Справа№487/3290/17
Провадження №1-кс/487/1143/17
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.08.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
17.08.2017 року старший слідчий Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0002011, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, що перебувають в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : статутно-реєстраційні документи; штатний розпис працівників; наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна; інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 року по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 АСК ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 ) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту; перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 АСК ІНФОРМАЦІЯ_3 ; митні декларації; декларації митної вартості; картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації); договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи на перевезення, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, інвойс), який підтверджує ціну товару; сертифікати якості на товар; документи щодо походження товару (сертифікати якості, форми СТ-1, EUR.1). Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Старший слідчий Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 довів існування загрози зміни документів, доступ до яких просив надати, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих матеріалів вбачається, що 24.05.2017 року до ЄРДР за № 0002011 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, суть якого полягає у тому, що службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється накопичення брухту чорних та кольорових металів на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого експорту залізнично-дорожнім шляхом. Посадовими особами зазначених підприємств з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів подають митні документи від підприємства (експортера) з ознаками фіктивності з підробленими документами про походження металобрухту, який нібито придбано у підприємств, які фактично його не реалізовували.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: статутно-реєстраційні документи; штатний розпис працівників; наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна; інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 року по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 АСК ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 ) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту; перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 АСК ІНФОРМАЦІЯ_3 ; митні декларації; декларації митної вартості; картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації); договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи на перевезення, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, інвойс), який підтверджує ціну товару; сертифікати якості на товар; документи щодо походження товару (сертифікати якості, форми СТ-1, EUR.1), які перебувають в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду старшому слідчому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, в строк до 18 вересня 2017 року, на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, що перебувають в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : статутно-реєстраційні документи; штатний розпис працівників; наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна; інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 року по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 АСК ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 ) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту; перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 АСК ІНФОРМАЦІЯ_3 ; митні декларації; декларації митної вартості; картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації); договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи на перевезення, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, інвойс), який підтверджує ціну товару; сертифікати якості на товар; документи щодо походження товару (сертифікати якості, форми СТ-1, EUR.1).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1