У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
23 грудня 2016 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, суд, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з заступником начальника Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_5 , а саме:

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:050:0014, площею 0,033 га для ведення підсобного сільського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності виникло на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ХМ №001136, виданий 16.05.1995, видавник: Дунаєвецька міська, Дунаєвецького району, Хмельницької області;

- земельну ділянку, кадастровий номер :05:000:0371, площею 0,0446 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Львівська область, Кам`янка-Бузький р-н, с/рада Ременівська. Право власності виникло на підставі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2200, виданий 25.07.2014;

- земельну ділянку, кадастровий номер :05:000:0370, площею 0,0675 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Львівська область, Кам`янка-Бузький р-н, с/рада Ременівська. Право власності виникло на підставі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2197, виданий 25.07.2014;

- земельну ділянку, кадастровий номер :05:000:0253, площею 0,0272 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Львівська область, Кам`янка-Бузький р-н, с/рада Ременівська. Право власності виникло на підставі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2212, виданий 29.07.2014, що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0004174 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2016 року із Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 поступили матеріали за зверненням представника ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" ОСОБА_6 , щодо заволодіння службовими особами вказаної компанії, грошовими коштами, що належать ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА".

Згідно аудиторської перевірки проведеної ТОВ «БДО» встановлено, що із рахунку ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «ВТБ Банк», протягом 19.01.2016 05.05.2016 було перераховано грошові кошти у сумі 3 060 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТзОВ «Захід Квиток Сервіс», . Проте будь-яких господарських відносин, а також фінансових зобов`язань ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" із ТзОВ «Захід Квиток Сервіс» не мала.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 16.11.2016, засновником ТзОВ «Захід Квиток Сервіс», являється ОСОБА_5 , а керівником ОСОБА_7 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 27.06.2016 було укладено договір безвідсоткової позики №6/16 від 27.06.2016 між ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" в особі генерального директора ОСОБА_5 «Позикодавець» та ОСОБА_8 «Позичальник». Розмір позики становить 3 344 000,00 грн.

01.08.2016 було укладено договір безвідсоткової позики №8/16 від 01.08.2016 між ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" в особі генерального директора ОСОБА_5 «Позикодавець» та ОСОБА_7 «Позичальник». Розмір позики становить 1 165 000,00 грн.

Згідно розпорядження щодо впровадження системи опрацювання та підготовки договорів ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" та групи компаній партнерів («Договори») до підписання від 23.04.2015 підписаного Виконавчим директором ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" Хорасан Овюнч, а саме п.4 після фінального погодження Договору, Начальник Відділу договорів готує договір до підпису. Перед затвердженням Договору у Виконавчого директора та підписанням Генеральним директором Договору, Керівники структурних підрозділів та/або інші відповідальні особи, включаючи Начальника Відділу договорів, засвідчують свою згоду на умови Договору, проставляючи підписи на зворотній сторінці підписів Договору та/або Листі погодження, за наявності.

Договори №6/16 від 27.06.2016 та №8/16 від 01.08.2016 не були погоджені у встановленому порядку та підписані одноособово генеральним директором ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" ОСОБА_5 . В період із 29.06.2016 по 08.09.2016 згідно договору №6/16 від 27.06.2016 з рахунку ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» було перераховано грошові кошти у сумі 5 233 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк». В період із 02.08.2016 по 03.10.2016 згідно договору №8/16 від 01.08.2016 з рахунку ТзОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» було перераховано грошові кошти у сумі 2 515 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», а також перераховано грошові кошти у сумі 145 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього письмові докази, вважаю, що в клопотанні про арешт майна слід відмовити виходячи з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку про передчасність заявлення слідчим клопотання про накладення арешту на майно, а відтак приходить до висновку про його необґрунтованість та безпідставність, у зв`язку з чим відмовляє в його задоволенні.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
В клопотанні - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1