Справа №150/299/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/62/14
УХВАЛА
20 березня 2014 року с. Мазурівка

Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
з участю старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 12.03.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 7900 гривень, належних ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому виникла необхідність у доступі до відповідних документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наголосивши на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з*явилася, не повідомивши про причини своєї неявки.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, з метою забезпечення розгляду кримінального провадження в розумні строки, а також враховуючи ті обставини, що отримання вказаної інформації на даному етапі слідства є невідкладним та таким, що підлягає вирішенню в найкоротші строки, розгляд даного клопотання у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України можливий у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно клопотання 12 березня 2014 року до Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель с.Борівка, Чернівецького району, Вінницької області, з проханням прийняти міри щодо невідомого чоловіка, який 07 березня 2014 року, по телефону № НОМЕР_1 представився ОСОБА_6 при чому шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 7 900 гривень.
За даним фактом 12 березня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В процесі досудового розслідування встановлено, що 07 березня 2014 року близько 13 год. 30 хв. до ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшов дзвінок з № НОМЕР_1 від невідомого чоловіка який представився ОСОБА_6 . Під час розмови невідомий чоловік запропонував придбати у нього колеса, а саме резину до вантажного автомобіля «МАЗ», вартістю 1 300 гривень за одне колесо. На дане ОСОБА_5 погодився та замовив невідомому чоловіку резину до вантажного автомобіля в кількості 6 штук. Невідомий чоловік зазначив що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 7 800 гривень. Після чого ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташоване в смт.Чернівці, Чернівецького району, де о 14:41:00 та 14:42:27 за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 7 900 (сім тисяч дев`ятсот) гривень 100 (сто) гривень із яких було знято як комісію за перерахування коштів на рахунок НОМЕР_3 .
Таким чином, встановлено, що грошові кошти в сумі 7 900 гривень перераховані на рахунок НОМЕР_3 власник якого являється клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.
Враховуючи те, що отримати інформацію щодо анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 та операції, які проведені по ньому, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються шахрайських дій невідомого чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 », який шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 7 900 гривень при чому скористався банківським рахунком НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого і перебувають вищезазначені документи, що потребує дозволу суду.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Старшим слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв*язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні..
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається зав допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 чи оперативному підрозділу за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомості про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
- відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_3 за період з 01.03.2014 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.03.2014 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_3 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;
- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період з 01.03.2014 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1