Справа №766/6421/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.10.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і містить банківську таємницю, та знаходиться у Херсонському філіалі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 ,інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (виписку по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.06.2016 по 01.02.2017, шляхом вилучення копій зазначених документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 29.03.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.03.2017 відомості щодо виявлення ознак кримінального правопорушення внесено до ЄРДР прокуратурою Херсонської області на підставі звернення гр. ОСОБА_5 про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно нарахували та виплатили ОСОБА_4 у другому півріччі 2016 року заробітну плату у сумі понад 100 тис. грн., хоча останній постійно проживав у м. Миколаєві, на робоче місце не з`являвся, жодних робіт не виконував.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час проведення внутрішнього аудиту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено факти необґрунтованого нарахування та виплати у другому півріччі 2016 року підприємством заробітної плати ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_4 жодних робіт не виконував та на робоче місце не з`являвся, оскільки проживає у місті Миколаєві.

Згідно з вилученими в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документами, а саме: «Відомостями зарплати на отримання по зарплатним карткам» за друге півріччя 2016 року, заробітна плата ОСОБА_4 перераховувалась через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що обслуговує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але номера банківського рахунку ОСОБА_4 , на який зараховувалась заробітна плата, у відомості не зазначено.

Згідно листа № 18-26/6336 від 03.10.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські реквізити рахунку ОСОБА_4 на який здійснювалось перерахування заробітної плати наступні: № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у Херсонському філіалі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 ,інформації про рух коштів на зазначеному рахунку (виписку по рахунку)із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.06.2016 по 01.02.2017.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у Херсонському філіалі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084від29.03.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.03.2017 відомості щодо виявлення ознак кримінального правопорушення внесено до ЄРДР прокуратурою Херсонської області на підставі звернення гр. ОСОБА_5 про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно нарахували та виплатили ОСОБА_4 у другому півріччі 2016 року заробітну плату у сумі понад 100 тис.грн., хоча останній постійно проживав у м. Миколаєві, на робоче місце не з`являвся, жодних робіт не виконував.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час проведення внутрішнього аудиту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено факти необґрунтованого нарахування та виплати у другому півріччі 2016 року підприємством заробітної плати ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_4 жодних робіт не виконував та на робоче місце не з`являвся, оскільки проживає у місті Миколаєві.

Згідно з вилученими в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документами, а саме: «Відомостями зарплати на отримання по зарплатним карткам» за друге півріччя 2016 року, заробітна плата ОСОБА_4 перераховувалась через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що обслуговує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але номера банківського рахунку ОСОБА_4 , на який зараховувалась заробітна плата, у відомості не зазначено.

Згідно листа № 18-26/6336 від 03.10.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські реквізити рахунку ОСОБА_4 на який здійснювалось перерахування заробітної плати наступні: № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у Херсонському філіалі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , інформації про рух коштів на зазначеному рахунку (виписку по рахунку)із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.06.2016 по 01.02.2017.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у Херсонському філіалі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій зазначених документів..

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і містить банківську таємницю, та знаходиться у Херсонському філіалі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:банківської справи та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (виписку по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.06.2016 по 01.02.2017, шляхом вилучення копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1