УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_2 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучити у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи:

- завірені копії карток із зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 до 30.09.2017;

- роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 до 30.09.2017 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період;

- завірені копії платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахування коштів за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.01.2017 № 01-01/2017 за період з 01.01.2017 до 30.09.2017.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003921 від 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2017 до ЧЧ Дніпровського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заволодіння коштами зазначеного підприємства колишнім його директором ОСОБА_6 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З`ясовано, що ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ПП « ОСОБА_4 », на якому ОСОБА_6 також є директором, а засновником якого є її чоловік ОСОБА_7 , маючи доступ до розпорядження коштами, які знаходились на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.01.2017 уклала договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги», за яким у період з 10.02.2017 до 22.08.2017 перерахувала на користь ПП « ОСОБА_4 » кошти в загальній сумі 2399800 грн.

Перерахування коштів здійснювалося з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Хоча, рішенням загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2017 обмежено повноваження директора підприємства, заборонено зокрема: укладати угоди на суму понад 10 тис. грн.; укладати угоди щодо відчуження майна підприємства; припинення договорів оренди землі, тощо).

З метою дослідження вищевказаних обставин у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_8 .

04.12.2017 від експерта ОСОБА_8 надійшло письмове клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи та надання об`єктивного висновку, зокрема: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2017 до 30.09.2017 з перерахування коштів за договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, а також картки із зразками підписів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Згідно даних Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Згідно наданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки руху коштів, фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 » надавалася шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок останнього № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, з метою повного дослідження обставин кримінального провадження шляхом призначення та забезпечення проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки із зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 до 30.09.2017, а також роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 й

ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_5 . Вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять комерційну таємницю та можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003921 від 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2017 до ЧЧ Дніпровського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заволодіння коштами зазначеного підприємства колишнім його директором ОСОБА_6 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З`ясовано, що ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ПП « ОСОБА_4 », на якому ОСОБА_6 також є директором, а засновником якого є її чоловік ОСОБА_7 , маючи доступ до розпорядження коштами, які знаходились на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.01.2017 уклала договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги», за яким у період з 10.02.2017 до 22.08.2017 перерахувала на користь ПП « ОСОБА_4 » кошти в загальній сумі 2399800 грн.

Перерахування коштів здійснювалося з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Хоча, рішенням загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2017 обмежено повноваження директора підприємства, заборонено зокрема: укладати угоди на суму понад 10 тис. грн.; укладати угоди щодо відчуження майна підприємства; припинення договорів оренди землі, тощо).

З метою дослідження вищевказаних обставин у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_8 .

04.12.2017 від експерта ОСОБА_8 надійшло письмове клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи та надання об`єктивного висновку, зокрема: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2017 до 30.09.2017 з перерахування коштів за договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, а також картки із зразками підписів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Згідно даних Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Згідно наданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки руху коштів, фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 » надавалася шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок останнього № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, з метою повного дослідження обставин кримінального провадження шляхом призначення та забезпечення проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки із зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 до 30.09.2017, а також роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 й

ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_5 . Вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять комерційну таємницю та можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_2 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучити у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи:

- завірені копії карток із зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 до 30.09.2017;

- роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 до 30.09.2017 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період;

- завірені копії платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахування коштів за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.01.2017 № 01-01/2017 за період з 01.01.2017 до 30.09.2017.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1