УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України про арешт грошових коштів, ?

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Зернокомпані-Гранд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_4 ) у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) і зупинення видаткові операції по даним рахункам, надання дозволу службовим особам філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) повідомити Головне слідче управління СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Зернокомпані-Гранд» () на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ним.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2017 років невстановленими слідством особами, організовано та запроваджено протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи при цьому підконтрольні їм ПП «Дініра» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ), ПП «Етелінг» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ), ПП «Мерсії» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ), ПП «Нортум» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Ксіай» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Меркар» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Брексіт» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Рабір» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Ханіан» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ТОВ «Рамбус Лайт Компані» (, м. Миколаїв, вул. Соборна, буд. 12-Б, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_8 , зареєстроване 01.08.2017), ТОВ «Зернокомпані-Гранд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_4 , зареєстроване 16.08.2017), ТОВ «Агро Холл Трейд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 98, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_9 , зареєстроване 27.10.2017), ТОВ «Торг-Агроцентр» (, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 18, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_10 , зареєстроване 09.10.2017), ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_11 , зареєстроване 05.10.2017) організували та запровадили незаконну схему з продажу на території України імпортованого товару за готівкові кошти без належного відображення в деклараціях з податку на додану вартість. Податковий кредит, сформований в результаті імпортних операцій, реалізується підприємствам-резидентам на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у розмірі 6-7 відсотків від договірної вартості. Після чого вказаними підприємствами на території України проводяться сумнівні фінансові операції за участі підконтрольних вищевказаним особам товариств з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що не мають реального товарного характеру і спрямовуються на отримання податкової вигоди та приховування незаконної діяльності.

Відповідно до узагальненого матеріалу № 0669/2017/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Зернокомпані-Гранд» () у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) за період з 07.09.2017 по 01.12.2017 вказаним товариством проведені фінансові операції на загальну суму 169, 89 млн. грн. Вказані операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за товар, за сільськогосподарську продукцію (соняшник), переказом коштів на інший власний рахунок, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за сільськогосподарську продукцію, за будівельні матеріали та зняттям готівкових коштів у якості видачі коштів з карткового рахунку.

Крім того, за період з 01.09.2017 по 06.12.2017 з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Зернокомпані-Гранд» () було знято готівкові кошти через каси відділень вищевказаної філії банку невстановленими особами на загальну суму 47,45 млн. грн.

07 грудня 2017 року по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Зернокомпані-Гранд» () здійснено прибуткові операції на 464 500, 00 грн. Інформація щодо задекларованих валових доходів та сплачених податків ТОВ «Зернокомпані-Гранд» () в базі ДФС України відсутня.

За аналізом фінансових операцій, здійснених ТОВ «Зернокомпані-Гранд» () у Держфінмоніторингу є підстави вважати вказані операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 14.12.2017 вказаною службою прийнято рішення про продовження зупинення проведення видаткових операцій за вказаними рахунками до 22.01.2018.

У зв`язку з викладеним слідчий просить накласти арешт на грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В судове засідання слідчий не зявився. До суду подав заяву про розгляд його клопотання без його участі, подане до суду клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Зернокомпані-Гранд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_4 ) у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) є майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, можливої конфіскації майна та було відповідно об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування отримано дані, що засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Зернокомпані-Гранд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д) ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610).

Сукупність наведених обставин свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Зернокомпані-Гранд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_4 ) у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) і зупинення видаткові операції по даним рахункам, надання дозволу службовим особам філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) повідомити Головне слідче управління СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Зернокомпані-Гранд» () на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ним.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, ?

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_12 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України про накладення арешту на грошові кошти задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Зернокомпані-Гранд» (, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_4 ) у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) і зупинити видаткові операції по даним рахункам, надати дозвіл службовим особам філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) повідомити Головному слідчому управління СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Зернокомпані-Гранд» () на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ним.

На дану ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1