Справа № 200/5462/17
Провадження №1-кс/200/3283/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенант юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 00003 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

З 2014 року по теперішній час, громадянин України ОСОБА_3 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: будучи кінцевим бенефіціарним власником комерційних структур резидентів та нерезидентів України, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., отримані від вказаних підприємств в ході здійснення останніми фінансово-господарської діяльності на території України грошові кошти ОСОБА_3 перераховує на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, та використовує їх для будівництва об`єктів житлового та соціального фондів на тимчасово окупованій території АР Крим, з безоплатною передачею частини вказаного нерухомого майна незаконно функціонуючим на зазначеній території правоохоронним органам та органам державної влади країни-агресора.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або слідчому за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль) та НОМЕР_8 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (українська гривня) та НОМЕР_10 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку: НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), заяв на відкриття розрахункових рахунків, заяв на видачу пластикових карт, карток зі зразками підписів, договорів на банківське обслуговування, паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколів зібрань засновників, наказів про призначення на посади, довіреностей на розпорядження рахунками та інші документи.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1