Справа №295/1041/17
30.01.2017 року м. Житомир
Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 року між Державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 . Засновано Державним агентством резерву України, бюджетна установа, надалі по тексту ДО «Комбінат «Рекорд») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) на підставі проведеної переговорної процедури закупівлі було укладено договір №14/12-16 про надання послуг за державні кошти. Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) на замовлення ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) зобов`язується надати послуги, а саме «послуги з поточного ремонту зливо-наливної естакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: АДРЕСА_1 », строк виконання послуг складає до 31 грудня 2016 року з моменту підписання договору. Згідно умов Договору Підрядник зобов`язаний виконати роботи з надання послуг на об`єкті якісно і в строк та представити Замовнику Акт приймання виконаних робіт Форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних послуг Форми КБ-3 протягом 3 днів з дня виконання їх до приймання. Вартість робіт, що є предметом договору становить 1 433 363,00 грн., в т.ч. ПДВ (20 %) 238 839,83 грн., оплата робіт за договором здійснюється не пізніше п`яти днів з моменту підписання акту виконаних робіт у вигляді Форми КБ-2в та Форми КБ-3. З відкритих джерел інформації з Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів, отримано відкриті дані про використання коштів державного та місцевого бюджетів розпорядником: 29.12.2016 року ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 1 433 363 грн. переможцю конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за призначенням платежу оплата за надані послуги з поточного ремонту зливно-наливної естакади, акт КБ-3 від 28.12.2016, Договір №14/12-16 від 14.12.2016.
Згідно інформації, яка стала відома з пояснень в.о. головного бухгалтера ДО «Комбінат РЕКОРД», встановлено, що до 31.12.2016 року по даний час, послуги з поточного ремонту зливно-наливної естакади згідно договору №14/12-16 не надані в повному обсязі, та станом на 04.01.2017 обладнання (насоси), яке має встановлюватись Підрядником, не встановлено.
Слідчий у клопотанні вказує, що дослідженням №2/06-30-16-05/35447359 від 06.01.2017 року «Про результати фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наданні послуг з поточного ремонту зливо-наливної естакади за бюджетні кошти на замовлення Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, встановлені ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям проведення переговорної тендерної процедури закупівлі та укладання договору №14/12-16 між вказаними СГД, а також ознаки внесення службовими особами вказаних СГД недостовірних відомостей до актів виконаних робіт щодо виконання ремонту зливно-наливної естакади, також виявлено ознаки порушення здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів при включенні до платіжних документів недостовірної інформації про об`єм виконаних робіт та виявлено ознаки завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості виконання поточного ремонту зливно-наливної естакади внаслідок використання пов`язаних підприємств посередників.
Державна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 28.07.1997 №3179, юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Закону України від 24.01.1997 № 51/97-ВР «Про державний матеріальний резерв», ДО «Комбінат «Рекорд» являється режимним об`єктом, так як основною діяльністю вказаної організації є приймання, зберігання, освіження, заміна та відпуск матеріальних цінностей (нафтопродуктів) Державного резерву України. ДО «Комбінат «Рекорд» фінансується з Державного бюджету України, підпорядковується та входить до системи організацій ІНФОРМАЦІЯ_5 , охорона якого здійснюється відомчою воєнізованою охороною.
Надалі, в ході огляду місця події, за місцезнаходженням ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився за ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.01.2016 року, об`єктом якого була зливно-наливна естакада ДО «Комбінат «Рекорд», встановлено, що роботи по договору №14/12-16, а саме: «послуги з поточного ремонту зливо-наливної естакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: АДРЕСА_1 » фактично не виконані.
Слідчий зазначає, що 23.01.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського суду міста Житомира ОСОБА_5 23.01.2017 на ДО «Комбінат «Рекорд» здійснено обшук з метою відшукання та вилучення договору про надання послуг, укладеного між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма додатками, додатковими угодами та актами приймання-передачі виконаних робіт та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між вказаними підприємствами. В ході обшуку було вилучено запит ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2017 року до ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання оригіналу договору №14/12-16 від 14.12.2016 у зв`язку зі службовою необхідністю, а також лист за вих. №2/24 від 17.01.2017 ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 оригінал договору №14/12-16 від 14.12.16 та інші документи, що його стосуються. Відповідно, в ході обшуку документи щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вилучені, окрім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий вказує, що під час розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів фінансово-господарських відносин між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вилучення за місцезнаходженням юридичної особи Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані дані можуть бути використані як докази у провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Встановити строк дії ухвали до 28.02.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, окрім випадку вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. У цьому разі ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1