Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3702/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 0000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До вказаної злочинної діяльності був причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який 29.08.2016 року отримав у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_2 , поштове відправлення, експрес-накладна № 0725, в якому, містились речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Вказані речовини ОСОБА_6 , на автомобілі, який перебував в його користуванні «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та який належав на праві власності його дружині ОСОБА_7 , перемістив з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до авто кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він орендував гаражне приміщення № НОМЕР_3 у ОСОБА_8 .

В рамках даного кримінального провадження 29.08.2016 року під час проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в період часу з 20:15 до 21:00, було виявлено та вилучено: в тому числі, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 202 гривні, три пластикові карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикова карта «Sport Life» № НОМЕР_4 , кастет, мобільний телефон «Nokia» імей НОМЕР_5 , чорна сумка з ключами, 21 пластикова карточка скріплених між собою резинкою.

З метою легалізації вказаного обшуку, 30.08.2016 року слідчий ОСОБА_9 звернувся з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси після чого було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний НОМЕР_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 29.08.2016 року у ході обшуку його автомобіля було вилучено його особисті речі, а саме гаманець з карточками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , блокнот у якому були записані пін-коди до карток, ноутбук, сумка з ключами, 3 мобільні телефони з сім-картами. Цього ж дня він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Автомобіль був поміщений на штрафмайданчик, а особисті речі вилучені у ході обшуку знаходилися у слідчого ОСОБА_9 . Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_10 він дізнався про те, що із банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які були вилучені в ході обшуку його автомобіля, були зняті грошові кошти на зальну суму 16 тис. грн., також були оформлені покупки товарів у кредит та поповнення мобільного телефону.

З метою перевірки отриманих показів ОСОБА_6 необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 року по 00.00 год. 01 серпня 2017 року по всіх рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що ОСОБА_4 користувалася послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останній.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 року по 00.00 год. 01 серпня 2017 року по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідно для перевірки показів та встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів по всіх банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.08.2016 року по 01.08.2017 року, однак з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у ОСОБА_6 під час обшуку було вилучено лише одну картку зареєстровану в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_7 . До того ж, з цих же матеріалів вбачається, що вказану картку було вилучено у ОСОБА_6 29.08.2016 року, а вже 23.05.2017 року ОСОБА_6 заявляв про вчинення злочину, оскільки з вилучених у нього під час обшуку карток, що були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі із картки НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 зникли грошові кошти.

А тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вона може бути використана як докази, та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 29.08.2016 року по 23.05.2017 року.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в іншій частині клопотання, оскільки слідчим не надано доказів та необґрунтовано необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого в ОВС прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 29.08.2016 року по 23.05.2017 року (із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття грошових коштів (за допомогою карти чи без такої), залишку грошових кротів на рахунку, збільшення та зменшення кредитних лімітів), з можливістю зробити відповідні копії та їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1