Справа № 455/1205/17
Провадження № 1-кс/455/208/2017
У Х В А Л А
04 жовтня 2017 року м. Старий Самбір

слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Самбірської місцевої прокуратури клопотання старшого слідчого СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 4 жовтня 2017 року за матеріалами досудового розслідування № 0000603 від 22.09.2017 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області згідно витягу з кримінального провадження № 0000603, внесеного до ЄРДР 22.09.2017 року, проводиться досудове розслідування у зв`язку з тим, що 22.08.2017 року в Старосамбірського відділення поліції поступила письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Головецько Старосамбірського району, про те, що 19 та 20 вересня 2017 року невідома особа, яка представилася як ОСОБА_5 - працівниця волинського філіалу київської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і котра шляхом обману та зловживання довірою переконала ОСОБА_4 перерахувати на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 105 000 грн., що становлять повну вартість трактора з умовою його подальшої доставки та продажу, однак обіцянки не виконала, у зв`язку з чим заподіяла ОСОБА_4 значну матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступу до інформації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про власника банківської карти № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його реєстрації), інформації про те, де саме відбувалося зняття грошових коштів з даного рахунку і ким, а також матеріалів фото- та відеовіксації, що підтверджують факт зняття даних коштів конкретною особою.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Вислухавши старшого слідчого СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що підтримав клопотання; вивчивши матеріали справи, що підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що ці речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

А тому, керуючись ст.159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Старосамбірського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, яка перебуває в розпорядженні керівництва Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення матеріалів із запитуваною інформацією у Львівській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; код за ЄРДПОУ № НОМЕР_2 , та зобов`язати їх надати наступну інформацію:

1) яка саме фізична особа є користувачем (власником) банківської картки « НОМЕР_1 » ? Прошу вказати повні анкетні дані та місце реєстрації власника даної банківської картки;

2) коли та в якому саме відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оформлено дану картку ?

3) де саме та коли були зняті із банківської картки « НОМЕР_1 » грошові кошти, які були перераховані на неї 19 та 20 вересня 2017 року із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 ? Номери квитанцій про перерахунок грошових коштів: 1) 0.0.852684199.1, дата оплати 19.09.2017 р.; 2) 0.0.854136993.1, дата оплати 20.09.2017 р.; 3) 0.0.854137331.1, дата оплати 20.09.2017 р.;

4) роздруківку за період часу із 09:00 год. 19.09.2017 року до 04.10.2017 року, про всі проведені операції із банківською платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 » (в якій прошу зазначити інформацію про: зняття готівкових коштів, перегляд балансу по картці, операції щодо поповнення рахунку мобільного телефону із зазначенням номеру мобільного телефону, на який було здійснено переказ коштів). В даній роздруківці прошу вказати дату а час проведення операції, тип проведення операції, послідовність проведення операцій, адреси розташування банкоматів, через які були проведені такі операції;

5) матеріали фото- та/або відео- фіксації моментів здійснення будь-якими особами трансакції із зняття готівкових коштів із банківської картки НОМЕР_1 за період часу із 09:00 год. 19.09.2017 року 09:00 год 04.10.2017 року через будь-які банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всій території України.

6) з яких саме рахунків в період часу із 09:00 год. 19.09.2017 року до моменту формулювання відповіді, на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 » були перераховані грошові кошти та в якій сумі ?

Термін дії ухвали до 04.11.2017 року.

Слідчий суддя