Справа № 591/2220/17
Провадження № 1-кс/591/1454/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.02.2017, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за заявою майстра ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за фактом того, що за 2014-2016 роки посадові особи ДНЗ привласнили грошові кошти, які перебували в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, скоєними повторно, за попередньою змовою групою осіб. Так, попередньо встановлено, що протягом 2014-2016 років до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було працевлаштовано близько 64 осіб, частина з яких фактично в закладі взагалі не працювала, а частина була оформлена на одні посади, а виконували іншу роботу у закладі. При цьому, встановлено, що для їх працевлаштування посадовими особами ДНЗ (коло осіб встановлюється) складалися наступні завідомо неправдиві документи, а саме: накази про прийняття на роботу, табелі робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, наказ про звільнення та інші. Також слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України розпочате за фактом того, що посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неналежного виконання своїх обов`язків, внаслідок чого виведено з ладу системи теплопостачання навчального закладу, зокрема пошкодження 685 одиниць чавунних секцій, 7 сталевих регістрів та металевих трубопроводів внутрішньої системи опалення, чим завдано металевих збитків на заявлену суму 160 724, 67 грн. Також слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України розпочате за фактом того, що ФОП ОСОБА_5 зловживаючи довірою заволодів боксерським рингом, що належить ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 41,7тис.грн. 26.04.2017 вище вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження за № 0000029 від 07.02.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України оскільки слідчим та іншими учасниками не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, тому судове засідання проведене без його фіксування вказаними засобами кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.02.2017, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що службові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили грошові кошти, які перебували в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, про рух коштів по рахункам за період часу з 01.07.2014 до 28.02.2017 Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2014 до 28.02.2017 Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 03 червня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 -Когер