Справа № 565/1009/17
Провадження № 1-кс/565/210/17
У Х В А Л А
13 червня 2017 року м. Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю: слідчого ОСОБА_3
в с т а н о в и в :
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані документи приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності із ст.60 та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Отже інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.
Оскільки з клопотання слідує, що іншим способом неможливо встановити осіб, причетних до заволодіння належними потерпілому коштами та можливість використання отриманої інформації як доказу причетності до вчинення злочину володільця рахунку, на який був здійснений переказ коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , наявні підстави надати слідчим і оперативним працівникам поліції можливість вилучити у володільця відповідну інформацію та документи у спосіб, що вказаний у клопотанні.
У відповідності із ст.166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у володільця.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 163-166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Надати дозвіл начальнику СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Млинівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення у паперовому і електронному вигляді в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ) копій наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 10.05.2017 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (дата транзакції 10.05.2017, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KIIV MOBILE BANKING 910980, сума 20 000 грн., валюта UAH, рахунок комісія 145.00 грн., сума транзакції 20 145.00 UAH);
-номер рахунку на який переведено грошові кошти потерпілої та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу 10-15 травня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період 10-15 травня 2017 року.
Строк дії ухвали до 13 липня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1