Справа № 643/702/18
Номер провадження 1-кс/643/237/18
УХВАЛА
25.01.2018 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.01.2018 близько 20-00 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу талонів на паливо, заволоділа грошима в сумі 8450 грн., які належали ОСОБА_5 .
В ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що 04.01.2018 в ранковий час він був разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 , якому зателефонував невідомий мені чоловік і запропонував йому купити талони на бензин, ОСОБА_8 поцікавився ціною і сказав, що подумає. Після телефонної розмови ОСОБА_8 запитав у мене чи не потрібні мені талони на бензин 17 грн. за літр дизель і 20 грн. за літр А95, на що я відповів, що мені це цікаво. Далі ОСОБА_8 дав мені номер телефону з ким потрібно зателефонує, НОМЕР_1 . В цей же день близько 16-00 я подзвонив на вказаний номер телефону, невідомий хлопець представився ОСОБА_9 , і повідомив що може продати талони за зниженою ціною, і це потрібно зробити швидко, так як скоро приїде перевірка, а це горючі не враховане. ОСОБА_10 повідомив йому що мені потрібно 200 літрів ділового палива, 50 літрів А95, на що ОСОБА_9 повідомив що у нього є стільки, і що мені потрібно під`їхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до нього на роботу. Близько 19-00, я приїхав за вказаною адресою, подзвонили ОСОБА_9 на номер НОМЕР_1 , повідомив що вже під`їхав, на що ОСОБА_9 сказав що знаходиться в підсобному приміщенні і вийти не може і вийде тільки коли я поповню рахунок мобільних телефонів, і повідомив що термінал для поповнення знаходиться в торговому залі ІНФОРМАЦІЯ_2 пройшов в торгове приміщення де в телефонному режимі набирав номери мобільних телефоном які мені диктував ОСОБА_9 і поповнював на зазначені ним суми, а саме: НОМЕР_2 на 700 грн., НОМЕР_3 на 2000 грн., НОМЕР_2 на 1000 грн., НОМЕР_3 на 1000 грн., НОМЕР_3 на 1000 грн., Так само в зв`язку з тим що у мене закінчилися готівку я через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 поповнив рахунок номера НОМЕР_4 на 2750 грн. Далі я передзвонив ОСОБА_9 , він повідомив що йому потрібно узгодити це з їх офісом і він чекає від них дзвінка. Він кілька разів мені телефонував і повідомляв що потрібно доплатити так як повинні бути кратні числа в заявці, і доплачував зазначені суми. Володимир дзвонив мені з номера НОМЕР_5 . Після цього я зрозумів, що мене обдурили і я звернувся в поліцію.
З метою встановлення особи яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, винила необхідність в отриманні вхідних та вихідних трафіків терміналу в якому використовується абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_10 , НОМЕР_1 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , НОМЕР_11 оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з прив`язкою до базових станцій, а також в отримані міжнародного ідентифікатора мобільних пристроїв (далі - IMEI), в якому використовуються зазначені абонентські номери, за період часу з 00:01 год. 01.12.2017 до 23:59 год. 23.01.2018.
Крім того, виникла необхідність в отримані інформації по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про поповнення рахунків, витрати на використання послуг, здійснення оплати в інтернет магазинах, здійснення оплати в електронних платіжних системах, переведення грошей на інші абонентські номери, банківські картки, та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 " в касах Агента за розрахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням дати, часу, відправника, отримувача, номеру банківської картки, номеру трансакції, за період часу з 00:01 год. 01.12.2017 до 23:59 год. 23.01.2018.
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення особи, яка скоїла даний злочин, необхідна інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчим Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації що міститися у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до інформації про вхідні та вихідні трафіки терміналів, в яких використовуються абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з прив`язкою до базових станцій, а також в отримані міжнародного ідентифікатора мобільних пристроїв (IMEI), в яких використовуються зазначені абонентські номери, за період часу з 00:01 год. 01.12.2017 до 23:59 год. 23.01.2018, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх виїмки в друкованому та електронному вигляді.
Надати слідчим Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації що міститися у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до інформації про поповнення рахунків, витрати на використання послуг, здійснення оплати в інтернет магазинах, здійснення оплати в електронних платіжних системах, переведення грошей на інші абонентські номери, переведення грошей на банківські картки, та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 " в касах Агента за розрахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням дати, часу, відправника, отримувача, номеру банківської картки, номеру трансакції, тощо, за період часу з 00:01 год. 01.12.2017 до 23:59 год. 23.01.2018, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх виїмки в друкованому та електронному вигляді.
Надати слідчим Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації що міститися у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до інформації про вхідні та вихідні трафіки терміналів, в яких використовуються абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , з прив`язкою до базових станцій, а також в отримані міжнародного ідентифікатора мобільних пристроїв (IMEI), в яких використовуються зазначені абонентські номери, за період часу з 00:01 год. 01.12.2017 до 23:59 год. 23.01.2018, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх виїмки в друкованому та електронному вигляді.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації.
Виконання ухвали доручити керівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1