Провадження №1-кс/645/601/17
У Х В А Л А
Іменем України

24 липня 2017 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області про надання дозволу на затримання підозрюваного ,
встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , будучи засновником та генеральним директором Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841, фактичне місце знаходження: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс 2, будучи посадовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські обов`язки, а саме: згідно п.19.1, 19.3 Статуту Товарної біржі «Регіон-Ресурс»: має всі повноваження, необхідні для керування товарною біржею «Регіон-Ресурс» та здійснює її керування; має право давати розпорядження, обумовлені Правилами біржової торгівлі, які є обов`язковими для виконання всіма членами біржі; має право приймати, виправляти, скасовувати, доповнювати правила, включаючи Правила, що стосуються укладення та виконання біржових контрактів, відносно якого 31.08.2013 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області складено обвинувальний акт за ст.190ч.5, 209ч.1 КК України, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , діючи як генеральний директор товарної біржі «Регіон-Ресурс», 11.05.2012 року уклав договір з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради в особі Міжводненського сільського голови ОСОБА_5 на організацію та проведення відкритих (публічних) біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим. Відповідно до п.2.2 та п.3.2. вищенаведеного договору Товарна біржа «Регіон-Ресурс» в особі генерального директора ОСОБА_4 проводить відкриті біржові торги у відповідності з чинним законодавством та Правилами біржової торгівлі на ТБ «Регіон-Ресурс»; приймає на свої рахунки гарантійні внески від учасників відкритих біржових торгів у розмірі 10% відсотків від початкової вартості об`єкту продажу; зобов`язується після закінчення відкритих біржових торгів надати переможцю після повного розрахунку із замовником договір купівлі-продажу, сплачений переможцем гарантійний внесок перерахувати на розрахунковий рахунок замовника торгів протягом десяти банківських днів від дати його отримання.

Згідно п.п.3,7,10. умов проведення аукціону з відчуження майна територіальної громади села Міжводне в особі Міжводненської сільської ради, затверджених ОСОБА_4 як генеральним директором ТБ «Регіон-Ресурс» заявки на участь в біржових торгах приймалися за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, оф.2 за три банківські дні до дати проведення аукціону; реєстраційні та гарантійні внески повинні сплачуватися учасниками шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, ; гарантійні внески учасників, які брали участь в аукціоні та не перемогли, повертаються відповідно до правил біржової торгівлі на рахунки учасників, зазначені в відповідній заяві на повернення гарантійних внесків. На участь в біржових торгах подали заявки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, 21.09.2012 року Товарною Біржою «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 згідно договору від 11.05.2012, укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 . Стартова ціна продажу склала 890000,00 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни. Згідно квитанції № 3640316 від 30.08.2012р. зазначений платіж в сумі 89000,00 гривень внесено ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533; згідно квитанції № 3640550 від 30.08.2012р. платіж в сумі 89000,00грн. внесено ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк та 18.09.2012 р. платіж в сумі 89000,00грн. внесено ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570.

Під час проведення відкритих торгів, розпочатих в 11год.00хв. 21.09.2012 в приміщенні Міжводненської сільської ради за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Ювілейна, 1, відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів, переможцем було визнано ОСОБА_6 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

25.09.2012 року ОСОБА_4 у зв`язку з відмовою ОСОБА_6 склав та затвердив із головою Міжводненської сільської ради ОСОБА_5 зміни до протоколу № 1 проведення відкритих торгів від 21.09.2012 року, де серед учасників біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи інтернату, розташованої по АДРЕСА_1 було визнано переможцем учасника ОСОБА_8 , яка в свою чергу 25.09.2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 грошові кошти в сумі 890000,00грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.

Після надходження грошових коштів в розмірі 890000,00 грн. від учасника торгів ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533, у генерального директора ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння вказаної суми грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем.

Так, ОСОБА_4 будучи службовою особою, яка наділена повноваженнями на виконання організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння та розтрати чужого майна, не маючи наміру перераховувати на розрахунковий рахунок замовника торгів Міжводненської сільської ради грошові кошти в розмірі 881100,00 грн, що надійшли від учасника торгів ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел, в період часу з 26.09.2012 року по грудень 2012 року включно, привласнив, тим самим заволодів чужим майном грошовими коштами в сумі 890000,00 грн. та розпорядився ними на власний розсуд шляхом знімання грошових коштів з банківського рахунку ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 та вчинення фінансових операцій, чим спричинив державі в особі Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим матеріальну шкоду на загальну суму 881100,00 грн, що є особливо великим розміром, оскільки на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. При цьому, ОСОБА_4 з метою приховання факту заволодіння та розтрати ним бюджетних коштів, використав та направив на електронну адресу Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим посвідчену печаткою ТБ «Регіон-Ресурс» та підписом платника, іменним штампом відділення банку «Приватбанк Васильцова» сканкопію платіжного доручення № 218 від 12.10.2012року про перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок Міжводненської сільської ради за № НОМЕР_2 , відкритий в ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь, грошові кошти в розмірі 881000,00 грн., фактично не виконуючи дану платіжну операцію.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду генерального директора Товарної Біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841, фактичне місце знаходження: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс 2, уклавши із ГРУ ПАТ «Приватбанк» договір про відкриття банківського рахунку та комплексного банківського обслуговування та маючи право першого підпису як керівник юридичної особи, якій відкривається рахунок, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, для здійснення господарської діяльності.

Так, ОСОБА_4 , заволодівши чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами Мiжводненської сільської ради Чорноморського району АР

Крим в сумі 881100,00грн., які надійшли на рахунок ТБ «Регіон -Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_8 як сплата за придбане на аукціоні майно школи-інтернату, усвідомлюючи про скоєння суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та ставлячи за мету надання правомірного вигляду володінню та розпорядженню коштами, здобутим злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а саме здійснив в період з 26.09.2012 по 01.10.2012 перерахування грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон -Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_8 , на рахунки юридичних та картку фізичної особи, а частину на картку ТБ «Регіон-Ресурс» під приводом виконання договірних зобов`язань, придбання товарів і зняття готівки з корпоративної пластикової картки через банкомати, зокрема: кошти в сумі 110000,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Альт-Метал», за № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» з призначенням платежу: «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 80000,00 грн. перераховані на особисту картку ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк», м.Дніпропетровськ з призначенням платежу «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 500000,00грн. перераховані на корпоративну карту ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_5 , з якої в подальшому були зняті ОСОБА_4 готівкою через банкомати та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та частково використані для оплати за товари та послуги в магазинах м. Харкова та на АЗС Okko, Lukoyl та Shell.

На думку слідчого, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, тобто легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинене повторно.

З метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, за місцем мешкання та реєстрації не проживає та на теперішній час його місце знаходження не відоме.

Враховуючи неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий клопоче про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши копії матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 21.07.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєні вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілого ОСОБА_7 , показаннями свідка ОСОБА_6 , показаннями свідка ОСОБА_8 , показаннями свідка ОСОБА_11 , показаннями свідка ОСОБА_12 , показаннями свідка ОСОБА_13 , показаннями свідка ОСОБА_14 , показаннями свідка ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , реєстром операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 за № НОМЕР_1 . відкритим в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533; квитанціями : № 3640316 від 30.08.2012, № 3689084 від 24.09.2012, платіжним доручення № 1 від 25.09.2012 про перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» НОМЕР_1 в ГРУ Приватбанку м. Харків, МФО 351533, висновками комп*ютерно-технічної експертизи.
Наявність ризиків, передбачених п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 за місцем свого проживання не з`являється, переховується від органів досудового розслідування, що вказує на бажання останнього ухилитись від слідства та суду.
Керуючись ст.ст.177, 187 ч.3, 188-191 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання дозволу на затримання підозрюваного - задовільнити.
Дозволити затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання ухвали суду доручити СВ Немишлянському ВП ГУ НП в Харківській області.
Строк дії ухвали до 22 січня 2018 року.
У відповідності до ст. 190 КПК України, ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, відкликання ухвали прокурором.
Відповідно до ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1