Справа № 405/1703/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" березня 2018 р. м. Кропивницький
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.09.2017 року являється Де ОСОБА_3 , учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до статуту, є - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11 грн.) та фермерське господарство ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з часткою у статутному капіталі 1,26% (26 650,00 грн.).
З жовтня 2002 року до вересня 2017 року посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займав ОСОБА_5 , який відповідно до статуту ТОВ, мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.
Так, слідством встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про надання директору ТОВ повноважень щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, підробили статут товариства: до статуту від 09.03.05 - на розширення повноважень на суму 150 000 доларів США, до статуту від 24.06.11 - на розширення повноважень на суму 300 000 Євро, до статуту від 13.04.16 - на розширення повноважень на суму 500 000 Євро, а згідно підробленого протоколу зборів учасників ТОВ від 01.08.17 ОСОБА_5 нібито надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмежень.
Маючи намір на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 12 грудня 2014 року ОСОБА_5 , не маючи на це повноважень, уклав з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 недостовірний договір купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ангару, КПП, автозаправки, убиральні, огорожі. В договорі була вказана завідомо недостовірна грошова сума, яку мали сплатити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 75 000 грн., хоча навіть оцінка майна не проводилась.
Реально за вказане майно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали 415 000 грн. та 148 400 доларів США готівковими коштами, що підтверджується відповідною розпискою.
Цими діями, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нанесли збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власнику підприємства на вищезазначену суму.
Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що з 2002 по вересень 2017 власник компанії засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував від діяльності товариства жодних прибутків, натомість постійно вкладав капітал в дане підприємство у вигляді валютних кредитів та різноманітної техніки.
При цьому ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 протягом перебування на керівних посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували техніку та кошти підприємства для розвитку власного бізнесу, а саме сімя Кожухарів у Новомиргородському районі Кіровоградської області обробляє понад 900 га земель значна частина яких ними виведена з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У сімї Ларжевських в Бобринецькому районі Кіровоградської області понад 1500 га. Вказані земельні оброблялися технікою та за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідством, встановлено, що власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в жовтні 2017 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якої здійснено суцільну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, перевірено стан ведення бухгалтерського обліку і правильність складання фінансової звітності, законність та достовірність операцій з необоротними активами, стан розрахунків з дебіторами та кредиторами, законність та достовірність витрат на оплату праці, стан договірної роботи.
За результатами ревізії встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , під час свого перебування на керівних посадах недбало ставилися до виконання своїх обов`язків та зловживали своїм службовим становищем та своїми діями вони завдали збитків підприємству на суму 40 989 тис. грн.
Проведеним аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом 2014-2017 років службові особи підприємства з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виводили значні суми грошових коштів на власні карткові рахунки та карткові рахунки близьких осіб під виглядом поворотної фінансової допомоги, а саме на: карткові рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ; картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ; картковий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_6 ; картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_7 ; карткові рахунки ОСОБА_12 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по карткових рахунках ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, іпн., номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичних осіб за період з 01.01.2014 по 31.08.2017;
2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів про видачу та обслуговування міжнародних пластикових карток (особистих), договорів про надання послуг дистанційного обслуговування засобами системи OTPSmart, договорів надання банківських послуг, розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів та копій довідок фізичних осіб платників податків;
3)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
4)карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, що знаходяться на рахунках;
5)заяв на видачу готівки;
6)заяв на отримання чекових книжок по рахунках;
7)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках;
8)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих;
9)фото осіб з банкоматів банківської установи, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 26.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21