Провадження № 1-кс/161/6367/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
28 грудня 2016 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому та за його дорученням працівникам ВОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), в тому числі актів прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книг (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території господарської діяльності, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, відомостей щодо найнятих працівників, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_9 , оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 "Основні засоби", наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ФОП ОСОБА_9 , а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) з товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2015 по 15.12.2016, за період з 01.01.2015 по 15.12.2016.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000060 від 17 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_9 , крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та за його дорученням працівникам ВОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та за його дорученням працівникам ВОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), в тому числі актів прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книг (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території господарської діяльності, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, відомостей щодо найнятих працівників, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_9 , оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 "Основні засоби", наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ФОП ОСОБА_9 , а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) з товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2015 по 15.12.2016, за період з 01.01.2015 по 15.12.2016.
Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 28 січня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1