Провадження №1-кс/337/573/2013
Справа № 337/7325/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Медвідь Г.С., за участю прокурора Кузіва І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0002628 від 09 листопада 2013 року,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2013 року слідчий Дмитренко Л.І. звернулась до суду з клопотанням, в якому після уточнення просила зобовязати центральне відділення АТ «Дельта Банк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, 2, надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

кредитної справи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення

фотознімків особи, що одержала кредит імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В клопотанні слідчий зазначив, що 08 грудня 2013 року до Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк», який повідомив, що 15 жовтня 2013 року о 11:00 годині невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_2, з метою одержання споживчого кредиту та карткового кредиту, звернулася до точки продажу споживчих кредитів АТ «Дельта Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 16, при цьому надала фахівцю сектору споживчого кредитування АТ «Дельта Банк» ОСОБА_3 заяву про отримання карткового та споживчого кредитів від імені ОСОБА_2, та завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України ЕЕ186944 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1. Після цього одержала споживчий кредит на суму 12 137,69 гривень та картковий кредит на суму 5 000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 09 листопада 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002628 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що паспорт громадянина України на імя ОСОБА_2 в органах міліції числиться втраченим, та крім того, встановлено особу ОСОБА_4, який пояснив, що він, використовуючи підроблений паспорт на імя ОСОБА_2, наданий йому невідомою особою, отримав кредит в АТ «Дельта Банк».

Також слідчий вказує, що кримінальне правопорушення було вчинено за допомогою документів для оформлення кредитів, про отримання тимчасового доступу до яких ставиться питання, у звязку з чим, хоч вони і містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо повно та обєктивно дослідити обставин злочину, окрім того, за вказаними матеріалами планується проведення судово-почеркознавчої експертизи для встановлення того, що документи які містяться у справі підписував не ОСОБА_2

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не зявилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: центральне відділення АТ «Дельта Банк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, 2; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документів, за допомогою яких було вчинено злочин, та проведення судово-почеркознавчої експертизи, що є метою отримання доступу до документів, і є підставою для їх вилучення.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, про надання доступу до яких заявлено клопотання, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати адміністрацію центрального відділення АТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: місто Запоріжжя, проспект Металургів, 2, надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів:

кредитної справи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 можливість ознайомитись, а у разі необхідності вилучити;

фотознімки особи, що одержала кредит імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 можливість ознайомитись та зробити копії.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 23 грудня 2013 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун