Ухвала

Іменем України

Справа № 712/13740/16-к

12 грудня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0002657 від 18.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України клопотання прокурора про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні№ 0002657, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 уклали із ПАТ «АКБ «Капітал» договори строкових банківських вкладів (депозитів) № 3/03/ВФЛ/0501 та № 3/03/ВФЛ/0578, за умовами яких вони внесли на рахунки зазначеного банку грошові кошти у сумі 30000 доларів США. Однак, на неодноразові заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ПАТ «АКБ «Капітал» грошові кошти у сумі 15000 доларів США не повертають, мотивуючи тим, що в результаті залиття серверної банку та вилучення слідчим СУ ГУМВС України в Донецькій області сервера, на якому зберігалась інформація про рух коштів на рахунках, у банку відсутня технічна можливість формування виписки про рух коштів за депозитними рахунками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

28.03.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнано цивільними позивачами у зазначеному кримінальному провадженні.

Встановлено, що постановою НБУ від 29.10.2015 року № 753 та рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.10.2015 року № 195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «Капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку» у ПАТ АКБ «Капітал» введено ліквідаційну процедуру. Вказаним рішенням визначено розпочати процедуру ліквідації ПАТ АКБ «Капітал» з 30.10.2015 року по 29.10.2017 року.
Зметою забезпечення в подальшому цивільних позовів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «АКБ «Капітал» у межах розміру шкоди зазначеної у цивільних позовах потерпілих, тобто у розмірі 36829 доларів США, що станом на 07.12.2016 згідно офіційного курсу іноземних валют Національного банку України еквівалентно 961 141 гривні.
Просить суд винести ухвалу про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 «АКБ «Капітал», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, у межах розміру шкоди зазначеної у цивільних позовах потерпілих, тобто у розмірі 36829 доларів США, що дорівнює 961 141 гривні.
Прокурор та цивільний позивач ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задоволити.
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ "АКБ"Капітал" в наданих суду поясненнях вказувала на відсутність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Вирішуючи питання про накладення арешту судом враховано, що вимогами ч.1 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленомуцим Кодексом порядку.

Згідно з положеннямист. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчогосудді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпеченняцивільного позову - такожцивільнийпозивач.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, щойого подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Суд приходить до висновку, що посилання як на підставу арешту майна - забезпечення заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи не містить правового обґрунтування.

У випадку арешту, з метою конфіскації майна, арешт накладається виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, а також юридичної особи щодо якої здійснюється провадження і щодо якої може бути застосований західкримінально - правового характеру.

Разом з тим, на момент розгляду клопотання, не було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні службовим особам АКБ "Капітал" щодо вчинення дій із завдання майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, в обгрунтування клопотання наведені доводи щодо невиконання банком договірних зобов`язань за договором банківського вкладу.

Крім того, згідно витягу є ЄДРПОУ станом на час розгляду державна реєстрація ліквідаційної процедури банку не припинена. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України прямо заборонено арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки внаслідок обмеження права розпорядження коштами банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як орган, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку на Державному рівні, не матиме змоги здійснити виконання положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в інтересахдержави в цілому.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенніклопотання про накладення арешту відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня отриманняї її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1