КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1699/17
Провадження № 1-кс/552/503/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу та можливість вилучення оригіналів документів щодо повноти сплати вартості користування свердловинами та їх навісного обладнання (у тому числі упущеної вигоди, неустойки та пені) за період часу з 03.06.2014 року (для свердловин №9 Новомиколаївського ГКР, №12 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також з 06.09.2015 року (для свердловин №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79 Ігнатівського та Мовчанівського НГКР) до 01.03.2016 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 13.01.2015 року за ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000050 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Полтава), зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи наземним налаштуванням (колонною головкою та тумбою), належним Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою їх використання при видобутку нафти та газу на свердловинах №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79 ІНФОРМАЦІЯ_5 та Мовчанівського НГКР, №9 Новомиколаївського ГКР та №12 Руденківсього ГКР.

Згідно матеріалів досудового розслідування 06.09.1995 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало в оренду терміном на 20 років свердловини №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79, розташовані на Ігнатівському та Мовчанівському родовищах. Таким чином, термін дії договору оренди вказаних свердловин закінчився 06.09.2015 року.

Так само, 16.07.2004 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до договорів оренди отримало в строкове платне користування свердловини №9 Новомиколаївського родовища та №12 Руденківсього родовища.

Згідно інформації СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.02.2016 року експлуатація свердловин №№ 24, 26, 28, 29, 33, 36, ІНФОРМАЦІЯ_5 та Мовчанівського НГКР, №12 Руденківсього ГКР та №9 ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжувалась і після закінчення терміну дії вказаних вище договорів, у результаті чого здійснювалось незаконне використання для видобутку вуглеводнів свердловинами та їх навісним обладнання залишковою балансовою вартістю 23 619 693 грн. (згідно інформації філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступу та вилучити документи щодо повноти сплати вартості користування свердловинами та їх навісного обладнання (у тому числі упущеної вигоди, неустойки та пені) за період часу з 03.06.2014 року (для свердловин №9 Новомиколаївського ГКР, №12 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також з 06.09.2015 року (для свердловин №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79 Ігнатівського та ІНФОРМАЦІЯ_7 ) до 01.03.2016 року; документи, що підтверджують прийняття із незаконного користування указаного обладнання та свердловин: листування з СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаних питань; товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, платіжні доручення; рахунки-фактури, акти здавання-приймання, вимоги, накладні, лімітно-забірні карти; довіреності; матеріали інвентаризацій, накази (розпорядження про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, акти результатів контрольних перевірок цінностей, письмові пояснення матеріально відповідальних осіб про виявлені нестачі чи лишки товарно-матеріальних цінностей, протоколи засідань інвентаризаційних комісій); журнали-ордери № 10, 10/1; відомості № 10 обліку матеріальних цінностей на складі; відомості № 11 обліку матеріальних цінностей в цехах; картки складського обліку, сортові оборотні відомості, матеріальні звіти (за кожним номенклатурним номером).
Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо повноти сплати вартості користування свердловинами та їх навісного обладнання (у тому числі упущеної вигоди, неустойки та пені) за період часу з 03.06.2014 (для свердловин №9 Новомиколаївського ГКР, №12 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також з 06.09.2015 (для свердловин №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79 Ігнатівського та ІНФОРМАЦІЯ_7 ) до 01.03.2016;

документів, що підтверджують прийняття із незаконного користування указаного обладнання та свердловин: листування з СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаних питань; товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, платіжні доручення; рахунки-фактури, акти здавання-приймання, вимоги, накладні, лімітно-забірні карти; довіреності; матеріали інвентаризацій, накази (розпорядження про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, акти результатів контрольних перевірок цінностей, письмові пояснення матеріально відповідальних осіб про виявлені нестачі чи лишки товарно-матеріальних цінностей, протоколи засідань інвентаризаційних комісій); журнали-ордери № 10, 10/1; відомості № 10 обліку матеріальних цінностей на складі; відомості № 11 обліку матеріальних цінностей в цехах; картки складського обліку, сортові оборотні відомості, матеріальні звіти (за кожним номенклатурним номером) які перебувають у володінні Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області майору ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2017 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1