Справа №766/7468/17
н/п 1-кс/766/9437/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що 24.05.2011 до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій він вказував, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 протягом 2009 року під приводом внесення до статутного фонду підприємству грошових коштів, побудив заявника передати кошти в сумі близько 147 000 гривень, які використали не за призначенням.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що відповідно до протоколу збору засновників ПП « ОСОБА_5 » від 22.01.2009 за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , до складу співзасновників підприємства було вирішено прийняти ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та визначено розмір статутного фонду ПП в розмірі 600 000 гривень, який повинен був бути сформований до 31.12.2009 з внесків засновників та доля кожного з них повинна бути пропорційною його грошовому внеску. Протягом 2009 року ним були внесені кошти в розмірі 99 210 гривень, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру, виданими ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на вказану суму після проведення відповідних звірок. Ні протягом 2009 року, ні протягом 2010 року зміни до статутного фонду підприємства так і не були внесені, разом із тим, ним додаткового були внесені для забезпечення роботи підприємства кошти у розмірі 37 790 гривень, на які квитанція до прибуткового касового ордеру не видавалась. Коли, наприкінці 2010 року ОСОБА_4 повідомив про свій вихід із складу співзасновників і що йому необхідні вкладені ним кошти, ОСОБА_6 відповів, що грошей у нього немає.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 відмовився від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України при допиті його в якості свідка.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 не заперечувала факт внесення ОСОБА_4 до статутного фонду коштів в розмірі 109 010 гривень та вказала, що вказані кошти не могли бути проведені по бухгалтерії в якості внесків засновників до статутного фонду, оскільки на той момент не було зареєстровані зміни до Статуту підприємства та офіційно не зафіксовані зміни складу співзасновників, оскільки необхідних для цього документів ОСОБА_4 не надав, ініціативи щодо внесення змін до Статуту ПП « ОСОБА_5 » не проявляв, а також тому, що на той момент ще не було сформовано зазначений у протоколі розмір статутного фонду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу з 22.01.2009 до 31.12.2009.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник банківської установи у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ОСОБА_2 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 або іншій уповноваженій особі дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу з 22.01.2009 до 31.12.2009.
Встановити строк дії ухвали строком до 15.10.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя