Провадження №1-кс/751/197/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року місто Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова
у складі: головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю представника ТОВ «РЕНТКОМПАНІ»

адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання директора ТОВ «РЕНТКОМПАНІ» ОСОБА_6 про скасування арешту грошових коштів,

встановив:

Директор ТОВ «РЕНТКОМПАНІ» ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів на розрахункових рахунках, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 грудня 2016 року по справі №751/11376/16-к, провадження № 1-кс/751/3062/16.

В обґрунтування клопотання зазначено, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна повинен був відбуватись за участі власника майна або його захисника, вказане клопотання слідчого не обґрунтоване належними доказами, зокрема відсутні докази обґрунтованої підозри у вчиненні посадовими особами ТОВ «РЕНТКОМПАНІ» кримінальних правопорушень, судом застосований найбільш обтяжливий для товариства спосіб арешту майна і не зазначено строк дії ухвали про арешт майна. Також зазначає, що на даний час підприємство здійснює торговельну діяльність, збільшує штат працівників, укладає трудові договори і цивільно-правові договори з працівниками, проводить переговори із контрагентами та укладає господарські договори. Відсутність можливості проведення розрахунків від імені підприємства призвела до порушення прав працівників на одержання заробітної плати, а також до неможливості виконання підприємством договірних зобов`язань.

Адвокат у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні вважали клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Слідчий пояснив, що в ході розслідування залучено експерта, проведено дослідження діяльності ТОВ «РЕНТКОМПАНІ» і встановлено, що підприємство є фіктивним, не знаходиться за місцем реєстрації, проводило безтоварні операції, допитати керівника підприємства не виявилось можливим, повістки направлялись, але за викликами він не з`явився. Грошові кошти визнано речовим доказом, підозра у кримінальному провадженні нікому не оголошена. Ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти апеляційним судом залишено без змін.

Прокурор пояснив, що є дані про те, що підприємство входило до групи підприємств конвертаційного центру.

Вислухавши учасників судового процесу, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000061 відомості до ЄРДР за ознаками ст. 27. Ч.5 ст.212 ч.3 КК України внесені 13.06.2016 року, за ознаками ч.1 ст. 205 КК України відносно ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" 02.11.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту, накладеного у відповідності до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 грудня 2016 року по справі №751/11376/16-к, провадження № 1-кс/751/3062/16 на час розгляду клопотання підлягає задоволенню, тому що після накладення арешту посадовим особам підприємства не було повідомлено про підозру і подальше застосування цього заходу перешкоджає господарській діяльності підприємства.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170, 174, 306-307 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання директора ТОВ «РЕНТКОМПАНІ» ОСОБА_6 про скасування арешту грошових коштів накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 грудня 2016 року по справі №751/11376/16-к, провадження № 1-кс/751/3062/16

Скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (код 39557472, юридична адреса: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 46) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (код 39557472) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_4 клієнта ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (код 39557472) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та скасувати зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) на рахунок № НОМЕР_4 клієнта ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (код 39557472), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати зобов`язання службових осіб ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) надавати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (код 39557472).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1