печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокуроромвідділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено що, невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ) в період 2013 2016 років сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) та інші.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_67 ), які мають ознаки «фіктивності».

За результатами позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) складено акт № 444/20-40-14-02-07/36623607 від 10.08.16 згідно висновків якого підприємством занижено податок на прибуток на загальну суму 23 527 560 та податок на додану вартість на загальну суму 25 887 193 грн., а всього на суму 49 414 753 грн.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) з метою ухилення від кримінальної відповідальності має намір знищити документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_67 ).

На даному етапі досудового слідства постає необхідність у проведенні документального дослідження правильності ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_67 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ).

Вказані документи з відомостями щодо обставин проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) в оригіналах перебувають в приміщенні та у службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

Документи, які перебувають у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без вилучення оригіналів документів у володільця.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури ОСОБА_5 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000375, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 , за адресою: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_67 ) за весь період з 01.01.2014 року за весь період діяльності з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) по взаємовідносинах зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_67 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник 1 в матеріали судового провадження №757/60040/16-к
Примірник 2 виданий слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1