Справа № 570/3356/16-к
Номер провадження 1-кс/570/336/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2016 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1
за участю: прокурора ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в залі суду в місті Рівне
справу за клопотанням слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 12 червня 2016 року, приблизно о 10 годині 38 хвилин, невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, дізналася особисті дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Городище Рівненського району Рівненської області, після чого з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2035 гривень.
За даним фактом СВ Рівненського РВП Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області 13.06.2016 року у ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 0000937 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
В клопотанні ставиться питання про дачу дозволу на тимчасовий доступ до інформації (речей і документів), яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 12.06.2016 року по даний час, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які клопотання підтримують, оскільки в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку, на який були перераховані кошти та даних про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відео спостереження банку чи банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого вони знімалися, а отримані як докази відомості, що містяться в інформації, яку передбачається отримати, стануть запорукою встановлення істини у справі, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого і прокурора під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи є у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.
Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , або іншій уповноваженій ними особі за їх вказівкою чи дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка містить банківську таємницю, за період часу з 12.06.2016 року по теперішній час, що знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ), розкривши охоронювану законом банківську таємницю, зокрема:
- дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- дані про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку;
- рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) по даному рахунку;
- відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних картки № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1