Справа № 646/2314/17
№ провадження 1-кс/646/1844/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

В С Т А Н О В И В :
29 березня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи працівниками правоохоронного органу та службовими особами наділеними владними повноваженнями, в ході фактичної перевірки фізичної особи ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, діючи спільно та за попередньою змовою, впродовж 22-28.02.2017 вимагали та 28.02.2017 о 13 год. 45 хв., знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , одержали від приватного підприємця ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 20 000 грн. за складання довідки про результати вказаної перевірки без відображення виявлених під час проведення перевірки порушень податкового законодавства.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці слідчим шляхом інших можливих фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди з ФО-П та інших суб`єктів підприємницької діяльності службовими особами управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими службовими особами при проведенні перевірок упродовж 2016-2017 років, їх причетність до вчинення даного та інших злочинів.

У зв`язку з цим 06.03.2017 слідчим в порядку ст.ст.40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення відповідних слідчих (розшукових) дій.

З цією метою слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з проведення зазначеного досудового розслідування, 06.03.2017 та 07.03.2017 направлялися запити в порядку ст.ст.40, 93 КПК України про надання завірених належним чином копій планів та графіків проведення перевірок працівниками управління доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016-2017 роки, а також наказів про призначення/переведення на посаду, посадової інструкції, особової картки державного службовця, службову характеристику начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 .

На зазначені запити до прокуратури області 17.03.2017 надійшли листи ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.03.2017 та 13.03.2017, згідно з якими незаконно та необґрунтовано відмовлено у наданні вказаних документів. Зокрема, у відповідях безпідставно зазначено, що для надання запитуваної інформації (документів) необхідно надати постанову, яка повинна відповідати вимогам ч.5 ст.110 КПК України.

Крім того, 17.03.2017 слідчим в порядку ст.ст.40, 93 КПК України направлено запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання в строк до 24.03.2017 копій документів, що стосуються кримінального провадження, а саме: наказ про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про розподіл обов`язків між керівництвом управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. відділів, що входять у його склад), положення про усі відділи, що входять до складу управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадова інструкція ОСОБА_7 на посаді заступника начальника управління-начальника відділу контрольно-перевірочної роботи та заступника начальника управління-начальника відділу планування, аналізу та звітності управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Водночас до цього часу документи чи будь-якої відповіді на вказаний запит слідчого до прокуратури області не надано, у зв`язку з чим 22.03.2017 слідчим надано доручення оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема про витребування вказаних документів, яке на даний час не виконано і документів не надано.

Враховуючи викладене, таким чином зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 слідству чиняться перешкоди у проведенні всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановленні істини по справі, доказуванню, збору та перевірці отриманих доказів причетності до вчинення злочину службових осіб, що працюють у зазначеній установі.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно зі ст.163 КПК розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється за участю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, при цьому неприбуття такої особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 23 лютого 2017 року за №0000157 за ч.3 ст.368 КК України за заявою ОСОБА_9 щодо вимагання та одержання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної вигоди за невжиття заходів реагування за результатами перевірки фізичної особи ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, однак не доведена реальна загроза зміни або знищення вищенаведених документів для надання можливості вилучення їх оригіналів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса) та АДРЕСА_3 (фактичне розташування приміщення управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- плани та графіки проведення перевірок працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016-2017 роки;

- наказ про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про розподіл обов`язків між керівництвом управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. відділів, що входять у його склад), положення про усі відділи, що входять до складу управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- накази про призначення/переведення на посаду, посадова інструкція, особова картка державного службовця, службова характеристика начальника управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , а також документи щодо його відрядження, перебування у відпустці тощо у період 22-28.02.2017, його заміщення на цей час іншими службовими особами;

- посадова інструкція ОСОБА_7 на посаді заступника начальника управління-начальника відділу контрольно-перевірочної роботи та заступника начальника управління-начальника відділу планування, аналізу та звітності управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1