Справа № 200/9156/17
Провадження №1-кс/200/5401/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000747 від 26.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучені 31.05.2017 під час проведення обшуку у будинку ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 предмети і документи перелік яких наведено у клопотання, оскільки здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000747 від 26.05.2017 р. за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Серед вказаних документів виявлено, що серед них наявні підроблені документи щодо реєстрації змін до складу акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» аналогічні тим, які ОСОБА_4 надавала до КП «ДМБТІ» ДОР, підроблена печатка ПАТ «АКБ «КОНКОРД», печатки понад 100 підприємств, банківських установ, громадських та державних організацій, реєстраційні документи значної кількості підприємств, вільні взірці почерку ОСОБА_4 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також серед виявлених документів наявна поліграфічна та комп`ютерна техніка, яка могла використовуватись для вчинення вказаного кримінального правопорушення. Перелічені предмети і документи могли використовуватись ОСОБА_4 чи іншими особами для вчинення кримінального правопорушення щодо якого розпочато кримінальне провадження та/або для інших. Інформація, викладена у перелічених документах підлягає та співставленню із інформацією, наявною у матеріалах кримінального провадження. Вилучені предмети і документи містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а деякі з них є предметом злочину, у зв`язку з чим їх визнано доказами у кримінальному провадженні.Ураховуючи викладене існуює сукупність підстав та розумних підозр вважати, що перелічені предмети і документи, вилучені 31.05.2017 за адресою: АДРЕСА_1 є доказами злочинів, що у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України є достатньою підставою для накладення на них арешту.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно може бути конфіскованим, тобто є підстави передбачені п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені під час обшуку 31.05.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Новоміська, 38 предмети і документи, які містяться у опечатаних 6 картонних коробках та 14 поліетиленових пакетах, а саме:

- опечатану картонну коробку, у якій знаходиться багатофункціональний пристрій (принтер, ксерокс) Canon I-Sensys MF 244DW, F173700;

- опечатану картонну коробку, у якій знаходиться принтер HP LaserJet 1020 s/n:CNC2447462;

- опечатаний поліетиленовий пакет із приладом Advanced Hybryd System KX-TA308;

- поліетиленовий пакет з печаткою ПАТ «АКБ «Конкорд» зі слідами фарби на поверхні;

- опечатаний поліетиленовий пакет, у якому знаходяться:

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 3 арк.;

- реєстр присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 2 арк.;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 3 арк.;

- статут ПАТ «АКБ «Конкорд», затверджений протоколом від 25.05.2017 на 12 арк.;

- договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Селена 77»від 25.05.2017 на 2 арк.;

- договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 2 арк.;

- договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 2 арк.;

- опечатаний поліетиленовий пакет, у якому знаходяться:

- мобільний телефон Nomi i240 imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з SIM-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Lenovo P780 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з SIM-карткою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Keneksi t1 s/ НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з SIM-картками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 $

- зовнішній жорсткий диск WD My Passport s|n WX60A79C8303, PWDBAAA3200ABK-0023, p: 19031268;

- ноутбук HP 15-n032sr, Serial: 5CD4010SQ3;

- папку сірого кольору з надписом «БО БФ Підтримка навколишнього середовища» зі звітами БО БФ Підтримка навколишнього середовища на 6 арк.;

- папку синього кольору з надписом «GRADEX CAPITAL LTD» з реєстраційними документами GRADEX CAPITAL LTD на 150 аркушах.;

- папку синього кольору з надписом «БО БФ Підтримка навколишнього середовища» з реєстраційними документами БО БФ Підтримка навколишнього середовища на 24 арк.;

- папка синього кольору з надписом «інститут економічної практики ім.. О.Поля» зі звітами «інститут економічної практики ім. О.Поля на 50 арк.;

- папку чорного кольору з надписом «ГО інститут суспільний досліджень» з реєстраційними документами ГО інститут суспільний досліджень на 44 арк.;

- папку жовтого кольору з надписом «ТОВ 5О-П40 40958657» з реєстраційними документами ТОВ 5О-П40 на 35 арк.;

- папку синього кольору з надписом «ТОВ лотос 25415096 ТОВ ТБ лотос-лтд 21991420» з реєстраційними документами ТОВ лотос ТОВ ТБ лотос-лтд на 36 арк.;

- папку красного кольору у якій знаходяться:

- свідоцтво про державну реєстрацію Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про сплату єдиного податку ОСОБА_4 ;

- довідку про взяття на облік платника податків;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_4 ;

- повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;

- договір про відкриття рахунку в фінансовій установі від платника податків ОСОБА_4 .;

- квитанція № 26942182;

- расчетные счета по ЧП;

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік;

- акт виконаних робіт № 3/81 Д;

- договір № /0 банківського рахунку фізичної особи;

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.;

- заяву про припинення платника податків;

- довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах;

- довідку про відсутність заборгованості;

- декларація про доходи з 01.01 по 30.03.2009;

- довіреність ОСОБА_4 ;

- прибутковий касовий ордер від ОСОБА_5 ;

- повідомлення від платника податків про закриття рахунку в фінансовій установі;

- податковий розрахунок податку з реклами;

- звіт суб`єкта малого підприємництва;

- платежі місцевого бюджету;

- печатку ТОВ «Буд 2016» (код ЄДРПОК 40938529);

- печатку ТОВ «Марфін Банк» ();

- печатку ТОВ «Солавіта» ();

- печатку ТОВ «Бізнес Фортуна» ();

- печатку ПП «Українська інвестаційна компанія» ();

- печатку ТОВ «Дніпро Інвест» ();

- печатку ТОВ «Аверс А» ();

- печатку ГО «Коло» ();

- печатку ТОВ «Пан Інвест Консалтинг» ();

- печатку ТОВ «Аврора-Ам» ();

- печатку ТОВ «Бітрейд» ();

- печатку ТОВ «Фелкон» ();

- печатку ТОВ « Інститут економічно практики» ();

- печатку ТОВ « Дніпроінвестбуд» ();

- печатку ТОВ «Ібоя» ();

- печатку АКБ «Європейський ();

- печатку ТОВ «Єропа Арм Спорт» ();

- печатку ТОВ «Буд Маркет» ();

- печатку ТОВ «Солаті» ();

- печатку ТОВ «Центр технічної комплектації «Розвиток» (7);

- печатку ТОВ «Аврора-Ам» ();

- печатку ТОВ «Атлантида 77» ();

- печатку British Isles Ribbleton ;

- печатку ТОВ «Лемен» ();

- печатку ТОВ «Жива-АН» ();

- печатку ТОВ «Недда-Ан» ();

- печатку ТОВ «Морфей-ВГ» ();

- печатку ТОВ «Карміна-АН» ();

- печатку ТОВ « Златоліт» ();

- печатку ТОВ «Діана_Ам» ();

- печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» ();

- печатку «Конрад-Ан» ();

- печатку ХК «Профи» ();

- печатку ТОВ «Кептун-Ан» ();

- печатку ТОВ «ІнвестБілд 21» ()

- гербову печатку «комунальна власність Енергозбереження та законність»;

- печатку ТОВ «Магон» ();

- печатку ТОВ «Пластімекс» ();

- печатку ТОВ «Міріама» ();

- печатку ТОВ «Пластлайф» (код ЄДРПОУ 37004786 );

- печатку ТОВ «Юнона-Ам» ();

- печатку ТОВ «Селена 77» ( );

- печатку Благодійний фонд «Підтримка навколишнього середовища» ();

- печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» ();

- печатку ТОВ «Рати» ( );

- печатку ТОВ «Рама 77» ();

- печатку ТОВ «Бальдр» ( );

- печатку ГО «Інститут економічної практики ім. Олександра Поля» ();

- печатку ТОВ «Стара Самарь» ( );

- печатку ТОВ «Анктика-Ан» (код ЄДРПУ 39676539);

- печатку ТОВ «Будапешт-2007» ( );

- печатку ТОВ «Посейдон АН» ( );

- печатку ТОВ «Біоконд» ( );

- печатку ТОВ «Б16» ( );

- печатку ТОВ «Б77» ( );

- печатку ТОВ «Біофайл» ( );

- печатку ТОВ «Алеко-ВГ» ();

- печатку ТОВ «Гермес-АН» ( );

- печатку ТОВ «Благовеста» ( );

- печатку ТОВ «Геліос-ВГ» ( );

- печатку ТОВ «Бінаріс» ( );

- печатку ТОВ «ГІЗ4» ( );

- печатку ГО «Воїни добра» ( );

- печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» ();

- печатку ТОВ «Анікум» (код ЄДРПОУ 37006579 );

- печатку ТОВ «МААТ-АМ» ();

- печатку ТОВ «Вектор рич» ();

- печатку ТОВ «К-файл» ();

- печатку ТОВ «АКБ «Конкорд»» ();

- печатку ТОВ «Локіс» ();

- печатку ТОВ «Пласт Тар» ();

- печатку ТОВ «Гермес ЛТД» ();

- печатку ТОВ «Торгівельний будинок Лотос ЛСД» ();

- печатку ТОВ «Лотос» ();

- печатку ТОВ «Дон Авто» ();

- печатку ТОВ «50-П40» ();

- печатку ТОВ «Набережная» ();

- печатку ТОВ «Маспо-В» ();

- печатку ТОВ «АКС-ТЕХ» ();

- печатку ТОВ «Український інвестиційний холдинг» ();

- печатку ТОВ «ЮТА ЛТД» ();

- печатку ТОВ «Алеф Естейт» ();

- печатку ТОВ «Green Mhedika group» НОМЕР_13 ;

- печатку ПАТ «Донецьк авто» ();

- печатку ТОВ «Азов Дніпро- Ком» ();

- печатку ТОВ «Геотек» ();

- печатку ТОВ «Вуела» ();

- печатку ТОВ «Интер Гео Л Сервис» ();

- печатку ТОВ «Везні інвестментс лімітед»;

- печатку «Посольство України»;

- печатку ТОВ «Геолсервіс» ();

- печатку ТОВ «Логос Бізнес» ();

- печатку ТОВ «Odiarma Holdings Limited»;

- печатку «13096»;

- печатку ТОВ «Administration Division General Regestry Cyprus»;

- печатку «Консульський відділ Посольства України у Кіпрі»;

- печатку «Anna Aihtahga»;

- печатку «Administration Division»;

- печатку « General Registr Estonia»;

- печатку «Hedlay Douglas nail Hanson»;

- печатку «Notary Public»;

- печатку «24Jan 2014»;

- печатки факсимільє 3 шт.;

- папку жовтого кольору у якій містяться реєстраційні документи на нерухоме майно (м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, буд. 194; м. Дніпро, вул. Білостоцького, 159; м. Запоріжжя, вул. Сорок років Родянської України, буд. 2-А, прим. 197; м. Заопріжжя, пр. Леніна, 60, прим.5; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Дніпро, вул. Білостоцького, 98К; м. Дніпро, пр. Кірова, 17/8-9; м. Дніпро, вул. Панікахи, 2) на 345 аркушах;

- папку синього кольору у якій містяться розподільчі баланси підприємств (Альфа-Профіль,Біофайл,Будмаркет,Геолсервис,Інвест, Пластар, Солаті, Ферміна, Фелком,) на 66 аркушах;

- папку чорного кольору з написом «Рейдернуті товариства Панчеко В.Г.» зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Конрад-АН», ТОВ «Бінаріс», ТОВ «Медора-Ан», ТОВ «Солавіта», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Златоліт») на 133 аркушах;

- папку зеленого кольору зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Белаком», ТОВ «Біопласт», ТОВ «Валіант», ТОВ «Ватербуд», ТОВ «Геолюкс», ТОВ «ДЗО», ТОВ «Донінвестстрой», ТВО «Ікс-Київ», ТОВ «Інвест 2009») на 84 аркушах;

- папку темно-зеленого кольору зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Леоган», ТОВ «Поялріс-Мега», ТОВ «Прогрес-МРХ», ТОВ «Севеколор», ТОВ «Смарт-Дніпро», ТОВ «Стройсила», ТОВ «Стройсимвол»,) на 221 аркушах;

- папку синього кольору з виписками з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, довіреностями ( ФОП « ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 »), а також копіями паспортів ФОП на 139 арк.;

- статути підприємств (ТОВ «Біоконд», ТОВ «ІКС-ТЕХ»,ТОВ «Пластімекс»,ТОВ «Геотек», ТОВ «Алеф Істейт»,ПП «Український інвестиційний холдинг», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Азов-Днепро-Ком», ТОВ «Зеленоград капітал», ТОВ «Юта-ЛТД»,ТОВ «Солаті», ТОВ «Європа АРМ Спорт», Кредитна спілка «Мрія», ТОВ «Дніпроінвестбуд»,ТОВ «Бінаріс»,ТОВ «Златоліт», ТОВ «Бітрейд», ТОВ «Інтергеолсервіс», ТОВ «Набережная»), ТОВ «Днепр-Інвест», на 204 аркушах;

- протоколи загальних зборів підприємств (ТОВ «Златоліт», ТОВ «Обіон», ТОВ «ГІ34», ТОВ «Біоконд»,ТОВ «Ікс-Тех», ТОВ «Дон-Авто», ТОВ «Жива-Ан», ТОВ «Біофайл», ТОВ «Лотос»,ТОВ «Пластімекс», ТОВ «Маспо-В», ТОВ «Бінаріс», ТОВ «Вектор Рич», ТОВ «Геотек», ТОВ «Алеф Ісейт», Однарма Холдінг Лімітед, ТОВ «Гермес ЛТД»,ТОВ «Б77», ТОВ «Дніпроінвестбуд», Грін Медіка Груп, ПП «Український інвестиційний Холдинг», ТОВ «Інтергеолсервіс», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Вектор Рич», ТОВ «Діана-Ам», ТОВ «Азов-Днепро-Ком», ТОВ «Діана-Ам», ТОВ «Зеленоград Капітал», ТОВ «Торгівельний будинок «Лотос-ЛТД», ТОВ «Карміна-Ан», ТОВ «Обіон», ТОВ «Юта-ЛТД», ТОВ «Солаті», ТОВ «Будапешт-2007», ТОВ «Європа Арм спорт», ТОВ «Везні Інвестментс Лімітед», ТОВ «Обіон», ТОВ «Будмаркет», ТОВ «Локіос», ТОВ «Недда-Ан», ТОВ «Логос Юізнес», ТОВ «Мрія», ТОВ «Міріама», ТОВ «Мааат-Ам», ТОВ «Бітрейд»,ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Донецьк-Авто», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Буд2016», ТОВ «Морфей-ВГ», ТОВ «Набережная», ТОВ «Лотос») на 333 аркушах;

- папку червоного кольору з документами підприємств, а саме: дадатки до заяви панченко( ТОВ «Пластлайф»,ТОВ «Анікум», ТОВ «Медорн-Ан», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Стара Самарь») на 47 арк., протоколи зборів учасників та додатками до них (ТОВ «Солавіта», ТОВ «Медора-Ан», ТОВ «Монарі», ТОВ «Златоліт», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Монарі», ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Бітрейд», ТОВ «Анікум», ТОВ «Фелком») на 55 аркушах;

- папку білого кольору з написом ТОВ « Монарі» з доку ментами підприємств, а саме: Акти прйому-передачі ТОВ «Монарі» на 10арк, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 10 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_19 на 1 арк., статути підприємств ТОВ «Монарі» на 118 арк., протоколи загальних зборів ( ТОВ «Анікум», ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Благовеста», ТОВ «Магон», ТОВ «Монарі», ТОВ «Конрад-АН», ТОВ «Сара Самарь», ТОВ «Медора-АН») на 138 арк.

- папку синього кольору з написом ГО «Воїни добра» у які знаходились документи, а саме: СтатутГО «Воїни добра» на 10арк., свідоцтво про реєстрацію громадського об`єднання ГО «Воїни добра» 3арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємціів 3арк., протокл № 1 установчих зборів на 6арк., накази № 1 на 2 арк., протокол № 2 загальних сборів на 5 арк., рішення № 23 на 2 арк.

- папку синього кольору з написом ТОВ «Інвестреал» (37004880) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвестреал» на 108 арк.;

- папку чорного кольору із написом ТОВ «Аврора-АМ» (39718531), ТОВ «Алеко-ВГ» (39719949), ТОВ «Арктика-АН» (39676539), ТОВ «Атлантида 77» (39844406), ТОВ «Б16» (40958927), ТОВ «Б77» (40952265), ТОВ «БУД2016» (40983529) з реєстраційними та статутними документами вказаних підприємств на 214 арк.;

- папку рожевого кольору із написом ТОВ «Будапешт-2007» (35285516) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Будапешт-2007» на 129 арк. та копії документів на земельну ділянку ТОВ «Будапешт-2007» на 49 арк.;

- папку синього кольору із написом ГО «Інститут економічної практики ім. О. Поля» з реєстраційними та статутними документами ГО «Інститут економічної практики ім. О. Поля» на 79 арк.;

- папку синього кольору із написом ТОВ «Монарі» (39953522) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Монарі» на 183 арк.;

- папку синього кольору із написом ТОВ «Мілія» (39961748) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Мілія» на 163 арк.;

- папку чорного кольору із написом ТОВ «Міріама» (39904543) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Міріама» на 145 арк.;

- папку чорного кольору із написом ТОВ «Обіон» (39949673) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Обіон» на 200 арк.;

- папку сірого кольору із написом «ЧП Шокун с 2014» з реєстраційними документами, документами податкової звітності, актами перевірок ДФС та ПФ, договорами оренди нежитлових приміщень, договорами консультування, договорами поставки, виписками по рахункам, книгою обліку доходів ФОП ОСОБА_4 на 284 арк.;

- папку червоного кольору без написів з документами на нерухоме майно та земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_3 , м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 13/5, АДРЕСА_4 , м. Житомир, вул. Корольова, 132, м. Одеса, вул. Балтська Дорога, 1, на 122 арк.;

- папку червоного кольору без написів з чорновими записами, журналами транзакцій іноземних підприємств, копії документів на нерухомість на 165 арк.;

- папку синього кольору з надписом «Договора с Банками» в якій знаходиться файли с документами : договір між ТОВ «Арктика АН» (код 39676539) та ПАТ «Альфа Банк» №39676539від 24.03.2015; довідка про відкриття рахунку БО «Благодійний фонд «Підтримка навколишнього середовища» код (40746881) в ПАТ КБ «Приват Банк» до неї дві заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;довідка надана ПАТ КБ «Приват Банк» ТОВ «Геолсервіс»(код 21912188); договір між ТОВ «ЖИВА-АН» (код 39678667) та ПАТ «Альфа Банк» №142243 від 23.03.2015; довідка надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 05.11.2010; довідка надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 08.11.2010; договір між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк»№128267 від 21.11.2014 з додатком №2; анкета- заява про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про обслуговування зарплатного проекту (Додаток №1); акт виконаних робіт між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк» від 22.08.2014, довідка ПАТ «Альфа Банк» надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) 21.08.2014, памятка, додаток №1 до Банківського рахунку №128267 від 21.08.2014; договір між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк» №128267 КБ; договір між ТОВ «Інвестреал» (код 37004880) та ПАТ «Альфа Банк» №140563 від 14.01.2015 з додатками;довідка від 12.10.2016 надана ГО «Інститут суспільних досліджень (код 26560570) ПАТ КБ «Приват Банк»; довідка від 22.09.2016 надана ГО «Інститут економічної практики» ім.. О.Поля (код 39827307) ПАТ КБ «Приват Банк»; договір між ТОВ «КАрміна -АН» (код 39674746) та ПАТ «Альфа Банк» №142182 від 19.03.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Маат-АМ» (код 39723583)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 26.10.2016; довідка про закриття рахунку ТОВ «Мілія» (код 39961748)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 01.07.2016; ; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Міріама» (код 39904543)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 01.06.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Міріама» (код 39904543) та ПАТ «Альфа Банк» №39904543 від 28.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Монарі» (код 39953522)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 19.05.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Монарі» (код39953522 ) та ПАТ «Альфа Банк» №39953522 від 28.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Обіон» (код 39949673)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 19.05.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Обіон» (код 39949673)та ПАТ «Альфа Банк» № 39949673 від 27.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Селена 77» (код 39843444)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 26.10.2016; копії двох заяв; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Тир» (код 39718091)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 10.05.2016; копії двох заяв;

- папку чорного кольору з надписом «Комунальні підприємства» в якій знаходяться копії витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії статутів та копії рішень дніпропетровської міської ради щодо наступних комунальних підприємств:КП «Агенція з управління проектами» ДОР (код 40737149); МКП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» (код 32082482); КП «Адміністративно-технічне управління» ДМР(19157017); КП «Апостолівське бюро технічної інвентаризації» (13458671); КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» (03341799);КП «Томаківське бюро технічної інвентаризації» ДОР (32280756);КП «Царичанське бюро технічної інвентаризації» ДОР (25536061); КП «Дніпродорсервіс» ДМР (32835620); КП «Дніпроінвестпроект» ДОР (40746043);СКП АПМР ДО «Добробут» (38101238); КП «Енергопостачання» ДОР (40745935); КП «Житлово-комунальна контора» ДОР (01355550); ДОКП «Межівський комун сервіс» (32057943); КП ДМР «Міське управління справами» (34315660); КП «Підсобне сільське господарство» ДОР (20239696); КП «Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР (33612019);

- папку жовтого кольору в якій знаходяться копії витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії статутів,а також оригінали заяв директорів наступних підприємств щодо початку виконання своїх обов`язків на посаді: ТОВ «Аврора-Ам» (39718531); ТОВ «Алко-Вг» (39719949); ТОВ «Анікум» (37006579); ТОВ «Арктика-Ан» (39676539); ТОВ «Бінаріс» (37007331); ТОВ «Біоконд» (37007326); ТОВ «Бітрейд» (37007352); ТОВ «Благовеста» (37805779); ТОВ «Будапешт-2007» (35285516); ТОВ «Геліос-ВГ» (39718154);ТОВ «Гермес-Ан» (39679854); ТОВ «Діана-Ам» (39718615); ТОВ «Жива-Ан» (39678667); ТОВ «Златоліт» (37004828); ТОВ «Інвест» (32186536); ТОВ «Інвестреал» (37004880); ТОВ «Караміна-АН» (39674746)»; ТОВ «Конрад-Ан» (39675089); ТОВ «Маат-АМ» (39723583);ТОВ «Медора-АН» (39674416); ТОВ «Морфей-Вг» (39721628); ТОВ «Лемен» (38955686); ТОВ «Магон» (35341858); ТОВ «НЕдда-Ан» (39676298); ТОВ «Пластлайф» (37004786); ТОВ «Солавіта» (39396345); ТОВ «Солаті» (37731723); ТОВ «Тир» (39718091);

- папку чорного кольору з документами ТОВ « Златоліт»;

- папку синього кольору з документами ТОВ « Біофайл»;

- папку чорного кольору з документами ТОВ «Бінарис», ТОВ « Біоконд», ТОВ «Бітрейд»;

- папку чорного кольору з документами ТОВ «Златоліт»;

- папку синього кольору з документами ТОВ «Магон»;

- папку зеленого кольору з документами ТОВ «Анікум»;

- папку синього кольору з документами ТОВ «Азов-Лидер», ТОВ «Будмаркет», ТОВ «Галлоп», ТОВ О «Геопласт», ТОВ «Меганом 1», ТОВ «Милфорд», ТОВ «Пилигрим», ТОВ «Родцвин», ТОВ «Система», Украина-Сервис»;

- папку синего цвета с документами ООО « Краспан»;

- папку черного цвета с документам ООО «Патриот», ООО « Патрус», ООО «Пластар», ООО «Пластар Плюс», ООО «Оли Эко Инвестмент», ООО «Протитрейд», ООО «Солати», ООО «Стега» , ООО «Трайс», ООО «Украина Сервис», ООО «Унитех», ООО «Фенам», ООО «Фермина»;

- папку зеленого цвета с документами ООО « Геолсервис»;

- папку красного цвета с документами ООО « Фелкон»;

- свідоцтво про державну реєстрацію Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про сплату єдиного податку ОСОБА_4 ;

- довідку про взяття на облік платника податків;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_4 ;

- повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;

- договір про відкриття рахунку в фінансовій установі від платника податків ОСОБА_4 ;

- квитанцію № 26942182;

- расчетные счета по ЧП;

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік;

- акт виконаних робіт № 3/81 Д;

- договір № /0 банківського рахунку фізичної особи;

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- заяву про припинення платника податків;

- довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах;

- довідку про відсутність заборгованості;

- декларацію про доходи з 01.01 по 30.03.2009;

- довіреність ОСОБА_4 ;

- прибутковий касовий ордер від ЧП Круглова;

- повідомлення від платника податків про закриття рахунку в фінансовій установі;

- податковий розрахунок податку з реклами;

- звіт суб`екта малого підприємництва;

- платежі місцевого бюджету;

- сегрегатор зеленогоо кольору з наступними документами:

- лист паперу з написом ТОВ «Інвест» м. Черкаси;

- рішення виконкому Черкаської міської ради № 1660 від 21.11.2007 з печаткою без підпису на 1 арк;

- рішення виконкому Черкаської міської ради № 2-992 від 19.02.2007 з печаткою без підпису на 1 арк;

- рішення виконкому Черкаської міської ради 353 від 18.03.2008 з печаткою без підпису на 1 арк;

- копію договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 104 по пл. Петровського , 2 у м. Дніпропетровськ від 30.03.2006 р. на 3-х арк.;

- лист паперу з написом ТОВ «Інвест» м. Кіровоград;

- лист паперу з написом ТОВ «Пластар». м. Житомир;

- договір купівлі-продажу приміщення їдальні за адроесою м. Житомир, вул. Корольова, 132 укладений між ТОВ «Пластар» і ВАТ «Верстатуніверсалмаш» від 30.07.2007 на 6 арк;

- інвентаризаційну справу № 17866 на будівлю їдальні по вул. Корольова, 132, у м. Житомир на 13 арк;

- витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 26542516 від 18.03.2010 по за адресі м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 1 арк;

- витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 15616344від 23.11.2007 по за адресі м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 2 арк;

- витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 15575817від 21.11.2007 по за адресі м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 2 арк;

- договір оренди землі від 22.10.2008р. між Житомирською міськрадою та ТОВ «Пластар» На 8 арк;

- схематичний план на 2-х арк.;

- копію договору оренди землі № 24 від 02.02.2006 між Кіровоградською міськрадою та ТОВ «Інвест» на 6 арк.;

- копію додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 03.02 2006 № 8 на 1 арк.;

- технічний паспорт на нежитлову будівлю № 13 «В» вул. Волкова, м. Кіровоград на 12 арк.;

- сегрегатор синього кольору з написом «СОБСТВЕННОСТЬ ПВГ» з наступними документами:

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік ОСОБА_20 на 2-х арк. 2 шт.;

- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_20 на 11 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2014 рік ОСОБА_20 на 4-х арк.;

- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік ОСОБА_20 на 3 арк.;

- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_20 на 3 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік ОСОБА_20 на 5 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 4-х арк.;

- розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фіз осіб за 2011 рік ОСОБА_20 на 1 арк.;

- відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_20 на 5 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 4-х арк..;

- відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_20 на 5 арк.;

- довідка № 9246/6/171про подану декларацію про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 1 арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2011 рік на 1 арк. 2 шт.;

- відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_20 на 5 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 4-х арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 4-х арк..;

- розрахунок податкових зобовязань з податку на доходи фіз осіб за 2011 рік ОСОБА_20 на 1 арк. 2 шт.;

- довідка № 9246/6/171про подану декларацію про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 1 арк.;

- таблиця внесків до статутного фонду ОСОБА_21 за 2011р на 1 арк.;

- таблиця внесків до статутного фонду (26-ти підприємств) ОСОБА_20 за 2011р на 1 арк.;

- декларація про доходи ОСОБА_20 за 01.0. по 31.12.2010 р на 2-х арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2010 рік на 4 арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2009 рік на 1 арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2010 рік на 1 арк.;

- перелік підприємств де ОСОБА_20 є засновником на 2-х арк.;

- перелік підприємств де ОСОБА_20 є засновником на 11 арк.;

- декларація про майновий стан і доходи, зобовязання фінансового характеру держслубовця за 2009 рік ОСОБА_20 на 3-х арк..;

- декларація про майновий стан і доходи, зобовязання фінансового характеру держслубовця за 2009 рік ОСОБА_4 на 5 арк.;

- декларація про доходи ОСОБА_20 за 01.0. по 31.12.2008 р на 2-х арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2008рік на 1 арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2007 рік на 1 арк. 2 шт.;

- довідка про доходи ОСОБА_4 за 2008 рік на 1 арк.;

- копія звіту субєкта малого підприємництва з 4 квартал 2008 р на 1 арк.;

- пояснення про дохід ОСОБА_20 як ФОП за 2008 р на 1 арк.;

- довідка про доходи № 69 від 04.07.2008 на ОСОБА_20 з ТОВ СП з ІІ «Вента Україна» на 1 арк.;

- декларація про майно доходи кандидата в депутати ВР АР Крим за 2004 р на 2 арк.;

- сегрегатор чорного кольору, у якому знаходяться:

- копія паспорту гр. України та довідки ІПН на імя ОСОБА_22 на 3-х арк.;

- лист з написом ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , та номерами карток;

- перелік об`єктів нерухомості на 1 арк.;

- відомість по заборгованості з заробітної плати на 3 арк.;

- висновок вих № 10.2/2.8068 від 26.12.2002 про встановлення дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг на 1 арк.;

- перелік обєктів нерухомості на 2 арк.;

- список автотранспорту на 1 арк.;

- протокол раздела автомобильного и водного транспорта между ОСОБА_25 и ОСОБА_20 от 19.04.2014г на 1 арк.;

- чорновий варіант частини договору на 5 арк.;

- перелік обєктів нерухомості на 3 арк.;

- лист на імя ОСОБА_4 від ОСОБА_26 , від 29.11.2013 р на 1 арк.;

- чорновий варіант заяви на імя ген директора СК «Кредо» від директора ТОВ «Солаті» на 1 арк. 2 шт.;

- лист та постанова держ виконавця про стягнення з боржника виконавчого збору від 22.08.2013 на 2 арк.;

- бланк довіреності на 1 арк 2 шт.;

- проект протоколу загальних зборів учасників ТОВ Донинвестстрой» за 2013 р на 1 арк 3 шт.;

- перелік обєктів нерухомості на 4 арк.;

- перелік обєктів нерухомості на 15 арк.;

- план роботи на 5 арк.;

- ухвала господарського суду Дніпропетровської обл від 10.03.2015за позовом ТОВ «Ютекс» на 1 арк.;

- фінансовий звіт СМП за 2015 р на 1 арк.;

- оборотно сальдова відомість по рахунку 611 на грудень 2014 р на 4 арк.;

- заява ОСОБА_4 судді ОСОБА_27 від 18.03.2015 на 1 арк.;

- довіреність ОСОБА_4 від ОСОБА_28 18.03.2015 на 1 арк.;

- довіреність ОСОБА_29 від ОСОБА_28 18.03.2015 на 1 арк.;

- клопотання ОСОБА_4 судді ОСОБА_27 від 24.03.2015 на 1 арк 2 шт.;

- копія акту звірки взаємозаліків і визнання боргу від 10.06.2009р. на 2 арк.;

- протокол № 46 загальних зборів ТОВ Інвест від 10.06.2009 на 2 арк 2 шт.;

- протокол № 57 загальних зборів ТОВ Інвест від 23.11.2011 на 3 арк.;

- лист паперу з написом : витрати на «панінвест консалтінг» 1 арк.;

- повдомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_20 , 04.04.2006 на 2 арк.;

- свідоцто про держ реєстрацію ФОП ОСОБА_20 та реєстрац картка на 3 арк.;

- договір (проект) № 1-08/12 на юридичне та бухгалтерське обслуговування від 01.08.2012 на 9 арк.;

- сторінка з КВЕД 1 арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку, свідоцтва та виписки на ОСОБА_30 на 3 арк.;

- копія повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_20 , від 04.04.2006 на 1 арк. 2 шт.;

- заява та її копія начальнику відділу ДРЮОФОП Смирному віл ОСОБА_4 на 2 арк.;

- повідомлення про проведення держ реєстрації, свідоцтва платника єдиного податку, свідоцтва ФОП ОСОБА_4 , на 3 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_4 та ИПН на 5 арк.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.09.2014 по 31.10.2014 на 13 арк.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.07.2014 по 31.08.2014 на 14 арк.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.05.2014 по 30.06.2014 на 7 арк.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.11.2014 по 31.12.2014 на 19 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку - ФОП за 2014 рік ОСОБА_4 на 2-х арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік ОСОБА_4 на 2-х арк 2 шт.;

- договір № 010914 від 01.09.2014 між ТОВ Інвест та ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.;

- договір про консультування комерції від 05.05.2014 між ОСОБА_32 та ТОВ Магон на 1 арк.;

- договір поруки № POR568 від 26.01.2015 між ОСОБА_32 та Приватбанк на 3 арк 2 шт.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.09.2014 по 31.10.2014 на 14 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Гермес ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Арктика ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Медора ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Недда ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Благовеста на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Пластлайф на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Пластлайф на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Конрад ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Карміна ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Жива-ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Благовеста на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Конрад ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Карміна ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Недда ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Гермес ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Арктика ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Пластлайф на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Пластлайф на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Медора ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Жива ан на 2 арк.;

- протокол № 10 загальних зборів ТОВ Плпстлайф від 23.03.2015 на 4 арк.;

- реєстр присутніх на зборах ТОВ Пластлайф від 23.03.2015 на 2 арк.;

- протокол про підсумки зборів на 2 арк.;

- статут ТОВ Арктика-АН на 11 арк.;

- статут ТОВ Конрад-АН на 11 арк.;

- статут ТОВ Карміна АН на 11 арк.;

- статут ТОВ Недда-АН на 11 арк.;

- статут ТОВ Медора-АН на 11 арк.;

- психологічна характеристика на ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на 1 арк кожна.;

- чорнові записи 1 арк.;

- сегрегатор синього кольору з написом «ООО «ПЛАСТАР» з наступними документами:

- перечень документов находщихся в папке ООО «Пластар» на 2 арк.;

- свідоцтво про держ реєстрацію ТОВ «Пластар» на 1 арк. 23 шт.;

- протокол № 35 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 17.05.2014 з додатками на 4 арк.;

- протокол № 34 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 17.05.2014 з додатками на 5 арк.;

- протокол № 33 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 07.05.2014 з додатками на 5 арк.;

- протокол № 32 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 17.05.2014 з додатками на 7 арк.;

- протокол № 32 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.05.2010 на 1 арк.;

- протокол № 19 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.03.2009 на 1 арк.;

- протокол № 17 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.03.2008 на 1 арк.;

- протокол № 8 та № 7/1 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.03.2007 на 2 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.03.2005 на 1 арк. 2 шт.;

- протокол № 1 про створення ТОВ Пластар від 25.03.2004 на 1 арк. 6 шт.;

- статут ТОВ Пластар за 2010 на 18 арк.;

- статут ТОВ Пластар за 2009 на 18 арк. 5 шт.;

- статут ТОВ Пластар за 2006 на 17 арк.;

- статут ТОВ Пластар за 2004 на 10 арк.;

- статут ТОВ Пластар за 2004 на 10 арк.;

- оригінал та копія свідоцтва про держ реєстрацію СПД ТОВ «Пластар» на 1 арк кожне.;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ Пластар на 3 арк.;

- довідка № 2949 з ЄДРПОУ ТОВ «Пластар» на 1 арк. 3 шт.;

- довідка № 2271 з ЄДРПОУ ТОВ Пластар на 1 арк.;

- довідка № 0812 з ЄДРПОУ ТОВ Пластар на 1 арк. 2 шт.;

- довідка № 14942 з ЄДРПОУ ТОВ Пластар на 1 арк. 3 шт.;

- копія довідки АА № 539515 з ЄДРПОУ ТОВ Пластар 1 арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків ТОВ Пластар від 16.04.2004 № 2565 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрації платника ПДВ від 20.05.2004 на 1 арк.;

- копія страхового свідоцтва на 1 арк.;

- повідомлення № 4954 на 1 арк.;

- повідомлення про реєстрацію страхувальника на 1 арк.;

- повідомлення про реєстрацію страхових внесків на 1 арк.;

- повідомлення про реєстрацію платника страххових внесків на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ Пластар. на 1 арк.;

- наказ № 6-ок ТОВ Пластар. на 1 арк. 3 шт.;

- наказ № 7-ОК від 25.03.2008 ТОВ Пластар. на 1 арк. 2 шт.;

- наказ № 8-ОК від 25.03.2009 ТОВ Пластар. на 1 арк.;

- наказ № 9-ОК від 25.03.2009 ТОВ Пластар. на 1 арк.;

- наказ № 10-ОК від 25.03.2009 ТОВ Пластар. на 1 арк. 2 шт.;

- наказ № 11-ОК від 24.05.2009 ТОВ Пластар. на 1 арк.;

- договір №1 від 29.03.2004 оренди нежитлових приміщень на 2 арк 2 шт.;

- квитанції 7 шт.;

- виписки ТОВ Пластар 5 арк.;

- опис від 02.12.2009 на 1 арк 4 шт.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Пластар 2009р на 1 арк.;

- передавальний акт від 02.11.2009р. на 1 арк.;

- розподільчий баланс на 2 арк.;

- копії Розподільчий баланс на 8 арк.;

- копія договору про умови та порядок виконання грошового зобов`язання від 12.01.2012 на 2 арк.;

- сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ ПАН ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» з наступними документами:

- рахунок фактура №3-с від 11.02.2016 1 арк.;

- акт № оу000003 на 1 арк. 2 шт.;

- рахунок фактура № тсн-0180216-2 від 12.02.2016 на 1 арк.;

- договір про надання послуг № 16022016 від 16.02.2016р. з додатком та актом на 12 арк.;

- договір № 01/03/16 про надання інформаційних ,рекламних послуг від 01.03.2016 та актом на 5 арк.;

- додаток № 6 жо договору № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 1 арк.;

- додаток № 4 до договору № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 2 арк.;

- додаток № 3-1 до договору № 07-10/2015 від 25.04.2015 на 3 арк.;

- додаток № 2 до договору № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 2 арк.;

- додаток № 1 жо договору № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 2 арк.;

- договір про надання послуг № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 4 арк.;

- договір № П-0211 від 14.04.2015 на 7 арк.;

- договір № 0902/1 від 09.02.2015 з актами на 18 арк.;

- договір № 1305/1 від 13.05.2015 на 5 арк.;

- договір № 0902/1 від 09.02.2015 з актами на 11 арк.;

- квитанції та розписки за 2013 рік на 15 арк.;

- податкові звіти за 2012 на 6 арк.;

- фінансовий звіт за 2013 на 2 арк.;

- платіжні доручення на 2 арк.;

- договір № 2п від 11.12.2013 на 6 арк.;

- договір від 16.12.2013 на 2 арк.;

- страхові документи на 12 арк.;

- звіт фінансові на 6 арк.;

- звітність до ДПІ за 2013 рік на 94 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ на 2 арк.;

- накази на 3 арк.;

- довідка АБ №525130 на 1 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 2 арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

- довідка про відкриті рахунки на 1 арк.;

- договір банківського рахунка №850 від 31 .008.2015 на 2 ар.;

- договір про співробітництво №24/05/днс/13-ю від 18.10.2013 на 1 арк.;

- договір про співробітництво №35/05/днс/12 від 22.08.2013 на 1 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 12-12/12а від 31.12.2012 з додатками на 14 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 10-12/11а від 13.12.2012 з додатками на 16 арк.;

- протокол № 3 загальних зборів учасників від 14.04.2015 на 2 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників від 10.10.2013 на 2 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів учасників від 10.08.2012 на 1 арк.4 шт.;

- статут ТОВ «Пан Інвест Консалтинг» 2012р. на 8 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_41 і ОСОБА_42 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_43 і ОСОБА_32 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_44 і ОСОБА_42 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_45 і ОСОБА_32 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_46 і ОСОБА_42 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Бізнес фортуна» 2017р. на 12 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_47 і ОСОБА_48 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_47 і ОСОБА_49 на 1 арк.;

- наказ ТОВ Юта-ЛТД від 24.05.2017 на 1 арк.;

- чорнові записи на 4-х арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_31 і ОСОБА_50 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_31 і ОСОБА_51 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між Забродіною і ОСОБА_42 на 1 арк.;

- наказ ТОВ Біоконд від 16.05.2017 на 1 арк.;

- наказ ТОВ Маспо-В від 24.05.2017 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_52 і ОСОБА_53 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між Грускене і ОСОБА_42 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_54 і ОСОБА_55 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_32 і ОСОБА_56 на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів ТОВ Діана-АМ від 15.05.2017 на 3 арк.;

- заяви про держ реєстрацію змін до відомостей про юр особу в ЄДРПОУ на 18 арк.;

- наказ ТОВ Європа Арм Спорт від 24.05.2017 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ по ТОВ Бінаріс на 2 арк.;

- описи на 8 аркушах;

- витяг з ЄДРПОУ по ТОВ Бітрейд на 2 арк.;

- наказ ТОВ Бітрейд від 16.05.2017 на 1 арк.;

- опис документів на 1 арк.;

- заяви про держ реєстрацію змін до відомостей про юр особу в ЄДРПОУ на 6 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між Бондар і Кононенкона 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_57 і ОСОБА_58 на 1 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_59 і ОСОБА_32 на 1 арк.;

- заяви про вихід зі складу учасників підприємств за 2017 р на 42 арк.;

- чорнові записи на 52 арк.;

- договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_32 і ОСОБА_42 на 1 арк.;

- наказ ТОВ Златоліт від 16.05.2017 на 1 арк.;

- договора купівлі за травень 2017 на 7 арк.;

- наказ ПП Український Інвестиційний холдинг від 24.05.2017.;

- опис документів на 2 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ на 2 арк.;

- наказ ТОВ Бінаріс від 16.05.2017 на 1 арк.;

- наказ ТОВ Пластімекс від 24.05.2017 на 1 арк.;

- договір банківського рахунку № 135941 від 29.08.2014 на 9 арк.;

- тарифи банку на 9 арк.;

- договір № 135941кб від 29.08.2014 на 7 арк.;

- акт виконаних робіт від 29.08.2014 на 1 арк.;

- довілка ОСОБА_60 на 1 арк.;

- зошит з чорновими записами;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Інвест» (32186536) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвест»: протоколи собрания учредителей ТОВ «Інвест» №1, №2, №3, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Інвест» №3, №4, №5, №5-1, №7, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №22, №23, №24, №25, №27, №29, №30, №31,№33, №33/1,№34, №35, №36, №36/1, №37/1, №38, №39, №40, №41 протоколи собрания учредителей ТОВ «Інвест»№6, №8, №9, №21, ТОВ «Інвест», приказ №1-ОК, статут ТОВ «Інвест», статут ТОВ «Інвест» (новая редакція), свідоцтво про реєстрацію ТОВ «Інвест», довідка до єдиного реєстру, зміни до установчіх документів ТОВ «Інвест» том 1 на 98 арк.;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Інвест» (32186536) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвест»: протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Інвест» №42, №42-А, №42-1, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50/1, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №59, №60, №61, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №79, №01/04, статут ТОВ «Інвест», статут ТОВ «Інвест» (новая редакція), розподільний баланс, довідка АА №539621 ТОВ «Інвест», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осі-підприємців, заява гр. ОСОБА_18 від 30.04.2014 р. том №2 на 134 арк.;

- папка сірого кольору з написом ТОВ «Інвест» (32186536) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвест»: протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Інвест» №01/04, №01/05, №84, №85, №87, наказ №ОК-64, №ОК-66, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб ТОВ «Інвест», виписка з Єдиного реєстру, статут ТОВ «Інвест», заява гр. ОСОБА_20 від 06.04.2015 р., статут ТОВ «Інвест» том №3 на 62 арк.;

- папка блакитного кольору з написом ТОВ «Гермес ЛТД» (13490069) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Гермес ЛТД»: протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Гермес ЛТД» №34, №35, №36, №37, наказ директора ТОВ «Гермес ЛТД» гр. ОСОБА_61 том на 20 арк.;

- папка чорного кольору з написами ТОВ «Вектор Рич» (35389402), ТОВ «Геліос-ВГ» (39718154), ТОВ «Діана-АМ» (39718615), ТОВ «Жива-АН» (39678667) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Вектор Рич» (35389402), ТОВ «Геліос-ВГ» (39718154), ТОВ «Діана-АМ» (39718615), ТОВ «Жива-АН» (39678667): протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вектор Рич» №11, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Селена 77» №3, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ГІ34» №3, статут ТОВ «Вектор Рич», наказ №1-ОК, статут ТОВ «Геліос-ВГ», виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Геліос-ВГ», рішення №1 засновника ТОВ «Діана-АМ», наказ №1-ОК, статут ТОВ «Діана-АМ», виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Діана-АМ», протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ», рішення засновника №1 ТОВ «Жива-АН», наказ №1-ОК ТОВ «Жива-АН», статут ТОВ «Жива-АН», виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Жива-АН», протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Жива-АН», протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «Магон», заява директора ТОВ «Магон» гр. ОСОБА_62 , статут ТОВ «Жива-АН» (нова редакція), протокол №3, №4, №5 загальних зборів учасників ТОВ «Жива-АН» на 131 арк.;

- папка сірого кольору із зазначенням назв підприємств;

- протокол № 1 ТОВ «Логос Бізнес» на 4 аркушах;

- рішення ОСОБА_63 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші;

- рішення ОСОБА_64 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші;

- рішення ОСОБА_65 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші;

- рішення ОСОБА_66 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші;

- рішення ОСОБА_67 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші;

- рішення ОСОБА_68 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші;

- наказ ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Логос Бізнес» на 5 аркушах;

- виписка з реєстру ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші;

- опис документів на 2 аркушах;

- рішення засновників ТОВ «МААТ-АМ» на 1 аркуші;

- рішення засновників ТОВ «МААТ-АМ» на 1 аркуші;

- протокол № 10 загальних зборів учасників ТОВ «МААТ-АМ» на 7 аркушах;

- наказ № 1-ОК на 1 аркуші;

- статут ТОВ «МААТ-АМ» на 11 аркушах;

- виписка зДержреєстру на 1 аркуші;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «МААТ-АМ» на 5 аркушах;

- зміни до статуту ТОВ «МААТ-АМ» на 2 аркушах;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «МААТ-АМ» на 5 аркушах;

- статут ТОВ «МААТ-АМ» на 10 аркушах;

- витяг з Держреєстру на 1 аркуші;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «МААТ-АМ» на 3 аркушах;

- рішення № 1 засновника ТОВ «Морфей- ВГ» на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Морфей- ВГ» на 11 аркушах;

- наказ ТОВ «Морфей- ВГ» на 1 аркуші;

- виписка з Держреєстру ТОВ «Морфей- ВГ» на 1 аркуші;

- протокол № 2 ТОВ «Морфей- ВГ» на 7 аркушах;

- статут ТОВ «Морфей- ВГ на 11 аркушах;

- протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Морфей- ВГ» на 4 аркушах;

- рішення № 1 засновника ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 1 аркуші;

- наказ № 1-ок ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 11 аркушах;

- виписка з Держреєстру ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 1 аркуші;

- протокол № 2 ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 5 аркушах;

- статут ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 11 аркушах;

- протокол № 3 ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» 4 аркушах;

- протокол № 4 ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» 4 аркушах;

- рішення № 1засновника ТОВ «СЕЛЕНА-АН» на 1 аркуші;

- наказ № 1-ОК ТОВ «СЕЛЕНА 77» на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Селена 77» на 11 аркушах;

- виписка з Держреєстру ТОВ «Селена 77» на 1 аркушах;

- протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Селена 77» на 1 аркушах;

- рішення № 1 засновника ТОВ «ТИР» на 1 аркуші;

- наказ № 1-ОК ТОВ «ТИР» на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ТИР» на 11 аркушах;

- виписка з Держреєстру ТОВ «ТИР» на 1 аркуші;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТИР» на 4 аркушах;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТИР» на 5 аркушах;

- нотаріальна заява ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ТИР» на 11 аркушах;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТИР» на 4 аркушах;

- договір від 20.04.2017 на 2 аркушах;

- рішення № 1 засновника ТОВ «ЮНОНА-АМ» на 1 аркуші;

- наказ № 1-ОК ТОВ «ЮНОНА-АМ» на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЮНОНА-АМ» на 11 аркушах;

- виписка з Держрежстру ТОВ «ЮНОНА-АМ» на 1 аркуші;

- папку зеленого кольору з надписом «ЧП ШОКУН»;

Папка чорного кольору з написом «ТОВ Карміна АН» 39674746 з наступними документами:

- перелік документів що знаходяться в папці на 1 арк.;

- рішення № 1 від 23.02.2015 на 2 арк.;

- статут ТОВ Карміна ан 2015 на 11 арк.;

- акт прийому передачі обєкта нерухомого майна від 09.03.2015 на 1 арк.;

- наказ ТОВ Карміна-ан від 24.02.2015 на 1 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ на 1 арк.;

- відомості з ЄДРПОУ на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів від 23.03.2015 на 5 арк.;

- протокол № 8 загальних зборів від 23.03.2015 на 5 арк.;

- заява про вихід зі складу учасників на 2 арк.;

- статут ТОВ Карміна ан 2015 на 11 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ на 1 арк.;

- протокол № 3 загальних зборів від 23.04.2015 на 5 арк.;

- статут ТОВ Карміна ан 2015 на 11 арк.;

- протокол № 4 загальних зборів від 10.07.2015 на 5 арк.;

- статут ТОВ Карміна ан 2015 на 11 арк.;

- протокол № 5 загальних зборів від 02.12.2016 на 4 арк.;

- протокол № 6 загальних зборів від 02.12.2016 на 4 арк.;

- протокол № 7 загальних зборів від 13.02.2017 на 2 арк.;

- папка чорного кольору з надписом «ЧП Панченко» в якій знаходиться податкова звітність ЧП Панченко за 2015-2016 роки , книга обліку доходів за 2013-2014 роки та за 2015 рік, витяг з реєстру платників єдиного податку, реєстраційні картки,; свідоцтво про сплату єдиного податку № 320951; чорнові записи; свідоцтва про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_20 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 копії паспорту ОСОБА_20 ; прибуткові касові ордери за 2013 рік ФОП ОСОБА_31 ; свідоцтво про державну реєстрацію ( перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи №550849; договір про надання послугБ/н між ТОВ «Біонік Хілл» та ОСОБА_20 від 05.05.2014;

Сегрегатор чорного кольору з написом «ЧП ОСОБА_20 » в якому знаходяться:

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ПІЛІГРІМ» від 08.07.2009 на 1 арк;

- декларація про доходи ОСОБА_20 за 2002 рік на 3 арк;

- чернові записи на 18 арк;

- договір банківського рахунку №02/005065 від 14.04.2006 та корінець повідомлення на 3 арк;

- договір банківського рахунку №10/2006/10001919 від 11.09.2006 та корінець повідомлення та додаток на 7 арк;

- договір банківського рахунку фізичної особи №394061 від 07.09.2006 та квитанції №3 та №407 на 4 арк;

- договір комісії на продаж продукції №17/12-02 від 17.12.2007 з додатком на 2арк;

- службова записка від 31.10.2007 на 1 арк;

- видаткова накладна №ВД-000793 від 14.12.2007 на 1 арк;

- договір №29/10-07 від 29.10.2007 на 5 арк;

- видаткова накладна №17/12-2007 від 17.12.2007 передачі-приймання та акт на 2 арк;

- видаткова накладна №ВД-0000001 від 17.07.2009 на 1 арк;

- договір №/0 банківського рахунку від 13.07.2006 та пластикова банківська карта на 2 арк;

- чернові записи на 12 арк;

- договір купівлі продажу цінних паперів К-20/11-8-5 від 08.11.2006, акт прийому передачі цінних паперів, договір №1011/06-К1 купівлі продажу векселя, акт приймання-передачі векселя від 10 11.2006 на 8 арк;

- договір №1710/06-К1 купівлі-продажу векселів та акт приймання-передачі до нього від 17.10.2006 на 7 арк;

- договір №1610/06-К1 купівлі-продажу векселів та акт приймання-передачі до нього від 16.10.2006 на 7 арк;

- договір купівлі продажу цінних паперів К-15/10-14-5 від 16.10.2006 та акт прийому передачі цінних паперів до нього на 2 арк;

- договір доручення №1710/06-К на продаж цінних паперів від 17.10.2006 на 2 арк;

- доручення від 17.10.2006 на 1арк;

- договір №1511/06-К1 купівлі-продажу векселя та акт приймання-передачі до нього від 15.11.2006 на 7 арк;

- договір займу коштів № 1/3 від 03.11.2006 на 1 арк;

- договір займу коштів № 14 від 14.09.2006 на 1 арк;

- договір займу коштів № 1 від 30.10.2006 на 1 арк;

- договір займу коштів № 14/12 від 14.12.2006 на 1 арк;

- договір займу коштів № 22/12 від 22.11.2006 на 1 арк;

- договір займу коштів № 15/11 від 15.11.2006 на 1 арк;

- договір займу коштів № 1 від 24.10.2006 на 1 арк;

- договір займу коштів № 1 від 13.07.2006 на 1 арк;

- договір займу коштів № 27/11 від 27.11.2008 на 1 арк;

- копія проїзного документа дитини ОСОБА_69 ;

- паява на видачу готівки № 682/1 від 03.11.2007;

- платіжне доручення №4 від 03.04.2007;

- виписка повідомлення по рахунку ОСОБА_20 05.06.2207;

- виписка по рахунку ОСОБА_20 за період 2006-2008 роки на 36 арк;

- квитанції про сплату єдиного податку ОСОБА_20 на 38 арк;

- витяг з держреєстру від 13.09.2015, від 31.07.2015, від 27.07.2015 на 7 арк;

- виписка з держреєстру від 27.07.2015, від 20.05.2015, від 15.04.2015, від 13.02.2015 на 9 арк;

- свідоцтво про держреєстрацію юридичної особи ТОВ «Пластлайф»;

- відомості з держреєстру (ЄДРПОУ) на 3 арк;

- накази про призначення директора № ОК-5 від 01.02.2015 та №ОК-7 від 24.07.2015 на 2 арк;

- заява ТОВ «Лемен» від 06.04.2015 на 2 арк;

- зава ОСОБА_4 на 2 арк;

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Пластлайф» з №01 по №11;

- акт прийому передачі об`єкта нерухомого майна до статутного капіталу від 26.02.2015 на 2 арк;

- заява ТОВ «Інвест» від 06.10.2011на 2арк;

- заява ТОВ «Спільне підприємство «Геолсервіс» від 06.10.2011;

- рішення засновників №1 від 26.02.2010;

- довідка з держреєстру від 26.06.2012, від 12.09.2011, від 09.03.2010 на 3 арк;

- розподільчий баланс з додатками на 5 арк;

- статут ТОВ «Пластлайф» в редакціях від 27.07.2015, від 09.04.2015, від 25.02.20015, від 17.02.2015, від 19.05.2014, від 19.10.2011, від 03.03.2010;

- довідка 4-ОПП від 04.03.2010;

- страхове свідоцтво №;

- повідомлення про взяття на облік 20664;

- повідомлення про реєстрацію страхувальника;

- повідомлення про взяття на обкурю особи;

- повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків на 3 арк;

- договір фінансування від 18.06.2013;

- наказ № 1-ОК про призначення на посаду директора від 26.02.2010

- копії паспортних даних ОСОБА_70 арк;

Сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ СТАРА САМАРЬ» в якому знаходяться документи зазначеного підприємства, а саме:

- витяг з держреєстру від 21.09.2015, від 30.07.2015, від 27.07.2015 на 3 арк;

- виписка з держреєстру від 13.08.2014, від 02.03.2015, від 13.02.2015 на 5 арк;

- довідка ГУ Статистики в Д/о № 05.3-76/3015 від 13.08.2014;

- наказ № 7 про призначення на посаду директора від 01.02.2015;

- договір купівлі продажу квартири 25.05.2010 та акт прийому передачі до нього на 6 арк;

- довідка з держреєстру від 25.06.2012, від 08.02.2011 ;

- свідоцтво платника єдиного податку;

- довідка 4-ОПП від 17.03.2011;

- свідоцтво про державну реєстрацію;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» від 20.11.2013;

- виписка з держреєстру від 29.08.2007;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;

- заява від ОСОБА_4 від 06.07.2015;

- протокол загальних зборів учасників №12 ТОВ «Стара Самарь» від 06.07.2015 на 8 арк;

- заява від ТОВ «Стара Самарь» від 13.05.2015;

- протокол загальних зборів учасників №10 ТОВ «Стара Самарь» від 23.03.2015 на 7 арк;

- протокол загальних зборів учасників №9 ТОВ «Стара Самарь» від 31.01.2015 на 2 арк;

- протокол загальних зборів учасників №8 ТОВ «Стара Самарь» від 04.07.2014 на 1 арк;

- заява ОСОБА_18 від 03.07.2014;

- протокол загальних зборів учасників №7 ТОВ «Стара Самарь» від 05.06.2012 на 4 арк;

- протокол загальних зборів учасників №10 ТОВ «Стара Самарь» від 31.01.2011 на 7 арк;

- Заява ОСОБА_4 від 22.07.2010;

- Договір купівлі продажу часток в статутному капіталі товариства №3 від 22.07.2010;

- розписка ОСОБА_4 від 22.07.2010;

- протокол загальних зборів учасників №4 ТОВ «Стара Самарь» від 12.07.2010 на 7 арк;

- рішення № учасника ТОВ «Стара Самарь» від 07.08.2007;

- акт прийому передачі та оцінку внеску до статутного капіталу учасником ТОВ «Стара Самарь» від 07.08.2007;

- статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 08.07.2015 на 15 арк;

- статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 23.07.2010 на 18 арк;

- статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 23.07.2010 на 18 арк;

- статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 14.07.2010 на 18 арк;

- статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 07.08.2017 на 15 арк;

- повідомлення про взятт на облік платника страхових внесків;

- повідомлення про взяття на облік юридичної особи;

- повідомлення про реєстрацію страхувальника;

- повідомлення фонду соцстраху №12453;

- страхове свідоцтво;

- повідомлення фонду соцстраху про взяття на облік №17593;

- копія паспорту ОСОБА_19 ;

- заява директора ОСОБА_71 від 31.01.2015;

- наказ № 5 про призначення на посаду директора від 06.07.2014;

- копія паспорту ОСОБА_71 ;

- наказ № 3 про призначення на посаду директора від 31.01.2011;

- наказ № 2 про звільнення директора від 31.01.2011;

- наказ № 1 про призначення на посаду директора від 08.08.2007;

- копія паспорту ОСОБА_72 ;

- довідка №3203 з держреєстру (ЄДРПОУ) від 07.08.2007;

- сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ БЛАГОВЕСТА» в якому знаходяться документи зазначеного підприємства, а саме:

- витяг з держреєстру від 06.10.2011, від 01.11.2012, від 25.09.2013, від 30.05.2014, від 25.12.2014, від 29.07.2015, від 30.07.2015, від 03.08.2015 на 15 арк;

- виписки з держреєстру від 09.09.2011, від 06.10.2011, від 01.11.2012, від 25.09.2013, від 30.05.2014, від 25.12.2014, від 13.02.2015, від 15.04.2015 на 14 арк;

- статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 07.09.2011;

- статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 08.05.2014;

- статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 17.02.2015;

- статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 24.02.2015;

- статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 09.04.2015;

- статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 30.07.2015;

- статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 03.08.2015;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 1 від 05.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №2 від 26.09.2011 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 3 від 26.09.2011 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №4 від 26.09.2011 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 5 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №6 від 26.09.2011 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №7 від 26.09.2011 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №8 від 26.09.2011 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №9 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №10 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 11 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 12 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №13 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 14 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 15 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 16 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 17 від 26.09.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 18 від 16.11.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 19 від 01.12.2011;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 20 від 09.02.2012 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №21 від 14.09.2012;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 22 від 23.10.2012 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 23 від 12.11.2012 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №23с від 21.12.2012 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 24 від 21.12.2012 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 25 від 29.04.2014 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 26 від 30.04.2014 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 27 від 29.04.2014 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 28 від 30.04.2014 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 31 від 02.07.2014 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 33 від 09.10.2014;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №34 від 25.01.2014 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 33-1 від 30.10.2014;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №35 від 10.02.2015;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №36 від 11.02.2015;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 37 від 23.02.2015;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №38 від 23.02.2015;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 39 від 24.02.15;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 40 від 23.03.2015;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 41 від 12.07.2015;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 42 від 24.07.15;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №43 від 24.07.2015;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 44 від 24.07.2015;

- наказ № 1-ОК про призначення на посаду директора від 06.09.2011;

- заява про звільнення ОСОБА_73 від 30.04.2014;

- наказ про призначення на посаду директора від 01.05.2014;

- наказ про призначення на посаду директора від 26.01.2015;

- довідка АА №537399 від 25.06.2012;

- свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «Благовеста» № 638378 з 01.01.2013;

- довідка з головного управління статистики в Дніпропетровській області від 28.05.2014;

- довідка з головного управління статистики в Дніпропетровській області від 02.03.2015;

- наказ № 7-ОК про звільнення від 29.07.2015;

- розподільчий баланс від 06.09.2011;

- акт прийому передачі об`єкта нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Благовеста»;

- договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Геофактор»;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Солаті» № 25 від 29.04.2014;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства «КІ-97» від 22.10.2013;

- договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Магон» від 19.11.2012;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Златоліт» від 19.11.2012;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БУДМАРКЕТ»;

- рішення Учасників (засновників) №1 ТОВ «Благовеста» від 05.09.2011;

Папка синього кольору з надписами «ТОВ «БАЛЬДР» 39821588, ТОВ «ГІ34» 41151179, ТОВ «НЕПТУН-АН» 39825749, ТОВ «РАМА 77» 39838460, ТОВ «РАТИ» 39830702, ТОВ «ЦТК «Розвиток» 20073047, ХК «Профи» 41299249» в якій містяться статутні та реєстраційні документи вищезазначених підприємств, а саме:

- документи що стосуються ТОВ «БАЛЬДР» :

- рішення №1 засновника ТОВ «БАЛЬДР» від 25.05.2015;

- наказ № 1-ОК про призначення директора від 05.06.2015;

- статут від 05.06.2015 на 11 арк;

- виписка з держреєстру від 18.06.2015;

- протокол засновника ТОВ «БАЛЬДР» від 07.11.2016 на 4 арк;

- документи що стосуються ТОВ «ГІ34» :

- рішення №1 ТОВ «ГІ34» від 13.02.2017;

- протокол №2 загальних зборів ТОВ «Атлантида77» від 13.02.2017 на 2 арк;

- протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Карміна-АН» від 13.02.2017 на 2 арк;

- наказ № 1-ок про призначення директора від 07.02.2017;

- статут від 06.02.2017;

- виписка з держреєстру від 14.02.2017;

- опис документів що надаються юридичною особою держреєстратору;

- протокол № загальних зборів учасників ТОВ «ГІ34» від 15.05.2017 на 4 арк;

- документи ТОВ «Нептун-АН» :

- рішення №1 засновника ТОВ «Нептун-АН»;

- наказ №1-ОК від 08.06.2015;

- статут від 08.06.2015 на 11 арк;

- виписка з держреєстру від 18.06.2015;

- документи ТОВ «Рама 77» :

- рішення засновника ТОВ «РАМА 77» від 25.05.2015;

- наказ № 1-ОК про призначення на посаду від 15.06.2015 на;

- статут від 15.06.2015 на 11 арк;

- виписка з держреєстру від 18.06.2015;

- документи ТОВ «РАТИ» :

- рішення засновника ТОВ «РАМА 77» від 25.05.2015;

- наказ № 1-ОК про призначення на посаду від 10.06.2015 на;

- статут від 10.06.2015 на 11 арк;

- виписка з держреєстру від 18.06.2015;

- документи ТОВ «ЦТК`Розвиток» :

- протокол № 33 загальних зборів учасників від 23.12.2016 4 арк;

- протокол № 34 загальних зборів учасників від 23.12.2016 на 5 арк;

- протокол № 35 загальних зборів учасників від 04.01.2017 на 4 арк;

- наказ про призначення директора від 09.01.2017;

- документи ХК «Профи» :

- рішення засновників від 20.04.2017 на 2 арк;

- договір від 20.04.2017 на 2 арк;

- протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Б77» від 20.04.2017 на 4 арк;

- протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «5О-П40» від 20.04.2017 на 4 арк;

- протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Арктика-АН» від 20.04.2017 на 4 арк;

- протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «ТИР» від 20.04.2017 на 4 арк;

- протокол загальних зборів від 20.04.2017;

- наказ про вступ на посаду директора №1 від 21.04.2017;

- статут від 20.04.2017 на 3 арк;

- виписка з держреєстру від 27.04.2017;

- опис документів що надаються юридичною особою держреєстратору;

- папка для паперів білого кольору в якій знаходяться документи підприємств, а саме:

- фотокопії документів ТОВ«Пластімекс» , а саме виписок та витягів з держреєстру, протоколів загальних зборів учасників, реєстру учасників, статуту, заяв, договору, довіреності та опису документів що надаються юридичною особою на 28 арк;

- копії документів ТОВ «Стройсимвол» :

- протокол №3 загальних зборів учасників від 13.12.2012;

- протокол №2 загальних зборів учасників від 13.12.2012;

- рішення учасників №1 від 01.11.2012;

- витяг з держреєстру від 27.08.2015 на 6 арк;

- статут від 20.12.2012 на 5 арк;

- копії документів ТОВ «Інтергеолсервіс» :

- витяг з держреєстру від 27.08.2015 на 4 арк;

- протокол № 5 загальних зборів від 27.06.2013;

- протокол № 4 загальних зборів від 24.06.2013;

- протокол № 3 загальних зборів від 24.05.2013;

- протокол № 3 загальних зборів від 23.04.2013;

- протокол № 2 загальних зборів від 05.06.2012;

- рішення учасників (засновників) №1 від 23.05.2008;

- статут від 26.06.2008;

- наказ юридичному відділу концерна №5 від 10.10.2013;

- розподільчий баланс з додатком на 2 арк.;

- перелік документів в якому зазначено документи в яких підроблено підписи ОСОБА_74 ;

- копії документів ТОВ «Інвест-Строй ЛТД» , з описом вказаних документів:

- статут від 19.08.2009;

- протокол загальних зборів № 8 від 28.03.2013;

- протокол загальних зборів № 7 від 21.03.2013;

- протокол загальних зборів № 6 від 14.06.2010;

- протокол загальних зборів № 2 від 21.05.2010;

- протокол загальних зборів № 4 від 03.08.2009;

- протокол загальних зборів № 3 від 09.04.2009;

- протокол загальних зборів № 2 від 09.10.2008;

- протокол загальних зборів № 2 від 16.05.2007;

- протокол установчих зборів засновників № 1 від 09.10.2006;

- витяг з держреєстру від 27.08.2015 на 4 арк;

- статут від 24.06.2010 на 4 арк.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1