справа № 208/4450/17
№ провадження 1-кс/208/1707/17
УХВАЛА
Іменем України

14 листопада 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.07.2017 до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції НПУ за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів у мережі інтернет та подальшого зняття грошей отриманих шляхом шахрайства у м. Кам`янське Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.04.2017 потерпіла ОСОБА_4 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спілкувалася з невстановленою особою по номеру телефону: НОМЕР_1 та у подальшому в якості передоплати за товар переказала грошові кошти в сумі 144000 грн. на зазначену їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
04.05.2017 потерпілий ОСОБА_6 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спілкувалася з невстановленою особою по номерам телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та у подальшому в якості передоплати за товар переказав грошові кошти в сумі 4725грн. на зазначену йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
25.04.2017 потерпілий ОСОБА_7 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «solex» спілкувалася з невстановленою особою який представився ОСОБА_8 по номеру телефону: НОМЕР_1 та у подальшому в якості передоплати за товар переказав грошові кошти в сумі 4000 грн. на зазначену йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №639 від 25.07.2017 домен імені «solex.com.ua» зареєстровано на ім`я ОСОБА_8 .
Під час слідчих (розшукових) дій було встановлено фізичну особу підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 який може бути причетним до ряду кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайськими діями із використанням мережі інтернет.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилученні завірених у встановленому порядку копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо звітності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ).
В той же час зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів:
- справу фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;
- податкову звітність;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) за період 2017 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1