ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7490/2017
УХВАЛА
17 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.
23 грудня 2015 року пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 (протокол № 16) з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.
19 лютого 2016 року Президентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвалюю господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2032/16 від 13 грудня 2016 року визнано незаконним та скасовано пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23 грудня 2015 року (протокол № 16) щодо передачі з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 земельних ділянок, загальною площею 8943,4 га, та іншого майна, необхідного для господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно з додатком та актом прийому-передачі майна від 19 лютого 2016 року.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 до банкрутства.
У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованій на АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарську діяльність вказаної юридичної особи, у тому числі щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому на АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому на АДРЕСА_1 , а саме:
- завіреної копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який діяв упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій наказів про призначення на посади президента та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебували на вказаних упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій посадових інструкцій президента та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебували на вказаних упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій наказів про розподіл службових обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів щодо формування статутного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- завірених копій документів, на підставі яких майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року передавалось на баланс інших суб`єктів господарювання;
- завірених копій документів щодо права власності на земельні ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та оренди ним земельних ділянок;
- завірених копій балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій звітів про фінансові результати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій звітів про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій приміток до річної фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій додатків до приміток до річної фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів, які відображають нарахування та сплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів, які відображають придбання ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому були реалізовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів, які відображають обставини та підстави виникнення боргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед кредиторами, за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1