Дата документу 25.04.2017 Справа № 554/3402/17
Справа № 554/3402/17
Провадження № 1-кс/554/3012/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 квітня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У 2016-2017 рр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вийшовши за межі гірничого відводу та без відповідних дозволів здійснювало господарську діяльність по видобутку корисних копалин, а також користувалось надрами - суглинками в межах земельних ділянок, які розташовані на території Решетилівського району, Полтавської області, таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 240 КК України, порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається наступними видами господарської діяльності: добуванням піску, гравію, глин і каоліну, виробництвом цегли, черепиці ті інших будівельних виробів із випаленої глини, оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними обладнаннями, роздрібною торгівлею залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.
Разом з тим, встановлено, що 06.02.2003 Управлінням з надання надр у користування ІНФОРМАЦІЯ_2 за погодженням з Державним ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано спеціальний дозвіл №2926 на видобування суглинку в якості цегляної сировини в межах ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останній виданий тривалістю 14 років до 06.02.2017.
Відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою КМУ №827 від 12.12.1994: суглинок сировина цегельно-черепична, яка відноситься до корисних копалин місцевого значення.
Відповідно до п. 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011: Дозволи надаються на такі види користування надрами: геологічне вивчення родовищ корисних копалин, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ); будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; створення геологічних територій та об`єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам`ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо); виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.
Відповідно до пп.1 п. 4 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011: «Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки надр».
Відповідно до ч. 2 ст. 18 ЗУ «Про надра»: «Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків, передбачених ст.23 цього Кодексу, надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами гірничих відводів».
Окрім того, у ході проведення оперативних заходів працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України здобуто інформацію про непоодинокі факти порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлених чинним законодавством правил використання надр в межах ІНФОРМАЦІЯ_4 , що створило небезпеку для довкілля та незаконне видобування корисних копалин місцевого значення.
Протягом 2016-2017 рр. вийшовши за межі гірничого відводу та без відповідних дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало господарську діяльність по видобутку корисних копалин та користування зазначеним товариством надрами- суглинками в межах земельних ділянок за кадастровими номерами: :00:003:0144, :00:003:0176, :00:003:0183, :00:003:0171, :00:003:0167, що розташовані на території Решетилівського району Полтавської області.
Окрім того, для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно призначити позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, а також повноти нарахування та сплати місцевих податків та зборів, ресурсних та неподаткових платежів, екологічного податку і збору. Для проведення якої необхідні наступні документи:

Головні книги; Журнали ордера, відомості до них по бухгалтерським рахункам: 63, 36, 37, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 39, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94; Первинні бухгалтерські документи до бухгалтерських рахунків: 631, 361, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 63, 65, 66, 68.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог податкового, валютного та іншого законодавства, а також повноти нарахування та сплати місцевих податків та зборів, плати за землю, екологічного податку і збору, що необхідно для забезпечення проведення податкової перевірки та має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що інформація доступна лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження вказаної документації.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу бути зміненими або знищеними, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копій наступних документів:
1.Установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період діяльності останнього;

2.Накази на призначення/звільнення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2014 по 25.04.2017, їх посадові обов`язки та інструкції;

3.наказів про закріплення посадових осіб, відповідальних за видобуток корисних копалин та користування надрами суглинками, а також за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за період часу з 01.01.2014 по 25.04.2017, їх посадові обов`язки та інструкції;

4.документації, яка підтверджує організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі видобутку корисних копалин та користування надрами, охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

5.документації, яка підтверджує заходи щодо видобутку корисних копалин та користування надрами;

6.документації, яка підтверджує забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для видобутку корисних копалин та користування надрами;

7.документації, яка підтверджує контроль за видобутком корисних копалин та користування надрами та документацію, яка підтверджує ведення їх постійний облік;

8.документації, яка підтверджує розроблення спеціальних заходів щодо видобутку корисних копалин та користування надрами на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживання заходів для ліквідації причин, негативних наслідків по видобутку корисних копалин та користування надрами, а також забруднення атмосферного повітря;

9.документації, яка підтверджує здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;

10.документації, яка підтверджує розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови видобутку корисних копалин та користування надрами;

11.документації, яка підтверджує метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;

12.документації, яка підтверджує контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для видобутку корисних копалин та користування надрами, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря та користування надрами;

13.документації, яка підтверджує неперевищення протягом строку їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки та норм користування надрами;

14.документації, яка підтверджує дотримання вимог до технологічних процесів у частині видобутку корисних копалин;

та оригіналів документів:
15.Головні книги;

16.Журнали ордера, відомості до них по бухгалтерським рахункам: 63, 36, 37, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 39, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94;

17.Первинні бухгалтерські документи до бухгалтерських рахунків: 631, 361, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 63, 65, 66, 68 та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б)

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1