Справа № 539/1962/17
Пров.№1-кс/539/651/2017
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.09.2016 року о 18 год. 13 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа коштами останньої із її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши шкоди на суму 1873 грн. 11 коп.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.09.2016 року о 18 год. 13 хв. їй зателефонувала невідома особа, яка представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала збільшити суму кредитного ліміту. Після відмови, її попросили набрати комбінацію цифр після чого їй прийшло СМС-повідомлення про зняття із її кредитної картки грошових коштів в сумі 1802 грн. із комісією в сумі 73,98 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, слідчий вказує на необхідність отримання інформації щодо номера банківського рахунку (картки) на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалася перерахованими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Крім того, слідчий прохає зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вищевказаної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація (документи), які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документів із зазначенням інформації до якої слідчий прохає надати тимчасовий доступ та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 24.09.2016 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 16 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1