печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
14.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національно поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 02.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють заволодіння грошовими коштами профспілки в особливо великому розмірі.
Так в ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 03.09.2015 до 09.11.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахував 14 платежами на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 14 322 500 грн., як добровільну безповоротну фінансову допомогу. В свою чергу у вказаний період часу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав 15 платежами відшкодування ПДВ на загальну суму 74 412 528 грн. Крім цього і інші суб`єкти господарювання реального сектору економіки здійснювали перерахування як на ІНФОРМАЦІЯ_4 так і на ряд інших підконтрольних останній підприємства грошові кошти з призначенням платежу «добровільна безповоротна фінансова допомога».
Відповідно до отриманих відомостей у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у встановленні усіх суб`єктів від яких надходили грошові кошти на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальше використання таких коштів, осіб які здійснювали зазначені перерахування, а також документи на підставі яких вони вчиняли дії.
Так, відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160. КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 91 КПК України визначено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
З метою встановлення події кримінального правопорушення, осіб, яким відома або може бути відома будь-яка інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також становлення усіх суб`єктів від яких надходили грошові кошти на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальше використання таких коштів, осіб які здійснювали зазначені перерахування, а також документи на підставі яких вони діяли виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю рахунок по рахунку № НОМЕР_4 та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані отримані відомості від банківської установи можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 та перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, оскільки службові особи зазначеної банківської установи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, або повідомити ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а тому своїми діями можуть призвести до знищення документації, яка прямо або опосередковано пов`язана з указаною профспілкою. Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії усіх документів (здійснити їх виїмку) щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та усіх інших рахунків указаної професійної спілки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по усіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею, - в друкованому та електронному вигляді з зазначення призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, назви, номеру рахунку, МФО банківської установи) часу та дати платежу, номеру платіжного документу;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по усім банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні усіх розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договорів щодо автоматичного обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/33518/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя