Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/229/18
Провадження по справі № 1-кс/514/69/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000066 заступником начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене заступником керівника Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

З даного клопотання вбачається, що 06.02.2018 року невстановлена особа, шахрайським способом, з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 через проведення операції без картки, зняла грошові кошти у розмірі 4780 гривень з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

24 лютого 2018 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме при допиті потерпілого ОСОБА_5 , де останній з літа 2017 року користується картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та щомісячно отримує грошове нарахування «стипендію», однак через втрату картки з грудня 2017 року грошові кошти з неї не знімав. 12.02.2018 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , з метою створити нову картку та зняти грошові кошти наявні на його рахунку.

23 лютого 2018 року ОСОБА_5 з ПриватБанку надали виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору за період 01.02.2018-23.02.2018, згідно якої 06.02.2018 з рахунку № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC1 від 09.10.2015р.) провели зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 4780 гривень.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору, який належить ОСОБА_5 , за період з 01.10.2017 по 23.02.2018, у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати і часу зняття грошових коштів, фото зображення осіб при знятті грошових коштів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступу до фрагменту відео файлу з камери відеоспостереження в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (Автовокзал) в період часу з 09:00 год. по 12:00 год. 06.02.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягала на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 інформацію, а саме до анкетних даних володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка № НОМЕР_1 , до документів, на підставі яких було видано нову банківську картку на ім`я ОСОБА_5 , надати виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору, який належить ОСОБА_5 , за період з 01.10.2017 по 23.02.2018, а також до фрагменту відео файлу з камери відеоспостереження в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 09:00 години по 12:00 годин 06.02.2018, з правом зняття копій та вилучення їх оригіналів., слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та/або у Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю відносно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати тимчасовий доступ заступнику начальника ВП- начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , зокрема до анкетних даних володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка № НОМЕР_1 , до документів, на підставі яких було видано нову банківську картку на ім`я ОСОБА_5 , надати виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору, який належить ОСОБА_5 , за період з 01.10.2017 по 23.02.2018, а також до фрагменту відео файлу з камери відеоспостереження в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 09:00 години по 12:00 годин 06.02.2018 року, з правом зняття копій та вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 27 березня 2018 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1