УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власників майна - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «Карма Діджітал», ТОВ «Карма Діджітал ЛТД»,ТОВ «Карма ХайТек», ТОВ «Карма Електронікс», ТОВ «Електроінтер*єр», ТОВ «Бюро системної інтеграції», ТОВ «Бюро сучасних систем управління», ТОВ «Аудіоконтракт», ТОВ «Карма Аудіо», ТОВ «Фабрика Звука» - адвоката ОСОБА_6 ,

старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майора податкової міліції ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «Карма Діджітал», ТОВ «Карма Діджітал ЛТД»,ТОВ «Карма ХайТек», ТОВ «Карма Електронікс», ТОВ «Електроінтер*єр», ТОВ «Бюро системної інтеграції», ТОВ «Бюро сучасних систем управління», ТОВ «Аудіоконтракт», ТОВ «Карма Аудіо», ТОВ «Фабрика Звука» - адвоката ОСОБА_6

про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16 травня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000124 від 26 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власників майна адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16 травня 2017 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майора податкової міліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000124 від 26 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в подальшому вважають відпала необхідність в застосуванні арешту майна, оскільки слідчим проведено ряд слідчих, розшукових дій, в ході яких встановлено законність походження вказаного товару, вилучені грошові кошти в приватному будинку ОСОБА_3 є його особистими коштами. Слідчим допитані службові особи підприємств, чиє майно було вилучено в ході обшуку, проведеного 27 квітня 2017 року в будинку за адресою : АДРЕСА_1 . Жодній особі не повідомлено про підозру, на даний час відсутні фактичні дані, які б свідчили про причетність осіб власників майна до події кримінального правопорушення та незаконності походження вказаного майна.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_6 в суді підтримав доводи клопотання.

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майора податкової міліції ОСОБА_7 в суді заперечував проти доводів клопотання, вважає, що вказане майно відповідає ознакам речових доказів та необхідність арешту не відпала.

Заслухавши думку представника заявника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17 травня 2017 року про накладення арешту, заходи забезпечення кримінального провадження вжито у зв*язку з тими обставинами, що вказане майно, вилучене в ході обшуку в межах даного кримінального провадження з урахуванням обставин кримінального провадження, а також того, що 172 позиції товару - електронної техніки торгівельних брендів - Aton, Elan, Sunfire, Niles, Xantech, Elac, Key Digital, Kramer, Lutron, Triad, Nuvo, Phase Technology, RTI, Wisdom Audio, Wolf Cinema, Harman / Kardon, у кількості 1929 одиниць товару,грошові кошти у сумі 794250,00 українських гривень, 7640,00 доларів США , 3800 євро, які 27 квітня 2017 року було вилучено в ході проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях,діяльність в яких провадить група компаній «Карма-Діджитал», за адресою: м. Київ, вул. Бориславська, буд.53,цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, застосування арешту необхідно з метою з метою забезпечення їх збереження.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування проводиться розслідування злочину за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

При цьому слід врахувати, що предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, є конкретні, визначені податки, збори та інші обов*язкові платежі, що входять в систему оподаткування, безпосереднім об*єктом злочину є суспільні відносини у сфері податкового регулювання.

На час розгляду клопотання в суді підтвердження тим обставинам, що вказане майно, вилучені особисті грошові кошти в приватному будинку, власником якого є ОСОБА_3 , набуте кримінально протиправним шляхом, в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, - не здобуто. За результатами проведення слідчих (розшукових дій) в часу вжиття заходів забезпечення кримінального провадження 16 травня 2017 року жодній посадовій особі вказаних підприємств не повідомлено про підозру, не підтверджено здійснення застосування заходів кримінально - правового характеру щодо юридичних осібТОВ «Карма Діджітал», ТОВ «Карма Діджітал ЛТД»,ТОВ «Карма ХайТек», ТОВ «Карма Електронікс», ТОВ «Електроінтер*єр», ТОВ «Бюро системної інтеграції», ТОВ «Бюро сучасних систем управління», ТОВ «Аудіоконтракт», ТОВ «Карма Аудіо», ТОВ «Фабрика Звука» у відповідності до правил ч.8 ст. 214 КПК України.

Натомість відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Таким чином, в ході здійснення кримінального провадження на час розгляду клопотання в суді не наведене таких вагомих фактичних даних, які б свідчили, що вказане майно, особисті грошові кошти у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, та що вказані заходи забезпечення кримінального провадження є співмірними та пропорційними, є необхідність в подальшому їх застосуванні.

З наданих матеріалів клопотання та матеріалів досудового розслідування не убачається, що арешт може бути застосований з метою можливої конфіскації майна, оскільки конфіскація як вид покарання, визначений ст.59 КК України, може бути застосований лише стосовно майна конкретної особи засудженого, проте як зазначив представник, жодних службових осіб підприємства не повідомлено про підозру і такі твердження заявника не спростовані в суді слідчим.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, в суді доведено, що в подальшому в застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власників майна адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме: 172 (сто сімдесят дві) позиції товару - електронної техніки: торгівельних брендів - Aton, Elan, Sunfire, Niles, Xantech, Elac, Key Digital, Kramer, Lutron, Triad, Nuvo, Phase Technology, RTI, Wisdom Audio, Wolf Cinema, Harman / Kardon, у кількості 1929 одиниць товару, а саме:
Sunfire CRS-3C - 5шт.;Key Didgital KD 4X4CS - 3 шт.;
Sunfire CRW - 3шт.;Key Didgital KD DA1X2 - 2 шт.;
Sunfire XTEQ8 - 1шт.;Key Didgital KD 1X2CSK - 1 шт.;
Sunfire XTEQ10 - 1шт.;Key Didgital KD 2X1SKS - 1 шт.;
Sunfire XTEQ12 - 1шт.;Key Didgital KDHDPS40 - 5 шт.;
Sunfire HRS12 9 шт.;Key Didgital KDHIFI60PROK - 2 шт.;
Sunfire HRS8 3 шт.;Key Didgital KDHIFI70PROK - 2 шт.;
Sunfire HRS IW8 2 шт.;Key Didgital KDHDPS50 - 5 шт.;
Sunfire SRA2700 1 шт.;Key Didgital KDHDPS75 - 3 шт.;
Sunfire CRM2BIP 2 шт.;Key Didgital KDPRO50 - 3 шт.;
Sunfire (аудіо продукція) в кількості 18 шт.;Key Didgital KD HIFI16 - 11 шт.;
Lutron Save Energi - 183шт.;Key Didgital KD HIFI6 - 28 шт.;
Lutron tri1 - B 78 шт.;Key Didgital KD HIFI12 - 15 шт.;
Lutron RN - TRIGANG 132 шт.;Key Didgital KD HIFI20X - 1 шт.;
Lutron HWI- PNL-8 CE - 1 шт.;Key Didgital KD HIFI3 - 36 шт.;
Lutron (освітлювальна продукція) в кількості 242 шт.;Key Didgital KD HIFI9 - 19 шт.;
Kramer C-A35m - 6шт.;Key Didgital KD HIFI75X - 3 шт.;
Kramer VS - 5шт.;Key Didgital KD HDP100X - 2 шт.;
Kramer (аудіо продукція) в кількості 36 шт.;Key Didgital KD HDP125X - 2 шт.;
Triad Inceiling - 5шт.;Key Didgital KD HDP16X - 4 шт.;
Triad mini iwall 2 шт.;Key Didgital KD HIFI30PROK - 8 шт.;
Elac center101 - 1 шт.;Key Didgital KD HDR20NF - 13 шт.;
Elac center 557 - 1 шт.;Key Didgital KD HIFI50PROK - 4 шт.;
Elac sub 2025 - 1 шт.;Key Didgital KD IRKIT300 - 10 шт.;
Elac HRS 8 - 1 шт.;Key Didgital KD 2X2CS - 1 шт.;
Elac Ic 1010 - 5 шт.;Key Didgital KD 2X1 - 14 шт.;
Nuvo NV AP 160 B - 1 шт.;Key Didgital KD 4X4CSK - 3 шт.;
Nuvo NV AP 16cs - 6 шт.;Key Didgital KD CSW2X1 - 3 шт.;
Nuvo NV AP 181 - 1 шт.;Key Didgital KD CCKIT1000 - 3 шт.;
Nuvo NV AP 281 - 5 шт.;Key Didgital KD fleth4 - 1 шт.;
Nuvo NV AP 161 - 2 шт.;Key Didgital KD X2RPON - 1 шт
Nuvo NV AP 16c - 8 шт.;Key Didgital KD VP2500 - 1 шт
Nuvo I8 GMS - 2 шт.;Key Didgital KD MSV8X8 - 4 шт
Nuvo P3100 - 2 шт.;Key Didgital KD HDMSW4X4 - 1 шт
Nuvo MPS4E - 1 шт.;Key Didgital KD MSW8X4PRO - 2 шт
Nuvo D21230 - 1 шт.;RTI K4BB - 1 шт.;
Nuvo D460 - 2 шт.;RTI RK3BB- 1 шт.;
Nuvo I8 DXS - 1 шт.;RTI RK2BB- 1 шт.;
Nuvo E6dxx - 1 шт.;RTI KX3BB- 3 шт.;
Nuvo 2IC6 - 7 шт.;RTI RK3F- 35 шт.;
Nuvo 4IC6 - ang - 2 шт.;RTI SB8- 4 шт.;
Nuvo 4IC6 - dvc - 1 шт.;RTI SM232- 5 шт.;
Nuvo 4IC6 - 2 шт.;RTI ESC 2 - 2 шт.;
Nuvo 2IC8 - 2 шт.;RTI CBP - 1 шт.;
Nuvo 2IC8 ANG - 2 шт.;RTI DOC- 5 шт.;
Nuvo 4IC8 - ang - 2 шт.;RTI DOC RMK - 5 шт.;
Elan E552W - 2 шт.;RTI KX3- 2 шт.;
Elan E71W - 3 шт.;RTI IRPRO- 7 шт.;
Elan E72D - 4 шт.;RTI KX1Block- 3 шт.;
Elan E73C - 1 шт.;RTI KX1White- 4 шт.;
Elan ES412B - 1 шт.;RTI KX7- 4 шт.;
Elan VL10 - 2 шт.;RTI K4- 1 шт.;
Elan D660 - 2 шт.;RTI PDM1- 4 шт.;
Elan S66A240 - 3 шт.;RTI RKM12- 7 шт.;
Elan A12 - 2 шт.;RTI RK1- 32 шт.;
Elan TS10 - 2 шт.;RTI RKM- 2 шт.;
Elan SS1 - 2 шт.;RTI RK3- 3 шт.;
Elan Spp - 2 шт.;RTI RM433- 7 шт.;
Elan E552W - 2 шт.;RTI RP6- 1 шт.;
Elan htc6 - 2 шт.;RTI RSP1- 4 шт.;
Elan dt - 5 шт.;RTI U1- 7 шт.;
Elan v85 - 1 шт.;RTI T2B- 7 шт.;
Elan GKP7 - 16 шт.;RTI T2CS- 3 шт.;
Elan ds1550 - 2 шт.;RTI T3X- 3 шт.;
Elan ds20 - 2 шт.;RTI T2X- 3 шт.;
Elan g1 - 4 шт.;RTI T2I- 5 шт.;
Elan GSC2 - 2 шт.;RTI XP6- 6 шт.;
Elan gsc10 - 1 шт.;RTI VPS1- 1 шт.;
Aton HDR44KT 3 шт.;RTI VIRSA Mouse - 32 шт.;
Aton DLA4IT 1 шт.;RTI WK - 5 шт.;
Aton A53W 2 шт.;RTI RK10BB- 1 шт.;
Aton A60C 3 шт.;RTI XP8 - 1 шт.;
Aton 061W 5 шт.;RTI XP3 - 6 шт.;
Aton AIB4 36 шт.;RTI PBBA-RK - 12 шт.;
Aton DLA4RM 2 шт.;RTI PCB-RK3 -1 шт.;
Aton AIKTS 31 шт.;RTI PCB-RK2 -1 шт.;
Aton AIR1B 24 шт.;RTI T1B/RD1 -1 шт.;
Aton DLA2 2 шт.;RTI T2B/RD1 -1 шт.;
Aton AH66TINT 1 шт.;RTI AD-4X -1 шт.;
Aton AH66T 2 шт.;Wolf Cinema SDC 12 1 шт.;
Aton DH46XITN 1 шт.;Wisdom Audio SCS SUB - 23 шт.;
ATON (аудіо продукція) в кількості 8 шт.;Harman / Kardon 3390 3 шт.;
Key Didgital KD HDBC 25 - 3 шт.;Harman / Kardon 3490 1 шт.;
Key Didgital KD HDBC 9 - 8 шт.;Niles (аудіо продукція) в кількості 259 шт.;
Key Didgital KD HDBC 16 - 2 шт.;Xantech (аудіо продукція) в кількості 188 шт.;
Key Didgital KD HDBC 12 - 1 шт.;PHASE (аудіо продукція) в кількості 3 шт. ;

грошові кошти, а саме:
українська гривня: купюри номіналом по 200грн. на загальну суму 505 200,00грн.; купюри номіналом по 500грн. на загальну суму 253 500,00грн.; купюри номіналом по 100грн. на загальну суму 33 800,00грн.; купюри номіналом по 50грн. на загальну суму 750,00грн.; купюри номіналом по 10грн. на загальну суму 1000,00грн., а всього на загальну суму 794250,00грн. (сімсот дев`яносто чотири тисячі двісті п`ятдесят гривень) ;
долар США: купюри номіналом по 20 доларів на загальну суму 140 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів на загальну суму 700 доларів США; купюри номіналом по 100 доларів на загальну суму 6800 доларів США, а всього на загальну суму 7 640,00 доларів США (сім тисяч шістсот сорок доларів) ;
євро: купюри номіналом по 100 євро на загальну суму 300 євро (серійні номери Р3, s3, х4); купюри номіналом по 500 євро на загальну суму 3500 євро (серійні номери N9, N3, N1, N8, N2, X4, N2), а всього на загальну суму 3800 євро (три тисячі вісімсот євро), застосований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1