Справа№751/1847/17
Провадження №1-кс/751/3386/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на документи, які вилучені 16.11.2017 року під час проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
14.06.2016 між ДП НАК «Надра України» «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» та ТОВ «Виробнича база «ЛЕВАДНИК» укладено договір оренди майна № 67, згідно якого ДП НАК «Надра України» «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» зобов`язується передати в оренду ТОВ «Виробнича база «ЛЕВАДНИК» труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м, з різзю З-133; ТБІ 114,3х10,92 G 105 33 шт./ 297 м, з різзю З-122; ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м, з різзю З-122; ОБТ 203 А 4шт./ 34,8 м з різзю З 163.
22.09.2016 договір оренди майна № 67 від 14.06.2016 розірвано, і відповідно до товарно-транспортних накладних ТОВ «Виробнича база «ЛЕВАДНИК» повернуто до Прилуцької НГРЕ ДП НАК «Надра України» «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м, з різзю З-133.
Допитаний ОСОБА_6 , який зазначений у вищевказаний товарно-транспортних накладних водієм-експедитором, показав, що він працювавна ТОВ «БЕК «ТЕХНІКС» з 07.06.2016 по 12.05.2017 на вантажному автомобілі «КАМАЗ». Ніяких труб він не перевозив до ДП «ЧННГ» у вересні 2016 року. Підписи у накладних належать не йому.
У подальшому, службовими особами Прилуцької НГРЕ ДП НАК «Надра України» «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» труби ТБІ 127х9,19 S 135 - 248 шт./2361,5 м, з різзю З-133 вартістю 2 188 500,12 грн., безпідставно відбраковані та у жовтні 2016 року списані згідно відповідних актів,які складалися формально без фактичної наявності труб на Прилуцькій НГРЕ.
Також, встановлено, що вищезазначене майно, яке передано з ДП «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» в оренду ТОВ «ВБ «ЛЕВАДНИК», останнім передано у суборенду ТОВ «Бурова енергетична компанія «ТЕХНІКС» на підставі укладеного договору суборенди майна від 01.07.2016 №01/07/16/4.
Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору майно, яке передається в суборенду, знаходиться у володінні та користуванні орендаря у відповідності до договору оренди майна № 67 від 14.06.2016 між орендарем і ДП НАК «Надра України «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ».
В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів місце знаходження труб ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м, з різзю З-133 не встановлено також не встановлено документи, що підтверджують дійсне місцезнаходження труб ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м, їх транспортування та розміщення.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «Виробнича база «ЛЕВАДНИК» - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також директор ТОВ «Бурова енергетична компанія «ТЕХНІКС» ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Окрім того, 16листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході якого тимчасово вилучено документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 :
1. Договір №1710536-М на централізовану охорону майна в житлових приміщеннях громадян від 01.09.2014 з ТОВ «Миротворець плюс» з додатком №1 (Дислокація) та Додатком №2 (Інструкція про порядок приймання/здавання/ об`єкта під охорону та правила користування сигналізацією) в якому міститься підписи ОСОБА_8 на 6 арк.;
3. Кредитний договір №401151274 з ПАТ «Альфа-Банк» від 12.03.2012 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
4. Договір добровільного страхування від нещасних випадків, добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби, добровільного страхування фінансового ризику при споживчому кредитуванні №007.401151274.111 з ПАТ «Альфа-Банк» від 12.03.2012 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
5. Частина Б Договору добровільного страхування від нещасних випадків, добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби, добровільного страхування фінансового ризику при споживчому кредитуванні№01/2007-Б,07 з ПАТ «Альфа-Банк» в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк. формату А3 (згорнутий на пополам);
6. Кредитний договір №401204428 з ПАТ «Альфа-Банк» від 21.06.2012 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
7. Графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг сума кредиту 12 098.01 грн. в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
8. Графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг сума кредиту 6 253.00 грн. в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
9. Кредитний договір №401452860 з ПАТ «Альфа-Банк» від 04.06.2013 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
10. Додаток до публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (в рамках обслуговування продукту «Кредитна картка Альфа-Спринт (БСК)») від 08.11.2012 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
12. Кольорова фотокопія паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданого 25.12.1996 р.
17 листопада 2017 року слідчим у провадженні вищевказані документи оглянуті та визнано речовими доказами.
Крім того, у кримінальному провадженні, з метою підтвердження засвідчення підписами документів посадовими особами ТОВ «ВБ «ЛЕВАДНИК» та ТОВ «Бурова енергетична компанія «ТЕХНІКС», виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз вилучених документів.
З метою проведення експертиз, збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна та для забезпечення кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у накладені арешту на зазначене в клопотанні майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності власника майна у відповідності до ст. 172 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на документи, які вилучені 16.11.2017 року під час проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.
Таким чином, у суду є всі підстави для задоволення даного клопотання, як це передбачено нормами чинного законодавства.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, з метою проведення експертизи, збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна та для забезпечення кримінального провадження, а саме:
1. Договір №1710536-М на централізовану охорону майна в житлових приміщеннях громадян від 01.09.2014 з ТОВ «Миротворець плюс» з додатком №1 (Дислокація) та Додатком №2 (Інструкція про порядок приймання/здавання/ об`єкта під охорону та правила користування сигналізацією) в якому міститься підписи ОСОБА_8 на 6 арк.;
3. Кредитний договір №401151274 з ПАТ «Альфа-Банк» від 12.03.2012 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
4. Договір добровільного страхування від нещасних випадків, добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби, добровільного страхування фінансового ризику при споживчому кредитуванні №007.401151274.111 з ПАТ «Альфа-Банк» від 12.03.2012 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
5. Частина Б Договору добровільного страхування від нещасних випадків, добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби, добровільного страхування фінансового ризику при споживчому кредитуванні№01/2007-Б,07 з ПАТ «Альфа-Банк» в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк. формату А3 (згорнутий на пополам);
6. Кредитний договір №401204428 з ПАТ «Альфа-Банк» від 21.06.2012 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
7. Графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг сума кредиту 12 098.01 грн. в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
8. Графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг сума кредиту 6 253.00 грн. в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
9. Кредитний договір №401452860 з ПАТ «Альфа-Банк» від 04.06.2013 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
10. Додаток до публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (в рамках обслуговування продукту «Кредитна картка Альфа-Спринт (БСК)») від 08.11.2012 в якому міститься підпис ОСОБА_8 на 1 арк.;
12. Кольорова фотокопія паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданого 25.12.1996 р.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1