У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Вороницької ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Газсервістрейд» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
02.08.2017 ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі 1 071 459 тис. куб.м., замовником послуг з транспортування якого є ТОВ «Газсервістрейд» ().

В обґрунтування своїх вимог посилалася на те, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2016 у справі №760/675/16-к (провадження №1-кс/760/13745/16) було накладено арешт на природний газ, видобутий Договором про спільну діяльність від 19.11.2004 №265-12 - уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр» (ІПН 587437982) та який зберігається в підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі 1 071459 тис куб.м, замовником послуг з транспортування якого, зокрема, є ТОВ «Газсервістрейд». Арештоване майно передати ПАТ «Укргазвидобування» для реалізації.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 01 грудня 2016 ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2016 у справі №760/675/16-к (провадження №1-кс/760/13745/16) якою було накладено арешт на природний газ, видобутий Договором про спільну діяльність від 19.11.2004 року №265-12 - уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр» (ІПН 587437982) та який зберігається в підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі 1 071459 тис куб.м, замовником послуг з транспортування якого, зокрема, є ТОВ «Газсервістрейд» - скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою накладено арешт на природний газ, видобутий Договором про спільну діяльність від 19.11.2004 №265-12 - уповноважена особа ТОВ Надра Геоцентр» (ІПН 587437982) та який зберігається в підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі 1 071459 тис куб.м, замовником послуг з транспортування якого, зокрема, є ТОВ «Газсервістрейд».

В частині задоволення клопотання детектива НАБУ про передачу вищевказаного арештованого майна ПАТ «Укргазвидобування» для подальшої реалізації - відмовлено.

Зазначає, що ТОВ «Газсервістрейд» замовником послуг з транспортування природного газу, згідно Договору транспортування природного газу -V від 17.12.2015. Згідно Договору №060616 купівлі-продажу природного газу від 24.05.2016 ТОВ «Газсервістрейд» придбало природний газ у ТОВ «ГК Газовий Альянс». Відповідно до Актів прийому-передачі у червні 2016 ТОВ «Газсервістрейд» отримало газ в обсязі 100 000 тис куб.м., у серпні 2016 - 1 300 000 тис куб.м. Вважає, що ТОВ «Газсервістрейд» власником природного газу, який не має жодного відношення до кримінального провадження та на який необгрунтовано накладено арешт ухвалою від 10.10.2016.

У судове засідання адвокат ОСОБА_5 не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, згідно з нормами ч.ч. 1, 8 ст. 135, ч. 1 ст. 136 КПК України, про причини неявки суду не повідомлено, заяви або клопотання не подано.

Детектив судовому засіданні проти поданого клопотання заперечувала, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність. Зазначила, що правових підстав для скасування арешту майна, накладеного ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 01.12.2016 немає, а тому просила відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Вислухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України з 04.12.2015 здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 04.12.2015 за фактом незаконних дій злочинної організації щодо реалізації природного газу, видобутого підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма ХАС» за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазовидобування», суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності за цінами істотно нижчими від тих, що склалися на ринку природного газу, з подальшою його реалізацією за ринковими цінами.

10.10.2016 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва було накладено арешт на природний газ, видобутий Договором про спільну діяльність від 19.11.2004 №265-12 - уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр» (ІПН 587437982) та який зберігається в підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі 1 071459 тис куб.м, замовником послуг з транспортування якого, зокрема, є ТОВ «Газсервістрейд». Арештоване майно передати ПАТ «Укргазвидобування» для реалізації.

01.12.2016 Апеляційним судом міста Києва постановлено нову ухвалу, якою накладено арешт на природний газ, видобутий Договором про спільну діяльність від 19.11.2004 №265-12 - уповноважена особа ТОВ Надра Геоцентр» (ІПН 587437982) та який зберігається в підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі 1 071459 тис куб.м, замовником послуг з транспортування якого, зокрема, є ТОВ «Газсервістрейд», без передання арештованого майна для реалізації ПАТ «Укргазвидобування».

Також, НАБУ здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000149 від 19.06.2015 за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України із використанням ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «ЦЕНТР-ПАРІТЕТ», ТОВ «Ю ОТРІМ», ТОВ «АЛОНДО ЛТД», ТОВ «АЛЬТМЕН», ТОВ «БУРА ТОРГ», ТОВ «ДАРВЕЙ ТРЕЙД», ТОВ «НЕКОЮ», ТОВ «ОДІН ГРУП СЕРВІС», ТОВ «ФАЛКОМ СЕРВІС», ТОВ «АНТОРГ ГРУП».

Оскільки під час досудового розслідування вищевказаних кримінальних проваджень було встановлено, що для конвертації коштів, одержаних від реалізації природного газу у готівкову форму використовувався ряд фіктивних підприємств з числа ТОВ «ЦЕНТР- ПАРІТЕТ», ТОВ «Ю СТРІМ», ТОВ «АЛОНДО ЛТД», ТОВ «АЛЬТМЕН», ТОВ «БУРА ТОРГ», ТОВ «ДАРВЕЙ ТРЕЙД», ТОВ «НЕКСІС», ТОВ «ОДІН ГРУП СЕРВІС», ТОВ «ФАЛКОМ СЕРВІС», ТОВ «АНТОРГ ГРУП» та інших, прокурором САП ГПУ ОСОБА_6 15.02.2017 було прийнято рішення у формі постанови про об`єднання зазначених кримінальних проваджень №0000002 від 04.12.2015 та №0000149 від 19.06.2015 та присвоєння єдиного реєстраційного номеру №0000149.

Встановлено, що НАБУ здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000121 від 19.03.2015 за фактом готування до отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства екології України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України. 15.02.2017 прокурором САП ГПУ ОСОБА_6 також було прийнято рішення у формі постанови про об`єднання провадження №0000149 від 19.06.2015 та №0000121 від 19.03.2015 в одне та присвоєно реєстраційний номер №0000121.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, як встановлено досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000121 триває та членам злочинної організації, які незаконно заволоділи грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

21.03.2017 постановою т.в.п. керівника Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 була винесена постанова про зміну складу групи детективів у зв`язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення та необхідністю проведення в розумні строки слідчих (розшукових) дій.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба.

При постановленні ухвали про накладення арешту слідчим суддею враховано правову підставу для арешту майна, те, що воно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України - може бути предметом кримінального правопорушення, здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, обставини на які посилається заявник, як на підставу для скасування арешту майна, були досліджені та встановлені ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 01.12.2016.

Крім того, вищезазначеною ухвалою було встановлено, що арешт накладено на майно на підставі ч.ч.3,4 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 173, 174, 309, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
В задоволені клопотання ОСОБА_5 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Газсервістрейд» про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1