Справа № 583/2681/17
УХВАЛА
"28" вересня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000633 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000633 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області 23.11.2001 р.), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2017 по 05.09.2017, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням руху коштів, дат, сум, призначення платежів, та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції по вказаних рахунках, з правом вилучення таких документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000633 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 1500 грн., без її згоди. Про цей факт ОСОБА_5 дізналася 13.09.2017 р., та відразу зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попрохавши заблокувати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався за допомогою WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом переказу грошових коштів в сумі 1500 гривень на картковий рахунок іншої картки. Так, 03.09.2017 р. шляхом переказу їх на інший картковий рахунок через мобільний телефон було знято 500 гривень. Також, 04.09.2017 р. було переведено 1000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок іншої банківської картки.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей за рахунком банківської картки: № НОМЕР_1 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення місця зняття грошових коштів ОСОБА_5 , і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без участі слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000633 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 000633, 13.09.2017 р. до Охтирського ВП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_5 , 1979 р.н. про те, що 03.09.2017 р. її неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в с. Грінченкове Охтирського району з карткового рахунку її особистої банківської картки «Для виплат» таємно викрав 500 грн.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області 23.11.2001 р.), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2017 по 05.09.2017, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням руху коштів, дат, сум, призначення платежів, та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначенням їх повних анкетних даних; інформацію про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції по вказаних рахунках, з правом вилучення таких документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1