Справа № 716/300/18
УХВАЛА
про доступ до документів
29.03.2018 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000628 від 02.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати йому тимчасовий доступ до розрахункових рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням 3аставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 , на 14 черговій сесії 7 скликання відповідно до рішення № 14/07-17 від 13.06.2017 вирішили взяти на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 об`єкт незавершеного будівництва «Газопровід - відвід до с. Звенячин Заставнівського району Чернівецької області Д-219мм». Додатково, на 15 сесії 7 скликання відповідно до рішення №15/04-2017 від 31.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняла рішення щодо демонтажу труб незавершеного будівництва Газопроводу - відводу до с.Звенячин силами жителів села для подальшої здачі на металобрухт або продаж. Відповідно до вище вказаних рішень, ОСОБА_6 , укладено угоду (№8 від 08.09.2017) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на демонтаж та реалізацію газової труби кількістю 1500 п.м., в еквіваленті 15400 кілограм на загальну суму 88,7 тис. грн.

Зокрема, відповідно до ГОСТ № 10704-91 демонтована труба протяжністю 1500 п.м., важить 62445 кг, тому її фактична вартість становить 358 тис. грн.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що за особистого сприяння голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , звернувся в усній формі до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 , про надання благодійної допомоги у вигляді купівлі меблів для дитячої установи с. Звенячин на суму 69900 гривень, при цьому йому на руки надано рахунок № НОМЕР_2 від 2017 року де зазначено, що постачальником товару є ОСОБА_5 , адреса АДРЕСА_3 , поточний рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 .

09.01.2018 СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області до ІНФОРМАЦІЯ_7 , в порядку ст. 93 КПК було скеровано запит про надання інформації про розрахункові рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року.

Однак, в подальшому, а саме 12.01.2018 із Заставнівського відділення Кіцманської ОДПІ надійшов лист про те, що інформація контролюючим органом надається тільки на запит слідчого судді, а щодо руху коштів по рахунках, то вказаною інформацією володіє установа банку у якій відкрито рахунки.

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, встановлення особи злочинця та осіб причетних до нього, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та встановлення всіх осіб, які причетні до його вчинення.

В інший спосіб, ніж вилучення належним чином завірених копій розрахункових рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: сума збитків вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , який входить до слідчої групи в даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, в володінні якої знаходиться документи про тимчасовий доступ яких просить слідчий не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання , приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000628 від 02.12.2017 слідчим СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 , на 14 черговій сесії 7 скликання відповідно до рішення № 14/07-17 від 13.06.2017 вирішили взяти на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 об`єкт незавершеного будівництва «Газопровід - відвід до с.Звенячин Заставнівського району Чернівецької області Д-219мм».

Як вбачається з рапорту т.в.о. начальника СКП Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 встановлено, що на території Звенячинської сільської ради Заставнівського району розташований об"єкт незавершеного будівництва «Газопровід - відвід до с.3венячин 3аставнівського району Чернівецької області Д - 219мм» в склад якого входить будинок оператора та зовнішні комунікації залишковою вартістю 2580 грн. Рішенням № 15/04-17 від 31.07.2017 сесія ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняла рішення про демонтаж труб незавершеного будівництва Газопроводу- відводу до с.Звенячин силами жителів села для подальшої здачі його на металобрухт або продажу. Кошти, отримані за здані демонтовані труби перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та використати їх для закінчення ремонту дитячої установи с. Звенячин. На виконання вказаного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір № 26 від 08.09.2017, за яким сільська рада передала майно у вигляді металобрухту в кількості 15444,8 тон (напевно кг) на суму 88653 грн., однак з моменту передачі вказаного майна за наявними відомостями грошей на рахунок сільської ради с. Звенячин не надходило.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно юридичних та фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В матеріалах клопотання та в судовому засіданні не знайшло свого підтвердження те, що саме інформація по розрахункових рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та встановлення руху коштів по них за друге півріччя 2017 року, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у даному кримінальному провадженні. Також слідчим не доведено можливість використання як доказів в даному кримінальному провадженні відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких він просить в своєму клопотанні.

За таких обставин, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів, не підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

В задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9