Справа № 199/829/17
ВИРОК
іменем України
05.10.2017 року місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро об`єднані в одне провадження - кримінальні провадження №0002419 та №0000256 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Керч, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, маючого на своєму утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1.На початку вересня 2015 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

16.09.2015 на вищевказаний мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 , з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови ОСОБА_6 дізналася від ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася ОСОБА_6 дуже привабливою і вона вирішила замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», на загальну суму 4347 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 була досягнута домовленість про те, що ОСОБА_6 спочатку сплачує грошові кошти в сумі 4347 гривень на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_4 , а він в свою чергу, після оплати здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

16.09.2015 о 12-36 ОСОБА_6 , використовуючи платіжну систему «Приват 24», перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2000 гривень. В цей же день, тобто 16.09.2015 о 16-15 ОСОБА_6 , через термінал самообслуговування «ПриватБанку» в м.Сміла, вул.Леніна,80, здійснила переказ грошових коштів на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 2374 гривень.

Після того, як ОСОБА_6 здійснила вищевказаний переказ грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з ОСОБА_6 не виходив, памперси польського виробництва марки «Dada premium» їй не надав до теперішнього часу.

2.В середині липня 2015 ОСОБА_4 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

21.07.2015 на вищевказаний мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови ОСОБА_8 дізнався від ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася ОСОБА_8 дуже привабливою і він вирішив замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», на загальну суму 8150 гривень. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав ОСОБА_8 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 була досягнута домовленість про те, що ОСОБА_8 спочатку сплачує грошові кошти в сумі 8150 гривень на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_4 , а він в свою чергу, після оплати, здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

21.07.2015 о 10-09 ОСОБА_8 , через термінал самообслуговування, який розташований в м.Полтаві, вул. Великотернівська,35/2, перерахував на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 8150 гривень. Після того, як ОСОБА_8 здійснив вищевказаний переказ грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з ОСОБА_8 не виходив, памперси польського виробництва марки «Dada premium» йому не надав до теперішнього часу.

3.В середині липня 2015 ОСОБА_4 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку(мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

24.07.2015 на вищевказаний мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_9 з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови ОСОБА_9 дізналась від ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася ОСОБА_9 дуже привабливою і вона вирішила замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», на загальну суму 2476 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 була досягнута домовленість про те, що ОСОБА_9 спочатку сплачує грошові кошти в сумі 2476 гривень на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_4 , а він в свою чергу, після оплати, здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

24.07.2015 о 14-29 ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування, який розташований в м.Шастя, Луганської області, по вул.Донецькій,91, перерахувала на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2476 гривень. Після того, як ОСОБА_9 здійснила вищевказаний переказ грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з ОСОБА_9 не виходив, памперси польського виробництва марки «Dada premium» їй не надав до теперішнього часу.

4.В середині липня 2015 ОСОБА_4 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

25.07.2015 на вищевказаний мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_10 з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови ОСОБА_10 дізнався від ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася ОСОБА_10 дуже привабливою і він вирішив замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», на загальну суму 8184 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав ОСОБА_10 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк » № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , була досягнута домовленість про те, що ОСОБА_10 спочатку сплачує грошові кошти в сумі 8184 гривень на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_4 , а він в свою чергу, після оплати, здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

25.07.2015 о 09-13 ОСОБА_10 через термінал самообслуговування, який розташований в м.Северодонецьк, Луганської області, по пр.Косомонавтів,11, перерахувала на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 8184 гривень. Після того, як ОСОБА_10 здійснив вищевказаний переказ грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з ОСОБА_10 не виходив, памперси польського виробництва марки «Dada premium» йому не надав до теперішнього часу.

5.На початку березня 2015 ОСОБА_4 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

03.03.2015 на вищевказаний мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_11 з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови ОСОБА_11 дізнався від ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася ОСОБА_11 дуже привабливою і він вирішив замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», на загальну суму 4041 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав ОСОБА_11 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 була досягнута домовленість про те, що ОСОБА_11 спочатку сплачує грошові кошти в сумі 4041 гривень на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_4 , а він в свою чергу, після оплати, здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

03.03.2015 о 12-36 ОСОБА_11 , використовуючи платіжну систему «Приват 24», перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 4041 гривень. Після того, як ОСОБА_11 здійснив вищевказаний переказ грошових коштів, ОСОБА_4 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з ОСОБА_11 не виходив, памперси польського виробництва марки «Dada premium» йому не надав до теперішнього часу, вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 скористався на власний розсуд, використовуючи систему «Приват24», за адресою: АДРЕСА_3 .

Обвинувачений ОСОБА_4 свою провину визнав повністю. Суду показав, що дійсно при обставинах, місті та часу, викладених у обвинувальному акті, він, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон. Після отримання грошових коштів від громадян через платіжну систему «Приват24» вимикав свій телефон, на зав`язок з потерпілими не виходив, памперси не надавав, а грошовими коштами розпоряджався на власний розсуд.

Суд вважає, що вина ОСОБА_4 в обвинуваченні згідно обвинувальних актів, в межах пред`явленого йому обвинувачення, підтверджується доказами, отриманими під час кримінального провадження, долученими судом та дослідженими під час судового розгляду:

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.06.2016, що у приміщенні ДФ ПрАТ «Київстар», розташованлму за адресою: м.Дніпро, пр.Гагаріна,103а, вилучено на електронному носії DVD-R диску інформацію про IP адреси, які належать ОСОБА_4 (т.2 а.с.34-39);

-відповіддю начальника відділу підтримки користувачів ТОВ «Ємаркет Україна» про перелік оголошень, де вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 (т.2 а.с. 40-65);

-випискою з ПАТ КБ «ПриватБанк», відповідно до якої на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 , перераховано: 16.09.2015 о 12-36 від ОСОБА_6 , через платіжну систему «Приват24», зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , гроші в сумі 2000 гривень; 16.09.2015 о 16-15 від ОСОБА_6 через термінал самообслуговування «ПриватБанку» в м.Сміла, вул.Леніна,80, гроші у розмірі 2374 гривень; 21.07.2015 о 10-09 від ОСОБА_8 , через термінал самообслуговування, який розташований в м.Полтава, вул.Великотернівська,35/2, гроші в сумі 8150 гривень; 24.07.2015 о 14-29 від ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування, який розташований в м.Шастя, Луганської області, по вул.Донецькій,91, гроші в сумі 2476 гривень; 25.07.2015 о 09-13 від ОСОБА_10 , через термінал самообслуговування, який розташований в м.Северодонецьку, Луганської області, по пр. Косомонавтів,11, гроші в сумі 8184 гривень; 03.03.2015 о 12-36 від ОСОБА_11 , через платіжну систему «Приват 24», зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , гроші в сумі 4041 гривень (т.2 а.с.66-116);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.06.2016, відповідно до якого з ДФ ПАТ «Укртелеком» також вилучено копію договору №52102156 від 09.08.2014 про надання телекомунікаційних послуг за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного з ОСОБА_12 (т.2 а.с.118-135);
-протоколом обшуку квартири АДРЕСА_4 від 11.08.2016, де було виявлено та вилучено: мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_5 ; зошит в обкладинці чорного кольору з червоними записами; блокнот з червоними записами в обкладинці помаранчевого кольору; блокнот в м`якому переплетінні з чорновими записами; договір оренди від 31.07.2015 року; копію договору страхування №07-02-114/06; диск DVD-R; упаковку для дисків з 13 дисками; упаковку для дисків з 6 дисками; картки «Приват Банк» за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; блокнот з червоними записами; чеки на поповнення рахунку у кількості 9 шт; мобільний телефон «Fly» з imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім картами операторів зв`язку «Київстар» та «Лайф»; планшет «Ipad» imei: НОМЕР_13 ; системний блок чорного кольору з надписом «Bravo» серійний номер НОМЕР_14 (т.2 а.с.139-142);

-протоколом обшуку квартири АДРЕСА_5 від 11.08.2016, де було виявлено та вилучено:системний блок чорного кольору без бокової панелі; 2 пластикові карти «ПриватБанк» за №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (т.2 а.с.146-149);

-протоколом огляду від 18.08.2016 мобільного телефону «Fly DS107D» чорного кольору, вилученого під час проведення обшуку 11.08.2016 у квартирі АДРЕСА_4 , який має imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з мобільними номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_18 (т.2 а.с.150-151);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.11.2016, відповідно до якого представником ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» було видано: на оптичному диску CD-R «Videx», виписку по банківському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , оформленого на ОСОБА_4 ; копію паспорту ОСОБА_4 ; копію анкети-заяви та фотокартки ОСОБА_7 (т.2 а.с.152-157);

-протоколом огляду від 03.11.2016 року оптичного диску CD-R «Videx», вилученого у ПАТ КБ «ПриватБанк», в якому встановлена наявність фото файлів, на яких зафіксовані дії ОСОБА_4 , який отримував за допомогою картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 гроші з банкоматів та здійснював інші банківські операції. На фото вказана інформація щодо дати та часу проведення зняття та номер банківської картки, яка використовується для проведення банківської операції (т.2 а.с.158-185);

-висновком судово-економічної експертизи №6335/6336-16 від 16.01.2017, що в результаті проведеного дослідження, за період з 01.01.2015 по 04.02.2016 документально підтверджується надходження на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 на № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк»: 16.09.2015 від ОСОБА_6 грошових коштів в загальній сумі 4347 грн, а саме: о 12:36:40 годині - 2000 грн; о 16:15:57- 2347 грн; за період з 01.01.2015 по 04.02.2016, 03.03.2015 о 12:36:12 від ОСОБА_11 грошових коштів - в сумі 4041 грн; 21.07.2015 грошових коштів в сумі 8150 грн; 24.07.2015 грошових коштів в сумі 2476 грн та в сумі 8184 грн (т.2 а.с.207-210);

-протоколом огляду від 31.01.2017 квитанції ПАТ КБ «Приват Банк» від 30.11.2016 на суму 4396,99 гривень, наданої ОСОБА_4 , який пояснив, що зазначені гроші він сплатив ОСОБА_6 (т.2. а.с.224-225);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 31.01.2017 за участю підозрюваного ОСОБА_4 , який вказав на механізм скоєння ним кримінального правопорушення, що на початку березня 2015 він на сайті «OLX» виклав оголошення щодо продажу памперсів «Dada», після чого до нього почали надходити дзвінки щодо придбання зазначених памперсів, отримував грошові кошти у якості передплати, але товар на адресу покупців не направляв (т.2 а.с.226-227).

Оцінюючи докази, суд вважає що дії ОСОБА_4 повинні бути кваліфіковані, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто за ч.3 ст.190 КК України.

Призначаючи покарання ОСОБА_4 , суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про його особу, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

ОСОБА_4 обвинувачується у скоєнні умисного тяжкого кримінального правопорушення, раніше не судимий, провину визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся, дав критичну оцінку своєї злочинної поведінки шляхом повного визнання вини і готов нести кримінальну відповідальність, добровільно своїми діями надав допомогу на досудовому розслідуванні і суду у виясненні обставин скоєння кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного його розкриття, повідомивши про обставини, час та місце скоєння злочину, висловив жаль з приводу вчиненого, за місцем мешкання характеризується позитивно та на обліку у лікаря-психіатра та нарколога не перебуває, частково відшкодував завдані ним збитки, шляхом повернення грошових коштів потерпілим, має сім`ю та малолітню дитину на утриманні.

Під час судового розгляду ОСОБА_4 щиро каявся, що характеризує його суб`єктивне ставлення як винної особи до вчиненого злочину, та означає, що обвинувачений визнав свою вину за усіма пунктами висунутого проти нього обвинувачення, дав правдиві свідчення, щиро жалкував про вчинене, негативно оцінював злочин, бажає виправити ситуацію, яка склалася, демонструє готовність понести заслужене покарання.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , невстановлені.

Прокурор просив суд звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.

Потерпіли не зверталися до суду с заявами про призначення обвинуваченому покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Обвинувачений ОСОБА_4 просив суд не позбавляти його волі.

Таким чином, обставини, пом`якшуючи покарання та інші данні, характеризуючи особу ОСОБА_4 , пом`якшують покарання, істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та надають право суду, застосовуючи ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від покарання з випробуванням але покласти на засудженого обов`язки, передбачені п.3,4 ч.1 ст.76 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_4 , на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта з боку Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України у розмірі 880 грн. 80 коп.

Керуючись п.3 ч.9 ст.100 ч.2 ст.110, ч.2 ст.124, ст.ст.368-374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому за ч.3 ст.190 КК України обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75, п.3,4 ч.1 ст.76 КК України встановити ОСОБА_4 іспитовий строк 3 (три) роки, та обвинуваченого звільнити від відбуття покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експерта з боку Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України у розмірі 880 грн. 80 коп.

Речові докази, відповідно до постанови про зберігання речових доказів та вирішення питання про них від 31.01.2017 та до п.1 ч.6 ст.100 КПК України зберігати до набрання вироком законної сили, та повернути власникам за належністю.

Відповідно з п.7 ч.9 ст.100 КПК України 4 оптичних диски з даними та відеозаписом проведення слідчого експерименту,а також квитанцію ПАТ КБ «Приват Банк» від 30.11.2016 на суму 4396,99 гривень, залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Обвинувачений, прокурор та потерпілі мають право подати апеляційну скаргу на вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення, через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська до апеляційного суду Дніпропетровської області.

На підставі ч.6 та ч.7 ст.376 КПК України - копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору, а потерпілим копію вироку надіслати не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: ОСОБА_1