УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000139 від 10.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою уникнення виконання зобов`язань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обов`язкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.
Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є раніше судимий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав, вказане компанію зареєстрував за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодної господарської діяльності не проводив.
Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка в ході допиту показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мала, вказану компанію зареєструвала за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодної господарської діяльності не проводила.
Безготівкові кошти клієнтів конвертаційного центру зараховуються на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ряду інших підконтрольних транзитних підприємств, після чого переводяться в готівку та знімаються в банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який передає частину готівкових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
12.06.2016 в ході проведення обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вилучено грошові кошти у значних розмірах, а саме понад 2,4 млн. грн., 490 тисяч доларів США та 11 тисяч Євро.
Відповідно до пояснень ОСОБА_7 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), частина вказаних раніше грошових коштів, а саме 73765 доларів США, понад 2,4 млн. грн., 11 тисяч Євро належать їй особисто, а частину грошових коштів вона позичила у різноманітних громадян, а саме 30000 доларів США у ОСОБА_8 ; 20000 доларів США у ОСОБА_9 ; 50000 доларів США у ОСОБА_10 ; 20000 доларів США у ОСОБА_11 ; 50000 доларів США у ОСОБА_12 ; 50000 доларів США у ОСОБА_13 ; 200000 доларів США у ОСОБА_14 .
Відповідно до відповіді на доручення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 грошові кошти ОСОБА_7 не позичали, а оформили фіктивні розписки про передачу вказаних грошових коштів з метою надання приховання їх незаконного походження.
Допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_13 показав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_8 показав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_11 показав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_10 показав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_12 показав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_14 показав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_9 показав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 .
Під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо власників вищевказаних номерів мобільних телефонів, а також інформацію в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонентів під час телефонних з`єднань вказаних номерів мобільних телефонів, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані телефонні номери мобільних телефонів.
Мережеві коди 067, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та 098 використовує (належать) оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), знаходиться інформація щодо абонентів мобільних номерів телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонентів під час телефонних з`єднань вказаних номерів мобільних телефонів, номера базових станцій в момент з`єдань, дата, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані телефонні номери мобільних телефонів.
Отримана в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.
Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки зазначена інформація знаходиться в оператора телекомунікацій і містить охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про вхідні і вихідні з`єднання абонентів мобільних номерів телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонентів під час телефонних з`єднань вказаних номерів мобільних телефонів, номера базових станцій в момент з`єдань, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані телефонні номери мобільних телефонів в період з 01.04.2017 по 28.09.2017 р., які перебувають у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 та за його письмовим дорученням, слідчим СВ ГУ СБУ у м.Києві та Київської області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , тимчасовий доступ до речей та документів, можливістю їх вилучення в роздрукованому вигляді та на електронних носіях які перебувають у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ),за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію про вхідні і вихідні з`єднання абонентів мобільних номерів телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонентів під час телефонних з`єднань вказаних номерів мобільних телефонів, номера базових станцій в момент з`єдань, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані телефонні номери мобільних телефонів в період з 01.04.2017 по 28.09.2017 р., а також відомості про абонентів мобільних номерів телефонів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: