У Х В А Л А

15.02.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника митниці ДФС ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 000039 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:
02.02.2017 прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування тютюнових виробів з цією ж метою, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що 01.02.2017 року біля 00:00 ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 за допомогою транспортного засобу марки «KIA Carens», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 здійснював транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Compliment» Super Slims 3» загальною кількістю 6 480 пачок через митний пост «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, які були виявлені та вилучені працівниками митниці під час митного огляду транспортного засобу при перетині державного кордону.

Виявлені тютюнові вироби, що були приховані в обладнаних та пристосованих спеціально виготовлених тайниках, з метою незаконного переміщення тютюнових виробів через митний кордон України та транспортний засіб марки KIA Сarens реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» визначений порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Підставою вважати, що документи та речі перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС є протокол про порушення митних правил №0216/305020404/17 від 01.02.2017 року.

Відтак, вилучення транспортного засобу марки «KIA Carens», яким перевозилися приховані від митного контролю незаконно виготовлені тютюнові вироби дасть можливість слідству провести ряд слідчих дій направлених на встановлення відомостей щодо обставин завантаження та транспортування тютюнових виробів. При цьому, даний транспортний засіб містить на собі сліди вчинення злочину та відповідно в даному випадку виступає знаряддям вчинення злочину, так як саме в даному транспортному засобі зберігали та за допомогою нього намагалися незаконно перемістити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби.

За таких обставин, такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення є виправданою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до речей і документів, які є предметом кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи, відповідно до ст. 162 КПК України, не містять в собі охоронювану законом таємницю, що виключає обмеження в доступі до них.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертизи, у тому числі , за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

У зв`язку з вищевказаним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які складались при огляді транспортного засобу під керуванням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , транспортного засобу марки «KIA Carens», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , об`єм двигуна 1699,0 см3, рік виготовлення 2014р., тип двигуна дизель, реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 та, доручення на право керування транспортним засобом серії НОМЕР_3 , а також, до тютюнових виробів торгової марки «Compliment Super Slims 3» - 6480 пачок з надписом «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, що перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС (м. Ужгород, вул. Собранецька, 20).

У ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник митниці ДФС ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечив проти вилучення зазначених товарів і транспортних засобів.

Заслухавши слідчого та представника митниці, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викриття винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, можуть містити ознаки речових доказів, слід надати тимчасовий доступ, а, також враховуючи, що дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання щодо отримання тимчасового доступу до вказаних тютюнових виробів та автомобіля. Проте слідчим не доведено належними і допустимими доказами необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей, проведення на цей час будь яких слідчих дій, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому в даній частині суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000039 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням (постановою) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Закарпатської митниці ДФС, а саме:

-оригіналу справи про порушення митних правил за №0216/305020404/17 запровадженої 01.02.2017 відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , закордонний паспорт НОМЕР_4 від 01.04.2013року, орган, що видав -2114, - з можливістю виготовлення відповідних копій;

-транспортного засобу марки «KIA Carens», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , об`єм двигуна 1699,0 см3, рік виготовлення 2014 р., тип двигуна дизель, реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 з можливістю проведення його огляду;
- доручення на право керування транспортним засобом серії НОМЕР_3 з можливістю отримання його копії;
-тютюнових виробів торгової марки «Compliment Super Slims 3» - 6 480 пачок з надписом «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, - з можливістю вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1