У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2017 рокуСправа № 634/262/17 Провадження № 1-кс/634/40/17

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000060 від 10.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчій СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.03.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.03.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.03.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з 09.03.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 09.03.2017 року до чергової частини Сахновщинського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 09.03.2017 року з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 7300 гривень, чим спричинила останній матеріальних збитків.
Відомості про дану подію 10.03.2017 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 23.03.2017 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2017 року, близько 11 години на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 , де було вказано, що картку для соціальних виплат ОСОБА_9 заблоковано з особовим рахунком НОМЕР_3 . Після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що багато карток заблоковано та потрібно провести операцію з підвищенням безпеки картки, на що заявниця погодилась. Невідомий чоловік попросив, щоб ОСОБА_9 назвала йому особистий рахунок її картки, на що вона погодилась та назвала вищевказаний банківський рахунок. Через декілька секунд на її мобільний телефон надійшло смс з номеру НОМЕР_5 повідомлення з чотиризначними цифрами, які жінка надала вказаній особі. Через декілька хвилин їй прийшло ще одне смс повідомлення, що з її рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 знято кошти в сумі 7300 гривень. ОСОБА_9 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що з її рахунку було знято кошти, на що їй відповіли, що це шахраї. З письмового листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 09.03.2017 року з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти в сумі 7 300, 00 грн. на картку номер НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які в подальшому були перераховані або переведені в готівку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До клопотання додано належним чином завірені документи - витяг з ЄРДР та інші документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин, а саме:
- копія протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення від 09.03.2017 року;
- копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 10.03.2017 року;
- копія виписки по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 07.02.2017 року по 09.03.2017 року;
- копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №118.29-18/228і від 26.04.2017 року;
- копія службової записки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.04.2017 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання просив задовольнити та уточнив, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації з картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, слідчого та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000060 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з урахуванням уточнень - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.03.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
- інформації про використання картки № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.03.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.03.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 09.03.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.07.2017 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя:
Копія вірна. Слідчий суддя: