У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/12288/17

Провадження № 1-кс/161/5656/17

14 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000047 від 02.02.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні прокурор ОСОБА_3 зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 02.02.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.
У зв`язку з тим, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор звернувся із клопотанням до слідчого судді.
Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які просили задовольнити дане клопотання, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 ).

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 ) які подавались, утворювались у ході митного оформлення вантажів, ввезених на територію України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2017 по 01.07.2017.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Задовольнити частково клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 ) які подавались, утворювались у ході митного оформлення вантажів, ввезених на територію України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2017 по 01.07.2017.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1