Справа № 405/415/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника - директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000965, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.12.2016 року до чергової частини Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 15.10.2016 року невстановлена особа від імені директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 підробила розписку в якій зазначено, що від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято в борг гроші в сумі 20 000 000 гривень на ОСОБА_4 .

Крім цього, 22.12.2016 до чергової частини Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 15.10.2016 невстановлена особа від імені директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 підробила розписку в якій зазначено, що від імені ПСГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято в борг гроші в сумі 20 000 000 гривень на ОСОБА_4 та намагалася шахрайським шляхом заволодіти вказаними грошовими коштами.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в 2000 році було засновано ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особисто у ОСОБА_3 , а також у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних боргових зобов`язань перед фізичними особами, підприємствам організаціями, установами та перед Державою не має. Всі перерахунки розрахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює лише через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вся документація на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається в бухгалтерії підприємства, печатки та штампи в сейфі бухгалтерії. До сейфа з печаткою та штампами має доступ ОСОБА_3 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_5 .. За весь час функціонування підприємства крадіжок або втрати печаток та штампів не було. Право підпису від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має тільки ОСОБА_3 , крім того доручення на представлення інтересів від імені ОСОБА_3 , а також від імені підприємства не надавалися.

Слідчий стверджує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, надання цим обставинам належної правової оцінки та перевірки дійсності укладення договору позики між ОСОБА_4 та директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу бухгалтерської та звітної документації ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме книги реєстрації договорів укладених ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання та фізичними особами в період з 2015 по 2016 роки, договори укладених ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання та фізичними особами в період з 2015 по 2016 роки рух коштів по банківському рахунку, відкритого в Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2015 по 2016 роки, прибуткові касові ордери ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2015 по 2016 роки.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання з`явився, надав пояснення, відповідно до яких, проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.

Заслухавши слідчого та представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1ст. 358 КК України.

Разом з тим, 25.12.2016 року в рамках кримінального провадження допитаний №0000965 директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 пояснив, що право підпису від імені підприємства має лише він, жодних доручень від імені установи він не надав, боргових зобов`язань перед фізичними, юридичними особами та державною підприємство не має.

Крім того, в судовому засіданні директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив, що вказані в клопотанні документи, до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Кіровоградська область, Долинський район, с. Іванівка.
Разом з тим, документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000965, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до книги реєстрації договорів укладених ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання та фізичними особами в період з 2015 по 2016 роки, договори укладених ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання та фізичними особами в період з 2015 по 2016 роки рух коштів по банківському рахунку, відкритого в Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2015 по 2016 роки, прибуткові касові ордери ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2015 по 2016 роки, які перебувають у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Кіровоградська область, Долинський район, с. Іванівка.
Строк дії ухвали до 15.03.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1