Справа № 727/4721/17
Провадження № 1-кс/727/1454/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №40000062 від 09 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що 08.01.2017 року, в Шевченківське відділення поліції звернулась ОСОБА_4 , 1945 р.н., прож. АДРЕСА_1 . Яка повідомила, що ОСОБА_5 , 1975 р.н., попередньо знаючи номер її картки № НОМЕР_1 , яка видавалась « ОСОБА_6 », таємно протиправно без її відома здійснював операції по даному картковому рахунку в період часу з 17.04.2013 року по 29.09.2015 року, а саме знімаючи кошти, чим завдав матеріального збитку останній на загальну суму 29521 гривню.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000062 від 09 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, причетності ОСОБА_5 , до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення його причетності, до даного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №40000062 від 09 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, згідно якого: 08.01.2017 року, в Шевченківське відділення поліції звернулась ОСОБА_4 , 1945 р.н., прож. АДРЕСА_1 . Яка повідомила, що ОСОБА_5 , 1975 р.н., попередньо знаючи номер її картки № НОМЕР_1 , яка видавалась « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно протиправно без її відома здійснював операції по даному картковому рахунку в період часу з 17.04.2013 року по 29.09.2015 року, а саме знімаючи кошти, чим завдав матеріального збитку останній на загальну суму 29521 гривню.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала про тимчасовий доступ повинна містити прізвище, ім`я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Вважаю, що клопотання щодо надання тимчасового доступу «у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.04.2013 року по 29.09.2015 року, із зазначенням місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформації осіб які знімали гроші; інформацію про фінансовий номер який був приєднаний у інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо приєднаний фінансовий номер змінювався надати інформацію по всім фінансовим номерам які були приєднання в інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до вищевказаного рахунку, яка знаходяться у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1