печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4210/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпропетровську через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.

Всього, за наявною інформацією, лише у першій половині 2015 року таким чином було легалізовано та знято у готівковій формі коштів на загальну суму більше 200 млн. грн., що являється особливо великим розміром.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вищевказані операції могли здійснюватись з використанням рахунків, відкритих у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема: № НОМЕР_8 відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № №0001068 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

7) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1