Провадження № 1-кс/712/5662/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів
20 жовтня 2017 рокуслідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_9 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_9 , код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси, код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_15 ), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно реєстраційних документів засновниками, керівниками та головними бухгалтерами підприємств із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були наступні особи: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_31 ).

Крім того в рамках кримінального провадження, неодноразово здійснювались заходи направлені на встановлення фактичного місця перебування вказаних осіб, в тому числі перевірялись місця їхньої реєстрації та можливого проживання, але такі особи вже довгий час за цими адресами не проживають.

Також було підготовлено постанови до інших територіальних підрозділів ДФС з метою допиту в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », але такі підприємства за місцями реєстрації відсутні.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вищевказані особи здійснювали пересилання та отримання товарів через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даний час є необхідність у встановленні місцезнаходження осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_31 ) та проведення із ними слідчих дій.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб та подальшого їх допиту в якості свідків, призначення відповідних експертиз, для встановлення обставин, які досліджуються у рамках кримінального провадження №0000115 та неможливості їх встановлення іншим способом, тому у ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які підтверджують факти здійснення пересилання та отримання товарів, або документів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за період з 01.01.2013 по теперішній час від імені осіб: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_31 ) та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити та встановити місця перебування і проживання перелічених осіб.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити всі оригінали та копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), в т.ч. які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення пересилання і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за період з 01.01.2013 по теперішній час від імені та на ім`я осіб: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_31 ), а саме: товарно-транспортні накладні, додатки до них, договори, угоди, додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого ОСОБА_4 або за його дорученням на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1