Справа№751/706/17
Провадження №1-кс/751/1184/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: документів юридичної справи особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта російський рубль), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в Фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта євро) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_11 (валюта долар США), № НОМЕР_11 (валюта євро), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКІЙ ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_16 (валюта євро), № НОМЕР_16 (валюта долар США), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за місцем їх знаходження; інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта російський рубль), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в Фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта євро) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_11 (валюта долар США), № НОМЕР_11 (валюта євро), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_16 (валюта євро), № НОМЕР_16 (валюта долар США), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за місцем їх знаходження, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в Фiлiї - ІНФОРМАЦІЯ_9 по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за місцем їх знаходження.
В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2015 2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ), яке фактично було підконтрольне на даний час уже колишньому директору ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_12 , в сумі понад 16 млн. грн.., на виконання будівельних робіт за державними замовленнями, шляхом відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій, щодо придбання послуг та товаро-матеріальних цінностей за завищеними цінами, із суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), одночасно з цим отримуючи послуги та товарно матеріальні цінності від діючих підприємств, за значно нижчими цінами.
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити документи юридичної справи, які були надані для відкриття банківських рахунків, договори, акти прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк», довіреності (доручення), заяви на відкриття рахунків, інформацію руху грошових коштів по рахунках, первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів та інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк».
Банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в Фiлiї - ІНФОРМАЦІЯ_9 по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має (мало) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта російський рубль), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в Фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта євро) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_11 (валюта долар США), № НОМЕР_11 (валюта євро), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_16 (валюта євро), № НОМЕР_16 (валюта долар США), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в Фiлiї - ІНФОРМАЦІЯ_9 по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) і становлять банківську таємницю клієнта особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення оригіналів зазначених вище документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в Фiлiї - ІНФОРМАЦІЯ_9 по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за місцем їх знаходження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в Фiлiї - ІНФОРМАЦІЯ_9 по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за місцем їх знаходження, а саме:
- документів юридичної справи особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта російський рубль), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в Фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта євро) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_11 (валюта долар США), № НОМЕР_11 (валюта євро), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКІЙ ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_16 (валюта євро), № НОМЕР_16 (валюта долар США), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за місцем їх знаходження;
- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта російський рубль), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в Фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта євро) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_11 (валюта долар США), № НОМЕР_11 (валюта євро), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_16 (валюта євро), № НОМЕР_16 (валюта долар США), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за місцем їх знаходження, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно;
- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк».
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1