печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунках ТОВ «Ваго Рев» (код 36623607) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, буд. 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А).

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий просив накласти арешт на зазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, та спеціальної конфіскації, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ваго Рев» (код 36623607) відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, буд. 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В ході судового розгляду встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ваго Рев» (код 36623607) мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «УкрбудКомпані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «БонасентАгро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818), які мають ознаки «фіктивності».

За результатами позапланової документальної перевірки ТОВ «Ваго Рев» (код 36623607) складено акт № 444/20-40-14-02-07/36623607 від 10.08.16 згідно висновків якого підприємством занижено податок на прибуток на загальну суму 23 527 560 та податок на додану вартість на загальну суму 25 887 193 грн., а всього на суму 49 414 753 грн.

У своїй діяльності ТОВ «Ваго Рев» (код 36623607) використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО351533) за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, буд. 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, з метою їх подальшого використання як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та недопущення його знищення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунках ТОВ «Ваго Рев» (код 36623607) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, буд. 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А) з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам;

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1