печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що приблизно в жовтні 2014 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не установлена), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

В ході проведення досудового слідства, за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_4 , було вилучено підроблені паспорти на ім`я громадян України, підроблені дублікати карток (довідок) про одержання фізичними особами - платниками податків ідентифікаційних номерів, підроблені печатки, підроблені договори відкриття банківських рахунків, чорнові записи, які свідчать про його причетність та причетність інших підозрюваних та інших встановлених і невстановлених осіб до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації, наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що в період травня липня 2014 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_15 були посвідчені довіреності від імені:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІдН НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я підозрюваної ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІдН НОМЕР_3 ),

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІдН НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІдН НОМЕР_5 ),

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІдН НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІдН НОМЕР_7 ),

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІдН НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІдН НОМЕР_9 ),

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІдН НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІдН НОМЕР_11 ),

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІдН НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІдН НОМЕР_13 ),

- ОСОБА_30 , (ІдН НОМЕР_14 ) на ім`я ОСОБА_31 , (ІдН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_32 , (ІдН НОМЕР_15 ) на ім`я ОСОБА_33 (ІдН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_34 , (ІдН НОМЕР_16 ) на ім`я ОСОБА_35 , (ІдН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_36 , (ІдН НОМЕР_18 ) на ім`я ОСОБА_37 (ІдН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_38 , (ІдН НОМЕР_20 ) на ім`я ОСОБА_39 (ІдН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_40 , (ІдН НОМЕР_22 ) на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІдН НОМЕР_7 ),

- ОСОБА_41 , (ІдН НОМЕР_23 ) на ім`я ОСОБА_42 (ІдН НОМЕР_24 );

- ОСОБА_43 , (ІдН НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_44 (ІдН НОМЕР_26 ).

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що 23.09.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 посвідчено довіреність, видану ОСОБА_46 від імені ОСОБА_47 , (ІдН НОМЕР_27 ) на ім`я ОСОБА_48 (ІдН НОМЕР_28 ).

З метою виявлення та фіксації додаткових джерел доказів та встановлення об`єктивної сторони складу злочинів, які полягали у використанні завідомо підроблених нотаріальних довіреностей, отриманих в процесі вчинення кримінальних правопорушень, у сліддства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, що перебуваєть у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та ОСОБА_49 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002060, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , головне офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до заяв, поданих на ім`я Директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_9 про виплату гарантованих сум відшкодування за вкладами, розміщеними в ліквідованих (неплатоспроможних) та додатків до них: копій паспортів, документів органу ДПС про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, нотаріально посвідчених копій довіреностей, інших доданих до заяв документів, поданих від імені, або в інтересах:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІдН НОМЕР_1 ),

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІдН НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІдН НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІдН НОМЕР_3 ),

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІдН НОМЕР_4 ),

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІдН НОМЕР_5 ),

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІдН НОМЕР_6 ),

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІдН НОМЕР_7 ),

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІдН НОМЕР_8 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІдН НОМЕР_9 ),

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІдН НОМЕР_10 ),

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІдН НОМЕР_11 ),

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІдН НОМЕР_12 ),

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІдН НОМЕР_13 ),

- ОСОБА_30 , (ІдН НОМЕР_14 ),

- ОСОБА_31 , (ІдН НОМЕР_14 ),

- ОСОБА_32 , (ІдН НОМЕР_15 ),

- ОСОБА_33 (ІдН НОМЕР_15 ),

- ОСОБА_34 , (ІдН НОМЕР_16 ),

- ОСОБА_35 , (ІдН НОМЕР_17 ),

- ОСОБА_36 , (ІдН НОМЕР_18 ),

- ОСОБА_37 (ІдН НОМЕР_19 ),

- ОСОБА_38 , (ІдН НОМЕР_20 ),

- ОСОБА_39 (ІдН НОМЕР_21 ),

- ОСОБА_40 , (ІдН НОМЕР_22 ),

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІдН НОМЕР_7 ),

- ОСОБА_41 , (ІдН НОМЕР_23 ),

- ОСОБА_42 (ІдН НОМЕР_24 ),

- ОСОБА_43 , (ІдН НОМЕР_25 ),

- ОСОБА_44 (ІдН НОМЕР_26 ),

- ОСОБА_47 , (ІдН НОМЕР_27 ),

- ОСОБА_48 (ІдН НОМЕР_28 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13328/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1