печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000320, -

В С Т А Н О В И В:
21.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів усіх документів, які подавалися благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України, для отримання коштів гранту від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в період з 01.01.2014 по 01.01.2017; оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються отримання благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як основним реципієнтом так і субреципієнтом, коштів гранту/субгранту від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в період з 01.01.2014 по 01.01.2017 (в тому числі, грантові/субгрантові договори із усіма додатками і доповненнями до них, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією для виконання яких укладалися такі договори, документи щодо погодження процедур використання коштів гранту/субгранту, банківські документи, які підтверджують отримання та розподілу коштів гранту/субгранту, виписки по банківських рахунках, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, акти, відомості по рахунках, ордери та інші документи);оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються використання благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як основним реципієнтом так і субреципієнтом, коштів гранту/субгранту від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в період з 01.01.2014 по 01.01.2017 (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями до них, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові накладні та декларації, видаткові/прибуткові накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери, документи, які стосуються адміністративних витрат, а також витрат на утримання персоналу, приміщень, витрат на заробітну плату, документів, що стосуються проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти гранту/субгранту та інші документи); оригіналів усіх звітних документів, які стосуються використання благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як основним реципієнтом так і субреципієнтом, коштів гранту/субгранту від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в період з 01.01.2014 по 01.01.2017, а також документів проведених перевірок (аудитів) ефективності та цільового використання таких коштів; завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність керівника та головного бухгалтера благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували на таких посадах в період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017; завірених належним чином копій установчих документів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2017 під №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період 2014-2016 років, службові особи благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які живуть з ВІЛ/СНІД» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», відповідно до якої метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, із залученням третіх осіб, шляхом закупівлі в останніх за завищеними цінами фармацевтичних засобів та препаратів, а також шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, привласнили кошти міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), розташованої у Женеві (Швейцарська Конфедерація), в особливо великих розмірах, що виділялися в якості грантів Україні для закупівлі фармацевтичних засобів/препаратів та проведення інших заходів з попередження та протидії поширенню ВІЛ-інфекцій/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні позапланових податкових перевірок і ревізій, а також судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз з метою документального підтвердження фактів привласнення коштів, встановлення розміру завданих матеріальних збитків та підписантів відповідних документів, які призвели до таких наслідків.
Для проведення таких перевірок та експертиз, в тому числі, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи діяльності благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які живуть з ВІЛ/СНІД» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких мають бути відображені операції щодо отримання коштів від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, закупівлі за дані кошти за завищеними цінами фармацевтичних засобів/препаратів і проведених безтоварних операцій, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.
Згідно інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000320 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів усіх документів, які подавалися благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України, для отримання коштів гранту від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в період з 01.01.2014 по 01.01.2017; оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються отримання благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як основним реципієнтом так і субреципієнтом, коштів гранту/субгранту від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в період з 01.01.2014 по 01.01.2017 (в тому числі, грантові/субгрантові договори із усіма додатками і доповненнями до них, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією для виконання яких укладалися такі договори, документи щодо погодження процедур використання коштів гранту/субгранту, банківські документи, які підтверджують отримання та розподілу коштів гранту/субгранту, виписки по банківських рахунках, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, акти, відомості по рахунках, ордери та інші документи);оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються використання благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як основним реципієнтом так і субреципієнтом, коштів гранту/субгранту від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в період з 01.01.2014 по 01.01.2017 (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями до них, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові накладні та декларації, видаткові/прибуткові накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери, документи, які стосуються адміністративних витрат, а також витрат на утримання персоналу, приміщень, витрат на заробітну плату, документів, що стосуються проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти гранту/субгранту та інші документи); оригіналів усіх звітних документів, які стосуються використання благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як основним реципієнтом так і субреципієнтом, коштів гранту/субгранту від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в період з 01.01.2014 по 01.01.2017, а також документів проведених перевірок (аудитів) ефективності та цільового використання таких коштів; завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність керівника та головного бухгалтера благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували на таких посадах в період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017; завірених належним чином копій установчих документів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55247/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надана старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
21.09.2017