Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8270/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити фінансово-господарську та іншу документацію внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерської документації) МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому, згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2014 по 10.05.2017.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001088 відомості про яке 31.10.14 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.14 до чергової частини Комінтернівського РВ ГУМВС України в Одеській області, надійшло колективне звернення від інвесторів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо шахрайських дій з боку забудовників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у будівництві 3 та 4 корпусів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в односторонньому порядку припинили виконання своїх зобов`язань щодо будівництва 3 та 4 корпусів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призвели до прострочення строків здачі об`єктів в експлуатацію та передачу їх у власність інвесторів.

В ході проведення досудового розслідування та проведення допиту інвесторів, які стали потерпілими, стало відомо, що приблизно, починаючи з 2009-2010 років на території Фонтанської сільської ради Одеської області, було почато будівництво нового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будівельна адреса якого: АДРЕСА_2 . Проект будівництва передбачав будівництво чотирьох багатоквартирних будинків. Замовником забудови виступало Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_3 ).

Для здійснення, будівництва об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучало кошти інвесторів із числа фізичних осіб. Відповідно до умов укладених Договорів купівлі-продажу майнових прав, по завершенню будівництва кожен мав отримати у власність нерухоме майно - а саме визначену договором квартиру.

Відповідно до умов п. 3.3. Договору, плановий строк закінчення будівництва Об`єкта будівництва та введення в експлуатацію встановлюється: 4-ий квартал 2013 року.

Інвестора виконали свої зобов`язання за Договором в повному обсязі та сплатили на рахунок відповідача визначену Договором суму грошових коштів в повному обсязі, що підтверджується відповідними квитанціями Банку та довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про сплату грошових коштів

На сьогоднішній день, як вбачається із відкритих джерел інформації, зокрема із офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (http://asdev.com.ua) Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подані, ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровані декларації про готовність об`єкта до експлуатації, при цьому підкреслюємо, що станом на сьогоднішній день роботи, обумовлені інвестиційними договорами не завершені в повному обсязі, а будинки не придатні для передачі їх у власність інвесторів. Залишаються не виконаними роботи з газо -, водопостачання та водовідведення, благоустрою прибудинкової території, а також деякі інші роботи, які можуть бути виконані підрядником й після здачі об`єкту в експлуатацію. Проте, не зважаючи на викладене, забудовник в односторонньому порядку припинив виконання своїх зобов`язань за Договорами та починаючи з травня і по даний час на об`єкті будівництва не проводиться жодних робіт, охорона з об`єкту будівництва знята, а представники забудовника фактично зникли та не виходять на зв`язок.

Перелічені вище особи залучили грошові кошти інвесторів на протязі тривалого періоду часу, для нібито здійснення будівельних робіт на об`єкті будівництва. Кошти залучались в тому розмірі, який дозволяв забудовникові закінчити почате будівництво у визначені умовами Договорів строки та здійснити таке будівництво належної якості та у повному обсязі, згідно умов Договору. Проте, отримавши кошти від інвесторів зокрема, керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не пояснюючи причин, припинивши виходити на зв`язок, згорнуло проведення усіх робіт, залишивши будинки ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в недобудованому стані. Таким чином, інвестора вважають, що кошти, які були передані інвесторами забудовникові, не були використані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в повному обсязі за цільовим призначенням та їх решта, яка не була використана в процесі будівництва, була ймовірно незаконно привласнена посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим зазначені посадові особи завдали інвесторам значної майнової шкоди, так як об`єкт будівництва кинутий забудовником в недобудованому стані та фактично не переданий інвесторам у власність, відповідно до умов Договору. Ймовірно, бажаючи скрити сліди злочину, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здали зазначені об`єкти в експлуатацію, проте припинили здійснювати будівництво.

Таким чином, зазначені особи, на думку інвесторів, перебуваючи у змові, здійснили збір коштів, шляхом введення в оману фізичних осіб, для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та досягнувши своєї мети (збір коштів), припинили здійснювати будівництво об`єкту і залишили його в недобудованому стані та на даний час, уникаючи спілкування із інвесторами, ймовірно намагаються зникнути із території України про що свідчить факти припинення роботи офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звільнення працівників з роботи, зупинка проведення робіт, відсутність на будівельному майданчику будь-яких працівників та будівельної техніки, відсутність охорони на об`єкті будівництва та знаходження засновника постійно поза межами території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що інвестори здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер рахунку на який надходили грошові кошти № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 .

Крім того, відповідно даних про банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_7 . З якого відповідно до руху коштів перераховано Малому підприємству у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_8 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 перераховано кошти у розмірі 1 млн. 133 тис. грн. у період коли будівельні роботи не виконувались.

Враховуючи викладене, 03.04.2017 Одеською місцевою прокуратурою № 3 на адресу директора МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено листа з вимогою надати інформацію про те чи здійснювалась підприємством МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 господарська діяльність на даний час та чи здійснювалась у період 2015-2016 років. Крім того, крім того, поставлено питання про надання до Одеської місцевої прокуратури №3 наявної бухгалтерської документація за період 2014 року і дотеперішнього часу. В разі її наявності необхідно вказати місце її зберігання. В разі відсутності бухгалтерської документації необхідно вказати причини її відсутності (вилучення) та можливе місцезнаходження.

Проте, 19.04.2017 на лист Одеської місцевої прокуратури №3 від 03.04.2017 №10-1088-14 надано відповідь про те, що всі необхідні документи пов`язані зі здійсненням фінансово-господарської та іншої документації внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерську документацію) МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надасть лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи пов`язані зі здійсненням фінансово-господарської та іншої документації внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерська документація) МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (як електронні так і письмові) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської та іншої документації внутрішньо-господарської діяльності МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до комп`ютерної техніки, на якій зберігаються вищевказані документи господарської діяльності, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), у зв`язку з тим, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації, документів пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської та іншої документації внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерської документації) МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити фінансово-господарську та іншу документацію внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерської документації) МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому, згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2014 по 10.05.2017 року.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 або за їх дорученням слідчим та оперативному працівникам Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.05.2017