Справа № 686/9534/17
УХВАЛА
24 травня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ТзОВ «ПП ОСОБА_5 » зловживаючи своїм службовим становище, допустили розтрату товарно-матеріальних цінностей майнового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване на території Давидковецької сільської ради Хмельницького району. Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_2 №5783/2225-08-01 від 05.05.2017, ТзОВ «ПП ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2015 по 2017 платежів до бюджету не сплачувало та господарську діяльність не здійснює. 17.05.2017 в ході огляду комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке належить ТзОВ «ПП ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що там здійснюється господарська діяльність, а саме продаж алкогольних напоїв, продуктів харчування, обслуговування відвідувачів кафе. Окрім того, на момент огляду був присутній охоронець ОСОБА_6 , який повідомив, що працює без оформлення трудових відносин у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на роботу його взяв ОСОБА_7 . Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_2 №5783/2225-08-01 від 05.05.2017, ТзОВ «ПП ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує банківські рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві № НОМЕР_3 .
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати товарно-матеріальних цінностей до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТзОВ «ПП ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2015-2017 рік, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по рахунках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
З метою перевірки факту розтрати товарно-матеріальних цінностей, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за його дорученням іншому працівнику Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати:
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ТзОВ «ПП ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаному рахунку за період часу з 2015-2017 рік.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: