Справа № 161/6560/17
Провадження № 1-кс/161/3168/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 28 квітня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000150 від 18 липня 2016 року старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, зазначивши, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 18.07.2016 про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та неповнолітнього ОСОБА_3 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Окрім того, слідчий зазначив, що 05.07.2016 у вечірню пору доби, ОСОБА_7 , діючи умисно, посягаючи на суспільні відносини з охорони суверенітету України, цілісності й недоторканості її кордонів,за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням групою осіб, перебуваючи на території Волинської області Любомльського району Рівненської сільської ради в районі прикордонного знаку №991, визначивши маршрут незаконного перетину державного кордону України, місце і час його вчинення, а також надавши необхідні засоби, гумовий човен, за допомогою якого безпосередньо здійснювався незаконний перетин через річку Західний Буг, по руслі якої проходить державний кордон України, організував незаконне переправлення чотирьох неповнолітніх осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на територію Республіки Польща.

Також, слідчий зазначив, що ОСОБА_7 домовився із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами щодо незаконного переправлення через державний кордон України неповнолітніх осіб, шляхом надання їм порад та вказівок щодо найбільш зручного маршруту руху, місця і часу його перетинання (в нічну пору доби), надавши вказівку щодо збору зазначених осіб на обумовленому місці автозаправній станції в місті Любомль, за допомогою невстановленого на даний час транспортного засобу, перемістив вищевказаних неповнолітніх осіб на територію Рівненської сільської ради Любомльського району Волинської області. Дочекавшись темної пори доби, вказуючи напрям руху неповнолітнім особам, ОСОБА_7 провів їх до місця запланованого незаконного переправлення через державний кордон України неподалік прикордонного знаку № 991, після чого усунув перешкоди переправлення неповнолітніх осіб, встановивши заздалегідь заготовлену дерев`яну кладку через контрольно-слідову смугу у напрямку державного кордону України, з метою не залишення слідів незаконного перетину кордону. Прослідувавши через контрольно-слідову смугу, вищевказані неповнолітні особи, з використанням раніше наданого ОСОБА_7 гумового човна, через річку Західний Буг, незаконно перетнули державний кордон України, перемістившись на територію Республіки Польща.

Разом з тим, слідчий зазначив, що в подальшому, в ранкову пору доби 06.07.2016, неповнолітні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 на тому ж самому човні, через річку Західний Буг, перетнули державний кордон України з території Республіки Польща, де були виявлені та в подальшому затримані прикордонним нарядом відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім цього, слідчий зазначив, що 19.04.2017, приблизно о 03:30 годині, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та неповнолітнім ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, проникли на територію автомобільної мийки, що за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно заволоділи транспортним засобом марки «BMW-525», чорного кольору, номерний знак Республіки Польща « НОМЕР_1 », належний ОСОБА_11 , чим спричинили останньому матеріальних збитків на суму 60 000 гривень.

Також, слідчий зазначив, що з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення даного кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_12 від 22.04.2017 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: АДРЕСА_2 . Так, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено такі речі:мобільний телефон марки «Iphone 4S», імеі: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;мобільний телефон марки «Iphone 5», імеі: НОМЕР_4 ;мобільний телефон марки «Samsung», імеі: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» із номером, що наявний на поверхні картки № НОМЕР_6 , а також сім-картка мобільного оператора «Київстар» із номером на поверхні картки № НОМЕР_7 ;мобільний телефон марки «Nokia», імеі НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф»;три флеш-картки пам`яті, сім-картки мобільних операторів «МТС» № НОМЕР_10 ; «МТС» № НОМЕР_11 ; «Лайф»; сім-картка «heyah» № НОМЕР_12 ;ніж у футлярі, на якому наявний напис «Aitor А-119159»;Бінокль марки «Bushnell»;Ліхтарик марки «MAG-Lite» із серійним номером НОМЕР_13 ; Пластикова картка «Альфа Банк» № НОМЕР_14 .

Окрім цього, при складанні протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину у підозрюваного ОСОБА_5 виявлені та вилучені кошти в сумі 1 345 гривень.

З врахуванням зазначених обставин, слідчий ОСОБА_4 , керуючись ст.ст. 40, 98, 131, 132, 170, 171 КПК України просив суд:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:мобільний телефон марки «Iphone 4S», імеі: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;мобільний телефон марки «Iphone 5», імеі: НОМЕР_4 ;мобільний телефон марки «Samsung», імеі: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» із номером, що наявний на поверхні картки № НОМЕР_6 , а також сім-картка мобільного оператора «Київстар» із номером на поверхні картки № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Nokia», імеі НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф»;три флеш-картки пам`яті, сім-картки мобільних операторів «МТС» № НОМЕР_10 ; «МТС» № НОМЕР_11 ; «Лайф»; сім-картка «heyah» № НОМЕР_12 ;ніж у футлярі, на якому наявний напис «Aitor А-119159»;Бінокль марки «Bushnell»;Ліхтарик марки «MAG-Lite» із серійним номером ; Пластикову картку «Альфа Банк» № НОМЕР_14 , Грошові кошти в сумі 1 345 гривень.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні надав пояснення аналогічно тим, що зазначені у клопотанні та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та зазначив, що є вагомі підстави для задоволення клопотання, оскільки вказане майно визнано речовим доказом і містить на собі ознаки кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
До Єдиного Реєстру Досудових розслідувань за №0000150 від 18 лютого 2016 року слідчим внесені відомості про незаконне переправлення ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_14 осіб через державний кордон України з метою незаконного переміщення тютюнових виробів з України в Республіку Польща та відомості від 19 квітня 2017 року про незаконне заволодіння автомобілем марки BMW -525 д.н.з. НОМЕР_1 , з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.332 КК України, ч.2 ст.289 КК України(а.с.3).
Згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.04.2017 року встановлено, що надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в квартирі АДРЕСА_3 за цією адресою, (власник ОСОБА_15 ), з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення даного кримінального правопорушення мобільних телефонів із сім-картками, за допомогою яких останній домовлявся про незаконний перетин кордону, зв`язувався між іншими учасниками кримінального правопорушення, в тому числі і організація незаконного заволодіння транспортним засобом, спеціальні ремені для переміщення цигарок, чеки чи інші підтверджуючі документи про придбання цигарок, схеми, транспортного засобу марки «BMW-525», державний номерний знак Республіки Польща « НОМЕР_1 », та речей, що можуть слугувати речовими доказами в даному кримінальному провадженні (а.с.4-5).

Відповідно до протоколу обшуку від 24.04.2017 року встановлено, що в ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 4S», імеі: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;мобільний телефон марки «Iphone 5», імеі: НОМЕР_4 ;мобільний телефон марки «Samsung», імеі: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» із номером, що наявний на поверхні картки № НОМЕР_6 , а також сім-картка мобільного оператора «Київстар» із номером на поверхні картки № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Nokia», імеі НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф»;три флеш-картки пам`яті, сім-картки мобільних операторів «МТС» № НОМЕР_10 ; «МТС» № НОМЕР_11 ; «Лайф»; сім-картка «heyah» № НОМЕР_12 ;ніж у футлярі, на якому наявний напис «Aitor А-119159»;Бінокль марки «Bushnell»;Ліхтарик марки «MAG-Lite» із серійним номером ; Пластикову картку «Альфа Банк» № НОМЕР_14 (а.с.6-9).

Відповідно до протоколу затримання від 24 квітня 2017 року встановлено, що у ОСОБА_5 при складанні протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину у підозрюваного ОСОБА_5 виявлені та вилучені кошти в сумі 1 345 гривень (а.с.13-14).

24 квітня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.2 ст.289 КК України (а.с.12).

Згідно постанови старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 від 24.04.2017 року встановлено, що мобільний телефон марки «Iphone 4S», імеі: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;мобільний телефон марки «Iphone 5», імеі: НОМЕР_4 ;мобільний телефон марки «Samsung», імеі: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» із номером, що наявний на поверхні картки № НОМЕР_6 , а також сім-картка мобільного оператора «Київстар» із номером на поверхні картки № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Nokia», імеі НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф»;три флеш-картки пам`яті, сім-картки мобільних операторів «МТС» № НОМЕР_10 ; «МТС» № НОМЕР_11 ; «Лайф»; сім-картка «heyah» № НОМЕР_12 ;ніж у футлярі, на якому наявний напис «Aitor А-119159»;Бінокль марки «Bushnell»;Ліхтарик марки «MAG-Lite» із серійним номером ; Пластикову картку «Альфа Банк» № НОМЕР_14 , які вилучені в ході проведення обшуку, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000150 (а.с.10-11).

Таким чином, слід прийти до висновку, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідно до ст.98 КПК України, мають ознаки речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
За таких обставин, слідчий суддя встановив, що слідчий довів необхідність в арешті, вилученого під час обшуку майно,а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись, ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном,вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в квартирі АДРЕСА_3 за цією адресою, (власник ОСОБА_15 ), а саме: мобільний телефон марки «Iphone 4S», імеі: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;мобільний телефон марки «Iphone 5», імеі: НОМЕР_4 ;мобільний телефон марки «Samsung», імеі: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» із номером, що наявний на поверхні картки № НОМЕР_6 , а також сім-картка мобільного оператора «Київстар» із номером на поверхні картки № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Nokia», імеі НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф»;три флеш-картки пам`яті, сім-картки мобільних операторів «МТС» № НОМЕР_10 ; «МТС» № НОМЕР_11 ; «Лайф»; сім-картка «heyah» № НОМЕР_12 ;ніж у футлярі, на якому наявний напис «Aitor А-119159»;Бінокль марки «Bushnell»;Ліхтарик марки «MAG-Lite» із серійним номером НОМЕР_13 ; Пластикову картку «Альфа Банк» № НОМЕР_14

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1