Справа № 761/5494/17
Провадження № 1-кс/761/3459/2017
У Х В А Л А
Іменем України
16 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних проваджень Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 12 березня 2015 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
16 лютого 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних проваджень Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 12 березня 2015 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), що належать ТОВ «ПАНДЕОН», відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська буд. 2/12), із забороною розпоряджатися грошовими коштами на цих рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплати заробітної плати, аліментів та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ПАНДЕОН» у згаданій банківській установі.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000010 від 12 березня 2015 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеними слідчими діями встановлено підприємства покупців: ТОВ «ЕЛЛАНА», ТОВ «ОЛІОН», ТОВ «КОРНЛАЙК», ТОВ «АГРОФОНД ЮГ», які входятть до складу «транзитно-конвертаційної групи», створені, контролюються та діють в інтересах організованої групи осіб, фактичне керівництво якими здійснює ОСОБА_5 . Зазначені підприємства здійснюють придбання товару (соя, соняшник, пшениця, ячмінь, рапс, кукурудза) у фермерських господарств (фізичних осіб): ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за готівкові кошти, в подальшому формуючи документи безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин з рядом підприємств, які мають ознаки «ризиковості», зокрема, ТОВ «ПАНДЕОН».

В ході досудового розслідування з`ясовано, що ТОВ «ПАНДЕОН» () в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська буд. 2/12) відкрито рахунки № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро).

Грошові кошти, що знаходяться на зазначених рахунках, відкритих в АТ «УкрСиббанк», власником яких являється ТОВ «ПАНДЕОН», є речовими доказами у кримінальному провадженні (кошти отримані злочинним шляхом), які використовуються для фінансування кримінального правопорушення та / або як винагорода за його вчинення.

Накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на згаданих рахунках, забезпечить збереження речових доказів (коштів отриманих злочинним шляхом), відшкодування нанесених державі збитків (забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації) та зупинить злочинну діяльність.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив задовольнити його.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 12 березня 2015 року вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України.

При цьому, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ПАНДЕОН», що знаходяться на рахунках в АТ «УкрСиббанк».

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що слідчим не доведено правову підставу для арешту грошових коштів, можливість використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Так, слідчим не доведено, що грошові кошти, на які необхідно накласти арешт, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто, що вони є речовими доказами та як наслідок можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що ТОВ «ПАНДЕОН» має ознаки «ризиковості», що встановлено негласними (розшуковими) діями, передбаченими ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Разом з тим, у клопотанні відсутнє належне обґрунтування того, що грошові кошти на рахунках ТОВ «ПАНДЕОН» отримані злочинним шляхом, тому посилання на результати згаданих негласних дій, без розкриття їх змісту та не підтвердження іншими достовірними даними, на переконання слідчого судді, не дає підстав для арешту грошових коштів.

Таким чином, грошові кошти на рахунках ТОВ «ПАНДЕОН» не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як речового доказу.

Більше того, в розпорядження слідчого судді не надано доказів на підтвердження сум грошових коштів на рахунках ТОВ «ПАНДЕОН», на які просить накласти арешт слідчий, а так само, про розмір збитків, заподіяних державі ТОВ «ПАНДЕОН» за результатами своєї господарської діяльності, що свідчить про недоведеність слідчим співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, з матеріалів кримінального провадження, наданих слідчому судді вбачається, що слідчим не доведено належними та достовірними даними існування обставин, які б давали підстави для заборони або обмеження користування, розпорядження майном.

Таким чином, слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КК України для накладення арешту на грошові кошти в на рахунках ТОВ «ПАНДЕОН».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Відмовити старшому слідчому з ОВС 1 відділу кримінальних проваджень Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 в задоволенні клопотання в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 12 березня 2015 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «ПАНДЕОН», відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська буд. 2/12).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя