ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6693/2016
УХВАЛА
04 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України (чинна до 04.06.2014), ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.09.1998, згідно Директиви Міністра оборони України від 06.08.1998, комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 на законних підставах було прийнято на баланс військове містечко № НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту прийому-передачі, на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 було передано земельну ділянку площею 4 га, на яких були розташовані 17 будівель та споруд, які були відображені у відповідних документах бухгалтерського обліку.

Під час проведення інвентаризації 16.09.2009 комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 у бухгалтерських обліках виявило нестачу вказаної земельної ділянки та 17 будівель та споруд.

Також встановлено, що 11.11.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_4 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який виступав як Продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який виступав як Покупець.

Згідно умов п. 1.1 договору Продавець передає у власність Покупця виробниче приміщення складу № 4 в літ. А-1- складський комплекс, загальною площею 4067,1 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а Покупець зобов`язується прийняти Приміщення і сплатити за нього ціну у вигляді грошової суми в розмірі 2 500 000 гривень без ПДВ.

Покупець сплачує повну ціну Приміщення не пізніше 11.11.2008 шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_3 .

26.11.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_4 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який виступав як Продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який виступав як Покупець.

Згідно умов п. 1.1 договору Продавець зобов`язується передати 193/1000 частин будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з:

літ. а-а6 сходи, літ. Б-1 будівля блоку допоміжних служб, загальною площею 114,3 кв.м., літ. В- вагончик (тимчасовий), літ. Г.Д. трансформаторні пункти (тимчасові); літ. Є-1 будівля зарядної № 1, літ. Ж-1 будівля зарядної № 2, літ. Е-1 будівля насосної станції пожежогасіння, № 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20 огорожі, № 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стіна, № 17, 18 споруди резервуарів, № 19 споруда очисних, № 21 сходи, № 22 газовий розподільник, № І, ІІ мостіння,

(надалі «193/1000 частин будівель та споруд») у власність Покупцеві, а Покупець зобов`язується прийняти 193/1000 частин будівель та споруд і сплатити за нього ціну у вигляді грошової суми в розмірі 100000 гривень без ПДВ.

Покупець сплачує повну ціну Приміщення не пізніше 26.11.2008 шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_3 .

Також встановлено, що перерахування грошових коштів повинно відбуватися з поточного рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), місцезнаходження якого є АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, які мають право підпису, документів, які підтверджують повноваження на розпорядження фінансами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2008 року, руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.08.2008 по 01.01.2009, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу, платіжні доручення, грошові чеки, тощо, руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 за період з 01.08.2008 по 01.01.2009, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу, платіжні доручення, грошові чеки, тощо.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000019, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), місцезнаходження якого є АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, які мають право підпису, документів, які підтверджують повноваження на розпорядження фінансами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2008 року, руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.08.2008 по 01.01.2009, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу, платіжні доручення, грошові чеки, тощо, руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 за період з 01.08.2008 по 01.01.2009, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу, платіжні доручення, грошові чеки, тощо.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000019.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1