УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
в с т а н о в и в:
У судовому засіданні, прокурор заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі слідчого та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 та ОСОБА_5 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ).
У 2011 році ОСОБА_5 та ОСОБА_18 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до наданих рекомендацій, майбутню структуру групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна була очолити холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Кіпр), кінцевими бенефіціарами якої у рівних долях є ОСОБА_18 та ОСОБА_5 через DNS Trust та PNP Agri Trust відповідно.
Так, виключно з метою проведення реструктурування ОСОБА_5 організував створення 6 українських підконтрольних йому підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 )), на які відповідно до договорів купівлі-продажу у грудні 2011 року переоформлено корпоративні права 15 українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх подальшого реструктурування.
Згідно з матеріалами досудового розслідування кошти для оплати за 15 українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ) отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_29 ).
Решта 7 українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилась оформленою на фізичних осіб працівників Бізнесу, підконтрольних ОСОБА_5 : ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які володіли вказаними компаніями в інтересах обох бенефіціарів: ОСОБА_5 та ОСОБА_18 .
Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.
Продавцями корпоративних прав були:
А) юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
Б) фізичні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 ..
Покупцями корпоративних прав були: ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).
При цьому, ОСОБА_5 спільно з іншими підозрюваними у провадженні, використовуючи факт перебування компаній в процесі реструктуризації та підконтрольність керуючого менеджменту такої Групи, заволодів належними ОСОБА_18 50% українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість яких згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, складає 1 598 555 002, 5 грн.
У подальшому, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » було продано зареєстрованим під юрисдикцією Кіпр: Belvar Finance Limited (код НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 (код НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 (код НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 (код НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 (код НОМЕР_34 ) та ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_35 ). Уповноваженим представником всіх зазначених компаній-нерезидентів є підозрюваний ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреності.
Крім того, встановлено, що представником компаній ІНФОРМАЦІЯ_42 (код НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 (код НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 (код НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 (код НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 (код НОМЕР_34 ) та ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_35 ). ОСОБА_24 та представником ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_35 ). ОСОБА_16 укладено договори купівлі-продажу часток корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».
З грудня 2013 року корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а саме 95% придбано компаніями юрисдикції Кіпру: ІНФОРМАЦІЯ_42 (код НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 (код НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 (код НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 (код НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 (код НОМЕР_34 ) та ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_35 ).
В липні 2016 року, відбулось подальше переоформлення корпоративних прав українських компаній групи Агрейн - новим учасником товариств стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_36 ).
Корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » володіла компанія ІНФОРМАЦІЯ_44 (Кіпр), що підконтрольна ОСОБА_5 через ОСОБА_10 , яка у 2016 році відступила корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ».
На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_46 .
Враховуючи викладене, на даний час встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 будучі службовими особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїми службовими становищем, заволоділи належними ОСОБА_18 частками українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого, згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, ОСОБА_18 , як акціонеру DNS Trust, що володіє 50% акцій ІНФОРМАЦІЯ_24 , заподіяно шкоду у розмірі 50% статутних фондів та вартості активів підприємств групи «Агрейн» на 2014-2015 роки, що дорівнює 1 598 555 002, 5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами на момент вчинення злочину.
На даний час виникла необхідність отримати інформацію рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_29 ). Отримання зазначеної інформації є необхідним для встановлення обставин за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_29 ) перерахувало кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), за які у подальшому вказані суб`єкти господарювання придбали корпоративні права 15 українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, необхідно дослідити джерело походження вказаних коштів, а саме з яких джерел чи від яких суб`єктів господарювання чи фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » отримало зазначені кошти.
Відомості, що містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_29 ) будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме без отримання зазначених документів неможливо встановити яке відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » мало до оплати за корпоративні права українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити джерело походження цих коштів.
Іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до матеріалів, що становлять банківську таємницю неможливо, оскільки лише дослідженням руху коштів по рахункам можна отримати інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до інформації ДФС України від 07.04.2017 року №3088/9/26-15-08-06-24 встановлено, що в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ) відкрито банківські рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):
-рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.11.2009р., закритий 31.12.2014 відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в м. Києві (МФО НОМЕР_40 );
-рахунок № НОМЕР_41 (840- ДОЛАР США) відкритий 25.11.2009р. закритий 31.12.2014 відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в м. Києві (МФО НОМЕР_40 );
-рахунок № НОМЕР_42 (978- ЄВРО) відкритий 25.11.2009, закритий 31.12.2014 відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в м. Києві (МФО НОМЕР_40 );
-рахунок № НОМЕР_43 (840- ДОЛАР США) відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в м. Києві (МФО НОМЕР_40 ), закритий 10.04.2014р.;
-рахунок № НОМЕР_44 (840- ДОЛАР США) відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в м. Києві (МФО НОМЕР_40 ) 10.04.2014р. закритий 31.12.2014р.;
-рахунок № НОМЕР_45 (980- українська гривня) відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в м. Києві (МФО НОМЕР_40 ) 27.08.2014 закритий 28.08.2014;
-рахунок НОМЕР_46 (840 долар США) відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_38 ) 10.12.2014
- рахунок НОМЕР_47 (980 українська гривня) відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_38 ) 10.12.2014
-рахунок НОМЕР_47 (840 долар США) відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_38 ) 10.12.2014
-рахунок НОМЕР_47 (978 євро) відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_38 ) 10.12.2014
-рахунок НОМЕР_48 (980-українська гривня) відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_38 ) 11.09.2015
Відповідно до інформації ДФС України від 07.04.2017 року №3088/9/26-15-08-06-24 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ) відкрито банківські рахунки:
-рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.12.2006р., закритий 23.05.2014 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 );
-рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.05.2004р., закритий 18.12.2006 відкритий в філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » « ІНФОРМАЦІЯ_49 » у м.Києва (МФО НОМЕР_53 );
-рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.10.2015р., відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 );
-рахунок № НОМЕР_51 (840-долар США) відкритий 08.10.2015р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 );
-рахунок № НОМЕР_51 (978 євро) відкритий 08.10.2015р в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 );
-рахунок НОМЕР_55 (980 українська гривня) відкритий 08.10.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 ).
Крім того, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_56 ) відкрито рахунки у цінних паперах.
Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » відкрито рахунок в Казначействі України.
В ході досудового розслідування, як зазначає заявник, виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що відкриті в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), Казначействі України.
Як зазначає заявник, відомості, що містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо вказаних суб`єктів господарювання будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме без отримання зазначених документів неможливо провести призначену у провадженні, в тому числі за клопотанням сторони захисту, судово-економічну експертизу та встановити розмір шкоди, яка заподіяна потерпілій.
Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для зняття з них копій, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).
Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню частково, а саме в частині доступу до документів, що становлять банківську таємницю в період часу з січня 2012 року по теперішній час, в іншій частині надання тимчасового доступу слідчий суддя вважає не доречним, оскільки це суперечить нормам ч. 1 ст. 15 КПК України, тобто не виправдовує такий ступінь втручання у права та свободи особи, що суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий
Клопотання задовольнити частково.
- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.
Документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 щодо наступних рахунків: рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 ) 15.12.2006р., закритий 23.05.2014; рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » « ІНФОРМАЦІЯ_49 » у м.Києва (МФО НОМЕР_53 ) 13.05.2004р., закритий 18.12.2006; рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 ) 08.10.2015р.,; рахунок № НОМЕР_51 (840-долар США) відкритий 08.10.2015р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 ); рахунок № НОМЕР_51 (978 євро) відкритий 08.10.2015р в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 ); рахунок НОМЕР_55 (980 українська гривня) відкритий 08.10.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_50 ), а саме:
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
-матеріалів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 )/майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 )/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 )
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 )
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».
-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.
Документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_56 ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 щодо рахунків в цінних паперах № НОМЕР_58 - НОМЕР_59 та № НОМЕР_60 - НОМЕР_61 , а саме:
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок руху цінних паперів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням емітенту цінних паперів, кількості та вартості цінних паперів;
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.
Документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_51 (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) по рахунку НОМЕР_63 (980 українська гривня), який відкрито 24.12.2014, зокрема:
- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
- відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).
В іншій частині в задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1