Вирок

Іменем України

Справа №712/1317/18
Провадження № 1кс /712/600/18
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000008прокурором ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юрист 2 класу ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованою в якості фізичної особи підприємця та не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95?ВР, незаконно зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби серед населення через мережу «Інтернет».

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 на постійній основі використовує мобільні телефони з номерами сім-карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Також, встановлено, що ОСОБА_4 здійснює відправки тютюнових виробів та отримує товари через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання товарів, або документів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2017 по 07.02.2018 час від імені та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а так само особи, яка користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як за допомогою них можливо перевірити, встановити факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно статті 159 КПК України «Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів»

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити всі оригінали та копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправлення і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2017 по 07.02.2018 від імені та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а так само особи, яка користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: товарно-транспортні накладні, додатки до них, договори, угоди, додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_5 , або інших співробітників ДФС.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений, копію отримав: «___»__________________2018 року

____________________________/_______________________________________/