Справа №127/892/17
Провадження №1-кс/127/456/17
18 січня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) та ряд інших СГД, зокрема ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4 ), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_5 ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_6 ), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_7 ), СПД ФО ОСОБА_10 (код ДРФО ), СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_8 ), СПД ФО ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_9 ) упродовж 2015 року, з метою здійснення експорту лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського союзу, подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо підроблені офіційні документи, згідно яких вищевказаним СГД, видано відповідні сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій.
Також установлено, що лісоматеріали, які експортувалися вказаними СГД за кордон, придбано упродовж 2015 року у ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Разом з цим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків упродовж 2015 року із вищевказаними СГД.
Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, діючи в інтересах юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, внесли недостовірні відомості до офіційних документів листів, відповідно до яких ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відвантажило лісоматеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду інших ІНФОРМАЦІЯ_6 , що слугувало підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_7 про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, чим завдано шкоди державним інтересам.
Проведеним у ході досудового слідства тимчасовим доступом документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, які упродовж 2015 року подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4 ), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_5 ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_6 ), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_7 ), СПД ФО ОСОБА_10 , СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_8 ), СПД ФО ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_9 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, було виявлено, що причетним до вище вказаного злочину може бути ОСОБА_13 , який в переважній більшості фігурує як уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в вилучених вище документах. Крім того, ОСОБА_13 у вказаних документах фігурує, як покупець лісо продукції в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спростовується останніми. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно наказу Мінекономіки від 16.06.2016 №988, починаючи з 26.07.2016 застосовано спеціальну санкцію згідно ст. 37 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД, за порушення цього або пов`язаних з ним законів України, що може свідчити про фіктивність даного товариства та причетності до його створення гр. ОСОБА_13 .
В ході здійснення пошукових дій було отримано інформацію, із загально доступних джерел сусвітньої мережі «Інтернет», а саме номера мобільних телефонів якими користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Вінниці, прож.: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_11 .
Таким чином виникла необхідність у дослідженні даних про з`єднання абонента «lifecell»- НОМЕР_11 , про його місцеперебування відносно базових станцій встановлених оператором мобільного зв`язку на території України, а також даних про осіб, за якими вказаний абонентський номер зареєстрований, що дасть можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення інших обставин, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування.
Обґрунтуванням отримання інформації відносно вказаних абонентів за період з 01.01.2015 по теперішній час є те, що органам досудового розслідування достовірно невідомо періоду з якого особи, що можуть бути причетними до злочину, почали використовувати абонентські номери операторів мобільного зв`язку та підтримували між собою зв`язок із використанням цих сім-карт з метою подачі бухгалтерських документів підтверджуючих походження продукції.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості про тип, дату, час, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання, вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання та місцезнаходження вказаних вище абонентів мобільного зв`язку під час з`єднань, відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим способом встановити такі відомості не можливо.
Зазначені відомості по номеру абонента НОМЕР_11 , перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_12 )
На підставі викладеного та враховуючи, що відомості про тип, дату, час, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентом НОМЕР_11 , самі по собі та всукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_12 ) щодо абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_11 , надавши копію інформації в електронному вигляді на оптичному носії інформації про тип, дату, час, тривалість з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентом НОМЕР_11 за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали суду, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати відомості про осіб, за якими зареєстрований абонентські номер - НОМЕР_11 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, адреси проживання.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя