Справа № 521/8161/17
Провадження по справі 1-кс/2506/17
У Х В А Л А
м. Одеса 31 травня 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0000003,-

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 16.09.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в звітний період 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат по не існуючим фінансово господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 183 088,92 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.
Завдана державі шкода, внаслідок ухилення від сплати податків, встановлена висновком фахівця економіста ОСОБА_5 від 30.08.2016 року № 6, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » занижено податок на додану вартість та податок на прибуток підприємства по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ Дорстрой (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 4 183 088,92 грн.

Прокурор зазначив, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.04.2015 за № 0053815.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та за дорученням, заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1