Справа№751/4928/17
Провадження №1-кс/751/2108/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В ході провадження досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня по 13.07.2017 група невстановлених осіб, здійснювала несанкціоноване втручання в роботу банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до витоку та блокування інформації, яка в ній зберігається, а саме телефонували або надсилали смс-повідомлення на мобільні телефони громадян України і представляючись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували реквізити банківських карток клієнтів та у подальшому втручалися у роботу банківських рахунків та перераховували з них доступні грошові кошти.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що з 2015 року являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрив картковий рахунок для отримання пенсії № НОМЕР_3 . 22.06.2016 на його мобільний номер НОМЕР_4 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 про блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами телефонів, за якими необхідно звертатися за консультаціями. 10.07.2017 він перетелефонував на один із номерів і під час спілкування, ніби то із працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив йому паролі, які надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » смс-повідомленнями. Після розмови виявив зникнення з рахунку грошових коштів у розмірі 3085 грн. Крім того, свідок ОСОБА_5 долучив до протоколу допиту виписку по власному рахунку та виписку із бази даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який його грошові кошти у розмірі 3085 грн. були перераховані.
У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та грошових коштів, якими незаконно заволоділи злочинці, з метою відшкодування шкоди, заподіяної ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 20.06.2017 по 12.07.2017.
Беручи до уваги те, що відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо, виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату слухання справи повідомлялося у встановленому законом порядку.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів які містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 20.03.2017 по 12.07.2017, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фінансові операції по рахунку, що належить ОСОБА_5 .
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше 15 днів з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1