печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щотретім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000937, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші СГД, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 реалізувало квадроцикли підприємству ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 . Встановлено, що квадроцикли, які продані на ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно VIN кодів, імпортували підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_11 та ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_12 .

Органом досудового розслідування встановлено, що засновник ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 ОСОБА_6 , що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 , рахунок відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_13 , який використовувався для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

Крім того, встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, та не проводить реальних господарських операцій, з приводу чого є фіктивним, зареєстроване (перереєстроване) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження, що надає можливість дійти висновку, що суми податкового кредиту підприємств-вигодонабувачів, сформовані за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включені до складу податкового кредиту безпідставно.

З метою повного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000937 від 30.09.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України - оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 08.09.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документів з юридичного оформлення відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_13 , документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку № НОМЕР_13 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62792/16-к.

Примірник 2 надано прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3