У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , по матеріалам у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 року про арешт на майно, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на майно, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника головного територіального управління юстиції в Одеській області начальник державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із начальником Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_6 , начальником Приморського територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_7 та головним фахівцем державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_8 організували злочинну схему спрямовану на отримання неправомірної вигоди з зацікавлених сторін виконавчих проваджень, з метою сприяння останнім, у разі надання згоди на передачу або безпосередньо передачу неправомірної вигоди, у виконанні або не виконанні судових рішень, які перебувають в роботі у територіальних підрозділах Державної виконавчої служби на території міста Одеси та області.

Крім того, з метою доведення до кінця спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спрямованого на отримання неправомірної вигоди із залученням інших службових осіб державної виконавчої служби, на адреси клієнтів ОСОБА_9 почали надходити телефоні дзвінки від працівників виконавчого органу з погрозами про прискорення у стягненні з останніх боргових зобов`язань.

Усвідомлюючи незаконність спільних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спрямованих на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 за вирішення питань з приводу не вжиття заходів спрямованих на стягнення з клієнтів останнього на користь банківських установ фінансових зобов`язань та активізації стягнення у разі відмови в передачі неправомірної вигоди вищевказаним службовим особам Державної виконавчої служби, ОСОБА_9 до прокуратури Одеської області звернувся із заявою про повторне вчинення стосовно нього кримінального правопорушення вищевказаними службовими особами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 підтвердив вищевказані обставини.

Проведеним 28.09.2017 обшуком за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступне:

-Поштовий конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти у кількості 5шт., в іноземній валюті номіналом 100 доларів США, з серійними номерами KF27590114C, HB13957094Q, AB26926924K, FK64181568A, CD12275003A.

Вказаний конверт з зазначеними грошовими коштами поміщено у білий конверт формату А4 під №1 та опечатано за підписами слідчого та понятих;

-2 квитанції касової операції від 02.08.2014 №25032943 і №25032944; 2 аркуша формату А4 з чорновими записами щодо витрат на ремонт автомобілів;

-попередження від 02.02.2015, повідомлення на ім`я ОСОБА_10 ;

-заява про проведення перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади» виконана власноруч ОСОБА_8 ;

-біографічна довідка на ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Наказ про звільнення ОСОБА_8 від 29.06.2017;

-пояснення до матеріалів перевірки стану роботи Малиновського відділу ДВС м. Одеса на 11 арк.;

-постанова про припинення розшуку майна боржника №50976936 та супровідний лист до неї на 2 арк.;

-постанова про закінчення виконаних проваджень, припинення розшуку майна з додатками на 11 акр.;

Вищевказані речі та документи поміщено у поліетиленовий пакет, зеленого кольору, та опечатано біркою під №2 за підписами слідчого та понятих;

-пластикова банківська папка «Восток» №076821 на ім`я ОСОБА_11 ;

-двохкартковий мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель SM S710FN, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , білого кольору, у чорному чохлі;

Вищевказані речі та документи поміщено у прозорий файл та опечатано біркою під №3 за підписами слідчого та понятих;

-грошові кошти в іноземній валюті, 1 купюра номіналом 50 доларів США, серії JG05690328A, 1 купюра номіналом 10 доларів США, серії JF54892619C, 2 купюри номіналом 100 доларів США, серії LB94818882C та HO22319250B;

-грошові кошти в іноземній валюті, 1 купюра номіналом 50 доларів США, серіїAD62207752A;

Вищевказані грошові кошти поміщено у прозорий файл та опечатано біркою під №4 за підписами слідчого та понятих;

-банківська пластикова картка ОЩАДБАНК № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ;

-банківська пластикова картка Raiffeisen BANK AVAL № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ;

-банківська пластикова картка «VOSTOK» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ;

Вищевказані банківські пластикові картки поміщено у поліетиленовий прозорий файл та опечатано біркою під №5 за підписами слідчого та понятих;

-грошові кошти в іноземній валюті, у кількості 12 купюр номіналом 100 доларів США, серії LF54108974K, LB10865228V, KE84015430A, KB08728018B, KG14956131B, KF63887122D, KB06649300J, HB10480509J;

-грошові кошти в іноземній валюті, 3 купюри номіналом 50 доларів США, серії MB16844529B, IG30152924A, MD40260619A;

-грошові кошти в іноземній валюті, 5 купюр номіналом 20 доларів США, серії JM38375504B, MD05850238G, ML07770872H, MA63536638A, EL64795575G;

-грошові кошти в іноземній валюті, 3 купюри номіналом 10 доларів США, серії DB07322575B, MF16794841C, MF52130862B;

Вищевказані грошові кошти поміщено у поліетиленовий конверт білого кольору формату А4 та опечатано біркою під №6 за підписами слідчого та понятих;

-грошові кошти в іноземній валюті, у кількості 2 купюри номіналом 100 доларів США, серії AF42863612A, CB40510820E;

-грошові кошти в іноземній валюті, у кількості 4 купюри номіналом 20 доларів США, серії IF75604398C, GK87758468B, IC39381675A, MD90319179C;

-грошові кошти в іноземній валюті, у кількості 2 купюри номіналом 10 доларів США, серії DG59237135A, DE26304236A;

Вищевказані грошові кошти спочатку запаковано у конвертз навписом «Галя», після чого поміщено у поштовий конверт формату А4, який опечатано біркою під №7 за підписами слідчого та понятих;

-мобільний телефон марки «Айфон 6» чорного кольору

IMEI НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору,

IMEI НОМЕР_7 ;

Вищевказані мобільні телефони поміщено у прозорий файл та опечатано біркою під №8 за підписами слідчого та понятих.

Враховуючи, що є достатні докази вважати, вищевказані документи та речі які 28.09.2017 були вилучені при проведенні обшуку за місцем за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , могли бути здобуті та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, підтверджують причетність ОСОБА_8 до скоєння кримінального правопорушення та мають важливе значення у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не здійснювався.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.36,131-132, 170-171 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , по матеріалам у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та гроші вилучені при проведенні обшуку за місцем проживання матері ОСОБА_8 ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Поштовий конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти у кількості 5шт., в іноземній валюті номіналом 100 доларів США, з серійними номерами KF27590114C, HB13957094Q, AB26926924K, FK64181568A, CD12275003A.

Вказаний конверт з зазначеними грошовими коштами поміщено у білий конверт формату А4 під №1 та опечатано за підписами слідчого та понятих;

-2 квитанції касової операції від 02.08.2014 №25032943 і №25032944; 2 аркуша формату А4 з чорновими записами щодо витрат на ремонт автомобілів;

-попередження від 02.02.2015, повідомлення на ім`я ОСОБА_10 ;

-заява про проведення перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади» виконана власноруч ОСОБА_8 ;

-біографічна довідка на ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Наказ про звільнення ОСОБА_8 від 29.06.2017;

-пояснення до матеріалів перевірки стану роботи Малиновського відділу ДВС м. Одеса на 11 арк.;

-постанова про припинення розшуку майна боржника №50976936 та супровідний лист до неї на 2 арк.;

-постанова про закінчення виконаних проваджень, припинення розшуку майна з додатками на 11 акр.;

Вищевказані речі та документи поміщено у поліетиленовий пакет, зеленого кольору, та опечатано біркою під №2 за підписами слідчого та понятих;

-пластикова банківська папка «Восток» №076821 на ім`я ОСОБА_11 ;

-двохкартковий мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель SM S710FN, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , білого кольору, у чорному чохлі;

Вищевказані речі та документи поміщено у прозорий файл та опечатано біркою під №3 за підписами слідчого та понятих;

-грошові кошти в іноземній валюті, 1 купюра номіналом 50 доларів США, серії JG05690328A, 1 купюра номіналом 10 доларів США, серії JF54892619C, 2 купюри номіналом 100 доларів США, серії LB94818882C та HO22319250B;

-грошові кошти в іноземній валюті, 1 купюра номіналом 50 доларів США, серіїAD62207752A;

Вищевказані грошові кошти поміщено у прозорий файл та опечатано біркою під №4 за підписами слідчого та понятих;

-банківська пластикова картка ОЩАДБАНК № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ;

-банківська пластикова картка Raiffeisen BANK AVAL № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ;

-банківська пластикова картка «VOSTOK» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ;

Вищевказані банківські пластикові картки поміщено у поліетиленовий прозорий файл та опечатано біркою під №5 за підписами слідчого та понятих;

-грошові кошти в іноземній валюті, у кількості 12 купюр номіналом 100 доларів США, серії LF54108974K, LB10865228V, KE84015430A, KB08728018B, KG14956131B, KF63887122D, KB06649300J, HB10480509J;

-грошові кошти в іноземній валюті, 3 купюри номіналом 50 доларів США, серії MB16844529B, IG30152924A, MD40260619A;

-грошові кошти в іноземній валюті, 5 купюр номіналом 20 доларів США, серії JM38375504B, MD05850238G, ML07770872H, MA63536638A, EL64795575G;

-грошові кошти в іноземній валюті, 3 купюри номіналом 10 доларів США, серії DB07322575B, MF16794841C, MF52130862B;

Вищевказані грошові кошти поміщено у поліетиленовий конверт білого кольору формату А4 та опечатано біркою під №6 за підписами слідчого та понятих;

-грошові кошти в іноземній валюті, у кількості 2 купюри номіналом 100 доларів США, серії AF42863612A, CB40510820E;

-грошові кошти в іноземній валюті, у кількості 4 купюри номіналом 20 доларів США, серії IF75604398C, GK87758468B, IC39381675A, MD90319179C;

-грошові кошти в іноземній валюті, у кількості 2 купюри номіналом 10 доларів США, серії DG59237135A, DE26304236A;

Вищевказані грошові кошти спочатку запаковано у конвертз навписом «Галя», після чого поміщено у поштовий конверт формату А4, який опечатано біркою під №7 за підписами слідчого та понятих;

-мобільний телефон марки «Айфон 6» чорного кольору

IMEI НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору,

IMEI НОМЕР_7 ;

Вищевказані мобільні телефони поміщено у прозорий файл та опечатано біркою під №8 за підписами слідчого та понятих.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1