Справа № 209/2608/17
Провадження № 1-кс/209/914/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янське клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001346 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
27 жовтня 2017 року до Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001346 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвалою слідчого судді від 30.10.2017 року клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001346 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України повернуто прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків та встановлено строк для усунення недоліків в сімдесят дві години, починаючи з 16 год. 00 хв. 30.10.2017 року.
02 листопада 2017 року о 14 год. 50 хв. до канцелярії Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області на виконання ухвали слідчого судді від 30.10.2017 року подано клопотання про арешт майна з усуненням недоліків, по кримінальному провадженню №0001346 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним.
04.08.2017 року до Дніпровського ВП Кам`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за адресою АДРЕСА_1 , здійснюється діяльність пов`язана з гральним бізнесом.

26.10.2017 року співробітниками Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського РС м. Дніпродзержинська ОСОБА_6 від 28.09.2017 року, за адресою АДРЕСА_1 , було проведено обшук приміщення Інтернет-казино, яке працює під вивіскою із назвою «Фаворит спорт», і приналежних до нього приміщень, власником якого, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Товариство з обмеженою відповідальністю «Олександр 2000» (), юридична адреса якого, згідно данних розміщенних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є АДРЕСА_1 , кінцевим власником якого є ОСОБА_7 , проживає: АДРЕСА_2 , в ході чого вилучено:

Грошові кошти, а саме:

- 3 купюри з номіналом у 200 гривень серії №ТІ 9150947, УЄ ОУ68719, УЛ 6784171.

- 7 купюр з номіналом у 100 гривень серії № КЄ 8011586, УЄ 9378305, СД 9206317, МП 5283864 КВ 3864548 КМ 9099470, ЄЯ 7775000.

-19 купюр з номіналом у 50 гривень серії № ПГ 4868543, ПЖ 0303798, СЗ 7833789, РД 1080392, НН 1958482, ФК 3747910, УА 8622335, СП 7741530, ТА 3821995, ГД 8859675, СІ 9864761, ЄІ 4020954, СЄ 6602799.

- 10 купюр з номіналом у 20 гривень серії № СВ 0265838, ТЛ 8683323, СД 9398738, ТД 0836195, ТА 6727014, МН 7245076, СГ 0694651, ТЇ 8241475, ТЛ 8440666, СЄ 4720963.

-13 купюр з номіналом у 20 гривень серії № ХД 2269003, НВ 1886076, НД 6876956, ХЖ 3652229, ПА 5786397, ХВ 1593354, НА 9281275, ХЄ 6832528, СЗ 4483648, ЦІ 9583729, СЕ 3217030, ХГ 7520040, МБ 9616951.

- 20 купюр з номіналом у 5 гривень серії № НВ 4410584, РД 6959511, УГ 3263937, РД 9151719, СЖ 0780472, РД 9764873, СІ 2018805, СЄ 5098222, ТА 2510415, УЕ 5798515, УД 7628715, СЗ 5880503, РА 5081394, УВ 3096497, УВ 6914254, УД 6536298, СА 9159684, СГ 0626469, ТВ 2908432, ТБ 4773755.

-8 купюр з номіналом у 2 гривні серії № СР 8475339, ГЄ 1981976, ТЄ 1301779, СЖ 4817151, СЖ 4430047, СЖ 6819755, ТЄ 6402923, СВ 8069765.

-20 купюр з номіналом у 1 гривню серії № УВ 4740659, УЗ 9205343, УН 8450421, СА 8489022, УТ 4148944, УІ 9787478, УФ 7277129, РГ 4741466, УР 6504948, УН 8770263, УР 5686603, ТВ 9552298, ТЖ 6441876, РВ 4468406, УБ 0565709, ТВ 3651574, СВ 4613643, НП 6435454, УБ 5856873, УЖ 4856073.

Системні блоки у кількості 18 шт. а саме:

-системний блок чорного кольору с.н. № 831.

-системний блок чорного кольору Logic Power

- системний блок чорного кольору Logic Power

- системний блок чорного кольору с.н. № 320.

- системний блок чорного кольору с.н. № 654.

- системний блок чорного кольору с.н. № 685, з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 708 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 649.

- системний блок чорного кольору с.н. № 017.

- системний блок чорного кольору с.н. № 13.

- системний блок чорного кольору с.н. № 867.

- системний блок чорного кольору с.н. № 256 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 863 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 663.

- системний блок чорного кольору с.н. № 772 з флеш накопичувачем 4 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 678 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 410 з флеш накопичувачем фіолетового кольору.

- системний блок чорного кольору с.н. № 66 з флеш накопичувачем 16 гб.

Монітори у кількості 7 штук, а саме:

- Монітор марки ACER

- Монітор марки Philips

- Монітор марки ACER

- Монітор марки Philips

- Монітор марки НР

- Монітор марки ACER

- Монітор марки ACER

Свіч фірми TP-LINK с.н. № 504

Комутатор фірми Cisco с.н. № НОМЕР_1 , які можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що власником вказаних речей та грошових коштів є Товариство з обмеженою відповідальністю «Олександр 2000» (), оскільки вказане приміщення Інтернет-казино знаходиться у приміщенні, що належить останньому на праві власності.

Метою вилученння та накладання арешту на вищеперераховане майно є збереження речових доказів згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

27.10.2017 вказані майно слідчим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в області ОСОБА_4 визнано речовими доказами.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, ч.7 ст.236 КПК України, слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на арешт майна, з метою його збереження у якості речових доказів та зберігання при матеріалах кримінального провадження, саме на:
Грошові кошти а саме:

- 3 купюри з номіналом у 200 гривень серії №ТІ 9150947, УЄ ОУ68719, УЛ 6784171.

- 7 купюр з номіналом у 100 гривень серії № КЄ 8011586, УЄ 9378305, СД 9206317, МП 5283864 КВ 3864548 КМ 9099470, ЄЯ 7775000.

-19 купюр з номіналом у 50 гривень серії № ПГ 4868543, ПЖ 0303798, СЗ 7833789, РД 1080392, НН 1958482, ФК 3747910, УА 8622335, СП 7741530, ТА 3821995, ГД 8859675, СІ 9864761, ЄІ 4020954, СЄ 6602799.

- 10 купюр з номіналом у 20 гривень серії № СВ 0265838, ТЛ 8683323, СД 9398738, ТД 0836195, ТА 6727014, МН 7245076, СГ 0694651, ТЇ 8241475, ТЛ 8440666, СЄ 4720963.

-13 купюр з номіналом у 20 гривень серії № ХД 2269003, НВ 1886076, НД 6876956, ХЖ 3652229, ПА 5786397, ХВ 1593354, НА 9281275, ХЄ 6832528, СЗ 4483648, ЦІ 9583729, СЕ 3217030, ХГ 7520040, МБ 9616951.

- 20 купюр з номіналом у 5 гривень серії № НВ 4410584, РД 6959511, УГ 3263937, РД 9151719, СЖ 0780472, РД 9764873, СІ 2018805, СЄ 5098222, ТА 2510415, УЕ 5798515, УД 7628715, СЗ 5880503, РА 5081394, УВ 3096497, УВ 6914254, УД 6536298, СА 9159684, СГ 0626469, ТВ 2908432, ТБ 4773755.

-8 купюр з номіналом у 2 гривні серії № СР 8475339, ГЄ 1981976, ТЄ 1301779, СЖ 4817151, СЖ 4430047, СЖ 6819755, ТЄ 6402923, СВ 8069765.

-20 купюр з номіналом у 1 гривню серії № УВ 4740659, УЗ 9205343, УН 8450421, СА 8489022, УТ 4148944, УІ 9787478, УФ 7277129, РГ 4741466, УР 6504948, УН 8770263, УР 5686603, ТВ 9552298, ТЖ 6441876, РВ 4468406, УБ 0565709, ТВ 3651574, СВ 4613643, НП 6435454, УБ 5856873, УЖ 4856073.

Системні блоки у кількості 18 шт. а саме:

-системний блок чорного кольору с.н. № 831.

-системний блок чорного кольору Logic Power

- системний блок чорного кольору Logic Power

- системний блок чорного кольору с.н. № 320.

- системний блок чорного кольору с.н. № 654.

- системний блок чорного кольору с.н. № 685, з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 708 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 649.

- системний блок чорного кольору с.н. № 017.

- системний блок чорного кольору с.н. № 13.

- системний блок чорного кольору с.н. № 867.

- системний блок чорного кольору с.н. № 256 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 863 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 663.

- системний блок чорного кольору с.н. № 772 з флеш накопичувачем 4 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 678 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 410 з флеш накопичувачем фіолетового кольору.

- системний блок чорного кольору с.н. № 66 з флеш накопичувачем 16 гб.

Монітори у кількості 7 штук, а саме:

- Монітор марки ACER

- Монітор марки Philips

- Монітор марки ACER

- Монітор марки Philips

- Монітор марки НР

- Монітор марки ACER

- Монітор марки ACER

Свіч фірми TP-LINK с.н. № 504

Комутатор фірми Cisco с.н. № НОМЕР_1 ,

які тимчасово вилучено 26.10.2017 року за адресою: адресою пр. Перемоги, 14 у м.Кам`янське.

Клопотання про фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, вказане в клопотанні, з метою збереження у якості речових доказів та зберігання при матеріалах кримінального провадження, тому що саме це майно та грошові кошти використовувалось при вчинені кримінального правопорушення та було здобуте в результаті його вчинення. Воно в комплексі використовувалося для здійснення забороненого виду грального бізнесу.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, при цьому судом було вжито належних заходів щодо забезпечення його своєчасного та належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання, доводи прокурора, додані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

При вирішенні питання щодо арешту майна, слідчий суддя враховує положення і обставини визначені в ст.173 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до ухвали слідчого судді було проведено обшук, приміщення Інтернет-казіно, яке працює під вивіскою із назвою "Фаворит спорт", яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 і приналежних до нього господарських приміщень. Власником зазначеного приміщення є Товариство з обмеженою відповідальністю "Олександр 2000". Обшук проводився з метою відшукання та вилучення ігрового обладнання, відео-реєстратора, документів та грошей, здобутих шляхом проведення ігрового бізнесу.

В судовому засіданні прокурором доведено, що маються достатні докази, які вказують на наявність здійснення діяльності з елементами азартних ігор в приміщенні в якому було проведено обшук. Отже така діяльність підпадає під диспозицію ч.1 ст.203-2 КК України. Вилучені речі можуть бути доказами по кримінальному провадженню, адже саме із застосуванням такого обладнання здійснється діяльність пов`язана із ігорним бізнесом. Грошові кошти, які були вилучені під час обшуку так само підпадають під ознаки ст.98 КПК України.
Отже існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно на яке просить накласти арешт сторона обвинувачення. є доказом злочину.

Мета накладення арешту є відповідною - збереження речових доказів.

Є можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні. Відповідно до постанови слідчого від 27.10.2017 року, зазначено майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Є підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також самі по собі можуть бути засобами вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001346 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України задовольнити.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі і документи, які були тимчасово вилучені під час обшуку 26.10.2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0001346, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2КК України, а саме:

грошові кошти:

- 3 купюри з номіналом у 200 гривень серії №ТІ 9150947, УЄ ОУ68719, УЛ 6784171.

- 7 купюр з номіналом у 100 гривень серії № КЄ 8011586, УЄ 9378305, СД 9206317, МП 5283864 КВ 3864548 КМ 9099470, ЄЯ 7775000.

- 19 купюр з номіналом у 50 гривень серії № ПГ 4868543, ПЖ 0303798, СЗ 7833789, РД 1080392, НН 1958482, ФК 3747910, УА 8622335, СП 7741530, ТА 3821995, ГД 8859675, СІ 9864761, ЄІ 4020954, СЄ 6602799.

- 10 купюр з номіналом у 20 гривень серії № СВ 0265838, ТЛ 8683323, СД 9398738, ТД 0836195, ТА 6727014, МН 7245076, СГ 0694651, ТЇ 8241475, ТЛ 8440666, СЄ 4720963.

- 13 купюр з номіналом у 20 гривень серії № ХД 2269003, НВ 1886076, НД 6876956, ХЖ 3652229, ПА 5786397, ХВ 1593354, НА 9281275, ХЄ 6832528, СЗ 4483648, ЦІ 9583729, СЕ 3217030, ХГ 7520040, МБ 9616951.

- 20 купюр з номіналом у 5 гривень серії № НВ 4410584, РД 6959511, УГ 3263937, РД 9151719, СЖ 0780472, РД 9764873, СІ 2018805, СЄ 5098222, ТА 2510415, УЕ 5798515, УД 7628715, СЗ 5880503, РА 5081394, УВ 3096497, УВ 6914254, УД 6536298, СА 9159684, СГ 0626469, ТВ 2908432, ТБ 4773755.

- 8 купюр з номіналом у 2 гривні серії № СР 8475339, ГЄ 1981976, ТЄ 1301779, СЖ 4817151, СЖ 4430047, СЖ 6819755, ТЄ 6402923, СВ 8069765.

- 20 купюр з номіналом у 1 гривню серії № УВ 4740659, УЗ 9205343, УН 8450421, СА 8489022, УТ 4148944, УІ 9787478, УФ 7277129, РГ 4741466, УР 6504948, УН 8770263, УР 5686603, ТВ 9552298, ТЖ 6441876, РВ 4468406, УБ 0565709, ТВ 3651574, СВ 4613643, НП 6435454, УБ 5856873, УЖ 4856073.

Системні блоки у кількості 18 шт. а саме:

- системний блок чорного кольору с.н. № 831.

- системний блок чорного кольору Logic Power

- системний блок чорного кольору Logic Power

- системний блок чорного кольору с.н. № 320.

- системний блок чорного кольору с.н. № 654.

- системний блок чорного кольору с.н. № 685, з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 708 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 649.

- системний блок чорного кольору с.н. № 017.

- системний блок чорного кольору с.н. № 13.

- системний блок чорного кольору с.н. № 867.

- системний блок чорного кольору с.н. № 256 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 863 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 663.

- системний блок чорного кольору с.н. № 772 з флеш накопичувачем 4 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 678 з флеш накопичувачем 16 гб.

- системний блок чорного кольору с.н. № 410 з флеш накопичувачем фіолетового кольору.

- системний блок чорного кольору с.н. № 66 з флеш накопичувачем 16 гб.

Монітори у кількості 7 штук, а саме:

- Монітор марки ACER

- Монітор марки Philips

- Монітор марки ACER

- Монітор марки Philips

- Монітор марки НР

- Монітор марки ACER

- Монітор марки ACER

Свіч фірми TP-LINK с.н. № 504

Комутатор фірми Cisco с.н. № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали:

фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів;

підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третій особі - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації;

підозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, фізичній чи юридичній особі, яка відповідно до закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1