печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001944, розпочатому 22.05.2016 за фактами викрадення ОСОБА_4 , незаконного заволодіння належним йому автомобілем, а також вчинення стосовно нього хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 22.05.2016 приблизно о 16:30 невстановлені особи, знаходячись біля домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовуючи психологічне та фізичне насильство, демонструючи вогнепальну зброю викрали ОСОБА_4 , та незаконно заволоділи належним останньому автомобілем Lexus LX470, н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому указані особи перевезли потерпілого ОСОБА_4 у невстановлене місце, де незаконно утримували його проти його волі протягом 22-25 травня 2016 року.

За повернення потерпілого ОСОБА_4 невстановлені особи вимагали у членів його родини викуп в розмірі 2 млн. доларів США.

25.05.2016 ОСОБА_4 скориставшись тимчасовою відсутністю нагляду за ним з боку викрадачів вистрибнув з другого поверху будинку, в якому його незаконно утримували та втік.

Крім того, 09.06.2016 о 00:37 невстановлені особи, застосовуючи вогнепальну зброю, з метою залякування ОСОБА_4 здійснили постріли із вогнепальної зброї по приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_4 та члени його родини.

На цей час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо наявності розрахункових рахунків потерпілого ОСОБА_4 та руху коштів по ним, які свідчать про проведення фінансових операцій цієї особи, які перебувають у розпорядженні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із переказами ОСОБА_4 коштів злочинцям.

Відомості щодо руху коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_4 , а також ті, що містяться в документах про його відкриття, можуть бути використані як докази переказу ним коштів в якості викупу, встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин.

Таким чином, у володінні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам потерпілого ОСОБА_4 , та інші документи щодо його відкриття і обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001944, розпочатому 22.05.2016 за фактами викрадення ОСОБА_4 , незаконного заволодіння належним йому автомобілем, а також вчинення стосовно нього хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також консультанту-експерту (з оперативних питань) 3 відділу 3 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , податковий ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

- щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1