Справа № 635/1605/17
Провадження № 1-кс/635/389/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що були надані учасниками процедури закупівлі ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » з приводу постачання вугілля кам`яного; документації, щодо проведення процедури закупівлі вугілля кам`яного у 2017 році; договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 30.01.2017 року, а також договорів за 2016 рік; специфікації до вказаних договорів; накладних; платіжних доручень; документів, що свідчать про якісні характеристики поставленого вугілля (сертифікати, акти санітарно-епідеміологічних досліджень); документів, якими підтверджуються добові норми та обсяги фактично спаленого вугілля із вилученням оригіналів вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Харківською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ліцею за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності привласнюють бюджетні грошові кошти під час поставки кам`яного вугілля, шляхом використання видів діяльності, якими не може займатися фізична особа підприємець. Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою № 6 Харківської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти. Згідно п.1.2. договору предметом вказаного договору є поставка товару вугілля кам`яного ДК 016-2010-05.10.1, ДК 021-2015-09111100-1 кам`яне вугілля, кам`яне вугілля марки Г 0-100 кількістю 150 тон. Згідно п.3.1. договору ціна становить 294600,00 грн., (без врахування ПДВ). Відповідно до специфікації товару, що постачається на підставі договору постачальник ОСОБА_4 , зобов`язується поставити кам`яне вугілля марки Г 0-100 кількістю 150 тон., вартістю 1964 грн., за 1 тону на суму 294600 грн. При вивченні звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2016-12-26-000498-b, дата формування звіту: 31.01.2017 року встановлено, що при проведенні процедури закупівлі приймали участь два учасники, а саме: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 ». Ціна пропозиції учасника до початку аукціону ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) склала - 294600 грн. з ПДВ. Ціна пропозиції учасника до початку аукціону ПП « ОСОБА_5 » склала - 299355 грн. з ПДВ. Згідно умов договору оплати ПДВ ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з суми 294600 грн. не передбачено. Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 01.01.2016 року по теперішній час перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та відноситься до 3 групи платника податку із ставкою єдиного податку із ставкою єдиного податку 5 відсотків від доходу. У переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. № 1370) зазначено що, вугілля кам`яне відноситься до твердих копалин загальнодержавного значення. Згідно податкового кодексу п. 14.1.91 корисні копалини це природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки. Пунктом 5 ст. 291.5 Податкового кодексу України встановлено що, не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання, які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення. Згідно п. 3 ст. 299.10 реєстрація платника єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у випадках визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298, а саме у разі здійснення видів діяльності які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Таким чином з 01.01.2016 року фізична особа-підприємець ОСОБА_4 знаходиться на спрощеній системі оподаткування, не є платником ПДВ та фактично не має права займатися відповідною діяльністю. Враховуючи викладене, визначення пропозиції ФОП ОСОБА_4 , в сумі 294600 грн., з ПДВ фактично не відповідає дійсності, так як згідно умов договору оплати ПДВ не передбачено, що свідчить про можливий факт привласнення бюджетних грошових коштів. З метою детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення факту наявності чи відсутності протиправних дій виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що були надані учасниками процедури закупівлі ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » з приводу постачання вугілля кам`яного; документації, щодо проведення процедури закупівлі вугілля кам`яного у 2017 році; договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 30.01.2017, а також договорів за 2016 рік; специфікації до вказаних договорів; накладних; платіжних доручень; документів, що свідчать про якісні характеристики поставленого вугілля (сертифікати, акти санітарно-епідеміологічних досліджень); документів, якими підтверджуються добові норми та обсяги фактично спаленого вугілля з можливістю їх подальшого вилучення.Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які надані учасниками процедури закупівлі ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » з приводу постачання вугілля кам`яного; документації, щодо проведення процедури закупівлі вугілля кам`яного у 2017 році; договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 30.01.2017, а також договорів за 2016 рік; специфікації до вказаних договорів; накладних; платіжних доручень; документів, що свідчать про якісні характеристики поставленого вугілля (сертифікати, акти санітарно-епідеміологічних досліджень); документів, якими підтверджуються добові норми та обсяги фактично спаленого вугілля, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для запобігання зміни або знищення документів.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які були надані учасниками процедури закупівлі ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » з приводу постачання вугілля кам`яного; документації, щодо проведення процедури закупівлі вугілля кам`яного у 2017 році; договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 30.01.2017, а також договорів за 2016 рік; специфікації до вказаних договорів; накладних; платіжних доручень; документів, що свідчать про якісні характеристики поставленого вугілля (сертифікати, акти санітарно-епідеміологічних досліджень); документів, якими підтверджуються добові норми та обсяги фактично спаленого вугілля, та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх оригінали.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2017 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1