Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1172/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000690 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000690 від 20.07.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 ;

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 20.07.15. по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :
20.07.2015 року приблизно о 10:30 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 отримала персональні дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови із останньою та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн. чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі.

20.07.2015 року вона перебувала за місцем свого проживання. Приблизно о 10:30 год. на її мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила що з її карток намагаються зняти кошти. Також дана особа повідомила, що для того щоб заблокувати картки, ОСОБА_5 на мобільний телефон будуть приходити смс- коди, які потрібно буде продиктувати. Після спілкування по мобільному телефону ОСОБА_5 вирішила перевірити чи знаходяться грошові кошти на її картках, для чого вона прийшла до банкомату, це було приблизно о 12:00 год. та вона виявила що з її банківських карток знято 3338 грн. Грошові кошти було знято з однієї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з картки Універсальної № НОМЕР_2 , але спочатку перекинули кошти з картки для виплат № НОМЕР_3 на першу картку.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000690 від 20.07.2015 року.

2. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 ;

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09..2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.08.2017