УХВАЛА

17 липня 2017 року м.Хмельницький
14.07.2017 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання ліцензій на право здійснення операцій із поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання) подали в ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві відомості, щодо відповідності їх кваліфікаційним та технологічним вимогам.
Вищевказані підроблені документи стали підставою для видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення господарської діяльності пов`язаної із операціями у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання).
Одночасно встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності пов`язаної із операціями у сфері поводження з небезпечними відходами фактично не здійснюють роботи по їх збиранню та зберіганню, отримуючи за надані послуги кошти, а небезпечні відходи зберігшій та транспортували в порушення норм природоохоронного законодавства.
Отримуючи фінансування за виконані роботи (послуги) посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснювали документальне оформлення факту утилізації небезпечних відходів придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для Зхменшення податкового навантаження з ПДВ та переведення коштів у неконтрольовану готівку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, основних замовників послуг по збиранню та зберіганню небезпечних відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одним з яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тому необхідно здійснити тимчасовий поступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у вказаному суб`єкті господарювання, а саме: договору по наданню послуг по збиранню, зберіганню, перевезенню, утилізації небезпечних відходів, договори купівлі-продажу товарів, акти виконаних робіт, бланки з відтисками печаток, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та інші документи що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) договору по наданню послуг по збиранню, зберіганню, перевезенню, утилізації небезпечних відходів, договори купівлі-продажу товарів, акти виконаних робіт, бланки з відтисками печаток, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та інші документи що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя