печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.
Крім того, в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення вказаними службовими особами інших кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 (Самоправство), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.ч. 1, 2 ст. 382 (Невиконання судового рішення), ч. 1 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.
Встановлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці к.н. :62:017:0010, розташованій по АДРЕСА_20 , яка належить територіальній громаді міста Києва, службовими особами підприємств, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Для вказаного будівництва, службовими особами цього підприємства, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність» залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991.
Крім того, встановлено, що 24.04.2014 у кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_4 ОСОБА_5 за участю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , укладено договір про відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні з ОСОБА_7 з приводу укладення протягом 3-го кварталу 2014 року договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , але в будь-якому разі не раніше отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » правовстановлюючих документів на об`єкт будівництва. Під час підписання даного договору ОСОБА_7 сплачено ОСОБА_5 , як стороні попереднього договору, укладеного 13.03.2014, кошти в сумі 399 000 гривень, як плату за виконання зобов`язання за попереднім договором. При цьому, ОСОБА_6 , надано ОСОБА_7 довідку про сплату коштів як стороною попереднього договору за виконання зобов`язань щодо купівлі-продажу квартири. В ході досудового розслідування встановлено, що ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 , ні інші особи кошти за квартиру АДРЕСА_23 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вносили. Крім того з показів потерпілого стало відомо, що дану угоду йому запропонувала керівник відділу продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , з якою він зв`язувався за допомогою мобільного телефону дзвонивши по номеру НОМЕР_4 .
З метою перевірки показів потерпілого, здійснено виклик ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_4 в вході якого останню викликано на допит в якості свідка. На що остання повідомила, що не буде з`являтися до слідчого у зв`язку з тим, що вона вважає виклик по телефону, як такий, що не відповідає чинному законодавству на що їй було роз`яснено чинне законодавство та попрохала надіслати їй повістку, але на яку адресу повідомити відмовилася, що дає підстави вважати, що остання переховується від слідства. У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 на даний час переховується від слідства та встановити місце знаходження останньої іншим шляхом не є можливим у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні вказаними мобільними терміналами, має доказове значення і буде використана у кримінальному провадженні для виявлення відомостей щодо місця знаходження Хотинецької Неллі та інших осіб причетних до скоєння вказаногокримінального правопорушення із числа працівників зазначеного товариства та інших осіб.
Зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо абонентського номеру НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються в оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2014 до 14.03.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/15047/17-к
Прим. 2 слідчому ОСОБА_3
Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1
22.03.2017р.