печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3098/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002614 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що окремі працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Фонд), декларували недостовірну інформацію за 2016 рік.

Особи, уповноважені на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» зобов`язані відображати відомості, щодо свого місця проживання, користування майном, фінансові зобов`язання та інше за звітний період подачі декларацій.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 01.12.2005 укладений іпотечний договір, серія та номер: 2059, що виданий Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , стосовно зобов`язань ОСОБА_5 в розмірі 33 000, 00 доларів США укладеного на підставі кредитного договору № 01.05.840 від 01 грудня 2005 року та строк виконання основного зобов`язання 30.12.2025 рік, об`єктом обтяження якого являється квартира АДРЕСА_1 .

Відповідно до наявної інформації, що зазначена у поданій декларації ОСОБА_5 за 2016 рік, а саме розділу 13. «Фінансові зобов`язання» - інформація відсутня. В свою чергу відомості про зняття обтяження з квартири АДРЕСА_1 , або виконання останнім покладених на нього зобов`язань у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, також відсутні.

При подані завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб`єкт правопорушення, знаючи, що він Законом зобов`язаний вказати виключно достовірні відомості в Декларації, свідомо зазначає у відповідному розділі відомості, які насправді не відповідають дійсності, або зазначає не всі відомості, які він Законом зобов`язаний зазначити, або при наявності таких відомостей, робить позначку проте, що у нього відсутні відомості для зазначення в відповідному розділі декларації, та підтверджує подання декларації електронним цифровим підписом.

Згідно зазначеного Порядку, суб`єкти декларування подають до Реєстру документи (декларації, що подаються відповідно до статті 45 Закону №1700-VII, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб`єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону №1700-VII, виправлені декларації, що подаються відповідно до частини четвертої статті Закону № 1700-VII) шляхом заповнення електронних форм відповідних документів на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форм. Суб`єкти декларування подають зазначені документи через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після реєстрації в Реєстрі. Суб`єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомості про укладений кредитний договір № 01/05/840 від 01 грудня 2005 року, іпотечний договір серія та номер 2059 виданий 01.12.2005 та інформацію, щодо наявності або відсутності фінансових зобов`язань у ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на дату отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направила.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх отримання в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, а саме:

- кредитний договір № 01/05/840 від 01 грудня 2005 року з додатками та додатковими угодами до нього;

- іпотечний договір серія та номер 2059 виданий 01.12.2005 з усіма додатками до нього;

- інформацію у вигляді довідки про сплату відсотків за користування кредитними коштами;

- інформацію у вигляді довідки про стан заборгованості ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 22.01.2018;

- всі наявні документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються укладення з ОСОБА_5 кредитного та іпотечного договору від 01.12.2005 та проведені розрахунки по ним.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3098/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 02.02.2018 р.