Кодимський районний суд Одеської області
______________________________________________________________________________________________
Справа №503/1131/17
Провадження №1-кс/503/196/17
У Х В А Л А

про арешт майна

20.06.2017 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокуророа Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000051, відкритому 16 червня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про арешт майна, зокрема: 12 картонних коробок заповнених по 500 пачок цигарок без акцизних марок, червоного кольору, з написами на іноземній мові «Marble», в загальній кількості 6000 пачок, та накладні на вказані картонні коробки, а саме: експрес-накладна №1792 від 08 червня 2017 року, експрес-накладна №2682 від 13 червня 2017, експрес-накладна №2059 від 08 червня 2017 року, експрес-накладна №3185 від 13 червня 2017 року, експрес-накладна №1937 від 12 червня 2017 року, експрес-накладна №2970 від 13 червня 2017 року (кримінальне провадження №0000051, відкритому 16 червня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 КК України).

В судовому засіданні прокурор Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 пояснив те, що СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 внесеному 16 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного введення в обіг на ринок України небезпечної продукції. Підставою для початку досудового розслідування є повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення заходів щодо протидії протиправній діяльності на держаному кордоні України встановлено, що з території службового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , невідомими особами здійснюється реалізація, збут недоброякісних підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів. В ході проведення першочергових слідчих дій, виникла необхідність негайно провести обшук у вищезазначеному приміщенні з метою затримання підозрюваних осіб та виявлення недоброякісних підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів. У зв`язку з чим, 16 червня 2017 року о 16 годині 15 хвилин у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 та передано в оренду фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , працівниками Котовської місцевої прокуратури спільно з оперативними працівниками оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації м. Кодима) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівниками Подільського МРВ УСБУ в Одеській проведено обшук з метою затримання підозрюваних осіб та виявлення недоброякісних підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів. В ході обшуку в приміщенні ФОП ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: 12 картонних коробок заповнених по 500 пачок цигарок без акцизних марок, червоного кольору, з написами на іноземній мові «Marble», в загальній кількості 6000 пачок, та накладні на вказані картонні коробки, а саме: експрес-накладна №1792 від 08 червня 2017 року, експрес-накладна №2682 від 13 червня 2017, експрес-накладна №2059 від 08 червня 2017 року, експрес-накладна №3185 від 13 червня 2017 року, експрес-накладна №1937 від 12 червня 2017 року, експрес-накладна №2970 від 13 червня 2017 року. Вказане майно пристосоване та використовується як предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Вищеназване майно необхідно стороні обвинувачення для доведення або спростування факту вищезазначеного кримінального правопорушення, в тому числі шляхом проведення судових експертиз з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження. Без застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження не можливо досягнути завдань кримінального провадження, визначених у ст. 2 КПК України, щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень. Просить накласти арешт.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000051, суд вважає необхідним клопотання задовольнити з таких підстав.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

З урахуванням викладеного суд прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на майно, а саме: 12 картонних коробок заповнених по 500 пачок цигарок без акцизних марок, червоного кольору, з написами на іноземній мові «Marble», в загальній кількості 6000 пачок, та накладні на вказані картонні коробки, а саме: експрес-накладна №1792 від 08 червня 2017 року, експрес-накладна №2682 від 13 червня 2017, експрес-накладна №2059 від 08 червня 2017 року, експрес-накладна №3185 від 13 червня 2017 року, експрес-накладна №1937 від 12 червня 2017 року, експрес-накладна №2970 від 13 червня 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 172,173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000051, відкритому 16 червня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 КК України - задовольнити.

Арештувати майно, а саме: 12 картонних коробок заповнених по 500 пачок цигарок без акцизних марок, червоного кольору, з написами на іноземній мові «Marble», в загальній кількості 6000 пачок, та накладні на вказані картонні коробки, а саме: експрес-накладна №1792 від 08 червня 2017 року, експрес-накладна №2682 від 13 червня 2017, експрес-накладна №2059 від 08 червня 2017 року, експрес-накладна №3185 від 13 червня 2017 року, експрес-накладна №1937 від 12 червня 2017 року, експрес-накладна №2970 від 13 червня 2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти дня з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1