Справа № 461/5331/17
Провадження № 1-кс/461/5291/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та надання розпорядження про надання можливості вилучення в приміщеннях структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідних ІНФОРМАЦІЯ_2 , особових справ, податкової звітності (декларацій з ПДВ, із додатками форми 5), а також результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01 січня 2008 року по теперішній час, наступних підприємств:

-державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Генеральним підрядником будівництва об`єктів протипаводкового захисту на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в свою чергу має наступні дочірні підприємства: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; «Будівництво», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ; а також « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Субпідрядниками будівництва зазначених об`єктів були: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 , яке має дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Правонаступником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий мотивує клопотання тим, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а з матеріалів даного провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особові справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його дочірніх підприємств «Меркурій», «Будівництво», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також їх податкова звітність (декларації з ПДВ, із додатками форми 5) і результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01 січня 2008 року по теперішній час, знаходяться в структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_1 , та відповідних ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані документальні матеріали в матеріальному та електронному вигляді мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення в приміщеннях структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідних ІНФОРМАЦІЯ_2 , особових справ, податкової звітності (декларацій з ПДВ, із додатками форми 5), а також результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01 січня 2008 року по теперішній час, наступних підприємств:

-державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.09.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1