печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
18 липня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головне слідче управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_1 , фактичним власником якого є ОСОБА_6 , з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму понад 2,5 млрд. грн.

За результатом зазначених протиправних дій зазначені державні підприємства протиправно сплатили на користь зазначеного вищого банку державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 10 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором від 22.04.2014 № ZKDID05.227016.066 4 777 000 доларів США.

У подальшому кошти службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховування зазначених коштів, які зберігалися на рахунках цих товариств, перерахували їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У ході розслідування накладено арешти на депозитні рахунки зазначених юридичних та фізичних осіб.

Відповідно до додаткового узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.12.2016 № 0555/2016/ДСК встановлено, що 21.11.2016 на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) зараховано безготівкові кошти на загальну суму 353, 53 млн. грн.

Частина з цих коштів була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ) виїмки документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , інших рахунків цього товариства, у тому числі рахунків у цінних паперах і депозитних рахунків, а також руху коштів по них. Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, наддасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000931 від 15.09.2014тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , інших рахунків цього товариства, у тому числі рахунків у цінних паперах і депозитних рахунків, та руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),№ НОМЕР_8 , інших рахунків цього товариства, у тому числі рахунків у цінних паперах і депозитних рахунків, у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по 18.07.2017;

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , інших рахунках цього товариства, у тому числі рахунках у цінних паперах і депозитних рахунках, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по 18.07.2017;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунку по 18.07.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/41052/17-к.

Примірник 2 наданий старшомуслідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1