печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 внесеному до ЄРДР10.04.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службові особи яких підконтрольні пов`язаним з цим банком особам, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в період з грудня 2013 по травень 2014, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з корисливих спонукань та з метою прикриття протиправної діяльності пов`язаної з виводом активів банку, уклали сумнівні кредитні договори з фіктивними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З матеріалів провадження вбачається, що кредитні кошти, які надавались установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеним підприємствам, мали цільове призначення - споживчі потреби товариств, пов`язані з придбанням продукції (зерновбиральних комбайнів, оргтехніки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », освітлювальних приладів, тощо) у контрагентів-нерезидентів EmportesaTradingLTD, OrmoviniaEnterprisesLTD, BretasiaTradingLimited.

В якості застави за кредитними договорами підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передано банківській установі майнові права на товар, для придбання якого одержувався кредит.

Однак, товар, для придбання якого видавались кредитні кошти, на територію України поставлений не був.

При цьому, всупереч цільового призначення, частина кредитних коштів скеровувалась на погашення кредитних зобов`язань підприємств перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а частина коштів скеровувалась на рахунки нерезидента CarosanTradingLTD (Рига, Латвія), що не було передбачено умовами кредитних договорів.

При закінченні строків дії кредитних договорів, які укладались на один рік, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймались рішення про: продовження його дії; продовження терміну користування кредитними коштами; реструктуризацію заборгованості; перенесення дат платежу з погашення нарахованих процентів за користування кредитними коштами; збільшення розміру ліміту кредитування; не застосування штрафних санкцій за порушення платіжних або неплатіжних зобов`язань;зміни розміру процентних ставок за користування кредитними коштами з 10% до 5%, та з 5% до 1% , - що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності.

В 2015 році між службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори про зміну предмету застави, згідно якого заставу змінено на цінні папери емітентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Однак, враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об`єктивних причин для зростання ціни на акції компаній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_12 у 2015 році прийняті рішення про зупинення торгівлі цінними паперами зазначених суб`єктів.

Після вказаних ризикових дій, постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_13 № 200/БТ від 27.03.2015, у порушення ч. 4 ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» про зобов`язання власників істотної участі вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку, підпункту (б), пункту 3.3 постанови НБУ від 13.07.2010 № 327 «Про затвердження Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_14 » про спроможність акціонерів, інвесторів банку самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку та підпункту (й) пункту 3.3 про невідповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, протягом 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано стабілізаційні кредити на загальну суму 240 млн. грн.

В подальшому, 29 квітня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори застави №20160429/ЗЦМК-2 та №20160429/ЗЦМК-3, за змістом яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » передало в заставу Банку нерухоме майно - цілісний майновий комплекс дробильно-сортувального заводу, цілісний майновий комплекс - перевантажувальний комплекс залізничних перевезень, цілісний майновий комплекс чеська дробильно-сортувальна лінія 200, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення кредитних зобов`язань підприємств по наступним кредитним договорам: №20131223.СІ від 23.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; №20140205.КІ від 05.02.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_2 .О від 05.02.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_3 .РІ від 23.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; № НОМЕР_4 .ТП від 27.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 .ЛТ від 23.12.2013 з ПП « ОСОБА_6 ».

Вартість предмету застави за договорами №20160429/ЗЦМК-2 та №20160429/ЗЦМК-3 становила 155 000 000 грн. та 230 000 000 грн., відповідно.

Визначення заставної вартості об`єктів при укладенні договорів застави/іпотеки здійснювалось на підставі звітів про незалежну оцінку нерухомого майна, складених товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Однак, допитані як свідки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » показали, що оцінка вартості об`єктів, розташованих у с.Острів Рокитнянського р-ну Київської області, ними не проводилась, висновки не виготовлялись та не підписувались. З підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не мало.

Здобуті в ході досудового розслідування відомості вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » являється фіктивним, оскільки допитаний засновник/ директор підприємства ОСОБА_7 надав покази про те, що зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » без мети зайняття господарською діяльністю за вказівкою невстановленої особи, якій передав Статут та печатку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Про наявність у власності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » майнових комплексів дробильно-сортувального заводу та перевантажувального комплексу залізничних перевезень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , йому нічого не відомо.

З громадянином ОСОБА_8 не знайомий та на посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » його не призначав, підписувати фінансово-господарські документи не уповноважував.

Будь-які особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » з пропозицією внести майно підприємства в заставу Банку за кредитними зобов`язаннями зазначених суб`єктів господарювання, до нього не звертались.

При цьому, з матеріалів провадження вбачається, що у 2016 році майновими комплексами фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », окрім кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також забезпечено кредитні зобов`язання підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що витікають з кредитних договорів, укладених в період 2008-2012 років.

Кредитні кошти, що були видані зазначеним підприємствам установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2014 років, не повернуто. Загальна сума неповернутих кредитів становить 971 425 438 грн. та 62 990 517 дол.США.

В ході досудового розслідування, з інформаційної довідки № 70881525 від 19.10.2016 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що права власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі наступних документів :

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ 71, виданий 26.04.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_28 щодо цілісного майнового комплексу перевантажувального комплексу залізничних перевезень;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ 170, виданий 26.04.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_28 щодо цілісного майнового комплексу Російський дробильно-сортувальний завод;

- довідки про присвоєння адреси земельній ділянці, серія та номер: 233, виданий 27.04.2016, видавник : ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо цілісного майнового комплексу чеська дробильно-сортувальна лінія 200;

- витягу з державного земельного кадастру, серія та номер : НВ-145, виданий 26.04.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_30 щодо цілісного майнового комплексу АЗС №1 розливний, АЗС №2 обслуговуючий, АЗС №3 збереження.

Відповідні відомості внесені нотаріусом, як держаним реєстратором, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номерами: 14631927 від 23.05.2016; 15030677 від 16.06.2016; 14631180 від 23.05.2016; 14391795 від 30.04.2016.

Копії вказаних декларацій про готовність об`єкта до експлуатації КВ 71, КВ 170 від 26.04.2016, вилучені серед інших при проведенні тимчасового доступу в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як такі, що стали підставою для набуття права власності, однак,

Однак, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_31 відомості про реєстрацію зазначених декларацій в ДДАБІ відсутні.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та пред`явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів нотаріальних справ приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що містять відомості про набуття підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » права власності на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах нотаріальної справи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки несуть в собі інформацію про обставини складання, видачі та використання документів, що мають ознаки підроблення, підписи осіб присутніх при проведенні нотаріальної дії, повноваження підписантів, тощо. Крім того, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, на вирішення яких буде поставлено питання про приналежність підписів конкретним особам підписантів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0000334 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів нотаріальних справ з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю) і перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів (статутів; протоколів зборів учасників; наказів про призначення службових осіб на посади; копій паспортів та іпн, декларацій про готовність об`єкта до експлуатації КВ 71 від 26.04.2016 та КВ 170 від 26.04.2016; декларацій про початок будівельних робіт; технічних паспортів; довідок про присвоєння адреси земельній ділянці; витягів з державного земельного кадастру; висновків про оцінку вартості майна; договорів оренди землі; договорів купівлі-продажу майна; актів прийому-передачі майна (цілісних майнових комплексів); листів, довідок,будь-яких інших документів, що подавались та використовувались при проведенні нотаріальної дії) за якими нотаріусом було посвідчено осіб/представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та проведено державну реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про які внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номерами: 14631927 від 23.05.2016; 15030677 від 16.06.2016; 14631180 від 23.05.2016; 14391795 від 30.04.2016.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1