Дата документу 08.12.2016 Справа № 554/1340/16-к
Справа № 554/1340/16-к
Провадження № 1-кс/554/8718/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 07.05.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У період з 2011 - 2012 р., службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Полтава), за попередньою змовою із керівництвом ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Харків), шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 3 602 054,80 грн., під час проведення 20.06.2011 року процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по АДРЕСА_1 та подальшого перерахування коштів на ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельно-монтажних робіт по зазначеному об`єкту не виконавши при цьому підрядні роботи відповідно до договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахуванням коштів на рахунки суб`єктів господарювання пов`язаних з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Окрім цього У період з 2011 - 2012 р., службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Полтава), за попередньою змовою із керівництвом ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Харків) та з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Харків), шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 3 602 054,80 грн., під час проведення 20.06.2011 року процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по АДРЕСА_1 та подальшого перерахування коштів на ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельно-монтажних робіт по зазначеному об`єкту не виконавши при цьому підрядні роботи відповідно до договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахуванням коштів на рахунок суб`єкта господарювання пов`язаного з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Харків)

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

21.07.2016 року до ГУНП в Полтавській області надійшов лист Рахункової палати України № 18-1349 про те що відповідно до плану роботи Рахукової палати на 2016 рік проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих місцевим бюджетом на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об`єктів інфраструктури окремих територій.

За результатами аудиту встановлені факти чисельних порушень законодавства з боку ІНФОРМАЦІЯ_21 під час виконання ним функцій розпорядника бюджетних коштів та замовника робіт.

Так на об`єкті будівництва «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок» підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в грудні 2015 року до актів ф. КБ-2в були включені окремі роботи з монтажу технологічного обладнання в будівлі зараження стічних вод, улаштування покриття підлоги лінолеумом та плінтусів, пожежних шаф і сантехніки в будівлі діагностичного блоку загальною вартістю прямих витрат 11759,0тис.грн. за відсутності факту виконання цих робіт. ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи прийняті та оплачені в повному обсязі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Станом на 01.01.2016 року у бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 рахується 11759,0тис.грн. дебіторської заборгованості підрядника.

У порушення вимог п. 1 ст. 853 і ст. 877 Цивільного кодексу України п. 31 Загальних умов укладання та використання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 року № 668, ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказаному об`єкті прийняті та оплачені також будівельні роботи на загальну суму 8803,4тис.грн., виконання яких передбачено проектно-кошторисною документацією.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до актів ф. КБ-2в тубдиспансеру включено окремі матеріали та обладнання (пальник WEISHAUPT WM-G2-/3 AZM моноблочний газовий пальник WM-G20/3 AZM DN80p з менеджером спалювання W-FM50 та газовим блоком Д80 мм; унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ2 та УнТЦЗ із сидіннями та кріпленнями, з косовим випуском та суцільно відлитою поличнкою, бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, бузпосередньовстановлені на унітази) за цінами, які перевищюють реальні ринкові ціни на відповідні товари у 2-5,3 рази.
Цьому ж підряднику ІНФОРМАЦІЯ_1 , як аванс перераховано 11753,2тис.грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до кінція бюджетного року не викорастано і не повернено замовнику, що призвело до утворення дебіторської заборгованості у відповідній сумі.

Враховуючи вищевикладене у слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності всієї документації, по об`єкту "Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по АДРЕСА_2 (третя черга будівництва)"(коригування), роботи на якому виконувалися на протязі 2014-2016 років, а саме: документації конкурсних торгів (ДКТ), договір підряду на виконання робіт; локальний кошторис; договірна ціна; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів; проектно-кошторисна документація на будівництво об`єкту: „Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по АДРЕСА_2 (3 черга будівництва); розрахунки договірної ціни по зазначеному об`єкту; акти на виконання закритих робіт; видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 використані для проведення робіт по об`єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор АДРЕСА_2 (3 черга будівництва); документи синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 по рахунку 20 «Виробничі запаси» по об`єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор АДРЕСА_2 (3 черга будівництва) за 2014-2016 роки; акти звірки щодо розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 по об`єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор АДРЕСА_2 (3 черга будівництва) за 2014-2016 роки.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: всієї документації, по об`єкту "Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по АДРЕСА_2 (третя черга будівництва)"(коригування), роботи на якому виконувалися на протязі 2014-2016 років, а саме: документації конкурсних торгів (ДКТ), договір підряду на виконання робіт; локальний кошторис; договірна ціна; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів; проектно-кошторисна документація на будівництво об`єкту: „Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по АДРЕСА_2 (3 черга будівництва); розрахунки договірної ціни по зазначеному об`єкту; акти на виконання закритих робіт; видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 використані для проведення робіт по об`єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор АДРЕСА_2 (3 черга будівництва); документи синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 по рахунку 20 «Виробничі запаси» по об`єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор АДРЕСА_2 (3 черга будівництва) за 2014-2016 роки; акти звірки щодо розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 по об`єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор АДРЕСА_2 (3 черга будівництва) за 2014-2016 роки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1