Справа 127/9313/17
Провадження 1-кс/127/3662/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
03.05.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000265 від 23.01.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23.01.2017, до слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу вимагання неправомірної грошової винагороди з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що з серпня 2016 року він працює на посаді лікаря ортопеда травматолога у ІНФОРМАЦІЯ_4 , також відповідно до своєї спеціальності (ортопед-травматолог) він періодично приймаю хворих за місцем проживання у зв`язку з різними життєвими обставинами.

Так 26.12.2016, близько 14.00 год., до ОСОБА_5 за місцем проживання приїхала громадянка ОСОБА_7 , після чого він оглянув її, а саме надав медичну допомогу, однак приблизно через 15 хвилин їй різко стало погано а саме втрата свідомості та зупинка серцебиття, після чого остання померла. Після цього через деякий час на місце прибули працівники поліції, які опитали присутніх та направили труп ОСОБА_7 на судово-медичну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, через два дні, після цього, 26.12.2016, близько обіду до ОСОБА_5 зателефонував з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) невідомий чоловік, що представився начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та повідомив, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла експертиза трупу ОСОБА_7 і що результати вказаної експертизи напряму стосуються ОСОБА_5 , у зв`язку з чим необхідно негайно зустрітися, після чого запропонував через 15 хвилин зустрітися на вулиці гоголя м. Вінниці, біля ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так приблизно через 15 хвилин ОСОБА_5 прибув до вказаної адреси і до нього одразу ж підійшов чоловік, що назвався ОСОБА_6 - начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що при проведенні судово-медичної експертизи трупу ОСОБА_7 наявні ознаки лікарської помилки, що стоїть у причинно-наслідковому зв`язку зі смертю останньої та повідомив, що може вирішити питання, щодо надання позитивного для нього висновку судово-медичної експертизи трупу ОСОБА_7 , таким чином, що смерть останньої наступила від причин, що не мають відношення до нього.

За надання вказаних послуг ОСОБА_6 попросив 500 доларів США, та сказав ОСОБА_5 , що у випадку його відмови він буде нести кримінальну відповідальність за лікарську помилку, на що потерпілий повідомив йому, що таких грошових коштів у нього не має, а на даний час в дома є лише 1000 грн., що були відкладені ним для оплати комунальних послуг, на що ОСОБА_8 , сказав ОСОБА_5 негайно піти до дому, взяти вказані грошові кошти та надати йому.

Після цього ОСОБА_5 пішов до дому, взяв 1000 грн., та розуміючи, що ОСОБА_6 вимагає від нього хабар, зробив ксерокопіювання банкнот , а саме 5 купюр номіналом по 200 грн., наступних номерів та серій:

банкнота номіналом 200 грн. ( серії ТИ №5766286),

банкнота номіналом 200 грн. ( серії ТВ №3762227),

банкнота номіналом 200 грн. ( серії УМ №8329740),

банкнота номіналом 200 грн. ( серії УМ №0440522),

банкнота номіналом 200 грн. ( серії АГ №0846733).

Після чого потерпілий вийшов з дому та підійшов до ОСОБА_6 , який запропонував йому присісти в автомобіль Тойота Авенсіс, темно-зеленого кольору, де наказав ОСОБА_5 покласти грошові кошти на полицю під автомагнітолою, повідомивши при цьому, що необхідно зібрати решту грошових коштів і передати йому на протязі одного тижня, для надання позитивного для нього висновку судово-медичної експертизи трупу ОСОБА_7 , таким чином, що смерть останньої наступила від причин, що не мають відношення до нього.

Так, на початку січня 2017 року, ОСОБА_6 з номерів телефону (т: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ) неодноразово телефонував ОСОБА_5 вимагаючи надання йому грошових коштів, при цьому неодноразово погрожував кримінальної відповідальністю, у випадку відмови.

Так, приблизно 4 чи 5 січня 2017 року, до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запропонував зустрітися біля його дому через 15 хвилин, на що останній погодився. Через 15 хвилин, він вийшов з дому та зустрівся з ОСОБА_8 , який повідомив, що зменшив ціну з 500 доларів до 10000 гривень, оскільки знає, що в ОСОБА_5 немає коштів, при цьому знову ж таки повідомив про негативні наслідки для нього у випадку відмови у надані вказаних грошових коштів. Після чого посадив його у автомобіль марки «Toyota Avensis», де продиктував номер банківського рахунку ( НОМЕР_4 ) і повідомив, що грошові кошти необхідно перерахувати на цей рахунок.

В подальшому в ході пошукових заходів та аналізу руху коштів по картковому номеру НОМЕР_4 , було встановлено, що ОСОБА_6 , в ході своєї діяльності, окрім іншого, використовує наступні карткові рахунки, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що даний рахунок використовуються та пристосований для вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000265 від 23 січня 2017 року, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_2 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або членам групи слідчих: старшому слідчому СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 001102 ), слідчому СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 001135), слідчому СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 003757), на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації по банківських рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю, за період з дати відкриття по 12.05.2017, щодо:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з дати відкриття рахунку по 12.05.2017.

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (заяви на відкриття рахунків; договори; статутні та реєстраційні документи; копії документів осіб, довіреності на право вчинення юридичних дій в разі користування послугами «Клієнт банку», копії договорів на його установлення та користування).

- копії документів, які підтверджують надходження коштів на рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з моменту відкриття рахунку по 12.05.2017.

- копії документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 або подальше їх перерахування (чеки, платіжні доручення) за період з моменту відкриття рахунку по 12.05.2017.

- копії карток з зразками підписів осіб, які мають право користування рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя