Справа № 761/2701/17
Провадження № 1-кс/761/1898/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «СФС Трейд» - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «СФС ТРЕЙД», накладених в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000156, -
встановив:
Директор ТОВ «СФС Трейд» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 грудня 2016р. на грошові кошти товариства, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Укрексімбанк».
В обґрунтування доводів зазначає, що представник підприємства не був присутнім при розгляді клопотання про накладення арешту на банківські рахунки у кримінальному провадженні № 3000156 від 23 червня 2016р. в рамках якого ухвалою слідчого судді від 01 грудня 2016р. був накладений арешт на банківські рахунки, які відкриті ТОВ «СФС Трейд» в АТ «Укрексімбанк», а тому судом не були враховані їх доводи. Крім того, при ухваленні рішення про накладення арешту коштів було не враховано факти відсутності оголошеної підозри чи обвинувачення будь-якій особі. Також слідчим не вказано жодної підстави, яка обґрунтовано свідчила б про те, що зазначене майно може бути втрачено, пошкоджено чи використано таким чином, що може перешкоджати кримінальному провадженню. Наявний факт арешт грошових коштів ТОВ «СФС Трейд» ставить під загрозу подальшу господарську діяльність підприємства.
У судовому засіданні представник ТОВ «СФС Трейд» ОСОБА_3 підтримала вимоги, викладені у клопотанні. Зазначила, що арешт накладено безпідставно, підозра до цього часу нікому не пред`явлена, а накладення арешту блокує діяльність підприємства.
Слідчий ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання, вважаючи обґрунтованими підстави для накладення арешту у відповідності до судового рішення. Підтвердив, що на даний час підозра службовим особам товариства не пред`явлена, втім дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом ухилення від сплати податків службовими особами товариства, що є підставою для накладення арешту на грошові кошти очолюваного ними підприємства. Окрім того, вказані кошти визнані речовими доказами, про що ним винесена постанова.
Зазначив, що відсутні правові підстави для скасування накладеного арешту, визначені положеннями ч.2 ст. 174 КПК України, оскільки на даний час не відпала потреба в арешті, який накладено обґрунтовано.
Заслухавши доводи представника власника майна, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за №0000156, досудвоим розглядування встанволено, що службові особи ТОВ «СФС Трейд» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внаслідок документально оформлених безтовариних операцій з переліком підприємств, за період грудень 2015р. квітень 2016р. умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 40 622 094 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження № 1-17/06/2016 від 17 червня 2016р.
В рамках вказаного вище кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 грудня 2016р. було накладено арешт на рахунок ТОВ « СФС ТРЕЙД», розміщений в АТ «Укрексімбанк», із забороною використання та розпорядження даними коштами.
Як вбачається з вказаної ухвали, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва, прийшовши до висновку про необхідність накладення арешту на рахунки підприємства, виходив з того, що арешт на банківський рахунок ТОВ «СФС ТРЕЙД» накладається з метою запобігання протиправним діям, припиненню злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків та забезпечення у майбутньому можливих цивільних позовів та конфіскації майна, тому накладення арешту є розумним та співмірним.
При цьому, слідчому судді у судовому засіданні належним чином було доведено, що досудове розслідування СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється відносно службових осіб ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..
Так, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Окрім іншого, виходячи із змагальності сторін у судовому процесі, слідчим слідчому судді було надано достовірні докази щодо здійснення підприємством ТОВ «СФС ТРЕЙД» господарських взаємовідносин із іншими господарськими товариствами щодо яких здійснюється досудове розслідування за ст. 212 КПК України.
Також, постановою слідчого від 23 грудня 2016р., грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «СФС Трейд» у АТ «Укрексімбанк», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000156.
У зв`язку із зазначеним вбачається, що вжиті в рамках кримінального провадження № №0000156 заходи його забезпечення щодо ТОВ «СФС ТРЕЙД» (арешт рахунків) на даний час є належним чином обґрунтованими та співмірними у відповідності до вимог чинного кримінального процесуального закону, тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
У задоволенні клопотання ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «СФС ТРЕЙД», накладених в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000156 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя :