Справа№751/8121/16-к
Провадження №1-кс/751/97/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання транспортно-експедиторських послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх службових осіб.
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про відправників та отримувачів відправлень, проведення криміналістичних експертиз в експертних установах по зразках підписів, які містяться в даних документах.
Вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються у ньому, так як складались безпосередньо працівниками даного підприємства під час надання відповідних транспортно-експедиторських послуг.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не з`явився, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки такі документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_8 , слідчому з ОВС ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме:
- усіх документів (договорів з додатками до них, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів надання послуг, інших документів), що підтверджують проведення взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо надання послуг з транспортування документів за період з 01.01.2015 по 30.10.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1