Справа №705/6586/16-к
1-кс/705/1432/16
У Х В А Л А
про титмчасовий доступ до документа
20 грудня 2016 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:прокурора - ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника СВ Уманського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник СВ Уманського РВП звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Уманської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану державою таємницю, які містяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_1 :
- про власників рахунку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- про осіб, які мають право підпису по операція на рахунку,
- про рух коштів по рахунку з 24.12.2015 року до його закриття в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- про осіб, які знімали кошти з рахунку,
- про документи, на підставі яких особи, які не мають право підпису отримували готівку в філії банку з даного рахунку (чекова книжка, тощо)
- та інших документів, що можуть свідчити про рух коштів, зняття готівки та осіб, які здійснили такі дії, які містяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- та надати доступ до електронних носіїв інформації на яких міститься інформація про осіб, які починаючи з 25.12.2015 року отримували кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи камер відеоспостереження банкоматів вказаного банку.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 18.12.2015 року в м. Умань, Черкаської області, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодів належними його грошовими коштами в сумі 120 000 доларів США, що еквівалентно 1 863 084 грн., чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення фактичних обставин незаконного заволодіння коштами потерпілого, кола всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх ролі в даному правопорушенні, та підтвердження їх вини, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах і згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказані відомості становлять банківську таємницю, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, оскільки для встановлення фактичних обставин незаконного заволодіння коштами потерпілого, кола всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх ролі в даному правопорушенні, та підтвердження їх вини, виникла необхідність вилучити та оглянути документи, що містяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься за адресою: АДРЕСА_2 ;
в яких міститься інформація про власників рахунку, рух коштів, осіб, які отримували кошти, на підставі яких документів вони діяли при зняті коштів та іншої, що мають значення для справи та визнання їх речовими доказами, так як вони відповідно до ст. 98 КПК України містять відомості, які будуть використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим шляхом, ніж через отримання доступу до документів в друкованому вигляді та до електронних носіїв інформації встановити обставини злочину є не можливим.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зокрема ч. 1 ст. 60 передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166, 309, 392 КПК України, Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", слідчий суддя, -
Клопотання начальника СВ Уманського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення підполковнику поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану державою таємницю, які містяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_1 :
- про власників рахунку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- про осіб, які мають право підпису по операція на рахунку,
- про рух коштів по рахунку з 24.12.2015 року до його закриття в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- про осіб, які знімали кошти з рахунку,
- про документи, на підставі яких особи, які не мають право підпису отримували готівку в філії банку з даного рахунку (чекова книжка, тощо)
- та інших документів, що можуть свідчити про рух коштів, зняття готівки та осіб, які здійснили такі дії, які містяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, надати доступ до електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація про осіб, які починаючи з 25.12.2015 року отримували кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи камер відеоспостереження банкоматів вказаного банку.
Встановити строк дії ухвали протягом 30 днів з дня постановлення цієї ухвали.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1