Справа № 357/6862/17
У Х В А Л А
10 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0005698, внесеного до ЄРДР 12.11.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0005698, внесеного до ЄРДР 12.11.2016 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що гр-ни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідомленнями про виграш авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквіваленту його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв`язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_15 , повідомляв про це ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , чи ОСОБА_7 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передавалися ОСОБА_5 чи ОСОБА_17 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

05 липня 2017 року, працівниками Білоцерківського відділу поліції, за підозрою у вчиненні вказаних вище злочинів, в порядку ст. 208 КПК України, під час руху до банкомату з метою отримання чергової суми готівкою, що була зарахована потерпілими під час вчинення щодо них того ж дня злочинів, було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого в кв. АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №357/2932/17 1-кс/357/2534/17 від 26 червня 2016 року, за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_6 ) було проведено обшук. В ході проведення обшуку було вилучено майно, а саме: банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , упаковка від сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» без номера, упаковка від сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар», упаковки від сім карток оператора мобільного зв`язку за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , 5 сім-карток оператора мобільного зв`язку «Водафон», 1 сім-картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл», 4 плати від мобільних телефонів, 1 мобільний телефон Gygabite G smart F 240 IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ не встановлений, коробка від мобільного телефону Samsung IMEI НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , платіжні картки ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з позначеннями № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , накладні, квитанції та копії договорів на 25 аркушах про відкриття карткових рахунків, 1 блокнот формату А 4 без обкладинки в «клітинку», в якому містяться рукописні написи з номерами платіжних карток та цифрами, що ймовірно є позначеннями сум грошових коштів, монітор марки «Belnea», системний блок AIGO MAC адреса 37.25.38.103, роутер TO Link TL WB 740 N MAC адреса 10FEED9ED94E.

З огляду на зазначене, на даний час встановлено достатньо підстав вважати, що вилучене в ході проведення обшуку житла ОСОБА_6 майно, використовуються як знаряддя при заволодінні грошовими коштами потерпілих осіб. Зокрема, на вилучені платіжні картки, які були ОСОБА_6 оформлені на сторонніх осіб, зараховувалися грошові кошти потерпілих осіб, мобільні телефони та сім-картки використовувалися для зв`язку з іншими співучасниками вчинення злочину, комп`ютер та роутер, використовувався для активації карток та доступу до послуг ВЕБ банкінгу.

Тому зазначене вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а саме є таким, що може бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та дієвості кримінального провадження, виконання завдань кримінального провадження, забезпечення, запобігання можливості приховування, зміни, переміщення, відчуження вказаного майна, в даному випадку є достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення особистого обшуку майно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутності, заяву підозрюваного, який просить розглянути клопотання у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ст. 167 КПК України.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчий суддя вважає, що підставою накладення арешту є те, що вилучені під час обшуку речі, а саме: банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , упаковка від сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» без номера, упаковка від сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар», упаковка від сім картки оператора мобільного зв`язку за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , 5 сім-карток оператора мобільного зв`язку «Водафон», 1 сім-картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл», 4 плати від мобільних телефонів, 1 мобільний телефон Gygabite G smart F 240 IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ не встановлений, коробка від мобільного телефону Samsung IMEI НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , платіжні картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з позначеннями № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , накладні, квитанції та копії договорів на 25 аркушах про відкриття карткових рахунків, 1 блокнот формату А 4 без обкладинки в «клітинку», в якому містяться рукописні написи з номерами платіжних карток та цифрами, що ймовірно є позначеннями сум грошових коштів, монітор марки «Belnea», системний блок AIGO MAC адреса 37.25.38.103, роутер TO Link TL WB 740 N MAC адреса 10FEED9ED94E, можуть зберегти на собі сліди вчинення злочину.

Слідчим суддею при накладені арешту тимчасово вилученого майна, враховано достатність доказів наданих слідчим, що вказують на вчинення кримінального правопорушення та можливість збереження первинного стану вилучених речей, проведення експертиз.

Слідчий суддя констатує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку житла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме на: банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , упаковки від сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» без номера, упаковки від сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» упаковки від сім картки оператора мобільного зв`язку за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , 5 сім-карток оператора мобільного зв`язку «Водафон», 1 сім-картку оператора мобільного зв`язку «лайфселл», 4 плати від мобільних телефонів, 1 мобільний телефон Gygabite G smart F 240 IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ не встановлений, коробку від мобільного телефону Samsung IMEI НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , платіжні картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з позначеннями № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , накладні, квитанції та копії договорів на 25 аркушах про відкриття карткових рахунків, 1 блокнот формату А 4 без обкладинки в «клітинку», в якому містяться рукописні написи з номерами платіжних карток та цифрами, що ймовірно є позначеннями сум грошових коштів, монітор марки «Belnea», системний блок AIGO MAC адреса 37.25.38.103, роутер TO Link TL WB 740 N MAC адреса 10FEED9ED94E.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1