Справа №№643/134/18, 1-кс/643/121/18
У Х В А Л А
Іменем України
11 січня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 08.09.2017 ОСОБА_4 , використовуючи інтернет ресурс «OLX», виставила оголошення, щодо продажу дитячого комбінезону, в ході чого невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5 432 грн., які знаходились на її банківських картках ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.09.2017 використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX», виставила оголошення , щодо продажу дитячого комбінезону, в ході чого 09.09.2017 на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена жінка, яка виявила бажання купити даний товар, в ході чого попрохала номер картки, для здійснення оплати товару. ОСОБА_4 повідомила номер картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_4 , на її мобільний номер телефону, зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ПАТ КБ «Приватбанк», та шляхом довіри, впевнила ОСОБА_4 , що на її картку намагаються перевести грошові кошти, але вони не можуть бути зараховані, у зв`язку з тим, що даний переказ грошей здійснює юридична особа, та потрібно відкрити доступ, під приводом зарахування грошових кошт на картку. В ході чого невстановлена особа, впевнила ОСОБА_4 , що їй необхідно зайти до «Приват 24», та випитавши інформацію по її банківських картках ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій на загальну суму 5 432 грн. В ході чого потерпіла, звернулась до служби безпеки банку ПАТ КБ «Приватбанк», які повідомили, що її грошові кошти з банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку ХОУ АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .
05.10.2017 була винесена ухвала слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 про надання доступу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки ХОУ АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .
На виконання ухвали суду 29.12.2017 був здійснений тимчасовий доступ та виїмка інформації по банківській картці ХОУАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , за результатами якого було встановлено, що власником вищевказаної картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний рахунок з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , були перераховані грошові кошти в сумі 5432 (п`ять тисяч чотириста тридцять дві) гривні, а з урахуванням комісії на теперішній час на вказаній картці перебувають грошові кошти в сумі 5400 (п`ять тисяч чотириста) гривень.
Таким чином встановлено, що перераховані грошові кошти є предметом вчинення злочину та відповідно до ст. 98 КПК України, можуть бути речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні та підтверджують факт вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт грошових коштів, які перебувають на банківській картці ХОУ АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.
Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 5400 (п`ять тисяч чотириста) гривень, які перебувають на банківській картці ХОУ АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є предметом вчинення кримінального правопорушення з метою їх перерахування в безготівковому порядку для користування потерпілій ОСОБА_4 на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , ІПН клієнта: НОМЕР_5 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя

11.01.2018