У Х В А Л А Справа № 200/5003/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2963/17
24 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
24 березня 2017 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 .
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 22.03.2017 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою: м. Дніпро вул. Тітова 8Б біля приміщення ТОВ «Смарт Фінексперт» де у останнього виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, що належить ТОВ «Самрт Фінексперт».
Реалізуючи свій злочинний умисел 22.03.2017 року о 19.17год., ОСОБА_4 застосовуючи засоби конспірації, а сама чорну шапку та чорні окуляри, також заздалегідь заготовлений предмет схожий на гранату, зайшов до приміщення ТОВ «Смарт Фінексперт», демонструючи при цьому предмет схожий на гранату, почав вимагати грошові кошти у співробітника вище вказаної організації ОСОБА_5 , остання сприймаючи загрозу для свого життя та здоров`я, як реальну віддала ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 1 000 грн., на що останній відкрив шухляду де знаходились грошові кошти переконавшись, що більше грошових коштів не має, покинув приміщення ТОВ «Смарт Фінексперт». Тим самим заволодів грошовими коштами в розмірі 1 000грн., з метою власного збагачення та розпорядження на власний розсуд.
23.03.2017 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те що останній перебирав речі, що находились в сміттєвому баці за адресо: м. Дніпро пр. О. Поля 106 А, де виявив предмет сходий на гранату.
В ході огляду місця події було виявлено та вилучено, біля смітника знаходиться предмет схожий на гранату темно-зеленого кольору, запал 191-79 УЗРГМ -2, корпус 73 Т, також поряд с гранатою виявлено пакет поліетиленовий синього кольору, в якому знаходилась чорні сонце захисні окуляри, чохол ткане вий білого кольору з надписом «лучшая сантехніка», чорна перчатка, шапка чорного кольору.
23.03.2017 року на підставі ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 та провденно обшук особи, в ході обшуку було виявлено та вилучено:
В штанах чорного кольору в кармані
- грошові кошти в розмірі 67 грн 50 копійок
В курточці чорного кольору у внутрішньому кармані
- два ключі на скріпці, один з чорним наконечником «USK», та сірий ключ «YG»
- ключ з брилком з надписом 209
- рукавиця чорного кольору з зеленим прорезиненим відбитком з одного боку, та на зап`ястку червона полоска.
- квитанція «Ломабард Благо» на ім`я ОСОБА_4 від 23.02.2017 року.
Також вилучено куртку темно синього кольору з надписом «Дукат» на внутрішній стороні з ґудзиками в кількості 5 шт. на передній частині та по 3 ґудзики на рукавах знизу, та 3 ґудзики ззаду знизу.
Також було проведено невідкладну слідчу дію проведення обшуку за адресою: м. Дніпро вул. Робоча 174 в приміщенні готелю «Південний» в кімнат № НОМЕР_1 , яку займав ОСОБА_7 в ході обшуку було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ 2 НОМЕР_3 з сім картами мобільного оператору «МТС», «Лайф»
- пластикова картка «Лайф» з надписом номеру телефону № НОМЕР_4
- ключ з чорним наконечником за надписом «IMPERIAL»
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на:
- грошові кошти в розмірі 67 грн 50 копійок
- два ключі на скріпці, один з чорним наконечником «USK», та сірий ключ «YG»
- ключ з брилком з надписом 209
- рукавиця чорного кольору з зеленим прорезиненим відбитком з одного боку, та на зап`ястку червона полоска.
- квитанція «Ломабард Благо» на ім`я ОСОБА_4 від 23.02.2017 року.
- куртку темно синього кольору з надписом «Дукат» на внутрішній стороні з ґудзиками в кількості 5 шт. на передній частині та по 3 ґудзики на рукавах знизу, та 3 ґудзики ззаду знизу.
- мобільний телефон Нокіа ІМЕІ 1 НОМЕР_5 ІМЕІ 2 НОМЕР_3 з сім картами мобільного оператору «МТС», «Лайф»
- пластикова картка «Лайф» з надписом номеру телефону № НОМЕР_4
- ключ з чорним наконечником за надписом «IMPERIAL
- пакет поліетиленовий синього кольору,
- чорні сонце захисні окуляри,
- чохол тканевий білого кольору з надписом «лучшая сантехніка»,
- чорна перчатка, шапка чорного кольору.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
- грошові кошти в розмірі 67 грн 50 копійок
- два ключі на скріпці, один з чорним наконечником «USK», та сірий ключ «YG»
- ключ з брилком з надписом 209
- рукавиця чорного кольору з зеленим прорезиненим відбитком з одного боку, та на зап`ястку червона полоска.
- квитанція «Ломабард Благо» на ім`я ОСОБА_4 від 23.02.2017 року.
- куртку темно синього кольору з надписом «Дукат» на внутрішній стороні з ґудзиками в кількості 5 шт. на передній частині та по 3 ґудзики на рукавах знизу, та 3 ґудзики ззаду знизу.
- мобільний телефон Нокіа ІМЕІ 1 НОМЕР_5 ІМЕІ 2 НОМЕР_3 з сім картами мобільного оператору «МТС», «Лайф»
- пластикова картка «Лайф» з надписом номеру телефону № НОМЕР_4
- ключ з чорним наконечником за надписом «IMPERIAL
- пакет поліетиленовий синього кольору,
- чорні сонце захисні окуляри,
- чохол тканевий білого кольору з надписом «лучшая сантехніка»,
- чорна перчатка, шапка чорного кольору.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1