Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 29 вересня 2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що службові особи суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території Черкаської області та являють собою мережу незаконних гральних закладів інтерактивних клубів під різними торговими марками, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичних осіб приватного права, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», п. 4.4.3 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12 грудня 2002 року № 128/1037 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей», п.63.3 ст. 63, п. 164.2.8, п. 168.1.1 Податкового Кодексу України, надають послуги громадянам по доступу до азартних ігор, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів та спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
В гральних закладах встановлено гральні автомати в кількості від 10 до 30 штук, обладнані монітором та клавішами регулювання, на яких за допомогою мережі Інтернет надається гравцям доступ до азартних ігор. Доступ до закладу мають лише перевірені гравці за попереднім телефонним дзвінком адміністратору закладу.

19.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 08.11.2016 в нежитловому приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_1 проведений обшук, в ході якого вилучені наступні речі та документи: грошові кошти в сумі 14 989 гривень; ліцензія серія AB № 446256 на проведення лотереї; додаток від 29.11.15 до договора № 1565/02 від 21.11.15 щодо проведення державних лотерей; додаток від 29.11.15 до договору № 1565/02 від 21.11.15; додаток №1/19 до договору №1565/02 від 21.11.15; додаток 1/19 до договору № 1565/02 від 21.11.15; додаток №1/19 до договору № 1565/02 від 21.11.15; договір доручення № 1566/02 від 21.10.15; договір поставки №4 без дати; умови виписки та проведення державної грошової миттєвої лотереї; про подання інформації від 06.08.14; висновок експертного дослідження від 8.10.14; лист щодо права операторів державної лотереї на діяльність з виписки та проведення лотереї після закінчення строків ліцензії; сертифікат відповідності ВГ від 29.05.15 по 28.09.16; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; умови виписки та проведення державної грошової миттєвої лотереї; посвідчення №237 - на ім`я ОСОБА_5 ; договір субдоручення № 237від 20.10.16; договір субдоручення № 162 від 15.04.16; акт прийняття передачі від 20.11.15; посвідчення № 236 від 20.10.16; постанова окремого адміністративного суду Києва від 17.10.14; таблиця виплати виграшів гравцям з урахуванням утриманого податку; висновок експертного дослідження від 15.07.16; книга обліку перевірок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; книга відгуків та пропозиції; зошит «приход-расход» на 48 арк; 13 пластикових карток учасника державної миттєвої лотереї; флеш-накопичувач фіолетового кольору; системні блоки чорного кольору DELUX серія 50Н2 4А;системний блок CRIW VISION чорного кольору без ідентифікаційних ознак; системний блок Dell - 7 з флеш накопичувачем; системний блок Dell -7 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 9 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell -9 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 5 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 5 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell -1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 9 з флешнакопичувачем.

Постановою слідчого від 20.11.2016речі та документи, вилучені в ході обшуків, серед якихвищевказані, визнані у провадженні речовими доказами та приєднані до матеріалів провадження.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського райсуду м.Черкаси від 14.12.2016 скаргуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке заявило себе володільцем вилучених речей і документів під час обшуку 19.11.2016, задоволено і слідчого зобов`язано негайно повернути все майнодиректору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було вилучене під час обшуку 19.11.2016в нежитловому приміщенні, що розташоване повул. 30-ти АДРЕСА_2 .

Орган досудового розслідування вважає, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно чиняться перешкоди кримінальному провадженню з метою отримання майна, яке визнано речовими доказами, щоб в подальшому мати можливість знищити або будь-яким іншим чином пошкодити отримані речові докази з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
З метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комп`ютерно-технічноїекспертизи, для виконання якої об`єкти дослідження, а саме речові докази по кримінальному провадженню, необхідно буде надати виконавцям експертизи.

А тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 29 вересня 2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме - грошові кошти в сумі 14 989 гривень; ліцензія серія AB № 446256 на проведення лотереї; додаток від 29.11.15 до договора № 1565/02 від 21.11.15 щодо проведення державних лотерей; додаток від 29.11.15 до договору № 1565/02 від 21.11.15; додаток №1/19 до договору №1565/02 від 21.11.15; додаток 1/19 до договору № 1565/02 від 21.11.15; додаток №1/19 до договору № 1565/02 від 21.11.15; договір доручення № 1566/02 від 21.10.15; договір поставки №4 без дати; умови виписки та проведення державної грошової миттєвої лотереї; про подання інформації від 06.08.14; висновок експертного дослідження від 8.10.14; лист щодо права операторів державної лотереї на діяльність з виписки та проведення лотереї після закінчення строків ліцензії; сертифікат відповідності ВГ від 29.05.15 по 28.09.16; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; умови виписки та проведення державної грошової миттєвої лотереї; посвідчення №237 - на ім`я ОСОБА_5 ; договір субдоручення № 237від 20.10.16; договір субдоручення № 162 від 15.04.16; акт прийняття передачі від 20.11.15; посвідчення № 236 від 20.10.16; постанова окремого адміністративного суду Києва від 17.10.14; таблиця виплати виграшів гравцям з урахуванням утриманого податку; висновок експертного дослідження від 15.07.16; книга обліку перевірок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; книга відгуків та пропозиції; зошит «приход-расход» на 48 арк; 13 пластикових карток учасника державної миттєвої лотереї; флеш-накопичувач фіолетового кольору; системні блоки чорного кольору DELUX серія 50Н2 4А;системний блок CRIW VISION чорного кольору без ідентифікаційних ознак; системний блок Dell - 7 з флеш накопичувачем; системний блок Dell -7 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 9 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell -9 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 5 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 5 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell -1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell - 9 з флешнакопичувачем, які будуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після виконання ухвали суду про повернення вилученого майна від 14.12.2016, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1