Провадження № 1-кс/331/1909/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2018 року містоЗапоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Олександрівського ВП Дніпровського BП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001849 від 16.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначено, що у період часу з 11.06.2012 року по 06.08.2012 рік співробітник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 40700 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_13 уклади договір (публічна пропозиція на укладання інвестиційного договору). На теперішній час умови публічної пропозиції на укладання інвестиційного договору не виконані, кошти не повернуті, завершення будівництва не відбулося. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 , з метою встановлення рахунків, на які здійснювався переказ коштів, та обставин їх використання за цільовим призначенням чи з його порушенням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з"явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Крім того, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001849 від 16.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В той же час згідно інформації щодо ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказана установа перебуває у стані припинення дільяності. У судовому засіданні слідчим не було повідомлено слідчому судді інформації про те, чи перебуває на сьогодні необхідна йому інформація саме у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або у іншої особи (можливого правонаступника або ліквідатора). Тому перевірити обставини про те, чи дійсно станом на сьогодні документи про рух грошових коштів підприємства перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " неможливо.
За таких обставин вважаю необхідним відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_2 , стосовно рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2012 року по 20.03.2018 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1