Справа № 161/2145/18
Провадження № 1-кс/161/1350/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 13 лютого 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо наступного клієнта банку- фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 та інших наявних відкритих рахунках на вказану особу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належить ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2015 року по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків, що належать ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2015 року по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу, часу і дати, призначення платежу, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, що належать ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2015 року по даний час;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках, що належать ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2015 року по даний час.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003737 від 03.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді менеджера з постачання у відділі матеріально-технічного постачання служби маркетингу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством службовими особами підприємства, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою розтрати чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом липня-вересня 2015 року при закупівлі запчастин до контактної мережі у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , здійснили розтрату грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 131 045 гривень, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 або за її дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо наступного клієнта банку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 та інших наявних відкритих рахунках на вказану особу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належить ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2015 року по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків, що належать ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2015 року по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу, часу і дати, призначення платежу, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, що належать ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2015 року по даний час;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках, що належать ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2015 року по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1