УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Процесуальний керівник - прокурор відділу прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню №00001057 від 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактами здійснення господарської діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.

В клопотанні указано, що встановлено, що службові особи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та інші зловживаючи службовим становищем, разом з низкою невстановлених на цей час пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.
Як вбачається, із клопотання, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів первинного та бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як указано, у клопотанні, разом з цим, з оглянутої слідством документації та комп`ютерної техніки вбачається, що ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоди з утилізації з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В клопотанні зазначено, що з метою підтвердження протиправної діяльності службових осіб вказаних юридичних осіб, та їх попередньої змови у вказаній схемі, виникла необхідність у вилученні оригіналів первинної бухгалтерської документації по фінансово господарських операції між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у контрагента договірних відносин - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як вбачається, із клопотання, на даний час, встановити, чи дійсно відбувались фінансово господарські операції між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не надається можливим, в зв`язку з тим, що слідство не має доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В клопотанні вказано, що в матеріалах кримінального провадження є точні дані, що оригінали первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для кримінального провадження, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Прокурор в клопотанні вважає, що на теперішній час, в ході досудового розслідування, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у винуватості посадових осіб ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », форми, вини і мети вчинення кримінального правопорушення, а також обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів усіх первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2016 року по теперішній час, а саме: листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів купівлі продажу товарів (з додатками, змінами та доповненнями до них); договорів про надання послуг; договорів з додатками; акти виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3; локальні кошториси та довідки про вартість робіт; специфікації до договорів; накладних на поставку; видаткових накладних, у яких визначені асортимент, кількість та ціни кожної роботи; податкових накладних; платіжних доручень; типових форм єдиної первинної транспортної документації, а саме дорожніх листів вантажного автомобіля (типова форма №2), товаротранспортних накладних (типова форма №1-ТН); довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, які видавались особам, відповідальним за отримання від постачальника таких товарів; книги довіреностей; рахунків; розрахунків за перевезення вантажів; документів обліку виконаної роботи; актів звірки взаєморозрахунків; виписок з банку про проведенні розрахунки з додатками; бухгалтерських документів, які свідчать про відображення в бухгалтерському та податковому обліку транспортних витрат, а саме журнали ордери по рахунку №28 «Товари», №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», №311 «Поточні рахунки в національній валюті», №90/2 «Собівартість реалізованих товарів», №6442 «Податковий кредит»; карток складського обліку, журналу видачі та реєстрації довіреностей на отримання (передачу) матеріалів, реєстр отриманих та виданих податкових накладних, рахунок кредиторської та дебіторської заборгованості по теперішній час, оригінали всіх документів, які свідчать про витрачення коштів, та інших наявних первинних бухгалтерських документів, що свідчать про здійснення з 2016 року по теперішній час фінансово-господарських операцій, послуг зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, знищення відходів (ПХБ та ПХД), (про отримання послуг, виконання робіт) службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і які знаходяться у володінні останнього за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №00001057 від 16.12.2016 року, службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: Одеська область, Комінтернівський район, смт. Чорноморське, б/в Чабанка фактична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 ), Спільне Українсько - Англійське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 Фактична адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ 2: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), TOB НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , фактична адреса: АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спільно з службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також низки невстановлених пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки. Так вищевказані підприємства - утилізатори отримали від ІНФОРМАЦІЯ_14 ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, при цьому фактично не мають, ні відповідної матеріально - технічної бази, ні власних або ж орендованих виробничих площ, ні місць зберігання (майданчики, складські приміщення), ні обладнання та відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів. Таким чином, в діях службових осіб вищевказаних підприємств - утилізаторів та службових осіб структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також низки невстановлених пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до копії рапорту начальника відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_5 від 18.08.2017 року встановлено, що на виконання доручення прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №00001057 від 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактами здійснення господарської діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки ним оперативним

шляхом встановлено контрагентів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Аналізом та вибіркою встановлено 16 контрагентів на значні суми взаєморозрахунків: 38727770 ДПАМПУ
206539 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "
НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "
НОМЕР_18 ПП " ОСОБА_6 "
НОМЕР_19 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "
НОМЕР_20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 (УКРАЇНА) ІНФОРМАЦІЯ_16 "
НОМЕР_21 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "
НОМЕР_22 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "
34552569 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "
33139052 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "
5529900 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "
22447500 ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "
30849165 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПП " ОСОБА_7 "
38574041 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "
36843876 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "
1349644 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ".
Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та ОСОБА_8 , слідчим СУ ГУ НП в Одеській області або за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: усіх первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2016 року по теперішній час, а саме: листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів купівлі продажу товарів (з додатками, змінами та доповненнями до них); договорів про надання послуг; договорів з додатками; акти виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3; локальних кошторисів та довідок про вартість робіт; специфікації до договорів; накладних на поставку; видаткових накладних, у яких визначені асортимент, кількість та ціни кожної роботи; податкових накладних; платіжних доручень; типових форм єдиної первинної транспортної документації, а саме дорожніх листів вантажного автомобіля (типова форма №2), товаротранспортних накладних (типова форма №1-ТН); довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, які видавались особам, відповідальним за отримання

від постачальника таких товарів; книги довіреностей; рахунків; розрахунків за перевезення вантажів; документів обліку виконаної роботи; актів звірки

взаєморозрахунків; виписок з банку про проведенні розрахунки з додатками; бухгалтерських документів, які свідчать про відображення в бухгалтерському та податковому обліку транспортних витрат, а саме журнали ордери по рахунку №28 «Товари», №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», №311 «Поточні рахунки в національній валюті», №90/2 «Собівартість реалізованих товарів», №6442 «Податковий кредит»; карток складського обліку, журналу видачі та реєстрації довіреностей на отримання (передачу) матеріалів, реєстр отриманих та виданих податкових накладних, рахунок кредиторської та дебіторської заборгованості по теперішній час, оригінали всіх документів, які свідчать про витрачення коштів, та інших наявних первинних бухгалтерських документів, що свідчать про здійснення з 2016 року по теперішній час фінансово-господарських операцій, послуг зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, знешкодження клінічних та подібних їм виходів (про отримання послуг, виконання робіт) службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і які знаходяться у володінні останнього за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання належним чином завірених копій оригіналів зазначених документів.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дозволити прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_2 та прокурору відділу прокуратури Одеської області раднику юстиції ОСОБА_8 , слідчим СУ ГУ НП в Одеській області або за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.08.2017