У Х В А Л А

17.01.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29 квітня 2016 року до СУ ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000083 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 29.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою експорту до країн Європейського Союзу «технічної сировини», умисно, подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 , завідомо-неправдиві товарно-транспортні документи, згідно яких експортуються «дрова паливні», чим спричинили істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
19.05.2016 року в зоні митного контролю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " міжнародного залізничного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для здійснення митних процедур посадовим особам митного посту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " були подані товаросупровідні документи на товар «Деревина паливна у вигляді колод, з наявними дефектами, що не може використовуватися в інших цілях, неокорена, з хвойних порід, з ялини та ялиці: діаметром в круглому виді 6-150 см, довжина 100-290 см - 533, 57 мЗ», що слідує у вагонах №№ 45, 54, 04, 64, 80, 06, 15, 88, 15, 91, 11 по залізничній накладній ЦИМ/СМГС від 11.05.2016 № 543439 та митній декларації типу МД ЕК 10 АА №305090005/2016/001934 від 18.05.2016, оформленої за процедурою електронного декларування.

Як підставу для переміщення через митний кордон України товару "деревина паливна..." органу доходів і зборів були подані наступні товаросупровідні документи, зокрема копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 11.05.16 серії ЗК №979277.

Продавцем зазначеного товару являється ФОП ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), відправником - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ), одержувачем - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 . CZ НОМЕР_1 ).

У період часу з 29.06.2016 по 01.07.2016 року за участі головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 було здійснено митний огляд зазначеного товару, за результатами якого деревини довжиною 1 м. виявлено не було.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 5 липня 2016 року № 06-14/1-82 ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено, що відповідно до Експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.07.2016 року за номерами №В-570/1, №В-570/2, №В-570/3, №В-570/4, №В-570/5, №В-570/6, №В-570/7, №В-570/8, №В-570/9, №В-570/10, №В-570/11, що складені на партію товару, на яку було видано Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК №979277 від 11.05.2016 року, висновками зафіксовано довжину дров від 1,2 м до 3,1 м. Однак, довжина дров згідно Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК №979277 від 11.05.2016 року, виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 , складає від 1,0 м до 3,0 м. Крім того, розділом 2 "Характеристика купленої продукції" чітко зазначено, що в даній товарній партії довжина дров 1,0 м повинна становити 378,545 м.куб.

Виходячи з вищенаведеного, товарна партія за сертифікатом ЗК №979277 від 11.05.2016 року не відповідала товарній партії, зафіксованій експертними висновками ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.07.2016 року за номерами №В-570/1, №В-570/2, №В-570/3, №В-570/4, №В-570/5, №В-570/6, №В-570/7, №В-570/8, №В-570/9, №В-570/10, №В-570/11.

Таким чином, партія дров, на яку був виданий сертифікат ЗК №979277 від 11.05.2016 року, за вказаними геометричними параметрами не відповідає фактично завантаженим в залізничні вагони за номерами: 45, 54, 04, 64, 80, 06, 15, 88, 15, 91, 11.

Поряд з цим, 19.05.2016 року в зоні митного контролю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " міжнародного залізничного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для здійснення митних процедур посадовим особам митного посту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " були подані товаросупровідні документи на товар «Деревина паливна у вигляді колод, з наявними дефектами, що не може використовуватися в інших цілях, неокорена, з хвойних порід, з ялини та ялиці: діаметром в круглому виді 6-150 см, довжина 100-290 см - 303, 51 мЗ», що слідує у вагонах №№ 87, 21, 05, 06, 91, 72 по залізничній накладній ЦИМ/СМГС від 11,05.2016 № 543439 та митній декларації типу МД ЕК 10 АА №305090005/2016/001925 від 18.05.2016, оформленої за процедурою електронного декларування.

Як підставу для переміщення через митний кордон України товару "деревина паливна..." органу доходів і зборів були подані товаросупровідні документи зокрема, копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 22.04.16 серії ЗК №978246.

Продавцем зазначеного товару являється TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 ), відправником - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ), одержувачем - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ).

У період часу з 29.06.2016 по 01.07.2016 року за участі головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 було здійснено митний огляд зазначеного товару, за результатами якого деревини довжиною 1 м. виявлено не було.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 5 липня 2016 року № 06-14/1-82 ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено, що відповідно до Експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.06.2016 року за номерами №В-560/1, №В-560/2, №В-560/3, №В-560/4, №В-560/5, №В-560/6, що складені на партію товару, на яку було видано Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК №978246 від 22.04.2016 року, висновками зафіксовано довжину дров від 1,2 м до 3,15 м. Однак, довжина дров згідно Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК №978246 від 22.04.2016 року, виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 , складає від 1,0 м до 3,0 м. Крім того, розділом 2 "Характеристика купленої продукції" чітко зазначено, що в даній товарній партії довжина дров 1,0 м повинна становити 117,385 м.куб.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в рамках здійснення досудового розслідування в драгун досудового слідства виникла необхідність у отримані та дослідженні оригіналів документів, а саме: заявок підприємств, товаросупровідних документів, щодо отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, за наступними серією та номерами: ЗК №979277 від 11.05.2016, ЗК №978246 від 22.04.2016, на підставі яких здійснювався експорт лісопродукції, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої та інших експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що органом досудового слідства відкрито кримінальне провадження, № 0000083, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.358 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, відомості про які 29.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, , що вилучення копій вказаних у клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В частині клопотання, що стосується надання всіх оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків, слідчий суддя відмовляє у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю, оскільки до матеріалів клопотання не додано жодної постанови слідчого (прокурора) про призначення відповідних експертиз, для виконання яких відповідно вимагаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема щодо заявок підприємств, товаросупровідних документів, щодо отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, за наступними серією та номерами: ЗК №979277 від 11.05.2016, ЗК №978246 від 22.04.2016.
КВ решті клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1