Провадження №1-кс/127/7622/17
31 серпня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », засновником та керівником яких являється ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу ОСОБА_7 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.
У всіх вищевказаних підприємств підписантом (особа, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори) являється ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ). Місцезнаходження ОСОБА_8 встановити не представляється можливим, так як він зареєстрований на території, яка тимчасово не контрольована Україні. ОСОБА_8 не перетинав Державний кордон України, не в`їжджав та не виїжджав на (з) територію (ї) України, будь-яких доходів з 2010 року не отримував. При цьому він, згідно документів, присутній на загальних зборах власників вказаних вище підприємств, являється підписантом, засновником та директором суб`єктів господарювання, які проводять операції в значних розмірах. Так, зокрема ОСОБА_8 являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На протязі 2014-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківських рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі банківської справи даного підприємства, руху коштів по банківських рахунках вказаного підприємства з метою підтвердження проведення господарських операцій та надходженням грошових коштів на рахунки. В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на даний час не має можливості.
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням почеркознавчих, економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного вище клієнта, його керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та які належать вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі;
-відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 05.10.2015 по дату винесення ухвали суду;
-інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалося з`єднання клієнт-банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (протоколи системи «Клієнт-Банк») за період з 05.10.2015 по дату винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя