У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/6922/17

Провадження № 1-кс/161/3310/17

10 травня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 04.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на речі та предмети вилучені 25.04.2017 під час проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належать ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 04.04.2017, а саме: 10 (десять) пластикових ємкостей об`ємом 5л кожна повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5л заповнена на половину рідиною з характерним запахом спирту; 36 (тридцять шість) скляних пляшок з надписом «Хлібний Дар», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору, 2 (дві) скляних пляшки з надписом «Немироф делікат», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору, 13 (тринадцять) скляних пляшок з надписом «Неміроф лайд», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору, 2 (дві) скляних пляшки з надписом «Медоф класік», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору, 1 (одна) скляна пляшка з надписом «Медоф», об`ємом 0,5 літра, з наклеєною смужкою паперу схожою на марку акцизного збору, 2 (дві) скляних пляшки з надписом «Медоф роял», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору, 250 (двісті п`ятдесят) пачок тютюнових виробів з написом « Квін ментол» без марок акцизного податку; 180 (сто вісімдесят) пачок тютюнових виробів з написом «Ліфа» без марок акцизного податку; 50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів з написом « Комплімент» без марок акцизного податку; 100 (сто) пачок тютюнових виробів з написом «Мінськ» без марок акцизного податку; 140 (сто сорок) пачок тютюнових виробів з написом «Вінстон слім», з марками акцизного податку, що містять явні ознаки підробки; 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів з написом «ЛД червоні», з марками акцизного податку, що містять явні ознаки підробки; 50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів з написом «Фест червоні» без марок акцизного податку; 300 (триста) пачок тютюнових виробів з написом «НЗ голд» без марок акцизного податку; 40 (сорок) пачок тютюнових виробів з написом «НЗ блек» без марок акцизного податку; 5578 (п`ять тисяч п`ятсот сімдесят вісім) грн.; 340 (триста сорок) польських злотих; 8 (вісім) смужок паперу схожих на марки акцизного податку.

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 04.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України. Крім того, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку вищеописані речі та предмети є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для запобігання можливості її пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому з метою збереження речових доказів та з метою встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

ОСОБА_4 на виклик до суду не з`явилася, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася, клопотання про відкладення розгляду справи від останньої не надійшло.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, в тому числі, на речі та предмети вилучені 25.04.2017 під час проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належать ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 04.04.2017, а також для запобігання можливості її пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою збереження речових доказів, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети вилучені 25.04.2017 під час проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належать ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 04.04.2017, а саме:

-10 (десять) пластикових ємкостей об`ємом 5л кожна повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5л заповнена на половину рідиною з характерним запахом спирту;

-36 (тридцять шість) скляних пляшок з надписом «Хлібний Дар», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору,

-2 (дві) скляних пляшки з надписом «Немироф делікат», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору,

-13 (тринадцять) скляних пляшок з надписом «Неміроф лайд», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору,

-2 (дві) скляних пляшки з надписом «Медоф класік», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору,

-1 (одна) скляна пляшка з надписом «Медоф», об`ємом 0,5 літра, з наклеєною смужкою паперу схожою на марку акцизного збору,

-2 (дві) скляних пляшки з надписом «Медоф роял», об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного збору,

-250 (двісті п`ятдесят) пачок тютюнових виробів з написом « Квін ментол» без марок акцизного податку;

-180 (сто вісімдесят) пачок тютюнових виробів з написом «Ліфа» без марок акцизного податку;

-50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів з написом « Комплімент» без марок акцизного податку;

-100 (сто) пачок тютюнових виробів з написом «Мінськ» без марок акцизного податку;

-140 (сто сорок) пачок тютюнових виробів з написом «Вінстон слім», з марками акцизного податку, що містять явні ознаки підробки;

-20 (двадцять) пачок тютюнових виробів з написом «ЛД червоні», з марками акцизного податку, що містять явні ознаки підробки;

-50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів з написом «Фест червоні» без марок акцизного податку;

-300 (триста) пачок тютюнових виробів з написом «НЗ голд» без марок акцизного податку;

-40 (сорок) пачок тютюнових виробів з написом «НЗ блек» без марок акцизного податку;

-5578 (п`ять тисяч п`ятсот сімдесят вісім) грн.;

-340 (триста сорок) польських злотих;

-8 (вісім) смужок паперу схожих на марки акцизного податку.

Заборонити розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1