печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7050/17-к
Примірник № _____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
07.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження: слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000732 від 03.02.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи, що підозрюваний ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час, без передбаченого законом дозволу, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб вибухові пристрої, які в подальшому носив, зберігав та використав з метою інсценування замаху на власне умисне вбивство.

Слідчим в обґрунтування клопотання вказано, що згідно з показами свідка ОСОБА_6 , грошові кошти за придбання вази з квітами, у яку у подальшому ОСОБА_5 було сховано вибухівку, надійшли на її картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містять банківську таємницю та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ, до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

- про рух коштів по указаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним платіжним карткам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

- адреси терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснювались операції із зняття, поповнення готівки (адреси банкоматів, терміналів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/7050//17-к; примірник 2 та три завірені копії ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1