Єдиний унікальний номер 725/5102/14-к
Номер провадження 1-кс/725/942/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2014 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ДП «Чернівецький облавтодор» протягом 2013 та 2014 років, діючи умисно та повторно, маючи взаємовідносини з рядом підприємств зареєстрованих на території України, а саме: ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», контрагенти яких мають явні ознаки фіктивності ТОВ «Кріснест», ТОВ «Пріора - Інвест», ТОВ «Укрдорсервіс-Центр ЛТД», ТОВ «Компанія «Велес-Груп», ТОВ «Аурум Груп Нью», які займались згідно договорів поставками бітуму дорожнього, документально здійснювали закупівлю бітуму дорожнього у вище перелічених підприємствах, однак фактично їх не здійснювали, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти на суму понад 200 тис. грн., чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Чернівецький Облавтодор» () протягом 2013 року уклали договори на поставку нафтопродуктів, а саме бітуму нафтового дорожнього із ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», які документально та частково фактично здійснювали його поставку ДП «Чернівецький Облавтодор».

Кріт того, встановлено, що контрагенти ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», а саме: ТОВ «Кріснест», ТОВ «Пріора - Інвест», ТОВ «Укрдорсервіс-Центр ЛТД», ТОВ «Компанія «Велес-Груп», ТОВ «Аурум Груп Нью», мають явні ознаки фіктивності, так як деякі із них фактично не здійснюють свою діяльність за адресою реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, мають у своєму штаті переважно від одного до трьох осіб, або не відображено податкових зобов`язань перед контрагентами, а отримані кошти від здійснення діяльності в подальшому обготівковувались.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «ДІНМАР» (37533816) по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю та реалізацію бітуму дорожнього та подальшого перерахування коштів за його закупівлю.

У відповідності до листа ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №6065/9/26-55-18-05-09 від 13.08.2014 року достовірно встановлено, що ТОВ «ДІНМАР» (37533816) має у своєму розпорядженні наступні розрахункові рахунки відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, а саме:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_1 долар США, відкритого 02.11.2012;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 євро, відкритого 02.11.2012;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 20.10.2011;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 долар США, відкритого 23.05.2014;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 євро, відкритого 23.05.2014;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 27.06.2014;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_7 українська гривня, відкритого 28.05.2014.

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2012 року по 01.09.2014 року в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по наступним рахункам:

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_1 долар США, відкритого 02.11.2012;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 євро, відкритого 02.11.2012;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 20.10.2011;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 долар США, відкритого 23.05.2014;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_5 євро, відкритого 23.05.2014;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 27.06.2014;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_7 українська гривня, відкритого 28.05.2014.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2012 року по 01.09.2014 року в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по наступним рахункам:

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_1 долар США, відкритого 02.11.2012;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 євро, відкритого 02.11.2012;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 20.10.2011;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 долар США, відкритого 23.05.2014;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_5 євро, відкритого 23.05.2014;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 27.06.2014;

- ТОВ «ДІНМАР» (код платника 37533816) - розрахунковий рахунок НОМЕР_7 українська гривня, відкритого 28.05.2014.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1