Справа № 308/3498/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000023 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,-
В С Т А Н О В И В:
02.04.2018 слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України, по матеріалам, отриманих листом №255/21-11 від 02.04.2018 з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області. Згідно матеріалів, громадянин Італії ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зберігав та транспортував 01.04.2018 через ділянку «Виїзд» митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС транспортним засобом марки «Mercedes-Benz» моделі «B 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , тютюнові вироби різних торгових марок, загальною кількістю 2 363 пачок (у тому числі 395 пачок без марок акцизного податку України), що може свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановлено, що 01.04.2018 працівниками м/п «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС у Закарпатській області складено протокол про порушення митних правил №1692/30500/18 відносно громадянина Італії ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України.

Так, що 01.04.2018 року о 03 год. 33 хв. в зону митного контролю на ділянку "Виїзд з України" митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС заїхав легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «В 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Італії ОСОБА_4 , який прямував з України в Італію у приватних справах.

Формою проходження митного контролю громадянин Італії ОСОБА_4 обрав порядок проходження по смузі руху «зелений коридор».

При усному опитуванні гр. ОСОБА_4 заявив, що не переміщує через митний кордон України товари в обсягах, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню, приховані від митного контролю, оподаткуванню митними платежами чи такі, що підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо переміщення через митний кордон України.

В подальшому, транспортний засіб було виведено з загального потоку «зеленого коридору» і направлено в бокс поглибленого огляду для проведення митного огляду.

Під час проведення поглибленого митного огляду вищезазначеного транспортного засобу у спеціально виготовлених сховищах (тайниках) були виявлені приховані від митного контролю товари - тютюнові вироби, а саме:55 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «ФЕСТ»; 99 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Магнат»; 28 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Director»; 50 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Marvel»; 39 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Armada»; 124 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Compliment»; 180 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «More» червоні; 180 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «More» сині; 210 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Chesterfield» сині; 290 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Chesterfield» червоні; 140 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Rothmans» сині; 642 пачки тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Strong»; 210 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «LD» червоні; 90 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Прима» срібна; 26 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Київ» червоні. Загальна кількість 2 363 пачок тютюнових виробів (у тому числі 395 пачок без марок акцизного податку України).

Виявлені тютюнові вироби, що були приховані в обладнаних та пристосованих спеціально виготовлених тайниках, з метою незаконного переміщення тютюнових виробів через митний кордон України та транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «В 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Підставою вважати, що документи та речі перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС є протокол про порушення митних правил №1692/30500/18 від 01.04.2018 року.

Отже, вищезазначені матеріальні об`єкти та документи, необхідні слідству, зберігаються в Закарпатській митниці ДФС () за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 20.

Відтак, вилучення транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі «В 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким перевозилися приховані від митного контролю тютюнові вироби (у тому числі і без марок акцизного податку України) дасть можливість слідству провести ряд слідчих дій направлених на встановлення відомостей щодо обставин завантаження та транспортування тютюнових виробів. При цьому, даний транспортний засіб містить на собі сліди вчинення злочину та відповідно в даному випадку виступає знаряддям вчинення злочину, так як саме в даному транспортному засобі зберігали та за допомогою нього намагалися незаконно перемістити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертизи, у тому числі, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

У зв`язку з вищевказаним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які складались при огляді транспортного засобу під керуванням громадянина Італії ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «B 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 від 13.09.2011р., а також, до тютюнових виробів: 55 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «ФЕСТ»; 99 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Магнат»; 28 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Director»; 50 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Marvel»; 39 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Armada»; 124 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Compliment»; 180 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «More» червоні; 180 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «More» сині; 210 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Chesterfield» сині; 290 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Chesterfield» червоні; 140 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Rothmans» сині; 642 пачки тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Strong»; 210 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «LD» червоні; 90 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Прима» срібна; 26 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Київ» червоні. Загальна кількість 2 363 пачок тютюнових виробів (у тому числі 395 пачок без марок акцизного податку України), що перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС (м. Ужгород, вул. Собранецька, 20).

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник Закарпатської митниці ДФС у судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викриття винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, можуть містити ознаки речових доказів, слід надати тимчасовий доступ, а, також враховуючи, що дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, приходжу до висновку про часткову обґрунтованість внесеного клопотання щодо отримання тимчасового доступу до вказаних документів, тютюнових виробів та автомобіля.
Керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000023 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у володільця Закарпатської митниці ДФС (м. Ужгород, вул. Собранецька, 20), а саме:

-до справи про порушення митних правил за № 1692/30500/18 запровадженої 01.04.2018 відносно громадянина Італії ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з можливістю вилучення її копії;

-до транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «B 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 з можливістю його огляду;
- до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 від 13.09.2011р. з можливістю вилучення його копії;
-до тютюнових виробів різних торгових марок, а саме: 55 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «ФЕСТ»; 99 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Магнат»; 28 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Director»; 50 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Marvel»; 39 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Armada»; 124 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Compliment» - з можливістю їх вилучення;

-до тютюнових виробів різних торгових марок, а саме: 180 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «More» червоні; 180 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «More» сині; 210 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Chesterfield» сині; 290 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Chesterfield» червоні; 140 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Rothmans» сині; 642 пачки тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Strong»; 210 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «LD» червоні; 90 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Прима» срібна; 26 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Київ» червоні з можливістю їх огляду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1