Справа № 683/1010/17
1-кс/683/342/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 квітня 2016 року біля 10 год. невстановлена особа чоловічої статі, в ході телефонної розмови, під приводом продажу дитячого візка, оголошення про реалізацію якого розмістила в мережі інтернет на сайті OLX, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1000 гривень, які остання перерахувала через термінал відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , оскільки покладені на себе обов`язки з приводу передачі товару не виконала та гроші не повернула, чим спричинила останній майнової шкоди.
Встановлено, що 15 квітня 2016 року під час користування мережею Інтернет на сайті «OLX» ОСОБА_5 знайшла оголошення за номером НОМЕР_1 , з приводу продажу дитячої коляски марки «Чіко». Відкривши вище вказане оголошення, остання побачила, що володільцем являється невідома особа, яка підписалась ім`ям ОСОБА_6 . Дитяча коляска продавалась по ціні 1000 грн. та її місцезнаходження було зазначено в с. Лідівка Малинського району Житомирської області, також було вказано контактний мобільний телефон № НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_7 узгодили всі питання щодо переказу коляски та її вартості, також домовились, що оплата буде здійснена накладним платежем по отриманню коляски у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16 квітня 2016 року під час спілкування з ОСОБА_7 , останній запропонував оплатити вартість коляски та дав для цього номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Біля 10 год. 16.04.2016, скориставшись карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 за допомогою терміналу переказала грошові кошти в сумі 1000 грн. на номер рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 . Потім ОСОБА_5 знову зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила його, що відбувся грошовий переказ, він відповів, що підготував коляску до відправки і через деякий час пообіцяв переказати її « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17 квітня 2016
року ОСОБА_5 на протязі дня в телефонному режимі спілкувалась з ОСОБА_7 , який повідомив, що в суботу, тобто 16 квітня 2016 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нього коляску не прийняли, так як робочий день закінчився і пообіцяв переказати її в понеділок. В понеділок 18 квітня 2016 року ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 , але на той час його мобільний телефон вже був вимкнений та в подальшому останній на зв`язок не виходив.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок № НОМЕР_3 , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме, рахунку № НОМЕР_3 власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_11 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_4 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 , власником якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_6 , власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_4 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_5 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.
4. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_6 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.
Строк дії ухвали визначаю до 29 липня 2017р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1