Справа № 369/3727/17
Провадження № 1-кс/369/840/17
УХВАЛА
Іменем України
06.04.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивував тим, що 05 квітня 2017 року в рамках розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва був проведений ряд обшуків автомобілів та приміщень, що розташовані на території міста Києва та Київської області, а саме: згідно протоколу обшуку від 05.04.2017 року в автомобілі «Фольксваген Туарег» номерний знак НОМЕР_1 виявлено та вилучено предмети та документи вказані в ухвалі слідчого судді, а також печатки підприємств: ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» () 1шт., ТОВ «Зеніт Груп» () 1 шт., LEVTR GOLD IMPEX LP «Compani Seal» (Scotland) 1 шт.; згідно протоколу обшуку від 05.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено предмети та документи вказані в ухвалі слідчого судді, а також печатки підприємств: UAB «3D engineering» LTD (Lietuvos Respublika) 1 шт.; згідно протоколу обшуку від 05.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено предмети та документи вказані в ухвалі слідчого судді, а також печатки підприємств: ТОВ «Фін Трейд» () 1 шт., ТОВ «ТГ Тіско Україна» () 2 шт.; згідно протоколу обшуку від 05.04.2017 року за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1 виявлено та вилучено предмети та документи вказані в ухвалі слідчого судді, а також печатки підприємств: ТОВ «Норан Плюс» () 1 шт., ТОВ «Роял Вей ТМ Україна» () 1 шт., ТОВ «Фавор-Приват» () 1 шт., ТОВ «Прад ЛТД» () 1 шт., ТОВ «Олмофо» () 1 шт., ТОВ «Хорд-Пак» () 1 шт., ТОВ «Нефтидалюкс» () 1 шт., ТОВ «Гранд Сервіс Груп» () 1 шт., ТОВ «Греймакс» () 1 шт., ТОВ «Малан Плюс» () 1 шт., ТОВ «Апекстрейд ЛТД» () 1 шт., ТОВ «Рудак Ком» () 1 шт., ТОВ «Виш Агро Продукт» () 1 шт., ТОВ «Агро Свен 2015» () 1 шт., ТОВ «Ільмарі Торг» () 1 шт., ТОВ «Сіал Інвестед» () 1 шт., ТОВ «Рума Плюс» () 1 шт., ТОВ «Хельмі» () 1 шт., ТОВ «Андол Вест» () 1 шт., ТОВ «Румакс Груп» () 1 шт..

Вилучені печатки підприємств визнані у даному кримінальному проваджені речовими доказами.

Враховуючи викладене, прокурор просив накласти арешт на майно, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000096 від 30 вересня 2016 року.

Відповідно до вимог ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності особи, на майно якої прокурор просить накласти арешт.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000096 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 березня 2017 року в рамках кримінального провадження № 0000096 від 30 вересня 2016 року був проведений обшук, під час якого було вилучено майно, що є речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до постанови старшого слідчого Києво-Святошинської ОДПІГУ ДФС у Київській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 від 06 квітня 2017 року печатки підприємств: ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» () 1шт., ТОВ «Зеніт Груп» () 1 шт., LEVTR GOLD IMPEX LP «Compani Seal» (Scotland) 1 шт., UAB «3D engineering» LTD (Lietuvos Respublika), ТОВ «Фін Трейд» () 1 шт., ТОВ «ТГ Тіско Україна» () 2 шт., ТОВ «Норан Плюс» () 1 шт., ТОВ «Роял Вей ТМ Україна» () 1 шт., ТОВ «Фавор-Приват» () 1 шт., ТОВ «Прад ЛТД» () 1 шт., ТОВ «Олмофо» () 1 шт., ТОВ «Хорд-Пак» () 1 шт., ТОВ «Нефтидалюкс» () 1 шт., ТОВ «Гранд Сервіс Груп» () 1 шт., ТОВ «Греймакс» () 1 шт., ТОВ «Малан Плюс» () 1 шт., ТОВ «Апекстрейд ЛТД» () 1 шт., ТОВ «Рудак Ком» () 1 шт., ТОВ «Виш Агро Продукт» () 1 шт., ТОВ «Агро Свен 2015» () 1 шт., ТОВ «Ільмарі Торг» () 1 шт., ТОВ «Сіал Інвестед» () 1 шт., ТОВ «Рума Плюс» () 1 шт., ТОВ «Хельмі» () 1 шт., ТОВ «Андол Вест» () 1 шт., ТОВ «Румакс Груп» () 1 шт., визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000096 від 30 вересня 2016 року.

За вказаних обставин, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме печатки ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» () 1шт., ТОВ «Зеніт Груп» () 1 шт., LEVTR GOLD IMPEX LP «Compani Seal» (Scotland) 1 шт., UAB «3D engineering» LTD (Lietuvos Respublika), ТОВ «Фін Трейд» () 1 шт., ТОВ «ТГ Тіско Україна» () 2 шт., ТОВ «Норан Плюс» () 1 шт., ТОВ «Роял Вей ТМ Україна» () 1 шт., ТОВ «Фавор-Приват» () 1 шт., ТОВ «Прад ЛТД» () 1 шт., ТОВ «Олмофо» () 1 шт., ТОВ «Хорд-Пак» () 1 шт., ТОВ «Нефтидалюкс» () 1 шт., ТОВ «Гранд Сервіс Груп» () 1 шт., ТОВ «Греймакс» () 1 шт., ТОВ «Малан Плюс» () 1 шт., ТОВ «Апекстрейд ЛТД» () 1 шт., ТОВ «Рудак Ком» () 1 шт., ТОВ «Виш Агро Продукт» () 1 шт., ТОВ «Агро Свен 2015» () 1 шт., ТОВ «Ільмарі Торг» () 1 шт., ТОВ «Сіал Інвестед» () 1 шт., ТОВ «Рума Плюс» () 1 шт., ТОВ «Хельмі» () 1 шт., ТОВ «Андол Вест» () 1 шт., ТОВ «Румакс Груп» () 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1