Справа № 216/3630/17
Провадження № 1-кс/216/3671/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 0001321, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України,

учасники судового процесу:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

27.11.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 0001321, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, а саме до речей і документів, які перебувають в віданні Дніпропетровській філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) місцезнаходження якого є адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що 24.07.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання та на протязі 2015-2017 здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 13.02.2017 було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме : постачати теплову енергію до КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с. Новий Шлях за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 14.02.2017 було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Валівської сільської ради та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Радіонівської сільської ради між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ «ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході аналізу інформації було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти.

31.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 08.08.2017 року було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході тимчасового доступу були отриманні належним чином завірені копії платіжних доручень у яких зазначенні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) проте не в повному обсязі.

Крім цього 04.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського району від.08.08.2017 було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , проте останні відмовилися надавати документи зазначені в ухвалі суду.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення загальної суми перерахування коштів з державного бюджету на сплату послуг з постачання теплової енергії на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який було відкрито у Дніпропетровській філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник Дніпропетровської філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правом присутності у судовому засіданні не скористувався, будучі належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Беручи до уваги те, що, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню, а дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні, зокрема з метою встановлення загальної суми перерахування коштів з державного бюджету на сплату з постачання теплової енергії на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та враховуючи неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів які перебувають в віданні Дніпропетровській філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) місцезнаходження якого є адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, при цьому вказаний доступ до документів слід надати за період з 25.01.2016 року по 01.12.2017 року (дата ухвалення ухвали), оскільки датою укладення договору №22 "Про постачання теплової енергії за державні кошти", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є 25.01.2016 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , які перебувають в віданні Дніпропетровській філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) місцезнаходження якого є адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилученням їх копій завірених належним чином за період з 25.01.2016 року по 01.12.2017 року, а саме до:

-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 25.01.2016 року по 01.12.2017 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 25.01.2016 року по дату закриття або по 01.12.2017 року, якщо рахунок не закрито;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 25.01.2016 року по дату закриття або по 01.12.2017 року, якщо рахунок не закрито.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2017 року.

В решті вимог клопотання, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчій суддя ОСОБА_1