Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/634/2014 Справа №641/7440/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001818 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001818 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 03.07.2014 року о 16 годині 55 хвилині у сумі 2000 грн. з терміналу TS 200712 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 16 години 55 хвилини 03.07.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливості їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.07.2014 року приблизно о 15.00 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 2000 гривень, які були переведені ним по АДРЕСА_2 , чим спричинена матеріальна шкода.
03.07.2014 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001818 від 04.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
17.07.2014 року допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 пояснив, що він мешкає з сім`єю. 03.07.2014 року він знаходився на робочому місці. Приблизно о 15.00 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонив невідомий з номера НОМЕР_3 та назвався працівником міліції слідчим (при цьому назвав його на ім`я) та повідомив, що його син ОСОБА_5 (при цьому назвав його ім`я) знаходився за кермом автомобіля та збив дівчину; на даний час дівчину нібито повезли в лікарню. Для вирішення питання по суті необхідно 5000 гривень, на що він сказав, що не має такої суми грошей; в результаті чого він зійшовся на 2000 гривень. Також він сказав номер рахунку НОМЕР_4 , який нібито зареєстрований на ОСОБА_6 , на який він має перевести гроші. Також він додав, що гроші треба перевести до 17.00 годин, при цьому додав, що син знаходиться в відділенні на автовокзалі.
О 16.55 годині він направився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано по АДРЕСА_2 , де перевів гроші в сумі 2000 гривень на вищевказаний рахунок (фіскальний чек долучається до матеріалів кримінального провадження). Сину до цього часу він не дзвонив.
Син ОСОБА_7 , 1986 року народження мешкає окремо від нього в районі Аеропорту в м. Харків; автомобіля в його користуванні не має, крім того автомобілем він не керує.
Після того, як перевів гроші, він направився на пр. Гагаріна в м. Харків до відділення міліції, звідки подзвонив невідомому на вищевказаний номер та сказав про свій прихід; більш він йому не дзвонив. Приблизно о 17.10 год. він подзвонив на мобільний номер сина, в ході телефонної розмови він повідомив, що знаходиться на роботі та з ним все гаразд. Тоді він зрозумів, що його ошукали.
Після чого він відправився в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по АДРЕСА_3 , де звернувся в СБ банка, тоді вони по комп`ютеру знайшли вищевказаний рахунок, на який він перевів гроші та заблокували його (при цьому він показав їм квитанцію переводу грошей.)
Він звернувся до міліції з заявою з метою повернення грошей, оскільки в банку йому повідомили, що оскільки він сам перевів гроші, то це питання потрібно вирішувати через міліцію.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 03.07.2014 року о 16 годині 55 хвилині у сумі 2000 грн. з терміналу TS 200712 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 16 години 55 хвилини 03.07.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 03.07.2014 року о 16 годині 55 хвилині у сумі 2000 грн. з терміналу TS 200712 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 16 години 55 хвилини 03.07.2014 по 24.07.2014 року, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1