УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 13.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області умисно, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Законом України №1334-VI від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями було запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні. Однак, не зважаючи на пряму заборону ведення грального бізнесу, з метою маскування протиправної діяльності, власниками гральних закладів встановлюється комп`ютерна техніка, яка за допомогою мережі Інтернет під`єднана до серверу, який надає змогу для участі в азартних іграх.

Гральні заклади для відповідного прикриття, оформлено на фізичних осіб підприємців та мають копії неіснуючих ліцензій про дозвіл на проведення державної лотереї, що не заборонено законом. Однак, будь-якого відношення до державної лотереї діяльність подібних закладів не має.

В зазначених ігрових закладах містяться кабінки з оператором, що приймає грошові кошти від клієнтів та здійснює видачу виграшів. Всі операції проводяться без будь-якого документального оформлення, касового апарату, тощо. Бухгалтерський облік не ведеться, готівка є не облікованою. В результаті функціонування подібних ігрових закладів до державного бюджету не сплачується жодних податків, зборів та обов`язкових платежів.

Встановлено, що один з таких закладів розташований за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 8-а.

20.09.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.09.2017 проведено обшук за вище вказаною адресою, в ході якого було вилучено:

- грошові кошти (купюра номіналом 500 грн. 1шт.; купюра номіналом 200 грн. 3 шт., на загальну суму 600 грн.; купюра номіналом 100 грн. 20 шт., на загальну суму 2000 грн.; купюра номіналом 50 грн. 4 шт., на загальну суму 200 грн.; купюра номіналом 20 грн. 2 шт., на загальну суму 40 грн.; купюра номіналом 5 грн. 1 шт. Загальна кількість вилучених грошових коштів складає 3 345 грн.;

-папка чорного кольору в якій містились наступне: папірці білого кольору з чорновими записами на 8 арк.; копія договору суборенди від 01.07.2014 на 1 арк.; листи з записами на 2 арк.; папка блакитного кольору з надписом «Наш зал» з відомостями щодо № картки та номеру телефону на 26 арк.; бланки на 18 арк.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 03.04.17.; копія додаткової угоди №УЛК-04-04-2017 від 03.04.17.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 04.03.17.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 03.04.17.; бланки на 18 арк.; інструкція з додатками на 14 арк.; бланки на 34 арк.; чорнові записи на 1 арк; блокнот з чорновими записами на 22 арк;

-картки чорного з позначкою «А» та з проставленими номерами з 004750 по 004796 в загальній кількості42 шт.;

-картки чорного кольору з позначкою «А» та пікою, на кожній мається свій порядковий номер. Загальна кількість карток 92 шт.;

-карточки на яких маються наклейки «Активированные карточки. Зал №3». Карточки червоного кольору з надписом «Картка учасника» в кылькосты 8 шт., а також карточки білого кольору з порядковими номерами в загальній кількості 13 шт.;

-карточки сірого кольору на якій мається червоні кубики з порядковими номерами з 03055 по 03085 в загальній кількості 31 шт.;

-банківська картка № НОМЕР_1 з паперовою позначкою 2706;

-картки білого кольору з паперовою позначкою «Карточки не активированные» з порядковими номерами з 20026 по 20030, загальна кількість 5 шт.;

-заповненнні розписки з позначкою зала на 13 арк.;

-картка білого кольору № НОМЕР_2 ;

-квитки білого кольору, в яких зазначається серія квитка, № квитка та вартість. Загальна кількість квитків 126 шт.;

-цифрове кліше чорного кольору;

-відеореєстратор білого кольору «Nikvision», серійний номер 600954458. До якого мається пульт чорного кольору «DVR», додаткові кабеля в кількості 1 шт.;

-карточка сірого кольору №01476;

-карточка сірого кольору №01471;

-папка сірого кольору в якій містяться наступні документи: копії додаткових угод, копії ліцензійних договорів, копії актів прийманні-передачі прав, копії договорів, копії додаткових угод, копія виписки з ЄДРЮО та ФОП, копії листів, копії ухвали суду, копія витягу з ЄДРЮО та ФОП, копі програми відповідального відношення, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «МСЛ», копія сертифікату відповідності, копія договору про надання доступу до мережі інтернет, договір оренди обладнання, договір суборенди. Загальна кількість документів в даній папці складає 95 арк.;

-інструкція «Продажа лоторей «Гонка та гроші» на 5 арк.;

-книга відгуків та пропозицій на 48 арк.;

-журнал реєстрації перевірок на 96 арк.;

-білі папірці білого кольору з чорновими записами, загальна кількість папірців 6 арк.;

-копія листа №764 від 26.04.2017 на 1 арк.;

-зошит жовто-блакитного кольору з чорновими записами на 69 арк.;

-зошит сірого кольору з чорновими записами на 22 арк.;

-зошит біло-чорного кольору з чорновими записами;

-зошит сіро-коричнового кольору з чорновими записами на 26 арк.;

-зошит жовто-блакитного кольору з чорновими записами на 40 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_4 ;

-копія договору на «Вывоз твердых бытовых отходов» з додатками на 8 арк.;

-зошит біло-чорного кольору з чорновими записами на 37 арк.;

-файл в якому містяться документи з назвою: «Организация работы. Должность: Консультант пункта. Для служебного пользования» на 8 арк., копія;

-файл в якому містяться документи з назвою: «Организация работы. Должность: Консультант пункта. Распространения лоторей. Для служебного пользования» на 24 арк.

-системний блок сірого кольору «НР», серійний номер CZE7432GL1

-системний блок чорного кольору, на якому зазначено «Логический номер 60186, серійний номер 01698;

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер 100201670;

-системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC4260CL8;

-системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC4101ZPN;

-системний блок чорного кольору з паперовою позначкою: «Серійний номер 10021836);

-системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC492932S32;

-системний блок сіро-чорного кольору «Siemens», серійний номер YK3CO824963;

-системний блок чорного кольору «Dell» на якому мається паперова стрічка з позначкою: (Серійний номер );

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell» на якому мається паперова стрічка з позначкою: (Серійний номер 10021303);

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell» без позначень серійного номеру та будь-яких інших ознак;

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер 9881X1J;

-системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201651);

-системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер );

-системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC9483DSN;

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell» з паперовою позначкою (серійний номер 100201710, серійний номер НОМЕР_3 );

-системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201702);

-клавіатура чорного кольору «Маxter», 7 шт.;

-клавіатура сіро-чорного кольору «ACER»;

-клавіатура чорного кольору «Маxtrо», 3 шт.;

-мишка чорно-рожевого кольору «Маxter»;

-мишка «Greenwave», 4 шт.;

-мишка чорного кольору «Merlion», 2 шт.;

-мишка чорного кольору «Маxtrо»;

-мишка чорного кольору «Active», 2 шт.;

-мишка чорного кольору «Crown»;

-мишка чорного кольору «Маxter»;

-монітор білого кольору «NEC», серійний номер G2A22028YB;

-монітор «Samsung», серійний номер HA17MMFD829843М;

-монітор сіро-чорного кольору «Samsung», серійний номер MJ17M9NLA15239M;

-монітор сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201684);

-монітор чорного кольору «Samsung» з паперовою позначкою «Зал №5, філія 8»;

-монітор сіро-чорного кольору «НР», серійний номер SNT52875MT;

-монітор сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CNC64712LY;

-монітор чорного кольору «Lenovo», серійний номер V1FW856;

-монітор чорного кольору «Samsung», серійний номер НА17HMDL913001E;

-монітор чорного кольору «Lenovo», серійний номер R17BNS;

-монітор чорного кольору «Pro Lite B1706S», серійний номер 11022С2701151;

-монітор сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер BN68-00722A-00;

-флеш накопичувач сірого кольору «SP Silicon 8 GB».

Вилучене майно є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Арешт майна має на меті лише запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, а також з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження та збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення речових доказів, їх втрати, або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику власника майна, якого на час розгляду клопотання не встановлено.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику власника майна, так як останнього на час розгляду клопотання встановлено не було.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 20.09.2017 р. під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка 8-а, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні, речей, предметів, грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000082, а саме на:

-грошові кошти (купюра номіналом 500 грн. 1шт.; купюра номіналом 200 грн. 3 шт., на загальну суму 600 грн.; купюра номіналом 100 грн. 20 шт., на загальну суму 2000 грн.; купюра номіналом 50 грн. 4 шт., на загальну суму 200 грн.; купюра номіналом 20 грн. 2 шт., на загальну суму 40 грн.; купюра номіналом 5 грн. 1 шт. Загальна кількість вилучених грошових коштів складає 3 345 грн.;

-папку чорного кольору в якій містились наступне: папірці білого кольору з чорновими записами на 8 арк.; копія договору суборенди від 01.07.2014 на 1 арк.; листи з записами на 2 арк.; папка блакитного кольору з надписом «Наш зал» з відомостями щодо № картки та номеру телефону на 26 арк.; бланки на 18 арк.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 03.04.17.; копія додаткової угоди №УЛК-04-04-2017 від 03.04.17.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 04.03.17.; копія додаткової угоди №УЛК-03-04-2017 від 03.04.17.; бланки на 18 арк.; інструкція з додатками на 14 арк.; бланки на 34 арк.; чорнові записи на 1 арк; блокнот з чорновими записами на 22 арк;

-картки чорного з позначкою «А» та з проставленими номерами з 004750 по 004796 в загальній кількості42 шт.;

-картки чорного кольору з позначкою «А» та пікою, на кожній мається свій порядковий номер. Загальна кількість карток 92 шт.;

-карточки на яких маються наклейки «Активированные карточки. Зал №3». Карточки червоного кольору з надписом «Картка учасника» в кылькосты 8 шт., а також карточки білого кольору з порядковими номерами в загальній кількості 13 шт.;

-карточки сірого кольору на якій мається червоні кубики з порядковими номерами з 03055 по 03085 в загальній кількості 31 шт.;

-банківську картку № НОМЕР_1 з паперовою позначкою 2706;

-картки білого кольору з паперовою позначкою «Карточки не активированные» з порядковими номерами з 20026 по 20030, загальна кількість 5 шт.;

-заповненнні розписки з позначкою зала на 13 арк.;

-картка білого кольору № НОМЕР_2 ;

-квитки білого кольору, в яких зазначається серія квитка, № квитка та вартість. Загальна кількість квитків 126 шт.;

-цифрове кліше чорного кольору;

-відеореєстратор білого кольору «Nikvision», серійний номер 600954458. До якого мається пульт чорного кольору «DVR», додаткові кабеля в кількості 1 шт.;

-карточку сірого кольору №01476;

-карточку сірого кольору №01471;

-папку сірого кольору в якій містяться наступні документи: копії додаткових угод, копії ліцензійних договорів, копії актів прийманні-передачі прав, копії договорів, копії додаткових угод, копія виписки з ЄДРЮО та ФОП, копії листів, копії ухвали суду, копія витягу з ЄДРЮО та ФОП, копі програми відповідального відношення, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «МСЛ», копія сертифікату відповідності, копія договору про надання доступу до мережі інтернет, договір оренди обладнання, договір суборенди. Загальна кількість документів в даній папці складає 95 арк.;

-інструкцію «Продажа лоторей «Гонка та гроші» на 5 арк.;

-книгу відгуків та пропозицій на 48 арк.;

-журнал реєстрації перевірок на 96 арк.;

-білі папірці білого кольору з чорновими записами, загальна кількість папірців 6 арк.;

-копію листа №764 від 26.04.2017 на 1 арк.;

-зошит жовто-блакитного кольору з чорновими записами на 69 арк.;

-зошит сірого кольору з чорновими записами на 22 арк.;

-зошит біло-чорного кольору з чорновими записами;

-зошит сіро-коричнового кольору з чорновими записами на 26 арк.;

-зошит жовто-блакитного кольору з чорновими записами на 40 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_4 ;

-копія договору на «Вывоз твердых бытовых отходов» з додатками на 8 арк.;

-зошит біло-чорного кольору з чорновими записами на 37 арк.;

-файл в якому містяться документи з назвою: «Организация работы. Должность: Консультант пункта. Для служебного пользования» на 8 арк., копія;

-файл в якому містяться документи з назвою: «Организация работы. Должность: Консультант пункта. Распространения лоторей. Для служебного пользования» на 24 арк.

-системний блок сірого кольору «НР», серійний номер CZE7432GL1

-системний блок чорного кольору, на якому зазначено «Логический номер 60186, серійний номер 01698;

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер 100201670;

-системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC4260CL8;

-системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC4101ZPN;

-системний блок чорного кольору з паперовою позначкою: «Серійний номер 10021836);

-системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC492932S32;

-системний блок сіро-чорного кольору «Siemens», серійний номер YK3CO824963;

-системний блок чорного кольору «Dell» на якому мається паперова стрічка з позначкою: (Серійний номер );

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell» на якому мається паперова стрічка з позначкою: (Серійний номер 10021303);

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell» без позначень серійного номеру та будь-яких інших ознак;

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер 9881X1J;

-системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201651);

-системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер );

-системний блок сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CZC9483DSN;

-системний блок сіро-чорного кольору «Dell» з паперовою позначкою (серійний номер 100201710, серійний номер НОМЕР_3 );

-системний блок сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201702);

-клавіатуру чорного кольору «Маxter», 7 шт.;

-клавіатуру сіро-чорного кольору «ACER»;

-клавіатуру чорного кольору «Маxtrо», 3 шт.;

-мишку чорно-рожевого кольору «Маxter»;

-мишку «Greenwave», 4 шт.;

-мишку чорного кольору «Merlion», 2 шт.;

-мишку чорного кольору «Маxtrо»;

-мишку чорного кольору «Active», 2 шт.;

-мишку чорного кольору «Crown»;

-мишку чорного кольору «Маxter»;

-монітор білого кольору «NEC», серійний номер G2A22028YB;

-монітор «Samsung», серійний номер HA17MMFD829843М;

-монітор сіро-чорного кольору «Samsung», серійний номер MJ17M9NLA15239M;

-монітор сіро-чорного кольору «НР» з паперовою позначкою (серійний номер 100201684);

-монітор чорного кольору «Samsung» з паперовою позначкою «Зал №5, філія 8»;

-монітор сіро-чорного кольору «НР», серійний номер SNT52875MT;

-монітор сіро-чорного кольору «НР», серійний номер CNC64712LY;

-монітор чорного кольору «Lenovo», серійний номер V1FW856;

-монітор чорного кольору «Samsung», серійний номер НА17HMDL913001E;

-монітор чорного кольору «Lenovo», серійний номер R17BNS;

-монітор чорного кольору «Pro Lite B1706S», серійний номер 11022С2701151;

-монітор сіро-чорного кольору «Dell», серійний номер BN68-00722A-00;

-флеш накопичувач сірого кольору «SP Silicon 8 GB».

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: