печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1852/18-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
12.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1,2 ст. 205, ч.1,3 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 являється засновником, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) та повідомив про не причетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.
Відповідно до бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) має наступні банківські рахунки:
- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_14 );
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 ) та його філіях.
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 ) та його філіях, які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ):

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_14 );
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 ) та його філіях.
за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:
? заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;
? картки із зразками підписів та відбитка печатки;
? договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
? договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
? платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
? заявок на видачу готівкових коштів;
? документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
?роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;
?інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірених копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1