Справа № 523/5234/17
Провадження №1-кс/523/889/17
УХВАЛА
про часткове задоволення клопотання про арешт майна

01.06.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ПП «Дунайводбуд-1» ПП «Дунайводбуд-3» ОСОБА_3 , представника ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_4 , представника TOB «Дунайводбуд-17» ОСОБА_5 , розглянувши клопотання представника ПП «Дунайводбуд-1» ПП «Дунайводбуд-3» ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно TOB «Дунайводбуд-17»,

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що до Суворовського районного суду міста Одеси звернулася представник ПП «Дунайводбуд-1» ПП «Дунайводбуд-3» ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно TOB «Дунайводбуд-17». В обґрунтування клопотання зазначала, що за заявами директора ПП «Дунайбуд-3» та ПП «Дунайбуд-1», які є засновниками TOB «Дунайводбуд-17» Суворовським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 29.03.2017 року розпочато кримінальне провадження № 0001540 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 365, 191, 194 КК України.

В рамках цього кримінального провадження 07.04.2017 року нею, як представником, за номером С-685 до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області був поданий цивільний позов про стягнення з директора «Дунайбуд-17» ОСОБА_6 матеріальної шкоди у розмирі 3 619 960,15 грн. та НДС у розмирі 1 120 974, 40 грн. відповідно ст. ст. 61-63 КПК України.

З метою забезпечення цивільного позову просила накласти арешт на нерухоме майно TOB «Дунайводбуд-17» за адресою м. Одеса, вул. Одеська, 43 Г, нежитлові будівлі загальною площею 1995, 6 кв.м. та накласти арешт на земельні ділянки кадастрові номери: :72:001:0029, :72:001:0030, які надані підприємству у постійне користування з цільовим призначанням для експлуатації та обслуговування промислової бази,

В судовому засіданні ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання про накладення арешту, так як незастосування цього заходу в рамках кримінального провадження перешкоджатиме встановленню істини, через можливість приховування, пошкодження, відчуження або знищення зазначеного об`єкта нерухомості. Корім того, додала, що арешт мана необхідний з метою забезпечення цивільних позовів в рамках кримінального провадження №0001540.

ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, так як клопотання про забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на нерухоме майно, що належить ТОВ «Дунайводбуд - 17» та перебуває в іпотеці АБ «УКРГАЗБАНК», є незаконним необгрунтованим, не ґрунтується на реальних обставинах справи, та порушує права та законні інтереси Держави в особі АБ «УКРГАЗБАНК», який згідно постанови КМУ № 83 від 04.03.2015р. АБ «УКРГАЗБАНК» віднесено до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Крім того, ні матеріали кримінального провадження, ні документи додані до цивільного позову у кримінальному провадженні, ні заявлене у справі клопотання не доводить належними доказами існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, не грунтується на реальних обставинах справи.

Представник TOB «Дунайводбуд-17» ОСОБА_5 в суді просила відмовити у задоволенні клопотання, так як майно належне на праві власності ТОВ «Дунайбуд-17» на яке просить накласти арешт представник ОСОБА_3 не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Крім того, жодній особі в рамках цього кримінального провадження, зокрема директору ОСОБА_6 не повідомлено про підозру. Крім того, сума заявлених цивільних позовів не є співрозмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання про арешт майна не з`явилися.

В зв`язку з чим, розгляд вказаного клопотання проведено у їх відсутність відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України.

Вислухавши думку учасників, вивчивши клопотання , дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №90001540 щодо скоєння директором ПП «Дунайводбуд-17» ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191, 194, 365 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ПП «Дунаводбуд-17» належить нерухоме майно TOB «Дунайводбуд-17» , розташоване за адресою м. Одеса, вул. Одеська, 43 Г, нежитлові будівлі загальною площею 1995, 6 кв.м., яке складається з:

- Нежила будівля Адмінбудівля літ.«3», 360,3 кв.м;

- Нежила будівля Лісорама літ.«Ж»;

- Нежила будівля Док літ.«В»;

- Нежила будівля Док літ.«Е»;

- Нежила будівля Док літ.«Д», загальною площею 771,9 кв.м.;

- Нежила будівля Котельна літ.«И», 53,1 кв.м.;

- Нежила будівля Склад літ.«К», 278,8 кв.м.;

- Нежила будівля Склад літ.«Л», 520,5 кв.м.;

- Нежила будівля Прохідна літ.«Г1», 11,0 кв.м.;

- Шийка погребу літ.«А»;

- Навіс літ.«М»;

- Навіс літ.«Б»;

- Навіс літ.«Д1»;

- Навіс літ.«Г».

- земельні ділянки кадастрові номери: :72:001:0029,

:72:001:0030.

Згідно оцінки нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Одеська, 43 Г, вартість нежитлових будівель загальною площею 1995, 6 кв.м., становить 5 710 000, 00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого

самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 8 ст.170 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співрозмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

За такого, враховуючи що досудове слідство триває, в рамках кримінального провадження заявлено цивільні позови на суму 3 619 960,15 грн та НДС у розмірі 1 120 974,40 грн.,а також з метою забезпечення цивільних позовів, слідчий суддя вважає за необхідне, клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на нерухоме майно належне ТОВ «Дунайводбуд-17», вартість (5 710 000, 00 грн.) якого є співрозмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити. В частині накладення арешту на земельні ділянки кадастрові номери ::72:001:0029, :72:001:0030, відмовити, так як відсутні дані про вартість вказаних земельних ділянок, вартість яких може значно перевищувати розмір позовних вимог

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання представника ПП «Дунайводбуд-1» ПП «Дунайводбуд-3» ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно TOB «Дунайводбуд-17», задовольнити частково .

Накласти арешт на нерухоме майно TOB «Дунайводбуд-17» (65031, м. Одеса, вул.

Одеська, 43Г; код ЄРДПОУ 01035868) за адресою м. Одеса, вул. Одеська, 43 Г,

нежитлові будівлі загальною площею 1995, 6 кв.м., яке складається з:

- Нежила будівля Адмінбудівля літ.«3», 360,3 кв.м;

- Нежила будівля Лісорама літ.«Ж»;

- Нежила будівля Док літ.«В»;

- Нежила будівля Док літ.«Е»;

- Нежила будівля Док літ.«Д», загальною площею 771,9 кв.м.;

- Нежила будівля Котельна літ.«И», 53,1 кв.м.;

- Нежила будівля Склад літ.«К», 278,8 кв.м.;

- Нежила будівля Склад літ.«Л», 520,5 кв.м.;

- Нежила будівля Прохідна літ.«Г1», 11,0 кв.м.;

- Шийка погребу літ.«А»;

- Навіс літ.«М»;

- Навіс літ.«Б»;

- Навіс літ.«Д1»;

- Навіс літ.«Г».

В решті вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя