Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 23.12.2016. Зареєстровано: 24.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_047915 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівники, в різний період: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (керівник: ОСОБА_6 ); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник: ОСОБА_9 , уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6 ); 3) 17.09.2013 створено ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ); 4)28.11.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник: ОСОБА_11 ); 5) 20.03.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); в другій половині 2014року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (керівник: ОСОБА_11 ); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівник: ОСОБА_11 ); 6)05.05.2014 створено ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 7) 20.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 8) 27.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 9) 18.09.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ).

При цьому, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м.Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17гривень.

21.06.2016 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_18 (справа №522/24510/10-к, провадження №1-кс/522/11004/16), вилучено копію реєстраційної справи №1_556_047915 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому встановлено, що реєстраційна справа №1_556_047915 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить документи виконані за підписом громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (податковий номер НОМЕР_11 ), а саме:

- рішення №1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність від 26.11.2013 видана ОСОБА_11 (нотаріально завірена копія);

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2013 р. затверджений Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення №1 від 26.11.2013 (дата реєстрації 28.11.2013; номер запису 0047915);

- реєстраційна картка (форма 3) від 14.02.2014 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- рішення №2 від 11.02.2014 Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) 2014 р. затверджений Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення №2 від 11.02.2014 (дата реєстрації 14.02.2014; номер запису 1047915);

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24.02.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- фінансовий звіт (форма №1-м; форма №2-м) від 01.01.2014 суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013рік;

- опис вкладення №580 (ф.107) від 24.02.2014;

- рішення №1 від 22.06.2015 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довіреність (бланк НАМ 804864) від 15.04.2015 видана ОСОБА_11 ..

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідні вказані документи (об`єкти дослідження), на яких містяться підписи та записи виконані ОСОБА_11 ..

Реєстраційна справа №1_556_047915 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_047915 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відомості, які містяться в цих документах, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_047915 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких містяться підписи та записи виконані ОСОБА_11 :

- рішення №1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність від 26.11.2013 видана ОСОБА_11 (нотаріально завірена копія);

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2013 р. затверджений Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення №1 від 26.11.2013 (дата реєстрації 28.11.2013; номер запису 0047915);

- реєстраційна картка (форма 3) від 14.02.2014 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- рішення №2 від 11.02.2014 Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) 2014 р. затверджений Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення №2 від 11.02.2014 (дата реєстрації 14.02.2014; номер запису 1047915);

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24.02.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- фінансовий звіт (форма №1-м; форма №2-м) від 01.01.2014 суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013рік;

- опис вкладення №580 (ф.107) від 24.02.2014;

- рішення №1 від 22.06.2015 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довіреність (бланк НАМ 804864) від 15.04.2015 видана ОСОБА_11 ..

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.12.2016

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...