печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 поклався на розсуд суду з приводу даного клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000110, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у квітні 2016 не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у сумі у сумі 8 138 166 грн. Крім того, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ). В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме сертифікатів, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) де засвідчено форс-мажорні обставини вказаного суб`єкта підприємницької діяльності та документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання таких сертифікатів. Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були надані ІНФОРМАЦІЯ_5 та сертифікати, які підтверджують форс-мажорні обставини вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів за період з 2014 року по 27.06.2017, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання сертифікатів, які засвідчують форс-мажорні обставини вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, сертифікатів, які видані Торгово-промисловою палатою України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) і підтверджують форс-мажорні обставини вказаного підприємства, документів, а саме: акти, висновки, рішення, накази, дослідження та інші документи, які складені уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких містяться рішення (дозволи) щодо видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 )сертифікатів «про форс-мажорні» обставини та документів, які містять відомості про проведення дослідження (перевірки) ІНФОРМАЦІЯ_6 де встановлено вплив форс-мажорних обставин, які виникли у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/36682/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_5 Виконавець: ОСОБА_1
05.07.2017 р.