06.03.2018 Справа № 756/2794/18
Справа № 756/2794/18
Провадження № 1-кс/756/559/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

6 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
2 березня 2018 року слідчий СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо банківських рахунків, яка містить банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Київське відділення: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня (980), № НОМЕР_4 (українська гривня (980) № НОМЕР_5 (українська гривня (980), № НОМЕР_6 (долар США (840), № НОМЕР_7 (євро (978), № НОМЕР_8 (українська гривня (980), за період з 01.01.2016 по 01.01.2018року, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено злочинний механізм, створений громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 який є директором ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001724 від 22.02.2017 року встановлено, що ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до товарно-транспортної накладної № 525314 від 03.08.2016 року щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та отримав від Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат серія КВ № 135631 від 10.08.2016 року «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операції до фірм нерезидентів SC « ІНФОРМАЦІЯ_8 (Румунія), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Угорщина).
Крім того, ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у серпні 2016 року використовуючи документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат серія КВ №135631 від 10.08.2016 року та товарно-транспортна накладна №525314 від 03.08.2016 року намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн. по декларації з ПДВ за серпень 2016 року.
В ході досудового розслідування на відповідний запит від ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було отримано лист № 43 від 16.01.2017 року про те, що товарно-транспортна накладна №525314 та специфікації до неї була виписана ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 11.08.2016 року на приватну особу ОСОБА_8 , а службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище зазначена товарно-транспортна накладна не надавалась.
Висновками почеркознавчої експертизи від 14.06.2017 року № 8-4/772 підтверджено виконання підпису по внесенню завідомо неправдивих відомостей громадянином ОСОБА_5 у товарно-трансопортній накладній №525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Згідно протоколу огляду від 19.09.2017 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 . Також, протоколом огляду реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема № НОМЕР_3 (українська гривня (980), № НОМЕР_4 (українська гривня (980) № НОМЕР_5 (українська гривня (980), № НОМЕР_6 (долар США (840), № НОМЕР_7 (євро (978), № НОМЕР_8 (українська гривня (980) відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), центральне відділення: АДРЕСА_1 , Київське відділення: АДРЕСА_2 .
Вказані рахунки використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй незаконній діяльності .
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування. Оскільки іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, слідчим внесеноце клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити з викладених у клопотанні підстав.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 22 лютого 2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 було виявлено, що ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме ТТН №525314 від 03.08.2016 року щодо отримання лісо продукції від ВП НУБіП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та отримав від Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат КВ №135631 від 10.08.2016 року «Про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів» для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операцій.
Крім того, 25 квітня 2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , який є директором ВП НУБіП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та разом з іншими невстановленими особами, використовуючи у серпні 2016 року документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат КВ №135631 від 10.08.2016 року та ТТН №525314 від 03.08.2016 року, намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435 549 грн. згідно з декларацією з ПДВ за серпень 2016 року.
Під час здійснення досудового розслідування встановлена інформація щодо відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків у банківських установах, зокрема № НОМЕР_3 (українська гривня (980), № НОМЕР_4 (українська гривня (980) № НОМЕР_5 (українська гривня (980), № НОМЕР_6 (долар США (840), № НОМЕР_7 (євро (978), № НОМЕР_8 (українська гривня (980) відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), центральне відділення: АДРЕСА_1 , Київське відділення: АДРЕСА_2 .
Оскільки слідчим не обґрунтовано, яке доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України матимуть банківські документи, тимчасовий доступ до яких він хоче отримати, то у задоволенні такого клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1