солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000464 від 09.10.2014, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся із вищезазначеним клопотанням до слідчого судді, в якому просить накласти арешт на речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме сільськогосподарську техніку, яка була вилучена під час обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0091, що знаходиться на території Писарівської сільської ради у Вінницькому районі Вінницької області:

1. Жниварка кукурудзяна John Deere із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру - 4 шт;

2. Сівалка Monopill Kverneland із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру

3. Причіпний оприскувач John Deere М732і № РА116560

4. Причіпний оприскувач John Deere М732і № РА116486

5. Причіпний оприскувач John Deere М732і № РА115776

6. Причіпний оприскувач John Deere М732і № РА115864

7. Жатка кукурудзяна Conspeed із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру

8. Лущільник John Deere 637 із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру 2 шт

9. Снігоочістна машина Optimal із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру

10. Поливальна машина RainStar № 00X434376

11. Дискова борона Gregoire Besson № НОМЕР_1

12. Дискова борона Gregoire Besson № 133120

13. Дискова борона Gregoire Besson № 133109

14. Дискова борона Gregoire Besson № 133166

15. Дискова борона Gregoire Besson № 133118

16. Дискова борона Gregoire Besson № 133110

17. Дискова борона Gregoire Besson № 133115

18. Дискова борона Gregoire Besson № 133161

19. Дискова борона Gregoire Besson № 133121

20. Дискова борона Gregoire Besson № 133112

21. Дискова борона Gregoire Besson № 133173

22. Дискова борона Gregoire Besson № 133113

23. Дискова борона Gregoire Besson № 133164

24. Дискова борона Gregoire Besson № 133125

25. Дискова борона Gregoire Besson № 133114

26. Дискова борона Gregoire Besson № 133165

27. Дискова борона Gregoire Besson № 133126

28. Дискова борона Gregoire Besson № 133169

29. Дискова борона Gregoire Besson № 133122

30. Фреза із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру 3 шт., мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000464 від 09.10.2014 за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах іноземної компанії «Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «УніКредит Лізинг», АТ «Укрсиббанк», ТОВ «ОТП Лізинг» та інших кредиторів, скоєного колишніми службовими особами групи компаній агрохолдингу «Мрія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2010-2014 років службові особи групи компаній агрохолдингу «Мрія», діючи на території м. Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей, використовуючи діяльність понад 200 підприємств зі складу групи компаній агрохолдингу «Мрія», в тому числі «Mriya Agro Holding Public Limited» (Кіпр), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Група компаній Мрія Агро» (35218900), ТОВ «Група компаній «Мрія» (36145650), ТОВ «Мрія Агрохолдинг» (35218853) та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками групи компаній агрохолдингу «Мрія».

Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, підприємства групи компаній агрохолдингу «Мрія» надавали їм консолідовану фінансову звітність та аудиторський висновок, підготовлений іноземною аудиторською компанією «Ernst & Young» з дочірнім товариством в Україні ТОВ «Ернст Енд Янг Аудиторські Послуги», про сприятливе фінансове становище групи компаній агрохолдингу «Мрія» на час отримання коштів, включаючи дані про фінансові результати та рух коштів за відповідні періоди роботи.

Крім того, колишні службові особи групи компаній агрохолдингу «Мрія» також вдавалися до незаконного виведення належних їм активів через ряд операцій із пов`язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів колишніх службових осіб, не пов`язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу.

Детектив стверджує, що зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Мрія-Лізинг», ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Тіра Трейд», ТОВ «Механі К» з метою виведення активів було вчинено ряд фіктивних угод щодо відчуження сільськогосподарської та автомобільної техніки на користь третіх осіб, у тому числі на ТОВ «Колексі» (колишня назва ТОВ «Делівері Трейд»). При цьому ТОВ «Мрія-Лізинг», ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Тіра Трейд», ТОВ «Механі К» підприємства, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія» так і не отримали оплату за передану техніку. Відповідно, укладення угод щодо відчуження сільськогосподарської та автомобільної техніки ТОВ «Механі К», ТОВ «Тіра Трейд» та ТОВ «Мрія Лізинг» та інших підприємств на користь ТОВ «Колексі» (колишня назва ТОВ «Делівері Трейд») відбувалась з метою виведення активів підприємства, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія» в інтересах колишніх службових осіб.

Компанія ТОВ «Профіт-Контроль» (зареєстрована у м. Запоріжжя) є начебто власником цієї сільськогосподарської техніки на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2015 № 23/06/2015-К-ПК, укладеному між продавцем ТОВ «Колексі» та покупцем ТОВ «Профіт-Контроль». Насправді ця техніка була незаконно виведена з власності ТОВ «Механі К», ТОВ «Тіра Трейд» та ТОВ «Мрія Лізинг» на підприємство ТОВ «Колексі» (колишня назва ТОВ «Делівері-Трейд»), підконтрольне колишнім службовим особам підприємств, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія», та у подальшому перепродана на ТОВ «Профіт-Контроль». Ця схема була необхідна для надання цим угодам вигляду законності та висвітлення ТОВ «Профіт-Контроль» як добросовісного набувача цього майна.

З усіх обставин вбачається за переконанням детектива, що діяльність ТОВ «Профіт-Контроль» повністю контролюється колишнім службовим особам підприємств, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія» та всі зазначені вище дії здійснювались та здійснюються в їх інтересах. Зокрема, директором ТОВ «Профіт-Контроль» є ОСОБА_5 , який є близьким родичем ОСОБА_6 колишнього директора та засновника декількох підприємств, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія», зокрема, зазначеної вище компанії ТОВ «Механі К», з якої виводилась техніка, а також ТОВ Корн Трейдинг, ТОВ Бучацкий Цукровий Завод, ТОВ Чорноземія та інших. ОСОБА_6 був куратором логістичних питань в підприємствах, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія» та, вочевидь, має пряме відношення до незаконного виводу техніки. Більше того, представником ТОВ «Профіт-Контроль» у справах щодо скасування арештів техніки був ОСОБА_7 , колишній юрист підприємств, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія». Таким чином, існують усі підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діють через ТОВ «Профіт-Контроль» в інтересах колишнім службовим особам підприємств, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом економічної діяльності ТОВ «Профіт-Контроль» є «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням», що свідчить про відсутність у ТОВ «Профіт-Контроль» ресурсів та реальної мети для використання в своїй діяльності близько 100 одиниць сільськогосподарської техніки, призначеної для збору врожаю.

Крім того, на території автомобільної бази, яка знаходиться у с. Хоростків Тернопільської області, НАБУ встановлено, що невідомими особами будо здійснено напад з метою силового вилучення зазначеної вище техніки, яка на законних підставах знаходиться на відповідальному зберігання у ТОВ «Мрія-Лізинг». Детектив зазначає, що з публічних джерел інформації вбачається, що керував вказаним нападом згаданий вище колишній юрист підприємств, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія» ОСОБА_7

20.10.2016 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/14206/16 (№760/17947/16-к) майно, що належало підприємствам, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія» було заарештовано за клопотанням детектива.

14.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16.11.2016 було проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0091, що знаходиться на території Писарівської сільської ради у Вінницькому районі Вінницької області в ході якого групою детективів за участю спеціаліста частково було виявлено та ідентифіковано сільськогосподарську техніку, на яку накладено арешт на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/14206/16 (№760/17947/16-к) від 20.10.2016 року.

При цьому, детектив акцентує увагу слідчого судді на тому, що з метою приховування та унеможливлення встановлення усіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також для перешкоджання встановлення істини у справі невідомими особами було знищено ідентифікаційні ознаки у вигляді серійного номеру на частині сільськогосподарської техніки.

Також, під час обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0091, що знаходиться на території Писарівської сільської ради у Вінницькому районі Вінницької області групою детективів за участю спеціаліста також було виявлено іншу сільськогосподарську техніку, до якої прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді та яка згідно пояснень представника ТОВ «Мрія-Лізинг» також належить підприємствам групи компаній агрохолдингу «Мрія», а саме тих позицій, що наведені слідчим суддею вище по тексту клопотання.
Постановою детектива від 14.12.2016 дане майно визнано речовими доказами.

Підприємства, що входили до групи компанії агрохолдінгу «Мрія», а саме ТОВ «Мрія-Лізинг» ТОВ «Тіра Трейд», ТОВ «Механі К» та ін. володіють сільськогосподарською технікою на підставі договорів та контрактів з виробниками та офіційними постачальниками сільськогосподарської техніки: Gregoire Besson, John Deere, Claas, ESB Agratechnik, ССС Machinery GmbH та ін, зокрема, контракту купівлі продажу № 38-1491 від 25.02.2013, укладеним між ТОВ «Тіра Трейд» та «ССС Машинері ГмбХ», контракту № 130114-1 від 13.01.2014, укладеним між ТОВ «Мрія Лізиннг» та Gregoire Besson SAS., контракту на поставку № JD-MECH-MRIYALEASING-EXIM-UA-2013 від 23.08.2013, укладеним між ТОВ «Мрія Лізинг» та ТОВ «Механік К» та Джон Дир Интернешнл ГмбХ (Дочірнє підприємство Дир енд Компані) тощо.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного, осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження №0000464, а також для досягнення завдання кримінального провадження, встановлення усіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, з метою унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у справі, у детектива виникла необхідність накласти арешт на вищевказану сільськогосподарську техніку, яка була вилучена під час обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0091, що знаходиться на території Писарівської сільської ради у Вінницькому районі Вінницької області, при цьому правовою підставою такого накладення він називає п.1 ч.2 ст.170 КПК України необхідність збереження речових доказів.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.170-171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення коштів, що були визнані речовими доказами і тим самим перешкодить кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива, - задовольнити.
Накласти арешт на сільськогосподарську техніку, яка була вилучена під час обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0091, що знаходиться на території Писарівської сільської ради у Вінницькому районі Вінницької області, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися наступним майном:

1. Жниварка кукурудзяна John Deere із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру - 4 шт;

2. Сівалка Monopill Kverneland із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру

3. Причіпний оприскувач John Deere М732і № РА116560

4. Причіпний оприскувач John Deere М732і № РА116486

5. Причіпний оприскувач John Deere М732і № РА115776

6. Причіпний оприскувач John Deere М732і № РА115864

7. Жатка кукурудзяна Conspeed із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру

8. Лущільник John Deere 637 із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру 2 шт

9. Снігоочістна машина Optimal із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру

10. Поливальна машина RainStar № 00X434376

11. Дискова борона Gregoire Besson № НОМЕР_1

12. Дискова борона Gregoire Besson № 133120

13. Дискова борона Gregoire Besson № 133109

14. Дискова борона Gregoire Besson № 133166

15. Дискова борона Gregoire Besson № 133118

16. Дискова борона Gregoire Besson № 133110

17. Дискова борона Gregoire Besson № 133115

18. Дискова борона Gregoire Besson № 133161

19. Дискова борона Gregoire Besson № 133121

20. Дискова борона Gregoire Besson № 133112

21. Дискова борона Gregoire Besson № 133173

22. Дискова борона Gregoire Besson № 133113

23. Дискова борона Gregoire Besson № 133164

24. Дискова борона Gregoire Besson № 133125

25. Дискова борона Gregoire Besson № 133114

26. Дискова борона Gregoire Besson № 133165

27. Дискова борона Gregoire Besson № 133126

28. Дискова борона Gregoire Besson № 133169

29. Дискова борона Gregoire Besson № 133122

30. Фреза із знищеною ідентифікаційною ознакою у вигляді номеру 3 шт.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Для виконання копію ухвали надати детективу Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1