Справа № 640/9680/16-к
н/п 1-кс/640/1129/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
14.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення, а саме: договори з додатками, накладні, акти приймання передачі товарів та послуг, товарно-транспортних накладні, податкові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, акти прихованих робіт, банківські виписки, що складені у наслідок постачання товарів та послуг по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2014-2016 рік, та до документації щодо покупців рам бокових та балок надресорних виробництва ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме балка надресорна:
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду суб`єктів господарювання сектору економіки, які мають ознаки фіктивності.
Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту №40/28-09-14-04/ НОМЕР_4 від 29.042016 року спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.
Відповідно до номенклатури продукції, яка міститься в первинних документах, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , здійснювались операції по поставці запчастин для залізничних вагонів, а саме рами бокові та балки надресорні, для здійснення яких необхідні певні умови по зберіганню, розвантаженню та навантаженню продукції, зокрема потребують значного обсягу трудових витрат, які не співвідносні з наявними трудовими ресурсами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Крім цього, відсутні документи що підтверджують якість товару, зокрема, сертифікати якості (відповідності), паспорти на продукцію та документи, які могли б ідентифікувати виробника товару, проте, вказані документи щодо якості товару є обов`язковою умовою договору.
Слідчий вважає, що вказані факти свідчать про те, що укладені договори укладалися без мети здійснення реальної господарської діяльності, а лише для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , після чого, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 грошові кошти, знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаних підприємств, а також через рахунки інших підприємств та осіб.
Також під час досудового розслідування було направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо історії комплектації вантажних вагонів деталями які були встановлені на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Згідно відповіді встановлено, що деталі, а саме рами бокові та балки надресорні були виготовлені на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Орган досудового розслідування робить висновок, що до вказаної протиправної діяльності, що призвело до привласнення грошових коштів та нанесення матеріальної шкоди державі, безпосередньо причетні службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Слідчий вважає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих, судово-економічних, встановлення причетності до злочину службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які складали та підписували фінансово-господарську, бухгалтерську, податкову та банківську документацію для здійснення фінансово-господарської операції, з метою їх допиту, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори з додатками, накладні, акти приймання передачі товарів та послуг, товарно-транспортних накладні, податкові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, акти прихованих робіт, банківські виписки, що складені у наслідок постачання товарів та послуг по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2014-2016 рік, та до документації щодо покупців рам бокових та балок надресорних виробництва ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: договорів з додатками, накладних, актів приймання передачі товарів та послуг, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, банківських виписок, що складені у наслідок постачання товарів та послуг по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2014-2016 рік, та до документації щодо покупців рам бокових та балок надресорних виробництва ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме балка надресорна:
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: договорів з додатками, накладних, актів приймання передачі товарів та послуг, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, банківських виписок, що складені у наслідок постачання товарів та послуг по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2014-2016 рік, та до документації щодо покупців рам бокових та балок надресорних виробництва ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме балка надресорна:
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1