УХВАЛА
26 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 05.06.2017 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 під приводом здачі в оренду квартири в м. Южне Одеської області незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 700 грн, чим заподяла ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 16.06.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.06.2017, близько 11:00 год., на одному із інтернет-ресурсів він побачив оголошення про здачу в оренду квартири в м. Южне, Одеської обл. Оскільки він планував поїхати відпочити в м. Южне його зацікавило вище вказане оголошення. До даного оголошення було приєднанно номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ». Зателефонувавши за вказаним номеромслухалку підняв невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Обговоривши з ОСОБА_6 усі деталі оренди квартири, останній повідомив потерпілому, що відправить потерпілому смс-повідомлення із номером банківського рахунку на який потрібно відправити передплату. Через деякий час на телефон потерпілого з номеру « НОМЕР_2 » прийшло смс-повідомлення наступного змісту « НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ». Після чого потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 700 гривень на номер вказаного банківського рахунку. Після чого чоловік який назвався ОСОБА_8 на телефонні дзвінки не відповідає. Також потерпілий повідомив, що перевіривши у інтернеті він встановив, що рахунок, номер якого йому надіслав ОСОБА_9 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація стосовно руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з «№ НОМЕР_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 ,а саме:
- документальну інформацію стосовно руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з «№ НОМЕР_3 » за період часу з 04.06.2017 року по час виконання ухвали із розшифруванням контр агентів та призначення платежів.
- документів, які містять повну інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з «№ НОМЕР_3 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: