СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

14 березня 2018 року м. Снігурівка
Справа № 485/387/18
Провадження № 1-кс/485/82/18
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_2 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000136 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
установив:
Клопотання надійшло до суду 14 березня 2018 року.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з`явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Начальник СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, дійшов до таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація, якою володіє ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 27 лютого 2018 року по дату винесення ухвали слідчим суддею; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки під час її оформлення та копії документів, надані особою під час отримання вказаної картки.
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №0000136 на підставі заяви ОСОБА_8 від 05 березня 2018 року, який просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу телевізору в мережі інтернет заволоділа його грошовими коштами у сумі 10070,00грн.

Підставою вважати, що документи із зазначеною інформацією перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні, є пояснення потерпілого ОСОБА_8 . В поясненнях останній зазначив, що він через інтернет- ресурс «OLX» вирішив придбати телевізор марки «Samsung», за який 27 лютого 2018 р. о 08:27 вніс повну передоплату в розмірі 10000,00 грн. та 70,00 грн. сплатив комісії банку. Вказані грошові кошти за усною домовленістю ОСОБА_8 відправив на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після переказу грошових коштів ОСОБА_8 свій товар не отримав та зрозумів, що стосовно нього були вчинені шахрайські дії. Переговори з продавцем відбувались за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. За нормою ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.
В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину і особи, яка вчинила шахрайські дії. Дотепер така особа не встановлена. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
- клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000136 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити;
- надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 27 лютого 2018 року по 14 березня 2018 року; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки під час її оформлення та копії документів, надані особою під час отримання вказаної картки;
- зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 інформацію в письмовому та електронному вигляді;
- обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2