1Справа № 335/8168/17 1-кс/335/5481/2017
31 липня 2017 року м. Запоріжжя.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до відділу процесуального курівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області надійшла довідка за результатами аналізу взаємодії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У довідці викладені твердження про те, що з метою розкрадання коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів виконаних робіт були внесені завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт та їх вартості, внаслідок чого сформовано надлишок коштів, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому одержані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі близько 500 тис. грн. перераховані вказаним товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшого переведення у готівку за договором на придбання кабельної продукції, яка фактично цим субєктом господарювання не придбалось.
Під час досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення та підтвердження вказаних у довідці фактів. За результатами виконання доручення було отримано рапорт о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 відповідно до якого підтверджено факти викладені у довідці.
Документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
-податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;
-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;
-данні підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2015 р. по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1