Ухвала

Іменем України

Справа № 712/9817/17

н/п 1-кс/712/4435/17

07 серпня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , вивчивши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №0004346 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.200, ч.1,ч.2 ст.361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ). який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ,
-заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб.
-відомості щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ,
-роздруківок фото ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
-договір, який укладався із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на обслуговування в ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
-матеріали службової перевірки гіо факту перевірки численних звернень клієнтів банку щодо неправомірних дій ОСОБА_7 .В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючи на посаді спеціаліста по роботі з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , будучи матеріально- відповідальною особою, маючи доступ до автоматизованої системи - Єдиної клієнтської бази 11А І КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеним правомочністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття та оформлення депозитів, видачу та оформлення кредитів, випуску, перевипуску та анулювання платіжних карток, відкриття рахунків різного призначення в період часу з 16.05.2017 по 08.08.2017 за зверненнями громадян-клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , здійснював випуск платіжних карток для виплат на їх імена, паралельно пропонував їм здійснити оформлення кредитних карток, на їх відмови не реагував, кредитні картки оформлював, привласнював і в подальшому, за допомогою раніше відомого йому пін-кода, який став відомий йому в зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, змінював фінансовий номер по вказаних картках, та знімав грошові кошти з кредитних карт, які в подальшому привласнював та витрачав на власні потреби.
В обгрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_7 підозоюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені ч.1, ч. 3 ст. 191 КК України. Крім того, він же в період часу з 16.05.2017 по 08.08.2017 перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , будучи правомочним та наділеним доступом до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службовий планшет, видані на його ім`я логін та пароль як ключ для входу в систему, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 спотворив інформацію, що виразилось в внесенні неправдивих відомостей в систему щодо заявки клієнтів банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_23 . ОСОБА_5 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на імітування кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх імена, в подальшому продовжуючи свій злочинний умисел, скориставшись малою обізнаністю та літнім віком, задля розосередження уваги клієнтки, під приводом збою в роботі електронно- обчислюваної машини - планшету, та автоматизованої системи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наполіг на виконанні декількох фото клієнтки ІНФОРМАЦІЯ_5 , з пенсійною карткою, яку вона дійсно отримувала в той час, використавши фото, де зображення лицевого вигляду пенсійної картки затемнено, видавши дане фото за зображення клієнтів з начебто отриманими ними кредитними картками «Універсальна», що насправді не відповідало дійсності, вніс таке фото до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та подав заявку на установлення кредитного ліміту по вказаних кредитних картах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.361 КК України.
Крім того, він же в період часу з 16.05.2017 по 08.08.2017 працюючи на посаді фахівця по обслуговуванню клієнтів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , будучи наділеним правомочністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо випуску, перевипуску та анулювання платіжних карток у встановленому законодавством порядку пластикової картки, використовуючи заяву клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 щодо випуску на їх ім`я карток для соціальних виплат, скориставшись наданими йому службовими повноваженнями ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . доступом до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . використовуючи службовий планшет, видані на його ім`я логін та пароль як ключ для входу в авторизовану систему ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , неякісне фото клієнтів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_24 . ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , ОСОБА_25 з законно виданими на їх імена ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 пенсійними картками та картками для соціальних виплат, імітував кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх імена, після чого їх привласнив та використовував для власного збагачення.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 200 КК України.
11.07.2017р. ОСОБА_7 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 1,ч. 2 ст. 200, ч. 1,ч. 2 ст. 361 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, питання про тимчасовий доступ до речей і документів може ставитись лише щодо однієї конкретно визначеної фізичної або юридичної особи. Разом з тим, у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ на вибір слідчого або у Черкаському ГРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , або у Дніпропетровському офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отже ця вимога не підлягає до задоволення як сформульована не конкретно. На таку підставу певних речей і документів як невизначеність формулювань, недопустимість працівникам органів внутрішніх справ за власним розсудом визначати предмети, що підлягають вилученню у відмові в задоволенні клопотання про обшук в приміщенні і вилученні звертає увагу і Європейський суд у справі «Смирнов проти Росії» від 07.07.2007.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0004346 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.200, ч.1,ч.2 ст.361 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -