печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000686 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи оригінали документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1. Форма звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1Д (щоденна) за 01.04.2016, 04.04.2016 та 05.04.2016;

2. Оборотно-сальдова відомість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 04.04.2016 у розрізі балансових рахунків банку;

3. Звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних та лімітів відкритої валютної позиції» за наступні місяці 2016 року: січень-квітень;

4. Форма 1-Ф ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що подавалася банком до ІНФОРМАЦІЯ_3 на 01.04.2016, а також інформація щодо гарантованої суми відшкодування за вкладами фізичних осіб на 04.04.2016 та на 05.04.2016;

5. План реструктуризації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений 18.03.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів банку;

6. Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 16-15/2-077 від 31.03.2016 щодо надання плану реструктуризації, з відміткою про реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7. Відомості (інформаційні листи та інші документи), які надходили із ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатом розгляду Плану реструктуризації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого 18.03.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів банку;

8. Документи по підприємствам: ТОВ «Харвестагро`ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- Фінансова звітність підприємств за 2013 рік (річна), 2014 2015 роки (щоквартальна, річна);

- Виписки по поточних рахунках підприємств за 2014-2015 роки;

- Копії договорів купівлі-продажу цінних паперів та додаткових угод до них, які були укладені з юридичними особами за 2014-2015 роки;

- Копії договорів забезпечення;

- Рішення банку на купівлю-продаж цінних паперів;

- Висновки підрозділів банку (з обґрунтуванням) про можливість проведення таких операцій;

- Внутрішній(і) нормативний(і) документ(и) банку, що регламентують порядок проведення операцій з цінними паперами (положення, політики тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23989/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3