Справа № 640/3117/17
н/п 1-кс/640/5041/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
22 червня 2017р. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до податкової справи, усіх податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до податкової інспекції за період з 01.09.2011р. по теперішній час, інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають значення у справі, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що гр. ОСОБА_5 , з 28.09. 2012р. є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому належить 50% у статутному складеному капіталі товариства. Іншим учасником товариства є ОСОБА_6 , який також обіймає посаду директора. За свідченнями ОСОБА_5 , разом з іншими особами здійснює на нього психологічний тиск з метою заволодіння його правами на частку у статутному фонді. З цією метою за невстановлених обставин ОСОБА_6 20.09.2011р. підписав з ОСОБА_7 фіктивний (удаваний) та не зареєстрований нотаріально договір позики на суму 650.000 доларів США та договір поруки. Вказана сума ОСОБА_6 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не використовувалась. 28.02.2017р. представником потерпілого ОСОБА_5 поданий цивільний позов на суму 650.000 доларів США.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак викладена у клопотанні вимога про надання «інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають значення у справі» не конкретизована, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до податкової справи, усіх податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до податкової інспекції за період з 01.09.2011р. по 29.06.2017.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії податкової справи, усіх податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до податкової інспекції за період з 01.09.2011р. по 29.06.2017, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1