Провадження №1-кс/751/2898/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2016 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ), -
Встановив:
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю клієнта ОСОБА_10 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме:
- документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , довіреностей, договорів кредитування, тощо);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по картковим рахункам за номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 по 31.10.2016 включно;
- документів банківської (реєстраційної, юридичної) справи ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття розрахункових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , довіреностей, договорів кредитування, тощо);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 по 31.10.2016 включно;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_10 (РНОКПП № НОМЕР_1 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 по 31.10.2016 включно.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий cуддя ОСОБА_1