Справа № 686/4560/18

УХВАЛА

01 березня 2018 року м. Хмельницький
01.03.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з липня по вересень 2016 року, «Підприємством матеріально-технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виготовлені пакети документів та зареєстроване право власності на всі об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з послідуючою передачею новоствореному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані об`єкти нерухомості перебувають у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2010 року і відчуження їх відбувалось без відома та погодження з останнім.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Генеральний договір про здійснення кредитування № 880/15-ГД 1 від 13.05.2010 року, з відповідними змінами та доповненнями внесеними Додатковими угодами. В якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погашення кредиту, сплати процентів, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат за Генеральним Договором про здійснення кредитування № 880/15-ГД 1 від 13.05.2010 року та додаткових угод до нього укладено ряд договорів забезпечення.
Однак, з плином часу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало виконувати покладені на нього збов`язання, пов`язані із погашенням кредиту та сплатою процентів, у зв`язку із чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято на баланс іпотечне майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим частково покрито кредитну заборгованість.
Водночас, після оформлення документів з прийняття на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даного іпотечного майна працівниками Хмельницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено, що об`єкти, які, згідно вищевказаних договорів, є предметом застави, незаконно перереєстровані державним реєстратором Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в якості новобудов, про що відповідними органами видано відповідні документи.
На підставі вище викладеного , оскільки при допиті в якості свідків ОСОБА_11 , генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_13 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані особи відмовилися від дачі показань згідно ст. 63 Конституції України, будь-яким іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо та з метою встановлення чи спростування факту незаконної реєстрації даних об`єктів, а також причетних до даного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься у вище вказаній документації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: технічні паспорти, дозвіл на будівництво, проект будівництва, кошторис будівництва:
1) будівля адмінбудинку літ. «А-3» загальною площею 1740,8 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
2). будівля майстерні літ. «Е» загальною площею 763,2 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
3). будівля цеху літ. «Г» загальною площею 1202,2 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
4). арочна будівля літ. «Б» загальною площею 753,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
5). будівля гаража літ. «К» загальною площею 473,1 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
6). будівля спортивно-оздоровчого комплексу літ. «В» загальною площею 481,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
7). будівля трансформаторної підстанції літ. «З» загальною площею 52,4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
8) будівля котельної літ. «В» загальною площею 85,5 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
9) споруда складу літ «Ж», загальною площею 261,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
10) будівлю складу (літ. «Л» за планом земельної ділянки), загальною площею 663,4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
11) нежитлову будівлю офісу з складами, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
12) товарні склади для зберігання запасних частин сільськогосподарської техніки, загальною площею 2303,6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 квітня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя