Справа № 483/132/17
Провадження 1-кс/483/42/2017
У Х В А Л А
Іменем України
31 січня 2017 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
У С Т А Н О В И В :
30 січня 2017 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
21 січня 2017 року невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом грошима ОСОБА_5 в сумі 800 грн., який він перерахував цій особі на номер карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в якості передплати за купівлю телевізора марки "LG" через мережу інтернет на сайті "OLX".
Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 21 січня 2017 року він через мережу інтернет на сайті "OLX" знайшов оголошення про продаж телевізора марки "LG", діагональ 47 дюймів за 6800 грн. так як йому сподобалася пропозиція, він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який висвічувався із оголошенням та в ході розмови, телефон підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , якому він повідомив, що його зацікавила пропозиція про придбання телевізора марки "LG" за 6800 грн. та зазначив останньому, що хоче розрахуватися накладним платежем, на що даний чоловік погодився та в це же день на його мобільний телефон відправив реквізити нібито експрес-накладної № 4446 та попросив, щоб він скинув на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить його дружині ОСОБА_7 , передоплату за пересилання телевізора в розмірі 800 грн., на що ОСОБА_5 погодився та переказав гроші на вищевказану карту. Однак, після цього, ОСОБА_5 телевізор так і не отримав, а зв`язок з ОСОБА_8 по мобільному телефону перервався.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається баками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі фото, відео матеріалів), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або уповноваженому ним за дорученням оперуповноваженим СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформацію про те, хто являється власником карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_1 , а саме: вказати повні анкетні дані та місце реєстрації власника карткового рахунку за номером НОМЕР_1 та номер мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком та інформацію в письмовому вигляді вказавши в якому місці або відділенні в період з 21 січня 2017 року по день отримання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали, з рахунку № НОМЕР_1 відбулося та відбувається зняття грошових коштів та обов`язково, у разі знімання коштів в банкоматах, надати матеріали транзакцій, з наданням фотографій особи, яка їх знімала з банкоматів, а також інформацію про суму грошових коштів, що знаходилися на вказаній картці станом на 21 січня 2017 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити .
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або уповноваженому ним за дорученням оперуповноваженим СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та інформації (в тому числі фото, відеоматеріалів):
хто являється власником карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , а саме: вказати повні анкетні дані та місце реєстрації власника карткового рахунку за номером НОМЕР_1 та номер мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;
надати інформацію в письмовому вигляді вказавши в якому місці або відділенні в період з 21 січня 2017 року по день отримання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали, з рахунку № НОМЕР_1 відбулося та відбувається зняття грошових коштів та, обов`язково, у разі знімання коштів в банкоматах, надати матеріали транзакцій, з наданням фотографій особи, яка їх знімала з банкоматів;
інформацію про суму грошових коштів, що знаходилися на вказаній картці станом на 21 січня 2017 року, що перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя