н/п 1-кс/766/7306/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
07.07.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

-номер рахунку, на який внесено через ТС TS211107, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тридцять купюр номіналом 100 доларів США (довідки від 01.03.2017 №№1-30), дату та час вказаної операції;

-відео з камер спостереження у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час здійснення вказаної банківської операції з моменту входу невідомої особи до приміщення до закінчення нею внесення підроблених грошових коштів на рахунок;

-роздруківку руху коштів по даному розрахунковому рахунку з моменту відкриття по 05.07.2017;

-юридичну (банківську) справу по даному розрахунковому рахунку.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001823 від 04.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, за допомогою ТС TS211107, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили збут підробленої іноземної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 30 шт. (довідки від 01.03.2017 №№1-30).

04.05.2017 за вих.: 4283/8-2017 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації з приводу даної банківської операції, зокрема: дату та час вказаної операції, номер банківського карткового рахунку на який відбулося поповнення підробленою іноземною валютою з зазначенням його власника, а також номери банківських терміналів в яких відбулося в подальшому зняття даних грошових коштів з зазначенням дати та часу.

У відповідь на даний запит отримано листа щодо неможливості надання такої інформації без рішення суду або дозволу власника.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

-номер рахунку, на який внесено через ТС TS211107, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тридцять купюр номіналом 100 доларів США (довідки від 01.03.2017 №№1-30), дату та час вказаної операції;

-відео з камер спостереження у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час здійснення вказаної банківської операції з моменту входу невідомої особи до приміщення до закінчення нею внесення підроблених грошових коштів на рахунок;

-роздруківку руху коштів по даному розрахунковому рахунку з моменту відкриття по 05.07.2017;

-юридичну (банківську) справу по даному розрахунковому рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 07.08.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1