Справа № 359/2152/17
Провадження № 1-кс/359/471/2017
УХВАЛА
«16» березня 2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 20.02.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено, що протягом 2006-2008 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів доручення та договорів про участь у Фонді фінансування будівництва було залучено у будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1 , кошти громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших. Згідно укладених договорів будівництво повинно було бути закінчено ще у 2009 році і довірителі мали отримати закінчені будівництвом житлові та нежитлові приміщення. Однак, з усіх необхідних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виконано лише облаштування фундаменту вказаного будинку і на цьому будівельні роботи були зупинені.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2007 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано договір на залучення коштів з метою фінансування будівництва ФФБ по АДРЕСА_1 . На протязі всього періоду співпраці згідно умов договору при надходженні грошових коштів від довірителів на рахунок ФФБ відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі за мінусом 10 відсотків оперативного резерву, який фінансова компанія повинна формувати та зберігати на рахунку ФФБ виду А згідно Ліцензійних умов. За весь період з березня 2007 року по травень 2010 року було залучено коштів від інвесторів ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 5 467 455,00 грн., з них повернуто по розірваним договорам 2 392 645,10 грн. Зобов`язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 3 074 809,90 грн. З рахунку ФФБ на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 4 920 709,50 грн. , з перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернула на рахунок ФФБ кошти в сумі 1 855 773,90 грн. для розрахунку по розірваним договорам з інвесторами, які одразу ж були перераховані фінансовою компанію на рахунки інвесторів з метою виконання зобов`язання по розірваним договорам з інвесторами. Станом на 24 листопада 2016 року залишок коштів перерахованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 3 064 935,51 грн.

Окрім цього, в січні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано договір на залучення коштів для фінансування будівництва по АДРЕСА_2 . Сума залучених коштів для фінансування будівництва склала 708 110,00 грн. По розірваним договорам з інвесторами було повернуто 142 655,50 грн. Зобов`язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 565 454,50 грн. Фінансова компанія перерахувала грошові кошти для фінансування будівництва на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 529 309,00грн.

У 2011 році було розпочато процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа № Б13/041-11 щодо банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінали документів вказаної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ. Зокрема, вказані документи містять відомості про проведення процедури банкрутства, кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівників, майно, яке перебувало на балансі та кошти на рахунках вказаного підприємства, ліквідаційні баланси та інші документи, які мають значення для кримінального провадження.

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою коштами довірителів при будівництві будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого заподіяли останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000400 від 20.02.2016 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги, що документи вказаної справи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ. Зокрема, вказані документи містять відомості про проведення процедури банкрутства, кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівників, майно, яке перебувало на балансі та кошти на рахунках вказаного підприємства, ліквідаційні баланси та інші документи, які мають значення для кримінального провадження, а тому дане клопотання підлягає задоволенню так як іншим шляхом, окрім дослідження зазначених документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, ст. 163-166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів судової справи № Б 13/041-11 щодо банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю виготовлення та вилучення копій вказаних документів

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1