Справа №766/4188/16-к
н/п 1-кс/766/9199/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника заявника ОСОБА_5 розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал-Инвест», про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Представик ТОВ «Глобал-Инвест» звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накладання арешту в межах суми 3 760 139,03 грн. (три мільйони сімсот шістдесят тисяч сто тридцять дев`ять гривень 03 коп.) на все майно:

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Чаплинським РВУМВС України у Херсонській області 10.04.2000р., ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), а саме:

Об`єкт нежитлової нерухомості - маслобійний цех, площа 198,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ;

Об`єкт не итлової нерухомості млин, Загальна площа 309 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ;

Об`єкт нежитлової нерухомості нежитлова будівля склад, Загальна площа: 145.6кв.м., адреса: АДРЕСА_1 ;

будинок, садибного типу, адреса нерухомого майна: Херсонська обл., Чаплинський р., с. Надеждівка, вулиця Молодіжна, будинок 22, Загальна площа (кв.м): 85,2, Житлова площа (кв.м): 50,8.,

земельну ділянку площею 0,14 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:001:0034

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ЦВЗ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 17.01.2005р.), а саме:

Об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, Площа: (кв.м): 63.7, житлова площа (кв.м): 42.1, Адреса: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 04.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за номером № 000028 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 289 Кримінального процесуального кодексу України, відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

02.03.2016 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили найм працівників охоронної фірми «Шквал», яких в подальшому направили для здійснення охорони ангару та авто гаража розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим вчинили дії щодо отримання вільного доступу до території де зберігається техніка ТОВ «Глобал-Инвест».

В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 03.03.2016 приблизно о 22 годині, прибули разом з невстановленими особами на територію ТОВ «Глобал-Инвест» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надєждівка, вул. Мартинця 36, де надали вказівку охоронцям, відкрити ворота ангара та авто гаража та вивезти з їх території: колісний трактор МТЗ-1025.2 Беларус, 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 та колісний трактор МТЗ-1025.2 Беларус, 2014 року випуску, , реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 та направилися з ними в невстановлене досудовим розслідуванням місце.

Наступного дня 04.03.2016 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння технікою ТОВ «Глобал-Инвест», приблизно о 16 годині 30 хвилин разом з невстановленими особами прибули за вказаною вище адресою ТОВ «Глобал-Инвест» та надали вказівку невстановленим особам про вивезення ще п`яти одиниць сільгосптехніки, яка перебуває у власності та користуванні ТОВ «Глобал-Инвест» а саме: колісного трактора ХТЗ- 17221-21, 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , заводський номер 6161, номер двигуна НОМЕР_12 , колісний екскаватора навантажувача MST M544T, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , колісного трактора МТЗ-1025,2 Беларус, 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , заводський номер НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 , колісного трактора МТЗ-892 Беларус, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , заводський номер НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , колісного трактора МТЗ-892 Беларус, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , заводський номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 . ОСОБА_11 особисто вигнав автомобіль ВАЗ 212140-120-40, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 з території ТОВ «Глобал-Инвест».

Потім вони разом з усією протиправно вилученою сільгосптехнікою направилися до смт. Каланчак, вул. Зої Космодемянської, 15, де передали її голові ФГ «Валентина» ОСОБА_12 , під збережну розписку, згідно якої ОСОБА_9 передав, а голова ФГ «Валентина» ОСОБА_12 отримала на зберігання сільгосптехніку ПП «Харистрон» в кількості 7 одиниць, та один автомобіль марки «Нива».

В подальшому 15.05.2016 ОСОБА_9 отримав у голови ФГ «Валентина» ОСОБА_12 , згідно розписки від 15.05.2016, вказану вище сільгосптехніку та автомобіль. Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перегнали протиправно вилучену техніку, яка належить ТОВ «Глобал-Инвест» у невстановлене досудовим слідством місце, тим самим незаконно заволоділи нею.

06.05.2016 року ТОВ «Глобал-Инвест» було визнано потерпілою особою по даному кримінальному провадженню.

Згідно висновку судово-автотоварознавчої експертизи № Вс-2 від 23.01.2017 року середня ринкова вартість колісних транспортних засобів, які були протиправно вилучені у ТОВ «Глобал-Инвест», станом на 03.03.2016 року складає 3 760 139 грн. 03 коп., а саме:

трактор ХТЗ 17221-21 заводський номер 6161, мотор НОМЕР_12 , 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 1 269 090 грн. 00 коп.;

Навантажувач MST M544T 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_25 995 216 грн. 90 коп.;

трактор «Беларус» 1025.2, 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_26 727 227 грн. 00 коп.;

Трактор колісний МТЗ-892 (Беларус) 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_27 294 382 грн. 58 коп.;

Трактор колісний МТЗ-892 (Беларус) 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_22 321 132 грн. 88 коп.;

ВАЗ 212140-120-40 «Нива», 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , номер кузову НОМЕР_24 153 089грн. 67 коп.

Відповідно до ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Скориставшись наданим правом, ТОВ «Глобал-Инвест» заявило цивільний позов до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення завданої матеріальної шкоди в розмірі 3 760 139 грн. 03 коп.

Згідно відомостей з офіційного сайту https://wanted.mvs.gov.ua/ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебувають розшуку. Дії підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 289, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Розмір шкоди встановлений висновком експерта № Вс-2 судово-автотоварознавчої експертизи від 23.01.2017 року та становить 3 760 139 грн. 03коп.

Оскільки в результаті вчинення підозрюваними суспільно-небезпечних дій, завдано майнової шкоди ТОВ «Глобал-Инвест», підприємство звертається в межах кримінального провадження до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваних з метою збереження цього майна та недопущення утруднення виконання судового рішення, яке може бути прийнято за наслідками розгляду цивільного позову.

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала, просила його задовольнити, вказала, ними заявлено цивільний позов в межах кримінального провадження, їх визнано потерпілими, вважають що розмір шкоди визначений експертизою співмірний вартості майна на яке необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий та прокурор при винесенні рішення покладались на розсуд суду, проте вказали, що на вказане майно вже накладено арешт в рамках цивільної справи.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ст. 171 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за номером № 000028 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 289 Кримінального процесуального кодексу України, відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

06.05.2016 року ТОВ «Глобал-Инвест» було визнано потерпілою особою по даному кримінальному провадженню.

Згідно висновку судово-автотоварознавчої експертизи № Вс-2 від 23.01.2017 року середня ринкова вартість колісних транспортних засобів, які були протиправно вилучені у ТОВ «Глобал-Инвест», станом на 03.03.2016 року складає 3 760 139 грн. 03 коп., а саме:

трактор ХТЗ 17221-21 заводський номер 6161, мотор НОМЕР_12 , 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 1 269 090 грн. 00 коп.;

Навантажувач MST M544T 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_25 995 216 грн. 90 коп.;

трактор «Беларус» 1025.2, 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_26 727 227 грн. 00 коп.;

Трактор колісний МТЗ-892 (Беларус) 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_27 294 382 грн. 58 коп.;

Трактор колісний МТЗ-892 (Беларус) 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_22 321 132 грн. 88 коп.;

ВАЗ 212140-120-40 «Нива», 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , номер кузову НОМЕР_24 153 089грн. 67 коп.

21.08.2017 року ТОВ «Глобал-Инвест» заявило цивільний позов до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення завданої матеріальної шкоди в розмірі 3 760 139 грн. 03 коп.

Розмір шкоди встановлений висновком експерта № Вс-2 судово-автотоварознавчої експертизи від 23.01.2017 року та становить 3 760 139 грн. 03коп.

Оскільки в результаті вчинення підозрюваними суспільно-небезпечних дій, завдано майнової шкоди ТОВ «Глобал-Инвест» слід накласти арешт на майно підозрюваних з метою збереження цього майна та недопущення утруднення виконання судового рішення, яке може бути прийнято за наслідками розгляду цивільного позову.

При цьому, слідчий суддя вважає несуттєвим зауваження прокурора, щодо того, що на вказане майно вже накладено арешт в рамках цивільного судочинства, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №000028, в межах суми 3 760 139,03 грн. (три мільйони сімсот шістдесят тисяч сто тридцять дев`ять гривень 03 коп.) на все майно:

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Чаплинським РВУМВС України у Херсонській області 10.04.2000р., ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), а саме:

Об`єкт нежитлової нерухомості - маслобійний цех, площа 198,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ;

Об`єкт не итлової нерухомості млин, Загальна площа 309 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ;

Об`єкт нежитлової нерухомості нежитлова будівля склад, Загальна площа: 145.6кв.м., адреса: АДРЕСА_1 ;

будинок, садибного типу, адреса нерухомого майна: Херсонська обл., Чаплинський р., с. Надеждівка, вулиця Молодіжна, будинок 22, Загальна площа (кв.м): 85,2, Житлова площа (кв.м): 50,8.,

земельну ділянку площею 0,14 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:001:0034

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ЦВЗ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 17.01.2005р.), а саме:

Об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, Площа: (кв.м): 63.7, житлова площа (кв.м): 42.1, Адреса: АДРЕСА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1