Справа № 524/1048/17
Провадження № 1-кс/524/455/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.02.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 07.02.2017, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання зазначив, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 7 лютого 2017 року звернувся керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 з заявою про те, що 6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. ним було виявлено несанкціоноване списання грошових коштів з програми клієнт-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 2 560 750, 37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також 396 840,15 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Вказана інформація також підтверджується повідомленням Управління Служби безпеки України від 06.02.2017 в якому зазначено, що в ході несанкціонованого втручання в роботу платіжної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та програми дистанційного обслуговування «Tiny Client-Bank» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленими особами здійснено зазначені перекази грошових коштів.

За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000515 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 засвідчив, що підприємство має один з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. йому зателефонувала головний бухгалтер підприємства ОСОБА_6 та повідомила, що з рахунку підприємства списано дві суми з програми клієнт-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 2 560 750,37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також 396 840,15 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 ». Про даний факт їй стало відомо, оскільки близько 10 год. 20 хв. до неї зателефонували з банку та попрохали підтвердження про переведення коштів. Оскільки головний бухгалтер перебувала на лікарняному та не володіла інформацією стосовно руху коштів підприємства, вона надала згоду на проведення банківської операції, нічого не запідозривши.

Дізнавшись про даний факт, ОСОБА_4 зателефонував до керуючого Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та повідомив про даний випадок, зазначивши про необхідність блокування свого рахунку.

Після цього банк видав підприємству виписку з інформацією по особовому рахунку за 06.02.2017, яку ОСОБА_4 надав до протоколу допиту.

Де саме відбулось втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем банку потерпілому не відомо, про те, з приводу проблем в роботі клієнт-банку працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось ще 03.02.2017 протягом дня.

Свідок ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчила, що їх підприємство з початку її роботи здійснювало розрахунки через програму клієнт-банк, в тому числі також через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.02.2017 головний бухгалтер на роботу не вийшла, оскільки погано себе почувала ще з 02.02.2017, тому відпросилась у керівництва. З понеділка 06.02.2017 вона перебувала на лікарняному, знаходилась вдома з високою температурою.

06.02.2017 о 10 год. 13 хв. на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_5 , та дівчина, яка назвалась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що підприємство здійснює платежі у визначеному розмірі, точно не запам`ятала в якому, але перша сума на товариство близько 2 500 000 гривень, а інша на ФОП 396 000 гривень. З вказаними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше не працювало, але будучи впевненою, що платежі здійснюються лише за дорученням директора, ОСОБА_6 нічого підозрілого не помітила та надала згоду на їх проведення.

Залишаючись вдома, через деякий час, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_6 зателефонувала на підприємство ОСОБА_8 з метою дізнатись вид покупки за які здійснюються проплати, нащо почула відповідь, що ніяких платіжних доручень вони не набирали, оскільки не працює клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього о 13 год. 04 хв. вона зателефонувала працівниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кременчуці на ім`я ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_6 , та запитала які платежі здійснювало підприємство. Остання повідомила, що:

-згідно платіжного доручення № 8928 на фірму «Маг» в м. Комсомольську (яка являється нашим постійним партнером), перераховано 42 000 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8914 на « ОСОБА_10 » перераховано суму в розмірі 2 560 750,37 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8915 на ФОП « ОСОБА_11 » перераховано суму в розмірі 396 840,15 гривень.

Оскільки такі розрахунки викликали незрозумілість порядкових номерів платіжних доручень, ОСОБА_6 запитала про їх черговість, нащо ОСОБА_9 повідомила, що зараз всі працівники перебувають на обідній перерві та запропонувала звернутись пізніше.

Після цього о 13 год. 16 хв. ОСОБА_6 зателефонувала директору ОСОБА_4 та запитала про контрагентів, на які здійснено перерахування.

Почувши негативну відповідь, вона повідомила йому про списання з розрахункових рахунків зазначених сум.

О 13 год. 19 хв. вона зателефонувала до ОСОБА_8 та почала з`ясовувати обставини списання коштів. Нащо остання повідомила, що під номерами № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в п`ятницю 03.02.2017 було створено платіжні доручення:

-№ 8914 в сумі 165 гривень на ПП « ОСОБА_12 », раніше відоме нам підприємство, з яким ми співпрацювали;

-№ 8915 в сумі 960 гривень на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які також з нами працювали,

але статус цих документів значився як «Не проведений».

Переглянувши відомості клієнт-банку за 06.02.2017 в системі значився лише один платіж на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Копії скріншотів клієнт-банку ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені обставини також підтверджуються наданими в ході досудового розслідування показами свідків ОСОБА_13 , ІТ-менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 , адміністратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 та відомості стосовно фізичної особи-підприємця перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також, відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , засновником та керівником якого є ОСОБА_15 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та відомості стосовно підприємства перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку надано керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші внаслідок несанкціонованого втручання перераховано невстановленими особами на наступні рахунки:

-№ НОМЕР_10 відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_13 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 встановлено, що грошові кошти, котрі не санкціоновано переведено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2 560 750,37 гривень перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », але відслідкувати подальший рух коштів неможливо через обмеження доступу до охоронюваної законом інформації.

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме ст. 60 Цього Закону «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, системи охорони банку та клієнтів» є банківською таємницею:

-довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період часу з 01.01.2017 по 23.02.2017, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаної юридичної особи, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

-даних стосовно контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті, а також контактної інформації, телефонів, місця реєстрації, номерів розрахункових рахунків, ОКПО, МФО, з яких та на які відбувалися перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2017 по 23.02.2017;

-інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP адреси, MAC адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані).

Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо відомостей, які вказують на вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, яка в ході своєї злочинної діяльності втрутилася в роботу платіжної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та програми дистанційного обслуговування «Tiny Client-Bank» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого заволоділа грошима в розмірі 2 957 590грн., завдавши потерпілій юридичній особі значної шкоди.

Зважаючи, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та відомості не можливо, беручи до уваги, що відсутність зазначеної інформації унеможливлює встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та не дає змоги на проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 07.02.2017, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до відомостей, що містять банківську таємницю та її документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю виготовлення копій, зокрема:

-довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період часу з 01.01.2017 по 23.02.2017, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаної юридичної особи, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

-даних стосовно контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті, а також контактної інформації, телефонів, місця реєстрації, номерів розрахункових рахунків, ОКПО, МФО, з яких та на які відбувалися перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2017 по 23.02.2017;

-інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP адреси, MAC адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані).

Строк дії ухвали визначити до 24 березня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1