Справа №127/8474/17
Провадження №1-кс/127/3351/17
21 квітня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн. При цьому, за місцем реєстрації вказане Товариство відсутнє, директору ОСОБА_4 про господарську діяльність цього Товариства невідомо, що свідчить про створення фіктивного підприємства невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності.
По даному кримінальному провадженню, 31.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 04.01.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (магазину з надбудовами та прибудованими офісними приміщеннями загальною площею 624,3 кв.м., володільцем яких є ОСОБА_6 , де зареєстроване та здійснює підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час якого виявлено та вилучено:
-реєстри видачі відправлень: №112-07296259 (2 шт.); №112-07016234; №112-07188048; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з «№46» та закінчується «№72»; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з «№127» та закінчується «№153»; з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в яких вказано, що «Одержувачем» товарно-матеріальних цінностей - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Контактна особа» - ОСОБА_8 (паспортні дані НОМЕР_3 ), яка є представником Одержувача. «Номер телефону НОМЕР_4 ».
Окрім того, 11.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 23.02.2017 здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), відповідно якого встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили кошти «За товар згідно рахунки-фактури по договорах з ОСОБА_8 » по транзитному рахунку за - № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_5 ).
Також, встановлено, що частину вказаних коштів було перераховано як «Зворотня фінансова допомога ОСОБА_9 , згідно Договору №03/10/16 від 03.10.2016» у якості поповнення картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_5 ).
В свою чергу, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 заперечила щодо проведення будь-яких взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про те, що вона є представником вказаного Товариства.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по транзитному рахунку за № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_5 ) та по рахунку № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_5 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 04.11.2013 по 17.04.2017, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому тимчасовий доступ до документів по транзитному рахунку № НОМЕР_6 та по рахунку № НОМЕР_7 , які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) за період з 04.11.2013 по 17.04.2017, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:
- документів, які підтверджують про відкриття та власника транзитного рахунку № НОМЕР_6 та по рахунку № НОМЕР_7 ;
- відомостей про рух грошових коштів по транзитному рахунку за № НОМЕР_6 та по рахунку № НОМЕР_7 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 04.11.2013 по 17.04.2017;
- документів, які підтверджують надходження коштів на рахунок № НОМЕР_6 та на рахунок № НОМЕР_7 , а саме: платіжні доручення, квитанції або інші документи, за 04.11.2013 по 17.04.2017;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 04.11.2013 по 17.04.2017..
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: