ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6664/2016

УХВАЛА
02 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000006 від 11 січня 2016 року, старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про призначення перевірки з питань дотримання законодавства про працю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про призначення перевірки з питань дотримання законодавства про працю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № 1346 державне підприємство наукове виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Протягом 2014 року та 2016 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтовий завод» () шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі за текстом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод»), адреса якого: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44.
Територія ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.
На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.
У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.
Відповідно до листа з Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» офіційно орендує на території державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри в адміністративній будівлі.
У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей, які розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».
Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтопереробний завод» є громадянин ОСОБА_5 , який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.
В цей же час ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють виробництво на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.
Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.
У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали низькооктанове пальне реалізується за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через пов`язане підприємство ТОВ «Джалон» зареєстроване за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, 177 оф. 23 директором якого є ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . У ході відпрацювання місця мешкання встановлено, що ОСОБА_9 за даною адресою не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.
Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпро вул. Квітки Основ`яненко, 5, та за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.
При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.
Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_10 вказав, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_10 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на ім`я ОСОБА_11 , яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».
В ході розмови менеджер ОСОБА_11 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_12 .
25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_10 узгодивши по телефону із ОСОБА_11 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».
Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_13 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_10 прибув за місцем знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_13 повідомив, що цього дня прибувши заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоби здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_13 і виконав.
Тим часом, поки водієм ОСОБА_13 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_10 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_10 зустрівшись із ОСОБА_12 , здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4 962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок за літр, що на загальну суму склало 36 718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_13 працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені мокрою печаткою ТОВ «Джалон» .
У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.
Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2016 рік службові особи ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення державного майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які не сплачені у якості податків за вироблене на потужностях даного державного підприємства пального, вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», та при цьому не сплачуючи до державного бюджету акцизного збору, податків за використання потужностей ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» у своїх цілях, тим самим спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у зв`язку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств за придбане ними пальне, яке є низькоякісним та не відповідає Державним стандартам.
Окрім того на теперішній час у органів досудового розслідування наявні підстави вважати, що за місцем розташування ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (), який розташований на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44 службовими особами у період з 2014 року по 2016 рік всупереч встановленому порядку, порушуються норми ЗУ «Про охорону праці».
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Конвенції про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, яка була ратифікована Законом України від 8 вересня 2004 року № 1985-IV система інспекції праці на промислових підприємствах поширюється на всі підприємства, щодо яких інспектори зобов`язані забезпечити застосування положень законодавства, котрі стосуються умов праці та охорони працівників у процесі їхньої роботи.
Згідно до п. 1 Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 386/2011 Державна інспекція України з питань праці (держпраці України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем`єр-міністра України Міністерства соціальної політики України.
Відповідно до п. а ч. 1 ст. 3 Конвенції про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, яка була ратифікована Законом України від 8 вересня 2004 року № 1985-IV завдання системи інспекції праці є: забезпечення застосування положень законодавства в галузі умов праці та безпеки працівників у процесі їхньої роботи, як наприклад, положень щодо тривалості робочого дня, заробітної плати, безпеки праці, охорони здоров`я і добробуту, використання праці дітей і підлітків та з інших таких питань, у тій мірі, в якій інспекторам праці належить забезпечувати застосування зазначених положень.
Відповідно до п/п. 1 п. 3 Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 386/2011 основними завданнями Держпраці України є: реалізація державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю.
Відповідно до п. 2 Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства Соціальної політики України №390 від 2 липня 2012 року право проведення перевірок мають посадові особи Держпраці України та її територіальних органів, які відповідно до своїх посадових обов`язків маються повноваження державного інспектора з питань праці.
Відповідно до п. 3 Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства Соціальної політики України № 390 від 2 липня 2012 року інспектор може проводити планові та позапланові перевірки, які можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб`єкта господарювання або його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наявності підстав. Визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.
Слідчий при проведенні процесуальних дій відповідно до вимог КПК України позбавлений права самостійно виносити процесуальні рішення, щодо слідчих дій, пов`язаних з розслідуванням вказаного кримінального провадження в частині проведення перевірки.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України орган обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірки, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної перевірки додержання вимог Закону України «Про працю», відносно підприємства ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення перевірки за фактом порушення вимог Закону України «Про працю», охорони труда, промислової безпеки на підприємстві ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», яке знаходиться на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська. 44.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 93, ст. 110 КПК України, п.6 п.4 Положення про Державну службу України з питань праці, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000006 від 11 січня 2016 року проведення позапланової виїзної перевірки за фактом порушення вимог Закону України «Про працю», охорони труда, промислової безпеки на підприємстві ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», яке знаходиться на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська. 44.

Проведення позапланової виїзної перевірки доручити фахівцям Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, з метою перевірки додержання вимог ЗУ «Про працю» та іншого законодавства.

Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1