Справа № 683/3401/16-к
1-кс/683/126/2017

УХВАЛА
06 березня 2017 року м. Старокостянтинів
02 березня 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що Службові особи комунального підприємства по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах комунального підприємства, незважаючи на майже повну сплату споживачами послуг за теплопостачання, підігрів води та компенсацію державним бюджетом коштів у вигляді субсидій за надані послуги, допустили нецільове використання вказаних коштів, шляхом неперерахування їх на рахунок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до виникнення заборгованості у підприємства за спожитий природний газ перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено тяжкі наслідки.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами комунального підприємства порушувались вимоги Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованими постачальниками природного газу, затвердженого постановою КМУ № 217 від 18.06.2014 в частині зарахування плати за теплову енергію від усіх категорій споживачів виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок на який надходять кошти за оплату теплової енергії, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_1 , та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунку та власника у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по дату дії ухвали.
Ухвала чинна до 06 квітня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя