печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника адвоката - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, щодо звільнення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Сухоносівка Чорнухинського р-ну Полтавської обл., з професійно-технічною освітою, не працюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Навесні 2011 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м.Києві, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, за грошову винагороду, надав згоду невстановленій у ході досудового розслідування особі придбати та зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» (код ЄРДПОУ 36758414) з метою прикриття незаконної діяльності,

В подальшому ОСОБА_5 , бажаючи одержати винагороду за придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, 28.04.2011 року, знаходячись у м. Києві, підписав протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес», згідно якого прийнято рішення про його вступ до складу учасників ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес», призначення його на посаду директора цього підприємства та вихід з учасника із вказаного товариства ОСОБА_6 .

У подальшому, 28.04.2011 року у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , без мети здійснення підприємницької діяльності, підписав статут ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» у новій редакції (зареєстровано в реєстрі за № 1157), який підготовлено невстановленою особою у невстановлений слідством час Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією вказаний статут ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» 04.05.2011 року зареєстровано за № 1037891.

У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність та працювати на посаді директора він не буде, перереєстрував ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» (код ЄРДПОУ 36758414) в державних органах влади на своє ім`я.

Таким чином, у квітні-травні 2011 року в м. Києві, ОСОБА_5 став фактичним засновником та директором ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес», фінансово - господарську діяльність ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував і нікого на це не уповноважував, податкову звітність не складав і нікому цього не доручав.

Надалі, в кінці квітня 2011 року (більш точний час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) ОСОБА_5 передав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» (код ЄРДПОУ 36758414), а також печатку підприємства невстановленій у ході досудового розслідування особі, тобто за грошову винагороду придбав фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес», яка полягала в тому, що невстановлені у ході досудового розслідування особи, в період з квітня по серпень 2011 року використовуючи реквізити ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» (код ЄРДПОУ 36758414) та печатку цього підприємства, керуючи його розрахунковим рахунком здійснювали противоправну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з придбання та продажу товарів та переведені бюджетних безготівкових грошових коштів у готівкову форму, через невстановлену групу осіб, заволоділи бюджетними коштами у розмірі 28 698 492, 5 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_5 , які виразились у придбанні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, кваліфіковані за ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності з викладених в ньому підстав.

ОСОБА_5 не заперечував проти закриття кримінальної провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Захисник адвокат ОСОБА_4 також не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 205 КК України, який є злочином середньої тяжкості.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, кримінальне правопорушення мало місце в квітні травні 2011 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_5 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1