№ 760/4159/17
(№1-кс/760/3932/17)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006686 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006686 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0006686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що за період часу з березня по травень 2016 року, невстановлені особа, шляхом підробки документів, змінили склад акціонерів та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, станом на 13.03.2016 року статутний капітал Товариства складав 339 240 гривень, за рахунок внесків учасників Товариства, а саме:

1.АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9 %;

2. ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9 %;

3. ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 45800.00 грн. - 13,5%;

4. ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9%;

5. ОСОБА_11 , АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду - 21235.00 грн. - 6,3%;

6. ОСОБА_12 , АДРЕСА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 139181.60 грн.-41,0%;

7. ОСОБА_13 , АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду - 32268.40 грн. - 9,5%;

14.03.2016 року згідно відомостей, що містяться в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, невідомими особами проведено державну реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 14.03.2016 №9005273; ОСОБА_14 ; Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна складу або інформації про засновників, а саме:

1.АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

2. ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

3. ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

4. ОСОБА_11 , АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду - 21235.00 грн.;

5. ОСОБА_15 , АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду - 217250.00 грн.

Із відомостей вбачається, що з числа засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виключені ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а їхня частка перейшла ОСОБА_19 , що складає 217250.00 гривень, що становить 64 % статутного капіталу Товариства.

17.03.2016 року відбулося внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 17.03.2; ОСОБА_14 ; Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна керівника юридичної особи змінено керівника Товариства, а саме виключено ОСОБА_20 та включено ОСОБА_19 з 25.02.2016 року.

27.05.2016 року - відбулася державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 27.05.2016 2005273; ОСОБА_21 ; Приватний нотаріус ОСОБА_21 ; зміна складу або інформації про засновників.

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 27.05.2; ОСОБА_21 ; Приватний нотаріус ОСОБА_21 ; зміна керівника юридичної особи.

Із складу учасників Товариства виключено, ОСОБА_7 (9,9% статутного капіталу), ОСОБА_6 (9,9% статутного капіталу) , ОСОБА_5 (6,3% статутного капіталу), ОСОБА_19 (64% статутного капіталу), а їхня частка в статутному капіталі товариства, що становить 90,1%, або 305655.00 гривень, перейшла Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", індекс УРБАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОКРУГ ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_9 .

Також керівником зазначено ОСОБА_22 з 25.05.2016 року.

Допитавши зазначених осіб встановлено, що їх як учасників товариства жодного разу не викликали для участі в загальних зборах учасників Товариства де вирішувалось б питання їх виключення з учасників Товариства, жодних протоколів загальних зборів учасників Товариства про відчуження своєї частки, вони не підписували, жодних договорів про відчуження або відступлення їхньої частки в статутному капіталі товариства не укладали.

Встановити, хто саме і коли саме проводив загальні збори учасників товариства, підписував установчі та реєстраційні документи, що були необхідні для подання державному реєстратору, або приватному нотаріусу для внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців не представляється можливим.

Все вищевикладене свідчить про незаконність проведення реєстраційних дій щодо зміни складу учасників та керівників Товариства шляхом підробки офіційних документів.

01.08.2016 отримано тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для внесення 14.03.2016, 17.03.2016 та 27.05.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змін до відомостей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до висновку експерта №1032/тдд від 22.08.2016, підпис в протоколі реєстрації присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2016 р. у графі ОСОБА_7 на 1 арк., виконаний ОСОБА_7 . Підписи в документах: протоколі №25/05-2016 Загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2016 р. у графі ОСОБА_7 на 1 арк.; Договорі про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2016 р. у графі Продавець 1 на 1 арк.; статуті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2016 р. у графі: ОСОБА_7 на 17 арк., виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підписи в документах: протоколі реєстрації присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2016 р. у графі: ОСОБА_5 на 1 арк., протоколі №25/05-2016 Загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2016 р. у графі ОСОБА_5 на 1 арк.; Договорі про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2016 р. у графі Продавець 3 на 1 арк.; статуті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2016 р. у графі: ОСОБА_5 на 17 арк.; протоколі №24/02-2016 Загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2016 р. у графі: Голова зборів на 1 арк., виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Підписи в документах: протоколі №25/05-2016 Загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2016 р. у графі ОСОБА_6 на 1 арк.; Договорі про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2016 р. у графі Продавець 2 на 1 арк.; статуті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2016 р. у графі: ОСОБА_6 на 17 арк.; протоколі реєстрації присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2016 р. у графі: ОСОБА_6 на 1 арк., виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Згідно висновку експерта №1202/тдд від 04.10.2016, підпис на зворотньому боці оригіналу договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 24.02.2016 р. у графі: ПРОДАВЕЦЬ-1 на 1 арк., виконаний не гр. ОСОБА_16 , а іншою особою.

Підпис на зворотньому боці оригіналу договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 24.02.2016 р. у графі: ПРОДАВЕЦЬ-2 на 1 арк., виконаний не гр. ОСОБА_18 , а іншою особою.

Підпис на зворотньому боці оригіналу договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 24.02.2016 р. у графі: ПРОДАВЕЦЬ-3 на 1 арк., виконаний не гр. ОСОБА_17 , а іншою особою.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні технічної експертизи, в ході проведення якої потрібно встановити відповідність печатки відтиску печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка використовавилась для посвідчення документів, на підставі яких 14.03.2016, 17.03.2016 та 27.05.2016 внесено зміни до відомостей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відтиску печатки яка використовувалась в господарській діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вищевказаних реєстраційних дій.

У зв`язку з наведеним, у слідства виникла необхідність у проведені додаткової технічної експертизи, а також отриманні додаткових об?єктів дослідження, а саме документів, що містять відтиски печатки до моменту вчинення реєстраційних дії 14.03.2016, 17.03.2016 та 27.05.2016.

На даний час реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою АДРЕСА_10 .
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою АДРЕСА_10 , а саме до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1