Провадження по справі №1-кс/522/888/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6436).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник: ОСОБА_7 ; керівники, в різний період: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівники, в різний період: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівник: ОСОБА_7 ); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник: ОСОБА_10 , уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_7 ); 3) 17.09.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник: ОСОБА_7 ; керівники, в різний період: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ); 4) 28.11.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (керівник: ОСОБА_12 ); 5) 20.03.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 10.12.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник: ОСОБА_12 ); 6) 05.05.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 7) 20.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 8) 27.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , засновник та керівник: ОСОБА_14 ); 9) 18.09.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновник та керівник: ОСОБА_14 ); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , засновник та керівник: ОСОБА_14 ).
При цьому, ОСОБА_6 , являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.
Після вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, ОСОБА_6 , за допомогою інших невстановлених осіб, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, вчинювалися фінансові операції та правочини з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного злочину, а також вчинювалися дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання цих коштів, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
- 10.05.2012 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 на документі - протокол №1/2012 від 10.05.2012 «Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №787);
- 10.05.2012 засвідчила вірність копії з оригіналу документу - протокол №1/2012 від 10.05.2012 «Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №788);
- 02.07.2012 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 на документі - протокол №2/2012 від 02.07.2012 «Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція)» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1128);
- 02.07.2012 засвідчила вірність копії з оригіналу документу - протокол №2/2012 від 02.07.2012 «Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція)» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1129);
Відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Згідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012, встановлено, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. При цьому, приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність.
Згідно даним, які містяться в Єдиному реєстрі нотаріусів (ern.minjust.gov.ua), встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6436) провадить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6436) за адресою: АДРЕСА_2 зберігається реєстр для реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться відомості стосовно вчинених вище вказаних нотаріальних дій (засвідчення справжності підпису, засвідчення вірності копії документу).
Отримані у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6436) завірені копії виписок з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як за волевиявленням вказаної особи, нотаріус вчинив вказані нотаріальні дії.
Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.
Крім того, в ході досудового розслідування іншим способом одержати інформацію, яка зберігається у нотаріуса, неможливо, оскільки зазначена інформація, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.
Необхідність вилучення завірених копій виписок з реєстру для реєстрації нотаріальних дій у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6436) обґрунтовується тим, що відомості, які містяться в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, можливо використати як доказ факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6436),мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6436) за адресою: АДРЕСА_2 :
1) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 10.05.2012 нотаріальної дії засвідчення справжності підпису ОСОБА_7 на документі - протокол №1/2012 від 10.05.2012 «Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №787);
2) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 10.05.2012 нотаріальної дії засвідчення вірності копії оригіналу документа - протокол №1/2012 від 10.05.2012 «Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №788);
4) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 02.07.2012 нотаріальної дії засвідчення справжності підпису ОСОБА_7 на документі - протокол №2/2012 від 02.07.2012 «Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція)» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1128);
5) завірену копію виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій стосовно вчинення 02.07.2012 нотаріальної дії засвідчення вірності копії оригіналу документа - протокол №2/2012 від 02.07.2012 «Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція)» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1129);
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: