печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , рахунку НОМЕР_1 , FOREEE2X, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №00000239 від 17.03.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , FOREEE2X, який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, в володінні якої знаходяться речі і документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №00000239 від 17.03.2014 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема:

1. всі банківські картки зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, довіреностей, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вищевказаного рахунку;

2. документи про рух коштів на вказаному рахунку в друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номерів рахунків і коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховані кошти і звідки і за що отримані кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.

3. платіжні доручення і меморіальних ордерів, які свідчать про надходження і використання коштів за зазначеними рахунками за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.

4. заяви на зняття коштів, внесення, переказ коштів за такими рахунками за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;

5. документи щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстрів виданих та погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення зазначеними підприємствами операцій з цінними паперами за такими рахунками за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;

6. документи про проведення фінансового моніторингу працівниками БАНК банківських операцій за такими рахунками, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок про обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта і т.д. за весь період функціонування рахунків;

7. виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами зазначених компаній, із зазначенням часу і дати проведення зазначених з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення рішення;

8. контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів і документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 за вказаним рахунком з дня відкриття рахунку по день винесення рішення щодо всіх операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/38904 /17-к.
Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1
13.07.2017