ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4248/17
Провадження № 1-кс/201/2918/2017
УХВАЛА
22 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 07 липня 2016 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області на підставі повідомлення управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000543 внесено відомості за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та реєстрації права власності на 8504,3 га сільськогосподарських земель державної власності, які знаходились у постійному користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), чим завдали збитки підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора від 16 лютого 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 0000543 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

25 лютого 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

27 лютого 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою повідомленням Дніпропетровської обласної державної адміністрації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 внесено відомості за фактом умисного, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, вчинення службовими особами суб`єкта господарської діяльності, - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами, дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою прокурора від 07 березня 2017 року кримінальне провадження № 0000207 приєднано до кримінального провадження № 0000543.

09 березня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі інформації, отриманої у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора від 09 березня 2017 року кримінальне провадження № 0000237 приєднано до кримінального провадження № 0000543.

У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.

Крім того, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 грудня 2000 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в постійне користування передано земельну ділянку на території Затишнянської сільської ради Криничанського району в розмірі 11443, 4004 га, про що свідчить державний акт на право постійного користування землею серія І-ДП № 003432 від 16 лютого 2001 року.

23 грудня 2015 року пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 (протокол № 16) з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.

19 лютого 2016 року Президентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвалjю господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2032/16 від 13 грудня 2016 року визнано незаконним та скасовано пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23 грудня 2015 року (протокол № 16) щодо передачі з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 земельних ділянок, загальною площею 8943,4 га, та іншого майна, необхідного для господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно з додатком та актом прийому-передачі майна від 19 лютого 2016 року.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 до банкрутства.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарську діяльність підприємства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000543, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- завіреної копії наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 «Про впорядкування та перейменування мережі наукових установ ІНФОРМАЦІЯ_16 » № 100 від 14 квітня 1992 року;

- завірених копій статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- завірених копій документів щодо формування статутного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- завірених копій документів щодо права власності на земельні ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та оренди ним земельних ділянок;

- завірених копій державних актів про право постійного користування земельними ділянками з кадастровими номерами :01:001:0176, :01:001:0177, :01:001:0178 та :01:001:0179;

- завірених копій штатного розкладу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , та наказів про розподіл службових обов`язків між керівництвом підприємства;

- завіреної копії наказу про створення тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- завіреної копії положення про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів документів, наданих учасниками тендерів, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН;

- оригіналів протоколів розкриття та оцінки пропозицій, акцептів по тендерів, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН;

- інших документів, які відображають обставини проведення тендерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН;

- оригіналів звітів про фінансові результати;

- оригіналів звітів про рух коштів;

- оригіналів приміток до річної фінансової звітності;

- оригіналів додатків до приміток до річної фінансової звітності;

- оригіналів документів, які відображають нарахування та сплату податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування;

- оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами;

- документи, які стали підставою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 для виникнення боргу перед кредиторами, за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000543, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1