Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/634/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 лютого 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
В клопотанні вказував, що невідомими особами було здійснено доступ до системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та з кредитних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , було здійснено ряд перерахувань кредитних коштів, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані платежі проводилися без участі ОСОБА_5 і їх призначення та отримувачі їй не відомі.
Також невідомими особами були відкриті віртуальні картки для здійснення виплат через мережу Інтернет № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Також зазначав, що з метою місцезнаходження підозрюваних осіб виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію щодо руху коштів в період часу з 10.10.2016 по 10.11.2016 на всіх розрахункових рахунках, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 .
Просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення копій документів за період з 30 жовтня 2016 року (що в межах кримінального провадження).
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Полтавського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та у електронному вигляді), копій юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); копій платіжних доручень, документів та інформації про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), фото та відео матеріалів, про особу, яка 30.10.2016 р. з карти № НОМЕР_6 двічі зняла готівку в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 в сумі 2002 грн.+ комісія в сумі 82 грн., карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 30.10.2016 року по 10.11.2016, усіх договорів з банком, платіжних доручень з 30.10.2016 року по 10.11.2016 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 30.10.2016 року по 10.11.2016 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 30 жовтня 2016 року по 10.11.2016 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 30.10.2016 року по 10.11.2016 року, інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення IP адреси, MAC - адреси обладнання, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.П., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.02.2017