Справа № 592/3913/17
Провадження № 1-кс/592/1840/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Голд Лото Україна» на бездіяльність слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :
ТОВ «Голд Лото Україна», в особі представника адвоката ОСОБА_6 , звернулося з вказаною скаргою, яку мотивує тим, що слідчим суддею Ковпаківського районного суду Сумської області було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Метою обшуку було визначено відшукання та вилучення обладнання, речей, комп`ютерної техніки, за допомогою яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, документації, а також відшукання незаконно отриманих коштів із такої діяльності. Для виконання вказаної ухвали слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 28.03.2017 р. було проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді дозволу не надавалося, зокрема: грошові кошти загальною сумою 2870 грн.; системні блоки загальною кількістю 12 шт.; клавіатури загальною кількістю 12 шт.; комп`ютерні маніпулятори (мишки) загальною кількістю 14 шт.; монітори загальною кількістю 12 шт.; камери відео спостереження у кількості 4 шт.; принтер для друку чеків 1 шт.; флеш-накопичувачі загальною кількістю 11 шт.; папка червоного кольору з документами; інші документи (у тому числі зошити); мобільний телефон із сім-карткою. Зазначає, що вказане майно не має відношення до кримінального провадження № 0005336 від 08.12.2016 р., є тимчасово вилученим майном і належить товариству, яке здійснювало у нежитловому приміщенні законну діяльність із розповсюдження державних лотерей на підставі договору з ТОВ «М.С.Л.», і така діяльність не містить ознак злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України. Вилучене обладнання не є обладнанням для здійснення грального бізнесу і дозвіл на його вилучення відповідно до абз.2 ч. 2 ст. 168 КПК України не надавався. Просили зобов`язати слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 чи іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 000533 від 08.12.2016 р., повернути ТОВ «Голд Лото Україна» тимчасово вилучене 28.03.2017 р. під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: грошові кошти загальною сумою 2870 грн.; системні блоки загальною кількістю 12 шт.; клавіатури загальною кількістю 12 шт.; комп`ютерні маніпулятори (мишки) загальною кількістю 14 шт.; монітори загальною кількістю 12 шт.; камери відео спостереження у кількості 4 шт.; принтер для друку чеків 1 шт.; флеш-накопичувачі загальною кількістю 11 шт.; папка червоного кольору з документами; інші документи (у тому числі зошити); мобільний телефон із сім-карткою.

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 , скаргу підтримала і просила задовольнити. Пояснила, що вилучене майно належить товариству, яке на законних підставах здійснювало діяльність з розповсюдження державних лотерей. Вилучене майно в ухвалі слідчого судді не зазначено, а тому є тимчасово вилученим майном, з клопотанням про арешт цього майна слідчий не звертався, а тому воно підлягає поверненню власнику.

У судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 суду пояснила, що 28.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 28.03.2017 р. слідчим було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було вилучено майно виключно згідно ухвали слідчого судді та воно не є тимчасово вилученим майном. З клопотанням про арешт цього майна не звератился.

Заслухавши представника особи, яка подала скаргу, слідчого, дослідивши скаргу та долучені до неї докази слідчий суддя дійшов наступних висновків.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Судовим розглядом встановлено, що Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005336, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 28.03.2017 р. надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні закладу з рекламною вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення обладнання, речей, комп`ютерної техніки за допомогою яких надаються послуги грального бізнесу та документації, викриття осіб, документування їх злочинної діяльності, а саме осіб, які надають послуги грального бізнесу.

28.03.2017 р. на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчим ОСОБА_5 проведено обшук, про що складено протокол, згідно якого вилучено: грошові кошти загальною сумою 2870 грн.; системні блоки загальною кількістю 12 шт.; клавіатури загальною кількістю 12 шт.; комп`ютерні маніпулятори (мишки) загальною кількістю 14 шт.; монітори загальною кількістю 12 шт.; камери відео спостереження у кількості 4 шт.; принтер для друку чеків 1 шт.; флеш-накопичувачі загальною кількістю 11 шт.; папка червоного кольору з документами; зошит «тетрадь пересменки Казвал» на 32 аркушах; зошит в клітинку «Choca» з написом «тетрадь приходов Казвал» на 48 аркушах; мобільний телефон із сім-карткою.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як пояснила в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , що відповідно до ухвали слідчого судді під час обшуку, зокрема було виявлено та вилучено зошит у якому на першій сторінці міститься запис «тетрадь пересменки Казвал» на 32 аркушах та зошит в клітинку «Choca» на першій сторінці якого міститься запис «тетрадь приходов Казвал» на 48 аркушах, а також за робочим місцем адміністратора виявлено системний блок DELL s/n 5.
Тобто, в даному випадку слід дійти висновку, що зошит з записом на першій сторінці - «тетрадь пересменки Казвал» на 32 аркушах та зошит «Choca» з записом на першій сторінці - «тетрадь приходов Казвал» на 48 аркушах, системний блок DELL s/n 5 є обладнанням та документами, щодо якого ухвалою слідчого судді прямо надано дозвіл на відшукання, а відтак вони не є тимчасово вилученим майном.
Доказів, на підтвердження обставин, що вилучені під час обшуку речі грошові кошти загальною сумою 2870 грн.; системні блоки загальною кількістю 11 шт.; клавіатури загальною кількістю 12 шт.; комп`ютерні маніпулятори (мишки) загальною кількістю 14 шт.; монітори загальною кількістю 12 шт.; камери відео спостереження у кількості 4 шт.; принтер для друку чеків 1 шт.; папка червоного кольору з документами; інші документи; мобільний телефон із сім-карткою, відносяться до обладнання за допомогою якого надаються послуги грального бізнесу слідчому судді не надано, а відтак це майно є тимчасово вилученим майном, арешт на яке ухвалою слідчого судді відповідно до вимог ст. ст. 170 - 173 КПК України не накладався.

Доказів, що вилучені флеш-накопичувачі загальною кількістю 11 шт. належать ТОВ «Голд Лото Україна» представником заявника слідчому судді не надано.
Згідно Договору № ГЛ-07-07-2016 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 07.07.2016 р. укладеного між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Голд Лото Україна», останній здійснює діяльність з розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».
На підставі Договору суборенди № 5/2017 від 16.01.2017 р., укладеного між ТОВ «Лотобум» та ТОВ «Голд Лото Україна», нежитлове приміщення за адресою м. Суми, вул. Козацький Вал, 1/1 використовується для ведення господарської діяльності ТОВ «Голд Лото Україна».
Таким чином, оскільки слідчий не звертався з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна: грошових коштів загальною сумою 2870 грн.; системних блоків загальною кількістю 11 шт.; клавіатур загальною кількістю 12 шт.; комп`ютерних маніпуляторів (мишки) загальною кількістю 14 шт.; моніторів загальною кількістю 12 шт.; камер відео спостереження у кількості 4 шт.; принтеру для друку чеків 1 шт.; папки червоного кольору з документами; інших документів; мобільного телефону із сім-карткою, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 169 та ч. 5 ст. 171 КПК України це майно підлягає поверненню володільцю ТОВ «Голд Лото Україна».

Оскільки, зошит з записом на першій сторінці - «тетрадь пересменки Казвал» на 32 аркушах та зошит «Choca» з записом на першій сторінці - «тетрадь приходов Казвал» на 48 аркушах, системний блок DELL s/n 5 є документами та обладнанням, щодо яких ухвалою слідчого судді прямо надано дозвіл на відшукання, тому підстави для їх повернення відсутні.
Крім того, оскільки слідчому судді не надано доказів, що вилучені флеш-накопичувачі загальною кількістю 11 шт. належать ТОВ «Голд Лото Україна», то підстави для їх повернення також відсутні.
За наведених підстав скарга в межах її доводів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 169 - 173, 236 ч. 7, 303, 306 - 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженню №0005336, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2016 р. повернути тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.03.2017 р. нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти загальною сумою 2870 грн.; системні блоки загальною кількістю 11 шт.; клавіатури загальною кількістю 12 шт.; комп`ютерні маніпулятори (мишки) загальною кількістю 14 шт.; монітори загальною кількістю 12 шт.; камери відео спостереження у кількості 4 шт.; принтер для друку чеків 1 шт.; папка червоного кольору з документами; інші документи; мобільний телефон із сім-карткою.

В іншій частині в задоволені скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1