УХВАЛА
02 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 18.04.2017 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа представившись працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, під приводом допомоги по забезпеченню схоронності грошей на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 370 грн., чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.04.2017 близько 12:00 год. на телефон потерпілої надійшло повідомлення із змістом, про те, що її банківські картки заблоковано. Після чого остання зателефонувала за номером телефона НОМЕР_1 , де їй повідомили, що це представник банку із страхового відділу і повідомив, щоб розблокувати картки необхідно ввести код. Після введення коду, у потерпілої з рахунку зникли грошові кошти в сумі 6 370 грн.
З метою перевірки показань заявника, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та о/у СКП Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати:
-Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 ;
-Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках за період з 17.04.2017 по теперішній час, також надати інформацію на кого відкрита дана банківська картка.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: