Номер провадження:1-кс/521/3779/17
УХВАЛА

17 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000137 від 07.05.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
16.08.2017 року до Малиновського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.05.2015 року на підставі матеріалів ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом листопада грудня 2013 року та 2014 2015 років, отримуючи кошти від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість і завищили витрати, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що всі грошові кошти, які були акумульовані на банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 », в тому числі отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому перераховувались на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня).

Таким чином, інформація яка міститься в документах банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ перерахунку грошових коштів на рахунки фізичних осіб, що задіяні у схемі конвертації готівки.

Заступник начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що воно подано з порушенням вимог, передбачених ст. 160 КПК України.

Так, в порушення п. 4 ст. 160 КПК України, слідчим до клопотання не долучено документальних підтверджень, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того, з доданих до клопотання документів не вбачається не лише участь посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в протизаконній діяльності, а й сам факт створення та функціонування такого товариства. Зокрема, у витягу з ЄРДР та доданого до клопотання висновку експертного дослідження №93/15 жодним чином не згадується про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000137 від 07.05.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1