У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.07.2017 року смт Оржиця

Оржицький районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000340 від 19.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 17.09.2016 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_4 на загальну суму 30017 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого 19.09.2016 року, ОСОБА_4 пояснив, ш,о 19.09.2016 року він в період часу з 09:12 години по 20:31 години перерахував кошти за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на різні банківські карти гроші в сумі 30017 гривень.
Зокрема, 19.09.2016 року о 15:55 год. ОСОБА_4 за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , перерахував на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 4508грн.
З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_4 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, яки здійснювався 19.09.2016 року по банківській карті НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.09.2016 року , адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4508 грн.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 19.09.2016 року до 01.10.2016 року.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, хоча була повідомлена належним чином про дату та час розгляду справи, шляхом повідомлення слідчого Семенівського ВП ОСОБА_5 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явилися, хоча був належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ в п .2.5 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 року зазначено, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження.

В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання. Такий підхід слід застосовувати незалежно від того, яка із сторін кримінального провадження (обвинувачення чи захисту) звернулась до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Таким чином, враховуючи неявку у судове засідання слідчого, що свідчить про не підтримання вказаного клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відхилити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1