печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому відбулось погашення кредитної заборгованості зазначеними вище підприємствами за рахунок надходження від комунальних підприємств м. Києва на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності комунальної власності. З метою прикриття злочинної діяльності вказані грошові кошти переведені із використанням рахунків інших юридичних осіб приватної форми власності з кінцевим призначенням погашення кредиторської заборгованості пов`язаних із Банком осіб.

Проведення вищевказаних операцій може свідчити про те, що кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а також вивід ліквідного майна з-під застави банку.

Так, встановлені окремі клієнти Банку, якими в ніч з 04.04.2016 на 05.04.2016 здійснено погашення кредитної заборгованості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 222 610 620 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 299 793 042 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 180 716 800 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 128 349 145 грн.

Вказані операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна із під застави було проведено працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ніч з 4 на 5 квітня 2016 року.

Під час слідства встановлено, що 19.03.2015 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято постанову № 189/БТ «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення куратора».

04.04.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято постанову № 231/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних».

05.04.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних». У даній постанові зазначені чисельні порушення нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_6 з боку службових осіб вказаної банківської установи.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що в результаті дій ряду посадових осіб Банку було суттєво погіршено його фінансовий стан, що могло призвести до введення в Банк тимчасової адміністрації з можливою подальшою ліквідацією.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема постанов Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 189/БТ від 19.03.2015 «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення куратора», № 231/БТ від 04.04.2016 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних», № 234 від 05.04.2016 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», доповідних записках Департаменту банківського нагляду, переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_6 та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_6 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосовно розгляду скарг на діяльність даної банківської установи та його службових осіб, матеріалів листування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх висновків планових та позапланових перевірок Національним банком України діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звітів кураторів, приказів про призначення кураторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень, договорів рефінансування, відомостей щодо отримання та повернення кредитів рефінансування, а також відомостей щодо заставного майна за кредитами рефінансування та інших документів, пов`язаних із діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000686 від 16.03.2016 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000686 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- Постанову Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 189/БТ від 19.03.2015 «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення куратора»;

- Постанову Правління Національного банку України № 231/БТ від 04.04.2016 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних»;

- Постанову Правління Національного банку України № 234 від 05.04.2016 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних»;

- Постанову Правління Національного банку України № 1002/БТ від 31.12.2015 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних»;

- висновки та матеріали перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання постанови Правління Національного банку України № 314 від 12.05.2015 «Про заходи щодо приведення банками обсягів активних операцій з пов`язаними особами у відповідності до нормативних вимог»;

- план реструктуризації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений 18.03.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів банку та наданий в НБУ листом № 16-15/2-077 від 31.03.2016

- доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_8 № В/20-0003/36223/БТ, складеної за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- пояснювальної записки Департаменту банківського нагляду про необхідність віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних, та документів, за аналізом яких було складено цю пояснювальну записку;

- накази про призначення та звільнення кураторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 189/БТ від 19.03.2015;

- звіти кураторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених згідно постанови № 189/БТ від 19.03.2015 за період з 19.03.2015 по 05.04.2016;

- фінансові звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою № 1Д « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- статистичні звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- акти перевірок (планових, позапланових, тематичних, виїзних, безвиїзних) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 05.04.2016:

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_10 та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу діяльності банка за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- протоколи засідань Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- протоколи спільних засідань ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) з приводу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) з приводу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- договори рефінансування, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма додатками та додатковими угодами;

- договори щодо надання в заставу майна та майнових прав за кредитами рефінансування, наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма додатками та додатковими угодами;

- відомостей щодо отримання та повернення кредитів рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки щодо заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитами рефінансування станом на дату винесення ухвали суду;

- перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_6 та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_6 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання);

- матеріали листування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколи спільних засідань ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1