Провадження № 1-кс/520/2779/16
УХВАЛА
06.12.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003130 від 30.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 25.11.2015 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що гр. ОСОБА_6 під приводом продажу дитячого костюму на інтернет ресурсі «OLX», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1000 гривень, тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.
Досудовим розслідуванням установлено, що 14 листопада 2015 року у ОСОБА_7 , виник злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис користувача ОСОБА_8 .
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_7 14 листопада 2015 року у 18 годині 29 хвилин, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_8 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж дитячого комбінезону Lenne, вартістю 1000 гривень (ID оголошення НОМЕР_1 ), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонувала потерпіла ОСОБА_9 та повідомила, що бажає придбати зазначений товар.
У подальшому, з метою увійти у довіру до ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , не пояснюючи своїх намірів, попрохав невстановлену досудовим розслідуванням жінку поспілкуватися з ОСОБА_9 та повідомити останній, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 1000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 .
Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 15 листопада 2015 року о 10 годині 55 хвилин ОСОБА_9 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1000 гривень.
У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , маючи на рахунку 1000 гривень, зняв грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, дитячий комбінезон ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Враховуючи викладене, 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дитячого комбінезону ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 1000 гривень, чим завдав майнової шкоди останній на вказану суму.
В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_7 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_4 створивши обліковий запис.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_7 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж трактору Dongfeng DF-240, вартістю 1000 доларів США, якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.
У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_7 , представившись ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору Dongfeng DF-240 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 4000 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 .
Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_4 21 червня 2016 року о 15 годині 09 хвилин дружина ОСОБА_11 ОСОБА_14 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4000 гривень.
У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 , 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зняв грошові кошти у розмірі 4065 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактор Dongfeng DF-240 ОСОБА_11 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Враховуючи викладене, 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору Dongfeng DF-240, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_4 повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 4000 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.
В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_7 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_7 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж трактору, МТЗ -82 вартістю 110 000 гривень (ID оголошення НОМЕР_4 ), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.
У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_7 , представившись ОСОБА_16 , повідомив ОСОБА_15 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору МТЗ-82 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 3800 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 .
Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 30 червня 2016 року о 14 годині 54 хвилин знайома ОСОБА_15 ОСОБА_18 використовуючи Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3800 гривень.
У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_5 , 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , зняв грошові кошти у розмірі 3700 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактора ОСОБА_15 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Враховуючи викладене, 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору МТЗ -82, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 3800 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
30.10.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Крім того, встановлено, що Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження, за результатами проведення низки слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що шахрайськими діями через інтернет-сайт ОЛХ, продажем неіснуючого товару, тракторів, мотоблоків, автортранспортних засобів, займається група осіб з 5 чоловік родом з Одеської області, м. Татарбунари.
Організатором шахрайської схеми є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_6 , займається організацію банківських карток на які поступають грошові кошти, створенням оголошень на олх та зняттям грошових коштів отриманих від потерпілих, а також організовую виїзди в м. Одесу де на протязі 3-5 діб орендують квартиру та займаються шахрайськими діями. Останній користується абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_6 .
Також третім учасником даної схеми є ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 . ОСОБА_19 спілкується з потерпілими яким продає неіснуючий товар, та отримує на банківські карти які надав ОСОБА_7 , від них грошові кошти. Останній користується абонентськими номерами мобільного телефону № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Четвертим учасником який спілкується з потерпілими є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_9 . Останній користується абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .
П`ятим учасником, забезпечує технічну роботу, шахрайської схеми ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_10 . Останній користується абонентськими номерами мобільного телефону № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .
В ході досудового розслідування було встановлено що 05.07.2016 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 орендували в АДРЕСА_11 квартиру з якої розміщували повідомлення про продаж неіснуючої техніки (тракторів та мотоблоків), після чого входили в довіру до покупців даної техніки та шахрайськими шляхом отримували грошові кошти в якості передоплати за доставку чи частини техніки. Оплату приймали на придбані банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у студентів. Після чого розпоряджаються отриманими грошима в особистих цілях.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 користують наступними абонентськими номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
Також встановлено, що вищевказані особи вже на протязі 2 років займаються шахрайськими діями, серед товару який ОСОБА_7 разом з ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 розміщають на різних Інтернет-сторінках та аукціонах є дитячий одяг дорогих брендів за який отримують передоплату від 800 2000 грн від одного потерпілого.
Крім того, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 , в оголошені, щодо продажу неіснуючого товару, а саме трактору, був зазначений абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_17 , за яким останній вподальшому зв`язувався с продавцем, однак після переказу грошових коштів, товар не отримав.
Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 , в оголошені, щодо продажу неіснуючого товару, а саме дитячого комбінезону, був зазначений абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_18 , за яким остання вподальшому зв`язувалася с продавцем, однак після переказу грошових коштів, товар не отримала.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 , в оголошені, щодо продажу неіснуючого товару, а саме трактору, був зазначений абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_19 , за яким остання вподальшому зв`язувалася с продавцем, однак після переказу грошових коштів, товар не отримала.
сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, із зазначенням базових станцій;
Зазначеною інформацією володіє ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташоване за адресою: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, що містить охоронювану законом таємницю, іншим способом довести неможливо, у зв`язку з відсутністю інших відомостей щодо невстановлених осіб, та ступеню співучасті між ними, крім того зазначена інформація необхідна для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи, крім того зазначив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.
За клопотанням прокурора, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику співробітників (представників) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни та знищення документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (представників) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташоване за адресою: АДРЕСА_13 надати (забезпечити) старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 та/або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Причорноморського Управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_27 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за абонентськими сім-картками:
№ НОМЕР_6
№ НОМЕР_7
№ НОМЕР_8
№ НОМЕР_9
№ НОМЕР_10
№ НОМЕР_11
№ НОМЕР_13
№ НОМЕР_14
№ НОМЕР_15
№ НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17
№ НОМЕР_18
№ НОМЕР_19 у період часу з 01.11.2015 по теперішній час з можливістю вилучення наступної інформації на електронному чи на паперовому носії інформації:
1. IMEI телефоних аппаратів, у яких використовувалися зазначені сім-картки.
2. Адреси розташування та номери базових станцій;
3. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, з`єднання нульової тривалості);
4. Дата, час та тривалість з`єднання;
5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), із зазначенням базових станцій;
6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, із зазначенням базових станцій.
Виконання ухвали доручити ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 та/або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Причорноморського Управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_27 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1