Справа № 755/5058/17
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що особи, стосовно незаконної та протиправної діяльності яких здійснюється дане кримінальне провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які отримували та на даний момент продовжують отримувати кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нібито за надані громадянам України послуги в мережі «Інтернет», а саме інтернет-ігри провайдери яких знаходяться на території Російської Федерації та інших країн.
Так, 12 квітня 2017 року за вих. №3103/10/26-53-23 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит щодо витребування необхідних слідству документів, на який підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь за вх. № 131/10 від 21.01.2017, в якій зазначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: надати перелік суб`єктів господарської діяльності, яким у період із 01 січня 2015 року по теперішній час зараховувались та зараховуються грошові кошти за послуги «Mamba», «Вконтакте», «Однокласcники», «Покупка мейликов», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Lineage 2», «Aika Online», «Combat Arms», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Warplanes», «Steam», «Казаки-3», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_45 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_47 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_50 », « ІНФОРМАЦІЯ_51 », « ІНФОРМАЦІЯ_52 », « ІНФОРМАЦІЯ_53 », « ІНФОРМАЦІЯ_54 », « ІНФОРМАЦІЯ_55 », « ІНФОРМАЦІЯ_56 », « ІНФОРМАЦІЯ_57 », «Битва титанов», «Бойцовский клуб», « ІНФОРМАЦІЯ_58 », « ІНФОРМАЦІЯ_59 », «Ботва Сервер Тытра», « ІНФОРМАЦІЯ_60 », « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_61 », « ІНФОРМАЦІЯ_62 », «Войны престолов», « ІНФОРМАЦІЯ_63 », « ІНФОРМАЦІЯ_64 », « ІНФОРМАЦІЯ_65 », «Грани реальности», « ІНФОРМАЦІЯ_66 », « ІНФОРМАЦІЯ_67 », « ІНФОРМАЦІЯ_68 », « ІНФОРМАЦІЯ_69 », « ІНФОРМАЦІЯ_70 », « ІНФОРМАЦІЯ_71 », «кодекс ПИРАТА», « ІНФОРМАЦІЯ_72 », « ІНФОРМАЦІЯ_73 », « ІНФОРМАЦІЯ_74 », « ІНФОРМАЦІЯ_75 », « ІНФОРМАЦІЯ_76 », «Небоскребы», « ІНФОРМАЦІЯ_77 », « ІНФОРМАЦІЯ_78 », « ІНФОРМАЦІЯ_79 », « ІНФОРМАЦІЯ_80 », « ІНФОРМАЦІЯ_81 », « ІНФОРМАЦІЯ_82 », « ІНФОРМАЦІЯ_83 », « ІНФОРМАЦІЯ_84 », « ІНФОРМАЦІЯ_85 », «Садовники», « ІНФОРМАЦІЯ_86 », « ІНФОРМАЦІЯ_87 », « ІНФОРМАЦІЯ_88 », « ІНФОРМАЦІЯ_89 », « ІНФОРМАЦІЯ_90 », « ІНФОРМАЦІЯ_91 », « ІНФОРМАЦІЯ_92 », « ІНФОРМАЦІЯ_93 », « ІНФОРМАЦІЯ_94 », « ІНФОРМАЦІЯ_95 », « ІНФОРМАЦІЯ_96 », « ІНФОРМАЦІЯ_97 », « ІНФОРМАЦІЯ_98 ».
У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.
Слідчий вважає, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які безпосередньо мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та з метою уникнення відповідальності можуть знищити, змінити, приховати докази, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.
Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повного кола осіб причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких містяться відомості про фінансово-господарську та зовнішньо - економічну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: перелік суб`єктів господарської діяльності, яким у період із 01 січня 2015 року по теперішній час зараховувались та зараховуються грошові кошти за послуги «Mamba», «Вконтакте», «Однокласcники», «Покупка мейликов», «PointBlank», «Lineage 2», «Aika Online», «Combat Arms», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Warplanes», «Steam», «Казаки-3», «4Game», «WarFace», «Xsolla», «101xp», «11х11», «ArcheAge», «Armored Warfare», «AtomFishing», «AtomFishing Экстрим», «Black Fire», «Bloody World», «Carnage», «CrossFire», «Dragon Nest», «Fantastic Fishing», «Gamenet», «GameXP», «Ganjawars», «Ground war: Tanks», «Jade Dynasty», «JagPlay», «King of Kings 3», «Lordmancer», «Magic», «Metal War Online», «mgates», «My Lands», «Neverlands», «Panzar», «Perfect World», «Prime World», «PumpIT», «Rappelz», «Reborn», «RIOT», «Run and Fire», «Sky2Fly», «SkyForge», «spaces.ru», «sparta.mail.ru», «Stalker», «StarConflict», «TimeZero Prima», «Torment.ru», «U.N.I.T.», «Vichatter», «War Thunder», « ІНФОРМАЦІЯ_53 », «World of Dragons», «Xcraft.ru», « ІНФОРМАЦІЯ_56 », «Аллоды Онлайн», «Битва титанов», «Бойцовский клуб», «Ботва Сервер Адын», «Ботва Сервер Дыдва», «Ботва Сервер Тытра», «Бумз!», «Варвары», «Викинги», «Война: Ангелы и Демоны», «Войны престолов», «Герои», «Герои войны и денег», «Годвилль», «Грани реальности», «Джагернаут», «Дозоры», «ДОФУС», «Драко», «Золотая бутса», «Карос: Начало», «кодекс ПИРАТА», «Мини Игры/ Социальные сети mail.ru», «Мир Теней 2», «Моя Собака», «Наследие Древних», «Наследие Хаоса», «Небоскребы», «Осада Онлайн», «ПараПа», «Пароград», «Понаехали тут!», «Последний Предел», «Разрушители», «Русская Рыбалка», «Рыбное место Дримми», «Садовая империя», «Садовники», «Смешарики», «Танки», «ТАНКИ Онлайн», «Техномагия», «Троецарствие», «Тюрьма. Новый Срок», «Удивительные Питомцы», «Удивительный колхоз», «Фэо-Минор», «Фэо-Прайм», «League of Legends», «Tanki X», «G2A Gift Card (1-200Euro)».
У випадку відсутності оригіналів вищезазначених речей та документів, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій речей та документів, а також документів, які свідчать про вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя