печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
04.12.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Філії Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_9 ) умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В вересні та листопаді 2015 року неодноразово між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори поставки та додаткові договори до них.

Встановлено, що закупівля товарів по договорам, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проходила без застосування процедур закупівель за державні кошти, що може свідчити про порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також постачання товарів в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеними цінами.

Основним видом товару, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало в адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є колісні пари.

Відповідно до інформації викладеній в податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавало колісні пари у суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності в тому числі щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до відповіді від Філії Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено власників колісних пар, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало в адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, як відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавало колісні пари у підприємств з ознаками фіктивності, то в даний час виникла необхідність у вилученні інформації та документів щодо колісних пар, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало в адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав,просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться у Філії Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

1)Інформації та документів щодо власників у період з 01.01.2010 по 28.11.2017 наступних колісних пар:

№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік
188617-5-8533448-5--915-54056-88244336-5-91
634887-5-929-6588-29-92
18735-імпорт-8541729-186--9029-8022-29-88
46845-5-865438-119--005-151-1226-01
5432-119--9029-2811-29-02
41749-39---895-4431-5-07
63371-29--9139-3835-39-86
52321-39---29-9139-7019-29-85
4102-39--2-91186-5296-8
65432-186--2-9129-664-93-71
203110-5--201250036-5-8839-5635-39-87
116511-5---5-9139-7892-29-79
-9239-0229-29-86
160855-5---29-8629-85-60-76
-905-51079-
303713-5---5-8929-9278-5-82
1-83
33661-5---29--199218764-5-93
131234-5--2---29-83
06624-5---29--1-96
--6-98
18209-39---29-9133829-5-0332814-5-93
69325-39---29-87100307-5--94
826326-186--9
926146-993--84
7336-93-88255834-5--29-9212686-119-79658219-5-91
306-9--9---96
3909-5--16-8929-3116-39-96
77872-х--1-925-33829-0356246-186-89
69561-5---29-915-1447-39-96
22319-186---9739-32798--96
63325-5---29-9093-26146--84
-93119-12686--87
50984-29---5-6629-9809-29-88
34437-93---87-6--10
22846-186-8-9960107-119-71
-8
22431-5---29-963-93-74
42383-39--1-7
41729-186--8
33448-5--9313364-5--88
50664-93-730749-196-9-9
5438-119-9340930-5-9
8798-186----88
111543-5-
8885-60-7601221-5-8---89
4762-39--9--
149278-5-8233450-5--8
5432-119--9
18764-5-9364990-5-0-
45724-29-829-84560-1-88
59290-39-9775-09-76119-20531-29-76
187-11-64-09229-
189-1164-0332459-5-4--29-91
80775-93---21--70
6781-186-8913364-5--6-19-79
120105-119--186-6-91
41701-39-89229-45724--29-96
9229-51757--29-06
72144-186-92115543-5--7-1
94214-29--6--29-88
9629-84560--29-82
64411-5-9925-13364--29-81
6347-119-982119-
18148-29--7929-72981--186-64
29-5697-39-8629-68019-39-87
29-7718-5-855-
29-94214-1-80
54056-5-8839-163058-5-76
29-9846-5-7629-88079-199036998-5-88
29-973-39-8029-93726--39-84
51079-5---8929-18148-1-82
18316-29--975296-196-6--96
139332-5-8230041-186-81

1)копію відомчих нормативно правових актів, якими визначено порядок ведення інформаційної бази в якій знаходяться знаходиться інформація щодо колісних пар;

2)копію відомчих нормативно правових актів, якими визначено порядок внесення до інформаційної бази інформації щодо колісних пар (в тому числі про зміну власників та ін.);

3)інформацію про осіб (юридичних, фізичних), які мають доступ до інформаційної бази в якій знаходиться інформація про колісні пари;

4)інформацію про осіб, які вносили у період з 01.01.2010 по 28.11.2017 до інформаційної бази інформацію про колісні пари, що перелічені в п. 1;

5)інформацію та документи, які стали підставою для внесення до інформаційної бази у період з 01.01.2010 по 28.11.2017 інформації про колісні пари, що перелічені в п. 1;

6)інформацію чи були наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) в період з 01.01.2010 по 28.11.2017 власниками будь яких колісних пар, в тому числі тих, які вказані в п.1;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72455/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1