УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості в яких можуть бути використані, як докази.
В ході досудового розслідування, 02.09.2017, на підставі письмового дозволу ОСОБА_5 було проведено огляд домогосподарства, що за адресою АДРЕСА_2 , під час проведення якого було виявлено та вилучено банківські картки в кількості 13 штук, а саме: Приватбанку 7 шт, за номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; Укрсиббанку 2 шт, за номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ВТБ банку 1 шт. за № НОМЕР_11 ; Ощадбанку 1 шт за № НОМЕР_12 ; Укрексімбанку 1 шт. за № НОМЕР_13 ; ОТП банку 1 шт. за № НОМЕР_14 .
На даний час, з метою встановлення даних осіб можливих потерпілих від злочинних дій фігуранта та належного документування його злочинної діяльності, пов`язаної з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, відомості у яких можуть бути використані, як докази, слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, віднесено відомості, що становлять інформацію, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини у справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та/або начальнику відділу УКР ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або начальнику сектора УКР ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із Філії - Хмельницьке регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власника карткового рахунку (держателя платіжної картки) НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власника карткового рахунку (держателя платіжної картки): № НОМЕР_14 ; із Подільського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток): № НОМЕР_13 ; із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_6 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток): № НОМЕР_13 ; із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 жовтня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1