Єдиний унікальний номер 725/5441/16-к
Номер провадження 1-кс/725/765/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2016 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001454 від 01.10.2016 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що на початку 2016 року ОСОБА_5 , 1991 року народження попросила у тимчасове користування пластикову банківську картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ОСОБА_6 , 1990 року народження, при цьому не пояснюючи їй мету використання банківської карти.
20.06.2016 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, розмістила на інтернет-сайті «0372.ua» оголошення про здачу в оренду кімнати за адресою: АДРЕСА_1 , вказавши при цьому свій контактний номер телефону « НОМЕР_2 », однак наміру здавати кімнату в оренду вона не мала, оскільки житло за вказаною адресою їй не належить.

22.08.2016 під час телефонних розмов, потерпілий ОСОБА_7 , 1997 року народження домовився з ОСОБА_5 про винайм кімнати у останньої. Однак, ОСОБА_5 вказала, що для оренди вказаної кімнати ОСОБА_7 необхідно здійснити передоплату у розмірі 500 гривень та для здійснення грошового переказу надала йому необхідні реквізити пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , 1990 року народження. При цьому ОСОБА_5 запевнила, що після перерахування коштів ОСОБА_7 зможе користуватися кімнатою у зручний для нього час.

22.08.2016 ОСОБА_7 перерахував на пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 500 грн. Однак, ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа перерахованими ОСОБА_7 грошовими коштами у розмірі 500 гривен, перевівши їх в готівку в банкоматі у м.Чернівці, які витратила на власні потреби, чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи власний обліковий запис під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті «olx.ua», що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і являє собою електронний аукціон, використовуючи власну електронну поштову адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними контактними даними: ім`я користувача - ОСОБА_8 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, телефон НОМЕР_3 , та маючи умисел повторно заволодіти чужим майном розмістила оголошення про здачу в оренду кімнати, яка розташована в м. Чернівці, проте без уточнення конкретної адреси та не маючи наміру здавати її в оренду.

24.08.2016 під час спілкування в соціальній мережі «Вконтакті», потерпіла ОСОБА_9 , 1993 року народження домовилася з ОСОБА_5 про винайм кімнати у останньої. Однак, ОСОБА_5 вказала, що для оренди вказаної кімнати ОСОБА_9 необхідно здійснити передоплату у розмірі 450 гривень та для здійснення грошового переказу надала потерпілій необхідні реквізити пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , 1990 року народження. При цьому ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_9 , що після перерахування коштів вона зможе заселитися у вищевказану кімнату у зручний для неї час. При цьому, при розміщенні оголошення та під час спілкування з ОСОБА_9 . ОСОБА_5 свідомо не вказала адресу знаходження квартири, в якій вона ніби-то здає кімнату.

24.08.2016 ОСОБА_9 перерахувала на пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 450 грн. Однак, ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа перерахованими ОСОБА_9 грошовими коштами у розмірі 450 гривень, перевівши їх в готівку в банкоматі у м.Чернівці, які витратила на власні потреби, чим завдала ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, будучи учасником електронного аукціону, користуючись логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення на інтернет-ресурсі «olx.ua» про здачу в оренду кімнати, яка розташована в м.Чернівці, проте без уточнення конкретної адреси та не маючи наміру здавати її в оренду.

25.08.2016 під час електронного спілкування безпосередньо на сайті «olx.ua» та в ході телефонних розмов, потерпіла ОСОБА_10 , 1978 року народження домовилася з ОСОБА_5 про винайм кімнати у останньої. Однак, ОСОБА_5 вказала, що для оренди вказаної кімнати ОСОБА_10 необхідно здійснити передоплату у розмірі 900 гривень та для здійснення грошового переказу надала необхідні реквізити пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , 1990 року народження. При цьому ОСОБА_5 запевнила потерпілу, що після перерахування коштів ОСОБА_10 зможе користуватися кімнатою у зручний для неї час. При цьому, при розміщенні оголошення та під час спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 свідомо не вказала адресу знаходження квартири, в якій вона ніби-то здає кімнату.

25.08.2016 ОСОБА_10 перерахувала на пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 900 грн. Однак, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа перерахованими ОСОБА_10 грошовими коштами у розмірі 900 гривень, перевівши їх у готівку в банкоматі в м.Чернівці, які витратила на власні потреби, чим завдала ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману (шахрайство), з кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

10.11.2016, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілі перераховували кошти підозрюваній ОСОБА_5 безпосередньо на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з нею особисто не зустрічались. З даного випливає, що отримання коштів підозрюваною ОСОБА_5 здійснювалось через рахунки в банку. З метою відшукання картки на яку були перераховані кошти та інших доказі було проведено 08.11.2016, санкціонований обшуку у помешканні ОСОБА_5 , 1991 р.н. за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого були вилучено вище згадану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вилучено і іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . З метою перевірки інформацїї по вилученій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на предмет використання її для здійснення шахрайських дій підозрюваною ОСОБА_5 та з метою відшукання потерпілих осіб від шахрайських дій, необхідно отримати інформацію про рух коштів по даному рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_3 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні анкетні дані про власника рахунку, дати та місця зняття коштів та який у встановленому законом порядку, вправі надати вище вказані оригінали документів.

Крім того, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки оригінали документів, які містять відомості про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , повні анкетні дані про власника рахунку, дати та місця зняття коштів, які містять банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати старшому слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП України майору поліції ОСОБА_3 , або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять відомості про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , повні анкетні дані про власника рахунку, дати та місця зняття коштів, фотокартки із банкоматів особи, яка знімала кошти із вище вказаного рахунку з можливістю вилучення відповідним протокол зазначеної інформації - документів (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , на строк до одного місяця з дня постановлення ухвали в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримала.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, оскільки, слідчий в своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0001454 від 01.10.2016 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1