КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5687/14-к
Провадження № 1-кс/552/417/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.09.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000775 від 24.04.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Вказував, що 24.04.2014 року близько 11-00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами, які належали ОСОБА_4 у сумі 14000 грн., які вона перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування.

В ході досудового розслідування було встановлено що, 24.04.2014 року близько 10-30 год. їй зателефонувала особа із прихованого номера, під час розмови їй здалося що це її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розповів, що його затримали працівники міліції і він знаходиться в райвідділі, після чого, останній передав телефон працівнику міліції, який повідомив, що син затриманий із наркотиками, також дана особа зазначила що ОСОБА_4 повинна перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківський рахунок, який їй повідомлять. Потерпіла відразу пішла до терміналу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала кошти в розмірі 14 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 . Трохи пізніше, коли потерпіла зателефонувала до сина та зрозуміла, що її коштами заволоділи невідомі особи в розмірі 14 000 грн.

Просив суд надати доступ до інформації, що знаходиться в володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме у розпорядженні банківської станови, отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять інформацію про наступне:

- особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій згідно з чеком № 0054, (номер телефону НОМЕР_2 ) о 10-51 год. 24.04.2014 року потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 14000 грн., через термінал TS 201893, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , Transaction id: 2014.04.24 10-51 : 500nlf8764880-889c-42al-b564-8249e560f4b5.

- Руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10-50 год. 24.04.2014 року по теперішній час.

- Фото та відео матеріалів при зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10-50 год. 24.04.2014 року по теперішній час.

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1