Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8269/17
Провадження № 1-кс/644/970/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Харків 19 грудня 2017 року
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
Як вказано в клопотанні слідчого, 03.04.2017 з Департаменту НП Департаменту Кіберполіції надійшла заява про те, що 06.03.2017 невстановленна особа, шахрайським шляхом через інтернет мережу Olx.ua, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в розмірі 1500 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 06.03.2017 вона побачила об`яву на сайті ОЛХ, про продаж спального гарнітуру, вартістю 8500 грн. Так вона зателефонувала за номером, який був вказаний в об`яві, а саме на номер № НОМЕР_1 , де слухавку взяв невідомий, який представився, які ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно внести передоплату в сумі 2000 грн., на що ОСОБА_5 , погодилась та переслала грошові кошти в сумі 1500 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_6 передзвонив ОСОБА_5 з номеру телефонна № НОМЕР_3 та повідомив, що карта заблокувалась та попросив, ще надіслати грошові кошти в сумі 1500 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 на, що ОСОБА_9 погодилась та переказала грошові кошти.
08.03.2017 ОСОБА_6 зателефонував потерпілій ОСОБА_5 , та попросив, ще переказати 2000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , на що остання погодилась та переказала грошові кошти в сумі 2000 грн. Після чого їй знову зателефонував ОСОБА_6 та попросив переказати грошові кошти в сумі 950 гривень на доставку, а саме на бензин на що остання погодилась та о 20-32 переказала вказані гроші на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 .
08.03.2017 о 21-10 ОСОБА_5 , передзвонила на мобільні телефони НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , але номери не відповідали.
Таким чином, сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів, які можуть знаходитись в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки про рух грошей по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 з 06.03.2017 року по теперішній час на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просив про його задоволення.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про рух грошей по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 з 06.03.2017 року по теперішній час на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти, а також можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошей по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 з 06.03.2017 року по теперішній час на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти, т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та задовольняє клопотання в частині отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме інформації яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному працівнику до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки про рух грошей по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 з 06.03.2017 року по 19.12.2017 року на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1