Провадження № 1-кс/161/4850/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 липня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів про використання рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2016 по 12.07.2017, а також провести вилучення таких документів, а саме:
-інформації про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 12.07.2017, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;
-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта, а також МАС адреса.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 21.06.2017 щодо ухилення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » щодо реалізації товарів, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці ПП « ОСОБА_4 » та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунках, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, на даний час немає, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000043 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінніГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).
Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000043 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів про використання рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2016 по 12.07.2017, а також провести вилучення таких документів, а саме:
-інформації про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 12.07.2017, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;
-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя