Справа № 714/317/17
У Х В А Л А
іменем України
"10" травня 2017 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду м. Герца ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3
розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000065 старшим слідчим Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської інформації. Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2017 рокувнесено під № 0000065 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Приводом стало те, що 20.03.2017 невстановлена особа під приводом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця с. Остриця Герцаївського району Чернівецької області, внаслідок чого останній назвав їй номер свого карткового рахунку та пін код до мобільного банкінгу. Після чого невстановлена особа перерахувала кошти в сумі 7860 гривень з карткового рахунку ОСОБА_6 на рахунок іншого банку. Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 20.03.2017 зранку на його мобільний телефон прийшло CMC-повідомлення про те, що його карточки заблоковано та для інформації був наданий мобільний номер № НОМЕР_1 . Коли він зателефонував за вказаним номером йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що він є представником банку. На питання чого рахунки заблоковано він повідомив, що в них трапився збій в системі та що ОСОБА_8 потрібно розблокувати картки. Для цього він назвав перші чотири цифри картки потерпілого та повідомив, що в нього ще є одна картка в банку. Це викликало в потерпілого довіру та він назвав решту цифр вказаної карточки. Після цього ОСОБА_7 сказав, що зараз розблокує карточку та для цього потрібно назвати 4 цифри, що прийшли на мобільний телефон. Після цього ОСОБА_7 сказав, що все добре та картки розблоковані. На цьому розмова припинилася. Також потерпілому через декілька хвилин на мобільний телефон прийшло CMC-повідомлення, про те, що з рахунку, разом з комісією, перераховано кошти в сумі 7859,60 гривень. Коли він отримав вказане повідомлення, він повторно зателефонував на вказаний номер та запитав куди пропали гроші. На це ОСОБА_7 сказав, що вони через дві години повернуться назад, оскільки тимчасово перераховані на інший рахунок у зв`язку із збоєм у системі. Коли через дві години на рахунок гроші не повернулися він звернувся у Герцаївське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про даний факт. Працівники відділення повідомили, що картки заблоковані. Тоді він попросив щоб йому роздрукували виписку, та в ній він вже побачив, що гроші були перераховані за допомогою мобільного банкінгу. Тоді ОСОБА_9 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції, оскільки він особисто не користується мобільним банкінгом.
На даний час по кримінальному провадженні проведені всі можливі та необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена. Тому на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів банківського рахунку, на який в ході вчинення шахрайства були перераховані кошти, його власника тощо. Вказана інформація буде використана як доказ по кримінальному провадженню, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами неможливо.Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо. Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з чим суд погодився.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав зазначених у клопотанні, також пояснив , що з об`єктивних причин просить розширити коло осіб , яким надається доступ .

Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно до ВП звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення з обставинами, яки викладенні у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні є доцільним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на вказаному рахунку, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 та оперативним працівникам Герцаївського СКП: начальнику ОСОБА_11 і оперуповноваженим Герцаївського СКП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів по відкритим на ім`я ОСОБА_5 розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 00 години 00 хвилин 20 березня 2017 року по 00 годин 00 хвилин 21 березня 2017 року, в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.
Надати можливість здійснити тимчасовий доступ до зазначеної інформації у Чернівецькій області, а саме у відділенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: