1Справа № 335/3377/17 1-кс/335/2288/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 24 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 24 лютого 2017 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ Фірма «Оліс ЛТД» та ТОВ «ТД «Оліс», шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами підприємства, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.03.2017 року надано старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та паперів з відомостями фінансово-господарських взаємовідносин, системного блоку №6719ТGSО32296, інвентарний номер №ВДИ0004/1, системного блоку ТД-С-Н01, в переліку зафіксованому в протоколі обшуку від 19.02.2017; Копії протоколу огляду місця події від 19.02.2017; Ухвали про проведення обшуку слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 21.02.2017; Протоколу обшуку від 19.02.2017; Проте огляду документів та речей ТОВ «ТД «Оліс», вилучених в ході обшуку 19.02.2017; Копії протоколів допиту в якості свідків від 19.02.2017 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що знаходяться в розпорядженні слідчого управління.
В період з 06.03.2017 року по 09.03.2017 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до документів та речей наявних в кримінальному провадженні №0000688, які перебували у володінні СУ ГУНП в Запорізькій області. Під час тимчасового доступу було здійснено огляд наданих до тимчасового доступу документів.

В ході проведених тимчасового доступу та огляду було виявлено, що документи та системні блоки з приміщення адміністративної будівлі ТОВ «ТД «Оліс» містять відомості фінансово-господарських операцій підприємства з контрагентами-фізичними особами підприємцями з поставки продукції в магазини та торгівельні об`єкти із застосуванням готівкової форми оплати. В протоколі огляду місця події, проведеного 19.02.2017 в приміщенні адміністративної будівлі ТОВ «ТД «Оліс», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 47, зафіксовані відомості, що в кабінетах розкриті та опустошенні сейфи.

З протоколів допитів та пояснень свідків з`ясовано, що в торгівельних об`єктах в різних містах Запорізької області збирались готівкові грошові кошти та доставлялись до офісного приміщення, де здавались. Водночас керівник ТОВ «ТД «Оліс» надав документи в щодо відсутності підтвердження ревізією недостачі грошових коштів в касі. Отримані відомості з документів, оглянутих під час тимчасового доступу відповідно до ухвали суду від 03.03.2017, надають підстави вважати про невнесення до каси готівкових коштів, отриманих за реалізацію продукції ТОВ «ТД «Оліс» в торгівельних об`єктах приватними підприємцями, та відповідно про неоприбуткування в бухгалтерському обліку підприємства, не відображення отриманого прибутку в фінансовій та податковій звітності.

Таким чином, під час тимчасового доступу та огляду встановлено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що документи (в паперовій формі та електронній формі документу наявній в системних блоках) являються доказами скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Однак, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.03.2017 року, не надана можливість вилучити зазначені речі і документи.

Перелічені документи та речі не мають відношення до злочину щодо якого розслідується кримінальне провадження №0000688, то наявні всі підстави для висновків про їх втрату.

Слідчий посилаючись на те, що документи та речі, вилучені під час огляду в ході проведення тимчасового доступу згідно ухвали слідчого судді від 03.03.2017 в слідчому управлінні ГУНП в Запорізькій області, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України доведено: 1) підстави та мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зазначені документи, являються доказами скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09 березня 2017 року в ході проведення огляду під час тимчасового доступу в слідчому управлінні ГУНП в Запорізькій області, а саме:
1.Ухвала про проведення обшуку слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 21.02.2017.

2. Протокол обшуку від 19.02.2017.

3. Протоколи огляду документів та речей ТОВ «ТД «Оліс», вилучених 19.02.2017 в ході обшуку, від 24.02.2017, 02.03.2017 та 03.03.2017.

4. Документи та папери з відомостями фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТД «Оліс» в паперовій та електронній формі документів (наявні в системному блоці №6719ТGSO32296, інвентарний номер №ВДИ0004/1, системному блоці ТД-С-Н01), а саме наступне:

1.1системний блок №6719ТGSO32296, інвентарний номер №ВДИ0004/1,

1.2системний блок ТД-С-Н01,

1.3Відомості експедиторів, водіїв з номерами автомобілів, маршруту за визначену дату, які місять відомості щодо номеру рахунку, суми, найменування клієнта, адреси поставки, ваги, прізвища менеджера та коментаря за період вересня-грудня 2016.

1.4Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «зворотно-сальдові відомості, Реєстр», в якій накопичені зворотно-сальдові відомості ТОВ «ТД «Оліс»:

1.5зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 18.02.17-18.02.17.

1.6зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 17.02.17-17.02.17.

1.7зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 16.02.17-16.02.17.

1.8зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 15.02.17-15.02.17.

1.9зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 14.02.17-14.02.17.

1.10зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 11.02.17-11.02.17.

1.11зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 10.02.17-10.02.17.

1.12зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 09.02.17-09.02.17.

1.13зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 08.02.17-08.02.17.

1.14зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 07.02.17-07.02.17.

1.15зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 04.02.17-04.02.17.

1.16зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 02.02.17-02.02.17.

1.17зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 31.01.17-31.01.17.

1.18зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 28.01.17-28.01.17.

1.19зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 27.01.17-27.01.17.

1.20зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 26.01.17-26.01.17.

1.21зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 25.01.17-25.01.17.

1.22зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 24.01.17-24.01.17.

1.23зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 21.01.17-21.01.17.

1.24зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 20.01.17-20.01.17.

1.25зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 19.01.17-19.01.17.

1.26залишки ТМЦ на 31.01.17.

1.27зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 18.01.17-18.01.17.

1.28зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 18.01.17-18.01.17.

1.29зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 17.01.17-17.01.17.

1.30зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 14.01.17-16.01.17.

1.31зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 13.01.17-13.01.17.

1.32зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 12.01.17-12.01.17.

1.33зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 11.01.17-11.01.17.

1.34зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 10.01.17-10.01.17.

1.35зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 07.01.17-07.01.17.

1.36зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 04.01.17-04.01.17.

1.37зворотно-сальдова відомість по рахунку 28.1, склади 03.01.17-03.01.17.

1.38Папка швидкозшивач жовтого кольору, в якій накопичені реєстри Документів ТОВ «ТД «Оліс»:

1.39Реєстр Документів с 31.08.16 по 31.08.16.

1.40Реєстр Документів с 30.08.16 по 30.09.16.

1.41Реєстр Документів с 27.08.16 по 27.08.16.

1.42Реєстр Документів с 26.08.16 по 26.08.16.

1.43Реєстр Документів с 25.08.16 по 25.08.16.

1.44Реєстр Документів с 24.08.16 по 24.08.16.

1.45Реєстр Документів с 23.08.16 по 23.08.16.

1.46Реєстр Документів с 19.08.16 по 19.08.16.

1.47Реєстр Документів с 16.08.16 по 16.08.16.

1.48Реєстр Документів с 13.08.16 по 13.08.16.

1.49Реєстр Документів с 12.08.16 по 12.08.16.

1.50Реєстр Документів с 11.08.16 по 11.08.16.

1.51Реєстр Документів с 10.08.16 по 10.08.16.

1.52Реєстр Документів с 09.08.16 по 09.08.16.

1.53Реєстр Документів с 06.08.16 по -6.08.16.

1.54Реєстр Документів с 05.08.16 по 05.08.16.

1.55Реєстр Документів с 04.08.16 по 04.08.16.

1.56Реєстр Документів с 03.08.16 по 03.08.16.

1.57Реєстр Документів с 02.08.16 по 02.08.16.

1.58Реєстр Документів с 30.07.16 по 30.07.16.

1.59Реєстр Документів с 29.07.16 по 29.07.16.

1.60Реєстр Документів с 28.07.16 по 28.07.16.

1.61Реєстр Документів с 27.07.16 по 27.07.16.

1.62Реєстр Документів с 26.07.16 по 26.07.16.

1.63Реєстр Документів с 23.07.16 по 23.07.16.

1.64Реєстр Документів с 20.07.16 по 20.07.16.

1.65Реєстр Документів с 21.07.16 по 21.07.16.

1.66Реєстр Документів с 19.07.16 по 19.07.16.

1.67Реєстр Документів с 16.07.16 по 16.07.16.

1.68Реєстр Документів с 14.07.16 по 14.07.16.

1.69Реєстр Документів с 13.07.16 по 13.07.16.

1.70Реєстр Документів с 12.07.16 по 12.07.16.

1.71Реєстр Документів с 09.07.16 по 09.07.16.

1.72Реєстр Документів с 08.07.16 по 08.07.16.

1.73Реєстр Документів с 07.07.16 по 07.07.16.

1.74Реєстр Документів с 06.07.16 по 06.07.16.

1.75Реєстр Документів с 05.07.16 по 05.07.16.

1.76Реєстр Документів с 02.07.16 по 02.07.16.

1.77Реєстр Документів с 01.07.16 по 01.07.16.

1.78Реєстр Документів с 30.06.16 по 30.06.16.

1.79Реєстр Документів с 29.06.16 по 29.06.16.

1.80Реєстр Документів с 28.06.16 по 28.06.16.

1.81Реєстр Документів с 25.06.16 по 25.06.16.

1.82Реєстр Документів с 23.06.16 по 23.06.16.

1.83Реєстр Документів с 22.06.16 по 22.06.16.

1.84Реєстр Документів с 21.06.16 по 21.06.16.

1.85Реєстр Документів с 16.06.16 по 16.06.16.

1.86Реєстр Документів с 17.06.16 по 17.06.16.

1.87Реєстр Документів с 15.06.16 по 15.06.16.

1.88Реєстр Документів с 14.06.16 по 14.06.16.

1.89Реєстр Документів с 11.06.16 по 11.06.16.

1.90Реєстр Документів с 10.06.16 по 10.06.16.

1.91Реєстр Документів с 09.06.16 по 09.06.16.

1.92Реєстр Документів с 08.06.16 по 08.06.16.

1.93Реєстр Документів с 07.06.16 по 07.06.16.

1.94Реєстр Документів с 04.06.16 по 04.06.16.

1.95Реєстр Документів с 03.06.16 по 03.06.16.

1.96Реєстр Документів с 02.06.16 по 02.06.16.

1.97Реєстр Документів с 01.06.16 по 01.06.16.

1.98Реєстр Документів с 31.05.16 по 31.05.16.

1.99Реєстр Документів с 28.05.16 по 28.05.16.

1.100Реєстр Документів с 27.05.16 по 27.05.16.

1.101Реєстр Документів с 26.05.16 по 26.05.16.

1.102Реєстр Документів с 25.05.16 по 25.05.16.

1.103Реєстр Документів с 24.05.16 по 24.05.16.

1.104Реєстр Документів с 21.05.16 по 21.05.16.

1.105Реєстр Документів с 20.05.16 по 20.05.16.

1.106Реєстр Документів с 18.05.16 по 18.05.16.

1.107Реєстр Документів с 17.05.16 по 17.05.16.

1.108Реєстр Документів с 14.05.16 по 14.05.16.

1.109Реєстр Документів с 13.05.16 по 13.05.16.

1.110Реєстр Документів с 12.05.16 по 12.05.16.

1.111Реєстр Документів с 11.05.16 по 11.05.16.

1.112Реєстр Документів с 10.05.16 по 10.05.16.

1.113Реєстр Документів с 07.05.16 по 07.05.16.

1.114Реєстр Документів с 06.05.16 по 06.05.16.

1.115Реєстр Документів с 05.05.16 по 05.05.16.

1.116Реєстр Документів с 04.05.16 по 04.05.16.

1.117Реєстр Документів с 03.05.16 по 03.05.16.

1.118Реєстр Документів с 30.04.16 по 30.04.16.

1.119Реєстр Документів с 29.04.16 по 29.04.16.

1.120Реєстр Документів с 28.04.16 по 28.04.16.

1.121Реєстр Документів с 27.04.16 по 27.04.16.

1.122Реєстр Документів с 26.04.16 по 26.04.16.

1.123Реєстр Документів с 23.04.16 по 23.04.16.

1.124Реєстр Документів с 22.04.16 по 22.04.16.

1.125Реєстр Документів с 21.04.16 по 21.04.16.

1.126Реєстр Документів с 20.04.16 по 20.04.16.

1.127Реєстр Документів с 19.04.16 по 19.04.16.

1.128Реєстр Документів с 16.04.16 по 16.04.16.

1.129Реєстр Документів с 15.04.16 по 15.04.16.

1.130Реєстр Документів с 13.04.16 по 13.04.16.

1.131Реєстр Документів с 12.04.16 по 12.04.16.

1.132Реєстр Документів с 09.04.16 по 09.04.16.

1.133Реєстр Документів с 08.04.16 по 08.04.16.

1.134Реєстр Документів с 07.04.16 по 07.04.16.

1.135Реєстр Документів с -6.04.16 по 06.04.16.

1.136Реєстр Документів с 05.04.16 по 05.04.16.

1.137Реєстр Документів с 02.04.16 по 02.04.16.

1.138Реєстр Документів с 01.04.16 по 01.04.16.

1.139Реєстр Документів с 30.03.16 по 30.03.16.

1.140Реєстр Документів с 29.03.16 по 29.03.16.

1.141Реєстр Документів с 26.03.16 по 26.03.16.

1.142Реєстр Документів с 25.03.16 по 25.03.16.

1.143Реєстр Документів с 24.03.16 по 24.03.16.

1.144Реєстр Документів с 23.03.16 по 23.03.16.

1.145Реєстр Документів с 22.03.16 по 22.03.16.

1.146Реєстр Документів с 19.03.16 по 19.03.16.

1.147Реєстр Документів с 18.03.16 по 18.03.16.

1.148Реєстр Документів с 17.03.16 по 17.03.16.

1.149Реєстр Документів с 16.03.16 по 16.03.16.

1.150Реєстр Документів с 15.03.16 по 15.03.16.

1.151Реєстр Документів с 12.03.16 по 12.03.16.

1.152Реєстр Документів с 11.03.16 по 11.03.16.

1.153Реєстр Документів с 10.03.16 по 10.03.16.

1.154Реєстр Документів с 09.03.16 по 09.03.16.

1.155Реєстр Документів с 08.03.16 по 08.03.16.

1.156Реєстр Документів с 07.04.16 по 07.04.16.

1.157Реєстр Документів с 05.03.16 по 05.03.16.

1.158Реєстр Документів с 04.03.16 по 04.03.16.

1.159Реєстр Документів с 03.03.16 по 03.03.16.

1.160Реєстр Документів с 02.03.16 по 02.03.16.

1.161Реєстр Документів с 01.03.16 по 01.03.16.

1.162Реєстр Документів с 27.02.16 по 27.02.16.

1.163Реєстр Документів с 26.02.16 по 26.02.16.

1.164Реєстр Документів с 25.02.16 по 25.02.16.

1.165Реєстр Документів с 24.02.16 по 24.02.16.

1.166Реєстр Документів с 23.02.16 по 23.02.16.

1.167Реєстр Документів с 20.03.16 по 20.02.16.

1.168Реєстр Документів с 19.02.16 по 19.02.16.

1.169Реєстр Документів с 18.02.16 по 18.02.16.

1.170Реєстр Документів с 17.02.16 по 17.02.16.

1.171Реєстр Документів с 16.02.16 по 16.02.16.

1.172Реєстр Документів с 13.02.16 по 13.02.16.

1.173Реєстр Документів с 12.02.16 по 12.02.16.

1.174Реєстр Документів с 11.02.16 по 11.02.16.

1.175Реєстр Документів с 10.02.16 по 10.02.16.

1.176Реєстр Документів с 09.02.16 по 09.02.16.

1.177Реєстр Документів с 06.02.16 по 06.02.16.

1.178Реєстр Документів с 05.02.16 по 05.02.16.

1.179Реєстр Документів с 04.02.16 по 04.02.16.

1.180Реєстр Документів с 03.02.16 по 03.02.16.

1.181Реєстр Документів с 02.02.16 по 02.02.16.

1.182Реєстр Документів с 30.01.16 по 30.01.16.

1.183Реєстр Документів с 29.01.16 по 29.01.16.

1.184Реєстр Документів с 26.01.16 по 26.01.16.

1.185Реєстр Документів с 22.01.16 по 22.01.16.

1.186Реєстр Документів с 21.01.16 по 21.01.16.

1.187Реєстр Документів с 20.01.16 по 20.01.16.

1.188Реєстр Документів с 19.01.16 по 19.01.16.

1.189Реєстр Документів с 16.01.16 по 16.01.16.

1.190Реєстр Документів с 15.01.16 по 15.01.16.

1.191Реєстр Документів с 14.01.16 по 14.01.16.

1.192Реєстр Документів с 13.01.16 по 13.01.16.

1.193Реєстр Документів с 11.01.16 по 11.01.16.

1.194Реєстр Документів с 07.01.16 по 07.01.16.

1.195Реєстр Документів с 06.01.16 по 06.01.16.

1.196Реєстр Документів с 05.01.16 по 05.01.16.

1.197Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на лицьовій стороні «72», в якій накопичені наступні документи:

1.198Журнали звірки податкових та видаткових накладних:

1.199лютий 2017 з 01.02.17 по 18.02.17

1.200січень 2017 з 04.01.17 по 28.01.17

1.201листопад 2016 з 01.11.16 по 26.11.16

1.202жовтень 2016 з 01.10.16 по 21.10.16

1.203вересень 2016 з 01.09.16 по 28.09.16

1.204серпень 2016 з 02.08.16 по 31.08.16

1.205липень 2016 з 01.07.16 по 30.07.16

1.206червень 2016 з 01.06.16 по 30.06.16

1.207травень 2016 з 03.05.16 по 28.05.16

1.208квітень 2016 з 01.04.16 по 30.04.16

1.209березень 2016 з 01.03.16 по 31.03.16

1.210лютий 2016 з 02.02.16 по 27.02.16

1.211січень 2016 з 05.01.16 по 30.01.16

1.212грудень 2015 з 01.12.15 по 29.12.15

1.213листопад 2015 з 03.11.15 по 28.11.15

1.214жовтень 2015 з 01.10.15 по 31.10.15

1.215Реєстри Документів ТОВ «ТД «Оліс» з даними видаткових накладних:

1.216Реєстр Документів з 18.02.17 по 18.02.17.

1.217Реєстр Документів з 17.02.17 по 17.02.17.

1.218Реєстр Документів з 16.02.17 по 16.02.17.

1.219Реєстр Документів з 15.02.17 по 15.02.17.

1.220Реєстр Документів з 14.02.17 по 14.02.17.

1.221Реєстр Документів з 11.02.17 по 11.02.17.

1.222Реєстр Документів з 10.02.17 по 10.02.17.

1.223Реєстр Документів з 09.02.17 по 09.02.17.

1.224Реєстр Документів з 08.02.17 по 08.02.17.

1.225Реєстр Документів з 07.02.17 по 07.02.17.

1.226Реєстр Документів з 04.02.17 по 04.02.17.

1.227Реєстр Документів з 03.02.17 по 03.02.17.

1.228Реєстр Документів з 02.02.17 по 02.02.17.

1.229Реєстр Документів з 01.02.17 по 01.02.17.

1.230Реєстр Документів з 31.01.17 по 31.01.17.

1.231Реєстр Документів з 28.01.17 по 28.01.17.

1.232Реєстр Документів з 27.01.17 по 27.01.17.

1.233Реєстр Документів з 26.01.17 по 26.01.17.

1.234Реєстр Документів з 25.01.17 по 25.01.17.

1.235Реєстр Документів з 24.01.17 по 24.01.17.

1.236Реєстр Документів з 21.01.17 по 21.01.17.

1.237Реєстр Документів з 20.01.17 по 20.01.17.

1.238Реєстр Документів з 19.01.17 по 19.01.17.

1.239Реєстр Документів з 18.01.17 по 18.01.17.

1.240Реєстр Документів з 17.01.17 по 17.01.17.

1.241Реєстр Документів з 14.01.17 по 14.01.17.

1.242Реєстр Документів з 13.01.17 по 13.01.17.

1.243Реєстр Документів з 12.01.17 по 12.01.17.

1.244Реєстр Документів з 11.01.17 по 11.01.17.

1.245Реєстр Документів з 10.01.17 по 10.01.17.

1.246Реєстр Документів з 07.01.17 по 07.01.17.

1.247Реєстр Документів з 06.01.17 по 06.01.17.

1.248Реєстр Документів з 05.01.17 по 05.01.17.

1.249Реєстр Документів з 04.01.17 по 04.01.17.

1.250Реєстр Документів з 12.01.17 по 12.01.17.

1.251Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «м. Мелітополь» та на лицьовій стороні «42», в якій накопичені наступні документи:

1.252Пакетне проведення документів з даними видаткових накладни:

1.253Оліс Веселе за 15.02.2017

1.254догруз за 14.02.2017

1.255Оліс город за 14.02.2017

1.256Оліс город за 10.02.2017

1.257Оліс Акимовка за 09.02.2017

1.258Олис Веселое за 08.02.2017

1.259Олис город 07.02.2017

1.260Олис Приазовье 06.02.2017

1.261Олис город за 03.02.2017

1.262Олис Акимовка за 02.02.2017

1.263Олис Веселое за 01.02.2017

1.264Олис город за 31.01.2017

1.265Олис Веселое за 27.01.2017

1.266Реєстр Документів з даними видаткових накладних ТОВ «ТД «Оліс» з даними видаткових накладних:

1.267Реєстр Документів з 14.01.17 по 13.01.17.

1.268Реєстр Документів з 18.01.17 по 18.01.17, менеджер Буренко.

1.269Реєстр Документів з 21.01.17 по 21.01.17, менеджер Буренко.

1.270Реєстр Документів з 24.01.17 по 24.01.17, менеджер Буренко.

1.271Реєстр документів «Доставка товару по районам» з даними накладних та адрес магазинів і даних приватних підприємців:

1.272Доставка товару по районам за 23.01.2017.

1.273Доставка товару по районам за 24.01.2017.

1.274Доставка товару по районам за 25.01.2017.

1.275Доставка товару по районам за 26.01.2017.

1.276Доставка товару по районам за 28.01.2017.

1.277Оборотно-сальдова відомість по рахунку 28.1 Склади за 14.01.17.

1.278Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Метро Центр оптовой торговли» та на лицьовій стороні «373», в якій накопичені документи: замовлення та товарні накладні ТОВ «Метро Кеш енд Кері» за період 2013-2016 років.

1.279Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Служебные записки» та на лицьовій стороні «428», в якій накопичені документи: Відомості експедиторів, водіїв з номерами автомобілів, маршруту за визначену дату, які місять відомості щодо номеру рахунку, суми, найменування клієнта, адреси поставки, ваги, прізвища менеджера та коментаря. Відомості в папці накопичені за період з 03.01.2017 по 31.01.2017.

1.280Аркуш паперу з записами даних клієнтів та аркуші на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

1.281Розписка про отримання грошових коштів від 26.10.2016 ОСОБА_16 про отримання від ОСОБА_17 3338 грн.

1.282Розписка про отримання грошових коштів від 26.10.2016 ОСОБА_16 про отримання від ОСОБА_17 5338 грн.

1.283Службова записка на ім`я директора ТД ОСОБА_18

1.284Лист від працівників ТОВ «фірма Оліс» смт Василівка.

1.285Світлокопія документу на ім`я ОСОБА_19 від 24.07.2015.

1.286Світлокопія квитанції від 21.08.2016, 12.08.2016 та від 28.08.2016 ОСОБА_20 .

1.287Світлокопії документів на ім`я ОСОБА_21

1.288Видаткова накладна НА-130/018 від 01.07.2015.
1.289Видаткова накладна НА-164/170 від 18.09.2015.
1.290Документ на ім`я ОСОБА_22 .

1.291Конверт поштовий формату А-4 з написом на лицьовій стороні «Приходы 1 квартал 2016», в якій накопичені накладні та видаткові накладні за період січня-березня 2016.

1.292Конверт поштовий формату А-4 з написом на лицьовій стороні «Приходы 1 квартал 2017», в якій накопичені накладні та видаткові накладні за період січня-лютого 2017.

1.293Конверт поштовий формату А-4 з написом на лицьовій стороні «Приходы 3 квартал 2016», в якій накопичені накладні та видаткові накладні за період липня-вересня 2016.

1.294Конверт поштовий формату А-4 з написом на лицьовій стороні «Приходы 4 квартал 2016», в якій накопичені накладні та видаткові накладні за період грудня-жовтня 2016.
1.295Зворотно-сальдові відомості по рахунку: 36.1 Контрагенти: за період січня 2017.

1.296Зворотно-сальдові відомості по рахунку: 36.1 Контрагенти: за період лютого 2017.

1.297Зворотно-сальдові відомості по рахунку: 36.1 Контрагенти: за період грудня 2016.

1.298Зворотно-сальдові відомості по рахунку: 36.1 Контрагенти: за період з 01.05-11.08.16.

1.299Зворотно-сальдові відомості по рахунку: 36.1 Контрагенти: станом на 2015 рік.

1.300Аркуші з відомостями «по бухгалтерським даним» з назвою «Залишки ТМЦ» за період січня-лютого 2017.

1.301Блокнот в обкладинці червоного кольору з робочими записами працівника бухгалтерії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1