УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в :
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню внесеному 23 березня 2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000034, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про точне місце розташування комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та подача звітності, із зазначенням області, міста, вулиці, номерів будинку і квартири, чи офісу, назву підприємства чи особи користувача послуг Інтернету, яким надавався доступ до мережі Інтернет із використанням зазначених нижче IP адрес, адрес надсилання рахунків за надані послуги з користування Інтернет та інші відомості щодо користувачів, МАС-адрес пристроїв з яких надсилається звітність, з наступних ІР адрес, зокрема:
ІР адреса НОМЕР_1
часелектронна адресаІР адреса
15.01.2016 11:27:57ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1
15.01.2016 12:10:01ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1
25.01.2016 16:24:08ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1
14.01.2016 16:39:27ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1
14.01.2016 12:15:22ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1
15.01.2016 12:46:12ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1
11.01.2016 18:05:53ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1
16.01.2016 10:34:47ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1
14.01.2016 10:17:59ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1
13.01.2016 15:08:53ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_1
04.01.2016 10:09:13ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1
04.01.2016 17:55:51ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_1

з ІР адреси НОМЕР_2
часелектронна адресаІР адреса
20.11.2016 13:04:06ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_2
20.11.2016 14:03:29ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2
15.11.2016 13:01:08ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2
16.11.2016 16:11:09ІНФОРМАЦІЯ_5 37.115.182.234
20.11.2016 12:30:58ІНФОРМАЦІЯ_7 37.115.182.234
21.11.2016 18:34:41ІНФОРМАЦІЯ_9 37.115.182.234
20.11.2016 15:05:09ІНФОРМАЦІЯ_2 37.115.182.234
15.11.2016 15:50:17ІНФОРМАЦІЯ_12 37.115.182.234
18.11.2016 16:18:28ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_2
18.11.2016 16:18:24ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_2
20.11.2016 12:44:23ІНФОРМАЦІЯ_14 37.115.182.234

з ІР адреси НОМЕР_3
часелектронна адресаІР адреса
19.12.2016 17:15:57ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_3
19.12.2016 15:45:24ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3
01.12.2016 11:57:04ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3
08.02.2017 16:58:26ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3
18.01.2017 21:21:37ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_3
23.01.2017 13:07:54ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3
15.03.2017 12:20:32ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3
18.01.2017 21:26:56ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3
21.03.2017 12:12:49ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3
13.01.2017 10:52:21ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_3
03.02.2017 13:00:09ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_3

з ІР адреси НОМЕР_4
часелектронна адресаІР адреса
20.10.2016 11:02:11ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4
20.10.2016 11:34:05ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4
24.10.2016 12:53:23ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4
20.10.2016 11:25:10ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4
24.10.2016 15:50:59ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_4

з ІР адреси НОМЕР_5
часелектронна адресаІР адреса
04.08.2016 09:15:58ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_5
20.07.2016 10:42:05ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
23.05.2016 17:24:13ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5
04.07.2016 16:20:53ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
07.06.2016 13:20:43ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5
30.05.2016 10:02:24ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
13.06.2016 21:10:41ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5
19.10.2016 16:56:41ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
16.06.2016 19:21:36ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5
07.06.2016 16:51:46ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5
19.10.2016 15:11:35ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5
16.06.2016 18:22:17ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5
13.10.2016 13:04:52ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_5
17.10.2016 14:43:55ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_5

з ІР адреси НОМЕР_6
часелектронна адресаІР адреса
31.10.2016 14:49:20ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6
02.11.2016 15:17:16ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6
04.11.2016 16:43:37ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6
02.11.2016 15:36:14ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6
07.11.2016 10:24:13ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_6

з ІР адреси НОМЕР_7
часелектронна адресаІР адреса
26.02.2016 17:34:41ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7
22.02.2016 11:57:08ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7
21.03.2016 16:19:05ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7
29.02.2016 17:08:42ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7
04.05.2016 16:00:26ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7
27.02.2016 16:56:59ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7
21.03.2016 13:55:15ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7
21.03.2016 14:30:42ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7
03.02.2016 15:03:24ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7
29.02.2016 10:14:46ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7
27.02.2016 13:36:08ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7
18.03.2016 15:16:25ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7
03.02.2016 09:48:39ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7

з ІР адреси НОМЕР_8
часелектронна адресаІР адреса
08.11.2016 20:41:58ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_8
09.11.2016 10:23:05ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8
08.11.2016 09:41:37ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8
09.11.2016 11:37:09ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8
08.11.2016 20:11:19ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8
08.11.2016 20:53:39ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8
11.11.2016 19:13:59ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_8

Клопотання мотивоване тим, що з січня 2016р. по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи організували схему умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснюють при імпорті автомобілів на митну територію України заниження митних платежів на вказаний товар шляхом надання для митного оформлення документів в які внесенні неправдиві відомості щодо вартості імпортованих автомобілів.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000034, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000034, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням іншим слідчим СОГ, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про точне місце розташування комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та подача звітності, із зазначенням області, міста, вулиці, номерів будинку і квартири, чи офісу, назву підприємства чи особи користувача послуг Інтернету, яким надавався доступ до мережі Інтернет із використанням зазначених нижче IP адрес, адрес надсилання рахунків за надані послуги з користування Інтернет та відомості щодо користувачів, МАС-адрес пристроїв з яких надсилається звітність, з наступних ІР адрес, зокрема:
ІР адреса НОМЕР_1
часелектронна адресаІР адреса
15.01.2016 11:27:57ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1
15.01.2016 12:10:01ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1
25.01.2016 16:24:08ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1
14.01.2016 16:39:27ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1
14.01.2016 12:15:22ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1
15.01.2016 12:46:12ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1
11.01.2016 18:05:53ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1
16.01.2016 10:34:47ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1
14.01.2016 10:17:59ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1
13.01.2016 15:08:53ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_1
04.01.2016 10:09:13ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1
04.01.2016 17:55:51ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_1

з ІР адреси НОМЕР_2
часелектронна адресаІР адреса
20.11.2016 13:04:06ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_2
20.11.2016 14:03:29ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2
15.11.2016 13:01:08ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2
16.11.2016 16:11:09ІНФОРМАЦІЯ_5 37.115.182.234
20.11.2016 12:30:58ІНФОРМАЦІЯ_7 37.115.182.234
21.11.2016 18:34:41ІНФОРМАЦІЯ_9 37.115.182.234
20.11.2016 15:05:09ІНФОРМАЦІЯ_2 37.115.182.234
15.11.2016 15:50:17ІНФОРМАЦІЯ_12 37.115.182.234
18.11.2016 16:18:28ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_2
18.11.2016 16:18:24ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_2
20.11.2016 12:44:23ІНФОРМАЦІЯ_14 37.115.182.234

з ІР адреси НОМЕР_3
часелектронна адресаІР адреса
19.12.2016 17:15:57ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_3
19.12.2016 15:45:24ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3
01.12.2016 11:57:04ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3
08.02.2017 16:58:26ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3
18.01.2017 21:21:37ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_3
23.01.2017 13:07:54ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3
15.03.2017 12:20:32ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3
18.01.2017 21:26:56ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3
21.03.2017 12:12:49ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3
13.01.2017 10:52:21ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_3
03.02.2017 13:00:09ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_3

з ІР адреси НОМЕР_4
часелектронна адресаІР адреса
20.10.2016 11:02:11ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4
20.10.2016 11:34:05ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4
24.10.2016 12:53:23ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4
20.10.2016 11:25:10ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4
24.10.2016 15:50:59ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_4

з ІР адреси НОМЕР_5
часелектронна адресаІР адреса
04.08.2016 09:15:58ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_5
20.07.2016 10:42:05ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
23.05.2016 17:24:13ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5
04.07.2016 16:20:53ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
07.06.2016 13:20:43ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5
30.05.2016 10:02:24ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
13.06.2016 21:10:41ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5
19.10.2016 16:56:41ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
16.06.2016 19:21:36ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5
07.06.2016 16:51:46ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5
19.10.2016 15:11:35ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5
16.06.2016 18:22:17ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5
13.10.2016 13:04:52ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_5
17.10.2016 14:43:55ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_5

з ІР адреси НОМЕР_6
часелектронна адресаІР адреса
31.10.2016 14:49:20ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6
02.11.2016 15:17:16ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6
04.11.2016 16:43:37ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6
02.11.2016 15:36:14ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6
07.11.2016 10:24:13ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_6

з ІР адреси НОМЕР_7
часелектронна адресаІР адреса
26.02.2016 17:34:41ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7
22.02.2016 11:57:08ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7
21.03.2016 16:19:05ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7
29.02.2016 17:08:42ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7
04.05.2016 16:00:26ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7
27.02.2016 16:56:59ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7
21.03.2016 13:55:15ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7
21.03.2016 14:30:42ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7
03.02.2016 15:03:24ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7
29.02.2016 10:14:46ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7
27.02.2016 13:36:08ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7
18.03.2016 15:16:25ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7
03.02.2016 09:48:39ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7

з ІР адреси НОМЕР_8
часелектронна адресаІР адреса
08.11.2016 20:41:58ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_8
09.11.2016 10:23:05ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8
08.11.2016 09:41:37ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8
09.11.2016 11:37:09ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8
08.11.2016 20:11:19ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8
08.11.2016 20:53:39ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8
11.11.2016 19:13:59ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_8

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: