БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справа №730/436/17
У Х В А Л А
"15" травня 2017 р. м.Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив :
В провадженні слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 21.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать фермерському господарству « ОСОБА_4 ».
В своєму клопотанні до слідчого судді Борзнянського районного суду Чернігівської області слідчий ОСОБА_3 просить винести ухвалу, якою зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) здійснити транзакцію з переведення грошових коштів у сумі 136 000 (сто тридцять шість) тисяч гривень з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ФГ « ОСОБА_4 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що 20.03.2017 року до чергової частини Борзнянського ВП надійшла письмова заява від голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 стосовно того, що 20.03.2017 року невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 136000 (сто тридцять шість) тисяч грн., завдавши господарству матеріального збитку.
21 березня 2017 року слідчим СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 заява про заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать ФГ « ОСОБА_4 », прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний номер 0000160. Розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 дав показання, що напередодні йому надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і останній запропонував ОСОБА_6 придбати у вищевказаному товаристві мінеральні добрива. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 погодився придбати у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_7 , калій хлористий гранульований у кількості 40 тон, загальною вартістю 340 000,00 грн, з врахуванням вартості 1 т 8500 грн. Також у розмові було домовлено, що ФГ « ОСОБА_4 » повинно переслати на банківський рахунок передоплату у вигляді 40% від вартості, що становить 136000,00 грн.
20.03.2017 року по електронній пошті до ФГ « ОСОБА_4 » надійшли копії документів, а саме: договір, довідка з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », специфікація до договору поставки, рахунок-фактура. В свою чергу ФГ « ОСОБА_4 » 20.03.2017 року перерахувало грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 136000,00 грн, про що у телефонному режимі було повідомлено менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у вечірній проміжок часу 20.03.2017 року, коли голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 намагався зателефонувати менеджеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб обговорити дату поставки товару, то мобільний термінал був вимкнений. Того ж дня ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали, і останній зателефонував на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив про шахрайські дії невідомих осіб, крім того, того ж дня ОСОБА_6 звернувся із заявою до поліції.
21.03.2017 року співробітники ФГ « ОСОБА_4 » знайшли контактний телефон ОСОБА_7 , який у ході телефонної розмови пояснив, що дійсно він являється директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , однак продажем мінеральних добрив вищевказане товариство не займається, також додав, що ніякого рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.
Згідно з п.4.2 договору №143-03-20 від 10.03.2017 року, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , а з іншого боку ФГ « ОСОБА_4 » в особі голови ОСОБА_6 вказано, що доставка товару до місця призначення здійснюється автотранспортом за рахунок продавця протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту оплати товару. У тому числі доставка автотранспортом.
Однак, під час додаткового допиту ОСОБА_6 встановлено, що протягом часу, який згідно договору виділявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку товару, мінеральні добрива доставлені не були, а отже, в діях невідомої особи вбачаються ознаки шахрайства, оскільки невідома особа в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 136000,00, які належать ФГ « ОСОБА_4 ».
29.03.2017 року Борзнянський районним судом винесена ухвала, згідно з якою було надано право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідством встановлено, що власником банківського рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкрив банківський рахунок 06.03.2017 року.
Тому, слідчий вважає, що рахунок № НОМЕР_1 являється фіктивним, оскільки зареєстрований тільки 06.03.2017 року, грошові кошти надходили тільки один раз в сумі 136 000 грн. від ФГ « ОСОБА_4 », і більше ніяких транзакцій проведено не було. Вказане свідчить про те, що зазначений банківський рахунок був створений для незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Слідчий просить слідчого суддю у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність» винести судове рішення, яким зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) здійснити транзакцію з переведення грошових коштів у сумі 136 000 (сто тридцять шість) тисяч гривень з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ФГ « ОСОБА_4 ».
Слідчий Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання з розгляду клопотання не з`явилась.
З`ясувавши зміст доводів слідчого в обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України, по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать фермерському господарству « ОСОБА_4 ».
29.03.2017 року Борзнянський районним судом винесена ухвала, згідно з якою було надано право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідством встановлено, що власником банківського рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкрив банківський рахунок 06.03.2017 року.
Тому, на думку слідчого, оскільки рахунок № НОМЕР_1 являється фіктивним, у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність» слід винести судове рішення, яким зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) здійснити транзакцію з переведення грошових коштів у сумі 136 000 (сто тридцять шість) тисяч гривень з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ФГ « ОСОБА_4 ».
Проте відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому коментар до даної статті містить таке: під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст.179 ЦК України).

Водночас, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Тобто, клопотання слідчого не відповідає за своїм змістом положенням ст. 159 КПК України, а запропонована слідча дія, з огляду на надану суду сукупність доказів, є неприпустимою, оскільки без достатніх законних підстав відбудеться втручання в оспорювання права власності на майно, що підлягає вирішенню в порядку цивільного або господарського судочинства.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ухвалив :

У задоволенні клопотання слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Суддя
Борзнянського районного суду ОСОБА_1