Справа № 686/9384/17
УХВАЛА
23 травня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж 2017 року, у м.Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд договорів на закупівлю та поставку нафтового газу скрапленого по ціні 12,00 грн. з ПДВ за 1 літр, при офіційному визначеному середньому значенні ціни нафтового газу скрапленого через торгову мережу по Хмельницькій області- 11,02 грн., чим спричинили підприємству істотної шкоди.
Згідно матеріалів кримінального провадження установлено, що 27.02.2017 року за результатами проведеного аукціону (номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000272-b) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № ТЕ-22, щодо поставки нафтового газу скрапленого (ДК 021:2015-09133000) у кількості 24 000 літрів. Ціна договору становила 263 760 грн. з ПДВ, тобто по 10,99 гривень літра газу з ПДВ.
В подальшому, 07.04.2017 року, на підставі п.4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено сім договорів поставки нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, по ціні 12 гривень літра газу з ПДВ, а саме:
-договір поставки № ППЗ-9-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Волочиського РЕМ, в кількості 18 000 літрів, на загальну суму 216 000 грн. з ПДВ (по 12 грн./ л. з ПДВ). Даний договір згідно повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, укладений за результатами двох попередніх процедур закупівель UA-2017-01-16-001209-b та UA-2017-02-02-000546-b.
-договір поставки № ППЗ-10-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Деражнянського РЕМ, в кількості 18 000 літрів, на загальну суму 216 000 грн. з ПДВ (по 12 грн./л. з ПДВ). Даний договір згідно повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, укладений за результатами двох попередніх процедур закупівель UA-2017-01-16-001218-b та UA-2017-02-02-000578-b.
-договір поставки № ППЗ-11-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Дунаєвецького РЕМ, в кількості 30 000 літрів, на загальну суму 360 000 грн. з ПДВ (по 12 грн./л. з ПДВ). Даний договір згідно повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, укладений за результатами двох попередніх процедур закупівель UA-2017-01-16-000232-b та UA-2017-02-03-000335-b.
-договір поставки № ППЗ-12-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Ізяславського РЕМ, в кількості 18 000 літрів, на загальну суму 216 000 грн. з ПДВ (по 12 грн./л. з ПДВ). Даний договір згідно повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, укладений за результатами двох попередніх процедур закупівель UA-2017-01-16-000241-b та UA-2017-02-03-000349-b.
-договір поставки № ППЗ-13-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Красилівського РЕМ, в кількості 12 000 літрів, на загальну суму 144 000 грн. з ПДВ (по 12 грн./л. з ПДВ). Даний договір згідно повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, укладений за результатами двох попередніх процедур закупівель UA-2017-01-16-000250-b та UA-2017-02-03-000358-b.
-договір поставки № ППЗ-14-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Новоушицького РЕМ, в кількості 36 000 літрів, на загальну суму 432 000 грн. з ПДВ (по 12 грн./л. з ПДВ). Даний договір згідно повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, укладений за результатами двох попередніх процедур закупівель UA-2017-01-16-000253-b та UA-2017-02-03-000365-b.
-договір поставки № ППЗ-15-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Старосинявського РЕМ, в кількості 18 000 літрів, на загальну суму 216 000 грн. з ПДВ (по 12 грн./л. з ПДВ). Даний договір згідно повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, укладений за результатами двох попередніх процедур закупівель UA-2017-01-16-000276-b та UA-2017-02-03-000378-b.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також з метою проведення відповідних судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (за його дорученням працівникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України) на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
а) документів по проведеній процедурі закупівлі, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000272-b, по закупівлі газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кількості 24 000 л., а саме:
- договору поставки № ТЕ-22 від 27.02.2017 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо поставки нафтового газу скрапленого (ДК 021:2015-09133000) у кількості 24 000 літрів, із додатками до нього;
- тендерних пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю нафтового газу (пропан) в кількості 24 000 літрів;
- тендерних пропозиції інших учасників закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 24 000 літрів;
- протоколів розгляду тендерних пропозицій;
- документів, щодо відхилення пропозицій по закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 24 000 літрів;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- копії статутів учасників торгів;
- документи що підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам які посвідчують якість (сертифікати, свідоцтва) тощо;
- довідки про підприємства учасників торгів;
- документи, які підтверджують факт поставки товару, а саме товаро-транспортні, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, додатки до договору, та інші документи, щодо поставки товару;
- документи, які підтверджують факт проведення розрахунків по договору поставки № ТЕ-22 від 27.02.2017 року;
- інші документи, створені на підставі договору поставки № ТЕ-22 від 27.02.2017 року.
б) документів по проведених процедурах закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Волочиського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-001209-b та UA-2017-02-02-000546-b, а саме:
- договір поставки № ППЗ-9-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Волочиського РЕМ, в кількості 18 000 літрів, на загальну суму 216 000 грн. з ПДВ.
- тендерних пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- тендерних пропозиції інших учасників закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- протоколів розгляду тендерних пропозицій;
- документів, щодо відхилення пропозицій по закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорних процедур;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- копії статутів учасників торгів;
- документи що підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам які посвідчують якість (сертифікати, свідоцтва) тощо;
- довідки про підприємства учасників торгів;
- документи, які підтверджують факт поставки товару, а саме товаро-транспортні, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, додатки до договору та інші;
- документи, які підтверджують факт проведення розрахунків по договору поставки № ППЗ-9-2017 від 07.04.2017 року;
- інші документи, створені на підставі договору поставки № ППЗ-9-2017 від 07.04.2017 року.
в) документів по проведених процедурах закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Деражнянського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-001218-b та UA-2017-02-02-000578-b, а саме:
- договір поставки № ППЗ-10-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Деражнянського РЕМ, в кількості 18 000 літрів, на загальну суму 216 000 грн. з ПДВ.
- тендерних пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- тендерних пропозиції інших учасників закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- протоколів розгляду тендерних пропозицій;
- документів, щодо відхилення пропозицій по закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорних процедур;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- копії статутів учасників торгів;
- документи що підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам які посвідчують якість (сертифікати, свідоцтва) тощо;
- довідки про підприємства учасників торгів;
- документи, які підтверджують факт поставки товару, а саме товаро-транспортні, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, додатки до договору та інші;
- документи, які підтверджують факт проведення розрахунків по договору поставки № ППЗ-10-2017 від 07.04.2017 року;
- інші документи, створені на підставі договору поставки № ППЗ-10-2017 від 07.04.2017 року.
г) документів по проведених процедурах закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Дунаєвецького РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000232-b та UA-2017-02-03-000335-b, а саме:
- договір поставки № ППЗ-11-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Дунаєвецького РЕМ, в кількості 30 000 літрів, на загальну суму 360 000 грн. з ПДВ.
- тендерних пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю нафтового газу (пропан) в кількості 30 000 літрів;
- тендерних пропозиції інших учасників закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 30 000 літрів;
- протоколів розгляду тендерних пропозицій;
- документів, щодо відхилення пропозицій по закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 30 000 літрів;
- повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорних процедур;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- копії статутів учасників торгів;
- документи що підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам які посвідчують якість (сертифікати, свідоцтва) тощо;
- довідки про підприємства учасників торгів;
- документи, які підтверджують факт поставки товару, а саме товаро-транспортні, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, додатки до договору та інші;
- документи, які підтверджують факт проведення розрахунків по договору поставки № ППЗ-11-2017 від 07.04.2017 року;
- інші документи, створені на підставі договору поставки № ППЗ-11-2017 від 07.04.2017 року.
д) документів по проведених процедурах закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Ізяславського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000241-b та UA-2017-02-03-000349-b, а саме:
- договір поставки № ППЗ-12-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Ізяславського РЕМ, в кількості 18 000 літрів, на загальну суму 216 000 грн. з ПДВ.
- тендерних пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- тендерних пропозиції інших учасників закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- протоколів розгляду тендерних пропозицій;
- документів, щодо відхилення пропозицій по закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорних процедур;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- копії статутів учасників торгів;
- документи що підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам які посвідчують якість (сертифікати, свідоцтва) тощо;
- довідки про підприємства учасників торгів;
- документи, які підтверджують факт поставки товару, а саме товаро-транспортні, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, додатки до договору та інші;
- документи, які підтверджують факт проведення розрахунків по договору поставки № ППЗ-12-2017 від 07.04.2017 року;
- інші документи, створені на підставі договору поставки № ППЗ-12-2017 від 07.04.2017 року.
е) документів по проведених процедурах закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Красилівського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000250-b та UA-2017-02-03-000358-b, а саме:
- договір поставки № ППЗ-13-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Красилівського РЕМ, в кількості 12 000 літрів, на загальну суму 144 000 грн. з ПДВ.
- тендерних пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю нафтового газу (пропан) в кількості 12 000 літрів;
- тендерних пропозиції інших учасників закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 12 000 літрів;
- протоколів розгляду тендерних пропозицій;
- документів, щодо відхилення пропозицій по закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 12 000 літрів;
- повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорних процедур;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- копії статутів учасників торгів;
- документи що підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам які посвідчують якість (сертифікати, свідоцтва) тощо;
- довідки про підприємства учасників торгів;
- документи, які підтверджують факт поставки товару, а саме товаро-транспортні, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, додатки до договору та інші;
- документи, які підтверджують факт проведення розрахунків по договору поставки № ППЗ-13-2017 від 07.04.2017 року;
- інші документи, створені на підставі договору поставки № ППЗ-13-2017 від 07.04.2017 року.
є) документів по проведених процедурах закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Новоушицького РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000253-b та UA-2017-02-03-000365-b, а саме:
- договір поставки № ППЗ-14-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Новоушицького РЕМ, в кількості 36 000 літрів, на загальну суму 432 000 грн. з ПДВ.
- тендерних пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю нафтового газу (пропан) в кількості 36 000 літрів;
- тендерних пропозиції інших учасників закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 36 000 літрів;
- протоколів розгляду тендерних пропозицій;
- документів, щодо відхилення пропозицій по закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 36 000 літрів;
- повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорних процедур;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- копії статутів учасників торгів;
- документи що підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам які посвідчують якість (сертифікати, свідоцтва) тощо;
- довідки про підприємства учасників торгів;
- документи, які підтверджують факт поставки товару, а саме товаро-транспортні, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, додатки до договору та інші;
- документи, які підтверджують факт проведення розрахунків по договору поставки № ППЗ-14-2017 від 07.04.2017 року;
- інші документи, створені на підставі договору поставки № ППЗ-14-2017 від 07.04.2017 року.
ж) документів по проведених процедурах закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Старосинявського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000276-b та UA-2017-02-03-000378-b, а саме:
- договір поставки № ППЗ-15-2017 від 07.04.2017 року на поставку нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Старосинявського РЕМ, в кількості 18 000 літрів, на загальну суму 216 000 грн. з ПДВ.
- тендерних пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- тендерних пропозиції інших учасників закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- протоколів розгляду тендерних пропозицій;
- документів, щодо відхилення пропозицій по закупівлі нафтового газу (пропан) в кількості 18 000 літрів;
- повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорних процедур;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- копії статутів учасників торгів;
- документи що підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам які посвідчують якість (сертифікати, свідоцтва) тощо;
- довідки про підприємства учасників торгів;
- документи, які підтверджують факт поставки товару, а саме товаро-транспортні, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, додатки до договору та інші;
- документи, які підтверджують факт проведення розрахунків по договору поставки № ППЗ-15-2017 від 07.04.2017 року;
- інші документи, створені на підставі договору поставки № ППЗ-15-2017 від 07.04.2017 року,
які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (за його дорученням працівникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України) на тимчасовий доступ до комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, які зберігається в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації, яка на них зберігається щодо проведених процедур закупівель:
закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09133000-0 за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000272-b, для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кількості 24 000 л.;
закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Волочиського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-001209-b та UA-2017-02-02-000546-b;
закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Деражнянського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-001218-b та UA-2017-02-02-000578-b;
закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Дунаєвецького РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000232-b та UA-2017-02-03-000335-b,
закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Ізяславського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000241-b та UA-2017-02-03-000349-b;
закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Красилівського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000250-b та UA-2017-02-03-000358-b;
закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Новоушицького РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000253-b та UA-2017-02-03-000365-b;
закупівлі нафтового газу (пропан) ДК 021:2015-09130000-9, для Старосинявського РЕМ, за номером у електронній системі закупівель UA-2017-01-16-000276-b та UA-2017-02-03-000378-b.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: