Справа № 379/342/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.03.2017 року м. Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого Таращанського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, поданого за матеріалами досудового розслідування №00000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що 25.02.2017 приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , на веб-сайті ОLХ знайшов оголошення щодо продажу косметологічного крісла. Дане оголошення було розміщено особою на ім`я ОСОБА_5 та вказано контактний номер НОМЕР_1 . В подальшому, 26.02.2017 року о 12 годині 01 хвилина ОСОБА_4 , діючи по узгодженій із особою на ім`я ОСОБА_5 домовленості, який вже телефонував із абонентського номера НОМЕР_2 , на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , в якості завдатку здійснив переказ коштів в сумі 810 грн.. Однак, у визначений час, ОСОБА_4 товарно-транспортної накладної на придбаний товар не отримав, а зв`язок із особою на ім`я ОСОБА_5 , був втрачений.
В зв`язку з вищевикладеним, для встановлення особи, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією вказаного банку, а також прослідкувати надходження на цей рахунок коштів отриманих шахрайським шляхом, їх зняття з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Під час розгляду даного клопотання старший слідчий СВ Таращанського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 його підтримав та просить задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив, проте, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у його Київському Головному регіональному управлінні містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , проведенні інших банківських операцій по рахунку цієї особи, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , і в свою чергу є банківською таємницею, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити останні (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 40, 110, 131, 132, 159-160, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя , -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування № № 00000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 через Київське Головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ) здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_3 з можливістю вилучити її (здійснити виїмку).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 виготовити та надати документи, а саме:
- на паперовому носії - документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;
- на паперовому носії - документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 20.02.2017 по 01.03.2017 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
- на паперовому носії - заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_3 , за період з 20.02.2017 по 01.03.2017;
- на електронному носії - документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, які були проведенні з 20.02.2017 по 01.03.2017, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 ;
- на паперовому носії - документи про відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших (додаткових) рахунків на ім`я якої відкрито НОМЕР_3 ;
- на паперовому носії - переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- на паперовому носії - ІР-адресу, МАС-адресу, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;
- на паперовому носії про переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 через web-інтерфейс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LigPay на інший рахунок, надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 09.04.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: _________________