Справа № 569/9922/17
УХВАЛА

03 липня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005254 від 22.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.
14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ " ОСОБА_4 ", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.
Так, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.
Крім цього, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.
Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 " авансовий платіж в сумі 850000 грн.
Допитаний як потерпілий голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_4 " в загальній кількості 804 га. Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_4 " в загальній кількості 804 га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір про поставку, згідно якого ФГ " ОСОБА_4 " зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виконання робіт.
З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.
На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ " ОСОБА_4 " повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.
Однак, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ " ОСОБА_4 ".
05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.
27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 та № 8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки.
Крім того встановлено, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.
Також 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.
Вказаними договорами передбачено, що розрахунки між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повинні здійснюватися шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності у банківських установах, а саме:
Фермерське господарство " ОСОБА_4 " (ФГ " ОСОБА_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) - № 7829 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 :
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Київ МФО НОМЕР_5 ;
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що у зв`язку із викладеним у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунках вказаних юридичних осіб за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017.
Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.
Беручи до уваги те, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_11 , відкритого Фермерським господарством " ОСОБА_4 " (ФГ " ОСОБА_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_11 , відкритого Фермерським господарством " ОСОБА_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю органу досудового розслідування надати за місцем розташування відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 03.07. 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1