Справа № 640/9461/16-к
н/п 1-кс/640/186/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представника - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
ТОВ «ЮК ГАЗ» вважає, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчим не обґрунтована необхідність арешту майна.
Крім того, зазначене майно є предметом застави та його арешт унеможливлює виконання ТОВ «ЮК ГАЗ» своїх зобов`язань перед кредитором, та ведення законної господарської діяльності.
В судовому засіданні представник ТОВ «ЮК ГАЗ» підтримав подане клопотання просив його задовольнити.
1) майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме:
- Мобільний телефон «НТС» чорного кольору із пошкодженим екраном;
- Щоденник із рукописними записами коричневого кольору;
- Ноутбук «Acer» чорного кольору с/н: NXM69EU00224804B273400;
2) майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Комуніст, прирельсова база залізничної станції «Рогань» Південної залізниці за місцем провадження діяльності ТОВ «ЮК ГАЗ», а саме:
- Компресор «Blackmer LB361B» serial No. 1054200;
3) майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- печатка ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116);
- печатка ТОВ «ЮК ГРУП» №1 (код 39257503);
- касова книга ТОВ «ЮК ГРУП» за 2015 рік;
- Документи ТОВ «ЮК ГАЗ»: договори, накладні, рахунки щодо закупівлі зрідженого газу у ТОВ «ГКС Бєлгород» за період 2015-2016 років на 29 арк.;
- Копії фінансово-господарських документів ТОВ «ЮК ГРУП» по взаємовідносинам з ТОВ «ГКС Бєлгород» на 129 арк.;
- Копії документів ТОВ «ЮК ГРУП» договори, накладні, рахунки щодо купівлі товарів на 139 арк.;
- Договір №2810/15 поворотної фінансової безвідсоткової допомоги від 28.10.2015 між ТОВ «Пром-інновація плюс» та ТОВ «ЮК ГРУП» на 2 арк.;
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 3 арк.;
- Заяви на відкриття рахунків у «Фінексбанку» від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 4 арк.;
- Фінансово-господарські документи ТОВ «ЮК ГРУП» по взаємовідносинам із контрагентами на 63 арк.;
- Документи щодо видачі заробітної платні робітникам ТОВ «ЮК ГРУП» на 82 арк.;
- Акт здачі-приймання від 12.02.2015 між ТОВ «Фармкомплект груп» та ТОВ «Укрзв`язокмонтаж» на 1 арк.;
- Фінансово-господарські документи ТОВ «ЮК ГАЗ» по взаємовідносинам з контрагентами на 30 арк.;
- Копії накладних СМГС, завірені печаткою ТОВ «ЮК ГРУП» на 19 арк.;
- Мобільний телефон «Vertu» imei: НОМЕР_5 ;
- Мобільний телефон «Sony Erricson» imei: НОМЕР_6 ;
- Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_7 ;
- Мобільний телефон iPhone «A1586» imei: НОМЕР_8 ;
- Мобільний телефон iPhone «A1586» imei: НОМЕР_9 ;
- Ноутбук «Apple» серійний номер: НОМЕР_10 із зарядним пристроєм;
- Страхові документи на автомобіль BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 (поліс №АІ/9093094 від 22.01.2016, інформація страховика 21.01.2017 до полісу);
- Ключі від автомобіля «BMW» - 2 шт.;
4) майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 в автомобілі BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 , а саме:
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 - автомобіль BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 ;
- Поліс №АІ/7921802 від 24.07.2015 та картка «Інформація страховика о полісу від 24.07.2015»;
- Мобільний телефон iPhone «A1349», с.м.2422 в корпусі чорного кольору (FCC id: BCG-E2422A);
- Сервісна книжка «BMW» з карткою НОМЕР_3 з логотипом «BMW»;
- Довіреності від імені директора ТОВ «ЮК ГАЗ» №271 від 16.06.2016; №037 від 06.11.2015; №094 від 25.12.2015; №093 від 25.12.2015;
- Копія наказу №2-к від 30.10.2015 від директора ТОВ «ЮК ГАЗ»;
- Копія довідки-рахунку №292859 серії ААЕ, видана до ТОВ «ЮК ГРУП»;
- Штамп ТОВ «ЮК ГРУП Для накладних»;
- автомобіль BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 , 2009 р.в., номер шасі НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказував, що ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «ЮК ГРУП», зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою із групою осіб працівників ТОВ «ЮК ГАЗ», в період з 01.10.2015 по 23.11.2015 здійснили заволодіння майном підприємства ТОВ «ЮК ГРУП» на загальну суму 2,73 млн. грн.
Так, з метою привласнення майна ТОВ «ЮК ГРУП», ОСОБА_5 у змові з директором ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_11 уклали ряд договорів купівлі продажу, згідно яких ТОВ «ЮК ГРУП» продав основні засоби: загальний напівпричіп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. НОМЕР_11 , спеціалізований напівпричіп цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. НОМЕР_12 , спеціалізований вантажний сідловий тягач SCANIA R380 2007 р.в. д.н. НОМЕР_13 , спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGA 18.413 2001 р.в. д.н. НОМЕР_14 , автомобіль BMW 750 Li (седан легковий) 2009 р.в. д.н. НОМЕР_1 , компресор «Blackmer LB361 LU» та скраплений газ кількістю 65 тонн за ціною, значно нижче їх вартості. При цьому, ОСОБА_5 перевищив свої повноваження директора ТОВ «ЮК ГРУП» встановлені статутом, в частині права укладання договорів на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 доларів США. З метою уникнення відповідальності за свої дії та унеможливлення оскарження своїх дій у судовому порядку, ОСОБА_5 після свого звільнення з посади директора ТОВ «ЮК ГРУП» не здійснив передачу фінансово-господарської та бухгалтерської документації підприємства, даних обліку та печатки підприємства новому керівнику.
В подальшому, після вчинення вищевказаних правочинів, працівниками ТОВ «ЮК ГАЗ» були привласнені вищевказані основні засоби компресор, автомобілі, напівпричепи-цистерни, а також скраплений газ та використані у своїй господарській діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що разом із ОСОБА_5 до здійснення привласнення майна ТОВ «ЮК ГРУП» причетні його колишні працівники ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які в теперішній час є засновниками ТОВ «ЮК ГАЗ». Крім того ОСОБА_7 є директором ТОВ «ЮК ГАЗ», а ОСОБА_12 бухгалтером.
Також встановлено, що вищевказані особи здійснюють діяльність підприємства ТОВ «ЮК ГАЗ» із використанням обладнання, привласненого від ТОВ «ЮК ГРУП», на території прирельсової бази станції «Рогань», яку орендують у підприємства ТОВ «Транстермінал». Так, на зазначеній території у 2015 році підприємством ТОВ «ЮК ГРУП» було змонтовано та встановлено компресор «Blackmer LB361», який в подальшому був привласнений ТОВ «ЮК ГАЗ» та використовується ним за вказаною адресою для перекачування скрапленого газу із залізничних цистерн, що прибувають на станцію «Рогань» в адресу ТОВ «ЮК ГАЗ», до спеціалізованих автомобільних причепів цистерн, про що складається відповідна документація.
В ході подальшого проведення досудового розслідування, а саме: обшуків від 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_7 ; за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 ; за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Комуніст, прирельсова база залізничної станції «Рогань» Південної залізниці за місцем провадження діяльності ТОВ «ЮК ГАЗ»; в автомобілі BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 який належить ТОВ «ЮК ГАЗ» та яким користується ОСОБА_5 було виявлено і вилучено зазначене у клопотанні слідчого майно.
18.08.2016 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова постановлено ухвалу про накладання арешту на майно, а саме:
1) майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме:
- Мобільний телефон «НТС» чорного кольору із пошкодженим екраном;
- Щоденник із рукописними записами коричневого кольору;
- Ноутбук «Acer» чорного кольору с/н: NXM69EU00224804B273400;
2) майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Комуніст, прирельсова база залізничної станції «Рогань» Південної залізниці за місцем провадження діяльності ТОВ «ЮК ГАЗ», а саме:
- Компресор «Blackmer LB361B» serial No. 1054200;
3) майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- печатка ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116);
- печатка ТОВ «ЮК ГРУП» №1 (код 39257503);
- касова книга ТОВ «ЮК ГРУП» за 2015 рік;
- Документи ТОВ «ЮК ГАЗ»: договори, накладні, рахунки щодо закупівлі зрідженого газу у ТОВ «ГКС Бєлгород» за період 2015-2016 років на 29 арк.;
- Копії фінансово-господарських документів ТОВ «ЮК ГРУП» по взаємовідносинам з ТОВ «ГКС Бєлгород» на 129 арк.;
- Копії документів ТОВ «ЮК ГРУП» договори, накладні, рахунки щодо купівлі товарів на 139 арк.;
- Договір №2810/15 поворотної фінансової безвідсоткової допомоги від 28.10.2015 між ТОВ «Пром-інновація плюс» та ТОВ «ЮК ГРУП» на 2 арк.;
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 3 арк.;
- Заяви на відкриття рахунків у «Фінексбанку» від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 4 арк.;
- Фінансово-господарські документи ТОВ «ЮК ГРУП» по взаємовідносинам із контрагентами на 63 арк.;
- Документи щодо видачі заробітної платні робітникам ТОВ «ЮК ГРУП» на 82 арк.;
- Акт здачі-приймання від 12.02.2015 між ТОВ «Фармкомплект груп» та ТОВ «Укрзв`язокмонтаж» на 1 арк.;
- Фінансово-господарські документи ТОВ «ЮК ГАЗ» по взаємовідносинам з контрагентами на 30 арк.;
- Копії накладних СМГС, завірені печаткою ТОВ «ЮК ГРУП» на 19 арк.;
- Мобільний телефон «Vertu» imei: НОМЕР_5 ;
- Мобільний телефон «Sony Erricson» imei: НОМЕР_6 ;
- Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_7 ;
- Мобільний телефон iPhone «A1586» imei: НОМЕР_8 ;
- Мобільний телефон iPhone «A1586» imei: НОМЕР_9 ;
- Ноутбук «Apple» серійний номер: НОМЕР_10 із зарядним пристроєм;
- Страхові документи на автомобіль BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 (поліс №АІ/9093094 від 22.01.2016, інформація страховика 21.01.2017 до полісу);
- Ключі від автомобіля «BMW» - 2 шт.;
4) майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.08.2016 в автомобілі BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 , а саме:
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 - автомобіль BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 ;
- Поліс №АІ/7921802 від 24.07.2015 та картка «Інформація страховика о полісу від 24.07.2015»;
- Мобільний телефон iPhone «A1349», с.м.2422 в корпусі чорного кольору (FCC id: BCG-E2422A);
- Сервісна книжка «BMW» з карткою НОМЕР_3 з логотипом «BMW»;
- Довіреності від імені директора ТОВ «ЮК ГАЗ» №271 від 16.06.2016; №037 від 06.11.2015; №094 від 25.12.2015; №093 від 25.12.2015;
- Копія наказу №2-к від 30.10.2015 від директора ТОВ «ЮК ГАЗ»;
- Копія довідки-рахунку №292859 серії ААЕ, видана до ТОВ «ЮК ГРУП»;
- Штамп ТОВ «ЮК ГРУП Для накладних»;
- автомобіль BMW 750Li державний номер НОМЕР_1 , 2009 р.в., номер шасі НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, клопотання про скасування арешту майна подано директором ТОВ «ЮК ГАЗ», без зазначення прізвища та ініціалів директора, крім того, слідчому судді не надано документів щодо встановлення особи та повноважень директора ТОВ «ЮК ГАЗ». Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання подано неналежною особою, що суперечить ч. 1 ст. 174 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1