Справа № 646/2810/17
№ провадження 1-кс/646/5705/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 27.12.2016,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2008-2010 років у місті Харкові зареєстровано низку фіктивних обслуговуючих кооперативів, серед яких в тому числі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надано вигляду житлово-будівельних для подальшого досягнення злочинних цілей.

Слідчий зазначив, що в подальшому учасники злочинної схеми з числа керівників відповідних обслуговуючих кооперативів, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, діючи у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.

Крім того, в ході слідства встановлено, що рішенням № 350/08 "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів" ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2008, зокрема пункту 81 додатку 1 у власність Обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано земельну ділянку, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка № НОМЕР_2 площею 0,66 га, ділянка № НОМЕР_3 площею 0,9659 га для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської.

При цьому, встановлено, що рішення міської ради, прийнято всупереч вимогам ст. 41 ЗК України, ст.ст. 133, 135, 137 ЖК УРСР.

Аналіз наведених норм законодавства свідчить про те, що передаючи земельну ділянку у власність ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_12 мала врахувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимог Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту.

З`ясування саме цих обставин при наданні земельних ділянок ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як спеціальному суб`єкту, передбаченому ст. 41 Земельного кодексу України, зобов`язує раду з`ясовувати правовий статус, мету та підстави його створення, що відповідає правовій позиції, яка міститься в постанові Верховного Суду України від 17.06.2014 року у справі № 21-195а14.

Разом з тим, встановлено, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " створено всупереч вимогам ст.ст. 133,135, 137 Житлового кодексу УРСР (вказаної правової думки дотримується Вищий господарський суд України при розгляді аналогічних спорів в своїх постановах від 12.01.2016 року у справі №922/2541/15, від 17.12.2015 року у справі №922/3153/15, від 03.12.2015 року у справі №922/2684/15 від 14.03.2013 року у справі №5002-22/1870-2012).

Засновниками ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримав державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.07.2009 серія ЯЕ №492577, площею 1,6259 га, кадастровий номер :16:013:0130, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий зазначив, що в подальшому, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вжили ряд заходів щодо поділу земельної ділянки, внаслідок чого вказаний державний акт 13.09.2011 припинив свою дію в результаті поділу земельної ділянки, та ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримав державні акти на земельні ділянки які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, фактично заволодівши земельною ділянкою на підставі незаконного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 та, вчинивши незаконні дії щодо її поділу на 9 окремих земельних ділянок, засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.

Так, встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », укладено договір іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 3 000 000,00 доларів США, а предметом іпотеки є земельні ділянки з кадастровими номерами :16:013:0257, :16:013:0256, :16:013:0252, :16:013:0249, :16:013:0250, які розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, об`єкт житлової нерухомості: Так. АДРЕСА_1 .

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за Генеральним договором про здійснення кредитування № 1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно повернення отриманої суми кредиту (3 000 000,00 доларів США), несплачених відсотків, комісій, неустойок, і штрафів, а також відшкодування збитків в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 укладено договір іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 31 500 000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, отримані для будівництва соціального житла, зокрема земельні ділянки :16:013:0250, :16:013:0256, :16:013:0257, :16:013:0249, :16:013:0252, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, об`єкт житлової нерухомості: Так. АДРЕСА_1 .

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) та вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які виникають з Генерального договору про здійснення кредитування № 1/01-2015 від «27» січня 2015 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » стосовно повернення отриманої суми кредиту 31 5000 000,00 гривень, несплачених відсотків, комісій, неустойок і штрафів, а також відшкодування збитків у повному обсязі.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи фіктивно створену юридичну особу, використовуючи одне й те саме майно (одній й ті самі земельні ділянки та 2 об`єкти нерухомого майна), якими вони заволоділи не законно, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримали двічі грошові кошти в сумі 31 500 000,00 гривень та в сумі 3 000 000, 00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 35 880 000 гривень).

Крім того, встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 укладено договір іпотеки, № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 : земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251, земельна ділянка площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254, земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253.

Вказаний договір посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за Кредитним договором № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно повернення отриманої суми кредиту (2 500 000,00 доларів США), зі сплатою позичальником процентів за користування кредитом у розмірі 10 % річних в доларах США, а також зі сплатою комісій, неустойки.

Також, слідчий зазначив, що в ході здійснення тимчасового доступу до нотаріальної справи № 02-07, в якій зберігається договір іпотеки, КК 2014-0048 від 30.05.2014 та документи, на підставі яких він посвідчувався, встановлено, що у вказаній нотаріальній справі міститься звіт про експертну грошову оцінку, згідно якої загальна ринкова вартість вищевказаних чотирьох земельних ділянок складає 7 072 400 гривень. Однак за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано грошові кошти в сумі 2 500 000, 00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 29 425 000 гривень).

Вподальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою заволодіння безоплатно земельними ділянками та, переслідуючи корисливі мотиви, звернулись із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо безоплатного виділення їм земельних ділянок на території АДРЕСА_1 , нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла, однак в подальшому діючи з корисливих мотивів задля незаконного збагачення, з метою надання своїм діям вигляду законності розділили земельну ділянку, надану безкоштовно у власність обслуговуючому кооперативу з порушеннями ст. 41 ЗКУ, та розпорядились ними на власний розсуд, незаконно отримавши від цивільних угод, вчинених ними щодо розділених дев`яти земельних ділянок, грошові кошти в сумі понад 60 млн. грн.

Вказане беззаперечно свідчить також про зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які вступивши у злочинну змову з засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи на меті одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, протиправно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, сприяли вчиненню засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансових операцій, направлених на незаконне збагачення, наслідком чого стало незаконне заволодіння грошовими коштами на суму близько 60 000 000,00 гривень внаслідок вчинення правочинів із незаконно отриманою земельною ділянкою площею 1,6259 га, кадастровий номер :16:013:0130, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що в сторони обвинувачення існують обґрунтовані підставі вважати, що посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи майном територіальної громади в особливо великих розмірах, після чого маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельною ділянкою, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер її злочинного одержання, вчинили правочини щодо земельних ділянок, яким заволоділи внаслідок вчинення злочину, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що 11.09.2017 обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації та копій документів щодо виконання обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язань, покладених рішенням № 350/08 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2008, яким надано у власність кооперативу земельну ділянку.

Однак до теперішнього часу, відповідь на запит слідчого до прокуратури області не надійшов, попри те, що діяльність кооперативу не припинена, про що свідчать матеріали досудового розслідування.

Слідчий зазначив, що документи (що підтверджують вищевикладені обставини) та відомості, що перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Окрім цього, вказані документи також можуть свідчити, що члени ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мали наміру поліпшувати житлові умови членів кооперативу, а мали єдиною метою виключно особисте збагачення, шляхом поділу одержаної земельної ділянки та отримання грошових коштів за результатами проведення оборудок з земельною ділянкою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні, прокурором у судовому засіданні, доведена необхідність отримання тимчасового доступу до копій вищевказаних копій документів, а саме те, що вищевказані можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000240 від 27.12.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації, роздруківок документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, щодо отримання обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність земельної ділянки, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка № НОМЕР_2 площею 0,66 га, ділянка № НОМЕР_3 площею 0,9659 га для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської., документів, підтверджуючих наявність підстав для отримання вказаної земельної ділянки у власність, документів, на підставі яких здійснено поділ вказаної земельної ділянки, договору іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договору іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015 створювалися за наслідками укладення договорів іпотеки , у зв`язку з посвідченням договору іпотеки між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , серія та номер 59, від 05.02.2015 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Генерального договору про здійснення кредитування № 1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Генерального договору про здійснення кредитування № 1/01-2015 від «27» січня 2015 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договору іпотеки, № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Кредитного договору № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », усіх додатків до вказаних договорів, (за наявності усіх інших додаткових договорів про внесення змін до вказаних договорів), документів щодо подальшого виконання сторонами вказаних договорів, покладених на них зобов`язань, а також копії матеріалів щодо виконання: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » рішення 29 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів» 24.12.2008 р. № 350/08, а саме: - проектної (землевпорядної) документації розробленої на будівництво об`єкту на земельній ділянці площею 1,6259 га, кадастровий номер :16:013:0130, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; - технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва та подальшої експлуатації малоповерхової житлової забудови за адресою: АДРЕСА_1 ; - усіх інших документів, на підставі яких ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано у власність вищевказану земельну ділянку, документів, що підтверджують право власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану ділянку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1