У Х В А Л А
Іменем України
25 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що необхідно для доручення компетентних органів Королівства Швеції про надання міжнародно правовї допомоги у кримінальній справі № АМ-132203-16.
Клопотання мотивоване наступним. Встановлено, що компетентними органами Королівства Швеції проводиться розслідування у кримінальній справі № АМ-132203-16, з приводу того, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.10.2016, прибули до міста Карлскурна, Швеція, на паромі з Польші на ватажному автомобілі з пирчепом. Під час митного контролю у автомобілі, було знайдено 340 кілограмів маріхуани. Поїздка здійснювалась на замовлення транспорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Гдиня, Польща. Обидва підозрюваних є працевлаштованими у цій транспортній компанії, якій також належить вантажівка. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підозрюються компетентними органами Королівства Швеції, у тому, що вони в двох намагалися ввезти приблизно 340 кілограмів маріхуани, яка класифікується, як наркотичний засіб, в Швецію через місто Карлскруна, відповідальність за такі дії передбачена ст. 6 закону Швеції про кримінальну відповідальність за контрабанду (2000:1225). Обидва підозрюваних заперечують причетність до злочину. Показання підозрюваних розходяться стосовно маршруту руху вантажівки перед її в`їздом до Швеції. Для того, щоб підтвердити чи спростувати їхні твердження та з`ясувати, які ще особи можуть бути причетними до скоєння злочину, потрібно отримати точні факти стосовно тих поїздок, які підозрювані робили на замовлення тарнспортної компанї за останній час, а також прояснити порядок роботи транспортної компанії. Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувався карткою банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), Visa НОМЕР_2 .З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо руху коштів за період з 1 вересня 2016 року по 13 жовтня 2016 року на рахунку вказаноъ банкывськоъ карти.
Вислухавши слідчого, вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідні для виконання запиту компетентного органу доручення компетентних органів Королівства Швеції про надання міжнародно правовї допомоги у кримінальній справі № АМ-132203-16, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, клопотання підлягає задоволенню в частині виготовлення копій вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі на підставі його доручення тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій, а саме: виписки щодо руху коштів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 1 вересня 2016 року по 13 жовтня 2016 року на рахунку банківської картки Visa НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: