Дата документу 12.01.2018 Справа № 554/8516/17
Провадження № 1-кс/554/684/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області провожиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000037 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 28.03.2016 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам державним інтересам.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2015 року укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , щодо виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в с-щі Решетилівка Полтавської області на загальну суму 1200000 грн. Протягом 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено оплату виконаних робіт.

Згідно аналітичних досліджень, проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 21.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено розрахунки із вказаними суб`єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.

Згідно довідки ДФІ України в Полтавській області про результати перевірки законності використання бюджетних коштів на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення Решетил і вської селищної ради Полтавської області у 2015 році від 24.06.2016 під час проведення перевірки встановлено ряд порушень і недоліків при укладанні та виконанні договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015 та № П/0917/12 від 18.09.2015, які в подальшому призвели до втрати активів ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 220 301,83 грн., що також підтверджується комплексною судово-економічною та будівельно-технічною експертизою № 11579/12386 від 24.04.2017.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які залучені в якості підрядної організації, яка безпосередньо виконувала роботи на вищевказаних об`єктах за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до укладених договорів.

Так, відповідно до проведеного аналізу руху грошових котів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були в той самий день перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за наступними транзакціями: 23.09.2015 в сумі 57 034,40 грн., оплата за блок та клей згідно договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, рах. 19475, 19508, 19530 від 22.09.2015; 23.09.2015 в сумі 500 000,00 грн., оплата за блок та клей згідно договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, рах. 19638 від 23.09.2015; 28.09.2015 в сумі 402 100,00 грн., оплата за блок та клей згідно договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, рах. 19901, від 28.09.2015; 29.09.2015 в сумі 449 005,00 грн., оплата за блок та клей згідно договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, рах. НОМЕР_4 , від 28.09.2015.

Окрім, цього встановлено, той факт, що в 2016 році за ОСОБА_5 , яка являється дружиною ОСОБА_4 , був зареєстрований житловий будинок (матеріали побудови газоблоки), рік забудови 2015 рік.

З метою підтвердження чи спростування зібраних доказів по кримінальному провадженню, та встановлення відповідних даних, а саме встановлення на які саме об`єкти були перевезені матеріали, а саме: блок та клей, які були закуплені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які відбувалися на протязі 2015 року, в тому числі і по договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: договорів, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі, актів виконаних робіт з додатками (у разі їх виконання), здійснення розрахунків (платіжних доручень, касових документів, чеків на зняття готівки в установах банків), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які відбувалися на протязі 2015 року, в тому числі і по договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: договорів, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі, актів виконаних робіт з додатками (у разі їх виконання), здійснення розрахунків (платіжних доручень, касових документів, чеків на зняття готівки в установах банків), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1