Справа № 522/7538/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року Місто Одеса
Досудовим слідством встановлено, що на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишній ДП «ІМТП»), а саме на 1-му терміналі ДП «ІМТП» 21.01.2014 виявлено залишки вантажу чавуну, аглоруди та вугілля, про що складено Акти натуральної інвентаризації за підписами представників ДП «ІМТП» та ТОВ «МТА Сервіс». Також співробітниками ДП «ІМТП» письмово повідомлено представників ТОВ «МТА Сервіс» про наявність на території порту залишків вантажу, який можливо належить останньому так як відповідно до договору №412/єт на 1-й термінал вивантажується товар саме ТОВ «МТА Сервіс».
- Чавун переробний в кількості близько 1000 тонн (Акт оприбуткування вантажу №3/4 від 27.01.2014) склад порту №4;
- Аглоруда в кількості близько 1250 тонн (Акт оприбуткування вантажу №4/3 від 27.01.2014) склад порту №4;
- Вугілля кам`яне, в кількості 12,255 тонн, склад порту №12,
при цьому повідомили, що претензій до кількості товару немає та попросили розпорядитися товаром, що знаходиться на території ДП «ІМТП» згідно чинного законодавства України.
На підставі викладеного, зазначене вище майно визнано безхазяйним.
04.03.2016, комісією у складі представників СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС та представника ТОВ «Толк Консалтинг» підписано акт №2 опису, оцінки та передачі безхазяйного майна, який 15.03.2016 затверджено першим заступником начальника СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС. В акті комісія визначила ціну одиниці товару, та вартість такого товару з урахуванням зносу на загальну суму 609598,16 грн.
15.03.2016 укладено угоду №2 між СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС та ТОВ «Толк консалтинг» про реалізацію безхазяйного майна.
01.02.2017 отримано відповідь №285 з ДП «Укрпромзовнішекспертиза», згідно даного листа встановлено середні ціни на чавун передільний та аглоруду, які були в Україні на момент реалізації посадовими особами СДПІ з ОВП у
Так, чавун передільний комісією СДПІ в ОВП в м. Одесі МГУ ДФС оцінено в 1500 гривень/тонна та з урахуванням зносу 65% вартість становила 525 гривень/тонна. Згідно відповіді ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середня вартість такого чавуну в Україні становила 6 180 гривень/тонна, тобто вартість занижено в 4 рази. Аглоруду, комісією СДПІ в ОВП в м. Одесі МГУ ДФС оцінено в 350 гривень/тонна та з урахуванням зносу 75% вартість її становила 87,5 гривень/тонна. Згідно відповіді ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середня вартість аглоруди в Україні становила 650 гривень/тонна, тобто вартість занижено більш ніж в 2 рази.
Такими діями посадових осіб СДПІ в ОВП в м. Одесі МГУ ДФС, ТОВ «ТЛС» та ТОВ «Толк Консалтинг» завдано тяжких наслідків державі, щодо не поступлення до державного бюджету України понад 1,6 млн. грн.
22 червня 2017 року на підставі ухвал слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси проведено обшуки, в ході яких виявлені та вилучені наступні речі та документи:
1. У адміністративній будівлі за адресою: Одеська області,
м. Чорноморськ, вул. Праці, 6, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ»:
? Картонна папка з обкладинкою сірого кольору формату «А4» з наступними документами:
службовий лист від 27.03.2017 № 166/12-04 на 8 арк. (з зворотної сторони аркушів чернетка);
копія листа-запиту від 13.12.2016 № 7172 на 1 арк.;
копія листа від 16.12.2016 № 614/04.1-01 на 2 арк.;
лист від 02.03.2017 № 76/04.1-09 на 1 арк.;
2 аркуша формату «А4» з рукописним текстом;
копія листа від 09.02.2017 № 564/10/15-70-03-06 з додатками на 4 арк.;
копія листа від 26.01.2017 № 728/10-29 на 1 арк.;
2 аркуша паперу формату «А4» з заголовком «Справка о наличии залежалых грузов» від 23.02.2017;
2 аркуша паперу формату «А4» з заголовком «Справка о наличие залежалых грузов в ГП «МТП» Черноморск»» від 23.02.2017;
2 аркуша паперу формату «А4» з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» від 01.01.2017;
аркуш паперу формату «А4» з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
аркуш паперу формату «А4» з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3 аркуша паперу формату «А4» з заголовком «Инвентаризационная ведомость наличия на кронтейнерном терминале ГП ИМТП залежалых экспортных грузов свыше 90 дней по состоянию на 23.02.2017»;
аркуш паперу формату «А4» з заголовком «Инвентаризационная ведомость залежалых экспортных грузов (свыше 90 суток)»;
аркуш паперу формату «А4» з заголовком «Ведомость кронтейнернов с не внешнеторговым грузом, которые хранятся на контейнерном терминале ГП ИМТП по согласованию с главним инженером ГП ИМТП по состоянию на 23.02.2017»;
7 аркушів паперу формату «А4» з заголовком «Инвентаризационная ведомость залежалых импортных грузов в контейнерах (болем 3-х месяцев)»;
? «Акт №1/4 от 04.07.2016 оприходования груза» на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 04.07.2016 р. на 1 арк.;
? Рапорт в.о. начальника складу № 4 від 04.07.2016 р. на 1 арк.;
? Акт №3/4 от 27.01.2014 оприходования груза» на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? «Справка по судну» у вигляді таблиці на 3 арк.;
? «Справка о выгруженых грузах (Экспорт)» на 1 арк.;
? «Справка загрузки экспортного груза в контейнера» на 1 арк.;
? «Карточка учета экспортного груза № ?» на 1 арк.;
? «Акт №3/4 оприходования груза» від 10.11.2016 р. на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 10.11.2016 р. на 1 арк.;
? «Акт №2/4 оприходования груза» від 03.11.2016 р. на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 03.11.2016 р. на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 на 1 арк.;
? «Акт №4/3 оприходования груза» від 29.10.2015 р. на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 28.10.2015 р. на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 від 29.10.2015 р. на 1 арк.;
? Лист до ДП «Іллічівський МТП» від 28.03.2016 № 1325/10/28/08/178018 на 1 арк.;
? Акт № 2/23-0 опису та попередньої оцінки майна від 03.02.2016 р. на 1 арк.;
? Копія «Акта №1/4 от 04.07.2016 оприходования груза» на 1 арк.;
? Копія рапорту в.о. начальника складу № 4 від 04.07.2016 р. на 1 арк.;
? Копія «Акта натурной инвентаризации» від 04.07.2016 р. на 1 арк.;
? Копія документу «BILL OF LADING» на 1 арк.;
? Копія доручення № 17 на відвантаження експертних, транзитних платежів SHIPPING ORDER № 17 на 1 арк.;
? Копія додаткової угоди від 17.06.2016 до договору № 381/д від 18.04.2016 на 1 арк.;
? Копія договору про перевантаження вантажів № 381/д від 18.04.2016 на 5 арк.;
? Копія Акту № 2/23-0 опису і попередньої оцінки майна від 03.02.2016 на 1 арк.;
? Копія «Карточки учета експортного груза № 3/4» на 1 арк.;
? Копія рапорту начальника складу № 4 від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? Копія «Акта натурной инвентаризации» від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? Копія «Акта №3/4 от 27.01.2014 оприходования груза» на 1 арк;
? Копія листа в.о. директора ДП «Іллічівський морський торговельний порт» від 10.09.2015 № 404/0311-07 на 1 арк.;
? Копія листа першого заступника порту від 26.08.2015 № 2060/03.1-06.2 на 1 арк.;
? Копія «Акта №3/4 от 27.01.2014 оприходования груза» на 1 арк.;
? Копія рапорту начальника складу № 4 від 27.01.2014 р. на 1 арк;
? Копія «Акта натурной инвентаризации» від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транзитних вантажів навалом від 31.12.2014 № 412/эт на 8 арк.;
? Додаткова угода від 16.02.2015 до договору № 412/эт від 31.12.2014 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 28.08.2015 до договору № 412/эт від 31.12.2014 на 1 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транзитних вантажів навалом від 01.02.2016 № 242/эт на 8 арк.;
? Протокол узгодження розбіжностей к договору № 242/эт від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 12.05.2016 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 2 арк.;
? Додаткова угода від 09.12.2016 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 23.12.2016 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 2 арк.;
? Додаткова угода від 26.12.2016 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 3 арк.;
? Додаткова угода від 24.01.2017 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транзитних вантажів навалом від 01.02.2016 № 254/и на 7 арк.;
? Протокол узгодження розбіжностей к договору № 254/и від 01.02.2016 на 2 арк.;
? Додаткова угода від 30.03.2016 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 2 арк.;
? Додаткова угода від 12.05.2016 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 09.12.2016 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 12.12.2016 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 3 арк.;
? Додаткова угода від 24.01.2017 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учета экспертного груза № 8» на 1 арк.;
? «Карточка учета экспертного груза № 2» на 1 арк.;
? Лист ген. директора ТОВ «МТА сервіс ЛТД» до ДП «Морський торговий порт Чорноморськ» від 09.12.2016 № 7005 на 1 арк.;
? Виписка з державного реєстру Великобританії про юридичних осіб на 4 арк.;
? Роздруківка з електронної пошти на 2 арк.;
? Копія рапорту начальника контейнерного складу від 13.09.2016 на 1 арк.;
? Копія листа заступника директора з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності від 07.10.2016 № 432/04.1-07 на 1 арк.
? Копія акту від 02.11.2015 на 1 арк.;
? Копія «Карточки учета экспертного груза № 6» на 1 арк.;
? Копія «Карточки учета экспертного груза № 4962» на 1 арк.;
? Копія «Расходного ордера № 2884» на 2 арк.
У кабінеті № 502 на 5-му поверху адміністративної будівлі:
? Рахунок № Т2/12 450 від 11.04.2013 на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.04.2013 № Т2/12 450 на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Т2/12 450 (Підсумкова відомість по роботам) на 1 арк.;
? Рахунок № Э/7 213 від 11.07.2016 на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.07.2016 № Э/7 213 на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/7 213 (Підсумкова відомість по роботам) на 1 арк.;
? Копія «Счета № Э/7213 от 11.07.2016» на 2 арк.;
? Заявка № 1 та Акт виконаних робіт № 1851/03.1-06.2 від 01.07.2016 на 1 арк.;
? «Акт-расчёт к акту выполненнях работ № 1851/03.1-06.2 от 11.07.2016 г.)» на 1 арк.;
? Копія «Наряда-задания № 889» на 1 арк.;
? Копія «Наряда-задания № 892» на 1 арк.;
? «Акт выполненых работ No 2/Э от 01.07.2016» на 1 арк.;
? Копія заявки №2 від 17.06.2016 на 1 арк.;
? «Акт выполненых работ No 2 от 01.07.2016» на 1 арк.;
? Копія заявки №1 від 17.06.2016 на 1 арк.;
? Копія листа №404/0311-07 від 10.09.2015 на 1 арк.;
? Копія листа №2060/03.1-06.2 від 26.08.2015 на 1 арк.;
? Копія рапорту начальника складу № 4 від 27.01.2014 на 1 арк.;
? Копія «Акта № 3/4 от 27.01.2014 оприходования груза» на 1 арк.;
? Копія «Акта натурной инвентаризации от 27.01.2014 г.» на 1арк.;
? Копія «Карточки учета экспертного груза № 4/3АО» на 1 арк.;
? Рахунок № Э/11 694 від 07.11.2016 р. на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 07.11.2016 № Э/11 694 на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/11 694 (Підсумкова відомість по роботам) від 07.11.2016 на 1 арк.;
? Копія «Справки по плательщику № Э(1)/69 на 2 арк.;
? «Акт-расчёт на 1 арк.»
? «Акт выполненных работ № 3032/03.1-06.2 от 02.11.2016» на 1 арк.;
? «Акт выполненных работ № 3033/03.1-06.2 от 02.11.2016» на 1 арк.;
? Копія «Наряда № 5 от 12.10.2016» на 1 арк.;
? Копія службового листа № 504/03.11-09 від 11.11.2015 на 1 арк.;
? Копія «Акта № 4/3 от 29.10.2015 оприходования груза» на 1 арк.;
? Копія «Акта натурной инвентаризации от 28.10.2015г.» на 1арк.;
? Копія рапорту від 29.10.2015 на 1 арк.;
? «Акт выполненных работ No 1/э от 04.11.2016» на 1 арк.;
? «Справка по плательщику № Э(7)/544 от 04.11.2016» на 1 арк.;
? Копія заявки № 11/10-1 від 11.10.2016 на 1 арк.;
? «Справка по плательщику № Э(1)/69 от 03.11.2016» на 2 арк.;
? Рахунок № Э/13 244 від 30.10.2015 р. на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/13 244 від 30.10.2015 р. на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/13 244 (Підсумкова відомість по роботам) від 30.10.2015 р. на 1 арк.;
? Рахунок № Э/6 649 від 11.04.2014 р. на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/6 649 від 11.04.2014 р. на 1 арк.;
? Копія «Счета № Э/6649 от 11.04.2014» на 4 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/6 649 (Підсумкова відомість по роботам) від 11.04.2014 р. на 1 арк.;
? Рахунок № Э/17 649 від 29.08.2014 р. на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/17 649 від 29.08.2014 р. на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/17 649 (Підсумкова відомість по роботам) від 29.08.2014 р. на 1 арк.;
Крім того, в інших кабінетах за вказаною адресою, виявлено та вилучено:
? Таблиця «Вантажі, термін тимчасового зберігання яких закінчився (станом на 01.06.2017) на 3 арк.;
? Таблиця «Грузы, переданные порту на реализацию Комиссиями по изъятию залежалых грузов, по состоянию на 01.06.2017» на 10 арк.;
? Таблиця «Сводка отгрузки экспортных грузов» на 1 арк. з копіями підтверджуючих документів на 34 арк.;
? Копії виписок по рахункам на 8 арк.;
? Копії виписок по рахункам на 36 арк.;
? Копії виписок по рахункам на 10 арк.;
? Копії виписок по рахункам на 2 арк.;
? Аркуш формату «А4» з рукописними написами;
? «Акт № 2 от 06.2016 г. оприходования груза» на 1 арк.;
? Лист № 112 від 13.06.2016 на 1 арк.;
? Лист № 112/1 від 13.06.2016 на 1 арк.;
? Копія «Карточки учёта экспертного груза № 11/1176а» на 1 арк.;
? Копія «Карточки учёта экспертного груза № 11/1177а» на 1 арк.;
? Копія «Карточки учёта экспертного груза № 9/289» на 1 арк.;
? Акт № 1/23-0 опису і попередної оцінки майна від 03.02.2016 на 1 арк.;
? «Акт № 1 оприходования груза от 05.06.2015» на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации от 02.06.2015 г.» на 1 арк.;
? Рапорт № 130/03.7-06 від 02.06.2015 р. На 1 арк.;
? «Акт общей формі № 1/17 от 01.03.2916 г.» на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/219» на 1 арк.;
? Відвіс від 20.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/218» на 1 арк.;
? Відвіс від 18/19.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/206» на 1 арк.;
? Відвіс від 17.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/198» на 1 арк.;
? Відвіс від 14.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/186» на 1 арк.;
? Відвіс від 09.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/182» на 1 арк.;
? Відвіс від 8/9.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/181» на 1 арк.;
? Відвіс від 8/9.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/173» на 1 арк.;
? Відвіс від 7-8.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/166» на 1 арк.;
? Відвіс від 07.03.2016 на 1 арк.;
? «Акт общей формы от 01.03.2016» на 2 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/137» на 1 арк.;
? Відвіс від 27.02.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/133» на 1 арк.;
? Відвіс від 27.02.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/132» на 1 арк.;
? Відвіс від 27.02.2016 на 1 арк.;
? «Акт общей формы от 01.02.2016» на 2 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/48» на 1 арк.;
? Відвіс від 27-28.02.2016 на 1 арк.;
? «Акт общей формы от 22.01.2016» на 2 арк.;
? Копії документів відповідно до переліку таблиці «Вантажі, термін тимчасового зберігання яких закінчився (станом на 01.06.2017, не вилучені вантажі) на 220 арк.
2. У житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Ширшова, 7, вилучено ноутбук чорного кольору марки «Asus», K52JU-SX026D.
3. У приміщеннях Першого терміналу Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою: м.Черноморськ, вул. Транспортна, 2:
У робочому кабінеті начальника першого терміналу Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» ОСОБА_5 , який находиться на четвертому поверху будівлі:
? Договір про перевантаження експортних і транспортних вантажів навалом № _412/эт_ від 31 грудня 2014 року, скріплений, на 9 аркушах;
? Витяги з наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 № 708-О, № 28-О, № 62-О, на 3 аркушах.
У робочому кабінеті діловода (приймальня начальника) Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» № 401 ОСОБА_6 , який знаходиться на четвертому поверху будівлі:
? Додаткова угода від 31.12.2015 (до договору №361/ит від 29.12.2015), на 1 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних вантажів навалом №254/и від 01.02.2016, на 8 арк.;
? Договір про стафірування/розстафірування контейнерів у порту і надання інших супутніх послуг при перевалці вантажів у контейнерах №244/ст від 01.02.2016, на 9 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних ген. вантажів №245/и від 01.02.2016, на 8 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транзитних ген. вантажів №243/эт від 01.02.2016, на 10 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних вантажів навалом №242/эт від 01.02.2016, на 9 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів №381/д від 18.04.2016, на 5 арк.;
? Додаткова угода від 30.03.2016 до договору №254/и від 01.02.2016, на 2 арк.;
? Договір про перевантаження експортних вантажів навалом №397/э від 10.05.2016, на 7 арк.;
? Додаткова угода від 17.06.2016 до договору № 381/д від 18.06.2016, на 1 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів №381/д від 18.04.2016, на 6 арк.;
? Додаткова угода від 23.12.2016 до договору №242/эт від 01.02.2016, на 1 арк.;
? Додаткова угода від 26.12.2016 до договору №242/эт від 01.02.2016, на 1 арк.;
? Додаткова угода від 21.12.2016 до договору №243/эт від 01.02.2016, на 2 арк.;
? Додаткова угода від 12.12.2016 до договору №244/ст від 01.02.2016, на 4 арк.;
? Додаткова угода від 12.12.2016 до договору №254/и від 01.02.2016, на 1 арк.;
? Додаткова угода від 12.12.2016 до договору №254/и від 01.02.2016, на 3 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транспортних ген. вантажів № 413/эт від 31.12.2014, на 9 арк.;
? Договір про стафірування/розстафірування контейнерів у порту надання інших супутніх послуг при перевалці вантажів у контейнерах № 360/ст від 29.12.2014, на 7 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транспортних ген. вантажів № 413/эт від 31.12.2014, на 9 арк.;
? Додаткова угода від 31.12.2014 до договору №34/э від 23.02.2009, на 2 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів № 227/д від 11.11.2015, на 6 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних і транзитних вантажів навалом № 361/ит від 29.12.2014, на 8 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транспортних вантажів навалом №412/эт від 31.12.2014, на 8 арк.;
? Додаткова угода від 04.02.2015 до договору №361/ит від 29.02.2015, на 3 арк.;
? Додаткова угода від 05.02.2015 до договору №2361/ит від 29.12.2014, на 2 арк.;
? Додаткова угода від 29.09.2015 до договору №361/ит від 29.09.2015, на 2 арк.;
? Копія листа від 04.12.2014 № 141204-2, на 1 арк.;
? Копія листа від 05.12.2014 № 141205-2, на 1 арк.;
? Аркуш паперу з чорновими рукописними записами, на 1 арш.;
? Додаткова угода від 19.04.2013 (до договору №34/э від 23.02.2009), на 2 арк.;
? Додаткова угода від 31.04.2013 (до договору № 34/э від 23.09.2009), на 2 арк.;
? Додаткова угода від 14.01.2013 (до договору № 34/э від 23.09.2009), на 2 арк.;
? Додаткова угода від 23.12.2013 (до договору № 312/ст від 30.12.2011), на 3 арк.;
? Додаткова угода від 23.12.2013 (до договору № 313/ит від 30.12.2011), на 3 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних і транспортних вантажів навалом № 313/ит від 30.12.2011, на 9 аркушах.;
? Договір про перевалку експортних генеральних навалочних вантажів № 34/э від 23.02.2009, на 7 арк.;
? Додаткова угода від 30.12.2011 (до договору № 34/э від 23.09.2009), на 10 арк.;
? Додаткова угода від 08.02.2012 (до договору № 34/э від 23.09.2009), на 4 арк.
У робочому кабінеті старшого техніка групи обліку Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» № 3:
? Аркуш паперу з рукописними чорновими записами, на 1 арк.;
? Картка обліку експортного вантажу №4/3 акт, на 1 арк.;
? Лист комерційного відділу № 504/03.11-09 від 11.11.2015, на 1 арк.;
? Акт №4/3 оприбуткування вантажу від 20.10.2015, на 1 арк.;
? Акт натуральної інвентаризації від 28.10.2015, на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу №4 від 20.10.2015, на 1 арк.;
? Акт натуральної інвентаризації від 27.01.2014, на 1 арк.;
? Картка обліку експортного вантажу №4/3 акт («чугун передельный нелегированный», масса 1 000 000.00), на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 від 27.01.2014, на 1 арк.;
? Акт №4/3 від 27.01.2014, на 1 арк.;
? Копія акту виконання робіт №3032/03.1-06.2 від 02.11.2016, на 1 арк.;
? Копія акту виконання робіт №3033/03.1-06.2 від 02.11.2016, на 1 арк.;
? Наряд № 5 від 12.10.2016, на 3 арк.;
? Довідка щодо платника № э(1)/69 від 03.11.2016, на 2 арк.;
? Специфікація № 4/2а від 03.11.2016, на 1 арк.;
? Специфікація № 4/1а від 26.10.2016, на 1 арк.;
? Відвіс № 4/5а від 02.11.2016, на 1 арк.;
? Відвіс № 4/3а, 4/4а від 02.11.2016, на 1 арк.;
? Накладна ТОВ «ЕФІ-ТРАНС» від 03.11.2016, на 4 арк.;
? Протокол зважування вагонів на вагах ВВ 7419-100-2нс, на 1 арк.;
? Протокол зважування вагонів на вагах ВВ 7419-100-2нс, на 1 арк.;
? Відвіс №№ 4/5а, 4/4а, 4/3а, 4/2агл, 4/1а та 4/1агл на 6 арк.;
? Протокол зважування вагонів на вагах ВВ 7419-100-2нс, на 2 арк.;
? Копії накладних ТОВ «ЕФІ-ТРАНС», на 5 арк.;
У архівному кабінеті Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» № 33, який був відчинений інженером обліку ОСОБА_7 , який знаходиться на третьому поверху будівлі:
? Додаткова угода від 17.06.2016 до договору № 381/д від 18.04.2016, на 1 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів №_381/д_ від 18.04.2016, на 3 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів №_397/э_ від 10.05.2016, на 4 арк.;
? Картонна папка накопичувач з надписом «Справа №19, т/х «Си-Фалькон», начат: 01.07.2016, окончен: 01.07.2016», на 27 арк.
4. У нежитлових приміщеннях за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 15/1, за місцем знаходження Одеського управління Офісу великих платників податків ДФС:
? Пластикова папка чорного кольору «Справа № 1/23 Вугілля марки АШ (антацит штиб) у кількості 170,57 т (Іллічівський МТП)», в якій знаходяться наступні документи:
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 02.10.15 №4130/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист ДП «Іллічівський МТП» від 16.11.15 №780/03.10-28-3897 з додатками на 8 арк.;
Службова записка від 24.11.15 №61/23-031 на 1 арк.;
Службова записка від 25.11.15 №62/23-031 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 30.11.15 №1658/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 09.12.15 №1742/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 18.12.15 №1799/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
«Отчет об инспекции SGS» на 2 арк.;
«Отчет по подсчету и определению объема штабеля угля марки АШ» на 8 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 25.01.16 №420/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист ОНДІСЕ від 29.01.16 №292 на 7 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 02.02.16 №514/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Акт опису і попередньої оцінки майна від 03.02.16 №1/23-0 на 1 арк.;
Угода про зберігання безхазяйного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави від 03.02.16 №1 на 3 арк.;
Спецповідомлення про виявлення (постановку на облік) безхазяйного майна від 03.02.16 №363/8/28-08-23-0 09 на 1 арк.;
Подання начальника відділу від 03.02.16 на 1 арк.;
Рішення про розпорядження безхазяйним Майном від 03.02.16 №1 на 1 арк.;
Єдиний реєстр станом на 26.11.2015 року на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №547/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №551/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №554/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №556/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №545/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №544/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №550/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №548/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №555/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №553/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №546/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №552/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №549/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №543/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Реєстр поштових відправлень на 1 арк.;
Повернуті поштові відправлення у кількості 7 шт. ;
Єдиний реєстр станом на 09.02.16 на 1 арк.;
Лист ТОВ «Толк консалтинг» від 05.02.16 № 2572 на 8 арк.;
Протокол комісії по відбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави від 10.02.2016 №1 на 4 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №866/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №867/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №872/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №871/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №870/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №869/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №868/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Повернуте поштове відправлення у кількості 1 шт.;
Єдиний реєстр станом на 22.02.16 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №988/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №980/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №987/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №984/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №983/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №982/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №986/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №985/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Реєстр поштових відправлень на 1 арк.;
Повернуті поштові відправлення у кількості 3 шт.;
Лист ТОВ «Толк консалтинг» від 01.03.16 №2606 на 1 арк.;
Протокол комісії по відбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави від 04.03.2016 №2 на 4 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 04.03.2016 №4745/8/28-08-17-0 09 на 2 арк.;
Перелік переданого на реалізацію безхазяйного майна (15.03.16) на 2 арк.;
Угода про реалізацію безхазяйного майна від 15.03.2016 №1 на 2 арк.;
Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна від 04.03.2016 №1 на 1 арк.;
Газета «Рекламний кур`єр» на 1 арк.;
Біржовий контракт від 24.03.2016 на 1 арк.;
Протокол біржових торгів від 24.03.2016 №1 (ТБ «ІННЕКС») на 1 арк.;
Виписка по рахунку від 28.03.16 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 28.03.2016 №1325/10/28-08-17-0 18 на 1 арк.;
Картка обліку розрахунків за майно на 1 арк.
? Пластикова папка синього кольору «Справа № 2/23 Вугільний пил у кількості 17,32 т, чавун передільний у кількості 915,28 т, аглоруда у кількості 1454,57 т (Іллічівський МТП)» , в якій знаходяться наступні документи:
Копія листа «Евраз» від 03.12.2015 №3496 на 1 арк.;
Копія листа «Новекс Трейдінг» від 27.11.2015 на 1 арк.;
Службова записка від 04.12.2015 №63/23-031 на 1 арк.;
Лист ДП «Іллічівський морський торговельний порт» на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 09.12.2015 №1742/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 09.12.2015 №1741/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 14.12.2015 №4634/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 18.12.2015 №1799/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
«Отчет об инспекции» №ОDВ1520-1708/3 на 2 арк.;
«Отчет об инспекции №ОDВ1520-1708/2» на 2 арк.;
«Отчет об инспекции № ОDВ1520-1708/4» на 3 арк. ;
Лист від 25.01.2016 №420/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
Лист Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз від 29.01.2016 №292 на 6 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_8 серія СЮ №157621 на 3 арк.
Довіреність №02/16 від 04.01.2016 на 1 арк.;
Акт №2/23-0 від 03.02.2016 на 1 арк.;
Угода на зберігання безхазяйного майна від 03.02.2016 №2 на 3 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі від 03.02.2016 №364/8/28-08-23-009 на 1 арк.;
Єдиний реєстр суб`єктів господарювання станом на 26 листопада на 1 арк.;
Перелік переданого на реалізацію майна на 1 арк.;
Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна від 04.03.2016 № 2 на 1 арк.;
Подання від 03.02.2016 року на 1 арк.;
Рішення про розпорядження безхазяйним майном 03.02.2016 на 1 арк.;
Угода на реалізацію безхазяйного майна від 15.03.2016 № 2 на 2 арк.;
Протокол біржових торгів № 2 від 24.03.2016 на 1 арк.;
Виписка УДКСУ на 1 арк.;
Картка обліку розрахунків за майно на 1 арк.;
? Пластикова папка помаранчевого кольору «Справа № 1/25-0 Залізорудний окатиш у кількості 3701,128 тон (ДП «МТП «ЮЖНИЙ»), в якій знаходяться наступні документи:
Копія листа вантажовласника ВАТ «Полтавський ГЗК» на 1 арк.;
Копія Акту від 24.10.2014 на 1 арк.;
Лист ДП «МТП «Южний» №116-64/323 від 06.11.2014 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 07.11.2014 №5600/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Єдиний реєстр станом на 15.10.2014 на 1 арк.;
Доповідна записка від 07.11.2014 на 1 арк.;
Фото у кількості 2 шт.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 10.11.2014 №5617/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 14.11.2014 №5742/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
«Отчет об инспекции БОБ (вх.8728/10 від 02.12.14)» ;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 03.12.2014 №6030/10/28-08-25-0 18 «Щодо проведення незалежної експертної оцінки безхазяйного майна» на 1 арк.;
Лист ОНДІСЕ від 11.12.14 №6277 (Висновок товарознавчого експертного дослідження № 6277/26) на 4 арк.;
Акт опису і попередньої оцінки майна № 1/25-0 від 12.12.2014 на 4 арк.;
Угода про зберігання безхазяйного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави №1 від 12.12.14 на 3 арк.;
Спецповідомлення про виявлення (постановку на облік) безхазяйного майна від 12.12.2014 №6221/8/28-08-25-0 09 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №4436/8/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Подання начальника відділу від 12.12.14 на 1 арк.;
Рішення про розпорядження безхазяйним майном від 12.12.14 №1 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6213/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6214/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6207/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6206/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6209/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6208/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6203/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6211/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6204/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6205/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6208/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6219/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6216/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6220/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6215/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6217/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6212/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6218/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Реєстр поштових відправлень на 1 арк.;
Повернуті поштові відправлення у кількості 8 шт. ;
Лист УВБ ГУ ДФС в Одеській області від 15.12.14 №1948/7/15-32-08-02-11 на 1 арк.;
Лист ТОВ НДКМЦ «Оптимус» (вх.9071/10 від 16.12.14) ;
Лист ТОВ «Скай-Лайн» (вх.9072/10 від 16.12.14) ;
Наказ СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 15.12.14 №459 на 2 арк.;
Протокол комісії по відбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави від 18Л 2.2014 №1 на 1 арк.;
Лист УВБ ГУ ДФС в Одеській області від 18Л2Л4 №1972/7/15- 32-08-02-11 «Щодо надання відповіді» з додатками на 40 арк.
Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна від 18.12.2014 №1 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 18.12.2014 №4479/8/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Перелік переданого на реалізацію безхазяйного майна (22.12.14) на 4 арк.;
Угода про реалізацію безхазяйного майна від 22.12.14 №1 на 2 арк.;
Договір оренди біржового місця №392 від 16.12.14 на 3 арк.;
Свідоцтво непостійного члена біржі №392 на 1 арк.;
Протокол проведення біржових торгів від 25.12.14 на 2 арк.;
Біржовий вісник на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 16.12.2015 №153/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Виписка по рахунку від 26.12.14 на 1 арк.;
Виписка по рахунку від 13.01.15 на 1 арк.;
Виписка по рахунку від 15.01.15 на 1 арк.;
Картка обліку розрахунків за майно на 1 арк.
? Пластикова папка зеленого кольору «Справа № 1/11-0 агломерат залізної руди в кількості 457,6 тон (порт Южний)», в якій знаходяться наступні документи:
Акт ДП «МТП «Южний» від 24.04.2013 року на 1 арк.;
Лист підприємства №27/02-01 від 27.02.2013 року на 1 арк.;
Лист підприємства «Южний» №4473/02/116/13 від 23.05.13 року на 1 арк.;
Лист підприємства «Южний» №4513/02/116/13 від 24.05.13 р. на 2 арк.;
Відповідь підприємству ДП «МТП`Южний» №698/10/11-018 від 19.09.13 р. на 1 арк.;
Лист підприємства ДП «МТП`Южний» №116-12р/405 від 23.03.13 р. на 1 арк. ;
Відповідь підприємству ДП «МТП`Южний» №744/10/11-018 від 23.09.13 р. на 1 арк.;
Службова записка на лист підприємства ДП «МТП`Южний» №116-12р/405 від 23.09.13 р. на 1 арк. ;
Лист підприємства ДП «МТП`Южний» №7918/02/116/13 від 25.09.13 р. на 1 арк.;
Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста №010634 на 1 арк.;
Диплом НР№32281919 на 1 арк.;
Диплом магістра на 1 арк.;
Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №982 від 07.02.14р на 1 арк.;
Ксерокопія паспорта ОСОБА_9 на 2 арк.;
Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста №010122 на 1 арк.;
Ксерокопія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк. ;
«Технический отчет Гильдия Инжиниринг» на 5 арк. ;
Відповідь підприємству ДП «МТП`Южний» №1250/10/11-018 від 21.10.13 р. на 1 арк. ;
Лист підприємства СЖС Україна від 16.10.13 р. №1320-1961/2 на 1 арк.;
Лист підприємства СЖС Україна від 14.10.13 р. №1320-1961 на 1 арк.;
Лист підприємства СЖС Україна від 31.10.13 р. №1320-2079 на 1 арк.;
«Отчет об инспекции предприятия СЖС Украина от №1320- 2079» на 2 арк.;
Відповідь підприємству №382/-/11-018 від 01.11.13 р. на 1 арк.;
Лист підприємства Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз з висновками експертного товарознавчого дослідження №6285/26 від 19.11.13 р. на 4 арк.;
Акт опису і попередньої оцінки майна від 04.12.13 р. на 1 арк.;
Угода про зберігання безхазяйного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави від 04.12.13 р. №1 на 3 арк.;
Лист підприємства ЧП «ПКФ «Ньюби» б/н на 1 арк.;
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200120239 на 1 арк.;
Подання на лист підприємства ДП «МТП «Южний» № 7918/12/116/13 від 25.09.13 р. на 1 арк. ;
Рішення №1 від 05.12.13 р. Про розпорядження безхазяйним майном на 1 арк.;
Лист №1891/8/11-009 від 10.12.13 р. на 1 арк. ;
Лист №1896/8/11-009 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Єдиний реєстр суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, у 2013 році станом на 21 листопада на 1 арк.;
Відповідь підприємству ТОВ НДКМЦ «Оптимус» №2373/10/11- 018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ТОВ «Скай-Лайн» №2372/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ТОВ «Хімакс» №2383/10/11-18 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь TOB «КВ Трейд» № 2376/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Роял Трейд Імпекс» №2385/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «ВКФ «Ньюбі» №2386/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Таволга-Ю» №2382/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Ніка» №238110/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «ВКФ «Унікон» №2379/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ДП «Сервісний центр Міністерства доходів і зборів України в Одеській області» №2371/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ТОВ «Брок-сервіс Марін» №2377/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ТОВ «Трейлер-Південь» №2375/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Атум трейд» № 2384/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Атум трейд» № 2384/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Лист ПП «ВКФ «Ньюбі» № 12/12-02 від 12.12.13р. на 2 арк.;
Протокол №1 від 17.12.13р. засідання комісії по підбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави на 2 арк.;
Лист ТУ Міндоходів в Одеській області № 1355/7/15-32-08-01- 11 від 20.12.13 р. на 1 арк.;
Акт № 1 від 25.12.13р. опису, оцінки та передачі безхазяйного майна на 1 арк.;
Відповідь № 2109/8/11-009 від 27.12.13р.та повідомлення про безхазяйне майно, яке пропонується передати н реалізацію на 2 арк.;
Перелік переданого на реалізацію майна, що перейшло у власність держави на 1 арк.;
Угода про реалізацію безхазяйного майна № 1 від 31.12.13 р. на 4 арк.;
Свідоцтво непостійного члена біржі № 361 на 1 арк.;
Відповідь ПП «ВКФ «Ньюбі» № 154/10/11-018 від 14.01.14р. на 1 арк.
Лист ПП «ВКФ «Ньюбі» № 20/1-14 від 20.01.14 р на 1 арк..;
Журнал «Маклер» № 52 27.12.13 р. на 1 арк.;
Газета «Біржовий Вісник» № 4(655) від 20.01.14 р. на 2 арк.;
Протокол проведення біржових торгів № лоту 1 від 01.02.14р. на 1 арк.;
Платіжне доручення № 27 від 11.02.14р. на 1 арк.;
Платіжне доручення № 26 від 11.02.14р. на 1 арк.;
Виписка платіжних доручень від 11.02.14р. по (кбк 31010200) на 1 арк.;
Картка обліку розрахунків за майно (додаток 7) на 1 арк.;
? Прозорий файл, в якому знаходяться наступні документи:
Лист ЧП «ПКФ «Ньюби» від 25.02.2014 №25/1 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;
Лист ДП «ОМТП» від 31.07.2015 №20/2-1330 на 1 арк.;
Лист ДП «МТП «Южний» від 27.07.2015 №4331/01/20/15 на 1 арк.;
Лист Одеського управління Офісу ВПП ДФС від 16.02.2017 № 9266/10/28-10-49-018 на 1 арк.;
Лист Одеського управління Офісу ВПП ДФС від 16.02.2017 № 9272/10/28-10-49-018 на 1 арк.;
Лист Одеського управління Офісу ВПП ДФС від 16.02.2017 № 9261/10/28-10-49-018 на 1 арк.;
Лист ДП «ОМТП» від 26.05.2017 №23-4/129/688 на 2 арк.;
Лист ДП «МТП «Чорноморськ» від 17.05.2017 №180/04.1-17 на 4 арк.
5. У нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2/66-Н, за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «МТА Сервіс ЛТД»:
? Блокнот синього кольору з написом «UKRRICHFLOT» - 1 шт.;
? Копія Статуту ТОВ «МТА Сервіс ЛТД» на 16 арк.;
? Копія листа № 44/03.01-416/с від 10.04.2015 з додатком на 1 арк.;
? Копія додатку № 1 до договору № 03-В/НЄК від 26.05.2016 на 1 арк.;
? Чорнові записи на 1 арк.;
? Копія додаткової угоди № 4 на 1 арк.;
? Копія листа № 201608004 на 1 арк.;
? Копія додаткової угоди № 4 на 2 арк.;
? Роздруківка на 4 арк.;
? Копія заяви на оформлення фіто санітарного сертифіката на 1 арк.;
? Бланки ПП «Бриг» на 5 арк.;
? Чистий аркуш паперу з мокрими печатками ТОВ «Азов Марін Сервіс» на 2 арк.;
? Копія листа № 10/6/8 на 1 арк.;
? Копія договору купівлі-продажу № SM-1307 на 8 арк.;
? Копія специфікації № 1 до договору на 5 арк.;
? Копія договору купівлі-продажу № SM-1307/44/1-84 на 2 арк.;
? Копія Contract SM-1307/44/1-84 на 2 арк.;
? Копія додатку № 1 на 2 арк.;
? Лист № 3168/10/28-08-17-018 на 1 арк.;
? Копії документів з чорновими записами у прошитому та пронумерованому вигляді на 5 арк.;
? Опис (на 2 арк.) та чек (на 2 арк.) про оплату з «Укрпошти»;
? Лист з ДФС України на 2 арк.;
? Лист з ДФ України на 2 арк.;
? Копія заяви про припинення провадження у справі на 1 арк.;
? Копія листа № 2/3/1-12/2626 на 1 арк.;
? Копія листа № 03/22-6874 на 1 арк.;
? Системний блок чорного кольору №ІLWS0049 1 шт.;
? Системний блок чорного кольору з інвентаризаційним номером №ІLWS0010 1 шт.;
? Системний блок білого кольору з інвентаризаційним номером №ІLWS0019 1 шт.
6. У офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2, які належать ТОВ «Сан Парк»:
? Копія акту опису, оцінки та передачі на реалізацію майна, що перейшло у власність держави від 28.12.2015 на 2 арк.;
? Копія акту № 10 опису, оцінки та передачі товарів та предметів, термін зберігання яких на складі митниці закінчився на 3 арк.;
? Кругла печатка з відтиском «BOДEKC-EPA» ідентифікаційний код 38615356 2 шт.;
? Квадратна печатка з частково круглим відтиском «АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» ідентифікаційний код 38536886.
Перелічені речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуків.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилученого під час проведення обшуків, а саме:
? Картонна папка з обкладинкою сірого кольору формату «А4» з наступними документами:
службовий лист від 27.03.2017 № 166/12-04 на 8 арк. (з зворотної сторони аркушів чернетка);
копія листа-запиту від 13.12.2016 № 7172 на 1 арк.;
копія листа від 16.12.2016 № 614/04.1-01 на 2 арк.;
лист від 02.03.2017 № 76/04.1-09 на 1 арк.;
2 аркуша формату «А4» з рукописним текстом;
копія листа від 09.02.2017 № 564/10/15-70-03-06 з додатками на 4 арк.;
копія листа від 26.01.2017 № 728/10-29 на 1 арк.;
2 аркуша паперу формату «А4» з заголовком «Справка о наличии залежалых грузов» від 23.02.2017;
2 аркуша паперу формату «А4» з заголовком «Справка о наличие залежалых грузов в ГП «МТП» Черноморск»» від 23.02.2017;
2 аркуша паперу формату «А4» з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» від 01.01.2017;
аркуш паперу формату «А4» з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
аркуш паперу формату «А4» з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3 аркуша паперу формату «А4» з заголовком «Инвентаризационная ведомость наличия на кронтейнерном терминале ГП ИМТП залежалых экспортных грузов свыше 90 дней по состоянию на 23.02.2017»;
аркуш паперу формату «А4» з заголовком «Инвентаризационная ведомость залежалых экспортных грузов (свыше 90 суток)»;
аркуш паперу формату «А4» з заголовком «Ведомость кронтейнернов с не внешнеторговым грузом, которые хранятся на контейнерном терминале ГП ИМТП по согласованию с главним инженером ГП ИМТП по состоянию на 23.02.2017»;
7 аркушів паперу формату «А4» з заголовком «Инвентаризационная ведомость залежалых импортных грузов в контейнерах (болем 3-х месяцев)»;
? «Акт №1/4 от 04.07.2016 оприходования груза» на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 04.07.2016 р. на 1 арк.;
? Рапорт в.о. начальника складу № 4 від 04.07.2016 р. на 1 арк.;
? Акт №3/4 от 27.01.2014 оприходования груза» на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? «Справка по судну» у вигляді таблиці на 3 арк.;
? «Справка о выгруженых грузах (Экспорт)» на 1 арк.;
? «Справка загрузки экспортного груза в контейнера» на 1 арк.;
? «Карточка учета экспортного груза № ?» на 1 арк.;
? «Акт №3/4 оприходования груза» від 10.11.2016 р. на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 10.11.2016 р. на 1 арк.;
? «Акт №2/4 оприходования груза» від 03.11.2016 р. на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 03.11.2016 р. на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 на 1 арк.;
? «Акт №4/3 оприходования груза» від 29.10.2015 р. на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации» від 28.10.2015 р. на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 від 29.10.2015 р. на 1 арк.;
? Лист до ДП «Іллічівський МТП» від 28.03.2016 № 1325/10/28/08/178018 на 1 арк.;
? Акт № 2/23-0 опису та попередньої оцінки майна від 03.02.2016 р. на 1 арк.;
? Копія «Акта №1/4 от 04.07.2016 оприходования груза» на 1 арк.;
? Копія рапорту в.о. начальника складу № 4 від 04.07.2016 р. на 1 арк.;
? Копія «Акта натурной инвентаризации» від 04.07.2016 р. на 1 арк.;
? Копія документу «BILL OF LADING» на 1 арк.;
? Копія доручення № 17 на відвантаження експертних, транзитних платежів SHIPPING ORDER № 17 на 1 арк.;
? Копія додаткової угоди від 17.06.2016 до договору № 381/д від 18.04.2016 на 1 арк.;
? Копія договору про перевантаження вантажів № 381/д від 18.04.2016 на 5 арк.;
? Копія Акту № 2/23-0 опису і попередньої оцінки майна від 03.02.2016 на 1 арк.;
? Копія «Карточки учета експортного груза № 3/4» на 1 арк.;
? Копія рапорту начальника складу № 4 від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? Копія «Акта натурной инвентаризации» від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? Копія «Акта №3/4 от 27.01.2014 оприходования груза» на 1 арк;
? Копія листа в.о. директора ДП «Іллічівський морський торговельний порт» від 10.09.2015 № 404/0311-07 на 1 арк.;
? Копія листа першого заступника порту від 26.08.2015 № 2060/03.1-06.2 на 1 арк.;
? Копія «Акта №3/4 от 27.01.2014 оприходования груза» на 1 арк.;
? Копія рапорту начальника складу № 4 від 27.01.2014 р. на 1 арк;
? Копія «Акта натурной инвентаризации» від 27.01.2014 р. на 1 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транзитних вантажів навалом від 31.12.2014 № 412/эт на 8 арк.;
? Додаткова угода від 16.02.2015 до договору № 412/эт від 31.12.2014 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 28.08.2015 до договору № 412/эт від 31.12.2014 на 1 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транзитних вантажів навалом від 01.02.2016 № 242/эт на 8 арк.;
? Протокол узгодження розбіжностей к договору № 242/эт від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 12.05.2016 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 2 арк.;
? Додаткова угода від 09.12.2016 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 23.12.2016 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 2 арк.;
? Додаткова угода від 26.12.2016 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 3 арк.;
? Додаткова угода від 24.01.2017 до договору № 242/эт від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транзитних вантажів навалом від 01.02.2016 № 254/и на 7 арк.;
? Протокол узгодження розбіжностей к договору № 254/и від 01.02.2016 на 2 арк.;
? Додаткова угода від 30.03.2016 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 2 арк.;
? Додаткова угода від 12.05.2016 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 09.12.2016 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 1 арк.;
? Додаткова угода від 12.12.2016 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 3 арк.;
? Додаткова угода від 24.01.2017 до договору № 254/и від 01.02.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учета экспертного груза № 8» на 1 арк.;
? «Карточка учета экспертного груза № 2» на 1 арк.;
? Лист ген. директора ТОВ «МТА сервіс ЛТД» до ДП «Морський торговий порт Чорноморськ» від 09.12.2016 № 7005 на 1 арк.;
? Виписка з державного реєстру Великобританії про юридичних осіб на 4 арк.;
? Роздруківка з електронної пошти на 2 арк.;
? Копія рапорту начальника контейнерного складу від 13.09.2016 на 1 арк.;
? Копія листа заступника директора з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності від 07.10.2016 № 432/04.1-07 на 1 арк.
? Копія акту від 02.11.2015 на 1 арк.;
? Копія «Карточки учета экспертного груза № 6» на 1 арк.;
? Копія «Карточки учета экспертного груза № 4962» на 1 арк.;
? Копія «Расходного ордера № 2884» на 2 арк.
? Рахунок № Т2/12 450 від 11.04.2013 на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.04.2013 № Т2/12 450 на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Т2/12 450 (Підсумкова відомість по роботам) на 1 арк.;
? Рахунок № Э/7 213 від 11.07.2016 на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.07.2016 № Э/7 213 на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/7 213 (Підсумкова відомість по роботам) на 1 арк.;
? Копія «Счета № Э/7213 от 11.07.2016» на 2 арк.;
? Заявка № 1 та Акт виконаних робіт № 1851/03.1-06.2 від 01.07.2016 на 1 арк.;
? «Акт-расчёт к акту выполненнях работ № 1851/03.1-06.2 от 11.07.2016 г.)» на 1 арк.;
? Копія «Наряда-задания № 889» на 1 арк.;
? Копія «Наряда-задания № 892» на 1 арк.;
? «Акт выполненых работ No 2/Э от 01.07.2016» на 1 арк.;
? Копія заявки №2 від 17.06.2016 на 1 арк.;
? «Акт выполненых работ No 2 от 01.07.2016» на 1 арк.;
? Копія заявки №1 від 17.06.2016 на 1 арк.;
? Копія листа №404/0311-07 від 10.09.2015 на 1 арк.;
? Копія листа №2060/03.1-06.2 від 26.08.2015 на 1 арк.;
? Копія рапорту начальника складу № 4 від 27.01.2014 на 1 арк.;
? Копія «Акта № 3/4 от 27.01.2014 оприходования груза» на 1 арк.;
? Копія «Акта натурной инвентаризации от 27.01.2014 г.» на 1арк.;
? Копія «Карточки учета экспертного груза № 4/3АО» на 1 арк.;
? Рахунок № Э/11 694 від 07.11.2016 р. на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 07.11.2016 № Э/11 694 на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/11 694 (Підсумкова відомість по роботам) від 07.11.2016 на 1 арк.;
? Копія «Справки по плательщику № Э(1)/69 на 2 арк.;
? «Акт-расчёт на 1 арк.»
? «Акт выполненных работ № 3032/03.1-06.2 от 02.11.2016» на 1 арк.;
? «Акт выполненных работ № 3033/03.1-06.2 от 02.11.2016» на 1 арк.;
? Копія «Наряда № 5 от 12.10.2016» на 1 арк.;
? Копія службового листа № 504/03.11-09 від 11.11.2015 на 1 арк.;
? Копія «Акта № 4/3 от 29.10.2015 оприходования груза» на 1 арк.;
? Копія «Акта натурной инвентаризации от 28.10.2015г.» на 1арк.;
? Копія рапорту від 29.10.2015 на 1 арк.;
? «Акт выполненных работ No 1/э от 04.11.2016» на 1 арк.;
? «Справка по плательщику № Э(7)/544 от 04.11.2016» на 1 арк.;
? Копія заявки № 11/10-1 від 11.10.2016 на 1 арк.;
? «Справка по плательщику № Э(1)/69 от 03.11.2016» на 2 арк.;
? Рахунок № Э/13 244 від 30.10.2015 р. на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/13 244 від 30.10.2015 р. на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/13 244 (Підсумкова відомість по роботам) від 30.10.2015 р. на 1 арк.;
? Рахунок № Э/6 649 від 11.04.2014 р. на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/6 649 від 11.04.2014 р. на 1 арк.;
? Копія «Счета № Э/6649 от 11.04.2014» на 4 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/6 649 (Підсумкова відомість по роботам) від 11.04.2014 р. на 1 арк.;
? Рахунок № Э/17 649 від 29.08.2014 р. на 1 арк.;
? Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/17 649 від 29.08.2014 р. на 1 арк.;
? Копія справки-рахунку № Э/17 649 (Підсумкова відомість по роботам) від 29.08.2014 р. на 1 арк.;
? Таблиця «Вантажі, термін тимчасового зберігання яких закінчився (станом на 01.06.2017) на 3 арк.;
? Таблиця «Грузы, переданные порту на реализацию Комиссиями по изъятию залежалых грузов, по состоянию на 01.06.2017» на 10 арк.;
? Таблиця «Сводка отгрузки экспортных грузов» на 1 арк. з копіями підтверджуючих документів на 34 арк.;
? Копії виписок по рахункам на 8 арк.;
? Копії виписок по рахункам на 36 арк.;
? Копії виписок по рахункам на 10 арк.;
? Копії виписок по рахункам на 2 арк.;
? Аркуш формату «А4» з рукописними написами;
? «Акт № 2 от 06.2016 г. оприходования груза» на 1 арк.;
? Лист № 112 від 13.06.2016 на 1 арк.;
? Лист № 112/1 від 13.06.2016 на 1 арк.;
? Копія «Карточки учёта экспертного груза № 11/1176а» на 1 арк.;
? Копія «Карточки учёта экспертного груза № 11/1177а» на 1 арк.;
? Копія «Карточки учёта экспертного груза № 9/289» на 1 арк.;
? Акт № 1/23-0 опису і попередної оцінки майна від 03.02.2016 на 1 арк.;
? «Акт № 1 оприходования груза от 05.06.2015» на 1 арк.;
? «Акт натурной инвентаризации от 02.06.2015 г.» на 1 арк.;
? Рапорт № 130/03.7-06 від 02.06.2015 р. На 1 арк.;
? «Акт общей формі № 1/17 от 01.03.2916 г.» на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/219» на 1 арк.;
? Відвіс від 20.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/218» на 1 арк.;
? Відвіс від 18/19.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/206» на 1 арк.;
? Відвіс від 17.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/198» на 1 арк.;
? Відвіс від 14.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/186» на 1 арк.;
? Відвіс від 09.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/182» на 1 арк.;
? Відвіс від 8/9.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/181» на 1 арк.;
? Відвіс від 8/9.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/173» на 1 арк.;
? Відвіс від 7-8.03.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/166» на 1 арк.;
? Відвіс від 07.03.2016 на 1 арк.;
? «Акт общей формы от 01.03.2016» на 2 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/137» на 1 арк.;
? Відвіс від 27.02.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/133» на 1 арк.;
? Відвіс від 27.02.2016 на 1 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/132» на 1 арк.;
? Відвіс від 27.02.2016 на 1 арк.;
? «Акт общей формы от 01.02.2016» на 2 арк.;
? «Карточка учёта экспертного груза № 18/48» на 1 арк.;
? Відвіс від 27-28.02.2016 на 1 арк.;
? «Акт общей формы от 22.01.2016» на 2 арк.;
? Копії документів відповідно до переліку таблиці «Вантажі, термін тимчасового зберігання яких закінчився (станом на 01.06.2017, не вилучені вантажі) на 220 арк.
? ноутбук чорного кольору марки «Asus», K52JU-SX026D.
? Договір про перевантаження експортних і транспортних вантажів навалом № _412/эт_ від 31 грудня 2014 року, скріплений, на 9 аркушах;
? Витяги з наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 № 708-О, № 28-О, № 62-О, на 3 аркушах.
? Додаткова угода від 31.12.2015 (до договору №361/ит від 29.12.2015), на 1 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних вантажів навалом №254/и від 01.02.2016, на 8 арк.;
? Договір про стафірування/розстафірування контейнерів у порту і надання інших супутніх послуг при перевалці вантажів у контейнерах №244/ст від 01.02.2016, на 9 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних ген. вантажів №245/и від 01.02.2016, на 8 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транзитних ген. вантажів №243/эт від 01.02.2016, на 10 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних вантажів навалом №242/эт від 01.02.2016, на 9 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів №381/д від 18.04.2016, на 5 арк.;
? Додаткова угода від 30.03.2016 до договору №254/и від 01.02.2016, на 2 арк.;
? Договір про перевантаження експортних вантажів навалом №397/э від 10.05.2016, на 7 арк.;
? Додаткова угода від 17.06.2016 до договору № 381/д від 18.06.2016, на 1 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів №381/д від 18.04.2016, на 6 арк.;
? Додаткова угода від 23.12.2016 до договору №242/эт від 01.02.2016, на 1 арк.;
? Додаткова угода від 26.12.2016 до договору №242/эт від 01.02.2016, на 1 арк.;
? Додаткова угода від 21.12.2016 до договору №243/эт від 01.02.2016, на 2 арк.;
? Додаткова угода від 12.12.2016 до договору №244/ст від 01.02.2016, на 4 арк.;
? Додаткова угода від 12.12.2016 до договору №254/и від 01.02.2016, на 1 арк.;
? Додаткова угода від 12.12.2016 до договору №254/и від 01.02.2016, на 3 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транспортних ген. вантажів № 413/эт від 31.12.2014, на 9 арк.;
? Договір про стафірування/розстафірування контейнерів у порту надання інших супутніх послуг при перевалці вантажів у контейнерах № 360/ст від 29.12.2014, на 7 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транспортних ген. вантажів № 413/эт від 31.12.2014, на 9 арк.;
? Додаткова угода від 31.12.2014 до договору №34/э від 23.02.2009, на 2 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів № 227/д від 11.11.2015, на 6 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних і транзитних вантажів навалом № 361/ит від 29.12.2014, на 8 арк.;
? Договір про перевантаження експортних і транспортних вантажів навалом №412/эт від 31.12.2014, на 8 арк.;
? Додаткова угода від 04.02.2015 до договору №361/ит від 29.02.2015, на 3 арк.;
? Додаткова угода від 05.02.2015 до договору №2361/ит від 29.12.2014, на 2 арк.;
? Додаткова угода від 29.09.2015 до договору №361/ит від 29.09.2015, на 2 арк.;
? Копія листа від 04.12.2014 № 141204-2, на 1 арк.;
? Копія листа від 05.12.2014 № 141205-2, на 1 арк.;
? Аркуш паперу з чорновими рукописними записами, на 1 арш.;
? Додаткова угода від 19.04.2013 (до договору №34/э від 23.02.2009), на 2 арк.;
? Додаткова угода від 31.04.2013 (до договору № 34/э від 23.09.2009), на 2 арк.;
? Додаткова угода від 14.01.2013 (до договору № 34/э від 23.09.2009), на 2 арк.;
? Додаткова угода від 23.12.2013 (до договору № 312/ст від 30.12.2011), на 3 арк.;
? Додаткова угода від 23.12.2013 (до договору № 313/ит від 30.12.2011), на 3 арк.;
? Договір про перевантаження імпортних і транспортних вантажів навалом № 313/ит від 30.12.2011, на 9 аркушах.;
? Договір про перевалку експортних генеральних навалочних вантажів № 34/э від 23.02.2009, на 7 арк.;
? Додаткова угода від 30.12.2011 (до договору № 34/э від 23.09.2009), на 10 арк.;
? Додаткова угода від 08.02.2012 (до договору № 34/э від 23.09.2009), на 4 арк.
? Аркуш паперу з рукописними чорновими записами, на 1 арк.;
? Картка обліку експортного вантажу №4/3 акт, на 1 арк.;
? Лист комерційного відділу № 504/03.11-09 від 11.11.2015, на 1 арк.;
? Акт №4/3 оприбуткування вантажу від 20.10.2015, на 1 арк.;
? Акт натуральної інвентаризації від 28.10.2015, на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу №4 від 20.10.2015, на 1 арк.;
? Акт натуральної інвентаризації від 27.01.2014, на 1 арк.;
? Картка обліку експортного вантажу №4/3 акт («чугун передельный нелегированный», масса 1 000 000.00), на 1 арк.;
? Рапорт начальника складу № 4 від 27.01.2014, на 1 арк.;
? Акт №4/3 від 27.01.2014, на 1 арк.;
? Копія акту виконання робіт №3032/03.1-06.2 від 02.11.2016, на 1 арк.;
? Копія акту виконання робіт №3033/03.1-06.2 від 02.11.2016, на 1 арк.;
? Наряд № 5 від 12.10.2016, на 3 арк.;
? Довідка щодо платника № э(1)/69 від 03.11.2016, на 2 арк.;
? Специфікація № 4/2а від 03.11.2016, на 1 арк.;
? Специфікація № 4/1а від 26.10.2016, на 1 арк.;
? Відвіс № 4/5а від 02.11.2016, на 1 арк.;
? Відвіс № 4/3а, 4/4а від 02.11.2016, на 1 арк.;
? Накладна ТОВ «ЕФІ-ТРАНС» від 03.11.2016, на 4 арк.;
? Протокол зважування вагонів на вагах ВВ 7419-100-2нс, на 1 арк.;
? Протокол зважування вагонів на вагах ВВ 7419-100-2нс, на 1 арк.;
? Відвіс №№ 4/5а, 4/4а, 4/3а, 4/2агл, 4/1а та 4/1агл на 6 арк.;
? Протокол зважування вагонів на вагах ВВ 7419-100-2нс, на 2 арк.;
? Копії накладних ТОВ «ЕФІ-ТРАНС», на 5 арк.;
? Додаткова угода від 17.06.2016 до договору № 381/д від 18.04.2016, на 1 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів №_381/д_ від 18.04.2016, на 3 арк.;
? Договір про перевантаження вантажів №_397/э_ від 10.05.2016, на 4 арк.;
? Картонна папка накопичувач з надписом «Справа №19, т/х «Си-Фалькон», начат: 01.07.2016, окончен: 01.07.2016», на 27 арк.
? Пластикова папка чорного кольору «Справа № 1/23 Вугілля марки АШ (антацит штиб) у кількості 170,57 т (Іллічівський МТП)», в якій знаходяться наступні документи:
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 02.10.15 №4130/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист ДП «Іллічівський МТП» від 16.11.15 №780/03.10-28-3897 з додатками на 8 арк.;
Службова записка від 24.11.15 №61/23-031 на 1 арк.;
Службова записка від 25.11.15 №62/23-031 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 30.11.15 №1658/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 09.12.15 №1742/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 18.12.15 №1799/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
«Отчет об инспекции SGS» на 2 арк.;
«Отчет по подсчету и определению объема штабеля угля марки АШ» на 8 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 25.01.16 №420/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист ОНДІСЕ від 29.01.16 №292 на 7 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС від 02.02.16 №514/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Акт опису і попередньої оцінки майна від 03.02.16 №1/23-0 на 1 арк.;
Угода про зберігання безхазяйного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави від 03.02.16 №1 на 3 арк.;
Спецповідомлення про виявлення (постановку на облік) безхазяйного майна від 03.02.16 №363/8/28-08-23-0 09 на 1 арк.;
Подання начальника відділу від 03.02.16 на 1 арк.;
Рішення про розпорядження безхазяйним Майном від 03.02.16 №1 на 1 арк.;
Єдиний реєстр станом на 26.11.2015 року на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №547/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №551/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №554/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №556/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №545/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №544/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №550/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №548/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №555/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №553/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №546/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №552/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №549/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 03.02.2016 №543/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Реєстр поштових відправлень на 1 арк.;
Повернуті поштові відправлення у кількості 7 шт. ;
Єдиний реєстр станом на 09.02.16 на 1 арк.;
Лист ТОВ «Толк консалтинг» від 05.02.16 № 2572 на 8 арк.;
Протокол комісії по відбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави від 10.02.2016 №1 на 4 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №866/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №867/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №872/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №871/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №870/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №869/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 22.02.2016 №868/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Повернуте поштове відправлення у кількості 1 шт.;
Єдиний реєстр станом на 22.02.16 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №988/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №980/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №987/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №984/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №983/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №982/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №986/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 26.02.2016 №985/10/28-08-23-0 18 на 1 арк.;
Реєстр поштових відправлень на 1 арк.;
Повернуті поштові відправлення у кількості 3 шт.;
Лист ТОВ «Толк консалтинг» від 01.03.16 №2606 на 1 арк.;
Протокол комісії по відбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави від 04.03.2016 №2 на 4 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 04.03.2016 №4745/8/28-08-17-0 09 на 2 арк.;
Перелік переданого на реалізацію безхазяйного майна (15.03.16) на 2 арк.;
Угода про реалізацію безхазяйного майна від 15.03.2016 №1 на 2 арк.;
Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна від 04.03.2016 №1 на 1 арк.;
Газета «Рекламний кур`єр» на 1 арк.;
Біржовий контракт від 24.03.2016 на 1 арк.;
Протокол біржових торгів від 24.03.2016 №1 (ТБ «ІННЕКС») на 1 арк.;
Виписка по рахунку від 28.03.16 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 28.03.2016 №1325/10/28-08-17-0 18 на 1 арк.;
Картка обліку розрахунків за майно на 1 арк.
? Пластикова папка синього кольору «Справа № 2/23 Вугільний пил у кількості 17,32 т, чавун передільний у кількості 915,28 т, аглоруда у кількості 1454,57 т (Іллічівський МТП)» , в якій знаходяться наступні документи:
Копія листа «Евраз» від 03.12.2015 №3496 на 1 арк.;
Копія листа «Новекс Трейдінг» від 27.11.2015 на 1 арк.;
Службова записка від 04.12.2015 №63/23-031 на 1 арк.;
Лист ДП «Іллічівський морський торговельний порт» на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 09.12.2015 №1742/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 09.12.2015 №1741/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 14.12.2015 №4634/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС від 18.12.2015 №1799/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
«Отчет об инспекции» №ОDВ1520-1708/3 на 2 арк.;
«Отчет об инспекции №ОDВ1520-1708/2» на 2 арк.;
«Отчет об инспекции № ОDВ1520-1708/4» на 3 арк. ;
Лист від 25.01.2016 №420/10/28-08-23-018 на 1 арк.;
Лист Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз від 29.01.2016 №292 на 6 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_8 серія СЮ №157621 на 3 арк.
Довіреність №02/16 від 04.01.2016 на 1 арк.;
Акт №2/23-0 від 03.02.2016 на 1 арк.;
Угода на зберігання безхазяйного майна від 03.02.2016 №2 на 3 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі від 03.02.2016 №364/8/28-08-23-009 на 1 арк.;
Єдиний реєстр суб`єктів господарювання станом на 26 листопада на 1 арк.;
Перелік переданого на реалізацію майна на 1 арк.;
Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна від 04.03.2016 № 2 на 1 арк.;
Подання від 03.02.2016 року на 1 арк.;
Рішення про розпорядження безхазяйним майном 03.02.2016 на 1 арк.;
Угода на реалізацію безхазяйного майна від 15.03.2016 № 2 на 2 арк.;
Протокол біржових торгів № 2 від 24.03.2016 на 1 арк.;
Виписка УДКСУ на 1 арк.;
Картка обліку розрахунків за майно на 1 арк.;
? Пластикова папка помаранчевого кольору «Справа № 1/25-0 Залізорудний окатиш у кількості 3701,128 тон (ДП «МТП «ЮЖНИЙ»), в якій знаходяться наступні документи:
Копія листа вантажовласника ВАТ «Полтавський ГЗК» на 1 арк.;
Копія Акту від 24.10.2014 на 1 арк.;
Лист ДП «МТП «Южний» №116-64/323 від 06.11.2014 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 07.11.2014 №5600/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Єдиний реєстр станом на 15.10.2014 на 1 арк.;
Доповідна записка від 07.11.2014 на 1 арк.;
Фото у кількості 2 шт.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 10.11.2014 №5617/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 14.11.2014 №5742/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
«Отчет об инспекции БОБ (вх.8728/10 від 02.12.14)» ;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 03.12.2014 №6030/10/28-08-25-0 18 «Щодо проведення незалежної експертної оцінки безхазяйного майна» на 1 арк.;
Лист ОНДІСЕ від 11.12.14 №6277 (Висновок товарознавчого експертного дослідження № 6277/26) на 4 арк.;
Акт опису і попередньої оцінки майна № 1/25-0 від 12.12.2014 на 4 арк.;
Угода про зберігання безхазяйного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави №1 від 12.12.14 на 3 арк.;
Спецповідомлення про виявлення (постановку на облік) безхазяйного майна від 12.12.2014 №6221/8/28-08-25-0 09 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №4436/8/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Подання начальника відділу від 12.12.14 на 1 арк.;
Рішення про розпорядження безхазяйним майном від 12.12.14 №1 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6213/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6214/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6207/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6206/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6209/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6208/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6203/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6211/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6204/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6205/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6208/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6219/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6216/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6220/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6215/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6217/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6212/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 12.12.2014 №6218/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Реєстр поштових відправлень на 1 арк.;
Повернуті поштові відправлення у кількості 8 шт. ;
Лист УВБ ГУ ДФС в Одеській області від 15.12.14 №1948/7/15-32-08-02-11 на 1 арк.;
Лист ТОВ НДКМЦ «Оптимус» (вх.9071/10 від 16.12.14) ;
Лист ТОВ «Скай-Лайн» (вх.9072/10 від 16.12.14) ;
Наказ СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 15.12.14 №459 на 2 арк.;
Протокол комісії по відбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави від 18Л 2.2014 №1 на 1 арк.;
Лист УВБ ГУ ДФС в Одеській області від 18Л2Л4 №1972/7/15- 32-08-02-11 «Щодо надання відповіді» з додатками на 40 арк.
Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна від 18.12.2014 №1 на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 18.12.2014 №4479/8/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Перелік переданого на реалізацію безхазяйного майна (22.12.14) на 4 арк.;
Угода про реалізацію безхазяйного майна від 22.12.14 №1 на 2 арк.;
Договір оренди біржового місця №392 від 16.12.14 на 3 арк.;
Свідоцтво непостійного члена біржі №392 на 1 арк.;
Протокол проведення біржових торгів від 25.12.14 на 2 арк.;
Біржовий вісник на 1 арк.;
Лист СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ Міндоходів від 16.12.2015 №153/10/28-08-25-0 18 на 1 арк.;
Виписка по рахунку від 26.12.14 на 1 арк.;
Виписка по рахунку від 13.01.15 на 1 арк.;
Виписка по рахунку від 15.01.15 на 1 арк.;
Картка обліку розрахунків за майно на 1 арк.
? Пластикова папка зеленого кольору «Справа № 1/11-0 агломерат залізної руди в кількості 457,6 тон (порт Южний)», в якій знаходяться наступні документи:
Акт ДП «МТП «Южний» від 24.04.2013 року на 1 арк.;
Лист підприємства №27/02-01 від 27.02.2013 року на 1 арк.;
Лист підприємства «Южний» №4473/02/116/13 від 23.05.13 року на 1 арк.;
Лист підприємства «Южний» №4513/02/116/13 від 24.05.13 р. на 2 арк.;
Відповідь підприємству ДП «МТП`Южний» №698/10/11-018 від 19.09.13 р. на 1 арк.;
Лист підприємства ДП «МТП`Южний» №116-12р/405 від 23.03.13 р. на 1 арк. ;
Відповідь підприємству ДП «МТП`Южний» №744/10/11-018 від 23.09.13 р. на 1 арк.;
Службова записка на лист підприємства ДП «МТП`Южний» №116-12р/405 від 23.09.13 р. на 1 арк. ;
Лист підприємства ДП «МТП`Южний» №7918/02/116/13 від 25.09.13 р. на 1 арк.;
Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста №010634 на 1 арк.;
Диплом НР№32281919 на 1 арк.;
Диплом магістра на 1 арк.;
Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №982 від 07.02.14р на 1 арк.;
Ксерокопія паспорта ОСОБА_9 на 2 арк.;
Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста №010122 на 1 арк.;
Ксерокопія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк. ;
«Технический отчет Гильдия Инжиниринг» на 5 арк. ;
Відповідь підприємству ДП «МТП`Южний» №1250/10/11-018 від 21.10.13 р. на 1 арк. ;
Лист підприємства СЖС Україна від 16.10.13 р. №1320-1961/2 на 1 арк.;
Лист підприємства СЖС Україна від 14.10.13 р. №1320-1961 на 1 арк.;
Лист підприємства СЖС Україна від 31.10.13 р. №1320-2079 на 1 арк.;
«Отчет об инспекции предприятия СЖС Украина от №1320- 2079» на 2 арк.;
Відповідь підприємству №382/-/11-018 від 01.11.13 р. на 1 арк.;
Лист підприємства Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз з висновками експертного товарознавчого дослідження №6285/26 від 19.11.13 р. на 4 арк.;
Акт опису і попередньої оцінки майна від 04.12.13 р. на 1 арк.;
Угода про зберігання безхазяйного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави від 04.12.13 р. №1 на 3 арк.;
Лист підприємства ЧП «ПКФ «Ньюби» б/н на 1 арк.;
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200120239 на 1 арк.;
Подання на лист підприємства ДП «МТП «Южний» № 7918/12/116/13 від 25.09.13 р. на 1 арк. ;
Рішення №1 від 05.12.13 р. Про розпорядження безхазяйним майном на 1 арк.;
Лист №1891/8/11-009 від 10.12.13 р. на 1 арк. ;
Лист №1896/8/11-009 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Єдиний реєстр суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, у 2013 році станом на 21 листопада на 1 арк.;
Відповідь підприємству ТОВ НДКМЦ «Оптимус» №2373/10/11- 018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ТОВ «Скай-Лайн» №2372/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ТОВ «Хімакс» №2383/10/11-18 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь TOB «КВ Трейд» № 2376/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Роял Трейд Імпекс» №2385/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «ВКФ «Ньюбі» №2386/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Таволга-Ю» №2382/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Ніка» №238110/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «ВКФ «Унікон» №2379/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ДП «Сервісний центр Міністерства доходів і зборів України в Одеській області» №2371/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ТОВ «Брок-сервіс Марін» №2377/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ТОВ «Трейлер-Південь» №2375/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Атум трейд» № 2384/10/11-018 від 10.12.13р. на 1 арк.;
Відповідь ПП «Атум трейд» № 2384/10/11-018 від 10.12.13 р. на 1 арк.;
Лист ПП «ВКФ «Ньюбі» № 12/12-02 від 12.12.13р. на 2 арк.;
Протокол №1 від 17.12.13р. засідання комісії по підбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави на 2 арк.;
Лист ТУ Міндоходів в Одеській області № 1355/7/15-32-08-01- 11 від 20.12.13 р. на 1 арк.;
Акт № 1 від 25.12.13р. опису, оцінки та передачі безхазяйного майна на 1 арк.;
Відповідь № 2109/8/11-009 від 27.12.13р.та повідомлення про безхазяйне майно, яке пропонується передати н реалізацію на 2 арк.;
Перелік переданого на реалізацію майна, що перейшло у власність держави на 1 арк.;
Угода про реалізацію безхазяйного майна № 1 від 31.12.13 р. на 4 арк.;
Свідоцтво непостійного члена біржі № 361 на 1 арк.;
Відповідь ПП «ВКФ «Ньюбі» № 154/10/11-018 від 14.01.14р. на 1 арк.
Лист ПП «ВКФ «Ньюбі» № 20/1-14 від 20.01.14 р на 1 арк..;
Журнал «Маклер» № 52 27.12.13 р. на 1 арк.;
Газета «Біржовий Вісник» № 4(655) від 20.01.14 р. на 2 арк.;
Протокол проведення біржових торгів № лоту 1 від 01.02.14р. на 1 арк.;
Платіжне доручення № 27 від 11.02.14р. на 1 арк.;
Платіжне доручення № 26 від 11.02.14р. на 1 арк.;
Виписка платіжних доручень від 11.02.14р. по (кбк 31010200) на 1 арк.;
Картка обліку розрахунків за майно (додаток 7) на 1 арк.;
? Прозорий файл, в якому знаходяться наступні документи:
Лист ЧП «ПКФ «Ньюби» від 25.02.2014 №25/1 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;
Лист ДП «ОМТП» від 31.07.2015 №20/2-1330 на 1 арк.;
Лист ДП «МТП «Южний» від 27.07.2015 №4331/01/20/15 на 1 арк.;
Лист Одеського управління Офісу ВПП ДФС від 16.02.2017 № 9266/10/28-10-49-018 на 1 арк.;
Лист Одеського управління Офісу ВПП ДФС від 16.02.2017 № 9272/10/28-10-49-018 на 1 арк.;
Лист Одеського управління Офісу ВПП ДФС від 16.02.2017 № 9261/10/28-10-49-018 на 1 арк.;
Лист ДП «ОМТП» від 26.05.2017 №23-4/129/688 на 2 арк.;
Лист ДП «МТП «Чорноморськ» від 17.05.2017 №180/04.1-17 на 4 арк.
? Блокнот синього кольору з написом «UKRRICHFLOT» - 1 шт.;
? Копія Статуту ТОВ «МТА Сервіс ЛТД» на 16 арк.;
? Копія листа № 44/03.01-416/с від 10.04.2015 з додатком на 1 арк.;
? Копія додатку № 1 до договору № 03-В/НЄК від 26.05.2016 на 1 арк.;
? Чорнові записи на 1 арк.;
? Копія додаткової угоди № 4 на 1 арк.;
? Копія листа № 201608004 на 1 арк.;
? Копія додаткової угоди № 4 на 2 арк.;
? Роздруківка на 4 арк.;
? Копія заяви на оформлення фіто санітарного сертифіката на 1 арк.;
? Бланки ПП «Бриг» на 5 арк.;
? Чистий аркуш паперу з мокрими печатками ТОВ «Азов Марін Сервіс» на 2 арк.;
? Копія листа № 10/6/8 на 1 арк.;
? Копія договору купівлі-продажу № SM-1307 на 8 арк.;
? Копія специфікації № 1 до договору на 5 арк.;
? Копія договору купівлі-продажу № SM-1307/44/1-84 на 2 арк.;
? Копія Contract SM-1307/44/1-84 на 2 арк.;
? Копія додатку № 1 на 2 арк.;
? Лист № 3168/10/28-08-17-018 на 1 арк.;
? Копії документів з чорновими записами у прошитому та пронумерованому вигляді на 5 арк.;
? Опис (на 2 арк.) та чек (на 2 арк.) про оплату з «Укрпошти»;
? Лист з ДФС України на 2 арк.;
? Лист з ДФ України на 2 арк.;
? Копія заяви про припинення провадження у справі на 1 арк.;
? Копія листа № 2/3/1-12/2626 на 1 арк.;
? Копія листа № 03/22-6874 на 1 арк.;
? Системний блок чорного кольору №ІLWS0049 1 шт.;
? Системний блок чорного кольору з інвентаризаційним номером №ІLWS0010 1 шт.;
? Системний блок білого кольору з інвентаризаційним номером №ІLWS0019 1 шт.
? Копія акту опису, оцінки та передачі на реалізацію майна, що перейшло у власність держави від 28.12.2015 на 2 арк.;
? Копія акту № 10 опису, оцінки та передачі товарів та предметів, термін зберігання яких на складі митниці закінчився на 3 арк.;
? Кругла печатка з відтиском «BOДEKC-EPA» ідентифікаційний код 38615356 2 шт.;
? Квадратна печатка з частково круглим відтиском «АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» ідентифікаційний код 38536886..
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1