Справа № 520/6336/16-к
Провадження № 1-кс/520/1256/16
УХВАЛА
01.06.2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Одеса, клопотання ст. слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що Таїровським відділенням Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 15.10.2015 внесені прокуратурою Одеської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами Державного підприємства Науково-дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі- ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), своїм службовим становищем під час відчуження об`єктів державної власності, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували на балансі ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в період з 2004 по 2011 рік посвідчено 5 договорів купівлі-продажу щодо відчуження державного нерухомого майна по АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір купівлі продажу будівель та споруд від 21 вересня 2004 року зареєстрованого в реєстрі за №3999, укладений між Верховною Радою України, від імені якої діяв Науково дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з другого боку, на підставі якого останній придбав 287/1000 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 загальною площею 7477,1 кв.м.

- Договір купівлі продажу будівель та споруд від 21 вересня 2004 року зареєстрованого в реєстрі за №4000, укладений між Верховною Радою України, від імені якої діяв Науково дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з другого боку, на підставі якого останній придбав 31/1000 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 загальною площею 808 кв.м.

- Договір купівлі продажу будівель та споруд від 15 квітня 2005 року зареєстрованого в реєстрі за №2443, укладений між Верховною Радою України, від імені якої діяв Науково дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з другого боку, на підставі якого останній придбав 28/1000 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 загальною площею 740,9 кв.м.

- Договір купівлі продажу будівель та споруд від 30 березня 2010 року зареєстрованого в реєстрі за №453, укладений між Верховною Радою України, від імені якої діяв Науково дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з другого боку, на підставі якого останній придбав 9/1000 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 загальною площею 239,7 кв.м.

- Договір купівлі продажу будівель та споруд від 27 грудня 2011 року зареєстрованого в реєстрі за №2347, укладений між Верховною Радою України, від імені якої діяв Науково дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 з одного боку та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з другого боку, на підставі якого останній придбав 20/1000 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 загальною площею 517,1 кв.м.

Разом з цим, установлено, що нежилі будівлі та споруди (науково-дослідного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 29.10.2001, яке видане ІНФОРМАЦІЯ_6 , належить Державі, в особі Верховної Ради України, на праві державної власності.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного майна», який регулює правові, економічні та організаційні основи про приватизацію державного майна та майна, що належить АРК, приватизація державного майна - це платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, у тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований об`єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки.

Разом з цим, статтею 7 ЗУ «Про приватизацію державного майна» встановлено, шо державну політику в сфері приватизації здійснюють ФДМУ, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи в АРК, що становлять єдину систему органів приватизації в Україні. Державні органи приватизації у межах своєї компетенції здійснюють визначені повноваження, серед яких зокрема і здійснення повноважень власника державного майна у процесі приватизації, продаж майна, що перебуває у державній власності, в процесі приватизації, контроль виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна.

Відповідно до пункту 4 Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, затвердженого наказом ФДМУ №1477 від 30.07.1999 (в редакції наказу ФДМУ від 29.03.2004 №604) (далі- Положення), (чинне на момент укладення зазначених договорів купівлі-продажу від 21.09.2004, 15.04.2005) відчуження майна державного підприємства, його структурного підрозділу, функції управління яким в установленому порядку передані державним органам приватизації, здійснюється безпосередньо підприємством після отримання погодження державного органу приватизації, який здійснює функції управління цим підприємством. Крім цього, згідно з приписами вказаного Положення, відчуження державного майна шляхом його продажу здійснюється виключно на конкурентних засадах- через біржі, на аукціоні, за конкурсом. Пунктом 22 Положення встановлено, що дозвіл (погодження) щодо відчуження державного майна надається листом (укладенням договору доручення) відповідного державного органу приватизації, яким визначаються умови продажу майна.

Разом з цим, наказом ФДМУ №1976 від 22.09.2000 затверджено Положення про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, відповідно до якого підготовка до проведення продажу майна на аукціоні, за конкурсом включає: отримання підприємством дозволу на відчуження майна, визначення початкової ціни продажу майна, підготовку інформації про майно та умови його продажу, потенційних покупців, укладення договору з організатором аукціону, конкурсу. Відповідно до умов участі покупців в аукціоні, конкурсі, визначених зазначеним Порядком, установлено, що аукціон або конкурс проводиться за наявності не менш як двох покупців. Для реєстрації покупців як учасників аукціону вони сплачують установлений організатором аукціону реєстраційний внесок, який вноситься шляхом перерахування на відповідний поточний рахунок організатора аукціону. Відповідно до пункту 18 Положення під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна продажу об`єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об`єкта). В подальшому, протокол у триденний термін надсилається підприємству, на балансі якого перебуває майно та затверджується ним, або підприємством надається обґрунтована відмова в разі порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону та організатору аукціону.

Пунктом 31 Положення встановлено, що затверджений протокол є підставою для укладення протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону, конкурсу та підприємством.

В свою чергу, вивченням матеріалів нотаріальних справ, отриманих в порядку тимчасового доступу до речей і документів, за зазначеним договорами купівлі-продажу будівель та споруд від 21.09.2004,15.04.2005, було встановлено, що при укладені вказаних договорів державні органи приватизації - ІНФОРМАЦІЯ_7 та його регіональні відділення у ньому участі не приймали. Разом з цим, установлено, зазначені договори купівлі-продажу від 21.09.2004, 15.04.2005 були укладені зокрема на підставі проведених аукціонів з продажу об`єкту приватизації, організатором яких виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відбувались 20.09.2004 та 15.04.2005 відповідно. Так, 20.09.2004 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як організатором, був проведений аукціон по продажу об`єкта приватизації адміністративної трьох поверхової будівлі і адміністративної п`ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу, які знаходились на балансі ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де учасниками виступили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведення зазначеного аукціону переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був складений протокол №6 аукціону по продажу об`єкту приватизації від 20.09.2004, який став однією із підставою укладення договору купівлі продажу будівель та споруд від 21 вересня 2004 року зареєстрованого в реєстрі за №3999, між Верховною Радою України, від імені якої діяв Науково дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з другого боку, на підставі якого останній придбав 287/1000 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 загальною площею 7477,1 кв.м.20.09.2004 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як організатором, був проведений аукціон по продажу об`єкта приватизації будівлі корпусу №15, які знаходились на балансі ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де учасниками виступили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведення зазначеного аукціону переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та був складений протокол №7 аукціону по продажу об`єкту приватизації від 20.09.2004, який став однією із підставою укладення договору купівлі продажу будівель та споруд від 21 вересня 2004 року зареєстрованого в реєстрі за №4000, укладений між Верховною Радою України, від імені якої діяв Науково дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з другого боку, на підставі якого останній придбав 31/1000 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 загальною площею 808 кв.м. 15.04.2005 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як організатором, був проведений аукціон по продажу об`єкта приватизації будівлі окремо розташовану будівлю загальною площею 740,9 кв.м., які знаходились на балансі ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де учасниками виступили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». За результатами проведення зазначеного аукціону переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та був складений протокол №5 аукціону по продажу об`єкту відчуження від 15.04.2005, який став однією із підставою укладення договору купівлі продажу будівель та споруд від 15 квітня 2005 року зареєстрованого в реєстрі за №2443, укладений між Верховною Радою України, від імені якої діяв Науково дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з другого боку, на підставі якого останній придбав 28/1000 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 загальною площею 740,9 кв.м.

Разом із цим, дані щодо надання дозволу (погодження) ІНФОРМАЦІЯ_7 та/або його регіональних відділень щодо відчуження ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного майна, за період часу з 2001 по 2007 роки, коли було укладено три договори купівлі - продажу від імені держави, а особі ВРУ від 21.09.2004 за реєстровими №3999,4000 та від 15.04.2005 за реєстровим 2443 відсутні.

Крім того, в матеріалах нотаріальних справ відсутні дані щодо уповноваження Верховною Радою України директора ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на відчуження вищевказаних об`єктів нерухомості.

Зазначене свідчить про можливі порушення вимог законодавства при проведенні аукціону щодо продажу нежитлових будівель ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в АДРЕСА_1 .

ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) аукціонів з продажу об`єктів приватизації, де продавцем виступило ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбувались 20.09.2004 та 15.04.2005 відповідно, та всіх наявних документів, які були складені за результатами їх проведення, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

В судовому засідання прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили суд задовольнити його вказуючи, що під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення обставин проведення аукціонів по продажу об`єктів приватизації, організатором яких виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та дотримання при цьому установленого порядку їх проведення є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до всіх наявних матеріалів (документів), які стали підставою для проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) аукціонів з продажу об`єктів приватизації, де продавцем виступило ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбувались 20.09.2004 та 15.04.2005 відповідно, та всіх наявних документів, які були складені за результатами їх проведення, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 та/або іншим оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до всіх наявних матеріалів (документів), які стали підставою для проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) аукціонів з продажу об`єктів приватизації, де продавцем виступило ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбувались 20.09.2004 (протокол №6 аукціону по продажу об`єкту приватизації від 20.09.2004), 20.09.2004 (протокол №7 аукціону по продажу об`єкту приватизації від 20.09.2004) та 15.04.2005 (протокол №5 аукціону по продажу об`єкту відчуження) та всіх наявних документів, які були складені за результатами їх проведення, зокрема:

- заяв учасників про участь в аукціоні;

- документів учасників аукціону, що посвідчують фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

- квитанції про сплату реєстраційного внеску учасників аукціону;

- сторінки з Книг реєстрації, до якої заносяться відомості про учасників аукціону окремо щодо кожного об`єкту, який підлягає продажу;

- угоди (договору), укладеного між організатором аукціону та підприємством із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій,

- протоколу №6 аукціону по продажу об`єкту приватизації від 20.09.2004), протоколу №7 аукціону по продажу об`єкту приватизації від 20.09.2004, протоколу №5 аукціону по продажу об`єкту відчуження), із можливістю ознайомитись з ними та тимчасового вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або оперативному уповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 та/або іншим оперативним уповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_10 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1