н/п 1-кс/766/8183/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000204 від 15.08.2016 р. старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000204 від 15.08.2016 р. старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Рахунок-фактура до договору поставки № 54 від 09.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок фактуру до договору поставки № 55 від 09.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписка по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, документи що підтверджують приймання товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік, акт звіряння взаємних розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік, розгорнута оборотно-сальдова відомість, журнал ордер по рахунку «631» «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у розрізі контрагентів в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " своїм службовим становищем шляхом укладення безтоварних угод з ТОВ Соліс трейдінг та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що спричинили збитки державному підприємству, що є тяжкими наслідками.

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що фактично посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали у 2015 році угоди із фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 2 млн. гривень. Предметами даних договорів були хімічні реагенти та обладнання.

Фахівцем підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01.01.2015 по 30.04.2016 проведено аналітичне дослідження, яким виявлено укладання безтоварних угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За отриманими даними під час аналітичного дослідження фахівцем встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являється виробником хімічних реагентів та обладнання. Крім того, виявлено наявність ознак щодо фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтверджено факт відсутності закупівлі хімічних реагентів та обладнання даним підприємством у іншого контрагента з метою перепродажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для уточнення та перевірки викладених відомостей за рішенням слідчого судді призначено позапланову податкову невиїзну перевірку на предмет правильності подачі податкової звітності та дотримання податкового законодавства посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по усім фінансово-господарським операціям проведених з 01.01.2015 по 30.04.2016 між зазначеними суб`єктами.

У ході даної перевірки фахівцем встановлено факти порушень з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме підтверджено факт відсутності хімічних реагентів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у наче поставили для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з одержанням хімічних речовин від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і складено первинні документи в супереч діючому законодавству.

Неможливість здійснення господарської операції з ідентифікованим товаром (хімічні речовини) у зв`язку із відсутністю джерела його законного введення і обіг, яка доказується щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутністю факту реального одержання відповідної кількості ідентифікованого товару від інших суб`єктів господарської діяльності, засвідчує неможливість формування ним відповідного активу та доказує фіктивність введення в обіг ідентифікованого товару (хімічних речовин) та нереальність здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачання товару на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому в ході досудового слідства встановлено свідків, які у своїх показах вказали, що реальним виробником хімічних речовин, які поставлені на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідне підтверджується показами свідків ОСОБА_4 (голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 (начальник відділу матеріального та господарського забезпечення (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_6 (начальник хімічного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Крім того, 14.06.2017 прокуратурою області призначено судово-економічну експертизу.

10.07.2017 до прокуратури області надійшло клопотання експерта № 70-ек про надання останньому інших документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Серед таких документів: Рахунок-фактура до договору поставки № 54 від 09.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок фактуру до договору поставки № 55 від 09.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписка по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, документи що підтверджують приймання товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік, акт звіряння взаємних розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік, розгорнута оборотно-сальдова відомість, журнал ордер по рахунку «631» «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у розрізі контрагентів в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що матеріали кримінального провадження №0000204 направлено для судово-економічного дослідження, копії документів з матеріалів не додаються, крім копії клопотання експерта, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000204 від 15.08.2016 р. старшому слідчому відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Рахунок-фактура до договору поставки № 54 від 09.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок фактуру до договору поставки № 55 від 09.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписка по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, документи що підтверджують приймання товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік, акт звіряння взаємних розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік, розгорнута оборотно-сальдова відомість, журнал ордер по рахунку «631» «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у розрізі контрагентів в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1