Дата документу 20.07.2017

Справа № 334/4681/17
Провадження № 1-кс/334/1100/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0002979 за фактом незаконного зберігання, перевезення, або збуту підроблених марок акцизного податку України, які в подальшому використовуються для збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яка виготовляється у підпільних цехах, на території м. Запоріжжя.

У ході досудового розслідування на надане доручення слідчого, від СКР Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла інформація про те, що засновники ТОВ «Панацея», а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, а також чоловіком ОСОБА_6 ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, в порушення порядку, визначеного Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями), Розділом VI Податкового кодексу України, «Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, маючи умисел на незаконне зберігання, перевезення, та використання підроблених марок акцизного податку України, що використовуються в обігу алкогольних виробів, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, організували та налагодили незаконне використання підроблених марок акцизного збору України при маркуванні фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв, з митою реалізації готової продукції через мережу торгівельних закладів м. Запоріжжя.

Так, вказані особи, скориставшись з того, що ТОВ «Панацея» основним видом своєї діяльності має виробництво фармацевтичних препаратів, а саме бальзаму Вітагрен, настойки глоду та препарату «Біосепт», для чого постійно закупається спирт етиловий, в порушення чинного законодавства, на території вказаного підприємства, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька 24, організували незаконний цех з виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного збору України, для виготовлення яких використовували спирт етиловий, який закупався начебто для здійснення основного виду діяльності вказаного підприємства.

18 липня 2017 року слідчим Дніпровського ВП ГУ ПН в Запорізькій області було проведено обшук приміщень будівлі цеху літ. А,А (інв. № 1-5), адміністративно-складської будівлі літ. В,В (інв. № 1-6), прохідної літ. Г, будівлі цеху літ. Ж розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька 24, під час якого було виявлено та вилучено: копії та оригінали документів:

-щодо придбання, поставки та зберігання спирту етилового ТОВ «Панацея» у період 2016-2017 роки,

-щодо виготовлення та реалізації медичного спиртовмісного препарату «Біосепт»,

-бланки на наліпки які використовуються при виготовлені препарату «Біосепт»,

-копії аркушів журналу «Приход на работу» за 2017 рік з відмітками «розлив» та датами включно до 13.07.2017 року.

А також було вилучено:

- 4 485 коробок з паперовими наліпками на кожній з даними виробника «ПАТ Біолак Україна, Вінницька область, м. Ладижин» в кожній коробці знаходиться по 48 пляшок по 100 мл. Кожна, закупорені металевими крижками красного кольору з наліпками на них ««Біосепт», виробник: ПАТ Біолік, Україна, Вінницька область, м. Ладижин» всього 215 280 пляшок;

- лінію з розливу та закупорювання пляшок ємкістю 100 мл, в яку, в якості великих вузлів, входять: транспортер; ополіскувач тари тип ОП-1, виробництва «Мелітопольського заводу продовольчого машинобудування ім. Воровського»; машина для миття ковпачків, тип 3123AD, SINDRA, EU; сушильно-стерилізаційний тунель, виробник ТОВ «Панацея» м. Запоріжжя; машина для фасування спирту Д9-ВРЕ-6, виробник ЗАТ ОЗ «Пищемаш» Росія; машина для одягання ковпачків Ж-7-ВМОК-3, виробник Барський машинобудівельний завод; автомат закупорювальний універсальний Л5-ВУВ, виробник ВАТ «Темп» Україна; автомат етикетувальний двопозиційний LS-208, виробник ПП «Семашко»; машина для обандеролення УМТ 600 ПО2, виробник «Завод пакувального обладнання «Термо ПАК»;

- ПЕТ бочки, синього кольору, порожні з запахом спирту, в кількості 30 штук.

Слід зазначити, що вході проведення обшуку було встановлено, що на описаній лінії було розлито за закупорено саме вилучені пляшки з наліпками ««Біосепт», виробник: ПАТ Біолік, Україна, Вінницька область, м. Ладижин» (саме такі наліпки було встановлено на лінії для наклеювання на пляшки, та саме ці пляшки було виявлено на складі, а також бланки та вкладиш для медичного препарату «Біосепт») однак будь якої документації на виготовлення, розлив вже готового чи зберігання медичного препарату «Біосепт» виробника ПАТ Біолік, Україна, Вінницька область, м. Ладижин не виявлено та не надано. Таким чином підстав походження вказаного медичного препарату, а також підстав для його зберігання слідством не добуто на підставі чого слідство приходить до висновку що вказаний медичний спиртовмісний препарат виготовлювався та зберігається ТОВ «Панацея» без жодних законних підстав.

Слідчий просить накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 18 липня 2017 року слідчим приміщень будівлі цеху літ. А,А (інв. № 1-5), адміністративно-складської будівлі літ. В,В (інв. № 1-6), прохідної літ. Г, будівлі цеху літ. Ж розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька 24, а саме на копії та оригінали документів:

-щодо придбання, поставки та зберігання спирту етилового ТОВ «Панацея» у період 2016-2017 роки,

-щодо виготовлення та реалізації медичного спиртовмісного препарату «Біосепт»,

-бланки на наліпки які використовуються при виготовлені препарату «Біосепт»,

-копії аркушів журналу «Приход на работу» за 2017 рік з відмітками «розлив» та датами включно до 13.07.2017 року.

-4 485 коробок з паперовими наліпками на кожній з даними виробника «ПАТ Біолак Україна, Вінницька область, м. Ладижин» в кожній коробці знаходиться по 48 пляшок по 100 мл. кожна, закупорені металевими крижками красного кольору з наліпками на них ««Біосепт», виробник: ПАТ Біолік, Україна, Вінницька область, м. Ладижин» всього 215 280 пляшок;

-лінію з розливу та закупорювання пляшок ємкістю 100 мл, в яку, в якості великих вузлів, входять: транспортер; ополіскувач тари тип ОП-1, виробництва «Мелітопольського заводу продовольчого машинобудування ім. Воровського»; машина для миття ковпачків, тип 3123AD, SINDRA, EU; сушильно-стерилізаційний тунель, виробник ТОВ «Панацея» м. Запоріжжя; машина для фасування спирту Д9-ВРЕ-6, виробник ЗАТ ОЗ «Пищемаш» Росія; машина для одягання ковпачків Ж-7-ВМОК-3, виробник Барський машинобудівельний завод; автомат закупорювальний універсальний Л5-ВУВ, виробник ВАТ «Темп» Україна; автомат етикетувальний двопозиційний LS-208, виробник ПП «Семашко»; машина для обандеролення УМТ 600 ПО2, виробник «Завод пакувального обладнання «Термо ПАК»;

- ПЕТ бочки, синього кольору, порожні з запахом спирту, в кількості 30 штук.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання. Пояснив, що відповідно до ухвали слідчого судді від 22 червня 2017 року було проведено обшук 18 липня 2017 року будівлі та приміщень за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька 24. Під час обшуку було вилучено коробки з пляшками ємкістю 100 мл. зі спиртовміщуючим препаратом. Представник юридичної особи не надав документів, що підтверджують законність виробництва вказаних лікарських препаратів. На цей час слідчий намагається зв`язатися з ПАТ «Біолік», яке зазначене виробником на вказаних препаратах, для з`ясування обставин законного використання торгової марки підприємства, проте на телефонні дзвінки зазначені в держреєстрі юридичних осіб ніхто не відповідає. За таких обставин вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 229 КК України. На цей час речі щодо яких необхідно накласти арешт, були залишенні на зберігання директору ТОВ «Панацея» ОСОБА_8 та перебувають в ТОВ «Панацея».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно із забороною його відчуження та розпорядження вказаним майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на речі, вилучені під час обшуку 18 липня 2017 року слідчим приміщень будівлі цеху літ. А,А (інв. № 1-5), адміністративно-складської будівлі літ. В,В (інв. № 1-6), прохідної літ. Г, будівлі цеху літ. Ж розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька 24, а саме на копії та оригінали документів:

-щодо придбання, поставки та зберігання спирту етилового ТОВ «Панацея» у період 2016-2017 роки,

-щодо виготовлення та реалізації медичного спиртовмісного препарату «Біосепт»,

-бланки на наліпки які використовуються при виготовлені препарату «Біосепт»,

-копії аркушів журналу «Приход на работу» за 2017 рік з відмітками «розлив» та датами включно до 13.07.2017 року.

-4 485 коробок з паперовими наліпками на кожній з даними виробника «ПАТ Біолак Україна, Вінницька область, м. Ладижин» в кожній коробці знаходиться по 48 пляшок по 100 мл. кожна, закупорені металевими крижками красного кольору з наліпками на них ««Біосепт», виробник: ПАТ Біолік, Україна, Вінницька область, м. Ладижин» всього 215 280 пляшок;

-лінію з розливу та закупорювання пляшок ємкістю 100 мл, в яку, в якості великих вузлів, входять: транспортер; ополіскувач тари тип ОП-1, виробництва «Мелітопольського заводу продовольчого машинобудування ім. Воровського»; машина для миття ковпачків, тип 3123AD, SINDRA, EU; сушильно-стерилізаційний тунель, виробник ТОВ «Панацея» м. Запоріжжя; машина для фасування спирту Д9-ВРЕ-6, виробник ЗАТ ОЗ «Пищемаш» Росія; машина для одягання ковпачків Ж-7-ВМОК-3, виробник Барський машинобудівельний завод; автомат закупорювальний універсальний Л5-ВУВ, виробник ВАТ «Темп» Україна; автомат етикетувальний двопозиційний LS-208, виробник ПП «Семашко»; машина для обандеролення УМТ 600 ПО2, виробник «Завод пакувального обладнання «Термо ПАК»;

- ПЕТ бочки, синього кольору, порожні з запахом спирту, в кількості 30 штук.

Слідчому забезпечити збереженість майна на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1