Справа № 520/289/14-к
Провадження № 1-кс/520/37/14
УХВАЛА

16.01.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 07.11.2012 року ОСОБА_5 знаходячись в некапітальному пункті дрібно-роздрібної торгівлі у вигляді зупиночного комплексу (далі - приміщення), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова 59, залучив ОСОБА_6 який не був обізнаний про наміри ОСОБА_5 .

Так, знаходячись у вказаному місці, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 для ознайомлення аркуш паперу із зображенням поліетиленових пакетів, зазначенням їх вартості, та повідомив, що заробітна плата за повний робочий день складатиме 250 гривень. Протягом дня до павільйону зайшло декілька клієнтів, яким ОСОБА_5 продав пакети, зображені на аркуші паперу.

07.11.2012 приблизно о 20.30 годин, в ході обшуку зазначеного приміщення, працівниками міліції вилучено 55 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження та гроші в сумі 1180 гривень.

Згідно висновку спеціаліста № 2006 від 10.11.2012, надані на дослідження об`єкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 59, містять наступні речовини: AKB-48, 6-APB, 5F-UR-144, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений, - метилфенідат, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - пентедрон. Так, 5F-UR-144, AKB-48, 6-APB не включені до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Кабінетом Міністрів України № 770 від 06.05.2000, проте, згідно літературних даних, зазначені речовини віднесено до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними.

Згідно висновку експерта № 11-01 від 28.01.2013, надані на дослідження об`єкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 59, містять речовини: 2С-N-NBOMe, АРВ, 5F-UR-144 та АКВ 48. Вище перелічені речовини віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено пентедрон та метилметилфенідат. Загальна маса пентедрону у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 2,270 г. Загальна маса метилметилфенідату у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 3,136 г.

Продовжуючи свої злочинні наміри, будучи не викритим правоохоронцями ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого розробив єдиний план і спосіб вчинення злочинів, довів ці дані до відома всіх учасників, визначив предмет злочину, тим самим розподілив ролі і функції кожного, забезпечив мобільним зв`язком.

Так, згідно злочинного плану, ОСОБА_5 маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні та психотропні засоби знаходив клієнтів, розповсюджуючи серед них номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,за яким можна замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків тощо.

В свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які виконували роль операторів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ,отримували замовлення від осіб з числа наркозалежних (клієнтів) психотропну речовину за телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого слідкували за його оплатою за допомогою віртуального гаманця системи «Global money».

Отримавши підтвердження розрахунку, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомляли ОСОБА_7 і ОСОБА_8 які виконували роль кур`єрів та знаходились за адресою: АДРЕСА_2 , про вид та кількість товару, по яким була здійснена оплата. В свою чергу, ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 заказаний клієнтом товар, ховали в різних місцях Київського району м. Одеси, прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після схову товару, повідомляли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про місце схову. Далі, ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 давали інструкції невстановленим слідством особам (клієнтам), в якому місці, останні прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Про точну адресу місцезнаходження психотропних речовин, оператор повідомляв клієнта шляхом надсилання sms-повідомлення.

12.12.2013 року приблизно о 16:45 годин, ОСОБА_11 здійснив замовлення за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на покупку «Tiberium» і «Durasel». У телефонному режимі, невстановлена особа жіночим голосом, пояснила ОСОБА_11 що замовлений ним товар коштує 320 гривень. Також, жінка повідомила про те, що вона відправить на його номер мобільного телефону sms - повідомлення з реквізитами віртуального гаманця системи «Global money» на які він повинен внести вказану суму грошей. Цього ж дня о 16.58 годин, на його мобільний номер від адресата «Suvenir» надійшло sms повідомленням з його персональним реєстраційним номером та номером віртуального гаманця«Globalmoney». Знаходячись біля терміналу № 3670, який розташований по вул. Космонавтів 11/9 в м. Одесі, ОСОБА_11 здійснив оплату та в 19:25 годин зателефонував за номером НОМЕР_1 з метою повідомити, що оплата ним здійснена. В 20.13 годин на його номер мобільного телефону надійшло sms повідомлення від «Suvenir», що замовлений ним товар, а саме «Tiberium» і «Durasel», знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 16/2, (7 під`їзд), а саме зліва під сходами в кутку наклеєні під кришку великої пластикової колби. В ході огляду місця події 12.12.2013 року було виявлено та вилучено два кольорових пакета з порошкоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1590 від 16.12.2013 року, містить особливо небезпечні психотропні речовини масою 0,425 г, обіг якихзаборонено пентедрон іPVT.

13.12.2013 року в ході проведення обшуків в квартирі АДРЕСА_3 , співробітниками міліції та прокуратури було виявлено і вилучено поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та речовиною рослинного походження, пластикова колба з червоною кришкою в якій знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору та в дві пластикових банки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів № 1590 від 16.12.2013 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено пентедрон, PVT і АВ-Pinabica.

Вилучені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено та психотропні речовини, обіг яких обмежено, ОСОБА_5 незаконне зберігав за вказаними адресами з метою подальшого збуту.

За даним фактом 27.11.2012 року СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області відкрите кримінальне провадження № 0000169 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, за допомогою сайту «www.globalmoney.ua», які надходили на віртуальні гаманці №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , він перекладав на банківські картки, які попередньо відкрив у банках ПАТ КБ «Приват-Банк» і АТ «Дельта - банк», після чого з зазначених банківських карт він знімав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Як вбачається з клопотання, в зв`язку з тим, що існує достатньо підстав вважати, що грошові кошти, здобуті ОСОБА_5 від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, за допомогою сайту «www.globalmoney.ua», які надходили на віртуальні гаманці №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , і які він перекладав на банківські картки, попередньо відкривши їх у банках ПАТ КБ «Приват-Банк» і АТ «Дельта - банк», використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, та слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказані віртуальні гаманці міжнародної платіжної системи «Global-Money», розташованої за адресою: 01103, Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню. Викликаний телефонограмою в судове засідання начальник служби безпеки міжнародної платіжної системи «Global-Money» пояснив, що не заперечує проти розгляду клопотання в його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, захисника та підозрюваного, які не заперечували на задоволенні клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні віртуальні гаманці, можливо були пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, а також наявність достатніх доказів, що вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту віртуальних гаманців №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 міжнародної платіжної системи «Global-Money», розташованої за адресою: 01103, Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В.

В зв`язку з встановленим, клопотання підлягає задоволенню, на вказані віртуальні гаманці необхідно накласти арешт, і відповідна ухвала суду підлягає направленню посадовим особам міжнародної платіжної системи «Global-Money».

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_12 про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні гаманці №№ 4527, 9649, 5421, 5321 та 8577 міжнародної платіжної системи «Global-Money» міжнародної платіжної системи «Global-Money», розташованої за адресою: 01103, Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, якими користувався ОСОБА_5 02.07.1989 ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вказаними віртуальними гаманцями.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Суддя ОСОБА_1