Справа № 592/333/17
Провадження № 1-кс/592/194/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005244 від 01.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що У період часу з 01.12.2016 року по теперішній час невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом телефонування на фінансові номери клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляючись працівниками служби безпеки банку, отримували реквізити платіжних карток клієнтів та здійснювали несанкціоновані списання коштів з зазначених карток, з подальшим зняттям в банкоматах, що розташовані в м. Суми, чим причинили матеріального збитку клієнтам вищезазначеного банку у сумі 70 000 грн.
01.12.2016 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 2.ст. 190 КК України.
В результаті аналізу руху несанкціонованих списань грошових коштів клієнтів «Приватбанку» було встановлено власників банківських карток, на які здійснювалось переведення коштів.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області від 22.01.2015, адреса проживання : АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , шахрайським шляхом отримав на свою картку № НОМЕР_3 :
- грошові кошти в сумі 13631.50 грн. 23.12.2015 о 17 год., 34 хв., з картки № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3
- грошові кошти в сумі 13699.00 грн., 28.12.2015 з картки, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою:АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 23.12.2015 по 28.12.2016;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_3 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 23.12.2015 по 28.12.2016;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий судд ОСОБА_1