Справа № 570/5014/16-к
Номер провадження 1-кс/570/543/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2016 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м. Рівне, вул. П. Могили, 24) клопотання слідчого Рівненського відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001528 від 14 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,
про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :

покликаючись на те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини по справі слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та вилучення у даній банківській установі оригіналів документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речові докази, до суду не з"явився.
Дослідивши клопотання, слдічий суддяприйшов до таких висновків.
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2016 року, надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , про те, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом відкриття впродовж березня-липня 2016 року трьох розрахункових рахунків у різних банківських установах, а також після накладення державним виконавцем 26.07.2016 року арешту на виявлені рахунки - відкриття ще одного розрахункового рахунку у іншій банківській установі.
27 жовтня 2016 року надійшло подання головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , згідно якого у його провадженні на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 51388114, до складу якого входять виконавчі документи: наказ № 918/329/15 виданий Господарським судом Рівненської області 09.06.2015р., наказ № 918/317/15 виданий Господарським судом Рівненської області 12.05.2015р., наказ № 918/1398/15 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 15.02.2016р., наказ № 918/1399/15 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 15.02.2016р., наказ № 918/754/16 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 09.09.2016р. про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 2918434 грн. 54 коп., на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » боргу в сумі 1 472 930 грн. 99коп..
Відповідно до ст.27 ЗУ «Про виконавче провадження» (в старій редакції) у разі ненадання боржником у строки, встановлені ч.2 ст 25 цього Закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 на запит державного виконавця від 09 грудня 2015 року у боржника наявні шість відкритих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
09 грудня 2015 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено до банківських установ.
16 траавня 2016 року надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої у боржника є відкритий рахунок (окрім попередніх) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно якого направлено постанову про арешт коштів боржника. 25.07.2016 року надійшла відповідь Державної податкової інспекції, згідно якої у боржника-юридичної особи з`явились відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». 26.07.2016 року до даних банківських установ направлено постанови про арешт коштів боржника.
07 вересня 2016 року державному виконавцю стало відомо, що боржником вкотре відкрито новий рахунок, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого скеровано постанову про арешт коштів боржника.
Відповідно до ст.19 ЗУ «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення. Відповідно до п. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Так, станом на 19 вересня 2016 року у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІСГ Західного Полісся наявні відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_1 , якого станом на 16 грудня 2015 року та 09 серпня 2016 року у підприємства відкрито не було.
На даний час, виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.
За таких умов є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин, незастосування тимчасового їх вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні. Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, яке відповідає вимогам КПК України, підлягає до задоволення. У випадку невиконання вказаної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
задоволити клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001528 від 14 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Надати старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та вилучення у даній банківській установі оригіналів документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1