Справа № 588/1483/14-к
провадження № 1-кс/588/224/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2014 Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 04.09.2014 звернуся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо анкетних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), його ідентифікаційного номеру, номеру мобільного телефону, фотозображення, фотокопії паспорта (по можливості); руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.06.2014 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку(адреси кас. банкоматів. терміналів).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 19.06.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що відносно громадянина ОСОБА_4 невідомою особою вчинені шахрайські дії. Так на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення з текстом про те, що він виграв приз - автомобіль, і що всі деталі акції на сайті. Коли він в мережі Інтернет зайшов на сайт вказаний в повідомленні то там було розписано всі умови акції та номери мобільних телефонів, він зателефонував на один із номерів там йому пояснили, що дійсно він виграв автомобіль і для того, щоб він отримав виграш, йому необхідно сплатити на рахунок № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процент від виграшу для його оформлення. В результаті чого він в загальній сумі перерахував на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 15 940 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність доступу до документів, що становлять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо анкетних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), його ідентифікаційного номеру, номеру мобільного телефону, фотозображення, фотокопії паспорта (по можливості); руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд зазначає про наступне.

Судом було встановлено, що 19.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000328).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для тимчасового доступу до документів. Слідчим надані достатні докази, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо: анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційного номеру, номеру мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.06.2014 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас. банкоматів. терміналів).

Строк дії ухвали встановити до 16.10.2014 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1