Справа № 277/160/17
УХВАЛА
"28" лютого 2017 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 11.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 11.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю доручення проведення цієї слідчої дії уповноваженій особі оперативного підрозділу Ємільчинського ВП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ознайомитися з ними та зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку. В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ніч з 09.12.2016 року до чергової частини Ємільчинського ВП НВ ВП ГУ НП в Житомирській області надійшов протокол прийняття заяви від ОСОБА_5 про те, що 06.12.2016 року біля 22 год. на мобільний телефон її сина ОСОБА_6 , якому мали перерахувати кошти на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонував незнайомий чоловік , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на його картку гроші не можуть надійти, для даного переказу потрібна інша картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і син продиктував номер її кредитної картки з якої в подальшому були зняті гроші в сумі 5000 гривень, невідома особа шляхом обману заволоділа її грішми, чим спричинила потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.

Згідно копії платіжного доручення № 15 РТ 0NEB-OBU0-07Q від 09.12.2016 року встановлено, що дійсно картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 з якої 06.12.2016 року були зняті гроші в сумі 200 грн., за послуги телезв`язку, а того ж дня також з вказаної картки двічі були перераховані гроші в не фінансові установи в загальній сумі 5000 гривень.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використанні як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в триманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку по картці № НОМЕР_1 про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в 06.12.2016 року.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита на письмову вимогу суду або з рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідча ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

В судове засідання прокурор не зявився надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій вказав, що підтримує клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явились, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши: ксерокопію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 09.12.2016 року, ксерокопію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.12.2016 року, ксерокопію платіжного доручення № 15 РТ 0NEB-OBU0-07Q від 09.12.2016 року, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в триманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку по картці № НОМЕР_1 про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в 06.12.2016 року, що в подальшому може бути використаний як доказ.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведенного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , з можливістю доручення проведення цієї слідчої дії уповноваженій особі оперативного підрозділу Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ознайомитись з ними та зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку, а також надати інформацію про проведення будь-яких операцій по вказаному рахунку, і де вони саме були проведені 06.12.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1