Справа № 462/5197/17
У Х В А Л А
03 листопада 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
23.09.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003951 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 в якій просить прийняти міри до ОСОБА_5 яка в період часу з 23.03.2017 по 14.06.2017 шляхом довіри під приводом надання знижки на купівлю квартири неодноразово отримувала грошові кошти загальною сумою 90000 грн.
Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_4 повідомила що вона із чоловіком ОСОБА_6 вирішили купити квартиру тому чоловік почав шукати квартири і його знайома ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 запропонувала допомогти зробити суттєву скидку при купівлі квартири.
27.03.2017 під час зустрічі ОСОБА_5 сказала що потрібно дати їй гроші для вироблення документації на квартиру і вказала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_7 щоб перекинути їй гроші. ОСОБА_4 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одразу переказала грошові кошти в сумі 22400 грн. Тоді ОСОБА_5 зайшла в приміщення Управління та хвилин за 15 вийшовши показала нам якийсь чек написаний від руки та сказала що все в порядку і документацію буде найблищим часом виготовлена. Окрім цього 03.06.2017 в телефонній розмові ОСОБА_5 сказала чоловіку що потрібно ще 1400 грн. додати. Тоді 05.06.2017 ОСОБА_4 через термінал кинула на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_8 гроші в сумі 1497 грн.
Отримання банківських документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо проведення переказів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , що розташоване: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , що розташоване: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 :
- копій документів щодо відкриття картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) № а саме № НОМЕР_1 .
- копій документів щодо відкриття картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) № а саме № НОМЕР_2 .
- повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням повних реквізитів підприємств та осіб від яких надходили та які отримували кошти за період з 27.03.2017 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів з яких отримувались кошти по зазначеній банківській картці;
- повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням повних реквізитів підприємств та осіб від яких надходили та які отримували кошти за період з 05.06.2017 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів з яких отримувались кошти по зазначеній банківській картці;
Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.