Дата документу 05.12.2016 Справа № 554/9366/16-к
Провадження №1-кс/554/8310/2016
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представників заявників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ІК «Полтавабудінвест» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2016т року заявник звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив скасувати арешт рахунків, накладених відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 15.10.2010 року, а саме з рахунків :

-у АБ «Полтава-Банк» - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-у Полтавській філії АБ «Украгазбанк» м.Полтава - №265067371, № №265517371, №,№ , № , № , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
-у філії ПАТ «Промінвестбанк у м.Полтаві» - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ;№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 ;
-у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;
-у Полтавській філії ПАТ «Інпромбанк» - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
-у філії АТ «Імескбанк» м.Полтава - №0001;
-у АТ «Імексбанк» - № НОМЕР_33 ;
-у ПАТ «ВіЕйБі Банк» - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .
-у ПОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Полтава - №0003, №7919.
В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18.03.2015 року було встановлено, що відносно ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» або її керівництва не було порушено кримінальної справи, не було пред`явлено жодного обвинувачення, підозри, вона не була залучена ніяким чином до кримінального провадження, у звязку з чим було знято арешт з майна, яке перебуває на балансі підприємства. Беручи до уваги, що арешт, накладений на рахунки на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 15.10.2010 року блокує фінансово-господарську діяльність підприємства, ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» не є стороною кримінального провадження, відсутні підозри про вчинення кримінального правопорушення, відсутня потреба у подальшому арешті рахунків, заявник просить скасувати арешт рахунків.
У судовому засіданні представник заявника підтримали клопотання та просили його задовольнити.
У судовому засіданні слідчий та прокурор з клопотанням не погодилися, надавши суду пояснення про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні ще триває, кримінальне провадження перебуває на експертизі.
Прокурор додатково пояснив, що кримінальне провадження триває про будинку по АДРЕСА_1 , по рахунку за 5 фондом. Заявник не є фігурантом кримінального провадження.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з постановою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 15.10.2010 року у кримінальному провадженні № 10730057, порушеного за фактом перевищення посадовими особами корпорації «Полтавабудінвест» службових повноважень при будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул..Боровиковського,11 у м.Полтаві, було накладено арешт на всі грошові кошти корпорації № Полтавабудінвест», ТОВ «ІК «Полтавабудінвест», ЗАТ «Цивільбуд», які знаходяться або будуть знаходиться на рахунках кожного підприємства.
По вказаній кримінальній справі апеляційним судом Полтавської області постановлено вирок від 23 .12.203 року, згідно з яким визнано винними у вчиненні злочину за ч.2 ст.365-1 КК України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 23.12.2013 року по 40 епізодам матеріали справи направлені для проведення додаткового розслідування.
Судом встановлено, що в провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000173 від 23.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 чт.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави відл 18.03.2015 року за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «ІК «Полтавабудінвест» про зняття арешту було знято арешт з майна, яке перебуває на балансі ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» : з нерухомого мана, вкладів, цінних паперів, транспортних засобів та іншого майна відповідно до постанови старшого слідчого прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_9 про накладення арешту від 01.11.2010 року.
Постановою слідчого Полтавського ВП ГУНП в Пролтавській області заявнику було відмовлено у заняття арешту з рахунків у зв*язку з відсутністю у слідчого відповідних повноважень.
Як зазначено у вказаній постанові в ході розслідування кримінального провадження № 0000173 від 23.11.2012 року досліджувалося лише розподіл та використання корпорацією «Плтавабудінвест» грошових коштів ФФБ № 5, які в підтвердження умов договору були перераховані з розрахункового рахунку ФФЬ №5 від ТОВ «ІК «Полтавабудінвест»
Згідно з повідомленням прокуратури м.Полтави від 12 березня 2015 року директора ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» було повідомлено, що на сьогоднішній день підприємство не є стороною кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор підтвердив, що ТОВ ІК «Полтавабудінвест» не є фігурантом кримінального провадження, відносно посадових осіб не порушено кримінальне провадження, вказане повідомлення відповідає дійсності.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що відпала необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки заявника.
Проте, беручи до уваги, що кримінальне провадження триває щодо розподілу та використання корпорацією «Полтавабудінвест» грошових коштів ФФБ № 5, які були перераховані з розрахункового рахунку ФФБ № 5 від ТОВ « ІК «Полтавабудінвест» , а тому суд вважає залишити арешт на рахунку ТОВ « ІК «Полтавабудінвест»№ НОМЕР_39 ( ФФБ № 5), який було змінено на № НОМЕР_40 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478.

Керуючись ст.ст. 174,376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ІК «Полтавабудінвест» про скасування арешту майна задовольнити частково..

Скасувати арешт з рахунків ТОВ «ІК «Полтавабудівест», накладений ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 15 жовтня 2010 року , а саме рахунків, які перебувають :

1.у АБ «Полтава-Банк» - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
2.у Полтавській філії АБ «Украгазбанк» м.Полтава - №265067371,№265517371, №,№ , № , № , № 1, №71, №1, № 1, № 1, № 1, № 1;
3.у філії ПАТ «Промінвестбанк у м.Полтаві» - №2658, №2658,№2658,№2658,№2658,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ;№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 ;
4.у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - №2651046, № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;
5.у Полтавській філії ПАТ «Інпромбанк» - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
6.у філії АТ «Імескбанк» м.Полтава - №0001;
7.у АТ «Імексбанк» - № НОМЕР_33 ;
8.у ПАТ «ВіЕйБі Банк» - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .
9.у ПОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Полтава - №0003, №7919.
Залишити арешт на рахунку № НОМЕР_39 , який було змінено на № НОМЕР_40 в АБ «Укргазбанк» МФО 32478.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1