У Х В А Л А Справа № 200/4651/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2729/17
20 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
20 березня 2017 року слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Дніпропетровській області в ході вивчення матеріалів журналістського розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_1 в карман «тендерной ОПГ», опублікованого в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначені факти порушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код НОМЕР_1 ) під час проведення ними процедур державних закупівель та проводячи з використанням офіційних сайтів органів влади - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аналіз ціноутворення на товарно-матеріальні цінності, які були придбані за рахунок бюджетних коштів у 2016 році, встановлено, що на протязі 2016 року посадовцями вищезазначеного Департаменту під час проведення процедури закупівлі товарів навмисно вказувалась завищена «очікувана вартість» їх придбання, що в свою чергу в подальшому слугувало підставою закупівлі таких товарно-матеріальних цінностей за завищеною їх вартістю.
Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження, першочергове значення мають документи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
При цьому також встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які перераховувались вищезазначені бюджетні кошти за поставку останніми ТМЦ за завищеною ціною.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких п росить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) рахунки:№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 )у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 )(чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 20 квітня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1