печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3401/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
23 січня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:
- у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТЕХНОЛІН" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_22 ; ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
- у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_26 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_27 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_28 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_29 ; ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_30 ; ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" () № НОМЕР_31 ;
- у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АТЛАС ФЛАЙТ" () № НОМЕР_32 ; ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_33 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_34 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_35 ; ТОВ "СВІТТЕХНО" () № НОМЕР_36 , ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_37 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_38 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_39 ; ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_40 ; ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" () № НОМЕР_41 , ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_42 ;
- у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ"АКТИВ ПОСТАЧ" () № НОМЕР_43 ; ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_44 ; ТОВ "ВІТОМАКС" () № НОМЕР_45 ; ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" () № НОМЕР_46 ; ТОВ "ГРЕЙНЕКСПОРТ ВАМ" () № НОМЕР_47 , ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_48 ; ТОВ "ДОНВУД ІНВЕСТ" () № НОМЕР_49 ; ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" () № НОМЕР_50 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_51 ; "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" () № НОМЕР_52 , ТОВ "ІНКОР ЛАЙТ" () № НОМЕР_53 ; ТОВ "РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД" () № НОМЕР_54 ; ТОВ "СВІТТЕХНО" () № НОМЕР_55 ; ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_56 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_57 , ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_58 , ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" () № НОМЕР_59 ;
- у ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БРАЙТВЕЙ ЛТД" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ "КОМВНЕШТОРГ" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ "КОМТОРГ ТРЕЙД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "СІТІ СТОУН" () № НОМЕР_68 ; ТОВ "УКРПРОМ 100" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_71 ;
- у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МАСМЕД" () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
- у ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГРІНСАН" () № НОМЕР_75 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_76 ;
- у філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , відкритих у Столична філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; ТОВ "СІТІ СТОУН" () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб за попередньою змовою між собою, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" (), ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" (), ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" (), ТОВ "УКРПРОМ 100" (), ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" (), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" (), ТОВ "ТЕХНОЛІН" (), ТОВ "СІТІ СТОУН" (), ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" (), ТОВ "СВІТТЕХНО" (), ТОВ "РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД" (), ТОВ "МАСМЕД" (), ТОВ "КОМТОРГ ТРЕЙД" (), ТОВ "КОМВНЕШТОРГ" (), ТОВ "ІНКОР ЛАЙТ" (), ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" (), ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" (), ТОВ "ГРІНСАН" (), "ГРЕЙНЕКСПОРТ ВАМ" (), ТОВ "ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ" (), ТОВ "ВІТОМАКС" (), ТОВ "ВАЙС ТОРГ" (), "БРАЙТВЕЙ ЛТД" (), ТОВ "АТЛАС ФЛАЙТ" (), ТОВ"АКТИВ ПОСТАЧ" (), ТОВ "УКРЕКСПОПРО" (), ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" (), ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (), ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" (), ТОВ "ЕЛІЗАРО" (), ТОВ "ДОНВУД ІНВЕСТ" () та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в формуванні необґрунтованого податкового кредиту підприємствам вигодо набувачам для мінімізації податкових зобов`язань.
Так, група осіб, з метою вчинення фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків, сприяла незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, їх подальшу легалізацію, минаючи при цьому систему оподаткування.
Невстановлені слідством особи, керуючись злочинною метою розробила спільний план відповідних протиправних дій, який полягав у встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпоряджатися їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про проведення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.
Дотримуючись попередньо розробленого плану група осіб, діючи умисно вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.
Встановивши контроль над зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності група осіб складала, видавала підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку від імені фіктивних підприємств, збували їх службовим особам та представникам суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, реєстрували податкові накладні в єдиному реєстрі Державної фіскальної служби, а також складали та подавали податкову звітність до ДПІ по місцю реєстрації підприємств, за що отримували від суб`єктів реального сектору економіки безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, після чого переводили їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, за що отримували відповідну комісію (відсотки) за надані незаконні послуги.
З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, діючи за попередньою змовою, групою осіб на території Київської та Одеської областей відкрили підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності в приміщеннях АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", ПАТ "ЮНЕКС БАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАT "ПУМБ, ПАТ "МАРФIН БАНК" розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили відкрили у банківських установах розрахункові рахунки, а саме:
- у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТЕХНОЛІН" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_22 ; ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
- у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_26 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_27 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_28 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_29 ; ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_30 ; ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" () № НОМЕР_31 ;
- у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АТЛАС ФЛАЙТ" () № НОМЕР_32 ; ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_33 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_34 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_35 ; ТОВ "СВІТТЕХНО" () № НОМЕР_36 , ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_37 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_38 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_39 ; ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_40 ; ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" () № НОМЕР_41 , ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_42 ;
- у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ"АКТИВ ПОСТАЧ" () № НОМЕР_43 ; ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_44 ; ТОВ "ВІТОМАКС" () № НОМЕР_45 ; ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" () № НОМЕР_46 ; ТОВ "ГРЕЙНЕКСПОРТ ВАМ" () № НОМЕР_47 , ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_48 ; ТОВ "ДОНВУД ІНВЕСТ" () № НОМЕР_49 ; ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" () № НОМЕР_50 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_51 ; "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" () № НОМЕР_52 , ТОВ "ІНКОР ЛАЙТ" () № НОМЕР_53 ; ТОВ "РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД" () № НОМЕР_54 ; ТОВ "СВІТТЕХНО" () № НОМЕР_55 ; ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_56 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_57 , ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_58 , ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" () № НОМЕР_59 ;
- у ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БРАЙТВЕЙ ЛТД" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ "КОМВНЕШТОРГ" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ "КОМТОРГ ТРЕЙД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "СІТІ СТОУН" () № НОМЕР_68 ; ТОВ "УКРПРОМ 100" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_71 ;
- у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МАСМЕД" () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
- у ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГРІНСАН" () № НОМЕР_75 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_76 ;
- у філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , відкритих у Столична філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; ТОВ "СІТІ СТОУН" () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1.
Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Постановою слідчого від 22 січня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому слідчий суддя відхиляє доводи прокурора щодо накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки прокурором у клопотанні не доведено підстав накладення арешту задля забезпечення вказаної мети та відсутні дані щодо подання цивільного позову в рамках вказаного кримінального провадження.
Крім цього, клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТЕХНОЛІН" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_22 ; ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
- у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_26 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_27 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_28 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_29 ; ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_30 ; ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" () № НОМЕР_31 ;
- у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АТЛАС ФЛАЙТ" () № НОМЕР_32 ; ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_33 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_34 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_35 ; ТОВ "СВІТТЕХНО" () № НОМЕР_36 , ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_37 ; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" () № НОМЕР_38 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_39 ; ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_40 ; ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" () № НОМЕР_41 , ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_42 ;
- у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ"АКТИВ ПОСТАЧ" () № НОМЕР_43 ; ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_44 ; ТОВ "ВІТОМАКС" () № НОМЕР_45 ; ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" () № НОМЕР_46 ; ТОВ "ГРЕЙНЕКСПОРТ ВАМ" () № НОМЕР_47 , ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_48 ; ТОВ "ДОНВУД ІНВЕСТ" () № НОМЕР_49 ; ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" () № НОМЕР_50 ; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_51 ; "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" () № НОМЕР_52 , ТОВ "ІНКОР ЛАЙТ" () № НОМЕР_53 ; ТОВ "РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД" () № НОМЕР_54 ; ТОВ "СВІТТЕХНО" () № НОМЕР_55 ; ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" () № НОМЕР_56 ; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" () № НОМЕР_57 , ТОВ "УКРЕКСПОПРО" () № НОМЕР_58 , ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" () № НОМЕР_59 ;
- у ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БРАЙТВЕЙ ЛТД" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ "КОМВНЕШТОРГ" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ "КОМТОРГ ТРЕЙД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "СІТІ СТОУН" () № НОМЕР_68 ; ТОВ "УКРПРОМ 100" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_71 ;
- у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МАСМЕД" () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
- у ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГРІНСАН" () № НОМЕР_75 ; ТОВ "ЕЛІЗАРО" () № НОМЕР_76 ;
- у філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАЙС ТОРГ" () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , відкритих у Столична філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; ТОВ "СІТІ СТОУН" () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1