Справа № 646/2810/17
№ провадження 1-кс/646/1540/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.03.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_6 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в :
13.03.2018 до Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_6 з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання з`явився прокурор, який просив клопотання задовольнити, в обґрунтування клопотання зазначив, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 27.12.2016 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи спільно зі своїм рідним братом ОСОБА_8 , умисно, у групі з іншими фізичними особами та у співучасті з посадовими особами Харківської міської ради, маючи на меті протиправне безоплатне заволодіння належними територіальній громаді м. Харкова земельними ділянками, задля особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у 2008 році залучилися до запровадженої посадовими особами Харківської міської ради злочинної схеми незаконного відчуження земельних ділянок територіальної громади м. Харкова шляхом створення та участі у низці обслуговуючих кооперативів, без мети здійснення ними своєї статутної діяльності, під виглядом житлово-будівельних, при цьому маючи на меті виключно безоплатне протиправне заволодіння земельними ділянками. З метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи свідомо в порушення вимог законодавства 23.09.2008 ОСОБА_7 вступив до складу засновників Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Сонячне містечко», а ОСОБА_8 13.11.2009 до складу членів Обслуговуючих кооперативів «ЖБК «Слайс» та ЖБК «Легація», при цьому діючи у групі з іншими особами 19.09.2008 в м.Харкові, склавши протоколи «Загальних зборів», вони затвердили список членів кооперативу та підписали офіційні документи статут Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Сонячне містечко», а 02.02.2009 в м.Харкові статути та списки членів Обслуговуючого кооперативів «ЖБК «Слайс» та «ЖБК «Легація», до яких внесли недостовірні відомості, щодо мети їх створення, а саме, що «кооператив організовується з метою забезпечення житлом (будівництва житла) членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва…». У період часу з 28.08.2008 по 23.02.2010 члени вказаних кооперативів, забезпечили підготовку та подання до Харківської міської ради узгоджених співзмовниками злочиної схеми 5 заяв про надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок загальною площею понад 63 га:

- площею 43,7189 га для будівництва та подальшої експлуатації житлових комплексів по Білгородському шосе, вартість якої відповідно до судової оціночно-земельної експертизи складає 398 982 970 грн. (п.14.1. додатку 1 до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об`єктів містобудування" від 24.02.2010 р. № 13/10 надано у власність ОК «ЖБК «Слайс»);

- площею 6,6 га для зміни функціонального призначення об`єкту під будівництво житлової забудови по вул. Терновій та подальшої експлуатації об`єкту, вартість якої відповідно до судової оціночно-земельної експертизи складає 7 702 233 грн. (п. 16.2 додатку 1 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів" від 10.09.2008р. №226/08 надано у власність ОК «ЖБК «Сонячне містечко»);

- площею 1,6309 га (в тому числі ділянка «1», площею 1,3904 га; ділянка «2», площею 0,2405 га), для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Тульській, ріг вул. Батумської (п. 65.3 додатку 1 до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів" від 24.12.2008р. №350/08 надано у власність ОК «ЖБК «Сонячне містечко»);

- площею 6,3211 га зі зміною функціонального призначення об`єкту для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської, земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 4,1974 га, зі зміною функціонального призначення об`єкту для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської та земельну ділянку площею 1,2246 га (п.п. 11.2, 11.3 додатку 1 до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів від 23.10.2008 р. № 274 /08 передано у приватну власність ОК «ЖБК «Легація»).

На підставі вказаних рішень Харківської міської ради обслуговуючими кооперативами «ЖБК «Сонячне містечко», «ЖБК «Слайс», ЖБК «Легація» отримано державні акти на право власності на земельні ділянки, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, за попередньою змовою групою осіб незаконно заволоділи вказаними земельними ділянками та завдали збитки територіальній громаді м.Харкова на загальну суму понад 406 685 203 гривень.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 278 КПК України 30.01.2018 ОСОБА_7 вручене письмове повідомлення про підозру.

Також, прокурор зазначив, що у приватній власності ОСОБА_7 перебувають:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно декларації ОСОБА_7 , оприлюдненої на сайті https://public.nazk.gov.ua та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 116697945, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль Mazda 323, д.н.з. НОМЕР_1 , (1986 р.в.), червоного кольору, № дв. НОМЕР_2 , № Куз. НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 , який згідно відповіді Регіонального сервісного центру в Харківській області МВС України, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_5 , (2013 р.в.), чорного кольору, № дв.2АR0836054, № Куз. НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_7 від 07.03.2015, який згідно відповіді Регіонального сервісного центру в Харківській області МВС України на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль IVECO 190 36 (1990 р.в.), д.н.з. НОМЕР_8 , синього кольору, № Куз. ЯСАС821, свідоцтво НОМЕР_9 від 27.02.1996 р., який згідно відповіді Регіонального сервісного центру в Харківській області МВС України, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль Mercedes-Benz CL 63 AMG, д.н.з. НОМЕР_10 , (2007 р.в.), чорного кольору, № дв. НОМЕР_11 , № Куз. НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 , який згідно декларації ОСОБА_7 , оприлюдненої на сайті https://public.nazk.gov.ua, та облікової картки приватного ТЗ ВРЕР № 3 ГУМВСУ Харків, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль Range Rover Supercharger, д.н.з. НОМЕР_14 , (2008 р.в.), чорного кольору, № дв. НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 , який згідно декларації ОСОБА_7 , оприлюдненої на сайті https://public.nazk.gov.ua, та облікової картки приватного ТЗ ВРЕР № 3 ГУМВСУ Харків, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- 1/5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка, згідно декларації ОСОБА_7 , оприлюдненої на сайті https://public.nazk.gov.ua,та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 116792535, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 116732357 від 12.03.2018 належить на праві власності ОСОБА_9 .

Адвокати у судовому засіданні заперечували проти клопотання про арешт майна у повному обсязі, оскільки копотання є необгрунтованим та вважають підстави арешту майна не доведені слідчим, тому просили у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та адвокатів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

27.12.2016 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209КК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 278 КПК України 30.01.2018 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на підставі інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №117935077 від 21.03.2018 квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі продажу належить на праві власності ОСОБА_10 .

Також, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №113021902 від 06.02.2018 року у власності ОСОБА_7 перебувала квартира за адресою: АДРЕСА_3 (на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_17 , 07.07.2010).

Проте, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 116732357 від 12.03.2018 встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору купівлі-продажу від 24.01.2018 № 285, відомості про який до Реєстру внесено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 , продана ОСОБА_9 .

Згідно зі ст. 96-2 КК України гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Отже, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 є добросовісними набувачами вищевказаного майна, а тому слідчий у своєму клопотанні не навів достатньо доказів щодо накладення арешту на вказані квартири.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливій конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, а також якщо суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

З урахуванням перелічених обставин та наявності достатніх підстав вважати, що майно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, підлягатиме спецконфіскації, а також конфіскації цього майна як виду покарання згідно з вироком суду, з метою попередження пошкодження, знищення та відчуження майна, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_6 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно:

- автомобіль Mazda 323, д.н.з. НОМЕР_1 , (1986 р.в.), червоного кольору, №дв. НОМЕР_2 , № Куз. НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 , який згідно відповіді Регіонального сервісного центру в Харківській області МВС України, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_5 , (2013 р.в.), чорного кольору, №дв.2АR0836054, № Куз. НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_7 від 07.03.2015, який згідно відповіді Регіонального сервісного центру в Харківській області МВС України, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль IVECO 190 36 (1990 р.в.), д.н.з. НОМЕР_8 , синього кольору, № Куз. ЯСАС821, свідоцтво НОМЕР_9 від 27.02.1996 р., який згідно відповіді Регіонального сервісного центру в Харківській області МВС України, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль Mercedes-Benz CL 63 AMG, д.н.з. НОМЕР_10 , (2007 р.в.), чорного кольору, № дв. НОМЕР_11 , № Куз. НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 , який згідно декларації ОСОБА_7 , оприлюдненої на сайті https://public.nazk.gov.ua, та облікової картки приватного ТЗ ВРЕР № 3 ГУМВСУ Харків, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- автомобіль Range Rover Supercharger, д.н.з. НОМЕР_14 , (2008 р.в.), чорного кольору, № дв. НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 , який згідно декларації ОСОБА_7 , оприлюдненої на сайті https://public.nazk.gov.ua, та облікової картки приватного ТЗ ВРЕР № 3 ГУМВСУ Харків, на праві приватної власності належить ОСОБА_7

- 1/5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка, згідно декларації ОСОБА_7 , оприлюдненої на сайті https://public.nazk.gov.ua та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 116792535, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1