Ухвала

Іменем України

Справа №712/1527/18
Провадження № 1кс /712/695/18
про арешт майна

13 лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000042 прокурором ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області юрист 2-го класу ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Золотоноша, в одному з домоволодінь міста, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігають їх з метою збуту, транспортують з цією метою та збувають серед населення на території м. Золотоноша та Золотоніського району.

Для незаконного виготовлення алкогольних напоїв вищевказані особи купують незаконно виготовлений спирт у невстановленої слідством особи в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 12 лютого 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.01.2018 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 752 шт.; пластикові ручки до ПЕТ-тари синього кольору, в кількості 5617 шт.; пластикові ручки до ПЕТ-тари оранжевого кольору, в кількості 5000 шт.; пластикові кришки до ПЕТ-тари оранжевого кольору, в кількості 1295 шт.; пластикові кришки до ПЕТ-тари синього кольору, в кількості 9768 шт.; порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 25 літрів кожна, в кількості 23 шт.; порожні пластикові каністри зеленого кольору, об`ємом 10 літрів кожна, в кількості 18 шт.; електричні насоси з маркуванням DR8021-AF-12W з дротами білого кольору в кількості 2 шт.; прозорий пластиковий шланг довжиною 1,5 метра; порожні пластикові ємності, об`ємом 100 мл., з етикетками «Ароматизатор коньяк мигдальний» та «Барвник натуральний колер» в кількості 2 шт.; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 12 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 81 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 20 шт.; пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 13 шт.; оранжевий пластиковий шланг довжиною 4 метра; електричний насос без маркуванням з дротами білого кольору.

Вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

13.02.2018 слідчим винесено постанову про визнання вказаних вилучених в ході обшуку предметів та речей речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, з метою проведення необхідних експертиз вилучених рідин, забезпечення збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації, виникли підстави для накладення арешту на речові докази, вилучені 12.02.2018 в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 962 КК України застосовується у разі, якщо майно було предметом злочину.

Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених рідин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, вирішення питання про спеціальну конфіскацію, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 752 шт.; пластикові ручки до ПЕТ-тари синього кольору, в кількості 5617 шт.; пластикові ручки до ПЕТ-тари оранжевого кольору, в кількості 5000 шт.; пластикові кришки до ПЕТ-тари оранжевого кольору, в кількості 1295 шт.; пластикові кришки до ПЕТ-тари синього кольору, в кількості 9768 шт.; порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 25 літрів кожна, в кількості 23 шт.; порожні пластикові каністри зеленого кольору, об`ємом 10 літрів кожна, в кількості 18 шт.; електричні насоси з маркуванням DR8021-AF-12W з дротами білого кольору в кількості 2 шт.; прозорий пластиковий шланг довжиною 1,5 метра; порожні пластикові ємності, об`ємом 100 мл., з етикетками «Ароматизатор коньяк мигдальний» та «Барвник натуральний колер» в кількості 2 шт.; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 12 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 81 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 20 шт.; пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 13 шт.; оранжевий пластиковий шланг довжиною 4 метра; електричний насос без маркуванням з дротами білого кольору.

У судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ст.ст. 131-132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170 171, 234 - 236, ст. 96-2 КК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про накладення арешту прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_3 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме речові докази вилучені 12.02.2018 під час проведеня обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: порожні пластикові ємкості, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 752 шт.; пластикові ручки до ПЕТ-тари синього кольору, в кількості 5617 шт.; пластикові ручки до ПЕТ-тари оранжевого кольору, в кількості 5000 шт.; пластикові кришки до ПЕТ-тари оранжевого кольору, в кількості 1295 шт.; пластикові кришки до ПЕТ-тари синього кольору, в кількості 9768 шт.; порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 25 літрів кожна, в кількості 23 шт.; порожні пластикові каністри зеленого кольору, об`ємом 10 літрів кожна, в кількості 18 шт.; електричні насоси з маркуванням DR8021-AF-12W з дротами білого кольору в кількості 2 шт.; прозорий пластиковий шланг довжиною 1,5 метра; порожні пластикові ємності, об`ємом 100 мл., з етикетками «Ароматизатор коньяк мигдальний» та «Барвник натуральний колер» в кількості 2 шт.; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 12 шт.; пластикові ємкості, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 81 шт.; пластикові ємкості, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 20 шт.; пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 13 шт.; оранжевий пластиковий шланг довжиною 4 метра; електричний насос без маркуванням з дротами білого кольору, які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149;

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений, копію отримав: «___»__________________2018 року

____________________________/_______________________________________/