Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3813/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 0000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До вказаної злочинної діяльності був причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який 29.08.2016 отримав у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_2 , поштове відправлення, експрес-накладна № 0725, в якому, містились речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Вказані речовини ОСОБА_7 , на автомобілі, який перебував в його користуванні «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та який належав на праві власності його дружині ОСОБА_8 , перемістив з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до авто кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він орендував гаражне приміщення № НОМЕР_3 у ОСОБА_9 .

Враховуючи, що 29.08.2016 ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовував вище вказаний транспортний засіб, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням останнього та з метою виявлення та вилучення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, предметів вилучених законом з обігу та інших предметів та речей, які мають істотне значення для кримінального провадження та могли бути використані як докази, слідчий ОСОБА_10 на підставі ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу.

У ході проведення 29.08.2016 обшуку автомобіля «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в період часу з 20:15 до 21:00, було виявлено та вилучено: блокнот з записами, ніж в чохлі, ноутбук «Asus», два модеми, паспорт України на ім`я ОСОБА_11 , дві сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », водійські права на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім`я ОСОБА_8 , мобільний телефон «Samsung» - імей НОМЕР_4 чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» - імей НОМЕР_5 білого кольору, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 202 гривні, три пластикові карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикова карта «Sport Life» № НОМЕР_6 , кастет, мобільний телефон «Nokia» імей НОМЕР_7 , чорна сумка з ключами, 21 пластикова карточка скріплених між собою резинкою.

З метою легалізації вказаного обшуку, 30.08.2016 слідчий ОСОБА_10 звернувся з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси після чого було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 29.08.2016 у ході обшуку його автомобіля було вилучено його особисті речі, а саме гаманець з карточками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , блокнот у якому були записані пін-коди до карток, ноутбук, сумка з ключами, 3 мобільні телефони з сім-картами. Цього ж дня він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Автомобіль був поміщений на штраф майданчик, а особисті речі вилучені у ході обшуку знаходилися у слідчого ОСОБА_10 . Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_12 він дізнався про те, що із банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були вилучені в ході обшуку його автомобіля були зняті грошові кошти на зальну суму 16 тис. грн., також були оформлені покупки товарів у кредит та поповнення мобільного телефону.

З метою перевірки отриманих показів ОСОБА_7 необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що ОСОБА_5 користувалася послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останній.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 00.00 год. 28 серпня 2016 по 00.00 год. 23 травня 2017.

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформації про рух коштів за період з 00.00 год. 28 серпня 2016 по 00.00 год. 23 травня 2017 по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів (за допомогою карти чи без такої), залишку грошових коштів на рахунку, збільшення та зменшення кредитних лімітів, інші електронні операції, які були проведені по рахунках (на паперовому і електронному носієві), з можливість їх вилучити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000232, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.
2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді за період з 00.00 год. 28 серпня 2016 по 00.00 год. 23 травня 2017 по картці/рахунку № НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів (за допомогою карти чи без такої), залишку грошових коштів на рахунку, збільшення та зменшення кредитних лімітів, інші електронні операції, які були проведені по рахунках, копій документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді за період з 00.00 год. 28 серпня 2016 по 00.00 год. 23 травня 2017 по картці/рахунку № НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів (за допомогою карти чи без такої), залишку грошових коштів на рахунку, збільшення та зменшення кредитних лімітів, інші електронні операції, які були проведені по рахунках, копій документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати належних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1