Справа № 404/2962/17
Номер провадження 1-кс/404/1217/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002174,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.02.2017 року о 18:07 год. до чергової частини по лінії «102» ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся черговий Кіровоградської ВК №6 ОСОБА_5 , про те, що на території ІНФОРМАЦІЯ_2 зі сторони вул. Куроп`ятникова м. Кропивницького, виявлено згорток, обмотаний скотчем.

За вищевказаним фактом, 22.02.2017 року СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0002174 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході проведення слідчих (розшукових дій), встановлено що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кропивницького, Кіровоградської області, громадянин України, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який при здійснені своєї злочинної діяльності використовує мобільні термінал з SIM карткою № НОМЕР_1 за допомогою якого він спілкується з наркозалежними особами які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 та домовляється про час та місце постачання наркотичного засобів та психотропних речовин. Також деяким особам ОСОБА_6 повідомив для безготівкового розрахунку карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на його ім`я, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на який потрібно скинути через термінал необхідну суму коштів та після надходження коштів ОСОБА_6 передасть замовлену кількість наркотичного засобу.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номер карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відомості про осіб які здійснювали перерахунок коштів, у період з 01.01.2017 по теперішній час.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, яка підтримала внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) - відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Кропивницького, Кіровоградської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який при здійснені своєї злочинної діяльності використовує мобільні термінал з SIM карткою № НОМЕР_1 . Вказані картки знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів: документ про відкриття номеру карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; відомості чи підключено номери карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2017 по 29.06.2017 року; документи про рух коштів по номеру карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2017 по 29.06.2017 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2017 по 29.06.2017 року.

Надати відомості про осіб які здійснювали перерахунки на номери карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2017 по 29.06.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1