У Х В А Л А

12.12.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.05.2016 до Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла спільна заява ОСОБА_3 , мешканця АДРЕСА_2 та ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 03.07.2016 при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване по АДРЕСА_4 введено до складу учасників товариства ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_5 , який після цього, не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого, державним реєстратором у Міжгірському районі проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства. В результаті, ОСОБА_5 заволодів часткою у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства. З 28.10.2013 ОСОБА_5 став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі обрання на загальних зборах учасників товариства.

Допитаний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий ОСОБА_4 , пояснив що з 2009 року по 2012 рік був учасником та володів часткою у статутному капіталі вказаного товариства 25 %. Директором та учасником цього товариства є ОСОБА_5 , який на даний момент володіє часткою у статутному фонді 50 %, яку отримав її після передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 по 25 % кожен, за умов надання Журавльову терміну до 2-х років за який він повинен був провести оцінку вартості цих 50 % статутного капіталу та укласти договір купівлі-продажу з останніми і виплатити їм повну вартість. Однак ОСОБА_5 вказані дії не виконав і на вимоги не реагує.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_6 , про те, що він по даний час являється учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє часткою у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%. При цьому, протягом останніх років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнює кошти товариства та кошти інших учасників, які б вони мали отримувати в якості девідентів від фінансово-господарської діяльності товариства.

Відомості, щодо ухилення сплати девідентів та відмову у проведенні звітування перед учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також підтвердила учасниця товариства ОСОБА_7 ..

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2013-2016 років укладало договори оренди, об`єктами яких виступало майно належне йому майно розташоване за адресою АДРЕСА_7 та АДРЕСА_4 . Згідно укладених договорів оренди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало дохід.

Також встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111.1 за адресою АДРЕСА_7 та у відповідності до речових прав на нерухоме майно 23.05.2006 у відповідності договору купівлі-продажу №10828 дане майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 фізичній особі ОСОБА_5 , що в даний час є директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.04.2016 у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 гр. ОСОБА_5 та директором ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 вказане майно перейшило у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської ОСОБА_10 та у відповідності до чинного законодавства: було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

28.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Білоцерківського нотаріального округу, було здійснено внесення запису на підставі договору купівлі-продажу №1091 від 28.04.2016 власником якого став ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_7 .

Договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників. І до 2016 року майно розташоване за адресою АДРЕСА_7 перебувало на балансі товариства і було об`єктом договорів оренди. Про факт продажу майна у 2006 році учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не відомо.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наявні розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_7 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_8 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_8 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від оренди майна розташованого з адресою АДРЕСА_7 та АДРЕСА_4 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в частині тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_7 та розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_8 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відкрите за заявою ОСОБА_4 щодо заволодіння ОСОБА_5 шахрайськими діями часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наявні розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_7 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_8 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_8 .

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування для застосування вказаного виду заходів забезпечення, з огляду на те, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, вилучення вказаних в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , дозвіл на розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в частині проведення тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_7 та розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_8 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_8 - із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 01.01.2013 по даний час, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по вказаних рахунках.

Виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу покласти на Філію Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_7 .

.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1