Справа № 464/8642/16-к
пр.№ 1-кс/464/2177/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000116 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР слугувало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення начальника ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 та матеріали зібрані оперативним підрозділом. Встановлено, що службові особи ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2013-2016 років, при проведенні фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ухилились від сплати податків на загальну суму 5 551 835 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Так, встановлено, що ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році стало переможцем тендерних торгів та отримало кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 47 464 317,3 грн., за виконання робіт по відновленню працездатності пошкодженого ротора №18029 турбогенератора типу ТВВ 1000-2МУЗ з виконанням робіт по капітальному ремонту із заміною обмотки ротора (згідно з мировою угодою №54-005-08-14-00056, платіжним дорученням №8834). Ремонтні роботи щодо відновлення турбогенератора проводились працівниками ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комплектуючі до турбогенератора були закуплені за готівкові кошти, а документально придбані ТМЦ оформлялись від ризикових підприємств по завищеній ціні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_9 , основний вид діяльності: рекламні агентства. 31.07.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 складено акт №1472/26-59-22-08/34751291 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), у відповідності до листа №10099/7/2655-22-04 ІНФОРМАЦІЯ_12 , працівниками вказаної ОДПІ складено акт №1012/26-55-22-07 від 03.04.2014 року про неможливість проведення зустрічної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , 12.09.2014 прописано податкову інформацію по даному підприємству. Встановлено, що 24.02.2014 року старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 , до бази ФСПД ІАС «Податковий блок», внесено відомості щодо реєстрації кримінального провадження за ст. 205 КК України відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_14 , основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля). Встановлено, що 24.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_15 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано кримінальне провадження №0000088, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 260 КК України.
Виходячи з вищенаведеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не могли здійснювати господарські операції з виконання робіт по відновленню працездатності пошкодженого ротора №18029 турбогенератора типу ТВВ 1000-2МУЗ з виконанням робіт по капітальному ремонту із заміною обмотки ротора, через відсутність у вказаних підприємств майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення вказаного виду діяльності. Загальна сума проведених взаєморозрахунків складає 15 929 910 грн. (ПДВ на суму 2 654 985 грн.).
Крім цього, з метою розкрадання бюджетних коштів службові особи ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в той самий період придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), цукор-пісок в мішках у кількості 3 263 тон на загальну суму 29 372 700 грн., та передали на відповідальне зберігання вищезазначеному підприємству.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » придбало цукор-пісок в мішках у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке перебуває на спеціальному режимі оподаткування, м. Калинівка, Вінницька область.
В подальшому, ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом листопада 2015 року - травня 2016 року реалізовувало ТМЦ (цукор пісочний в мішках) у кількості 2 843 тони на підприємства, що входять до групи «ризикових», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), сума ПДВ 1 494 758 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), сума ПДВ 1 060 299 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), сума ПДВ 663 666 грн. Загальна сума проведених взаєморозрахунків складає 19 312 338 грн.
Згідно з отриманою інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » протягом 2015-2016 років здійснювали операції по придбанню ТМЦ (продуктів харчування, інформаційно-консультаційних послуг), в той самий період реалізовували інші групи промислових товарів. Проведеним аналізом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено «підміну товару».
Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » можуть відноситись до тіньової економіки та задіяні в схемах (пов`язані із діяльністю вищевказаних підприємств) по відмиванню і приховуванню незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності та задіяні в схемах мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки.
Проведеним аналізом діяльності встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відсутні договори про відповідальне збереження цукру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », транспортні витрати щодо вивозу ТМЦ із складів, де зберігався цукор, відсутні.
Виходячи із вищезазначеного, оскільки господарські операції по поставці товарів не можна вважати такими, що фактично відбулися, отримання коштів від вищевказаних контрагентів-покупців є такою операцією, що не пов`язана з поставкою товарів, робіт, послуг, не несе розрахункового характеру, а тому її можна вважати безповоротною фінансовою допомогою.
Відповідно, ТзОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п.п.14.1.56, п.п.14.1.257 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4.п.135.5 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із внесеними змінами та доповненнями) в період 2013 - 2016 років занижено інші доходи всього в сумі 16 093 615 грн. (сума отримання коштів без ПДВ) за рахунок не включення сум безповоротної фінансової допомоги, що призвело до заниження податку на прибуток відповідно до вимог ст. 149.1 ст.149, ст.151.1 ст.151 з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із внесеними змінами та доповненнями) в сумі 2 896 850 грн.
Таким чином, службові особи ТзОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2016 років за рахунок співпраці з ризиковими СГД ухилились від сплати податків на загальну суму 5 551 835 грн., із них податок на прибуток підприємства в сумі 2 896 850 та податок на додану вартість в сумі 2 654 985 грн.
Разом з цим, досудовим слідством встановлено, що ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті (використовувало у діяльності) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 (код валюти 978), № НОМЕР_13 (код валюти 643), № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 978), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 978), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_50 (код валюти 980), № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 978), № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980), № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980), № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), № НОМЕР_81 (код валюти 980), № НОМЕР_82 (код валюти 980), № НОМЕР_83 (код валюти 980), № НОМЕР_84 (код валюти 980), № НОМЕР_85 (код валюти 980), № НОМЕР_86 (код валюти 980), № НОМЕР_87 (код валюти 980), № НОМЕР_88 (код валюти 980), № НОМЕР_89 (код валюти 980), № НОМЕР_90 (код валюти 980), № НОМЕР_91 (код валюти 980), № НОМЕР_92 (код валюти 980), № НОМЕР_93 (код валюти 980), № НОМЕР_94 (код валюти 980), № НОМЕР_95 (код валюти 980), № НОМЕР_96 (код валюти 980) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є їх дослідження по вказаних банківських рахунках.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків № НОМЕР_12 (код валюти 978), № НОМЕР_13 (код валюти 643), № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 978), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 978), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_50 (код валюти 980), № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 978), № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980), № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980), № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), № НОМЕР_81 (код валюти 980), № НОМЕР_82 (код валюти 980), № НОМЕР_83 (код валюти 980), № НОМЕР_84 (код валюти 980), № НОМЕР_85 (код валюти 980), № НОМЕР_86 (код валюти 980), № НОМЕР_87 (код валюти 980), № НОМЕР_88 (код валюти 980), № НОМЕР_89 (код валюти 980), № НОМЕР_90 (код валюти 980), № НОМЕР_91 (код валюти 980), № НОМЕР_92 (код валюти 980), № НОМЕР_93 (код валюти 980), № НОМЕР_94 (код валюти 980), № НОМЕР_95 (код валюти 980), № НОМЕР_96 (код валюти 980), які належать ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити оригінали цих документів; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_12 (код валюти 978), № НОМЕР_13 (код валюти 643), № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 978), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 978), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_50 (код валюти 980), № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 978), № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980), № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980), № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), № НОМЕР_81 (код валюти 980), № НОМЕР_82 (код валюти 980), № НОМЕР_83 (код валюти 980), № НОМЕР_84 (код валюти 980), № НОМЕР_85 (код валюти 980), № НОМЕР_86 (код валюти 980), № НОМЕР_87 (код валюти 980), № НОМЕР_88 (код валюти 980), № НОМЕР_89 (код валюти 980), № НОМЕР_90 (код валюти 980), № НОМЕР_91 (код валюти 980), № НОМЕР_92 (код валюти 980), № НОМЕР_93 (код валюти 980), № НОМЕР_94 (код валюти 980), № НОМЕР_95 (код валюти 980), № НОМЕР_96 (код валюти 980), які належать ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 по 31.08.2016;
- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_12 (код валюти 978), № НОМЕР_13 (код валюти 643), № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 978), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 978), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_50 (код валюти 980), № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 978), № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980), № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980), № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), № НОМЕР_81 (код валюти 980), № НОМЕР_82 (код валюти 980), № НОМЕР_83 (код валюти 980), № НОМЕР_84 (код валюти 980), № НОМЕР_85 (код валюти 980), № НОМЕР_86 (код валюти 980), № НОМЕР_87 (код валюти 980), № НОМЕР_88 (код валюти 980), № НОМЕР_89 (код валюти 980), № НОМЕР_90 (код валюти 980), № НОМЕР_91 (код валюти 980), № НОМЕР_92 (код валюти 980), № НОМЕР_93 (код валюти 980), № НОМЕР_94 (код валюти 980), № НОМЕР_95 (код валюти 980), № НОМЕР_96 (код валюти 980), які належать ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 по 31.08.2016;
- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_12 (код валюти 978), № НОМЕР_13 (код валюти 643), № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 978), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 978), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_50 (код валюти 980), № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 978), № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980), № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980), № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), № НОМЕР_81 (код валюти 980), № НОМЕР_82 (код валюти 980), № НОМЕР_83 (код валюти 980), № НОМЕР_84 (код валюти 980), № НОМЕР_85 (код валюти 980), № НОМЕР_86 (код валюти 980), № НОМЕР_87 (код валюти 980), № НОМЕР_88 (код валюти 980), № НОМЕР_89 (код валюти 980), № НОМЕР_90 (код валюти 980), № НОМЕР_91 (код валюти 980), № НОМЕР_92 (код валюти 980), № НОМЕР_93 (код валюти 980), № НОМЕР_94 (код валюти 980), № НОМЕР_95 (код валюти 980), № НОМЕР_96 (код валюти 980), які належать ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 по 31.08.2016;
- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 31.08.2016;
- вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ ВГЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 31.08.2016.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1