Справа №127/3023/17
Провадження №1-кс/127/1184/17
28 лютого 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в особливих важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, до слідчого відділу прокуратури області з УВБ у Вінницькій області ДВБ НП України надійшла заява ОСОБА_4 щодо перевищення службових повноважень співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , які полягають у вимаганні в нього грошових коштів шляхом неодноразового спричинення йому тілесних ушкоджень, поєднаних з незаконним позбавленням волі, погроз, що здійснюються з використанням службового становища.
Крім того, вищевказані працівники поліції за сприяння своїх знайомих, застосовуючи фізичне насильство, вимагали від ОСОБА_4 оформити банківський кредит з метою подальшого заволодіння указаними коштами.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05.08.2016 в смт. Турбів Липовецького району близько 09.00 год. ранку до нього під`їхав автомобіль "Альфа Ромео" червоного кольору, в якому знаходились працівники поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З вказаного автомобіля вийшов ОСОБА_6 , який запитав чи він ОСОБА_7 , після чого закинув його до автомобіля та повезли на територію гідроелектростанції, де розпитували, що він в ній брав. Пояснивши працівникам поліції, що він взяв там кабелі, ОСОБА_6 застосував відносно ОСОБА_4 газовий балончик "Терен" та почав наносити удари руками та ногами. Після того, вказані працівники поліції повезли ОСОБА_4 додому до ОСОБА_5 , де спустили його до погребу, прикували наручниками до металевої труби, повідомивши, що вчиненням крадіжки кабелів він завдав їм збитків на суму близько 250 тис. гривень. Через деякий час ОСОБА_5 зняв з ОСОБА_4 наручники та того ж дня, взявши паспорт останнього, поїхали оформляти на ОСОБА_4 кредит. Перед тим, вони завезли ОСОБА_4 в баню, після чого надали йому одяг, тобто штани, сорочку і кросівки , завезли у м. Калинівку сфотографувати ОСОБА_4 , оскільки в його паспорті в графі 25 років така фотокартка була відсутня. Після того працівники поліції разом з ОСОБА_4 поїхали до паспортного столу, куди ОСОБА_5 пішов сам, взявши паспорт та фотокартку ОСОБА_4 . Через деякий час ОСОБА_5 повернувся з вклеєною в паспорті фотокарткою та наявним у ньому місцем прописки ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , а до того в його паспорті взагалі було відсутнє місце прописки. В подальшому ОСОБА_4 разом з працівниками поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали в м. Вінниці до приміщення " ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться по АДРЕСА_2 , на підставі паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 склали договір про надання йому позики на суму 100 000 гривень, які нібито були нараховані, але як повідомила працівник банку ОСОБА_6 для того, щоб їх отримати необхідно відкрити депозит на суму 6500 гривень. З цією метою працівники поліції разом з ОСОБА_4 поїхали в смт. Турбів Липовецького району, де у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 відкрили депозитний рахунок, видавши банківську картку, на якій були кошти в сумі 500 гривень.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та на підставі яких відкривались депозити, укладались кредитні договори (заява, договори, кредитні справи, роздруківки про рух грошових коштів по рахунках з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів з часу їх відкриття по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб, місце, дату і час зняття коштів з даного рахунку) громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_3 , зареєстрованим в АДРЕСА_1 , які знаходяться у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та на підставі яких відкривались депозити, укладались кредитні договори (заява, договори, кредитні справи, роздруківки про рух грошових коштів по рахунках з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів з часу їх відкриття по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб, місце, дату і час зняття коштів з даного рахунку) з громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_3 , зареєстрованим в АДРЕСА_1 , які знаходяться в адміністративному приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя