н/п 1-кс/640/736/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 ,погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх копії, а саме: розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.11.2013 по 30.04.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Відповідно до положень зазначених договорів поставка товару здійснюється за попереднім замовленням. Товари отримує Замовник самостійно в місці відпуску товару Постачальником.
Відповідно до видаткових накладних №1/408 від 23.12.2014 до договору №408 від 23.12.2014, №1/409 від 23.12.2014 до договору №409 від 23.12.2014, №1/410 від 23.12.2014 до договору №410 від 23.12.2014 товари, зазначені у договорах були прийняті працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно платіжних доручень №1320 від 29.12.2014, №1319 від 29.12.2014, №1318 від 29.12.2014 року до вище перелічених договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 118800,00грн. за буре вугілля, 119700,00грн. за вугілля деревне, 119760,00грн. за торф брикетований.
Згідно з випискою по рахунку № НОМЕР_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.12.2014 із зазначеного рахунку було перераховано на рахунок НОМЕР_6 ФО-П ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумах 118500,00грн., 119500,00грн., 119500,00грн в якості сплати за отриманий товар згідно договору №16/12-01 від 16.12.2014.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 головний інженер, повідомив, що торф, деревне вугілля та буре вугілля, за договорами №№408, 409, 410 були поставлені представниками продавця (Постачальника), технікою продавця. Поставка відбулася на склад ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований в АДРЕСА_2 . На даному складі встановлено пропускний режим, вся техніка, яка заїжджає на територію складу записується у відповідному журналі.
Органу досудового розслідування було надано належним чином завірені копії журналу обліку транспортних засобів, що перебували на території складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого 23.12.2014 (дата видаткових накладних) на території складу були транспортні засоби в наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (автотранспорт Збройних сил України) та НОМЕР_11 .
Все вищезазначене дає підстави органу досудового розслідування ставити під сумнів факт поставки ФО-П ОСОБА_5 державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торфу, деревного та бурого вугілля, а в подальшому державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Харків торфу, деревного та бурого вугілля відповідно до договорів №№408 від 23.12.2014, 409 від 23.12.2014, 410 від 23.12.2014, а отже і правомірність перерахування коштів за зазначений товар.
На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.
Згідно даних, які містяться у відомостях про рух коштів по зазначеному рахунку, ФОП ОСОБА_5 не набував товарів, які в подальшому були поставлені державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: торф, деревинне та буре вугілля.
З метою перевірки факту набуття ФОП ОСОБА_5 торфу, деревного та бурого вугілля органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритим ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю.
Сторона обвинувачення зазначає, що відповідно до даних ДПІ ГУ ДФС у Харківській області серед рахунків ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) значиться такий розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 НОМЕР_2 .
В судовому засідання прокурор підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, причини неявки не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.11.2013 по 30.04.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.11.2013 по 30.04.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2017.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1