печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2014 між державним підприємством МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 1408 «Про винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевості)».

В серпні-вересні 2014 року на підставі вказаного договору службові особи державного підприємства МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) кошти в сумі 199 900 грн.

Встановлено, що дане підприємство відсутнє за місцем знаходження та не веде фінансово-господарської діяльності. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює такого виду діяльності, як встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Крім того, встановлено, що згідно платіжних доручень від 15.08.2014 № 111 та № 112, а також від 26.09.2014 № 116 та № 117 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_4 перерахувало через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 ) на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 199900 (сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 та слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 за період із 09.07.2014 по 17.05.2016, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 ), а саме до наступних документів:

- про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № НОМЕР_6 з 09.07.2014 по 17.05.2016;

- про відкриття рахунків № НОМЕР_6 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахункам № НОМЕР_6 з 09.07.2014 по 17.05.2016.

- всіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_6 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку № НОМЕР_6 за період з 09.07.2014 по 17.05.2016;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахункам № НОМЕР_6 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунків № НОМЕР_6 ;

- документів, які надавалися при розпорядженні рахунком № НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65371/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1