Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

справа № 712/2807/17

провадження 1-кс/712/1357/17

м. Черкаси 07 березня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000153 від 11.01.2017, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000153, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 ., про те, що в 10.11.2016 року близько невідомі особи використовуючи ресурс «OLX» під приводом продажу пральної машини «Ariston Hot Point» заволоділи коштами в сумі 716 грн, 40 коп., які були перераховані 10.11.2016 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що вчиненням шахрайств, використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 займалися громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 прож. АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований. АДРЕСА_4 .

Під час проведення огляду місця події від 26.01.217 року, за адресою АДРЕСА_5 було вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видану на ім`я ОСОБА_8 , 1997 року народження. Будучи допитана по справі в якості свідка ОСОБА_8 , пояснила, що дана картка використовувалася ОСОБА_6 та її співмешканцем ОСОБА_7 для вчинення шахрайських дій під видом продажу товарів в мережі Інтернет. В показах ОСОБА_8 зазначила, що на її картку № НОМЕР_2 було здійснено декілька переказів коштів.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 , 1997 року народження, прож. АДРЕСА_6 , а саме, даних про місце знаходження платіжних терміналів з яких було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_8 в період часу з 01.10.2016 по теперішній час з вищевказаного банківського рахунку, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів в яких проводилося зняття коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація по руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , даних про осіб, які здійснювали переказ коштів, місце знаходження платіжних терміналів а також відео та фото файли з камер спостереження банкоматів, має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вважає, що особа, яка вчинила вказаний злочин ймовірно являється власником або користувачем, банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти потерпілої, зважаючи на відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про номер рахунку та власника такого рахунку, а також спосіб отримання перерахованих грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімки даної особи, яка користується банківським рахунком, на які були перераховані грошові кошти. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення тимчасового доступу слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням працівникам Черкаського ВПК КУК ДКП НП України, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, фото особи, яка відкривала рахунок та інше);

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2016 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів з яких були зняті грошові кошти в період часу з 01.10.2016 по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1