Справа 688/3421/17
№ 1-кс/688/578/17
Ухвала
17 листопада 2017 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, відомості у якій становлять банківську таємницю, яка знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, відомості у яких становлять банківську таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, представник вказаної особи на розгляд клопотання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001509 від 09.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 08 листопада 2017 року, близько 08 години, в селі Лозичне Шепетівського району, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом реалізації йому дизельного палива, зобов`язала його перерахувати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки грошові кошти в сумі 158120 гривень, які привласнила, а дизпаливо не надала, чим заподіяла потерпілому значної матеріальної шкоди.

На досудовому слідстві потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08 листопада 2017 року, невідомий чоловік пообіцяв йому продати по оптовій ціні дизпаливо в кількості 10 тон, після сплати суми його вартості, переказавши грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 власник ОСОБА_6 в сумі 78010 гривень, № НОМЕР_2 власник ОСОБА_7 в сумі 80110 гривень.

Самого дизпалива йому ніхто не надав, контактні телефони чоловіка на ім`я ОСОБА_8 та іншого невідомого чоловіка після проведення операції перебувають поза зоною обслуговування оператором стільникового зв`язку.

Документи, які знаходиться у банку та містять відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, інші відомості, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час банківського нагляду, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року із змінами та доповненнями є банківською таємницею.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номерів рахунків № НОМЕР_3 , а також встановлення особи власника рахунку - прізвище ім`я по батькові, місце реєстрації, дата відкриття рахунку та руху коштів по рахунку.

Отримання доступу до інформації, що містить банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Інформація, що містить банківську таємницю перебуває в банку і відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року може бути надана за рішенням суду.

Оскільки інформація (документи), що знаходяться в банківській установі, а саме інформація клієнта банку та місця розташування терміналів де здійснювалась операція (вулиця, місто, область) за допомогою яких шахрайським способом невідома особа (особи) заволоділи грошима ОСОБА_5 ,має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, місце знаходження майна (коштів) та інших доказів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним службовій особі даного відділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених копії документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним службовій особі даного відділу, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: отримати інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картках (номер рахунку) № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, банківського відділення чи терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок та зняття коштів з рахунку, а також нарахування коштів та зняття коштів із зазначених рахунків в період часу з 09 години 08 листопада 2017 року до дня розгляду клопотання у суді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного документу.

Слідчий суддя ОСОБА_1