Ухвала

Іменем України

Справа № 712/4599/17
Провадження № 1-кс/712/2105/17
про накладення арешту на майно
м. Черкаси 11 квітня 2017 р.
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000027 за ст. . 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

За даним фактом 29.12.2012 року прокуратурою м. Черкаси внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ПП «Бізнес Гранд» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП «Бізнес Гранд» своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП «Бізнес гранд» передав в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою АДРЕСА_3 нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 та магазин за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 36.

Внаслідок невиконання ПП «Бізнес Гранд» своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ «Укрсоцбанк» 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП «Бізнес Гранд». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ «Укрсоцбанк» зазначено, що борг ПП «Бізнес Гранд» станом на 24.03.2011 становить 102 136 441 грн., 96 коп., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, проведеної під час розслідування даного кримінального провадження експертами Черкаського відділення КНДІСЕ за № 465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Постановою начальника відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ОСОБА_4 від 23.06.2014 кримінальне провадження № 0000027 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України в зв`язку з відсутністю в діях посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника Черкаської міської прокуратури ОСОБА_7 від 23.01.2017 постанова про закриття кримінального провадження № 0000027 від 29.12.2012 скасована, а матеріали провадження направлені до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області для проведення подальшого досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у кримінальному провадженні 31.12.2012 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси як захід забезпечення кримінального провадження накладено арешт на майно ПП «Бізнес Гранд», а саме на торгівельний центр за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, нежитлові приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55, та торгівельне приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 36, однак в зв`язку з прийнятим рішенням про закриття кримінального провадження арешт майна ПП «Бізнес Гранд» скасовано.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2014 року між ПП «Бізнес-Гранд» в особі засновника ОСОБА_6 та ПАТ «УкрСоцбанк» в особі Голови правління ОСОБА_8 був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов вказаного меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ «Укрсоцбанк» прийнято рішення про врегулювання спірних взаємовідносин з ПП «Бізнес-Гранд» шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ «УкрСоцбанк» набуває у власність рухоме майно за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, а ПП «Бізнес-Гранд» (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами м. Черкаси, вул. Смілянська, 36 та м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55. На виконання Меморандуму ПАТ «УкрСоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» було здійснено ряд юридичних дій, в наслідок чого було були укладені угоди, згідно яких ТОВ «УкрЛідербуд» за згодою ПП «Бізнес-Гранд» набув права власності на нерухоме майно за адресами м. Черкаси, вул. Смілянська, 36 та м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55. В подальшому ТОВ «УкрЛідербуд» здійснено відчуження та передачу зазначеного нерухомого майна за адресами м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55 ТОВ «Маркетпродакшн» та ТОВ «Град Ріелт», засновником яких являється ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні від потерпілого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надійшло клопотання, в якому зазначено, що в 2016 році у зв`язку зі зміною власників ПАТ «Укрсоцбанк» вчиняє умисні дії, направлені на визнання укладених з ПП «Бізнес-Гранд» угод недійсними, тим самим намагається протиправно заволодіти майном підприємства та ОСОБА_6 . А тому з метою недопущення унеможливлення вчинення таких протиправних дій та захисту інтересів власника майна, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просять орган досудового розслідування накласти арешт на майно, що є предметом спірних відносин між ПАТ «Укрсоцбанк» та «Бізнес-Гранд», в тому числі, яке належить ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що об`єкти нерухомості, а саме:

- нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076;

- земельна ділянка площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077;

- земельна ділянка площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074;

- земельна ділянка площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073;

- земельна ділянка площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071;

- земельна ділянка площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072, є предметом вказаного кримінального правопорушення, з метою їх подальшого збереження до визначення подальшої долі та недопущення вчинення протиправних дій щодо зазначеного майна, зокрема його подальшого відчуження, в ході досудового розслідування слідчий вказує на необхідність в накладенні арешту на майно.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як враховуючи обставини кримінального провадження є необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст., 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на:

- квартиру АДРЕСА_4 - нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, АДРЕСА_5 , з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076;

- земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077;

- земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074;

- земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073;

- земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071;

- земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1