Ухвала

Іменем України

Справа № 712/15069/17

Номер провадження 1-кс/712/6386/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 06 грудня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000267 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Встановлено, що 17.11.2017 на адресу Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо порушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 чинного законодавства при проведенні погашення податкового боргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що потягло до втрат державною бюджету в сумі 1038, 27 грн.
В ході проведення слідчих оперативних заходів встановлено, що згідно довідки ДПІ м.Черкаси про наявність рахунків у банках від 16.09.2016 № 23022/23-01-17-0231 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Черкаси розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, можливого проведення судово-економічної експертизи, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, просили надати тимчасовий доступ до даних про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів, за період з моментувідкриття рахунку та по теперішній час, що мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий та прокурор дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківка руху коштів за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:

-копії роздруківок руху грошових коштів, за період з 01 жовтня 2015 року та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та їх банківських рахунків) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня, що перебувать у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого о/у з ОВС ВВБ ТО ДФС у Черкаській області ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 , старшого о/у з ОВС ВВБ ТО ДФС у Черкаській області ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1