Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 січня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0002527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань16.04.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.1 ст. 357 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0002527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань16.04.2015 р. за фактами привласнення ОСОБА_5 офіційних документів, штампів, печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинене з корисливих мотивів та протиправного заволодіння ОСОБА_6 майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вчинення правочинів з використанням привласнених документів, печаток та штампів зазначеного підприємства, що заподіяло велику шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.1 ст. 357 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи навмисно, з корисливих мотивів, маючи вільний доступ до офісних приміщень зазначеного підприємства, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , протягом листопада 2014 року, незаконно привласнив усю документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статутні документи, обліково-бухгалтерські та первинні документи, банківські документи, а також штампи та печатки підприємства, електронні цифрові підписи та паролі електронної платіжної системи «Клієнт-Банк», оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я директора та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_7 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжуючи свої протиправні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи навмисно, з метою особистого збагачення, протягом січня 2015 року незаконно вивіз зі складу даного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших складів підприємства, розташованих на території інших регіонів України, товарно-матеріальні цінності, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та привласнив їх.
Також, у період часу з листопада 2014 року до січня 2016 року ОСОБА_6 , використовуючи незаконно привласнені печатки, електронні цифрові підписи та паролі електронної платіжної системи «Клієнт-Банк», оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) від імені директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , здійснив незаконні платіжні операції і списання грошових коштів з рахунків зазначеного підприємства, заволодівши грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими розпорядився на власний розсуд, та причинив зазначеному підприємству велику матеріальну шкоду на суму, що у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Встановлено, що для здійснення зазначеної протиправної діяльності, зокрема, використовувався наступний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :
-- № 3700 ( українська гривня),
Документи, які свідчать про відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно інформації, отриманої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вих. 33-15/49900 від 20.11.2015) формування та направлення платіжних доручень в системі «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.11.2014 по день надання інформації, відбувалось з використанням наступних ІР-адрес комп`ютерних пристроїв: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Згідно інформаційного пошуку, проведеного за допомогою сайту 2ІР.ru, ІР-адреса комп`ютерного пристрою: НОМЕР_4 обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно інформаційного пошуку, проведеного за допомогою сайту 2ІР.ru, ІР-адреса комп`ютерного пристрою: НОМЕР_3 обслуговується Інтернет-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
11.02.2016 співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 09.02.2016 про розкриття банківської таємниці щодо клієнта вказаної банківської установи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та стосуються діяльності і обслуговування банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість здійснення виїмки копій зазначених документів.
01.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено копії документів щодо діяльності і обслуговування банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно вилучених документів, встановлено, що 17.03.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2138237 обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до п. 2.5. вказаного договору, усі електронні документи, в т.ч. платіжні доручення, що направляються клієнтом у Банк з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обов`язково повинні містити ЕЦП (електронний цифровий підпис) уповноважених осіб клієнта. Платіжні та електронні документи, які не містять ЕЦП, або містять невірний ЕЦП, Банком не розглядаються.
01.10.2012 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 2138237 обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.03.2009, відповідно до якого з метою забезпечення додаткової безпеки розрахункових операцій Банк надає клієнту та активує останньому генератор одноразового паролю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно заяви № 2 га активацію «ОТР-токена» згідно вищезазначеного договору банківського обслуговування, «ОТР-токен» використовується для забезпечення додаткової безпеки при направленні Клієнтом електронних розрахункових документів на суму, що перевищує встановлений ліміт в 10 000 грн.
Крім того, банком надано копії сертифікатів відкритих ключів ЕЦП представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2009-2011 рр.
Відповідно до наданого банківською установою в електронному вигляді руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з листопада 2014 до 2016 року з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_5 (українська гривня) у зазначений період часу грошові кошти перераховувались на рахунки інших підприємств резидентів України, отже відповідно до наведеного вище, Банк при обробці та виконанні платіжних доручень Клієнта повинен був ідентифікувати особу (осіб), ЕЦП (електронний цифровий підпис), якої (яких) використовувався для формування платіжних доручень на списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Проте, всупереч ухвали Подільського районного суду м. Києва від 09.02.2016 Банком не надано самих платіжних доручень, меморіальних ордерів, які свідчать про використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), інформації щодо осіб, ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, за допомогою яких підтверджувалися направлені до банку платіжні доручення на списання коштів зі вказаного рахунку, документів, зокрема, сертифікатів відкритих ключів клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які були чинні у період з листопада 2014 до 2016 року.
Крім того, Банком не надано засвідченого в передбаченому дійсним законодавством порядку в друкованому вигляді руху коштів по № НОМЕР_5 (українська гривня). Відповідно наданого Банком в електронному вигляді руху коштів неможливо встановити номери рахунків, назви та МФО банківських установ контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на долучені до матеріалів справи документи.
Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено у клопотанні наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством.
На підставі викладеного, керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 167-168, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_4 та уповноваженим особам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити (здійснити виїмку) завірені належним чином копії даних документів, а саме:
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 24.11.2014 по день виконання ухвали;
- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 24.11.2014 по день виконання ухвали;
- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 01.11.2014 по день виконання ухвали;
- сертифікатів відкритих ключів співробітників та/або уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, необхідних для роботи у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема, формування та направлення до Банку платіжних доручень на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), які були чинні у період з листопада 2014 до 2016 року, із зазначенням повноважень кожної особи (право 1 та 2 підпису, можливість доступу до вказаного рахунку, можливість формувати платіжні доручення та направляти їх для виконання до Банку, та інше);
Зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким буде доручено виконання ухвали суду, надати прокурору узагальнену інформацію щодо списання у період з листопада 2014 по день надходження ухвали суду, грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (українська гривня) у вигляді таблиці з наступними реквізитами: дата (Київський час, години, хвилини, секунди) формування та отримання банком платіжних доручень на списання грошових коштів; ІР-адреса комп`ютерного пристрою, за допомогою якого здійснювалось з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та направлення до банку платіжних доручень на списання коштів; ідентифікатор відкритого ключа ЕЦП (електронний цифровий підпис) співробітників та/або уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням ФІО особи, що використовувався для підтвердження кожного відповідного платіжного доручення на списання коштів; суми грошових коштів (відповідно до руху коштів), які підлягали списанню з рахунку відповідно до наданих Банку платіжних доручень; назви та ЄДРПОУ ФОП чи юридичної особи, на адресу яких спрямовувались кошти з рахунку підприємства; факт використання «ОТР-токенів» (із зазначенням серійного номеру) для підтвердження електронних розрахунків у разі перевищення встановленого ліміту.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1