УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №006416 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2013 складаються з літ. «А», «Б», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , «Д», «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв., який згідно відомостей Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ) належить Приватне підприємство «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200) - шляхом заборони державному реєстратору вчинення будь-яких реєстраційних дій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 006416 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України, за заявою ОСОБА_6 , щодо підроблення від її імені договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, та заволодіння її майном шахрайським шляхом.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, 03.03.2009 згідно із Законом України від 15.05.2003 № 755 - IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» створено та зареєстровано Приватне підприємство «Шарм Плюс» (код СДРПОУ 36388200, адреса юридичної особи: АРК, м. Сімферополь, вул. Ж. Дерюгіної, буд., 15). Статут Приватного підприємства «Шарм Плюс» (далі - ПП «Шарм Плюс») затверджено рішенням власників 02.03.2009, державна реєстрація юридичної особи здійснена державним реєстратором Гагарінської районної в м. Севастополі державної адміністрації 03.03.2009, номер запису 0002714, місцезнаходження юридичної особи: 99023, м. Севастополь, вул. Генерала Мельника, буд., 19, кв., 28. Відповідно до п. 1.3. Статуту ПП «Шарм Плюс» власниками підприємства є ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі 04.12.2003, адреса: АДРЕСА_2 ) і ОСОБА_6 . Згідно п. 6.2. Статуту ПП «Шарм Плюс» частини власників становлять: ОСОБА_8 - 50 %, ОСОБА_6 - 50 %. Відповідно до п. 3.1. Статуту ПП «Шарм Плюс» підприємство є юридичною особою за законодавством України та набуває відповідні права юридичної особи з дня його державної реєстрації, у порядку, встановленому законодавством України. Згідно п. 3.2. Статуту ПП «Шарм Плюс» підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді або третейському суді. Так, згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 28.01.2013 за Приватним підприємством «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200) на праві приватної власності зареєстрований в цілому об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АРК, м. Сімферополь, вул. Ж. Дерюгіної, буд., 15, які згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2013 складається з літ. «А», «Б», «Ю», «М», «Д», «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв. м. Пунктом 6.4. Статуту ПП «Шарм Плюс» встановлено, що підприємству надається право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду засоби виробництва та інші матеріальні цінності з дозволу власників. Враховуючи, що Мочалкіна є власником 50 % статутного капіталу ПП «Шарм Плюс», розпорядження матеріальними цінностями підприємства відповідно має і могло здійснюватися в т. ч. з мого дозволу. Крім того, відповідно до П. 4.1. Статуту ПП «Шарм Плюс» вищим органом управління підприємства є Загальні збори власників підприємства (далі Збори). Згідно п. 4.5. Збори правомочні вирішувати будь-які питання стосовно діяльності підприємства. Відповідно до п. 4.6.9. прийняття рішень про відчуження, придбання та здавання у найм основних фондів, а також договорів застави, позики та кредитних договорів відноситься до виключної компетенції Зборів. Згідно п. 4.7., 4.8. Статуту ПП «Шарм Плюс» з питань, зазначених у пунктах 4.6.1., 4.6.2., рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують власники, які володіють у сукупності більш ніж 50 % загальної кількості голосів власників підприємства. 3 питань, зазначених у пунктах 4.6.14., 4.6.15., рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують власники, які володіють у сукупності не менш, ніж 3/4 загальної кількості голосів. 3 решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів. Отже, враховуючи, що я Мочалкіна є власником 50 % статутного капіталу ПП «Шарм Плюс», рішення із зазначених питань не повинні і не могли бути прийняті без її участі і голосування.

У вересні 2016 року, згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 23.09.2016 № 68820796, наданої приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, на підставі Договору купівлі - продажу від 25.06.2016 № 264, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , право приватної власності в цілому на об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , складається з літ. «А», ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв. м., зареєстровано за ОСОБА_13 . Договір купівлі - продажу від імені юридичної особи - Приватного підприємства «Шарм Плюс», як власника зазначеного майна, міг бути і повинен був бути укладений з письмової згоди ОСОБА_14 як власника 50 % статутного капіталу ПП «Шарм Плюс». 3 моменту державної реєстрації ПП «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200) і до теперішнього моменту рішення про відчуження або передачі прав на нерухоме майно та/або будь - якого майна, що належить ПП «Шарм Плюс», Могчалкіна не приймала, протокол про оформлення зазначеного рішення не підписувала, будь - яких третіх осіб на вчинення перелічених дій не уповноважувала. Крім того, згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 07.10.2016 місцем знаходження юридичної особи - Приватного підприємства «Шарм Плюс» є Херсонська область, м. Херсон, Суворовський район, вул. Паровозна, буд., 31; єдиним засновником юридичної особи є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ); керівником юридичної особи з 04.04.2016 є ОСОБА_7 .

У той час згідно п. 4.6.3. Статуту ПП «Шарм Плюс» призначення та відкликання з посади Директора, головного бухгалтера, укладення трудових договорів (контрактів) з ними належить до виключної компетенції Загальних зборів. Своєї згоди на призначення ОСОБА_7 у якості керівника ПП «Шарм Плюс» вона не давала, рішення про призначення нового керівника не підписувала, третіх осіб на вчинення зазначених не уповноважувала.

Відповідно до проведеної у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи №405-ПТ від 17.08.2017року:

- підпис від імені гр. ОСОБА_6 в протоколі загальних зборів учасників (засновників) № 1/03/2016 приватного підприємства "Шарм Плюс" від 09.03.2016року який зберігається в реєстраційній справі ПП "Шарм Плюс", в графі для підпису виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою;

- підпис від імені гр. ОСОБА_6 в статуті підприємства "Шарм плюс" затвердженого протоколом загальних зборів учасників (засновників) № 1/03/2016 приватного підприємства "Шарм Плюс" від 09.03.2016року, який зберігається в реєстраційній справі ПП "Шарм Плюс", в графі для підпису виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою;

- підпис від імені гр. ОСОБА_6 на зворотньому боці останнього аркушу статуту підприємства "Шарм плюс" затвердженого протоколом загальних зборів учасників (засновників) № 1/03/2016 приватного підприємства "Шарм Плюс" від 09.03.2016року, який зберігається в реєстраційній справі ПП "Шарм Плюс", в графі для підпису виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою;

- підпис від імені гр. ОСОБА_6 в протоколі загальних зборів учасників (засновників) № 2/03/2016 приватного підприємства "Шарм Плюс" від 23.03.2016року, який зберігається в реєстраційній справі ПП "Шарм Плюс", в графі для підпису виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою;

- підпис від імені гр. ОСОБА_6 в заяві про вихід зі складу учасників приватного підприємства "Шарм Плюс", яка зберігається в реєстраційній справі ПП "Шарм Плюс", в графі для підпису виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою.

Отже зібраними по справі матеріалами встановлено, що відчуження корпоративних прав на Приватне підприємство «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200) було вчинено без участі ОСОБА_6 .

З метою запобігання подальшого відчуження майна та/або корпоративних прав Приватного підприємства «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200) виникла необхідність у накладені арешту на майно підприємства.

Слідчий зазначає про те, що у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2013 складаються з літ. «А», «Б», «Ю», «М», «Д», «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв., є предметом кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

Посилаючись на те, що в разі невжиття заходів щодо збереження об`єкта нерухомого майна: нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2013 складаються з літ. «А», «Б», «Ю», «М», «Д», «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв., останній може бути проданий або знищений будь - яким способом, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2013 складаються з літ. «А», «Б», ОСОБА_4 , «М», «Д», «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв., який згідно відомостей Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ) належить Приватне підприємство «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200), оскільки вказаний об`єкт нерухомого майна є предметом кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України, однак в частині накладення арешту шляхом заборони державному реєстратору вчинення будь-яких реєстраційних дій, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказані дії є наслідком накладення арешту на об`єкт нерухомого майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2013 складаються з літ. «А», «Б», «Ю», «М», «Д», «Е», «Я», загальною площею 2334,1 кв., який згідно відомостей Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ) належить Приватне підприємство «Шарм Плюс» (код ЕДРПОУ 36388200).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1