Справа № 138/1097/17
Провадження №:1-кс/138/143/17

УХВАЛА
Іменем України
20 червня 2017 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № № 0000238 від 01 квітня 2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
10.05.2017 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

31.03.2017 до Могилів-Подільського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 30.03.2017 біля 13:00 години, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла викладеного повідомлення в соціальній мережі «Інтернет» на сайті «OLX», шляхом зловживання довіри, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8500 грн., які він перерахував на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом Могилів-Подільським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 01 квітня 2017 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 30.03.2017 з метою придбання мотоцикл, увійшов на сайт «OLX» соціальної мережі Інтернет, де побачив повідомлення викладене з метою продажу мотоцикла марки «Yamaha», який коштував 600 доларів США. Відправивши смс повідомлення, до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий йому чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 та між собою уклали усну домовленість, про те, що ОСОБА_4 скидає грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в обмін на що, ОСОБА_5 пришле мотоцикл шляхом переводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_4 погодився та здійснив пересилання коштів у сумі 7400 грн. на вказаний рахунок відкритий на імя ОСОБА_6 . Після чого, близько 20:00 години до ОСОБА_4 скинув ще грошові кошти в сумі 2000 грн., оскільки до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що до нього телефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що необхідно скинути ще 2000 грн..

Володільцем інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 є Публічне Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо руху коштів за період з 30.03.2017 по даний час по рахунку № НОМЕР_1 , дані про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який перераховувалися грошові кошти, відомості про рахунки, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку № НОМЕР_1 , місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості за період з 30.03.2017 по даний час щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який перерахував грошові кошти ОСОБА_4 , відомості про власника даного рахунку та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про подальший рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки, відомості про власників даних рахунків (їх особисті данні - прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання), номера мобільних телефонів, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_1 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого розташоване в АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 год. 30.03.2017 по даний час, а саме :

- документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку № НОМЕР_1 та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку № НОМЕР_1 під час укладення договору банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- в разі відкриття рахунку № НОМЕР_1 однією особою на ім`я іншої особи надати відомості щодо особи, яка відкриває рахунок ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку;

- якщо кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_1 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- в разі відкриття рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , однією особою на ім`я іншої особи, надати відомості щодо особи, яка відкрила рахунок, і щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку під час укладення договору банківського рахунку та на підставі яких відкрито банківський рахунок;

- відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти;

- якщо рахунок № НОМЕР_1 , а також рахунки, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , відкрито на ім`я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) чи неповнолітніх, або недієздатних, надати відомості про їх законних представників, батьків (усиновлювачів) та опікунів, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації під час укладення договору банківського рахунку;

- якщо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , здійснено з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України надати відомості про платіжні системи, платіжні засоби, користувачів та учасників платіжних послуг, отримувача коштів.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, вищевказаної інформації у електронному та друкованому виді у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликавсяна підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована у АДРЕСА_3 , володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого розташоване в АДРЕСА_2 ,

щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 год. 30.03.2017 по даний час, а саме :

- документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку № НОМЕР_1 та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку № НОМЕР_1 під час укладення договору банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- в разі відкриття рахунку № НОМЕР_1 однією особою на ім`я іншої особи надати відомості щодо особи, яка відкриває рахунок ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку;

- якщо кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_1 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- в разі відкриття рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , однією особою на ім`я іншої особи, надати відомості щодо особи, яка відкрила рахунок, і щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку під час укладення договору банківського рахунку та на підставі яких відкрито банківський рахунок;

- відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти;

- якщо рахунок № НОМЕР_1 , а також рахунки, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , відкрито на ім`я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) чи неповнолітніх, або недієздатних, надати відомості про їх законних представників, батьків (усиновлювачів) та опікунів, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації під час укладення договору банківського рахунку;

- якщо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , здійснено з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України надати відомості про платіжні системи, платіжні засоби, користувачів та учасників платіжних послуг, отримувача коштів.

Дана ухвала діє до 20 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: