Провадження № 1-кс/761/8621/2017
У Х В А Л А
Іменем України
27 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ст.218-1; ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих: в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві МФО (300346) підприємствами: ТОВ «Фінансова компанія «Авіста», ТОВ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал», ТОВ «Скай Кепітал»; в ПАТ «Діамантбанк» МФО (3208534) підприємствами: ТОВ «Едельмао», ТОФ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал» ТОВ «Скай Кепітал».

Окрім того в клопотанні порушується питання про зупинення видаткових операцій по рахункам вищевказаних підприємств за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахування грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатки пов`язаних з виплатою заробітної плати.

А також, з метою визначення сум грошових коштів, на які накладено арешт прокурор ставить перед слідчим суддею вимогу про зобов`язання ухвалою слідчого судді відповідних службових осіб ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві та ПАТ «Діамантбанк» надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту та на кожне 25 число місяця шляхом внесення відповідного подання ініціатору за адресою: м.Київ, вул. Предславинська, 45/9 до прокуратури м.Києва.

Прокурор обґрунтовує необхідність накладення арешту на рахунки зазначених господарських товариств, як захід забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, тощо.

Вважає грошові кошти, які зараховуються та знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Авіста», ТОВ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал», ТОВ «Скай Кепітал»; ТОВ «Едельмао», ТОФ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал» ТОВ «Скай Кепітал» набуті в результаті вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив задовольнити його.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 0000126 від 20.10.2016, вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст..218-1; ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з даними витягу з кримінального провадження № 0000126 доданого до клопотання, щодо ТОВ «Фінансова компанія «Авіста», ТОВ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал», ТОВ «Скай Кепітал»; ТОВ «Едельмао», ТОФ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал фінанси», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал» ТОВ «Скай Кепітал» та їх службових осіб про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень відомостей до ЄРДР не внесено.

Також суду не надано будь-яких даних грошові кошти, які зараховуються та знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Авіста», ТОВ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал», ТОВ «Скай Кепітал»; ТОВ «Едельмао», ТОФ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал» ТОВ «Скай Кепітал» набуті в результаті вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Більше того, згідно долученого до клопотання витягу з кримінального провадження в межах кримінального провадження № 0000126 від 20.10.2016 року, взагалі не вносились відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Так, прокурором не доведено, що грошові кошти, на які необхідно накласти арешт, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто, що вони є речовими доказами та як наслідок можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Також прокурором не доведено факт наявності грошових коштів на згаданих рахунках.

Слідчому судді не надано жодних даних про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках господарських товариств: ТОВ «Фінансова компанія «Авіста», ТОВ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал», ТОВ «Скай Кепітал»; ТОВ «Едельмао», ТОФ «Фінансова компанія «Авераж», ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Вендор», ТОВ «Грифон капітал» ТОВ «Скай Кепітал» відкритих в банках ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві МФО (300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (3208534) та вказані товариства їх службові особи мали б відношення до розслідуваного кримінального провадження, а також мають ознаки майна набутого кримінально протиправним шляхом та майна отриманого юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому твердження з даного приводу в клопотанні прокурора є не що інше, як припущення.

З огляду на такі дані, сукупність наданих прокурором доказів не дає підстав для висновку про причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює застосування за таких обставин заходу забезпечення кримінального провадження, а саме, накладення арешту на мано.

За правилами ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження слідчий суддя зобов`язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже, вказане клопотання про накладення арешту на майно не є заходом забезпечення кримінального провадження в розумінні Кримінального процесуального кодексу України, а є заходом спрямованим на втручання в господарську діяльність вказаних товариств, при цьому, всупереч вимогам ч. 3 ст. 132 КПК України прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, з матеріалів кримінального провадження, наявних в розпорядженні слідчого судді вбачається, що прокурором не доведено належними та достовірними даними існування обставин, які б давали підстави для заборони або обмеження користування, розпорядження майном.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Інші порушені питання перед слідчим суддею взагалі не ґрунтуються на положеннях ст. 170-173 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Відмовити прокурору відділу прокуратури м.Києва молодому раднику юстиції ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих: в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві МФО (300346) підприємствами: ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» () «1402 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ «Фінансова компанія «Авераж» () номера рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» () номера рахунків № НОМЕР_7 (код ваюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 =239401 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» () номера рахунків № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), ТОВ «Грифон капітал» () номера рахунків № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_18 ( код валюти 980), ТОВ «Скай Кепітал» () номера рахунків № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980); в ПАТ «Діамантбанк» МФО (3208534) підприємствами: ТОВ «Едельмар» () номер рахунку № НОМЕР_23 (код валют 980, 978, 840, 643), ТОФ «Фінансова компанія «Авераж» () номера рахунків № НОМЕР_24 ( код валюти 980, 978, 840, 643), ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» () номера рахунків № НОМЕР_25 (код валюти 980, 978, 840, 643), ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» () номера рахунків № НОМЕР_26 (код валюти 980, 978, 840, 643), ТОВ «Грифон капітал» () номера рахунків № НОМЕР_27 , ТОВ «Скай Кепітал» ( ) номера рахунків № НОМЕР_28 ( код валюти 980, 978, 840, 643).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя