УХВАЛА
16 листопада 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що до Хмельницького ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, 31.10.2016 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.10.2016 року близько 19 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом відміни платежу, заволоділа із платіжної картки НОМЕР_1 грошовими коштами на загальну суму 12 630, чим спричинила власнику ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
01 листопада 2016 року слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_5 при оформлені картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 29.10.2016 року по 01.11.2016, які охороняються, для подальшого встановлення винної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, а також те, що отриману інформацію про номер рахунку на який здійснено переказ коштів в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_5 про рух грошових коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 неможливо, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Хмельницького ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , та за його дорученням оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_6 та іншим працівникам СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області та зобов`язати банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити:
- Завірені належним чином копії документів, складених банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_5 при оформлені картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- Банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу 29.10.2016 року по 01.11.2016;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: