печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1841/17-к
У Х В А Л А
12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в приміщеннях, які використовує ТОВ «Укрмонтажлюкс» (), за адресою: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 3, а саме: грошові кошти у розмірі 290000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень (купюри номіналом по 500 гривень кожна в кількості 580 штук).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах досудового розслідування, внесеного 05.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001674, за ознаками складів злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 1 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 367 КК України.
У засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в приміщеннях, які використовує ТОВ «Укрмонтажлюкс» (), за адресою: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 3, а саме: грошові кошти у розмірі 290000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень (купюри номіналом по 500 гривень кожна в кількості 580 штук), із номерами: ЗГ2443840; ЗД5587746; УИ4981063; СИ0206039; ЛД1352919; ЛГ9274016; ВД1976508; ГН0081368; СГ1093722; СЖ0604762; МБ 5180578; ЛИ0685038; ВА8921839; ВД8290360; ФЗ2772266; ФЗ2772267; ВГ0164122; АА0330575; ЗИ7254545; ВГ5490389; ЛЗ8680844; СБ8827587; ВД4350811; БН7991411; ЗИ6851037; ЛВ0239642; УИ7513729; ВД3786392; ЗБ4973598; ВИ4920932; ВЗ2197286; ВХ1756818; АА3430998; СИ7473794; ЗИ7667364; БТ3055470; АА3566100; УИ7434255; ВА0417856; ВХ7150270; ВФ4908945; ФД2988111; ФД2988108; ЗГ9176884; ФЗ 7002500; ЛА2809686; БР7228881; СБ2053964; УИ6644508; ГК1112175; ЛГ7660241; ВБ9495630; ВА1012353; ЛВ1468547; ФЖ6204245; СБ3580543; МГ1487545; МГ1487546; ВА0186408; БР4631264; ЛБ2816402; УБ6433641; МВ6054987; ЗД4901398; ВВ9438798; ЗИ8794048; ЛА6021628; ГТ0364247; ВН3784445; СБ1508376; СЗ0625701; ЗИ8682535; УИ4280979; ВИ490060; ЗГ1134166; ВЕ8315359; ЛГ4389239; ВБ8238241; ЗГ3958420; ЛБ1173090; ВГ3785250; МГ2219382; ВЗ3689518; СБ3922142; ЗГ6018044; УБ1208022; ЗГ9666896; ЛГ5918044; ВД0927190; ВЗ9021592; ВЖ4033298; ВИ8142638; УЖ3823382; ВВ3232779; ЛВ3441725; ФБ6162979; СБ4099799; СБ0274533; БР6905593; ВЗ5076618; СЖ1405675; ВБ1912226; БТ5669138; СБ2708159; ГТ2469626; ВХ7372158; ВБ4479178; ЗИ6654600; ГК0527486; ЛА9724317; БТ6093320; ЗИ6351021; ВИ0710750; ФБ4270846; СБ3556781; МА0273650; МБ6424535; ЛГ6365244; МА4402462; СЖ720864; ЛБ1807548; АА3118590; СД2917941; ЗД1007950; ВИ4690791; ВА5917115; УИ7874149; ЗИ5679873; БН3250989; ЗБ6579608; ВЗ4681352; СГ6508627; УБ7874353; ВГ2006532; ГК0766598; СГ1732256; СД6470411; ФЗ0989408; ЛД1684711; ВЕ3172332; УИ5039339; ЛЗ6273290; ЗГ1698315; МА4863558; МВ4584006; УГ0270607; МВ9291591; БН5922435; ВД3936581; ВХ5003130; АА3460628; ЛГ2987344; ВФ2173817; ВФ6984461; ВХ2428302; ВЖ6934394; СГ6021742; СГ1819179; ГН2226222; ВЕ0488950; ВЖ6185584; ФД2738934; СЖ4130014; МВ5309009; ЗБ4439409; ГК5649232; ЗЗ1810539; ВВ9269014; МВ4278538; ФБ1239432; ЗД9555387; ВА5700178; ЛД8705576; ВБ6368555; ГК3057113; ЗБ6941800; ВЖ3321194; ЗФ0476630; УГ9376063; ЛД6626484; ЛА7941866; ГТ1062172; СЖ8361794; ЛБ6338261; ЗБ5201361; БТ5148124; ВД7358442; ВЗ6559519; СБ8622822; СЗ5076968; ЗГ9408231; МА5125243; СГ0765784; ФД7944765; УИ059960; ФЖ1660586; УИ3462809; ЗЗ1197246; ФД8692975; БР7697331; ЛА 4026729; ЗЗ 8912851; ЛБ 0476045; ЗГ 9945967; ВЕ 4322635; ОБ 39160528; ФД 441713;ВЖ 8027143;УИ 0072611; ЛБ 1314705; ЛА 3503998; УИ 1195308; ФЗ 3051693; МБ 7994282; СЗ 8182131; ВИ 7340379; ФЗ 7139479; ЗД 9053209; ВХ4133516; ВХ 0763973; ЛЗ 2291999; СЖ 3988692; ЛБ 5924874; ВВ 9669452; БТ 6520708; ЛГ 6338548; СЗ 3313069; ГК 5507153; ВД 5544165; СЗ 3332169; СЗ 8776087; ЗБ 8375108; УБ 9898900; ВД 4269373; ЗД 9300607; ЗД 7020664; БТ 2514167; ЛД 5561425; МБ 0809684; ВГ 6939621; МВ 3338310; ВА 6982821; ЗЗ 3788948; ВД 2718554; МВ 3530467; СГ 9575444; ФЗ 9795359; УИ 2725176; УЖ 7820909; БК 5988955; ФД 4989495; ЛД 7830021; ФЗ 2184521; ЛА 1991469; МА 8213199; ВЗ 7899057; ЛБ 1437619; ФЗ 3153389; ВФ 3953833; ЛВ 4405850; СД 2756951; БР 0450959; МВ 0168948; ФЗ 5430500, ЛЗ 4669931; ФЗ 8402829; ЛВ 5966336; ВХ 4662917; УБ 9172524; ЗЗ 1366726; ГТ 0088695; ЗГ 5782717; МГ 6218579; ЗЗ 7222750; ЗД 7496242; ВВ 1278592; ГТ 0442087; ЗД 1605259; БТ 0247354; ЗГ 9635155; УИ 6287471; ЛЗ 8822722; БР 5111209; ФБ 7419676; ВБ 8947142; МВ 2273179; ФД 4469117; ЛА 9346319; ВЕ 5284929; ВВ 3949158; УЗ 9500724; ЗГ 2382658; ЛГ 2731311; ВИ 1072483; ГК 4246062; ВБ 9248413; ЛИ 5826703; ЛГ 1645763; УИ 664315; ЗГ 7718234; ЗИ 5821308; ВБ 7784746; ВБ 0368072; ФБ 2724601; ЛБ 1841003; ЗЗ 1992890; ЗИ 6107189; ВХ 0032611; ВЗ 3244258; ЛА 3024630; ВБ 4578251; ВГ 9552272; ВД 2465726; ЛИ 3021120; СИ 9452828; ВЕ 0267075; ВЖ 0519262; ВД 2108247; УБ 0702891; МВ 0613404; ВД 2122491; ЛГ 6218603; ВА 7760335; ЗД 8719000; ЗГ 5101436; АА 0053725; ЛГ 2589788; ВЖ 2028398; ВА 6664654; ВГ 5419380; ЗД 2521796; ВХ 7231527; ВЖ 7591190; ЗД 9016086; ВБ 0116474; ЗИ 7974299; СД 2027170; ЛВ 1679217; УИ 0572544; ВЖ 1279736; ВЕ 0171199; УЖ 9285313; БР 6993516; СЗ 2630648; ЛБ 8594387; ВА 4028596; МА 2866980; ЗЗ 5507789; ФЗ 5534045; ЗЗ 0623186; ЗБ 3550802; БР 4839356; ВВ 0889207; МБ 7742627; ВБ 8591984; ВД 0532770; БН 4325711; ЗД 2161467; СГ 7508448; ЗБ 0493773; ГН0628140; ВЗ 5529974; БМ 7487398; ЗГ 9043446; МБ 1948131; ВЗ 3595967; БТ 4177052; УБ 6898609; ВЕ 6568781; ВА 3418325; УИ 2854884; БН 2123709; СБ 5055572; ГК 2699382; ЗД 8204994; СД 4406470; МВ 4838225; ЗД 1939341; СБ 4226610; ГК 4545139; ВБ8230896; ФЖ3196752, БТ2731531, ВИ5159944, ВВ4945609, УБ4930046, ВЖ2291337, МВ0336711,СГ2289541, ВЕ5176883, ГН1592843, ВБ4067939, СЖ6957355, ЛЗ7119188, ВД5586243, ЛБ1801816, ВЕ8985653, ЗГ2863389, МВ2118369, ВВ3464857,ФЗ4024188, ХА9539524, ХГ6651935, ВФ9930720, ВЕ8934660, ЗФ9190237,УБ7402289,ВА4530597, СГ1258226, ВБ6989108, БР7972508, СГ9553429, УИ8151270, ЗД8219452, ФЗ8866934, МА0824725, ФД2219064, УИ6897910, ЛГ5198074, ГТ4632065, ЛА8397917, ЗЗ5585188, СЗ0615712, СГ8549709, СГ0341745, ЛЗ9223177, УИ3346546, ВЖ1022173, ФБ2237982, ВХ5091186, ВЖ2457272, ЛЗ5774649, ВИ7039431, ВЖ2395579, ЛГ6246751, ВА3890960, СИ7447945, СД7905459, МГ4223461, СИ0946255 ЗИ7957002 ЛВ2593353 ЗИ8609138 ЛЗ6897805 СБ7763518 СЖ8436913 СГ4056053 ВВ5130044 УГ5124833 МВ6354534 УБ2644102 ФБ2514378 СБ4426398, ЗГ0771653 ЗЗ9584334 ФЗ5138993 ВД1565754 УБ9865137 ЗЗ2891418 ВХ9388015 ФЗ4780563 СГ9553616 ЛБ070450 ВБ8388910 ФЗ6791193 СД4188959 ЛГ8656023 ЛВ3893187 ВИ8529625 СГ1111736 УИ2905204 ЛВ1218367 ФД8968376 ВГ8252684 ВБ3486290 ФЗ5358887 ФЗ5358886 ВГ4586241 ЛА2298063 ВЗ8803317 ВЗ6626347 ГК3477818 ФЖ4548539 УИ8935246 МБ1989658 ФЗ1480802 СЖ0875911 ЛВ3996719 ЛД6798628 ВД6804032 ФГ2144982 ЛИ6736544 МА8425799 ЛД6031392 ВГ0000376 ВБ1783924 ВФ2986658 УБ7910854 МБ7360740 ЗЗ5760958 АА2180975 ЛГ5986948 СБ5705196 ФЗ7858200 ВЕ8090249 УГ8987064 ЛА1716677 ЛГ1528510 БР0003276 МА3506029 ВИ9021991 УИ5693029 ВХ5960875 ВИ1646245 ВА3290564 ВХ4567242 ГТ3097100 ЛИ7459960 ЗБ5761000 МВ9623101 ВВ8610807 МБ2918645 МА0210397 ЛГ7348479 ВИ6839557 УБ5941672 ЗД6090760 УБ7118946 БН7123990 УИ3132260 ВЕ6228902 МБ8703225 ЗЗ5918007 ВЕ6894873 ЗБ4801270 ЗЗ9189920 ЛГ4929284 АА5509441 ЛГ5859737 СЗ7420337 ЛБ9505903 СИ9449618 МБ9472571 СЗ0457982 СЖ8993020 ЛД9600764 МА0584517 УГ1022316 БТ1777474 ЛИ8665400 ЛИ3585069 МБ8356589 ГК3339163 ЗГ6886548 ВХ2369067 СГ6291557 ЛА7712262 МВ1622742 МА8059992 ВБ7397014 ВА7992120 ЛБ2532487 ВИ1839626 ВА6976013 ВД2871679 ЗИ3602346 СЗ3923190 ВЗ7283834 ЛД3456469 ВЖ9694079 АА0042026 УИ8225128 ГК7346781 ЛБ0069471 ВВ6007751 ВД7076275 ЗИ4886147 ВИ4311889 ЛГ9983691 ЛД1912881.
Зберігати вищезазначене майно (грошові кошти у розмірі 290000 гривень), на яке накладено арешт, на рахунку(ах) Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1