Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3415/17

Справа № 711/9651/17

06 листопада 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
слідчий ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000021 від 18.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме матеріалів особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких 23.12.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на виконання робіт з реконструкції полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівсьої та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області на загальну суму 16850000грн. 23.12.2016р. між цими ж сторонами була укладена додаткова угода в бік зменшення, на загальну суму 3182216,63грн. Зазначені грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23.12.2016р. придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » глинистий грунт в кількості 22147 м3 та перерахувало на рахунок останнього грошові кошти в сумі 2191263грн, хоча вказані матеріали на будівельному майданчику відсутні.

За даним фактом 18.01.2017р. розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 03.11.2016р. відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з цього часу жодних документів як директор даного товариства не підписував, а за таких обставин, підписи в договорі поставки від 16.12.2016р. та в договорі зберігання від 22.12.2016р. виконані не ним, а іншою невстановленою особою від його імені.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, які можуть підтвердити чи спростувати відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне отримати доступ до особової банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ознайомлення з нею та її вилучення, задля подальшого проведення судових експертиз та встановлення осіб, які мали право підпису та знімали грошові кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а тому він звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання і просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать банківська таємниця.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для кримінального провадження, які неможливо довести іншим способом.

Враховуючи, що метою отримання тимчасового доступу до документів є необхідність проведення судових експертиз та встановлення осіб, які знімали грошові кошти, на підставі ч.7 ст.163 КПК України вважаю за можливе надати слідчому право вилучення оригіналів документів, які пов`язані з операціями по видачі готівки з банківського рахунку в період часу після 03.11.2016р., з вирішенням питання про їх зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів особової справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУО НОМЕР_2 ).

Зобов`язати належних посадових осіб публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитись з такими документами, зняти з них копії та вилучити оригінали документів, пов`язаних з видачею готівкових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУО НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 06 грудня 2017р..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1