Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/876/17

Справа № 711/2308/17

27 березня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000301 від 14.07.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів щодо господарських відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 ..

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, доступ до яких є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем та використовуючи надану на його ім`я довіреність від ФОП ОСОБА_5 в період 2015-2016 року за пособництвом ОСОБА_7 організував проведення фіктивних фінансових (безтоварних) операцій через ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 з різними суб`єктами господарювання з метою переведення безготівкових коштів в готівку, організувавши таким чином «конвертаційний центр», послугами якого в період 2015 року користувалися реальні суб`єкти господарювання на території Черкаської області.

За результатами слідчих дій у даному провадженні підтвердився факт причетності вказаних вище осіб до транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду для різних суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність відпрацювати контрагентів ФОП ОСОБА_8 , які відповідно до акту податкової перевірки здійснювали нереальні господарські операції. Під час досудового розслідування встановлено, що одним із активних контрагентів ФОП ОСОБА_5 в період 2015-2016 років було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основний вид діяльності якого купівля-продаж автобусів та запчастин до них. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дилером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суть господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полягала в постачанні ОСОБА_5 специфічних запчастин до автобусів, при цьому ФОП ОСОБА_5 , відповідно до документів первинного обліку та даних Єдиного реєстру податкових накладних, не здійснювала придбання вищевказаних товарів у інших контрагентів, що свідчить про фіктивність господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки відомостей про фіктивність господарських операцій слідчому необхідно дослідити первинні бухгалтерські документи постачальника автобусів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі поставлених автобусів: автобус А-09306 кузов № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ; автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ; автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ; автобус НОМЕР_13 кузов № НОМЕР_14 , двигун НОМЕР_15 .

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та зняти копії до бухгалтерських документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , - щодо господарських відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: податкові накладні, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти прийманняпередачі транспортних засобів (додаток №6 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) зняття обліку автомобілів), дилерські, дистриб`юторські договори, за якими були реалізовані наступні автобуси:

-автобус А-09306 кузов № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ;

-автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ;

-автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ;

-автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ;

-автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ;

-автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ;

-автобус А-093Н6 кузов № НОМЕР_14 , двигун НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали - до 26 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1