Справа № 296/6239/17
УХВАЛА
Іменем України
08 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.09.1995 у ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване Спільне товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_1 (далі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на 07.07.2016 єдиним засновником СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належало 100% статутного капіталу підприємства, був ОСОБА_4 . 07.07.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір дарування частки в статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого 100% статутного капіталу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », балансова вартість майна якого складає 23 784 184,46 гривень, перейшло у володіння ОСОБА_5 .

08.10.2013 ОСОБА_4 видано довіреність серії ВТК №671792 на ім`я ОСОБА_6 , якою останню було уповноважено на представництво прав та інтересів ОСОБА_4 як засновника та/або учасника будь-яких юридичних осіб, будь-яких підприємств, товариств усіх організаційно-правових норм не залежно від їх місцезнаходження, з правом передоручення повноважень третім особам, однак без права укладення правочинів на його представництво, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_6 , на підставі права передоручення, 20.07.2016 видала на ім`я ОСОБА_8 довіреність серії НВХ №450789, якою останньому було збільшено повноваження по відношенню до довіреності виданої ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 , в частині надання права на укладення будь-яких правочинів на власний розсуд, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , тим самим її було підроблено, оскільки до її змісту внесено неправдиві відомості.

ОСОБА_8 , діючи на підставі доручення НВХ №450789 від 20.07.2016, всупереч інтересам ОСОБА_4 , не повідомляючи останньому по свої наміри та не узгоджуючи їх, уклав із ОСОБА_10 договір купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_10 свою частку статутного капіталу.

Цього ж дня, на підставі вказаного доручення, у м.Полтава нібито проведено загальні збори учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких прийнято рішення про зміну складу засновників Товариства, звільнення та обрання нового директора, а також затвердження нової редакції Статуту СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол.

На підставі укладеного правочину 22.07.2016 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 звернулися до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 з пакетом документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зміни складу засновників (учасників) та керівника СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу ОСОБА_4 , дізнавшись про неправомірні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , повідомив державного реєстратора про те, що він нікого не уповноважував на продаж належної йому у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частки статутного капіталу та не мав таких намірів, а всі дії пов`язані з цим є протиправними, в результаті чого державний реєстратор скасувала проведену нею раніше реєстраційну дію.

В ході проведення досудового відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 вилучено документацію, яку було подано ОСОБА_10 22.07.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення реєстраційних змін в установчих документах юридичної особи.

Проведеним оглядом примірників вказаної документації встановлено, що серед документів, які містяться в документах, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, які передаються до реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 , серед яких наявна копія довіреності серії НВХ №450789, виданої 20.07.2016 ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , у порядку передоручення, за реєстровим №1072, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , копія якої посвідчена приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та зареєстровано в реєстрі за № 7600, а також статут СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений загальними зборами учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.07.2017 у новій редакції, посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та зареєстровано в реєстрі за № 7598.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 22.07.2016 було прийнято на депозитний рахунок від ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), грошові кошти в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_4 , за договором купівлі продажу частки засновника у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.07.2016, про що повідомлено ОСОБА_4 листом за № 1229/02-23 від 25.07.2016.

В свою чергу, 03.08.2016 ОСОБА_4 було направлено листа приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 з приводу того, що він не здійснював продажу своєї частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та не уповноважував нікого вчиняти від його імені продаж своєї частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 5 000 гривень 60 копійок отримувати не буде.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_2 ) та стали підставою для вчинення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за № 7600 -посвідчення копії довіреності серії НВХ №450789, виданої 20.07.2016 ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , у порядку передоручення, за реєстровим №1072, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за № 7598 посвідчення статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого загальними зборами учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.07.2017 у новій редакції, а також документів які стосуються прийняття на депозитний рахунок від ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), грошових кошти в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_4 , за договором купівлі продажу частки засновника у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.07.2016, відповідно листа за № 1229/02-23 від 25.07.2016, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. Документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за №7600 - посвідчення копії довіреності серії НВХ №450789, виданої 20.07.2016 ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , у порядку передоручення, за реєстровим №1072, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зокрема:

- копії довіреності серії НВХ №450789, за реєстровим №1072, виданої 20 липня 2016 року виданої ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , у порядку передоручення;

- реєстру нотаріальних дій, в якому виконано запис за №7600 від 22 липня 2016 року, в частині виконання такого запису;

- документів, які посвідчують особу, що були надані приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для посвідчення копії довіреності серії НВХ №450789;

- витягу про реєстрацію про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей щодо вчинення нотаріальної дії за №7600.

- документів щодо сплати вказаних послуг приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

2. Документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за №7598 - посвідчення статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого загальними зборами учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.07.2017 у новій редакції, зокрема:

- статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого загальними зборами учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.07.2017 у новій редакції;

- реєстру нотаріальних дій, в якому виконано запис за №7598, в частині виконання такого запису;

- документів, які посвідчують особу, що були надані приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для посвідчення статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- витягу про реєстрацію про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей щодо вчинення нотаріальної дії за №7598.

- документів щодо сплати вказаних послуг приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

3. Документації, яка стосуються прийняття на депозитний рахунок від ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), грошових коштів в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), за договором купівлі продажу частки засновника у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.07.2016, відповідно листа приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за № 1229/02-23 від 25.07.2016, зокрема:

- листа приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за № 1229/02-23 від 25.07.2016

- заяв з приводу прийняття на депозитний рахунок від ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_4 ;

- документів, які посвідчують особу, що були надані приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для прийняття на депозитний рахунок від ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_4 ;

- інформації щодо отримання (зняття, повернення) грошових коштів в сумі 5 000 гривень 60 копійок, за договором купівлі продажу частки засновника у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.07.2016;

- документів щодо сплати вказаних послуг приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , тощо

- реєстру надання вказаних послуг приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , в частині виконання відповідних записів, тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1