Справа № 635/1845/17
Провадження № 1-кс/635/134/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 1 ст. 172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.364 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 8 грудня 2016 року,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харків МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . 1 ст. 172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.364 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 8 грудня 2016 року, розпочате за інформацією ОДПІ ГУ в Харківській області та заявами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо допущення з боку службових осіб суб`єктів господарювання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - грубого порушення законодавства про працю. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основним замовником робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Пісочинська селищна рада Харківського району. Допитані працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що протягом 2012-2015 років виконували ремонти теплотрас прилеглих до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та котельних (за виключенням опалювального сезону періоду з жовтня по квітень наступного року, коли ремонтні роботи не виконувались) в смт.Пісочин, за що директор підприємства ОСОБА_8 здійснював спільну сдільну оплату праці за виконані роботи, в залежності від обсягу та характеру робіт на об`єктах. Щомісячна заробітна плата ОСОБА_7 та ОСОБА_6 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплачувалась та на момент включення опалення з жовтня по квітень наступного року зарплату працівники не отримували взагалі, що суперечить податковій звітності за формою отриманого доходу (форма 1-ДФ), відповідно до якої заробітна плата вказаним вище особам нараховувалася і виплачувалася щомісячно без виникнення заборгованостей. Таким чином в органу досудового розслідування виникає обґрунтований сумнів у достовірності поданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаних звітних даних.

Крім того встановлено, що за формою отриманого доходу (форма 1-ДФ) заробітна плата вказаним працівникам нараховувалася не лише на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а й на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), засновником якої є директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а перелік визначених видів економічної діяльності вказаного підприємства аналогічний видам економічної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, протягом 2014-2015 років між ПП « ОСОБА_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено 6 договорів, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на рахунки ПП « ОСОБА_9 » грошові кошти за виконані роботи (всього протягом 2014-2015 років на суму понад 500 тис. грн.). В ході проведення досудового розслідування виявлено та вилучено копії договорів підряду укладені між ПП « ОСОБА_9 » та громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_10 , платіжні відомості про оплату праці вищевказаним громадянам. На даних документах містилися підписи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Однак, провединими слідчими діями було встановлено, що громадяни ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), про існування підприємства ПП « ОСОБА_9 » вони не знали, та договори підряду з даним підприємством не підписували, тобто фактично на даному підприємстві не працювали.

Крім того, згідно довідки Управління СБ України в Харківській області від 09.01.2018 отримано інформацію у встановленому законом порядку про те, що посадовими службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди підписували акти виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3) до вказаних вище договорів, що слугували для перерахування бюджетних коштів. Вказані обставини вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2014-2015 роки проводила розрахунок по 6 вказаним вище договорам із ПП « ОСОБА_5 » шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харків МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_2 . Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слід зазначити, що відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.364 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 8 грудня 2016 року. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харків МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме - до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 02 березня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1