Справа № № 585/1080/17
Номер провадження 1-кс/585/203/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
21 березня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 , за участю секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

20 березня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що невстановлена особа, скориставшись станом ОСОБА_4 , 01.11.2011 року зареєструвала його, як фізичну особу підприємця в Державній реєстраційній службі м. Ромни. 09.11.2011 року дана невідома особа від імені ОСОБА_4 надала до Роменського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву про відкриття рахунку та картку зі зразками підписів і відбитків печатки. На підставі цих та інших документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 09.11.2011 року було відрито рахунок № НОМЕР_1 , на який встановлено ліміт 9200 грн. Зазначені грошові кошти невстановленою особою з рахунку було знято. В результаті цього станом на момент написання заяви ОСОБА_5 сума заборгованості перед банком склала, з врахуванням пені та штрафних санкцій склала 33981 грн.

21.01.2016 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000081 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в залученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, наданих до Роменського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_4 , так як необхідне проведення експертизи рукописного тексту та підпису, виконаних від імені ОСОБА_6 на даних документах. На експертизу надаються лише оригінали документів.

В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які були подані до Роменського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі яких 09.11.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , а саме до: заяви про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів, відбитків печатки; заяви на підключення (авторизацію) користувачів електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів; інших документів, наданих для відкриття рахунку; фотозображення особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, здійснити їх виїмку в оригіналах.

У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати слідчому Роменського ВП ГУНП України майору поліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000081 тимчасовий доступ до оригіналів документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які були подані до Роменського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі яких 09.11.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , а саме до :

- заяви про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів, відбитків печатки;

- заяви на підключення (авторизацію) користувачів електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів;

- інших документів, наданих для відкриття рахунку;

- фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

з можливістю ознайомитися з ними, здійснити їх виїмку в оригіналах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1