Провадження № 1-кс/761/8525/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону майора юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону майора юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим слідством встановлено, що 25 липня 2008 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою з службовими особами Держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі -70 УНР), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч ст. 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якою передбачено надання фінансових послуг лише фінансовою установою, уклали договір щодо надання зворотної фінансової допомоги. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на розрахунковий рахунок 70 УНР грошові кошти у сумі 9824,24 тис. грн., які були перераховані іншим установам та не повернуті ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано державі збитки на вказану суму. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та 70 УНР за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем розтратили державні грошові кошти в сумі 9824,24 тис. грн.. чим завдали шкоду у особливо великих розмірах.

Так, згідно акту № 09-30/496 від 21.03.2012 про позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.01.2005 по 31.12.2011 встановлено, що Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має декілька розрахункових рахунків у різних банках. Для підтвердження перерахунку коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно договору зворотної фінансової допомоги №6/16-08 від 25.07.2008 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю копії документів та рух коштів, який знаходиться у володінні фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та назви і МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з моменту відкриття та закриття розрахункових рахунків; - картки зі зразками підписів та відбитками печаток Держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), які мали право розпоряджатися вищевказаних рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , завірені нотаріально; - заяви на зняття грошових коштів, чеки чекової книжки Держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), номер рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оскільки в інший спосіб отримати документи не є можливим, так як в них містяться відомості, що становлять банківську таємницю, тобто вищевказані документи відповідно до статті 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, порядок доступу до яких передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000014.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та назви і МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 01.07.2008 року по 31.12.2008 року;

- картки зі зразками підписів та відбитками печаток Держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), які мали право розпоряджатися вищевказаними рахунками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , завірені нотаріально.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.05.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя