печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1030/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000089, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
05 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000089, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 Д

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ст. 340, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої по АДРЕСА_2 , учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , їх катування, а також умисного вбивства останнього.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, щоу листопаді 2013 року, у зв`язку з відмовою Президента України ОСОБА_7 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відбувався 28 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.
У зв`язку з цим, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров`я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань, залякування та інших протиправних дій.
В ході слідства отримано дані про причетність до вчинення вказаних злочинів, громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також осіб з найближчого оточення останнього.

Шляхом аналізу відомостей отриманих за рішенням суду про з`єднання ОСОБА_15 з належного йому мобільного телефону за номером НОМЕР_3 установлено ряд абонентів, які могли приймати участь у злочинах, вчинених під час Революції Гідності, серед них особи, які використовували наступні номери телефонів, в тому числі номер НОМЕР_4 .

За рішенням суду отримано тимчасовий доступ до інформації за номером НОМЕР_4 , шляхом аналізу відомостей про з`єднання з номеру НОМЕР_4 установлено, що станом на січень-лютий 2014 року його власник був клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що, зокрема, підтверджується надходженням на його номер 2 sms-повідомлень з номеру телефону банку, який ідентифікований як « НОМЕР_5 ».

Слідчий вказує, що , існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000089, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 ОСОБА_3 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на листопад 2013 року січень 2018 року, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_4 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - січень 2018 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту їх відкриття по 04 січня 2018 з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме: договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по 04 січня 2018; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк; договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів; листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1030/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1