ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як суб`єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , фактично завод розташовується за адресою: м. Каменське (Дніпродзержинськ), Західний проїзд 2-б (між вул. Дніпробудівська та вул. Тритузна).
У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені господарські договори:
Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007 року;
Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.
12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 80 000 000,0 гривень гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.
В частині забезпечення виконання зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Установою, були укладені договори застави, Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус, загальною площею 12 327,2 м. кв.), та земельна ділянка площею 5,0437 га, на якій розташовано завод.
27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.
На той час ліквідатор ОСОБА_5 , 25.12.2012 року та 16.01.2013 року через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив продаж майна банкрута, в т.ч. заставного майна Установи. Від продажу було виручене 1 881 667,82 грн., тобто 1% вартості устаткування проекту. З якого ОСОБА_5 залишив собі 300 000,0 як оплата за його послуги, 1 300 000,0 оплатив охорону майна.
Наявність коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 881 667,82 гривень, була виявлена керуючим санацією ОСОБА_6 , тобто до того моменту, коли ліквідатором став ОСОБА_5 . При цьому джерело таких коштів не відомо.
Відомо лише, що вищевказана сума грошових коштів була направлена ліквідатором ОСОБА_5 на погашення зобов`язань перед третіми особами, зокрема за охорону майна 1 362 903,85 гривень, 299 163,97 гривень відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_7 та інші витрати.
Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_8 до провадження у якості потерпілої сторони.
В ході досудового розслідування встановлено, що сплачені ліквідатором ОСОБА_5 грошові кошти за «охорону майна» на рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано 27.08.2012 року за адресою АДРЕСА_3 . Основними видами діяльності вказаного підприємства є «01.41 розведення великої рогатої худоби молочних порід», «01.50 змішане сільське господарство (основний)», «46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» та іншими аналогічними видами діяльності. Здійснення охоронних видів діяльності на даному підприємстві не передбачено.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ПП " ОСОБА_10 " ) код. ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) здає податкову звітність і знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , документи, що містять інформацію про:
Види діяльності та оподаткування;
Інформацію про засновників;
Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;
Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;
Фактичну та юридичну адресу;
Наявність працівників (згідно 1-ДФ)
Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);
Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;
Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;
В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);
Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію);
Реєстр податкових накладних;
Звіт з податку на прибуток;
Дані відомості мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні.
Вказана інформація знаходяться у володінні юридичної особи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 . Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації та можливість вилучення її оригіналів, що перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації, що стосується ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ПП " ОСОБА_10 " ) код. ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та можливість вилучення її оригіналів, що перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації, що стосується ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ПП " ОСОБА_10 " ) код. ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ):
Види діяльності та оподаткування;
Інформацію про засновників;
Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;
Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;
Фактичну та юридичну адресу;
Наявність працівників (згідно 1-ДФ)
Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);
Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;
Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;
В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);
Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію);
Реєстр податкових накладних;
Звіт з податку на прибуток;
Звіт за формою 1-ДФ.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1