№522/7735/17, 1-кс/522/8384/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Доводи в клопотанні слідчий обґрунтовував наступним.
Як вказано, в матеріалах клопотання, у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000455 від 06.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Градалогістик»() у травні-червні 2015 року відобразило операцію з ознаками безтоварності на зальну суму 405 929 грн., у т.ч. ПДВ 67 654,93 грн. з придбанням послуг (перевезення контейнерів) від ТОВ «Штріхмед», (), зареєстрованого у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві 20.06.2014 року. Як вбачається, із клопотання, встановлено, що ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві не визнано звітність з ПДВ ТОВ «Штріхмед» за період квітень-червень 2015 року по отриманню та наданню послуг, у зв`язку з чим, відображена у ТОВ «Градалогістик» операція на зальну суму 405 929 грн., у т.ч. ПДВ 67 654,93 грн. з придбання послуг (перевезення контейнерів) від ТОВ «Штріхмед» має безтоварний характер, не має податкових наслідків у звітності ТОВ «Градалогістик» та призвела до ненадходження бюджету України ПДВ у розмірі 67 654,93грн. та податку на прибуток у розмірі 60 889грн. В клопотанні вказано, що у ході аналізу інформаційних баз ДФС України встановлено, що у березні 2015 року ТОВ «Градалогістик» у податковій декларації з ПДВ за № від 20.04.2015 та у додатку 5 до декларації з ПДВ за березень 2015 року за № від 20.04.2015 відобразило господарську операцію на зальну суму 500 000 грн., у т.ч. ПДВ 83 333 грн. з придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «ВНГ Україна» (), зареєстрованого у Дніпродзержинській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, у якого не відображено вказану господарську операцію у податковій звітності з ПДВ у березні 2015 року по відношенню до ТОВ «Градалогістик», у зв`язку з чим, податковий кредит у розмірі 83 333 грн. у ТОВ «Градалогістик» відповідно до вимог п. 198.6 ст. 198 ПКУ, не підтверджено по взаєморозрахунках з бюджетом за березень 2015 року.
Із клопотання вбачається, що у ході проведеного аналізу встановлено, що співробітниками ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області у порушення Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VР (зі змінами та доповненнями), а саме :
- п. п. 20.1.4 п.20.1 ст. 20 не проведено перевірки і звірки платників податків;
- п. 73.3.ст.73 не здійснено запитів до платників податків про надання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;
- п. 73.5 ст.73 - не проведено зустрічні звірки суб`єктів господарювання;
-п.п.78.1.4 п.78.1 ст.78 не проведено документальні позапланові перевірки у разі виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків.
Як вказано, у клопотанні, тобто співробітниками ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області не було здійснено вищевказаних заходів щодо перевірки ТОВ «Градалогістик» з метою встановлення правомірності відображення заявлених вище господарських операцій, що призвело до ухилення від сплати податків ТОВ «Градалогістик» на загальну суму 211 877 грн.:
- з ТОВ «Штріхмед» за період квітень-червень 2015 року по отриманню послуг на зальну суму 405 929 грн., у т.ч. ПДВ 67 654,93 грн. та податку на прибуток у розмірі 60 889грн;
- з ТОВ «ВНГ Україна» за період березень 2015 року по отриманню товарів, робіт (послуг) на зальну суму 500 000 грн., у т.ч. ПДВ 83 333грн.
Як вбачається, із клопотання, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що службові особи ТОВ «Градалогістик», використовують орендовані офісні приміщення кабінетів №402,407,408 на четвертому поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються оригінали документів, щодо бухгалтерської та податкової звітності. В клопотанні вказано, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежилих приміщеннях №402,407 та 408 що знаходяться на четвертому поверсі офісного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . Як вбачається, із клопотання, 12.05.2017 року, на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 28.05.2017 року заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Базарна,5/5 приміщення №402, 407 та 408 в ході якого виявлено та вилучено:
-документи по взаємовідносинам ТОВ «Градалогістик» з ТОВ «ВНГ Україна» (акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт) на 110 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з позначенням реквізитів та відбитку печатки фірми «Abergreen Transporting Ltd.» на 99 арк.;
-чисті аркуші паперу формату А4 з відбитком печатки «Gerard Overseas Corp. Corporate Panama Seal» на 6 арк;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 79 арк.;
-виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» від 16.07.2015 про переведення коштів ТОВ «Гольфстрим» на 2 арк;
- виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» про переведення коштів ТОВ «ВНГ Україна» на 29 арк;
-договір №270215 від 27.02.2015 між ТОВ «Градалогістик» та ТОВ «ВНГ Україна», на 9 арк.;
-уставні документи ТОВ «Штрихмед» на 50 арк.;
-рахунки на оплату та виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» про переведення коштів ТОВ «Штрихмед» на 28 арк.;
-аркуш формату А4 з написом: «Образцы подписей Piter Zika» на 1 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Lanemax Capital S.A. Corporate Panama Seal» на 181 арк.;
-договір уступки права вимоги №20150612 від ТОВ «Штрихмед» на 3 арк;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 52 арк.;
-акти передачі бланків з печатками Abergreen и Lanemax на 4 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Lanemax Capital S.A. Corporate Panama Seal» на 20 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 28 арк.;
-оборотно-сальдові відомості ТОВ «Градалогістик» на 93 арк.;
-рішення головної компанії на 10 арк;
-акт звірки между ABG и Gradalogistic на 4 арк;
-акти, протоколи керівництва ТОВ «Градалогістик» на 8 арк.;
-картонна папка з написом «Акти звірок взаєморозрахунків», в якій знаходяться документи переписки з ДПІ на 42 арк.;
-договір Gerard Overseas Corp та Lettsem Trade LTD V01-1904 від 19/04/2016 5 арк.;
-договір Gerard Overseas Corp та TES Logistic М 01-264 від 15.03.2016 11 арк.;
-договір Gerard Overseas Corp та ABC SUCCES М 01-265 від 15.03.2016 11 арк.;
-договір Abegreen Transporting Ltd та Gradalogistic LLC № М01-150-08-10/2-EUR від 02.03.2015-4 арк.;
-акт виконаних робіт №3386 від 28.02.2015 зг. Договору М01-190 від 05.06.2014 TES Logistic та Lanemax Capital 1 арк.;
-акт виконаних робіт №3487 від 23.03.2015 зг. Договору М01-190 від 05.06.2014 TES Logistic та Lanemax Capital. 1 арк.;
-іnvoice Maersk/ Gradalogistic 1 арк.;
-іnvoice EA-701/16 Arkas/ Gerard overseas 1 арк.;
-іnvoice 64143 Stacentra Limited / Gradalogistic 1 арк.;
-іnvoice 64144 New Tradeworks LTD/ Gradalogistic - 1 арк.;
-рах. 322/3 від 11.05.2016 Градалогістик Синергортранс 1 арк.;
-іnvoice 4228/11 від 29.04.2016, 4228/9 від 29.04.2016, 4228/10 від 29.04.2016, 281/1 від 29.04.2016, 380 від 04.05.2016, 379 від 04.05.2016 Gerard overseas corp.;
-рах. Градалогистик Техника Днепр 134/1 від 11.05.2016 1 арк.;
-Акти Voledale/Gradalogistic 9/882 від 30.04.2016, 8/881 від 30.04.2016, 7/880 від 30.04.2016, 16/918 від 06.05.2016,15/914 від 11.05.2016, 12/910 від 05.05.2016, 13/911 від 07.05.2016, 10/907 від 05.05.2016, 17/920 від 10.05.2016, 14/912 від 10.05.2016, 11/908 від 06.05.2016 (11 арк.);
-частина договору lanemax capital / Abegreen transporting 1 арк.;
-частина договору Primo Ltd/ lanemax capital 1 арк.;
-акти Abegreen Transporting/Градалогистик 459/4512 від 30.01.2015, 457/4517 від 31.01.2015, 464/4682 від 28.04.2015, 463/4681 від 30.04.2015, 462/4680 від 30.04.2015, 471/4905 від 31.08.2015, 472/4906 від 31.08.2015, 473/4976 від 30.09.2015, 474/4977 від 30.09.2015, 68/2016 від 31.10.2015 (10 арк.);
-акти та розрахунки до актів виконаних робіт Abegreen Transporting/ Рэйл Транс Азия 8 арк.;
-чистий аркуш с відтиском печатки Gerard overseas 1шт.;
-чистий аркуш с відтиском печатки Abergreen Transporting 1шт.;
-розрахунок від 06.05.2016;
-договір Abegren Transporting Ltd / Gradalogistic М01-150-08-10/1-RUB от 02.03.2015 -5 арк.;
-договір Gerard Overseas corp № 27/1/16 от 27.01.2016 4 арк.;
-CERTIFICATE #12256639X Abegreen Transporting за 2015 год 2 арк.;
-CERTIFICATE #12256639X Abegreen Transporting за 2016 год 1 арк.;
-контракт Voledale/ Градалогистик 04-02-16 от 01.02.2016 -5 стр 2 экз. + приложения 9 арк.;
-інвойси Voledale/ Gradalogistic LLC 23 арк.;
-акти приймання-передачі виконаних робіт Voledale/Gradalogistic LLC -16 арк.;
-акти приймання-передачі Gradalogistic LLC /Voledale 24 арк.;
-акти виконаних робіт Штрихмед/Градалогистик:
- 22 від 02.06.2015 + додатки 18 арк.;
- 23 від 04.06.2015
- 29 від 08.06.2015 + НН 83 від 08.06.2015
- 30 від 11.06.2015 + НН 84 від 11.06.2015
- 88 від 12.06.2015 + НН 47 від 12.06.2015
- 87 від 12.06.2015 + НН 46 від 12.06.2015
- 17 від 28.05.2015
- 21 від 28.05.2015 + додатки 11 арк.
- 19 від 28.05.2015 + НН 57 від 28.05.2015
- 20 від 28.05.2015 + НН 58 від 28.05.2015
- 18 від 28.05.2015 +додатки 5 арк.
- 12 від 25.05.2015 + НН 52 від 25.05.2015
- 15 від 25.05.2015 + додатки 35 арк.
- 16 від 28.05.2015 + додатки 8 арк.
-акт звіряння Штрихмед/ Градалогистик на 21.07.2015 1 арк.
-виписка банку за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 ;
-виписка банку за период НОМЕР_4 Марфин банк по счету НОМЕР_5 16 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 за період 01.01.2016 до 31.12.2016 3 арк.;
-виписка банку Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 за період 01.08.2016 до 31.08.2016 5 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_6 USD за період 01.11.2016 до 30.11.2016 4 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_6 USD за період 01.12.2016 до 30.12.2016 4 арк.;
-копія акту. № 113 від 19.11.2015 між ООО «ПРОМТРЕЙД ЛОГИСТИКА» и LANEMAX CAPITAL;
-коносамент ARKIST 2 арк.;
-коносамент ARKIST 2 арк.;
-пакувальний лист Emre Metal -1 арк.;
-пакувальний лист Emre Metal -1 арк.;
-іnv. Voledale № 523 від 16.06.2016;
-заява на виділення рухомого складу № 523 від 17.06.2016;
-інструкція з заповнення жд накладної, дозвіл № 886 на перевезення вантажу по території України від Дніпровського відділення Ф-ї «Центр Транспортного Сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-месплан від 17.06.2016 від Управління Одеської Залізничної Дороги 1 арк.;
-заява на виділення рухомого складу № 523/1 від 22.06.2016;
-рах. ОДО «СК ФИДЕЛЬ СК» № 26406-СО від 21.07.2016;
-рах. ОДО «СК ФИДЕЛЬ СК» № 26407-СО від 21.07.2016;
-ЖД Накладна № 2 арк., 2 екз.;
-ЖД Накладна № 2 арк., 2 екз.;
-ЖД Накладна № 41883976 2 арк.;
-звіт з виїзду залізницею № 6868/2/16 від 28.06.2016;
-рах. № ECF-001299 від 06.07.2016 Дніпропетровська Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-рах. № ECF-001300 від 06.07.2016 Дніпропетровська Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-рах. № 1995 від 23.06.2016 від ТОВ «Аркас-Україна»;
-рах. № 1994 від 23.06.2016 від ТОВ «Аркас-Україна»;
-розрахунок витрат та доходів за заявкою № 523;
-оборотно-сальдова відомость за рах. № 686 за червень 2016 липень 2016 2 арк.;
-папка швидкозшивач, червоного кольору, з документами. На торцевій частині є рукописний напис «Дженков», в якій знаходяться документи ТОВ «Євровантаж» на 219 арк.;
-системний блок чорного кольору S/n V06021205;
-системний блок чорного кольору №20031501;
-грошові кошти у сумі 4292 долари США та 8 274 грн.;
-системний блок «сервер», на якому є напис на білому аркуші паперу 1С.252;
-системний блок чорного кольору, на задній кришці якого вказано серійний номер СА011702;
-папка зеленого кольору, в якій знаходяться: копія Інструкції по заповненню залізничних накладних 2 екз.; копії актів виконаних робіт Lanemax Capital / Экотерра 6 арк.; копії актів виконаних робіт Градалогістик/ Екотера - 16 арк.; копії Рахунків Екотера/Градалогістик 12 арк.; копії актів Abegreen Transporting/ Градалогістик 35 арк.; копії рахунків Транс-Консульт 17 арк.; копії актів іностр. ЧП «Градалогістик»/ Lanemax 21 арк.; чорнові записи 2 арк.; копії Актів виконаних робіт Edelways / lanemax 8шт.; копія додатку до акта виконаних робіт ASV Interlogistic/ Gerard Overseas 1 арк.; копії документів по перевезенню вагона №60177201 на 5 арк.;
-грошові кошти у сумі 153 325 грн;
-ноутбук «Asus», s/n 7bn0as321639 з зарядним пристроєм та фірмовою сумкою «Asus»;
-флеш-карта пам`яті «Sandisk 1GB», в корпусі білого кольору. Карта пам`яті поміщена у сумку з логотипом «Asus», разом з вищевказаним ноутбуком;
- лист Генерального директора ОСОБА_5 ;

- звіт про перевірку фінансово-економічній діяльності за 2016 рік 25 арк.;

- індивідуальний трудовой договір №2 від 09.07.2015 7 арк 2екз.;

- бачення учасників об основних показниках на період 01.01.2017-31.12.2021 -45 арк.;

- звіт фінансово-господарськой діяльності за 2015 рік 35 арк.;

- звіт фінансово-господарськой діяльності за 2016 рік + додатки 105 арк.;

- іnvoice № 379 від 04.05.2016 від Gerard overseas corp. на Magnesita Refractories (Dalian) Co 1 арк.;

- іnvoice № 380 від 04.05.2016 від Gerard overseas corp. на Magnesita Refractories (Dalian) Co 1 арк.;

- інструкція з заповнення ЖД накладної від 13.05.2016 від Voledale до Трансарклогистик № 5124 від 13.05.2016 3 екз.;

- оборотно-сальдова відомость за рах. 686 за 2015 рік. 2 арк.;

- видатково-касовий ордер від 01.09.2015;

- видатково-касовий ордер від 01.09.2015;

- видатково-касовий ордер від 04.09.2015 2 екз.;

- видатков-касовий ордер від 04.09.015;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 473 від 01.09.2015.;

- розрахунок витрат від 27.08.;

- розрахунок витрат від 04.09.;

- видатково-касовий ордер від 04.09.2015;

- лист ОСОБА_6 від 04.02.2016 щодо нововведень згідно актів звіряння + додатки (робота з актами звіряння) 4 арк.;

- лист ОСОБА_6 від 10.02.2016 щодо протоколів - 2 арк.;

- письмова інформація з перевірки фінансово-економічної діяльності за перше півріччя 2016 року ТОВ «ГРАДАЛОГІСТИК» - 9 арк.;

- розрахунки Hursan, Emre 1 арк.;

- копія штатного розкладу ТОВ «ГРАДАЛОГІСТИК» з 01.02.2017;

- видатковий касовий ордер від 30.09.16;

- видатковий касовий ордер від 01.12.2016;

- оборотно-сальдова відомость за рах. № 361 за 2017р. за контр. Transark Loigistic 1 арк., 2 екз.;

- оборотно-сальдова відомость за рах. № 361 за березень 2017р. за контр. Transark - 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомость за рах. № 361 за березень 2017р. за контр. Transark Loigistic 1 арк.;

- звіряння рах. 6851, 6852, 3721, 3722 станом на 31.01.2017 31.03.2017 від 31.03.2017 6 арк.;

-документи зміст яких викладено англійською мовою з печаткою компанії нерезидента Abergreen Transporting limited reg.№256639», на 19 арк та печаткою «Voledale» на 6 арк.;
-чисті аркуші паперу формату А4, з відбитками печаток на кожному, на 38 арк.;
-чисті аркуші з печатками підприємств: «Weimetal Resourses group Limited» на 1 арк., «Zhejiang mintai industrial CO LTD» на 2 арк., ТОВ «Попкорн Компані» на 2 арк., ТОВ «Крістал Стіл» на 5 арк., «Shandong hengji new materials co ltd» на 17 арк., «Siandong boxing international trade co ltd» на 8 арк.;
-системний блок, чорного кольору, №D6X350010854.
Слідчий в клопотанні зазначає, що вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп`ютерної, судової почеркознавчої та судової трасологічної ексипертиз.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000455 від 06.04.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до копії протоколу від 12.05.2017 року заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Базарна,5/5 приміщення №402, 407 та 408 в ході якого виявлено та вилучено:
-документи по взаємовідносинам ТОВ «Градалогістик» з ТОВ «ВНГ Україна» (акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт) на 110 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з позначенням реквізитів та відбитку печатки фірми «Abergreen Transporting Ltd.» на 99 арк.;
-чисті аркуші паперу формату А4 з відбитком печатки «Gerard Overseas Corp. Corporate Panama Seal» на 6 арк;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 79 арк.;
-виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» від 16.07.2015 про переведення коштів ТОВ «Гольфстрим» на 2 арк;
- виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» про переведення коштів ТОВ «ВНГ Україна» на 29 арк;
-договір №270215 від 27.02.2015 між ТОВ «Градалогістик» та ТОВ «ВНГ Україна», на 9 арк.;
-уставні документи ТОВ «Штрихмед» на 50 арк.;
-рахунки на оплату та виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» про переведення коштів ТОВ «Штрихмед» на 28 арк.;
-аркуш формату А4 з написом: «Образцы подписей Piter Zika» на 1 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Lanemax Capital S.A. Corporate Panama Seal» на 181 арк.;
-договір уступки права вимоги №20150612 від ТОВ «Штрихмед» на 3 арк;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 52 арк.;
-акти передачі бланків з печатками Abergreen и Lanemax на 4 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Lanemax Capital S.A. Corporate Panama Seal» на 20 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 28 арк.;
-оборотно-сальдові відомості ТОВ «Градалогістик» на 93 арк.;
-рішення головної компанії на 10 арк;
-акт звірки между ABG и Gradalogistic на 4 арк;
-акти, протоколи керівництва ТОВ «Градалогістик» на 8 арк.;
-картонна папка з написом «Акти звірок взаєморозрахунків», в якій знаходяться документи переписки з ДПІ на 42 арк.;
-договір Gerard Overseas Corp та Lettsem Trade LTD V01-1904 від 19/04/2016 5 арк.;
-договір Gerard Overseas Corp та TES Logistic М 01-264 від 15.03.2016 11 арк.;
-договір Gerard Overseas Corp та ABC SUCCES М 01-265 від 15.03.2016 11 арк.;
-договір Abegreen Transporting Ltd та Gradalogistic LLC № М01-150-08-10/2-EUR від 02.03.2015-4 арк.;
-акт виконаних робіт №3386 від 28.02.2015 зг. Договору М01-190 від 05.06.2014 TES Logistic та Lanemax Capital 1 арк.;
-акт виконаних робіт №3487 від 23.03.2015 зг. Договору М01-190 від 05.06.2014 TES Logistic та Lanemax Capital. 1 арк.;
-іnvoice Maersk/ Gradalogistic 1 арк.;
-іnvoice EA-701/16 Arkas/ Gerard overseas 1 арк.;
-іnvoice 64143 Stacentra Limited / Gradalogistic 1 арк.;
-іnvoice 64144 New Tradeworks LTD/ Gradalogistic - 1 арк.;
-рах. 322/3 від 11.05.2016 Градалогістик Синергортранс 1 арк.;
-іnvoice 4228/11 від 29.04.2016, 4228/9 від 29.04.2016, 4228/10 від 29.04.2016, 281/1 від 29.04.2016, 380 від 04.05.2016, 379 від 04.05.2016 Gerard overseas corp.;
-рах. Градалогистик Техника Днепр 134/1 від 11.05.2016 1 арк.;
-Акти Voledale/Gradalogistic 9/882 від 30.04.2016, 8/881 від 30.04.2016, 7/880 від 30.04.2016, 16/918 від 06.05.2016,15/914 від 11.05.2016, 12/910 від 05.05.2016, 13/911 від 07.05.2016, 10/907 від 05.05.2016, 17/920 від 10.05.2016, 14/912 від 10.05.2016, 11/908 від 06.05.2016 (11 арк.);
-частина договору lanemax capital / Abegreen transporting 1 арк.;
-частина договору Primo Ltd/ lanemax capital 1 арк.;
-акти Abegreen Transporting/Градалогистик 459/4512 від 30.01.2015, 457/4517 від 31.01.2015, 464/4682 від 28.04.2015, 463/4681 від 30.04.2015, 462/4680 від 30.04.2015, 471/4905 від 31.08.2015, 472/4906 від 31.08.2015, 473/4976 від 30.09.2015, 474/4977 від 30.09.2015, 68/2016 від 31.10.2015 (10 арк.);
-акти та розрахунки до актів виконаних робіт Abegreen Transporting/ Рэйл Транс Азия 8 арк.;
-чистий аркуш с відтиском печатки Gerard overseas 1шт.;
-чистий аркуш с відтиском печатки Abergreen Transporting 1шт.;
-розрахунок від 06.05.2016;
-договір Abegren Transporting Ltd / Gradalogistic М01-150-08-10/1-RUB от 02.03.2015 -5 арк.;
-договір Gerard Overseas corp № 27/1/16 от 27.01.2016 4 арк.;
-CERTIFICATE #12256639X Abegreen Transporting за 2015 год 2 арк.;
-CERTIFICATE #12256639X Abegreen Transporting за 2016 год 1 арк.;
-контракт Voledale/ Градалогистик 04-02-16 от 01.02.2016 -5 стр 2 экз. + приложения 9 арк.;
-інвойси Voledale/ Gradalogistic LLC 23 арк.;
-акти приймання-передачі виконаних робіт Voledale/Gradalogistic LLC -16 арк.;
-акти приймання-передачі Gradalogistic LLC /Voledale 24 арк.;
-акти виконаних робіт Штрихмед/Градалогистик:
- 22 від 02.06.2015 + додатки 18 арк.;
- 23 від 04.06.2015
- 29 від 08.06.2015 + НН 83 від 08.06.2015
- 30 від 11.06.2015 + НН 84 від 11.06.2015
- 88 від 12.06.2015 + НН 47 від 12.06.2015
- 87 від 12.06.2015 + НН 46 від 12.06.2015
- 17 від 28.05.2015
- 21 від 28.05.2015 + додатки 11 арк.
- 19 від 28.05.2015 + НН 57 від 28.05.2015
- 20 від 28.05.2015 + НН 58 від 28.05.2015
- 18 від 28.05.2015 +додатки 5 арк.
- 12 від 25.05.2015 + НН 52 від 25.05.2015
- 15 від 25.05.2015 + додатки 35 арк.
- 16 від 28.05.2015 + додатки 8 арк.
-акт звіряння Штрихмед/ Градалогистик на 21.07.2015 1 арк.
-виписка банку за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 ;
-виписка банку за период НОМЕР_4 Марфин банк по счету НОМЕР_5 16 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 за період 01.01.2016 до 31.12.2016 3 арк.;
-виписка банку Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 за період 01.08.2016 до 31.08.2016 5 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 за період 01.11.2016 до 30.11.2016 4 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_6 USD за період 01.12.2016 до 30.12.2016 4 арк.;
-копія акту. № 113 від 19.11.2015 між ООО «ПРОМТРЕЙД ЛОГИСТИКА» и LANEMAX CAPITAL;
-коносамент ARKIST 2 арк.;
-коносамент ARKIST 2 арк.;
-пакувальний лист Emre Metal -1 арк.;
-пакувальний лист Emre Metal -1 арк.;
-іnv. Voledale № 523 від 16.06.2016;
-заява на виділення рухомого складу № 523 від 17.06.2016;
-інструкція з заповнення жд накладної, дозвіл № 886 на перевезення вантажу по території України від Дніпровського відділення Ф-ї «Центр Транспортного Сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-месплан від 17.06.2016 від Управління Одеської Залізничної Дороги 1 арк.;
-заява на виділення рухомого складу № 523/1 від 22.06.2016;
-рах. ОДО «СК ФИДЕЛЬ СК» № 26406-СО від 21.07.2016;
-рах. ОДО «СК ФИДЕЛЬ СК» № 26407-СО від 21.07.2016;
-ЖД Накладна № 2 арк., 2 екз.;
-ЖД Накладна № 2 арк., 2 екз.;
-ЖД Накладна № 41883976 2 арк.;
-звіт з виїзду залізницею № 6868/2/16 від 28.06.2016;
-рах. № ECF-001299 від 06.07.2016 Дніпропетровська Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-рах. № ECF-001300 від 06.07.2016 Дніпропетровська Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-рах. № 1995 від 23.06.2016 від ТОВ «Аркас-Україна»;
-рах. № 1994 від 23.06.2016 від ТОВ «Аркас-Україна»;
-розрахунок витрат та доходів за заявкою № 523;
-оборотно-сальдова відомость за рах. № 686 за червень 2016 липень 2016 2 арк.;
-папка швидкозшивач, червоного кольору, з документами. На торцевій частині є рукописний напис «Дженков», в якій знаходяться документи ТОВ «Євровантаж» на 219 арк.;
-системний блок чорного кольору S/n V06021205;
-системний блок чорного кольору №20031501;
-грошові кошти у сумі 4292 долари США та 8 274 грн.;
-системний блок «сервер», на якому є напис на білому аркуші паперу 1С.252;
-системний блок чорного кольору, на задній кришці якого вказано серійний номер СА011702;
-папка зеленого кольору, в якій знаходяться: копія Інструкції по заповненню залізничних накладних 2 екз.; копії актів виконаних робіт Lanemax Capital / Экотерра 6 арк.; копії актів виконаних робіт Градалогістик/ Екотера - 16 арк.; копії Рахунків Екотера/Градалогістик 12 арк.; копії актів Abegreen Transporting/ Градалогістик 35 арк.; копії рахунків Транс-Консульт 17 арк.; копії актів іностр. ЧП «Градалогістик»/ Lanemax 21 арк.; чорнові записи 2 арк.; копії Актів виконаних робіт Edelways / lanemax 8шт.; копія додатку до акта виконаних робіт ASV Interlogistic/ Gerard Overseas 1 арк.; копії документів по перевезенню вагона №60177201 на 5 арк.;
-грошові кошти у сумі 153 325 грн;
-ноутбук «Asus», s/n 7bn0as321639 з зарядним пристроєм та фірмовою сумкою «Asus»;
-флеш-карта пам`яті «Sandisk 1GB», в корпусі білого кольору. Карта пам`яті поміщена у сумку з логотипом «Asus», разом з вищевказаним ноутбуком;
- лист Генерального директора ОСОБА_5 ;

- звіт про перевірку фінансово-економічній діяльності за 2016 рік 25 арк.;

- індивідуальний трудовой договір №2 від 09.07.2015 7 арк 2екз.;

- бачення учасників об основних показниках на період 01.01.2017-31.12.2021 -45 арк.;

- звіт фінансово-господарськой діяльності за 2015 рік 35 арк.;

- звіт фінансово-господарськой діяльності за 2016 рік + додатки 105 арк.;

- іnvoice № 379 від 04.05.2016 від Gerard overseas corp. на Magnesita Refractories (Dalian) Co 1 арк.;

- іnvoice № 380 від 04.05.2016 від Gerard overseas corp. на Magnesita Refractories (Dalian) Co 1 арк.;

- інструкція з заповнення ЖД накладної від 13.05.2016 від Voledale до Трансарклогистик № 5124 від 13.05.2016 3 екз.;

- оборотно-сальдова відомость за рах. 686 за 2015 рік. 2 арк.;

- видатково-касовий ордер від 01.09.2015;

- видатково-касовий ордер від 01.09.2015;

- видатково-касовий ордер від 04.09.2015 2 екз.;

- видатков-касовий ордер від 04.09.015;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 473 від 01.09.2015.;

- розрахунок витрат від 27.08.;

- розрахунок витрат від 04.09.;

- видатково-касовий ордер від 04.09.2015;

- лист ОСОБА_6 від 04.02.2016 щодо нововведень згідно актів звіряння + додатки (робота з актами звіряння) 4 арк.;

- лист ОСОБА_6 від 10.02.2016 щодо протоколів - 2 арк.;

- письмова інформація з перевірки фінансово-економічної діяльності за перше півріччя 2016 року ТОВ «ГРАДАЛОГІСТИК» - 9 арк.;

- розрахунки Hursan, Emre 1 арк.;

- копія штатного розкладу ТОВ «ГРАДАЛОГІСТИК» з 01.02.2017;

- видатковий касовий ордер від 30.09.16;

- видатковий касовий ордер від 01.12.2016;

- оборотно-сальдова відомость за рах. № 361 за 2017р. за контр. Transark Loigistic 1 арк., 2 екз.;

- оборотно-сальдова відомость за рах. № 361 за березень 2017р. за контр. Transark - 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомость за рах. № 361 за березень 2017р. за контр. Transark Loigistic 1 арк.;

- звіряння рах. 6851, 6852, 3721, 3722 станом на 31.01.2017 31.03.2017 від 31.03.2017 6 арк.;

-документи зміст яких викладено англійською мовою з печаткою компанії нерезидента Abergreen Transporting limited reg.№256639», на 19 арк та печаткою «Voledale» на 6 арк.;
-чисті аркуші паперу формату А4, з відбитками печаток на кожному, на 38 арк.;
-чисті аркуші з печатками підприємств: «Weimetal Resourses group Limited» на 1 арк., «Zhejiang mintai industrial CO LTD» на 2 арк., ТОВ «Попкорн Компані» на 2 арк., ТОВ «Крістал Стіл» на 5 арк., «Shandong hengji new materials co ltd» на 17 арк., «Siandong boxing international trade co ltd» на 8 арк.;
-системний блок, чорного кольору, №D6X350010854.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховувати, знищити, відчужувати зазначене майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 12.05.2017 року у ході обшуку нежилих приміщень №402, 407 та 408, що використовує ТОВ «Градалогістик», на четвертому поверсі офісного центру, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Базарна,5/5, речі і документи, а саме:
-документи по взаємовідносинам ТОВ «Градалогістик» з ТОВ «ВНГ Україна» (акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт) на 110 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з позначенням реквізитів та відбитку печатки фірми «Abergreen Transporting Ltd.» на 99 арк.;
-чисті аркуші паперу формату А4 з відбитком печатки «Gerard Overseas Corp. Corporate Panama Seal» на 6 арк;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 79 арк.;
-виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» від 16.07.2015 про переведення коштів ТОВ «Гольфстрим» на 2 арк;
- виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» про переведення коштів ТОВ «ВНГ Україна» на 29 арк;
-договір №270215 від 27.02.2015 між ТОВ «Градалогістик» та ТОВ «ВНГ Україна», на 9 арк.;
-уставні документи ТОВ «Штрихмед» на 50 арк.;
-рахунки на оплату та виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Градалогістик» про переведення коштів ТОВ «Штрихмед» на 28 арк.;
-аркуш формату А4 з написом: «Образцы подписей Piter Zika» на 1 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Lanemax Capital S.A. Corporate Panama Seal» на 181 арк.;
-договір уступки права вимоги №20150612 від ТОВ «Штрихмед» на 3 арк;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 52 арк.;
-акти передачі бланків з печатками Abergreen и Lanemax на 4 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Lanemax Capital S.A. Corporate Panama Seal» на 20 арк.;
-чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки «Abergreen Transporting limited reg.№256639» на 28 арк.;
-оборотно-сальдові відомості ТОВ «Градалогістик» на 93 арк.;
-рішення головної компанії на 10 арк;
-акт звірки между ABG и Gradalogistic на 4 арк;
-акти, протоколи керівництва ТОВ «Градалогістик» на 8 арк.;
-картонна папка з написом «Акти звірок взаєморозрахунків», в якій знаходяться документи переписки з ДПІ на 42 арк.;
-договір Gerard Overseas Corp та Lettsem Trade LTD V01-1904 від 19/04/2016 5 арк.
-договір Gerard Overseas Corp та TES Logistic М 01-264 від 15.03.2016 11 арк.
-договір Gerard Overseas Corp та ABC SUCCES М 01-265 від 15.03.2016 11 арк.
-договір Abegreen Transporting Ltd та Gradalogistic LLC № М01-150-08-10/2-EUR від 02.03.2015-4 арк.
-акт виконаних робіт №3386 від 28.02.2015 зг. Договору М01-190 від 05.06.2014 TES Logistic та Lanemax Capital 1 арк.
-акт виконаних робіт №3487 від 23.03.2015 зг. Договору М01-190 від 05.06.2014 TES Logistic та Lanemax Capital. 1 арк..
-іnvoice Maersk/ Gradalogistic 1 арк.
-іnvoice EA-701/16 Arkas/ Gerard overseas 1 арк.
-іnvoice 64143 Stacentra Limited / Gradalogistic 1 арк.
-іnvoice 64144 New Tradeworks LTD/ Gradalogistic - 1 арк.
-рах. 322/3 від 11.05.2016 Градалогістик Синергортранс 1 арк.
-іnvoice 4228/11 від 29.04.2016, 4228/9 від 29.04.2016, 4228/10 від 29.04.2016, 281/1 від 29.04.2016, 380 від 04.05.2016, 379 від 04.05.2016 Gerard overseas corp.;
-рах. Градалогистик Техника Днепр 134/1 від 11.05.2016 1 арк.;
-Акти Voledale/Gradalogistic 9/882 від 30.04.2016, 8/881 від 30.04.2016, 7/880 від 30.04.2016, 16/918 від 06.05.2016,15/914 від 11.05.2016, 12/910 від 05.05.2016, 13/911 від 07.05.2016, 10/907 від 05.05.2016, 17/920 від 10.05.2016, 14/912 від 10.05.2016, 11/908 від 06.05.2016 (11 арк.);
-частина договору lanemax capital / Abegreen transporting 1 арк.;
-частина договору Primo Ltd/ lanemax capital 1 арк.;
-акти Abegreen Transporting/Градалогистик 459/4512 від 30.01.2015, 457/4517 від 31.01.2015, 464/4682 від 28.04.2015, 463/4681 від 30.04.2015, 462/4680 від 30.04.2015, 471/4905 від 31.08.2015, 472/4906 від 31.08.2015, 473/4976 від 30.09.2015, 474/4977 від 30.09.2015, 68/2016 від 31.10.2015 (10 арк.);
-акти та розрахунки до актів виконаних робіт Abegreen Transporting/ Рэйл Транс Азия 8 арк.;
-чистий аркуш с відтиском печатки Gerard overseas 1шт.;
-чистий аркуш с відтиском печатки Abergreen Transporting 1шт.;
-розрахунок від 06.05.2016;
-договір Abegren Transporting Ltd / Gradalogistic М01-150-08-10/1-RUB от 02.03.2015 -5 арк.;
-договір Gerard Overseas corp № 27/1/16 от 27.01.2016 4 арк.;
-CERTIFICATE #12256639X Abegreen Transporting за 2015 год 2 арк.;
-CERTIFICATE #12256639X Abegreen Transporting за 2016 год 1 арк.;
-контракт Voledale/ Градалогистик 04-02-16 от 01.02.2016 -5 стр 2 экз. + приложения 9 арк.;
-інвойси Voledale/ Gradalogistic LLC 23 арк.;
-акти приймання-передачі виконаних робіт Voledale/Gradalogistic LLC -16 арк.;
-акти приймання-передачі Gradalogistic LLC /Voledale 24 арк.;
-акти виконаних робіт Штрихмед/Градалогистик:
- 22 від 02.06.2015 + додатки 18 арк.;
- 23 від 04.06.2015
- 29 від 08.06.2015 + НН 83 від 08.06.2015
- 30 від 11.06.2015 + НН 84 від 11.06.2015
- 88 від 12.06.2015 + НН 47 від 12.06.2015
- 87 від 12.06.2015 + НН 46 від 12.06.2015
- 17 від 28.05.2015
- 21 від 28.05.2015 + додатки 11 арк.
- 19 від 28.05.2015 + НН 57 від 28.05.2015
- 20 від 28.05.2015 + НН 58 від 28.05.2015
- 18 від 28.05.2015 +додатки 5 арк.
- 12 від 25.05.2015 + НН 52 від 25.05.2015
- 15 від 25.05.2015 + додатки 35 арк.
- 16 від 28.05.2015 + додатки 8 арк.
-акт звіряння Штрихмед/ Градалогистик на 21.07.2015 1 арк.
-виписка банку за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 ;
-виписка банку за период НОМЕР_4 Марфин банк по счету НОМЕР_5 16 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 за період 01.01.2016 до 31.12.2016 3 арк.;
-виписка банку Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 за період 01.08.2016 до 31.08.2016 5 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_3 за період 01.11.2016 до 30.11.2016 4 арк.;
-виписка банка Райффайзен банк Аваль за рах. НОМЕР_6 USD за період 01.12.2016 до 30.12.2016 4 арк.;
-копія акту. № 113 від 19.11.2015 між ООО «ПРОМТРЕЙД ЛОГИСТИКА» и LANEMAX CAPITAL;
-коносамент ARKIST 2 арк.;
-коносамент ARKIST 2 арк.;
-пакувальний лист Emre Metal -1 арк.;
-пакувальний лист Emre Metal -1 арк.;
-іnv. Voledale № 523 від 16.06.2016;
-заява на виділення рухомого складу № 523 від 17.06.2016;
-інструкція з заповнення жд накладної, дозвіл № 886 на перевезення вантажу по території України від Дніпровського відділення Ф-ї «Центр Транспортного Сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-месплан від 17.06.2016 від Управління Одеської Залізничної Дороги 1 арк.;
-заява на виділення рухомого складу № 523/1 від 22.06.2016;
-рах. ОДО «СК ФИДЕЛЬ СК» № 26406-СО від 21.07.2016;
-рах. ОДО «СК ФИДЕЛЬ СК» № 26407-СО від 21.07.2016;
-ЖД Накладна № 2 арк., 2 екз.;
-ЖД Накладна № 2 арк., 2 екз.;
-ЖД Накладна № 41883976 2 арк.;
-звіт з виїзду залізницею № 6868/2/16 від 28.06.2016;
-рах. № ECF-001299 від 06.07.2016 Дніпропетровська Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-рах. № ECF-001300 від 06.07.2016 Дніпропетровська Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» - 1 арк.;
-рах. № 1995 від 23.06.2016 від ТОВ «Аркас-Україна»;
-рах. № 1994 від 23.06.2016 від ТОВ «Аркас-Україна»;
-розрахунок витрат та доходів за заявкою № 523;
-оборотно-сальдова відомость за рах. № 686 за червень 2016 липень 2016 2 арк.;
-папка швидкозшивач, червоного кольору, з документами. На торцевій частині є рукописний напис «Дженков», в якій знаходяться документи ТОВ «Євровантаж» на 219 арк.;
-системний блок чорного кольору S/n V06021205;
-системний блок чорного кольору №20031501;
-грошові кошти у сумі 4292 долари США та 8 274 грн.;
-системний блок «сервер», на якому є напис на білому аркуші паперу 1С.252;
-системний блок чорного кольору, на задній кришці якого вказано серійний номер СА011702;
-папка зеленого кольору, в якій знаходяться: копія Інструкції по заповненню залізничних накладних 2 екз.; копії актів виконаних робіт Lanemax Capital / Экотерра 6 арк.; копії актів виконаних робіт Градалогістик/ Екотера - 16 арк.; копії Рахунків Екотера/Градалогістик 12 арк.; копії актів Abegreen Transporting/ Градалогістик 35 арк.; копії рахунків Транс-Консульт 17 арк.; копії актів іностр. ЧП «Градалогістик»/ Lanemax 21 арк.; чорнові записи 2 арк.; копії Актів виконаних робіт Edelways / lanemax 8шт.; копія додатку до акта виконаних робіт ASV Interlogistic/ Gerard Overseas 1 арк.; копії документів по перевезенню вагона №60177201 на 5 арк.;
-грошові кошти у сумі 153 325 грн;
-ноутбук «Asus», s/n 7bn0as321639 з зарядним пристроєм та фірмовою сумкою «Asus»;
-флеш-карта пам`яті «Sandisk 1GB», в корпусі білого кольору. Карта пам`яті поміщена у сумку з логотипом «Asus», разом з вищевказаним ноутбуком;
- лист Генерального директора ОСОБА_5 ;

- звіт про перевірку фінансово-економічній діяльності за 2016 рік 25 арк.;

- індивідуальний трудовой договір №2 від 09.07.2015 7 арк 2екз.;

- бачення учасників об основних показниках на період 01.01.2017-31.12.2021 -45 арк.;

- звіт фінансово-господарськой діяльності за 2015 рік 35 арк.;

- звіт фінансово-господарськой діяльності за 2016 рік + додатки 105 арк.;

- іnvoice № 379 від 04.05.2016 від Gerard overseas corp. на Magnesita Refractories (Dalian) Co 1 арк.;

- іnvoice № 380 від 04.05.2016 від Gerard overseas corp. на Magnesita Refractories (Dalian) Co 1 арк.;

- інструкцію з заповнення ЖД накладної від 13.05.2016 від Voledale до Трансарклогистик № 5124 від 13.05.2016 3 екз.;

- оборотно-сальдову відомость за рах. 686 за 2015 рік. 2 арк.;

- видатково-касовий ордер від 01.09.2015;

- видатково-касовий ордер від 01.09.2015;

- видатково-касовий ордер від 04.09.2015 2 екз.;

- видатково-касовий ордер від 04.09.015;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 473 від 01.09.2015.;

- розрахунок витрат від 27.08.;

- розрахунок витрат від 04.09.;

- видатково-касовий ордер від 04.09.2015;

- лист ОСОБА_6 від 04.02.2016 щодо нововведень згідно актів звіряння + додатки (робота з актами звіряння) 4 арк.;

- лист ОСОБА_6 від 10.02.2016 щодо протоколів - 2 арк.;

- письмову інформацію з перевірки фінансово-економічної діяльності за перше півріччя 2016 року ТОВ «ГРАДАЛОГІСТИК» - 9 арк.;

- розрахунки Hursan, Emre 1 арк.;

- копію штатного розкладу ТОВ «ГРАДАЛОГІСТИК» з 01.02.2017;

- видатковий касовий ордер від 30.09.16;

- видатковий касовий ордер від 01.12.2016;

- оборотно-сальдову відомость за рах. № 361 за 2017р. за контр. Transark Loigistic 1 арк., 2 екз.;

- оборотно-сальдову відомость за рах. № 361 за березень 2017р. за контр. Transark - 1 арк.;

- оборотно-сальдову відомость за рах. № 361 за березень 2017р. за контр. Transark Loigistic 1 арк.;

- звіряння рах. 6851, 6852, 3721, 3722 станом на 31.01.2017 31.03.2017 від 31.03.2017 6 арк.;

-документи зміст яких викладено англійською мовою з печаткою компанії нерезидента Abergreen Transporting limited reg.№256639», на 19 арк та печаткою «Voledale» на 6 арк.;
-чисті аркуші паперу формату А4, з відбитками печаток на кожному, на 38 арк.;
-чисті аркуші з печатками підприємств: «Weimetal Resourses group Limited» на 1 арк., «Zhejiang mintai industrial CO LTD» на 2 арк., ТОВ «Попкорн Компані» на 2 арк., ТОВ «Крістал Стіл» на 5 арк., «Shandong hengji new materials co ltd» на 17 арк., «Siandong boxing international trade co ltd» на 8 арк.;
-системний блок, чорного кольору, №D6X350010854.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
15.05.2017