Справа № 551/478/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2017 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
В ході проведення розслідування було встановлено. що 03.06.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення в якому було вказано, що дане повідомлення надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтом якого вона являється (банківська карта за № НОМЕР_1 ). В даному повідомленні зазначалося, що її рахунок заблоковано за для захисту її коштів, а для того щоб розблокувати її необхідно було звернутися до працівника даного банку за номером № НОМЕР_2 . Вона зателефонувала за даним номером де їй відповів невідомий чоловік сказавши лише що він є працівником банку. Він підтвердив те що кошти на її рахунку заблоковано з метою безпеки та для розблокування рахунку їй потрібно підтвердити правильність номера рахунку, але так як карти в неї не було при собі на момент телефонного дзвінка, то даний чоловік сказав, щоб вона зателефонувала коли зможе підтвердити свій рахунок. Потім їй зателефонували з іншого невідомого мобільного номеру № НОМЕР_3 де з нею спілкувався вже інший чоловік, який сказав що з подальших питань стосовно її рахунку звертатися за цим номером. Даний чоловік продиктував її номер карти який вона підтвердила. Після цього даний чоловік повідомив, що для більшої достовірності він пришле на її телефон смс повідомлення з чотирьох значним кодом, а коли прийде смс, то їй потрібно буде повідомити який саме код прийшов і назвати цьому чоловікові. Після того як вона повідомила даний код, чоловік відповів що зараз картку розблокує і вимкнув телефон. Через декілька хвилин на її номер мобільного телефону прийшло смс повідомлення про те що з її карти було перераховано 16 800 грн. до інших банків. Кошти було перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 687035.
Тому на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносились грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти, тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 шляхом отримання інформації, а саме:
- виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в якій був би вказаний весь трафік банківських операцій в період часу 03.06.2017 року.
- інформації про те, куди саме було спрямовано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 687035 (якщо на інший рахунок, то вказати на який саме , на чиє ім`я, де та коли був відкритий, надати фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вказаного рахунку, а також надати виписки по даним (-му) рахункам за період часу 03.06.2017 року)
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 28 липня 2017 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1