Провадження № 1-кс/520/943/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_1 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_5 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами наступним шляхом:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП « ОСОБА_6 » визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.

Так, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи підконтрольного ПП « ОСОБА_7 » (з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП « ОСОБА_5 » бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів використовувались злочинною групою шляхом їх переведення у готівкову форму через фіктивні суб`єкти господарської діяльності та використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов`язана із будівництвом вищевказаного проекту, посадовими особами підприємств, що входять у так званий холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на виконання Схеми №1 та №2 злочинної діяльності, за період з 26.07.2011 по кінець 2012 року з організована група, шляхом завищення вартості робіт заволоділа бюджетними грошовими коштами у розмірі 129 666 807 грн. та до березня 2013 року розподілила на підконтрольні організованій групі суб`єкти господарювання.

Зокрема, в період серпня-жовтня 2012 року, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , складено платіжні доручення №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 від 10.08.2012, №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 від 20.08.2012, № 17 від 27.08.2012, № 17 від 30.08.2012, № 22 від 10.09.2012, №№ 23, 24 від 09.10.2012, №№ 25 від 09.10.2012, № 28 від 10.10.2012, на підставі яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3503 по загальному фонду Державного бюджету по КПКВК 2751810 «Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення у м. Одеса», КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переведено грошових коштів на суму 73 993 467, 2 грн. з ПДВ, начебто, за виконані роботи на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та грошових коштів на суму 7 817 376 грн., які отримано за виконання робіт із засипки підводного котловану щебенем і піском, які згідно висновку експертизи судової будівельно-технічної експертизи № 3619/24 від 31.03.2017 фактично проведені не були.

При цьому, з метою підтвердження вартості витрат на здійснення робіт із завищеною вартістю у актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про їх вартість форми КБ-3, при тому, що фактичним виконавцем робіт на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вартість їх робіт складає 71,5 млн. грн., працівником ПП « ОСОБА_5 » складено акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про їх вартість форми КБ-3 за грудень 2011 року, згідно з якими ПП « ОСОБА_6 » виконало на замовлення ПП « ОСОБА_5 » будівельних робіт на загальну суму 119 486 414, 86 грн.
Саме зазначені акти виконаних робіт стали підставою для перерахування на рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів з державного бюджету.
Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме встановлення об`єму та порядку проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) робіт на об`єкті «Глибоководний випуск», необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про факт виконання таких робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), (всі юридичні та фінансові документи, зокрема, договори, контракти, додатки до них, акти виконаних робіт, акти визначення договірної ціни, чорнові записи, квитанції, чеки, виписки по банківським рахункам, а також інші речі та документи, що стосуються робіт на об`єкті «Глибоководний випуск») в межах правовідносин з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період з 26.07.2010 по 01.04.2013.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, в тому числі при проведенні економічної та будівельно-технічної експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки їх виклик може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити в закритому судовому засіданні.

В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Наявним в матеріалах клопотання актом ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.06.2010 по 30.09.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.12.2013 року №06-76/65, підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, зазначених у клопотанні, а також розмір зазначених у клопотанні, завданих державі збитків, що в свою чергу може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, враховуючи розмір збитків, завданих державі, внаслідок можливого вчинення кримінальних правопорушень, про які йдеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя також враховує значення зазначених у клопотанні документів, з клопотанням про надання доступу до яких звертається слідчий для встановлення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме для встановлення об`єму та порядку проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) робіт на об`єкті «Глибоководний випуск».

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання слідчого, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, а саме для встановлення об`єму та порядку проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) робіт на об`єкті «Глибоководний випуск», слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слід розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ). Розгляд клопотання, з метою збереження таємниці досудового розслідування, підлягає проведенню в закритому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 27, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до речей і документів у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів у повному обсязі:

Первинної бухгалтерської документації щодо господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період з 26.07.2010 по 01.04.2013;

Правових документів (договори, угоди, контракти додатки до них тощо), що стосуються правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період з 26.07.2010 по 01.04.2013;

Організаційно-розпорядчих документів (акти, протоколи, накази тощо), що стосуються правовідносин або господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період з 26.07.2010 по 01.04.2013;

Інших документів (повідомлення, телеграми, резолюції тощо) що стосуються правовідносин або господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період з 26.07.2010 по 01.04.2013.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1