Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/925/2017 Справа №641/3144/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в 06.04.2017 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши до гр. ОСОБА_5 , під приводом звільнення її сина, який нібито знаходиться в СІЗО, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштам гр. ОСОБА_5 у сумі 9500 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.04.2017 вона перебувала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 9 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив номер НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови потерпілій здалося, що вона нібито розмовляє зі своїм сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив , що він на машині збив дівчину 19 років, тому у неї черепно-мозкова травма і крововилив, так само він додав, що він в наручниках та зараз знаходиться в СІЗО і те, що у нього відібрали телефон і зараз йому дав телефон слідчий для цього дзвінка. Далі він передав телефон співробітнику поліції і сказав, щоб потерпіла послухала його. Після цього трубку взяв чоловік, представився як слідчий і пояснив, що її син на машині збив дівчину, якій зараз потрібна операція, додавши, що нібито зараз можна домовитися з її батьком, якщо потерпіла заплатить гроші, так само він додав, що якщо заплатити гроші, то не будуть відкривати кримінальне провадження. Потерпіла додає, що цей чоловік говорив чистою українською мовою, мова у нього була добре поставлена. Так само вона запитала про машину, маючи на увазі, що у її сина автомобіля немає. На це цей чоловік відповів, що син сів за кермо автомобіля свого друга, який напередодні не був тверезий. Так само чоловік додав, що часу є 30 хвилин і, що він нібито вже в машині, щоб їхати до батька цієї дівчини. Потім він поклав телефон. Після цього він дзвонив потерпілії кілька разів кожні 10 хвилин, постійно задаючи питання «Ну що ?, що Ви вирішили?». У якийсь момент він назвав номер карти банку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 і сказав, що на цю карту потрібно буде перевести 9000 гривень.
Потерпіла була дуже схвильована, напередодні у неї була висока температура, вона була хвора, тому нічого не розуміла. Далі вона вирішила перерахувати гроші. Для цього взяла гроші і пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_3 і через касу поповнила вищевказану карту на 9000 гривень. Далі цей чоловік по телефону сказав, щоб вона порвала квитанцію з каси, вона так і зробила. Після цього він сказав, що йому потрібні ще гроші на бензин в сумі 500 гривень, для цього їй потрібно було поповнити номер НОМЕР_4 на 500 гривень. Так вона і зробила, пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться з лівого боку від супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по пр. Гагаріна в Харкові і поповнила рахунок вищевказаного номера на 500 гривень. Після цього він зателефонував і запитав, чи перерахувала вона гроші, потерпіла відповіла, що перерахувала, далі він сказав порвати цю квитанцію, що вона і зробила. Після цього він сказав спасибі і, що син на свободі, попрощався і поклав трубку. Після цієї розмови потерпіла зрозуміла, що щось тут не те. Далі вона зателефонувала до своєї невістки, яка сказала, що з її сином все нормально, після цього їй подзвонив син і так же сказав, що у нього все нормально і, що нічого вищеописаного з ним не відбувалося.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ: до рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на який 05.04.2017 були перераховані грошові кошти у сумі 9000 гривень, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 та інформації про місце, час, спосіб, фото-відео матеріали зняття коштів, які будуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, звернулась до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на який 05.04.2017 були перераховані грошові кошти у сумі 9000 гривень, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , інформації про місце, час, спосіб, фото-відео матеріали зняття коштів та надати можливість слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1