ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3722/17
Провадження № 1-кс/201/2668/2017
УХВАЛА
13 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у відділенні з міжнародних зв`язків прокуратури міста Мальмо, Швеція проводиться досудове розслідування кримінальної справи № АМ 132203-16 відкритої по відношенню до громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом контрабанди наркотичних засобів у особливо великому розмірі, за 6 параграфом закону Швеції про кримінальну відповідальність за контрабанду.

Обставини справи: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули до міста Карлскруна, Швеція на паромі з Польщі у вантажному автомобілі з причепом. Під час митного контролю у автомобілі було знайдено приблизно 340 кілограмів марихуани. Поїздка здійснювалась на замовлення транспортої компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Гдиня, Польша. Обидва підозрюваних є працевлаштованими у цій транспортній компанії, якій також належить вантажівка. Обидва підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Показання підозрюваних розходяться стосовно маршруту руху вантажівки перед її в`їздом до Швеції. Для того, щоб підтвердити чи спростувати їхні твердження та з`ясувати, які ще особи можуть бути причетні до скоєння злочину, необхідно отримати точні факти стосовно тих поїздок, які підозрювані робили на замовлення транспортної компанії за останній час, а також прояснити порядок роботи транспортної компанії.

Також встановлено, номери рахунку яким користувався ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_1 , Visa НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_3 та Visa НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по вказаних картках, в період часу з 01.09.2016 по 13.10.2016.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Королівства Швеції щодо надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № АМ -132203-16, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_3 та Visa НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по вказаних картках, в період часу з 01.09.2016 по 13.10.2016.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1