У Х В А Л А

05.05.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу з можливістю вилучення у володільця ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 документів по розрахунковим рахункам, що відкриті МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , за період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр.,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.
09.04.2014 слідчим відділом Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами міського комунального підприємства житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також матеріали зібрані працівниками СДСБЕЗ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області.

24.03.2017 року постановою прокурора Закарпатської області ОСОБА_3 досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2014 до СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ужгородського РВ майора міліції ОСОБА_4 про те, що ним під час проведення перевірки по матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , встановлено, що посадовими особами даного міського комунального підприємства сформовано тариф на централізоване водопостачання, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.10.2007 за №218 в розмірі 1,78 гри. за 1 куб м. води., в який включено прямі матеріальні витрати на оплату праці працівників насосно-фільтрованої станції, а саме: бригадира та чотирьох операторів.

Оскільки згідно штатного розкладу МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.2011 на 2011-2013 роки посади бригадира та операторів насосно - фільтрованої станції не передбачено, у зв`язку з чим за твердженням працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 завищено вартість тарифу на постачання холодної води за період з 01.03.2011 по 31.12.2013.

Окрім цього, 21 квітня 2015 року через секретаріат Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про злочини від громадянки ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_3 в якій вона просить прийняти міри до директора МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо встановлення ним тарифів на водовідведення, обслуговування будинків та вивіз сміття в м. Чоп. Окрім того в своїх повідомленнях ОСОБА_5 зазначає, що тарифи на обслуговування більшості комунальних багатоквартирних будинків в м. Чоп було встановлено розпорядженням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 » одноособово замість рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказаним розпорядженням, як вказує ОСОБА_5 , ОСОБА_6 встановив ціну на вказані комунальні послуги незаконно.

11.02.2008 року на підставі направлення від 29.01.2008 року за №25 ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено перевірку додержання державної дисципліни цін при формуванні, встановленні та застосуванні плати за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, що надаються МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чоп.

За результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що в результаті включення мешканцям одноповерхових будинків до плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вартості послуг з освітлення сходових кліток, яка фактично не надається, включення до плати за послуги з водовідведення мешканцям 3-х поверхів, квартири яких не обладнано засобами обліку вартості фактично не наданих послуг, МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.02.2007 р. по 01.02.2008 р. порушено вимоги п.2 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 Постанови КМУ від 12.07.2005 року №560, вимоги п.17 Постанови КМУ від 21.07.2005 року №630, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2007 року №263, рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2006 року №241. Сума завищення плати становить 1111, 58 грн., сума необґрунтовано отриманої виручки внаслідок порушення державної дисципліни становить 658, 97 грн.

Згідно відповіді з Головного управління ДФС МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 (дата відкриття 01.10.2009 року).

- НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 (дата відкриття 29.11.2013 року).

- НОМЕР_7 в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 (дата відкриття 27.10.2006 року).

- НОМЕР_8 в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 (дата відкриття 12.04.2011 року).

- НОМЕР_9 в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 (дата відкриття 27.10.2006 року).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в органу досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосується руху коштів у період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр. по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритим МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що як вбачається з матеріалів клопотання 09.04.2014 слідчим відділом Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами міського комунального підприємства житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 і зважаючи на те, що в клопотанні йде мова до по доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, зокрема вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів до даного підприємства за водопостачання, водовідведення, утримання будинків, споруд, та прибудинкових територій мешканцям одноповерхових будинків шляхом включення до тарифу послуги з освітлення сходових кліток, обсяги таких надходжень, а в разі підтвердження факту протиправної діяльності встановити обсяги незаконно отриманих грошових коштів та їхнє подальше використання, тому приходжу до висновку , що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати стороні кримінального провадження №0000450 слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритими МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , за період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр., а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр.;
- завірені копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахункових рахунках№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр., а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Закарпатського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про зміну залишків на розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр;
Документи видати в Ужгородському головному відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1