Справа № 357/6484/17
У Х В А Л А
22 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи старшого слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення відносно неї шахрайських дій з боку ОСОБА_5 .

Допитана в ході проведеного розслідування ОСОБА_4 показала, що на початку травня 2016 року вона шукала для себе роботу без офіційного працевлаштування на короткий термін. Її знайома ОСОБА_6 порадила їй ОСОБА_5 , який також їй пропонував такого роду роботу. Вона дала їй його номер телефону НОМЕР_1 , після чого вона із ним домовилась про зустріч. Тоді вона приїхала до нього в офіс, який знаходився в приміщенні торгово-промислової палати на АДРЕСА_1 . Він розміщувався на першому поверсі, поруч із дверима висіла табличка із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона вперше прийшла, він був сам. Тоді вона повідомила йому про свою ситуацію. На це він став пропонувати кілька варіантів, які її не влаштовували. Після цього вона заповнила анкету, яку він дав їй, де зазначила свої навички. Більше ніяких документів вона у нього не підписувала, ніяких документів щодо працевлаштування із ним вона не підписувала. Тоді він її спитав, чому саме на короткий термін. На це вона йому повідомила, що планує їхати за кордон працювати. Але куди саме та де оформлювати відповідні документи та хто може їй допомогти в цьому вона на той час не знала. Тоді він запропонував їй свою допомогу в цьому. Він повідомив, що у нього є знайомий, який займається відправленням на роботу за кордон. На той час її цікавила країна Фінляндія. Тоді він сказав, що зможе їй в цьому допомогти. Тоді вони домовились про нову зустріч. При цьому він сказав, щоб наступного разу вона принесла перший внесок у розмірі 400 євро, для того, щоб він міг розпочати оформлення документів та пошук вакансій. Також він сказав принести йому копії паспорту, коду, закордонного паспорту. 27.05.2016 року вона приїхала до нього в офіс та передала йому усі копії документів, які він просив, а також гроші в сумі 400 євро. На це він виписав їй квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1605 від 27.05.2016 року. Після цього вони домовились із ним, що на наступні їхню зустріч він надасть їй договір із фірмою, яка буде готувати для неї документи для виїзду на роботу за кордон. 03.06.2016 року вони знову зустрілись із ним в офісі, де він дав підписати їй два примірника договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого ця фірма зобов`язувалась надати послуги по сприянню з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, послуг щодо пошуку потенційного роботодавця за кордоном, зі сприяння в оформленні документів, необхідних для отримання в`їзної візи та сприяння в укладенні трудового договору між нею та роботодавцем у Фінляндії. По цьому договору вартість послуг становила 16 800 грн. Коли він дав їй підписувати цей договір, то він вже був підписаний іншою стороною від імені директора ОСОБА_7 та стояла печатка. Вона особисто нікого з цієї фірми жодного разу не бачила. Додаткових грошей вона не платила. Після підписання нею цього договору, один примірник він забрав собі, другий залишив їй. При цьому вони домовились, що вона буде чекати від нього дзвінка про наявність вакансії для неї, яка б її влаштовувала. Через певний час він їй передзвонив і сказав, що у Фінляндію поїхати не вийде, тому що начебто та фірма, куди він начебто перерахував надані нею йому гроші, десь зникла і він не може із ними зв`язатись. На це вона йому повідомила, щоб він вертав їй гроші. До сьогоднішнього дня він ніяк не бажає повертати їй ці гроші та кожен раз обіцяє знайти ту фірму та повернути їй гроші. Таким чином, вважає, що він шахрайським шляхом заволодів її коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 , який дії на підставі статуту від 22.03.2015 року, укладено договір № 7/6 від 03.06.2016 року, відповідно до п. 1.1 якого працівник доручає, а посередник приймає на себе зобов`язання надати послуги по сприянню з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, послуг щодо пошуку потенційного роботодавця за кордоном, зі сприяння в оформленні документів, необхідних для отримання в`їзної візи та сприяння в укладенні трудового договору між нею та роботодавцем у Фінляндії.

При цьому, згідно п. 4.1 даного договору вартість послуг за вказаним договором становить 16 800 грн.

При цьому, як встановлено в ході досудового розслідування, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.06.2015 року являється ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 являється засновником даного ТОВ. Крім того, основним видом діяльності даного ТОВ є оптова торгівля фармацевтичними виробами, додатковими - виробництво парфумних і косметичних засобів, виробництво основних фармацевтичних продуктів; виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; оптова торгівля парфумними та косметичними товарами.

Крім того, як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 прийняв від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 400 євро в якості сплати нею послуг з оформлення документів та пошуку вакансій для роботи за кордоном. При цьому, ОСОБА_5 був виданий касовий ордер № 1605 від 27.05.2017 року, в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняті гроші від ОСОБА_10 в сумі 22 720 грн. та 400 євро.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, а також той факт, що сама ОСОБА_4 безпосередньо особу, яка підписувала договір від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не бачила та примірник даного договору їй передавав сам ОСОБА_5 , у слідства виникають підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має жодного відношення до надання послуг ОСОБА_4 по сприянню з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, послуг щодо пошуку потенційного роботодавця за кордоном, зі сприяння в оформленні документів, необхідних для отримання в`їзної візи та сприяння в укладенні трудового договору між нею та роботодавцем у Фінляндії.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , а також з метою підтвердження або спростування факту умисного виготовлення ОСОБА_5 договору про надання послуг від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття своєї злочинної діяльності, спрямованої на протиправне заволодіння коштами, належними ОСОБА_4 , а також перевірки наявності інформації про надходження та обліку грошових коштів по бухгалтерському обліку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих від ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні відомостей, а саме: інформації, яка зберігається на жорстких дисках комп`ютерних системних блоків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , які останній використовує в своїй діяльності, а також документів бухгалтерського обліку щодо надходження та обліку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, прийнятих від ОСОБА_4 згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 1605 від 27.05.2016 в сумі 400 євро.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Дані відомості на даний час перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 19.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002584 містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформації яка знаходиться і зберігається на жорстких дисках комп`ютерних системних блоків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та оригіналів документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.05.2016 року по 31.12.2016 року, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та здійснення виїмки інформації, яка зберігається на жорстких дисках комп`ютерних системних блоків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , які останній використовує в своїй діяльності, шляхом зняття копії даної інформації, а також оригіналів документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.05.2016 року по 31.12.2016 року, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1