У Х В А Л А
26.07.2017 Справа №607/8857/17

Провадження № 1-кс/607/5427/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001574 від 13 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 ч.4 ст. 321 КК України, звернувся т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0001574 від 13 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 ч.4 ст. 321 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 12 червня 2015 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшов рапорт начальника ВБНОН УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що до нього звернувся ОСОБА_6 , який добровільно видав дві частини таблетки жовтого кольору, які він придбав у гр. ОСОБА_7 , 11 червня 2015 року за грошові кошти у сумі 50 грн. Цього ж дня ОСОБА_6 добровільно видав медичний шприц ємкістю 2 мл. частково заповнений рідиною коричневого кольору, який він придбав у гр. ОСОБА_7 11 червня 2015 року за грошові кошти у сумі 100 грн.

В ході досудового розслідування шляхом аналізу результатів негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж отримано достовірну інформацію про те, що ОСОБА_7 продовжує займатися незаконним збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів «сонат» та «димидрол». Окрім цього здобуто інформацію про те, що у злочинній діяльності ОСОБА_7 сприяє та безпосередньо приймає участь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , який використовує картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На вищевказані рахунки ОСОБА_8 особи схильні до немедичного вживання наркозасобів, перераховують кошти за незаконно збуті ним наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби «димедрол» та «сонат».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , а саме у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме надасть можливість підтвердити чи спростувати факти перерахування коштів на цей рахунок за незаконно збуті наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби, та враховуючи неможливість отримання цих відомостей іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та провідному інспектору УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01 січня 2017 року по 17 липня 2017 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про карткові рахунки, з яких здійснювались перекази коштів на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 в період з 01 січня 2017 року по 17 липня 2017 року, з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1