Справа № 186/518/18
Провадження № 1-кс/0186/101/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 квітня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 19 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
13 квітня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 19 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19 січня 2018 року до канцелярії Першотравенського ВП Павлоградського ВП в Дніпропетровській області за вхідним номером №51.1-156 надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції національної поліції України Придніпровського управління кіберполіції про те, що 05 січня 2018 року до них надійшла заява №41315, яка була надіслана 04 грудня 2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04 грудня 2017 року об 11:32 годині до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та відрекомендувала себе як співробітник служби безпеки банку, представившись як ОСОБА_5 , та повідомила про те, що необхідно підвисити кредитну ставку. Для цього потрібно провести декілька операцій у ай-боксі. Після цих операцій на її телефон почали приходити смс повідомлення про переведення грошей з її карти на невстановлену карту. Чим ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку в розмірі 23 211 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000024 від 19 січня 2018 року та кваліфіковано по ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено що ОСОБА_4 є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 та 04 грудня 2017 року перераховувала свої кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банку НОМЕР_3 , яка закріплена за клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . В подальшому було встановлено, що кошти було знято через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської карти НОМЕР_3 , розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .

Роздруківка руху коштів за 04 грудня 2017 року за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , містить охоронювану законом таємницю, та може бути використаний у кримінальному провадженні як доказ, який підтвердить чи спростує факт переведення коштів з вказаного рахунку.

Роздруківка руху коштів в період часу з 04 грудня 2017 року по 05 грудня 2017 року за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , містить охоронювану законом таємницю, та може бути використаний у кримінальному провадженні як доказ, який підтвердить чи спростує факт переведення на нього коштів з рахунку № НОМЕР_2 який належить клієнту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Номер рахунку № НОМЕР_3 , на який з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 і яка є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04 грудня 2017 року були переведенні кошти в розмірі 23 211 гривень, анкетні дані особи, за якою закріплений даний рахунок, завірена копія паспорту громадянина України, завірена копія анкети заяви, фото особи яка отримувала банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку були переведені вищевказані кошти, а також місця розташування банкоматів з яких в подальшому знімались кошти за рахунком, на який був здійснений переказ коштів з карти ОСОБА_4 в період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасово доступу, фото та відео матеріали з банкоматів, з яких, можливо, проводились за вищевикладений період часу знімання коштів, сприятимуть в розкриті даного злочину та можливість встановити в подальшому особу злочинця.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей для їх вилучення в подальшому:

- роздруківки руху коштів по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 за 04 грудня 2017 року, яка належить ОСОБА_4 ;

- роздруківки руху коштів по банківській карті ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , на яку з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 04 грудня 2017 року були переведені кошти в розмірі 23 211 гривень, за період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасово доступу;

- фото та відео матеріалів з банкоматів, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , на який були переведені кошти 04 грудня 2017 року в розмірі 23 211 з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , за період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасово доступу, а також з банкомату, розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ;

- анкетних даних особи, за якою закріплений рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , а саме: завіреної копії паспорту громадянина України, завіреної копії анкети заяви, фото особи, яка отримувала банківську карту, номеру телефону, який закріплений за вказаним рахунком.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 квітня 2018 року по 13 травня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .