Справа № 638/1912/17
Провадження № 1-кс/638/479/17
УХВАЛА

17.03.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і просить надати тимчасовий доступ до документів шляхом проведення вилучення оригіналів та завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, довіреностей, звітів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усіх документів про внесення змін до статуту вищезазначених підприємств, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, реорганізації та інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з моменту створення підприємства до дати отримання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В оригіналах з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вилучити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30.06.2016 р. та протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30.06.2016 р., договір про завдаток від 21.04.2016 р., який може перебувати як в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться розслідування за зверненням ОСОБА_3 стосовно виготовлення та використання підробленого документу, а саме розписки про отримання у позику ОСОБА_3 грошей у сумі 70000 доларів США.

Вказане кримінальне правопорушення 27.10.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005353 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було виявлено факт, що на підставі підробленого протоколу загальних зборів №7 ТОВ СІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.06.2016 р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майновими правами ОСОБА_3 . Вищезазначений факт 19.12.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006348 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Постановою від 20.12.2016 р. кримінальні провадження №0005353 та №0006348 об`єднанні в одне провадження під №0005353.

Слідчий зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 в своїх свідченнях вказує на те, що близько 10 років вона була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ СІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із ОСОБА_4 . За вказаний час між ними склалися ділові та довірливі стосунки. Основним видом діяльності зазначених підприємств є надання послуг з викладанням водійської майстерності, тобто «автошкола».

В травні 2016 р. на її мобільний номер оператора НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_4 , який попросив її приїхати та підписати якісь документи, зміст яких не повідомив. Вона погано себе почувала та не хотіла їхати, але ОСОБА_4 наполягав і вона погодилась. Зустріч відбулася в районі майдану Конституцій у м. Харкові, та при зустрічі ОСОБА_4 попросив її підписати декілька чистих аркушів, пояснюючи що зазначені аркуші паперу з її підписом будуть використані для документів, які стосуються переобладнання та підключення газу у квартирі АДРЕСА_2 , яку вона також в подальшому хотіла використовувати в якості навчального класу.

Наприкінці травня 2016 р. між нею та ОСОБА_4 відбулася розмова, в якій ОСОБА_4 запропонував їй переоформити її частку у зазначених підприємствах на його користь без отримання грошей, а коли вона відмовилась, ОСОБА_5 став їй погрожувати тим, що він свого доб`ється і що якщо вона не погодиться, то у її сина будуть неприємності.

В подальшому у жовтні 2016 р. від юристів вона дізналась, що її виключено зі складу засновників, а з Реєстру судових рішень та Реєстру речових прав на нерухоме майно дізналася про те, що на її майно накладено арешт у цивільній справі №639/6043/16-ц в зв`язку з тим, що вона нібито 20.04.2016 р. отримала від ОСОБА_4 позику в розмірі 70000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_3 дізналася, що її частка в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито була нею продана ОСОБА_6 за 19800,00 грн., а з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її було виключено рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.06.2016 р., і при цьому вона, начебто, направляла 29.05.2016 р. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист-повідомлення, згідно якого не бажає брати участь в засіданні загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому буде вирішуватися питання про її виключення зі складу засновників, претензій майнового та фінансового характеру не має.

ОСОБА_3 зрозуміла, що ОСОБА_4 під приводом складання документів, необхідних для переобладнання опалення в квартирі АДРЕСА_2 , отримав її підпис та склав завідомо неправдиві документи про продаж її частки у підприємствах та позики.

Особисто ОСОБА_3 ніякого Договору позики не підписувала, грошей не отримувала, Договору купівлі продажу частки у статутному капіталі не підписувала та не бачила такого документу, за її участю загальні збори від 30.06.2016 р., якими її виключено з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводились, та вона на них присутньою не була.

Крім того, вказує слідчий, представником потерпілої ОСОБА_3 були долучені до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких ОСОБА_4 подав до Жовтневого районного суду м. Харкова позов про стягнення боргу за Договором про завдаток, який нібито було підписано між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 21.04.2016 р., де зазначено що ОСОБА_3 не матиме жодних претензій щодо плати за оренду за договором найму (оренди) квартири АДРЕСА_2 від 09.12.2009 р., укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування була отримана відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 за №5/4/39 від 13.01.2017 р., згідно якої 30.06.2016 р. о 05:33:49 ОСОБА_3 перетнула Державний кордон України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відміткою «виїзд», а тому фізично перебувати при складанні договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також при проведенні загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.06.2016 р., не могла.

Крім того, вказує слідчий, представником потерпілої ОСОБА_3 була долучена до матеріалів справи копія «Учётной карточки авто-, мототранспортного средства для личного пользования», згідно якої ОСОБА_3 29.05.2016 р. перебувала на території РФ, а тому не могла скласти та направити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лист-повідомлення від 29.05.2016 р.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, а також з метою підтвердження або спростовування свідчень як ОСОБА_3 , так ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , чиї підписи наявні в протоколі №7 від 30.06.2016 р. загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно витребувати оригінали вищезазначених документів, у відношенні яких призначити та провести судово-криміналістичну експертизу для встановлення послідовності виконання друкованого тексту, підпису та печатки.

Слідчий зазначає, що вказані ним в клопотанні документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ за весь період діяльності з моменту реєстрації вказаного суб`єкту господарювання, необхідні для повного, всебічного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Слідчим доведено, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів шляхом проведення вилучення оригіналів та завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, довіреностей, звітів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усіх документів про внесення змін до статуту вищезазначених підприємств, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, реорганізації та інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з моменту створення підприємства до 03.03.2017 р.і. В оригіналах з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вилучити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30.06.2016 р. та протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30.06.2016 р., договір про завдаток від 21.04.2016 р., який може перебувати як в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .