Справа № 461/6629/17
Провадження № 1-кс/461/6563/17
УХВАЛА
іменем України
29.09.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 10.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.2 ст.342, ч.2 ст.342, ст.293 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному проваджені Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів: роздруківок інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , та інших рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , і.н. НОМЕР_3 , за період з 01.08.2017 по 26.09.2017 із зазначенням повних номерів рахунків (на які та з яких було переховано кошти) та документів, що містять відомості про власника рахунку; роздруківок інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які числяться за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідент. № НОМЕР_4 , адр.: АДРЕСА_3 , і.н. НОМЕР_5 , за період з 01.08.2017 по 26.09.2017 із зазначенням повних номерів рахунків (на які та з яких було переховано кошти) та документів, що містять відомості про власника рахунку; роздруківок інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які числяться за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адр.: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 і.н. НОМЕР_6 , за період з 01.08.2017 по 26.09.2017 із зазначенням повних номерів рахунків (на які та з яких було переховано кошти) та документів, що містять відомості про власника рахунку.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10 вересня 2017 року о 19 годині 55 хвилин на території міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в с. Шегині, Мостиського району, Львівської області, невстановлені особи в кількості близько 500 осіб, здійснили прорив державного кордону України із Республікою Польща, в обидві сторони, при цьому, вчинили опір працівникам прикордонної служби, а в подальшому, вже на території с. Шегині, Мостиського району, Львівської області, вказані вище особи, вчинили опір працівникам поліції, з метою повернення на територію України ОСОБА_7 . Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000590.

25.09.2017 до СУ ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , згідно якого, у зв`язку з проведенням слідчих(розшукових) дій по матеріалах кримінального провадження №0000590 від 10.09.2017 за с. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 296 КК України, за фактом здійснення прориву державного кордону України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мало місце 10.09.2017, виникла необхідність отримати доступ до фінансового моніторингу (даних про рух коштів) в КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який числиться за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 і.н. НОМЕР_6 , і який по отриманій оперативній інформації може бути причетний до організації та фінансування мітингів, під час яких вчинялися протиправні дії відносно працівників ДПСУ.

Крім цього, 25.09.20147 до СУ ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , згідно якого, у зв`язку з проведенням слідчих(розшукових) дій по матеріалах кримінального провадження №0000590 від 10.09.2017 за с. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 296 КК України, за фактом здійснення прориву державного кордону України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мало місце 10.09.2017, виникла необхідність отримати доступ до фінансового моніторингу (даних про рух коштів) в КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідент. № НОМЕР_4 , яка числиться за адресами: АДРЕСА_3 , і.н. НОМЕР_5 і яка по отриманій оперативній інформації може бути причетний до організації та фінансування мітингів, під час яких вчинялися протиправні дії відносно працівників ДПСУ.

Крім цього, 25.09.20147 до СУ ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , згідно якого, у зв`язку з проведенням слідчих(розшукових) дій по матеріалах кримінального провадження №0000590 від 10.09.2017 за с. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 296 КК України, за фактом здійснення прориву державного кордону України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мало місце 10.09.2017, виникла необхідність отримати доступ до фінансового моніторингу (даних про рух коштів) в КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , і.н. НОМЕР_3 , який користується банківськими рахунками УБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і який по отриманій оперативній інформації може бути причетний до організації та фінансування мітингів, під час яких вчинялися протиправні дії відносно працівників ДПСУ.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 :

- роздруківок інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , та інших рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , і.н. НОМЕР_3 , за період з 01.08.2017 року по 26.09.2017 року із зазначенням повних номерів рахунків (на які та з яких було переховано кошти) та документів, що містять відомості про власника рахунку;

- роздруківок інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які числяться за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідент. № НОМЕР_4 , адр.: АДРЕСА_3 , і.н. НОМЕР_5 , за період з 01.08.2017 року по 26.09.2017 року із зазначенням повних номерів рахунків (на які та з яких було переховано кошти) та документів, що містять відомості про власника рахунку;

- роздруківок інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які числяться за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адр.: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 і.н. НОМЕР_6 , за період з 01.08.2017 року по 26.09.2017 року із зазначенням повних номерів рахунків (на які та з яких було переховано кошти) та документів, що містять відомості про власника рахунку.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000590, або за його дорученням заступнику начальника відділу УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , чи іншим працівникам УКР ГУ НП у Львівській області у відповідності до вимог ст.40 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.10.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1