УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.17 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Оржиця Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 31.07.2015 року до чергової частини Оржицького відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.07.2015 близько 13 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 21438 грн., які були зняті з кредитної картки та картки для виплат, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 01.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила їй неправдиві відомості щодо спроби невідомими особами зняття грошей з її банківської кредитної картки, з картки для виплат. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення з текстом із чотирьох чисел, які вона повідомила по телефону вказаній невідомій особі. В результаті чого невідома особа, яка представлялася працівником банку, шляхом обману та зловживаючи довірою до ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6438 грн. і 15000 грн., які були зняті з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В клопотанні також вказується, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо. У зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо руху коштів 31.07.2015 року на картках, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з метою приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 31.07.2015 року до ЄРДР під № 0000208 внесено відомості про те, що 31.07.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21430 гривень з кредитної картки ОСОБА_5 . Кваліфікація кримінального провадження ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Слідчим слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області по даному факту було розпочато досудове розслідування.

Допитана в рамках розслідування кримінального провадження № 0000208 потерпіла ОСОБА_5 показала, що 31.07.2015 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа зателефонувавши їй з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6438 грн. і 15000 грн., які були зняті з належних їй карткових рахунків (а.с. 7-8).

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, ураховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Разом з тим, відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «іншої інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо руху коштів 31.07.2015 року на картках, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не передбачені положеннями глави 15 КПК України, тому у даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131,132,159,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

2. Надати слідчим СВ Оржицького ВП Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів 31.07.2015 року на картках, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з можливістю доступу до таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ).

3. В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя