ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7136/17
провадження № 1-кс/201/4636/2017
18 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
18 травня 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб, за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 організовано схему виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом «конвертаційного» центру, з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 використовують службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, проводять неякісні перевірки діяльності суб`єктів господарювання для приховування протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ознаки «фіктивного».
Протиправна діяльність вказаного «конвертаційного центру» спричиняє істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками.
Допитані як свідки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5 та колишній менеджер підприємства ОСОБА_6 показали, що у липні 2015 року та у червні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою домовленістю нібито з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори на постачання насіння гречки та перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 385 тисяч гривень (двома платежами 09.07.2015 на суму понад 115 тисяч гривень та 07.06.2016 на суму 270 тисяч гривень. Грошові кошти у подальшому були переведені у готівку та привласнені на загальну суму понад 380 тисяч гривень.
Юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є квартира АДРЕСА_1 .
Допитаний представник потерпілого ОСОБА_7 показав, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості у розмірі 385000,02 грн. Судом 03.08.2016 вказаний позов задоволено та стягнуто з останнього заборгованості у розмірі 385000,02 грн. та видано судовий наказ.
Крім того, постановою того ж головного державного виконавця Шевченківського ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 від 01.09.2016 у виконавчому провадженні №52086337 накладено арешт на все майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заборонено його відчуження.
Проте до цього часу жодним чином збитки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відшкодовано.
Таким чином, державним виконавцем фактично не виконано рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016, що виразилось у не вжитті реальних заходів щодо встановлення майна боржника, його арешту та стягнення на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали виконавчого провадження №52086337 від 01.09.2016 за рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості у розмірі 385000,02 грн., журнали вихідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2016-2017 роки, накази про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , інших державних виконавців у провадженні яких знаходиться чи знаходилось виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 з моменту його відкриття, їх посадові інструкції, а також накази про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади, посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 та його заступників, що діяли у період з 01.09.2016 по теперішній час.
Враховуючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому на АДРЕСА_2 , знаходяться виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 за рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості у розмірі 385000,02 грн., журнали вихідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2016-2017 роки, накази про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , інших державних виконавців у провадженні яких знаходиться чи знаходилось виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 з моменту його відкриття, їх посадові інструкції, а також накази про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади, посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 та його заступників, що діяли у період з 01.09.2016 по теперішній час, інформацію (витяги) з реєстрів та електронних баз щодо вчинення виконавчих дій у вказаному виконавчому провадженні, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до: виконавчого провадження №52086337 від 01.09.2016 за рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості у розмірі 385000,02 грн., з всіма додатками;
оригіналів журналів вихідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2016-2017 роки, наказів про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , інших державних виконавців у провадженні яких знаходиться чи знаходилось виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 з моменту його відкриття, їх посадові інструкції, а також наказів про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади, посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 та його заступників, положення про відділ тощо, що діяли у період з 01.09.2016 по теперішній час;
оригіналів інших документів щодо встановлення та арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема банківських рахунків, у виконавчому провадженні №52086337 від 01.09.2016;
інформації з реєстрів та електронних баз щодо вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні №52086337 від 01.09.2016 у вигляді витягів;
оригіналів документів, не пов`язаних з виконавчим провадженням №52086337 від 01.09.2016, які містять вільні зразки підпису та почерку головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , інших державних виконавців у провадженні яких знаходиться чи знаходилось виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 з моменту його відкриття, начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 та його заступників (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2016 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1