Справа № 570/2894/17
Номер провадження 1-кс/570/822/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю: слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000943 від 13.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, 09.06.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи у вказаному населеному пункті, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 9200 (дев`ять тисяч двісті) гривень в користь особи з якою спілкувався по телефону та яка представилася ОСОБА_5 . 1988 р.н., жителем м. Стрий Львівської області на картковий рахунок № НОМЕР_1 , під приводом купівлі авто, яке останній мав пригнати із Республіки Польща. Проте на даний час ні автомобіль ні гроші вище вказаному громадянину не повернені. Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , грошові кошти в рахунок оплати за автомобіль марки "Шкода Фабіа" перераховані на банківську картку публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який було надано невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови. Так, головний офіс Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; та операції, які проводились по ньому, які становить банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому. Однак, оскільки вказана інформація, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення. Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 20.07.2017 до ЄРДР внесено відомості за №0000943 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення розшукових заходів встановлено, що згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , грошові кошти в рахунок оплати за автомобіль марки "Шкода Фабіа" перераховані на банківську картку публічного акціонерного товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , який було надано невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови. Так, головний офіс Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; та операції, які проводились по ньому.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Оскільки вказана інформація, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Аналіз отриманої інформації про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; та операції, які проводились по ньому, які становить банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілого, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , о/у СКП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться по АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та №№ банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 08.06.2017 по 13.06.2017 року.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1