Справа № 357/331/16-к
У Х В А Л А
11 квітня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000871 від 04.03.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0005187 від 20.11.14 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, прокуратурою Білоцерківського району винесено постанову про виділення в окреме провадження матеріалів, що стосуються вчинення службової недбалості з боку керівництва Узинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до можливості вчинення касиром ОСОБА_4 вчинити шахрайство відносно 32 осіб.

04.03.15 СВ Білоцерківського МВ по даному факту розпочате досудове розслідування і відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000871 за ознаками злочину, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості свідка керуюча Узинським відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показала, що усі свої обов`язки як керуючої вона виконувала добросовісно і ніякого відношення до вчинення ОСОБА_4 шахрайства відносно клієнтів банку бона не має. До того ж, в її функціональні обов`язки не входить здійснення безпосереднього контролю за діями касира. Також ОСОБА_5 показала, що її посадова інструкція зберігається в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення службової недбалості з боку керівництва Узинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до можливості вчинення касиром даного відділення ОСОБА_4 вчинити шахрайство відносно 32 осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію про посадові обов`язки керуючої Узинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналу посадової інструкції керуючої Узинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відомостями про ознайомлення із нею ОСОБА_5 .

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення службової недбалості з боку керівництва Узинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до можливості вчинення касиром даного відділення ОСОБА_4 вчинити шахрайство відносно 32 осіб.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в посадовій інструкції керуючої Узинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть міститись відомості, які підтверджують або спростовують факт вчинення службової недбалості керуючою Узинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу посадової інструкції керуючої Узинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відомостями про ознайомлення із нею ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зважаючи, що досудове розслідування проводиться з приводу вчинення службової недбалості працівником банку, то при повідомленні банківської установи у володінні якого знаходяться документи, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів з метою недопущення проведення їхнього дослідження під час досудового розслідування, і в даному випадку клопотання про тимчасовий доступ до документів повинно бути розглянуто без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та розкрити банківську таємницю з проведенням виїмки оригіналу посадової інструкції керуючої Узинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відомостями про ознайомлення із нею ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінал посадової інструкції керуючої Узинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 протягом 10 днів з моменту отримання ухвали у зв`язку із невиконанням раніше отриманих ухвал Білоцерківського міськрайонного суду від 10.09.2015 та 19.01.2016.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направити оригінал посадової інструкції керуючої Узинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до Білоцерківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливості проведення її виїмки.

Належним чином завірені копії документів залишити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ували не перевищує 11 травня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1