печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2018 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного: ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
В С Т А Н О В И В:
29.03.2018 Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1
Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 14.03.2018, виділеному з кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 за фактом створення злочинної організації ОСОБА_7 , а також вчинення протягом 2010 року по теперішній час у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 212 КК України, зокрема стосовно заволодіння у складі злочинної організації грошових коштів, отриманих під час проведення закупівель самопідіймальних бурових установок (далі за текстом СПБУ) В312 та В319, у сумі більше 400 млн. дол. США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється в участі у період з березня 2010 року по теперішній час у підконтрольній колишньому Президенту України ОСОБА_8 злочинній організації, вчиненні в її складі та у співучасті зі службовими та іншими особами умисного особливо тяжкого злочину проти державної власності, а саме незаконному заволодінні чужим майном грошовими коштами Публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (далі ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз») в сумі 3 232 169 107,08 грн., що заподіяло матеріальну шкоду цьому підприємству в особливо великому розмірі, складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, вчинених в особливо великому розмірі, повторно, за наступних обставин.

Так, у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_8 організував та очолив злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, у тому числі проти державної власності.

ОСОБА_8 доручив керівникам злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, формувати спеціальні нелегальні фонди за рахунок доходів від вчинених злочинів, а також за погодженням з ним розпоряджатися прибутком, отриманим злочинним шляхом.

Кожен керівник злочинної організації ОСОБА_8 був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Учасниками злочинної організації ОСОБА_8 в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва.

Так, у 2010 році при невстановлених слідством обставинах колишній Президент України ОСОБА_8 , власник і Голова Правління латвійської компанії - судноверфі «RОGAS KUМU BЫVЗTAVA» ОСОБА_9 та інші особи вступили в злочинну змову по заволодінню грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать державному підприємству ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз», 100 відсотків статутного капіталу якого належить ПАТ «НАК «Нафтогаз України», шляхом переведення їх на рахунки підприємств з недержавною формою власності під виглядом надання послуг з купівлі вказаним державним підприємством самопідіймальних бурових установок та наступним перерахуванням таких грошових коштів на рахунки в іноземних банках з метою їх легалізації (відмивання).

При цьому ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної організації було достовірно відомо про те, що відповідно до положень Статуту ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколами загальних зборів цього Товариства від 21 січня 04 квітня 2011 року №1 та від 27.08.2010 №1, ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» засноване відповідно до наказу Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України від 18.08.1998 №184 «Про створення ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» на виконання Указу Президента України від 25.02.1998 №151/98 «Про реформування нафтогазового комплексу України», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 №747 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», шляхом перетворення Державного виробничого підприємства по видобутку, сховищу і транспортуванню нафти та газу «Чорноморнафтогаз» у Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» відкритого типу, засновником якого є держава в особі Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, а акціонером (учасником) - ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Також вказаним учасникам злочинної організації було достовірно відомо про те, що відповідно до положень Статуту ПАТ «НАК «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 №747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 №1354), вказане Товариство є господарською структурою, яка здійснює управління об`єктами державної власності, зокрема, корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств і передані до статутного капіталу цього Товариства.

Відповідно до вимог п. 8.4.3 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів товариства №1 від 27.08.2010, угоди на вчинення Товариством правочинів на суму понад 10 млн. гривень потребують письмового погодження НАК «Нафтогаз України» в особі голови правління ОСОБА_10 .

Відповідно до розподілу ролей у запланованому заволодінні грошовими коштами ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_8 , використовуючи своє особливе службове становище як Президента України всупереч інтересам служби та зловживаючи ним, не будучи наділеним щодо майна вказаного державного підприємства правомочністю управління чи розпорядження, однак, використовуючи свій вплив, що базувався на міцності та авторитеті в ієрархії створеної ним злочинної організації щодо ОСОБА_10 та Голови правління ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_11 , яким це майно було ввірене і у віданні яких перебувало, повинен був шляхом надання відповідних вказівок забезпечити укладання ним нікчемних договорів купівлі двох самопідіймальних бурових установок вартістю 400 млн. доларів США і 398 млн. доларів США, кожна, з підконтрольними ОСОБА_12 та іншим учасникам злочинної організації підприємствами, на керівників яких останній мав вплив, після чого забезпечити перерахування ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» зазначених грошових коштів на рахунки таких підконтрольних підприємств в якості 90% оплати договорів.

Крім того, для створення уяви проведення процедури купівлі СПБУ відповідно діючим нормативним вимогам тендерного законодавства та приховування заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 повинні були забезпечити проведення ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» державних закупівель СПБУ та перемогу на них підприємств, підконтрольних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим учасникам злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 повинні були підшукати підприємства, на керівників або представників яких вони б мали вплив та які за грошову винагороду погодилися б укласти з ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» від імені своїх підприємств нікчемні контракти на купівлю самопідіймальних бурових установок та надати можливість ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншим особам вільно за власним розсудом розпоряджатися грошовими коштами, які будуть надходити на рахунки підконтрольним їм підприємств від ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз», забезпечити укладання підконтрольними підприємствами контрактів на купівлю СПБУ у інших підприємств за значно нижчою ціною, а також організувати транспортування СПБУ до ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз».

Також ОСОБА_12 та ОСОБА_9 повинні були забезпечити перерахування викрадених грошових коштів в особливо великих розмірах з підконтрольних їм підприємствам на рахунки підприємств-нерезидентів, підконтрольних злочинній організації ОСОБА_8 .

Реалізуючи свою роль у привласненні грошових коштів ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, в один з днів першої половини 2010 року ОСОБА_8 залучив до вчинення злочину підконтрольних йому учасників злочинної організації ОСОБА_16 , який обіймав посаду Голови Національного банку України, і ОСОБА_10 , який обіймав посаду Голови ПАТ «НАК «Нафтогаз України», обіцяючи їм за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_16 і ОСОБА_10 про свої і ОСОБА_17 злочинні наміри по привласненню грошових коштів ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, та доручив їм організувати виділення цьому державному підприємству фінансової допомоги у розмірі 800 млн. доларів США, самостійно організувати проведення ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» державних закупівель СПБУ та перемогу на них підприємств, які підконтрольні ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , як учасникам злочинної організації; забезпечити укладання цими підприємствами нікчемних контрактів на купівлю двох самопідіймальних бурових установок вартістю 400 млн. доларів США і 398 млн. доларів США, кожна, після чого забезпечити перерахування ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» зазначених грошових коштів на рахунки вказаних підконтрольних ОСОБА_12 та ОСОБА_14 підприємств в якості 90% оплати договорів.

Водночас ОСОБА_8 доручив ОСОБА_16 і ОСОБА_10 залучити до вчинення злочину інших осіб, діями яких в подальшому керувати від його, ОСОБА_8 , імені, а також координувати свої дії з ОСОБА_18 та іншими співучасниками. Про прийняте рішення ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_19 ..

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється:

- в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України;

- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України;

- у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

02.02.2018 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних злочинів та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:

- розпорядженням КМУ від 24.10.2010 №663-р та наказом голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 25.03.2010 № 71-к, якими ОСОБА_6 призначено на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України»;

- наказами голови правління ОСОБА_10 «Про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2010 № 302 та від 31.05.2011 № 215, згідно з яким заступник голови правління ОСОБА_6 організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Компанії в межах наданих повноважень, забезпечує виконання завдань та функцій, покладених на Компанію відповідно до законодавства, Статуту та річного фінансового плану Компанії, забезпечує виконання рішень вищого органу, наглядової ради та правління Компанії;

- листом від 07.12.2010 № 03/6-4514, згідно з яким заступник голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_20 звернувся до голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_10 про виділення на початку 2011 року грошових коштів на придбання СПБУ в сумі 3 000 000 000 грн. (376 624 191,8 дол. США) та отримання дозволу на проведення процедури закупівель. Розглянувши зазначений лист, ОСОБА_10 постановив резолюцію, якою наказав своїм заступникам ОСОБА_21 і ОСОБА_22 та директорам Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг ОСОБА_23 і Департаменту кредитно-розрахункових операцій ОСОБА_24 (відповідальний ОСОБА_23 ) підготувати проект рішення правління з вказаного питання;

- протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2010 № 265 під головуванням ОСОБА_10 , згідно з яким за результатами заслуховування інформації заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» правлінням надано дозвіл товариству розпочати відповідно до чинного законодавства процедуру конкурсних закупівель СПБУ В312 орієнтовною вартістю 3 000 000 000 грн., а також заступникам голови правління Компанії ОСОБА_6 і ОСОБА_21 , начальникам Департаменту економіки, планування та цінової політики ОСОБА_25 , Департаменту кредитно-розрахункових операцій ОСОБА_24 та голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_11 доручено для формування першочергового плану закупівель на 2011 рік, у тому числі для початку процедур закупівель, затвердити фінансовий план ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік, розробити та погодити Тимчасовий кошторис ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік, визначити механізм та джерела фінансування ДАТ «Чорноморнафтогаз» для здійснення ним вищевказаної закупівлі. Контроль за виконанням рішення покладено на заступника голови правління ОСОБА_22 ;

- протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 21.02.2011 № 31 під головуванням ОСОБА_10 , згідно з яким за результатами заслуховування інформації заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_20 про необхідність внесення змін до рішення від 10.12.2010 № 265 в частині збільшення очікуваної вартості закупівлі СПБУ В312 на 240 000 000 грн. (з 3 000 000 000 грн. до 3 240 000 000 грн.) вирішено внести зміни до рішення правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2010, протокол № 265, а саме: дозволити ДАТ «Чорномонафтогаз» відповідно до чинного законодавства розпочати процедури закупівель, у тому числі об`єкта «Платформи морські, 35.11.4 (самопідіймальна плавуча бурова установка)», очікувальна вартість закупівлі 3 240 000 000 гривень, а також доповнити рішення пунктом такого змісту: «Заступнику голови правління Компанії ОСОБА_22 , директорам Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг ОСОБА_23 , голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_11 внести зміни до плану закупівель ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік. Контроль за виконанням покладено на заступників голови правління Компанії ОСОБА_22 та ОСОБА_21 відповідно до розподілу обов`язків»;

- протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 15.03.2011 № 43 під головуванням ОСОБА_10 , згідно з яким на підставі завідомо недостовірної інформації заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_20 щодо результатів формально проведених тендерних закупівель вирішено надати ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011 році безпроцентну позику в сумі 3 203 000 000 грн. з метою придбання СПБУ, а також передбачено терміни повернення безпроцентної позики 31.12.2011 з можливістю дострокового повернення та джерелом повернення позики визначено кошти, отримані від збільшення статутного фонду ДАТ «Чорноморнафтогаз». Заступнику голови правління Компанії ОСОБА_22 , директорам Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг ОСОБА_23 , Департаменту кредитно-розрахункових операцій ОСОБА_24 доручено передбачити такі витрати у фінансових планах ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік, надані доручення підготувати і укласти договір про надання безпроцентної позики та на підставі договору здійснити перерахування коштів на користь ДАТ «Чорноморнафтогаз». Контроль за виконанням покладено на заступників голови правління Компанії ОСОБА_22 та ОСОБА_21 ;

- службовою запискою голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_10 від 07.07.2011, підготовленою та власноручно завізованою ОСОБА_23 , згідно з якою ним ініційовано винесення на розгляд правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» питання визначення доцільності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» двох морських бурових установок задля освоєння шельфу Чорного та Азовського морів, а також ініційовано доручення інвестиційному комітету Компанії про надання пропозицій у придбанні ДАТ «Чорноморнафтогаз» зазначених бурових установок. За результатами розгляду ОСОБА_10 проставлено візу «Згоден. ОСОБА_22 для підготовки проекту рішення правління з цього питання, а також забезпечити розгляд на засіданні інвесткомітету»;

- протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011 № 129 під головуванням голови правління ОСОБА_10 , згідно з яким за результатами розгляду інформації директора Департаменту з добування газу та нафти Компанії ОСОБА_26 прийнято рішення про визнання потреби у придбанні двох бурових установок ДАТ «Чорноморнафтогаз» плавучої бурової установки для буріння при глибині води до 150 м та плавучої бурової установки для буріння при глибині води від 150 м до 1050 м, голові ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_11 доручено подати на розгляд інвестиційному комітету Компанії пакет необхідних документів (включаючи розрахунки цінових параметрів, економічного ефекту закупівлі тощо) щодо вказаних бурових установок, голові інвестиційного комітету ОСОБА_22 на підставі розгляду наданих ДАТ «Чорноморнафтогаз» матеріалів надати пропозиції щодо придбання вказаних бурових установок на розгляд правління Компанії. Контроль виконання цього рішення покладено на заступника голови правління Компанії ОСОБА_22 ;

- протоколом засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 29.07.2011 № 151 під головуванням голови правління ОСОБА_10 , згідно з яким за результатами розгляду інформації директора Департаменту з добування газу та нафти Компанії ОСОБА_26 правлінням погоджено реалізацію програми освоєння шельфу як інвестиційну програму відповідно до проекту, дозволено придбати ДАТ «Чорноморнафтогаз» комплект СПБУ орієнтовною вартістю 3 240 000 000 гривень та провести згідно з вимогами законодавства процедуру конкурсних торгів. Відповідальним службовим особам, у тому числі голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_11 , доручено визначити механізм і джерело фінансування закупівлі, для проведення закупівлі внести зміни до тимчасового кошторису ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік та врахувати відповідні витрати. Контроль покладено на заступників голови правління ОСОБА_22 і ОСОБА_6 відповідно до розподілу обов`язків;

- службовою запискою від 26.10.2011 № 28-1837/29-11 на адресу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», підготовленою та завізованою заступником голови правління ОСОБА_23 , якою ним ініційовано винесення на розгляд правління Компанії питання про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011-2012 роках безпроцентної позики в сумі 3 240 000 000 гривень на закупівлю СПБУ В319. Її розгляд доручено заступникам голови правління Компанії ОСОБА_22 (відповідальний), ОСОБА_6 , ОСОБА_23 ;

- протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 31.10.2011 № 209 під головуванням ОСОБА_10 , згідно з яким за результатами розгляду інформації заступника голови правління Компанії ОСОБА_22 вирішено надати ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011-2012 роках безвідсоткову позику в сумі 3 240 000 000 гривень для придбання СПБУ, визначити термін повернення безпроцентної позики 30.09.2012 з можливістю дострокового повернення, а джерелом повернення позики кошти, отримані від збільшення статутного фонду ДАТ «Чорноморнафтогаз». Відповідальним особам, у тому числі ОСОБА_23 та ОСОБА_11 , доручено передбачити витрати у фінансових планах ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 та 2012 роки, підготувати і укласти договір про надання безпроцентної позики ДАТ «Чорноморнафтогаз» та на підставі договору здійснити перерахування коштів на користь ДАТ «Чорноморнафтогаз». Контроль за виконанням рішення покладено на заступників голови правління ОСОБА_22 та ОСОБА_6 відповідно до розподілу обов`язків;

- протоколом засідання інвестиційного комітету ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 15.07.2011 № 3, яким прийнято рішення про визнання інвестиційного проекту «Придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальної плавучої бурової установки» інвестиційно привабливим, винесення його на розгляд правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України»;

- «стислою інформацією щодо техніко-економічного обґрунтування придбання Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» нової самопідіймальної плавучої бурової установки», яка в порушення вимог п. 2.8 Положення не узгоджувалась структурними підрозділами Компанії; не подавалась на розгляд постійно діючого виконавчого органу інвестиційного комітету спільній робочій групі, як цього вимагають п.п. 3.2, 3.9 Положення, якою не розглядались пропозиції та висновки профільних підрозділів Компанії, не проводилась перевірки фінансових, товарних документів, контрактів, не з`ясовувалось походження товару, не проводилась перевірка товару на відповідність технічним умовам та стандартам якості. При цьому за вказівками ОСОБА_10 та інших учасників злочинної організації до зазначених документів внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ринкова вартість СПБУ В319 становить 450 млн. доларів США, або 3600 млн. грн.;

- договором позики від 03.11.2011 № 1225, укладеним між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в особі заступника голови правління ОСОБА_6 та ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особі голови правління ОСОБА_11 , згідно з яким позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 240 000 000 гривень, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк до 30.09.2012 (включно) з можливістю дострокового повернення. Відповідальний директор Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії ОСОБА_23 ;

-контрактом на постачання СПБУ №221 від 29.03.2011, згідно якого компанія «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) поставила ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В-312 вартістю 400 344 000 доларів США (3 202 752 000 грн.), який від імені ДАТ «Чорноморнафтогаз» підписано начальником департаменту комерції ОСОБА_27 ;

-інформацією компетентних органів Латвійської республіки №1/1-8-800-14/1154 від 20.03.2015 на запит Генеральної прокуратури України, згідно якої ОСОБА_28 являється засновником компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», а ОСОБА_29 являється засновником компанії «FALCONA SYSTEMS LIMITED», а також інших фіктивних компаній в кількості не менше 80;

-протоколом допиту ОСОБА_30 , допитаного компетентними органами Республіки Латвія, на запит Генеральної прокуратури України, згідно якого він не був директором компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та жодних контрактів з підприємствами України не укладав, у тому числі на поставку бурової установки. Установчі документи на зазначену компанію підписав у 1998 році за грошову винагороду;

-протоколом допиту ОСОБА_31 , допитаної компетентними органами Республіки Латвія, на запит Генеральної прокуратури України, згідно якого вона не була директором компанії «FALCONA SYSTEMS LIMITED» та не приймала участі у жодних торгах на території України, у тому числі на поставку бурової установки. Установчі документи на зазначену компанію підписала на прохання свого знайомого в 2008 році за грошову винагороду;

-інформацією компетентних органів Нової Зеландії №LGL/2015-034/01 від 24/07/2015, на запит Генеральної прокуратури України, згідно якої компанія «FALCONA SYSTEMS LIMITED» була зареєстрована в Реєстрі компаній ОСОБА_32 та 27.10.2011 була виключена з нього як компанія яка була фіктивною;

-висновком експертів №16592/16593/16-32 від 11.11.2016 судово-почеркознавчої експертизи, згідно якого надані на дослідження зразки підпису директора компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) Стена Горіна у контракті на постачання СПБУ №221 від 29.03.2011, а також документах, наданих у якості тендерних пропозицій останньої, виконані не ОСОБА_33 , а іншими особами;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_34 , згідно якого закупівля СПБУ В312 за контрактом №221 від 29.03.2011, відбулася без проведення тендеру, оформлені документи від імені учасників торгів до ДАТ «Чорноморнафтогаз» надані начальником Управління процедур закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів робіт та послуг НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_35 , а проекти необхідних документів готували працівники ДАТ «Чорноморнафтогаз», які надали їх йому для підпису та подальшого оформлення. Закупівля іншої СПБУ В319 за контрактом №1219 від 02.11.2011 відбулася з проведенням формального тендеру, документи від імені учасника торгів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) до ДАТ «Чорноморнафтогаз» надані начальником Управління процедур закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів робіт та послуг НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_35 , а проекти їх виготовлені працівниками

ДАТ «Чорноморнафтогаз»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_36 , згідно якого установчі документи фіктивних фірм «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Кардифф, Уельс, Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія) до ДАТ «Чорноморнафтогаз» привіз підлеглий працівник Департаменту, який очолював ОСОБА_23 , ОСОБА_37 . Пропозиції від учасників тендерних торгів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Кардифф, Уельс, Великолі британія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія) та інші документи підготували працівники ДАТ «Чорноморнафтогаз»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 21.12.2016, згідно якого перемовини у Сінгапурі з приводу доставки СПБУ В312 до України здійснювали заступник голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_20 та діючий за дорученням останнього як представник компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» ОСОБА_39 . Усіма питаннями за кордоном з приводу закупівлі вказаної СПБУ і передачі її ДАТ «Чорноморнафітогаз» займався ОСОБА_20 , зокрема вів переговори як від імені ДАТ «Чорноморнафтогаз» так і від імені компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP». ОСОБА_20 повністю контролював діяльність представника ОСОБА_40 , а також мав печатку цієї компанії;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 13.03.2017, згідно якого закупівля ДАТ «Чорноморнафтогаз» бурових установок В312 і В319 мала на меті не тільки ведення господарської діяльності підприємства, а й отримання «відкатів» для вищого керівництва. У грудні 2010 року ОСОБА_22 надав йому контактні дані особи жінки на ім`я ОСОБА_42 , у якої необхідно отримати документи та печатки компаній «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» ( ОСОБА_43 ), які забрав у її людей ОСОБА_44 та передав їх до ДАТ «Чорноморнафтогаз», де працівниками здійснено виготовлення документів від імені директорів вказаних підприємств-нерезидентів. Також ОСОБА_42 надала йому дані фінансиста та юриста на ім`я ОСОБА_45 , які займалися супроводженням операцій з вказаними підприємствами. З вказаними особами розмова велась на відстані за допомогою програми Скайп. Їм передавалась інформація щодо необхідних документів для подачі на тендер (конкурсів) та рахунків підприємств, яким необхідно оплатити вартість наданих ними послуг, і вони їх готували та проводили такі розрахунки;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 29.11.2016, згідно якого він займався посередницькою діяльністю з продажу установчих документів компаній-нерезидентів приватним особам, які отримував від знайомого з Латвії. У грудні 2010 року до нього звернувся ОСОБА_47 , який попросив терміново продати йому документи іноземних компаній. Після розмови і узгодження всіх питань він домовився з ним про продаж йому установчих документів на компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Кардифф, Уельс, Великолі британія), «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія) та «Verylux Company LLP» та їх власником ОСОБА_12 , які остання в нього раніше купила. Зазначені документи у нього міг отримати при зустрічі ОСОБА_37 . Окрім того, вона в нього також купила інші компанії-нерезиденти «Sunmax LTD», «Fondberg Trade INC.» та інші.

- контрактом купівлі-продажу самопідіймальної плавучої бурової установки № 1219 від 02.11.2011, між «RОGAS KUМU BЫVЗTAVA» в особі членів правління ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особі начальника департаменту комерції ОСОБА_27 , згідно якого ДАТ «Чорноморнафтогаз» закупило у компанії «RОGAS KUМU BЫVЗTAVA» СПБУ В319 вартістю 399 800 000 дол. США (3 189 844 260 грн.);

-інформацією банківських установ та копій платіжних доручень

ДАТ «Чорноморнафтогаз», згідно яких, на виконання умов договору купівлі-продажу № 1219 від 02.11.2011, у період з 08.11.2011 по 15.01.2013, ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснено перерахування компанії «RОGAS KUМU BЫVЗTAVA» грошових коштів на загальну суму 394 737 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 3 155 135 414,75 грн.);

-листом компетентних органів Республіки Сінгапур, від 18.07.2017 вих. AG/IAD/MLA-F/UKRA/2014/1 REQ3782, відповідно до якого компанія Keppel FELS Limited, що входить до групи компаній Keppel Offshore & Marine Limited Group, 31.05.2008 уклала з із компанією «Seadrill Management» угоду про будівництво судна на розроблення, конструювання, оснащення, завершення, тестування, продаж та доставку клієнтові плавучої морської бурової установки B312. Вартість СПБУ В-312 становила 210 000 000 дол. США. Доставка зазначеної установки B312 власникові компанії «Seadrill Juno Limited» - відбувалася 01.12.2010. 23.11.2010 компанія Keppel FELS Limited уклала зі «Standart Drrilling» угоду про будівництво судна на розроблення, конструювання, оснащення, завершення, тестування, продаж та доставку плавучої морської бурової установки B319. Вартість СПБУ В319 становила 179 300 000,00 дол. США. Доставка установки В319 власникові компанії «Offshore Driller 5 Ltd» відбулася 28.06.2012 (зобов`язання за контрактом були передані від компанії «Standart Drrilling» на користь компанії «Offshore Driller 5 Ltd». Упродовж 2008-2010 років ціна на плавучі морські бурові установки класу В (В Class), про які Keppel FELS Limited уклала договори, вимірювалась від 177 мільйонів доларів США до 210 мільйонів доларів США (ціни коливалися залежно від специфічного обладнання, яке використовувалося на борту, часу контрактів, ринкових цін від конкурентів та цін, які були прийняті на ринку);

-висновком судово-економічної експертизи від 12.12.2016 № 19589-19591/20752-20754/16-45, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди, заподіяної ДАТ «Чорноморнафтогаз» за результатами підписання та виконання умов вищевказаних контрактів складає 404 374 966,48 доларів США;

-інформацією банківських установ та копіями платіжних доручень

ДАТ «Чорноморнафтогаз», згідно яких, на виконання умов контракту №221 від 29.03.2011, у період з 15.04.2011 по 06.10.2011 здійснено перерахування компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» грошових коштів на загальну суму 398 937 644,48 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 3 188 708 592,33 грн.);

-інформацією компетентних органів Латвійської республіки№1/1-8-800-14/1154 від 20.03.2015 на запит Генеральної прокуратури України, відповідно до якої, на виконання умов контракту №221 від 29.03.2011, у період з 15.04.2011 по 06.10.2011 компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі «Trasta Komercbanka A/O» (KBRBLV2X, Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvija) від ДАТ «Чорноморнафтогаз» отримано кошти на загальну суму 319 000 000 доларів США в якості оплати СПБУ В-312. В подальшому частина коштів була перерахована офшорним компаніям: «Fonair Impex LLP» - 10 млн. доларів США, «Verylux Company LLP» - 18,7 млн. доларів США, «Falcona Systems Limited» - 15, 957 млн. доларів США, «Travers Commercial S.A.» - 483 тис. доларів США, «Sunmax LTD» - 32,7167 млн. доларів США, «Fondberg Trade INC.» - 36,39495 млн. доларів США, «Loretta holding Inc.» - 1,374 млн. доларів США, «Beltex Group Нoldings S.A.» - 0,722 млн. доларів США та іншим;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , згідно з яким заволодіння грошовими коштами незаконно отриманими за наслідками укладення договорів купівлі-продажу бурових установок В312 та В319 між ДАТ «Чорноморнафтогаз» та компаніями HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та «RОGAS KUМU BЫVЗTAVA здійснювалось за участі службових осіб ПАТ «НАК «Нафтогаз України», у тому числі заступника голови правління ОСОБА_6 та ДАТ «Чорноморнафтогаз» шляхом їх перерахування на підконтрольні злочинній організації рахунки компаній-нерезидентів;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

В рішеннях Європейського суду існує розширене трактування терміну обґрунтована підозра, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року). Будь-яка стороння особа може бути переконаною в тому, що ця особа причетна до даного кримінального провадження.

06.03.2018 підозрюваному ОСОБА_6 слідчим суддею Печерського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, із забороною залишати місце проживання з 22:00 до 06:00 наступної доби, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження до 29.03.2018, а також покладено обов`язки згідно ч.5 ст.194 КПК України:

1.Прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

2.Не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.03.2018 Генеральним прокурором України строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до шести місяців, тобто до 02.08.2018.

Строк дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному ОСОБА_6 закінчується 02.04.2018. Однак, для завершення досудового розслідування потрібен додатковий строк у зв`язку з необхідністю отримання матеріалів за запитами про міжнародне співробітництво, які на даний час виконуються компетентними органами Республік Латвії, Литви, Сінгапуру і Швейцарської Конфедерації та висновків призначених експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) дій, виконання вимог ст. 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вважає наявними підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_6 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Прокурор вважає наявними ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема, що ОСОБА_50 перебуваючи на волі, матиме можливість сприяти цим особам в ухиленні від кримінальної відповідальності, узгоджувати з ними свої та їх дії, показання, чим перешкоджати встановленню обставин кримінального провадження та приховати вчинені злочинною організацією кримінальні правопорушення, у тому числі шляхом вчинення нових злочинів.

Вказані обставини на думку прокурора виправдовують тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначив, що інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання, та просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 29.03.2018 року про продовження запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту на 60 днів із покладенням на підозрюваного ряду обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, надходжу до наступних висновків.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Вирішуючи клопотання про продовження запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , характеризуючі дані про його особу, конкретні обставини справи, мету застосування даного запобіжного заходу, приймаючи до уваги, те, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема те, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможуть належним чином забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного (Khodorkovskiy v. Russia (Ходорковський проти Росії), § 136) та як наслідок буде порушено принцип пропорційності.

Разом з тим, варто зазначити, що ризик перешкоджати встановленню істини у кримінальному правопорушенні доводиться з огляду на початкову стадію досудового розслідування (рішення ЄСПЛ у справі Яжинський проти Польщі (Jarzynski v. Poland, § 43)).

При цьому, варто зазначити, що як особа ОСОБА_6 характеризується позитивно, має визначене місце проживання, слідчий суддя приходить до висновку, що продовження запобіжного заходу до підозрюваного у вигляді домашнього арешту з в нічний час доби не викликано об`єктивною необхідність та ступенем доведених ризиків, а запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний час доби здатний забезпечити його належну процесуальну поведінку та виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Баку, Азербайджану, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в певний період доби, із забороною залишати місце проживання з 22:00 до 06:00 наступної доби, строком по 27 травня 2018 року, тобто в межах строку досудового розслідування.

Продовжити строк дії раніше покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що, у разі невиконання покладених на нього обов`язків, може бути застосований більш суворий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: