УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Подільському районі ГУ ДФС в м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000029 від 02 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Подільському районі ГУ ДФС в м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 17 серпня 2017 року звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором в кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000029 від 02 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, згідно якого просить накласти арешт на зернові культури (ячмінь) у кількості 5 780, 858 тонн, відправниками якого, згідно листа ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» від 09 серпня 2017 року, являються ТОВ «Токмак Агро», ТОВ «Модус», ТОВ «Селтік Груп», ТОВ «Врожай Дніпро», ТОВ «Мангуст Агро Південь», та які були виявлені та вилучені в період з 28 липня 2017 року по 09 серпня 2017 року, під час проведення обшуку приміщень та споруд на території «Чорноморського суднобудівного заводу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000029 від 02 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Гелатус», ТОВ «Агромикінвест», ТОВ «Наше Зерно», ТОВ «Девайс ЛТД», ТОВ «Екваторі», ТОВ «Будсервіс СД», ТОВ «Белоні», ТОВ «Діолайт» з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у не відображенні в податковому обліку операцій із придбання товару (сільськогосподарської продукції), відсутності відображення формування відповідного податкового кредиту, подальшому псевдо експорту такого товару за межі території України, порушуючи порядок проведення безготівкових (готівкових) операцій та норм Митного кодексу України.

З 28 липня 2017 року по 09 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 липня 2017 року проведено обшук приміщень та споруд на території «Чорноморського суднобудівного заводу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1, в ході якого виявлено та вилучено зернові культури (ячмінь) у кількості 5 780, 858 тонн.

Враховуючи, що вилучене майно є речовим доказом, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно не відповідає вимогам, які ставляться до даного виду клопотань, а тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Проте,як вб ачається зі змісту клопотання про арешт майна, слідчим у ньому не зазначена інформація про власника (власників) або володільця (володільців) майна на яке слідчий просить накласти арешт,а саме 5780,858 тон зернової культури (ячмінь) , до клопотання не долучені відповідні документи, які б підтверджували право власності або свідчили про володіння, користування чи розпорядження вказаним майном.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи викладене,слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Подільському районі ГУ ДФС в м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000029 від 02 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України повернути прокурору в кримінальному провадженні заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1