УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

07 червня 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна, яке направлено до суду поштою 03 червня 2017 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000870 від 29 березня 2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби України.

Для реалізації зазначеного Плану заходів більше ніж 325 млн.грн було використано 1-м Окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України шляхом укладання договорів на виконання робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону України.

Встановлено, що 1 Окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України (), адреса реєстрації: м.Київ, вул. Ялтинська, 11, для виконання бюджетної програми 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» у 2015 році використовував рахунок № 9841, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, МФО 820019, з якого здійснювалось перерахування коштів на рахунки інших підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі:

- 65864364,41 грн Товариству з обмеженою відповідальністю «Будцентр Витязь», , рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві "МЕГАБАНК", МФО 351629, , адреса: м.Харків, вул.Алчевських, 30;

- 35444643,82 грн ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», , рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 322959, , адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25;

- 75984137,96 грн Товариству з обмеженою відповідальністю «Агенство захисту інформації», , рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, , адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Під час розслідування встановлено, що ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «Агенство захисту інформації» грошові кошти за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону на ділянці шифр «388-21-15-4» були перераховані в тому числі на рахунки ТОВ «Кіт-Трейд», , адреса реєстрації: м.Київ, вул.Зоологічна 4А, офіс139, яким повинні були фактично й виконуватись роботи з інженерно-технічного облаштування кордону.

Проте, як вбачається з Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України від 31.03.2016 № 07-30/394, фактичне місцезнаходження ТОВ «Кіт-Трейд» не встановлено та виконання робіт ТОВ «Кіт-Трейд» документально не підтверджено.

Під час здійснення розслідування згідно ухвали слідчого судді від 12.10.2016 органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «Глобус», зокрема щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ «Кіт-Трейд» за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону.

Згідно наданої ПАТ «КБ «Глобус» інформації, частина грошових коштів, які надходили на рахунок ТОВ «Кіт-Трейд», відкритий в ПАТ «КБ «Глобус», перераховувались на інші власні рахунки, відкриті 02.10.2015 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, наступних номерів: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , валюта рахунків українська гривня, з призначенням платежу поповнення власного поточного рахунку, частина грошових на загальну суму близько 4 млн. грн. коштів були протягом жовтня-грудня 2015 року зняті готівкою директором ТОВ «Кіт-Трейд» ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «КБ «Глобус», а частина була перерахована на рахунки інших підприємств, відкриті в одних й тих самих банківських установах, які містять ознаки фіктивності.

Згідно, інформації, наданої ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора ОСОБА_3 , ТОВ «Кіт-Трейд» не має, у зв`язку з чим об`єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування державного кордону не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ «Кіт-Трейд» є фіктивним підприємством та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало.

На користь цього також свідчать відомості, отримані під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 , яка зазначена в якості першого директора ТОВ «Кіт-Трейд». Проте останній про діяльність ТОВ «Кіт-Трейд» нічого не відомо, вона працює прибиральницею, таке підприємство їй не знайомо та повноваження керівника ТОВ «Кіт-Трейд» вона не здійснювала, печатки підприємства не мала, в квітні 2015 року видала довіреність незнайомому чоловіку на здійснення дій від свого імені, за що отримала 500 гривень.

Слід звернути увагу, що директор ТОВ «Кіт-Трейд», відповідно до відомостей ДФС, не отримував у період з 2015 до 2016 року дохід від юридичної особи, керівником якої він перебуває.

У свою чергу досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконуючи функції фактичних представників та володільців ТОВ «Кіт-трейд» приймали участь у оперативному управлінні господарською діяльністю товариства, комунікації з службовими особами генпідрядних організацій, взаєморозрахунках з ТОВ «Будцентр Витязь», а також отриманні готівкових коштів за виконані об`єми робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

Вказані факти дають об`єктивні підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є одними з фактичних бенефіціарів ТОВ «Кіт-Трейд», а ОСОБА_3 фактично не приймав участь у прийнятті рішень з управління господарською діяльністю товариства.

Під час досудового слідства здійснений тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» відносно реєстраційних даних користувача електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка використовується ТОВ «Кіт-трейд» для листування з органами державної фіскальної служби та ІР-адрес, з яких відбувалось подання податкової звітності. Відповідно до отриманої інформації користувачем електронної поштової скрині є ОСОБА_7 .

Досудовим слідством встановлено, що відправка податкової звітності ТОВ «Кіт-трейд» відбувалось з використанням ІР-адреси НОМЕР_7 , яка належить ФОП ОСОБА_8 , що надає послуги підключення до мережі інтернет. У порядку ст.93 КПК України від останнього отримана інформація про користувачів вказаної ІР-адреси, серед яких є користувач, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На основі вище викладеного, є достатні підстави вважати, що кв. АДРЕСА_2 використовувалася ОСОБА_3 , фактичними бенефіціарами ТОВ «Кіт-Трейд» та іншими особами для забезпечення ведення господарської діяльності товариства у період виконання робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

Таким чином, під час здійснення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні органом досудового розслідування викрито злочинну схему по заволодінню грошовими коштами Державного бюджету України, виділеними для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, в якій беруть участь службові особи Державної прикордонної служби України 1 окремого відділу капітального будівництва та Управління будівництва Державної прикордонної служби України, та комерційних підприємств ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівоблавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», які використовуючи фіктивні підприємства, зокрема ТОВ «Кіт-Трейд», шляхом перерахування коштів на їх рахунки та конвертації у готівкові кошти, заволодівають коштами Державного бюджету України, виділеними на вказані цілі, складаючи та підписуючи при цьому документи, що містять недостовірні відомості щодо виконаних будівельних робіт на державному кордоні України.

Відповідно до листа комунального підприємства Київської міської ради Київське міське бюро технічної інвентаризації нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстроване за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

02.06.2017 органом досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.05.2017 (справа № 760/17255/16-к, 1-кс-7573/17) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого з 06.43 до 10.45 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді виявлено та вилучено предмети та документи, якими володіє, користується та розпоряджається ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які мають значення для кримінального провадження, а саме: оптичний диск s/n N121PF2 CD-R Verbatim білого кольору з написом «директор» у паперовому конверті; оптичний диск Verbatim CD-R s/n N121PF01; відомості про контрагентів ТОВ «Трансфер-Груп» на 3 аркушах; акт здачі-прийняття робіт №041708-827 від 19.09.2016 на 1 аркуші; лист концерна «Титан» №11-п від 07.09.2016 до ТОВ «Трансфер-Груп» на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №041907-769 від 19.08.2016 на 1 аркуші; блокнот чорного кольору із написом на титульному аркуші «Infiniti» та емблемою вказаної марки із чорновими записами в ньому; блокнот коричневого кольору із написом на титульному аркуші «2013» та чорновим записами в ньому; блокнот синього кольору без написів із візерунками у вигляді квіті на обкладинці із чорновими записами в ньому; тримач для сім-карти НОМЕР_8 ; тримач для сім-карти НОМЕР_9 ; тримач для сім-карти НОМЕР_10 ; тримач для сім-карти НОМЕР_11 ; оптичний диск CD-R s/n A-5R марки Gembird без написів; оптичний диск СD-R s/n 042031420 марки SKC без написів; оптичний диск СD-R s/n 2Н371ВО365480 марки МАХЕLL без написів; оптичний диск СD-R s/n 2Н374А0786180 марки МАХЕLL без написів жовтого кольору; флеш-накопичувач «Кіngston» 8GB s/n C4908-302 A00LF; жорсткий диск s/n НТS545050А7Е380 Н&ST об`ємом 500GB із кабелем SATA; зовнішній жорсткий диск «TRANSCEND STOREJET» s/n С620400992 об`ємом 1 ТБ в чохлі чорного кольору та usb-кабелем до нього; мобільний телефон Самсунг Galaxy S3 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_12 ; ноутбук НР 250 G4 s/n CND5314YWG із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон Самсунг GT-19082 DUOS IMEI НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; системний блок чорного кольору без зазначення найменування виробника із написом на передній панелі блоку «BRAVO»; системний блок сірого кольору із написом на передній його панелі ASUS.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту цієї речі детектив посилається на те, що 02 червня 2017 року вищевказані речі визнані речовими доказами.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в період часу з 06.43 по 10.45 02.06.2017 в квартирі, де мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- оптичний диск s/n N121PF2 CD-R Verbatim білого кольору з написом «директор» у паперовому конверті;

- оптичний диск Verbatim CD-R s/n N121PF01;

- відомості про контрагентів ТОВ «Трансфер-Груп» на 3 аркушах;

- акт здачі-прийняття робіт №041708-827 від 19.09.2016 на 1 аркуші;

- лист концерна «Титан» №11-п від 07.09.2016 до ТОВ «Трансфер-Груп» на 1 аркуші;

- акт здачі-прийняття робіт №041907-769 від 19.08.2016 на 1 аркуші;

- блокнот чорного кольору із написом на титульному аркуші «Infiniti» та емблемою вказаної марки із чорновими записами в ньому;

- блокнот коричневого кольору із написом на титульному аркуші «2013» та чорновим записами в ньому;

- блокнот синього кольору без написів із візерунками у вигляді квіті на обкладинці із чорновими записами в ньому;

- тримач для сім-карти НОМЕР_8 ;

- тримач для сім-карти НОМЕР_9 ;

- тримач для сім-карти НОМЕР_10 ;

- тримач для сім-карти НОМЕР_11 ;

- оптичний диск CD-R s/n A-5R марки Gembird без написів;

- оптичний диск СD-R s/n 042031420 марки SKC без написів;

- оптичний диск СD-R s/n 2Н371ВО365480 марки МАХЕLL без написів;

- оптичний диск СD-R s/n 2Н374А0786180 марки МАХЕLL без написів жовтого кольору;

- флеш-накопичувач «Кіngston» 8GB s/n C4908-302 A00LF;

- жорсткий диск s/n НТS545050А7Е380 Н&ST об`ємом 500GB із кабелем SATA;

- зовнішній жорсткий диск «TRANSCEND STOREJET» s/n С620400992 об`ємом 1 ТБ в чохлі чорного кольору та usb-кабелем до нього;

- мобільний телефон Самсунг Galaxy S3 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_12 ;

- ноутбук НР 250 G4 s/n CND5314YWG із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон Самсунг GT-19082 DUOS IMEI НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

- системний блок чорного кольору без зазначення найменування виробника із написом на передній панелі блоку «BRAVO»;

- системний блок сірого кольору із написом на передній його панелі ASUS.

Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000870 від 29 березня 2016 року.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: