Дата документу 06.09.2017 Справа № 554/6984/17
Провадження № 1-кс/554/6070/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 17.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
15.08.2017 року до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15 серпня 2017 року близько 13:00 год., невідома особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 500 гривень із банківського рахунку р/р НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий на ім`я філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом створення платіжного доручення та подальшого перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок іншого банку на ім`я фізичної особи.

17.08.2017 року інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000838 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що 15.08.2017 року близько 07:00 год., прийшовши на робоче місце до філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Близько 12:20 год., знаходячись в службовому кабінеті та працюючи за службовим комп`ютером, виявила несправності в робочому комп`ютері, а саме спочатку комп`ютер перестав реагувати на будь-які команди, а потім на «Робочому столі» з`явилося безліч ярликів «Нова папка», після чого комп`ютер було примусово від`єднало від електропостачання та після включення виявилося, що з комп`ютера взагалі зникли всі папки з ярликами. Потім після втручання програміста організації роботу комп`ютера було відновлено. Після відновлення роботи та перевірки програми «Клієнт-Банк» де було встановлено, що з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_1 власником якого є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою створеного платіжного доручення на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 20 500 гривень, дане платіжне доручення було сформоване о 13:00 год., за допомогою електронного підпису головного бухгалтера в момент коли був вимкнений комп`ютер.

В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні інформації, яка мається у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку за вказаним номером; інформацію щодо руху коштів по цьому рахунку 15.08.2017 року, із зазначенням місця зняття грошової суми або номери банківських карток, розрахункових рахунків на які були перераховані кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку зареєстровна вказана картка чи рахунок; інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , 15.08.2017 року у приміщенні банку чи банкоматів, інформацію про осіб, якими отримано грошові кошти.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копію, зокрема інформації, яка мається у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку за вказаним номером; інформацію щодо руху коштів по цьому рахунку 15.08.2017 року, із зазначенням номерів банківських карток чи розрахункових рахунків на які були перераховані кошти та IP-адреси комп`ютерів за допомогою яких були проведені вказані операції.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1