печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8488/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
14.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003823 від 09.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутат Верховної ради України восьмого скликання, підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів, подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій у пункті 12 задекларував, зокрема, готівкові кошти у сумі 6 778 776 грн., 14 700 000 доларів США, 500 000 ЄВРО.

Крім того, народним депутатом ОСОБА_5 за відомостями електронної декларації у 2015 році отримано доходу на загальну суму 2 762 348 грн., з яких заробітня плата 72 039 грн., кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень 80 559грн., повернення самому собі фінансової допомоги в розмірі 2 609 750грн.

Зазначені відомості не співпадають з відомостями про доходи, отриманими від податкових агентів протягом 2015 року. При цьому слід враховувати, що основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, відповідно до п.п. 165.1.31 ПК України не включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку.

Крім того, за період 1998-2015 роки йому офіційно виплачено доходів на загальну суму 56 587 657,19грн.

Також, за даними електронної декларації ОСОБА_5 ним задекларовано придбане майно до 2015 року на загальну суму 24 700 447грн., придбано майна та витрати у 2015 році на загальну суму 596 107 грн.

Таким чином, доходи із підтверджених джерел ОСОБА_5 протягом 1998-2015 років становили 176 587 657,19грн., водночас витрати за той же період складають 35 883 404грн. Тобто, різниця між зазначеними показниками складає 140 704 253,19грн.

Водночас, ОСОБА_5 задекларовано наявність готівкових коштів на загальну суму 397 048 776грн. (за курсом НБУ).

Також, опрацюванням відомостей декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік встановлено наявність доходу у розмірі 12 960 000грн. від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Водночас, за даними про доходи, отримані від податкових агентів протягом 2014 року, податку з цього доходу йому не нараховувано, відповідно не сплачено.

Як вбачається з клопотання слідчого та долучених до нього документів, в рамках кримінального провадження призначено позапланову перевірку з питань дотримання податкового законодавства громадянином ОСОБА_5 , проведення кої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана установа, в свою чергу, з метою правильності визначення об`єкту оподаткування, перевірки сплати належних сум податків із задекларованих сум громадянином ОСОБА_5 , просить надати документи на підтвердження джерел отримання ним доходів.

У зв`язку з цим, слідчий в судовому засіданні просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , щодо джерел походження його доходів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003823 від 09.12.2016 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме документів щодо:

-джерел походження готівкових коштів, задекларованих в електронній декларації за 2015 рік та документальне підтвердження їх отримання і утриманих з них належних сум податків (в тому числі, договори та додатки і доповнення до них; специфікації до договорів; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); довіреності; чеки; цінні папери; листування; платіжні доручення, банківські виписки та інші платіжні документи; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, тощо);

-джерел походження коштів, за які придбане рухоме та нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки, що перебувають у власності громадянина ОСОБА_5 та документальне підтвердження їх отримання і утриманих з них належних сум податків (в тому числі, договори та додатки і доповнення до них; специфікації до договорів; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); довіреності; чеки; цінні папери; листування; платіжні доручення, банківські виписки та інші платіжні документи; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, тощо);

-набуття права власності (договори купівлі продажу, успадкування, дарування та інші документи) на рухоме та нерухоме майно, в тому числі земельних ділянок;

-експертної оцінки вартості рухомого та нерухомого майна на день набуття права власності;

-нормативно - грошової оцінки наявних у власності земельних ділянок;

-джерел походження доходів на придбання інвестиційних активів та утримання з цих доходів відповідних податків, а також отримання інвестиційного доходу від зазначених інвестиційних активів (в т.ч. від їх реалізації, дивідендів, відсотків, тощо);

-джерел походження коштів, за які придбано твори мистецтва, антикварні вироби, колекції годинників та зброї тощо та документальне підтвердження їх отримання і утриманих з них належних сум податків;

-документального підтвердження доходів отриманних до 1998 року;

-отримання доходу, що підтверджують сплату до бюджету податків, зборів, інших обов`язкових платежів платником податків;

-руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих в банківських установах на фізичну особу ОСОБА_5 , як на території України, так і за її межами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/8488/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1