Справа № 727/604/17
Провадження № 1-кс/727/198/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 від 21.11.2014, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки с. Лар`як Нижньовартівського району Тюменської області Російської Федерації, не одруженої, не судимої, з вищою освітою, начальник відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суд звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 від 21.11.2014, за підозрою ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.
Вказує, що ОСОБА_5 , працюючи з 03.12.2001 на посаді начальника Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», займаючи посаду, пов`язану з виконанням адміністративно - господарських та організаційно-розпорядчих функцій, будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчиняла заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб, що були призначені для розміщення на депозитних рахунках банку.
Зокрема, ОСОБА_5 отримувала від фізичних осіб в приміщенні Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого в м. Кіцмань по вул. Незалежності, 71, грошові кошти в різних сумах для відкриття депозитного рахунку на їх ім`я та внесення зазначених коштів на депозитний рахунок, однак ввірені їй кошти ОСОБА_5 , в касу банку не вносила, не відображала дану операцію по обліках банку та зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала вказані кошти, звернувши їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд.
З метою створення видимості законності своїх дій, ОСОБА_5 , в службовому кабінеті банку складала розпорядження на внесення коштів на депозит, в якому зазначала про внесення тією чи іншою фізичною особою грошових коштів на депозитний рахунок, підписувала вказане розпорядження від свого імені, завіряла печаткою Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» та передавала фізичним особам, при цьому запевняючи останніх, що видача розпорядження на внесення коштів на депозит є спрощеною формою укладення договору банківського вкладу.
В подальшому, при зверненні фізичних осіб в Кіцманське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» з вимогою виплати відсотків по депозиту, ОСОБА_5 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності, з метою не бути викритою у незаконному заволодінні коштами за рахунок власних коштів видавала відсотки по депозиту та виплачувала частини депозитів.
Таким чином, ОСОБА_5 в період часу з 2003 року по жовтень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 на загальну суму 2 735 216,7 гривень.
Вина підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 200 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами вищевказаних потерпілих, договорами банківського вкладу на кожного потерпілого та відповідними розпорядженнями про внесення коштів на депозит на кожного потерпілого, листом з ПАТ «Укрсоцбанк» про відсутність в системі банку депозитних договорів на вказаних вище потерпілих, висновками судових почеркознавчих експертиз та іншими доказами.

16.12.2014 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

17.12.2014 ОСОБА_5 оголошено в розшук, про що здійснено оголошення на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно листа з УІАЗ ГУНП в Чернівецькій області відомості про перетин державного кордону підозрюваною ОСОБА_5 відсутні.

З 27.03.2015 підозрювана ОСОБА_5 оголошена в міжнародний розшук.

23.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК.

Підозрювана ОСОБА_5 неодноразово викликалась до Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, при цьому повістки про виклик підозрюваної були опубліковані на сайті Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, однак на вказаний час ОСОБА_5 не прибула жодного разу.

Зазначає, що ОСОБА_5 за період її розшуку, протягом одного року та дев`яти місяців жодного разу не прибула до органу досудового розслідування, хоча була належним чином повідомлена у передбачений законом спосіб. Вищевказане дає підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органу досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 200 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів, намагається уникнути кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Захисник ОСОБА_4 , якого призначено для здійснення захисту у кримінальному провадженні за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині ст.. 200 КК України.
Заслухавши думку учасників процесу, допитавши свідка, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентуються главою 24-1 КПК України та п. п 20-1 Перехідних положень КПК України, тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 24-1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень" застосовуються із такими особливостями: спеціальне досудоверозслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст. ст. 109, 110, 110-2, 111, 112, 113,114, 114- 1, 115, ч. ч. 2-5 статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст. ст. 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368- 2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Встановлено, що 21.11.2014 року в ЄРДР за №0000622 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України, відносно ОСОБА_5 .
16.12.2014 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

23.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Повідомлення про підозру у день складання, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, направлено ОСОБА_5 у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом України для вручення повідомлень.
07.03.2015р. підозрюваній ОСОБА_5 було направлено повістку про виклик до УМВС України в Чернівецькій області, однак підозрювана у визначений час не з`явилась та не повідомила причини не явки.
27.03.2015 підозрювана ОСОБА_5 оголошена в міжнародний розшук.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.
Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання та в матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй злочину.
Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України, органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000622 від 21.11.2014р., по якому ОСОБА_5 пред`явлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.
На підставі вищевикладеного, ст. ст. 297-1 - 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000622 від 21.11.2014р. за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.
Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.
Ухвала не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1