Справа № 452/2250/17
Провадження № 1-кс/452/579/2017
УХВАЛА
Іменем України
30 серпня 2017 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділенням Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000171 у зв`язку з тим, що 10.02.2017 року до Самбірського ВП звернулась гр. ОСОБА_4 та повідомила, що 07.02.2017 року приблизно о 13 год. 40 хв. до неї, на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із номеру

№ НОМЕР_2 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживанням довірою заволодів її грошовими коштами у сумі 4780 гривень із її карткового рахунку

№ НОМЕР_3 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , показала, що 07.02.2017 року близько 13.40 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із номера телефону № НОМЕР_2 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив їй, що на її номер телефону було здійснено переказ коштів із рахунку юридичної особи і в неї у договорі з банком не прописано, що вона може отримувати кошти від юридичної особи і тому їй буде нарахований штраф. Після чого даний чоловік сказав, що він може їй допомогти, щоб штраф не нараховувався, та сказав ОСОБА_5 , щоб вона підійшла до найближчого банкомату із своєю картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на що вона йому відповіла, що в неї такої можливості не має, тоді даний чоловік сказав, що він хоче їй допомогти і щоб їй не заблокував банк карточки, останній потрібно продиктувати йому по телефону реквізити своєї банківської карти, на що потерпіла погодилася і по телефону продиктувала йому реквізити своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 . Після чого на мобільний потерпілої прийшло СМС повідомлення із кодом підтвердження, який вона також продиктувала даному чоловікові, в тоді на її телефон прийшло ще одне СМС повідомлення від банку в якому було зазначено, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 знято кошти в сумі 4600 грн. і 180 грн. Тоді потерпіла зрозуміла, що даний чоловік не представник банку, а шахрай який шляхом обману заволодів її коштами в сумі 4780 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку за 07.02.2017 р., із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості фото чи відео матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні № 0000171 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів а саме: надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії Львівському Обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 07.02.2017 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено перекази, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості фото -, чи відео, - матеріали.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини, зазначені у ньому.

Заслухавши думку слідчого щодо необхідності задоволення заявленого клопотання, перевіривши документи та матеріали, якими він обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим ОСОБА_3 в клопотанні, є вагомими, а доводи, озвучені ним в судовому засіданні, обґрунтованими і переконливими, тому клопотання є підставним і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ для можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії Львівському Обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 07.02.2017 року , із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено перекази, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості фото -, чи відео, - матеріали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дану документацію чи їх копію останнім.

Строк дії даної ухвали встановити до 29 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя