Справа № 610/1340/17
Провадження № 1-кс/610/249/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2017 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Погоджене з прокурором клопотання обґрунтовано наступним:

18.05.2017 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа в м. Балаклія Харківської області здійснює незаконний збут наркотичних засобів через безкоштовний мессенджер «Telegram» в мобільному телефоні.

19.05.2017 року дану заяву було внесено до ЄРДР за №0000555 за ознаками ч.1 ст. 307 КК України та було розпочате досудове розслідування.
Згідно показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що він є користувачем безкоштовного мессенджера «Telegram» в його телефоні. Йому стало відомо про групу інтересів під назвою «Hizenberg» та вступивши в неї йому прийшла розсилка конкретних позицій в кількості 6 шт., а саме «Alpha PVP » та амфетамін і прайс з цінами по ним. Він задля цікавості замовив одну з позицій 17.05.2017 року та перерахував грошові кошти на один з гаманців платіжної системи, та йому вказаний згорток з речовиною був залишений в певному місці м. Балаклія, де він його і забрав, при цьому зрозумівши, що вміст в ньому є наркотиками. 18.05.2017 року він вирішив повторно замовити наркотичний засіб, перерахував грошові кошти та йому надійшло знову певне місце з розташуванням так званої закладки. Так як він розумів, що це є наркотики та проводиться його незаконний збут він вирішив звернутися до поліції з метою документування протиправної діяльності винної особи та працівниками поліції було вилучено згорток з дрібною речовиною бежевого кольору.

В ході огляду місця події від 18.05.2017 року по АДРЕСА_1 у вказаному в переписці місці (пожежний вихід під`їзду № 1), за участю ОСОБА_4 виявлено та вилучено згорток з дрібною речовиною бежевого кольору.

З дозволу власника 18.05.2017 року проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_4 , та встановлено переписку в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої стало відомо, що невідома особа виклала конкретні позиції в кількості 6 шт. та прайс по ним, а саме «Alpha PVP » (т.зв. «дизайнерські наркотики» ) та амфетамін, вказавши при цьому гаманці електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; гаманці електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 # НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , на які потрібно перераховувати кошти.
Відповідно до листа з української міжбанківської асоціації членів платіжних систем встановлено, що з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти переводяться на картковий рахунок № НОМЕР_5 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до інформації наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а грошові кошти з вказаного рахунку переводяться в готівку іншою особою.
Для встановлення відомостей про особу, на чиє ім`я були переведені кошти, проведення інших невідкладних слідчих дій необхідно отримати банківську інформацію з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів за цим картковим рахунком № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 20.05.2017 року по строк втрати чинності ухвали слідчого судді в разі її винесення; у разі зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку надати фото та відео матеріали за вказаний період.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що отримання зазначеної інформації з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що за її допомогою можуть бути здобуті допустимі докази, які сприятимуть встановленню істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та в наступному слугуватимуть як джерела підтвердження або спростування вчинення вказаного злочину конкретною особою.

Враховуючи, що вищевказану інформацію можна отримувати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також те, що зазначена інформація має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення (злочин).
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 20.05.2017 року по строк пред`явлення цієї ухвали до виконання; у разі зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку надати фото та відео матеріали за вказаний проміжок, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя: