Справа № 216/1885/17
У Х В А Л А
20 липня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчої ОСОБА_3
19.07.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про те, що службові особи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - спеціаліст по закупівлям ОСОБА_5 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_6 начальник відділу по технічному надзору за механічним обладнанням, при організації і проведенні тендерних закупівель товарів чи послуг від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у сторонніх організаціях, використовують свої повноваження з метою отримання неправомірної фінансової вигоди.
Згідно наданих документів неправомірними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завдано матеріальної шкоди на суму 10 133 460 гривень.
Також встановлено, що неправомірна вигода у грошовому еквіваленті ОСОБА_5 перераховувалась посадовими особами підприємства на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У підтвердження вищевикладеного є і те, що 19.12.2016 р. слідством на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу було отримано доступ до руху грошовий коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, відповідно до виписки руху грошових коштів, встановлено, що неодноразово на дану картку зараховувалися грошові кошти на різну суму від 6 000 гривень до 30 000 гривень. Відповідно до фотоматеріалів, наданих під час тимчасового доступу ПАТ КБ «Приватбанк», відповідні грошові кошти знімалися особисто ОСОБА_5 у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк».
Під час досудового розслідування оперативним шляхом та у ході огляду виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що ОСОБА_8 з карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти 16.02.2015 р., 12.03.2015 р., 12.06.2015 р., 31.08.2015 р., на загальну суму близько 82 526 гривень, які в подальшому особисто знімала ОСОБА_5 .
Тобто, ОСОБА_5 на шкоду інтересам ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг» діючи умисно, з корисливих мотивів, проводячи тендери з постачання матеріалів, надавала ТОВ «ПМТО Інженерний центр «Реагент» та іншим підприємствам конкурентну перевагу («інсайдерську» інформацію про проведення тендерних процедур (кількість учасників тендерів, цінові пропозиції учасників тендерів, технічні та якісні характеристики ТМЦ)) і в подальшому, при укладанні договорів, забезпечувала застосування договірної ціни вищої в порівняння з діючою середньо ринковою ціною.
Розмір незаконної фінансової винагороди, що виплачується сторонніми підприємствами в якості оплати так званих «прихованих послуг» ОСОБА_5 становить від 2% до 5% від суми договірних взаємовідносин ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з такими підприємствами, які в подальшому перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1
18.07.2017 р. у період часу з 07.40 год. по 08.45 год. з метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 11.07.2017 р. проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 бухгалтера ТОВ «Політехмед» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Калинова,77а/24, під час якого ОСОБА_9 виявлено та вилучено: пластикову картку ПАТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 , яка дійсна до 03/18; пластикову картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка дійсна до 01/18; пластикову карткц ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка дійсна до 10/20; флеш-накопичував червоного кольору; планшет сріблястого кольору фірми Apple №DMPP4V5ng5vn; ноутбук чорного кольору фірми Asus; мобільний телефон Apple 6S білого кольору ІМЕІ НОМЕР_6 із ісм-картою НОМЕР_7 .
Виявлені та вилучені в ході тимчасового доступу документи мають важливе значення по даному кримінальному провадженні, тобто безпосередньо вказують на вчинення кримінального правопорушення, а також можуть використовуватися у подальшому продовженні даного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
Беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку речей, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий, ОСОБА_8 , надали суду заяви в яких просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, що було вилучено 18.07.2017 р. в процесі проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , та яке належить ОСОБА_8 , а саме на:
-пластикову картку ПАТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 , яка дійсна до 03/18;
-пластикову картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка дійсна до 01/18;
-пластикову картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка дійсна до 10/20;
-флеш-накопичувач червоного кольору;
-планшет сріблястого кольору фірми Apple №DMPP4V5ng5vn;
-ноутбук чорного кольору фірми Asus;
-мобільний телефон Apple 6S білого кольору ІМЕІ НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 .
Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.
Слідчий суддя: