Справа № 727/2380/18
Провадження № 1-кс/727/730/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000335 від 10.02.2018 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 09.02.2018 близько 14 години невідома особа, представившись у телефонній розмові працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 27770,44 грн., чим останньому було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.02.2018 близько 14 години потерпілому на його мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом відміни операції по картці виманив у потерпілого секретні коди підтвердження. В ході розмови потерпілий диктував невідомому коди з СМС-повідомлень, які надходили на його мобільний, після чого з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 27770,44 грн. були перераховані в невідомому напрямку.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: виписки руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 09.02.2018 по 14.02.2018, із зазначенням повних номерів карток, на які перераховувались кошти в сумах 22000 грн., 880 грн., 25255 грн., 1635 грн., а якщо ці картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати виписки руху коштів по цим карткам в період з 09.02.2018 по теперішній час із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.02.2018 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 09.02.2018 по 14.02.2018, із зазначенням повних номерів карток, на які перераховувались кошти в сумах 22000 грн., 880 грн., 25255 грн., 1635 грн., а якщо ці картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати виписки руху коштів по цим карткам в період з 09.02.2018 по теперішній час із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.02.2018 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1