Справа № 573/1218/17
Номер провадження 1-кс/573/333/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
12 червня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
12 червня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 15 червня 2016 року до Білопільського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 13 червня 2017 року після 22 години 00 хвилин невстановлена особа зателефонувала його матері, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 та, представившись ним, повідомила, що він потрапив у ДТП, у зв`язку з чим необхідні гроші. У подальшому через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на номер картки, названий невстановленою особою, ОСОБА_6 перерахувала гроші в сумі 12 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2016 року за №0000373, за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 14 червня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку, на який здійснювався переказ, які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2016 року за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12 000 грн. (а. с. 3).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 13 червня 2016 року близько 21 години 30 хвилин з номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 зателефонувала невстановлена особа та, представившись її сином, попросила перерахувати на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші для закриття справи за фактом ДТП, під час якої він на автомобілі збив людину. Після цього, о 00 годині 30 хвилин 14 червня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 ОСОБА_6 за допомогою перехожих перерахувала на вказаний рахунок кошти в сумі 12 000 грн. (а. с. 4-7).

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 14 червня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку, на який здійснювався переказ, які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

Ухвала залишається в силі до 12 липня 2017 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя