УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУ ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника підприємства «Здоров`я 2000» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000073 від 25.05.2017 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.07.2017 року, на грошові кошти, які належить Підприємству «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУ, -
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання, у якому представник власника майна Підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУ ставить питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.07.2017 року, на грошові кошти, які належать Підприємству «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУ, згідно переліку, наведеного в резолютивній частині ухвали суду.
Клопотання мотивоване тим, що арешт на грошові кошти, які перебували у власності та володінні підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУ накладено як на майно, що має ознаки речей, які пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім того є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з ухиленням від сплати податків.
В провадженні СУФР ГУ ДФС у м. Києві на момент задоволення клопотання про арешт перебувало кримінальне провадження № 0000073 від 25.05.2017 року про вчинення службовими особами підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУкримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом неправомірного застосування службовими особами підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУ нульової ставки оподаткування податку на додану вартість, за рахунок фіктивного працевлаштування інвалідів та як наслідок ненадходження коштів до державного бюджету на загальну суму 14 740 277,08 грн., що є особливо великим розміром.

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС України у м. Києві ОСОБА_4 від 28 вересня 2017 року кримінальне провадження № 0000073 від 25.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУскладу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Вважають, що із закриттям кримінального провадження необхідність у застосуванні заходів його забезпечення відпала.
Представник підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУв суді підтримав доводи клопотання, просив задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.

Уповноважений слідчий СУ ФР ГУ ДФС України у м. Києві, прокурор, будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ст.174 КПК України.

Заслухавши думку представника заявника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання, ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 20.07.2017 року, на грошові кошти, які належить Підприємству «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУ, було накладено арешт.

При цьому суд виходив з тих обставин, що вказані речі грошові кошти - відповідають ознакам ст. 98 КПК України, мають ознаки речей, які пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, крім того є предметом кримінального правопорушення, у тому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, в провадженні СУФР ГУ ДФС у м. Києві на момент задоволення клопотання про арешт перебувало кримінальне провадження 0000073 від 25.05.2017 року про вчинення службовими особами підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУкримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом неправомірного застосування службовими особами підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУ нульової ставки оподаткування податку на додану вартість, за рахунок фіктивного працевлаштування інвалідів та як наслідок ненадходження коштів до державного бюджету на загальну суму 14 740 277,08 грн., що є особливо великим розміром.

На час звернення представника підприємства «Здоров`я 2000»з клопотанням постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС України у м. Києві ОСОБА_4 від 28 вересня 2017 року кримінальне провадження кримінальне провадження № 0000073 від 25.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб підприємства «Здоров`я 2000» ВОІ СОІУскладу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Таким чином, вважати, що вказані грошові кошти, яка належить підприємству «Здоров`я 2000», на даний час відповідає ознакам ст. 98 КПК України, чи містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відсутні підстави, з огляду на те, що кримінальне провадження № 0000073 від 25.05.2017, в межах якого було вжито заходи забезпечення кримінального провадження, закрито.

Крім того, слід зазначити, що відсутні дані про застосування стосовно юридичної особи підприємства «Здоров`я 2000»на даний час заходів кримінально-правового характеру відповідно до положень ч.8 ст.214 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про доведеність представником тих обставин, що в подальшому у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника підприємства «Здоров`я 2000» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» задовольнити.

Скасувати арешт на майно, застосований у кримінальному провадженні №0000073 від 25.05.2017 року ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 20.07.2017 року, на грошові кошти, які належать Підприємству «Здоров`я 2000», а саме:
-грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281), що знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 83 Д, які належать Підприємству «Здоров`я 2000» ();
-грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Казначействі України (МФО 899998), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Бастіонна, 6, які належать Підприємству «Здоров`я 2000» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1