Провадження № 1-кс/592/4947/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000088 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайство, а саме щодо надання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, неправдивої інформації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відсутності у них на депозитних банківських рахунках коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на підставі чого останнім призначили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам. У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_6 звернувся до ДСЗН СМР із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Так, ОСОБА_6 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 12.11.2014 по 11.05.2015 в загальній сумі 7940,32 грн. В заявах про призначення щомісячної адресної ОСОБА_6 вказала про відсутність у неї та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В той же час згідно, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, в даній банківській установі у ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_1 з 29.09.2014 наявний депозитний вклад на суму, що перевищує 10-кратний розмір.Таким чином внаслідок надання ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації про відсутність у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 7940,32 грн. Тому слідчий з метою встановлення осіб причетних до скоєного злочину та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:
-інформація щодо депозитних вкладів, відкритих ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_1 , за період з 29.09.2014 по 12.05.2015, а саме номер депозитного банківського рахунку ОСОБА_6 ; номера депозитних договорів, відкритих ОСОБА_6 , дати укладення депозитних договорів та термін їх дії; документи депозитних договорів та інші документи, що підтверджують відкриття депозитних вкладів ОСОБА_6 (договір, заява) та підписані нею;
-відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку ОСОБА_6 , на момент відкриття депозитних вкладів;
-відомості щодо руху грошових коштів по депозитному рахунку, відкритому
ОСОБА_6 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період 29.09.2014 по 12.05.2015.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких містяться наступна інформація:
- щодо депозитних вкладів, відкритих ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_1 , за період з 29.09.2014 по 12.05.2015, а саме номер депозитного банківського рахунку ОСОБА_6 ; номера депозитних договорів, відкритих ОСОБА_6 , дати укладення депозитних договорів та термін їх дії; документи депозитних договорів та інші документи, що підтверджують відкриття депозитних вкладів ОСОБА_6 (договір, заява) та підписані нею;
- щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку ОСОБА_6 , на момент відкриття депозитних вкладів;
- щодо руху грошових коштів по депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_6 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період 29.09.2014 по 12.05.2015.
Строк дії ухвали до 02.11.2017 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1