Дата документу 25.10.2017 Справа № 554/6446/16-к
Провадження № 1кс/554/7338/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
25 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 29.12.2015 року ОСОБА_4 платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_5 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП - 10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_5 у приміщенні ПФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 111 від 25 листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_5 » , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., відповідно до накладної № 112 від 25 листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_6 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., та проводила супідрядні роботи відповідно до договору СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року.
В подальшому вході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » відповідно до накладних придбала вказані ТМЦ, а саме: пиломатеріали на суму 19 971,00 грн. в ФОП « ОСОБА_7 », а сталь круглу в кількості 331 кг., сталь кутову в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), фактично не виконуючи будівельні роботи та реально не поставляючи ТМЦ, маючи оформлених працівників, надавала послуги підприємствам реального сектору економіки, щодо конвертації грошових у тому числі бюджетних коштів під 9-10 % та надаючи при цьому підроблені документи щодо виконання будівельних робіт, як супідрядна організація, а після їх конвертації надавала легалізовані грошові кошти
У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ФОП ОСОБА_6 упродовж з 01.01.2015 по 22.03.2017 у банківських установах.
Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) упродовж указаного часу має рахунок у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_8 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ФОП « ОСОБА_5 », яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише вказаній банківській установі, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

У зв`язку з викладеним, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому прокурору Полтавської місцевої прокуратури полтавської області ОСОБА_2 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_8 , що належать(ли) ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 27.09.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 27.09.2017.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1