Справа № 309/2191/17
Провадження № 1-кс/309/383/17
У Х В А Л А

про дозвіл на затримання з метою приводу

18 липня 2017 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУНП

в Закарпатській області ОСОБА_3

прокурора Хустської місцевої

прокуратури ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000338, про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді керуючої відділенням №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м.Хуст, та будучи наділеною організаційно-розпорядчими функціями та будучи матеріально-відповідальною особою, порушуючи свої функціональні обов`язки, 4 квітня 2013 року діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з іншої сторони уклала договір №D_250370548 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 54500 доларів США, що станом на 4.04.2013 року еквівалентно 435618 грн. 50 коп., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибутково-видаткового касового ордеру №20, від 04.04.2013 року, на суму 54500 доларів США, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянину ОСОБА_6 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250370548 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 100 доларів США, що станом на 4.04.2013 року еквівалентно 799 грн. 30 коп., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на видачу готівки №5 від 04.04.2013 року відповідно якої ОСОБА_6 передав на рахунок банку 100 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_6 , і вказану операцію про укладення договору на суму 100 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_6 на суму 434819 грн. 20 коп., що відповідає особливо великим розмірам.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього 4 квітня 2013 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з іншої сторони уклала договір №D_250370548 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 54500 доларів США, що станом на 4.04.2013 року еквівалентно 435618 грн. 50 коп., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибутково-видаткового касового ордеру №20, від 04.04.2013 року, на суму 54500 доларів США, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянину ОСОБА_6 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250370548 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 100 доларів США, що станом на 4.04.2013 року еквівалентно 799 грн. 30 коп., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на видачу готівки №5 від 04.04.2013 року відповідно якої ОСОБА_6 передав на рахунок банку 100 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_6 , і вказану операцію про укладення договору на суму 100 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_6 на суму 434819 грн. 20 коп., що відповідає особливо великим розмірам.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Не зупиняючись на скоєному 11 квітня 2013 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді керуючої відділенням №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м.Хуст, та будучи наділеною організаційно-розпорядчими функціями та будучи матеріально-відповідальною особою, порушуючи свої функціональні обов`язки, діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з іншої сторони уклала договір №D_250384586 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка»), відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 500000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибутково-видаткового касового ордеру №10 від 11.04.2013 року, на суму 500000 грн, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянину ОСОБА_6 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250384586 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на видачу готівки №3 від 11.04.2013 року відповідно якої ОСОБА_6 передав на рахунок банку 5000 грн., які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_6 , і вказану операцію про укладення договору на суму 5000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_6 на суму 495000 грн., що відповідає особливо великим розмірам.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Також 11 квітня 2013 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з іншої сторони уклала договір №D_250384586 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка»), відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 500000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибутково-видаткового касового ордеру №10 від 11.04.2013 року, на суму 500000 грн, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянину ОСОБА_6 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250384586 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на видачу готівки №3 від 11.04.2013 року відповідно якої ОСОБА_6 передав на рахунок банку 5000 грн., які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_6 , і вказану операцію про укладення договору на суму 5000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_6 на суму 495000 грн., що відповідає особливо великим розмірам.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Аналогічним чином 30.09.2013 року ОСОБА_5 , порушуючи свої функціональні обов`язки, діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_7 з іншої сторони уклала договір №D_250584618 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка»), відповідно якого ОСОБА_7 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 424800 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник заяви на переказ готівки №6, від 30.09.2013 року, на суму 424800 грн., який підтверджує поступлення коштів в касу банку, передала вкладнику громадянину ОСОБА_7 і в цей же час сформувала примірник заяви на переказ готівки №1 від 30.09.2013 року відповідно якої ОСОБА_7 передав на рахунок банку 5000 грн., яку затвердила власним підписом, підробила підпис в графі платника від імені ОСОБА_7 , і вказану операцію про укладення договору на суму 5000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_7 на суму 419000 грн., що відповідає особливо великим розмірам.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свої злочинні дії 31.12.2013 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_8 з іншої сторони уклала договір №D_250686399 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_8 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 450000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник квитанції №5, від 31.12.2013 року, на суму 450000 грн., яка підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянину ОСОБА_8 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250686399 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_8 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 400000 грн., і в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №5 від 31.12.2013 року відповідно якої ОСОБА_8 передав на рахунок банку 400000 грн, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_8 , і вказану операцію про укладення договору на суму 400000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_8 в сумі 50000 грн

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Того ж дня 31.12.2013 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_9 з іншої сторони уклала договір №D_250686368 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_9 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 700000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник квитанції №4, від 31.12.2013 року, на суму 700000 грн., який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянці ОСОБА_9 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250686368 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_9 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 1000 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №4 від 31.12.2013 року відповідно якої ОСОБА_9 передала на рахунок банку 1000 грн., які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_9 , і вказану операцію про укладення договору на суму 1000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_9 на суму 699000 грн., що відповідає особливо великим розмірам.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього ОСОБА_5 , 11.01.2014 року діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_10 з іншої сторони уклала договір №D_250697097 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_10 передала, а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 80000 доларів США, що станом на 11.01.2014 року еквівалентно 639440 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибуткового касового ордеру №3, від 11.01.2014 року, на суму 80000 доларів США, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянці ОСОБА_10 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250697097 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_10 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що станом на 11.01.2013 року еквівалентно 7993 грн. в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №1 від 11.01.2014 року відповідно якої ОСОБА_10 передала на рахунок банку 1000 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_10 , і вказану операцію про укладення договору на суму 1000 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_10 на суму 631447, що відповідає особливо великим розмірам.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Також 28.01.2015 року ОСОБА_5 діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_11 з іншої сторони уклала договір №D_250717008 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний») , відповідно якого ОСОБА_11 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 65000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибуткового касового ордеру №9, від 28.01.2014 року, на суму 65000 грн.,, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянину ОСОБА_11 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250717008 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний») , відповідно якого ОСОБА_11 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 1000 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №5 від 28.01.2014 року відповідно якої ОСОБА_11 передав на рахунок банку 1000 грн, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_11 , і вказану операцію про укладення договору на суму 1000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_11 на суму 64000 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним чином 04.02.2014 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_12 з іншої сторони уклала договір №D_250724045 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Стабілтний») , відповідно якого ОСОБА_12 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 17900 доларів США, що станом на 4.02.2014 року еквівалентно 143074 грн. 70 коп., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору передала вкладнику громадянці ОСОБА_12 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250724045 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Стабільний»), відповідно якого ОСОБА_12 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що станом на 4.02.2014 року еквівалентно 31972 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №6 від 04.02.2014 року відповідно якої ОСОБА_12 передала на рахунок банку 4000 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_12 , і вказану операцію про укладення договору на суму 4000 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_12 на суму 111102 грн..

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім цього ОСОБА_5 , 24.02.2014 року діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_13 з іншої сторони уклала договір №D_250733807 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Лояльний»), відповідно якого ОСОБА_13 передав, а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 15420 доларів США, що станом на 24.02.2014 року еквівалентно 137700 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник квитанції №3, від 24.02.2014 року, на суму 15420 доларів США, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянину ОСОБА_13 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250733807 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Лояльний»), відповідно якого ОСОБА_13 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 100 доларів США, що станом на 24.02.2014 року еквівалентно 893 грн. 80 коп. в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №3 від 24.02.2014 року відповідно якої ОСОБА_13 передав на рахунок банку 100 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_13 , і вказану операцію про укладення договору на суму 100 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_13 в сумі 136807 грн. що відповідає великим розмірам.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах.

Також ОСОБА_5 , 29.01.2014 року діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_14 з іншої сторони уклала договір №D_250717567 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_14 передала, а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 170000 грн, після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник квитанції №2, від 29.01.2014 року, на суму 170000 грн., який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику громадянці ОСОБА_14 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250717567 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_14 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 100000 грн. в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №2 від 29.01.2014 року відповідно якої ОСОБА_14 передала на рахунок банку 100000 грн., які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_14 , і вказану операцію про укладення договору на суму 100000 грн та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_14 на суму 100000 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За сукупністю ОСОБА_5 скоїла кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст.191 КК України привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в великих розмірах ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах, та ч. 2 ст. 366 КК України, службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , громадянка України, раніше не судима, не працююча.

2 липня 2015 року по матеріалах вказаного кримінального провадження складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України та в порядку ст. 135 КПК України викликано ОСОБА_5 для вручення повідомлення про підозру.

3 липня 2015 року встановлено, що 31 березня 2015 року ОСОБА_5 покинула своє постійне місце проживання АДРЕСА_1 , виїхала за межі України через пункт пропуску «Омск» в Російську федерації, підтвердженням чого є рапорт о/у міжрайонного відділу №4 УПЗСЕ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_15 та довідка з Стеблівської сільської ради.

В зв`язку з викладеним, 3 липня 2015 року для допиту в якості свідка по даному кримінальному провадженні викликано громадянина ОСОБА_16 , який відповідно інформації наданої відділом державної реєстрації актів цивільного стану перебуває у шлюбі з громадянкою ОСОБА_5 , який під час допиту підтвердив факт виїзду ОСОБА_17 в Російську федерацію та зазначив, що по даний час ОСОБА_5 додому не повернулась і коли повернеться невідомо.

3 липня 2015 року у відповідності ч. 1 ст. 278 КПК України в зв`язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 , на підставі ч. 2 ст. 135 КК України повідомлення про підозру ОСОБА_5 було вручено дорослому члену сім`ї, тобто чоловіку підозрюваної ОСОБА_5 , громадянину ОСОБА_16 .

Однак, від підпису в повідомленні про підозру, ОСОБА_16 відмовився, про що у відповідності ч.1 ст. 136 КПК України зазначено в повідомленні про підозру та підтверджено підписами понятих залучених до процесуальної дії.

Крім цього 3 липня 2015 року один примірник повідомлення про підозру направлений рекомендованим листом по місцю реєстрації громадянки ОСОБА_5 , а саме: будинок АДРЕСА_1 .

Також 3 липня 2016 року до слідчого судді Хустського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 та одночасно подано клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 .

6 липня 2016 року слідчим суддею Хустського районного суду ОСОБА_18 клопотання задоволено та постановлено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка втратила чинність через шість місяців з дня її постановлення.

07 жовтня 2016 року слідчим суддею Хустського районного суду ОСОБА_18 постановлено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка втратила чинність через шість місяців з дня її постановлення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих, оригіналами примірників депозитних договорів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Хустського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від вкладників та оригіналами депозитних договорів вилучених з головного офісу АТ «Брокбізнесбанк», проведеною судово-почеркознавчою експертизою та іншими доказами отриманими в ході досудового розслідування.

Беручи до уваги, що згідно ст. 194 КПК України підозра ОСОБА_5 у вчинені вказаних кримінальних правопорушень є обґрунтованою та доведеною матеріалами кримінального провадження, остання скоїла ряд кримінальних правопорушень за які їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, що згідно ч. 5 ст.184 КПК України виключає можливість застосування до неї менш суворого запобіжного заходу, ОСОБА_5 вчинивши привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки на скоєному не зупинилась і продовжила вчиняти нові злочини, окрім цього скоївши ряд вказаних правопорушень, покинула місце свого проживання, переховувався від органів досудового розслідування за межами України, чим і намагається перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності ст. 177 КПК України є реальними підставами застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Органом досудового розслідування 3 липня 2015 року подано до Хустського районного суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання підтримав просив його задовольнити, а також додав, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень і наявні підстави для тримання її під вартою відповідно до ч.2 ст. 183 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 184, 193, 196 КПК України,слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу через шість місяців з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя Хустського

районного суду: ОСОБА_1