Справа № 202/3886/17
Провадження № 1-кс/202/1131/2017
УХВАЛА
12 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2017року за № 0000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
09 червня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "09" червня 2017 року.
В своєму клопотанні слідчий просить:задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Рейлтрансхолдінг» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4. Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати. Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеним рахункам заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти. Зобов`язати службових осіб ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункамданих про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою Слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40. Зобов`язати службових осіб ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункуданих про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках на письмові запити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000333. Право накладення арешту на грошові кошти надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000333: слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, так як існує реальна загроза їх списання з рахунку, так як вони знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника банківських рахунків.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскількибезготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках суб`єкта господарювання, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків, тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт.

В частині надання права накладення арешту на грошові кошти слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000333: слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Рейлтрансхолдінг» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеним рахункам заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.
Зобов`язати службових осіб ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункамданих про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40.

Зобов`язати службових осіб ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункуданих про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках на письмові запити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000333.
В іншій частині клопотання відмовити.
Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України визначити порядок виконання ухвали, шляхом надання права оголошення ухвали слідчого судді слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1