Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що упродовж 2016 року службові особи ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з приватними підприємцями здійснили розтрату майна, що перебувало у власності держави, шляхом заниження об`ємів деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, подальшого укладення прямих договорів про надання послуг для лісозаготівлі без проведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 2 млн. гривень.

Також установлено, що директор ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , занижуючи об`єми деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, та, укладаючи прямі договори про надання послуг для лісозаготівлі з вказаними приватними підприємцями без проведення аукціону з продажу необробленої деревини, надає дозвіл на вирубку лісу та подальший його продаж.

Економіст ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи обізнаною про непроведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, приймає участь в укладенні договорів з приватними підприємцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 про надання послуг для лісозаготівлі, а також готує „чорнову бухгалтерську документацію та фінансову звітність за результатами укладених договорів із даними приватними підприємцями.

Інженер з реалізації ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , здійснює підготовку договорів купівлі-продажу деревени та у подальшому відпускає товар приватним підприємцям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на підставі укладених без проведення аукціону незаконних договорів.

У свою чергу приватні підприємці ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою із службовими особами ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 без прийняття участі в аукціоні з продажу необробленої деревини укладають договори купівлі-продажу з вказаним державним підприємством, у подальшому здійснюють вирубку лісу та отримують деревину за зниженими об`ємами.

Таким чином, на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно, що перебувало у власності держави, на суму понад 2 млн. гривень, чим спричинили інтересам держави збитки в великих розмірах.

Під час досудового розслідування на підставі відповідних ухвал суду проведено ряд обшуків в приміщеннях ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем службових осіб ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За результатами проведених 15.12.2016 обшуків виявлено та вилучено документацію щодо організації та проведення фіктивних конкурсних процедур на вирубку лісових ресурсів, аукціонів з продажу необробленої деревини, чорнову бухгалтерію, а також ряд інших документів, які підтверджують неправомірні дії державних службовців та суб`єктів господарювання.

Крім того, в ході проведення обшуку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено незаповнені бланки та чисті аркуші паперу з печатками і підписами різних фізичних осіб підприємців, які ведуть спільну діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі слідством установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало більшість договорів з одними й тими ж самими фізичними особами підприємцями, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_10 .

В силу здійснення господарсько-фінансової діяльності, фізичні особи підприємці мають банківські рахунки, з яких можливо були перераховані та отримані грошові кошти по розрахунковим рахункам за здійснення фінансово-господарської діяльності маж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватними підприємцями.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку ОСОБА_14 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам

ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1