Справа № 522/9368/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю представника володільця майна - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
прокурора - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника володільця майна ДП "Ананьївське лісове господарство" - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України про скасування арешту майна -
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 в інтересах ДП "Ананьївське лісове господарство" звернулася до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи наступним.
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.07.2017 року накладено арешт на вилучені в ході обшуку: мобільний телефон Samsungімеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung ім`ї 1: НОМЕР_3 імуі 2: НОМЕР_4 шт , мобільний телефон SamsungDuos ім`ї 2: НОМЕР_4 шт. картка WOG № НОМЕР_5 1 шт., аркуш праперу з кодом № НОМЕР_6 з № 17.07.2015 1 шт., копія паспорту ОСОБА_4 серія НОМЕР_7 , з копією ідентифікаційного коду 1 арк, довіреність № 14 від 01.03.2017 на ОСОБА_4 на 1 арк; ТТН №2004 від 20.04.2017, замовник Домікан 1арк.; копія чорнових записів на А4 -1 арк; особовий рахунок за 1 квартал 2017 року 4 арк. Видаткова накладна № 70 від 29.05.2017 року 1 арк, видаткова накладна № 142 від 12.06. 2017 року видаткова накладна № 803 від 21.06.2017 року 1арк, дні народження на 12 арк., дані паспортів та кодів працівників ДП «Ананьївське лісове господарство» - 1 арк., переписка з «Укрцентркадриліс» - 4 арк., лист на ЦК ПСП лісового господарства 4 арк., Журнал посвідчень про відрядження 46 арк., Папка договори 2015 за 2 квартал 36 арк, чорнові записи 3 арк., звід про реалізацію 2арк. Ксерокопія свідоцтва № 278867 серія АОО- 1 арк ксерокопія свідоцтва серія НОМЕР_8 1арк. Вхідні листи № 169 від 27.09.2016 р Акт виконаних робіт 24.12.2013 р. 2арк. Протокол № 1 1 арк рахунок на оплату № 15 від 12.06.2017 р. 1 арк Переписка з підприємством «Греча» від 23.06.2014 11 арк. Документи конкурсних торгів 2013 р. 16 арк. Папка договори 2016 р. 4 квартал 165 арк. Папка договори за перший квартал 2015 р. 124 арк. Папка договори за перший квартал 2017 р. 137 арк, папка договори за третій квартал 2016 р. 133 арк., Журнал вх.. кореспонденції 50 арк., Журнал вхідної кореспонденції 50 арк., Журнал реєстрації та обліку договорів 60 арк. Папка договорів за перший квартал 2016 року 79 арк., Папка Договори за другий квартал 2016 р. 87 арк.Папка галузева угода на 2016-2020 р.р. 43 арк. Папка договори за третій квартал 2015 р. 47 арк Папка Договори за четвертий квартал 2015 р. т94 арк., Папка договори за другий квартал 2017 р. 54 арк. Пояснювальні листи 11 арк.Наказ про винесення догани ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,, ОСОБА_3 , 1 арк. Наказ про оголошення догани ОСОБА_8 від 27.06.2017 1 арк., Наказ про винесення догани ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 1 арк. Відрядна посвідка 2 арк Акт ревізії № 07-11 ( примірник № 3) 29 арк. Наказ № 229 ДК від 12.06.2017 арк Акт про недопущення до перевірки дотримання вимог природоохоронного тзаконодавства від 14.06.2017 1 арк. Наказ про встановлення ціни на сосну новорічну від 23.12.2013 2арк. Лист голові товариства лісівниким Одеської обласного управління лісового та мисливського господарства від 09.11. 2015 1 арк Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Ананьївське лісництво за лютий 2 арк. Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Долинське лісництво за лютий 2015 2 арк. Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Долинське лісництво за лютий 2015 р 2арк. Звіт про рух лісо продукції за місцем зберігання Жеребківське лісництво за лютий 2015 2 арк . Звіт про рух лісо продукції за місцем зберігання Жеребківське лісництво за лютий 2015 2 арк Списки лісової охорони ДП «Ананьївський лісгосп 2 арк Списки працівників адмін. Апарату 6 арк. ДП Ананьївське лісове господарство діюче реалізаційні ціни з 01.03.2017 2 арк ДП Ананьївське лісове господарство діюче реалізаційні ціни з 17.06.2016 3 аркПрайс лист ДП Голованівське лісове господарство 2 арк лист № 10-01/330/1 від 30.03.2016 1 арк Наказ № 135 К від 28.03.2016 1 арк Журнал «лісоматеріали круглі» - 35 арк лист № 74 від 08.06.2017 2 арк Журнал реалізації деревини за 13.05. 2017 24.05.2017 1 арк. Журнал реалізації деревини за 01.04.2017 24.05.2017 1 арк Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 13.06. 2017 1 арк Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 14.06.2017 1 арк Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 09.06.2017 1 арк Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 02.06.2017 1 арк Динаміка реалізації продукції по ДП Ананьївський лісгосп 2 арк Додаток №6по внесенню змін до колективного договору № 476/04 від 26.02.2015 2 арк Додаток № 6 по внесенню змін до колективного договору № 476/04 від 26.02.2015 2 аркРеалізація лісо продукції універсальний звіт 1 арк Чернові записи 22 арк Ноутбук SAMSUNGs:ZQWL93HZ600212Y, Папка зеленого кольору 8 арк. Папка чорного кольору 26 арк Акт перевірки технічного стану приміщення від 07.11. 2012 2 арк. Акт обстеження приміщення від 01.04.2017 1 арк Договір купівлі продажу нежитлової будівлі, контори 2 арк.Витяг з державного реєстру правочинів 1 арк Наказ № 23 АП від10.02.2016 1 арк Наказ №56 К від 26.07.2012 1 арк Додаткова угода до контракту від 20.04.2015 1 арк Папка травень 2017 з реєстром ТТН ; звіт про рух лісо продукції; наказ № 99 АП; акт на зміну якості продукції ; звіт про рух лісо продукції з фіксальними чеками ТТН ліс Книга рубок 153 арк. Запит № 2 від 27.06.2017 головного державного фінансового інспектора 1 арк. Папка на ОСОБА_13 52 арк Папка на ОСОБА_14 53 арк Папка на ОСОБА_15 72 арк. Інформаційний носій ( флешка) L150852675 1шт . Інформаційний носій ( флешка) L151159527 1шт Системний блок 5 шт мобільний телефон SamsungG 1 imei 1: НОМЕР_9 ,imei 2: НОМЕР_10 ; кишеньковий персональний комп`ютер «YAUTIZX3 s/nNX3-113130436; Портативний принтер до КПК чорного кольору, Інвектор для зарядки КПК Trust; Ноутбук Toshiba сірого кольору ( номер інвентарний написаний білим кольором 10903235); Товарно-транспортні накладні від 27.06.2017 2 шт.мобільний телефон марки SamsungDuos, чорного кольору. Інвентарний номер НОМЕР_11 , s/nR51683968VT; флеш-накопичувач марки «Nranssend@ 16 Гб чорного кольору 1 шт , папки зеленого кольору з лісорубними квитками. Відомостями матеріально-грошової оцінки лісосіки та інше; Папка для паперу синього кольору, в який містяться копій переліку автомобільного транспорту,тарифів та норм заробітку на 6 аркПапка для документів червоного кольору з черновими робочими записами на 21 арк подорожні листи у кількості 13 аркНарял акт БН за 14.03.2017 на 1 арк Роздруківки «приймання лісо продукції» за 2017 рік на 109 арк. Папка для паперу фіолетового кольору «Проект лісових культур» № 1,2 за 2016 рік на 2 арк; схема проведення робіт на дільниці 2 арк.; папка чорного кольору «План по заготівлі» на 2015-2016 рік 2 арк Папка чорного кольору з рапортами про рух лісо продукції 28 арк; Папка жовтого кольору з рапортами про рух лісо продукції на 8 арк Папка червоного кольору з написом «ОБХ № 3» в якій містицярапорта про рух лісо продукції за 2016 рік на 36 арк.Журнал «проект організації та розвитку лісового господарства «ДП Ананьївське лісове господарство» прошитий та пронумерований на 82 арк.; Картона папка з написом «Лісорубні квитки за 2017 рік» в якій містяться товарно-транспортні накладні , загальною кількістю 1 шт.; Папка картонна білого кольору в якій містяться наряд-акт на виконання робіт за 2017 рік, облікові листи, реєстр ТТН на 44 арк.картона папка білого кольору з написом «ДП Анан. Звіти-залишки, наряди, акти та чернові записи на 54 арк. Папка швидкозшивач сірого кольору х документами про звіти про атестацію лісових культур на 97 арк. Папка сиреньового кольору про технічне приймання лісових культур 18 арк., Файл прозорий формат А4 з актами прийома-передачі лісосіки для розробки на 2016 рік на 18 арк. Рожева папка полупрозора, в якій містиця квитанції та наряди у загальній кількості 67 шт. Папка фіолетового кольору на 7 арк Книга обліку путьових листів на 98 арк. Прозорий файл з черновими записами на 17 арк Прозорий файл з щоденниками приймання лісо продукції Квітанціями до прибуткового ордеру, специфікації покалодного обліку на 15 арк План розміщення з технічною сери виною на 1 арк Прозора папка з актами на 16 арк Прозора папка з рапортами про рух деревини за 2015- 6 рік на 16 арк., Папка червоного кольору звіт про рух лісопролукції на 95 арк Папка сиреньового кольору « звіт про рух лісо продукції на 88 арк Файл прозорий з товарно-транспортними накладними» 39 арк Зошит синього кольру з черновими записами на 8 арк.; Прозорий файл з бірками чорного кольру та специфікацією на 3 арк. Картона коробка з бірками чорного кольору та ТТН на 1 арк Пристрій чорного кольру « THERMALReceiptPriter» model; mprIII №223050; Пакет прозорого кольору з бірками чорного кольору 4 шт.; Журнал з написом «лісо продукція» на 96 аркЖернал «оборотна відомість по товарно-матеріальним закупкам» на 69 арк Папка синього кольору із звітом щоловілпуску деревини на 97 аркТелефон Самсунг ГелаксіG16 Два зарядних пристрої чорного кольру; Планшети №1,№2,№5,№3,№4 на 5 великих арк. Мобільний телефон «Samsung»DUOSimei: НОМЕР_12 та іmei: НОМЕР_13 ; товарно-транспортні накладні не заповнені на 9 арк рахунок-фактура та інше на 12 арк; Польова пере вікова відомість на 5 арк; книга рубок «Державне підприємство» Ананьївське ЛГ Жеребківське лісництво»; Книга рубок «Державне підприємство Ананьївське ЛГ Жеребківське лісництво» ( січень 2014) Товарно-транспортна накладна на 1 арк;Книга природного поновлення; Карти технічного процесу розроблення лісосіки на 22 арк ; Апарат для друку чорного кольору 1 шт; Механічний пристрій для штампування деревини бірками 1 шт; жорсткий диск WMAJ94158396; лист А4 з відбитком штампом 1 арк; товарно-транспортні накладні у кількості 6 штук та накладні 31 шт.;Журнали роботи лісництва 16 шт; Табель обліку використання робочого часу 32 арк; Незаповнені ТТН з печатками 2 шт Журнал реалізації деревини за 06.2017 рік на 16 арк Чисті накладні з печатками 23 шт; чисті накладні з печатками по 2 на листі 8 арк; Заповнені накладні у кількості 15 шт Листки з чорновими записами на 2 сторінках Копія паспортів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Коробка з бірками для деревини в ній 25 стрічок бірок; Коробка з бірками для деревини в ній бірки насипом зі специфікаціями поколонного обліку. Однак, представник володільця майна, вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки власником майна на яке накладено арешт є Держава воно знаходиться в правомірному володінні Державного підприємство «Ананьївське лісове господарство» що підтверджується випискою з статуту ДП «Ананьївського лісгоспу» та бухгалтерською довідкою, а також слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_18 в порушені вимог ст. 171 КПК України не відзначив чітко які є підстави для накладання арешту. Такий арешт унеможливлює здійснення повноцінної роботи державного підприємства, тому варто скасувати накладений арешт.
Представник власника майна підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Прокурор заперечив проти клопотання та вказав, що ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні корисливого кримінального правопорушення, за яке санкцією статті передбачено конфіскацію майна, у вказаному клопотанні продубльовано речі та предмети, які знаходяться у власності останнього, і на них може бути застосовано конфіскацію майна у разі визнання ОСОБА_4 винним. Документація ДП "Ананьївського лісового господарства" є об`єктивно необхідним джерелом доказів у кримінальному провадженні, задля встановлення всіх обставин виненого правопорушення а також виявлення та запобігання інших аналогічних правопорушень.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Як встановлено в судовому засіданні, арешт на майно було накладено в рамках розслідування кримінального провадження за № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчий суддя ставиться критично до посилань представника ДП "Ананьївське лісове господарство", оскільки на даному етапі вони спростовуються наданими матеріалами органу досудового розслідування, перевіривши всі наявні документи, вважає, що скасування арешту в даному випадку буде перешкоджати проведенню досудового розслідування у повному обсязі, а тому з метою забезпечення повноти досудового розслідування та уникнення ризиків втрати чи іншим чином перетворення речових доказів, клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання представника володільця майна ДП "Ананьївське лісове господарство" - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

31.07.2017