Справа №716/671/17
Провадження №1-кс/716/152/2017
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.05.2017 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000019 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідча СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.01.2017 о 08 год. 30 хв. невстановлена особа, заблокувавши сім карту оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, та відновивши її в оператора мобільного зв`язку, таким чином маячи можливість увійти в систему ВебБанкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 , від імені ОСОБА_4 , після чого шахрайським шляхом із банківського рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_4 , заволоділа її коштами в сумі 5251 гривень, перерахувавши їх на інший рахунок.

За даним фактом 18 січня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 13.01.2017 року ОСОБА_4 розмістила оголошення в соціальній мережі «Однокласники», в даному оголошенні вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та свої анкетні дані, а також прохання про перерахунок коштів на лікування сестри свого чоловіка ОСОБА_5 , 1994 року народження, яка хвора на рак нирок та перебувала на лікуванні в м. Києві. 13.01.2017 року до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 та вказав що він із благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та хоче здійснити переказ грошових коштів на її банківську картку, але не може це зробити, так як в неї обмеження на картці, але щоб він зміг переказати грошові кошти, ОСОБА_4 повинна переказати йому 3 500 грн. Це її збентежило та вона відмовилася від такої угоди. Більше на дзвінки невідомої особи ОСОБА_4 не відповідала. 16.01.2017 року до ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували із мобільног ономеру НОМЕР_4 , але нічого не говорили, вона одразу перетелефонувала, але знову у відповідь ніхто не говорив. Через певний період часу, того самого дня із мобільного номеру НОМЕР_5 на мобільний рахунок ОСОБА_4 надійшло поповнення на 5 грн. із номера мобільно телефону НОМЕР_5 , після чого надійшло наступне повідомлення із номерами заявки на блокування її сім-карки, хоч жодних заявок на дану операцію ОСОБА_4 не робила. Дане повідомлення надійшло від оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через 30 хв. сім-картка ОСОБА_4 була заблокована. 16.02.2017 року ОСОБА_7 , 1991 року народження, який на даний час перебуває в м. Києві та має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 повідомив дружині ОСОБА_4 , що з її картки знято грошові кошти в сумі 5 251 грн., яким чином йому не відомо. ОСОБА_4 зверталася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із приводу даних шахрайських дій, де їй повідомили, що грошові кошти в сумі 5 251 грн. були перераховані через функцію «Мобіпейк» на невідомий номер мобільного телефону і були зняті біля 08:30 год. 16.01.2017 року в м. Києві через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

31.01.2017 було отримано ухвалу слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області. В ході виконання вказаної ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію, про те, що із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 .
Саме тому, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_6 у період з 15.01.2017 08:00 год. до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам тощо.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000019 від 18 січня 2017 року слідчою СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.01.2017 о 08 год. 30 хв. невстановлена особа, заблокувавши сім карту оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, та відновивши її в оператора мобільного зв`язку, таким чином маячи можливість увійти в систему ВебБанкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 , від імені ОСОБА_4 , після чого шахрайським шляхом із банківського рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_4 , заволоділа її коштами в сумі 5251 гривень, перерахувавши їх на інший рахунок, а саме на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_6 у період з 15.01.2017 08:00 год. до 04.05.2017 із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали двадцять дев`ять днів, а саме до 02.06.2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1