КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8401/17
Провадження № 1-кс/552/2589/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши скаргу ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого
ВСТАНОВИВ:
15.12.2017 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся ОСОБА_6 зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна, яке вилучено в ході обшуку від 5.12.2017 року проведеного в приміщенні сховища для індивідуальних сейфів ПАТ «Полтавабанк» за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика,40а, який ним орендується. Свою скаргу він обґрунтовує тим, що відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.11.2017 року ОСОБА_7 проведено обшук в індивідуальному сейфі, який розташований в сховищах індивідуальних сейфів ПАТ «Полтава-Банк» (код 09807595) за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а та вилучено його грошові кошти, ювелірні вироби та особисті документи. Вважає, що дані речі підлягають поверненню, оскільки дозвіл на їх вилучення не був наданий слідчим суддею, а з клопотанням про арешт вилучених речей слідчий не звертався. Слідчим не доведено, що дані речі набуті протиправним шляхом. Отже, просить слідчого суддю зобов`язати слідчого повернути всі речі, в тому числі грошові кошти, ювелірні вироби та документи, які вилучені в ході проведення обшуку 05.12.2017 року.
В судове засідання ОСОБА_8 не з`явився, його адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив слідчого суддю її задовольнити з підстав викладених в скарзі.
Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги.
Заступник начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 скаргу визнав частково та пояснив, що ювелірні вироби та документи, які вилучені в ході обшуку 05.12.2017 року будуть повернуті ОСОБА_6 . Щодо грошових коштів пояснив, що вони визнані речовими доказами відповідно до постанови про визнання речовими доказами та передані до відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ФДС у Полтавській області для зарахування на відповідні депозитні рахунки.
Слідчий суддя заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали додані до скарги встановив наступне.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000115 за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно доухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.11.2017 року ОСОБА_7 проведено обшук в індивідуальному сейфі, який розташований в сховищах індивідуальних сейфів ПАТ «Полтава-Банк» (код 09807595) за адресою:м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а та вилучено грошові кошти в сумі 2 959 євро 2 євроцента,184 694 доларів США. Крім того, вилучено годинник з написом на циферблаті «ЕООХ» в кількості -1 (одна) шт.;годинник з написом на циферблаті «ALFEX» в кількості - 1 (одна) шт.;злиток із золота № 028145 масою 20 (двадцять) грам - 1 (одна) шт.;, ланцюг виріб із сріблястого металу в кількості 1 (одна) шт.;, хрест виріб із сріблястого металу в кількості -1 (одна) шт.;, виріб із сріблястого металу - хрест в кількості - 1 (одна) шт., виріб із сріблястого металу із каміннями червоного кольору - браслет в кількості - 1 (одна) шт.;виріб із сріблястого металу із каміннями червоного кольору - ланцюг в кількості - 1 (одна) шт.;,виріб із сріблястого металу з написом на зворотномубоці «ZODIAC OF MAXAN MATIS» - медальон в кількості 1 (одна) шт.;,виріб із жовтого металу - сережки з каміннями червоного, зеленого та фіолетового кольорів в кількості - 2 (дві) шт. один комплект; виріб із жовтого металу із вставками металу сріблястого кольору з каміннями білого кольору - сережки в кількості - 2 (дві) шт. один комплект; виріб із жовтого металу - сережки в кількості - 2 (дві) шт. один комплект;виріб із металу жовтого кольору - сережки у формі квітки в кількості - 2 (дві) шт. один комплект;виріб із жовтого металу - сережки у формі ш -кульки в кількості - 2 (дві) шт. один комплект;виріб із жовтого металу - сережки з каміннями червоного кольору в кількості - 2 (дві) шт. один комплект);виріб із жовтого та сріблястого металів - сережки з каміннями білого кольору в кількості 2 (дві) шт. один комплект; виріб із металу жовтого кольору - ланцюг в кількості 1 (одна) шт.;виріб із жовтого кольору - ланцюг з хрестом в кількості ланцюг - 1 (одна) шт., хрест - 1 (одна) шт. (в комплекті);виріб із жовтого металу та сріблястого металу ланцюг з ладанкою в якій мається каміння білого кольору в кількості: ланцюг - 1 (одна) шт., ладанка - 1 (одна) шт.(в комплекті), виріб з металу жовтого та сріблястого металів - браслет в кількості - 1 (одна) шт.,виріб з жовтого металу - частина ланцюга в кількості - 1 (одна) шт.;, вироби з жовтого металу - ланцюг в кількості - 1 (одна) шт., хрест в кількості - 1 (одна) шт. (в комплекті);виріб з жовтого металу - обручка в кількості - 1 (одна) шт.,виріб з жовтого металу - кільце (перстень) в кількості - 1(одна) шт.; виріб з жовтого металу - кільце (каблучка) в кількості - 1 (одна) шт., виріб з жовтого металу - кільце в кількості - 1 (одна) шт., виріб з жовтого металу - кільце (обручка) в кількості - 1 (одна) шт.,виріб з жовтого металу - кільце (каблучка) із вставленим камінням білого кольору в кількості - 1 (одна) шт.,виріб з жовтого металу - кільце (каблучка) з вставкою з металу сріблястого кольору та каміннями білого кольору в кількості - 1 (одна) шт.,виріб з жовтого металу - кільце (каблучка) із вставленими камінцями білого кольору в кількості - 1 (одна) шт.,виріб з жовтого металу - кільце (каблучка) із вставленими камінцями білого кольору в кількості - 1 (одна) шт.,виріб з жовтого металу - кільце (обручка) в кількості - 1 (одна) шт., виріб з жовтого металу - кільце (каблучка) із вставленим камінням червоного кольору в кількості - 1 (одна) шт., виріб із жовтого металу - кільце (каблучка) із вставкою з металу сріблястого кольору та з вставленими камінцем білого кольору в кількості - 1 (одна) шт.,виріб з жовтого металу - кільце (каблучка) із вставленими камінцями білого кольору та камінцем чорного кольору в кількості - 1 (одна) шт.; виріб з жовтого металу - хрест з написом «Спаси и Сохрани» на зворотному боці в кількості - 1 (одна) шт., виріб з жовтого металу - хрест із вставкою синього кольору та написом на зворотному боці «Спаси и Сохрани» в кількості - 1 (одна) шт., виріб з жовтого металу - хрест в кількості - 1 (одна) шт., виріб з жовтого металу - хрест в кількості - 1 (одна) шт;виріб з жовтого металу - хрест з позначкою визначення проби на зворотному боці в кількості - 1 (одна) шт; виріб з жовтого металу - ладанка в кількості - 1(одна) шт.,виріб із жовтого та сріблястого металів - частина браслету в кількості - 1 (одна) шт., виріб з жовтого металу - елемент кріплення до ланцюга або браслету в кількості - 1 (одна) шт., виріб з жовтого металу - частини кільця (каблучки) в кількості - 1 (одна) шт.
Крім того вилучені документи :корінець листка з написом «т. Света» - шт.; товарний чек №ІТГ-102341від 30.07.2017 - 1 шт.;бірка з написом ювелірного виробу «Підвіс» - 1 шт; оригінал рішення Ленінського районного суду м. Полтави справа № 2-1941/ Разом з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 24098089 всього на 4 (чотирьох) аркушах;, довіреність від 10.08.2015 р. на 1 арк.; .договір купівлі-продажу від 30.11.2010 р. разом з витягом з Державного реєстру правочинів № 9315739 всього на 3 арк.;свідоцтво про право власності на житло від 03.12.2008 р. разом з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22585902 всього на 2 арк.; свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 39114566 від 16.06.2015 на 1 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 382776 на 1 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 177384 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 39114756 на 1 арк.;договір купівлі-продажу від 30.11.2010 р. разом із витягом з Державного реєстру правочинів № 9315739 всього на 3 арк.; договір дарування від 22.03.2012 р. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів № 111332253 на 1 арк.;свідоцтво про народження ОСОБА_9 на 1 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_10 на 1 арк. , витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку № НОМЕР_1 на 3 арк.
Метою обшуку було відшукання та вилучення грошових коштів, речей,документів, здобутих злочинним шляхом. Зазначені в ухвалі слідчого судді грошові кошти жодним чином не ідентифіковані і на день розгляду справи органом досудового розслідування не надано доказів, які б підтверджували, що вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти та ювелірні вироби отримані від незаконної діяльності підприємства ВТФ «МТН-Полтава». Отже, наведене дає підстави вважати, що вилучені грошові кошти, ювелірні вироби та особисті документи є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи, що з клопотанням про арешт вилучених грошових коштів та ювелірних виробів, які були вилучені в ході обшуку 05.12.2017 року в індивідуальному сейфі, який розташований в сховищах для індивідуальних сейфів ПАТ «Полтавабанк» слідчий не звертався, отже скарга є обгрунтованою та підлягає до задволення, а вилучені грошові кошти в сумі 2959 євро та 184 693 доларів США, ювелірні вироби та документи необхідно повернути.
Керуючись ст.168-170 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_6 задовольнити повністю.
Зобов`язати заступника начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 всі вилучені в ході обшуку від 05.12.2017 року в індивідуальному сейфі, який розташований в сховищах для індивідуальних сейфів ПАТ «Полтавабанк» за адресою м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 а грошові кошти в сумі 2959 євро та 184 693 доларів США, ювелірні вироби та документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1