Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Нью Йоркер Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувало кримінальне провадження № 0000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в рамках якого ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.12.2016 року накладено арешт та заборону розпоряджатись грошовими коштами в сумі, що не перевищує 737 790,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Нью Йоркер Україна», а саме: НОМЕР_1 , який відкритому в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Представник ТОВ «Нью Йоркер Україна» ОСОБА_3 звернувся з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту накладеного на вищевказане майна.

Представник заявника ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали справи №758/15653/16-к, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, вбачається, що службові особи ТОВ Нью Йоркер Україна в період з листопада 2012 року по серпень 2014 року завищили суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у бік зменшення податкових зобов`язань з ПДВ, а також шляхом відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ ЗВР УКР () та ТОВ Маршал Групп (), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 737 790 грн.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.12.2016 року накладено арешт на грошові кошти у сумі, що не перевищує 737 790,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку товариства, а саме: НОМЕР_1 , який відкритому в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» та встановлено заборону розпоряджатись ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Постановою старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 21.12.2017 року кримінальне провадження закрите у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб зазначеного товариства складу кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в подальшому в застосуванні арешту вже відпала потреба, кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України постановою старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві від 21.12.2017 року закрите, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, ст.309, ст.372, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника ТОВ «Нью Йоркер Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.12.2016 року арешт та заборону розпоряджатись коштами в сумі, що не перевищує 737 790,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Нью Йоркер Україна» (), а саме: НОМЕР_1 , який відкритому в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1