У Х В А Л А
Іменем України
20 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000250 від 21.08.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. За матеріалами провадження у період 2014-2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення. При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської області, підконтрольних бойовикам, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , переводили з банківських рахунків спеціально створених суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), на карткові рахунки різних фізичних осіб, серед яких: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », безпосередньо для зняття готівки в м. Києві. Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України № 4418/0440-03-3/дск від 09.11.2015, на виконання вимог ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Держфінмоніторинг прийняв рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням доходів), одержаних злочинним шляхом, за рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_20 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0553/2015/ДСК залишок коштів на рахунках станом на час зупинення видаткових фінансових операцій становить: № НОМЕР_20 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 0, 43 тис. грн.; № НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 1, 04 тис. грн. Допитаний 24.10.2015 як свідок ОСОБА_12 показав, що з кінця серпня по жовтень 2015 року за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по банківським карткам, відкритим на різних фізичних осіб, особисто знімав за грошову винагороду у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Києва готівкові кошти в сумі приблизно від 1 млн. до 4 млн. на день, які в подальшому передавав разом з банківськими картками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . При цьому, перерахування грошових коштів на рахунки, закріплені за вказаними банківськими картками, здійснювала особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_21 . Допитаний 24.10.2015 як свідок ОСОБА_13 пояснив, що в період 2015 року за проханням свого колишнього керівника ОСОБА_5 він підшукував за грошову винагороду людей, на імена яких відкривалися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » банківські картки. В подальшому, використовуючи, як власні, так і банківські картки інших фізичних осіб, ОСОБА_13 особисто здійснював зняття готівки в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в м. Києві, після чого передавав грошові кошти разом з банківськими картками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зарахування грошей на вказані банківські картки здійснювала ОСОБА_22 . Допитаний 24.10.2015 як свідок ОСОБА_11 показав, що приблизно з травня 2015 року, після знайомства з ОСОБА_5 через свого знайомого ОСОБА_7 , ОСОБА_11 став за вказівками останніх знімати у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в м. Києві за допомогою банківських карток, відкритих на імена незнайомих йому фізичних осіб, грошові кошти, які в подальшому передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Також за вказану діяльність він отримував по 750 гривень за день. Допитана 24.10.2015 як свідок ОСОБА_14 показала, що з початку вересня 2015 року до теперішнього часу вона за вказівкою громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виконувала обов`язки т.з. бухгалтера, а саме маючи доступ та паролі до системи «Клієнт-банк», здійснювала переведення грошових коштів з рахунків фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, на карткові рахунки різноманітних фізичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з метою їх подальшого обготівкування. Також, 23-24 жовтня 2015 року під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_14 ( АДРЕСА_1 ) виявлено та вилучено серед іншого чорнові записи та блокноти з інформацією щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до листа оперативного підрозділу № 9/11917 від 17.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за адресами, вказаними в реєстраційних документах, не знаходяться, їхні директора не мають ніякого відношення до діяльності Товариств, будь-якої господарської діяльності вони не здійснювали, всі угоди, які укладалися з ними, були безтоварними. Допитаний 11.11.2015 як свідок громадянин ОСОБА_23 , який значиться директором однієї із вище перелічених Товариств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), пояснив, що вказане товариство йому взагалі не знайомо, його директором він ніколи не був, а свій паспорт та ідентифікаційний номер за грошову винагороду надавав особі на ім`я ОСОБА_24 . У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримані точні дані про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди та відомості щодо їх діяльності, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000250 від 21.08.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких просить отримати слідчий можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), та їх контрагентів, а саме:

1)матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків:

-№ НОМЕР_20 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-№ НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;

2) інформації щодо руху коштів та відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вищевказаним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), з моменту відкриття рахунків до 18.11.2015;

3) документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по вищевказаним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), з моменту відкриття рахунків до 18.11.2015;

4) документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших, з моменту відкриття рахунків до 18.11.2015;

5) документів про встановлення та обслуговування клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів (в тому числі IP-адреси та номери закріплених телефонів операторів мобільного зв`язку), з яких проводилося з`єднання з банківською установою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: