Справа № 740/1054/18
Провадження № 1-кс/740/235/18
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

06 квітня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні-начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2018 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001458 від 10 листопада 2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, пов`язаних із створенням та діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при укладенні договорів №181 від 07 червня 2017 року щодо виконання робіт по реконструкції футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 , №120 від 22 червня 2017 року щодо виконання робіт з капітального ремонту будівлі дошкільного навчального закладу № НОМЕР_3 , від 06 листопада 2017 року та 13 грудня 2017 року щодо огородження території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом.

Досудовим слідством встановлено, що 27 квітня 2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 зареєстрували суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_7 ОСОБА_9 .. В якості юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_8 ..

На підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 15 березня 2018 року проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 , та в АДРЕСА_3 , під час яких вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 .

У кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до

інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вказаних вище банківських карток та інформацію про дату відкриття даних рахунків.

Вказані речі та документи, які є доказами обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при цьому для досягнення мети ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження важливим є збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу у повному обсязі та без жодних змін, що у даному випадку, враховуючи статус фігурантів кримінального провадження, не виключається, а тому обумовлена необхідність у вилученні оригіналів відповідних речей та документів, що унеможливить подальше посилання на невідповідність змісту копій документів. Також існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

В судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримала клопотання за вищевикладених обставин.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави на підтвердження існування реальної загрози зміни та знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001458 від 10 листопада 2017 року, при цьому згідно ст.161 КПК України дана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні-начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,-задовольнити.

Надати начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_12 ), а саме:

- письмову інформацію про номери рахунків, доступ до яких здійснюється через банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , про рух грошових коштів по даних рахунках за період з 01 червня 2017 року по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунків із зазначенням місця, часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дати відкриття рахунків, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунками, картки із зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунками, заяв про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунків;

із наданням тимчасового доступу до вищезазначених документів та надання можливості вилучення вказаних документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечити можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_29 .