У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені 05.10.2017 у ході обшуку адміністративної будівлі Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 21, документи, а саме:

-Статут ТОВ «Регіональний центр Оцінки» на 6 арк.;

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП щодо ТОВ «Регіональний центр оцінки» на 1 арк.;

-Документи від імені директора ТОВ «Оціночна фірма «Абакус» на 12 арк.;

-Листи на ім`я директора ТОВ «Оціночна фірма «Абакус» на 12 арк.;

-Документи посвідчені від імені ОСОБА_4 на 5 арк.;

-Копія сертифікату №15399/13 від 22.10.13 на 1 арк.;

-Конверт з відтиском печатки ТОВ «Регіональний центр оцінки»;

-Копія статуту ТОВ «Оціночна фірма «Абакус» на 28 арк.;

-Копії документів з відтиском печатки «Оціночна фірма «Абакус» на 9 арк.;

-Конверт з відтиском печатки ТОВ «Оціночна фірма «Абакус»;

-Два листа на ім`я директора ТОВ «Регіональний центр оцінки» на 2 арк.;

-Протокол конкурсної комісії від 12.08.2015на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

-Один аркуш з чорновими записами;

-Документи від імені ТОВ «Регіональний центр оцінки» за підписом ОСОБА_4 на 13 арк.;

-Роздруківка реєстру вхідної кореспонденції Затоківської селищної ради за період з 03.08.2015 по 14.08.2015 на 9 арк.;

-Роздруківка реєстру вхідної кореспонденції Затоківської селищної ради за період з 01.03.2016 по 16.05.2016 на 90 арк.;

-Роздруківка реєстру вихідної кореспонденції Затоківської селищної ради за період з 11.05.2016 по 01.06.2016 на 17 арк.;

-Звіт №1196230_27052016_05-23-1 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна,19, від імені ОСОБА_4 на 67 арк.;

- Звіт №1446160_20092016_09-20 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна,69, від імені ОСОБА_4 на 79 арк.;

-Звіт №446096_20092016_09-20 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна,69, від імені ОСОБА_4 на 57 арк.;

-Звіт №1446126_20092016_09-20 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна,69, від імені ОСОБА_4 на 39 арк.;

-Звіт №1803079_20092016_09-20-1 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна,67-«В», від імені ОСОБА_4 на 43 арк.;

-Звіт №1196393_13072016_07-12-1 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська,99«Ж», від імені ОСОБА_4 на 82 арк.;

-Акт №9-1 прийому передачі робіт по договору №29/9-1 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №4 прийому передачі робіт по договору №474/4 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №28 прийому передачі робіт по договору №28/9-4 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №9-3 прийому передачі робіт по договору №28/9-3 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №2 прийому передачі робіт по договору №474/2 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №8-4 прийому передачі робіт по договору №14/8-4 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №9-2 прийому передачі робіт по договору №28/9-2 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №474 прийому передачі робіт по договору №474/1 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №8-3 прийому передачі робіт по договору №14/8-3 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №3 прийому передачі робіт по договору №474 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №14 прийому передачі робіт по договору №14/8-1 від 30.09.2015 на 1 арк.;

-Акт №14-1 прийому передачі робіт по договору №14/8-2 від 30.09.2015 на 1 арк.;

-Роздруківки казначейської форми №412 за 07.04.2016 та 07.06.2017, з робочого комп`ютера головного бухгалтера Затоківської селищної ради ОСОБА_5 , на 2 арк.;

-Довідка про підтвердження надходження коштів від продажу земельної ділянки площею 0,6914 га на 1 арк.;

-Довідка №576/01-27 від 05.10.2017 на 1 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001437 від 31.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи 28.05.2016, попередньо озброївшись ломами, сокирами та іншим інструментом, вдерлись на територію бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у державній власності та стали нищити будинки відпочинку, адміністративні та господарські будівлі.
Діям з фактичної спроби знищити державне майно передувало те, що невстановленим колом осіб, у тому числі службовими особами Затоківської селищної ради, Фонду державного майна України та його регіонального відділення, а також службовими особами приватних підприємств «Аліса» та «Лазурна 19» вчинено низку спланованих протиправних дій направлених на вибуття із державної власності бази відпочинку та з комунальної власності земельної ділянки рекреаційного призначення площе 0,6914 га, вартістю понад 3,5 млн. грн., яка розташована за адресою: вул. Лазурна, 19, смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Право власності держави Україна на базу відпочинку підтверджується, Наказом Фонду державного майна України від 18.10.2004 № 2176, яким затверджено висновок щодо правового статусу майна бази відпочинку - належності державі Україна та визнано рішенням господарського суду Одеської області від 17.12.2015 у справі № 916/2771/15, залишеним без змін постановами Одеського апеляційного господарського суду від 24.02.2016 та Вищого господарського суду України від 13.04.2016, якими відмовлено в задоволенні позовної заяви МП «Аліса» до Фонду державного майна України про визнання права власності на базу відпочинок «Зорі Тирасполя».
Вказаними рішеннями підтверджено, що база відпочинку «Зорі Тирасполю» є державною власністю України, про що з 2007 року відомо фактичному користувачу МП «Аліса».
Разом з цим, головою Затоківської селищної ради ОСОБА_6 у липні 2015 року ініційовано передачу вказаного об`єкту нерухомості на зберігання Затоківській селищній раді.

Вказані обставини підтверджуються, направленням останнім листа від 02.07.2015

№ 880/01-29/9 до голови Фонду державного майна України та голови Одеського регіонального відділення про спонукання їх до термінової передачі державного майна, через не звільнення нібито МП «Аліса» земельної ділянки після закінчення строку дії договору оренди землі, на якій розташована вказана база відпочинку.

Водночас, МП «Аліса» тривалий час залишалось фактичним користувачем земельної ділянки та продовжувало здійснювати право на землю, через володіння спорудами (об`єктом державної власності) та їх обслуговуванням фактичне землекористування без правовстановлюючих документів, що жодним чином не може позбавляти власника споруд на реалізацію першочергового права на земельну ділянку відповідно до вимог ст. 120 Земельного кодексу України, а саме наданої раніше ділянки площею 0,6914 га.

За результатами розгляду звернення ОСОБА_6 між Фондом та селищною радою 27.08.2015 укладено договір про безоплатне зберігання державного майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі строком дії 1 (один) рік та обов`язком вжиття заходів схоронності.

Однак, замість вжиття дій з охорони об`єкту державної власності, недопущення порушень інтересів держави в особі Фонду державного майна України, службові особи Затоківської селищної ради, діючи в порушення п. 2.1.2, 3.1.3 та 2.2.2 пункту 2 Договору про безоплатне зберігання державного майна бази відпочинку «Зорі Тирасполя» від 27.08.2015, ст. 120, 134 Земельного кодексу України та ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», уклали 29.12.2015 договір оренди земельної ділянки з ПП «Лазурна 19» за тією ж площею та адресою, яка використовується базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передавши фактично земельну ділянку площею 0,7 га необхідну для обслуговування цілого комплексу державного майна приватному підприємству, яке оспорювало право на одну з самочинно зведених будівель загальною площею лише 154,4 кв.м.

Таким чином, службові особи Затоківської селищної ради Одеської області, не лише позбавили Фонд Державного майна України права користування, володіння та можливості розпорядження державним майном, а й вчинили дії з відчуження земельної ділянки площею 0,6914 га, яку зайнято об`єктом нерухомості державної власності.

Зокрема, ПП «Лазурна 19» укладено 04.04.2016 договір про оплату авансового внеску у розмірі 718 903, 89 грн. за продаж земельної ділянки, фактично зайнятої базою відпочинку «Зорі Тирасполя» - державним майном.

Відповідно до п. 7 договору від 04.04.2016 покупець мав сплатити аванс протягом 3 днів з моменту укладання договору, тобто до 08.04.2016.

Крім того, Затоківською селищною радою 31.03.2016 прийнято рішення про внесення вказаної земельної ділянки (кадастровий номер :02:019:0157, площею 0,6914 га) до переліку ділянок, які підлягають відчуженню у 2016 році. Відповідно до інформації відділу Держземагенства її вартість становить 3, 594 млн. грн.

06.02.2017 рішенням засновника ОСОБА_7 , змінено найменування

ПП «Лазурна 19» на ПП «Готельний Комплекс «Курорт Еліт» ().

Незважаючи на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, предметом якого є вказана земельна ділянка, передана на відповідальне зберігання службовим особам Фонду Державного майна України, службові особи Затоківської селищної ради, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, в інтересах ПП «Готельний комплекс «Курорт Еліт» (колишнє ПП «Лазурна 19»), 08.06.2017 продали останньому вказану земельну ділянку.
Проведеними слідчими та оперативними заходами встановлено, що підроблені звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок розташованих на території смт. Затока, виконані від імені ТОВ «Регіональний центр оцінки» та експерта оцінювача ОСОБА_4 , а також документи, що підтверджують подання заяви про участь у конкурсі на вибір оцінювача земельних ділянок суб`єктом оцінювальної діяльності ТОВ «Регіональний центр оцінки», знаходяться в приміщеннях адміністративної будівлі Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський,

смт. Затока, вул. Приморська, 21.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 21, з метою відшукання і вилучення оригіналів звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, виконаних у період з 2015 року до 2017 року від імені ТОВ «Регіональний центр оцінки» та експерта-оцінювача ОСОБА_4 , а також документів, що підтверджують подання заяви про участь у конкурсі на вибір оцінювача земельних ділянок суб`єктом оцінювальної діяльності ТОВ «Регіональний центр оцінки» (заяв, листів, журналів вхідної кореспонденції, договорів про виконання робіт з оцінювальної діяльності, акти виконаних робіт) з оцінки земельної ділянки площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157, яка розташована в Одеській області, м. Білгород-Дністровському, смт. Затока, вул. Лазурна,19, а також, «чорнових записів» на паперах, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів); інші знаряддя кримінального правопорушення та майно, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, документи стосовно бази відпочинку «Зорі Тирасполя».
05.10.2017 року, проведено обшук в приміщеннях адміністративної будівлі Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 21, в ході якого виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник Білгород-Дністровської міської ради, у володінні якої перебуває вилучене майно, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, до суду не з`явився, що підтверджується відповідним документом, наявним в матеріалах клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 05.10.2017 у ході обшуку адміністративної будівлі Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 21, документи, а саме:

-Статут ТОВ «Регіональний центр Оцінки» на 6 арк.;

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП щодо ТОВ «Регіональний центр оцінки» на 1 арк.;

-Документи від імені директора ТОВ «Оціночна фірма «Абакус» на 12 арк.;

-Листи на ім`я директора ТОВ «Оціночна фірма «Абакус» на 12 арк.;

-Документи посвідчені від імені ОСОБА_4 на 5 арк.;

-Копія сертифікату №15399/13 від 22.10.13 на 1 арк.;

-Конверт з відтиском печатки ТОВ «Регіональний центр оцінки»;

-Копія статуту ТОВ «Оціночна фірма «Абакус» на 28 арк.;

-Копії документів з відтиском печатки «Оціночна фірма «Абакус» на 9 арк.;

-Конверт з відтиском печатки ТОВ «Оціночна фірма «Абакус»;

-Два листа на ім`я директора ТОВ «Регіональний центр оцінки» на 2 арк.;

-Протокол конкурсної комісії від 12.08.2015на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

-Один аркуш з чорновими записами;

-Документи від імені ТОВ «Регіональний центр оцінки» за підписом ОСОБА_4 на 13 арк.;

-Роздруківка реєстру вхідної кореспонденції Затоківської селищної ради за період з 03.08.2015 по 14.08.2015 на 9 арк.;

-Роздруківка реєстру вхідної кореспонденції Затоківської селищної ради за період з 01.03.2016 по 16.05.2016 на 90 арк.;

-Роздруківка реєстру вихідної кореспонденції Затоківської селищної ради за період з 11.05.2016 по 01.06.2016 на 17 арк.;

-Звіт №1196230_27052016_05-23-1 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна,19, від імені ОСОБА_4 на 67 арк.;

- Звіт №1446160_20092016_09-20 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна,69, від імені ОСОБА_4 на 79 арк.;

-Звіт №446096_20092016_09-20 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна,69, від імені ОСОБА_4 на 57 арк.;

-Звіт №1446126_20092016_09-20 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна,69, від імені ОСОБА_4 на 39 арк.;

-Звіт №1803079_20092016_09-20-1 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна,67-«В», від імені ОСОБА_4 на 43 арк.;

-Звіт №1196393_13072016_07-12-1 про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська,99«Ж», від імені ОСОБА_4 на 82 арк.;

-Акт №9-1 прийому передачі робіт по договору №29/9-1 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №4 прийому передачі робіт по договору №474/4 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №28 прийому передачі робіт по договору №28/9-4 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №9-3 прийому передачі робіт по договору №28/9-3 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №2 прийому передачі робіт по договору №474/2 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №8-4 прийому передачі робіт по договору №14/8-4 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №9-2 прийому передачі робіт по договору №28/9-2 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №474 прийому передачі робіт по договору №474/1 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №8-3 прийому передачі робіт по договору №14/8-3 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №3 прийому передачі робіт по договору №474 від 12.11.2015 на 1 арк.;

-Акт №14 прийому передачі робіт по договору №14/8-1 від 30.09.2015 на 1 арк.;

-Акт №14-1 прийому передачі робіт по договору №14/8-2 від 30.09.2015 на 1 арк.;

-Роздруківки казначейської форми №412 за 07.04.2016 та 07.06.2017, з робочого комп`ютера головного бухгалтера Затоківської селищної ради ОСОБА_5 , на 2 арк.;

-Довідка про підтвердження надходження коштів від продажу земельної ділянки площею 0,6914 га на 1 арк.;

-Довідка №576/01-27 від 05.10.2017 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.10.2017