Справа № 202/3216/17
Провадження № 1-кс/202/967/2017
УХВАЛА
16 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Так 29.03.2017 року до Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД безпідставно не виплачують заробітну плату більш як за один місяць.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД є ОСОБА_5 , який також є директором ПП « ОСОБА_6 », які перебувають на податковому обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі, директором та засновником Представництво фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі, директором та засновником Українсько-Індійське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебуває на обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі.

Прокурор зазначив, що для встановлення фінансової спроможності виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД необхідно ознайомитися із документами, в яких міститься інформація про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД. Враховуючи, що ОСОБА_5 окрім посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД одночасно займає посади директора ПП « ОСОБА_7 », Представництво фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Українсько-Індійське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, будучи особою, наділеною адміністративно-розпорядчими повноваженнями на вказаних підприємствах, має можливість приймати рішення щодо виведення із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД грошові ресурси та розміщення їх на банківських рахунках інших підприємств, на яких він займає керівні посади, необхідно ознайомитися із документами, у яких міститься інформація про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття ПП « ОСОБА_6 », Представництвом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Українсько-Індійським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття ПП « ОСОБА_7 », Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Українсько-Індійського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки щодо вказаних підприємств скарг та заяв не надходило, а тому вони не можуть бути предметом дослідження в рамках кримінального провадження № 0000662 від 30.03.2017 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які містять інформацію про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали до 14 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1