Справа № 712/7232/17
Провадження № 1-кс/712/3205/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

9 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004346 від 23 травня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

8 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 ; наказу про звільнення з посади ОСОБА_6 ; договору про повну матеріальну відповідальність, підписаного ОСОБА_5 при прийомі на роботу; роздруківки руху коштів із розшифровкою переказу, зазначенням адреси зняття коштів по картковим рахункам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які відкривав ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ; заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб; відомості щодо зміни номерів телефону вищевказаних клієнтів; роздруківок фото вищевказаних клієнтів з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; завірених в установленому законом порядку копій матеріалів службової перевірки, які проводились по даному факту в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договори, які укладались із вказаними особами на їх обслуговування ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004346 від 23 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 травня 2017 року до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з травня по серпень 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді фахівця з обслуговування клієнтів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаського ГРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , вчиняв шахрайські дії відносно клієнтів банку. Клієнти банку звертались за оформленням «Картки для виплат» в основному для перерахування соціальних виплат, а ОСОБА_5 , маючи доступ до програмних комплексів банку, вводив їх в оману та здійснював також випуск кредитних карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх ім`я, які потім привласнював, змінював пін-код, встановлював кредитні ліміти, змінював фінансові номери телефонів, перекидав кошти з накопичувальної послуги «Скарбничка» та переводив у готівку, знімаючи грошові кошти з кредитних карт.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються даного факту.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 дане клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки із доданих до клопотання матеріалів убачається, що підозра щодо вчинення працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайських дії відносно клієнтів банку є обґрунтованою, а вказані слідчим документи мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, то клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , наступних документів:

- копії наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 ;

- копії наказу про звільнення з посади ОСОБА_6 ;

- копії договору про повну матеріальну відповідальність, підписаного ОСОБА_5 при прийомі на роботу;

- роздруківки руху коштів із розшифровкою переказу, зазначенням адреси зняття коштів по картковим рахункам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які відкривав ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копії заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб;

- відомості щодо зміни номерів телефону вищевказаних клієнтів;

- роздруківок фото вищевказаних клієнтів з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірених в установленому законом порядку копій матеріалів службової перевірки, які проводились по даному факту в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії договорів, які укладались із вказаними особами на їх обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції.

Термін дії ухвали - до 30 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1