Справа № 645/1948/17
Провадження № 1-кс/645/575/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000916 від 28 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області: старшому слідчому Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1. юридичні (реєстраційні) справи по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

2. реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.04.2017 по 28.04.2017 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

4. матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 01.04.2017 року по 28.04.2017 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.04.2017 року до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Харківській області за фактом скоєння невстановленими особами в першій декаді квітня 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 шахрайських дій по відношенню гр. ОСОБА_5 , які заволоділи її грошовими коштами в розмірі 20000 грн. та сумі еквівалентній 1000 доларів США.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 28.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в першій декаді квітня 2017 року, точну дату вже не пам`ятає, (в проміжок часу з 10.04.2017 по 14.04.2017) приблизно о 13.00, коли вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_3 , їй на міський номер , закріплений за її квартирою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : НОМЕР_4 було здійснено дзвінок. Відповівши на виклик, вона почула чоловічий голос, який звернувся до неї зі словами : «Мама, допоможи мені. Я попав у біду». Вона дуже перелякалася за сина і їй на той час здалося, що голос чоловіка, що розмовляв із нею по телефону, був схожий на голос її молодшого сина. Вона не встигла нічого його запитати як по телефону почав з нею розмовляти другий чоловік, представившись працівником поліції. Сказав, що він слідчий та буде вести кримінальне провадження відносно її сина. Якщо вона готова одразу сплатити грошові кошти потерпілому в розмірі 5000 доларів США, якому, нібито, її син спричинив тілесні ушкодження, то слідство може закрити дану кримінальну справу. Але при цьому гроші потрібно віддати одразу. Вона пояснила, що у неї є лише 1000 доларів США та 20000 грн. Від отриманої інформації, яку вона сприйняла як реальну, їй стало погано, дуже стала хвилюватися за сина. На запитання чоловіка де вона проживає, указала свою адресу. Протягом 10 хвилин до неї приїхав невідомий чоловік, представився працівником поліції, якому вона, добровільно передала грошові кошти в розмірі 1000 доларів США та 20000 грн. для вирішення проблеми з її сином. Після передачі грошових коштів вона почала дзвонити синові. Коли додзвонилася синові, то дізналася, що у нього все гаразд, у відділі поліції він не знаходився. Вона зрозуміла, що відносно неї було скоєно шахрайські дії невідомими.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого під час проведення впізнання осіб потерпіла ОСОБА_5 впізнала як особу, якій в першій декаді квітня 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 , будучи обманутою, добровільно передала грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 20000 грн. В ході проведення впізнання за участю потерпілої ОСОБА_5 . ОСОБА_6 підтвердив факт отримання шахрайським шляхом грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 та пояснив, що даний злочин вчиняв разом із своїм братом ОСОБА_7 . Під час скоєння злочину використовував свій мобільний телефон ТМ «DOOGEE» з номером абоненту: НОМЕР_5 .
22.05.2017 ОСОБА_6 звернувся із заявою до органу слідства та добровільно видав для проведення огляду належний йому мобільний телефон ТМ «DOOGEE», з якого він здійснював дзвінки під час вчинення злочину та указав, що під час злочину його брат ОСОБА_8 дзвонив йому з номеру: НОМЕР_6 . В ході огляду наданого ОСОБА_6 мобільного телефону в розділі «контакти» даний номер абоненту: НОМЕР_6 значиться під назвою «Саня б» та маються текстові смс-повідомлення від даного абоненту з вказівкою даних осіб, номерів карткових рахунків та сум, які потрібно перерахувати, а саме: « Голуб Ірина № НОМЕР_1 сюда 20.000»; « ОСОБА_9 № НОМЕР_2 братан сюда 20.000»; « ОСОБА_10 № НОМЕР_3 сюда 10.000.». В ході досудового розслідування встановлено, що дані банківські картки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, місце знаходження викраденого та з`ясування чи здійснювалося ОСОБА_6 перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 на вищевказані карткові рахунки можливо шляхом опрацювання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню ОСОБА_6 грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом від потерпілої ОСОБА_5 , на вказані карткові рахунки може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнане речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілій в результаті вчинених відносно неї протиправних дій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час слухання клопотання не сповіщався згідно ст. 163 ч.2 КПК України.

Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, встановив наступне.
Згідно до ст.. 163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, оскільки вважає за можливим надати доступ до зазначеної інформації саме старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а в наданні доступу іншим особам, зазначеним в клопотання або за її дорученням іншим працівникам поліції відмовити, оскільки як вбачається з витягу з кримінального провадження №0000916 від 28.04.2017 року слідчим по даному провадженні є лише ОСОБА_3 , а інших процесуальних документів щодо підтвердження створення слідчої групи по даному кримінальному провадженню слідчим надано не було.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000916 від 28 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1. юридичні (реєстраційні) справи по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

2. реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.04.2017 по 28.04.2017 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

4. матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 01.04.2017 року по 28.04.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 13 серпня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1