Дата документу 26.01.2018 Справа № 554/512/18
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів
26.01.2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участі прокурора ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши в залі Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавській області юриста 1 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як внутрішньо переміщена особа, та отримувала щомісячну адресну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 року №505. Відповідно до п.6 вказаної Постанови, грошова допомога не призначається у разі, якщо будь-хто з членів її сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. За отриманими даними, вищевказана особа умисно повідомила до УСЗН Шевченківської районної в м. Полтава ради недостовірні дані, які стали підставою для виплат, приховавши наявність на момент взяття на облік депозитного рахунку в банківській установі, що перевищує визначений законодавством мінімум, допустимий для призначення адресної допомоги. Таким чином за період отримання виплат ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами з державного бюджету України на суму 13190,61 грн.

18.12.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000412 за вказаним фактом. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно повідомлення заступника начальника відділу ЗНД УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , на час отримання щомісячної грошової допомоги на покриття витрат на проживання, мала депозитний рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому малась сума, що перевищувала 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму доходів громадян.

Отже інформація, яка міститься в документах, які перебувають у відданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містить банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених на ім`я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення факту шахрайських дій з боку останньої.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме факту умисного приховання відомостей про наявність грошових коштів, що могли перешкодити призначенню грошової допомоги від держави, і їх не можливо отримати у інший спосіб, потрібно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Ленінським РВУМВС України Луганської області 17.01.2014 року, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 )за період з 01.01.2014 по даний час, а саме відомостей щодо номерів, та дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, що відкриті на ім`я, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, отримати в установі банку завірені належним чином копії договорів та інших документів пов`язаних з їх укладенням та розірванням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати у кримінальному провадженні № 0000412від 15.11.2017 прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,, слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Ленінським РВУМВС України Луганської області 17.01.2014 року, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2014 по даний час, а саме відомостей щодо номерів, та дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, що відкриті на ім`я, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, отримати в установі банку завірені належним чином копії договорів та інших документів пов`язаних з їх укладенням та розірванням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1