Справа № 639/2970/17
Провадження №1-кс/639/1550/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001080 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001080 від 06.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Харківською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого - березня 2017 представники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Маріуполь, код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Маріуполь, код СДРПОУ НОМЕР_2 ) через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_4 ) заволоділи грошовими коштами вказаного державного підприємства в розмірі 21 млн. грн. шляхом проведення безтоварних фіктивних угод щодо нібито поставки запчастин: «Вентилятор АЖИЮ, НОМЕР_5 ; АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 . НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 . НОМЕР_7 ; Светофильтр АЖИЮ. НОМЕР_8 ; Светофильтр АЖИЮ. НОМЕР_9 », які використовуються в оборонній промисловості. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фіктивними підприємствами, які фактично господарську діяльність не ведуть, будь-яких виробничих потужностей не мають, поставок товарів не здійснюють та укладають безтоварні угоди. Документально придбане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Керівником підприємства є ОСОБА_6 , підписантом є ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження фінансово-бухгалтерської, тендерної, технічної документації щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , первинної бухгалтерської документації, що свідчить про господарську діяльність, господарських договорів та актів виконаних робіт, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, що знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що документи та відомості, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , необхідні з метою встановлення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств та осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні, у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
ПредставникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директор ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення вказаного клопотання в частині надання та вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні заперечували. Посилались про реальність здійснення господарської діяльності та фактичне виконання господарських угод, наполягали на правомірності поставок товару на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додавши підтверджуючи документи, однак на підтвердження законності та прозорості своєї діяльності не заперечували щодо надання органу досудового розслідування завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, однак надав згоду щодо достатності у вилученні завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні.

Заслухавши прокурора, директора та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001080 від 06.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Харківською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до інформації.

На підтвердження клопотання прокурором надано матеріалами аналітичного дослідження від 27.04.2017 року ГУ ДФС у Харківській області щодо фінансово господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з придбання ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати прокурор, може знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З огляду на викладене, враховуючи думку прокурора, згоду представника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання органу досудового розслідування завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 або членам слідчої групи дозвіл на отримання завірених копій документів, фінансово-бухгалтерської, тендерної, технічної документації щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документації щодо проведення торгів, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , первинної бухгалтерської документації, що свідчить про господарську діяльність, господарських договорів та актів виконаних робіт, актів поставок, документів щодо виробничого процесу з запчастинами «Вентилятор АЖИЮ. НОМЕР_5 ; Лампа Дкс МБ-35 АЖИЮ. НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 . НОМЕР_6 ; Рассеиватель АЖИЮ. НОМЕР_7 ; Светофильтр АЖИЮ. НОМЕР_8 ; Светофильтр АЖИЮ. НОМЕР_9 » та інших товарів, які поставлялись або придбались у вказаних підприємствах, документів управлінського обліку, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, комп`ютерів та інформаційних систем, на яких зберігаються зазначені данні та виготовлювались та зберігаються вказані документи та відомості, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , без можливості вилучення їх оригіналів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1