Справа №766/521/16-к
н/п 1-кс/766/1395/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0005653 від 29.09.2015 року слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0005653 від 29.09.2015 р. слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відповідних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів бухгалтерської документації та інших документів за 2016 рік з метою їх вилучення, а саме:

- статут (нова редакція за наявності);

- протоколи загальних зборів від 06.01.2011, 23.07.2013,05.11.2016;

- протоколи загальних зборів, яким встановлені внески на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листів письмового опитування за 2016 рік;

- головної книги за 2016 рік;

- виписок банку з додатками за 2016 рік;

- аналітичного обліку за рахунками: 301, 311, 372, 631, 48/1, 48/2 за 2016 рік;

- податкового обліку за 2016 рік;

- авансових звітів за 2016 рік;

- книги обліку внесків на утримання багатоквартирного будинку за 2016 рік;

- касової книги з приходними та витратними ордерами за 2016 рік;

- чекової книжки за 2016 рік;

- додатків до журналу - ордеру за рахунком 631 за 2016 рік;

- актів на списання придбаних матеріальних цінностей за 2016 рік;

- звітів до пенсійного фонду, податкової інспекції, статистичного управління за 2016 рік;

- табелів обліку робочого часу за 2016 рік;

- книги з нарахування заробітної плати за 2016 рік;

- наказів, розпоряджень ОСББ за 2016 рік;

- договорів на виконання робіт та актів виконаних робіт за 2016 рік.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управляння Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження 0005653 від 29.09.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального Кодексу України за фактом зловживання службовим становищем управляючого ОСОБА_4 об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2015 року до Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшло колективне звернення від мешканців будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , котрі просять вжити заходів до управляючої ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , котра протягом чотирьох років з моменту призначення на вищевказану посаду, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти будинку та розпоряджалась останніми на власний розсуд.
Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 показали, що у незадовільному стані знаходяться житлові під`їзди будинку, здаються в оренду складські приміщення без згоди мешканців та яким чином використовуються отримані кошти невідомо. Не надавалися звіти ревізійної комісії, щодо фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких можна було побачити, яким чином витрачались кошти за минулі роки, адже фінансово-звітної документації не надавалось. Яким чином відбулось затвердження кошторису, балансу об`єднання та річного звіту взагалі не відомо.
Слідчий вказує, що для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів бухгалтерських документів, котрі відображають факт зловживання службовим становищем ОСОБА_4 , у період знаходження на посаді за 2016 рік, а саме: Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нарядів, шляхових листів, табелів робочих тижнів, актів, наказів (контрактів), розпорядження про призначення на посади відповідальних працівників, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів ревізійної комісії, рішення форми правлення житловим комплексом, затвердження кошторису об`єднання, балансу та річного звіту, визначення розміру внесків та платежів членів об`єднання, проведення капітального ремонту, реконструкції або його відновлення після руйнування, зведення господарських споруд, використання майна та коштів об`єднання, залишки коштів на рахунках попереднього власника, статутних внесків і обов`язкових платежів членів об`єднання, коштів одержаних у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень, субсидію на оплату житлово - комунальних послуг, та компенсації для громадян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово - комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов`язкових платежів на утримання та ремонт неподільного та загального майна, доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань, об`єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб, поточні витрати, витрати на оплату комунальних та інших послуг, витрати та накопичення на ремонт будинку та інші витрати, протоколи про обрання правління та членів ревізійної комісії, відомості про розмір заохочення працівників.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0005653 від 29.09.2015 р. слідчому слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0005653 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відповідних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів бухгалтерської документації та інших документів за 2016 рік з метою їх вилучення, а саме:

- статут (нова редакція за наявності);

- протоколи загальних зборів від 06.01.2011, 23.07.2013,05.11.2016;

- протоколи загальних зборів, яким встановлені внески на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листів письмового опитування за 2016 рік;

- головної книги за 2016 рік;

- виписок банку з додатками за 2016 рік;

- аналітичного обліку за рахунками: 301, 311, 372, 631, 48/1, 48/2 за 2016 рік;

- податкового обліку за 2016 рік;

- авансових звітів за 2016 рік;

- книги обліку внесків на утримання багатоквартирного будинку за 2016 рік;

- касової книги з приходними та витратними ордерами за 2016 рік;

- чекової книжки за 2016 рік;

- додатків до журналу - ордеру за рахунком 631 за 2016 рік;

- актів на списання придбаних матеріальних цінностей за 2016 рік;

- звітів до пенсійного фонду, податкової інспекції, статистичного управління за 2016 рік;

- табелів обліку робочого часу за 2016 рік;

- книги з нарахування заробітної плати за 2016 рік;

- наказів, розпоряджень ОСББ за 2016 рік;

- договорів на виконання робіт та актів виконаних робіт за 2016 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1