Справа №1-кс/760/626/17
№760/529/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007029 від 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Солом`янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:- усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 ; - усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки будинку АДРЕСА_2 ; - усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки квартири АДРЕСА_3 ; - оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та листів №03-09/1, №03-09/2, №03-09/3, №03-09/4, №03-09/5, №03-09/6 від 03.09.2015.
Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007029 від 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено 23.09.2015 до Подільського управління поліції, надійшла заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , щодо вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Зі змісту заяви стало відомо, 25 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір про надання кредитної лінії №1310-46. Згідно додаткового договору №2 до Договору про надання кредитної лінії №1310-46 від 25.10.2013 року, Банк надав кредит в сумі 1500 000, 00 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, строком погашення до 24 жовтня 2014 року. В забезпечення виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором, фізичною особою ОСОБА_7 передано в іпотеку Банку наступні об`єкти нерухомого майна:

- за іпотечним договором №1310-46/1 від 25.10.2013 року посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 за реєстровим №14026-садовий будинок, загальною площею 240,5 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Земельна ділянка, площею 0,06 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:010:0493;

- за іпотечним договором №1310-46/2 від 25.10.2013 року посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 за реєстровим №14024-квартира загальною площею 47,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- за іпотечним договором №1310-46/3 від 25.10.2013 року посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 за реєстровим №14028- земельна ділянка площею 0,1018 га, що знаходиться за адресою: Київська область Васильківський район, Крушинська сільська рада, за межами населеного пункту, кадастровий номер: :06:012:0260.

В подальшому у зв`язку з невиконанням своїх зобов`язань за договором про надання кредитної лінії №1310-46, Банк звернувся до суду за захистом своїх порушених прав та звернення стягнення на предмет іпотеки. 22.09.2015 фізична особа ОСОБА_7 використовуючи підробні документи намагається отримати фінансову позику у розмірі 50 000, 00 доларів США, передавши в забезпечення повернення коштів один із об`єктів нерухомого майна який є забезпеченням за Договором про надання кредитної лінії №1310-46 від 28.10.2013 року, які виведені без згоди та відома банку з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна державними реєстраторами Київської області.

Тому, виникла необхідність в тимчасовому доступі до які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:- усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 ; - усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки будинку АДРЕСА_2 ; - усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки квартири АДРЕСА_3 ; - оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та листів №03-09/1, №03-09/2, №03-09/3, №03-09/4, №03-09/5, №03-09/6 від 03.09.2015, в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007029 від 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно фабули кримінального провадження встановлено, що 23.09.2015 до Подільського управління поліції, надійшла заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , щодо вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Зі змісту заяви стало відомо, 25 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір про надання кредитної лінії №1310-46. Згідно додаткового договору №2 до Договору про надання кредитної лінії №1310-46 від 28.10.2013 року, Банк надав кредит в сумі 1500 000, 00 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, строком погашення до 24 жовтня 2014 року.

Слідчий зазначає, що документи що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для проведення слідчих дій.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості, а також у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Солом`янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007029 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України -задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:
- усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки будинку АДРЕСА_2 ;
- усіх наявних документів що містяться в реєстраційній справі щодо зняття обтяження та припинення іпотеки квартири АДРЕСА_3 ;
- оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та листів №03-09/1, №03-09/2, №03-09/3, №03-09/4, №03-09/5, №03-09/6 від 03.09.2015.
Ухвала діє на протязі одного місяця з моменту її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1