Справа № 567/325/17 .
У Х В А Л А

14.03.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

ст. слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000313 ст. слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,
встановив:
13.03.2017 року ст. слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в яких міститься інформація про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , із врахуванням місця зняття коштів, з можливістю отримати цифрові зображення камер відеоспостереження банкоматів під час проведення трансакцій особами по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 4 липня 2016 року по 1 серпня 2016 року, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000313 по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість ідентифікувати особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та місце її перебування в момент вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

18.07.2016 року до ЄРДР за №0000313 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню за фактом шахрайства, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2017 року ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із невідомою особою, будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 12600 грн. в рахунок оплати дизельного пального.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 04.07.2016 року, до нього на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка запропонувала купити у нього дизельне пальне по 13 грн. 50 коп. і при цьому необхідно гроші перерахувати на картку № НОМЕР_1 . Наступного дня на вищезазначену картку потерпілий перерахував гроші в сумі 12600 грн., а потім зателефонував на № НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якого йому телефонував невідомий і повідомив, що він перерахував гроші. Однак, в подальшому, ОСОБА_5 , дизельного палива не отримав, а невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_1 видавалася ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Очаків Миколаївської області.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , із врахуванням місця зняття коштів, а у випадку зняття коштів через банкомати - отримати цифрові зображення камер відеоспостереження банкоматів під час проведення трансакцій особами по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 4 липня 2016 року по 1 серпня 2016 року.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
ухвалив:
задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та старшому слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), в яких міститься інформація про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , із врахуванням місця зняття коштів, в період часу з 4 липня 2016 року по 1 серпня 2016 року, а також надати цифрові зображення камер відеоспостереження банкоматів під час проведення трансакцій по особовому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, із зазначенням адрес розташування відділень банківських установ, банкоматів та терміналів, де знімались грошові кошти та у вигляді відеофайлів у цифровому форматі, під час проведення трансакцій особами по особовому рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1