Справа № 216/764/17
Провадження № 1-кс/216/435/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
24.02.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 29 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, зібрані УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, стосовно посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу, які вступивши у злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на проведення капітальних ремонтів у 2016 році.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за № 0000716 від «29» вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дитячого ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кривий Ріг». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 29.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено відповідний договір № 154 на загальну суму 8 752 615,20 гривень. 25.08.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 2 625 784,56 гривень. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті. Після чого в період часу з листопада по грудень 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 3 444 023,04 грн. за виконані роботи.

Також встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт районного парку Ювілейний у місті Кривому Розі». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, 29.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено відповідний договір № 155 на загальну суму 6 067 638,98 гривень. 25.08.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 1 820 291,69 гривень. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті. Після чого в період часу з листопада по грудень 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 1 772 023, 02 грн.

Згідно документації конкурсних торгів та проектно-кошторисної документації до вказаних об`єктів будівництва, в ході проведення робіт виконавці (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») повинні здійснювати улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 10 см. Проте в ході досудового розслідування встановлено, що фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів, які улаштовуються вищевказаними підрядними організаціями становить 8-9 см. Також фактично обома підрядними організаціями не здійснюється улаштування підстильних шарів основи з піску, що передбачено проектно-кошторисної документацією. Зазначені факти відображено в протоколах про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також протоколах огляду місця об`єктів будівництва.

В подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з одного боку та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншого боку було підписано офіційні документи акти виконаних робіт, в які внесено неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, що послужили підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки зазна-чених підрядних підприємств.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини криміналь-ного правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттє-ве значення для встановлення істини у справі, з метою підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів за договором № 154-Т від 29.07.2016, виникла необхід-ність в здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який було відкрито в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встанов-лення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000716 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в віданні Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилу-чити їх належно звірених копій, за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

Термін дії ухвали встановити до 24.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1