Справа № 577/2970/17
Провадження № 1-кс/577/1033/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"25" липня 2017 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

власників майна ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5

Адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Конотопі клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно, що вилучено під час обшуків 13.07.2017 року в офісному приміщенні на території асфальтного заводу за адресою: АДРЕСА_1 та на території бази за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а саме: зошит про випуск асфальту за 2016 рік на 36 арк, чернові записи заробітної плати на 7 арк, транспортні накладні № 153 від 05.08.2016 р, № 185 від 16.08.2016№ 186 від 16.08.2016 р, № 187 від 16.08.2016 р, № 188 від 16.08.2016 р, № 189 від 16.08.2016 р, № 190 від 16.08.2016 р, № 192 від 16.08.2016 року, матеріальний звіт за червень 2016 на 6 арк.(об`єкт №1, обшук по АДРЕСА_1 ), матеріальний звіт за травень 2016 року , матеріальний звіт за червень 2016 року , товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 21.06.2016 р., товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №50 від 24.06.2016 р, матеріальний звіт за липень 2016 року, матеріальний звіт за серпень 2016 року ,товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.08.2016 року ,паспорт якості № 468 від 14.08.2016 року, товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 08.08.2016 року , паспорт якості № 468 від 07.08.2016 року, матеріальний звіт за вересень 2016 року, матеріальний звіт за жовтень 2016 року, матеріальний звіт за листопад 2016 року , журнал газбудсервіс за 6-ий квартал 2016 року містить 61 аркуш., ксерокопію журналу обліку видачі подорожніх листів на перевезення ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" за 2016 рік містить 40 аркушів, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за січень 2016 року, містить 3 аркуші, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за лютий 2016 року, що містить 5 аркушів, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за березенеь 2016 року, містить 6 аркушів, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за квітень 2016 року, що містить 4 аркуші, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за травень 2016 року, що містить 4 аркуші, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за червень 2016 року, що містить 4 аркуші, ксерокопію паспорту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_3 , акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за вересень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп на 10 аркушах, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за травень 2017 року, підприємства ПП "Магістраль-2016", акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп на 5 аркушах, акт на додаткові роботи за 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по АДРЕСА_4 , на 9 аркушах, акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за вересень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по АДРЕСА_4 , на 10 аркушах, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 "., підсумкову відомість ресурсів об`єкту реконструкції дороги по АДРЕСА_4 , на 2 аркушах, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ", довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 "., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ", довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 "., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 "., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 "., акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 5 аркушах., акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2 в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 7 аркушах, акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 4 аркушах, акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 4 аркушах, підсумкову відомість ресурсів об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 2 аркушах, за грудень 2016 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства по реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства по реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, договір № 174/06 від 21.06.2016 року між УЖКГ Конотопської міської ради та ФОП " ОСОБА_5 " з приводу реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 5 аркушах, договірну ціну на будівництво реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп за 2016 рік між замовником УЖКГ Конотопської міської ради та підрядником ФОП " ОСОБА_5 ", на 2 аркушах, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства по реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 7 аркушах, підсумкову відомість ресурсів об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 3 аркушах, за 2016 року,подорожні листи вантажного автомобіля від 02.08.2016 року 03.08.2016 року, 05.08.2016 року, 09.08.2016 року, 12.08.2016 року, № 7170312 від 15.08.2016 року, № 7170314 від 16.08.2016 року, транспортні накладні № 153 від 05.08.2016, № 154 від 08.08.2016, № 176 від 15.08.2016, № 177 від 15.08.2016, № 178 від 15.08.2016, № 179 від 15.08.2016, № 181 від 15.08.2016, № 180 від 15.08.2016, № 182 від 15.08.2016, № 183 від 15.08.2016, № 184 від 15.08.2016, № 186 від 16.08.2016, № 188 від 16.08.2016, № 191 від 16.08.2016, № 193 від 16.08.2016, презентацію ТОВ Бахмачгазбудсервіс з додатком на 3 арк., копію Статуту ТОВ Бахмачгазбудсервіс на 11 арк. , виписка по рахунку ТОВ Бахмачгазбудсервіс від 02.09.2016 на 2 арк, виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.2016 до 30.09.2016 на 2 арк, звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_3 ТОВ Бахмачгазбудсервіс з 01.08.2016 по 31.08.2016 на 1 арк., звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 ТОВ Бахмачгазбудсервіс з 01.08.2016 по 31.08.2016 на 11 арк., звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за березень місяць 2016 на 4 арк., звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 8895 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за березень місяць 2016 на 6 арк., табель обліку використання робочого часу за березень 2016 на 1 арк, звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за січень місяць 2016 на 2 арк., звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_5 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за січень місяць 2016 на 2 арк., звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_6 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за січень місяць 2016 на 4 арк, табель обліку використання робочого часу за січень 2016 на 1 арк, виписку по рахунку ТОВ Бахмачгазбудсервіс від 12.10.2016 на 3 арк, виписку по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2016 по 31.07.2016 на 1 арк., звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 на 5 арк, звіт кредитові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 на 1 арк, звіт про дебетові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 на 8 арк, звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 0003 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 на 1 арк., звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 1391 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 на 1 арк., табель обліку використання робочого часу на 8 арк, чернові записи щодо нарахування заробітної плати на 1 арк., подорожній лист 7170473 вантажного автомобіля від 30.09.2016, подорожній лист вантажного автомобіля від 28.07.2016року, подорожній лист вантажного автомобіля від 01.08.2016 року, черновий зошит накладних ФОП ОСОБА_5 на 20 арк, черновий зошит реєстрації податкових накладних ТОВ Бахмачгазбудсервіс з 11.2016 - 2017 на 12 арк., черновий зошит податкових накладних на 13 арк, черновий зошит на 47 арк., копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року, форми КБ-3 , копія акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в на 7 аркушах, копія підсумкової відомості ресурсів на 3 аркушах, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2016 року, форми КБ-3 , копія акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за вересень 2016 року на 10 аркушах, копія підсумкової відомості ресурсів на 6 аркушах, копія розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на реконструкцію дороги на 4 аркушах, копія договору №174/06 від 21.06.2016 р на 5 аркушах, копію договірної ціни , копію локального кошторису №2-1-1 на реконструкцію дороги на 16 аркушах, копію підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1, реконструкції дороги на 7 аркушах( об`єкт АДРЕСА_5 ), які на даний час перебувають на зберіганні у кімнаті зберігання речових доказів Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, заборонивши розпоряджатися та користуватися даним майном, з метою уникнення його пошкодження, втрати, знищення, відчужування та інших наслідків, для проведення експертного дослідження,

Прокурор вимоги обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000089 від 19.08.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ст.364 ч.2 КК України.Так, 17.08.2016 року до Конотопської місцевої прокуратури надійшло повідомлення Конотопського МВ УСБУ в Сумській області про привласнення, розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб виконавчого комітету Конотопської міської ради. 19 серпня 2016 року Конотопською місцевою прокуратурою вказаний факт внесено до ЄРДР за № 0000089 з попередньою правовою кваліфікацією за ст.191 ч.3 КК України та направлено зі підслідністю до СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області. 18 квітня 2017 року СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області кримінальне провадження перекваліфіковано на ст.364 ч.2 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 26 травня 2016 року на пленарному засіданні 12 сесії Конотопської міської ради прийнято рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» та виділено управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської ради на реконструкцію дороги по вул. Тургенєва кошти у сумі 1100 тис. грн.30 червня 2016 року на 14 сесії Конотопської міської ради прийнято рішення «Про внесення змін до міського бюджету 2016 рік» та виділено додатково управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської ради на реконструкцію дороги по вул. Тургенєва кошти у сумі 90 тис. грн. Доцільність виконання робіт саме на вул. Тургенєва була обґрунтована наявністю навчального закладу та майбутнім розташуванням штабу військової частини. Згідно договору №174/06 від 21.06.2016 між УЖКГ Конотопської міської ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , остання здійснювала „Реконструкцію дороги АДРЕСА_4 . Ціна договору складає 1174458 грн. 14 коп. та визначається згідно з проектно-кошторисною документацією, є динамічною.Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2016 року підрядником ФОП ОСОБА_5 їх виконано на загальну суму 1114783,94 грн.Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2016 року підрядником ФОП ОСОБА_5 їх виконано на загальну суму 59864,20 грн .Згідно платіжного доручення №512 від 05.07.2016 на суму 469783,23 грн., №1073 від 23.11.2016 на суму 643344,15 грн., №1380 від 28.12.2016 на суму 59674,20 грн. підряднику ФОП ОСОБА_5 . УЖКГ Конотопської міської ради сплачено зазначені кошти згідно актів виконаних будівельних робіт. Проте, під час досудового слідства отримано об`єктивні дані, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно фактично виконаними ФОП ОСОБА_5 об`ємами будівельних робіт і не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН, а під час будівництва використані значно дешевші будівельні матеріали сумнівної якості. Крім того, частина виконаних робіт по реконструкції частини НОМЕР_7 АДРЕСА_4 суперечать рішенням 12-ї та 14-ї сесій Конотопської міської ради, якими кошти фактично виділялися на реконструкцію дороги по АДРЕСА_4 у зв`язку з розташуванням там навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 та штабу військової частини НОМЕР_8 бригади ЗСУ, а під час огляду 07.04.2017 встановлено, що асфальтування виконано частково в ділянці АДРЕСА_4 зі сторони АДРЕСА_6 та частково в ділянці АДРЕСА_7 до господарства АДРЕСА_8 , де проживають батьки міського голови м. Конотоп ОСОБА_9 , що свідчить про його зацікавленість у виконанні вказаних будівельних робіт по 2 АДРЕСА_4 . Асфальтування ділянки АДРЕСА_4 в місці розташування навчального закладу ДПТНЗ КПЛ та військової частини НОМЕР_8 бригади ЗСУ не проведено взагалі.У зв`язку з асфальтуванням 2 АДРЕСА_4 , згідно листа УЖКГ Конотопської міської ради за підписом начальника ОСОБА_7 від 12.07.2016 року №342 на адресу ДП «Український державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» внесено зміни на кресленнях проектної документації та погоджено виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту „Реконструкцію дороги АДРЕСА_4 , а саме включено роботи на 2 АДРЕСА_4 до господарства АДРЕСА_8 , що належить батькам міського голови м. Конотоп ОСОБА_9 , які фактично вже були виконані. Згідно інформації Конотопського МБТІ та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок і земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_9 належить на праві власності ОСОБА_10 . Під час досудового розслідування встановлено, що документально виконавцем робіт по вказаному договору №174/06 від 21.06.2016 року була ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_10 ), проте фактично роботи виконувалися робітниками і технікою ОСОБА_4 ( АДРЕСА_11 ), та має відношення до ПП «Магістраль-2016» (м. Конотоп, вул. Комунальна, 1), ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Калініна (Винниченка, 78), який за домовленістю з міським головою м. Конотоп ОСОБА_9 проводив й інші будівельні роботи в м. Конотоп, в т.ч. по капітальному ремонту і реконструкції доріг. Встановлено, що асфальт, яким здійснювалося асфальтування вул. Тургенєва та 2 пров. Тургенєва в м. Конотоп згідно договору №174/06 від 21.06.2016 виготовлявся на незаконно діючому асфальтному заводі за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 та підконтрольних йому суб`єктів господарювання, і не відповідає якості та маркуванню, зазначених у проектно-кошторисній документації та актах виконаних будівельних робіт. Під час досудового слідства з показань свідків встановлено, що ОСОБА_4 зберігає «чорнову», в т.ч. бухгалтерську документацію щодо виконання робіт по договору №174/06 від 21.06.2016 в офісному приміщенні на території асфальтного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у його користуванні. Крім того, з показань свідків встановлено, що проектна документація по договору №174/06 від 21.06.2016 року змінена з метою приховання злочинних дій під час виконання робіт по ньому, яку ОСОБА_4 зберігає у себе на базі за адресою: АДРЕСА_2 , а також з метою приховання своїх протиправних дій він підготував заяву до поліції про крадіжку частини документів по договору №174/06 від 21.06.2016 року . 12 квітня .2017 року у кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу , яку доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса. 09 червня 2017 року до СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, у зв`язку з чим підряднику ФОП ОСОБА_8 направлено запит з проханням надати оригінали зазначених документів, де вказано строк виконання три робочі дні. Проте відповідь на запит не надійшла. Вказаний факт свідчить про можливу спробу змінити або знищити оригінали наявних у нього документів з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Представником підрядника ФОП ОСОБА_8 під час огляду експертом об`єкту дослідження був директор ПП «Магістраль-2016» (м. Конотоп, вул. Комунальна, 1) ОСОБА_11 . Під час обшуків 13.07.2017 року в офісному приміщенні на території асфальтного заводу за адресою: АДРЕСА_1 та на території бази за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у користуванні ОСОБА_4 виявлено та вилучено документацію щодо придбання, перевезення, облікування і фактичного використання асфальтобетонної суміші, щебеню, відсіву та інших будівельних матеріалів, які могли використовуватися під час виконання робіт по договору №174/06 від 21.06.2016 року , а також проектно-кошторисну документацію по вказаному договору, яку поміщено до пакетів №№1-3. 14.07.2017 року і оглянуто. Постановою слідчого від 14.07.2017 року вказані документи визнано речовими доказами . Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому, у зв`язку з чим виникла необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав і просить його задовольнити, пояснив, що майно, на яке просить накласти арешт , було вилучено на підставі ухвали слідчого судді, і необхідне для проведення експертизи. Вилучена документація за 2016 рік не впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства і відразу після проведення експертизи буде повернута власникам.

Адвокат ОСОБА_6 , який представляє інтереси ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечує проти клопотання прокурора, оскільки клопотання про арешт майна є необґрунтованим, передчасним , в ньому не наведено підстав накладення арешту на майно. В кримінальному провадженні, в рамках якого просять накласти аршт майна, підозру не пред`явлено, а стаття, за якою внесено відомості до ЄРДР, не передбачає конфіскації майна.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримують думку адвоката, кожен окремо прохають в задоволенні клопотання відмовити за недоведеність підстав, на які посилається прокурор.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог частини 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий , прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб. При цьому, у відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, арешт майна, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що зможе бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні , може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що підлягає арешту майно будь-якої фізичної або юридичної особи те, зокрема, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000089 від 19 серпня 2016 року з а правовою кваліфікацією за ст.364 ч.2 КК України. 19 серпня 2016року Конотопською місцевою прокуратурою вказаний факт внесено до ЄРДР №0000089 з попередньою правовою кваліфікацією за ст.191 ч.3 КК України та направлено зі підслідністю до СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області.18 квітня 2017 року СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області кримінальне провадження перекваліфіковано на ст.364 ч.2 КК України. 12.04.2017 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса. 09.06.2017 до СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи. Під час обшуків 13.07.2017 року в офісному приміщенні на території асфальтного заводу за адресою: Конотопський район, селище Заводське, вул. Заводська, 1а та на території бази за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у користуванні ОСОБА_4 виявлено та вилучено документацію щодо придбання, перевезення, облікування і фактичного використання асфальтобетонної суміші, щебеню, відсіву та інших будівельних матеріалів, які могли використовуватися під час виконання робіт по договору №174/06 від 21.06.2016 року, а також проектно-кошторисну документацію по вказаному договору, яку поміщено до пакетів №№1-3. Постановою слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 від 14.07.2017 року зазначені документи визнані речовими доказами і приєднані до кримінального провадження. Прокурором дотримано строки звернення до суду з клопотанням про накладення арешту майна і обґрунтовано необхідністю збереження цього майна до проведення експертизи.

Враховуючи, що вищевказані документи і речі містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в межах якого вилучені, а також для збереження від втрати, псування, проведення експертизи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 11 липня 2017 року надано дозвіл слідчим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на проведення обшуку з метою вилучення документації, що стосується виконання робіт по договору № 174 /06 від 21 червня 2016 року.

В той же час, прокурор просить накласти арешт, крім іншого, і на документацію, складену до настання дати укладення договору а також копію особистого документа , яким є паспорт ОСОБА_5 , а також Презентацію ТОВ Бахмачгазбудсервіс, однак в клопотанні не наведено підстав для накладення арешту на ці документи, а також яким чином Презентація чи копія паспорту ОСОБА_5 можуть бути доказом у цьому кримінальному провадженні. За таких обстани , на переконання слідчого судді, не підлягає задоволенню клопотання в частині на кладення арешту на звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за січень 2016 року, що містить 3 аркуші, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за лютий 2016 року, що містить 5 аркушів, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за березенеь 2016 року, що містить 6 аркушів, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за квітень 2016 року, що містить 4 аркуші, звіт про дебетні та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_5 " за травень 2016 року, що містить 4 аркуші, ксерокопію паспорта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_3 , презентацію ТОВ Бахмачгазбудсервіс з додатком на 3 аркушах, звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за березень місяць 2016 на 4 арк, звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 8895 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за березень місяць 2016 на 6 арк, табель обліку використання робочого часу за березень 2016 на 1 арк, звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за січень місяць 2016 на 2 арк, звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 8895 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за січень місяць 2016 на 2 арк, звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 1580 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за січень місяць 2016 на 4 арк, табель обліку використання робочого часу за січень 2016 на 1 аркуші

Керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, що вилучено під час обшуків 13.07.2017 року в офісному приміщенні на території асфальтного заводу за адресою: АДРЕСА_1 та на території бази за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у користуванні ОСОБА_4 , а саме на :

1. Зошит про випуск асфальту за 2016 рік на 36 арк.;

2. Чернові записи заробітньої плати на 7 арк.

3. Транспортна накладна № 153 від 05.08.2016 року;

4. Транспортна накладна № 185 від 16.08.2016 року;

5. Транспортна накладна № 186 від 16.08.2016 року;

6. Транспортна накладна № 187 від 16.08.2016 року;

7. Транспортна накладна № 188 від 16.08.2016 року;

8. Транспортна накладна № 189 від 16.08.2016 року;

9. Транспортна накладна № 190 від 16.08.2016 року;

10. Транспортна накладна № 191 від 16.08.2016 року;

11. Транспортна накладна № 192 від 16.08.2016 року;

12. Матеріальний звіт за червень 2016 на 6 арк.

(об`єкт №1, обшук по АДРЕСА_1 );

13. Матеріальний звіт за травень 2016 року ;

14. Матеріальний звіт за червень 2016 року ;

15. Товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 21.06.2016

16. Товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №50 від 24.06.2016 року;

17. Матеріальний звіт за липень 2016 року ;

18. Матеріальний звіт за серпень 2016 року ;

19. Товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.08.2016 року;

20. Паспорт якості № 468 від 14.08.2016 року;

21. Товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 08.08.2016 року ;

22. Паспорт якості № 468 від 07.08.2016 року;

23. Матеріальний звіт за вересень 2016 року ;

24. Матеріальний звіт за жовтень 2016 року ;

25. Матеріальний звіт за листопад 2016 року;

26. Журнал газбудсервіс за 6-ий квартал 2016 року , що містить 61 аркуш;

27. Ксерокопію журналу обліку видачі подорожніх листів на перевезення ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" за 2016 рік, що містить 40 аркушів;

28. Акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за вересень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 10 аркушах;

29. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за травень 2017 року, підприємства ПП "Магістраль-2016".

30. Акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 5 аркушах;

31. Акт на додаткові роботи за 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 9 аркушах.

32. Акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за вересень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 10 аркушах.

33. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ".

34. Підсумкову відомість ресурсів об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 2 аркушах.

35. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ".

36. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ".

37. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ".

38. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ".

39. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ".

40. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства ФОП " ОСОБА_5 ".

41. Акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 5 аркушах.

42. Акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 7 аркушах.

43. Акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 4 аркушах.

44. Акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 4 аркушах.

45. Підсумкову відомість ресурсів об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 2 аркушах, за грудень 2016 року.

46. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства по реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп.

47. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства по реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп.

48. Договір № 174/06 від 21.06.2016 року між УЖКГ Конотопської міської ради та ФОП " ОСОБА_5 " з приводу реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 5 аркушах.

49. Договірну ціна на будівництво реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп за 2016 рік між замовником УЖКГ Конотопської міської ради та підрядником ФОП " ОСОБА_5 ", на 2 аркушах.

50. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2016 року, підприємства по реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп.

51. Акт прийняття виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року УЖКГ Конотопської міської ради, об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 7 аркушах.

52. Підсумкову відомість ресурсів об`єкту реконструкції дороги по вул. Тургенєва в м. Конотоп, на 3 аркушах, за 2016 року.

53. Подорожній лист вантажного автомобіля від 02.08.2016 року

54. Подорожній лист вантажного автомобіля від 03.08.2016 року

55. Подорожній лист вантажного автомобіля від 05.08.2016 року

56. Подорожній лист вантажного автомобіля від 09.08.2016 року

57. Подорожній лист вантажного автомобіля від 12.08.2016 року

58. Подорожній лист вантажного автомобіля № 7170312 від 15.08.2016 року

59. Подорожній лист вантажного автомобіля № 7170314 від 16.08.2016 року

60. Транспортну накладну № 153 від 05.08.2016

61. Транспортну накладну № 154 від 08.08.2016

62. Транспортну накладну № 176 від 15.08.2016

63. Транспортну накладну № 177 від 15.08.2016

64. Транспортну накладну № 178 від 15.08.2016

65. Транспортну накладну № 179 від 15.08.2016

66. Транспортну накладну № 181 від 15.08.2016

67. Транспортну накладну № 180 від 15.08.2016

68. Транспортну накладну № 182 від 15.08.2016

69. Транспортну накладну № 183 від 15.08.2016

70. Транспортну накладну № 184 від 15.08.2016

71. Транспортну накладну № 186 від 16.08.2016

72. Транспортну накладну № 188 від 16.08.2016

73. Транспортну накладну № 191 від 16.08.2016

74. Транспортну накладну № 193 від 16.08.2016

75. Копію Статуту ТОВ Бахмачгазбудсервіс на 11 арк.

76. Виписку по рахунку ТОВ Бахмачгазбудсервіс від 02.09.2016 на 2 арк.

77. Виписку по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.2016 до 30.09.2016 на 2 арк.

78. Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_3 ТОВ Бахмачгазбудсервіс з 01.08.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.

79. Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 ТОВ Бахмачгазбудсервіс з 01.08.2016 по 31.08.2016 на 11 арк.

80. Виписку по рахунку ТОВ Бахмачгазбудсервіс від 12.10.2016 на 3 арк.

81. Виписку по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2016 по 31.07.2016 на 1 арк.

82. Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 на 5 арк.

83. Звіт кредитові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 на 1 арк.

84. Звіт про дебетові операції по рахунку 9850 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 на 8 арк.

85. Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_9 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 року на 1 арк.

86. Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_3 ТОВ Бахмачгазбудсервіс за липень місяць 2016 року на 1 арк.

87. Табель обліку використання робочого часу на 8 арк.

88. Чернові записи щодо нарахування заробітної плати на 1 арк.

89. Подорожній лист 7170473 вантажного автомобіля від 30.09.2016

90. Подорожній лист вантажного автомобіля від 28.07.2016 року

91. Подорожній лист вантажного автомобіля від 01.08.2016 року

92. Черновий зошит накладних ФОП ОСОБА_5 на 20 арк.

93. Черновий зошит реєстрації податкових накладних ТОВ Бахмачгазбудсервіс з 11.2016 - 2017 на 12 арк.

94. Черновий зошит податкових накладних на 13 арк

95. Черновий зошит на 47 арк.

96. Копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року, форми КБ-3

97. Копія акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в на 7 аркушах

98. Копія підсумкової відомості ресурсів на 3 аркушах

99. Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2016 року, форми КБ-3

100. Копія акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за вересень 2016 року на 10 аркушах

101. Копія підсумкової відомості ресурсів на 6 аркушах

102. Копія розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на реконструкцію дороги на 4 аркушах.

103. Договір № 174/06 від 21.06.2016 року на 5 арк.

104. Копію договірної ціни

105. Копію локального кошторису №2-1-1 на реконструкцію дороги на 16 арк.

106. Копію підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1, реконструкції дороги на 7 аркушах( об`єкт АДРЕСА_5 ),

які перебувають на зберіганні у кімнаті зберігання речових доказів Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, заборонивши розпоряджатися та користуватися даним майном, з метою уникнення його пошкодження, втрати, знищення, відчужування та інших наслідків, та для проведення експертного дослідження.

В задоволенні клопотання щодо арешту іншого майна відмовити і таке майно підлягає поверненню володільцю.

Апеляція на ухвалу може бути подана до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

СуддяОСОБА_1