Справа № 214/514/17
1-кс/214/172/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання ст.. слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні № 0000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в обґрунтування якого зазначила, що 28.12.2016 року до Криворізької місцевої прокуратури №3 надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей до ЄРДР відносно невстановлених осіб, які під приводом продажу мотоцикла заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 12 тис грн., чим завдали ОСОБА_5 на вказану суму.

За даним фактом 29.12.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 190ч1 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 показав, що 22.12.2016 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення о продажі мотоциклу «Ява» вартістю 14 000 грн. Продаж мотоцикла був від юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , який розташований у Чернігівській області . Він подзвонив на номер, який був вказаний у оголошенні та розмовляв з хлопцем, який представився як менеджер ОСОБА_6 . В ході розмови з ОСОБА_6 він йому пояснив, що для того, щоб придбати даний мотоцикл йому потрібно сплатити 50% передоплати, тобто 7000 грн, після чого йому буде відправлений товар, а решту, після отримання. Він погодився та запитав реквізити, а також документи, що підтверджують статус юридичної особи, та попрохав скинути йому ці документи на його електронну скриньку. Через деякий час йому дійсно надійшли документи о вигляді свідоцтва на право підприємницької діяльності. Тому він погодився та відправив їх на їх реквізити, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші у сумі 7000 грн, номер картки НОМЕР_1 Ю отримувач був ОСОБА_7 . Гроші він перерахував на Соцмісті у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого йому прийшло підтвердження, що гроші були отримані. Але мотоцикл тай і не прийшов, та гроші також повернуті не були. Після цього з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти у сумі 3045 грн.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 з якої були зняті грошові кошти у сумі 3045 грн через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 24.12.2016 року, місця зняття грошових коштів, номер картки, на яку перерахувались дані грошові кошти, 24.12.2016 року, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 .
В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого отримання фото злочинця.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 50000100 від 29.12.2014 року: 28.12.2016 до Криворізької місцевої прокуратури №3 надійшло звернення ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до ЄРДР відносно невстановлених осіб, які під поводом продажу мотоциклу заволоділи грошовими коштами у заявника у сумі 12 тис грн. (а.с.2).

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається що він 22.12.2016 року на сайті «ОЛХ» потерпілий знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» вартістю 14000 грн. Продаж здійснювала юридична особа «Митно-ліцензійний склад» , який розташований у Чернігівські області. Погодившись з умовами продажі, останній відправив на карту «ощадбанку» гроші у сумі 7000 грн. на номер картки НОМЕР_3 , отримувачем був - ОСОБА_7 . Приблизно через дві години йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що бухгалтерія вимагає сплачення суми за товар в повному обсязі. Потім він спілкувався з іншими менеджером, з яким домовились що він поверне гроші ОСОБА_5 але їм для цього необхідно номер картки.

Потерпілий повідомив їм номер своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в цей день йому стали надходити смс повідомлення що з його було тричі знято гроші на загальну суму 3045 грн. Після цього він заблокував свою карту та звернувся до поліції ( а.с. 3 зворот)

Згідно роздруківки платіжної карти гроші у сумі 3045 24.12.2016 року були зняті через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 24.12.2016 року, місця зняття грошових коштів, номер картки, на яку перерахувались дані грошові кошти, 24.12.2016 року, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасовий доступ до документів що містять інформаціюпро рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з якої 24.12.2016 року були переведені грошові кошти у сумі 3045 грн через систему IPAY місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, копію документів власника рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка картки № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти у сумі 3045 грн 24.12.2016 року року, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст.62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідчий суддя,
постановив:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з якої 24.12.2016 року були переведені грошові кошти у сумі 3045 грн через систему IPAY місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, копію документів власника рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка картки № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти у сумі 3045 грн 24.12.2016 року які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1