Справа № 591/5932/16-к
Провадження № 1-кс/591/3376/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554, Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, вул. Заводська, буд. 18А) та за договором зберігання №ЗАлК-Д-2015-80 від 16.06.2015 знаходиться на відповідальному зберіганні у ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код-00194122, м.Запоріжжя, Південне шосе, 15), з метою позбавлення права відчуження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику володільця майна, на яке просить накласти арешт, оскільки воно не є тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна.
Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження, відомості про початок досудового розслідування якого внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 06.05.2014 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», легалізації доходів, отриманих від незаконного видобування корисних копалин за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, ДП ВАТ «ЗВАК Глухівський кар`єр кварцитів», розташоване за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18А, займається виробничою діяльністю з видобутку пісковиків кварцитовидних на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1006 від 29.07.1997 на видобування кварцитовидних пісковиків Баницького родовища ділянки: Північно-Східна і Південна.

Наказом Державної служби геології та надр України №631 від 20.12.2012 зупинено дію спеціального дозволу №1006 від 29.07.1997 на видобування корисних копалин на родовищі Баницьке.

Дія спеціального дозволу на видобування корисних копалин поновлена наказом Державної служби геології та надр України №589 від 22.11.2013.

Разом з тим, ДП ВАТ «ЗВАК Глухівський кар`єр кварцитів», у період часу з 20.12.2012 по 22.11.2013 здійснювало видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.
У ході розслідування кримінального провадження 12.03.16 органом досудового розслідування отримано лист Державної Екологічної інспекцієї у Сумській області №365/02-19 від 04.03.16, згідно якого, у відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 №303 (далі Методика), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 №1097/19835, на підставі даних щодо обсягу видобутих надр, визначений загальний розмір збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, який склав 183 335 028,86 грн.
Зазначений розмір завданих збитків підтверджений висновком судово-економічної експертизи №33 від 30.03.16.
31.03.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , а 16.11.2016 повідомлено про зміну підозри, у відповідності до яких ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.4 КК України, який починаючи з 29.02.2012 є керівником ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», а в даний час генеральним директором ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів».
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554) 20.08.2014 перетворено у ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554).
Таким чином, ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» є правонаступником ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів».
Єдиним засновником ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» є ЮНАЙТЕН КОМПАНІ РУСАЛ СІЛІКОН ЛІМІТЕД (UNITED COMPANY RUSALS ILICON LIMITED), вул. ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2 ПОВЕРХ, 1066, НІКОСІЯ, КІПР з розміром внеску до статутного фонду 5948639,00 грн.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» зареєстровано ряд нежитлових будівель.
Згідно відомостей зазначеного реєстру, нежитлові будівлі з ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів» переоформлено на ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» упродовж кінця серпня початку вересня 2016 року.
Таким чином, після відкриття 06.05.14 кримінального провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», зазначене підприємство 20.08.2014 перетворене на ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», на яке, після повідомлення 31.03.2016 директору підприємства про підозру, також переоформлено все нерухоме майно у серпні-вересні 2016 року.
Зазначені відомості дають підстави вважати про вжиття з боку засновника підприємства, який є нерезидентом, а також керівництва товариства першочергових заходів, спрямованих на уникнення відповідальності з відшкодування завданих державі збитків внаслідок незаконного видобування корисних копалин у розмірі 183 335 028,86 грн. Вказані відомості також свідчать про існування обґрунтованих ризиків щодо можливого відчуження нерухомого майна з метою досягнення зазначених цілей.
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що між ТОВ «Алюмінієва катанка Запоріжжя» та ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» та укладено два договори купівлі-продажу, за якими придбано ряд товарів. Зокрема за договором №АКЗ-Д-2015-002 від 05.06.2015 придбано: лінія лиття та прокату алюмінієвої катанки маделі 6F/1400-9/2+8mini, виробництва Continuus Properzi (Італія); вентилятор ВР4-75,25; двигун постійного току ІСС6256-6; двигун постійного току сіменс 5134-20-6; перематуюче обладнання; системний блок ПЕВМ; термос для підігріву фільтрів; вузол кондиціонування виробництва; вузол обліку природнього газу; шафа киснева; електродвигун 22 КВт 3000; електродвигун АИР 15; електродвигун АИР 15; метран 100 з блокуванням газу; прибор-диск 250; агрегат пиловловлюючий, ІРП; бак для солярки; бетономішалка; будка киснева, короб; вентилятор; 2 дизельних навантажувача; жолоб для заливки металу в міксер обводний; 2 изложници; короб для куз. автомобіля; 2 настінних вентилятори; ножиці гільйотини; осьовий вентилятор; переносна мішалка рідкого алюмінію; навантажувач D25S-3; навантажувач D30S; підставка під ковш; пиловловлювач ПА-2-12М; станок заточний; станок настільно-свердлильний; станок свердлильний 2М112; 2 станки точильних настільних; станок фрезерний 6Р12; тележка гідравлічна; установка для Газ води АТ115; 5 ящиків для інструментів; 2 компресори; превмошліфмашинка ИП2014; 2 пристрої для транспортування алюмінієвої катанки; пристрій для води; пуско-зарядний пристрій; система кранового зважування; форма для виготовлення стаканів; шліф машинка 9-152; ангар; кондиціонер «Самсунг». За договором №АКЗ-Д-2015-004 від 09.06.2015 придбано: міксер; електрообладнання будівлі АБК (нестандартне); електрообладнання насосної станції (нестандартне); установка водопідготовча ВПУ-1,0К; 3 збірники сталевих ВЕП2,1-0,010-1-0,64; збірник емальований СЕНВ-0,040-1-02-02; короб для сміття металевий; металевий бак; бак металевий; щит АЧР на КП-9 для КТП50; 2 обладнання для розмотки катанки; кондиціонер КТЦ-3-80; емульсіонний бак; изложница для зливу металу V=0,4 м3; изложница для зливу металу V=0,9 м3; градильна вентиляторна; вентилятор ВКР-4; вентилятор ВР-4,75; вузол подачі свіжої води до басейну; хлоратор «Лони»; вузол відкачки води (ТВС); щит 1ШЩ; щит КИП-2; щит КИП-3; обладнання для вводу модифікатору 6318ПС; прибор універсальний для вимірювання температури ТМТL 1400К; система відеоспостереження на ділянці лиття; піч плавильна; кран мостовий 10 тн.; вентилятор В06-300NBA; насос К80-50-200 15 кВт; кран мостовий 10 тн.; електронасос К-100-65-200 18,5кВт; рольганг неприродний 1900 ммх335мм; 3 изложниці для зливу металу V=0,35 м3; фільтр волого роздільний 22-40*8; вентилятор 06-300NB; насос К-80-65-160 з ел.двигуном; насос ВК-2/26 5,5кВт; 3 насоси НД 00,4/63К; насос НД 0,25/40К; насос «Гром»-10-10; насос Х-90/3300; кран підвісний ручний 1тн.; вентилятор ВЦ-1-70-2,5; електродвигун постійного току SIMENS 1GG5136-0GE20-6JVI-ZI; електрокіп`ятильник ЕКГ-50; автонавантажувач ДВ1792; зовнішні мережі водопостачання; зовнішні мережі каналізації; зовнішні радіомережі; зовнішні мережі теплопостачання; зовнішні мережі телефонізації.
Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 вказаної статті 170 КПК України також визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4, арешт накладається на майно юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завданому діями (бездіяльністю) підозрюваного.

Відповідно до вимог ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

З огляду на те, що шкода державі у розмірі 183 335 028,86 грн. завдана через незаконне видобування корисних копалин ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», яким в даний час в силу перетворення є ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», керівником яких є підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , приймаючи до уваги положення ст. 1172 ЦК України, прокурором у кримінальному провадженні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, складено цивільний позов.

Таким чином, у кримінальному провадженні наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави та розумні підозри до накладення арешту на майно ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів».
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На виконання вимог ч.4 ст.173 КПК України суд вважає, що найменш обтяжливим способом арешту майна є заборона можливості його відчужувати, що жодним чином не перешкоджатиме подальшому використанню майна підозрюваного.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно: лінія лиття та прокату алюмінієвої катанки маделі 6F/1400-9/2+8mini, виробництва Continuus Properzi (Італія); вентилятор ВР4-75,25; двигун постійного току ІСС6256-6; двигун постійного току сіменс 5134-20-6; перематуюче обладнання; системний блок ПЕВМ; термос для підігріву фільтрів; вузол кондиціонування виробництва; вузол обліку природнього газу; шафа киснева; електродвигун 22 КВт 3000; електродвигун АИР 15; електродвигун АИР 15; метран 100 з блокуванням газу; прибор-диск 250; агрегат пиловловлюючий, ІРП; бак для солярки; бетономішалка; будка киснева, короб; вентилятор; 2 дизельних навантажувача; жолоб для заливки металу в міксер обводний; 2 изложници; короб для куз. автомобіля; 2 настінних вентилятори; ножиці гільйотини; осьовий вентилятор; переносна мішалка рідкого алюмінію; навантажувач D25S-3; навантажувач D30S; підставка під ковш; пиловловлювач ПА-2-12М; станок заточний; станок настільно-свердлильний; станок свердлильний 2М112; 2 станки точильних настільних; станок фрезерний 6Р12; тележка гідравлічна; установка для Газ води АТ115; 5 ящиків для інструментів; 2 компресори; превмошліфмашинка ИП2014; 2 пристрої для транспортування алюмінієвої катанки; пристрій для води; пуско-зарядний пристрій; система кранового зважування; форма для виготовлення стаканів; шліф машинка 9-152; ангар; кондиціонер «Самсунг»; міксер; електрообладнання будівлі АБК (нестандартне); електрообладнання насосної станції (нестандартне); установка водопідготовча ВПУ-1,0К; 3 збірники сталевих ВЕП2,1-0,010-1-0,64; збірник емальований СЕНВ-0,040-1-02-02; короб для сміття металевий; металевий бак; бак металевий; щит АЧР на КП-9 для КТП50; 2 обладнання для розмотки катанки; кондиціонер КТЦ-3-80; емульсіонний бак; изложница для зливу металу V=0,4 м3; изложница для зливу металу V=0,9 м3; градильна вентиляторна; вентилятор ВКР-4; вентилятор ВР-4,75; вузол подачі свіжої води до басейну; хлоратор «Лони»; вузол відкачки води (ТВС); щит 1ШЩ; щит КИП-2; щит КИП-3; обладнання для вводу модифікатору 6318ПС; прибор універсальний для вимірювання температури ТМТL 1400К; система відеоспостереження на ділянці лиття; піч плавильна; кран мостовий 10 тн.; вентилятор В06-300NBA; насос К80-50-200 15 кВт; кран мостовий 10 тн.; електронасос К-100-65-200 18,5кВт; рольганг неприродний 1900 ммх335мм; 3 изложниці для зливу металу V=0,35 м3; фільтр волого роздільний 22-40*8; вентилятор 06-300NB; насос К-80-65-160 з ел.двигуном; насос ВК-2/26 5,5кВт; 3 насоси НД 00,4/63К; насос НД 0,25/40К; насос «Гром»-10-10; насос Х-90/3300; кран підвісний ручний 1тн.; вентилятор ВЦ-1-70-2,5; електродвигун постійного току SIMENS 1GG5136-0GE20-6JVI-ZI; електрокіп`ятильник ЕКГ-50; автонавантажувач ДВ1792; зовнішні мережі водопостачання; зовнішні мережі каналізації; зовнішні радіомережі; зовнішні мережі теплопостачання; зовнішні мережі телефонізації, яке на праві власності належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554, Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, вул. Заводська, буд. 18А) та за договором зберігання №ЗАлК-Д-2015-80 від 16.06.2015 знаходиться на відповідальному зберіганні у ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код-00194122, м.Запоріжжя, Південне шосе, 15), шляхом заборони відчуження.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1