Справа № 727/9564/16-к Провадження № 1-кс/727/3060/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальник відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № №0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся начальник відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.01.2015 біля 14.30 год. по вул. Б.Хмельницького в м.Сторожинець Чернівецької області, невідомі особи, застосовуючи фізичне насильство відносно директора ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» - ОСОБА_4 , вимагали та примусили підписати документи щодо передачі права на майно, а саме на ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод», що в с.Будинець, Сторожинецького району Чернівецької області, завдавши останньому майнової шкоди у великих розмірах. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 помер. За вказаним фактом СВ Сторожинецького РВ УМВС області розпочато кримінальне провадження №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Окрім цього, 26.02.2016 до Сторожинецької місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 , проживаючої в АДРЕСА_1 про те, що громадянин Румунії ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів часткою в Статутному фонді ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод». За вказаним фактом Сторожинецькою місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.04.2016 вищевказані кримінальні провадження об`єднані за №0000037.

Під час проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_6 діючи спільно з іншими особами, підробили протоколи зборів учасників ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод», які в подальшому подали до відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Сторожинецької РДА, в результаті чого заволоділи її майном, а саме часткою в Статутному фонді вказаного товариства.

Окрім цього, під час досудового розслідуванням встановлено, що в матеріалах реєстраційної справи ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» (ЄРДПО 05510817, адреса село Буденець, Сторожинецького району Чернівецької області), яка знаходиться у відділі державної реєстрації прав на нерухоме майно юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Сторожинецької районної державної адміністрації, наявні ряд протоколів зборів учасників ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод», зокрема від 02.08.2015, яким прийнято рішення про обрання головою зборів ОСОБА_5 , секретарем ОСОБА_6 , виключено зі складу ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» 9 померлих учасників, виключено зі складу 46 учасників товариства, збільшено розмір статутного капіталу, внесено зміни до Статуту товариства, призначено директора товариства ОСОБА_7 , надано право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати господарські договори, контракти, угоди та інші адміністративні документи учаснику ОСОБА_8 та уповноважили ОСОБА_9 подати пакет документів для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Буденецький завод мінеральних вод». Вказаний протокол підписаний головою зборів ОСОБА_5 та секретарем

ОСОБА_10 показів потерпілої ОСОБА_5 відомо, що про вищевказані збори учасників товариства їй нічого невідомо, присутня на них вона не була, і підпису в даному протоколі вона не ставила.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків ряд учасників товариства, які відповідно до протоколу зборів учасників №01/2015 від 02.08.2015 року були присутніми, та голосували по вищевикладених питаннях. З показів вказаних осіб, які являлись учасниками товариства, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , стало відомо, що ніхто з них на зборах учасників товариства згідно протоколу №01/2015 від 02.08.2015 присутнім не був.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що складання протоколу №01/2015 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Буденецький завод мінеральних вод» від 02.08.2015 року стало підставою для подальшого незаконного заволодіння правом власності на вказане товариство.

Зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденецький завод мінеральних вод» () за адресою село Буденець, Сторожинецького району Чернівецької області підпадає під ознаки речового доказу, так як дане товариство є об`єктом кримінально протиправних дій (предметом злочину) та містить відомості які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» () за адресою село Буденець, Сторожинецького району Чернівецької області, на даний час є МД ІНВЕСТГРУП ЛТД (MD INVESTGROUP LTD), КОД 10011579.

18.11.2016 винесено постанову про визнання ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» () за адресою село Буденець Сторожинецького району Чернівецької області речовим доказом у кримінальному провадженні №0000037.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, а саме захисту особи від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, вважає за необхідним вжити заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна (рухомого та нерухомого) ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» () за адресою: село Буденець, Сторожинецького району Чернівецької області для забезпечення збереження речового доказу, а також запобігання відчуження вищевказаного майна, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, приходжу до настпуних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР 20.01.2015 року внесено відомості №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, 26.02.2016 року 20.01.2015 року внесено відомості №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.04.2016 вищевказані кримінальні провадження об`єднані за №0000037.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальнопротиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
18.11.2016 року винесено постанову про визнання ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» () за адресою: село Буденець, Сторожинецького району Чернівецької області речовим доказом у кримінальному провадженні №0000037.

Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» () за адресою: село Буденець, Сторожинецького району Чернівецької області, на даний час є МД ІНВЕСТГРУП ЛТД (MD INVESTGROUP LTD), КОД 10011579.

Враховуючи те, що ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» () відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є об*єктом кримінально протиправних дій, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності підприємства, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» () слід накласти арешт у вигляді позбавлення права на його відчуження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на ТзОВ «Буденецький завод мінеральних вод» () за адресою: село Буденець, Сторожинецького району Чернівецької області у вигляді позбавлення права на його відчуження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1