Справа № 552/279/17
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 січня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також вказував, що під час досудового розслідування встановлено, що 08 серпня 2016 року до відділення поліції №1 звернувся гр. ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 04 липня 2016 року на сайті «ОЛХ» невідома особа під приводом надання послуг, щодо здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які йому належать. Кошти ОСОБА_5 перевів на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформлено на гр. ОСОБА_6 . Кошти з даного рахунку знімала гр. ОСОБА_7 .
Тому з метою встановлення обставин в кримінальному провадженні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію:
- про відкриті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми зняття грошових коштів з картки по вищевказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 03.01.2016 року по строк дії ухвали).
- фото, з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
2. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обл. ОСОБА_4 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції ДКП Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
5. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1