У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю особи, що подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процессуального керівництва прокуратури міста Києва у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071, яка полягає у неповерненні вилученого майна,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із даною скаргою на бездіяльність слідчого у рамках вказаного кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального Кодексу України, а саме пункту 3 частини першої цієї статті, тобто наявністю випадків, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Скарга умотивована тим, що 07.09.2017 було проведено обшук на 8 поверсі нежитлової багатоповерхової будівлі (БЦ) за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, що належить на праві власності ТОВ «Укроргенергобуд», в ході якого вилучено особисте майно ОСОБА_5 , а саме 550 00 гривень, 1400 доларів США, 2 ноутбуки, однак на це майно арешт у визначений КПК України строк накладений не був, а тому в силу положень зазначеного Кодексу таке майно має бути повернуто володільцю, але слідчий, на цей час, власнику майно не повернув та відмовив у задоволенні клопотання про повернення вказаного майна.
У судовому засіданні особа, що подала скаргу її підтримав, просив задовольнити з вказаних в ній підстав, зауваживши, що арешт на тимчасово вилучене майно накладено не було у визначені КПК України строки, а тому таке майно слід повернути власнику.
У судовому засіданні сторона обвинувачення заперечувала проти задоволення скарги, враховуючи те, що в силу положень КПК України, вилучене майно, яке зазначено у скарзі, не є «тимчасово вилученим майном», оскільки перебуває в статусі «майна до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку» від 06.09.2017.
Тож, слідчий суддя, вивчивши скаргу, заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходить до наступного.
Так, як убачається з матеріалів скарги та пояснень учасників процесу, у провадженні третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва перебуває дане кримінальне провадження за ознакми кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
06.09.2017 слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку на території офісних приміщень, що використовується адвокатом ОСОБА_6 за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, що належить на праві власності ТОВ «Укроргенергобуд», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, пов`язаної з діяльністю ТОВ "Партнер-2016" (), ТОВ "Євробізнес компані" (), ТОВ "КБУ Корс" (), ТОВ «Холіфірм» (), ПП «Юріном» (), ТОВ «Ларго-трейд» (), ТОВ "Тротек" (), ТОВ "Голденпромгруп" (), ТОВ "Незалежний альянс" (), ТОВ "Стар ленд компані" (), ТОВ "Таргет глобал" (), ТОВ "Перспектива бізнес» (), ТОВ "Полімерізол" (), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (), ТОВ "БК "Успіх" (), ТОВ "Спецремпідряд" (), СП «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), СП "Петрівське" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Онуріс" (), ТОВ "Ланністер" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Дельта майстер" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Техпрод 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (), ТОВ "Добролюкс" (), ТОВ "Рінгвуд інвест" (), ТОВ "Нікютас" (), ТОВ "Агросфера ЛТД" (), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (), ТОВ "Девопс" (), ТОВ "Добриян" (), ТОВ "Елізар 2016" (), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "Маркет-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "Мобіл юг сервіс" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "Олександрія Торг" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "Рембудстар" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (), ТОВ «Комплекс агромарс» (), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (), ТОВ "Київ агро" (), печаток, штампів, а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв.

З даного судового рішення слідує, що в ході розслідування цього кримінального провадження, на момент його постановлення, слідство установило, що група осіб, створила на території м. Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм («конвертаційний центр»), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку».

Встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств-імпортерів Київського та інших регіонів України коштів на рахунки «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, у Київській області, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби-то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/«транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що організаторами вказаної протиправної схеми є громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ..

Останні здійснюють загальне керівництво іншими учасниками, координують діяльність її окремих ланок, розподіляють злочинні доходи між учасниками групи, надають дозвіл на впровадження у протравний механізм нових фінансових схем, контактують із власниками найбільших «клієнтів» «КЦ» та співробітниками органів державної фіскальної служби. Для здійснення своєї можливої протиправної діяльності ОСОБА_7 використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 для здійснення своєї можливої протиправної діяльності використовує квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок за адресою: АДРЕСА_3 , офісне нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є адвокатом, входить до ради адвокатів Одеської області та здійснює індивідуальну адвокатську діяльність (№ свідоцтва НОМЕР_1 , дата видачі 21.02.2014 року).

ОСОБА_5 , відповідає за реєстрацію нових фіктивних підприємств та відкриття в банківських установах рахунків на юридичних осіб, забезпечує координацію різних ланок «конвертаційного центру. Проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_8 , забезпечує координацію різних ланок «конвертаційного центру. Координує роботу з підставними керівниками фіктивних підприємств (т.зв. «фунти»), пов`язану з відкриттям нових фіктивних підприємств та банківських рахунків. Проживає за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 .

Також, речові докази щодо протиправної діяльності вищезазначеної групи осіб можуть знаходитись за адресою ТОВ «Комплекс Агромакс» (): м. Київ, вул. Пожарського, буд 3.

Крім того, до складу вищезазначеної організованої злочинної групи входить близько 30 осіб, які мають чітко розподілені між собою ролі та функції.

Організатори вищезазначеної організованої групи використовують осіб з малозабезпечених верств населення для реєстрації на них фіктивних підприємств, а саме:

ОСОБА_9 , директор ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_10 , директор ТОВ "Елізар 2016" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , гуртожиток;

ОСОБА_11 , директор ТОВ "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), фактично проживає за адресою: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, буд. 18, гуртожиток;

ОСОБА_12 , директор ТОВ "Девопс" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_13 , директор ТОВ "Сотонік" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_14 , директор ТОВ "Сатилат ЛТД" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;

ОСОБА_15 , директор ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 ;

ОСОБА_16 , директор ТОВ "Добриян" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 .

За наявними оперативними даними, члени даного злочинного угруповання спеціалізується на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в тому числі від реально діючих підприємств, шляхом мінімізації податкової звітності без фактичного руху товарів, з використанням реквізитів наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Партнер-2016" (), ТОВ "Євробізнес компані" (), ТОВ "КБУ Корс" (), ТОВ «Холіфірм» (), ПП «Юріном» (), ТОВ «Ларго-трейд» (), ТОВ "Тротек" (), ТОВ "Голденпромгруп" (), ТОВ "Незалежний альянс" (), ТОВ "Стар ленд компані" (), ТОВ "Таргет глобал" (), ТОВ "Перспектива бізнес» (), ТОВ "Полімерізол" (), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (), ТОВ "БК "Успіх" (), ТОВ "Спецремпідряд" (), СП «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), СП "Петрівське" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Онуріс" (), ТОВ "Ланністер" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Дельта майстер" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Техпрод 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (), ТОВ "Добролюкс" (), ТОВ "Рінгвуд інвест" (), ТОВ "Нікютас" (), ТОВ "Агросфера ЛТД" (), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (), ТОВ "Девопс" (), ТОВ "Добриян" (), ТОВ "Елізар 2016" (), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "Маркет-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "Мобіл юг сервіс" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "Олександрія Торг" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "Рембудстар" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (), ТОВ «Комплекс агромарс» (), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (), ТОВ "Київ агро" ().

Також встановлено, що фінансово-господарська документація, пов`язана з діяльністю вищезазначених підприємств, печатки, штампи, а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинів, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, флеш носії, інші предмети та документи, знаходяться в офісних приміщеннях, що використовується ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

07.09.2017 за адресою вказаною в ухвалі про обшук було проведено дану слідчу дію безпосередньо у ході якої зокрема, вилучено особисте майно ОСОБА_5 , а саме 550 00 гривень, 1400 доларів США, 2 ноутбуки.
По цей час майно власнику не повернуто, а тому його представник подав дану скаргу у порядку ст. 303 КПК України, аналізуючи яку слідчий суддя виходить з такого.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України ( ст. 1 КПК України).
Зокрема, Кримінальний процесуальний Кодекс України розділяє поняття «тимчасово вилученого майна» та «майна до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку».
Так, згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
В свою чергу, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України майном до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку є вилучені речі та документи, які входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та/або відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.
Особа, яка подала скаргу, у ній посилається на неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами Кримінального процесуального Кодексу України.
Але, стаття ст. 303 КПК України, яка містить в собі виключний перелік дій та бездіяльності слідчого, що може бути оскаржена під час досудового розслідування, вказує на те, що під час досудового розслідування маже бути оскаржена лише бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні саме тимчасово вилученого майна, подання ж скарги на не повернення «майна до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку» цією статтею Кодексу не передбачено.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
За таких умов, враховуючи те, що в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку зазначено на необхідності відшукання та вилучення, зокрема, фінансово-господарської документації, пов`язаної з діяльністю ТОВ "Партнер-2016" (), ТОВ "Євробізнес компані" (), ТОВ "КБУ Корс" (), ТОВ «Холіфірм» (), ПП «Юріном» (), ТОВ «Ларго-трейд» (), ТОВ "Тротек" (), ТОВ "Голденпромгруп" (), ТОВ "Незалежний альянс" (), ТОВ "Стар ленд компані" (), ТОВ "Таргет глобал" (), ТОВ "Перспектива бізнес» (), ТОВ "Полімерізол" (), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (), ТОВ "БК "Успіх" (), ТОВ "Спецремпідряд" (), СП «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), СП "Петрівське" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Онуріс" (), ТОВ "Ланністер" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Дельта майстер" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Техпрод 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (), ТОВ "Добролюкс" (), ТОВ "Рінгвуд інвест" (), ТОВ "Нікютас" (), ТОВ "Агросфера ЛТД" (), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (), ТОВ "Девопс" (), ТОВ "Добриян" (), ТОВ "Елізар 2016" (), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "Маркет-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "Мобіл юг сервіс" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "Олександрія Торг" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "Рембудстар" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (), ТОВ «Комплекс агромарс» (), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (), ТОВ "Київ агро" (), печаток, штампів, а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, то вилучене майно, вказане у цій скарзі, не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, а тому посилання в скарзі на положення ст.ст. 169, 171, 173 КПК України є безпідставним.
Щодо посилань на те, що обшук надано на території офісних приміщень, що використовується адвокатом ОСОБА_6 за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, що належить на праві власності ТОВ «Укроргенергобуд», а, у цьому випадку майно вилучено у ОСОБА_5 , то слід вказати на те, що з ухвали суду про надання дозволу на обшук слідує, що було встановлено, що фінансово-господарська документація, пов`язана з діяльністю вищезазначених підприємств, печатки, штампи, а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинів, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, флеш носії, інші предмети та документи, групи осіб, яка створила на території м. Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм («конвертаційний центр»), знаходяться в офісних приміщеннях, що використовується ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , а ОСОБА_5 у цій групі, згідно даних слідства, відповідає за реєстрацію нових фіктивних підприємств та відкриття в банківських установах рахунків на юридичних осіб, забезпечує координацію різних ланок «конвертаційного центру», тобто вилучене майно є пов`язаним з діяльністю цієї групи та до нього був наданий прямий доступ.

За таких обставини, слідчий суддя враховуючи вищезазначене, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що скарга не підлягає задоволенню, як необґрунтована, тобто являється за своєю суттю такою, що є сумнівною, однак наявність сумнівів не узгоджується із стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Series A заява № 25), який застосовується при оцінці доказів, а такі докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення Європейського суду з прав людини, справа «Коробов проти України» № 39598/03 від 21.07.2011 року).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 167-169, 171, 173, 236, 303-307, 309, 310, 369-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процессуального керівництва прокуратури міста Києва у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071, яка полягає у неповерненні вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарження не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год. 20 хв. 01.11.2017.

Слідчий суддя: ОСОБА_1