печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7893/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000375 від 26.01.2017 за фактом заволодіння шляхом обману майном ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2016 року до начальника відділу постачання ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_4 громадянин, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що він є дилером з оптових продаж паливно-мастильних матеріалів від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонував поставити на адресу ПП ОСОБА_4 дизельне паливо з дисконтом при великих партіях поставки. Керівництво ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) погодились на пропозицію ОСОБА_8 про поставку палива дизельного за ціною, яка є не більше 18 грн. 30 коп. за 1 літр палива дизельного марки ДП-Л-Євро 5-ВО.

27.12.2016 року ОСОБА_8 засобами електронного зв`язку з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4

27.12.2016 року начальник відділу постачання ПП ОСОБА_4 ОСОБА_7 зв`язався з ОСОБА_8 та наголосив про необхідність повного оформлення оригіналів документів (заявки, рахунки, договори, довіреності), на що ОСОБА_8 пообіцяв у найкоротші строки це зробити, але просив здійснити оплату негайно, мотивуючи це тим, що ціна з 01.01.2017 року може змінитися і попередня домовленість щодо дисконту та вигідної ціни зміниться.

27.12.2016 року з рахунку № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_4 відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) було перераховано на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Києва (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти відповідно до платіжного доручення № 1022 від 27.12.2016 у сумі 294400 грн., платіжного доручення № 2625 від 27.12.2016 у сумі 610000 грн., платіжного доручення № 2626 від 27.12.2016 у сумі 100000 грн., а всього на загальну суму 1004400 грн..

30.12.2016 року представник ПП ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 виїхав до м. Київ з оригіналами документів для їх оформлення та супроводження палива дизельного до м. Харкова, однак зустріч з ОСОБА_8 , яка була призначена у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з його неявкою не відбулась і на телефоні дзвінки ОСОБА_8 перестав відповідати та його телефон був вимкнений.

До теперішнього часу паливо дизельне на адресу ПП ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 поставлено не було і грошові кошти не повернуті та як стало відомо керівництву, вказаних підприємств, невідомі особи, використовуючи підроблені документи, отримали належне ПП ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 дизельне пальне від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було надано доручення співробітникам ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України в ході виконання якого встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_8 яка використовувала абонентський номер НОМЕР_4 при вчинені кримінального правопорушення, також користувалась абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Анкетні дані на ім`я ОСОБА_8 до теперішнього часу не встановлено, однак встановлено про те, що справжнє ім`я особи, яка представлялася ім`ям ОСОБА_8 може бути ОСОБА_9 . Встановлено дані особи на ім`я ОСОБА_10 , який використовував абонентський номер НОМЕР_12 , ним є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який також користувався абонентським номером НОМЕР_13 . Крім цього, є достатньо підстав вважати, що до планування та вчинення кримінального правопорушення мають відношення гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який використовував абонентський номер НОМЕР_14 та гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовував абонентський номер НОМЕР_15 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та встановлення усіх обставин щодо заволодіння майном ПП ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 шляхом обману, необхідно отримати деталізацію телефонних дзвінків абонентських номерів - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 мобільного оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », абонентських номерів - НОМЕР_23 , НОМЕР_24 мобільного оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та абонентського номеру - НОМЕР_25 мобільного оператору зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », інформацію стосовно місцезнаходження вказаних мобільних телефонів .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або уповноваженій ними особі у кримінальному провадженні №0000375 від 26.01.2017, тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку, а саме на отримання у оператора мобільного зв`язку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації у електронному та друкованому вигляді абонента НОМЕР_25 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також місце перебування терміналів мобільного зв`язку, ІМЕІ телефону та зв`язки, адреси мобільних терміналів, через які було здійснено поповнення рахунку сім-карт, sms-повідомлень, персональних даних відповідного абонента/клієнта, (зокрема: договори, додаткові угоди, копії документів, що посвідчують особу, інших документів, наданих клієнтом, тощо) за період часу з 01.07.2016 по дату винесення ухвали;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації у електронному та друкованому вигляді абонента НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також місце перебування терміналів мобільного зв`язку, ІМЕІ телефону та зв`язки, адреси мобільних терміналів, через які було здійснено поповнення рахунку сім-карт, sms-повідомлень, персональних даних відповідного абонента/клієнта, (зокрема: договори, додаткові угоди, копії документів, що посвідчують особу, інших документів, наданих клієнтом, тощо) за період часу з 01.07.2016 по дату винесення ухвали;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації у електронному та друкованому вигляді абонента НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також місце перебування терміналів мобільного зв`язку, ІМЕІ телефону та зв`язки, адреси мобільних терміналів, через які було здійснено поповнення рахунку сім-карт, sms-повідомлень, персональних даних відповідного абонента/клієнта, (зокрема: договори, додаткові угоди, копії документів, що посвідчують особу, інших документів, наданих клієнтом, тощо) за період часу з 01.07.2016 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/7893/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

Виконавець: ОСОБА_1 10.02.2017 р.