Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1789/16-к
Номер провадження 1-кс/530/196/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2016 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на предмети та речі, вилучені 15.12.2016 року в ході санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали клопотання про арешт майна надійшли до суду 19 .12.2016 року. Матеріали клопотання своєчасно не розглядались в зв`язку з неможливістю з дозвільних документів на заняття підприємницькою діяльністю встановити власника майна, в зв`язку з їх відсутністю на час вилучення майна. Справа розглядалась по встановленню власника майна і явки представника в судове засідання.

В судовому засіданні встановлено.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 06.12.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст.203-2 ч.1 КК України.

В клопотанні заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ставиться питання про накладення арешту на предмети та речі, вилучені 15.12.2016 року в ході санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Накладення арешту необхідно для збереження вказаних речей, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Досудовим розслідуванням встановлено:

06.12.2016 року до слідчого відділення Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого Зіньківського ВП ОСОБА_5 щодо отримання інформації про те, що в м. Зіньків по вул. Воздвиженській, в одному з приміщень, здійснюється зайняття гральним бізнесом.

06.12.2016 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000554 за ст.203-2 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , організували зайняття гральним бізнесом, яке передбачає діяльність з організації, проведення та надання громадянам можливості доступу до азартних ігор в тому числі на гральних автоматах, та комп`ютерних симуляторах.

15.12.2016 року в ході санкціонованого обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду від 15.12.2016 року, працівниками поліції в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено наступні предмети та речі, а саме в приміщенні каси:

1)Грошові кошти в сумі 810 грн.;

2)Монітор «DELL»CN0G8RDCA00;

3)Системний блок «LENOVO» MT-M 6067 СТО;

4)Чековий апарат "X-printer» XP-Q200;

5)Клавіатура «Greenwave» та мишка «Greenwave» GWAT;

6)Ультрафіолетова лампа «Currency detector pro-4», S/N 072040385;

7)Модем «TP-Link» TL-WR740N S/N 425;

8)Модем «TP-Link», TL-SF10008D, S/N175 V.8.0;

9)Грошові кошти в загальній сумі 5000 грн., перев`язані резинкою, під якою є аркуш паперу з написом «Р 5000»;

10)Аркуші паперу в кількості 22 шт. із написом з цифрами та пояснювальними записами;

11)Чотири чеки з друкованим текстом з датою, сумою грошей та номером гравця, і два аркуші паперу з цифрами та пояснювальним текстом;

12)Два чеки з друкованим текстом з датою, сумою грошей та номером гравця;

13)Договір про надання послуг №16079 від 21.11.2016 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші паперу А4;

14)Копії установчих документів в папці;

15)Блокнот в м`якій обложці рожево-золотистого кольору з різними записами;

16)Апарат для видачі лотереї, інв.№4435;

в приміщенні грального залу:

17)Системний блок «НР», dc 7700, S/N:CZC742329X;

18)Модем «TP-Link», TL-SF10008D, S/N:161;

19)Монітор «Самсунг» 913 ТМ, NLS19МGSТSQ/Е DС;

20)Системний блок «LENOVO» СТО, №LMYR2KD;

21)Монітор L17G, NJ150345;

22)Модем №«TP-Link», TL-SF1005D, S/N:181;

23)Шість клавіатур марок і моделей:

«НР»KU1156,№BCTEFJAQR4LFIL;«НР»KU0316,№BATGDOMVB3J99D; «НР»KU1156,№BDMGNOCVB606M6;«НР»KU0316,№BATGB0MVB2G7N7;

«NEC» P/N ; «НР» KU0316, №BATGCOMVB1HA75;

24)Одинадцять клавіатур марок : 8 шт. - «НР», 3 шт. - «DELL»;

25)Дев`ятнадцять мишок;

26)Монітор «LG», №65705093;

27)Монітор «Самсунг», 913 ТМ, №LS19GSТSQЕС;

28)Монітор «DELL», SК-0F4ЕА7F7;

29)Дві клавіатури марки «НР» і «DELL»;

30)Монітор L17GМ, №G150345;

31)Монітор «DELL», КRD9R109483243С001UL;

32)Монітор «PHILIPS» BZ000551;

33)Монітор «PHILIPS», 170S7FV-00, №AU3А;

34)Монітор «LENOVO», VNBC1ZV;

35)Монітор «ЛОС», №47275НА069120;

36)Монітор «НР», L1706, S/N:К6101G6N;

37)Монітор «PHILIPS», 190S7FG00, №АU3А;

38)Монітор «Самсунг», інв..№4521405;

39)Монітор «LG», L100752S-SF, S/N:610NТQD13732;

40)Монітор «FUJITSU» Siemens, T19BA №VE5T124708;

41)Монітор «НАNNS»- G, №941ВF3ХY00964;

42)Монітор «FUJITSU» Siemens 72A VEAE001152;

43)Монітор «НР», PE1231 S/N:T4150GKO;

44)Монітор «DELL», 1800FP N/X-09R109-48323-3300WS;

45)Системний блок «DELL», DHP 4TVFZ71;

46)Системний блок «IBM», CTO KMDHD7W;

47)Системний блок «IBM», CTO LMVH9ML;

48)Системний блок «DELL», DSNE98V6J2J;

49)Системний блок «IBM», CTO LMIR4H6;

50)Системний блок «HP», DC5100SFF NSZS5382HNK;

51)Системний блок без маркування;

52)Системний блок «DELL», S/N:;

53)Системний блок «DELL», S/N:;

54)Системний блок «HP», DC7600CZC6491ZRV;

55)Системний блок «DELL», DCNE N8HZD93J;

56)Системний блок «IBM», BBG NKDLV125;

57)Системний блок «HP», №;

58)Системний блок «HP», DC5100SFF NCZC5382HP8;

59)Системний блок «HP», DC5100SFF NCZC63123D2;

60)Системний блок «HP», DC71BFF NCZC5252909;

61)Системний блок «HP», DC7100SFF NCZC5201HQS;

62)Модем «TP-Link» TL-SF100SD №197;

63)Модем «TP-Link» TL-SF100SD №175;

64)Модем «TP-Link» TL-SF100SD №189;

65)Модем «TP-Link» TL-SF100SD №166;

66)Флеш-накопичувач «TRANSCEND» 16 Гб;

67)38 кабелів живлення, 19 шнурів мережі, 10 подовжувачів, 4 блоки мережі.

Вищевказані предмети та речі було поміщено в опечатані поліетиленові пакунки, та вилучено до Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Правовою підставою для накладення арешту на вилучені в ході санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою «Лото Маркет», яке знаходиться за адресою: м. Зіньків, Полтавської області, вул. Воздвиженська (Леніна), 59, предметів та речей є необхідність в збереженні даних предметів і речей як речових доказів по кримінальному провадженню №0000554, проведення ком`стерно-технічної експертизи.

Заслухавши обґрунтування заявленого клопотання слідчим, яка підтримала заявлене клопотання, просить накласти арешт на вилучені в процесі обшуку речі, так як вони визнані речовими доказами по справі, по даному кримінальному провадженню необхідно провести комп`ютерно - технічну експертизу з метою отримання експертного висновку про використання ком`ютерної техніки для заняття гральним бізнесом, так як іншим чином, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою експертизи.

Представник власника вилучених речей ТОВ «Укрлото Київ» за дорученням, ОСОБА_8 заперечує проти задоволення клопотання з підстав викладених в запереченні, яке приєднане до матеріалів клопотання. В запереченні стверджується, що заклад розташований в по вул.. Воздвиженська 59 м. Зіньків під вивіскою «Лото Маркет», належить ТОВ «Укрлото- Київ», а організація і проведення лотерей до азартних ігор не відноситься не підпадає під дію закону «Про заборону грального бізнесу Україні». Крім того їхня установа, ТОВ «Укрлото- Київ» має ліцензію на проведення державних лотерей і т.д. Попросив приєднати до матеріалів клопотання ксерокопії: договір суборенди б/н від 30.11.2016 року, договір передоручення № УК -05-08-2016 / про розповсюдження білетів державної лотереї від 05.08.2016 року, ліцензійний договір № ЛУК-05-08-2016 ВІД 05.08.2016 року, акт про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» в м. Зіньків від 30.11.2016 року, Ліцензія» Випуск та проведення лотерей, роз`яснення Міністерства Фінансів України, висновок експерта за результатами проведення експертного комп`ютерного дослідження № 1327 від 07.08.2015 року . Просить суд звернути увагу на порушення строків подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно і вимогу діючого Кримінального Процесуального Кодексу України про його негайне повернення власнику.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

15.12.2016 року в ході санкціонованого обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду від 15.12.2016 року, працівниками поліції в нежитловому приміщенні з вивіскою «Лото Маркет», яке знаходиться за адресою: м.Зіньків, Полтавської області, вул. Воздвиженська (Леніна), 59, було виявлено та вилучено предмети та речі, а саме: складові частини комп`ютерної техніки( 20 моніторів, 20 системних блоків, 8 модемів, 20 клавіатур, 20 мишок, 1 флеш-накопичувач, 38 кабелів живлення, 19 шнурів мережі, 10 подовжувачів, 4 блоки мережі) є знаряддями вчинення кримінального правопорушення; чековий апарат "X-printer» XP-Q200, ультрафіолетова лампа «Currency detector pro-4», S/N 072040385; апарат для видачі лотереї, інв.№4435; аркуші паперу в кількості 22 шт. з написом з цифрами та пояснювальними записами; чотири чеки з друкованим текстом з датою, сумою грошей та номером гравця, і два аркуші паперу з цифрами та пояснювальним текстом; два чеки з друкованим текстом з датою, сумою грошей та номером гравця; договір про надання послуг №16079 від 21.11.2016 року, укладеним між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші паперу А4; копії установчих документів в папці; блокнот в м`якій обкладці рожево-золотистого кольору з різними записами, є предметами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та грошові кошти в загальній суму 5810 грн., отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, тобто є речовими доказами, і відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, тому з метою необхідності збереження вказаних предметів і речей потрібно накласти на них арешт.

Згідно ч.5ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Виходячи з встановлених в судовому засіданні обставин, органом досудового слідства не було порушено вимоги вище вказаної статті про подачу до суду клопотання про арешт майна протягом 48 годин після проведення обшуку, так як 17 і 18 грудня 2016 року припали на вихідний день. Крім того суд враховує, що серед вилучених в « ОСОБА_9 » дозвільних документах, розташованому в нежилому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , був тільки договір оренди приміщення і відсутній договір суборенди приміщення, тому встановити власника закладу було можливо тільки шляхом проведення оперативних заходів.
Згідно ч.1ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.6ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Клопотання надійшло до суду 19.12.2016 року, розглянуте судом 22.12.2016 року в зв`язку з затраченим часом на встановлення власника майна, якого належало належним чином повідомити про розгляд клопотання.
Відповідно до ст.170 ч.2 п.1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому ст.170 ч.3 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.4ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Виходячи з вимог вище вказаної статті, вважаю за необхідне частину предметів і речей на які накладається арешт, повернути власнику під зберігальну розписку, до вирішення кримінального провадження по суті.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.131-132, 170-173, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1.Клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовільнити .

2.Накласти арешт на предмети і речі, вилучені 15.12.2016 року в ході санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Грошові кошти в сумі 810 грн.;

2)Монітор «DELL»CN0G8RDCA00;

3)Системний блок «LENOVO» MT-M 6067 СТО;

4)Чековий апарат "X-printer» XP-Q200;

5)Клавіатура «Greenwave» та мишка «Greenwave» GWAT;

6)Ультрафіолетова лампа «Currency detector pro-4», S/N 072040385;

7)Модем «TP-Link» TL-WR740N S/N 425;

8)Модем «TP-Link», TL-SF10008D, S/N175 V.8.0;

9)Грошові кошти в загальній сумі 5000 грн., перев`язані резинкою, під якою є аркуш паперу з написом «Р 5000»;

10)Аркуші паперу в кількості 22 шт. із написом з цифрами та пояснювальними записами;

11)Чотири чеки з друкованим текстом з датою, сумою грошей та номером гравця, і два аркуші паперу з цифрами та пояснювальним текстом;

12)Два чеки з друкованим текстом з датою, сумою грошей та номером гравця;

13)Договір про надання послуг №16079 від 21.11.2016 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші паперу А4;

14)Копії установчих документів в папці;

15)Блокнот в м`якій обложці рожево-золотистого кольору з різними записами;

16)Апарат для видачі лотереї, інв.№4435;

в приміщенні грального залу:

17)Системний блок «НР», dc 7700, S/N:CZC742329X;

18)Модем «TP-Link», TL-SF10008D, S/N:161;

19)Монітор «Самсунг» 913 ТМ, NLS19МGSТSQ/Е DС;

20)Системний блок «LENOVO» СТО, №LMYR2KD;

21)Монітор L17G, NJ150345;

22)Модем №«TP-Link», TL-SF1005D, S/N:181;

23)Шість клавіатур марок і моделей:

«НР»KU1156,№BCTEFJAQR4LFIL;«НР»KU0316,№BATGDOMVB3J99D; «НР»KU1156,№BDMGNOCVB606M6;«НР»KU0316,№BATGB0MVB2G7N7;

«NEC» P/N ; «НР» KU0316, №BATGCOMVB1HA75;

24)Одинадцять клавіатур марок : 8 шт. - «НР», 3 шт. - «DELL»;

25)Дев`ятнадцять мишок;

26)Монітор «LG», №65705093;

27)Монітор «Самсунг», 913 ТМ, №LS19GSТSQЕС;

28)Монітор «DELL», SК-0F4ЕА7F7;

29)Дві клавіатури марки «НР» і «DELL»;

30)Монітор L17GМ, №G150345;

31)Монітор «DELL», КRD9R109483243С001UL;

32)Монітор «PHILIPS» BZ000551;

33)Монітор «PHILIPS», 170S7FV-00, №AU3А;

34)Монітор «LENOVO», VNBC1ZV;

35)Монітор «ЛОС», №47275НА069120;

36)Монітор «НР», L1706, S/N:К6101G6N;

37)Монітор «PHILIPS», 190S7FG00, №АU3А;

38)Монітор «Самсунг», інв..№4521405;

39)Монітор «LG», L100752S-SF, S/N:610NТQD13732;

40)Монітор «FUJITSU» Siemens, T19BA №VE5T124708;

41)Монітор «НАNNS»- G, №941ВF3ХY00964;

42)Монітор «FUJITSU» Siemens 72A VEAE001152;

43)Монітор «НР», PE1231 S/N:T4150GKO;

44)Монітор «DELL», 1800FP N/X-09R109-48323-3300WS;

45)Системний блок «DELL», DHP 4TVFZ71;

46)Системний блок «IBM», CTO KMDHD7W;

47)Системний блок «IBM», CTO LMVH9ML;

48)Системний блок «DELL», DSNE98V6J2J;

49)Системний блок «IBM», CTO LMIR4H6;

50)Системний блок «HP», DC5100SFF NSZS5382HNK;

51)Системний блок без маркування;

52)Системний блок «DELL», S/N:;

53)Системний блок «DELL», S/N:;

54)Системний блок «HP», DC7600CZC6491ZRV;

55)Системний блок «DELL», DCNE N8HZD93J;

56)Системний блок «IBM», BBG NKDLV125;

57)Системний блок «HP», №;

58)Системний блок «HP», DC5100SFF NCZC5382HP8;

59)Системний блок «HP», DC5100SFF NCZC63123D2;

60)Системний блок «HP», DC71BFF NCZC5252909;

61)Системний блок «HP», DC7100SFF NCZC5201HQS;

62)Модем «TP-Link» TL-SF100SD №197;

63)Модем «TP-Link» TL-SF100SD №175;

64)Модем «TP-Link» TL-SF100SD №189;

65)Модем «TP-Link» TL-SF100SD №166;

66)Флеш-накопичувач «TRANSCEND» 16 Гб;

67)38 кабелів живлення, 19 шнурів мережі, 10 подовжувачів, 4 блоки мережі.

3. - Комп`ютерний системний блок «LENOVO», серійний номер MT-M 6067 СТО;

- Комп`ютерний системний блок «НР», dc 7700, серійний номер S/N:CZC742329X;

- Комп`ютерний системний блок «LENOVO», серійний номер СТО LMYR2KD;

- Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер DHP 4TVFZ71;

- Комп`ютерний системний блок «IBM», серійний номер CTO KMDHD7W;

-Комп`ютерний системний блок «IBM», серійний номер CTO LMVH9ML;

- Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер DSNE98V6J2J;

- Комп`ютерний системний блок «IBM», серійний номер CTO LMIR4H6;

-Комп`ютерний системний блок «HP», серійний номер DC5100SFF NSZS5382HNK;

- Комп`ютерний системний блок без маркування;

-Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер S/N:;

-Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер S/N:;

-Комп`ютерний системний блок «HP», серійний номер DC7600CZC6491ZRV;

-Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер DCNE N8HZD93J;

-Комп`ютерний системний блок «IBM», серійний номер BBG NKDLV125;

- Комп`ютерний системний блок «HP», серійний номер №;

-Комп`ютерний системний блок «HP», серійний номер DC5100SFF NCZC5382HP8;

-Комп`ютерний системний блок «HP», серійний номер DC5100SFF NCZC63123D2;

-Комп`ютерний системний блок «HP», серійний номер DC71BFF NCZC5252909;

-Комп`ютерний системний блок «HP», серійний номер DC7100SFF NCZC5201HQS;

- Флеш-накопичувач «TRANSCEND», об`ємом 16 Гб.;

- грошові кошти в сумі 810 грн.;

- Аркуші паперу в кількості 22 шт. із написом з цифрами та пояснювальними записами;

- Чотири чеки з друкованим текстом з датою, сумою грошей та номером гравця, і два аркуші паперу з цифрами та пояснювальним текстом;

- Два чеки з друкованим текстом з датою, сумою грошей та номером гравця;

- Грошові кошти в загальній сумі 5000 грн., перев`язані резинкою, під якою є аркуш паперу з написом «Р 5000»;

- Блокнот в м`якій обложці рожево-золотистого кольору з різними записами залишити на зберіганні в кімнаті збереження речових доказів Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області .

4. Інші предмети і речі, вилучені 15.12.2016 року в ході санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою «Лото Маркет», яке знаходиться за адресою: м.Зіньків, Полтавської області, вул.Воздвиженська (Леніна), 59, повернути власнику під зберігальну розписку.

5. Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 .

6. На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

7. Копію ухвали направити слідчому, прокурору,власнику майна.

СуддяОСОБА_1