Справа № 755/3732/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до протоколів Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 44/02-КЛ від 09.02.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, протокол № 21 від 09.02.2015; протокол № 40 від 16.03.2015; протокол № 119 від 20.07.2015; протокол № 141 від 28.08.2015; протокол № 160 від 28.09.2015; протокол № 161 від 29.09.2015; протокол № 183 від 30.10.2015; протокол № 199 від 30.11.2015; протокол № 209 від 28.12.2015; протокол № 27 від 29.02.2016; протокол № 38 від 17.03.2016.
Встановлено, що відповідно до Положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 23 від 04.06.2014, пунктом 5.2 передбачено, що на підставі зібраних документів та особистої зустрічі з уповноваженою особою позичальника, Управлінням по роботі з корпоративними клієнтами, Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом безпеки Банку та Юридичним департаментом Банку готуються висновки, в яких відображаються питання про доцільність кредитування позичальника.
Крім того, відповідно до Положення про кредитну політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджене Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 1 від 25.03.2013, п. 10.5 встановлено, що оформлення в заставу цінних паперів здійснюється виключно після письмового висновку працівників відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства про доцільність оформлення такого виду забезпечення.
Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у вказазаних кредитних справах були відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.
Проте, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог вищевказаних нормативних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичильників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.
У зв`язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до оригіналів протоколів Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 44/02-КЛ від 09.02.2015 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та які стосуються фінансово-кредитних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення вказаних документів, оскільки службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інші особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, можуть вплинути на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заміни або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також зазначив, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із листом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.02.2017 року перевіркою виявлено чотири підприємства, які упродовж лютого-березня 2015 року отримали кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором № 47/03-КЛ від 13.03.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 44/02-КЛ від 09.02.2015 року. САТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за кредитним договором № 51/03-КЛ від 31.03.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за кредитним договором № 50/03-КЛ від 26.03.2015 року на загальну суму 502 млн. грн., без мети подальшого повернення кредитних коштів, а з метою фінансування господарської діяльності акціонера Банку ізчасткою 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що є потреба отримати документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 44/02-КЛ від 09.02.2015 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - протокол № 21 від 09.02.2015 року; протокол № 40 від 16.03.2015 року; протокол № 119 від 20.07.2015 року; протокол № 141 від 28.08.2015 року; протокол № 160 від 28.09.2015 року; протокол № 161 від 29.09.2015 року; протокол № 183 від 30.10.2015 року; протокол № 199 від 30.11.2015 року; протокол № 209 від 28.12.2015 року; протокол № 27 від 29.02.2016 року; протокол № 38 від 17.03.2016 року.
Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2017 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя