ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9607/17
провадження № 1-кс/201/6147/2017
УХВАЛА
05 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФРГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
05 липня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем та розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що в період 2015-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 складено та підписано договори, погоджено акти виконання робіт, та перераховано державні грошові кошти на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо об`єктів будівництва - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Згідно до отриманої інформації, здійснення зазначених робіт та надання послуг вказаним підприємством відбувалось в значно менших об`ємах, та не відповідало затвердженій керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 проектно-кошторисній документації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення робіт по вказаним об`єктам будівництва використовувались та використовуються розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_20 ).
Таким чином, документи вказаного суб`єкта господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався бюджетними коштами, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_20 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФРГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_20 ), а саме:
- роздруківок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкритим ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на магнітному та паперовому носіях, з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду.
- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , доручень на зняття готівки, за період 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду.
- наказів (розпоряджень) ІНФОРМАЦІЯ_5 про призначення осіб закріплених за перевіркою законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення будівельних та інших робіт на об`єктах будівництва - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 ", посадових інструкції вказаних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
- всіх документів наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в підтвердження законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення будівельних та інших робіт на об`єктах будівництва - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 " (зокрема, платіжних доручень, актів виконаних робіт та ін.), за період 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1