печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
09.12.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_4 , про накладення арешту на наступне майно: -нежитлову будівлю торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10) Торгівельний комплекс ЄВРОПА (реєстраційний номер майна 14192562) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

- земельну ділянку, загальною площею 0, 23 га, кадастровий номер земельної ділянки :02:415:0034, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1д (вул. Центральна, 10) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

- будівлю торгівельного центру літ А-4, загальною площею 3 577, 8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, будинок 54-д (вул. Московська, 1) - Торговий Дім LIBRARY (реєстраційний номер майна 26578430) та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГУМ» (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);

- нежитлову будівлю торгівельного комплексу загальною площею 25 000 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Карла Маркса, 50 Торгівельний комплекс Пассаж (реєстраційний номер майна 31227266) що належить на праві власності ТОВ ГУМ (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959)

- корпоративні права ТОВ ПФГ Спарта (), юридична адреса: 52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, селище міського типу Васильківка, Провулок Парковий, 4.У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000815, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.16, щодо зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ ПФГ «Спарта» та ПАТ «Банк Форум», які діючи за попередньою змовою між собою, протягом 2006-2008 років, під видом укладання ряду кредитних договорів вчинили заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а також шахрайським заволодінням грошовими коштами банку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (проводять ліквідацію ПАТ «Банк Форум») про вчинення злочину, постановою Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ«Банк Форум» (далі - Банк) виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято Рішення від 16.06.2014 № 49 «Про початок ліквідації ПАТ «Банк Форум» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію».

Згідно рішення №10 від 19.01.2015 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було призначено Уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Форум » ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між АКБ «ФОРУМ», в особі керуючого Дніпропетровської філії АКБ «Форум» (правонаступником якого є ПАТ «БАНК ФОРУМ» далі - Банк) ОСОБА_6 , та TOB Промислово-фінансова група «Спарта» (далі ТОВ ПФГ Спарта, Позичальник), в особі генерального директора ОСОБА_7 , за погодженням із Кредитним Комітетом Головного банку, було укладено Генеральний кредитний договір №0047/06/03-KL від 30.05.2006 з максимальним лімітом кредитування 20 000 000, 00 доларів США, зі сплатою 12% річних на строк 60 місяців (5 років).

На момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ «Банк Форум», учасниками ТОВ ПФГ «Спарта» були: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У подальшому вказані кошти стали частиною внеску до статутного фонду ТОВ ГУМ з боку ТОВ ПФГ Спарта. В свою чергу ТОВ ГУМ використало вказані кредитні кошти для будівництва ТЦ Пасаж за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. К. Маркса, 50.

Засновниками TOB «ГУМ» є TOB ПФГ«Спарта» та Компанія «Funward trade and Investment Corp.» та Компанія LSA Investment Limited. В свою чергу акціонерами останньої являється «Wildman Capital Group» та ОСОБА_10 (батько ОСОБА_7 ).

З метою забезпечення виконання боржником своїх зобов`язань між керуючим Дніпропетровської філії АКБ «ФОРУМ» ОСОБА_11 та Генеральним директором TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_7 був укладений Іпотечний договір № 07-283/06 від 25.07.2006, предметом якого є нежитлова будівля (Торгівельний центр Європа), будівля торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в АДРЕСА_1 , вартістю 102 000 000, 00 грн.

Також, в забезпечення виконання позичальником своїх вимог по поверненню кредитних коштів, 01.07.2008 між керуючим Дніпропетровської філії ОСОБА_11 та генеральним директором ТОВ ПФГ «Спарта» ОСОБА_7 укладено Договір застави корпоративних прав №07-548/08, згідно якого TOB ПФГ «Спарта» передано в заставу банку корпоративні права у ТОВ «Аксельхофф», які складаються з частки у Статутному фонді TOB «Аксельхофф» і належать на праві власності ТОВ ПФГ «Спарта» в розмірі 50 % Статутного фонду, вартістю 5 000 000, 00 грн.

На підставі укладених додаткових угод до Генерального кредитного договору №0047/06/03-KL від 30.05.2006 про збільшення та зменшення ліміту кредитування, починаючи з вересня 2006 по жовтень 2008 на рахунки TOB ПФГ «Спарта» перераховано 12 850 000, 00 доларів США, у зв`язку з чим, станом на 27.10.2010 заборгованість по кредиту склала 500 000, 00 доларів США.

Разом зі змінами до Генерального кредитного договору №0047/06/03-KL від 30.05.2006 Дніпропетровською філією АКБ Банк Форум протоколом №65-А від 23.04.2008 проведено переоцінку наданого в заставу TOB ПФГ «Спарта» нежитлового приміщення ТЦ «Європа» з 102 000 000, 00 грн. до 244 882 953, 00 грн.

Починаючи з 03.11.2008 TOB ПФГ «Спарта» перестала виконувати свої зобов`язання по сплаті відсотків за користування кредитом.

Також, АКБ «ФОРУМ» укладені кредитні договори із засновникам TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 а саме:

- між АКБ ''ФОРУМ" та ОСОБА_9 укладено Кредитний договір №0117/07/03-CL від 15.05.2007, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 3 300 000, 00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% річних;

- між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_7 укладено Кредитний договір №0116/07/03-CL від 15.05.2007, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 3 400 000, 00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% річних;

- між АКБ Форум та ОСОБА_7 укладено кредитний договір №0141/08/03-CLNv від 23.06.2008, відповідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у сумі 3 000 000, 00 доларів США з кінцевим строком повернення 22.05.2015 із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12,9% річних. При цьому, в забезпечення зобов`язання позичальник передав в іпотеку Банку будинок, що розташований за адресою Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт. Ювілейне, 28, загальною площею 1 534,3 кв.м., що належить йому на праві власності, а TOB ПФГ «Спарта» додатково виступило поручителем;

- між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_8 укладений Кредитний договір №0115/07/03-CL від 15.05.2007, відповідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 3 300 000, 00 доларів США з кінцевим терміном погашення 14.05.2012 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами;

- між АКБ Форум та ОСОБА_12 укладено Кредитний договір №0182/07/03-Z від 26.06.2007, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 320 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 25.06.2015 зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами. В забезпечення зобов`язання позичальник передав в іпотеку Банку квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 189,4 кв.м., що належить їй на праві власності.

В забезпечення зобов`язання по зазначеним кредитним договорам, Банком укладено Договір іпотеки №07-250/07 від 15.05.2007 з TOB ПФГ Спарта, предметом якого є: нежитлова будівля загальною площею 1 544, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (на теперішній час ТД LIBRARY) та нежитлове приміщення загальною площею 569, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином заборгованість перед Банком як позичальників становить:

- фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_12 181 659 534, 00 гривень; ТОВ ПФГ «Спарта» 31 500 000, 00 доларів США.

У подальшому, у посадових осіб ТОВ ПФГ Спарта виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами Банку за Генеральним кредитним договором №0047/06/03-KL від 30.05.2006 та виведення нерухомого майна за Договором іпотеки №07-283/06 від 25.07.2006.

Реалізуючи злочинний умисел, посадові особи ТОВ ПФГ Спарта уклали фіктивний договір, за яким створили неіснуючу заборгованість перед компанією Фантан Трейдінг Лімітед у розмірі 7 557 800, 50 євро, яку рішенням Жовтеневого районного суду м. Дніпро (м. Дніпропетровськ)а №2-к-3/09 від 22.06.2009 стягнуто з ТОВ ПФГ Спарта на користь компанії Фантан Трейдінг Лімітед.

У подальшому, рішенням арбітражного суду Об`єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 18.12.2008 за компанією Фантан Трейдінг Лімітед визнано право власності на нерухоме майно, а саме будівлю площею 9 284 кв.м., яка складається з будівлі торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована у АДРЕСА_1 .

Крім того, постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.08.2009 у справі №2-а-8301/09/0470 за позовом компанії Фантан Трейдінг Лімітед до КП Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації про вчинення певних дій, останнє зобов`язано зареєструвати право власності на вищевказану нежитлову будівлю за компанією Фантан Трейдінг Лімітед.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, компанія Фантан Трейдінг Лімітед ініціювала спір в Індустріальному районному суді м. Дніпро (м. Дніпропетровськ)а, рішенням якого від 20.11.2009 у справі №2-3488/09 визнано право власності на зазначене нерухоме майно та земельну ділянку загальною площею 0, 23 га, кадастровий №:02:415:0034 за компанією Linton Intergroup Inc.

Розпорядженням міського голови м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) №191р від 24.09.2009, на підставі завідомо підроблених документів, змінено юридичну адресу Торгівельного центру «Європа» з вулиці Центральна, 10 на бульвар Європейський, будинок 1Д. Те що за вказаними адресами знаходиться одне й те саме приміщення, свідчить один і той самий кадастровий номер земельної ділянки на якій розташоване приміщення :02:415:0034.

Згідно постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.07.2012 у справі №9/5005/7837/2011, будівля за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), б-р. Європейський, буд. 1д зареєстровано за іншою особою, а саме компанією Wildman Capital Group Inc, що підтверджується копією витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.02.2010. Раніше вказана будівля мала адресу: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Центральна, 10 та розташована в центрі міста, в ній ведуть господарську діяльність суб`єкти підприємницької діяльності, які орендують приміщення в цій будівлі.

На даний час, право власності на нежитлові будівлі, що знаходяться у м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), б-р. Європейський, буд. 1Д (Предмет іпотеки) належить резиденту Британських Віргінських Островів компанії «Wildman Capital Group» (адреса: Дрейк Чемберс, Роад-Таун, Британські Віргінські Острови). Підставою набуття цього права є договір купівлі-продажу від 02.02.2010, що був укладений між резидентом Британських Віргінських Островів компанією «Linton Intergroup Inc.» та компанією «Wildman Capital Group».

Разом з тим, між компанією «Wildman Capital Group» та резидентом Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp» (адреса: Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) 07.10.2010 було укладено договір іпотеки, за яким компанією «Wildman Capital Group» було передано в іпотеку нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), б-р. Європейський, буд. 1Д резиденту Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp».

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ Спарта та ТОВ ГУМ, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу пов`язаного з виведенням нерухомого майна з іпотеки Банку, змінили перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ Аксельхофф з ТОВ ПФГ Спарта на іноземне підприємство Інвестгрупа ТРОЯ.

Засновниками Іноземного підприємства «Інвестгрупа «Троя» є компанія Елсіей Інвестмент лімітед, яка в свою чергу є засновником ТОВ «ГУМ».

Відповідно до розпорядження міського голови Дніпропетровської міської ради №2287-р від 29.12.2008, на підставі завідомо підроблених документів, зокрема акту БТІ про знищення об`єкту, нежитловій будівлі розташованій за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Московська, 1, (ТД LIBRARY), яка передана в іпотеку Банку з метою належного виконання зобов`язань за кредитним договором, була присвоєна нова адреса: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), просп. Карла Маркса, 54-д.

Рішенням третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 30.01.2009 по справі №0901/09 здійснено перехід права власності на нежитлову будівлю по просп. Карла Маркса, 54-д в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) на користь ОСОБА_9 .

У подальшому, 23.03.2010 між ОСОБА_9 та TOB «ГУМ» укладено договір купівлі продажу незавершеного будівництва літ. А, готовністю 65%, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), просп. Карла Маркса, 54-д ( ТД LIBRARY).

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області № 13/66-10 від 23.04.2010 за позовом TOB «ГУМ» до Дніпропетровської міської ради було визнано право власності за ТОВ «ГУМ» на нежитлову будівлю по просп. Карла Маркса, 54-д в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ).

Встановлено, що у подальшому ТОВ «ГУМ» на підставі вказаного рішення суду зареєстровано за собою право власності на об`єкт вже завершеного будівництва, а саме «будівлю торгівельного центру літ. А-4», загальною площею 3 577, 8 кв.м. за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), просп. Карла Маркса, 54-д ( ТД LIBRARY), реєстраційний номер майна 26578430.

При цьому, 14.06.2010 на вказану будівлю накладено заборону відчуження та внесено запис про іпотеку на підставі попереднього договору №2609 від 14.06.2010, укладеного з резидентом Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp».

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ Спарта та ТОВ ГУМ, з метою позбавлення Банку можливості стягнення заборгованості за рахунок нерухомого майна, яке належить ТОВ ГУМ, а саме ТЦ Пасаж за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), просп. Карла Маркса, 50, маючи на меті шахрайське заволодіння коштам Банку, подали завідомо підроблені документи з метою визнання ТОВ ПФГ Спарта банкрутом за наступних обставин.

Між компанією «Funward Trade and Investment Corp» (що разом з ТОВ ПФГ «Спарта» у 2007 р. були засновниками ТОВ «ГУМ») та ТОВ ПФГ«Спарта» 19.09.2007 укладено Договір, відповідно до якого ТОВ ПФГ «Спарта» зобов`язується реконструювати об`єкт нерухомості м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Московська, 1) та реалізувати зазначений об`єкт, а «Funward Trade and Investment Corp», бажає придбати об`єкт як завершений об`єкт будівництва введений в експлуатацію.

Не виконавши зобов`язання за Договором, рішенням іноземного суду International Arbitrage Company №2715/5-10 від 23.03.2010, з ТОВ ПФГ «Спарта» на користь Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп стягнуто 52 834 564, 00 доларів США.

Ухвалою Васильківського районного суду Дніпропетровської області від 19.04.2010 по справі №2к-1/10 визнано дійсним та таким, що підлягає виконанню в Україні вищевказане рішення іноземного суду.

У подальшому, ТОВ ПФГ Спарта ініціювало власне банкрутство в Господарському суді Дніпропетровської області, ухвалою якого від 12.07.2010 в справі №Б 29/162-10 введено процедуру розпорядження майном.

Як результат, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2011, ТОВ ПФГ Спарта визнано банкрутом. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.2011 у справі №Б29/162-10 було затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора ТОВ «ПФГ «Спарта», ліквідовано як юридичну особу, провадження у справі припинено.

Таким чином, у зв`язку з ініціюванням банкрутства ТОВ ПФГ «Спарта», наданням завідомо підроблених документів щодо відсутності активів, дебіторської заборгованості та майна, вимоги кредиторів в межах справи про банкрутство, в тому числі щодо кредитних коштів ПАТ «Банк Форум», не були задоволені, а юридична особа ТОВ ПФГ «Спарта» ліквідована.

Постановою Вищого господарського суду України від 18.05.2016 року по справі №Б29/162-10 скасовано постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2011 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.04.2011 року щодо визнання банкрутом ТОВ ПФГ Спарта, запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ ПФГ Спарта у зв`язку із банкрутством в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відмінено.

Разом з цим, посадовими особами ТОВ ПФГ Спарта незважаючи на існуюче рішення суду, ініційовано судовий спір в Дніпропетровському окружному Адміністративному суді (справа №804/2855/16), ухвалою якого від 26.05.2016 заборонено вчиняти реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ПФГ Спарта.

Вказані дії свідчать про продовження злочинної діяльності посадових осіб ТОВ ПФГ «Спарта» та інших пов`язаних з ними осіб щодо заволодіння грошовими коштами з використанням завідомо неправосудних судових рішень різних інстанцій.

Таким чином, службові особи TOB ПФГ «Спарта» та ПАТ «Форум», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи завідомо неправосудні рішення, ухвали судів протягом 2006-2008 років, під видом укладання ряду кредитних договорів вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банку на загальну суму 181 млн. грн. та 31 млн. доларів США.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що з майном яке є предметом злочину, можуть вчинятися дії з його подальшого відчуження третім особам, тому доцільно розглядати вказане клопотання без повідомлення власників майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що вищевказане нерухоме майно та корпоративні права можуть бути відчужені на користь інших осіб, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з урахуванням того що у разі незастосування даного заходу забезпечення, майно може бути втрачене, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на - нежитлову будівлю торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10) Торгівельний комплекс ЄВРОПА (реєстраційний номер майна 14192562) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

- земельну ділянку, загальною площею 0, 23 га, кадастровий номер земельної ділянки :02:415:0034, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1д (вул. Центральна, 10) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

- будівлю торгівельного центру літ А-4, загальною площею 3 577, 8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, будинок 54-д (вул. Московська, 1) - Торговий Дім LIBRARY (реєстраційний номер майна 26578430) та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГУМ» (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);

- нежитлову будівлю торгівельного комплексу загальною площею 25 000 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Карла Маркса, 50 Торгівельний комплекс Пассаж (реєстраційний номер майна 31227266) що належить на праві власності ТОВ ГУМ (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959)

- корпоративні права ТОВ ПФГ Спарта (), юридична адреса: 52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, селище міського типу Васильківка, Провулок Парковий, 4, заборонивши розпоряджатися, користуватися вищевказаним майном та корпоративними правами.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт покласти на слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурора третього відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_4 .

На підставі ст. ст. 173, 534 КПК України, визначити у самому судовому рішенні шляхом роз`яснення, що ця ухвала має бути виконана відповідно до правил КПК України,з безпосереднім урахуванням положень ст. 175 даного Кодексу, та того, що ухвала яку належить виконати негайно і підлягає виконання особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також усіма фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування,їх службовими особами на всій території України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1