Справа № 466/3352/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю процесуального прокурора прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 І. Ліховина розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

16 червня 2017 року слідчий слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 І. Ліховином про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що У провадженні СВ Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, від 03.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 194, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в травні червні 2010 року під час будівництва житлового будинку на АДРЕСА_1 на прилеглій до місця будівництва земельній ділянці не встановлені на даний час особи знищили належне ОСОБА_3 майно, а саме: приміщення по АДРЕСА_2 і гараж.

Згідно з оригіналом частини Робочого проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відсутні (на нанесені) приватні будівлі на АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером 30604027, всупереч наявності даних будівель на «викопіюванні з плану м. Львова М 1:500, з нанесенням червоних ліній на АДРЕСА_1 » від 14.04.2007р., і на момент виготовлення і затвердження Робочого проекту були розташовані на земельній ділянці поруч з земельною ділянкою виділеною для вищевказаного будівництва.

Згідно копії декларації про початок виконання будівельних робіт від 24.11.2011 року в п.12 «Інформація про проектну документацію» зазначено - Позитивний комплексний висновок держ.експертизи №14-00698-09 від 26.10.2009 виданий «Львівдержбудекспертиза», без зауважень. При цьому, в матеріалах кримінального провадження наявні копії позитивного комплексного висновку державної експертизи №14-00698-09 від 26.10.2009 по робочому проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_1 » та висновок державної експертизи №14-00698-09КБ від 26.10.2009 по робочому проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_1 », видані філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Львівській області « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».?

баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У висновку державної експертизи №14-00698-09КБ від 26.10.2009 року по Робочому проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_1 » п.З зазначено вихідні дані на проектування, в тому числі технічні умови на приєднання об`єкту до інженерних мереж міста: водопостачання, каналізація - ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 09.01.2008 №15-73; електропостачання - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.02.2008 №131-861/2 та газопостачання - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.02.2008 №19/268-08.

В приведених вище документах Замовником будівництва зазначена гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що підписи від її імен виконані не нею. Крім того гр. ОСОБА_5 повідомила, що Замовником даного будівництва вона не була і функцій притаманних Замовнику будівництва вона не виконувала, зокрема не оплачувала будівельній організації за витрачені матеріали і виконані роботи.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) та можливості їх вилучення, з метою здобуття доказів та прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Необхідні документи - це інформація, щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на розрахункових рахунках у банках м. Львова, які обслуговували дане підприємство у період з 26.11.2008 року по 19.01.2012, в якому може міститись підтвердження сплати гр. ОСОБА_6 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів за виконання певних робіт.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) після отримання ухвали суду на їх вилучення.

В банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були відкриті наступні розрахункові рахунки: у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , розрахункові рахунки Р/Р НОМЕР_3 , Р/Р НОМЕР_4 та у Другій Львівській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 розрахункові рахунки Р/Р НОМЕР_6 , Р/Р НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме: отримати роздруківку на паперовому носію інформації про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Львові, МФО НОМЕР_2 , на розрахункових рахунках Р/Р НОМЕР_3 , Р/Р НОМЕР_4 та у Другій Львівській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Львові МФО НОМЕР_5 та на розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7 за період з 26.11.2008 по 19.01.2012 та провести їх вилучення. Вказані документи перебувають у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 .

У судовому засіданні прокурор пояснив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні та метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення просив клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, приймаючи до уваги те, що іншим способом отримати дані документи не можливо, а також в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документації - руху коштів по наступних розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: Р/Р НОМЕР_3 , Р/Р НОМЕР_4 , Р/Р НОМЕР_6 , Р/Р НОМЕР_7 в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_2 ) та Р/Р НОМЕР_6 , Р/Р НОМЕР_7 у Другій Львівській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Львові ( МФО НОМЕР_5 ), заперіод з 26.11.2008 по 19.01.2012, АДРЕСА_3 та надати можливість вилучити зазначену документацію.

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1