Справа № 761/8121/17
Провадження № 1-кс/761/5112/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що необхідно для проведення кримінального провадження № 0000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (на даний час ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Донецьк), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн. В той же час, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що підтверджується результатами проведення перевірки "Укравтодору" та його дочірніх підприємств в областях. Крім того, під час дослідження ДФС України фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов`язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств. Згідно листа ДФС від 18.10.2016 № 2479/5/99-99-11-02-03-16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_6 " протягом 2014-2016 років подавали до органів ДФС України податкову звітність, зокрема, з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 використовуючи при цьому ІР-адреси НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Також у вказаний період часу з використанням зазначених ІР-адрес та електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 податкову звітність електронною поштою направляли ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". Відповідно до даних регіонального інтернет-реєстратору RIPE ІР-адреси НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ). Іншим способом отримати інформацію, що міститься у відповідних документах та має доказове значення в провадженні, неможливо, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення. З урахуванням того, що в інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) можуть бути зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до копій документів, на підставі яких надаються послуги вищевказаному абоненту, з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні оператора телекомунікації інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження № 0000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме слідчим Головного слідчого управління СБУ ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентів, які протягом 2014-2016 років використовували ІР-адреси НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 й які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді щодо:

- ідентифікації користувачів з якими укладено договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет та які протягом 2014-2016 років використовували ІР-адреси НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а саме до заяви на укладення договору, договору про надання послуг, відомостей стосовно особи, яка їх використовувала, а також іншої інформації та документів, які вона надавала при укладенні відповідного договору про надання інтернет-послуг та під час його виконання (номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки, копія паспорту, дані щодо контактних осіб тощо);

- місце розташування (адреса) комп`ютерного обладнання, за допомогою якого протягом 2015 року абонентами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовувались ІР-адреси НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також МАС-адреси пристроїв, з яких у вказаний період виконувались дані підключення;

- інформації якими (статична, динамічна) були ІР-адреси НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та 212.42.77.157 протягом 2014-2016 року;

- реєстраційних даних залишених користувачем під час реєстрації та користування електронними поштовими скриньками ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: