Справа № 405/4/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" лютого 2018 р. м. Кропивницький
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 з іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період з 01.01.2015 по 01.07.2017 умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4748675 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.
По кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане підприємство неодноразово, впродовж 2015-2017 років ставало переможцем конкурсних (тендерних) торгів по реконструкції, переобладнанні, модернізації та технічному обслуговуванню ЛЕП, замовником яких виступали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 44 942 573 грн. (ПДВ 8 988 515 грн.); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 11 189 791 грн. (ПДВ 2 237 958 грн.); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 5 331 559 грн. (ПДВ 1 066 312 грн.) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 5 244 768 грн. (ПДВ 1 048 954 грн.).
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, податкових, видаткових, прибуткових, товарно транспортних накладних, документів бухгалтерського та податкового обліку, договірних документів, типових форм КБ-2 В „акт приймання виконаних підрядних робіт та форм КБ-3 „Довідки про вартість виконаних підрядних робіт», тендерної документації, платіжних документів та інших документів, якими підтверджується фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 01.07.2017.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали визначити до 21.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10