Справа № 522/6667/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей із можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;видаткових (прибуткових) накладних;податкових накладних;реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;рахунків, рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;договорів про перевезення товарів;товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;складських карток;договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;актів звірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за весь період фінансово-господарських відносин, мотивуючи свої вимоги наступним.

В проваджені СВ УСБУ в Одеські області знаходиться кримінальне провадження №0000061 від 20.03.2017 року за ч. 5 ст. 185 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та особою на ім`я « ОСОБА_6 », а також іншими невстановленими особами, організувавши роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства з ознаками фіктивності.

У злочинному угрупуванні особа на ім`я « ОСОБА_6 » здійснює підготовку бухгалтерських документів від імені підприємств, які мають ознаки фіктивності. ОСОБА_5 виконує роль посередника між особою на ім`я « ОСОБА_6 » та ОСОБА_4 . Останній, в свою чергу, здійснює видачу та розвезення бухгалтерських документів та готівкових коштів «клієнтам». Вказані особи за певний процент від правочину здійснюють конвертацію безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності, пов`язаної з конвертацією безготівкових коштів у готівку використовує наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 . В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовуючи вище переліченні підприємства, які мають ознаки фіктивності, надавав послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації оподаткування підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

26.06.2017 СВ УСБУ за вих. № 65/16/4012 був направлений запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання завірених копій фінансово-господарських документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . 03.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав відповідь, що надасть вказані документи в разі отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться фінансово-господарські документи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а також призначення податкових перевірок з метою зняття незаконно сформованого податкового кредиту (ліміту). Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України потерпілий, його представник є стороною кримінального провадження (за сторони обвинувачення).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;видаткових (прибуткових) накладних;податкових накладних;реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;рахунків, рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;договорів про перевезення товарів;товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);актів зважування продукції;журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;складських карток;договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;актів звірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за весь період фінансово-господарських відносин.

Відповідальні особи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних речей старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1