УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області рядового поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області рядова поліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним. Так, в клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 23.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004811 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В клопотанні вказано, що 22.06.2015 року на адресу Приморського ВП в м. Одесі надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси, щодо зобов`язання уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначено, у клопотанні,під час досудового розслідування встановлено, що 22.04.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір доручення. За умовами укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Повірений) за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Довіритель) прийняло на себе зобов`язання за винагороду здійснювати від імені банка організаційні, юридичні та інші фактичні дії по стягненню простроченої заборгованості (в тому числі суми штрафних санкцій, нарахованих банком за порушення боржниками умов виконання грошових зобов`язань) з фізичних осіб-позичальників або третіх осіб (поручителів, майнових поручителів тощо).

Із клопотання вбачається, що з цього приводу, 12.02.2016 року отримано тимчасовий доступ до кредитних справ, відкритих фізичними особами - позичальниками згідно кредитних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які досліджено та проаналізовано.

Як указано у клопотанні, на під час аналізу встановлено, що наявна кредитна справа відкрита згідно кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В клопотанні зазначено, що в ході дослідження вказаної кредитної справи, набуто висновків, про те що ОСОБА_3 надавав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдиві відомості з приводу своєї заробітної плати, як заступника директора ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Із клопотання вбачається, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених у ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

- податкової та юридичної справ ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в клопотанні зазначає, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення підстав, на яких ОСОБА_3 став заступником керівника підприємства, встановлення юридичних фактів та конкретних документів, якими ОСОБА_3 надано повноваження, розпорядчі акти якими встановлено організаційні основи діяльності його як заступника директора підприємства, встановлено розміри оплати праці, податкових та інших відрахувань. Вказані докумети в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування відомостями забезпечать повноту збору матеріалів, дозволять встановити істинні мотиви протиправної поведінки, можливі шляхи неправомірних дій із грошовими коштами, які стали предметом злочинного посягання.

Слідча ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчої ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0004811 від 23.06.2015 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до копії клопотання судового експерта ОСОБА_7 від 22.05.2016 року №202-П встановлено, що постановою слідчої СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області рядового поліції ОСОБА_2 від 16.05.2017 року призначена судова почеркознавча експертиза у кримінальному провадженні №0004811 від 23.06.2015 року, виконання якої призупинено, оскільки для її проведення необхідно надання:
-вільних зразків підписів ОСОБА_8 за 2007 рік (15-20 документів);
-експериментальних зразків підписів ОСОБА_8 (10-15 аркушів паперу формату А4).
Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчої СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області рядового поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчій СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або о/у відділу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до податкової та юридичної справ ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання оригіналів вищевказаних справ в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
07.06.2017