовном дела.

Оптический диск с записями фотографий ( т.10 л.д.185 ) хранить в материалах дела.

Мобильные телефоны "Nokia 1100", IМЕI №49919 ОСОБА_28, "Nokia 6300", IМЕI №80461 ОСОБА_16, "Nokia1100", IМЕI №46860 ОСОБА_26, "Nokia", IМЕI №77380 ОСОБА_22, "Nokia1112", IМЕI №09348 ОСОБА_24, "Samsung Duos", IМЕI №0882/1, IМЕI №0882/0, "Nokia 1110", IМЕI №356421/01/168251/3, "Samsung SGH-х160", IМЕI №359782/00/477423/8 ОСОБА_23, "Samsung SGH", IМЕI №0067/1 ОСОБА_19, "Nokia N70", IМЕI №357093/00/503362/0 ОСОБА_25, "Nokia N73", IМЕI №43838, "Samsung Duos", IМЕI №57585, IМЕI 57580, "Samsung", 1МЕ1 №57319 ОСОБА_18 конфисковать в доход государства.

Возвратить мобильные телефоны «Nokia», IМЕI №12959 ОСОБА_20А, "Nokia 1112", IМЕI №74147 ОСОБА_30, 'Nokia 1110", IМЕI №40949 ОСОБА_29 и "Nokia 1650", IМЕI №352918/02/049449/5 ОСОБА_31

ОСОБА_52 КАМАЗ 343101 р.н. АХ 0130 В1, шасси № ХТС 431010М20011864, КАМАЗ 43105 р.н. ВВ 6394 А1, шасси №2, КРАЗ 260 р.н. НОМЕР_45, шасси №Х1С000260Х)633721, находятся на территории ООО „Сумысельхозсбыт (т.2 л.д.162-167) и КАМАЗ 43101 р.н. НОМЕР_46, шасси №0020027, находится на территории Великопи- саревского Райавтодора (т.2 л.д.160-162), принадлежащие ОСОБА_18 конфисковать в доход государства.

ОСОБА_52 НОМЕР_26, шасси №2, КАМАЗ 43105 р.н.03355СА, шасси №5988, прицеп-фургон СЗАП 8352 р.н. НОМЕР_2, шасси № ХТW835204L0049608, прицеп-фургон ГКБ8352 р.н.06335ХА, шасси КШL0036027 и прицеп бортовой-Е марки ACKERMAN АFRUEHAUF р.н. НОМЕР_3 шасси №ZX589702, находятся на территории Великописаревского Райавтодора (т.2 л.д.160-162), КАМАЗ 5320 р.н.12377ХА, шасси №266591 и УРАЛ 432001 р.н. НОМЕР_47, шасси № ХТР432000М0186833, находятся на территории ООО „Сумысельхозсбыт (т.2 л.д.162-167), принадлежащие лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи розыском, передать органам досудебного следствия для приобщения к выделенному в отношении этого лица уголовному делу.

ОСОБА_52 КАМАЗ р.н. 14582ХА, шасси ХТС 431010М0039406, находится на территории Великописаревского Райавтодора (т.2-160), возвратить ОСОБА_98

ОСОБА_52 КАМАЗ, модель 53212, р.н. НОМЕР_13 (шасси ХТС 532120N1007624, находится на территории ООО «Сумысельхозсбыт» (т.2- 162), возвратить ОСОБА_99

ОСОБА_52 УРАЛ (шасси ХТР 432000М0187575, находится территории Великописаревского Райавтодора (т.2-160), возвратить ОАО «Кривбас- выбухпрому». ОСОБА_52 КАМАЗ 53212 без регистрационного номера, номер шасси ХТС 8573, находится на территории ООО «Сумысельхозсбыт» (т.2-163), конфисковать в доход государства.

Прицеп зеленого цвета без регистрационного номера и номера шасси, находится на территории Великописаревского Райавтодора (т.2-160), конфисковать в доход горудатства.

ОСОБА_52 НОМЕР_48, шасси ХТС532120N007624, находится на территории ООО «Сумысельхозсбыт» (т.2-163), конфисковать в доход госудаства.

ОСОБА_52 НОМЕР_52, находится на территории УБОП ГУМВС Украины в Сумской области (т.19 л.д.264-269), возвратить ОСОБА_101

ОСОБА_52 ВАЗ 2121, р.н. АХ 1221АВ, находится на территории УБОП ГУМВС Украины в Сумской области (т.19 л.д.264-269), возвратить ОСОБА_102

ОСОБА_52 ВАЗ 2121, р.н. 318-67ХВ, находится на территории УБОП ГУМВС Украины в Сумской области (т.19 л.д.264-269), возвратить ОСОБА_107

ОСОБА_52 НОМЕР_51 ,находится на ответственном хранении у ОСОБА_104 (т. 18 л.д.244), оставить в пользовании ОСОБА_104

ОСОБА_52 ВАЗ 21063, р.н. 27275ХА, находится на ответственном хранении у ОСОБА_105 (т.16 л.д.265), оставить в пользовании ОСОБА_105

ОСОБА_52 ВАЗ 21043 р.н. 59406ХА, находится на хранении у ОСОБА_27 ( т.2 л.д.275), оставить в пользовании ОСОБА_106

Имущество осужденных ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_26 и ОСОБА_17, на которое наложен арест ( т.12 л.д. 267-270, 271-273, 281-283, 284-287, 289-291, 292-294, 311-312,332-33,343-344), конфисковать в доход государства.

Снять арест наложенный на имущество ОСОБА_29 и ОСОБА_20 (т.12 л.д.298-301,320-330).

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке через апелляционный суд Сумской области в течение одного месяца с момента провозглашения, а осужденными ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_21В, ОСОБА_25 и ОСОБА_26 в тот же срок с момента вручения им копии приговора.

Председательствующий - судья Синашенко В.Г.