печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120, -

В С Т А Н О В И В :
09.10.2017 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , який належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період часу з 18.12.2014 по 29.09.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) та надати дозвіл на їх вилучення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 внесеному до ЄРДР від 26.12.2012 за підозрою ОСОБА_5 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_5 у період 2011-2014 років організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчинив в складі організованої групи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Установлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які є замовниками вищевказаних будівництв, та службові особи яких здійснюють продаж нерухомості мають відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки, на які дотепер надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з інвесторами.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування розрахункових рахунків, які належать ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , які свідчать про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , який належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період часу з 18.12.2014 по 29.09.2017 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59442/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

09.10.2017