Справа № 755/2620/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
- ОСОБА_5 , який має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Виступає засновником, директором, бухгалтером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_8 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_10 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_12 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_14 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_16 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_18 ), який має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_21 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_23 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_25 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_27 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_29 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_31 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_33 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_35 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_37 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_39 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_41 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_43 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_25 ( НОМЕР_45 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_47 ), яка має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_49 ), яка має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_51 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_52 ;
- ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_53 ), яка має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_54 ;
- ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_55 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_56 ;
- ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_57 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_58 ;
- ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_59 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_60 ;
- ОСОБА_33 (і.п.н НОМЕР_61 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_63 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_64 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків, за період з 05.06.2015 по теперішній час.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), СФГ « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ДУС (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
За період з 31.08.2015 по 30.09.2016, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.
За період з 31.08.2015 по 29.03.2016 перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16, 32 млн. грн.
Також за період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року з рахунку № НОМЕР_92 , відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), було знято кошти готівкою на загальну суму 4,18 млн.грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 .
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надходили на карткові рахунки наступних фізичних осіб:
- ОСОБА_5 , який має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Виступає засновником, директором, бухгалтером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_8 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_10 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_12 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_14 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_16 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_18 ), який має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_21 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_23 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_25 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_27 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_29 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_31 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_33 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_35 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_37 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_39 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_41 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_43 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_25 ( НОМЕР_45 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_47 ), яка має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_49 ), яка має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_51 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_52 ;
- ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_53 ), яка має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_54 ;
- ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_55 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_56 ;
- ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_57 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_58 ;
- ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_59 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_60 ;
- ОСОБА_33 (і.п.н НОМЕР_61 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_63 ), який має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_64 .
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обгрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, слідчий, зазначивши в клопотанні, про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме вищевказаних відкритих рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), не навів даних щодо можливості використання таких відомостей як доказів у кримінальному провадженні по факту вчинення фіктивного підприємництва, в тому числі не довів що дійсно мало місце кримінальне правопорушення для встановлення обставин якого виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Крім того, слід звернути увагу на те, що в своєму клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Однак слідчим не надано підтвердження того, що у кримінальному провадженні дана експертиза призначена, всупереч вимогам ч. 1 ст. 245 КПК України, відповідно до якої, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
Поряд з цим, слід також зазначити, що долучений слідчим до клопотання рапорт слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , як доказ в обгрунтування клопотання про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, навіть не підписаний слідчим.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: