Справа № 548/1853/17
Провадження №1-кс/548/326/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 17.03.2017 року невідома особа під приводом продажу селітри аміачної через мережу Інтернет, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 7050 грн., які останій перерахував через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як плату за селітру.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2017 року за № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 17.03.2017 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж аміачної селітри. Зателефонувавши за номером, вказаним в оголошенні, ОСОБА_5 повідомили, що йому необхідно спочатку оплатити вартість селітри, а потім йому надішлють товар. Цього ж дня ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував гроші в сумі 7050 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти через систему онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дата операції 17.03.2017 року (дублікат квитанції № Р24А194987802А43005). Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Начальник СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення на підставі наступного.
Вимога слідчого про надання інформації по картціза період із 17.03.2017 року по час дії ухвали судувиходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 12.12.2017року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання начальника СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_5 "), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):

-інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника розрахункового рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, місце та час видачі банківської картки, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 17.03.2017 року по 12.12.2017року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1