УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 420 150 000 000 026 32 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до клопотання СУФР Офісу великих платників податків ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 150 000 000 026 32 за ч. 2 ст. 205 КК України, яким встановлено, що особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, через пособництво засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у місті Києві в 2003 році створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім реорганізували його у відкрите акціонерне товариство, від імені якого здійснили випуск акцій у кількості 356 074 000 шт. на загальну суму 89 018 500 грн., які не підтверджуються майном підприємства, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

У подальшому з`ясовано, що ОСОБА_5 на прохання невстановлених осіб у 2003 році за грошову винагороду став засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети здійснення господарської діяльності.

Крім того, відповідно до висновку спеціаліста економіста ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , емітовані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та випущені в обіг на ринок цінних паперів України акції не підтверджені майном товариства.

Також, згідно з листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.07.2015 №2215/09 акції іменні прості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 14.07.2015 обліковувалися на рахунках у цінних паперах, відкритих їх розпорядниками у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність перевірки та дослідження даних, відображених у документах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ISIN НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет рахунків в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків в цінних паперах, договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, розпоряджень на списання та зарахування акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні рахунки чи рахунки контрагентів, договорів купівлі-продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручень на право управління рахунками у цінних паперів, належним чином завірених виписок або довідок з рахунків у цінних паперах.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 05.01.2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1