Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 23.12.2016. Зареєстровано: 23.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.
Дата набрання законної сили: 25.11.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9874/2016
УХВАЛА

25 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ ВУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000765 від 31.08.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з аналітичними висновками Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено ряд підприємств, які здійснюють реалізацію товарів, що належать до категорії підакцизних, а саме тютюнових виробів, не сплачуючи при цьому обов`язковий до сплати акцизний податок у розмірі 5 відсотків від об`єму реалізованого підакцизного товару.

Так. в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Авіторг» (), яке перебуває на податковому обліку у ДПI у Днiпровському районi ГУ ДФС у м. Києвi, отримало ліцензію ГУ ДФС у Дніпропетровській області реєстраційний номер 1 від 24.02.2016 р. на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Посадові особи ТОВ «Авіторг» (), у період 2016 року, здійснили закупівлю у значних розмірах підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у ТОВ «Тедіс Україна» () на загальну суму 6 869 148 грн., однак, операції з реалізації тютюнових виробів у декларації з акцизного податку вищевказаного СГД не відображались, акцизний податок не сплачувався, що вказує на проведення фінансових операцій, спрямованих на відмивання (легалізацію) отриманих доходів.

Крім того встановлено, що згідно з вказаною ліцензією № 1 від 24.02.2016 р. магазин-склад ТОВ «Авіторг» (), розташований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул., Вокзальна, буд. 5, є місцем зберігання та роздрібної реалізації тютюнових виробів.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування магазину-складу ТОВ «Авіторг» (), розташованого за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул., Вокзальна, буд. 5, який згідно з ліцензією ГУ ДФС у Дніпропетровській області реєстраційний № 1 від 24.02.2016 р. є місцем зберігання та реалізації придбаного підакцизного товару, а саме тютюнових виробів, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які підтверджують факт реалізації придбаного підакцизного товару, а саме тютюнових виробів, самі тютюнові вироби, які насправді не були реалізовані в ході здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авіторг» (), документів, що підтверджують взаємовідносини між вказаною юридичною особою та ТОВ «Тедіс Україна» (), документи, що підтверджують придбання, складування, реалізацію придбаного підакцизного товару, а саме тютюнових виробів, документів складського обліку (відповідних книг, журналів, ордерів та ін.), первинної документації щодо створення вказаної юридичної особи, а також комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, які можуть містити в собі вказану документацію в електронному вигляді, печаток, штампів, грошових коштів здобутих в результаті ведення незаконної господарської діяльності, документації стосовно призначення посадових осіб вказаної юридичної особи, а також інших документів, які самі по собі або в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ «Авіторг» (), за сприяння службових осіб Державної фіскальної служби Дніпропетровської області.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000765, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого першого СВ ВУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...