Справа № 357/6696/17
У Х В А Л А
30 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0006272 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в :
14.06.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 22 жовтня 2016 року по термін дії ухвали, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу, яка відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користування карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 24 жовтня 2016 року, ОСОБА_5 , в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення № НОМЕР_2 , в якому було вказано, що здається будинок за адресою АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вище вказаним номером, їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що за оренду будинку з 31 грудня по 9 січня ОСОБА_7 потрібно сплатити за перший день проживання кошти в розмірі 1000 грн., на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. Цього ж дня, ОСОБА_6 , надав номер банківської картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ) на яку потрібну було перерахувати кошти за перший день проживання в сумі 1000 грн. Наступного дня, ОСОБА_5 , зателефонувала знову на вище вказаний номер, переконатись що відправлені кошти успішно нараховані, та чоловік почав балакати російською мовою, що насторожило потерпілу та перевіривши через мережу інтернет фото, які були в оголошенні, виявила що фото насправді належать будинку який знаходиться в м. Казань Російської федерації. Після цього, зателефонувавши знову ОСОБА_6 , потерпіла попросила його повернути гроші, на що він погодився, але грошові кошти в сумі 1000грн. не повернув та перестав виходити на зв`язок з потерпілою.

Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, заволодіння чужим майном шляхом обману.

На даний час, виникла потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілих.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому знаходиться інформація, про розгляд клопотання у суді не з`явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях невідомих осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0006272 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 22 жовтня 2016 року по термін дії ухвали, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу, яка відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користування карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 30 липня 2017 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1