Справа № 640/1659/17
н/п 1-кс/640/845/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
03.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до матеріалів облікової справи, річних податкових декларацій про майновий стан і доходи, з усіма додатками у повному обсязі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 року по 01.02.2017 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в період 2015 2016 років переслідуючи злочинний намір на отримання не контрольованого Державою прибутку без належних на те повноважень, користуючись виниклим попитом серед осіб, які здійснюють тіньові валюто-обмінні операції, на уникнення від відповідальності за порушення правил про валютні операції, що встановленні Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України», а також «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», організували створення на території Харківської області пунктів обміну валюти під виглядом відділень Фінансової компанії, яке має генеральну ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення операцій з валютними цінностями (пролонговану) від 01.08.2016р., чим незаконно сприяли умисному ухиленню від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в розмірі 2% від проведених тіньових валюто-обмінних операцій, особами, які здійснюють тіньові валюто-обмінні операції, що фактично до діяльності Фінансової компанії відношення не мають, в результаті чого останні ухилилися від сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування в сумі понад 3 870 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного пенсійного страхування коштів в особливо великих розмірах.
Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів облікової справи ОСОБА_5 та його річних податкових декларацій про майновий стан і доходи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий вважає, що вказані документи становлять суттєве значення для з`ясування важливих обставин і у подальшому можуть бути використані слідством у якості доказів, а також існує реальна загроза зміни їх місцезнаходження, або взагалі знищення, тому виникла необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, а наданий вже висновок експерта, не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 р.р.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: матеріалів облікової справи, річних податкових декларацій про майновий стан і доходи, з усіма додатками у повному обсязі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 р.р.
Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: матеріалів облікової справи, річних податкових декларацій про майновий стан і доходи, з усіма додатками у повному обсязі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 р.р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.03.2017 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1