Дата документу 06.07.2017 Справа № 554/3196/17
Провадження № 1-кс/554/4644/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 08.02.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні відділення поліції Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 000565 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.02.2017 року до ВП Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України про виявлення кримінального правопорушення щодо вчинення шахрайських дій через мережу інтернет за допомогою веб-сайту ОЛХ відносно гр. ОСОБА_4 , в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди в сумі 1200 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 000565 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України та матеріалів, які надійшли на адресу відділу поліції стало відомо, що заявник ОСОБА_4 знайшов на сайті OLX, де побачив об`яву, автором якої було вказано наступний моб. термінал НОМЕР_1 про продаж зварювального апарату. Зателефонувавши та в ході телефонної розмови, виконавець замовлення, який представився ОСОБА_5 , повідомив, що необхідно перерахувати обумовлену частку грошових коштів, а саме 200 грн. На що гр. ОСОБА_6 дав свою згоду та перерахував вказаному вище продавцеві грошові кошти на моб. термінал НОМЕР_1 за допомогою ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.02.2017.

Після отримання грошових коштів виконавець замовлення пообіцяв, що зварювальний апарат надішле через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але через деякий час продавець даного товару зателефонував з іншого моб. терміналу НОМЕР_2 та повідомив, що не в змозі надіслати товар накладним платежем та попрохав перерахувати решту грошових коштів 1200грн. на банківську картку за номером НОМЕР_3 та надіслав гр. ОСОБА_4 номер ТТН. Після чого заявник здійснив перерахування грошових коштів за допомогою ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому з продавцем зв`язок було втрачено, грошові кошти не повернуто.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти перераховані гр. ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видану на гр. ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_7 ПК НОМЕР_3 та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку НОМЕР_3 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АТМ НОМЕР_5 (дата 06 лютого 2017); АДРЕСА_3 , АТМ 1600017 (дата 05 лютого 2017 час 14:45); ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковими рахункам ОСОБА_7 , інформацію стосовно власника банківської картки, а саме: паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, ІПН, договір укладений даного громадянина з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », смс-повідомлення, котрі були відправлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фінансові та інші телефони гр. ОСОБА_7 , котрі використовувалися для підключення та входу до веб-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них, номеру картки НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровками призначення платежу та іншої запитуваної інформації вище за період часу з 01 листопада 2016 року по 05 липня 2017 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ВП Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 та містить інформацію: про рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ПК НОМЕР_3 та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку НОМЕР_3 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АТМ НОМЕР_5 (дата 06 лютого 2017); АДРЕСА_3 , АТМ 1600017 (дата 05 лютого 2017 час 14:45); ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковими рахункам ОСОБА_7 , інформацію стосовно власника банківської картки, а саме: паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, ІПН, договір укладений даного громадянина з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », смс-повідомлення, котрі були відправлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фінансові та інші телефони гр. ОСОБА_7 , котрі використовувалися для підключення та входу до веб-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них, номеру картки НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровками призначення платежу та іншої запитуваної інформації вище за період часу з 01 листопада 2016 року по 05 липня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1