Справа № 591/5267/16-к
Провадження № 1-кс/591/250/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке погодив з прокурором та мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000292 від 21.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також за фактом завищення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості використаного під час виконання договору підряду з ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріалу на суму понад 300 тис. грн., використовуючи пов`язаний (підконтрольний) суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою належного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2016-2017 рік, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками; декларацій з податку на прибуток підприємств; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою); актів перевірок, проведених у діяльності ТОВ; документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківських установах; інформацію про IP-адресу, з якої здійснювалось подання податкової звітності. Просив надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд його клопотання без його участі у зв`язку з вихідним днем після добового чергування.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_5 - в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Врахувуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 21.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, у тому числі за фактом завищення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості використаного під час виконання договору підряду з ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріалу на суму понад 300 тис. грн., використовуючи пов`язаний (підконтрольний) суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000292 від 21.09.2016 та можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 роки; зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 роки; декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками за 2016-2017 роки; декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 роки; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 роки; актів перевірок, проведених у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2016-2017 роки у банківських установах; інформацію про IP-адресу, з якої здійснювалось подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 років.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1