н/п 1-кс/640/1249/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2018 р. м. Харків
- документи щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; щодо відкриття та ведення банківського рахунку ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; щодо відкриття та ведення банківського рахунку ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 -заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;
- інформація (виписки) про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за період з 01.01.2016 по 08.02.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції).
В ході досудового розслідування, у тому числі за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання, об`єднавшись єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, вчинено фіктивне підприємництво. Даною організованою групою в період 2015-2017 р.р. створювались юридичні особи з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, оприбуткування сільськогосподарської продукції незаконного походження придбаної за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, легалізації коштів та майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.
На даний час встановлено задіяні у протиправній діяльності підконтрольні вищевказаній організованій групі суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_22 ).
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку із службовою необхідністю, повністю його підтримуючи.
Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- документи щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; щодо відкриття та ведення банківського рахунку ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; щодо відкриття та ведення банківського рахунку ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 - заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;
- інформація (виписки) про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за період з 01.01.2016 по 08.02.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції).
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2018 року включно.
Роз`яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1