Провадження №1-кс/127/7401/17
22 серпня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно вказаної заяви засновник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 створив вказане Підприємство з метою прикриття незаконної діяльності для подальшого шахрайського заволодіння чужим майном спільно з керівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 . У зв`язку з цим, після створення ПП « ОСОБА_6 » службові особи укладали з іншими контрагентами договори, заволодівши їм майном, не виконуючи при цьому своїх зобов`язань. В результаті вказаних дій, засновник та керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при укладені договору постачання нафтопродуктів №43 від 26.09.2016 за товар бітум шляховий БНД НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) заволоділо коштами в сумі 480 960 гривень, не надавши вказаний товар.
Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПП « ОСОБА_6 » проводили розрахунки через банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ).
Факт проведення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_6 », перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності і, відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по рахунках, відкритих ПП « ОСОБА_6 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , та особам, які будуть проводити слідчі (процесуальні) дії за їх дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів по рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) за період з 05.05.2014 по 21.08.2017 щодо ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунках: №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 05.05.2014 по 25.04.2017;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи необхідні для відкриття та користування вказаними рахунками);
- заяв, угод та інших документів на підставі яких використовувалася система віддаленого типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») по вказаних рахунках;
- протоколів системи віддаленого типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по вказаних рахунках за період з 05.05.2014 по 21.08.2017, включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронні імена користувача, назви операції;
- документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 05.05.2014 по 21.08.2017;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 05.05.2014 по 21.08.2017;
- карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період 05.05.2014 по 21.08.2017.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: