Справа № 638/8232/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 «Про про арешт майна» по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 25 травня 2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народженого в м. Харкові, громадянина України, росіянина, одруженого, військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимого, який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 :

за участю :

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

власника майна ОСОБА_7

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

01.06.2017 ст. слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить З метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання накласти арешт на:

земельну ділянку, площею 899 м. кв., яка знаходиться у м. Чугуїв, Харківської області, земельну ділянку, площею 1200 м. кв., кадастровий номер: :04:000:0474, яка знаходиться у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області, легковий автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110247» 2005 року випуску, легковий автомобіль «TOYOYA HIGHLANDER» 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» 2003 року випуску, д.н.з НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 на праві власності;

майно, що вилучене 31 травня 2017 року у ході обшуку, який проводився у квартирі АДРЕСА_3 , саме: 248 доларів США із них 220 доларів США по 20 доларів США - 11 купюр: JB 64523600A, JH 20036721A, JR 54472110C, JL 67463248A, IK 46285765B, IL 27037706G, IC 23348060C, IG 39854694A, IB 04947169B, EB 36802082K, IG 30832471B, 20 доларів США по 10 доларів США 2 купюри: JK 12176819S, JF 04927450A, 5 доларів США по 5 доларів 1 купюра: IF 95892358C, 3 долари США по 1 долару 3 купюри: L 92966459 Q, B 03930814B, D 71775679D, 830 гривень із них: 400 гривень по 100 гривень 4 купюри: ТБ 4713571, УН 3166138, ЕН 2035781, КП 9195587, 300 гривень по 50 гривень 6 купюр: ЕГ 0352625, ЕГ 2152720, ГГ 1945370, ЕЮ 6241667,ЄЛ 7712587,ВЗ 0488776, 100 гривень по 20 гривень 5 купюр: АФ 2208134,ЗА 8071813,ЕВ 4709878, ПБ 7014554, АБ 3922816, 30 гривень по 10 гривень 3 купюри: ЕЯ 9253613,ЕЩ 0130713,ЗФ 7383132, золоті сережки 3 шт.,золотий браслет жіночий 1 шт.,кільце жіноче 1 шт.,медальйон золотий 1 шт.,золотий браслет з колодкою 1 шт.,кільце золоте з білим камінням 1 шт., цепочка золота з кулоном з білим камінням 1 шт., цепочка золота без кулона 1 шт., каблучка круглої форми з білим камінням в розсип 1 шт.,золотий хрестик при хрещенні 1 шт.,золота каблучка у формі троянди 1 шт.,золоті сережки по 6 камені різного кольору 2 шт.,каблучка з 5 камінням, біле золото 1 шт.,каблучка з фіанітом золота 1 шт.,брошка, золото і каміння 1 шт.,срібна цепочка з хрестом 1 шт.,сережки срібні з 3 камінням 1 шт.,золота цепочка і медальйон, на якому зображений хрест 1 шт., золоті сережки у формі троянди 1 шт.,золота цепочка з камінням 1 шт.,золоті сережки з камінням 2 шт.,золоті сережки круглі 2 шт.,золоті сережки подовгастої форми 2 шт.,медальйон у формі квітки, золото 1 шт.,хрест «Орден почесний хрест» - 1 шт., хрест «Перемога з нами сектор АТО» - 1 шт., монета «20 рублей Республіка Беларусь» - 1 шт., 4 монети по 5 грн. «Монета України 2016»;

майно, що вилучене 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: купюри: номіналом 50 гривень у кількості три штуки СЖ7766525, КН4711931, СН6433658, купюра номіналом 100 гривень КЗ9634589, купюри номіналом 200 гривень 3 штуки: ЗА0080446, ЕФ9297748, МА4685428, ноутбук марки "HP CND630438R #XOQ01ES#ACB, купюри номіналом 500 гривень - 2 штуки: СЖ9345128, ЛГ9020343, купюри номіналом 200 гривень - 16 штук: АД6059498, УН7617949, УС9522992, КБ2385703, ПВ6680103, УН9417996, ВВ2539033, СЕ4015945, ЕЄ3892434, ЕЯ1984653, КВ8199826, МА6208955, ЕЄ3493132, СБ0925614, ЕА2210729, ЄН4385428, купюри номіналом 100 доларів США - 3 штуки: KS48938803A, KJ94399991A, HB40592461D, купюри номіналом 50 доларів США - 2 штуки: IA40568661A, JB05159779A;

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 що за адресою: м. Вовчанськ, Харківської області, вул. Духовна (Володарська), 29, а саме: мобільний телефон айфон 5 з серійним номером НОМЕР_3 , мобільний телефон леново S90-A, імей: НОМЕР_4 , імей: НОМЕР_5 , купюри номіналом сто доларів США в кількості десять штук на загальну суму одна тисяча доларів США з наступними номерами та серіями: HB62661972D, FH01950614A, KG09687485A, HF90116610B, KL70720173A, KB67601220J, KG28839265B, HB31032578L, HB09549901J, HB21437511Q, дві записні книжки - червоного та білого кольору;

майно, що вилучене 31 травня 2017 року у ході обшуку, який проводився у квартирі АДРЕСА_3 , саме: трудова книжка ОСОБА_4 № НОМЕР_6 39 арк., паспорт громадянина СССР № НОМЕР_7 27 арк.,закордонний паспорт ОСОБА_4 Р477937 32 арк.,свідоцтво про народження ОСОБА_4 2 арк.,копія картки платника податків ОСОБА_4 1 арк.,довідка про безпосередню участь у АТО код 09879956 від 11.11.2015 1 арк.,контракт ОСОБА_4 про проходження військової служби диплом ОСОБА_4 1 арк.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.05.2017 року громадянин ОСОБА_9 звернувся до військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_3 майора ОСОБА_4 з питанням законної можливості відстрочення його призову на строкову військову службу, який напередодні отримав повістку з викликом до вказаного військового комісаріату для проходження строкової військової служби.

30.05.2017 року майор ОСОБА_4 , під час особистої зустрічі з громадянином ОСОБА_9 повідомив останньому, що для вирішення питання щодо не призову ОСОБА_9 на строкову військову службу до досягнення ОСОБА_9 27 років, тобто граничного віку призову на строкову військову службу, останньому необхідно надати особисто ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 1 000 доларів США.

Після чого, ОСОБА_9 , діючи під контролем правоохоронних органів, 30.05.2017 приблизно о 18 год. 05 хв., прибув в приміщення Вовчанського РВК Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Духовна, 29 де за вказівкою чергового Вовчанського РВК Харківської області ОСОБА_9 пройшов до кабінету №15 де за вказівкою майора ОСОБА_4 , близько 18 год. 15 хв., передав громадянці ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 1 000 доларів США, яка в подальшому за вказівкою ОСОБА_4 мала передати вказані грошові кошти ОСОБА_4 .

Таким чином, посилається слідчий, майор ОСОБА_4 , будучи військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх діянь направлених на власне незаконне збагачення шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, 30.05.2017 приблизно о 18 год. 15 хв., перебуваючи в приміщенні Вовчанського РВК Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Духовна, 29, отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1000 доларів США через громадянку ОСОБА_10 , за вирішення питання щодо не призову ОСОБА_9 на строкову службу до Лав Збройних сил України.

Своїми умисними протиправними злочинними діями ОСОБА_4 , здійснив одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднано з вимаганням, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, слідчий зазначає 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , що у АДРЕСА_4 , у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 було вилучене майно, перелічене у клопотанні.

Також, відповідно до відомостей, що містяться у електронній декларації за 2016 рік, яка подана ОСОБА_4 , як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, йому на праві власності належні: земельна ділянка, площею 899 м. кв., яка знаходиться у м. Чугуїв, Харківської області, земельна ділянка, площею 1200 м. кв., кадастровий номер: :04:000:0474, яка знаходиться у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області, легковий автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110247» 2005 року випуску, легковий автомобіль «TOYOYA HIGHLANDER» 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» 2003 року випуску, д.н.з НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що вищевказані матеріальні об`єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 368 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 вказане клопотання підтримала повністю, просили його задовольнити, з підстав на які слідчий посилається в своєму клопотанні.

Обвинувачений ОСОБА_4 надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності,

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував у повному обсязі. При цьому зазначив, що все майно було придбано до призначення ОСОБА_4 на посаду, земельна ділянка видавалась ОСОБА_4 як учаснику АТО, всі ювелірні вироби належать дружині та дочці ОСОБА_4 , вони були подаровані батьками дружини ОСОБА_4 та придбані за її власні кошти. Крім того, відповідно до норм СК України ювелірні вироби не є об`єктом спільної сумісної власності і належать їй особисто.

ОСОБА_7 , як власник майна, у судовому засіданні підтримала думку захисника і дала аналогічні пояснення.

Слідчий суддя, заслухавши думки учасників судового засідання, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, судом встановлено наступне :

Матеріал досудового розслідування внесено до ЄРДР за № 0000178 від 25 травня 2017 за фактом одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднано з вимаганням, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Вина ОСОБА_4 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом затримання, особи підозрюваної у вчиненні злочину від 30.05.2017 року, протоколом огляду, помітки та вручення ідентифікованих засобів - грошових купюр від 30.05.2017 року, протоколом обшуку службового кабінету №3, яким користується ОСОБА_4 , протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КПК України є тяжким та передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на: а) нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; б) майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку коли підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно приписів ст. 170 КПК України, спеціальною метою застосування арешту є забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, які зокрема можуть бути у виді арешту майна.

Відповідно до п. 1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчі судді зобов`язані, зокрема, перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, зважати, що обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для застосування заходів забезпечення (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 29.05.2017 року № 88288811 земельна ділянка, площею 1200 м. кв., кадастровий номер: :04:000:0474, яка знаходиться у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області на лежить на праві власності обвинуваченому ОСОБА_4 .

Крім того, відповідно до відомостей, що містяться у електронній декларації за 2016 рік, яка подана ОСОБА_4 , як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_4 на праві власності належать: земельна ділянка, площею 899 м. кв., яка знаходиться у м. Чугуїв, Харківської області, легковий автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110247» 2005 року випуску, легковий автомобіль «TOYOYA HIGHLANDER» 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» 2003 року випуску, д.н.з НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на вищезазначене майно необхідно накласти арешт.

Слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на ювелірні вироби, що були вилученні у ході обшуку, який проводився у квартирі АДРЕСА_3 , оскільки ОСОБА_7 , як власник майна надала суду бирки на ювелірні вироби.

Слідчим суддею встановлено, що всі ювелірні вироби є жіночими, належать дружині обвинуваченого та частина виробів належать їх малолітній дочці. Придбались ці прикраси як за власний рахунок дружиною обвинуваченого ОСОБА_7 та і її батьками.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 57 Сімейного кодексу України встановлено, що особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на трудову книжку ОСОБА_4 , свідоцтво про народження ОСОБА_4 , картку платника податків ОСОБА_4 та диплом ОСОБА_4 , оскільки вони не являються предметом кримінального правопорушення, а збереження арешту з метою можливої конфіскації майна є недоречним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.16, 100, 131, 132, 167, 168, 170, 171, 172, 173 КПК України, Узагальненням судової практики ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 «Про арешт майна» задовольнити частково:

- накласти арешт на земельну ділянку, площею 899 м. кв., яка знаходиться у м. Чугуїв, Харківської області, земельну ділянку, площею 1200 м. кв., кадастровий номер: :04:000:0474, яка знаходиться у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області,

- легковий автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110247» 2005 року випуску,

- легковий автомобіль «TOYOYA HIGHLANDER» 2012 року випуску, державний номер НОМЕР_1

- легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» 2003 року випуску, державний номер, НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 на праві власності;

Накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року у ході обшуку, який проводився у квартирі АДРЕСА_3 , саме: 248 доларів США із них 220 доларів США по 20 доларів США - 11 купюр: JB 64523600A, JH 20036721A, JR 54472110C, JL 67463248A, IK 46285765B, IL 27037706G, IC 23348060C, IG 39854694A, IB 04947169B, EB 36802082K, IG 30832471B, 20 доларів США по 10 доларів США 2 купюри: JK 12176819S, JF 04927450A, 5 доларів США по 5 доларів 1 купюра: IF 95892358C, 3 долари США по 1 долару 3 купюри: L 92966459 Q, B 03930814B, D 71775679D, 830 гривень із них: 400 гривень по 100 гривень 4 купюри: ТБ 4713571, УН 3166138, ЕН 2035781, КП 9195587, 300 гривень по 50 гривень 6 купюр: ЕГ 0352625, ЕГ 2152720, ГГ 1945370, ЕЮ 6241667,ЄЛ 7712587,ВЗ 0488776, 100 гривень по 20 гривень 5 купюр: АФ 2208134,ЗА 8071813,ЕВ 4709878, ПБ 7014554, АБ 3922816, 30 гривень по 10 гривень 3 купюри: ЕЯ 9253613,ЕЩ 0130713,ЗФ 7383132.

Накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: купюри: номіналом 50 гривень у кількості три штуки СЖ7766525, КН4711931, СН6433658, купюра номіналом 100 гривень КЗ9634589, купюри номіналом 200 гривень 3 штуки: ЗА0080446, ЕФ9297748, МА4685428, ноутбук марки "HP CND630438R #XOQ01ES#ACB, купюри номіналом 500 гривень - 2 штуки: СЖ9345128, ЛГ9020343, купюри номіналом 200 гривень - 16 штук: АД6059498, УН7617949, УС9522992, КБ2385703, ПВ6680103, УН9417996, ВВ2539033, СЕ4015945, ЕЄ3892434, ЕЯ1984653, КВ8199826, МА6208955, ЕЄ3493132, СБ0925614, ЕА2210729, ЄН4385428, купюри номіналом 100 доларів США - 3 штуки: KS48938803A, KJ94399991A, HB40592461D, купюри номіналом 50 доларів США - 2 штуки: IA40568661A, JB05159779A;

Накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 що за адресою: м. Вовчанськ, Харківської області, вул. Духовна (Володарська), 29, а саме: мобільний телефон айфон 5 з серійним номером НОМЕР_3 , мобільний телефон леново S90-A, імей: НОМЕР_4 , імей: НОМЕР_5 , купюри номіналом сто доларів США в кількості десять штук на загальну суму одна тисяча доларів США з наступними номерами та серіями: HB62661972D, FH01950614A, KG09687485A, HF90116610B, KL70720173A, KB67601220J, KG28839265B, HB31032578L, HB09549901J, HB21437511Q, дві записні книжки - червоного та білого кольору;

Накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року у ході обшуку, який проводився у квартирі АДРЕСА_3 , саме: паспорт громадянина СССР № НОМЕР_7 27 арк., закордонний паспорт ОСОБА_4 Р477937 32 арк., довідка про безпосередню участь у АТО код 09879956 від 11.11.2015 1 арк., контракт ОСОБА_4 про проходження військової служби.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1