ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6869/2014
УХВАЛА
25 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
25 листопада 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ). Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що підприємство зареєстроване на його ім`я на втрачений ним паспорт і код, наміру на ведення фінансово господарської діяльності він не мав, розрахункові рахунки не відкривав, постачання товарів (послуг) не здійснював та нікому не доручав.
В ході аналізу податкового кредиту та податкових зобов`язань ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 року встановлено підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), НВФ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_9 ) та інші, які у теперішній час продовжують свою незаконну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом виводу в тіньовий обіг готівкових грошових коштів.
Також, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ). Таким чином, невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що однією з адрес з якої відсилалася податкова звітність та реєструвалися податкові накладні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підключена до мережі Інтернет через провайдера ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у службових осіб ЦФ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відомості та копії договорів з абонентами за наступними даними: НОМЕР_11 , МАС D850E6F4A63C та за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у службових осіб ЦФ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відомості та копії договорів з абонентами за наступними даними: НОМЕР_11 , МАС D850E6F4A63C та за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1