Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2719/17
У Х В А Л А

7 квітня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи тим що, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом та за попередньоюзмовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєстрували сільськогосподарську техніку за юридичною особою та в подальшому відчужили її невідомим особам, що завдало значної шкоди ОСОБА_5 .

03.03.2016 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів прийому-передачі від Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 було передано Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оформлення довідок-рахунків, згідно договорів комісії №225/К/43/1-08-9Д від 20.09.2008 транспортні засоби БАЗ-6944, шасі № НОМЕР_1 та БАЗ-6944, шасі № НОМЕР_2 . Відповідно до актів демілітаризації від 39.08.2012 та 30.08.2012 військову техніку БАЗ-6944ША за № НОМЕР_3 та БАЗ-6944 за № НОМЕР_2 та № двигунів Ц11КТ1132 повністю демілітаризовано та передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_5 . Відповідно до довідок-рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 від 21.09.2012, дану військову техніку ОСОБА_5 придбав за власні кошти.

30.04.2016 під час проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено та вилучено договір купівлі-продажу №120026/1 від 18.12.2013, яким було реалізовано запасні частини, бувші у використанні, до плаваючого колісного шасі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Даний договір товарної біржі укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_7 , але відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_5 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_5 а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

Відповідно до наказу №2 від 19.10.2015 у зв`язку із виробничою необхідністю ОСОБА_7 самовільно без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , який відповідно до Статуту товариства володіє 50% статутного фонду, без складеного протоколу учасників зборів товариства, зняла з обліку для реалізації БАЗ 6944, з метою подальшого продажу на користьтретіхосіб.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що остання приблизно в кінці 2015 року реалізувала БАЗ-6944 особі з Київської області ОСОБА_8 за 10 000 грн., що є нижче за вартість металобрухту чим вартість транспортного засобу. Вага вказаного БАЗ-6944 відповідно до висновку спеціаліста №007074 від 06.04.2015 становить 29 тон. Станом на грудень 2015 року середня вартість прийому Чорного металобрухту становила 2 210 грн. за тону, що в перерахунку становило ціну не менше ціни чорного металобрухту 64 090 грн.

Досудовим розслідуванням булотакож встановлено, що в Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться акти прийому передачі від Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 рухомого майна а саме БАЗ-6944, шасі НОМЕР_1 та БАЗ-6944, шасі НОМЕР_2 , договір комісії №225/К/43/1-08-9Д від 20.09.2008, довідки-рахунки серії ТО №050874 від 21.09.2012, серії ТО №050875 від 21.09.2012, акти демілітаризації БАЗ-6944 від 29.08.2012 та 30.08.2012.

Встановлено, що надходження та використання коштів на та розрахункові операції, у зв`язку із реалізацією рухомого майна, а саме сільськогосподарської (військової) техніки здійснювалися через банківський рахунок відкритий службовими особами Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2013.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий службовими особами Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2013.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1