Справа № 212/526/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документі,-

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням пронаданнядозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, щослідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003169 від 11.11.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.11.2017 року до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, про те що 29.09.2017 року невстановлена особа під вигаданим приводом, а саме продажу аміаку водного технічного, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ним було повыдомлено про те, що: «У зв`язку з виробничою потребою, мною як керівником було прийнято рішення про купівлю аміаку водного технічного. За допомогою мережі «Інтернет», менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 знайшов оголошення організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка пропонувала посередництво у придбанні аміаку водного технічного з заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси. Відповідно до вказаного мобільного телефону НОМЕР_1 , 21.09.2017 Федір зв`язався з представником вказаного підприємства, який представився ОСОБА_7 . Вони обговорили умови, за допомогою електронної пошти уклали договір поставки № 17/21-09 та за умовами договору ми перерахували попередню оплату в сумі 65000 гривень.

В подальшому за допомогою телефонного зв`язку та спілкування з ОСОБА_7 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Федір контролював виконання умов договору.

22.09.2017 від ОСОБА_8 мені стало відомо, що він має дані водія, марку та реєстраційний номер автомобіля, на якому має бути доставлено аміак. Крім того він повідомив мене, що вказаний автомобіль має прибути до м. Кривого Рогу близько 00:30 години 23.09.2017 року.

В вечірній час абонентський номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер водія НОМЕР_2 , були вимкнені та вищевказані особи на зв`язок не виходили.

До теперішнього часу умови вищевказаного договору не виконані, товар не поставлено та попередню оплату не повернено».

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а місце знаходження реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою доведення наявності в діянні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникла необхідність у витребуванні документів податкової фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та у документів банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи, які використовувались за період з 01.01.2017р. по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2017р. по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017р. по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017р. по теперішній час.

Враховуючи, що отримати документи, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію відсутні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурором ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_4 письмово заявлено про розгляд справи без їх участі, подане клопотання у письмовій заяві підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку прокурора та слідчого та обґрунтування останніх щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
За вимогами ч.2 ст.21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч.2 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-166,309 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які використовувались за період з 01.01.2017р. по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2017р. по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017р. по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017р. по теперішній час, - з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1