У х в а л а
про тимчасовий доступ до документів
07 липня 2017 року сел.Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформаціїпро рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період на 2 липня 2017 р. з 10.30. год по 15.00. год., а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови публічного акціонерного товариства, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 02 липня 2017 року о 13 годині, невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14650 гривень,які знаходились на його картковому рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про даний факт 03.07.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006133 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 2005 року він користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має два карткових рахунки з №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
02 липня 2017 рокуй о 10.30 год коли ОСОБА_4 перебував в м.Тернопіль, то на його телефон (на який з номерів не знаю), від абонента з № НОМЕР_3 прийшло SМS-повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Uvaga vashu kartu zablokovano bankom na 62 dni. Detalo za nomerom: ІНФОРМАЦІЯ_2
Приблизно в обідню пору, коли ОСОБА_4 повертаючись з м. Тернопіль додому, керував власним автомобілем та рухався автомобільною дорогою «Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам`янка». Під час руху, коли ОСОБА_4 знаходився при в`їзді у с. Романове Село Збаразького району, то йому на № НОМЕР_4 зателефонував абонент ( НОМЕР_3 ), від якого зранку приходило повідомлення, та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови він повідомив ОСОБА_4 , що його картки дійсно заблоковані, та запитав, чи потрібні вони останньому. Коли ОСОБА_4 відповів, що так, то тоді він попросив повідомити йому 2 перших та 8 останніх цифр з номерів кожної із карток. Оскільки банківські картки знаходились при ОСОБА_4 , то останній одразу в телефонному режимі повідомив співрозмовнику цифри, які він просив, після чого вони закінчили розмову.
Орієнтовно через 10 хвилин ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього можливо вчиняється шахрайство, а тому зателефонував на гарячу лінію банку та попросив заблокувати картки. В цей момент ОСОБА_4 саме прийшло SМS - повідомлення, у якому було зазначено, що з його карткового рахунку НОМЕР_1 ) було знято кошти в сумі 14650 гривень. Також надійшло декілька повідомлень про те, що кошти зняти неможливо, оскільки перевищено ліміт.
Повідомлень про зняття коштів з іншого карткового рахунку № НОМЕР_2 , на мобільний телефон поки не надходило.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку, а також інша інформація по вказаній платіжній картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській областіклопотання підтримала.

Представник Підволочиського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які зберігаються в голови публічного акціонерного товариства, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тадоступ до яких просить надати слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській областіпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період на 2 липня 2017 р. з 10.30. год по 15.00. год., а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови публічного акціонерного товариства, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

копія вірна:

Слідчий суддя

Підволочиського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1