Справа № 520/3128/17
Провадження № 1-кс/520/619/17
УХВАЛА
15.03.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006246 від 26.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 14 листопада 2015 року у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис користувача ОСОБА_6 .
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 14 листопада 2015 року у 18 годині 29 хвилин, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_6 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж дитячого комбінезону Lenne, вартістю 1000 гривень (ID оголошення НОМЕР_1 ), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонувала потерпіла ОСОБА_7 та повідомила, що бажає придбати зазначений товар.
У подальшому, з метою увійти у довіру до ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , не пояснюючи своїх намірів, попрохав невстановлену досудовим розслідуванням жінку поспілкуватися з ОСОБА_7 та повідомити останній, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 1000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .
Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 15 листопада 2015 року о 10 годині 55 хвилин ОСОБА_7 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1000 гривень.
У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , маючи на рахунку 1000 гривень, зняв грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, дитячий комбінезон ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Враховуючи викладене, 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дитячого комбінезону ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 1000 гривень, чим завдав майнової шкоди останній на вказану суму.
В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_4 створивши обліковий запис.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж трактору Dongfeng DF-240, вартістю 1000 доларів США, якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.
У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_5 , представившись ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору Dongfeng DF-240 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 4000 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 .
Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_4 21 червня 2016 року о 15 годині 09 хвилин дружина ОСОБА_9 ОСОБА_12 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4000 гривень.
У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 , 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зняв грошові кошти у розмірі 4065 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактор Dongfeng DF-240 ОСОБА_9 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Враховуючи викладене, 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору Dongfeng DF-240, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_4 повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 4000 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.
В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж трактору, МТЗ -82 вартістю 110 000 гривень (ID оголошення НОМЕР_4 ), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.
У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_5 , представившись ОСОБА_14 , повідомив ОСОБА_13 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору МТЗ -82 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 3800 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 .
Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 30 червня 2016 року о 14 годині 54 хвилин знайома ОСОБА_13 ОСОБА_16 використовуючи Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3800 гривень.
У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_5 , 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , зняв грошові кошти у розмірі 3700 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактора ОСОБА_13 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Враховуючи викладене, 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору МТЗ -82, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 3800 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вих. № 1804 С від 09.09.2016) оголошення про продаж трактора Chery-RK 504 (DETANK) (ID 313156852), вартістю 61000 гривень, вказане оголошення розміщене з використанням IP-адрес:
НОМЕР_6 12:22:54 2016-06-22

94.178.79.46 20:24:50 2016-06-28

178.93.34.177 12:52:29 2016-06-22

94.178.79.46 19:14:33 2016-06-28

178.95.16.4 16:15:57 2016-06-25

94.178.79.46 21:26:52 2016-06-28

178.95.16.4 17:20:54 2016-06-25

94.178.79.46 11:32:19 2016-06-29

94.178.79.46 11:03:07 2016-06-29

178.95.16.4 11:24:15 2016-06-25

94.178.79.46 11:54:47 2016-06-29

94.178.79.46 20:40:00 2016-06-28

178.150.224.46 22:01:48 2016-06-28

94.178.79.46 21:10:24 2016-06-28

178.95.16.4 12:06:23 2016-06-25

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вих. № 2088 С від 13.12.2016) оголошення про продаж мінітрактора ISEKI (ID 316438254), вартістю 52000 гривень, вказане оголошення розміщене з використанням IP-адрес:
НОМЕР_7 18:37:07 2016-06-21
46.201.62.81 17:46:19 2016-06-21
46.201.62.81 09:51:14 2016-06-22
46.201.62.81 09:56:05 2016-06-22
46.201.62.81 02:03:19 2016-06-23
Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вих. № 2085 С від 13.12.2016) оголошення про продаж Кабіна 6520 (ID НОМЕР_8 ), вартістю 20500 гривень, вказане оголошення розміщене з використанням IP-адрес:
НОМЕР_6 12:22:54 2016-06-22
178.93.34.177 12:52:29 2016-06-22
178.93.34.177 11:52:04 2016-06-22
178.95.16.4 17:20:54 2016-06-25
178.95.16.4 11:24:15 2016-06-25
178.93.93.79.143 10:37:27 2016-06-23
Відомості, щодо вказаних IP-адрес містяться в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про вказані ІР-адреси з можливістю вилучення наступної інформації на електронному чи на паперовому носії інформації:
- реєстраційні дані абонента;
- платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;
- інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.
Зазначеною інформацією володіє компанія з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, що містить охоронювану законом таємницю, іншим способом довести неможливо, у зв`язку з відсутністю інших відомостей щодо невстановлених осіб, та ступеню співучасті між ними, крім того зазначена інформація необхідна для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.
Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

За клопотанням слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає за доцільне з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, провести розгляд даного клопотання без виклику співробітників (представників) компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
1. Зобов`язати співробітників (представників) компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , надати (забезпечити) старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_17 та/або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Причорноморського Управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_18 , старшому інспектору ДКП НП України ОСОБА_19 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про ІР-адреси:
НОМЕР_6 12:22:54 2016-06-22-

94.178.79.46 - 20:24:50 2016-06-28

178.93.34.177 12:52:29 2016-06-22

94.178.79.46 19:14:33 2016-06-28

178.95.16.4 16:15:57 2016-06-25

94.178.79.46 21:26:52 2016-06-28

178.95.16.4 17:20:54 2016-06-25

94.178.79.46 11:32:19 2016-06-29

94.178.79.46 11:03:07 2016-06-29

178.95.16.4 11:24:15 2016-06-25

94.178.79.46 11:54:47 2016-06-29

94.178.79.46 20:40:00 2016-06-28

178.150.224.46 22:01:48 2016-06-28

94.178.79.46 21:10:24 2016-06-28

178.95.16.4 12:06:23 2016-06-25

46.201.62.81 18:37:07 2016-06-21
46.201.62.81 17:46:19 2016-06-21
НОМЕР_7 09:51:14 2016-06-22
НОМЕР_7 09:56:05 2016-06-22
НОМЕР_7 02:03:19 2016-06-23
178.93.34.177 12:22:54 2016-06-22
178.93.34.177 12:52:29 2016-06-22
178.93.34.177 11:52:04 2016-06-22
178.95.16.4 17:20:54 2016-06-25
178.95.16.4 11:24:15 2016-06-25
178.93.93.79.143 10:37:27 2016-06-23
з можливістю вилучення наступної інформації на електронному чи на паперовому носії:
- реєстраційні дані абонента;
- платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;
- інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_17 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Причорноморського Управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_18 та/або старшому інспектору ДКП НП України ОСОБА_19 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1