Дата документу 26.02.2018 Справа № 554/947/18
Провадження № 1кс/554/1701/2018
УХВАЛА
Іменем України
26 лютого 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих СУ слідчого Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області провожиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000407 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК.
Під час досудового розслідування встановлено, що до злочинного угрупування, яке причетне до незаконних крадіжок газо-конденсату з магістральних трубопроводів на території Полтавської області причетні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В ході виконання доручення працівниками УКР в Полтавській області було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_5 , як один із учасників злочинного угрупування отримував за надані послуги, перераховувались на його банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою швидкого, повного, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, отримання додаткових доказів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно відкритих розрахункових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , які обслуговується картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2017 по 11.02.2018 та отримання відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків в електронному та роздрукованому вигляді.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу зарахування та зняття грошових коштів з особистих розрахункових рахунків (депозитних) та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Без отримання доступу до даної інформації (даних) слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування, встановити об`єми наданих злочинних послуг та обрахувати завдані збитки нанесені у зв`язку з незаконним крадіжками газо-конденсату з магістральних газо-конденсатопроводів.

Вказана інформація (дані) знаходяться в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах кримінального провадження. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_19 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - які знаходяться в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення даної інформації (даних) в копіях у відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.09.2017 року по 11.02.2018 року щодо картрахунків, які обслуговується картковими рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , всю наявну інформацію, а саме:

-підтвердити чи спростувати належність вищевказаних картрахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-роздруківку руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.09.2017 року по 11.02.2018 року.

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний рахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та зобов`язати останнього за минулою потребою повернути вилучені матеріали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрського

райного суду м.Полтави ОСОБА_1