Справа № 404/3491/17
Номер провадження 1-кс/404/987/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002910, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002910, відкритого за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розтрати коштів, що виділялись для реконструкції обласного художнього музею « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами замовника та розпорядника коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і підрядником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було здійснено розтрату бюджетних коштів, що виділялись для ремонтно-реставраційних робіт будівлі-пам`ятки архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за договором підряду № 59/15 від 16.10.2015 року.

В результаті перевірки інформації було встановлено, що підрядною організацією до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості в розділи, що відображають витрати на придбання устаткування та будівельних матеріалів.

Відповідно до акту № 2 вартості устаткування підрядником ПП « ОСОБА_5 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тепловий насос Heatpump VRVIIIPCOMPACTRXYQ 12 Pg, тепловий насос Heatpump VRVIIIPCOMPACTRXYQ 16 Pg на загальну суму 907 500 грн. Під час проведення заходів було встановлено, що офіційним дилером зазначеної техніки в Україні є компанія DAIKIN, яка знаходиться в АДРЕСА_3 . З метою встановлення фактичної вартості поставлених насосів було надано запит менеджеру компанії DAIKIN, який надав таку інформацію. Відповідно до інформаційної довідки компанії DAIKIN вартість устаткування, а саме теплового насосу HeatpumpVRVIIIPCOMPACTRXYQ 12 Pg та теплового насосу Heatpump VRVIIIPCOMPACTRXYQ 16 Pg склала 620 571 грн. В подальшому було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало зазначене устаткування у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). За вказаною адресою підприємство відсутнє.

У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для ремонтно-реставраційних робіт будівлі-пам`ятки архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 (Кіровоградський обласний художній музей) за договором підряду № 59/15 від 16.10.2015 року шляхом завищення вартості устаткування та придбання його через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 .
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 надати копії наступних документів: документи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ; картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.10.2015 року по 30.03.2016 року.

Строк дії ухвали визначити до 07.07.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1