печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи свої службовим становищем всупереч служби з метою власного збагачення, спільно з представниками компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 організували можливий механізм заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час маніпулювання об`ємами палива шляхом його позики. Встановлено, що 09.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №09/12-15 про надання у позику залізничній компанії дизельного палива у об`ємі 20 108,2012 тонн загальною вартістю 344 855 433,64 грн. У подальшому, усупереч п.4.3 Договору, порушено строк повернення палива. Тому, ЦЗВ зобов`язувалась оплатити штраф у розмірі 1% за кожен день прострочення від суми палива, переданої у позику. Таким чином, у передбачені договором строки, ЦЗВ повернуло лише частину позиченого дизельного палива у об`ємі 4 300 тонни на загальну суму 73 744 914 грн., а остаточний розрахунок здійснено лише 04.04.2016. З урахуванням викладеного, у квітні 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звернулись до Господарського суду м. Києва з позовом щодо стягнення з ЦЗВ коштів у виді штрафу на суму 81 233 809,15 грн. за порушення строків повернення позиченої продукції у період з 02.03.2016 по 03.04.2016. 09.06.2016 Рішенням Господарського суду м. Києва задоволено позов Товариства щодо стягнення з філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в сумі 81 233 809,15 грн. Рішенням Київського апеляційного господарського суду рішення першої судової інстанції залишено в силі. Крім того, допитано як свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який перебував на посаді з липня 2015 року по серпень 2016 року, та уклав відповідні договори поставки палива з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 422 231 470 гривень. Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що був формально призначений керівником вказаного товариства за грошову винагороду у розмірі 4000 гривень щомісячно. До діяльності вищевказаного підприємства відношення не має і ніяким чином не здійснював керівництво господарською діяльністю, банківські рахунки у вказаному підприємстві не відкривав, доступу до них та змогу розпоряджатися не мав тощо. Вказане у свою чергу може свідчити про можливе прикриття злочинної діяльності представниками групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спрямованої на привласнення коштів державного підприємства. Установлено, що частину грошових коштів отриманих внаслідок запровадження вказаного механізму службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховували на розрахункові рахунки пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) для можливого виведення державних коштів з декларує мого обігу та розподілення між учасниками протиправного механізму. З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_4 (євро) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді). Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_4 (євро) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/15076/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_4 Копія: Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 22.03.2017 р.