Справа № 212/4758/17
1-кс/212/1093/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0001446 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до архівної (інвентаризаційної) справи комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 10), що зберігається у КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї архівної (інвентаризаційної) справи для виконання копій всіх наявних документів у вказаній справі.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001446 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий зазначає, що 19.05.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з повідомленням звернувся арбітражний керуючий ОСОБА_5 про те, що колишній лиректор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 не виконує вимоги постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 року у справі №904/7675/15, на підставі якої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та ліквідатором призначено ОСОБА_5 , в частині не передання ліквідатору бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інших цінностей банкрута.

Відомості внесені до ЄРДР 19.05.2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 382 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування 12.06.2017 року в якості свідка допитано арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що з 16.02.2016р. його призначено ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з постановою Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/7675/15, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 289). Вищевказаною постановою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. У відповідності до вимог постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016р. по справі № 904/7675/15 та ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора. Згідно даних, наявних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, з 15.06.2010р керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 . На виконання приписів згаданого вище Закону, постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016р. по справі № 904/7675/15 ОСОБА_5 було вручено під особистий підпис ОСОБА_6 : 1. Вимогу ліквідатора (від 18.02.16р. №02-42/01) про передачу бухгалтерської та іншу документації банкрута, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута, в строк до 04 березня 2016 року передати ліквідатору; 2. Наказ №2 від 18.02.16р. про передачу документації печаток та штампів підприємства. (в строк до 04.03.2016 року передати ліквідатору); 3. Наказ №3 від 18.02.16р. про передачу матеріальних цінностей (Матеріально відповідальній особі ОСОБА_6 передати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальні цінності, виявлені під час проведення інвентаризації. Акти прийому-передачі оформити належним чином не пізніше 04.03.2016.) Вказані документи були отримані особисто ОСОБА_6 , про що свідчить його підпис на них. Після отримання вищезазначеною особою вищенаведеної вимоги та наказів, ліквідатора було допущено на територію цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де знаходиться майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ліквідатору було надано для огляду устаткування та обладнання банкрута, за результатами якого було складено за участю ОСОБА_6 проекти інвентаризаційних описів. ОСОБА_6 було направлено на електрону адресу ліквідатора проекти означених інвентаризаційних описів, згідно з якими загальна кількість майна, що належить та перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 429 одиниць загальною вартістю 13 581 133,13грн.

Слідчий вказує, що в матеріалах справи № 904/7675/15 про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний інвентаризаційний опис основних засобів від 02.02.2016р., згідно якого перевірена та встановлена наявність 342 одиниць активів в процедурі розпорядження майном. Вказана інвентаризація підписана ОСОБА_6 та розпорядником майна ОСОБА_7 . Інше майно у кількості приблизно 87одиниць, належне Банкруту, було приховано від розпорядника майна, оскільки не було відображено в інвентаризаційному описі від 02.02.2016, тобто ОСОБА_6 імовірно надані неправдиві відомості розпоряднику майна ОСОБА_7 при проведенні інвентаризації. На звернення надати роз`яснення щодо наявності розбіжностей між інвентаризацією проведеною в процедурі розпорядження майном та інвентаризацією проведеною за участю ОСОБА_5 в ліквідаційної процедурі, ОСОБА_6 ухиляється. Крім того, він відмовився підписувати вказану інвентаризацію та на територію, де знаходиться майно банкрута, більше не допускає. До теперішнього часу, попередній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в добровільному порядку не виконує вимоги суду, а саме не здійснює передачу ліквідатору матеріальних та інших цінностей банкрута, бухгалтерську документацію, первинну документацію. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про зобов`язання попереднього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 передати майно та документацію Банкрута. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.12.2016 клопотання ліквідатора задоволено. Даною ухвалою зобов`язано ОСОБА_6 передати матеріальні цінності та документацію банкрута ліквідатору. Означене рішення перебуває на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальний розмір грошових вимог, пред`явлених до Банкрута, становить 1 249 691 704,25 грн., серед кредиторів, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вищенаведені незаконні дії ОСОБА_6 , завдають матеріальної шкоди інтересам кредиторів, оскільки ліквідатор не має можливості продати майно банкрута, а отримані кошти від реалізації майна направити на погашення вимог кредиторів, зокрема, і державних установ. Крім іншого, ОСОБА_5 зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є орендарем державного майна цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , на підставі договору оренди ІНФОРМАЦІЯ_9 № 749 від 11.11.2004. ІНФОРМАЦІЯ_10 неодноразово повідомлено ліквідатора про прийняття Кабінетом міністрів України постанови № 271 від 12.05.2015, якою єдиний майновий комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до переліку об`єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2016 2017 роках. ІНФОРМАЦІЯ_10 вимагає здійснити фотографування майна та є необхідним повернення орендованого майна Державі Україна. Неможливим є виконання законних вимог ІНФОРМАЦІЯ_11 у зв`язку із привласненням майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попереднім керівником ОСОБА_6 . До складу цілісного майнового комплексу, входять: будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , незавершене будівництво та основні засоби. ЦМК складається приблизно з 1054 одиниці активів. Щомісячно за даний комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно перераховувати на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_12 , що відкриті у відділенні казначейства - 125 525,89 грн. Вартість ЦМК становить 21024100,00 грн. згідно додаткової угоди 16.09.2011 про внесення змін та доповнень до договору оренди ЦМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2007. Дані платежі ФДМ України не отримує. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.02.2016р по справі № 904/7675/15 визнано грошові вимоги Фонду до Банкрута в розмірі 3 901 259,02 грн. і віднесено до четвертої черги, 745286,56 грн. до шостої черги, 2436,00 грн. віднесено до першої черги задоволення вимог кредиторів. Даний цілісно майновий комплекс, належний державі, незаконно безоплатно використовується іншими особами, що призводить до зниження вартості активів та нарощування заборгованості перед державою. Вказаними особами отримується прибутки незаконним шляхом, оскільки ними неправомірно використовуються майно, яке підлягає поверненню державі. Крім того, відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції. Отже, відповідно до вимог закону про банкрутство, постанови господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.16 у справі № 904/7675/15 господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є припиненою.

Слідчий вказує, що фактичною адресою підприємства є АДРЕСА_1 . Натомість, приміщеннями, обладнанням, устаткуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як цілісним майновим комплексом, безперешкодно користується в своїй діяльності підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого також є ОСОБА_6 . В той час як у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при здійсненні господарської діяльності, використовує приміщення, обладнання підприємства-банкрута, користується земельною ділянкою, маючи на меті отримання прибутку, при цьому не здійснюючи відповідних відрахувань до державного бюджету України та не здійснюючи сплату орендних платежів за користування землею, що призводить до неотримання Державою грошових коштів плати за землю. Вказане майно було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цілісним майновим комплектом, відповідно до договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_10 , за погодженням органу управління державним майном ІНФОРМАЦІЯ_13 . Таким чином є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдано значної шкоди державі від несплати податків та зборів за користування нерухомим та рухомим майном, наданим в оренду підприємству. ОСОБА_5 , як ліквідатором, на підставі тих даних, що наявні в матеріалах справи №904/7675/15 про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлених даних при огляді майна банкрута встановлено, що 303 одиниці активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступають предметом забезпечення виконання зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно Договору застави обладнання №250з від 05.08.10 р та Договору застави обладнання №10-0604/246к- 07-ОБ від 29.10.14р. на загальну суму 11 593 023,00 грн. Дані вимоги також внесені окремо до реєстру вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Частина майна Банкрута була описана державними виконавчими службами, арештовано та оголошено заборону на відчуження майна (виконавче провадження 45270125 від 03.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_15 , податкова застава згідно акту опису 28.11.2014р. ІНФОРМАЦІЯ_16 , виконавче провадження №47292128 від 17.04.15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , виконавче провадження 47780443 від 11.06.2015р. ІНФОРМАЦІЯ_18 , виконавче провадження №50028078 від 17.02.2016 Криворізького МЮ України). Тобто, будь-яка реалізація даного майна є незаконною. Майно, яке належить на праві власності банкрута становить 126 одиниць (не обтяженого заставою майна банкрута), балансовою вартістю 5103663,83 грн. В процедурі розпорядження майном виявлено дебіторську заборгованість на загальну суму 48 660 935,44 грн., серед боржників Банкрута є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші.

Вказує, що ухилення ОСОБА_6 від передачі майна, документації банкрута ліквідатору призводять до неможливості стягнення дебіторської заборгованості та здійснення навіть поточних платежів, виплаті заборгованості по заробітній платі, яка згідно реєстру вимог кредиторів, становить 2 003 865,89 грн. грн. (ухвала від 02.02.2016). Також, означене призводить до незаконного використання державного майна, яке перебуває в оренді у Банкрута, та збільшення заборгованості перед державою за його оренду, яка не сплачується та держава не отримує кошти за використання орендованого майна, яке знецінюється під час використання. Ліквідаційна процедура триває з 16.02.2016 року і згідно ст. 37 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» повинна була завершитись в річний строк, що стало неможливим у зв`язку із невиконанням ОСОБА_6 судових рішень з передачі майна та документації Банкрута ліквідатору, які необхідні для реалізації активів Банкрута та задоволенню вимог кредиторів, поверненню орендованого майна Державі.

Слідчий зазначає, що досудовим слідством встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути безпосередньо причетним колишній директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 . Згідно наданих ліквідатором ОСОБА_5 проектів інвентаризаційних описів орендованих основних засобів, виробничих запасів, готової продукції та необоротних активів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих на території цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , складено за участю ОСОБА_6 та наданого останньому для погодження та підпису, на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває майно в кількості 1483 найменувань.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №90120543 від 21.06.2017 року об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер :04:432:0003, площа 8,5646 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) строком до 29.11.2018; - об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер :04:432:0007, площа 15,4448 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) строком до 29.11.2018. Згідно договору оренди цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №12/02- 2991-ОД від 14.09.2007 строком до 11.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало у ІНФОРМАЦІЯ_23 цілісний майновий комплекс, до складу якого входять будівлі та споруди: будівля СБК літ.»А-4» з навісом «а», головний корпус літ. «Б», склад матеріалів літ. «Б», склад металу літ. «Б», їдальня літ. «Б-ІІ», насосна станція літ. «Г», компресорна літ. «Д», пральня літ. «Е», котельня літ. «Ж», дільниця СТО літ. «З», гараж-стоянка літ. «К», залізничні шляхи І, внутрішньо-майданчикові автодороги ІV, огорожа №1-7, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши слідчого, думку прокурора, враховуючи надані до матеріалів клопотання документи, а саме витяг з кримінального провадження № 0001446, копію заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 , копію постанови господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/7676/15, копію протоколу допиту ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що архівна (інвентаризаційна) справа комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 10), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати доступ до цих документів, які зберігаються у КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому клопотання в частині вилучення оригіналів документів, належним чином не обґрунтоване, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до цих документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до архівної (інвентаризаційної) справи комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 10), що зберігається у КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її належним чином звіреної копії.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1