УХВАЛА

Справа № 569/14714/17

28 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме документів кримінального провадження №0000223 та можливістю вилучити їх копії, фотокопії (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: які підтверджують реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с/г продукції на 2014-2016 років для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по заниженим цінам, проведення безтоварних операцій, як підтверджують безпідставне розривання договорів оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передачу в користування майнових комплексів пов`язаним особам, виведення майно з-під застави, інших порушень, що підтверджують проведені операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - інших документів по суті.
В обґрунтування клопотання вказав, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 10.07.2017 за фактом доведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) надійшла заява, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом проведення господарських відносин із фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також із підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), іншими СГД, вивели активи товариств (майно, та грошові кошти), створили безнадійну дебіторську заборгованість, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та як наслідок визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутами.
Так, ухвалою господарського суду Рівненської області від 16.02.2016 порушено провадження у справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ухвалою від 16.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 063 408,28 грн. Постановою від 24.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом.
Ухвалою господарського суду Рівненської області від 25.03.2016 порушено провадження у справі №918/167/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ухвалою від 22.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5 924 020,21 грн. Постановою від 25.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2017 років був ОСОБА_4 .
Вироком Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 визнано ОСОБА_5 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_5 домовилась з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Крім того, вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 визнано ОСОБА_6 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_6 здійснила створення (реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Згідно з актом інвентаризації дебіторської заборгованості по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 73% всієї дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так само наявна дебіторська заборгованість вищезазначених підприємств і перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 6 987 428,49 грн., відповідальність за що передбачена ст.219 КК України.
Крім того у заяві про злочин, зазначено, що досудовим розслідуванням, яке проводиться слідчим управлінням ГУ НП у Рівненській області, у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 2014-2016 років здійснювали продаж сільськогосподарської продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за цінами суттєво нижчими ринкових, безпідставно розривали договори оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передавали в користування майнові комплекси пов`язаним особам, виводили майно з-під застави.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність ознайомитись із матеріалами кримінального провадження №0000223, я ході якого встановити наявність та отримати копії документів, які підтверджують реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с/г продукції на 2014-2016 років для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по заниженим цінам, проведення безтоварних операцій, які підтверджують безпідставне розривання договорів оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передачу в користування майнових комплексів пов`язаним особам, виведення майно з-під застави, інших порушень, що підтверджують проведені операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших документів по суті, встановити осіб проводили вказані операції, були відповідальні за їх проведення, відображення у бухгалтерському та податковому обліках, якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму проведених операцій. Вказані дані містяться у матеріалах справи кримінального провадження №0000223.
Враховуючи, що інформація, яка міститься у документах, матеріалах кримінального провадження №0000223, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, при проведенні судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, будуть мати доказове значення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, при проведенні судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, будуть мати доказове значення, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000051 від 10.07.2017, ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), постанова про проведення слідчих (розшукових) дій (відповідно до ст.40 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження №0000223 що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: які підтверджують реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с/г продукції на 2014-2016 років для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по заниженим цінам, проведення безтоварних операцій, як підтверджують безпідставне розривання договорів оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передачу в користування майнових комплексів пов`язаним особам, виведення майно з-під застави, інших порушень, що підтверджують проведені операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших документів по суті, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя