Справа № 182/3509/17
Провадження № 1-кс/0182/1197/2017
У Х В А Л А
Іменем України
06.07.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме про надання дозволу на тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та право вилучення оригіналів, а саме:

1. оригінали документів регламентуючих діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 з конкурсних торів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо);

2. оригінали документів по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 з закупівлі робіт з про виконання робіт по об`єкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району.

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів;

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі.

3. оригінали заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасників процедури закупівлі підприємств

4. оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » про виконання робіт по об`єкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт тощо.

5. завірених копій документів регламентуючих діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначення на посади службових осіб, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо), документів по покладенню обов`язків з контролю за здійсненням робіт на вищевказаному на посадову особу управління (положення, регламенти, рішення, вказівки, розпорядження тощо);

6. оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт про виконання робіт по об`єкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- документів наданих виконавцем по здійсненню контролю за виконанням ремонтних робіт (складені акти, протоколи, прийняті рішення, матеріали переписки, стосовно усунення виявлених недоліків при проведенні вказаних робіт підрядним підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 »

7. оригінали документів по проведенню перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 контролюючими органами законності здійснення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурними підрозділами, органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , органами державної податної служби.

В клопотанні зазначено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 141 від 27.09.2016 про виконання робіт по об`єкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району. Коригування» на загальну суму 1 465 292,52 грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 03.10.2016 було перераховано аванс в розмірі 439 587,76 грн. За частину авансу, а саме на суму 49 587,76 гривень, підрядник відзвітував актом виконаних робіт. Однак за іншу суму авансу в розмірі 390 000 гривень, підтверджуючих документів надано не було, роботи не виконуються. Сума збитків встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2013 році проведено відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту « Будівництво підводного водогону та розвідних мереж в с. Капулівка Нікопольського району». За результатами торгів з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду від 06.10.2013 року № 10 на суму 9480672,00 грн ( з ПДВ). Ці роботи повинні були виконатись впродовж 2013-2014 років , але з перервами фінансування роботи виконувались протягом 2013-2016 років.

Станом на 01.09.2016 року з будівництва даного об`єкту на суму 9367966,65 грн. в ході проведення робіт було підвищено ціні на матеріали для будівництва та тому виникла необхідність в додаткових коштах на виконання незакінчених не закінчених будівельних робіт. У лютому 2016 року Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро було зроблено коригування кошторисної частини робочого проекту та отримано позитивний експертний звіт, виданий державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Дніпро. після чого була проведення переговорна процедура для здійснення податкової закупівлі в того само виконавця робіт, з метою забезпечення сумісності з уже виконаними роботами. Було підписано договір на суму 146 592,52 та 05.10.2016 року було перераховано аванс в розмірі 439 587,76. Частина авансу підрядник відзвітував актом виконаних робіт, а частину тільки актом на придбання матеріалів.

08.10.2016 року було надано акт про виконання робіт та після чого роботи зупинилися. З будівельного майданчику вивезена вся техніка, з підрядником велося листування, так як телефон він не підіймав. Роботи не виконані.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На даний час, в ході досудового розслідування з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в проведенні позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 для встановлення та фіксації фактів порушень, встановлення розміру завданих збитків та службових осіб внаслідок дій яких допущенні порушення діючого законодавства та спричинено матеріальні збитки, отримати документи для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, для чого необхідно отримати документи пов`язані з проведенням процедури закупівлі та виконанням робіт, фінансово-бухгалтерські документи та документи регламентуючі повноваження відповідальних посадових осіб.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

За думкою суду, наразі у слідчого існує реальна потреба отримання доступу до зазначених документів для проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 для встановлення та фіксації фактів порушень, встановлення розміру завданих збитків та службових осіб внаслідок дій яких допущенні порушення діючого законодавства та спричинено матеріальні збитки, а також на отримання документів для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, для чого необхідно отримати документи пов`язані з проведенням процедури закупівлі та виконанням робіт, фінансово-бухгалтерські документи та документи регламентуючі повноваження відповідальних посадових осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Частково задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1. документів регламентуючих діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 з конкурсних торів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо);

2. документів по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 з закупівлі робіт з про виконання робіт по об`єкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району.

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів;

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі.

3. заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасників процедури закупівлі підприємств

4. документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » про виконання робіт по об`єкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт тощо.

5. документів регламентуючих діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначення на посади службових осіб, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо), документів по покладенню обов`язків з контролю за здійсненням робіт на вищевказаному на посадову особу управління (положення, регламенти, рішення, вказівки, розпорядження тощо);

6. документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт про виконання робіт по об`єкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- документів наданих виконавцем по здійсненню контролю за виконанням ремонтних робіт (складені акти, протоколи, прийняті рішення, матеріали переписки, стосовно усунення виявлених недоліків при проведенні вказаних робіт підрядним підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 »

7. документів по проведенню перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 контролюючими органами законності здійснення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурними підрозділами, органами ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1