137/75/17

У Х В А Л А
17.02.2017р. с.м.т. Літин
Літинський районний суд Вінницької області
в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що до Літинського ВП КВП ГУНП у Вінницькій області, 17.01.2017, з письмовою заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_5 про те, що 28.12.2016 приблизно о 16:00 невідома особа знаходячись біля банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вул. Соборна в смт. Літин Вінницької області, скориставшись відсутністю ОСОБА_5 , після проведення ним операції по зняттю готівки, вчинила крадіжку виданих банкоматом грошових коштів в сумі 1300 грн. З викраденим невстановлена особа з місця скоєння злочину зникла.
До ЄРДР 17.01.2017 року внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 установлено, що він користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , на рахунок якої отримує соціальну допомогу по безробіттю. 28.12.2016 о 16:00 він підійшов до банкомату по АДРЕСА_1 , після чого вставив вищевказану картку в банкомат, увів пін-код та натиснув комбінацію клавіш для зняття готівки в розмірі 1300 грн., але в цей час на екрані з`явилось повідомлення «Операцію відхилено» і о 16:00:34 на його телефон прийшло СМС-повідомлення із текстом «Операцію відхилено». Після цього банкомат повернув картку і він одразу ж зайшов в приміщення банку, де у адміністраторки запитав чому він не зміг зняти кошти. В цей же час на мобільний телефон о 16:02 прийшло СМС повідомлення про зняття коштів в сумі 1300 грн. Оскільки грошових коштів він не отримав, то поцікавився у працівника банку чому банкомат не видав йому грошових коштів, а на телефон прийшло повідомлення про те, що знято грошові кошти. Після цього, згідно поради адміністраторки банку зателефонував на гарячу лінію служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробив відповідну заявку. 16.01.2017 у службі безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 йому повідомили, що банкомат 28.12.2016 грошові кошти в сумі 1300 грн. видав із запізненням і їх забрала особа, яка знімала кошти одразу ж після нього. Оперативним шляхом отримано інформацію, про те, що після проведення ОСОБА_5 операції по зняттю грошових коштів о 16:03 28.12.2016 у банкоматі по АДРЕСА_1 , невідомий чоловік викрав кошти потерпілого та проводив у банкоматі операції із банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , причому «х» - це приховані цифри. Із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.01.2017, надійшли фотоматеріали із камер спостереження, на яких видно, що після ОСОБА_5 до банкомату підійшов невідомий чоловік, який забрав грошові кошти які видав банкомат ОСОБА_5 , після чого вставив в банкомат власну картку та проводив відповідні операції. На фотоматеріалах видно, що ОСОБА_5 підійшов до банкомату о 15:59:50 28.12.2016 після чого проводив операції з банкоматом та о 16:02:26 28.12.2016 відійшов від даного банкомату. Надалі на фотознімках вбачається, що надалі о 16:02:28 до банкомату підійшов чоловік, який забрав гроші, які було видано ОСОБА_5 із запізненням. Потім невідомий чоловік проводив операції у банкоматі із власною карткою та о 16:02:54 відійшов від банкомату.
06.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Літинського районного суду ОСОБА_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, кому і яким відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була видана картка за номером НОМЕР_2 . У ході проведення даної слідчої дії було встановлено, що картка за номером НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці смт. Літин Вінницької області. Також отримано інформацію, про те, що остання 28.12.2016 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 знімала грошові кошти в сумі 2000 грн. о 15:59 та 200 грн. о 16:03.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що вона дійсно має вищевказану кредитну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але окрім неї даною карткою ніхто не користується.
Аналізуючи зібрану інформацію встановлено, що між операціями банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацією про рух коштів по кредитній картці ОСОБА_6 є розбіжності у часі. Тому, дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту крадіжки та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Документи та фотоматеріали, які потрібно вилучити, а саме: фото та відеоматеріалів з усіх камер банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за період часу з 15:40 по 16:20 28.12.2016 із зазначення дати, точного часу в годинах, хвилинах та секундах; інформації щодо банківських карток у тому числі повного номеру картки, яким банком видана картка та анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше) особи, яким видана картка, а також фотознімків особи, якій було видано картку, по яких проводились операції у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 у період часу з 15:40 по 16:20 28.12.2016 із зазначення дати, точного часу в годинах, хвилинах та секундах; завірені належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку; інформація про рух коштів по картках, по яких проводились операції у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 зазначенням суми, виду валюти у період часу з 15:40 по 16:20 28.12.2016, із зазначення дати, точного часу в годинах, хвилинах та секундах яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину, а також перевірити покази свідка ОСОБА_6 шляхом аналізу часу операцій по її картці та фотознімків із банкомату того хто знімав гроші з її картки та особи, яка проводила операції у банкоматі після потерпілого. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Крім того порушені в даному клопотанні питання, щодо втручання у права і свободи особи, стосуються лише особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України, просили клопотання задовільнити. Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР, тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Із матеріалів справи встановлено, що документи та інформація, тимчасовий доступ до якої необхідно надати, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Крім того, дані документи та фотоматеріали будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню та дадуть змогу встановити особу, яка вчинила це правопорушення або особу, яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. В даному випадку, інформація, яку планується отримати слідчим віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».
Беручи до уваги те, що інформація та оригінали необхідних документів знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 "» за адресою: АДРЕСА_1 , через що відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовільнити.
Слідчим ОСОБА_4 дано доручення старшому оперуповноваженому СКП Літинського ВП КВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 на проведення дій пов`язаних із тимчасовим доступом до документів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст.159-165 КПК України -
УХ В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому СКП Літинського ВП КВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 до інформації та документів, а саме до:
-фото та відеоматеріалів з усіх камер банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за період часу з 15:40 по 16:20 28.12.2016 із зазначення дати, точного часу в годинах, хвилинах та секундах;
-інформації щодо банківських карток у тому числі повного номеру картки, яким банком видана картка та анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше) особи, яким видана картка, а також фотознімків особи, якій було видано картку, по яких проводились операції у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 у період часу з 15:40 по 16:20 28.12.2016 із зазначення дати, точного часу в годинах, хвилинах та секундах;
-завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;
-інформації про рух коштів по картках, по яких проводились операції у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 зазначенням суми, виду валюти у період часу з 15:40 по 16:20 28.12.2016, із зазначення дати, точного часу в годинах, хвилинах та секундах яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 10.03.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя:ОСОБА_1