Справа № 686/3974/17

УХВАЛА

27 лютого 2017 року м. Хмельницький
Старший слідчий СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час передачі в оренду комунального майна відповідно до договору оренди №157 від 27.07.2011 р., та отримання орендної плати за користуванням приміщенням, для чого необхідно провести вилучення документів, які засвідчують сплату орендної плати ФОП ОСОБА_4 за користування приміщенням.
Відповідно до довідки ГУ ДФС у Хмельницькій області, фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 відкрито банківські рахунки у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують сплату орендної плати за користування приміщенням ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 , загальною площею 106,1 м. кв. , яке було передано в оренду ФОП ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення обставин зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на відповідні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 від ФОП ОСОБА_4 грошові кошти за користування приміщення не надходили, тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт зловживання службовим становищем та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за банківськими рахунками у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 27.07.2011 р. по 01.02.2017 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , та за його дорученням оперативним працівникам управління захисту економіки у Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
- документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ФОП ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 , за період часу з 27.07.2011 р. по 01.02.2017 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ФОП ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 , за період часу з 27.07.2011 р. по 01.02.2017 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 28 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя