Справа № 712/4604/18
Провадження №1- кс/712/1997/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Україниклопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до УСБУ в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в грудні 2016 року на прохання та за участю директора ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , зареєстрував в установленому законом порядку ФОП ОСОБА_5 і потім в подальшому за вказівкою ОСОБА_6 передав усі установчі документи ФОП співробітнику ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка в свою чергу була уповноважена ОСОБА_6 вести бухгалтерію по здійсненню від імені ФОП ОСОБА_5 підприємницької діяльності, в зв`язку із чим регулярно подавала звітність до органів ДФС в Черкаській області.

14.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , на підставі проведеного тендеру, в якому ОСОБА_5 участі не приймав та про такий тендер нічого не знав, був укладений договір №118 щодо капітального ремонту системи опалення адміністративних будівель по АДРЕСА_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зі слів ОСОБА_5 він даний договір не укладав.

Відповідно до досягнутих домовленостей, ОСОБА_9 пролобіював виділення 1,352 млн грн. з міського бюджету на фінансування робіт з капітального ремонту системи опалення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а гр. ОСОБА_6 без відома гр. ОСОБА_5 використав установчі документи останнього з метою укладання у вересні 2017 року відповідного договору підряду із ОСОБА_8 .

В подальшому, вказані роботи прийняті замовником та оплачені у грудні 2017 року на підставі актів КБ-2, які згідно встановленої інформації подані на підпис директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 директором ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , разом з тим, ОСОБА_5 вказані акти не підписував та роботи не проводив.

З відповіді, отриманої на запит з ДФС ГУ ДФС в Черкаській області встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 відривались рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

10.04.2018 здійснений тимчасовий доступ до речей та документів за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 до рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого з`ясовано, що з рахунку № НОМЕР_3 знімались кошти за допомогою банкомату та POS-терміналу, та відповідно необхідним є отримання можливих збережених фотознімків та відео з камер спостереження при знятті коштів з рахунку для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000035 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому о/у в особливо важливих справах 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майору ОСОБА_11 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), який розташований в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- фото з камер спостереження при знятті коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за допомогою банкомату, з копіюванням на СД-Диск за періоди: 21.12.2016 року о 20:53 годині, 23.12.2016 року о 20:49 годині, 23.12.2016 року о 21:50 годині, 27.12.2016 року о 20:32-20:33 годині, 28.12.2016 року о 20:57 годині; 29.12.2016 року о 20:35 годині, о 20:33 годині, о 20:34 годині; 05.01.2017 року о 20:15 годині, о 20:16 годині; 06.01.2017 року о 20:24 годині, о 20:26 годині; 10.01.2017 року о 20:43 годині, 12.01.2017 року о 20:31 годині, о 20:33 годині, о 20:38 годині, 13.01.2017 року о 20:43 годині, 16.02.2017 року о 20:22 годині, о 20:19 годині; 17.01.2017 року о 20:29 годині; 27.01.2017 року о 20:24 годині о 20:14 годині; 02.02.2017 року о 20:12 годині 06.03.2017 року о 20:54 годині; 08.03.2017 року о 20:16 годині;18.03.2017 року о 20:07 годині; 23.03.2017 року о 20:27 годині, 30.05.2017 року о 20:35 годині, о 20:39 годині; 07.06.2017 року о 20:54 годині, 09.06.2017 року о 20:27 годині, 03.08.2017 року о 20:18 годині; 11.08.2017 року о 20:36 годині, о 20:35 годині, 26.09.2017 року о 22:15 годині;28.09.2017 року о 21:03 годині; 29.09.2017 року о 20:30 годині; 04.10.2017 року о 20:50 годині; 05.10.2017 року о 20:31 годині; 06.10.2017 року о 21:35 годині; 19.10.2017 року о 20:14 годині; 25.10.2017 року о 20:29 годині; 01.11.2017 року о 20:20 годині; 03.11.2017 року о 20:09 годині; 09.11.2017 року о 20:43 годині; 13.11.2017 року о 20:24 годині; 28.12.2017 року о 21:04 годині; 02.01.2017 року о 20:35 годині; 03.01.2017 року о 20:30 годині; 09.01.2017 року о 20:51 годині;
- відеозаписи з камер спостереження, що фіксують відділ касового обслуговування при знятті коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за допомогою POS-терміналів за наступні дати та час: 05.03.2018 року о 20:45 годині, 04.01.2018 року о 20:07 годині, 03.01.2018 о 20:30 годині, 29.12.2017 року о 20:35 годині, 28.12.2017 о 21.04.2017 о 21:04 годині, 25.10.2017 року о 20:29 годині, 23.10.2017 року о 20:32 годині, 20.10.2017 року о 20:44 годині, 19.10.2017 року о 20:14 годині.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1