Провадження № 1-кс/520/1669/15
УХВАЛА
11.09.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в ході виконання міжнародного доручення розглянувши та розглянувши клопотання компетентних органів Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №4 встановлено, що на розслідуванні відділення Управління по боротьбі с економічною злочинністю Головного управління Кримінальної поліції Державної поліції МВС Латвійської Республіки находяться матеріали кримінальної справи №4, яка 27.03.2014 року була порушена за ознаками кримінального діяння, передбаченого ч.3, ст. 195 Кримінального кодексу, про те, що в період часу з 12.02.2014 року по 25.02.2014 року, громадянин України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав отриманні оманним шляхом грошові кошти від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовуючи рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 та рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Рига, можливо, легалізував отримані злочинним шляхом грошові кошти на загальну суму 1 517 914,23 євро.

Кримінальна процес порушений, ґрунтуючись на повідомлені №3-9.1/MZ-14-151 Служби по попередженню легалізації отриманих злочинним шляхом коштів від 17.03.2014, в якому вказано, що вказано що в період з 12.02.2014 по 25.02.2014 року з рахунку за номером НОМЕР_4 , належного іноземній юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритого в іноземному банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на банківські рахунки вказаних юридичних осіб, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були зараховані грошові кошти на загальну суму 1 517 914,23 євро, які, можливо, поєднані з вчиненим шахрайством у відношенні компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В рамках кримінального процесу необхідно встановити осіб, які фактично оформлювали договори та перекази, які напряму здійснювали фінансові дії і інтересах і в користь компаній, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати відомості щодо рахунку № НОМЕР_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , необхідно видати завірені копії всіх документів, копії довіреностей, виписки з рахунку за період часу з 12.02.2014 по 31.10.2014 року, копії карточок достовірних вигодо отримувачів, всю взаємну переписку між кредитною установою та клієнтом, інформацію по ІР адресах з детальними параметрами (номерами сесій) які в період часу з 12.02.2014 по 31.10.2014 року на пряму використовувались для окремого зачислення грошової суми на рахунок та подальшого відчуження з рахунку клієнта, копію документів, які обґрунтовують перечислення зарахованих на рахунок грошових коштів, якщо такі документи були передані в банк зі сторони компанії, повні копії клієнтських справ та юридичних справ, копії анкет клієнтів, копії пояснень клієнта відносно здійснюваних на рахунок угод, копії документів, підтверджуючих видачу клієнтам ПІН-кодів та платіжних карт, матеріали проведених внутрішніх перевірок, якщо такі перевірки здійснювались банком у відношенні здійснюваних клієнтом платежів, інформацію про інші рахунки ( інвестиційних, депозитних, цінних паперів, вексельних, накопичуючих, відсоткових, трастових, та ін.), відкритих клієнтом та його довіреними особами, засновниками, власниками, детекторами, членами правління та іншими посадовими особами, копії виданих клієнтом довіреносте.

Зазначена інформація зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи вищевикладене, а також доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи становлять банківську таємницю та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмки являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

Належним чином завірених відомості щодо рахунку № НОМЕР_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , необхідно видати завірені копії всіх документів, копії довіреностей, виписки з рахунку за період часу з 12.02.2014 по 31.10.2014 року, копії карточок достовірних вигодо отримувачів, всю взаємну переписку між кредитною установою та клієнтом, інформацію по ІР адресах з детальними параметрами (номерами сесій), які в період часу з 12.02.2014 по 31.10.2014 року на пряму використовувались для окремого зачислення грошової суми на рахунок та подальшого відчуження з рахунку клієнта, копію документів, які обґрунтовують перечислення зарахованих на рахунок грошових коштів, якщо такі документи були передані в банк зі сторони компанії, повні копії клієнтських справ та юридичних справ, копії анкет клієнтів, копії пояснень клієнта відносно здійснюваних на рахунок угод, копії документів, підтверджуючих видачу клієнтам ПІН-кодів та платіжних карт, матеріали проведених внутрішніх перевірок, якщо такі перевірки здійснювались банком у відношенні здійснюваних клієнтом платежів, інформацію про інші рахунки ( інвестиційних, депозитних, цінних паперів, вексельних, накопичуючих, відсоткових, трастових, та ін.), відкритих клієнтом та його довіреними особами, засновниками, власниками, детекторами, членами правління та іншими посадовими особами, копії виданих клієнтом довіреносте, з можливістю отримання даних відомостей на паперових носіях інформації.
Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1