печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лівобережне житлово експлуатаційне підприємство» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Лівобережне житлово експлуатаційне підприємство-1» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, що накладений ухвалою від 08.02.2017 по справі №757/7387/17-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Філії Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482).
Обгрунтовуючи клопотання, зазначає, що арешт накладено безпідставно, грошові кошти на рахунку товариства не визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та вони не надходили на рахунок від фігурантів провадження. Вказав, що заявник перебуває на спрощеній системі оподаткування та на є платником ПДВ, а тому не може мати відношення до кримінального провадження, оскільки не може бути причетне до створення штучного податкового кредиту. Вважав, що при накладенні арешту не було враховано розумність та співмірність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а накладений арешт безпідставно порушує право власності заявника.
В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.
Слідчий проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що арешт накладено обґрунтовано, оскільки слідством було здобуто дані, що грошові кошти на рахунках товариства здобуто злочинним шляхом за обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні№0000133, вказані грошові кошти постановою слідчого від 08.02.2017 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. На даний час досудове розслідування триває, підстави для накладення арешту не відпали. Вказав, що слідство не стверджує про формування саме ТОВ «Лівобережне житлово експлуатаційне підприємство» формує штучний податковий кредит для підприємств реального сектору економіки, проте дане товариство задіяне в ланцюгу конвертації.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2017 по справі №757/7387/17-к накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код 39860465), відкритих в Філії Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), розташованій за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 115.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з ухвал слідчого судді про арешт майна, застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти на рахунку товариства відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах.
В обгрунтування зазначеного слідчий суддя враховував посилання слідчого на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000133 встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності. При розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування, а потім на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що в входять до складу «конвертаційного центру», в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство». Отже, слідством встановлено, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності використовуються рахунки ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство», на яких розміщуються грошові кошти, які надішли через схему інших транзитних фінансових операцій з рахунків суб`єктів господарювання, які виступають замовниками конвертації та штучного створення податкового кредиту, тобто набуті протиправно шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Висновків слідчого судді та посилань слідчого представником власника майна не спростовано.
З урахуванням вказаного вважаю, що в силу принципу змагальності сторін заявником не доведено, що арешт було накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, з чим КПК пов`язує підстави для скасування арешту майна, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.
Поряд із тим, оскільки на час розгляду даного клопотання фіктивність ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» у передбаченому законом порядку на встановлена, з урахуванням приниців розумності та співмірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наслідки накладеного арешту для третіх осіб, слідчий суддя вважає можливим скасувати накладений арешт в частині видаткових операцій з виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лівобережне житлово експлуатаційне підприємство» ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2017 по справі №757/7387/17-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код 39860465), відкритих в Філії Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 115, в частині видаткових операцій з виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1