КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6472/17
Провадження № 1-кс/552/2001/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), а також банківські рахунки громадян ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_7 (р.н.о.к.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 (р.н.о.к.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (р.н.о.к.п. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 (р.н.о.к.п. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 29.10.2015 року за ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Полтави ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Полтави, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) спільно з іншими мешканцями м. Полтави займаються наданням допомоги суб`єктам господарювання Полтавського та суміжних регіонів у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення, а також легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Встановлено, що з цією метою ОСОБА_11 зареєстрував на себе, та інших підставних осіб мешканців м. Полтави ряд суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , директор ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , директор ОСОБА_10 ), реквізити яких в даний час використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших.

Аналіз руху коштів на рахунках суб`єктів господарювання, які використовуються ОСОБА_11 та його спільниками для здійснення протиправної діяльності, а також аналізів додатків №5 до податкових декларацій суб`єктів господарювання, які перераховують вказані кошти, підтверджує факти вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 та його спільниками, пов`язаного з виведенням у тіньовий обіг та конвертацією в готівку грошових коштів з метою їх подальшого привласнення.

Так, в ході досудового розслідування за результатами проведених слідчих дій шляхом проведених тимчасових доступів до документів банківської таємниці та їх аналізу було встановлено факти перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств на банківські рахунки фізичних осіб.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), в матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), а також банківські рахунки громадян ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_7 (р.н.о.к.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 (р.н.о.к.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (р.н.о.к.п. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 (р.н.о.к.п. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 .

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), а також банківські рахунки громадян ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_7 (р.н.о.к.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 (р.н.о.к.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (р.н.о.к.п. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 (р.н.о.к.п. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

місця знаходження банкоматів, де здійснювалося зняття готівки;

паспортні дані, реєстраційні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, оригінали заяв на відкриття рахунків (видачі карток), анкети, фотографії осіб власників карток)

за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 та іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2017 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1