Справа №4-269/11
ПОСТАНОВА

Іменем України

12 січня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши подання старшого слідчого групи прокуратури Одеської області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області, про накладення арешту на розрахунковий рахунок,-

ВСТАНОВИВ:

Як зазначено в поданні слідчого, у провадженні прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа № 72, яка порушена стосовно службових осіб ДП «МТП «Южний»та ВАТ «Чорномортехфлот»за фактом розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що 11.03.2010 р. між ДП «Морський торговельний порт «Южний»(далі ДП «МТП «Южний») та ВАТ «Чорномортехфлот»(далі ВАТ «ЧТФ») укладено договір №СД/Т/ВКБ-24, відповідно до якого останнє повинно виконати роботи з будівництва перевантажувального комплексу вантажів відкритого зберігання на причалі № 10 ДП «МТП «Южний», а ДП «МТП «Южний»прийняти ці роботи та оплатити їх на умовах договору.

На виконання умов договору 23 та 24 березня 2010 року ДП «МТП «Южний»платіжними дорученнями перерахувало на адресу ВАТ «ЧТФ» за роботи по будівництву аванс у сумі 30 000 000 грн.

Однак, ВАТ «ЧТФ»умови договору не виконало, відповідні роботи у повному обсязі не провело. Всього, згідно підписаних у подальшому актів ВАТ «ЧТФ»було виконано робіт на суму 9 852 892 грн.

Незважаючи на викладене, 24.06.2010 р. між ДП «МТП «Южний»та ВАТ «ЧТФ»укладена додаткова угода № 2 до договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 р., якою визначено, що «Підрядник забезпечує поставку виробів паль у вигляді трубної заготовки для монтажу підкранового шляху причалу № 10 відповідно до проекту будівництва не пізніше 3-го кварталу 2010 на суму, що разом з роботами дорівнює загальній сумі перерахованого Замовником авансу 73 394 000 грн.».

Після чого, 30.06.2010 ДП МТП «Южний»безпідставно перераховано на рахунок ВАТ «ЧТФ» додаткові кошти на суму 43 394 000 грн.

Разом з тим, згідно проектної документації для будівництва пального підґрунтя шляху причалу № 10 всього необхідно паль на загальну суму 13 646 871 грн., а не 63 541 107,43 грн., як фактично передбачено додатковою угодою №2 від 24.06.2010.

До теперішнього часу ВАТ «ЧТФ»палі у вигляді трубної заготівки не поставлено.

Згідно інформації цього товариства зазначені палі у відповідності до договору доручення б/н від 01.04.2010 повинно придбати ТОВ «Аріда Інвест». У звязку з чим, з 30.04.2010 р. по 29.09.2010 р. ВАТ «ЧТФ»перерахувало на рахунок ТОВ «Аріда-Інвест»грошові кошти на загальну суму - 67 336 100 грн.

Разом з тим, встановлено, що станом на теперішній час ТОВ «Аріда-Інвест»не звітує та починаючи з 05.08.2010 р. місцезнаходження службових осіб товариства та документів фінансово господарської діяльності не встановлено. За період з 01.04.2010 р. по 01.10.2010 р. серед постачальників ТОВ «Аріда-Інвест»відсутні постачальники металургійної продукції.

Фактично ТОВ «Аріда-Інвест»умови договору з ВАТ «ЧТФ»не виконано, грошові кошти не повернуто.

Разом з цим, встановлено, що ТОВ «Аріда-Інвест»є фіктивним підприємством, його засновник та директор ОСОБА_2 фактично діяльність підприємства не здійснює, податкову звітність не здає, фінансово-господарською діяльністю не займається.

При цьому, від імені ОСОБА_2 невстановленими особами здійснюється підписання угод про нібито домовленість між ТОВ «Аріда-Інвест»та рядом підприємств про поставку вищезазначених паль. Крім того, по розрахунковому рахунку цього підприємства невстановленими особами за допомогою системи «Клієнт-Банк»здійснюється рух коштів. При цьому, податкова звітність до ДПІ не подається.

На даний час стосовно ОСОБА_2, на якого невстановленими особами зареєстровано ТОВ «Аріда-Інвест», порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Ст. 1172 Цивільного Кодексу України передбачено, що юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків.

Разом з тим, встановлено, що в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685) для ТОВ «Аріда-Інвест»() відкритий рахунок № 2969 (долар США, українська гривня).

На даний час, по зазначеному розрахунковому рахунку невстановленими особами здійснюється рух коштів, спрямований на створення видимості ведення зазначеним підприємством господарської діяльності від імені ОСОБА_2 та списання цих коштів, в звязку з чим старший слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_1, в своєму поданні, за згодою заступника прокурора Одеської області, просить суд винести постанову про накладення арешту на розрахунковий рахунок №2969 (долар США, українська гривня), відкритий в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685) для ТОВ «Аріда-Інвест»().

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

Керуючись ст.ст. 125, 126 КПК України, ст.1172 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 59, 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»№ 2121-111 від 07.12.2000 року, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № 2969 (долар США, українська гривня), відкритий в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685) для ТОВ «Аріда-Інвест»(), окрім обовязкових платежів до бюджету.

Зобовязати керівництво ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685), при накладанні арешту повідомити прокуратуру Одеської області про залишок грошових коштів на зазначеному розрахунковому рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: