Справа № 686/3449/17
УХВАЛА
21 лютого 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства « ОСОБА_5 » (далі ПП « ОСОБА_6 ») код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди на загальну суму близько 3 000 000 (три мільйонів) гривень.
З показів ОСОБА_7 встановлено, що до вчиненого злочину причетна ОСОБА_8 , яка була головним бухгалтером на ПП « ОСОБА_6 », яка підробляла підписи директора - ОСОБА_7 , укладала договори від імені ПП « ОСОБА_6 » з банківськими та іншими установами.
Під час здійснення розрахунків ПП « ОСОБА_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювались розрахунки з постачальниками та фізичними особами. З метою встановлення обставин підробки документів ПП « ОСОБА_6 », необхідно отримати у представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки зі зразками підпису керівників підприємства та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування розрахункового рахунку підприємства, які повинні містити вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП « ОСОБА_6 », що в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та може слугувати доказом вчинення злочину, а саме підробки документів за підписами керівників ПП « ОСОБА_6 ».
Виходячи з вищевикладеного, начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 провести вилучення у представників Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який використовувало ПП « ОСОБА_6 », а саме: картки зі зразками підпису керівників підприємства та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: