УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005467 від 28.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ і документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період з 17.03.2016 р. по 30.05.2016 р.

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0005467, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2016 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлен, що 26.05.2016 року, було проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та протоколу загальних зборів товариства, що підписані 25.05.2017 від імені ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Новий учасник ОСОБА_6 отримав 100% частку участі в статутному капіталі та з 26.05.2016 року призначив себе директором товариства.

Надалі, за показами заявника та потерпілої в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями службової особи в особистих корисливих цілях, вивів грошові кошти у сумі понад 4,5 млн.грн. з рахунку підприємства, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А вже з 05.07.2016 року переоформив товариство на ОСОБА_8 , який з 25.06.2015 перебуває у розшуку Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві (ст. 263, ч. 1). В обох випадках реєстрацію змін проводила приватний нотаріус ОСОБА_9 , документи для реєстрації подавала довірена особа ОСОБА_10 .

За викладених обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно операцій за рахунками (№№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ) за період з 17.03.2016 р. по 30.05.2016 р.

Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були відкриті банківські рахунки в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також зазначає, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0005467, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2016 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, стосовно банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період з 17.03.2016 р. по 30.05.2016 р., а саме:

- відомостей на паперових носіях про рух коштів з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;

- документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, інших документів;.

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заявок на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання);

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення?

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 31.12.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1