Справа № 161/4607/17
Провадження № 1-кс/161/2284/17
У Х В А Л А
про скасування арешту на майно

м. Луцьк 21 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , представника скаржника адвоката ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про скасування арешту рахунків ТОВ «Перспектива сучасності», відкритих у ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

З пояснень ОСОБА_3 , даних безпосередньо в судовому засіданні вбачається, що останній здійснив перереєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Перспектива сучасності» з метою отримання заздалегідь обіцяної грошової винагороди в розмірі 1500 грн. щомісяця. Зазначив, що жодного наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством на меті не мав, оскільки не мав відповідної на це освіти та спеціальних знань чи навичок.
Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду від 22.12.2016, в межах кримінального провадження №0000036 від 27.05.2016 року накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Перспектива сучасності» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ «Сбербанк».
Разом з тим не заперечив, що діяльністю ТОВ «Перспектива сучасності» () завдано матеріальної шкоди державі у вигляді не сплати податків на суму більше 2 000 000 грн.
Оскілки на вказаних вище рахунках ТОВ «Перспектива сучасності» () на даний час знаходяться грошові кошти на загальну суму 2 020 020 грн., а тому, з метою погашення завданих державі збитків у даному кримінальному провадженні, прошу скасувати арешт на майно та дозволити здійснити перерахунок коштів зі сплати податків у вигляді погашення збитків.
Заслухавши думку прокурора, який просив скасувати арешт, накладений на рахунки ТОВ «Перспектива сучасності», з метою погашення завданих державі збитків, пояснення особи володільця майна та його представника адвоката ОСОБА_4 , які просили арешт скасувати, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частина 1 ст.174 КПК України передбачає, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 27.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України.
Ухвалою Луцького міськрайонного суду від 22.12.2016, в межах даного кримінального провадження накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Перспектива сучасності» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ «Сбербанк».
09.03.2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва, зокрема, у придбанні суб`єкта господарської діяльності (юридичної особи) ТОВ «Перспектива сучасності» (, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 3/5), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Таким чином, в зв`язку з відсутністю достатніх підстав для подальшого арешту не розрахункові рахунки ТОВ «Перспектива сучасності», а також з метою перерахування наявних на них грошових коштів зі сплати податків у вигляді погашення збитків у кримінальному провадженні №0000036, слід скасувати арешт на рахунки ТОВ «Перспектива сучасності» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ «Сбербанк».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.12.2016 задовольнити.
Арешт, накладений на розрахункові рахунки ТОВ «Перспектива сучасності» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1