Справа 127/1751/18
Провадження 1-кс/127/780/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час огляду місця події 23.01.2018, за адресою: м. Вінниця, вул. Цимлянська, 2 А, яке належить ТОВ «Петрус Алко», за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ «Петрус-Алко» згідно договору оренди № 2 від 01.01.2017 укладеного з ТОВ «В.В.С.-Будінвест» (код ЄДРОПУ 34999557), здійснює користування офісними та складськими приміщеннями, розташованими за адресою: м. Вінниця, вул. Цимлянська, 2-А.

У вказаних складських приміщеннях, які внесені до Єдиного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, ТОВ «Петрус-Алко» згідно ліцензії № 100130 від 07.05.2015, здійснює оптову торгівлю продукцією, що має вміст спирту, алкогольними, лікеро-горілчаними, слабоалкогольними виробами.

У період часу з 04.08.2017 по 30.10.2017 на адресу територіально-відокремленого складського приміщення ТОВ «Петрус-Алко» розташованого у м. Вінниця, по вул. Цимлянська, 2-А, відповідно до товарно-супровідних документів відвантажена алкогольна продукція, виробником яких є ТОВ «Золотоношський лікеро-горілчаний завод «Златогор». Під час завантаження вказаної продукції складалися такі документи, саме: видаткова накладна в кількості 3 екземплярів, товарно-транспортні накладні в кількості 5 екземплярів, прийомні акти, в яких фіксуються розбіжності, у разі їх виникнення, посвідчення якості на продукцію, сертифікати відповідності на продукцію. Вказані документи підписували оператор та комірник ТОВ «Золотоношський лікеро-горілчаний завод «Златогор». Приймання вказаної алкогольної продукції на територіально-відокремленому складському приміщенні ТОВ «Петрус-Алко» у м. Вінниці здійснювалось матеріально-відповідальною особою ТОВ «Петрус-Алко» керівником складу ОСОБА_4 , яка на товарно-супровідних документах ставила свій підпис та відтиск печатки № 9 ТОВ «Петрус-Алко».

Згідно наказу генерального директора ТОВ «Петрус-Алко» № 10 від 30.10.2017 призначено проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях за адресою: м. Вінниця, вул. Цимлянська, 2-А. Однак, під час проведення інвентаризації, представником ТОВ «В.В.С.-Будінвест» ОСОБА_5 членам інвентаризаційної комісії ТОВ «Петрус-Алко» повідомлено, що зазначене товариство за вказаною адресою не знаходиться, договір оренди припинив чинність, а будь-які належні товариству товарно-матеріальні цінності на вказаному складі відсутні.

Згідно акту документальної перевірки переміщення товарно-матеріальних цінностейТОВ «Петрус-Алко», станом на 31.10.2017 залишки товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях за адресою: м. Вінниця, вул. Цимлянська, 2-А, в грошовому виразі становлять 3858834,93 грн.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розтрати товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ «Петрус-Алко».

У ході проведення 23.01.2018 огляду у складських приміщеннях ТОВ «В.В.С.-Будінвест» за адресою: м. Вінниця, вул. Цимлянська, 2-А, виявлено та вилучено продукцію, що має вміст спирту, алкогольні, лікеро-горілчані, слабоалкогольні напої, яка згідно товарно-транспортних накладних переміщена на вказаний склад та належать ТОВ «Петрус-Алко».

Приймаючи до уваги те, щовказана вищеалкогольна продукція вилучена під час проведення огляду, має значення для кримінального провадження та може бути використанаяк докази у даному кримінальному провадженні, є необхідність у накладенні арешту на вказане майно, а саме тимчасовому позбавленні ТОВ «В.В.С.-Будінвест» можливості розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, оскільки їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000472 від 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час огляду місця події є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час огляду місця події 23.01.2018, за адресою: м. Вінниця, вул. Цимлянська, 2 А, яке належить ТОВ «Петрус Алко», а саме:

- 13 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Чекушка Заветная» (Фляга) ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 13 пляшок ємністю 0,5 л.;

- 18 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Чекушка Мировая» (Фляга) ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 16 пляшок ємністю 0,5 л.;

- 5 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Златогор Чиста Сльоза»» (Фляга) ємністю 0,25 л. по 30 пляшок та 22 пляшки ємністю 0,25 л.;

- 16 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Златогор Чиста Сльоза М`яка» (Фляга) ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 17 пляшок ємністю 0,5 л.;

- 15 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Icedamask» (Полюс Холоду) ємністю 0,2 л. по 30 пляшок та 3 пляшки ємністю 0,2 л.;

- 6 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Златогор» ємністю 0,1 л. по 45 пляшок та 12 пляшки ємністю 0,2 л.;

- 13 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Статус Вел» ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 15 пляшок ємністю 0,5л.;

- 1 ящик з вмістом горілки торгової марки «Чекушка Заветная» ємністю 0,1 л. по 45 пляшок та 33 пляшки ємністю 0,1 л.;

- 10 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Icedamask» (Класична) ємністю 0,2 л. по 30 пляшок та 16 пляшок ємністю 0,2 л.;

- 2 ящика з вмістом горілки торгової марки «Златогор» (М`ята) ємністю 0,5 л. по 20 пляшок;

- 3 ящика з вмістом горілки торгової марки «Златогор» (Чиста сльоза) ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 41 пляшка ємністю 0,5 л.;

- 10 пляшок з вмістом горілки торгової марки «Златогор» (Особлива) ємністю 0,5 л.;

- 7 ящиків з вмістом настоянки торгової марки «Містраль ВС» ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 10 пляшок ємністю 0,5 л;

- 7 пляшок з вмістом горілки торгової марки «Чекушка Душевна» (Фляга) ємністю 0,25 л.;

- 7 пляшок з вмістом горілки торгової марки «Статус (Оригінал) ємністю 0,5 л.;

- 14 пляшок з вмістом горілки торгової марки «Златогор Чиста Сльоза» ємністю 0,25 л.;

- 1 ящик з вмістом горілки торгової марки «Хмільна Традиція» ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 4 пляшки ємністю 0,5 л.;

- 12 пляшок з вмістом горілки торгової марки «Хмільна Традиція» (українська) ємністю 0,5 л.;

- 27 пляшок з вмістом горілки торгової марки «Златогор» (Хлібна) ємністю 0,5 л.;

- 5 пляшок з вмістом горілки торгової марки «Гродська на березових бруньках» ємністю 0,5 л.;

- 3 пляшки з вмістом горілки торгової марки «Чекушка душевна» (фляга) ємністю 0,5 л. та 4 пляшки з вмістом горілки торгової марки «Чекушка душевна» (фляга) ємністю 0,25 л.;

- 2 ящика з вмістом горілки торгової марки «Горілочка на березових бруньках» ємністю 0,7 л. по 12 пляшок та 8 пляшок ємністю 0,7 л.;

- 18 ящиків з вмістом горілки торгової марки «Златогор чиста сльоза» (фляга) ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 10 пляшок ємністю 0,5 л.;

- 13 пляшок з вмістом горілки торгової марки «Горілочка пшенична» ємністю 0,2 л.,

- 113 ящиків з вмістом напою «AJRoyal» ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 14 пляшок ємністю 0,5 л.;

- 125 ящиків з вмістом напою «AJAplle» ємністю 0,5 л. по 20 пляшок та 24 пляшки ємністю 0,5 л.;

- 24 пляшки з вмістом вина червоного сухого «Пелерано» ємністю 0,75 л.;

- 18 пляшок з вмістом вина білого сухого «Пелерано» ємністю 0,75 л.;

- 1 ящик з містом вина червоного сухого «Пелерано Ред Вайн» ємністю 075 л. по 12 пляшок та 11 пляшок ємністю 0,75 л.;

- 5 пляшок з вмістом напою плодово-ягідного «Стигла Вишня» ємністю 0,2 л.;

- 3 пляшки з вмістом напою плодово-ягідного «Лісова Ягода» ємністю 0,2 л.;

- 4 пляшок з вмістом напою плодово-ягідного «Годжі» ємністю 0,2 л..

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя