1Справа № 335/278/17 1-кс/335/198/2017
16 січня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює діяльність у галузі роздрібної торгівлі ПММ, протягом 2016 року реалізує незаконно виготовлені паливо - мастильні матеріали, які є підакцизним товаром, через мережу АЗС, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Підставою для реєстрації кримінального провадження є заява громадянина ОСОБА_4 .
Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що протягом 2016 року він неодноразово заправляв свій власний автомобіль на АЗС розташованих за адресами: адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 . Після заправки на зазначених АЗС його автомобіль дуже погано їхав, двигун працював не ритмічно, з якимось стороннім шумом. Він зрозумів, що бензин яким заправлявся не є якісним.
Під час досудового розслідування встановлено, що через орендовані АЗС, які розташовано за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , автодорога АДРЕСА_3 . + 200 м реалізацію бензину та дизельного палива здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Київська обл. Кагарлицький район с. Леонівка), а саме: оригіналів/копій документів, за період 2015-2017 років, які підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на земельну ділянку/споруди за адресою: АДРЕСА_1 (договори купівлі-продажу), а також: договорів оренди, договорів суборенди земельної ділянки/споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , укладених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів, які підтверджують перебування АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 (договорів оренди/ суборенди укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або інших первинних фінансово - господарських документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 1 го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , або іншим уповноваженим службовим особам за його процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Київська обл. Кагарлицький район с. Леонівка), а саме: оригіналів/копій документів, за період 2015-2017 років, які підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на земельну ділянку/споруди за адресою: АДРЕСА_1 (договори купівлі-продажу), а також: договорів оренди, договорів суборенди земельної ділянки/споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , укладених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів, які підтверджують перебування АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 (договорів оренди/ суборенди укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або інших первинних фінансово - господарських документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16.02.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1