Гребінківський районний суд Полтавської області
___________________________________________________________
УХВАЛА
іменем України

13 березня 2015 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гребінка клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області, лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Гребінківського району в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.03.2015 року громадянка ОСОБА_6 по об`яві в інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («ОLX») вирішила купити для себе чорні, жіночі, осінні чобітки та зателефонувала до продавця, яка назвалася ОСОБА_7 та номер мобільного телефону якої НОМЕР_1 . В ході розмови вони домовились щодо оплати і передачі вказаного товару. Зокрема громадянка ОСОБА_6 повинна була здійснити оплату повної суми вартості вказаного взуття на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , продавець в свою чергу повинна була переслати через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний товар. 07 березня 2015 року о 12 годині 23 хвилини громадянкою ОСОБА_6 було перераховано 290 грн. на рахунок зазначеного вище номера картки через термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: пров. Піонерський м. Гребінка Полтавської області в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте громадянка на ім`я ОСОБА_7 , після оплати, товару не надіслала, своє оголошення в інтернет-ресурсі видалила, а телефон її відключений.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

1) Інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 разом з матеріалами фото та відео фіксації вказаної особи під час її оформлення;

2) Копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні даної картки, які повинні знаходитись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3) Інформацію про місце та час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період з 12 год. 23 хв. 07.03.2015 року по цей час та підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття коштів з даної картки;

4) Інформацію, чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів в сумі 290 грн. на карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 від громадянки ОСОБА_6 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати, містить охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ того, що особа, яка здійснювала, банківські операції може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.03.2015 року невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 290 грн., які було перераховано на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення вбачається, що 09 березня 2015 року за заявою ОСОБА_6 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000101).

З метою перевірки показань потерпілої та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів: інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 разом з матеріалами фото та відео фіксації вказаної особи під час її оформлення, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні даної картки, які повинні знаходитись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про місце та час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період з 12 год. 23 хв. 07.03.2015 року по цей час та підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття коштів з даної картки, інформацію, чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів в сумі 290 грн. на карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 від громадянки ОСОБА_6 .

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішення суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування того, що особа, яка здійснювала банківські операції причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, або ця особа володіє потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема:

1) Інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 разом з матеріалами фото та відео фіксації вказаної особи під час її оформлення;

2) Копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні даної картки, які повинні знаходитись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3) Інформацію про місце та час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період з 12 год. 23 хв. 07.03.2015 року по цей час та підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття коштів з даної картки;

4) Інформацію, чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів в сумі 290 грн. на карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 від громадянки ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - до 12 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1