Справа № 186/508/17
Провадження № 1-кс/0186/142/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.06.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м.Першотравенську клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 18 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області 13 червня 2017 року надійшло клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 18 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18 квітня 2017 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою з Павлоградської місцевої прокуратури надійшли матеріали ДЗЕ НП УЗЕ в Дніпропетровській області за фактом протиправних дій, що виразилися у привласненні бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору КНС-1», який знаходиться у м. Першотравенськ Дніпропетровської області.

Відповідно до рапорту начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_4 стало відомо, що до відділу надійшла оперативна інформація відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які, зловживаючи службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС -1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенськ».

Установлено, що 20 вересня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенськ» на загальну суму 3 987 522,60 грн., які отримані підрядною організацією в повному обсязі.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, маючи на меті розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисних мотивів, склали та внесли до офіційних документів - актів виконаних робіт ф. КБ-2в за січень - березень 2017 завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання - передачі виконаних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних грошових у сумі понад 300 тис. гривень.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:

1) договору № 191 від 03 жовтня 2016 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по вул. Молодіжна до колодязя гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування (2016 2017 роки), договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов`язані з об`єктом: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по вул. Молодіжна до колодязя гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області».

2) проекту з додатками до нього по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по вул. Молодіжна до колодязя гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області».

3) документації конкурсних торгів на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по вул. Молодіжна до колодязя гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області», зокрема: пропозиції учасників торгів, звіти, протоколи розкриття, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, документацію конкурсних торгів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність факту зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Згідно зі ст. 163 ч. 2 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тому розгляд клопотання проведено без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для прийняття об`єктивного рішення по останньому, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, - слідчий суддя

УХВАЛИЛА:
Надати слідчому Першотравенського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які стосуються здійснення ремонтних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенськ», а саме:

1) договору № 191 від 03 жовтня 2016 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по вул. Молодіжна до колодязя гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування (2016 2017 роки), договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов`язані з об`єктом: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по вул. Молодіжна до колодязя гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області».

2) проекту з додатками до нього по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по вул. Молодіжна до колодязя гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області».

3) документації конкурсних торгів на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 по вул. Молодіжна до колодязя гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області», зокрема: пропозиції учасників торгів, звіти, протоколи розкриття, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, документацію конкурсних торгів.

з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 червня 2017 року по 13 липня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1