Cправа №750/6289/17
Провадження №1-кс/750/1598/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000030 від 14.06.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії юридичної справи по картковому рахунку, на який оформлена картка номер НОМЕР_1 (заяви про відкриття рахунку, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договору про відкриття карткового рахунку, розписки про отримання пін-коду); інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , з наданням виписки по рахунку, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування за період з 01.04.2017 року по 01.05.2017 року; відомостей, щодо місць розташування терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 , через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаної картки у період часу з 01.04.2017 року по 01.05.2017 року, з можливістю вилучити такі документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

04.07.2017 року клопотання надійшло до суду, та було розподілено автоматизованою системою документообігу суду для розгляду судді ОСОБА_5

15.09.2017 року проведено повторний автоматизований розподіл судової справи у зв`язку зі звільненням ОСОБА_5 з посади судді Деснянського районного суду м. Чернігова, та вищевказане клопотання слідчого розподілено для розгляду судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Управлінням СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, розпочатому 14.06.2017 року за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 КК України, за фактом контрабанди наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2017 року в зоні митного контролю на території ДОПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення митного огляду міжнародного поштового відділення, яке пересилалось з м. Чернігова до Республіки Білорусь на ім`я ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), було виявлено вкладення порошкоподібну речовину білого кольору. Згідно висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.05.2017 року №131/5 вказана порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетна мешканка м. Чернігова ОСОБА_7 , яка 23.04.2017 року за відправку вказаної речовини , отримала грошові кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії юридичної справи по картковому рахунку, на який оформлена картка номер НОМЕР_1 (заяви про відкриття рахунку, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договору про відкриття карткового рахунку, розписки про отримання пін-коду); інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 з наданням виписки по рахунку, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування за період з 01.04.2017 року по 01.05.2017 року; відомостей, щодо місць розташування терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 , через які здійснювалось отримання коштів з картки № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2017 року по 01.05.2017 року, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 05 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1