У Х В А Л А
Іменем України
22 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів по матеріалам досудового розслідування за № 0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

в с т а н о в и в :
прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні № 0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), за період з 19.04.2016 по 11.11.2016, тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших фіктивних підприємств, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, а саме Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишній ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), чим завдали шкоду державним інтересам у сумі 419 604 грн.

Встановлено, що в період квітня-вересня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснило фінансові операції з придбання продукції у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на загальну суму 15 173 168, 85 грн. з урахуванням ПДВ. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено фінансову операцію з реалізації продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на суму 26 904 958, 59 грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступає ОСОБА_5 .

Проведеними заходами встановлено та допитано у якості свідка особу, на ім`я якої зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який пояснив, що на весні 2016 року він загубив свій паспорт та ідентифікаційний код, який йому повернули невідомі особи через деякий час за винагороду. Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що посадові обов`язки директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він ніколи не виконував, участі у фінансово-господарській діяльності підприємства не брав та будь-які документи (в тому числі офіційні форми звітності, договори і контракти, акти виконаних робіт, чеки на зняття готівки, накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, банківські платіжні доручення тощо) від імені підприємства ніколи не підписував; печатка та реєстраційні документи підприємства в нього відсутні. За весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 жодного відношення до функціонування зазначеного підприємства не мав, участі у виборі напрямів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виборі контрагентів не приймав. Будь-яких доходів від результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , у будь-якому вигляді, не отримував. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 - відсутнє. Тобто фінансові операції проведені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 невідомими особами та є такими, що визивають сумнів у своїй дійсності.

Враховуючи викладене, є наявні підстави вважати, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мають місце безтоварні операції, а грошові кошти можуть бути незаконно перераховані для подальшого ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівку та подальшу легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ):

1. № НОМЕР_2 , відкритий 19.04.2016;

2. № НОМЕР_3 , відкритий 19.04.2016;

3. № НОМЕР_4 , відкритий 19.04.2016;

4. № НОМЕР_5 , відкритий 17.06.2016.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунку зазначеного підприємства та використати їх як доказ незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документи, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) буде позбавлено можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчим доведено, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.
Слідчим суддею враховується, що без тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), іншим шляхом отримати документи, які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, не виявляється за можливе.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000538 від 07.11.2016 року.

Разом з тим, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на вилучення документів за період, який стосується обставин розслідування, тобто, за період з квітень-вересень 2016 року, за період який стосується відомостей щодо яких внесено відомості до ЄРДР.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), задовольнити частково.

Надати старшому прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), з вилученням копій документів за період з квітня по вересень 2016 року, а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунку на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з квітень-вересень 2016 року;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-видаткових касових ордерів про використання готівки.

-В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя