У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на речі (товари), вилучені під час проведення обшуку контейнеру контейнеру MSKU 4737326, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2016, від старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , який являється старшим спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи, тобто службової особи, яка займає відповідальне становище, до прокуратури Одеської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України.

Так, 14.11.2016, під час аналізу візування вантажів, що надійшли в «Іллічівський морський рибний порт», ОСОБА_5 прийнято рішення щодо проведення митного огляду за участю представників підприємстваекспедитора, яким являється ПП «Інтайм-брок» (м. Одеса, вул. Коблевська, 17/19, кв. 26), трьох контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

Близько 13.00 год., 15.11.2016, під час перебування на території м/п «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, на проходній м/п до ОСОБА_5 підійшла ОСОБА_6 та назвалася представником

ТОВ «Норд Стрим».

Далі, в ході бесіди за територією «Одеського морського рибного порту» ОСОБА_6 звернулася із проханням не проводити огляд зазначених контейнерів, мотивуючи це відсутністю порушень митного законодавства України, а також тим, що огляд та розмитнення товару буде здійснено на території м. Миколаєва.

Цього ж дня, ОСОБА_6 ще декілька разів звернулася до ОСОБА_5 з аналогічним проханням, однак останній наполягав на необхідності проведення митного огляду контейнерів, що надійшли на адресу ТОВ «Норд Стрим».

Розуміючи, що уникнути митного огляду контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, не представиться можливим, у зв`язку з відмовою ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 виник злочинний намір, спрямований на пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 15.11.2016, під час зустрічі

ОСОБА_6 запропонувала старшому спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за безперешкодне митне оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, а також вказала, що передасть зазначені грошові кошти 16.11.2016.

Після цього, ОСОБА_5 , розуміючи злочинність пропозиції ОСОБА_6 , цього ж дня, тобто 15.11.2016, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , близько 10 год. 16.11.2016, біля будинку № 18 по вул. Академіка Корольова у

м. Одеса, передала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.11.2016 складає 39518 грн.

Після вчинення злочину, ОСОБА_6 затримано працівниками прокуратури Одеської області, спільно зі співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області.

На підставі ухвали від 16.11.2016 слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , 21.11.2016 розпочато обшук контейнеру MSKU 4737326, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39), проведення даної слідчої дії закінчено 24.11.2016 об 11.25 год.

Як встановлено слідством, згідно з електронною декларацією № 504000000/2016/903103, а також іншою митною документацією, в контейнері MSKU 4737326 задекларовано наступний товар (вагою брутто: 21526 кг., вагою нетто: 19672 кг.):

№АртикулНайменуванняКількість місць Кількість штук
1 Ситечко для заварювання чаю 1400
2 Миска кухонна 600
3 Рулетка 16390
4 Викрутка 6200
5 Ніж столовий 2000
6 Дзеркало настільне 1800
7 Пляшка пластикова 1100
8 Підставка під гаряче 2300
9 Терка для овочів 880
10 Фонарик 2800
11 Роллер для одягу 23400
12 Набір інструментів ручних 260
13 Коробки 122000
14 Гайки 601700

Проведеним обшуком контейнеру MSKU 4737326 встановлено наявність незадекларованого товару, а також значні розбіжності із електронною митною декларацією, як за асортиментом так і за кількістю, а саме виявлено:
№АртикулНайменування Кількість місць***Кількість штук в місці
1F9Бритва металева20720
2CH004Термометр20200
3528-5Ліхтарик50120
4028-6Вішалка металева20200
55012Ніж розкладний10120
6159-АЛіхтарик30240
78551Дитячий набор (квіти)1048
81073Губка для миття посуду30500
9SD-890Викрутка20100
10402Ніж 10600
11602Ніж20480
12HJ-116Кип`ятильник50180
13500MLПластикова ємність5090
148EWЛампа 10050
150001Туш30720
16Р-55Булавки30288
17708Бритва 10320
18SL818Бритва металічна10240
191019Окуляри40360
2018СМСито20200
2140РСНабір ключів (інструмент)2020
2216СМСито20300
23888Терка20144
242067Лак22480
25D356Шкребок (ролик) для чистки п`ят 20300
26PY-131Навушники10480
27035Лопатка для взуття10300
28RZX-137Наушники20400
2920Миска металічна20120
30А9Давилка для пюре20240
31401WВикрутка10240
32Б/нДзеркальце30600
33989Викрутка41200
34401Викрутка 20240
355МРулетка30120
36189Викрутка101200
373МРулетка10180
386Дзеркало196
398Дзеркало1172
407Дзеркало3972
41А08Дзеркало15120
423045Підставка під гаряче20200
43810-3Ролер для чистки одягу9144
4450х60Фольга для газової плитки20400
45111-9Кубик рубик20360
46PJQ1688Ліхтарик018Помада50720
48QYG 658Ліхтарик61728
49D352Засіб для чистки п`ят940
50А802-30Ролер для чистки одягу50Чохол для одягу920
52Б/нКлейонка для столу99н/д
53Б/нКлейонка для столу112н/д
54Б/нГодинники наручні електронні140
55Б/нГодинники дитячі 150
56Б/нГодинники дитячі111
Усього1359

В ході проведення досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що зазначені речі (товари) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та призначалися для схиляння осіб до його вчинення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення працівникам правоохоронних органів Одеської області та митниці ДФС України.

Слідчим у кримінальному провадженні 24.11.2016 прийнято рішення про визнання зазначених речей (товару) речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання ПП «Роял Трейд Імпекс» (код 36343751).

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідству під час проведення досудового розслідування необхідно з`ясувати обставини кримінального правопорушення щодо підстав надання неправомірної вигоди представником ТОВ «Норд Стрим» ОСОБА_6 службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області - ОСОБА_5 .

З цією метою, для з`ясування митної вартості товару, вилученого під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4737326 (при здійсненні митних операцій), виникає необхідність у призначенні товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим 16.11.2016 представника ТОВ «Норд Стрим» ОСОБА_6 за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України затримано, в порядку ст. 208 КПК України.

До теперішнього часу керівництво або представники ТОВ «Норд Стрим», один із представників якого - ОСОБА_6 перебуває під слідством у зв`язку із наданням неправомірної вигоди з метою безперешкодного митного оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326 та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, до органу досудового росзлідування з питання дачі показань у даному кримінальному провадженні не зверталося, їх місцезнаходження до теперішнього часу не встановлено.

В зв`язку з чим, слідчий просить розглянути дане клопотання без повідомлення осіб, визначених ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

24.11.2016 року постановою слідчого ОСОБА_3 тимчасово вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Згідно пояснень слідчого, власника зазначеного майна досудовим слідством на цей час не встановлено.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі, вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4737326, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на речі (товари), вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4737326, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39), а саме:

№АртикулНайменування Кількість місць***Кількість штук в місці
1F9Бритва металева20720
2CH004Термометр20200
3528-5Ліхтарик50120
4028-6Вішалка металева20200
55012Ніж розкладний10120
6159-АЛіхтарик30240
78551Дитячий набор (квіти)1048
81073Губка для миття посуду30500
9SD-890Викрутка20100
10402Ніж 10600
11602Ніж20480
12HJ-116Кип`ятильник50180
13500MLПластикова ємність5090
148EWЛампа 10050
150001Туш30720
16Р-55Булавки30288
17708Бритва 10320
18SL818Бритва металічна10240
191019Окуляри40360
2018СМСито20200
2140РСНабір ключів (інструмент)2020
2216СМСито20300
23888Терка20144
242067Лак22480
25D356Шкребок (ролик) для чистки п`ят 20300
26PY-131Навушники10480
27035Лопатка для взуття10300
28RZX-137Наушники20400
2920Миска металічна20120
30А9Давилка для пюре20240
31401WВикрутка10240
32Б/нДзеркальце30600
33989Викрутка41200
34401Викрутка 20240
355МРулетка30120
36189Викрутка101200
373МРулетка10180
386Дзеркало196
398Дзеркало1172
407Дзеркало3972
41А08Дзеркало15120
423045Підставка під гаряче20200
43810-3Ролер для чистки одягу9144
4450х60Фольга для газової плитки20400
45111-9Кубик рубик20360
46PJQ1688Ліхтарик018Помада50720
48QYG 658Ліхтарик61728
49D352Засіб для чистки п`ят940
50А802-30Ролер для чистки одягу50Чохол для одягу920
52Б/нКлейонка для столу99н/д
53Б/нКлейонка для столу112н/д
54Б/нГодинники наручні електронні140
55Б/нГодинники дитячі 150
56Б/нГодинники дитячі111
Усього1359

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 ..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

28.11.2016