Справа № 524/927/17
Провадження № 1-кс/524/296/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004113 від 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004113 від 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання зазначила, що "22" листопада 2016 року до штабу чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2016р., остання на сайті «ОЛХ» замовила меблі, за які перераховувала кошти на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в розмірі 22100,00 (двадцять дві тисячі сто) гривень, декількома сумами, а саме: 20.10.2016 року ОСОБА_4 перерахувала передоплату за меблі на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 кошти в сумі 3500,00 (три тисячі п`ятсот) гривен,1600,00 (одна тисяча шістсот) гривень та 8000,00 (вісім тисяч) гривень; 21.10.2016 року ОСОБА_4 перерахувала на вищевказаний рахунок 8000,00 (вісім тисяч) гривень.

21.10.2016 року в другій половині дня потерпіла- ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефона продавця, але номер знаходився поза зоною досяжності.

Виходячи з вищевикладеного встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 22100,00 (двадцять дві тисячі сто) гривень.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004113 від 23 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2016 року по 20.11.2016 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2016 року по 20.11.2016 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2016 року по 20.11.2016 року, не надається можливим.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0004113 від 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ долейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про доступ до рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2016 року по 20.11.2016 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1