Справа № 675/96/18
Провадження № 1-кс/675/25/2018
У Х В А Л А

"23" січня 2018 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовує тим, що 10 вересня 2017 року близько 15 години 24 хвилин невідома особа зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_1 на мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належні ОСОБА_5 , та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході чого дізнались реквізити банківської карти № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою чого шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 7611 рн., належні ОСОБА_5 1966 р.н.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , в ході чого встановлено що кошти в сумі 7611 грн., належні ОСОБА_5 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні документи (завірені належним чином документи), а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської рахунки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 у період з 01.09.2017 року по 15.01.2018 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Прокурор, слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просять його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю її вилучення.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської рахунки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 у період з 01.09.2017 року по 15.01.2018 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1