Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1771/2017 У Х В А Л А
27.04.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення в копіях), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі. Пояснила що оперативними заходами встановлено, що вказані грошові кошти різними сумами вносились до "IBOX" з призначеннями платежів на вищезазначені банківські рахунки. За такого, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у перевірці інформації по даним банківським рахункам.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, оскільки є необхідність у встановлені дійсних обставин кримінального провадження, з метою встановлення надходження вказаних грошових коштів певним особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що має доказове значення у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення в копіях), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)щодо рахунку № НОМЕР_2 :
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, часу, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по 02.04.2017;
- інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по 02.04.2017;
- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою в період часу з моменту відкриття по 02.04.2017 (при наявності);
2) щодо рахунку № НОМЕР_3 :
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, часу, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по 31.03.2017;
- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку і по 31.03.2017;
- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою в період часу з моменту відкриття по 31.03.2017 (при наявності);
3) щодо рахунку № НОМЕР_4 :
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, часу, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по 01.04.2017;
- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку і по 01.04.2017;
- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою в період часу з моменту відкриття по 02.04.2017 (при наявності);
4) щодо рахунку № НОМЕР_5 :
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, часу, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по 02.04.2017;
- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку і по 02.04.2017;
- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою в період часу з моменту відкриття по 02.04.2017 (при наявності).
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1