У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 17 м. Слов`янська матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0000699 від 06.09.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна.

Із змісту поданого до слідчого судді клопотання видно, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 від 06.09.2017 року за ч.5 ст.191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Маріупольської міської ради (, далі КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ»), діючи за попередньою змовою із власниками комерційних підприємств, здійснюють розкрадання (привласнення) бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж міста Маріуполь.

Так, посадові особи КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» вступили у злочину змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є фактичними власниками наступних підприємств:

- ПП «РЕАЛ - СТРОЙ» (, зареєстроване за адресою: м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, буд. 100);

- ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (, зареєстроване за адресою: м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, буд. 6);

- ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», (, зареєстроване за адресою: м. Маріуполь, просп. Миру, буд. 81).

Вказані підприємства мають ознаки фіктивних підприємств (за місцем розташування не знаходяться, директор та бухгалтер одна особа, відсутні робітники, звіти про працевлаштування до 3-х осіб, відсутні будівельні потужності), але є постійними учасниками та переможцями тендерів та закупівель, які проводить КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» щодо робіт по ремонту водопровідно-каналізаційних мереж міста Маріуполя.

Далі, згідно раніше досягнутих домовленостей, при виконанні робіт, посадові особи вказаних підприємств, діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів (кошторисної документації, актів виконаних робіт), постачання продукції та використання матеріалів низької якості, що не відповідають вимогам укладених договорів та не передбачені проектно-кошторисною документацією, з подальшою легалізацією бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій через конвертаційні центри, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Отримані грошові кошти у подальшому розподіляються між посадовими особами комунального підприємства та власниками комерційних підприємств.
Так, протягом 2016 року зазначеними комерційними підприємствами освоєно (виконано робіт) на загальну суму у понад 80 млн. грн.
Крім того встановлено, що в 2016 році підприємством ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» укладено договір з КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» щодо поточного ремонту приймальних резервуарів каналізаційно-насосних станцій (далі - КНС) № № 1, 2, 6, 7, 8, 11 та каналізаційних колекторів на загальну суму 3 млн. грн.

Так, згідно умов договору, одним з видів робіт (з найбільшою вартістю) було відкачування мулу та вивезення сміття на 30 км. При підписанні актів виконаних робіт умисно завищено відомості щодо використання транспортних засобів (машино-годин), а також внесені завідомо неправдиві відомості щодо перевезення сміття на 30 км. Однак, фактично сміття на вказану відстань не перевозилось, а викидалось у найближчих місцях. Внаслідок вказаних незаконних дій здійснено привласнення бюджетних коштів у розмірі більше 1 млн грн.

31.07.2017 року між КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» та ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» укладено договір № 427 щодо поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів з застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь, остаточна вартість робіт згідно із додатковою угодою № 2 до цього договору становить 2 млн. 190 тис. 371, 42 грн.

При виконанні вказаних робіт вищезазначені особи аналогічним шляхом планують привласнити бюджетні кошти, для чого у період з 31.11.2017 до 18.12.2017 на КНС № № 2, 7 та 8 виконувалось вивезення та скидання мулу (шламу) з використанням автомобілів КамАз 53512 (держ. номер НОМЕР_1 , ємність встановленої на авто бочки 7м3) без виїзду, тобто, безпосередньо на території КНС; до колодязю, що знаходиться в середині напівзруйнованої будівлі КНС № 1, розташованої на проміжку між зупинкою «Хлібзавод» та прохідною «Східні ворота» металургійного комбінату «Азовсталь» (по вул. Азовстальській міста Маріуполь); на грунт та до колодязю, що знаходиться на пустирі біля території КНС № 9, розташованої за адресою: м. Маріуполь, с. Покровське, вул. Транспортна, 45, на відстані від 0 до 14 кілометрів (в одну сторону) від зазначених КНС.

Для виконання умов договору, посадовими особами ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» у якості субпідрядної організації залучену іншу підконтрольну ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичну особу ПП «РЕАЛ - СТРОЙ», якою фактично і виконувались роботи.

Таким чином, під час виконання вказаних робіт здійснюється мінімізація витратної частини, та вищевказані роботи виконуються всупереч вимогам п. п. 1 та 3 пояснювальної записки до технічної специфікації (Додаток № 5 до тендерної документації - Детальний опис технічної частини предмету закупівлі «Поточний ремонт приймальних резервуарів КНС № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів з застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь») та умовам договору на виконання робіт № 427 від 31.07.2017, оскільки вивезення повинне було здійснюватись саме на КНС № 9, розташовану за адресою: м. Маріуполь, с. Покровське, вул. Транспортна, 45 - на відстань до 30 кілометрів.

Отже, в діях посадових осіб ПП «РЕАЛ - СТРОЙ», ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» та ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» () має наступні розрахункові рахунки, відкриті у банку АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127): № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи наявність підстав вважати, що посадові особи ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» () вчинили кримінальне правопорушення за вищезазначених обставин, а також те, що бюджетні грошові кошти можуть бути перераховані на вказані розрахункові рахунки, слідчий зазначає, що на них слід накласти арешт з метою забезпечення неможливості зникнення та розтрати грошових коштів, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у зв`язку з чим звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя зазначає, що порядок засвідчення копій документів здійснюється відповідно до вимог Національного стандарту України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55. Так, завіряти документи слід із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», засвідченою печаткою, дати засвідчення копії.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, жодна копія документу, яка долучена ним до матеріалів клопотання не засвідчена належним чином, відповідно до вимог Національного стандарту України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, що позбавляє слідчого суддю можливості вважати ці документи належними доказами в розумінні норм КПК України.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку що недолучення оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, дослідження яких під час судового розгляду має істотне значення для встановлення обставин зазначених у клопотанні, є підставою для відмови в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0000699 від 06.09.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1