ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1921/17
провадження № 1кс/201/1581/2017
УХВАЛА
03 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
03 лютого 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003595 від 23.08.2016 за фактом шахрайських дій з боку
невстановлених осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який є засновником
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 який є посередником ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , яка є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов`язання заволоділи грошовими коштами у сумі 115000,00 грн. та 78800,00 грн., спричинивши ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце по АДРЕСА_1 . Фактично послуги зазначеними фізичними особами та підприємствами не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 115 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); грошові кошти в розмірі 78 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 .
З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ПП « ОСОБА_8 » необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи або прокурорам групи прокурів у кримінальному порвадженні №0003595 до банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків за період з 01.01.2016 по 01.02.2017 та залишок коштів (баланс) станом на теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0003595 , вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1