Провадження № 1-кс/727/3176/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 , ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000110 від 23.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулась старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 по заяві, яка надійшла 23.11.2016 року від ОСОБА_6 , який повідомив про факт реалізації йому 16.11.2016 року недоброякісних паливо-мастильних матеріалів (бензину марки А-95) з АЗС ТзОВ «Стейт Оіл», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Магала, вул. Чернівецька, 2, який відповідно до протоколу дослідження № 2468 від 18.11.2016 року не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний підвищеної якості. Технічні умови».

30.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.11.2016 року, проведено обшук АЗС Магала № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Магала, вул. Чернівецька, 2, де діяльність здійснює ТзОВ «Стейт Оіл» (юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 25), власником якого є ТОВ «ВП» «Побутрембудматеріали», яке входить до групи БРСМ.

За результатами проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне: один системний блок чорного кольору назва марки відсутня, на якому зроблено відмітку ТзОВ «Стейт Оіл», інв. № 4/929 FQC- 00790; один спеціалізований контрольно-касовий апарат (РРО) чорного кольору марки «Марія -303А2», на якому зроблено відмітку ТзОВ «СтейтОіл», інв. № 4/931.

Крім того, з касового апарату АЗС здійснено роздруківку Х- звіту №0595 від 30.11.2016 року, в якому міститься інформація про відпуск та залишки паливно-мастильних матеріалів до вилучення зразків ПММ та здійснено роздруківку Х звіту №0596 від 30.11.2016 року, в якому міститься інформація про відпуск та залишки паливно-мастильних матеріалів після вилучення актом відібрання взірців паливно мастильних матеріалів бензину з октановим числом «А-95» (бензин марки А-95, А-95 євро, А 95 «Преміум»).

Зазначені документи вилучено та скеровано до СУ ФР ГУ ДФС в Чернівецькій області.

Також, в ході проведення обшуку за вказаною адресою встановлено шість ПРК (паливно - роздавальні колонки), які пронумеровані від № 1 до № 6 на яких містяться ПРП (паливно роздавальні пістолети), тобто на кожній ПРК знаходиться по 5 ПРП, всього 30 ПРП, з яких відпускаються ПММ, а саме: з А -95 Е -50 «Преміум», А -95 Євро, А -95, А -92, ДП та ДП євро.
В ході обшуку вилучено вказані ПРК (паливно - роздавальні колонки), з вмонтованими до неї заправними пістолетами (ПРП) в кількості 14 (ПРП), за допомогою яких здійснювався відпуск паливно-мастильних матеріалів, а саме: А -95 Е -50 «Преміум», А -95 Євро» наступне: з ПРК під № 1 вилучено три ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 2 вилучено три ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 3 вилучено два ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 4 вилучено два ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 5 вилучено два ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 6 вилучено два ПРП (паливно роздавальні пістолети) та три резервуари з паливно-мастильними матеріалами бензину з октановим числом «А-95» (бензин марки А-95, А-95 євро, А 95 Е -50 «Преміум»), а саме: відповідно до Х звіту від 30.11.2016 року: резервуар під №1 бензин марки А -95 вміст якого становить 4436,69 дм. куб.; резервуар під № 2 бензин марки А-95 Євро вміст якого становить - 4351,88 дм. куб.; резервуар під № 7 бензин марки А-95 Е-50 «Преміум» вміст якого становить 6935,11 дм. куб.

Перелічені речі та предмети належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання директору АЗС Магала 2, за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Магала, вул. Чернівецька, 2 ОСОБА_7 , згідно акту прийому передачі на відповідальне зберігання ПММ у кримінальному провадженні № 00000110 від 23.11.2016 року.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що АЗС Магала 2 «БРСМ» за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с.Магала, вул. Чернівецька,2 належить ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ-39436796).

Постановою слідчого від 01.12.2016 року вилучені під час обшуку на АЗС Магала № 2 «БРСМ» за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Магала, вул. Чернівецька,2 паливно-мастильні матеріали та документи визнано речовими доказами.

Вказує, що існують достатні дані вважати, що зазначені паливно-мастильні матеріали та документи, які вилучено в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що дає підстави згідно ч.3 ст.170 КПК України вжити заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, а тому з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, просить суд накласти арешт на майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на обставини викладені в ньому та доповнив, що на даний час вказана АЗС працює і є ризик, що ПММ - бензин марки А-95, А-95 євро, А-95 Е-50 «Преміум» може бути реалізований, оскільки він опечатаний та переданий на зберігання ОСОБА_7 . Під час обшуку були відібрані зразки ПММ і на даний час проводиться експертиза що якості бензину.
В судовому засіданні представник ТзОВ «Стейт Оіл» - адвокат ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання, просив в задоволенні клопотання відмовити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання, надав письмові пояснення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора та представника ТзОВ «Стейт Оіл», слідчого приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23 листопада 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, згідно яких: 23 листопада 2016 року до СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_6 , який повідомив про факт реалізації недоброякісних паливо-мастильних матеріалів (бензину марки А-95) з АЗС ТзОВ «Стейт Оіл», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Магала, вул. Чернівецька, 2, який відповідно до протоколу дослідження № 2468 від 18.11.2016 року не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний підвищеної якості. Технічні умови».

30.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.11.2016 року, проведено обшук АЗС Магала № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Магала, вул. Чернівецька, 2, де діяльність здійснює ТзОВ «Стейт Оіл» (юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 25), власником якого є ТОВ «ВП» «Побутрембудматеріали», яке входить до групи БРСМ.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступне: один системний блок чорного кольору назва марки відсутня, на якому зроблено відмітку ТзОВ «Стейт Оіл», інв. № 4/929 FQC- 00790; один спеціалізований контрольно-касовий апарат (РРО) чорного кольору марки «Марія -303А2», на якому зроблено відмітку ТзОВ «СтейтОіл», інв. № 4/931 з якого здійснено роздруківку Х- звіту №0595 від 30.11.2016 року, в якому міститься інформація про відпуск та залишки паливно-мастильних матеріалів до вилучення зразків ПММ та здійснено роздруківку Х звіту №0596 від 30.11.2016 року, в якому міститься інформація про відпуск та залишки паливно-мастильних матеріалів після вилучення актом відібрання взірців паливно мастильних матеріалів бензину з октановим числом «А-95» (бензин марки А-95, А-95 євро, А 95 «Преміум»), які вилучено та скеровано до СУ ФР ГУ ДФС в Чернівецькій області; шість ПРК (паливно - роздавальні колонки), які пронумеровані від № 1 до № 6 на яких містяться ПРП (паливно роздавальні пістолети), а саме: з ПРК під № 1 вилучено три ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 2 вилучено три ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 3 вилучено два ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 4 вилучено два ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 5 вилучено два ПРП (паливно роздавальні пістолети); з ПРК під № 6 вилучено два ПРП (паливно роздавальні пістолети) та три резервуари з паливно-мастильними матеріалами бензину з октановим числом «А-95» - резервуар під №1 бензин марки А -95 вміст якого становить 4436,69 дм. куб.; резервуар під № 2 бензин марки А-95 Євро вміст якого становить - 4351,88 дм. куб.; резервуар під № 7 бензин марки А-95 Е-50 «Преміум» вміст якого становить 6935,11 дм. куб.

Під час обшуку вилучені системний блок, спеціалізований контрольно-касовий апарат (РРО) та роздруківку Х звіту №0596 від 30.11.2016, роздруківку Х звіту №0596 від 30.11.2016, скеровано до СУ ФР ГУ ДФС в Чернівецькій області.

Всі інші речі та предмети належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання директору АЗС Магала 2, за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Магала, вул. Чернівецька, 2 ОСОБА_7 , згідно акту прийому передачі на відповідальне зберігання ПММ у кримінальному провадженні № 00000110 від 23.11.2016 року.

Постановою старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 від 01 грудня 2016 року, зазначені документи, речі та предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що резервуари з паливно-мастильними матеріалами, які вилучені у ТзОВ «Стейт Оіл» відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та враховуючи, що існує реальна загроза зникнення, втрати, знищення, використання, відчуження паливно-мастильних матеріалів, з метою забезпечення збереження речових доказів, на них слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на резервуари з паливно-мастильними матеріалами, які вилучені у ТзОВ «Стейт Оіл», слід накласти арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування паливно-мастильними матеріалами з метою їх збереження.
Згідно з ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Встановлено, що вилучені в ході обшуку речі та предмети не відносяться до тимчасово вилученого майна в зв`язку з тим, що перелік цих предметів і речей чітко визначений в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.11.2016 року про надання дозволу на проведення обшуку.
Також встановлено, що слідчим в клопотанні не доведено необхідності накладення арешту на такі речі та предмети, і не доведено, що існують будь-які ризики, передбачені абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.
В зв`язку з вищевикладеним вважаю, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучене в ході обшуку у ТзОВ «Стейт Оіл» майно, яке зазначене в клопотанні, системний блок, спеціалізований контрольно-касовий апарат (РРО) та роздруківку Х звіту №0596 від 30.11.2016, роздруківку Х звіту №0596 від 30.11.2016, 6 ПРК( паливно-роздавальні колонки) з вмонтованими до неї заправними пістолетами (ПРП) в кількості 14 ПРП не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке належить ТзОВ «Стейт Оіл», а саме: на три резервуари з паливно-мастильними матеріалами бензину з октановим числом «А-95»: (бензин марки А-95, А-95 євро, А 95 Е -50 «Преміум»), які згідно акту прийому-передачі зберігаються на АЗС Магала №2 «БРСМ» за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Магала, вул. Чернівецька, 2 - у вигляді заборони його відчужувати, користуватись та розпоряджатись ним, а саме на:

- резервуар під №1 бензин марки А-95 вміст якого становить 4436,69 дм. куб.;

- резервуар під № 2 бензин марки А-95 Євро вміст якого становить - 4351,88 дм. куб.;

- резервуар під № 7 бензин марки А-95 Е-50 «Преміум» вміст якого становить 6935,11 дм. куб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1