Провадження № 1-кс/537/237/2017
Справа № 537/1649/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, та з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 00 годин 00 хвилин 18.09.2014 року по 00 годин 00 хвилин 25.09.2014 року, та завірених копій документів, за якими оформлювалася дана картка, з метою ознайомлення з ними, які перебувають ( або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ( код НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що в провадженні CВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000525 від 01.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 19.09.2014 року гр. ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 14000 грн., як завдаток за автомобіль, який продавав житель м. Кременчука, ОСОБА_5 . Також, було встановлено що, грошові кошти як завдаток для придбання автомобіля гр. ОСОБА_6 в сумі 14000 гривень перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де було вказано прізвище ОСОБА_5 , на теперішній час автомобіль за який вніс завдаток гр. ОСОБА_6 останній не отримав, гр. ОСОБА_5 на зв`язок не виходить. Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , користувався оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме мобільними номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації по банківських документів, а саме з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 00 годин 00 хвилин 18.09.2014 року по 00 годин 00 хвилин 25.09.2014 року, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши прокурора, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000525, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 30.09.2014 року до Богуславського РВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 ввів його в оману, внаслідок чого заволодів його коштами в сумі 14 000 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого гр. ОСОБА_6 від 04.02.2016 року вбачається, що він 19.09.2014 року та 22.09.2014 року перерахував грошові кошти у сумі 14000 грн., як завдаток за автомобіль, який продавав житель м. Кременчука, ОСОБА_5 . Грошові кошти гр. ОСОБА_6 перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також з протоколу допиту гр. ОСОБА_5 від 08.02.2016 року вбачається, що останній підтвердив факт відкриття рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 00 годин 00 хвилин 18.09.2014 року по 00 годин 00 хвилин 25.09.2014 року, завірених копій документів, за якими оформлювалася дана картка, з метою ознайомлення з ними, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 . У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 27.05.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1