Справа № 686/3439/17
УХВАЛА
17 лютого 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 14.12.2015 службові особи ПП « ОСОБА_5 » м. Львів уклали фіктивний договір із ФГ « ОСОБА_6 » і шляхом обману намагались заволодіти зерном сої, яке належить вказаному підприємстві та зберігається на території філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Про те, не довели свій умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки працівниками філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажили зерно. Крім того, 15.12.2015 службові особи ПП « ОСОБА_5 » м. Львів уклали фіктивний договір із ПП « ОСОБА_7 » м. Хмельницький і шляхом обману намагались заволодіти зерном сої, яке належить вказаному підприємстві та зберігається на території філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Про те, не довели свій умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки працівниками філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажили зерно. Так, відповідно до договорів поставки укладених ПП « ОСОБА_7 », СФГ « ОСОБА_8 » з ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 » зобов`язувалось поставити та передати у власність ПП « ОСОБА_5 » товар зерно сої в кількості 400 т. на загальну суму 3 760 000 грн. в т.ч. ПДВ., а СФГ « ОСОБА_8 » зобов`язувалось поставити та передати у власність ПП « ОСОБА_5 » товар зерно сої в кількості 32 т. на загальну суму 300 800 грн. в т.ч. ПДВ. В свою чергу ПП « ОСОБА_5 », згідно п.7 специфікацій до договорів поставки, мало оплатити 95% вартості товару протягом 3 (трьох) операційних (банківських) днів з дати поставки товару, за умови надання постачальником рахунку на оплату. Місцем поставки визначено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться по АДРЕСА_1 . Протягом 14-16 грудня 2015 року ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 » власним транспортом доставило та передало покупцеві ПП « ОСОБА_5 » зерно сої в кількості 404,470 кг. на загальну суму 3 801 924 грн., та в кількості 30,873 кг. на загальну суму 290 206,20 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними від 14.12.2015, 15.12.2015 та 16.12.2015. Станом на теперішній час сума коштів, передбачена Специфікацією № 1 до договорів поставки, на банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » та на СФГ « ОСОБА_8 » від ПП « ОСОБА_5 » не поступили. Всі неодноразові спроби ПП « ОСОБА_7 » зв`язатися з ПП « ОСОБА_5 » з приводу не перерахування коштів за поставлену продукцію результатів не дали, оскільки на телефоні дзвінки представники ПП « ОСОБА_5 » не відповідають.
Під час досудового розслідування встановлено, що у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний договір складського зберігання зерна №101 від 05.12.2015 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », додаток №1 до договору складського зберігання від 05.12.2015, лист звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо підтвердження факсиміле з оригіналом підпису, а також інші документи що стосуються зберігання, поставки, відвантаження зерна сої для ПП « ОСОБА_5 », що мають значення для справи.
На підставі викладеного, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення слідчому ВРЗГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам правоохоронних органів за її дорученням на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме: договору складського зберігання зерна №101 від 05.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », додаток №1 до договору складського зберігання від 05.12.2015, лист звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо підтвердження факсиміле з оригіналом підпису, а також інших документів що стосується зберігання, поставки, відвантаження зерна сої для ПП « ОСОБА_5 », що мають значення для справи.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: