Справа 127/933/17
Провадження 1-кс/127/475/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , конт. тел..: НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
17.01.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000385 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 2 відділом 9 ГВ ГУ ВКР ДКР СБ України отримано дані щодо причетності окремих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та державного виробничо технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ДВТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) до розкрадання коштів, які виділяються на проведення ремонтно-відварювальних робіт окремих елементів та комплектуючих озброєння. Так, за наявною інформацією, 24.05.2016 року, між військовою частиною А НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), в особі її командира ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі його директора ОСОБА_6 , підписано договір про закупівлю послуг за державні кошти №80/16.

Відповідно до пункту 1.2 «Найменування послуг» вказаного договору є поточний ремонт 10-ти комплектів ВО-44 (ВО-44СМ) (воздухоохолоджувач 44 (44СМ), який використовується в системах протиповітряної охорони С-300, які на даний час стоять на озброєнні ЗС України) (код за ДК 016:2010 код 33.12.1, ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначенності; код за ДК 021:200-9, Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки). Вартість ремонту 10-ти комплектів ВО-44 (ВО-44СМ) за договором №80/16 від 24.05.2016 року складає 2 500 000,00 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, без ПДВ. Відповідно до п.1.5 Договору, підставою закупівель є «Річний план закупівель на 2016 рік військової частини НОМЕР_8 МОУ, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24.12.2015 №406/15 (зі змінами).

Нагляд за виконанням умов договору №80/16 з боку замовника робіт покладено на 4993 військове представництво ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з цим, 17.06.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 , підписує договір №29 з ДВТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » предметом якого є надання послуг, в рамках договору №80/16 від 24.04.2016 року з в/ч А 0215 на поточний ремонт 10 комплектів ВО-44 (ВО-44СМ) на загальну суму 1 700 004, 00 грн., у тому числі ПДВ (20%) у розмірі 283 334,00 грн., тобто вартість договору складає 1 415 670,00 грн., без ПДВ.

Договір №80/16 від 24.05.2016 року, укладений між в/ч НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рішення комітету з конкурсних торгів в/ч НОМЕР_8 за №323/16 від 29.04.2016. При цьому, в конкурсних торгах приймали участь лише дві структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДВТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на момент проведення конкурсу, за наявними даними, директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 обіймав посаду головного інженера ДВТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до наявної інформації громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , раніше обіймав посаду начальника 4993 військового представництва МО України. Після звільнення з посади начальника військового представництва МО України, був призначений на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перед звільненням з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_9 незаконно привласнив наявну на державному підприємстві технічну та конструкторську документацію стосовно воздухоохолоджувача 44 (44 СМ). Маючи на руках привласнену технічну та конструкторську документацію, яка де факто є інтелектуальною власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрував за адресою своєї реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СОРТ скорочена абревіатура від «Системи обеспечения тепловых режимов» російською мовою) та використовуючи свої особисті стосунки в ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 та ДВТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почав використовувавти механізм особистого збагачення шляхом укладання, з використанням матеріально зацікавлених посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договорів на ремонт та обслуговування елементів та компонентів систем охолодження військової техніки (основний вид діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на виробничих потужностях та силами ДВТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, наявна інформація свідчить, про можливе навмисне використання службовими особами військової частини НОМЕР_8 злочинної схеми виводу коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 виділених військовій частині НОМЕР_8 на поточний ремонт військової техніки), шляхом використання між замовником робіт військовою частиною НОМЕР_8 та безпосереднім виконавцем робіт ДВТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості прошарку комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить ознаки фіктивності. В даному випадку, за Договором 380/16 від 24.05.16 ймовірно завдано збитків на загальну суму 1 084 330,00 грн., саме дана сума складає різницю суми Договору №80/16 і Договору №29, без урахування ПДВ). Крім цього, суттєвим є той факт, що командуванням в/ч НОМЕР_8 укладено договір безпосередньо з комерційною структурою, а не з ДВТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_9 відкритий 03.11.2015 та № НОМЕР_10 відкритий 29.04.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , конт. тел..: НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , конт. тел..: НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також до роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , конт. тел..: НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , конт. тел..: НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , конт. тел..: НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

платіжних доручень з дати відкриття рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 по 25.01.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів (договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта), на підставі яких у період з 01.01.2016 по 25.012017 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

документів, що свідчать про видачу з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів, з 01.01.2016 по 25.01.2017, по банківських рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», з 01.01.2016 по 25.01.2017, по банківських рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій);

аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя