Справа №295/6194/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2017 року м. Житомир

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 06 червня 2017 року до Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, чим їй заподіяно матеріальні збитки на суму 1500 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого постійного проживання в с. Кострино, Великоберезнянського району, Закарпатської області за допомогою мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 віднайшла оголошення про продаж поросят, які захотіла придбати. З метою чого зателефонувала за мобільним № НОМЕР_1 та зв`язалася із продавцем з яким в ході телефонної розмови домовилася про купівлю продаж поросят з передплатою в сумі 1500 грн. Цього ж дня 22.04.2017 ОСОБА_4 здійснила передплату грошових коштів на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , після чого продавець на телефонні дзвінки не відповідає, товар не надала та гроші не повернула, в результаті чого заподіяла ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану вище суму.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати відомості про власника рахунку.
Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.
Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. Крім того, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за її (його) дорученням: інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-інформацію (анкетні дані, контакти, адреси) про всіх користувачів в яких був прив`язаний до банківського рахунку як фінансові номери № НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій;
-рух коштів (виписки) по банківському рахунку відритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 22.03.2017 по 22.05.2017, можливістю виготовлення копій;
-рух коштів (виписки) по банківському рахунку відритому на ім`я ОСОБА_4 за період з 20.04.2017 по 25.04.2017, з можливістю виготовлення копій;
-фото та відео файли, які знаходяться в матеріалах кредитних справ особи з анкетними даними ОСОБА_5 з картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 22.03.2017 по 22.05.2017 з можливістю виготовлення копій.
В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка