Дата документу 05.05.2017
Справа № 501/797/17

У Х В А Л А
05 травня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
04 травня 2017 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області звернувся в суд з зазначеним клопотанням.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами, які знаходились на його картковому рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинили йому матеріальну шкоду у розмірі 4500 гривень.
Допитана, в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що з його рахунку були зняті грошові кошти, як в подальшому йому стало відомо з роздруківці руху банківських коштів, 04.11.2016, невстановлена особа, створила від його імені віртуальну картку, та перевела грошові кошти на загальну суму 4733 гривень, з його пластикової картки на віртуальну, про існування якої він не знав, та заволоділа його грошовими коштами у розмірі 4733 гривень.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні,слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача банківських пластикових та віртуальних карток карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним картам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстраціїпо теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківським карткам карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.11.2016 реєстрації по 01.12.2016; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 .
Факт отримання інформації та документів стосовно банківських карток карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_6 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі,до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо карто отримувача платіжної банківської пластикової та віртуальної картки карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з01.11.2016 по 01.12.2016;
-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-та інші документи які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1