печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району Головного управління ДФС у м. Києві надійшов вищезазначений запит по кримінальні справі № від 31.10.2013 згідно якого встановлено, що Генеральною Прокуратурою Республіки Молдова розслідується вказана кримінальна справа за фактом контрабанди в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що в період січня-серпня 2013 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела на рахунки компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відкриті в Reitumu Bank, Латвія, компанія зареєстрована на Багамських островах) близько 1, 8 млн. Євро, 2, 1 млн. швейцарських крон та 1, 3 мільйона доларів США як авансовий платіж за товари косметики та продукти харчування для дітей.

Слідчий зазначає, що зібрані докази у кримінальній справі № вказують на те, що в офісних приміщеннях компаній, які знаходяться на території України, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), містяться оригінали документів, а саме: договори, угоди, рахунки-фактури, вантажно-митні декларації (експортні та транзитні), банківські та бухгалтерські документи щодо операцій із молдавськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Все для дітей), що підтверджують експорт товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в адресу молдавських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Все для дітей) та їх оплату, в продовж 2013-2014 років.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час виконання запиту компетентних органів Республіки Молдови про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 31.10.2013, з метою збирання доказів по кримінальній справі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, шляхом їх вилучення, які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) із молдавськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Все для дітей), у продовж 2013-2014 років, а саме до договорів, угод, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій (експортних та транзитних), банківських та бухгалтерських документів, що підтверджують експорт товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в адресу молдавських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Все для дітей) та їх оплату.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) із молдавськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Все для дітей) в продовж 2013-2014 років, а саме до: договорів, угод, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій (експортних та транзитних), банківських та бухгалтерських документів, що підтверджують експорт ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в адресу молдавських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Все для дітей) та їх оплату.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11042/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1