06.01.2017

Провадження № 1-кс/744/4/2017
Єдиний унікальний № 744/14/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 січня 2017 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання слідчого СВ Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000342, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене вище клопотання слідчого СВ Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 за змістом якого слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенантом поліції ОСОБА_8 , а саме: 1. До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді; 2. До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2016 року ОСОБА_9 , побажала купити валізу через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки продавець надав номер банківської карти № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_10 , на яку потрібно було перерахувати гроші у сумі 375 гривень.

Введена в оману ОСОБА_9 , будучи впевненою, що дійсно купує валізу, 20.10.2016 року, перерахувала на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_10 , гроші у сумі 375 гривень.

Після перерахування грошей ОСОБА_9 намагалася зв`язатися з невідомою їй особою, але останній на повідомлення, дзвінки не відповідав та будь-якої валізи не отримувала.

Вказані гроші в подальшому були перераховані на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_11 .

Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів де знімалися готівка зі вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки.

Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню №0000342.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенантом поліції ОСОБА_8 , а саме:

1. До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді;

2. До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

Повідомити Приватне акціонерне товариство комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1