Справа № 591/5504/17
Провадження № 1-кс/591/3172/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з погодженими прокурором клопотанням по кримінальному провадженню №0000168 від 04.09.2017 про арешт наступного майна: на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;

-на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;

-на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

-на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_6 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Окрім того, просить зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати до СУ ГУНП в Сумській області (юридична адреса: 40000, м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23) довідку про суму арештованих грошових коштів (по кожному рахунку окремо).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тим, що зазначені в клопотанні.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000168 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом використання злочинною групою банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» в протиправній діяльності для переховування та/або легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України (накладення арешту на майно) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно, що перебуває у власності підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Крім того, санкція ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої кваліфіковані дії підозрюваних та інших невстановлених осіб в цьому кримінальному провадженні, передбачає конфіскацію майна як обов`язковий додатковий вид покарання, а тому накладення арешту на грошові кошти на вказаних банківських рахунках дозволить забезпечити виконання цього виду покарання.

Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність сукупності підстав вважати, що вищевказане майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що є підставою для його арешту.
Необхідність застосування арешту зазначеного майна полягає у позбавленні осіб, яким належить таке майно можливості сховати, знищити чи іншим чином розпорядитися ним.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

За таких обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на безготівкові грошові кошти підлягає задоволенню. Разом з тим, у вимозі слідчого щодо зобов`язання ПАТ КБ «Приватбанк» надати до СУ ГУНП в Сумській області (юридична адреса: 40000, м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23) довідку про суму арештованих грошових коштів (по кожному рахунку окремо), необхідно відмовити, оскільки дане питання не вирішується під час розгляду клопотання про арешт майна, а є предметом розгляду окремо оформленого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;

-на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;

-на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

-на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_6 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

В задоволення клопотання слідчого щодо зобов`язання ПАТ КБ «Приватбанк» надати до СУ ГУНП в Сумській області (юридична адреса: 40000, м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23) довідку про суму арештованих грошових коштів (по кожному рахунку окремо) відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1