Справа № 611/1191/17
Провадження № 1-кс/611/4/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2018 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
10 січня 2018 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що 22.12.2017 року ОСОБА_5 , знаходячись на території свого домоволодіння АДРЕСА_2 , наніс один удар лівою рукою в область обличчя потерпілої ОСОБА_6 , в результаті чого остання, втративши рівновагу, впала на спину на землю. Після цього ОСОБА_5 притиснув колінним суглобом своєї ноги грудну клітину громадянки ОСОБА_6 до землі і, накинувши на її шию невстановлений предмет, почав стискати шию до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознаки життя. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 настала смерть потерпілої громадянки ОСОБА_6 , причиною якої, згідно висновку експерта № 110 БРт/17 від 30.12.2017, стала механічна асфіксія, удавлення петлею.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 29 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч.2 п. 13 КК України.
Під час досудового розслідування у підозрюваного ОСОБА_5 були вилучені пластикові банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та депозитний договір потерпілої ОСОБА_6 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ОСОБА_6 , 19.12.2017 року поклала на рахунок банку гроші в сумі 73560 грн., і цей рахунок обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 . Є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 міг викрасти гроші з депозитного рахунку ОСОБА_6 , переказавши їх на інші банківські картки.

Інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: хто є власником рахунку, який обслуговується банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); довідки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються банківськими карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017 року, адреси банкоматів, у яких знімалася готівка у цей період часу, фото відео фіксація камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даних карток, на які номери мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якщо при керуванні поточних рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власником рахунку, який обслуговується банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); довідки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються банківськими карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017 року, адреси банкоматів, у яких знімалася готівка у цей період часу, фото відео фіксація камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даних карток, на які номери мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якщо при керуванні поточних рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила злочин, у зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
1. Клопотання слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення копій в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-хто є власником рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

-довідку про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017 року;
-адреси банкоматів, у яких знімалася готівка в період часу з 01.12.2017 року по 30.12.2017 року з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даної картки;

-інформацію, на який номер мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-якщо при керуванні поточного рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017;
-хто є власником рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

-довідку про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017 року;
-адреси банкоматів, у яких знімалася готівка в період часу з 01.12.2017 року по 30.12.2017 року з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даної картки;

-інформацію, на який номер мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-якщо при керуванні поточного рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017;
-хто є власником рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

-довідку про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017 року;
-адреси банкоматів, у яких знімалася готівка в період часу з 01.12.2017 року по 30.12.2017 року з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 , фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даної картки;

-інформацію, на який номер мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-якщо при керуванні поточного рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 01.12.2017 по 30.12.2017;
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1