Справа № 487/6167/17
Провадження № 1-кс/487/380/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
12.02.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївський області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (торгівельна марка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 р.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей повні анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань абонентів: ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_13 ) із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018 із зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в ході тимчасового доступу таку інформацію на електронному носії (оптичному диску для лазерних систем зчитування).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що розслідувані злочини носять латентний (прихований) характер, а тому деталізація вхідних та вихідних з`єднань вищевказаних абонентів та розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018, має істотне значенні у кримінальному провадженні, оскільки дозволить однозначно підтвердити чи спростувати причетність до вчинення злочину конкретних осіб, їх переміщення та перебування у конкретних місцях, встановити інших осіб, причетних до вчинення злочинів; з урахуванням деталізації дзвінків причетних до вчинення злочинів осіб, які будуть встановлені, встановити їх місцезнаходження в один і той же час відносно один іншого, підвередити або спростувати факт дотримання підозрюваними покладених на них процесуальних обов`язків щодо не спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні тощо тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо. Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000177 від за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 та ОСОБА_19 повідомлені про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 7-го скликання ОСОБА_28 створено та забезпечено функціонування на території м. Миколаєва впродовж 2016-2017 років злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами при виконанні підрядних робіт.

В різний період часу ОСОБА_28 залучено як безпосередньо так і за сприяння ОСОБА_17 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ), ОСОБА_30 та інших невстановлених на даний час осіб до виконання підрядних робіт за бюджетні кошти: ТОВ «ПІК «М Г Б» та ФОП « ОСОБА_29 , які представляв ОСОБА_29 ; ФОП « ОСОБА_19 », яке представляв ОСОБА_19 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_20 », яке представляв ОСОБА_20 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які представляв ОСОБА_31 та ОСОБА_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке представляв ОСОБА_21 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке представляли ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ; ПП « ОСОБА_35 », яке представляв ОСОБА_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке представляв ОСОБА_37 ; ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке представляв ОСОБА_38 та ОСОБА_39 та інші, невстановлені на даний час, суб`єкти підприємницької діяльності.

При цьому ОСОБА_28 використовував свій статус депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 та члена ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою впливу на прийняття необхідних рішень директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_40 , заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_41 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_42 , головою адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_22 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ), першим заступником голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_43 , першим заступником голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_44 та іншими службовими особами розпорядників бюджетних коштів для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності, в т.ч. гарантування ними створення перешкод у розслідуванні випадків заволодіння бюджетними коштами.

Аналогічний вплив здійснювався на представників авторського та технічного нагляду за виконанням робіт за бюджетні кошти ОСОБА_45 , ОСОБА_23 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ), ОСОБА_24 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ), ОСОБА_25 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ), ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та інших, з метою забезпечення не відображення тими допущених при виконанні робіт порушень, в т.ч. і тих, які стосувались завищення вартості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Також на даний час встановлено причетність до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_29 » та ФОП « ОСОБА_19 » ОСОБА_26 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ), який забезпечував підбір персоналу бригад працівників для виконання будівельних та ремонтних робіт у конкретно визначений час та на конкретно визначеному об`єкті, а також здійснював безпосередній контроль за ходом та результатом таких робіт, а також ОСОБА_27 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ), яка забезпечувала ведення та зберігання за місцем свого проживання документів первинного бухгалтерського обліку підконтрольних злочинній організації документів, їх печаток, установчих документів тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у деталізації вхідних та вихідних з`єднань зазначених вище абонентів, розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою його дієвості.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин на які вони посилаються (ч.5 ст. 132 КПК України).

Враховуючи, що слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000177 - задовольнити.

Надати прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївський області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (торгівельна марка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 р.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), з можливістю отримати інформацію на електронному носії (оптичному диску для лазерних систем зчитування), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей повні анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань абонентів: ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_13 ) із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018.

Ухвала дійсна до 15.03.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1