№ 522/1901/17
№ 1-«кс»/522/5391/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку відсторонення від посади відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новочеркаськ, Ростовської області, РФ, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, маючого малолітню дитину 03.10.2011, перебуваючого на посаді заступника начальника митного поста «Чорноморськ» - начальник відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_6
підозрюваного - ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуває на посаді заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.
У своїй діяльності ОСОБА_5 керується Конституцією України, Митним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами ДФС України.
Відповідно до посадових інструкцій ОСОБА_5 здійснює керівництво діяльністю митного поста, організовує та забезпечує контроль у межах компетенції, виконання митним постом чинного законодавства України, вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції, контролює їх реалізацію, забезпечує здійснення заходів щодо поліпшення ефективності процедур митного контролю та оформлення товарів, організовує та координує роботу відділів митного оформлення у складі митного поста із забезпечення повноти та своєчасності митних формальностей при митному оформленні товарів та щодо часових нормативів митного оформлення товарів.
Нехтуючи взятими на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть злочину та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, замість їх попередження ОСОБА_5 скоїв умисне кримінально-каране діяння.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом грудня 2016 року, більш точні дату та час встановити у ході слідства не надалось можливим, на адресу ТОВ «Компанія Марікана» з Одеського морського торгівельного порту та Іллічівського морського торгівельного порту надійшло 9 контейнерів з вантажем. Вказаний вантаж прибув на територію ВМК «Бонд» де посадовими особами відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці у присутності представника ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_7 , здійснено митне оформлення вантажу.
Приблизно у кінці грудня 2016 року, більш точні дату встановити в ході досудового слідства не надалось можливим, у заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ОСОБА_5 виник злочинний намір на отримання від представника за дорученням ТОВ «Компанія Маріана» ОСОБА_7 неправомірної вигоди, у зв`язку зі чим під час спілкування, яке мало місце за адресою: вул. Промислова, 12 в м. Чорноморськ, Одеської області з представником ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_7 , з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 зазначив про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.
У разі відмови ОСОБА_7 , сплатити зазначені грошові кошти, ОСОБА_5 , повідомив, що ним відповідно до своїх владних повноважень, як заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці будуть вжити заходи щодо здійснення перешкод у митному оформленні вантажу, що надійшов на адресу ТОВ «Компанія Марікана».
У січні поточного року, більш точні дату та час у ході слідства встановити не представилось можливим, на адресу ТОВ «Компанія Марікана» надійшло 5 контейнерів з вантажем. Заступник начальника - начальник ВМО №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ОСОБА_5 , не дивлячись на відсутність підстав затягування митного догляду та оформлення вантажу в цілому, дав усну вказівку підлеглим працівниками митниці не здійснювати митне оформлення вантажу, а продовжити його до 23.01.2017, що призведе до додаткових витрат у вигляді демереджу та додаткової оплати за використання вантажного транспорту. При цьому ОСОБА_5 , знову повідомив представнику ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_7 , про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.
Виконуючи незаконні вимоги начальника митного поста заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , представник за дорученням ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_7 25.01.2017 у після обідній час, більш точний час у ході слідства встановити не надалось можливим, перебуваючи у службовому кабінеті № 17 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, що розташований по вул. Промислова, 12 в м. Чорноморськ, Одеської області на території комерційного підприємства «Бонд», в якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_5 передав останньому грошові кошти у сумі 2500 доларів США за безперешкодне митне оформлення 5 контейнерів з вантажем господарського призначення, які надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».
У подальшому, за попередньою домовленістю 30.01.2017 близько 15 год. 55 хв. представник за довіреністю ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_7 знаходячись у службовому кабінеті № 17 заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 та виконуючи його незаконні вимоги, в якості неправомірної вигоди передав останньому грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодне здійснення митного оформлення 2 контейнери з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».
Після отримання неправомірної вигоди від представника за довіреністю ТОВ «Компанія Маріана» ОСОБА_7 заступник начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 слідчим прокуратури та співробітниками СБУ України в Одеській області був викритий у своїй злочинній діяльності.
Під час огляду місця події у ОСОБА_5 , у лівій, задній кишені його штанів було виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у сумі 700 доларів США, номіналом по 100 доларів кожна з наступними серійними номерами LL 26295783G, LB85856411U, LB000838882P, LB8739299M, LB 85856414U, LB 66838239P, LF65023944F, які незадовго до отримання коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 передав останньому за безперешкодне митне оформлення 2 контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».
30.01.2017 року о 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
31.01.2017, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 01.02.2017 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зі можливістю внесення застави у розмірі 300 (триста) розмірів мінімальної заробітної плати 480000 грн., які підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести на депозитний рахунок Територіального управління Держаної судової адміністрації України в Одеській області.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 02.02.2017 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням заставі.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 01.02.2017 підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади - заступника начальника митного поста «Чорноморськ» - начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС строком на два місяці тобто до 31.03.2017 року.
Відповідно до ст.ст. 154-157 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 01.02.2017 відсторонено від займаної посади.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено заступником прокурора Одеської області до 4-х місяців, тобто до 30.05.2017.
Перебуваючи на посаді заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на заявника, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати у розслідуванні кримінального провадження іншим чином.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_5 перешкоджання кримінальному провадженню, слідчий вважав необхідним продовжити строк тимчасового відсторонення підозрюваного від посади.
Розглянувши клопотання слідчого, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в скоєні тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
В своєму клопотанні слідчий обґрунтовано вказав, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на заявника та свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.
Таким чином продовження строку тимчасового відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , від посади заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, необхідно з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та застосовується з метою запобігання спробам останнього впливати та перешкоджати розслідуванню у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно продовжити строк тимчасового відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.
Керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади - заступника начальника митного поста «Чорноморськ» - начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.05.2017 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: