Справа № 640/2834/18
н/п 1-кс/640/1698/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
23.02.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване 10.07.2017, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з дати його відкриття по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ;
- обліково-реєстраційної справи;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), за рахунком № НОМЕР_2 ;
- касових документів на внесення та отримання грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком;
- реєстр синтетичних та аналітичних рахунків.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, повідомлявся належним чином, до канцелярії суду надійшло клопотання заступника Голови Правління ОСОБА_5 про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проти задоволення клопотання слідчого не заперечує.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване 10.07.2017, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з дати його відкриття по 27.02.2018, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ;
- обліково-реєстраційної справи;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), за рахунком № НОМЕР_2 ;
- касових документів на внесення та отримання грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком;
- реєстр синтетичних та аналітичних рахунків, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2018.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1