УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" лютого 2017 р. м.Київ
07.02.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме: договір №0208/16 про надання послуг від 02.08.2016 року, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/30 від 30.11.2016, видаткова накладна №21 від 28.11.2016, видаткова накладна №24 від 28.11.2016, видаткова накладна №27 від 30.11.2016, видаткова накладна №23 від 28.11.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/100 від 31.10.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/11 від 05.10.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/108 від 30.09.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/84 від 29.09.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/15 від 13.09.2016, видаткова накладна №83 від 29.09.2016, видаткова накладна №79 від 28.09.2016, видаткова накладна №13 від 16.08.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/62 від 31.08.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/43 від 26.08.2016, видаткова накладна №3 від 08.08.2016, договір про поставку продукції №0808/16 від 08.08.2016, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); у разі відсутності оригіналів вищезазначених документів завірених належним чином їх копій.
Так, відповідно до рапорту оперативних працівників ВП ЗВНТ ОУ МГУ Міндоходів ЦО з ОВП встановлено, що в період часу 2009-2014 рр., повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені документи складені, від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за допомогою яких з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службовими особами якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну сум 60 млн. грн. правова кваліфікація ч. 2 ст. 200 КК України.
Відповідно до матеріалів ВП ЗВНТ ОУ МГУ Міндоходів ЦО з ОВП та висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0490/2014/ ДСК від 18.08.2014р. встановлено, що у період 2011-2014рр., гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ) використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_13 ) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). Після чого, грошові кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у період 2011 2014 рр. в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) у загальній сумі 270, 53 млн. грн.
Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2014 році гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_19 , окрім вищезазначених підприємств, зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 «(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), які виступали як емітенти, покупці, хранителі, продавці цінних паперів. Цінні папери таких емітентів та самі емітенти мають ознаки фіктивності та використовуються суб`єктами реального сектору економіки для легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Також, є достатні підстави вважати, що голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) ОСОБА_9 якому підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) причетні до вчинення злочину, а саме легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом правова кваліфікація ч.3 ст. 209 КК України.
Так, відповідно до акту документальної планової перевірки від 04.09.2015 №911/28-10-43-20/19019775 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в період червня-вересня 2014 не нараховано, не утримано та не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 2 043 601, 99 грн з сум інших доходів, виплачених готівкою з каси банку фізичним особам правова кваліфікація ч. 2 ст. 212 КК України.
Так, в ході проведених обшуків було виявлено та вилучено печатки та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , а також фінансово-господарські документи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), які ймовірно здійснюються свою господарську діяльність/фінансові операції без настання економічного сенсу та з метою ухилення від сплати податків.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано в якості свідка службових осіб та засновників/співзасноників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_53 ) гр. ОСОБА_20 та гр. ОСОБА_21 які в своїх показах повідомили щодо не причетності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_53 ), та прийняття участі у проведення реєстрації за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у приведення тимчасового доступу до речей а документів з метою вилучення оригіналів документів, а саме: договір №0208/16 про надання послуг від 02.08.2016 року, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/30 від 30.11.2016, видаткова накладна №21 від 28.11.2016, видаткова накладна №24 від 28.11.2016, видаткова накладна №27 від 30.11.2016, видаткова накладна №23 від 28.11.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/100 від 31.10.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/11 від 05.10.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/108 від 30.09.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/84 від 29.09.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/15 від 13.09.2016, видаткова накладна №83 від 29.09.2016, видаткова накладна №79 від 28.09.2016, видаткова накладна №13 від 16.08.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/62 від 31.08.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/43 від 26.08.2016, видаткова накладна №3 від 08.08.2016, договір про поставку продукції №0808/16 від 08.08.2016, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.
В порядку ч.2 ст.163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати право слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперативним співробітникам, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме: договір №0208/16 про надання послуг від 02.08.2016 року, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/30 від 30.11.2016, видаткова накладна №21 від 28.11.2016, видаткова накладна №24 від 28.11.2016, видаткова накладна №27 від 30.11.2016, видаткова накладна №23 від 28.11.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/100 від 31.10.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/11 від 05.10.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/108 від 30.09.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/84 від 29.09.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/15 від 13.09.2016, видаткова накладна №83 від 29.09.2016, видаткова накладна №79 від 28.09.2016, видаткова накладна №13 від 16.08.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/62 від 31.08.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/43 від 26.08.2016, видаткова накладна №3 від 08.08.2016, договір про поставку продукції №0808/16 від 08.08.2016, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); у разі відсутності оригіналів вищезазначених документів завірених належним чином їх копій.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_49 ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперативним співробітникам, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме: договір №0208/16 про надання послуг від 02.08.2016 року, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/30 від 30.11.2016, видаткова накладна №21 від 28.11.2016, видаткова накладна №24 від 28.11.2016, видаткова накладна №27 від 30.11.2016, видаткова накладна №23 від 28.11.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/100 від 31.10.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/11 від 05.10.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/108 від 30.09.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/84 від 29.09.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/15 від 13.09.2016, видаткова накладна №83 від 29.09.2016, видаткова накладна №79 від 28.09.2016, видаткова накладна №13 від 16.08.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/62 від 31.08.2016, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0208/16/43 від 26.08.2016, видаткова накладна №3 від 08.08.2016, договір про поставку продукції №0808/16 від 08.08.2016, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); у разі відсутності оригіналів вищезазначених документів завірених належним чином їх копій.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1