У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 31.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2015, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Полтава) (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_5 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_13 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_14 (російський рубль, українська гривня, долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_22 (російський рубль), НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня, долар США, євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_26 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (українська гривня); Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КИЇВ (МФО НОМЕР_31 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 (українська гривня), за період з 01.01.2013 року по дату виконання ухвали.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, зокрема, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи те, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати та не підтверджено доказами, що речі і документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні фізичної або юридичної особи, а також те, що філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 31.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2015, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1