справа № 208/2055/17
№ провадження 1-кс/208/642/17
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.08.2016 р. невстановлена особа під приводом продажу ноутбуку через мережу Інтернет сайту «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1605 грн.
Досудовим розслідування встановлено, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що через мережу Інтернет на сторінці «ОЛХ» він знайшов оголошення щодо продажу ноутбуку за ціною 1600 грн. Зателефонувавши на зазначений номер, який був зазначений в оголошенні він домовився з продавцем про купівлю вказаного ноутбуку, при цьому домовившись, що ОСОБА_4 , переведе грошові кошти на вказану продавцем банківську картку, а він в свою чергу вишле «новою поштою» предмет продажу - ноутбук. 30.08.2016 р., о 12.15 хв., він здійснив переказ грошових коштів у сумі 1605 грн., на банківську картку № НОМЕР_1
Згідно матеріалів кримінального провадження зазначений рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 .
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчомуСВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до документів (з можливістю їх вилучення) щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2016 по 01.01.2017 р., що містять наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, фото, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
- документи, які наданні з метою оформлення зазначеного рахунку.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1