Справа № 277/989/15-к
УХВАЛА

02.03.2017 року смт. Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 02.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 02.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання їй або за дорученням проведення цієї слідчої дії оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 30.08.2015 року.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30 серпня 2015 року ОСОБА_6 перерахувала невідомому чоловікові на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 910 грн., для придбання мотоблока, який до даного часу їй не надійшов, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій матеріальні збитки на вказану суму. З пояснень свідка ОСОБА_7 встановлено, що незнайомий йому чоловік продиктував номер платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , на який він повинен був перерахувати кошти у сумі 6000 грн. На вказану вище картку він перерахував лише 910 грн., дану операцію з переказу грошових коштів він виконував з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить його дружині ОСОБА_6 .

Згідно виписки розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 встановлено, що 30.08.2015 року з її картки двічі були переказані грошові кошти в сумі 910 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач ОСОБА_8 . Номер картки, яка нібито належить ОСОБА_8 , в платіжному дорученні відсутній.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин справи у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 30.08.2015 року.

Крім того, слідчий зазначила, що необхідно встановити, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також про проведені операції по вказаному рахунку 30.08.2015 року і де саме вони були проведені.

Слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надали суду заяви, просили розглянути справу у їх відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита на вимогу або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 30.08.2015 року, а також для встановлення того, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та про проведені операції по вказаному картковому рахунку 30.08.2015 року, де саме вони були проведені і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням проведення цієї слідчої дії оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 30.08.2015 року.

Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням проведення цієї слідчої дії оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 інформацію кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також про проведені будь-які операції по вказаному картковому рахунку 30.08.2015 року і де саме вони були проведені.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1