Справа № 640/4996/18
н/п 1-кс/640/2817/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" квітня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номеру рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 23.02.2018 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 22.12.2016 по 25.09.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Вказані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, слідчими (розшуковими) діями, що проведені під час досудового розслідування, показами свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ,директора ПП « ОСОБА_4 » та ПП ОСОБА_6 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , директора ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 », директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_10 , свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , аналізом документів наданих ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та іншими матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкрито у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення або спростування факту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.01.2016 по 23.02.2018, а також перерахування на інші суб`єкти господарської діяльності.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 17.04.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв`язку з проведенням слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номеру рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 23.02.2018 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2018.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1