Справа № 671/886/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2017 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районний суду

Хмельницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання заступника начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

19 червня 2017 року заступник начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.05.2016 до Волочиського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.05.2016 близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, зловживаючи його довірою, шляхом обману, шахрайським способом, через всесвітню мережу Інтернет заволоділа його грошовими коштами в сумі 2915 грн., а саме вказані грошові кошти він перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал в приміщенні відділення вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 за придбання спортивного велосипеда, який йому не було доставлено.

24 травня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000244, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 показав, що 23.05.2016 близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, зловживаючи його довірою, шляхом обману, шахрайським способом, через всесвітню мережу Інтернет заволоділа його грошовими коштами в сумі 2915 грн., а саме вказані грошові кошти він перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал в приміщенні відділення вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 за придбання спортивного велосипеда, який йому не було доставлено.

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розкриття інформації про надходження коштів 23.05.2016 на рахунок № НОМЕР_1 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 15.03.2017 по теперішній час

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та вказали на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження коштів 23.05.2016 на рахунок № НОМЕР_1 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 або за його дорученням слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору ювенальної превенції сектору превенції Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору з режиму секретності Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати його керівника ( АДРЕСА_2 ) надати інформацію про надходження коштів 23.05.2016 на рахунок № НОМЕР_1 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 23.05.2016 по теперішній час.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 липня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя