Справа № 357/1683/17
У Х В А Л А
20 лютого 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0005082, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
17.02.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0005082, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.
Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 04.09.2007 р. ОСОБА_4 , оформила кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Під час оформлення вказаного кредитного договору був також оформлений договір поруки № 28-07-П1/05 поручителем при оформленні кредитного договору якого виступав ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 05.10.2016р звернувся до СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області з заявою про злочин,зазначивши, що ніякий договір поруки він не підписував, та що взагалі будь-які факти з приводу вказаного договору йому не відомі. Про останній дізнався після відкриття виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_4 та з нього особисто коштів солідарно.

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних, що зазначені в заяві ОСОБА_5 існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах кредитної справи ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах (кредитній справі) ОСОБА_4 можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчьої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.40,131,132, 159 - 166 КПК України, ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України " Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність»,-

У Х ВА Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів кредитної справи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , І.П.Н. НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме:

- Копії кредитної справи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , І.П.Н. ;

- Оригіналу Договору поруки №28-07-П1/05 від.04 09.2007 року;

- Оригіналу Кредитного договору №28-07-И/05 від 04.09.2007 року,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться: АДРЕСА_2 , з їх подальшим вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 20 березня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1