печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління спеціальних розслідувань Головного управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
21.04.2016 слідчий в особливо важливих справах другого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, а саме документів, вилучених в ході обшуку приміщення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС в м. Києві, проведеного з 14.04.2016 по 20.04.2016.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2004-2011 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи фіктивні господарюючі суб`єкти - ТОВ «Танталіт» () та ТОВ «Дом Лесника» () шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державним майном в особливо великих розмірах, а саме комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір`я» та будинком АДРЕСА_1 , земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс, та земельними ділянками Дніпровсько- Тетерівського державного лісомисливського господарства загальною площею 12,4891 га для подальшого використання цього майна особисто ОСОБА_5 і членами його родини.
Упродовж 2010-2013 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за не встановлених слідством обставин у місті Києві та Київський області домовились про спільне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем з керівництвом Державної податкової служби України, ДПІ в місті Києві, ДПІ в Київській області, ДПІ у Шевченківському районі міста Києва, Броварської ОДПІ ГУ ДПС у Київської області і дійшли згоди щодо способу вчинення злочину та розподілу функцій між учасниками вчинення злочину.
Відповідно до домовленостей керівники ТОВ «Танталіт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою формування необгрунтованого податкового кредиту у значних розмірах повинні були скласти завідомо неправдиві офіційні документи щодо підприємницької та іншої господарської діяльності, в яки внести завідомо неправдиві відомості про придбання (спорудження) будівель будинку відпочинку «Межигір`я» та будинку АДРЕСА_1 як основних фондів, та подати до ДПІ у Шевченківському районі міста Києва податкові декларації та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування. Працівники Державної податкової служби України, ДПІ в м. Києві, ДПІ у Шевченківському районі міста Києва, діючи за попередніми, злочинними домовленостями, зловживаючи своїм службовим становищем, повинні були прийняти від ТОВ «Танталіт» декларації з недостовірними даними та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, під час перевірок приховати факт будівництва (спорудження) цим товариством житла ОСОБА_5 та його родині, підтвердити неправдиво відображене у деклараціях бюджетне відшкодування податку на додану вартість та передати відповідні позитивні висновки до Державного казначейства України в місті Києві для перерахування коштів з Державного бюджету України на рахунки ТОВ «Танталіт».
В період 2012-2013 років, внаслідок спільних злочинних дій, Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києві, на підставі неправдивих офіційних документів, а саме Актів та Довідок «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Танталіт» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку» за поданими деклараціями за період червень 2008 - жовтень 2013 років, висновків про суми відшкодування податку на додану вартість складених працівниками ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, TOB «Танталіт» () безпідставно відшкодовано з Державного бюджету України майже 430 млн. гри.
За результатами проведеного обшуку в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у місті Києві було вилучено документи, які зазначені в протоколі обшуку та не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий зазначає, що переважна більшість суб`єктів господарської діяльності, задіяних у схемі з незаконного формування податку на додану вартість зареєстрована протягом 2011-2012 років, та завершується термін давності їх зберігання, у зв`язку з чим існує можливість наступного знищення, що може негативно відобразитись на доведенні фактів причетності до зловживань працівників податкової служби.
На підставі вказаного, слідчий вважав наявними підстави для арешту майна.
В судовому засідання прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити. Зазначив, що необхідність накладення арешту на вилучене майно, виникла з метою збереження речових доказів.
Представник власника майна ОСОБА_7 вирішення вказаного питання залишила на розсуд суду.
Заслухавши пояснення сторін провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку приміщення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС в м. Києві, проведеного з 14.04.2016 по 20.04.2016, а саме на:
Облікову справу ТОВ «Аваланч Груп» (податковий номер 39077966):
1. Запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ (вх. № 9363/10 - на 1 арк.
2. Доручення - на 1 арк.
3. Рішення № 81 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 27.04.2015 № 2570/26-59-15-29-на 1 арк.
4. Довідка про подання/неподання платником ПДВ податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних місяців - на 1 арк.
5. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 7832/10 від 06.02.2014) - на 3 арк. Копія виписки з ЄДР № 487132 серія АД - на 1 арк.
6. Довіреність - на 1 арк.
7. Заява платника щодо призначення гл. бух-м (вх. № 7854/10 від 06.02.2014) - на 1 арк.
8. Заява для юридичних осіб за ф. 1-ОПП - на 4 арк.
9. Копія протоколу № 1 Загальних зборів учасників від 02.02.2014 р.- на 1 арк.
10. Копія Наказу № 2-к про призначення особи, на яку покладено обов`язки введення бухгалтерського обліку - на 1 арк.
11. Копія паспорту та ідентифікаційного коду - на 2 арк.
12. Довіреність від 04.02.2014 - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Авист» (податковий номер 38781508):
1. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків № 3454 від 27.02.2014р - на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 04.03.2014 р. № 73/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
3. Копія Ухвали суду від 19.05.2014 № 5102/9 - на 1 арк.
4. Протокол тимчасового доступу до документів та їх вилучення та опис документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 06.06.2014 - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Аланно» (податковий номер 38619479):
1. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 17.03.2014 р. № 3609- на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням
(за ф. 18-ОПП) від 25.03.2014 р.№ 215/9/26-59-18-05-20 на 1 арк
3. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. 25479/10 від 03.06.2013)- на 3 арк.
4. Рішення про № 81/18 анулювання реєстрації платника ПДВ від №414/26-59-18-06-08/81 - на 1 арк.
5. Корінець свідоцтва № 200127840 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 06.06.2013 - на 1 арк.
6. Платіжне доручення № 1532,1533,1538,1537, 1535, 1534, 1536 від 29.05.
201З р - на 1-му арк. кожне.
7. Копія договору поставки № 17 від 27.05.2013 р. - на 2 арк.
8. Копія рахунку на оплату № 9 від 27.05.201З р - на 1 арк.
9. Копія видаткової накладної № 9 від 27.05.2013 р - на 1 арк.
10. Платіжне доручення № 1,3, 4, 6,5,7 від 29.05. 201З р - на 6 арк
11. Копія рахунку на оплату № 27-01 від 27.05.201З р - на 1 арк.
12. Копія видаткової накладної № 27-01 від 27.05.2013 р - на 1 арк
13. Копія рахунку на оплату № 27-02 від 27.05.201З р - на 1 арк.
14. Копія видаткової накладної № 27-02 від 27.05.2013 р - на 1 арк.
15. Копія рахунку на оплату № 27-03 від 27.05.2013 р. - на 1 арк.
16. Копія видаткової накладної № 27-03 від 27.05.2013р. - на 1 арк.
17. Копія рахунку на оплату № 27-04 від 27.05.2013р. - на 1 арк.
18. Копія видаткової накладної № 27-04 від 27.05.2013р. - на 1 арк.
19. Копія рахунку на оплату № 27-05 від 27.05.201З р - на 1 арк.
20. Копія видаткової накладної № 27-05 від 27.05.201З р - на 1 арк.
21. Копія рахунку на оплату № 27-06 від 27.05.201З р - на 1 арк.
22. Копія видаткової накладної № 27-06 від 27.05.201З р - на 1 арк.
23. Копія договору поставки № 2705/1 від 27.05.2013 р. - на 2 арк.
24. Відомості ЄДР - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Албурі» (податковий номер 39077505):
1. Рішення № 77 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 27.04.2015 № 2570/26-59-15-29-на 1 арк.
2. Довідка про подання / неподання платником ПДВ податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців - на 1 арк.
3. Запит про отримання витягу з реєстру ПДВ ( вх № 9360/10 від 12.02.2014) - на 1 арк.
4. Доручення - на 1 арк.
5. Реєстраційна заява платника ПДВ ( вх. 7819/10 від 06.02.2014) - на 3 арк.
6. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 487131 серія АД - на 1 арк.
7. Довіреність - на 1 арк.
8. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18- ОПП) від 23.03.2014 р. № 856/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
9. Заява платника щодо призначення головного бух-pa (вх. 7838/10 від 06.02.2014) на 1 арк.
10. Заява за ф. 1-ОПП - на 4 арк.
11. Доручення - на 1 арк.
12. Копія протоколу № 1 Загальних зборів учасників - на 1 арк.
13. Копія Наказу № 2-к про призначення головного бух-ра - на 1 арк.
14. Копії паспорту та ідентифікаційного номеру - на 3 арк.
15. Доручення від 04.02.2014 - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Алюмельс» (податковий номер 38619438):
1. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 26.03.2014 р. № 225/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
2. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 25.03.2014 р. № 3623- на 1 арк.
3. Копія Ухвали суду від 01.09.2014 № Товмач - на 1 арк.
4. Протокол тимчасового доступу до документів та їх вилучення та опис документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 03.09.2014 - на 1 арк.
5. Копія Ухвали суду від 19.05.2014 № 5107/9 - на 1 арк.
6. Протокол тимчасового доступу до документів та їх вилучення та опис документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 06.06. 2014 р. на 1 арк.
7. Відомості про платника - на 2 арк.
Облікову справу ТОВ «Анкара Груп» (податковий номер 39077353):
1. Рішення № 14/11 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 06.10.2015 № 1361/26-59-11-07-08/14-на 1 арк.
2. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
3. Запит про отримання витягу з реєстру ПДВ ( вх. 28472/10 від 15.04.2015) - на 1 арк.
4. Доручення - на 1 арк.
5. Реєстраційна заява платника ПДВ ( вх. 26144/10 від 06.04.2015) - на 5 арк.
6. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - на 1 арк.
7. Довіреність - на 1 арк.
8. Копія службової записки № 843/ДПІ/26-59-07-05 від 20.03.2015 - на 1 арк.
9. Рішення № 26/18 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 14.01.2015 № 13/26-59-18-06-08/26-на 1 арк.
10. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
11. Запит про отримання витягу з реєстру ПДВ ( вх. 10374/10 від 17.02.2014) - на 1 арк
12. Довіреність - на 1 арк.
13. Реєстраційна заява платника ПДВ ( вх. 8627/10 від 10.02.2014) - на 3 арк.
14. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 485058 серія АД - на 1 арк.
15. Довіреність - на 1 арк.
16. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 10.10.2014 р. № 2636/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
17. Копія службової записки № 4570/ДПІ/26-59-07-02 від 09.10.2014 - на 1 арк.
18. Заява платника про призначення головного бухгалтера ( вх. №8146/10 - на 1 арк.
19. Заява 1-ОПП - на 4 арк.
20. Копія Протоколу № 1 Загальних зборів учасників - на 1 арк.
21. Копія Наказу № 2-К про призначання головного бухгалтера - на 1 арк.
22. Копії паспорту та ідентифікаційного номеру - на 2 арк.
23. Доручення-на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Балтимор Груп» (податковий номер 39118064):
1. Рішення № 52/11 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 14.07.2015 № 894/26-59-11-07-08/52- на 1 арк.
2. Відомості ЄДР - на 1 арк.
3. Запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ ( вх. 15903/10 - на 1 арк.
4. Доручення - на 1 арк.
5. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 08.04.2015 № 1059/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
6. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 07.04.2015 р. № 1367- на 1 арк.
7. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 14405/10 від 06.03.2014р) - на 3 арк.
8. Заява для юридичних осіб (за ф. 1-ОПП) - на 4 арк.
9. Копія протоколу № 1 Загальних зборів учасників від 03.03.2014р - на 1 арк.
10. Копія наказу № 2-к про призначення особи, на яку покладено обов`язки з ведення бухгалтерського обліку від 03.03.2014 - на 1 арк.
11. Копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 - на 2 арк.
12. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осі- підприємців № 496812 серія АД - на 1 арк.
13. Довіреність від 03.03.2014 на 1 арк.
14. Заява платника (вх. № 19309/10 від 05.03.2014р.) - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Горнтрейд» (податковий номер 38619443):
1. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 25.03.2014 р. № 214/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
2. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 17.03.2014 № 3615- на 1 арк.
3. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ від 20.05.2014 № 420/26-59- 18-06-08/83 - на 1 арк.
4. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 9536/10 від 06.08.2013) - на 2 арк.
5. Платіжне доручення № 1960 від 31. 07.2013 р - на 1 арк.
6. Копія рахунку на оплату № 30/13 від 30.07.2013р- на 1 арк.
7. Копія видаткової накладної № 30/18 від 30.07.2013р- на 1 арк.
8. Платіжне доручення № 1961 від 31. 07.2013 р - на 1 арк.
9. Копія видаткової накладної № 30/13 від 30.07.201З р- на 1 арк.
10. Копія видаткової накладної № 30/14 від 30.07.2013р- на 1 арк.
11. Платіжне доручення № 1, 2, 6 від 31.07.2013 р - на 1 арк.
12. Копія видаткової накладної № 30/14 від 30.07.201З р- на 1 арк.
13. Копія рахунку на оплату № 30/15 від 30.07.2013р- на 1 арк.
14. Копія видаткової накладної № 30/15 від 30.07.201З р- на 1 арк.
15. Копія рахунку на оплату № 30/16 від 30.07.2013р- на 1 арк.
16. Копія видаткової накладної № 30/16 від 30.07.201З р- на 1 арк.
17. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
18. Корінець свідоцтва № 200136196 про реєстрацію платника ПДВ - на 1 арк.
19. Копія договору поставки № 3001 від 30.07.2013р. - на 2 арк.
20. Копія рахунку на оплату № 313 від 30.07.201З р- на 1 арк.
21. Копія видаткової накладної № 313 від 30.07.201З р- на 1 арк.
22. Копія договору поставки № 7/30-03 від 30.07.2013р. - на 2 арк.
23. Доручення від 31.07.201З р-на 1 арк.
24. Відомості про платника - на 1 арк.
25. Платіжне доручення № 4, 1965, 1964, 1963, 1962, 1959, 3 від 31. 07.2013 р - на 7 арк.
26. Копія рахунку на оплату № 30/17 від 30.07.2013 р- на 1 арк.
27. Копія видаткової накладної № 30/17 від 30.07.2013 р- на 1 арк.
28. Копія видаткової накладної № 30/18 від 30.07.201З р- на 1 арк.
29. Платіжне доручення № 5 від 31.07.2013 р - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Дірано» (податковий номер 38204508):
1. Рішення № 107 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 25.02.2014 № 542/15-29-на 1 арк.
2. Довідка про подання платником ПДВ податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних місяців від 25.02.2014 № 69/26-59-03-89 - на 2 арк.
3. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 04.04.2014 р. № 3233- на 1 арк.
4. Корінець свідоцтва № 200054264 про реєстрацію платника ПДВ від 27.06.2012 - на 1 арк.
5. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. 29152/10 від 25.06.2012) - на 6 арк.
6. Виписка по особовим рахункам з 13.06.2012 по 19.06. 2012 - на 2 арк.
7. Копія Договору № 1 поставки товарів від 15.06.2012 - на 1 арк.
ї
8. Довіреність від 05.07.2012 - на 1 арк.
9. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 11.04.2014 р. №415/9/26-59-18-05-20-на 1 арк.
10. Заява платника щодо видачі ф. 4-ОПП від 30.08.2012р (вх. 39876/10 - на 1 арк.
11. Довідка про взяття на облік платника податків від 08.06.2012 № 44419/18-613 - на 1 арк.
12. Заява ф. 1-ОПП - на 3 арк.
13. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 913200 серія АА - на 1 арк.
14. Копія протоколу № 14/08 Загальних зборів учасників від 14.08.2012 - на 1 арк.
15. Копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 - на 2 арк.
16. Довіреність від 15.08.2012 р. - на 1 арк.
17. Довідка про взяття на облік платника податків від 08.006.2012 № 44419/18-613 на 1 арк.
18. Відомість ЄДР - на 1 арк.
19. Заява платника щодо видачі ф. 4-ОПП вих. № 1 від 11.06.2012 - на 1 арк.
20. Довіреність від 11.06.2012 - на 1 арк.
21. Копія Виписки з ЄДР № 603743 серія ААВ - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Експостарс» (податковий номер 38619464):
1. Відомості про платника - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Елті Пром» (податковий номер 38204487):
1. Рішення про № 108 анулювання реєстрації платника ПДВ від 25.02.2014 № 542/26-59-15-29-на 1 арк.
2. Довідка про подання платником ПДВ податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних місяців - на 2 арк.
3. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 29.08..2014 р. № 2182/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
4. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 28.08.2014 р. № 6307- на 1 арк.
5. Корінець свідоцтва № 200054278 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 27.06.2012 - на 1 арк.
6. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. 29151/10 від 25.06.2012)- на 6 арк.
7. Виписка по особовим рахункам з 13.06.2012 по 19.06.2012 - на 2 арк.
8. Довідка про взяття на облік платника податків від 08.06.2012 № 44417/18-613 на 1 арк.
9. Заява платника від 11.06.2012р. вих № 1 щодо видачі ф. 4-ОПП (вх № 26942/10 від 11.06.2012) - на 1 арк.
10. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
11. Копія паспорта - на 1 арк.
12. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 603742 серія ААВ - на 1 арк.
13. Копія договору № 1 поставки товарів від 15.06.2012р - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Завози капусту» (податковий номер 37471011):
1. Рішення № 4 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 24.02.2014 № 544/15-29 - на 1 арк.
2. Довідка про подання платником ПДВ податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних місяців від 24.02.2014 № 71/26-59-15-03-89 - на 1 арк.
3. Корінець свідоцтва № 200118163 про реєстрацію платником ПДВ на 1 арк.
4. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 14095/10 від 19.03.2013) - на 3 арк.
5. Свідоцтво № 200057199 про реєстрацію платником ПДВ від 01.08.2012 (анульоване 26.03.2013) - на 1 арк.
6. Доручення - на 1 арк.
7. Копія виписки з ЄДР № 167706 серія АВ - на 1 арк.
8. Копія довідки АА № 788643 з ЄДРПОУ - на 1 арк.
9. Копія протоколу № 3 Загальних зборів учасників про зміну складу Учасників та директора - на 1 арк.
10. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві (за ф. 18-ОПП) від 17.02.2014 № 17/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
11. Корінець свідоцтва № 200057199 від 01.08.2012 р- на 1 арк.
12. Реєстраційна заява платника ПДВ (за ф. 1-ПДВ) (вх. № 31305/10 від 10.07.2012р) - на 6 арк.
13. Копія статуту товариства від 25.01.2011 за № 0038790 - на 12 арк.
14. Наказ № 1 від 25.01.2011р. - на 1 арк.
15. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 01.01.2012р. - на 2 арк.
16. Довіреність від 09.07.2012р - на 1 арк.
17. Лист підприємства від 12.07.2012р (вх. № 31733/10 від 12.07.2012) - на 1 арк.
18. Довідка № 610/04-2 від 11.07.2012р - на 1 арк.
19. Довіреність від 09.07.2012 р. - на 2 арк.
20. Заява платника ( вх. № 13921/10 від 18.03.201 Зр) - на 1 арк.
21. Заява для юридичних осіб(за ф. 1-ОПП) - на 3 арк.
22. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 167706 серія АВ - на 1 арк.
23. Копія довідки АА № 788643 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - на 1 арк.
24. Копії паспорта та ідентифікаційного коду - на 2 арк.
25. Копія протоколу № 3 Загальних зборів учасників про зміну складу Учасників та Директора від 05.03.2013р. - на 1 арк.
26. Платіжне доручення - на 1 арк.
27. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків № 451 від 24.02.2011р - на 1 арк.
28. Довідка про взяття на облік платника податків від 27.01.2011 № 40881/29-111- на 1 арк.
29. Відомості з ЄДР щодо юр. особи - на 1 арк.
Облікову справу ТОВ «Інмаксі» (податковий номер 38781424):
1. Рішення про № 5/18 анулювання реєстрації платника ПДВ від 09.04.2014 № 295/26-59-18-06-08/5 - на 1 арк.
2. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
3. Корінець свідоцтва № 200134452 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 24.07.2013 - на 1 арк.
/О
4. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. 6690/10 від 18.07.2013)- на 3 арк.
5. Довіреність - на 1 арк.
6. Платіжне доручення № 1816,1817,1818, 1819,1820,1821,1822 від 15.07. 2013р - на 7 арк.
7. Копія договору поставки № 16/07-03 від 15.07.2013р. - на 2 арк.
8. Копія рахунку на оплату № 11 від 15.07.2013р - на 1 арк.
9. Копія видаткової накладної № 11 від 15.07.201З р - на 1 арк.
10. Платіжне доручення №1,2, 3,4, 5, 6 від 15.07. 201З р - на 6 арк
11. Копія договору поставки № 1607/1 від 15.07.2013 р - на 2 арк.
12. Копія рахунку на оплату № 16-01 від 15.07.201З р - на 1 арк.
13. Копія видаткової накладної № 16-01 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
14. Копія рахунку на оплату № 16-02 від 15.07.20ІЗ р - на 1 арк.
15. Копія видаткової накладної № 16-02 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
16. Копія рахунку на оплату № 16-03 від 15.07.2013 р - на 1 арк
17. Копія видаткової накладної № 16-03 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
18. Копія рахунку на оплату № 16-04 від 15.07.2013 р - на 1 арк
19. Копія видаткової накладної № 16-04 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
20. Копія рахунку на оплату № 16-05 від 15.07.2013 р - на 1 арк
21. Копія видаткової накладної № 16-05 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
22. Копія рахунку на оплату № 16-06 від 15.07.2013 р - на 1 арк
23. Копія видаткової накладної № 16-06 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
24. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 17.03.2014 № 3613- на 1 арк.
25. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 25.03.2014 р. №220/9/26-59-18-05-20-на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Інтерметалід» (податковий номер 38517727) документів.
1. Рішення № 6/18 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 03.06.2014 № 466/26-59-18-06-08/6 - на на 1 арк.
2. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
3. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 11.04.2014 р. №414/9/26-59-18-05-20-на 1 арк.
4. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 04.04.2014 № 3235- на 1 арк.
5. Корінець свідоцтва № 200095719 про реєстрацію платником ПДВ - на 1 арк.
6. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 58041/10 від 21.12.2012) - на 6 арк.
7. Доручення- на 1 арк.
8. Копія платіжних доручень № 354,355,356,357,352,353 від 18 12.2012 р. - на 6 арк.
9. Копія видаткової накладної № 1 від 18.12.2012р- на 1 арк.
10. Копія рахунку на оплату № 1 від 17.12.2012р- на 1 арк.
11. Копія видаткової накладної №2 від 18.12.2012р- на 1 арк.
12. Копія рахунку на оплату № 2 від 17.12.2012р- на 1 арк.
13. Копія видаткової накладної № 30/16 від 30.07.2013р- на 1 арк.
14. Копія видаткової накладної № 3 від 18.12.2012р- на 1 арк.
15. Копія рахунку на оплату № 3 від 17.12.2012р- на 1 арк.
//
16. Копія видаткової накладної № 4 від 18.12.2012р- на 1 арк.
17. Копія рахунку на оплату № 4 від 17.12.2012р- на 1 арк.
18. Копія видаткової накладної № 5 від 18.12.2012р- на 1 арк.
19. Копія рахунку на оплату № 5 від 17.12.2012р- на 1 арк.
20. Копія видаткової накладної № 6 від 18.12.2012р- на 1 арк.
21. Копія рахунку на оплату № 6 від 17.12.2012р- на 1 арк
22. Копія договору поставки № 01 від 17.12.2012 - на 4 арк.
23. Копія специфікації № 1 до Договору № 1 від 17.12.2012 - на 1 арк.
24. Копія платіжних доручень № 9, 8,7,11, 12,10 від 19.12.2012 р. - на 6 арк.
25. Копія Договору поставки № 1712-1 від 17.12.2012 - на 2 арк.
26. Копія специфікації № 1 до Договору № 1712-1 від 17.12.2012 - на 1 арк.
27. Копія рахунку на оплату № 18/7 від 18.12.2012р- на 1 арк.
28. Копія видаткової накладної № 18/7 від 18.12.2012р- на 1 арк.
29. Копія рахунку на оплату № 18/8 від 18.12.2012р- на 1 арк.
30. Копія видаткової накладної № 18/8 від 18.12.2012р- на 1 арк.
31. Копія рахунку на оплату № 18/9 від 18.12.2012р- на 1 арк.
32. Копія видаткової накладної № 18/9 від 18.12.2012р- на 1 арк.
33. Копія рахунку на оплату № 18/10 від 18.12.2012р- на 1 арк.
34. Копія видаткової накладної № 18/10 від 18.12.2012р- на 1 арк.
35. Копія рахунку на оплату № 18/11 від 18.12.2012р- на 1 арк.
36. Копія видаткової накладної № 18/11 від 18.12.2012р- на 1 арк.
37. Копія рахунку на оплату № 18/12 від 18.12.2012р- на 1 арк.
38. Копія видаткової накладної № 18/12 від 18.12.2012р- на 1 арк.
39. Заява платника щодо видачі 4-ОПП від 30.11.2012 (вх. № 54694/10 на 1 арк.
40. Доручення - на 1 арк.
41. Довідка про взяття на облік платника від ОЗ. 12.2012 № 45499/18-613 - на 1 арк.
42. Відомості ЄДР - на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Лантангруп» (податковий номер 38517711) документів.
1. Рішення № 26 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 05.09.2014 № 3045 - на 1 арк.
2. Довідка про подання платником ПДВ податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних місяців від 05.09.2014 № 366/26-5-15-03- 89 - на 1 арк.
3. Корінець свідоцтва № 200112840 про реєстрацію платника ПДВ від 22.02.2013р. - на 1 арк.
4. Реєстраційна заява платника ПДВ ( вх. 10138/10 від 19.02.2013 р.) - на З арк.
5. Платіжне доручення № 171,170,169,167, 168,165,166 від 14.02.2013 - на 7 арк.
6. Довідка про взяття на облік платника податків від 03.12.2012 № 45498/18- 613 - на 1 арк.
7. Копія видаткової накладної № 14/1 від 14.02.2013 на 1 арк.
8. Договір поставки № 14-1 від 14.02.2013 - на 2 арк.
9. Доручення від 25.02.2013 р - на 1 арк.
10. Лист платника щодо видачі довідки 4-ОПП від 30.11. 2012р. (вх. № 54697/10 від 30.11.2012)-на 1 арк.
11. Довіреність - на 1 арк.
12. Відомості із ЄДР щодо юридичної особи - на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Леферо» (податковий номер 38781471) документів.
1. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 25.03.2014 р. № 3620 - на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф.18-ОПП) від 26.03.2014 р. № 224/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
3. Копія Ухвали суду від 20.07.2015 №10897/9 - на 1 арк.
4. Протокол тимчасового доступу до документів та їх вилучення та опис документів, які було вилучено на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва. від 06.08.2015р - на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Лоа Торг» (податковий номер 38063266) документів.
1. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків № 6308 від 28.08.2014р. - на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 29.08.2014 № 2183/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
3. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ від 26.11.20ІЗр № 5395/15- 29 - на 1 арк.
4. Довідка про подання платником ПДВ податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних податкових місяців від 26.11.2013 №275/15.4-89-на 1 арк.
5. Копія доручення від 22.03.2012р - на 1 арк.
6. Копія платіжного доручення № 529 від 23 березня 2012 р. - на 1 арк.
7. Довіреність від 22.03.2012р. - на 1 арк.
8. Копія видаткової накладної № 5 від 20.03.2012р - на 1 арк.
9. Копія специфікації № 5 до договору № 2004/12 від 20.03.2012р. на постачання продукції для ТОВ «Приазов`я» - на 1 арк.
10. Копія договору поставки № 2004/12 від 20.03.2012р. - на 2 арк.
11. Копія додатку № 1 до Договору суборенди нежитлового приміщення № 06/04/25 від 20.02.2012р. Акт приймання-передачі приміщення - на 1 арк.
12. Копія додатку № 2 до Договору суборенди нежитлового приміщення № 06/04/25 від 20.02.2012р. Акт приймання-передачі приміщення - на 1 арк.
13. Копія договору суборенди № 06/04/25 від 20.02.2012р. - на 2 арк.
14. Копія додаткової угоди до Договору № 06/04/25 від 20.02.2012р. - на 1 арк.
15. Копія договору оренди нерухомого майна № 2/2 від 31.12.2011р. - на 2 арк.
16. Копії паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 - на 4 арк.
17. Копія Рішення № 1 власника - на 1 арк.
18. Копія довідки про взяття на облік платника податків від 27.02.2012 № 43810/29-111- на 1 арк.
19. Копія довідки АА № 404497 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - на 1 арк. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - на І арк.
20. Копія статуту, зареєстрованого від 23.02.2012 за № 0041883 - на 7 арк.
21. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 15533/10 від 29.03.2012) - на 3 арк.
22. Корінець свідоцтва № 200038741 про реєстрацію платником ПДВ від 30.03.2012р - най 1 арк.
23. Копія ухвали суду від 17.06.2013 - на 1 арк.
24. Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді - на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Спредторг» (податковий номер 38619490) документів
1. Довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платників від №3565 на 1 арк.
2. Повідомлення за формою 18 - ОПП про відсутність юридичної особи за місцем знаходження від 22.04.2014 №640/9/26-59-18-05-20 на 1 арк.
3. Відомість з ЄДР на 1 арк.
4. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження від 17.11.2014р №2973/9/26-59-18-05-20 на 1 арк.
5. Копія договору поставки №2905/2 від 29.05.2013 р на 2 арк.
6. Копія видаткової накладної №29-12 від 29.05.201З р на 1 арк.
7. Копія рахунку на оплату №29-12 від 29.05.201З р на 1 арк.
8. Копія видаткової накладної №29-11 від 29.05.20Зр на 1 арк.
9. Копія рахунку на оплату №29-11 від 29.05.201Зр на 1 арк.
10. Копія видаткової накладної №29-10 від 29.05.201Зр на 1 арк.
11. Копія рахунку на оплату №29-10 від 29.05.2013р на 1 арк.
12. Копія видаткової накладної №29-09 від 29.05.2013р на 1 арк.
13. Копія рахунку на оплату №29-09 від 29.05.201Зр на 1 арк.
14. Копія видаткової накладної №29-08 від 29.05.20ІЗр на 1 арк.
15. Копія рахунку на оплату №29-08 від 29.05.2013р на 1 арк.
16. Копія видаткової накладної №29-07 від 29.05.20ІЗр на 1 арк.
17. Копія рахунку на оплату №29-07 від 29.05.20ІЗр на 1 арк.
18. Платіжне доручення №1 від 29.05.2013р на 1 арк.
19. Платіжне доручення №2 від 29.05.201З р на 1 арк.
20. Платіжне доручення №3 від 29.05.201З р на 1 арк.
21. Платіжне доручення №4 від 29.05.201З р на 1 арк.
22. Платіжне доручення №5 від 29.05.2013 р на 1 арк.
23. Платіжне доручення №6 від 29.05.201З р на 1 арк.
24. Платіжне доручення №7 від 29.05.201З р на 1 арк.
25. Копія договору поставки №15-с-13 від 29.05.2013 р на 2 арк.
26. Копія видаткової накладної №0001 від 29.05.201З р на 1 арк.
27. Копія рахунку на оплату №0001 від 29.05.201З р на 1 арк.
28. Платіжне доручення №1546 від 29.05.201Зр на 1 арк.
29. Платіжне доручення №1547 від 29.05.201Зр на 1 арк.
30. Платіжне доручення №1548 від 29.05.2013р на 1 арк.
31. Платіжне доручення №1549 від 29.05.201Зр на 1 арк.
32. Платіжне доручення №1550 від 29.05.201Зр на 1 арк.
33. Платіжне доручення №1551 від 29.05.201З р на 1 арк.
34. Платіжне доручення №1552 від 29.05.201З р на 1 арк.
Гг
35. Доручення ТОВ «Спредторг» від 31.05.2013 на 1 арк.
36. Реєстраційна заява платника ПДВ за формою №1-ПДВ (вх. №25447/10 на 3 арк.
37. Свідоцтво №200127948 про реєстрацію платника ПДВ за формою №2-ПДВ від 06.06.2013р. на 1 арк.
38. Довідка про подання/не подання платником ПДВ податковому органі декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних місяців №646/26-59-15-01-89 на 1 арк.
39. Рішення №14 від 26.11.2014 р про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Спредторг» на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Медісон Груп» (податковий номер 39118072) документів.
1. Запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ ( вх. 15906/10 - на 1 арк.
2. Довіреність - на 1 арк.
3. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 03.02.2015. № 218/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
4. Копія Ухвали суду від 29.12.2015 № 18916/9-на 1 арк.
5. Протокол тимчасового доступу до документів та їх вилучення та опис документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 15.01.2016 на 1 арк
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Метіза» (податковий номер 38619417) документів.
1. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 25.03.2014 р. № 213/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
2. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків № 3606 від 17.03.2014 - на 1 арк.
3. Копія Ухвали суду від 20.07.2015 № 10889/9 - на 1 арк.
4. Протокол тимчасового доступу до документів та їх вилучення та опис документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 06.08.2015 на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Метсіті» (податковий номер 38463834) документів.
1. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 16.04.2014 р. № 488/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
2. Копія Ухвали суду від 05.11.2015 № 16514/9 - на 1 арк.
3. Протокол тимчасового доступу до документів та їх вилучення та опис документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 17.11.2015 на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Мінералекс» (податковий номер 38619553) документів.
1. Рішення № 80/18 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 19.05.2014 № 414/26-59-18-06-08/80-на 1 арк.
2. Відомості з ЄДР- на 1 арк.
3. Корінець свідоцтва № 200127945 про реєстрацію платника ПДВ від 06.06.2013 на 1 арк.
4. Реєстраційна заява платника ПДВ ( вх. 25478/10 від 03.06.2013) - на 3 арк.
5. Доручення - на 1 арк.
6. Платіжні доручення № 1539, 1540, 1541,1542,1543, 1544, 1545, від 29.05.2013р на 1-му аркуші кожне.
7. Копія рахунку на оплату № 01/27 від 27.05.201 Зр- на 1 арк.
8. Копія видаткової накладної № 01/27 від 27.05.2013р- на 1 арк.
9. Копія договору поставки № 27-3 від 27.05.2013 - на 2 арк.
10. Платіжні доручення № 1, 3,2,5,4,7,6 від 29.05.2013р - на 1-му аркуші кожне.
11. Копія рахунку на оплату № 27-07 від 27.05.201 Зр- на 1 арк.
12. Копія видаткової накладної № 27-07 від 27.05.201 Зр- на 1 арк.
13. Копія рахунку на оплату № 27-08 від 27.05.2013р- на 1 арк.
14. Копія видаткової накладної № 27-08 від 27.05.20 ІЗр-на 1 арк
15. Копія рахунку на оплату № 27-09 від 27.05.2013р- на 1 арк.
16. Копія видаткової накладної № 27-09 від 27.05.20ІЗр- на 1 арк
17. Копія рахунку на оплату № 27-10 від 27.05.2013р- на 1 арк.
18. Копія видаткової накладної № 27-10 від 27.05.2013р- на 1 арк
19. Копія рахунку на оплату № 27-11 від 27.05.2013р- на 1 арк.
20. Копія видаткової накладної № 27-11 від 27.05.20 ІЗр- на 1 арк
21. Копія рахунку на оплату № 27-12 від 27.05.2013р- на 1 арк.
22. Копія видаткової накладної № 27-12 від 27.05.2013р- на 1 арк
23. Копія договору поставки № 2705/2 від 27.05.2013 - на 2 арк.
24. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків № 3608 від 17.03.2014 - на 1 арк.
25. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням ДПІуШевченківськомур-ні ГУ Міндоходів у м.Києві (ф. 18-ОПП) від 25.03.2014р № 217/9,26-59-18-05-20- на 1 арк.
26. Відомості про платника податків - на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Ново-Техно» (податковий номер 37269302) документів
1. Копія відомості із ЄДР щодо юридичної особи ТОВ «Ново - Тех» на 1 арк.
2. Довідка від 06.10.201 Ор № 40081/29-111 за формою №4-ОПП про взяття на облік платника податків на 1 арк.
3. Заява директора ОСОБА_11 про видачу довідки за формою 4-ОПП Юр на 1 арк.
4. Акт про факт незнаходження ТОВ «Ново - Тех» на 1 арк.
5. Довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платників №3734/26- 10/3 на 1 арк.
6. Повідомлення про вручення поштового відправлення від 13.10.10р.
7. Довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платників №3508 від Юр на 1 арк.
8. Копія протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Ново - Тех» від 23.09.20Юр на 2 арк.
9. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ново - Тех» на 1 арк.
А
10. Копія попереднього договору №а/м - 122/10 від 01.11.201 Ор з додатком на 2 арк.
11. Копія паспорту ОСОБА_12 на 4 арк.
12. Копія паспорту Гаджієва Назима на 2 арк.
13. Копія свідоцтва СК №010003046 про право власності на майновий комплекс на 4арк.
14. Копія договору №01/10-10 від 04.10.2010 р оренди не житловий приміщень на 4 арк.
15. Копія довідки АА №357418 з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «Ново - Тех» на 1 арк.
16. Копія додатку на 1 арк.
17. Квитанція №К83/к/10 від 20.10.2010р на 1 арк.
18. Реєстраційна заява за формою №1 - ПДВ платника ПДВ (вх. №53185/10 від 15.11.2010) на 1 арк.
19. Свідоцтво №100310476 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.
20. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження від 25.03.2014р №211/9/26-59-18-05-20 на 1 арк.
21. Довідка про встановлення місцезнаходження від 17.03.2014р №3604 на 1 арк.
22. Відомість ЄДР на 1 арк.
23. Рішення №52/18 від 14.05.2014р про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Ново - Тех» на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Ноліна» (податковий номер 39077395) документів
1. Доручення ТОВ «Ноліна» від 24.02.2014р на 1 арк.
2. Копія дубліката картки ФОП-П ОСОБА_13 на 1 арк.
3. Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.
4. Копія наказу №2-к від 03.02.2014р.
5. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Ноліна» від 02.02.2014р на 1 арк.
6. Заява за формою №1 - ОПП від 06.02.2014р на 4 арк.
7. Заява ТОВ «Ноліна» (вх. №7850/10 від 06.02.2014) на 1 арк.
8. Повідомлення за формою №18-ОПП від 23.03.2015р №857/9/26-59-18-05-20 на 1 арк.
9. Доручення ТОВ «Ноліна» від 04.02.2014р на 1 арк.
10. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Ноліна» на 1 арк.
11. Реєстраційна заява ТОВ «Ноліна» за формою №1-ПДВ (вх. №7856/10 на 3 арк.
12. Доручення ТОВ «Ноліна» від 04.02.2014р на 1 арк.
13. Запит ТОВ «Ноліна» про отримання витягу з реєстру платників ПДВ (вх. №9362/10 від 12.02.2014) на 1 арк.
14. Довідка про подання/не подання платником ПДВ податковому органі декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних місяців (на 1 арк).
15. Рішення №76 від 27.04.2015 р про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Ноліна» на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Олівест» (податковий номер 38781445) документів.
1. Рішення про № 86/18 анулювання реєстрації платника ПДВ від 20.05.2014 № 420/26-59-18-06-08/86-на 1 арк.
2. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
3. Чек - на 1 арк.
4. Корінець свідоцтва № 200134449 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 24.07.2013 - на 1 арк.
5. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. 6689/10 від 18.07.2013)- на 3 арк.
6. Платіжне доручення № 1,2, 3, 4, 5,6 від 15.07. 201 Зр - на 6 арк.
7. Копія договору поставки № 7/15-03 від 15.07.2013р. - на 1 арк.
8. Копія рахунку на оплату № 15/1 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
9. Копія видаткової накладної № 15/1 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
10. Копія рахунку на оплату № 15/2 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
11. Копія видаткової накладної № 15/2 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
12. Копія рахунку на оплату № 15/3 від 15.07.2013р - на 1 арк.
13. Копія видаткової накладної № 15/3 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
14. Копія рахунку на оплату № 15/4 від 15.07.2013р - на 1 арк.
15. Копія видаткової накладної № 15/4 від 15.07.2013р - на 1 арк.
16. Копія рахунку на оплату № 15/5 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
17. Копія видаткової накладної № 15/5 від 15.07.20ІЗр - на 1 арк.
18. Копія рахунку на оплату № 15/6 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
19. Копія видаткової накладної № 15/6 від 15.07.20ІЗр - на 1 арк.
20. Копія договору поставки № 7-03 від 15.07.2013р. - на 1 арк.
21. Платіжне доручення № 1830, 1831,1832, 1833, 1834, 1835, 1836 від 15.07. 2013р - на 7 арк.
22. Копія рахунку на оплату № 15/07-03 від 15.07.20ІЗр - на 1 арк.
23. Копія видаткової накладної № 15/07-03 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
24. Доручення - на 1 арк.
25. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 04.03.2014 р. № 74/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
26. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 27.02.2014 р. № 3455- на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Онтаріо Груп» (податковий номер 39163693) документів.
1. Запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ ( вх. № 24496/10 - на 1 арк.
2. Довіреність від 3 квітня 2014 року - на 1 арк.
3. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ від 09.09.2014 № 748/26-59- 18-06-08/45 - на 1 арк.
4. Відомості ЄДР - на 1 арк.
5. Реєстраційна заява платника ПДВ ( вх. № 22185/10 від 09.04.2014) - на 3 арк.
6. Копія виписки з ЄДР юр. осіб та фізичних осіб - підприємців № 693210 серія АД - на 1 арк.
7. Довіреність - на 1 арк.
8. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 18.07..2014 р. № 1663/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
9. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 17.07.2014 № 5181- на 1 арк.
10. Заява платника з додатками ( вх. № 34291/10 від 12.06.2014) - на 1 арк.
11. Заява за ф. 1-ОПП - на 2 арк.
12. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру - на 2-х арк.
13. Відомості ЄДР - на 1 арк.
14. Повні дані про платника - на 3-х арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Опторгсіті» (податковий номер 38517727) документів.
1. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 17.03.2014 № 3612- на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 25.03.2014 р. №219/9/26-59-18-05-20-на 1 арк.
3. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
4. Доручення- на 1 арк.
5. Копія рахунку на оплату № 1 від 29.05.2013- на 1 арк.
6. Копія видаткової накладної № 1 від 29.05.2013- на 1 арк.
7. Копія договору поставки № 05 від 29.05.2013- на 2 арк.
8. Копія рахунку на оплату № 29-01 від 29.05.2013- на 1 арк.
9. Копія видаткової накладної № 29-01 від 29.05.2013- на 1 арк.
10. Копія рахунку на оплату № 29-02 від 29.05.2013- на 1 арк.
11. Копія видаткової накладної № 29-02 від 29.05.2013- на 1 арк.
12. Копія рахунку на оплату № 29-03 від 29.05.2013- на 1 арк.
13. Копія видаткової накладної № 29-03 від 29.05.2013- на 1 арк.
14. Платіжні доручення № 7, 6, 5, 4,3,2, 1 від 29.05.201 Зр - на 7 арк.
15. Копія рахунку на оплату № 29-04 від 29.05.2013- на 1 арк
16. Копія видаткової накладної № 29-04 від 29.05.2013- на 1 арк.
17. Копія рахунку на оплату № 29-05 від 29.05.2013- на 1 арк.
18. Копія видаткової накладної № 29-05 від 29.05.2013- на 1 арк.
19. Копія рахунку на оплату № 29-06 від 29.05.2013- на 1 арк.
20. Копія видаткової накладної № 29-06 від 29.05.2013- на 1 арк.
21. Копія договору поставки № 2905/1 від 29.05.2013- на 2 арк.
22. Платіжні доручення № 1559,1558, 1557, 1556,1555,1554, 1553 від 29.05.20ІЗр - на 7 арк.
23. Корінець свідоцтва № 200127957 про реєстрацію платника ПДВ від 06.06.2013 - на 1 арк.
24. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 25476/10 від 03.06.2013) - на 2 арк.
25. Рішення № 54/18 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 14.05.2014 № 398/26-59-18-06-08/54 - на 1 арк.
26. Відомосте про платника - на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Примтек» (податковий номер 38781492) документів.
1. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 01.08.2014 р. № 5882-на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 08.08..2014 р. № 1836/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
/в
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Саванна Трейд» (податковий номер 39118022) документів.
1. Запит про отримання витягу з реєстру ПДВ ( вх. 15904/10 від 13.03.2014) - на 1 арк.
2. Довіреність - на 1 арк.
3. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві від 03.02.2015 № 217/9/26-59- 18-05-20- на 1 арк.
4. Копія Ухвали суду (вх. № 18916/9 від 29.12.2015 - на 1 арк.
5. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2016 - на 2 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Скітекс» (податковий номер 38781487) документів
1. Копія видаткової накладної №27-6 від 15.03.201 Зр на 1 арк.
2. Копія рахунку на оплату №27-6 від 15.03.2013р на 1 арк.
3. Копія видаткової накладної №27-5 від 15.03.201 Зр на 1 арк.
4. Копія рахунку на оплату №27-5 від 15.03.2013р на 1 арк.
5. Копія видаткової накладної №27-4 від 15.03.201 Зр на 1 арк.
6. Копія рахунку на оплату №27-4 від 15.03.201 Зр на 1 арк.
7. Копія видаткової накладної №27-3 від 15.03.201 Зр на 1 арк.
8. Копія рахунку на оплату №27-3 від 15.03.20ІЗр на 1 арк.
9. Копія видаткової накладної №27-2 від 15.03.20ІЗр на 1 арк.
10. Копія рахунку на оплату №27-2 від 15.03.20ІЗр на 1 арк.
11. Копія видаткової накладної №27-1 від 15.03.20ІЗр на 1 арк.
12. Копія рахунку на оплату №27-1 від 15.03.20ІЗр на 1 арк.
13. Копія договору №4520 від 15.03.2013 р на 1 арк.
14. Платіжне доручення №7 від 15.07.20ІЗр на 1 арк.
15. Платіжне доручення №6 від 15.07.2013р на 1 арк.
16. Платіжне доручення №5 від 15.07.20ІЗр на 1 арк.
17. Платіжне доручення №4 від 15.07.20ІЗр на 1 арк.
18. Платіжне доручення №3 від 15.07.20ІЗр на 1 арк.
19. Платіжне доручення №2 від 15.07.20ІЗр на 1 арк.
20. Платіжне доручення №1 від 15.07.2013р на 1 арк.
21. Копія видаткової накладної №0001 від 15.03.20ІЗр на 1 арк.
22. Копія рахунку на оплату №0001 від 15.03.20ІЗр на 1 арк.
23. Копія договору поставки №2015 від 15.03.2013 р на 1 арк.
24. Платіжне доручення №1855 від 15.07.2013р на 1 арк.
25. Платіжне доручення №1854 від 15.07.20ІЗр на 1 арк.
26. Платіжне доручення №1853 від 15.07.20ІЗр на 1 арк.
27. Платіжне доручення №1852 від 15.07.20ІЗр на 1 арк.
28. Платіжне доручення №1851 від 15.07.2013р на 1 арк.
29. Платіжне доручення №1850 від 15.07.2013р на 1 арк.
30. Платіжне доручення №1849 від 15.07.2013р на 1 арк.
31. Доручення ТОВ «Скітекс» від 15.03.2015р на 1 арк.
32. Реєстраційна заява платника ПДВ за формою №1-ПДВ (вх. №6686/10) на 3 арк.
33. Свідоцтво №200134212 про реєстрацію платника ПДВ за формою №2-ПДВ від 22.07.2013р. на 1 арк.
34. Фіскальний чек від 25.07.2013 ;4883 на 1 арк.
35. Відомість ЄДР на 1 арк.
36. Рішення №39/18 від 20.02.2014р про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Скітекс» на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Спецрудсервіс» (податковий номер 38463845) документів.
1. Рішення № 65 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 08.09.2014 № 3089 - на 1 арк.
2. Довідка про подання платником ПДВ податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідорвних місяців від 08.08.2014 № 451/15-01-89 - на 1 арк.
3. Корінець свідоцтва № 200112839 про реєстрацію платника ПДВ від 22.02.2012р -на 1 арк.
4. Реєстраційна заява платника ПДВ ( вх. № 10137/10 від 19.02.2013р.) - на 3 арк.
5. Платіжне доручення № 178, № 177, № 176,№ 175, № 174, № 173, № 172 від 14.02.2013р. - на 7 арк.
6. Копія договору поставки № 14/02-13 від 11.02.2013 р - на 2 арк.
7. Копія видаткової накладної № 0-01 від 14.02.2013 - на 1 арк.
8. Доручення від 25 лютого 2013 р. - на 1 арк.
9. Лист підприємства щодо видачі довідки 4-ОПП від 29.11.2012р. (вх. 54538/10 від 29.11.2012р) - на 1 арк.
10. Довідка про взяття на облік платника податків від 29.11.2012 № 45490/18-613- на 1 арк.
11. Відомості з ЄДР щодо юридичної особи - на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Сплавсістемз» (податковий номер 38463829) документів
1. Копія відомості із ЄДР щодо юридичної особи ТОВ «Сплавсістемз» на 1 арк.
2. Довідка за формою №4 - ОПП про взяття на облік платника податків ТОВ «Сплавсістемз» на 1 арк.
3. Заява ТОВ «Сплавсістемз» від 29.11.2012 на 1 арк.
4. Доручення ТОВ «Сплавсістемз» від 25.02.2013 на 1 арк.
5. Копія договору поставки №1502/01 від 15.02.2013р на 2 арк.
6. Копія податкової накладної №15-001 від 15.02.201 Зр на 1 арк.
7. Платіжне доручення №195 від 15.02.201 Зр на 1 арк.
8. Платіжне доручення №196 від 15.02.201 Зр на 1 арк.
9. Платіжне доручення №197 від 15.02.201 Зр на 1 арк.
10. Платіжне доручення №198 від 15.02.201 Зр на 1 арк.
11. Платіжне доручення №199 від 15.02.201 Зр на 1 арк.
12. Платіжне доручення №200 від 15.02.2013р на 1 арк.
13. Платіжне доручення №201 від 15.02.201 Зр на 1 арк.
14. Реєстраційна заява платника ПДВ за формою №1-ПДВ (вх. №10139/10) на 3 арк.
15. Свідоцтво №200112846 про реєстрацію платника ПДВ за формою №2-ПДВ від 22.02.2013р.
16. Довідка про подання/не подання платником ПДВ податковому органі декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних місяців від 08.08.2014р №449/15-01-89 (на 1 арк).
17. Рішення №67 від 08.09.2014р про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Сплавсістемз» на 1 арк.
18. Повідомлення за формою 18 - ОПП про відсутність юридичної особи за місцем знаходження від 14.04.2015 №1143/9/26-59-18-05-20 на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Спредторг» (податковий номер 38619490) документів
1. Відомість з ЄДР на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження від 17.11.2014р №2973/9/26-59-18-05-20 на 1 арк.
3. Копія договору поставки №2905/2 від 29.05.2013 р на 2 арк.
4. Копія видаткової накладної №29-12 від 29.05.2013р на 1 арк.
5. Копія рахунку на оплату №29-12 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
6. Копія видаткової накладної №29-11 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
7. Копія рахунку на оплату №29-11 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
8. Копія видаткової накладної №29-10 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
9. Копія рахунку на оплату №29-10 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
10. Копія видаткової накладної №29-09 від 29.05.2013р на 1 арк.
11. Копія рахунку на оплату №29-09 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
12. Копія видаткової накладної №29-08 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
13. Копія рахунку на оплату №29-08 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
14. Копія видаткової накладної №29-07 від 29.05.2013р на 1 арк.
15. Копія рахунку на оплату №29-07 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
16. Платіжне доручення №1 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
17. Платіжне доручення №2 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
18. Платіжне доручення №3 від 29.05.2013р на 1 арк.
19. Платіжне доручення №4 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
20. Платіжне доручення №5 від 29.05.2013р на 1 арк.
21. Платіжне доручення №6 від 29.05.2013р на 1 арк.
22. Платіжне доручення №7 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
23. Копія договору поставки №15-с-13 від 29.05.2013 р на 2 арк.
24. Копія видаткової накладної №0001 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
25. Копія рахунку на оплату №0001 від 29.05.2013р на 1 арк.
26. Платіжне доручення №1546 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
27. Платіжне доручення №1547 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
28. Платіжне доручення №1548 від 29.05.2013р на 1 арк.
29. Платіжне доручення №1549 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
30. Платіжне доручення №1550 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
31. Платіжне доручення №1551 від 29.05.201 Зр на 1 арк.
32. Платіжне доручення №1552 від 29.05.20ІЗр на 1 арк.
33. Доручення ТОВ «Спредторг» від 31.05.2013 на 1 арк.
34. Реєстраційна заява платника ПДВ за формою №1-ПДВ (вх. №25447/10 від 03.06.20ІЗр) на 3 арк. Свідоцтво №200127948 про реєстрацію платника ПДВ за формою №2-ПДВ від 06.06.2013р. на 1 арк.
35. Довідка про подання/не подання платником ПДВ податковому органі декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних місяців №646/26-59-15-01-89 на 1 арк.
36. Рішення №14 від 26.11.2014 р про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Спредторг» на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Трезо» (податковий номер38781466) документів.
1. Рішення № 53/18 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 14.05.2014 № 398/26-59-18-06-08/54 - на 1 арк.
2. Відомості ЄДР- на 1 арк.
3. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 17.03.2014 № 3614- на 1 арк.
4. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 25.03.2014 р. №221/9/26-59-18-05-20-на 1 арк.
5. Чек - на 1 арк.
6. Корінець свідоцтва № 200134259 про реєстрацію платника ПДВ від 22.07.2013 - на 1 арк.
7. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 6685/10 від 18.07.2013) - на 3 арк.
8. Доручення- на 1 арк.
9. Копія договору поставки № 2350 від 15.07.2013- на 1 арк.
10. Платіжні доручення № 1856,1857,1858, 1859, 1860,1861 від 15.07.2013р. - на одному арк кожне.
11. Копія рахунку на оплату № 0001 від 15.07.201 Зр - на 1 арк.
12. Копія видаткової накладної № 0001 від 15.07.2013р - на 1 арк..
13. Копія договору поставки № 19 від 15.07.2013р - на 1 арк.
14. Платіжні доручення № 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 від 15.07.2013р. - на одному арк кожне.
15. Копія рахунку на оплату № 200601 від 15.07.201З р - на 1 арк.
16. Копія видаткової накладної № 200601 від 15.07.201З р - на 1 арк..
17. Копія рахунку на оплату № 200602 від 15.07.201З р - на 1 арк.
18. Копія видаткової накладної № 200602 від 15.07.201З р - на 1 арк..
19. Копія рахунку на оплату № 200603 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
20. Копія видаткової накладної № 200603 від 15.07.2013 р - на 1 арк..
21. Копія рахунку на оплату № 200604 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
22. Копія видаткової накладної № 200604 від 15.07.201З р - на 1 арк..
23. Копія рахунку на оплату № 200605 від 15.07.201З р - на 1 арк.
24. Копія видаткової накладної № 200605 від 15.07.201З р - на 1 арк..
25. Копія рахунку на оплату № 200606 від 15.07.2013 р - на 1 арк.
26. Копія видаткової накладної № 200606 від 15.07.201З р - на 1 арк..
27. Копія рахунку на оплату № 200607 від 15.07.201З р - на 1 арк.
28. Копія видаткової накладної № 200607 від 15.07.201З р - на 1 арк..
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Фазіон Сервіс» (податковий номер 38063287 документів.
сяк
1. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 28.08.2014 № 6309- на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 29.08.2014 р. № 2184/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
3. Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2014 р. - на 2 арк.
4. Рішення № 53 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 26.11.2013 № 5395/15-29-на 1 арк.
5. Довідка про подання платником ПДВ плдатковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних місяців - на 1 арк.
6. Відомості ЄДР - на 1 арк.
7. Довіреність - на 1 арк.
8. Протокол № 1 Загальних зборів засновників від 16.02.2012 - на 1 арк.
9. Копії паспортів та ідентифікаційних номерів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - на 6 арк.
10. Копія довідки АА № 404498 з ЄДРПОУ - на 1 арк.
11. Копія виписки з ЄДР № 596568 серія ААВ - на 1 арк.
12. Заява платника щодо видачі 4-ОПП (вх. № 10781/10 від 27.02.2012) - на 2 арк.
13. Довідка про взяття на облік платника податків від 27.02.2012 № 43812/29-111 - на 1 арк.
14. Довіреність від 22.03.2012 - на 2 арк.
15. Копії платіжного доручення № 528 від 23.03.2012 - на 1 арк.
16. Копія видаткової накладна № 6 від 20.03.2012р. - на 1 арк.
17. Копія специфікації № 4 до договору № 2005/12 від 20.03.2012 - на 1 арк.
18. Копія договору поставки № 2005/12 від 20.03.2012 - на 2 арк.
19. Копія Додаткової угоди до Договору № 07/04/25 від 20.02.2012 р. - на 1 арк.
20. Копія додатку № 2 до Договору суборенди нежитлового приміщення № 07/04/25 від 20.02.2012 р. - на 1 арк.
21. Копія додатку № 1 до Договору суборенди нежитлового приміщення № 07/04/25 від 20.02.2012 р. - на 1 арк.
22. Копія договору суборенди нежитлового приміщення № 07/04/25 від 20.02.2012 р. - на 1 арк.
23. Копія договору оренди нежитлового приміщення № 1 від 05.08.2011 - на 1 арк.
24. Копії паспорту та ідентифікаційного номеру - на 3 арк.
25. Копія протоколу № 1 Загальних зборів засновників від 16.02.2012 - на 1 арк.
26. Копія довідки 4 ОПП від 27.02.2012 №с 43812/29-111 - на 1 арк.
27. Копія довідки АА № 404498 з ЄДРПОУ - на 1 арк.
28. Копія Виписки з ЄДР № 596568 - на 1 арк.
29. Копія статут ТОВ, зареєстрованого від 23.02.2012 № 0041885 - на 9 арк.
30. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 15530/ 10 від 29.09.2012) - на 3 арк.
31. Корінець свідоцтва № 200038740 про реєстрацію платника ПДВ від 30.03.2012 - на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Фенікс» (податковий номер 38782469) документів
1. Довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платників №3561 на 1 арк.
2. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження від 22.04.2014р №639/9/26-59-18-05-20 на 1 арк.
3. Копія видаткової накладної №02/6 від 02.08.20ІЗр на 1 арк. Копія рахунку на оплату №02/6 від 02.08.2013р на 1 арк.
4. Копія видаткової накладної №02/5 від 02.08.201З р на 1 арк.
5. Копія рахунку на оплату №02/5 від 02.08.201З р на 1 арк.
6. Копія видаткової накладної №02/4 від 02.08.2013 р на 1 арк.
7. Копія рахунку на оплату №02/4 від 02.08.201З р на 1 арк.
8. Копія видаткової накладної №02/3 від 02.08.2013 р на 1 арк.
9. Копія рахунку на оплату №02/3 від 02.08.2013 р на 1 арк.
10. Копія видаткової накладної №02/2 від 02.08.2013 р на 1 арк.
11. Копія рахунку на оплату №02/2 від 02.08.2013 р на 1 арк.
12. Копія видаткової накладної №02/1 від 02.08.2013 р на 1 арк.
13. Копія рахунку на оплату №02/1 від 02.08.201З р на 1 арк.
14. Копія договору поставки №8/02-01 від 02.08.2013 р на 2 арк.
15. Платіжне доручення №6 від 02.08.201З р на 1 арк.
16. Платіжне доручення №5 від 02.08.201З р на 1 арк.
17. Платіжне доручення №4 від 02.08.201З р на 1 арк.
18. Платіжне доручення №3 від 02.08.2013 р на 1 арк.
19. Платіжне доручення №2 від 02.08.201З р на 1 арк.
20. Платіжне доручення №1 від 02.08.201З р на 1 арк.
21. Копія договору поставки №15 від 02.08.2013 р на 2 арк.
22. Копія видаткової накладної №2/01 від 02.08.2013 р на 1 арк.
23. Копія рахунку на оплату №2/01 від 02.08.201З р на 1 арк.
24. Платіжне доручення №1996 від 02.08.2013 р на 1 арк.
25. Платіжне доручення №1997 від 02.08.2013 р на 1 арк.
26. Платіжне доручення №1998 від 02.08.201З р на 1 арк.
27. Платіжне доручення №1999 від 02.08.2013р на 1 арк.
28. Платіжне доручення №2000 від 02.08.2013 р на 1 арк.
29. Платіжне доручення №2001 від 02.08.201З р на 1 арк.
30. Платіжне доручення №2002 від 02.08.201З р на 1 арк.
31. Доручення ТОВ «Фенікс» від 05.08.2013 на 1 арк.
32. Реєстраційна заява платника ПДВ за формою №1-ПДВ (вх. №9865/10 на 3 арк.
33. Свідоцтво №200136559 про реєстрацію платника ПДВ за формою №2-ПДВ від 13.08.2013р. на 1 арк.
34. Відомість ЄДР на 1 арк.
35. Рішення №46/18 від 16.06.2014р про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Фенікс» на 1 арк.
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Форнакс Трейд» (податковий номер 38405133) документів.
1. Рішення № 89/18 про анулювання реєстрації платника ПДВ від 21.05.2014 № 426/26-59-18-06-08/89-на 1 арк.
2. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
3. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 04.04.2014 № 3234- на 1 арк.
4. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 25.03.2014 р. № 218/9/26-59-18-05-20 - на 1 арк.
5. Корінець свідоцтва № 200095718 про реєстрацію платника ПДВ від 25.12.2013 - на 1 арк.
6. Реєстраційна заява платника ПДВ (вх. № 38070/10 від 21.12.2012) - на 5 арк.
7. Заява за ф. 1-ОПП - на 4 арк.
8. Копія паспорту та ідентифікаційного номеру - на 4 арк.
9. Протокол № 2 Загальних зборів учасників - на 1 арк.
10. Копія договору купівлі - продажу № 2012-1 від 20.12.2012 - на 2 арк.
11. Копія Специфікації № 1 до Договору № 2012-1 від 20.12.2012 - на 1 арк.
12. Довідка про взяття на облік платника податків від 28.09.2012 № 45039/18-613 - на 2 арк.
13. Заява платника щодо видачі ф. 4-ОПП (вх. № 54336/10 від 28.11.2012 р) - на 1 арк.
14. Доручення- на 2 арк.
15. Довідка про взяття на облік платника податків від 28.09.2012 № 45039/18-613 - на 1 арк.
16. Заява платника щодо видачі ф. 4-ОПП (вх. № 43878/10 від 26.09.2012 р) - на 1 арк.
17. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 924177 серія АА - на 1 арк.
18. Копія довідки АБ № 626021 з ЄДРПОУ - на 1 арк.
19. Копія довіреності від 13.09.2012 - на 1 арк.
20. Заява за ф. 1 ОПП - на 2 арк.
21. Копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_16 - на 1 арк
22. Копії платіжних доручень № 86,87, 85,84,83, 82 від 20.12.2012- на одному арк. кожне
23. Відомості з ЄДР - на 1 арк.
24. Доручення - на 1 арк.
25. Копія видаткової накладної № 06 від 20.12.2012- на 1 арк.
26. Копія рахунку на оплату № 06 від 20.12.2012- на 1 арк.
27. Копія видаткової накладної № 05 від 20.12.2012- на 1 арк.
28. Копія рахунку на оплату № 05 від 20.12.2012- на 1 арк.
29. Копія видаткової накладної № 04 від 20.12.2012- на 1 арк.
30. Копія рахунку на оплату № 04 від 20.12.2012- на 1 арк
31. Копія видаткової накладної № 03 від 20.12.2012- на 1 арк.
32. Копія рахунку на оплату № 03 від 20.12.2012- на 1 арк
33. Копія видаткової накладної № 02 від 20.12.2012- на 1 арк.
34. Копія рахунку на оплату № 02 від 20.12.2012- на 1 арк
35. Копія видаткової накладної № 01 від 20.12.2012- на 1 арк.
36. Копія рахунку на оплату № 01 від 20.12.2012- на 1 арк
37. Копія договору купівлі - продажу № 201201 від 20.12.2012 - на 4 арк.
38. Копії платіжних доручень № 6,4, 3, 2,1 від 20.12.2012- на одному арк. кожне
39. Копія Додатку № 1 до Договору поставки № 201201 від 20.12.2012- на 1 арк.
40. Копія рахунку на оплату № 20-6 від 20.12.2012- на 1 арк.
41. Копія видаткової накладної № 20-6 від 20.12.2012- на 1 арк.
42. Копія рахунку на оплату № 20-5 від 20.12.2012- на 1 арк.
43. Копія видаткової накладної № 20-5 від 20.12.2012- на 1 арк.
44. Копія рахунку на оплату № 20-4 від 20.12.2012- на 1 арк.
45. Копія видаткової накладної № 20-4 від 20.12.2012- на 1 арк
46. Копія рахунку на оплату № 20-3 від 20.12.2012- на 1 арк.
47. Копія видаткової накладної № 20-3 від 20.12.2012- на 1 арк
48. Копія рахунку на оплату № 20-2 від 20.12.2012- на 1 арк.
49. Копія видаткової накладної № 20-2 від 20.12.2012- на 1 арк
50. Копія рахунку на оплату № 20-1 від 20.12.2012- на 1 арк.
51. Копія видаткової накладної № 20-1 від 20.12.2012- на 1 арк
52. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 918273 серія АА - на 1 арк.
53. Копія довідки АА № 644404 з ЄДРПОУ - на 1 арк
Перелік наявних в реєстраційній частині облікової справи ТОВ «Швеллер» (податковий номер 38619485) документів.
1. Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (за ф. 18-ОПП) від 25.03.2014 р. №216/9/26-59-18-05-20-на 1 арк.
2. Довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків № 3607 від 17.03.2014 - на 1 арк.
3. Копія Ухвали суду від 20.07.2015 № 10886/9 - на 1 арк.
4. Протокол тимчасового доступу до документів та їх вилучення та опис документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 06.08.2015 - на 1 арк. - шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1