УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення виїмки, а саме: копій документів кредитної справи згідно договору по рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період із 01.10.2016 року по час надання інформації; оригіналів фото та відеоматеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів із зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період із 01.10.2016 року по час надання інформації.
В клопотанні зазначено, що 09.12.2016 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки за зверненням гр. ОСОБА_5 відповідно до яких в листопаді 2016 року за допомогою мережі Інтернет, при використанні сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 невідома особа, шляхом обману, заловоділа грошовими коштами останньої в сумі 78 300,00 грн.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування була допитана потерпіла гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що 08.11.2016 року її чоловік ОСОБА_7 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив свою анкету для працевлаштування, в якості штурмана-моряка. Вказаного ж дня, приблизно через годину після розмішення оголошення, останньому із № НОМЕР_2 зателефонував директор крюінгового агентства, який представився ОСОБА_8 та запропонувавав працевлаштування, при умові сплати послуг в 78 300,00 грн. на що останній погодився.
09.11.2016 року ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на картковий рахунок ОСОБА_9 , який представився фінансовим директором та попередньо телефонував із номеру НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 26 100,00 грн., а 16.11.2016 року перерахував на його рахунок грошові кошти у розмірі 52 200,00 грн.
В подальшому будь яких послуг з працевлаштування надано не було, а номери мобільних терміналів вимкненні.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що домен ІНФОРМАЦІЯ_2 було придбано 04.10.2016 року за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при використанні номеру НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення виїмки, а саме:
- копій документів кредитної справи згідно договору по рахунку № НОМЕР_1 ;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період із 01.10.2016 року по час надання інформації;
- оригіналів фото та відеоматеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріалів із зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період із 01.10.2016 року по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 24.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1