1Справа № 335/4957/17 1-кс/335/3350/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року м. Запоріжжя.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.
Корпоративні права держави у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був включений до переліку об`єктів, що підлягають приватизації у 2017 році.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію об`єкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий об`єкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ході ведення господарської діяльності мало взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору тимчасового зберігання № 2204/З від 22.04.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 протягом 2016 року здійснювало зберігання металобрухту, отриманого від демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн.
Обставин вчинення кримінального правопорушення вказують на причетність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 до схеми по розкраданню майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 16.12.2015 по 12.04.2017; податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , проведених податковою інспекцію за період з 16.12.2015 по 12.04.2017, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням слідчого ОСОБА_4 іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 16.12.2015 по 12.04.2017;
-податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , проведених податковою інспекцію за період з 16.12.2015 по 12.04.2017.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1