печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в сумі 632828 грн., які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У період 2015-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки групі підставних осіб, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами.

У зв`язку із цим у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою вилучення оригіналів та копій документів, які стосуються взаємовідносин банку з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України, прокурорам групи прокурорів, або оперативним працівникам за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про обслуговування карткових рахунків співробітників правоохоронних органів вказаних установ, зарахування коштів (заробітної плати, грошового забезпечення ) на платіжні картки, із додатками та списком осіб, що підлягають обслуговуванню за період 2012-2017 років, поштова кореспонденція, переписка з установою банку з приводу обслуговування карткових рахунків працівників, акти взаємозвірок та ін.;

- інформація в електронному вигляді (із зазначенням ПІБ, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, дати зарахування та суми) про зараховані упродовж 2012-2017 років кошти на карткові рахунки всіх співробітників правоохоронних органів, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за відповідними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або відкриті особами, які отримували заробітну плату чи грошове забезпечення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості, чи будь-які інші документи в електронному або письмовому вигляді щодо перерахування коштів на платіжні картки працівникам у період 2012-2017 років, отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням джерел та способу їх отримання;

- документація в електронному або письмовому вигляді, створена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зарахування у період 2012-2017 років коштів на карткові рахунки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття карткового рахунку, документи, які надані особою для відкриття рахунку (паспортні дані, ідентифікаційні коди, накази про прийняття на роботу, призначення на посаду, трудові договори, довідки, виписки, довіреності та ін.), розписки про отримання особою платіжних карток, номера платіжних карток, термін дії, квитанції про отримання грошових коштів в касах банку, договори на обслуговування карткових рахунків осіб з додатками, повну інформацію про рух коштів на карткових рахунках в електронному та письмовому вигляді, сум коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, фото та відеоматеріали з фіксацією осіб, які отримували кошти з карткових рахунків з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді в оригіналах щодо наступних осіб :

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код НОМЕР_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код НОМЕР_15 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код НОМЕР_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код НОМЕР_18 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код НОМЕР_19 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_20 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код НОМЕР_21 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код НОМЕР_22 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , код НОМЕР_23 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , код НОМЕР_24 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , код НОМЕР_25 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , код НОМЕР_26 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , код НОМЕР_27 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , код НОМЕР_28 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , код НОМЕР_29 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , код НОМЕР_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , код НОМЕР_31 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , код НОМЕР_32 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , код НОМЕР_33 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_34 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , код. НОМЕР_35 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , код НОМЕР_36 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , код НОМЕР_37 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , код. НОМЕР_38 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , код НОМЕР_39 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , код НОМЕР_40 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , код НОМЕР_41 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , код НОМЕР_42 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , код. НОМЕР_43 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , код. НОМЕР_44 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , код. НОМЕР_45 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , код НОМЕР_46 ;

- банківські відомості із перерахування заробітної плати (грошового забезпечення) на карткові рахунки, інші документи створені банком, які стосуються отримання, виплати грошових коштів, розпорядження коштами вказаними особами, чи від їх імені в оригіналах;

- платіжні відомості подані до банку ІНФОРМАЦІЯ_49 за період 2012-2017 років (відомості на виплату грошей або видаткові відомості), відомості із перерахування заробітної плати (грошового забезпечення) на карткові рахунки, заяви осіб про зарахування коштів на рахунки в банку, відомості про зарахування коштів на платіжні карткові рахунки в банках вказаним особам в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1