Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2040/2017 У Х В А Л А
05.05.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
При цьому, в грудні 2015 року службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема директор підприємства ОСОБА_3 та головний бухгалтер ОСОБА_4 , внаслідок відображення у своїй податковій звітності фактів проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незаконно сформували податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 3429693,01 грн. У зв`язку з наявними у матеріалах провадження відомостями про те, що для вчинення вищевказаних протиправних дій серед інших використовувались розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, на які посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували грошові кошти з метою подальшого незаконного переведення їх у готівку, слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів та осіб, які мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат платежів, часу проведення платежів, номерів платіжних документів та сум платежів за період з 01.01.16 по 19.04.17; наступних оригіналів документів з можливістю їх вилучення: грошових чеків, платіжних доручень та інших документів, що свідчать про переведення грошових коштів на інші рахунки та про отримання службовими особами чи представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), готівкових коштів через касу банку; документів, які були підставою для відкриття, вищевказаних рахунків (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що саме вивчивши документи зазначених розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » буде встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували грошові кошти з метою подальшого незаконного переведення їх у готівку.
У зв`язку з вищевказаним у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, які відкривали та користувались вказаними банківськими рахунками та мають відношення до вчинення вказаних злочинів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочинів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів та осіб, які мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме:
- рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат платежів, часу проведення платежів, номерів платіжних документів та сум платежів за період з 01.01.16 по 19.04.17;
- наступних оригіналів документів з можливістю їх вилучення:
- грошових чеків, платіжних доручень та інших документів, що свідчать про переведення грошових коштів на інші рахунки та про отримання службовими особами чи представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), готівкових коштів через касу банку;
- документів, які були підставою для відкриття, вищевказаних рахунків (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо).
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1