печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документіву кримінальному провадженні, відомості про яке 19.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003959, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст.14 , ч. 2 п. 3 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України, та просив надати йому, а також іншим членам слідчої групи,групи прокурорів та оперативним працівникам в порядку ст. 40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, заяви про відкриття рахунку, руху коштів, сум коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;
- документів, що містять відомості про відкриття інших рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , код НОМЕР_4 , а також виписки з банківського рахунку про рух коштів, із зазначенням всього трафіку банківських операцій у період часу з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, посилався на те, що у період 2014-2015 року жителі міста Києва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші особи, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, організували стійку озброєну банду з метою нападу на окремих осіб, заволодіння чужим майном, житлом та грошовими коштами громадян. Діяльність організованої злочинної банди була спрямована на незаконне заволодіння житлом, майном та грошовими коштами громадян із числа неблагополучних, одиноких і соціально незахищених верств населення.

Для досягнення поставленої мети, організаторами банди розроблено злочинний план, на виконання якого її учасники здійснювали підшукання осіб, які володіли цінною житловою нерухомістю у м. Києві, вивчали їхні родинні та соціальні зв`язки, задля усунення можливих перешкод в подальшому, схиляли неблагополучних осіб до надмірного вживання алкоголю чи наркотичних речовин, викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі, утримуючи примусово в ізоляції, залякували та застосували фізичне насильство, вимагали і примушували до укладення завідомо невигідних цивільно-правових зобов`язань, а також позбавляли життя громадян, шляхом їх умисного вбивства, наслідком чого був перехід права власності на майно членам організованої банди з отриманням грошової винагороди.

У такий спосіб членами банди протягом 2014-2016 років організовано та здійснено ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням житлом та майном жителів м. Києва.

У ході досудового розслідування встановлено причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 до діяльності організованої злочинної групи, співучасті у скоєнні шахрайських дій пов`язаних із заволодінням житлом та майном громадян в особливо великих розмірах.

11 травня 2016 року у робочому кабінеті заступника начальника відділу управління карного розшуку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2016, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено документи, що стосуються заволодіння незаконним шляхом квартир у мешканців м. Києва, копії довіреностей та договорів купівлі-продажу квартир, записи з номерами мобільних телефонів фігурантів у кримінальному провадженні, оптичні носії інформації та інше. Крім цього у кабінеті ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти і вироби з металу жовтого кольору, а саме: 104 508 доларів США, 610 Євро, 1000 грн., на які Печерським районним судом м. Києва 20.05.2016 накладено арешт.

У ході огляду вилучених документів, а саме повідомлення про відступлення права вимоги за кредитним договором (додаток до договору № 1101 від 11.01.2016) встановлено, що ОСОБА_4 використовує розрахунковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , де можуть зберігатися кошти отримані злочинним шляхом, а також інформація про їх використання, що має доказове значення у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються укладання ОСОБА_4 договору про відкриття банківського рахунку, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку, наявність інших рахунків у банку. Враховуючи характер кримінальних правопорушень, до вчинення яких може бути причетний ОСОБА_4 , існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, у зв`язку з чим дане клопотання необхідно розглянути без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003959, або за їх дорученням співробітникам ДВБ ГУНП України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :
- документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, зокрема заяви про відкриття рахунку, руху коштів, сум коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;
- документів, що містять відомості про відкриття інших рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_4 , а також виписки з банківського рахунку про рух коштів, із зазначенням всього трафіку банківських операцій у період часу з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Підготовлено в двох примірниках
Прим. 1 - справа № 757/14733/17-к
Прим. 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя