Провадження №1- кс/712/4020/17
Справа № 712/8837/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000637 від 17.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаського відділення Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 під час проведення робіт на об`єкті «Поточний ремонт вуличного освітлення по вулицям: Вишнева, Горького, Садова та Різдвяна в с. Хутори Черкаського району Черкаської області».
Так 02.06.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Виконавцем, укладений договір на виконання робіт №112, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт «Поточний ремонт вуличного освітлення по вулицям: Вишнева, Горького, Садова та Різдвяна в с. Хутори Черкаського району Черкаської області».
Відповідно п.п. 2.1. зазначеного договору , договірна ціна об`єкту складає 139 449 грн.
Відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) №1 від 08.06.2017 року, ФОП ОСОБА_5 були виконані будівельні роботи на загальну суму 139 449 грн., які були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємця.
16.06.2017 року в ході проведення огляду місця події, а саме: 72 ліхтарів, розташованих по вулицях Вишнева, Горького, Садова та Різдвяна в с. Хутори Черкаського району Черкаської області», було встановлено та зафіксовано шляхом фотографування, що жодні будівельні роботи не були розпочаті.
Таким чином, голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , вступивши в злочинний зговір з ФОП ОСОБА_5 , здійснив розтрату коштів місцевого бюджету на загальну суму 139 449 грн.
Слідчий зазначила, що для перевірки господарських взаємовідносин між суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та контрагентами, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.
Відповідно реквізитів, зазначених в договорі на виконання робіт №112 від 02.06.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Виконавцем, на виконання робіт «Поточний ремонт вуличного освітлення по вулицям: Вишнева, Горького, Садова та Різдвяна в с. Хутори Черкаського району Черкаської області», ФОП ОСОБА_5 використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Тальне (МФО НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим не доведено та не надано доказів про необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, постанови про призначення експертизи по кримінальному провадженню не надано.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: роздруківки руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу за період з 02.06.2017 року по дату винесення ухвали, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, які надати в паперовому або електронному вигляді.
Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________