КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-655/2011
Провадження № 4/1609/4629/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М.. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменка В.Б. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа яка порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ « Кременчукм»ясо» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ « Кременчукм»ясо» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунок № 6980, № 6980 (валюта-українська гривня) в філії « Слобожанське РУ» АТ «ОСОБА_1 та Кредит» м. Харків МФО 350697.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з за період з 01.04.2008 року по теперішній час нет тільки у банківській установі, а у разі вилучення таких документів іншими правоохоронними органами дозволити вилучення цих документів у інших правоохоронних органів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи. В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів в межах порушеної кримінальної справи по дату винесення постанови і тільки виїмки в банківській установі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВ И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунках ВАТ «Кременчукм»ясо» № 6980, № 6980 ( валюта-українська гривня) в філії «Слобожанське РУ» AT « ОСОБА_1 та Кредит» м. Харків МФО 350697 за період з 01.04.2008 року по 31 березня 2009 року . а саме :

Інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня референт кожного платіжного документу ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції ) за період з 01.04.2008 року по 31.03.2009 року, що свідчать про обіг грошових коштів по вказаних рахунках.

Інформацію, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби при відкритті вищевказаних рахунків;

Інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ВАТ « Кременчукм»ясо», а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

Інформації, яка міститься в у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ВАТ « Кременчукм»ясо» готівкових грошових коштів через касу філії банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств;

Інформації, яка міститься в угодах га інших документах, на підставі яких ВАТ «Кременчукм»ясо» використовувалася система віддаленого доступу « Клієнт-банк»;

Інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

Інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

Інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

Карток із зразками підписів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва