печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003019 від 26.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 23,4913 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :12:003:0006) за ціною 52 522 246 грн., проте нормативна грошова оцінка земельної ділянки складала 140 029 290, 17 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що відповідно до договору оренди землі від 15 вересня 2015 року, орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту містобудування ОСОБА_5 надав орендарюТовариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в довгострокове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться у АДРЕСА_1 , кадастровий номер :12:003:0006, загальною площею 23,4913 га) для створення та функціонування індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана земельна ділянка надана на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2012 №1675 «Про затвердження положення про підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок у м. Львові»; від 25.12.2014 №4250 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Львова»; від 27.08.2015 №5029 «Про передачу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки яка знаходиться у АДРЕСА_1 ) для створення та функціонування індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки, який виготовлений державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівської регіональної філії Львівського міського виробничого відділу.

Відповідно до договору оренди від 15.09.2015 року нормативна грошова оцінка вказаної земельної ділянки становить 140 029 290, 17 грн., що також відображено у Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.09.2015 №19-1323-0.2-8213/9-15АП.

Після чого, 28.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови

м. Львова ОСОБА_6 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки яка, відповідно до договору знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :12:003:0006, загальною площею 23,4913 га).

Вартість зазначеної земельної, ділянки відповідно до Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2015 №24, звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаної оцінювачами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , становить 52 522, 246 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунок НОМЕР_4 (980-Українська гривня) відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунок НОМЕР_6 (980-Українська гривня) відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунок НОМЕР_7 (980-Українська гривня) відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_5 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунок НОМЕР_4 (980-Українська гривня) відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунок НОМЕР_6 (980-Українська гривня) відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунок НОМЕР_7 (980-Українська гривня) відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_5 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з дати відкриття кожного рахунку до теперішнього часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/10581/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_11

Виконавець: ОСОБА_1 28.02.2017 р.