Справа № 452/1540/16-к
У Х В А Л А

18 січня 2018 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000236 від 26 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, у зв`язку з тим, що невідомою особою було здійснено розтрату, відчуження грошових коштів з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , на який відповідно до постанови старшого державного виконавця ВДВС Самбірського міськрайонного управління юстиції від 17 листопада 2014 року було накладено арешт.

Під час досудового розслідування, за запитом Самбірського відділу поліції за

№ 9527/56/16-2017 від 12 вересня 2017 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службову перевірку, матеріали якої до Самбірського відділу поліції скеровані не були, оскільки містять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у яких міститься:

1.інформація про всі банківські документи, що містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по момент тимчасового доступу до останнього, а саме:

-документи про особу, яка його відкривала;

-всі накладені та зняті обмеження (арешт), на якій підставі накладені чи зняті, а також дані про працівника, який провів відповідні операції;

-всі проведені операції, із повною розшифровкою дати проведення, призначення та отримувача платежів;

-який залишок коштів був на рахунку станом на 26 серпня 2015 року, яка сума коштів була списана з останнього з вищезазначеного періоду часу та на якій підставі. Хто з працівників банку здійснив списання коштів з рахунку боржника за період з 26 серпня 2015 року по час формування відповіді;

-стосовно наявності залишку коштів.

2.інформації про те, чи надходила до установи банку постанова про арешт коштів боржника ОСОБА_4 № 09-44/5842 від 17 листопада 2014 року та які дії вчинено на її виконання.

3.інформації про те, чи формувались уповноваженими особами банку листи за

№ 20.1.0.0.0/7-20141124/1595 від 27 листопада 2014 року та № 20.1.0.0.0/7-20150826/1158 від 27 серпня 2015 року та який зміст цих листів.

4.інформація про проведену службову перевірку за запитом Самбірського відділу поліції за № 9527/56/16-2017.

Згідно відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-20141124/1595 від 27 листопада 2014 року на постанову від 17 листопада 2014 року про арешт коштів

ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арешт накладений.

Згідно відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-20150826/1158 від 27 серпня 2015 року зазначено, що залишок коштів на арештованому рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), станом на 26 серпня 2015 року, а саме на рахунку № НОМЕР_1 становить 6 251, 92 євро.

Зазначені в клопотанні документи стосовно рахунку № НОМЕР_1 містять необхідну інформацію для досудового розслідування, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 який і проводить видачу документів та офіційне листування з фізичними та юридичними особами
У судовому засіданні старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження

№ 0000236 від 26 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1

ст. 388 КК України, у зв`язку з тим, що невідомою особою була здійснена розтрата, відчуження грошових коштів з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , на який відповідно до постанови старшого державного виконавця ВДВС Самбірського міськрайонного управління юстиції від 17 листопада 2014 року було накладено арешт.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів для повного та об`єктивного встановлення обставин, які підлягають доказуванню, оскільки в інший спосіб цього не можливо встановити.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Дана інформація може бути використана як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З урахуванням наведеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області та іншій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та у яких міститься інформація:
1.провсі банківські документи, що містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по момент тимчасового доступу до останнього, а саме:

-документи про особу, яка його відкривала;

-всі накладені та зняті обмеження (арешт), на якій підставі накладені чи зняті, а також дані про працівника, який провів відповідні операції;

-всі проведені операції, із повною розшифровкою дати проведення, призначення та отримувача платежів;

-який залишок коштів був на рахунку станом на 26 серпня 2015 року, яка сума коштів була списана з останнього з вищезазначеного періоду часу та на якій підставі. Хто з працівників банку здійснив списання коштів з рахунку боржника за період з 26 серпня 2015 року по час формування відповіді;

-стосовно наявності залишку коштів.

2.про те, чи надходила до установи банку постанова про арешт коштів боржника ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № 09-44/5842 від 17 листопада 2014 року та які дії вчинено на її виконання;

3.про те, чи формувались уповноваженими особами банку листи за № 20.1.0.0.0/7-20141124/1595 від 27 листопада 2014 року та № 20.1.0.0.0/7-20150826/1158 від 27 серпня 2015 року та який зміст цих листів;

4.про проведену службову перевірку за запитом ІНФОРМАЦІЯ_2 за №9527/56/16-2017.

Строк дії даної ухвали встановити до 17 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя