Справа № 691/204/17
Провадження № 1-кс/691/20/17
У Х В А Л А

16 лютого 2017 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 07.01.2017 року до ЄРДР за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 06.01.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те. що 06.01.2017 року близько 12:00 години, невідома особа, яка зателефонувала до неї на мобільний телефон представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.01.2017 року, на її мобільний телефон надійшло текстове повідомлення від абонента який користується мобільним номером НОМЕР_1 . В текстовому повідомленні йшлося про те, що воно надіслане від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і картку ОСОБА_5 заблоковано банком та для подальшої інформації необхідно звернутися за номером телефону НОМЕР_1 . Через декілька хвилин до неї подзвонив абонент з номером НОМЕР_1 . Відповівши на дзвінок, до ОСОБА_5 обізвався чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У розмові чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що її пенсійну картку № НОМЕР_2 , заблоковано, і для її розблокування необхідно звірити дані картки. На перевірку картки ОСОБА_5 погодилась та чоловікові назвала цифри які знаходились на лицевій та тильній стороні пенсійної пластикової картки.

В подальшому, після розмови із зазначеним чоловіком, 06.01.2017 року, близько 12:53 години, на телефон ОСОБА_5 надійшло текстове повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що із її пенсійної картки, через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 1015 гривень.

06.01.2017 року, близько 13:02 години, банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , було заблоковано.

7.01.2017 року ОСОБА_5 зателефонувала в контакт-центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівники вказаного центру надали їй усну інформацію про те, що її грошові кошти в сумі 1015 гривень, які були зняті із її пенсійної картки, були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідь на лист Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області від 18.01.2017 року, №340/61-2017, керівництво міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало інформацію про те, що 06.01.2017 року, о 12:53 години здійснювався переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Тобто грошові кошти перераховувались із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку на який були перераховані кошти та будуть підтверджувати отримання грошових коштів, які були шахрайським шляхом перераховані із карткового рахунку ОСОБА_5 просив надати йому чи працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме: інформацію про надходження коштів 06.01.2017 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата, час, з якого рахунку надходили кошти); інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при можливості його фотозображення); інформацію про те, де відбувалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 06.01.2017 року по 01.02.2017 року; фото та відеоматеріали, із камер відео-спостереження банкоматів які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із відображенням особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 06.01.2017 року по 01.02.2017 року із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані письмові матеріали, вважаю за необхідне задоволити клопотання, виходячи із наступного.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 зазначеного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо інформації про надходження коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформації про те, де відбувалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 06.01.2017 року по 01.02.2017 року; фото та відеоматеріали, із камер відео-спостереження банкоматів які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із відображенням особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 06.01.2017 року по 01.02.2017 року, інформації щодо місця та дати вчинення даної операції, сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд вважає необґрунтованою вимогу, викладену в клопотанні, щодо надання дозволу на доступ до інформації працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, оскільки це суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних нижче документів, а саме:

інформацію про надходження коштів 06 січня 2017 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата, час, з якого рахунку надходили кошти);

інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при можливості його фотозображення);

інформацію про те, де відбувалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 06.01.2017 року по 01.02.2017 року;

фото та відеоматеріали, із камер відео спостереження банкоматів які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із відображенням особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 06.01.2017 року по 01.02.2017 року із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1