Справа № 186/202/15-к
Провадження № 1-кс/0186/12/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.02.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001052 від 21 грудня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001052 від 21 грудня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 21 грудня 2014 року о 10.50 годині невстановлена особа шляхом обману з телефону НОМЕР_1 , представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою голосових підказок, запевнила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про необхідність проведення певних комбінацій з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок чого, ОСОБА_4 перерахував туди грошові кошти у сумі 9 414 гривень, чим йому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані про особу, яка 21 грудня 2014 року отримала грошові кошти у сумі 9 414 гривень на свою картку № НОМЕР_3 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ІНФОРМАЦІЯ_1 , роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до роздруківок матеріалів роботи з картою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у період часу 21 грудня 2014 року, роздруківок переказів та отримання грошових коштів і фото матеріалів при роботі з вищевказаними картками, а також дані щодо особи, якій належить картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я по батькові, місце мешкання, номер мобільного телефону), які перебувають у володінні офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, а саме: витяг з кримінального провадження №0001052 про внесення до ЄРДР 21 грудня 2014 року заяви ОСОБА_4 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21 грудня 2014 року, яким підтверджується факт прийняття заяви ОСОБА_4 слідчим СВ Першотравенського МВ ГУМВС про скоєння відносно нього кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21 грудня 2014 року, в якому потерпілий пояснив про обставини, за яких відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 21 грудня 2014 року, виписка за картковим рахунком клієнта за період з 20 грудня по 22 грудня 2014 року на ім`я ОСОБА_4 в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якою підтверджується зняття з рахунку № НОМЕР_4 9 533,59 гривень 21 грудня 2014 року за переказом на картковий рахунок, та оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у період часу 21 грудня 2014 року, роздруківок переказів та отримання грошових коштів і фото матеріалів при роботі з вищевказаними картками, а також дані щодо особи, якій належить картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я по батькові, місце мешкання, номер мобільного телефону), які перебувають у володінні офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 лютого 2015 року по 13 березня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1