печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7642/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
09.02.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, інформації яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В даному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

З метою отримання інформації, наявної в ДФС України щодо діяльності вищевказаного суб`єкта господарювання, задекларованих останнім взаємовідносин із контрагентами на адресу зазначеного органу державного контролю 13.09.2016 направлено відповідний запит.

Крім того, 23.09.2016 доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 отримання належним чином завірених матеріалів щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 », наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, незважаючи на законні вимоги слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_1 листами від 06.10.2016 та 16.12.2016 проінформувало ІНФОРМАЦІЯ_3 що запитувана інформація може бути отримана виключно в порядку тимчасового доступу до речей і документів, регламентованого главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи, що предметом досудового розслідування кримінального провадження є ухилення ПП « ОСОБА_5 » від здійснення загальнообов`язкових платежів, подальше проведення вказаного розслідування без дослідження наявної в органах ДФС України інформації щодо діяльності вказаного суб`єкта господарювання є неможливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні всієї наявної в ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, яка стосується діяльності ПП « ОСОБА_5 » та його контрагентів за період з 2008 року по дату винесення ухвали судом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах цього ж відділу ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, інформації яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій, а саме:

- матеріалів реєстраційних справ юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усіх його контрагентів;

- усіх наявних інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » та усіх його контрагентів за період з 2008 року - по 10.02.2017 року;

- усіх матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_5 » з наявними додатками (документами, що слугували підставою для формування актів перевірок та ті, що отриманні під час проведення безпосередніх перевірок, включаючи результати зустрічних перевірок по взаємовідносинах із ПП « ОСОБА_5 ») за період з 2008 року - по 10.02.2017 року;

- посадових інструкції, положення про управління, відділи, відповідальних осіб з керівного складу податкової, інших осіб, що організовували, контролювали та проводили перевірки ПП « ОСОБА_5 », відповідні зустрічні податкові перевірки на інших суб`єктах господарювання для підтвердження взаємовідносин з останнім, за період з 2008 року - по 10.02.2017 року;

- всю наявну податкову звітність ПП « ОСОБА_5 » та його контрагентів за вказаний період часу;

- будь-яку іншу інформацію (журнали, направлення, накази, матеріали оскарження податкових рішень-повідомлень та ін.), що містить дані про діяльність ПП « ОСОБА_5 » та його контрагентів за період з 2008 року - по 10.02.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7642/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1