ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/5181/17
Провадження 1-кс/201/3441/2017
У Х В А Л А
10 квітня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000799 від 13.09.2016, старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000799 від 31.08.2016 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правоохоронних органів Дніпропетровської області, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ВАТ «Кредобанк» (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк»), як кредитодавцем та ЗАТ «Корпорація Сталь» в особі директора ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), як позичальником, були укладені кредитні договори № 049/06-КЛ від 03.07.2006 року, № 060/06-КЛ від 01.09.2006 року, № 072/06-КЛ від 16.11.2006 року, № 044/07- КЛ від 19.12.2007 року, № 016/08-КЛ від 18.07.2008 року, № 028/08-КЛ від 03.09.2008 року.

З метою забезпечення зобов`язань позичальника за вищезазначеними кредитними договорами, між сторонами було укладено договори застави, відповідно до умов яких в заставу ВАТ «Кредобанк» (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк») було передано:

-Договір застави 029/03-З від 13.05.2009 року: лінія для фарбування труб RXCCB634-12, що складається з: установка для фарбування, маркіратор, установка для зважування, люнет ний ряд, система комп`ютерного контролю, спеціальне програмне забезпечення (Технічні параметри: - застосування: труби довжина 8-12 м, діаметр 60-340; - точність виміру: +/- 2мм; - точність зважування: +/- 1%О; - МАХ межа зважування 1500 кг; - час зважування та виміру: 2 шт./мін; - джерело струму 3ч380Вт +/-5% 15 КВт; - розмір: 1500х1500х2500 мм; - вимоги до повітря, що подається: сухе очищене під тиском 0,4-0,6 МПа).

-Договір застави № 030/09-З від 13.05.2009 року: товари в обігу, а саме: труби ГОСТ 8732-78 в асортименті (13 найменувань) в к-ті 214,127 т; триби ГОСТ 8731-74В в асортименті, в к-ті 221,0 т; труби 42х5 ГОСТ 8734-75 м/с 45 в к-ті 10,035 т; труби 50х5,5х4500 ст. 45 ГОСТ 8734-75 в кількості 25,0 т; труби імпортні 73.02/5.51N80 по API 275 шт.; труби імпортні 73.02х5.51J55 по API 274 шт.,лист стальний 20х2500х10800 в к-ті 34,120 т.

-Договір застави № 033/08-З від 18.07.2008 року: автомобіль CHEVROLET AVEO SF48Y, колір сріблястий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_2 , реєстраційний № НОМЕР_3 , тип ТЗ легковий седан- НОМЕР_4 , зареєстрований Дніпропетровським МРЕВ-1 УДАЇ УМВС України в Дніпропетровській області 01 липня 2006 року, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 01.07.2016 року; Пробіг 91 950 км.

-Договір застави № 034/08-З від 18.07.2008 року: цистерна (ЖКЦ-34) в кількості 1 шт., станки бурові СБУ-125 в кількості 2 шт.

-Договір застави № 035/08-З від 18.07.2008 року: труби по ГОСТ 8734-71 В 219х8, труби по ГОСТ 8734-71 В 325х12 в кількості 19,850 т, труби по ГОСТ 8734-71 В 325х8 в кількості 64,558 т, металопрокат лист 20х2200х11600 в кількості 64,576 т; труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 426х12 в кількості 167,344 т, труби по стандарту АРІ 5 СТ N80 73,02х5,51 в кількості 64,620 т, труби по стандарту АРІ 5СТ Р110 73,02х5,51 в кількості 44,760 т, металопрокат сортовий г/к по ГОСТ 19281-89 ст. 09Г2С 315х315х2000-6000 мм в кількості 67,830 т; кислота азотна в кількості 570,0 т, селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 613,458 т.

-Договір застави № 053/08-З від 03.09.2008 року: автомобіль марки MERSEDES-BENZ, модель GL450, тип ТЗ легковий універсал-В, колір - чорний, об`єм двигуна 4663 куб. см, № шасі(кузов, рама, коляска) 4JGBF71T78F395810, реєстраційний № НОМЕР_6 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 від 23.05.2008 року, видане Дніпропетровським ВРЕР-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 23.05.2008 року, Пробіг 4 150 км.

-Договір застави № 054/08-З від 03.09.2008 року: обладнання повна лінія для виробництва насосно-компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм, що складається з: різьбонарізний автомат РМС М-27Т в кількості 2шт.; муфтообертальна машина MODEL 637 в кількості 1 шт.; установка для гідровипробувань PTM1H238-412PECS10K в кількості 1 шт.; станція контролю ваги JB 512 WT в кількості 1 шт.; гідравлічний конвеєр JB 512 в кількості 4 шт.

-Договір застави № 103/07-З від 20.12.2007 року: товар в обігу(труби): - стальна крекінгова безшовна по стандарту ASTM F213 T5 Ф 25х2,5х6000 в кількості 52,468 т; - стальна бурильна 60.35х7.11 по стандарту АРІ 5D в кількості 134,261 т; - стальна бурильна 73.02х9.19 по стандарту АРІ 5D в кількості 231,914 т; - стальна бурильна 127х9.19 по стандарту АРІ 5D в кількості 264,867 т; - стальна по стандарту ASTM A106 426х10 в кількості 37,095 т; - стальна по стандарту ASTM A106 426х12 в кількості 81,451 т.

-Договір застави № 121/06-З від 01.09.2006 року: товари в обігу: - труби по ГОСТ 8732-78 м/с 20д в кількості 213,4 т; - труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 м/с 20 д 426х12 в кількості 66,344 т, відводи сталеві 159х6/90 в кількості 467 т, 219х7/90, 377х10/90, 426х10 в кількості 666,0 т; - селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 430,0 т; - селітра кальцієва гранульована в кількості 540,0 т.

-Договір застави № 146/06-З від 16.11.2006 року: автотранспортний засіб легковий седан-В, марки TOYOTA, модель Camry, 2006 р.в., кузов № НОМЕР_8 , об`єм двигуна 2362 куб. см, чорного кольору, стандартної комплектації, державний № НОМЕР_9 , Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_10 виданого РЕВ 1-го МВР ДАІ м. Дніпропетровська від 25.10.2006 року.

-Договір застави № 038/09-З від 22.06.2009 року: товари в обороті,а саме: - труби бурильні Ф88,90х9,35 мм згідно стандарту API 5D, група міцності G-105, група довжин R-2, NC-38 у кількості 59,977 т; - труби «зелені» Ф73.02х5.51 мм згідно стандарту API 5CN/J55, R-2, T&C, NUE для виробництва НКТ у кількості 297,905 т; - труби 50х5,5 L=4,5 з нарізкою різьби в кількості 72,674 т.

-Договір № 105/06-З від 03.07.2006 року: автомобіль: тип ТЗ легковий седан-В, марки CHEVROLET, модель AVEO SF48Y, 2006 року випуску, об`єм двигуна 1498 куб.см, білого кольору, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_11 , реєстраційний № НОМЕР_12 , Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_13 видане Дніпропетровським МРЕВ-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 01.07.2006 року.

Вказане майно належать ЗАТ «Корпорація Сталь» та є предметом договору застави.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009 року порушено провадження у справі № Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ «Корпорація Сталь». Підставою для порушення провадження стала заява ТОВ ТПП «Промлайн» () про неспроможність ЗАТ «Корпорація Сталь» виконати свої грошові зобов`язання на суму 190 044,14 грн.

Натомість рух коштів на банківських рахунках ЗАТ «Корпорація Сталь» підтверджує, що станом на дату порушення провадження у справі ЗАТ «Корпорація Сталь» здійснювало підприємницьку діяльність та отримувало прибуток в розмірі, значно більшому ніж кредиторські вимоги ТОВ ТПП «Промлайн».

Крім того, із кредиторськими вимогами до ЗАТ «Корпорація Сталь» звернулось ТОВ ТПО «Сталь» () на суму 40 992 906,76 грн. Ці вимоги виникли після порушення провадження у справі про банкрутство на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів від 03.09.2009 року та акту пред`явлення векселю до платежу № В/0903-01 від 03.09.2009 року.

В результаті вищезазначеного було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, комітет кредиторів було сформовано у складі лише ТОВ ТПО «Сталь», що фактично позбавило ПАТ «Кредобанк» можливості впливати на перебіг процедури банкрутства ЗАТ «Корпорація Сталь».

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2010 року у справі Б29/186-09 введено процедуру санації ЗАТ «Корпорація Сталь», керуючим санації призначено голову правління ЗАТ «Корпорація Сталь» ОСОБА_5 .

Процедура санації тривала понад два роки, ЗАТ «Корпорація Сталь» продовжувало здійснювати підприємницьку діяльність, проте розрахунки з кредиторами не проводились.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2012 року у справі Б29/186-09 ЗАТ «Корпорація Сталь» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі № Б29/186-09 ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 108 від 04.02.2013 року; адреса: 49069, м. Дніпропетровськ, а/с № 3925).

У 2014 році ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_6 було розпочато продаж майна ЗАТ «Корпорація Сталь».

При цьому ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_6 не було дотримано порядку проведення аукціонів, який передбачений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Так, 10.10.2014 року за процедурою, передбаченою для другого повторного аукціону із продажу майна підприємства-банкрута цілісним майновим комплексом, було проведено аукціон із продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь».

Початкова вартість майна ЗАТ «Корпорація Сталь» на цьому аукціоні була визначена у розмірі 5 856 969, 60 грн. та була знижена до 585 696,96 грн.

Саме за 585 696, 96 грн. переможець аукціону - ТОВ «Закуп» () - придбав Автомобіль Chevrolet Aveo, Автомобіль Toyota Camry, Автомобіль Mercedes Benz GL- 450, Автомобіль Chevrolet Aveo, мінеральні добрива та їх складові, трубну продукцію, обладнання: Лінія фарбування труб RXCCB634-12, Цистерна ЖКЦ-34, Станок буровий СБУ- 125-1, Станок буровий СБУ-125-2, Лінія виробництва насосно-компресорних труб (НКТ) тощо.

Натомість, загальна сума кредиторських вимог, визнаних господарським судом у цій справі, становить 76 877 124,14 грн. (вимоги ПАТ «Кредобанк» становлять 35 693 596,40 грн.).

Таким чином, від продажу всього майна банкрута отримано кошти, якими можна погасити менше 1 % від загального розміру кредиторських вимог.

До складу майна ЗАТ «Корпорація Сталь», яке підлягало продажу на аукціоні, включено трубну продукцію (труби сталеві різних діаметрів та ДСТУ, листи сталеві, тощо). Загальна маса такої трубної продукції (лише тієї, одиницями вимірювання якої в оголошенні про проведення аукціону визначені одиниці маси) перевищує 4 800 тонн.

Виходячи з вище викладеного, ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» арбітражним керуючим ОСОБА_7 не було вжито заходів для продажу майна банкрута за найвищою ціною, що суперечить ч. 1 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та призвело до продажу майна банкрута за заниженою вартістю.

В результаті таких дій арбітражного керуючого ОСОБА_7 кредитори ЗАТ «Корпорація Сталь» позбавлені можливості отримати кошти для погашення кредиторських вимог, а отже арбітражний керуючий ОСОБА_7 діяв всупереч інтересам кредиторів, що є порушенням вимог ч. 6 ст. 3 і Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, чинній до 19.01,2013 року).

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на об`єкт нерухомості що належить ЗАТ «Корпорація Сталь» та є предметом договорів застави, а саме:

- лінія для фарбування труб RXCCB634-12, що складається з: установка для фарбування, маркіратор, установка для зважування, люнет ний ряд, система комп`ютерного контролю, спеціальне програмне забезпечення (Технічні параметри: застосування: труби довжина 8-12 м, діаметр 60-340; - точність виміру: +/- 2мм; - точність зважування: +/- 1%О; - МАХ межа зважування 1500 кг; - час зважування та виміру: 2 шт./мін; - джерело струму 3ч380Вт +/-5% 15 КВт; - розмір: 1500х1500х2500 мм; - вимоги до повітря, що подається: сухе очищене під тиском 0,4-0,6 МПа).

- товари в обігу, а саме: труби ГОСТ 8732-78 в асортименті (13 найменувань) в к-ті 214,127 т; триби ГОСТ 8731-74В в асортименті, в к-ті 221,0 т; труби 42х5 ГОСТ 8734-75 м/с 45 в к-ті 10,035 т; труби 50х5,5х4500 ст. 45 ГОСТ 8734-75 в кількості 25,0 т; труби імпортні 73.02/5.51N80 по API 275 шт.; труби імпортні 73.02х5.51J55 по API 274 шт.,лист стальний 20х2500х10800 в к-ті 34,120 т.

- автомобіль CHEVROLET AVEO SF48Y, колір сріблястий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_2 , реєстраційний № НОМЕР_3 , тип ТЗ легковий седан- НОМЕР_4 , зареєстрований Дніпропетровським МРЕВ-1 УДАЇ УМВС України в Дніпропетровській області 01 липня 2006 року, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 01.07.2016 року; Пробіг 91 950 км.

- цистерна (ЖКЦ-34) в кількості 1 шт., станки бурові СБУ-125 в кількості 2 шт.

- труби по ГОСТ 8734-71 В 219х8, труби по ГОСТ 8734-71 В 325х12 в кількості 19,850 т, труби по ГОСТ 8734-71 В 325х8 в кількості 64,558 т, металопрокат лист 20х2200х11600 в кількості 64,576 т; труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 426х12 в кількості 167,344 т, труби по стандарту АРІ 5 СТ N80 73,02х5,51 в кількості 64,620 т, труби по стандарту АРІ 5СТ Р110 73,02х5,51 в кількості 44,760 т, металопрокат сортовий г/к по ГОСТ 19281-89 ст. 09Г2С 315х315х2000-6000 мм в кількості 67,830 т; кислота азотна в кількості 570,0 т, селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 613,458 т.

- автомобіль марки MERSEDES-BENZ, модель GL450, тип ТЗ легковий універсал-В, колір - чорний, об`єм двигуна 4663 куб. см, № шасі(кузов, рама, коляска) 4JGBF71T78F395810, реєстраційний № НОМЕР_6 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 від 23.05.2008 року, видане Дніпропетровським ВРЕР-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 23.05.2008 року, Пробіг 4 150 км.

- обладнання повна лінія для виробництва насосно-компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм, що складається з: різьбонарізний автомат РМС М-27Т в кількості 2шт.; муфтообертальна машина MODEL 637 в кількості 1 шт.; установка для гідровипробувань PTM1H238-412PECS10K в кількості 1 шт.; станція контролю ваги JB 512 WT в кількості 1 шт.; гідравлічний конвеєр JB 512 в кількості 4 шт.

- товар в обігу(труби): - стальна крекінгова безшовна по стандарту ASTM F213 T5 Ф 25х2,5х6000 в кількості 52,468 т; - стальна бурильна 60.35х7.11 по стандарту АРІ 5D в кількості 134,261 т; - стальна бурильна 73.02х9.19 по стандарту АРІ 5D в кількості 231,914 т; - стальна бурильна 127х9.19 по стандарту АРІ 5D в кількості 264,867 т; - стальна по стандарту ASTM A106 426х10 в кількості 37,095 т; - стальна по стандарту ASTM A106 426х12 в кількості 81,451 т.

- товари в обігу: - труби по ГОСТ 8732-78 м/с 20д в кількості 213,4 т; - труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 м/с 20 д 426х12 в кількості 66,344 т, відводи сталеві 159х6/90 в кількості 467 т, 219х7/90, 377х10/90, 426х10 в кількості 666,0 т; - селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 430,0 т; - селітра кальцієва гранульована в кількості 540,0 т.

- автотранспортний засіб легковий седан-В, марки TOYOTA, модель Camry, 2006 р.в., кузов № НОМЕР_8 , об`єм двигуна 2362 куб. см, чорного кольору, стандартної комплектації, державний № НОМЕР_9 , Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_10 виданого РЕВ 1-го МВР ДАІ м. Дніпропетровська від 25.10.2006 року.

- товари в обороті,а саме: - труби бурильні Ф88,90х9,35 мм згідно стандарту API 5D, група міцності G-105, група довжин R-2, NC-38 у кількості 59,977 т; - труби «зелені» Ф73.02х5.51 мм згідно стандарту API 5CN/J55, R-2, T&C, NUE для виробництва НКТ у кількості 297,905 т; - труби 50х5,5 L=4,5 з нарізкою різьби в кількості 72,674 т.

- автомобіль: тип ТЗ легковий седан-В, марки CHEVROLET, модель AVEO SF48Y, 2006 року випуску, об`єм двигуна 1498 куб.см, білого кольору, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_11 , реєстраційний № НОМЕР_12 , Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_13 видане Дніпропетровським МРЕВ-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 01.07.2006 року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000799, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 6 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Проте, слідчий звернувшись з клопотанням про арешт відповідно до частини шостої статті 170 КПК України, тобто з метою забезпечення цивільного позову, всупереч вимог п.4 ч.2 ст.171 КПК України не зазначив розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою та не надав належних та допустимих доказів, які можуть її підтвердити.
Крім цього, відповідно до п.1 ч.2 ст.171 КПК України, сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди).
Разом з цим, у клопотанні не зазначені конкретні підстави застосування арешту, відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення, не вказується чи заявлено цивільний позов.
Крім того у зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співмірність застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна відмовити.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1