Справа № 143/300/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку та накладення арешту на грошові кошти,-
Встановив:

Як вбачається з клопотання, яке погоджено з уповноваженим прокурором, 28.02.2018р. до Погребищенського ВП надійшла заява від старшого менеджера з оптової торгівлі ТОВ «Торговий дім «Каргес» м. Київ, ідентифікаційний код 33744863, громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи, під приводом укладення договору постачання дизельного палива, шахрайським шляхом заволоділи належним товариству дизельним паливом класу F, виробництва АТ «Орлен Летува» (Республіка Литва) в кількості 20000 літрів на загальну суму 454 080 грн.
01.03.2018р. відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2018 року між СТОВ «Дніпро», юридична і фактична адреса: вул. Центральна 61, с. Мончин, Погребищенського району, Вінницької області (, ІПН 03729871) і ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» юридична адреса м. Київ, вул. Володимира Сосюри 6, (, ІПН 36) укладений договір поставки № 22/02/18.

Згідно з умовами договору ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» зобов`язалось поставити СТОВ «Дніпро» дизельне паливо Євро-5, виробника Мозирський НПЗ, Білорусь, в кількості 20000 літрів на загальну суму 444000 грн., терміном до 24.02.2018 року, за ціною 22.20 грн. за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

За попередньою усною домовленістю, СТОВ «Дніпро» повинно було перерахувати кошти без попередньої оплати, в сумі 444000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» № НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ «Місто банк», після фактичної поставки дизельного палива, перевірки його відповідності якісним та кількісним показникам і зливання його у ємності згаданого вище сільськогосподарського товариства.

23.02.2018 року до СТОВ «Дніпро» поставлено зазначене відповідно до вказаного вище договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 20000 л. на одному автомобілі марки «Вольво», д.н. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Глобал Енерджі» (), м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко Вольгемут, 31а.

Надалі, посадові особи СТОВ «Дніпро» впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільній цистерні, виконуючи умови договору поставки, 23.02.2018 року, близько 18:00 год. перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» № НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ «Місто банк», кошти в сумі 444000 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ТОВ «Каргес» м. Київ, вул. Антоновича 20б, офіс 21 () та ним же здійснено його поставку в с. Мончин, Погребищенського району, Вінницької області на підставі договору поставки нафтопродуктів № 8-80/18 від 22.02.2018 року, який каналами електронної пошти направлявся для підписання особі, яка відрекомендувалася представником СТОВ «Дніпро». Безпосередня доставка дизпалива СТОВ «Дніпро» здійснювалася на підставі договору про надання транспортних послуг № 3 від 21.01.2018 року, укладеного між ТОВ «Каргес» і ТОВ «Глобал Енерджі», а також заявки на відвантаження нафтопродуктів № 0140 від 23.02.2018 року. Відвантаження дизельного пального здійснювалося із території ДП «РТД» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс», розташованого у с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області, з яким ТОВ «Каргес» 01.07.2016 р. укладений договір № 039/ю-16 про надання послуг з прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів, що підтверджується і актом № 152 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 29.11.2017 року.

Допитаний директор СТОВ «Дніпро», ОСОБА_6 , повідомив, що 22.02.2018 року по телефону до нього звернувся невідомий чоловік, який відрекомендувався представником ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» і запропонував на вигідних умовах та нижчою від ринкової ціною, поставити 20000 л. дизельного палива для потреб господарства. Досягнувши усної домовленості щодо необхідної кількості дизельного палива, а також умов його поставки і ціни, сторони електронною поштою обмінялися реквізитами, необхідними документами і договором про поставку пального. 23.02.2018 р., після доставки пального в у с. Мончин, його прийомку здійснював завідуючий складом ПММ цього ж сільськогосподарського підприємства, ОСОБА_7 .

Допитані працівники бухгалтерії цього ж господарства і завідуючий складом ПММ підтвердили покази ОСОБА_6 , доповнивши їх у частині того, що невідомий чоловік, який заходив у приміщення контори СТОВ «Дніпро», представився постачальником дизельного палива і особисто передавав їм документи з реквізитами ТОВ «Альянс-Україна ЛТД», для подальшої оплати поставленого пального. Автомобіль із дизельним паливом так званий представник супроводив з іншим незнайомцем на автомобілі марки «Мазда» з номерними знаками іншої держави, до ємностей в які здійснювався злив палива представником СТОВ «Дніпро». Проконтролювавши злив палива у ємності СТОВ «Дніпро», незнайомець повернувся до контори товариства для того, щоб переконатися у перерахуванні коштів на наданий ним рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД». Після проведення заступником директора СТОВ «Дніпро» операції по перерахунку коштів, він зникнув у невідомому напрямку.

Допитані фінансовий директор ТОВ «Каргес», ОСОБА_8 і менеджер цього ж товариства ОСОБА_5 повідомили, що 22.02.2018 р. до них на стаціонарний телефон товариства зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався представником СТОВ «Дніпро». Так званий представник цікавився ціною за 20000 л. дизельного палива, яке мав намір придбати для потреб господарства. Досягнувши домовленості у ціні на дизельне пальне, сторони попередньо домовилися про його поставку на 23.02.2018 року, тому на електронну пошту ТОВ «Каргес» були надіслані статутні документи СТОВ «Дніпро», а на адресу, ніби то представника сільськогосподарського підприємства пересланий рахунок ТОВ «Каргес», на який потрібно буде перерахувати кошти. З метою поставки палива, на підставі договору укладеного між ТОВ «Каргес» і транспортною компанією ТОВ «Глобал Енерджі», 23.02.2018 року із с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області, на підставі ТТН на відпуск нафтопродуктів, здійснено відвантаження 20000 л. дизпалива, перевезення якого до СТОВ «Дніпро» здійснював водій ОСОБА_9 на автомобілі марки «Вольво» д.н. НОМЕР_2 , належного транспортній компанії ТОВ «Глобал Енерджі». По прибуттю ОСОБА_9 у с. Мончин, до нього підійшов невідомий чоловік, який відрекомендувався представником СТОВ «Дніпро» і забрав у нього товарно-транспортну накладну на дизельне паливо, з якою пішов у приміщення контори сільськогосподарського підприємства. Як з`ясувалося, в подальшому ця особа не являючись представником СТОВ «Дніпро», надала до сільськогосподарського підприємства документи іншого товариства, зокрема ТОВ «Альянс Україна ЛТД». Згодом також з`ясувалося, що 22.02.2018 року СТОВ «Дніпро» уклало договір про поставку дизельного палива із ТОВ «Альянс Україна ЛТД». Після зливу дизельного палива, яке фактично належало ТОВ «Каргес», в резервуари сільськогосподарського товариства, кошти в сумі 444000 грн. покупцем були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс Україна ЛТД» відкритому в банку АТ «Містобанк».

Допитаний директор ТОВ «Глобал Енерджі» ОСОБА_10 і водій цього ж товариства, ОСОБА_9 , дали покази, які у цілому відповідають свідченням представників ТОВ «Каргес», доповнили їх та уточнили. Крім цього, своїми показами ОСОБА_10 і ОСОБА_9 підтвердили свідчення представників ТОВ «Каргес» і наголосили, що дійсно договір надання транспортних послуг з перевезення дизельного палива до СТОВ «Дніпро», був укладений поміж ТОВ «Глобал Енерджі» і ТОВ «Каргес», останньому з яких і належало дизпаливо, яке зберігалося та відвантажувалося на території ДП «РТД» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс», розташованого у с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області.

Таким чином встановлено, що представником СТОВ «Дніпро», на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» кошти в сумі 444000 грн. Однак, як у подальшому з`ясувалося, поставлене паливо належить ТОВ «Каргес», яке гроші за поставлене паливо не отримало та відповідно висловлюють претензії до СТОВ «Дніпро» щодо повернення дизельного палива.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, легалізації незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту за зазначени банківський рахунок для забезпечення повернення коштів, якими шахрайським шляхом заволоділо ТОВ «Альянс-Україна ЛТД», які вподальшому матимуть значення речового доказу під час досудового та судового розслідування. Окрім того, застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу зберегти речові докази, відшкодувати шкоду завдану внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовільнити, зазначивши, що грошові кошти ТОВ «Альянс Україна ЛТД» мають суттєве значення для кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до їх зникнення.

Прокурор заявлене клопотання підтримав, просив його задовільнити.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя, при розгляді пред`явленого в межах встановленого законом строку клопотання про арешт майна, приходить до висновку, що в судовому засіданні стороною обвинувачення достатньо ґрунтовно доведено обставини, що свідчать про необхідністьнакладення арешту на грошові кошти ТОВ «Альянс Україна ЛТД», що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ «Місто банк», адреса головного офісу: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11, а також необхідність зупинення усіх видаткових операцій по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Постановив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Альянс Україна ЛТД» (, МФО 380593, ІПН 36), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ «Місто банк», адреса головного офісу: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11, а також зупинити усіх видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати АТ «Місто банк» письмово повідомити слідчого про суму коштів, які перебувають на вказаному рахунку на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Зобов`язати АТ «Місто банк» по запиту слідчого, прокурора письмово повідомити відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «альянс Україна ЛТД» (, МФО 380593, ІПН 36) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації рахунку по теперішній час.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя