Справа № 676/2601/17
Номер провадження 1-кс/676/686/17
26 травня 2017 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 10.18 год. 04 травня 2017 року невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом перевірки проведення операції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1500 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування, а зокрема згідно показів ОСОБА_4 встановлено, що близько 10.18 год. 04 травня 2017 року до неї зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти, а для того щоб попередити їх зняття необхідно виконати певні комбінації. Після цього на номер потерпілої надійшло смс-повідомлення з чотирма цифрами, які вона продиктувала зловмиснику, а згодом надійшло ще одне повідомлення про те, що з її банківської карти було знято грошові кошти в розмір 1500 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було перераховано на рахунок банківської карти відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення достовірних даних щодо встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння злочину та її місця знаходження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, про власника рахунку та операціях з коштами, фотознімки, відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів (при наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 04 травня 2017 року по 20 травня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.
У суді слідчий СВ Кам`янець-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, просить його задоволити.
Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі документів, про власника рахунку та інформації, щодо операцій із коштами, фотознімки, відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 04 травня 2017 року по 20 травня 2017 року, з можливістю зробити копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця, тобто з 26 травня 2017 року по 26 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали представником слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1