755/491/17-к
1-кс/755/307/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
19 січня 2017 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
Клопотання мотивовано тим, що 09.12.2016 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надалі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у результаті проведення тендерної процедури укладено договір про закупівлю арів за державні кошти № 2494-01.
Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язується у 2016 році поставити до КНП Гнучкий назо-фарінго-ларингоскоп, відеокольпоскоп, відеоколоноскоп ДК 016:2010 - 32.50.1 «Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні» ДК 021:2015 (CPV) - 33100000-1 Медичне обладнання у кількості зазначеній в специфікації до договору. Ціна договору становить 3 598 002,92 грн., у тому числі ПДВ - 239 285,83 грн.
28.12.2016 р. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 поданий пакет документів, а саме: договір з додатками (специфікація, видаткова накладна № 038 від 28.12.2016 р., додаткова угода) та реєстри.
29.12.2016 р. орган ГУДКСУ у Дніпровському районі м. Києва перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за медичне обладнання згідно вищезазначеної суми та договору.
28.12.2016 між посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано накладну № 038 про поставку зазначеного вище обладнання на суму 3 598 002,92 грн. та згідно специфікації.
Однак, досудовим слідством встановлено, що 28.12.2016 р. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання, яке зазначено в накладній № 038 від 28.12.2016 р. фактично не отримала.
Під час досудового розслідування отримані дані, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме, руху грошових коштів по ньому у період з 27.12.2016 р. по 18.01.2017 р. включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для його відкриття, в т.ч. договору про розрахункове касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта,доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів у вказаний період часу, що відповідно до ст.. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.
Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного злочину.
Іншими способами отримати відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: