Справа № 635/1845/17
Провадження № 1-кс/635/433/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2017 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за № 0000114 від 08.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду подано зазначене клопотання, в якому прокурор просить суд надати тимчасовий доступ СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та Харківській місцевій прокуратурі №6 Харківської області до речей та документів, а саме: оригіналів первинних документів за період з 2012 року по теперішній час з питань оплати праці та виконання робіт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими працівниками працівникам ПП « ОСОБА_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, у тому числі накази (розпорядження) про прийом на роботу (типова форма №П-1); особові рахунки працівників (працевлаштованих); табелі використання робочого часу, тарифні ставки й оклади (у разі застосування поопераційної системи оплати труда наряди за типовими формами №П-40 та №П-41, у разі застосування системи оплати труда як виробітку по кінцевій операції виписки нарядів по прийнятим і зданим роботам, у разі застосування інвентарної системи оплати труда інвентаризаційні та вимірні відомості обсягу виконаних робіт за визначений період); розрахункові листи на кожного працівника; прибуткові та видаткові касові ордери (типова форма №КО-1 та №КО-2), касова книга (топова форма №КО-4), книга обліку виданих та прийнятих грошей (типова форма №КО-5); розрахунково-платіжні відомості, чернетки щодо виплат грошових коштів за виконання робіт та чернетки по розподіленню коштів, які знімаються у готівковій формі з рахунків у банківських установах (квитанції зняття готівкових коштів, касові чеки, прибуткові та видаткові ордери), документи пов`язанні з виконанням робіт (акти, кошториси, договори), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В своєму клопотанні прокурор посилається на те, що Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000114 від 08.12.2016 року, розпочатому за інформацією ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та заявами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо допущення з боку службових осіб суб`єктів господарювання грубого порушення законодавства про працю, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ОДПІ). Основним замовником робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Пісочинська селищна рада Харківського району.

Допитані працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що протягом 2012-2015 років виконували ремонти теплотрас прилеглих до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та котельних (за виключенням опалювального сезону - періоду з жовтня по квітень наступного року, коли ремонті роботи не виконувались), за що директор підприємства ОСОБА_7 здійснював сдільну оплату праці за виконанні роботи. Крім того, без оформлення належним чином трудових відносин за запрошенням ОСОБА_7 вказані роботи також виконував ОСОБА_8 , який винагороду за виконану роботу взагалі не отримав.

Щомісячна заробітна плата зазначеним особам керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачувалась та на момент включення опалення з жовтня по квітень наступного року зарплату працівники не отримували взагалі, що суперечить податковій звітності за формою отриманого доходу (форма 1-ДФ), відповідно до якої заробітна плата ОСОБА_4 , ОСОБА_5 нараховувалася і виплачувалась щомісячно без виникнення заборгованостей. Таким чином виникає обґрунтований сумнів у достовірності поданих до ОДПІ вказаних звітних даних.

За отримані після виконання робіт грошові кошті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розписувались у відомостях, що надавались головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 до початку 2015 року, коли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 побачили у наданих відомостях прізвище чоловіка ОСОБА_9 ОСОБА_10 (як особи, що отримує заробітну плату на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який на підприємстві жодного дня не працював та висловили невдоволення з цього приводу. Після цього, відомості на підпис ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не надавались, а заробітна плата згідно податкової звітності нібито продовжується виплачуватись щоквартально.

Крім того встановлено, що за формою отриманого доходу (форма 1-ДФ) заробітна плата вказаним працівникам нараховувалася не лише на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а й на ПП « ОСОБА_6 », про що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відомо не було. Ніяких робіт на підприємстві ПП « ОСОБА_6 » останні не виконували, заяви про працевлаштування та трудових договорів на вказаному підприємстві не підписували, грошових коштів не отримували.

ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем реєстрації директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ) та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перелік визначених підприємством видів економічної діяльності аналогічні таким на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Засновиком ПП « ОСОБА_6 » є директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; директором ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_11 , який також працює головним інженером на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та є сином головного бухгалтера Пісочинської селищної Ради - ОСОБА_12 ).

Основним замовником робіт та послуг ПП « ОСОБА_6 » є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, зазначеною радою вказаному підприємству лише у вересні та грудні 2015 року перераховувались кошти за поточний ремонт системи опалення та холодної води на суму 73,3 тис.грн. та 198,1 тис.грн. відповідно.

При цьому, згідно форми 1 ДФ у 4 кварталі 2015 року на ПП « ОСОБА_6 » були працевлаштовані 2 особи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Таким чином, вказані відомості суперечить свідченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , щодо невиконання ними будь-яких робіт, як на ПП « ОСОБА_6 » взагалі, так безпосередньо в опалювальний період, що може свідчити по фіктивність зазначених ремонтних робіт.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних документів за період з 2012 року по теперішній час з питань оплати праці та виконання робіт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими працівниками працівникам ПП « ОСОБА_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, у тому числі накази (розпорядження) про прийом на роботу (типова форма №П-1); особові рахунки працівників (працевлаштованих); табелі використання робочого часу, тарифні ставки й оклади (у разі застосування поопераційної системи оплати труда наряди за типовими формами №П-40 та №П-41, у разі застосування системи оплати труда як виробітку по кінцевій операції виписки нарядів по прийнятим і зданим роботам, у разі застосування інвентарної системи оплати труда інвентаризаційні та вимірні відомості обсягу виконаних робіт за визначений період); розрахункові листи на кожного працівника; прибуткові та видаткові касові ордери (типова форма №КО-1 та №КО-2), касова книга (топова форма №КО-4), книга обліку виданих та прийнятих грошей (типова форма №КО-5); розрахунково-платіжні відомості, чернетки щодо виплат грошових коштів за виконання робіт та чернетки по розподіленню коштів, які знімаються у готівковій формі з рахунків у банківських установах (квитанції зняття готівкових коштів, касові чеки, прибуткові та видаткові ордери), документи пов`язанні з виконанням робіт (акти, кошториси, договори), з подальшим вилученням їх оригіналів. Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали подання і кримінального провадження суд вважає доведеним, що зазначені документи мають значення для досудового розслідування оскільки містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та без тимчасового доступу до них, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за № 0000114 від 08.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та Харківській місцевій прокуратурі №6 Харківської області до речей та документів, а саме: оригіналів первинних документів за період з 2012 року по теперішній час з питань оплати праці та виконання робіт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими працівниками працівникам ПП « ОСОБА_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, у тому числі накази (розпорядження) про прийом на роботу (типова форма №П-1); особові рахунки працівників (працевлаштованих); табелі використання робочого часу, тарифні ставки й оклади (у разі застосування поопераційної системи оплати труда наряди за типовими формами №П-40 та №П-41, у разі застосування системи оплати труда як виробітку по кінцевій операції виписки нарядів по прийнятим і зданим роботам, у разі застосування інвентарної системи оплати труда інвентаризаційні та вимірні відомості обсягу виконаних робіт за визначений період); розрахункові листи на кожного працівника; прибуткові та видаткові касові ордери (типова форма №КО-1 та №КО-2), касова книга (топова форма №КО-4), книга обліку виданих та прийнятих грошей (типова форма №КО-5); розрахунково-платіжні відомості, чернетки щодо виплат грошових коштів за виконання робіт та чернетки по розподіленню коштів, які знімаються у готівковій формі з рахунків у банківських установах (квитанції зняття готівкових коштів, касові чеки, прибуткові та видаткові ордери), документи пов`язанні з виконанням робіт (акти, кошториси, договори), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2017 року.
Зобов`язати відповідальних осіб ПП « ОСОБА_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали, в межах свої компетенції, про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п`ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1