Апеляційний суд Рівненської області
_______________________________________________________
У Х В А Л А
Іменем України
17 березня 2017 року м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Рівненської області в складі :

Суддів - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

слідчого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне апеляційну скаргу директора ТОВ Правова група Олімп ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25 січня 2017 року в кримінальному провадженні № 0007508,-

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, щодо накладення арешту на видаткові операції по рахунку ТОВ Правова група Олімп ( ) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова 9, з наданням письмової інформації про суму арештованих коштів.

Рішення суду про накладення арешту на видаткові операції ТОВ Правова група Олімп мотивоване наданням органом досудового розслідування достатніх доказів заволодіння невстановленими особами, що діяли від імені ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф, шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки та автомобілів, коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , завдавши їм майнової шкоди на загальну суму 317 355 грн, для всебічного повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та забезпечення цивільних позовів.

У поданій апеляційній скарзі директор ТОВ Правова група Олімп ОСОБА_7 зазначає, що судом безпідставно накладено арешт на видаткові операції по рахунку ТОВ Правова група Олімп, який не являється матеріальним об`єктом та не може бути речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України, що призвело до повної зупинки діяльності юридичної особи, оскільки, на його думку, ні в клопотанні слідчого, ані в ухвалі суду першої інстанції не наведено жодних доказів того, що арештовані кошти, які знаходяться на рахунку Правова група Олімп, набуті злочинним шляхом саме ТОВ Лізингова компанія Авто Лайф, стосовно якого здійснюється вказане кримінальне провадження.

Просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові операції по рахунку ТОВ Правова група Олімп № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ Райффайзен Банк Аваль.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора про залишення ухвали суду без зміни, перевіривши матеріали клопотання й обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі ТОВ Правова група Олімп, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

З кримінального провадження № 0007508 слідує, що воно внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2016 року за ознаками ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки та автомобілів, коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на загальну суму 317 355 грн.

З оскаржуваної ухвали вбачається, що арешт накладено на всі видаткові операції ТОВ Правова група Олімп, яке здійснює свою господарську діяльність з надання юридичних послуг по всіх напрямках українського законодавства, в тому числі і надає послуги ТОВ Лізингова компанія Авто Лайф, з яким було укладено договір про повне юридичне супроводження діяльності, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ Райффайзен Банк Аваль, що порушує права і інтереси інших клієнтів компанії, працівників, контрагентів, про що правомірно наголошується директором ТОВ Правова група Олімп в апеляційній скарзі.

За положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Колегія суддів вважає, що накладений арешт на всі видаткові операції ТОВ Правова група Олімп призведе до надмірного обмеження підприємницької діяльності юридичної особи, і негативно вплине на права і інтереси інших клієнтів компанії, працівників, контрагентів, яким надаються юридичні послуги.

Разом з тим, на думку колегії суддів, не повинні бути порушені і права та законні інтереси потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0007508, порушеному за ознаками шахрайства, про що правомірно наголошує в судовому засіданні прокурор, а тому для забезпечення належного відшкодування завданої потерпілим шкоди, колегія суддів вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту слід задовольнити частково в розмірі заподіяної шкоди, вказаної в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу директора ТОВ Правова група Олімп ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 25 січня 2017 року щодо накладення арешту на видаткові операції по рахунку ТОВ Правова група Олімп () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова 9, з наданням письмової інформації про суму арештованих коштів скасувати.

Клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_6 про накладення арешту на видаткові операції по рахунку ТОВ Правова група Олімп () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунку ТОВ Правова група Олімп () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова 9, в розмірі завданої шкоди - 317 355 грн.

Ухвала остаточна і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3