Провадження № 1-кс/344/5033/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000088 від 31.10.2017,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 внесеному в ЄРДР 31.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України за фактом здійснення невстановленими особами незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами організували підпільне виробництво по незаконному виготовленню алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, використовуючи для цього нежитлове приміщення, розташоване в АДРЕСА_2 де і зберігається сировина (етиловий спирт, пляшки, етикетки, корки, марки акцизного податку на алкогольні напої) для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також готова алкогольна продукція та незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовують транспортний засіб "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснюють перевезення речей та предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів, алкогольних напоїв, етилового спирту, марок акцизного податку, етикеток, корків встановленого зразка, пляшок та обладнання, за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також отриманих внаслідок такої злочинної діяльності матеріальних цінностей та готівкових коштів, чорнових записів щодо обсягів незаконного виготовлення підакцизних товарів, переліку покупців таких товарів та постачальників сировини для їх виготовлення.

Зокрема, проведеними слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями у кримінальному провадженні встановлено, що за допомогою автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 співучасниками злочину здійснюється незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Так, за допомогою вищевказаного автомобіля здійснюється перевезення фальсифікованих підакцизних товарів від місця їхнього масового незаконного виготовлення до служби кур`єрської доставки "Інтайм", звідки такі незаконно виготовлені підакцизні товари під виглядом побутової хімії відправляються замовникам (покупцям).

В той же час, за допомогою автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 співучасники злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють перевезення сировини та пляшок, етикеток, корків, марок акцизного податку на алкогольні напої, упаковок для незаконного виготовлення алкогольних напоїв на адресу масового незаконного виготовлення таких підакцизних товарів АДРЕСА_2 .

Так, 12 грудня 2017 року працівниками податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.11.2017 проведено обшук автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 , за наслідками якого виявлено та вилучено чорнові записи щодо обсягів незаконного виготовлення підакцизних товарів, переліку покупців таких товарів та постачальників сировини для їх масового виготовлення, а також вказаний автомобіль, у якому вони перебували.

На момент проведення обшуку, автомобіль перебував біля місця масового незаконного виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підакцизних товарів АДРЕСА_2 . У автомобілі на час проведення обшуку перебував ОСОБА_6 , що зафіксовано протоколом обшуку від 12.12.2017.

В той же час, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , власником автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, с.Соколівка.

З огляду на наведене, в органу досудового розслідування є достатнього підстав вважати, що вилучений за наслідками обшуку автомобіль "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 використовувався як засіб чи знаряддя вчинення злочину, пов`язаного із незаконним виготовленням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром, а тому є необхідність в накладенні арешту на таке майно для забезпечення спеціальної конфіскації.

В той же час, 13 грудня 2017 року винесено постанову про визнання речовими доказами чорнових записів, вилучених в ході обшуку автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який мав місце 12.12.2017.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає в примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною ККУ, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 1591, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 2091, 210, частинами першою і другою статей 212, 2121, частиною першою статей 222, 229, 2391, 2392, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 3631, 3641, 3652 Кримінального кодексу України.

Санкція ч.3 ст.204 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

Також відповідно до ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

З матеріалів клапотання вбавчається, що 12 грудня 2017 року працівниками податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.11.2017 проведено обшук автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 , за наслідками якого виявлено та вилучено чорнові записи щодо обсягів незаконного виготовлення підакцизних товарів, переліку покупців таких товарів та постачальників сировини для їх масового виготовлення, а також вказаний автомобіль, у якому вони перебували. Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , власником автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, с.Соколівка.

Постановою слідчого від 13.12.2017 року їх визнано речовим доказом.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході обшуку автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який мав місце 12.12.2017, відповідно до протоколу обшуку від 12.12.2017, а саме на: автомобіль Mercedes-Benz Sprinter" із державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , чорнові записи на 21 (двадцяти одному) аркуші.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1