Справа № 461/3916/17
Провадження № 1-кс/461/8998/17
УХВАЛА

21.12.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000375 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

у провадженні слідчого СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України .

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудовогорозслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, у невстановлений період часу по даний час на території м. Львова та Львівської області організували діяльність мережі інтерактивних закладів, де за допомогою спеціального комп`ютерного обладнання та встановленого програмного забезпечення відвідувачам (гравцям) надається можливість доступу до азартних ігор, тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування 29.09.2017 року за результатами розгляду клопотань про проведення обшуку, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 винесено ухвали у справі №461/3916/17 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях інтерактивних закладів під умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відшукання і вилучення документів та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, платіжних терміналів, комп`ютерної техніки, мережевого обладнання та іншого обладнання, що використовується для надання відвідувачам закладу можливості доступу до азартних ігор, готівкових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, електронних носіїв інформації, документів про оренду, надання телекомунікаційних послуг, бухгалтерських та інших документів і предметів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, які містять відомості про здійснення невідомими особами незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, які його вчиняли, відповідно до ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , проведено обшуки за наступними адресами: приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 . За вищевказаними адресами припинено діяльність закладів з надання доступу до азартних ігор населенню. На майно вилучене в ході проведення обшуку слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова накладено арешт.

В подальшому під час проведення досудового розслідування від старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 отримано інформацію про те, що діяльність закладів з надання доступу до азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відновлено, повторно завезена комп`ютерна техніка.

В ході проведення досудового розслідування 08.12.2017 року за результатами розгляду клопотань про проведення обшуку, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 винесено ухвали у справі №461/8543/17 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях інтерактивних закладів під умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відшукання і вилучення документів та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, платіжних терміналів, комп`ютерної техніки, мережевого обладнання та іншого обладнання, що використовується для надання відвідувачам закладу можливості доступу до азартних ігор, готівкових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, електронних носіїв інформації, документів про оренду, надання телекомунікаційних послуг, бухгалтерських та інших документів і предметів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, які містять відомості про здійснення невідомими особами незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, які його вчиняли, відповідно до ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 , 15.12.2017 проведено обшуки за наступними адресами та вилучене наступне майно:

1) Приміщення грального закладу «Золота Підкова» за адресою: м. Львів, пр. Чорновола 59 де було виявлено та вилучено:

- Робоча станція комп`юптера адміністратора у складі монітора та системного блоку

- Грошові кошти у загальній сумі 14166 гривень

- Мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2

- блокнот-скорозшивач із написом «Гості» з рукописними записами

- 9 листків різного розміру із рукописними записами

- листок паперу формату А-4 із номерами телефонів

- папка чорного кольору з документами (їхніми копіями) та журналом реєстрації перевірок

- USB флеш накопичувач Verbatim

- чек лотереї «Золота Підкова» від 14.12.2017

- ІР камера «Ezviz» із вмонтованою карткою пам`яті San Disk Ultra 32 Gb

- термопринтер для друку чеків «Bixilon»

- ІР камера «Hikvision» із вмонтованою карткою пам`яті 32 Gb

- робочі місця гравців ігрові столи та місця для сидіння гравців у кількості 14 штук

- монітори у кількості 14 штук

- системні блоки комп`ютерів які знаходились у ігровому залі з під`єднаними флеш-накопичувачами до них у кількості 14 штук

- 14 комп`ютерних мишок

- комп`ютерні шнури

2) Приміщення грального закладу «Золота Підкова» за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Самбірчика 1 де було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 3820 гривень.

- Копії документів та чорнові записи.

- Сканер чорного кольору «Argox» інвентарний №002009, журнал реєстрації інструктажів, зошити із рукописними чорновими записами.

- Шість системних блоків чорного кольору марки «Hp», один з яких з флешкою, яка прикріплена до системного блоку скотчем.

- Системний блок адміністратора, чорного кольору марки «Hp».

- Термопринтер «NCR CORPORATION» серії 58-41630461

- Сім моніторів гравців, сім комп`ютерних мишок.

- Дві клавіатури чорного кольору та роутер «TP-LINK» білого кольору, один перехідник «TP-LINK».

3) Приміщення грального закладу «Золота Підкова» за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини 38 де було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 2424 гривні.

- Термопринтер.

- Системні блоки марки «НР» в кількості 11-шт.

- Монітори марки «ACER» в кількості 9-шт., та один монітор марки «Самсунг»

- Одна клавіатура та 10-ть комп`ютерних мишок.

- Місця гравців (столи та стільці) в кількості 10-шт.

- Флешнакопичувачі, які були вставлені в системні блоки гравців в кількості 8-шт.

- Робочий мобільний телефон марки «Престіжіо» із встановленою сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ВФ Україна»

- Мережеве обладнення.

- Wi-Fi роутер «TP-Link» та розгалужувач до нього.

- Зошит із вклеєними чеками.

- Копії документів ТОВ «М.С.Л.»

- Зошит із надписом «Посетители ЧК,38»

- Зошит із надписом «Боржная тетрать ЧК,38»

- Відеокамера із встановленою флеш картою.

4) Приміщення грального закладу «Золота Підкова» за адресою: м. Львів, вул. Довженка 2-4 де було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 7589 гривень.

- Системний блок адміністратора марки «НР» із клавіатурою, мишкою та монітором.

- Wi-Fi роутер «TP-Link» білого кольору.

- Термопрінтер с/н: НОМЕР_3 .

- Робочий мобільний телефон марки «fly» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 із встановленою сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ВФ України» НОМЕР_6 .

- Аркуш із рукописними записами :«Охорона ДСО» і номерами телефонів

- Пам`ятка для розповсюдження лотерей « ОСОБА_7 »

- Видаткові накладні в кількості 3 шт.

- Рахунок фактура від 21.11.2017 року.

- Копії документів.

- Зошит з надписом «Відвідувачі», на якому є рукописні записи та розрахунки.

- Аркуш з друкованим текстом.

- Системні блоки гравців в кількості 10-шт.

- Монітори гравців в кількості 10-шт.

- Комп`ютерні мишки гравців в кількості 10-шт.

- Флеш накопичувачі, які були вставлені в системні блоки гравців в кількості 10-шт.

- Ігрові місця гравців(стіл та стілець) в кількості 10-шт.

- Камера відеоспостереження із флеш носіями вмонтованими в неї.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що описане вище майно, документи, предмети, грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до кримінального провадження постановою слідчого від 29.09.2017 року, всі вищевказані речі, документи безпосередньо стосуються факту незаконного зайняття гральним бізнесом, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, для проведення судових експертиз, зокрема фоноскопічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто злочинним шляхом та у подальшому підлягатимуть конфіскації у дохід держави за рішенням суду, з метою забезпечення збереження вищевказаних речових доказі, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подавши заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000375 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків за наступними адресами та де було вилучено наступне майно:

1) Приміщення грального закладу «Золота Підкова» за адресою: м. Львів, пр. Чорновола 59 де було виявлено та вилучено:

- Робоча станція комп`юптера адміністратора у складі монітора та системного блоку

- Грошові кошти у загальній сумі 14166 гривень

- Мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2

- блокнот-скорозшивач із написом «Гості» з рукописними записами

- 9 листків різного розміру із рукописними записами

- листок паперу формату А-4 із номерами телефонів

- папка чорного кольору з документами (їхніми копіями) та журналом реєстрації перевірок

- USB флеш накопичувач Verbatim

- чек лотереї «Золота Підкова» від 14.12.2017

- ІР камера «Ezviz» із вмонтованою карткою пам`яті San Disk Ultra 32 Gb

- термопринтер для друку чеків «Bixilon»

- ІР камера «Hikvision» із вмонтованою карткою пам`яті 32 Gb

- робочі місця гравців ігрові столи та місця для сидіння гравців у кількості 14 штук

- монітори у кількості 14 штук

- системні блоки комп`ютерів які знаходились у ігровому залі з під`єднаними флеш-накопичувачами до них у кількості 14 штук

- 14 комп`ютерних мишок

- комп`ютерні шнури

2) Приміщення грального закладу «Золота Підкова» за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Самбірчика 1 де було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 3820 гривень.

- Копії документів та чорнові записи.

- Сканер чорного кольору «Argox» інвентарний №002009, журнал реєстрації інструктажів, зошити із рукописними чорновими записами.

- Шість системних блоків чорного кольору марки «Hp», один з яких з флешкою, яка прикріплена до системного блоку скотчем.

- Системний блок адміністратора, чорного кольору марки «Hp».

- Термопринтер «NCR CORPORATION» серії 58-41630461

- Сім моніторів гравців, сім комп`ютерних мишок.

- Дві клавіатури чорного кольору та роутер «TP-LINK» білого кольору, один перехідник «TP-LINK».

3) Приміщення грального закладу «Золота Підкова» за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини 38 де було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 2424 гривні.

- Термопринтер.

- Системні блоки марки «НР» в кількості 11-шт.

- Монітори марки «ACER» в кількості 9-шт., та один монітор марки «Самсунг»

- Одна клавіатура та 10-ть комп`ютерних мишок.

- Місця гравців (столи та стільці) в кількості 10-шт.

- Флешнакопичувачі, які були вставлені в системні блоки гравців в кількості 8-шт.

- Робочий мобільний телефон марки «Престіжіо» із встановленою сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ВФ Україна»

- Мережеве обладнення.

- Wi-Fi роутер «TP-Link» та розгалужувач до нього.

- Зошит із вклеєними чеками.

- Копії документів ТОВ «М.С.Л.»

- Зошит із надписом «Посетители ЧК,38»

- Зошит із надписом «Боржная тетрать ЧК,38»

- Відеокамера із встановленою флеш картою.

4) Приміщення грального закладу «Золота Підкова» за адресою: м. Львів, вул. Довженка 2-4 де було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 7589 гривень.

- Системний блок адміністратора марки «НР» із клавіатурою, мишкою та монітором.

- Wi-Fi роутер «TP-Link» білого кольору.

- Термопрінтер с/н: НОМЕР_3 .

- Робочий мобільний телефон марки «fly» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 із встановленою сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ВФ України» НОМЕР_6 .

- Аркуш із рукописними записами :«Охорона ДСО» і номерами телефонів

- Пам`ятка для розповсюдження лотерей « ОСОБА_7 »

- Видаткові накладні в кількості 3 шт.

- Рахунок фактура від 21.11.2017 року.

- Копії документів.

- Зошит з надписом «Відвідувачі», на якому є рукописні записи та розрахунки.

- Аркуш з друкованим текстом.

- Системні блоки гравців в кількості 10-шт.

- Монітори гравців в кількості 10-шт.

- Комп`ютерні мишки гравців в кількості 10-шт.

- Флеш накопичувачі, які були вставлені в системні блоки гравців в кількості 10-шт.

- Ігрові місця гравців(стіл та стілець) в кількості 10-шт.

- Камера відеоспостереження із флеш носіями вмонтованими в неї.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1