Справа № 200/8069/17
Провадження №1-кс/200/4741/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000042 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000042 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м.Дніпропетровська на протязі 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Грінстіл» (код 40079591), ТОВ «Антей Сервис» (код 40085514), ТОВ «Вертран» (код 40079516), ТОВ «Трансгруп Сити» (код 40079296), ТОВ «Кронс» (код 40079170), ТОВ «Темпорада» (код 40082403), ТОВ «Лібард» (код 40079102), ТОВ «Кар-Инвест» (код 40085540), ТОВ «Інвайт-Сеіл» (код 40079694), ТОВ «Інвест Студія» (код 40120349), ТОВ «Логосервіс» (код 38025310), ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923), реквізити та рахунки яких використовують для прикриття незаконної діяльності. ТОВ «Логосервіс» (код 38025310) використовувалось в злочинній схемі направленій на надання послуг з конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки. Так, ТОВ «Агро Овен» (код 25522107) на протязі 2015 2016 років було переведено на розрахунковий рахунок ТОВ «Логосервіс» (код 38025310) безготівкові грошові кошти. Таким чином, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Агро - Овен» (код 25522107) по взаємовідносинам з ТОВ «Логосервіс» (код 38025310) в період 2015 - 2016 років дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними суб`єктами, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних СГД, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів. З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ «Агро - Овен» (код 25522107) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000042 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперативним співробітникам ДФС, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Агро - Овен» (код 25522107) з ТОВ «Логосервіс» (код 38025310) в період 2015 - 2016 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати підприємство надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 червня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1