Справа № 522/4491/18
Провадження по справі № 1-кс/522/5245/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.03.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході обшуку 16.03.2018 в службових приміщеннях управління по роботі з іноземцями та особами без громадянства ГУ ДМС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 37:

- Журнал обліку наданих дозволів на імміграцію в України іноземцям та особам без громадянства, почато 23.06.2017, закінчено 01.11.2017, на 253 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 13.06.2017, на 253 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 16.12.2016, на 252 аркушах;

- Журнал обліку наданих дозволів на імміграцію в Україну іноземцям та особам без громадянства, почато 01.07.2016, на 252 аркушах;

- Журнал зняття з обліку, почато 13.06.2013, без нумерації;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, почато 04.01.2017, на 254 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 20.10.2017, закінчено 29.12.2017, на 261 аркуші;

- Журнал обліку заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування в Україні, заведено 01.11.2017, без нумерації;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, почато 03.01.2017, закінчено 30.10.2017, на 270 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, почато 30.10.2017, на 242 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 03.01.2018, на 254 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 02.01.2018, на 256 аркушах;

- Журнал обліку рішень про скасування посвідки на тимчасове проживання в Україні, розпочато 02.01.2018, без нумерації;

- Книга зняття з обліку іноземців та ОБГ, вилучення посвідок на тимчасове проживання, розпочато 05.01.2018, без нумерації;

- Журнал без назви, без нумерації;

- Книга обліку надходження бланків паспортів і видачі їх громадянам;

- Книга обліку надходження бланків паспортів і видачі їх громадянам, розпочато 01.02.2015, без нумерації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000478 від 10.04.2017, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області за № 208-к від 08.04.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області, яка відноситься до шостого рангу державного службовця.

Відповідно до положення про управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області затвердженого наказом ГУ ДМС України в Одеській області 26.04.2016 за № 14/од, управління у справах іноземців та осіб без громадянства є структурним підрозділом Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області та йому підпорядковується.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем`єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справи, Державної міграційної служби України та Головного управління, дорученнями Голови ДМС України та іншими нормативними актами, відповідно до чинного законодавства.

Основними завданнями Управління є реалізація на території Одеської області державної політики у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює роботу з оформлення, видачі, відмови, скасування дозволу на імміграцію в Україну, посвідки на постійне проживання, виїзду на постійне місце проживання за кордон, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну, продовження строку перебування на території України, посвідки на тимчасове проживання Україні, спеціального дозволу на виїзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї іноземним громадянам та особам без громадянства, посвідки на тимчасове проживання в Україні, вилучає документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства , відмітки про «скорочення строку тимчасового перебування», «примусове повернення» та «заборону в`їзду» в Україну в передбачених законодавством випадках.

Згідно примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище у статті 368 КК України є особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» віднесенні до категорії «Б», тобто ОСОБА_4 згідно займаної посади є особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до положення про управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області начальник управління здійснює керівництво діяльністю управління, в тому числі, забезпечую реалізацію державної політики у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції та інших визначених законодавством категорій мігрантів та реадмісії; погоджує у встановленому порядку рішення про видачу дозволу на імміграцію, відмову в його видачі та скасування такого дозволу; погоджує у встановленому порядку рішення про відмову у видачі та скасуванні посвідки на тимчасове та постійне проживання; виконує інші обов`язки, визначені наказами, дорученнями начальника Головного управління.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника Державної міграційної служби України, набуло негативного суспільного резонансу на території міста Одеси, суттєвим чином підриває авторитет та престиж ДМС в Одеській області, як державного органу влади.

Так, 13 березня 2018 року близько 12 години (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у службовому кабінеті начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 відбулась зустріч між останнім та юристом Затоківської селищної ради Білгород Дністровської міської ради Одеської області ОСОБА_5 .

Під час розмови ОСОБА_5 довела до відома проблему її знайомих громадян країни Йорданії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо закінчення у вказаних громадян строку дії тимчасових посвідок, а також поцікавилась з питань отримання для них посвідок на постійне перебування на території України та запитала про можливість, шляхи та способи вирішення вказаного питання.

У ході розмови ОСОБА_4 обіймаючи вказану посаду та являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, повідомив ОСОБА_5 про можливість вирішення вказаного питання і лише за умови надання йому неправомірної вигоди у розмірі 5000 (п`яти тисяч доларів США) з однієї особи. Тобто всього за вирішення вказаного питання, ОСОБА_5 необхідно передати за її знайомих для ОСОБА_4 10 000 (десять тисяч) доларів США.

Крім того, ОСОБА_4 висунув ОСОБА_5 вимогу і повідомив, що у разі не своєчасного отримання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 посвідок він їх депортує на другий день після закінчення терміну тимчасової посвідки на перебування на території України.

Після цього, ОСОБА_5 звернулась до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину ОСОБА_4 .

Вказана вимога ОСОБА_4 та умови отримання посвідок, ОСОБА_5 були доведені до відома її знайомих громадянам Йорданії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у той же час ними були сприйняті, як перешкоджання у їх законному праві отримати посвідки на постійне проживання в Україні, на яку вони вимушено погодились, про що повідомили ОСОБА_4 через свою знайому ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_4 висловив готовність виконати усі необхідні дії, пов`язані з прийняттям документів та реєстрацією відповідних матеріалів для отримання громадянами Йорданії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 посвідок на постійне проживання в Україні.

При цьому, підтверджуючи вимагання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що реєстрацію наданих їм документів буде здійснено тільки після того, як вона отримає від своїх знайомих грошові кошти і передасть йому обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 10 000 (десять) тисяч доларів США.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулись до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину ОСОБА_4 .

У подальшому, під час зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , яка відбулася 15.03.2018 близько 14 години 45 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у приміщенні службового кабінету начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 37, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, нагадав ОСОБА_5 , що лише за умови надання йому неправомірної вигоди у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США, він розпочне вчиняти дії, пов`язані з перевіркою та прийняттям до реєстрації документів на оформлення посвідки на постійне проживання в Україні громадянам Йорданії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Далі, 16.03.2018 близько 16 години 45 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 37, переконавшись, що ОСОБА_5 має при собі обумовлені грошові кошти, продовжуючи свій злочинний намір, одержав від останньої раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 10 000 (десяти тисяч) доларів США, за отримання посвідок на постійне перебування на території України для громадян Йорданії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що за курсом НБУ станом на 16.03.2018 складало 260000 (двісті шістдесят) тисяч гривень та поклав їх правою рукою у свою шкіряну сумку чорного кольору, після чого був затриманий безпосередньо на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України 16.03.2018 о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

17.03.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Адвоката ОСОБА_8 , яка представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході обшуку 16.03.2018 в службових приміщеннях управління по роботі з іноземцями та особами без громадянства ГУ ДМС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 37:

- Журнал обліку наданих дозволів на імміграцію в України іноземцям та особам без громадянства, почато 23.06.2017, закінчено 01.11.2017, на 253 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 13.06.2017, на 253 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 16.12.2016, на 252 аркушах;

- Журнал обліку наданих дозволів на імміграцію в Україну іноземцям та особам без громадянства, почато 01.07.2016, на 252 аркушах;

- Журнал зняття з обліку, почато 13.06.2013, без нумерації;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, почато 04.01.2017, на 254 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 20.10.2017, закінчено 29.12.2017, на 261 аркуші;

- Журнал обліку заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування в Україні, заведено 01.11.2017, без нумерації;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, почато 03.01.2017, закінчено 30.10.2017, на 270 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, почато 30.10.2017, на 242 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 03.01.2018, на 254 аркушах;

- Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання, почато 02.01.2018, на 256 аркушах;

- Журнал обліку рішень про скасування посвідки на тимчасове проживання в Україні, розпочато 02.01.2018, без нумерації;

- Книга зняття з обліку іноземців та ОБГ, вилучення посвідок на тимчасове проживання, розпочато 05.01.2018, без нумерації;

- Журнал без назви, без нумерації;

- Книга обліку надходження бланків паспортів і видачі їх громадянам;

- Книга обліку надходження бланків паспортів і видачі їх громадянам, розпочато 01.02.2015, без нумерації.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.03.2018