Справа № 581/359/17
Провадження № 1-кс/581/78/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
22 травня 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
19 травня 2017 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Клопотання обґрунтовує тим, що 24 березня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ФГ « ОСОБА_4 » на суму 377152,91 грн. Вказані кошти були перераховані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку мінеральних добрив на рахунок товариства НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 . Поставка добрив по договору не відбулася, кошти замовнику повернуті не були.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 надати Липоводолинському ВП ГУНП в Сумській області:
- детальну інформацію про власника рахунку отримувача (ів) даних грошових коштів (його дату народження (реєстрації), адресу проживання (юридичну адресу, фактичну адресу), місце роботи), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок;
- детальну інформацію про суму грошових коштів, що перебували на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 24 березня 2017 року, тобто до часу фактичного зарахування грошових коштів платника ФГ « ОСОБА_4 » з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з 24 березня 2017 року час перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 377152, 91 грн. або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій);
- детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
- фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідчий, а також представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримувача коштів в сумі 377152,91 грн.
Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.
Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), що містять:
- детальну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 отримувача(ів) грошових коштів в сумі 377152,91 грн. (його дату народження (реєстрації), адресу проживання (юридичну адресу, фактичну адресу), місце роботи), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок;
- детальну інформацію про суму грошових коштів, що перебували на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 24 березня 2017 року, тобто до часу фактичного зарахування грошових коштів платника ФГ « ОСОБА_4 » в сумі 377152,91 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24 березня 2017 року час перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 377152, 91 грн. або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій);
- детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
- фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі зняття через них викрадених грошових коштів в сумі 377152, 91 грн.
В задоволенні клопотання в частині вилучення інформації (документів) відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1