Справа № 686/6070/17
УХВАЛА
10 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 16.02.2017, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2373 грн., які в подальшому зняла з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 03 березня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що знайшовши оголошення на інтернет сайті «OLX» вирішила придбати шоколад на суму 2350 гривень та після домовленості із невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 перерахувала вказані кошти на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , після чого вказане замовлення не прибуло. Під час проведеної перевірки відділом протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області встановлено, що для розміщення оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» використовувались наступні IP-адреси 20.02.2017 о 08:45:22. НОМЕР_2 , 17.01.2017 о 12:24:44 - 93.77.24.174, 22.01.2017 о 14:25:18 і 20.01.2017 о 20:22:52 - НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
На даний час необхідно встановити осіб, які використовували вищевказану IP-адресу, тому виникає необхідність в перегляді інформації щодо фактичних адрес за якими у вищевказаний період використовувались вищевказані IP-адреси та ймовірних власників даних IP-адрес із зазначенням MAC-адрес обладнання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 до інформаційної системи з даними щодо фактичних адрес за якими 20.02.2017 о 08:45:22 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_2 , 17.01.2017 о 12:24:44 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_4 , 22.01.2017 о 14:25:18 і 20.01.2017 о 20:22:52 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_3 та ймовірних власників даних IP-адрес, із зазначенням MAC-адрес обладнання, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю здійснити вилучення вказаних відомостей в центрі обслуговування у АДРЕСА_3 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх посадових осіб, зокрема і в центрі обслуговування у АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо фактичних адрес за якими 20.02.2017 о 08:45:22 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_2 , 17.01.2017 о 12:24:44 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_4 , 22.01.2017 о 14:25:18 і 20.01.2017 о 20:22:52 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_3 та ймовірних власників даних IP-адрес з наступними відомостями:
- інформація щодо фактичних адрес за якими 20.02.2017 о 08:45:22 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_2 , 17.01.2017 о 12:24:44 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_4 , 22.01.2017 о 14:25:18 і 20.01.2017 о 20:22:52 використовувалась ІР-адреса НОМЕР_3 та ймовірних власників даних IP-адрес із зазначенням MAC-адрес обладнання.
- Завірені належним чином копії документів вкладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поданих ймовірними користувачами, які використовували ІР-адреси 20.02.2017 о 08:45:22 - 77.121.181.16, 17.01.2017 о 12:24:44 - 93.77.24.174, 22.01.2017 о 14:25:18 і 20.01.2017 о 20:22:52 - НОМЕР_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: