Справа № 359/2789/18
Провадження № 1-кс/359/712/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2018року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліціїОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліціїОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000847, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/5-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 96 657 955,2 грн. В той же день, 30.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації. За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання.

Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Вказана особа є студенткою ІНФОРМАЦІЯ_7 та працює у мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_4 крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_4 , встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи викладене, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 спільно з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Так, з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб`єктів господарювання з використанням корупційних зв`язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

За результатами аналізу інформації щодо фінансово-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств вигодонабувачів. При цьому, вказані підприємства вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили привласнення та розтрату державних коштів у розмірі 28 672 803,44 грн., шляхом їх безпідставного перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки суб`єктів господарювання, які фактично не здійснюють свою господарську діяльність, а створені лише з метою обготівкування грошових коштів, шляхом здійснення численних операцій з переведення коштів на різні рахунки (між підконтрольними суб`єктами) та подальшого їх зняття з рахунків у вигляді готівки. Вказані суб`єкти господарювання оформлені на ОСОБА_4 , якій взагалі невідомо про факт здійснення нею будь-якої господарської діяльності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_41 .

26.02.2018 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.02.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 . В результаті цього встановлено, що дійсно 30.12.2015 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_41 перерахувало грошові кошти у сумі 28997386,56 грн., призначення платежу: аванс 30% за будівельні роботи згідно договору № 37-14/5-21 від 30.12.2015.

Також з руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 видно, що 04.01.2016 та 06.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку перерахувало грошові кошти у сумі 14000000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_43 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_44 ) призначення платежу: передплата за обладнання згідно договору 30-12/15-1 від 30.12.2015.

Також з руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 видно, що 05.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку перерахувало грошові кошти у сумі 10000000,00 грн. на свій інший рахунок № НОМЕР_45 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_39 ) призначення платежу: перерахування на власний депозитний рахунок згідно договору від 05.01.2016.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення подальшого руху та долі грошових коштів, що були 04.01.2016 та 06.01.2016 перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку № НОМЕР_41 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_43 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою дослідження та подальшого проведення судових експертиз.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, до суду не зявився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань до суду не подав.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст.163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
В поданому клопотанні слідчий посилається на ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Також слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо.
Однак, відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками і органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В матеріалах клопотання відсутні докази того, що слідчому слідчого відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліціїОСОБА_3 було відмовлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » в добровільному наданні документів. Більше того, до матеріалів клопотання не додано жодного доказу на підтвердження факту звернення слідчого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » з таким клопотанням.
Аналіз цих обставини свідчить про необґрунтованість та передчасність клопотання слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліціїОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи вище вкладене, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення цього клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліціїОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1