УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про продовження строку тримання під вартою щодо
ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, в кримінальному провадженні № 0000602 від 07 вересня 2017 року,
в с т а н о в и в:

03 листопада 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000602 від 07.09.2017, за підозрою в тому числі ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_6 у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами суб`єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_7 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_32 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_33 , у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_34 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

ОСОБА_7 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_6 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_7 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА_7 , а також співорганізаторам ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА_12 ;

-виконувати роль номінального керівника ТОВ «Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами ТОВ «Екселент ЛТД» та ТОВ «Київпромзбут» переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також при підписанні аналогічних документів з промисловими споживачами України підпорядковуватися ОСОБА_19 та ОСОБА_13 ;

-за вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_15 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Нафтогаз Трейд», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-виконувати роль керівника ТОВ «Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеного із ПАТ «Укргазвидобування» починаючи з 16 січня 2016 року;

-починаючи з січня 2016 року виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеному ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;

-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;

-починаючи з 16 січня 2016 року маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішеннями Державної фіскальної служби України;

-починаючи з 16 січня 2016 року забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;

-бути представником підконтрольних організатору злочинної організації ОСОБА_7 підприємств-нерезидентів;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007, реалізовано природного газу в обсязі 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена учасниками злочинної організації на суму 1 166 301 847 грн.

Також, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність № 1747від 13.10.2004, реалізовано природного газу в обсязі 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016,загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 1747 умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

Крім того, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації від імені ТОВ «Фірма «ХАС», як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу в обсязі 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 60від 04.02.2004, умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Відповідно, вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму 1 613 224 251 грн.

Загалом, у період 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_7 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, зокрема ОСОБА_6 , а також із участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_29 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ «Укргазвидобування» майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

13.08.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, постановою детектива від 13.08.2016 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

Також, відповідними ухвалами слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва від 13.10.2016 та 07.06.2017 задоволені клопотання детектива, погоджені з прокурором, та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії зазначених ухвал визначено тривалістю 6 місяців з моменту їх постановлення, тобто до 13.04.2017 та 07.12.2017 відповідно.

12.10.2017 о 00 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва від 07.06.2017 (Справа № 760/3954/7 Провадження № 1-кс/760/8236/17) про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для участі у в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою був затриманий підозрюваний ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 , де останній тимчасово переховувався від органу досудового розслідування.
13.10.2017 ухвалою слідчого судді Солом?янського суду м. Києва ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 00.50 год. 09.11.2017.

13.10.2017 за рішенням прокурора було виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження за №0000121 від 19.03.2015 в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

01.11.2017 за рішенням прокурора матеріали кримінального провадження за № 0000689 від 13.10.2017 за підозрою ОСОБА_6 та № 0000602 від 07.09.2017 за підозрою ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного № 0000602.

За таких обставин, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 25.10.2017 задоволено клопотання органу досудового розслідування та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 до шести місяців, тобто до 05.03.2018.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2017 частково задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України, погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_6 .

Відповідно до зазначеної ухвали підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 29 днів.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання. Пояснили, що посилання прокурора на існування будь-яких ризиків є необґрунтованим. У цьому кримінальному провадженні ризики зменшились, майновий стан ОСОБА_6 та його родичів все одно не дає можливості сплатити визначений розмір застави, вона є непомірною для нього. Просять зменшити розмір застави.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , його особу, вбачається за необхідне застосування до нього запобіжного заходу.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і визначений вичерпний перелік випадків можливості застосування такого заходу.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Продовжуючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, зокрема, те, що він раніше не судимий, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, його вік, майновий стан та обставини можливого вчинення правопорушення, викладені в матеріалах доданих до клопотання.

За таких обставин, застосування до підозрюваного більш м`якого, окрім виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: спробам переховуватися чи перешкоджати кримінальному провадженню, вчиненню іншого кримінального правопорушення, можливості незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для зменшення розміру застави, оскільки стороною захисту не наведено зменшення ризиків, а сам факт скрутного майнового становища не є підставою для зменшення розміру застави.

З огляду на наведене, клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 177, 178, 184, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_6 , задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів.
Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 закінчується о 00 годин 50 хвилин 05 січня 2018 року.
Розмір застави визначити у межах 5000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 8420000 гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: отримувач ТУДСАУ в місті Києві, , МФО 820172, банк Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 2089 та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про продовження строку тримання під вартою, протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
-прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
-не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);
-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утриматися від спілкування з ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 ОСОБА_37 ;
-здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити 60 діб з моменту внесення застави.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення коштів на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.
Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом`янського районного суду м. Києва.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: