печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000409,-

В С Т А Н О В И В :
13.11.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується наступних документів, а саме руху коштів, у т.ч. в електронному вигляді (у форматі Excel та/або Txt та/або CSV) по рахункам ОСОБА_6 (ідн. НОМЕР_2 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 24.11.2014 та рахунку банку № НОМЕР_4 за період 01.01.2014 по 23.05.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_6 , колишніх службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших осіб, таких як ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

Також установлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із ОСОБА_6 здійснено розтрату коштів Банку, шляхом безпідставної видачі кредитних коштів підприємствам з ознаками фіктивності, які не мали мети їх повернення, при цьому прийнявши за значно завищеною вартістю у забезпечення Банку нерухоме майно, а саме земельні ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Розслідуванням установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були попередньо придбані фізичними особами ОСОБА_6 та ОСОБА_22 .

Також установлено, що гарантією повернення кредитних коштів за кредитними угодами укладеними із зазначеними вище юридичними особами виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » яке передало 31.12.2014 в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки за значно завищеною вартістю, які попередньо були придбані у президента та власника істотної участі банку ОСОБА_6 .

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2016 (справа № 757/4629/16-к) установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » є фіктивним підприємством та було зареєстровано на ОСОБА_23 за грошову винагороду, який в свою чергу працював на посаді водія у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично не здійснював діяльності перереєстрованого на нього підприємства.

Так за кредитами, виданими на 7 зазначених фіктивних підприємств на загальну суму 532 млн грн в заставу банку передано 13 земельних ділянок загальною площею 71 га, розташованих у Макарівському районі Київської області оціночною вартістю 82 млн грн.

При цьому, відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи КНДІСЕ вартість земельних ділянок, переданих в іпотеку банку станом на дату укладення договору іпотеки 31.12.2013 становила від 106 до 206 тисяч гривень за ділянку, загальна вартість земельних ділянок 2,4 млн грн.

Фактично 13 земельних ділянок придбані ОСОБА_6 27.12.2013 у фізичної особи за 5,4 млн грн. та реалізовані 31.12.2013 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за 82 млн грн., яке і передало їх в іпотеку Банку в якості забезпечення по кредитам зазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Як встановлено розслідуванням 27.01.2014 ОСОБА_6 зарахував кошти на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ним попередньо отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в якості оплати за земельні ділянки.

Відповідно до матеріалів провадження кошти на картковий рахунок ОСОБА_6 зараховані через транзитний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_6 використовувались карткові рахунки відкриті на його власне ім`я для проведення операцій із коштами, які ним отримувались в результаті реалізації земельних ділянок за завищеною вартістю на підконтрольні йому підприємства у період часу 2012-2014 роки.

Під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_6 (ідн. НОМЕР_2 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 24.11.2014 та рахунку банку № НОМЕР_4 за період 01.01.2014 по 23.05.2014.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000409 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , інформацію що стосується наступних документів, а саме руху коштів, у т.ч. в електронному вигляді (у форматі Excel та/або Txt та/або CSV) по рахункам ОСОБА_6 (ідн. НОМЕР_2 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 24.11.2014 та рахунку банку № НОМЕР_4 за період 01.01.2014 по 23.05.2014.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/67518/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

13.11.2017