Провадження № 1-кс/592/6273/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

13 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004146 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження №0004146 від 02.11.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиві відомості щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чи щодо відсутності у власності житлового приміщення, на підставі чого останнім призначили та виплатили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам.
У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_1 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Так, ОСОБА_16 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 04.12.2014 року по 03.06.2015 року в загальній сумі 5306,85грн. У заяві для призначення щомісячної адресної ОСОБА_16 вказав про відсутність у нього та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час згідно, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, у вказаній банківській установі у гр. ОСОБА_16 був наявний депозитний вклад, на суму що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у період з 02.07.2014 року по 03.07.2015 року.

Згідно п.6 Постанови КМУ від 01.10.2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», адресна допомога не призначається при наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10 кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Таким чином внаслідок надання ОСОБА_16 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації про відсутність у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 5306,85грн.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_16 , а саме інформація щодо номеру депозитного банківського рахунку та суми грошових коштів, які знаходились на ньому за період з дня його відкриття по теперішній час, дата укладення депозитного договору та термін його дії.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі, просила розглядати клопотання без участі у представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення зміни або знищення документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та можуть бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи чи їх копії.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення чи копій цих документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься:

- інформація щодо депозитного вкладу, відкритого гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_1 , а саме номер депозитного банківського рахунку та документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу вказаною особою (договір, заява);

- відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_16 депозитного вкладу та термін його дії;

- відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_16 , на момент відкриття даного депозитного вкладу;

- відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_16 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 31.12.2016 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1