печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000172 від 25 січня 2018 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000172 від 25 січня 2018 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкритті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в Riga, Latvia.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з березня по вересень 2011 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 500 000 доларів США.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у 2004 році, ОСОБА_5 дав ОСОБА_6 грошові кошти для внесення як частки в статутний капітал при реєстрації підприємства та спільного зайняття господарською діяльністю. ОСОБА_6 створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) яке в подальшому вело господарську діяльність у сфері оптової торгівлі вугіллям.
У ходіі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 отриманні грошові кошти від ОСОБА_7 розмістив на поточні банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться в його управлінні та були відкритті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Riga, Latvia.
Крім того, в 2009 році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 придбати євробонди цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з перспективою зросту їх вартості та отримання прибутку від їх продажу. ОСОБА_5 погодився з цією пропозицією та видав готівкою ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 800 000 доларів США, для придбання цінних паперів на загальну суму 1 600 000 доларів США. Враховуючи те що вказані цінні папери, можливо придбати тільки юридичним особам нерезидентам України, ОСОБА_6 придбав їх у власність підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги до Латвійської республіки, відповідно до Договору про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 31.10.1992, в якому зазначено про необхідність витребування в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в Riga, Latvia, щодо банківських рахунках, компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для проведення судових експертиз, для перевірки причетності засновників, службових осіб, бенефіціарів, довірених (контактних) осіб компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинених злочинів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000172 від 25 січня 2018 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГС НП України капітану поліції ОСОБА_8 , представникам компетентних органів Латвійської республіки тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмки) їх копій, щодо банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкритті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в Riga, Latvia, а саме:
- документації в якій відображено відомості про кінцевого бенефіціарного власника та підписанта компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (код компанії НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » built., ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 01.01.2011 по 31.12.2011;
- документації в якій відображено відомості про транзакції по зарахуванню коштів на рахунки компанії Sigmatradelimited, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код компанії НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » built., ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які були відкриті в Банку LatvijasKrajbanka, проводились за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14489/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1