Справа № 202/45/17
Провадження № 1-кс/202/21/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

10 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000129, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному № 0000129.

Згідно матеріалів клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000129 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 11.07.2016 уклали договір № 1 на капітальний ремонт приміщень та 26.07.2016 договір № 2 на капітальний ремонт приміщень та системи опалення зазначеної школи. 26.09.2016 року посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новоолександрівської сільської ради було укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення капітального ремонту будівлі корпусу №2, який розташований на території школи, за адресою: АДРЕСА_1 . 03.11.2016 посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було підписано акти виконаних робіт щодо капітального ремонту приміщень школи. На підставі цього, з обласного бюджету було перераховано грошові кошти на суму майже одного міліонну гривень. Разом із тим, виїздом до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі. Крім цього, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 29.07.2016 уклали договір підряду № 1 на капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ясла-садок) загального розвитку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 065 771, 59 гривень. 26.12.2016 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було підписано акти виконаних робіт щодо капітальний ремонту 2-го поверху і фасадів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ясла-садок) загального розвитку. Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 29.07.2016 уклали договір підряду № 2 на реконструкцію приміщень топкової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ясла-садок) загального розвитку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 на загальну суму 231 527, 78 гривень. 26.12.2016 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було підписано акти виконаних робіт щодо реконструкції приміщень топкової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ясла-садок) загального розвитку. 30.09.2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 29.07.2016 року уклали договір підряду № 300916 на капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ясла-садок) загального розвитку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 634 301,33 гривень. 26.12.2016 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було підписано акти виконаних робіт щодо капітального ремонту 1-го поверху і покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ясла-садок) загального розвитку. На підставі цього, з обласного бюджету було перераховано грошові кошти на суму більше трьох мільйонів гривень. 30.12.2016 виїздом до ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належать відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, вважаю необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування є недоведеною, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Прокурор не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000129, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або працівникам оперативних підрозділів, визначених прокурором відповідним дорученням, тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи і документів податкової звітності, інформації щодо номерів розрахункових рахунків, відкритих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах на території України із зазначенням назви банківських установ, з дня відкриття рахунків по 10.01.2017 року, інформації про теперішній податковий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів контролюючої (наглядової) діяльності податкових органів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (актів планових, позапланових перевірок, довідки, актів нікчемності, матеріалів зустрічних перевірок) за проміжок часу з 02.07.2015 року по 10.01.2017 року, які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_8 :(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1