Справа № 686/8953/17
УХВАЛА
17 травня 2017 року м. Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2016 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що у перерахунку до курсу НБУ становить 130100 грн., чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_1 , здійснювали свою діяльність на території Хмельницької області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні ряду перевірок щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності наступними підприємствами, товариствами та організаціями, а саме; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 9код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄЛРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 року, в тому числі щодо подання та звітування останніми результатів своєї діяльності у головному управлінні статистики в м. Києві. Внаслідок цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до звітно-статистичної документаціївищевказаних організацій. Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчим не вказано обґрунтування необхідності отримання інформації, її значення для кримінального провадження, не підтверджено доказами.
За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: