01.03.2017 Справа № 642/847/17;
Провадження 1кс/642/310/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю начальника відділення СВ ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області СВ ЛВ на станції Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000004 від 12.01.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 367 КК України. начальником відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2016 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі начальників структурних підрозділів філії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 укладено ряд договорів з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі договір П/Е -161213/НО від 16.08.2016 на закупівлю робіт «Монтажні та пусконалагоджувальні роботи тягової підстанції Кременчук по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці)» Полтава-Кременчук-Бурти». Тягова підстанція Кременчук Південної залізниці», вартість договору 14 440 006, 00 грн., строк дії договору 31.12.2016, відповідно додаткової угоди № 5 вартість та строк дії договору № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 змінено, відповідно дія договору продовжена до грудня 2017 року, вартість складає 14 365 429, 50 грн., та договір П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016 із закупівлі робіт монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти. Тягова підстанція Кременчук Південної залізниці (Коригування). Цифрова система зв`язку. Облік електроенергії» вартість договору 5 040 000,00 грн., строк дії 31.12.2016, відповідно до додаткової угоди № 1 від 30.12.2016 строк дії договору № П/Е -161467/НО від 12.12.2016 та змінено, договору діє до 31.03.2017.

Як встановлено, під час дії договору № П/Е -161213/НО від 16.08.2016, службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ініційовано та проведено переговірну процедуру закупівлі аналогічних видів робіт на одній ділянці залізниці, переможцем якої явилось « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , з яким відповідно укладено договір П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016, чим інші суб`єкти підприємницької діяльності позбавлені права для здорової конкуренції на відповідному ринку.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування необхідно встановити об`єми, види наданих послуг відповідно до умов договору № П/Е 121613/НО від 16.08.2016, необхідність укладання договору П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016 із закупівлі аналогічних робіт по вже існуючому договору, з застосуванням саме переговірної процедури, та об`єми, види робіт, їх співвідношення за обома договорами, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016 року.

З метою витребування документів, що мають значення у кримінальному провадженні, до адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено вимогу в порядку ст. 40, 93 КПК України, на яку отримано відмову у наданні документів з посиланням на положення Кримінально-процесуального кодексу України, щодо порядку отримання документів за ст. 159, 160 КПК України, шляхом складання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, щодо взаємовідносин Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі документацію на підставі якої виконуються роботи по договорам № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016, необхідну для проведення комплексної судово-будівельної експертизи, після проведення якої документація буде повернута власнику, договорів, що укладені, складені та діють протягом 2016 рокі з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 з додатками, специфікаціями, довідку, щодо взаєморозрахунків по вказаним договорам, акти приймання виконаних робіт форми К-3, КБ-3 з усіма додатками, по яким здійснено оплату за надані послуги за договорами № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016, документи- додатки до актів виконаних робіт, що підтверджують використані будівельні матеріали та конструкції, документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій до виконання умов договорів № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016, документів на підставі яких службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено переговірну процедуру закупівлі, за результатами якої укладено договір № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016.

Вказані документи знаходяться у володінні Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи, об`єми виконаних робіт, кількість, ціну та вартість виконаних робіт в залежності від використаних ТМЦ замовника робіт та підрядчика, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення судово-будівельної, економічної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні. Так, під час проведення судово-будівельної експертизи планується дослідити проектно-кошторисну документацію на предмет умисного завищення об`єму та вартості виконаних робіт, відповідність актів виконаних робіт до проектно кошторисної документації, правильність застосування в них норм ДБН, правильність нарахування годин робіт, об`ємів виконаних робі, використаної техніки обладнання підрядником, інші витрат.

В клопотанні слідчий посилається на те, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженню вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка просила задовольнити клопотання, прокурора ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Так, зазначені документи використано як знаряддя для вчинення кримінального правопорушення і є достатньо підстав вважати, що вони могли зберегти на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, для встановлення чого необхідно проведення низки слідчих дій.
Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 131, 132 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області СВ ЛВ на станції Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів та копій документів, (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2016 по теперішній час, що знаходяться у володінні Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та відображають взаємовідносини Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі:

-Проектно-кошторисну документацію, на підставі якої виконуються роботи за договорами № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016, документацію конкурсних торгів на закупівлю робіт, по яким укладено договір № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016.

-Належним чином завірені копії договорів № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016, що укладені з «Дорбуд-Монтаж» ЕДРПОУ НОМЕР_2 з додатками, специфікаціями.

-Довідку, щодо взаєморозрахунків, копії платіжних доручень по договорам П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016.

-Оригінали акти - приймання виконаних робіт форми К-3, КБ-3 з усіма додатками, по яким здійснено оплату за надані послуги за договорами № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016, додатки до актів виконаних робіт, що підтверджують використані будівельні матеріали та конструкції, документи, залучення субпідрядних організацій до виконання умов договорів № П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016.

-Фінансовий план закупівель на 2016, 2017 роки, у яких відображені статті витрат на монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, у тому числі послуг, що закуповуються у 2016 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Висновки робочої групи про необхідність закупівель видів послуг - монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, далі послуг, що закуповуються у 2016 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Документи на підставі яких службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено переговірну процедуру закупівлі, за результатами якої укладено договір № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016.

-Статут, колективний договір Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1

-Належним чино звірені накази про призначення на посаду ОСОБА_5 , начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , начальника служби фінансово-економічного відділу СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадові інструкції дійсні протягом 2016 року, нотаріально завірені довіреності, зареєстровані у реєстрі під № 1128 № 1127.

-Офіційну довідку, щодо осіб відповідальних за виконання умов договору№ П/Е 121613/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161467/НЮ від 12.12.2016, осіб відповідальних за спостереженням під час виконання робіт.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1