Справа № 761/4953/17
Провадження № 1-кс/761/3143/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № IV Kpr 30318/2015 за клопотанням компетентних органів Республіки Словенія,
в с т а н о в и в:
14 лютого 2017 року в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № IV Kpr 30318/2015 за клопотанням компетентних органів Республіки Словенія прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів у друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо всіх існуючих даних транзакцій з шифрами МТС (від 03 червня 2015 року) та (від 04 червня 2015 року), а саме: дати, години, місця (місто/відділення банку) та валюти оплати перерахованих сум грошових коштів; персональних даних особи, яка отримала перераховані суми грошових коштів.

Повноваження прокурора, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання компетентних органів Республіки Словенія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № IV Kpr 30318/2015.

Вказане міжнародне доручення, відповідно до ст.ст. 554, 558 КПК України, направлено для організації виконання до прокуратури м. Києва, звідки направлено до Київської місцевої прокуратури № 10.

Так, окружна державна прокуратура м. Любляни порушила перед Окружним судом м. Любляни клопотання № Кt/15873/2015 від 18 серпня 2016 року про проведення слідчих дій стосовно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) за співучасть у формі пособництва вчиненню крадіжки у великому розмірі (кримінальне правопорушення, передбачене п. 1 ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу (далі КК-1Б) та легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 та ч. 2 ст. 245 КК-1Б).

За вчинення перерахованих кримінальних правопорушень стосовно обвинуваченої було відкрито кримінальне провадження та розпочалося розслідування через те, що ОСОБА_4 умисно виступала пособником у вчиненні крадіжки у великому розмірі (кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 205 КК-1Б), зокрема: в період часу з 03 червня 2015 року до 15 червня 2015 року надала раніше невідомій особі в розпорядження свій особистий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим надавши йому можливість доступу до електронної системи банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ). Після цього раніше невідома їй особа підготувала платіжні доручення з даними її розрахункового рахунку та відправила підроблені платіжні доручення власникам системи доступу до електронного банкінгу, які, будучи введеними в оману, оскільки вони були переконані, що мова йде про оновлення аплікації системи доступу до електронного банкінгу, вписали свій пароль доступу та автоматично підтвердили операцію, тим самим виконавши сплату грошових коштів на загальну суму 6 636,00 евро зі своїх розрахункових рахунків на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 отримала грошові кошти, незаконність походження яких їй була достеменно відома, та почала розпоряджатися ними на власний розсуд. Зокрема, у період часу з 03 червня 2015 року до 15 червня 2015 року вона на свій студентський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала три грошових перекази на загальну суму 6 636,00 евро та в подальшому вчинила дії, направлені на приховування джерела походження такого майна.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території України, зокрема: отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась та не повідомила суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 та 2 ст. 554 КПК України встановлено, що отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Положенням ст. 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, серед іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які містять відомості щодо всіх існуючих даних транзакцій з шифрами МТС (від 03 червня 2015 року) та (від 04 червня 2015 року), а також персональних даних особи, яка отримала перераховані суми грошових коштів, мають важливе значення для встановлення обставин кримінальної справи № IV Kpr 30318/2015 та не можуть бути отримані інакше, ніж за рішенням суду, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи те, що вказані документи перебувають лише у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та є необхідними для виконання запиту компетентних органів Республіки Словенія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № IV Kpr 30318/2015, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 532, 554, 558, 561 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № IV Kpr 30318/2015 за клопотанням компетентних органів Республіки Словенія задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів у друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо всіх існуючих даних транзакцій з шифрами МТС (від 03 червня 2015 року) та (від 04 червня 2015 року), а саме: дати, години, місця (місто/відділення банку) та валюти оплати перерахованих сум грошових коштів; персональних даних особи, яка отримала перераховані суми грошових коштів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 15 червня 2017 року включно.

Роз`яснити посадовим та службовим особам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1