Справа № 569/5048/17
УХВАЛА

04 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 14.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись директором Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 протягом 2015-2016 року проводив фінансово-господарські операції із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом яких було проведення наступних робіт:робіт, згідно договору №17 від 18.01.2016 на виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 ; робіт, згідно договору №335 від 10.09.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 ; робіт, згідно договору №426 від 15.10.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 ;робіт, згідно договору №427 від 15.10.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 ;робіт, згідно договору №537 від 11.12.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 ;робіт, згідно договору №113 від 01.04.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 ;робіт, згідно договору №114 від 01.04.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 ;робіт, згідно договору №200 від 25.05.2016 по капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_7 ;робіт, згідно договору №317 від 27.07.2016 на виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 ;згідно договору №381 від 22.09.2016 на придбання товару;
Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 5 457 977,82 грн. (в т.ч. ПДВ 909 662,97 грн.). Однак встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду перебував на пільговому режимі оподаткування та не сплачував ПДВ, згідно ст.ст.30, 196 Податкового кодексу України, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, що були перераховані в якості ПДВ.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000042 від 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:документації конкурсних торгів, проведених упродовж 2015-2016 років, де учасником був ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років із ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також на закупівлю товарів або послуг;проектно-кошторисної документації, що розроблена на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;дефектних актів за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також по договорах на закупівлю товарів або послуг із ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;документів, що підтверджують призначення на посаду (обрання) міського голови, заступників міського голови, головного бухгалтера, їх посадові обов`язки; інших документів, які стосуються проведення будівництва і ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, та пояснив, що зазначені документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та судово-економічних експертиз.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.
Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку) їх.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
документації конкурсних торгів, проведених упродовж 2015-2016 років, де учасником був ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років із ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також на закупівлю товарів або послуг;
проектно-кошторисної документації, що розроблена на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
дефектних актів за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
накладних (в тому числі видаткових, податкових, товарно-транспортних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також по договорах на закупівлю товарів або послуг із ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
документів, що підтверджують призначення на посаду (обрання) міського голови, заступників міського голови, головного бухгалтера, їх посадові обов`язки;
інших документів, які стосуються проведення будівництва і ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 04 квітня 2017 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_5